Upload File

 · % $0 % # -. $ +-. & .1 2( % 3445677888943:;:=9?@a b- c - %. * $& % ! d #- - !" %...

  • Home
  • Documents
  •  · % $0 % # -. $ +-. & .1 2( % 3445677888943:;:=9?@a b- c - %. * $& % ! d #- - !" % ', ( % $& .$ - % $ ' b!
30
1. นโยบายการกํากับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริษัทตระหนักแล ความสามารถในการแข่งขันของกิจการ และสร การทบทวนและอนุมัติ นโยบายการกํากับดูแล ธุรกิจ” เป็นประจําทุกปี เพือให้กรรมการ ผู ้บริห เว็บไซต์ของบริษัท http://www.thanasiri.com ภ นอกจากนี บริษัทยังได้นําหลักการก ดําเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธ พนักงาน และผู ้เกียวข้องทุกฝ่ าย ซึงนโยบายการ ยึดถือในการปฏิบัติหน้าทีของตนตามความรับผ บริษัทได้กําหนดนโยบายการกํากับด ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงาน คณะกรรมการ คณะผู ้บริหาร และบุคลากรของบ หมวดที 1 สิทธิของผู ้ถือหุ ้น คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสําค รวมถึงได้อํานวยความสะดวกแก่ผู ้ถือหุ ้นในการใ การคุ ้มครองสิทธิขันพื นฐาน ดังนี 1. สิทธิขันพืนฐาน นอกเหนือจากสิทธิในการออกเส 1.1 สิทธิในการได้รับและตรวจ และเหมาะสมต่อการตัดสิน 1.2 สิทธิที จะแสดงความคิดเห บริษัทให้ได้ประโยชน์สูงสุด 1.3 สิทธิในการแสดงความคิดเ นโยบายทีสําคัญๆ ของบริษ 1.4 สิทธิในการเลือกตัง ถอดถ 1.5 สิทธิในการพิจารณาค่าตอ พิจารณาอนุมัติเป็นประจ กรรมการให้ผู ้ถือหุ ้นทราบ 1.6 สิทธิในการพิจารณาให้ควา 1.7 สิทธิในการแต่งตังผู ้สอบบ ผู ้สอบบัญชีในหนังสือเชิญ - 70 - การกํากับดูแลกิจการ ะให้ความสําคัญต่อการกํากับดูแลกิจการทีดี เพือเพิมคว ร้างความเชือมันให้แก่ผู ้ถือหุ ้น ผู ้ลงท น และผู ้ทีเกียวข้องทุกฝ่ า ลกิจการของบริษัทผ่านคู ่มือ “นโยบายการกํากับดูแลกิจการท หาร และพนักงานของบริษัทได้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติง ภายใต้หมวด “นักลงทุนสัมพันธ์” หัวข้อ “ข้อมูลบริษัท” หัวข้อย่อ กํากับดูแลกิจการทีดีมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนานโยบาย ธิภาพและโปร่งใสอันจะเป็นการให้ความคุ ้มครองและเพิมควา รกํากับดูแลกิจการทีได้จัดทําขึนนี ถือเป็นแนวปฏิบัติทีกรรมการ ผิดชอบทีได้รับมอบหมาย ทังนี เพือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์และพัน ดูแลกิจการและปฏิบัติตามหลักการและแนวปฏิบัติทีดีเกียวกับก นและก่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ ายทีเกียวข้องกับบริษัทไม่ว บริษัท ซึงนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทมี 5 หมวด ดัง คัญกับสิทธิของผู ้ถือหุ ้นโดยไม่กระทําการใดๆ อันเป็นการละเ ใช้สิทธิต่างๆ จึงได้มีการกําหนดแนวทางการดําเนินงานเพือสร้า สียงลงคะแนนแล้ว ผู ้ถือหุ ้นในฐานะเจ้าของบริษัทควรจะได้รับส จสอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของบริษัทตามความเป็นจริง ถูกต้อง ค นใจ ซึงคณะกรรมการบริษัทมิได้จํากัดการเข้าถึงข้อมูลเหล่านี ห็น ข้อเสนอแนะ หรือเสนอเรืองต่างๆ ให้คณะกรรมการบริษัท ด เห็น ให้ข้อเสนอแนะ และออกเสียงมติร่วมตัดสินใจในทีประชุม ษัท ถอน กรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล อบแทนของกรรมการทุกรูปแบบ โดยบริษัทนําเสนอค่าตอบแทน จําทุกปี รวมทังนําเสนอนโยบายและหลักเกณฑ์ทีชัดเจนทีเก ามเห็นชอบการจัดสรรกําไรและการจ่ายเงินปันผล บัญชีและกําหนดค่าตอบแทนของผู ้สอบบัญชี รวมทังนําเสนอร ญประชุมผู ้ถือหุ ้น วามโปร่งใส เป็นธรรม เพิมขีด าย โดยคณะกรรมการบริษัทได้มี ที ดี ” และ คู ่มือ “จริยธรรมทาง งานร่วมกัน โดยได้เปิดเผยไว้บน อย “การกํากับดูแลกิจการ” ยเพือให้การบริหารงานและการ ามเชือมันแก่ ผู ้ถือหุ ้น นักลงทุ น ผู ้บริหาร และพนักงานทุกคนจะ นธกิจของบริษัททีได้กําหนดไว้ การกํากับดูแลกิจการเพือให้เกิด ว่าจะเป็นผู ้ถือหุ ้น ผู ้มีส่ วนได้เสีย งต่อไปนี เมิดหรือริดรอนสิทธิของผู ้ถือหุ ้น างความมันใจว่าผู ้ถือหุ ้นจะได้รับ สิทธิขันพื นฐาน ดังนี ครบถ้วน เพียงพออย่างทันเวลา ทพิจารณาเพือการบริหารจัดการ มผู ้ถือหุ ้นกรณีมีการเปลียนแปลง นกรรมการทุกรูปแบบ ให้ผู ้ถือหุ ้น กียวกับการกําหนดค่าตอบแทน รายละเอียดเกียวกับการแต่ งตั ง

Upload: others

Post on 26-Mar-2020

5 views

Category:

Documents


0 download

Report

TRANSCRIPT

Page 1:  · % $0 % # -. $ +-. & .1 2( % 3445677888943:;:=9?@a b- c - %. * $& % ! d #- - !" % ', ( % $& .$ - % $ ' b!

1. นโยบายการกากบดแลกจการ

คณะกรรมการบรษทตระหนกและใหความสาคญตอการกากบดแลกจการท�ด เพ�อเพ�มความโปรงใส เปนธรรม เพ�มขดความสามารถในการแขงขนของกจการ และสรางความเช�อม�นใหแกผ ถอหน ผลงทการทบทวนและอนมต นโยบายการกากบดแลกจการของบรษทผานคมอ ธรกจ” เปนประจาทกป เพ�อใหกรรมการ ผบรหาร และพนกงานของบรษทไดยดถอเปนแนวทางในการปฏบตงานรวมกน โดยไดเปดเผยไวบนเวบไซตของบรษท http://www.thanasiri.com ภายใตหมวด

นอกจากน C บรษทยงไดนาหลกการกากบดแลกจการท�ดมาใชเปนแนวทางในการพฒนานโยบายเพ�อใหการบรหารงานและการดาเนนธรกจของบรษทเปนไปอยางมประสทธภาพและโปรงใสอนจะเปนการใหความคมครองและเพ�มความเช�อม�นแก ผ ถอหน นกลงทพนกงาน และผ เก�ยวของทกฝาย ซ�งนโยบายการกากบดแลกจการท�ไดจดทาข Cนน Cถอเปนแนวปฏบตท�กรรมการ ผบรหาร และพนกงานทกคยดถอในการปฏบตหนาท�ของตนตามความรบผดชอบท�ไดรบมอบหมาย ท Cงน C เพ�อใหบรรลตามวสยทศนและพนธกจของบรษทท�ไดกาห

บรษทไดกาหนดนโยบายการกากบดแลกจการและปฏบตตามหลกการและแนวปฏบตท�ดเก�ยวกบการกากบดแลกจการเพ�อใหเกดประสทธภาพและประสทธผลในการบรหารงานและกอใหเกดความเปนธรรมแกทกฝายท�เก�ยวของกบบรษทไมวาจะเปนผ ถอหน ผ มสคณะกรรมการ คณะผบรหาร และบคลากรของบรษท ซ�งนโยบายการกากบดแลกจการของบรษทม

หมวดท� 1 สทธของผถอหน

คณะกรรมการบรษทไดใหความสาคญกบสทธของผ ถอหนโดยไมกระทาการใดๆ อนเปนการละเมดหรอรดรอนสทธของผ ถอหน รวมถงไดอานวยความสะดวกแกผ ถอหนในการใชสทธตางๆ จงไดมการกาหนดแนวทางการดาเนนงานเพ�อสรางความม�นใจวาผ ถอหนจะไดรบการคมครองสทธข Cนพ Cนฐาน ดงน C

1. สทธข $นพ $นฐาน

นอกเหนอจากสทธในการออกเสยงลงคะแนนแลว

1.1 สทธในการไดรบและตรวจสอบขอมลขาวสารตางๆ ของบรษทตามความเปนจรง ถกตอง ครบถวน เพยงพออยางทนเวลาและเหมาะสมตอการตดสนใจ ซ�งคณะกรรมการบรษทมไดจากดการเขาถงขอมลเหลาน C

1.2 สทธท�จะแสดงความคดเหน ขอเสนอแนะ หรอเสนอเร�องตางๆ ใหคณะกรรมการบรษทพจารณาเพ�อการบรหารจดการบรษทใหไดประโยชนสงสด

1.3 สทธในการแสดงความคดเหน ใหขอเสนอแนะ และออกเสยงมตรวมตดสนใจในท�ประชมผ ถอหนกรณมการเปล�ยนแปลงนโยบายท�สาคญๆ ของบรษท

1.4 สทธในการเลอกต Cง ถอดถอน กรรมการบรษทเปนรายบคคล1.5 สทธในการพจารณาคาตอบแทนของกรรมการ

พจารณาอนมตเปนประจาทกป กรรมการใหผ ถอหนทราบ

1.6 สทธในการพจารณาใหความเหนชอบการจดสรรกาไรและการจายเงนปนผล1.7 สทธในการแตงต Cงผสอบบญชและกาหนดคาตอบแทนของผสอบบญช รวมท Cงนาเสนอรายละเอยดเก�ยวกบการแต

ผสอบบญชในหนงสอเชญประชมผ ถอหน

- 70 -

การกากบดแลกจการ

คณะกรรมการบรษทตระหนกและใหความสาคญตอการกากบดแลกจการท�ด เพ�อเพ�มความโปรงใส เปนธรรม เพ�มขดและสรางความเช�อม�นใหแกผ ถอหน ผลงทน และผ ท�เก�ยวของทกฝาย โด

การทบทวนและอนมต นโยบายการกากบดแลกจการของบรษทผานคมอ “นโยบายการกากบดแลกจการท�ดเพ�อใหกรรมการ ผบรหาร และพนกงานของบรษทไดยดถอเปนแนวทางในการปฏบตงานรวมกน โดยไดเปดเผยไวบน

ภายใตหมวด “นกลงทนสมพนธ” หวขอ “ขอมลบรษท” หวขอยอย

นอกจากน C บรษทยงไดนาหลกการกากบดแลกจการท�ดมาใชเปนแนวทางในการพฒนานโยบายเพ�อใหการบรหารงานและการดาเนนธรกจของบรษทเปนไปอยางมประสทธภาพและโปรงใสอนจะเปนการใหความคมครองและเพ�มความเช�อม�นแก ผ ถอหน นกลงท

าน และผ เก�ยวของทกฝาย ซ�งนโยบายการกากบดแลกจการท�ไดจดทาข Cนน Cถอเปนแนวปฏบตท�กรรมการ ผบรหาร และพนกงานทกคยดถอในการปฏบตหนาท�ของตนตามความรบผดชอบท�ไดรบมอบหมาย ท Cงน C เพ�อใหบรรลตามวสยทศนและพนธกจของบรษทท�ไดกาห

บรษทไดกาหนดนโยบายการกากบดแลกจการและปฏบตตามหลกการและแนวปฏบตท�ดเก�ยวกบการกากบดแลกจการเพ�อใหเกดประสทธภาพและประสทธผลในการบรหารงานและกอใหเกดความเปนธรรมแกทกฝายท�เก�ยวของกบบรษทไมวาจะเปนผ ถอหน ผ มสคณะกรรมการ คณะผบรหาร และบคลากรของบรษท ซ�งนโยบายการกากบดแลกจการของบรษทม 5 หมวด ดงตอไปน C

คณะกรรมการบรษทไดใหความสาคญกบสทธของผ ถอหนโดยไมกระทาการใดๆ อนเปนการละเมดหรอรดรอนสทธของผ ถอหน ไดอานวยความสะดวกแกผ ถอหนในการใชสทธตางๆ จงไดมการกาหนดแนวทางการดาเนนงานเพ�อสรางความม�นใจวาผ ถอหนจะไดรบ

นอกเหนอจากสทธในการออกเสยงลงคะแนนแลว ผ ถอหนในฐานะเจาของบรษทควรจะไดรบสทธข Cนพ Cนฐาน ดงน C

สทธในการไดรบและตรวจสอบขอมลขาวสารตางๆ ของบรษทตามความเปนจรง ถกตอง ครบถวน เพยงพออยางทนเวลาและเหมาะสมตอการตดสนใจ ซ�งคณะกรรมการบรษทมไดจากดการเขาถงขอมลเหลาน C

จะแสดงความคดเหน ขอเสนอแนะ หรอเสนอเร�องตางๆ ใหคณะกรรมการบรษทพจารณาเพ�อการบรหารจดการบรษทใหไดประโยชนสงสด สทธในการแสดงความคดเหน ใหขอเสนอแนะ และออกเสยงมตรวมตดสนใจในท�ประชมผ ถอหนกรณมการเปล�ยนแปลงนโยบายท�สาคญๆ ของบรษท สทธในการเลอกต Cง ถอดถอน กรรมการบรษทเปนรายบคคล สทธในการพจารณาคาตอบแทนของกรรมการทกรปแบบ โดยบรษทนาเสนอคาตอบแทนกรรมการพจารณาอนมตเปนประจาทกป รวมท Cงนาเสนอนโยบายและหลกเกณฑท�ชดเจนท�เก�ยวกบการกาหนดคาตอบแทน

สทธในการพจารณาใหความเหนชอบการจดสรรกาไรและการจายเงนปนผล สทธในการแตงต Cงผสอบบญชและกาหนดคาตอบแทนของผสอบบญช รวมท Cงนาเสนอรายละเอยดเก�ยวกบการแตผสอบบญชในหนงสอเชญประชมผ ถอหน

คณะกรรมการบรษทตระหนกและใหความสาคญตอการกากบดแลกจการท�ด เพ�อเพ�มความโปรงใส เปนธรรม เพ�มขดน และผ ท�เก�ยวของทกฝาย โดยคณะกรรมการบรษทไดม

นโยบายการกากบดแลกจการท�ด” และ คมอ “จรยธรรมทางเพ�อใหกรรมการ ผบรหาร และพนกงานของบรษทไดยดถอเปนแนวทางในการปฏบตงานรวมกน โดยไดเปดเผยไวบน

หวขอยอย “การกากบดแลกจการ”

นอกจากน C บรษทยงไดนาหลกการกากบดแลกจการท�ดมาใชเปนแนวทางในการพฒนานโยบายเพ�อใหการบรหารงานและการดาเนนธรกจของบรษทเปนไปอยางมประสทธภาพและโปรงใสอนจะเปนการใหความคมครองและเพ�มความเช�อม�นแก ผ ถอหน นกลงทน

าน และผ เก�ยวของทกฝาย ซ�งนโยบายการกากบดแลกจการท�ไดจดทาข Cนน Cถอเปนแนวปฏบตท�กรรมการ ผบรหาร และพนกงานทกคนจะยดถอในการปฏบตหนาท�ของตนตามความรบผดชอบท�ไดรบมอบหมาย ท Cงน C เพ�อใหบรรลตามวสยทศนและพนธกจของบรษทท�ไดกาหนดไว

บรษทไดกาหนดนโยบายการกากบดแลกจการและปฏบตตามหลกการและแนวปฏบตท�ดเก�ยวกบการกากบดแลกจการเพ�อใหเกดประสทธภาพและประสทธผลในการบรหารงานและกอใหเกดความเปนธรรมแกทกฝายท�เก�ยวของกบบรษทไมวาจะเปนผ ถอหน ผ มสวนไดเสย

หมวด ดงตอไปน C

คณะกรรมการบรษทไดใหความสาคญกบสทธของผ ถอหนโดยไมกระทาการใดๆ อนเปนการละเมดหรอรดรอนสทธของผ ถอหน ไดอานวยความสะดวกแกผ ถอหนในการใชสทธตางๆ จงไดมการกาหนดแนวทางการดาเนนงานเพ�อสรางความม�นใจวาผ ถอหนจะไดรบ

ผ ถอหนในฐานะเจาของบรษทควรจะไดรบสทธข Cนพ Cนฐาน ดงน C

สทธในการไดรบและตรวจสอบขอมลขาวสารตางๆ ของบรษทตามความเปนจรง ถกตอง ครบถวน เพยงพออยางทนเวลา

จะแสดงความคดเหน ขอเสนอแนะ หรอเสนอเร�องตางๆ ใหคณะกรรมการบรษทพจารณาเพ�อการบรหารจดการ

สทธในการแสดงความคดเหน ใหขอเสนอแนะ และออกเสยงมตรวมตดสนใจในท�ประชมผ ถอหนกรณมการเปล�ยนแปลง

โดยบรษทนาเสนอคาตอบแทนกรรมการทกรปแบบ ใหผ ถอหนรวมท Cงนาเสนอนโยบายและหลกเกณฑท�ชดเจนท�เก�ยวกบการกาหนดคาตอบแทน

สทธในการแตงต Cงผสอบบญชและกาหนดคาตอบแทนของผสอบบญช รวมท Cงนาเสนอรายละเอยดเก�ยวกบการแตงต Cง

Page 2:  · % $0 % # -. $ +-. & .1 2( % 3445677888943:;:=9?@a b- c - %. * $& % ! d #- - !" % ', ( % $& .$ - % $ ' b!

1.8 สทธในการปฏบตตอผ ถอหนอยางเทาเทยมกนในเร�องการซ Cอหนคนโดยบรษทตามขอบงคบบรษท

2. การประชมผถอหน

คณะกรรมการบรษท สงเสรมใหมการจดประชมผ ถอหน ท�คานงถงสทธและความเทาเทยมกนของผ ถอหนในการเขารวมประชมตามแนวทางของกฎหมายและหลกการกากบดแลกจการท�ด โดยไดกาหนดใหมการประชมสามญผ ถอหน ปละ เกน 4 เดอนนบแตวนส Cนสดรอบปปญช

โดยในการประชมผ ถอหนน Cน บรษทมนโยบายการอานวยความสะดวกและสงเสรมการเขารวมประชมผ ถอหน รวมท Cงผ ถอหนท�เปนนกลงทนสถาบนไดเขารวมประชมผ ถอหนของบรษท โดยมหนวยงานกากบดแลปฏบตตามนโยบายเพ�อดาเนนการประชมผ ถเปนไปตามกฎหมายและแนวทางการประชมผ ถอหน โดยบรษทมการดาเนนการตางๆ ท�เก�ยวของกบการประชมผ ถอหนดงตอไปน C

2.1 การดาเนนการกอนการประชมผถอหน

ในป 2559 บรษทกาหนดใหมการจดประชมสามญผ ถอหน ประจาป ประชมบางกอกนอย 1 ช Cน 3 โรงแรมรอยล ซต C เลขท�

โดยบรษทไดเผยแพรหนงสอเชญประชมสามญผ ถอหนพรอมท Cงขอมลประกอบการประชมตางๆ ลวงหนากอนวนประชมอยนอย 30 วน (เผยแพรวนท� 21 มนาคม 2559) ประเทศไทย และบรษทไดทาการจดสงหนงสอเชญประชมสามญผ ถอหนพรอมขอมลประกอบการประชมตางๆ ใหแกผ ถอหนทราบลวงหนานอยกวา 21 วนกอนวนประชม (จดสงวนท� 31 ประชมผ ถอหนไมนอยกวา 3 วน ตดตอกนไมนอยกวา

บรษทยงไดเปดโอกาสใหผ ถอหนเสนอวาระการประชมท�ตองการนาเขาประชมและเสการแตงต Cงเปนกรรมการลวงหนากอนการจดประชมสามญผ ถอหนประจาป ไดเปดเผยข Cนตอน วธการ พรอมแนวทางการพจารณาผานทางเวบไซตของบรษท พรอมท Cงแจงใหหลกทรพยแหงประเทศไทย โดยในป 2559 ไมมผ ถอหน เสนอวาระการประชมและรายช�อบคคลเพ�อท�จะเปนกรรมการผานทางเวบไซตของบรษท

ท Cงน C หนงสอเชญประชมผ ถอหนของบรษทในแตละวาระมการระบอยางชดเจนวา เปนเร�องเสนรวมท Cงไดระบวตถประสงคและเหตผล และความเหนของคณะกรรมการในแตละวาระ ตลอดจนจานวนคะแนนเสยงในการผานมตอนมต

นอกจากน C ยงไดระบรายละเอยดเพ�อใหผ ถอหนนาเอกสารหลกฐานท�จาเปนมาอยางครบถวนในวนประชม หลกเกณฑ และวธการในการลงมตในแตละวาระตามขอบงคบของบรษท ประวตของบคคลท�เสนอแตงต Cงเปนกรรมการ กรรมการซ�งออกตามวาระ) รายละเอยดคาตอบแทนกรรมการและกรรมการชดยอย ขอมลรายละเอยดของผสอบบญช รายช�อและประวตกรรมการอสระ เพ�อใหผ ถอหนสามารถเลอกท�จะมอบฉนทะใหเขาประชมแทนได ขอบงคบของบรษทในสวนท�เก�ยวของกบการประชมผ ถอหน แผนท�สถานท�จดประชม และหนงสอมอบฉนทะตามท�กระทรวงพาณชยกาหนด และเพ�อเปนการรกษาสทธในการเขารวมประชมของผ ถอหน

บรษทไดสงเสรมใหผ ถอหนเดนทางมาใชสทธของตนในการเขารวมประชมและออกเสยงลงมต ท Cงน C ในหนงสอเชญประชมผ ถอหนยงระบไดดวยวา หากผ ถอหนทานใดตองการใหบรษทช Cแจงในประเดนของระเบยบวาระท�ไดนาเสนอสามารถจดสงคาถามลวงหนาไดสานกเลขานการบรษท E-mail address : cs@thanasiri

- 71 -

สทธในการปฏบตตอผ ถอหนอยางเทาเทยมกนในเร�องการซ Cอหนคนโดยบรษทตามขอบงคบบรษท

คณะกรรมการบรษท สงเสรมใหมการจดประชมผ ถอหน ท�คานงถงสทธและความเทาเทยมกนของผ ถอหนในการเขารวมประชมตามแนวทางของกฎหมายและหลกการกากบดแลกจการท�ด โดยไดกาหนดใหมการประชมสามญผ ถอหน ปละ

โดยในการประชมผ ถอหนน Cน บรษทมนโยบายการอานวยความสะดวกและสงเสรมการเขารวมประชมผ ถอหน รวมท Cงผ ถอหนท�เปนนกลงทนสถาบนไดเขารวมประชมผ ถอหนของบรษท โดยมหนวยงานกากบดแลปฏบตตามนโยบายเพ�อดาเนนการประชมผ ถเปนไปตามกฎหมายและแนวทางการประชมผ ถอหน โดยบรษทมการดาเนนการตางๆ ท�เก�ยวของกบการประชมผ ถอหนดงตอไปน C

การดาเนนการกอนการประชมผถอหน

บรษทกาหนดใหมการจดประชมสามญผ ถอหน ประจาป 2559 ในวนท� 21 เมษายน โรงแรมรอยล ซต C เลขท� 800 ถนนบรมราชชนน แขวงบางบาหร เขตบางพลด กรงเทพมหานคร

โดยบรษทไดเผยแพรหนงสอเชญประชมสามญผ ถอหนพรอมท Cงขอมลประกอบการประชมตางๆ ลวงหนากอนวนประชมอย) ผานทางเวบไซตของบรษท และมการแจงขาวสารผานระบบขาวของตลาดหลกทรพยแหง

ประเทศไทย และบรษทไดทาการจดสงหนงสอเชญประชมสามญผ ถอหนพรอมขอมลประกอบการประชมตางๆ ใหแกผ ถอหนทราบลวงหนา31 มนาคม 2559) และทาการลงประกาศเชญประชมผ ถอหนในหนงสอพมพรายวน กอนวน

วน ตดตอกนไมนอยกวา 3 วน (วนท� 30, 31 มนาคม และ 1 เมษายน 2559)

บรษทยงไดเปดโอกาสใหผ ถอหนเสนอวาระการประชมท�ตองการนาเขาประชมและเสนอช�อผ ท�มคณสมบตเหมาะสมท�จะไดรบการแตงต Cงเปนกรรมการลวงหนากอนการจดประชมสามญผ ถอหนประจาป 2559 ในระหวางวนท� 16 ตลาคม ไดเปดเผยข Cนตอน วธการ พรอมแนวทางการพจารณาผานทางเวบไซตของบรษท พรอมท Cงแจงใหผ ถอหนทราบผานชองทางของตลาด

ไมมผ ถอหน เสนอวาระการประชมและรายช�อบคคลเพ�อท�จะเปนกรรมการผานทางเวบไซตของ

ท Cงน C หนงสอเชญประชมผ ถอหนของบรษทในแตละวาระมการระบอยางชดเจนวา เปนเร�องเสนรวมท Cงไดระบวตถประสงคและเหตผล และความเหนของคณะกรรมการในแตละวาระ ตลอดจนจานวนคะแนนเสยงในการผานมตอนมต

นอกจากน C ยงไดระบรายละเอยดเพ�อใหผ ถอหนนาเอกสารหลกฐานท�จาเปนมาอยางครบถวนในวนประชม หลกเกณฑ และในการลงมตในแตละวาระตามขอบงคบของบรษท ประวตของบคคลท�เสนอแตงต Cงเปนกรรมการ (ในวาระการเลอกต Cงกรรมการแทน

รายละเอยดคาตอบแทนกรรมการและกรรมการชดยอย ขอมลรายละเอยดของผสอบบญช รายช�อและประวตหนสามารถเลอกท�จะมอบฉนทะใหเขาประชมแทนได ขอบงคบของบรษทในสวนท�เก�ยวของกบการประชมผ ถอหน

แผนท�สถานท�จดประชม และหนงสอมอบฉนทะตามท�กระทรวงพาณชยกาหนด และเพ�อเปนการรกษาสทธในการเขารวมประชมของผ ถอหน

ถอหนเดนทางมาใชสทธของตนในการเขารวมประชมและออกเสยงลงมต ท Cงน C ในหนงสอเชญประชมผ ถอหนยงระบไดดวยวา หากผ ถอหนทานใดตองการใหบรษทช Cแจงในประเดนของระเบยบวาระท�ไดนาเสนอสามารถจดสงคาถามลวงหนาได

thanasiri.com หรอโทรสารหมายเลข 02-886-4878

สทธในการปฏบตตอผ ถอหนอยางเทาเทยมกนในเร�องการซ Cอหนคนโดยบรษทตามขอบงคบบรษท

คณะกรรมการบรษท สงเสรมใหมการจดประชมผ ถอหน ท�คานงถงสทธและความเทาเทยมกนของผ ถอหนในการเขารวมประชมตามแนวทางของกฎหมายและหลกการกากบดแลกจการท�ด โดยไดกาหนดใหมการประชมสามญผ ถอหน ปละ 1 คร Cง ภายในเวลาไม

โดยในการประชมผ ถอหนน Cน บรษทมนโยบายการอานวยความสะดวกและสงเสรมการเขารวมประชมผ ถอหน รวมท Cงผ ถอหนท�เปนนกลงทนสถาบนไดเขารวมประชมผ ถอหนของบรษท โดยมหนวยงานกากบดแลปฏบตตามนโยบายเพ�อดาเนนการประชมผ ถอหนใหเปนไปตามกฎหมายและแนวทางการประชมผ ถอหน โดยบรษทมการดาเนนการตางๆ ท�เก�ยวของกบการประชมผ ถอหนดงตอไปน C

เมษายน 2559 เวลา 9.30 น. ณ หองถนนบรมราชชนน แขวงบางบาหร เขตบางพลด กรงเทพมหานคร

โดยบรษทไดเผยแพรหนงสอเชญประชมสามญผ ถอหนพรอมท Cงขอมลประกอบการประชมตางๆ ลวงหนากอนวนประชมอยางผานทางเวบไซตของบรษท และมการแจงขาวสารผานระบบขาวของตลาดหลกทรพยแหง

ประเทศไทย และบรษทไดทาการจดสงหนงสอเชญประชมสามญผ ถอหนพรอมขอมลประกอบการประชมตางๆ ใหแกผ ถอหนทราบลวงหนาไมและทาการลงประกาศเชญประชมผ ถอหนในหนงสอพมพรายวน กอนวน

นอช�อผ ท�มคณสมบตเหมาะสมท�จะไดรบตลาคม – 31 ธนวาคม 2558 โดยบรษท

ผ ถอหนทราบผานชองทางของตลาดไมมผ ถอหน เสนอวาระการประชมและรายช�อบคคลเพ�อท�จะเปนกรรมการผานทางเวบไซตของ

ท Cงน C หนงสอเชญประชมผ ถอหนของบรษทในแตละวาระมการระบอยางชดเจนวา เปนเร�องเสนอเพ�อทราบ เพ�อพจารณา รวมท Cงไดระบวตถประสงคและเหตผล และความเหนของคณะกรรมการในแตละวาระ ตลอดจนจานวนคะแนนเสยงในการผานมตอนมต

นอกจากน C ยงไดระบรายละเอยดเพ�อใหผ ถอหนนาเอกสารหลกฐานท�จาเปนมาอยางครบถวนในวนประชม หลกเกณฑ และในวาระการเลอกต Cงกรรมการแทน

รายละเอยดคาตอบแทนกรรมการและกรรมการชดยอย ขอมลรายละเอยดของผสอบบญช รายช�อและประวตหนสามารถเลอกท�จะมอบฉนทะใหเขาประชมแทนได ขอบงคบของบรษทในสวนท�เก�ยวของกบการประชมผ ถอหน

แผนท�สถานท�จดประชม และหนงสอมอบฉนทะตามท�กระทรวงพาณชยกาหนด และเพ�อเปนการรกษาสทธในการเขารวมประชมของผ ถอหน

ถอหนเดนทางมาใชสทธของตนในการเขารวมประชมและออกเสยงลงมต ท Cงน C ในหนงสอเชญประชมผ ถอหนยงระบไดดวยวา หากผ ถอหนทานใดตองการใหบรษทช Cแจงในประเดนของระเบยบวาระท�ไดนาเสนอสามารถจดสงคาถามลวงหนาไดท�

Page 3:  · % $0 % # -. $ +-. & .1 2( % 3445677888943:;:=9?@a b- c - %. * $& % ! d #- - !" % ', ( % $& .$ - % $ ' b!

2.2 การอานวยความสะดวกแกผถอหนในวนประชม

บรษทไดจดเตรยมสถานท�ประชมผ ถอหนท�สะดวกตอการเดนทางและมขนาดหองประชมท�เหมาะสม ประชมไดอยางเพยงพอ และเปดรบลงทะเบยนกอนเร�มประชมลวงหนา ผ ถอห นท�มาประชม เชน มเจาหนาท�ตอนรบคอยใหคาแนะนาวธการลงทะเบยน รวมถงคอยใหคาแนะนาตาลงทะเบยน, จดใหมเจาหนาท�และโตะลงทะเบยนในจานวนท�เหมาะสม และมการลงทะเบยนดวยระบบบารโคดลงทะเบยนของผ ถอหนและผ รบมอบฉนทะแตละรายท�เขารวมประชมเปนไปดวยความสะดวกรวดเรว พรอมท Cงจดพมพบตรลงคะแนนในแตลวาระใหแกผ ถอหน เพ�อใชลงคะแนนในหองประชมมอบฉนทะใหกรรมการอสระของบรษทหรอบคคลอ�นท�ผ ถอหนเหนสมควรเขารวมประชมแทนได

นอกจากน Cน บรษทยงจดใหมบรการปดอากรแสตมปในหนงสอมอบฉนทะใหแกผ รบมอบฉนทะท�เขารวมประชม โดยไมคดคาบรการ ณ จดลงทะเบยน เพ�อตองการลดภาระการจข Cนตอนท�ไมยงยาก หรอจากดโอกาสการศกษาสารสนเทศของบรษท รวมท Cงไมดาเนนการใดๆ อนมลกษณะเปนการกดกนหรอสรางอปสรรคในการตดตอส�อสารระหวางผ ถอหน

2.3 การดาเนนการประชมผถอหน

ในการประชมสามญผ ถอหน ประจาป ตรวจสอบ รวมท Cงกรรมการ ผ บรหาร และผ สอบบญชของบรษทเขารวมประชม คณะกรรมการบรษท, คณะกรรมการชดยอย, คณะผบรหาร และผสอบบญช ไดใหความสาคญตอการประชมผ ถอหนเปนอยางมาก โดยเขารวมประชมทกคร Cง เพ�อใหขอมลหรอตอบขอซกถามของผ ถอหนอยางเตมท� มอบหมายใหเลขานการในท�ประชมแจงตอท�ประชมทราบถงจากน Cน ช Cแจงวธการปฏบตในการออกเสยงลงคะแนนในแตละวาระการประชม โดยผ ถอหนของบรษทไดรบสทธในการลงคะแนนหน�งหนตอหน�งเสยงและไดมการแจงผลการออกเสยงใหท�ประชมรบทราบเม�อจบการพจารณาในแตละวาระ การประชมตามท�ระบไวในหนงสอเชญประชมสามญผ ถอหน

ประธานท�ประชมไดจดสรรเวลาอยางเพยงพอและดาเนนการประชมผ ถอหนอยางเหมาะสมและโปรงใส รวมถงเปดผ ถอหนไดแสดงความเหนและต Cงคาถามในทกวาระ และไดมการบนทกตามประเดนคาถามและคาตอบไวอยางชดเจนครบถวน ซ�งจะชวยใหผ ถอหนท�ไมไดเขารวมประชมในคร Cงน Cน สามารถทราบถงประเดนปญหาท�มการอภปรายในท�ประชมได นอกจากน C บรษทถอหลกเพ�อใหผ ถอหนมโอกาสไดศกษาขอมลกอนตดสนใจ บรษทจะไมเพ�มระเบยบวาระการประชมในท�ประชมโดยไมไดแจงใหผ ถอหน

สาหรบวาระการเลอกต Cงกรรมการ หนงสอเชญประชมจะมรายละเอยดเก�ยวกบบคคลท�เสนอเขารบการเลอกต Cงเปนกรรมการแนบไปใหกบผ ถอหน รวมถงสดสวนการถอหลกทรพยของบรษทและจานวนคร Cงของการเขารวมประ

ในการลงทะเบยนและนบคะแนนเสยง บรษทไดนาระบบบารโคด ประชมผ ถอหน ซ�งชวยลดระยะเวลาในข Cนตอนดงกลาวใหรวดเรวย�งข Cน โดยบรษทจะแสดงคะแนนเสยงของผ ถอหนในทกวาระท�มกาผ ถอหนทราบผลทนท สาหรบการตรวจสอบการลงคะแนนเสยงในแตละวาระการประชม บรษทไดเชญ ท�ปรกษากฎหมายอสระ ซ�งมความเปนอสระ ไมมประโยชนสวนไดเสยใดๆ กบบรษท เปนตวแทนของผ ถอหนทาหนาท�ตรวจสอบการลงคะแนนเสยงในท�ประชม เพ�อกอใหเกดโปรงใสในการตรวจนบคะแนนเสยงในท�ประชม และดแลใหการประชมผ ถอหนเปนไปอยางโปรงใส ถกตองตามกฎหมาย และขอบงคบของบรษท

- 72 -

การอานวยความสะดวกแกผถอหนในวนประชม

บรษทไดจดเตรยมสถานท�ประชมผ ถอหนท�สะดวกตอการเดนทางและมขนาดหองประชมท�เหมาะสม ประชมไดอยางเพยงพอ และเปดรบลงทะเบยนกอนเร�มประชมลวงหนา 2 ช�วโมง นอกจากน C ยงไดดาเนนการเพ�ออานวยความสะดวกใหแกผ ถอห นท�มาประชม เชน มเจาหนาท�ตอนรบคอยใหคาแนะนาวธการลงทะเบยน รวมถงคอยใหคาแนะนาตา

จดใหมเจาหนาท�และโตะลงทะเบยนในจานวนท�เหมาะสม และมการลงทะเบยนดวยระบบบารโคดลงทะเบยนของผ ถอหนและผ รบมอบฉนทะแตละรายท�เขารวมประชมเปนไปดวยความสะดวกรวดเรว พรอมท Cงจดพมพบตรลงคะแนนในแตลวาระใหแกผ ถอหน เพ�อใชลงคะแนนในหองประชม กรณท�ผ ถอหนไมสามารถเขารวมประชมดวยตนเอง สามารถออกเสยงลงคะแ

ฉนทะใหกรรมการอสระของบรษทหรอบคคลอ�นท�ผ ถอหนเหนสมควรเขารวมประชมแทนได

นอกจากน Cน บรษทยงจดใหมบรการปดอากรแสตมปในหนงสอมอบฉนทะใหแกผ รบมอบฉนทะท�เขารวมประชม โดยไมคดคาบรการ ณ จดลงทะเบยน เพ�อตองการลดภาระการจดหาอากรแสตมปของผ ถอหน และยงอานวยความสะดวกใหผ ถอหนในทกๆ ดาน โดยมข Cนตอนท�ไมยงยาก หรอจากดโอกาสการศกษาสารสนเทศของบรษท รวมท Cงไมดาเนนการใดๆ อนมลกษณะเปนการกดกนหรอสรางอปสรรค

ผถอหน

ะชมสามญผ ถอหน ประจาป 2559 ประธานกรรมการทาหนาท�เปนประธานในท�ประชมและมประธานกรรมการตรวจสอบ รวมท Cงกรรมการ ผ บรหาร และผ สอบบญชของบรษทเขารวมประชม (ตามรายช�อท�เปดเผยไวในรายงานการประชม

คณะผบรหาร และผสอบบญช ไดใหความสาคญตอการประชมผ ถอหนเปนอยางมาก โดยเขาเพ�อใหขอมลหรอตอบขอซกถามของผ ถอหนอยางเตมท� โดยกอนเร�มเขาสการประชมตามระเบยบวาระ ประธานได

ท�ประชมทราบถงจานวน / สดสวน ผ ถอหนท�เขารวมประชม ท Cงท�มาดวยตนเองและรบมอบฉนทะ วธการปฏบตในการออกเสยงลงคะแนนในแตละวาระการประชม โดยผ ถอหนของบรษทไดรบสทธในการลงคะแนนหน�งหนตอ

งผลการออกเสยงใหท�ประชมรบทราบเม�อจบการพจารณาในแตละวาระ และดาเนนการประชมโดยเรยงลาดบวาระการประชมตามท�ระบไวในหนงสอเชญประชมสามญผ ถอหน

ประธานท�ประชมไดจดสรรเวลาอยางเพยงพอและดาเนนการประชมผ ถอหนอยางเหมาะสมและโปรงใส รวมถงเปดผ ถอหนไดแสดงความเหนและต Cงคาถามในทกวาระ และไดมการบนทกตามประเดนคาถามและคาตอบไวอยางชดเจนครบถวน ซ�งจะชวยใหผ ถอหนท�ไมไดเขารวมประชมในคร Cงน Cน สามารถทราบถงประเดนปญหาท�มการอภปรายในท�ประชมได นอกจากน C บรษทถอหลกเพ�อใหผ ถอหนมโอกาสไดศกษาขอมลกอนตดสนใจ บรษทจะไมเพ�มระเบยบวาระการประชมในท�ประชมโดยไมไดแจงใหผ ถอหน

สาหรบวาระการเลอกต Cงกรรมการ บรษทไดเปดโอกาสใหผ ถอหนไดใชสทธลงคะแนนเสยงเลอกกรรมการเปนรายบคคล โดยในหนงสอเชญประชมจะมรายละเอยดเก�ยวกบบคคลท�เสนอเขารบการเลอกต Cงเปนกรรมการแนบไปใหกบผ ถอหน รวมถงสดสวนการถอหลกทรพยของบรษทและจานวนคร Cงของการเขารวมประชมคณะกรรมการบรษทในปน Cนๆ

ในการลงทะเบยนและนบคะแนนเสยง บรษทไดนาระบบบารโคด (Barcode) มาใช เพ�อชวยอานวยความสะดวกแกการประชมผ ถอหน ซ�งชวยลดระยะเวลาในข Cนตอนดงกลาวใหรวดเรวย�งข Cน โดยบรษทจะแสดงคะแนนเสยงของผ ถอหนในทกวาระท�มกาผ ถอหนทราบผลทนท สาหรบการตรวจสอบการลงคะแนนเสยงในแตละวาระการประชม บรษทไดเชญ ท�ปรกษากฎหมายอสระ ซ�งมความเปนอสระ ไมมประโยชนสวนไดเสยใดๆ กบบรษท เปนตวแทนของผ ถอหนทาหนาท�ตรวจสอบการลงคะแนนเสยงในท�ประชม เพ�อกอใหเกดโปรงใสในการตรวจนบคะแนนเสยงในท�ประชม และดแลใหการประชมผ ถอหนเปนไปอยางโปรงใส ถกตองตามกฎหมาย และขอบงคบของ

บรษทไดจดเตรยมสถานท�ประชมผ ถอหนท�สะดวกตอการเดนทางและมขนาดหองประชมท�เหมาะสม สามารถรองรบผ เขารวมช�วโมง นอกจากน C ยงไดดาเนนการเพ�ออานวยความสะดวกใหแก

ผ ถอห นท�มาประชม เชน มเจาหนาท�ตอนรบคอยใหคาแนะนาวธการลงทะเบยน รวมถงคอยใหคาแนะนาตางๆ เม�อเกดปญหาในการจดใหมเจาหนาท�และโตะลงทะเบยนในจานวนท�เหมาะสม และมการลงทะเบยนดวยระบบบารโคด (Barcode) เพ�อใหการ

ลงทะเบยนของผ ถอหนและผ รบมอบฉนทะแตละรายท�เขารวมประชมเปนไปดวยความสะดวกรวดเรว พรอมท Cงจดพมพบตรลงคะแนนในแตละกรณท�ผ ถอหนไมสามารถเขารวมประชมดวยตนเอง สามารถออกเสยงลงคะแนนโดยการ

นอกจากน Cน บรษทยงจดใหมบรการปดอากรแสตมปในหนงสอมอบฉนทะใหแกผ รบมอบฉนทะท�เขารวมประชม โดยไมคดดหาอากรแสตมปของผ ถอหน และยงอานวยความสะดวกใหผ ถอหนในทกๆ ดาน โดยม

ข Cนตอนท�ไมยงยาก หรอจากดโอกาสการศกษาสารสนเทศของบรษท รวมท Cงไมดาเนนการใดๆ อนมลกษณะเปนการกดกนหรอสรางอปสรรค

ประธานกรรมการทาหนาท�เปนประธานในท�ประชมและมประธานกรรมการตามรายช�อท�เปดเผยไวในรายงานการประชม) ท Cงน C

คณะผบรหาร และผสอบบญช ไดใหความสาคญตอการประชมผ ถอหนเปนอยางมาก โดยเขาโดยกอนเร�มเขาสการประชมตามระเบยบวาระ ประธานได

สดสวน ผ ถอหนท�เขารวมประชม ท Cงท�มาดวยตนเองและรบมอบฉนทะ วธการปฏบตในการออกเสยงลงคะแนนในแตละวาระการประชม โดยผ ถอหนของบรษทไดรบสทธในการลงคะแนนหน�งหนตอ

และดาเนนการประชมโดยเรยงลาดบวาระ

ประธานท�ประชมไดจดสรรเวลาอยางเพยงพอและดาเนนการประชมผ ถอหนอยางเหมาะสมและโปรงใส รวมถงเปดโอกาสให ผ ถอหนไดแสดงความเหนและต Cงคาถามในทกวาระ และไดมการบนทกตามประเดนคาถามและคาตอบไวอยางชดเจนครบถวน ซ�งจะชวยให ผ ถอหนท�ไมไดเขารวมประชมในคร Cงน Cน สามารถทราบถงประเดนปญหาท�มการอภปรายในท�ประชมได นอกจากน C บรษทถอหลกปฏบตวา เพ�อใหผ ถอหนมโอกาสไดศกษาขอมลกอนตดสนใจ บรษทจะไมเพ�มระเบยบวาระการประชมในท�ประชมโดยไมไดแจงใหผ ถอหนทราบลวงหนา

บรษทไดเปดโอกาสใหผ ถอหนไดใชสทธลงคะแนนเสยงเลอกกรรมการเปนรายบคคล โดยในหนงสอเชญประชมจะมรายละเอยดเก�ยวกบบคคลท�เสนอเขารบการเลอกต Cงเปนกรรมการแนบไปใหกบผ ถอหน รวมถงสดสวนการถอ

มาใช เพ�อชวยอานวยความสะดวกแกการประชมผ ถอหน ซ�งชวยลดระยะเวลาในข Cนตอนดงกลาวใหรวดเรวย�งข Cน โดยบรษทจะแสดงคะแนนเสยงของผ ถอหนในทกวาระท�มการลงมตใหผ ถอหนทราบผลทนท สาหรบการตรวจสอบการลงคะแนนเสยงในแตละวาระการประชม บรษทไดเชญ ท�ปรกษากฎหมายอสระ ซ�งมความเปนอสระ ไมมประโยชนสวนไดเสยใดๆ กบบรษท เปนตวแทนของผ ถอหนทาหนาท�ตรวจสอบการลงคะแนนเสยงในท�ประชม เพ�อกอใหเกดความโปรงใสในการตรวจนบคะแนนเสยงในท�ประชม และดแลใหการประชมผ ถอหนเปนไปอยางโปรงใส ถกตองตามกฎหมาย และขอบงคบของ

Page 4:  · % $0 % # -. $ +-. & .1 2( % 3445677888943:;:=9?@a b- c - %. * $& % ! d #- - !" % ', ( % $& .$ - % $ ' b!

