Справа № 161/3571/16-к

Провадження № 1-кс/161/1384/16

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

     м. Луцьк                                    22 березня 2016 року  

     Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської  області  Ковальчук В.О., при секретарі Бондар Н.О., за участю прокурора Мотрунчика О.І., слідчого Никитюка С.С., розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області капітана поліції Никитюка Сергія Сергійовича про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

        Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області капітан поліції Никитюк С.С. звернувся до суду з вказаним клопотанням, зазначивши в ньому обставини, що проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні №12016030000000038 від 11.03.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191   КК України.

Разом з тим, слідчий Никитюк С.С. зазначив, що підставою для внесення відомостей до ЄРДР послугували матеріали перевірки, які надійшли з УЗЕ у Волинській області ДЗЕ Національної поліції України, щодо розтрати службовими особами підприємства «Нововолинськводоканал» житлово-комунального об'єднання Нововолинської міської ради бюджетних коштів в сумі 342 904,74 грн.

Окрім того, слідчий зазначив, що службові особи підприємства «Нововолинськводоканал», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах ТОВ «Аквагруп» та за попередньою змовою із службовими особами даного товариства, незважаючи на наявність в штаті підприємства провідного юрисконсульта, в обов'язки якого входило представництво інтересів підприємства перед третіми особами та підготовка необхідних юридичних документів, а також всупереч п.4 Постанови КМУ, якою було встановлено вичерпний перелік учасників розрахунків, серед яких державні органи і установи, надавачі послуг та державні підприємства, 07.11.2014 року уклали із

ТОВ «Аквагруп» договір доручення №1-Д про надання інформаційно-консультаційних послуг.

Крім того, службові особи підприємства «Нововолинськводоканал», продовжуючи свої злочинні дії направлені на розтрату бюджетних коштів в користь ТОВ «Аквагруп» та бажаючи доведення злочинного умислу до кінця, діючи за попередньою змовою із службовими особами даного товариства, 15.01.2015 року склали фіктивні документи, а саме звіт повіреного по виконанню договору-доручення №1-Д від 07.11.2014 року та акт приймання-передачі наданих послуг №1, відповідно до яких працівники ТОВ «Аквагруп» нібито надали інформаційно-консультаційні послуги для підприємства «Нововолинськводоканал» на суму 342 904,74 грн. щодо підготовки документів у відповідності до Постанови КМУ, необхідних для отримання субвенції з державного бюджету та проведення розрахунків в різниці тарифах, що не відповідало дійсності, оскільки насправді таких послуг вони не надавали.

Також слідчий зазначив, що на підставі даних підроблених документів, службовими особами підприємства «Нововолинськводоканал» із банківського рахунку №26003237550001, відкритого у Волинському ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», було здійснено перерахування бюджетних коштів на рахунок ТОВ «Аквагруп» №26006052732756, відкритий у Печерській філії ПАТ КБ «ПриватБанк», внаслідок чого вчинено їх розтрату та завдано шкоди державним інтересам.

Також слідчий зазначив, що з метою дослідження руху коштів, які були розтрачені службовими особами підприємства «Нововолинськводоканал», встановлення фізичних та юридичних осіб, які причетні до їх перерахунку та привласнення, кінцевого отримувача коштів, а також встановлення фактів обготівкування коштів та в подальшому можливої їх легалізації, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух коштів по вищевказаних рахунках підприємства «Нововолинськводоканал» і ТОВ «Аквагруп», розрахунково-платіжних документів по них та документів щодо відкриття та обслуговування таких рахунків, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк».

В зв'язку з цими обставинами, слідчий Никитюк С.С. посилаючись на ст.ст. 40, 91, 93, 131, 132, 159-164 КПК України, просив суд:

Задовольнити клопотання та надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції Никитюку Сергію Сергійовичу або за його дорученням - оперативному підрозділу чи іншому слідчому, дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), а саме:

