ООО «Татнефть-АЗС-Зап ОАО...

ГОДОВОЙ ОТЧЕТЗА 2007 ГОД

ОАО «НижНЕкАмскШиНА» ООО «Татнефть-АЗС-Запад»

ООО «Татнефть-АЗС-Запад»

ОАО «НижНЕкАмскШиНА»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТЗА 2007 ГОД

Содержание

06Обращение06 Обращение Председа-

теля Совета директоров ОАО «Нижнекамскшина», Генерального директора ОАО «Татнефть» имени В.Д.Шашина Тахаутдинова Ш.Ф.

10О Компании12 Статус Компании

12 Миссия Компании

13 Стратегические задачи Компании до 2012 года

14 Структура акционерного капитала

16 Основные направления деятельности

16 География деятельности

16 Окружение Компании

19 Персонал Компании

19 Партнеры Компании

22 Распределение полно-мочий и зон ответствен-ности между Советом директоров и испол-нительной дирекцией Компании

26 Основные показатели деятельности ОАО «Ниж-некамскшина» за 2007 год

28Производственная деятельность30 Основные показате-

ли производственной деятельности и рынки сбыта

33 Программы и меропри-ятия по обеспечению промышленной безо-

пасности. Показатели промышленной безопас-ности

35 Совершенствование системы менеджмента качества

36Корпоративное управление38 Органы управления

Обществом

39 Управление рисками

42 Корпоративный контроль

42 Управление информаци-онными технологиями

43 Управление персоналом

46 Управление имуществом

47 Управление финансами

48 Материально-техничес-кое обеспечение

48 Управление эффектив-ностью производства

50 Инвестиционная де-ятельность

52 Экологическая деятель-ность

54 Показатели природоох-ранной деятельности

55 Управление корпоратив-ным брендом

08 Совместное Обращение директора управляю-щей компании ООО «Татнефть-Нефте-хим» З.Ф.Шарафеева и исполнительного директора-генераль-ного директора ОАО «Нижнекамскшина» Р.С.Ильясова

56Финансовые результаты58 Аудиторское заключение

59 Бухгалтерская отчет-ность

63 Существенные аспекты учетной политики и пред-ставления информации бухгалтерской отчетности

66Обеспечение интересов акционеров и инвесторов68 Раскрытие информации

71 Выплата дивидендов

72Корпоративная социальная ответственность74 Социальные программы

для персонала

76 Корпоративная ответс-твенность перед обще-ством

77Приложения77 Информационная

справка о членах Совета директоров ОАО «Ниж-некамскшина»

79 Информационная справ-ка о членах Правления ОАО «Нижнекамскшина»

79 Перечень основных воп-росов рассмотренных на заседаниях Совета директоров ОАО «Ниж-некамскшина» в 2007 году

80 Информация о соблюде-нии норм корпоративно-го поведения

80 Основные положения Кодекса корпоративного поведения ФСФР и ком-ментарии о соблюдении их в ОАО «Нижнекамск-шина»

84 Основные события 2007 года

84 Награды и номинации за 2007 год

84 Аннотация по Социаль-ному отчету за 2007 год

85 Список сокращений

86 Справочная информация

Годовой отчет за 2007 год

6


7

УВАжАЕмыЕ АкциОНЕры!

Прошедший 2007 год для ОАО «Нижнекамскшина»

стал знаковым этапом в осуществлении стратегичес-

кой программы развития. Достигнут рекордный рубеж

Компании по выпуску автомобильных шин. В условиях

острой конкуренции на рынке шин Общество расшири-

ло географию поставок на комплектацию автосбороч-

ных заводов России, увеличило долю поставок шин на

вторичный рынок и экспорт. Укрепилось финансовое

положение Общества. Увеличилась доля добавленной

стоимости в общем объеме выпуска продукции .

Продолжилась реализация стратегических про-

ектов: введено в эксплуатацию новое подготовитель-

ное производство, выпускающее резиновые смеси по

технологии фирмы «Пирелли»; установлено дополни-

тельное оборудование в Производстве легковых ради-

альных шин, которое позволит довести годовую про-

изводственную мощность до 1,9 миллиона штук шин,

осваиваются финансовые средства на реализацию

программ по техническому перевооружению и модер-

низации производств.

Деятельность Общества в отчетном году получила

высокую оценку как со стороны государства, так и де-

ловых партнеров, общественных организаций.

«Нижнекамскшина» признана победителем кон-

курса на соискание Премии Правительства Республи-

ки Татарстан за качество. Предприятие стало победи-

телем ряда Всероссийских конкурсов по повышению

качества выпускаемой продукции и природоохранной

деятельности. Группе руководителей и специалистов

ОАО «Нижнекамскшина», ООО «Татнефть-Нефтехим»

и ООО «Научно-технический центр «Кама» присво-

ена Государственная премия Республики Татарстан

в области науки и техники. Были получены и другие

значимые оценки и награды. За этим признанием сто-

ит колоссальный труд и профессионализм рабочих,

специалистов и руководителей Общества. От имени

Совета директоров выражаю благодарность коллекти-

ву шинников и всем, кто содействовал этому успеху в

2007 году – партнерам, акционерам, государственным

и общественным организациям.

В 2008 году перед коллективом акционерного

общества стоят не менее значимые задачи. Будет про-

должена реализация стратегических планов по укреп-

лению Компании на рынке шин, увеличению акционер-

ного капитала, освоению инвестиционных программ по

реконструкции и модернизации действующих произ-

водств.

Уверен, что юбилейный год – год 35-летия со дня

выпуска первой продукции – станет для акционерного

общества важным этапом в славной истории предпри-

ятия. Высокий профессионализм работников и их на-

целенность на успех позволяют уверенно смотреть в

будущее.

Искренне желаю, чтобы большая и напряженная

работа, опора на богатейшие традиции и впредь спо-

собствовали коллективу нижнекамских шинников со-

хранению лидирующего положения в отрасли. Пусть

всегда вам сопутствуют успех, добро и благополучие!

С уважением

Председатель Совета директоров,

Генеральный директор ОАО «Татнефть»

Ш.Ф.Тахаутдинов

Обращение Председателя Совета директоров ОАО «Нижнекамскшина», Генерального директора ОАО «Татнефть»


8

Как самый крупный в Российской Федерации про-

изводитель легковых, грузовых и сельскохозяйствен-

ных шин, акционерное общество «Нижнекамскшина»

постоянно занимается поддержанием и усилением

конкурентоспособности своей продукции, повышени-

ем инвестиционной привлекательности предприятия.

Потому что, выпуская более 30% всех производимых в

России шин и не уступая лидерства в отрасли, необхо-

димо прилагать максимум усилий, чтобы не потерять

достигнутого, повышать планку доверия участников

рынка потребителей этой продукции.

Производственная программа, принятая на 2007

год, нами выполнена – ОАО «Нижнекамскшина» изго-

товило и реализовало потребителям 12 415 тысяч штук

шин в самом широком ассортименте. Особо следует

отметить рост объемов производства на вновь вве-

денных мощностях, где произведено 1 588 тысяч штук

шин марки «КАМА-Euro».

Прошедший 2007 год ознаменовался и тем, что

введено в эксплуатацию новое подготовительное про-

изводство, выпускающее резиновые смеси на качест-

венно новой основе. В текущем году здесь будет вы-

пускаться до 1200 тонн резиновой смеси в месяц, что

позволит полностью обеспечить потребности новых

производств. Пуск этого производства позволил реа-

лизовать полный цикл производства высокоэффектив-

ных шин по технологии фирмы «Пирелли». Уже сейчас с

уверенностью можно сказать о том, что мы производим

шины европейского качества с высокими потребитель-

скими свойствами: экономия топлива, безопасность в

сложных дорожных условиях, низкий шум, комфорта-

бельность.

В июле нашим славным коллективом достигнут

еще один рекордный рубеж в истории отечественной

шинной индустрии – выпущена 300-миллионная шина

со дня начала производственной деятельности пред-

приятия.

Совместное Обращение директора управляющей компании ООО «Татнефть-Нефтехим» и исполнительного директора-генерального директора ОАО «Нижнекамскшина»


9

В 2007 году по требованиям автозаводов и в соот-

ветствии с Политикой и Целями в области качества про-

должилось совершенствование действующей системы

менеджмента качества в соответствии с требованиями

международных стандартов ИСО/ТУ 16949 «Особые

требования к системам качества поставщиков комп-

лектующих и запасных частей в автомобилестроении».

Результаты работы были положительно оценены в про-

цессе успешно проведенного аудита. О высочайшем

качестве нижнекамских шин говорит и тот факт, что в

2007 году нашему предприятию впервые присуждена

«Премия Правительства Республики Татарстан за ка-

чество».

Современные подходы к развитию производства,

ведению бизнеса и улучшению качества производи-

мой продукции предполагают постоянное техническое

и технологическое обновление, научное обоснование

модернизации и перевооружения, изменение произ-

водственных и трудовых отношений. Поэтому мы и в ис-

текшем году придавали приоритетное значение таким

вопросам, как разработка и внедрение в производство

новых моделей и типоразмеров шин, конструкторское

совершенствование технологической оснастки, ис-

пользование новейших достижений прикладной науки.

В 2007 году группе руководителей и специалистов из

ОАО «Нижнекамскшина», УК ООО «Татнефть-Нефте-

хим» и ООО «НТЦ «Кама» присвоена Государственная

премия Республики Татарстан в области науки и техни-

ки за «Разработку и освоение качественно новых ма-

териалов для усовершенствования технологии произ-

водства конкурентоспособных радиальных шин в ОАО

«Нижнекамскшина». Нет сомнений в том, что внедре-

ние результатов и выводов исследований этой научной

работы позволит не только улучшить эксплуатационные

свойства шин, но также снизить экологическую нагруз-

ку шинного производства – исключить из некоторых

технологических процессов применение бензина.

В 2007 году Компания добилась заметных ре-

зультатов в направлении обеспечения экологической

безопасности и охраны окружающей среды. Это от-

метил и Комитет по экологии, природным ресурсам и

землепользованию Госсовета РТ, который принял ре-

шение распространить опыт ОАО «Нижнекамскшина»

по внедрению системы экологического менеджмента

на все промышленные предприятия республики.

В Республиканском конкурсе «Эколидер» (г. Ка-

зань) ОАО «Нижнекамскшина» награждено дипломом

Победителя в номинации «Работа по сокращению

загрязняющих веществ». В конкурсе «Экомир-2007»

(г. Москва) Обществу присвоено звание лауреата II

степени в номинации «Экологическая политика» за

успешную реализацию системы экологического ме-

неджмента в соответствии с требованиями междуна-

родного стандарта ИСО 14001:2004.

В 2008 году исполняется 40 лет со дня закладки

первого камня в фундамент завода и 35 лет со времени

выпуска первой продукции марки НШЗ. Мы уверены,

что в преддверии этих знаменательных дат коллектив

шинников полон решимости выполнить принятые про-

изводственные обязательства. Разрешите выразить

искреннюю признательность всем акционерам и пар-

тнерам за оказанное доверие и плодотворное сотруд-

ничество и заверить, что управляющая компания ООО

«Татнефть-Нефтехим» и исполнительная дирекция ак-

ционерного общества «Нижнекамскшина» приложат

все силы, чтобы предприятие работало успешно, вы-

пускало качественную продукцию в нужном ассорти-

менте и объемах.

С уважением

Директор управляющей компании

ООО «Татнефть-Нефтехим»

З.Ф.Шарафеев

Исполнительный директор-

генеральный директор

ОАО «Нижнекамскшина»

Р.С.Ильясов

О кОмПАНии


12

О КОмпании

сТАТУс кОмПАНии

Открытое акционерное общество «Нижнекамск-

шина» – крупнейшее предприятие в шинной отрасли

России и СНГ. В рейтинге мировых шинных компаний

«Нижнекамскшина» занимает 20-е место среди 98

компаний.

Основная деятельность – производство шин для

легковых, грузовых, легкогрузовых автомашин, сель-

скохозяйственной техники, автобусов.

ОАО «Нижнекамскшина» интегрировано в состав

нефтехимического бизнес-направления ОАО «Тат-

нефть» – управляющей компании ООО «Татнефть-Не-

фтехим» и состоит из завода массовых шин, завода

грузовых шин и Производства легковых радиальных

шин.

В ассортименте «Нижнекамскшина» более 150

типоразмеров и моделей шин. Большая часть выпуска-

емой продукции поставляется на комплектацию авто-

заводов – АвтоВАЗа, КамАЗа, НефАЗа, и других.

В Компании выпускается каждая третья шина,

производимая в России – более 12 миллионов штук в

год. В июле 2007 года собрана 300-миллионная шина

с начала пуска завода.

Около 20 процентов продукции Компании экс-

портируется в страны ближнего и дальнего зарубежья.

Шины с маркой «КАМА» отгружаются в страны СНГ, а

также Англию, Голландию, Ирак, Финляндию, Иорда-

нию, Кубу и другие страны.

ОАО «Нижнекамскшина» уже 7 лет работает в сис-

теме менеджмента качества, соответствующей требо-

ваниям международных стандартов ИСО 9001.

Постоянно модернизируя действующее произ-

водство, Компания уделяет большое внимание строи-

тельству новых современных линий и производств. Ор-

ганизация производства высокоэффективных легковых

радиальных шин и строительство нового подготови-

тельного производства с внедрением новейших техно-

логий ведущих мировых производителей шин говорят о

том, что продукция с маркой «КАМА» отвечает самым

строгим требованиям потребителей.

Одним из основных приоритетов Компании явля-

ется охрана окружающей среды и обеспечение произ-

водственной и промышленной безопасности.

ОАО «Нижнекамскшина» – социально ориенти-

рованное предприятие. Шефская помощь учебным

заведениям, благотворительная помощь обще-

ственным организациям ветеранов и инвалидов, уч-

реждениям образования и здравоохранения, спон-

сорская помощь спортсменам, деятелям культуры и

искусства, финансовая помощь пенсионерам, со-

держание спорткомплекса «Шинник», баз отдыха

«Чайка» и «Наратлык», поликлиники, организация

отдыха и лечения работников в учреждениях здра-

воохранения РТ и РФ – далеко не полный перечень

направлений социальной политики, реализуемой

Компанией.

миссиЯ кОмПАНии

Укрепление позиции Компании как лидера шин-

ной отрасли РФ, производство конкурентоспособных

автошин, удовлетворяющих требованиям и ожиданиям

потребителей, с обеспечением высокого уровня соци-

альной ответственности.

Годовой отчет за 2007 год О КОМПАНИИ

13

сТрАТЕГиЧЕскиЕ ЗАДАЧи кОмПАНии ДО 2012 ГОДА

Обеспечение финансовой устойчивости и эконо-

мической стабильности Компании;

Выход на новые рынки сбыта шин – комплекта-

цию автосборочных производств в России, в том числе

иностранных автомобильных заводов;

Формирование и реализация инновационно-на-

правленной инженерно-технической политики по от-

работке новых технологий, конструкций шин, рецептур

и освоения новых типов технологического оборудова-

ния;

Обновление ассортимента и потребительских

свойств материалов шинного производства со ста-

бильными показателями качества;

Создание и освоение новых производств, поз-

воляющих осуществлять выпуск шин по более эффек-

тивным технологиям с применением НОУ-ХАУ мировых

производителей шин и высокоточного оборудования

европейского производства;

Обновление ассортимента выпускаемых шин, ис-

ходя из требований рынка и тенденций развития авто-

мобильной отрасли;

Повышение и стабилизация уровня качества вы-

пускаемой продукции по всей производственно-техно-

логической цепочке – от изготовления резиновых сме-

сей до вулканизации и испытания готовой продукции;

Поддержание работоспособности и осуществле-

ние замены физически и морально устаревшего обору-

дования, с выполнением планомерной модернизации,

реконструкции и технического перевооружения произ-

водства по всей технологической цепочке.

СтруктураОаО«НижНекамСкшиНа»пОСОСтОяНиюНа31.12.2007

ХОлдиНгОваягруппакОмпаНий«татНефть»

ОаО«татНефть»

НефтеХимичеСкийкОмплекСОаО«татНефть»

управляющаякОмпаНияООО«татНефть-НефтеХим»

дОчерНиеизавиСимыеОбщеСтваООО «ШинремстрОй» (100%)

ООО «сБО «Шинник» (100%)

ООО «кОмБинат питания «Шинник» (51%)

ОаО«НижНекамСкшиНа»

испОлнительный аппарат

ЗавОд массОвых Шин

ЗавОд груЗОвых Шин

прОиЗвОдствО легкОвых радиальных Шин

другие структурные пОдраЗделения


14

крупНыеакциОНерыОаО«НижНекамСкшиНа»(1%акцийибОлее)пОСОСтОяНиюНа01.04.2008г.

сТрУкТУрА АкциОНЕрНОГОкАПиТАЛА кОмПАНии

ОАО «Нижнекамскшина» учреждено в соответс-

твии с Указом Президента Республики Татарстан «О ме-

рах по преобразованию государственных предприятий,

организаций и объединений в акционерные общества»

№ УП-466 от 26.09.1992 г. и Законом Республики Та-

тарстан №1403-ХП от 05.02.1992 г. «О преобразова-

нии государственной и коммунальной собственности в

Республике Татарстан (О разгосударствлении и прива-

тизации)».

В соответствии с планом приватизации 51% акций

были закреплены за Республикой Татарстан, остальные

акции были размещены среди трудового коллектива,

предприятий-смежников и жителей города. Часть госу-

дарственного пакета была размещена среди жителей

Республики Татарстан.

В 2000 году государственный пакет акций ОАО

«Нижнекамскшина» был передан в ОАО «Татнефть» в

соответствии с Постановлением КМ РТ от 20.09.2000г.

№679, утвердившим инвестиционные условия переда-

чи государственного пакета акций.

В отношении акционеров Компания стремится

придерживаться принципов строгого соблюдения за-

конных прав, информационной открытости и равнодо-

ступности, исполнения дивидендной политики.

Справочно: Уставный капитал – 65 701 081 руб.

Выпущено акций – 65 701 081 шт. номинальной стои-

мостью 1 рубль каждая, в том числе: обыкновенных – 63 731 171 шт.

доля в уставном капитале: 97%;

привилегированных – 1 969 910 шт.

доля в уставном капитале: 3%.

Общее количество акционеров Общества состав-

ляет 14 882, из них физические лица – 14 791, юриди-

ческие лица – 91.

В 2007 году доля юридических лиц снизилась с

90,95% до 88,33%. Доля физических лиц увеличилась

с 9,05% до 11,67%.

РынОК ценных бумаг

и ФОндОвый РынОК.

Капитализация

Реализация Программы работы с акциями, раз-

работанной в 1996 году, позволила ОАО «Нижнекамск-

шина» успешно разместить крупный пакет акций среди

иностранных держателей акций.

Вслед за ОАО «Татнефть» Компания при участии

ИФК «Солид» и Bank of New York в 1998 году выпустила

АДР первого уровня. В настоящее время они котируют-

ся на фондовых биржах Германии и Нью-Йорка.

В настоящее время обыкновенные и привилеги-

рованные акции ОАО «Нижнекамскшина» включены в

котировальные листы следующих фондовых бирж:

ОАО «Фондовая биржа РТС»,

«Санкт-Петербургская фондовая биржа».

ООО «Татнефть-Бурение» – 7,026%

ООО «Фин-Инвест» – 6,556%

ООО «Химик» – 2,543%

ЗАО «Ю Би Эс Секьюритиз» – 1,558%

ООО «Татнефть-Нефтехим» – 59,44%


15

диНамикакурСаадрОаО«НижНекамСкшиНа»,(S)

диНамикакапитализацииОаО«НижНекамСкшиНа»(S)

01.01.07 01.02.07 01.03.07 01.03.07 01.04.07 01.05.07 01.06.07 01.07.07 01.08.07 01.09.07 01.10.07 01.11.07 01.12.07 01.01.08 01.02.08 01.03.08 01.04.08

50 000 000

100 000 000

150 000 000

200 000 000

250 000 000

300 000 000

350 000 000

14.06.04 14.04.05 12.02.06 13.12.06 14.10.07

6,3

5,6

4,9

4,2

3,5

2,8

2,1

1,4


16

ОсНОВНыЕ НАПрАВЛЕНиЯДЕЯТЕЛЬНОсТи

Основное направление деятельности ОАО «Ниж-

некамскшина» – производство резиновых шин, покры-

шек и камер (код по ОКВЭД 25.11).

ГЕОГрАФиЯ ДЕЯТЕЛЬНОсТи

ОАО «Нижнекамскшина» осуществляет деятель-

ность на территории Республики Татарстан, г. Ниж-

некамск. ОАО «Нижнекамскшина» имеет свое пред-

ставительство в городе Москва (101000, г. Москва,

Архангельский пер., д.5, стр.4).

ОкрУжЕНиЕ кОмПАНии

Шинная отрасль – одна из динамично развиваю-

щихся отраслей нефтехимической промышленности.

За 2007 год шинными заводами РФ было выпущено

38 975 тыс. шт. шин, что на 1 083 тыс. шт. шин выше

уровня 2006 года. ОАО «Нижнекамскшина» является

крупнейшим производителем шин в Российской Фе-

№ п/п

регион Доля продаж в 2007 г.

1. российская федерация 79,11%

в том числе:

Центральный федеральный округ 12,87%

Северо-Западный округ 1,66%

Южный федеральный округ 12,84%

Приволжский федеральный округ 39,96%

Уральский федеральный округ 5,83%

Сибирский федеральный округ 5,87%

Дальневосточный федеральный округ 0,08%

2. Экспорт 20,89%

ВсЕГО 100,00%

геОграфияпрОдаж*

дерации. Стабильное обеспечение сырьем и свое-

временный сбыт готовой продукции позволили ОАО

«Нижнекамскшина» сохранить лидирующие позиции в

условиях жесткой конкуренции между шинными заво-

дами России. Доля ОАО «Нижнекамскшина» в выпуске

шин заводами РФ составила 32%.

На рынке шин России и стран ближнего зарубежья

ОАО «Нижнекамскшина» в основном конкурирует с

другими российскими производителями шин – ОАО

«Сибур-Русские шины» и ХК «Амтел-Фредештайн»; а

также с украинскими компаниями ОАО «Днепрошина»,

ЗАО «Росава».

В структуру компании ОАО «Сибур-Русские

шины» входят Ярославский, Омский, Уральский и

Волжский шинные заводы. Основная конкуренция

на рынке легковых и грузовых шин - в низком цено-

вом сегменте. В 2007 году компания «Сибур-Русские

шины» произвела 13,6 млн. шин, удельный вес в об-

щем выпуске шин российских производителей соста-

вил 34,9%.

