1422

P A R T E A A I V - APUBLICAfiII ALE AGENfiILOR ECONOMICIAnul 175 (XVII) — Nr. 1422

PUBLICAfiII ALE AGENfiILOR ECONOMICI

Luni, 7 mai 2007

Societatea Comercial„APA CANAL - S.A.

One∫ti, jude˛ul Bac„u

HOT√R¬REA NR. 1/29.03.2007

a adun„rii generale extraordinare a ac˛ionarilor

Adunarea general„ a ac˛ionarilor Societ„˛iiComerciale APA CANAL - S.A., One∫ti, Óntrunit„ Ón∫edin˛a extraordinar„, Ón temeiul Legii nr. 31/1990,republicat„ ∫i modificat„ prin Legea nr. 441/2006 ∫ial actelor constitutive ale societ„˛ii, hot„r„∫te:

Art. 1. Adunarea general„ extraordinar„ aac˛ionarilor aprob„ modificarea actului constitutival societ„˛ii Ón sensul prelungirii mandatuluiadministratorului unic dl Corneliu Gicu Fantana peo perioad„ de 4 ani.

Art. 2. Se Ómputernice∫te dl Cristian Dragomir,cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de 2.10.1974,domiciliat Ón M. Casin, jude˛ul Bac„u, identificat cuB.I. seria D.G. nr. 778760, eliberat de Poli˛ia One∫ti,la data de 10.06.1998, cod numeric personal1741002343223, pentru a se prezenta la OficiulRegistrului Comer˛ului Bac„u Ón vederea Óntocmirii∫i semn„rii actului adi˛ional modificator, s„pl„teasc„ taxele aferente ∫i s„ ridice certificatul deÓnregistrare men˛iuni.

(1/16.325)*

Societatea Comercial„AP√ CANAL - S.A.


HOT√R¬REA NR. 2/29.03.2007

a adun„rii generale a ac˛ionarilor Adunarea general„ a ac˛ionarilor Societ„˛ii

Comerciale AP√ CANAL - S.A., One∫ti, Óntrunit„ Ón∫edin˛„ ordinar„, Ón temeiul Legii nr. 31/1990,republicat„ ∫i modificat„ prin Legea nr. 441/2006 ∫ial actelor constitutive ale societ„˛ii, hot„r„∫te:

Art. 1. Adunarea general„ a ac˛ionarilor aprob„raportul administratorului unic pe anul 2006, pebaza raportului Comisiei de cenzori.

Art. 2. Se aprob„ desc„rcarea de gestiune aadministratorului unic dl Corneliu Gicu Fantanapentru anul 2006.

(2/16.326)*

Societatea Comercial„SERVSAL - S.A.


HOT√R¬REA NR. 2/29.03.2007


Comerciale SERVSAL - S.A. One∫ti, Óntrunit„ Ón∫edin˛a ordinar„, Ón temeiul Legii nr. 31/1990,republicat„ ∫i modificat„ prin Legea nr. 441/2006 ∫ial actelor constitutive ale societ„˛ii, hot„r„∫te:

Art. 1. Adunarea general„ a ac˛ionarilor aprob„bilan˛ul contabil pentru exerci˛iul financiar 2006 ∫icontul de profit ∫i pierderi pe anul 2006, pe bazaraportului auditorului financiar ∫i a raportuluiadministratorului unic, cu urm„toarele rezultate:

- Venituri totale - 2.216.016 lei- Cheltuieli totale - 2.093.976 lei- Profit brut - 122.040 leiprofit la care s-a calculat un impozit de 24.857

lei, rezult‚nd un profit net nerepartizat de 97.183lei.

Art. 2. Se aprob„ proiectul de buget de venituri∫i cheltuieli pentru anul 2007, Ómpreun„ cuprogramul de investi˛ii - parte component„, anexala proiectul de BVC.

(3/16.327)*

Societatea Comercial„SERVSAL - S.A.


HOT√R¬REA NR. 1/29.03.2007


Comerciale SERVSAL - S.A., One∫ti, Óntrunit„ Ón∫edin˛a ordinar„, Ón temeiul Legii nr. 31/1990,republicat„ ∫i modificat„ ulterior ∫i a actelorconstitutive ale societ„˛ii, hot„r„∫te:

Art. 1. Adunarea general„ a ac˛ionarilor aprob„raportul administratorului unic pe anul 2006, pebaza raportului auditorului financiar al societ„˛ii.

Art. 2. Se aprob„ desc„rcarea de gestiune aadministratorului unic dl. Ovidiu Budeanu pentruanul 2006.

(4/16.328)*

Societatea Comercial„LEONS IMPEX - S.R.L.

Vadu Cri∫ului, jude˛ul Bihor

ACT ADIfiIONAL

la statutul Societ„˛ii Comerciale LEONS IMPEX - S.R.L.

Asocia˛ii1. Halasz Alexandru, cet„˛ean rom‚n, n„scut la

data de 22.02.1967 Ón comuna Vadu Cri∫ului,jude˛ul Bihor, domiciliat Ón Oradea, Str. Milcovuluinr. 20A, bl. PB 49, ap. 11, jude˛ul Bihor, posesor alC.I. seria XH nr. 206082, cod numeric personal1670222050032, eliberat„ de Poli˛ia Oradea la datade 8.05.2002;

2. Halasz Gabriela Neli, cet„˛ean rom‚n, n„scut„la data de 21.07.1973 Ón Oradea, jude˛ul Bihor,domiciliat„ Ón Oradea, Str. Milcovului nr. 20 A, bl.PB 49, ap. 11, jude˛ul Bihor, posesor al C.I. seria XHnr. 046748, cod numeric personal 2730721050033,eliberat„ de Poli˛ia Oradea, la data de 22.01.1999,am hot„r‚t urm„toarele:

- Majorarea capitalului social al societ„˛ii de lasuma de 200 RON la suma de 136.000 RON,majorarea av‚nd loc cu suma de 135.800 RON,

majorarea f„c‚ndu-se cu suma transferat„ dincontul 455 - asocia˛i conturi curente Ón contul 101 -capital social.

Ca urmare a major„rii capitalul social total de136.000 RON va fi Ómp„r˛it Ón 13.600 p„r˛i sociale a10 RON fiecare parte social„, de˛inute de asocia˛i,astfel:

- Halasz Alexandru de˛ine 9.520 p„r˛i sociale, cuo valoare nominal„ de 10 lei fiecare parte social„,totaliz‚nd 95.200 lei, reprezent‚nd 70 % dincapitalul social;

- Halasz Gabriela Neli de˛ine 4.080 p„r˛i sociale,cu o valoare nominal„ de 10 lei fiecare partesocial„, totaliz‚nd 40.800 lei, reprezent‚nd 30 % dincapitalul social;

- Radierea punctelor de lucru declarate laadresele:

- Municipiul Oradea, Str. Nuf„rului, bl. AN 54,jude˛ul Bihor.

- Municipiul Arad, str. Nicolae Titulescu (Inc.Gemi Center) nr. 3, jude˛ul Arad.

Asocia˛ii urmeaz„ s„ adopte act constitutivactualizat, conform prevederilor Legii nr. 31/1990,cu modific„rile ulterioare.

Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi,30.03.2007, Óntr-un num„r de 5 exemplare, conformprevederilor art. 33, 34, 35 din Legea nr. 359/2004,modificat„.

(5/16.329)*

Societatea Comercial„LEONS IMPEX - S.R.L., satul Vadu Cri∫ului

comuna Vadu Cri∫ului, jude˛ul Bihor

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„Tribunalul Bihor notific„, Ón conformitate cuprevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rileulterioare, depunerea textului actualizat al actuluiconstitutiv al Societ„˛ii Comerciale LEONS IMPEX -S.R.L., cu sediul Ón satul Vadu Cri∫ului nr. 290,comuna Vadu Cri∫ului, jude˛ul Bihor, Ónregistrat„cu nr. J 05/356/1994, cod unic de Ónregistrare5141981, care a fost Ónregistrat cu nr. 11548 dindata de 2.04.2007.

(6/16.331)*

Societatea Comercial„ROYAL INTER COM - S.R.L.


ACT ADIfiIONAL

la actele Societ„˛ii Comerciale ROYAL INTER COM - S.R.L.

Subsemnatul Sevastre M. Mihail, cet„˛eanrom‚n, n„scut la data de 18.10.1972 Ón One∫ti,jude˛ul Bac„u, cod numeric personal1721018044446, domiciliat Ón One∫ti, Str. Sintezeinr. 9, sc. A, ap. 19, jude˛ul Bac„u, identificat cu C.I.seria XC nr. 095357, eliberat„ de Poli˛ia One∫ti, la

data de 8.02.2001, Ón calitate de asociat unic alSociet„˛ii Comerciale ROYAL INTER COM - S.R.L.,cu sediul Ón One∫ti, str. Zeme∫ nr. 24, jude˛ul Bac„u,Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului cunr. J 04/348/2003, cu un capital social de 21.210 lei,am convenit urm„toarele modific„ri la acteleconstitutive ale societ„˛ii:

Art. 1. Se majoreaz„ capitalul social de la 21.210lei la 80.010 lei, cu suma de 58.800 lei, prin aportulÓn numerar al unicului asociat. Œn urma major„rii,participarea la capitalul social, beneficii ∫i pierderial asociatului unic va fi: Sevastre M. Mihail,participare la capitalul social 80.010 lei, respectiv8.001 p„r˛i sociale, Ón valoare de 10 lei fiecare,reprezent‚nd 100 % din capitalul social, participareala profit/pierderi fiind de 100 %.

Art. 2. Se radiaz„ punctul de lucru din satulAfuma˛i, ∫os. Bucure∫ti-Urziceni nr. 18, comunaAfuma˛i, jude˛ul Ilfov, se deschid dou„ puncte delucru Ón satul Afuma˛i, ∫os. Bucure∫ti-Urziceninr.18, comuna Afuma˛i, jude˛ul Ilfov, standul nr.27Z, respectiv container depozitare ∫i dou„ punctede lucru Ón satul Afuma˛i, ∫os. Bucure∫ti-Urziceninr. 31, comuna Afuma˛i, jude˛ul Ilfov, dou„containere depozitare 1 ∫i 2.

(7/16.332)*

Societatea Comercial„MADELTON - S.R.L.

Oradea, jude˛ul Bihor

ACT ADIfiIONAL

la actul constitutiv al Societ„˛ii ComercialeMADELTON - S.R.L.

Subsemnata Bercea Maria-M„d„lina, cet„˛eanrom‚n, n„scut„ la data de 6.04.1983 Ón Oradea,jude˛ul Bihor, domiciliat„ Ón Oradea, str. DimitrieCantemir nr. 47, bl. U47, et. 1, ap. 5, jude˛ul Bihor,posesoare a C.I. seria XH nr. 004123, cod numericpersonal 2830406055081, eliberat„ de Poli˛iaOradea la data de 30.01.1998, Ón calitate de asociatunic al Societ„˛ii Comerciale MADELTON - S.R.L.,am hot„r‚t urm„toarele:

I. Majorarea capitalului social al societ„˛ii de la200 lei la 25.200 lei, majorarea av‚nd loc cu sumade 25.000 lei, v„rsa˛i integral Ón numerar.

Ca urmare a major„rii capitalul social total de25.200 lei va fi Ómp„r˛it Ón 2.520 p„r˛i sociale a 10lei fiecare parte social„, de˛inute Ón totalitate deasociatul unic Bercea Maria-M„d„lina.

II. Numirea Ón func˛ia de administrator, petermen nelimitat ∫i cu puteri depline a dlui MogaGheorghe-Ovidiu, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de14.06.1966 Ón Oradea, jude˛ul Bihor, domiciliat ÓnOradea, Str. Cerbului nr. 2, bl. PB 26, ap. 10, jude˛ulBihor, posesor al C.I. seria XH nr. 439667, codnumeric personal 1660614054650, eliberat„ deSPCLEP Oradea, la data de 11.07.2006.

Asociatul unic urmeaz„ s„ adopte act constitutivactualizat, conform prevederilor Legii nr. 31/1990,cu modific„rile ulterioare.

Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi,16.04.2007 Óntr-un num„r de 6 exemplare, din care5 exemplare pentru p„r˛i ∫i un exemplar pentruCompartimentul de asisten˛„ din cadrul OficiuluiRegistrului Comer˛ului de pe l‚ng„ TribunalulBihor, de c„tre consilier juridic Rada Cosmin-Silviu,conform prevederilor art. 33, 34, 35 din Legea nr.359/2004, modificat„.

(8/16.333)*

Societatea Comercial„MADELTON - S.R.L.


NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„Tribunalul Bihor notific„, Ón conformitate cuprevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rileulterioare, depunerea textului actualizat al actuluiconstitutiv al Societ„˛ii Comerciale MADELTON -S.R.L., cu sediul Ón Oradea, Str. Cerbului nr. 2, bl.PB26, ap. 10, jude˛ul Bihor, Ónregistrat„ cu nr. J05/2392/2005, cod unic de Ónregistrare 18163124,care a fost Ónregistrat cu nr. 13170 din data de16.04.2007.

(9/16.334)*

Societatea Comercial„ROYAL INTER COM - S.R.L.


NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„Tribunalul Bihor notific„, Ón conformitate cuprevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rileulterioare, depunerea textului actualizat al actuluiconstitutiv al Societ„˛ii Comerciale ROYAL INTERCOM - S.R.L., cu sediul Ón One∫ti, str. Zemes nr. 24,jude˛ul Bac„u, Ónregistrat„ cu nr. J 04/348/2003, codunic de Ónregistrare 1653555, care a fost Ónregistratcu nr. 6632 din data de 11.04.2007.

(10/16.335)*

Societatea Comercial„MASTRO SERVICE - S.R.L.


NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„Tribunalul Bihor notific„, Ón conformitate cuprevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rileulterioare, depunerea textului actualizat al actuluiconstitutiv al Societ„˛ii Comerciale MASTROSERVICE - S.R.L., cu sediul Ón Oradea, str. AdyEndre nr. 7, jude˛ul Bihor, Ónregistrat„ cu nr. J05/1865/2005, cod unic de Ónregistrare 17930067,care a fost Ónregistrat cu nr. 13617 din data de18.04.2007.

(11/16.336)*

Societatea Comercial„TELLY SERVEX - S.R.L.Oradea, jude˛ul Bihor

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„Tribunalul Bihor notific„, Ón conformitate cuprevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rileulterioare, depunerea textului actualizat al actuluiconstitutiv al Societ„˛ii Comerciale TELLY SERVEX- S.R.L., cu sediul Ón Oradea, Str. Beiu∫ului nr. 21,jude˛ul Bihor, Ónregistrat„ cu nr. J 05/2523/1993,cod unic de Ónregistrare 4558400, care a fostÓnregistrat cu nr. 12959 din data de 16.04.2007.

(12/16.337)*

Societatea Comercial„TITADINIC - S.R.L.

Ale∫d, jude˛ul Bihor

ACT ADIfiIONAL

la actul constitutiv al Societ„˛ii ComercialeTITADINIC - S.R.L.

Subsemnata Szekely Adriana (fost„ Suciu),cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de 10.04.1971 ÓnOradea, jude˛ul Bihor, domiciliat„ Ón Alesd, Str.Teiului nr. 4, jude˛ul Bihor, posesoare a C.I. seriaXH nr. 300164, eliberat„ de Poli˛ia Ale∫d la data de28.11.2003, cod numeric personal 2710410050011,Ón calitate de asociat unic al Societ„˛ii ComercialeTITADINIC - S.R.L., am hot„r‚t urm„toarele:

- Modificarea mandatului administratorului,Szekely Adriana (fost„ Suciu), pe termen nelimitat∫i cu puteri depline.

- Recodificarea obiectului de activitate conformnoului nomenclator CAEN.

- Precizarea obiectului principal de activitate:7487 - alte activit„˛i de servicii prestate Ón principalÓntreprinderilor.

- Suspendarea activit„˛ii societ„˛ii pe o perioad„de 3 (trei) ani Óncep‚nd cu data de 16.04.2007.

Asociatul unic urmeaz„ s„ adopte un actconstitutiv actualizat, conform prevederilor Legiinr. 31/1990 privind societ„˛ile comerciale,republicat„ cu modific„rile ∫i complet„rileulterioare.

Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi,16.04.2007, Óntr-un num„r de 6 exemplare, din care5 exemplare pentru p„r˛i ∫i un exemplar pentruCompartimentul de asisten˛„ din cadrul OficiuluiRegistrului Comer˛ului de pe l‚ng„ TribunalulBihor, de c„tre referent Lebovici Cristina, conformprevederilor art. 33, 34, 35 din Legea nr. 359/2004,modificat„.

(13/16.338)*

Societatea Comercial„TITADINIC - S.R.L.

Ale∫d, jude˛ul Bihor

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„Tribunalul Bihor notific„, Ón conformitate cuprevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rileulterioare, depunerea textului actualizat al actuluiconstitutiv al Societ„˛ii Comerciale TITADINIC -S.R.L., cu sediul Ón Ale∫d, Str. Teiului nr. 4, jude˛ulBihor, Ónregistrat„ cu nr. J 05/128/2001, cod unic deÓnregistrare 13707322, care a fost Ónregistrat cu nr.13183 din data de 16.04.2007.

(14/16.339)*

Societatea Comercial„TULE IMPEX - S.R.L.


ACT ADIfiIONAL

Subsemnata Tule Felicia, cet„˛ean rom‚n, cudomiciliul Ón Oradea, str. Doina nr. 5, bl. PB91, et.3, ap. 13, jude˛ul Bihor, identificat„ cu CI seria XHnr. 416695, eliberat„ de SPCLEP Oradea la data de23.01.2006, n„scut„ la data de 1.11.1960 Ón satulLujerdiu, comuna Corne∫ti, jude˛ul Cluj, fiica lui™tefan ∫i Victoria, cod numeric personal2601101054716, Ón calitate de asociat unic ∫iadministrator al Societ„˛ii Comerciale TULE IMPEX- S.R.L., cu sediul Ón Oradea, str. Doina nr. 5/B, bl.PB91, ap. 13, jude˛ul Bihor, Ónregistrat„ la Oficiulregistrului comer˛ului cu nr. J 05/1362/14.09.1995,cod unic de Ónregistrare RO7713869, modific acteleconstitutive ale societ„˛ii, Ón baza hot„r‚rii din datade 26.03.2007, astfel:

1. lichidarea ∫i dizolvarea voluntar„ a Societ„˛iiComerciale TULE IMPEX - S.R.L. ∫i numirea calichidator a lui Anghel Florin, cu domiciliul ÓnOradea, calea Mare∫al Alexandru Averescu nr. 9,jude˛ul Bihor, identificat cu CI seria XH nr. 279472,eliberat„ de Poli˛ia Oradea la data de 8.08.2003,membru al Uniunii Na˛ionale a Practicienilor ÓnInsolven˛„ din Rom‚nia Ón baza atestatului nr.1B0153, cu valabilitate 31.12.2007, ∫i a legitima˛ieinr. 11222 din 10.12.2002;

2. subsemnata Tule Felicia m„ oblig s„Óndeplinesc formele de publicitate al acestui actconform Legii nr. 36/1991 ∫i s„-l men˛ionez laRegistrul comer˛ului;

3. lichidatorul numit se oblig„ s„ deschid„procedura prev„zut„ de Legea nr. 85/2006,modificat„ ∫i republicat„.

Celelalte prevederi ale actelor constitutive r„m‚nvalabile ∫i neschimbate.

Redactat Ón 6 exemplare.(15/16.340)

*

Societatea Comercial„EVEDA - S.A.

Br„ila

HOT√R¬RE

a adun„rii generale extraordinare a ac˛ionarilor

din data de 30.03.2007Adunarea general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor,

Óntrunit„ Ón baza prevederilor actului constitutiv ∫ial Legii nr. 31/1990, republicat„ cu ultimelemodific„ri, av‚nd Ón vedere ordinea de zi a ∫edin˛eiÓn urma votului ac˛ionarilor reprezent‚nd 100 % dincapitalul social, Ón unanimitate hot„r„∫te:

- schimbarea formei juridice a societ„˛ii Ónsocietate cu r„spundere limitat„;

- schimbarea denumirii societ„˛ii Ón EVEDA -S.R.L.;

- retragerea din calitatea de ac˛ionar a dnei MateiVasilica;

- ca urmare a schimb„rii formei juridice,capitalul social Ón valoare de 28.632,5 (27.695 leiaport Ón natur„ ∫i 500 dolari) va fi divizat Ón 25 p„r˛isociale Ón valoare de 1.145,3 lei, distribuitasocia˛ilor astfel:

- Bucur Nicoleta - 2 p„r˛i sociale = 2.290,6 RON;- Sarigul Memet - 2 p„r˛i sociale = 2.290,6 RON;- Altun Abdulah - 19 p„r˛i sociale = 21.760,7 RON;- Tekinalp Engin - 2 p„r˛i sociale = 2.290,6 RON;- revocarea comisiei de cenzori.Se aprob„ forma noului act constitutiv

corespunz„tor formei juridice.Cu ducerea la Óndeplinire a hot„r‚rii ∫i

Ónregistrarea modific„rilor Ón registrul comer˛uluieste Ómputernicit„ dna Dr„ghici Ilina.

(16/16.341)*

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 1422/7.V.20072


Societatea Comercial„VISIMOB - S.R.L.


ACT ADIfiIONAL

la actul constitutiv al Societ„˛ii ComercialeVISIMOB - S.R.L., persoan„ juridic„ rom‚n„,

cu sediul Ón localitatea Oradea, str. Simion ™tefan nr. 46, ap. I, jude˛ul Bihor,

Ónmatriculat„ la Oficiul RegistruluiComer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Bihor

cu nr. J 05/149/2006, av‚nd cod unic de Ónregistrare R 18311620

Prin care, Ón temeiul art. 204 din Legea nr.31/1990 privind societ„˛ile comerciale, completat„,modificat„ ∫i republicat„ cu toate complet„rile ∫imodific„rile sale ulterioare ∫i cu respectareahot„r‚rii adun„rii generale a asocia˛ilor din data de23.03.2007, se hot„r„sc urm„toarele:

1. majorarea capitalului social al Societ„˛iiComerciale VISIMOB - S.R.L. de la suma de 200 leila suma de 300 lei, ∫i aceasta prin aportul Ónnumerar a dlui Butelli Fausto cu suma de 100 lei;

2. cooptarea Ón Societatea Comercial„ VISIMOB -S.R.L. a dlui Malgarini Franco, cet„˛ean italian, cudomiciliul Ón Italia, localitatea Borgoricco (PD), str.Antonio Mometto nr. 6, n„scut la data de 3.03.1949Ón Italia, localitatea Borgoricco (PD), identificat cucartea de identitate italian„ AM1708216, eliberat„de c„tre autorit„˛ile italiene la data de 5.05.2005;

3. cooptarea se face prin cesiunea la valoarenominal„ de la dl Butelli Fausto c„tre dl MalgariniFranco, cu datele de identificare ar„tate mai sus, aunui nr. de 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 RON= 33,33 % din capitalul social total al Societ„˛iiComerciale VISIMOB - S.R.L.;

4. cooptarea Ón Societatea Comercial„ VISIMOB -S.R.L. a dnei Tripon Marioara, cet„˛ean rom‚n, cudomiciliul Ón localitatea Cluj-Napoca, str. Becas nr.1, jude˛ul Cluj, identificat„ cu B.I. seria H.C. nr.325008, eliberat de Poli˛ia Cluj-Napoca la data de3.11.1998, n„scut„ la data de 10.07.1968 Ón comunaLesu, jude˛ul Bistri˛a-N„s„ud;

5. cooptarea se face prin cesiunea la valoarenominal„ de la dl Butelli Fausto c„tre dna TriponMarioara, cu datele de identificare ar„tate mai sus,a unui nr. de 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100RON = 33,33 % din capitalul social total al Societ„˛iiComerciale VISIMOB - S.R.L.;

6. se modific„ sediul Societ„˛ii ComercialeVISIMOB - S.R.L. din localitatea Oradea, str. Simion™tefan nr. 46, ap. I, jude˛ul Bihor Ón localitateaOradea, Str. Republicii nr. 31, ap. 5, jude˛ul Bihor.

Recapitulativ, structura asocia˛ilor, a capitaluluisocial cu participare la beneficii ∫i pierderi,administratori ai societ„˛ii, se va prezenta astfel:

Asocia˛i: dl Butelli Fausto, dl Malgarini Franco,dna Tripon Marioara.

Administrator: dl Butelli Fausto.Capital social - 300 RON = 30 p„r˛i sociale - 100 %

capital social, Ómp„r˛it Óntre asocia˛i astfel:- dl Butelli Fausto - 100 RON = 10 p„r˛i sociale =

33,34 % participare la beneficii ∫i pierderi;- dl Malgarini Franco - 100 RON = 10 p„r˛i

sociale = 33,33 % participare la beneficii ∫i pierderi;- dna Tripon Marioara - 100 RON = 10 p„r˛i

sociale = 33,33 % participare la beneficii ∫i pierderi.Œn considerarea celor ar„tate mai sus se

hot„r„∫te, cu respectarea prevederilor legale Ónvigoare, c„ urmeaz„ ca asocia˛ii men˛iona˛i mai suss„ procedeze Ón unanimitate la adoptarea ∫iactualizarea actului constitutiv al Societ„˛iiComerciale VISIMOB - S.R.L.

Prezentul act s-a Óncheiat Ón 4 (patru) exemplareoriginale.

(17/16.342)*

Societatea Comercial„VISIMOB - S.R.L.


NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„Tribunalul Bihor notific„, Ón conformitate cuprevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rileulterioare, depunerea textului actualizat al actuluiconstitutiv al Societ„˛ii Comerciale VISIMOB -S.R.L., cu sediul Ón municipiul Oradea, Str.Republicii nr. 31, ap. 5, Ónmatriculat„ la Oficiulregistrului comer˛ului cu nr. J 5/149/2006, cod unicde Ónregistrare 18311620, care a fost Ónregistrat cunr. 13206 din 16.04.2007.

(18/16.343)*

Societatea Comercial„KENO TRADE COMPANY - S.A.

satul Bradu de Sus, comuna Bradujude˛ul Arge∫

HOT√R¬REA NR. 6

a adun„rii generale a ac˛ionarilor Societ„˛iiComerciale KENO TRADE COMPANY - S.A.

Ac˛ionarii Societ„˛ii Comerciale KENO TRADECOMPANY - S.A., Óntruni˛i ast„zi, 21.12.2006, ora14,00 la sediul societ„˛ii din satul Bradu de Sus,comuna Bradu, jude˛ul Arge∫, la prima convocare,Ón adunare general„ extraordinar„, cu un cvorumreprezent‚nd 98,64 % din capitalul social alsociet„˛ii, au hot„r‚t urm„toarele:

1. schimbarea formei juridice a societ„˛ii dinsocietate pe ac˛iuni Ón societate cu r„spunderelimitat„;

2. reunirea contractului de societate ∫i astatutului societ„˛ii Óntr-un singur Ónscris, denumitact constitutiv;

3. revocarea din func˛ia de cenzor ∫i cenzorsupleant a domnilor ™ovÓi Traian, Sturzu Traian,Sturzu David, Z„voi Adam, Dima Constantin ∫iR„duic„ Alin Corneliu.

(19/16.344)*

Societatea Comercial„PROIECT ARGE™ - S.A.Pite∫ti, jude˛ul Arge∫

HOT√R¬RE

Adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilorÓntrunit„ Ón mod legal ∫i statutar Ón data de23.03.2007, cu un cvorum reprezent‚nd 92 % dincapitalul social, a hot„r‚t urm„toarele:

1. Comisia de cenzori permanen˛i aleas„ Ón urmavotului secret exprimat de ac˛ionari este compus„din:

- Deaconescu Mariana - cod numeric personal2531210034986;

- PÓrvulescu Marilena - cod numeric personal2610306384197;

- Deaconescu Ion - cod numeric personal1500815034968.

2. Cenzorii suplean˛i ale∫i Ón urma votului secretexprimat de ac˛ionari:

- Teodose Marian Cristian - cod numeric personal1771208031851;

- Din Daniela - cod numeric personal2641208034979;

- Tranda∫ Lucea - cod numeric personal2571104034999.

Adunarea general„ extraordinar„ a ac˛ionarilorÓntrunit„ Ón mod legal ∫i statutar Ón ∫edin˛a din datade 23.03.2007, cu un cvorum reprezent‚nd 92 % dincapitalul social, a hot„r‚t urm„toarele:

1. Modificarea ∫i renumerotarea articolelor ∫icapitolelor actului constitutiv al societ„˛ii astfel:

A. Contractul de societate se modific„ dup„ cumurmeaz„:

Capitolul I se redenume∫te, se modific„ ∫i vaavea urm„torul cuprins:

îCAPITOLUL I

P„r˛ile contractante, denumirea societ„˛ii, forma juridic„, sediul, durata societ„˛ii

Art. 1. P„r˛ile contractante.Ac˛ionarii cuprin∫i Ón registrul societ„˛ii de

eviden˛„ a ac˛ionarilor, ne asociem Ón conformitatecu dispozi˛iile art. 1 din Legea nr. 31/1990 privindsociet„˛ile comerciale, modificat„ ∫i completat„, Ónvederea constituirii unei societ„˛i comerciale.

