Na temelju dlanka 277. Zakona o trgovadkim dru5tvima i dlanka 24.3. Statuta druStvaJAMNICA dionidko dru5tvo za proizvodnju mineralnih voda, Zagreb, Getaldideva 3,(dalje u tekstu: DruStvo), Uprava DruStva donijelaje

ODLUKU

o sazivu redovite godi5nje Glavne skup5tine dru5tva

JAMNICA d.d., Zagreb

I. Redovita godi5nja glavna skupltina Drultva odfiat 6e se dana 28. srpnja2015. godine (utorak) u prostorijama Dru5tva u Zagrebu, Getaldideva 3n spoietkom u 13,00 sati.

[I. Za redovitu sjednicu Glavne skup5tine utvrduje se i objavljuje sljededi

Dnevni red

1. Dono5enje odluke o izboru predsjednika Glavne skup5tine;2. Izvje5de Nadzomog odbora o obavljenom nadzoru vodenja DruStva u2}l4. god.;3. GodiSnje izvje56e Uprave o stanju DruStva i Jamnica Grupe;4. IzvjeSde revizoraDruStva;5. DonoSenje odluke o dopuni predmeta poslovanja - djelatnosti DruStva;6. Dono5enje odluke o izmjeni Statuta Dru5tva;7. a/ Usvajanje godi5njih financijskih izvje5taja DruStva za20l4. god.;

b/ Usvajanje godi5njih konsolidiranih financijskih izvje5taja Jamnica Grupe za2014. god.;

Dono5enje odluke o upotrebi dobiti ostvarene u 2014. god.;Dono5enje odluke o prijenosu posebnih rczervi iz T994., 1995., 1996. i 2004.godine iskazanih na poziciji revaloizacijske rezerve na poziciju ostale rezerve;.Dono5enje odluke o davanju razrje5nice Upravi Druitva za20l4. god.;

Dono5enje odluke o davanju razrje5nice Nadzomom odboru za20l4. god.;

Dono5enje odluke o izboru dlanovaNadzornog odbora;Imenovanje revizora poslovanja DruStva za20l5. god.

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skup5tine i ostvarivanj aprava glasa (1 dionica: 1 glas) ima svaki dionidar DruStva, koji svoje sudjelovanje u pisanom oblikuprijavi DruStvu najkasnije Sest dana prije dana odrZavanja Glavne skup5tine,odnosno najkasnije do 21. srpnja 2015. godine. Dionidarom DruStva smatra se

svaki dionidar koji je upisan u Depozitoriju SrediSnjeg klirin5kog depozitamogdruStva d.d. (nadalje SKDD) posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja u raduGlavne skup5tine, tj.2l. srpnja 2015. godine.

8.

9.

10.

11.

t2.13.

III.

IV. Dionidari na Glavnoj skupStini sudjeluju osobno ili preko svojih punomodnika natemelju pisane punomoii valjano ovjerene kod javnog biljeZnika. Dionidarizaposleni u DruStvu mogu punomod ovjeriti u Upravi Dru5tva.

V. U prijavi je potrebno navesti, odnosno uz prijavu priloZiti sljedede:

a)Dionidari - fizidke osobe:- ime i prezime, prebivali5te, OIB, broj raduna u SKDD-u i ukupan broj dionica

b) Dionidari - pravne osobe:-tvrtka odnosno naziv pravne osobe, sjedi5te, OIB, broj raduna u SKDD-u iukupan broj dionica;

-preslika izvatka iz sudskog odnosnog drugog registra o upisu osoba ovlaStenihza zastupanje pravne osobe;

-punomo6 za zastupanje punomo6nika pravne osobe ukoliko pravnu osobu nezastttpa osoba ovla5tena zazastupanle prema odredbama zakona

c) Punomo6nici dionidara - fizidkih osoba:- ime i prezime, prebivaliSte i adresu punomoinika;-popis dionidara koje zastupa, za svakog od njih broj raduna otvorenog u SKDD-u i ukupan broj dionica svih zastupanih dionidara;

-u privitku prijave dostavljaju se i sve pojedinadne punomo6i dionidara napreporudenom obrascu.

d) Punomoinici dionidara - pravnih osoba:- tvrtka odnosno naziv pravne osobe, sjedi5te i adresa i OIB punomodnika;-popis dionidara koje zastupa, za svakog od njih broj raduna otvorenog u SKDD-u i ukupan broj dionica svih zastupanih dionidara;

-u privitku prijave dostavljaju se pojedinadne punomo6i dionidara u pisanomobliku, a ako je dionidar pravna osoba, u privitku se dostavlj a i izvod izsudskog registra ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba odnosnonjegova preslika, ovjereni prijepis ili druga javna isprava iz koje je vidljivo daje punomo6 potpisala osoba koja je po zakonu ovla5tena zasttpati tu pravnuosobu.

