AKCIONARSKO DRUSTVO'VO6AR'ftoizvodnja plerada, promel

Broj: 3Dana 02-06.2017. godineSVILAJNAC

ZAPISNIK

- _ - - S€ GODTSNJE Shupst re A\c onarskos Duitva ,.VoCa/, Svitajnac. oddane oana02.06 2!17. god.re u KB,jevu. ur Bosia Toat:ovic€ br.26.seonr€le poeera sa rsdom u 12.15casovaZaprsnk vodi Rankovi6 JelenaZa ovu sednicu utvftten je sledeCi

1 x::jll::jF:'f:tlli glrr'' "": |'1"#.L'"1,." * ,ad , od,ucivanre. ,zbo, pred- lxuplrne. zaprsnie€rd i Kom,s.je za tojante qtssovaz us€jartezaprsika e codiinje S\Lrpslne oduane dara 27.05 20.16. godine,'

i:iilru:?:i'"f ij?fl: ::i12,:"Ji.J,:fJ"c1l? - 2016 soohL-i,Aesraja o; i:i:l::,;ffi ;x""#i"%ltl# €cunaAD.vocAR"a posrov.u 2017 sod6. OmoSenF odiuke o sti@qu sop-stvenih al(cija.' i"tt3t'-ib:[:,t'#'"ii:118"*ffi iJ:Jil1 f *' "snovn h s€ds*va ro- - LozNrcA..r o^ar bq 3sa 4a spra,u u u,

""j".,;3,Y1.",ff1Ti""[9;:ffi',,f"#" ;ff;.:neJ'il:J:i: l.::["s Tadu' vanja kod banar€ , oavarja zaro2nos o€v€

RAD SKUpSTtNE

P.RVA,JACK4: sednicu Skupstiie je otvoio atan Nadzornos odboia obradovi. Marko, kojiobaveslava p surne akcionaF da prcm; I sringu a{cionaE ,ma ukupno 1 s3 ahcronara, a zalim re:i:""1"j'1",1;,"ii,j"*

* * p-Vom ucesca iodru.ivaqa n" sr,pi i"i, ",

p*,mi"r,"ion"i, -,'

,,_-,- 1.-- Paudic Su€na zakorskizasrupnik - punonocnrk akcronaE BK -URBtNc,doo iz^ra{eva sa p6vom s'asa koje nose 3? 216 akcije. iti24 7821% od utupn.h gtasova akclona;.

Toshovic Jasminks zakonski zastrDn.|\ _ punomoCnik akciona,a KOS-M doo izK dteva sa pEvom gtasa koje nose t8 53j akci;. n j4 254sV" oO ur<upnih srasova a;onln

_----3_ KaEpand:ie Vladimira iz Kratjeva sa phvom gtasa koje nose 13.507 akc0e, iti10,3902% od ukupnih gtasova akoionara aicionaa

,.,- . - I I idia Davidovie Kuzmanovid, zakonski zasrupni< dtreKor OTp pROtuET d.o o.KE/jevo sa p€lom gtasa koie nose 24.34t akcia, ili l8 7i4Za% oO uruprirr srasova ari;nam.

5. , Advodt Marko ObEdolic punomoenk ak.ionara VOCAR AD iz Svitajnca b€zpiavs gJdsa koj€ nose 8193 a(cje. iti6,30% od svrh aiciia.

Akciona6ko drusvo ima ukupno 129.997akcija, od iega 121804sa pravom gtasa iBj93akcija bez plava slasa.Na Skup6tinij6 od ukupno t2tso4 akcija sa pravom gt.sa zastuptjono ukupno 88.595aklija ili 72,74olo od svlh akcite sa pravom eh;a. t da sl"p;i:tr"" ..i"'r,',ii.pil,"[iiiii]ii

Plsle uivrdivanja da su ispunjene pretpostavkeza odri€vanje Skupsrne, C.an Nadzomoooooora uD€dovrc Man\o je oredtotio da so psvtovri Suzana izabe.e za predsedn,ka Skuplline-akc'ona6, paje Skupstina doneta stedeCu

OOLUKIJZa predsednika Skupstine akcionala bira se pavtovie Suzana, punornoenik_ zakonski

zaslupnik akcionara "BK URB|NG iz XEtieva.odruka je doneta jednoslasno.

Po ialsenom izboru, PavtovieSuzana kao predsednik Skupstine akoionara je p€uzetavodenje skup.tine ip stupa imenuvajLr zapisniea.a iKomi"lu- gt""anj., p" i" ooh"i"

";;"?"