Art. 2. Denumirea societ„˛ii.(1) Denumirea societ„˛ii este Societatea

Comercial„ PROIECT ARGE™ - S.A.Art. 3. Forma juridic„ a societ„˛ii.(1) Societatea Comercial„ PROIECT ARGE™ - S.A.

este persoan„ juridic„ rom‚n„, av‚nd formajuridic„ de îsocietate pe ac˛iuni”.

Art. 4. Sediul social.(1) Sediul social al societ„˛ii este Ón Rom‚nia,

jude˛ul Arge∫, municipiul Pite∫ti, bd. I.C. Br„tianunr. 24.

(2) Societatea poate Ónfiin˛a sucursale, filiale,reprezentan˛e, agen˛ii Ón Pite∫ti sau alte localit„˛idin ˛ar„ ∫i/sau str„in„tate, cu respectarea legiirom‚ne.

Art. 5. Durata societ„˛ii.Durata societ„˛ii este nelimitat„, cu Óncepere de

la data Ónregistr„rii Ón registrul comer˛ului.”Capitolul II se redenume∫te, se modific„ ∫i va

avea urm„torul cuprins:

îCAPITOLUL IICapitalul social ∫i ac˛iunile

Art. 6. Capitalul social.Capitalul social al Societ„˛ii Comerciale PROIECT

ARGE™ - S.A., subscris ∫i v„rsat este Ón sum„ de101.065 lei.

Art. 7. Ac˛iunile.(1) Capitalul social al Societ„˛ii Comerciale

PROIECT ARGE™ - S.A. este Ómp„r˛it Óntr-un num„rde 20.213 ac˛iuni, Ón valoare nominal„ de 5 leifiecare.

(2) Ac˛iunile sunt nominative ∫i vor cuprindetoate elementele prev„zute de lege.

(3) Ac˛iunile societ„˛ii sunt de˛inute de c„treac˛ionari persoane fizice conform registrului deeviden˛„ a ac˛ionarilor.”

Capitolul III se redenume∫te, se modific„ ∫i vaavea urm„torul cuprins:

îCAPITOLUL IIIObiectul de activitate, modul de func˛ionare,

administrarea societ„˛ii, litigii, dispozi˛ii finaleArt. 8. Obiectul de activitate, ac˛iunile, modul de

func˛ionare, adun„rile generale ale ac˛ionarilor,administrarea, controlul, fuziunea, divizarea,dizolvarea ∫i lichidarea sunt reglementate Ónstatutul societ„˛ii, Ónsu∫it de p„r˛i ∫i care Ómpreun„cu prezentul contract reprezint„ actul constitutiv alsociet„˛ii redactat Ón forma Ónscrisului unic.

Art. 9. Litigii.(1) Litigiile intervenite Óntre ac˛ionari Ón leg„tur„

cu interpretarea ∫i executarea prezentului actconstitutiv se vor solu˛iona pe cale amiabil„.

(2) Œn cazul Ón care acest lucru nu este posibil,litigiile vor fi solu˛ionate de instan˛ele judec„tore∫ticompetente din Rom‚nia.

(3) Legea aplicabil„ documentelor constitutiveale societ„˛ii este legea rom‚n„.

Art. 10. Dispozi˛ii finale.Modificarea prezentului contract de societate se

va face Ón baza hot„r‚rii adun„rii generale aac˛ionarilor, cu respectarea formalit„˛ilor prev„zutede lege.”

Capitolele IV-XV (respectiv art. 4-17) se elimin„.B. Statutul societ„˛ii se modific„ dup„ cum

urmeaz„:Capitolul I se redenume∫te astfel:îDenumirea, forma juridic„, sediul, durata

societ„˛ii”.Art. 1 se modific„ ∫i va avea urm„torul cuprins: îArt. 1. Denumirea societ„˛ii.(1) Denumirea societ„˛ii este Societatea

Comercial„ PROIECT ARGE™ - S.A.(2) Œn orice factur„, comand„, ofert„, tarif,

prospect ∫i alte documente emise de societate,precum ∫i Ón pagina de internet a societ„˛ii, trebuies„ se men˛ioneze denumirea, forma juridic„, sediulsocial, num„rul din registrul comer˛ului ∫i codul deÓnregistrare fiscal„, capitalul social subscris ∫iv„rsat.”

Art. 2 se modific„ ∫i va avea urm„torul cuprins: îArt. 2. Forma juridic„ a societ„˛ii.(1) Societatea Comercial„ PROIECT ARGE™ - S.A.

este persoan„ juridic„ rom‚n„, av‚nd formajuridic„ de îsocietate pe ac˛iuni”.

(2) Aceasta Ó∫i desf„∫oar„ activitatea Ónconformitate cu legile rom‚ne ∫i cu prezentulstatut.”

Art. 3 se redenume∫te, se modific„ ∫i va aveaurm„torul cuprins:

îArt. 3. Sediul social.(1) Sediul social al societ„˛ii este Ón Rom‚nia,

jude˛ul Arge∫, municipiul Pite∫ti, bd. I.C. Br„tianunr. 24.

(2) Societatea poate Ónfiin˛a sucursale, filiale,reprezentan˛e, agen˛ii Ón Pite∫ti sau alte localit„˛idin ˛ar„ ∫i/sau str„in„tate, cu respectarea legiirom‚ne.”

Alineatul 1 al art. 5 se modific„ ∫i va aveaurm„torul cuprins:

îArt. 5. Societatea Comercial„ PROIECT ARGE™ -S.A. va desf„∫ura urm„toarele activit„˛i:”

Art. 6 se modific„ ∫i va avea urm„torul cuprins: îArt. 6. Capitalul social.Capitalul social al Societ„˛ii Comerciale PROIECT

ARGE™ - S.A., subscris ∫i v„rsat este Ón sum„ de101.065 lei.”


î(1) Capitalul social al Societ„˛ii ComercialePROIECT ARGE™ - S.A. este Ómp„r˛it Óntr-un num„rde 20.213 ac˛iuni, Ón valoare nominal„ de 5 leifiecare.”

Art. 8 se modific„ ∫i va avea urm„torul cuprins: îArt. 8. Majorarea capitalului social.(1) Majorarea capitalului social se face pe baza

hot„r‚rii adun„rii generale a ac˛ionarilor.(2) Societatea Ó∫i va putea majora capitalul social

cu respectarea dispozi˛iilor legale.

3

(3) Œn caz de subscrip˛ie public„, prospectul deemisiune purt‚nd semn„turile autentice a doiadministratori, va fi depus la registrul comer˛ului ∫iva cuprinde toate prevederile legale.

(4) Administratorii sunt solidari r„spunz„tori deexactitatea celor ar„tate Ón prospectul de emisiune,Ón publica˛iile f„cute de societate sau cererileadresate oficiului registrului comer˛ului, Ón vedereamajor„rii capitalului.

(5) Dac„ majorarea capitalului se face prinaporturi Ón natur„, adunarea general„ care ahot„r‚t aceasta va propune numirea unuia sau maimultor exper˛i pentru evaluarea acestor aporturi.

(6) Ac˛iunile emise pentru majorarea capitaluluisocial vor fi oferite spre subscriere, Ón primul r‚ndac˛ionarilor existen˛i, propor˛ional cu num„rulac˛iunilor pe care le posed„, ace∫tia av‚nd obliga˛iade a-∫i exercita dreptul de preferin˛„ Ón interiorultermenului hot„r‚t de adunarea general„.

(7) Dup„ expirarea acestui termen, ac˛iunile vorputea fi oferite spre subscriere publicului.”


î(2) Hot„r‚rea va trebui s„ respecte minimul decapital social, s„ arate motivele pentru care se facereducerea ∫i procedeul ce va fi utilizat pentruefectuarea ei.”

Art. 10 se modific„ ∫i va avea urm„torul cuprins:îArt. 10. Emiterea de obliga˛iuni.(1) Societatea Comercial„ PROIECT ARGE™ - S.A.

poate emite obliga˛iuni, acestea trebuind s„ fie de ovaloare egal„ ∫i s„ acorde posesorilor lor drepturiegale.

(2) Emiterea de obliga˛iuni se face Ón condi˛iilestabilite de lege.”

Art. 11 se modific„ ∫i va avea urm„torul cuprins:îArt. 11. Drepturi ∫i obliga˛ii decurg‚nd din

capitalul social.(1) Fiecare ac˛iune de˛inut„ d„ dreptul

ac˛ionarului la un vot Ón adunarea general„ aac˛ionarilor, dreptul de a alege ∫i a fi ales Ónorganele de conducere, dreptul de a participa ladistribuirea profitului, conform prevederilor legale∫i ale prezentului statut.

(2) De˛inerea ac˛iunii implic„ adeziunea de dreptla statut.

(3) Obliga˛iile societ„˛ii sunt garantate cupatrimoniul social al acesteia, iar ac˛ionarii r„spundÓn limita valorii nominale a ac˛iunilor pe care lede˛in.

(4) Patrimoniul societ„˛ii nu va putea fi grevat dedatorii sau alte obliga˛ii persoanle ale ac˛ionarilor.Un creditor personal al unui ac˛ionar poate formulapreten˛ii numai asupra p„r˛ii din profitul societ„˛iice i se va repartiza de c„tre adunarea general„ aac˛ionarilor, sau a cotei p„r˛i cuvenite acestuia lalichidarea societ„˛ii, efectuate Ón condi˛iile legii.”

Art. 12 se modific„ ∫i va avea urm„torul cuprins:îArt. 12. Cesiunea ac˛iunilor.(1) Ac˛iunile sunt indivizibile cu privire la

societate, care nu recunoa∫te dec‚t un singurproprietar pentru fiecare ac˛iune.

(2) Cesiunea par˛ial„ sau total„ a ac˛iunilor estepermis„ numai Óntre ac˛ionarii societ„˛ii.

(3) Persoanele care au dob‚ndit ac˛iuni Ónc„lc‚nddispozi˛iile alin. (2) nu pot fi Ónscrise Ón registrulsociet„˛ii de eviden˛„ a ac˛ionarilor ∫i la Oficiulregistrului comer˛ului, iar actul decesiune/Ónstr„inare este anulabil.

(4) Cesiunea ac˛iunilor Óntre ac˛ionari se facerespect‚nd procedurile legale, se Ónscrie Ón registrulde eviden˛„ a ac˛ionarilor ∫i se men˛ioneaz„ petitlu.”

Art. 13 se modific„ ∫i va avea urm„torul cuprins:îArt. 13. Pierderea ac˛iunilor.(1) Œn cazul pierderii titlului/certificatului de

ac˛ionar, proprietarul va trebui s„ anun˛e consiliulde administra˛ie al societ„˛ii ∫i s„ fac„ public faptulÓn pres„.

(2) P‚n„ la emiterea unui duplicat altitlului/certificatului pierdut, biroul ac˛ionariatpoate elibera o adeverin˛„ Ón acest sens.”

Art. 14 se modific„ ∫i va avea urm„torul cuprins:îArt. 14. Conducerea societ„˛ii.Adunarea general„ a ac˛ionarilor este organul

suprem de conducere al societ„˛ii care decideasupra activit„˛ii acesteia ∫i asupra politicii eieconomice ∫i comerciale.”

Art. 15 se modific„ ∫i va avea urm„torul cuprins:îArt. 15. Atribu˛ii.(1) Adun„rile generale sunt ordinare ∫i

extraordinare.(2) Ele se vor ˛ine la sediul societ„˛ii sau Ón

localul ce se va indica Ón convocare.(3) Adunarea general„ ordinar„ se Óntrune∫te cel

pu˛in odat„ pe an, Ón cel mult 5 (cinci) luni de laÓncheierea exerci˛iului financiar.

(4) Œn afar„ de dezbaterea altor probleme Ónscrisela ordinea de zi, adunarea general„ este obligat„:

a) s„ discute, s„ aprobe sau s„ modifice situa˛iilefinanciare anuale pe baza rapoartelor prezentate deconsiliul de administra˛ie ∫i de cenzori ∫i s„ fixezedividendul;

b) s„ aleag„ ∫i s„ revoce membrii consiliului deadministra˛ie ∫i cenzorii;

c) s„ fixeze renumera˛ia membrilor consiliuluide administra˛ie ∫i cenzorilor;

d) s„ se pronun˛e asupra gestiunii consiliului deadministra˛ie;

e) s„ stabileasc„ bugetul de venituri ∫i cheltuielipentru exerci˛iul financiar urm„tor;

f) s„ hot„rasc„ angajarea sau desfiin˛area uneiasau a mai multor unit„˛i ale societ„˛ii.

(5) Adunarea general„ extraordinar„ seÓntrune∫te ori de c‚te ori este necesar a se lua ohot„r‚re pentru:

a) schimbarea formei juridice;b) mutarea sediului societ„˛ii;c) schimbarea obiectului de activitate al

societ„˛ii;d) majorarea capitalului social;e) Ónfiin˛area sau desfiin˛area unor sedii

secundare: sucursale, agen˛ii, reprezentan˛e sau alteasemenea unit„˛i f„r„ personalitate juridic„;

f) reducerea capitalului social sau reÓntregirea luiprin emisiune de noi ac˛iuni;

g) dizolvarea societ„˛ii;h) contractarea de Ómprumuturi bancare;i) acordarea de c„tre societate a unor credite

financiare;j) repara˛ii capitale ale imobilelor societ„˛ii ∫i

investi˛ii;k) recuperarea pagubelor cauzate societ„˛ii de

c„tre membrii consiliului de administra˛ie ∫i/saucenzori;

l) oricare alt„ modificare a actului constitutiv sauoricare alt„ hot„r‚re pentru care este cerut„aprobarea adun„rii generale extraordinare.”

Art. 16 se modific„ ∫i va avea urm„torul cuprins:îArt. 16. Convocarea adun„rii generale(1) Adunarea general„ este convocat„ de consiliul

de administra˛ie ori de c‚te ori este necesar.(2) Consiliul de administra˛ie convoac„ de Óndat„

adunarea general„ la cererea ac˛ionarilor de˛in‚ndindividual sau Ómpreun„ cel pu˛in 5 % din capitalulsocial, dac„ cererea cuprinde dispozi˛ii ce intr„ Ónatribu˛iile adun„rii.

(3) Œn cazul Ón care consiliul de administra˛ie nuconvoac„ adunarea general„, instan˛a de la sediulsociet„˛ii, cu citarea consiliului de administra˛ie, vaputea autoriza convocarea adun„rii generale,stabilind data ˛inerii adun„rii generale ∫i, dintreac˛ionari, persoana care o va prezida.

(4) Convocarea se face prin scrisoarerecomandat„ sau prin scrisoare transmis„ pe caleelectronic„, expediat„ cu cel pu˛in 30 de zile Ónaintede data ˛inerii adun„rii la adresa ac˛ionaruluiÓnscris„ Ón registrul ac˛ionarilor.

(5) Schimbarea adresei nu poate fi opus„societ„˛ii, dac„ nu i-a fost comunicat„ Ón scris deac˛ionar.

(6) Convocarea va cuprinde locul ∫i data ˛ineriiadun„rii, precum ∫i ordinea de zi, cu men˛ionareaexplicit„ a tuturor problemelor care vor faceobiectul dezbaterilor adun„rii.

(7) C‚nd pe ordinea de zi figureaz„ propuneripentru modificarea actului constitutiv, convocareava trebui s„ cuprind„ textul integral alpropunerilor.

(8) Au dreptul de a cere introducera unor noipuncte pe ordinea de zi unul sau mai mul˛iac˛ionari reprezent‚nd individual sau Ómpreun„,cel pu˛in 5 % din capitalul social.”

Art. 17 se redenume∫te, se modific„ ∫i va aveaurm„torul cuprins:

îArt. 17. Prezidarea lucr„rilor adun„rii generale.(1) Œn ziua ∫i la ora ar„tate Ón convocare, ∫edin˛a

adun„rii se va deschide de c„tre pre∫edinteleconsiliului de administra˛ie, sau de c„tre acela careÓi ˛ine locul.

(2) Adunarea general„ va alege, dintre ac˛ionariiprezen˛i 1 p‚n„ la 3 secretari, care vor verifica listade prezen˛„ a ac˛ionarilor, indic‚nd capitalul socialpe care Ól reprezint„ fiecare ∫i vor redacta procesul-verbal, asigur‚nd Óndeplinirea formalit„˛ilor cerutede lege.

(3) Dup„ constatarea Óndeplinirii cerin˛elor legalepentru ˛inerea adun„rii generale se va intra peordinea de zi.

(4) Hot„r‚rile adun„rii generale se iau prin votdeschis.

(5) Votul secret este obligatoriu pentru alegereamembrilor consiliului de administra˛ie ∫i acenzorilor, pentru revocarea lor ∫i pentru luareahot„r‚rilor referitoare la r„spunderea acestora.

(6) Procesul-verbal al ∫edin˛ei semnat depre∫edinte ∫i secretar, va constata Óndeplinireaformalit„˛ilor de convocare, data ∫i locul adun„riigenerale, ac˛ionarii prezen˛i ∫i num„rul ac˛iunilor,

dezbaterile Ón rezumat, hot„r‚rile luate, iar lacererea ac˛ionarilor declara˛iile f„cute de ace∫tia Ón∫edin˛„.

(7) La procesul-verbal se vor anexa actelereferitoare la convocare, precum ∫i listele deprezen˛„ a ac˛ionarilor.

(8) Procesul-verbal va fi trecut Ón registruladun„rilor generale ale ac˛ionarilor.”

Art. 18 se modific„ ∫i va avea urm„torul cuprins:îArt. 18. Condi˛ii de validitate.(1) La prima convocare, pentru validitatea

deliber„rii Ón cadrul adun„rii generale ordinare,este necesar„ prezen˛a ac˛ionarilor (personal sauprin reprezentan˛i) care s„ de˛in„ cel pu˛injum„tate din num„rul total de drepturi de vot, iarhot„r‚rile vor fi adoptate cu majoritatea (peste 50 %)voturilor exprimate.

(2) Dac„ adunarea general„ ordinar„ nu poatelucra din cauza neÓndeplinirii condi˛iilor prev„zutela alin. 1, adunarea ce se va Óntruni la a douaconvocare, poate s„ delibereze asupra punctelor depe ordinea de zi a celei dint‚i adun„ri, indiferentde cvorumul Óntrunit, lu‚nd hot„r‚ri cu majoritateavoturilor exprimate.

(3) La prima convocare, pentru validitateadeliber„rii Ón cadrul adun„rii generaleextraordinare a ac˛ionarilor, este necesar„ prezen˛aac˛ionarilor (personal sau prin reprezentan˛i) cares„ reprezinte cel pu˛in jum„tate din num„rul totalde drepturi de vot, iar hot„r‚rile vor fi adoptate cumajoritatea (peste 50 %) voturilor de˛inute deac˛ionarii prezen˛i sau reprezenta˛i.

(4) La cea de-a doua convocare, pentru validitateadeliber„rii Ón cadrul adun„rii generaleextraordinare a ac˛ionarilor este necesar„ prezen˛aac˛ionarilor (personal sau prin reprezentan˛i) cares„ reprezinte cel pu˛in o cincime (20 la sut„) dindrepturile de vot, iar hot„r‚rile vor fi luate cumajoritatea (peste 50 %) voturilor de˛inute deac˛ionarii prezen˛i sau reprezenta˛i.

(5) Urm„toarele hot„r‚ri vor fi adoptate numaicu o majoritate de cel pu˛in 3/4 din drepturile devot ale ac˛ionarilor prezen˛i sau reprezenta˛i:

a) modificarea obiectului principal de activitateal societ„˛ii;

b) majorarea sau reducerea capitalului social alsociet„˛ii;

c) schimbarea formei juridice a societ„˛ii;d) fuziunea cu alte societ„˛i divizarea sau

dizolvarea societ„˛ii.”Art. 19 se modific„ ∫i va avea urm„torul cuprins:îArt. 19. Exercitarea dreptului de vot Ón

adunarea general„.(1) Ac˛ionarii Ó∫i exercit„ dreptul de vot Ón

adunarea general„, propor˛ional cu num„rulac˛iunilor de˛inute.

(2) Ac˛ionarii reprezent‚nd Óntreg capitalul socialvor putea, dac„ niciunul dintre ei nu se opune, s„˛in„ o adunare general„ ∫i s„ ia orice hot„r‚re decompeten˛a adun„rii, f„r„ respectarea formalit„˛ilorcerute pentru convocarea ei.

(3) Ac˛ionarii pot participa ∫i vota Ón adunareageneral„ prin reprezentare, Ón baza uneiÓmputerniciri acordate pentru respectiva adunaregeneral„.

(4) Procurile vor fi depuse Ón original cu 48 deore Ónainte de Óntrunirea adun„rii, sub sanc˛iuneapierderii dreptului de vot. Procurile vor fi re˛inutede societate, f„c‚ndu-se men˛iune despre acestea Ónprocesul-verbal.”

Art. 20 se modific„ ∫i va avea urm„torul cuprins:îArt. 20. Numire ∫i organizare.(1) Societatea este administrat„ Ón sistem unitar

de un consiliu de administra˛ie format din 7membri, ales de adunarea general„ a ac˛ionarilor,pentru un mandat de 4 ani, dintre ac˛ionariisociet„˛ii ∫i are urm„toarea componen˛„:

1. Dumitrache Eugeniu, cod numeric personal1360806034961, domiciliat Ón Pite∫ti, str. ConstantinBr‚ncoveanu, bl. D1, sc. E, ap. 1, jude˛ul Arge∫,durata mandatului 4 ani;

2. Soare Pompiliu, cod numeric personal1470207034991, domiciliat Ón Pite∫ti, Bd. Republicii,bl. G1, sc. A, ap. 6, jude˛ul Arge∫, durata mandatului4 ani;

3. Mul˛escu Maria, cod numeric personal2380325034978, domiciliat„ Ón Pite∫ti, str. I.C.Br„tianu, bl. Aa, ap. 2, jude˛ul Arge∫, duratamandatului 4 ani;

4. SÓrbu Alexandru Cristian, cod numericpersonal 1331102034996, domiciliat Ón localitateaValea Mare Podgoria, ™tef„ne∫ti, jude˛ul Arge∫,durata mandatului 4 ani;

5. Zanfir Daniel, cod numeric personal1590411035001, domiciliat Ón Pite∫ti, aleeaR„zboieni nr. 10bis, jude˛ul Arge∫, duratamandatului 4 ani;

6. Ionescu Gabriela, cod numeric personal2610807034999, domiciliat„ Ón Pite∫ti, str. I.C.Br„tianu, bl. C1, sc. A, ap. 9, jude˛ul Arge∫, duratamandatului 4 ani;



7. Marinescu Ana Maria, cod numeric personal2450201034982, domiciliat„ Ón localitatea Pite∫ti,calea Bascov, bl. Q3a, sc. A, ap. 14, jude˛ul Arge∫,durata mandatului 4 ani.

(2) Numirea sau Ónlocuirea administratorilor seface exclusiv de adunarea general„ a ac˛ionarilor.

(3) Administratorii sunt reeligibili.(4) Administratorii trebuie s„ Óndeplineasc„

condi˛iile cerute de lege pentru a fi numi˛i Ónaceast„ calitate.

(5) Pre∫edintele consiliului de administra˛ie estenumit de adunarea general„ ordinar„, care nume∫teconsiliul.

(6) Pre∫edintele consiliului de administra˛ie alsociet„˛ii este ∫i director general.

(7) Administratorii Ó∫i vor exercita mandatul culoialitate, Ón interesul societ„˛ii, fiind r„spunz„toride Óndeplinirea tuturor obliga˛iilor, conformprevederilor legale.

(8) Consiliul de administra˛ie reprezint„societatea prin pre∫edintele s„u Ón raport cu ter˛ii.

(9) Consiliul de administra˛ie poate Ómputerniciunul sau mai mul˛i directori ∫i/sau func˛ionari aisociet„˛ii pentru a Óncheia anumite opera˛iuni sautipuri de opera˛iuni.

(10) Directorii ∫i administratorii societ„˛ii nu vorputea fi, f„r„ autorizarea consiliului deadministra˛ie, directori, administratori, membri aidirectoratului, cenzori, asocia˛i sau angaja˛i Ón altesociet„˛i concurente sau av‚nd acela∫i obiect deactivitate, nici nu pot exercita acela∫i comer˛ saualtul concurent, pe cont propriu sau al alteipersoane, sub pedeapsa revoc„rii ∫i r„spunderiipentru daune.

(11) Persoana numit„ Ón func˛ia de administratortrebuie s„ Óncheie o asigurare pentru r„spundereprofesional„.

(12) Remunera˛ia membrilor consiliului deadministra˛ie este stabilit„ prin hot„r‚re a adun„riigenerale a ac˛ionarilor.

(13) Remunera˛ia directorilor este stabilit„ deconsiliul de administra˛ie.

(14) Administratorii societ„˛ii depun la registrulcomer˛ului specimene de semn„tur„.

(15) Pre∫edintele convoac„ consiliul deadministra˛ie cel pu˛in o dat„ la 3 luni, stabile∫teordinea de zi, vegheaz„ asupra inform„riimembrilor consiliului cu privire la punctele aflatepe ordinea de zi ∫i prezideaz„ Óntrunirea.

(16) Convocarea pentru Óntrunirea consiliului deadministra˛ie va fi transmis„ administratorilor cusuficient timp Ónainte de data Óntrunirii ∫i vacuprinde data, locul unde se va ˛ine ∫edin˛a ∫iordinea de zi.

(17) La fiecare ∫edin˛„ se va Óntocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participan˛ilor,ordinea deliber„rilor, deciziile luate, num„rul devoturi Óntrunite ∫i opiniile separate.

(18) Procesul-verbal este semnat de c„trepre∫edinte ∫i administratorii care au participat la∫edin˛„.

(19) Pentru validitatea deciziilor consiliului deadministra˛ie este necesar„ prezen˛a a cel pu˛in 2/3din num„rul administratorilor.

(2) Deciziile Ón cadrul consiliului deadministra˛ie se iau cu votul majorit„˛ii membrilorprezen˛i.

(21) Directorii ∫i cenzorii pot fi convoca˛i la oriceÓntrunire a consiliului de administra˛ie.

(2) Administratorii nu vor putea, f„r„ aprobareaadun„rii generale extraordinare, sub sanc˛iuneanulit„˛ii, Ón nume propriu s„ Ónstr„ineze, respectivs„ dob‚ndeasc„ bunuri c„tre sau de la societate,av‚nd o valoare ce dep„∫e∫te 2.000 lei.

(23) Œn cazul Ón care se creeaz„ un post vacant deadministrator, ceilal˛i administratori vor proceda lanumirea unui administrator provizoriu, p‚n„ laÓntrunirea adun„rii generale ordinare aac˛ionarilor.”

Art. 21 se modific„ ∫i va avea urm„torul cuprins:îArt. 21. Atribu˛iile administratorilor.(1) Consiliul de administra˛ie are urm„toarele

competen˛e de baz„, care nu pot fi delegatedirectorilor:

a) stabilirea direc˛iilor principale de activitate ∫ide dezvoltare ale societ„˛ii;

b) stabilirea sistemului contabil ∫i de controlfinanciar ∫i aprobarea planific„rii financiare;

c) numirea ∫i revocarea directorilor ∫i stabilirearemunera˛iei lor;

d) supravegherea activit„˛ii directorilor;e) preg„tirea raportului anual, organizarea

adun„rii generale a ac˛ionarilor ∫i implementareahot„r‚rilor acesteia;

f) introducerea cererii pentru deschidereaprocedurii insolven˛ei societ„˛ii.

(2) Consiliul de administra˛ie Óndepline∫teurm„toarele atribu˛ii:

a) Óndepline∫te orice act necesar pentru aducereala Óndeplinire a obiectului de activitate al societ„˛ii;

b) aduce la Óndeplinire toate hot„r‚rile luate deadunarea general„ a ac˛ionarilor;

c) aprob„ regulamentul intern de func˛ionare alsociet„˛ii;

d) stabile∫te m„suri pentru respectareadisciplinei Ón cadrul structurilor ierarhice alesociet„˛ii, prev„zute prin regulamentul de ordineinterioar„;

e) aprob„ opera˛iunile de cump„rare ∫i v‚nzarede bunuri pentru societate;

f) stabile∫te m„suri pentru paza bunurilorsociet„˛ii, pentru asigurarea patrimoniului,propriet„˛ii intelectuale ∫i a datelor, lu‚nd toatem„surile necesare Ón acest scop, Ón conformitate cuprevederile legale;

g) ia m„suri potrivit Codului muncii pentruimputarea pagubelor rezultate din neÓndeplinireaobliga˛iilor ce revin salaria˛ilor societ„˛ii;

h) analizeaz„ ∫i aprob„ modul de salarizare apersonalului ∫i ia m„surile necesare pentruasigurarea celor mai bune rezultate economice, Ónconformitate cu prevederile legale;

i) negociaz„ ∫i aprob„ con˛inutul contractuluicolectiv de munc„;

j) nume∫te func˛ionarii societ„˛ii;k) aprob„ Óncheierea ∫i rezilierea contractelor de

Ónchiriere, stabile∫te chiria pentru mijloacele fixeori spa˛iile ce urmeaz„ a fi Ónchiriate;

l) aprob„ cesiunea de ac˛iuni Óntre ac˛ionariisociet„˛ii.”