Preporuda se kori5tenj e obrazaca prijave za sudjelovanje na Glavnoj skup5tini ipunomodi, koji se mogu dobiti u siedi5tu DruStva.

VI. Ova Odluka i prijedlozi odluka koje Glavnoj skup5tini predlaZu Uprava iNadzorni odbor objavit ie se u Narodnim novinama, te na Internet stranicamaZagrebadkeburze, HINE i JAMNICE d.d. te dostaviti HANFI.

VII. Svi materijali koji se odnose na dnevni red Glavne skup5tine bit 6e naraspolaganju dionidarima u sjedi5tu DruStva svakog radnog dana od 09,00-14,00sati od dana objave ove Odluke u Narodnim novinama.

VIII. Dionidari mogu \z navodenje imena i prezimena dostaviti Dru$tvu LtzobrazloZerye svoj protuprijedlog prijedlogu odluke koji je dala Uprava iNadzorni odbor najmanje 14 dana prije dana odriavanja Glavne skupstine naadresu DruStva uZagrebt, Getaldi6eva 3.

rx. Zato(ke dnevnog redapod brojem 2.,3., i 4. se ne glasa, dok se zas-ve ostaletodke dnevnog reda glasa. Prijedlozi odluka Uprave i Nadzornog odbora Dru5tvauz todke pod br. 5.,7.,8. i 9. odnosno Nadzornog odbora pod todkom br. 1., 10. i1 1.:

ad l) Razrje5uje se predsjednik glavne skup5tine DruStva g. Tomislav L|ldie, izZagreba, Jurja Dalmatinca 8, OIB: 82785 564841.

Razrje5uje se zamjenica predsjednika glavne skup5tine DruStva gda. Vitorija Svi6iz Zagreba, Labinska 15, OIB: 52319953112.

Za predsjednika glavne skup5tine DruStva bira se Tomislav Ludi( iz Zagreba,Jurja Dalmatinca 8, OIB: 8278556484T.

Mandat predsjednika glavne skup5tine traje 4 (detiri) godine.

Ova odluka stupa na snagu danom dono5enja.

ad 5) Donosi se odluka o dopuni predmeta poslovanja - djelatnosti DruStva i to kakoglasi :

1. Dopunjuje se predmet poslovanja DruStva novim djelatnostima:

* grafidke usluge* radunalne i srodne djelatnosti* popravak radunala i periferne opreme* izrada web stranica* projektiranjeinformacijskihsustava* projektiranje, izvedba i odrZavanje komunikacijskih i radunalnih mreZa* ugradnj4 popravak i odrZavanje telekomunikacijske opreme i instalacija* umnoZavanje radunalnih zapisa* pruiarye univerzalnih usluga* pruLanje usluga s dodanom vrijednosti* projektiranje sustava tehnidke zaitite* projektiranje sustavavatrodojave* popravak i odrZavanje vatrogasnih aparata* djelatnost privatne zaStite* obavljanje poslova za5tite na radu* osposobljavanje zarudna siguran nadin* djelatnosti proizvodnje, stavljanja na trZiste i koristenja kemikarija* audiovizualne djelatnosti* komplementamedjelatnostiaudiovizualnimdjelatnostima* djelatnost pruZanja audio i/ili dudiovizualnih medijskih usluga* djelatnost pruZanja usluga elektronidkih publikacija

2. Ova odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar.

ad 6) Donosi se odluka o izmjeni Statuta Dru5tva i to kako glasi:

l. Mijenja se dlanak 3.1. Statuta DruStva na nadin da isti sada glasi:

dhnak 3.

Predmet poslovanja

3.1. Dru5tvo obavlja sljedede djelatnosti20 Prerada drva, proizvodnja proizvoda od drva i pluta, osim namje5taja;

proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala25-2 Proizvodnja proizvoda od plastidnih masa28.52 Op6i mehanidki radovi28.63 Proizvodnj abravai okova74.3 Tehnidko ispitivanje i analiza74.4 PromidZba (reklama i propaganda)* Popravak i odrZavanje elektridnih strojeva i ostalih elektrotehnidkih

aparata i uredaja* Zastupanje stranih tvrtki* Medunarodno otpremni5tvox Preventivni tehnidki pregled vozilax Preventivni periodidki tehnidki pregled kodnica* Proizvodniapila* Proizvodnja mineralne vode i drugih flaSiranih voda* Proizvodr4a osvjeZavaju6ih napitaka i bezalkoholnih pi6a* Proizvodnja sokova od voda i povrda* Proizvodnja piva* Proizvodnja slada* Proizvodnjai preradahranex Proizvodnja, promet, prerada groLdazavino (osim prerade u sok od groZda i

