AKCIONARSKO DRUSryO'VOCAR'Proizvodnja, Prerada, PIomeIEksportrmPonBKi: 9t2Dana 28.08.2015. godineSVILAJNACKneza Milosa 3

Na osnovu dlana 43 Statuta AD "vo6a/' Svilajnac, Skupstina akcionara na

sednici odrianoi dana 28.08 20 1 5 godine' donela je sledecu

ODLUKU

1. Za predsednika Sk[rpstine akcionara bira se Pavlovii Suzana'punomo6nik akcionaIa "BK URBING" iz Kaljeva

2. odluku dostaviii Prcdsedniku Skupsiine AD' Nadzomom odboru AD'

Direktoru AD i nadleznim slu:bama

SKUPSTINE

uzana

AKCIONARSKO DRUSTVO "VOCAR''Proizvodnja, Prerada, PrometEksport-imPortBroj: 9/3Dana 28.08.2015. godlneSVILAJNACKneza l\/ilosa 3

- Rankovi6 Jelena,- Kalapanddzi6 [,4ilan,

Na osnovu dlana 43 Statuta AD'Vocai'Svilajnac, Skupstina akclona€ na

sedniciodr:anoi dana 28 08 2015. godine, donela je slede'u

ODLUKU

Za voalenje zapisnika na Skupgtini akcionara imenuje sejavni bele:nik

Za Komisiju za btojanje glasova imenuje.se:.- Kar;pandzi6 Biljana, Predsednik,

1.

2.

alan,6lan,

4.. Odluku dostaviti Prcdsednik! Skup6tine AD, Nadzornom odboru AD'Direkioru AD i nadleznim sluzbama.

PREDSmnmKuPsrrNE

AKCIONARSKO DRUSTVO'VO6AR"Proizvodnja, PreIada, PrometEksport-imPonBroj: 9/4Dana 28.08.2015. godineSVILAJNACKneza l\,4ilosa 3

Na osnovu ilana 43- Statuta AD "Vo6ar" Svilajnac, Skupstina akcionara nasednici odrzanoj dana 28.08.2015. godine, donela je slede6u

OOLUKU

1. Usvaia se Zapisnik sa REDOVNE godisnje Skupstine akcionaraAkcionarckog drustva "VOCAR" Svilajnac, broj '1 3 od 1 2 05 201 4 godine, koja ieoddana09.05.2014. godine, kao u prcdlogu materijala.

2. Odluku dostaviti Predsedniku skup6tine AD, Nadzomom odboru AD'Direktoru AD i nadle:nim slu:bama.

PREDSEDNIK SKUPSTINE

&t,"9;

AKCIONARSKO DRUSTVO'VOCAR^Proizvodnja, prerada, prometEksport-importBroj: 9/5Dana 28.08.2015. godineSVILAJNACKneza l\,4iloda 3

Na osnovu alana 43. Siatuta AD 'Vo6ar" Svilajnac, Skupstina akcionala nasednici odtanoj dana 28.08.2015. godine, donela je slede6u

ODLUKU

1. Usvaja se lzvedtajo posLovanju iZAVRSNI RACUN za2ol4 gadinu'AD "VOoAR' svilajnac, kao u predlogu materijala.

2. Usvaia se lzvestaj o lzvAenoj reviziji godisnjeg raauna za 2014 godinuAD'VOCAR" Svilainac, kao u ptedlogu materijala.

3. Da se izvrsi delimi6no pokri6e gubitka iz ranijih godina u iznosu od2.985.'148.93 dinara. a na telet nelasporedene dobiti20l4 godine K_to:3400 - 2.985.148.93 dinara.

5.

Zadu:uju se nadldne finansijske sluibe Drusiva da izvr6e sprovodenje

Odluku dostaviti Predsedniku Skupatine AD, Nadzornom odbotu AD,Direkioru AD i nadleznim sluzbama.

PSTINE

AKCIONARSKO DRUSTVO'VOCAR'Proizvodnja, pretada, PrometEksport-importBroj: 9/6Dana 28.08.2015. godineSVILAJNACKneza l\,4ilosa 3

Na osnovu 6lana 43. StatLia AD "Vo6ar" Svilajnac, Skup6tina akcionara nasednici odr:anoi dana 28.08.2015. godine, donelaje slededu

ODLUKU

1 . Za reviziju zavrsnog ra6u na za 201 5. godinu, odrealuje se Prcduzeae zareviziju i poreski konsalting, d.o.o. KONSULTANT REVIZIJA iz Beograda, UzunMirkova 3.

