1998 yili Özel durum aÇiklamalari - eczacibasi.com.tr · çizdirilen proje de göz önünde...

1998 YILI ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

TARİH : 12/02/1998

ECILC

Kuruluşumuzun, Lüleburgaz’da bulunan ilaç tesislerine 870 milyar TL tutarında modernizasyon ve darboğaz giderici makina yatırımı yapılması kararlaştırılmıştır. Söz konusu yatırım kapsamında; - Şurup dolum hattında makina ilavesi , - Ampul ve flakon dış yıkama makinası, - Steril toz flakon dolum ambalaj hatta, - Blister ambalaj makinası, - Tablet presi olmak üzere beş adet makina alınacaktır. Yatırımın başlangıç tarihi olarak Mart 1998, bitiş tarihi olarak da Şubat 1999 öngörülmüştür. Yatırım Teşvik Belgesi alınması amacıyla 12.02.1998 tarihinde Hazine Müsteşarlığı’na başvurulmuştur. Yatırım Teşvik Belgesi alınması halinde, yararlanıIacak teşviklere ilişkin bilgiler Borsanız Başkanlığı’na ayrıca bildirilecektir.

TARİH : 23/02/1998

ECILC

23.02.1998 tarihinde toplanan Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince kuruluşumuzun bağımsız dış denetimini yapan Bağımsız Dış Denetim Şirketi, “Başaran Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik A.Ş.”nin sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle adı geçen şirketle 1998 yılı hesap döneminden başlayacak 4 yıllık yeni sözleşme yapılmasına katılanların oybirliği ile karar vermiştir.

TARİH : 06/03/1998

ECILC

EİS'in 06.03.1998 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı’nda, 1997 yılı Olağan Genel

Kurulu’nun 17.04.1998 Cuma günü saat 11:30’da Hyatt Regency Oteli, Taksim, İstanbul adresinde yapılmasına karar verildiği bildirilmiştir.

TARİH : 10/03/1998

ECILC

İştiraklerimizden Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.'nin Akbank Galata Şubesi'nden kullandığı 1.000.000 DM tutarındaki ihracat taahhütlü krediye kuruluşumuz tarafından kefalet verilmiştir. Söz konusu kredi Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş. tarafından aynen kuruluşumuza aktarılmıştır.

ECILC

EİS’in 10.03.1998 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı’nda, 1997 yılı karından kar payı

dağıtılmamasının Genel Kurul’a teklifine karar verildiği bildirilmiştir.

TARİH : 27/03/1998

ECILC

İştiraklerimizden EKOM Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.’nin Akbank Galata Şubesi’nden kullandığı 2.000.000 DM tutarındaki ihracat taahhüdü krediye kuruluşumuz tarafından kefalet verilmiştir. Söz konusu kredi EKOM Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş. tarafından aynen kuruluşumuza aktarılmıştır.

TARİH : 13/04/1998

ECILC

8 Nisan 1998 tarihli Türkiye Gazetesi'nde yayınlanan "Eczacıbaşı Çek Pazarında" başlıklı yazı ile ilgili açıklamamız aşağıdadır. Kuruluşumuz ile halen lisansı altında bazı ilaçlarını ürettiğimiz Pharmacia & Upjohn arasında kuruluşumuzca üretilen bazı jenerik ilaçların Çek Cumhuriyetinde tanıtım ve dağıtımının bu kuruluşun elemanları tarafından yapılması konusunda bir işbirliği anlaşması yapılmıştır. Söz konusu anlaşma belli tutarı olan bir ihracat bağlantısı niteliğinde olmayıp bir pazarlama anlaşmasıdır. Bu anlaşma kapsamında ne kadar ihracat yapılabileceği de belli değildir.


TARİH : 17/04/1998

ECILC

EİS’in 17.04.1998 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda, 1997 yılı karından kar

payı dağıtılmamasına ve Yönetim Kurulu üyeliklerine Ferit Bülent Eczacıbaşı, Rahmi Faruk Eczacıbaşı, Sezgin Bayraktar, K. Ayhan Suskun, Oktay Tulpar, Saffet Özbay, Sotiri Tataridis’in seçilmelerine karar verildiği bildirilmiştir.

ECILC EİS, Borsa Başkanlığı tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No: 20 sayılı Özel

Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 4. maddesine istinaden istenen açıklamaya cevaben gönderdiği 17.04.1998 tarihli yazısında kamuya açıklanmamış özel bir durumun olmadığını bildirmiştir.

TARİH : 20/04/1998

ECILC

İlgi: 20.04.1998 tarih, 5985 referanslı faksınız. 19.04.1998 tarihli Ekonomist Dergisi'nde çıkan Eczacıbaşı Grubunun gayrimenkul yatırım ortaklığı kuracağına ve şirketimizin Levent'teki arsasını bu ortaklığa devredeceğine ilişkin haberle ilgili açıklamamız aşağıdadır. EİS'in Levent'teki arsasını değerlendirmek amacıyla bir gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketi kurulması yolunda Eczacıbaşı Grubunun başlatılmış bir çalışması bulunmamaktadır.

TARİH : 21/04/1998

ECZYT ECILC

Şirketimizin sahip olduğu ve yönetim kurulumuzun kararı ile Borsa’da satışı planlanan 45.000.000.000,-TL. nominal değerli EİS’e ait hisse senedinden, 22.500.000.000,-TL.’lik

bölümü ilk altı aylık süre içinde satılmıştır. Bakiye 22.500.000.000,-TL. nominal değerli bölümün satışı için 23.10.1997 tarihinde ikinci altı aylık süre istenmiş, ancak bu süre içinde de satışı gerçekleşmemiştir. Söz konusu hisse senetlerinin satışı için altı aylık ek süre tanınmasını müsaadelerinize sunarız.

TARİH : 30/04/1998

ECILC İlgi’de kayıtlı yazımız ile, yatırım teşvik belgesi alınması amacıyla Hazine Müsteşarlığı’na başvurulduğu tarafınıza bildirilmişti. Hazine Müsteşarlığı’ndan alınan 22.04.1998 tarih, 55754 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi ile, 900 milyar TL’lik modernizasyon yatırım için alınan teşviklere ilişkin bilgiler aşağıdadır. Yatırım İndirimi: % 100, Gümrük Muafiyeti: % 100, Yatırımın Finansmanı: % 65 özkaynak, % 35 yabancı kaynak. Hazine Müsteşarlığı’nca verilen 22.04.1998 tarih, 55754 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi 29.04.1998 tarihinde akşam üzeri kuruluşumuza ulaşmıştır.

TARİH : 12/05/1998

ECILC

Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz, sahibi bulunduğumuz İstanbul, Levent, Büyükdere Caddesi No: 185'deki 303 pafta, 1946 ada, 133 parselde bulunan arsamızın 1993 yılında çizdirilen proje de göz önünde bulundurularak günün koşullarına göre en iyi şekilde değerlendirilebilmesi için gerekli pazar araştırmalarının buna bağlı fizibilite çalışmasının yaptırılmasına, bu konudaki çalışmaların Eczacıbaşı Holding tarafından yürütülmesine ve sonuçlarının Yönetim Kurulumuzun bu konularda karar verebilmesi için en geç 31.12.1998 tarihine kadar tarafımıza bildirilmesine ve nihai değerlendirmenin Yönetim Kurulumuzca yapılmasına katılanların oybirliği ile karar vermiştir.


TARİH : 13/05/1998

ECILC İlgi: 12.05.1998 tarih ve 3972 sayılı özel durum açıklamamız.

İlgi de belirtilen açıklamamıza ilişkin olarak istenilen ek bilgiler aşağıdadır. i. 1993 yılındaki projemiz Amerika Birleşik Devletleri’nin ünlü mimarlarından Kevin Roche

tarafından çizilmiş betonarme karkas sisteminde iş merkezi olarak planlanan iki kule ve çarşıdan oluşmaktadır. Ancak projenin, bugünkü imar durumuna dayalı alınacak müsaadelere ve yapılacak fizibilite çalışmalarına bağlı olarak değişmesi daima mümkündür. ii. Söz konusu arazimizin ne şekilde değerlendirileceği bu an itibariyle henüz belli değildir.

Yönetim Kurulumuzun kararı da "günün koşullarına göre en iyi şekilde değerlendirilebilmesi için gerekli pazar araştırmalarının ve buna bağlı fizibilite çalışmalarının yaptırılması" şeklindedir. Eczacıbaşı Holding'in yapacağı çalışmalar sonunda ortaya çıkan alternatiflerden hangisinin en uygun olduğu Yönetim Kurulumuzca incelenerek kararlaştırılacaktır. Sonuç alındığında ayrıca Başkanlığınıza tekrar açıklama yapılacaktır.

TARİH : 30/06/1998

ECILC Lisansıyla bazı ürünlerini Türkiye'de ürettiğimiz Janssen Pharmaceutıca adlı lisansör firmamız 29.06.1998 günü akşamı, mevcut lisans anlaşmasının 25.01.1999 tarihinde sona ereceğini, bugüne kadarki iyi işbirliği ilişkileri çerçevesinde Türkiye'deki üretim ve servis hizmeti konularında önümüzdeki aylarda kuruluşumuzla görüşme yapma niyetinde olduğunu kuruluşumuza bildirmiştir. Söz konusu firmanın lisansıyla üretilen 17 ürünün 1997 yılı satışlarımız içindeki payı %6.4'dür.

TARİH : 06/07/1998

ECILC Paramatik Dergisi'nin 240. sayısının 64. sayfasında kuruluşumuzla ilgili olarak "Eczacıbaşı İlaç sözleşmesi bitti" başlığı altında verilen haberde 25 Ocak 1999 tarihinde lisans sözleşmesi bitecek olan Janssen Pharmeceutıca adlı lisansörümüze ait 17 ürünün 1997 yılı satışlarımız içindeki payının %64 olduğu belirtilmektedir. Adı geçen lisansöre ait ürünlerin 1997 yılı satışlarımız içindeki payı %64 olmayıp Başkanlığınıza gönderdiğimiz 30.06.1998 tarih ve 5639 sayılı açıklama yazımızda da belirtildiği gibi % 6,4'dür.

TARİH : 27/07/1998

ECILC

İlgi: 27.07.1998 tarih ve 12365 sayılı yazınız.

Eczacıbaşı Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı'nın 26.07.1998 tarihli Sabah Gazetesinin "İş, Para, İnsan" ekinde yayınlanan demecinde Eczacıbaşı Topluluğu’nun yeni stratejileri açıklanmıştır. Başkanlığınıza daha önceki açıklamalarımızda Levent'teki arsamız üzerine yeni bir iş merkezi yapılmasına ilişkin projenin geliştirildiği belirtilmiştir. Projenin yatırım tutarı olarak belirtilen 250 milyon dolar, çok yuvarlak bir hesapla olabilecek bir yatırım tutarını belirttiği gibi, Bülent Eczacıbaşı açıklamasında aynen bu projenin yatırım tutarı 250 milyon dolar düzeyinde olacak demekle kaba bir rakam verdiğini ortaya koymaktadır. Levent'teki eski fabrika arsamızla ilgili olarak üzerinde karar verilmiş bir proje henüz yoktur. Önceki yazımızda belirttiğimiz üzere bu konudaki nihai kararı Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ. Yönetim Kurulu vereceğinden ve söz konusu proje çalışmaları halen devam ettiğinden bu konudaki gelişmeler Başkanlığınıza ayrıca bildirilecektir.

TARİH : 23/11/1998

ECILC Sahibi bulunduğumuz İstanbul, Levent, Büyükdere Cad. No: 185 adresindeki 303 pafta, 1946 ada, 80, 83, 86, 88, 91 ve 133 parselde bulunan gayrimenkulümüzün günün koşullarına en uygun şekilde değerlendirilmesi için gerekli pazar araştırma ve fizibilite çalışmalarını yapmak üzere Eczacıbaşı Holding A.Ş.'ye Yönetim Kurulumuzca yetki verildiği 12.05.1998 tarih, 3972 sayılı yazımızla Başkanlığınıza bildirilmiştir. Çalışmalarımıza ışık tutması amacıyla söz konusu gayrimenkul için SPK'nın Seri: VI, No: 7 sayılı Tebliğinde belirtilen kuruluşlardan Gayrimenkul Ekspertiz ve Değerlendirme A.Ş.'ye bir değerlendirme yaptırılmıştır. Adı geçen şirketin 23.11.1998 tarih, 228/2032 sayılı yazısı ve eki rapora göre yukarıda belirtilen gayrimenkulümüzün arsa değeri 53.000.000 USD olarak belirlenmiştir. Bu konudaki gelişmeler mevzuata uygun olarak Başkanlığınıza ayrıca bildirilecektir.


TARİH : 23/11/1998

ECILC İlgi: 23.11.1998 tarih ve 10301 sayılı yazımız.

İlgi yazımızda belirtilen gayrimenkulümüzün değerlendirilmesi konusunda Yönetim Kurulumuzca yetkilendirilen Eczacıbaşı Holding A.Ş.’nin konu üzerindeki çalışmaları devam etmektedir. Eczacıbaşı Holding A.Ş. henüz çalışmalarını tamamlamadığından, gayrimenkulümüzün değerlendirilmesine ilişkin bir Yönetim Kurulu Kararımızda bulunmamaktadır. Gelişmeler Başkanlığınıza ayrıca bildirilecektir.

TARİH : 24/11/1998

ECILC Bugün toplanan Yönetim Kurulumuzca, iştirakler portföyümüzde bulunan 1.000 TL nominal değerli 14.364.996 adet, toplam 14.364.996.000 TL'lik Sanipak Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.'ne ait hisselerin tamamının 772.223 USD karşılığında Rekabet Kurulu, Yabancı Sermaye Dairesi Başkanlığı ve diğer yetkili kurumlardan gerekli izinlerin alınması kaydıyla Procter&Gamble İtalia firmasına satılmasına karar verilmiştir. Söz konusu hisselerin defterlerimizde kayıtlı değeri 14.364.996.000 TL'dir. 24.11.1998 tarihli Merkez Bankası USD alış kuruna göre satış bedeli 231.504.733.170 TL olup, satıştan sağlanacak kar bugünkü USD kuruna göre 217.139.737.170 TL'dir. 1) Sanipak hisselerinin satış bedeli, yasal işlemler tamamlandıktan sonra satış yapılan kuruluştan peşin tahsil edilecektir. 2) Satış nedeniyle doğan karın nasıl değerlendirileceği konusunda yönetim kurulunca henüz bir karar alınmamıştır.

TARİH : 24/11/1998

ECILC İştiraklerimizden EKOM Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.'nin ABN Amro Bank N.V. İstanbul Şubesi'nden kullandığı 1.300.000 USD tutarındaki ihracat taahhütlü krediye kuruluşumuz tarafından kefalet verilmiştir. Söz konusu kredi EKOM Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş. tarafından aynen kuruluşumuza aktarılmıştır.

TARİH : 01/12/1998

ECILC İştiraklerimizden Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.’nin Citibank A.Ş. İstanbul Merkez Şubesi’nden kullandığı 1.000.000 DM tutarındaki ihracat taahhütlü krediye kuruluşumuz tarafından kefalet verilmiştir. Söz konusu kredi Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş. tarafından aynen kuruluşumuza aktarılmıştır.

TARİH : 11/12/1998

ECZYT ECILC

Rekabet Kurumu 4 No.lu Birleşme ve Devralmalar Dairesi Başkanlığı’nın 11.12.1998 tarih ve B.50.0.REK.0.08.00.00/442 sayılı yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Rekabet Kurulu’nun 10.12.1998 tarih ve 94 sayılı toplantısında; Eczacıbaşı Holding A.Ş., Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. ve EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Sanipak Sağlık Ürünleri ve Ticaret A.Ş.’ndeki hisselerinin bir kısmının N.V. Procter &

Gamble Distribution Company Europa S.A., Procter & Gamble A.G., Procter & Gamble Progasud S.p.A. ve Procter & Gamble Italio S.p.A.’ya devredilmesine izin verilmiştir. İlgili mevzuat gereği bilgilerinize arz ederim. Prof. Dr. Aydın AYAYDIN Başkan

TARİH : 15/12/1998

ECILC 15 Aralık 1998 tarihli Radikal Gazetesi'nde "Eczacıbaşı Baxter'ı satıyor" başlığı altında yayınlanan haberde Eczacıbaşı Grubunun Eczacıbaşı Baxter'deki %50 hissesinin bir bölümünü ABD'li ortağımız Baxter World Trade Co.'ya satacağı ileri sürülmektedir. Söz konusu haberde adı geçen ortaklığımızın satışı konusunda alınmış herhangi bir karar veya herhangi bir çalışma mevcut değildir. Böyle bir satışın söz konusu olmadığı Eczacıbaşı Holding Planlama ve Finansman koordinatörü Toker Alban tarafından da belirtildiği söz konusu yazıda da yer almaktadır.


TARİH : 16/12/1998

ECILC İlgi: 24.11.1998 tarih, 10395 sayılı yazımız.

İlgi yazımızda açıklanan 1000,-TL nominal değerli 14.364.996 adet toplam 14.364.996.000,-TL tutarındaki Sanipak Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisselerinin Procter & Gamble İtalia S.p.A.'ya 772.223 USD karşılığında satışı işlemleri tamamlanmış olup, satış bedeli banka hesabımıza gelmiştir. Söz konusu hisselerin kayıtlı değeri 14.364.996.000,-TL, 16.12.1998 tarihli T.C. Merkez Bankası USD döviz alış kuruna göre satış bedeli 235.520.292.770,-TL olup, satıştan sağlanan kar 221.155.296.770,-TL'dir. Yönetim Kurulumuz 16.12.1998 tarihinde yaptığı toplantıda satıştan elde edilen karın tamamının sermayeye ilave edilmesini kararlaştırmıştır.

TARİH : 17/12/1998

ECILC Yönetim Kurulumuz 16.12.1998 tarihinde saat:16.30’da toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. 1) Sahibi bulunduğumuz Büyükdere Caddesindeki 303 Pafta, 1946 ada, 136 parselde bulunan 29.427,34 m² arsamızın ½ hissesinin 28.000.000 USD karşılığında Eczacıbaşı Holding A.Ş.'ye peşin bedelle satılmasına, 2) Bu satıştan doğacak olan karın tamamının sermayeye eklenerek mali bünyemizin daha da güçlendirilmesine, 3) Arsanın değerlendirilmesi konusunda görevlendirilen Eczacıbaşı Holding A.Ş.'nin bu çalışmalarını sürdürmesine, 31.12.1998 tarihine kadar sonuç alınamaması halinde yine çalışmaların Eczacıbaşı Holding A.Ş. tarafından devam ettirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

TARİH : 17/12/1998

ECILC İlgi: a) 23.11.1998 tarih ve 10301 sayılı yazımız ile yapılan açıklama, b) 17.12.1998 tarih ve 11139 sayılı yazımız ile yapılan açıklama, İlgi a yazımızda belirtilen 303 pafta, 1946 ada, 80,83,86,88, 91 ve 133 parseller tevhiden birleştirilerek, tapuda ilgi b yazımızda sözü edilen 303 pafta, 1946 ada ve 136 parsel oluşturulmuştur. Sonuç olarak ilgi a'da sözü edilen gayrimenkuller ile ilgi b'de sözü edilen gayrimenkul aynıdır.

TARİH : 17/12/1998

ECILC İlgi: 17.12.1998 tarih ve 11139 sayılı yazımız ile yapılan açıklama. İlgi yazımızda Eczacıbaşı Holding A.Ş.’ye ½ hissesi 28.000.000 USD’ye satıldığı bildirilen gayrimenkulümüzün 17.12.1998 tarihli T.C. Merkez Bankası USD döviz alış kuruna göre hesaplanan satış bedeli 8.566.040.000.000,-TL olup, bu satıştan sağlanacak kar 7.601.840.279.053,-TL’dir.

TARİH : 22/12/1998

ECILC İlgi: 17.12.1998 tarih, 11139 sayılı yazımız. İlgi yazımızda açıklanan gayrimenkulümüzün ½ hissesinin Eczacıbaşı Holding A.Ş.’ye 28.000.000 USD karşılığında satışına ilişkin tapu işlemleri de sonuçlandırılarak tamamlanmış olup, satış bedeli bugün banka hesabımıza gelmiştir. Bugünkü T.C.Merkez Bankası USD döviz alış kuruna göre satış bedeli 8.631.280.000.000,-TL olmuştur.

TARİH : 31/12/1998

ECILC EİS'in 31.12.1998 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, çıkarılmış sermayenin

7.498.396.689.268 TL gayrimenkul satış karından, 221.155.296.770 TL iştirak satış karından, 1.417.248.013.962 TL sabit kıymet yeniden değerleme değer artış fonundan karşılanmak suretiyle toplam 9.136.800 milyon TL (%300) bedelsiz artırılarak 3.045.600 milyon TL'den 12.182.400 milyon TL'ye yükseltilmesine ve bu artırım nedeniyle 5 trilyon TL olan kayıtlı sermaye tavanı aşıldığından, yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesine karar verildiği bildirilmiştir.


TARİH : 04/01/1999

ECILC 4 Ocak 1999 tarihli Milliyet Gazetesinin ekonomi sayfasında yayınlanan İlaçta Patent Evlilik Getirecek başlıklı yazının içinde "... sektörün önde gelen firmalarından Eczacıbaşı ile Fako'nun evlilik hazırlıkları yaptıkları ilaç camiasında son günlerde en çok konuşulan konulardan oldu." denilmektedir. Kuruluşumuzun Fako firması ile birleşme veya devralma konusunda alınmış herhangi bir kararı olmadığı gibi bu konuda bir çalışması da mevcut değildir.

TARİH : 07/01/1999

ECILC Kuruluşumuzla Petrol-İş Sendikası arasında 09.12.1998 tarihinde başlayan, 01.01.1999-31.12.2000 çalışma dönemini kapsayacak toplu-iş sözleşmesi görüşmeleri bugün (07.01.1999) yapılan toplantıda anlaşma ile sonuçlanmıştır. Kuruluşumuzla Petrol-İş Sendikası arasında imzalanan toplu-iş sözleşmesine göre, ücretler 1999 yılı için % 80 oranında artırılmış, 2000 yılı için ücretlerin DİE’nin 1999 yılı “Türkiye Geneli Kentsel Yerler Tüketici Fiyatları Artış Oranı”nda artırılması kararlaştırılmıştır. Sosyal haklarda ise % 100 civarında artış yapılmıştır.

TARİH : 15/01/1999

ECILC

Bugün toplanan yönetim kurulumuz, sermayesinin % 75'ine sahip olduğumuz EÖS Eczacıbaşı Özgün Kimyasal Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 8 milyar TL olan sermayesini nakden karşılanmak üzere 1 trilyon TL artırarak 1.008 milyar TL'ye çıkarması nedeniyle artırılan 1 trilyon TL içinde 750 milyar TL olan rüçhan hakkımızın kullanılmasına, ayrıca diğer ortakların rüçhan haklarını kullanmaması nedeniyle EÖS Eczacıbaşı Özgün Kimyasal Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından kuruluşumuza teklif edilen toplam 250 milyar TL tutarında 1.000 TL nominal değerde 250.000.000 adet hissenin de nominal değerden alınmasını kararlaştırmıştır. Bu katılım sonrası EÖS Eczacıbaşı Özgün Kimyasal Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de % 75 olan hissemiz, % 99.2'ye yükselmiştir.

TARİH : 25/01/1999

ECILC Kuruluşumuz ile lisansör firmalarımızdan Almanya’da mukim Hans Schwarzkopf GmbH Co. K.G. şirketi arasında Türkiye’de kuaför ürünleri alanında pazarlama ve satış faaliyetlerinde bulunmak üzere Joint Venture kurulması konusunda yapılan görüşmeler olumlu yönde gelişmiş ve tamamlanma aşamasına yaklaşmış bulunmaktadır. Bu aşamada yetkili mercilerden gerekli izinlerin alınması için başvuru yapılacak olup, gerekli izinlerin alınmasıyla, Joint Venture’nin sermayesi, ortaklık yapısı gibi kesinleşecek detay bilgiler hakkında Başkanlığınıza ayrıca bilgi verilecektir.

TARİH : 27/01/1999

ECILC 30.06.1998 tarih, 5639 sayılı yazımızla Janssen Pharmaceutica adlı lisansör firmamızla lisans anlaşmamızın 25.01.1999 tarihinde sona ereceği bildirilmişti. Söz konusu anlaşma 27.01.1999 tarihi itibariyle sona ermiştir. Adı geçen kuruluşla yapılan görüşmeler sonucunda lisansı devredilen ürünlerin Türkiye'de üretiminin kuruluşumuzca fason olarak, servis hizmetlerinin ise sermayesinin büyük kısmına sahip olduğumuz EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş. tarafından yapılması konusunda anlaşma sağlanmıştır.

TARİH : 26/02/1999

ECILC

25.01.1999 tarih ve 550 sayılı açıklamamızda lisansör kuruluşlarımızdan Hans Scwarzkopf GmbH &Co. KG ile Joint Venture kurulması yolunda görüşmelerin başladığı belirtilmiştir. Bugün gelinen aşamada Hans Scwarzkopf GmbH&Co. KG ile kuruluşumuz arasında yürürlükte bulunan lisans anlaşması kapsamındaki lisansların kurulacak Joint Venture'a devredilmesi kararlaştırıldığından, lisans anlaşmasının 28.02.1999 tarihinde karşılıklı olarak fesh edilmesine karar verilmiştir.


TARİH : 03/03/1999

ECILC Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz, 200.000.000.000,-TL sermaye ile kurulmakta olan, “Eczacıbaşı Schwarzkopf Kuaför Ürünleri Pazarlama A.Ş.” unvanlı şirkete 1.000,-TL nominal değerde 94.000.000 adet hisse alarak 94.000.000.000,-TL ile iştirak edilmesine oy birliği ile karar vermiştir. Joint Venture’nin kurulmasına ilişkin anlaşma 08.03.1999 tarihinde taraflarca imzalanacaktır.

TARİH : 05/03/1999

ECILC EİS’in 05.03.1999 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, 1998 yılı Olağan Genel

Kurul toplantısının 20.04.1999 Salı günü saat 11:30’da Hyatt Regency Oteli, Taksim, İstanbul adresinde yapılmasına karar verildiği bildirilmiştir.

TARİH : 08/03/1999

ECILC EİS'in 08.03.1999 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, 1998 yılı karından kar payı

dağıtılmamasının Genel Kurul'a teklifine karar verildiği bildirilmiştir.

TARİH : 11/03/1999

ECILC İştiraklerimizden EÖS Eczacıbaşı Özgün Kimyasal Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Credit Agricole Indosuez, İstanbul Şubesi'nden kullandığı 1.000.000 USD tutarındaki krediye kuruluşumuz tarafından kefalet verilmiştir.”

TARİH : 17/03/1999

ECILC İştiraklerimizden EÖS Eczacıbaşı Özgün Kimyasal Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin BNP-AK Dresdner A.Ş. İstanbul Şubesi’nden kullandığı 750.000,-USD tutarındaki krediye kuruluşumuz tarafından kefalet verilmiştir.

TARİH : 14/04/1999

ECILC İştiraklerimizden Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.'nin ABN Amro Bank N.V.'den kullandığı 1.500.000,-USD tutarındaki krediye kuruluşumuz tarafından kefalet verilmiştir.

TARİH : 20/04/1999

ECILC EİS'in 20.04.1999 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, 1998 yılı karından kar

payı dağıtılmamasına ve Yönetim Kurulu üyeliklerine Ferit Bülent Eczacıbaşı, Rahmi Faruk Eczacıbaşı, Sezgin Bayraktar, K. Ayhan Suskun, Oktay Tulpar, Saffet Özbay, Sotiri Tataridis'in seçilmelerine karar verildiği bildirilmiştir.

TARİH : 26/04/1999

ECILC EİS'in çıkarılmış sermayesinin 9.136.800 milyon TL (%300) bedelsiz artırılarak 3.045.600

milyon TL'den 12.182.400 milyon TL'ye yükseltilmesine ilişkin bedelsiz hisse senetlerinin 7 nolu yeni pay alma kuponları karşılığında 03.05.1999 tarihinden itibaren 60 gün süreyle Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş.'nin Merkez/İstanbul, Meşrutiyet/Ankara, Kızılay/Ankara ve İzmir şubelerinde dağıtılacağı, bu sürenin bitiminden itibaren dağıtıma şirket merkezinde devam edileceği bildirilmiştir.


TARİH : 05/05/1999

ECILC Rekabet Kurumu’nun 05.05.1999 tarih ve B.050.0.REK.0.05.00.00/I-273 sayılı yazısı aşağıya çıkarılmıştır. “Rekabet Kurulu’nun 04.05.1999 tarih ve 99/22 sayılı toplantısında; Eczacıbaşı İlaç San. ve Tic. A.Ş., Eczacıbaşı Holding A.Ş., Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. ve Finsan Sınai

ve Ticari Yatırımlar A.Ş. ile Hans Schwarzkopf GmbH&Co. KG tarafından, profesyonel kuaför ürünleri alanında etkinlik gösterecek bir Ortak Girişim Şirketi kurulmasına izin verilmiştir.

TARİH : 11/05/1999

ECILC “03.03.1999 tarih, 2120 sayılı yazımızla 200.000.000.000,-TL (İkiyüzmilyar) sermaye ile kurulmakta olan ve şirketimizin 94.000.000.000,-TL (Doksandörtmilyar) ile iştirak ettiğini bildirdiğimiz "Eczacıbaşı Schwarzkopf Kuaför Ürünleri Pazarlama A.Ş." nin kurulması ile ilgili olarak Rekabet Kurumu'ndan onay alınmış olup, yasal prosedür tamamlanmıştır.

TARİH : 18/06/1999

ECILC

İştiraklerimizden Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.’nin Akbank T.A.Ş. Galata Şubesi’nden kullandığı 3.000.000 USD tutarındaki krediye kuruluşumuz tarafından kefalet verilmiştir. Söz konusu kredi EKOM Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş. tarafından aynen kuruluşumuza aktarılmıştır.

TARİH : 25/06/1999

ECILC Kuruluşumuz çalışanlarının yıllık izinlerinin kullandırılması ve Lüleburgaz tesislerimizin bakım çalışmalarının yapılması nedeniyle 5 Temmuz/2 Ağustos 1999 tarihleri arasında toplu yıllık izin uygulaması yapılacaktır. Bu süre içinde gerekli görülen servislerde işi aksatmamak amacıyla yeteri kadar eleman bulundurulacak ve üretim/satış programları toplu izin uygulamasına imkan verecek şekilde yapılacaktır.

TARİH : 02/07/1999

ECILC İştiraklerimizden EÖS Eczacıbaşı Özgün Kimyasal Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Esbank T.A.Ş. Levent Sanayi Şubesi'nden kullandığı 451.500,-USD tutarındaki krediye kuruluşumuz tarafından kefalet verilmiştir.

TARİH : 29/07/1999

ECILC Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz; sermayesinin tamamı Kuruluşumuza ait Rusya Federasyonu kanunlarına göre Moskova’da kurulmuş bulunan EHP Eczacıbaşı Health Care Products Joint Stock Co.’nun 4.700.000 Amerikan Doları olan tüzük fonuna (sermayesine) 2.500.000 Amerikan Doları daha nakden iştirak edilmesine, böylece şirketin tüzük fonunun (sermayesinin) 7.200.000 Amerikan Dolarına çıkarılması oy birliği ile kararlaştırmıştır.

TARİH : 30/07/1999

ECILC Bugün toplanan yönetim kurulumuzda; 1) Sermayesinin %48,1'ine sahip olduğumuz Girişim Pazarlama A.Ş.'nin 57 Milyar TL olan sermayesini 450 Milyar TL'na çıkarması nedeniyle artırılan 393 Milyar TL'na her bir hisse 1.000 TL kıymetinde olmak üzere 189.150.900 adet hisse alarak katılmayı, bu tutarın 188.175.084.653 TL'nın sabit kıymet yeniden değerleme fonu ve iştiraklerde değer artış fonundan karşılanması ve nakdi sermaye taahhüdümüzü teşkil eden 975.815.347 TL 'nin %25 tutarı olan 243.953.837 TL'nın nakden ve geri kalan %75'lik kısmının 24.12.1999 tarihinde ödenmesi, 2) 13 Milyar TL sermayeli 5.988 Milyon TL ile %46.06 payına sahip olduğumuz EWL Eczacıbaşı Warner Lambert İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 20.07.1999 tarihli yönetim kurulu toplantısında şirketin sermayesinin karşılıksız kaldığı ve faaliyetlerini devam ettirebilmesi için


karşılıksız kalan sermayenin ortaklar tarafından hisseleri oranında tamamlanması kararlaştırılmıştır. Bu karar yönetim kurulumuzca da uygun görülmüş olup, Şirketin diğer ortaklarının da hisseleri oranında ödeme yapması şartı ile kuruluşumuzun, EWL Eczacıbaşı Warner Lambert İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesinin tamamlanması için hissemiz oranında 348.491.533.005 TL tutarında ödeme yapması, katılanların oybirliği ile kararlaştırılmıştır.

TARİH : 18/08/1999

ECILC “İlgi: 18.08.1999 tarih ve 858 sayılı Genel Mektubunuz.

İlgi yazınızda istenilen açıklamalarımız aşağıdadır. 1) Kuruluşumuzun üretim tesisleri deprem bölgesinde değildir. 2) Kuruluşumuzun iştiraklerinin yetkililerinden alınan bilgilere göre deprem felaketinden etkilenen iştirakimiz bulunmamaktadır. 3) Kuruluşumuzun menkul kıymetler portföyünde bulunan (sermayesinin %10’undan azına sahip olduğumuz) Türk Pirelli Lastikleri A.Ş.’nin İzmit’te bulunan lastik pişirme tesisinin depremden etkilendiği hasar, tespit çalışmalarının devam ettiği ve tesisin sigortalı olduğu şirket yetkilileri tarafından açıklanmıştır. 4) Yönetim binası olarak kullanılan Büyükdere Cad. No:185 Levent/İstanbul adresinde bulunan gayrimenkulumüz depremden etkilenmemiştir. Kuruluşumuzun sahip olduğu gayrimenkullerden Kemerburgaz Yolu, Pırnal Keçeli Mevkii Ayazağa-İstanbul da bulunan ve iştiraklerimizden Eczacıbaşı Baxter Hastane Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye kiralanmış olan serum üretim tesisi ile aynı yerde bulunan ve iştiraklerimizden EÖS Eczacıbaşı Özgün Kimyasal Ürünler Sanayi A.Ş.’ye kiralanmış bulunan ilaç hammaddesi üretim tesisleri deprem bölgesinde bulunmakta olup, gayrimenkullerimiz adı geçen kuruluşlardan alınan bilgiye göre depremden dolayı herhangi bir hasara uğramamıştır. 5) Kuruluşumuzun sınai faaliyetleri deprem felaketinden etkilenmemiştir.

TARİH : 25/08/1999

ECILC İlgi: 18.08.1999 tarih, 7519 sayılı yazımıza ektir.

İlgi yazımızda menkul kıymetler portföyümüz içerisinde yer aldığı belirtilen Türk Pirelli Lastikleri A.Ş.'ne olan ortaklık payımız nominal 622.800 Milyon TL olup ortaklık oranımız %3.60'dır.

TARİH : 20/09/1999

ECILC Bugün toplanan yönetim kurulumuzda, iştiraklerimizden EWL Eczacıbaşı Wamer Lambert İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 14.09.1999 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısı sonucunda sermayesinin 13 Milyar TL’den 572 Milyar TL’si nakit, 253.500 Milyon TL’si hisse senedi ihraç primi fonundan karşılanmak üzere, 838.500 Milyon TL’na çıkarılmasına karar verilmesi nedeniyle, 825.500 Milyon TL’lık artışa 380.238 Milyon TL ile katılınması, bu tutarın 116.766 Milyon TL’lık kısmının hisse senedi ihraç priminden payımıza isabet eden kısımdan karşılanması, bakiye 263.472 Milyon TL’nın nakden ödenmesine karar verilmiştir.

TARİH : 20/09/1999

ECILC Lisansörlerimizden ASTRA AB ile başlayan görüşmelerimizde kuruluşumuzca ASTRA AB lisansıyla üretilen ürünlerin ikisi dışındakilerin lisansları 31.12.1999 tarihinde adı geçen firmaya devri kararlaştırılmıştır. Lisansları ASTRA AB’ye devredilen ürünlerin üretiminin yine kuruluşumuzda fason olarak üretilmesi görüşmeleri devam etmektedir. Ayrıca, ASTRA AB’nin ileride Türkiye’de pazarlamayı düşündüğü bazı yeni ürünlerin lisanslarının kuruluşumuza verilmesi de prensipte benimsenmiştir. Lisanslarının devri söz konusu olan ürünlerin 1999 ilk altı aylık satışları toplam satışlarımızın %9.6’sıdır. Bu konularda gelişmeler oldukça Başkanlığınıza tekrar bilgi verilecektir.


TARİH : 23/09/1999

ECILC 29.325.000.000.000,-TL sermayeli ve 11.093.031.128.000,-TL ile sermayesinin %37.83'ne sahip olduğumuz Eczacıbaşı Holding A.Ş.'nin 22.09.1999 tarihinde saat 16:30'da yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında; Eczacıbaşı Topluluğu kuruluşlarından FİNSAN Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. ile DASA Dağıtım ve Satış A.Ş.'nin 30.06.1999 tarihi itibariyle mevcut aktif ve pasiflerinin Eczacıbaşı Holding tarafından devir alınması suretiyle Türk Ticaret Kanunu'nun 451., Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 37 - 39.'ncu maddeleri çerçevesinde birleşilmesi oy birliği ile kararlaştırılmıştır. Bu birleşmenin kuruluşumuza etkileri aşağıda açıklanmıştır. 1) Bu birleşme sonucu Eczacıbaşı Holding A.Ş.'nin sermayesi 29.755.155.000.000,-TL'ye yükseltilmiş olup, ortaklık payımız tutar olarak değişmemiş, oran olarak %37,28'e inmiştir. 2) Bu birleşme sonucunda 3.442.057.122.400,-TL ile kuruluşumuza %28.26 oranında ortak olan FİNSAN Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'nin sahip olduğu hisseler Eczacıbaşı Holding A.Ş.'ye geçtiğinden bu kuruluşun kuruluşumuzdaki ortaklık payı 3.426.079.396.800,-TL (%28.12)'den 6.868.136.519.200,-TL (% 56.38)'ye yükseltilmiştir.

TARİH : 07/10/1999

ECILC İlgi: 20.09.1999 tarih, 8616 sayılı yazımız. İlgi yazımızla yaptığımız açıklamada lisansörlerimizden Astra AB ile lisans devri konusunda anlaşmaya varıldığı, lisansları Astra AB'ye devredilecek ürünlerin Türkiyedeki üretiminin yine kuruluşumuzca fason olarak üretilmesi konusunda görüşmelerin devam ettiği belirtilmiştir. Söz konusu görüşmeler tamamlanmış olup, 07.10.1999 tarihinde Astra AB'nin Türkiyedeki kuruluşu olan Astra Tıbbi ve Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ile kuruluşumuz arasında fason üretim anlaşması imzalanmıştır.

TARİH : 23/11/1999

ECILC İştiraklerimizden Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.'nin Citibank Bahreyn Şubesi'nden kullandığı 3.000.000 DM ve ABN Amro Bank A.Ş. İstanbul şubesinden kullandığı 1.300.000 USD tutarındaki kredilere kuruluşumuz tarafından kefalet verilmiştir. Söz konusu krediler aynen kuruluşumuza aktarılmıştır.

TARİH : 27/12/1999

ECILC Bugün toplanan yönetim kurulumuz, iştiraklerimizden EBC Eczacıbaşı Beiersdorf Kozmetik Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 450.000.000.000 TL olan sermayesini 800.000.000.000 TL'na çıkarması nedeniyle artırılan 350.000.000.000 TL'na her bir hisse 1.000 TL kıymetinde olmak üzere 174.966.127 adet hisse alarak katılmayı ve bu hisseler tutarının tamamının nakden ödenmesini katılanların oybirliği ile kararlaştırmıştır.

TARİH : 29/12/1999

ECILC 20.09.1999 tarih, 8616 sayılı yazımızla bildirildiği gibi, ASTRA AB adlı lisansör firmamızla lisans anlaşmamız 31.12.1999 tarihinde sona ermektedir. Lisansları ASTRA AB’ye devredilecek ürünlerin Türkiye’deki üretimleri kuruluşumuzda fason olarak yapılacaktır. ASTRA AB’nin iki ürününün lisansları kuruluşumuza bırakılmış bulunmaktadır. Ayrıca ASTRA AB ileride Türkiye’de pazarlamayı düşündüğü yeni ürünlerinin bazılarının lisanslarını da kuruluşumuza verecektir.

TARİH : 29/12/1999

ECILC Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz, iştiraklerimizden EMS Eczacıbaşı Mutfak ve Banyo Ger. San. ve Tic. A.Ş.’nin 17.12.1999 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, 806 milyar TL olan sermayesinin kaybedilen üçte ikilik kısmının tamamlanması için 190 milyar TL’nın Şirket hissedarları tarafından hisseleri oranında ödeme yapılması kararlaştırılmıştır. Bu karar Yönetim Kurulumuzca da uygun görülmüş olup, Şirketin diğer ortaklarının da hisseleri oranında ödeme yapması şartı ile kuruluşumuzun EMS Eczacıbaşı Mutfak ve Banyo Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin sermayesinin tamamlanması için hissemiz oranında 25.930.521,-TL tutarında ödeme yapılmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.


TARİH : 28/01/2000

ECILC Daha önceki yazılarımızda Başkanlığınıza bildirdiğimiz gibi, kuruluşumuz ile Eczacıbaşı Holding A.Ş.’nin ½ payla ortak olduğu Büyükdere Caddesi No: 185 Levent-İstanbul adresindeki 303 pafta, 1946 ada, 136 parselde bulunan gayrimenkulün değerlendirilmesi konusunda, Eczacıbaşı Holding A.Ş.’nin çalışmaları devam etmekte olup, arazinin hazırlanabilmesi için eski binaların yıkım çalışmasının başlatılması kararlaştırılmıştır. Bu konudaki gelişmeler Başkanlığınıza bildirilecektir.

TARİH : 08/02/2000

ECILC

İştiraklerimizden Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.’nin Akbank T.A.Ş. Galata Şubesi’nden kullandığı 2.300.000,- EURO tutarındaki krediye kuruluşumuz tarafından kefalet verilmiştir. Söz konusu kredi aynen kuruluşumuza aktarılmıştır.

TARİH: 02/03/2000

ECILC EİS'in 1999 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 26.04.2000 Çarşamba günü saat 11:30'da

Hyatt Regency Oteli, Taşkışla Caddesi, Taksim, İstanbul adresinde yapılacağı bildirilmiştir.

TARİH : 03/03/2000

ECILC

EİS'in 03.03.2000 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, 1999 yılı dönem karından vergi ve

tüm yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan kısmın tamamının olağanüstü yedeğe aktarılmasının Genel Kurula teklifine karar verildiği bildirilmiştir.

TARİH : 13/03/2000

ECILC

İştiraklerimizden Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.’nin Akbank T.A.Ş. Galata Şubesi’nden kullandığı 500.000,-Euro tutarındaki krediye kuruluşumuz tarafından kefalet verilmiştir. Söz konusu kredi aynen kuruluşumuza aktarılmıştır.

TARİH : 20/03/2000

ECILC

İştiraklerimizden ERP Eczacıbaşı-Rhone Poulenc İlaç Pazarlama A.Ş.'nin Koçbank T.A.Ş.'den kullandığı 20 Milyar TL tutarındaki krediye kuruluşumuz tarafından kefalet verilmiştir.

TARİH : 30/03/2000

ECILC İştiraklerimizden EÖS Eczacıbaşı Özgün Kimyasal Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Esbank T.A.Ş. Levent Sanayi şubesi’nden kullandığı 835.000,-USD tutarındaki krediye kuruluşumuz tarafından kefalet verilmiştir.

TARİH : 07/04/2000

ECILC İştiraklerimizden EÖS Eczacıbaşı Özgün Kimyasal Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin BNP Ak Dresdner Bank Merkez Şubesi'nden kullandığı 500.000 USD tutarındaki krediye kuruluşumuz tarafından kefalet verilmiştir.


TARİH : 26/04/2000

ECILC

EİS’in 26.04.2000 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda, 1999 yılı karından kar

payı dağıtılmamasına karar verildiği ve Yönetim Kurulu üyelikle F. Bülent Eczacıbaşı, R. Faruk Eczacıbaşı, Sezgin Bayraktar, K. Ayhan Suskun, Oktay Tulpar, Saffet Özbay, Sotiri Tataridis’in seçildiği bildirilmiştir.

TARİH : 23/06/2000

ECILC Kuruluşumuz çalışanlarının yıllık izinlerinin kullandırılması ve Lüleburgaz tesislerimizin bakım çalışmalarının yapılması nedeniyle 3 Temmuz (dahil)- 28 Temmuz (dahil) 2000 tarihleri arasında toplu yıllık izin uygulaması yapılacaktır. Bu süre içinde gerekli görülen bölümlerde işi aksatmamak amacıyla yeteri kadar eleman bulundurulacak ve üretim-satış programları toplu izin uygulamasına imkan verecek şekilde yapılacaktır.

