غسيل الاموال
TRANSCRIPT
![Page 1: غسيل الاموال](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071816/55aabcc31a28ab54138b46a1/html5/thumbnails/1.jpg)
![Page 2: غسيل الاموال](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071816/55aabcc31a28ab54138b46a1/html5/thumbnails/2.jpg)
����������������������������������������� ������������������� �� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������� ����������������������������������������������� ����������������!������� �������������
������"��������#������������������������$��������������%������&����'������������������������������!�����������������#������������(����������������������������(����������&����������)��������������������� �������*������������������ ��������������������������������������������� �������������������� ��������&������������������������������������+���������������������������,�-�����$�����.�������������������� �����������������������������)����� �������� ��������������/������(����������������������������#��������������0��������������1�)���������������#�2����������.����������!������ ������������
������������ ����������������(������������������������������������������(���������������� ���������3�������������-������������������������� �����������������������������������)��������������������������������)��������������������������������������������4�����
�������
����$�-���������������� �5������������ ������������������)������ �����5�����#����
�� !��� ���������6�"� ���(��������������(�����
�������&�����-������ ���������������������������������������&�����-������ ��������������!�������� ���#���������)������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������� �����������������������������!��������������������������"���#��"�
���$�������#�������#�%�
������������������������������������������������
�������������������������������� ����������
![Page 3: غسيل الاموال](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071816/55aabcc31a28ab54138b46a1/html5/thumbnails/3.jpg)
���������������������������� �������������������������
�����������
������������������ ��������
![Page 4: غسيل الاموال](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071816/55aabcc31a28ab54138b46a1/html5/thumbnails/4.jpg)
���)��2��������������� ��������)������"��������������� �������������� �����������������������������������&��-����� ����������"��$���)�* %�������&����������������������(������������� ��,�� ����#�������5���!
��$4�'��� �����74�&�����)��()*�
�!�������
��������6�� �������������5!�������� ���� ��
�$����-���
����� ���
��� ���� �� ����������������1�����8�!���.������6���5���&��� ����� ����!����������$����������������7�������������������2�������������� ������7������������������7�'�������7���2���������!��������#����(����������)�'��'����������������������#����2����*+���������2�����������������������������.���������'���������������������!�������������
����� ����
� ���� �,��������������������&���������$���4���6��������)����������
��7���2��������������������2����9�����������������������*+�� ���� �����������*��0� ����
�(��&����
��� ������-� �������3��*+�������2���������������������������������������'���������������������������� ������#��)�����:��������9
�����������6������������/��� ��6����)�������������������������������*+�������2��������1������"�������������������������(�*��������������-�����������;���#����� ���$�� ��1�.�5����0������&����������������������������5!������������ #�"����;��(�����1����;��7�2������2��������)4�������(.*�
� �
��&�'( �#���)���*%���������������)�� ���$����%�����!������(�����������������&��"�� �����������2�� ���(���������������
�/���������������� ��������������� ���������������)���������������-��4������������!���(�������� �������������������������������������5����������2��������������#���������������������������������(���������������� �2�� �
��(��(����
��������������7���2���
�����������������������*���0�(����������(���(����������������������7�����2����!����������������������������
��������������-�������������)���������������������������!���� ��(/*�
��������� ��������(�����������������������������������$��� ��� ���,���!���(�������� ����"�������������������������� �.����� ��"��������������&�2�� ����������������*��0 �$�����< ���� ���������'����)�� ��&����� ������������4�������������� ������(�������)����� �����)���'����'�������������������������������� (0*��(�����������5������������������3��������*+���������)���'�������������
������������������ ������ �����������
()*���� �� ����� � ���� ���� !"�� #����$ %������ &� '�������� &�� ��(��) � &� �� &�$ ��%�����
������* �� + ����������� ������ ���� ���� , ��� - ��� -../� 0�(122����������3��24�������2
��2.5./24��2�������6�
(�*����7#����� �(�� � � �� ��� ����� ����� � �� ���� ���� ��� ��� ��� ������ � ����
�������$ ���������� �����1 ������� ���������� &� ������ ��8�� /99:� ((� /7-�
(.*�� ����� � ���� �'&�
(/*;��� "� ;���� !<������ =������� =�(��1 ��� ��3��� <����� �� ����� "���&���3 ��
<������ �����(��� + ����������� <������� ����( ��� �� ���� �����(��� ;��>
=�3���� �������� �������� ���4�� ��� 59,? #������3 ����� "���&���3 � �� ���� ��&
����� =�3�� ��� -..-�� 0�(122�����(3�����32��&�)@����2���@���@&��@-..-@(�'���(&�6�
(0*����7#����� "��'��� � A����� �������) !"� ;�������� &B��3�� �� A���� + �A�$ �����
&B�$ ������ ������ �������$ &� "������� �$ ���� &�� �<# ���� -..C� (� CD�
�������������������������������� ����������
![Page 5: غسيل الاموال](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071816/55aabcc31a28ab54138b46a1/html5/thumbnails/5.jpg)
���$�,����������������2� ���(���������� ������������!���� ���
����������(������)��
������)�'��'���������1����������� ������,���������!���������������� ����� ��� �-���#������������,���������0��� ���������������#����<���(��� 8��� ;��>�
(1*��������0���������������������.��� ����������;##������*��������������� +���1���2�3� �������������-������� ���������7���2������������������������ ������������������������������������� �������)���!�����������������������������:1��.��5��������� ����� ��������)��* ����.���+������������ ����������������������'�����:��������-����������-���������(���������������������������������*���������������� ����1�����8
(��� '�������������!���������!����"������������ ��������� ����1��������������'������(��#���� ����������5���������)�5���)�����0���2� (�*�
����������������������#�����-�.��&�� ���&�'�� ����������!���������� ����������������������������� �� �����������������������������
�����,�����������!�������������������)�����&����������'��!�������)����������
�����1�����������&������������#���������
��������������� �� ����� ������������.�������������������������������������������(���#������������ ������
,��������������������
����� �����
�������������������������� ���0 ��� ��#���������������������� �����������'���������� ��2��� ���� ���������.������������������������#����������������� ���������������)�����������(����,����������� ����&���� ��������� �����������'������������$���'���'�����!����(���������� ��������������=�����'�����7�2�������*�0�2��������2� ������#���*�����' ������&6�
����� ���
� ����5�������7����7���2��������������������!����.�5����(��������������"�����2�����������������������!�������� �������������0��������1��������������.����������������������������������$���,������������������� �$��,���������������� �$��,���������
��3�� !�5���!�*+�����$��,�� �������'��� �����&����������������������
�!��� �*+���$�,����-�����$�"�(�*���������9 �0������
�����#�+���(����=�%��� &B���� �* �� ��$ (������
���)�2��������1�������!����-������������������� ����� ���� (�������7�������0 ���(����������"�#���#���"�������)���!�����)�������3���� (3*� ����������������7�<�������� �� �6������0���������� ���,���������������( ��)�������������� �����������*�����*���0����������������������������������.��������������������������
������ ����
(1*���2� �-� �4./�
(�*�����'��$ � ��$ ������ &�� ����� 8��� !A����� �)����&���� ��������$ � �� (��'��* �� ���&�� &� ��
&��3�� + :7/. 4�� /99: <)�� &� �� (��$ ���� �� ����� "���&���3 ������ &� ���3����� &��
����� 8��� (��� �� �����E �� ��������� &�� &��3����
(�*#���$ &� ;�E �� ��� �� �����E �� '������ ! ���� &� &�3���� &�� '��%��� �� ��4� &� �� �����* �� +
;��%�� &�� ��* 3������ ���������) ����'�� -../� (���� /. 0�(122����'����32(�'2
'�&�:5�(&�6�
(3*���2� �-� ���-)��)��
�������������������������������� ����������
![Page 6: غسيل الاموال](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071816/55aabcc31a28ab54138b46a1/html5/thumbnails/6.jpg)
1���7������ �� �� ������ ������ ������������������!�������� ����()�*�������������� ���������"���������������)������5 �(����������������������������������2��� ���������!,�����������������������������#������5+��)��������������������������&����������������������������������������*+��������(������������������3��������*+�������)���7�����������������)����!�������)������������ �����������'����.�������������������&�-�;���)������������#��������� �$��,��1����������)��������������� &� (��E ����2�-����� �������������*��0�!��)��"����������!����#��� �������5� ������$�-
