12 november 2018 - tugu.com pengumuman... · adanya surat dari pt pertamina (persero) no. r-...
TRANSCRIPT
ANNOUNCEMENT 12 November 2018
Reach
New
Heights
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA Tbk
PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk
a member of PERTAMINA
Head Office:
Wisma Tugu I
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C 8-9
Jakarta 12920, Indonesia
t. +6221 529 61777 (hunting)
f. +6221 529 61555 • +6221 529 62555
e. [email protected] • [email protected]
www.tugu.com
Direksi PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia
Tbk., (selanjutnya disebut “Perseroan”)
berkedudukan di Jakarta, dengan ini
mengundang para Pemegang Saham
Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”)
Perseroan, yang akan diselenggarakan pada:
Hari/ Tanggal
Waktu
Tempat
: Kamis/ 6 Desember 2018
: Pukul 10.00 – 11.00 WIB
: Gedung Patra Jasa Jl. Jend.
Gatot Subroto No.Kav 32-34
Kuningan Timur, Setiabudi,
Jakarta Selatan 12950
Merujuk kepada Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan (“POJK”) No. 32/POJK.04/2014
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
yang terakhir diubah berdasarkan POJK nomor
10/POJK.04/2017, serta sehubungan dengan
adanya Surat dari PT Pertamina (Persero) No. R-
322/C00000/2018-S0, tertanggal 5 November
2018, perihal Usulan Mata Acara dalam Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT
Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk, dengan
ini disampaikan Mata Acara Rapat yang
diusulkan adalah Perubahan Susunan Anggota
Dewan Komisaris PT Asuransi Tugu Pratama
Indonesia Tbk.
The Board of Directors of PT Asuransi Tugu
Pratama Indonesia Tbk. (Hereinafter referred
to as "the Company") is domiciled in Jakarta,
hereby inviting the Company's Shareholders
to attend the Extraordinary General Meeting
of Shareholders ("Meeting") of the Company,
which will be held on:
Day / Date
Time
Place
: Thursday / December 6, 2018
: At 10:00 am- 11:00 am
: Patra Jasa Building Jl. Jen.
Gatot Subroto No.Kav 32-34
Kuningan Timur, Setiabudi,
South Jakarta 12950
Refer to the Financial Services Authority
Regulation ("POJK") No. 32 / POJK.04 / 2014
concerning the Plan and Implementation of
the General Meeting of Shareholders of the
Public Company which was last amended
based on POJK number 10 / POJK.04 / 2017,
as well as in connection with the existence of
a Letter from PT Pertamina (Persero) No. R-
322 / C00000 / 2018-S0, dated November
5, 2018, regarding the Proposal of Agenda at
the Extraordinary General Meeting of
Shareholders (EGMS) of PT Asuransi Tugu
Pratama Indonesia Tbk, hereby the proposed
Agenda for the Meeting is Amendment to the
Composition of Members of the Board of
Commissioners PT Asuransi Tugu Pratama
Indonesia Tbk.
SUMMONS
The Extraordinary General Meeting of Shareholders
PT ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA Tbk
ANNOUNCEMENT 12 November 2018
Reach
New
Heights
Catatan :
PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk
a member of PERTAMINA
Head Office:
Wisma Tugu I
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C 8-9
Jakarta 12920, Indonesia
t. +6221 529 61777 (hunting)
f. +6221 529 61555 • +6221 529 62555
e. [email protected] • [email protected]
www.tugu.com
1. Perseroan tidak menyampaikan surat
pemanggilan/undangan tersendiri kepada
Pemegang Saham karena iklan panggilan ini
merupakan undangan resmi sesuai dengan
ketentuan Pasal 12 Ayat 9 Angka (3)
Anggaran Dasar Perseroan.
2. Pemegang Saham yang berhak menghadiri
Rapat adalah Pemegang Saham yang
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang
Saham Perseroan, atau pemilik saldo
rekening efek di Penitipan Kolektif PT
Kustodian Sentral Efek Indonesia pada hari
Jumat, 9 November 2018 pukul 16.15 WIB.
3. Pemegang Saham atau Kuasa-kuasa
Pemegang Saham yang akan menghadiri
Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi
Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati
diri yang sah lainnya sebelum memasuki
ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang
berbentuk Badan Hukum diminta untuk
membawa fotokopi Anggaran Dasar
Perseroan yang terakhir serta dokumen yang
membuktikan susunan pengurus (Direksi dan
Dewan Komisaris) yang terakhir. Bagi
Pemegang Saham yang sahamnya
dimasukkan dalam penitipan kolektif PT
Kustodian Sentral Efek Indonesia diwajibkan
menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat
(KTUR) yang dapat diperoleh di anggota
bursa/bank kustodian dimana Pemegang
Saham membuka rekening efeknya pada jam
kerja.
