األموال استرداد

الوطني الصعيد والدولي علىالمنهوبة« األموال استرداد على المساعدة في الفساد مكافحة هيئة »دور

/ العام األمين األردنية الفساد مكافحة مجلسهيئة عضوالضمور علي

األوسط الشرق جامعة2014نيسان،

2

األردن في األموال والتشريعيالسترداد المؤسسي اإلطار

الصالحية • األردني المشرع العامة أعطى باسترداد للنيابة

العامين للمدعين الصالحية إعطاء خالل من وذلك األموال

بمصادرة الصادرة واألحكام الجزائية األحكام تنفيذ في

. خارجه أو األردن حدود داخل كانت سواء< األموال

أمر • إلنفاذ الالزمة القرارات إصدار صالحية العامة للنيابة

منقولة غير أو منقولة كانت سواء األموال بمصادرة المحكمة

مساعدة طلبات إعداد أو األردنية، األراضي على والموجودة

لالتفاقيات > استنادا واالسترداد المصادرة لغايات قانونية

خارج موجودة األموال كانت إذا والدولية واإلقليمية الثنائية

. العدل وزارة خالل ومن المملكة

3

4

العدل • المعنية وزارة المركزية السلطة هي

المتبادلة القانونية المساعدة طلبات بتلقي

لمكافحة المتحدة األمم اتفاقية إلى باالستناد

الفساد.

إلى • المساعدة طلب إحالة على العدل وزارة تعمل

تدخل تحقيقية إجراءات أنها باعتبار العام النائب

قانون إلى باالستناد العامة النيابة عمل طلب في

الجرائم وقانون الجزائية، المحكمات أصول

االقتصادية.