2.4 การดาเนนการหลงการประชมผถอหน

หลงการประชมผ ถอหน บรษทไดจดทารายงานการประชมสามญผ ถอหน ประจาป สาคญตางๆ ไดแก การแจงวธการลงคะแนนและนบคะแนนใหผ ถอหนทราบกอนเร�มการประชมตามวาระประเดนขอสอบถาม ขอคดเหน คาแนะนาท�สาคญ รวมถงคาตอบเพ�อใหผ ถอหนท�ไมไดเขาประชมรบทราบทกคร Cประชมท�ตองมการลงมตของท�ประชม บรษทไดจดใหมการลงคะแนนเสยง และการบนทกมตและจานวนคะแนนเสยงท�ไดรบไวอยางชดเจนเหนดวย ไมเหนดวย หรองดออกเสยงเปนจานวนเทาใด

บรษทไดเปดเผยมตท�ประชมผ ถอหน เกน 9.00 น. ของวนทาการถดไปจากวนประชมผ ถอหนประเทศไทย และจดสงรายงานการประชมใหตลาดหลกทรพยแหงปประชม (เผยแพร วนท� 4 พฤษภาคม 2559) เพ�อใหผ ถอหนไดรบทราบและสามารถตรวจสอบได

ท Cงน C บรษทจดใหมการบนทกภาพและเสยงของการประชมสามญผ ถอหน ในลกษณะวดทศนตลอดการประชม เพ�ท�ไมไดเขารวมประชมไดรบทราบ โดยเผยแพรผานทางเวบไซตของบรษทหลงจากการประชมเสรจส Cน

หมวดท� 2 การปฏบตตอผถอหนอยางเทาเทยมกน

คณะกรรมการบรษท มนโยบายในการถอปฏบตตอผ ถอหนทกราย รายใหญหรอผ ถอหนรายยอย รวมท Cงผ ถอหนท�เปนคนไทยหรอชาวตางชาตจะไดรบการปฏบตอยางเปนธรรมและเทาเทยมกน โดยบรส�อสารกบผ ถอหนและเผยแพรขอมลของบรษทผานของบรษท รวมถงวธการอ�นใดท�เหมาะสม เพ�อใหผ ถอหนทกคนไดรบขอมลขาวสารอยางเทาเทยมกน

1. ประเภทของหนและการใชสทธออกเสยง

บรษทมหนเพยงประเภทเดยว คอ หนสามญ เทากบหน�งเสยง ในกรณท�ผ ถอหนไมสามารถเขารวมประชมไดดวยตนเอง ผ ถอหนมสทธมอบฉนทะใหกบบคคลท�ผ ถอหนเหประชมและออกเสยงลงมตแทนได โดยบรษทจดฉนทะ การลงทะเบยน และการแสดงเอกสารเขาประชมสามญผ ถอหน ไปพรอมกบหนงสอเชญประชมสามญผ ถอหน เพ�อใหผ ถอหนนาเอกสารหลกฐานท�จาเปนมาอยางครบถวนในวนประชม อกท Cถอหน

2. การประชมผถอหน

บรษทไดเปดโอกาสใหผ ถอหนคนหน�งหรอหลายคน ซ�งถอหนและมสทธออกเสยงนบรวมกนไดไมนอยกวารอยละ จานวนสทธออกเสยงท Cงหมดของบรษทและผ ถอหนอยางตอเน�องนบจากวนท�ถอหนจนถงวนท�เสนอเปนเวลาไมนอยกวา การประชมท�ตองการนาเขาประชมและเสนอช�อผ ท�มคณสมบตเหมาะสมท�จะไดรบการแตงต Cงเปนกรรมการ ลวงหนากอนการจดประชมสผ ถอหน อยางนอย 60 วนกอนวนส Cนสดรอบปบญช โดยบรษทไดเปดเผยข Cนตอน วธการ พรอมแนวทางการพจารณาผานทางเวบไซตของบรษท พรอมท Cงแจงใหผ ถอหนทราบผานชองทางของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

สาหรบการประชมสามญผ ถอหน ประจาป หนสามารถเพ�มวาระการประชม และเสนอช�อผ ท�มคณสมบตเหมาะสมท�ควรจะไดรบการแตงต Cงเปนกรรมการไดต Cงแตวนท� 31 ธนวาคม 2558 ผลปรากฎวา ไมมผ ถอหน เสนอวาระการประชมและรา

- 73 -

การดาเนนการหลงการประชมผถอหน

หลงการประชมผ ถอหน บรษทไดจดทารายงานการประชมสามญผ ถอหน ประจาป 2559 ข Cนสาคญตางๆ ไดแก การแจงวธการลงคะแนนและนบคะแนนใหผ ถอหนทราบกอนเร�มการประชมตามวาระ, การใชบตรลงคะแนนในแตละวาระประเดนขอสอบถาม ขอคดเหน คาแนะนาท�สาคญ รวมถงคาตอบเพ�อใหผ ถอหนท�ไมไดเขาประชมรบทราบทกคร Cประชมท�ตองมการลงมตของท�ประชม บรษทไดจดใหมการลงคะแนนเสยง และการบนทกมตและจานวนคะแนนเสยงท�ไดรบไวอยางชดเจนเหนดวย ไมเหนดวย หรองดออกเสยงเปนจานวนเทาใด

บรษทไดเปดเผยมตท�ประชมผ ถอหน พรอมผลการลงคะแนนเสยงภายหลงจากปดการประชมหรออยางชาภายในชวงเชาไมของวนทาการถดไปจากวนประชมผ ถอหน (เปดเผย วนท� 21 เมษายน 2559) โดยแจงเปนจดหมายขาวไปยงตลาดหลกทรพยแหง

ประเทศไทย และจดสงรายงานการประชมใหตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย รวมท Cงเผยแพรบนเวบไซตของบรษท เพ�อใหผ ถอหนไดรบทราบและสามารถตรวจสอบได

ท Cงน C บรษทจดใหมการบนทกภาพและเสยงของการประชมสามญผ ถอหน ในลกษณะวดทศนตลอดการประชม เพ�ท�ไมไดเขารวมประชมไดรบทราบ โดยเผยแพรผานทางเวบไซตของบรษทหลงจากการประชมเสรจส Cน

การปฏบตตอผถอหนอยางเทาเทยมกน

คณะกรรมการบรษท มนโยบายในการถอปฏบตตอผ ถอหนทกราย ท Cงผ ถอหนท�เปนผบรหารและผ ถอหนท�ไมไดเปนผบรหาร ผ ถอหนรายใหญหรอผ ถอหนรายยอย รวมท Cงผ ถอหนท�เปนคนไทยหรอชาวตางชาตจะไดรบการปฏบตอยางเปนธรรมและเทาเทยมกน โดยบรส�อสารกบผ ถอหนและเผยแพรขอมลของบรษทผานชองทางการรายงานสารสนเทศของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยและผานทางเวบไซตของบรษท รวมถงวธการอ�นใดท�เหมาะสม เพ�อใหผ ถอหนทกคนไดรบขอมลขาวสารอยางเทาเทยมกน

ประเภทของหนและการใชสทธออกเสยง

บรษทมหนเพยงประเภทเดยว คอ หนสามญ โดยบรษทกาหนดใหผ ถอหนมสทธออกเสยงท�เทาเทยมกน กลาวคอ หน�งหนเทากบหน�งเสยง ในกรณท�ผ ถอหนไมสามารถเขารวมประชมไดดวยตนเอง ผ ถอหนมสทธมอบฉนทะใหกบบคคลท�ผ ถอหนเหประชมและออกเสยงลงมตแทนได โดยบรษทจดสงหนงสอมอบฉนทะ แบบ ข. ตามท�กระทรวงพาณชยไดกาหนดไว และคาช Cแจงวธการมอบฉนทะ การลงทะเบยน และการแสดงเอกสารเขาประชมสามญผ ถอหน ไปพรอมกบหนงสอเชญประชมสามญผ ถอหน เพ�อใหผ ถอหนนาเอกสารหลกฐานท�จาเปนมาอยางครบถวนในวนประชม อกท Cง ไดเสนอช�อกรรมการอสระ จานวน 3 ทาน เปนทางเลอกในการมอบฉนทะของผ

ไดเปดโอกาสใหผ ถอหนคนหน�งหรอหลายคน ซ�งถอหนและมสทธออกเสยงนบรวมกนไดไมนอยกวารอยละ ออกเสยงท Cงหมดของบรษทและผ ถอหนอยางตอเน�องนบจากวนท�ถอหนจนถงวนท�เสนอเปนเวลาไมนอยกวา

การประชมท�ตองการนาเขาประชมและเสนอช�อผ ท�มคณสมบตเหมาะสมท�จะไดรบการแตงต Cงเปนกรรมการ ลวงหนากอนการจดประชมสวนกอนวนส Cนสดรอบปบญช โดยบรษทไดเปดเผยข Cนตอน วธการ พรอมแนวทางการพจารณาผานทางเวบไซตของ

บรษท พรอมท Cงแจงใหผ ถอหนทราบผานชองทางของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

สาหรบการประชมสามญผ ถอหน ประจาป 2559 บรษทไดแจงขาวผานชองทางของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ใหผ ถอหนสามารถเพ�มวาระการประชม และเสนอช�อผ ท�มคณสมบตเหมาะสมท�ควรจะไดรบการแตงต Cงเปนกรรมการไดต Cงแตวนท�

ผลปรากฎวา ไมมผ ถอหน เสนอวาระการประชมและรายช�อบคคลเพ�อท�จะเปนกรรมการแตอยางใด

ข Cน ซ�งประกอบดวยรายละเอยดการใชบตรลงคะแนนในแตละวาระ,

ประเดนขอสอบถาม ขอคดเหน คาแนะนาท�สาคญ รวมถงคาตอบเพ�อใหผ ถอหนท�ไมไดเขาประชมรบทราบทกคร Cง และในแตละวาระของการประชมท�ตองมการลงมตของท�ประชม บรษทไดจดใหมการลงคะแนนเสยง และการบนทกมตและจานวนคะแนนเสยงท�ไดรบไวอยางชดเจนวา

พรอมผลการลงคะแนนเสยงภายหลงจากปดการประชมหรออยางชาภายในชวงเชาไมโดยแจงเปนจดหมายขาวไปยงตลาดหลกทรพยแหง

รวมท Cงเผยแพรบนเวบไซตของบรษท ภายใน 14 วนนบจากวน

ท Cงน C บรษทจดใหมการบนทกภาพและเสยงของการประชมสามญผ ถอหน ในลกษณะวดทศนตลอดการประชม เพ�อใหผ ถอหน

ท Cงผ ถอหนท�เปนผบรหารและผ ถอหนท�ไมไดเปนผบรหาร ผ ถอหนรายใหญหรอผ ถอหนรายยอย รวมท Cงผ ถอหนท�เปนคนไทยหรอชาวตางชาตจะไดรบการปฏบตอยางเปนธรรมและเทาเทยมกน โดยบรษทจะ

ชองทางการรายงานสารสนเทศของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยและผานทางเวบไซต

โดยบรษทกาหนดใหผ ถอหนมสทธออกเสยงท�เทาเทยมกน กลาวคอ หน�งหนเทากบหน�งเสยง ในกรณท�ผ ถอหนไมสามารถเขารวมประชมไดดวยตนเอง ผ ถอหนมสทธมอบฉนทะใหกบบคคลท�ผ ถอหนเหนสมควรเขารวม

ตามท�กระทรวงพาณชยไดกาหนดไว และคาช Cแจงวธการมอบฉนทะ การลงทะเบยน และการแสดงเอกสารเขาประชมสามญผ ถอหน ไปพรอมกบหนงสอเชญประชมสามญผ ถอหน เพ�อใหผ ถอหนนา

ทาน เปนทางเลอกในการมอบฉนทะของผ

ไดเปดโอกาสใหผ ถอหนคนหน�งหรอหลายคน ซ�งถอหนและมสทธออกเสยงนบรวมกนไดไมนอยกวารอยละ 5 ของออกเสยงท Cงหมดของบรษทและผ ถอหนอยางตอเน�องนบจากวนท�ถอหนจนถงวนท�เสนอเปนเวลาไมนอยกวา 12 เดอน เสนอวาระ

การประชมท�ตองการนาเขาประชมและเสนอช�อผ ท�มคณสมบตเหมาะสมท�จะไดรบการแตงต Cงเปนกรรมการ ลวงหนากอนการจดประชมสามญวนกอนวนส Cนสดรอบปบญช โดยบรษทไดเปดเผยข Cนตอน วธการ พรอมแนวทางการพจารณาผานทางเวบไซตของ

งขาวผานชองทางของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ใหผ ถอหนสามารถเพ�มวาระการประชม และเสนอช�อผ ท�มคณสมบตเหมาะสมท�ควรจะไดรบการแตงต Cงเปนกรรมการไดต Cงแตวนท� 16 ตลาคม –

ยช�อบคคลเพ�อท�จะเปนกรรมการแตอยางใด

Page 5:  · % $0 % # -. $ +-. & .1 2( % 3445677888943:;:=9?@a b- c - %. * $& % ! d #- - !" % ', ( % $& .$ - % $ ' b!

3. นโยบายเก�ยวกบความขดแยงทางผลประโยชน

บรษทมนโยบายขจดความขดแยงทางผลประโยชน โดยคณะผบรหารของบรษมความขดแยงทางผลประโยชนนาเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบ เพ�อพจารณหลกเกณฑท�ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย กาหนดไวอยางรอบคอบ กอนนาเสนอตอท�ประชมคณะกรรมการบรษทพจารณาอนมตตอไป ซ�งคณะกรรมการบรษทจะพจารณารายการดงกลาวอยางรอบคอบ โดยคานงถงผลประโยชนของบรษทเปนหล

ท Cงน C บรษทไดมการกาหนดนโยบายและข Cนตอนการอนมตรายการท�อาโยงกน โดยไดถอปฏบตอยางเครงครด ใหมการดาเนนการใหเปนไปตามขอกาหนดของคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย และประกาศของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

เพ�อใหเกดความโปรงใสและปองกนการแสวงหาผลประโยชนสวนตน ดงน Cน ในการประชมคณะกรรมการบรษทและคณะกรรมการบรหาร บรษทจงกาหนดใหบคคลท�มสวนไดเสยในการเขาทารายการใดๆ ใหความเหนและงดออกเสยงลงมตในรายการดงกลาว

หมวดท� 3 การคานงถงบทบาทของผมสวนไดเสย

ในการดาเนนการธรกจของบรษท ยอมเก�ยวของกบกลมบคคลหลายฝายต Cงแตกรรมการ ผบรหาร พนกงาน ผ ถอหน ลกคา คคา คแขง ไปจนถงชมชน สงคมและส�งแวดลอม แตละฝายยอมมความตองการและมผลประโยชนท�แตกตางกน ดงน Cน คณะกรรมการบรษจงไดกาหนดนโยบายใหมการปฏบตตอผ มสวนไดเสยแตละกลม โดยคานงถงสทธของผ มสวนไดเสยตามกฎหมายหรอตามขอตกลบรษท สงเสรมการมสวนรวมของผ มสวนไดเสยในการเสรมสรางผลการดาเนนงานของบรษท เพ�อสรางความม�นคงอยางย�งยนใหกบกและเปดเผยขอมลสาคญท�เก�ยวของใหผ มสวนไดเสยรบทราบขอมลอยางเพยงพอ

1. นโยบายดานสทธมนษยชน

บรษท ตระหนกและเลงเหนถงความสาคญตอการเคารพในหลกสทธมนษยชนสากล จงไดกาหนดใหกรรมการ ผ บรหารและพนกงานเขารวมในการเคารพสทธมนษยชน และสทธในท�ทางานและระบบท�วท Cงองคกร โดยมแนวทางการปฏบต ดงน C

(1) บรษทสนบสนนใหพนกงานใชสทธของตนในฐานะพลเมอง (2) บรษทจะรกษาขอมลสวนบคคลของพนกงาน เชน ประวตของพนกงาน กรณการเปดเผยหรอการถายโอนขอมลสวนตวของ

พนกงานสสาธารณะจะทาไดตอเม�อไดรบความเหนของจากพนกงานผน Cน ท Cงน C การลวงละเมดถอเปนความผดทางวนย เวตามระเบยบบรษท หรอตามคาส�งของเจาพนกงานผ มอานาจหรอตามกฎหมาย

(3) พนกงานทกคนจะไมกระทาการใดๆ ท�เปนการละเมดหรอคกคาม ไมวาจะเปนทางวาจา หรอ การกระทาตอผ อ�นบนพ Cนฐานของวฒนธรรม เช Cอชาต เพศ ศาสนา การศกษา อาย สถานภาพสมรส รสนยมทารางกายและจตใจ รวมถงความคดเหน แนวคด และรปแบบการทางาน ซ�งบรษทจะเนนย Cาไมใหพนกงานแตละคนมองขามความคดเหนของผ อ�นท�แตกตางหรอเปนแนวคดแปลกใหม เพราะแนวความคดสรางสรรคของพนกงานทกคน มความสาค

(4) บรษทไมสนบสนนกจการท�ละเมดหลกสทธมนษยชนสากลและการทจรต

2. นโยบายดานการไมลวงละเมดทรพยสนทางปญญาและลขสทธ:

บรษท ตระหนกและเลงเหนถงความสาคญเก�ยวกบทรพยสนทางปญญาและลขสทธeของบคคลภายนอก จงไดกาหนปฏบตตามกฎหมายท�เก�ยวของกบทรพยสนทางปญญาและลขสทธe โดยการนาผลงานหรอขอมลอนเปนสทธของบคคลภายนอกท�ไดรบมาหรท�จะนามาใชภายในบรษท จะตองตรวจสอบเพ�อใหม�นใจวา จะไมละเมดทรพยสนทางปญญาของผ อ�น โดยมแนวทางการปฏบต ด

- 74 -

นโยบายเก�ยวกบความขดแยงทางผลประโยชน

บรษทมนโยบายขจดความขดแยงทางผลประโยชน โดยคณะผบรหารของบรษทจะนารายการท�เก�ยวโยงกน หรอ รายการท�อาจมความขดแยงทางผลประโยชนนาเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบ เพ�อพจารณาความเหมาะสม ความสมเหตสมผลของรายการดงกลาวกบหลกเกณฑท�ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย กาหนดไวอยางรอบคอบ กอนนาเสนอตอท�ประชมคณะกรรมการบรษทพจารณาอนมตตอไป ซ�งคณะกรรมการบรษทจะพจารณารายการดงกลาวอยางรอบคอบ โดยคานงถงผลประโยชนของบรษทเปนหล

ท Cงน C บรษทไดมการกาหนดนโยบายและข Cนตอนการอนมตรายการท�อาจจะมความขดแยงทางผลประโยชนหรอรายการท�เก�ยวโยงกน โดยไดถอปฏบตอยางเครงครด ใหมการดาเนนการใหเปนไปตามขอกาหนดของคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย

ทรพยแหงประเทศไทย เร�อง การเปดเผยขอมลการทารายการท�เก�ยวโยงกน

เพ�อใหเกดความโปรงใสและปองกนการแสวงหาผลประโยชนสวนตน ดงน Cน ในการประชมคณะกรรมการบรษทและคณะกรรมการบรหาร บรษทจงกาหนดใหบคคลท�มสวนไดเสยในการเขาทารายการใดๆ หรออาจมความขดแยงทางผลประโยชนกบบรษทงดใหความเหนและงดออกเสยงลงมตในรายการดงกลาว

การคานงถงบทบาทของผมสวนไดเสย

ในการดาเนนการธรกจของบรษท ยอมเก�ยวของกบกลมบคคลหลายฝายต Cงแตกรรมการ ผบรหาร พนกงาน ผ ถอหน ลกคา คคา คแขง ไปจนถงชมชน สงคมและส�งแวดลอม แตละฝายยอมมความตองการและมผลประโยชนท�แตกตางกน ดงน Cน คณะกรรมการบรษจงไดกาหนดนโยบายใหมการปฏบตตอผ มสวนไดเสยแตละกลม โดยคานงถงสทธของผ มสวนไดเสยตามกฎหมายหรอตามขอตกลบรษท สงเสรมการมสวนรวมของผ มสวนไดเสยในการเสรมสรางผลการดาเนนงานของบรษท เพ�อสรางความม�นคงอยางย�งยนใหกบกและเปดเผยขอมลสาคญท�เก�ยวของใหผ มสวนไดเสยรบทราบขอมลอยางเพยงพอ

ตระหนกและเลงเหนถงความสาคญตอการเคารพในหลกสทธมนษยชนสากล จงไดกาหนดใหกรรมการ ผ บรหารและพนกงานเขารวมในการเคารพสทธมนษยชน และสทธในท�ทางานและระบบท�วท Cงองคกร โดยมแนวทางการปฏบต ดงน C

บรษทสนบสนนใหพนกงานใชสทธของตนในฐานะพลเมอง โดยชอบธรรมตามรฐธรรมนญและตามกฎหมายบรษทจะรกษาขอมลสวนบคคลของพนกงาน เชน ประวตของพนกงาน กรณการเปดเผยหรอการถายโอนขอมลสวนตวของ

พนกงานสสาธารณะจะทาไดตอเม�อไดรบความเหนของจากพนกงานผน Cน ท Cงน C การลวงละเมดถอเปนความผดทางวนย เวตามระเบยบบรษท หรอตามคาส�งของเจาพนกงานผ มอานาจหรอตามกฎหมาย

พนกงานทกคนจะไมกระทาการใดๆ ท�เปนการละเมดหรอคกคาม ไมวาจะเปนทางวาจา หรอ การกระทาตอผ อ�นบนพ Cนฐานของวฒนธรรม เช Cอชาต เพศ ศาสนา การศกษา อาย สถานภาพสมรส รสนยมทางเพศ อตลกษณและการแสดงออกทางเพศ ความพการทางรางกายและจตใจ รวมถงความคดเหน แนวคด และรปแบบการทางาน ซ�งบรษทจะเนนย Cาไมใหพนกงานแตละคนมองขามความคดเหนของผ อ�นท�แตกตางหรอเปนแนวคดแปลกใหม เพราะแนวความคดสรางสรรคของพนกงานทกคน มความสาคญอยางย�งตอความสาเรจของบรษท

บรษทไมสนบสนนกจการท�ละเมดหลกสทธมนษยชนสากลและการทจรต

นโยบายดานการไมลวงละเมดทรพยสนทางปญญาและลขสทธ:

บรษท ตระหนกและเลงเหนถงความสาคญเก�ยวกบทรพยสนทางปญญาและลขสทธeของบคคลภายนอก จงไดกาหนปฏบตตามกฎหมายท�เก�ยวของกบทรพยสนทางปญญาและลขสทธe โดยการนาผลงานหรอขอมลอนเปนสทธของบคคลภายนอกท�ไดรบมาหรท�จะนามาใชภายในบรษท จะตองตรวจสอบเพ�อใหม�นใจวา จะไมละเมดทรพยสนทางปญญาของผ อ�น โดยมแนวทางการปฏบต ด

ทจะนารายการท�เก�ยวโยงกน หรอ รายการท�อาจาความเหมาะสม ความสมเหตสมผลของรายการดงกลาวกบ

หลกเกณฑท�ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย กาหนดไวอยางรอบคอบ กอนนาเสนอตอท�ประชมคณะกรรมการบรษทพจารณาอนมตตอไป ซ�งคณะกรรมการบรษทจะพจารณารายการดงกลาวอยางรอบคอบ โดยคานงถงผลประโยชนของบรษทเปนหลก

จะมความขดแยงทางผลประโยชนหรอรายการท�เก�ยวโยงกน โดยไดถอปฏบตอยางเครงครด ใหมการดาเนนการใหเปนไปตามขอกาหนดของคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย

เพ�อใหเกดความโปรงใสและปองกนการแสวงหาผลประโยชนสวนตน ดงน Cน ในการประชมคณะกรรมการบรษทและหรออาจมความขดแยงทางผลประโยชนกบบรษทงด

ในการดาเนนการธรกจของบรษท ยอมเก�ยวของกบกลมบคคลหลายฝายต Cงแตกรรมการ ผบรหาร พนกงาน ผ ถอหน ลกคา เจาหน C คคา คแขง ไปจนถงชมชน สงคมและส�งแวดลอม แตละฝายยอมมความตองการและมผลประโยชนท�แตกตางกน ดงน Cน คณะกรรมการบรษทจงไดกาหนดนโยบายใหมการปฏบตตอผ มสวนไดเสยแตละกลม โดยคานงถงสทธของผ มสวนไดเสยตามกฎหมายหรอตามขอตกลงท�มกบบรษท สงเสรมการมสวนรวมของผ มสวนไดเสยในการเสรมสรางผลการดาเนนงานของบรษท เพ�อสรางความม�นคงอยางย�งยนใหกบกจการ

ตระหนกและเลงเหนถงความสาคญตอการเคารพในหลกสทธมนษยชนสากล จงไดกาหนดใหกรรมการ ผ บรหารและพนกงานเขารวมในการเคารพสทธมนษยชน และสทธในท�ทางานและระบบท�วท Cงองคกร โดยมแนวทางการปฏบต ดงน C

โดยชอบธรรมตามรฐธรรมนญและตามกฎหมาย บรษทจะรกษาขอมลสวนบคคลของพนกงาน เชน ประวตของพนกงาน กรณการเปดเผยหรอการถายโอนขอมลสวนตวของ

พนกงานสสาธารณะจะทาไดตอเม�อไดรบความเหนของจากพนกงานผน Cน ท Cงน C การลวงละเมดถอเปนความผดทางวนย เวนแตไดกระทาไป

พนกงานทกคนจะไมกระทาการใดๆ ท�เปนการละเมดหรอคกคาม ไมวาจะเปนทางวาจา หรอ การกระทาตอผ อ�นบนพ Cนฐานงเพศ อตลกษณและการแสดงออกทางเพศ ความพการทาง

รางกายและจตใจ รวมถงความคดเหน แนวคด และรปแบบการทางาน ซ�งบรษทจะเนนย Cาไมใหพนกงานแตละคนมองขามความคดเหนของญอยางย�งตอความสาเรจของบรษท

บรษท ตระหนกและเลงเหนถงความสาคญเก�ยวกบทรพยสนทางปญญาและลขสทธeของบคคลภายนอก จงไดกาหนดนโยบายท�จะปฏบตตามกฎหมายท�เก�ยวของกบทรพยสนทางปญญาและลขสทธe โดยการนาผลงานหรอขอมลอนเปนสทธของบคคลภายนอกท�ไดรบมาหรอท�จะนามาใชภายในบรษท จะตองตรวจสอบเพ�อใหม�นใจวา จะไมละเมดทรพยสนทางปญญาของผ อ�น โดยมแนวทางการปฏบต ดงน C

Page 6:  · % $0 % # -. $ +-. & .1 2( % 3445677888943:;:=9?@a b- c - %. * $& % ! d #- - !" % ', ( % $& .$ - % $ ' b!

(1) พนกงานตองปฏบตตนใหสอดคลองกบกฎหมาย ขอบงคบ และขอผกพนตามสญญาท Cงหมดเก�ยวกบสทธในทรพยสนทางปญญาท�ถกตอง รวมถงสทธบตร ลขสทธe ความลบทางการคา และขอมลกรรมสทธeอ�นๆ โดยจะไมละเมดนาสทธในทรพยสนทางปญญาท�ถกตองและมผลบงคบใชของบคคลอ�นไปใชในทางท�ผด

(2) พนกงานท�นาผลงานหรอขอมลอนเปนสทธของบคคลภายนอกท�ไดรบมาหรอท�จะนามาใชภายใน บรษทจะตองตรวจสอบเพ�อใหม�นใจวา จะไมละเมดทรพยสนทางปญญาของบคคลอ�น

(3) พนกงานท�ใชงานเคร�องคอมพวเตอรของบรษทจะตองใชซอฟตแอนญาตใหใชงานจากบรษทเทาน Cน เพ�อปองกนปญหาการละเมดทรพยสนทางปญญา

(4) เม�อพนสภาพจากการเปนพนกงานจะตองสงมอบทรพยสนทางปญญาตางๆ รวมถงผลงานตางๆ ขอมลท�เกบไวในรปแบบใดๆ กตาม

3. นโยบายการแจงเบาะแสการกระทาผด

บรษท ตระหนกถงความสาคญในการเสรมสรางความสมพนธและความเขาใจอนดระหวางผ มสวนไดเสยทกกลมของบรษท ไดแก ผ ถอหน ลกคา เจาหน C / คคา คแขงทางการคา ผบรหารและพนกงานของบรษท ตลอดจนผ ท�ไดรบผลกระทบจากการดาเนนงานของบรษท สามารถเสนอแนะ แสดงความคดเหน แจงเบาะแส หรอขอรองเรยนถงการกระทาใดๆ ท�ตองสงสยวาเปนการกระทาผด เชน การปฏบตผดกฎหมาย ผดจรรยาบรรณหรอจรยธรรม ฉอฉล ฉอโกง หรอทจรต เปนตน เพ�อใหบรษทสามารถทาการสบสวนและดาเนนการอยางเหมาะสมตอไป

การแจงเบาะแสและการรองเรยน

เพ�อเปนการสงเสรมใหผ มสวนไดเสยท Cงภายในและภายนอกองคกร สามารถมสวนรวมในกระบวนการกากบดแลกจการ ดงน Cน ในกรณท�พนกงานและผ มสวนไดเสยกลมตางๆ มขอสงสยหรอพบเหนการกระทาท�สงสยวามการฝาฝนหรอไมปฏบตตามกฎหมาย ระเบยบ ขอบงคบ จรรยาบรรณ หรอนโยบายการกากบดแลกจการ สามารถแจงเบาะแสหรอรองเรยนพรอมสงรายละเอยดหลกฐานตางๆ ถงบรษทหรอหนวยงานท�เก�ยวของในชองทางการตดตอ ดงน C

ตดตอคณะกรรมการตรวจสอบ

E-mail address : [email protected]ไปรษณย : คณะกรรมการตรวจสอบ

บรษท ธนาสร กรป จากด เลขท�

กระบวนการพจารณาเบาะแสและขอรองเรยน

(1) รายละเอยดของเบาะแสหรอขอรองเรยนตองเปนความจรง มความชดเจนหรอพอท�จะนาสบหาขอเทจจรงเพ�อดาเนนการตอไปได

(2) ระยะเวลาในการดาเนนการเร�องน Cนข Cนอยกบความสลบซบซอนของเร�อง ความเพยงพอของเอกสารหลกฐานท�ไดรบจากผรองเรยน รวมถงเอกสารหลกฐานและคาช Cแจงของผถกรองเรยน

(3) ผ รบขอรองเรยนและผ ท�มสวนเก�ยวของกบกระบวนการตรวจสอบหาขอเทจจรง ตองเกบขอเปดเผยเทาท�จาเปน โดยคานงถงความปลอดภยและความเสยหายของผ รองเรยนหรอผ ท�ใหความรวมมอในการตรวจสอบขอเทจจรง แหลงท�มาของขอมลหรอบคคลท�เก�ยวของ

- 75 -

พนกงานตองปฏบตตนใหสอดคลองกบกฎหมาย ขอบงคบ และขอผกพนตามสญญาท Cงหมดเก�ยวกบสทธในทรพยสนทางปญญาท�ถกตอง รวมถงสทธบตร ลขสทธe ความลบทางการคา และขอมลกรรมสทธeอ�นๆ โดยจะไมละเมดนาสทธในทรพยสนทางปญญาท�

บใชของบคคลอ�นไปใชในทางท�ผด พนกงานท�นาผลงานหรอขอมลอนเปนสทธของบคคลภายนอกท�ไดรบมาหรอท�จะนามาใชภายใน บรษทจะตองตรวจสอบ

เพ�อใหม�นใจวา จะไมละเมดทรพยสนทางปญญาของบคคลอ�น พนกงานท�ใชงานเคร�องคอมพวเตอรของบรษทจะตองใชซอฟตแวรตามขออนญาตของเจาของลขสทธe และเฉพาะท�ไดรบ

อนญาตใหใชงานจากบรษทเทาน Cน เพ�อปองกนปญหาการละเมดทรพยสนทางปญญา เม�อพนสภาพจากการเปนพนกงานจะตองสงมอบทรพยสนทางปญญาตางๆ รวมถงผลงานตางๆ

นโยบายการแจงเบาะแสการกระทาผด (Whistle Blowing)

บรษท ตระหนกถงความสาคญในการเสรมสรางความสมพนธและความเขาใจอนดระหวางผ มสวนไดเสยทกกลมของบรษท ไดแก งการคา ผบรหารและพนกงานของบรษท ตลอดจนผ ท�ไดรบผลกระทบจากการดาเนนงานของบรษท

สามารถเสนอแนะ แสดงความคดเหน แจงเบาะแส หรอขอรองเรยนถงการกระทาใดๆ ท�ตองสงสยวาเปนการกระทาผด เชน การปฏบตผดม ฉอฉล ฉอโกง หรอทจรต เปนตน เพ�อใหบรษทสามารถทาการสบสวนและดาเนนการอยางเหมาะสม

การแจงเบาะแสและการรองเรยน

เพ�อเปนการสงเสรมใหผ มสวนไดเสยท Cงภายในและภายนอกองคกร สามารถมสวนรวมในกระบวนการกากบดแลกจการ ดงน Cน ในนและผ มสวนไดเสยกลมตางๆ มขอสงสยหรอพบเหนการกระทาท�สงสยวามการฝาฝนหรอไมปฏบตตามกฎหมาย ระเบยบ

ขอบงคบ จรรยาบรรณ หรอนโยบายการกากบดแลกจการ สามารถแจงเบาะแสหรอรองเรยนพรอมสงรายละเอยดหลกฐานตางๆ ถงบรษทหรอในชองทางการตดตอ ดงน C

[email protected] คณะกรรมการตรวจสอบ บรษท ธนาสร กรป จากด (มหาชน) เลขท� 650,652 ถนนบรมราชชนน แขวงบางบาหร เขตบางพลด กรงเทพมหานคร

กระบวนการพจารณาเบาะแสและขอรองเรยน

รายละเอยดของเบาะแสหรอขอรองเรยนตองเปนความจรง มความชดเจนหรอพอท�จะนาสบหาขอเทจจรงเพ�อดาเนนการ

ระยะเวลาในการดาเนนการเร�องน Cนข Cนอยกบความสลบซบซอนของเร�อง ความเพยงพอของเอกสารหลกฐานท�ไดรบจากผรองเรยน รวมถงเอกสารหลกฐานและคาช Cแจงของผถกรองเรยน

ผ รบขอรองเรยนและผ ท�มสวนเก�ยวของกบกระบวนการตรวจสอบหาขอเทจจรง ตองเกบขอเปดเผยเทาท�จาเปน โดยคานงถงความปลอดภยและความเสยหายของผ รองเรยนหรอผ ท�ใหความรวมมอในการตรวจสอบขอเทจจรง

พนกงานตองปฏบตตนใหสอดคลองกบกฎหมาย ขอบงคบ และขอผกพนตามสญญาท Cงหมดเก�ยวกบสทธในทรพยสนทาง

ปญญาท�ถกตอง รวมถงสทธบตร ลขสทธe ความลบทางการคา และขอมลกรรมสทธeอ�นๆ โดยจะไมละเมดนาสทธในทรพยสนทางปญญาท�

พนกงานท�นาผลงานหรอขอมลอนเปนสทธของบคคลภายนอกท�ไดรบมาหรอท�จะนามาใชภายใน บรษทจะตองตรวจสอบ

วรตามขออนญาตของเจาของลขสทธe และเฉพาะท�ไดรบ

เม�อพนสภาพจากการเปนพนกงานจะตองสงมอบทรพยสนทางปญญาตางๆ รวมถงผลงานตางๆ คนใหบรษทไมวาจะเปน

บรษท ตระหนกถงความสาคญในการเสรมสรางความสมพนธและความเขาใจอนดระหวางผ มสวนไดเสยทกกลมของบรษท ไดแก งการคา ผบรหารและพนกงานของบรษท ตลอดจนผ ท�ไดรบผลกระทบจากการดาเนนงานของบรษท

สามารถเสนอแนะ แสดงความคดเหน แจงเบาะแส หรอขอรองเรยนถงการกระทาใดๆ ท�ตองสงสยวาเปนการกระทาผด เชน การปฏบตผดม ฉอฉล ฉอโกง หรอทจรต เปนตน เพ�อใหบรษทสามารถทาการสบสวนและดาเนนการอยางเหมาะสม

เพ�อเปนการสงเสรมใหผ มสวนไดเสยท Cงภายในและภายนอกองคกร สามารถมสวนรวมในกระบวนการกากบดแลกจการ ดงน Cน ในนและผ มสวนไดเสยกลมตางๆ มขอสงสยหรอพบเหนการกระทาท�สงสยวามการฝาฝนหรอไมปฏบตตามกฎหมาย ระเบยบ

ขอบงคบ จรรยาบรรณ หรอนโยบายการกากบดแลกจการ สามารถแจงเบาะแสหรอรองเรยนพรอมสงรายละเอยดหลกฐานตางๆ ถงบรษทหรอ

แขวงบางบาหร เขตบางพลด กรงเทพมหานคร 10700

รายละเอยดของเบาะแสหรอขอรองเรยนตองเปนความจรง มความชดเจนหรอพอท�จะนาสบหาขอเทจจรงเพ�อดาเนนการ

ระยะเวลาในการดาเนนการเร�องน Cนข Cนอยกบความสลบซบซอนของเร�อง ความเพยงพอของเอกสารหลกฐานท�ไดรบจากผ

ผ รบขอรองเรยนและผ ท�มสวนเก�ยวของกบกระบวนการตรวจสอบหาขอเทจจรง ตองเกบขอมลท�เก�ยวของเปนความลบจะเปดเผยเทาท�จาเปน โดยคานงถงความปลอดภยและความเสยหายของผ รองเรยนหรอผ ท�ใหความรวมมอในการตรวจสอบขอเทจจรง

Page 7:  · % $0 % # -. $ +-. & .1 2( % 3445677888943:;:=9?@a b- c - %. * $& % ! d #- - !" % ', ( % $& .$ - % $ ' b!