TARİH : 27/06/2000

ECILC Bugün toplanan Yönetim Kurulumuzca, iştiraklerimizden EİP Eczacıbaşı İlaç Paz. A.Ş. hissedarlarının 20.06.2000 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında mevcut sermayesinin 5 milyar TL'sından 1.160.000.000.000,-TL'sına çıkarılması kararlaştırılmış bulunduğundan arttırılan 1.155.000.000.000,-TL'sından kuruluşumuzun payına isabet eden 1.154.076.000.000,-TL'sının 590.340.746.800,-TL'sı Yeniden Değerleme Değer Artış Fonundan, 793.446.441,-TL'sı İştiraklerde Yeniden Değerleme Değer Artış Fonundan, 49.104.398,-TL'sı Emisyon Primlerinden, 560.346.493.748,-TL'sı Olağanüstü Yedeklerden ve 2.546.208.613,-TL'sının da nakdi artıştan karşılanmasına, nakdi artışın Genel Kurul Kararı gereği üç ay içerisinde adı geçen iştirake ödenmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

TARİH : 03/08/2000

ECILC Eczacıbaşı Topluluğunun 2001 yılı başında yürürlüğe koymayı planladığı organizasyon değişikliği 3 Ağustos 2000 tarihli bazı gazetelerde haber olarak yer almıştır. Ancak haber bazı basın organlarında bu değişikliğin hemen uygulanacağı gibi yanlış bir izlenim doğuracak şekilde çıkmıştır. Söz konusu değişiklik yürürlüğe konulduğunda durum tarafınıza bildirilecektir.

TARİH : 25/09/2000

ECILC Şirketimizce ihraç edilmiş bulunan 4. tertip hisse senetlerinin kar payı kuponları (son kupon 1999) bu yıl tükendiğinden bu tertip hisse senetlerinin yenileriyle değişimi söz konusudur. Bu işlem sırasında, diğer tertip hisse senetlerimizdeki kuponların da önümüzdeki yıllarda tükeneceği ve kaydi sisteme geçiş nedeniyle dolanımdaki hisse senedi sayısının azaltılması yolundaki Takasbank’ın önerileri dikkate alınarak, halen dolanımda bulunan 9 tertip hisse senedinin birleştirilerek 10. tertip olarak basılması uygun görülmüştür. Son sermayemizi temsil eden 12.182.400 milyon TL’lik hisse senedinin tek tertip halinde 10. tertip olarak birleştirilmesi konusunda Sermaye Piyasası Kurulu’na gerekli başvuru yapılacaktır.

TARİH : 28/09/2000

ECILC Rekabet Kurulu'nun 28.09.2000 tarih ve B.50.0.REK.0.05.00.00/I-593 sayılı aşağıya çıkarılmıştır. “Rekabet Kurulu'nun 26.09.2000 tarih ve 00/36 sayılı toplantısında; Eczacıbaşı Holding A.Ş., Girişim Pazarlama A.Ş., Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Corridor International

Turkey, LLC'nin iştirak edecekleri bir ortak girişim şirketi kurulması işlemine izin verilmiştir. İlgili mevzuat gereği bilgilerinize arz ederim.

TARİH : 17/10/2000

ECILC İştiraklerimizden Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.'nin Citibank N.A., İstanbul Merkez Şubesi'nden kullandığı USD 3.000.000 tutarındaki krediye kuruluşumuz tarafından kefalet verilmiştir. Söz konusu kredi aynen kuruluşumuza aktarılmıştır.


TARİH : 24/10/2000

ECILC ISGYO

Bugün toplanan Yönetim Kurulumuzca alınan karar aşağıdadır. Yönetim Kurulumuzun daha önce 12.05.1998 tarih, 1998/8 sayılı kararı ve 16.12.1998 tarih, 1998/18 sayılı kararı ile Levent, Büyükdere Caddesi No: 185 adresindeki ½ hissesine sahip olduğumuz gayrimenkulümüzün günün koşullarına göre en iyi şekilde değerlendirilmesi için gerekli pazar araştırmalarının buna bağlı fizibilite çalışmasının yaptırılması konusunda yetkilendirilen Eczacıbaşı Holding’in 24.10.2000 tarih ve SB/ZFÖ/İA-1552 sayılı yazılarında aynen “Yarı yarıya sahibi bulunduğumuz, İstanbul ili, Şişli ilçesi, 2. Bölge, Mecidiyeköy Mahallesi, Büyükdere Caddesi, 303 Pafta, 1946 Ada, 136 Parsel’de kayıtlı taşınmazın, günün koşullarına göre en iyi şekilde değerlendirilmesi amacıyla yapılan çalışmalar son aşamasına gelmiş ve anılan taşınmazın üzerinde İş Gayrimenkul Yatırım A.Ş. ortaklaşa bir projenin

gerçekleştirilmesini kabul etmiştir. Bu cümleden olarak, birlikte sahip olduğumuz taşınmazın kuruluşumuza ait olan ½ hissesi İş Gayrimenkul Yatırım A.Ş.’ne satılacak ve böylece kuruluşunuz ile adı geçen kuruluşun anlaşmaya varılacak projenin hayata geçirilmesi mümkün hale gelecektir.” denmektedir. Yönetim Kurulumuz, Eczacıbaşı Holding tarafından yapılan değerlendirme şeklini uygun bulmuş olup, İş Gayrimenkul Yatırım A.Ş. ile yapılacak ortak çalışmaların bundan böyle Kuruluşumuz tarafından yürütülmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

TARİH:24/10/2000

ISGYO ECILC

Yönetim kurulumuzun 24 Ekim 2000 tarihinde yapılan toplantısında; İstanbul İli, Şişli İlçesi, 2. Bölge Bucağı, Mecidiyeköy Mah. Büyükdere Cad., 303 pafta, 1946 ada, 136 parselde kayıtlı toplam 29.427,34 m²’lik Eczacıbaşı Holding A.Ş. ve Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin yarı yarıya sahibi bulundukları taşınmaz üzerinde müşterek bir

proje yapılmak üzere; satış değeri Gayrimenkul Ekspertiz ve Değerlendirme A.Ş. tarafından 61.800.000 ABD Doları olarak belirlenen söz konusu taşınmazın Eczacıbaşı Holding A.Ş.’ne ait ½ hissesinin 30.000.000 ABD Doları bedelle satın alınmasına, satış işleminin 2001 yılı Ocak ayında gerçekleştirilmesine, satış bedelinin 3.675.000 ABD Dolarının 1 Temmuz 2001 tarihinde, 8.775.000 ABD Dolarının 1 Temmuz 2002 tarihinde, 8.775.000 ABD Dolarının 1 Temmuz 2003 tarihinde, 8.775.000 ABD Dolarının 1 Temmuz 2004 tarihinde ödenmesine, ancak söz konusu taşınmaz üzerine yapılacak inşaatın yapımının 1 Temmuz 2004 tarihinden önce bitmesi halinde bakiye satış bedelinin, geçici kabulün yapılıp binanın bütünüyle kullanılabilir hale geldiği tarihte ödenmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.

TARİH : 25/10/2000

ECILC ISGYO

24.10.2000 tarih, 102854 sayılı yazımızla yapılan açıklamamıza ektir. 1) Yönetim Kurulumuzun 12.05.1998 tarihinde yaptığı toplantıda sahibi bulunduğumuz Büyükdere Caddesi No: 185 Levent, İstanbul adresindeki 303 pafta, 1946 ada, 136 parselde bulunan gayrimenkulümüzün günün koşullarına göre en iyi şekilde değerlendirilmesi için gerekli pazar araştırmalarının ve buna bağlı fizibilite çalışmasının yaptırılması konusunda Eczacıbaşı Holding A.Ş. yetkili kılınmıştır. 2) Yönetim Kurulumuz 16.12.1998 tarihinde yaptığı toplantıda yukarıda sözü edilen gayrimenkulümüzü ½ hissesinin Eczacıbaşı Holding A.Ş.'ye satılmasını ve pazar araştırma ile fizibilite çalışmasının Eczacıbaşı Holding A.Ş. tarafından yürütülmesinin devamını kararlaştırmıştır. 3) Eczacıbaşı Holding A.Ş. tarafından kuruluşumuza gönderilen 24.10.2000 tarih, 1552 sayılı yazıda yukarıda belirtilen gayrimenkuldeki ½ payını İş Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'ye satma

kararı aldığını bildirmiştir. 4) Yukarıdaki izahatlarımızdan anlaşılacağı üzere bundan önceki Yönetim Kurulu kararları gayrimenkulümüzün günün koşullarına göre en iyi şekilde değerlendirilmesi için gerekli pazar araştırmalarının ve buna bağlı fizibilite çalışmasının yaptırılması konusunda Eczacıbaşı Holding'i yetkilendirmişken, Eczacıbaşı Holding'in kendi payını İş Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'ye satma kararı nedeniyle, Yönetim Kurulumuz 24.10.2000 tarihinde aldığı kararla bundan böyle gayrimenkulün üzerine yapılacak inşaat projesi çalışmalarının kuruluşumuz ve İş Gayrimenkul Yatırım A.Ş. ile ortaklaşa sürdürülmesini kararlaştırmıştır. 5) İş Gayrimenkul Yatırım A.Ş. ile birlikte projenin detaylandırılması henüz yapılmamış olup, gelişmelerin kesinleşen her aşamasında Başkanlığınıza bilgi verilecektir.


TARİH : 03/11/2000

ECILC Yurtdışında kurulu Warner Lambert Company USA'nın Pfizer firması tarafından satın alınması nedeniyle Warner Lambert ile Eczacıbaşı Topluluğu'nun % 50'şer payla ortak olduğu EWL Eczacıbaşı Warner Lambert İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki Eczacıbaşı hisselerinin Pfizer'e satılmasına ilişkin görüşmeler başlamıştır. Kuruluşumuzun Eczacıbaşı Warner Lambert İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki payı % 46.06 (386.226.000.000,-TL nominal) olup, görüşmelerin olumlu sonuçlanması ve yetkili mercilerden devir için gerekli izinlerin alınması halinde satış işlemi gerçekleşecektir. Gelişmelerin sonuçları Başkanlığınıza ayrıca bildirilecektir.

TARİH : 03/11/2000

ECILC İlgi: 03.11.2000 tarih ve 10673 sayılı yazımıza ektir.

03.11.2000 tarih, 10673 sayılı yazımızda "görüşmelerin olumlu sonuçlanması ve yetkili mercilerden devir için gerekli izinlerin alınması halinde satış işlemleri gerçekleşecektir" şeklinde belirttiğimiz üzere Yönetim Kurulumuzca henüz satış kararı alınmamıştır. Görüşmelere 03.11.2000 tarihinde başlanmış olup, Yönetim Kurulumuz satış kararı aldığında durum ayrıca Başkanlığınıza bildirilecektir.

TARİH : 17/11/2000

ECILC Kuruluşumuz genel müdürlüğünün taşınması nedeniyle yeni adresi 20 Kasım 2000 Pazartesi tarihinden itibaren Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok. No: 7 Levent, 80640 İstanbul olarak değişecektir. Yeni telefon ve faks numaralarımız aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır. Telefon : (0212) 350 80 00 (santral) Faks : (0212) 350 86 17-350 86 18

TARİH : 22/11/2000

ECILC İştiraklerimizden EKOM Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.'nin ABN Amro Bank İstanbul Merkez Şubesi aracılığıyla kullandığı USD 1.300.000 ve Citibank N.A. İstanbul Şubesi aracılığıyla kullandığı EUR 1.600.000 tutarındaki kredilere kuruluşumuz tarafından kefalet verilmiştir. Söz konusu krediler aynen kuruluşumuza aktarılmıştır.

TARİH : 01/12/2000

ECILC

Bugün (01.12.2000) toplanan Yönetim Kurulumuz sermayesinin % 49.7 (nominal pay tutarı 11.928.000.000,-TL)'sine sahip olduğumuz ERP Eczacıbaşı Rhone Poulenc İlaç Pazarlama A.Ş.'nin % 50 payına sahip yurt dışında mukim Rhone Poulenc Rorer şirketinin ERP Eczacıbaşı Rhone Poulenc İlaç Pazarlama A.Ş.'deki hisselerinin satın alınması konusunda görüşmeler yapılmasını kararlaştırmıştır. Görüşmelerin olumlu sonuçlanması durumunda yetkili mercilerden gerekli izinler alındıktan sonra hisse alımı gerçekleşecektir. Gelişmelerin sonuçları Başkanlığınıza ayrıca bildirilecektir.

TARİH : 04/12/2000

ECILC

Bugün (04.12.2000) toplanan yönetim kurulumuz, Şirketimiz genel müdürü Saffet Özbay'ın 31.12.2000 tarihi itibariyle bu görevden ayrılmasına 01.01.2001 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yönetim kurulu başkan danışmanı görevine atanmasına, Sedat Birol'un 01.01.2001 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere şirketimizin genel müdürlüğü görevine atanmasına, katılanların oy birliği ile karar vermiştir.


TARİH : 07/12/2000

ECILC Bugün toplanan yönetim kurulumuzda 838.500.000.000,-TL nominal sermayeli EWL Eczacıbaşı-Warner Lambert İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ndeki nominal bedeli 386.226.000.000,-TL olan % 46.06 oranındaki hissemizi yetkili mercilerden gerekli izinlerin alınmasını müteakip, adı geçen şirketin % 50 payına sahip ortağı Warner – Lambert Europaische Beteiligungs GmbH.’ye 5.571.642 Amerikan Doları’na satılmasına oybirliği ile karar verilmiştir. Satış bedeli 07.12.2000 tarihli T.C. Merkez Bankası USD döviz alış kuruna göre 3.782.448.462.750,-TL’dir. Bu satıştan sağlanacak kar 3.047.730.929.745,-TL olup kesin kar rakamı satış bedelinin tahsil tarihinde belirlenebilecektir. Bu konudaki gelişmelerin sonuçları Başkanlığınıza bildirilecektir.

TARİH : 08/12/2000

ECILC

EİS’in 12.182.400 milyon TL sermayesini temsil eden 1-9 tertip hisse senetlerinin yeni

bastırılan 10. Tertip hisse senetleri ile değiştirilmesi işlemlerinin 18.12.2000 tarihinden itibaren 3 ay süre ile Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş. ile Ankara ve İzmir şubelerinde ve şirket merkezinde gerçekleştirileceği, değişime daha sonra şirket merkezinde devam edileceği bildirilmiştir.

TARİH : 13/12/2000 TAKASBANK A.Ş. HABERİ:

ECILC EİS 18/12/2000 Tarihinde 1,2,3,4,5,6,7,8, ve 9. tertip hisse senetlerinin yerine 10. tertip hisse

senedi vermek suretiyle kağıt değişim işlemi yapacaktır. Bu nedenle eski tertip hisse senetleri 20/12/2000 tarihinden itibaren Bankamıza kabul edilmeyecektir.

TARİH : 22/12/2000

ECILC Schering - Plough Corporation adlı lisansör firmamızla olan lisans anlaşmamız 31.12.2000 tarihinde sona erecektir. Schering - Plough Corporation lisanslı ürünlerimizin 01.01.2000-30.09.2000 dönemi satışları, aynı dönemdeki toplam satışlarımızın % 11'i kadardır.


TARİH : 09/01/2001

ECILC 01.12.2000 tarih, 12085 sayılı yazımızla yapılan açıklamaya ektir. Sermayesinin %49.7’sine (nominal pay tutarı 11.928.000.000.-TL) sahip olduğumuz ERP Eczacıbaşı –Rhone Poulenc İlaç Pazarlama A.Ş.’nin %50 payına sahip yurt dışında mukim Rhone Poulenc Rorer Şirketiyle (adı geçen şirket Hoechst Marjın Roussel şirketiyle birleşerek Aventis adını almıştır.) yapılan görüşmeler sonucunda yönetim kurulumuz bugün yaptığı toplantıda; 1-ERP Eczacıbaşı-Rhone Poulenc İlaç Pazarlama A.Ş.’nin kurulmasına dayanak olan Joint-Venture anlaşmasının feshine,

2- Joint-Venture anlaşmasının feshi karşılığında Aventis’ten 1.469.132.-ABD doları alınmasına,

3-ERP Eczacıbaşı-Rhone Poulenc İlaç Pazarlama A.Ş.’nin yıl sonu hesaplarının kesinleşmesinden sonra yapılacak müzakereler sonucunda saptanacak ilave bir meblağın Aventis’ten talep edilmesine,

4-Aventis’in ERP Eczacıbaşı-Rhone Poulenc İlaç Pazarlama A.Ş.’nde sahip olduğu %50’lik hissenin (nominal tutarı 12.000.000.000.-TL) %45’lik kısmının (nominal tutarı 10.800.000.000.-TL) EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından 1 USD (bir Amerikan Doları) karşılığı bedelle devralınmasına,

5- ERP Eczacıbaşı-Rhone Poulenc İlaç Pazarlama A.Ş.’nin 01.01.2000-31.12.2000 dönemi karının ortaklara devir öncesi hisseleri oranında dağıtılmasına, Bu işlemlerin, yetkili mercilerin iznini gerektirenleri için bu mercilerden izin alınmasından sonra yapılmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. Kuruluşumuz Joint Venture anlaşmasının feshi nedeniyle ilk aşamada 09.01.2001 tarihli T.C. Merkez Bankası Döviz Alış Kuruna göre 978.267.085.292.-TL gelir sağlayacaktır. Aventis’in hisselerinin kuruluşumuza devri sonucu kuruluşumuzun ERP Eczacıbaşı-Rhone Poulenc İlaç Pazarlama A.Ş.’ndeki hissesi %94.7’ye (nominal tutarı 22.728.000.000.-TL) yükselecektir. ERP Eczacıbaşı-Rhone Poulenc İlaç Pazarlama A.Ş., Aventis’le yeni bir lisans anlaşması yaparak faaliyetine devam edecektir.

TARİH : 09/01/2001

ECILC Kuruluşumuzla Petrol İş Sendikası arasında 01.01.2001-31.12.2002 çalışma dönemini kapsayacak toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 08.01.2001 akşamı yapılan toplantıda anlaşma ile sonuçlanmıştır. Kuruluşumuzla Petrol İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesine göre ücretler 2001 yılı için %37 oranında artırılmış, 2002 yılı için ücretlerin, DİE'nin 2001 yılı "Türkiye Geneli Kentsel Yerler Tüketici Fiyatları Artış Oranı" na 1 puan eklenerek bulunacak oran kadar artırılması kararlaştırılmıştır. Sosyal haklarda ise %38 civarında artış yapılmıştır.

TARİH : 18/01/2001

ECILC İştiraklerimizden Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.'nin Credit Lyonnais Bank İstanbul Merkez Şubesi aracılığı ile kullandığı EURO 1.650.000 tutarındaki krediye kuruluşumuz tarafından kefalet verilmiştir. Söz konusu kredi aynen kuruluşumuza aktarılmıştır.

TARİH : 24/01/2001

ECILC ISGYO

24.10.2000 tarih, 10284 ve 25.10.2000 tarih, 10293 sayılı yazılarımıza ektir. İlgi yazılarımızda sözü edilen İstanbul İli, Şişli İlçesi, 2. Bölge, Mecidiyeköy Mahallesi, Büyükdere Cad. 303 Pafta, 1946 Ada, 136 Parsel’de kayıtlı taşınmaza %50 hisseyle ortağımız olan Eczacıbaşı Holding A.Ş. hissesini İş Gayrimenkul Yatırım A.Ş.’ne

24.01.2001 tarihinde satmıştır.


TARİH : 24/01/2001

ISGYO ECILC

24 Ekim 2000 tarihli yönetim kurulu kararı ve aynı tarihli özel durum açıklaması ile satın alınacağı duyurulan İstanbul ili, Şişli ilçesi, 2. Bölge Bucağı, Mecidiyeköy Mah., Büyükdere Cad., 303 pafta, 1946 ada, 136 parselde kayıtlı toplam 29.427,34 m²’lik Eczacıbaşı Holding A.Ş. ve Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin yarı yarıya sahibi bulundukları

taşınmazın Eczacıbaşı Holding A.Ş.’ne ait ½ hissesinin mülkiyet devir işlemi 30.000.000 ABD Doları üzerinden gerçekleşmiş olup, söz konusu arsa, şirket net aktif değerinin yaklaşık % 12’ne karşılık gelmektedir. Ödemeler aşağıda belirtilen tarih ve tutarlarda yapılacaktır.

1. taksit 3.675.000 ABD Doları 1 Temmuz 2001 2. taksit 8.775.000 ABD Doları 1 Temmuz 2002 3. taksit 8.775.000 ABD Doları 1 Temmuz 2003 4. taksit 8.775.000 ABD Doları 1 Temmuz 2004

TARİH : 05/02/2001

ECILC İştiraklerimizden Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.'nin Citibank A.Ş.'den kullandığı 1.000.000 Euro tutarındaki krediye kuruluşumuz tarafından kefalet verilmiştir. Söz konusu kredi aynen kuruluşumuza aktarılmıştır.

TARİH : 12/02/2001

ECILC Kuruluşumuz organizasyon yapısına Dış Satım, Dış Pazarlama ve Ürün Geliştirme Müdürlükleri dahil edilmiş olup, bu bölümlere aşağıda ad ve soyadları belirtilen personelimiz atanmıştır. Ürün Geliştirme Müdürü : İdil Kesenci Ürün Geliştirme Müdürü : Serdar Alpan Dış Satım Müdürü : Muvaffak Kılıçeri Dış Satım Müdürü : Nazmi Sanlı Dış Pazarlama Müdürü : Münire Tuğsal

TARİH : 26/02/2001

ECILC EİS’in 26.02.2001 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı’nda, 2000 yılı dönem karından vergi ve

tüm yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan kısmın tamamının olağanüstü yedeğe aktarılmasının Olağan Genel Kurula teklifine karar verildiği bildirilmiştir.

TARİH : 28/02/2001

ECILC EİS’in 2000 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 18.04.2001 Çarşamba günü saat 11:00’de

Hyatt Regency Oteli, Taşkışla Cad. Taksim, İstanbul adresinde yapılacağı bildirilmiştir.

TARİH : 04/04/2001

ECILC Bugün toplanan yönetim kurulumuzca, Şirketimizin Rusya Federasyonu'nda gerçekleştirdiği faaliyetlerine katkıda bulunmak amacı ile Moskova'da Temsilcilik Ofisi açılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

TARİH : 17/04/2001

ECILC Rekabet Kurumu'ndan gelen B.50.0.REK.0.05.00.00/I/138 sayılı 17.04.2001 tarihli yazı aşağıya çıkarılmıştır. “Rekabet Kurulu'nun 10.04.2001 tarih ve 01/18 sayılı toplantısında, Eczacıbaşı ve Aventis Grupları arasında kurulu bir ortak girişim şirketi olan Eczacıbaşı Rhone-Poulenc İlaç San. A.Ş.'nin %45 oranındaki hissesinin Aventis Grubu'ndan Eczacıbaşı Grubu'na devredilmesine izin verilmiştir.


TARİH : 18/04/2001

ECILC EİS’in 18.04.2001 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, 2000 yılı karından

vergi ve tüm yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan karın tamamının olağanüstü yedeğe aktarılmasına karar verildiği, Yönetim Kurulu üyeliklerine F. Bülent Eczacıbaşı, R. Faruk Eczacıbaşı, Oktay Tulpar, Saffet Özbay, Osman Erdal Karamercan ve Sedat Birol’un seçildiği bildirilmiştir.

TARİH : 24/04/2001

ECILC İştiraklerimizden Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.'nin HSBC Bank A.Ş. İstanbul merkez şubesi aracılığı ile kullandığı USD 500.000 Amerikan Doları tutarındaki krediye kuruluşumuz tarafından kefalet verilmiştir. Söz konusu kredi aynen kuruluşumuza aktarılmıştır.

TARİH : 30/04/2001

ECILC Kuruluşumuz dış satım müdürlerinden Nazmi Sanlı bugün itibariyle görevinden ayrılmıştır.

TARİH : 03/05/2001

ECILC Bugün toplanan Yönetim Kurulumuzca, Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı'na 425.000.000,-TL tutarında bağış yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

TARİH : 07/05/2001

ECILC Bugün toplanan Yönetim Kurulunda Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfına 2001 yılı içinde 164.120 USD karşılığı Türk Lirası tutarında bağış yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

TARİH : 15/05/2001

ECILC ECZYT

Rekabet Kurulu’nun 10.05.2001 tarih ve B.50.0.REK.0.05.00.00/I-175-001050 sayılı yazısı aşağıda çıkarılmıştır. Rekabet Kurulu’nun 08.05.2001 tarih ve 01/22 sayılı toplantısında; Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş., Eczacıbaşı Holding A.Ş., Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş.,

Girişim Pazarlama A.Ş.’nin Eczacıbaşı Warner Lambert İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nde sahip oldukları hisselerini Pfizer Enterprises Inc.’e devretmelerine koşullu izin verilmiştir.

TARİH : 30/05/2001

ECILC İlgi: a) 03.11.2000 tarih, 10673 sayılı yazımız. b) 07.12.2000 tarih, 12355 sayılı yazımız. İlgi (a) ve (b)'de belirtilen yazılarımızla yapılan açıklamalarımıza ektir. Yönetim Kurulumuzun 07.12.2000 tarihli toplantısında satılmasına karar verilen kuruluşumuzun EWL Eczacıbaşı Warner Lambert İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki nominal bedeli 386.226.000.000,-TL olan % 46.06 oranındaki hissesinin Warner Lambert Europaische Beteiligungs GmbH'ye satışı için gerekli izinler alınmış olup, 5.571.642 Amerikan Doları'na satılması işlemi gerçekleşmiştir. Satış bedeli 30.05.2001 tarihli T.C. Merkez Bankası USD döviz alış kuruna göre 6.249.878.451.787 TL olup sağlanan kar 5.515.160.918.782,-TL'dir.


TARİH : 03/07/2001

ECILC

Kuruluşumuz çalışanlarının yıllık izinlerinin kullandırılması ve Lüleburgaz tesislerimizin bakım çalışmalarının yapılması nedeniyle 16 Temmuz (dahil) 10 Ağustos (dahil) 2001 tarihleri arasında toplu yıllık izin uygulaması yapılacaktır. Bu süre içinde gerekli görülen bölümlerde işi aksatmamak amacıyla yeteri kadar eleman bulundurulacak ve üretim satış programları toplu izin uygulamasına imkan verecek şekilde yapılacaktır.

TARİH : 04/09/2001

ECILC Kuruluşumuz Rusya Federasyonu Moskova şehrinde bir irtibat bürosu kurmak üzere yerel makamlardan gerekli izinleri almış olup, büro 03.09.2001 tarihinde faaliyete geçmiştir.

TARİH : 27/09/2001

ECILC Bugün toplanan yönetim kurulumuzca, iştiraklerimizden EBİ Eczacıbaşı Bilgi İletim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin mevcut sermayesinin 27.000.000.000,-TL'ndan 1.000.000.000.000,-TL'na çıkarılması nedeniyle, artırılan 973.000.000.000,-TL sermayeden her bir hisse 1.000,-TL kıymetinde olmak üzere 186.913.000 adet hisse almayı ve almayı taahhüt ettiğimiz bu hisseler tutarı olan 186.913.000.000,-TL'nın 19.611.724.742,-TL'nın maddi duran varlıkların yeniden değerleme fonundan, 538.343.809,-TL'nın iştiraklerin yeniden değerlenmesi nedeni ile doğan değer artış fonundan, 40.599.740.763,-TL'nın olağanüstü yedeklerden karşılanması ve nakdi sermaye taahhüdümüzü teşkil eden 126.163.190.686,-TL'nın % 50'sinin 27.09.2001 tarihine kadar nakden ödenmesine, kalanın ise yönetim kurulunun alacağı karar doğrultusunda iki yıl içinde ödenmesinin taahhüt edilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

TARİH : 16/10/2001

ECILC İştiraklerimizden EKOM Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.'nin Oyak Bank A.Ş. Merkez Şubesi aracılığı ile kullandığı 3.000.000,-EUR tutarındaki krediye kuruluşumuz tarafından kefalet verilmiştir. Söz konusu kredi aynen kuruluşumuza aktarılmıştır.

TARİH : 19/10/2001

ECILC Bugün itibariyle kuruluşumuz üretim genel müdür yardımcısı Akın Dinçsoy'un unvanı üretim ve teknik genel müdür yardımcısı olarak değiştirilmiş, teknik genel müdür yardımcısı Eşref Bengi Özbilen ise kendisine danışman olarak atanmıştır. Geliştirme müdürü Dr. Emel İnanç da görevinden ayrılmıştır.

TARİH : 21/11/2001

ECILC Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz, iştiraklerimizden Eczacıbaşı-Schwarzkopf Kuaför Ürünleri Pazarlama A.Ş.'nin mevcut sermayesinin 200.000.000.000 TL'ndan 2.500.000.000.000 TL'na artırılması nedeniyle artırılan 2.300.000.000.000 TL'na 1.081.000.000.000 TL ile iştirak edilmesine katılanların oy birliği ile karar vermiştir.

TARİH : 04/12/2001

ECILC 01.12.2000 tarih, 12085 sayılı ve 09.01.2001 tarih, 233 sayılı yazılarımız ile Başkanlığınıza duyurulan açıklamalarımıza ektir. Sermayesinin % 49.7 (nominal pay tutarı 11.928.000.000,-TL)'sine sahip olduğumuz ERP Eczacıbaşı Rhone Poulenc İlaç Pazarlama A.Ş.'nin % 50 payına sahip yurt dışında mukim Aventis Pharma S.A.' dan % 45'lik kısmının (nominal pay tutarı 10.800.000.000,-TL) kuruluşumuz tarafından toplam 1 USD bedelle devralınması işlemi tamamlanmış olup 24.000.000.000,-TL sermayeli kuruluştaki pay oranımız % 94.7'ye yükselmiştir.


TARİH : 06/12/2001

ECILC Solvay Pharmaceuticals B.V. adlı lisansör firmamızla olan lisans anlaşmamız 04.02.2002 tarihinde sona erecektir. Solvay Pharmaceuticals B.V. lisanslı ayrılan ürünlerimizin 01.01.2001-30.09.2001 dönemi satışları, aynı dönemdeki toplam satışlarımızın %9.3’ü kadardır.

TARİH : 11/12/2001

ECILC 01.01.2002 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Kuruluşumuzda, Satın Alma Müdürü Semih Kayalı Danışmanlığa, Satın Alma Müdürlüğü'ne Çiğdem Kurtonur atanmışlardır.

TARİH : 28/12/2001

ECILC Kuruluşumuzun Petrol/İş Sendikası ile imzaladığı 01.01.2001/31.12.2002 çalışma dönemini kapsayan toplu iş sözleşmesinin “ikinci yıl zammı” başlıklı 42. Maddesinin B bendinde yer alan 2002 yılı için ücretlerin DİE’nin 2001 yılı “Türkiye Geneli Kentsel Yerler Tüketici Fiyatları Artış Oranı”na 1 puan eklenerek bulunacak oran kadar artırılması hükmü taraflar arasında yapılan görüşmeler sonucunda değiştirilmiştir. Varılan anlaşmaya göre ücretler 2002 yılında %51 oranında artırılacaktır.


TARİH : 14/01/2002

ECILC EİS’in 14.01.2002 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, kayıtlı sermaye tavanının

100 trilyon TL’ye yükseltilmesine ve bu nedenle ana sözleşmenin 7. maddesinin değiştirilmesi için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınmasına karar verildiği bildirilmiştir. Ana sözleşmenin söz konusu maddesinin eski ve yeni şekli ekte yayınlanmaktadır.

TARİH : 31/01/2002

ECILC İştiraklerimizden Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.'nin Citibank A.Ş. Merkez Şubesi aracılığı ile kullandığı EUR 1.000.000 tutarındaki krediye kuruluşumuz tarafından kefalet verilmiştir. Söz konusu kredi aynen kuruluşumuza aktarılmıştır.

TARİH : 18/02/2002

ECILC ISGYO

İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile müşterek bir gayrimenkul projesi geliştirmek üzere

24 Ocak 2001 tarihinde alınan Levent’teki arsa üzerinde mevcut inşaatı ruhsatı gereği kazı ve iksa çalışmalarına devam edilmektedir. Değişen ekonomik koşullar ve trendlere bağlı olarak projenin revize edilmesi ihtiyacı doğmuştur ve bu ihtiyaç çerçevesinde mevcut projenin tadilatı ve proje koordinasyonu konusunda design grubu Ove Arup&Partners Int. Ltd.’den ve mimari tasarım konusunda ise The Jerde Partnership Int.’den hizmet alınmaktadır. Nihai projenin ortaya çıkmasıyla birlikte, proje hakkında daha detaylı bilgi Başkanlığınıza bildirilecektir.

TARİH : 18/02/2002

ISGYO ECILC

EİS ile müşterek bir gayrimenkul projesi geliştirmek üzere 24 Ocak 2001 tarihinde alınan

Levent’teki arsa üzerinde mevcut inşaat ruhsatı gereği kazı ve iksa çalışmalarına devam edilmektedir. Değişen ekonomik koşullar ve trendlere bağlı olarak projenin revize edilmesi ihtiyacı doğmuştur ve bu ihtiyaç çerçevesinde mevcut projenin tadilatı ve proje koordinasyonu konusunda design grubu Ove Arup&Partners Int. Ltd.’den ve mimari tasarım konusunda ise The Jerde Partnership Int.’den hizmet alınmaktadır. Nihai projenin ortaya çıkmasıyla birlikte, proje hakkında daha detaylı bilgi Borsanız aracılığıyla yatırımcılarımıza duyurulacaktır.

TARİH : 08/03/2002

ECILC EİS’in 08.03.2002 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, ana sözleşmenin 4 ve 28.

maddelerinin değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan izin alınmasına karar verildiği bildirilmiştir. Ana sözleşmenin söz konusu maddesinin eski ve yeni şeklini de içeren Yönetim Kurulu kararı ekte yayınlanmaktadır.

TARİH : 19/03/2002

ECILC

Bugün toplanan Yönetim Kurulumuzca, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince kuruluşumuzun bağımsız dış denetimini yapan Bağımsız Dış Denetim Şirketi, "Başaran Nas Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle, adı geçen şirketle 2002 yılı hesap döneminden başlayacak 2 yıllık yeni sözleşme yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

TARİH : 20/03/2002

ECILC EİS’in olağan gündem maddelerinin yanı sıra kayıtlı sermaye tavanının 100 trilyon TL’ye

yükseltilmesine ilişkin olarak ana sözleşmenin 7. maddesi ile 4 ve 28. maddelerinin tadilini konusunun da görüşüleceği 2001 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 26.04.2002 Cuma günü saat 11:30’da Hyatt Regency Oteli, Taşkışla Cad. Taksim, İstanbul adresinde yapılacağı bildirilmiştir. Ana sözleşmenin söz konusu maddelerinin eski ve yeni şekli ekte yayınlanmaktadır.


TARİH : 01/04/2002

ECILC İştiraklerimizden EKOM Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.’nin HSBC Bank A.Ş. aracılığı ile kullandığı 500.000,-$ tutarındaki krediye kuruluşumuz tarafından kefalet verilmiştir. Söz konusu kredi aynen kuruluşumuza aktarılmıştır.

TARİH : 04/04/2002

ECILC

EİS’in ana sözleşmesinin 4, 7 ve 28. maddelerinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun istediği

değişiklikler doğrultusunda düzenlenerek Kurul onayından geçtiği bildirilmiştir. Ana sözleşmenin söz konusu maddelerinin eski ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanan yeni şekilleri ekte yayınlanmaktadır.

TARİH : 05/04/2002

ECILC EİS’in ana sözleşmesinin 4, 7 ve 28. maddelerinin tadilinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun

onayından sonra Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ca da onaylandığı bildirilmiştir.

TARİH : 26/04/2002

ECILC EİS’in 26.04.2002 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, kayıtlı sermaye

tavanının 100 trilyon TL’ye yükseltilmesine ilişkin olarak ana sözleşmenin 7. maddesi ile 4 ve 28. maddelerinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığının izin verdiği şekilde tadil edilmesine karar verildiği, Yönetim Kurulu üyeliklerine F. Bülent Eczacıbaşı, R. Faruk Eczacıbaşı, Oktay Tulpar, Saffet Özbay, Osman Erdal Karamercan ve Sedat Birol’un seçildiği bildirilmiştir. Ana sözleşmenin söz konusu maddelerinin eski ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanmış yeni şekilleri 04.04.2002 tarihli Günlük Bülten ekinde yayınlanmıştır.

TARİH : 09/05/2002

ECILC EİS’in kayıtlı sermaye tavanının 100 trilyon TL’ye yükseltilmesine ilişkin ana sözleşmenin 7.

maddesi ile 4 ve 28. maddelerinin tadiline ilişkin olarak Olağan Genel Kurul’da alınan kararların 30.04.2002 tarihinde tescil edildiği bildirilmiştir.

TARİH : 31/05/2002

ECILC

Kuruluşumuz çalışanlarının yıllık izinlerinin kullandırılması ve Lüleburgaz tesislerimizin bakım çalışmalarının yapılması nedeniyle 1 Temmuz (dahil) - 28 Temmuz (dahil) 2002 tarihleri arasında toplu yıllık izin uygulaması yapılacaktır. Bu süre içinde gerekli görülen bölümlerde işi aksatmamak amacıyla yeteri kadar eleman bulundurulacak ve üretim satış programları toplu izin uygulamasına imkan verecek şekilde yapılacaktır.

TARİH : 17/06/2002

ECILC Bugün toplanan Yönetim Kurulu'nda; iştiraklerimizden Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. hissedarlarının 17.04.2002 tarihinde yaptıkları Olağan Genel Kurul Toplantısında mevcut sermayesinin 340.000.000.000,-TL'ndan 19.720.000.000.000,-TL'na çıkarılmasına, artırılan 19.380.000.000.000,-TL sermayenin 2.721.009.500.136,-TL'nın Sabit Kıymetlerin Yeniden Değerlemesi sonucu oluşan Fondan ve 1.479.328.981.274,- TL'nın Olağanüstü Yedeklerden karşılanmasına ve ortaklara bedelsiz olarak dağıtılmasına, artırılan sermayenin bakiyesi olan 15.179.661.518.590,-TL'nın ise ortaklar tarafından tamamen ve nakden ödenmesine karar verilmesi nedeni ile; artırılan 19.380.000.000.000,-TL sermayeye her bir hisse 1.000,-TL kıymetinde olmak üzere 9.689.240.076.000 adet hisse almayı ve bu tutarın 1.360.398.054.484,-TL'nın Sabit Kıymetlerin Yeniden Değerlemesi Fonundan, 739.606.483.537,-TL'nın Olağanüstü Yedeklerden karşılanmasına ve nakdi sermaye taahhüdümüzü teşkil eden 7.589.235.537.979,-TL'nın tamamının talep edildiği tarihten itibaren üç gün içinde nakden ve def'aten ödenmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.


TARİH : 19/07/2002

ECILC Bugün toplanan Yönetim Kurulumuzca alınan karar aşağıdadır. Bugün toplanan Yönetim Kurulumuzda, iştiraklerimizden İpek Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin değerinin tespitine ilişkin olarak PriceWaterhouseCoopers Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi’ne yaptırılan inceleme sonucunda düzenlenen 27 Mart 2002 tarihli rapor incelenmiş ve kuruluşun İndirgenmiş Nakit Akımları yöntemine göre belirlenen değerinin 94.000.000 USD olduğu görülmüş, 1.000,-TL nominal değerdeki bir adet İpek Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. hissesi değerinin 0.2089 USD olduğu anlaşılmıştır. Buna göre, 1) Kuruluşumuzun sahip olduğu her biri 1.000,-TL nominal değerdeki 108.194.850 adet

İpek Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. hissesinden 30.000.000 adedinin 6.267.000 USD bedelle Eczacıbaşı Holding A.Ş.’ye peşin bedelle satılmasına ve satış bedelinin Türk Lirasına çevrilmesinde bu karar tarihindeki T.C. Merkez Bankası Amerikan Doları döviz alış fiyatının esas alınmasına,

2) Satıştan elde edilecek karın sermayeye eklenip eklenmemesi konusunda ise daha sonra karar alınmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Söz konusu kararda adı geçen hisselerin satılan kısmının kayıtlı değeri 30.000.000.000,-TL olup satış bedeli 10.324.669.422.000,-TL ve satıştan sağlanan kar da 10.294.669.422.000,-TL olmaktadır.

TARİH : 23/07/2002

ECILC İştiraklerimizden Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.’nin Akbank T.A.Ş. İstanbul/Galata şubesi aracılığı ile kullandığı 5.000.000,-$ ve Credit Lyonnais Türkiye Merkez şubesi aracılığı ile kullandığı 1.900.000,-$ tutarındaki kredilere kuruluşumuz tarafından kefalet verilmiştir. Söz konusu krediler aynen kuruluşumuza aktarılmıştır.

TARİH : 29/07/2002

ECILC İştiraklerimizden Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.'nin, ING Bank Türkiye Merkez şubesi aracılığı ile kullandığı 5.000.000 $ tutarındaki krediye kuruluşumuz tarafından kefalet verilmiştir. Söz konusu kredi aynen kuruluşumuza aktarılmıştır.

TARİH : 30/07/2002

ECILC İştiraklerimizden Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.'nin, Oyak Bank Levent Plazalar şubesi aracılığı ile kullandığı 5.000.000 EURO, Oyak Anker Bank GmbH Almanya aracılığı ile kullandığı 5.000.000 EURO ve HSBC Bank Genel Müdürlük Kurumsal aracılığı ile kullandığı 1.800.000 $ tutarındaki kredilere kuruluşumuz tarafından kefalet verilmiştir. Söz konusu krediler aynen kuruluşumuza aktarılmıştır.

TARİH : 21/08/2002

ECILC Bugün toplanan yönetim kurulunda; Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakıfı'na yıl sonuna kadar 224.703.750.000,-TL tutarında bağış yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

TARİH : 09/09/2002

ECILC Bugün toplanan yönetim kurulunda; 19.07.2002 tarihli kararımız uyarınca iştiraklerimizden İpek Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Eczacıbaşı Holding'e satışı yapılan; 1. tertip A grubu nama yazılı 11.856.300 adet hisse senediyle, 23.01.1991 tarihinde gerçekleşen sermaye artırımından edinilen 12.187.000 adet ve 20.12.1994 tarihinde gerçekleşen sermaye artırımından edinilen 84.151.550 adet hissenin 5.956.700 adedinden oluşan toplam 30.000.000 adet hisse satış işleminden kuruluşumuzun sağladığı 10.294.669.422.000 TL tutarındaki karın Maliyet Artış Fonu'na aktarılmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.


TARİH : 08/10/2002

ECILC ISGYO

İstanbul, Levent, Büyükdere Cad., No:185 adresinde yapımı planlanan İstanbul Kanyon Projesinin kaba inşaat işlerinin, ihaleye iştirak eden firmalardan kaba inşaat için en uygun teklifi veren Tepe İnşaat Sanayi A.Ş.'ne yaptırılmasına, teklif birim fiyatları esasına göre ihale edilen işin 35,5 trilyon TL ihale bedelinin yarısının inşaat süresince ödenecek hak edişlerle Şirketimizce karşılanmasına, diğer yarısının ise İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

tarafından ödenmesine ve yüklenici Tepe İnşaat Sanayi A.Ş. ile düzenlenecek inşaat sözleşmesinin imzalanması konusunda Eczacıbaşı Holding A.Ş. Planlama ve Finansman koordinatörü Hasan Toker Alban ve Eczacıbaşı İnşaat ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Namık Kemal İzler'in yetkili kılınmasına yönetim kurulumuzca karar verilmiştir.

TARİH : 23/10/2002

ECILC Bugün toplanan Yönetim Kurulu’nda; KKTC’nde kurulacak olan 54.000.000.000,-TL sermayeli, 1) Eczacıbaşı İlaç (Cyprus) Ltd.’ın, her biri 1.000.000,-TL değerindeki 27.000 adet hissesini

almak ve/veya almayı taahhüt etmek suretiyle bu Şirkete hissedar olunmasına ve kurulmakta olan Şirketin bu ismi kullanmasına muvafakat edilmesine,

2) Kurulmakta olan Eczacıbaşı İlaç (Cyprus) Ltd.’in Ana Sözleşme ve Tüzüğünü Şirketimiz adına imzalamaya, ana sözleşmede Şirketimiz adına 27.000 adet hisseyi veya herhangi sınıf ve miktardaki hisseyi taahhüt etmeye ve Şirketimiz adına almaya ve hasılı hisse taahhüt edilmesi ve alımıyla Şirketin teşekkülü ve kurulması ile ilgili her türlü belge ve evrakı imzalamaya, özetle Eczacıbaşı İlaç (Cyprus) Ltd.’in kurulması ile ilgili olarak, Şirketimizce yapılması gereken işleri Şirketimiz adına yapmaya ve imzalaması gereken evrakları Şirketimiz adına imzalamaya yetkili olmak üzere 099570 no’lu kimlik kartı hamili Hüseyin Celal’in tek başına yetkili kılınmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

TARİH : 24/10/2002

ECILC Yönetim Kurulumuzun 24.10.2002 tarihinde yaptığı toplantıda aldığı karar aşağıdadır. Bugün toplanan Yönetim Kurulu’nda, Finsan Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. ve Dasa Dağıtım ve Satış A.Ş. ile birleşmesi sonucu bu şirketlerdeki kendi hisselerine sahip olan iştiraklerimizden Eczacıbaşı Holding A.Ş.’nin 23 Ekim 2002 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda bu hisselerin yok edilerek aynı miktarda nakit sermaye artırılmasına karar verilmiş olup, bu durum mevcut hisse adedimizi ve adı geçen şirketin sermayesi içindeki iştirak yüzdemizi değiştirmediğinden yeni bir kaynak ayrılmamasına ve sermaye artırımına katılınmamasına oybirliği ile karar verilmiştir.

