. . . Ph~ Il}e s6 I!I •BAO CAO TINH HINH QUAN TR! CONG TV

(Ban hfmh kem thea Thong tu s6 52 /20 I2/TT-BTC ngay 05 thang 04 nam 2012 cllaB9 Tai chinh huang d~n v~ vi~c Cong b6 thong tin tren thj truemg chung khmin)

CONG TY CO PH ANCO KHI & xAY LAp CONG NGHU::P

sa: Ad- /BC-HDQT

CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VI~T NAMD(ic I~p - TV do - H~nh phuc

TP. HCM, ngay .1.4 thang 61. nam 2015

BAo cAo TINH HINH QUAN TRf CONG TYNam 2014

Kinh gil'i: - Uy ban Chung kho3n Nhit nU'o'c- SO-Giao djch Chung kho3n Hit Ni}i

- Ten cong ty d~i chung: CONG TY CO PHAN CO KHi vA xA Y LAp CONG NGHI~P- Dja chi tr\l so' chinh: 929-931 Quae l{) lA, PhU'img Tho; An, Qu~n 12, TP. HCM- Di~n tho~i: 08.37173554 Fax: 08.37173201 Email: imeco@hcm.vnn.vn- Van di~u l~: 35.999.480.000 dAng- Ma chung khoan (n~u co): IME

I. Ho~t d{)ng ciia H{)i dAng quan trj (Nam 2014):

1. Cac cUQchQp clla H(>i d6ng qmin tf!:

Stt Thanh vien HDQT Chuc v.••• So buoi hQp Ty I~ Ly do khong thamtham duo duo

1 Ong Bui Quang Hai Chll tich 05 100%

2 Ong Nguy~n Thanh Trung Thanh vien 04 80% B~n c6ng tac, co uyQuy~nbi~u quy~t

3 Ong Nguy~n Qu6c Binh Thanh vien 05 100%

4 Ong Nguy~n Cao Ho~ng Thanh vien 05 100%

5 Ong Dai Van Uln Thanh vien 04 80% B~n c6ng tac, co uyquy~n bi~u quy~t

2. HOl;ltdQng giam sat clla HDQT d6i vai T6ng Giam d6c:

Xem xet, danh gia k~t qua hOl;ltdQng kinh doanh va cac chi tieu kinh t~ va co bi~n phapchi dl;lokip thai cho T6ng giam d6c thl,fc hi~n di~u hanh hOl;ltdQng san xu~t kinh doanh.

HDQT da: giam sat hOl;ltdQng clla T6ng giam d6c theo dung quy djnh phap lu~t, theoDi~u l~ c6ng ty va Quy ch~ quan tri c6ng ty.

Ki~m tra vi~c ch~p hanh va tuan thll cac quy dinh clla Phap lu~t va Di~u l~ C6ng ty.

3. HOl;ltdQng Clla cae ti€u ban thuQc HQi d6ng qWln tri: Kh6ng co

II. Cae Nghj quy~t/Quy~t dlnh ciia H{)i dAng quan trj nam 2014:

1. Thong qua bao cao ket qua ho?t dong SXKD QuyV2014 va k~ ho?ch Quy 1I/20 14. Giao nhi~m VI) choT6ng Giam d6c tri~n khaithlJc hi~n vi~c d~u tu may ti~n dung theo chu tnrangrna HDQT dii phe duy~t. Nhfrt tri t?m ngung vi~cchuy~n nhUQl1gtai san t?i m?t b~ng Qu?n 12 va giaonhi~m VI) cho T6ng Giam d6c trlJc ti~p chi d?o khAntnrong lam vi~c vai Thanh ph6 v~ vi~c thue dfrt dai h?nt?i day. D~n ngay 30/6, T6ng Giam d6c bao cao HDQTk~t qua lam vi~c vai Thanh ph6 v~ m?t b~ng Qu?n 12va trinh phuang an su dl)ng m?t b~ng nay lam co sa so