Art. 22 se modific„ ∫i va avea urm„torul cuprins:îArt. 22. Cenzorii.(1) Gestiunea Societ„˛ii Comerciale PROIECT

ARGE™ - S.A. este controlat„ de comisia de cenzoriformat„ din 3 membri, care nu pot avea nicio alt„func˛ie Ón societate, ∫i are urm„toarele atribu˛ii:

a) Ón cursul exerci˛iului financiar verific„gospod„rirea fondurilor fixe ∫i mijloacelecirculante, a portofoliului de efecte, casa ∫iregistrele de eviden˛„ contabil„ ∫i prezint„consiliului de administra˛ie, rapoarte de activitate;

b) la Óncheierea exerci˛iului financiar,controleaz„ exactitatea inventarului, adocumentelor ∫i informa˛iilor prezentate deconsiliul de administra˛ie asupra fondurilorsociet„˛ii, a bilan˛ului, a contului de profit ∫ipierderi, prezent‚nd adun„rii generale aac˛ionarilor un raport scris prin care se propuneaprobarea sau modificarea bilan˛ului ∫i a contuluide profit ∫i pierderi;

c) la lichidarea societ„˛ii, controleaz„opera˛iunile de lichidare;

d) prezint„ adun„rii generale a ac˛ionarilorpunctul de vedere privind propunerile de reducerea capitalului social.

(2) Atribu˛iile comisiei de cenzori se completeaz„∫i cu alte obliga˛ii prev„zute de lege.

(3) Comisia de cenzori ia decizii Ón unanimitate∫i poate convoca adunarea general„ a ac˛ionarilor,Ón cazul Ón care capitalul social s-a diminuat cu maimult de 10 %.”

(4) Comisia de cenzori are urm„toareacomponen˛„:

Cenzori permanen˛i:- Deaconescu Mariana - cod numeric personal

2531210034986;- PÓrvulescu Marilena - cod numeric personal

2610306384197;- Deaconescu Ion - cod numeric personal

1500815034968.Cenzorii suplean˛i:- Teodose Marian Cristian - cod numeric personal

1771208031851;- Din Daniela - cod numeric personal

2641208034979;- Tranda∫ Lucea - cod numeric personal

2571104034999”.Alineatul 1 al art. 25 se modific„ ∫i va avea

urm„torul cuprins:î(1) Societatea va ˛ine eviden˛a contabil„ Ón lei,

va Óntocmi anual bilan˛ul ∫i contul de profit ∫ipierderi, cu respectarea Legii contabilit„˛ii nr.82/1991, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,∫i a celorlalte dispozi˛ii legale Ón vigoare.”

Art. 26 se modific„ ∫i va avea urm„torul cuprins:îArt. 26. Calculul ∫i repartizarea profitului.(1) Profitul societ„˛ii se stabile∫te prin bilan˛ul

aprobat de adunarea general„ a ac˛ionarilor.(2) Plata dividendelor cuvenite ac˛ionarilor se va

face de c„tre societate Ón raport cu num„rul deac˛iuni de˛inute.

(3) Dividendele pl„tite contrar dispozi˛iilor demai sus se vor restitui.

(4) Œn cazul Ónregistr„rii de pierderi, adunareageneral„ a ac˛ionarilor va analiza cauzele ∫i vahot„rÓ Ón consecin˛„.

(5) Suportarea pierderilor de c„tre ac˛ionari se vaface Ón propor˛ie cu cota de participare la capitalulsocial.”

Lit. a), alin. 1 al art. 27 se modific„ ∫i va aveaurm„torul cuprins:

îa) un registru al ac˛ionarilor Ón care se vor ar„tadup„ caz, numele ∫i prenumele, codul numericpersonal, denumirea, domiciliul sau sediulac˛ionarilor cu ac˛iuni nominative, precum ∫iv„rs„mintele f„cute Ón contul ac˛iunilor;”


î(4) Administratorii trebuie s„ prezintecenzorilor, cu cel pu˛in 30 de zile Ónainte de ziuastabilit„ pentru ∫edin˛a adun„rii generale bilan˛ulexerci˛iului financiar precedent, cu contul de profit∫i pierderi, Ónso˛it de raportul s„u ∫i dedocumentele justificative.”

Capitolul VIII se redenume∫te astfel:

îCAPITOLUL VIIIModificarea formei juridice

Dizolvarea, lichidarea, fuziunea, divizarea, litigii“Prima fraz„ a alin. 1 din art. 30 se modific„ ∫i va

avea urm„torul cuprins:î(1) Au ca efect dizolvarea societ„˛ii ∫i Ói dau

dreptul fiec„rui ac˛ionar s„ cear„ lichidareaacesteia:”

Se introduce art. 33 la cap. VIII, cu urm„torulcuprins:

îArt. 33. Divizarea societ„˛ii.Divizarea societ„˛ii se hot„r„∫te de adunarea

general„ a ac˛ionarilor ∫i se va realiza Ónconformitate cu prevederile legale Ón vigoare.”

Se introduce art. 34 la cap. VIII, cu urm„torulcuprins:

îArt. 34. Litigii.Litigiile societ„˛ii cu persoane fizice sau juridice

rom‚ne sunt de competen˛a instan˛elorjudec„tore∫ti din Rom‚nia.”

Art. 33 din cap. IX se renumeroteaz„, devine art.35, se modific„ ∫i va avea urm„torul cuprins:

îArt. 35. Dispozi˛ii finale.(1) modificarea prezentului statut se va face Ón

baza hot„r‚rii adun„rii generale a ac˛ionarilor, curespectarea formalit„˛ilor prev„zute de lege.

(2) Prevederile prezentului statut se completeaz„cu dispozi˛iile legale Ón vigoare referitoare lasociet„˛ile comerciale.”

2. Aprob„ modific„rile privind ac˛ionariatulsociet„˛ii Ón baza cesiunilor de ac˛iuni dintreac˛ionari ∫i a unor certificate de mo∫tenitor,conform registrului ac˛ionarilor.

3. Œmputernicirea dnei Nicoar„ Adriana care selegitimeaz„ cu C.I. seria AS nr. 297423, Ón vedereasemn„rii ∫i Óndeplinirii formalit„˛ilor prev„zute delege Ón ceea ce prive∫te modific„rile adusecontractului ∫i statutului societ„˛ii.

Redactat Ón 4 exemplare Ón limba rom‚n„, ast„zi,4.04.2007.

(20/16.345)*

Societatea Comercial„EVEDA - S.R.L.

Br„ila

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„Tribunalul Br„ila notific„, Ón conformitate cuprevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rileulterioare, depunerea textului actualizat al actuluiconstitutiv al Societ„˛ii Comerciale EVEDA - S.R.L.,cu sediul Ón Br„ila, str. Grigore Alexandrescu nr.120 bis, corp C1, parter, jude˛ul Br„ila, Ónregistrat„cu nr. J 9/963/1995, cod unic de Ónregistrare7963920, care a fost Ónregistrat cu nr. 7924 din datade 13.04.2007.

(21/16.346)*

Societatea Comercial„ACSA - S.A., C‚mpia Turzii

jude˛ul Cluj

HOT√R¬RILE

adun„rii generale ordinare a ac˛ionarilorSociet„˛ii Comerciale ACSA - S.A. consemnate

Ón procesul-verbal al adun„rii generale aac˛ionarilor Societ„˛ii Comerciale ACSA - S.A.

Óncheiat la data de 20.04.2007, adoptate cu ocaziaadun„rii generale ordinare a ac˛ionarilor Societ„˛ii

Comerciale ACSA - S.A., C‚mpia TurziiAdunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor

aprob„ cu unanimitate ordinea de zi comunicat„prin convocare.

Adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor avotat cu unanimitate materialele prezentate la pct.1, 2, 3, 5 ∫i 6 de pe ordinea de zi, ∫i anume: raportulde gestiune al consiliul de administra˛ie asuprarezultatelor ob˛inute Ón anul 2006; raportul de audit

5

financiar ∫i certificare a bilan˛ului contabil pe anul2006; raportul la bilan˛ul contabil ∫i al contului deprofit ∫i pierderi pe anul 2006; bugetul de venituri∫i cheltuieli pe anul 2007 ∫i programul de investi˛iipe anul 2007.

Fiecare dintre acestea au fost votate separat ∫iaprobate Ón unanimitate de c„tre adunarea general„ordinar„ a ac˛ionarilor.

Adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionariloraprob„ cu unanimitate ratificarea hot„r‚rilorconsiliului de administra˛ie privind angajarea uneilinii de credit de la UniCredit Rom‚nia - S.A. pe anii2007 ∫i 2008, prelungirea liniei de credit de laBanca Rom‚neasc„ - S.A. pe anii 2006 ∫i 2007;contracararea unei linii de emitere a scrisorilor degaran˛ie bancar„ la Banca Rom‚neasc„ - S.A.,angajarea unui credit de la Banca Comercial„Carpatica - S.A. ∫i a creditelor de descoperiretemporar„ de cont contractate Ón semestrul II 2006∫i semestrul I 2007. Fiecare dintre acestea au fostvotate separat ∫i aprobate cu unanimitate de c„treadunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor.

Adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionariloraprob„ cu majoritate de voturi Ómputernicireaconsiliului de administra˛ie s„ contracteze ∫i s„garanteze noi credite bancare dac„ acestea vor finecesare.

Adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionariloraprob„ cu majoritate de voturi remunera˛iaadministratorilor ∫i cenzorilor Óncep‚nd cu1.05.2007 Ón urm„toarea form„: 2.100 RON net/lun„pentru administratori;

- 680 RON net/lun„ pentru cenzori.Adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor

aprob„ cu majoritate de voturi repartizareaprofitului net ob˛inut pe anul 2006, profitul av‚nddestina˛iile prezentate de dl administratorGheorghe Magda.

Adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor ÓlÓmputernice∫te cu unanimitate de voturi peconsilierul juridic al societ„˛ii, dl Adrian-MarianMagda, domiciliat Ón Turda, str. George C„linescunr. 1, posesor al C.I. seria KX nr. 256138 eliberat„de Poli˛ia Turda la data de 2.04.2003, cod numericpersonal 1780530126197, s„ depun„ Ón termen de15 zile hot„r‚rile adun„rii generale ordinare aac˛ionarilor la Oficiul registrului comer˛ului pentrua fi men˛ioante Ón registru ∫i publicate Ón MonitorulOficial al Rom‚niei.

(22/16.347)*

Societatea Comercial„ALIMENTARA - S.A.

Cluj-Napoca, jude˛ul Cluj

HOT√R¬RE

a adun„rii generale ordinare a ac˛ionarilorSociet„˛ii Comerciale ALIMENTARA - S.A.,

Cluj-Napoca, din data de 12.04.2007 la prima convocare

Adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilorSociet„˛ii Comerciale ALIMENTARA - S.A., Cluj-Napoca, Óntrunit„ Ón data de 12.04.2007, la primaconvocare, legal constituit„ ∫i competent„ de aadopta hot„r‚ri valabile, a hot„r‚t urm„toarele:

1. Aprobarea situa˛iilor financiare pe anul 2006pe baza rapoartelor consiliului de administra˛ie ∫iale cenzorilor.

2. Repartizarea profitului ca surse proprii definan˛are - fond de dezvoltare.

3. Desc„rcarea de gestiune a consiliului deadministra˛ie pentru exerci˛iul financiar 2006.

4. Aprobarea bugetului de venituri ∫i cheltuielipentru anul 2007.

(23/16.348)*

Societatea Comercial„BT ASIGUR√RI TRANSILVANIA - S.A.


HOT√R¬REA NR. 2/24.04.2007

Adunarea general„ extraordinar„ a ac˛ionarilordin data de 24.04.2007 a Societ„˛ii Comerciale BTASIGUR√RI TRANSILVANIA - S.A., cu sediul Ón Cluj-Napoca, George Bari˛iu nr. 8, et. 7, Óntrunit„ Ón∫edin˛„ cu o prezen˛„ de 99,9232 % din capitalulsociet„˛ii, a hot„r‚t:

Art. 1. Majorarea capitalului social cu suma de31.000.000 lei, av‚nd urm„torul calendar:

- majorare cu suma de 15.000.000 lei, av‚nd catermen de v„rs„m‚nt data de 20 mai 2007;

- majorare cu suma de 16.000.000 lei, av‚nd catermen de v„rs„m‚nd data de 20 august 2007.

Art. 2. Pentru ducerea la Óndeplinire a prezenteihot„r‚ri se mandateaz„ pre∫edintele consiliului deadministra˛ie, dl Jeican Constantin Miron.

(24/16.349)*

Societatea Comercial„INTER SORA - S.R.L.

Br„ila, jude˛ul Br„ila

ACT ADIfiIONAL

Subsemna˛ii Moiseanu (Stancu) Florica, Saghin(Stancu) Stela ∫i Olariu (Moiseanu) Ionela, Óncalitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale INTERSORA - S.R.L., Ón baza art. 204 alin. 1 din Legea nr.31/1990, republicat„, cu ultimele modific„ri, amhot„r‚t:

- dizolvarea societ„˛ii, Ón baza hot„r‚rii adun„riigenerale, conform art. 227 alin. 1 lit. d) din Legeanr. 31/1990, republicat„, cu modific„ri;

- Ón conformitate cu art. 235 al aceluia∫i actnormativ al societ„˛ii, Ón unanimitate hot„r„sc calichidarea s„ fie efectuat„ de c„tre ace∫tia, fiind deacord cu privire la inventar ∫i situa˛ia financiar„ delichidare (anexat„), lichidarea ∫i repartizareaactivelor rezultate. Conform situa˛iei financiare asociet„˛ii, aceasta nu Ónregistreaz„ creditori, prinurmare nu Ónregistreaz„ pasiv care s„ trebuiasc„ afi stins prin lichidare, nu sunt necesare alteacorduri cu creditorii ∫i nici active care s„ fierepartizate Óntre asocia˛i.

Executarea dizolv„rii se va face la data expir„riitermenului de opozi˛ie de 30 de zile de la datapublic„rii prezentului act Ón Ón Monitorul Oficial alRom‚niei, Partea a IV-a, conform art. 234 alaceluia∫i act normativ.

Dup„ finalizarea dizolv„rii, asocia˛ii au obliga˛ias„ cear„ Ón termen de 15 zile ∫i s„ Ónregistreze Ónregistrul comer˛ului radiera societ„˛ii, precum ∫i s„p„streze actele acesteia, conform legisla˛iei Ónvigoare.

Prezentul act adi˛ional produce efecte dup„Ónregistrarea Ón registrul comer˛ului ∫i publicareaÓn Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a IV-a.

(25/16.350)*

Societatea Comercial„COMAT CLUJ - S.A.


HOT√R¬RI

ale adun„rii generale extraordinare a ac˛ionarilor Societ„˛ii Comerciale

COMAT CLUJ - S.A. din data de 19.04.2007Adunarea general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor

Societ„˛ii Comerciale COMAT CLUJ - S.A., Óntrunit„Ón ∫edin˛a din data de 19.04.2007, ora 13.00, cuac˛ionari prezen˛i ce de˛in 575.398 ac˛iuni, adic„87,54 % din capitalul social, cu respectareaprevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„, ahot„r‚t:

Art. 1. Aprob„ cu unanimitate modificarea ∫ireformularea actului constitutiv ∫i Ónregistrareaacestora sub forma unui act adi˛ional dup„ cumurmeaz„.

Act adi˛ional la actul constitutiv al Societ„˛iiComerciale COMAT CLUJ - S.A.

1.1. Se elimin„ toate articolele din actulconstitutiv cu excep˛ia art. 8.3 Ón care se precizeaz„obiectele secundare de activitate al societ„˛ii.Con˛inutul art. 8.3 din vechiul act constitutiv sepreia Ón noul act constitutiv Ón art. 6.2.

1.2. Se radiaz„ punctul de lucru din Palatca,C„min Cultural Palatca nr. 466, jude˛ul Cluj,men˛ionat Ón vechiul act constitutiv la art. 4.3.5.

1.3. Textul completat al modific„rilor aduseactului constitutiv, adic„ noul con˛inut al actuluiconstitutiv, excep˛ie f„c‚nd articolul privindobiectul secundar de activitate care se va p„stra Ónforma veche este:

Capitolul I. Denumirea. Forma juridic„. Duratasociet„˛ii.

Art. 1. Denumirea.1.1. Denumirea societ„˛ii este Societatea

Comercial„ COMAT CLUJ - S.A.1.2. Œn toate actele ∫i documentele care vor fi

emise de societate se va preciza: denumireasociet„˛ii, forma juridic„, prin men˛ionareaini˛ialelor S.A. dup„ denumire, sediul societ„˛ii,capitalul social subscris ∫i v„rsat, num„rul deÓnmatriculare Ón registrul comer˛ului ∫i codul unicde Ónregistrare.

Art. 2. Forma juridic„ a societ„˛ii.2.1. Societatea Comercial„ COMAT CLUJ - S.A.

este ersoan„ juridic„ rom‚n„, av‚nd forma juridic„de societate deschis„ pe ac˛iuni ∫i Ó∫i desf„∫oar„activitatea potrivit legilor rom‚ne ∫i prezentului actconstitutiv.

Art. 3. Sediul societ„˛ii.3.1. Sediul Societ„˛ii Comerciale COMAT CLUJ -

S.A. este Ón Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr. 206,jude˛ul Cluj.

3.2. Œnfiin˛area, organizarea ∫i desfiin˛area desedii secundare (sucursale, reprezentan˛e, agen˛ii,

puncte de lucru sau alte asemenea unit„˛i f„r„personalitate juridic„) se face prin hot„r‚reaconsiliului de administra˛ie al societ„˛ii.

3.3. Societatea Comercial„ COMAT CLUJ - S.A. areurm„toarele puncte de lucru:

localitatea Cluj-Napoca, Str. Cantonului nr. 30;localitatea Cluj-Napoca, str. Virgil Fulicea nr. 3;localitatea Panticeu, Strada Principal„ nr. 102,

jude˛ul Cluj;localitatea Bor∫a, jude˛ul Cluj, complexul

comercial;localitatea Cojocna, jude˛ul Cluj, complex

comercial P;localitatea Luna de Jos, nr. 145, comuna Dabaca,

jude˛ul Cluj;localitatea Vaida Camaras, nr. 48, jude˛ul Cluj;localitatea Marisel, nr. 600, jude˛ul Cluj.Art. 4. Durata societ„˛ii comerciale4.1. Societatea este Ónfiin˛at„ pentru perioad„

nelimitat„.Capitolul II. Domeniul ∫i obiectul de activitate

ale societ„˛ii comerciale.Art. 5. Domeniul de activitate.5.1. Domeniul principal de activitate al societ„˛ii

comerciale este comer˛ cu ridicata ∫i servicii deintermediere Ón comer˛ul cu ridicata (cu excep˛iaautovehiculelor ∫i motocicletelor) - cod CAEN 51.

Art. 6. Obiectul de activitate6.1. Obiectul principal de activitate al societ„˛ii

este intermediere Ón comer˛ul cu produse diverse,cod CAEN 5119 - intermediere Ón comer˛ul cuproduse diverse.

Capitolul III. Capitalul social, ac˛iunile.Art. 7. Capitalul social7.1. Capitalul social subscris ∫i v„rsat este de

1.643.315 lei ∫i este divizat Ón 657.326 ac˛iuninominative, dematerializate, cu valoare nominal„de 2,5 lei fiecare.

7.2. Structura ac˛ionariatului este:• Societatea de Investi˛ii Financiare BANAT-

CRISANA - S.A., Arad, persoan„ juridic„ rom‚n„ -556.897 ac˛iuni, Ón valoare de 1.392.242,5 lei,reprezent‚nd 84,72 % din capitalul social;

• al˛i ac˛ionari persoane fizice ∫i juridice -100.429 ac˛iuni, Ón valoare de 251.072,5 lei,reprezent‚nd 15,28 % din capitalul social,

conform registrului ac˛ionarilor ˛inut deSocietatea Comercial„ DEPOZITUL CENTRAL - S.A.,Bucure∫ti.

Art. 8. Ac˛iunile.8.1. Ac˛iunile societ„˛ii comerciale sunt

nominative, emise Ón form„ dematerializat„ cuvaloare nominal„ de 2,5 lei ∫i vor cuprindeelementele prev„zute de lege.

8.2. Ac˛iunile se tranzac˛ioneaz„ pe o pia˛„organizat„ a valorilor mobiliare conform legisla˛ieipie˛ei de capital.

8.3. Eviden˛a ac˛iunilor ∫i ac˛ionarilor este ̨ inut„de Societatea Comercial„ DEPOZITARUL CENTRAL- S.A., Bucure∫ti, str. F„g„ra∫ nr. 25, sectorul 1, J40/5890/1997, C.U.I. 9638020, Ón conformitate culegisla˛ia Ón vigoare.

Art. 9. Reducerea sau m„rirea capitalului social9.1. Capitalul social poate fi redus sau m„rit pe

baza hot„r‚rii adun„rii generale extraordinare aac˛ionarilor, Ón condi˛iile ∫i cu respectareaprocedurii prev„zute de lege.

Art. 10. Drepturi ∫i obliga˛ii decurg‚nd dinac˛iuni

10.1. Fiecare ac˛iune subscris„ ∫i v„rsat„ deac˛ionari, potrivit legii, confer„ acestora dreptul laun vot Ón adunarea general„ a ac˛ionarilor, dreptulde a alege ∫i de a fi ales Ón organele de conducere,dreptul de a participa la distribuirea profitului,conform prevederilor actului constitutiv ∫idispozi˛iilor legale Ón vigoare.

10.2. De˛inerea de ac˛iuni implic„ adeziunea dedrept la actul constitutiv.

10.3. Drepturile ∫i obliga˛iile legate de ac˛iuniurmeaz„ ac˛iunile Ón cazul trecerii lor Ónproprietatea altor persoane.

10.4. Patrimoniul societ„˛ii comerciale nu poatefi grevat de datorii sau de alte obliga˛ii personaleale ac˛ionarilor.

Art. 11. Cesiunea ac˛iunilor11.1. Ac˛iunile sunt indivizibile. Œn situa˛ia Ón

care o ac˛iune devine proprietatea mai multorpersoane, acestea vor desemna un reprezentantunic pentru exercitarea drepturilor rezult‚nd dinacea ac˛iune.

11.2. Cesiunea par˛ial„ sau total„ a ac˛iunilor seface Ón condi˛iile ∫i cu procedurile prev„zute delegisla˛ia pie˛ei de capital.

Capitolul IV. Adunarea general„ a ac˛ionarilorArt. 12. Generalit„˛i12.1. Adunarea general„ a ac˛ionarilor este

organul suprem de conducere al societ„˛ii.12.2. Adun„rile generale ale ac˛ionarilor sunt

ordinare ∫i extraordinare. Ele se vor ˛ine la sediulsociet„˛ii sau Ón alt„ localitate la adresa indicat„ Ónconvocare.



Art. 13. Adunarea general„ ordinar„ aac˛ionarilor.

13.1. Adunarea general„ ordinar„ se Óntrune∫tecel pu˛in odat„ pe an, Ón termenul prev„zut de lege.

13.2. Œn afar„ de dezbaterea altor problemeÓnscrise pe ordinea de zi, adunarea general„ordinar„ este obligat„ s„ dezbat„ cel pu˛in ordineade zi prev„zut„ de lege.

13.3. Condi˛iile de convocare, Óntrunire, cvorum∫i de adoptare a hot„r‚rilor adun„rii generaleordinare sunt cele prev„zute de lege, at‚t la primac‚t ∫i la a doua convocare.

13.4. Dac„ adunarea general„ ordinar„ nu poatelucra din cauza neÓndeplinirii condi˛iilor decvorum, adunarea se va putea Óntruni la o a douaconvocare, adunare care poate fi convocat„ o dat„cu prima adunare.

Art. 14. Adunarea general„ extraordinar„ aac˛ionarilor

14.1. Adunarea general„ extraordinar„ va ficonvocat„ ori de c‚te ori este nevoie. Adunareageneral„ extraordinar„ a ac˛ionarilor estecompetent„ s„ dispun„ cu privire la toateproblemele date Ón competen˛a sa de lege.

14.2. Condi˛iile de convocare, Óntrunire, cvorum∫i de adoptare a hot„r‚rilor adun„rii generaleextraordinare sunt cele prev„zute de lege, at‚t laprima, c‚t ∫i la a doua convocare.

Art. 15. Dispozi˛ii comune adun„rilor generaleale ac˛ionarilor

15.1. Adunarea general„ a ac˛ionarilor esteconvocat„ de consiliul de administra˛ie, ori de c‚teori este necesar.

15.2. Convocarea adun„rii generale se efectueaz„Ón condi˛iile prev„zute de lege.

15.3. Convocarea va cuprinde locul ∫i data ̨ ineriiadun„rii, ordinea de zi, cu men˛ionarea explicit„ atuturor problemelor care vor face obiectuldezbaterilor adun„rii, precum ∫i alte informa˛iiconform legii.

Capitolul V. Administrarea ∫i controlulArt. 16. Administrarea societ„˛ii16.1. Sistemul de administrare al societ„˛ii este

unitar.16.2. Societatea este administrat„ de c„tre un

consiliu de administra˛ie compus din 3administratori, ale∫i de adunarea general„ ordinar„a ac˛ioanrilor pe o perioad„ de 4 ani, cuposibilitatea de a fi reale∫i.

Consiliul de administra˛ie are urm„toareacomponen˛„:

- Miclea Tatiana Carmen - pre∫edinte ∫i directorgeneral, cod numeric personal 2630727120714,n„scut„ Ón localitatea Lunca, jude˛ul Buz„u, la datade 27 iulie 1963, cu domiciliul Ón localitatea Cluj-Napoca, str. T„∫nad nr. 20, ap. 20, cet„˛ean rom‚n,durata mandatului: 29.11.2005 p‚n„ la data de23.03.2008;

- Potra Liviu - membru al consiliului ∫iadministrator neexecutiv, cod numeric personal1540505120673, n„scut Ón localitatea Aluni∫, jude˛ulCluj, la data de 5 mai 1954, cu domiciliul Ónlocalitatea Cluj-Napoca, str. T. Groz„vescu nr. 14, ap.1, cet„˛ean rom‚n, durata mandatului 29.11.2005p‚n„ la data de 23.03.2008;

- Costina∫ Mariana Cornelia - membru alconsiliul de administra˛ie ∫i administratorneexecutiv, cod numeric personal 2630707400368,n„scut„ Ón localitatea Ocna Mure∫, jude˛ul Alba, ladata de 7 iulie 1963, cu domiciliul Ón localitateaCluj-Napoca, str. Mehedin˛i nr. 78, ap. 19, cet„˛eanrom‚n, durata mandatului 23.03.2004 p‚n„ la datade 23.03.2008.

16.3. Administratorii vor fi remunera˛i pentruactivitatea desf„∫urat„, conform aprob„rii adun„riigenerale a ac˛ionarilor.

16.4. Œn caz de vacan˛„ a unuia sau a mai multorposturi de administrator, consiliul de administra˛ieprocedeaz„ la numirea unor administratoriprovizorii, p‚n„ la Óntrunirea adun„rii generaleordinare a ac˛ionarilor.

16.5. Dac„ vacan˛a determin„ sc„dereanum„rului administratorilor sub minimumul legal,administratorii r„ma∫i convoac„ de Óndat„adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor, pentru acompleta num„rul de membri ai consiliului deadministra˛ie.

16.6. Consiliul de administra˛ie alege dintremembrii s„i un pre∫edinte al consiliului.Pre∫edintele poate fi revocat oric‚nd de c„treconsiliul de administra˛ie. Pre∫edintelecoordoneaz„ activitatea consiliului ∫i raporteaz„ cuprivire la aceasta adun„rii generale a ac˛ionarilor.El vegheaz„ la buna func˛ionare a organelorsociet„˛ii.

16.7. Œn cazul Ón care pre∫edintele se afl„ Ónimposibilitate temporar„ de a-∫i exercita atribu˛iile,pe durata st„rii respective de imposibilitateconsiliul de administra˛ie poate Óns„rcina pe un altadministrator cu Óndeplinirea func˛iei depre∫edinte.

16.8. Consiliul de administra˛ie se Óntrune∫te celpu˛in odat„ la 3 luni.

16.9. Convocarea pentru Óntrunirea consiliuluide administra˛ie va fi transmis„ administratorilor,Óntr-un termen care va fi stabilit prin decizie aconsiliului de administra˛ie; convocarea vacuprinde data, locul unde se va ˛ine ∫edin˛a ∫iordinea de zi. Asupra punctelor care nu suntprev„zute pe ordinea de zi se pot lua decizii doarÓn cazuri de urgen˛„. Pentru validitatea deciziilorconsiliului de administra˛ie este necesar„ prezen˛aa cel pu˛in jum„tate din num„rul membrilor.