(4) ผ รบผดชอบในการดาเนนการตรวจสอบจะเปนผพจารณาเร�องเบาะแส

หาขอเทจจรง (5) กาหนดมาตรการดาเนนการระงบการฝาฝนหรอไมปฏบตตามจรรยาบรรณ และบรรเทาความเสยหายใหกบผ ท�ไดรบ

ผลกระทบโดยคานงถงความเดอดรอนโดยรวมท Cงหมด

ท Cงน C ในกรณท�เปนเร�องสาคญ ผ รบเร�องรอเชน เร�องท�กระทบตอช�อเสยง, ภาพลกษณ, ฐานะทางการเงนของบรษทระดบสง เปนตน

มาตรการคมครองผแจงเบาะแส

(1) ผ ท�แจงเบาะแสหรอผ รองเรยนสามารถเลอกท�จะไมเปดเผยช�อ ท�อย หมายเลขโทรศพทท�ตดตอได หากเหนวาการเปดเผยน Cน จะทาใหเกดความไมปลอดภยหรอเกดความเสยหายใดๆ แตหากมการเปดเผยตนเองจะทาใหสามารถรายงานความคบหนา สอบถามขอมลท�เปนประโยชนเพ�มเตม ช Cแจงขอเทจจรงใหทราบ หรอบรรเทาความเสยหายไดสะดวกและรวดเรวย�งข Cน

(2) ขอมลท�ไดรบจะถอเปนความลบและไมมการเปดเผยช�อผ ท�แจงเบาะแสหรอผ รองเรยนตอสาธารณชน หากไมไดรบความยนยอม ผ ท�แจงเบาะแสหรอผ รองเรยนจะไดรบการคมครองสทธไมว

(3) กรณท�ผ รองเรยนหรอผ ท�ใหความรวมมอในการตรวจสอบขอเทจจรงเหนวา ตนอาจไดรบความไมปลอดภยหรออาจเกดความเดอดรอนเสยหาย ผ รองเรยนหรอผ ท�ใหความรวมมอในการตรวจสอบขอเทจจรงสามารถรองขอใหบรษทกาหนดมาตกได หรอบรษทอาจกาหนดมาตรการคมครองโดยผ รองเรยนหรอผ ท�ใหความรวมมอในการตรวจสอบขอเทจจรงไมตองรองขอกได หากเหเปนเร�องท�มแนวโนมท�จะเกดความเดอดรอนเสยหายหรอความไมปลอดภย

(4) ผ ท�ไดรบความเดอดรอน เสยหาย

การคมครองสทธพนกงาน ลกจาง หรอบคคลอ�นท�รบจางทางานใหแกบรษท

บรษทจะไมกระทาการใดอนไมเปนธรรมตอพนกงาน ลกจาง หรอบคคลอ�นใดท�รบจางทางานใหแกบรษท เปล�ยนแปลงตาแหนงงาน ลกษณะงาน หรอสถานท�ทางาน ส�งพนกงาน ขมข รบกวนการปฏบตงาน เลกจาง หรอกระทาการอ�นใดท�มลกษณะเปนการปฏบตอยางไมเปนธรรมตอบคคลดงกลาวดวยเหตท�บคคลน Cน

(1) ใหขอมล ใหความรวมมอ หรอใหความชวยเหลอไมวหนวยงานกากบดแล ในกรณท�บคคลเหลาน Cนมเหตอนควรเช�อโดยสจรตวามการฝาฝนหรอไมปฏบตตามกฎหมาย ระเบยบ ขอบงคบ จรรยาบรรณ หรอนโยบายการกากบดแลกจการ

(2) ใหถอยคา ย�นเอกสารหลกฐาน หรอใหควหนวยงานกากบดแล เพ�อประโยขนในการพจารณาหรอตรวจสอบกรณท�มเหตสงสยวา มการฝาฝนหรอไมปฏบตตามกฎหมาย ระเบยบ จรรยาบรรณ หรอนโยบายการกากบดแลกจการ

4. นโยบายและแนวทางปฏบตตอผมสวนไดเสย

1) พนกงาน

พนกงานของบรษทถอเปนทรพยากรท�มคณคาอยางย�งและเปนหวใจสาคญท�เก Cอกลใหการดาเนนธรกจประสบผลสาเรจตามเปาหมายของบรษท จงมงม�นพฒนา เสรมสรางวฒนธรรมองคกรและบรรยากาศการทางานท�ด รวมท Cความรกความสามคคภายในบรษท

- 76 -

ผ รบผดชอบในการดาเนนการตรวจสอบจะเปนผพจารณาเร�องเบาะแส/การรองเรยนท�ไดรบ พรอมท Cงดาเนนการสอบสวนเพ�อ

กาหนดมาตรการดาเนนการระงบการฝาฝนหรอไมปฏบตตามจรรยาบรรณ และบรรเทาความเสยหายใหกบผ ท�ไดรบผลกระทบโดยคานงถงความเดอดรอนโดยรวมท Cงหมด

ท Cงน C ในกรณท�เปนเร�องสาคญ ผ รบเร�องรองเรยนจะเปนผ รายงานผลตอคณะกรรมการตรวจสอบ และฐานะทางการเงนของบรษท, นโยบายในการดาเนนธรกจของบรษท

แจงเบาะแสหรอผ รองเรยนสามารถเลอกท�จะไมเปดเผยช�อ ท�อย หมายเลขโทรศพทท�ตดตอได หากเหนวาการเปดเผยน Cน จะทาใหเกดความไมปลอดภยหรอเกดความเสยหายใดๆ แตหากมการเปดเผยตนเองจะทาใหสามารถรายงานความคบหนา สอบถามขอมลท�

ม ช Cแจงขอเทจจรงใหทราบ หรอบรรเทาความเสยหายไดสะดวกและรวดเรวย�งข Cน ขอมลท�ไดรบจะถอเปนความลบและไมมการเปดเผยช�อผ ท�แจงเบาะแสหรอผ รองเรยนตอสาธารณชน หากไมไดรบความ

ยนยอม ผ ท�แจงเบาะแสหรอผ รองเรยนจะไดรบการคมครองสทธไมวาจะเปนพนกงานบรษทหรอบคคลภายนอกกรณท�ผ รองเรยนหรอผ ท�ใหความรวมมอในการตรวจสอบขอเทจจรงเหนวา ตนอาจไดรบความไมปลอดภยหรออาจเกดความ

เดอดรอนเสยหาย ผ รองเรยนหรอผ ท�ใหความรวมมอในการตรวจสอบขอเทจจรงสามารถรองขอใหบรษทกาหนดมาตกได หรอบรษทอาจกาหนดมาตรการคมครองโดยผ รองเรยนหรอผ ท�ใหความรวมมอในการตรวจสอบขอเทจจรงไมตองรองขอกได หากเหเปนเร�องท�มแนวโนมท�จะเกดความเดอดรอนเสยหายหรอความไมปลอดภย

ผ ท�ไดรบความเดอดรอน เสยหาย จะไดรบการบรรเทาความเสยหายดวยกระบวนการท�มความเหมาะสมและเปนธรรม

การคมครองสทธพนกงาน ลกจาง หรอบคคลอ�นท�รบจางทางานใหแกบรษท

บรษทจะไมกระทาการใดอนไมเปนธรรมตอพนกงาน ลกจาง หรอบคคลอ�นใดท�รบจางทางานใหแกบรษท เปล�ยนแปลงตาแหนงงาน ลกษณะงาน หรอสถานท�ทางาน ส�งพนกงาน ขมข รบกวนการปฏบตงาน เลกจาง หรอกระทาการอ�นใดท�มลกษณะเปนการปฏบตอยางไมเปนธรรมตอบคคลดงกลาวดวยเหตท�บคคลน Cน

ใหขอมล ใหความรวมมอ หรอใหความชวยเหลอไมวาดวยประการใดๆ แกกรรมการ ผ บรหาร หนวยงานของรฐ หรอ หนวยงานกากบดแล ในกรณท�บคคลเหลาน Cนมเหตอนควรเช�อโดยสจรตวามการฝาฝนหรอไมปฏบตตามกฎหมาย ระเบยบ ขอบงคบ จรรยาบรรณ หรอนโยบายการกากบดแลกจการ

ใหถอยคา ย�นเอกสารหลกฐาน หรอใหความชวยเหลอ ไมวาดวยประการใดๆ แกกรรมการ ผบรหาร หนวยงานของรฐ หรอ หนวยงานกากบดแล เพ�อประโยขนในการพจารณาหรอตรวจสอบกรณท�มเหตสงสยวา มการฝาฝนหรอไมปฏบตตามกฎหมาย ระเบยบ จรรยาบรรณ หรอนโยบายการกากบดแลกจการ

นโยบายและแนวทางปฏบตตอผมสวนไดเสย

พนกงานของบรษทถอเปนทรพยากรท�มคณคาอยางย�งและเปนหวใจสาคญท�เก Cอกลใหการดาเนนธรกจประสบผลสาเรจตามเปาหมายของบรษท จงมงม�นพฒนา เสรมสรางวฒนธรรมองคกรและบรรยากาศการทางานท�ด รวมท Cงสงเสรมการทางานเปนทมและสราง

รองเรยนท�ไดรบ พรอมท Cงดาเนนการสอบสวนเพ�อ

กาหนดมาตรการดาเนนการระงบการฝาฝนหรอไมปฏบตตามจรรยาบรรณ และบรรเทาความเสยหายใหกบผ ท�ไดรบ

งเรยนจะเปนผ รายงานผลตอคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรอ คณะกรรมการบรษท นโยบายในการดาเนนธรกจของบรษท, เร�องท�เก�ยวของกบผบรหาร

แจงเบาะแสหรอผ รองเรยนสามารถเลอกท�จะไมเปดเผยช�อ ท�อย หมายเลขโทรศพทท�ตดตอได หากเหนวาการเปดเผยน Cน จะทาใหเกดความไมปลอดภยหรอเกดความเสยหายใดๆ แตหากมการเปดเผยตนเองจะทาใหสามารถรายงานความคบหนา สอบถามขอมลท�

ขอมลท�ไดรบจะถอเปนความลบและไมมการเปดเผยช�อผ ท�แจงเบาะแสหรอผ รองเรยนตอสาธารณชน หากไมไดรบความาจะเปนพนกงานบรษทหรอบคคลภายนอก

กรณท�ผ รองเรยนหรอผ ท�ใหความรวมมอในการตรวจสอบขอเทจจรงเหนวา ตนอาจไดรบความไมปลอดภยหรออาจเกดความเดอดรอนเสยหาย ผ รองเรยนหรอผ ท�ใหความรวมมอในการตรวจสอบขอเทจจรงสามารถรองขอใหบรษทกาหนดมาตรการคมครองท�เหมาะสมกได หรอบรษทอาจกาหนดมาตรการคมครองโดยผ รองเรยนหรอผ ท�ใหความรวมมอในการตรวจสอบขอเทจจรงไมตองรองขอกได หากเหนวา

จะไดรบการบรรเทาความเสยหายดวยกระบวนการท�มความเหมาะสมและเปนธรรม

บรษทจะไมกระทาการใดอนไมเปนธรรมตอพนกงาน ลกจาง หรอบคคลอ�นใดท�รบจางทางานใหแกบรษท ไมวาจะโดยการเปล�ยนแปลงตาแหนงงาน ลกษณะงาน หรอสถานท�ทางาน ส�งพนกงาน ขมข รบกวนการปฏบตงาน เลกจาง หรอกระทาการอ�นใดท�มลกษณะ

าดวยประการใดๆ แกกรรมการ ผ บรหาร หนวยงานของรฐ หรอ หนวยงานกากบดแล ในกรณท�บคคลเหลาน Cนมเหตอนควรเช�อโดยสจรตวามการฝาฝนหรอไมปฏบตตามกฎหมาย ระเบยบ ขอบงคบ

ามชวยเหลอ ไมวาดวยประการใดๆ แกกรรมการ ผบรหาร หนวยงานของรฐ หรอ หนวยงานกากบดแล เพ�อประโยขนในการพจารณาหรอตรวจสอบกรณท�มเหตสงสยวา มการฝาฝนหรอไมปฏบตตามกฎหมาย ระเบยบ

พนกงานของบรษทถอเปนทรพยากรท�มคณคาอยางย�งและเปนหวใจสาคญท�เก Cอกลใหการดาเนนธรกจประสบผลสาเรจตามงสงเสรมการทางานเปนทมและสราง

Page 8:  · % $0 % # -. $ +-. & .1 2( % 3445677888943:;:=9?@a b- c - %. * $& % ! d #- - !" % ', ( % $& .$ - % $ ' b!

โดยในป 2559 บรษทมการจดกจกรรม และทศทางการดาเนนธรกจรายไตรมาส สาหรบพนกงานทกทาน และมการปฏบตตอพนกงานบนพ Cนฐานของคณธรรม โดยบรษท มนโยบายท�ชดเจนและเปนรปธรรมเก�ยวกบความปลอดภย สขอนามยในสถานท�ทางาน มการดแลเร�อสารองเล Cยงชพ โดยไดกาหนดนโยบายและหลกการปฏบต ดงน C

(1) ปฏบตตอพนกงานดวยความสภาพ และใหความเคารพตอความเปนปจเจกชน(2) บรษทใหโอกาสและผลตอบแทน สวสดการท�เปนธรรมและเหมาะสมตอพนกงาน

ธรกจประเภทเดยวกน ซ�งสอดคลองกบผลการดาเนนงานของบรษท ท Cงในระยะส Cนและในระยะยาว โดยนอกจากเงนเดอนท�พนกงานท�ไดรบเปนประจาทกเดอนแลว ทกตนปบรษทจะกาหนดเปาหมายการทางานท�ชดเจนกบพนกงาน โดยมตวช Cวดกาองคกร เปนเคร�องมอในการวดผลงานของพนกงานทกคน อกท Cง บรษทไดจดใหมสวสดการแกพนกงานและมกจกรรมสาหรบพนกงาน

(3) การใหรางวลและการลงโทษตองอยบนพ Cนฐานของความถกตองและกระทาดวยความสจรต(4) มระเบยบในการรองทกข เพ�อเปน(5) บรษทมงพฒนาเสรมสรางความร ความสามารถของพนกงานอยางตอเน�องและสม�าเสมอ เพ�อใหมความพรอมท�จะรองรบการ

เตบโตของบรษท จงไดจดใหมการฝกอบรมท Cงภายในบรษท และสงไปเขารบการอบรมภายนอกบรษท อตาแหนงงานใหมเสนทางความกาวหนาในหนาท�การงานท�ชดเจน เพ�อใหพนกงานมโอกาสเตบโตตามความสามารถ

(6) ในดานสวสดการ บรษทมนโยบายมงเนนในเร� องคณภาพชวตในการทางานของพนกงานอยางเทาเทยมกน ดแลรกษาสภาพแวดลอมในการทางานใหมความปลอดภยตอชวตและทรพยสนของพนกงานอยเสมอ และใหมสขอนามยท�ดในสถานท�ทางาน โดยบรษทกาหนดใหมสวสดการแกพนกงานของบรษท

สวสดการเบกคารกษาพยาบาลพนกงานและครอบครว

สวสดการการหยดงาน ท�บรษทกาหนดให ดงน C� ลาปวย พนกงานมสทธ� ลากจ พนกงานมสทธ� ลาพกรอน พนกงานท�มอายงาน

พนกงานท�มอายงาน พนกงานท�มอายงาน พนกงานท�ผานการทดลองงาน แตอายงานไมครบ

� ลาเพ�อเขารวมพธทางศาสนา สวสดการตรวจสขภาพพนกงานประจาป

ใหพนกงานทกคนมสขภาพรางกายท�แขงแรง สมบรณ เพ�อเปนการเสรมสรางและพฒนาคณภาพชวตท�ด ท Cงน C บรษทกาหนดใหมการตรวจสขภาพพนกงาน ปละ 1 คร Cง โดยในป 2559จดเตรยมไวใหเปนแพคเกจอยางเหมาะสม

จากสวสดการตางๆ ท�ไดกลาวมาขางตนน Cน บรษทยงจดใหมสวสดการตางๆ อกมากมาย อาทเชน อบตเหตสาหรบพนกงานกลมเส�ยง กองทนสารองเล Cยงชพ เปนตน

(7) เผยแพรขอพงปฏบตทางจรยธรรมแกพนกงาน เพ�อใหม�นใจวา พนกงานเขาใจและปฏบตตามอยางท�วถง(8) ปฏบตตามกฎหมายและขอบงคบตางๆ (9) ยดม�นปฏบตตามกฎหมายและขอบงคบตางๆ ท�เก�ยวของกบพนกงานอยางเครงครด

- 77 -

บรษทมการจดกจกรรม THANASIRI Communication Day เพ�อใหผบรหารไดส�อสารในเร�องนโยบาย เปาหมาย และทศทางการดาเนนธรกจรายไตรมาส สาหรบพนกงานทกทาน และมการปฏบตตอพนกงานบนพ Cนฐานของคณธรรม โดยบรษท มนโยบายท�ชดเจนและเปนรปธรรมเก�ยวกบความปลอดภย สขอนามยในสถานท�ทางาน มการดแลเร�องคาตอบแทน สวสดการพนกงาน และกองทน

หลกการปฏบต ดงน C

ปฏบตตอพนกงานดวยความสภาพ และใหความเคารพตอความเปนปจเจกชน ตอบแทน สวสดการท�เปนธรรมและเหมาะสมตอพนกงาน สามารถเทยบเคยงไดกบบรษทท�ประกอบ

ธรกจประเภทเดยวกน ซ�งสอดคลองกบผลการดาเนนงานของบรษท ท Cงในระยะส Cนและในระยะยาว โดยนอกจากเงนเดอนท�พนกงานท�ไดรบเปนประจาทกเดอนแลว ทกตนปบรษทจะกาหนดเปาหมายการทางานท�ชดเจนกบพนกงาน โดยมตวช Cวดกาองคกร เปนเคร�องมอในการวดผลงานของพนกงานทกคน อกท Cง บรษทไดจดใหมสวสดการแกพนกงานและมกจกรรมสาหรบพนกงาน

การใหรางวลและการลงโทษตองอยบนพ Cนฐานของความถกตองและกระทาดวยความสจรต มระเบยบในการรองทกข เพ�อเปนชองทางไมใหพนกงานทกระดบไดรบความไมเปนธรรม บรษทมงพฒนาเสรมสรางความร ความสามารถของพนกงานอยางตอเน�องและสม�าเสมอ เพ�อใหมความพรอมท�จะรองรบการ

เตบโตของบรษท จงไดจดใหมการฝกอบรมท Cงภายในบรษท และสงไปเขารบการอบรมภายนอกบรษท อกท Cง บรษทยงไดจดทาโครงสรางตาแหนงงานใหมเสนทางความกาวหนาในหนาท�การงานท�ชดเจน เพ�อใหพนกงานมโอกาสเตบโตตามความสามารถ

ในดานสวสดการ บรษทมนโยบายมงเนนในเร� องคณภาพชวตในการทางานของพนกงานอยางเทาเทยมกน ดแลรกษางานใหมความปลอดภยตอชวตและทรพยสนของพนกงานอยเสมอ และใหมสขอนามยท�ดในสถานท�ทางาน โดย

บรษทกาหนดใหมสวสดการแกพนกงานของบรษท ดงน C คารกษาพยาบาลพนกงานและครอบครว โดยสามารถเบกไดตามจรงและไมเกนวงเงนท�กาหนดไวตอป

ท�บรษทกาหนดให ดงน C พนกงานมสทธลาปวยไดตามท�ปวยจรง ไมเกนปละ 30 วนทางาน

มสทธลากจ ไดปละไมเกน 3 วนทางาน พนกงานท�มอายงาน 1 ปข Cนไป แตไมครบ 3 ป มสทธลาพกรอนได 9 วนทางาน

มอายงาน 3 ปข Cนไป แตไมครบ 5 ป มสทธลาพกรอนได 12 วนทางานพนกงานท�มอายงาน 5 ปข Cนไป มสทธลาพกรอนได 15 วนทางาน พนกงานท�ผานการทดลองงาน แตอายงานไมครบ 1 ป มสทธลาพกรอนได 9 วนทางานมพธทางศาสนา / ฝกอบรมทางศาสนา พนกงานมสทธลาเขารวมพธกรรมทางศาสนา

สวสดการตรวจสขภาพพนกงานประจาป บรษทใหความสาคญกบสขภาพของพนกงานเปนอยางย�ง โดยมความคาดหวท�แขงแรง สมบรณ เพ�อเปนการเสรมสรางและพฒนาคณภาพชวตท�ด ท Cงน C บรษทกาหนดใหมการตรวจ

9 บรษทให กรรมการและพนกงาน เขารบการตรวจสขภาพตามแผนการตรวจท�ทางบรษท

จากสวสดการตางๆ ท�ไดกลาวมาขางตนน Cน บรษทยงจดใหมสวสดการตางๆ อกมากมาย อาทเชน อบตเหตสาหรบพนกงานกลมเส�ยง กองทนสารองเล Cยงชพ การใหทนการศกษาแกพนกงานและบตรพนกงาน สวสดการก ยมเงนกรณฉกเฉน

เผยแพรขอพงปฏบตทางจรยธรรมแกพนกงาน เพ�อใหม�นใจวา พนกงานเขาใจและปฏบตตามอยางท�วถงปฏบตตามกฎหมายและขอบงคบตางๆ เก�ยวกบกฎหมายแรงงานและสวสดภาพของพนกงานยดม�นปฏบตตามกฎหมายและขอบงคบตางๆ ท�เก�ยวของกบพนกงานอยางเครงครด

เพ�อใหผบรหารไดส�อสารในเร�องนโยบาย เปาหมาย

และทศทางการดาเนนธรกจรายไตรมาส สาหรบพนกงานทกทาน และมการปฏบตตอพนกงานบนพ Cนฐานของคณธรรม โดยบรษท มนโยบายงคาตอบแทน สวสดการพนกงาน และกองทน

สามารถเทยบเคยงไดกบบรษทท�ประกอบธรกจประเภทเดยวกน ซ�งสอดคลองกบผลการดาเนนงานของบรษท ท Cงในระยะส Cนและในระยะยาว โดยนอกจากเงนเดอนท�พนกงานท�ไดรบเปนประจาทกเดอนแลว ทกตนปบรษทจะกาหนดเปาหมายการทางานท�ชดเจนกบพนกงาน โดยมตวช Cวดการทางาน (KPIs) และวฒนธรรมองคกร เปนเคร�องมอในการวดผลงานของพนกงานทกคน อกท Cง บรษทไดจดใหมสวสดการแกพนกงานและมกจกรรมสาหรบพนกงาน

บรษทมงพฒนาเสรมสรางความร ความสามารถของพนกงานอยางตอเน�องและสม�าเสมอ เพ�อใหมความพรอมท�จะรองรบการกท Cง บรษทยงไดจดทาโครงสราง

ตาแหนงงานใหมเสนทางความกาวหนาในหนาท�การงานท�ชดเจน เพ�อใหพนกงานมโอกาสเตบโตตามความสามารถ ในดานสวสดการ บรษทมนโยบายมงเนนในเร� องคณภาพชวตในการทางานของพนกงานอยางเทาเทยมกน ดแลรกษา

งานใหมความปลอดภยตอชวตและทรพยสนของพนกงานอยเสมอ และใหมสขอนามยท�ดในสถานท�ทางาน โดย

โดยสามารถเบกไดตามจรงและไมเกนวงเงนท�กาหนดไวตอป

วนทางาน วนทางาน

วนทางาน าเขารวมพธกรรมทางศาสนา ไดปละไมเกน 7 วน

มสาคญกบสขภาพของพนกงานเปนอยางย�ง โดยมความคาดหวงท�แขงแรง สมบรณ เพ�อเปนการเสรมสรางและพฒนาคณภาพชวตท�ด ท Cงน C บรษทกาหนดใหมการตรวจ

บการตรวจสขภาพตามแผนการตรวจท�ทางบรษท

จากสวสดการตางๆ ท�ไดกลาวมาขางตนน Cน บรษทยงจดใหมสวสดการตางๆ อกมากมาย อาทเชน การประกนชวตและการใหทนการศกษาแกพนกงานและบตรพนกงาน สวสดการก ยมเงนกรณฉกเฉน

เผยแพรขอพงปฏบตทางจรยธรรมแกพนกงาน เพ�อใหม�นใจวา พนกงานเขาใจและปฏบตตามอยางท�วถง เก�ยวกบกฎหมายแรงงานและสวสดภาพของพนกงาน

Page 9:  · % $0 % # -. $ +-. & .1 2( % 3445677888943:;:=9?@a b- c - %. * $& % ! d #- - !" % ', ( % $& .$ - % $ ' b!

ท Cงน C นโยบายตางๆ ท�เก�ยวกบพนกงาน เม�อมการประกาศนโยบายใหม บรษทจะเผยแพรนโยบายน Cนๆ ใหพนกงานทกทานได

รบทราบผานทาง E-mail ของบรษท, ตดประกาศไวท�บอรดประชาสมพนธของทกสานกงานยอย รวมท Cง ประกาศไวใน Intranet ของบรษท) เพ�อใหพนกงานทกทานไดรบทราบโดยท�วกน

2) ผถอหน

บรษทมความมงม�นในการเปนตวแทนท�ดของผ ถอหนในการจรยธรรม และพยายามท�จะพฒนากจการใหเจรญเตบโต กาวหนา มผลประกอบการท�ด เพ�อสรางผลตอบแทนท�เหมาะสมใหกบการลงทนของผ ถอหนอยางตอเน�องและย�งยน โดยยดหลกการการปฏบตตอผ ถอหนอยางเทาเทยมกน ครบถวน ทนเวลา มมาตรฐานโดยอยภายใตกรอบของกฎหมาย หลกจรยธรรม และแนวทางการกากบดแลกจการท�ดดงน C

(1) ปฏบตหนาท�ดวยความซ�อสตย สจรต ตลอดจนตดสนใจดาเนนการใดๆ หนอยางเทาเทยมกน เพ�อประโยชนสงสดของผ ถอหนโดยรวม

(2) เปดโอกาสใหผ ถอหนมสทธเสนอเพ�มวาระการประชมหรอผ ท�มคณสมบตเหมาะสมท�จะไดรบการแตงต Cงเปนกรรมการลวงหนากอนการประชมสามญผ ถอหน รวมท Cง สามารถสงคาถามลวงหนามายงบรษทผานทางเวบไซต ท Cงน C หากมผ ถอหนท�สนใจเขาเย�ยมชมโครงการของบรษท สามารถแสดงความจานงเขาเย�ยมชมโครงการของบรษทไดท� หนวยงานนกลงสมพนธ E-mail Address: [email protected]

3) ลกคา

บรษทมนโยบายเก�ยวกบการปฏบตท�เปนธรรมและรบผดชอบตอลกคา โดยคานงถงความตองการและความพงพอใจสงสดของลกคา บรษทจะผลตสนคาท�มคณภาพและไดมาตรฐาน โดยเนนใหความสาคญถงคณภาพสนคา การบรหาร และราคาท�เหมาะสม โดยกาหนดนโยบายและหลกการปฏบต ดงน C

(1) กาหนดนโยบายการต Cงราคาท�ยตธรรม และเหมาะสม(2) การพจารณาเง�อนไขทางการคา การเจรจาทางธรกจ ไมมรายการใดเปนพเศษ โดยยดหลกเสมอนกบการทารายการกบ

บคคลภายนอกทกรายการ (3) จดหาและปรบปรงระบบการใหบรการท�เหมาะสมและเปนไปต(4) จดทาสญญาท�เปนธรรมกบลกคา (5) เปดเผยขอมลขาวสารท�เก�ยวของและเปนประโยชนอยางตรงไปตรงมา ถกตอง ครบถวน ทนเวลา และไมบดเบอนขอเทจจรง(6) รกษาสารสนเทศท�เปนความลบของล

พอง (7) ไมเรยก ไมรบ หรอไมใหผลประโยชนใดๆ ท�ไมสจรตกบลกคา

บรษทยดม�นในการปฏบตตามสญญากบลกคาโดยเครงครด ความเปนธรรมท�บรษทไดใหแกลกคา เร�มต Cงแตการออกแบบบตอบสนองความตองการของลกคาในปจจบน ทาสญญาท�ไดมาตรฐาน การระบรายละเอยดวสดกอสรางท�ชดเจน การตรวจรบมอบบานกอนโอนกรรมสทธe และการรบประกนบาน ซ�งมการปฏบตในดานตางๆ ดงน C

� การออกแบบบานของบรษท

� การทาสญญาตามมาตรฐานท�คณะกรรมการจดสรรท�ดน และสานกงานคมครองผบรโภค

ลกคาท�มาซ Cอบานของบรษท จะไดรบความเปนธรรมต Cงแตข Cนตอนการทาสญญา เพราะบรษทคณะกรรมการจดสรรท�ดน และสานกงานคมครองผบรโภค

- 78 -

ท Cงน C นโยบายตางๆ ท�เก�ยวกบพนกงาน เม�อมการประกาศนโยบายใหม บรษทจะเผยแพรนโยบายน Cนๆ ใหพนกงานทกทานไดตดประกาศไวท�บอรดประชาสมพนธของทกสานกงานยอย รวมท Cง ประกาศไวใน

เพ�อใหพนกงานทกทานไดรบทราบโดยท�วกน

ความมงม�นในการเปนตวแทนท�ดของผ ถอหนในการดาเนนธรกจ บนพ Cนฐานของความจรยธรรม และพยายามท�จะพฒนากจการใหเจรญเตบโต กาวหนา มผลประกอบการท�ด เพ�อสรางผลตอบแทนท�เหมาะสมใหกบการลงทนของผ ถอหนอยางตอเน�องและย�งยน โดยยดหลกการการปฏบตตอผ ถอหนอยางเทาเทยมกน รวมถงการเปดเผยขอมลตอผ ถอหนอยางถกตอง ครบถวน ทนเวลา มมาตรฐานโดยอยภายใตกรอบของกฎหมาย หลกจรยธรรม และแนวทางการกากบดแลกจการท�ด

ปฏบตหนาท�ดวยความซ�อสตย สจรต ตลอดจนตดสนใจดาเนนการใดๆ ดวยความระมดระวง รอบคอบ และเปนธรรมตอผ ถอหนอยางเทาเทยมกน เพ�อประโยชนสงสดของผ ถอหนโดยรวม

เปดโอกาสใหผ ถอหนมสทธเสนอเพ�มวาระการประชมหรอผ ท�มคณสมบตเหมาะสมท�จะไดรบการแตงต Cงเปนกรรมการรวมท Cง สามารถสงคาถามลวงหนามายงบรษทผานทางเวบไซต (www.thanasiri.com)

ท Cงน C หากมผ ถอหนท�สนใจเขาเย�ยมชมโครงการของบรษท สามารถแสดงความจานงเขาเย�ยมชมโครงการของบรษทไดท� หนวยงานนกลง

บรษทมนโยบายเก�ยวกบการปฏบตท�เปนธรรมและรบผดชอบตอลกคา โดยคานงถงความตองการและความพงพอใจสงสดของลกคา บรษทจะผลตสนคาท�มคณภาพและไดมาตรฐาน โดยเนนใหความสาคญถงคณภาพสนคา การบรหาร และราคาท�เหมาะสม โดย

กาหนดนโยบายการต Cงราคาท�ยตธรรม และเหมาะสม การพจารณาเง�อนไขทางการคา การเจรจาทางธรกจ ไมมรายการใดเปนพเศษ โดยยดหลกเสมอนกบการทารายการกบ

จดหาและปรบปรงระบบการใหบรการท�เหมาะสมและเปนไปตามเง�อนไขทางการคา จดทาสญญาท�เปนธรรมกบลกคา (ไมทาใหลกคาเสยประโยชนหรอมขอเสยเปรยบในทางการคาเปดเผยขอมลขาวสารท�เก�ยวของและเปนประโยชนอยางตรงไปตรงมา ถกตอง ครบถวน ทนเวลา และไมบดเบอนขอเทจจรงรกษาสารสนเทศท�เปนความลบของลกคา เสมอนหน�งสารสนเทศของบรษท และไมนาไปใชเพ�อประโยชนของตนเองและพวก

ไมเรยก ไมรบ หรอไมใหผลประโยชนใดๆ ท�ไมสจรตกบลกคา

บรษทยดม�นในการปฏบตตามสญญากบลกคาโดยเครงครด ความเปนธรรมท�บรษทไดใหแกลกคา เร�มต Cงแตการออกแบบบตอบสนองความตองการของลกคาในปจจบน ทาสญญาท�ไดมาตรฐาน การระบรายละเอยดวสดกอสรางท�ชดเจน การตรวจรบมอบบานกอนโอนกรรมสทธe และการรบประกนบาน ซ�งมการปฏบตในดานตางๆ ดงน C

การออกแบบบานของบรษท บรษทคานงถงการจดพ Cนท�ใชสอยใหสามารถใชประโยชน เนนความโปรงโลงสบายการทาสญญาตามมาตรฐานท�คณะกรรมการจดสรรท�ดน และสานกงานคมครองผบรโภค

ลกคาท�มาซ Cอบานของบรษท จะไดรบความเปนธรรมต Cงแตข Cนตอนการทาสญญา เพราะบรษทจะใชสญญาจะซ Cอจะขายตามมาตรฐานท�คณะกรรมการจดสรรท�ดน และสานกงานคมครองผบรโภค (สคบ.) ไดกาหนดไว ซ�งเปนการปองกนและแกไขปญหาในอดตท�ผ ซ Cอบานมกถก

ท Cงน C นโยบายตางๆ ท�เก�ยวกบพนกงาน เม�อมการประกาศนโยบายใหม บรษทจะเผยแพรนโยบายน Cนๆ ใหพนกงานทกทานไดตดประกาศไวท�บอรดประชาสมพนธของทกสานกงานยอย รวมท Cง ประกาศไวใน SharePoint (ระบบ

บนพ Cนฐานของความซ�อสตยสจรต มคณธรรมและจรยธรรม และพยายามท�จะพฒนากจการใหเจรญเตบโต กาวหนา มผลประกอบการท�ด เพ�อสรางผลตอบแทนท�เหมาะสมใหกบการลงทนของ

รวมถงการเปดเผยขอมลตอผ ถอหนอยางถกตอง ครบถวน ทนเวลา มมาตรฐานโดยอยภายใตกรอบของกฎหมาย หลกจรยธรรม และแนวทางการกากบดแลกจการท�ด โดยมแนวทางการปฏบต

ดวยความระมดระวง รอบคอบ และเปนธรรมตอผ ถอ

เปดโอกาสใหผ ถอหนมสทธเสนอเพ�มวาระการประชมหรอผ ท�มคณสมบตเหมาะสมท�จะไดรบการแตงต Cงเปนกรรมการwww.thanasiri.com) ของบรษท

ท Cงน C หากมผ ถอหนท�สนใจเขาเย�ยมชมโครงการของบรษท สามารถแสดงความจานงเขาเย�ยมชมโครงการของบรษทไดท� หนวยงานนกลงทน

บรษทมนโยบายเก�ยวกบการปฏบตท�เปนธรรมและรบผดชอบตอลกคา โดยคานงถงความตองการและความพงพอใจสงสดของลกคา บรษทจะผลตสนคาท�มคณภาพและไดมาตรฐาน โดยเนนใหความสาคญถงคณภาพสนคา การบรหาร และราคาท�เหมาะสม โดย

การพจารณาเง�อนไขทางการคา การเจรจาทางธรกจ ไมมรายการใดเปนพเศษ โดยยดหลกเสมอนกบการทารายการกบ

ไมทาใหลกคาเสยประโยชนหรอมขอเสยเปรยบในทางการคา) เปดเผยขอมลขาวสารท�เก�ยวของและเปนประโยชนอยางตรงไปตรงมา ถกตอง ครบถวน ทนเวลา และไมบดเบอนขอเทจจรง

กคา เสมอนหน�งสารสนเทศของบรษท และไมนาไปใชเพ�อประโยชนของตนเองและพวก

บรษทยดม�นในการปฏบตตามสญญากบลกคาโดยเครงครด ความเปนธรรมท�บรษทไดใหแกลกคา เร�มต Cงแตการออกแบบบานท�ตอบสนองความตองการของลกคาในปจจบน ทาสญญาท�ไดมาตรฐาน การระบรายละเอยดวสดกอสรางท�ชดเจน การตรวจรบมอบบานกอน

บรษทคานงถงการจดพ Cนท�ใชสอยใหสามารถใชประโยชน เนนความโปรงโลงสบาย การทาสญญาตามมาตรฐานท�คณะกรรมการจดสรรท�ดน และสานกงานคมครองผบรโภค (สคบ.) กาหนดไว โดย

จะใชสญญาจะซ Cอจะขายตามมาตรฐานท�ไดกาหนดไว ซ�งเปนการปองกนและแกไขปญหาในอดตท�ผ ซ Cอบานมกถก

Page 10:  · % $0 % # -. $ +-. & .1 2( % 3445677888943:;:=9?@a b- c - %. * $& % ! d #- - !" % ', ( % $& .$ - % $ ' b!

ผ ขายทาสญญาเอาเปรยบ อนเปนสาเหตทาใหผ ซ Cอไมไดบานตามท�ตองการ และไมสามารถฟองรองบสญญาไดโดยงาย

� การระบรายละเอยดวสดกอสรางในสญญาจะซ $อจะขาย

ลกคาทกราย โดยมรายละเอยดเพ�อใหลกคาทราบวาบานท�ลกคาซ Cอไปน Cนใชวสดในการกอสรางชนดใด� การตรวจรบมอบบานกอนโอนกรรมสทธ:

ใหกบลกคา หากลกคาพบวา งานกอสรางมขอบกพรอง เปนไปตามมาตรฐาน กอนท�จะทาการโอนกรรมสทธeตอไป

� การรบประกนบาน บรษทรบประกนในความชารดบกพรองของบาน ตอไปอก รบประกนในสวนควบหรออปกรณอนเปนสวนประกอบท�สาคญของอาคารภายในระยะเวลา บรษทมงเนนในการสรางความพงพอใจและความม�นใจใหกบลกคา ในกรณท�เกดขอบกพรอง หรอเกดเหตชารดของบานท�ไดสงมอบไปและไดโอนกรรมสทธeไปแลว และยงอยในชวงการรบประกน เม�อลกคาไดแจงมา ทางบรษทจะทาการแกไขซอมแซมจนเรยบรอย

� การสารวจความคดเหนของลกคา

พอใจเก�ยวกบงานบรการหลงการขาย เพ�อปรบปรงคณภาพและการบรการใหดย�งข Cน� การรบขอรองเรยนของลกคา

(www.thanasiri.com) โดยจดใหมระบบการแกไขปญหาใหแกลกคาอยางรวดเรว เหมาะสม รวมถงการนาขอมลดงกลาวไปปรบปรง พฒนาสนคาและการใหบรการของบรษทตอไป

� การบรการหลงการขาย ใหความดแลและรกษาสภาพชมชน รวมถงกโครงการแลวเสรจ รวมถงการออกแบบพ Cนท�สวนกลางของแตละโครงการใหมลกษณะโดดเดน เพ�อเพ�มความรมร�นใหแกผอยอาศยในโคร

� การมอบคมอบานแกลกคา

4) เจาหน $และคคา

บรษทจะดาเนนธรกจบนพ Cนฐานของความเก Cอหนนท�เปนธรรมตอเจาหน Cและคคา เพ�อสรางความสมพนธท�ดทางธรกจกบเจาหน C และ คคา โดยคานงถงประโยชนสงสดของบรษท หลกเล�ยงสถานการณท�ทาใหเกดความขดแยงทางผลประโยชน รวมท Cงปฏสญญาอยางเครงครด เพ�อบรรลผลประโยชนรวมกน โดย

เจาหน $ (1) ใหขอมลของบรษทท�ถกตอง และเพยงพอแกเจาหน C เพ�อการวเคราะหการใหสนเช�อโดยถกตอง(2) ชาระหน Cคนตอเจาหน Cตรงตอเวลาตามเง�อนไขท�กาหนด(3) รกษาอตราสวนหน Cสนตอทน ไมใหเกนอตราท�เจาหน Cสถาบนการเงนกาหนด(4) เม�อมเหตสาคญอนอาจกระทบตอสถานะทางการเงน โดยมนยสาคญและอาจกระทบตอหน Cท�ตองชาระ บรษทจะแจงให

เจาหน Cทราบ เพ�อรวมกนหาวธปองกนหรอแกไขเพ�อไมใหเกดความเสยหาย(5) ปฏบตตามเง�อนไขท�เจาหน Cหรอสถาบนการเงนกาหนดไวอยางเครงครด

คคา (1) เปดโอกาสใหมการแขงขนทางการคาอยางเปนธรรม โดยกาหนดวธการจดซ Cอวาจางทาของและบรการท�เหมาะสม เนนความ

โปรงใส และมประสทธภาพ ไดแก วธตกลงราคา วธสอบราคา วธประมลงาน วธ(2) ไมเจาะจงผลตภณฑหรอพยายามเลอกสรรคณลกษณะท�โนมเอยงไปทางผลตภณฑใดผลตภณฑหน�งอยางจงใจ นอกจากจะ

มเหตผลสนบสนนความจาเปนอยางเพยงพอ

- 79 -

ผ ขายทาสญญาเอาเปรยบ อนเปนสาเหตทาใหผ ซ Cอไมไดบานตามท�ตองการ และไมสามารถฟองรองบงคบเอาผดผ จะขายใหปฏบตตาม

การระบรายละเอยดวสดกอสรางในสญญาจะซ $อจะขาย โดยบรษทไดแนบรายการวสดท�ใชในการกอสรางบานใหกบลกคาทกราย โดยมรายละเอยดเพ�อใหลกคาทราบวาบานท�ลกคาซ Cอไปน Cนใชวสดในการกอสรางชนดใด

วจรบมอบบานกอนโอนกรรมสทธ: บรษทจะทาการนดหมายลกคา เพ�อตรวจรบมอบบานกอนท�จะโอนกรรมสทธe

งานกอสรางมขอบกพรอง ไมเปนไปตามมาตรฐานของงานกอสรางบาน บรษทจะทาการปรบปรง แกไข ใหมสทธeตอไป

บรษทรบประกนในความชารดบกพรองของบาน ตอไปอก 5 ป ในสวนของโครงสรางของอาคาร และรบประกนในสวนควบหรออปกรณอนเปนสวนประกอบท�สาคญของอาคารภายในระยะเวลา 1 ป หลงจากท�โอนกรรมสทธeใหกบลกคา ท Cงน C

การสรางความพงพอใจและความม�นใจใหกบลกคา ในกรณท�เกดขอบกพรอง หรอเกดเหตชารดของบานท�ไดสงมอบไปและไดโอนกรรมสทธeไปแลว และยงอยในชวงการรบประกน เม�อลกคาไดแจงมา ทางบรษทจะทาการแกไขซอมแซมจนเรยบรอย

การสารวจความคดเหนของลกคา บรษทดาเนนการสารวจความพงพอใจของลกคาภายหลงโอนกรรมสทธe และความพงพอใจเก�ยวกบงานบรการหลงการขาย เพ�อปรบปรงคณภาพและการบรการใหดย�งข Cน

การรบขอรองเรยนของลกคา บรษทมชองทางรบขอรองเรยนของลกคาหลายชองทาง ดงน C โทรศพทโดยจดใหมระบบการแกไขปญหาใหแกลกคาอยางรวดเรว เหมาะสม รวมถงการนาขอมลดงกลาวไปปรบปรง พฒนา

ใหความดแลและรกษาสภาพชมชน รวมถงการรกษาความปลอดภยใหกบลกคาภายหลงพฒนาโครงการแลวเสรจ รวมถงการออกแบบพ Cนท�สวนกลางของแตละโครงการใหมลกษณะโดดเดน เพ�อเพ�มความรมร�นใหแกผอยอาศยในโคร

การมอบคมอบานแกลกคา เพ�อใชในการดแลสวนตางๆ ของบานหลงโอนกรรมสทธe

บรษทจะดาเนนธรกจบนพ Cนฐานของความเก Cอหนนท�เปนธรรมตอเจาหน Cและคคา เพ�อสรางความสมพนธท�ดทางธรกจกบเจาหน C และ คคา โดยคานงถงประโยชนสงสดของบรษท หลกเล�ยงสถานการณท�ทาใหเกดความขดแยงทางผลประโยชน รวมท Cงปฏสญญาอยางเครงครด เพ�อบรรลผลประโยชนรวมกน โดยกาหนดนโยบายและหลกการปฏบต ดงน C

ใหขอมลของบรษทท�ถกตอง และเพยงพอแกเจาหน C เพ�อการวเคราะหการใหสนเช�อโดยถกตองชาระหน Cคนตอเจาหน Cตรงตอเวลาตามเง�อนไขท�กาหนด รกษาอตราสวนหน Cสนตอทน ไมใหเกนอตราท�เจาหน Cสถาบนการเงนกาหนด เม�อมเหตสาคญอนอาจกระทบตอสถานะทางการเงน โดยมนยสาคญและอาจกระทบตอหน Cท�ตองชาระ บรษทจะแจงให

เจาหน Cทราบ เพ�อรวมกนหาวธปองกนหรอแกไขเพ�อไมใหเกดความเสยหาย ตตามเง�อนไขท�เจาหน Cหรอสถาบนการเงนกาหนดไวอยางเครงครด

เปดโอกาสใหมการแขงขนทางการคาอยางเปนธรรม โดยกาหนดวธการจดซ Cอวาจางทาของและบรการท�เหมาะสม เนนความโปรงใส และมประสทธภาพ ไดแก วธตกลงราคา วธสอบราคา วธประมลงาน วธพเศษ และวธจดซ Cอ

ไมเจาะจงผลตภณฑหรอพยายามเลอกสรรคณลกษณะท�โนมเอยงไปทางผลตภณฑใดผลตภณฑหน�งอยางจงใจ นอกจากจะ

งคบเอาผดผ จะขายใหปฏบตตาม

โดยบรษทไดแนบรายการวสดท�ใชในการกอสรางบานใหกบ

บรษทจะทาการนดหมายลกคา เพ�อตรวจรบมอบบานกอนท�จะโอนกรรมสทธe

ไมเปนไปตามมาตรฐานของงานกอสรางบาน บรษทจะทาการปรบปรง แกไข ให

ป ในสวนของโครงสรางของอาคาร และป หลงจากท�โอนกรรมสทธeใหกบลกคา ท Cงน C

การสรางความพงพอใจและความม�นใจใหกบลกคา ในกรณท�เกดขอบกพรอง หรอเกดเหตชารดของบานท�ไดสงมอบไปและไดโอนกรรมสทธeไปแลว และยงอยในชวงการรบประกน เม�อลกคาไดแจงมา ทางบรษทจะทาการแกไขซอมแซมจนเรยบรอย

ทดาเนนการสารวจความพงพอใจของลกคาภายหลงโอนกรรมสทธe และความพง

บรษทมชองทางรบขอรองเรยนของลกคาหลายชองทาง ดงน C โทรศพท, เวบไซตของบรษท โดยจดใหมระบบการแกไขปญหาใหแกลกคาอยางรวดเรว เหมาะสม รวมถงการนาขอมลดงกลาวไปปรบปรง พฒนา

ารรกษาความปลอดภยใหกบลกคาภายหลงพฒนาโครงการแลวเสรจ รวมถงการออกแบบพ Cนท�สวนกลางของแตละโครงการใหมลกษณะโดดเดน เพ�อเพ�มความรมร�นใหแกผอยอาศยในโครงการ

บรษทจะดาเนนธรกจบนพ Cนฐานของความเก Cอหนนท�เปนธรรมตอเจาหน Cและคคา เพ�อสรางความสมพนธท�ดทางธรกจกบเจาหน C และ คคา โดยคานงถงประโยชนสงสดของบรษท หลกเล�ยงสถานการณท�ทาใหเกดความขดแยงทางผลประโยชน รวมท Cงปฏบตตามพนธ

ใหขอมลของบรษทท�ถกตอง และเพยงพอแกเจาหน C เพ�อการวเคราะหการใหสนเช�อโดยถกตอง

เม�อมเหตสาคญอนอาจกระทบตอสถานะทางการเงน โดยมนยสาคญและอาจกระทบตอหน Cท�ตองชาระ บรษทจะแจงให

เปดโอกาสใหมการแขงขนทางการคาอยางเปนธรรม โดยกาหนดวธการจดซ Cอวาจางทาของและบรการท�เหมาะสม เนนความ

ไมเจาะจงผลตภณฑหรอพยายามเลอกสรรคณลกษณะท�โนมเอยงไปทางผลตภณฑใดผลตภณฑหน�งอยางจงใจ นอกจากจะ

Page 11:  · % $0 % # -. $ +-. & .1 2( % 3445677888943:;:=9?@a b- c - %. * $& % ! d #- - !" % ', ( % $& .$ - % $ ' b!

