تجارت به اساس تطهیر پول
DESCRIPTION
تجارت به اساس تطهیر پول. کابل- افغانستان اپریل- 2006. شفافیت مالی. موفق شدن در مبارزه مواد مخدر عدم موفقعیت در مبارزه علیه تمویل تروریزم تمویل تروریزم (پارتینر معکوس) تطهیر سنتی پول است ضرورت به لوازم جدید. در تحت تاثیر گرفتن سیستم ها یکدیگر (متناوب) انتقال پول. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
OFFICE OF TECHNICAL ASSISTANCEOFFICE OF TECHNICAL ASSISTANCE
پول اساستطهیر به پول تجارت اساستطهیر به تجارت
افغانستان- کابل2006اپریل-
افغانستان- کابل2006اپریل-
OFFICE OF TECHNICAL ASSISTANCEOFFICE OF TECHNICAL ASSISTANCE
مالی شفافیت
مخدر • مواد مبارزه در شدن موفقتروریزم • تمویل علیه مبارزه در موفقعیت عدم• ) سنتی ) تطهیر معکوس پارتینر تروریزم تمویل
است پولجدید • لوازم به ضرورت
OFFICE OF TECHNICAL ASSISTANCEOFFICE OF TECHNICAL ASSISTANCE
ها سیستم گرفتن تاثیر تحت در ) پول ) انتقال متناوب یکدیگر
ها سیستم گرفتن تاثیر تحت در ) پول ) انتقال متناوب یکدیگر
• ) قسمتآ ) یا کامل صورت به فرعی ها راه ها سیستممیگیرد ارتباط مالی شفافیت شبکه به
• / درج مالی معلومات نبودن موجود یا کم مقداری بهاوراق شده
• / طبیعی محلی ها سیستم اساسدیگر • و ها تکس مانع شده یافته انکشاف ها سیستم
دولتی ها گاه مخفینافذ • مشکالت
• ) قسمتآ ) یا کامل صورت به فرعی ها راه ها سیستممیگیرد ارتباط مالی شفافیت شبکه به
• / درج مالی معلومات نبودن موجود یا کم مقداری بهاوراق شده
• / طبیعی محلی ها سیستم اساسدیگر • و ها تکس مانع شده یافته انکشاف ها سیستم
دولتی ها گاه مخفینافذ • مشکالت
OFFICE OF TECHNICAL ASSISTANCEOFFICE OF TECHNICAL ASSISTANCE
یکدیگر ها سیستم ها مثال ) پول) انتقال متناوب
یکدیگر ها سیستم ها مثال ) پول) انتقال متناوب
حواله حواله •پسو • اسعار سیاه پسو مارکیت اسعار سیاه مارکیتالمللیطال • بین تجارت از استفاده المللیطال سؤ بین تجارت از استفاده سؤ
الماس الماس و وچنائی ) ( • یادداشتی چیت چنائی ) ( سیستم یادداشتی چیت سیستممعمولی • کننده معمولی تقسیم کننده تقسیم
تجارت تجارت
حواله حواله •پسو • اسعار سیاه پسو مارکیت اسعار سیاه مارکیتالمللیطال • بین تجارت از استفاده المللیطال سؤ بین تجارت از استفاده سؤ
الماس الماس و وچنائی ) ( • یادداشتی چیت چنائی ) ( سیستم یادداشتی چیت سیستممعمولی • کننده معمولی تقسیم کننده تقسیم
تجارت تجارت
OFFICE OF TECHNICAL ASSISTANCEOFFICE OF TECHNICAL ASSISTANCE
اساس به پول تطهیر ها مثال تجارت
اساس به پول تطهیر ها مثال تجارت
•) ساختگی ) جعلی بیجکبیجک ) (• دفعه دو صادر تکراری بیجک•) ( تهاتری تجارت ای تبادله تجارتمتقابل • ارزیابیبیجک • کردن صادر کم و زیاد
•) ساختگی ) جعلی بیجکبیجک ) (• دفعه دو صادر تکراری بیجک•) ( تهاتری تجارت ای تبادله تجارتمتقابل • ارزیابیبیجک • کردن صادر کم و زیاد
OFFICE OF TECHNICAL ASSISTANCEOFFICE OF TECHNICAL ASSISTANCE
در تسهیل به سرتاسری ارزیابیپول تطهیر
در تسهیل به سرتاسری ارزیابیپول تطهیر
شان مقدارپول که اموال صادرکردنباشد$ 100000
شان مقدارپول که اموال صادرکردنباشد$ 100000
ارزش یا اعتبار که اسناد دیگر و بیجک ساختن باطلباشد$ 200000 داشته را
