CONG TY cO PHAN XAY DlfNG so 5 CONG HOA XAHOI CHU NGHIA VIET NAM. . .DQc J~p - T\! do - H~nh phuc

S6: O!INQ - DHDCD C6u Gidy, ngay 25 thdng 5 ndm 2019

NGHlQUYETD~I HQI DONG CO DONG T:mrONG NIEN NAM 2019

_Can CLl' Lu~t Doanh nghiep nam 2014;_ Can CLI Luat Chung khoan nam 2006 va Luat sua d5i, b5 sung t11Qts6 di~u cua

Luat Chung khoan;_ Can eu Di~u l~ T6 chirc va hoat dong cua Cong ty C6 phan Xay dung s6 5 duoc

Dai hQi d6ng c5 dong thuong nien narn 2018 thong qua ngay 15 thang 5 narn 2018;_Can cir Bien ban h9P Dl;lihQi d6ng c6 dong thuong nien nam 2019.

Dai hoi d6ng c5 dong thuong nien nam 2019 Cong ty C5 phan Xay dung s6 5 khaimac VaG h6i 8h30' ngay 25 thang 5 nam 2019 tai HQi tnrong Cong ty C5 phan Xay dungs6 5, Tang 2 Nha Vimeco Lo E9, duong Pham Hung, phuong Trung Hoa, quan C~u giay,

Thanh ph6 Ha NQi.T5ng s6 c5 phan co quyen bieu quyet cua Cong ty 1a 5.000.000 c5 ph~n. T5ng s6 c5

dong va dC;lidi~n uy quy~n tham dV D(;li hQi d6ng c6 dong thuang nien nam 20191a 11 nguai, dC;lidi~n cho 2.649.140 c6 ph~n co quy~n bi~u quy€t, chi€m 52,98 % s6 c5 ph~ntren t5ng s6 100% c6 ph~n co qLly~n tha111dV DC;lihQi d6ng c5 dong thuang nien

nam 2019.j)~I HQI D1\ QUVET NGH1:

Di~u 1. Thong qua Bao cao th~rc hi~n J{~t qua san xu§t kinh doanh nam 2018, k~

ho~ch san xu§t kinh doanh nam 2019. ~

1.1 Thong qua Bao cao k€t qua san xuit kinh doanh cua Cong ty nfnn 2018 v&i '

nhCi'ngchi tieu chu y€u sau day:_. ,-----

STT Cae chi tieu ch" y~uDo'n vi KH TH Ty l~tinh nam 2018 nam 2018 0/0

1 T6ng gia tri tBng san lU'~)'I)g Tr.d6ng 10.800

a Gia tri sim xu~t xay I~p TLd6ng 10.000

b Gia tri SXCN,VLXD, SX khac Tr.d6ng 800

2 Doanh thu Tr.d6ng 128.265 16.133

a Doanh thu xay l~p Tr.dAng 87.538 15.307

bDoanh thu SXCN, VLXD & Doanh I T d;_ 727 826t1 kh' r. onglLl ac ~

3 Tim nh~p tai du tru~ ]~'S---·--_T~.d6ng I 40.000 6.100

4 TAng chi phi SXKD I _Tr.(J6ngJ 109.231 64.083

a Chi phi gia von xay dung TLdong 84.037 29.292b Chi phi gia v6n khac Tr.dong 509 252c Chi phi quan 1yDoanh nghiep Tr.dong 2.277 4.491d Chi phi tai chinh Tr.dong 22.408 30.048

5 L<,rinhuan truce thu~ Tr.d3ng 19.643 (60.150)

6 Ty I~ eAnrc % 0 0

7 Trich k.hao TSCD Tr.d8og 3.235 3.200

8 NQp ngan sach nha nmrc Tr.dong 12.000 1.651

9 DAu tu phat tri~n Tr.d8ng 0 0

10 Lao dQng va ti~n hrong1 Lao dong sir dung blnh quan Nguoi 25 16

2 Thu nhap binh quan ngiroi/thang Ng.dong 7.200 7.765

Dai hQi da bi€u quyet thong qua nQi dung danh gia k~t qua thuc hien nhiem vuSXKD nam 2018 voi tY l~ dong y dat 100% tong s6 c6 phan tham du bi€u quyet taiDai hQi.