Note:
1. The Company does not submit separate
summons/invitations to Shareholders
because the advertisement for this call is an
official invitation in accordance with the
provisions of Article 12 Paragraph 9 Number
(3) of the Company's Articles of Association.
2. Shareholders who are entitled to attend the
Meeting are Shareholders whose names are
registered in the Register of Shareholders of
the Company, or the owners of securities
account balances in the Collective Depository
of the Indonesian Central Securities
Depository on Friday, November 9, 2018 at
16.15 IWST
3. Shareholders or Proxies of Shareholders
who will attend the Meeting are asked to
submit a photocopy of their Identity Card
(KTP) or other valid proof of identity before
entering the Meeting Room. Shareholders in
the form of legal entities are requested to
bring a photocopy of the latest Articles of
Association and documents that prove the
latest composition of the Board of Directors
(Board of Directors and Board of
Commissioners). Shareholders whose shares
are included in the collective custody of the
Indonesian Central Securities Depository are
required to submit a Written Confirmation for
the Meeting (KTUR) which can be obtained at
the members of the exchange / custodian
bank where the Shareholders open their
securities account during working hours.
ANNOUNCEMENT 12 November 2018
Reach
New
Heights
4. Pemegang Saham yang tidak hadir dalam
Rapat dapat diwakili oleh kuasanya, dengan
ketentuan bahwa para anggota Direksi,
anggota Dewan Komisaris dan Karyawan
Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa
Pemegang Saham dalam Rapat ini namun
suara yang dikeluarkan selaku kuasa tidak
dihitung dalam pemungutan suara.
PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk
a member of PERTAMINA
Head Office:
Wisma Tugu I
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C 8-9
Jakarta 12920, Indonesia
t. +6221 529 61777 (hunting)
f. +6221 529 61555 • +6221 529 62555
e. [email protected] • [email protected]
www.tugu.com
5. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh di
Kantor Biro Administrasi Efek (“BAE”)
Perseroan setiap jam kerja dan setelah
formulir surat kuasa diisi oleh Pemegang
Saham, selanjutnya disampaikan kepada
Perseroan melalui Kantor BAE, yaitu PT
Datindo Entrycom, dengan alamat di Jl.
Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120,
selambat-lambatnya tanggal 3 Desember
2018.
6. Bahan terkait mata acara Rapat tersedia
sejak tanggal pemanggilan sampai dengan
Rapat diselenggarakan pada website
Perseroan (www.tugu.com) serta dapat
diperoleh juga di Kantor Pusat Perseroan
dengan alamat PT Asuransi Tugu Pratama
Indonesia Tbk., Wisma Tugu I, Jl. HR Rasuna
Said, Kav C8-9, Jakarta, 12920, Telp (021)
52961555;
kerja jika
Pemegang
52961777, Fax (021)
52962555, pada setiap jam
diminta secara tertulis oleh
Saham.
4. Shareholders who are not present at the
Meeting can be represented by their proxies,
provided that members of the Board of
Directors, members of the Board of
Commissioners and Employees of the
Company can act as proxy of Shareholders in
this Meeting but the votes issued are not
counted in the voting.
5. The Power of Attorney form can be
obtained at the Company's Securities
Administration Office ("BAE") every working
hour and after the power of attorney form is
filled in by the Shareholders, then it is
submitted to the Company through the BAE
Office, namely PT Datindo Entrycom, with the
address on Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta
10120, no later than December 3, 2018.
6. Materials of the Meeting agenda are
available from the date of summons until the
Meeting is held on the Company's website
(www.tugu.com) and can also be obtained at
the Company's Head Office with the address
of PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk.,
Wisma Tugu I, Jl. HR Rasuna Said, Kav C8-9,
Jakarta, 12920, Tel (021) 52961777, Fax
(021) 52961555; 52962555, at each
working hour if requested in writing by the
Shareholders.