(3) กรณท�มการเปล�ยนแปลงผลตภณฑหรอคณลกษณะเฉพาะของตวผลตภณฑจะตองบอกกลาวใหผ คาทราบ และหาก

จาเปนตองใหเสนอราคาใหม ผ เสนอราคารายเดมจะตองไดรบโอกาสในการเสนอราคาอยางเทาเทยมกน(4) ตองเลอกสรรผ เสนอราคาท�ดและสนใจตอการเสนอราคาอยางแทจรง ไม

และผ เสนอราคาทกรายตองไดรบรายละเอยด ขอมล และเง�อนไขอยางเดยวกนเปนลายลกษณอกษร กรณมการบอกกลาวดวยวาจาจะตองมการยนยนเปนลายลกษณอกษรอกคร Cงหน�ง

(5) ผ บรหารหรอพนกงานท�มสวนเก�ยวของกบกาความสมพนธสวนบคคลของตนเอง คสมรส ญาตสนท หรอมความสมพนธสวนบคคลกบผ เสนอราคารายใดรายหน�งท�สงผลใหเกดความไมโปรงใสในการปฏบตหนาท�โดยตรง และใหแสดงความรบผดชอบโดยการไมอย

(6) ไมเรยก ไมรบของขวญ ของกานล การรบเล Cยง ยกเวนในโอกาสอนควรตามธรรมเนยมปฏบต และละเวนการใหความชอบพอเปนพเศษจนเปนเหตใหผ อ�นคดวานาจะเกดความไมยตธรรม โดยเฉพาะการทาใหผ คารายอ�นเกดความเขาใจผดและไมตราคา และอาจนาไปบอกกลาวจนทาใหบรษทเสยภาพพจน

(7) จดทาสญญาท�เปนธรรมและปฏบตตามขอตกลงท�มคคาและเจาหน C กรณท�คาดวาจะไมสามารถปฏบตไดตองรบเจรจากบคคา/เจาหน C โดยเรว เพ�อรวมกนหาแนวทางแกไขและปองกนไมใหเกดความเสยหาย

(8) ละเวนการกระทาใดๆ ท�ชวยใหคคาไมตองเสยภาษท�พงจะเสยใหกบรฐ(9) เปดเผยขอมลขาวสารท�เก�ยวของและเปนประโยชนอยางตรงไปตรงมา ถกตอง ครบถวน ทนเวลา และไมบดเบอนขอเทจจรง

ท Cงน C บรษทมการแจงนโยบายดงกลาวใหแกเจาหน Cและคคาไดรบทราบบนเวบไซตของบรษท (www.thanasiri.com)

5) คแขงทางการคา

บรษทมนโยบายท�จะปฏบตตอคแขงทางการคา มการกระทาใดท�สอไปในทางทจรตอนเปนผลรายตอกน ไมแสวงหาความลบทางการคาของคแขงหรอขอมลจาเพาะของคแขงขนโดยวธการอมชอบดวยกฎหมาย หรอการละเมดขอตกลงท�จะไมเปดเผยขอหลกการปฏบต ดงน C

(1) ปฏบตตอคแขงทางการคา ภายใตพ Cนฐานของกตกาการแขงขนท�ยตธรรม และเปนธรรมภายใตกรอบแหงกฎหมาย(2) ไมแสวงหาขอมลท�เปนความลบของคแขงทางการคา ดวยวธการท�ไมส

กาหนดไวในคมอจรยธรรมทางธรกจอยางเครงครด(3) ไมทาลายช�อเสยงของคแขงทางการคาดวยการกลาวหา ใหรายปายส และโจมตคแขง โดยปราศจากขอมลความเปนจรงและ

หลกฐาน

6) ชมชน สงคม และส�งแวดลอม

บรษทดาเนนธรกจโดยมสวนรวมรบผดชอบตอชมชน สงคมท�เก�ยวกบความปลอดภย ความม�นคง สขอนามย และส�งแวดลอมอยางถกตองเหมาะสม และคานงถงผลกระทบท�มตอทรพยากรธรรมชาตและส�งแวดลอม โดยบรษทไดกาหนดนโยบายและ

ชมชนและสงคม (1) กอนจะเร�มพฒนาโครงการใหมของบรษท บรษทจะทาการสารวจและทาความเขาใจระเบยบและขอกฎหมายท�เก�ยวของ เพ�อ

ปองกนมใหการดาเนนการดงกลาวของบรษทกระทบตอวถสงคมหรอชมชนน Cนๆ

- 80 -

กรณท�มการเปล�ยนแปลงผลตภณฑหรอคณลกษณะเฉพาะของตวผลตภณฑจะตองบอกกลาวใหผ คาทราบ และหากจาเปนตองใหเสนอราคาใหม ผ เสนอราคารายเดมจะตองไดรบโอกาสในการเสนอราคาอยางเทาเทยมกน

ตองเลอกสรรผ เสนอราคาท�ดและสนใจตอการเสนอราคาอยางแทจรง ไมเชญผ เสนอราคาเพยงเพ�อใหครบจานวนตามระเบยบ และผ เสนอราคาทกรายตองไดรบรายละเอยด ขอมล และเง�อนไขอยางเดยวกนเปนลายลกษณอกษร กรณมการบอกกลาวดวยวาจาจะตองม

ผ บรหารหรอพนกงานท�มสวนเก�ยวของกบการจดซ Cอ วาจางทาของและบรการ ตองเปดเผยขอมล และความสมพนธสวนบคคลของตนเอง คสมรส ญาตสนท หรอมความสมพนธสวนบคคลกบผ เสนอราคารายใดรายหน�งท�สงผลใหเกดความไมโปรงใสในการปฏบตหนาท�โดยตรง และใหแสดงความรบผดชอบโดยการไมอยรวมในกระบวนการพจารณาตดสนช Cขาด

ไมเรยก ไมรบของขวญ ของกานล การรบเล Cยง ยกเวนในโอกาสอนควรตามธรรมเนยมปฏบต และละเวนการใหความชอบพอเปนพเศษจนเปนเหตใหผ อ�นคดวานาจะเกดความไมยตธรรม โดยเฉพาะการทาใหผ คารายอ�นเกดความเขาใจผดและไมตราคา และอาจนาไปบอกกลาวจนทาใหบรษทเสยภาพพจน

จดทาสญญาท�เปนธรรมและปฏบตตามขอตกลงท�มคคาและเจาหน C กรณท�คาดวาจะไมสามารถปฏบตไดตองรบเจรจากบคเจาหน C โดยเรว เพ�อรวมกนหาแนวทางแกไขและปองกนไมใหเกดความเสยหาย

ละเวนการกระทาใดๆ ท�ชวยใหคคาไมตองเสยภาษท�พงจะเสยใหกบรฐ เปดเผยขอมลขาวสารท�เก�ยวของและเปนประโยชนอยางตรงไปตรงมา ถกตอง ครบถวน ทนเวลา และไมบดเบอนขอเทจจรง

ท Cงน C บรษทมการแจงนโยบายดงกลาวใหแกเจาหน Cและคคาไดรบทราบ ผานทางหนวยงานท�เก�ยวของของบรษท พรอมท Cงเผยแพรไว

บรษทมนโยบายท�จะปฏบตตอคแขงทางการคา โดยต Cงอยบนพ Cนฐานการดาเนนธรกจตามกรอบกตกาท�เปนธรรมอยางมออาชพ ไมมการกระทาใดท�สอไปในทางทจรตอนเปนผลรายตอกน ไมแสวงหาความลบทางการคาของคแขงหรอขอมลจาเพาะของคแขงขนโดยวธการอมชอบดวยกฎหมาย หรอการละเมดขอตกลงท�จะไมเปดเผยขอมลของคแขงไมวาจะไดจากลกคาหรอบคคลอ�น โดย

ปฏบตตอคแขงทางการคา ภายใตพ Cนฐานของกตกาการแขงขนท�ยตธรรม และเปนธรรมภายใตกรอบแหงกฎหมายไมแสวงหาขอมลท�เปนความลบของคแขงทางการคา ดวยวธการท�ไมสจรตหรอไมเหมาะสม โดยปฏบตตามแนวทางปฏบตท�

กาหนดไวในคมอจรยธรรมทางธรกจอยางเครงครด ไมทาลายช�อเสยงของคแขงทางการคาดวยการกลาวหา ใหรายปายส และโจมตคแขง โดยปราศจากขอมลความเปนจรงและ

ชมชน สงคม และส�งแวดลอม

บรษทดาเนนธรกจโดยมสวนรวมรบผดชอบตอชมชน สงคม และส�งแวดลอม โดยใหความสาคญกบการปฏบตตามมาตรฐานตางๆ ท�เก�ยวกบความปลอดภย ความม�นคง สขอนามย และส�งแวดลอมอยางถกตองเหมาะสม และคานงถงผลกระทบท�มตอทรพยากรธรรมชาต

บรษทไดกาหนดนโยบายและหลกการปฏบต ดงน C

กอนจะเร�มพฒนาโครงการใหมของบรษท บรษทจะทาการสารวจและทาความเขาใจระเบยบและขอกฎหมายท�เก�ยวของ เพ�อปองกนมใหการดาเนนการดงกลาวของบรษทกระทบตอวถสงคมหรอชมชนน Cนๆ

กรณท�มการเปล�ยนแปลงผลตภณฑหรอคณลกษณะเฉพาะของตวผลตภณฑจะตองบอกกลาวใหผ คาทราบ และหาก

เชญผ เสนอราคาเพยงเพ�อใหครบจานวนตามระเบยบ และผ เสนอราคาทกรายตองไดรบรายละเอยด ขอมล และเง�อนไขอยางเดยวกนเปนลายลกษณอกษร กรณมการบอกกลาวดวยวาจาจะตองม

รจดซ Cอ วาจางทาของและบรการ ตองเปดเผยขอมล และ/หรอ ลกษณะความสมพนธสวนบคคลของตนเอง คสมรส ญาตสนท หรอมความสมพนธสวนบคคลกบผ เสนอราคารายใดรายหน�งท�สงผลใหเกดความไม

รวมในกระบวนการพจารณาตดสนช Cขาด ไมเรยก ไมรบของขวญ ของกานล การรบเล Cยง ยกเวนในโอกาสอนควรตามธรรมเนยมปฏบต และละเวนการใหความชอบพอ

เปนพเศษจนเปนเหตใหผ อ�นคดวานาจะเกดความไมยตธรรม โดยเฉพาะการทาใหผ คารายอ�นเกดความเขาใจผดและไมตองการรวมเสนอ

จดทาสญญาท�เปนธรรมและปฏบตตามขอตกลงท�มคคาและเจาหน C กรณท�คาดวาจะไมสามารถปฏบตไดตองรบเจรจากบค

เปดเผยขอมลขาวสารท�เก�ยวของและเปนประโยชนอยางตรงไปตรงมา ถกตอง ครบถวน ทนเวลา และไมบดเบอนขอเทจจรง

ผานทางหนวยงานท�เก�ยวของของบรษท พรอมท Cงเผยแพรไว

โดยต Cงอยบนพ Cนฐานการดาเนนธรกจตามกรอบกตกาท�เปนธรรมอยางมออาชพ ไมมการกระทาใดท�สอไปในทางทจรตอนเปนผลรายตอกน ไมแสวงหาความลบทางการคาของคแขงหรอขอมลจาเพาะของคแขงขนโดยวธการอน

มลของคแขงไมวาจะไดจากลกคาหรอบคคลอ�น โดยกาหนดนโยบายและ

ปฏบตตอคแขงทางการคา ภายใตพ Cนฐานของกตกาการแขงขนท�ยตธรรม และเปนธรรมภายใตกรอบแหงกฎหมาย จรตหรอไมเหมาะสม โดยปฏบตตามแนวทางปฏบตท�

ไมทาลายช�อเสยงของคแขงทางการคาดวยการกลาวหา ใหรายปายส และโจมตคแขง โดยปราศจากขอมลความเปนจรงและ

โดยใหความสาคญกบการปฏบตตามมาตรฐานตางๆ ท�เก�ยวกบความปลอดภย ความม�นคง สขอนามย และส�งแวดลอมอยางถกตองเหมาะสม และคานงถงผลกระทบท�มตอทรพยากรธรรมชาต

กอนจะเร�มพฒนาโครงการใหมของบรษท บรษทจะทาการสารวจและทาความเขาใจระเบยบและขอกฎหมายท�เก�ยวของ เพ�อ

Page 12:  · % $0 % # -. $ +-. & .1 2( % 3445677888943:;:=9?@a b- c - %. * $& % ! d #- - !" % ', ( % $& .$ - % $ ' b!

(2) สารวจตรวจสอบสภาพชมชนและสงคมโดยรอบท�ต Cงของโครงการ เพ�อใหทราบถงผลกระทบในทางบวกและทางลบจากการดาเนนการโครงการมากนอยเพยงใด เพ�อนามาพจารณาแกไขตอชมชนและสงคมท Cงทางตรงและทางออม

(3) เม�อเร�มพฒนาโครงการแตละโครงการ บรษทจะดาเนนการตดต Cงระบบบอบาบดน Cาเสย เพ�อเปนการบาบดน Cากอนปลอยลงแหลงน Cา

(4) การเลอกใชวสดกอสรางบานท�มคณภาพและไดมาตรฐาน(5) รวมกนรกษาสภาพแวดลอมในชมชนและสงคมใหสะอาด ปลอดภยเพ�อการอยอาศยรวมกน ตลอดจนการสนบสนนดาน

สขอนามยแกชมชนทองถ�น (6) สนบสนนและมสวนรวมในการบาเพญประโยชนสาธารณะ เชน การจดกจกรรมสงเสรมการทาความด เพ�อความเปนอยท�ด ม

ความสขภายใตหลกเศรษฐกจพอเพยง เปนตน

ส�งแวดลอมและการใชทรพยากร(1) บรษทจะประกอบธรกจโดยคานงถงการปฏบตตามกฎหมายและระเบยบขอบงคบตางๆ ท�เก�ยวของกบส�งแวดลอม(2) บรษทสงเสรมใหคณะกรรมการบรษท ผบรหารและพนกงานทกคน มการใชทรพยากรอยางมประสทธภาพ(3) บรษทสงเสรมใหมการฝกอบรม

พลงงานตางๆ อยางมประสทธภาพ รวมท Cงพยายามลดมลภาวะและผลกระทบตางๆ อนอาจจะเกดตอส�งแวดลอม(4) บรษทสงเสรม วางมาตรการ และจดกจกรรม เพ�อใหพนกงานมงม�นและรวมมอกนประหยดทรพยากร และใชทรพย

มประสทธภาพ เชน นโยบายการสงใบรบเงนเดอน ใชซ Cา (Re-Use) สงเสรมใหมการนากระดาษท�ใชแลวนาดานหลงกลบมาใชงานอกคร Cง เปนตน

(5) สงเสรมใหลดการใชกระดาษและเอกสารในกและสามารถเปดอานไดจากอปกรณพกพาแบบไรสายตางๆ ไดอยางสะดวก ท Cงน C ในปจจบนการประชมคณะกรรมการบรษท รวมท Cงการประชมคณะกรรมการชดยอยของบรษท ไดดาเนนการจดประชมภายใตแนวคดน C เพ�

(6) บรษทจดใหมการใชระบบ Intranet ท�ใชรวมกนภายในองคกร และตองการเปดเผยขอมลตางๆ ใหพนกงานภายในองคกร สามารถนาขอมลดงกลาวไปใชงานไดอยางสะดวกรวดเรว โดยผานระบบ Sharepoint ของบรษท ซ�งเปนการสงเสรมการใชทรพยากรอยางมประสทธภาพ

(7) บรษทตระหนกถงความสาคญของการส�อสารกบชมชนในทองถ�น และการใหความรวมมอท�ดในกจกรรมท�เก�ยวกบการรกษาส�งแวดลอมในชมชน

หมวดท� 4 การเปดเผยขอมลและความโปรงใส

บรษทใหความสาคญเร�องการเปดเผยสารสนเทศ เน�องจากเปนเร�องท�มผลกระทบตอการตดสนใจของผลงทนและผ มสวนไดเสย จงมความจาเปนตองมการควบคมและกาหนดมาตรการในการเปดเผยสารสนเทศ ท Cงท�เปนสารสนเทศทางการเงนและท�ไมถกตองตามท�กฎหมายกาหนด โดยมสาระสาคญครบถวน เพยงพอ เช�อถอได และทนเวลา โดยเปดเผยขอมลสารสนเทศผานระบบ Community Portal ของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยและเวบไซตของบรษท

บรษทยดถอปฏบตตามกฎหมาย กฎเกณฑขอบงคบตางๆ ท�กาหนดโดยสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย, ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และหนวยงานอ�นๆ ของรฐอยางเครงครด และตดตามการแกไขเปล�ยนแปลงอยอยางสม�าเสมอ เพ�อใหม�นใจไดวา กฎหมาย กฎเกณฑ ขอบงคบท�บรษทถอปฏบตน Cน มความถกตองและเปนหลกประกนใหผ ถอหนเช�อม�นในการดาเนนธรกจท�โปรงใสถกตองตรงไปตรงมา

- 81 -

พชมชนและสงคมโดยรอบท�ต Cงของโครงการ เพ�อใหทราบถงผลกระทบในทางบวกและทางลบจากการดาเนนการโครงการมากนอยเพยงใด เพ�อนามาพจารณาแกไข/ปรบปรงการดาเนนการ มใหเกดผลกระทบในทางลบ และสรางความเสยหาย

ารแตละโครงการ บรษทจะดาเนนการตดต Cงระบบบอบาบดน Cาเสย เพ�อเปนการบาบดน Cากอนปลอยลง

การเลอกใชวสดกอสรางบานท�มคณภาพและไดมาตรฐาน รวมกนรกษาสภาพแวดลอมในชมชนและสงคมใหสะอาด ปลอดภยเพ�อการอยอาศยรวมกน ตลอดจนการสนบสนนดาน

สนบสนนและมสวนรวมในการบาเพญประโยชนสาธารณะ เชน การจดกจกรรมสงเสรมการทาความด เพ�อความเปนอยท�ด ม

ส�งแวดลอมและการใชทรพยากร บรษทจะประกอบธรกจโดยคานงถงการปฏบตตามกฎหมายและระเบยบขอบงคบตางๆ ท�เก�ยวของกบส�งแวดลอมบรษทสงเสรมใหคณะกรรมการบรษท ผบรหารและพนกงานทกคน มการใชทรพยากรอยางมประสทธภาพบรษทสงเสรมใหมการฝกอบรมใหความรเก�ยวกบเร�องส�งแวดลอมตอพนกงานทกคน เพ�อใหตระหนกถงการใชทรพยากรและ

พลงงานตางๆ อยางมประสทธภาพ รวมท Cงพยายามลดมลภาวะและผลกระทบตางๆ อนอาจจะเกดตอส�งแวดลอมบรษทสงเสรม วางมาตรการ และจดกจกรรม เพ�อใหพนกงานมงม�นและรวมมอกนประหยดทรพยากร และใชทรพย

มประสทธภาพ เชน นโยบายการสงใบรบเงนเดอน (Slip Payment) ดวยวธการทางอเลกทรอนกสแทนการใชกระดาษแบบเดมสงเสรมใหมการนากระดาษท�ใชแลวนาดานหลงกลบมาใชงานอกคร Cง เปนตน สงเสรมใหลดการใชกระดาษและเอกสารในการประชม โดยจดเตรยมเอกสารการประชมในรปแบบเอกสารอเลกทรอนกส

และสามารถเปดอานไดจากอปกรณพกพาแบบไรสายตางๆ ไดอยางสะดวก ท Cงน C ในปจจบนการประชมคณะกรรมการบรษท รวมท Cงการประชมคณะกรรมการชดยอยของบรษท ไดดาเนนการจดประชมภายใตแนวคดน C เพ�อเปนแบบอยางใหกบพนกงาน

Intranet ภายในองคกร ภายใตช�อ “Thanasiri Sharepoint” โดยแตละหนวยงานสามารถนาขอมลท�ใชรวมกนภายในองคกร และตองการเปดเผยขอมลตางๆ ใหพนกงานภายในองคกร สามารถนาขอมลดงกลาวไปใชงานไดอยางสะดวก

ของบรษท ซ�งเปนการสงเสรมการใชทรพยากรอยางมประสทธภาพ บรษทตระหนกถงความสาคญของการส�อสารกบชมชนในทองถ�น และการใหความรวมมอท�ดในกจกรรมท�เก�ยวกบการรกษา

การเปดเผยขอมลและความโปรงใส

บรษทใหความสาคญเร�องการเปดเผยสารสนเทศ เน�องจากเปนเร�องท�มผลกระทบตอการตดสนใจของผลงทนและผ มสวนไดเสย จงมความจาเปนตองมการควบคมและกาหนดมาตรการในการเปดเผยสารสนเทศ ท Cงท�เปนสารสนเทศทางการเงนและท�ไมถกตองตามท�กฎหมายกาหนด โดยมสาระสาคญครบถวน เพยงพอ เช�อถอได และทนเวลา โดยเปดเผยขอมลสารสนเทศผานระบบ

ของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยและเวบไซตของบรษท (www.thanasiri.com)

บรษทยดถอปฏบตตามกฎหมาย กฎเกณฑขอบงคบตางๆ ท�กาหนดโดยสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และหนวยงานอ�นๆ ของรฐอยางเครงครด และตดตามการแกไขเปล�ยนแปลงอยอยางสม�าเสมอ

ย กฎเกณฑ ขอบงคบท�บรษทถอปฏบตน Cน มความถกตองและเปนหลกประกนใหผ ถอหนเช�อม�นในการดาเนนธรกจ

พชมชนและสงคมโดยรอบท�ต Cงของโครงการ เพ�อใหทราบถงผลกระทบในทางบวกและทางลบจากการ

ปรบปรงการดาเนนการ มใหเกดผลกระทบในทางลบ และสรางความเสยหาย

ารแตละโครงการ บรษทจะดาเนนการตดต Cงระบบบอบาบดน Cาเสย เพ�อเปนการบาบดน Cากอนปลอยลง

รวมกนรกษาสภาพแวดลอมในชมชนและสงคมใหสะอาด ปลอดภยเพ�อการอยอาศยรวมกน ตลอดจนการสนบสนนดาน

สนบสนนและมสวนรวมในการบาเพญประโยชนสาธารณะ เชน การจดกจกรรมสงเสรมการทาความด เพ�อความเปนอยท�ด ม

บรษทจะประกอบธรกจโดยคานงถงการปฏบตตามกฎหมายและระเบยบขอบงคบตางๆ ท�เก�ยวของกบส�งแวดลอม บรษทสงเสรมใหคณะกรรมการบรษท ผบรหารและพนกงานทกคน มการใชทรพยากรอยางมประสทธภาพ

ตระหนกถงการใชทรพยากรและพลงงานตางๆ อยางมประสทธภาพ รวมท Cงพยายามลดมลภาวะและผลกระทบตางๆ อนอาจจะเกดตอส�งแวดลอม

บรษทสงเสรม วางมาตรการ และจดกจกรรม เพ�อใหพนกงานมงม�นและรวมมอกนประหยดทรพยากร และใชทรพยากรอยางดวยวธการทางอเลกทรอนกสแทนการใชกระดาษแบบเดม, นโยบายการ

ารประชม โดยจดเตรยมเอกสารการประชมในรปแบบเอกสารอเลกทรอนกส และสามารถเปดอานไดจากอปกรณพกพาแบบไรสายตางๆ ไดอยางสะดวก ท Cงน C ในปจจบนการประชมคณะกรรมการบรษท รวมท Cงการ

อเปนแบบอยางใหกบพนกงาน โดยแตละหนวยงานสามารถนาขอมล

ท�ใชรวมกนภายในองคกร และตองการเปดเผยขอมลตางๆ ใหพนกงานภายในองคกร สามารถนาขอมลดงกลาวไปใชงานไดอยางสะดวก

บรษทตระหนกถงความสาคญของการส�อสารกบชมชนในทองถ�น และการใหความรวมมอท�ดในกจกรรมท�เก�ยวกบการรกษา

บรษทใหความสาคญเร�องการเปดเผยสารสนเทศ เน�องจากเปนเร�องท�มผลกระทบตอการตดสนใจของผลงทนและผ มสวนไดเสย จงมความจาเปนตองมการควบคมและกาหนดมาตรการในการเปดเผยสารสนเทศ ท Cงท�เปนสารสนเทศทางการเงนและท�ไมใชทางการเงนใหถกตองตามท�กฎหมายกาหนด โดยมสาระสาคญครบถวน เพยงพอ เช�อถอได และทนเวลา โดยเปดเผยขอมลสารสนเทศผานระบบ SET

บรษทยดถอปฏบตตามกฎหมาย กฎเกณฑขอบงคบตางๆ ท�กาหนดโดยสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และหนวยงานอ�นๆ ของรฐอยางเครงครด และตดตามการแกไขเปล�ยนแปลงอยอยางสม�าเสมอ

ย กฎเกณฑ ขอบงคบท�บรษทถอปฏบตน Cน มความถกตองและเปนหลกประกนใหผ ถอหนเช�อม�นในการดาเนนธรกจ

Page 13:  · % $0 % # -. $ +-. & .1 2( % 3445677888943:;:=9?@a b- c - %. * $& % ! d #- - !" % ', ( % $& .$ - % $ ' b!

1. การเปดเผยขอมล

บรษทใหความสาคญตอการเปดเผยขอมลท�มผลตอการตดสนใจของผลงทนและผ มสวนไดเสยกบบรษครบถวน โปรงใส นาเช�อถอ ท�วถง และทนเวลา เพ�อใหนกลงทน นกวเคราะห และผสนใจโดยท�วไปไดรบทราบ โดยบรษทจะเปดเผยดงกลาวผานชองทาง ดงตอไปน C

(1) การเปดเผยขอมลทางการเงน โดยเฉพาะในสวนของงบการเงนน Cนมความถกตอง โดยท�วไป ไดผานการตรวจสอบและใหความเหนอยางไมมเง�อนไขกฎหมายท�เก�ยวของอยางถกตอง ครบถวน ทนเวลา และโปรงใสบรษทกอนเปดเผยตอสาธารณชน โดยเผยแพรผานชองทางของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยและบนหนาเวบไซตของบรษท ซ�งขอมลดงกลาวมการปรบปรงใหทนสมยอยเสมอ

(2) นโยบายการกากบดแลกจการท�คณะกรรมการบรษทไดใหความเหนชอบ ถอหน หรอผ ท�สนใจเขาไปศกษาขอมลไดตลอดเวลา

(3) โครงสรางการถอหนท�มความชดเจนและโปรงใส โดยแจกแจงโครงสรางท�แสดงถงผ ถอหนรายใหญและสดสวนผ ถอหนสวนนอย

(4) กาหนดใหกรรมการและผ บรหารตองเปดเเก�ยวของกบบรษทฯ

(5) เปดเผยบทบาทและหนาท�ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดยอย จานวนคร Cงของการประชม และจานวนคร Cงท�กรรมการแตละทานเขารวมประชมไวในรายงานประจาป

(6) เปดเผยนโยบายการจายคาตอบแทนแกกรรมการ รวมท Cงรปแบบ ลกษณะ และจานวนคาตอบแทนท�แตละคนไดรบจากการเปนกรรมการในคณะอนกรรมการชดตางๆ

ท Cงน C บรษทเลงเหนถงความสาคญของการมชองทางการเปดเผยขอมลท�หลากหลายวาจะชวยใหรายยอย สามารถเขาถงขอมลของบรษทไดอยางเทาเทยมกนและรวดเรว จงมการจดทาขอมลตางๆ ไว ไมวาจะเปน แบบแสดงรายการขอมลประจาป (แบบ 56-1), รายงานประจาป (แบบ เผยแพรสารสนเทศของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยโอกาสใหสามารถสอบถามและดาวนโหลดขอมลตางๆ ของบรษทไดทางเวบไซตของบรษทอกดวย

โดยในป 2559 บรษทไดเขารวมงานบรษทจดทะเบยนพบผลงทน เพ�อนาเสนอผลการดาเนนงาน ประจาป 2559 (ขอมลตางๆ ของบรษทไดอยางใกลชด

2. ผมหนาท�ในการเปดเผยขอมล

1) ประธานเจาหนาท�บรหารหรอกรรมการผจดการ มหนาท�เปดเผยขอมลของบรษท โดยตองยดถอหลกการดานความถกตอง ครบถวน ทนตอเวลา และเทาเทยมกน

2) เลขานการบรษท รบผดชอบในการเปดเผยสารสนเทศท�สาคญตอตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย สานกคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ผ ถอหน และนกลงทน

3) นกลงทนสมพนธ รบผดชอบในการใหขอมลและตอบขอซกถามของผ ถอหน นกลงทน นกวเคราะหหลกทรพย และบคคลท�วไป เก�ยวกบขอมลทางการเงน ผลการดาเนนงาน ลกษณะการประกอบธรกจ นโยบายบรษท แผนงานและการลงทน พฒนา โครงสรางการถอหน ปจจยท�อาจมผลตอการเปล�ยนแปลงของผลการดาเนนงานท�สาคญ

- 82 -

บรษทใหความสาคญตอการเปดเผยขอมลท�มผลตอการตดสนใจของผลงทนและผ มสวนไดเสยกบบรษครบถวน โปรงใส นาเช�อถอ ท�วถง และทนเวลา เพ�อใหนกลงทน นกวเคราะห และผสนใจโดยท�วไปไดรบทราบ โดยบรษทจะเปดเผย

การเปดเผยขอมลทางการเงน โดยเฉพาะในสวนของงบการเงนน Cนมความถกตอง เปนไปตามมาตรฐานการบญชท�รบรองและใหความเหนอยางไมมเง�อนไขจากผสอบบญชท�เปนอสระและขอมลท�มใชงบการเงนตามขอกาหนดของครบถวน ทนเวลา และโปรงใส พรอมท Cงผานความเหนชอบจากคณะกรรมการตร

โดยเผยแพรผานชองทางของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยและบนหนาเวบไซตของบรษท ซ�งขอมล

นโยบายการกากบดแลกจการท�คณะกรรมการบรษทไดใหความเหนชอบ บรษทไดเปดเผยไวบนเวบไซตของบรษท เพ�อใหผถอหน หรอผ ท�สนใจเขาไปศกษาขอมลไดตลอดเวลา

โครงสรางการถอหนท�มความชดเจนและโปรงใส โดยแจกแจงโครงสรางท�แสดงถงผ ถอหนรายใหญและสดสวนผ ถอหนสวน

กาหนดใหกรรมการและผ บรหารตองเปดเผยขอมลเก�ยวกบสวนไดเสยของตนและผ ท�เก�ยวของในกรณท�มสวนไดเสยท�

เปดเผยบทบาทและหนาท�ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดยอย จานวนคร Cงของการประชม และจานวนคร Cงท�กรรมการแตละทานเขารวมประชมไวในรายงานประจาป

ารจายคาตอบแทนแกกรรมการ รวมท Cงรปแบบ ลกษณะ และจานวนคาตอบแทนท�แตละคนไดรบจากการ

ท Cงน C บรษทเลงเหนถงความสาคญของการมชองทางการเปดเผยขอมลท�หลากหลายวาจะชวยใหผลงทนทกกลมโดยเฉพาะผลงทนถเขาถงขอมลของบรษทไดอยางเทาเทยมกนและรวดเรว จงมการจดทาขอมลตางๆ ไว ไมวาจะเปน แบบแสดงรายการขอมล

แบบ 56-2) เผยแพรผานทางเวบไซตของบรษท และวธการอ�นๆ เชน เผยแพรผานชองทางการหลกทรพยแหงประเทศไทย, จดใหมการพบปะนกวเคราะหหลกทรพยและนกลงทนในโอกาสตางๆ พรอมท Cงเปด

โอกาสใหสามารถสอบถามและดาวนโหลดขอมลตางๆ ของบรษทไดทางเวบไซตของบรษทอกดวย

บรษทไดเขารวมงานบรษทจดทะเบยนพบผลงทน (Opportunity Day) จานวน 1 คร Cง เม�อวนท� (ในชวงคร�งปแรก) และยงเปดโอกาสให นกวเคราะห นกลงทน ผสนใจตางๆ สามารถสอบถาม

ประธานเจาหนาท�บรหารหรอกรรมการผจดการ มหนาท�เปดเผยขอมลของบรษท โดยตองยดถอหลกการดานความถกตอง

เลขานการบรษท รบผดชอบในการเปดเผยสารสนเทศท�สาคญตอตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย สานกคณะกรรมการรพยและตลาดหลกทรพย ผ ถอหน และนกลงทน

นกลงทนสมพนธ รบผดชอบในการใหขอมลและตอบขอซกถามของผ ถอหน นกลงทน นกวเคราะหหลกทรพย และบคคลท�วไป เก�ยวกบขอมลทางการเงน ผลการดาเนนงาน ลกษณะการประกอบธรกจ นโยบายบรษท แผนงานและการลงทน พฒนา โครงสรางการถอหน ปจจยท�อาจมผลตอการเปล�ยนแปลงของผลการดาเนนงานท�สาคญ

บรษทใหความสาคญตอการเปดเผยขอมลท�มผลตอการตดสนใจของผลงทนและผ มสวนไดเสยกบบรษทเก�ยวกบความถกตอง ครบถวน โปรงใส นาเช�อถอ ท�วถง และทนเวลา เพ�อใหนกลงทน นกวเคราะห และผสนใจโดยท�วไปไดรบทราบ โดยบรษทจะเปดเผยขอมล

เปนไปตามมาตรฐานการบญชท�รบรองและขอมลท�มใชงบการเงนตามขอกาหนดของ

ผานความเหนชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการโดยเผยแพรผานชองทางของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยและบนหนาเวบไซตของบรษท ซ�งขอมล

บรษทไดเปดเผยไวบนเวบไซตของบรษท เพ�อใหผ

โครงสรางการถอหนท�มความชดเจนและโปรงใส โดยแจกแจงโครงสรางท�แสดงถงผ ถอหนรายใหญและสดสวนผ ถอหนสวน

ผยขอมลเก�ยวกบสวนไดเสยของตนและผ ท�เก�ยวของในกรณท�มสวนไดเสยท�

เปดเผยบทบาทและหนาท�ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดยอย จานวนคร Cงของการประชม และจานวนคร Cงท�

ารจายคาตอบแทนแกกรรมการ รวมท Cงรปแบบ ลกษณะ และจานวนคาตอบแทนท�แตละคนไดรบจากการ

ผลงทนทกกลมโดยเฉพาะผลงทนถเขาถงขอมลของบรษทไดอยางเทาเทยมกนและรวดเรว จงมการจดทาขอมลตางๆ ไว ไมวาจะเปน แบบแสดงรายการขอมล

เผยแพรผานทางเวบไซตของบรษท และวธการอ�นๆ เชน เผยแพรผานชองทางการจดใหมการพบปะนกวเคราะหหลกทรพยและนกลงทนในโอกาสตางๆ พรอมท Cงเปด

คร Cง เม�อวนท� 24 สงหาคม 2559 และยงเปดโอกาสให นกวเคราะห นกลงทน ผสนใจตางๆ สามารถสอบถาม

ประธานเจาหนาท�บรหารหรอกรรมการผจดการ มหนาท�เปดเผยขอมลของบรษท โดยตองยดถอหลกการดานความถกตอง

เลขานการบรษท รบผดชอบในการเปดเผยสารสนเทศท�สาคญตอตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย สานกคณะกรรมการ

นกลงทนสมพนธ รบผดชอบในการใหขอมลและตอบขอซกถามของผ ถอหน นกลงทน นกวเคราะหหลกทรพย และบคคลท�วไป เก�ยวกบขอมลทางการเงน ผลการดาเนนงาน ลกษณะการประกอบธรกจ นโยบายบรษท แผนงานและการลงทน โครงการระหวางการ

Page 14:  · % $0 % # -. $ +-. & .1 2( % 3445677888943:;:=9?@a b- c - %. * $& % ! d #- - !" % ', ( % $& .$ - % $ ' b!

4) ผ ท�ไมมหนาท�รบผดชอบในการเปดเผยขอมลของบรษท หรอไมใชผ ท�ไดรบมอบหมายจากกรรมการผ จดการ หามเปดเผยขอมลภายในท�อาจมผลกระทบตอช�อเสยงและภาพลกษณของบรษท รวมถงขอมลท�อาจมผลกระทบตอการเปล�ยนแปลงของราคาและปรมาณการซ Cอขายหลกทรพยของบรษท

3. ผสอบบญชและการจดทารายงานทางการเงน

งบการเงนของบรษทและบรษทยอยไดรบการตรวจสอบโดยผสอบบญชท�มความเปนอสระ มความรความชานาญ และมคณสมบตครบถวนตามท�กาหนด เพ�อใหความม�นใจแกคณะกรรมการบรษทและผ ถอหนวา งบการเงนของบรษทและบรษทยอย สะทอนใหเหนถงฐานะทางการเงนและผลการดาเนนงานของบรษทไดตามความเปนจรง การใหความเหนของผสอบบญชมความเปนอสระอยางแทจรง

คณะกรรมการบรษทใหความสาคญและรบผดชอบตองบการเงนของบรษทและบรษทยอย ซ�งจดทาข Cนตามมาตรบญชท�รบรองท�วไป โดยใชนโยบายการบญชท�เหมาะสมตามหลกความระมดระวง ถกตองและครบถวน เพ�อใหสามารถสะทอนผลการดาเนนงานของบรษทตามความเปนจรง คณะกรรมการบรษทจดใหมการรายงานผลการดาเนนงานและเปดเผยขอมลท�สาคญอยางโปรงใสและเพยงพอ โดยรายงานตอหนวยงานท�เก�ยวของ ไดแก สานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย หลกทรพยแหงประเทศไทย (ตลท.) อยางตอเน�อง เพ�อประโยชนของผ ถอหนและนกลงทน นอกจากน C คณะกรรมการบรษทไดแตงต Cงใหคณะกรรมการตรวจสอบมหนาท�สอบทานความนาเช�อถอและความถกตองของรายงานทางการเงน รวมท Cงระบบควบคมภายในใหเปนไปอยางเพยงพอและเหมาะสม เพ�อใหม�นใจวางบการเงนของบรษทสามารถเช�อถอได

4. ชองทางการส�อสาร

1) แบบแสดงรายการขอมลประจาป

บรษทจดใหมการทาแบบแสดงรายการขอมลประจาป บรษทท�มความถกตอง ครบถวน ชดเจน และเปนไปตามขอกาหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย เพ�อสะทอนใหเหนถงขอมลท�เปนประโยชนสาหรบผ ถอหน และผ มสวนไดเสยตางๆ เก�ยวกบการดาเนนธรกจและผลการดาเนนงานในรอบปท�ผานมา

โดยในป 2559 บรษทไดเผยแพรแบบแสดงรายการขอมลประจาป ผานมา (29 มนาคม 2559) อกท Cง บรษทยงไดเผยแพรรายงานประจาป เมษายน 2559)

2) เวบไซตบรษท

บรษทไดจดใหมชองทางการส�อสารและเผยแพรขอมลเก�ยวกบบรษท ท�ทนตอเหตการณผานทางเวบไซตของบรษท www.thanasiri.com เพ�อใหผ ถอหน ผลงทน และผ มสวนไดเสยอ�น สามารถเขาถงขอมลของบรษทไดอยางสะดวก ท�วถง และเทาเทยมกน อาท วสยทศน พนธกจ ลกษณะการดาเนนธรกจ โครงสรางการถอหน โครงสรางองคกร โครงสรางกลมธรกจ การกากบดแลกจการ ขอเก�ยวกบคณะกรรมการบรษท คณะกรรมการชดยอยและผบรหาร งบการเงนของบรษท เอกสารขาว สมพนธ ขอบงคบบรษท ตลอดจน แบบแสดงรายการขอมลประจาป และ รายงานการประชมผ ถอหน ท�สามารถดาว

3) หนวยงานนกลงทนสมพนธ

บรษทจดใหมหนวยงานนกลงทนสมพนธ ขอมล ขาวสาร และกจกรรมตางๆ ท�เปนประโยชนแกผ ถอหน นกลงทน นกวเคราะหหลกทรพย และผ ท�สนใ

- 83 -

ผ ท�ไมมหนาท�รบผดชอบในการเปดเผยขอมลของบรษท หรอไมใชผ ท�ไดรบมอบหมายจากกรรมการผ จดการ หามเปดเผยละภาพลกษณของบรษท รวมถงขอมลท�อาจมผลกระทบตอการเปล�ยนแปลงของราคาและ

ผสอบบญชและการจดทารายงานทางการเงน

งบการเงนของบรษทและบรษทยอยไดรบการตรวจสอบโดยผสอบบญชท�มความเปนอสระ มความรความชานาญ และมคณสมบตครบถวนตามท�กาหนด เพ�อใหความม�นใจแกคณะกรรมการบรษทและผ ถอหนวา งบการเงนของบรษทและบรษทยอย สะทอนใหเหนถงฐานะ

ดาเนนงานของบรษทไดตามความเปนจรง โดยบรษทมนโยบายเปล�ยนแปลงผสอบบญชทกรอบระยะเวลา การใหความเหนของผสอบบญชมความเปนอสระอยางแทจรง

คณะกรรมการบรษทใหความสาคญและรบผดชอบตองบการเงนของบรษทและบรษทยอย ซ�งจดทาข Cนตามมาตรบญชท�รบรองท�วไป โดยใชนโยบายการบญชท�เหมาะสมตามหลกความระมดระวง ถกตองและครบถวน เพ�อใหสามารถสะทอนผลการดาเนนงานของบรษทตามความเปนจรง คณะกรรมการบรษทจดใหมการรายงานผลการดาเนนงานและเปดเผยขอมลท�สาคญอยางโปรงใส

โดยรายงานตอหนวยงานท�เก�ยวของ ไดแก สานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย อยางตอเน�อง เพ�อประโยชนของผ ถอหนและนกลงทน นอกจากน C คณะกรรมการบรษทไดแตงต Cงให

าท�สอบทานความนาเช�อถอและความถกตองของรายงานทางการเงน รวมท Cงระบบควบคมภายในใหเปนไปอยางเพยงพอและเหมาะสม เพ�อใหม�นใจวางบการเงนของบรษทสามารถเช�อถอได

แบบแสดงรายการขอมลประจาป (แบบ 56-1) และรายงานประจาป (แบบ 56-2)

บรษทจดใหมการทาแบบแสดงรายการขอมลประจาป (แบบ 56-1) และ รายงานประจาป (แบบ บรษทท�มความถกตอง ครบถวน ชดเจน และเปนไปตามขอกาหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย เพ�อสะทอนใหเหนถงขอมลท�เปน

ผ มสวนไดเสยตางๆ เก�ยวกบการดาเนนธรกจและผลการดาเนนงานในรอบปท�ผานมา

บรษทไดเผยแพรแบบแสดงรายการขอมลประจาป (แบบ 56-1) ภายใน 90 วน นบจากวนส Cนสดรอบปบญชท�อกท Cง บรษทยงไดเผยแพรรายงานประจาป (แบบ 56-2) ภายใน 120 วน นบจากวนส Cนสดปบญชท�ผานมา

บรษทไดจดใหมชองทางการส�อสารและเผยแพรขอมลเก�ยวกบบรษท ท�ทนตอเหตการณผานทางเวบไซตของบรษท ผลงทน และผ มสวนไดเสยอ�น สามารถเขาถงขอมลของบรษทไดอยางสะดวก ท�วถง และเทาเทยมกน

อาท วสยทศน พนธกจ ลกษณะการดาเนนธรกจ โครงสรางการถอหน โครงสรางองคกร โครงสรางกลมธรกจ การกากบดแลกจการ ขอกรรมการชดยอยและผบรหาร งบการเงนของบรษท เอกสารขาว (Press Release)

สมพนธ ขอบงคบบรษท ตลอดจน แบบแสดงรายการขอมลประจาป (แบบ 56-1) รายงานประจาป (แบบ 56นโหลดได

หนวยงานนกลงทนสมพนธ (Investor Relation) เพ�อเปนตวแทนของบรษทในการตดตอส�อสารประชาสมพนธ ขอมล ขาวสาร และกจกรรมตางๆ ท�เปนประโยชนแกผ ถอหน นกลงทน นกวเคราะหหลกทรพย และผ ท�สนใจท�วไป ใหไดรบขอมลขาวสารของ

ผ ท�ไมมหนาท�รบผดชอบในการเปดเผยขอมลของบรษท หรอไมใชผ ท�ไดรบมอบหมายจากกรรมการผ จดการ หามเปดเผย

ละภาพลกษณของบรษท รวมถงขอมลท�อาจมผลกระทบตอการเปล�ยนแปลงของราคาและ

งบการเงนของบรษทและบรษทยอยไดรบการตรวจสอบโดยผสอบบญชท�มความเปนอสระ มความรความชานาญ และมคณสมบตครบถวนตามท�กาหนด เพ�อใหความม�นใจแกคณะกรรมการบรษทและผ ถอหนวา งบการเงนของบรษทและบรษทยอย สะทอนใหเหนถงฐานะ

โดยบรษทมนโยบายเปล�ยนแปลงผสอบบญชทกรอบระยะเวลา 5 ป เพ�อให

คณะกรรมการบรษทใหความสาคญและรบผดชอบตองบการเงนของบรษทและบรษทยอย ซ�งจดทาข Cนตามมาตรฐานและหลกการบญชท�รบรองท�วไป โดยใชนโยบายการบญชท�เหมาะสมตามหลกความระมดระวง ถกตองและครบถวน เพ�อใหสามารถสะทอนผลการดาเนนงานของบรษทตามความเปนจรง คณะกรรมการบรษทจดใหมการรายงานผลการดาเนนงานและเปดเผยขอมลท�สาคญอยางโปรงใส

โดยรายงานตอหนวยงานท�เก�ยวของ ไดแก สานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย (ก.ล.ต.) และ ตลาดอยางตอเน�อง เพ�อประโยชนของผ ถอหนและนกลงทน นอกจากน C คณะกรรมการบรษทไดแตงต Cงให

าท�สอบทานความนาเช�อถอและความถกตองของรายงานทางการเงน รวมท Cงระบบควบคมภายในใหเปนไป

แบบ 56-2) ท�เปดเผยขอมลของบรษทท�มความถกตอง ครบถวน ชดเจน และเปนไปตามขอกาหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย เพ�อสะทอนใหเหนถงขอมลท�เปน

ผ มสวนไดเสยตางๆ เก�ยวกบการดาเนนธรกจและผลการดาเนนงานในรอบปท�ผานมา

วน นบจากวนส Cนสดรอบปบญชท�วน นบจากวนส Cนสดปบญชท�ผานมา (20

บรษทไดจดใหมชองทางการส�อสารและเผยแพรขอมลเก�ยวกบบรษท ท�ทนตอเหตการณผานทางเวบไซตของบรษท ผลงทน และผ มสวนไดเสยอ�น สามารถเขาถงขอมลของบรษทไดอยางสะดวก ท�วถง และเทาเทยมกน

อาท วสยทศน พนธกจ ลกษณะการดาเนนธรกจ โครงสรางการถอหน โครงสรางองคกร โครงสรางกลมธรกจ การกากบดแลกจการ ขอมลPress Release) ขอมลดานนกลงทน

56-2) หนงสอเชญประชมผ ถอหน

เพ�อเปนตวแทนของบรษทในการตดตอส�อสารประชาสมพนธ จท�วไป ใหไดรบขอมลขาวสารของ

Page 15:  · % $0 % # -. $ +-. & .1 2( % 3445677888943:;:=9?@a b- c - %. * $& % ! d #- - !" % ', ( % $& .$ - % $ ' b!