koncentrirani sok od groida)* Proizvodnja i promet vina i drugih proizvoda od groZda i vina* Destilacija promet vina i drugih proizvoda od groZda i vina* Proizvodnja i promet vo6nih vina i drugih proizvoda nabazi vodnih vina* Strudni poslovi prostornog uredenja* Projektiranje, gradenje, uporabai uklanjanje gradevina* Nadzor nad gradnjom* Uredenje interijera* OdrZavanje i popravak motornih vozlla i motocikala* Premje5tanje vozila* Kupnja i prodaja robe* Obavljanje trgovadkog posredovanja na doma6em i inozemnom trZi5tu* Skupljanje otpada zapotrebe drugih* Prrjevoz otpadazapotrebe drugih* Posredovanje u organiziranju oporabe i/ili zbrinjavanja otpada u ime drugih* Skupljarje, oporaba i lili zbrinjavanje (obrada, odlaganje, spaljivanje i drugi

nadini zbriilavanja otpada), odnosno djelatnost gospodarenja posebnimkategorijama otpada

* Uvoz otpada* lzvozotpada* Pripremanje hrane ipruianje usluga prehrane* Pripremanje i usluZivanje pi6a i napitakax PruZanje usluga smje5taja

**{<

****

**

*,<

**{<

Pripremanje hrane za potrosnju na drugom mjestu sa ili bez usluzivanja (uprijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranomJavni cestovni prijevoz putnika i tereta u unutarnjem i medunarodnomcestovnom prijevozu

$Ro.trku rekreacijaSportska pripremaSportska podukaUpravlj anj e i odrZavanj e Sportskom gradevinomDjelatnosti pakiranjaSkladiStenje robeIznajmljivanje strojeva i opreme,uporabu i ku6anstvo

bez rukovatelja i predmeta za osobnu

Savj etovanj e u v ezi s poslovanj em i upravlj anj emIstraZivanje tfiiita i ispitivanje javnog mnijenjaPoslovanj e nekretn inamaPosredovanje u prometu nekretninaOrganiziranje sajmova, priredbi, kongresa, koncerata, promocija, zabavnrhmanifestacij a, izloLaba, seminara, tedajeva i tribinaDjelatnost nakladnikaUmnoZavanje snim ljenih zapisaTiskanje dasopisa i drugih periodidnih publikacija, knjiga i bro5ura,glazbenih djela i glazbenih rukopisa, karata i atlas4 plakata, igra6ih karata,reklamnih kataloga, prospekata i drugih tiskanih oglasa, djelovodnika,albuma, dnevnika, kalendara, poslovnih obrazaca i drugih tiskanihkomercijalnih publikacija, papirne robe za osobne potrebe i drugih tiskanihpublikacija, pomo6u knj igotiska ofsetaRadunovodstvene i knj igovodstvene uslugegrafidke uslugeradunalne i srodne djelatnostipopravak radunala i periferne opremeizradaweb stranicaproj ektiranje informacij skih sustavaprojektiranj e, izvedba i odrZavanje komunikacijskih i radunalnih mreZaugradnja, popravak i odrZavanje telekomunikacijske opreme i instalacijaumnoZavanje radunalnih zapisapruLanje univerzaln ih u slugapruLanje usluga s dodanom vrijednostiproj ektiranj e sustava tehnidke zaititeprojektiranj e sustava vatrodojavepopravak i odrZavanje vatrogasnih aparatadj elatnost privatne zaititeobavljanje poslova za5tite na raduosposobljavanje za rad na siguran nadindj elatnosti proizvodnje, .stavljanja na trZi Ste i kori5tenj a kemikal ij aaudiovizualne djelatnostikomplementarne dj e latnosti audiovizualnim dj elatno stimadjelatnost prvlanja audio i/ili audiovizualnih medijskih uslugadj elatnost pruLanja usluga e lektronidkih p ublikac ij a

****{<

*****************

2. Mijenja se dlanak 30. stavak 3. Statuta DruStva na nadin da isti sada glasi:

ilanak 30.

Upotreba dobiti

30.3. Popis imatelja prava na isplatu dividende biti 6e utvrden u Pozivu zasudjelovanje na Glavnoj skup5tini DruStva, a sukladno Pravilima Zagrebadkeburze d.d.