16.10. Consiliul de administra˛ie este Óns„rcinatcu Óndeplinirea tuturor actelor necesare ∫i utilepentru realizarea obiectului de activitate alsociet„˛ii, cu excep˛ia celor rezervate de lege pentruadunarea general„ a ac˛ionarilor.

16.11. Consiliul de administra˛ie va delegaconducerea societ„˛ii unuia sau mai multordirectori, numind pe unul dintre ei directorgeneral.

16.12. Consiliul de administra˛ie are urm„toarelecompeten˛e de baz„, care nu pot fi delegatedirectorilor:

a) stabilirea direc˛iilor principale de activitate ∫ide dezvoltare a societ„˛ii;




adun„rilor generale ale ac˛ionarilor ∫iimplementarea hot„r‚rilor acesteia;

f) introducerea cererii pentru deschidereaprocedurii insolven˛ei societ„˛ii, potrivit Legii nr.85/2006, privind procedura insolven˛ei.

16.13. Nu pot fi transferate directoriloratribu˛iilor delegate consiliului de administra˛ie dec„tre adunarea general„ a ac˛ionarilor.

16.14. Administratorii au puteri depline pe carele exercit„ Ómpreun„.

16.15. Consiliul de administra˛ie reprezint„societatea Ón raport cu ter˛ii ∫i Ón justi˛ie, prinpre∫edintele s„u.

Aceste competen˛e pot fi delegate directoruluigeneral al societ„˛ii.

16.16. Pre∫edintele consiliului de administra˛iepoate fi director general al societ„˛ii.

Art. 17. Auditul societ„˛ii17.1. Situa˛iile financiare ale societ„˛ii vor fi

auditate de un auditor financiar persoan„ fizic„ saujuridic„, membr„ a Camerei Auditorilor Financiaridin Rom‚nia, Ón conformitate cu prevederile legaleÓn vigoare.

17.2. Auditorul financiar al societ„˛ii esteSocietatea Comercial„ NEW AUDIT - S.R.L., Arad,Pia˛a Arenei nr. 4, bl. C, ap. 15, C.U.I. 14490620,reprezentat„ prin ec. Mariana Dumitrescu.

17.3. Societatea va organiza auditul internpotrivit legisla˛iei Ón vigoare.

Capitolul VI. Activitatea societ„˛ii comercialeArt. 18. Exerci˛iul economico-financiar18.1. Exerci˛iul economico-financiar Óncepe la 1

ianuarie ∫i se Óncheie la 31 decembrie al fiec„rui an.Primul exerci˛iu Óncepe la data constituiriisociet„˛ii.

18.2. Societatea va ˛ine eviden˛a contabl„ ∫i vaÓntocmi anual situa˛ii financiare potrivit legii.

Art. 19. Distribuirea profitului ∫i acoperireapierderilor

19.1. Profitul societ„˛ii comerciale se stabile∫tepe baza situa˛iilor financiare anuale ∫i serepartizeaz„ pe destina˛ii de c„tre adunareageneral„ a ac˛ionarilor.

19.2. Partea din profitul net repartizat„ cadividend se distribuie ac˛ionarilor propor˛ional cucota de capital v„rsat.

19.3. Pierderile se recupereaz„ Ón condi˛iile legii.Art. 20. Registrele societ„˛ii comerciale20.1. Societatea comercial„ ˛ine registrele

prev„zute de lege.Capitolul VII. Dizolvarea ∫i lichidarea societ„˛ii.

Litigii. Dispozi˛ii finaleArt. 21. Dizolvarea ∫i lichidarea societ„˛ii21.1. Dizolvarea societ„˛ii se va produce Ón

cazurile ∫i Ón conformitate cu prevederile legale Ónvigoare. Œn caz de dizolvare, societatea va filichidat„.

21.2. Lichidarea urmeaz„ procedura prev„zut„de lege. Dup„ finalizarea acesteia, lichidatorii vorcere radierea societ„˛ii din registrul comer˛ului.

Art. 22. Litigii.22.1. Eventualele litigii ap„rute Óntre ac˛ioanri

vor fi solu˛ionate de instan˛ele judec„tore∫ticompetente, Ón condi˛iile legii.

Art. 23. Dispozi˛ii finale23.1. Prevederile prezentului act constitutiv se

completeaz„ cu dispozi˛iile legale Ón vigoare,referitoare la societ„˛ile comerciale”.

Art. 2. Aprob„ cu unanimitate forma actualizat„a actului constitutiv, Ón conformitate cu Legea nr.441/2006, cu toate modific„rile succesiveintervenite.

Art. 3. Aprob„ cu unanimitate mandatareaconsiliului de administra˛ie pentru Ónchiriereatuturor spa˛iilor disponibile ale societ„˛ii.

Art. 4. Aprob„ cu unanimitate data de 10.05.2007ca dat„ de Ónregistrare, Ón conformitate cudispozi˛iile art. 238 din Legea nr. 297/2004.

Art. 5. Aprob„ cu unanimitate Ómputernicireaconsiliului de administra˛ie de a semna actuladi˛ional ∫i forma actualizat„ a actului constitutiv alsociet„˛ii ∫i de a face demersurile necesare Ónvederea public„rii ∫i Ónregistr„rii acestora la Oficiulregistrului comer˛ului.

(26/16.351)*

Societatea Comercial„COMAT CLUJ - S.A.


HOT√R¬RE

din data de 19.04.2007 a adun„rii generaleordinare a ac˛ionarilor Societ„˛ii Comerciale

COMAT CLUJ - S.A.Adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor

Societ„˛ii Comerciale COMAT CLUJ - S.A., Óntrunit„Ón ∫edin˛a din data de 19.04.2007, ora 12.00, cuac˛ionari prezen˛i ce de˛in 575.398 ac˛iuni, adic„87,54 % din capitalul social, cu respectareaprevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„, ahot„r‚t:

Art. 1. Aprob„ cu unanimitate raportul degestiune al consiliului de administra˛ie pentru anul2006.

Art. 2. Aprob„ cu unanimitate raportulauditorului financiar pentru exerci˛iul financiar2006.

Art. 3. Aprob„ cu unanimitate situa˛iilefinanciare pe anul 2006 Ón baza materialelorprezentate de consiliul de administra˛ie ∫i auditorulfinanciar.

Art. 4. Aprob„ cu 557.095 voturi îpentru”,reprezent‚nd 96,82 % din voturile exprimate,repartizarea profitului dup„ cum urmeaz„:

- profit net de repartizat: 434.681 lei, din care: • rezerve legale 5 % - 27.824 lei; • surse proprii de finan˛are - 209.659 lei; • dividende - 197.198 lei. Dividendul brut este Ón sum„ de 0,3 lei/ac˛iune,

termenul de plat„ fiind de 6 luni de la dataadun„rii generale ordinare a ac˛ionarilor.

Art. 5. Aprob„ cu unanimitate de voturidesc„rcarea de gestiune a administratorilor care aufunc˛ionat Ón anul 2006 ∫i eliberarea tuturorgaran˛iilor constituite de administratori.

Art. 6. Aprob„ cu unanimitate de voturi: - pentru membrii consiliului de administra˛ie o

indemniza˛ie lunar„ brut„ Ón sum„ de 900 lei; - indemniza˛ie suplimentar„ Ón valoare brut„ de

200 lei/lun„ pentru membrii comitetului de audit; - alte avantaje acordate membrilor consiliului de

administra˛ie reprezent‚nd decontarea de c„tresocietate a cheltuielilor de transport ∫i cazare;

- limita maxim„ a remunera˛iei directoruluigeneral suma de 10.000 lei brut lunar, Ón condi˛iileÓncet„rii contractului de munc„ al acestuia cusocietatea;

- stabilirea remunera˛iei fixe, a remunera˛iilorvariabile ∫i a altor avantaje materiale sau pecuniareale directorului general s„ fac„ obiectul unuicontract de management Óncheiat Óntre societate,prin consiliul de administra˛ie ales, ∫i directorulgeneral;

- sumele acordate Ón anul 2006 directoruluigeneral al societ„˛ii.

Art. 7. Aprob„ cu unanimitate Óncheierea unuicontract de administrare Óntre societate ∫iadministratorii ale∫i, cu referire ∫i la informa˛iileconfiden˛iale ∫i secretele de afaceri, ∫iÓmputernicirea dlui Ioan Cuzman s„ negocieze ∫i s„semneze contractul din partea societ„˛ii.

Art. 8. Aprob„ cu unanimitate bugetul devenituri ∫i cheltuieli 2007 ∫i planul de investi˛ii2007 conform propunerii consiliului deadministra˛ie.

Art. 9. Aprob„ cu unanimitate majorareaplafonului liniei de credit de lucru la 1.000.000 lei,precum ∫i contractarea creditului de investi˛ii lanivelul a 600.000 lei, constituirea ipotecilorsolicitate de banc„ ∫i Ómputernicirea pre∫edinteluiconsiliului de administra˛ie pentru semnareacontractelor de credit.

Art. 10. Aprob„ cu unanimitate numirea caauditor financiar pentru o perioad„ de 4 ani aSociet„˛ii Comerciale NEW AUDIT - S.R.L., Arad.

Art. 11. Aprob„ cu unanimitate data de10.05.2007 ca dat„ de Ónregistrare Ón conformitatecu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr.297/2004.

7

Art. 12. Aprob„ cu unanimitate mandatareapre∫edintelui consiliului de administra˛ie cuducerea la Óndeplinire a hot„r‚rilor adun„riigenerale ordinare a ac˛ionarilor ∫i a formalit„˛ilorlegale de publicare ∫i Ónregistrare a acestora.

(27/16.352)*

Societatea Comercial„GRANDEMAR - S.A.


HOT√R¬REA NR. 2

din data de 11.04.2007 a adun„rii generaleextraordinare a ac˛ionarilor

Societ„˛ii Comerciale GRANDEMAR - S.A.Adunarea general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor

Societ„˛ii Comerciale GRANDEMAR - S.A., cu sediulÓn Cluj-Napoca, Str. fiebei nr. 5, jude˛ul Cluj,Ónregistrat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu nr.J 12/365/1991, cod unic de Ónregistrare 200947,atribut fiscal RO, Ón ∫edin˛a din data de 11.04.2007,la sediul societ„˛ii, cu o prezen˛„ a ac˛ionarilorreprezent‚nd 98,79 % din capitalul social, cuunanimitate de voturi, hot„r„∫te:

Art. 1. Se aprob„ retragerea de la tranzac˛ionarea valorilor mobiliare emise de SocietateaComercial„ GRANDEMAR - S.A. ∫i radierea acestorade la Comisia Na˛ional„ a Valorilor Mobiliare, cuconsecin˛a dob‚ndirii caracterului de societate peac˛iuni de tip Ónchis.

Art. 2. Se aprob„ termenul de 45 de zile carecurge de la data de Ónregistrare a prezentei hot„r‚ri,pentru depunerea cererilor de retragere dinsocietate de c„tre ac˛ionarii care nu sunt de acordcu hot„r‚rea de retragere de la tranzac˛ionare avalorilor mobiliare emise de societate. Pre˛ul peac˛iune stabilit de evaluator, care urmeaz„ a fiachitat de societate Ón cazul retragerii ac˛ionarilor,este de 0,6670 lei/ac˛iune. Œn cadrul cererii deretragere se precizeaz„ ∫i modalitatea prin care sedore∫te efectuarea pl„˛ii, respectiv prin mandatpo∫tal, la domiciliul ac˛ionarului, cu confirmare deprimire, sau prin virament bancar. Pot depunecerere de retragere ac˛ionarii existen˛i la data deÓnregistrare, cu condi˛ia ca ace∫tia s„ fi de˛inutrespectivul pachet de ac˛iuni ∫i la data de referin˛„a adun„rii. Ac˛ionarilor care solicit„ retragerea dinsocietate li se va achita contravaloarea ac˛iunilor Óntermen de 15 zile lucr„toare de la depunereacererilor de retragere.

Art. 3. Se apron„ data de Ónregistrare 12.07.2007. Se Ómputernice∫te dna Ionescu Nicoleta Laura

Carmen, domiciliat„ Ón Cluj-Napoca, Str.Observatorului nr. 11, ap. 29, jude˛ul Cluj,identificat„ cu C.I. seria CX nr. 289630 eliberat„ dePoli˛ia Cluj-Napoca la data de 15.08.2003, codnumeric personal 2571017120657, cu realizareapublicit„˛ii ∫i Ónregistrarea prezentei hot„r‚ri laOficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„Tribunalul Cluj.

(28/16.353)*

Societatea Comercial„SCAPIS - S.A.

Alexandria, jude˛ul Teleorman

HOT√R¬REA NR. 2

din data de 13.04.2007Adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor din

data de 13.04.2007, av‚nd Ón vedere - procesul-verbal Óncheiat Ón adunarea general„

ordinar„ a ac˛ionarilor din data de 13.04.2007; - prevederile Legii nr. 31/1990, republicat„, ∫i

modificat„ prin Legea nr. 441/2006, precum ∫i aleactului constitutiv al societ„˛ii comerciale,

hot„r„∫te: Art. 1. Aprob„ situa˛iile financiare ale anului

2006. Art. 2. Aprob„ contul de profit ∫i pierdere pentru

anul 2006. Art. 3. Aprob„ desc„rcarea de gestiune a

administratorului unic. Art. 4. Se prelunge∫te mandatul

administratorului unic dl Lungu Mihai pe operioad„ de 4 ani, Óncep‚nd cu data de 13.03.2007p‚n„ la data de 13.03.2011, cet„˛ean rom‚n, n„scutla data de 1.03.1959 Ón comuna Dracea, jude˛ulTeleorman, domiciliat Ón Alexandria, str. Carpa˛i nr.7, jude˛ul Teleorman, identificat cu C.I. seria TR nr.244271, cod numeric personal 1590301340020.

- Se actualizeaz„ domiciliul ∫i actul de identitateale dlui Lungu Mihai, care au urm„toarele date:Alexandria, str. Carpa˛i nr. 7, jude˛ul Teleorman,C.I. seria TR nr. 244271.

- Administratorul unic are implicit ∫i atribu˛iiledirectorului general care sunt prev„zute Óncontractul de mandat, Óntocmit conformprevederilor legale Ón vigoare.

- Asigurarea de r„spundere profesional„ adirectorului general ∫i administrator unic este de12.000 euro.

Art. 5. Se Ómputernice∫te dl Dinu Danel, Óncalitate de mandant, s„ semneze contractul demandat pentru dl Lungu Mihai Ón calitate dedirector general (mandatar).

Art. 6. Se retrage din calitatea de cenzorpersoan„ fizic„ dna Putineanu Mihaela din motiveneimputabile.

Art. 7. Se nume∫te cenzor persoan„ juridic„Societatea Comercial„ PAD COMPANY - S.R.L., cusediul Ón Alexandria, str. Al. Colfescu nr. 57, bl. 302,sc. B, et. 1, ap. 13, jude˛ul Teleorman, Ónregistrat„la Oficiul registrului comer˛ului cu nr. J34/308/1994, cod unic de Ónregistrare 5654456,reprezentat„ de dna B„r„scu Caliopia, cet„˛eanrom‚n, n„scut„ la data de 30.05.1946 Ón Alexandria,jude˛ul Teleorman, domiciliat„ Ón Alexandria, str.Al. Colfescu nr. 29, jude˛ul Teleorman, posesoare aC.I. seria TR nr. 081047 eliberat„ de Poli˛iaAlexandria la data de 25.04.2002, cod numericpersonal 2460530293097. Durata mandatuluiÓncepe de la data de 13.04.2007 p‚n„ la data de14.03.2008.

Art. 8. Ca urmare a modific„rilor suvenite seintroduce actul constitutiv actualizat Ón baza c„ruiasocietatea va func˛iona Ón continuare.

Art. 9. Se Ómputernice∫te dl Lungu Mihai s„reprezinte interesele societ„˛ii Ón rela˛iile cucelelalte institu˛ii privind modific„rile intervnite.

(29/16.354)*

Societatea Comercial„GRANDEMAR - S.A.


HOT√R¬REA NR. 2


GRANDEMAR - S.A.Adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor

Societ„˛ii Comerciale GRANDEMAR - S.A., cu sediulÓn Cluj-Napoca, Str. fiebei nr. 5, jude˛ul Cluj,Ónregistrat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu nr.J 12/365/1991, cod unic de Ónregistrare 200947, Ón∫edin˛a din data de 11.04.2007, la sediul societ„˛ii,cu o prezen˛„ a ac˛ionarilor reprezent‚nd 98,79 %din capitalul social al societ„˛ii, cu unanimitate devoturi, hot„r„∫te:

Art. 1. Aprob„ raportul administratorilor pentruactivitatea aferent„ anului 2006, precum ∫i raportulanual aferent anului 2006 conform RegulamentuluiC.N.V.M. nr. 1/2006.

Art. 2. Aprob„ raportul auditorului financiarpentru anul 2006.

Art. 3. Aprob„ bilan˛ul, contul de profit ∫ipierderi pentru anul 2006, repartizarea profituluiÓn forma prezentat„; nu se acord„ dividende. Seaprob„ acordarea salaria˛ilor a particip„rii la profitÓn cota de 10 %, dar nu mai mult de 100.000 lei.

Art. 4. Aprob„ desc„rcarea de gestiune aadministratorilor pentru activitatea aferent„ anului2006.

Art. 5. Aprob„ bugetul de venituri ∫i cheltuieli ∫iprogramul de activitate pe anul 2007, precum ∫iprogramul de investi˛ii pentru anul 2007. Pentruanul 2007 se aprob„ salaria˛ilor societ„˛iiparticipare la profit Ón cota de 10 % dar nu mai multde 200.000 lei.

Art. 6. Aprob„ ca nivelul de Óndatorare asociet„˛ii prin contracte/acorduri de Ómprumutpentru anul 2007 s„ nu dep„∫easc„ suma de 5milioane euro. Se Ómputernice∫te dna IonescuNicoleta Laura Carmen s„ semnezecontractele/acordurile de Ómprumut angajate desocietate.

Art. 7. Se revoc„ din func˛ia de administrator dlBloem Roger Hendricus Cornelia ∫i se nume∫te peo perioad„ de 2 ani Ón func˛ia de administrator dlErik Zechmann, domiciliat Ón Notsch, str. Georgennr. 39, identificat cu pa∫aportul seria A nr. 0905903.Se prelunge∫te pe o perioad„ de 2 ani mandatulcelorlal˛i administratori. Ca urmare, componen˛aconsiliului de administra˛ie este urm„toarea: BloemGerardus Hendricus Maria, Pennekamp ArnoldHerman, Ionescu Nicoleta Laura Carmen, PopaRadu, Erik Zechmann. Se nume∫te Ón func˛ia depre∫edinte al consiliului de administra˛ie dnaIonescu Nicoleta Laura Carmen. Œn rela˛iile cu ter˛iisocietatea va fi reprezentat„ de c„tre pre∫edinteleconsiliului de administra˛ie.

Art. 8. Se aprob„ data de Ónregistrare, 7.05.2007. (30/16.355)

*

Societatea Comercial„LEOTEX INDUSTRIE - S.A.Cluj-Napoca, jude˛ul Cluj

HOT√R¬RE

a adun„rii generale a ac˛ionarilor Societ„˛ii Comerciale

LEOTEX INDUSTRIE - S.A.Ac˛ionarii Societ„˛ii Comerciale LEOTEX

INDUSTRIE - S.A., cu sediul Ón Cluj-Napoca, Str.Some∫ului nr. 14, jude˛ul Cluj, Ónregistrat„ laOficiul Registrului Comer˛ului Cluj cu nr. J12/1029/1994, cod unic de Ónregistrare 5528113,atribut fiscal RO, cont nr.RO44RNCB0106026595310001 deschis la B.C.R. -S.A., Cluj-Napoca, capital social de 90.000 lei,societate de tip Ónchis, reuni˛i Ón ∫edin˛a statutar„ aadun„rii generale ordinare ∫i extraordine aac˛ionarilor din data de 12.04.2007, Ón prezen˛aac˛ionarilor de˛in‚nd 100 % (num„rul total) dedrepturi de vot, au hot„r‚t:

• Ón baza hot„r‚rii adun„rii generale ordinare aac˛ionarilor nr. 1 din data de 12.04.2007:

1. Aprobarea raportului de gestiune al consiliuluide administra˛ie pentru exerci˛iul economic-financiar pe anul 2006 ∫i desc„rcarea de gestiune aadministratorilor.

2. Aprobarea raportului de audit financiarpentru exerci˛iul economic-financiar pe anul 2006.

3. Aprobarea bilan˛ului contabil, a contului deprofit ∫i pierderi pe anul 2006, repartizareaprofitului net (Ón sum„ de 1.441.312 lei) cadividende, propor˛ional cu cotele de participarede˛inute de ac˛ionari.

4. Aprobarea bugetului de venituri ∫i cheltuielipe anul 2007;

• Ón baza hot„r‚rii adun„rii generaleextraordinare a ac˛ionarilor nr. 2 din data de12.04.2007:

1. Aprobarea v‚nz„rii ∫i Ónchirierii de active ∫imandatarea consiliului de administra˛ie pentruÓntocmirea documenta˛iei necesare conform legii ∫ipentru purtarea negocierilor aferente.

2. Œmputernicirea dnei consilier juridicGeorgiana Duma, cod numeric personal2801029125800, pentru a Ónregistra la Oficiulregistrului comer˛ului hot„r‚rile adun„rii generalea ac˛ionarilor care, conform legii, trebuieÓnregistrate.

(31/16.356)*

Societatea Comercial„COMALEX - S.A.

Alexandria, jude˛ul Teleorman

HOT√R¬REA NR. 1


COMALEX - S.A.Hot„r„∫te1. Aprobarea situa˛iilor financiare pentru anul

2006 pe baza raportului de gestiune al consiliuluide administra˛ie, a raportului auditorului financiar∫i a raportului comisiei de cenzori.

2. Aprobarea repartiz„rii sumei de 353.216 lei,conform propunerii consiliului de administra˛ie.

3. Am‚narea desc„rc„rii de gestiune aadministratorilor pentru activitatea din 2006.

4. Aprobarea bugetului de venituri ∫i cheltuielipentru anul 2007.

5. Am‚narea revoc„rii comisiei de cenzori ∫inumirea auditorului p‚n„ la modificarea actuluiconstitutiv al societ„˛ii.

6. Aprobarea datei de 20.04.2007 ca dat„ deÓnregistrare conform art. 238 alineatul 1 din Legeanr. 297/2004.

7. Aprobarea raportului anual Ón conformitate cuprevederile Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006.

8. Ca urmare a demisiei din consiliul deadministra˛ie a dlui Corbea Florea, alege camembru ∫i pre∫edinte al consiliului deadministra˛ie pe dl Popescu Dumitru Dan pentru operioad„ de 4 ani, Óncep‚nd cu data de 3.04.2007.

9. Semnarea actului adi˛ional la contractul deperforman˛„ al directorului general, dl CorbeaFlorea, iar remunera˛ia administratorilor a fostfixat„ Ón cuantum de 20 % din salariul directoruluigeneral.

Se Ómputernice∫te dl Olteanu Iulian, juristulsociet„˛ii, pentru semnarea ∫i Ónregistrareadocumentelor la Oficiul registrului comer˛ului dinAlexandria.

(32/16.357)*



Societatea Comercial„IMCOP CALCAR - S.R.L.


PROIECT DE FUZIUNE

1. Asocia˛ii Societ„˛ii Comerciale IMCOP CALCAR- S.R.L., cu sediul Ón Cluj-Napoca, bd. NicolaeTitulescu nr. 16, ap. 13, jude˛ul Cluj, av‚nd codulunic de Ónregistrare 14493383, atribut fiscal RO,num„r de ordine Ón registrul comer˛ului J12/413/2002, Óntruni˛i Ón adunarea general„statutar„, cu unanimitatea asocia˛ilor ∫i p„r˛ilorsociale, Ón calitate de societate absorbant„, ∫i

2. Asociatul unic Societatea Comercial„ IMCOP -S.R.L. al Societ„˛ii Comerciale IMCOP VAR - S.R.L.,cu sediul Ón Cluj-Napoca, bd. Nicolae Titulescu nr.16, ap. 12, jude˛ul Cluj, av‚nd codul de Ónregistrarefiscal„ RO17701110, num„r de ordine Ón registrulcomer˛ului J 12/2303/2005, prin reprezentantullegal, domiciliat Ón Cluj-Napoca, Str. M„cinului nr.23, jude˛ul Cluj, n„scut la data de 4 ianuarie 1996Ón Cluj-Napoca, cod numeric personal1660104121136, Ón calitate de societate absorbit„,

au decis Ón condi˛iile legii ∫i cu respectareaprevederilor actelor constitutive, fuziunea prinabsorb˛ie a celor dou„ societ„˛i comerciale ∫i, Ónacest scop, Ón conformitate cu prevederile art. 241din Legea nr. 31/1990, republicat„ ∫i modificat„, auÓntocmit prezentul proiect de fuziune, cu urm„torulcon˛inut:

I. Elementele de identificare a celor dou„societ„˛i care au decis s„ fuzioneze, precum ∫icalitatea Ón care sunt implicate Ón opera˛iune, suntcele prezentate mai sus.

II. Fundamentarea ∫i condi˛iile fuziuniiA) Fundamentarea ∫i condi˛iile fuziunii Scopul fuziunii Ól reprezint„ eficientizarea

activit„˛ii societ„˛ilor, realizabil„ prin: - Óntruc‚t domeniul ∫i obiectul principal de

activitate al celor dou„ societ„˛i suntcomplementare, societatea absorbant„ furniz‚ndmateria prim„, respectiv calcarul necesar realiz„riiprincipalei activit„˛i a societ„˛ii absorbite, ∫i anumeproducerea varului, Ón urma fuziunii, cu acela∫iefort managerial ∫i cu adoptarea unei singurestrategii se poate realiza fluxul productiv complet,reprezentat„ de valorificarea materiei prime pentrurealizarea varului;

- asociatul unic al societ„˛ii absorbite este asociatcu 99,9956 % Ón societatea absorbant„;

- ambele societ„˛i au acela∫i administrator; - activit„˛ile celor dou„ firme urmeaz„ s„ se

desf„∫oare pe acela∫i amplasament; - reducerea cheltuielilor administrative,

evit‚ndu-se dublarea costurilor specifice (personalÓn diverse specialit„˛i, Óntre˛inerea spa˛ii, consumde energie electric„ ∫i termic„, telefoane etc.);

- simplificarea eviden˛elor primare ∫i a eviden˛eicontabile.

Ca urmare, adoptarea hot„r‚rilor, deopotriv„ Óncadrul adun„rii generale a asocia˛ilor, c‚t ∫i a celoraflate Ón competen˛a administratorului, devine nudoar mai operativ„, ci ∫i mai eficient„, at‚t subaspectul timpului, c‚t ∫i al eforturilor angajatepentru adoptarea ∫i materializarea lor.

B) Condi˛iiTipul fuziunii: prin absorb˛ie. Societatea absorbant„ Ó∫i va majora capitalul

social cu valoarea capitalului social dob‚ndit de lasocietatea absorbit„, respectiv de la 4.458.550 lei(RON) la 4.458.750 lei (RON).

Societatea absorbant„ preia toate activit„˛ile ∫iopera˛iunile Ón derulare ale societ„˛ii absorbite.

III. Activul ∫i pasivul transmis Societatea absorbit„ nu are Óncheiate la data

fuziunii contracte cu valoare mai mare de 10.000lei.

Societatea absorbant„ preia Óntregul activ ∫ipasiv al societ„˛ii absorbite, dup„ cum urmeaz„:171.969 lei (RON) total activ, din care 379 lei (RON)active imobilizate, 26.379 lei (RON) active circulante∫i 145.211 cheltuieli Ón avans.

Totalul pasivului preluat este de 171.969 lei(RON), din care: 200 lei capital social, 10.203 leipierderi din exerci˛iul precedent, 181.972 lei datoriice trebuie pl„tite Óntr-o perioad„ de p‚n„ la un an.

Predarea activului ∫i pasivului ∫i a portofoliuluide comenzi de˛inute de societatea absorbit„, c„tresocietatea absorbant„, ca urmare a fuziunii se vaface pe baza de protocol de predare-primireÓncheiat Óntre cele dou„ societ„˛i.

Toate avizele, autoriza˛iile, demersurile Ónvederea aprob„rii derul„rii investi˛iei de la Fabricade Var - obiectul de activitate al Societ„˛iiComerciale IMCOP VAR - S.R.L. vor fi preluate ∫ivalorificate de Societatea Comercial„ IMCOPCALCAR - S.R.L., Ón calitate de societate absorbant„,f„r„ ca Ón acest scop s„ fie necesare alte demersuriprocedurale. Toate drepturile ∫i obliga˛iile caredecurg din autoriza˛ii ∫i avize vor fi preluate de

societatea nou„ ce rezult„ Ón urma fuziunii,respectiv Societatea Comercial„ IMCOP CALCAR -S.R.L.

