Хронология становления и развития Совета
DESCRIPTION
Хронология становления и развития СоветаTRANSCRIPT
![Page 1: Хронология становления и развития Совета](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022081817/568bd5b31a28ab2034996c1f/html5/thumbnails/1.jpg)
1
проект
Хронология становления и функционирования
Совета корпоративных секретарей группы компаний АО «Самрук-Қазына»
№
пп
Дата
проведения
мероприятия
Мероприятие Основные решения по итогам мероприятия
Каким документом
оформлено
мероприятие
1 2 3 4 5
1 19 июня 2009
года
Совещание с
корпоративными
секретарями
финансовых институтов
и институтов развития
группы компаний АО
«Самрук-Қазына»
1. В целях совершенствования политики и практики корпоративного
управления в группе компаний АО «Самрук-Қазына» сформулирована и
предложена идея о создании Совета корпоративных секретарей группы
компаний АО «Самрук-Қазына». Корпоративным секретарям ДЗО
представить предложения по данному вопросу;
2. Дочерним и зависимым организациям АО «Самрук-Қазына», в которых
отсутствует должность Корпоративного секретаря, внести вопрос о введении
данной должности на ближайшее заседание Совета директоров, без
совмещения с иными функциями в исполнительном органе компании и
подчинением Совету директоров.
Протокол
совещания с
корпоративными
секретарями
финансовых
институтов и
институтов развития
группы компаний
АО «Самрук-
Қазына»
2 2 октября 2009
года
Первое общее собрание
Совета корпоративных
секретарей группы
компаний АО «Самрук-
Қазына» (проходило в
рамках семинара
обучения
корпоративных
секретарей в
Корпоративном
университете «Самрук-
Қазына»)
1. Создать Совет корпоративных секретарей группы компаний АО «Самрук-
Қазына»;
2. Избрать Председателя Совета корпоративных секретарей группы компаний
АО «Самрук-Қазына» ;
3. Избрать Секретаря Совета корпоративных секретарей группы компаний АО
«Самрук-Қазына» ;
4. Создать временную рабочую группу по организационным вопросам Совета
корпоративных секретарей группы компаний АО «Самрук-Қазына»;
5. Создать Комитет по мониторингу действующего законодательства
Республики Казахстан и международной практики Совета корпоративных
секретарей группы компаний АО «Самрук-Қазына»
Протокол общего
собрания Совета
корпоративных
секретарей группы
компаний АО
«Самрук-Қазына»
№ 1
3 23 декабря 2009
года
Заседание
Совета корпоративных
секретарей группы
компаний АО «Самрук-
Қазына»
1. Утвердить Положение о Совете Корпоративных секретарей группы
компаний АО «Самрук-Қазына»;
2. Утвердить Структуру Совета Корпоративных секретарей группы
компаний АО «Самрук-Қазына»;
3. Создать следующие Комитеты при Коллегии :
1) по мониторингу действующего законодательства Республики Казахстан и
Протокол заседания
Совета
корпоративных
секретарей группы
компаний АО
«Самрук-Қазына»
![Page 2: Хронология становления и развития Совета](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022081817/568bd5b31a28ab2034996c1f/html5/thumbnails/2.jpg)
2
международной практики;
2) по обучению и повышению квалификации Корпоративных секретарей;
3) по методическому обеспечению работы Корпоративных секретарей;
4. Избрать членов Коллегии Совета Корпоративных секретарей группы
компаний АО «Самрук-Қазына»;
5. Утвердить задачи комитетов Коллегии Совета Корпоративных секретарей
группы компаний АО «Самрук-Қазына».
№ 2
4 26 августа 2010
года
Совещание с
корпоративными
секретарями
по вопросам развития
корпоративного
управления с участием
Председателя
Правления АО
«Самрук-Казына»
Келимбетова К.Н.
1. Продолжить работу в рамках Совета Корпоративных секретарей с
максимальным охватом всех дочерних и зависимых организаций, входящих в
группу АО «Самрук-Қазына»;
2. Усилить работу по взаимодействию друг с другом служб, отвечающих за
развитие корпоративного управления АО «Самрук-Қазына» и компаний,
входящих в группу АО «Самрук-Қазына»;
3. На базе «Корпоративного университета «Самрук-Қазына» обеспечить
обмен лучшим опытом в сфере корпоративного управления и корпоративных
практик;
4. Проработать вопрос о закреплении высокого статуса Корпоративного
секретаря в компаниях, входящих в группу АО «Самрук-Қазына»;
5. Организовать проведение в ноябре 2010 года расширенного совещания с
Корпоративными секретарями под председательством Председателя
Правления АО «Самрук-Қазына» Келимбетова К.Н.