* Реализацию готовой продукции осуществляет ООО «Торговый дом «Кама», входящий в структуру нефтехимического комплекса ОАО «Татнефть»


17

На территории Российской Федерации ХК «Амтел-

Фредештайн» принадлежат ООО «Амтел-Черноземье»

(г. Воронеж), ОАО «Амтел-Поволжье» (г. Киров). Основ-

ная конкуренция на рынке легковых шин – в среднем

ценовом сегменте. За 2007 год Холдинговая компания

«Амтел-Фредештайн» выпустила 9,9 млн. штук автомо-

бильных шин, удельный вес в общем выпуске шин рос-

сийских производителей составил 25,3%.

К факторам, обеспечивающим конкурентное пре-

имущество ОАО «Нижнекамскшина» относятся:

постоянное улучшение качественных характерис-

тик шин, при сохранении конкурентоспособного уров-

ня затрат;

применение инновационных технологий произ-

водства, в том числе НОУ-ХАУ ведущих мировых фирм-

производителей шин;

ЗАВОДы рОссии 2007 г. 2006 г. Отклонения Темпы роста, %

ШиНы ВсЕГО 38975,0 37892,4 1082,6 102,9

ОАО “Алтайский шинный комбинат” 1554,6 1189,1 365,5 130,7

ОАО “Волтайр” 2038,3 2040,0 -1,7 99,9

ООО “Амтел-Черноземье” 3091,0 2858,8 232,2 108,1

ОАО ШК “Амтел-Поволжье” 6786,3 7032,0 -245,7 96,5

ОАО “Красноярский Шинный Завод” 31,3 14,2 17,1 220,4

ОАО “Московский ШЗ” 1316,5 941,1 375,4 139,9

ОАО “Нижнекамскшина” 12414,9 12206,2 208,7 101,7

ОАО “Омскшина” (включая СП) 5506,0 5345,9 160,1 103,0

в т.ч. СП “Матадор-Омскшина” 2827,3 2839,8 -12,5 99,6

ЗАО “Петрошина” 173,0 217,9 -44,9 79,4

ООО “Уралшина” 1478,9 1671,6 -192,7 88,5

ОАО “Ярославский ШЗ” 4584,3 4375,6 208,7 104,8

прОизвОдСтвОшиНавтОзавОдамирОССии,тыС.штук.

обновление основного технологического обору-

дования, автоматизация производственного процесса

с целью улучшения качества выпускаемой продукции;

широкая номенклатура выпускаемой продукции и

постоянное обновление ассортиментного ряда с уче-

том изменения предпочтений потребителей;

поддержание связей с потребителями с целью

удовлетворения требований по качественным харак-

теристикам, организация сбыта продукции для комп-

лектации легковых автомобилей, грузовой и специаль-

ной техники;

наличие в холдинговой компании сервисных под-

разделений, занимающихся сбытом, транспортным

и материальным обеспечением, машиностроением,

научными исследованиями, что обеспечивает возмож-

ность контроля материнской компанией капитальных и

операционных затрат.

ОАО «Нижнекамскшина» – крупнейшее среди российских шинных заводов предприятие по производственным мощностям, объему и ассортименту выпускаемой продукции.


18

ЗАВОДы рОссии 2007 г. 2006 г. ОтклоненияТемпы роста,

%

ШиНы ДЛЯ ГрУЗОВыХ А/м 7950,4 7738,1 212,3 102,7


ОАО “Волтайр” 399,2 445,4 -46,2 89,6


ОАО ШК “Амтел-Поволжье” 439,0 422,8 16,2 103,8


ОАО “Нижнекамскшина” 3597,6 3722,8 -125,2 96,6

ОАО “Омскшина” 2523,1 2382,3 140,8 105,9

ООО “Уралшина” 92,8 89,1 3,7 104,2


ШиНы ДЛЯ ЛЕГкиХ ГрУЗОВикОВ и ДжиПОВ 5054,7 4357,8 696,9 116,0


ОАО “Волтайр” 233,1 205,8 27,3 113,3





ОАО “Омскшина” 413,4 422,3 -8,9 97,9

в т.ч. СП “Матадор-Омскшина” 318,6 345,0 -26,4 92,3

ООО “Уралшина” 282,6 243,5 39,1 116,1


ШиНы ДЛЯ ЛЕГкОВыХ А/м 23758,3 23846,7 -88,4 99,6


ОАО “Волтайр” 593,6 761,3 -167,7 78,0





СП “Матадор-Омскшина” 2508,7 2494,7 14,0 100,6

ООО “Уралшина” 628,1 884,3 -256,2 71,0


сЕЛЬХОЗШиНы (+индустриальные) 1654,2 1390,9 263,3 118,9


ОАО “Волтайр” 812,4 627,5 184,9 129,5




ОАО “Нижнекамскшина” 269,4 294,8 -25,4 91,4

ОАО “Омскшина” 60,7 46,6 14,1 130,3

ЗАО “Петрошина” 78,0 100,7 -22,7 77,5

ООО “Уралшина” 90,2 100,2 -10,0 90,0


мОТОШиНы (+прочие) 557,4 558,9 -1,5 99,7



ЗАО “Петрошина” 95,0 117,2 -22,2 81,1

ООО “Уралшина” 385,2 354,5 30,7 108,7


19

ПАрТНЕры кОмПАНии

С июня 2000 года ОАО «Нижнекамскшина» рабо-

тает в условиях стратегического партнерства с ОАО

«Татнефть».

По решению внеочередного общего собрания

акционеров ОАО «Нижнекамскшина» (протокол от

27.06.2002 г.) полномочия единоличного исполнитель-

ного органа переданы управляющей компании ООО

«Татнефть-Нефтехим». С 1 июля 2002 года ОАО «Ниж-

некамскшина» работает в составе нефтехимического

комплекса ОАО «Татнефть».

Нефтехимический комплекс составляют десять

предприятий:

ОаО «нижнекамскшина»

ООО «Татнефть-Нефтехим»

ООО «Татнефть-Нефтехимснаб»

ООО «Торговый дом «Кама»

ООО «Научно-технический центр «Кама»

ОАО «Нижнекамсктехуглерод»

ОАО «Нижнекамский механический завод»

ЗАО «Ярполимермаш-Татнефть»

ООО «Нижнекамский завод шин ЦМК»

ООО «Татнефть-Нижнекамскнефтехим-Ойл»

С 1 января 2006 года производственная деятель-

ность ОАО «Нижнекамскшина» приказом УК ООО

«Татнефть-Нефтехим» №373-П от 28.12.2005г. пере-

ведена на давальческую схему работы. По решению

Совета директоров ООО «Татнефть-Нефтехим» да-

вальцем сырья определено ООО «Татнефть-Нефте-

химснаб».

ООО «Татнефть-Нефтехимснаб» обеспечивает

предприятие сырьем в размере потребности, выпол-

няет закупку основного технологического оборудова-

ния и комплектующих, с 2007 года является заказчиком

разработки новых шин.

Функции разработки новых шин, освоения новых

рецептур и новых материалов выполняет ООО «Науч-

но-технический центр «Кама».

ООО «Торговый дом «Кама» выполняет функцию

реализации продукции, а также изучение и расшире-

ние рынка сбыта, формирование ассортиментного

ряда, определение политики продаж, определение по-

тенциальных потребителей.

Стабильное снабжение сырьем, осуществля-

емое ООО «Татнефть-Нефтехимснаб», и ритмичная

отгрузка готовой продукции Торговым домом «Кама»

создают условия для стабильной работы ОАО «Ниж-

некамскшина».

ПЕрсОНАЛ кОмПАНии

Ученики: 79

Руководители: 748

Специалисты: 833

Служащие: 68

Рабочие: 9 133

списочная численность работающих

на 1 января 2008 года:10 861 человек

чиСлеННОСтьрабОтающиХпОкатегОриям,челОвек


20

партНерыкОмпаНии

Поставка сырья и материаловПоставка оборудования, технологии

Оборудование

Технология

ф. «Intereuropean», Италия

ф. «VMI», Голландия

ф. «Konstrukta Industry a.s.», Словакия, Тренчин

ЗАО «Ярполимермаш-Татнефть», г. Ярославль

«TECHINT, Compagnia Tecnica Internazionale», Италия

«CHRONOS RICHARDSON Ltd.», Германия

«ASI Robicon S.p.A.», Италия

«PRODICON International s.r.l.», Италия

«TELCO s.r.l.», Италия

«PROTEO International s.r.l.», Чехия

«Termoindustriale S.p.A.», Италия

«Pirelli Pneumatici S.p.A.», Италия

ООО «НИТИ-Прогресс», г. Ижевск


Обеспечение энергоресурсами

«Pirelli Pneumatici S.p.A.», Италия

каучуки

ОАО «Нижнекамскнефтехим», г. Нижнекамск

ОАО «Ефремовский завод синтетического каучука», г. Ефремов

ОАО «Сибур Холдинг», г. Москва

ОАО «Синтез-Каучук», г. Стерлитамак

ООО «Нефтепром», г. Москва

ОАО «Воронежсинтезкаучук», г. Воронеж

ОАО «Казанский зовод СК», г. Казань

ООО «Синтэк и К», г. Владивосток

ЗАО «ГК Титан», г. Омск

регенерат

ЗАО «Волжский шиноремонтно-регенератный завод», г. Волжский

Техуглерод

ОАО «Нижнекамсктехуглерод», г.Нижнекамск

металлокордная продукция, проволока бортовая

ООО «Нордия», г. Москва

ООО «Кронос», г. Москва

корд

ООО «ТХТ –Промтекс», г. Смоленск

УП «Технохимтрейд», г. Минск

ОАО «КуйбышевАзот», г. Тольятти

ОАО «Черниговское Химволокно», г. Чернигов

ООО «Омега», г. Москва

ООО «Кселарр», г. Москва

ООО «Эксперт Техник», г. Москва

Электроэнергия

Нижнекамские электрические сети ПЭО «Татэнерго»

Теплоэнергия

Нижнекамская ТЭЦ-1 ПЭО «Татэнерго»

Хозпитьевая вода

ОАО «Станция очистки воды – Нижнекамскнефтехим»

Осветленная вода

ОАО «Нижнекамскнефтехим»

Химически очищенная вода

ОАО «Нижнекамсктехуглерод»

Природный газ

ООО «Татнефть-АЗС Центр»


21

сервисное обслуживание

IT-сервис

Управление ТатАСУнефть ОАО «Татнефть»

связь

Управление ТатАИСнефть ОАО «Татнефть»

Транспорт

ООО «ТехноТрансНК»

капитальный ремонт оборудования


ООО «Камэнергоремонт»

реализация продукции

Для комплектации сельскохозяйственной и прочей техники

Для комплектации легковых автомобилей

ОАО «АвтоВАЗ», г. Тольятти

ОАО «ИжАвто», г. Ижевск

ОАО «СеАЗ», г. Серпухов

ООО «ТагАЗ», г. Таганрог

ООО «Фрегат» (УАЗ), г. Нижний Новгород

ООО «Кама-Моторс», г. Набережные Челны

Для комплектации грузовых автомобилей и автобусов

ОАО «КамАЗ» г. Набережные Челны

ОАО «Автомобильный завод «Урал» г. Миасс

ОАО «Павловский автобус», Нижегородская область, г. Павлово

ОАО «НефАЗ», г. Нефтекамск

ПКФ «Автокомплект», г. Ставрополь

ОАО «Тверской экскаватор» г. Тверь

ОАО «Сердобский машиностроительный завод специальных машин»

АМО «ЗИЛ», г. Москва

ООО «Ивеко-УралАЗ», г. Миасс

ОАО «Саранский завод автосамосвалов», г. Саранск

ОАО «ПО Сармат», г. Орск

ОАО «Автоспецоборудование», г. Лениногорск

ОАО «Автопромсервис», г. Лениногорск

ООО ВПК «ЧелПром», г. Челябинск

ОАО «УМПО» г. Уфа

Через дилерскую сеть ООО «Торговый дом «кама»

ООО «ТД Кама-Центр», г. Москва

ООО «Кама-Юг», г. Ростов-на-Дону

ООО «Кама-Урал», г. Екатеринбург

ООО «Кама-Волга», г. Волжский

ООО «Кама-Север», г. Ярославль

ООО «Кама-Нижнекамск», г. Нижнекамск

ООО «Кама-Урал», г. Пермь

ООО «Кама-Нижний Новгород», г. Нижний Новгород

ООО «Кама-Поволжье», г. Тольятти

ООО «Кама-Санкт-Петербург», г. Санкт-Петербург

ООО «Кама-Казань», г. Казань

ООО «Кама-Уфа», г. Уфа

ТОО «ТД «Костанай-Кама», Казахстан, г. Костанай

ТОО «Автоснабтехника», Казахстан, г. Уральск

ООО «УкрКама», Украина, пгт. Васищево


22

арслангираев

Шапи

багатирович

1965 года рождения,

образование высшее,

начальник управления

финансово-экономи-

ческого планирования

ООО «Татнефть-Нефте-

хим»

гарифуллин

искандар

гатинович



главный бухгалтер – на-

чальник управления

бухгалтерского учета и

отчетности ОАО «Тат-

нефть»

ильясов

Радик

Сабитович



исполнительный дирек-

тор-генеральный дирек-

тор ОАО «Нижнекамск-

шина»

лавущенко

владимир

павлович

1949 года рождения, об-

разование высшее, за-

меститель генерального

директора по экономике

ОАО «Татнефть»

Распределение полномочий и зон ответственности между Советом директоров и исполнительной дирекцией Компании

Совет директоров

городний

виктор

исакович



заместитель генераль-

ного директора ОАО

«Татнефть» – начальник

управления собствен-

ности


23

маганов

наиль

ульфатович



первый заместитель ге-

нерального директора

- начальник управления

по реализации нефти

и нефтепродуктов ОАО

«Татнефть»

нелюбин

александр

афонасьевич



главный инженер ОАО

«Нижнекамскшина»

нурутдинов

Ринат

дамирович



заместитель начальника

управления финансов


Сабиров

Ринат

Касимович


разование высшее, на-

чальник отдела Кабинета

Министров Республики

Татарстан по вопросам

нефтегазохимического

комплекса

тахаутдинов

Шафагат

Фахразович



генеральный директор



24

Шарафеев

загит

Фоатович


разование высшее, ди-

ректор ООО «Татнефть-

Нефтехим»

якушев

ильгизар

алялтдинович




директора ОАО «Татне-

фтехиминвест-холдинг».

ильясов

Радик

Сабитович


разование высшее, ис-

полнительный директор

- генеральный директор

ОАО «Нижнекамскшина»

нелюбин

александр

афонасьевич



главный инженер ОАО


Правление

Файрузов

закир

аксанович



первый заместитель ди-

ректора ООО «Татнефть-

Нефтехим»


25

маликов

Рашид

ибрагимович




директора по управле-

нию персоналом ОАО


ибрагимова

татьяна

пименовна




директора по экономике

и финансам ОАО «Ниж-

некамскшина»

миндубаев

Рамзис

талипович



главный бухгалтер ОАО


лукьянов

петр

Сергеевич



начальник договорно-

правового отдела ОАО


хафизов

ирек

амирзянович



заместитель генераль-

ного директора по про-

изводству ОАО «Нижне-

камскшина»


26

ОсНОВНыЕ ПОкАЗАТЕЛи ДЕЯТЕЛЬНОсТи кОмПАНии ЗА 2007 ГОД

ОСНОвНыепОказателидеятельНОСтиОаО«НижНекамСкшиНа»за2007гОд (СтаНдартОаО«татНефть»пОиНфОрмирОваНиюСтейкХОлдерОв)

№ Основные показателиНациональные единицы

измерения

I. ПОкАЗАТЕЛи АкциОНЕрНОЙ сТОимОсТи кОмПАНии

1.1. Капитализация 2 164 275 515 руб.

1.2. Стоимость обыкновенной акции 31,5 руб.

1.3. Дивиденды по итогам работы Общества в 2006 году 6 570 тыс.руб.

1.4. Количество акций всего 65 701 081 шт.

из них:

обыкновенных 63 731 171 шт.

привилегированных 1 969 910 шт.

II. ПОкАЗАТЕЛи ПрОиЗВОДсТВЕННОГО сТАТУсА кОмПАНии

2.1. Выпуск шин 12 414,9 тыс.шт.

2.2 Объем товарной продукции по шинному бизнесу 21 822,9 млн.руб.

2.3. Объем товарной продукции ОАО «Нижнекамскшина» 6 222,6 млн.руб.

Оптимизация имущественного комплекса

2.4. Объем реализации излишних и неэффективно используемых основных средств 57,8 млн.руб.

2.5. Выручка от аренды имущества 38,3 млн.руб.

Показатели по персоналу

2.6. Среднесписочная численность работников ОАО «Нижнекамскшина» 10 556 чел.

III. ПОкАЗАТЕЛи кОммЕрЧЕскОЙ ДЕЯТЕЛЬНОсТи

реализация продукции

3.1. Отгрузка шин, всего, в т.ч.: 12 423,7 тыс.шт.

3.1.2. экспорт 2 594,9 тыс.шт.

3.1.3. внутренний рынок, в т.ч.: 9 828,8 тыс.шт.

3.1.3.1 комплектация 2 738,3 тыс.шт.

3.1.3.2. вторичный рынок 7 090,5 тыс.шт.

IV. ПОкАЗАТЕЛи ФиНАНсОВО-ЭкОНОмиЧЕскОЙ рЕЗУЛЬТАТиВНОсТи

Выручка

4.1. Выручка от реализации по шинному бизнесу 21 798,7 млн.руб.

4.2. Выручка от реализации ОАО «Нижнекамскшина», всего 6 324,5 млн.руб.


27

№ Основные показателиНациональные единицы

измерения

4.2.1. Выручка от реализации услуг по переработке давальческого сырья 6 205,2 млн.руб.

4.2.2. Выручка от реализации готовой продукции и услуг 119,3 млн.руб.

Прибыль

4.3. Прибыль до налогообложения по шинному бизнесу 1 700,8 млн.руб.

4.4. Прибыль до налогообложения по ОАО «Нижнекамскшина» 174,3 млн.руб.

4.5. Чистая прибыль (убыток) ОАО «Нижнекамскшина» -34,6 млн.руб.

Налоги (по декларациям)

4.6. Налоги по ОАО «Нижнекамскшина» 910,1 млн.руб.

4.6.1. налог на прибыль 115,3 млн.руб.

4.7.Доля добавленной стоимости в общем объеме выпуска продукции по ОАО «Нижне-камскшина»

48,7%

Данные бухгалтерского баланса на 31.12.2007

4.8. Основные средства и незавершенное строительство 2 770,7 млн.руб.

4.9. Долгосрочные финансовые вложения 16,8 млн.руб.

4.10. Оборотные и прочие активы 1 606,6 млн.руб.

4.11. Собственный капитал 1 003,6 млн.руб.

4.12. Заемный капитал (текущий и долгосрочный) 3 390,5 млн.руб.

V. ПОкАЗАТЕЛи ФиНАНсОВОЙ УсТОЙЧиВОсТи

5.1.Уровень собственного капитала (коэффициент финансовой автономности)

0,23

5.2. Чистые активы 1 109,5 млн.руб.

5.3. Текущая ликвидность (коэффициент) 0,49

VI. ПОкАЗАТЕЛи иНВЕсТициОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОсТи

6.1. Объем инвестиций по ОАО «Нижнекамскшина», в т.ч.: 479,9 млн.руб.

6.1.1 капитальное строительство 95,0 млн.руб.

6.1.2 оборудование, не входящее в сметы строек 384,9 млн.руб.


28

производственная деятельность

11

16

6,2

11

41

7,8

12

20

6,2

12

41

4,9

`04 `05 `06 `07

Выпуск шин, (тыс.штук)


30

производственная деятельность

ОсНОВНыЕ ПОкАЗАТЕЛи ПрОиЗВОДсТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОсТи и рыНки сБыТА

ОАО «Нижнекамскшина» – крупнейшая среди

российских шинных заводов Компания по производс-

твенным мощностям, объему и ассортименту выпуска-

емой продукции.

В составе ОАО «Нижнекамскшина» три подразде-

ления по производству шин:

завод массовых шин (ЗМШ), основной ассорти-

мент – шины для легковых и легкогрузовых автомоби-

лей и сельскохозяйственной техники;

завод грузовых шин (ЗГШ), основной ассортимент

– шины для грузовых автомобилей;

производство легковых радиальных шин (ПЛРШ),

основной ассортимент – легковые шины «КАМА-Euro»

для иномарок и новых моделей автомобилей ОАО «Ав-

тоВАЗ».

Ассортимент продукции, выпускаемой ОАО «Ниж-

некамскшина», составляет более 150 наименований

шин для самых различных моделей автомобилей.

Производственная мощность ОАО «Нижнекамск-

шина» на 2007 год – 13 622 тыс. шин (загрузка произ-

водственной мощности – 91,1%), в том числе по под-

разделениям:

по ЗМШ – 8 774 тыс. шин (загрузка – 90%);

по ЗГШ – 3 188 тыс. шин (загрузка – 91,9%);

по ПЛРШ – 1 660 тыс. шин (загрузка – 95,7%).

В условиях насыщения рынка шин и жесткой це-

новой конкуренции Компания увеличила выпуск шин по

сравнению с 2006 годом на 208,7 тыс.шт. Темп роста

выпуска шин составил 101,7%.

За 2007 год выпущено 12 414,9 тыс. шин, в том

числе по группам шин:

грузовых – 4 605,3 тыс. штук (темп роста –

101,0%);

легковых – 7 516,7 тыс. штук (темп роста – 102,6%);

сельскохозяйственных – 269,4 тыс. штук (темп

роста – 91,4%).

Показатели

2003 год 2004 год 2005 год 2006 год 2007 год

тыс.шт.

струк-тура

тыс.шт.

струк-тура

тыс.шт.

струк-тура

тыс.шт.

струк-тура

тыс.шт.

струк-тура

Выпуск шин, всего 10 696,5 100% 11 166,2 100% 11 417,8 100% 12 206,2 100% 12 414,9 100%


грузовые 3 720,3 34,8% 3 928,8 35,2% 4 055,9 35,5% 4 561,3 37,4% 4 605,3 37,1%

легковые 6 706,0 62,7% 6 974,6 62,5% 7 047,5 61,7% 7 327,0 60,0% 7 516,7 60,5%

из них – по техно-логии ф. «Пирелли»

102,9 0,9% 618,9 5,4% 1 036,8 8,5% 1 588,3 12,8%

сельскохозяйственные 249,1 2,3% 241,1 2,2% 288,8 2,5% 294,8 2,4% 269,4 2,2%

прочие 21,1 0,2% 21,7 0,2% 25,6 0,2% 23,1 0,2% 23,5 0,2%

диНамикавыпуСкапрОдукцииОаО«НижНекамСкшиНа»за2003-2007гг.