IV. Modalitatea de predare a p„r˛ilor sociale, ratade schimb

Capitalul social al societ„˛ii absorbante este de4.458.550 lei (RON), Ómp„r˛it Ón 445.855 p„r˛isociale a 10 lei (RON) fiecare, apar˛in‚ndurm„torilor asocia˛i:

- S.C. IMCOP - S.R.L. - 445.835 p„r˛i sociale,(99,9956 % din capitalul social);

- Cob‚rzan Adrian Romul - 10 p„r˛i sociale,(0,0022 % din capitalul social);

- Popa C„lin - 10 p„r˛i sociale (0,0022 % dincapitalul social).

Capitalul social al societ„˛ii absorbite este de 200lei (RON), divizat Ón 20 p„r˛i sociale a 10 lei (RON)fiecare, apar˛in‚nd asociatului unic SocietateaComercial„ IMCOP - S.R.L.

Conform situa˛iilor financiare Óncheiate la datade 31 decembrie 2006, valoarea contabil„ a uneip„r˛i sociale la societatea absorbant„ este de5.359.710 : 445.855 = 12,04 RON, fa˛„ de 10 lei(RON) valoare nominal„.

La scoietatea absorbit„ valoarea contabil„ a uneip„r˛i sociale, calculat„ pe acelea∫i baze, la data de31 decembrie 2006, este de -10.002 : 20 = -500,15 lei(RON fa˛„ de 10 lei (RON valoare nominal„.

fiin‚nd seama de valoarea contabil„ a p„r˛ilorsociale ale celor dou„ societ„˛i, se convine ca rata deschimb a p„r˛ilor sociale s„ fie de 1:1, adic„ pentruo parte social„ a societ„˛ii absorbite, s„ se acorde oparte social„ la societatea absorbant„. Œntruc‚tunicul asociat al societ„˛ii absorbite, SocietateaComercial„ IMCOP - S.R.L., se reg„se∫te Ón posturade asociat ∫i Ón societatea absorbant„, de˛in‚nd ocot„ de 99,9956 % din capitalul social al acesteia,toate cele 20 p„r˛i sociale vor reveni acestuia Ónsocietatea absorbant„. Ca urmare, repartizareap„r˛ilor sociale Ón cadrul societ„˛ii absorbante vadeveni urm„toarea:

- S.C. IMCOP - S.R.L. - 445.855 p„r˛i sociale,(99,9956 % din capitalul social);

- Cob‚rzan Adrian Romul - 10 p„r˛i sociale(0,0022 % din capitalul social);

- Popa C„lin - 10 p„r˛i sociale (0,0022 % dincapitalul social).

Data de la care asocia˛ii societ„˛ii absorbitedob‚ndesc ∫i Ó∫i exercit„ drepturile ∫i obliga˛iileconferite de calitatea de asociat al societ„˛iiabsorbante, corespunz„tor noii repartiz„ri ap„r˛ilor sociale, este data Ónregistr„rii hot„r‚riiultimei adun„ri generale care a aprobat fuziunea,respectiv data Ónscrierii la Oficiul registruluicomer˛ului a men˛iunii referitoare la aceasta. Cuaceea∫i dat„, toate tranzac˛iile societ„˛ii absorbitesunt considerate din punct de vedere contabil caapar˛in‚nd societ„˛ii absorbante.

Nu se acord„ prim„ de fuziune sau sult„. V. Situa˛iile financiareData situa˛iilor financiare de fuziune: 31

decembrie 2006. Evaluarea posturilor de activ ∫i de pasiv la cele

dou„ societ„˛i comerciale participante la fuziune s-af„cut la valoarea contabil„ a acestora, rezultat„ dineviden˛ele contabile ale celor dou„ societ„˛i.

Situa˛iile financiare de fuziune se vor Óntocmi defiecare societate comercial„ participant„ ∫i, Ón plus,se vor realiza situa˛ii financiare care le vor Ónglobape cele dou„ Óntocmite Ón mod individual.

Situa˛iile financiare de fuziune vor fi Ónso˛ite dedarea de seam„ a administratorilor.

VI. Dispozi˛ii finaleP‚n„ la finalizarea fuziunii, activitatea

societ„˛ilor comerciale implicate se va desf„∫ura Ónforma juridic„ actual„.

Societatea absorbant„ de˛ine toate avizele, ∫iautoriza˛iile necesare derul„rii activit„˛ii Ón condi˛iilegale.

Prezentul proiect de fuziune a fost Óntocmit azi,5 martie 2007, ∫i urmeaz„ a fi depus la OficiulRegistrului Comer˛ului Cluj Ón conformitate cuprevederile art. 242 din Legea nr. 31/1990,republicat„ ∫i modificat„.

DECLARAfiIE

Subsemnatul Popa C„lin, cet„˛ean rom‚n,domiciliat Ón Cluj-Napoca, Str. M„cinului nr. 23,jude˛ul Cluj, n„scut la data de 4 ianuarie 1966 ÓnCluj-Napoca, Ón calitate de mandatar al asociatuluiunic al Societ„˛ii Comerciale IMCOP VAR - S.R.L., cusediul Ón Cluj-Napoca, str. Nicolae Titulescu nr. 16,ap. 12, jude˛ul Cluj, av‚nd codul de Ónregistrarefiscal„ RO17701110, num„r de ordine Ón registrulcomer˛ului J 12/2303/2005, Ón calitate de societateabsorbit„, Ón procesul de fuziune cu SocietateaComercial„ IMCOP CALCAR - S.R.L., declarurm„toarele:

la data de 31 decembrie 2006, data bilan˛uluicontabil de fuziune, Societatea Comercial„ IMCOPVAR - S.R.L. Ónregistreaz„ datorii totale Ón valoare

de 181.971 lei (din care 35.000 lei (RON) sum„datorat„ societ„˛ii absorbante IMCOP CALCAR -S.R.L.), ce trebuie pl„tite Óntr-o perioad„ mai marede un an.

Datoriile societ„˛ii absorbite vor fi preluate ∫istinse de c„tre societatea absorbant„ IMCOPCALCAR - S.R.L., conform proiectului de fuziuneÓntocmit.

DECLARAfiIE

Subsemnatul Popa Oliviu, cet„˛ean rom‚n,domiciliat Ón Cluj-Napoca, str. Eugen Brote nr. 3,jude˛ul Cluj, n„scut la data de 16.12.1935 Ón satulMicoslaca, jude˛ul Alba, Ón calitate de administratoral Societ„˛ii Comerciale IMCOP CALCAR - S.R.L., cusediul Ón Cluj-Napoca, bd. Nicolae Titulescu nr. 16,jude˛ul Cluj, av‚nd codul de Ónregistrare fiscal„14493383, atribut fiscal RO, num„r de ordine Ónregistrul comer˛ului J 12/413/2002, Ón calitate desocietate absorbant„, declar urm„toarele:

datoriile Societ„˛ii Comerciale IMCOP VAR -S.R.L., Ón valoare de 181.971 lei (RON) (din care35.000 lei RON sum„ datorat„ societ„˛ii absorbanteIMCOP CALCAR - S.R.L.), vor fi preluate ∫i stinse dec„tre societatea absorbant„, Societatea Comercial„IMCOP CLACAR - S.R.L.

(33/16.358)*

Societatea Comercial„ARTA CULINAR√ - S.A.


HOT√R¬RILE

din data de 18 aprilie 2007 ale adun„riigenerale a ac˛ionarilor Societ„˛ii Comerciale

ARTA CULINAR√ - S.A.Conform convoc„rii publicate Ón Monitorul

Oficial al Rom‚niei, Partea a IV-a, nr.862/14.03.2007, ∫i Ón ziarul Bursa nr. 52/15.03.2007,prin Ón∫tiin˛area C.N.V.M. ∫i Pia˛a Rasdaq, Ón datade 18.04.2007 s-a Óntrunit, la prima convocare,adunarea general„ a ac˛ionarilor Societ„˛iiComerciale ARTA CULINAR√ - S.A., cu sediul ÓnCluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 21A, jude˛ul Cluj,Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului depe l‚ng„ Tribunalul Cluj cu nr. J 12/51/1991, av‚ndC.I.F. RO 199060, capital social subscris ∫i v„rsat de702,050,4 lei, pentru dou„ ∫edin˛e, ordinar„ ∫iextraordinar„, desf„∫urate la unitatea nr. 36Bucium, Cluj-Napoca, calea Flore∫ti nr. 79, ora11.00, respectiv ora 12.00.

Œn urma dezbaterilor au fost adoptateurm„toarele hot„r‚ri:

I. HHoott„„rr‚‚rriillee aadduunn„„rriiii ggeenneerraallee oorrddiinnaarree aaaacc˛̨iioonnaarriilloorr

Hot„r‚rea nr. 1 - Se aprob„ cu unanimitatesitua˛iile anuale ale exerci˛iului financiar 2006, pebaza rapoartelor prezentate de c„tre consiliul deadministra˛ie ∫i auditorul financiar.

Hot„r‚rea nr. 22.1. Se aprob„ cu unanimitate distribuirea

profitului net pentru anul 2006, dup„ cumurmeaz„:

• rezerve legale 24.344• fond de dezvoltare 137.387 lei• dividende cuvenite ac˛ionarilor 210.615 lei,

reprezent‚nd un dividende brut pe ac˛iuni de 0,03lei

2.2. Se aprob„ plata dividendelor Ón termen demaximum 6 luni de la data adun„rii generaleordinare a ac˛ionarilor

Hot„r‚rea nr. 33.1. Se aprob„ cu unanimitate desc„rcarea de

gestiune a membrilor consiliului de administra˛iepentru exerci˛iul financiar 2006 ∫i eliberareagaran˛iilor constituire de c„tre administratori.

3.2. Aprob„ cu unanimitate acordareaonorariului de succes pentru pre∫edinte-directorgeneral Ón valoare de 3.500 lei, iar pentruadministratorii neexecutivi Ón valoare de 900 lei.

Hot„r‚rea nr. 44.1. Se aprob„ cu unanimitate bugetul de

venituri ∫i cheltuieli pentru anul 2007 cu o ˛int„ deprofit net de minimum 500.000 lei la Óncheiereaexerci˛iului financiar.

4.2. Se aprob„ cu unanimitate planul de investi˛iipentru anul 2007.

Hot„r‚rea nr. 5 - Se aprob„ cu unanimitate oindemniza˛ie lunar„ brut„ Ón valoare de 1.100 leipentru membrii consiliului de administra˛ie pentruexerci˛iul financiar Ón curs.

Hot„r‚rea nr. 66.1. Se aprob„ cu unanimitate limita maxim„ a

remunera˛iei directorului general Ón valoare de9.000 lei brut lunar.

6.2. Se aprob„ cu unanimitate o indemniza˛ielunar„ suplimentar„ Ón valoare de 200 lei brutpentru membrii comitetului de audit.

9

6.3. Se aprob„ cu unanimitate decontarea dec„tre societate a cheltuielilor de transport ∫i cazarepentru membrii consiliului de administra˛ie.

Hot„r‚rea nr. 77.1. Se aprob„ cu unanimitate Óncheierea unui

contract de administrare Óntre societate ∫iadministratorii ale∫i, cu referire ∫i la informa˛iileconfiden˛iale ∫i secretele de afaceri.

7.2. Se aprob„ cu unanimitate mandatarea dluiIoan Cuzman pentru negocierea ∫i semnareacontractului din partea societ„˛ii.

Hot„r‚rea nr. 8 - Se aprob„ cu unanimitatenumirea membru Ón consiliul de administra˛ie adnei Sferdian Teodora, Ón calitate de administratorneexecutiv, cu o durat„ a mandatului egal„ cu acelorlal˛i membri ai consiliului de administra˛ie.

Hot„r‚rea nr. 9 - Se aprob„ cu unanimitatenumirea Societ„˛ii Comerciale ARMONIA - S.R.L.Arad ca auditor financiar, cu o durat„ a contractuluide 4 ani, av‚nd sediul Ón Arad, str. Rusu ™irianu nr.12B, jude˛ul Arad, Ónmatriculat„ la Oficiulregistrului comer˛ului cu nr. J 02/980/1992, CIFRO1680908 Ónregistrat„ la Camera AuditorilorFinanciari, prin reprezentant legal, dna RodicaIodif.

Hot„r‚rea nr. 10 - Se aprob„ cu unanimitate datade 10.05.2007 ca dat„ de Ónregistrare Ónconformitate cu dispozi˛iile art. 238 din Legea nr.297/2004, privind pia˛a de capital.

Hot„r‚rea nr. 11 - Se aprob„ cu unanimitateÓmputernicirea pre∫edintelui consiliului deadministra˛ie - director general pentru Óndeplinireatuturor formalit„˛ilor ∫i Óncheierea tuturor actelorjuridice necesare pentru ducerea la Óndeplinire ahot„r‚rilor adun„rii generale a ac˛ionarilor.

II. HHoott„„rr‚‚rreeaa aadduunn„„rriiii ggeenneerraallee eexxttrraaoorrddiinnaarree aaaacc˛̨iioonnaarriilloorr

Hot„r‚rea nr. 1 - Se aprob„ cu unanimitatemodificarea actului constitutiv al activit„˛ii dup„cum urmeaz„.

Art. 1 se modific„ ∫i va avea urm„torul con˛inut:1.1. Denumirea societ„˛ii este Societatea

Comercial„ ARTA CULINAR√ - S.A.1.2. Œn toate actele ∫i documentele care vor fi

emise de societate se vor preciza denumireasociet„˛ii; forma juridic„, prin men˛ionareaini˛ialelor S.A. dup„ denumire; sediul societ„˛ii;capitalul social subscris ∫i v„rsat; num„rul deÓnmatriculare Ón registrul comer˛ului ∫i codul unicde Ónregistrare.

Art. 2 se modific„ ∫i va avea urm„torul con˛inut:2.1. Societatea este persoan„ juridic„ rom‚n„,

av‚nd forma juridic„ de societate pe ac˛iuni.2.2. Societatea se Ónfiin˛eaz„ ∫i Ó∫i desf„∫oar„

activitatea Ón condi˛iile prev„zute de Legea nr.31/1990, de celelalte prevederi legale Ón vigoareprecum ∫i de actul s„u constitutiv.

Art. 3 se modific„ ∫i va avea urm„torul con˛inut:3.1. Sediul societ„˛ii este Ón Cluj-Napoca, str. Iuliu

Maniu nr. 21A, jude˛ul Cluj.3.2. Œnfiin˛area, organizarea ∫i desfiin˛area de

sedii secundare (sucursale, agen˛ii, reprezentan˛esau alte asemenea unit„˛i f„r„ personalitatejuridic„) se fac prin hot„r‚rea consiliului deadministra˛ie.

Art. 4 se modific„ ∫i va avea urm„torul con˛inut:4.1. Societatea este Ónfiin˛at„ pentru perioad„

nelimitat„, cu Óncepere de la data Ónregistr„rii Ónregistrul comer˛ului.

Capitolul II se va intitula îObiectul de activitate”Art. 5 se va intitula îDomeniul de activitate” ∫i

va avea urm„torul con˛inut:5.1. Domeniul principal de activitate al societ„˛ii

este cel al serviciilor.5.2. Activitatea principal„ a societ„˛ii este: 5530 -

restaurante.5.3. Societatea are urm„toarele obiecte secundare

de activitate:Clasa 158 - fabricarea altor produse alimentare1581 - fabricarea p‚inii; fabricarea produselor

proaspete de patiserie;1582 - fabricarea biscui˛ilor, pi∫coturilor ∫i altor

produse similare;1584 - fabricarea produselor din cacao, a

ciocolatei ∫i a produselor zaharoase;1589 - fabricarea altor produse alimentare,

neclasificate Ón alt„ parte.Clasa 452 - construc˛ii de cl„diri sau p„r˛i ale

acestora, geniu civil4521 - construc˛ii de cl„diri ∫i lucr„ri de geniu;4522 - lucr„ri de Ónvelitori, ∫arpante ∫i terase la

construc˛ii;4525 - alte lucr„ri speciale de construc˛ii.Clasa 453 - lucr„ri de instala˛ii pentru cl„diri4531 - lucr„ri de instala˛ii electrice;4532 - lucr„ri de izola˛ii ∫i protec˛ie anticoroziv„;4533 - lucr„ri de instala˛ii tehnico-sanitare;4534 - alte lucr„ri de instala˛ii.Clasa 454 - lucr„ri de finisare4541 - lucr„ri de ipsos„rie;

4542 - lucr„ri de t‚mpl„rie ∫i dulgherie;4543 - lucr„ri de pardosire ∫i placare a pere˛ilor;4544 - lucr„ri de vopsitorie, zugr„veli ∫i mont„ri

de geamuri;4545 - alte lucr„ri de finisare.Clasa 502 - Óntre˛inerea ∫i repararea

autovehiculelor5020 - Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor.Clasa 503 - comer˛ cu piese ∫i accesorii pentru

autovehicule;5030 - comer˛ cu piese ∫i accesorii pentru

autovehicule.Clasa 513 - comer˛ cu ridicata cu produse

alimentare, b„uturi ∫i tutun5131 - comer˛ cu ridicata cu fructe ∫i legume;5132 - comer˛ cu ridicata cu carne ∫i produse din

carne;5133 - comer˛ cu ridicata cu produse lactate, ou„,

uleiuri ∫i gr„simi comestibile;5134 - comer˛ cu ridicata cu b„uturi;5135 - comer˛ cu ridicata cu produse din tutun;5136 - comer˛ cu ridicata cu zah„r, ciocolat„ ∫i

produse zaharoase;5137 - comer˛ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao ∫i

condimente;5138 - comer˛ cu ridicata, specializat, cu alte

alimente, inclusiv pe∫te, crustacee ∫i molu∫te;5139 - comer˛ cu ridicata, nespecializat, cu

produse alimentare, b„uturi ∫i tutun.Clasa 514 - comer˛ cu ridicata cu bunuri de

consum, altele dec‚t cele alimentare5141 - comer˛ cu ridicata cu produse textile; 5142 - comer˛ cu ridicata cu Ómbr„c„minte ∫i

Ónc„l˛„minte;5143 - comer˛ cu ridicata cu aparate electrice ∫i

de uz gospod„resc ∫i cu aparate de radio ∫itelevizoare;

5144 - comer˛ cu ridicata cu produse dinceramic„, sticl„rie, tapete ∫i produse de Óntre˛inere;

5145 - comer˛ cu ridicata cu produse cosmetice ∫ide parfumerie.

Clasa 515 - comer˛ cu ridicata cu produseintermediare neagricole ∫i cu de∫euri;

5153 - comer˛ cu ridicata cu material lemnos ∫ide construc˛ii;

5154 - comer˛ cu ridicata cu echipamente ∫ifurnituri de fier„rie pentru instala˛ii sanitare ∫i deÓnc„lzire.

Clasa 520 - comer˛ cu am„nuntul (cu excep˛iaautovehiculelor ∫i motocicletelor), repartizareabunurilor personale ∫i gospod„re∫ti.

Clasa 521 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazinenespecializate

5211 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazinenespecializate, cu v‚nzare predominant de produsealimentare, b„uturi ∫i tutun.

Clasa 522 - comer˛ cu am„nuntul cu produsealimentare, b„uturi ∫i cu produse din tutun, Ónmagazine specializate

5221 - comer˛ cu am„nuntul cu fructe ∫i legume;5222 - comer˛ cu am„nuntul cu carne ∫i produse

din carne;5223 - comer˛ cu am„nuntul cu pe∫te, crustacee

∫i molu∫te;5224 - comer˛ cu am„nuntul cu p‚ine, produse

de patiserie ∫i produse zaharoase;5225 - comer˛ cu am„nuntul cu b„uturi;5226 - comer˛ cu am„nuntul cu produse din

tutun;5227 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine

specializate, cu produse alimentare.Clasa 523 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine

specializate, cu produse farmaceutice ∫i medicale,cu produse de cosmetic„ ∫i de parfumerie

5233 - comer˛ cu am„nuntul cu produse decosmetic„ ∫i de parfumerie.

Clasa 524 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazinespecializate, cu alte produse

5241 - comer˛ cu am„nuntul cu textile;5242 - comer˛ cu am„nuntul cu Ómbr„c„minte;5243 - comer˛ cu am„nuntul cu Ónc„l˛„minte ∫i

articole din piele;5245 - comer˛ cu am„nuntul cu articole ∫i

aparate electromenajere, cu aparate de radio ∫itelevizoare;

5246 - comer˛ cu am„nuntul cu articole defier„rie, cu articole din sticl„ ∫i cu cele pentruvopsit.

Clasa 525 - comer˛ cu am„nuntul cu bunuri deocazie, v‚ndute prin magazine

5250 - comer˛ cu am„nuntul cu bunuri de ocaziev‚ndute prin magazine.

Clasa 526 - comer˛ cu am„nuntul, neefectuat prinmagazine

5262 - comer˛ cu am„nuntul prin standuri ∫ipie˛e.

Clasa 553 - restaurante5530 - restaurante.Clasa 554 - baruri5540 - baruri.

Clasa 555 - cantine ∫i alte unit„˛i de preparare ahranei

5552 - alte unit„˛i de preparare a hranei.Clasa 602 - alte transporturi terestre6023 - transporturi terestre de c„l„tori,

ocazionale (intern ∫i interna˛ional);6024 - transporturi rutiere de m„rfuri.Clasa 631 - activit„˛i anexe ∫i auxiliare de

transport, activit„˛i ale agen˛iilor de voiaj6311 - manipul„ri;6312 - depozit„ri.Clasa 702 - Ónchirierea ∫i subÓnchirierea

bunurilor imobiliare, proprii sau Ónchiriate7020 - Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor

imobiliare, proprii sau Ónchiriate.Clasa 711 - Ónchirierea autoturismelor ∫i

utilitarelor de capacitate mic„7110 - Ónchirierea autoturismelor ∫i utilitarelor

de capacitate mic„.713 - Ónchirierea ma∫inilor ∫i echipamentelor7133 - Ónchirierea ma∫inilor ∫i echipamentelor de

birou, inclusiv a calculatoarelor.Clasa 722 - consultan˛„ ∫i furnizare de programe

informatice (software)7222 - consultan˛„ ∫i furnizare de alte produse

software.Clasa 723 - prelucrarea informatic„ a datelor7230 - prelucrarea informatic„ a datelor.Clasa 726 - alte activit„˛i legate de informatic„7260 - alte activit„˛i legate de informatic„.741 - activit„˛i juridice, de contabilitate ∫i revizie

contabil„, consultan˛„ Ón domeniul fiscal; activit„˛ide studiu de pia˛„ ∫i de sondaj; consultan˛„ pentruafaceri ∫i management

7412 - activit„˛i de contabilitate, reviziecontabil„, consultan˛„ Ón domeniul fiscal;

7413 - activit„˛i de studiere a pie˛ei ∫i de sondaj;7414 - activit„˛i de consultan˛„ pentru afaceri ∫i

management.Clasa 745 - selec˛ia ∫i plasarea for˛ei de munc„7450 - selec˛ia ∫i plasarea for˛ei de munc„.Clasa 747 - activit„˛i de Óntre˛inere ∫i cur„˛are a

cl„dirilor7470 - activit„˛i de Óntre˛inere ∫i cur„˛are a

cl„dirilor.Clasa 748 - alte activit„˛i de servicii, prestate Ón

principal Óntreprinderilor7485 - activit„˛i de secretariat ∫i traducere;7487 - alte activit„˛i de servicii, prestate Ón

principal Óntreprinderilor.Clasa 804 - alte forme de Ónv„˛„m‚nt8042 - alte forme de Ónv„˛„m‚nt.Clasa 923 - alte activit„˛i de spectacol9234 - alte activit„˛i de spectacolClasa 927 - alte activit„˛i recreative9271 - jocuri de noroc ∫i pariuri.9272 - alte activit„˛i recreative.Clasa 930 - alte activit„˛i de servicii9301 - sp„larea, cur„˛area ∫i vopsirea textilelor ∫i

bl„nurilor.Art. 6 se modific„ ∫i va avea urm„torul con˛inut:6.1. Capitalul social subscris ∫i v„rsat al societ„˛ii

este de 702.050,40 lei, Ómp„r˛it Ón 7.020.504 ac˛iunicu o valoare nominal„ de 0,10 lei.

6.2. Structura ac˛ionariatului este urm„toarea:• 6.136.184 ac˛iuni, reprezent‚nd 87,40375 % din

capitalul social apar˛in Societ„˛ii de Investi˛iiFinanciare S.I.F. Banat - Cri∫ana, persoan„ juridic„rom‚n„, cu sediul Ón Arad, Calea Victoriei nr. 33-35,jude˛ul Arad, Ónmatriculat„ la Oficiul registruluicomer˛ului cu nr. J 02/1892/1992, cod unic deÓnregistrare 2761040;

• 884.320 ac˛iuni, reprezent‚nd 12,59625 % dincapitalul social, apar˛in altor ac˛ionari persoanefizice ∫i juridice, conform registrului ac˛ionarilorde˛inut de Societatea Comercial„ DEPOZITARULCENTRAL - S.A., Bucure∫ti.

Articolul 8 devine articolul 7, care se va intitula:îReducerea sau m„rirea capitalului social” ∫i vaavea urm„torul con˛inut:

7.1. Capitalul social poate fi redus sau m„rit pebaza hot„r‚rii adun„rii generale extraordinare aac˛ionarilor ∫i cu respectarea procedurii prev„zutede lege.

Articolul 8 se va intitula îAc˛iunile” ∫i va aveaurm„torul con˛inut:

8.1. Ac˛iunile societ„˛ii sunt nominative, devalori egale, emise Ón form„ dematerializat„, ∫i vorcuprinde elementele prev„zute de lege. Eviden˛aac˛iunilor ∫i a ac˛ionarilor societ„˛ii este ˛inut„ dedepozitarul central autorizat Societatea Comercial„DEPOZITARUL CENTRAL - S.A. Bucure∫ti, Ónconformitate cu legisla˛ia Ón vigoare.

8.2. Ac˛iunile sunt indivizibile. Œn situa˛ia Ón careo ac˛iune devine proprietatea mai multor persoane,acestea vor desemna un reprezentant unic pentruexercitarea drepturior rezult‚nd din acea ac˛iune.

8.3. Tranzac˛ionarea ac˛iunilor se face pe pia˛areglementat„ Ón condi˛iile prev„zute de lege.



Articolul 9 se modific„ ∫i va avea urm„torulcon˛inut:

9.1. Ac˛iunile confer„ posesorilor lor drepturiegale. Fiecare ac˛iune de˛inut„ de c„tre ac˛ionariconfer„ acestora dreptul la un vot Ón adunareageneral„ a ac˛ionarilor, dreptul de a alege ∫i de a fiales Ón organele de conducere, dreptul de aparticipa la distribuirea beneficiilor conformprevederilor actului constitutiv ∫i ale dispozi˛iilorlegale Ón vigoare.

9.2. De˛inerea de ac˛iuni implic„ adeziunea dedrept la actul constitutiv al societ„˛ii. Drepturile ∫iobliga˛iile legate de ac˛iuni urmeaz„ ac˛iunile Óncazul trecerii lor Ón proprietatea altor persoane.

9.3. Patrimoniul societ„˛ii nu poate fi grevat dedatorii sau obliga˛ii personale ale ac˛ionarilor.

Art. 10 se va intitula îCesiunea ac˛iunilor” ∫i vaavea urm„torul con˛inut:

10.1. Dreptul de proprietate asupra ac˛iunilor setransmite Ón conformitate cu legea pie˛ei de capital∫i cu respectarea altor prevederi legale Ón vigoare.

Capitolul IV se va intitula îadunarea general„ aac˛ionarilor”

Articolul 11 se abrog„.Articolul 11 se va intitula îGeneralit„˛i” ∫i va

avea urm„torul con˛inut:11.1. Adunarea general„ a ac˛ionarilor este

organul suprem de conducere al societ„˛ii.11.2. Adun„rile generale sunt ordinare ∫i

extraordinare. Ele se vor ̨ ine la sediul societ„˛ii sauÓn alt„ loca˛ie ∫i Ón localul indicat Ón convocare.

Art. 12 se abrog„.Art. 12 se va intitula îAdunarea general„

ordinar„ a ac˛ionarilor” ∫i va avea urm„torulcon˛inut:

12.1. Adunarea general„ ordinar„ se Óntrune∫tecel pu˛in o dat„ pe an Ón termenul prev„zut de lege.

12.2. Œn afar„ de dezbaterea altor problemeÓnscrise pe ordinea de zi, adunarea general„ordinar„ este obligat„ s„ dezbat„ cel pu˛in ordineade zi prev„zut„ de lege.

12.3. Condi˛iile de cvorum ∫i de adoptare ahot„r‚rilor adun„rii generale ordinare sunt celeprev„zute de lege, at‚t la prima c‚t ∫i la a douaconvocare.

Articolul 13 se abrog„.Articolul 13 se va intitula îadunarea general„

extraordinar„ a ac˛ionarilor” ∫i va avea urm„torulcon˛inut:

13.1. Adunarea general„ extraordinar„ va ficonvocat„ ori de c‚te ori este nevoie. Adunareageneral„ extraordinar„ a ac˛ionarilor estecompetent„ s„ dispun„ cu privire la toateproblemele date Ón competen˛a sa de lege.