1 91INQ-I-IDQT 31/03/2014 sanh, vai ph,uang an ch~y~n nhuQl1g t,ai san tre? dfrt.2. Lay y kien HDQT bang van ban ve Quy che XNK vathanh I?p Phong An toan Cong ty. Giao cho GDDH Taichinh tim dan vj tu vfrn d~ xay dlJng Quy ch~ d~u tutrinh HDQT phe duy~t.3. Thong qua ngay t6 chuc D?i hOi d6ng c6 dongthucmg nien nam 2014 la ngay 10/5/2014. Thong quacac tai li~u co lien quan d~n D?i hoi d6ng c6 dong nam2014, rieng Di~u I~ hi~u chinh d~ nghi cac thanh vienHDQT, BKS va bo may di~u hanh co y ki~n gop ytnrac ngay 15/4/20 14 d~ hoan tfrt Di~u I~ trinh D?i hoic6 dong.

2 92INQ-HDQT 31/03/2014 DIJ kien lay ngay 10/5/2014 to chuc D?i hoi dong codong thuemg nien nam 2014

3 109/QD-HDQT 16/04/2014 Phe duy~t quy tien luang nam 20131. Thong qua Bao cao thlJc hi~n SXKD nam 2013 vak~ ho?ch SXKD nam 20142. Thong qua Bao cao cong tac quan Iy, giam sat nam2013 va chuang trinh ho?t dong nam 2014 cua HOid6ng quan tri3. Thong qua Bao cao ho?t dong cua Ban ki~m soat,thAm djnh ho?t dong tai chinh va cong tac ki~m tra,ki~m soat nam 20134. Thong qua Phan ph6i IQ'inhu?n va trich I?p cac quynam 20135. Thong qua K~ ho?ch tai chinh nam 2014

4 129INQ-DHCD 10/05/2014 6. Thong qua phe duy~t thu lao HOi d6ng quan trj, Banki~m soat va trich thuang vUQ'tk~ ho?ch IQ'inhu?n7. Thong qua Bao cao tai chinh nam 2013 cua Cong tyCP Co khi va Xay I~p Cong ngh~~p dii duQ'c k~~m toanbai Cong ty TNHH Djch VI)tu van tai chinh ke toan vaki~m, toan Nam Vi~t va chQn c;ong ty TNHH Djch VI)tu van tai chinh ke toan va kiem toan Nam Vi~t thlJchi~n ki~m toan Bao cao tai chinh nam 2014.8. Thong qua Di~u I~ t6 chuc va ho?t dong Cong ty CPCo khi va Xay I~p Cong nghi~p nam 2014 duQ'c sua d6itheo quy djnh cua Thong tu 121/2014 va thay th~ choban Di~u I~ duQ'c D?i hoi d6ng c6 dong thucmg nien