2. Sa ovlas6enom revizorskom ku6om iz tadke 1 ove odluke, a u skladu sadatom Ponudom zakljuai ugovor za reviziju zav6nog ra6una za 2015 godinu

3. Odluku dostaviti Predsedniku Nadzornog odbora, Predsedniku SkupstineAD, DireKoru AD i nadleinim sluzbama.

UPSTINE

AKCIONARSKO DRUSTVO'VOCAR"Proizvodnja, prerada, promeiEksport-importBtoj. 917Dana 28.08.2015. godineSV ILAJ.NACKneza l\,4iloia 3

Na osnovu 6lana 43. Statuta AD "Vocaf'Svilajnac, Skupslina akcionarasednici odr:anoj dana 28.08.20'15. godine, donelaje slede6u

ODLUKU

lmenovana lica iz ove tadke IazIesavajLl se zbog isteka mandata dana28.08.2015. godine.

3. Odluku dostaviti Predsedniku Skupstine AD, Nadzornom odboru AD,Direktoru AD i nadleznim slu:bama.

I IIVENUJE SE Nadzomi odbor Akcionarskog dru6,tva "Vo6ar" Svilajhac u

1. Hini6 Miroslav,2. Vejinovi6 zoran,.3. Obradovi6 lrarko,4. Vidojevi6 Savo,5. Davidovi6 Kuzmanovi6 Lidija,6.

ll Mandatni period Nadzornog odbora je 1 godina, podev od 28.08.201 5.godine, kao dana imenovanja do odtavanja nove godisnje Skups,tine

lll Neizabrani alanovi Nadzornog od bora Akcionarskog drultva "Vo6ar"Svilajnac, Ezresavaju se funkciie 6lana Nadzornog odbora i to:

1. Karapandzi6 Vladimir pledsednik Nadzornog odbora2. Peji6 Savo 6lan Nadzornog odbora

PREDS PSTINE

AKCIONARSKO DRUSTVO "VOCAR"Proizvodnja, prerada, prometEksport-importBroj: 9/8Dana 28.08.2015. godineSVILA.JNACKneza ll,,lilosa 3

Na osnovu 6lana 43. Statuta AD "Vo6a/' svilajnac, Skupstina akcionata nasednici odrzanoj dana 28.08.2015. godine, donelaje slede6u

ODLUKUo sticanju sopstvenih akcija Drustva

Clan '1.

Ovom odlukom odobrava se sticanie sopstvenih akciia Akcionarskokg druatva"VOOAR", Svilajnac, (u daljem tekstu: Drustvo), u skladu sa ovom odlukom, stalutomDruSwa izakonom.

Clan 2Konstatuje se da su ispunjeni zakonom o privrednim drustvima (u daljem

tekstu: zakon) predvideni uslovi za sticanje sopstvenih akclja Drus,tva ito:1. daje ovom odlukom odobreno sticanje sopswenih akcija;2. da zbog sticanja, odnosno otplaie sopstvenih akcija neto imovina DruStva

nede biti manja od osnovnog kapitala i da su akcije u celosti upla6ene, kao i dapostoje €zerve predvialene statutom za sticanje sopstvenih akcija, odnosno ako senjima raspolaze bez naknade;

3. da ukupna nonimalna vrednost akcija, ukljudujudi i ranie ste6enesopstvene akcije nede pre6i 10% od osnovnog kapitala Drustva .

Clan 3.ll,4aksimalni broj akcija, saglasno dlanu 2. ove odluke, ne moze pre6i vise od

12999 akcija.Sopstvene akcije, saglasno stavu 1. ovog 61ana, mogu se sticati najdu:e u

roku od dve godine od dana donosenja ove odluke.Sopstvene akcije stica6e se uz minimalnu cenu od 100,00 dinara, odnosno uz

maksimalnu cenu do knjigovodstvene vrednosti na dan donodenja ove odluke uokviru kojeg raspona 6e Nadzorni odbor utvrditi cenu pri donoienju odluke o sticanjusopstevnih akcija.

Clan 4.Stedenim sopstvenim akcijama raspolaga6e se u Iokovima i pod uslovima koji

su odrealeni zakonom.

Cenu po kojoj se sopstvene akcije otuduju utvrduje Nadzorni odbor Dru6tva,polazeei od kretanja cena po kojoj se akcije prcdaju na berzi u vreme oiudenjasopsivenih akcija.

Ovlas6uje se nadzorniodborda bez odluke skupsiine donese odluku o sticanjusopstvenih akcija Drustva, u slueajevima i pod uslovima kojisu predvideni odredbomslava 4. alada 282. Zakona.

Clan 6.Nadzorniodbor Drustva uputi6e svim akcionarirna ponudu za sticanje

sopstvenih akcija Druatva u svemu prema odredbama st. 1. do 3.6lana 285. Zakona.