5

وتمويل • األموال غسل مكافحة وحدة

المتعلقة اإلرهاب: اإلخطارات بتلقي تختص

األموال بغسل مرتبطة بأنها يشتبه عملية بأي

تتعلق التي المعلومات وطلب اإلرهاب وتمويل

الجهات وتزويد عنها والتحري وتحليلها بها

. الضرورة عند المعلومات بهذه المختصة

الفساد مكافحة هيئةالفساد • مكافحة التفاقية المملكة 2004انضمت

رقم • القانون بموجب االتفاقية على المملكة مصادقة

.2004لسنة 28

رقم )• الفساد مكافحة هيئة قانون بموجب ( 62أنشئت

واداري 2006لسنة مالي باستقالل لتتمتع وتعديالته

أي دون واستقاللية بحرية وأعمالها مهامها وتمارس

. كانت جهة أي من تدخل أو تأثير

6

7

: الفساد أفعال

: الفساد مكافحة هيئة قانون من الخامسة المادة في جاء

: يلي ما القانون هذا لغايات Aفسادا يعتبر

العقوبات. قانون في الواردة الوظيفة بواجبات المخلة الجرائم أ

.1960لسنة( 16رقم ) وتعديالته

رقم. العقوبات قانون في الواردة العامة بالثقة المخلة الجرائم ب

.1960لسنة( 16) وتعديالته

الجرائم. قانون في المحدد بالمعنى االقتصادية الجرائم ج

رقم ) .1993لسنة( 11االقتصادية وتعديالته

8

.د. العامة باألموال المساس إلى يؤدي امتناع أو فعل كل

القانون . . ألحكام > خالفا السلطة إستعمال إساءة هـ

. .> باطال تحق أو > حقا تلغي التي والمحسوبية الواسطة قبول و

التي. الدولية االتفاقيات في عليها النص ورد التي األفعال جميع ز

. المملكة اليها وانضمت الفساد بمكافحة تعنى

لسنة المعدل معدل القانون بموجب الهيئة قانون تعديل جرى قد

الملكية 2014 االرادة صدور لحين األمة مجلس قبل من اقره والذي

والكسب االموال غسل جرائم اضافة ثم بموجبة علية بالمصادقة

الفساد أفعال من باعتبارها المصالح وتعارض المشروع غير

الهيئة . قانون في عليها المنصوص

الهيئة صالحياتالمخالفات • عن والكشف واالداري، المالي الفساد عن التحري

ومباشرة بذلك الخاصة والمعلومات األدلة وجمع والتجاوزات

. لذلك الالزمة والقانونية اإلدارية اإلجراءات في والسير التحقيقات

المنقولة • أموالة وحجز الهيئة قانون أحكام يخالف من كل مالحقة

من العمل عن يده كف وطلب السفر، من ومنعه المنقولة وغير

إذا المالية استحقاقاته وسائر وعالواتة راتبه ووقف المعنية، الجهات

. األمر لزم

قضايا • من أي لمتابعة الالزمة التحريات إجراء في تبدأ ان للهيئة

. جهة اي من يرد أخبار على بناء أو نفسها تلقاء من الفساد9

عن • المتحصلة األموال استرداد في المساهمة

أو المملكة داخل األموال كانت سواء الفساد أفعال

. لمستحقيها وتسليمها خارجها

واالقليمية • المحلية الجهات مع والتنسيق التعاون

الفساد بمكافحة الخاصة التدابير لتعزيز والدولية

وتطويرها.

10

مكافحة هيئة قانون عليه نص ما أبرزاسترداد بخصوص وتعديالته الفساد

: الفساد أفعال عن المتحصلة األموال

بجرائم • المتعلقة والعقوبات العام الحق دعوى بالتقادم تسقط ال

الفساد.