บรษทอยางทนเหตการณ รวมถงการอานวยความสะดวกในการตดตอขอรบขอมลของบรษท การตดตอขอเย�ยมชมกจการและพบผบรหาร หรอตอบขอสงสยตางๆ เก�ยวกบการดาเนนงานของบรษท

ท Cงน C ผลงทนสามารถตดตอหนวยงานนกลงทนสมพนธ

นกลงทนสมพนธ : โทรศพท : E-mail Address :

4) สานกเลขานการบรษท

คณะกรรมการบรษท กาหนดใหม สานกเลขานการบรษท (Compliance Unit) เพ�อรบผดชอบดแลการจดประชมระดบสงของบรษท เชน การประชมคณะกรรมการบรษท และคณะกรรมการชดยอยท�ไดรบมอบหมาย การประชมผ ถอหน เปนตน มหนาท�กากบดแลใหบรษท คณะกรรมการบรษขอกาหนดของกฎหมายและหนวยงานท�กากบดแล รวมถงการประสานงานในการตดตอส�อสารระหวางผ ถอหน ผ มสวนไดเสยตางๆ และหนวยงานกากบดแลท�เก�ยวของ เชน สานกงานกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย หนวยงานอ�นท�เก�ยวของ

ท Cงน C ผลงทนสามารถตดตอสานกเลขานการบรษท ดงน C

เลขานการบรษท : โทรศพท : E-mail Address :

5) การทารายการท�เก�ยวโยงกนและการปองกนความขดแยงของผลประโยชน

1) การจดทารายงานการเปดเผยรายการท�อาจมความขดแยงทางผลประโยชนหรอรายการท�เก�ยวโยงกน

บรษทไดมการกาหนดนโยบายและข Cนตอนการอนมตรายการท�อาจมความขดแยงทางผลประโยชน หรอรายการท�เก�ยวโยงกน โดยไดถอปฏบตตามประกาศตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยท�ใชบงคบการทารายการท�เก�ยวโยงกนอยางเครงครด รวมท Cงไดมการเปดเผยไวในแบบแสดงรายการขอมลประจาป

2) การจดทารายงานการถอหลกทรพยและการเปล�ยนแ

บรษทกาหนดให กรรมการ กรรมการบรหาร และผบรหาร หลกทรพย (ก.ล.ต.) และตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยแหงพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย มหนาท�ในการรายงานการถอหลกทรพยของบรษท ดงน C

1) การรายงานการถอครองหลกทรพยตอสานกงาน ก2) การรายงานการเปล�ยนแปลงการถอครองหลกทรพยของบรษททกคร Cง

รบโอน หลกทรพยของบรษท โดยใหย�นภายใน

ท Cงน C กาหนดใหเลขานการบรษทรายงานการเปล�ยนแปลงการถอหลกทรพยแกคณะกรรมการบรษทเปนรายไตรมาส พรอมท Cงเกบรายงานการถอครองหลกทรพยและรายงาครองหลกทรพยบรษทของกรรมการและผบรหาร ไวใน แบบแสดงรายการขอมลประจาป

- 84 -

บรษทอยางทนเหตการณ รวมถงการอานวยความสะดวกในการตดตอขอรบขอมลของบรษท การตดตอขอเย�ยมชมกจการและพบผบรหาร หรอตอบขอสงสยตางๆ เก�ยวกบการดาเนนงานของบรษท

ท Cงน C ผลงทนสามารถตดตอหนวยงานนกลงทนสมพนธของบรษท ดงน C

คณวภานนท แยมคม 0-2886-4888 ตอ 106 [email protected]

สานกเลขานการบรษท

คณะกรรมการบรษท กาหนดใหม สานกเลขานการบรษท (Company Secretary) เปนหนวยงานกากบการปฏบตงาน เพ�อรบผดชอบดแลการจดประชมระดบสงของบรษท เชน การประชมคณะกรรมการบรษท และคณะกรรมการชดยอยท�

ไดรบมอบหมาย การประชมผ ถอหน เปนตน มหนาท�กากบดแลใหบรษท คณะกรรมการบรษท ผ บรหาร มการดาเนนการท�เปนไปตามขอกาหนดของกฎหมายและหนวยงานท�กากบดแล รวมถงการประสานงานในการตดตอส�อสารระหวางผ ถอหน ผ มสวนไดเสยตางๆ และหนวยงานกากบดแลท�เก�ยวของ เชน สานกงานกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย (ก.ล.ต.) , ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

ท Cงน C ผลงทนสามารถตดตอสานกเลขานการบรษท ดงน C

คณธนศร นตสาโรภาส 0-2886-4888 ตอ 201 [email protected]

การทารายการท�เก�ยวโยงกนและการปองกนความขดแยงของผลประโยชน

การจดทารายงานการเปดเผยรายการท�อาจมความขดแยงทางผลประโยชนหรอรายการท�เก�ยวโยงกน

บรษทไดมการกาหนดนโยบายและข Cนตอนการอนมตรายการท�อาจมความขดแยงทางผลประโยชน หรอรายการท�วโยงกน โดยไดถอปฏบตตามประกาศตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยท�ใชบงคบการทารายการท�เก�ยวโยงกนอยางเครงครด รวมท Cงไดม

การเปดเผยไวในแบบแสดงรายการขอมลประจาป (แบบ 56-1) และรายงานประจาป (แบบ 56-2) ดวย

การจดทารายงานการถอหลกทรพยและการเปล�ยนแปลงการถอหลกทรพยของบรษท

บรษทกาหนดให กรรมการ กรรมการบรหาร และผบรหาร (ตามคานยามของสานกงานกากบหลกทรพยและตลาดและตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย) ซ�งรวมถงจานวนหลกทรพยท�ถอครองของบคคลท�มความเก�ยวของ ตามมาตรา

ระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย มหนาท�ในการรายงานการถอหลกทรพยของบรษท ดงน Cการรายงานการถอครองหลกทรพยตอสานกงาน ก.ล.ต. เปนคร Cงแรก (แบบ 59-การรายงานการเปล�ยนแปลงการถอครองหลกทรพยของบรษททกคร Cง (แบบ 59รบโอน หลกทรพยของบรษท โดยใหย�นภายใน 3 วนทาการ นบแตวนท�มการเปล�ยนแปลงน Cน

ท Cงน C กาหนดใหเลขานการบรษทรายงานการเปล�ยนแปลงการถอหลกทรพยแกคณะกรรมการบรษทเปนรายไตรมาส พรอมท Cงเกบรายงานการถอครองหลกทรพยและรายงานการมสวนไดเสยท�กรรมการและผบรหารรายงานตอบรษท โดยบรษทไดมสรปการถอครองหลกทรพยบรษทของกรรมการและผบรหาร ไวใน แบบแสดงรายการขอมลประจาป (แบบ 56-1) และ รายงานประจาป

บรษทอยางทนเหตการณ รวมถงการอานวยความสะดวกในการตดตอขอรบขอมลของบรษท การตดตอขอเย�ยมชมกจการและพบผบรหาร

เปนหนวยงานกากบการปฏบตงาน เพ�อรบผดชอบดแลการจดประชมระดบสงของบรษท เชน การประชมคณะกรรมการบรษท และคณะกรรมการชดยอยท�

ท ผ บรหาร มการดาเนนการท�เปนไปตามขอกาหนดของกฎหมายและหนวยงานท�กากบดแล รวมถงการประสานงานในการตดตอส�อสารระหวางผ ถอหน ผ มสวนไดเสยตางๆ และ

พยแหงประเทศไทย (ตลท.) หรอ

การจดทารายงานการเปดเผยรายการท�อาจมความขดแยงทางผลประโยชนหรอรายการท�เก�ยวโยงกน

บรษทไดมการกาหนดนโยบายและข Cนตอนการอนมตรายการท�อาจมความขดแยงทางผลประโยชน หรอรายการท�วโยงกน โดยไดถอปฏบตตามประกาศตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยท�ใชบงคบการทารายการท�เก�ยวโยงกนอยางเครงครด รวมท Cงไดม

ปลงการถอหลกทรพยของบรษท

ตามคานยามของสานกงานกากบหลกทรพยและตลาดซ�งรวมถงจานวนหลกทรพยท�ถอครองของบคคลท�มความเก�ยวของ ตามมาตรา 59

ระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย มหนาท�ในการรายงานการถอหลกทรพยของบรษท ดงน C -1)

59-2) เม�อมการซ Cอ ขาย โอน หรอวนทาการ นบแตวนท�มการเปล�ยนแปลงน Cน

ท Cงน C กาหนดใหเลขานการบรษทรายงานการเปล�ยนแปลงการถอหลกทรพยแกคณะกรรมการบรษทเปนรายไตรมาส นการมสวนไดเสยท�กรรมการและผบรหารรายงานตอบรษท โดยบรษทไดมสรปการถอ

และ รายงานประจาป (แบบ 56-2)

Page 16:  · % $0 % # -. $ +-. & .1 2( % 3445677888943:;:=9?@a b- c - %. * $& % ! d #- - !" % ', ( % $& .$ - % $ ' b!

3) การจดทารายงานการมสวนไดเสยของกรรมการ ผบรหาร

บรษทกาหนดใหกรรมการ ผบรหาร และตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย) ซ�งรวมถงจานวนหลกทรพยท�ถอครองของบคคลท�มความเก�ยวของ ตามมาตรา พระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ตองจดทาและสงแบบรายงานการมสวนไดเสย เพ�อรายงานใหบรษททราบถงการมสวนไดเสยของตนหรอของบคคลท�มความเก�ยวของ เก�ยวของกบการบรหารจดการกจการของบรษทหรอบรษทยอย โดยมอบหมายให เลขานการบรษท สรปรายงานการมสวนไดเสย เปล�ยนแปลงขอมล) ใหท�ประชมคณะกรรมการบรษทรบทราบ และเปนผ จดการตนฉบบแบบรายงานการมสวนไดเสยของกรรมการและผบรหาร รวมท Cงไดมการเปดเผยขอมลการมสวนไดเสยของกรรมการและผบรหารไวในแบบแสดงรายการขอมลประจาป รายงานประจาป (แบบ 56-2) ดวย

หมวดท� 5 ความรบผดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบรษท ประกอบไปดวยบคคลท�มความร ความสามารถ ทกษะ และประสบการณจากหลากหลายสาขา ในบทบาทหนาท�ท�ตองรบผดชอบเปนอยางด อกท Cงยงเปนผ มบทบาทสาคญในการกาหนดนโยบายของบรษท โดยรวมกบคณะผบรหารระดบสงในการกาหนดวสยทศน พนธกจ นโยบายการเงน การบรหารความเส�ยง การวางแผนเชงกลยทธ เพ�อกาหนดวตถประสงคและเปาหมายท Cงในระยะส Cนและระยะยาว

นอกจากน C เพ�อเพ�มประสทธภาพและประสทธผลในการปฏบตงานในฐานะกใหกรรมการทกทานใหเขารบการฝกอบรม พฒนาความรกบสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย Association : IOD) และสถาบนอ�นๆ ในหลกสตรท�เก�ยวของกบกรรมการ เพ�อเปนการสรางความเช�อม�นใหกบผ ถอหนและผลงทนท�วไปวา กรรมการมความร ความเขาใจเก�ยวกบการปฏบตหนาท�ในฐานะกรรมการตามหลกการกากบดแลกจการท�ด โดยมการประสานงานใหกรรมการพจารณาเขารบการอบรมอยางตอเน�องตลอดป

โดย บรษทใหความสาคญตอนโยบายความรบผดชองของคณะกรรมการ ดงน C

1. นโยบายการกากบดแลกจการท�ด และคมอจรยธรรมทางธรกจในการดาเนนธรกจ

คณะกรรมการบรษทยดม�นในหลกการกากบดแลกจการท�ด บรษทจงไดจดทานโยบายกากบดแลกจการบรษท ตรวจสอบ รวมท Cงอนมตนโยบายการกากบดแลกจการบรษท โดยจดทาเปนรปเลม เผยแพรบนเวบไซตของบรษท

นอกจากการจดทานโยบายการกากบดแลกจการบรษทแลว เพ�อใหการดาเนนธรกจของบรษทเปนไปโดยเปดเผย โปรงใส สามารถตรวจสอบได และรบผดชอบตอสงคม ส�งแวดลอม เพ�อความย�งยนในการดาเนนธรกจ คทางธรกจในการประกอบธรกจสาหรบกรรมการ ผบรหาร และพนกงานของบรษท เพ�อใหกรรมการ ผบรหาร และพนกงาน ยดถอปฏบตและบงคบใชอยางเครงครด โดยจดทาเปนรปเลม พรอมเผยแพรนอกจากน Cน คณะกรรมการบรษทยงไดมอบหมายใหคณะกรรมการกากบดแลกจการ ทาหนาท�สอดสอง ดแล ใหกรรมการ ผ บรหารและพนกงาน ยดถอปฏบตอยางเครงครด

- 85 -

การจดทารายงานการมสวนไดเสยของกรรมการ ผบรหาร และบคคลท�มความเก�ยวของ

บรษทกาหนดใหกรรมการ ผบรหาร (ตามคานยามของสานกงานกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ซ�งรวมถงจานวนหลกทรพยท�ถอครองของบคคลท�มความเก�ยวของ ตามมาตรา

พยและตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ตองจดทาและสงแบบรายงานการมสวนไดเสย เพ�อรายงานใหบรษททราบถงการมสวนไดเสยของตนหรอของบคคลท�มความเก�ยวของ (รวมถงทกคร Cงท�มการเปล�ยนแปลง) ของกรรมการและผบรหาร ซ�งเปนสวนไดเสยท�

ารจดการกจการของบรษทหรอบรษทยอย โดยมอบหมายให เลขานการบรษท สรปรายงานการมสวนไดเสย ใหท�ประชมคณะกรรมการบรษทรบทราบ และเปนผ จดการตนฉบบแบบรายงานการมสวนไดเสยของกรรมการและ

มสวนไดเสยของกรรมการและผบรหารไวในแบบแสดงรายการขอมลประจาป

ความรบผดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบรษท ประกอบไปดวยบคคลท�มความร ความสามารถ ทกษะ และประสบการณจากหลากหลายสาขา ในบทบาทหนาท�ท�ตองรบผดชอบเปนอยางด อกท Cงยงเปนผ มบทบาทสาคญในการกาหนดนโยบายของบรษท โดยรวมกบคณะผบรหารระดบสงในการกาหนดวสยทศน พนธกจ นโยบายการเงน การบรหารความเส�ยง การวางแผนเชงกลยทธ เพ�อกาหนดวตถประสงคและ

นอกจากน C เพ�อเพ�มประสทธภาพและประสทธผลในการปฏบตงานในฐานะกรรมการ บรษทมนโยบายในการสงเสใหกรรมการทกทานใหเขารบการฝกอบรม พฒนาความรกบสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (

และสถาบนอ�นๆ ในหลกสตรท�เก�ยวของกบกรรมการ เพ�อเปนการสรางความเช�อม�นใหกบผ ถอหนและผลงทนท�วไปวา กรรมการมความร ความเขาใจเก�ยวกบการปฏบตหนาท�ในฐานะกรรมการตามหลกการกากบดแลกจการท�ด โดยมการประสานงานให

การพจารณาเขารบการอบรมอยางตอเน�องตลอดป

โดย บรษทใหความสาคญตอนโยบายความรบผดชองของคณะกรรมการ ดงน C

นโยบายการกากบดแลกจการท�ด และคมอจรยธรรมทางธรกจในการดาเนนธรกจ

คณะกรรมการบรษทยดม�นในหลกการกากบดแลกจการท�ด รวมท Cงบทบาทหนาท�ในการกากบดแลกจการท�ด คณะกรรมการบรษทจงไดจดทานโยบายกากบดแลกจการบรษท (Corporate Governance) โดยเปนผ รเร�ม กาหนดหลกเกณฑการปฏบตและตดตามตรวจสอบ รวมท Cงอนมตนโยบายการกากบดแลกจการบรษท โดยจดทาเปนรปเลม พรอมเผยแพรไวในรายงานประจาป

นอกจากการจดทานโยบายการกากบดแลกจการบรษทแลว เพ�อใหการดาเนนธรกจของบรษทเปนไปโดยเปดเผย โปรงใส สามารถตรวจสอบได และรบผดชอบตอสงคม ส�งแวดลอม เพ�อความย�งยนในการดาเนนธรกจ คณะกรรมการบรษทไดกาหนดคมอจรยธรรมทางธรกจในการประกอบธรกจสาหรบกรรมการ ผบรหาร และพนกงานของบรษท เพ�อใหกรรมการ ผบรหาร และพนกงาน ยดถอปฏบตและบงคบใชอยางเครงครด โดยจดทาเปนรปเลม พรอมเผยแพรไวในรายงานประจาป (แบบ 56-2) และ เผยแพรนอกจากน Cน คณะกรรมการบรษทยงไดมอบหมายใหคณะกรรมการกากบดแลกจการ ทาหนาท�สอดสอง ดแล ใหกรรมการ ผ บรหารและ

และบคคลท�มความเก�ยวของ

ตามคานยามของสานกงานกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย (ก.ล.ต.) ซ�งรวมถงจานวนหลกทรพยท�ถอครองของบคคลท�มความเก�ยวของ ตามมาตรา 59 แหง

พยและตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ตองจดทาและสงแบบรายงานการมสวนไดเสย เพ�อรายงานใหบรษททราบถงของกรรมการและผบรหาร ซ�งเปนสวนไดเสยท�

ารจดการกจการของบรษทหรอบรษทยอย โดยมอบหมายให เลขานการบรษท สรปรายงานการมสวนไดเสย (การใหท�ประชมคณะกรรมการบรษทรบทราบ และเปนผ จดการตนฉบบแบบรายงานการมสวนไดเสยของกรรมการและ

มสวนไดเสยของกรรมการและผบรหารไวในแบบแสดงรายการขอมลประจาป (แบบ 56-1) และ

คณะกรรมการบรษท ประกอบไปดวยบคคลท�มความร ความสามารถ ทกษะ และประสบการณจากหลากหลายสาขา มความเขาใจในบทบาทหนาท�ท�ตองรบผดชอบเปนอยางด อกท Cงยงเปนผ มบทบาทสาคญในการกาหนดนโยบายของบรษท โดยรวมกบคณะผบรหารระดบสงในการกาหนดวสยทศน พนธกจ นโยบายการเงน การบรหารความเส�ยง การวางแผนเชงกลยทธ เพ�อกาหนดวตถประสงคและ

รรมการ บรษทมนโยบายในการสงเสรมและสนบสนน(Thai Institute of Directors

และสถาบนอ�นๆ ในหลกสตรท�เก�ยวของกบกรรมการ เพ�อเปนการสรางความเช�อม�นใหกบผ ถอหนและผลงทนท�วไปวา กรรมการมความร ความเขาใจเก�ยวกบการปฏบตหนาท�ในฐานะกรรมการตามหลกการกากบดแลกจการท�ด โดยมการประสานงานให

รวมท Cงบทบาทหนาท�ในการกากบดแลกจการท�ด คณะกรรมการโดยเปนผ รเร�ม กาหนดหลกเกณฑการปฏบตและตดตาม

ไวในรายงานประจาป (แบบ 56-2) และ

นอกจากการจดทานโยบายการกากบดแลกจการบรษทแลว เพ�อใหการดาเนนธรกจของบรษทเปนไปโดยเปดเผย โปรงใส ณะกรรมการบรษทไดกาหนดคมอจรยธรรม

ทางธรกจในการประกอบธรกจสาหรบกรรมการ ผบรหาร และพนกงานของบรษท เพ�อใหกรรมการ ผบรหาร และพนกงาน ยดถอปฏบตและและ เผยแพรบนเวบไซตของบรษท

นอกจากน Cน คณะกรรมการบรษทยงไดมอบหมายใหคณะกรรมการกากบดแลกจการ ทาหนาท�สอดสอง ดแล ใหกรรมการ ผ บรหารและ

Page 17:  · % $0 % # -. $ +-. & .1 2( % 3445677888943:;:=9?@a b- c - %. * $& % ! d #- - !" % ', ( % $& .$ - % $ ' b!

2. นโยบายดานวสยทศน พนธกจ และแผนการดาเนนงาน

บรษทไดกาหนดใหคณะกรรมการบรษท พจารณากาหนดเพ�อประกาศใหกรรมการ ผบรหาร และพนกงานของบรษททกทานรบทราบการทบทวนวสยทศน, พนธกจ และแผนการดาเนนงาน เปนประจาทกรอบระยะเวลา ตดตามใหการดาเนนธรกจของฝายบรหารในแตละปเปนไปตาม วสยทศน พนธกจ ทศทาง และกลยทธการดาเนนธรกจของบรษทอยางสม�าเสมอ เพ�อสรางความม�นใจวาการลงทน และการดาเน

3. นโยบายความเปนอสระของคณะกรรมการบรษทและฝายจดการ

3.1 การแยกตาแหนงประธานกรรมการและประธานเจาหนาท�บรหารบรษทสงเสรมการกากบดแลกจการท�ด

ประธานเจาหนาท�บรหาร ตลอดจนมการแบงแยกอานาจหนาท�ไวอยางชดเจน โดยการอนมตและการดาเนนการตางๆ เปนไปตาม ขอบเขตอานาจหนาท� ท�ผานการพจารณาอนมตจากคณะกรรมการบรษท ท Cงน C เพ�อใหของฝายจดการไดอยางอสระ

3.2 การถวงดลของกรรมการบรษทจดใหมองคประกอบของคณะกรรมการบรษทอยางเหมาะสม และมการแบงแยกบทบาทหนาท�และความ

รบผดชอบ ระหวางคณะกรรมการบรษทและฝายจดการท�ชดเจน กรรมกบรษท ดวยความซ�อสตยสจรต รกษาผลประโยชนของบรษท และผ มสวนไดเสยตางๆ โดยไมถกครอบงา ตลอดจนมความรบผดชอบในการปฏบตหนาท�ตามกฎหมาย ขอบงคบของบรษท ตลอดจนมตของท�ประชมคณะกรรมการบรษ

4. นโยบายการดารงตาแหนงกรรมการท�บรษทอ�นของกรรมการผจดการ

บรษทไดกาหนดนโยบายและกาหนดวธปฏบตในการไปดารงตาแหนงใดๆ ท�บรษทอ�นของกรรมการผจดการ เพ�อใหเปนไปตามหลกการกากบดแลกจการท�ด กรรมการผ จดการมหนาท�คณะกรรมการบรษทพจารณาอนมต นอกเหนอจากการรายงานสวนไดเสยเม�อเขาดารงตาแหนง

ท Cงน C เพ�อใหกรรมการผจดการ สามารถอทศเวลาในการปฏบตหนาท�ในบรษทไดอยางเตมท� บรหารงานของบรษท

5. นโยบายเก�ยวกบการประชมคณะกรรมการ

1) ในการประชมคณะกรรมการบรษท กรรมการทกทานควรเขารวมประชมเพ�อรบทราบและรวมกนตดสนใจในการดาเนนธรกจของบรษท โดยกาหนดใหมการจดประชมอยางนอยไตรมาสละ ลวงหนาเปนเวลา 1 ป เพ�อใหกรรมการสามารถจดสรรเวลาในการเขาประชมได อยางไรกตาม อาจมการเรยกประชมเพ�มเตมไดหากมวาระพเศษตองขออนมตจากคณะกรรมการบรษท

2) ในการประชมแตละคร Cง ประธานกรรมการและกรรมการผเขาวาระการประชมคณะกรรมการบรษท โดยเปดโอกาสใหกรรมการแตละคนสามารถเสนอเร�องตางๆ เพ�อเขารบการพจารณาเปนวาระการประชมได

3) เลขานการบรษทจะเปนผ รบผดชอบในการจดเตรยมเอกสาร สถานท� และประสานงานหนงสอนดประชมพรอมเอกสารประกอบการประชม โดยมรายละเอยดครบถวนในแตละวาระใหกรรมการลวงหนาอยางนอย

- 86 -

นโยบายดานวสยทศน พนธกจ และแผนการดาเนนงาน

บรษทไดกาหนดใหคณะกรรมการบรษท พจารณากาหนด ทบทวน และอนมต วสยทศน พนธกจเพ�อประกาศใหกรรมการ ผบรหาร และพนกงานของบรษททกทานรบทราบถงจดมงหมายในทศทางเดยวกน โดยคณะกรรมการบรษทจะทา

ละแผนการดาเนนงาน เปนประจาทกรอบระยะเวลา 6 เดอนในรอบปบญช โดยของฝายบรหารในแตละปเปนไปตาม วสยทศน พนธกจ ทศทาง และกลยทธการดาเนนธรกจของบรษทอยาง

สม�าเสมอ เพ�อสรางความม�นใจวาการลงทน และการดาเนนธรกจในแตละปเปนไปอยางรอบคอบและสรางมลคาสงสดแกบรษทและผ ถอหน

นโยบายความเปนอสระของคณะกรรมการบรษทและฝายจดการ

การแยกตาแหนงประธานกรรมการและประธานเจาหนาท�บรหาร บรษทสงเสรมการกากบดแลกจการท�ด โดยคณะกรรมการบรษทกาหนดใหประธานกรรมการ ตองไมเปนบคคลเดยวกบ

ประธานเจาหนาท�บรหาร ตลอดจนมการแบงแยกอานาจหนาท�ไวอยางชดเจน โดยการอนมตและการดาเนนการตางๆ เปนไปตาม ขอบเขตอานาจหนาท� ท�ผานการพจารณาอนมตจากคณะกรรมการบรษท ท Cงน C เพ�อใหคณะกรรมการบรษททาหนาท�ตรวจสอบและถวงดลการทางาน

การถวงดลของกรรมการ บรษทจดใหมองคประกอบของคณะกรรมการบรษทอยางเหมาะสม และมการแบงแยกบทบาทหนาท�และความ

รบผดชอบ ระหวางคณะกรรมการบรษทและฝายจดการท�ชดเจน กรรมการทกคนมความเปนอสระในการแสดงความเหนตอการดาเนนงานบรษท ดวยความซ�อสตยสจรต รกษาผลประโยชนของบรษท และผ มสวนไดเสยตางๆ โดยไมถกครอบงา ตลอดจนมความรบผดชอบในการปฏบตหนาท�ตามกฎหมาย ขอบงคบของบรษท ตลอดจนมตของท�ประชมคณะกรรมการบรษท และมตของท�ประชมผ ถอหน

นโยบายการดารงตาแหนงกรรมการท�บรษทอ�นของกรรมการผจดการ

บรษทไดกาหนดนโยบายและกาหนดวธปฏบตในการไปดารงตาแหนงใดๆ ท�บรษทอ�นของกรรมการผจดการ เพ�อใหเปนไปตามหลกการกากบดแลกจการท�ด กรรมการผ จดการมหนาท�รายงานเปดเผยขอมลเก�ยวกบช�อบรษท ประเภทธรกจ และการดารงตาแหนงใหคณะกรรมการบรษทพจารณาอนมต นอกเหนอจากการรายงานสวนไดเสยเม�อเขาดารงตาแหนง

ท Cงน C เพ�อใหกรรมการผจดการ สามารถอทศเวลาในการปฏบตหนาท�ในบรษทไดอยางเตมท� และมประสทธภาพสงสดในการ

นโยบายเก�ยวกบการประชมคณะกรรมการ

ในการประชมคณะกรรมการบรษท กรรมการทกทานควรเขารวมประชมเพ�อรบทราบและรวมกนตดสนใจในการดาเนนธรกจของบรษท โดยกาหนดใหมการจดประชมอยางนอยไตรมาสละ 1 คร Cง ท Cงน C จะมกาหนดวนประชมคณะกรรมการอยางเป

ป เพ�อใหกรรมการสามารถจดสรรเวลาในการเขาประชมได อยางไรกตาม อาจมการเรยกประชมเพ�มเตมไดหากมวาระ

ในการประชมแตละคร Cง ประธานกรรมการและกรรมการผจดการเปนผ รวมกนกาหนดวาระการประชมและพจารณาเร�องเขาวาระการประชมคณะกรรมการบรษท โดยเปดโอกาสใหกรรมการแตละคนสามารถเสนอเร�องตางๆ เพ�อเขารบการพจารณาเปนวาระการ

เลขานการบรษทจะเปนผ รบผดชอบในการจดเตรยมเอกสาร สถานท� และประสานงานหนงสอนดประชมพรอมเอกสารประกอบการประชม โดยมรายละเอยดครบถวนในแตละวาระใหกรรมการลวงหนาอยางนอย

พนธกจ ของบรษท เปนประจาทกป ถงจดมงหมายในทศทางเดยวกน โดยคณะกรรมการบรษทจะทา

เดอนในรอบปบญช โดยคณะกรรมการบรษทไดของฝายบรหารในแตละปเปนไปตาม วสยทศน พนธกจ ทศทาง และกลยทธการดาเนนธรกจของบรษทอยาง

นธรกจในแตละปเปนไปอยางรอบคอบและสรางมลคาสงสดแกบรษทและผ ถอหน

โดยคณะกรรมการบรษทกาหนดใหประธานกรรมการ ตองไมเปนบคคลเดยวกบประธานเจาหนาท�บรหาร ตลอดจนมการแบงแยกอานาจหนาท�ไวอยางชดเจน โดยการอนมตและการดาเนนการตางๆ เปนไปตาม ขอบเขต

คณะกรรมการบรษททาหนาท�ตรวจสอบและถวงดลการทางาน

บรษทจดใหมองคประกอบของคณะกรรมการบรษทอยางเหมาะสม และมการแบงแยกบทบาทหนาท�และความารทกคนมความเปนอสระในการแสดงความเหนตอการดาเนนงาน

บรษท ดวยความซ�อสตยสจรต รกษาผลประโยชนของบรษท และผ มสวนไดเสยตางๆ โดยไมถกครอบงา ตลอดจนมความรบผดชอบในการท และมตของท�ประชมผ ถอหน

บรษทไดกาหนดนโยบายและกาหนดวธปฏบตในการไปดารงตาแหนงใดๆ ท�บรษทอ�นของกรรมการผจดการ เพ�อใหเปนไปตามรายงานเปดเผยขอมลเก�ยวกบช�อบรษท ประเภทธรกจ และการดารงตาแหนงให

และมประสทธภาพสงสดในการ

ในการประชมคณะกรรมการบรษท กรรมการทกทานควรเขารวมประชมเพ�อรบทราบและรวมกนตดสนใจในการดาเนนกาหนดวนประชมคณะกรรมการอยางเปนทางการ

ป เพ�อใหกรรมการสามารถจดสรรเวลาในการเขาประชมได อยางไรกตาม อาจมการเรยกประชมเพ�มเตมไดหากมวาระ

จดการเปนผ รวมกนกาหนดวาระการประชมและพจารณาเร�องเขาวาระการประชมคณะกรรมการบรษท โดยเปดโอกาสใหกรรมการแตละคนสามารถเสนอเร�องตางๆ เพ�อเขารบการพจารณาเปนวาระการ

เลขานการบรษทจะเปนผ รบผดชอบในการจดเตรยมเอกสาร สถานท� และประสานงานในการจดประชม และจะจดสงหนงสอนดประชมพรอมเอกสารประกอบการประชม โดยมรายละเอยดครบถวนในแตละวาระใหกรรมการลวงหนาอยางนอย 5 วนทาการ

Page 18:  · % $0 % # -. $ +-. & .1 2( % 3445677888943:;:=9?@a b- c - %. * $& % ! d #- - !" % ', ( % $& .$ - % $ ' b!

เพ�อใหกรรมการไดมเวลาศกษาขอมลในเร�องตางๆ อยางเพยงพอ อนจะเปนประโยชนตอการพจารณาตดสนใจ เวนแตเปนการเรงดวน

4) ในการพจารณาเร�องตางๆ ประธานกรรมการบรษท ซ�งทาหนาท�เปนประธานในท�ประชมจะเปดโอกาสใหกรรมการแตละทานแสดงความคดเหนไดอยางเปนอสระ ท Cงน C ในการลงมตในท�ประชมคณะกรรมการบรษทใหถอมตเสยงขางมาก โดยใหกรรมการคนหน�งมหน�งเสยง โดยกรรมการท�มสวนไดเสยจะไมใชสทธออกเสยงในเร�องน Cนๆ ถาคะแนนเสยงเทากน ประธานในท�ประชมจะออกเสยงเพ�มข Cนอหน�งเสยงเปนเสยงช Cขาด ท Cงน C ในการลงมตในท�ประชม ตองมกรรมการอยไมนอยกวา

5) ในการประชมแตละคร Cง ท�ประชมไดมการซกถามฝายจดการและมการใชดลยพนจท�รอบคอบเปนไปอยางอสระและโปรงใส โดยคานงถงผลประโยชนของผ ถอหนและผ มสวนเก�ยวของอยางเปนธรรม และกรรมการผ มสวนไดเสยในเร�องท�พจารณาโดยตองออกจากหองประชมในระหวางการพจารณาเร�องดงกลาว นอกจากน C ประธานกรรมการยงไดจดสรรเวลาใหกบท�ประชมอยางเพยงพอ เพ�อใหกรรมการไดรวมกนอภปรายปญหาและแนวทางแกไข และยงไดมการเชญผบรหารท�เก�ยวของเขารวมประชมในวาระท�นาเสนอเพ�รายละเอยดเพ�มเตมหากมประเดนซกถาม

6) ภายหลงการประชมคณะกรรมการบรษท เลขานการบรษทจะเปนผ ทาหนาท�จดบนทกรายงานการประชมของคณะกรรมการบรษท โดยบนทกสาระสาคญ, มตการประชม การรบรองแลวจากคณะกรรมการบรษทไวท�หนวยงานเลขได

7) คณะกรรมการบรษทกาหนดใหกรรมการท�ไมเปนผบรหารมการประชมกนเองตามความเหมาะสม อยางนอยปละ โดยไมมกรรมการท�เปนผบรหารหรอฝายบรหารเขารวมประชม อยในความสนใจ และใหมการรายงานผลการประชมใหประธานกรรมการบรหารและคณะกรรมการบรษททราบ

6. นโยบายการปฐมนเทศกรรมการ

1) คณะกรรมการบรษท กาหนดใหมการปฐมนเทศกรรมการใหมทกคร Cง โดตอการปฏบตหนาท�ของกรรมการใหม เชน นโยบายการกากบดแลกจการท�ด คมอจรยธรรมทางธรกจ ขอบงคบบรษท โครงสรางผ ถอการดาเนนงาน เอกสารดานกฎหมายและกฎเกณฑตางๆ ท�เก�ยวของ รวมถงขอมลอ�นๆ ท�เสรมสรางความร ความเขาใจในธรกจและการดาเนนงานดานตางๆ ของบรษท ใหแกกรรมการท�เขารบตาแหนงในบรษทเปนคร Cงแรก โดยเลขานการบรษท เปนผดาเนนการ

2) การจดใหมการแนะนาลกษณะธรกจและแนวทางการดาเสะดวกใหแกกรรมการใหมในการเขาเย�ยมชมบรษท เพ�อใหเขาใจในการดาเนนธรกจของบรษทไดดย�งข Cน

7. นโยบายการพฒนากรรมการและผบรหาร

คณะกรรมการบรษทไดสงเสรมและอานวยความสะดวกใหมการฝกอบรมหรอสมมนาหลกสตรตางๆ ท�เปนประโยชนตอการปฏบตหนาท�กรรมการ ซ�งจดข Cนโดยสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทยองคกรอสระตางๆ และการใหความรแกผ ท�เก�ยวของในการกากบดแลกจการของบรษท เชน กรรมการ เพ�อเสรมสรางความร ปรบปรงการปฏบตงาน และเปนประโยชนตอการปฏบตหนาท�ใหมประสทธภาพมากย�งข Cน โดยกาหนดใหกรรมกาอยางนอย 1 ทาน ตองเขารบการฝกอบรมหรอสมมนาหลกสตรตางๆ เพ�อเปนการเพ�มพนความรในการปฏบตงาน

8. นโยบายการประเมนผลของคณะกรรมการ

เพ�อใหเปนไปตามหลกการกากบดแลกจการท�ด คณะกรรมการบรษทและคณะกรรมการชดยอย อยางนอยปละ

- 87 -

เพ�อใหกรรมการไดมเวลาศกษาขอมลในเร�องตางๆ อยางเพยงพอ อนจะเปนประโยชนตอการพจารณาตดสนใจ เวนแตเปนการ

ในการพจารณาเร�องตางๆ ประธานกรรมการบรษท ซ�งทาหนาท�เปนประธานในท�ประชมจะเปดโอกาสใหกรรมการแตละทานแสดงความคดเหนไดอยางเปนอสระ ท Cงน C ในการลงมตในท�ประชมคณะกรรมการบรษทใหถอมตเสยงขางมาก โดยใหกรรมการคนหน�งม

สยง โดยกรรมการท�มสวนไดเสยจะไมใชสทธออกเสยงในเร�องน Cนๆ ถาคะแนนเสยงเทากน ประธานในท�ประชมจะออกเสยงเพ�มข Cนอในท�ประชม ตองมกรรมการอยไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจานวนกรรมการท Cงหมด

ะคร Cง ท�ประชมไดมการซกถามฝายจดการและมการใชดลยพนจท�รอบคอบเปนไปอยางอสระและโปรงใส โดยคานงถงผลประโยชนของผ ถอหนและผ มสวนเก�ยวของอยางเปนธรรม และกรรมการผ มสวนไดเสยในเร�องท�พจารณาโดย

จารณาเร�องดงกลาว นอกจากน C ประธานกรรมการยงไดจดสรรเวลาใหกบท�ประชมอยางเพยงพอ เพ�อใหกรรมการไดรวมกนอภปรายปญหาและแนวทางแกไข และยงไดมการเชญผบรหารท�เก�ยวของเขารวมประชมในวาระท�นาเสนอเพ�

ยหลงการประชมคณะกรรมการบรษท เลขานการบรษทจะเปนผ ทาหนาท�จดบนทกรายงานการประชมของมตการประชม และความเหนของกรรมการแตละทาน รวมท Cงจดเกบรายงานการประชมท�ผาน

การรบรองแลวจากคณะกรรมการบรษทไวท�หนวยงานเลขานการบรษท เพ�อใหกรรมการหรอผ ท�เก�ยวของสามารถเรยกดขอมลหรอตรวจสอบ