TARİH : 30/10/2002

ECILC Bugün toplanan Yönetim Kurulu'nda, İştiraklerimizden Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. hissedarlarının 10.10.2002 tarihinde yaptıkları Olağanüstü Genel Kurul toplantısında mevcut sermayenin 19.720.000.000.000 TL'dan 23.630.000.000.000 TL'ya çıkarılmasına ve artırılan 3.910.000.000.000 TL sermayenin ortaklarca nakden ödenmesine karar verilmesi nedeni ile; artırılan 3.910.000.000.000 TL sermayeden her bir hisse 1.000 TL kıymetinde olmak üzere 1.954.846.682 adet hisse almaya ve nakdi sermaye taahhüdümüzü teşkil eden 1.954.846.682.000 TL'nın 15.11.2002 tarihine kadar nakden ve def'aten ödenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

TARİH : 19/12/2002

ECILC 39.000.000.000,-TL sermayeli Eczacıbaşı-Avon Kozmetik Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de sahip olduğumuz % 49.7 oranındaki payımızın (nominal değeri ve defter değeri 19.383.000.000,-TL) adı geçen şirketin % 50 payına sahip Avon International Operations Inc.’e satılması konusunda görüşmelere başlanmıştır.


TARİH : 27/12/2002

ECILC

Kuruluşumuzla Petrol-İş Sendikası arasında 01.01.2003-31.12.2004 çalışma dönemini kapsayacak Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri dün (26.12.2002 günü akşamı) yapılan toplantıda anlaşma ile sonuçlanmıştır. Kuruluşumuzla Petrol-İş Sendikası arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesine göre ücretlerin 2003 yılı için, DİE'nin 1994=100 Temel Yılı 2002 yılı "Türkiye Geneli Kentsel Yerler Tüketici Fiyatları Artış Oranı"na 3 puan eklenerek bulunacak miktar kadar, 2004 yılı için, aynı endeksin 2003 yılı Tüketici Fiyatları Artış Oranına 1 puan eklenerek bulunacak miktar kadar arttırılmasına karar verilmiştir. Sosyal Haklarda birinci yıl %31 civarında, ikinci yıl ise ücret artış oranı kadar artış yapılacaktır.


TARİH : 09/01/2003

ECILC EİS’in 09.01.2003 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, çıkarılmış sermayenin

3.559.179.587 TL emisyon priminden, 10.787.833.529.166 TL maliyet artış fonundan, 4.416.524.857.818 TL iştirakler yeniden değerleme değer artış fonundan, 9.097.253.135.084 TL maddi duran varlıkların yeniden değerleme değer atış fonundan ve 59.629.298.345 TL iştiraklerden gelen maliyet artış fonundan karşılanmak üzere 24.364.800 milyon TL (%200) bedelsiz artırılarak 12.182.400 milyon TL’den 36.547.200 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildiği bildirilmiştir.

TARİH : 09/01/2003

ECILC Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz, 2003 yılında Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı'na 294.852.500.000,-TL bağış yapılmasına katılanların oybirliği ile karar vermiştir.

TARİH : 09/01/2003

ECILC İştiraklerimizden Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.'nin Credit Agricole Indosuez Türk Bank A.Ş. İstanbul şubesi aracılığı ile kullandığı 1.650.000 Euro tutarındaki krediye kuruluşumuz tarafından kefalet verilmiştir. Söz konusu krediler aynen kuruluşumuza aktarılmıştır.

TARİH : 22/01/2003

ECILC İştiraklerimizden EKOM Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.'nin HSBC Bank A.Ş. İstanbul Merkez şubesi aracılığı ile kullandığı 1.650.000 Euro tutarındaki krediye kuruluşumuz tarafından kefalet verilmiştir. Söz konusu kredi aynen kuruluşumuza aktarılmıştır.

TARİH : 29/01/2003

ECILC Kuruluşumuzda; geliştirme müdürlüğüne Yıldız Özalp atanmışlardır.

TARİH : 25/02/2003

ECILC İlgi: 25.02.2003 tarih, 4/GİD-212/HY/3214 sayılı yazınız.

İlgi yazınız ekinde yer alan "Eczacıbaşı İlaç'tan Stratejik Buluş" başlıklı yazıda sözü edilen alendronat isimli hammaddenin üretim prosesinde yeni bir yöntem bulan kuruluş bağlı ortaklığımız olan EÖS Eczacıbaşı Özgün Kimyasal Ürünler Sanayi A.Ş.'dir. EÖS alendronat hammaddesini patent sahibi firmanın üretim prosesinden farklı bir yöntemle üretmeyi başararak bulduğu üretim prosesi için patent almak üzere başvuruda bulunmuştur. Söz konusu hammadde kuruluşumuzun üretmeyi planladığı Osalen adlı ilaçta kullanılacaktır. Yukarıda yapılan açıklamadan da anlaşılacağı üzere haberde geçen hammadde üretimi kuruluşumuzca yapılmamaktadır.

TARİH:03/03/2003

ECILC Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz; İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası'na 12.000.000.000,-TL nakit, Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti'nin olağandışı durumlarda zor durumda olan vatandaşlarımıza karşılıksız ilaç, eczacılık hizmeti sunabilmek için başlattığı Gezici Eczane (Tır Eczane) projesine 3.000.000.000,-TL tutarında nakit veya ilaç bağışı yapılmasına katılanların oybirliği ile karar vermiştir.


TARİH : 06/03/2003

ECILC Kuruluşumuzda üretim hizmetleri müdürlüğü bünyesinde; yeni organizasyonel yapılanma hedefiyle uyumlu olarak 12 Mart 2003 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; üretim hizmetleri müdürlüğü kadrosu üretim hizmetleri yöneticiliğine dönüştürülmektedir. Üretim hizmetleri müdürlüğü görevini yürüten Servet Özdener genel müdür yardımcısı danışmanlığına, üretim planlama ve stok kontrol şefi Metin Anar üretim hizmetleri yöneticiliği görevine atanmışlardır.

TARİH : 10/03/2003

ECILC EİS’in 10.03.2003 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı’nda, 2002 yılı mali sonuçlarına göre

oluşan dönem karının geçmiş yıl zararına mahsup edilmesinin Genel Kurula teklifine karar verildiği bildirilmiştir.

TARİH : 13/03/2003

ECILC Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz; - 39.000.000.000 TL sermayeli Eczacıbaşı-Avon Kozmetik Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de sahip olduğumuz %49.7 oranındaki 19.383.000.000 TL değerindeki hissemizin, mali yükümlülükler konusunda mutabakata varılması ve yetkili mercilerden gerekli izinlerin alınması kayıt ve şartıyla Avon Holdings Vagyonkezelö Kft.’ye 17.892.000 Amerikan Dolarına satılmasına, - Satıştan Doğan karın sermayeye eklenmesine, Katılanların oybirliği ile karar vermiştir. Satış bedeli 13.03.2003 tarihli TC Merkez Bankası Amerikan Doları döviz alış kuruna göre 28.705.173.336.000 TL olup, satıştan sağlanacak kar 28.685.790.336.000 TL’dir.

TARİH:14/03/2003

ECILC EİS’in 2002 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 22.04.2003 Salı günü saat 11:30’da Hyatt

Regency Oteli, Taksim, İstanbul adresinde yapılacağı bildirilmiştir.

TARİH : 27/03/2003

ECILC

01.01.2002-31.12.2002 dönemi faaliyetlerimizin SPK mevzuatı uyarınca denetimini yapan Pricewaterhouse Coopers firması’nın düzenlediği denetim raporunun görüş sayfasının 2.nci maddesinde “Görüşümüze göre” yerine “Görünüşe göre” yazılmıştır. Söz konusu görüş sayfasının adı geçen firma tarafından düzeltilmiş hali ekte gönderilmektedir. Söz konusu görüş sayfasının düzeltilmiş şekli ekte yayınlanmaktadır.

TARİH : 28/03/2003

ECILC Kuruluşumuzun 12.182.400.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 09.01.2003 tarihli Yönetim Kurulu toplantımızda alınan karar gereğince %200 bedelsiz olarak 36.547.200.000.000 TL’ye yükseltilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu’na bugün itibariyle izin başvurusu yapılmıştır.


TARİH : 04/04/2003

ECILC Maliye Bakanlığı hesap uzmanı tarafından kuruluşumuzda yapılan incelemede, kullandığımız kredilerin ödeme vadesi gelmemiş faizleri için yıl sonunda hesaplama yapılarak gider kaydedilen tutarların gider yazılamayacağı iddiası ile adımıza salınan 51.596 Milyon TL tutarındaki vergi ve fon farkına yaptığımız itiraz İstanbul 3 nolu Vergi Mahkemesinde lehimize sonuçlanmış olup, Maliye Bakanlığı Danıştay'a itirazda bulunmuştur. Bu aşamada çıkan 4792 sayılı Vergi Barışı Kanunu nedeniyle Kuruluşumuzca uyuşmazlığın sürdürülmemesi kararı alınarak, davadan vazgeçtiğimiz ve yasadan yararlanmak istediğimiz konusundaki dilekçemiz Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesine verilmiştir. Vergi dairesince yapılan hesaplamaya göre ödeyeceğimiz tutar 16.514 Milyon TL'dir. Söz konusu ödeme tutarı 2003 yılında kanunen kabul edilmeyen gider olarak muhasebeleştirilecektir.”

TARİH : 07/04/2003

ECILC 06.04.2003 tarihli Hürriyet Gazetesi'nin 13. sayfasında "Eczacıbaşı İlaç Maliye ile barıştı" başlıklı haberde kuruluşumuzun Vergi Barışı Yasası'ndan yararlanmak üzere başvurduğu ve davadan vazgeçtiği vergi ve fon tutarı olarak verilen 51 trilyon 596 milyar TL rakamı, 04.04.2003 tarihinde 473/474 sayı yazılarımız ile SPK ve İMKB'na yapılan açıklamalarımızda belirtildiği üzere 51 milyar 596 milyon TL olup, başvuru sonrasında ödeyeceğimiz tutar da 16 trilyon 514 milyar TL olmayıp 16 milyar 514 milyon TL'dır.

TARİH: 09/04/2003

ECILC İştiraklerimizden EKOM Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.’nin HSBC Bank A.Ş. İstanbul Kurumsal şubesi aracılığı ile kullandığı 500.000 ABD Doları tutarındaki krediye kuruluşumuz tarafından kefalet verilmiştir. Söz konusu kredi aynen kuruluşumuza aktarılmıştır.

TARİH : 14/04/2003

ECILC

EİS’in 14.04.2003 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı’nda, çıkarılmış sermayenin 12.182.400 milyon TL’den 36.547.200 milyon TL’ye yükseltilmesi ile ilgili olarak yapılan tetkikte; emisyon primi, maliyet artış fonu, iştirakler yeniden değer artış fonu, maddi duran varlıkların yeniden değer artış fonu ve iştiraklerden gelen maliyet artış fonundan ilave edilen 24.364.800 milyon TL’nin 14.04.2003 tarihinde sermaye hesabına aktarıldığı tespit edilerek; - Artırılan 24.364.800 milyon TL’lik sermayeyi temsilen ihraç edilecek 11. tertip hamiline

yazılı hisse senetlerinin pay sahiplerine usulüne uygun şekilde dağıtılmasına, - Sermaye artırımı işlemlerinin tamamen ve usulüne uygun olarak sonuçlandığının,

Sermaye Piyasası Kurulu’na bildirilmesine, - Sermaye Piyasası Kurulu’ndan gerekli belgenin alınmasına takiben 10 gün içinde şirketin

çıkarılmış sermayesinin 36.547.200 milyon TL olduğunun Ticaret Siciline tescili için gerekli işlemlerin yapılmasına,

karar verildiği bildirilmiştir.

TARİH : 14/04/2003

ECILC

İştiraklerimizden Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.’nin ING Bank A.Ş. aracılığı ile kullandığı 1.000.000 ABD Doları tutarındaki krediye kuruluşumuz tarafından kefalet verilmiştir. Söz konusu kredi aynen kuruluşumuza aktarılmıştır.

TARİH : 22/04/2003

ECILC

EİS’in 22.04.2003 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, 2002 yılı mali sonuçlarına göre oluşan dönem karının geçmiş yıl zararına mahsup edilmesine karar verildiği, Yönetim Kurulu üyeliklerine F. Bülent Eczacıbaşı, R. Faruk Eczacıbaşı, Oktay Tulpar, Saffet Özbay, Osman Erdal Karamercan ve Sedat Birol’un seçildiği bildirilmiştir.


TARİH : 06/05/2003

ECILC Bugün toplanan yönetim kurulunda; Şirketimizin 22.04.2003 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında oluşan yeni yönetim kurulunda görev taksimi yapılarak, yönetim kurulu başkanlığına F.Bülent Eczacıbaşı'nın, başkan vekilliğine ise R.Faruk Eczacıbaşı'nın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: X, No: 16 sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim hakkında tebliğine Seri: X, No: 19 tebliği ile eklenen 28/A maddesi hükmü kapsamında Şirketimiz nezdinde denetimden sorumlu komite kurulmasına, komite üyeliklerine yönetim kurulu üyemiz Oktay Tulpar ve yönetim kurulu üyemiz Saffet Özbay'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.

TARİH : 08/05/2003

ECILC İlgi: 13.03.2003 tarih, 342 sayılı yazımız. İlgi yazımızda açıklanan 10.000,-TL nominal değerli 1.938.300 adet, toplam 19.383.000.000,-TL tutarındaki Eczacıbaşı Avon Kozmetik Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisselerinin Avon Holdings Vagyonkezelö Kft.'ye 17.892.000 Amerikan Doları karşılığında satış işlemleri tamamlanmış olup, satış bedeli banka hesabımıza gelmiştir. Söz konusu hisselerin kayıtlı değeri 19.383.000.000,-TL, 07.05.2003 tarihli T.C. Merkez Bankası Amerikan Doları döviz alış kuruna göre satış bedeli 27.337.079.448.000,-TL olup, satıştan sağlanan kar 27.317.696.448.000,-TL'dır. Yönetim kurulumuz, 13.03.2003 tarihinde yaptığı toplantıda satıştan elde edilen karın tamamının sermayeye ilave edilmesini kararlaştırmıştır.

TARİH : 12/05/2003

ECILC Kuruluşumuzun çıkarılmış sermayesinin 12.182.400 milyon TL’den 36.547.200 milyon TL’ye çıkarılması ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu’na yapmış olduğumuz müracaat neticelenmiş ve 09.05.2003 tarih, OFD/799 sayı ile kurulca “Sermaye Artırımının Tamamlanmasına İlişkin Belge” verilmiştir.

TARİH : 14/05/2003

ECILC EİS’in çıkarılmış sermayesinin 24.364.800 milyon TL (%200) bedelsiz artırılarak 12.182.400

milyon TL’den 36.547.200 milyon TL’ye yükseltilmesine ilişkin hisse senetlerinin 8 nolu yeni pay alma kuponu karşılığında 23.05.2003-23.07.2003 tarihleri arasında aşağıdaki adreslerde, bu tarihten sonra şirket merkezinde dağıtılacağı bildirilmiştir. Başvuru Yerleri: Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş’nin Merkezi ile Ankara ve İzmir Şubeleri

TARİH : 28/05/2003

ECILC EİS’in çıkarılmış sermayesinin 12.182.400 milyon TL’den 36.547.200 milyon TL’ye

çıkarılmasına ilişkin 09.05.2003 tarih ve 799 sayılı “Sermaye Artırımının Tamamlanmasına İlişkin Belge”nin 14.05.2003 tarihinde tescil edildiği bildirilmiştir.

TARİH : 29/05/2003

ECILC İştiraklerimizden Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.'nin Citibank Türkiye Merkez Şubesi aracılığı ile kullandığı 3.000.000 EURO tutarındaki krediye kuruluşumuz tarafından kefalet verilmiştir. Söz konusu kredi aynen kuruluşumuza aktarılmıştır.

TARİH : 30/05/2003

ECILC Kuruluşumuzda genel müdür yardımcılığı sayısı ikiye çıkarılarak Erol Dönmez 01.06.2003 tarihinden itibaren bu göreve atanmıştır.


TARİH : 02/06/2003

ECILC Kuruluşumuz, merkezi Amerika’da bulunan IVAX Pharmaceuticals’a bağlı Pharmaceuticals s.r.o ile jenerik ürün geliştirme, ruhsatlandırma, pazarlama, satış ve dağıtım konularını içeren bir anlaşma imzalamıştır. Bu anlaşma ile Lüleburgaz tesislerimizde üretilecek 21 ilacın ilk aşamada Orta ve Doğu Avrupa’daki 15 ülkede pazara sunulması ve Batı Avrupa ile BDT ülkelerini kapsayacak şekilde genişletilmesi hedeflenmektedir.

TARİH : 04/06/2003

ECILC İştiraklerimizden Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret AŞ.'nin Citibank Türkiye Merkez Şubesi aracılığı ile kullandığı 3.000.000,-USD tutarındaki krediye kuruluşumuz tarafından kefalet verilmiştir. Söz konusu kredi aynen kuruluşumuza aktarılmıştır.”

TARİH : 05/06/2003

ECILC İştiraklerimizden Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.'nin Citibank Türkiye Merkez Şubesi aracılığı ile kullandığı 3.000.000,-USD tutarındaki krediye kuruluşumuz tarafından kefalet verilmiştir. Söz konusu kredi aynen kuruluşumuza aktarılmıştır.

TARİH : 10/06/2003

ECILC Kuruluşumuz çalışanlarının yıllık izinlerinin kullandırılması ve Lüleburgaz tesislerimizin bakım çalışmalarının yapılması nedeniyle 7 Temmuz (dahil) - 2 Ağustos (dahil) 2003 tarihleri arasında toplu yıllık izin uygulaması yapılacaktır. Bu süre içinde gerekli görülen bölümlerde işi aksatmamak amacıyla yeteri kadar eleman bulundurulacak ve üretim satış programları toplu izin uygulamasına izin verecek şekilde yapılacaktır.

TARİH : 04/07/2003

ECILC Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz, - Şirketimizin üretim faaliyetleri ile mali yatırım ve diğer faaliyetlerinin her birinin kendi içinde verimliliklerinin azami seviyeye çıkarılması, mali yapılarının ve karar mekanizmalarının en etkin ve güçlü hale getirilmesi amacıyla, faaliyetlerin ayrı yapılar içinde yürütülmesine, - Bu amacı sağlamak üzere yeniden yapılandırılma konusunda çalışmalara başlanmasına, katılanların oybirliği ile karar vermiştir.

TARİH : 07/07/2003

ECILC Bugün toplanan yönetim kurulunda; İştiraklerimizden İpek Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. hissedarlarının 27.06.2003 tarihinde yaptıkları olağanüstü genel kurul toplantısında mevcut sermayesinin 450.000.000.000,-TL’ndan 105.750.000.000.000,-TL’na çıkarılması nedeniyle artırılan 105.300.000.000.000,-TL sermayenin, 104.675.606.632.776,-TL’lık kısmı Sabit Kıymetlerin Değerlenmesi Fonundan, 624.393.367.224,-TL’lık kısmı da 1999 yılı dağıtılmayan karlardan oluşan olağanüstü ihtiyatlardan karşılanması suretiyle hissedarlara hisseleri nispetinde bedelsiz olarak verilmesi kararlaştırılmıştır. Artırılan 105.300.000.000.000,-TL’ndan payımıza düşen 18.297.594.900.000,-TL’lık kısmın 18.189.096.354.020,-TL’lık kısmı Sabit Kıymetlerin Yeniden Değerlenmesi Fonundan, 108.498.545.980,-TL’lık kısmı 1999 yılı dağıtılmayan kardan oluşan olağanüstü ihtiyatlardan karşılanacağından sermaye artırımından payımıza düşen kısma katılınmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

TARİH : 09/07/2003

ECILC

Kuruluşumuzda Bilgi Sistemleri Yöneticiliği'ne Erol Nalçacı atanmışlardır.


TARİH : 25/07/2003

ECILC İlgi: 04.07.2003 tarih, 1022 sayılı yazımızla yapılan özel durum açıklaması. Yönetim kurulumuzun 04.07.2003 tarihli Kuruluşumuzun üretim faaliyetleri ile mali yatırım ve diğer faaliyetlerinin yeniden yapılandırılması konusunda çalışma yapılması kararı çerçevesinde çalışmalar yürütülmekte olup, oluşturulacak modelin belirlenmesinde yararlanmak üzere Lüleburgaz tesislerimizin ve piyasada satışı yapılan ürünlerimizin ruhsatlarının değer tespiti için Lüleburgaz Asliye Hukuk Mahkemesi’ne bugün itibariyle başvuruda bulunulmuştur.

TARİH : 04/08/2003

ECILC İştiraklerimizden Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.’nin HSBC Bank Türkiye Merkez Şubesi aracılığı ile kullandığı 5.000.000,-EUR ve ABN-Amro Bank Türkiye Merkez Şubesi aracılığı ile kullandığı 1.800.000,-USD tutarındaki kredilere kuruluşumuz tarafından kefalet verilmiştir. Söz konusu krediler aynen kuruluşumuza aktarılmıştır.

TARÝH:14/08/2003

ECILC Bugün toplanan yönetim kurulumuzca; Şirketimizin Ukrayna'daki dışsatım faaliyetlerini geliştirmek amacı ile Kiev'de temsilcilik ofisi açılmasına, temsilcilik ofisinde istihdam edilmek üzere gerekli personelin alınmasına, karar verilmiştir.

TARİH : 22/08/2003

ECILC Bugün toplanan Yönetim Kurulu'nda, iştiraklerimizden, Eczacıbaşı Baxter Hastane Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. hissedarlarının 20.08.2003 tarihinde yaptıkları Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında mevcut sermayesinin 23.630.000.000.000 TL'ndan, 30.319.300.000.000 TL'na çıkarılmasına, artırılan 6.689.300.000.000 TL sermayenin 3.799.700.000.000 TL'sının Yeniden Değerleme Fonundan karşılanmasına ve ortaklara bedelsiz olarak dağıtılmasına, artırılan sermayenin bakiyesi olan 2.889.600.000.000 TL'nın ise ortaklar tarafından tamamen ve nakden ödenmesine karar verilmesi nedeni ile artırılan 6.689.300.000.000 TL sermayeden her bir hisse 1.000 TL kıymetinde olmak üzere 3.344.385.574 adet hisse alınmasına ve bu tutarın 1.899.698.880.315 TL'sının Yeniden Değerleme Fonundan karşılanmasına nakdi sermaye taahhüdümüzü teşkil eden 1.444.686.693.685 TL'nın ise tamamının talep edildiği tarihten itibaren üç gün içinde nakden ve defaten ödenmesine, RTS Renal Tedavi Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. hissedarlarının 20.08.2003 tarihinde yaptıkları olağanüstü Genel Kurul toplantısında mevcut sermayesinin 6.600.000.000.000 TL'ndan 13.200.000.000.000 TL'na çıkarılmasına, artırılan 6.600.000.000.000 TL sermayenin ortaklar tarafından tamamen ve nakden ödenmesine karar verilmesi nedeni ile, artırılan 6.600.000.000.000 sermayeden her bir hisse 1.000.000 TL kıymetinde olmak üzere 32 adet hisse alınmasına ve bu tutarın tamamının talep edildiği tarihten itibaren üç gün içinde nakden ve defaten ödenmesine karar verilmiştir.

TARİH : 26/09/2003

ECILC Bazı internet sitelerinde ve yayın organlarında Kuruluşumuza yabancı ortak alınacağı yönünde haberler yer aldığı görülmüştür. Kuruluşumuzca şu ana kadar herhangi bir yabancı kuruluş ile ortaklık veya hisse satışı konusunda görüşme yapılmamıştır.

TARİH : 01/10/2003

ECILC İştiraklerimizden Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.'nin T. Ekonomi Bankası Gayrettepe Şubesi aracılığı ile kullandığı 8.000.000 EUR tutarındaki krediye kuruluşumuz tarafından kefalet verilmiştir. Söz konusu kredi aynen kuruluşumuza aktarılmıştır.


TARİH : 06/10/2003

ECILC İlgi: 25.07.2003 tarih ve 1149 no’lu yazımız. İlgi yazımızla açıklandığı üzere Kuruluşumuzun Lüleburgaz tesislerinin (gayrimenkul, makine ve teçhizat) ve ruhsatlarının değer tespiti için Lüleburgaz Asliye Hukuk Mahkemesine 2003/89 D.İş dosya no ile yapılan başvurumuz nedeniyle mahkemece belirlenen bilirkişi heyeti yaptığı çalışmalar sonucunda mahkemeye tevdi ettiği raporda - Lüleburgaz’da bulunan fabrika binası ile lojmanların ayni sermaye değerini 41.349.304.250.000 TL - Fabrikada bulunan makine ve teçhizatın ayni sermaye değerini 80.336.554.800.000 TL - Ruhsatların ayni sermaye değerini 20.555.000.000.000 TL

TARİH : 08/10/2003

ECILC Bugün toplanan Yönetim Kurulumuzca, şirketin 100 trilyon TL olan kayıtlı sermaye tavanının 200 trilyon TL’ya yükseltilmesine ve bu nedenle ana sözleşmemizin 7. maddesinin değiştirilmesi için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan ve Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin alınmasına karar verildi.

TARİH : 08/10/2003

ECILC Kuruluşumuzun 100 trilyon TL olan kayıtlı sermaye tavanının 200 trilyon TL’ya yükseltilmesine ilişkin başvuru dosyası Sermaye Piyasası Kurulu’na 09.10.2003 tarihinde teslim edilmek üzere yola çıkarılmıştır.

TARİH : 08/10/2003

ECILC Yönetim kurulumuzun; 04.07.2003 tarihli toplantısında, üretim faaliyetlerimiz ile mali yatırım ve diğer faaliyetlerimizin yeniden yapılandırılması konusunda çalışma yapılması kararlaştırılmıştı. Bu çerçevede sürdürülen çalışmaların ve oluşturulan alternatif projelerin değerlendirilmesi sonucunda; 1) Lüleburgaz fabrikamıza ait bina ile makina ve tesislerimizin yine şirketimize ait ayrı bir hukuki yapıya KVK'nun Geçici 28. maddesi çerçevesinde ayni sermaye olarak konulması uygun bulunmuş olup, 2) Bu amaçla 122.000.000.000.000 TL sermayeli ve Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. unvanlı yeni bir şirket kurulmasına, 3) Bu şirkete 121.996.000.000.000 TL sermaye tutarı ile ve %99,99672 oranında iştirak edilmesine, 4) Sermaye iştirak tutarının 310.141.000.000 TL kısmının nakden, 121.685.859.000.000 TL'lık kısmının ise, Lüleburgaz Asliye Hukuk Hakimliğince ayni sermaye değer tespiti yapılan Lüleburgaz fabrika binası ve lojmanları ile burada bulunan makina ve tesislerin, tespit edilen değerleriyle ve Kurumlar Vergisi Kanunu nun Geçici 28. maddesi hükümleri uyarınca bu şirkete ayni sermaye olarak konmasıyla aynen karşılanması, 5) Ayni sermaye koyma işlemi nedeniyle oluşacak değer artışının KVK'nun Geçici 28. maddesi hükümleri kapsamında hesaplanarak doğacak olan kazancın tamamının yine aynı madde hükümleri uyarınca kuruluşumuz sermayesine ilave edilerek ortaklarımıza bedelsiz hisse senedi verilmesine, 6) Bu işlemlerin gerçekleştirilerek sonuçlandırılması için gerekli onay ve izinlerin alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulmasına, karar verilmiştir.


TARİH : 09/10/2003

ECILC Bugün toplanan Yönetim Kurulu Girişim Pazarlama A.Ş. hissedarlarının 07.10.2003 tarihinde yaptıkları Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında mevcut sermayesinin 1.200.000.000.000,-TL’ndan 2.900.000.000.000,-TL’na çıkarılmasına, artırılan 1.700.000.000.000,-TL sermayenin 1.606.185.166.215,-TL’sının 3094 sayılı Kanun gereğince, sabit kıymetlerin yeniden değerlenmesi sonucu oluşan fondan, 1.969.036.394,-TL’sı iştiraklerin yeniden değerleme artışlarından, 54.965.184.000,-TL’sının iştirak hisseleri satış kazancı fonundan karşılanmasına ve ortaklara hisseleri oranında bedelsiz olarak dağıtılmasına artırılan sermayenin bakiyesi olan 36.880.613.391,-TL’nın da hissedarlar tarafından 29.12.2003 gününe kadar nakden ve defaten ödenmesine karar verilmesi nedeni ile, artırılan 1.700.000.000.000,-TL sermayeye 818.210.000 adet toplam 818.210.000.000,-TL’sı ile iştirak etmeyi, bu tutarın 773.056.920.499,-TL’nın sabit kıymet yeniden değerleme fonundan, 947.697.216,-TL’nın iştiraklerin yeniden değerleme artış fonundan ve 26.454.743.059,-TL’sının iştirak hisseleri satış kazancı fonundan karşılanması ve nakdi sermaye taahhüdümüzü teşkil eden 17.750.639.226,-TL’nın ise 29.12.2003 tarihinde nakden ve defaten ödenmesine karar verilmiştir.

TARİH : 24/10/2003

ECILC Yönetim Kurulumuzun bugün yaptığı toplantıda, Kuruluşumuzun Genel Müdürü Sedat Birol’un 01.01.2004 tarihinden geçerli olmak üzere İlaç Grubu Koordinatörü olarak atanması nedeniyle, Genel Müdürlük görevine aynı tarihten itibaren geçerli olmak üzere Genel Müdür Yardımcısı Erol Dönmez’in atanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

TARİH : 18/11/2003

ECILC Bugün toplanan Yönetim Kurulu'muz; - EÖS Eczacıbaşı Özgün Kimyasal Ürünler San. ve Tic. A.Ş. hissedarlarının 11.11.2003 tarihinde yaptıkları Olağanüstü Genel Kurul toplantısında mevcut sermayesinin 1.008.000.000.000.-TL'dan 9.044.000.000.000.-TL'ya çıkarılmasına karar verilmesi nedeni ile, artırılan 8.036.000.000.000-TL sermayeden her bir hisse 1.000.-TL kıymetinde olmak üzere 8.020.055.555 adet hisse alınmasına ve almayı taahhüt ettiğimiz bu hisseler tutarı olan 8.020.055.555.000.-TL'nın 8.019.814.402.225.-TL'sının maddi duran varlıkların yeniden değerleme fonundan karşılanmasına ve nakdi sermaye taahhüdümüzü teşkil eden 241.152.775.-TL'sının 15.12.2003 tarihine kadar nakden ödenmesine, - EBM Eczacıbaşı Banyo ve Mutfak Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. hissedarlarının 11.11.2003 tarihinde yaptıkları Olağanüstü Genel Kurul toplantısında mevcut sermayesinin 6.980.000.000.000.- TL.’dan 9.576.000.000.000.- TL.’ya çıkarılmasına karar verilmesi nedeni ile, artırılan 2.596.000.000.000.- TL. sermayeden her bir hisse 1000.- TL. kıymetinde olmak üzere 31.613 adet hisse alınmasına ve almayı taahhüt ettiğimiz bu hisseler tutarı olan 31.613.000.- TL.’nın 31.608.334.- TL.’nın yeniden değerleme fonundan karşılanmasına ve nakdi sermaye taahhüdümüzü teşkil eden 4.666.- TL.’nın ise 26.11.2003 tarihine kadar nakden ödenmesine, - Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş. hissedarlarının 11.11.2003 tarihinde yaptıkları Olağanüstü Genel Kurul toplantısında mevcut sermayesinin 450.517.000.000.- TL.’dan 760.500.000.000.- TL.’ya çıkarılmasına karar verilmesi nedeni ile, artırılan 309.983.000.000.- TL. sermayeden her bir hisse 1000.- TL. kıymetinde olmak üzere 81.718.206 adet hisse alınmasına ve almayı taahhüt ettiğimiz bu hisseler tutarı olan 81.718.206.000.- TL.’nın 11.568.889.434.- TL.’sının maddi duran varlıkların yeniden değerleme fonundan, 70.123.338.298.- TL.’nın emisyon prim fonundan karşılanmasına ve nakdi sermaye taahhüdümüzü teşkil eden 25.978.268.- TL.’nın tamamının 28.11.2003 tarihine kadar nakden ödenmesine, - Eczacıbaşı İlaç Ticaret A.Ş. hissedarlarının 11.11.2003 tarihinde yaptıkları Olağanüstü Genel Kurul toplantısında mevcut sermayesinin 24.000.000.000.-TL'dan 50.000.000.000.-TL'ya çıkarılmasına karar verilmesi nedeni ile, artırılan 26.000.000.000-TL sermayeden her bir hisse 100.000.-TL kıymetinde olmak üzere 246.220 adet hisse alınmasına ve almayı taahhüt ettiğimiz bu hisseler tutarı olan 24.622.000.000.- TL.’nın 3.118.972.907.- TL.’sinin maliyet artış fonundan karşılanmasına ve nakdi sermaye taahhüdümüzü teşkil eden 21.503.027.093.- TL.’sinin nakden ödenmesine,


- EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş. hissedarlarının 11.11.2003 tarihinde yaptıkları Olağanüstü Genel Kurul toplantısında mevcut sermayesinin 1.160.000.000.000.-TL'dan 7.750.000.000.000.-TL'ya çıkarılmasına karar verilmesi nedeni ile, artırılan 6.590.000.000.000-TL sermayeden her bir hisse 100.000.-TL kıymetinde olmak üzere 65.847.280 adet hisse alınmasına ve almayı taahhüt ettiğimiz bu hisseler tutarı olan 6.584.728.000.000 TL.’nın 6.534.387.682.917- TL.’sinin yeniden değerleme artış fonundan, 6.420.617.897- TL.’sinin iştiraklerde yeniden değer artış fonundan karşılanmasına ve nakdi sermaye taahhüdümüzü teşkil eden 43.919.699.186.- TL.’nin üç ay içerisinde nakden ödenmesine,

- EBİ Eczacıbaşı Bilgi İletim Sanayi ve Ticaret A.Ş. hissedarlarının 13.11.2003 tarihinde yaptıkları Olağanüstü Genel Kurul toplantısında mevcut sermayesinin 1.000.000.000.000.-TL'dan 1.135.000.000.000.-TL'ya çıkarılmasına karar verilmesi nedeni ile, artırılan 135.000.000.000-TL sermayeden her bir hisse 1000.-TL kıymetinde olmak üzere 192.100.000 adet hisse alınmasına ve almayı taahhüt ettiğimiz bu hisseler tutarı olan 25.933.500.000.- TL.’nin 21.845.851.203- TL.’sinin sabit kıymetlerin yeniden değerleme fonundan, 4.055.484.834.-TL.’sinin maliyet artış fonundan karşılanmasına ve nakdi sermaye taahhüdümüzü teşkil eden 32.163.963.- TL.’nin bir ay içerisinde nakden ödenmesine, - Eczacıbaşı İnşaat ve Ticaret A.Ş. hissedarlarının 13.11.2003 tarihinde yaptıkları Olağanüstü Genel Kurul toplantısında mevcut sermayesinin 51.000.000.000.-TL'dan 85.000.000.000.-TL'ya çıkarılmasına karar verilmesi nedeni ile, artırılan 34.000.000.000.-TL sermayeden her bir hisse 1.000.-TL kıymetinde olmak üzere 33.828.000 adet hisse alınmasına ve almayı taahhüt ettiğimiz bu hisseler tutarı olan 33.828.000.000.-TL'nın 11.101.961.175.-TL'sının sabit kıymet yeniden değerleme fonundan, 19.022.873.313.- TL.’sının iştiraklerin yeniden değerleme artışı fonundan, 1.844.389.293.-TL.’sının iştirakler maliyet artış fonundan karşılanmasına ve nakdi sermaye taahhüdümüzü teşkil eden 1.858.776.219.-TL'sının tescil tarihinden itibaren on beş gün içerisinde nakden ödenmesine, karar vermiştir.

TARİH : 24/11/2003

ECILC EİS’in 24.11.2003 tarihli yazısında, şirketin kayıtlı sermaye tavanının 100 trilyon TL’den 200

trilyon TL’ye yükseltilmesine ilişkin başvurunun Kurul’ca uygun bulunduğu bildirilmiştir.

TARİH : 24/11/2003

ECILC Yönetim Kurulu toplantısında; - Kayıtlı sermaye tavanının 200 trilyon TL’ye yükseltilmesine ilişkin olarak ana sözleşmenin 7. Maddesinin tadili ve - Lüleburgaz Asliye Hukuk Mahkemesinin belirlediği bilirkişi heyetince tespit edilen 121.685.859 milyon TL değerindeki Lüleburgaz üretim tesislerine ait bina ile makine ve tesisatın Şirketimizin 08.10.2003 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında kurulması kararlaştırılan Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. unvanlı şirkete ayni sermaye olarak konulması konularının görüşüleceği Olağanüstü Genel Kurul toplantısının 22.12.2003 Pazartesi günü saat 10:00’da Mövenpick Oteli, Büyükdere Cad. 4. Levent, İstanbul adresinde yapılması kararlaştırılmıştır.

TARİH : 24/11/2003

ECILC Kuruluşumuzun Sermaye Piyasası Kurulu’na yaptığı, Lüleburgaz fabrikasına ait bina ile makine ve tesislerinin Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. unvanıyla kurulacak şirkete ayni sermaye olarak konulmasına ilişkin başvurumuz Kurulca uygun görülmüştür.

TARİH:01/12/2003

ECILC

Lüleburgaz Asliye Hukuk Mahkemesinin belirlediği bilirkişi heyetince tespit edilen 121.685.859 milyon TL değerindeki Lüleburgaz üretim tesislerine ait bina ile makine ve tesisatın Şirketin 08.10.2003 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında kurulması kararlaştırılan Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. unvanlı şirkete ayni sermaye olarak konulması,


Kayıtlı sermaye tavanının 200 trilyon TL’ye yükseltilmesi ve buna ilişkin ana sözleşmenin 7. maddesinin tadili

konularının görüşüleceği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nın 22.12.2003 Pazartesi günü saat 10:00’da Mövenpick Oteli, Büyükdere Caddesi, 4. Levent, İstanbul adresinde yapılacağı bildirilmiştir. Ana sözleşmenin söz konusu maddesinin eski ve yeni şekli ekte, Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin aktifinde yer alan Lüleburgaz Üretim Tesislerinin (Fabrika Binası, Lojmanlar ve Makine Teçhizatın) yeni kurulacak Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye ayni sermaye koyma suretiyle bölünme işlemine ilişkin duyuru metni ekte ve Borsamız internet sitesinin (www.imkb.gov.tr) “Duyurular” başlıklı bölümünde yayınlanmaktadır.

TARİH : 04/12/2003

ECILC “İlgi:01.12.2003 tarih ve 1787 no.lu yazımız. İlgi yazımızla iletilen, Lüleburgaz üretim tesislerinin kurulacak Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.’ye ayni sermaye olarak konulmasına ilişkin duyuru metni ekinde EİS Eczacıbaşı İlaç San. ve Tic. A.Ş.’ye ait 2004-2005-2006 yılları sehven hatalı tahmini bilançoları yer almış olup, düzeltilmiş bilançolar ekte bilgilerinize sunulmaktadır.” Söz konusu düzeltilmiş bilançolar ekte, düzeltilmiş bilançoları içeren duyuru metni de Borsamız internet sitesinin (www.imkb.gov.tr) “Duyurular” başlıklı bölümünde tekrar yayınlanmaktadır.

TARİH : 15/12/2003

ECILC Bugün toplanan yönetim kurulumuzca, Yeni kurulan Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 122.000.000.000.000 TL sermayesinin 310.141 adet hisseye tekabül eden 310.141.000.000 TL'sı EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından nakden ve tamamen, Sermayenin 121.685.859 adet hisseye tekabül eden 121.685.859.000.000 TL'sı EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından ayni olarak taahhüt edilerek yeni kurulan işbu şirkete iştirak edilmesine karar verildi.

TARİH : 17/12/2003

ECILC Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 28. maddesi kapsamında, SPK' nun 21.11.2003 tarihli ve OFD/1882 sayılı yazısı ile kurulmasına izin verilen Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., 17.12.2003 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nca 511325/458907 sicil numarası ile tescil edilerek kuruluşunu tamamlamıştır. Tescil edilen ana sözleşme ile kuruluş kararı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmak üzere ilana verilmiştir.

TARİH : 22/12/2003

ECILC EİS.’in 22.12.2003 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda,

Lüleburgaz Asliye Hukuk Mahkemesinin belirlediği bilirkişi heyetince tespit edilen 121.685.859 milyon TL değerindeki Lüleburgaz üretim tesislerine ait bina ile makine ve tesisatın Şirketin 08.10.2003 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında kurulması kararlaştırılan Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. unvanlı şirkete ayni sermaye olarak konulmasına,

Kayıtlı sermaye tavanının 200 trilyon TL’ye yükseltilmesine ve buna ilişkin ana sözleşmenin 7. maddesinin tadiline

karar verildiği bildirilmiştir. Ana sözleşmenin söz konusu maddesinin yeni şeklini içeren toplantı tutanağı ekte yayınlanmaktadır.


TARİH : 22/12/2003

ECILC

EİS’in 22.12.2003 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, çıkarılmış sermayenin 110.333.871.586.026 TL KVK’nun geçici 28. Maddesi uyarınca yeni kurulan Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye Lüleburgaz üretim tesislerinin (fabrika binası, lojmanlar, makine-techizat) ayni sermaye olarak konulmasından doğan kazançtan, 27.317.696.448.000 TL iştirak satış kazancından, 5 trilyon TL maddi duran varlıkların yeniden değerleme değer artış fonundan ve 3.537.231.965.974 TL iştirakler değer artış fonundan karşılanmak üzere toplam 146.188.800 milyon TL (%400) bedelsiz artırılarak 36.547.200 milyon TL’den 182.736 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildiği bildirilmiştir.

TARİH : 24/12/2003

ECILC

EİS’in 24.12.2003 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, çıkarılmış sermayenin 146.188.800 milyon TL (%400) bedelsiz artırılarak 36.547.200 milyon TL’den 182.736 milyar TL’ye yükseltilmesine ilişkin fonların sermaye hesabına aktarıldığının tespit edildiği ve sermaye artırımı işlemlerinin tamamen ve usulüne uygun olarak sonuçlandırıldığının Sermaye Piyasası Kurulu’na bildirilmesine karar verildiği ve Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuru dosyasının 25.12.2003 tarihinde teslim edilmek üzere yola çıkarıldığı bildirilmiştir.

TARİH : 29/12/2003

ECILC Bugün toplanan yönetim kurulumuz; Eczacıbaşı Holding A.Ş. hissedarlarının 22.12.2003 tarihinde yaptıkları olağanüstü genel kurul toplantısında mevcut sermayesinin 29.755.155.000.000,-TL'dan 190.100.000.000.000,-TL'ye çıkarılmasına karar verilmesi nedeni ile artırılan sermayeden her biri 1.000,-TL kıymetinde olmak üzere 59.778.224.872 adet hisse alınmasına ve almayı taahhüt ettiğimiz bu hisseler tutarı olan 59.778.224.872.000,-TL'nın 10.682.422.850.204,-TL'nın maddi duran varlıkların yeniden değerleme artış fonundan, 42.208.503.381.568,-TL'nın iştiraklerin yeniden değerleme fonundan, 4.381.141.010.040,-TL'nın iştirakler maliyet artış fonundan, 2.403.676.803.790,-TL'nın maliyet artış fonundan, 54.932.272.636,-TL'nın iştirakler emisyon priminden, 20.491.592.030,-TL'nın iştirak hissesi satış kazancından karşılanmasına ve nakdi sermaye taahhüdümüzü teşkil eden 27.056.961.732,-TL'nın tescil tarihinden itibaren on beş gün içerisinde nakden ödenmesine karar vermiştir.

TARİH : 30/12/2003

ECILC Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz; Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş. hissedarlarının 29.12.2003 tarihinde yaptıkları Olağanüstü Genel Kurul toplantısında mevcut sermayesinin 760.500.000.000,-TL'dan 3.481.000.000.000,-TL'na çıkarılmasına karar verilmesi nedeni ile artırılan sermayeden her biri 1.000,-TL kıymetinde olmak üzere 717.182.489 adet hisse alınmasına ve almayı taahhüt ettiğimiz bu hisseler tutarı olan 717.182.489.000,-TL'nın 635.605.676.062,-TL'nın iştirakler yeniden değerleme artış fonundan, 81.535.133.165,-TL'nın iştirakler maliyet artış fonundan karşılanmasına ve nakdi sermaye taahhüdümüzü teşkil eden 41.679.773,-TL'nın 31.12.2003 tarihine kadar nakden ödenmesine karar vermiştir.