1. Za

" : '

OOLUKUvode.je zapisnrra na SkLpsln akcionars henLje se RankovicJetenaKomistu za bbjanie stasova imenuiese.

DRUGA TACKAT Po ovoj rackionevnog feda razmakanje Zapisnik sa reoovne _ oodiinieshupsline odrtaledana 27.05,2016, godine paje Skupstina doneta stedeau

ODLUKUR_EDOVNE godiSnje Skupsrine akoionara Akcionarskog druSrva27.05.20'16. godino, koja je oddana 27.05.2016. sodid, kao u

. Usvaia se zapisnik sa'VOCAR Svilajnac broi 5 od

odluka je doneia jednogtasno.

TRECATAcKA: Razmat€n ie t4e3tajo postovanju i Godignieq heuna a 2016. aodinu ilestaja o reviziji Godisnjes h.unaza 2Oi6 sodinu AD "VOdAR:', pa je Skup! na;onei;

ODLUKU1 Usvaja se laes€jo postovaqu TIAVRSN| RACUN za 20j6. godinu, AO,VOCAR'

svtalnac, kao u predtog! mat€rjiata.2 UslaF se rAeiraj o t4lsero, reviz| godilnjeg €auna za 20 16 godinu AD ,VOCAR,

bvralnac, kao u predJoqLr maleriiata.3. D€ se i^lsi de,imiero pok ce gub.rka iz €njih godina u iznosu od 365.772 5g_ onara a m re,el nerdporedjene dobit 2016. godine Klo:3400 _365 772,58 dina.a4 .. zaolzuje se nadte:ne rnansijske stu:be Drustva da,vrge sprcvodenie ove odtuheuou(a Je oonela lednoqEslo

cETRTATAdKA: Razmarrajuci pilante tzbora Revzo€ a reviziju god:gnjeg r.anuna ADVoCAR" Svll4nac za2017. sodtnu Praosein k SkJpiiine drustva p€dlazioje Sk;p$rraD

"VocAR sviajnacda iarsiizbor najpovotjnie dostavtjene ponudo ,AU DtTtNG, preduzeee zsreviztu iEeunovodslvene usluge iz Vmjaake Banje od 01.06.2017. godine, paje Skupstina je

ODLUK1. Za reviziju zavdnog .aauna a 2017. godinu, odFduje se,,AUD|TING" pr6duze6e za

rovlziju i racunovodstvene usluge iz vrnj.ake Banjo, coran5ka 9.

2. Sa ovlas6enom revizorckom kuCom iz raak6 1 ove odtuke, a u sktadu sa darom ponudolzakljual ugovorza @viziju zavdnog Eeuna a 2017. sodinu.

Odlur€ je donets jednoslasno.

PETATAaKAT lzbor l€izbor- lmenovanje iRazrcsenjs NADZORNOG ODBORANa prcdlog Prcdsednil€ skupStine akcionara, za lzbordlanova Nadzornog odboa AD'Vo6af' Svilajnac, skupgtina drustua je donela slede6u

ODLUKUI IIVENUJ E SE Nadzorni odbor Akciona6kog drusrva .Vo@/ svitajnac u sasravu:

1 Hinid rMircslav,2. Vejinoviazolan,3. Colovie D|aqana,4. PejiC Savo,5. Oavidovi6 Kuzmanovi4 Lidija,

ll l,landaini pedod imenovanog Nadzomog odbo€ je i godina, poaev od o2.OO.2O 17.godine, kao dana imenovanja dooddavanja nove godisnje Skupstine.

lll Nelzablani6lanNadzomogodboraAkcionaBkogdrustva'Voaa/ Svitajnac,ObEdovid l',4arko, raresava se funkcije etana Nadzornog odbo€.

lmenovano lice Obradovi6 Marko razreiava se zbos isteka mandata dana 02.06.2017.

Odl!ka je doneta jednoslasno.

SESTA TACKA: Po ovoj taiki dnevnog reda Skupstinaj6 doneta stede6u

ODLUKUo sticanju sopstvenih akcla Drugtva

elan 1.Ovom odlukom odobEvase sticanje sopslvenih akclja AkcionaEkokg druStva'VOCAR",

Svilajnao, (udatem rekstu:DruStuo), u sktadusa ovom odtukom, sratutom Drugtua izakonom.Clan 2.