13.2. Condi˛iile de cvorum ∫i de adoptare ahot„r‚rilor adun„rii generale ordinare sunt celeprev„zute de lege, at‚t la prima, c‚t ∫i la a douaconvocare.

Articolul 14 se abrog„.Articolul 14 se va intitula îDispozi˛ii comune

adun„rilor generale” ∫i va avea urm„torul con˛inut:14.1. Adunarea general„ este convocat„ de

consiliul de administra˛ie ori de c‚te ori estenecesar.

14.2. Convocarea ∫i ˛inerea adun„rii generale seefectueaz„ Ón condi˛iile prev„zute de lege.

14.3. Convocarea va cuprinde locul ∫i data ̨ ineriiadun„rii, precum ∫i ordinea de zi, cu men˛ionareaexplicit„ a tuturor problemelor care vor faceobiectul dezbaterilor adun„rii.

14.4. Nu pot fi adoptate hot„r‚ri asupra unorpuncte de pe ordinea de zi care nu au fostpublicate.

Capitolul V se va intitula îAdministrarea ∫icontrolul.”

Articolul 15 se abrog„.Art. 15 se va intitula îConsiliul de administra˛ie”,

∫i va avea urm„torul con˛inut:15.1. Sistemul de administrare al societ„˛ii este

unitar.15.2. Societatea este administrat„ de un consiliu

de administra˛ie compus din 3 membri ale∫i deadunarea general„ pe o perioad„ de 4 ani, cuposibilitatea de a fi reale∫i.

15.3. Consiliul de administra˛ie al societ„˛ii areurm„toarea componen˛„:

• M„rginean Teofil - pre∫edinte al consiliului deadministra˛ie ∫i director general, cet„˛ean rom‚n,n„scut la data de 4.11.1954 Ón comuna Bor∫a,jude˛ul Cluj, domiciliat Ón Cluj-Napoca, str. Putnanr. 7, ap. 13, jude˛ul Cluj, identificat cu C.I. seria KXnr. 007354 eliberat„ de Poli˛ia Cluj-Napoca la datade 5.10.1998, av‚nd codul numeric personal1541104120685;

• Miclea Carmen Tatiana - membru al consiliuluide administra˛ie, administrator neexecutiv,cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de 27.07.1963 ÓnBuz„u, jude˛ul Buz„u, domiciliat„ Ón Cluj-Napoca,str. T„∫nad nr. 20, ap. 20, jude˛ul Cluj, identificat„cu C.I. seria KX nr. 083765 eliberat„ de Poli˛ia Cluj-

Napoca la data de 29.05.2000, av‚nd codul numericpersonal 26307272120714;

• Sferdian Teodora - membru al consiliului deadministra˛ie, administrator neexecutiv, cet„˛eanrom‚n, n„scut„ la data de 25.08.1956 Ón comunaS„rma∫u, jude˛ul Mure∫, domiciliat„ Ón Arad, str.Vasile Alecsandri nr. 6, ap. 8, jude˛ul Arad,identificat„ cu C.I. seria AR nr. 199522 eliberat„ dePoli˛ia Arad la data de 19.02.2004, av‚nd codulnumeric personal 2560825020070.

15.4. Administratorii vor fi remunera˛i pentruactivitatea desf„∫urat„, conform aprob„rii adun„riigenerale a ac˛ionarilor.

15.5. Œn caz de vacan˛„ a unuia sau a mai multorposturi de administrator, consiliul de administra˛ieprocedeaz„ la numirea unor administratoriprovizorii, p‚n„ la Óntrunirea adun„rii generaleordinare a ac˛ionarilor.

15.6. Dac„ vacan˛a determin„ sc„dereanum„rului administratorilor sub minimumul legal,administratorii r„ma∫i convoac„ de Óndat„adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor, pentru acompleta num„rul de membri ai consiliului deadministra˛ie.

15.7. Consiliul de administra˛ie alege dintremembrii s„i un pre∫edinte al consiliului.Pre∫edintele poate fi revocat oric‚nd de c„treconsiliul de administra˛ie. Pre∫edintelecoordoneaz„ activitatea consiliului de administra˛iecu privire la aceast„ adunare general„ aac˛ionarilor. El vegheaz„ la buna func˛ionare aorganelor societ„˛ii.

15.8. Œn cazul Ón care pre∫edintele se afl„ Ónimposibilitatea temporar„ de a-∫i exercitaatribu˛iile, pe durata st„rii respective deimposibilitate consiliul de administra˛ie poateÓns„rcina pe un alt administrator cu Óndeplinireafunc˛iei de pre∫edinte.

15.9. Consiliul de administra˛ie se Óntrune∫te celpu˛in o dat„ la 3 luni.

15.10. Convocarea pentru Óntrunirea consiliuluide administra˛ie va fi transmis„ administratorilor,Óntr-un termen care va fi stabilit prin decizie aconsiliului de administra˛ie. Convocarea vacuprinde data, locul unde se va ˛ine ∫edin˛a ∫iordinea de zi. Asupra punctelor care nu suntprev„zute pe ordinea de zi se pot lua decizii doarÓn cazuri de urgen˛„. Pentru validitatea deciziilorconsiliului de administra˛ie este necesar„ prezen˛aa cel pu˛in jum„tate din num„rul membrilor.

15.11. Consiliul de administra˛ie este Óns„rcinatcu Óndeplinirea tuturor actelor necesare ∫i utilepentru realizarea obiectului de activitate alsociet„˛ii, cu excep˛ia celor rezervate de lege pentruadunarea general„ a ac˛ionarilor.

15.12. Consiliul de administra˛ie poate delegaconducerea societ„˛ii unuia sau mai multordirectori, numind pe unul dintre ei directorgeneral.

15.13. Consiliul de administra˛ie are urm„toarelecompeten˛e de baz„, care nu pot fi delegatedirectorilor.

a) stabilirea direc˛iilor principale de activitate ∫ide dezvoltare a societ„˛ii;




adun„rilor generale ale ac˛ionarilor ∫iimplementarea hot„r‚rilor acesteia;

f) introducerea cererii pentru deschidereaprocedurii insolven˛ei societ„˛ii, potrivit Legii nr.85/2006, privind procedura insolven˛ei;

g) Ónfiin˛area sau desfiin˛area unor sediisecundare, sucursale, agen˛ii, reprezentan˛e au alteasemenea unit„˛i f„r„ personalitate juridic„.

15.14. Nu pot fi transferate directoriloratribu˛iile delegate consiliului de administra˛ie dec„tre adunarea general„ a ac˛ionarilor.

15.15. Administratorii au puteri depline pe carele exercit„ Ómpreun„.

15.16. Consiliul de administra˛ie reprezint„societatea Ón raport cu ter˛ii ∫i Ón justi˛ie, prinpre∫edintele s„u. Aceste competen˛e pot fi delegatedirectorului general al societ„˛ii.

15.17. Pre∫edintele consiliului de administra˛iepoate fi director general al societ„˛ii.

Articolul 16 se abrog„.Capitolul VI se abrog„.Articolul 17 se abrog„.Hot„r‚rea nr. 3 - Se aprob„ cu unanimitate

acordarea de puteri depline administratorilorpentru Ónchirierea tuturor activelor societ„˛ii carenu servesc desf„∫ur„rii activit„˛ii proprii, chiar dac„valoarea Ónsumat„ a acestora dep„∫e∫te 50 % dinvaloarea contabil„ a activelor societ„˛ii.

Hot„r‚rea nr. 4 - Se aprob„ cu unanimitateÓmputernicirea pre∫edintelui consiliului de

administra˛ie - director general pentru semnareaactului adi˛ional ∫i a formei actualizate a actuluiconstitutiv al societ„˛ii ∫i efectuarea demersurilornecesare Ón vederea public„rii ∫i Ónregistr„riiacestora la Oficiul registrului comer˛ului.

Hot„r‚rea nr. 5 - Se aprob„ cu unanimitate datade 10.05.2007 ca dat„ de Ónregistrare Ónconformitate cu dispozi˛iile art. 38 din Legea nr.297/2004, privind pia˛a de capital.

(34/16.359)*

Societatea Comercial„ROSA VANTURILOR - S.A.Cluj-Napoca, jude˛ul Cluj

HOT√R¬RILE

adoptate Ón adunarea geneal„ extraordinar„ a ac˛ionarilor Societ„˛ii Comerciale

ROSA VANTURILOR - S.A.Ac˛ionarii societ„˛ii,1. Societatea Comercial„ EDILMEC 2000 - S.R.L.,

persoan„ juridic„ de na˛ionalitate rom‚n„, cusediul Ón Cluj-Napoca, Str. Ia∫ilor nr. 18, jude˛ulCluj, cod unic de Ónregistrare 12420865, cod unic deÓnregistrare 12/1467/1999, reprezentat„ deadministratorul Nevi Angelor, domiciliat Ón Italia,Lesignano De Bagni, Via S. Michele Cavana nr. 19;

2. Bolzoni luca, cet„˛ean italian, domiciliat ÓnCluj-Napoca, str. Grigore Alexandrescu nr. 53, ap. 3,jude˛ul Cluj;

3. Cotoc Decebal-Victor, cet„˛ean rom‚n,domiciliat Ón Cluj-Napoca, aleea Padi∫ nr. 5, ap. 7,jude˛ul Cluj,

Óntruni˛i Ón adunarea general„ extraordinar„,reprezent‚nd 100 % capitalul social, cu unanimitatede voturi, au hot„r‚t:

1. Majorarea capitalului social al societ„˛ii de la101.880,00 lei la 5.101.880 lei, prin emisiunea unuinum„r suplimentar de 2.000.000 ac˛iuni, cu ovaloare nominal„ de 2,5 lei fiecare, corespunz„toareunei sume totale de 5.000.000 lei.

2. Œn exercitarea dreptului de preemp˛iune, ceitrei ac˛ionari ai societ„˛ii subscriu urm„toarelesume:

- Societatea Comercial„ EDILMEC 2000 - S.R.L.,133.600,00 lei, reprezent‚nd 53.440 ac˛iuni;

- Bolzoni Luca - 40.000,00 euro, reprezent‚nd133.600,00 lei, reprezent‚nd 53.440 ac˛iuni;

- Cotoc Decebal-Victor - 50.100,00 lei,reprezent‚nd 20.040 ac˛iuni.

3. Ac˛iunile din noua emisiune r„mase dup„exercitarea dreptului de preemp˛iune alac˛ionarilor vor fi oferite spre subscriere unor ter˛epersoane, determinate, interesate de oferta de asubscrie ac˛iuni, acord‚ndu-li-se Ón acest scop operioad„ de 30 de zile calendaristice de la datacomunic„rii ofertei.

4. La sf‚r∫itul perioadei de subscriere, capitalulsocial va fi majorat cu suma subscris„, din care celpu˛in 30 % trebuie s„ fie v„rsat„ Ón contul societ„˛iiindicat Ón oferta ce va fi realizat„; diferen˛a de 70 %din valoarea ac˛iunilor subscrise va fi v„rsat„ Ónmaximum 60 de zile de la data primei subscrieri.

5. Mandatarea pre∫edintelui consilului deadministra˛ie al societ„˛ii, Nevi Angelo, pentru asemnat actul adi˛ional de majorarea a capitaluluisocial.

(35/16.361)*

Societatea Comercial„SIETA - S.A.


HOT√R¬REA NR. 3

din data de 23 aprilie 2007 a adun„riigenerale extraordinare a ac˛ionarilor

Societ„˛ii Comerciale SIETA - S.A.Adunarea general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor

Societ„˛ii Comerciale SIETA - S.A., cu sediul Ón Cluj-Napoca, Str. Fabricii de Zah„r nr. 98, jude˛ul Cluj,cod unic de Ónregistrare RO211741, Ónregistrat„ laOficiul registrului comer˛ului cu nr. J12/1482/1991, convocat„ prin anun˛ul publicat ÓnMonitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a IV-a, nr.864/14.03.2007, ∫i ziarul Ziua din data de14.03.2007, Óntrunit„ la sediul societ„˛ii, la primaconvocare, fiind prezen˛i sau reprezenta˛i ac˛ionaricare de˛in un num„r de 7.984 ac˛iuni reprezent‚nd76,30 % din num„rul total de drepturi de vot, adic„76,30 % din capitalul social total al societ„˛ii,constat‚ndu-se Óndeplinirea condi˛iilor legale ∫i acelor statutare pentru desf„∫urarea lucr„rilor ∫ipentru adoptarea hot„r‚rilor adun„rii generaleextraordinare, cu unanimitate de voturi, hot„r„∫te:

1. Se aprob„ executarea diviz„rii Societ„˛iiComerciale SIETA - S.A., din Cluj-Napoca, conform

11

proiectului de divizare publicat Ón Monitorul Oficialal Rom‚niei, Partea a IV-a, nr. 869/15.03.2007.

2. Se aprob„ reducerea capitalului social alSociet„˛ii Comerciale SIETA - S.A. cu suma de104.600 RON de la 1.046.000 RON la 941.400 RON,ca urmare a diviz„rii, prin anularea unui num„r de1.046 ac˛iuni cu valoarea nominal„ de 100RON/ac˛iune.

3. Se aprob„ modificarea actului constitutiv alSociet„˛ii Comerciale SIETA - S.A. din Cluj-Napoca,ca efect al reducerii capitalului social ca urmare adiviz„rii, dup„ cum urmeaz„.

Art. 5 din contractul de societatea va aveaurm„torul cuprins:

îCapitalul social al Societ„˛ii Comerciale SIETA -S.A. este de 941.400 lei, subscris ∫i v„rsat integral,divizat Ón 9.414 ac˛iuni nominative, numerotate dela 1 la 9.414, Ón valoare de 100 lei fiecare ac˛iune,∫i este de˛inut de ac˛ionari tip list„“.

Art. 7 ∫i art. 8 din statut vor avea urm„torulcuprins: îCapitalul social este de 941.400 lei,subscris ∫i v„rsat integral; capitalul social subscriseste divizat Ón 9.414 ac˛iuni nominative Ón valoarede 100 lei fiecare”.

4. Se aprob„ Ónfiin˛area Societ„˛ii ComercialeCONSIETA - S.A., ca urmare a diviz„rii Societ„˛iiComerciale SIETA - S.A. Ón conformitate cudispozi˛iile proiectului de divizare.

Se aprob„ denumirea Societ„˛ii ComercialeCONSIETA - S.A. pentru societatea rezultat„ dindivizare.

Se aprob„ sediul Societ„˛ii ComercialeCONSIETA - S.A. la adresa: Cluj-Napoca, Bd. Munciinr. 14A, jude˛ul Cluj.

Se aprob„ actul constitutiv al Societ„˛iiComerciale CONSIETA - S.A.

Se aprob„ componen˛a consiliului deadministra˛ie:

- Bara Gheorghe, cet„˛ean rom‚n, domiciliat ÓnCluj-Napoca, Str. Viilor nr. 3, jude˛ul Cluj,identificat cu C.I. seria KX nr. 105463 eliberat„ dePoli˛ia Cluj la data de 26.10.2000, cod numericpersonal 1480810120656;

- Lenta Tiberiu, cet„˛ean rom‚n, domiciliat ÓnCluj-Napoca, str. Muscel nr. 3, ap. 6, jude˛ul Cluj,identificat cu B.I. seria B.T. nr. 701871 eliberat dePoli˛ia Cluj-Napoca, cod numeric personal1490121120673;

- Coblis Mihai Lauren˛iu, cet„˛ean rom‚n,domiciliat Ón Cluj-Napoca, aleea Firiza nr. 4, ap. 37,jude˛ul Cluj, identificat cu C.I. seria KX nr. 281888eliberat„ de Poli˛ia Cluj la data de 17.07.2003, codnumeric personal 1430903120643.

Se aprob„ numirea auditor financiar al societ„˛iia dlui Duhanes Octavian, cet„˛ean rom‚n,domiciliat Ón Cluj-Napoca, Str. L„cr„mioarelor nr. 3,ap. 31, jude˛ul Cluj, identificat cu C.I. seria KX nr.086278 eliberat„ de Poli˛ia Cluj-Napoca la data de20.06.2000, cod numeric personal 1561112120691.

5. Se mandateaz„ dl Bara Gheorghe, identificatcu C.I. seria KX nr. 105463 eliberat„ de Poli˛ia Cluj-Napcoa la data de 26.10.2000, s„ semneze actulconstitutiv al Societ„˛ii Comerciale SIETA - S.A. careva cuprinde modific„rile capitalului social Ón urmadiviz„rii societ„˛ii ∫i s„ Óndeplineasc„ toateformalit„˛ile necesare Ón vederea men˛ion„rii laOficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„Tribunalul Cluj a prezentei hot„r‚ri ∫i a actuluiconstitutiv actualizat, s„ semneze actul constitutival Societ„˛ii Comerciale CONSIETA - S.A. ∫i s„Óndeplineasc„ toate formalit„˛ile necesare Ónvederea Ónmatricul„rii Societ„˛ii ComercialeCONSIETA - S.A. la Oficiul Registrului Comer˛uluide pe l‚ng„ Tribunalul Cluj.

Mandatrul va putea semna orice act sauÓndeplini orice fapt necesar, av‚nd inclusiv dreptulde a submandata oric„rei persoane va consideranecesar, la alegerea sa exclusiv„, Óndeplinireaobiectului prezentului mandat.

(36/16.363)*

Societatea Comercial„AGROIND CAUACEU - S.A.

satul Cauaceu, comuna Bihareajude˛ul Bihor

HOT√R¬RE

din data de 4.04.2007a adun„rii generale a ac˛ionarilor Societ„˛ii

Comerciale AGROIND CAUACEU - S.A. Ac˛ionarii Societ„˛ii Comerciale AGROIND

CAUACEU - S.A., identificat„ mai sus, ∫i anume:Societatea Comercial„ ROMINA AGRO IMPEX -S.R.L., cu sediul Ón comuna Diosig, str. Horea nr.174, jude˛ul Bihor, Ónregistrat„ la OficiulRegistrului Comer˛ului Bihor cu nr. J 05/562/1995,cod unic de Ónregistrare 7318959, prinreprezentatul legal dl Corbut Dan Mihai, n„scut ladata de 1.06.1967 Ón Diosig, jude˛ul Bihor,domiciliat Ón Oradea, str. M.I. Antonescu (Prim„riei)

nr. 24, ap. 1, jude˛ul Bihor, identificat cu C.I. seriaXH nr. 487474, cod numeric personal1670601054700, dna Corbut Ileana, domiciliat„ Óncomuna Diosig, str. Horia nr. 174, jude˛ul Bihor,identificat„ cu B.I. seria B.G. r. 327124, cod numericpersonal 2460521054671, dl Corbut Romeo Ioan,n„scut la data de 7.06.1968 Ón Diosig, jude˛ul Bihor,domiciliat Ón comuna Diosig, Str. Viilor nr. 79,jude˛ul Bihor, identificat cu C.I. seria XH nr.155374, cod numeric personal 1680607054668, ∫i dlVenter ™tefan Marin, n„scut la data de 24.11.1966 ÓnOradea, jude˛ul Bihor, domiciliat Ón Oradea, str.Cantacuzino nr. 13, bl. AN49, ap. 15, jude˛ul Bihor,identificat cu C.I. seria XH nr. 259468, cod numericpersonal 1661124054675, Ón cadrul adun„riigenerale ordinare din data de 4.04.2007 au hot„r‚turm„toarele:

Art. 1. Recodificarea obiectului de activitate Ónconformitate cu noul nomenclator CAEN, dup„ cumurmeaz„.

Obiectul principal de activitate: 0130 - activit„˛iÓn ferme mixte (cultur„ vegetal„ combinat„ cucre∫terea animelelor).

Obiectul secundar de activitate:0111 - cultivarea cerealelor, a porumului ∫i a

altor plante neclasificate Ón alt„ parte;0112 - cultivarea legumelor, a specialit„˛ilor

horticole ∫i a produselor de ser„;0113 - cultivarea fructelor, nucilor, a plantelor

pentru b„uturi ∫i mirodenii;0121 - cre∫terea animalelor, activitatea fermelor

pentru ob˛inerea laptelui;0122 - cre∫terea ovinelor, caprinelor, cabalinelor,

m„garilor, cat‚rilor ∫i asinilor;0123 - cre∫terea porcinelor;0124 - cre∫terea p„s„rilor;0125 - cre∫terea altor animale;0130 - activit„˛i Ón ferme mixte (cultur„ vegetal„

combinat„ cu cre∫terea animelelor);0141 - activit„˛i de servicii anexe agriculturii;

gr„din„rit peisagistic (arhitectur„ peisager„);0142 - activit„˛i de servicii pentru cre∫terea

animalelor, cu excep˛ia activit„˛ilor veterinare;5111 - intermediere Ón comer˛ul cu materii

prime agricole, animale vii, materii prime textile ∫icu semiproduse;

5155 - comer˛ cu ridicata cu produse chimice;5119 - intermediere Ón comer˛ul cu produse

diverse;5121 - comer˛ cu ridicata cu cereale, semin˛e ∫i

furaje;5188 - comer˛ cu ridicata cu ma∫ini, accesorii ∫i

unelte agricole, inclusiv cu tractoare;5190 - comer˛ cu ridicata cu alte produse;5248 - comer˛ul cu am„nuntul, Ón magazine

specializate, cu alte produse, neclasificate Ón alt„parte;

6312 - depozit„ri;6021 - alte transporturi terestre de c„l„tori, pe

baz„ de grafic;6023 - transporturi terestre de c„l„tori,

ocazionale;6024 - transporturi rutiere de m„rfuri;6311 - manipul„ri;6321 - alte activit„˛i anexe transporturilor

terestre;9305 - alte activit„˛i de servicii personale,

neclasificate Ón alt„ parte; import-export.Art. 2. Ca urmare a schimb„rii c„r˛ii de

identitate, asociatul Corbut Dan Mihai areurm„toarele date de identificare: C.I. seria XH nr.487474, eliberat„ de SPCLEP Oradea la data de22.03.2007, cod numeric personal 1670601054700.

Art. 3. Radierea punctului de lucru const‚nd Ónferma Paleu situat„ Ón localitatea Paleu, Ónscris„ ÓnCF 19 nr. topo 4, jude˛ul Bihor.

(37/16.364)*

Societatea Comercial„NECIU AMG - S.R.L.


HOT√R¬REA NR. 4

din data de 3 aprilie 2007Asocia˛ii Neciu Gheorghe, cod numeric personal

1630416120668, Neciu Krisztina Melinda, codnumeric personal 2701122120674, Ón calitate deasocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale NECIU AMG -S.R.L., cu sediul Ón Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr.45, ap. 3, jude˛ul Cluj, cod unic de Ónregistrare14587410, Ónregistrat„ la Oficiul registruluicomer˛ului cu nr. J 12/732/18.02.2002, firm„ Óndizolvare conform art. 237 alin. 1 lib. b din Legeanr. 31/1990, au hot„r‚t numirea lichidatorului H &B INSOLV - S.P.R.L., cod unic de Ónregistrare21169046, num„r ordine Ón RSP 0210/2006,reprezentat„ de Bica Rosana, identificat„ cu C.I.seria KX nr. 184376.

(38/16.365)*

Societatea Comercial„AGROIND CAUACEU - S.A.

satul Cauaceu, comuna Bihariajude˛ul Bihor

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„Tribunalul Bihor notific„, Ón conformitate cuprevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rileulterioare, depunerea textului actualizat al actuluiconstitutiv al Societ„˛ii Comerciale AGROINDCAUACEU - S.A., cu sediul Ón satul Cauaceu, ∫os.Oradea-Marghita km. 16, comuna Biharia, jude˛ulBihor, Ónregistrat„ la Oficiul registrului comer˛uluicu nr. J 05/701/1991, cod unic de Ónregistrare113301, care a fost Ónregistrat cu nr. 12849 din13.04.2007.

(39/16.366)*

Societatea Comercial„IONELA IMPEX - S.R.L.Oradea, jude˛ul Bihor

HOT√R¬RE

din 16.04.2007Œncheiat„ azi, 16.04.2007, cu ocazia adun„rii

generale a Societ„˛ii Comerciale IONELA IMPEX -S.R.L.

Asocia˛iiGut Ana, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de

1.08.1957 Ón satul T„ut, comuna Bat„r, jude˛ulBihor, fiica lui Pavel ∫i Ana, domiciliat„ Ón Oradea,bd. Decebal nr. 20, bl. C104, sc. A, ap. 9, jude˛ulBihor, identificat„ cu C.I. seria XH nr. 241324eliberat„ de SPCLEP Oradea la data de 24.01.2003,cod numeric personal 2570801054674;

Gut Mihaela Florina, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ ladata de 17.08.1983 Ón Oradea, jude˛ul Bihor, dinp„rin˛ii Ioan ∫i Ana, domiciliat„ Ón Oradea, bd.Decebal nr. 20, bl. 104, sc. A, ap. 9, jude˛ul Bihor,identificat„ cu C.I. seria XH nr. 002615 eliberat„ deSPCLEP Oradea la data de 16.01.1998, cod numericpersonal 2830817055148,

cu respectareea prevederilor contractului desocietate, ale actului constitutiv al societ„˛iicomerciale ∫i ale Legii nr. 31/1990, cu modific„rile∫i complet„rile ulterioare, am hot„r‚t:

• se corecteaz„ adresa sediului social din Oradea,bd. Decebal nr. 20, bl. A104, ap. 9, jude˛ul Bihor, ÓnOradea, bd. Decebal nr. 20, bl. C104, ap. 9, jude˛ulBihor, conform extraselor de carte funciar„ depusede la constituire ∫i p‚n„ Ón prezent.

(40/16.367)*

Societatea Comercial„SPO INVEST - S.A.


HOT√R¬RE

Adunarea general„ a ac˛ionarilor Societ„˛iiComerciale SPO INVEST - S.A. Óntrunit„ la primaconvocare, Ón prezenta ac˛ionarilor ce reprezint„ unnum„r de 674.406 ac˛iuni, adic„ 86,21 % dincapitalul social al societ„˛ii, Ón urma dezbaterilor ∫ia voturilor exprimate, adopt„ prezenta hot„r‚re.

1. Respinge raportul administratorului pentruexerci˛iul financiar 2006.

2. Respinge bilan˛ul contabil propus pentruexerci˛iul financiar 2006.

3. Respinge contul de profit ∫i pierdere propuspentru exerci˛iul financiar 2006.

4. Respinge solicitarea administratorului privinddesc„rcarea de gestiune pentru exerci˛iul financiar2006.

5. Aprob„ angajarea ac˛iunii Ón r„spundereÓmpotriva administratorului societ„˛ii.

6. Aprob„ mandatarea consilierului juridic alSociet„˛ii Comerciale TEHNOFRIG, dna AncaMicl„u∫, s„ reprezinte societatea pentru a exercitaac˛iunea Ón justi˛ie.

7. Aprob„ numirea dlui Gheorghe Feurdean Óncalitate de administrator al societ„˛ii.

(41/16.368)*

Societatea Comercial„IONELA IMPEX - S.R.L.Oradea, jude˛ul Bihor

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„Tribunalul Bihor notific„, Ón conformitate cuprevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rileulterioare, depunerea textului actualizat al actului



constitutiv al Societ„˛ii Comerciale IONELA IMPEX- S.R.L., cu sediul Ón Oradea, bd. Dacia nr. 20, bl.C104, sc. A, ap. 9, jude˛ul Bihor, Ónregistrat„ laOficiul registrului comer˛ului cu nr. J05/2909/1994, cod unic de Ónregistrare 6073168,care a fost Ónregistrat cu nr. 13277 din 17.04.2007.

(42/16.369)*

Societatea Comercial„LEO & ED - S.R.L.


HOT√R¬REA NR. 1/2007

a adun„rii generale a asocia˛ilor Societ„˛ii Comerciale LEO & ED - S.R.L.

Noi, Malinitescu Gavril, administrator,reprezentant legal al asociatului persoan„ juridic„ROMEXIM LLC, Sapojniova Elena, PalmentieriSabato, Petrela Luigi ∫i Pavone Pasquale, asocia˛ifondatori ai Societ„˛ii Comerciale LEO & ED - S.R.L.,cu sediul Ón Oradea, str. Nicolae B„lcescu nr. 1/A,bl. B29, ap. 13, jude˛ul Bihor, Ónregistrat„ la OficiulRegistrului Comer˛ului Bihor cu nr. J05/1541/21.11.2003, Óntruni˛i Ón ∫edin˛a de adunaregeneral„ ordinar„ la sediul societ„˛ii, am hot„r‚t, decomun acord, cu unanimitate, urm„toarele:

pentru buna desf„∫urare a activit„˛ii societ„˛ii ∫irealizarea obiectului de activitate principal„,respectiv comer˛ cu ridicat cu cafea, s-a hot„r‚tÓnchirierea unui depozit corespunz„tor depozit„riiÓn condi˛ii optime a cafelei importate, depozit careurmeaz„ s„ fie autorizat la organul fiscal localconform cerin˛elor legale Ón vigoare.