��; �2�� �
� ������
� �� �2���
�����������7���������������-�����������������������0���������
��� ���������������0���������������������������� �����������������������!���(�������� ����������2��� +������� ��� ��2���� �������������������������������!��5 �����$��� �����*+�� ���������������������!&��������������������������(��#��� ��-������ ����!������ ������7����������(����������������#����������������!���� ����� ����(����������������0())*�
���������+����������=�%��� �(�$ ��������������)��2�����������1���������������$������ ������������/������!����������������/����������������.��� �������"��������� �����
�&�����-����������������������6��������������������������$ &���������/�����$������4�������������������������&�������������������A������
�����������������1�����2&���� ����������<�������� �)�������5������������!�����������������$����,�����������&�����������������+���������������'�������:������������������ ��.�����������������"������������������������$ �������������������7�������������������������7�>���$����������������������������%�����������)�������������������������0���������-���� ������#���������������������������������*+���)��� �������7��������������� ��6�/��$���4���������������/����������������������������������"�� ���������4��
���������.�� ����()�*��� �(����1����,�����"7�� �����0 ���������� �
��*���������' ����������$���,���������� ������������������
�����!����������*���&�����������������!���2����9��������������������������/�����+().*����������������$������&�������������������)�������������$���,���������&����������1�����������������������(�����������������������������$��-�����;�����������&��� ������������(�����������������������������$��� �����������������������A������ ���'���������������������-�����������!��.5*+��$��&��������������<��7�������������()/*�
�����#�+�����,�
-�=�%�� &� ��������������������:�*+�����$��,�����1������1���2���$���� ���-�����&������!���7��������)�������1���
����������� ���������"�����1������"����������&��9���������������������������3� ���������#���������� ��� �����9����)�����������)���������1���������.������� �������)�������� �����2�������������������5������"���������������7���)���������0�������&�
������������������ ������ �����������
()�*���2� �-� ���-)��))�
())*!<���� &� '�������� &� ��(��) ��� �� &�����((���� + &���1 ���� �� �������� �� ��� �� ����� �� ���
�� ��� ���� � �� ������� �� �� ��� �� � � ���� � �� ��������� '��%�� ���&��� � ���&�
������� ���������� �F����3�� #1 F���& ;��> -..C��
()�*��������!������������������������������������������7����������������������(����������������������������������5,����������� ��2������9���������������������.��� �������)4������������������3������
().*#���$ &� ;�E �� ��� �� �����E �� '������ �'&� (���� /-�
()/*!<���� &� '�������� &� ��(��) ��� �� &�����((����+�
��������������������������������� ����������
![Page 7: غسيل الاموال](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071816/55aabcc31a28ab54138b46a1/html5/thumbnails/7.jpg)
�,���������������?�������������������5���.���� �����2���������� 7����,&�'�����������3����� ������#���5�� -
�� �������*�7��������������������0������$���,���������*��������.����&��2���"����
�������������� ��)������������������������5"�������� ��2��� �&��� �������������"��� ������������� ��������(������������������@�������)���������()0*��������.��5&����&�����)�������4��
���������)���!�������)���������������-���*�������)���������� �� �6�/�$��4���������()1*�
���������.�5 �$��,�����������3���4��
����������������������1���8�������������0��$����&������������1����
�������#���!�����������������7��6 ���,��������� ������������������� �������*������������!�������!��� �+��� ���������������(�������0����()��/� ���� �0�&2�"�
�����������������2����()�*�
����������������
��������������!���������� ���������#���������
�1���)�������)��������
����������=����)���?�����������������������������(�����������������������������������������
������������������������������3������������������������#����������������������4�����
�����������������������������(����������������/��� �����"�� ������$ �
�������� ��������5�����������7���6�!��������� �������$����,�����������������������"�������������������������������������� &���'�����(�������7���2����� ��&���(���7������������������ �����*+��������������������'��6����(����������/� �������������-�����9�7�����2��������������� ������������������� ���"�������)���� 6�,�� ����������������������2����9�������
�(���&������
�
���������������������!���(�������� ���������������������������������������.����������������*����� ���,���(�����'������(�������������������������������������������� ���������������3�������������������#�����������������#���!�������� ����-�� �������*����#��-��3
!���(�������� ��������������#��������������'��������5�������(�������������/�� ���()�*����!�����������������#��������� ������*+�������5������������� ������)���������� ������������ ����������=�����!�!���������-������ ����������7�����2��������*+�������1�����8������������������������� ���7����������������������������������� ������������������=(��������
����������*+�������
1���8�����5�(�������� �� ������)�* �������� ���� ��6����������������.�����)�?�(�������(���7��������������������� ��4��� ����/��������7���������2��<������*+��(������������������� ��������������� ��(�����������������������.�������/�����(������ ����� �������������)�������������*��,��� ����)���(�����51��)�����7�����2�����7������������������*+��������������� �������� �����$������������������!������ �������1���2 �4�� ����/��������������
1��2(��������� �� ������7�2������*+������� ������&� ����*�0()3*�
� �������������������2����������������������������������*+��+��� ������������� ���������������&���������������!7�������������7���2���������������-����1��
���� �� ������������������!��������+����������&������!����������
�(��� ������������������(��������
������ ����
()0*#���$ &� ;�E �� ��� �� �����E �� '������ �'&� (���� /D�
()1*!<���� &� '�������� &� ��(��) ��� �� &�����((����+�
()�*#���$ &� ;�E �� ��� �� �����E �� '������ �'&� (���� /5�
()�*�� ����� � ���� !"�� #����$ %������ &� '�������� &�� ��(��) � &� �� &�$ ��%�����
������* ��+�
()3* �(�� � � �� ��� ����� ����� � �� ���� ���� ��� ��� ��� ������ � ���� ((� -7:�
��������������������������������� ����������
![Page 8: غسيل الاموال](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071816/55aabcc31a28ab54138b46a1/html5/thumbnails/8.jpg)
�����'( �#������.#�����*%������)������� �����
7�� ����������� ������ �(�����7���2�����������������)���,�����������������������&����������)�����5�<���������� ��������(����������������������( ��2��� �/���������������� ��������(����� ����������55*�����������������
�������������7�����2�������7�����������*+����� �(���������������������������������0��!�������������7�����2�������������������������������������������� ���(������� ������������&���������7����������!�������'��� ��������������� ����+����������.�����������������������������7���2��������������*+������(����� ���� �(��(�������.�����6����&�� �����#��������������$��2�����2�� ��(������������ +��&�����&��� 7�����������������������������������-��6���������7�����2���������,������������������!��7���2���������������������������������!�������� ��(����� �������7���������!������(�������������������)��������)��������� ������������������6�������������7�����2�����(��*����!��������������!�������� �������������:���'��� ��*+������(����������� ���1���8����������)��&����!������*+������������������������*+������(���������A��� �����&������������������������� ������-���������� ������������������ ���������������9������5!������� ����������5�������(��������������� ���������"�������)����������������(���(������������������������(������������������������(���������� �������'��������������'������������������� ����������������������������������������������������������������)����������������������.�����������������!����� ����������(���(������������������������������������)�'��'�����������������������,������������� -�����.����1����,�������������������������������������/������������ ����3*+���)��
��������!������������ ��������+������(�������� ��4������<��������������������(���������������������������������������� ����������������(������ ��������������������!�!��������������(������������������������������������������������� �����*+������������������������ ���$������
�������������������������������"����������� �������&� (�'������������ ������������������
��������������&��6����$���"��������.���#�"���#�������������������� ����������������������?��������3���������� ����� ��������5+�)�� �$�����<�������&���������*+������(�����1��������������1�� �,���������$��4 �#�� �,������������"����������'���:��(�������� ���$��4����3��������������.�����������������!�����#������!����������������������)����������� ���������(���������������� ����������������������!����*����0�����&�������:�������������������&���������������8��������
��������!� ���������������(��������������������������������������������������������-������������2�����������������������.������ ������2��������� �������������&���4 ������������7��� ����������#���� ��������% ���*����2������������� ���&������&����������������"�������)����&��2���"���
���!������������������$��2��$��2���1������������������5������������������ ������
������?���������� ����1������������#�-��9��������.�3������� �����������$�� ����������������������������(����������������-�� �����*�7���������(&�2��"��������������������������� ������ �6������(����*����"���$�>�������&� �������-����
������������������ ������ �����������
(��*;���� !<������ =������� =�(��1 ��� ��3��� <����� �� ����� "���&���3 �� <������
�����(���+�
��������������������������������� ����������
![Page 9: غسيل الاموال](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071816/55aabcc31a28ab54138b46a1/html5/thumbnails/9.jpg)
&���
��&�'( �#���)���*%������������������������+�����������������)��'���'�����������������+�����������������!�������� �������������� �����/��������������
$�����)���'����'�����#���)�������)����%�"� ��� ��������� ����0 ����&���������� ���������)���'����'�����$����4������#�������������� ����.�+���'�!�� ��.���7������������
�������������*%�����
���������(�����$����"$/���������������������%�A���$ �$ � &� ���G �&�� ������������(������������������������������ ��
�����������������������������������!�������� �����1�����8���������-���� �����*+����������������������������������#��-���9�������������&����!�����������������������'��������������1�������)��������������������������'����� ��0��$���'���� �6
�����&���������������'�����&�����/������������������-������������������������������#������� ������������������ ���������
����������������������!����(���������� �� #��$����3�%�"�� �HH����������� ��� ��1�5 ��.� ���������(�)*�
�����&���/�����������������������*+���3���
�����������&�����!�������������������������������������������'����������1������������������� �������������� ��������.��������������(������ �7��� ����������������������������������������������������� ��� ���0�������������;�����#�������������������*+���������������� �����������.������������������(�������� �7���� ���������������������-���������#���)�������)����������������*+�����������������.�������������������� ����0���������!���*+��������������������#���2������������������' ��������������5��������������� ����,���������������������� ���������������#�2���������������������������� �(��������� ���������������������������� ������������'���/���������������������� �����������
������������������
��������1�������������������������������������������������������2����9 ���
�����2����������!����5��������� ���������������������#����������!��������������������*+��&��������� ���� �����������������/�������������������������������������� ��� ����������
��������������������3��������������"���!�1����������� �����������$����)��* �%�������� ������#��)�����:��������9�
���������������������.����������������������������������� ����������3� �����5 ���/������������)��'���'����$���4�����*���0������5���� ��)�� � ��(�����7�'��'����������$��4���������)������(������� �� ��������% �� ��0 ���+���� (����������������&�������������� ��������������7�������2�������������������������7�$ �����%�����������������������7�������2���������� �.����� ��(�����$�2���>�������� �(��*����3���1�����*+��+�� ����� ����������:�� ������������������3����)�'��'���$��4���������$�'��&�'����� �����������)�������� ���������� ���*�������'�����������!���������������������
��������� �������
����#��������������� ������)��� ����$����%1����(����������!�������� ������!�� ������������������5!������������������������7�����������&�����!��������7��������������������(�����������������������������!������������
� ��������.������������������-�������������
������ ����
(�)*���2� �-� �(��*�� ����� � ���� !"�� #����$ %������ &� '�������� &�� ��(��) � &� �� &�$ ��%�����
������* ��+�
��������������������������������� ����������
![Page 10: غسيل الاموال](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071816/55aabcc31a28ab54138b46a1/html5/thumbnails/10.jpg)
��(������������ ��!�������������������.����� ����������������������������������������������������������7�����2��������������������������������������#�����<��������������.������������������������������)������ ��555-1�����������8�!�� ������������������������������������������������ �����������������5��1���������6 ���� �
� �$�����-��
���� ���� �� �����������������&���7���2�������� ������������
� ���!