1.2. Xay dung k€ hoach san xu~t kinh doanh nam 2019 voi nhtrng nQi dung chinhnhu sau:

1.2.1 Xay dung k~ hoach san xu~t kinh doanh nam 2019

Tr.d6ng

K~ hoachnam 2019 Ghi chuSTT Cac chi tieu chu y~u

SO'n vitinh

2001 TAng gia tri tAng san IU'(]'ng Tr.dcng

a Gia tri san xuat xay Hlp Tr.dong

200b Gia tfi SXCN,VLXD, SX khac Tr.d6ng

30.0002 Doanh thu Tr.dong29.500a Doanh thu xay 1~p

b Doanh thu SXCN, VLXD & Doanh thu khae Tr.d6ng 500

3 Thu nh~p tai du true tai san Tr.cl&ng 20.000

4 TAng chi phi San xu§t kinh doanh Tr.d3ng-------------~----~--~------~--------~

a Chi phi gia von XD Tr.dong

22.000

b Chi phi gift von khac Tr.dongc Chi phi QLDN Tr.dong 2.000

20.00000

500

5.000

0

108.000

2

d Chi phi tai chinh Tr.dong5 LQi nhu~n tnrcYe thu~ Tr.dBng

6 Ty l~ co tu-c7 Trich k.hao TSCf) Tr.dBng

8 NQp ngan sach nha OU'O'C Tr.d3ng

9 sAu tu"phat trien Tr.doog10 Lao dQng va ti~n IU'O'og

Nguai1 Lao dQng sir d\lng binh quan2 Thu nh~p binh quan nguai/thang Ng.d6ng

;<

Dai hoi da bieu quyet thong qua k~ hoach SXKD narn 2019 voi tY l~ d6ng y dar100% t6ng s6 c6 phan tham du bieu quyet tai Dai hoi.

Nhin nhan thuc t~ van kha nang hien tai cua Cong ty, Ban di~u hanh Cong ty xacdinh nam 2019 la mot narn thach thirc thuc sir d6i voi cong tac san xuftt kinh doanh.Nam 2019, Cong ty d6i mat voi viec cong CI,.l san xuat khong con (do Ngan hang da thuh6i va ban dftu gia). Nguon von d~ phuc vu san xu~t cfing khong codo cac t6 chirc nganhang da ngirng tai tro von.

Voi thuc trang cua Cong ty, Ban di€u hanh xac dinh se t~p trung toan bo nguon hrccho cong tac thu h6i cong nq, tai co cftu, tai cftu trllc tai sfm va co cftu nq d6i vai cae t6chuc tin d\lng, tai chinh c6 lien quan.

Ban di€u hanh Cong ty xac dinh 6 nhi~m V\l trQng di~m dn giai quy€t d~ hoanthanh k~ ho?ch SXKD nam 2019 cCmgthvc hi~n thanh cong d~ an tai co cftu vai cac noi

dung sau:1. N~m b~t cac co ch~ chinh sach chu truong Ian cua Chinh phu d~ c6 cac cach ti~p

c~n phu hqp nh~m t~n d\lng duqc cac g6i h6 trq cac doanh nghi~p nhu: x6a nq,

giam nq...2. T~p trung ngu6n iI,rc,dfty nhanh cong tac hoan thi~n h6 so thanh quy~t toan cac

dv an da tri€n khai thi cong xong, quy~t li~t dfty nhanh cong tac thu h6i cong nq phai thutu cac Chu d~u tu va cac ben lien quan.

3. Dfty m?nh cong tac tai co cftu tai san la cac bftt dong san Cong ty dang sa huu d~giam du nq vai cac t6 chuc tin d\mg.

4. Lam vi~c vai cac t6 ch(rc tin d\mg d~ c6 duqc sv ling hO, chia se va d6ng hanhcung Cong ty. H6 trq t6i da cho Cong ty v€ vi~c co cftu nq, giam lai vay d~ giup Cong ty6n dinh va din b~ng duqc tai chinh. T?o ni€m tin va co sa vfrng ch~c d~ doanh nghi~p 6n

dinh san xuftt.5. Cung c6 cac h6 so lien quan d~ siin sang khai ki~n d6i vai mot s6 Chu d~u tu va

cac ben lien quan v€ vi~c chay y thanh toan, khong c6 thi~n chi hoan thi~n quy~t toan t?imot s6 dv an da thi cong xong.