2

~~ONGA'OPH

Hi VA XNG N~":'--~--=

5

6

7

8

9

187INQ-HDQT

213/QD-HDQT

225a/QD-HDQT

260INQ-HDQT

297 INQ-HDQT

30/06/2014

17/07/2014

30/07/2014

28/08/2014

10/10/2014

nam 2012 uy quyen cho HDQT thong qua ngay30/05/2012.1. Thong qua vi~c trien khai thlJc hi~n Nghi quyet D<;lihQi d6ng c6 dong thuOng nien nam 2014.2. Thong qua bao cao tinh hinh thlJc hi~n hO<;ltdQngSXKD, dfiu tu, cong ng 6 thang dfiu nam va k~ hO<;lch6thang cu6i nam 2014.3. Thong qua vi~c giao cho chu tich HDQT tri~n khaithlJc hi~n Nghi quy~t cua HDQT v~ vi~c xu 1y m~tbiing Qu?n 12.4. Thong qua vi~c t6 chuc L~ ky ni~m 35 nam thanhl?p Cong ty, giao cho Gf)DH Tai chinh & GDDH Kinhdoanh t6 chuc thlJc hi~n.5. Phe duy~t dan gia ti~n luang nam 2014, TruOngphong HC-NS trinh chinh sach ti~n luang d~ HDQTphe duy~t.6. Thong qua vi~c phan cong nhi~m Y\l cac thanh vienHDQT nam 2014 duy tri nhu nam 2011, giao Chu tichHDQT chuyen trach vi~c giam sat va chi d<;lothlJc hi~ncac Nghi quy~t cua HDQT va DHCD Cong ty.Ban hanh Quy che ve Quan tri Cong ty CP Co khi &Xay I~p Cong nghi~pPM duy~t gia tri dau tu va nha cung cap H~ thongcamera quan sat giai dO<;ln11. Lay y kien D<;lihQi dong co dong bang van ban vevi~c phe duy~t phuong an di do; nha may co khi t<;liQu?n 12 ra khu cong nghi~p vai muc gia san cua vi~cd~n bti tai san tren d~t va h6 trg di dO'i tri gia la 40 15'd6ng. Giao Chu tich HDQT dugc quy~n IlJa chQn lu?tsu tu v~n I?p phuang an di dO'i va dfiu tu mai trinhDHDCD thong qua.2. Thue dan vi Foodtech vi~t dlJ an dfiu tu mai vO'i giaca theo quy dinh cua Nha nuac va co thea thu?n hgp Iy.3. Giao cho GDDH Tai chinh va TruOng phong HC-NStrinh phuang an tra luang va phuang ti~n cho Chu tichHDQT la nguO'i chuyen trach, thuOng tflJc giai quy~tcong vi~c cua HDQT. Ban ki~m soat co trach nhi~mki~m tra tinh phap Iy truac khi trinh HDQT, ki~m travi~c t6 chuc thlJc hi~n.1. Thong qua cac tai li~u trinh DHDCD bao gom TO'trinh, phi~u I~y ky ki~n, gi~y uy quy~n I~y y ki~n, dlJthao Nghi quy~t v~ vi~c phe duy~t phuang an di dO'inha may co khi cua IMECO ra khu cong nghi~p vai giasan d~n bti la 40 ty d6ng bao g6m tai san tren d~t va h6trg di dO'i.2. Thong qua Vi~c giao cho T6ng Giam d6c trinh cacphuang an dfiu tu mai lam co sa d~ trinh HDQTlMECO phe duy~t truac ngay 31 II 0/2014.3. Thong qua Bao cao tinh hinh SXKD, cong ng, dfiu tu

3

~TY~,.1,NIY lAFII~P~/~~

Quy 3/2014 va ke hOC;lChQuy 4/2014. Giao Tong Giamd6c xay dl,l11gk~ hOC;lChSXKD nam 2015 trinh HDQTpM duy~t truac ngay 30/11/2015.

10 459IQD-HDQT 28/1 0/2014Phe duy~t gia trj dau tu va nha cung cap May catPlasma CNC1. Thong qua uac th\fc hi~n SXKD nam 2014 va kehOC;lchSXKD nam 2015.2. Thong qua vi~c trinh lC;liDC;lihOi c6 dong nam 2015chu truang chuy~n nhuQTIgtai san tren d~t tC;lim~t b~ng

11 528/NQ-HDQT 30/12/2014 Qu~n 12 vai gia san 40 tYd6ng.3. Thong qua vi~c giao T6ng Giam d6c xay d\fng k~hOC;lChphat tri~n 5 nam cua Cong ty bao g6m cac chitieu kinh t~ ky thu~t, t6c dO tang truOng va cac bi~nphap t6 chuc th\fc hi~n.