Acest depozit a fost identificat Ón urm„toarealoca˛ie ∫i este proprietatea Societ„˛ii ComercialeIRINIA - S.R.L., cu sediul Ón Oraea, str. T.Vladimirescu nr. 85, jude˛ul Bihor, Ón suprafa˛„ de60 m2, care urmeaz„ s„ fie Ónchirat de la aceast„societate pe termen de 3 (trei) ani, cu posibilitateade prelungire a contractului. Œn acest scop adunareageneral„ Ól mandateaz„ pe administratorulsociet„˛ii, Malinitescu Gavril, s„ semneze contractulde Ónchiriere a acestui spa˛iu.

Acest depozit urmeaz„ s„ fie declarat punct delucru al Societ„˛ii Comerciale LEO & ED - S.R.L. ∫iÓnregistrat ca atare la Oficiul RegistruluiComer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Bihor.

(43/16.370)*

Societatea Comercial„COMPANIA DE EXPLOATARE ALPEX - S.A.

Pite∫ti, jude˛ul Arge∫

HOT√R¬REA NR. 1

din data de 21.01.2007 Adunarea general„ a ac˛ionarilor, Óntrunit„ Ón

∫edin˛„ extraordinar„ Ón data de 21.01.2007, la careau participat ac˛ionari reprezent‚nd 80 % dincapitalul social total, a hot„r‚t urm„toarele:

• schimbarea formei juridice a societ„˛ii dinsocietate pe ac˛iuni Ón societate cu r„spunderelimitat„, urmare a

- schimb„rii calit„˛ii de ac˛ionar Ón asociatprecum ∫i a ac˛iunilor de˛inute Ón p„r˛i socialeav‚nd valoare nominal„ de 10 lei;

- remandatarea cenzorilor permanen˛i ∫i acenzorilor suplean˛i, pe o perioad„ de 3 ani;

- majorarea capitalului social cu suma de 75 lei,numerar din contul 457 - dividende de plat„,conform bilan˛ului la data de 31.12.2004, de c„treasocia˛i, astfel: CÓrl„naru Paul - 5 lei; Chi˛u Vasile -5 lei; Iosub Tamara - 1,1 lei; ™tefan Marin - 5 lei;Societatea Comercial„ ALPROM - S.A. - 52,8 lei;Grigorescu Mirela - 6,1 lei;

- modificarea actului constitutiv al societ„˛ii Ónsensul continu„rii activit„˛ii societ„˛ii ca societatecomercial„ cu r„spundere limitat„, av‚nd:

• ca asocia˛i: Societatea Comercial„ ALPROM -S.A., Petcu Dumitru, Bumb Dumitru, C‚rlanaruPaul, Ghilencea Gelu; Marinescu Ion, SolomonPetre, Iosub Doru, Cri∫an Florin, Vr„biescuGheorghe, C„praru Marin, Bugheanu Maria,Tomescu Ionel, Lita Rodica, Brezan Constantin,Neac∫u Florea, P‚rvulescu Ion Lauren˛iu, Chi˛uVasile, Anton Violeta, Sut„ Gheorghe Ovidiu, ManeaMarius Gabriel, Bacioiu Maria, Dumitrache Ion,Iosub Tamara, Mihai Doina, ™tefan Marin, GraureVirgiliu, Prodanel Florian, Florea Marian, FloreaMariana, Udrea Gheorghe, Corban Nicolae,™tef„nescu Ioana, ™erban Vasile, P„unescu Ovidiu,Belea Remus, Rotaru Vasile, Smarandescu Georgeta,Grigorescu Mirela, Stan Ion, Chiri˛escu Eliade Ion,Pietrareanu Ion, Popescu Mihai Cristian, DutcaIonescu Nicolae;

• aceea∫i denumire, respectiv, SocietateaComercial„ COMPANIA DE EXPLOATARE ALPEX -S.R.L.;

• aceea∫i durat„ de func˛ionare: nedeterminat„;• acela∫i sediu social, respectiv: Pite∫ti, str.

Dobrogeanu-Gherea nr. 2-4, jude˛ul Arge∫;- capitalul social total, subscris ∫i v„rsat, Ón

valoare de 62.900 lei, din care 3.354,35 lei aport Ónnatur„, divizat Ón 6.290 p„r˛i sociale av‚nd valoareanominal„ de 10 lei, numerotate de la 1 la 6.290,de˛inute astfel: Societatea Comercial„ ALPROM -S.A., 4.210 p„r˛i sociale Ón valoare de 42.100 lei, dincare 3.354,35 lei aport Ón natur„, reprezent‚nd66,955 % din capitalul social total; Petcu Dumitru -277 p„r˛i sociale Ón valoare de 2.770 lei,reprezent‚nd 4,403 % din capitalul social total,Bumb Dumitru - 24 p„r˛i sociale Ón valoare de 240lei, reprezent‚nd 0,381 % din capitalul social total,C‚rl„naru Paul - 89 p„r˛i sociale Ón valoare de 890lei, reprezent‚nd 1,414 % din capitalul social total,Ghilencea Gelu - 87 p„r˛i sociale Ón valoare de 870lei, reprezent‚nd 1,383 % din capitalul social total;Marinescu Ion - 60 p„r˛i sociale Ón valoare de 600lei, reprezent‚nd 0,953 % din capitalul social total;Solomon Petre - 20 p„r˛i sociale Ón valoare de 200lei, reprezent‚nd 0,317 % din capitalul social total,Iosub Doru - 24 p„r˛i sociale Ón valoare de 240 lei,reprezent‚nd 0,381 % din capitalul social total,Cri∫an Florin - 30 p„r˛i sociale Ón valoare de 300 lei,reprezent‚nd 0,476 % din capitalul social total,Vr„biescu Gheorghe - 21 p„r˛i sociale Ón valoare de210 lei, reprezent‚nd 0,333 % din capitalul socialtotal, Capraru Marin, 15 p„r˛i sociale Ón valoare de150 lei, reprezent‚nd 0,238 % din capitalul socialtotal; Bugheanu Maria - 45 p„r˛i sociale Ón valoarede 450 lei, reprezent‚nd 0,715 din capitalul socialtotal; Tomescu Ionel - 15 p„r˛i sociale Ón valoare de150 lei, reprezent‚nd 0,238 % din capitalul socialtotal, Lita Rodica - 24 p„r˛i sociale Ón valoare de 240lei, reprezent‚nd 0,381 % din capitalul social total,Brezan Constantin - 60 p„r˛i sociale Ón valoare de600 lei, reprezent‚nd 0,953 % din capitalul socialtotal, Neac∫u Florea - 15 p„r˛i sociale Ón valoare de150 lei, reprezent‚nd 0,238 % din capitalul socialtotal, P‚rvulescu Ion Lauren˛iu - 15 p„r˛i sociale Ónvaloare de 150 lei, reprezent‚nd 0,238 % dincapitalul social total, Chi˛u Vasile - 49 p„r˛i socialeÓn valoare de 490 lei, reprezent‚nd 0,779 % dincapitalul social total, Anton Violeta - 45 p„r˛i socialeÓn valoare de 450 lei, reprezent‚nd 0,715 % dincapitalul social total, Suta Gheorghe Ovidiu - 90p„r˛i sociale Ón valoare de 900 lei, reprezent‚nd1,430 % din capitalul social total, Manea MariusGabriel - 20 p„r˛i sociale Ón valoare de 200 lei,reprezent‚nd 0,317 % din capitalul social total,Bacioiu Maria - 15 p„r˛i sociale Ón valoare de 150 lei,reprezent‚nd 0,238 % din capitalul social total,Dumitrache Ion - 47 p„r˛i sociale Ón valoare de 470lei, reprezent‚nd 0,747 % din capitalul social total,Iosub Tamara - 24 p„r˛i sociale Ón valoare de 240 lei,reprezent‚nd 0,381 % din capitalul social total,Mihai Doina - 15 p„r˛i sociale Ón valoare de 150 lei,reprezent‚nd 0,238 % din capitalul social total,™tefan Marin - 33 p„r˛i sociale Ón valoare de 330 lei,reprezent‚nd 0,524 % din capitalul social total,Graure Virgiliu - 19 p„r˛i sociale Ón valoare de 190lei, reprezent‚nd 0,302 % din capitalul social total,Prodanel Florian, 15 p„r˛i sociale Ón valoare de 150lei, reprezent‚nd 0,238 % din capitalul social total,Florea Marian - 38 p„r˛i sociale Ón valoare de 380lei, reprezent‚nd 0,604 % din capitalul social total,Florea Mariana - 25 p„r˛i sociale Ón valoare de 250lei, reprezent‚nd 0,397 % din capitalul social total,Udrea Gheorghe - 24 p„r˛i sociale Ón valoare de 240lei, reprezent‚nd 0,381 % din capitalul social total,Corban Nicolae - 25 p„r˛i sociale Ón valoare de 250lei, reprezent‚nd 0,397 % din capitalul social total,™tef„nescu Ioana - 40 p„r˛i sociale Ón valoare de 400lei, reprezent‚nd 0,635 % din capitalul social total,™erban Vasile - 40 p„r˛i sociale Ón valoare de 400 lei,reprezent‚nd 0,635 % din capitalul social total,P„unescu Ovidiu - 65 p„r˛i sociale Ón valoare de 650lei, reprezent‚nd 1,033 % din capitalul social total,Belea Remus - 25 p„r˛i sociale Ón valoare de 250 lei,reprezent‚nd 0,397 % din capitalul social total,Rotaru Vasile - 35 p„r˛i sociale Ón valoare de 350 lei,reprezent‚nd 0,556 % din capitalul social total,Smarandescu Georgeta - 36 p„r˛i sociale Ón valoarede 360 lei, reprezent‚nd 0,572 % din capitalul socialtotal, Grigorescu Mirela - 26 p„r˛i sociale Ón valoarede 260 lei, reprezent‚nd 0,413 % din capitalul socialtotal, Stan Ion - 18 p„r˛i sociale Ón valoare de 180lei, reprezent‚nd 0,286 % din capitalul social total,Chiri˛escu Eliade Ion - 16 p„r˛i sociale Ón valoare de160 lei, reprezent‚nd 0,254 % din capitalul socialtotal, Pietrareanu Ion - 101 p„r˛i sociale Ón valoarede 1.010 lei, reprezent‚nd 1,605 % din capitalulsocial total, Popescu Mihai Cristian - 15 p„r˛i socialeÓn valoare de 150 lei, reprezent‚nd 0,238 % dincapitalul social total, Dutca Ionescu Nicolae - 358p„r˛i sociale Ón valoare de 3.580 lei, reprezent‚nd5,691 % din capitalul social total;

• participarea la profit ∫i pierderi: propor˛ional„cu participarea la capitalul social;

• administrator unic: Societatea Comercial„ALPROM - S.A., reprezentat„ de Dutc„ IonescuNicolae, cu un mandat pe o perioad„ de 4 ani;

• acela∫i obiect de activitate, domeniu ∫iactivitate principal„;

• un nou act constitutiv corespunz„tor nouluistatut juridic, contractul de societate ∫i statutulini˛ial ale societ„˛ii, cu modific„rile ulterioare,devenind nule.”

4. Œmputernicirea dlui Dutc„ Ionescu Nicolae Ónvederea efectu„rii procedurii privind publicitatea,Ónregistrarea ∫i autorizarea actului adi˛ional ∫i anoului act constitutiv al societ„˛ii.

Redactat„ Ón 6 exemplare Ón limba rom‚n„ast„zi, 21.01.2007.

(44/16.371)*

Societatea Comercial„VELFINA - S.A.

C‚mpulung Muscel, jude˛ul Arge∫

HOT√R¬REA NR. 44

a adun„rii generale extraordinare a ac˛ionarilor Societ„˛ii Comerciale

VELFINA - S.A. din data de 31.03.2007C‚mpulung Muscel

Sunt prezen˛i 5 (cinci) membri ai adun„riigenerale a ac˛ionarilor:

- Braga Costinel Gelu- Braga Dorinela- Sain Adrian Gelu- Sain Ruxandra Nicoleta- Stef„nescu Ion Dorel.Adunarea general„ a ac˛ionarilor hot„r„∫te:1. Denominarea liniei de credit din euro Ón lei ∫i

majorarea liniei de credit la 1.000.000 lei la BancaComercial„ Rom‚n„ Sucursala C‚mpulung Muscel.

2. Numirea comisiei de cenzori, deoarecemandatul comisiei de cenzori a Óncetat la data de9.01.2007;

3. Retragerea participa˛iei Societ„˛ii ComercialeVELFINA - S.A. la capitalul social al Societ„˛iiComerciale VELFINA CONSUMER - S.A., princesiunea tuturor ac˛iunilor de˛inute, 51 % dincapitalul social.

Probleme organizatorice:1. Adunarea general„ a ac˛ionarilor Ól

Ómputernice∫te pe Braga Costinel Gelu, legitimat cuC.I. seria RX nr. 230354 eliberat„ de Sec˛ia 17 Poli˛ieBucure∫ti, ∫i pe ™tef„nescu Ion Dorel, legitimat cuC.I. seria AS nr. 140471 eliberat„ de Poli˛iaC‚mpulung, pentru semnarea contractului de credit∫i semnarea contractelor de garan˛ie imobiliar„ Ónvederea gaj„rii de active imobiliare ale Societ„˛iiComerciale VELFINA - S.A.

2. Comisia de cenzori va avea urm„toareacomponen˛„:

• Romanescu Doini˛a, pre∫edintele comisiei decenzori, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ Ón comunaGodeni, jude˛ul Arge∫, cod numeric personal2651124400235, legitimat„ cu C.I. seria AS nr.067398 emis„ de Poli˛ia C‚mpulung la data de3.03.2000, domiciliat„ Ón C‚mpulung, str. GeorgeTop‚rceanu nr. 6, bl. C6, sc. H, ap. 3, jude˛ul Arge∫;

• Braga Viorica Filofteia, cenzor, n„scut„ Óncomuna Stoene∫ti, jude˛ul Arge∫, cod numericpersonal 273092603004, legitimat„ cu B.I. seria HCnr. 314042 emis de Poli˛ia C‚mpulung la data de24.06.1998, cu domiciliul Ón comuna Stoene∫ti,jude˛ul Arge∫;

• Miri˛„ Corina Alina, cenzor, cet„˛ean rom‚n,n„scut„ Ón C‚mpulung, jude˛ul Arge∫, cod numericpersonal 2810711030025, legitimat„ cu C.I. seria ASnr. 422918, domiciliat„ Ón C‚mpulung, str. GeorgeTop‚rceanu nr. 8, bl. D3, sc. G, ap. 10, jude˛ul Arge∫;

• Olteanu Alina, cenzor supleant, cet„˛eanrom‚n, n„scut„ Ón C‚mpulung, jude˛ul Arge∫, codnumeric personal 2740414030012, legitimat„ cu C.I.seria AS nr. 479723, domiciliat„ Ón C‚mpulung, str.Dr. N. Falcoianu nr. 2bis, bl. 1, sc. B, et. 4, ap. 17,jude˛ul Arge∫;

• Radu Sorinel-Costinel, cenzor supleant,cet„˛ean rom‚n, n„scut Ón comuna Poenari, jude˛ulArge∫, cod numeric personal 1660316030020,legitimat cu B.I. seria G.X nr. 679098, cu domiciliulÓn C‚mpulung, str. Negru Vod„ nr. 57, jude˛ulArge∫;

• Ceau∫escu Ancu˛a C„t„lina, cenzor supleant,cet„˛ean rom‚n, n„scut„ Ón C‚mpulung, jude˛ulArge∫, cod numeric personal 2670706030054,legitimat„ cu C.I. seria AS nr. 253613, domiciliat„ Ónsatul N„m„ie∫ti, comuna Valea Mare, jude˛ul Arge∫.

3. Adunarea general„ a ac˛ionarilor ÓlÓmputernice∫te pe dl Romeo Ungureanu, legitimatcu C.I. seria XT nr. 157352 eliberat„ de Poli˛iaBoto∫ani, s„ fac„ toate demersurile pentru

13

Ónregistrarea retragerii participa˛iei Societ„˛iiComerciale VELFINA - S.A. din capitalul social alSociet„˛ii Comerciale VELFINA CONSUMER - S.A., laOficiul Registrului Comer˛ului Boto∫ani.

Œncheiat„ ast„zi, 31.03.2007.(45/16.372)

*

Societatea Comercial„PHARMASER - S.A.

™oseaua Bucure∫ti-Pite∫ti, jude˛ul Arge∫

HOT√R¬REA NR. 1/2007

a adun„rii generale extraordinare a ac˛ionarilor Societ„˛ii Comerciale

PHARMASER - S.A., Óntrunit„ la a douaconvocare Ón ∫edin˛a din data de 19.02.2007

desf„∫urat„ la sediul secundar-birou din Pite∫ti, str. Maior ™ontu, bl. D4, sc. D,

ap. 16, jude˛ul Arge∫Au participat asocia˛ii reprezent‚nd 97,49 % ∫i

anume Grigorescu R„zvan, Grigorescu Violeta ∫iSocietatea Comercial„ KEM Co. Ltd. reprezentat„ deR„zvan Grigorescu.

Au lipsit Mitu Nicoleta ∫i Societatea Comercial„OFTAROM - S.R.L. care au depus la sediu oÓn∫tiin˛are pe 18.02.2007 prin care se solicit„ s„ nuse ia nicio decizie cu privire la reducerea capitaluluisocial al Societ„˛ii Comerciale PHARMASER - S.A.,d‚ndu-i-se citire Ón totalitate.

A mai participat Ón calitate de invitat av.Margareta Budan pentru redactarea corect„ adocumentelor;

La dezbateri a asistat ∫i reprezentantul Birouluinotarului public îCaunei Florescu Mariana”, dlAdrian Caunei Florescu.

Secretariatul adun„rii generale extraordinareeste asigurat de dna Violeta Grigorescu. Convocareaadun„rii generale extraordinare s-a f„cut curespectarea dispozi˛iilor Legii nr. 31/1990,republicat„ Ón 2006.

S-a constatat c„ adunarea general„ extraordinar„este legal constituit„, cvorumul legal Óntrunit, s-atrecut la dezbaterea ordinii de zi ∫i s-au hot„r‚t deasocia˛ii prezen˛i, reprezent‚nd 97,49 % cu votulîpentru” urm„toarele:

1. Œn temeiul art. 207 alin. 1 a) ∫i alin. 2 b) dinLegea nr. 31/1990, actualizat„ la data de 1.12.2006∫i art. 12 din actul constitutiv al Societ„˛iiComerciale PHARMASER - S.A., reducereacapitalului social Ón valoare de 3.580.290 lei cusuma de 3.280.290 lei, (328.029 ac˛iuni, fiecareac˛iune av‚nd o valoare de 10 lei, numerotate de la30.001 la 358.029, ac˛iuni care se anuleaz„).Restituirea terenului Ón suprafa˛„ de 50.000 m2

c„tre ac˛ionarul R„zvan Grigorescu. Capitalul socialsubscris va fi cel de la data Ónfiin˛„rii societ„˛ii,adic„: 300.000 RON, reprezent‚nd 30.000 ac˛iuni,fiecare ac˛iune av‚nd o valoare de 10 lei. Reducereacapitalului social se va realiza astfel:

A. Restituirea c„tre ac˛ionarul R„zvan Grigorescua terenului Ón suprafa˛„ de 50.000 m2, situat Óncomuna C„line∫ti, jude˛ul Arge∫, av‚nd urm„toarelevecin„t„˛i: nord-DN7, sud-Mataoanu Dumitru, est-Neac∫u Maria ∫i Marin, vest-drum acces. Acest terena fost introdus Ón capitalul social al Societ„˛iiComerciale PHARMASER - S.A. ca aport Ón natur„ alac˛ionarului R„zvan Grigorescu, evaluat la valoareade 3.280.290 lei, conform procesului-verbal aladun„rii generale extraordinare a ac˛ionarilor dindata de 28.05.2003 semnat de to˛i ac˛ionariisociet„˛ii. Œn urma reducerii capitalului social el vafi cel de la data Ónfiin˛„rii ∫i ac˛iunile vor ficonform art. 7 din actul constitutiv al Societ„˛iiComerciale PHARMASER - S.A. autentificat la datade 22.05.2002 cu nr. 174 la Biroul unic al Camereide Comer˛ ∫i Industrie Arge∫, ∫i anume:

- capital social subscris este Ón sum„ de 300.000RON;

- Grigorescu Violeta, 9.000 ac˛iuni Ón valoaretotal„ de 90.000 RON, numerotate de la 1 la 9.000reprezent‚nd 30 % din capitalul social total.

- Nicoleta Mitu 8.700 ac˛iuni Ón valoare total„ de87.000 RON, numerotate de la 9001 la 17.700,reprezent‚nd 29 % din capitalul social total;

- Grigorescu R„zvan, 11.700 ac˛iuni Ón valoaretotal„ de 117.000 RON, numerotate de la 17.701 la29.400, reprezent‚nd 39 % din capitalul social total;

- Societatea Comercial„ KEM Co. LTD 300 ac˛iuniÓn valoare total„ de 3.000 RON, numerotate de la29.401 la 29.700, reprezent‚nd 1 % din capitalulsocial total;

- Societatea Comercial„ OFTAROM - S.R.L. 300ac˛iuni Ón valoare total„ de 3.000 RON, numerotatede la 29.701 la 30.000, reprezent‚nd 1 % dincapitalul social total.

2. Œmputernicirea dlui R„zvan Grigorescu pentruducerea la Óndeplinire a formalit„˛ilor legale ∫iadministrative.

3. Prezenta hot„r‚re a fost Óntocmit„ la sediulsociet„˛ii, Óntr-un num„r de 6 (∫ase) exemplare,toate av‚nd aceea∫i for˛„ juridic„.

(46/16.373)*

Societatea Comercial„PICCINA BUSINESS - S.R.L.

Pite∫ti

HOT√R¬REA NR. 1

din data de 12.04.2007 a asociatului unic al Societ„˛ii Comerciale

PICCINA BUSINESS - S.R.L., privind dizolvarea societ„˛ii

Ón vederea lichid„rii Subsemnata Vasile Mariana-Magdalena, cod

numeric personal 2701125035025, n„scut„ la datade 25.11.1970 Ón localitatea Topana, jude˛ul Olt,domiciliat„ Ón Pite∫ti, Str. Alunului, bl. D13, sc. D,et. 3, ap. 14, jude˛ul Arge∫, cet„˛ean rom‚n,identificat„ cu C.I. seria AS snr. 088606 eliberat„ dePoli˛ia Municipiului Pite∫ti, la data de 11.08.2000,ac˛ion‚nd Ón baza Ómputernicirilor specialeatribuite prin Procura special„ nr. 60022, Óntocmit„la Biroul notarial Thomas Weger din Bolenzo Óndata de 28.03.2007, apostilat„, tradus„ ∫i legalizat„semn„tura traduc„torului cu nr. 2361/2.04.2007 laBiroul notarilor publici asocia˛i îM. Burcea”, Pite∫ti;Ón numele ∫i pentru mandatanta mea, Mihai Elena,cod numeric personal 2690615034970, n„scut„ ladata de 15.06.1969 Ón Pite∫ti, jude˛ul Arge∫,domiciliat„ Ón municipiul Pite∫ti, str. TudorVladimirescu, bl. P 2-3, sc. D, et. 4, ap. 16, jude˛ulArge∫, cet„˛ean rom‚n, identificat„ cu C.I. seria ASnr. 077473 emis„ de Poli˛ia Pite∫ti la data de25.05.2000, care Ón calitate de asociat unic alSociet„˛ii Comerciale PICCINA BUSINESS - S.R.L.,Pite∫ti, Ón fa˛a notarului Thomas Weger m-amandatat cu Óndeplinirea a tot ce este necesarpentru desfiin˛area ∫i lichidarea Societ„˛iiComerciale PICCINA BUSINESS - S.R.L. cu sediuldeclarat Ón Pite∫ti, str. T. Vladimirescu, bl. P2-3, sc.D, ap. 16, jude˛ul Arge∫, Ónmatriculat„ la OficiulRegistruli Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Arge∫cu nr. de ordine J 03/674/1994, cod unic deÓnregistrare nr. 5713269;

Œn temeiul prerogativelor conferite asociatuluiunic de dispozi˛iile art. 32 cap. VII din statut,raportat la dispozi˛iile art. 227 lit. d) din Legea nr.31/1990, republicat„, am hot„r‚t urm„toarele:

1. Óncetarea activit„˛ii, Óncep‚nd cu data de31.03.2007, prin dizolvare Ón vederea lichid„rii,hot„r‚re luat„ Ón temeiul prerogativelor conferitede dispozi˛iile art. 32 cap. VII din statut ∫i art. 227lit. d) din Legea nr. 31/1990, privind societ„˛ilecomerciale, republicat„ cu modific„rile ulterioare.Lichidarea societ„˛ii se va face Ón temeiuldispozi˛iilor art. 32 cap. VII din statut, completatecu cele ale Titlului VI, cap. I ∫i II din Legea nr.31/1990, modificat„ ∫i republicat„.

2. Œn vederea efectu„rii opera˛iunilor delichidare ∫i repartizare a patrimoniului socialnumesc lichidator pe practicianul Ón lichidarePopescu Marin, cod numeric personal1350822034971, n„scut la data de 22.08.1935 Ónora∫ul Scornice∫ti, jude˛ul Olt, domiciliat Ón Pite∫ti,Str. Crinului nr. 52, jude˛ul Arge∫, cet„˛ean rom‚n,identificat cu B.I. seria GK nr. 826102 eliberat dePoli˛ia Pite∫ti la data de 29.12.1993, membruUNPRL cu legitima˛ia nr. 10276/23.12.1999.

Creditorii sociali ∫i orice persoan„ interesat„poate face opozi˛ie Ómpotriva hot„r‚rii, Ón termenul∫i Ón condi˛iile legii.

Lichidatorul va prelua aceast„ func˛ie prindepunerea mandatului ∫i a specimenului desemn„tur„ la Oficiul registrului comer˛ului, la dataexpir„rii termenului de introducere a opozi˛ieiÓndreptate Ómpotriva acestei hot„r‚ri sau c‚ndaceasta a fost respins„ printr-o hot„r‚re devenit„irevocabil„. Dup„ preluarea func˛iei, lichidatorulÓmpreun„ cu administratorul societ„˛ii vor face uninventar ∫i vor Óncheia ∫i semna un bilan˛ care s„constate situa˛ia exact„ a activului ∫i pasivuluisociet„˛ii. Lichidatorul este obligat s„ primeasc„patrimoniul societ„˛ii, registrele ∫i acteleÓncredin˛ate de administrator.

Toate actele care eman„ de la societate vor ar„tac„ aceasta este Ón lichidare ∫i nu se vor Óntreprindenoi opera˛iuni Ón contul societ„˛ii, dec‚t celenecesare scopului lichid„rii.

Actele efectuate Ón vederea lichid„rii se vorÓntocmi Ón considerarea ∫i cu respectareadispozi˛iilor Codului comercial, ale Legii nr.31/1990, modificat„ ∫i republicat„, ∫i ale statutului,urm‚nd a fi Ónscrise Óntr-un registru special care vacuprinde opera˛iunile Ón ordinea datei lor.

Œn exercitarea mandatului s„u, lichidatorul areaceea∫i r„spundere ca ∫i administratorul.

La Óncheierea opera˛iunilor lichidatorul vaÓntocmi situa˛ia financiar„ de lichidare ∫i proiectulde repartizare a activului pe care Ól va notifica, Óncondi˛iile legii.

Situa˛ia financiar„ semnat„ de lichidatori seÓnainteaz„ spre a fi Ónregistrat„ ∫i publicat„ pepagina de internet a Oficiului registruluicomer˛ului.

Lichidatorul va solicita radierea societ„˛ii laOficiul registrului comer˛ului.

Dup„ aprobarea socotelilor ∫i terminareareparti˛iei, registrele ∫i actele societ„˛ii se vor p„stratimp de 5 ani de c„tre dna Mihai Elena.

Prezenta hot„r‚re, redactat„ Ón 6 exemplare, subaspectul autentific„rii, men˛ion„rii ∫i public„riiurmeaz„ prevederile legii.

(47/16.374)*

Societatea Comercial„PROTEUS COMPUTER - S.R.L.

R‚mnicu V‚lcea, jude˛ul V‚lcea

HOT√R¬REA NR. 1

din 17.04.2007 Subsemnatul C„t„noiu N. Nicolae, av‚nd codul

numeric personal 1700523384230, n„scut la data de23.05.1970 Ón Caracal, jude˛ul Olt, domiciliat ÓnR‚mnicu V‚lcea, str. Matei Basarab nr. 19, bl. 130,sc. A, ap. 9, jude˛ul V‚lcea, posesor al C.I. seria VXnr. 113876 din 14.02.2003 eliberat„ de Poli˛iaR‚mnicu V‚lcea, Ón calitate de asociat unic alSociet„˛ii Comerciale PROTEUS COMPUTER - S.R.L.,am hot„r‚t suspendarea temporar„ a activit„˛iisociet„˛ii, pe o perioad„ de 3 (trei) ani Óncep‚nd cudata de 17.04.2007 p‚n„ la data de 17.04.2010, Ónconformitate cu prevederile art. 237 alin. 2 dinLegea nr. 31/1990, republicat„ cu modific„ri, ∫i cucele ale art. 69 alin. 1 din Normele metodologice nr.P/608-773/1998, privind modul de ˛inere aregistrului comer˛ului ∫i de efectuare aÓnregistr„rilor, emise de Camera de Comer˛ ∫iIndustrie a Rom‚niei ∫i de Ministerul Justi˛iei.