Konslaiuje se da su ispunjeni Zakonom opriwednim drustvima (u daljem lekstu:Zakon)predvideni uslovi za slicanje sopstvenih akcija D rstva ito:

1. daje ovom odlukom odobreno slicanje sopstvenih akciiai2. dazbog sucanja, odnosno otptate sopsrvenih akcija nelo imovina

. Drugtva neie bitimania od osnovrcg tapilata roa su akie u cetostiup'a@ne, kao idaposloje.rezeae predv dene statutom a sticanje sopsrvenih akcia. odnosnosko se njimarasoola:e bez naknade:

_1 .da.J(upna nomi.aha wednosrakcija. ukjucu.u6irEnie sleee1e sopslvene akcrje nedeprecr ru% od osnovnoq rapilata Drustva .Clan 3.

Maksimalnib@j akc0a, sastasno alanu 2. ove odtuke, ne moze p€aiviseod 12999 akcija.Sopslveneakci,e,saglasno stavu j. ovog (..€ rogu se st,caf najdu,6 u rohJ od ovegodine od danadonogenia ove odtlkesopstveneakcle sticaG se uzrninimatnu cenu od 10o,oo dinara, odnosno uz maksimatnu

cenu doknj sorcdslvere vrednos na dan donosenra oveodtLke u okvru \o;es raspona CeNadzomiodboruivrd. t icerJpidonose. jJodtJkeost icanjusoosrevnihakci ,a.

Ctan4.. Sleaenh sopstuenim akcuama raspo.agacese u rokovma ipod ustovima \olisJ odredeni

. cenu po kojoj se sopstvene akcije otuduju uMduje Nadzomi odbo. Drusrva, porazeci odkretanja cena po kojoj se akcije prodaju na beEi u v€me otudenja sopstvenih akcij;.

Clan 5.Ovlascujese nadzorniodbor da bez odtuke skupstine donese odtuku o sricanju sopslvenih

akcia D.ugiva, u slueajevima ipod uslovima kojisu predvideni odredbom stava 4. al;na is2.

dlan 6.Nadzorniodbor DrJiwa Jpulrce cvin atcionarima ponudu za sticante soDstvenin akcia

DrJitva u svemu prena odredbana st. L do 3. ctana 285. ZakonaCtan 7.

- Nadzon, odbor ce. po isleku roka a st canj€ sopsrven h ak ja bez oo aganja don€ oo.ukLu su@lu daFpduda za n@rje a\cija bita manjd od predv:dene. odnosno oa ,e ponLda b.tav€ea od predvidene sve u sltadu sa sr.4 i5. atara 285 Zatona.

Clan 8.Nadzomiodbo. donosice oolLke o otuderju sopstven h aicja u sk adu sa aronom, s Lm

da ahciorar DruSlva. koj su to svojstvo imah naoan donogenja odtJke o orudenju sopswen t,akcija, imajLr pravo p€ae kupovine.

dlan L. o sical J r-asooagsniL sopstvenin arcijana nadzoh odbor Ce obaveglavalrskLpst,ru na

svakot sedlic posle svakog s calja. odlos1o raspotaganjaian 10

ova odlJka eLpa na snagu danom njsrog donoSenjauor!Ka je ooneta leonogEsno

SEDMA TAdKA: Po ovoj taakidnevnog €da Ezmatranoje piranje prcdaje osnovnih s@dstava -nepoketnosti, pa je Skupstina doneta stedeeu

ODLUKU

la|siliprodaju osnovnih sredsiava - nepokeinost vtasniatuo AO .VOCAR, Svitainac i io:

Neookretrosrsa obir.on Ldeta j/j, oos ovniprostor pov|sine4OOm2, tqise natazina seson sprau rceo). sranbene zgrade u Ltici Bneaninova brcj 37 u BeogBdu posroteca na ̂ ar.parceli br 'l I 5 1 . po ListJ rcpokernosr, brcj 587, Ko savski ven;c.

, .2 Lo<atbro 35a na spratu u ut Vorvode M.sCs j . na k.p.or .3432 KOLozn@ povnaine oko 13 tr/2

3 Nadin usoveprcd+ nepokretnosti postovnoq p/oslora kojiee natazina aestomspraru tc.o,. srambene zgrade u utici Eireantnova broi 37 u Beogradu. Jrv.dqe NaoTorr,odbor Dry_Slva, lao I zoor najpovo.nje Donudeza pr@du pospvnog p,osrorauoruxa je ooner:t tednogtasno

9JT.f IACKI: . Po ovoj Iackr drevnos r6oa razmar€ro je pnanje dolosenje odtuke orrFdrtloom zadLrtelju kod banaka.odnosno davalja temstva . paj; Skup$ doleta stedecu