Решение № 1
совещания с
корпоративными
секретарями группы
компаний АО
«Самрук-Қазына»
по вопросам
развития
корпоративного
управления
5 22 сентября 2010
года
Коллегия Совета
корпоративных
секретарей
группы компаний АО
«Самрук-Қазына»
1. Проработать вопрос о закреплении статуса Корпоративного секретаря в
компаниях, входящих в группу АО «Самрук-Қазына» на уровне
Управляющего директора (предложить принять на уровне Правления
соответствующий документ, определяющий правовой статус Корпоративного
секретаря);
2. Корпоративным секретарям ДЗО: обеспечивать аудио- и/или видеозапись
очных заседаний Советов директоров ДЗО АО «Самрук-Қазына».
3. Создать рабочую группу для подготовки расширенного совещания с
Корпоративными секретарями под председательством Председателя
Правления АО «Самрук-Қазына» Келимбетова К.Н. в ноябре 2010 года в
составе согласно приложения № 1.
4. Комитетам: осуществлять деятельность в сроки с представлением
ежеквартального отчета в Секретариат Совета Корпоративных секретарей.
4.1. Комитету по мониторингу действующего законодательства Республики
Казахстан и международной практики: предусмотреть ежемесячную рассылку
Рекомендации
коллегии Совета
корпоративных
секретарей
![Page 3: Хронология становления и развития Совета](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022081817/568bd5b31a28ab2034996c1f/html5/thumbnails/3.jpg)
3
членам Совета Корпоративных секретарей с анализом действующего
законодательства, организовать ежеквартальное информирование членов
Совета Корпоративных секретарей о передовой практике корпоративного
управления.
4.2. Комитету по вопросам обучения и повышения квалификации
Корпоративных секретарей: проработать темы для семинара по
корпоративному управлению в ноябре т.г.
4.3. Комитету по методическому обеспечению работы Корпоративных
секретарей: разработать базу знаний корпоративного управления в
компаниях, входящих в группу АО «Самрук-Казына», со свободным
доступом к общей базе типовых документов по корпоративному управлению,
дополнительных материалов, связанных с эффективным корпоративным
управлением.
4.4. Комитету по методическому обеспечению работы Корпоративных
секретарей совместно с Комитетом по вопросам обучения и повышения
квалификации Корпоративных секретарей: проводить на регулярной основе
«мастер классы» по вопросам корпоративного управления, разработать
специальную программу обмена опытом.
5. Секретариату Совета Корпоративных секретарей:
5.1. регулярно рассылать информацию о проделанной работе Совета
Корпоративных секретарей и планируемых мероприятиях;
5.2. проводить на постоянной основе (как минимум, раз в квартал) заседания
и совещания, встречи Корпоративных секретарей, сотрудников Служб
Корпоративных секретарей, сотрудников, отвечающих за развитие
корпоративного управления в компаниях, осуществлять мониторинг за
выполнением решений и Рекомендации Коллегии Совета Корпоративных
секретарей;
5.3. создать и постоянно обновлять веб-страницу на сайте Фонда (с
ограниченным доступом только для Корпоративных секретарей) с
информацией о работе Совета Корпоративных секретарей, планируемых и
проведенных обучающих семинаров и совещаний с презентациями,
докладами и т.д).
6 20 октября 2010
года
Совещание с
корпоративными
секретарями группы
компаний АО «Самрук-
Принять к сведению информацию о совершенствовании деятельности
корпоративных секретарей, существующих проблемах и механизмах их
решения
Протокол совещания
с корпоративными
секретарями группы
компаний АО
![Page 4: Хронология становления и развития Совета](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022081817/568bd5b31a28ab2034996c1f/html5/thumbnails/4.jpg)
4
Қазына» «Самрук-Қазына»
(финансовые
институты и
институты развития)
7 22 ноября 2010
года
Первый Форум
корпоративных
секретарей Казахстана
1. Закрепить во внутренних документах компаний Казахстана, в которых
практикуется деятельность корпоративного секретаря, статус и должностные
обязанности корпоративного секретаря;
2. Рабочей группе в составе представителей от Совета корпоративных
секретарей АО «Самрук-Қазына» и Клуба корпоративных секретарей при
Проекте IFC по корпоративному управлению в Центральной Азии и других
заинтересованных структур (по согласованию), присутствовавших на Форуме
проработать следующие вопросы:
2.1. О сертификации корпоративных секретарей;
2.2. Об организации соответствующего обучения на базе Корпоративного
университета «Самрук-Қазына» для обеспечения обмена лучшим опытом в
сфере корпоративного управления и корпоративных практик. Совместно с
Корпоративным университетом «Самрук-Қазына» в срок до 1 февраля 2011
года разработать соответствующие модули для обучения корпоративных
секретарей группы компаний «Самрук-Қазына».