6. Xem xet vi~c t?l11ngu'ng ho?t dong d€ c6 du thai gian cho Ban di€u hanh, nh6mc6 dong 16n tim ra giai phap, huang di phll hqp nhftt cho doanh nghi~p, d6ng thai cling xetd~n phuong an rut khai SaI\ chlrng khoan d~ Cong ty chuyen tam van cong tac tai co cftunhan Sl,!,tai co cftu v6n, cung c6 ngu6n Ivc th~m chi tinh ca phuong an tang v6n n~u timduqc hu6ng di phu hqp cho doanh nghi~p phM tri~n ..

Ngoai cac giai phap chu y€u tren c~n tang cuang cac cong tac chi d?o nh~m tri~nkhai thl,!Chi~n cac Nghi quy€t cua Hoi d6ng qufm tri vai k~t qua cao nhftt, d6ng thai rnarong, cling c6 quan h~ vai cae d6i tac lien quan. Neu cao tinh th~n. trach nhi~m, guongm~u trong cong vi~c cua can bQqufm ly, dong vien nguai lao dong tin tuang, n6 Ivc kh~cph\lc kh6 khan, doan k~t nhfit tri lilln n~n tang xay dl,mg Cong ty tung buac 6n dinh vaphM trien.

~-

3

Di~u 2. Bao cao cua HQi dong quan tr] ve quan tr] va k~t qua hoat dQng cua HDQTDai hQi dii bieu quyet thong qua BaD CaDcua HQi d6ng quan tri voi tY l~ d6ng y dat

100% t6ng sf>c6 phan tham du bi€u quyet t~i Dai hoi.Di~u 3. Thong qua Til' trinh cua HDQT v~ vi~c ban hanh Quy ch~ nQi bQ v~ Quan tr]Cfmg ty cA phan Xfry da.rngsa 5.

Dai h<)idii bi€u quyet thong qua To trinh ella HQi d6ng quan tri voi tY 1~d6ng y dat100% tong sf>e6 phan tham du bi€u quyet tai Dai hoi.Di~u 4. Thong qua bao cao tai chinh nam 2018 da kj~m toano

Dai hoi dii bi~u quyet thong qua bao CaDtai chinh nam 2018 do Cong ty TNHHKi€m toan va Dinh gia Viet Nam - VAE thl,l'chi~n ki€m toan vai cy l~ d6ng y d~t 100%t6ng sf>c6 phftn tham dl,l'bi€u quy~t t~i f)~i hoi.Di~u 5. Thong qua phuO'ng an phan chia IQi nhu~n, tra c6 trrc nam 2018 va k~ ho~ch

nam 2019.1. PhlfO'Dgan tra cAtirc Ham 2018Do nam 2018 Cong ty khong d~t duqc cac chi tieu k~ ho~ch d€ ra, k~t qua san xu~t

kinh doanh fun nen khong phan phf>ilqi nhu~ va khong tra c6 ruc.2. K~ ho~ch tra c6 tu'c, thiI lao HDQT, BKS va phan chia IQi nhu~n

nam 2019.2.1. Ki hogch tra c6 ltt·c2019Tren co sa dlJ ki~n k~t qua san xu~t kinh doanh, nam 2019 se khong tra c6 ruc.2.2. Thong qua muc tra thil. lao cho thcmh vien Hc)i d6ng quan trj, Ban !dim soat

niim 2019.H<)id6ng quan tri quy~t dinh nam 2019 khong chi tra thll lao cho thanh vien lIDQT

va BKS. Chi tra luong clla Chu tjch HDQT duqc h~ch toim VaGchi phi san xu~t kinh doanh

nam 2019.D~i h<)idii bi€u quy~t thong qua phuong an phan chia lqi nhu~n, tra c6 ruc nam 2018

va k~ ho~ch nam 2019 vai ty l~ d6ng y d~t 100% t6ng sf>c6 ph§.n tham dl,l'bi~u quy~t

t~i D~i h<)i.Di~u 6. Bao cao clla Ban ki~m soat v~ k~t qua kinh doanh cua Cong ty, k~t qua ho~toQng cua HDQT, TAng Giam dac