TARİH : 05/01/2004

ECILC İştiraklerimizden Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.'nin Citibank İstanbul, Türkiye Merkez Şubesi aracılığı ile kullandığı 1.000.000 $ tutarındaki krediye kuruluşumuz tarafından kefalet verilmiştir. Söz konusu kredi aynen kuruluşumuza aktarılmıştır.

TARİH : 06/01/2004

ECILC Yönetim Kurulumuzun 14.08.2003 tarihinde açılmasına karar verdiği Ukrayna, Kiev'deki temsilcilik ofisi aşağıdaki adreste faaliyetlerine başlamıştır. Ukraine, 01042, Kyiv Chigorina Str., 18 office 230-231”

TARİH : 08/01/2004

ECILC Kuruluşumuz çıkarılmış sermayesinin 36.547.200 milyon TL’den 182.736 milyar TL’ye çıkarılması ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu’na yapmış olduğumuz müracaat 30.12.2003 tarih 66/1597 sayılı Kurul kararı ile neticelenmiş olup 07.01.2004 tarih, OFD/30 sayı ile Kurulca “Sermaye Artırımının Tamamlanmasına İlişkin Belge” verilmiştir.

TARİH : 20/01/2004

ECILC İştiraklerimizden Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.'nin ING Bank İstanbul Merkez şubesi aracılığı ile kullandığı 1.900.000,-USD ve HSBC Bank Genel Müdürlük Kurumsal Şubesi aracılığı ile kullandığı 1.650.000,-EUR tutarındaki kredilere kuruluşumuz tarafından kefalet verilmiştir. Söz konusu krediler aynen kuruluşumuza aktarılmıştır.

TARİH : 29/01/2004

ECILC

EİS’in çıkarılmış sermayesinin 146.188.800 milyon TL (%400) bedelsiz artırılarak 36.547.200 milyon TL’den 182.736 milyar TL’ye yükseltilmesine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 07.01.2004 tarih ve 1-1597 sayılı Sermaye Artırımının Tamamlanmasına İlişkin Belge’nin 13.01.2004 tarihinde tescil edildiği bildirilmiştir.

TARİH : 29/01/2004

ECILC

EİS’in çıkarılmış sermayesinin 146.188.800 milyon TL (%400) bedelsiz artırılarak 36.547.200 milyon TL’den 182.736 milyar TL’ye yükseltilmesi nedeniyle ihraç edilen 2004 yılı kar payı kuponu başlangıçlı 12. tertip hisse senetlerinin 9 nolu yeni pay alma kuponu karşılığında 09.02.2004-09.04.2004 tarihleri arasında aşağıdaki adreslerde, 12.04.2004 tarihinden itibaren ise şirket merkezinde dağıtılacağı bildirilmiştir. Artırılan sermayeyi temsil eden hisse senetleri, üzerlerinde 2003 yılı kar payı kuponları bulunmayacağından 09.02.2004 tarihinden itibaren “Yeni” olarak ayrı bir sırada işlem görecektir. Başvuru Yerleri: Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş.’nin Merkez/İstanbul ile Ankara ve İzmir şubeleri

TARİH : 29/01/2004

ECILC “Kurulun Seri:IV, No:27 tebliğinin 5. maddesinin 5. ve 6. fıkraları çerçevesinde eski/yeni hisse senetlerinin fiyat oluşumu ile ilgili olarak, 2003 yılı bilanço ve kar/zarar tablolarının bağımsız denetiminin henüz tamamlanmadığını ve bu nedenle Yönetim Kurulu’muzun Genel Kurul’a yönelik henüz bir kar payı dağıtım teklifi kararı almadığını belirtmek isteriz. Yönetim Kurulu’muz bu yönde bir karar aldığında kamuoyu ivedilikle bilgilendirilecektir.


TARİH : 09/02/2004

ECILC Bugün toplanan Yönetim Kurulu’muz; enflasyona göre düzeltilmiş ya da tarihi maliyetli mali tablolarında yer alan dönem karından az olanını esas alarak hesaplayacağı 2003 yılı faaliyetlerinden elde edilen karlardan, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:IV No:27 sayılı “Sermaye Piyasası Kanunu’na Tabi Olan Halka Açık Anonim Ortaklıkların Temettü ve Temettü Avansı Dağıtımında Uyacakları Esaslar Tebliği” hükümleri çerçevesinde ortaklara en az %20 oranında kar payı dağıtılması doğrultusunda genel kurula öneri götürülmesine ve bu önerinin bağımsız denetim raporunun kamuya duyurulmasını takiben kesinleştirilmesine karar vermiştir.

TARİH : 10/02/2004

ECILC 2003 yılı Aralık dönemine ait geçici vergi beyannamelerinin 10.02.2004 tarihine kadar verilmesi gerekirken, Kuruluşumuz Maliye Bakanlığı’nın 23.01.2004 tarihli ve GVK-11/2004-3/Geçici Vergi Beyannamesi-2 sayılı Gelir Vergisi Sirkülerine istinaden ek süre talebinde bulunmuş olup, beyannamemiz en geç 16.02.2004 tarihi mesai bitimine kadar verilecektir.

TARİH : 20/02/2004

ECILC Kuruluşumuzun Seri XI, No:1 sayılı tebliği uyarınca tarihi maliyet esasına göre ve Seri XI, No:21 sayılı tebliği uyarınca enflasyona göre düzeltilmiş konsolide mali tablo düzenleme yükümlülüğü bulunmaktadır. Her iki mali tablo da eş zamanlı olarak 21.05.2004 tarihine kadar gönderilecektir.

TARİH : 26/03/2004

ECILC EİS’in 2003 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 18.05.2004 Salı günü saat 11:30’da Hyatt

Regency Oteli, Taksim, İstanbul adresinde yapılacağı bildirilmiştir.

TARİH : 26/03/2004

ECILC Bugün toplanan yönetim kurulumuz, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Kuruluşumuzun denetimden sorumlu komitesi tarafından önerilen Bağımsız Dış Denetim Şirketi, "Başaran Nas Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik A.Ş." nin sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle, adı geçen şirketle 2004 yılı hesap döneminin denetimi için 1 yıllık yeni sözleşme yapılması ve konunun yapılacak olağan genel kurulunda onaya sunulmasına karar vermiştir.

TARİH : 01/04/2004

ECILC Bugün toplanan yönetim kurulumuz; Eczacıbaşı Sağlık Hizmetleri A.Ş. hissedarlarının 24.03.2004 tarihinde yaptıkları Olağanüstü Genel Kurul toplantısında mevcut sermayesinin 3.400.000.000.000 TL'den 5.000.000.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmesi nedeni ile, artırılan 1.600.000.000.000 TL sermayenin ortaklarca muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiş olması nedeniyle her bir hisse 1.000.000 TL kıymetinde olmak üzere 7.860,8 adet hisse alınmasına ve almayı taahhüt ettiğimiz bu hisseler tutarı olan 7.860.800.000 TL'nin %25'lik kısmının ilk üç ay içerisinde, kalan kısmının ise üç yıl içerisinde Kuruluş'un Yönetim Kurulu'nca alınacak kararı ile ödenmesine karar vermiştir.

TARİH : 08/04/2004

ECILC İştiraklerimizden Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.'nin ING Bank İstanbul Merkez şubesi aracılığı ile kullandığı 1.000.000 USD ve HSBC Bank İstanbul Merkez şubesi aracılığı ile kullandığı 500.000 USD tutarındaki kredilere kuruluşumuz tarafından kefalet verilmiştir. Söz konusu krediler aynen kuruluşumuza aktarılmıştır.


TARİH : 03/05/2004

ECILC Bugün toplanan Kurulu’muz;

Kuruluşumuzun, SPK’nın Seri XI No:1 sayılı tebliği çerçevesinde tarihi maliyet esasına göre düzenlenen bağımsız denetimden geçmiş 2003 yılına ait gelir tablosu ve SPK’nın Seri XI No:21 sayılı tebliği çerçevesinde enflasyona göre düzeltilmiş bağımsız denetimden geçmiş 2003 yılına ait konsolide gelir tablosu ile bu tablolara dayanılarak hazırlanan kar dağıtım tablolarını incelemiş ve tarihi maliyete göre düzenlenen kar dağıtım tablosundaki dağıtılabilir dönem karının konsolide tabloya göre hesaplanan dağıtılabilir dönem karından daha düşük olduğunu tespit etmiştir. SPK’nın 11.03.2004 tarihli kararı uyarınca; tarihi maliyete göre hesaplanan net dağıtılabilir dönem karı esas alınarak 10 ve 11. Tertip hisse senetlerimizin 2003 yılı kar payı kuponları karşılığında %15 oranında (1.000 TL nominal değerli bir adet hisse senedine 150 TL) nakit kar payı verilmesi konusunda Olağan Genel Kurul Toplantısında ortaklarımıza öneri götürülmesine,

Kuruluşumuzun Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına dayanılarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş tarihi maliyet ve enflasyona göre düzeltilmiş konsolide 31.12.2003 tarihli bilanço, 01.01.2003-31.12.2003 hesap dönemine ilişkin gelir tablolarının ve bu mali tabloların mütemmim cüzi olan dipnotlarda yer alan bilgilerin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun ve doğru olarak yansıttığı kanaatine varılarak bu mali tabloları ile ilgili olarak Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., (a member of PricewaterhouseCoopers) firması tarafından tanzim edilmiş olan tarihi maliyetli ve enflasyona göre düzeltilmiş konsolide denetim raporlarının Sermaye Piyasası Kurulu karar organının 05.06.2003 gün ve 29/692 sayılı toplantısında aldığı karar uyarınca kabulüyle, SPK ve İMKB’ye yayınlanmak üzere gönderilmesine, katılanların oybirliği ile karar vermiştir.

TARİH : 04/05/2004

ECILC

EİS’in Olağan Genel Kurul’a teklif edilecek 1.000 TL nominal değerli hisse başına 150 TL’lik temettünün toplam tutarının brüt 5.482.080 milyon TL olduğu bildirilmiştir.

TARİH : 18/05/2004

ECILC EİS’in 18.05.2004 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında,

Tarihi maliyete göre düzenlenen kar dağıtım tablosundaki dönem karından vergi-yasal yükümlülükler ve geçmiş yıla ilişkin zarar mahsup edildikten sonra kalan kardan ortaklara 1.000 TL nominal değerli hisse başına 150 TL brüt temettü ödenmesine, kalan tutarın olağanüstü yedeğe aktarılmasına,

Yönetim kurulunca Bağımsız Dış Denetim Şirketi olarak seçilen "Başaran Nas Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik A.Ş."nin 1 yıl daha göreve devam etmesine karar verildiği,

Yönetim Kurulu üyeliklerine bir yıl süre ile görev yapmak üzere F. Bülent Eczacıbaşı, Rahmi Faruk Eczacıbaşı, Osman Erdal Karamercan, Sedat Birol, Mustafa Sacit Basmacı ve Erol Dönmez’in, denetçi olarak bir yıl süre ile görev yapmak üzere Bülent Avcı ve Tayfun İçten’in seçildiği

bildirilmiştir.

TARİH : 18/05/2004

ECILC Bugün yapılan Olağan Genel Kurul toplantımızda dağıtılmasına karar verilen brüt %15 temettünün dağıtım tarihine Sermaye Piyasası Kurulu’nun belirlediği yasal süreler içinde kalmak üzere Yönetim Kurulu karar verecektir.


TARİH : 20/05/2004

ECILC Bugün toplanan Yönetim Kurulu'nda, Şirketimizin 18 Mayıs 2004 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında oluşan yeni Yönetim Kurulu'nda görev taksimi yapılarak, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na F. Bülent Eczacıbaşı'nın, Başkan Vekilliği'ne ise R. Faruk Eczacıbaşı'nın seçilmelerine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: X, No: 16 sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında Tebliği'ne Seri: X, No: 19 Tebliği ile eklenen 28/A maddesi hükmü kapsamında kurulan Denetimden Sorumlu Komitenin üyeliklerine Yönetim Kurulu üyemiz M. Sacit Basmacı ve Yönetim Kurulu Üyemiz Sedat Birol'un seçilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.

TARİH : 11/06/2004

ECILC Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin brüt %15 (net %13,5) oranındaki 2003 yılı nakit

kar paylarının 2003 yılı kar payı kuponu karşılığında 28.06.2004 tarihinden itibaren 2 ay süreyle aşağıdaki adreslerde, 31.08.2004 tarihinden itibaren ise Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok. No:7 Levent, İstanbul adresindeki şirket merkezinde dağıtılacağı bildirilmiştir. Başvuru Yerleri: Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş’nin İstanbul/Merkez ile Ankara ve İzmir Şubeleri

TARİH : 11/06/2004

ECILC Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz; Kuruluşumuzun Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına dayanılarak hazırlanan enflasyona göre düzeltilmiş konsolide 31.03.2004 tarihli bilanço, 01.01.2004-31.03.2004 hesap dönemine ilişkin gelir tablosunun ve bu mali tabloların mütemmim cüzi olan dipnotlarda yer alan bilgilerin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun ve doğru olarak yansıttığı kanaatine varılarak bu mali tabloların kabulü ile, Sermaye Piyasası Kurulu karar organının 05.06.2003 gün ve 29/692 sayılı toplantısında aldığı karar uyarınca SPK ve İMKB’ye yayınlanmak üzere gönderilmesine karar vermiştir.

TARİH : 14/06/2004

ECILC

EİS’in 2003 yılı nakit kar payları 28.06.2004 tarihinden itibaren ödeneceğinden, çıkarılmış sermayenin 36.547.200 milyon TL’den 182.736 milyar TL’ye yükseltilmesinde artırılan 146.188.800 milyon TL sermayeyi temsil eden “Yeni” hisse senetlerinin sırası 28.06.2004 tarihinden itibaren kapatılacak ve “Yeni” hisse senetleri “Eski” hisse senetleriyle birlikte aynı sırada işlem görecektir.

TARİH : 14/06/2004

ECILC Kuruluşumuz çalışanlarının yıllık izinlerinin kullandırılması ve Lüleburgaz tesislerimizin bakım çalışmalarının yapılması nedeniyle 5 Temmuz 2004 (dahil), 31 Temmuz 2004 (dahil) tarihleri arasında toplu yıllık izin uygulaması yapılacaktır. Bu süre içinde gerekli görülen bölümlerde işi aksatmamak amacıyla yeteri kadar eleman bulundurulacak ve üretim satış programları toplu izin uygulamasına izin verecek şekilde yapılacaktır.

TARİH : 12/08/2004

ECILC ISATR ISBTR ISCTR ISKUR

Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz; 1) Şirketimiz tarafından İstanbul ili, Şişli ilçesi, Büyükdere Caddesi mevkiinde

gerçekleştirilmekte olan İstanbul Kanyon Projesi kapsamında satışı yapılacak gayrimenkulleri (konutları) satın alacak müşterilerimizin, satış bedelinin azami % 90’ına kadar olan kısmının Türkiye İş Bankası A.Ş. tarafından kredilendirilmesi konusunda

anılan Banka ile varılan mutabakat çerçevesinde gerekli sözleşmenin imzalanmasına, 2) Türkiye İş Bankası A.Ş. tarafından TL veya dövize endeksli TL ödemeli konut kredisi

tahsisi halinde, müşterilerimizin satın alacakları taşınmazlar (konutlar) üzerinde Banka lehine ipotek tesis edileceği tarihe kadar söz konusu kredilerin Türkiye İş Bankası A.Ş.’ye geri ödenmesinin, Şirketimiz tarafından garanti edilmesine ve

3) Bu konuda Banka ile gereken sözleşmenin birinci derece imza yetkisine sahip iki üyemizce imzalanmasına karar vermiştir.


TARİH : 31/08/2004

ECILC Kuruluşumuzun Genel Müdür Yardımcılığına bağlı olarak oluşturulan Fabrika Müdürü kadrosuna Sn. Fatma Taman atanmıştır.

TARİH : 23/09/2004

ECILC Bugün toplanan Yönetim Kurulumuzun aldığı karar aşağıdadır. Kuruluşumuzun’un Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına dayanılarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş, enflasyona göre düzeltilmiş konsolide 30.06.2004 tarihli bilanço 01.01.2004-30.06.2004 hesap dönemine ilişkin gelir tablosunun ve bu mali tabloların mütemmim cüzi olan dipnotlarda yer alan bilgilerin Kuruluşumuz’un mali durumunu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun ve doğru olarak yansıttığı kanaatine varılmış bağımsız denetim şirketimiz Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers) firmasının düzenlediği görüş raporunda da aynı kanaatin paylaşılmış olması dikkate alınarak bu mali tabloların kabulüne ve Sermaye Piyasası Kurulu karar organının 05.06.2003 gün ve 29/692 sayılı toplantısında aldığı karar uyarınca SPK ve İMKB’ye yayınlanmak üzere gönderilmesine karar vermiştir.

TARİH : 05/10/2004

ECILC Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nden bu gün (05.10.2004) kuruluşumuza ulaşan 01.10.2004 tarihli yazıda, ruhsatına sahip olduğumuz Ecrox Tablet 12.5 mg., 25 mg. Tablet adlı ürünlerimizin tüm serilerinin Farmasötik ve Tıbbi Müstahzar, Madde, Malzeme ve Terkipleri ile Bitkisel Prepatların Geri Çekilmesi ve Toplatılması Hakkında Yönetmelik’e göre 2. Sınıf geri çekilmesi gerektiği belirtilerek, geri çekme işlemine başlanması ve kendilerine en kısa sürede bilgi verilmesi istenilmektedir. Yazı uyarınca söz konusu ürünlerin geri çekme işlemleri başlatılmış olup, Sağlık Bakanlığı’nın bu ürünlerle ilgili kesin kararı beklenilmektedir. Söz konusu ürünlerin 30 Haziran 2004 tarihi itibariyle kuruluşumuzun net satışları içindeki payı % 3 olup, konsolide mali tablolarımızdaki net satışların % 1.4’dir.

TARİH : 12/10/2004

ECILC

Şirketimiz bünyesinde yer alan ve sermaye piyasası faaliyetlerimiz ile doğrudan ve dolaylı olarak tüm bilgi sistemleri uygulamalarımız ile muhasebe sistemlerimizin Yeni Türk Lirasına geçiş ile ilgili tüm sorunlarının giderildiğini ve %100 uyumlu hale getirildiğini bu çerçevede yapılan tüm açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Aylık Durum Formu Ek’te verilmektedir.

TARİH : 27/10/2004

ECILC ISGYO ECZYT

Vatan Gazetesi'nin 13.10.2004 tarihli baskısında % 50'si EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş., % 50'si İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (İş Gayrimenkul) sahipliğinde

yürütülen Kanyon Projesi ile ilgili çıkan haberde; projede Eczacıbaşı Holding A.Ş.'nin payı olduğu ve projenin yürütülmesinde taraf olduğu izlenimi doğmaktadır. Söz konusu haberde adı geçen Kanyon Projesi EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile İş Gayrimenkul tarafından başlatılmış ve bu iki kuruluş tarafından yürütülmektedir. Eczacıbaşı Holding A.Ş.'nin ve Kanyon Projesi'ndeki gayrimenkullerin satış ve kiralama konusundaki pazarlama faaliyetlerine aracılık etmek ve gayrimenkulün yönetim hizmetlerini yürütmek üzere % 50 pay ile Eczacıbaşı Holding A.Ş. ve İş Gayrimenkul tarafından ortaklaşa kurulan şirketin projede ortaklığı yoktur.


TARİH : 27/10/2004

ECZYT ECILC ISGYO

17-23 Ekim 2004 tarihli Tek borsa Dergisi'nde yayınlanan, Eczacıbaşı İlaç San. ve Tic. A.Ş.

tarafından gerçekleştirilmekte olan Kanyon Projesi ile ilgili haberin Eczacıbaşı Yatırım Holding başlığı altında verilmesi, bu projede ortaklığımız olduğu izlenimini yaratmaktadır. Kanyon Projesi'nin gerçekleştirilmesinde şirketimizin doğrudan bir ilişkisi bulunmadığı gibi, Kat Mülkiyeti Kanunu çerçevesinde yönetme ve pazarlama faaliyetlerini yerine getirmek amacıyla, Eczacıbaşı Holding A.Ş. ile İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin yarı yarıya

ortak olarak kurdukları "Kanyon Yönetim İşletme ve Pazarlama Ltd. Şirketi" ile de şirketimizin bir ilişkisi bulunmamaktadır.

TARİH: 24/11/2004

ECILC ISGYO

Son zamanlarda basında yer alan ve Şirketimizin % 50 hissesine sahip olduğu Kanyon Projesine ilişkin haberlerle ilgili olarak aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür. Kuruluşumuzun, İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile % 50-% 50 ortaklıkla

gerçekleştirdiği Kanyon projesi inşaatı, tümüyle ilgili imar planlarına ve mevzuata, alınan ruhsatlara ve ekindeki tasdikli projelere uygun inşaat alanına ve inşaat emsal alanına bağlı kalınarak sürdürülmektedir. Kanyon inşaatının, yine ilgili mevzuata, alınan ruhsatlara ve ekindeki tasdikli projelere bağlı kalınarak 2005 yılı sonunda tamamlanması hedeflenmektedir.

TARİH: 24/11/2004

ISGYO ECILC

Son zamanlarda basında yer alan ve Şirketimizin % 50’sine sahip olduğu Kanyon Projesine ilişkin haberlerle ilgili olarak aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür. Şirketimizin, Eczacıbaşı İlaç ve Sanayi Ticaret A.Ş. ile müşterek olarak gerçekleştirdiği

İstanbul Kanyon Projesi inşaatı, tümüyle ilgili imar planlarına ve mevzuata, alınan ruhsatlara ve ekindeki tasdikli projelere uygun inşaat alanına ve inşaat emsal alanına bağlı kalınarak devam etmektedir. Kanyon inşaatının, yine ilgili mevzuata, alınan ruhsatlara ve ekindeki tasdikli projelere bağlı kalınarak 2005 yılı sonunda tamamlanması hedeflenmektedir.

TARİH : 25/11/2004

ECILC ISGYO

Kanyon projesi ile ilgili kamuoyuna imar mevzuatının hatalı değerlendirilmesinden kaynaklanan farklı açıklamalar yapıldığı gözlenmektedir. Kuruluşumuz ve İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın % 50-50 ortaklığı ile İstanbul

Levent'te gerçekleştirilen kanyon projesinin inşaatı, tümüyle ilgili imar planlarına ve mevzuata, alınan ruhsatlara ve ekindeki tasdikli projelere uygun inşaat alanına ve inşaat emsal alanına bağlı kalınarak devam etmektedir. 1998 yılında alınan ruhsata göre, 29 bin 427 metrekare alan üzerinde yaptığımız inşaatın izni, 73 bin 506 metrekaresi yol seviyesinin üzerinde (inşaat emsal alanı) olmak üzere toplam 252 bin metrekare olarak tescil edilmiştir. Daha sonra onaylanan ve bir blokun otelden konuta dönüştürülmesini de kapsayan tadilat projeleri ile, bu metrekarelerin altında kalınarak, inşaat halen, 73 bin 486 metrekaresi yol seviyesinin üzerinde olmak kaydıyla, toplam 250 bin 428 metrekare içinde, alınan ruhsatlara uygun biçimde ve bir metrekare bile fazlalık olmaksızın sürdürülmektedir. Söz konusu inşaatın ruhsatı 1998 yılında, o tarihte yürürlükte bulunan imar mevzuatı, imar planları ve notlarına uygun olarak alınmış olup, bölgedeki pek çok binada olduğu gibi müktesep hak kapsamındadır. Bu projede 31.12.1998 tarihinde alınan inşaat ruhsatındaki inşaat alanı ve emsal alanına uyulmuş hatta altında kalınmıştır. Kanyon inşaatının, yine ilgili mevzuata, alınan ruhsatlara ve ekindeki tasdikli projelere bağlı kalınarak 2005 yılı sonunda tamamlanması hedeflenmektedir.


TARİH:01/12/2004

FENIS ECILC ISGYO

Feniş Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 01.12.2004 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan

açıklamadır. Sermaye Piyasası Kurulu’nun 01.12.2004 tarih ve OFD/2610-43428 sayılı yazısına istinaden “BorsaTürk Dergisi”nin 21 Kasım 2004 tarihli nüshasında “Borsada Feniş Efsanesi Sürüyor” başlığı ile yayımlanan yorum yazıda; Şirketimizin “yurtiçinden ve yurtdışından yeni siparişler aldığı-alacağı, yeni ürünler geliştirmekte olduğu” yönündeki habere ilişkin Şirketimizden talep ettiği “Özel Durum Açıklaması” aşağıda olduğu gibidir. Söz konusu yorum yazıda belirtilen, İstanbul Kanyon Projesi; Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından yapımı sürdürülen bir

proje olup, projenin “Giydirme Cephe İşleri”, Feniş Holding iştiraklerinden Feniş Sistem Yapı A.Ş. tarafından üstlenilmiştir. Şirketimiz ile Feniş Sistem Yapı A.Ş. arasında doğrudan ortaklık ilişkisi bulunmamakla birlikte projede kullanılacak yaklaşık 500 ton alüminyum profil Şirketimizden tedarik edilecek olup, profiller altı aylık bir sürede teslim edilecektir. 500 tonluk profil teslimatı fiyat bakımından özel bir koşul içermemektedir. Ayrıca, projenin giydirme cephe işlerinde kullanılacak bazı özel profiller ise bir Belçika şirketi olan Reynaers Alüminium NV’den tedarik edilecektir. Şirketimiz, 23.09.2003 tarihinde Alacaklı Bankalar Konsorsiyumu ile “Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi” imzalamış olup, bankalara olan kredi borçlarını 2004 ilâ 2015 yılları arasında ödenmek üzere yeniden yapılandırmıştır. Ekonomik krizin de etkilerinin azalmasıyla 2004 yılının dokuz aylık döneminde 9.104 ton profil satışı gerçekleştirilerek 36,9 Trilyon TL Net Satış Hasılatı elde edilmiş, Esas Faaliyet Karı 3.7 Trilyon TL, Net Dönem Karı 2,4 Trilyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bahse konu yorum yazıda açıklanan Şirketimize ilişkin dokuz aylık faaliyet sonuçları kamuya açıklanan bilgilerle tutarlılık arzetmekte olup, 2004 yılının son çeyreğine ait kârlılık tahminleri tamamen Derginin analiz, değerlendirme ve yorumlarına dayanmaktadır. Sonuç olarak, Şirketimiz rutin faaliyetlerine devam etmektedir. Ancak bu aşamada yeni ürünler geliştirilmesi söz konusu değildir. Bu kapsamda İMKB’nin de talebi doğrultusunda 29.11.2004 tarihinde yapılan “Özel Durum Açıklaması”nda belirtildiği gibi Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durum yoktur.

TARİH:09/12/2004

ECILC Bugün toplanan Yönetim Kurulumuzun aldığı karar aşağıdadır. Kuruluşumuz’un Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına dayanılarak hazırlanan enflasyona göre düzeltilmiş konsolide 30.09.2004 tarihli bilanço, 01.01.2004-30.09.2004 hesap dönemine ilişkin gelir tablosunun ve bu mali tabloların mütemmim cüzi olan dipnotlarda yer alan bilgilerin Kuruluşumuzun mali durumunu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun ve doğru olarak yansıttığı kanaatine varılarak bu mali tabloların kabulüne ve Sermaye Piyasası Kurulu karar organının 05.06.2003 gün ve 29/692 sayılı toplantısında aldığı karar uyarınca SPK ve İMKB’ye yayınlanmak üzere gönderilmesine karar vermiştir.

TARİH : 13/12/2004

ECILC

Kuruluşumuz ile Petrol İş Sendikası arasında 01.01.2005/31.12.2006 çalışma dönemini kapsayacak toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 14.12.2004 tarihinde başlayacaktır.


TARİH : 17/12/2004

ECILC

Kuruluşumuz Yönetim kurulu; Sermaye Piyasası Kurulu’nun 21.11.2003 tarih ve 60/1395 sayılı kararı ile onay verdiği, Lüleburgaz üretim tesislerinin Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye ayni sermaye konularak ilgili şirketin kurulması projesi kapsamında kuruluşumuzca halen Lüleburgaz’da çalıştırılmakta olan işyerini Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye devredecek olması sebebi ile, 1) İşyerinde mevcut olan iş sözleşmelerini bütün hak ve borçları ile birlikte 01.01.2005

tarihinde devredeceğine, 2) Devirden önce doğmuş olan ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlardan dolayı

Devralan Kuruluş ile birlikte devir tarihinden itibaren sadece 2 yıl boyunca sorumlu olacağına,

3) Ekonomik ve teknolojik sebeplerin veya iş organizasyonu değişikliğinin gerekli kıldığı fesih hakları veya haklı sebeplerden dolayı derhal fesih hakları saklı kalmak üzere, sadece işyerinin devri sebebi ile iş sözleşmelerinin fesih edilmeyeceğine ilişkin hususlarda karar vermiştir.

TARİH : 23/12/2004

ECILC

Bağlı ortaklıklarımızdan EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş.’nin Amgen firmasından yapacağı ithalatlarla ilgili akreditifler için HSBC Bank Merkez Şubesi’nce verilen 1.360.000 EUR’luk teminata kuruluşumuz kefil olmuştur.


TARİH : 03/01/2005

ECILC

Bağlı ortaklıklarımızdan EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş.’nin Amgen firmasından yapacağı ithalatlarla ilgili akreditifler için HSBC Bank Merkez Şubesi’nce verilen 4.140.000 EUR’luk teminata kuruluşumuz kefil olmuştur.

TARİH : 04/01/2005

ECILC

Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2003 yılı sonunda EIS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den devraldığı Lüleburgaz tesislerinde fiilen üretime başlamıştır. Ürün ruhsatları EIS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de kalmaya devam edecek ve ürünlerimiz fason olarak bu şirkete ürettirilecektir.

TARİH:10/01/2005

ECILC 08.01.2005 tarihli Star Gazetesi'nin Para Borsa Kulisi köşesinde “Bülent Eczacıbaşı Amerikalılar ile flört ediyor” başlığı altında çıkan yazıya ilişkin açıklamamız aşağıdadır. Bilindiği üzere Kuruluşumuz birçok yabancı şirket ile lisans, joint venture ve satış anlamında işbirliği ilişkisi içinde bulunmaktadır. Bu kapsamda tüm yöneticilerimizin yanı sıra Yönetim Kurulu Başkanımız Bülent Eczacıbaşı'nın da yabancı misafirlerimiz ile görüşmesi ve temasının bulunması olağandır. Ancak Bülent Eczacıbaşı'nın yazıda bahis konusu edildiği üzere Kuruluşumuz ile bağlantılı olarak ortaklık anlamında herhangi bir temas ve görüşmesi olmamıştır. Yazıda anılan ABD kökenli IVAX firması ile muhtelif ürünlerimizin ABD, Rusya ve bazı Orta Avrupa ülkelerinde ruhsatlandırma ve daha sonra ihracat yapılması konusunda zaten var olan işbirliğimizin, ilgili ülkelerde gerekli yasal prosedürlerin sonuçlanmasına paralel olarak gelecek yıllarda ve artan boyutta sürdürülmesi hedeflerimiz arasındadır.

TARİH : 27/01/2005

ECILC ISATR ISBTR ISCTR ISKUR

Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz; Şirketimiz tarafından İstanbul ili, Şişli ilçesi, Büyükdere Caddesi mevkiinde gerçekleştirilmekte olan İstanbul Kanyon Projesi kapsamında satışı yapılan gayrimenkulleri satın alan müşterilerimizin, satış bedelinin azami % 90'ına kadar olan kısmının Türkiye İş Bankası A.Ş.'den kredilendirme konusunda, anılan Banka ile 1 Eylül

2004 tarihli protokol ile mutabakata varılmış ve bu çerçevede, talimatımız üzerine Türkiye İş Bankası A.Ş. tarafından TL veya Dövize Endeksli TL ödemeli konut kredisi tahsis edilecek müşterilerimizin satın alacakları taşınmazlar üzerinde Türkiye İş Bankası A.Ş. lehine ipotek tesis edileceği tarihe kadar, konut kredilerinin Türkiye İş Bankası A.Ş.'ye geri ödenmesinin şirketimiz tarafından garanti edilmesine ve bu konuda banka ile gereken sözleşmenin imzalanmasına karar verilmişti. Bu defa İstanbul Kanyon Projesi kapsamında satışı yapılan gayrimenkulleri satın alan müşterilerimizin, Türkiye İş Bankası A.Ş.'den kullanmış oldukları kredilerin miktar ve taksit tutarında değişiklik taleplerinin bulunması karşısında Türkiye İş Bankası A.Ş. tarafından mevcut kredilerin kapatılarak ve/veya kapatılmadan yeni veya ilave kredi kullandırılması durumunda, protokolde belirtildiği üzere satış bedelinin azami % 90'ının limitini aşmamak kaydıyla Şirketimizin 1 Eylül 2004 tarihli protokolde düzenlenen garantisinin ilgili müşterilere kullandırılacak yeni veya ilave kredileri için de geçerli olacağına karar verilmiştir.

TARİH : 18/02/2005

ECILC 31.12.2004 tarihinde süresi sona eren ve Lüleburgaz üretim tesislerini kapsayan toplu iş sözleşmesi yerine, 01.01.2005/31.12.2006 çalışma dönemini kapsayacak yeni toplu iş sözleşmesi yapmak üzere Petrol İş Sendikası ile ilk toplantı 14.12.2004 tarihinde yapılmıştı. Yasal görüşme sürecinin tamamlanması üzerine görüşmelerde anlaşmaya varılamamış olduğundan, 17.02.2005 tarihinde taraflarca uyuşmazlık tutanağı düzenlenmiştir. Taraflar arasındaki görüşmeler yasa gereği izleyen günlerde Resmi Arabulucu aşamasında devam edecektir. Konu ile ilgili açıklanması gerekli gelişmeler Başkanlığınıza ayrıca iletilecektir.


TARİH : 21/02/2005

ECILC Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince bağımsız denetim hizmetimizi yürüten Başaran Nas Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik A.Ş.’nin sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle, Kuruluşumuzun Denetimden Sorumlu Komitesi tarafından önerilen aynı şirketle 2005 yılı hesap döneminin denetimi için bir yıllık yeni sözleşme yapılmasına ve konunun yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında onaya sunulmasına karar verilmiştir.

TARİH : 07/03/2005

ECILC Petrol İş Sendikası yetkilileri ile 01.01.2005/31.12.2006 çalışma dönemini kapsayacak yeni toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde 04.03.2005 günü akşamı yapılan toplantıda anlaşma sağlanmıştır. İmzalanan toplu iş sözleşmesine göre ücretlerin 2005 yılı için % 9,56, 2006 yılı için ise 2003 yılını esas alan 2005 yılı DİE Tüketici Fiyatları Endeks Artış Oranı kadar arttırılmasına karar verilmiştir. Sosyal haklarda birinci yıl % 9 civarında artış yapılmış, ikinci yıl ise ücret artış oranı kadar artış yapılacaktır. İmzalanan toplu iş sözleşmesinin hükümleri 01.01.2005 tarihi itibariyle mevcut tüm haklarıyla Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.'ne devrettiğimiz sendikalı çalışanlarımıza uygulanacaktır.

TARİH : 14/03/2005

ECILC 13.03.2005 tarihli Yeni Para Dergisi’nde yer alan “Eczacıbaşı Yeniden Yapılanıyor” başlığı altında yer alan “Eczacıbaşı İlaç Sanayi’nin kendi sektörü dışındaki iştiraklerini Holding’e devredeceği ve kısa vadede yüklü nakit girişi olacağı” yönündeki yazıya ilişkin açıklamamız aşağıdadır. Kuruluşumuzun, iştiraklerini Eczacıbaşı Holding A.Ş.’ye satış veya devretme amaçlı hiçbir çalışması mevcut değildir.

TARİH : 15/03/2005

ECILC 13-20 Mart 2005 tarihli Borsacı Dergisi'nde çıkan "Eczacı ve Deva Ortak Alıyor" başlıklı yazıya ilişkin açıklamamız aşağıdadır. Kuruluşumuza yabancı ortak alınması yönünde alınmış bir karar mevcut olmayıp, bu konuda herhangi bir çalışma ve görüşme de yapılmamaktadır. Nitekim Kuruluşumuzca yapılan 10.01.2005 tarihli özel durum açıklaması ile de yabancı ortak alma konusunda herhangi bir çalışma ve görüşme yapılmadığı açıklanmıştır.

TARİH:18/03/2005

ECILC Kuruluşumuzun %37,28 oranında hissesine sahip olduğu Eczacıbaşı Holding A.Ş (Eczacıbaşı Holding) hisseleri; 31.12.2003 tarihli hesap dönemine ilişkin mali tablolarımızda, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 31.03.2004 tarihli yazısına uygun olarak bağlı menkul kıymet olarak değerlendirilmiş ve endekslenmiş maliyet değeri ile gösterilmiştir. Kuruluşumuzun, %17,38 oranında iştirak ettiği İpek Kağıt San. ve Tic. A.Ş. (İpek Kağıt) hisseleri de aynı görüş yazısı kapsamında değerlendirilerek endekslenmiş maliyet değeri ile gösterilmiştir. Ancak SPK’nın Kuruluşumuza gönderdiği 17.01.2005 tarihli yazısı ile; Eczacıbaşı Holding A.Ş. ve İpek Kağıt San. ve Tic. A.Ş.’nin özkaynak yöntemi ile mali tablolara yansıtılması sonucu 31.12.2003, 31.03.2004, 30.06.2004 ve 30.09.2004 tarihli mali tablolar için doğacak farkların hesaplanarak bir özel durum açıklaması ile yatırımcılara duyurulması gerektiği bildirilmiştir. Bu kapsamda yapılan ve bağımsız denetim firmasının (Başaran Nas SMMM A.Ş a member of PricewaterhouseCoopers) görüşü alınarak tamamlanan çalışmanın sonuçları aşağıdaki şekildedir: 1. SPK’nın bu talebi doğrultusunda; 31.12.2003 tarihli mali tablolarımızda yer alan


Eczacıbaşı Holding hisselerinin özkaynak yöntemi ile değerlendirilmesi sonucunda, bu iştirak payımıza isabet eden tutar 174.308.267 YTL olarak hesaplanmıştır. Aynı tarihli mali tablolarımızda bu iştirakimizin endekslenmiş maliyet değeri 130.056.223 YTL olup, iki değerleme arasındaki fark 44.252.044 YTL olarak hesaplanmış olmaktadır.

2. SPK’nın bu talebi doğrultusunda; 31.12.2003 tarihli mali tablolarımızda yer alan İpek Kağıt hisselerinin özkaynak yöntemi ile değerlendirilmesi sonucunda, bu iştirak payımıza isabet eden tutar 21.201.261 YTL olarak hesaplanmıştır. Aynı tarihli mali tablolarımızda bu iştirakimizin endekslenmiş maliyet değeri 13.651.865 YTL olup, iki değerleme arasındaki fark 7.549.396 YTL olarak hesaplanmış olmaktadır.

3. 31.12.2003 tarihli mali tablolara ilişkin bu hesaplamalar, bağımsız denetçi görüşü de alınmak suretiyle tamamlanmıştır. Aynı yazıda talep edilen, 31.03.2004, 30.06.2004 ve 30.09.2004 tarihli mali tablolar için doğacak farklarla ilgili hesaplamalara ilişkin çalışmalarımız halen devam etmekte olup, en kısa sürede tamamlanarak özel durum açıklaması ile duyurulacaktır.

4. Bağımsız denetim firmasının (Başaran Nas SMMM A.Ş a member of PricewaterhouseCoopers), söz konusu hesaplamalara ilişkin olarak Kuruluşumuza gönderdiği 18.03.2005 tarihli yazısında; yapılan çalışma neticesinde kullanılan metodolojide özkaynak muhasebesi uygulamalarına aykırılık oluşturacak bir husus ve matematiksel bir hataya rastlanılmadığı belirtilmiştir.

5. Ayrıca bağımsız denetim firması ile birlikte aynı değerlendirmeyi paylaşmış olduğumuz üzere;

a. Kuruluşumuzun Eczacıbaşı Holding A.Ş.’nin %37,28 sine sahip olmakla beraber, Eczacıbaşı Holding A.Ş.’nin Kuruluşumuzun %56,38 oranında hissesine sahip olması ve esas itibariyle Kuruluşumuzun yönetiminde mutlak söz sahibi konumunda olduğu ve dolayısıyla Kuruluşumuzun Eczacıbaşı Holding A.Ş.’nin yönetiminde ve işletme politikalarının belirlenmesinde herhangi bir önemli etkisinin bulunmadığı,

b. Nitekim bu durumun, SPK’nın Seri XI No 21 tebliğinin Madde 4 Tanımlar bölümünde iştirak tanımında belirtilen “ana ortaklığın, yönetimine ve işletme politikalarının belirlenmesine katılma anlamında devamlı bir bağının ve/veya doğrudan veya dolaylı sermaye ve yönetim ilişkisinin bulunduğu ....” tanımına da uymadığı,

c. Yine aynı tebliğin Madde 7 e bendi uyarınca tebliğde hüküm bulunmayan hallerde Uluslararası Muhasebe Standartlarına uyulur ibaresi bulunduğundan, “önemli etkinlik hususu”nun UMS 28’in 4 ve 5 numaralı maddelerinde detaylı olarak izah edildiği, dolayısıyla bir şirkete sadece %20 ile %50 arasındaki bir oranda iştirak edilmesinin, bu şirketin yönetiminde her zaman önemli bir etkiye sahip olduğunu gösterir bir kriter olamayacağı,

d. Bu nedenle; SPK tarafından, yatırımcının ilave bilgilendirilmesi amacıyla talep edilmiş olan özel durum açıklamasının, Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. yatırımcılarını yanıltma riski taşıyan bilgi içerebileceği

hususlarının da dikkate alınmasının uygun olacağı düşünülmektedir. TARİH : 30/03/2005

ECILC EİS’in 29.03.2005 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı’nda, ana sözleşmenin “Kayıtlı Sermaye”

başlıklı 7. Maddesinin değiştirilmesi ve ana sözleşmeye “Geçici Madde” eklenmesi için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan izin alınmasına karar verildiği bildirilmiştir. Ana sözleşmenin söz konusu maddesinin eski ve yeni şekli ile geçici madde ekte yayınlanmaktadır.

TARİH : 30/03/2005

ECILC EİS’in olağan gündem maddelerinin yanı sıra ana sözleşmenin “Kayıtlı Sermaye” başlıklı 7.

Maddesinin tadili ile ana sözleşmeye Geçici Madde eklenmesi konularının da görüşüleceği 2004 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 12.05.2005 Perşembe günü saat 10:30’da Taşkışla Caddesi, Taksim, İstanbul adresindeki Hyatt Regency Oteli’nde yapılacağı bildirilmiştir. Genel kurul toplantı gündemi ekte yayınlanmaktadır.

TARİH : 06/04/2005

ECILC İştiraklerimizden Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.’nin ING Bank İstanbul Merkez şubesi aracılığı ile kullandığı 1.000.000 USD tutarındaki krediye kuruluşumuz tarafından kefalet verilmiştir. Söz konusu kredi aynen kuruluşumuza aktarılmıştır.


TARİH : 13/04/2005 ECILC

EIS’in 13.04.2005 tarihli yazısı ile ana sözleşmenin “Kayıtlı Sermaye” başlıklı 7. Maddesinin

değiştirilmesi ve ana sözleşmeye “Geçici Madde” eklenmesi hususlarının Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca da onaylandığı bildirilmiş olup, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca onaylı tadil tasarısı ekte yayınlanmaktadır.

TARİH : 14/04/2005

ECILC İştiraklerimizden Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.'nin HSBC Bank İstanbul Merkez Şubesi aracılığı ile kullandığı 500.000 USD tutarındaki krediye kuruluşumuz tarafından kefalet verilmiştir. Söz konusu kredi aynen kuruluşumuza aktarılmıştır.

TARİH : 22/04/2005

ECILC Yönetim Kurulumuz bugün yaptığı toplantıda, Kuruluşumuzun Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2004 tarihli mali tablo ve dipnotlarının kabul edilmesini, Sermaye Piyasası Kurulu ve İMKB’ye gönderilmesini kararlaştırmıştır.

TARİH : 05/05/2005

ECILC Bugün toplanan Yönetim Kurulu’muz, - Şirketimizin 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre

hazırlanan konsolide mali tablolarında dağıtılabilir karın 42.510.557 YTL, yasal kayıtlara göre hazırlanan EİS mali tablolarında ise 41.111.744 YTL olduğunu tespit etmiştir. SPK’nın 25.02.2005 tarih ve 7/242 sayılı kararı gereği, 2004 yılı kar dağıtımında yasal kayıtlarımıza göre çıkan mali tablolarımızdaki karın esas alınması,

- 10, 11 ve 12. Tertip hisse senetlerimizin 2004 yılı kar payı kuponları karşılığında, dağıtılabilir karımız olan 41.111.744 YTL’nin 12.791.520 YTL’sinin brüt temettü olarak 31.05.2005 tarihinden itibaren dağıtılmasına, buna göre 1 YTL nominal değerli bir hisse senedine nakit olarak brüt %7 oranında, net %6,3 oranında temettü ödenmesi,

- Kalan tutardan yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan 27.954.752 YTL tutarındaki karın Olağanüstü Yedeğe aktarılması,

Konusunda Olağan Genel Kurul Toplantısında ortaklarımıza öneri götürülmesine karar vermiştir. * Tam mükellef gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve bu vergilerden muaf olanlara dağıtılacak temettü %10 stopaja tabi olacaktır.