2.3. Включить должность «Корпоративный секретарь» в Квалификационный
справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих, а
также в Классификатор занятий Министерства труда и социальной защиты
населения Республики Казахстан. Совету корпоративных секретарей АО
«Самрук-Қазына» совместно с Клубом корпоративных секретарей при
Проекте IFC по корпоративному управлению разработать и внести в
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан
предложения по квалификационной характеристике на должность
«Корпоративный секретарь».
2.4. Обсудить и проработать вопрос об одобрении проекта Кодекса
профессиональной этики корпоративных секретарей Республики Казахстан с
целью его дальнейшего применения в качестве руководящего документа в
вопросах профессиональной этики корпоративных секретарей Казахстана.
3. Определить Рабочую группу в качестве координатора по взаимодействию и
обмену наилучшей практики между корпоративными секретарями
Казахстана.
4. Провести второй Форум корпоративных секретарей Казахстана в ноябре
Резолюция первого
Форума
корпоративных
секретарей
Казахстана
![Page 5: Хронология становления и развития Совета](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022081817/568bd5b31a28ab2034996c1f/html5/thumbnails/5.jpg)
5
2011 года.
8 21 декабря 2010
года
Заседание Совета
корпоративных
секретарей
АО «Самрук-Қазына»
1. До 15 февраля 2011 года внести на утверждение Коллегии Совета
Корпоративных секретарей детально проработанные планы работ Комитетов
Коллегии Совета.
2. В соответствии с пп.5),6) Раздела V Положения о Совете корпоративных
секретарей группы компаний АО «Самрук-Қазына» переизбрать, а также
досрочно прекратить полномочия некоторых членов Коллегии и Комитетов
Коллегии;
3. Председателям Комитетов в срок до 15 февраля 2011 года представить свои
предложения к проекту Кодекса профессиональной этики корпоративных
секретарей РК;
4. Поручить Комитету по методическому обеспечению, внедрению и
развитию единых стандартов корпоративного управления к 15 февраля 2011
года разработать и предоставить проект KPI для Корпоративных секретарей;
5. Комитету по вопросам обучения и повышения квалификации
корпоративных секретарей совместно с Комитетом по методическому
обеспечению, внедрению и развитию единых стандартов корпоративного
управления, Корпоративным университетом «Самрук-Қазына» и
Корпоративным секретарем АО «Казахтелеком» (Абдыкалыков Б.К.) в срок
до 15 февраля 2011 года проработать вопрос о размещении информации о
работе Совета Корпоративных секретарей группы компаний АО «Самрук-
Қазына» на сайте Корпоративного университета «Самрук-Қазына».
6. Комитету по вопросам обучения и повышения квалификации
корпоративных секретарей совместно с консультантом Коллегии Совета
корпоративных секретарей Абдуманаповой А.М. продолжить работу по
организации «study tour» в Институт дипломированных секретарей и
администраторов (Лондон, апрель 2011г.) Корпоративных секретарей ДЗО АО
«Самрук-Қазына» и представить соответствующую информацию в срок до 15
февраля 2011 года;
7. Принять к сведению информацию о ходе исполнении Резолюции Форума
Корпоративных секретарей группы компаний АО «Самрук-Қазына» от 22
ноября 2010 года;
8. Следующее заседание Совета корпоративных секретарей группы
компаний АО «Самрук-Қазына» провести 02 марта 2011 года.
Протокол заседания
Совета
корпоративных
секретарей группы
компаний
АО «Самрук-
Қазына» № 3
![Page 6: Хронология становления и развития Совета](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022081817/568bd5b31a28ab2034996c1f/html5/thumbnails/6.jpg)
6
9 07 апреля 2011
года
Заседание Совета
корпоративных
секретарей
АО «Самрук-Қазына»
1. Утвердить Планы работ на 2011 год Комитета по мониторингу
действующего законодательства Республики Казахстан и международной
практики; Комитета по вопросам обучения и повышения квалификации
корпоративных секретарей и Комитета по методическому обеспечению,
внедрению и развитию единых стандартов корпоративного управления
согласно приложений №№ 2,3,4 к настоящему Протоколу
2. Председателю Комитета по мониторингу законодательства и
международной практики Дугашеву С. представить доработанный вариант
проекта Кодекса профессиональной этики корпоративных секретарей к
следующему заседанию Совета корпоративных секретарей
3. Члену Комитета по вопросам обучения и повышения квалификации
корпоративных секретарей Кадырбаевой А. представить в Секретариат Совета
окончательный вариант программы сертификации корпоративных секретарей
в срок до 1 мая 2011 года
4. Председателю Комитета по методическому обеспечению, внедрению и
развитию единых стандартов корпоративного управления Смагуловой А.Н. в
срок до 1 мая 2011 года обеспечить свод предложений и внесение на
рассмотрение Совета окончательный вариант проекта KPI
5. Принять к сведению информацию об организации «study tour» в Институт
дипломированных секретарей и администраторов (г.Лондон) корпоративных
секретарей ДЗО АО «Самрук-Қазына». Комитету по вопросам обучения и
повышения квалификации (Кадырбаевой А., Карашевой А.) продолжить
работу по организации «study tour» в Институт дипломированных секретарей
и администраторов (г.Лондон) и представить соответствующую информацию
к следующему заседанию Совета
6. Председателю Комитета по методическому обеспечению, внедрению и
развитию единых стандартов корпоративного управления Смагуловой А.Н.