ارزش یا اعتبار که اسناد دیگر و بیجک ساختن باطلباشد$ 200000 داشته را
صرف 200000$ که کدام باشد شده پرداخت100000. است$ شده تطهیر
صرف 200000$ که کدام باشد شده پرداخت100000. است$ شده تطهیر
محموله، اسناد بل، بیجک،غیره و صادراتی اسناد
محموله، اسناد بل، بیجک،غیره و صادراتی اسناد
$200,000$200,000
OFFICE OF TECHNICAL ASSISTANCEOFFICE OF TECHNICAL ASSISTANCE
کم یا نویسی سیاهه هاکم مثالنویسی بیجک
تیلیت • قبلی معامله به دار$ 200000نظر قرضاست احمد
• ) نویسی ) سیاهه کم قرضه پرداختن به تصمیماموال انتقال
ارزش • به احمد$ 500000تیلیت به را اموالبیجک صرف احمد اما را$ 300000فرستاده
است نموده دریافتارزش • به که اموال مانده باقی مقداری
میباشد$ 200000 اصلی قرضه محتوآ است
OFFICE OF TECHNICAL ASSISTANCEOFFICE OF TECHNICAL ASSISTANCE
غیر ها قیمت واقعی ها مثالمتحده ایاالت در تجارت عادی
غیر ها قیمت واقعی ها مثالمتحده ایاالت در تجارت عادی
متحده ایاالت صادرات پائین ها قیمتمکسیکو به زنده اغنام و $/ 20.65احشام
بریتانیا از الری رادار موتر تیرها عدد،به$/ 11.75 تشناب ها کاسه عدد،
کولمبیا$/ 1.75هانکانگ به بلدوزر عدد،به$/ 1741 ویدیو رنگی منتور عدد،
ها$/ 21.90پاکستان ساعت پوش عدد،کولمبیا به و$/ 8.68طالئی عدد
ترینند به شده ساخته قبآل های ساختمانعدد$/ 1.20
متحده ایاالت صادرات پائین ها قیمتمکسیکو به زنده اغنام و $/ 20.65احشام
بریتانیا از الری رادار موتر تیرها عدد،به$/ 11.75 تشناب ها کاسه عدد،
کولمبیا$/ 1.75هانکانگ به بلدوزر عدد،به$/ 1741 ویدیو رنگی منتور عدد،
ها$/ 21.90پاکستان ساعت پوش عدد،کولمبیا به و$/ 8.68طالئی عدد
ترینند به شده ساخته قبآل های ساختمانعدد$/ 1.20
ایاالت واردات بلند ها قیمت متحده
چک ممکلت از پالستیکی ها سطلپطلون$/ 972 از عدد، تنکه یا و
ها$/ 739هنگری سافی درجن،پاکستان از عدد،$/ 153نخی
ایتالیا از سرامیک ها کاشیاز/ 4890 موچین فلزات مترمربع،
از$/ 4896چاپان ها تیغ عدد،از$/ 113بریتانیای کمشفت عدد،
عرب بولت$/ 15200سعودی عدد،فرانسه از و$/ 3067اهنی کیلو
چین از تشناب کیلو$/ 4121کاغذ
ایاالت واردات بلند ها قیمت متحده
چک ممکلت از پالستیکی ها سطلپطلون$/ 972 از عدد، تنکه یا و
ها$/ 739هنگری سافی درجن،پاکستان از عدد،$/ 153نخی
ایتالیا از سرامیک ها کاشیاز/ 4890 موچین فلزات مترمربع،
از$/ 4896چاپان ها تیغ عدد،از$/ 113بریتانیای کمشفت عدد،
عرب بولت$/ 15200سعودی عدد،فرانسه از و$/ 3067اهنی کیلو
چین از تشناب کیلو$/ 4121کاغذ
OFFICE OF TECHNICAL ASSISTANCEOFFICE OF TECHNICAL ASSISTANCE
نقد • پول زیاد مقدار ها حواله
نرخ • از تر پائین یا و بلندتر اموال گذاری قیمتمارکیت
فقرات • ها حواله و مشتری ها حواله مطابقت عدمدیگر
واضیح • اشکاریا دالئل بدون پول انتقال
سوم • نهاد کردن تمویل
ان • محتوأ با ناپیداری کردن یکجا
منطقی • غیر اقتصادی یا مدار در مسیریابی
ان • محتوآ با اموال وزن یا مقدار مطابقت عدم
نقد • پول زیاد مقدار ها حواله
نرخ • از تر پائین یا و بلندتر اموال گذاری قیمتمارکیت
فقرات • ها حواله و مشتری ها حواله مطابقت عدمدیگر
واضیح • اشکاریا دالئل بدون پول انتقال
سوم • نهاد کردن تمویل
ان • محتوأ با ناپیداری کردن یکجا