TARİH:11/05/2005

ECILC Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 11.05.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

“Kuruluşumuzun %37,28 oranında hissesine sahip olduğu Eczacıbaşı Holding A.Ş. (Eczacıbaşı Holding) hisseleri; 31.12.2003 tarihli hesap dönemine ilişkin mali tablolarımızda, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 31.03.2004 tarihli yazısına uygun olarak bağlı menkul kıymet olarak değerlendirilmiş ve endekslenmiş maliyet değeri ile gösterilmiştir. Kuruluşumuzun %17,38 oranında iştirak ettiği İpek Kağıt San. ve Tic. A.Ş. (İpek Kağıt) hisseleri de aynı görüş yazısı kapsamında değerlendirilerek endekslenmiş maliyet değeri ile gösterilmiştir. Ancak SPK’nın Kuruluşumuza gönderdiği 17.01.2005 tarihli yazısı ile; Eczacıbaşı Holding A.Ş. ve İpek Kağıt San. ve Tic. A.Ş.’nin öz kaynak yöntemi ile mali tablolara yansıtılması sonucu 31.12.2003, 31.03.2004, 30.06.2004 ve 30.09.2004 tarihli mali tablolar için doğacak farkların hesaplanarak özel durum açıklaması ile yatırımcılara duyurulması gerektiği bildirilmiştir. Bu kapsamda yapılan ve bağımsız denetim firmasının (Başaran Nas SMMM A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers) görüşü alınarak tamamlanan çalışmanın sonuçları aşağıdaki şekildedir: 1. SPK’nın bu talebi doğrultusunda; a) 31.03.2004 tarihli mali tablolarımızda yer alan Eczacıbaşı Holding hisselerinin öz kaynak

yöntemi ile değerlendirilmesi sonucunda, bu iştirak payımıza isabet eden tutar 183.384.750 YTL olarak hesaplanmıştır. Aynı tarihli mali tablolarımızda bu iştirakimizin endekslenmiş maliyet değeri 138.514.519 YTL olup, iki değerleme arasındaki fark


Bilançoda yer alan “Finansal Duran Varlıklar-İştirakler Hesabı”nı 44.870.231 YTL artırmakta olup, Gelir Tablosuna yansıması ise dönem karını 2.260.130 YTL azaltıcı yöndedir.

b) 30.06.2004 tarihli mali tablolarımızda yer alan Eczacıbaşı Holding hisselerinin öz kaynak yöntemi ile değerlendirilmesi sonucunda, bu iştirak payımıza isabet eden tutar 194.994.473 YTL olarak hesaplanmıştır. Aynı tarihli mali tablolarımızda bu iştirakimizin endekslenmiş maliyet değeri 140.637.462 YTL olup, iki değerleme arasındaki fark Bilançoda yer alan “Finansal Duran Varlıklar-İştirakler Hesabı”nı 54.357.011 YTL artırmakta olup, Gelir Tablosuna yansıması ise dönem karını 6.504.666 YTL artırıcı yöndedir.

c) 30.09.2004 tarihli mali tablolarımızda yer alan Eczacıbaşı Holding hisselerinin öz kaynak yöntemi ile değerlendirilmesi sonucunda, bu iştirak payımıza isabet eden tutar 204.942.955 YTL olarak hesaplanmıştır. Aynı tarihli mali tablolarımızda bu iştirakimizin endekslenmiş maliyet değeri 142.170.209 YTL olup, iki değerleme arasındaki fark Bilançoda yer alan “Finansal Duran Varlıklar-İştirakler Hesabı”nı 62.772.746 YTL artırmakta olup, Gelir Tablosuna yansıması ise dönem karını 14.398.879 YTL artırıcı yöndedir.

1. SPK’nın bu talebi doğrultusunda; a) 31.03.2004 tarihli mali tablolarımızda yer alan İpek Kağıt hisselerinin öz kaynak yöntemi

ile değerlendirilmesi sonucunda, bu iştirak payımıza isabet eden tutar 23.948.921 YTL olarak hesaplanmıştır. Aynı tarihli mali tablolarımızda bu iştirakimizin endekslenmiş maliyet değeri 14.539.724 YTL olup, iki değerleme arasındaki fark Bilançoda yer alan “Finansal Duran Varlıklar-Bağlı Menkul Kıymetler Hesabı”nı 9.409.197 YTL artırmakta olup, Gelir Tablosuna yansıması ise dönem karını 1.368.821 YTL artırıcı yöndedir.

b) 30.06.2004 tarihli mali tablolarımızda yer alan İpek Kağıt hisselerinin öz kaynak yöntemi ile değerlendirilmesi sonucunda, bu iştirak payımıza isabet eden tutar 23.177.614 YTL olarak hesaplanmıştır. Aynı tarihli mali tablolarımızda bu iştirakimizin endekslenmiş maliyet değeri 14.762.567 YTL olup, iki değerleme arasındaki fark Bilançoda yer alan “Finansal Duran Varlıklar-Bağlı Menkul Kıymetler Hesabı”nı 8.415.047 YTL artırmakta olup, Gelir Tablosuna yansıması ise dönem karını 251.440 YTL artırıcı yöndedir.

c) 30.09.2004 tarihli mali tablolarımızda yer alan İpek Kağıt hisselerinin öz kaynak yöntemi ile değerlendirilmesi sonucunda, bu iştirak payımıza isabet eden tutar 23.853.086 YTL olarak hesaplanmıştır. Aynı tarihli mali tablolarımızda bu iştirakimizin endekslenmiş maliyet değeri 14.923.458 YTL olup, iki değerleme arasındaki fark Bilançoda yer alan “Finansal Duran Varlıklar-Bağlı Menkul Kıymetler Hesabı”nı 8.929.628 YTL artırmakta olup, Gelir Tablosuna yansıması ise dönem karını 677.049 YTL artırıcı yöndedir.

1. Aynı yazıda talep edilen 31.12.2004 tarihli mali tablolar için doğacak farklarla ilgili hesaplamalara ilişkin çalışmalarımız halen devam etmekte olup, en kısa sürede tamamlanarak özel durum açıklaması ile duyurulacaktır.

2. Bağımsız denetim firmasının (Başaran Nas SMMM A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers), söz konusu hesaplamalara ilişkin olarak Kuruluşumuza gönderdiği 11.05.2005 tarihli yazısında; yapılan çalışma neticesinde kullanılan metodolojide öz kaynak muhasebesi uygulamalarına aykırılık oluşturacak bir husus ve matematiksel bir hataya rastlanılmadığı belirtilmiştir.

3. Ayrıca bağımsız denetim firması ile birlikte aynı değerlendirmeyi paylaşmış olduğumuz üzere;

a. Kuruluşumuzun Eczacıbaşı Holding A.Ş.’nin %37,28 sine sahip olmakla beraber, Eczacıbaşı Holding A.Ş.’nin Kuruluşumuzun %56,38 oranında hissesine sahip olması ve esas itibariyle Kuruluşumuzun yönetiminde mutlak söz sahibi konumunda olduğu ve dolayısıyla Kuruluşumuzun Eczacıbaşı Holding A.Ş.’nin yönetiminde ve işletme politikalarının belirlenmesinde herhangi bir önemli etkisinin bulunmadığı,

b. Nitekim bu durumun, SPK’nın Seri XI No 21 tebliğinin Madde 4 Tanımlar bölümünde iştirak tanımında belirtilen “ana ortaklığın, yönetimine ve işletme politikalarının belirlenmesine katılma anlamında devamlı bir bağının ve/veya doğrudan veya dolaylı sermaye ve yönetim ilişkisinin bulunduğu .....” tanımına da uymadığı,

c. Yine aynı tebliğin Madde 7 e bendi uyarınca tebliğde hüküm bulunmayan hallerde Uluslararası Muhasebe Standartlarına uyulur ibaresi bulunduğundan, “önemli etkinlik hususu”nun UMS 28’in 4 ve 5 numaralı maddelerinde detaylı olarak izah edildiği, dolayısıyla bir şirkete sadece %20 ile %50 arasındaki bir oranda iştirak edilmesinin, bu şirketin yönetiminde her zaman önemli bir etkiye sahip olduğunu gösterir bir kriter olamayacağı,

d. Bu nedenle; SPK tarafından, yatırımcının ilave bilgilendirilmesi amacıyla talep edilmiş olan özel durum açıklamasının, Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. yatırımcılarını yanıltma riski taşıyan bilgi içerebileceği

hususlarının da dikkate alınmasının uygun olacağı düşünülmektedir.


TARİH : 12/05/2005

ECILC 12.05.2005 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda,

Yasal kayıtlara göre hazırlanan kar dağıtım tablosundaki dönem karından vergi-yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan kardan ortaklara 10, 11 ve 12. Tertip hisse senetlerinin 2004 yılı kar payı kuponları karşılığı 1 YTL nominal değerli bir hisse senedine nakit olarak brüt %7 oranında, net %6,3 oranında temettünün 31.05.2005 tarihinden itibaren ödenmesine ve kalan tutarın olağanüstü yedeğe aktarılmasına karar verildiği,

Yönetim Kurul Üyeliklerine 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Ferit Bülent Eczacıbaşı, Rahmi Faruk Eczacıbaşı, Osman Erdal Karamercan, Sedat Birol, Mustafa Sacit Basmacı ve Erol Dönmez’in seçilmelerine karar verildiği,

Denetçi olarak bir yıl süreyle görev yapmak üzere Bülent Avcı ve Tayfun İçten’in seçilmeleri karar verildiği,

Sermaye piyasasında Bağımsız Dış Denetleme Hakkında Yönetmelik gereği Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu Başaran Nas Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik Anonim Şirketi’nin 1 yıl daha göreve devam etmesine karar verildiği,

Ana sözleşmenin “Kayıtlı Sermaye” başlıklı 7. Maddesinin tadiline ve ana sözleşmeye Geçici Madde eklenmesine karar verildiği, bildirilmiştir.

TARİH : 13/05/2005

ECILC EİS’in 2004 yılı nakit kar paylarının 2004 yılı kar payı kuponları karşılığında 31.05.2005

tarihinden itibaren iki ay süreyle aşağıdaki adreslerde dağıtılacağı, dağıtıma 01.08.2005 tarihinden itibaren şirket merkezinde devam edileceği bildirilmiştir. Başvuru Yerleri: Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş.’nin Merkez/İstanbul ile Ankara ve İzmir şubeleri

TARİH:31/05/2005

ECILC Bugün toplanan Yönetim Kurulu’nda Şirketimizin 12 Mayıs 2005 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında oluşan yeni Yönetim Kurulu’nda görev taksimi yapılarak, Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Ferit Bülent Eczacıbaşı’nın, Başkan Vekilliğine ise Rahmi Faruk Eczacıbaşı’nın seçilmelerine karar verilmiştir.

TARİH:03/06/2005

ECILC Kuruluşumuzun olağan genel kurul toplantı tutanağında 9. ve 10. gündem maddelerinde İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunca yapılması istenen değişiklikler sonrası tutanağın son hali ekteki şekilde olmuştur. Söz konusu tutanak ekte yayınlanmaktadır.

TARİH : 21/06/2005

ECILC Kuruluşumuz İnsan Kaynakları Müdürü M. Nusret Aloğlu'nun emekli olması nedeniyle bu göreve 1 Temmuz 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Fuat Yamak getirilmiştir.

TARİH : 24/06/2005

ECILC Yönetim Kurulumuz bugün yaptığı toplantıda, Kuruluşumuzun Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş 31.03.2005 tarihli konsolide mali tablo ve dipnotlarının kabul edilmesini, Sermaye Piyasası Kurulu ve İMKB’ye gönderilmesini kararlaştırmıştır.

TARİH : 28/06/2005

ECILC

Yönetim Kurulumuz bugün yaptığı toplantıda, Kuruluşumuzun Romanya'daki dışsatım faaliyetlerini geliştirmek amacı ile Bükreş'te temsilcilik ofisi açmaya karar vermiştir.


TARİH : 11/07/2005

ISGYO ECILC

Yönetim kurulumuzun 11 Temmuz 2005 tarihinde yapılan toplantısında; inşaatı devam etmekte olan Kanyon Projesi ofis binasının, 2 ve 13 arasında yer alan katların (2-13 dahil) Şirketimiz mülkiyetine; 15 ve 26 arasında yer alan katların (15-26 dahil) Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin mülkiyetine geçecek ve eşit sayıda bağımsız bölüm oluşturacak

şekilde paylaşılmasına, Ofis Binasının giriş katı, 1.inci ve 14.üncü katlarının ise %50-50 müşterek mülkiyetinin devam ettirilmesine, EİS’in mülkiyetine geçecek olan katlarla ilgili

olarak, ekspertiz bedelleri baz alınmak suretiyle hesaplanan şerefiye farkından kaynaklanan 3.117.000 ABD Dolarının (KDV Hariç) taraflar arasında düzenlenecek protokolün imzasını izleyen 15 gün içinde adı geçen şirketten tahsil edilmesine, söz konusu işlemlerin yürütülmesi ve düzenlenecek protokolün imzalanması için genel müdürlüğe yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

TARİH : 12/07/2005

ECILC ISGYO

Bugün toplanan yönetim kurulumuzca; inşaatı devam etmekte olan Kanyon Projesi ofis binasının, 2 ve 13 arasında yer alan katların (2-13 dahil) İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. mülkiyetine; 15 ve 26 arasında yer alan katların (15-26 dahil) Şirketimiz mülkiyetine

geçecek ve eşit sayıda bağımsız bölüm oluşturacak şekilde paylaşılmasına, Ofis Binasının giriş katı, 1.inci ve 14.üncü katlarının ise %50-50 müşterek mülkiyetinin devam ettirilmesine, Kuruluşumuz mülkiyetine geçecek olan katlarla ilgili olarak, İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ce yapılan ekspertiz raporundaki bedeller baz alınmak suretiyle hesaplanan şerefiye farkından kaynaklanan 3.117.000 ABD Dolarının (KDV Hariç) taraflar arasında düzenlenecek protokolün imzasını izleyen 15 gün içinde İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye ödenmesine, söz konusu işlemlerin yürütülmesi ve düzenlenecek protokolün imzalanması için yönetim kurulu üyelerinden herhangi ikisinin yetkili kılınmasına karar verilmiştir.

TARİH : 28/07/2005

ECILC Bugün toplanan yönetim kurulunda Bağımsız Devletler Topluluğuna yönelik dışsatım faaliyetlerinin etkinliğinin artırılması amacıyla mevcut organizasyon yapısında aşağıdaki değişikliklerin yapılmasına, bu kapsamda - Doğrudan EİS genel müdürüne bağlı ve tüm Bağımsız Devletler Topluluğuna yönelik satışlardan sorumlu dışsatım müdürlüğü kadrosunun kaldırılmasına, bu kapsamda halen dışsatım müdürü olarak görev yapan Hakkı Uçan'ın 31.08.2005 tarihi itibarıyla iş akdinin feshine, - Bağımsız Devletler Topluluğu'nda temsilcilik ofisimiz bulunan ülkelerden ülke yöneticilikleri oluşturulmasına, - Tüm ülke yöneticiliklerinin merkezde bulunan dışsatım müdürlüğüne bağlanmasına oy çokluğuyla karar verilmiştir.

TARiH : 04/08/2005

ECILC İştiraklerimizden Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.'nin HSBC Bank İstanbul Merkez şubesi aracılığı ile kullandığı 1.800.000 USD tutarındaki krediye kuruluşumuz tarafından kefalet verilmiştir. Söz konusu kredi aynen kuruluşumuza aktarılmıştır.

TARiH : 31/08/2005

ECILC EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 31.08.2005 tarihli yazısı aşağıya

çıkarılmıştır. “Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan

açıklamadır. Bugün toplanan yönetim kurulumuz;


1) Kuruluşumuzun tamamına sahip olduğu İstanbul İli, Kartal İlçesi, Çavuşoğlu Mah. Bulunan

2.220 ada, 5 parsel 4.703 m2; 2.218 ada, 27 parsel, 5.486 m2; 2.218 ada, 31 parsel, 4.065 m2; 2.218 ada, 34 parsel, 7.006 m2; 2.218 ada, 35 parsel, 8.789 m2 ve 2.218 ada, 36 parsel, 6.105 m2 büyüklüğündeki arsaların Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'ne yaptırılan değerleme sonucunda düzenlediği 16.05.2005 tarihli raporda belirtilen değerler dikkate alınarak tamamının 3.900.000 YTL bedelle Eczacıbaşı Holding A.Ş.'ne satılmasına, 2) Kuruluşumuzun 5/137 payına sahip olduğu İstanbul İli, Şişli İlçesi, Ali Kaya Sok. No: 7 adresinde bulunan 313 pafta, 1.997 ada, 30 parselde bulunan gayrimenkuldeki hissemizin Eczacıbaşı Holding A.Ş. tarafından Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'ne yaptırılan değerleme sonucunda düzenlediği 27.07.2005 tarihli raporda belirtilen değer dikkate alınarak 850.000 YTL bedelle Eczacıbaşı Holding A.Ş.'ne satılmasına, 3) Satıştan elde edilecek karın sermayeye eklenip eklenmemesi konusunda ise daha sonra karar alınmasına, 4) Satışla ilgili işlemleri yürütmek üzere Av. Seçil İnandıoğlu'nun yetkili kılınmasına, karar verilmiştir. Bu gayrimenkullerin satışından 3.365.203 YTL kar doğmaktadır.

TARİH : 09/09/2005

ECILC Yönetim Kurulumuz 08.09.2005 tarihinde yaptığı toplantıda, Kuruluşumuzun Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş 30.06.2005 tarihli konsolide mali tablo ve dipnotlarının kabul edilmesini, Sermaye Piyasası Kurulu ve İMKB’ye gönderilmesini kararlaştırmıştır.

TARİH : 15/09/2005

ECILC

Yönetim kurulumuzun 15.09.2005 tarihli toplantısında, iştiraklerimizden Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye ait hisse senetlerinden şirket sermayesinin %5,86’sına tekabül eden 10.700.000 YTL nominal değerli hisse senedinin 3,72 YTL birim bedelle İMKB Toptan Satışlar Pazarı’nda yabancı ve yerli kurumsal yatırımcılara satılmasına, satış işleminin Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. İşlem sonucu bu şirketteki iştirak payımız %50,52 olacaktır.

TARİH : 15/09/2005

ECZYT ECILC

Yönetim kurulumuzun 15.09.2005 tarihli toplantısında, iştiraklerimizden Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye ait hisse senetlerinden şirket sermayesinin %2,13’üne tekabül

eden 3.900.000 YTL nominal değerli hisse senedinin 3,72 YTL birim bedelle İMKB Toptan Satışlar Pazarı’nda yerli ve yabancı kurumsal yatırımcılara satılmasına, satış işleminin Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. İşlem sonucu bu şirketteki iştirak payımız %18,75 olacaktır.

TARİH : 16/09/2005

ECILC ECZYT

Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş.’nin 16.09.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. “Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. ortaklarından Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı

A.Ş.'nin sahip olduğu şirket sermayesinin %2,13'üne tekabül eden 3.900.000 YTL nominal değerli hisse senedi ile Eczacıbaşı Holding A.Ş.'nin sahip olduğu şirket sermayesinin %5,86'sına tekabül eden 10.700.000 YTL nominal değerli hisse senedi olmak üzere toplam %7,99 paya ilişkin 14.600.000 YTL nominal değerli hisse senedi, 1 YTL nominal değerli hisse için 3,72 YTL fiyatla yerli ve yabancı kurumsal yatırımcılara kuruluşumuz Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş. ve alıcı üye İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Toptan Satışlar Pazarı (TSP)'nda satılacaktır. Söz konusu hisse senetleri Borsa'da ilk kez satışa sunulmak üzere SPK'nun Seri: I, No: 26 sayılı tebliğinin Ek.2 maddesine gereğince 15.09.2005 tarihinde Takasbank A.Ş.'ye depo edilmiş olup, 16.09.2005 tarihli Borsa Günlük Bülteni’nin Takasbank A.Ş. Duyuruları kısmında ilan edilmiştir. Bu kapsamda TSP'de satılacak hisse seneleri 22.09.2005 tarihi itibariyle "Borsa'da işlem gören" statüsüne geçmiş olacaktır. TSP'de satış işleminin 22.09.2005'te gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.


Söz konusu işlemde beher hisse bedeli gerçekçi fiyat esaslarına uygun olarak belirlenmiştir. İşleme baz alınacak fiyat başvuru tarihi itibariyle bir önceki haftanın son iş gününden geriye doğru 10 iş günü boyunca oluşmuş ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması alınarak hesaplanan baz fiyata +/- %20 uygulanarak bulunan fiyat aralığında yer almaktadır. Alıcı ve satıcı taraflar, takas işlemini Takasbank A.Ş. bünyesinde gerçekleştireceklerdir. Satışa konu hisse senetleri üzerinde devir veya satışı engelleyici rehin, haciz, teminat vb. herhangi bir kayıt bulunmamaktadır. Söz konusu TSP işleminin Borsanız Toptan Satışlar Pazarı'nda gerçekleştirilmesi hususunu müsaadelerinize arz ederiz.

TARİH : 19/09/2005

ECILC ECZYT

İlgi: 16.09.2005 tarih 1833 sayılı yazımız. Toptan Satışlar Pazarı'nda, Eczacıbaşı İlaç San. ve Tic. A.Ş.'ye ait toplam 14.600.000 YTL nominal değerli hisse senedini satışa sunan Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. ve

Eczacıbaşı Holding A.Ş., yönetim kurulu kararları uyarınca; bu satış işleminden sonra 6 ay süreyle Eczacıbaşı İlaç San. ve Tic. A.Ş. hisselerinden ek bir satış yapmayacaklardır.

TARİH: 21/09/2005 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU:

ECILC ECZYT

Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) ortaklarından Eczacıbaşı Holding A.Ş.’nin

sahip olduğu Şirket sermayesinin %5.86’sına tekabül eden 10.700.000 YTL nominal değerli ve Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş.’nin sahip olduğu Şirket

sermayesinin %2.13’üne tekabül eden 3.900.000 YTL nominal değerli olmak üzere Şirket sermayesinin toplam %7.99’una tekabül eden 14.600.000 YTL nominal değerli hisse senetlerinin 3,72 YTL fiyattan aşağıda belirtilen yurtiçi ve yurtdışında yerleşik kurumsal yatırımcılara satışı Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş. (satıcı üye) ve İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (alıcı üye) aracılığıyla Toptan Satışlar Pazarı’nda (TSP) gerçekleştirilecektir. Takasbank A.Þ. nezdinde depo edildiği 16.09.2005 tarihli Günlük Bülten’de Takasbank A.Ş. duyuruları bölümünde yayımlanmış olan satışa konu hisse senetleri, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:I, No:26 sayılı Tebliği’nin Ek:2 maddesine göre TSP’nda satış tarihi itibariyle, “Borsa’da İşlem Gören” statüsüne geçecektir.

TOPTAN SATIŞLAR PAZARI'NDA 22.09.2005 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK İŞLEME İLİŞKİN BİLGİLER

Hisse Senetleri Satışa Konu Şirket’in Unvanı

Eczacıbaşı İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Satışa Konu Hisse Senetleri

Eczacıbaşı Holding A.Ş.’ne ait 10.700.000 YTL ve Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş.’ne ait 3.900.000 YTL nominal değerli hisse senetleri

Satılacak Payların Nominal Tutarı (YTL) ve Sermayeye Oranı

14.600.000 YTL % 7,99

Alıcıların Unvanı -Anadolu Hayat Büyüme Amaçlı Esnek Fon (68.000,- YTL) -Anadolu Hayat Büyüme Amaçlı Hisse Fon (99.000,- YTL) -Anadolu Hayat Diğer Esnek Fon (113.900,- YTL) -Anadolu Hayat Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Fon (1.100,- YTL) -T.İş Bankası A Tipi Hisse Fon (247.683,- YTL) -T. İş Bankası A Tipi Değişken Fon (190.000,- YTL) -T. İŞ Bankası A Tipi Karma Kumbara Fon (500.000,- YTL) -İş Portföy Yönetim A.Ş. (761.500,- YTL) -İş Yatırım A Tipi Değişken Fon (200.000,- YTL) -İş Yatırım B Tipi Değişken Fon (200.000,- YTL) -İş Yatırım Ortaklığı A.Ş. (1.538.171,- YTL) -Merrill Lynch Intl’l (10.000.538,- YTL) -Gustavus Capital Asset Management (180.108,- YTL) -CA IB International Markets Ltd. (500.000,- YTL)

İşleme Aracılık Edecek Kuruluşlar

Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş. (satıcı üye) ve İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (alıcı üye)

İşlem Fiyatı 1 YTL nominal değerli hisse için 3,72 YTL

TSP Genelgesi’ne Göre Fiyat Marjları

3,10 – 4,66 YTL


ECZACIBAŞI İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’NİN İŞLEM ÖNCESİ VE İŞLEM SONRASI ORTAKLIK YAPISI

İŞLEM ÖNCESİ İŞLEM SONRASI

Ortağın Adı, Soyadı/Unvanı Sermaye Payı (YTL)

Oran (%) Sermaye Payı (YTL)

Oran %

Eczacıbaşı Holding A.Ş. 103,022,122 56.38 92,322,122 50.52

Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş.

38,156,615 20.88 34,256,615 18.75

Diğer 41,557,263 22.74 56,157,263 30.73

Toplam 182,736,000 100.00 182,736,000 100.00

TARİH : 22/11/2005

ECILC Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz Eczacıbaşı Holding A.Ş tarafından 91 milyon Euro tutarlı sendikasyon kredisinin temininde kuruluşumuzun 41 milyon Euro ile sınırlı olmak üzere kredi sözleşmesini garantör sıfatı ile imzalamasına karar vermiştir. Kuruluşumuzca garanti edilen meblağ aynen kuruluşumuzca kullanılacaktır.

TARİH : 23/11/2005

ECILC Kuruluşumuzun Sefalosporin grubu antibiyotiklerin üretiminin gerçekleştirileceği modern bir ek tesisi, bugün itibariyle Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ tarafından açılarak devreye alınmıştır. Yeni tesisle birlikte Sefalosporin ürün grubu üretim kapasitesi iki katına çıkacaktır.

TARİH : 25/11/2005

ECILC Bugün toplanan yönetim kurulumuzda yapılan organizasyon değişikliği ile EİS Genel Müdürüne bağlı teknik düzenlemeler müdürlüğü kadrosu oluşturulmasına karar verilmiştir.

TARİH : 09/12/2005

ECILC Yönetim Kurulumuz bugün yaptığı toplantıda, Kuruluşumuzun Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş 30.09.2005 tarihli konsolide mali tablo ve dipnotlarının kabul edilmesini, SPK ve İMKB’ye yayınlanmak üzere gönderilmesini kararlaştırmıştır.

TARİH : 23/12/2005

ECILC Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 28 tebliği ile kaydileştirilen Sermaye Piyasası araçlarımızın, Kurul düzenlemeleri uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşu hesabına Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'ye tesliminde ihraçcı olan Kuruluşumuz yanında Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş.'ye yetki verilmesine karar vermiştir.

TARİH : 30/12/2005

ECILC Bugün toplanan Yönetim Kurulu'nda Ayşe Feyza Tevrüz'ün 01.01.2006 tarihi itibariyle Şirketimiz Teknik Düzenlemeler Müdürü olarak atanmasına, Şirketin temsil ve ilzamı hususunda 31.05.2005 tarih ve 10 no.lu Yönetim Kurulu kararı ile yapılmış olan listeye 2. derece imza yetkilisi olarak ilave edilmesine ve çıkartılacak ek bir sirküler ile birlikte yetkilerini kullanmasına karar verilmiştir.


TARİH : 05/01/2006

ECILC 28.06.2005 tarihli yönetim kurulu toplantımızda kurulmasına karar verilen Romanya/Bükreş temsilcilik ofisimiz 28.12.2005 tarihinde alınan izin belgesi ile faaliyete geçmiştir.

TARİH : 27/02/2006

ECILC

EİS’in olağan gündem maddelerinin yanı sıra ana sözleşmenin 4 (Maksat ve Mevzu), 7 (Kayıtlı Sermaye), 8 (Hisse Senetlerinin Hususiyetleri) maddelerinin tadili ile ana sözleşmenin Geçici Maddesinin kaldırılması konularının da görüşüleceği 2005 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 28.04.2006 Cuma günü saat 10:30’da Taşkışla Caddesi, Taksim, İstanbul adresindeki Hyatt Regency Oteli’nde yapılacağı bildirilmiştir. Ana sözleşmenin söz konusu maddelerinin eski ve yeni şekilleri ile Genel kurul toplantı gündemi ekte yayınlanmaktadır.

TARİH : 28/02/2006

ECILC Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 27.02.2006 tarihli Günlük Bülten’de yayınlanan

haberinde yer alan ana sözleşme değişikliklerine şirket yönetim kurulunun 27.02.2006 tarihli toplantısında karar verilmiştir.

TARİH : 02/03/2006

ECILC

Kanyon projesi kapsamında karşılaşılan hukuksal ihtiyaçlar nedeniyle bugün toplanan Yönetim Kurulumuzca şirketimiz ana sözleşmesinin tadil madde metinlerinin değiştirilmesi ve geçici madde’nin kaldırılması için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan izin alınmasına karar verilmiştir. Ana sözleşme tadil tasarısı ekte yayınlanmaktadır.

TARİH : 15/03/2006

ECILC Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz, kurumsal yönetim ilkeleri kapsamında aşağıdaki anlayış çerçevesinde bir kar dağıtım politikası uygulanmasına karar vermiştir. Ana sözleşmemizde, kardan pay alma konusunda imtiyazlı hisse, kurucu intifa senedi ile yönetim kurulu üyelerimize ve çalışanlarımıza kar payı verilmesi uygulaması ile kar payı avansı dağıtılmasını öngören özel bir düzenleme bulunmamaktadır. Kuruluşumuzun ana sözleşmesinde dağıtılabilir kardan SPK tarafından saptanan oran ve miktarda birinci temettü dağıtılması esası benimsenmiştir. Yönetim Kurulumuzun genel kurulumuzun onayına sunduğu kar dağıtım teklifleri, kuruluşumuzun mevcut karlılık durumu, pay sahiplerimizin olası beklentileri ile Kuruluşumuzun öngörülen büyüme stratejileri arasındaki hassas dengeler dikkate alınmak suretiyle hazırlanmaktadır. Kar payı ödemelerimiz, (nakit ve/veya bedelsiz pay) yasal süreler içerisinde ve en geç mevzuatta öngörülen sürenin sonuna kadar olmak üzere en kısa sürede yapılmasına özen gösterilmektedir.

TARİH : 15/03/2006

ECILC Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Kuruluşumuzun denetimden sorumlu komitesi tarafından önerilen Bağımsız Dış Denetim Şirketi Başaran Nas Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik A.Ş.'nin sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle, Kuruluşumuzun Denetimden Sorumlu Komitesi tarafından önerilen adı geçen aynı şirketle 2006 yılı hesap döneminin denetimi için 1yıllık yeni sözleşme yapılması ve konunun yapılacak Olağan Genel Kurulunda onaya sunulmasına karar vermiştir.”


TARİH:31/03/2006

ECILC

Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz, - Şirket Ana Sözleşmesi’nin maksat ve mevzuunun tadiline, - Hisse senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından kayden izlenmeye başlaması ve

Şirket Ana Sözleşmesi’nin bazı maddelerinin güncellenmesi amacı ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun da öngördüğü şekilde Ana Sözleşme’nin ilgili maddelerinin değiştirilmesine,

- Şirket Ana Sözleşmesi’nin Geçici Maddesinin kaldırılmasına, Bu sebeplerle T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na başvurulmasına mevcudun oybirliği ile karar vermiştir. Ana sözleşmenin “Maksat ve Mevzuu” başlıklı 4, “Kayıtlı Sermaye” başlıklı 7, “Hisse Senetlerinin Hususiyetleri” başlıklı 8, “Şirket’in Karı ve Taksim Şekli” başlıklı 28. maddelerinin eski ve yeni şekli ile “Geçici Maddenin” eski şekli ekte yayınlanmaktadır.

TARİH : 31/03/2006

ECILC EİS’in olağan gündem maddelerinin yanı sıra ana sözleşmenin “Maksat ve Mevzuu” başlıklı

4, “Kayıtlı Sermaye” başlıklı 7, “Hisse Senetlerinin Hususiyetleri” başlıklı 8, “Şirket’in Karı ve Taksim Şekli” başlıklı 28, maddelerinin tadili “Geçici Maddenin” ana sözleşmeden çıkarılması konusunun da görüşüleceği 2005 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 28.04.2006 Cuma günü saat 10:30’da Hyatt Regency Oteli, Taşkışla Caddesi, Taksim, İstanbul adresinde yapılacağı bildirilmiştir. Genel kurul toplantı gündemi ekte yayınlanmaktadır.

TARİH : 03/04/2006

ECILC Bugün toplanan Yönetim Kurulu’muz, Kuruluşumuzun, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) mevzuatına göre düzenlenen 31 Aralık 2005 tarihli “Konsolide Mali Tabloları’nı ve aynı tarih itibariyle yasal kayıtlara göre düzenlenen “EİS Mali Tabloları”nı incelemiştir. Yapılan inceleme sonucunda SPK mevzuatına göre hazırlanan Konsolide Mali Tablolarda dağıtılabilir net kar oluştuğu, EİS’in yasal kayıtlarına göre ise dağıtılabilir net kar oluşmadığı görülerek, SPK’nın halka açık şirketlerin kar dağıtımına ilişkin 25.02.2005 tarih 7/242 sayılı kararı gereği, yasal kayıtlara göre çıkan mali tablolardaki zarar esas alınarak 2005 yılına ait kar payı dağıtılmaması doğrultusunda genel kurula öneri götürülmesine karar vermiştir.

TARİH : 04/04/2006

ECILC Kuruluşumuzun 31.03.2006 tarihinde Başkanlığı’nıza geçtiği faksta yer alan ana sözleşme değişiklikleri (Aynı tarihli Günlük Bülten ekinde yayınlanmıştır) Sermaye Piyasası Kurulu’nca 15/363 sayılı kararla aynen kabul edilmiştir. Değişiklikler Sanayi ve Ticaret Bakanlığı onayından da geçmiştir.

TARİH : 05/04/2006

ECILC İştiraklerimizden Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.'nin HSBC Bank Türkiye Merkez Şubesi aracılığı ile kullandığı 500.000 USD tutarındaki krediye kuruluşumuz tarafından kefalet verilmiştir. Söz konusu kredi aynen kuruluşumuza aktarılmıştır.

TARİH : 06/04/2006

ECILC Kuruluşumuzun genel müdürlük görevini yürütmekte olan Erol Dönmez'in 01.05.2006 tarihi itibariyle Eczacıbaşı Topluluğunda başka bir göreve atanması nedeniyle boşalan genel müdürlük görevine, aynı tarih itibariyle Faruk Yurtseven atanmıştır.

TARİH : 10/04/2006

ECILC

Yönetim Kurulumuz bugün yaptığı toplantıda, Kuruluşumuzun Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2005 tarihli konsolide mali tablo ve dipnotlarının kabul edilmesini, SPK ve İMKB’ye yayınlanmak üzere gönderilmesini kararlaştırmıştır.


TARİH : 10/04/2006

ECILC İştiraklerimizden Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.'nin Ing Bank İstanbul Merkez şubesi aracılığı ile kullandığı 1.000.000 USD tutarındaki krediye kuruluşumuz tarafından kefalet verilmiştir. Söz konusu kredi aynen kuruluşumuza aktarılmıştır.

TARİH : 28/04/2006

ECILC EİS’in 28.04.2006 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında,

Şirket’in yasal kayıtlarına göre dağıtılabilir net karın oluşmadığı bu nedenle SPK’nın halka açık şirketlerin kar dağıtımına ilişkin 25.02.2005 tarih 7/242 sayılı kararı gereği, yasal kayıtlara göre çıkan mali tablolardaki zarar esas alınarak 2005 yılına ait kar payı dağıtılmamasına karar verildiği,

Yönetim kurulu üyeliklerine bir yıl süreyle görev yapmak üzere, Ferit Bülent Eczacıbaşı, Rahmi Faruk Eczacıbaşı, Osman Erdal Karamercan, Sedat Birol, Mustafa Sacit Basmacı ve Faruk Yurtseven’in seçildiği,

Denetçi olarak bir yıl süreyle görev yapmak üzere Bülent Avcı ve Tayfun İçten’in seçildiği,

Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Başaran Nas Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik Anonim Şirketi’nin 1 yıl daha göreve devam etmesine,

Ana sözleşmenin “Maksat ve Mevzuu” başlıklı 4., “Kayıtlı Sermaye” başlıklı 7., “Payların Hususiyetleri” başlıklı 8., “Şirket’in Karı ve Taksim Şekli” başlıklı 28., Maddelerinin tadiline, ana sözleşmenin geçici maddesinin kaldırılmasına karar verildiği

bildirilmiştir. Genel kurul toplantı tutanağı ekte yayınlanmaktadır.

TARİH : 01/05/2006

ECILC Bugün toplanan Yönetim Kurulu'nda; -Şirketimizin 28 Nisan 2006 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında oluşan yeni Yönetim Kurulu'nda görev taksimi yapılarak, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Ferit Bülent Eczacıbaşı'nın, Başkan Vekilliği'ne ise Rahmi Faruk Eczacıbaşı'nın, -Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:X No:16 sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında tebliği'ne Seri:X, No:19 tebliği ile eklenen 28/A maddesi hükmü kapsamında kurulan Denetimden Sorumlu Komitenin üyeliklerine Yönetim Kurulu üyemiz Mustafa Sacit Basmacı ve Yönetim Kurulu üyemiz Sedat Birol'un, seçilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.

TARİH : 26/05/2006

ECILC Yönetim Kurulumuz bugün yaptığı toplantıda, Kuruluşumuzun Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hazırlanan 31.03.2006 tarihli konsolide mali tablo ve dipnotlarının kabul edilmesini, SPK ve İMKB’ye yayınlanmak üzere gönderilmesini kararlaştırmıştır. Söz konusu Yönetim Kurulu kararı ekte yayınlanmaktadır.

TARİH : 26/05/2006

ECILC Kuruluşumuzun, İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile % 50-% 50 payla ortak olduğu KANYON projesi kapsamındaki KANYON alışveriş Merkezi 30.05.2006 tarihinde yapılacak açılışla faaliyete geçecektir.

TARİH : 07/06/2006

ECILC Bugün toplanan Yönetim Kurulu’muzda; 1) İştiraklerimizden İpek Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de sahibi olduğumuz, her biri 1.000 TL nominal değerdeki 18.375.789.750 adet hissemizin tamamının DTT Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.’nin (member of Deloitte Touche Tohmatsu) değerleme raporu ile olağan hesap dönemi ve bilanço çalışmalarına paralel olarak sürekli yürütülen makul değer çalışmalarına istinaden tespit edilen, 28.500.000 YTL bedel ile Eczacıbaşı Holding A.Ş.’ye satılmasına, 2) Bu bedelin tamamının, işlemlerin tamamlanmasına paralel olarak tahsil edilmesine,


3) Satıştan elde edilecek karın, sermayeye eklenip eklenmemesi konusunda ise daha sonra karar alınmasına, 4) Bu konudaki iş ve işlemlerle ilgili olarak şirket yönetiminin yetkili kılınmasına, katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

TARİH : 08/06/2006

ECILC

07.06.2006 tarih, 973 sayılı özel durum açıklamamıza ektir. Söz konusu özel durum açıklamamızda da belirttiğimiz üzere, iştiraklerimizden İpek Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de sahibi olduğumuz, her biri 1.000 TL nominal değerdeki 18.375.789.750 adet hissemizin tamamının 28.500.000 YTL bedel ile Eczacıbaşı Holding A.Ş.'ye satılması kararlaştırılmıştı. Kuruluşumuzun kredi borcunu azaltmaya yönelik olarak yaptığımız bu satış işleminin tamamlanmasına paralel olarak satış bedeli nakit olarak tahsil edilecek olup, bu satış işleminden 12.958.685 YTL kar elde edileceği hesaplanmıştır. Söz konusu özel durum açıklamamızda da belirttiğimiz üzere, satış bedeline esas olan makul değer olarak DTT Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. (member of Deloitte Touche Tohmatsu) firmasının 24.05.2006 tarihi itibariyle düzenlenmiş değerleme çalışması raporundaki tutarlar esas alınmıştır. Adı geçen rapordaki makul değerler İndirgenmiş nakit akım, net aktif değer ve borsaya kote benzer şirket ile karşılaştırma yöntemleri olmak üzere 3 ayrı yöntemle tespit edilmiştir.

TARİH : 26/06/2006

ECILC Ruhsatına sahip olduğumuz, klopidogrel etkin maddeli Pingel adlı ilacın biyoeşdeğerlik çalışmalarını yapan ve alanında dünyanın en saygın kuruluşlarından olan Kanada merkezli Anapharm’ın, bu etkin maddenin analiz çalışmasında kullandığı yöntemle ilgili olarak belirsizlik yaratan bazı bulgulara rastladığı yolundaki raporu üzerine, Pingel 75 mg adlı ilacın tarafımızca tedbiren geri çekilmesine karar verilmiştir. Anapharm’ın yapmakta olduğu yeni çalışmanın sonucu Sağlık Bakanlığı tarafından onaylandığında, Pingel yeniden piyasaya sunulacaktır. Söz konusu ilacın Mayıs 2006 sonu itibariyle konsolide olmayan net satışlarımız içindeki payı % 3’tür.

TARİH : 06/07/2006

ECILC

Bugün toplanan Yönetim Kurulumuzun aldığı karar aşağıdadır. İçinde bulunduğumuz sektörde büyüme ve uluslararası rekabet gücümüzü hızla artırmak amacıyla kuruluşumuzun ilaç sektöründe faaliyet gösteren bağlı ortaklıklarından Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş., EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş. ve EÖS Eczacıbaşı Özgün Kimyasal Ürünler San. ve Tic. A.Ş.’deki ortaklık paylarının yeni bir yapı içinde değerlendirilmesi kararlaştırılmıştır. Bu doğrultuda, amacımızı gerçekleştirecek olanaklara sahip yatırımcılarla işbirliği yapılması konusunda değerlendirme, finansal danışmanlık ve benzeri diğer hizmetleri yürütmesi için, alanında uluslararası yetkinliğe haiz Merrill Lynch International firması ile yetkilendirme anlaşması imzalanmasına katılanların oybirliği ile karar vermiştir.

TARİH : 31/07/2006

ECILC

İştiraklerimizden Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.'nin HSBC Bank İstanbul Merkez şubesi aracılığı ile kullandığı 1,800,000.-(Birmilyonsekizyüzbin) USD tutarındaki krediye kuruluşumuz tarafından kefalet verilmiştir. Söz konusu kredi aynen kuruluşumuza aktarılmıştır.

TARİH : 07/09/2006

ECILC

Bugün toplanan Yönetim Kurulu’muzda; Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına dayanılarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş 30.06.2006 tarihli konsolide bilançonun, 01.01.2006–30.06.2006 hesap dönemine ilişkin konsolide gelir tablosunun ve bu konsolide mali tabloların mütemmim cüzi olan dipnotlarda yer alan bilgilerin Kuruluşumuz’un mali durumunu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan genel kabul görmüş muhasebe


ilkelerine uygun ve doğru olarak yansıttığı kanaatine varılmış, bağımsız denetim şirketimiz Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers) firmasının düzenlediği görüş raporunda da aynı kanaatin paylaşılmış olması dikkate alınarak bu mali tabloların kabulüne ve Sermaye Piyasası Kurulu karar organının 05.06.2003 gün ve 29/692 sayılı toplantısında aldığı karar uyarınca SPK ve İMKB‘ye gönderilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

TARİH : 11/09/2006

ECILC

Kuruluşumuzun henüz kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.

TARİH : 19/09/2006

ECILC

İştiraklerimizden Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.'nin ING Bank İstanbul Merkez şubesi aracılığı ile kullandığı 1,500,000.-(Birmilyonbeşyüzbin) EUR tutarındaki krediye kuruluşumuz tarafından kefalet verilmiştir. Söz konusu kredi aynen kuruluşumuza aktarılmıştır.

TARİH : 20/09/2006

ECILC

İştiraklerimizden Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.'nin T. Eximbank A.Ş. aracılığı ile kullandığı 1,000,000.-(Birmilyon) YTL tutarındaki krediye kuruluşumuz tarafından kefalet verilmiştir. Söz konusu kredi aynen kuruluşumuza aktarılmıştır.

TARİH : 27/09/2006

ECILC

İştiraklerimizden Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.'nin T. Eximbank A.Ş. aracılığı ile kullandığı 750,000.-(Yediyüzellibin) YTL tutarındaki krediye kuruluşumuz tarafından kefalet verilmiştir. Söz konusu kredi aynen kuruluşumuza aktarılmıştır.

TARİH : 03/10/2006

ECILC

İştiraklerimizden Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.'nin HSBC Bank A.Ş. aracılığı ile kullandığı 20,000,000.-(Yirmimilyon) YTL tutarındaki krediye kuruluşumuz tarafından kefalet verilmiştir. Söz konusu kredi aynen kuruluşumuza aktarılmıştır.