совместно с членом Комитета по вопросам обучения и повышения
квалификации корпоративных секретарей Кадырбаевой А.К. представить на
следующее заседании Совета презентацию демонстрационной версии сайта
Совета корпоративных секретарей.
7. Принять к сведению информацию о проведении исследования в текущем
году уровня прозрачности в группе компаний АО «Самрук-Қазына»
8. Уполномочить Председателя Комитета по мониторингу действующего
законодательства Республики Казахстан и международной практики
Дугашева С. на озвучивание и отстаивание согласованной позиции Совета на
Протокол заседания
Совета
корпоративных
секретарей группы
компаний
АО «Самрук-
Қазына» № 4
![Page 7: Хронология становления и развития Совета](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022081817/568bd5b31a28ab2034996c1f/html5/thumbnails/7.jpg)
7
заседаниях рабочей группы по рассмотрению законопроектов, касающихся
внесения изменений и дополнений в законодательство РК об акционерных
обществах в рамках Ассоциации финансистов Казахстана
9. Члену Комитета по методическому обеспечению, внедрению и развитию
единых стандартов корпоративного управления Баирову Т. в срок до 1 июня
обеспечить свод предложений Секретарей Наблюдательного Совета по
внесению изменений в Положение о Секретаре Наблюдательного Совета и
представить перечень документов, в которых необходимо внести изменения.
10 22 июня 2011
года
Заседание Совета
корпоративных
секретарей
АО «Самрук-Қазына»
1. Консультанту от Проекта IFC Ахметовой Г.Р. и члену Комитета по
вопросам обучения и повышения квалификации Акижановой А.А. направить
итоговую редакцию проекта Кодекса членам Клуба корпоративных
секретарей и корпоративным секретарям группы компаний АО «Самрук-
Қазына» для ознакомления и подготовки предложений или замечаний в срок
до 1 августа текущего года согласно приложению № 1 к настоящему
Протоколу. Акижановой А.А. обеспечить свод предложений и замечаний и
вынести окончательную редакцию Кодекса на рассмотрение на следующее
очное заседание Совета 17 августа текущего года.
2. Одобрить программу сертификации корпоративных секретарей согласно
приложению № 2 к настоящему Протоколу. При наличии дополнительных
предложений к программе сертификации направить их в срок до 1 августа
текущего года. Члену Комитета по вопросам обучения и повышения
квалификации Акижановой А.А. обеспечить свод предложений и представить
окончательный вариант программы сертификации к следующему заседанию
Совета 17 августа текущего года.
3. Принять к сведению информацию (таблицу) о ключевых показателях
деятельности корпоративного секретаря согласно приложению № 3 к
настоящему Протоколу. Председателю Комитета по методическому
обеспечению, внедрению и развитию единых стандартов корпоративного
управления Смагуловой А.Н. доработать проект KPI с учетом озвученных
замечаний и предложений к таблице ключевых показателей деятельности
корпоративных секретарей и вынести окончательный вариант проекта на
рассмотрение на следующее заседание Совета 17 августа текущего года.
4. Принять к сведению информацию об организации «study tour» в Институт
дипломированных секретарей и администраторов (Лондон) корпоративных
секретарей группы компаний АО «Самрук-Қазына». Елемесовой Д.С.
Протокол заседания
Совета
корпоративных
секретарей группы
компаний
АО «Самрук-
Қазына» № 5
![Page 8: Хронология становления и развития Совета](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022081817/568bd5b31a28ab2034996c1f/html5/thumbnails/8.jpg)
8
проработать вопросы организации «study tour» по имеющимся контактам с
Институтом дипломированных секретарей и администраторов.