3. Ostale odredbe statuta JAMNICE d.d. ostaju u cijelosti neizmijenjene.

4. Zaduh$r se strudne sluZbe da sukladno ovoj Odluci izrade prodi5ieni tekst Statuta.

5. Ova odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar.

ad7) al Usvajaju se godi5nji financijski izvje5taji DruStva za 2014. godinu, i toizvje5,taj o financijskom poloZaju na dan 31. prosinca2074. godine, radun dobiti igubitka, izvje5taj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti, izvje5taj o promjenama kapitalai izvje5taj o novdanom tijeku za tada zavr5enu godinu, te saZetak znai,ajnlhradunovodstvenih politika i drugih obj a5nj enj a.

bl Usvajaju se konsolidirani godi5nji financijski izvje5taji JAMNICE d.d. iovisnih dru5tava (konsolidirani izvje5taji Jamnica Grupe) za poslovnu 2014.godinu, i to konsolidirani izvje5taj o financijskom poloZaju na dan 31. prosinca2014. godine, konsolidirani radun dobiti i gubitka, konsolidirani izvje5taj oostaloj sveobuhvatnoj dobiti, konsolidirani izvje5taj o promjenama kapitala ikonsolidirani izvje5taj o novdanom tijeku za tada zavrSenu godinu, te saZetakznaiajnjh radunovodstvenih politika i drugih obj a5nj enj a.

ad8) Neto dobit DruStva ostvarena u2014. godini u iznosu od 191.648.331,68 kn(slovima: sto devedeset jedan milijun Sesto detrdeset osam tisu6a tristo tridesetjedna kuna i Sezdeset osam lipa) rasporeduje se na nadin:

1. Dionidarima druStva isplatiti 6e se dividenda u iznosu od 1.808,00 kn(slovima: tisuiu osamsto osam kuna) po dionici, lto za 22.126 dionica dajeukupan iznos od 40.003.808,00 kn (slovima: detrdeset milijuna tri tisu6e osamstoosam kuna).

2. U zadrZanu dobit rasporeduje se 151 .644-523,68 kn (slovima: sto pedesetjedan milijun Sesto detrdeset detiri tisude petsto dvadeset tri kune i Sezdeset osamlipa).

Dividenda iz todke 1. ove Odluke 6e se isplatiti dionidarima koji su upisani udepozitoriju Sredi5njeg klirin5kog depozitarnog dru5tva (SKDD) na dan 31.srpnja 2015. godine (record date). Datum od kojega 6e se trgovati dionicomdru5tva Jamnica d.d. bez prava na isplatu dividende je 30. srpnja 2015. godine(ex date). Truibina za isplatu dividende dospijeva na dan 26.A8.2015. godine(payrnent date).

ad9) Posebne rezerve iz 1994., 1995., 1996- i 2004. godine koje su na dan 31.prosinca 2014. godine u bilanci druStva iskazane na poziciji revalorizacijskerezerye u ukupnom iznosu od 15.818.937,00 kuna (slovima:

petnaestmilionaosamstoosamnaesttisu6adevetstotridesetsedam kuna), prenose se

u potpunosti na poziciju ostale rezerye.

ad 10) Daje se razrje5nica Upravi DruStva kojom se odobrava rad i nadin na koii ievodila DruStvo u2014. godini.

ad 11) Daje se razrjelnicaNadzornom odboru DruStva kojom se odobrava rad i nadin nakoji je obavljao tadzor nad vodenjem DruStva u2AU. godini.

ad 12) Glavna skup5tina utvrduje da dana 30.8.2015. godine istide mandat dlanovaNadzomog odbora dru5tva Jamnice d.d. g. Ivice Todorila, g. Mislava Gali6a, g.

Ante Todorida i g. Tomislava Ludi6a.

Zbog isteka mandata dlanovima Nadzornog odbora druStva Jamnica d.d. na novomandatno razdoblje od detiri (4) godine izabrat 6e se, i to:

-g. Ivica Todori6, izZagreba. Himper 5, OIB: 05859927944,- g. Mislav Gali6, iz Zagreba. Petreti6ev trg2a, OIB 69432608618,- g. Ante Todori6, iz Zagreba, Himper 5 I 4, OIB : 08 03 43 96 1 3 0,-g. Tomislav Ludii, izZagreba, JurjaDalmatinca 8, OIB: 82755564841.

Mandat dlanova Nadzornog odbora zapodet 6e dana 31.8.2015. godine.

ad 13) Za revizoru poslovanja DruStva za 2015. godinu imenuje se revizorska tvrtkaBAKER TILLY d.o.o., Ulica gradaVukovara 269 G,Zagreb.

JAMNICA d.d.Uprav{Drq$tnu

tl/=A/ t \\

Jrmuti{,e,,,tZagreb, Gelaldiceva 3