TARİH : 11/10/2006

ECILC

İştiraklerimizden Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.'nin T. Eximbank A.Ş. aracılığı ile kullandığı 1,000,000.-(Birmilyon) YTL tutarındaki krediye kuruluşumuz tarafından kefalet verilmiştir. Söz konusu kredi aynen kuruluşumuza aktarılmıştır.

TARİH:19/10/2006

ECILC İştiraklerimizden Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.'nin T.Eximbank A.Ş. aracılığı ile kullandığı 1,000,000 YTL tutarındaki kısa vadeli ihracat kredisine kuruluşumuz tarafından kefalet verilmiştir. Söz konusu kredi aynen kuruluşumuza aktarılmıştır.”

TARİH: 03/11/2006

BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: Ulusal Pazar'da işlem görmekte olan Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ECILC.E) ve

Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. (ECZYT.E) hisse senetlerinin sıraları, veri yayın

kuruluşlarında yer alan habere ilişkin olarak şirketlerden açıklama istenilmesi nedeniyle, Hisse Senetleri Piyasası Yönetmeliği'nin 25/a maddesi uyarınca, 03.11.2006 tarihli 2. seans öncesinde geçici olarak işleme kapatılmıştır. Sözkonusu sıralar, şirketlerden gelen açıklamaların duyurulmasının ardından aynı gün saat 16:10:00’dan itibaren yeniden işleme açılmıştır.


TARİH:03/11/2006

ECILC İlgi: 03 Kasım 2006 tarih ve 4/GİD/1077/HY/10394 sayılı yazınız. Kuruluşumuzun, bağlı ortaklıklarından Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri A.Ş., EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş. ve EÖS Eczacıbaşı Özgün Kimyasal Ürünleri Sanayi ve Tic. A.Ş.'deki ortaklık paylarının yeni bir stratejik işbirliğine yönelik değerlendirilmesi amacıyla Merrill Lynch'e yetki verdiği 06.07.2006 tarih ve 1237 sayılı yazımızla Kurulunuz aracılığı ile kamuya açıklanmıştır. Yetki verilen firma tarafından yetkilendirme çerçevesinde hazırlık çalışmaları sürdürülmektedir. Yazınızın ekinde gönderilen haber içeriği ile ilgili bir görüşme ve bilgimiz bulunmadığı gibi, Kuruluşumuzun hisselerinin satışı konusunda ortaklarımızca tarafımıza intikal etmiş bir karar ve bilgi de mevcut değildir.”

TARİH: 03/11/2006

ECZYT ECILC

Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş.'nden Borsa Başkanlığı'nca istenen açıklamaya

cevaben gelen 03.11.2006 tarihli yazı aşağıya çıkarılmıştır. “Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan

açıklamadır. İ.M.K.B. Başkanlığı'nın 03.11.2006 tarihli yazısına istinaden yapılan açıklamadır. Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. olarak sahibi olduğumuz Eczacıbaşı İlaç A.Ş.

hisselerinin satışı ile ilgili olarak herhangi bir danışmanlık firmasına yetki verilmemiştir. Yönetim kurulumuzun hisse satışı ve buna yönelik yetki verilmesi yönünde alınmış bir kararı bulunmamaktadır. Bu konuda ayrıntılı açıklamalar Eczacıbaşı İlaç Sanayi A.Ş. tarafından 06.07.2006 tarihinde yapılmıştır. Şirketimizin bu açıklamada yer alan hususlar dışında açıklayacağı herhangi bir husus bulunmamaktadır.”

TARİH:15/11/2006



açıklamadır. İştiraklerimizden Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.'nin T. Eximbank aracılığı ile kullandığı 1.000.000 YTL tutarındaki kısa vadeli ihracat kredisine kuruluşumuz tarafından kefalet verilmiştir.”

TARİH:16/11/2006



açıklamadır. İştiraklerimizden Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.'nin T. Eximbank aracılığı ile kullandığı 1.000.000 YTL tutarındaki kısa vadeli ihracat kredisine kuruluşumuz tarafından kefalet verilmiştir. Söz konusu krediler aynen kuruluşumuza aktarılmıştır.”

TARİH:01/12/2006


“Bugün toplanan Yönetim Kurulu’muzda, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına dayanılarak hazırlanan 30.09.2006 tarihli konsolide bilançonun, 01.01.2006-30.09.2006 hesap dönemine ilişkin konsolide gelir tablosunun ve bu konsolide mali tabloların mütemmim cüzi olan dipnotlarında yer alan bilgilerin, Kuruluşumuzun mali durumunu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun ve doğru olarak yansıttığı kanaatine varılmış olup, bu konsolide mali tabloların kabulüne ve Sermaye Piyasası Kurulu karar organının 05.06.2003 gün ve 29/692 sayılı toplantısında aldığı karar uyarınca SPK ve İMKB’ye yayınlanmak üzere gönderilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.”


TARİH:29/12/2006



açıklamadır. İştiraklerimizden Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.'nin T. Eximbank aracılığı ile kullanacağı 1.400.000 YTL tutarındaki kısa vadeli ihracat kredisine kuruluşumuz tarafından kefalet verilmiştir.”

TARİH:29/12/2006



açıklamadır. Kuruluşumuzun Yönetim Kurulunun 29 Aralık 2006 tarihli toplantısında alınan karar aşağıdadır. Bugün toplanan Yönetim Kurulumuzda ; Kurulumuzun 06.07.2006 tarih, 16 sayılı kararı çerçevesinde yapılan çalışmalar değerlendirilerek, ilaç işinde yeni yapılanma stratejimiz çerçevesinde; 1. EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin "İlaç işiyle ilgili üretim, dağıtım, tedarik ve

satış faaliyetlerinin" bağlı ortaklığımız Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye devredilmesine,

2. Bu ilke çerçevesinde Vicks, Suprax ve Depo Provera ürünlerimiz hariç olmak üzere halen Kuruluşumuz adına ruhsatlandırılmış beşeri ilaç ve veteriner ilaçlarına ait anlaşma, ruhsat ve EİS’e ait olduğu ölçüde markalarının Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye, ilgili kanun ve anlaşmalar dairesinde, devredilmesine,

3. Vicks, Suprax ve Depo Provera ürünlerinin anlaşma ve ruhsatlarının ise bağlı ortaklığımız

EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş.‘ye devredilmesine, 4. Halen anlaşma veya ruhsatlandırma aşamasında bulunan ürünlerin işlemlerinin de

Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye devredilmesine ve bu ürünler için Kuruluşumuzca devir anına kadar yapılan harcamaların adı geçen Kuruluştan alınmasına,

5. EİS Eczacıbaşı İlaç San. ve Tic. A.Ş.’nin ilaç işinin devri ile bağlantılı mobilya, mefruşat, ofis ekipmanları, araba gibi varlıkların ve anlaşmaların da, ilgili hükümleri dairesinde, Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye devrine,

6. EİS Eczacıbaşı İlaç San.ve Tic. A.Ş.’ne ait ruhsat , ilaç markaları ve varlık devirlerinin; mahkemece tesbit edilen değerler, yasal defterlerimizdeki değerleri ve enflasyon değerlemeleri dikkate alınarak belirlenecek bedel üzerinden yapılmasına,

7. EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin ilaç işiyle ilgili personelinin bütün hak ve vecibeleri ile Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ne devredilmesine,

Oybirliği ile karar verilmiş olup, bu amaçla; a) Gerekli devir sürecinin 1.1.2007 tarihi itibariyle başlatılması, kanunlara ve anlaşmalarına uygun olarak planlanması, ifası ve mümkün olan en kısa sürede tamamlanması için gereken –bedel tespiti de dahil olmak üzere- tüm işlemleri kanuni prosedürlere ve anlaşmalarına uygun olarak ve gereğinde 3.kişilerin izinleri de alınmak suretiyle yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi ikisine birlikte imza yetkisi verilmesine, b)Bu karara uygun olmak ve İlaç Grubu Başkanının önceden onayı alınmış olmak kaydıyla, devir tamamlanana kadarki süreçte işlemlerin yürütülebilmesini temin amacıyla ilaçla ilgili gerekli sayıdaki personelin EİS’te muhafazasına ve bu kişilerin imza yetkilerinin sirkülere uygun şekilde muhafazasına, devredilen personelin ise imza sirkülerinden çıkarılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir. Karar çerçevesinde devredilecek ilaç işiyle ilgili ruhsat, marka, mobilya, mefruşat, ofis ekipmanları ve araba gibi varlıkların devir bedeli henüz saptanamadığından devir bedeli ve devirden doğan kar hesaplanamamaktadır. Bedellerin belirlenmesini takiben Başkanlığınıza gerekli açıklama yapılacaktır.”


TARİH:04/01/2007



açıklamadır. İlgi:29.12.2006 tarih, 2428 sayılı açıklamamıza ektir.

İlaç işiyle ilgili üretim, dağıtım,tedarik ve satış faaliyetlerinin devredilmesinden sonra Kuruluşumuzun, gerek Eczacıbaşı Topluluğu bünyesindeki, gerekse topluluk dışındaki iştirak faaliyetleri sürecektir. Ayrıca Kanyon Alışveriş Merkezi'ndeki birimlerin kiralama ve satışına yönelik faaliyetleri de devam edecektir. Kuruluşumuzun devrettiği işin 30.09.2006 tarihli Konsolide Gelir Tablosu'nda yer alan Net Satışlar içindeki payı %30 civarındadır. Ancak; ilaç işini devrettiğimiz Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesinin %100'ü Kuruluşumuza ait olduğundan söz konusu devrin kuruluşumuzca düzenlenen ve kamuya açıklanan Konsolide Mali Tablolar üzerinde olumlu ya da olumsuz etkisi olmayacaktır.”

TARİH:10/01/2007



açıklamadır. Sermaye Piyasası Kurulu'nca 04.01.2007 tarih, B.02.1.SPK.0.13/1/78 sayılı yazı ile kuruluşumuzdan istenen bilgilere ilişkin açıklamalarımız aşağıdadır.

1) 06.07.2006 tarih ve 16 sayılı Yönetim Kurulu kararı ektedir. (Ek:1) 2) Yönetim kurulumuzun 06.07.2006 tarih, 16 sayılı kararında ve bu karara ilişkin "Özel Durum Açıklaması"nda şirketimizin, ilaç sektöründe faaliyet gösteren bağlı ortaklıklarımızdaki payının yeni bir yapı içinde değerlendirilmesi amacıyla değerlendirme, finansal danışmanlık ve benzeri diğer hizmetleri yürütmesi için Merill Lynch International'a yetki verilmiştir. Yapılan çalışmalarda Şirketimizin çok sayıdaki iştiraki; Kanyon projesi yatırımı ile bir Holding ve Gayrimenkul Yatırım Şirketi görünümünde olduğu ve bu yapısı ile stratejik ortak veya yatırımcı bulmanın zorluğu ortaya çıkmıştır. Nitekim, 2003 yılındaki yeniden yapılanma çalışmalarında da benzer zorluklar yaşanmıştır. Bu nedenle şirketimizin ilaç işiyle ilgili faaliyetlerinin, 3'üncü maddede açıkladığımız 2003 yılındaki kararlarımız paralelinde sadece bu işle uğraşan bir bağlı ortaklığımızda toplanması gerekliliği anlaşılmıştır. Bu değerlendirme, 06.07.2006 tarihli Yönetim Kurulumuzun kararı ve buna ilişkin özel durum açıklamamızdan sonra ve yürütülmekte olan yeniden yapılanma çalışmaları ile belirginleştiğinden, adı geçen kararda ve açıklamada bu yönde bir bilgi yer almamıştır. 3) Şirketimizin ilaç işiyle ilgili faaliyetleri yanında, Kanyon projesi yatırımı nedeniyle bir holding ve gayrimenkul yatırım şirketi yapısına sahip olmasının ilaç faaliyetlerinin değerlendirme ve etkin bir şekilde yönetilmesine engel bulunduğu bilinmektedir. Nitekim, Yönetim Kurulumuzun 04.07.2003 tarih, 15 sayılı kararında (Ek:2) - Şirketimizin üretim faaliyetleri ile mali yatırım ve diğer faaliyetlerinin her birinin kendi içinde verimliliklerinin azami seviyeye çıkarılması, mali yapılarının ve karar mekanizmalarının en etkin ve güçlü hale getirilmesi amacıyla faaliyetlerinin ayrı yapılar içinde yürütülmesine, - Bu amacı sağlamak üzere yeniden yapılandırılma konusunda çalışmalara başlanılması kararlaştırılmıştır. Bu karar doğrultusunda yapılan çalışmalar sonucunda şirketimizin Lüleburgaz Üretim Tesislerinin hisselerinin tamamının şirketimize ait olan (5 ortak şartını yerine getirmek üzere birer hisseli, 4 ortak daha vardır) Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ayni sermaye olarak konulması kararlaştırılmıştır. Yönetim kurulumuzun 08.10.2003 tarih ve 23 sayılı kararıyla bu oluşum onaylanmıştır(Ek:3) Bu karar çerçevesinde Kurulunuzdan gerekli izinler alınıp, kamuya açıklama yapılarak yeni şirket kuruluşu ve Lüleburgaz Üretim Tesisinin devri gerçekleşmiştir. Sözkonusu şirket iki yıldır Lüleburgaz Tesislerinde fason üretim faaliyeti sürdürmekte ve şirketimize de fason üretim yapmaktadır. Yönetim kurulumuzun 06.07.2006 ve 29.12.2006 tarihli kararları, 2003 yılında başlayan ve hedefi, şirketimizin ilaç işini ayrı yapıda yürütülmesini sağlamak olan sürecin bir parçasıdır. Nitekim, devre ilişkin 29.12.2006 tarihli duyuruda da bu hususlar detaylı olarak açıklanmıştır. Bu süreç sonunda ilaç işiyle ilgili faaliyetlerinin bağlı ortaklığımız Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafında yürütülmesi sağlanacaktır. 4) Söz konusu devir ile ilgili olarak şirketimiz ile bağlı ortaklığımız Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında bir sözleşme düzenlenmemiş olup, iki şirketin Yönetim Kurulları bu konuda karar almıştır.(Ek:4) Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin SPK kaydında olması nedeniyle alınan Yönetim Kurulu Kararı 29.12.2006 tarihli özel


durum açıklaması ile Kurulunuza bildirilmiştir. 5) Devredilmesi planlanan ilaç işi ile ilgili ruhsat, marka, mobilya, mefruşat, ofis ekipmanları ve araba gibi varlıkların devir işlemlerinin, adı geçen Yönetim Kurulu kararında belirtilen kıstaslar ve yasal prosedürler dikkate alınarak, 2007 yılının ilk yarısında tamamlanması düşünülmektedir. Devredilecek ruhsatların bir kısmının bedeli, Şirketimizin Lüleburgaz tesislerinin Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ayni sermaye olarak koyulması sırasında Lüleburgaz Asliye Hukuk Hakimliğince takdir edilmiştir. Sözkonusu rapor ektedir. (Ek:5) Değer takdiri yapılmamış ruhsatlar ile devre konu diğer varlıklara (marka, mobilya, mefruşat, binek otosu vb.) ilişkin değerleme yöntemine ilişkin çalışmalar ise devam etmektedir. 6) Yapılacak devre ilişkin bedel, Şirketimizin Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye olan borcundan mahsup edilecek, borçla mahsup edilemeyen tutar kalması halinde, bu tutar sözkonusu şirketten nakit olarak tahsil edilecektir. Alacağın tamamının 2007 yılı sonuna kadar tahsil edilmesi öngörülmüştür. 7) Şirketimizin ticaret unvanının değiştirilmesi konusu, ancak işlemlerin bütünü itibariyle sonuçlandırılmasından sonra değerlendirmeye alınabilecektir. 8) Yeni yapılandırma çerçevesinde Şirketimizin, yatırım ve iştirak faaliyetleri ile Kanyon ofis ve alışveriş merkezi yönetim faaliyetlerini yürütmesi planlanmaktadır. Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri'nin ise ilaç işiyle ilgili üretim, tedarik, dağıtım ve satış faaliyetlerini yürütmesi öngörülmüştür. 9) Merill Lynch firmasının yaptığı çalışmalar sonunda ilaç işimizi geliştirecek stratejik ortak veya yatırımcı bulunması ve bu konularda mutabakat sağlanması halinde Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri ve gerekli bulunması halinde de İlaç Grubu kuruluşları olan EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş. ile EÖS Eczacıbaşı Özgün Kimyasal Ürünler Sanayi ve Tic. A.Ş.'ye ortak alınması, bir anlamda da bu şirketlere ait bir kısım hisselerin satışı düşünülebilecektir.”

TARİH:11/01/2007



açıklamadır. 10.01.2007 tarihli özel durum açıklamamızın 5. Maddesinde belirtilen, ilaç işi ile ilgili ruhsatların Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye devri için Sağlık Bakanlığı'na başvuruda bulunulmuş olup, işlemler halen Bakanlıkta devam etmektedir. Aynı şekilde sözkonusu markalar için de devir başvurusu yapılmış olup, işlemler sürmektedir. Devredilmesi planlanan ruhsat, marka, mobilya, mefruşat, ofis ekipmanları ve araba gibi varlıkların devir bedellerinin saptanmasına ilişkin çalışmalar başlamıştır. 29.12.2006 tarihli özel durum açıklamamızın 7. Maddesinde belirtilmiş olan ilaç işiyle ilgili personelin Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye devri işlemi 01.01.2007 tarihi itibariyle gerçekleştirilmiştir. Kuruluşumuzun Merrill Lynch ile yaptığı yetkilendirme anlaşması çerçevesinde çalışmalar devam etmekte olup, yatırımcılara ve stratejik işbirliği talebinde bulunacak firmalara sunulmak üzere hazırlanan ilaç işiyle ilgili "Tanıtım Raporu" (Information Memorandum) sonuç aşamasına gelmiş olup, amaçlanan işbirliğinin en kısa sürede gerçekleştirilmesi beklenmektedir.”

TARİH:23/01/2007



açıklamadır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.01.2007 tarih B.02.1.SPK.013-84/1113 sayılı yazılarıyla sorulan sorular ve istenen bilgilere ilişkin açıklamamız aşağıdadır. İlgi: 18.01.2007 tarih B.02.1.SPK.013-84/1113 sayılı yazınız. İlgi yazınız ile istemiş olduğunuz bilgiler ekte gönderilmektedir. 1) Şirketiniz ve Eczacıbaşı Sağlık'ın 30.09.2006 tarihi itibariyle solo finansal tabloları. Şirketimizin 30.09.2006 konsolide finansal tabloları ile Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 30.09.2006 tarihli solo finansal tabloları ektedir (Ek: 1-2) 2) İlaç işi ile ilgili varlıkların Şirketin solo finansal tablolarında yer alan aktif toplamına oranı. Kuruluşumuzun 29.12.2006 tarihli yönetim kurulu kararı çerçevesinde devredilecek ilaç işiyle ilgili varlıkların 30.09.2006 tarihli konsolide finansal tablolardaki aktif toplamına oranı % 6,7'dir. 3) İlaç işinin Şirketin solo finansal tablolarında yer alan net satışlar içindeki payı. Devredilecek ilaç işiyle ilgili net satışların 30.09.2006 tarihli konsolide finansal


tablolarımızdaki net satışlar içindeki payı % 30'dur. 4) Şirketin Eczacıbaşı Sağlık'a devredilen/devredilecek personelinin mevcut toplam personel sayısına oranı. 31.12.2006 tarihi itibariyle Kuruluşumuzun toplam personel sayısı 96 olup, 29.12.2006 tarihli yönetim kurulu kararı çerçevesinde Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye devredilen personel sayısı 79'dur. Devredilen personelin toplam personele oranı % 82'dir. 5) İlaç işiyle ilgili olarak kullanılan veya ilaç işiyle ilgili olarak kullanılmayacak olsa dahi Eczacıbaşı Sağlık'a devri planlanan tüm ruhsat, lisans hakkı, marka, mobilya, mefruşat ofis ekipmanları, araba vb. varlıkların listesi. Kuruluşumuzca 29.12.2006 tarihli yönetim kurulu kararı uyarınca devri planlanan varlıkların tümü ilaç işiyle ilgili olup, listesi ektedir (Ek: 3). 6) Şirkete ait, Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş. EÖS Eczacıbaşı Özgün Kimyasal Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının ne kadarının satılmasının düşünüldüğüne ilişkin bilgi, söz konusu paylarının % 50'sinden fazlasının devrinin planlanması halinde Şirketin holding yapısının sürdürülüp sürdürülmeyeceğine, sürdürülecekse hangi şekilde sürdürülmesinin planlandığına ilişkin bilgi. Proje kapsamında, Şirketimizin bağlı ortaklığı durumunda olan EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş. hisselerinin devri veya satışı düşünülmemekte, iştirak oranımızın mevcut haliyle kalması planlanmaktadır. Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile EÖS Eczacıbaşı Özgün Kimyasal Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki paylarımızın devri öngörülmekte olup, devredilecek pay oranı ise % 50'nin altında olmamak üzere görüşmeler aşamasında alıcıların teklifleri üzerine yapılacak değerlendirmeler sonucunda belirlenecektir. İki kuruluşa ait payların çoğunluğunun satılması halinde bile Kuruluşumuz mevcut 20 iştirakiyle Holding yapısını muhafaza ederken, KANYON faaliyetleri de bugünkü yapısında sürdürülecektir. 7) Devredilmesi planlanan varlıkların değerlerinin mahsup edileceğinin belirtildiği, Eczacıbaşı Sağlık'ın Şirketinizden olan alacağının nitelik ve tutarı. Kuruluşumuzun Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye olan borcu, Kuruluşa yaptırdığı fason üretim ve yeni ürün geliştirme hizmetlerinden doğmaktadır. Söz konusu Kuruluşa olan borcumuz, faaliyetlerin sürekli olması nedeniyle aylar itibariyle değişmekte olup, 30.09.2006 tarihi itibariyle 74.711.606,00 YTL'dir. 8) Lüleburgaz tesisleri dışında herhangi bir yerde ilaç üretiminin devam edip etmediği. Kuruluşumuzun halen fason üretim yaptırma faaliyetleri dışında bir ilaç üretim faaliyeti ve kullandığı tesisi bulunmamakta olup, bağlı ortaklığımız olan Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Lüleburgaz tesisleri dışında 01.01.2007 tarihinden bu yana herhangi bir yerde ilaç üretimi yaptırmamaktadır.”

TARİH:26/01/2007



açıklamadır. Bugün toplanan Yönetim Kurulumuzda; Kuruluşumuzun sahip olduğu İpek Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve T.İş Bankası A.Ş. hisselerinin 2006 yılında satışından doğan toplam 16.582.862,33 YTL tutarındaki karın %75’lik kısmı olan 12.437.146,75 YTL’nin, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5’inci maddesinin (1)’inci fıkrasının (e) bendinde belirtilen kurumlar vergisi istisnasından yararlanılması amacıyla özel fon hesabında tutulmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.”

TARİH:28/02/2007

ECILC EIS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 28.02.2007 tarihli yazısı aşağıya


açıklamadır. İlgi: 29.12.2006, 10.01.2007 ve 22.01.2007 tarihli özel durum açıklamalarımız. İlgili açıklamalarımız kapsamında yürütülen çalışmalar devam etmekte olup, süreçte kesinlik kazanan hususların oluşması durumunda Başkanlığınıza ilave bilgilendirme açıklamaları yapılacaktır.”

TARİH:05/03/2007



açıklamadır.


Kuruluşumuzun yönetim kurulunun 02.03.2007 akşamı yaptığı toplantısında alınan karar aşağıdadır. Bugün toplanan yönetim kurulumuzda; Kurulumuzun 06.07.2006 tarih, 16 sayılı kararında belirtilen ilaç faaliyetlerine ilişkin yeni yapılanma stratejimiz doğrultusunda ve ekteki 29.12.2006 tarihli kararımız (Ek:1) ile 29.12.2006 tarihli Ezcacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu kararındaki (Ek:2) prensipler çerçevesinde olmak üzere; 1) EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin bağlı ortaklıkları olan Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve EÖS Eczacıbaşı Özgün Kimyasal Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin her birisinde sahibi bulunduğu hisselerin % 75'inin Zentiva N.V. şirketine 31.12.2006 tarihi itibariyle Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş,. (a member of Pricewaterhouse Coopers) tarafından bu projeye özgü olarak gözden geçirilmiş proforma finansal tablolar esas alınarak ve hisse devir işleminin kapanış tarihi iitibariyle Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of Pricewaterhouse Coopers) tarafından denetlenecek kapanış bilançosuna göre şirketlerin net nakit/borç durumu ve çeşitli çalışma sermayesi kalemlerinde 31.12.2006 tarihinden sonraki değişmelerle ilgili uyarlamalara tabi olmak kaydıyla belirlenen ve gerekli yasal süreç ve izinlerin tamamlanmasına bağlı olarak, toplam 613.000.000 Euro'luk bedelin % 75 karşılığı olan 459.750.000 Euro bedelle devredilmesine, 2) Bu karar doğrultusunda, Hisse Devir Sözleşmesi, Hissedarlar Sözleşmesi, Hizmet Sözleşmeleri de dahil olmak üzere gerekli her türlü ilgili anlaşmalar ve belgeleri imzalamaya tadile, bu sözleşmeler ve kapanış işlemleri ile ilgili gerekli tüm iş ve işlemleri icra etmeye Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi ikisinin müşterek imza ile yetkili kılınmasına, 3) EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve EÖS Eczacıbaşı Özgün Kimyasal Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'teki hisselerin Zentiva N.V. şirketine yukarıda belirtilen şartlarla devri işleminin işlemin kapanışı öncesinde Şirketimizin yapılacak ilk olağan Genel Kurul toplantısında Genel Kurulun bilgi ve onayına sunulmasına, 4) Yapılacak hesaplamalar sonunda belirlenecek karın % 75'lik kısmının 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5'inci maddesinin (1)'nci fıkrasının (e) bendinde belirtilen istisnadan yararlanılması amacıyla özel fon hesabında tutulmasına oybirliği ile karar verilmiştir. Yukarıda belirtilen yönetim kurulu kararına göre, 1) Belirlenen satış fiyatı bugünkü Euro/YTL paritesine göre 863,135,000 YTL olup, satıştan doğacak kar kesin kapanışın ve devrin yapılışından sonra gerçekleşecek hesaplamalar ve revizler sonucunda belirlenebilecektir. 2) Şirketimizin 29.12.2006 tarihli Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.'ye devri yapılmakta olan ruhsat, marka ve ofis ekipmanlarının "Değer Belirleme" çalışmaları sürmektedir. 3) Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. ile EÖS Eczacıbaşı Özgün Kimyasal Ürünler San. ve Tic. A.Ş.'nin, Şirketimizin 30 Eylül 2006 tarihi itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre hazırlanan konsolide bilançosundaki aktif toplamdaki payı sırasıyla yaklaşık %14,4 ve % 3,6'dır. 4) Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. ile EÖS Eczacıbaşı Özgün Kimyasal Ürünler San. ve Tic. A.Ş. nin Şirketimizin,30 Eylül 2006 tarihi itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre hazırlanan konsolide gelir tablosundaki net satışlardaki payı sırasıyla yaklaşık %7 ve %0,3'tür. 5) Devredilecek olan faaliyetin toplam net satış tutarının Şirketimiz'in 30.09.2006 tarihli konsolide gelir tablosundaki satışlar içindeki payı %35 civarında olup, konsolide mali tablolarda yer alan sadece ilaç faaliyetlerine ilişkin net satışlardaki payı ise yaklaşık % 60'tır.”

TARİH:07/03/2007

ECILC EIS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 07.03.2007 tarihli yazısı aşağıya


açıklamadır. Kuruluşumuzun %50,52 payına sahip Eczacıbaşı Holding A.Ş. 06.03.2007 tarihinde İMKB’de nominal değeri 170.000 YTL tutarında Kuruluşumuzun hisse senedini satın almıştır. Bu işlem sonucunda Eczacıbaşı Holding A.Ş.’ni Kuruluşumuzdaki %50,52 olan pay oranı %50,62 olmuştur.”


TARİH:12/03/2007



açıklamadır. Kuruluşumuzun Yönetim Kurulu Üyesi O.Erdal Karamercan 09 Mart 2007 tarihinde İMKB'de nominal değeri 15.000,00 YTL tutarında Kuruluşumuzun hisse senedini satın almıştır.”

TARİH:13/03/2007



açıklamadır. Kuruluşumuzun yönetim kurulu üyesi Sedat Birol 12.03.2007 tarihinde İMKB'de nominal değeri 17.500,00 YTL tutarında Kuruluşumuzun hisse senedini satın almıştır.”

TARİH:22/03/2007



açıklamadır. Kuruluşumuzun yönetim kurulu üyesi O.Erdal Karamercan 20 Mart 2007 tarihinde İMKB'de nominal değeri 1.500,00 YTL tutarında Kuruluşumuzun hisse senedini satın almıştır. Bu işlem sonrasında sahip olduğu hisse senetlerinin nominal tutarı 16.500,00 YTL olmuştur.”

TARİH:23/03/2007

ECILC Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin olağan gündem maddelerinin yanı sıra;

Yönetim Kurulu’na gerek görülen zaman ve miktarda yasaların öngördüğü oranlarda, tahvil (kar ortaklığı belgesi, kar iştirakli tahvil) ve finansman bonosu ihraç edebilmesi hususunda yetki verilmesi, ayrıca T.T.K’nun 425. maddesinde yer alan hususların, Yönetim Kurulu’nca tespit edilmesi hususunda karar alınması,

Şirketin bağlı ortaklıkları Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile EÖS Eczacıbaşı Özgün Kimyasal Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de sahip olduğu hisselerinin %75’inin Zentiva N.V. şirketine devri işleminin ortakların bilgi ve onayına sunulması

konularının da görüşüleceği 2006 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 27.04.2007 Cuma günü saat 09:45’de Büyükdere Cad. 4. Levent/İstanbul adresindeki Mövenpick Oteli’nde yapılacağı bildirilmiştir. Genel Kurul toplantı gündemi ekte yayınlanmaktadır.

TARİH:23/03/2007



açıklamadır. Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince, Kuruluşumuzun denetimden sorumlu komitesi tarafından önerilen Bağımsız Dış Denetim Şirketi Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle, Kuruluşumuzun Denetimden Sorumlu Komitesi tarafından önerilen adı geçen aynı şirketle 2007 yılı hesap döneminin denetimi için 1 yıllık yeni sözleşme yapılması ve konunun yapılacak Olağan Genel Kurulu'nda onaya sunulmasına karar vermiştir.”

TARİH:26/03/2007



açıklamadır. Kuruluşumuzun Yönetim Kurulu Üyesi O.Erdal Karamercan 23 Mart 2007 tarihinde İMKB'de nominal değeri 1.500,00 YTL tutarında Kuruluşumuzun hisse senedini satın almıştır. Bu işlem sonrasında sahip olduğu hisse senetlerinin nominal tutarı 18.000,00 YTL olmuştur.”


TARİH:27/03/2007



açıklamadır. Kurluuşumuzun Yönetim Kurulu Üyesi O. Erdal Karamercan 26 Mart 2007 tarihide İMKB'de nominal değeri 1.500,00 YTL tutarında Kuruluşumuzun hisse senedini satın almıştır. Bu işlem sonrasında sahip olduğu hisse senetlerinin nominal tutarı 19.500,00 YTL olmuştur.”

TARİH:30/03/2007



açıklamadır. Kuruluşumuzun yönetim kurulu üyesi O.Erdal Karamercan 29.03.2007 tarihinde İMKB'de nominal değeri 1.500,00 YTL tutarında Kuruluşumuzun hisse senedini satın almıştır. Bu işlem sonrasında sahip olduğu hisse senetlerinin nominal tutarı 21.000,00 YTL olmuştur.”

TARİH:03/04/2007



açıklamadır. Kuruluşumuz ile Zentiva N.V. arasında imzalanan, EÖS Eczacıbaşı Özgün Kimyasal Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki hisselerimizin devrine ilişkin anlaşmanın Zentiva N.V. Genel Kurulunda onaylandığı, adı geçen kuruluşça tarafımıza bildirilmiştir.”

TARİH:10/04/2007


“Bugün toplanan Yönetim Kurulumuzun aldığı karar aşağıdadır. “Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz, Kuruluşumuzun, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) mevzuatına göre düzenlenen 31 Aralık 2006 tarihli “Konsolide Mali Tabloları”nı ve aynı tarih itibariyle yasal kayıtlara göre düzenlenen “EİS Mali Tabloları”nı incelemiştir. Yapılan inceleme sonucunda, EİS’in yasal kayıtlara göre düzenlenen mali tablolarında dağıtılabilir net kar oluşmadığı görülmüş olup, SPK’nın halka açık şirketlerin kar dağıtımına ilişkin 25 Şubat 2005 tarih 7/242 sayılı kararı gereği, 2006 yılına ait kar payı dağıtılmaması doğrultusunda genel kurula öneri götürülmesine karar verilmiştir.”

TARİH:12/04/2007


“Yönetim Kurulumuz 11.04.2007 tarihinde yaptığı toplantıda, Kuruluşumuzun Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2006 tarihli konsolide mali tablo ve dipnotlarının kabul edilmesini, SPK ve İMKB'ye yayınlanmak üzere gönderilmesini kararlaştırmıştır."

TARİH:13/04/2007


“Kuruluşumuzun kamuya duyurulmak üzere Başkanlığınıza gönderilen, 01.01.2006-31.12.2006 dönemi Konsolide Gelir Tablosunda Net Dönem Karı 36.235.812,00 YTL görünürken, 31.12.2006 tarihli Konsolide Bilançosunda Net Dönem Karı 23.798.665,00 YTL olarak yer almaktadır. 12.437.147,00 YTL’lik bu fark, dönem içinde iştiraklerimizden bir kısmının satışından doğan toplam 16.582.862,00 YTL tutarındaki karın %75’lik kısmı olup, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5.nci maddesinde yer alan istisnadan yararlanmak amacıyla özel fon hebasına alınmış ve bilançoda Özel Yedekler içinde gösterilmiştir. Söz konusu karın tamamı 2006 yılı faaliyetleri ile ilgili olduğundan Konsolide Gelir Tablosu’nda Satılmaya Hazır Finansal Varlık Satış Geliri olarak “Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Karlar” hesabı içinde gösterilmiştir. Bu konu ile ilgili detaylı açıklama 31.12.2006 tarihli Konsolide Mali Tablolara ait Dipnot 28’de yapılmıştır.”


TARİH:27/04/2007

ECILC Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 27.04.2007 tarihinde yapılan Olağan Genel

Kurul toplantısında, -Şirketin yasal kayıtlarına göre dağıtılabilir net karın oluşmadığı bu nedenle SPK'nın halka açık şirketlerin kar dağıtımına ilişkin 25.02.2005 tarih 7/242 sayılı kararı gereği, yasal kayıtlara göre çıkan mali tablolardaki zarar esas alınarak 2006 yılına ait kar payı dağıtılmamasına karar verildiği, - Yönetim Kurulu üyeliklerine bir yıl süreyle görev yapmak üzere Ferit Bülent Eczacıbaşı, Rahmi Faruk Eczacıbaşı, Osman Erdal Karamercan, Sedat Birol ve Mustafa Sacit Basmacı'nın seçildiği, - Denetçi olarak bir yıl süreyle görev yapmak üzere Bülent Avcı ve Tayfun İçten'in seçildiği, - Sermaye Piyasasında Bağımsız Dış Denetleme Hakkında Yönetmelik gereği Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu Başaran Nas Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 1 yıl daha göreve devam etmesine karar verildiği, - Yönetim Kurulu'na gerek görülen zaman ve miktarda yasaların öngördüğü oranlarda, tahvil (kar ortaklığı belgesi, kar iştirakli tahvil) ve finansman bonosu ihraç edebilmesi hususunda yetki verilmesine, ayrıca Türk Ticaret Kanunu'nun 425. maddesinde yer alan hususların, Yönetim Kurulu'nca tespit edilmesine karar verildiği, - Şirketin bağlı ortaklıkları Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile EÖS Eczacıbaşı Özgün Kimyasal Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de sahip olduğu hisselerinin %75'inin ZENTİVA N.V şirketine devri işlemi konusunda ortaklara bilgi sunulduğu ve işlemin ortaklarca onaylandığı, bildirilmiştir. Genel kurul toplantı tutanağı ekte yayınlanmaktadır.

TARİH:27/04/2007



açıklamadır. Kuruluşumuzun 27 Nisan 2007 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, gündemin 13. maddesinde yer alan, şirketimizin, Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile EÖS Eczacıbaşı Özgün Kimyasal Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de sahip olduğu hisselerinin %75’inin ZENTİVA N.V. şirketine devri işlemi konusunda ortakların bilgi ve onayına sunduğu açıklama aşağıdadır: 1. 2003 yılında başlatılan ve hedefi, şirketimizin ilaç işinin ayrı yapıda yürütülmesini sağlamak olan sürecin bir parçası olarak, İMKB’de açıklaması da yapılan 6 Temmuz 2006 tarihli Yönetim Kurulumuzun kararı ile EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“EİS”)’nin ilaç işiyle ilgili faaliyetlerine ortak bulması için gerekli çalışmaları yapmak üzere Merrill Lynch International şirketine yetki verilmiştir. Bu çerçevede, önceki hedeflerin devamı niteliğinde, EİS’in ilaç işinin bir şirkette toplanması kararlaştırılmış ve bu amaçla Yönetim Kurulumuz 29 Aralık 2006 tarihli toplantısında; - EİS’in sahip olduğu beşeri ilaç ve veteriner ilaç ruhsatlarının ve markalarının %100’ü EİS’e ait olan Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“ESÜ”)’ye devrine (Vicks markalı ürünler ve Suprax adlı ürün hariç), - İlaç işiyle ilgili EİS personelinin aynı şirkete tüm hak ve borçlarıyla devrine, - EİS’te ilaç işiyle ilgili mobilya, mefruşat, ofis ekipmanları ve araçların aynı şirkete devrine karar vermiştir. Bu çalışmaya paralel olarak, EİS ürünlerinin pazarlama ve satışını yapmakta olan EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş. (“EİP”) Yönetim Kurulu da; - Sahibi olduğu ithal jenerik beşeri ilaç ve veteriner ürünü ruhsatlarının ESÜ’ye devrine, - EİS ürünleri ile ithal jenerik ürünlerin pazarlama ve satışıyla ilgili personelin tüm hak ve borçlarıyla aynı şirkete devrine, - Devredilen personelin kullandığı, mobilya, büro ekipmanı ve araçların aynı şirkete devrine karar vermiştir. Böylece, EİS kendi bünyesindeki ilaç işini bırakırken, iştirakleri vasıtasıyla ilaç işini sürdürecektir. Bu tarihe kadar sadece gerek EİS ve Eczacıbaşı Topluluğu kuruluşlarına, gerekse Topluluk dışı kuruluşlara fason üretim yapan ESÜ, üretim, dağıtım, tedarik, satış ve pazarlama faaliyetlerini birlikte yürütecek bir kuruluş haline gelmiştir. EİP ise ithal lisanslı ürünlerin pazarlama ve satışını yapan ayrı bir kuruluş olarak faaliyetine devam edecektir. 2. Yeni yapısı ile ESÜ ve sermayesinin %99’u EİS’e ait olan EÖS Eczacıbaşı Özgün Kimyasal Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“EÖS”) için, Merrill Lynch International şirketi önderliğinde Ocak 2007’de teklifler alınmıştır. Tekliflerin değerlendirilmesi sonucunda, en uygun kuruluş olarak görülen ve merkezi Hollanda’da bulunan Zentiva NV ile yapılan görüşmelerde “İlaç İşi’’ni üstlenen bu iki kuruluşun toplam değeri 613.000.000 Avro olarak belirlenmiş ve 2 Mart 2007 tarihinde bu iki kuruluşun %75’lik hissesinin 459.750.000 Avro karşılığında Zentiva NV’ye devrine ilişkin


Hisse Devir Sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu hisse devirlerinin yapılabilmesi için gerekli yasal ve idari prosedürlerle birlikte, Rekabet Kurulu’ndan onay alınması da olağan kanuni bir ön şarttır. Rekabet Kurulu’na gerekli Birleşme / Devralma başvurusu 18 Nisan 2007 tarihinde yapılmış olup, bu olağan süreç devam etmektedir. 3. 2 Mart 2007 tarihli Hisse Devir Sözleşmesine göre, sözleşmede belirlenen hisse devir fiyatında “kapanış düzeltme rakamı” hesaplanacaktır. Sözleşmede, "kapanış düzeltme rakamı", hem “net işletme sermayesi değişimi” hem de “net nakit düzeltmesi”nin toplamı olarak tanımlanmıştır: - Kapanıştan 60 gün içinde ESÜ ve EÖS’ün kapanış tarihindeki finansal tabloları ile 31 Aralık 2006 tarihinde hisse devir çalışmasına özgü olarak hazırlanan finansal tablolar karşılaştırılarak “net işletme sermayesi” bazında 31 Aralık 2006’dan sonraki değişmelerle ilgili uyarlama yapılacaktır. - Kapanış tarihi itibariyle hazırlanan finansal tablolar üzerinden "net nakit düzeltmesi" yapılacaktır. - Bu uyarlamalar sonucunda kapanış düzeltme rakamı (+) veya (–) olabilir. 4. Hisse Devir Sözleşmesi kapsamında, tarafların karşılıklı olarak bazı hakları ve taahhütleri vardır. Bunlar; - Hisselerin Zentiva NV’ye satışı sonrasında, EİS’te kalan %25’lik hisse için, 2 yıl boyunca EİS’in hisselerini satmama taahhüdü vardır. - Zentiva NV’nin hisselerini 3. bir tarafa satmak istemesi halinde, EİS’in de hisselerini Zentiva ile birlikte satma hakkı vardır. - EİS ve Zentiva NV’nin 2 yıllık kilit süresi sonundan başlamak üzere müteakip 3 yıl boyunca alım ve satım opsiyonu bulunmaktadır. “Uyarlanmış işlem fiyatı”, “satış çarpan değeri” ve “EBITDA çarpan değeri” yöntemlerinin uygulanmasıyla elde edilecek değerlerin en yükseği devir bedeli olarak dikkate alınacaktır. Belirlenen bedel hiçbir şekilde hisse devir tarihinde belirlenen toplam değerin %25’inden az olmayacaktır. - EİS’in ESÜ ve EÖS’te 6’şar üye içerisinden 2’şer yönetim kurulu üyesi ve 1’er denetçi atama hakkı ve bazı önemli Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararları için EİS'in olumlu oyunun olması şarttır. - Hisse devrini takip eden 5 yıl boyunca (Eczacıbaşı hissedar iken) hem Eczacıbaşı tarafının hem de Zentiva NV tarafının (bu kapsamda ESÜ'nün de) kısıtlı sayıdaki karşılıklı rekabet etmeme taahhütleri vardır. Bu işlemlerin yürütülmesi ve sonuçlandırılması Yönetim Kurulumuzun yasal ve olağan yetkisi içerisinde bulunmakla birlikte, Yönetim Kurulunca konuya gösterilen önem ve hassasiyet çerçevesinde bu işlemlerin Genel Kurulun bilgi, görüş ve onaylarına sunulması ayrıca kararlaştırılmıştır.”

TARİH:03/05/2007



açıklamadır. Kuruluşumuzun yönetim kurulu üyesi O. Erdal Karamercan 2 Mayıs 2007 tarihinde İMKB'de nominal değeri 6.500,00 YTL tutarında Kuruluşumuzun hisse senedini satın almıştır. Bu işlem sonrasında sahip olduğu hisse senetlerinin nominal tutarı 27.500,00 YTL olmuştur.”

TARİH:03/05/2007


Kurul toplantısında, “Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan

açıklamadır. Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz, - Şirketimizin 27 Nisan 2007 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında oluşan yeni Yönetim Kurulu’nda görev taksimi yaparak, Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Ferit Bülent Eczacıbaşı’nın, Başkan Vekilliği’ne ise Rahmi Faruk Eczacıbaşı’nın, - Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:X No:16 sayılı Sermaye Piyasası’nda Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ’ine Seri:X, No:19 Tebliği ile eklenen 28/A maddesi hükmü kapsamında kurulan Denetim’den Sorumlu Komite’nin üyeliklerine Yönetim kurulu üyemiz Mustafa Sacit Basmacı ve Sedat Birol’un, seçilmelerine karar vermiştir.”


TARİH:16/05/2007



açıklamadır. Kuruluşumuzun sahip olduğu Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve EÖS Eczacıbaşı Özgün Kimyasal Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisselerinin % 75’lik kısmının Zentiva N.V.’ye devrine ilişkin olarak gerekli izin verilmesi için Rekabet Kurumuna yaptığımız başvurunun, Rekabet Kurumu’nun 11.05.2007 tarihli yazısıyla onaylandığı bilgisi tarafımıza ulaşmıştır.”