Корпоративному университету «Самрук-Казына» состыковать работу с
Елемесовой Д.С. и детально проработать все вопросы организации «study
tour». При планировании обучения ориентироваться на даты 26 сентября - 3
октября текущего года. Представить информацию о ходе работы на
следующем заседании Совета 17 августа текущего года.
5. Принять к сведению представленную информацию по разработке вкладки
на сайте Корпоративного университета «Самрук-Казына». Всем членам
Коллегии Совета направить Тукеновой Л. и Акижановой А. предложения по
логотипу Совета для разработки, и Председателям Комитетов Совета
направить фотографии и биографии для размещения во вкладке Совета на
сайте.
6. Принять к сведению представленную информацию по совершенствованию
законодательства и повышении эффективности деятельности юридических
служб компаний группы АО «Самрук-Қазына». Предложить в Юридический
комитет при АО «Самрук-Қазына» в качестве экспертов от Совета
корпоративных секретарей группы компаний АО «Самрук-Қазына»
следующие кандидатуры: Дугашева С.М., Санкубаева А., Сатыбалдиева А.И.
для выработки предложений по совершенствованию законодательства РК.
Дугашеву С.М. вносить сводные предложения по совершенствованию
законодательства в Юридический комитет АО «Самрук-Қазына».
7. Принять к сведению представленную информацию о практике
премирования корпоративных секретарей в некоторых компаниях АО
«Самрук-Қазына». Комитету по методическому обеспечению, внедрению и
развитию единых стандартов корпоративного управления (Смагуловой А.Н.)
проработать и внести на следующее заседание Совета сводные рекомендации
по практике премирования корпоративных секретарей группы компаний АО
«Самрук-Қазына», в том числе озвученные на заседании:
Для корпоративных секретарей:
1) через Комитет по вознаграждениям (либо его решением);
2) через Совет директоров компании (решением Совета директоров)
3) решением исполнительного органа компании – при достижении общих
KPI как для управленческого персонала, так и для административных
работников.
Для работников Служб/Аппарата Корпоративного секретаря:
![Page 9: Хронология становления и развития Совета](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022081817/568bd5b31a28ab2034996c1f/html5/thumbnails/9.jpg)
9
1) наравне с административными работниками;
2) по итогам оценки работы Корпоративного секретаря или
Службы/Аппарата Корпоративного секретаря – решением Совета директоров;
3) по итогам оценки работы Корпоративного секретаря или
Службы/Аппарата Корпоративного секретаря - решением исполнительного
органа компании.
11 17 августа 2011
года
Заседание Совета
корпоративных
секретарей
АО «Самрук-Қазына»
1. Принять к сведению отчет о поездке Председателя Совета Курмангазиева
Ж.Е. на Всероссийский Форум корпоративных секретарей в г.Москва.
2. Определить дату проведения второго Форума корпоративных секретарей
25 ноября 2011 года. Членам Комитета по вопросам обучения и повышения
квалификации корпоративных секретарей Ахметовой Г.Р. и Акижановой А.А.
определить список спикеров на второй Форум корпоративных секретарей
Казахстана, а также дать предложения по номинациям для награждения
спикеров и участников второго Форума корпоративных секретарей.
3. Консультанту от Проекта IFC Ахметовой Г.Р. обеспечить свод
предложений и замечаний к проекту Кодекса профессиональной этики
корпоративных секретарей с учетом представленных замечаний. Вынести
окончательную редакцию Кодекса на рассмотрение на следующее заседание
Совета корпоративных секретарей.
4. Одобрить проект программы сертификации корпоративных секретарей
группы компаний АО «Самрук-Қазына» согласно приложению № 1 к
настоящему протоколу.
5. Одобрить Положение о сертификации корпоративных секретарей группы
компаний АО «Самрук-Қазына» согласно приложению № 2 к настоящему
протоколу.
6. Обсудить проект KPI для корпоративных секретарей Казахстана на
следующем заседании Совета корпоративных секретарей.
7. Принять к сведению информацию об организации «study tour» в Институт
дипломированных секретарей и администраторов (г.Лондон) корпоративных
секретарей компаний группы АО «Самрук-Қазына».
8. Принять к сведению представленную информацию о размещении
информации о деятельности Совета корпоративных секретарей на сайте ЧУ
«Корпоративный университет «Самрук-Казына».