Годовой отчет за 2007 год Производственная деятельность

31

Доля легковых шин «КАМА-Euro» в общем выпус-

ке шин – 12,8% (в 2006 году - 8,5%).

В 2007 году введено в эксплуатацию новое под-

готовительное производство, выпускающее резиновые

смеси по технологии фирмы «Пирелли». В октябре 2007

года в ПЛРШ было установлено дополнительное обору-

дование – сборочный комплекс фирмы «Intereuropean»,

что позволяет увеличить годовую производственную

мощность ПЛРШ до 1907 тыс.шт. в смешанном ас-

сортименте.

Индекс промышленного производства за 2007 год

составил 106,8% к 2006 году.

По итогам 2007 года объем товарной продукции

составил 6 223 млн. рублей, что на 16,5% выше уровня

2006 года.

Прибыль от продаж составила 544 млн. рублей,

или 118% к факту 2006 года.

Среднесписочная численность работников со-

ставила 10 556 человек. В сравнении с 2006 годом

среднесписочная численность уменьшилась на 223 че-

ловека (2,1%) в результате выведения подразделений с

непрофильными видами деятельности – научно-техни-

ческого центра, управления АСУ, а также за счет прове-

дения мероприятий по оптимизации численности.

ОАО «Нижнекамскшина» является основным

поставщиком шин для крупнейших российских произ-

водителей автомобилей – ОАО «АвтоВАЗ» и ОАО «Ка-

мАЗ». Предприятие также комплектует шинами ОАО

«НефАЗ», ОАО «Автозавод «Урал», СП «ДжиЭм Авто-

ВАЗ», ООО «ТагАЗ». В условиях острой конкуренции

на рынке шин РФ Компании совместно с ООО «Тор-

говый Дом «Кама» удалось в течение 2007 года рас-

ширить географию поставок шин на комплектацию:

заключено на 7 контрактов больше, чем в 2006 году, в

том числе с ООО «Ивеко-УралАЗ», АМО «ЗИЛ», ООО

«ТагАЗ» и другими потребителями. В результате доля

комплектации в общем объеме реализации продук-

ции составила 22,0 %.

Поставка шин на вторичный рынок (для авто-

транспорта, находящегося в эксплуатации) занимает

большую часть в совокупных продажах ОАО «Нижне-

камскшина» – 57,1%. Доля поставок шин на экспорт

увеличилась с 19,5% в 2006 году до 20,9 % в 2007 году.

иннОвациОнная деятельнОСть

Одним из приоритетов ОАО «Нижнекамскшина»

является постоянное обновление ассортимента выпус-

каемых шин, исходя из требований рынка.

Доля инновационной продукции в общем выпус-

ке шин за 2007 год составила 58,5 %, против 59,7 % в

2006 году.

В течение 2007 года освоены 16 новых моделей

шин.


32

пРименение нОвых видОв

СыРья и матеРиалОв

В течение 2007 года совместно с ООО «НТЦ

«Кама» проведена большая работа по испытаниям и

внедрению в производство новых конструкционных

материалов, что позволяет положительно влиять на

улучшение качественных характеристик шин: снижение

массы, силовой неоднородности, величины динами-

ческого дисбаланса.

Внедрено использование сетчатой пропитанной

ткани ЛСАТ ф. «Милликен» для экранирующего слоя лег-

ковых радиальных шин взамен текстильного корда марки

132А. При использовании такой ткани исключаются тех-

нологические процессы обрезинивания, раскроя, что су-

щественно повышает производительность процессов.

Внедрено в серийное производство использование

текстильных пропитанных кордов «Гродно Химволокно»,

имеющих более стабильные показатели по физико-меха-

ническим показателям и технологическим свойствам, что

позитивно сказывается на повышении эксплуатационной

размер, модель шины Основное применение

Грузовые шины

12.00R20 КАМА-310 КамАЗ



Легковые шины

205/60R15 КАМА-518 иномарки

185/75R16 КАМА-232 Ваз-21213

215/65Р16 КАМА-214 ГАЗ-2217 «Соболь»

185/65R14 КАМА ЕВРО-236 Лада Приора, KIA Spectra

205/60R16 КАМА ЕВРО-236 Hyundai Sonata

205/55R16 КАМАЕВРО-225 иномарки

195/65R15 КАМА-505 ГАЗ, иномарки

175/65R14 КАМА-505 ВАЗ-2110, ВАЗ-2112

185/60R14 КАМА-505 ВАЗ-2110, ВАЗ-2112

215/70R16 КАМА-235 иномарки

155/65R13 КАМА ЕВРО-518 иномарки

сельскохозяйственные шины

16,5/70-18 КФ-97-1 Тракторные прицепы г/п 9-12 т

21.3R24 ФД-14А Трактор Т-150

ОСвОеНиеНОвыХшиНв2007гОду


33

ходимости шин, а также позволяет освободить произ-

водственные площади для расширения производства.

Проведены работы по широкому внедрению в ре-

цептуре покровных резин минерального наполнителя с

малой удельной поверхностью, что позволяет сущест-

венно повысить выходные характеристики протектора

грузовых и сельскохозяйственных радиальных шин в

части усталостной выносливости в режиме многократ-

ных деформаций, снижения теплообразования, повы-

шения сопротивления разрастанию трещин, снижения

гистерезисных потерь. Это способствует повышению

эксплуатационных свойств протектора и оказывает по-

ложительное влияние на экологическую обстановку.

Использование в серийном производстве мас-

лонаполненного бутадиен-стирольного каучука поз-

воляет снизить потери при качении шины, следова-

тельно, расход топлива при эксплуатации. Начаты

и успешно продолжаются работы по внедрению в

производство принципиально нового каучука ДССК,

свойства которого также позволяют значительно

улучшить эксплуатационные свойства протектора

шин, повысить их безопасность и надёжность.

Широко применяется в последнее время тех-

нический углерод марок N в рецептурах резин

различного ассортимента и назначения, что также

ведёт к повышению их прочностных характеристик,

снижению отказности шины.

Замена модифицирующей системы в обкладочных

резинах грузовых и легковых радиальных шин позволи-

ла стабилизировать их адгезионные характеристики,

повысить прочность связи в слоях шин и сохранить их

при эксплуатации.

ПрОГрАммы и мЕрОПриЯТиЯ ПО ОБЕсПЕЧЕНиЮ ПрОмыШЛЕННОЙ БЕЗОПАсНОсТи. ПОкАЗАТЕЛи ПрОмыШЛЕННОЙ БЕЗОПАсНОсТи

Деятельность по обеспечению промышленной

безопасности и охраны труда в ОАО «Нижнекамскши-

на» осуществляется в соответствии с действующим за-

конодательством и внутренними регламентирующими

документами. На ОАО «Нижнекамскшина» разработа-

на, внедрена, поддерживается в рабочем состоянии

и постоянно совершенствуется эффективная система

промышленной безопасности. Общая организация и

контроль системы управления промышленной безо-

пасности возложены на Комиссию производственного

контроля.

Производственный контроль за соблюдением

уровня промышленной безопасности и санитарных

норм в Компании осуществляется службой охраны

труда, отделом производственного контроля и сани-

тарно-промышленной лабораторией. В соответствии

с утвержденным графиком проводятся исследования

воздушной среды и физических факторов производс-

твенной среды: освещенности, шума, микроклимата,

уровней электромагнитных полей на рабочих местах

с ПЭВМ. По результатам контроля разрабатываются и

осуществляются необходимые корректирующие и пре-

дупреждающие мероприятия.

Для решения проблем в области промышленной

безопасности по опасным производственным объек-

там в 2007 году были направлены средства:

на проведение экспертиз зданий и сооруже-

ний, диагностику, обследование, страхование, ре-

гистрацию опасных производственных объектов

– 5 705 тыс. рублей;

на обучение по промышленной безопасности

–1 350 тыс. рублей;

на обучение командиров и членов нештат-

ного аварийно-спасательного формирования –

112 тыс. рублей.

В отчетном периоде проведены работы:

диагностирование трубопроводов, сосудов и ем-

костей;

техосвидетельствование и экспертиза по догово-

рам с КГТУ «Союзхимпромпроект»;

экологическая экспертиза Ростехнадзора нового

корпуса подготовительного производства;

экспертиза промышленной безопасности по пе-

ревозке и выгрузке опасных грузов железнодорожным

транспортом.

На опасных производственных объектах ОАО «Ниж-

некамскшина» проводится планомерная работа по осу-

ществлению контроля и повышению уровня промышлен-


34

ной безопасности, разработаны 8 планов ликвидации

аварийных случаев, разработан паспорт безопасности

ОПО ОАО «Нижнекамскшина», в котором определены

расчеты опасности блоков всех опасных производс-

твенных объектов. Для ликвидации аварийных ситуа-

ций ОАО «Нижнекамскшина» на 2007 год был заключен

договор с «Обществом добровольных спасателей РТ».

В ОАО «Нижнекамскшина» создан учебный класс для

аттестации по вопросам промышленной безопасности

аттестационной комиссией ОАО «Нижнекамскшина».

В ОАО «Нижнекамскшина» проведена аттес-

тация рабочих мест по условиям труда с последу-

ющей сертификацией. В 2005 году получен Сер-

тификат безопасности, который удостоверяет, что

работы по охране труда в Компании соответствуют

установленным государственным требованиям охра-

ны труда. Инспекционный контроль, проведенный в

2007 году, подтвердил действие Сертификата безо-

пасности.

В Компании постоянно осуществляются мероп-

риятия, направленные на создание безопасных ус-

ловий и охраны труда с целью сохранения жизни и

здоровья работников в процессе трудовой деятель-

ности. Разработана «Программа улучшения условий

и охраны труда на 2007-2009 годы». На выполнение

мероприятий Программы в 2007 году израсходова-

но 24 821,3 тыс. рублей.

В целях создания здоровых и безопасных условий

труда в ОАО «Нижнекамскшина» ежегодно формирует-

ся план мероприятий по охране труда, направленных

на снижение травматизма и улучшение условий труда.

В плане закреплены мероприятия по охране труда,

сроки выполнения и их стоимость, а также число работ-

ников, которым улучшаются условия труда. Сумма рас-

ходов на охрану труда ежегодно увеличивается. В 2007

году на эти цели израсходовано 98 788,5 тыс. рублей;

затраты по охране труда в расчете на одного работника

составили 9 465 рублей.

Годизрасходовано средств

на охрану труда (тыс.руб.)израсходовано средств на одного работника

(руб.)

2004 72 249,1 5 549,9

2005 76 642,3 6 545,6

2006 89 609,3 8 314,1

2007 98 788,5 9 465,2

диНамикараСХОдОвНаОХраНутруда


35

сОВЕрШЕНсТВОВАНиЕ сисТЕмы мЕНЕДжмЕНТА кАЧЕсТВА

В 2007 году работы по системе менеджмента ка-

чества (СМК) проводились в двух направлениях:

Поддержание действующей СМК в соответс-

твии с требованиями международного стандарта ИСО

9001:2000.

Совершенствование СМК в соответствии с тре-

бованиями ИСО/ТУ 16949:2002 «Системы менедж-

мента качества. Особые требования по применению

стандарта ИСО 9001:2000 для организаций – произво-

дителей серийных и запасных частей для автомобиль-

ной промышленности» – по требованиям автомобиль-

ных заводов.

Соответствие СМК международному стандарту

ИСО 9001:2000 подтверждено аудиторами «Интерсер-

тифика ТЮФ совместно с ТЮФ Тюринген» и сертифи-

кационным органом urS Великобритания, по результа-

там которого выдан сертификат по ИСО 9001:2000 №

28292/А/0001/uK/ru со сроком действия до 11 дека-

бря 2010 года.

Работоспособность и результативность СМК под-

твердил анализ выполнения показателей за 2007 год:

1. Цели в области качества на 2007 год выполнены.

2. Удовлетворенность потребителей по комплекс-

ной оценке составила 99 баллов из 100 возможных, что

соответствует оценке «ПОТРЕБИТЕЛЬ ВОСХИЩЕН».

Улучшились следующие показатели удовлетво-

ренности:

по автозаводам (осуществлен переход с 5-ти на

10-ти бальную шкалу оценки):

возросли в сравнении с 1 полугодием средние

оценки удовлетворенности по всем оцениваемым при

анкетировании показателям; средняя оценка удовлет-

воренности составила: за 1-ое полугодие – 8, за 2-ое

полугодие – 8,5 баллов из 10 возможных;

увеличилось количество комплектующих автоза-

водов с 13 до 21;

отсутствуют претензии и экономические санкции

за невыполнение графика поставки по вине Компании

и извещения о недостаточном качестве (Prr);

уровень РРМ продукции не превышает норм, уста-

новленных в договорах поставки, и составил:

– по ОАО «АвтоВАЗ» – 0, при норме – не более 50;

– по ОАО «КамАЗ» – 264; по ОАО «УралАЗ» – 208,

при норме – не более 500;

получены оценки от ОАО «АвтоВАЗ» и ОАО «Ка-

мАЗ» – «Отличный поставщик», от ОАО «УралАЗ» – «На-

дежный поставщик».

по дилерской сети:

степень удовлетворенности составила по полуго-

диям 7,1 и 7,3 балла из 10 возможных (осуществлен пе-

реход с 5-ти на 10-ти бальную шкалу оценки); возросли

в сравнении с 1 полугодием средние оценки удовлет-

воренности по всем оцениваемым при анкетировании

показателям.

по предприятиям, проводящим эксплуатационные

испытания шин:

удовлетворенность выросла с 4,6 до 4,7 баллов

(из 5 возможных).

3. Уровень окончательного брака снижен с

0,17% (2006г.) до 0,15% (2007г.).

4. Уровень рекламаций снижен с 0,0048%

(2006г.) до 0,0041% (2007г.).

Для выполнения требований потребителей про-

должалась работа по «Программе совершенствования

СМК по ИСО/ТУ 16949:2002». Проведен предвари-

тельный аудит по ИСО/ТУ 16949:2002, по результатам

которого сделаны выводы о готовности Компании к

сертификации.


36

Корпоративное управление


38

Корпоративное управление

ОрГАНы УПрАВЛЕНиЯ ОБЩЕсТВОм

СОбРание аКциОнеРОв

В соответствии с Уставом ОАО «Нижнекамскши-

на» высшим органом управления Общества является

общее собрание акционеров. Один раз в год Обще-

ство проводит общее годовое собрание не ранее,

чем через два и не позднее, чем через шесть месяцев

после окончания финансового года. Кроме ежегодного

общего собрания акционеров могут созываться вне-

очередные собрания.

СОвет диРеКтОРОв

Общее руководство деятельностью Компании

осуществляет Совет директоров. Он принимает ре-

шения по ключевым вопросам деятельности Обще-

ства за исключением вопросов, отнесенных дейс-

твующим законодательством к компетенции общего

собрания акционеров. Совет директоров состоит из

13 человек. Члены Совета директоров избираются, а

также их полномочия прекращаются общим собрани-

ем акционеров.

единОличный иСпОлнительный

ОРган ОбщеСтва

Функции единоличного исполнительного орга-

на ОАО «Нижнекамскшина» по договору передачи

полномочий №7 от 15.08.2002 года исполняет уп-

равляющая компания ООО «Татнефть-Нефтехим».

Управляющая компания подотчетна общему собра-

нию акционеров и осуществляет свою деятельность

в соответствии с уставом Общества и действующим

законодательством.

Директор ООО «Татнефть-Нефтехим» -Шарафеев

Загит Фоатович - заместитель генерального директора

ОАО «Татнефть» имени В.Д.Шашина по нефтехимичес-

кому производству.

КОллегиальный иСпОлнительный

ОРган (пРавление)

Правление Общества является коллегиальным

исполнительным органом Общества, в состав которо-

го входит 7 человек. Председателем является Ильясов

Радик Сабитович – исполнительный директор-гене-

ральный директор ОАО «Нижнекамскшина».Правление

организует текущую деятельность компании в пределах

выданной управляющей компанией доверенности.

пРинципы КОРпОРативнОгО

упРавления

Выполняя обязательства по отношению к акци-

онерам, инвесторам, работникам, партнерам и об-

ществу в целом, Компания строго следует принятому

законодательству, нормам международного права, тре-

бованиям листинга фондовых бирж, внедряет в своей

практике внутрикорпоративные стандарты управления

группы Татнефть.

ОСнОвные пРинципы КОРпОРативнОгО

упРавления

Равное отношение ко всем акционерам

Члены Совета директоров и исполнительные ор-

ганы обязуются управлять Компанией в интересах всех

акционеров.

Защита прав акционеров

Должностные лица исполнительного органа Ком-

пании берут на себя обязательства действовать в инте-

ресах акционеров, обеспечивая их права, предусмот-

ренные законодательством, Уставом и внутренними

документами Компании, в том числе:

право участия в управлении Обществом;

право на регулярное и своевременное получение

полной и достоверной информации о деятельности

Общества.

Годовой отчет за 2007 год Корпоративное управление

39

Взаимное доверие и уважение

Отношения между акционерами, членами Совета

директоров и исполнительных органов Общества стро-

ятся на взаимном доверии и уважении. Акционеры, чле-

ны Совета директоров, исполнительные органы Обще-

ства и иные заинтересованные лица в целях создания и

поддержания взаимного доверия и уважения обязуют-

ся добросовестно исполнять свои обязанности.

Открытость при принятии корпоративных реше-

ний

Органы управления считают необходимым сле-

довать принципам открытости при принятии корпора-

тивных решений. Компания следует стандартам группы

Татнефть по раскрытию информации на основе равно-

доступности, оперативности, достоверности и полноты.

Персональная ответственность членов Совета ди-

ректоров и исполнительных органов и их подотчетность

Обществу и его акционерам

Члены органов управления подотчетны акционе-

рам и несут ответственность за исполнение своих обя-

занностей согласно действующему законодательству.

Следование стандартам деловой этики

Компания, следуя стандартам деловой этики

группы Татнефть, обеспечивает соблюдение интересов

акционеров, а также других заинтересованных сторон -

трудового коллектива, местного населения, партнеров

и потребителей на основе корпоративной социальной

ответственности и приверженности политике экологи-

ческой безопасности.

УПрАВЛЕНиЕ рискАми

В основе управления рисками лежит всесторон-

ний анализ финансово-экономических, производс-

твенных, технологических и прочих факторов, способ-

ных оказать воздействие на результаты деятельности

Компании.

Действующие в Компании механизмы оценки

степени влияния и последствий факторов риска обес-

печивают своевременное выявление потенциальных

и текущих рисков, что дает возможность предпринять

эффективные действия по их минимизации.

В рамках действующей системы менеджмента ка-

чества осуществляется:

анализ контрактов (договоров) поставки шин с

заключением о возможности выполнения требований

потребителя,

определение и анализ рисковых событий, кото-

рые могут привести к срыву производства и своевре-

менной поставки продукции потребителю,

анализ видов и последствий отказов процесса из-

готовления (PFMEA).

В Компании действует система внутренних стан-

дартов, регламентов, положений и прочих регламен-

тирующих документов, посредством которой осущест-

вляется управление основными и поддерживающими

бизнес-процессами. Регламентация производствен-

но-хозяйственной и финансовой деятельности позво-

ляет максимально сократить внутренние риски.

Ревизионная комиссия

ЗаконыНормативные акты

Распоряжения

Коллегиальный исполнительный орган

(Правление)

Единоличный исполнительный орган

(УК ООО “Татнефть-Нефтехим”)

Общее собрание акционеров

Исполнительный аппарат


СтруктурауправлеНияОаО«НижНекамСкшиНа»


40

ОСНОвНыевидывНутреННиХриСкОв.меХаНизмыуправлеНияриСками

Группы рисков Виды рисковмеханизмы управления рисками(стандарты, регламенты и проч.)

Экономические Увеличение затрат СТП 11.68-07 «Планирование и контроль затрат».

СТП 11.79-06 «Порядок обеспечения подразделений ОАО «НКШ» обору-дованием, основными и оборотными средствами.»

СТП 11.35-06 «Управление контрольным заданием и планами мероприя-тий по повышению качества продукции. Планирование и отчетность».

Положение о премировании за основные результаты деятельности при работе по давальческой схеме.

Договор переработки давальческого сырья.

Регламент взаимоотношений предприятий, участвующих в производстве и реализации шинной продукции, изготовленной из давальческого сырья.

Приказ о целевом финансировании расходов, не учитываемых в целях налогообложения.

СТП 11.80-04 «Порядок заключения договоров с участием ОАО «НКШ».

Снижение выручки

Убыточность

Необоснованные тарифы

Финансовые Безнадежная к взысканию дебиторская задолженность

−Приказ №163 от 01.07.2005г. ОАО «Татнефть».

«О введении стандарта корпоративных отношений ОАО «Татнефть» и его дочерних и зависимых обществ в области финансов.

«Корпоративный кодекс ОАО «Татнефть» Раздел: Дисциплинарная и ма-териальная ответственность за нарушения в области финансов.

−Приказ №287-П от 14.10.2005г. о введении стандарта корпоративных от-ношений УК ООО «Татнефть-Нефтехим» и управляемых предприятий НХК в области финансов.

−Временное Положение о премировании руководителей, специалистов, служащих Аппарата управления ЗМШ, ЗГШ, ПЛРШ, вспомогательных и струк-турных подразделений ОАО «НКШ» за основные результаты деятельности при работе по давальческой схеме (введено 01.01.2006 г.).

−Распоряжение №20 от 26.09.2005г. «Об исполнении стандарта корпора-тивных отношений ОАО «НКШ» в области финансов».

−Приказ №1013 от 04.12.2006г. «О введении Положения о порядке форми-рования страхового запаса товарно-материальных ценностей ОАО «НКШ».

−Положение о порядке формирования страхового запаса товарно-мате-риальных ценностей ОАО «НКШ».

−Приказ №56 от 29.01.2007г. «О введении Методики установления норма-тива нормируемых оборотных средств (НОС) ОАО «НКШ».

−Методика установления норматива нормируемых оборотных средств.

−Положение об организации и проведении балансовой комиссии по рас-смотрению деятельности структурных подразделений ОАО «НКШ»: ЗМШ, ЗГШ, ПЛРШ.

−Положение о порядке определения размера предварительных плате-жей за материальные ценности, работы, услуги по заключенным договорам с участием ОАО «НКШ».

−Положение о Комиссии по контролю за материально-производственны-ми запасами ОАО «НКШ».

Положение о Комиссии по контролю дебиторской и кредиторской задол-женностей ОАО «НКШ».