12 529/NQ-HDQT 30/12/2014 TC;lmung co mc nam 2014 vai ty 1~17%

III. Thay dAi danh sach v~ nguo; co lien quan cua cong ty d~i chung theo quy djnh t~ikhoan 34 Di~u 6 Lu~t ChUng khoan nam 2014: Khong co

SIT Ten to Hi khoan Ch(rc S6 NWiy Noi cap Dja Thai Thai diem Lychuc/ca giao dich VI) t~i CMND/ cap CMND/ chi di~m b~t khong con donhan chu.ng cong ty DKKD CMND/ DKKD d~u Iii Iii nguai

khoan (n~u co) DKKD nguai co co lien(n~u co) lien quan quan

IV. Giao djch cua cAdong nl}ibl} va nguo; lien quan nam 2014:

1. Danh sach c6 dong noi bo va nguai co lien quan (Theo phl;l hie J iJinh kern)

2. Giao dich c6 phi~u:

Sft NglfOi th\fc Quan h~ vo; s6 c6 phi~u SO' s6 c6 phi~u SO' Ly do tang, giam (mua,hi~n giao dich c6 dong nQi bQ huu dAu ky huu cu6i ky ban, chuy~n d6i,

So co Ty I~ So c6 Ty I~ thlfO'ng ... )phi~u phi~u

1Bui Quang Hiii CT.HDQT 220.097 6.11% 252.097 7% Mua them

2Bui Tran Anh Con ong Hai 33.000 0,92% 72.000 2% Mua them

3Bui Quynh Hoa Con ong Hiii 33.000 0,92% 72.000 2% Mua them

3. Cac giao djch khac: (cac giao djch cua c6 dong noi bOI c6 dong Ian va nguai lien quan vaichinh Cong ty): Khong co

V. Cac vin d~ dn lu"Uy khac: Khong co

4

Taikhoan Chile v•••tl.1icling ty sA sA e6 phi~1I Tj' I~ saSTT Ten t6 ehlle/eli nhlin giao dieh Ngay dp Noi dp Dia ehi SO' hii'll euAi hii'll eA Chi eh"

ehllng kho3n Cl\INJ)fI)KKD ki' phi~1I euAi

H(>I DONG QUAN TRI

I Bili Quang Hiii CT, HJ)QT 252,097 7%

Me; Triin Thj Ooan NgQ

Vll Triin Thj Sinh

Con Bui Tdln Anh 72,000 2%

Con Bui Quynh Hoa 72,000 2%

Em Sui Thi Quynh Giao

Em [Jui Quang Tlly~n

Em Bili Th, Thanh Xuan

~2 Nguy~n Thanh Trung TV HDQT-TGD 184,200 5%

I

Cha Nglly~n Van Vi~t II ,,( (

\\ i cO~Me; Phan TIlj Xuan

(),~\'--" ,Vfl Triin Thj Minh

~Con Nguy~n Thanh Nam

Con Nguy~n Minh Hnng

Em Nguy~n Thj Hoa

Em Nguv~n Quang Hoan

Em Nguy~n Van Toan Qmin d6c xuemg 14.656 0,41%

Em Nguy~n Thj LU011g Nhan vicn 10.036 0.28%

Tilikhoan C1uTc \'\II\Ji cong ly sA sA cil phi~u Tyl~sO"STT Ten til chfrc/ca nhan giao djch Ngay dJl NO'idJl Dill chi SlY hu'u cuAi hii'u cil Chi c1ui

chfrn!! khoan C 1\1Nom KK () kv Jlhi~u cuAi

3 Nguy~n QuAe Binh TV IIDQT - rGI> NM 54,188 1,51%

Vq Cao Thi Kim Lien

Con Nguy~n Cao Vi~t Hit

Con Nguy~n Cao Vi~t "huO'I1g

Con Nguv~n Vi~t QU(lCTu~n

Chi Nguv~n Th, San

Em Nguy~n Thj TI1U

Em Nguy~n Vi~t Tu

Em Nguy~n Vi~t Quv~t

Em Nguy~n Thi Bich Lien

Em Nguy~n Thi Bich Hai

4 Nguy~n Cao Hoing TV HI>QT 50,700 1,41%

Vq Phung Thi Thu

Con Nguy~n Cao Hmii Nam

Con Nguv~n Cao Hil Tmng

Chi Nguy~n Thi Hang

Anh Nguy~n Cao Hi~n

Anh Nguy~n Cao Thang

Anh Nguy~n Cao Sieu

Anh Nguy~n Cao Himg

5 Do'j Viin Lan TV HDQT - 0

Cha Dui Viln Loc

Vq Nguy~n Thj Thanh Nli

Con Dui H6ng Linh

Tai khOlin Chfrc V\I I\li ding Iy sA J. 1. .J. Ty I~ SO'sO co phlellSTT Ten 16 ch.rc/ca nhlin giao djch Ngay cAp Noi c~p Ilia chi SO' hfrll cllAi hfrll c6 Ghi chi!