منطقی • غیر اقتصادی یا مدار در مسیریابی
ان • محتوآ با اموال وزن یا مقدار مطابقت عدم
نمایشات و نمایشات تمایل و تمایلتجارت اساس به پول تجارت تطهیر اساس به پول تطهیر
OFFICE OF TECHNICAL ASSISTANCEOFFICE OF TECHNICAL ASSISTANCE
واردات عادی غیر اوزان
وزن مملکت تولید سرحداندونیزیا بکس یا کیف فرون عدد/98سن کیلوایران قالین فرون مترمربع/63سن کیلو
7L.A . مالیزیا ها عدد/8.7قلم کیلوL.A . مالیزیا عدد/ 202تلویزون کیلوL.A. پاکستان مترمربع/62قالین کیلو
OFFICE OF TECHNICAL ASSISTANCEOFFICE OF TECHNICAL ASSISTANCE
45901066907 19941230 45206 4040 $125,160.00 $30.98
45901067293 19950111 45206 6000 $187,740.00 $31.29
45901067723 19950118 45206 5000 $156,450.00 $31.29
45901068184 19950125 45206 6000 $187,740.00 $31.29
45901068697 19950131 45206 6000 $187,740.00 $31.29
45901070545 19950223 45206 6000 $187,740.00 $31.29
45901071766 19950316 45206 6000 $202,860.00 $33.81
45901074281 19950424 45206 7000 $236,000.00 $33.71
45901073911 19950424 45206 6200 $212,400.00 $34.26
OFFICE OF TECHNICAL ASSISTANCEOFFICE OF TECHNICAL ASSISTANCE
Unit Prices for CO: BR
Entries in chronologica l orde r; 1/89 To Present
UnitPrice in
$
0
5
10
15
20
0 100 200 300 400 500
Unit Prices for CO: AR
Entries in chronologica l orde r; 1/89 To Present
Un itPr ice in
$
0
10
20
30
40
0 20 40 60 80 100
) گرام ) به برازیل از طال انتقال
ارجنتن از طال ها پارچه
OFFICE OF TECHNICAL ASSISTANCEOFFICE OF TECHNICAL ASSISTANCE
Sum of Line Value by Month for CO: GY
Time in months where 0 (le ftmos t) = 8812, 104 (rightmost) = 9708
Su m oflin e va lu e
in $
0
500000
1000000
1500000
0123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104
Sum of Line Value by Month for CO: SR
Time in months where 0 (le ftmos t) = 8812, 104 (rightmost) = 9708
Su m oflin e va lu e
in $
0
5000000
10000000
15000000
20000000
0123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104
ازگینه طال کردن صادرگیری 8 دست واقع
سرینم از طال کردن صادرگیری 40 دست واقع
OFFICE OF TECHNICAL ASSISTANCEOFFICE OF TECHNICAL ASSISTANCE
Sum of Line Value by Month for CO: GY
Time in months where 0 (le ftmos t) = 8812, 104 (rightmost) = 9708
Su m oflin e va lu e
in $
0
500000
1000000
1500000
0123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104
Sum of Line Value by Month for CO: SR
Time in months where 0 (le ftmos t) = 8812, 104 (rightmost) = 9708
Su m oflin e va lu e
in $
0
5000000
10000000
15000000
20000000
0123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104
ازگینه طال کردن صادرگیری 8 دست واقع
سرینم از طال کردن صادرگیری 40 دست واقع
OFFICE OF TECHNICAL ASSISTANCEOFFICE OF TECHNICAL ASSISTANCE
Sum of Line Value by Month for CO: TT
Time in months where 0 (le ftmos t) = 8812, 104 (rightmost) = 9708
Su m oflin e va lu e
in $
0
500000
1000000
1500000