•. الفساد عن المتحصلة االموال استرداد على التقادم يسري ال

أو • العام الحق دعوى بإسقاط المحكمة عن قرار صدور يحول ال

الدعوى بنظر االستمرار من العقوبة من اإلعفاء أو المالحقة بوقف

. الفساد عن المتحصلة األموال استرداد في للبت

الدولية • المؤسسات وموظفي األجنبي العمومي الموظف إلزام

ارتكابهم حال في الفساد أفعال عن المتحصلة األموال برد العمومية

. الفساد أفعال من أي

األموال • لحفظ يخصص المركزي البنك لدى أمانات حساب إنشاء

عليها الحجز أو استردادها تم التي الفساد عن المتحصلة والمنافع

. لمستحقيها تسليمها ولحين

11

12

في • الفساد لمكافحة المتحدة األمم اتفاقية من الرابع الفصل تخصيص

من .49-43المواد الدولي للتعاون

• : مع > ومتسقا > مناسبا ذلك كان حيثما األطراف الدول على فيه جاء

التحقيقات في البعض بعضها مساعدة الداخلي القانوني نظامها

. بالفساد الصلة ذات واإلدارية المدنية بالمسائل الخاصة واإلجراءات

في المتبادلة القانونية المساعدة من محددة أشكال تقديم وعليها

المجرمين ولتسليم المحكمة، في الستخدامها األدلة ونقل جمع مجال

. عليهم المحكوم األشخاص ونقل

الفساد لمكافحة القانوني اإلطار A وعربيا Aدوليا

13

من • المواد فـي االتفاقية من الخامس الفصل استرداد 59-51تحدث عن ،

." االتفاقية " مبادئ من أساسي مبدأ أنه على وأكد األصول

ذلك • في بما اآلليات من سلسلة بتحديد ذلك عقب الموضوعية األحكام تقوم

األصول تتبع يمكن بموجبها والتي والجزائية، المدنية االسترداد إجراءات

. وإعادتها ومصادرتها وتجميدها

المادة • تحدثت من 53كما يلزم ما باتخاذ األطراف دول التزام عن االتفاقية من

فعل بارتكاب ممتلكات في حق لتثبيت محاكمها أمام مدنية دعوى برفع تدابير

. الممتلكات تلك ملكية لتثبيت أو لالتفاقية > وفقا مجرم

المادة • التعاون 54وفي خالل من الممتلكات استرداد آليات عن االتفاقية تحدثت

للسلطات للسماح تدابير من يلزم ما واتخاذ المصادرة مجال في الدولي

. الممتلكات حجز أو بتجميد المتخصصة

14

في • عضو ومكافحة األردن النزاهة لتعزيز العربية الشبكة

بتاريخ الفساد عمان في تأسست نتيجة 2008تموز/ 30التي

الجهات عن ممثلين من وتتألف موسعة ووطنية إقليمية مشاورات

ومن الفساد ومكافحة النزاهة بتعزيز المعنية العربية الرسمية

والمجتمع كالبرلمانين الجهود بهذه معنيين > أطرافا تضم أخرى مجموعات

. الخاص والقطاع المدني

الموجودات • استرداد ومتطلبات وآليات تدابير تعزيز دعم الشبكة تتولى

التعاون خالل من أو مباشرة سواء< الفساد جرائم إحدى عن المتأتية

على الشبكة في األعضاء الدول وحث المصادرة، مجال في الدولي

التقارير وتعميم وتحليل لتلقي مالية استخبارية معلومات وحدة إنشاء

. المشبوهة المالية بالمعامالت المتعلقة

15

إلى • األردن الفساد انضمام لمكافحة العربية تناولت االتفاقية التي

القانونية المساعدة في األطراف الدول التزامات منها العشرين المادة في

بالجرائم المتصلة القضائية واإلجراءات والمالحقات التحقيقات في المتبادلة

> مبدأ باعتباره الممتلكات استرداد ذلك ضمن ويدخل باالتفاقية، المشمولة

. االتفاقية في > أساسيا

األطراف • الدول من االتفاقية تتطلب الجرمية العائدات مصادرة وألغراض

بإحالة الداخلي القانوني نظامها ضمن تقوم أن بالمصادرة > طلبا تلتقي التي

النفاذ موضع ووضعه بالمصادرة أمر إلصدار المختصة سلطاتها الى الطلب

الصادر المصادرة أمر المختصة سلطاتها إلى تحيل وأن صدوره، حال في

. المطلوب بالقدر إنفاذه بهدف الطالبة الطرف الدولة إقليم في محكمة من

16

وضع • في األردن لمكافحة مساهمة االسترشادي العربي القانون

حيث الفساد الموجودات استرداد موضوع الخامس الفصل في تناول الذي

والعائدات األموال مصادرة على ينص قضائي حكم بأي االعتراف أجاز

أخرى بدولة مختصة قضائية سلطة أو محكمة من > صادرا ويكون اإلجرامية

. عليها مصادق اتفاقية بالدولة تربطها

أي • استرداد اخرى دولة اي من تطلب ان الدولة في المختصة وللسلطات

