متطلبات وحدة جمع المعلومات المالية وآلية تعزيز...
DESCRIPTION
متطلبات وحدة جمع المعلومات المالية وآلية تعزيز التعاون بين الوحدة ووحدات الالتزام في البنوك. الدورة التدريبية لوحدات مكافحة غسل الاموال في البنوك حول: مهارات الرقابة على غسل الاموال وتمويل الارهاب خلال الفترة من 16-18 اكتوبر 2010. إعداد وديع محمد الساده رئيس وحدة جمع المعلومات المالية. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
-
: 16-18 2010
-
* ( ) . . / ( ) . ( ) .
-
* :
-
* :
-
* :
-
* : ! !
-
* : :
-
**
FI2001200220032004604754857001734688208658 92221369
-
* :
: / ( )
-
. : . . . .
-
. . . . . .
-
: . . .
-
*
. . ( ).
-
: . . . . .
-
. ( ) .
-
* . . . .
-
*
( ). . . .
-
:
.
-
* : . /
-
* : . . . ( ) . .
-
* : . . . .
-
: ( )
-
*
. / . . .
-
/ : . .
-
: (+) (-)
-
:
-
: . . . .
-
: . . .
-
:
: FATF (15) .
: .
: :- .- .: .
-
" "" ". . "" .
-
: . . : . : :
-
. : .
-
. .
-
- . .
-
. . - . . .
-
. . / . .
-
.
-
** " " ( ) . " (1)" . - .... / . . *** = . " " " ": / " " / ( ...)*** . . * " (2)" ( )" " = ( ) ( / ). ( ) . ."" = " " = *** / " " "" . ( ) ( 26-9 )! (1) (2) . (3) . (4) ( ) / () . (5) ( ) / (6) (7) : () () . (8) / / / : "" = () .*** : **** . () " " : / / *** . . *** . "" . . - - * "" ... : ( ) ( ) ( ) ( )*** 2000 500 25 3 / . *- 10 13 .- . ( 15,000 ) .
*: : ( ) ( ) . ( . "" " " ). *** . "" ( ) . : ( ) . ( ) . / . ( " ). ... . . / . ( ): / ( ) . / * / .*
2. : . .3. : . . . (%) . . /
* / .*. . .
* . . . . .
* / / . / .
*
11 13 . . . . 11-1.