0123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104
Sum of Line Value by Month for CO: AN
Time in months where 0 (le ftmos t) = 8812, 104 (rightmost) = 9708
Su m oflin e va lu e
in $
0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
0123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104
:تریندیتولیدات عدم
طال
انتیلیز- نیدرلندسطال اسأ معجزه اعتصاب
OFFICE OF TECHNICAL ASSISTANCEOFFICE OF TECHNICAL ASSISTANCE
فلزات ذوبی فلزات عملیات ذوبی عملیات
OFFICE OF TECHNICAL ASSISTANCEOFFICE OF TECHNICAL ASSISTANCE
دست دور ناحیه طال قاچاق ها دست میتود دور ناحیه طال قاچاق ها میتود
OFFICE OF TECHNICAL ASSISTANCEOFFICE OF TECHNICAL ASSISTANCE
کولمبیا صادرات DVDبه
8521
$0.00
$500,000.00
$1,000,000.00
$1,500,000.00
$2,000,000.00
$2,500,000.00
SED $361,9$420,8$362,3$236,7$419,7$354,4$326,5$2,135$562,1$446,6$552,9$91,10$513,5$730,9$445,3$177,5$79,06$46,86
IMPORTS $120,1$62,28$475,9$354,7$1,244$347,5$80,00$105,1$685,1$172,6$70,26$51,46$69,71$105,6$21,12$41,79$134,9$597,3$225,9
199701
199703
199705
199707
199709
199712
199802
199804
199806
199808
199810
199812
199902
199904
199906
199909
199911
200001
200003
OFFICE OF TECHNICAL ASSISTANCEOFFICE OF TECHNICAL ASSISTANCE
کولمبیا به یخچال صادرات
8418 REFRIGERATORS
$0.00
$1,000,000.00
$2,000,000.00
$3,000,000.00
$4,000,000.00
$5,000,000.00
$6,000,000.00
$7,000,000.00
$8,000,000.00
$9,000,000.00
$10,000,000.00
SED $1,534$2,377$2,847$1,479$2,957$2,032$2,249$2,282$624,3$1,800$3,603$846,4$3,187$7,973$999,0$602,8$689,9$300,6
IMPORTS $1,846$2,145$3,112$2,515$2,017$4,023$2,332$3,641$1,288$1,462$3,201$1,853$702,4$1,541$695,6$739,6$750,4$573,7$1,043
199701
199703
199705
199707
199709
199712
199802
199804
199806
199808
199810
199812
199902
199904
199906
199909
199911
200001
200003
OFFICE OF TECHNICAL ASSISTANCEOFFICE OF TECHNICAL ASSISTANCE
متقابل اقداماتتجارت شفافیت واحدها
معلومات • واحد موفق مودل از گرفتن قرضهشفافیت واحدها المللی بین شبکه ایجاد مالی،
کردن توجه و تحلیل اوری، جمع کدامیکه تجارتعلیه مبارزه منظور به که تجارت معلومات به
میکند کمک ان اجرآ در و استفاده تجارتی جرایم
OFFICE OF TECHNICAL ASSISTANCEOFFICE OF TECHNICAL ASSISTANCE
سودها/ موثریت
• - کارها این برای شده قبول نظریهمصارف • اندک یا کم مصارف• / تحقیق بررسی برای مجهز لوازم داشتن
اساس به تجارتی ها فورم تمام ومصارفپول تطهیر
مشتریان • ها فریبکاری کاستندولتی • عواید افزایش
OFFICE OF TECHNICAL ASSISTANCEOFFICE OF TECHNICAL ASSISTANCE
خالصه
دارد • نو یافته انکشاف لوازم به ضرورتسیستم • مختلف طبقه به معمولی طوری به تجارت
است شده تقسیم زمین روی یافت کم مالی هاعمل ) • یا ذخیروی عمل حیث به تجارت در تحمیل
) استفاده تحقیق و معلومات برای دروازه پشتمیشود
تطهیر ) • به است دیگر پیشقدم تجارت شفافیتپول(
OFFICE OF TECHNICAL ASSISTANCEOFFICE OF TECHNICAL ASSISTANCE
تشکر!
سواالت؟
تشکر!
سواالت؟
کیسیره کیسیره جان جان