    - інформації про рух коштів на паперових носіях та в електронному вигляді по рахунку підприємства «Нововолинськводоканал» житлово-комунального об'єднання Нововолинської міської ради (код ЄДРПОУ 13353837) №26003237550001, відкритому у Волинському ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, МФО банку, призначення платежу; документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування зазначеного рахунку і подавалися під час його функціонування (заяви, договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі «клієнт-банк», «Приват24», тощо); карток зі зразками підписів та відтисків печатки; документів із даними про кількість генерованих ключів електронного цифрового підпису клієнта для доступу до рахунку; документів із даними про посадових осіб підприємства «Нововолинськводоканал» житлово-комунального об'єднання Нововолинської міської ради (код ЄДРПОУ 13353837), яким видавався ключ електронного цифрового підпису для доступу до рахунку та які підтверджують фактичне отримання посадовими особами ключів електронного цифрового підпису; розрахунково-платіжних документів, на підставі яких грошові кошти підприємства «Нововолинськводоканал» житлово-комунального об'єднання Нововолинської міської ради (код ЄДРПОУ 13353837) перераховувалися або знімалися готівкою із вказаного рахунку (платіжні доручення, грошові чеки, тощо) - за період часу з 01.11.2014 року по 17.03.2016 року;

    - інформації про рух коштів на паперових носіях та в електронному вигляді по рахунку ТОВ «Аквагруп» (код ЄДРПОУ 39444660) №26006052732756, відкритому у Печерській філії ПАТ КБ «ПриватБанк», із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, МФО банку, призначення платежу; документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування зазначеного рахунку і подавалися під час його функціонування (заяви, договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі «клієнт-банк», «Приват24», тощо); карток зі зразками підписів та відтисків печатки; документів із даними про кількість генерованих ключів електронного цифрового підпису клієнта для доступу до рахунку; документів із даними про посадових осіб ТОВ «Аквагруп» (код ЄДРПОУ 39444660), яким видавався ключ електронного цифрового підпису для доступу до рахунку та які підтверджують фактичне отримання посадовими особами ключів електронного цифрового підпису; розрахунково-платіжних документів, на підставі яких грошові кошти ТОВ «Аквагруп» (код ЄДРПОУ 39444660) перераховувалися або знімалися готівкою із вказаного рахунку (платіжні доручення, грошові чеки, тощо) - за період часу з 01.11.2014 року по 17.03.2016 року;

В судовому засіданні слідчий Никитюк С.С. клопотання підтримав та в обґрунтування навів доводи, аналогічно тим, що зазначені в клопотанні.

Разом з тим, прокурор Мотрунчик О.І. зазначив, що є підстави для задоволення клопотання.

Слідчий суддя заслухавши учасників судового розгляду, дослідивши клопотання та подані докази, встановив, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступних підстав.

11.03.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про те, що в період часу з 07.11.2014 року по 30.01.2015 року, службові особи КП «Нововолинськводоканал», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах ТОВ «Аквагруп» та за попередньою змовою із службовими особами даного товариства, незважаючи на наявність в штаті підприємства провідного юрисконсульта, в обов'язки якого входило представництво інтересів підприємства перед третіми особами, 07.11.2014 року уклали із ТОВ «Аквагруп» договір доручення №1-Д, відповідно до якого працівниками останнього ніби то надали інформаційно-консультаційні послуги для КП «Нововолинськводоканал», що не відповідало дійсності, оскільки насправді таких послуг вони не надавали, після чого склали фіктивний акт прийому-передачі цих послуг №1 від 15.01.2015 року, на підставі якого здійснили перерахування бюджетних коштів на рахунок ТОВ «Аквагруп», внаслідок чого вчинили їх розтрату та завдали шкоди державним інтересам, з правовою кваліфікацією за ч.3 ст. 191 КК України (а.с. 4).