9. Досрочно прекратить полномочия члена Коллегии Совета корпоративных
секретарей группы компаний АО «Самрук-Қазына» - председателя Комитета
по обучению и повышению квалификации корпоративных секретарей –
Протокол заседания
Совета
корпоративных
секретарей группы
компаний
АО «Самрук-
Қазына» № 6
![Page 10: Хронология становления и развития Совета](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022081817/568bd5b31a28ab2034996c1f/html5/thumbnails/10.jpg)
10
Карашевой А.Р. Избрать членом Коллегии Совета корпоративных секретарей
группы компаний АО «Самрук-Қазына» - Председателем Комитета по
обучению и повышению квалификации корпоративных секретарей –
Акижанову А.А. Избрать членом Комитета по обучению и повышению
квалификации корпоративных секретарей Бисенбаеву А.
10. Председателю Комитета по методическому обеспечению, внедрению и
развитию единых стандартов корпоративного управления Смагуловой А.Н.
проработать и внести на следующее заседание Совета корпоративных
секретарей сводные рекомендации по практике премирования корпоративных
секретарей группы компаний АО «Самрук-Қазына».
12 07 ноября 2011
года
Заседание Совета
корпоративных
секретарей
АО «Самрук-Қазына»
1. Принять к сведению информацию о ходе исполнения поручения Главы
государства от 28 июня 2011 года № 2696 о принятии проекта Закона «О
Фонде национального благосостояния» в новой редакции и сопутствующего
законопроекта. При наличии дополнительных предложений к Закону РК «О
Фонде национального благосостояния» направлять Председателю Комитета
по мониторингу действующего законодательства РК и международной
практики Дугашеву С.М. для свода.
2. Принять к сведению представленную информацию о разработке
Модельного кодекса корпоративного управления. Вынести на следующее
заседание Совета корпоративных секретарей 7 декабря 2011 года вопрос о
проекте Методики диагностики корпоративного управления с изменениями и
дополнениями для обсуждения и выработки дополнительных предложений.
3. Принять к сведению информацию о подготовке ко второму Казахстанскому
Форуму корпоративных секретарей 25 ноября 2011 года.
4. Утвердить последнюю редакцию Кодекса профессиональной этики
корпоративных секретарей и вынести на одобрение на втором Форуме
корпоративных секретарей 25 ноября 2011 года.
5. Принять к сведению информацию о проекте KPI для корпоративных
секретарей РК.
6. Принять к сведению представленную информацию по порядку
премирования корпоративных секретарей в ДЗО АО «Самрук-Қазына».
7. Избрать членом Комитета по обучению и повышению квалификации
корпоративных секретарей Совета Айнабекова Б.А. - главного менеджера
Службы Корпоративного секретаря АО «Самрук-Қазына».
Протокол заседания
Совета
корпоративных
секретарей группы
компаний
АО «Самрук-
Қазына» № 7
13 16 февраля 2012
года
Заседание Совета
корпоративных
1. Утвердить предложенную Повестку дня заседания Совета
корпоративных секретарей.
Протокол заседания
Совета
![Page 11: Хронология становления и развития Совета](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022081817/568bd5b31a28ab2034996c1f/html5/thumbnails/11.jpg)
11
секретарей
АО «Самрук-Қазына»
2. Принять к сведению информацию о Кодексе корпоративного
управления АО «Самрук-Қазына».
3. Принять к сведению презентацию с информацией о мерах,
вытекающих из Закона «О Фонде национального благосостояния» в новой
редакции, согласно приложению 2 к настоящему Протоколу.
- Комитетам Коллегии Совета корпоративных секретарей оповестить всех
Корпоративных секретарей дочерних и зависимых организаций о принятии
Закона «О Фонде национального благосостояния» (в новой редакции от
01.02.2012г.), сопутствующем Законе «О внесении изменений и дополнений в
некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам
деятельности Фонда национального благосостояния», меры по реализации
вышеуказанных законов для сведения и учета в работе.
4. Принять к сведению информацию об итогах II Форума
корпоративных секретарей Казахстана от 25 ноября 2011 года;
- Определить предварительные месяцы, возможного проведения совместного
заседания Совета и Клуба на май-июнь т.г.
- Председателям Комитетов Совета совместно с Клубом, в срок до
следующего заседания Совета, разработать предварительные подходы по
проведению конкурса корпоративных секретарей.
5. Утвердить Планы работы Комитетов коллегий Совета
корпоративных секретарей группы компаний АО «Самрук-Қазына» на 2012г.
согласно приложению № 3 к настоящему Протоколу;
- По вопросам формирования общественного мнения (PR) о деятельности
Корпоративных секретарей:
- Смагуловой А. составить перечень СМИ (печатных периодических
изданий) для опубликования статей о деятельности Корпоративных
секретарей.
- Тулейбаевой Б. совместно с Байсенкул Г. и Бисенбаевой А. проработать
вопрос о возможности привлечения средств для PR-кампании работы Совета.