СТП 11.80-04 «Порядок заключения договоров с участием ОАО «НКШ».

Положение о порядке привлечения заемных средств и выпуска собствен-ных долговых обязательств предприятиями НХК ОАО «Татнефть».

Неэффективное использование средств

Производственные Невыполнение дого-воров (контрактов) поставки шин

СТП 11.52 «Анализ контрактов (договоров)».

М-СК-4-05 «Методика анализа рисков по производству продукции».

СТП 11.93 «Управление анализом видов и последствий отказов процесса (PFMEA)».

Срыв производства и своевременной поставки продукции потребителю

Отказы в процессе изго-товления:- у конечного потребите-ля (рекламации) - в производстве (брак продукции, отходы про-изводства)


41

Группы рисков Виды рисковмеханизмы управления рисками(стандарты, регламенты и проч.)

Технологические Снижение уровня отбора шин на комплектующие заводы по силовой неоднородности

Документированные процедуры, предусматривающие проведение ана-лиза потенциальных отказов (PFMEA).

Планы мероприятий, направленные на устранение или снижение рисков возникновения потенциальных отказов по результатам проведенных PFMEA.

СТП 11-31,18,70.

Разработаны спецификации на все виды основного сырья и материалов, включая отдельные виды вспомогательных материалов, содержащие требо-вания к показателям качества сырья.

Низкие показатели воспроизводимости технологических процессов

Низкое качество сырья и материалов

Бухгалтерские и налоговые

Нарушение законодательства

СТП 11.21-2002 «Порядок рассмотрения рекламаций к качеству шин».

СТП 11.23-05 «Проведение конструктивно-технологического анализа покрышек по радиальным срезам и расслойкам».

СТП 11.50-07 «Порядок обеспечения запасными частями и прочими обо-ротными средствами».

СТП 11.52-05 «Анализ контрактов (договоров)».

Другие стандарты, положения, инструкции, а также методики по ведению бухгалтерского учета.

Штрафы

Пени

Юридически- правовые

Нарушение и неисполне-ние договоров

СТП 11.80-04 «Порядок заключения договоров с участием ОАО «Нижне-камскшина».

СТП 11.49-06 «Порядок заключения договоров с поставщиками сырья и материалов».

СТП 11.09-04 «Подготовка персонала».

Регламент работы с договорами уступки права требования, перевода долга и зачета.

«Положение о претензионно-исковой работе» и другие.

Другие инструкции, положения, регламенты.

Отсутствие договорных отношений

Нарушение законодательства

Человеческий фактор

Несанкционированные действия

Кодекс корпоративной культуры.

Правила внутреннего трудового распорядка.

Коллективный договор.

Приказ о комиссии по трудовым спорам.

Положение об аттестации.

Карта процесса управления человеческими ресурсами (УЧР) 11-02.

Положение о порядке увольнения.

Методика анализа рисков по производству продукции (СМК).

Недостаточная компетентность

Неисполнение инструкции

Нерациональное использование рабочего времени

Массовый невыход на работу

Экологические Загрязнение окружающей среды

Экологические стандарты, нормативно-разрешительная документация.

Соблюдение требований стандартов предприятия системы экологичес-кого менеджмента и нормативно-разрешительной документации.

Соблюдение лимитов водопользования.Штрафы

Сверхлимитное водопот-ребление


42

кОрПОрАТиВНыЙ кОНТрОЛЬ

Действующая в Компании система корпоративно-

го контроля направлена на оказание содействия Сове-

ту директоров и Правлению в обеспечении эффектив-

ности работы Компании.

Система внутреннего контроля построена на ос-

нове оценки:

полноты и достоверности финансовой и управ-

ленческой информации,

сохранности активов Компании,

выполнения планов как Компанией в целом, так и

ее структурными подразделениями и дочерними пред-

приятиями,

эффективного использования ресурсов.

механизмы КОРпОРативнОгО

КОнтРОля

Согласно Уставу Общества контроль за финансо-

во-хозяйственной деятельностью осуществляется ре-

визионной комиссией, которая избирается на общем

собрании акционеров и ему подотчетна.

Контроль за соблюдением единых учетных принци-

пов и методологии налогового и бухгалтерского учета,

консультационное сопровождение по налоговым, бухгал-

терским вопросам и снижению возможных рисков обес-

печивает отдел внутреннего аудита, отдел методологии

бухгалтерского учета и отдел налогового планирования

управляющей компании ООО «Татнефть-Нефтехим».

Достоверность финансовой информации, рас-

крываемой Компанией, обеспечивается привлече-

нием независимой аудиторской организации, выбира-

емой общим собранием акционеров.

Процедуру внутреннего контроля в части сохран-

ности активов обеспечивает контрольно-ревизионный

отдел центральной бухгалтерии.

Контроль за деятельностью производственных

подразделений осуществляется постоянно действую-

щей балансовой комиссией с проведением периоди-

ческих заседаний.

Основные функции внутреннего контроля: осуществление контроля за ведением финансо-

во-хозяйственной деятельности исполнительного ор-

гана Общества, структурных подразделений, дочерних

и зависимых обществ;

проверка бухгалтерской и оперативной информа-

ции, составления отчетности, а также изучение отде-

льных статей отчетности, включая детальные проверки

операций и остатков по бухгалтерским счетам;

проверка соблюдения законов, нормативных ак-

тов и внутренних документов Общества;

проверка деятельности различных звеньев управ-

ления;

контроль за исполнением бюджетов;

текущее консультирование по вопросам налого-

вого, бухгалтерского, таможенного, валютного законо-

дательства и смежным вопросам гражданского права.

УПрАВЛЕНиЕ иНФОрмАциОННыми ТЕХНОЛОГиЯми

Создание современной информационно-тех-

нологической инфраструктуры является основой для

внедрения интегрированной системы управления и

автоматизации бизнес-процессов и направлено на

повышение эффективности управления производс-

твенной и финансовой деятельностью предприятия.

Развитие автоматизированных систем управления тех-

нологическими процессами в ОАО «Нижнекамскшина»

осуществляется в соответствии с единым корпоратив-

ным стандартом создания интегрированной системы

управления по группе «Татнефть».

В рамках осуществления стратегических направ-

лений развития компании управляющей компанией

разработан проект документа «Программа развития

корпоративной информационной системы предпри-

ятий нефтехимического комплекса ОАО «Татнефть».

Программа учитывает портфель проектов по развитию

информационных технологий на 2008-2010 годы. Кро-

ме того, в отчетном периоде начаты работы по сбору и

анализу информации о существующих АСУТП с целью

формирования стратегии в области АСУТП для пред-

приятий нефтехимического комплекса и программы

развития АСУТП на 2009-2011 годы.

С целью перехода на иной качественный уровень

предоставления ИТ-сервиса, управления проектами

(программами), централизации и прозрачности финан-

совых потоков в области ИТ-деятельности проведена и

в первом полугодии 2007 года завершена реорганиза-


43

ция управления АСУ. В рамках реорганизации прове-

дены следующие мероприятия:

в Нижнекамской зоне созданы региональные

подразделения управлений «ТатАИСнефть» и «ТатАСУ-

нефть» для оказания ИТ-услуг предприятиям нефтехи-

мического комплекса ОАО «Татнефть»;

между ОАО «Нижнекамскшина» и управлениями

«ТатАИСнефть» и «ТатАСУнефть» заключены договоры

на оказание информационных услуг на условиях аут-

сорсинга;

в составе ОАО «Нижнекамскшина» с 01.04.2007 г.

ликвидировано управление АСУ численностью 144 че-

ловека и создана служба заказчика услуг по информа-

ционным технологиям в количестве 8 человек;

персонал, выполняющий функции администриро-

вания информационного и программного обеспече-

ния, обслуживания и ремонта средств вычислительной

техники, копировально-множительной техники, экс-

плуатации централизованных задач, передан вместе с

функциями в управление «ТатАСУнефть»;

серверное оборудование ОАО «Нижнекамскши-

на» передано в управление «ТатАСУнефть» по договору

купли-продажи.

В 2007 году были продолжены работы по созда-

нию информационно-телекоммуникационной инфра-

структуры компании. На 2008 год планируется завер-

шение работ по проекту, что в конечном итоге позволит

объединить в единое информационное пространство

подразделения компании и создаст условия для внед-

рения единой информационной системы.

В соответствии с единым корпоративным стан-

дартом создания интегрированной системы управле-

ния по группе «Татнефть» на ОАО «Нижнекамскшина»

выполнялись следующие работы по внедрению интег-

рированных информационных систем:

внедрена система оптимального планирования

производства шин на базе программного продукта

SoFTYrE (версии 2);

организован электронный документооборот меж-

ду предприятиями нефтехимической зоны и УК ООО

«Татнефть-Нефтехим» на базе программного продукта

САДД «Дело». Дальнейшее развитие данной системы

планируется после завершения строительства инфра-

структуры;

создана многопользовательская система плани-

рования, мониторинга хода проекта на базе програм-

много продукта MS Project для оптимизации ресурсов

и работ при реализации проекта «Программа развития

шинного производства (ЗМШ) на 2008-2010 годы».

При этом опыт проектного управления планируется

распространить и на другие направления деятельности

предприятия;

в течение отчетного года велась работа по реа-

лизации проекта «Комплекс программно-технический

для автоматизированной системы контроля техноло-

гических процессов и управления технологическими

процессами на ПЛРШ ОАО «Нижнекамскшина». Ком-

плекс позволит на более качественном уровне отсле-

живать всю технологическую цепочку (от поступления

сырья на производство до отгрузки готовой продукции

потребителям), с использованием штрихового кода и

штрихового оборудования. Завершение работ по дан-

ному проекту планируется в 2008 году. По окончанию

проекта будет приниматься решение о тиражировании

его в определенном объеме на остальное производс-

тво шин.

В рамках реализации политики в области качества

и сертификации СМК по ИСО 9001, ИСО ТУ 16949:

внедрена автоматизированная система учета и

контроля параметров электрической энергии на базе

контроллеров «СИКОН» по распределительным под-

станциям 6,10 кВ, что в дальнейшем позволит эконо-

мить Компании до 2 % потребляемой электрической

энергии;

произведена адресная замена морально и физи-

чески изношенных систем АСУТП в количестве: ЗГШ

– 3 системы, ЗМШ –12 систем.

УПрАВЛЕНиЕ ПЕрсОНАЛОм

Политика управления персоналом ОАО «Нижне-

камскшина» строится на принципах обеспечения:

высокого профессионального уровня работников

и специалистов;

приверженности сотрудников миссии и корпора-

тивным ценностям группы компаний «Татнефть»;

повышения мотивации сотрудников;

соблюдения единой корпоративной культуры.

Кадровая политика ОАО «Нижнекамскшина» на-

правлена на достижение стратегической цели Об-

щества – получение стабильной прибыли за счет

производства конкурентоспособной продукции, удов-

летворяющей требованиям потребителей.


44

качеСтвеННыйСОСтаврабОтающиХвОаО«НижНекамСкшиНа»пОСОСтОяНиюНа01.01.2008г.

Наименование категории Всего

количество работников по уровню образования, чел.

высшеесреднее

проф.нач. проф., сред. общ.

основ. общее

неполное сред.

Руководители 748 429 236 83 - -

Специалисты 833 493 265 75 - -

Служащие 68 13 15 40 - -

Рабочие 9 133 298 3 131 5 645 37 22

Ученики 79 10 36 33 - -

Всего 10 861 1 243 3 683 5 876 37 22

пОдгОтОвКа КадРОв, Обучение,

пОвыШение КвалиФиКации,

пеРепОдгОтОвКа пеРСОнала

Базовыми учебными заведениями, которые ведут

подготовку специалистов шинного производства, яв-

ляются Казанский государственный технологический

университет, Нижнекамский химико-технологический

институт, Нижнекамский нефтехимический колледж и

Профессиональный лицей № 66.

В 2007 году на ОАО «Нижнекамскшина» приняты

79 человек, получивших начальное профессиональное

образование, 54 человека – со средним профессио-

нальным образованием, 73 человека – с высшим об-

разованием.

Для участия в Президентской программе подго-

товки управленческих кадров для организаций народ-

ного хозяйства РФ в 2007 году направлены 3 работни-

ка из категории «руководители».

Система непрерывного профессионального об-

разования, действующая на ОАО «Нижнекамскшина»,

включает в себя подготовку и повышение квалифика-

ции рабочих, специалистов среднего звена и высшего

менеджерского состава.

Для организации профессионального обучения,

переподготовки и повышения квалификации кадров в

Компании создан учебно-курсовой комбинат. Пере-

чень профессий для подготовки и переподготовки ра-

бочих в ОАО «Нижнекамскшина» включает 88 наиме-

нований профессий. В 2007 году в учебно-курсовом

комбинате подготовлено по рабочим специальностям

210 человек.

Повышение квалификации специалистов и руко-

водителей осуществляется в МРЦКП РТ (межрегио-

нальный республиканский центр кадровой подготовки),

действующем на базе Института дополнительного про-

фессионального образования Казанского государс-

твенного технологического университета.

Оценка персонала осуществляется на основании

результатов аттестация, которая проводится каждые три

года с целью установления уровня знаний и квалифика-

ции занимаемой должности. Так, в 2007 году аттестацию

прошли 129 сотрудников Компании, по результатам ко-

торой повысили квалификационные категории 66 специ-

алистов. Оценка персонала по результатам аттестации

служит основой для выявления сотрудников, обладаю-

щих высоким управленческим потенциалом.

Разработан и проходит стадию согласования

стандарт предприятия «Подбор, расстановка и адапта-

ция кадров. Порядок определения и подготовки резер-

ва кадров для замещения должностей руководителей и

специалистов ОАО «Нижнекамскшина».

Всего в 2007 году профессиональную подготов-

ку прошли 5098 работников ОАО «Нижнекамскшина».

Затраты на профессиональную подготовку составили

19 446 тыс. рублей.


45

СРеднеСпиСОчная чиСленнОСть

РабОтниКОв КОмпании

Общая среднесписочная численность персона-

ла ОАО «Нижнекамскшина» в 2007 году составила

10556 человек.

Снижение среднесписочной численности про-

изошло в результате выведения из состава предпри-

ятия подразделений с непрофильными видами деятель-

ности, а также в связи с внедрением новых технологий,

установкой технологического оборудования с большей

производительностью.

СтРуКтуРа дОхОдОв пеРСОнала

Корпоративная политика Компании в области

оплаты труда направлена на укрепление мотивации и

обеспечение достойного уровня жизни работников.

Основные доходы персонала ОАО «Нижнекамск-

шина»:

заработная плата;

социальный пакет (выплаты социального харак-

тера).

Структура заработной платы включает в себя

две основные части:

1. Тарифная (постоянная) часть – схема должнос-

тных окладов руководителей, специалистов и служа-

щих, тарифная сетка рабочих.

2. Премиальная (переменная) часть.

категории персоналаПериод

2003 2004 2005 2006 2007

Среднесписочная численность всего, чел. 14 125 13 233 11 709 10 779 10 556

в т.ч.

руководители 941 868 799 769 745

специалисты 1 067 1 030 925 848 786

служащие 114 90 78 68 66

рабочие 12 003 11 245 9 907 9 094 8 959

в т.ч.

основные 4 612 4 843 4 781 4 783 4 753

вспомогательные 7 214 6 302 5 102 4 300 4 194

ученики 177 100 24 11 12

диНамикаСредНеСпиСОчНОйчиСлеННОСти

В 2007 году постоянная часть в фонде заработной

платы составила 53,0%, переменная – 47,0%.

СтруктурадОХОдОврабОтНикОвСпиСОчНОгО СОСтавав2007гОду

совокупные доходы

работников спи-сочного состава,

тыс.руб.

структура совокупных доходов, %

Фонд заработной платы

1 692 906,4 88,7

Выплаты социального характера

214 912,2 11,3

Всего 1 907 818,6 100,0

Помимо заработной платы работникам предо-

ставляется значительный социальный пакет. Доля со-

циальных выплат в структуре совокупных доходов пер-

сонала в 2007 году составила: 11,3%.


46

Период

2003 2004 2005 2006 2007

Средняя заработная плата, руб. 5 519,1 6 505,7 81 80,4 10 896,8 13 364,5

Минимальный потребительский бюджет на члена типовой семьи, руб.

4 015,2 4 565,0 5 265,1 5 786,2 6 262,0

Отношение средней заработной платы к минимальному потребительскому бюджету на члена типовой семьи

1,37 1,43 1,55 1,88 2,13

диНамикарОСтаСредНейзарабОтНОйплатыОаО«НижНекамСкшиНа»имиНимальНОгО пОтребительСкОгОбюджета

Среднемесячная заработная плата работников

ОАО «Нижнекамскшина» за 2007 год составила 13 365

рублей, что в 2,1 раза больше минимального потреби-

тельского бюджета на члена типовой семьи по РТ.

ОАО «Нижнекамскшина» ежегодно производит

индексацию заработной платы работников с учетом

уровня инфляции, минимального потребительско-

го бюджета в регионе, уровня оплаты труда в других

компаниях отрасли.

УПрАВЛЕНиЕ имУЩЕсТВОм

В целях повышения эффективности управления

имуществом предприятия, обеспечения сохранности и

закрепления права собственности посредством госу-

дарственной регистрации объектов недвижимого иму-

щества за ОАО «Нижнекамскшина» вышеуказанные фун-

кции возложены на отдел управления активами в составе

управляющей компании ООО «Татнефть-Нефтехим».

В течение 2007 года на основе единой корпора-

тивной политики и стандартов управления имуществом

велась работа по реализации неиспользуемого иму-

щества, по передаче высвобождающегося имущества

в аренду, государственной регистрации прав на недви-

жимое имущество.

Регистрация объектов недвижимости

За 2007 год за ОАО «Нижнекамскшина» зарегист-

рировано право собственности на 4 объекта недвижи-

мого имущества, непосредственно не используемого

в производственной деятельности предприятия, в том

числе 1 объект, незавершенный строительством, 3

объекта зарегистрированы на основании ранее воз-

никшего права. Общая балансовая стоимость зарегис-

трированных объектов составляет 2, 7 млн. рублей.

Реализация имущества

В течение 2007 года реализовано невостребо-

ванного и неиспользуемого имущества на сумму 57,8

млн. рублей, в том числе:

оборудование – 386 ед. на сумму 27,2 млн. руб-

лей,

транспорт – 35 ед. на сумму 5,4 млн. рублей,

прочее имущество на сумму 0,5 млн. рублей,

недвижимость (квартиры в малосемейных домах,

производственный корпус, земельные участки и проч.)

– 163 ед. на сумму 24,7 млн. рублей.

Реализованы 3 земельных участка общей площа-

дью 4,57 га.

Передача имущества в аренду

В аренду передано неиспользуемое имущество:

земельные участки площадью 10,8 га,

производственные площади – 38214 кв.м.,

оборудование – 1864 ед.,

транспорт – 293 ед.

Сумма арендной платы за переданное в аренду

имущество за 2007 год составила 38,4 млн. рублей.

СтРуКтуРа СОбСтвеннОСти

ОбщеСтва

Имущественный комплекс ОАО «Нижнекамскшина»

включает производственно-технический комплекс пред-

приятия, оборотные активы, а также акции (доли в устав-

ных капиталах) хозяйственных обществ. Стоимость акти-

вов на 31.12.2007 г. составляет 4 394 132 тыс. рублей.

ОАО «Нижнекамскшина» является акционером 6

акционерных обществ и участником 7 обществ с ограни-

ченной ответственностью, из которых 3 общества явля-

ются дочерними обществами ОАО «Нижнекамскшина».


47

Наименование организациисумма вложения,

тыс. руб.

Доля ОАО «Нижнекамскшина» в уставном капитале организации,

%

инвестиции в дочерние общества

ООО «СБО «Шинник» г. Нижнекамск 100,0 100

ООО «СМУ «Шинремстрой» г. Нижнекамск 100,0 100

ООО «Комбинат питания «Шинник» г. Нижнекамск 5,1 51

инвестиции в другие организации

ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» г. Казань 5 633 4,33

ЗАО «Инвестиционная финансовая корпорация РТ» г. Казань 490 0,919

ОАО «Ульяновсккурорт» г. Ульяновск 319,1 0,207

ОАО «Татфондбанк» г. Казань 2 000 0,207

ОАО «Акционерный капитал» г. Альметьевск 750 2,5

ООО «ТехноТранс НК» г. Нижнекамск 0,1 1

ООО «НТЦ «Кама» г. Нижнекамск 1 1

ООО «Мекбар» г. Нижнекамск 1,4 14

ООО «Мекбар-К» г. Нижнекамск 1,4 14

ОАО «ЦК ФПГ «Нижегородские автомобили» 50 2,55

СтруктураСОбСтвеННОСтиОаО«НижНекамСкшиНа»пОпакетамакцийидОлям вуСтавНыХкапиталаХ(пОСОСтОяНиюНа31декабря2007гОда)

нематеРиальные аКтивы,

интеллеКтуальная

СОбСтвеннОСть

механизмы упРавления

нематеРиальными аКтивами

на пРедпРиятии

Интеллектуальная собственность ОАО «Нижне-

камскшина» является необходимым и важным стра-

тегическим активом Компании. В целях повышения

эффективности использования объектов интеллекту-

альной собственности в Компании совершенствуются

механизмы их управления. В ОАО «Нижнекамскшина»

создан и ведется на постоянной основе единый реестр

учета нематериальных активов, ежегодно проводится

сверка, постановка на учет новых и списание выбыв-

ших объектов нематериальных активов. По состоянию

на 31.12.2007 г. реестр учета нематериальных активов

по ОАО «Нижнекамскшина» составил 11 единиц, в т.ч. 2

изобретения, 6 промышленных образцов и 3 товарных

знака.

Правовая защита и порядок использования объ-

ектов интеллектуальной собственности обеспечивает-

ся свидетельствами Российской Федерации, междуна-

родными сертификатами и внутренними регламентами

компании. Защита собственных разработок патентами

Российской Федерации остается одним из важнейших

направлений инновационной политики ОАО «Нижне-

камскшина». По состоянию на 31.12.2007 г. ОАО «Ниж-

некамскшина» является патентообладателем 34 объ-

ектов интеллектуальной собственности, защищенных

охранными документами.

В 2007 году в производстве использовалось 6

изобретений, 7 промышленных образцов.

УПрАВЛЕНиЕ ФиНАНсАми

Управление финансами ОАО «Нижнекамскшина»

осуществляется в рамках Стандарта корпоративных от-

ношений УК ООО «Татнефть-Нефтехим» и управляемых

предприятий нефтехимического комплекса в области

финансов. Приоритетами корпоративной политики в

области управления финансами являются обеспече-

ние финансовой устойчивости Компании и эффектив-

ное использование финансовых ресурсов.