ANNOUNCEMENT 12 November 2018
Reach
New
Heights
7.Untuk mempermudah pengaturan dan
tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau
kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan
PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk
a member of PERTAMINA
Head Office:
Wisma Tugu I
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C 8-9
Jakarta 12920, Indonesia
t. +6221 529 61777 (hunting)
f. +6221 529 61555 • +6221 529 62555
e. [email protected] • [email protected]
www.tugu.com
di tempat
(tiga puluh)
Rapat
menit
hormat telah berada
selambat-lambatnya 30
sebelum Rapat dimulai
7. To facilitate the arrangement and order of
the Meeting, the Shareholders or their
authorized attorneys are kindly requested to
be at the venue of the Meeting no later than
30 (thirty) minutes before the Meeting begins
Jakarta, 12 November 2018
PT ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA Tbk
Direksi / Board of Directors
MATA ACARA RAPAT
Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris
LATAR BELAKANG
1. Surat Presiden Komisaris Perseroan Nomor 146/S/ KOM-ATPI/IX/2018 tanggal 13 September Perihal Permohonan Pengunduran Diri Dari Jabatan Presiden Komisaris PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk.
2. Surat PT Pertamina (Persero) perihal Usulan Mata Acara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk dan Usulan Pengangkatan Presiden Komisaris PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk.
DASAR HUKUM PERUBAHAN SUSUNAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS
Undang-Undang
No. 40 Tahun 2007
tentang
Perseroan Terbatas
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
No. 33/POJK.04/2014 tentang
Direksi dan Dewan Komisaris
Emiten atau Perusahaan Publik
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
No. 73/POJK.05/2016 tentang
Tata Kelola Perusahaan yang Baik
Bagi Perusahaan Perasuransian
Pasal 111 Ayat (5)
“Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mengenai
pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian Anggota Dewan
Komisaris juga menetapkan pada saat mulai berlakunya
pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian tersebut.”
Pasal 23 juncto Pasal 3 Ayat (1)
Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
Pasal 20 Ayat (2) huruf (a)
Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perasuransian wajib
memenuhi salah satu kriteria yaitu telah mendapat persetujuan dari
Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
DASAR HUKUM PERUBAHAN SUSUNAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS
Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan
No.
27/POJK.03/2016
tentang Penilaian
Kemampuan Dan
Kepatutan Bagi
Pihak Utama
Lembaga Jasa
Keuangan
Anggaran Dasar
Perseroan
Pasal 2
1. Anggota Dewan Komisaris wajib memperoleh persetujuan dari OJK sebelum menjalankan
tindakan, tugas dan fungsinya.
2. Calon Anggota Dewan Komisaris yang belum memperoleh persetujuan OJK dilarang melakukan tindakan, tugas dan fungsi sebagai anggota Dewan Komisaris walaupun telah mendapat persetujuan dan diangkat oleh RUPS.
Pasal 18 Ayat (17) huruf (b)
“Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan Pengunduran diri
anggota Dewan Komisaris Perseroan paling lambat 90 (Sembilan puluh) setelah diterimanya surat
pengunduran diri.”
Pasal 18 Ayat (13)
“Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Pengangkatan anggota
Dewan Komisaris untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh RUPS yang
mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-3 pada akhir 1 periode masa
jabatan dimaksud, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar
Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan
anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan
memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar ini.”
USULAN KEPUTUSAN
1. Persetujuan Pengunduran Diri Bapak Arief Budiman sebagai Presiden Komisaris Perseroan terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini; dan
2. Persetujuan Pengangkatan Bapak Koeshartanto sebagai Presiden Komisaris Perseroan terhitung efektif sejak tanggal ditetapkannya hasil penilaian Kemampuan dan Kepatutan OJK, dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-3 pada akhir 1 periode masa jabatan dimaksud, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.”
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
I. DATA PRIBADI
Nama : Koeshartanto
Tempat / Tanggal Lahir : Semarang, 24 April 1961
Kewarganegaraan : Indonesia
II. DATA PENDIDIKAN
S2 : IPMI International
S1 : Universitas Diponegoro
III. RIWAYAT PEKERJAAN
2018 – Sekarang : PT Pertamina (Persero)
Direktur Sumber Daya Manusia
2017 – 2018 : PT Jasa Marga (Persero) Tbk
Direktur SDM & Umum
2016 – 2017 : KTalents Asia
President Director
SUSUNAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS
Untuk selanjutnya Susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :
Presiden Komisaris : Koeshartanto
Komisaris : Eddy Porwanto Poo
Komisaris : M. Rudy Salahuddin Ramto
Komisaris Independen : M. Harry Santoso
Komisaris Independen : Pontas Siahaan
Komisaris Independen : Adi Zakaria Afiff
TANYA JAWAB
KEPUTUSAN