غسيل الأموال

2
ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻳﻮﻣﻴﺔ ﺗﺼﺪﺭ ﻋﻦ ﻣؤﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ ﺟﻬﺔ ﺗﺘﺎﺑﻊ ﺷﺒﻬﺎﺕ ”ﻏﺴﻴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ“ ﺑﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ16 01/09/2014: ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺨﺒﺮ ﺍﻟﻄﺎﺋﻒ- ﺳﻌﻴﺪ ﺍﻟﺰﻫﺮﺍﻧﻲﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺷﺒﻬﺎﺕ ﻏﺴﻴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺗﻘﻮﻡ ﺣﺎﻟﻴﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻋﻠﻤﺖﺍ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺻﻔﻘﺎﺕ ﻋﻘﺎﺭﻳﺔ ﻣﺸﺒﻮﻫﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ. ﺃﻋﻠﻨﺖ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻣؤﺧﺮ ﻭﻟﻔﺘﺖ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻣﻦ ﺃﻭﻟﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﻬﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﻜﺎﻓﺢ ﺃﻱ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻏﺴﻴﻞ ﺃﻣﻮﺍﻝ، ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻫﻲ: ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ،16 ﺗﻀﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ، ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺤﺮﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ، ﺍﻟﺸؤﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺍﻟﻤﺒﺎﺣﺚ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ، ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ، ﺍﻻﺳﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ، ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ، ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻭﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸؤﻭﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻣؤﺳﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪ. ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻗﺪ ﻛﺸﻔﺖ ﺃﻥ ﻣؤﺷﺮﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺻﻔﻘﺎﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺑﻤﻼﻳﻴﻦ ﺍﻟﺮﻳﺎﻻﺕ ﻳﺸﺘﺒﻪ ﻓﻲ ﺃﻧﻬﺎPage 1 of 2

Upload: volunteer-works

Post on 18-Aug-2015

19 views

Category:

News & Politics


2 download

TRANSCRIPT

Page 1: غسيل الأموال

صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والطباعة والنشر

16 جهة تتابع شبهات ”غسيل األموال“ بصفقات العقارتاريخ الخبر :01/09/2014

سعيد الزهراني - الطائف

التي األموال غسيل شبهات في بالنظر حالًيا تقوم األموال غسيل لمكافحة الدائمة اللجنة أن «المدينة» علمتأعلنت عنها وزارة العدل مؤخًرا من خالل صفقات عقارية مشبوهة في العديد من مناطق المملكة.

التي الدائمة اللجنة وجود خالل من األموال غسيل مكافحة في الدول أولى من المملكة أن إلى المصادر ولفتتالداخلية، بوزارة المالية التحريات وحدة هي: والجهات أموال، غسيل عمليات أي تكافح حكومية جهة 16 تضمالداخلية، بوزارة القانونية الشؤون الجنائي، والبحث للتحريات العامة اإلدارة المخدرات، لمكافحة العامة اإلدارةمصلحة المالية، وزارة التجارة، وزارة العامة، االستخبارات الخارجية، وزارة اإلدارية، المباحث العامة، المباحثوكانت النقد. مؤسسة االجتماعية، الشؤون وزارة المالية، السوق هيئة العام، واالدعاء التحقيق هيئة الجمارك،أنها في يشتبه الرياالت بماليين كبيرة صفقات وجود إلى تشير العقارية مؤشراتها أن كشفت قد العدل وزارة

Page 1 of 2

Page 2: غسيل الأموال

عمليات غسيل أموال، مما أدى إلى ارتفاع أسعار العقار بشكل غير مبرر.

http://www.al-madina.com/node/554172/16-%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B4%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AA-%E2%80%9C%D8%BA%D8%B3%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7

%D9%84%E2%80%9D-%D8%A8%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1.html

Page 2 of 2