В 2007 году Компания своевременно выполняла

свои обязательства перед кредиторами по погашению

займов, оплате кредиторской задолженности, по вы-

плате лизинговых платежей и платежей за аренду обо-

рудования. Погашение задолженности велось в соот-

ветствии с графиками платежей.

В связи с реализацией инвестиционной Програм-

мы развития шинного производства (завод массовых

шин), в 2007 году привлечены займы на общую сумму

220,0 млн. рублей.


48

Проведение платежей на ОАО «Нижнекамскши-

на» осуществляется с участием Казначейства УК ООО

«Татнефть-Нефтехим» на базе автоматизированной

системы «Расчетный центр корпорации». Внедрение

автоматизированной системы было начато в 2006 году

с целью обеспечения эффективного контроля поступ-

ления и расходования платежных средств, своевре-

менного и бесперебойного проведения платежей

в рамках единого информационного пространства

предприятий, управляемых УК ООО «Татнефть-Не-

фтехим».

В 2007 году продолжалась опытно-промышленная

эксплуатация системы, в 2008 году будут продолжены

работы по совершенствованию автоматизированной

системы.

СиСтема планиРОвания бюджета

ОаО «нижнеКамСКШина»

В целях строгой экономии финансовых ресурсов,

сокращения непроизводительных расходов, большей

гибкости в управлении и контроле за себестоимостью

продукции, а также для повышения точности плановых

показателей (для целей налогового и финансового пла-

нирования) в ОАО «Нижнекамскшина» внедрена сис-

тема бюджетного планирования деятельности струк-

турных подразделений и всего предприятия в целом.

Система бюджетного планирования включает в себя

процессы формирования бюджетов и их структуры,

процессы согласования, утверждения и контроля ис-

полнения бюджетов.

В целях повышения эффективности системы бюд-

жетирования, обоснованности целевого выделения

финансовых ресурсов по направлениям хозяйственной

деятельности в структуре бюджета ОАО «Нижнекамс-

кшина» выделены девять Центров контроля и ответс-

твенности. Распорядитель ЦКО несет ответственность

за целесообразность и обоснованность использова-

ния платежных средств в пределах доведенных лими-

тов, своевременность оформления заявок на прове-

дение платежей, рост дебиторской и кредиторской

задолженностей.

Исполнение плана поступлений бюджета движе-

ния платежных средств за 2007 год составило 107,29%,

план платежей исполнен на 106,64%.

мАТЕриАЛЬНО-ТЕХНиЧЕскОЕ ОБЕсПЕЧЕНиЕ

Материально-техническое обеспечение ОАО

«Нижнекамскшина» централизовано. Основным пос-

тавщиком сырья, материалов, оборудования является

ООО «Татнефть-Нефтехимснаб». Порядок ведения

договорной работы и взаимоотношений между учас-

тниками процесса закупок, поставок материалов и

оборудования определен действующим «Положением

материально-технического обеспечения ООО «Тат-

нефть-Нефтехимснаб» при переходе к централизован-

ному снабжению».

Поставка сырья и материалов производится по да-

вальческой схеме. Работа ведется на основе договора

поставки и переработки давальческого сырья, заключен-

ного ООО «Татнефть-Нефтехим», ОАО «Нижнекамскши-

на» и ООО «Татнефть-Нефтехимснаб», регламента взаи-

моотношений предприятий, участвующих в производстве

и реализации шинной продукции, изготовленной из да-

вальческого сырья, и СТП 11-49 «Порядок заключения

договоров с поставшиками сырья и материалов».

Централизованные закупки оборудования, оснас-

тки и товарно-материальных ценностей осуществля-

ются с проведением процедуры конкурса. Процедура

выбора поставщиков производится путем закрытого

конкурса на основании «Положения о конкурсе (тенде-

ре) на размещение заказов на поставку товаров, вы-

полнение работ, оказание услуг». Критериями отбора

поставщиков являются: стаж деятельности поставщи-

ка; производственные мощности и наличие квалифици-

рованного персонала; финансовое состояние; деловая

репутация; наилучшие условия закупки (цена, качество,

срок, порядок и условия поставки).

.УПрАВЛЕНиЕ ЭФФЕкТиВНОсТЬЮ ПрОиЗВОДсТВА

меРОпРиятия пО СОвеРШенСтвОванию

ОРганизации, упРавления

и Оптимизации затРат на пРедпРиятии

Деятельность по повышению эффективности ра-

боты Компании в 2007 году велась по следующим на-

правлениям:


49

вывод из состава Компании непрофильных видов

деятельности;

оптимизация численности;

разработка и внедрение мероприятий по оптими-

зации затрат Компании.

Для обеспечения более полной «прозрачности»

движения материальных и финансовых потоков в про-

цессе производства научно-технической продукции

и оптимизации затрат решением Совета директоров

УК ООО «Татнефть-Нефтехим» из состава ОАО «Ниж-

некамскшина» с 1 февраля 2007 года выведен Науч-

но-технический центр (53 чел.) и зарегистрирован как

отдельное юридическое лицо.

В рамках проведения мероприятий по дальней-

шей реструктуризации из состава ОАО «Нижнекамск-

шина» с 1 апреля 2007 года выведена служба информа-

ционных технологий (ИТ) - управление АСУ (117 чел.).

На территории нижнекамской зоны создан сервисный

центр управления «ТатАСУнефть» ОАО «Татнефть», ока-

зывающий ИТ-услуги для ОАО «Нижнекамскшина» и

других предприятий нефтехимического комплекса. Для

осуществления взаимодействия сервисного центра с

ОАО «Нижнекамскшина» создана служба заказчика ИТ-

услуг. В результате реорганизации ОАО «Нижнекамск-

шина» вошло в единое информационное пространство

ОАО «Татнефть», получило унифицированную, качест-

венную услугу по сервису в области информационных

технологий и возможность централизованного выпол-

нения и финансирования корпоративных информаци-

онных проектов.

В течение 2007 года проводились мероприятия по

оптимизации численности путем сокращения: с 1 апреля 2007 года – 100 единиц;

с 15 июня 2007 года – 60 единиц.

С целью оптимизации затрат службами ОАО

«Нижнекамскшина» был разработан план технико-эко-

номических мероприятий на 2007 год на общую сумму

38 млн. рублей. Мероприятия направлены на экономию

всех материальных ресурсов, используемых в произ-

водственном процессе, включая давальческое сырье.

Работа по оптимизации затрат ведется подразделени-

ями и службами Компании на постоянной основе. В ре-

зультате выполнения мероприятий, запланированных

на 2007 год, получен экономический эффект в сумме

42 млн. рублей.

пРОгРаммы и меРы пО энеРгО-

и РеСуРСОСбеРежению

Значительная доля энергозатрат в себестоимос-

ти выпускаемой продукции ОАО «Нижнекамскшина» в

условиях постоянного роста тарифов на энергоноси-

тели ставит дополнительные требования по снижению

затрат на энергоресурсы.

Совместно с Центром энергосберегающих тех-

нологий при КМ РТ разработана целевая программа:

«Энергоресурсосбережение производственного ком-

плекса ОАО «Нижнекамскшина» на 2007-2010 гг.», со-

гласно которой реализуются такие проекты как:

внедрение частотно-регулируемых приводов на

электродвигателях технологического оборудования;

внедрение устройств плавного пуска на насос-

ном оборудовании;

внедрение энергосберегающих ламп Днат пото-

лочного освещения;

внедрение пароконденсатного оборудования

фирмы Spirax Sarco на форматорах-вулканизаторах и

узлах конденсатоотвода.

Кроме того, продолжены работы по внедрению

единой системы учета по всем параметрам энерго-

потребления, что позволит не только оперативно регу-

лировать энергосбережение по всем переделам про-

изводства, но и существенно снизить себестоимость

выпускаемой продукции.

При увеличении выпуска продукции ОАО «Нижне-

камскшина» за 2007 год на 1,7% (по сравнению с 2006

годом), потребление тепло и электроэнергии увеличи-

лось на 0,8%.

В соответствии с Программой стратегического

развития ОАО «Нижнекамскшина» до 2010 года Ком-

пания ведет постоянную работу по снижению затрат на

сырье и материалы.

Основными направлениями экономии материаль-

ных ресурсов являются:

конструкционные изменения шин,

внедрение экономичных рецептур,

снижение отходов производства,

снижение производственного брака,

исключение необоснованного применения доро-

гостоящих материалов.


50

иНВЕсТициОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОсТЬ

Инвестиционная деятельность ОАО «Нижнекамскши-

на» направлена на улучшение действующего производс-

тва и освоение новых производств конкурентоспособных

шин с целью обеспечения потребности существующих на

территории Российской Федерации и Республики Татарс-

тан автосборочных производств и вторичного рынка шин.

На улучшение действующего производства в основ-

ном направляются собственные источники инвестиций

предприятия. Реализация крупных инвестиционных про-

ектов, связанных с организацией новых производств на

основе современных зарубежных технологий, с приобре-

тением оборудования ведущих зарубежных производите-

лей осуществляется при поддержке, непосредственном

участии и с привлечением средств ОАО «Татнефть».

Инвестиционная программа ОАО «Нижнекамскши-

на» включает набор объектов инвестирования, связанных

с последовательным и комплексным развитием предпри-

ятия в соответствии с выбранной стратегией. Формирова-

ние и реализация инвестиционной программы осущест-

вляется согласно «Положению о порядке формирования

инвестиционных программ предприятий нефтехимичес-

кого комплекса ОАО «Татнефть» и контроля за их реали-

зацией».

Инвестиционная программа ОАО «Нижнекамск-

шина» на 2007 год сформирована исходя из следую-

щих приоритетных задач:

минимизации низкорентабельных инвестиций;

внедрения высокотехнологичных и прогрессивных

технологий производства;

внедрения ресурсо- и энергосберегающих техно-

логий;

обеспечения постоянного повышения уровня

экологической и промышленной безопасности произ-

водства;

развития и внедрения IT-технологий с целью пос-

троения эффективной системы управления.

Управление инвестиционной деятельностью на

ОАО «Нижнекамскшина» ведется в условиях повыше-

ния требований к успешности и эффективности ин-

вестиционных проектов, совершенствования порядка

организации экспертизы. Управляющим и координиру-

ющим центром является Инвестиционный комитет уп-

равляющей компании ООО «Татнефть-Нефтехим».

По каждому инвестиционному проекту проводится

индивидуальная процедура технического, технологичес-

кого и финансово-экономического обоснования с экспер-

тным заключением специалистов управляющей компании

об инвестиционной привлекательности (целесообразнос-

ти) и доходности проекта. По инвестиционным проектам

стоимостью более 1 млрд. рублей, а также по проектам

с участием источников, привлекаемых у ОАО «Татнефть»,

проводится дополнительная экспертиза Управления ин-

вестиций ОАО «Татнефть».

Подрядчики и поставщики определяются на основа-

нии тендерного отбора. Финансирование осуществляется

в пределах выделенных лимитов.

Мониторинг реализуемых проектов ведется по ос-

новным показателям на всех этапах инвестиционного и

послеинвестиционного периодов.

№ п/п

Направление инвестиций

Финансирование,с НДС

Освоение,без НДС

Отклонения

план факт план факт финансирование освоение

1Производственное строительство,в т.ч.:

90,7 95,0 90,6 81,5 4,2 -9,0

Капитальное строительство 63,3 69,2 53,6 49,2 5,9 -4,4

Реконструкция и модернизация 27,5 25,8 37,0 32,3 -1,7 -4,6

2.Приобретение оборудования, не входящего в сметы строек,в т.ч.:

415,8 384,9 289,7 279,2 -30,9 -10,5

2.1. По целевой программе 369,6 343,0 250,5 242,7 -26,5 -7,7

Приобретение оборудования в связи с увеличением объемов производства

17,3 16,6 14,7 14,6 -0,7 0,0

Приобретение оборудования в связи с внедрением новой техники и технологии (модернизации)

352,3 326,4 235,8 228,1 -25,9 -7,7

2.2.Адресная замена изношенного оборудования

46,3 41,9 39,2 36,5 -4,4 -2,7

Всего по ОАО «Нижнекамскшина» 506,6 479,9 380,2 360,7 -26,7 -19,5

выпОлНеНиеиНвеСтициОННОйпрОграммыза2007гОд,млН.руб.


51

инвеСтициОнные пРОеКты

Основное направление инвестирования в 2007

году – Программа развития шинного производства

(завода массовых шин) на 2008-2010 годы (далее Про-

грамма).

Реализация Программы началась в 2005 году.

Программой предусмотрена закупка нового основного

технологического оборудования с целью тиражирова-

ния технологии ф. «Пирелли» и увеличения производс-

тва высокоэффективных радиальных шин типа «КАМА-

Euro».

Цель Программы – развитие шинного производс-

тва, увеличение объема выпуска, повышение качества

и эксплуатационных характеристик легковых радиаль-

ных и легкогрузовых шин.

Полная стоимость проекта (согласно утвержден-

ному ТЭО) – 1 676,2 млн. рублей с НДС. Финансиро-

вание проекта планируется осуществить как за счет

собственных средств (прибыли и амортизационных

отчислений), так и за счет привлеченных средств ОАО

«Татнефть». С начала реализации проекта (за период

2005-2007 гг.) профинансировано инвестиций на сум-

му 642,4 млн. рублей с НДС, освоено – 215,9 млн. руб-

лей без НДС.

В рамках реализации Программы, в декабре

2007 года введены в эксплуатацию первые модерни-

зированные сборочные комплексы А-70NK и Tr-20M,

поставлена линия по выпуску гермослоя. Заключены

договоры с ведущими фирмами-производителями на

поставку заготовительно-сборочного оборудования,

форматоров-вулканизаторов, протекторного агрегата

«Квадроплекс», линии выпуска крыльев и другие.

Помимо реализации Программы развития шинно-

го производства (завода массовых шин) на 2008-2010

годы, инвестиционная программа ОАО «Нижнекамск-

шина» предусматривает мероприятия по реконструк-

ции действующих производств заводов массовых и

грузовых шин, адресную замену оборудования, инвес-

тиции в развитие информационных и энергосберегаю-

щих технологий, в объекты охраны труда и экологии.

№ п/п Направление инвестиций

Финансирование, с НДС Освоение, без НДС

сумма структура сумма структура

1Инвестиции, направленные на получение экономического эффекта

360,4 75,1% 252,0 69,9%


Программа развития шинного производства ЗМШ на 2008-2010 годы

323,0 67,3% 215,9 59,8%

Внедрение энергосберегающих технологий 30,8 6,4% 30,4 8,4%

Реализация проектов, направленных на дополнитель-ный выпуск продукции и снижение прочих затрат

6,5 1,4% 5,8 1,6%

2 Замена изношенного оборудования 42,2 8,8% 36,3 10,1%

3 Внедрение IT-технологий 33,7 7,0% 24,4 6,8%

4 Требования промышленной безопасности 24,9 5,2% 24,1 6,7%

5 Улучшение экологии 14,1 2,9% 11,6 3,2%

6 Охрана территории 4,0 0,8% 1,8 0,5%

7 Прочее 0,7 0,1% 10,5 2,9%

Всего 479,9 360,7

иНвеСтициОННаяпрОграммапОНаправлеНиямиНвеСтицийза2007гОд,млН.руб.


52

В области информационных технологий в 2007

году основной объем инвестиций был направлен на

продолжение работ по созданию информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры акционер-

ного общества и сети передачи данных для пилотно-

го проекта «Штрихкодирование». В ходе выполнения

данных работ проведены строительно-монтажные,

проектно-изыскательные работы, закуплено и смон-

тировано оборудование (серверы, персональные

компьютеры, сетевое оборудование и т.д.). На 2008

год запланировано завершение работ по строитель-

ству объекта, что в конечном итоге позволит объ-

единить в единое информационное пространство

подразделения акционерного общества, и создаст

условия для внедрения единой информационной

системы.

С целью внедрения энергосберегающих техно-

логий на заводе массовых шин проведены работы по

модернизации технологических гребенок на четырех

форматорах-вулканизаторах типа ФВА 2-140, про-

должены работы по установке приборов учета тепло-

вой энергии. На заводе грузовых шин проведены ра-

боты по установке электропривода резиносмесителя

МХ-1.

С целью профилактики хищений, противодействия

терроризму и охраны территорий на ОАО «Нижнекам-

скшина» продолжены работы по внедрению Системы

охранной сигнализации периметра.

Кроме того, в 2007 году на ОАО «Нижнекамскши-

на» завершена реализация (инвестиционная фаза) ин-

вестиционного проекта «Организация подготовитель-

ного производства на заводе массовых шин». Данный

проект является неотъемлемой частью проекта «Орга-

низация производства высокоэффективных легковых

шин типа “Р” на ЗМШ ОАО «Нижнекамскшина», так как

состояние смесительного оборудования подготови-

тельного производства является одним из основных

критериев, определяющих качество и стабильность

производства.

Цель проекта «Организация подготовительного

производства на Заводе массовых шин» – изготовле-

ние качественных полуфабрикатов (резиновых сме-

сей), которые должны обеспечить качество высокоэф-

фективных легковых шин «КАМА-Euro», производимых

по технологии европейской фирмы, на уровне импорт-

ных аналогов.

Работы по проекту были начаты в 2005 году, фи-

нансирование осуществлялось с привлечением ин-

вестиций ОАО «Татнефть», общий объем инвестиций

составил 1 400 млн. рублей с НДС.

В рамках реализации проекта построен новый

производственный корпус, укомплектованный самым

современным оборудованием резиносмешения. В

2007 году новое подготовительное производство вве-

дено в эксплуатацию и передано в аренду ОАО «Ниж-


Производственная мощность нового подготови-

тельного производства полностью покрывает потреб-

ность Производства легковых радиальных шин (ПЛРШ),

а также позволяет использовать избыточные резино-

вые смеси для производства шин действующего ас-

сортимента завода массовых шин.

СОвеРШенСтвОвание инвеСтициОннОй

деятельнОСти

На ОАО «Нижнекамскшина» большое внимание

уделяется совершенствованию процессов монито-

ринга инвестиционной программы. В частности начато

внедрение информационной системы управления про-

ектами на базе программного продукта MS Project. От-

работка ведется на базе проекта Программа развития

шинного производства (завода массовых шин) на 2008-

2010 годы. В дальнейшем возможно распространение

системы на все проекты инвестиционной программы.

ЭкОЛОГиЧЕскАЯ ДЕЯТЕЛЬНОсТЬ

СиСтема ОбеСпечения эКОлОгичеСКОй

безОпаСнОСти на пРедпРиятии

Экологическая деятельность ОАО «Нижнекамск-

шина» по обеспечению экологической безопасности

осуществляется в соответствии с требованиями за-

конодательства Российской Федерации в области ох-

раны окружающей среды и природопользования, учи-

тывает требования международных стандартов и иных

документов международного значения.

В соответствии с требованиями международного

стандарта МС ИСО 14001:2004 «Системы экологичес-

кого менеджмента. Требования и руководство по при-

менению» в ОАО «Нижнекамскшина» внедрена систе-

ма экологического менеджмента, функционирование

которой направлено на уменьшение негативного воз-

действия на окружающую среду и здоровье человека,

на сокращение издержек, повышение качества продук-

ции и услуг.


53

По итогам аудита системы экологического ме-

неджмента ОАО «Нижнекамскшина» получен междуна-

родный сертификат на соответствия требованиям МС

ИСО 14001:2004 применительно к проектированию и

производству шин для различных видов транспорта и

сельскохозяйственной техники. Наличие сертификата

вызывает большее доверие к Компании со стороны

инвесторов, кредитных и страховых компаний. Инспек-

ционный аудит, проведенный в 2007 году, подтвердил

действие сертификата соответствия системы экологи-

ческого менеджмента требованиям ИСО 14001:2004.

В 2006 году утверждена Экологическая полити-

ка ОАО «Нижнекамскшина», которая соответствует

стратегии государства в области охраны окружающей

среды, промышленной и экологической безопасности,

рационального использования природных ресурсов и

относится к одному из высших приоритетов стратеги-

ческого видения Компании, является одним из ключе-

вых условий ее стабильного и устойчивого развития.

В соответствии с требованиями международного

стандарта МС ИСО 14001:2004 Экологическая полити-

ка ОАО «Нижнекамскшина» направлена на поддержа-

ние уверенности персонала, поставщиков, потребите-

лей и общественности, эффективной системы защиты

окружающей среды от неблагоприятного воздействия

вредных производственных факторов.

Основные принципы экологической политики ОАО

«Нижнекамскшина»: всесторонняя забота о сохранении природы и ра-

ционального использования природных ресурсов;

организация производства при безусловном вы-

полнении требований природоохранного законода-

тельства и других нормативно-правовых документов в

области охраны окружающей среды и природопользо-

вания;

совершенствование технологических процессов

производства и постоянный мониторинг экологических

показателей с целью сокращения или стабилизации

удельных выбросов вредных веществ в окружающую

среду и их воздействия на здоровье работников;

системный подход при разработке и реализации

целевых экологических программ;

доступность и открытость информации о резуль-

татах экологической деятельности для заинтересо-

ванных сторон.

Экологическая деятельность в ОАО «Нижнекамс-

кшина» осуществляется постоянно и планомерно в со-

ответствии с планами природоохранных мероприятий

Компании, в которых в первую очередь предусматри-

вается оздоровление экологической обстановки в Ком-

пании, рациональное использования природных ресур-

сов, сырья, материалов, снижение образования отходов

производства и потребления. Своевременно разраба-

тывается и согласовывается нормативно-разрешитель-

ная документация по природоохранной деятельности

Компании, установленные нормативы выполняются.

ОАО «Нижнекамскшина» выделяет и осваивает

значительные средства на природоохранную деятель-

ность и выполнение плановых природоохранных ме-

роприятий. За 2007 год выделено и освоено 177,4 млн.

рублей.

Наименование затратЗатраты, тыс. руб.

2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г.

Текущие затраты на охрану окружающей среды 43 719,5 47 282,0 54 615,7 63 365,3 79 527,3

Затраты на капремонт основных производственных фондов по охране окружающей среды

5 658,4 4 836,5 5 155,2 6 001,9 13 934,1

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 3 384,4 2 266,9 1 843,6 1 862,1 2 070,8

Плата за природные ресурсы 17 207,2 17 926,5 19 461,7 21 180,7 50 740,0

Затраты на мероприятия по охране окружающей среды 27 721,9 7 166,8 8 281,8 22 069,9 31 090,9

В с Е Г О 97 691,4 79 478,7 89 358,0 114 479,9 177 363,1

затратыНаОХраНуОкружающейСредыза2003-2007гг.