����5�������<�*+�� ������ ���� ��6$ �����.��% ��������(�������� �� ����������������)����!�������
����������5�������������-��������������(���������������� ��$����)������������%������������� ��$ ��������������������#���-����9���������7�������������������������������������#���������������(���������������� ������"�����*+��(�������� ����������7������ �4�������������������������� ��.������'�7�����2��������������(�.*-���)���+��������� �������������������������#������ �������������� ������
��
�������<� ��������������������4��������������(������������ �����������5����������$���,���� !��5�������������������!�������! �� ��������������������������7���'����'����������������2�������������(�/*���������������������������*����0�(������������������ �����!������������������������������������'�� ����#�� ������������������7���2�������������*+��(�������� ��!������
� ��
�����!7�2����������� �������+��(������
��� ���� ����������7���2����������������������� ��0�!"�����������������������������������������������2�����������-����7���������5��(�������� ������������=�(���.�������'���� �#�������������(�����.�������������2������9!���(�������� ���������������7�������*������������ ������!��*���������' �����(������������ �������������/��� ��6 ��2������#�����5������������!����������� � ��#���+���������*���0����������� �
�������)��'���'
��������� � �������+�������7���2�������,�����������)�'��������&������������'�������)�'��'���������� �� ���� ���������������� ���0������������ �������)��� �����*�1��2������� ������ �������(������)3��������������� �� �����������7'�����&���7��������/���(��(�0*�
���������� ���� ����0�7����������������������������������������������� ��������������������������� ������1�������������������#��������� ��(����������������������������(�������� ����)���������,����:�������������������!�����������&��!��������)����������������������=�������(������� ��� ������ ����#�����*���0�������*+��(������������ ��������������1����������������(������������-���������(���$��� �������������������������.��������*+���'����)������5�������= ��� ������������(������������ �����)��������������������7��������61��)�����)�����������������7�����,��������������������������������� ���������$��-��; �����������"�7�2��*�����(�1*�
�������.������&��'��� ����#���������������� �������*+����'������)������.��������������������������������������� ������������� ����
�� ���������������������������&��"��!���������-�'���� ������-1���8�!�(�������*+������� �������� �����������'���!���������� ������7�������������������������������������&������ �1��)�����)����������������������������������������7�����2���������*+�����!B
������������������ ������ �����������
(�.*;���� !<������ =������� =�(��1 ��� ��3��� <����� �� ����� "���&���3 �� <������
�����(��� + �������� ��� ?? � ����'�� -..-� (� /9�
(�/*���� �� I��> !����� "���&���31 ��&&��3 �� ������������ + � � �� � � �������� �
����������� ������� ���&� ���� CD ��� / ������ /99?��
(�0*"��'��� � �������) !"� ;�������� &B��3�� �� A���� + (� CC�
(�1*!<���� &� '�������� &� ��(��) ��� �� &�����((����+�
��������������������������������� ����������