Prezenta hot„r‚re se men˛ioneaz„ la Oficiulregistrului comer˛ului ∫i se public„ Ón MonitorulOficial al Rom‚niei.

(48/16.375)*

Societatea Comercial„MAGRUP - S.R.L.

R‚mnicu V‚lcea, jude˛ul V‚lcea

HOT√R¬REA NR. 1

din data de 18.04.2007 Subsemna˛ii Romanescu Mihail, cet„˛ean rom‚n,

cod numeric personal 1710608384198, domiciliat ÓnR‚mnicu V‚lcea, str. Nicolae Titulescu nr. 17, bl.H3, sc. E, ap. 7, jude˛ul V‚lcea, posesor al C.I. seriaVX nr. 174563 din data de 10.06.2004 eliberat„ dePoli˛ia R‚mnicu V‚lcea, ∫i Magadan ConstantinAdrian, cet„˛ean rom‚n, cod numeric personal1830501385560, domiciliat Ón R‚mnicu V‚lcea, bd.Tudor Vladimirescu nr. 41, jude˛ul V‚lcea, posesoral C.I. seria VX nr. 137098/12.08.2003 eliberat„ dePoli˛ia R‚mnicu V‚lcea, Ón calitate de asocia˛i aiSociet„˛ii Comerciale MAGRUP - S.R.L., am hot„r‚tsuspendarea temporar„ a activit„˛ii societ„˛ii, Ónperioada 19.04.2007-19.06.2008, Ón conformitate cuprevederile art. 237 alin. 2 din Legea nr. 31/1990,republicat„ cu modific„ri, ∫i cu cele ale art. 69, alin.1 din Normele metodologice nr. P/608-773/1998,privind modul de ˛inere a registrului comer˛ului ∫ide efectuare a Ónregistr„rilor, emise de Camera deComer˛ ∫i Industrie a Rom‚niei ∫i de MinisterulJusti˛iei.

Prezenta hot„r‚re se men˛ioneaz„ la Oficiulregistrului comer˛ului ∫i se public„ Ón MonitorulOficial al Rom‚niei.

(49/16.376)*

CONCORDIA Cooperativa de Credit R‚mnicu V‚lcea, jude˛ul V‚lcea

HOT√R¬REA NR. 1

Adunarea general„ a CONCORDIA Cooperativade Credit, R‚mnicu V‚lcea, desf„∫urat„ la22.03.2007, hot„r„∫te:

Art. 1. Dezafilierea CONCORDIA Cooperativa deCredit, R‚mnicu V‚lcea de la Casa Central„ROCREDIT.

Art. 2. Dizolvarea ∫i lichidarea CONCORDIACooperativea de Credit R‚mnicu V‚lcea.

Art. 3. Se nume∫te lichidator dl Neac∫u Radu,domiciliat Ón R‚mnicu V‚lcea, Str. ™tirbei Vod„ nr.6, cod numeric personal 1501112384201, posesor al



C.I. seria VX nr. 121110 eliberat„ de Poli˛iaR‚mnicu V‚lcea la data de 1.04.2003.

Prezenta va fi depus„ la Oficiul RegistruluiComer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul V‚lcea pentruÓnregistrare ∫i publicare Ón Monitorul Oficial alRom‚niei.

(50/16.377)*

Societatea Comercial„BALKAN LEASING - S.R.L.

Pite∫ti, jude˛ul Arge∫

HOT√R¬REA

adun„rii generale a asocia˛ilor Societ„˛ii Comerciale BALKAN LEASING - S.R.L.

din data de 18.12.2006Adunarea general„ a asocia˛ilor Societ„˛ii

Comerciale BALKAN LEASING - S.R.L., Óntrunit„conform actului constitutiv la data de 18.12.2006,cu o prezen˛„ de 100 % capitalul social, respectiv cu5.000 de p„r˛i sociale din capitalul social ∫i cu 100 %voturi din capitalul social, exprimate favorabil,hot„r„∫te:

Art. 1. a) Schimbarea obiectului principal deactivitate al societ„˛ii din cod CAEN 6521 - activit„˛ide creditare pe baz„ de contract, Ón cod CAEN 01 -agricultur„, v‚n„toare ∫i servicii anexe.

b) Activitatea principal„ a societ„˛ii va fi codulCAEN 0111 - cultivarea cerealelor, porumbului ∫i aaltor plante, neclasificate Ón alt„ parte.

c) Se modific„ pe cale de consecin˛„ anexa 1 laactul constitutiv al societ„˛ii, respectiv îDomeniulprincipal” ∫i îActivitatea principal„“.

Art. 2. a) Reducerea capitalului social prinrestituirea c„tre asocia˛i a unei cote-p„r˛i dinaporturi propor˛ional„ cu reducerea capitaluluisocial ∫i calculat„ egal pentru fiecare parte social„.

b) Reducerea capitalului social se face cu o cot„parte de 98,2 % din aporturi, Ón sum„ de 49.600 lei,calculat„ egal pentru fiecare parte social„, sum„care va fi restituit„ Societ„˛ii ComercialeBALKANPART - S.R.L. care are calitatea de asociatunic.

c) Capitalul social al societ„˛ii va fi Ón sum„ de400 lei ∫i se divide Ón 40 de p„r˛i sociale cu ovaloare nominal„ de 10 lei.

d) Necesitatea reducerii capitalului social estemotivat„ prin schimbarea obiectului de activitatecare nu mai necesit„ un capital social de 50.000 lei,prin imposibilitatea m„ririi capitalului social p‚n„la echivalentul Ón lei al sumei de 200.000 euro,conform art. 19 din Ordonan˛a Guvernului nr.51/1997, republicat„ ∫i modificat„, ∫i pentruevitarea intr„rii Ón lichidare for˛at„ a societ„˛iiconform art. 56 lit. g) din Legea nr. 31/1990,republicat„ ∫i modificat„.

Se modific„ pe cale de consecin˛„ art. 8 ∫i art. 9din actul constitutiv.

Art. 3. Sediul societ„˛ii se prelunge∫te p‚n„ ladata de 1.07.2007, conform actului adi˛ional nr.144/25.04.2005 la contractul de Ónchiriere nr.947/2004.

Art. 4. Se Ómputernice∫te Haraga Romeo, Óncalitate de reprezentant persoan„ fizic„ aladministratorului Societatea Comercial„BALKANPART - S.R.L. s„ semneze actul adi˛ional demodificare a actului constitutiv al Societ„˛iiComerciale BALKAN LEASING - S.R.L. conformprezentei hot„r‚ri.

Art. 5. Se Ómputernice∫te dna Teodorescu Aurica,identificat„ cu B.I. seria G.R. nr. 216535, s„ semnezetoate cererile ∫i actele necesare Ónregistr„rii laOficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„Tribunalul Arge∫ a actului constitutiv ∫i public„riiprezentei hot„r‚ri Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei.

(51/16.378)*

Societatea Comercial„CIORAPI CIFA - S.A.

Timi∫oara, jude˛ul Timi∫

HOT√R¬REA

adun„rii generale ordinare a ac˛ionarilorSociet„˛ii Comerciale CIORAPI CIFA - S.A.,

Timi∫oara, din data de 11.03.2007Adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor,

convocat„ pentru data de 10.04.2007, a douaconvocare fiind anun˛at„ pentru data de 11.04.2007,a avut la ordinea de zi urm„toarele:

1. Raportul consiliului de administra˛ie privindactivitatea societ„˛ii desf„∫urate pe anul 2006.

2. Raportul comisiei de cenzori pe anul 2006.3. Aprobarea bilan˛ului ∫i contului profit ∫i

pierderi pe anul 2006 ∫i propunerea de repartizarea profitului.

4. Aprobarea bugetului de venituri ∫i cheltuielipe anul 2007.

5. Aprobarea de c„tre adunarea general„ordinar„ a ac˛ionarilor a pornirii ac˛iunii Ónr„spundere contra administratorilor, precum ∫i a

cenzorilor, pentru daune cauzate societ„˛ii deace∫tia prin Ónc„lcarea Óndatoririlor fa˛„ desocietate.

6. Diverse.La prima convocare nu s-a Óndeplinit condi˛ia de

prezen˛„ prev„zut„ Ón actul constitutiv al societ„˛ii∫i Legea nr. 31/1990, cu ultimele modific„ri,prezen˛a fiind de 0,51 %.

La cea dea doua convocare, din totalul de3.539.197 ac˛iuni au fost prezente 1.493.751 ac˛iuni,adic„ 42,21 %, adunarea general„ ordinar„ aac˛ionarilor fiind statutar„.

Adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilorSociet„˛ii Comerciale CIORAPI CIFA - S.A. hot„r„∫te:

1. Se aprob„ cu 3 ab˛ineri, ale dlui Spaiuc Ioan -reprezent‚nd 15.556 ac˛iuni, dlui Tru∫c„ Eugen -reprezent‚nd 1.150 ac˛iuni ∫i dlui Joltea Vasile -reprezent‚nd 637 ac˛iuni, restul voturilor fiindîpentru“, raportul consiliului de administra˛ieprivind activitatea societ„˛ii desf„∫urat„ pe anul2006.

2. Se aprob„, cu unanimitate, reducereapre˛urilor produselor finite aflate Ón stoc (Ónv‚nzare), la valoarea oferit„ de pia˛„, p‚n„ lalichidarea stocurilor, pentru recuperarea mairapid„ a banilor imobiliza˛i.

3. Se aprob„, cu unanimitate, prescrierea sumeide 73.603 RON, reprezent‚nd dividende restante,mai vechi de 4 ani, neridicate de unii ac˛ionari.

4. Se aprob„, cu urm„toarele ab˛ineri:- dl Spaiuc Ioan - reprezent‚nd 15.556 ac˛iuni;- dl Tru∫c„ Eugen - reprezent‚nd 1.150 ac˛iuni;- dl Joltea Vasile - reprezent‚nd 637 ac˛iuni;- dl Banea Dumitru - reprezent‚nd 100 ac˛iuni;- dl Gavrilescu Mihai - reprezent‚nd 4.215

ac˛iuni, restul voturilor fiind îpentru“, raportulcomsiei de cenzori pe anul 2006.

5. Se aprob„ cu 3 ab˛ineri, ale dlui Spaiuc Ioan -reprezent‚nd 15.556 ac˛iuni, dlui Tru∫c„ Eugen -reprezent‚nd 1.150 ac˛iuni ∫i dlui Joltea Vasile -reprezent‚nd 637 ac˛iuni, restul voturilor fiindîpentru“, bilan˛ul ∫i contul de profit ∫i pierderi peanul 2006 al Societ„˛ii Comerciale CIORAPI CIFA -S.A.

6. Se aprob„ cu unanimitate bugetul de venituri∫i cheltuieli al Societ„˛ii Comerciale CIORAPI CIFA- S.A. pentru anul 2007.

8. Se respinge propunerea de pornire a ac˛iuniiÓn r„spundere contra administratorilor, precum ∫i acenzorilor, pentru daune cauzate societ„˛ii deace∫tia prin Ónc„lcarea Óndatoririlor fa˛„ desocietate.

S-au ob˛inut:- dna Ghinea Silvia - reprezent‚nd 653 ac˛iuni;- dna Ranisav Ruja - reprezent‚nd 653 ac˛iuni,restul ac˛ionarilor vot‚nd Ómpotriv„.

(52/16.379)*

Societatea Comercial„AGROMEC MOR√RE™TI - S.A.

comuna Mor„re∫ti, jude˛ul Arge∫

HOT√R¬REA NR. 1

din data de 7.12.2006Adunarea general„ a ac˛ionarilor, Óntrunit„

statutar Ón ∫edin˛„ extraordinar„, la a II-a convocarela data de 7.12.2006, la care au participat ac˛ionaride˛in‚nd 57,49 % din num„rul total al ac˛iunilorsociet„˛ii, cu unanimitate de voturi,

- av‚nd Ón vedere adresa Autorit„˛ii pentruValorificarea Activelor Statului nr. 5.584/14.11.2004,referitoare la monitorizarea postprivatizare,efectuat„ Ón baza dispozi˛iei contractului dev„nzare-cump„rare de ac˛iuni nr. 942/27.06.2007;

- Ón baza dispozi˛iilor art. 12 alin. 2 lit. j dinstatutul societ„˛ii, hot„r„∫te:

Art. 1. Respinge propunerea de dizolvarevoluntar„ a societ„˛ii, aceasta fiind interzis„ peperioada monitoriz„rii postprivatizare ∫i existen˛eiAsocia˛iei AGROMEC MOR√RE™TI PAS.

Art. 2. Sesizarea Asocia˛iei AGROMECMOR√RE™TI PAS Ón vederea Ónceperii procedurii dedizolvare ∫i radiere, ca urmare a achit„rii integralea ac˛iunilor cump„rate de la Fondul Propriet„˛ii deStat Ón baza contractelor de v‚nzare-cump„rare deac˛iuni nr. 942/27.06.2997 nr. 550/25.08.1998.

Art. 3. Divizarea total„ a societ„˛ii la data radieriiAsocia˛iei AGROMEC MOR√RE™TI PAS.

Art. 3. Constiuirea unei comisii de inventariere ∫ievaluare a patrimoniului societ„˛ii Ón vederearedact„rii proiectului de divizare a societ„˛ii,alc„tuit„ din:

1. Sb‚rnac Dumitru, Ón calitate de administratorunic, pre∫edinte;

2. Barbu Gheorghe, Ón calitate de ac˛ionar,membru;

3. Capanu Vasile, Ón calitate de ac˛ionar,membru.

Art. 4. Œnregistrarea prezentei hot„r‚ri la OficiulRegistrului Comer˛ului de pe l‚ng„ TribunalulArge∫ ∫i publicarea acesteia Ón Monitorul Oficial alRom‚niei, Partea a IV-a, Ón acest sens

Ómputernicindu-se dl Sb‚rnac Dumitru, Ón calitatede director ∫i administrator unic.

Art. 5. Administratorul unic al societ„˛ii,contabilul ∫ef ∫i comisia constituit„ conform art. 4se Ómputernicesc cu ducerea la Óndeplinire aprezentei hot„r‚ri.

(53/16.380)*

Societatea Comercial„MAXISHOP COMPUTERS - S.R.L., Bistri˛a

jude˛ul Bistri˛a-N„s„ud

ACT ADIfiIONAL

la actul constitutiv al Societ„˛ii ComercialeMAXISHOP COMPUTERS - S.R.L., cu sediul Ón

Bistri˛a, Str. Ar˛arilor nr. 38, sc. A, ap. 11, jude˛ul Bistri˛a-N„s„ud, Ónregistrat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului

Bistri˛a-N„s„ud cu nr. J 06/694/2004, av‚nd codul unic de Ónregistrare 17820595 Œn temeiul art. 204 din Legea nr. 31/1990 privind

societ„˛ile comerciale, republicat„, asociatul unicMaxim Rare∫ Bogdan a hot„r‚t redactareaprezentului act adi˛ional de modificare a actuluiconstitutiv, astfel:

1. Societatea Ónfiin˛eaz„ punct de lucru îAtelierde turn„torie”, Ón municipiul Bistri˛a, Str. Tarpiuluinr. 40, jude˛ul Bistri˛a-N„s„ud, unde se vordesf„∫ura activit„˛i de turnare a metalelorneferoase, cod CAEN:

2753 - turnarea metalelor neferoase u∫oare;2754 - turnarea altor metale neferoase.2. Celelalte prevederi ale actului constitutiv

r„m‚n nemodificate.(54/900.063)

*

Societatea Comercial„APUSUL PRODCOM - S.R.L., Bistri˛a


ACT MODIFICATOR

al actului constitutiv al Societ„˛ii ComercialeAPUSUL PRODCOM - S.R.L., Ónmatriculat„

Ón registrul comer˛ului cu nr. J 06/411/2006,cu sediul Ón municipiul Bistri˛a, str. Nicolae

Titulescu nr. 38, jude˛ul Bistri˛a-N„s„ud,av‚nd codul unic de Ónregistrare 18742037Œn temeiul art. 204 din Legea nr. 31/1990,

republicat„, al hot„r‚rii asocia˛ilor, actul constitutivse modific„ ∫i se completeaz„ dup„ cum urmeaz„:

I. Societatea Ónfiin˛eaz„ un punct de lucru -Magazin pompe funebre - situat Ón satul Sieu,Strada Principal„ nr. 312, comuna Sieu, jude˛ulBistri˛a-N„s„ud.

II. Celelalte clauze r„m‚n nemodificate.Prezentul Ónscris a fost redactat azi, 6.03.2007, Ón

5 (cinci) exemplare, din care 4 (patru) exemplarepentru p„r˛i ∫i un exemplar pentruCompartimentul de asisten˛„ din cadrul OficiuluiRegistrului Comer˛ului de pe l‚ng„ TribunalulBistri˛a-N„s„ud.

(55/900.064)*

Societatea Comercial„I-LOGIC TECH - S.R.L., Bistri˛a


ACT ADIfiIONAL NR. 1

din 5.03.2007 Actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale I-LOGIC

TECH - S.R.L. se completeaz„, Ón sesnsul Ónfiin˛„riiunui punct de lucru situat Ón Bistri˛a, str. Lupeninr. 12, jude˛ul Bistri˛a-N„s„ud, unde se va desf„∫uraactivitatea: 5540 - baruri.

Redactat la data de 7.02.2007.(56/900.065)

*

Societatea Comercial„IAMAMORI - S.R.L., Bistri˛a


ACT ADIfiIONAL

la contractul ∫i statutul Societ„˛ii ComercialeIAMAMORI - S.R.L., cu sediul Ón municipiulBistri˛a, Str. Dumbravei nr. 6, ap. 6, jude˛ul

Bistri˛a-N„s„ud, av‚nd un capital social de 200lei, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului

Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Bistri˛a cu nr. J 06/322/2001, av‚nd codul unic de

Ónregistrare 14220197Asocia˛ii societ„˛ii, Ón conformitate cu

prevederile Legii nr. 31/1990, republicat„, cuhot„r‚rea asocia˛ilor, modific„ ∫i completeaz„ actulconstitutiv dup„ cum urmeaz„:

15


- sediul societ„˛ii se modific„, astfel c„ noul sediuva fi Ón municipiul Bistri˛a, str. Emil Rebreanu nr.7A 1, jude˛ul Bistri˛a-N„s„ud.

Celelalte clazue din statut r„m‚n ∫i din acteleadi˛ionale anterioare r„m‚n nemodificate.

Prezentul act a fost redactat Ón 5 exemplareoriginale de Societatea Comercial„ JUS LEX - S.R.L.,din care 4 exemplare au fost eliberate p„r˛ilor dup„certificare.

(57/900.066)*

BANCA ROM¬NEASC√ - S.A.Membr„ a Grupului

National Bank of Greece

ACT ADIfiIONAL NR. 3

la actul constitutiv al B„ncii Rom‚ne∫ti - S.A.Membr„ a Grupului National Bank of Greece

autentificat cu nr. 2241/2.09.2004Andreas Theodoros Maragkoudakis, cet„˛ean

grec, domiciliat Ón Bucure∫ti, ™os. Nordului nr. 114-118, ap. 104A, sectorul 1, identificat cu pa∫aportulseria B nr. 267536 eliberat de autorit„˛ile elene ladata de 31.10.2005, director general la BANCAROM¬NEASC√ - S.A., Membr„ a Grupului NationalBank of Greece, ∫i

Traian Sorin Halalai, cet„˛ean rom‚n, domiciliatÓn Bucure∫ti, str. M„riuca nr. 40, sectorul 4,identificat cu C.I. seria RD nr. 435974 eliberat„ deSec˛ia 15 Poli˛ie la data de 8.03.2005, cod numericpersonal 1701202441536, director financiarcoordonator al Societ„˛ii Comerciale BANCAROM¬NEASC√ - S.A. Membr„ a Grupului NationalBank of Greece,

av‚nd Ón vedere:1. prevederile art. 9.4 lit. k) din actul constitutiv

al B„ncii, conform c„ruia adunarea general„extraordinar„ a a ac˛ionarilor B„ncii hot„r„∫teîasupa oric„rei modific„ri a actului constitutivB„ncii”;

2. hot„r‚rea adun„rii generale extraordinare aac˛onarilor nr. 1/26.04.2005, prin care s-a decismodificarea ∫i completarea actului constitutiv alB„ncii;

3. prevederile art. 12.11 lit. d) din actulconstitutiv al B„ncii, conform c„rora consiliul deadministra˛ie hot„r„∫te: îÓnfiin˛area de sediisecundare Ón ˛ar„ ∫i str„in„tate”;

4. hot„r‚rea consiliului de administra˛ie nr.6/18.12.2006, prin care s-a aprobat Ónfiin˛areaSucursalei BRAILA TRAIAN a B„ncii Rom‚ne∫ti -S.A. Membr„ a Grupului National Bank of Greeceprin transformarea Agen˛iei Br„ila ∫i transformareapostului de manager agen˛ie Ón manager sucursal„;

5. prevederile art. 3.2 alin. 3 din actul constitutiv,conform c„ruia conduc„torii B„ncii sunt mandata˛is„ modifice ∫i s„ completeze anexa 4 la actulconstitutiv al B„ncii privind sediile secundare ∫i s„semneze actul adi˛ional aferent;

6. prevederile art. 13.6 lit. f) din actul constitutivconform c„ruia comitetul de conducere aprob„angajarea ∫i numirea Ón func˛ie a personaluluiB„ncii, inclusiv pentru sediile secundare ale B„ncii;

7. hot„r‚rea comitetului de conducere nr.1490/28.11.2006 prin care s-a aprobat eliminareaÓnregistr„rii din registrul comer˛ului a celei de-adoua persoane Ómputernicite ∫i uniformizareaobiectului de activitate al unit„˛ilor teritoriale cu celal B„ncii, au Óncheiat prezentul act adi˛ional:

Art. 1. Se completeaz„ anexa 4 (sediile secundareale b„ncii) Ón sensul c„ se Ónfiin˛eaz„ o nou„sucursal„ sub denumirea de BANCA ROM¬NEASC√- S.A. Membr„ a Grupului National Bank of Greece,Bucure∫ti - Sucursala BRAILA TRAIAN, cu sediul ÓnBr„ila, pia˛a Traian nr. 3, jude˛ul Br„ila, pe durataexisten˛ei B„ncii Rom‚ne∫ti - S.A. Membr„ aGrupului National Bank of Greece, persoan„juridic„ av‚nd sediul Ón Bucure∫ti, Bd. Unirii nr. 35,bl. A3, sectorul 3, Ónmatriculat„ la Oficiulregistrului comer˛ului cu nr. J 40/29196/1992,av‚nd codul unic de Ónregistrare R 4829576.

Art. 2. Obiectul de activitate al SucursaleiBRAILA TAIAN a B√NCII ROM¬NE™TI - S.A.Membr„ a Grupului National Bank of Greece,conform prevederilor actului constitutivautentificat cu nr. 2241/2.09.2004, cu modific„rile ∫icomplet„rile ulterioare, este:

Domeniul principal de activitate al B„nciiintermediere monetar„ -cod CAEN 651.

Obiectul principal de activitate al B„ncii este:alte activit„˛i de intermedieri monetare - cod CAEN6512.

Sucursala BRAILA TRAIAN a BANCIIROM¬NEA™TI - S.A. Membr„ a Grupului NationalBank of Greece poate desf„∫ura urm„toareleactivit„˛i:

a) atragere de depozite ∫i de alte fondurirambursabile (cod CAEN 6512);

b) contractare de credite, incluz‚nd printe altele:credite de consum, credite ipotecare, finan˛areatranzac˛iilor comerciale, opera˛iuni de factoring,scontare, forfetare (cod CAEN 6512);

c) servicii de transfer monetar (cod CAEN 6512);d) emitere de garan˛ii ∫i asumare de

angajamente (cod CAEN 6512);e) intermediere pe pia˛a interbancar„ (cod CAEN

6512);f) tranzac˛ii Ón cont propriu sau Ón contul

clien˛ilor (cod CAEN 6512), Ón condi˛iile legii, cu:• instrumente ale pie˛ei monetare, cum sunt:

cecuri, cambii, bilete de ordin, certificate dedepozit;

• valut„;• contracte futures;• instrumente av‚nd la baz„ cursul de schimb ∫i

rata dob‚nzii;• valori mobiliare ∫i alte instrumente financiare;g) emitere ∫i administrare de mijloace de plat„,

cum ar fi: c„r˛i de crdit, cecuri de c„l„torie ∫i alteleasemenea, inclusiv emitere de moned„ electronic„(cod CAEN 6712);

h) distribuire de titluri de participare la fonduride investi˛ii ale societ„˛ilor de investi˛ii (cod CAEN6512);

i) p„strare Ón custodie ∫i administrare de valorimobiliare ∫i alte instrumente financiare (cod CAEN6512);

j) depozitare active ale fondurilor de investi˛ii ∫isociet„˛ilor de investi˛ii (cod CAEN 6512);

k) administrarea de portofolii ale clien˛ilor ∫iconsultan˛„ legat„ de aceasta (cod CAEN 6712);

l) opera˛iuni cu metale ∫i pietre pre˛ioase ∫iobiecte confec˛ionate din acestea (cod CAEN 6512);

m) Ónchirierea de casete de siguran˛„ (cod CAEN6512);

n) acordare de consultan˛„ cu privire la structuracapitalului, strategia de afaceri ∫i alte aspecte legatede aceasta, consultan˛„ ∫i prestare de servicii cuprivire la fuziuni ∫i achizi˛ii de societ„˛i comerciale(cod CAEN 6713; 7414);

o) ac˛ionare ca operator al Arhivei Electronice deGaran˛ii Reale Mobiliare (cod CAEN 6512);

p) prestare de servicii privind furnizarea de date∫i referin˛e Ón domeniul credit„rii (cod CAEN 6512);

q) Ónchiriere de bunuri mobile ∫i imobile c„treter˛e p„r˛i (cod CAEN 7020, 7134);

r) servicii de procesare de date, administrare debaze de date ori alte asemenea servicii pentru ter˛i(cod CAEN 7230; 7240);

s) participarea la capitalul social social al altorentit„˛i (cod CAEN 6512);

t) opera˛iuni Ón mandat:• desf„∫urarea de activit„˛i Ón calitate de agent

de asigurare Ón baza contractelor de agent (codCAEN 6720).

Sucursala poate presta servicii auxiliare sauconexe legate de activit„˛ile desf„∫urate ∫i poateefectua orice alte activit„˛i ori opera˛iuni necesarepentru realizarea obiectului de activitate autorizat,conform obiectului de activitate aprobat al B„ncii,potrivit actului constitutiv.

Art. 3. Reprezentarea ∫i angajarea patrimonial„,Ón limitele ∫i condi˛iile stabilite conform normelorinterne ale B„ncii a Sucursalei BRAILA TRAIAN aB√NCII ROM¬NE™TI - S.A., Membr„ a GrupuluiNational Bank of Greece este asigurat„ de:

dl Matei C„t„lin - manager sucursal„, domiciliatÓn satul Talpigi (comuna Ghidigeni), jude˛ul Gala˛i,cu re∫edin˛a Ón Gala˛i, Str. Br„ilei nr. 234, bl. E5,sc. 1, ap. 4, jude˛ul Gala˛i, identificat cu C.I. seriaGL nr. 019510 eliberat„ de Poli˛ia Tecuci la data de9.12.1998, cod numeric personal 1741202173207.

Art. 4. Prezentul act adi˛ional completeaz„ Ónmod corespunz„tor actul constitutiv al Societ„˛iiComerciale BANCA ROM¬NEASC√ - S.A., Membr„ aGrupului National Bank of Greece, autentificat cunr. 2241/2.09.2004, ∫i face parte integrant„ dinacesta.

Semnat ast„zi, data atest„rii, Ón Bucure∫ti, Ón 6(∫ase) exemplare originale, toate av‚nd valoarejuridic„ egal„.

(58/900.067)

16

EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

îMonitorul Oficial“ R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1,, Bucure∫ti; C.I.F. RO427282,IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti

∫i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti (alocat numai persoanelor juridice bugetare)

Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, E-mail: [email protected], Internet: www.monitoruloficial.roAdresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,

bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 410.47.30, fax 410.77.36 ∫i 410.47.23Tiparul: îMonitorul Oficial“ R.A.

Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a IV-a, nr. 1422/7.V.2007 con˛ine 16 pagini. Pre˛ul: 0,40 lei ISSN 1220 — 4889

&JUYDGY|173378]

1422

Documents