TARİH:31/05/2007

ECILC ISGYO

EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 31.05.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. “Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz; İstanbul İli, Şişli İlçesi, Mecidiyeköy Mahallesi, Büyükdere Caddesinde kain tapunun 303 pafta, 1946 ada, 136 parselde kayıtlı 29427,34 metrekare yüzölçümlü arsa üzerinde yer alan kanyon projesi kapsamında inşa edilen ve kat irtifakı kurulu aşağıda bağımsız bölüm numaraları ve satış bedelleri belirtilen kanyon ofis bloğunda yer alan İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’ye ait taşınmazların 7.500.000 USD+KDV peşin ve bakiyesi olan 60.000.000 USD+KDV en geç üç ay içinde ödenmek kaydıyla 67.500.000 USD+KDV toplam bedelle bu kuruluştan satın alınmasına oy birliği ile karar vermiştir. Satın Alınmasına Karar Verilen Taşınmazların Listesi:

2112/240.000 Arsa Paylı

2. Kat 204 No.lu Bağımsız Bölüm Tam 4.750.000 USD

2112/240.000 Arsa Paylı


2112/240.000 Arsa Paylı


2112/240.000 Arsa Paylı


2112/240.000 Arsa Paylı


2112/240.000 Arsa Paylı


2112/240.000 Arsa Paylı


2112/240.000 Arsa Paylı


2112/240.000 Arsa Paylı


2112/240.000 Arsa Paylı


2112/240.000 Arsa Paylı


2112/240.000 Arsa Paylı


2112/240.000 Arsa Paylı

14. Kat 367 No.lu Bağımsız Bölüm ½ Hisse

2.800.000 USD

Kanyon da yer alan alışveriş merkezinde İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile %50-%50

paylı ortaklığımız devam etmektedir.

TARİH:31/05/2007

ISGYO ECILC

İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin 31.05.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. “Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan

açıklamadır. “Yönetim Kurulumuzun 31.05.2007 tarihinde yapılan toplantısında, İstanbul ili, Şişli İlçesi, Mecidiyeköy Mahallesi, Büyükdere Caddesinde kain tapunun 303 pafta, 1946 ada, 136 parselinde kayıtlı 29.427,34 m

2 yüzölçümlü arsa üzerinde yer alan Kanyon Projesi

kapsamında inşaa edilen ve kat irtifakı kurulu 14.587,50 m2 brüt alana sahip Kanyon ofis

bloğundaki şirketimize ait taşınmazların 7.500.000 USD+KDV peşin ve bakiyesi olan 60.000.000 USD+KDV en geç üç ay içinde ödenmek kaydıyla 67.500.000 USD+KDV olmak üzere toplam 79.650.000 USD bedelle Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ne

satılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.”


TARİH:01/06/2007


“Yönetim Kurulumuz bugün yaptığı toplantıda, Kuruluşumuzun Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hazırlanan 31.03.2007 tarihli konsolide mali tablo ve dipnotlarının kabul edilmesini, SPK ve İMKB'ye yayınlanmak üzere gönderilmesini kararlaştırmıştır."

TARİH: 12/06/2007

ECILC ISGYO

EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 11.06.2007 tarihli yazısı aşağıya


açıklamadır. İlgi: 31.05.2007 tarihli özel durum açıklaması. 1) Kuruluşumuz İş Yatırım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığının Kanyon Ofis bloğunda sahip

olduğu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13'üncü katların tamamı ile 14'üncü katın 1/2 hissesini bu kuruluştan 67.500.000 USD artı KDV bedelle satın alınmasına ilişkin tapu işlemleri tamamlanmış ve satış bedelinin 7.500.000 USD'lik peşinat tutarı ödenmiştir. Sözkonusu gayrimenkullerin alım bedeli 11.06.2007 tarihli kurdan 91.233.000 YTL olup, ödenmiş sermayemizin % 49,9'una tekabül etmektedir. 2) Gayrimenkulü satın aldığımız İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'ye yaptırdığı değerleme sonucunda düzenlenen 18 Mayıs 2007 tarih, 2007/3825 sayılı rapora göre gayrimenkulün satış konusu olan bölümünün değeri 60.675.000 USD olarak belirlenmiştir. 3) Gayrimenkulü satın aldığımız İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile sermaye-iştirak ilişkimiz olmayıp, satışa konu olan gayrimenkulün bulunduğu Kanyon Çarşı'da % 50 / % 50 ortaklık ilişkimiz bulunmaktadır. 4) Satın alınan gayrimenkullerin brüt toplam alanı 14.587 m²'dir. Ofis bloğunun tümü için bodrum katlarda ayrılan otopark yerleri ve depo hacimlerinin toplam alanı ise brüt 21.272 m²'dir. Binanın dış yüzeyi özel camla kaplı olup, binada hızlı asansörler, özel havalandırma sistemi ve klima sistemleri mevcuttur.”

TARİH:02/07/2007



açıklamadır. İlgi: 05.03.2007 tarih, 230 sayılı yazımız.

Yönetim Kurulumuzun 2 Mart 2007 tarihli kararına bağlı olarak Zentiva NV ile kuruluşumuz arasında imzalanan aynı tarihli Hisse Devir Sözleşmesi uyarınca bağlı ortaklıklarımızdan Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile EÖS Eczacıbaşı Özgün Kimyasal Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.’deki ortaklık paylarımızın % 75’inin Zentiva NV’ye 459.750.000 Avro bedelle devri gerçekleşmiş olup, sözkonusu bedel tahsil edilmiştir. Devir bedeli bugünkü TCMB döviz alış kurundan 808.470.375 YTL olmaktadır.Bu bedele göre satıştan elde edilen kar 586.003.135 YTL’dir. Ancak, kesin satış bedeli 30 Haziran 2007 tarihi itibariyle düzenlenecek ve denetimden geçecek mali tablolar üzerinden Hisse Devir Sözleşmesi’nde belirtilen Net İşletme Sermayesi ve Net Finansal Borç düzeltmeleri yapılarak bulunacaktır. Kesin satış bedeline göre oluşacak karın % 75’i, Kurumlar Vergisi Kanununun 5/e maddesinde yer alan istisnadan yararlanılması amacıyla özel fon hesabına aktarılacaktır.”

TARİH:02/07/2007



açıklamadır. Kuruluşumuz, 29 Aralık 2006 tarihinde aldığı Yönetim Kurulu kararı kapsamında Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye devretmesi gereken ilaç işiyle ilgili ruhsat, marka, mobilya, mefruşat ve ofis ekipmanları gibi varlıkları 29 Haziran 2007 tarihinden 85.210.748 YTL+KDV (47.997.943 Avro+KDV) bedelle devretmiş olup, sözkonusu devirden doğan kar 67.276.951 YTL’dir. Devir bedeli olarak DTT Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. (member of Deloitte Touche Tohmatsu) firmasının 27 Mart 2007 tarihli Değerleme Çalışması’nda bu varlıklar için belirlediği değerler esas alınmıştır.


DTT Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. (member of Deloitte Touche Tohmatsu) firmasının 27 Mart 2007 tarihli Değerleme Çalışması’nda yer alan 5.533.000 Avro değerindeki ruhsatlar, henüz lisansör firmalardan devir izni alınamadığı için devri yapılamamış ve hesaplamaya dahil edilmemiştir. Ayrıca, aynı Yönetim Kurulu kararı uyarınca EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş.’ye devredilmesi kararlaştırılan ruhsatlar, aynı Değerleme Çalışması’nda yer alan değerler esas alınarak 29 Haziran 2007 tarihinde devredilmiştir. Sözkonusu ruhsatların satış bedeli 3.479.989 YTL + KDV (1.960.226 Avro+KDV) olup, bu devirden doğan kar 3.479.989 YTL’dir.”

TARİH:12/07/2007



açıklamadır. Yönetim kurulumuz bugün yaptığı toplantıda, Kuruluşumuzun Genel Müdürü Faruk Yurtseven'in Eczacıbaşı/Zentiva şirketine Operasyonel Grup Genel Müdürü olarak atanması nedeniyle boşalan Genel Müdürlük görevine, İlaç Grubu Başkanlığı görevi de uhdesinde kalmak üzere ilaç Grubu Başkanı Sedat Birol'un atanmasına, Kuruluşumuzun ilaç işini devretmesi nedeniyle yapılan organizasyon çalışmaları sonunda, Mali İşler Müdürlüğü kadrosu hariç olmak üzere diğer Müdürlük kadrolarının iptaline karar vermiştir.”

TARİH:13/07/2007

ECILC EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 13.07.2007 tarihinde gelen 12.07.2007

tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. “Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan

açıklamadır. Yönetim kurulumuzun bugün yaptığı toplantıda, Şirketimizin ilaç işindeki yeniden yapılanma stratejisi çerçevesinde 29 Aralık 2006 tarihli yönetim kurulu kararına paralel olarak; Moskova, Romanya ve Kiev'deki temsilcilik ofislerinin kapatılmasına karar verilmiştir.”

TARİH:26/07/2007



açıklamadır. Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz, 1) Bağlı ortaklıklarımız Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. ve EÖS Eczacıbaşı Özgün Kimyasal Ürünler A.Ş. deki payımızın %75’lik kısmının satışından sağlanan nakdin, 135.000.000 Avro’luk kısmının Merrill Lynch (Suisse) S.A., 140.000.000 USD tutarındaki kısmının da UBS AG tarafından portföy yönetimi şeklinde uluslararası finansal yatırım araçları ve fonlarda değerlendirilmesi amacıyla bu kuruluşlarla anlaşma yapılmasına, 2) Yapılacak anlaşmaların imza sirkülerinde yer alan birinci derece imza yetkisine sahip iki kişi tarafından imzalanmasına, 3) Adı geçen kuruluşlarla anlaşma şartlarını belirlemek, gerekli işlemlerin yürütülmesini sağlamak, Yönetim Kuruluna gerekli bilgileri vermek üzere Eczacıbaşı Holding Stratejik Planlama ve Finansman Grup başkanı Toker Alban ile Eczacıbaşı Holding Finansman Direktörü Erol Ulukutlu’nun yetkili kılınmasına, Oy birliği ile karar vermiştir.”

TARİH:30/07/2007



açıklamadır. İlgi: 12 Temmuz 2007 tarihli özel durum açıklamamız.

Yönetim Kurulumuzun 12 Temmuz 2007 tarihinde aldığı karara paralel olarak Romanya'daki Temsilcilik Ofisimiz kapatılmıştır.”


TARİH:14/08/2007

ECILC Eczacıbaşı İlaç Sanayi Ticaret A.Ş.’nin 14.08.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. “Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan

açıklamadır. Kuruluşumuz yönetim kurulu üyesi O.Erdal Karamercan 13.08.2007 tarihinde İMKB'de nominal değeri 5.000,00 YTL tutarında Kuruluşumuzun hisse senedini satın almıştır. Bu işlem sonrasında sahip olduğu hisse senetlerinin nominal tutarı 42.500,00 YTL olmuştur.

TARİH: 15/08/2007

ECILC ISGYO

Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 15.08.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. “Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan

açıklamadır. Kanyon ofis bloğundaki taşınmazların alımına ilişkin olarak, İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’ye 60.000.000 USD tutarındaki bakiye borcumuz, adı geçen kuruluşa bugün

ödenmiştir.”

TARİH:17/08/2007



açıklamadır. Kuruluşumuzun Yönetim Kurulu Üyesi O.Erdal Karamercan 16 Ağustos 2007 tarihinde İMKB'de nominal değeri 5.000,00 YTL tutarında Kuruluşumuzun hisse senedini satın almıştır. Bu işlem sonrasında sahip olduğu hisse senetlerinin nominal tutarı 47.500,00 YTL olmuştur.”

TARİH:14/09/2007


“Yönetim Kurulumuz bugün yaptığı toplantıda, Kuruluşumuzun Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hazırlanan 30.06.2007 tarihli konsolide mali tablo ve dipnotlarının kabul edilmesini, SPK ve İMKB'ye yayınlanmak üzere gönderilmesini kararlaştırmıştır."


TARİH:02/01/2008



açıklamadır. 27.12.2007 tarihinde toplanan Yönetim Kurulumuz, Yapı İş Yatırım Emlak ve İnşaat A.Ş.'nin İstanbul ili, Sarıyer ilçesi, Uskumru Mahallesi, Yorgancı Çiftliği Mevkii'nde bulunan toplam alanı 196.409,74 metrekare olan 22 adet arsada sahip olduğu 12779/24000 paydan, 12000/24000 payını, LOTUS Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından yapılan değerleme çalışması sonucunda arsaların tamamı için belirlenen 74.075.000 YTL 'yi esas alarak 37.037.500 YTL+KDV bedel ile satın alınmasına karar vermiştir. Yönetim Kurulumuzun bu kararı doğrultusunda başlatılan çalışmalar, 31.12.2007 tarihinde tapuda yapılan devir işlemleriyle tamamlanmıştır. Sözkonusu gayrimenkuller arsa niteliğinde olup, konut ve kısmen ticaret inşaatı alanındadır. İşleme konu olan gayrimenkullerin satın alma bedelinin kuruluşumuzun ödenmiş sermayesine oranı % 20,27 'dir.”

TARİH:28/02/2008

ECILC Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 28.02.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. “Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan

açıklamadır. Bugün toplanan yönetim kurulumuzda, Kuruluşumuzun iştirakleri vasıtasıyla yürüttüğü sağlık sektöründeki faaliyetlerini geliştirmek üzere, sektörde faaliyet gösteren kuruluşlar ile ortaklık ya da stratejik işbriliği yapılması amacıyla, araştırma yapmak, görüşmelerde bulunmak ve sonuçlarını Yönetim Kuruluna sunmak üzere ilaç Grubu Başkanı ve Şirket Genel Müdürü Sedat Birol'un yetkili kılınmasına oybirliği ile karar verilmiştir.”

TARİH:07/03/2008



açıklamadır. İlgi: 02.07.2007 tarih, 630 sayılı yazımızla yaptığımız açıklama. İlgi'de belirtilen yazımızla, bağlı ortaklıklarımız Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. ile EÖS Eczacıbaşı Özgün Kimyasal Ürünler San. ve Tic. A.Ş.'deki hisselerimizin % 75'lik kısmının 459.750.000 Euro bedel ile Zentiva N.V.'ye satıldığı ve satışın yapıldığı tarihteki TCMB kuru ile bu satıştan 586.003.135 YTL satış karı hesaplandığı bildirilmiştir. Yine aynı açıklamada bu satış bedelinin kesin satış bedeli olmadığı, kesin satış bedelinin, bu şirketlerin 30.06.2007 tarihi itibariyle düzenlenecek ve bağımsız denetimden geçecek mali tabloları üzerinden hisse devir sözleşmesinde belirtilen düzeltmelerin yapılarak hesaplanacağı ve kesin satış bedeline göre oluşacak karın % 75'inin Kurumlar Vergisi Kanununun 5/e maddesinde yer alan istisnadan yararlanılması amacıyla özel fon hesabına aktarılacağı belirtilmiştir. 02.03.2007 tarihli Hisse Devir Anlaşması'nda yer alan prensipler ile 31.12.2006 ve 30.06.2007 tarihli bilançolardaki net işletme sermayesi değerlerindeki değişimler dikkate alınarak hesaplanan düzeltmeler üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda iki tarafın mutabık kaldığı Kapanış Düzeltme Tutarı (Closing Adjustment Amount) 06.03.2008 tarihnide 58.051.264 Euro (06.03.2008 tarihli TCMB Döviz Alış kuruna göre 106.396.357 YTL'dir) olarak belirlenmiştir. 31.12.2006 tarihi itibari ile devredilen işe ait cari alacakların, hisse devri yapılan şirketlere devredilmeyip, EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesinde kalması ve EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından tahsil edilmesi bu tutarda etkili olmuştur. İlgi yazımızda belirtilen 586.003.135 YTL tutarındaki satış karı, Kapanış Düzeltme Tutarı ve fiili kurlar dikkate alındığında bu aşamada 480.448.422 YTL olmuştur.”

TARİH:07/03/2008

ECILC Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 07.03.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. “Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan

açıklamadır. İlgi: 28.02.2008 tarih, 34 sayılı yazımızla yapılan açıklama. İlgi yazımız ile Yönetim Kurulumuzun, kuruluşumuzun sağlık sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlar ile ortaklık ya da stratejik işbirliği amaçlı çalışmalar yapılmasını kararlaştırdığı bildirilmiştir.


Bu çerçevede başlatılan çalışmalar kapsamında, Nükleer Tıp'ta kullanılan radyofarmasotiklerin imalatı, ithalatı ve dağıtımı konusunda faaliyet gösteren MONROL Nükleer Ürünler Ticaret ve Sanayi A.Ş.'ye hisse alımı suretiyle ortak olunması konusunda adı geçen şirket ortak ve yetkilileri ile görüşmelere başlanmıştır. Konu ile ilgili gelişmeler oldukça Başkanlığınıza açıklama yapılacaktır.”

TARİH:27/03/2008


“Şirketimizin Yönetim Kurulunun 26.03.2008 tarihli toplantısında alınan karar aşağıdadır. “Bugün toplanan Yönetim Kurulu’muz, Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 2 Mayıs 2008 Cuma günü saat 10:00’da aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere Büyükdere Caddesi, 4.Levent, İstanbul adresindeki Mövenpick Oteli’nde yapılmasına karar vermiştir.” Gündem ekte yayınlanmaktadır.

TARİH:27/03/2008



açıklamadır. Şirketimizin Yönetim Kurulunun 26.03.2008 tarihli toplantısında alınan karar aşağıdadır. Bugün toplanan Yönetim Kurulumuzda, 28.02.2008 tarihli kararımızla sağlık sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlar ile ortaklık ya da stratejik işbirliği yapılması amacıyla araştırmalar yapmak, görüşmelerde bulunmak amacıyla görevlendirilen İlaç Grubu Başkanı ve Şirket Genel Müdürü Sedat Birol'un yaptığı çalışmalar sonucunda MONROL Nükleer Ürünler Ticaret ve Sanayi A.Ş.'ne hisse alımı yoluyla ortak olunması konusunda Kurulumuza verdiği bilgiler değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirme sonucunda; 1) Sözkonusu şirketin her biri 50 YTL değerinde 100.000 adet hissesinden, nominal tutarı 2.499.900 YTL olan ve toplam sermayenin % 49.998'ine tekabül eden 49.998 adedinin "Deloitte Danışmanlık A.Ş." değerleme şirketinin Değerleme raporunda belirlediği değer de dikkate alınarak, şirket değerinin % 50'sinin hiçbir şekilde 30.000.000 Avro'yu aşmaması kaydıyla, baz ücret 27.490.200 Avro olmak ve hisse devir tarihi itibariyle düzenlenecek ve bağımsız denetimden geçecek mali tablolara göre hesaplanacak net işletme sermayesi değişimi, net kredi seviyesi ve diğer düzeltmelere göre bulunacak değerle ve yasal olarak gerekli Rekabet Kurumu izninin alınmasına bağlı olarak Şirketimizce satın alınmasına, 2) Bu karar doğrultusunda, hisse alım ve satım anlaşması, ortaklık anlaşması da dahil olmak üzere gerekli her türlü ilgili anlaşma ve belgeleri imzalamaya, tadile ve bu sözleşmeler ve hisse devir işlemleri ile ilgili gerekli tüm iş ve işlemleri Şirketimiz adına icra etmeye birinci derece imza yetkisine sahip iki Yönetim Kurulu Üyesinin müşterek imza ile yetkili kılınmasına oybirliği ile karar verildi.”

TARİH:27/03/2008



açıklamadır. Yönetim Kurulumuzun 26.03.2008 tarihli kararı çerçevesinde, MONROL Nükleer Ürünler Ticaret ve Sanayi A.Ş. (MONROL) ortakları ile yapılan görüşmeler sonucunda, MONROL Nükleer Ürünler Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin hisselerinden toplam sermayenin % 49,998'ine tekabül eden 49.998 adedinin alımı ile ilgili hisse alım ve satım anlaşması imzalanmıştır. Bu anlaşmaya göre; 1) MONROL Nükleer Ürünler Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin her biri 50 YTL değerinde 100.000 adet hissesinden, nominal tutarı 2.499.900 YTL olan ve toplam sermayenin % 49,998'ine tekabül eden 49.998 adedi Şirketimizce satın alınacaktır. Eczacıbaşı Holding A.Ş. ile EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş.'nin birer adet sembolik hisse alımı ile Eczacıbaşı'nın MONROL'deki toplam hissesi % 50 olacaktır. 2) Satın almaya baz olacak bedel "Deloitte Danışmanlık A.Ş." değerleme şirketinin Değerleme Raporunda belirlediği 75-95 milyon USD (değerlemeye esas olan 31.12.2007 tarihli parite ile 51-65 milyon Avro) aralığındaki şirket değeri de dikkate alınarak % 49,998 hisse için 27.490.200 Avro olarak belirlenmiştir. Bu tutar, kapanış tarihindeki Avro kuru ile eğer kapanış tarihindeki avro kuru 1.83'ten büyük ise 1.83 ile, çarpılarak YTL 'na çevrilecek ve ödeme YTL olarak yapılacaktır. 3) Bu satın alma bedeli, taraflar arasında belirlenecek hisse devir tarihi itibariyle düzenlenecek ve bağımsız denetimden geçecek mali tablolara göre hesaplanacak net işletme sermayesi net kredi seviyesi ve diğer düzeltmelere bağlı olarak değişebilecektir.


4) Hisse devri ve satın alma bedelinin ödenmesi, taraflar arasında belirlenecek tarihte yapılacaktır. 5) Söz konusu şirketin 31.12.2008 tarihli mali tablolarına göre hesaplanacak VAFÖK (Vergi, Amortisman, Faiz Öncesi Kar) ile 31.12.2007 tarihli mali tablolara göre hesaplanan VAFÖK arasındaki farkın olumlu olması halinde farkın 12 (on iki) katının Şirketimizin payına düşen tutarı kadar ilave ödeme yapılacak ve nihai satış bedeli belirlenmiş olacaktır. Ancak bu tutar ile yukarıda 2'nci maddede belirtilen tutarın toplamı hiçbir şekilde 30.000.000 Avro'yu aşmayacaktır. 6) Hisse alım sözleşmesi Rekabet Kurumu izninin alınması üzerine yürürlüğe girecektir. MONROL’ün şirket yapısı ve faaliyetleri ile ilgili detaylı bilgiler ektedir.”

TARİH:10/04/2008


“Kuruluşumuzun kamuya duyurulmak üzere Başkanlığınıza gönderilen, 1 Ocak-31 Aralık 2007 dönemine ait Konsolide Gelir Tablosunda Net Dönem Karı 451.442.492 YTL görünürken, 31 Aralık 2007 tarihli Konsolide Bilançosunda Net Dönem Karı 93.761.026 YTL olarak yer almaktadır. Konsolide Bilanço ile Konsolide Gelir Tablosu'nda yer alan Net Dönem Karı'ndaki 357.681.466 YTL'lik bu fark, dönem içinde Bağlı Ortaklıklarımızdan Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile EÖS Eczacıbaşı Özgün Kimyasal Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki ortaklık paylarımızın %75'inin satışından doğan toplam 476.908.622 YTL tutarındaki yasal karın %75'lik kısmı olup, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5.nci maddesinde yer alan istisnadan yararlanmak amacıyla özel fon hesabına alınmış ve Konsolide Bilanço'da Özel Yedekler içinde gösterilmiştir. Söz konusu karın tamamı 2007 yılı faaliyetleri ile ilgili olduğundan Konsolide Gelir Tablosu'nda Bağlı Ortaklık Hisse Satış Geliri olarak "Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Karlar" hesabı içinde gösterilmiştir. Bu konu ile ilgili detaylı açıklama 31.12.2007 tarihli Konsolide Mali Tablolara ait Dipnot 28'de yapılmıştır."

TARİH:29/04/2008


“Bugün toplanan Yönetim Kurulu’muz; kuruluşumuzun 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen konsolide mali tablolarında net dağıtılabilir dönem karının 60.778.601 YTL, yasal kayıtlara göre hazırlanan mali tablolarında ise 137.861.587 YTL olduğunu tespit etmiştir. SPK’nın 25.02.2005 tarih ve 7/242 sayılı kararı gereği, 2007 yılı karının dağıtımında Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre hazırlanan konsolide mali tablolara göre çıkan net dağıtılabilir dönem karı esas alınmıştır. Buna göre; 1) Kuruluşumuzun 2008 ve takip eden yıllarda yapacağı yatırımlar da gözönünde

bulundurularak, çıkarılmış sermayemizin %15’ine tekabül eden 27.410.400 YTL tutarında temettü dağıtılması,

2) 1 YTL nominal değerli bir hisse senedine nakit olarak brüt %15, tam mükellef gerçek kişi ortaklarımız ile dar mükellef gerçek ve tüzel kişi ortaklarımıza vergi kanunlarında yer alan stopaj oranları düşüldükten sonra bulunan net oranda temettü ödenmesi,

3) Yasal kayıtlara göre oluşan 192.370.689 YTL tutarındaki dönem karından yasal yükümlülükler, geçmiş yıl zararı ve ödenmesi kararlaştırılan temettü tutarları düşüldükten sonra kalan tutarın Olağanüstü Yedeğe aktarılması,

4) Dağıtıma 26 Mayıs 2008 tarihinde başlanması konusunda 2 Mayıs 2008 tarihinde yapılacak 2007 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda ortaklarımıza öneri götürülmesine karar vermiştir. Söz konusu karara ilişkin hazırlanan Kar Dağıtım Tablosu ektedir. ” Ekte ve internet sitemizin “Şirketler” bölümünde yayınlanmakta olan kar dağıtım tablosunda 1 YTL nominal değerde hisseye 0,15 YTL brüt, 0,1275 YTL net nakit temettü ödeneceği bilgisi de yer almaktadır.

TARİH:29/04/2008



açıklamadır. Bugün toplanan yönetim kurulumuz, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Kuruluşumuzun 2007 yılı hesaplarının denetimini yapan bağımsız dış denetim şirketi, Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers)’nin sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle, kuruluşumuzun denetimden sorumlu komitesi tarafından yapılan öneri üzerine, adı geçen şirketle 2008 yılı hesap döneminin denetimi için 1 yıllık yeni sözleşme yapılmasına ve seçilen bağımsız dış denetim şirketinin 2 Mayıs 2008 tarihinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına karar vermiştir.”


TARİH: 30/04/2008


“Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz; 1) Kuruluşumuzun 200.000.000 YTL olan kayıtlı sermaye tavanının, Sermaye Piyasası

Kurulu'nun Seri:IV, No:38 sayılı tebliğinin 4/7 no'lu maddesi kapsamında aşılarak, tamamı iç kaynaklardan karşılanarak (iştirak satış karı özel fonundan), 182.736.000 YTL olan çıkarılmış sermayesinin, 367.472.000 YTL (%200 oranında) artırılarak 550.208.000 YTL'ye çıkarılmasına,

2) Artırılan sermayeyi temsil eden payların ortaklara bedelsiz olarak verilmesine, 3) İhraç edilecek kaydi payların tümünün hamiline olmasına, 4) İhraç edilecek kaydi payların 13. tertip-adi olarak çıkarılmasına, 5) Bedelsiz kaydi pay haklarının 10 no'lu yeni pay alma kuponları karşılığında verilmesine, 6) Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek kaydi payların dağıtım tarihinin, Sermaye

Piyasası Kurulu onayı alınmasını takiben kamuya duyurularak, dağıtıma başlanmasına, 7) Sahip oldukları paylar kaydi sisteme ilişkin düzenlemeler çerçevesinde izlenmeyen

ortaklarımızın payların dağıtımına ilişkin ilanımızdan itibaren, Büyükdere Caddesi, Ali Kaya Sokak, No:7, Levent/istanbul adresindeki şirket merkezimize başvurarak, sahip oldukları hisse senetlerini ve 10 no'lu yeni pay alma kuponlarını ibraz etmeleri şartıyla bu sermaye artırımından alacakları payların tamamının, söz konusu hisse senetlerinin kaydileşmesini takiben, münferiden kendileri için MKK nezdinde açtırdıkları hesaplarına kaydedilmesine,

8) Bu işlemlerin gerçekleştirilerek sonuçlandırılması için gerekli onay ve izinlerin alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına karar vermiştir."

TARİH:01/05/2008


“Kuruluşumuzun 30 Nisan 2008 tarihinde yaptığı özel durum açıklamasında, artırılan sermaye oranı %200 olup, artırılan sermaye tutarı 365.472.000 YTL olması gerekirken sehven 367.472.000 YTL olarak yer almıştır. Bu düzeltmeden sonra, sermayemiz 182.736.000 YTL’den 548.208.000 YTL’ye çıkarılmış olmaktadır.”

TARİH:02/05/2008


Kurul Toplantısı’nda; “Yönetim Kurulu’nun kar dağıtımı ile ilgili olarak; Şirket’in 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen konsolide mali tablolarında net dağıtılabilir dönem karının 60.778.601 YTL, yasal kayıtlara göre hazırlanan mali tablolarında ise 137.861.587 YTL olduğu tespit edilmiştir. SPK’nın 25.02.2005 tarih ve 7/242 sayılı kararı gereği, 2007 yılı karının dağıtımında Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre hazırlanan konsolide mali tablolara göre çıkan net dağıtılabilir dönem karı esas alınmıştır. Buna göre; 1) Şirket’in 2008 ve takip eden yıllarda yapacağı yatırımlar da gözönünde bulundurularak,

çıkarılmış sermayesinin %15’ine tekabül eden 27.410.400 YTL tutarında temettü dağıtılması,

2) 1 YTL nominal değerli bir hisse senedine nakit olarak brüt %15, tam mükellef gerçek kişi ortaklar ile dar mükellef gerçek ve tüzel kişi ortaklara vergi kanunlarında yer alan stopaj oranları düşüldükten sonra bulunan net oranda temettü ödenmesi,

3) Yasal kayıtlara göre oluşan 192.370.689 YTL tutarındaki dönem karından yasal yükümlülükler geçmiş yıl zararı ve ödenmesi kararlaştırılan temettü tutarları düşüldükten sonra kalan tutarın Olağanüstü Yedeğe aktarılması,

4) Dağıtıma 26 Mayıs 2008 tarihinde başlanmasına, Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine bir yıl süreyle görev yapmak üzere, Ferit Bülent Eczacıbaşı, Rahmi Faruk Eczacıbaşı, Osman Erdal Karamercan, Sedat Birol, Mustafa Sacit Basmacı ve Levent Avni Ersalman'ın seçilmelerine, Denetçiliğe bir yıl süreyle görev yapmak üzere Bülent Avcı ve Tayfun İçten'in seçilmelerine, Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin bir yıl daha göreve devam etmesine, karar verildiği bildirilmiştir. Genel kurul toplantı tutanağı ve kar dağıtım tablosu ekte yayınlanmakta olup, kar dağıtım tablosu ayrıca internet sitemizin “şirketler” bölümünde de yayınlanmaktadır.


TARİH:05/05/2008



açıklamadır. Kuruluşumuzun % 99,92 oranında hissesine sahip olduğu Bağlı Ortaklıklarımızdan EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş., ilaç sektöründe faaliyet gösteren yabancı bir ilaç kuruluşu ile 2 adet ürünün Türkiye’de pazarlama haklarının kendisine verilmesi konusunda 2 Mayıs 2008 tarihinde bir anlaşma imzalamıştır. Sözkonusu ürünlerin Türkiye pazarına 2010 yılı başında sunulması ve ilk yıl yaklaşık olarak 25 milyon ABD Doları satış gerçekleştirmesi öngörülmektedir. Sözkonusu anlaşma bazı yasal prosedürleri gerektirdiği için,bu aşamada anlaşmanın yapıldığı firma ve anlaşma kapsamındaki ürünler açıklanamamaktadır. Konu ile ilgili gelişmeler Başkanlığınıza bildirilecektir.”

TARİH:09/05/2008

ECILC Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Nakit Temettü Dağıtım Duyurusu aşağıya

çıkarılmıştır. “Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 2 Mayıs 2008 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda 2007 yılı karından nakit olarak dağıtılmasına karar verilen kar payları ortaklarımızın sahip oldukları hisselerin nominal değerinin %15’i oranında [1 YTL nominal değerde beher hisseye nakit şeklinde brüt 0,15 YTL (%15), net 0,1275 YTL (%12,75)] ödenecek olup, 26 Mayıs 2008 tarihinden itibaren dağıtılmaya başlanacaktır. Kaydileşmiş hisse senetlerine ait temettü alacakları Merkezi Kayıt Kuruluşu aracılığı ile ortaklarımızın aracı kurumlardaki hesaplarına yatırılacaktır. Hisse senetlerini Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kaydileştirmemiş olan ortaklarımız, hisse senetlerini banka ve aracı kurumlar vasıtasıyla kaydileştirdikten sonra kar paylarını alabileceklerdir.”

TARİH:16/05/2008



açıklamadır. Yönetim kurulumuz 15 Mayıs 2008 tarihli toplantısında; 1) Kuruluşumuzun 2 Mayıs 2008 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında oluşan yeni yönetim kurulunda görev taksimi yaparak, yönetim kurulu başkanlığına Ferit Bülent Eczacıbaşı'nın, başkan vekilliğine ise Rahmi Faruk Eczacıbaşı'nın, 2) Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamında oluşturulan denetimden sorumlu komitenin üyeliklerine yönetim kurulu üyemiz Mustafa Sacit Basmacı ve Levent Avni Ersalman'ın seçilmelerine karar verilmiştir.”

TARİH:21/05/2008



açıklamadır. Kuruluşumuzun Monrol Nükleer Ürünler Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin %49,998 oranındaki hissesinin devralınmasına ilişkin olarak gerekli iznin verilmesi için Rekabet Kurumu'na yaptığı başvurunun, Rekabet Kurulu'nun 15 Mayıs 2008 tarih ve 08.33/430.155 sayılı toplantısında onaylandığı bilgisi tarafımıza ulaşmıştır. Böylece, kuruluşumuz ile Monrol Nükleer Ürünler Ticaret ve Sanayi A.Ş. arasında 26 Mart 2008 tarihinde imzalanan Hisse Alım Sözleşmesi yürürlüğe girmiştir.

TARİH:26/05/2008



açıklamadır. Kuruluşumuzun 31 Aralık 2007 tarihli kamuya açıkladığı Konsolide Mali Tablo dipnotlarının 31/a maddesinde ayrıntılı olarak açıkladığı üzere; Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanlarının


kuruluşumuz adına düzenlediği 2002 yılına ait vergi inceleme raporları esas alınarak Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi tarafından toplam 9.533.136 YTL tutarındaki vergi/ceza ihbarnameleri tebellüğ edilmiştir. Söz konusu vergi fon ve cezalar için Vergi Usul Kanunu'nun uzlaşma hükümleri kapsamında Maliye Bakanlığı Merkezi Uzlaşma Komisyonu'nda yapılan uzlaşma toplantısında uzlaşma vaki olmadığı için kuruluşumuzca söz konusu tutarlar için bugün İstanbul'daki Vergi Mahkemesi'nde dava açılmıştır.”

TARİH:09/06/2008

ECILC EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi veTicaret A.Ş.’nin 09.06.2008 tarihli yazısı aşağıya


açıklamadır. Kuruluşumuz, Monrol Nükleer Ürünler Ticaret ve Sanayi A.Ş. (Şirket)'nin % 50 oranındaki hissesinin devralınmasına ilişkin olarak henüz kapanış gerçekleşmemiş olması nedeniyle, 6 Haziran 2008 tarihinde akdedilen Hisse Rehin Anlaşması kapsamında hisse devri yapacak Şirket ortaklarına 14.640.000 YTL avans ödemesi yapmıştır. Sözkonusu anlaşmaya göre, Şirket'in hisselerinin % 50'si rehin olarak alınmış ve Şirket yönetim kurulunun kararı ile rehin işlemi şirket pay defterine tescil edilmiştir.”

TARİH:11/06/2008


“Bugün toplanan Yönetim Kurulu’muz Ana Sözleşmemizin 7. maddesinin verdiği yetkiye dayanarak, Yönetim Kurulu’muzun 30.04.2008 tarih ve 9 sayılı kararı ile Şirket’imizin çıkarılmış sermayesinin 365.472.000 YTL’si iştirak satış karı özel fonundan karşılanarak, 182.736.000 YTL olan çıkarılmış sermayesinin, %200 oranında artırılarak, 548.208.000 YTL’ye yükseltilmesi ile ilgili olarak yapılan tetkikte, iştirak satış karı özel fonundan ilave edilen 365.472.000 YTL’nin 09.05.2008 tarihinde sermaye hesabına aktarıldığı görülerek; 1) Artırılan 365.472.000 YTL’lik sermayeyi temsil eden payların ortaklara bedelsiz olarak

verilmesine, 2) İhraç edilecek kaydi payların tümünün hamiline olmasına, 3) İhraç edilecek kaydi payların 13. tertip-adi olarak çıkarılmasına, 4) Bedelsiz kaydi pay haklarının 10 no’lu yeni pay alma kuponları karşılığında verilmesine, 5) Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek kaydi payların dağıtım tarihinin, Sermaye

Piyasası Kurulu onayına alınmasını takiben kamuya duyurularak, dağıtıma başlanmasına,

6) Sahip oldukları payları henüz kaydileştirmemiş ortaklarımızın, payların dağıtımına ilişkin ilanımızdan itibaren, Büyükdere Caddesi Ali Kaya Sokak No:7 Levent, İstanbul adresindeki şirket merkezimize başvurarak, sahip oldukları hisse senetlerini ve 10 no’lu yeni pay alma kuponlarını ibraz etmeleri şartıyla bu sermaye artırımından alacakları payların tamamının, sözkonusu hisse senetlerini kaydileşmesini takiben, münferiden kendileri için MKK nezdinde açtırdıkları hesaplarına kaydedilmesine,

7) Sermaye artırımı işlemlerinin tamamen ve usulüne uygun olarak sonuçlandığının Sermaye Piyasası Kurulu’na bildirilmesine,

8) Sermaye Piyasası Kurulu’ndan gerekli belgenin alınmasını takiben 10 gün içinde Şirket’in yeni sermayesinin 548.208.000 YTL olduğunun tescili için gerekli işlemlerin yapılmasına karar vermiştir.”

TARİH:01/07/2008



açıklamadır. Kuruluşumuz MONROL Nükleer Ürünler Ticaret ve Sanayi A.Ş. nin % 49.998 oranındaki hissesinin devralınmasına ilişkin olarak 26 Mart 2008 tarihinde imzaladığı Hisse Alım Sözleşmesi kapsamında hisse devirlerini bugün itibariyle tamamlamıştır. % 50 hisse için 50.280.740 YTL olarak belirlenen şirket değerinden, 9 Haziran 2008 tarihinde gönderilen 14.640.000 YTL tutarındaki avans ile muhtemel risklere karşılık 2 yıl süre ile teminat olarak tutulacak olan 1.830.000 YTL düşüldükten sonra kalan 33.810.740 YTL'nin ödemesi bugün itibariyle yapılmıştır. Sözkonusu hisse devirlerinden sonra MONROL Nükleer Ürünler Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin yeni ortaklık yapısı ile yeni yönetim kurulu üyeleri aşağıdaki gibidir.


Yeni Ortaklık Yapısı Hissedarlar Tutar (YTL) %

EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2.499.900 49,998 Şükrü Bozluolçay 1.750.000 35,000 Uğur Bozluolçay 750.000 15,000 Eczacıbaşı Holding A.Ş. 50 0,001 EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş. 50 0,001 Toplam Sermaye 5.000.000 100,000 Yeni Yönetim Kurulu

O. Erdal Karamercan Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Bozluolçay Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sedat Birol Üye Uğur Bozluolçay Üye ”

TARİH:16/07/2008


“Kuruluşumuzun çıkarılmış sermayesinin 182.736.000 YTL'den 548.208.000 YTL'ye çıkarılması ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu başvuru, 10 Temmuz 2008 tarih, 19/764 sayılı Kurul kararı ile uygun görülmüş olup, 16 Temmuz 2008 tarih, B.02.1.SPK.0.13-1211 sayılı yazı ile Kurulca "Sermaye Artırımının Tamamlanmasına İlişkin Belge" verilmiştir."

TARİH:31/07/2008


“Kuruluşumuzun çıkarılmış sermayesinin 182.736.000 YTL’den 548.208.000 YTL’ye yükseltilmesi nedeni ile artırılan 365.472.000 YTL’lik sermayeyi temsil eden kaydi payların dağıtımına 7 Ağustos 2008 tarihinde başlanacaktır. Bedelsiz Pay Dağıtımı’na ilişkin ekte yer alan duyuru metni Dünya Gazetesi’nin Türkiye baskısında 4 Ağustos 2008 tarihinde yayınlanacaktır.” Ekte yayınlanmakta olan duyuru metninde yeralan başvuru yerleri: Eis Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş., Levent, İstanbul

TARİH:11/08/2008

ECILC Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin çıkarılmış sermayesinin 182.736.000 YTL’den

548.208.000 YTL’ye artırılmasıyla ilgili sermaye artırımının tamamlanmasına ilişkin belgenin 30.07.2008 tarihinde tescil edildiği bildirilmiştir.

TARİH:18/08/2008


“Kuruluşumuzun 14 Ağustos 2008 tarih, 176 sayılı yazısı ile Başkanlığınıza gönderdiği 2008 yılı 2. dönem Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Büyük Mükellefler Vergi Dairesi'ne sunduğu, sermaye piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablosu, Geçici Vergi hesaplamasında yapılan değişiklik nedeniyle yeniden düzenlenmiş olup, düzeltilmiş şekli ektedir." Söz konusu düzeltilmiş sayfa ekte yayınlanmakta olup, internet sitemizde de güncellenmiştir.

TARİH:27/08/2008



açıklamadır. Kuruluşumuzca yurt dışı fonlarda değerlendirilen 72.730.000 USD'nin 56.569.000 USD'lik kısmı ve 70.915.000 Euro'nun 52.509.000 Euro'luk kısmı yurt içinde değerlendirilmek amacıyla Türkiye'deki bankalara aktarılmıştır.”


TARİH:04/09/2008


“Şirketimiz Yönetim Kurulunun 03.09.2008 tarihli toplantısında alınan karar aşağıdadır. "Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz; Şirketimiz Ana Sözleşmesinin 3. (Şirket'in Ünvanı) ve 4. (Maksat ve Mevzu) maddelerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınmasına karar vermiştir.” Söz konusu ana sözleşme maddelerinin eski ve yeni şekli ekte yayınlanmaktadır. Ek:

ESKİ MADDE 3 - ŞİRKET'İN ÜNVANI Şirketin ünvanı "EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" dir.

YENİ MADDE 3 - ŞİRKET'İN ÜNVANI Şirketin ünvanı "EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" dir.

ESKİ MADDE 4 - MAKSAT VE MEVZU

A) Her türlü tıbbi müstahzarat, veteriner ilaçları, tarım ilaçları, kimyevi maddeler, kozmetik ve tababette veteriner işlerinde ve ziraatta kullanılan eşya ve gıda maddeleri ve her türlü sıhhi levazım sıhhi ve temizlik kağıtları ve kağıt çeşitleri imal etmek bunların ticareti, ithalatı ve ihracatı ile iştigal eylemek. B) Bu maksat için fabrika, laboratuvarlar inşa, mübayaa ve tesisi ile yabancı ve yerli fabrika, laboratuvar ve şirketlerle iştirak ve bunların mümessilliklerini veya satış acenteliklerini deruhte eylemek imalat, ithalat, ihracat ve dahili ticaret ve taahhüt işleri gibi ticari muameleleri yapmak. C) Bu maksatla ilgili ticari, sınai, mali ve zirai gayelerle kurulmuş ve kurulacak olan şirketlerin yönetim ve sermayelerine iştirak etmek. D) Yukarıda yazılı maksatlarla kurulmuş olan şirketlerle birleşmek, ortaklık kurmak bunları devir almak veya devretmek ve Holding Şirketlerle her türlü ortaklık ve hukuki anlaşmalar yapmak. E) Aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla her nevii esham ve tahvil almak, satmak, icabında yasal hükümler çerçevesinde yurt içinde veya yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak amacıyla tahvil, kar ve zarara iştirakli kar ortaklığı

belgeleri (kara iştirakli tahvil) ve her türlü finansman bonoları ihraç edebilir. Teminatlı veya teminatsız tahvil kar ortaklığı belgeleri ile finansman bonoları çıkarılmasına ve azami miktarların tespitine Genel Kurulca karar verilir. Genel Kurul diğer şartların tespiti hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verebilir. F) Maksat ve mevzuuna giren işler için her türlü imtiyaz, ruhsatname, patent ve marka ihtira beratı ve benzeri izne tabi bilumum vesikaları almak bunları iştiraklerine veya ahara devretmek ve devralmak veya kiralamak. G) Yukarıdaki maksatlar için her türlü menkul ve gayrimenkul (gemi dahil) almak, satmak, inşa etmek, kiralamak, kiraya vermek ile bunlara bağlı ayni ve diğer hakları almak ve satmak, kiralamak, kiraya vermek, istikraz akdetmek, menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde leyh ve aleyhte ayni haklar tesis etmek ve ezcümle rehin ipotek almak, vermek ve fek etmek özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak açıklamaların yapılması kaydıyla üçüncü şahıslara karşı mevzuuna giren ve iştirakleri için aval vermek ve kefil olmaktır. Özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla üçüncü kişiler lehine tasarrufta bulunmak, irtifak, intifa, kat irtifakı, üst hakkı, inşaat hakkı tesis etmek, devir ve ferağ etmek, hukukun cevaz verdiği tüm işlemleri ifa ve icra etmek, bu hakları tesis etmek ve tesis edilmiş olan hakları kaldırmaktır. Şirket hak ve alacaklarının tahsili ve temini için ayni ve şahsi her türlü teminatı almak, bunlarla ilgili olarak tapuda, vergi dairelerinde ve benzeri kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tescil, terkin ve diğer bütün işlemleri yapmaktır. Şirket gayrimenkullerini ipotek etmek, menkul ve ticari işletme rehni şeklinde teminat göstermek, kat mülkiyeti tesis etmek, Medeni Kanun ve Kat Mülkiyeti Kanunu'nun öngördüğü hakları hak sahibi ve yükümlü olarak kurmak, bunları müstakil ve daimi hak olarak tapuda, ayrı sayfaya tescilleri ile gayrimenkul zilyetliğini devir almak veya devrine ilişkin sözleşmeler yapmak, cins tashihi yapmak, şahsi hakları tapu kaydına şerh etmektir. H) Sosyal amaçlı kuruluş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere vb. kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir.