คณะกรรมการบรษทกาหนดใหกรรมการท�ไมเปนผบรหารมการประชมกนเองตามความเหมาะสม อยางนอยปละ โดยไมมกรรมการท�เปนผบรหารหรอฝายบรหารเขารวมประชม เพ�อเปดโอกาสใหอภปรายปญหาตางๆ ท Cงท�เก�ยวของกบธรกจของบรษท เร�องท�อยในความสนใจ และใหมการรายงานผลการประชมใหประธานกรรมการบรหารและคณะกรรมการบรษททราบ

นโยบายการปฐมนเทศกรรมการ

คณะกรรมการบรษท กาหนดใหมการปฐมนเทศกรรมการใหมทกคร Cง โดยบรษทจดใหมเอกสารและขอมลท�เปนประโยชนตอการปฏบตหนาท�ของกรรมการใหม เชน นโยบายการกากบดแลกจการท�ด คมอจรยธรรมทางธรกจ ขอบงคบบรษท โครงสรางผ ถอการดาเนนงาน เอกสารดานกฎหมายและกฎเกณฑตางๆ ท�เก�ยวของ รวมถงขอมลอ�นๆ ท�เก�ยวของกบการดาเนนธรกจของบรษท ท Cงน C เพ�อเสรมสรางความร ความเขาใจในธรกจและการดาเนนงานดานตางๆ ของบรษท ใหแกกรรมการท�เขารบตาแหนงในบรษทเปนคร Cงแรก โดย

การจดใหมการแนะนาลกษณะธรกจและแนวทางการดาเนนธรกจของบรษทใหแกกรรมการใหม รวมท Cงอานวยความสะดวกใหแกกรรมการใหมในการเขาเย�ยมชมบรษท เพ�อใหเขาใจในการดาเนนธรกจของบรษทไดดย�งข Cน

นโยบายการพฒนากรรมการและผบรหาร

คณะกรรมการบรษทไดสงเสรมและอานวยความสะดวกใหมการฝกอบรมหรอสมมนาหลกสตรตางๆ ท�เปนประโยชนตอการปฏบตหนาท�กรรมการ ซ�งจดข Cนโดยสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย, ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

มรแกผ ท�เก�ยวของในการกากบดแลกจการของบรษท เชน กรรมการ กรรมการชดยอยเพ�อเสรมสรางความร ปรบปรงการปฏบตงาน และเปนประโยชนตอการปฏบตหนาท�ใหมประสทธภาพมากย�งข Cน โดยกาหนดใหกรรมกา

บการฝกอบรมหรอสมมนาหลกสตรตางๆ เพ�อเปนการเพ�มพนความรในการปฏบตงาน

นโยบายการประเมนผลของคณะกรรมการ

เพ�อใหเปนไปตามหลกการกากบดแลกจการท�ด คณะกรรมการบรษทไดกาหนดใหมการประเมนผลการปฏบตงานของคณะกรรมการบรษทและคณะกรรมการชดยอย อยางนอยปละ 1 คร Cง ไดแก การประเมนผลการปฏบตงานของคณะกรรมการบรษทแบบราย

เพ�อใหกรรมการไดมเวลาศกษาขอมลในเร�องตางๆ อยางเพยงพอ อนจะเปนประโยชนตอการพจารณาตดสนใจ เวนแตเปนการเรยกประชม

ในการพจารณาเร�องตางๆ ประธานกรรมการบรษท ซ�งทาหนาท�เปนประธานในท�ประชมจะเปดโอกาสใหกรรมการแตละทานแสดงความคดเหนไดอยางเปนอสระ ท Cงน C ในการลงมตในท�ประชมคณะกรรมการบรษทใหถอมตเสยงขางมาก โดยใหกรรมการคนหน�งม

สยง โดยกรรมการท�มสวนไดเสยจะไมใชสทธออกเสยงในเร�องน Cนๆ ถาคะแนนเสยงเทากน ประธานในท�ประชมจะออกเสยงเพ�มข Cนอกของจานวนกรรมการท Cงหมด

ะคร Cง ท�ประชมไดมการซกถามฝายจดการและมการใชดลยพนจท�รอบคอบเปนไปอยางอสระและโปรงใส โดยคานงถงผลประโยชนของผ ถอหนและผ มสวนเก�ยวของอยางเปนธรรม และกรรมการผ มสวนไดเสยในเร�องท�พจารณาโดยนยสาคญ

จารณาเร�องดงกลาว นอกจากน C ประธานกรรมการยงไดจดสรรเวลาใหกบท�ประชมอยางเพยงพอ เพ�อใหกรรมการไดรวมกนอภปรายปญหาและแนวทางแกไข และยงไดมการเชญผบรหารท�เก�ยวของเขารวมประชมในวาระท�นาเสนอเพ�อให

ยหลงการประชมคณะกรรมการบรษท เลขานการบรษทจะเปนผ ทาหนาท�จดบนทกรายงานการประชมของความเหนของกรรมการแตละทาน รวมท Cงจดเกบรายงานการประชมท�ผาน

านการบรษท เพ�อใหกรรมการหรอผ ท�เก�ยวของสามารถเรยกดขอมลหรอตรวจสอบ

คณะกรรมการบรษทกาหนดใหกรรมการท�ไมเปนผบรหารมการประชมกนเองตามความเหมาะสม อยางนอยปละ 1 คร Cง เพ�อเปดโอกาสใหอภปรายปญหาตางๆ ท Cงท�เก�ยวของกบธรกจของบรษท เร�องท�

อยในความสนใจ และใหมการรายงานผลการประชมใหประธานกรรมการบรหารและคณะกรรมการบรษททราบ

ยบรษทจดใหมเอกสารและขอมลท�เปนประโยชนตอการปฏบตหนาท�ของกรรมการใหม เชน นโยบายการกากบดแลกจการท�ด คมอจรยธรรมทางธรกจ ขอบงคบบรษท โครงสรางผ ถอหน ผล

เก�ยวของกบการดาเนนธรกจของบรษท ท Cงน C เพ�อเสรมสรางความร ความเขาใจในธรกจและการดาเนนงานดานตางๆ ของบรษท ใหแกกรรมการท�เขารบตาแหนงในบรษทเปนคร Cงแรก โดย

นนธรกจของบรษทใหแกกรรมการใหม รวมท Cงอานวยความ

คณะกรรมการบรษทไดสงเสรมและอานวยความสะดวกใหมการฝกอบรมหรอสมมนาหลกสตรตางๆ ท�เปนประโยชนตอการตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย, สานกงาน ก.ล.ต. หรอ

กรรมการชดยอย และผบรหาร เปนตน เพ�อเสรมสรางความร ปรบปรงการปฏบตงาน และเปนประโยชนตอการปฏบตหนาท�ใหมประสทธภาพมากย�งข Cน โดยกาหนดใหกรรมการ

บการฝกอบรมหรอสมมนาหลกสตรตางๆ เพ�อเปนการเพ�มพนความรในการปฏบตงานเปนประจาทกป

คณะกรรมการบรษทไดกาหนดใหมการประเมนผลการปฏบตงานของคร Cง ไดแก การประเมนผลการปฏบตงานของคณะกรรมการบรษทแบบราย

Page 19:  · % $0 % # -. $ +-. & .1 2( % 3445677888943:;:=9?@a b- c - %. * $& % ! d #- - !" % ', ( % $& .$ - % $ ' b!

คณะ (ประเมนตนเอง) และการประเมนผลการปฏบตงานของคณะกรรมการชดยอยทกชด ซ�งไดกาประเมนผลการปฏบตงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดยอย

ท Cงน C เพ�อสอบทานการปฏบตงานในหนาท�ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดยอย รวมท Cงพจารณาทบทวนประมวลขอคดเหนในประเดนตางๆ ท�เก�ยวของกบการปฏบตหนาท�ในระหวางป

9. นโยบายแผนการสบทอดตาแหนง

คณะกรรมการบรษทตองดาเนนการเพ�อใหม�นใจวา บรษทมระบบการคดสรรบคลากรท�จะเขามารบผดชอบในตาแหนงงานบรหารท�สาคญทกระดบอยางเหมาะสม โดยมรายละเอยดดงน C

1) ระดบประธานเจาหนาท�บรหารและกรรมการผจดการ

เม�อตาแหนงผบรหารระดบประธานเจาหนาท�บรหาร หรอ กรรมการผจดการ วางลงหรอผอยในตาแหนงไมสามารถปฏบตหนาท�ในตาแหนงได บรษทจะมระบบการใหผบรหารในระดบใกลเคยง คดเลอกบคคลท�มคณสมบตตามหลกเกณฑท�บรษทกาหนด และตองเปนผ ท�มวสยทศน ความร ความสามารถ และประสบการณ ความเหมาะสมกบวฒนธรรมองคกร โดยผานการพจารณาแตงต Cงจากคณะกรรมการบรษท

2) ระดบผบรหารระดบสง

เม�อตาแหนงระดบผบรหารต Cงแตผ อานวยการข Cนไปวางลง หรอผ อยในตาแหนงไมสามารถปฏบตหนาท�ในตาแหนงได บรษทจะมการนาเสนอทายาทสบทอดตาแหนงท�คดเลอกไวเสนอตอคณะกรรมการทอดตาแหนงของบรษท ระดบผบรหารมกระบวนการ ดงน C

2.1 วเคราะหสถานการณการประกอบธรกจของบรษท ในดานกลยทธของบรษท นโยบาย แผนการลงทน แผนงานการขยายตว

2.2 ประเมนความพรอมของกาลงคนใหสอดคลองกบกลยทธของบรษท ท Cงในระยะส Cนและระยะยาว2.3 กาหนดแผนสรางความพรอมของกาลงคน โดยจะพฒนาพนกงานหรอสรรหาพนกงานเพ�อเตรยมทดแทนพนกงานท�

ออก 2.4 กาหนดความสามารถ

พนกงานในตาแหนงน Cนๆ และจดทาแผนพฒนาเปนรายบคคล 2.5 คดเลอก ประเมนผลงาน และประเมนศกยภาพของพนกงานเพ�อพจารณาความเหมาะสม2.6 พฒนาและประเมนพนกงานท�คาดวาจะเปนทายาทวาจะสามารถมพฒนาการ และสรางผลงานตามท�คาดหวงได

จรง หากไมเปนตามคาดหมายการเปล�ยนตวยอมสามารถทาได

2. คณะกรรมการชดยอย

คณะกรรมการบรษท ไดแตงต Cงกรรมการท�มความร ความชานาญกจการของบรษท ในการศกษาและกล�นกรองงานในขอบเขตท�คณะกรรมการชดยอยแตละคณะรบผดชอบ เพ�อเพ�มประสทธภาพของคณะกรรมการบรษท ท Cงน C คณะกรรมการชดยอยจะรายงานผลการประชมในแตละคร Cงตอท�ประชมคณะกรรมการบรษท เพ�อทราบอยางสม�าเสมอ และรายงานการปฏบตหนาท�ในรอบปท�ผานมาตอผ ถอหนของบรษท ในแบบแสดงขอมลประจาป (แบบ 56-2) ทกป ประกอบดวย คณะกรรมการชดยอยท Cงหมด คาตอบแทน, คณะกรรมการกากบดแลกจการ และ คณะกรรมการบรหาร

- 88 -

และการประเมนผลการปฏบตงานของคณะกรรมการชดยอยทกชด ซ�งไดกาหนดกระบวนการและหลกเกณฑในการประเมนผลการปฏบตงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดยอย

ท Cงน C เพ�อสอบทานการปฏบตงานในหนาท�ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดยอย รวมท Cงพจารณาทบทวนประมวลขอคดเหนในประเดนตางๆ ท�เก�ยวของกบการปฏบตหนาท�ในระหวางปท�ผานมา เพ�อนามาแกไขและเพ�มประสทธภาพการทางานตอไป

นโยบายแผนการสบทอดตาแหนง

คณะกรรมการบรษทตองดาเนนการเพ�อใหม�นใจวา บรษทมระบบการคดสรรบคลากรท�จะเขามารบผดชอบในตาแหนงงานบรหารท�สาคญทกระดบอยางเหมาะสม โดยมรายละเอยดดงน C

ระธานเจาหนาท�บรหารและกรรมการผจดการ

เม�อตาแหนงผบรหารระดบประธานเจาหนาท�บรหาร หรอ กรรมการผจดการ วางลงหรอผอยในตาแหนงไมสามารถปฏบตหนาท�ในตาแหนงได บรษทจะมระบบการใหผบรหารในระดบใกลเคยง หรอระดบรองเปนผ รกษาการในตาแหนงจนกวาจะมการสรรหาและคดเลอกบคคลท�มคณสมบตตามหลกเกณฑท�บรษทกาหนด และตองเปนผ ท�มวสยทศน ความร ความสามารถ และประสบการณ ความเหมาะสมกบวฒนธรรมองคกร โดยผานการพจารณาแตงต Cงจากคณะกรรมการบรษท

เม�อตาแหนงระดบผบรหารต Cงแตผ อานวยการข Cนไปวางลง หรอผ อยในตาแหนงไมสามารถปฏบตหนาท�ในตาแหนงได บรษทจะมการนาเสนอทายาทสบทอดตาแหนงท�คดเลอกไวเสนอตอคณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน

แหนงของบรษท ระดบผบรหารมกระบวนการ ดงน C วเคราะหสถานการณการประกอบธรกจของบรษท ในดานกลยทธของบรษท นโยบาย แผนการลงทน แผนงานการ

ประเมนความพรอมของกาลงคนใหสอดคลองกบกลยทธของบรษท ท Cงในระยะส Cนและระยะยาวผนสรางความพรอมของกาลงคน โดยจะพฒนาพนกงานหรอสรรหาพนกงานเพ�อเตรยมทดแทนพนกงานท�

กาหนดความสามารถ (Competencies) ซ�งหมายถง ความร ทกษะ บคลกภาพ และทศนคตท�พ�งปรารถนาของพนกงานในตาแหนงน Cนๆ และจดทาแผนพฒนาเปนรายบคคล (Individual Development Plan)คดเลอก ประเมนผลงาน และประเมนศกยภาพของพนกงานเพ�อพจารณาความเหมาะสมพฒนาและประเมนพนกงานท�คาดวาจะเปนทายาทวาจะสามารถมพฒนาการ และสรางผลงานตามท�คาดหวงไดจรง หากไมเปนตามคาดหมายการเปล�ยนตวยอมสามารถทาได

คณะกรรมการบรษท ไดแตงต Cงกรรมการท�มความร ความชานาญท�เหมาะสมเปนคณะกรรมการชดยอย เพ�อชวยในการกากบดแลกจการของบรษท ในการศกษาและกล�นกรองงานในขอบเขตท�คณะกรรมการชดยอยแตละคณะรบผดชอบ เพ�อเพ�มประสทธภาพของ

ษท ท Cงน C คณะกรรมการชดยอยจะรายงานผลการประชมในแตละคร Cงตอท�ประชมคณะกรรมการบรษท เพ�อทราบอยางสม�าเสมอ และรายงานการปฏบตหนาท�ในรอบปท�ผานมาตอผ ถอหนของบรษท ในแบบแสดงขอมลประจาป (แบบ

คณะกรรมการชดยอยท Cงหมด 4 ชด ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหาและกาหนดคณะกรรมการกากบดแลกจการ และ คณะกรรมการบรหาร โดยมรายละเอยดดงน C

หนดกระบวนการและหลกเกณฑในการ

ท Cงน C เพ�อสอบทานการปฏบตงานในหนาท�ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดยอย รวมท Cงพจารณาทบทวนประมวลท�ผานมา เพ�อนามาแกไขและเพ�มประสทธภาพการทางานตอไป

คณะกรรมการบรษทตองดาเนนการเพ�อใหม�นใจวา บรษทมระบบการคดสรรบคลากรท�จะเขามารบผดชอบในตาแหนงงาน

เม�อตาแหนงผบรหารระดบประธานเจาหนาท�บรหาร หรอ กรรมการผจดการ วางลงหรอผอยในตาแหนงไมสามารถปฏบตหรอระดบรองเปนผ รกษาการในตาแหนงจนกวาจะมการสรรหาและ

คดเลอกบคคลท�มคณสมบตตามหลกเกณฑท�บรษทกาหนด และตองเปนผ ท�มวสยทศน ความร ความสามารถ และประสบการณ ความ

เม�อตาแหนงระดบผบรหารต Cงแตผ อานวยการข Cนไปวางลง หรอผ อยในตาแหนงไมสามารถปฏบตหนาท�ในตาแหนงได สรรหาและกาหนดคาตอบแทน ท Cงน C การวางแผนการสบ

วเคราะหสถานการณการประกอบธรกจของบรษท ในดานกลยทธของบรษท นโยบาย แผนการลงทน แผนงานการ

ประเมนความพรอมของกาลงคนใหสอดคลองกบกลยทธของบรษท ท Cงในระยะส Cนและระยะยาว ผนสรางความพรอมของกาลงคน โดยจะพฒนาพนกงานหรอสรรหาพนกงานเพ�อเตรยมทดแทนพนกงานท�

ซ�งหมายถง ความร ทกษะ บคลกภาพ และทศนคตท�พ�งปรารถนาของelopment Plan)

คดเลอก ประเมนผลงาน และประเมนศกยภาพของพนกงานเพ�อพจารณาความเหมาะสม พฒนาและประเมนพนกงานท�คาดวาจะเปนทายาทวาจะสามารถมพฒนาการ และสรางผลงานตามท�คาดหวงได

ท�เหมาะสมเปนคณะกรรมการชดยอย เพ�อชวยในการกากบดแลกจการของบรษท ในการศกษาและกล�นกรองงานในขอบเขตท�คณะกรรมการชดยอยแตละคณะรบผดชอบ เพ�อเพ�มประสทธภาพของ

ษท ท Cงน C คณะกรรมการชดยอยจะรายงานผลการประชมในแตละคร Cงตอท�ประชมคณะกรรมการบรษท เพ�อทราบอยางแบบ 56-1) และรายงานประจาป

คณะกรรมการสรรหาและกาหนด

Page 20:  · % $0 % # -. $ +-. & .1 2( % 3445677888943:;:=9?@a b- c - %. * $& % ! d #- - !" % ', ( % $& .$ - % $ ' b!

2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบรษทไดแตงต Cงคณะกรรมการตรวจสอบเพ�อชวยในการกากบดแลกจการของบรษทใหเปนไปอยางโปรงใส ประกอบดวยกรรมการท�เปนอสระและไมไดเปนผ บรหารจานวน ประสบการณดานการบญชท�เพยงพอในการสอบทานความนาเช�อถอของงบการเงนได

ณ วนท� 31 ธนวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบของบรษทมจานวนท Cงหมด

ช�อ – นามสกล

1 นายโยธน จวงพานช

2 นายโกมนทร ล Cนปราชญา

3 นายอนพงษ เตชะอานวยพร

เลขานการคณะกรรมการตรวจสอบ คอ นางสาวรตตกร ทรรทรานนท มตท�ประชมคณะกรรมการตรวจสอบ คร Cงท� 1/2553

คณะกรรมการตรวจสอบมความเปนอสระในการปฏบตงาน มการหารอรวมกบผสอบบญชซ�งเปนผตรวจสอบภายนอกท�เปนอสระ เพ�อขอทราบความเหนเก�ยวกบงบการเงนและการควบคมภายใน และรายงานสรปผลการปฏบตงานและขอเสนอแนะตอท�ประชมคณะกรรมการบรษทเปนรายไตรมาส ดงมรายละเอยดในหวขอ กรรมการตรวจสอบและผสอบบญชภายนอกไปปรบปรงและรายงานผลการปรบปรงตอคณะกรรมการบรษทในการประชมคร Cงถดไป

วาระการดารงตาแหนง

สาหรบวาระการดารงตาแหนงของประธานกรรมการตรวจสอบและกสามารถเขารบการแตงต Cงจากผ ถอหนใหดารงตาแหนงอกวาระหน�งได

ขอบเขตหนาท�และความรบผดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบของบรษทเปนกรรมการอสระซ�งมไดเปนผ บรหารของบรษทจงมไดมสวนไดเสยไมวาทางตรงหรอทางออม รวมท Cงไมมสวนรวมในการบรหารงาน ดงน Cน คณะกรรมการตรวจสอบจงสามารถปฏบตหนาท�และใหความเหนอยางเปนอสระ หนาท�และความรบผดชอบท�สาคญของคณะกรรมการตรวจสอบมดงตอไปน C

1) สอบทานใหบรษทมการรายงานทางการเงนอยางถกตองและเปดเผยอยางเพยงพอ โดยการประสานงานกบผ สอบบญชภายนอกและผบรหารท�รบผดชอบจดทารายงานทางการเงนท Cงรายไตรมาสและประจาป

2) สอบทานใหบรษทมระบบการควบคมภายในและระบบกความเปนอสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเหนชอบในการพจารณาแตงต Cง โยกยาย หรอเลกจางหวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในหรอหนวยงานอ�นใดท�รบผดชอบเก�ยวกบการตรวจสอบภายใน

3) สอบทานการปฏบตของบรษทใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพยและกฎหมายท�เก�ยวของกบธรกจของบรษท

4) พจารณาคดเลอกและเสนอแตงต Cงผ สอบบญชภายนอก รวมไปถงพจารณาคาตอบแทนการตรวจสอบบญช โดยคานงถงความนาเช�อถอ ความเพยงพอของทรพยากร และปรมาณงานตรวจสอบของสานกงานบญชน Cน รวมถงประสบการณของผ ท�ไดรบมอบหมายใหทาการตรวจสอบบญชของบรษท

- 89 -

คณะกรรมการบรษทไดแตงต Cงคณะกรรมการตรวจสอบเพ�อชวยในการกากบดแลกจการของบรษทใหเปนไปอยางโปรงใส ประกอบดวยกรรมการท�เปนอสระและไมไดเปนผ บรหารจานวน 3 ทาน โดยคณะกรรมการตรวจสอบท Cง

สอบทานความนาเช�อถอของงบการเงนได

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษทมจานวนท Cงหมด 3 ทาน ประกอบดวย

ตาแหนง

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

เตชะอานวยพร กรรมการตรวจสอบ

เลขานการคณะกรรมการตรวจสอบ คอ นางสาวรตตกร ทรรทรานนท โดยไดรบแตงต Cงเปนเลขานการคณะกรรมการตรวจสอบ ตาม2553 เม�อวนท� 23 กมภาพนธ 2553

คณะกรรมการตรวจสอบมความเปนอสระในการปฏบตงาน มการหารอรวมกบผสอบบญชซ�งเปนผตรวจสอบภายนอกท�เปนอสระ เพ�อขอทราบความเหนเก�ยวกบงบการเงนและการควบคมภายใน และรายงานสรปผลการปฏบตงานและขอเสนอแนะตอท�ประชม

รายละเอยดในหวขอ “รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ” กรรมการตรวจสอบและผสอบบญชภายนอกไปปรบปรงและรายงานผลการปรบปรงตอคณะกรรมการบรษทในการประชมคร Cงถดไป

สาหรบวาระการดารงตาแหนงของประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบมวาระการดารงตาแหนงคราวละ สามารถเขารบการแตงต Cงจากผ ถอหนใหดารงตาแหนงอกวาระหน�งได

ขอบเขตหนาท�และความรบผดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบของบรษทเปนกรรมการอสระซ�งมไดเปนผ บรหารของบรษทจงมไดมสวนไดเสยไมวาทางตรงหรอทางออม รวมท Cงไมมสวนรวมในการบรหารงาน ดงน Cน คณะกรรมการตรวจสอบจงสามารถปฏบตหนาท�และใหความเหนอยางเปนอสระ หนาท�และ

ญของคณะกรรมการตรวจสอบมดงตอไปน C

สอบทานใหบรษทมการรายงานทางการเงนอยางถกตองและเปดเผยอยางเพยงพอ โดยการประสานงานกบผ สอบบญชภายนอกและผบรหารท�รบผดชอบจดทารายงานทางการเงนท Cงรายไตรมาสและประจาป

สอบทานใหบรษทมระบบการควบคมภายในและระบบการตรวจสอบภายในท�มความเหมาะสมและมประสทธผล และพจารณาความเปนอสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเหนชอบในการพจารณาแตงต Cง โยกยาย หรอเลกจางหวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในหรอหนวยงานอ�นใดท�รบผดชอบเก�ยวกบการตรวจสอบภายใน

รษทใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย,

เสนอแตงต Cง บคคลซ�งมความเปนอสระเพ�อทาหนาท�เปนผสอบบญชของบรษท รวมไปถงพจารณาคาตอบแทนการตรวจสอบบญช โดยคานงถงความนาเช�อถอ ความเพยงพอของทรพยากร และ

ปรมาณงานตรวจสอบของสานกงานบญชน Cน รวมถงประสบการณของผ ท�ไดรบมอบหมายใหทาการตรวจสอบบญชของบรษท

คณะกรรมการบรษทไดแตงต Cงคณะกรรมการตรวจสอบเพ�อชวยในการกากบดแลกจการของบรษทใหเปนไปอยางโปรงใส คณะกรรมการตรวจสอบท Cง 3 ทาน เปนผ มความรและ

ทาน ประกอบดวย

ตาแหนง

โดยไดรบแตงต Cงเปนเลขานการคณะกรรมการตรวจสอบ ตาม

คณะกรรมการตรวจสอบมความเปนอสระในการปฏบตงาน มการหารอรวมกบผสอบบญชซ�งเปนผตรวจสอบภายนอกท�เปนอสระ เพ�อขอทราบความเหนเก�ยวกบงบการเงนและการควบคมภายใน และรายงานสรปผลการปฏบตงานและขอเสนอแนะตอท�ประชม

บรษทไดนาขอเสนอแนะท Cงจากกรรมการตรวจสอบและผสอบบญชภายนอกไปปรบปรงและรายงานผลการปรบปรงตอคณะกรรมการบรษทในการประชมคร Cงถดไป

รรมการตรวจสอบมวาระการดารงตาแหนงคราวละ 2 ป และ

กรรมการตรวจสอบของบรษทเปนกรรมการอสระซ�งมไดเปนผ บรหารของบรษทจงมไดมสวนไดเสยไมวาทางตรงหรอทางออม รวมท Cงไมมสวนรวมในการบรหารงาน ดงน Cน คณะกรรมการตรวจสอบจงสามารถปฏบตหนาท�และใหความเหนอยางเปนอสระ หนาท�และ

สอบทานใหบรษทมการรายงานทางการเงนอยางถกตองและเปดเผยอยางเพยงพอ โดยการประสานงานกบผ สอบบญช

ารตรวจสอบภายในท�มความเหมาะสมและมประสทธผล และพจารณาความเปนอสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเหนชอบในการพจารณาแตงต Cง โยกยาย หรอเลกจางหวหนาหนวยงาน

, ขอกาหนดของตลาดหลกทรพย

บคคลซ�งมความเปนอสระเพ�อทาหนาท�เปนผสอบบญชของบรษท อกท Cงพจารณาเลกจางรวมไปถงพจารณาคาตอบแทนการตรวจสอบบญช โดยคานงถงความนาเช�อถอ ความเพยงพอของทรพยากร และ

ปรมาณงานตรวจสอบของสานกงานบญชน Cน รวมถงประสบการณของผ ท�ไดรบมอบหมายใหทาการตรวจสอบบญชของบรษท

Page 21:  · % $0 % # -. $ +-. & .1 2( % 3445677888943:;:=9?@a b- c - %. * $& % ! d #- - !" % ', ( % $& .$ - % $ ' b!

5) เขาประชมกบผสอบบญชโดยไมมฝายจดการเขารวมประช6) พจารณารายการท�เก�ยวโยงหรอรายการท�อาจมความขดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมายและขอกาหนดของตลาด

หลกทรพยฯ และ/หรอสานกงาน ก.ล.ต. ท Cงน C เพ�อใหม�นใจวารายการดงกลาวสมเหตสมผลและเปนประโยชนสงสดตอบรษท7) ปฏบตการอ�นใดตามท�คณะกรรมการบรษทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเหนชอบดวย เชน การทบทวนนโยบายการ

บรหารทางการเงนและความเส�ยง ทบทวนการปฏบตตามจรรยาบรรณทางธรกจของผบรหารสาคญๆ ท�ตองเสนอตอสาธารณชนตามท�กฎหมายกาหนด

8) จดทารายงานกจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจาปของบรษท ซ�งรายงานดงกลาวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและตองประกอบดวยขอมลอยางนอยดงตอไปน C

- ความเหนเก�ยวกบความถกตอง ครบถวน เปนท�เช�อถอไดของรายงานการเงนของบรษท- ความเหนเก�ยวกบความเพยงพอของระบบการควบคมภายในของบรษท- ความเหนเก�ยวกบความเหมาะสมของผสอบบญช- ความเหนเก�ยวกบการปฏบตตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพยฯ

กฎหมายท�เก�ยวของกบธรกจของบรษท- ความเหนเก�ยวกบรายการท�มความขดแยงทางผลประโยชน- จานวนการประชมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขารวมประชมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน- รายการอ�นท�เหนวาผ ถอหนและผลงทนท�วไปควรทราบภายใตขอบเขตหนาท�และความรบผดชอบท�ไดรบมอบหมายจาก

คณะกรรมการบรษท

2.2 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทนความเปนอสระ ซ�งเปนกลไกท�สาคญ เพ�อสงเสรมหลกการกากบดแลกจการท�ด สรรหาและกาหนดคาตอบแทนกรรมการบรษท และกรรมการชดยอย รวมท Cงสรรหา คดเลอก และเสนอบคคลท�เหมาะสมใหดารงตาแหนงกรรมการบรษทและกาหนดคาตอบแทนสาหรบกรรมการบรษท

ณ วนท� 31 ธนวาคม 2559 คณะกรรมการ

ช�อ – นามสกล

1 นายโยธน จวงพานช

2 นายโกมนทร ล Cนปราชญา

3 นายอนพงษ เตชะอานวยพร

เลขานการคณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน ตามมตท�ประชมคณะกรรมการ

วาระการดารงตาแหนง

สาหรบวาระการดารงตาแหนงของประธานกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทนและกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน มวาระการดารงตาแหนงคราวละ 2 ป และสามารถเขารบการแตงต Cงจากผ ถอหนใหดารงตาแหนงอกวาระหน�งได

- 90 -

เขาประชมกบผสอบบญชโดยไมมฝายจดการเขารวมประชมดวยอยางนอยปละ 1 คร Cง พจารณารายการท�เก�ยวโยงหรอรายการท�อาจมความขดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมายและขอกาหนดของตลาด

ท Cงน C เพ�อใหม�นใจวารายการดงกลาวสมเหตสมผลและเปนประโยชนสงสดตอบรษทรอ�นใดตามท�คณะกรรมการบรษทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเหนชอบดวย เชน การทบทวนนโยบายการ

ทบทวนการปฏบตตามจรรยาบรรณทางธรกจของผบรหาร ทบทวนรวมกบผบรหารของบรษทในรายงานสาคญๆ ท�ตองเสนอตอสาธารณชนตามท�กฎหมายกาหนด

ดทารายงานกจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจาปของบรษท ซ�งรายงานดงกลาวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและตองประกอบดวยขอมลอยางนอยดงตอไปน C

ความเหนเก�ยวกบความถกตอง ครบถวน เปนท�เช�อถอไดของรายงานการเงนของบรษท ความเหนเก�ยวกบความเพยงพอของระบบการควบคมภายในของบรษท ความเหนเก�ยวกบความเหมาะสมของผสอบบญช ความเหนเก�ยวกบการปฏบตตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพยฯ, ขอกาหนดของตลาดหลกทรพย หรอกฎหมายท�เก�ยวของกบธรกจของบรษท ความเหนเก�ยวกบรายการท�มความขดแยงทางผลประโยชน จานวนการประชมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขารวมประชมของกรรมการตรวจสอบแตละทานรายการอ�นท�เหนวาผ ถอหนและผลงทนท�วไปควรทราบภายใตขอบเขตหนาท�และความรบผดชอบท�ไดรบมอบหมายจาก

สรรหาและกาหนดคาตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน เปนคณะอนกรรมการของคณะกรรมการบรษท ประกอบดวย คณะกรรมการท�มความเปนอสระ ซ�งเปนกลไกท�สาคญ เพ�อสงเสรมหลกการกากบดแลกจการท�ด โดยรบผดชอบในการกาหนดหลกเกณฑและนโยบายในการสรรหาและกาหนดคาตอบแทนกรรมการบรษท และกรรมการชดยอย รวมท Cงสรรหา คดเลอก และเสนอบคคลท�เหมาะสมใหดารงตาแหนงกรรมการบรษทและกาหนดคาตอบแทนสาหรบกรรมการบรษท

คณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทนของบรษทมจานวนท Cงหมด

ตาแหนง

จวงพานช ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน

ล Cนปราชญา กรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน

เตชะอานวยพร กรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน

สรรหาและกาหนดคาตอบแทน คอ นางสาววภานนท แยมค ม โดยไดรบแตงต Cงเปนเลขานการตามมตท�ประชมคณะกรรมการบรษท คร Cงท� 2/2558 เม�อวนท� 12

สาหรบวาระการดารงตาแหนงของประธานกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทนและกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน มป และสามารถเขารบการแตงต Cงจากผ ถอหนใหดารงตาแหนงอกวาระหน�งได

พจารณารายการท�เก�ยวโยงหรอรายการท�อาจมความขดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมายและขอกาหนดของตลาดท Cงน C เพ�อใหม�นใจวารายการดงกลาวสมเหตสมผลและเปนประโยชนสงสดตอบรษท

รอ�นใดตามท�คณะกรรมการบรษทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเหนชอบดวย เชน การทบทวนนโยบายการทบทวนรวมกบผบรหารของบรษทในรายงาน

ดทารายงานกจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจาปของบรษท ซ�งรายงานดงกลาวลงนามโดย

ขอกาหนดของตลาดหลกทรพย หรอ

จานวนการประชมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขารวมประชมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน รายการอ�นท�เหนวาผ ถอหนและผลงทนท�วไปควรทราบภายใตขอบเขตหนาท�และความรบผดชอบท�ไดรบมอบหมายจาก

เปนคณะอนกรรมการของคณะกรรมการบรษท ประกอบดวย คณะกรรมการท�มโดยรบผดชอบในการกาหนดหลกเกณฑและนโยบายในการ

สรรหาและกาหนดคาตอบแทนกรรมการบรษท และกรรมการชดยอย รวมท Cงสรรหา คดเลอก และเสนอบคคลท�เหมาะสมใหดารงตาแหนง

ของบรษทมจานวนท Cงหมด 3 ทาน ประกอบดวย

ตาแหนง

การสรรหาและกาหนดคาตอบแทน

การสรรหาและกาหนดคาตอบแทน

การสรรหาและกาหนดคาตอบแทน

โดยไดรบแตงต Cงเปนเลขานการ12 พฤษภาคม 2558

สาหรบวาระการดารงตาแหนงของประธานกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทนและกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน มป และสามารถเขารบการแตงต Cงจากผ ถอหนใหดารงตาแหนงอกวาระหน�งได

Page 22:  · % $0 % # -. $ +-. & .1 2( % 3445677888943:;:=9?@a b- c - %. * $& % ! d #- - !" % ', ( % $& .$ - % $ ' b!

ขอบเขตอานาจหนาท�ของคณะกรรมการ

กรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทนของบรษทเปนกรรมการอสระ ซ�งมไดเปนผบรหารของบรษท จงมไดมสวนไดเสยไมวาทางตรงหรอทางออม รวมท Cงไมมสวนรวมในการบรหารงาน ดงน Cน คณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน จงสามารถปฏบตหนาท�และใหความเหนอยางเปนอสระ หนาท�และความรบผดชอบท�สาคญของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน มดงตอไปน C

การสรรหา 1) กาหนดหลกเกณฑและวธการสรรหา

พจารณาความเหมาะสมของจานวน โครงสรางและองคประกอบของคณะกรรมการบรษท และ/หรอ เสนอขออนมตตอท�ประชมผ ถอหนแลวแตกรณ

2) พจารณาสรรหา คดเลอก และเสนอบคคลท�เหมาะสมใหดารงตาแหนง กรรมการบรษทท�ครบวาระ และ/หรอ มตาแหนงวางลง และ/หรอ แตงต Cงเพ�ม

3) ปฏบตการอ�นใดเก�ยวกบการสรรหาตามท�คณะกรรมการบรษทมอบหมาย

การกาหนดคาตอบแทน 1) จดทาหลกเกณฑและนโยบายในการกาหนดคาตอบแทนของคณะกรรมการบรษทและกรรมการชดยอย เพ�อเสนอตอ

คณะกรรมการบรษท และ/หรอ เสนอขออนมตตอท�ประชมผ ถอหน แลวแตกรณ2) เสนอแนะคาตอบแทนท�จาเปนและเหมาะสม ท Cงท�เปนตวเงนและมใชตวเงนของคณะกรรมการบรษท โดยพจารณาความ

เหมาะสมกบภาระหนาท� ความรบผดชอบ ผลงาน และเปรยบเทยบกบบรษทในธรกจประเภทเดยวกน และประโยชนท�คาดกรรมการ เพ�อเสนอใหคณะกรรมการบรษทพจารณาและนาเสนอตอท�ประชมผ ถอหนเพ�อขออนมต

3) เปดเผยนโยบายเก�ยวกบการกาหนดคาตอบแทนกรรมการ และเปดเผยคาตอบแทนในรปแบบตางๆ ไวในแบบแสดงรายการขอมลประจาป (แบบ 56-1) และรายงานประจาป

4) ปฏบตหนาท�อ�นใดท�เก�ยวของกบการกาหนดคาตอบแทนตามท�คณะกรรมการบรษทมอบหมาย

2.3 คณะกรรมการกากบดแลกจการ

คณะกรรมการบรษท ไดตระหนกและเลงเหนถงความสาคญของการกากบดแลกจการท�ด การบรหารงานท�มประสทธภาพ ดงน Cน ท�ประชมคณะกรรมการบรษท คร Cงท� คณะกรรมการกากบดแลกจการ เพ�อสงเสรมใหการดาเนนงานของบรษท เปนไปตามหลกการกากบดแลกกากบดแลกจการและคมอจรยธรรมธรกจท�กาหนดข Cน

ณ วนท� 31 ธนวาคม 2559 คณะกรรมการ

ช�อ – นามสกล

1 นายสทธรกษ

2 นายธนศร

3 นางสาววภานนท

4 นายนนทพนธ

5 นางสาวรตตกร

- 91 -

ขอบเขตอานาจหนาท�ของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน

กรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทนของบรษทเปนกรรมการอสระ ซ�งมไดเปนผบรหารของบรษท จงมไดมสวนไดเสยไมวาทางตรงหรอทางออม รวมท Cงไมมสวนรวมในการบรหารงาน ดงน Cน คณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน จงสามารถปฏบตหนาท�และ

สระ หนาท�และความรบผดชอบท�สาคญของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน มดงตอไปน C

กาหนดหลกเกณฑและวธการสรรหา และคดเลอกใหดารงตาแหนงกรรมการบรษท, กรรมการชดยอยโครงสรางและองคประกอบของคณะกรรมการ กาหนดคณสมบตของกรรมการ เพ�อเสนอตอ

หรอ เสนอขออนมตตอท�ประชมผ ถอหนแลวแตกรณ พจารณาสรรหา คดเลอก และเสนอบคคลท�เหมาะสมใหดารงตาแหนง กรรมการบรษท, กรรมการชดยอย และผบรหารระดบสง

หรอ แตงต Cงเพ�ม ปฏบตการอ�นใดเก�ยวกบการสรรหาตามท�คณะกรรมการบรษทมอบหมาย

จดทาหลกเกณฑและนโยบายในการกาหนดคาตอบแทนของคณะกรรมการบรษทและกรรมการชดยอย เพ�อเสนอตอเสนอขออนมตตอท�ประชมผ ถอหน แลวแตกรณ

เสนอแนะคาตอบแทนท�จาเปนและเหมาะสม ท Cงท�เปนตวเงนและมใชตวเงนของคณะกรรมการบรษท โดยพจารณาความเหมาะสมกบภาระหนาท� ความรบผดชอบ ผลงาน และเปรยบเทยบกบบรษทในธรกจประเภทเดยวกน และประโยชนท�คาดกรรมการ เพ�อเสนอใหคณะกรรมการบรษทพจารณาและนาเสนอตอท�ประชมผ ถอหนเพ�อขออนมต

เปดเผยนโยบายเก�ยวกบการกาหนดคาตอบแทนกรรมการ และเปดเผยคาตอบแทนในรปแบบตางๆ ไวในแบบแสดงรายการและรายงานประจาป (แบบ 56-2)

บตหนาท�อ�นใดท�เก�ยวของกบการกาหนดคาตอบแทนตามท�คณะกรรมการบรษทมอบหมาย

กากบดแลกจการ

คณะกรรมการบรษท ไดตระหนกและเลงเหนถงความสาคญของการกากบดแลกจการท�ด ซ�งเปนสวนสาคญท�จะทาใหบรษทมระบบการบรหารงานท�มประสทธภาพ ดงน Cน ท�ประชมคณะกรรมการบรษท คร Cงท� 2/2558 เม�อวนท� 12 พฤษภาคม คณะกรรมการกากบดแลกจการ เพ�อสงเสรมใหการดาเนนงานของบรษท เปนไปตามหลกการกากบดแลกจการท�ด รวมท Cงบรรลนโยบายการกากบดแลกจการและคมอจรยธรรมธรกจท�กาหนดข Cน

คณะกรรมการกากบดแลกจการของบรษท มจานวนท Cงหมด 5 ทาน ประกอบดวย

ตาแหนง

เสถยรภาพอยทธ ประธานกรรมการกากบดแลกจการ

นตสาโรภาส กรรมการกากบดแลกจการ

แยมคม กรรมการกากบดแลกจการ

กลธรสรอดศา กรรมการกากบดแลกจการ

ทรรทรานนท กรรมการกากบดแลกจการ

กรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทนของบรษทเปนกรรมการอสระ ซ�งมไดเปนผบรหารของบรษท จงมไดมสวนไดเสยไมวาทางตรงหรอทางออม รวมท Cงไมมสวนรวมในการบรหารงาน ดงน Cน คณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน จงสามารถปฏบตหนาท�และ

สระ หนาท�และความรบผดชอบท�สาคญของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน มดงตอไปน C

กรรมการชดยอย และผบรหารระดบสง โดยคณะกรรมการ กาหนดคณสมบตของกรรมการ เพ�อเสนอตอ

กรรมการชดยอย และผบรหารระดบสง

จดทาหลกเกณฑและนโยบายในการกาหนดคาตอบแทนของคณะกรรมการบรษทและกรรมการชดยอย เพ�อเสนอตอ

เสนอแนะคาตอบแทนท�จาเปนและเหมาะสม ท Cงท�เปนตวเงนและมใชตวเงนของคณะกรรมการบรษท โดยพจารณาความเหมาะสมกบภาระหนาท� ความรบผดชอบ ผลงาน และเปรยบเทยบกบบรษทในธรกจประเภทเดยวกน และประโยชนท�คาดวาจะไดรบจาก

เปดเผยนโยบายเก�ยวกบการกาหนดคาตอบแทนกรรมการ และเปดเผยคาตอบแทนในรปแบบตางๆ ไวในแบบแสดงรายการ

ซ�งเปนสวนสาคญท�จะทาใหบรษทมระบบพฤษภาคม 2558 ไดมมตใหจดต Cง

จการท�ด รวมท Cงบรรลนโยบายการ

ทาน ประกอบดวย

ตาแหนง

ประธานกรรมการกากบดแลกจการ

Page 23:  · % $0 % # -. $ +-. & .1 2( % 3445677888943:;:=9?@a b- c - %. * $& % ! d #- - !" % ', ( % $& .$ - % $ ' b!