ch.rnl! khoall Cl\INIlII>KKIl ky phi~u cuAi

Con D6'i Hoang Lam

Em D6'i Thj Ly

Em D6'i V~n Lv

Em D6'i V~n Li~u

BAN KIEM SOAT

I Huynh Phu'o'cNang Tnro'ng BKS - ()

Vq 1'n1nThj HlI~

Con Hu)'nh rlm6'c Minh Til

Em Huynh rhu6'c Ly

Em Huynh Phu6'c Th(lnh

Em Huynh Thj Kim QlIyen

2 Nguy~n Van Lo'n TV HKS - TI'.IICNS 12,000 0,33%

Con Nglly~n Hoang

Anh Nguy~n Dinh Phon

Em Nguy~n Thj Ly Nhan vicn

Em Nglly~n V~n Tu

Em Nglly~n Thj Lien

3 Ha NgQcLong TV HKS -QDX 10,475 0,29%

Cha Ha Thllc

M~ Trinh Thj Kim DieP

Vq Bili Thj Kim Ngan

Con Ha Khanh Linh

Con Ha NgQc Khanh Chi

Em Ha NgQc Ly

Tai khoan Chile v\I t\li cling ty sA sA e6 I)hi~u Tyl~sO'SIT Ten t6 ehlle/ea nhan giao djeh Ngay dp Noi dp I>ia chi SO'hiru euAi hii'u e6 Ghi chi.

chlln!! khoan CI\INDII>KKI> kt phi~u cuAi

BAN DIEU HANH

t Nguy~nThj Loan Giam dAe DHKD 42,980 1,19%

Me; Nguyen Thi Minh Tam

Ch6ng Nguy~n Cong Quy~n

Con Nguyen Bao Trung

Anh Nguyen Van Tung

Em Nguyen Qu&c Tu~n Cong nhan 2,584 0,07%

Em Nguyen Thi Ngai 6,038 0,17%

Em Nguyen Van Anh Nhan vicn

2 Nguy~nThi LongChau Gilim dAc DHTC 52,134 1,45%

Mt; Vii Thi Nguy~t

Con Ph,ull Trung Hi~u

Em Nguyen Chau Phong Nhan vien 3,285 0,09%

Em Nguyen Phong San

Em Nguyen San Thuy

3 D~ngAnh Tu~n Giam dAc DHSX 25,907 0,72%

Cha I:)(ingDinh Mfrn

Me; VOThi Kim Lien

Vq H6 Thi Hang

Con I:)(ingQuang Huy

Con I:)(ingDuy Thang

Chi D(ing Thi Kim Loan

Em I:)(ingThi Thu Huang

Tai khOlin Chllc v\lll,1i cong ty sA sA c&phi~u T5' If sirSTT Ten 16 cho-c/ca nhan gino djch Ngay cAp No'i cAp Dill chi sO' hirll cuAi hiru c6 Ghi chii

cho-nl' khoan CI\1NDIDKKD kv phi~1I cuAi

Em D(\ng Thi Thll Hi~n

4 Ngo Hling SO'n Giam dAc OIlKT 29,393 0,82%

Me; Trl1nThj ThLi

VCf Lim Thi III

Con Ngo Uim Quang Duy

Chi Ngo Thi Iloa

Anh Ngo Trilllg Kluinh

Em Ngo Thj Thi.y Nhan vien

Em Ngo Binh An

.~~~'"

~~