Clan 7.Nadzorni odbor 6e, po isteku roka za sticanje sopstvenih akcija, bez odlaganja

donetiodluku u slu6aju daje ponuda za siicanje akcija bila manja od predvidene,odnosno daje ponuda bila ve6a od prcdvidene, sve u skladu sa st.4. i5. 6lana 285.Zakona.

dlan LNadzorni odbor donosi6e odluke o otudenju sopstvenih akcija u skladu sa

zakonom, s tim da akcionari Drustva, koji su to svojstvo imali na dan donosenjaodluke o otuclenju sopstvenih akcija, imaju pravo prede kupovine-

Clan 9.O sticanju iraspolaganju sopstvenim akcijama nadzorni odbor 6e obave6tavati

skupstinu na svakoj sednici posle svakog sticanja, odnosno raspolaganja.Clan 10.

Ova odluka stupa na snagu danom njenog donosenja-

PREDSED

AKCIONARSKO DRUSTVO "VOCAR'Proizvodnja, prerada, prometEksport-importBroj: 9/9Dana 28.08.2015. godineSVILAJNACKneza Milosa 3

Na osnovu alana 43. Siatuta AD "Vo6a/' Svilajnac, Skupdtjna akcionarasednici odianoj dana 28.08.2015. godine, donelaje slede6u

ODLUKU

na

I lzvrsiti prodaju osnovnih sredstavaSvilajnac j to:

1. BEOGRAD, Bidaninova 37,400 ml2,

- nepokretnost vlasnistvo AD "VOCAR'

Poslovni pfostor ceo Vlsprat neto povrsine

2. Lokal broj35a na spratu u ul. Vojvode Mi6i6a 1. na k.p.br. 3432 KOLoznica povrBine oko 13 m/2.

3. Do eventualne prodaje nepokretnosti u Beogradu, Biraaninovoj 37Poslovnjprostor ceo Vlsprat neto povrsine400 m/2, izdaii u zakup he6im licima.

4. Na6in prodaje i cenu poslovnog prostora ceo Vl sprat neto povr$ine 400m/2, utvraluje Nadzorni odbor Drustva na osnovu prethodne procene vrednosti odstrane sudskog vestaka gradevinske struke, kao I zakupa osnovnih sredstava -nepokrelnosti,

5. Nadin izdavanjai cenu zakupa poslovnog prostora ceo Vl sprat netopovrSine 400 m/2, utvfaluje Nadzorni odbor DruStva.

6. Odluku dostaviti Predsedniku Skup6tine AD, Nadzornom odboru AD,Direktoru AD i nadleznim slu:bama.

PREDSEDNI

AKCIONARSKO DRUSryO'VOCAR"Proizvodnja, peEda, prcmet

Brcj: 9/10Dana23.06.2015.godneSVILAJNAC

Na osnovu alana 43. Statuta AD VoCa/' Svllajnac, Skupltina akconara na sednic odr:anoj danr28.03.2015. godine, dofela je sedefu

ODLUKU

1) DAsElzvRsr KREDITNo ZADUZENJE kod Votvodjanske banke a.d Novi Sad po osnovu:- rovoLvns kredil. z obrtn..€dstva u iznosu od EUR 300 000,00, sa rokom dospeda 12

mes6c! od dana potpisivanja lgovoE o kredlru, otprai. sveke r€nle u roku od 4 mese€ od dena sv.kogpovle&nja. Naknada za obradu 0,5% od odobrenos znosa kedila ikamatna stopa 1M EURIBOR + 4.s PP

Kao sedslvo obezbedjenja po navednom kreditu preduzeae prihvali :- larSna vansudska hipoleka sazabeeZbomod canja od prava raspolaganja ne spisanom

hipotekom ia nepokretnosl u vlesnistvu'KoS- M'd.o.o. KEjevo lloio Celvorcsoban stan - aparhan br 6/4 povdinel00m2kojiseiaazinallspratustambeno

poslovne zgEde br 1 u az 14, tdiane vrodnosil 163.000EURpoprocenilBMConsultdoood

o JednoBobzn stan - apariman, br.16, povrgine Slm2kojise nalaz na lllsp€l! stambeno-poslovne zgrade b. 1 u * lA, trZiinewednosllS6.000 EUR po p.ocenilBM Consult doo od