هذا في عليها المنصوص الجرائم من متحصلة إجرامية عائدات أو ممتلكات

. النية حسن الغير حقوق مراعاة مع القانون

تقديم • عند القانون هذا في عليها المنصوص الجرائم عائدات اقتسام أجاز كما

األجنبية القضائية وللجهة أجنبية، قضائية جهة ألي بشأنها القضائية المساعدة

أو والمالحقة التحقيق عمليات في تكبدتها التي النفقات تستقطع أن

. االجرامية والعائدات الممتلكات إرجاع قبل القضائية اإلجراءات

17

إلى • األردن األموال انضمام السترداد ستار مبادرة

( بالتعاون ( StARالمنهوبة الدولي البنك أطلقها التي

والجريمة بالمخدرات المعني المتحدة األمم مكتب مع

.2007عام

•: إلى المبادرة تهدف

سرقها التي األصول استعادة على النامية البلدان مساعدة

فاسدون

فعالة انمائية برامج في األصول هذه استثمار

. الدول مستوى على األموال لهذه اآلمنة المالذات محاربة

الواردة القضائية بالمساعدات احصائيات

األردنية السلطات إلى

18

االجراء العدد االتفاقية/ القانون / المساعدة نوعالجريمة

الدولة السنة

للنائب تحويلها تمتسترد ولم العام

لمصادرتها االموالقضية حساب على

مرفوعة اموال غسلاالردنية المحاكم في

1األموال غسل مكافحة قانون

اإلرهاب وتمويل / اختالس ومصادرة حجز العراق 2010

االجراء استكمال تم 1األموال غسل مكافحة قانون

اإلرهاب وتمويل / تتعلق ال معلومات طلب

االموال باستردادالهند 2011

للتنفيذ احالتها يتم لماستكمالها لعدم

للشروط1

األموال غسل مكافحة قانوناإلرهاب وتمويل

حجز سويسرا 2011

االجراء استكمال تم 1لمكافحة المتحدة األمم اتفاقية

الوطنية عبر المنظمة الجريمة / تتعلق ال معلومات طلب

االموال باستردادالسويد 2011

االجراء استكمال تموالحجز

1لمكافحة المتحدة األمم اتفاقية

الفسادفساد/ حجز فلسطين 2011

19

االجراء العدد

االتفاقية/ القانون / المساعدة نوعالجريمة

الدولة السنة

الى تحويلها تمولم العام النائب

استرداد يتماالموال

1 المتحدة األمم اتفاقيةالفساد لمكافحة

/ احتيال أموال استرداد أمريكا 2012

احالتها يتم لملعدم للتنفيذ

استكمال الشروط

التنفيذ قيد

2

المتحدة األمم اتفاقيةالمنظمة الجريمة لمكافحةمكافحة قانون الوطنية عبر

وتمويل األموال غسلاإلرهاب

/ تهرب معلومات طلبضريبي

اموال وغسل احتيالبريطانيا 2012

للتنفيذ احالتها تمتسترد ولم

لعدم االموالوجودها

1 المتحدة االمم اتفاقيةالفساد لمكافحة

وحجز وضبط تجميد السنغال 2013

/ ال التنفيذ قيدباسترداد لها عالقة

اموال1

المتحدة األمم اتفاقيةالمنظمة الجريمة لمكافحة

الوطنية عبرالمتحدة االمم اتفاقية و

الفساد لمكافحة

/ غسل معلومات طلبلمنظمة واالنتماء اموال

اجراميةاسبانيا 2013

/ ال التنفيذ قيدباسترداد لها عالقة

اموال1 دولية مجامالت احتيال / استجواب اجراء التشيك 2013

الطلب تنفيذ تم 2 دولية مجامالتمعلومات طلب

/ احتيال بنكية كشوفاتامريكا 2013

من الصادرة القضائية بالمساعدات احصائيات

األردنية السلطات

20

االجراء العدد

االتفاقية/ القانون / المساعدة نوعالجريمة

الدولة السنة

الطلب تنفيذ تم 1 المتحدة االمم اتفاقيةالفساد لمكافحة

حجز بريطانيا 2012

التنفيذ قيد 1 المتحدة االمم اتفاقيةالفساد لمكافحة

حجز بريطانيا 2013

التحدياتالمتبادلة • القانونية المساعدة ينظم موحد تشريع يوجد ال

. األموال واسترداد

وضرورة • الفساد متحصالت األموال موقع تحديد صعوبة

بدء مع بالتوازي > وخارجيا > داخليا وجودها مكان تتبع مراعاة

لحين الموضوع تأجيل أن حيث الفساد، قضايا في التحقيق

بالمصادرة المحكمة قرار وصدور التحقيق من االنتهاء

مكان على والتستر األموال إلخفاء فرصة الفاسد يعطي

. استردادها يصعب بحيث وجودها

•. االسترداد لطلب السياسية 21الدوافع

ووحدات • التحقيقية الوطنية الجهات بين التنسيق ضعف

في اإلرباك من حالة خلق إلى يؤدي المالية التحقيقات

بين النوعي االختصاص على كالتنازع األموال استرداد جهود

المؤسسات.