Бисенбаевой А. совместно с ЧУ Корпоративный университет «Самрук-
Қазына» организовать обучение корпоративных секретарей (по итогам опроса
в потребности семинаров-тренингов).
6. Принять к сведению представленную информацию о текущей ситуации
по разработке Модельного кодекса корпоративного управления и проекта по
корпоративных
секретарей группы
компаний
АО «Самрук-
Қазына» № 8
![Page 12: Хронология становления и развития Совета](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022081817/568bd5b31a28ab2034996c1f/html5/thumbnails/12.jpg)
12
совершенствованию Закона «Об акционерных обществах».
7. Принять к сведению информацию об организации «study tour»
корпоративных секретарей дочерних и зависимых организаций группы
компаний АО «Самрук-Қазына» (г.Гонконг);
- Комитету по вопросам обучения и повышения квалификации
корпоративных секретарей Совета, совместно ЧУ Корпоративный
университет «Самрук-Қазына» продолжить работу по организации «study
tour» Корпоративных секретарей дочерних и зависимых организаций группы
компаний АО «Самрук-Қазына» и представить соответствующую
информацию на следующее заседание Совета.
8. поручить Комитету по обучению и повышению квалификации
корпоративных секретарей Совета совместно с Клубом проработать вопрос по
выводу сертификации корпоративных секретарей РК на новый уровень в
сотрудничестве с Вузами и Министерством образования Республики
Казахстан в срок до конца 2012 года.
9. Досрочно прекратить полномочия секретаря Совета Корпоративных
секретарей - Карымсакова Е. (Корпоративный секретарь АО « НК «Қазақстан
темір жолы») на основании заявления;
- Избрать секретарем Совета Корпоративных секретарей - Бисенбаеву А.
(главный специалист Службы Корпоративного секретаря АО «Самрук-
Қазына»);
- Избрать членом Комитета по обучению и повышению квалификации
корпоративных секретарей Совета - Дюсенову К. (менеджер Службы
Корпоративного секретаря АО «Самрук-Қазына»).
- Избрать членом Комитета по мониторингу действующего Законодательства
Республики Казахстан и международной практики Совета - Омарову А.
(ведущий специалист Службы Корпоративного секретаря АО «Самрук-
Қазына»).
- Избрать членом Комитета по методическому обеспечению, внедрению и
развитию единых стандартов корпоративного управления Совета -
Тулейбаеву Б. (Корпоративный секретарь АО «КазМунайГаз – переработка и
маркетинг»).
11 мая 2012 года Совместное заседание
Совета корпоративных
секретарей
АО «Самрук-Казына» и
1. утвердить предложенную повестку дня заседания Совета корпоративных
секретарей.
2. принять к сведению презентацию о BoardPad (для iPad) от ICSA
International Software Company Ltd., согласно приложению 2 к настоящему
Протокол заседания
Совета
корпоративных
секретарей группы
![Page 13: Хронология становления и развития Совета](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022081817/568bd5b31a28ab2034996c1f/html5/thumbnails/13.jpg)
13
Клуба корпоративных
секретарей
Центральной Азии
Протоколу.
3.1. Принять к сведению информацию о последних изменениях в
законодательстве Республики Казахстан, затрагивающих отдельные вопросы
корпоративного управления, согласно приложению 3 к настоящему
Протоколу.
3.2 Секретарю Коллегии Совета корпоративных секретарей принять меры по
распространению презентации среди корпоративных секретарей для их
сведения и учета в работе.
4.1 Принять к сведению презентацию «Роль корпоративного секретаря в
формировании эффективной системы взаимодействия между участниками
корпоративных отношений» согласно приложению 4 к настоящему
Протоколу.
4.2 Комитетам Коллегии Совета принять меры по реализации озвученных в
презентации предложений (свод Бисенбаева А.К.)
5.1 Принять к сведению презентацию об итогах III Международной
практической конференции «Корпоративный секретарь в России и СНГ:
обеспечение соответствия последним законодательным изменениям для
повышения уровня корпоративного управления и роста капитализации»,
согласно приложению № 5 к настоящему Протоколу;
5.2 Поручить секретарю Совета - Бисенбаевой А.К. разместить презентацию с
конференции на сайте Корпоративного университета «Самрук-Қазына».
6. Принять к сведению информацию о предстоящем Форуме корпоративных
секретарей России «Формула успеха: лучшая практика и инструментарий» 10-
11 июля т.г.
7.1 Принять к сведению информацию о подготовке к III Форуму
корпоративных секретарей Казахстана.