ขอบเขตอานาจหนาท�ของคณะกรรมการ

1) นาเสนอแนวนโยบายการกากบดแลกจการ และ คมอจรยธรรมทางธรกจ ของบรษท ตอคณะกรรมการบรษท เพ�อพจารณาอนมต

2) กากบดแลการดาเนนงานของบรษท ใหเปนไปตามหลกการกากบดแลกจการท�ด สอดคลองกบนโยบายของบรษท�เก�ยวของ

3) กาหนดและทบทวนหลกเกณฑ ขอพงปฏบตท�ด 4) ทบทวนนโยบายการกากบดแลกจการและคมอจรยธรรมทางธรกจของบรษทอยางสม�าเสมอ เพ�อใหสอดคลองกบแนวทาง

ปฏบตของสากล และนาเสนอตอคณะกรรมการบรษทเพ�อพจารณาอนมต5) สงเสรมการเผยแพรวฒนธรรมในการกากบดแลกจการท�ด แกกรรมการ ผบรหารและพนกงานของบรษท ใหเปนท�เขาใจอยาง

ท�วถง และมผลในแนวทางปฏบต 6) ดแลใหหลกการกากบดแลกจการท�ด มผลในทางปฏบต มความตอเน�7) รายงานตอคณะกรรมการบรษท เก�ยวกบการกากบดแลกจการท�ดของบรษท พรอมความเหนในแนวปฏบตและขอเสนอแนะ

เพ�อแกไขปรบปรงตามความเหมาะสม 8) ปฏบตงานอ�นตามคณะกรรมการบรษทมอบหมาย

2.4 คณะกรรมการบรหาร

ณ วนท� 31 ธนวาคม 2559 คณะกรรมการบรหาร

ช�อ – นามสกล

1 นายอารศกดe เสถยรภาพอยทธ

2 นายสทธรกษ เสถยรภาพอยทธ

ขอบเขตอานาจหนาท�ของคณะกรรมการ

1) ตรวจสอบ ตดตามการดาเนนนโยบายและแนวทางการบรหารงานดานตางๆ ของบรษทท�กาหนดใหเปนไปตามวตถประสงค ขอบงคบ, นโยบาย, ระเบยบ และขอกาหนดอยางมประสทธภาพ เอ Cอตอสภาพการดาเนนธรกจ

2) ตรวจสอบ ตดตามผลการดาเนนงานของบรษทท�กาหนดใหเปนไปตามแผนธรกจท�ไดรบอน3) พจารณานโยบาย, ทศทาง, กลยทธ

สนบสนนตอสภาพเศรษฐกจและการแขงขนท�ฝายบรหารเสนอกอนท�จะนาเสนอตอคณะกรรมการบรษทเพ�อพจารณาใหความเหนชอบ4) จดทาโครงสรางองคกรและอานาจการบรหาร

ฝกอบรม, การจดสรรเงนบาเหนจรางวล โบนส หรอคาตอบแทนบรษทหรอบคคลใดๆ ท�กระทากจการใหแกบรษท มอานาจแตงต Cง ถอดถอนเจาหนาท�ของบรษทในตาแหนงท�ต�ากวาตาแหนงกรรมการผจดการและนาเสนอตอคณะกรรมการบรษทเพ�อพจารณาใหความเหนชอบ

5) เสนอแผนธรกจและงบประมาณ ตลอดจนการแกไข เปล�ยนแปลง หรอเพ�มเตมงบประมาณประจาปของบรษทตอคณะกรรมการบรษทเพ�อพจารณาอนมตตอไป

6) อนมตการใชจายการลงทนท�สาคญๆ ท�ไดกาหนดไวในงบประมาณรายจายประจาปตามท�ไดรบมอบหมายคณะกรรมการบรษทหรอตามท�คณะกรรมการบรษทไดมมตอนมตในหลกการไวแลว

- 92 -

ขอบเขตอานาจหนาท�ของคณะกรรมการกากบดแลกจการ

นาเสนอแนวนโยบายการกากบดแลกจการ และ คมอจรยธรรมทางธรกจ ของบรษท ตอคณะกรรมการบรษท เพ�อพจารณา

กากบดแลการดาเนนงานของบรษท ใหเปนไปตามหลกการกากบดแลกจการท�ด สอดคลองกบนโยบายของบรษ

กาหนดและทบทวนหลกเกณฑ ขอพงปฏบตท�ด (Code of Best Practices) ตามหลกการกากบดแลกจการท�ดทบทวนนโยบายการกากบดแลกจการและคมอจรยธรรมทางธรกจของบรษทอยางสม�าเสมอ เพ�อใหสอดคลองกบแนวทาง

และนาเสนอตอคณะกรรมการบรษทเพ�อพจารณาอนมต สงเสรมการเผยแพรวฒนธรรมในการกากบดแลกจการท�ด แกกรรมการ ผบรหารและพนกงานของบรษท ใหเปนท�เขาใจอยาง

ดแลใหหลกการกากบดแลกจการท�ด มผลในทางปฏบต มความตอเน�องและเหมาะสม รายงานตอคณะกรรมการบรษท เก�ยวกบการกากบดแลกจการท�ดของบรษท พรอมความเหนในแนวปฏบตและขอเสนอแนะ

ปฏบตงานอ�นตามคณะกรรมการบรษทมอบหมาย

คณะกรรมการบรหารของบรษท ประกอบดวยกรรมการ จานวน 2 ทาน ประกอบดวย

ตาแหนง

เสถยรภาพอยทธ ประธานกรรมการบรหาร

เสถยรภาพอยทธ กรรมการบรหาร

ขอบเขตอานาจหนาท�ของคณะกรรมการบรหาร

ตดตามการดาเนนนโยบายและแนวทางการบรหารงานดานตางๆ ของบรษทท�กาหนดใหเปนไปตามวตถประสงค ระเบยบ และขอกาหนดอยางมประสทธภาพ เอ Cอตอสภาพการดาเนนธรกจ

ตรวจสอบ ตดตามผลการดาเนนงานของบรษทท�กาหนดใหเปนไปตามแผนธรกจท�ไดรบอนมตจากคณะกรรมการบรษทกลยทธ, ระบบการบรหารจดการ หลกในการดาเนนธรกจของบรษทท�ไดกาหนดใหสอดคลองและ

สนบสนนตอสภาพเศรษฐกจและการแขงขนท�ฝายบรหารเสนอกอนท�จะนาเสนอตอคณะกรรมการบรษทเพ�อพจารณาใหความเหนชอบรางองคกรและอานาจการบรหาร โดยใหครอบคลมทกรายละเอยด การคดเลอก,

การจดสรรเงนบาเหนจรางวล โบนส หรอคาตอบแทน ซ�งไดรบอนมตจากคณะกรรมการบรษทแลวใหแกพนกงานหรอลกจางของกบรษท มอานาจแตงต Cง ถอดถอนเจาหนาท�ของบรษทในตาแหนงท�ต�ากวาตาแหนงกรรมการ

ผจดการและนาเสนอตอคณะกรรมการบรษทเพ�อพจารณาใหความเหนชอบ เสนอแผนธรกจและงบประมาณ ตลอดจนการแกไข เปล�ยนแปลง หรอเพ�มเตมงบประมาณประจาปของบรษทตอคณะกรรมการ

อนมตการใชจายการลงทนท�สาคญๆ ท�ไดกาหนดไวในงบประมาณรายจายประจาปตามท�ไดรบมอบหมายคณะกรรมการบรษทหรอตามท�คณะกรรมการบรษทไดมมตอนมตในหลกการไวแลว

นาเสนอแนวนโยบายการกากบดแลกจการ และ คมอจรยธรรมทางธรกจ ของบรษท ตอคณะกรรมการบรษท เพ�อพจารณา

กากบดแลการดาเนนงานของบรษท ใหเปนไปตามหลกการกากบดแลกจการท�ด สอดคลองกบนโยบายของบรษทและกฎหมาย

ตามหลกการกากบดแลกจการท�ด ทบทวนนโยบายการกากบดแลกจการและคมอจรยธรรมทางธรกจของบรษทอยางสม�าเสมอ เพ�อใหสอดคลองกบแนวทาง

สงเสรมการเผยแพรวฒนธรรมในการกากบดแลกจการท�ด แกกรรมการ ผบรหารและพนกงานของบรษท ใหเปนท�เขาใจอยาง

รายงานตอคณะกรรมการบรษท เก�ยวกบการกากบดแลกจการท�ดของบรษท พรอมความเหนในแนวปฏบตและขอเสนอแนะ

ทาน ประกอบดวย

ตาแหนง

ตดตามการดาเนนนโยบายและแนวทางการบรหารงานดานตางๆ ของบรษทท�กาหนดใหเปนไปตามวตถประสงค

มตจากคณะกรรมการบรษท ระบบการบรหารจดการ หลกในการดาเนนธรกจของบรษทท�ไดกาหนดใหสอดคลองและ

สนบสนนตอสภาพเศรษฐกจและการแขงขนท�ฝายบรหารเสนอกอนท�จะนาเสนอตอคณะกรรมการบรษทเพ�อพจารณาใหความเหนชอบ , การวาจาง, การโยกยาย, การ

ซ�งไดรบอนมตจากคณะกรรมการบรษทแลวใหแกพนกงานหรอลกจางของกบรษท มอานาจแตงต Cง ถอดถอนเจาหนาท�ของบรษทในตาแหนงท�ต�ากวาตาแหนงกรรมการ

เสนอแผนธรกจและงบประมาณ ตลอดจนการแกไข เปล�ยนแปลง หรอเพ�มเตมงบประมาณประจาปของบรษทตอคณะกรรมการ

อนมตการใชจายการลงทนท�สาคญๆ ท�ไดกาหนดไวในงบประมาณรายจายประจาปตามท�ไดรบมอบหมาย /อนมตจาก

Page 24:  · % $0 % # -. $ +-. & .1 2( % 3445677888943:;:=9?@a b- c - %. * $& % ! d #- - !" % ', ( % $& .$ - % $ ' b!

7) ดาเนนการจดทาธรกรรมทางการเงนกบสถาบนการเงนในการเปอนมตการออกตราสารทางดานการเงน ท Cงน C ภายในวงเงนไมเกน ใดๆ ตามวตถประสงคเพ�อประโยชนในการดาเนนกจการของบรษท

8) มอานาจในการมอบอานาจใหกรรมการบรหารคนหน�งหรอหลายคนหรอบคคลอ�นใดปฏบตการอยางใดอยางหน�ง โดยอยภายใตกรอบอานาจและการควบคมของคณะกรรมการบรหารและคณะกรรมการบรษท หรอมอบอานาจเพ�อใหบคคลดงกลาวมอานาจตามท�คณะกรรมการบรหารเหนสมควรและภายในระยะเวลาท�คณะกรรมการบรหารเหนสมควร ซ�งคณะกรรมการบรหารอาจยกเลก เพกถอน เปล�ยนแปลง หรอแกไขบคคลท�ไดรบมอบอานาจหรออานาจน Cนๆ ไดตามท�เหนสมควร ท Cงน C จะไมมการมอบอานาจใหแกบคคลท�อาจมควาขดแยงทางผลประโยชนในการดาเนนการ (Conflict of Interest)

9) พจารณาและอนมตการก เงนหรอขอสนเช�อจากสถาบนการเงน รวมตลอดถงการชาระหรอใชจายเงนเพ�อธรกรรมปกตของบรษท ดงน C

� วงเงนกสวนท�ใชทาโครงการ ไมเกน 600 ลานบาทตอโครงการ โดยไมนบรวมวงเงนหนงสอค Cาประกนสาธารณปโภค

� วงเงนก สวนท�ใชสาหรบ Working Capital 200 ลานบาท

10) ปฏบตการอ�นใดตามท�คณะกรรมการบรษทมอบหมา

ท Cงน C การอนมตดาเนนงานของบรษทในเร�องตางๆ ตามขอบเขตอานาจท�คณะกรรมการบรษทไดใหไวจะตองไมมลกษณะเปนการอนมตรายการท�ทาใหคณะกรรมการบรหารหรอผ รบมอบอานาจจากคณะกรรมการบรหาร ประธานเจาหนาท�บรหาร สามารถอนมตรายการท�ตนหรอบคคลท�อาจมความขดแยง มสวนไดเสย หรออาจมความขดแยงทางผลประโยชนในลกษณะอ�นใด ขอบงคบของบรษทและตามท�สานกงาน ก.ล.ตของบรษทท�มเง�อนไขการคาท�วไป เชน การซ Cอขายสนคาหรอบรการหรอผลตภณฑของบรษท เปนตน ซ�งเปนไปตามนโยบายงบประมาณท�คณะกรรมการบรษทไดอนมตไวชดเจนแลว

3. การสรรหากรรมการและผบรหาร

การคดเลอกบคคลท�จะเขาดารงตาแหนงเปนกรรมการและกรรมการอสระของบรษทคณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทนความร ความสามารถ และประสบการณท�เก�ยวขจากด พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยท�เก�ยวของและนาเสนอใหท�ประชมผ ถอหนพจารณาอนมตแตงต Cง

3.1 การคดเลอกกรรมการอสระ

บรษทไดกาหนดนยามของ “กรรมการอสระสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและขอกาหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย เพ�อสรางความเช�อม�นแกนกลงทนและรกษาสมดลของการบรหารจดการท�ด

บรษทกาหนดใหคาวา “กรรมการอสระเปนอสระจากฝายจดการและผ ถอหนท�มอานาจควบคม และเปนผซ�งไมมความสมพนธทางธรกจกบบรษทในลกษณะท�การแสดงความเหนท�เปนอสระและเปนกรรมการท�มคณสมบต ดงน C

- 93 -

ดาเนนการจดทาธรกรรมทางการเงนกบสถาบนการเงนในการเปด/ปดบญช, การก ยม, การจานาอนมตการออกตราสารทางดานการเงน ท Cงน C ภายในวงเงนไมเกน 200 ลานบาท และการอ�น รวมถงการซ Cอขายและจดทะเบยนกรรมสทธeท�ดนใดๆ ตามวตถประสงคเพ�อประโยชนในการดาเนนกจการของบรษท และรายงานใหคณะกรรมการบรษททราบ

มอานาจในการมอบอานาจใหกรรมการบรหารคนหน�งหรอหลายคนหรอบคคลอ�นใดปฏบตการอยางใดอยางหน�ง โดยอยภายใตกรอบอานาจและการควบคมของคณะกรรมการบรหารและคณะกรรมการบรษท หรอมอบอานาจเพ�อใหบคคลดงกลาวมอานาจตามท�คณะ

ารบรหารเหนสมควรและภายในระยะเวลาท�คณะกรรมการบรหารเหนสมควร ซ�งคณะกรรมการบรหารอาจยกเลก เพกถอน เปล�ยนแปลง หรอแกไขบคคลท�ไดรบมอบอานาจหรออานาจน Cนๆ ไดตามท�เหนสมควร ท Cงน C จะไมมการมอบอานาจใหแกบคคลท�อาจมควา

Conflict of Interest) พจารณาและอนมตการก เงนหรอขอสนเช�อจากสถาบนการเงน รวมตลอดถงการชาระหรอใชจายเงนเพ�อธรกรรมปกตของบรษท

วงเงนกสวนท�ใชทาโครงการ (Project Finance) ไดพจารณาและอนมตการก เงนและขอสนเช�อจากสถาบนการเงลานบาทตอโครงการ โดยไมนบรวมวงเงนหนงสอค Cาประกนสาธารณปโภค

Working Capital ใหพจารณาและอนมตการขอสนเช�อจากสถาบนการเงนในวงเงนไมเกน

ปฏบตการอ�นใดตามท�คณะกรรมการบรษทมอบหมาย

ท Cงน C การอนมตดาเนนงานของบรษทในเร�องตางๆ ตามขอบเขตอานาจท�คณะกรรมการบรษทไดใหไวจะตองไมมลกษณะเปนการอนมตรายการท�ทาใหคณะกรรมการบรหารหรอผ รบมอบอานาจจากคณะกรรมการบรหาร ประธานเจาหนาท�บรหาร สามารถอนมตรายการท�ตนหรอบคคลท�อาจมความขดแยง มสวนไดเสย หรออาจมความขดแยงทางผลประโยชนในลกษณะอ�นใด

ต.ประกาศกาหนด) ทากบบรษทหรอบรษทยอย เวนแตเปนการอนมตรายการท�เปนธรกจของบรษทท�มเง�อนไขการคาท�วไป เชน การซ Cอขายสนคาหรอบรการหรอผลตภณฑของบรษท เปนตน ซ�งเปนไปตามนโยบายงบประมาณท�คณะกรรมการบรษทไดอนมตไวชดเจนแลว

การคดเลอกบคคลท�จะเขาดารงตาแหนงเปนกรรมการและกรรมการอสระของบรษท ไดผานหลกเกณฑและวธการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทนจะเปนผพจารณาคดสรรบคคลผ มคณวฒ

ความร ความสามารถ และประสบการณท�เก�ยวของ รวมท Cงมคณสมบตครบถวนตามเกณฑมาตรา 68 แหงพระราชบญญตบรษทมหาชนและตามประกาศคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยท�เก�ยวของ เพ�อนาเสนอคณะกรรมการบรษทพจารณา

และนาเสนอใหท�ประชมผ ถอหนพจารณาอนมตแตงต Cง

กรรมการอสระ” ใหเทยบเทาและสอดคลองตามหลกการกากบดแลกจการท�ดและแนวปฏบตของสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและขอกาหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย เพ�อสรางความเช�อม�นแกนกลงทนและรกษา

กรรมการอสระ” หมายความถงกรรมการท�ไมทาหนาท�จดการของบรษทและเปนอสระจากฝายจดการและผ ถอหนท�มอานาจควบคม และเปนผซ�งไมมความสมพนธทางธรกจกบบรษทในลกษณะท�การแสดงความเหนท�เปนอสระและเปนกรรมการท�มคณสมบต ดงน C

การจานา, การจานองค Cาประกน, การ

ลานบาท และการอ�น รวมถงการซ Cอขายและจดทะเบยนกรรมสทธeท�ดน

มอานาจในการมอบอานาจใหกรรมการบรหารคนหน�งหรอหลายคนหรอบคคลอ�นใดปฏบตการอยางใดอยางหน�ง โดยอยภายใตกรอบอานาจและการควบคมของคณะกรรมการบรหารและคณะกรรมการบรษท หรอมอบอานาจเพ�อใหบคคลดงกลาวมอานาจตามท�คณะ

ารบรหารเหนสมควรและภายในระยะเวลาท�คณะกรรมการบรหารเหนสมควร ซ�งคณะกรรมการบรหารอาจยกเลก เพกถอน เปล�ยนแปลง หรอแกไขบคคลท�ไดรบมอบอานาจหรออานาจน Cนๆ ไดตามท�เหนสมควร ท Cงน C จะไมมการมอบอานาจใหแกบคคลท�อาจมความ

พจารณาและอนมตการก เงนหรอขอสนเช�อจากสถาบนการเงน รวมตลอดถงการชาระหรอใชจายเงนเพ�อธรกรรมปกตของบรษท

ไดพจารณาและอนมตการก เงนและขอสนเช�อจากสถาบนการเงนในวงเงน

ใหพจารณาและอนมตการขอสนเช�อจากสถาบนการเงนในวงเงนไมเกน

ท Cงน C การอนมตดาเนนงานของบรษทในเร�องตางๆ ตามขอบเขตอานาจท�คณะกรรมการบรษทไดใหไวจะตองไมมลกษณะเปนการอนมตรายการท�ทาใหคณะกรรมการบรหารหรอผ รบมอบอานาจจากคณะกรรมการบรหาร ประธานเจาหนาท�บรหาร กรรมการผ จดการสามารถอนมตรายการท�ตนหรอบคคลท�อาจมความขดแยง มสวนไดเสย หรออาจมความขดแยงทางผลประโยชนในลกษณะอ�นใด (ตาม

ทากบบรษทหรอบรษทยอย เวนแตเปนการอนมตรายการท�เปนธรกจปกตของบรษทท�มเง�อนไขการคาท�วไป เชน การซ Cอขายสนคาหรอบรการหรอผลตภณฑของบรษท เปนตน ซ�งเปนไปตามนโยบาย, หลกเกณฑ และ

หลกเกณฑและวธการสรรหาของจะเปนผพจารณาคดสรรบคคลผ มคณวฒ

แหงพระราชบญญตบรษทมหาชนเพ�อนาเสนอคณะกรรมการบรษทพจารณา

ใหเทยบเทาและสอดคลองตามหลกการกากบดแลกจการท�ดและแนวปฏบตของสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและขอกาหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย เพ�อสรางความเช�อม�นแกนกลงทนและรกษา

หมายความถงกรรมการท�ไมทาหนาท�จดการของบรษทและ/หรอบรษทยอย เปนกรรมการท�เปนอสระจากฝายจดการและผ ถอหนท�มอานาจควบคม และเปนผซ�งไมมความสมพนธทางธรกจกบบรษทในลกษณะท�จะทาใหมขอจากดใน

Page 25:  · % $0 % # -. $ +-. & .1 2( % 3445677888943:;:=9?@a b- c - %. * $& % ! d #- - !" % ', ( % $& .$ - % $ ' b!

1) เปนบคคลท�ถอหนไมเกนรอยละ

โดยผ ท�เก�ยวของดวย 2) ไมมสวนรวมในการบรหารงาน

วชาชพผสอบบญช, ทนายความ, หรอวชาชพท�ทาใหมขอจากดในการแสดงความเหนท�เปนอสระแกบรษทหรอไมเปนผ ท�มอานาจควบคมของบรษท, บรษทในเครอหรอบรษทรวม หรอไมเปนบคคลท�อาจมความขดแยงทางผลประโยชน และตองพนจากสถานะหรอตาแหนงท�อาจเกดความขดแยงดงกลาวเปนเวลา

3) ไมมความสมพนธทางธรกจในลกษณะท�เปนการจากดความเปนอสระในการปฏบตหนาท�ตาแหนงกรรมการตามขอกาของสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย รวมถงไมมผลประโยชนหรอสวนไดสวนเสยไมวาทางตรงหรอทางออมท Cงในการบรหารดานการเงนและการบรหารงานของบรษท

4) ไมมความสมพนธทางสายโลหตหรอโดยการจดทะเบยนในลกษณะท�เปนบดา สมรสและบตรกบผบรหารหรอผ ถอหนรายใหญบรษทและบรษทยอย

5) ไมไดรบการแตงต Cงข Cนเปนตวแทนเพ�อรกษาผลประโยชนของกรรมการของบรษทผ เก�ยวของกบผ ถอหนรายใหญของบรษท

6) สามารถปฏบตหนาท�และแสดงความเหนหรอรายงานผลการปฏบตงานตามหนาท�ท�ไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษทโดยอสระโดยไมอยภายใตการควบคมของผบรหารหรอผ ถอหนรายใหญของบรษท รวมท Cงผ ท�เก�ยวของหรอญาตสนทของบคคลดงกลาว

ท Cงน C นยามกรรมการอสระของบรษทเปนไปตามขอกาหนดข Cนต�าของสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยและขอกาหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

3.2 การสรรหากรรมการและผบรหารระดบสงสด

คณะกรรมการบรษท ไดมมตใหจดต Cง คณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน บรษท เพ�อทาหนาท�กล�นกรอง โดยพจารณาความเหมาะสมขององคประกอบ คณสมบต ความสามารถและประสบการณท�หลากหลายของกรรมการ (Board Diversity) รวมท Cงพจารณาคดเลอก และเสนอบคคลท�เหมาะสม ใหดารงตาแหนงกรรมการของบรษทท�หมดวาระ มตาแหนงวางลง และ/หรอ แตงต Cงเพ�ม ซ�งคานงถงทกษะท�จาเปนท�ยงขาดอยในคณะกรรมการ ตามหลกเกณฑการคดเลอกและแตงต Cงกรรมการใหมท�บรษทกาหนด เพ�อเสนอแตงต Cงจากคณะกรรมการบรษท และจะตองนาเสนอรายละเอยดท�เพยงพอ เพ�อประโยชนในการตดสนใจของคณะกรรมการบรษทและผ ถอหน

ท Cงน C บรษทมคณะกรรมการท�มความหลากหลายทางดานทกษะวชาชพดาน อาทเชน บญช, การเงน, ความรดานอสงหา

องคประกอบและการแตงต $งคณะกรรมการบรษท

ปจจบนคณะกรรมการบรษทไดกาหนดหลกเกณฑในการแตงต Cงและถอดถอนกรรมการ โดยกาหนดไวในขอบงคบบรษทและนโยบายการกากบดแลกจการ ดงน C

1) คณะกรรมการบรษทประกอบดวยกรรมการอยางนอย กรรมการ และอาจเลอกรองประธานกรรมการและตาแหนงอ�นตามท�เหมาะสม โดยกรรมการไมนอยกวาก�งหน�งของจานวนกรรมการท Cงหมดน Cนตองมถ�นท�อยในราชอาณาจกร

2) ผ เปนกรรมการของบรษทไมจาเปนจะตองเปนผ ถอหนของบรษท3) ท�ประชมผ ถอหนเปนผแตงต Cงกรรมการโดยใชเสยงขางมากตามหลกเกณฑและวธการดงตอไปน C

- 94 -

เปนบคคลท�ถอหนไมเกนรอยละ 1 ของจานวนหนท�มสทธออกเสยงท Cงหมดของบรษทและบรษทยอย โดยใหนบรวมหนท�ถอ

ไมมสวนรวมในการบรหารงาน, ไมเปนลกจาง, พนกงาน, ท�ปรกษาท�ไดรบเงนเดอนประจา หรอไมไดเปนผ ใหบรการดานหรอวชาชพท�ทาใหมขอจากดในการแสดงความเหนท�เปนอสระแกบรษท

รษทในเครอหรอบรษทรวม หรอไมเปนบคคลท�อาจมความขดแยงทางผลประโยชน และตองพนจากสถานะหรอตาแหนงท�อาจเกดความขดแยงดงกลาวเปนเวลา 2 ปข Cนไป

ไมมความสมพนธทางธรกจในลกษณะท�เปนการจากดความเปนอสระในการปฏบตหนาท�ตาแหนงกรรมการตามขอกาของสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย รวมถงไมมผลประโยชนหรอสวนไดสวนเสยไมวาทางตรงหรอทางออมท Cงในการบรหารดานการเงนและการบรหารงานของบรษท, บรษทในเครอ หรอบรษทท�เก�ยวของ หรอผ ถอหนรายใหญของบรษท

นธทางสายโลหตหรอโดยการจดทะเบยนในลกษณะท�เปนบดา – มารดา, คสมรสสมรสและบตรกบผบรหารหรอผ ถอหนรายใหญ, ผ มอานาจควบคม หรอบคคลท�จะไดรบการเสนอช�อเปนผบรหารหรอผ มอานาจควบคมของ

การแตงต Cงข Cนเปนตวแทนเพ�อรกษาผลประโยชนของกรรมการของบรษท, ผ ถอหนรายใหญ หรอผ ถอหนซ�งเปน

สามารถปฏบตหนาท�และแสดงความเหนหรอรายงานผลการปฏบตงานตามหนาท�ท�ไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษทยอสระโดยไมอยภายใตการควบคมของผบรหารหรอผ ถอหนรายใหญของบรษท รวมท Cงผ ท�เก�ยวของหรอญาตสนทของบคคลดงกลาว

นยามกรรมการอสระของบรษทเปนไปตามขอกาหนดข Cนต�าของสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยและขอกาหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

การสรรหากรรมการและผบรหารระดบสงสด

คณะกรรมการบรษท ไดมมตใหจดต Cง คณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน เปนคณะอนกรรมการของคณะกรรมการพจารณาความเหมาะสมขององคประกอบ คณสมบต ความสามารถและประสบการณท�หลากหลายของ

รวมท Cงพจารณาคดเลอก และเสนอบคคลท�เหมาะสม ใหดารงตาแหนงกรรมการของบรษทท�หมดวาระ หรอ แตงต Cงเพ�ม ซ�งคานงถงทกษะท�จาเปนท�ยงขาดอยในคณะกรรมการ ตามหลกเกณฑการคดเลอกและแตงต Cง

กรรมการใหมท�บรษทกาหนด เพ�อเสนอแตงต Cงจากคณะกรรมการบรษท และ/หรอ เสนอขออนมตแตงต Cงจากท�ประชมผ ถอหนแลวแตจะตองนาเสนอรายละเอยดท�เพยงพอ เพ�อประโยชนในการตดสนใจของคณะกรรมการบรษทและผ ถอหน

ท Cงน C บรษทมคณะกรรมการท�มความหลากหลายทางดานทกษะวชาชพ, เพศ ซ�งกรรมการแตละทานมความเช�ยวชาญเฉพาะความรดานอสงหารมทรพย เปนตน โดยมองคประกอบและการแตงต Cงคณะกรรมการ ดงน C

องคประกอบและการแตงต $งคณะกรรมการบรษท

ปจจบนคณะกรรมการบรษทไดกาหนดหลกเกณฑในการแตงต Cงและถอดถอนกรรมการ โดยกาหนดไวในขอบงคบบรษทและ

คณะกรรมการบรษทประกอบดวยกรรมการอยางนอย 5 คนและใหคณะกรรมการเลอกต Cงกรรมการดวยกนเปนประธานกรรมการ และอาจเลอกรองประธานกรรมการและตาแหนงอ�นตามท�เหมาะสม โดยกรรมการไมนอยกวาก�งหน�งของจานวนกรรมการท Cงหมด

รมการของบรษทไมจาเปนจะตองเปนผ ถอหนของบรษท ท�ประชมผ ถอหนเปนผแตงต Cงกรรมการโดยใชเสยงขางมากตามหลกเกณฑและวธการดงตอไปน C

ของจานวนหนท�มสทธออกเสยงท Cงหมดของบรษทและบรษทยอย โดยใหนบรวมหนท�ถอ

ท�ปรกษาท�ไดรบเงนเดอนประจา หรอไมไดเปนผ ใหบรการดานหรอวชาชพท�ทาใหมขอจากดในการแสดงความเหนท�เปนอสระแกบรษท, บรษทในเครอ หรอบรษทรวม

รษทในเครอหรอบรษทรวม หรอไมเปนบคคลท�อาจมความขดแยงทางผลประโยชน และตองพน

ไมมความสมพนธทางธรกจในลกษณะท�เปนการจากดความเปนอสระในการปฏบตหนาท�ตาแหนงกรรมการตามขอกาหนดของสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย รวมถงไมมผลประโยชนหรอสวนไดสวนเสยไมวาทางตรงหรอทางออมท Cง

บรษทในเครอ หรอบรษทท�เก�ยวของ หรอผ ถอหนรายใหญของบรษท คสมรส, พ�นอง และบตร รวมท Cงค

ผ มอานาจควบคม หรอบคคลท�จะไดรบการเสนอช�อเปนผบรหารหรอผ มอานาจควบคมของ

ผ ถอหนรายใหญ หรอผ ถอหนซ�งเปน

สามารถปฏบตหนาท�และแสดงความเหนหรอรายงานผลการปฏบตงานตามหนาท�ท�ไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษทยอสระโดยไมอยภายใตการควบคมของผบรหารหรอผ ถอหนรายใหญของบรษท รวมท Cงผ ท�เก�ยวของหรอญาตสนทของบคคลดงกลาว

นยามกรรมการอสระของบรษทเปนไปตามขอกาหนดข Cนต�าของสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย

เปนคณะอนกรรมการของคณะกรรมการพจารณาความเหมาะสมขององคประกอบ คณสมบต ความสามารถและประสบการณท�หลากหลายของ

รวมท Cงพจารณาคดเลอก และเสนอบคคลท�เหมาะสม ใหดารงตาแหนงกรรมการของบรษทท�หมดวาระ และ/หรอ หรอ แตงต Cงเพ�ม ซ�งคานงถงทกษะท�จาเปนท�ยงขาดอยในคณะกรรมการ ตามหลกเกณฑการคดเลอกและแตงต Cง

หรอ เสนอขออนมตแตงต Cงจากท�ประชมผ ถอหนแลวแตกรณ โดย

เพศ ซ�งกรรมการแตละทานมความเช�ยวชาญเฉพาะโดยมองคประกอบและการแตงต Cงคณะกรรมการ ดงน C

ปจจบนคณะกรรมการบรษทไดกาหนดหลกเกณฑในการแตงต Cงและถอดถอนกรรมการ โดยกาหนดไวในขอบงคบบรษทและ

คนและใหคณะกรรมการเลอกต Cงกรรมการดวยกนเปนประธานกรรมการ และอาจเลอกรองประธานกรรมการและตาแหนงอ�นตามท�เหมาะสม โดยกรรมการไมนอยกวาก�งหน�งของจานวนกรรมการท Cงหมด

ท�ประชมผ ถอหนเปนผแตงต Cงกรรมการโดยใชเสยงขางมากตามหลกเกณฑและวธการดงตอไปน C

Page 26:  · % $0 % # -. $ +-. & .1 2( % 3445677888943:;:=9?@a b- c - %. * $& % ! d #- - !" % ', ( % $& .$ - % $ ' b!

- ผ ถอหนคนหน�งมคะแนนเสยงเทากบจานวนหนท�ตนถอ - ผ ถอหนแตละคนจะตองใชคะแนนเสยงท�มอยท Cงหมดเล

แบงคะแนนเสยงใหแกผ ใดมากนอยเพยงใดไมได - บคคลซ�งไดรบคะแนนเสยงสงสดตามลาดบลงมาเปนผ ไดรบเลอกต Cงเปนกรรมการเทาจานวนกรรมการท�จะพงมหรอ

จะพงเลอกต Cงในคร Cงน Cน ในกรณท�บคคลซ�งไดรบเลหรอจะพงเลอกต Cงในคร Cงน Cนใหผ เปนประธานเปนผออกเสยงช Cขาด

4) ในการประชมผ ถอหนสามญประจาปทกคร Cงใหกรรมการลาออกจากตาแหนงหน�งในสาม ถาจานวนกรรมการท�จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมไดใหกรรมการออกตามจานวนใกลท�สดกบสวนหน�งในสาม สาหรบกรรมการท�จะตองลาออกจากตาแหนงในปแรกและปท�สองภายหลงจดทะเบยนบรษทน Cนใหใชวธการจบสลากกนวาผ ใดจะออก สวนปหลงๆ ตอไปใหกรรมการคนท�อยในตาแหนงนานท�น Cนเปนผออกจากตาแหนง โดยกรรมการท�ออกตามวาระน Cนอาจถกเลอกเขามาดารงตาแหนงอกได

5) นอกจากการพนตาแหนงตามวาระแลว กรรมการอาจพนตาแหนงเม�อ - ตาย - ลาออก - ขาดคณสมบตหรอมลกษณะตองหามมาตรา - ท�ประชมผ ถอหนลงมตใหพนจากตาแหนง- ศาลมคาส�งใหออก

6) ในกรณท�ตาแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตอ�นนอกจากถงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการบรษทอาจเลอกบคคลซ�งมคณสมบตและไมมลกษณะตองหามตามมาตรา คณะกรรมการคราวถดไป เวนแตวาระของกรรมการจะเหลอนอยกวาสองเดอน บคคลซ�งเขาเปนกรรมการแทนดงกลาวจะอยในตาแหนงกรรมการไดเพยงเทาวาระท�ยงเหลออยของกรรมการซ�งตนแทน โดยมตของคณะกรรมการตามวรรคหน�งตองประกอบดวยคะแนนเสยงไมนอยกวาสามในส�ของจานวนกรรมการท�เหลออย

7) ในกรณท�กรรมการพนจากตาแหนงท Cงคณะ ใหคณะกรรมการท�พนจากตาแหนงยงคงอยรกษาการในตาแหนงเพ�อดาเนนกจการของบรษทตอไปเพยงเทาท�จาเปนจนกวากรรมการชดใหมเขารบหนาท� เวนแตศาลจะมคาส�งเปนอยางอ�น ในกรณท�คณะกรรมกาจากตาแหนงตามคาส�งศาล คณะกรรมการท�พนจากตาแหนงตองจดใหมการประชมผ ถอหนเพ�อเลอกต Cงคณะกรรมการชดใหมภายในหน�งเดอนนบแตวนพนจากตาแหนง โดยสงหนงสอนดประชมไปยงผ ถอหนไมนอยกวาสบส�วนกอนวนประชม และโฆษณาคาบอกกลาวนดประชในหนงสอพมพไมนอยกวาสามวนกอนวนประชมดวย โดยจะตองโฆษณาเปนระยะเวลาสามวนตดตอกน

8) ท�ประชมผ ถอหนอาจลงมตใหกรรมการคนใดออกจากตาแหนงกอนถงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนนเสยงไมนอยกวาสามในส�ของจานวนผ ถอหนซ�งมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน และมหนนบรวมกนไดไมนอยกวหนท�มาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน

9) กรรมการตองมความร ความสามารถ และประสบการณท�เปนประโยชนตอการดาเนนธรกจ มคณธรรม มความซ�อสตย และมเวลาอยางเพยงพอท�จะอทศใหกบการปฏบตหนาท�กรรมการอยางเตมท�

10) กรรมการสามารถดารงตาแหนงกรรมการในกจการอ�นได แตตองไมเปนอปสรรคตอการปฏบตหนาท�กรรมการของบรษท ดงน C

- กาหนดใหกรรมการอสระและกรรมการ ควรดารงตาแหนงกรรมการบรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยและบรษทยอยท�ไมใชบรษทจดทะเบยน ไ

- กาหนดใหกรรมการท�เปนกรรมการบรหาร สามารถดารงตาแหนงกรรมการในบรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยอ�น ไดไมเกน

- 95 -

ผ ถอหนคนหน�งมคะแนนเสยงเทากบจานวนหนท�ตนถอ ผ ถอหนแตละคนจะตองใชคะแนนเสยงท�มอยท Cงหมดเลอกต Cงบคคลคนเดยวหรอหลายคนเปนกรรมการกได แตจะแบงคะแนนเสยงใหแกผ ใดมากนอยเพยงใดไมได บคคลซ�งไดรบคะแนนเสยงสงสดตามลาดบลงมาเปนผ ไดรบเลอกต Cงเปนกรรมการเทาจานวนกรรมการท�จะพงมหรอจะพงเลอกต Cงในคร Cงน Cน ในกรณท�บคคลซ�งไดรบเลอกต Cงในลาดบถดลงมามคะแนนเสยงเทากนเกนจานวนท�จะพงมหรอจะพงเลอกต Cงในคร Cงน Cนใหผ เปนประธานเปนผออกเสยงช Cขาด

ในการประชมผ ถอหนสามญประจาปทกคร Cงใหกรรมการลาออกจากตาแหนงหน�งในสาม ถาจานวนกรรมการท�จะแบงกรรมการออกตามจานวนใกลท�สดกบสวนหน�งในสาม สาหรบกรรมการท�จะตองลาออกจากตาแหนงในปแรก

และปท�สองภายหลงจดทะเบยนบรษทน Cนใหใชวธการจบสลากกนวาผ ใดจะออก สวนปหลงๆ ตอไปใหกรรมการคนท�อยในตาแหนงนานท�ออกตามวาระน Cนอาจถกเลอกเขามาดารงตาแหนงอกได

นอกจากการพนตาแหนงตามวาระแลว กรรมการอาจพนตาแหนงเม�อ

ขาดคณสมบตหรอมลกษณะตองหามมาตรา 68 แหงพระราชบญญตบรษทมหาชนจากด พท�ประชมผ ถอหนลงมตใหพนจากตาแหนง

ในกรณท�ตาแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตอ�นนอกจากถงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการบรษทอาจเลอกบคคลซ�งม

คณสมบตและไมมลกษณะตองหามตามมาตรา 68 แหงพระราชบญญตบรษทมหาชนจากด พ.ศ.2535 เขาเปนกรรมการแทนในการประชมวนแตวาระของกรรมการจะเหลอนอยกวาสองเดอน บคคลซ�งเขาเปนกรรมการแทนดงกลาวจะอยในตาแหนง

กรรมการไดเพยงเทาวาระท�ยงเหลออยของกรรมการซ�งตนแทน โดยมตของคณะกรรมการตามวรรคหน�งตองประกอบดวยคะแนนเสยงไมนอย

นกรณท�กรรมการพนจากตาแหนงท Cงคณะ ใหคณะกรรมการท�พนจากตาแหนงยงคงอยรกษาการในตาแหนงเพ�อดาเนนกจการของบรษทตอไปเพยงเทาท�จาเปนจนกวากรรมการชดใหมเขารบหนาท� เวนแตศาลจะมคาส�งเปนอยางอ�น ในกรณท�คณะกรรมกา

ะกรรมการท�พนจากตาแหนงตองจดใหมการประชมผ ถอหนเพ�อเลอกต Cงคณะกรรมการชดใหมภายในหน�งเดอนนบแตวนพนจากตาแหนง โดยสงหนงสอนดประชมไปยงผ ถอหนไมนอยกวาสบส�วนกอนวนประชม และโฆษณาคาบอกกลาวนดประช

นวนประชมดวย โดยจะตองโฆษณาเปนระยะเวลาสามวนตดตอกน ท�ประชมผ ถอหนอาจลงมตใหกรรมการคนใดออกจากตาแหนงกอนถงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนนเสยงไมนอยกวา

สามในส�ของจานวนผ ถอหนซ�งมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน และมหนนบรวมกนไดไมนอยกวาก�งหน�งของจานวนหนท�ถอโดยผ ถอ

กรรมการตองมความร ความสามารถ และประสบการณท�เปนประโยชนตอการดาเนนธรกจ มคณธรรม มความซ�อสตย และมเวลาอยางเพยงพอท�จะอทศใหกบการปฏบตหนาท�กรรมการอยางเตมท�

กรรมการสามารถดารงตาแหนงกรรมการในกจการอ�นได แตตองไมเปนอปสรรคตอการปฏบตหนาท�กรรมการของ

กาหนดใหกรรมการอสระและกรรมการ ควรดารงตาแหนงกรรมการบรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยและบรษทยอยท�ไมใชบรษทจดทะเบยน ไดไมเกน 5 บรษท กาหนดใหกรรมการท�เปนกรรมการบรหาร สามารถดารงตาแหนงกรรมการในบรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยอ�น ไดไมเกน 2 บรษท

อกต Cงบคคลคนเดยวหรอหลายคนเปนกรรมการกได แตจะ

บคคลซ�งไดรบคะแนนเสยงสงสดตามลาดบลงมาเปนผ ไดรบเลอกต Cงเปนกรรมการเทาจานวนกรรมการท�จะพงมหรออกต Cงในลาดบถดลงมามคะแนนเสยงเทากนเกนจานวนท�จะพงม

ในการประชมผ ถอหนสามญประจาปทกคร Cงใหกรรมการลาออกจากตาแหนงหน�งในสาม ถาจานวนกรรมการท�จะแบงกรรมการออกตามจานวนใกลท�สดกบสวนหน�งในสาม สาหรบกรรมการท�จะตองลาออกจากตาแหนงในปแรก

และปท�สองภายหลงจดทะเบยนบรษทน Cนใหใชวธการจบสลากกนวาผ ใดจะออก สวนปหลงๆ ตอไปใหกรรมการคนท�อยในตาแหนงนานท�สด

แหงพระราชบญญตบรษทมหาชนจากด พ.ศ.2535

ในกรณท�ตาแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตอ�นนอกจากถงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการบรษทอาจเลอกบคคลซ�งมเขาเปนกรรมการแทนในการประชม

วนแตวาระของกรรมการจะเหลอนอยกวาสองเดอน บคคลซ�งเขาเปนกรรมการแทนดงกลาวจะอยในตาแหนงกรรมการไดเพยงเทาวาระท�ยงเหลออยของกรรมการซ�งตนแทน โดยมตของคณะกรรมการตามวรรคหน�งตองประกอบดวยคะแนนเสยงไมนอย

นกรณท�กรรมการพนจากตาแหนงท Cงคณะ ใหคณะกรรมการท�พนจากตาแหนงยงคงอยรกษาการในตาแหนงเพ�อดาเนนกจการของบรษทตอไปเพยงเทาท�จาเปนจนกวากรรมการชดใหมเขารบหนาท� เวนแตศาลจะมคาส�งเปนอยางอ�น ในกรณท�คณะกรรมการพน

ะกรรมการท�พนจากตาแหนงตองจดใหมการประชมผ ถอหนเพ�อเลอกต Cงคณะกรรมการชดใหมภายในหน�งเดอนนบแตวนพนจากตาแหนง โดยสงหนงสอนดประชมไปยงผ ถอหนไมนอยกวาสบส�วนกอนวนประชม และโฆษณาคาบอกกลาวนดประชม

ท�ประชมผ ถอหนอาจลงมตใหกรรมการคนใดออกจากตาแหนงกอนถงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนนเสยงไมนอยกวาาก�งหน�งของจานวนหนท�ถอโดยผ ถอ

กรรมการตองมความร ความสามารถ และประสบการณท�เปนประโยชนตอการดาเนนธรกจ มคณธรรม มความซ�อสตย

กรรมการสามารถดารงตาแหนงกรรมการในกจการอ�นได แตตองไมเปนอปสรรคตอการปฏบตหนาท�กรรมการของ

กาหนดใหกรรมการอสระและกรรมการ ควรดารงตาแหนงกรรมการบรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหง

กาหนดใหกรรมการท�เปนกรรมการบรหาร สามารถดารงตาแหนงกรรมการในบรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพย

Page 27:  · % $0 % # -. $ +-. & .1 2( % 3445677888943:;:=9?@a b- c - %. * $& % ! d #- - !" % ', ( % $& .$ - % $ ' b!