54

Показатели Ед. изм. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г.

Выбросы в атмосферу т 2 453,599 2 595,499 2 600,763 2 298,685 2 227,736

Потребление осветленной воды тыс. м3 286,6 319,3 215,4 270,5 250,4

Сброс сточных вод тыс. м3 отсутст. отсутст. отсутст. отсутст. отсутст.

Наличие отходов на начало года т 1 648,854 180,101 371,028 532,660 1 356,488

Наличие отходов на конец года т 180,101 371,028 532,660 1 356,488 1 440,088

Инвестиции в основной капитал, направ-ляемые на охрану окружающей среды

тыс.руб. 27 721,9 7 166,8 8 281,8 22 069,9 31 090,9

Ввод в действие сооружений для очистки оборотной воды

тыс. м3/сут. - 24,0 - - -

Ввод в действие сооружений для улавливания и обезвреживания вредных веществ из отходящих газов

т/год - - 12,2 - -

Приобретение и установка устройства регулирования процесса обезврежива-ния отходов в печи «Рутнер»

тыс. т/год - - - 4,6 -

Ввод в действие градирни в системе оборотного водоснабжения

тыс. м3/сут. - 43,2 - - -

Площадь рекультивации заполненных карт захоронения хранилища не пере-рабатываемых отходов (ХНО) (двухслой-ная рекультивация)

тыс. м2 3,05 4,26 3,33 3,04 3,04

Площадь нарушенных земель на конец года (нарушены строительством карт за-хоронения отходов ХНО)

тыс. м2 50,20 45,94 42,62 39,57 36,53

ПОкАЗАТЕЛи ПрирОДООХрАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОсТи

пОказателидеятельНОСтиОаО«НижНекамСкшиНа»вОблаСтиОХраНыОкружающейСреды,

ОбеСпечеНияэкОлОгичеСкОйбезОпаСНОСтиирациОНальНОгОприрОдОпОльзОваНия за2003-2007гг.


55

УПрАВЛЕНиЕ кОрПОрАТиВНым БрЕНДОм

СтатуС бРендОв (тОРгОвых маРОК)

пРедпРиятия

За свою 35-летнюю историю продукция ОАО

«Нижнекамскшина» завоевала определенную позицию

на российском рынке шин, товарные знаки ОАО «Ниж-

некамскшина» узнаваемы в России и странах ближнего

зарубежья.

Из шести товарных знаков, три являются опре-

деляющими для маркировки продукции, выпускае-

мой ОАО «Нижнекамскшина». Это – «нК», «Кама» и

«Кама-Euro».

Товарный знак «КАМА-Euro» был зарегистрирован

в 2003 году для маркировки новых шин, изготовляемых на

новом оборудовании по технологии фирмы «Пирелли».

Товарные знаки имеют международную регистрацию,

что позволяет предприятию беспрепятственно постав-

лять свою продукцию за рубеж. Правовая и корпоратив-

ная защита товарных знаков, порядок их использования

обеспечиваются свидетельствами РФ, международными

сертификатами и внутренними регламентами.

ОАО «Нижнекамскшина», являясь одной из струк-

тур нефтехимического комплекса ОАО «Татнефть»,

стремится соответствовать всем требованиям и стан-

дартам, разрабатываемым и предъявляемым к пред-

приятиям группы «Татнефть».

В 2006 году Советом директоров ОАО «Татнефть»

в статусе корпоративного бренда группы «Татнефть»

был утвержден новый логотип и соответствующий ему

единый фирменный стиль.

В рамках реализации Программы формирования

единого корпоративного стиля и укрепления торговой

марки ОАО «Татнефть», с целью повышения деловой

репутации и укрепления позитивного мнения у пот-

ребителей и партнеров на ОАО «Нижнекамскшина» в

2007 году начато внедрение фирменного корпоратив-

ного стиля.

Повышению деловой репутации бренда, форми-

рованию позитивного мнения общественности также

способствует внедрение на предприятии единых кор-

поративных, производственных, экологических и соци-

альных стандартов, многие из которых подтверждены

международной сертификацией.

С целью повышения уровня осведомленности

общественности о предприятии (бренде) проводятся

следующие мероприятия: размещается реклама в электронных и печатных

средствах массовой информации, размещается на-

ружная реклама;

создаются сообщения для прессы (для общена-

циональных, местных и специализированных СМИ);

проводятся пресс-конференции и интервью;

продукция участвует в тест-драйвах и автопробе-

гах;

проводятся презентации;

в сети Internet поддерживается страница о пред-

приятии.


56

Финансовые результаты

15

,0

57

,7

17

4,3

`05 `06 `07

Прибыль до налогообложения, (млн.руб)

Годовой отчет за 2007 год Финансовые результаты

58

Финансовые результаты

АУДиТОрскОЕ ЗАкЛЮЧЕНиЕ

аудитОРСКОе заКлючение пО бухгалтеРСКОй ОтчетнОСти ОтКРытОгО аКциОнеРнОгО

ОбщеСтва «нижнеКамСКШина» пО итОгам деятельнОСти за 2007 гОд

Наша обязанность как аудитора заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности представлен-

ной финансовой (бухгалтерской) отчетности во всех существенных отношениях и соответствии порядка ведения

бухгалтерского учета законодательству РФ на основе проведенного аудита.

Целью аудита не являлось выражение мнения о полном соответствии деятельности Общества законода-

тельству РФ и оценке эффективности ведения дел руководством Общества.

Наше мнение не может быть рассмотрено пользователем отчетности как выражение уверенности в непре-

рывности деятельности Общества в будущем.

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финан-

совая (бухгалтерская) отчетность не содержат существенных искажений.

Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств,

подтверждающих числовые показатели финансовой (бухгалтерской) отчетности и раскрытие в ней информации

о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, при-

меняемых при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности, рассмотрение основных оценочных показа-

телей, полученных руководством Общества, а также оценку представления финансовой (бухгалтерской) отчет-

ности.

По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества отражает достоверно во всех су-

щественных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2007 года и результаты

финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2007 года включительно в соответс-

твии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подго-товки финансовой (бухгалтерской)

отчетности.


59

Активкод

строкиНа начало

отчетного годаНа конец

отчетного года

I. ВНЕОБОрОТНыЕ АкТиВы

Нематериальные активы 110 217 165


исключительное право патентообладателя на изобретение, про-мышленный образец, полезную модель, исключительное авто-рское право на программы для ЭВМ

111 217 165

Основные средства 120 2475722 2376965


земельные участки и объекты природопользования 121 28644 27909

здания, машины и оборудование 122 2246159 2169176

специальная оснастка 123 381 199

прочие основные средства 124 200538 179681

Незавершенное строительство 130 203773 393735

Доходные вложения в материальные ценности 135 0 0

Долгосрочные финансовые вложения 140 20423 16777


инвестиции в дочерние общества 141 205 205

инвестиции в другие организации 143 12892 9246

займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев 144 7326 7326

Отложенные налоговые активы 145 29969 42366

Прочие внеоборотные активы 150 165393 153402

иТОГО по разделу I 190 2895497 2983410

буХгалтерСкийбалаНСОаО«НижНекамСкшиНа»за2007гОд

БУХГАЛТЕрскАЯ ОТЧЕТНОсТЬ


60

Активкод

строкиНа начало



II. ОБОрОТНыЕ АкТиВы

Запасы 210 662857 627160


сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 612538 605297

затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) 213 19259 12968

готовая продукция и товары для перепродажи 214 14131 1718

товары отгруженные 215 2188 1326

расходы будущих периодов 216 14741 5851

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 220 100084 79470

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230 44780 40367


покупатели и заказчики 231 43800 39387

прочие дебиторы 235 980 980

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240 710467 662559


покупатели и заказчики 241 371301 218102

векселя к получению 242 101 101

задолженность дочерних и зависимых обществ 243 9153 4329

авансы выданные 245 198063 297355

прочие дебиторы 246 131849 142672

Краткосрочные финансовые вложения 250 0 0

Денежные средства 260 1917 1164


касса 261 1 2

расчетные счета 262 1728 999

валютные счета 263 188 163

Прочие оборотные активы 270 9 2

иТОГО по разделу II 290 1520114 1410722

БАЛАНс (сумма строк 190 + 290) 300 4415611 4394132


61

Пассивкод

показателяНа начало



III. кАПиТАЛ и рЕЗЕрВы

Уставный капитал 410 65701 65701

Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 - -

Добавочный капитал 420 1659998 1631453

Резервный капитал 430 0 0

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 (677386) (693541)

итого по разделу III 490 1048313 1003613

IV. ДОЛГОсрОЧНыЕ ОБЯЗАТЕЛЬсТВА

Займы и кредиты 510 183326 220135


займы 511 39498 220135

кредиты 512 143828 -

Отложенные налоговые обязательства 515 154764 180790

итого по разделу IV 590 338090 400925

V. крАТкОсрОЧНыЕ ОБЯЗАТЕЛЬсТВА

Займы и кредиты 610 1787027 1956755


займы 611 1787027 1812927

кредиты 612 - 143 828

Кредиторская задолженность 620 1125884 926619


поставщики и подрядчики 621 907408 687172

задолженность перед персоналом организации 622 76099 102500

задолженность перед государственными внебюджетными фон-дами

623 30064 36810

задолженность по налогам и сборам 624 57999 66787

авансы полученные 625 20744 6817

прочие кредиторы 626 33570 26533

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате дохо-дов

630 395 357

Доходы будущих периодов 640 115902 105863

итого по разделу V 690 3 029 208 2 989 594

БАЛАНс 700 4415611 4394132


62

ПоказательЗа отчетный

годЗа предыдущий

годнаименование код

Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010 6 324 459 5 425 997


услуг по переработке давальческого сырья 012 5 165 995 4 480 522

услуг по переработке давальческого сырья ПЛРШ 013 970 738 683 441

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 ( 5 781 062) ( 4 899 353)

в том числе: 021

услуг по переработке давальческого сырья 022 ( 4 594 214) ( 3 942 665)

услуг по переработке давальческого сырья ПЛРШ 023 ( 1 000 416) ( 718 022)

Валовая прибыль 029 543 397 526 644

Коммерческие расходы 030 - ( 66 171)

Прибыль (убыток) от продаж 050 543 397 460 473

Прочие доходы и расходы

Проценты к получению 060 3 275 13

Проценты к уплате 070 ( 496) ( 8 177)

Доходы от участия в других организациях 080 190 111

Прочие доходы 090 139 216 719 899

Прочие расходы 100 ( 511 299) ( 1 114 651)

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 174 283 57 668

Отложенные налоговые активы 141 13 270 9 199

Отложенные налоговые обязательства 142 ( 27 019) ( 36 239)

Текущий налог на прибыль 150 ( 115 324) ( 69 594)

Пересчет налога на прибыль за прошлый год 151 ( 17 390) ( 1 309)

Списание ОНА, ОНО при выбытии объектов 160 120 466

Санкции и иные обязательные платежи 180 ( 62 504) ( 44)

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 ( 34 564) ( 39 853)

сПрАВОЧНО

Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 87 245 82 794

Базовая прибыль (убыток) на акцию 300 (0,0004) (0,0005)

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 400 (0,0004) (0,0005)

ОтчетОприбыляХиубыткаХОаО«НижНекамСкшиНа»за2007гОд


63

сУЩЕсТВЕННыЕ АсПЕкТы УЧЕТ-НОЙ ПОЛиТики и ПрЕДсТАВЛЕНиЯ иНФОрмАции В БУХГАЛТЕрскОЙ ОТЧЕТНОсТи

ОСнОвные пОдхОды К пОдгОтОвКе

гОдОвОй бухгалтеРСКОй ОтчетнОСти

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соот-

ветствии с Федеральным законом № 129-ФЗ от 21 но-

ября 1996 г. «О бухгалтерском учете» (с изменениями

от 23 июля 1998 г., 28 марта, 31 декабря 2002 г., 10 ян-

варя, 28 мая, 30 июня 2003 г.) и «Положением по веде-

нию бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности

в Российской Федерации», утвержденным Приказом

Министерства Финансов РФ № 34н от 29 июля 1998 г.

(с изменениями от 30 декабря 1999 г. и 24 марта 2000

г.), а также действующими положениями по бухгалтер-

скому учету (ПБУ). Бухгалтерская отчётность Общества

за 2007 г. была подготовлена в соответствии с указан-

ными Законом и положениями.

ОСнОвные СРедСтва

В составе основных средств отражены земельные

участки, здания, сооружения, машины, оборудование,

транспортные средства и другие соответствующие объ-

екты со сроком службы более 12 месяцев. В соответс-

твии с пунктами 7, 8 ПБУ 6/01 «Учет основных средств»,

основные средства принимаются к бухгалтерскому

учету по первоначальной стоимости. Первоначальной

стоимостью основных средств, приобретенных за пла-

ту, признается сумма фактических затрат организации

на приобретение, сооружение и изготовление, за ис-

ключением налога на добавленную стоимость и иных

возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотрен-

ных законодательством Российской Федерации).

Амортизация основных средств, приобретенных

до 1 января 2002 г., производится по единым нормам

амортизационных отчислений, утвержденным Поста-

новлением Совмина СССР от 22.10.1990 №1072 «О

единых нормах амортизационных отчислений на пол-

ное восстановление основных фондов народного хо-

зяйства СССР», а приобретенных начиная с 1 января

2002 г. – по нормам, исчисленным исходя из сроков

полезного использования. Классификация основных

средств, включаемых в амортизационные группы, ут-

вержденная постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 01.01.2002 г. №1, используется в

качестве одного из источников информации о сроках

полезного использования. Начисление амортизации

производится линейным способом.

Амортизация не начисляется по земельным участ-

кам и объектам природопользования.

Изменение первоначальной стоимости основных

средств, в которой они приняты к бухгалтерскому уче-

ту, допускается в случаях достройки, дооборудования,

реконструкции, частичной ликвидации и переоценки

объектов основных средств.

В соответствии с пунктом 11 ПБУ 6/01 «Учет ос-

новных средств», объекты основных средств, получен-

ные по договорам, предусматривающим исполнение

обязательств (оплату) не денежными средствами, оце-

ниваются следующим образом: по стоимости товаров (ценностей), переданных

или подлежащих передаче. Стоимость товаров (цен-

ностей), переданных или подлежащих передаче, уста-

навливается исходя из цены, по которой в сравнимых

обстоятельствах обычно определяется стоимость ана-

логичных товаров (ценностей).

при невозможности установить стоимость то-

варов (ценностей), переданных или подлежащих

передаче, стоимость основных средств по догово-

рам, предусматривающим исполнение обязательств

(оплату) не денежными средствами, определяется

стоимостью полученной продукции (товаров). Стои-

мость продукции (товаров) полученной устанавлива-

ется исходя из цены, по которой в сравнимых обсто-

ятельствах приобретается аналогичная продукция

(товары).

Переоценка основных средств Обществом не

производится. Расходы на ремонт объектов основ-

ных средств принимаются по фактическим затратам и

относятся в тот отчетный период, в котором они были

произведены.

незавеРШеннОе СтРОительСтвО

В составе незавершенного строительства учи-

тываются затраты на строительно-монтажные работы,

приобретение зданий, сооружений, оборудования и

иных материальных объектов длительного пользова-

ния, прочие капитальные работы и затраты. По данной

строке отражается стоимость объектов капитального

строительства до ввода их в эксплуатацию.


64

нематеРиальные аКтивы

В соответствии с ПБУ 14/2000 «Учет нематери-

альных активов», нематериальные активы принимаются

к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.

Первоначальная стоимость нематериальных активов,

приобретенных за плату, определяется как сумма фак-

тических расходов на приобретение, за исключением

налога на добавленную стоимость и иных возмещае-

мых налогов (кроме случаев, предусмотренных законо-

дательством Российской Федерации).

Первоначальная стоимость нематериальных акти-

вов погашается путем начисления амортизации линей-

ным способом по нормам, определенным, исходя из

установленного срока их полезного использования.

По нематериальным активам, по которым невоз-

можно определить срок полезного использования,

нормы износа устанавливаются в расчете на 20 лет.

Начисление амортизации производится путем

накопления соответствующих сумм на отдельном сче-

те. Амортизационные отчисления по нематериальным

активам отражаются в бухгалтерском учете отчетного

периода, к которому они относятся, и начисляются не-

зависимо от результатов деятельности организации в

отчетном периоде.

ФинанСОвые влОжения

Финансовые вложения принимаются к бухгалтер-

скому учету по первоначальной стоимости. При приоб-

ретении финансовых вложений за плату, первоначаль-

ная стоимость складывается из фактических затрат на

их приобретение, за исключением НДС и иных возме-

щаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных за-

конодательством РФ о налогах и сборах).

Доходы и потери от выбытия финансовых вложе-

ний отражены в отчете о прибылях и убытках в составе

прочих доходов и расходов.

РаСхОды на научнО-иССледОватель-

СКие, ОпытнО-КОнСтРуКтОРСКие

и технОлОгичеСКие РабОты

Расходы на научно-исследовательские, опыт-

но-конструкторские и технологические работы

учитываются в сумме фактических затрат, связан-

ных с выполнением указанных работ. Расходы по

научно-исследовательским, опытно-конструктор-

ским и технологическим работам, которые дали

положительный результат и начали использоваться

в работе, списываются на расходы по обычным ви-

дам деятельности, начиная с месяца, следующего

за месяцем, в котором было начато фактическое

применение полученных результатов от выполнения

указанных работ в производстве продукции (выпол-

нении работ, оказании услуг), либо для управлен-

ческих нужд организации.

Списание расходов по каждой выполненной науч-

но-исследовательской, опытно-конструкторской, тех-

нологической работе производится линейным спосо-

бом в течение одного года полезного использования

результатов НИОКР.

Расходы по научно-исследовательским, опытно-

конструкторским и технологическим работам, которые

не дали положительный результат, списываются на фи-

нансовый результат в прочие расходы.

матеРиальнО-пРОизвОдСтвенные

запаСы

Материально-производственные запасы учитыва-

ются в сумме фактических затрат на их приобретение

или изготовление. Выбытие запасов оценивается по

методу средней себестоимости.

незавеРШеннОе пРОизвОдСтвО,

гОтОвая пРОдуКция, тОваРы и РаСхОды

на пРОдажу

Готовая продукция отражена в балансе по полной

производственной фактической себестоимости.

Расходы на продажу готовой продукции относятся

в дебет счета продаж частично. Расходы на упаковку и

транспортировку распределяются пропорционально

производственной фактической себестоимости отгру-

женной готовой продукции.

тОваРы ОтгРуженные

В составе статьи бухгалтерского баланса «товары

отгруженные» отражается отгруженная продукция, право

собственности на которую не перешло к покупателям.

РаСхОды будущих пеРиОдОв

Расходы, произведенные Обществом в отчетном

году, но относящиеся к следующим отчетным периодам

(уплаченные вперед арендная плата и страховые пла-

тежи и т.д.), отражены как расходы будущих периодов.

Эти расходы списываются на себестоимость произ-

водства, общехозяйственные нужды и т.п. равномерно

в течение периодов, к которым они относятся (по мере

признания доходов или действия соответствующих до-

кументов).

задОлженнОСть пОКупателей

и заКазчиКОв

Задолженность покупателей и заказчиков опреде-

лена исходя из цен, установленных договорами между

Обществом и покупателями (заказчиками). Нереальная

к взысканию задолженность списывается с баланса по

мере признания ее таковой.


65

Резерва по сомнительным долгам Общество не

создавало.

денежные СРедСтва

В соответствии с Указаниями об объеме бух-

галтерской отчетности, утвержденными приказом

Министерства финансов Российской Федерации от

22.07.2003 г. № 67н, данные о наличии и движении де-

нежных средств в иностранной валюте при составлении

Отчета о движении денежных средств пересчитывают-

ся по курсу Центрального банка Российской Федера-

ции на дату составления бухгалтерской отчетности.

уСтавный и дОбавОчный Капитал

Уставный капитал отражен в сумме номинальной

стоимости обыкновенных и привилегированных акций,

приобретенных акционерами.

Добавочный капитал Общества включает сумму

дооценки объектов основных средств в результате пе-

реоценки. Сумма дооценки при выбытии объекта ос-

новных средств переносится с добавочного капитала в

нераспределенную прибыль Общества.

пРизнание выРучКи От пРОдажи

Выручка от продажи товаров, продукции и оказания

услуг (выполнения работ) признается по мере отгрузки

продукции покупателям (оказания услуг заказчикам).

Выручка от продажи по договорам, предусматри-

вающим исполнение обязательств (оплату) неденежны-

ми средствами, определяется по стоимости ценностей,

полученных или подлежащих получению Обществом,

рассчитанной исходя из цен, по которым в сравнимых

обстоятельствах обычно Общество определяет стои-

мость аналогичных ценностей.

Выручка отражена в отчетности за минусом нало-

га на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных

обязательных платежей.

займы и КРедиты

В соответствии с п.п. 3 и 5 ПБУ 15/01 «Учет зай-

мов и кредитов и затрат по их обслуживанию», утверж-

денного приказом Министерства Финансов РФ от 2

августа 2001 г. № 60н основная сумма долга по полу-

ченному от заимодавца займу (кредиту) учитывается в

соответствии с условиями договора займа (кредитного

договора) в сумме фактически поступивших денежных

средств или в стоимостной оценке других вещей, пре-

дусмотренной договором.

Задолженность по полученным займам и креди-

там в бухгалтерском учете подразделяется на краткос-

рочную (срок погашения которой согласно условиям

договора не превышает 12 месяцев) и долгосрочную

(срок погашения которой по условиям договора пре-

вышает 12 месяцев).

Перевод долгосрочной задолженности в краткос-

рочную производится на момент, когда до возврата ос-

новной суммы долга остается 365 дней.

Проценты по полученным займам и кредитам при-

знаются прочими расходами того периода, в котором

они произведены, кроме случаев, когда законодатель-

ством или правилами бухгалтерского учета установлен

иной порядок.

Затраты по полученным займам и кредитам, не-

посредственно относящиеся к приобретению и (или)

строительству объектов основных средств, включаются

в стоимость этого объекта и погашаются посредством

начисления амортизации, кроме случаев, когда прави-

лами бухгалтерского учета начисление амортизации

данного объекта не предусмотрено.

Включение затрат по полученным займам и кре-

дитам в первоначальную стоимость основных средств

прекращается с первого числа месяца, следующего за

месяцем принятия их к бухгалтерскому учету.