المعنية • والدولية الوطنية الجهات بين التنسيق ضعف

. األموال باسترداد

مجال • في المؤسسية القدرات بناء إلى الملحة الحاجة

في جديدة مسألة كونها األموال واسترداد الدولي التعاون

. والدولي الوطني القانوني النظام

األمور • لكافة اإلقليمية أو الثنائية االتفاقيات شمول عدم

. األموال باسترداد المتعلقة

22

•. المصرفية السرية

من • يجعل الدول بين القضائية القانونية األنظمة اختالف

االسترداد طالبة الدولة قبل من القرار اتخاذ الصعوبة

وكذلك عدمه من االسترداد طلب في االستمرار في

ولغتها القانونية المساعدة طلبات صياغة صعوبة

بشأنها المعلومات وتبادل > تقديمها وأسلوب

تتبع • موضوع في المتخصصة الخبرات توفر ضعف

التجميد فترة أثناء وإدارتها وتجميدها وحجزها األموال

. مصادرتها لحين

السترداد • الالزمة القانونية المتطلبات اكتمال عدم

. بذلك الخاص القانوني النظام وفق األموال

23

وخروج • المجاورة الدول في السياسية االضطرابات

دول إلى وانتقالها الدول تلك من واألموال األشخاص

بمكان الصعوبة ومن آمنة، منطقة باعتبارها أخرى

متحصلة ورودها حال األموال هذه كانت إذا فيما تحديد

منع تدابير اتخاذ قبل وذلك ال، أم الفساد أفعال عن

ومن عنها المتحصلة األموال ومالحقة الفساد ومكافحة

أو غسلها أو إخفاؤها يسهل وبالتالي استردادها، ثم

التي األخرى والدول اإلقليمي الجوار دول إلى تهريبها

. آمنة مالذات تمثل

24

او • المدنية الدعوة اختيار حول القرار اتخاذ صعوبة

: األموال استرداد في هذا الجزائية في الصعوبة ترجع

للدول القانونية بالنظم والخبرة المعلومات نقص الى الشأن

المدنية الدعوى ان من الرغم على التسليم منها المطلوب

تتطلبها التي كتلك ادلة تتطلب ال كونها األسهل الخيار تمثل

. الجزائية الدعوة

في • للمعاونة متبادلة قانونية مساعدات على الحصول صعوبة

العائدات واسترداد المصادرة طلبات إنفاذ وفي التحقيقات

. إدانة حكم إلى االستناد دون الجرمية

اإلثراء • قضايا في كما الجزائية المالحقة في القانونية العقبات

قرارات إصدار دون يحول مما األموال وغسل المشروع غير

. والمصادرة بالحفظ25

التوصياتتتولى • أن على األموال، باسترداد معني وطني فريق إنشاء

مكافحة وهيئات العامة النيابة مثل القانون إنفاذ هيئات

مهمة األموال غسل مكافحة وحدات مع بالتعاون الفساد

واستردادها لمصادرتها > تمهيدا تجميدها وطلب األموال تتبع

. العالقة ذات القضائية الجهات قبل من

باسترداد • متخصصة حكومية وحدة إنشاء على > حاليا العمل يجري

العدل، ) وزارة العام، النائب المعنية الجهات مختلف تضم األموال

وتمويل األموال غسل مكافحة وحدة الفساد، مكافحة هيئة

) في البريطانية السفارة من وبدعم ، العام واألمن اإلرهاب،

األردن.26

مع • بحرية االتصال لهم المخول القانونيين بالخبراء الفريق تزويد

للحصول الالزمة واألدلة المعلومات تقديم أجل من الدوليين الشركاء

. المنهوبة األموال على

المستوى • على التعاون لتعزيز واضحة عملية وإجراءات سياسات تبني

وتجميد، واألدلة، المعلومات بجمع يتعلق فيما خاصة والدولي اإلقليمي

. األصول واستعادة ومصادرة وحجز،

إنفاذ • أجهزة بين الرسمية غير المعلومات تبادل منصة من االستفادة

الدولية الشرطة اتفاقية في األعضاء الدول مختلف بين القانون

. ) واإلنتربول) ستار مبادرة بين استحداثها جرى والتي اإلنتربول

تبادل • مهمة يتولى الموجودات السترداد إقليمي مكتب تأسيس

وتنسيق الفساد، من المتأتية والممتلكات األموال عن المعلومات

. المجال هذا في 27الجهود

28

الستماعكم Aشكرا