D~i h<)idii bi€u quy~t thong qua baD cao clla Ban ki~m vai cy l~ d6ng y d~t 100%t6ng sf>c6 phftn tham dl,l'bi€u quy~t t~i D~i hOi.f)i~u 7. Thong qua vi~c l\fa ChQHCong ty lam cong tac ki~m toan nam 2019:

D~i hQi dii bi€u quy~t vi~c I\Tach9n cac eong ty sau day:

- Cong ty TNHH Deloitte Vi~t Nam;- Cong ty TNHH KPMG Vi~t Nam;- C6ng ty TNHH Ki€m toan va Tu v~n - A&C;- Cong ty TNHH Ki€m toan va Th~m dinh gia Vi~t Nam - AVA;- Cong ty nlliH Ki€m tm1nva Dinh gia Vi~t Nam - VAE.Va uy quy€n eho H<)id6ng quan tri quy€t d!nh IlJa eh9n m<)ttrong cae eong ty n6i

tren thl,l'ehi~n ki€m toan baa CaDtai ehinh nam 2019 ella C6ng ty vai 1)' l~ d6ng y t1~t

4

100% tong so co phan tham dir bieu quyet tai Dai hoi.Di~u 8. Mi~n nhiem va bfiu bB sung thanh vien Ban ki~m soat nhiem kY 2015 - 2020

1.Mi~n nhiem thanh vien Ban ki~m soat nhi~m ky 2015 - 2020 dBi v6i:Ong BC;lChVan Nghia, Sinh nam 1965, thanh vien Ban ki~m scat Cong ty voi tY l~

d6ng y dat 100% tong s6 c6 phan tham du bieu quyet tai Dai hoi.2. Bfiu bAsung thanh vien Ban ki~m soat nhiern kY 2015 - 2020Dai hOi thong qua viec HOi d6ng quan tri Cong ty gioi thieu nguoi tham gia irng cir

thanh vien Ban kiem soat.Gioi thieu ba Van Thi Minh Ngoc - CU nhan Quan tri Kinh doanh, CU nhan K~ toan,

Cir nhan Anh van, ThC;lCsy Thuong mai va d€ cir ba Van Thi Minh Ngoc tham gia Ban kiemsoat v6i ty l~ d6ng y dC;lt100% t6ng s6 c6 ph§n than1 dl! bi€u quy~t t~ DC;lihQi.

DC;lihOi da b§u b6 sung thanh vien Ban ki€m soat, k~t qua nhu sau:Ba Van Tht Minh Ng<;>c sinh narn 1987, Trinh dO chuyen mon: CU nhan Quan trt

Kinh doanh, Cli nhan K~ toan, ell' nhan Anh van, Th~c sy Thuong mC;litrung ClI la thilnhvien Ban ki€m soat Cong ty nhi~l11ky 2015 - 2020, dC;lt11 phi~u dC;lidi~n 2.649.140 c6 ph§n,tucmg (mg 2.649 .140 phi~u bi€u quy~t, dC;ltty l~ 100 % t6ng s6 phi~u bi€u quy€t.Di~u 9. Thong qua Nghi quy~t D~i hQi

DC;lihQi da bi€u quy€t thong qua Nghi quy€t DC;lihQi d6ng c6 dong thuemg niennam 2019 v6i tY l~ d6ng y dC;lt100% t6ng s6 c6 ph§n tham d\I bi€u quy~t tC;liDC;lihQi.Di~u 10. Di~u khoan tbi hanb

Nghi quy€t c6 hi~u l\Ic k€ tu ngay kYoHOi d6ng Quan trt Cong ty C6 ph§n Xay dvng s6 5 c6 trach nhi~m thl!c hi~n cac

noi dung da duQ'c DC;lihOi d6ng c6 dong thong qua trong Nghi quy€t nay, dam bao lQ'i ichcua cac C6 dong, doanh nghi~p va phu hQ'p v6i quy dinh cua phap lu~t./.

Nui nh~n:

- C6 dong Cty;- TYHDQT,BKS,BDH;- UBCKNN,YSD;- Website C.ty;- Luu: HDQT, HSDH.

5