Слідчим суддею встановлено, що відповідно до звіту повіреного від 15.01.2014 року по виконанню договору-доручення №1-Д від 07.11.2014 року ТОВ «Аквагруп» було надано для підприємства «Нововолинськводоканал» наступні послуги: проведено переговори та подано документи в ПАТ «Волиньобленегро» з метою отримання підтвердження на підписання договорів про проведення взаєморозрахунків; подано зазначені договори в ПАТ «Центренерго» для перевірки наявності всіх необхідних документів, а саме актів звіряння протоколів територіальної комісії про затвердження різниці в тарифах між фактичною собівартістю надання послуг та затвердженим тарифом, розрахунків різниці в тарифах та договорі про постачання електроенергії від 01.06.2006 року №534-0073-000, укладеного між ПАТ «Волиньобленерго» та підприємством «Нововолинськводоканал», та підписання їх даним товариством як стороною договору; передано даний договір до ДП «Енергоринок» з метою перевірки наявності всіх необхідних документів та встановлення можливості підписання даного договору; в результаті проведених переговорів з керівництвом ДП «Енергоринок» було підписано договір реструктуризації заборгованості між ДП «Енергоринок» і ПАТ «Волиньобленерго» та акти звірки взаєморозрахунків з фіксацією суми заборгованості; підписано договір про організацію взаєморозрахунків у ДП «Енергоринок» та присвоєно №30Е/264 від 20.11.2014 року; направлено даний договір всім сторонам, в тому числі до Державного казначейства України та Міністерства фінансів України для проведення фінансування; згідно доручення №31 від 26.12.2014 року кошти в розмірі 3 429 047,35 грн. були отримані на рахунки підприємства «Нововолинськводоканал», відкриті у підрозділі казначейства в місті Луцьку, та сплачені в рахунок погашення заборгованості за електричну енергію спожиту згідно договору від 01.06.2006 року №534-0073-000; проведено консультування керівництва

підприємства «Нововолинськводоканал» з питань його фінансової, комерційної та іншої діяльності (а.с. 7).

З матеріалів клопотання слідчим суддею встановлено, що службовими особами підприємства «Нововолинськводоканал» із банківського рахунку №26003237550001, відкритого у Волинському ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», було здійснено перерахування бюджетних коштів на рахунок ТОВ «Аквагруп» №26006052732756, відкритий у Печерській філії ПАТ КБ «ПриватБанк» (а.с.16-18).

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приват Банк», та документів на підставі яких здійснювалися зазначені фінансові операції.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167, 372 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області капітана поліції Никитюка Сергія Сергійовича про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції Никитюку Сергію Сергійовичу, а за його дорученням - іншому слідчому на дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів (проведення виїмки), які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), а саме:

    - інформації про рух коштів на паперових носіях та в електронному вигляді по рахунку підприємства «Нововолинськводоканал» житлово-комунального об'єднання Нововолинської міської ради (код ЄДРПОУ 13353837) №26003237550001, відкритому у Волинському ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, МФО банку, призначення платежу; документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування зазначеного рахунку і подавалися під час його функціонування (заяви, договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі «клієнт-банк», «Приват24»); карток зі зразками підписів та відтисків печатки; документів із даними про кількість генерованих ключів електронного цифрового підпису клієнта для доступу до рахунку; документів із даними про посадових осіб підприємства «Нововолинськводоканал» житлово-комунального об'єднання Нововолинської міської ради (код ЄДРПОУ 13353837), яким видавався ключ електронного цифрового підпису для доступу до рахунку та які підтверджують фактичне отримання посадовими особами ключів електронного цифрового підпису; розрахунково-платіжних документів, на підставі яких грошові кошти підприємства «Нововолинськводоканал» житлово-комунального об'єднання Нововолинської міської ради (код ЄДРПОУ 13353837) перераховувалися або знімалися готівкою із вказаного рахунку (платіжні доручення, грошові чеки) - за період часу з 01.11.2014 року по 17.03.2016 року;

    - інформації про рух коштів на паперових носіях та в електронному вигляді по рахунку ТОВ «Аквагруп» (код ЄДРПОУ 39444660) №26006052732756, відкритому у Печерській філії ПАТ КБ «ПриватБанк», із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, МФО банку, призначення платежу; документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування зазначеного рахунку і подавалися під час його функціонування (заяви, договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі «клієнт-банк», «Приват24»); карток зі зразками підписів та відтисків печатки; документів із даними про кількість генерованих ключів електронного цифрового підпису клієнта для

доступу до рахунку; документів із даними про посадових осіб ТОВ «Аквагруп» (код ЄДРПОУ 39444660), яким видавався ключ електронного цифрового підпису для доступу до рахунку та які підтверджують фактичне отримання посадовими особами ключів електронного цифрового підпису; розрахунково-платіжних документів, на підставі яких грошові кошти ТОВ «Аквагруп» (код ЄДРПОУ 39444660) перераховувалися або знімалися готівкою із вказаного рахунку (платіжні доручення, грошові чеки) - за період часу з 01.11.2014 року по 17.03.2016 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду                                          

В.О. Ковальчук