В случае если используются средства полученных

займов и кредитов для осуществления предварительной

оплаты материально-производственных запасов, других

ценностей, работ, услуг или выдачи авансов и задатков в

счет их оплаты, то расходы по обслуживанию указанных

займов и кредитов относятся на увеличение дебиторс-

кой задолженности до момента их поступления.

ОценКа имущеСтва

В соответствии с п. 1 Статьи 11 Федерального за-

кона № 129-ФЗ оценка имущества и обязательств про-

изводится для их отражения в бухгалтерском учете и бух-

галтерской отчетности в денежном выражении. Оценка

имущества, приобретенного за плату, осуществляется

путем суммирования фактически произведенных расхо-

дов на его покупку; имущества, полученного безвозмез-

дно — по рыночной стоимости на дату оприходования;

имущества, произведенного в самой организации — по

фактической стоимости его изготовления.

Начисление амортизации основных средств и

нематериальных активов производится независимо от

результатов хозяйственной деятельности организации

в отчетном периоде.

учет РаСчетОв пО налОгу на пРибыль

При составлении бухгалтерской отчетности в

бухгалтерском балансе и отчете о прибылях и убытках

суммы отложенного налогового актива и отложенного

налогового обязательства отражаются развернуто.


66

Обеспечение интересов акционеров и инвесторов


68

Обеспечение интересов акционеров и инвесторов

рАскрыТиЕ иНФОрмАции

Раскрытие информации об ОАО «Нижнекамскши-

на» является функцией отдела корпоративных отноше-

ний управляющей компании ООО «Татнефть-Нефтехим»

ОРганизация инФОРмиРОвания

аКциОнеРОв и инвеСтОРОв

Принципами информационной политики Компа-

нии являются:

равнодоступность информации для всех акционе-

ров, инвесторов и всех заинтересованных лиц;

СХемавзаимОдейСтвияОтделакОрпОративНыХОтНОшеНийООО«татНефть-НефтеХим» пОраСкрытиюиНфОрмации

равенство прав всех акционеров и их представи-

телей при предоставлении им информации;

регулярность и своевременность предоставления

информации;

достоверность и простота информации;

оперативность и доступность раскрываемой ин-

формации;

соблюдение конфиденциальности по отношению

к информации, составляющей государственную, слу-

жебную или коммерческую тайну; контроль за исполь-

зованием инсайдерской информации.

ОТДЕЛ кОрПОрАТиВНыХ ОТНОШЕНиЙ УПрАВЛЯЮЩЕЙ кОмПАНии ООО «ТАТНЕФТЬ-НЕФТЕХим»

Ф У Н к ц и и

Обязательное раскрытие Добровольное раскрытие

Другие заинтересованные стороны

Акционеры, инвесторыСредства массовой информации

рАскрыТиЕ иНФОрмАции

Исполнительные органыобщества


Фондовый рынокГосударство

рекомендации решения

Годовой отчет за 2007 год Обеспечение интересов акционеров и инвесторов

69

Вся раскрываемая Обществом информация фор-

мально поделена на две категории: подлежащая обяза-

тельному раскрытию и добровольно представляемая.

Информация, подлежащая обязательному раскрытию,

распространяется в порядки и сроки, установленные

действующим законодательством и обязательствами

Общества, определенными правилами раскрытия ин-

формации на фондовых рынках. Добровольно пред-

ставляемая информация распространяется в плановом

порядке в соответствии со значимостью и своевремен-

ностью ее публичного раскрытия.

К подлежащей обязательному раскрытию инфор-

мации относятся: годовые отчеты акционерам, инфор-

мация о существенных фактах, список аффилирован-

ных лиц Общества (ежеквартально).

К добровольно предоставляемой информации

относится информация о корпоративной политике,

бизнес-планировании, инвестиционных проектах, про-

изводственно-хозяйственной деятельности, реализо-

ванных и планируемых корпоративных и социальных

проектах, природоохранной деятельности, благотво-

рительных и спонсорских проектах. Каналами раскры-

тии информации являются электронные и печатные

средства массовой информации, информационные

буклеты, размещение информации на веб-сайте Об-

щества, публичные выступления руководителей Обще-

ства – встречи, интервью, пресс-конференции.

Общество предоставляет акционерам существен-

ную информацию в полном объеме по вопросам подго-

товки и повестки дня общего собрания акционеров.


70

№п/п содержание сообщения Дата раскрытия

1. Список аффилированных лиц 10.01.07

2. Сообщения о сведениях, которые могут оказать влияние на стоимость ценных бумаг 17.01.07

3. Изменения в список аффилированных лиц 15.02.07

4. Квартальный отчет за 4 квартал 15.02.07

5. Банковские реквизиты ОАО «Нижнекамскшина» 16.02.07


7. Сведения о фактах, повлекших разовое увеличение чистой прибыли более 10% 04.04.07

8. Сведения о дате закрытия реестра 18.04.07

9. Информация о принятых решениях СД о созыве годового общего собрания акцонеров 18.04.07

10. Квартальный отчет за 1 квартал 2007г. 16.05.07

11. Сведения о решениях общего собрания акционеров 18.06.07

12. Сведения о начисленных и выплаченных дивидендах 18.06.07

13. Годовой отчет ОАО «Нижнекамскшина» за 2006 год 18.06.07



16. Внутренние документы , Устав ОАО «Нижнекамскшина» 14.08.07


18. Изменения к списку аффилированных лиц 12.11.07

19. Сведения о фактах, повлекших разовое увеличение чистой прибыли 12.11.07


пОдлежащаяОбязательНОмураСкрытиюиНфОрмация


71

ВыПЛАТА ДиВиДЕНДОВ

Дивидендная политика ОАО «Нижнекамск-

шина» определяется Федеральным законом «Об

акционерных обществах» и Уставом Общества. В

соответствии с уставом, владельцы привилегирован-

ных акций имеют право на получение ежегодного

фиксированного дивиденда, составляющего 10% от

СуммаНачиСлеННыХивыплачеННыХдивидеНдОвпОитОгамрабОтыОбщеСтвав2006г. (тыС.руб.)пОСОСтОяНиюНа01.03.2008г.*

Начислено Выплачено

Привилегированные акции 196, 991 194,627

Обыкновенные акции 6 373,117 6 299,052

* Номинал акции - 1 рубль

номинальной стоимости акции, если иное реше-

ние не принято общим собранием акционеров.

Решение о размере дивидендов по обыкновенным

акциям принимается общим собранием акционе-

ров по рекомендации Совета директоров ОАО

«Нижнекамскшина».

Справочно: разница в сумме начисленных и выплаченных дивидендов объясняется отсутствием информации адресов и платежных реквизитов акционеров. В соответствии со статьей 44

главы 6 Федерального законы «Об акционерных обществах» акци-онеры обязаны своевременно информировать Общество об изме-нениях своих данных.


72

Корпоративная социальная ответственность


74

Корпоративная социальная ответственность

Компания осуществляет свою деятельность на

основе принципов корпоративной социальной ответс-

твенности.

сОциАЛЬНыЕ ПрОГрАммы ДЛЯ ПЕрсОНАЛА

Создание благоприятных условий труда, разно-

сторонняя поддержка и повышение социальной защи-

щенности работников и их семей являются приоритет-

ными задачами социальной политики Компании.

Одна из важных задач Компании – обеспечение

достойного уровня жизни работников. Это находит от-

ражение в регулярном повышении тарифов и окладов

работникам предприятия, а также социальных гаранти-

ях персоналу, что является основой для формирования

заинтересованности и ответственности персонала в

высоких результатах деятельности.

Заработная плата

Средняя заработная плата по ОАО «Нижнекам-

скшина» в 2007 году выросла на 22,6% в сравнении с

2006 годом и составила 13 365 рублей.

Социальные льготы

Общая сумма социальных выплат работникам и

пенсионерам по условиям коллективного договора в

2007 году составила 434 367 тыс. рублей.

Дополнительные выплаты сверх установленных

действующим законодательством социальных льгот и

гарантий работникам и пенсионерам составили 58 087

тыс. рублей.

КОллеКтивный дОгОвОР на 2007 гОд

ОАО «Нижнекамскшина» уделяет должное вни-

мание поддержанию благоприятной социальной об-

становки в трудовом коллективе, принимает необхо-

димые меры для регулирования социально-трудовых

отношений. В этих целях руководство Компании

ежегодно заключает с профсоюзным комитетом кол-

лективный договор на принципах социального пар-

тнерства.

Основные направления социальных программ

отражены в коллективном договоре. Коллективный до-

говор значительно расширяет перечень социальных

льгот и гарантий работникам, установленных действу-

ющим законодательством.

В течение 2007 года администрация и профсо-

юзный комитет ОАО «Нижнекамскшина» полностью

выполнили все обязательства, закрепленные в коллек-

тивном договоре.

негОСудаРСтвенный

пенСиОнный ФОнд

Шесть лет в Компании действует Программа не-

государственного пенсионного обеспечения, основан-

ная на оптимальной схеме формирования негосударс-

твенной пенсии с привлечением средств Компании и

работников. В 2007 году ОАО «Нижнекамскшина» на-

правило в пользу своих работников 15 320 тыс. рублей

пенсионных взносов. Пенсионные взносы из заработ-

ной платы, добровольно перечисляемые работниками

на свои именные счета, составили 268 тыс. рублей.

В настоящее время негосударственная пенсия,

выплачиваемая ННПФ, оформлена 1 612 бывшим

работникам ОАО «Нижнекамскшина».

дОбРОвОльнОе медицинСКОе

СтРахОвание

В течение семи лет в Компании реализуются

программы добровольного медицинского страхова-

ния, гарантирующие работникам своевременную ме-

дицинскую помощь и санаторно-курортное лечение.

В 2007 году на основании договора медицинского

страхования, заключенного между ОАО «Нижнекамск-

шина» и ЗАО «СК «Чулпан» на общую сумму 52 514 тыс.

Годовой отчет за 2007 год Корпоративная социальная ответственность

75

рублей, было обеспечено медицинское обслуживание

по пяти направлениям:

амбулаторно-поликлиническая помощь – на 1 520


стационарное лечение – на 5 137 тыс. рублей.

стоматологическая помощь – на 13 352 тыс. руб-

лей.

реабилитационно-восстановительное лечение

– на 16 908 тыс. рублей.

комплексная медицинская помощь – на 1 727


В течение 2007 года в рамках ДМС в санаториях

укрепили свое здоровье 1 160 человек, в том числе в

профилактории «Шифалы» – 410 человек.

ипОтечнОе КРедитОвание

Одним из направлений социальной деятельнос-

ти Компании является строительство жилья по схеме

ипотечного кредитования.

В 2007 году в Государственный Жилищный Фонд

при Президенте РТ перечислено 59 817 тыс. рублей.

Сумма предоставленных единовременных займов для

погашения первоначального взноса при получении жи-

лья по социальной ипотеке составила 17 231 тыс. руб-

лей. В программе социальной ипотеки участвуют 879

семей, из них 726 семей заключили договоры с ГЖФ, в

том числе 111 – купили квартиры.

СОциальные пРОгРаммы мОлОдым

РабОтниКам

В Компании трудятся 10 861 человек. 25 % от об-

щего числа работающих составляют молодые люди в

возрасте до 30 лет. Коллектив шинников ежегодно по-

полняется выпускниками базовых учебных заведений:

Казанского государственного технологического уни-

верситета, Нижнекамского химико-технологического

института, Нижнекамского нефтехимического коллед-

жа и профессионального лицея № 66. Все молодые

рабочие закрепляются за наставниками, что позволяет

им быстрее адаптироваться на производстве. С целью

вовлечения их в активную производственную и обще-

ственную деятельность, решения проблем молодых

семей в подразделениях сформированы советы по ра-

боте с молодежью.

Молодым работникам, вернувшимся на предпри-

ятие после службы в армии, выплачивается матери-

альная помощь в размере 3 тыс. рублей. Расходы на

материальную помощь для молодежи, вступающей в

брак впервые, составили 1 121 тыс. рублей. Молодым

работникам предоставлены ссуды на сумму 1 440 тыс.

рублей.

Участникам боевых действий в Афганистане и

Чеченской республике оказана материальная помощь

в размере 500 рублей. Выплачено на эти цели 68 тыс.

рублей.

Ежегодно в Компании проводятся конкурсы про-

фессионального мастерства, авторской и самоде-

ятельной песни, туристические слеты.

СОциальные пРОгРаммы пенСиОнеРам

Компания не оставляет без внимания своих быв-

ших работников. Советы ветеранов труда ОАО «Нижне-

камскшина», представляющие интересы пенсионеров,

ведут с ними ежедневную работу.

В негосударственный пенсионный фонд в

2007 году Компанией выделены средства в сумме

15 320 тыс. рублей. Неработающим пенсионерам ОАО

«Нижнекамскшина», ушедшим на пенсию до создания

Национального негосударственного пенсионного фон-

да, ежемесячно производилась выплата материальной

помощи; расходы на эти цели за 2007 год составили

2 904 тыс. рублей.

Неработающим пенсионерам, удостоенным зва-

ния «Ветеран труда ОАО «Нижнекамскшина»», еже-

месячно выплачивалась материальная помощь по 150

рублей. Израсходовано 58 тыс. рублей.

Годовой отчет за 2007 год Корпоративная социальная ответственность

76

Работникам, уволившимся в течение двух меся-

цев по достижении пенсионного возраста, при выходе

на пенсию выделялось единовременное пособие. Из-

расходовано 8 444 тыс. рублей.

Бывшие работники получают единовременные

пособия при уходе на пенсию, вознаграждения ко Дню

Победы, к личным юбилейным датам, им предоставля-

ется материальная помощь по семейным обстоятель-

ствам. Общая сумма выплат на эти цели составила

966 тыс. рублей. Ко Дню пожилых людей выделена ма-

териальная помощь на сумму 2 009 тыс. рублей.

Неработающим пенсионерам ОАО «Нижнекамск-

шина» выделено 147 путевок в санаторий-профилакто-

рий «Шифалы» на сумму 1 708 тыс. рублей.

Пенсионерам ОАО «Нижнекамскшина» офоpмле-

на бесплатная подписка на заводские многотиpажные

газеты “Нижнекамский шинник”, “Чулман”.

кОрПОрАТиВНАЯ ОТВЕТсТВЕННОсТЬ ПЕрЕД ОБЩЕсТВОм

В числе приоритетных направлений корпоратив-

ной социальной политики, ориентированной в целом на

получение максимального социального эффекта от ос-

новной деятельности Компании, является содействие

образованию, развитию здравоохранения, жилищной

сферы, спорта.

Как социально ориентированная Компания, ОАО

«Нижнекамскшина» выделяет значительные средства

на благотворительную и спонсорскую помощь, финан-

сирование учреждений образования и культуры, про-

ведение городских культурно-массовых и спортивных

мероприятий. Расходы на эти цели в 2007 году соста-

вили 16 647 тыс. рублей.

Финансовая помощь учреждениям культуры,

включая затраты на проведение городских и республи-

канских мероприятий, составила 1 889 тыс. рублей, ме-

дицинским учреждениям – 2 056 тыс. рублей. Спонсорс-

кая помощь учреждениям образования оказана в сумме

2 453 тыс. рублей. Организациям, занимающимся охра-

ной экологии в городе, выделено 3 200 тыс. рублей.

ОАО «Нижнекамскшина» вкладывает зна-

чительные средства в содержание и реконструкцию

действующего спорткомплекса «Шинник», в прове-

дение физкультурно-оздоровительных мероприятий,

спортивную экипировку детских хоккейных команд. В

2007 году затраты на финансирование Спорткомплек-

са составили 30 682 тыс. рублей.

ОАО «Нижнекамскшина» является постоянным

участником Всероссийского конкурса «Российская ор-

ганизация высокой социальной эффективности».


77

приложения

иНфОрмациОННаяСправкаОчлеНаХСОветадиректОрОвОаО“НижНекамСкшиНа”

Фамилия, имя, отчество

Год рождения

Граж-данство

Образование

Доля лица в

уставном капитале эмитента

Занимаемая должность

Время работы на должности

Арслангираев Шапи Багатирович

1965 Россия

Высшее, в 1987 году окон-чил Самарский институт планирования народного хозяйства.

нет

Начальник управ-ления финансово-экономического планирования ООО «Татнефть-Нефте-хим».

с 2006 г.

Гарифуллин искандар Гатинович

1960 РоссияВысшее, в 1981 году окончил Казанский финансово-эко-номический институт.

нет

Главный бухгалтер-начальник управле-ния бухгалтерского учета и отчетности ОАО «Татнефть»

с 2000 г.

Городний Виктор исакович

1952 Россия

Высшее, в 1978 году окон-чил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности, по спе-циальности “Технология и комплексная механизация разработки нефтяных и газовых месторождений”, доктор экономических наук.

нет

Заместитель гене-рального директора ОАО «Татнефть», на-чальник управления собственности.

с 01.01.1995

ильясов радик сабитович

1951 Россия

Высшее, в 1973 году окончил Казанский химико - техноло-гический институт, кандидат технических наук.

0.0353

Исполнительный ди-ректор - генераль-ный директор ОАО «Нижнекамскшина»

с 15.08.2002

Лавущенко Владимир Павлович

1949 Россия

Высшее, в 1972 году окончил Московский институт не-фтяной и газовой промыш-ленности, по специальности “Электрификация и авто-матизация горных работ”, доктор экономических наук

0.0084

Заместитель гене-рального директора по экономике ОАО «Татнефть»

с 01.11.1997

маганов Наиль Ульфатович

1958 Россия

Высшее, в 1983 году окончил Московский институт не-фтяной и газовой промыш-ленности, по специальности “Технология и комплексная механизация разработки нефтяных и газовых место-рождений”.

0.0091

Первый замести-тель генерального директора по реали-зации и переработке нефти и нефтепро-дуктов - начальник Управления по реа-лизации нефти и не-фтепродуктов ОАО “Татнефть”.

с 03.07.2000

Нелюбин Александр Афонасьевич

1950 Россия

Высшее, в 1988 году окончил Пермский политехнический институт, кандидат техничес-ких наук

0.0271Главный инженер ОАО «Нижнекамск-шина»

с 01.12.1997

Нурутдинов ринат Дамирович

1969 Россия

Высшее, в 1992 году окончил Государственную академию нефти и газа по специаль-ности – бурение нефтяных и газовых скважин.

нет

Заместитель на-чальника управле-ния финансов ОАО «Татнефть»

с 07.12.2004

Годовой отчет за 2007 год Приложения

78









сабиров ринат касимович

1967 Россия

Высшее, в 1991 году окончил Казанский государственный университет. В 1994 году – аспирантуру Казанского государственного техноло-гического университета. В 1998 году – Президентская программа подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ

нет

Начальник отдела по вопросам нефте-газохимического комплекса Аппарата Кабинета Минист-ров РТ

с 02.08.2003

Тахаутдинов Шафагат Фахразович

1946 Россия

Высшее, в 1971 г. окон-чил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности по спе-циальности: технология и комплексная механизация разработки нефтяных и газовых месторождений. Повышение квалификации: Университет штата Кали-форния США - 1993г., Канада - 1995г.

нетГенеральный дирек-тор ОАО «Татнефть».

с 21.06.1999

Файрузов Закир Аксанович

1957 Россия

Высшее, в 1980 г. окончил Казанский химико-тех-нологический институт им.С.М.Кирова по специаль-ности инженер-механик

нетЗаместитель дирек-тора ООО «Тат-нефть-Нефтехим»

с 05.08.2005

Шарафеев Загит Фоатович

1956 Россия

Высшее, в 1980 году окончил Казанский химико-технологический институт, в 1991 году Всесоюзный Финансово - экономический институт, в 1999 году защи-тил диссертацию - кандидат экономических наук

нет

Директор ООО «Тат-нефть-Нефтехим» – заместитель гене-рального директора ОАО «Татнефть» по нефтехимическому производству

с 21.07.2004

Якушев ильгизар Алялтдинович

1946 Россия

Высшее, в 1972 году окончил Казанский химико-техно-логический институт, в 1982 году Московскую академию управления, доктор техни-ческих наук, профессор

нет

Заместитель гене-рального директора ОАО «Татнефтехи-минвест-холдинг»

с 01.01.1994


79

иНфОрмациОННаяСправкаОчлеНаХправлеНияОаО«НижНекамСкшиНа»









ибрагимова Татьяна Пименовна

1951 РоссияВысшее, в 1975 году окон-чила Казанский финансово-экономический институт

нет

Заместитель гене-рального директора по экономике и финансам ОАО «Нижнекамскшина»

с 15.09.05 г.

ильясов радик сабитович

1951 Россия

Высшее, 1973 году окончил Казанский химико-техноло-гический институт, кандидат технических наук

0.0353

Исполнительный директор - гене-ральный директор ОАО «Нижнекамск-шина»

с 15.08.02 г.

Лукъянов Петр сергеевич

1953 РоссияВысшее, окончил 1984 году Казанский государственный университет

0,001

Начальник дого-ворно-правового отдела ОАО «Нижне-камскшина»

с 27.01.82 г.

маликов рашид ибрагимович

1947 РоссияВысшее, окончил Казанский государственный универ-ситет

0,063

Заместитель гене-рального директора по персоналу ОАО «Нижнекамскшина»

с 01.11.73 г.

миндубаев рамзис Талипович

1956 РоссияВысшее, в 1978 году окончил Казанский финансово-эко-номический институт

нетГлавный бухгалтер ОАО «Нижнекамск-шина»

с 03.07.03 г.

Нелюбин Александр Афонасьевич

1950 Россия

Высшее, окончил 1973 году Пермский политехнический институт, кандидат техничес-ких наук

0.0271Главный инженер ОАО «Нижнекамск-шина»

с 01.12.97 г.

Хафизов ирек Амирзянович

1957 РоссияВысшее, окончил Казанский химико-технологический институт

0,0056

Заместитель гене-рального директора по производству ОАО «Нижнекамск-шина»

с 11.12.97 г.