04.2414o Celvorcsoban slan-ap8rlmdn, br 7/A povrainel02m2kojisenaazinallspEluslambe.o

poslovne zgade br 1 da 1 B, lEiSns vednosti 164.000 EUR po pro@n IBM Consllt doo od

o Jednosoban slan -apanman, br 7/8, povrgiie 35m2 kojise nalazlna llsp€lu stambenoposlovn€ zsrad€ bi 1 ula lB, ir:iane vrednosl 56.000 EUR po prccenilBi,l Consul doo odu M.2414

o Posovnipros lor - jednaprostod ja2akojun i jeutvdenadeatnost -Lokalbr4povra ine6lm2,kojise nalaziu suterenu stambeno pos ovne zgrade br l,uBeogEdu u. Heklorov@vaizgBdenoj na KP 4255/94 KO Zvedara, u svojini BU KDS - M doo Kbjevo, regislrovan u listunepok€inosu br. 31 Ko zve2d56 lrzisne v€diosu 101.000 EIJR po pro@nilBl, consuldoood 14.04.2014

o Sve napEdopsane nepok€lnoslina aze se uslambeno poslovnoj zoEdi br 1! BeosEdu, u.Hektoroviaeva 1 , izqEdenol fa KP 4255/94 KO Zvezdara, u svoiini su KDS - M doo KB jevo.resislrovani! lslu nopokrotnosli bI 31 KO ZvezdaB

- 5 (pel) sopslvefih mefica Jemca platce,KoS-M' DOO, Kraljevo- 5 (pel) sopslvenih menic.Jemca plalca ,TWINOXIDE Rs'Doo, Beogdd- 5 (pel) sopclverrl'me.rca \o sni.a paEa voCAR ADsvr4nsc- 3 ft)sopstvene potpisane henicB izdale od stfanevlasnika KodsnikaG dinaVladimi€

KaEp.ndz6a (JMBG 0711964780017) kao jeme plat€.

2. ovLeidoje se dnekbr Zeljko lid da potpige naledene lgovo.e prema us ovma iz ove Odluke,kao linstrumenle obezbedenja pol@bne za rea izaciju plasmana

3. Odluku dostavitilzabranlm danovima Nadzornos odbora P€dsednik! Skupaline AD,

T]NEea&rj

c.i

AKCIONARSKO DRUSTVO "VOCAR"Proizvodnja, pferada, pfomeiEksport-importBroj i 9/11Dana 28.08.2015. godineSVILAJNACKneza lvIilosa 3

Na osnovu 6lana 43. Statuta AD "Vodar' Svilajnac, Skupsiina akcionarasednici odrzanoj dana 28.08.2015. godine, donda jeslededu

ODLUKU

'1. Ovla56uje se nadzorni odborinvesticije na izgradnji solamih panela naSvilajncu i to:

- da mo:e UZ NAKNADU da prenese tre6em licu Resenje o odobrenju zaizvodjenje €dova br. 351-54912O14-N-A3, azaizvodjenje radova napostavljanju solarnih panela na krovu proizvodne hale Hladnja6eSviJajnac,

- ili da Lr saradnji sa tre6im licem po osnovu zajedniakog ulaganja AD"VOCAR' pristupizajedni6koj izgradnju sistema solamih panela nakrovu HLADNJACE u Svilajncu.

2. od[]ku dosiaviti Predsedniku Skup6tine AD, Nadzornom odboru AD,DircKoru AD i nadle:nlm sluzbama.

na

da donese odgovaraju6e odluke u,vezikrovu proizvodne hale HLADNJACA u

PREDSEDNTK SKUPSTINE

AKCIONARSKO DRUSTVO'VOCAR'Proizvodnja, prerada, prometEksport-impodBrci: 9112Dana 28.08.2015. godineSVILAJNACKneza fu{ilosa 3

Na osnovu alana 43. Statuta AD "Vocar" Svilajnac, Skupdtina akcionara nasednici odrzanoj dana 28.08.2015. godine, donelaje slede6u

ZAKLJUEAK

1- Velikidoprinos usvajnju Plana reorganizacije AD <AGROSTROJ, Ca6aku ste6aju, kako u pogledu odricanja od odrealenih zakonskih kamaia tako i u pogleduzalagnja za usvajanje istog dao je ste6ani poverilac AD <VOCAR>, a sve sa te:njomda stedajnidurnik ne ode u bankolstvo, odnsno da nastavi sa rcdovnimposlovanjem po ispunjenju Plana reorganizacte.

2. Prema usvojenom Planu reorganizacije rok za<AGROSTROJ) Caaak, prema AD (VOCAR) je istekao.

ispunjenje obaveza AD

3. Daljiotpis - oprosl duga AD <VOCAR) nije u mogu6nostida prihvati, jerbi to ugrozilo dalje poslovanje ivra6anje bankarckih kredi{a sa visokom kamatom, asa kojima se VOCAR zaduzio sa ciljem otplate iz sredstava duga kojitreba AD(AGROSTROJ' da isplat prema Planu reoganizacije.

4. DrirektorAD <VOCAR] je du:an da preduzme sve mere u cilju naplalepotra:ivanja od <AGROSTROJ, Caaak.

5. Odluku dostaviti Prcdsedniku Skupstine AD, Nadzomom odboru AD,Direktoru AD i nadleznim sluzbama.

PREDSEDNIK SKIJPSTINE'/*:;rri7;