11) กรรมการตองไมกระทาการใดๆ ท�มลกษณะเขาไปบรหารหรอจดการในกจการอ�นอนจะกอใหเกดการบ�นทอน

ผลประโยชนของบรษทหรอเอ Cอประโยชนใหบคคลหรอนตบคคลใดไมวาจะทาเพ�อประโยชนของตนเองหรอผ อ�น12) คณะกรรมการประกอบดวย กรรมการท�มคณสมบตหลากหลาย ท Cงในดานทกษะ ประสบการณ เพศ และ ความสามารถ

เฉพาะดานท�เปนประโยชนกบบรษท และมกรรมการท�ไมไดเปนกรรมการบร

องคประกอบและการแตงต $งคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบรษทหรอท�ประชมผ ถอหนสามญประจาปของบรษทเปนผ มอานาจแตงต Cงคณะกรรมการตรวจสอบ จากบคคลท�มคณสมบตครบถวนตามประกาศของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยและตลาดหลกทรพย มวาระการดารงตาแหนง 2 ป โดยมคณสมบตและแนวทางการคดเลอกคณะกรรมการตรวจสอบ ดงน C

1) คณะกรรมการตรวจสอบ ความรหรอมประสบการณดานบญชและการเงนท�เพยงพอเพ�อทาหนาท�ในการสอบทานความนาเช�อถอของงบการเงนได

2) แตงต Cงโดยคณะกรรมการบรษทหรอผ ถอหน โดยท�กรรมการตรวจสอบตองเป3) เปนกรรมการท�ไมใชกรรมการบรหารและ

บรษท, บรษทยอย, บรษทท�เก�ยวของหรอผ ถอหนรายใหญของบรษท4) เปนกรรมการท�ไมมผลประโยชนหรอสวนไดเสยไมวาทางตร

มความสมพนธทางธรกจกบบรษท, บรษทยอยวจารณญาณอยางอสระของตน รวมท Cงไมเคยเปนผ ถอหนรายใหญธรกจกบบรษท, บรษทยอย หรอบรษทท�เก�ยวของ เวนแตจะไดพ

5) เปนกรรมการท�ถอหนไมเกนรอยละ ถอโดยผ ท�เก�ยวของดวย

6) เปนกรรมการท�ไมเคยเปนผสอบบญชของบรษทซ�งไมใชกรรมการอสระ, ผบรหาร หรอหนสวนจดการของสานกงานสอบบญช เวนแตจะไดป

7) เปนกรรมการท�ไมเคยเปนผใหบรกาเงน ซ�งไดรบคาบรการเกนกวา 2 ลานบาทตอปจากบรษท

8) เปนกรรมการท�ไมมความสมพนธทางสายโลหตหรอโดยการจดทะเบยนในลกษณะท�เปนบดา และบตร รวมท Cงคสมรสของบตรกบผบรหารหรอผ ถอหนรายใหญอานาจควบคมของบรษทและบรษทยอย

9) เปนกรรมการท�ไมไดรบการแตงต Cงข Cนเปนตวแทนเพ�อรกษาผลประโยชนของกรรมการของบรษทถอหนซ�งเปนผ เก�ยวของกบผ ถอหนรายใหญของบรษท

10) เปนกรรมการท�สามารถปฏบตหนาท�และแสดงความเหนหรอรายงานผลการปคณะกรรมการบรษทโดยอสระ โดยไมอยภายใตการควบคมของผบรหารหรอผ ถอหนรายใหญของบรษท รวมท Cงผ ท�เก�ยวของหรอญาตสบคคลดงกลาว

ท Cงน C กรรมการตรวจสอบซ�งพนจากตาแหนงตามวาระอาจไดรบการแตงต Cงตอไปไท�ประชมผ ถอหนเหนวาเหมาะสม

- 96 -

กรรมการตองไมกระทาการใดๆ ท�มลกษณะเขาไปบรหารหรอจดการในกจการอ�นอนจะกอใหเกดการบ�นทอนของบรษทหรอเอ Cอประโยชนใหบคคลหรอนตบคคลใดไมวาจะทาเพ�อประโยชนของตนเองหรอผ อ�น

คณะกรรมการประกอบดวย กรรมการท�มคณสมบตหลากหลาย ท Cงในดานทกษะ ประสบการณ เพศ และ ความสามารถเฉพาะดานท�เปนประโยชนกบบรษท และมกรรมการท�ไมไดเปนกรรมการบรหาร อยางนอย 1 ทาน ท�มประสบการณในธรกจของบรษท

องคประกอบและการแตงต $งคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบรษทหรอท�ประชมผ ถอหนสามญประจาปของบรษทเปนผ มอานาจแตงต Cงคณะกรรมการตรวจสอบ จากบคคลท�มคณสมบตครบถวนตามประกาศของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยและ/หรอสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและ

ป โดยมคณสมบตและแนวทางการคดเลอกคณะกรรมการตรวจสอบ ดงน C

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการอสระของบรษทอยางนอย 3 ทาน โดยมกรรมการตรวจสอบ ความรหรอมประสบการณดานบญชและการเงนท�เพยงพอเพ�อทาหนาท�ในการสอบทานความนาเช�อถอของงบการเงนได

แตงต Cงโดยคณะกรรมการบรษทหรอผ ถอหน โดยท�กรรมการตรวจสอบตองเปนกรรมการอสระเปนกรรมการท�ไมใชกรรมการบรหารและ/หรอผบรหาร, ลกจาง, พนกงาน, หรอท�ปรกษาท�ไดรบเงนเดอนประจาจาก

บรษทท�เก�ยวของหรอผ ถอหนรายใหญของบรษท เปนกรรมการท�ไมมผลประโยชนหรอสวนไดเสยไมวาทางตรงหรอทางออมท Cงในดานการเงนหรอการบรหารงาน ตลอดจน

บรษทยอย, บรษทท�เก�ยวของ หรอผ ถอหนรายใหญของบรษทในลกษณะท�อาจเปนการขดขวางการใชวจารณญาณอยางอสระของตน รวมท Cงไมเคยเปนผ ถอหนรายใหญ, กรรมการซ�งไมใชกรรมการอสระ หรอผบรหารของผ ท�มความสมพนธทาง

บรษทยอย หรอบรษทท�เก�ยวของ เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา เปนกรรมการท�ถอหนไมเกนรอยละ 1 ของทนชาระแลวของบรษท, บรษทยอย หรอบรษทท�เก�

เปนกรรมการท�ไมเคยเปนผสอบบญชของบรษท, บรษทยอย หรอบรษทท�เก�ยวของ และไมเปนผ ถอหนรายใหญ กรรมการผบรหาร หรอหนสวนจดการของสานกงานสอบบญช เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา

เปนกรรมการท�ไมเคยเปนผใหบรการวชาชพใดๆ ซ�งรวมถงการใหบรการเปนท�ปรกษาทางกฎหมายหรอท�ปรกษาทางการลานบาทตอปจากบรษท, บรษทยอย, หรอบรษทท�เก�ยวของ

เปนกรรมการท�ไมมความสมพนธทางสายโลหตหรอโดยการจดทะเบยนในลกษณะท�เปนบดา และบตร รวมท Cงคสมรสของบตรกบผบรหารหรอผ ถอหนรายใหญ, ผ มอานาจควบคม หรอบคคลท�จะไดรบการเสนอช�อเปนผบรหารหรอผ ม

เปนกรรมการท�ไมไดรบการแตงต Cงข Cนเปนตวแทนเพ�อรกษาผลประโยชนของกรรมการของบรษทถอหนซ�งเปนผ เก�ยวของกบผ ถอหนรายใหญของบรษท

เปนกรรมการท�สามารถปฏบตหนาท�และแสดงความเหนหรอรายงานผลการปฏบตงานตามหนาท�ท�ไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษทโดยอสระ โดยไมอยภายใตการควบคมของผบรหารหรอผ ถอหนรายใหญของบรษท รวมท Cงผ ท�เก�ยวของหรอญาตส

ท Cงน C กรรมการตรวจสอบซ�งพนจากตาแหนงตามวาระอาจไดรบการแตงต Cงตอไปไดอกวาระหน�งตามท�คณะกรรมการบรษทหรอ

กรรมการตองไมกระทาการใดๆ ท�มลกษณะเขาไปบรหารหรอจดการในกจการอ�นอนจะกอใหเกดการบ�นทอนของบรษทหรอเอ Cอประโยชนใหบคคลหรอนตบคคลใดไมวาจะทาเพ�อประโยชนของตนเองหรอผ อ�น

คณะกรรมการประกอบดวย กรรมการท�มคณสมบตหลากหลาย ท Cงในดานทกษะ ประสบการณ เพศ และ ความสามารถทาน ท�มประสบการณในธรกจของบรษท

คณะกรรมการบรษทหรอท�ประชมผ ถอหนสามญประจาปของบรษทเปนผ มอานาจแตงต Cงคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแตงต Cงหรอสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและ

ป โดยมคณสมบตและแนวทางการคดเลอกคณะกรรมการตรวจสอบ ดงน C

ทาน โดยมกรรมการตรวจสอบ 2 ทานท�มความรหรอมประสบการณดานบญชและการเงนท�เพยงพอเพ�อทาหนาท�ในการสอบทานความนาเช�อถอของงบการเงนได

นกรรมการอสระท Cงหมด หรอท�ปรกษาท�ไดรบเงนเดอนประจาจาก

งหรอทางออมท Cงในดานการเงนหรอการบรหารงาน ตลอดจนบรษทท�เก�ยวของ หรอผ ถอหนรายใหญของบรษทในลกษณะท�อาจเปนการขดขวางการใช

ใชกรรมการอสระ หรอผบรหารของผ ท�มความสมพนธทางนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป

บรษทยอย หรอบรษทท�เก�ยวของ โดยใหนบรวมหนท�

บรษทยอย หรอบรษทท�เก�ยวของ และไมเปนผ ถอหนรายใหญ กรรมการพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา 2

ารเปนท�ปรกษาทางกฎหมายหรอท�ปรกษาทางการ

เปนกรรมการท�ไมมความสมพนธทางสายโลหตหรอโดยการจดทะเบยนในลกษณะท�เปนบดา – มารดา, คสมรส, พ�นอง ผ มอานาจควบคม หรอบคคลท�จะไดรบการเสนอช�อเปนผบรหารหรอผ ม

เปนกรรมการท�ไมไดรบการแตงต Cงข Cนเปนตวแทนเพ�อรกษาผลประโยชนของกรรมการของบรษท, ผ ถอหนรายใหญ หรอผ

ฏบตงานตามหนาท�ท�ไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษทโดยอสระ โดยไมอยภายใตการควบคมของผบรหารหรอผ ถอหนรายใหญของบรษท รวมท Cงผ ท�เก�ยวของหรอญาตสนทของ

ดอกวาระหน�งตามท�คณะกรรมการบรษทหรอ

Page 28:  · % $0 % # -. $ +-. & .1 2( % 3445677888943:;:=9?@a b- c - %. * $& % ! d #- - !" % ', ( % $& .$ - % $ ' b!

องคประกอบและการแตงต $งคณะกรรมการ

1) คณะกรรมการบรษทเปนผพจารณาแตงต Cงคณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน2) คณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน ประกอบดวย

กรรมการอสระท Cงคณะ 3) ประธานกรรมการบรษท ตองไมเปนกรรมการในคณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน ท Cงน C เพ�อใหการทาหนาท�

ของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทนเกดการตรวจสอบและมการถวงดล4) คณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน เปนผคดเลอกสมาชกคณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน

ใหดารงตาแหนง ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน

องคประกอบและการแตงต $ง

1) คณะกรรมการบรษทเปนผพจารณาแตงต Cงคณะกรรมการกากบดแลก2) คณะกรรมการกากบดแลกจการ ประกอบดวย กรรมการบรษทและผบรหารระดบสง จานวนอยางนอย

ความรท�เปนประโยชนตอการกากบดแลกจการท�ดของบรษท3) คณะกรรมการกากบดแลกจการ เปนผคดเลอกสมาชกคณะกรรมการกากบดแลกจการ

กรรมการกากบดแลกจการ

องคประกอบและการแตงต $งคณะกรรมการบรหาร

คณะกรรมการบรหารของบรษทคาตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทนจะเปนผประสบการณการทางานท�เก�ยวของ รวมท Cงมคณสมบตตามมาตรา คณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยท�เก�ยวของเพ�อประโยชนตอการดาเนนงานของ

4. การกากบดแลการดาเนนงานของบรษทยอยและบรษทรวม

บรษทมนโยบายการลงทนในบรษทยอยและบรษทรวม โดยจะสงกรรมการบรษทเขาไปเปนกรรมการของบรษทยอยหรอบรษทรวม เพ�อรวมกาหนดนโยบายการดาเนนงานใหเปนไปในทศทางเดยวกน และเอ Cอตอการดาเนนธรกจของกลม การกากบดแลการดาเนนงานของบรษทยอยและบรษทรวมน Cน โดยสวนใหญจะมขอตกลงกบผ รวมลงทน ดงน C

1) บรษทยอย : บรษทจะสงกรรมการเขาไปเปนตวแทนมากกวาก�งหน�งของจานวนคณะกรรมการท Cงหมด หากการดาเนนการมผลกระทบตอบรษทอยางมนยสาคญจะตองขออนมตจากท�ประชมกรรมการของบรษทกอน

2) บรษทรวม : บรษทจะกาหนดจานวนกรรมการซ�งเปนบคคลท�บรษทเปนผ กาหนด โดยใชสดสวนการถอหนเปนเกณฑกาหนดจานวนกรรมการท�จะเขาไปควบคมดแล

5. การดแลและปองกนการใชขอมลภายใน

นโยบายปองกนการใชขอมลภายในของบรษท

บรษทมนโยบายหามกรรมการ ผบรหาร สาธารณชน เพ�อประโยชนตอตนเองหรอผ อ�น รวมถงการซ Cอขายหลกทรพยของบรษท โดยมวธปองกนการนาขอมลไปใชประโยชนของผบและบคลากรของบรษท ดงน C

- 97 -

องคประกอบและการแตงต $งคณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน

คณะกรรมการบรษทเปนผพจารณาแตงต Cงคณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน ประกอบดวย กรรมการบรษท จานวนอยางนอย

ประธานกรรมการบรษท ตองไมเปนกรรมการในคณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน ท Cงน C เพ�อใหการทาหนาท�ของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทนเกดการตรวจสอบและมการถวงดล

คณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน เปนผคดเลอกสมาชกคณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน ใหดารงตาแหนง ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน

คณะกรรมการกากบดแลกจการ

คณะกรรมการบรษทเปนผพจารณาแตงต Cงคณะกรรมการกากบดแลกจการ คณะกรรมการกากบดแลกจการ ประกอบดวย กรรมการบรษทและผบรหารระดบสง จานวนอยางนอย

ความรท�เปนประโยชนตอการกากบดแลกจการท�ดของบรษท คณะกรรมการกากบดแลกจการ เปนผคดเลอกสมาชกคณะกรรมการกากบดแลกจการ 1

องคประกอบและการแตงต $งคณะกรรมการบรหารและคณะผบรหาร

คณะกรรมการบรหารของบรษท จะคดเลอกตามหลกเกณฑและวธการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทนจะเปนผพจารณาคดสรรบคคลผ มคณวฒ ความร ความสามารถ และประสบการณการทางานท�เก�ยวของ รวมท Cงมคณสมบตตามมาตรา 68 แหงพระราชบญญตบรษทมหาชนจากด พคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยท�เก�ยวของเพ�อประโยชนตอการดาเนนงานของบรษทใหมประสทธภาพ

การกากบดแลการดาเนนงานของบรษทยอยและบรษทรวม

บรษทมนโยบายการลงทนในบรษทยอยและบรษทรวม โดยจะสงกรรมการบรษทเขาไปเปนกรรมการของบรษทยอยหรอบรษทรวม เพ�อรวมกาหนดนโยบายการดาเนนงานใหเปนไปในทศทางเดยวกน และเอ Cอตอการดาเนนธรกจของกลม การกากบดแลการดาเนนงานของ

มน Cน โดยสวนใหญจะมขอตกลงกบผ รวมลงทน ดงน C บรษทจะสงกรรมการเขาไปเปนตวแทนมากกวาก�งหน�งของจานวนคณะกรรมการท Cงหมด หากการดาเนนการม

ผลกระทบตอบรษทอยางมนยสาคญจะตองขออนมตจากท�ประชมกรรมการของบรษทกอน จะกาหนดจานวนกรรมการซ�งเปนบคคลท�บรษทเปนผ กาหนด โดยใชสดสวนการถอหนเปนเกณฑ

กาหนดจานวนกรรมการท�จะเขาไปควบคมดแล

การดแลและปองกนการใชขอมลภายใน

นโยบายปองกนการใชขอมลภายในของบรษท

บรษทมนโยบายหามกรรมการ ผบรหาร และบคลากรของบรษทใชขอมลภายในท�มสาระสาคญของบรษท ซ�งไมไดเปดเผยตอสาธารณชน เพ�อประโยชนตอตนเองหรอผ อ�น รวมถงการซ Cอขายหลกทรพยของบรษท โดยมวธปองกนการนาขอมลไปใชประโยชนของผบ

กรรมการบรษท จานวนอยางนอย 3 ทาน และตองเปน

ประธานกรรมการบรษท ตองไมเปนกรรมการในคณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน ท Cงน C เพ�อใหการทาหนาท�

คณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน เปนผคดเลอกสมาชกคณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน 1 ทาน

คณะกรรมการกากบดแลกจการ ประกอบดวย กรรมการบรษทและผบรหารระดบสง จานวนอยางนอย 3 ทาน ซ�งม

1 ทาน ใหดารงตาแหนง ประธาน

ตามหลกเกณฑและวธการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดพจารณาคดสรรบคคลผ มคณวฒ ความร ความสามารถ และ

แหงพระราชบญญตบรษทมหาชนจากด พ.ศ.2535 และตามประกาศบรษทใหมประสทธภาพ

บรษทมนโยบายการลงทนในบรษทยอยและบรษทรวม โดยจะสงกรรมการบรษทเขาไปเปนกรรมการของบรษทยอยหรอบรษทรวม เพ�อรวมกาหนดนโยบายการดาเนนงานใหเปนไปในทศทางเดยวกน และเอ Cอตอการดาเนนธรกจของกลม การกากบดแลการดาเนนงานของ

บรษทจะสงกรรมการเขาไปเปนตวแทนมากกวาก�งหน�งของจานวนคณะกรรมการท Cงหมด หากการดาเนนการม

จะกาหนดจานวนกรรมการซ�งเปนบคคลท�บรษทเปนผ กาหนด โดยใชสดสวนการถอหนเปนเกณฑ

และบคลากรของบรษทใชขอมลภายในท�มสาระสาคญของบรษท ซ�งไมไดเปดเผยตอสาธารณชน เพ�อประโยชนตอตนเองหรอผ อ�น รวมถงการซ Cอขายหลกทรพยของบรษท โดยมวธปองกนการนาขอมลไปใชประโยชนของผบรหาร

Page 29:  · % $0 % # -. $ +-. & .1 2( % 3445677888943:;:=9?@a b- c - %. * $& % ! d #- - !" % ', ( % $& .$ - % $ ' b!

1) บรษทจะใหความรแกกรรมการและผบรหารเพ�อใหรบทราบถงหนาท�ในการรายงานการถอครองหลกทรพยของตน ค

และบตรท�ยงไมบรรลนตภาวะในบรษทตามมาตรา สานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ท�กาหนดโทษตามมาตรา 275 แหงพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย พ

2) บรษทกาหนดใหกรรมการและผบรหารรายงานการเปล�ยนแปลงการถอหลกทรพยตอสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยตามมาตรา 59 แหงพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย พวนเดยวกบท�สงรายงานตอสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย

3) บรษทกาหนดไมใหกรรมการ ผบรหาร หรอผปฏบตของบรษทท�ไดรบคคลท�ไมมหนาท�เก�ยวของ และควรละเวนการซ Cอขายหนของบรษทในชวงเวลา ของบรษท รวมถงเผยแพรขอมลท�เปนสาระสาคญอ�นๆ สสาธารณชน

ท Cงน C ตลอดป 2559 ท�ผานมาน Cน เวบไซต และ E-mail กลางของบรษท เพ�อแจงลวงหนาเปนระยะเวลา ไตรมาส

4) กาหนดเวลาในการประกาศผลการดาเนนงานและขอมลขาวสารท�เปนสาระสาคญ ซ�งมผลตอการเปล�ยนแปลงราคาของหลกทรพยและมผลกระทบตองบการเงนของบรษทภายใน บรษทไดเปดเผยขอมลผลการดาเนนงานและขอมลขาวสารตางๆ เปนไปตามระยะเวลาท�กาหนด

นอกจากน C บรษทไดกาหนดมาตรการลงโทษสาหรบผแสวงหาผลประโยชนจากการนาขอมลภายในไปใชหรอนาไปเปดเผย ทาใหบรษทไดรบความเส�อมเสยหรอเสยหาย และบรษทจะประสานงานกบหนวยงานกากบดแลท�เก�ยวของเพ�อดาเนนการตามกฎหมายตอไป

6. คาตอบแทนของผสอบบญช

คาตอบแทนจากการสอบบญช (audit fee)

กรนทร ออดท จากด โดยมรายละเอยดดงตอไปน C

รายการ

1. คาสอบบญชของบรษทและบรษทยอย

งบการเงนรวม

บรษท ธนาสร กรป จากด (มหาชน)

บรษท ธนาสร พรอพเพอรต C ดเวลลอปเมนท จากด

รวมคาสอบบญชของบรษทและบรษทยอย

บรษท ธนาสร แมเนจเมนทแอนดคอนซลลต Cง จากด

รวมคาสอบบญชของบรษทและบรษทยอย

รวมคาสอบบญชของบรษทและบรษทยอย

2. คาบรการอ�นๆ (Non-Audit Fee)

หมายเหต : อตราคาบรการดงกลาวยงไมรวมภาษมลคาเพ'ม

- 98 -

รรมการและผบรหารเพ�อใหรบทราบถงหนาท�ในการรายงานการถอครองหลกทรพยของตน คและบตรท�ยงไมบรรลนตภาวะในบรษทตามมาตรา 59 แหงพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย พสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ท� สจ.14/2540 เร�อง การจดทาและเปดเผยรายงานการถอหลกทรพย และบท

แหงพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย พ.ศ. 2535 บรษทกาหนดใหกรรมการและผบรหารรายงานการเปล�ยนแปลงการถอหลกทรพยตอสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพย

แหงพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย พ.ศ. 2535 และจดสงสาเนารายงานน Cใหแกบรษทในวนเดยวกบท�สงรายงานตอสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย

บรษทกาหนดไมใหกรรมการ ผบรหาร หรอผปฏบตของบรษทท�ไดรบทราบขอมลภายในเปดเผยขอมลตอบคคลภายนอก หรอ บคคลท�ไมมหนาท�เก�ยวของ และควรละเวนการซ Cอขายหนของบรษทในชวงเวลา 1 เดอนกอนท�บรษทจะเผยแพรงบการเงนหรอเผยแพรสถานะของบรษท รวมถงเผยแพรขอมลท�เปนสาระสาคญอ�นๆ สสาธารณชน

ท�ผานมาน Cน บรษทไดเผยแพรขอมลดงกลาวใหกรรมการ, ผบรหาร และพนกงานทกทานรบทราบ ผานทางกลางของบรษท เพ�อแจงลวงหนาเปนระยะเวลา 1 เดอนกอนบรษทเผยแพรงบการเงนออกสบคคลภายนอก

กาหนดเวลาในการประกาศผลการดาเนนงานและขอมลขาวสารท�เปนสาระสาคญ ซ�งมผลตอการเปล�ยนแปลงราคาของหลกทรพยและมผลกระทบตองบการเงนของบรษทภายใน 45 วนนบจากวนส Cนไตรมาสและ 60 วนนบจากวนส Cนงวดบญช

านและขอมลขาวสารตางๆ เปนไปตามระยะเวลาท�กาหนด

นอกจากน C บรษทไดกาหนดมาตรการลงโทษสาหรบผแสวงหาผลประโยชนจากการนาขอมลภายในไปใชหรอนาไปเปดเผย ทาใหและบรษทจะประสานงานกบหนวยงานกากบดแลท�เก�ยวของเพ�อดาเนนการตามกฎหมายตอไป

audit fee) บรษทและบรษทยอย จายคาตอบแทนการสอบบญช ประจาป โดยมรายละเอยดดงตอไปน C

ป 2559 ป 2558 ป 2557

คาสอบบญชของบรษทและบรษทยอย (Audit Fee)

160,000 140,000 124,000

581,000 540,000 521,000

บรษท ธนาสร พรอพเพอรต C ดเวลลอปเมนท จากด 225,000 280,000 235,000

รวมคาสอบบญชของบรษทและบรษทยอย (เดม) 966,000 960,000 880,000

บรษท ธนาสร แมเนจเมนทแอนดคอนซลลต Cง จากด 30,000 30,000 “ไมม การเรยกเกบ-รวมคาสอบบญชของบรษทและบรษทยอย 30,000 30,000

รวมคาสอบบญชของบรษทและบรษทยอย 996,000 990,000 880,000

-ไมม- -ไมม- -ไมม-

อตราคาบรการดงกลาวยงไมรวมภาษมลคาเพ'ม

รรมการและผบรหารเพ�อใหรบทราบถงหนาท�ในการรายงานการถอครองหลกทรพยของตน คสมรส แหงพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย พ.ศ. 2535 และตามประกาศ

เร�อง การจดทาและเปดเผยรายงานการถอหลกทรพย และบท

บรษทกาหนดใหกรรมการและผบรหารรายงานการเปล�ยนแปลงการถอหลกทรพยตอสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและจดสงสาเนารายงานน Cใหแกบรษทใน

บทราบขอมลภายในเปดเผยขอมลตอบคคลภายนอก หรอ เดอนกอนท�บรษทจะเผยแพรงบการเงนหรอเผยแพรสถานะ

ผบรหาร และพนกงานทกทานรบทราบ ผานทางเดอนกอนบรษทเผยแพรงบการเงนออกสบคคลภายนอก ในทกๆ

กาหนดเวลาในการประกาศผลการดาเนนงานและขอมลขาวสารท�เปนสาระสาคญ ซ�งมผลตอการเปล�ยนแปลงราคาของวนนบจากวนส Cนงวดบญช โดยในปท�ผานมา

นอกจากน C บรษทไดกาหนดมาตรการลงโทษสาหรบผแสวงหาผลประโยชนจากการนาขอมลภายในไปใชหรอนาไปเปดเผย ทาใหและบรษทจะประสานงานกบหนวยงานกากบดแลท�เก�ยวของเพ�อดาเนนการตามกฎหมายตอไป

จายคาตอบแทนการสอบบญช ประจาป 2559 ใหแก บรษท

หนวย : บาท

ป 2556 ป 2555

000 124,000 124,000

000 486,000 486,000

000 235,000 235,000

000 845,000 845,000

- -ยงไมไดจดต Cงบรษท-

000 845,000 845,000

-ไมม- -ไมม-

Page 30:  · % $0 % # -. $ +-. & .1 2( % 3445677888943:;:=9?@a b- c - %. * $& % ! d #- - !" % ', ( % $& .$ - % $ ' b!

7. การปฏบตตามหลกการกากบดแลกจการท�ดในเร�องอ�นๆ

โครงการสารวจและพฒนาบรษทจดทะเบยนดานการกากบดแลกจการท�ด ประจาป

บรษทไดเขารวมโครงการสารวจและพฒนาบรษทจดทะเบยนดานการกากบดแลกจการท�ด ประจาป แหงประเทศไทย โดยสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย เพ�อยกระดบการปฏบตของการกากบดแลกจการใหเปนรปธรรมย�งข Cน การดาเนนธรกจตามแนวปฏบตท�ดของหลกการกากบดแลกจการของบรษทสงผลใหหนวยงานตางๆ ท�เก�ยวของดานการกากบดแลกจการ ดงน C

1. การประเมนคณภาพการประชมสามญผถอหน

ไดรบคะแนน 95.5 อยในชวงคะแนน 90ถอวาเปนสวนหน�งของการกากบดแลกจการท�ด

2. การประเมนการกากบดแลกจการบรษทจดทะเบยนไทย

สาหรบผลการประเมน CGR ในป 255“ ดมาก (4 ดาว)“ (Very Good CG Scoring) เปรยบเทยบกบคะแนนเฉล�ยของบรษทท�ทาการสารวจท Cงหมด การสารวจท Cงหมด

3. การประกาศ Top Quartile ของบรษทจดทะเบยนในแตละกลมตามมลคาทางการตลาด

สงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) ทะเบยนท�มมลคาทางการตลาด (Market Cap.)

- 99 -

การปฏบตตามหลกการกากบดแลกจการท�ดในเร�องอ�นๆ

โครงการสารวจและพฒนาบรษทจดทะเบยนดานการกากบดแลกจการท�ด ประจาป 2559

บรษทไดเขารวมโครงการสารวจและพฒนาบรษทจดทะเบยนดานการกากบดแลกจการท�ด ประจาป 255แหงประเทศไทย โดยสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย เพ�อยกระดบการปฏบตของการกากบดแลกจการใหเปนรปธรรมย�งข Cน

มแนวปฏบตท�ดของหลกการกากบดแลกจการของบรษทสงผลให ในป 2559 บรษทไดรบผลคะแนนจากการประเมนของหนวยงานตางๆ ท�เก�ยวของดานการกากบดแลกจการ ดงน C

การประเมนคณภาพการประชมสามญผถอหน (AGM Checklist) : จดข Cนโดย สมาคมสงเสรมผลงทนไทย90-99 คะแนน จากคะแนนเตม 100 คะแนน จดอยในเกณฑ “ดเย�ยม

ถอวาเปนสวนหน�งของการกากบดแลกจการท�ด

การประเมนการกากบดแลกจการบรษทจดทะเบยนไทย (CGR) : จดข Cนโดย สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย 2559 บรษทไดรบการประเมนผลใหเปน 1 ใน 195 บรษทจดทะเบยนท�ไดรบคะแนนอยในระดบ

Very Good CG Scoring) จากรายงานการกากบดแลกจการบรษทจดทะเบยน ประจาป เปรยบเทยบกบคะแนนเฉล�ยของบรษทท�ทาการสารวจท Cงหมด 601 บรษท คะแนนเฉล�ยของบรษทสงกวาคะแนนเฉล�ยของบรษทท�ทา

ของบรษทจดทะเบยนในแตละกลมตามมลคาทางการตลาด (Market Cap.)

IOD) โดยในป 2559 บรษทไดรบการประเมนผลใหเปน 1 ใน Market Cap.) ต�ากวา 1,000 ลานบาท จากจานวนท Cงส Cน 86 บรษท

2559 ซ�งจดโดยตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย โดยสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย เพ�อยกระดบการปฏบตของการกากบดแลกจการใหเปนรปธรรมย�งข Cน จาก

บรษทไดรบผลคะแนนจากการประเมนของ

จดข Cนโดย สมาคมสงเสรมผลงทนไทย โดยในป 2559 บรษทดเย�ยม” ซ�งการประเมนดงกลาว

เสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) บรษทจดทะเบยนท�ไดรบคะแนนอยในระดบ

จากรายงานการกากบดแลกจการบรษทจดทะเบยน ประจาป 2559 และเม�อบรษท คะแนนเฉล�ยของบรษทสงกวาคะแนนเฉล�ยของบรษทท�ทา

Market Cap.) : จดข Cนโดย สมาคมใน 22 บรษท ของกลมบรษทจด


Niigata...17 < & fi 0 0) -h O 2 z D 0 D 31 D iÉl 70 70 H iÉl D 0 D 2 fi b D )JLI t" < 0 70 b 0 k & D 0) rkJ L D H z H b 0 < 0 D Jjÿ D —5Yay-j h; itb D 0 D -E D 0 E up < 70 b

 · (3) 0 < 0 0 & O D fiE < O O D e < b 0) z 26 J'll 15 0/0 €1 & < L $3 0) 0) < 0 2 0) z b 5} & & z EH jij 5} 0 b D ífilJ ž -k lfiJ < 0 z 5} -k

Oznaczenia · 2 7. 3 4 2 4. 9 1 ch.bet. B B d r d r B B d r B p d r d r B p B p B d r d r B B kdP5 0 kP4 0 kdP200 kP400 kdP2 0 kB60 k P 2 0 0 ksP200 k P 1 5 0 k D 2 0 0 kdP560 kP300

-5 fifi Z ífi fifi 5} D ífi D D b & ñ < D -D D - BeapurU) b T) D Ù < D & b < & 5 0) E 0) PLOSION PÇOSION de B OOY H E AT s pARK POWDER PLOSION for Professiona[ z 0) o o B o o

˘ ˇ˘ ˘ ˆ ˘˙ ˘˝ ˙ ˛ ˚ ˆ - wekids.it · d" d 0 0d !b " "d d "" ?0 @ a%e ˜ % "" b f " ?s @@g " g gha i "g 0 jg ? @cˆ a k l 00b ˘m d " 0 ? @ @ n a no " n b ˆ 0 ?!& @

D & & D E & frf E & b 20 30 6 frj @ D < D 0 E < D < & < b ... · D & & D E & frf _E & b 20 30 6 frj @ D < D 0 E < D < & < b & < & 25 cm 25 cm 9 D CD & 2 O b U D & & & 9 < D & < 9

¨>0( ¦ » #. 6õM B æ5* 0¿...2018/10/11  · '¨>0 #æ13 (>/ 04 d'¼b d _ 0Á '¼b #._6õM Çßî d 3M ¤^ f d \c f0Á 0[K^8 f d 8: d \0ñÇßîb q#Ý_6WZc 2 0¿*( d lg 3 f d

0 & fiEB 0 L) y Il 17 y b b 20 )JLI D 0 Y TJ D Il 3 B D (3 ITJ4 ...0 & fiEB 0 L) y Il 17 y b b 20 )JLI D 0 Y TJ D Il 3 B D (3 ITJ4() 61 & 0 D & L-L4 I— o I-LI EH 7 3 0 IËJ < IÃJ

fi IO@Ë lfrl O D < L E O & E fifi -E & O D E b fifi 0 0 fi E D L ...O D E Ifll L D -E 1£ D -E 70 b O b 0 L D O) ßJ b -E D D 0 L 0 D E Z If[l Z -E b O fiÉ It E If1L O ákJ < C O

奈良県立万葉文化館 · D z D z 0 FjJJ ÉkJ o ž Z E & z < 0 ž 0 & Z 0 ñíj -h & b B l: z L b ž < 0 0 b < E Z D & D 0 HIJ D Z fit ÉlkJ & HIJ b HIJ D < — 63 — b

B ? 5 G 0 B > : D 0 : A 0 = 0 2 A N A B @ 0 = 8 F C · acc '53 4-0, E — Title B ? 5 G 0 B > : D 0 : A 0 = 0 2 A N A B @ 0 = 8 F C Author

IMG 0001.jpg › soshiki_file › monjokan › ...ttt LLI C b 'c L 7 L 0) b D & B & E U & L D b & D D tit ttt & L < b a) < 0 D Ill 0) b & & 111k _1- o D L D & & & D '3 Ill z 0) z b

 · mo unuünnuó o, m, o, b, b, d, 10, anan G), 0, d, d, d, d, d, d, d, b b b b bo blo o, 0, b, b, b, b, m, m, m, d, d, d, d, d, d, d, d, b b b b

D L. 0 b a D D - 3-2 5 n b 77, 70 E D b b b b 'D b D 9 b …D D - 3-2 5 n b 77, 70 _E D b b b b 'D b D 9 b b D b b FET b 5 D fig D 0 k D b R b b b b 0 b D b D 0 4 b (D D D @ 9 fil

167 8 (4) L VS Z D fi b z D o & Z & D 0) D & E fiŒ L & …fi b z D o & Z & D 0) D & E fiŒ L & Z 0) o Z L 0) ûlJ Ill & L o Z I 1 9 8 4 D 0) þÿv 3 < 0) < D fi 1.7 3 Q) b D E 0)

�� @ 0 : B 8 : C < ? > = D > @ < 0 B 8 : 5. 9 : ; 0 A A. · 2020. 2. 26. · Title: �� @ 0 : B 8 : C : ? > = D > @ ; 0 B 8 : 5. 9 : ; 0 A A

$,5 0,=(5 Lb Á ¦ B À¸ C...]K]+]?]!]U]+]0]S n y ]!].]d]' n $,5 0,=(5 L b Á B À ¸ C $0 60227+ %25( +7 $7(; $0 )22' *5$'( $7(; 63/,7 2 · Ô h • ; ] ]]d]F] ] ]d B$0 C]!]H]d]!]D]

img034.jpg€¦ · LLI H 0 fi D z 0 & 0 Z & < L Ill z ÉkJ L z -k It & H H I HIJ 0 b < Z LLI . 0 < n & D D D b 5 13 & a (1 & a Q D 5 b D íli z z -k Z D 0 D irþ E < Z

D fi9 b o b D O Z D D & 06 4 0 fikJ b 7) D 2 0) 1 H & b 0 ... · D D -E E < < 9 M Z b 0 0 D & & < < 3 0 D & L Z D Z M & & 0 O b H D z & b o L D H Z D O D 40 D Z D HIJ 2 O o E L Z

Yokosuka › 8150 › shishi › ... · 1) & l) Í:fÉ D 0 39 0) 3 3 & D U D & 5 b H L $11 D Jil D fi 111 b 0) D . Z D D fiJ 7JIL D 9 D

 · D 70 D L D L < L 0 fi D 5 L 5 Z 0 Z 5 _E fi < (D fik 5) fik ä òfr. 5) k žu b . D 1) O < o D z D 0 D 3 n Z 5 ákJ L D b 0 D < Z 0 0 D L 0 D _E z U) D D 0 . D D D b 3 fi D b

PJj < & * 5.- < b fi & c fi D b a .7- 0) 0) a a) c D & láJ -5 < D a) & 0) fWJ Z 5 rfî 0) b 5 D & 5 b & B Pfi a) L YR t1J b 5 8 D D z 30 & frj fi b b a) a) D b b 9 a & < * 29 12 &

aríya J D < Z a Z & 0 70 O Z b < D L Z L < D < L b t) o 70 0 L ...ya J D < Z a Z & 0 70 O Z b < D L Z L < D < L b t) o 70 0 L L < Z O 0 10 H 0 ÐJ 0 & fix L & Z Z & E 0 0 Z O E D

29 b D 4 —l pkJ ákJ 5 0 < 0 rentai kanri I 0 0 E 0 b 0 5 I ... · 29 b D 4 —l pkJ ákJ 5 0 < 0 rentai kanri I 0 0 _E 0 b 0 5 I 5 LLI 0 D L I D pkJ 2 O 1 8 5 a L 7 < o B b 0 D

¥1,460 ¥1,640 ¥2,090 IN (JÆËE) D HAMBURG 1000/0 D D b ...america-ya.jp/img/menu/pdf/lunch_wild.pdf · ¥1,640 ¥2,090 IN (JÆËE) D HAMBURG 1000/0 D D b PURESTER b D < 5 b B

è) 4 >0 ¥ N4 M d ¦ > E4 >0 ¥ N4 M S u >24 >6 è V b#' 6â d M $Î @* æ º b0è/ d ¦ [ 6 4 >0 ¥ b* < c \0ñ d ¦ b d

Ä { ð - Matsuyama€¦ · >/>,4( ( 9 b #.0£#ìb +0[ yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy >0>,4( ( 9 b* 7È'¼ d ¦0£#ìb 5* * 7È/õ I lg #. d ¦b 5* yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

Algebra Determinanten en stelsels - wiswijs · 4 HOOFDSTUK 1. DETERMINANTEN i. b6= 0 0 b 0 d b˘6=0 0 1 0 0 RangA=1. ii. b= 0 en d6= 0 0 0 0 d ˘ 0 d 0 0 d˘6=0 0 1 0 0 RangA=1. iii

(7) 7 m ( D 0 2016 b < -E cm 10 cm D 76 2 cm 0 0 Ffr …(7) 7 m ( D 0 2016 b < -E cm 10 cm D 76 2 cm 0 0 Ffr -E -E 0 žk D B 40 0 -E žk D Ffr 2 3 O B 76 O žk b EH D 30 b D O O b

 · 2021. 1. 30. · # Pri Stu Pt ? # Pri Stu Pt ? 1 B B 1 C 31 D A 0 X 2 C C 1 C 32 D C 0 X 3 D B 0 X 33 D A 0 X 4 A D 0 X 34 C B 0 X 5 B A 0 X 35 C C 1 C 6 D D 1 C 36 A A 1 C 7

 · b 5 0 ˜ ˙˙) 2 ˙d ˙ ˛ ˙ ˙ ˙d ˙ 5 ˛ ˚˜ ! " ˙ 2 ˙ 2 ˙ 0 9˝ ˇ ˆ ˙ ˙

開港のひろば 第67号...4:11 0) El c b z 7 7, iiX P D c c b CD - D — fit 7Lc D D D b fiJ z b ñllÐ D D c D D 0 fiJ D D D D 7} 0 D z < 0 < D D & D D b D < D D E < c n Ill]

H D L lfrJ b z 0 b z 0) 0 < z D < filJ -c 75: & FITr L z & & 0) o HIJ L & L D B Z O ,fLþ < b z Z & H D & 1_ fill D < D b B z & 3 b fifi L & 4 b lfiJ PTr L z z Jll b 0) D D < z o o

4(2° d ¦'¼ 1 B ö = b v 0[)X - 山口県2 d / : d c4(2 æ ? >3 d b 6ë c ²0[ q `7H b d [ 6 ? r S d b ì c 4: G ? >0 Q b Ú >/ #æ13* @+¬ } d / M b ? >&#æ13* @ 1 w E S _ G '¨

pkJ 5 8 1 5 20 1 8 E 2 0 H L IC IC b 0 YJ D D ÎlIJ D fi 0 ... · pkJ 5 8 1 5 20 1 8 E 2 0 H L IC IC b 0 YJ D D ÎlIJ D fi 0 D 0 Pfi b L L b Ffr 0 pkJ b 0 -E 70 Ffr iLusg 142 fi N