7.2 Ахметовой Г.Р. и Комитету по обучению и повышению квалификации
корпоративных секретарей Совета продолжить проработку вопроса с КБТУ
касательно совместного сотрудничества по вопросу введения специальности
«Корпоративный секретарь» и/или «Корпоративное управление» по
Программе «Магистр Делового Администрирования».
8. Одобрить проведение конкурса «Корпоративный секретарь Казахстана
2011-2012 гг.».
компаний
АО «Самрук-
Қазына» №9
![Page 14: Хронология становления и развития Совета](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022081817/568bd5b31a28ab2034996c1f/html5/thumbnails/14.jpg)
14
8.2 Одобрить жюри конкурса в следующем составе:
Курмангазиев Ж.Е.- Председатель Совета корпоративных
секретарей группы компаний АО «Самрук-Казына»;
Ахметова Г.Р - Председатель Клуба корпоративных секретарей Центральной
Азии;
Абдуманапова А.М. - Координатор Проекта IFC по Корпоративному
управлению в Европе и Центральной Азии (Казахстан);
Кусаинова С.Д - Директор Департамента корпоративного управления АО
«Самрук-Казына»;
Иркегулов Н.Ш. - Корпоративный секретарь АО «Банк Центр Кредит»;
Москвин А.М. - Корпоративный секретарь АО «Петро Казахстан Кумколь
Ресорсиз».
8.3 Уполномочить жюри конкурса на принятие решений и утверждение всех
сопутствующих вопросов, возникающих в ходе проведения конкурса.
8.4 Определить сроки проведения конкурса в период до 15 сентября 2012
года.
8.5 В целом одобрить Положение о конкурсе «Корпоративный секретарь
Казахстана 2011-2012 гг.» с учетом представленных замечаний и
предложений членов Совета и Клуба.
8.6 Ахметовой Г.Р., Бисенбаевой А.К. в рабочем порядке доработать Проект
«Положения о конкурсе «Корпоративный секретарь Казахстана – 2011-2012
гг.» с учетом представленных замечаний и предложений членов Совета и
Клуба и внести предложения по номинациям к конкурсу на рассмотрение и
утверждение жюри.
8.7 Секретарю Коллегии разместить на сайте Корпоративного университета
«Самрук-Қазына» информацию о проведении конкурса «Корпоративный
секретарь Казахстана 2011-2012 гг.».
25 июля 2012
года
Совместное заседание
Совета корпоративных
секретарей
АО «Самрук-Казына» и
Клуба корпоративных
секретарей
Центральной Азии
1. утвердить предложенную повестку дня совместного заседания Совета и
Клуба корпоративных секретарей.
3. Принять к сведению информацию об итогах участия в III Международной
конференции Национального совета по корпоративному управлению и в VI
Форуме корпоративных секретарей Российской Федерации в г. Москва.
4.1 Принять к сведению информацию о единых стандартах работы
корпоративных секретарей группы компаний АО «Самрук-Қазына», их
задачах по реализации стратегии развития.
4.2 Председателю Совета совместно с Департаментом корпоративного
Протокол заседания
Совета
корпоративных
секретарей группы
компаний
АО «Самрук-
Қазына» №10
![Page 15: Хронология становления и развития Совета](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022081817/568bd5b31a28ab2034996c1f/html5/thumbnails/15.jpg)
15
управления и членами Коллегии доработать предложения с учетом
высказанных замечаний для дальнейшего согласования с Председателем
Правления АО «Самрук-Қазына».
5.1 Айтмагамбетовой Л. в рабочем порядке доработать Проект программы
«Study-Tour» в Гонконгский институт дипломированных секретарей (Hong
Kong Institute of Chartered Secretaries, HKICS) корпоративных секретарей ДЗО
АО «Самрук-Қазына» с учетом представленных замечаний и предложений
членов Совета и Клуба.
5.2 Участникам заседания подтвердить свое участие в «Study-Tour» в срок до
15 сентября 2012 года, свод за Бисенбаевой А.К.
6.1 Принять к сведению информацию о подготовке к III Форуму
корпоративных секретарей Казахстана, намеченного на ноябрь текущего года.
6.2 Участникам заседания Совета и Клуба корпоративных секретарей дать
предложения по темам панельных сессий и спикеров Ш Форума
корпоративных секретарей Казахстана, свод за Бисенбаевой А.К.
7.1 Принять к сведению информацию о Национальном конкурсе
«Корпоративный секретарь Казахстана - 2011-2012 гг.».
7.2 Разместить информацию о конкурсе «Корпоративный секретарь
Казахстана - 2011-2012 гг.» на сайтах Корпоративного университета «Самрук-
Казына», АО «Самрук-Қазына», ТОО «Governance & Management Cobsulting».