ODLUKUI DA DRUSTVO t\,tozF KREDTTNO DA SE ZADUZT iod Volvodlanshe Danke a.o Novr sad

1. revolving k edita za obrtna sreostva u zrosu od EUR 3OO OOO,OO sa rokom dosoed:36 mesec'od dara polpisivarla ugovoE o keditL. orp'ata s€ke t€rse u rokL;4;e;e;l-"

iii:jli;3*":"."trr;l *^nada 4 ob.adJ 0,ro/o od odobrenos ,znosa |\ed|ra iramarna stopa

2.,KratkoroinikedituiznosuodjT2.Ooo,ooeufsarckomdospeca. l2mesecioddanaprvog Dovlaaenja Jz- 5 neseo grejs penod tolptata na 7 rala, ob.ads k;dita 0,3"/"otpb6;;sreorjem xu6u NEs na dan p aen a, kanalra stopa 1M EIJRtBoR ! 3.35 pp

3. Okvra ga.alcrje u iznosu od 3.ooo.oOO.OOdiiara. na roi od42 mesecioo danapoprsNanta ugovora- naknJda 7a obEdu 0.s% natnada za izoavanie garancile o 4% Edavanjeprsma o nameama 3000.00 Do oismu.

ll Kao sredslvo obezbedjenja po navednom k€dilu p€duzeee prihvalj:1 lzvrsna valsudska h.poteka sa abe.e2oom oo.icanjs od prava rasootaoana

neispisarom hipotelon na nepok.er.osl, uvtas.,lrvu-KDS-M;.oo kralevo [o '

, a) , uervo'osoDan sldn aparlmal br.6/4 povdile 100m2 ko,rse nadzr% tlspratu statrb€no oostov.e zgrade br. .. u az 1A. tzrgne vrednos l52.odo EUR popocenitB[4Consuli doo od 30.03.2016

b) Jedlosoban stsn - apanman br j6. powsine 5jm2 rcjise nataz na t sDrau3€mDeno- posrolne zgrade br. I , Lrtaz 1a, lirtne vrednoslr 77 ooo EUR po procenr tBli4 consundoo od 30.03.2016.c) . Cetvorosoban stan - apadman, br. 7/A, povrsine 1 0Zm2 koji

spratu slambeno poslovne zgade b. 1, utd 18,lEisne vrednostilsT.odoConsult doo od 30.03.2016.. . d) Jednosoban slal - apa.raan b..7/B povAine J5m2 kojl

sEmbeno postovne Tgrade br 1 utazlB irrisne vrednosti 54.oooEuitdoo od 30.03.2016.

.. e)- P-os ovri prostor - tedna prcslor ija za kqu nije Lrvrrena detarnost _ Loka br.4l:-",:'": ll .r. hojr_se nara, u surereru stambe.o posrovie zsGde br. 1 . u Beos€du uHer<rorouceva Egradeno na KP 4255r'94 Ko Tvezdaj a. u svo;in su KDS _ M doiKEtrevoregislrovan u listu nepokrelnosti br. 3j KO Zvezdara triisne viednosligs.ooo EUR po'procenitBt\4Consull doo od 30 03.2016.

- r) Sve napred opsare nepo4 ehosti na aze se u slanbero postovnoizqrro, !r1 u beogEdu. Lt. rehtoroviceva 1 :zgEdenq na Kp 4255/94 KO Zvezdara, L sjotini su KDS _ i,tooo ̂ rauevo. regrsrovanru istu nepok€rnostibr 3. KO ZvezdaE- 5 (pet) sopsiv4ih meiica Jemca ptatca ,,KDS-M DOO, Klatjevo- 5 (pet) sopstvenih menicaJemca ptal@,,TW|NOX|DE RS,,dOO, Beog6d

po proceni IBM Consutt

- 5 {!:0 sopsrvenih menica kodsnrka ptarca ,VoCAR- AD Svibjnac... .. : J (m) sopsrvene potsisanemenie izdde od strane vtasnira K;risnir€ c.dinaVladirniE Karapand2i6a iJMG 071j9647s0017) r€o jemca pralc€.

l_, , -Ollasdujs.se cene€tni djrettor da porpi* navedene ugovorc prema ustovima iz ov€uorur(6 xao trnstum€nle obozbedsnja porrebne za ,eatizacit prasm;na.

uoru(a le donora jednoqtasno.

Na ovaj naain dnevnir6d SkLrpsrne ie iscrotien.sednica Skupyine iezavBira sa 6dom u 1;,js a€sova.

PREDSEDNIK SKUPSTINE