1 Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности за полугодие, 9 месяцев 2007 года

2Рассмотрение и утверждение программ производства и реализации на плановые периоды (месяц, квартал, год, 2 года, 3 года – в связи с переходом на долгосрочное планирование ОАО «Татнефть»)

3 Отчет о выполнении и эффективности инвестиционной программы

4О выполнении ТЭП бизнес-проектов «Организация производства легковых радиальных шин по технологии ф. «Пирелли», «Организация подготовительного производства №2» и отчет о выполнении мероприятий по улучшению показателей эф-фективности проектов

5 НИОКР. Отчет по предложениям по новым типоразмерам и моделям автошин и другой продукции за отчетный период

6Отчет о проделанной работе по сертификации системы менеджмента качества на соответствие ISO NS 16949. Этапы серти-фикации, утверждение сроков по этапам сертификации (с учетом решения Совета безопасности при президенте РТ)

7 Отчет о результатах проведенной реструктуризации (цех связи, АСУ, НТЦ)

8Прогноз технико-экономических показателей и показателей финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Нижнекамск-шина» на 2008 год

9 О рассмотрении соглашения о государственно-частном партнерстве по подготовке кадров

10 Рассмотрение и утверждение инвестиционной программы на 2008 год

11Отчет о выполнении программы производства шин «КАМА-EuRO». Рассмотрение и утверждение программы производства шин «КАМА-EuRO» на 2008 год

12О выполнении мероприятий по совершенствованию организационной структуры и оптимизации численности ОАО «Нижне-камскшина». Принятие программы оптимизации численности работников на 2008 год

перечеНьОСНОвНыХвОпрОСОв,раССмОтреННыХНазаСедаНияХСОветадиректОрОвОаО“НижНекамСкшиНа”в2007гОду


80

иНфОрмацияОСОблюдеНииНОрмкОрпОративНОгОпОведеНия

ОСНОвНыепОлОжеНиякОдекСакОрпОративНОгОпОведеНияфСфрикОммеНтарииОСОблюдеНии иХвОаО«НижНекамСкшиНа»

Кодекс корпоративного поведения (далее Кодекс)

был представлен Федеральной комиссией по рынку

ценных бумаг 4 апреля 2002 г. в качестве рекоменда-

тельного документа для российских хозяйственных об-

ществ. В таблице приведены сведения о соблюдении

Обществом основных положений Кодекса:

Положение кодекса комментарий

Общее собрание акционеров

1.1.1. Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее, чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок.

Соблюдается в соответствии с п.1 ст.52 ФЗ «Об акционерных обще-ствах», ст. 11.1. «Положения об об-щем собрании акционеров».

1.1.2. Дополнительно к сведениям, предусмотренным законодательством, в сообщении о проведении очного общего собрания акционеров рекомендуется указать время начала регистрации участников общего собрания, место проведения регистрации, а также лицо, к которому акционер может обратиться в случае нарушения обществом порядка регистра-ции. В случае голосования в заочной форме в сообщении рекомендуется указать дату, до которой должны быть получены бюллетени для голосования.

Соблюдается в соответствии с п.2 ст.52 ФЗ «Об акционерных обще-ствах», ст. 11.2. «Положения об об-щем собрании акционеров».

1.1.3. Определяя способы оповещения, общество должно исходить из необходимости до-вести информацию до сведения всех включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Уставом общества рекомендуется предусмотреть возмож-ность использования электронной формы сообщения о проведении общего собрания в качестве дополнительного способа оповещения.

Кроме средств массовой печати, установленных п.11.1. Положения о совете директоров, информация о созыве и проведении общего соб-рания акционеров размещается на корпоративном сайте www.shina-kama.ru, на ленте новостей инфор-мационного агентства Интерфакс.

1.1.4. В случае необходимости в уставе рекомендуется предусмотреть несколько печатных изданий, в которых одновременно будет опубликовано такое сообщение, при этом их ко-личество не должно оказаться менее двух в случае прекращения деятельности одного из печатных изданий.

П.8.10. Устава Общества опре-делены следующие печатные издания для опубликования со-общения о проведении общего соб-рания акционеров: газеты «Туган Як» (г.Нижнекамск), «Ленинская правда» (г.Нижнекамск), «Республика Татар-стан» (г.Казань»), «Ватаным Татарс-тан» (г.Казань), «Нижнекамский шин-ник» (г.Нижнекамск»).

1.2.1. Обществу рекомендуется обеспечить акционерам возможность ознакомления со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в период со дня сообщения о проведении общего собрания и до закрытия очного общего собрания, а в случае проведе-нии заочного общего собрания – до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

П.10.7. «Положения об общем соб-рании акционеров» не установлены какие-либо ограничения сроков для предоставления списка лиц, имею-щих право участия в годовом общем собрании акционеров, но не ранее даты составления списка лиц.

1.3. Повестка дня общего собрания акционеров должна содержать перечень всех вопро-сов, принятие решений по которым планируется на предстоящем собрании. При этом не рекомендуется обозначение вопросов повестки дня словами “иное”, “разное” и иным спо-собом, который не позволяет судить о том, какой вопрос предполагается рассмотреть.

Соблюдается

1.4. Обществу не рекомендуется требовать предоставления каких-либо документов, под-тверждающих права акционера, зарегистрированного в реестре. В этом случае обществу рекомендуется самому проверить наличие соответствующего права по реестру. Если же право на акции учитывается на счете депо, рекомендуется признавать выписку по соот-ветствующему счету достаточным подтверждением прав на акции.


1.5. При определении места, даты и времени проведения общего собрания рекомендует-ся исходить из необходимости предоставить акционерам реальную и необременительную возможность принять в нем участие.1.5.1.Поэтому собрание рекомендуется проводить в населенном пункте по месту нахож-дения общества или в населенном пункте, прямо указанном в уставе общества как место проведения общего собрания.1.5.2. Годовое общее собрание акционеров рекомендуется проводить не ранее 9 и не поз-днее 22 часов местного времени.



81


2.1.2. Обществу рекомендуется обеспечить присутствие на общем собрании генерального директора, членов правления, а также членов совета директоров.


2.2.2. При определении процедуры регистрации участников общего собрания акционеров рекомендуется руководствоваться правилом, что любой акционер, желающий принять участие в общем собрании, должен иметь такую возможность. В этой связи регистрацию акционеров для участия в общем собрании рекомендуется проводить в том же помещении, где будет проводиться общее собрание, либо в непосредственной близости от него, и в тот же день, на который намечено проведение собрания.


2.2.3. Время, отведенное на регистрацию, должно быть достаточным, чтобы позволить всем акционерам, желающим принять участие в общем собрании, зарегистрироваться. Начало работы общего собрания акционеров не прекращает регистрации участников. Ак-ционеры, прибывшие после начала общего собрания, имеют право участвовать в принятии решений по вопросам, поставленным на голосование после их регистрации.


Обществу рекомендуется завершить общее собрание за один день, что позволит не допус-тить увеличения расходов акционеров. Если по объективным причинам завершить собра-ние за один день не удается, обществу необходимо продолжить его, по крайней мере, на следующий день.Итоги голосования рекомендуется подводить и оглашать до завершения общего собрания. Это позволит исключить любые сомнения в правильности подведения итогов голосования и тем самым будет способствовать укреплению доверия акционеров к обществу.


сОВЕТ ДирЕкТОрОВ ОБЩЕсТВА

-Совет директоров определяет стратегию развития общества и принимает годовой финан-сово-хозяйственный план.

Предусмотрено Уставом Общества

-Совет директоров обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной де-ятельностью общества.-Уставом общества к компетенции совета директоров рекомендуется отнести утверждение процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества. -Данные процедуры должны создаваться с учетом требований Федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученным преступным путем”. -Важной функцией совета директоров, отвечающего за обеспечение прав акционеров, яв-ляется контроль за созданием системы управления рисками, которая позволила бы оце-нить риски, с которыми сталкивается общество в процессе осуществления своей деятель-ности, и минимизировать негативные последствия таких рисков.

Для целей внутреннего контроля при управляющей компании ООО «Татнефть-Нефтехим» создан отдел внутреннего аудита

-Совет директоров обеспечивает реализацию и защиту прав акционеров, а также содейс-твует разрешению корпоративных конфликтов.-В целях осуществления этой функции к компетенции совета директоров рекомендуется отнести назначение должностного лица, которое отвечает за соблюдение указанных про-цедур – корпоративного секретаря общества (далее – секретарь общества).

Совет директоров назначает секре-таря совета , которому поручается вести протоколы заседаний совета директоров, обеспечить их хране-ние, урегулировать корпоративные конфликты.

-Избрание членов совета директоров кумулятивным голосованием является важной гаран-тией защиты прав миноритарных акционеров. Обществу следует разработать для акцио-неров понятные и простые инструкции и процедуры реализации их права избирать совет директоров кумулятивным голосованием.

Согласно Уставу избрание членов совета директоров проводится ку-мулятивным голосованием

Для обеспечения эффективности работы совета директоров рекомендуется разработать и закрепить во внутренних документах общества порядок проведения заседаний совета директоров.

В Положении о совете директоров определен порядок проведения за-седаний совета директоров

В обществе должна допускаться возможность проведения заседаний совета директоров как в очной, так и в заочной формах.

Уставом и внутренними документа-ми Общества предусмотрено прове-дение заседаний совета директоров как в очной, так и в заочной форме.

исПОЛНиТЕЛЬНыЕ ОрГАНы ОБЩЕсТВА

Обществам рекомендуется создавать коллегиальный исполнительный орган, к компетен-ции которого следует отнести решение наиболее сложных вопросов руководства текущей деятельностью общества.

В обществе создан коллегиальный исполнительный орган – Правление Общества. Работу Правления регла-ментирует Положение о Правлении Общества.


82


Желательно, чтобы коллегиальный исполнительный орган одобрял сделки общества на сумму 5 и более процентов стоимости активов общества с последующим незамедлитель-ным уведомлением о такой сделке совета директоров общества. Также рекомендуется, чтобы сделки общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества за ис-ключением сделок совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, одоб-рялись советом директоров общества.

В течение 2007 года крупных сделок, совершаемых помимо обычной хо-зяйственной деятельности, не было

Коллегиальному исполнительному органу общества целесообразно передать утверждение правил внутреннего трудового распорядка, должностных инструкций для всех категорий работников общества, внутреннего документа, регламентирующего наложение взыска-ний и предоставление поощрений, согласование условий материального вознаграждения и основных условий трудовых договоров с руководителями среднего звена, а также рас-смотрение и принятие решений о заключении коллективных договоров и соглашений.


В соответствии с законодательством общее собрание акционеров может принять решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему.

В 2002 году решением внеочеред-ного общего собрания акционеров функции единоличного исполни-тельного органа переданы управля-ющей организации ООО «Татнефть-Нефтехим»

кОрПОрАТиВНыЙ сЕкрЕТАрЬ ОБЩЕсТВА

В обществе рекомендуется назначать (избирать) специальное должностное лицо, единс-твенной задачей которого будет обеспечение соблюдения органами и должностными ли-цами общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и интересов акционеров общества – секретаря общества.

Секретарь Совета директоров на-значается членами Совета директо-ров (п.3.7,3.8. Положение о совете директоров ОАО «Нижнекамскши-на»).

сУЩЕсТВЕННыЕ кОрПОрАТиВНыЕ ДЕЙсТВиЯ

Рекомендуется, чтобы все крупные сделки одобрялись до их совершения. Соблюдается

рАскрыТиЕ иНФОрмАции ОБ ОБЩЕсТВЕ

Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы АО к раскрытию информации (Положения об информационной по-литике).

Раскрытие информации об обще-стве является задачей отдела корпо-ративных отношений управляющей компании ООО «Татнефть-Нефте-хим». Порядок раскрытия определен в положении об информационной по-литике ООО «Татнефть-Нефтехим», отделе корпоративных отношений, в соответствии с требованиями дейс-твующего законодательства.

Наличие во внутренних документах АО перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на об-щее собрание акционеров.

В соответствии со ст. 11.3. Положе-ния об общем собрании акционеров определен перечень информации и материалов, которые должны пре-доставляться акционерам для реше-ния вопросов, выносимых на общее собрание акционеров.

Наличие у АО веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об АО на этом веб-сайте.

Адрес веб-сайта Общества в сети Интернет: www.shina-kama.ru. Ин-формация размещена в разделе “Для инвесторов” по направлениям: ежеквартальные отчеты, аффилиро-ванные лица, существенные факты, прочие документы (Устав, внутрен-ние документы, материалы общего собрания акционеров 2007г., бан-ковские реквизиты).


83


Целесообразно предоставление более подробной, по сравнению с предусмотренной за-конодательством, информации о финансовом состоянии общества. К примеру, рекомен-дуется раскрывать не только размер чистой прибыли общества в целом, но и размер чис-той прибыли по основному виду деятельности, размер чистой прибыли в расчете на акцию, размер чистой прибыли по основному виду деятельности общества в расчете на акцию.Кроме того, рекомендуется раскрывать такие показатели, как отношение заемного капита-ла к собственному; оценку изменений в составе и структуре активов за последние 3 года; оценку текущей и перспективной ликвидности активов; анализ рентабельности общества; процентное соотношение доходов, полученных от экспортных сделок, с общей суммой до-ходов от всех сделок общества за год.Наиболее полной информацией о финансовой ситуации в обществе обладают его испол-нительные органы. В связи с этим исполнительным органам рекомендуется раскрывать оценку руководством общества факторов, оказавших влияние на финансовое состояние общества и результаты финансовых операций за последний год, а также тенденций, кото-рые могут оказать влияние на финансовое состояние общества в дальнейшем.

Соблюдается. Данная информация раскрывается в финансовом обзоре годового отчета.

Обеспечение доступа к информации, которую общество обязано хранить и предоставлять акционерам в соответствии с законодательством, следует поручить секретарю общества.

Функция хранения и предоставле-ния акционерам протоколов совета директоров и общих собраний ак-ционеров отнесена к деятельности секретаря совета директоров. Мате-риалы по другим направлениям де-ятельности находятся на хранении в отделе корпоративных отношений и архиве Общества.

кОНТрОЛЬ ЗА ФиНАНсОВО-ХОЗЯЙсТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОсТЬЮ ОБЩЕсТВА

Общество должно обеспечить создание и эффективное функционирование системы еже-дневного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью.Для организации внутреннего контроля в обществе рекомендуется создать контрольно-ревизионную службу – структурное подразделение общества, отвечающее за проведение ежедневного внутреннего контроля и независимое от исполнительных органов общества.

В обществе создана контрольно-ре-визионная служба при центральной бухгалтерии. В управляющей компа-нии ООО «Татнефть-Нефтехим» со-здан отдел внутреннего аудита.

Рекомендуется, чтобы аудиторские организации (аудиторы) принимали участие в общих собраниях акционеров и отвечали на любые вопросы, заданные акционерами относитель-но представленных общему собранию акционеров аудиторских заключений.


ДиВиДЕНДы

Решение о выплате дивидендов должно позволять акционеру получить исчерпывающую информацию, касающуюся размера и порядка выплаты дивидендов. В этой связи в реше-нии о выплате дивидендов должен быть указан размер дивидендов по акциям каждой кате-гории (типа), а также форма и срок выплаты дивидендов.


Выплачивать дивиденды рекомендуется только денежными средствами, поскольку в слу-чае их выплаты иным имуществом существенно затрудняется оценка реально выплачен-ных дивидендов, и, кроме того, получение иного имущества может быть сопряжено для акционеров с дополнительными обязательствами.


При определении порядка выплаты дивидендов общество должно стремиться к обеспече-нию наиболее удобного для акционеров и соответствующего требованиям законодатель-ства способа их получения. В этой связи юридическим лицам дивиденды рекомендуется выплачивать только в безналичном порядке. Выплата дивидендов физическим лицам по их желанию может осуществляться как налич-ными денежными средствами, так и в безналичном порядке. В случае выплаты дивидендов в безналичном порядке обществу рекомендуется разъяснить акционерам их обязанность известить общество об изменении их банковских данных и последствия несоблюдения этой обязанности.

Дивиденды физическим и юриди-ческим лицам выплачиваются без-наличным порядком. Регулярно в средствах массовой информации, определенных Уставом Общества для оповещения акционеров, пе-чатаются объявления о сверке ак-ционерами своих данных в реестре акционеров или необходимости вне-сения изменений.

УрЕГУЛирОВАНиЕ кОрПОрАТиВНыХ кОНФЛикТОВ

Учет корпоративных конфликтов рекомендуется возложить на секретаря общества. Он осуществляет регистрацию поступивших от акционеров обращений, писем и требований, дает им предварительную оценку и передает в тот орган общества, к компетенции которо-го отнесено рассмотрение данного корпоративного конфликта.


Рекомендуется, чтобы единоличный исполнительный орган от имени общества осущест-влял урегулирование корпоративных конфликтов по всем вопросам, принятие решений по которым не отнесено к компетенции иных органов общества.



84

ОСнОвные СОбытия 2007 гОда

В феврале 2007 года Комитет по экологии, при-

родным ресурсам и землепользованию Госсовета РТ,

рассмотрев вопросы повышения эффективности сис-

темы управления окружающей средой в соответствии

с требованиями природоохранного законодательства

и международных стандартов на примере ОАО «Ниж-

некамскшина», постановил распространить опыт Ком-

пании для внедрения во всех промышленных предпри-

ятиях республики.

1 июня 2007 года с участием Премьер-министра

РТ Р. Минниханова, генерального директора ОАО «Тат-

нефть» Ш. Тахаутдинова, Главы администрации г. Ниж-

некамска А. Метшина и др. состоялся торжественный

пуск нового подготовительного цеха.

В тот же день состоялась торжественная закладка

фундамента завода цельнометаллокордных грузовых

шин на территории ОАО «Нижнекамскшина».

22 июля собрана 300-миллионная шина с начала

производственной деятельности предприятия.

Шинники приняли самое активное участие в ме-

роприятиях по благотворительности – создан фонд

благотворительности, в который перечислен одно-

дневный фонд зарплаты.

нагРады и нОминации за 2007 гОд

ОАО «Нижнекамскшина» признано победителем

конкурса на соискание Премии Правительства Респуб-

лики Татарстан за качество.

Предприятие стало победителем Всероссийского

конкурса по повышению качества выпускаемой продук-

ции и награждено Дипломом «Российское качество-

2007».

Во Всероссийском экологическом конкурсе ОАО

«Нижнекамскшина» удостоено звания «Лидер приро-

доохранной деятельности России – 2007».

В рейтинге крупнейших предприятий Российс-

кой Федерации по показателям обеспечения эколо-

гической безопасности «Нижнекамскшина» заняла 1

место.

Предприятие признано победителем в республи-

канском конкурсе «Эколидер».

Группе руководителей и специалистов ОАО «Ниж-

некамскшина», УК ООО «Татнефть-Нефтехим» и ООО

«НТЦ «Кама» присвоена Государственная премия Рес-

публики Татарстан в области науки и техники за «Раз-

работку и освоение качественно новых материалов

для усовершенствования технологии производства

конкурентоспособных радиальных шин в ОАО «Ниж-


аннОтация пО СОциальнОму Отчету

ОаО «нижнеКамСКШина» за 2007 гОд

С целью информирования акционеров, инвес-

торов и других заинтересованных сторон о позиции

Компании в области корпоративной социальной от-

ветственности и реализуемых в рамках этого действий,

а также формирования наиболее полного представле-

ния в целом о деятельности ОАО «Нижнекамскшина»,

по итогам 2007 года подготовлен специальный Отчет

о корпоративной социальной ответственности. Отчёт

составлен на основе «Руководства по отчетности в

области устойчивого развития», а также с учетом ре-

комендации «Глобальной инициативы по отчетности

(GrI) третьего поколения». Нефинансовый отчет ОАО

«Нижнекамскшина» публикуется впервые в соответс-

твии со стандартами GrI совместно с Годовым отчётом

в рамках подготовки к ежегодному общему собранию

акционеров.

Годовой отчет и Отчёт о корпоративной социаль-

ной ответственности ОАО «Нижнекамскшина» взаимо-

дополняют друг друга и в совокупности дают возмож-

ность всестороннего анализа и оценки деятельности

Компании, а также отражают приоритеты Компании по

укреплению своего устойчивого развития.


85

СпиСОкСОкращеНий

ОАО Открытое акционерное общество

ООО Общество с ограниченной ответственностью

ЗАО Закрытое акционерное общество

НХК Нефтехимический комплекс

КМ РТ Кабинет министров Республики Татарстан

НШЗ Нижнекамский шинный завод

НКШ Нижнекамскшина

СМК Система менеджмента качества

ИСО Международная организация стандартизации

МС ИСО Международный стандарт

ГОСТ Государственный стандарт

ЕЭК ООН Европейская экономическая комиссия Организации объединенных наций

СТП Стандарт предприятия

ЗМШ Завод массовых шин

ЗГШ Завод грузовых шин

ПЛРШ Производство легковых радиальных шин

УК Управляющая компания

НТЦ Научно-технический центр

ТД Торговый дом

APQP, PPAP, FMEA, MSA Методики системы менеджмента качества

8D Методика решения проблем

PRR Извещение о недостаточном качестве продукции

РРМ Показатели качества продукции

ОТК УК Отдел технического контроля Управления качества

СМИ Средства массовой информации

ТЭО Технико-экономическое обоснование

ИФК Инвестиционно-финансовая компания

АДР Американские депозитарные расписки

ОКВЭД Общероссийский классификатор видов экономической деятельности

ХК Холдинговая компания

АСУТП Автоматизированная система управления технологическими процессами

ИТ Информационные технологии

ТатАСУнефтьУправление по внедрению и техническому обслуживанию автоматизированных систем управле-ния производством (структурное подразделение ОАО «Татнефть»)

ТатАИСнефтьУправление по эксплуатации автоматизированных информационных систем (структурное под-разделение ОАО «Татнефть»)

ННПФ Национальный негосударственный пенсионный фонд

ДМС Добровольное медицинское страхование

ОПО Опасный производственный объект

СД Совет директоров


86

СправОчНаяиНфОрмация

рабочая группа

Ибрагимова Т.П. Ермолаев Е.П.Салихов А.Р. Мозохин А.М. Юнусов Ж.М. Колчина В.В. Миндубаева Э.Р. Наумова Н.А. Усманова А.И.

Головной офис Россия, 423580 , Республика Татарстан, г. Нижнекамск, Промзона, 10. Тел (+7-8555) 49-71-18, Факс (+7-8555) 34-08-22, [email protected]

московское представительствог. Москва, 101000, Архангельский пер., д.5, стр.4Тел (+7-495) 923 68 27

информация для акционеров

Россия, 423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, промзона, здание АИК 24, каб.1101, отдел корпоративных отношений УК ООО "Татнефть-Нефтехим"Тел./факс: (+7-8555) 49-73-35

ОАО «Акционерный капитал» (регистратор компании)

Россия, 423400, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Мира, 10Тел.: (+7-88553) 23-97-13Факс: (+7-8553) 31-16-54

Россия, 423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул.30 лет Победы, 7.Тел.: (+7-88555) 43-78-35Факс: (+7-8555) 31-38-47

ЗАО “Энерджи-консалтинг” (аудитор компании)

Россия, 115093, г. Москва, Павловская улица, дом 7.Тел: +7 (495) 980-90-81, факс: +7 (495) 980-90-82e-mail: [email protected]


87

ООО «Татнефть-АЗС-Зап ОАО...

Documents