YENİ MADDE 4 - MAKSAT VE MEVZU A) Her türlü tıbbi müstahzarat, veteriner ilaçları, tarım ilaçları, kimyevi maddeler, kozmetik ve tababette veteriner işlerinde ve ziraatta kullanılan eşya ve gıda maddeleri ve her türlü sıhhi levazım sıhhi ve temizlik kağıtları ve kağıt çeşitleri, gayrimenkul ve inşaat malzemeleri üretmek bunların ticareti, ithalatı ve ihracatı ile iştigal eylemek. B) Bu maksatlar için; bina, fabrika, laboratuvarlar inşa, mübayaa ve tesisi ile yabancı ve yerli fabrika, laboratuvar ve şirketlerle iştirak ve bunların mümessilliklerini veya satış acenteliklerini deruhte eylemek imalat, ithalat, ihracat ve dahili ticaret ve taahhüt işleri gibi ticari muameleleri yapmak. C) Bu maksatlarla ilgili ticari, sınai, mali ve zirai gayelerle kurulmuş veya kurulacak olan şirketlerin yönetim ve sermayelerine iştirak etmek. D) Yukarıda yazılı maksatlarla kurulmuş olan şirketlerle birleşmek, ortaklık kurmak, bunları devir almak veya devretmek ve Holding Şirketlerle her türlü, hukuki anlaşmalar yapmak. E) Aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla her nevii esham ve tahvil almak, satmak, icabında yasal hükümler çerçevesinde yurt içinde veya yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak amacıyla tahvil, kar ve zarara iştirakli kar ortaklığı belgeleri (kara iştirakli tahvil) ve her türlü finansman bonoları ihraç edebilir. Teminatlı veya teminatsız tahvil kar ortaklığı belgeleri ile finansman bonoları çıkarılmasına ve azami miktarların tespitine Genel Kurulca karar verilir. Genel Kurul diğer şartların tespiti hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verebilir. F) Maksat ve mevzuuna giren işler için her türlü imtiyaz, ruhsatname, patent ve marka ihtira beratı ve benzeri izne tabi bilumum vesikaları almak bunları iştiraklerine veya ahara devretmek ve devralmak veya kiralamak. G) Yukarıdaki maksatlar için her türlü menkul ve gayrimenkul (gemi dahil) almak, satmak, inşa etmek, kiralamak, kiraya vermek ile bunlara bağlı ayni ve diğer hakları almak ve satmak, kiralamak, kiraya vermek, istikraz akdetmek, menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde leyh ve aleyhte ayni haklar tesis etmek ve ezcümle rehin ipotek almak, vermek ve fek etmek özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak açıklamaların yapılması kaydıyla üçüncü şahıslara karşı mevzuuna giren ve iştirakleri için aval vermek ve kefil olmaktır. Özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla üçüncü kişiler lehine tasarrufta bulunmak, irtifak, intifa, kat irtifakı, üst hakkı, inşaat hakkı tesis etmek, devir ve ferağ etmek, hukukun cevaz verdiği tüm işlemleri ifa ve icra etmek, bu hakları tesis etmek ve tesis edilmiş olan hakları kaldırmaktır. Şirket hak ve alacaklarının tahsili ve temini için ayni ve şahsi her türlü teminatı almak, bunlarla ilgili olarak tapuda, vergi dairelerinde ve benzeri kamu ve özel kuruluşlar nezdinde

tescil, terkin ve diğer bütün işlemleri yapmaktır. Şirket gayrimenkullerini ipotek etmek, menkul ve ticari işletme rehni şeklinde teminat göstermek, kat mülkiyeti tesis etmek, Medeni Kanun ve Kat Mülkiyeti Kanunu'nun öngördüğü hakları hak sahibi ve yükümlü olarak kurmak, bunları müstakil ve daimi hak olarak tapuda, ayrı sayfaya tescilleri ile gayrimenkul zilyetliğini devir almak veya devrine ilişkin sözleşmeler yapmak, cins tashihi yapmak, şahsi hakları tapu kaydına şerh etmektir. H) Sosyal amaçlı kuruluş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere vb. kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir.

TARİH:04/09/2008

ECILC Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin ana sözleşme değişikliğine ilişkin ek açıklaması

aşağıya çıkarılmıştır.

“Eczacıbaşı İlaç Yönetim Kurulu 06.07.2006 tarih, 16 sayılı kararı ile "ilaç işiyle ilgili üretim, dağıtım, tedarik ve satış faaliyetlerini" bağlı ortaklığımız Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri Sanayi ve

Ticaret AŞ.'ye devretmiştir. Daha sonra adı geçen Kuruluş ve bir başka bağlı ortaklığımız olan EÖS Eczacıbaşı Özgün Kimyasal Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisselerinin %75'i ZENTIVA N.V. adlı şirkete satılmıştır. Kuruluşumuz ilaç sektöründe faliyetlerini bağlı ortaklıkları ve iştirakleri vasıtasıyla sürdürmektedir.

Hisse satışından elde edilen gelir, Kuruluşumuzun stratejik hedefleri doğrultusunda gerek şirket satın almak, gerekse doğrudan yapılan yatırımlarla değerlendirilmektedir. Ancak; mevcut Ana Sözleşmemizin "Maksat ve Mevzu"nda sayılan faaliyet alanları, nakit mevcutlarımızla stratejik hedeflerimiz doğrultusunda yatırım yapılması önünde yasal engeller oluşturmaktadır. Bu nedenle; Ana Sözleşmemizin 4. maddesinin değiştirilmesi bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır.

Ana Sözleşmemizde yapılacak değişiklik sonucu Kuruluşumuz, yeni faaliyet alanlarına girerek amaçları doğrultusunda büyümesini devam ettirecektir.


Bağlı ortaklıklarımız ve iştiraklerimiz vasıtasıyla ilaç işini sürdürdüğümüzden bu konuda değişiklik yapılmamıştır. "Şirketin Ünvanı" başlıklı 3. maddede yapılan değişiklik, şirket ünvanının yeni "Maksat ve Mevzu"ya uygun hale getirilmesi amaçlıdır. Gerek Kuruluşumuzun 60 yılı aşan kurumsal kimliğinde "İlaç" kelimesinin önemi, gerekse bu alanın faaliyet alanımız içinde olması nedeniyle ünvanda ilaç kelimesinde bir değişiklik yapılmamıştır." Tadil tasarısında şirketin yeni ünvanı “EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi” olarak yer almaktadır.

TARİH:03/10/2008


“Kuruluşumuzun esas sözleşmesinin “Şirketin Unvanı” başlıklı 3. maddesi ile “Maksat ve Mevzu” başlıklı 4. maddesinin tadiline ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulunun 26.09.2008 tarih ve 26/1016 sayılı Kurul kararı ile uygun görülmüştür. Söz konusu esas sözleşme değişikliğine ilişkin yasal işlemler devam etmektedir.”

TARİH:24/10/2008


“Şirketimiz yönetim Kurulu’nun 24.10.2008 tarihli toplantısında alınan karar aşağıdadır. Bugün Toplanan Yönetim Kurulumuz, Şirket Ana Sözleşmesi’nin 3. ve 4. maddelerinin değiştirilmesine ilişkin talebimizin, Sermaye Piyasası Kurulunun 26.09.2008 tarih ve 26/1016 sayılı Kurul kararı ile uygun görülmesi, Aynı konuda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nce 14 Ekim 2008 tarih ve 4977 sayılı yazıları ile değişikliğe izin verilmesi üzerine, Şirket Olağanüstü Genel Kurulu’nun aşağıda yazılı göndemi görüşmek üzere 17 Kasım 2008 Pazartesi günü saat 09:00’da Büyükdere Caddesi Ali Kaya Sokak No:7, Levent, İstanbul adresindeki şirket merkezinde toplanmasına karar vermiştir. Gündem

1- Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi, 2- Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nın imzalanması için Başkanlık Divanı’na yetki verilmesi, 3- Şirket Ana Sözleşmesi’nin “Şirketin Ünvanı” başlıklı 3. maddesinin tadilinin müzakere

edilmesi ve karara bağlanması, 4- Şirket Ana Sözleşmesi’nin “Maksat ve Mevzu” başlıklı 4. maddesinin tadilinin müzakere

edilmesi ve karara bağlanması.

TARİH:30/10/2008



açıklamadır. Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz aşağıdaki kararı almıştır. Bağlı ortaklığımız EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş. hissedarlarının 15.10.2008 tarihinde yaptıkları Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında, mevcut 12.750.000,00 YTL'lık sermayenin 35.000.000,00 YTL'na çıkarılmasına, artırılan 22.250.000,00 YTL'nin hissedarlar tarafından 15.01.2009 gününe kadar nakden ve defaten ödenmesine karar verilmesi nedeniyle, artırılan 22.250.000,00 YTL sermayeden her bir hisse 10 YKR kıymetinde olmak üzere 222.322.000 adet hisse alınmasına ve almayı taahhüt ettiğimiz bu hisselerin bedeli olan 22.232.200,00 YTL'nin 15.01.2009 gününe kadar nakden ve defaten ödemesine, sermaye artırımı 16.01.2009 tarihine kadar gerçekleşmediği taktirde bu taahhüdümüzün geçersiz sayılmasına oybirliği ile karar vermiştir.”

TARİH:17/11/2008

ECILC Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 17.11.2008 tarihinde (bugün) yapılan

Olağanüstü Genel Kurul toplantısında Şirket ana sözleşmesinin Şirketin Ünvanı başlıklı 3. ve Maksat ve Mevzu başlıklı 4. maddelerinin tadil edilmesine karar verildiği bildirilmiştir. Değişen maddelerin yeni şekillerini de içeren toplantı tutanağı ekte yayınlanmaktadır.


TARİH:18/11/2008


“Kuruluşumuzun 17.11.2008 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında Ana Sözleşmenin 3. ve 4. maddeleri’nin tadiline ilişkin kararın yer aldığı Toplantı Tutanağı, İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunca tescil edilmiş ve ilan edilmek üzere Türkiye Ticaret Sicil Gazetesine gönderilmiştir.”

TARİH:19/11/2008

ECILC EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 19.11.2008


açıklamadır. 19.11.2008 tarihli Milliyet Gazetesi'nin 6. sayfasında "Kriz Şirket Karlarını Eritti" başlığı altında global krizin İstanbul Borsası'ndaki şirketlerin karlarını da erittiği şeklinde genel bir değerlendirme yapılmış ve şirketlerin 2008/9 dönemi kar performanslarının 2007/9 dönemine göre değişimini gösteren bir tablo yayınlanmıştır. Sözkonusu tabloda, Eczacıbaşı İlaç'ın 2008/9 döneminde karının, 2007/9 dönemine göre % 92,73 oranında azaldığı görülmekte ve bu azalış yapılan genel değerlendirme kapsamında global krize bağlanmaktadır. Yapılan bu değerlendirme, iki dönem karını oranlama şeklinde bir karşılaştırma olup, yatırımcıların yanlış ve hatalı değerlendirme yapmalarına neden olabilecek bir değerlendirmedir. 2008/9 döneminde karın 2007/9 dönemine göre % 92,73 oranında azalmasının nedeni, 2007/9 döneminde yapılan iştirak satışından sağlanan 522,4 milyon YTL tutarındaki "İştirak Satış Karı"nın bu dönemin Gelir Tablosu'nda yer almasıdır. Bu husus dikkate alındığında; global krizin, Kuruluşumuzun 2008/9 net dönem karında sözü edilen oranda bir kayba neden olmadığı, tam tersine iştirak satış karı hariç, iki dönem arasında ciddi bir kar artışının kaydedildiği görülecektir.”

TARİH:03/12/2008



açıklamadır. Bağlı ortaklığımız EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş., ABD'de kurulu Vical isimli firma ile Allovectin-7 isimli ürünlerinin Türkiye'de dağıtım, pazarlama ve satış haklarını almak amacı ile bir ön anlaşma imzalamıştır. Sözkonusu ürün metastatik melanoma endikasyonunda geliştirilen bir gen tedavisi ürünüdür. Allovectin-7'nin tümörlere direkt enjekte edilmesi ile bağışıklık sisteminin tümörlere karşı uyarılması sağlanmaktadır. Ürün Faz II çalışmalarını başarılı olarak tamamlamıştır. Faz III çalışmaları ise Amerika, Kanada ve Avrupa'da 60 merkezde devam etmektedir. FDA'den tahmini onay alma tarihi 2012 olup, Türkiye'de pazarlanma tarihi ve muhtemel cirosu henüz belli değildir.”

TARİH:16/12/2008



açıklamadır. Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz; 1) Kuruluşumuzun iştirak stratejisi kapsamında, yurtiçinde üretim yapmakla birlikte, ağırlıklı

olarak yurtdışına satış gerçekleştiren ve yurtdışında üretim ve satışı bulunan firmalara iştirakleri nedeniyle de uluslararası bir şirket konumunda olan Vitra Karo Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesinini %25'ine tekabül eden 28.250.000 YTL nominal değerde 28.250.000 adet hissesinin Eczacıbaşı Holding A.Ş.'den satın alınmasına,

2) PricewaterhouseCoopers Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından Vitra Karo Sanayi ve

Ticaret A.Ş.'de yapılan şirket değeri belirleme çalışması sonucunda, Vitra Karo Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin yurtdışında sahip olduğu bağlı ortaklıkları dahil konsolide değerine ilişkin düzenlenen 2 Aralık 2008 tarihli raporda, uygulanan muhtelif metodların aritmetik ortalaması olarak belirlenen 158.500.000 Euro toplam şirket hisse değeri esas alınarak, %25 oranını temsil eden 28.250.000 adet hisse için satış bedelinin 39.625.000 Euro hesap ve tespit edilmesine,

3) Ödemenin Eczacıbaşı Holding A.Ş.'ye 2008 yılı sonuna kadar yapılmasına,

4) Hisse alımı için gerekli işlemlerin yürütülmesi konusunda birinci dereceden imzaya yetkili

iki kişinin yetkili olmasına karar vermiştir.


TARİH: 17/12/2008

ECILC ECZYT

EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 17.12.2008


açıklamadır. Ortaklarımızdan Eczacıbaşı Yatırım Holding A.Ş. 16 Aralık 2008 tarihinde İMKB'de nominal

değeri 490.000 YTL tutarında Kuruluşumuzun hisse senedini satın almıştır. Bu işlem sonrasında Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. 'nin sahip olduğu hisse senetlerinin nominal tutarı 103.279.000 YTL olurken Kuruluşumuzdaki pay oranı %18,84'e yükselmiştir.”

TARİH:18/12/2008

ECILC ECZYT



açıklamadır. Ortaklarımızdan Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. 17 Aralık 2008 tarihinde İMKB'de nominal değeri 375.000 YTL tutarında Kuruluşumuzun hisse senedini satın almıştır. Bu işlem sonrasında Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. 'nin sahip olduğu hisse senetlerinin nominal tutarı 103.654.000 YTL olurken, Kuruluşumuzdaki pay oranı %18,91'e yükselmiştir.”

TARİH:31/12/2008

ECILC EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar San. ve Tic. A.Ş.’nin 31.12.2008 tarihli

yazısı aşağıya çıkarılmıştır. “Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan

açıklamadır. Bugün toplanan Yönetim Kurulumuzun aldığı karar aşağıdadır. Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz; EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş. hissedarlarının 29.12.2008 tarihinde yaptıkları Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında, mevcut 35.000.000 YTL'lik sermayenin 42.000.000 YTL'ye çıkarılmasına artırılan 7.000.000 YTL'nin hissedarlar tarafından 29.03.2009 gününe kadar nakden ve defaten ödenmesine karar verilmesi nedeniyle; Artırılan 7.000.000 YTL sermayeye 69.944.000 adet toplam 6.944.400 YTL ile iştirak edilmesine, bu tutarın sermayeye taahhüdümüzü teşkil eden 6.944.400 YTL'sini 29.03.2009 gününe kadar nakden ve defaten ödemesine, Sermaye artırımı 30.03.2009 tarihine kadar gerçekleşmediği takdirde bu taahhüdümüzün geçersiz sayılmasına karar vermiştir. Sermaye artışından sonra EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş.'deki ortaklık payımızda değişme olmamıştır.”

TARİH:31/12/2008

ECILC EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar San. ve Tic. A.Ş.’nin 31.12.2008 tarihli


açıklamadır. İlgi: 31.12.2008 tarih, 289 sayılı yazımız.

Başkanlığımıza ilgi yazımız ile yaptığımız açıklama Reuters'in saat 13.53'te yaptığı duyuru ile yayınlanmıştır. Ancak, aynı ajans saat 14:07'de “Eczacıbaşı İlaç sermayesini % 20 nakden arttırarak 42.000.000 YTL'ye çıkaracak." başlığı ile yeni bir haber yayınlamıştır. Bu haberde kuruluşumuzun (ECILC) sermayesinin artırıldığı belirtilmektedir. Sermaye artırımında bulunan şirket bağlı ortaklığımız EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş. olmasına karşın haber hatalı olarak kuruluşumuzun sermayesinin artırıldığı şeklindedir. Önceki açıklamamızdan da görüleceği üzere kuruluşumuzun sermaye artışı söz konusu değildir.”


TARİH:15/01/2009

ECILC EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 15.01.2009 tarihli


açıklamadır. Yönetim kurulumuzun 15.01.2009 tarihinde yaptığı toplantıda aldığı karar aşağıdadır: “Bugün toplanan yönetim kurulumuz: - Şirketimizin sahip olduğu 4.450.419,04 TL nominal değerde 445.041.904 adet Türk Pirelli Lastikleri A.Ş. hissesinin tamamının Pirelli Tyre Holland N.V.’ye satılmasına, - Satış bedelinin, 5.739.546,49 TL olmasına, - Satış bedelinin alıcı şirketten nakden ve defaten tahsil edilmesine, - Hisse satışına ilişkin sözleşme ve ilgili diğer belgelerin imzalanması konusunda Şirketimiz yönetim kurulu üyelerinden herhangi ikisinin müşterek imza ile yetkili kılınmasına, - Satıştan doğacak karın % 75’lik kısmının 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5.nci maddesinin (1)’nci fıkrasının (e) bendinde belirtilen istisnadan yararlanılması amacıyla özel bir fon hesabında tutulmasına, oybirliği ile karar vermiştir.” Türk Pirelli Lastikleri A.Ş.’deki % 3,1789 oranındaki iştirakimiz bu satışla sona ermekte olup, satış sonucu oluşacak kar 1.289.125,36 TL olmaktadır.”

TARİH:16/01/2009



açıklamadır. İlgi: 15.01.2009 tarih, 2 sayılı yazımız ile Başkanlığınıza yapılan özel durum açıklaması. İlgi yazımızla Türk Pirelli Lastikleri A.Ş.'deki % 3,1789 oranındaki payımızın satışından 1.289.125,36 TL satış karı doğduğu açıklanmıştır. Ancak, satış karının hesaplanmasında satılan hisselerin maliyet bedeli olarak elde etme değerinin esas alındığı tespit edilmiştir. Enflasyon düzeltme farkı dikkate alınarak yapılan hesaplamada 6.043.206,50 TL tutarında zarar oluşmaktadır.”

TARİH:20/01/2009



açıklamadır. SPK'nın 16.01.2009 tarih ve 905 sayılı yazısı ile talep edilen, Kuruluşumuzun sahip olduğu Türk Pirelli Lastikleri A.Ş. hisselerinin satışına ilişkin ek açıklamadır. Satışın gerekçesi: Pirelli Tyre Holland N.V.'nin, Türk Pirelli Lastikleri A.Ş.'deki küçük hissedarlara ait hisseleri satın alma çalışmaları kapsamında, Kuruluşumuz da sahip olduğu hisseleri satma talebinde bulunmuştur. Kuruluşumuzca, yönetiminde etkinliğimizin olmadığı ve esas faaliyet alanımızla ilgili olmayan bu hisselerin devredilerek, elde edilecek nakdin stratejik hedeflerimize uygun yatırımlarda kullanılması amaçlanmıştır. Kuruluşumuz ile alıcı taraf arasında, yönetim, denetim veya sermaye bakımından dolaylı veya dolaysız bir ilişki bulunmamaktadır. Hisselerin satış bedeli, Türk Pirelli Lastikleri A.Ş.'nin % 25,75 oranında hissesine sahip olan Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin Pirelli Tyre Holland N.V.'ye yaptığı hisse satışına ilişkin 21.08.2008 tarihli özel durum açıklamasında belirtilen fiyat esas alınarak pazarlık yoluyla belirlenmiştir. Hisselerin satış bedelinin; kamuya açıklanan son yıllık mali tablolarımızdaki (31.12.2007); - Aktif toplamına oranı % 0,28 - Brüt Satışlara oranı % 0,44 - Maddi Duran Varlıklara Oranı % 8,92 - Maddi Duran Varlıklar ile Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller toplamına oranı % 2,02 - Finansal Varlıklara oranı % 0,67 olmaktadır.”


TARİH:28/01/2009

ECILC EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 28.01.2009 tarihli


açıklamadır. Şirketimizin 02.05.2008 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulu’nda Denetleme Kurulu Üyeliğine seçilen Bülent Avcı, bu görevinden 27.01.2009 tarihinde istifa etmiştir.”

TARİH:28/01/2009



açıklamadır. 1)Şirketimizin Denetleme Kurulu Üyeliğinden istifa ederek ayrılan Sayın Bülent Avcı'nın yerine,

Kuruluşumuzun diğer Denetçisi Sayın Tayfun İçten tarafından TTK'nun 351'inci maddesi uyarınca, yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapmak üzere Sayın Selehattin Okan seçilmiştir. 2)Kuruluşumuzun Mali İşler Müdürü Sayın M. Ülkü Kabadayı'nın 31.01.2009 tarihinde emekli

olarak ayrılacak olması nedeniyle boşalan Mali İşler Müdürlüğü görevine, 01.02.2009 tarihinden geçerli olmak üzere Sayın Bülent Avcı atanmıştır.

TARİH:27/02/2009



açıklamadır. Kuruluşumuzca 31 Aralık 2007 ve sonraki ara dönemlerde kamuya açıkladığı Konsolide Mali Tablo dipnotlarının ilgili maddelerinde, Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanlarının kuruluşumuz adına düzenlediği 2002 yılına ait vergi inceleme raporları esas alınarak Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi tarafından toplam 9.533.136 YTL tutarındaki vergi/ceza ihbarnameleri tebellüğ edildiği ayrıntılı olarak açıklanmıştı. Sözkonusu vergi fon ve cezalar için Vergi Usul Kanunu’nun uzlaşma hükümleri kapsamında Maliye Bakanlığı Merkezi Uzlaşma Komisyonu’nda yapılan uzlaşma toplantısında uzlaşma vaki olmadığı için kuruluşumuzca sözkonusu tutarlar için 26 Mayıs 2008 tarihinde İstanbul’daki Vergi Mahkemesi’nde dava açılmış ve aynı tarihte özel durum açıklaması ile kamuya açıklanmıştı. Kuruluşumuzca İstanbul’daki Vergi Mahkemesi’nde açılan sözkonusu dava tüm tarhiyatlar itibariyle lehimize sonuçlanmış ve anılan kararlar şirketimize tebliğ edilmiştir.”

TARİH:18/03/2009



açıklamadır. Yönetim Kurulumuzun 18.03.2009 tarihinde yaptığı toplantıda aldığı karar aşağıda yer almaktadır. Bugün toplanan Yönetim Kurulumuzda; 1) 2007 yılında Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. ve EÖS Eczacıbaşı Özgün

Kimyasal Ürünler San. ve Tic. A.Ş. şirketlerimizdeki hisselerimizin % 75'ini Zentiva N.V. ile imzaladığımız 02.03.2007 tarihli Satın Alma ve 17.04.2007 tarihli Hissedarlar Anlaşması çerçevesinde satıp devretmiş olduğumuz Zentiva N.V. şirketinden son olarak edindiğimiz bilgiye göre, Sanofi Aventis Europe şirketine yapılan hisse devri sonucunda Zentiva N.V. 'nin yaklaşık % 96,8 hissesine Sanofi Aventis Europe şirketinin sahip olması sebebiyle Zentiva N.V. şirketinde kontrol değişikliği olduğundan ve bu durumda anılan Hissedarlar Anlaşması 3.5.4 (c) (i) maddesi uyarınca sözleşmesel hakkımız olan, Eczacıbaşı zentiva Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. ve Eczacıbaşı Zentiva Kimyasal Ürünler San. ve Tic. A.Ş. şirketlerinin her birinde halen sahibi bulunduğumuz bakiye % 25 hisselerimizin Zentiva N.V.'ye satılıp devredilmesine ve satış devir bedelinin de anılan Hissedarlar Anlaması 3.5.4. (b) maddesi gereği "Uyarlanmış İşlem Fiyatı", "Satış Çarpan Değeri" ve "EBITDA (VAFÖK) Çarpan Değeri" yöntemleri ile bulunacak değerlerin en yükseği üzerinden hesaplanmak suretiyle ile bu devrin gerçekleştirilmesine, 2) Bu karar doğrultusunda, gerekli yasal süreç ve izinlerin tamamlanmasına bağlı olarak, satış

ve devir hakkımızın kullanımına, satış devir bedelinin sözleşmeye uygun biçimde


hesaplanmasına ve Zentiva N.V.'ye bu konuya ilişkin yapacağımız ihbar da dahil olmak üzere gerekli her türlü belgeleri imzalamaya, tadile ve bakiye % 25 hisselerimizin devrinin tamamlanması ile ilgili gerekli tüm iş ve işlemleri icra etmeye Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi ikisinin müşterek imza ile yetkili kılınmasına; 3) Yukarıda belirtilen satış ve devir işleminin Şirketimizin yapılacak ilk olağan Genel Kurul

toplantısında Genel Kurulun bilgisine sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.” TARİH:25/03/2009


yazısı aşağıya çıkarılmıştır. “Yönetim Kurulumuz 24.03.2009 tarihinde yaptığı toplantıda Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 27 Nisan 2009 Pazartesi günü saat 10:00’da aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere Taşkışla Caddesi, Taksim, İstanbul adresindeki Hyatt Regency Oteli’nde yapılmasına karar vermiştir.

Gündem 1- Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi, 2-Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Divan’a yetki verilmesi, 3-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetleme Kurulu ve Bağımsız Denetim Şirketi Raporlarının

okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması, 4-Bilanço ve Kâr/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması. 2008 yılı kârının

dağıtımının görüşülmesi ve karara bağlanması, 5-Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin ibra edilmesi, 6-Mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin uzatılması veya yeniden seçimi, ücret ve

görev sürelerinin tayini, 7-Denetleme Kurulu Üyelerinin seçilmesi, ücret ve görev sürelerinin tayini, 8-Yönetim Kurulu’nca belirlenen Bağımsız Denetim Şirketi’nin Genel Kurul tarafından

onaylanması, 9-Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi, 10-Yönetim Kurulu’na gerek görülen zaman ve miktarda yasaların öngördüğü oranlarda, tahvil

(kâr ortaklığı belgesi, kâr iştirakli tahvil) ve finansman bonosu ihraç edebilmesi hususunda yetki verilmesi, ayrıca T.T.K.’nun 425. maddesinde yer alan hususların, Yönetim Kurulu’nca tespit edilmesi hususunda karar alınması, 11-Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.’nun 334-335. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için

yetki verilmesi, 12-Şirketimizin Zentiva N.V. ile 2007 yılında imzaladığı Satın Alma ve Hissedarlar

Anlaşmalarındaki düzenlemelere göre, Zentiva N.V. şirketinde kontrol değişikliği olduğundan Şirketimizin iştiraklerinden Eczacıbaşı-Zentiva Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Eczacıbaşı-Zentiva Kimyasal Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de sahip olduğu kalan %25 oranındaki hisselerinin Zentiva N.V.'ye satışına / devrine ilişkin satış-devir işlemleri süreci konusunun ortakların bilgi ve onayına sunulması, 13-Dilekler.”

TARİH:25/03/2009

ECILC EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 25.03.2009 tarihli


açıklamadır. Yönetim Kurulumuz 24.03.2009 tarihinde yaptığı toplantıda Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Kuruluşumuzun 2008 yılı hesaplarının denetimini yapan Bağımsız Dış Denetim Şirketi "Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of Pricewaterhouse Coopers)'nin sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle kuruluşumuzun Denetimden Sorumlu Komitesi tarafından yapılan öneri üzerine, adı geçen şirketle 2009 yılı hesap döneminin denetimi için 1 yıllık yeni sözleşme yapılması ve seçilen Bağımsız Dış Denetim Şirketi'nin 27 Nisan 2009 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında ortakların onayına sunulmasına karar vermiştir.”

TARİH:01/04/2009


yazısı aşağıya çıkarılmıştır. “Kuruluşumuzun Olağan Genel Kurul Toplantısı’na ilişkin ekte yer alan çağrı metni Dünya gazetesi’nin Türkiye baskısında 3 Nisan 2009 tarihinde yayınlanacaktır.”


TARİH:10/04/2009


tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. “Bugün toplanan Yönetim Kurulu’muz kuruluşumuzun 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen konsolide mali tablolarında net dağıtılabilir dönem karının 68.470.634 TL yasal kayıtlara göre hazırlanan mali tablolarında ise 65.473.385 TL olduğunu tespit etmiştir. SPK’nın 09.01.2009 tarih ve 1/6 sayılı karar gereği, 2008 yılı karının dağıtımında yasal kayıtlara göre hazırlanan mali tablolara göre çıkan net dağıtılabilir dönem karı esas alınmıştır. Buna göre, 1) Kuruluşumuzun çıkarılmış sermayesinin %11,30’una tekabül eden 61.947.504 TL

tutarında temettü dağıtılması, 2) 1 TL nominal değerli bir hisse senedine nakit olarak brüt %11,30, tam mükellef gerçek

kişi ortaklarımız ile dar mükellef gerçek ve tüzel kişi ortaklarımıza vergi kanunlarında yer alan stopaj oranları düşüldükten sonra bulunan net oranda temettü ödenmesi,

3) Yasal kayıtlara göre oluşan 81.973.829 TL tutarındaki dönem karından yasal yükümlülükler ve ödenmesi kararlaştırılan temettü tutarları düşüldükten sonra kalan tutarın Olağanüstü Yedeğe aktarılması,

4) Dağıtıma 26 Mayıs 2009 tarihinde başlanması, konusunda 27 Nisan 2009 tarihinde yapılacak 2008 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda ortaklarımıza öneri götürülmesine karar vermiştir. Söz konusu karara ilişkin hazırlanan Kar Dağıtım Tablosu ektedir.” 1 TL nominal değerli hisseye isabet eden nakit temettü tutarının brüt: 0,11300 TL, net 0,09605 TL olduğu bilgisinin de yer aldığı kar dağıtım tablosu ekte ve internet sitemizin “Şirketler” bölümünde de yayınlanmaktadır.

TARİH:27/04/2009

ECILC EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 27.04.2009

tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda; Yönetim Kurulu’nun kar dağıtımı ile ilgili olarak;

Şirket’in 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen konsolide mali tablolarında net dağıtılabilir dönem karının 68.470.634 TL, yasal kayıtlara göre hazırlanan mali tablolarında ise 65.473.385 TL olduğununun tespit edildiği,

SPK’nın 09.01.2009 tarih ve 1/6 sayılı kararı gereği, 2008 yılı karının dağıtımında yasal kayıtlara göre hazırlanan mali tablolara göre çıkan net dağıtılabilir dönem karı esas alınarak;

1. Kuruluşun çıkarılmış sermayesinin %11,30’una tekabül eden 61.947.504 TL tutarında temettü dağıtılması,

2. 1 TL nominal değerli bir hisse senedine nakit olarak brüt %11,30, tam mükellef gerçek kişi ortaklar ile dar mükellef gerçek ve tüzel kişi ortaklara vergi kanunlarında yer alan stopaj oranları düşüldükten sonra bulunan net oranda temettü ödenmesi,

3. Yasal kayıtlara göre oluşan 81.973.829 TL tutarındaki dönem karından yasal yükümlülükler ve ödenmesi kararlaştırılan temettü tutarları düşüldükten sonra kalan tutarın Olağanüstü Yedeğe aktarılması,

4. Dağıtıma 26 Mayıs 2009 tarihinde başlanması, şeklindeki önerisinin kabul edildiği,

Yönetim Kurulu Üyeliklerine bir yıl süreyle görev yapmak üzere Ferit Bülent Eczacıbaşı, Rahmi Faruk Eczacıbaşı, Osman Erdal Karamercan, Sedat Birol, Mustafa Sacit Basmacı, Levent Avni Ersalman’ın seçilmelerine karar verildiği,

Denetçiliğe bir yıl süreyle görev yapmak üzere Selahattin Okan, Tayfun İçten’in seçilmelerine karar verildiği,

Sermaye Piyasasında Bağımsız Dış Denetleme Hakkında Yönetmelik gereği Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu Başaran Nas Bağımsız ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi’nin bir yıl daha göreve devam etmesine karar verildiği,

Yönetim kurulu’na gerek görülen zaman ve miktarda yasaların öngördüğü oranlarda, tahvil (kar ortaklığı belgesi, kar iştirakli tahvil) ve finansman bonosu ihraç edebilmesi hususunda yetki verilmesine, ayrıca Türk Ticaret Kanunu’nun 425. maddesinde yer alan hususların Yönetim Kurulunca tespit edilmesine karar verildiği,

Şirketin Zentiva N.V. ile 2007 yılında imzaladığı Satın Alma ve Hissedarlar Anlaşmalarındaki düzenlemelere göre, Zentiva N.V. şirketinde kontrol değişikliği olduğundan Şirketin iştiraklerinden Eczacıbaşı-Zentiva Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Eczacıbaşı-Zentiva Kimsayal Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de sahip olduğu kalan %25 oranındaki hisselerinin Zentiva N.V.’ye satışına/devrine ilişkin satış-devir işlemleri süreci konusunda ortaklara bilgi verildiği,

bildirilmiştir.


Genel Kurul toplantı tutanağı ekte yayınlanmaktadır. 1 TL nominal değerli hisseye 0,1130 TL brüt, 0,09605 TL net nakit kar payı ödeneceği bilgisini de içeren Kar Dağıtım Tablosu ekte ve internet sitemizin “Şirketler” bölümünde yayınlanmaktadır.

TARİH:30/04/2009

ECILC EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 30.04.2009


açıklamadır. Kuruluşumuzca 27 Mart 2008 ve 1 Temmuz 2008 tarihli özel durum açıklamalarında Monrol Nükleer Ürünler Ticaret ve Sanayi A.Ş'nin hisselerinden toplam sermayenin % 49,998'ine tekabül eden 49.998 adedinin alımı ile ilgili hisse alım ve satım anlaşması imzalandığı ve hisse devirlerinin tamamlandığı ayrıntılı olarak belirtilmişti. Nihai hisse alım bedelinin hesaplanması için gereken bağımsız denetim çalışmaları tamamlanmış ve yapılan hesaplamalar sonucunda bulunan tutarlar üzerinde taraflar arasında mutabakat sağlanmıştır. Bu mutabakat gereği, kapanış düzeltmesi olarak hesaplanan 5.357.362 TL Monrol'ün ortaklarına dün itibariyle ödenmiş olup, net işletme sermayesi düzeltmesi olarak ise, Monrol'den 4.110.716 TL tahsil edilmiştir. Bu işlemler sonucunda, Monrol hisselerinin nihai alım bedeli 51.610.323 TL olmuştur.”

TARİH:07/05/2009


tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. “Kuruluşumuzun 2008 yılı kar dağıtımına ilişkin ekte yer alan duyuru metni Dünya Gazetesi’nin Türkiye baskısında 12 Mayıs 2009 tarihinde yayınlanacaktır.” Söz konusu duyuru metni aşağıya çıkarılmıştır:

“EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 27 Nisan 2009 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda 2008 yılı karından nakit olarak dağıtılmasına karar verilen kar payları ortaklarımızın sahip oldukları hisselerin nominal değerinin %11,3’ü oranında (1 TL nominal değerde beher hisseye nakit şeklinde brüt: 0,11300 TL (%11,3), net: 0,09605 TL (%9,605)) ödenecek olup, 26 Mayıs 2009 tarihinden itibaren dağıtılmaya başlanacaktır. Kaydileşmiş hisse senetlerine ait temettü alacakları Merkezi Kayıt Kuruluşu aracılığı ile ortaklarımızın aracı kurumlardaki hesaplarına yatırılacaktır. Hisse senetlerini Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kaydileştirmemiş olan ortaklarımız, hisse senetlerini aracı kurumlar vasıtasıyla kaydileştirdikten sonra kar paylarını alabileceklerdir.”

TARİH:08/05/2009



açıklamadır. Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz; 1) Kuruluşumuzun 27 Nisan 2009 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda

oluşan yeni Yönetim Kurulu'nda görev taksimi yaparak, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Ferit Bülent Eczacıbaşı'nın, Başkan Vekilliği'ne ise Rahmi Faruk Eczacıbaşı'nın, 2) Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite'nin

üyeliklerine Yönetim Kurulu üyemiz Mustafa Sacit Basmacı ve Levent Avni Ersalman'ın seçilmelerine karar vermiştir.”

TARİH:18/05/2009

ECILC


tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararların 06.05.2009 tarihinde tescil edildiği bildirilmiştir.


TARİH:25/06/2009


tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

“25.06.2009 tarihinde saat 17:05’de Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.

Konu: Vergi ve Vergi Ziyaı Cezası Hakkında

Kuruluşumuzun 31 Aralık 2008 tarihli kamuya açıkladığı Konsolide Mali Tablo dipnotlarının 18/c maddesinde açıklandığı üzere; Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanlarının ilaç sektöründe faaliyette bulunan kuruluşlar nezdinde yaptığı vergi incelemeleri sonucunda, kuruluşumuzun 2003 yılı faaliyetleri için 8.896.259 TL vergi aslı ve 13.344.388 TL vergi ziyaı cezasını ihtiva eden vergi inceleme raporları için, 2009 yılı başında Maliye Bakanlığı Merkezi Uzlaşma Komisyonu'na uzlaşma talebiyle başvurulmuş ve 24 Haziran 2009 tarihinde uzlaşma yapılacağı tarafımıza bildirilmiştir. Uzlaşma görüşmeleri sonucunda, uzlaşmaya varılamamıştır. Söz konusu vergi aslı ve cezalar için 9 Temmuz 2009 tarihine kadar Vergi Mahkemesi'nde dava açılacaktır.

Ayrıca, kuruluşumuzun 2004 yılı faaliyeti için Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanlarınca aynı konuda düzenlenen ve tarafımıza tebliğ edilen 7.256.341 TL vergi aslı ile 10.914.501 TL tutarındaki vergi ziyaı cezası için, Vergi Usul Kanunu'nun uzlaşma hükümleri kapsamında Maliye Bakanlığı Merkezi Uzlaşma Komisyonu'na uzlaşma talebinde bulunulmuştur.

Kuruluşumuzun 2002 yılı faaliyeti için aynı konuda düzenlenen vergi inceleme raporlarına ilişkin Vergi Mahkemesi'nde açtığımız davalar ise, daha önce de duyurulduğu üzere, kuruluşumuzun lehine sonuçlanmıştır.”

TARİH:10/07/2009


tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

“10.07.2009 tarihinde saat 13:18’de Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.

Konu: Zentiva N.V.'ye Yapılacak Hisse Devir Süreci Hakkında Bilgilendirme

Kuruluşumuz tarafından Başkanlığınız vasıtasıyla kamuya duyurulan 18 Mart 2009 tarihli Yönetim Kurulu kararını kapsayan özel durum açıklamasında, Kuruluşumuzun Eczacıbaşı-Zentiva Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Eczacıbaşı-Zentiva Kimyasal Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki %25 payının 17 Nisan 2007 tarihli Hissedarlar Anlaşması kapsamında Zentiva N.V.'ye satılıp-devredilmesine karar verildiği ayrıntılarıyla açıklanmış ve bu karar doğrultusunda gerekli yasal süreç ve izinlerin tamamlanmasına bağlı olarak satış ve devir işlemlerinin sözleşmeye uygun biçimde yapılacağı duyurulmuştu. Kuruluşumuzun 27 Nisan 2009 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda da, söz konusu hisselerin satış ve devrine ilişkin işlemler ve ilgili süreç konusunda ortaklar bilgilendirilmiş, bu satış ve devrin gerçekleştirilmesi oy çokluğu ile kabul edilmişti. Söz konusu açıklamalarımızdan bugüne kadar geçen süre içerisinde, Rekabet Kurumu'na gerekli izin ve onaylar için başvuruda bulunulmuş olup, yasal süreç devam etmektedir. Söz konusu süreçte ilave bir gelişme olduğu takdirde, gerekli açıklamalar, Kuruluşumuzca Başkanlığınız vasıtası ile ivedilikle kamuya duyurulacaktır. ”

TARİH:20/07/2009

EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai Ve Finansal Yatırımlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.’nin 20.07.2009

tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. “20.07.2009 tarihinde saat 12:17’de Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.

Konu: Zentiva N.V.'ye Yapılacak Hisse Devir Süreci Hakkında Bilgilendirme

Kuruluşumuz tarafından Başkanlığınız vasıtasıyla kamuya duyurulan 10 Temmuz 2009 tarihli özel durum açıklamasında; 18 Mart 2009 tarihli Yönetim Kurulu kararını kapsayan özel durum açıklaması ile ilgili olarak, Kuruluşumuzun Eczacıbaşı-Zentiva Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Eczacıbaşı-Zentiva Kimyasal Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki %25 payının 17 Nisan 2007 tarihli Hissedarlar Anlaşması kapsamında Zentiva N.V.'ye satılıp-devredilmesine ilişkin Rekabet Kurumu'na gerekli izin ve onaylar için başvuruda bulunulduğu ve yasal sürecin de devam ettiği belirtilmişti. Edindiğimiz bilgiye göre; sözkonusu başvurumuz, Rekabet Kurulu'nun 15 Temmuz 2009 tarih ve 09-33/769-187 sayılı toplantısında onaylanmıştır.”


TARİH:24/07/2009

“24.07.2009 tarihinde saat 13:48’de Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.

Konu: Finansal Duran Varlık Satışı

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi: 20.07.2009

Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi

: 18.03.2009

Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı

: Eczacıbaşı-Zentiva Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Eczacıbaşı-Zentiva Kimyasal Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu

: Eşdeğer ilaç üretimi, satışı ve ithalatı ile ilaç hammaddesi üretimi.

Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi

: Eczacıbaşı-Zentiva Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.: 272.000.000 TL ; Eczacıbaşı-Zentiva Kimyasal Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.: 9.044.000 TL

İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih

: 24.07.2009

Satış Koşulları : Nakden, peşin.

Satılan Payların Nominal Tutarı : Eczacıbaşı-Zentiva Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.: 68.000.000 TL ; Eczacıbaşı-Zentiva Kimyasal Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.: 2.261.000 TL

Beher Pay Fiyatı : Zentiva N.V ile imzalanan 17.04.2007 tarihli Hissedarlar Anlaşması'nın 3.5.4 (b) maddesinde iki şirketin toplamının %25'i için toplam satış bedeli belirlenmiş olup, beher pay fiyatı hesaplanamamaktadır.

Toplam Tutar : 171.378.521,44 Avro (Bugünkü TCMB Döviz alış kuru üzerinden hesaplanan değer 361.111.682,53 TL'dir).

Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)

: 25

Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)

: 0

Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)

: 0

Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)

: 4,13

Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi : Kamuya açıklanan 31.03.2009 tarihli Konsolide Gelir Tablomuza göre; %25 hissesini sattığımız iki iştirakin net dönem karından kuruluşumuza düşen pay 2.582 bin TL'dir. (Dipnot:12)

Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı

: 286.829.291,76 TL

Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği

:

Bugün toplanan Yönetim Kurulu'muz; Eczacıbaşı-Zentiva Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Eczacıbaşı-Zentiva Kimyasal Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. şirketlerindeki %25 hisselerimizin Zentiva N.V'ye satılıp devredilmesi sonucunda oluşan hisse satış karının %75'lik kısmının 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5'inci maddesinin (1)'inci fıkrasının (e) bendinde belirtilen istisnadan yararlanılması amacıyla özel fon hesabında tutulmasına oy birliği ile karar vermiştir.

Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi

: 24.07.2009

Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı : Zentiva N.V.

Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi

:

Hisseleri satın alan Zentiva N.V. ile kuruluşumuzun doğrudan bir ilişkisi olmayıp, %25 payımızı sattığımız Eczacıbaşı-Zentiva Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Eczacıbaşı-Zentiva Kimyasal Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin %75'ine sahip ortaktır.

Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi

:

Zentiva N.V. ile imzalanan 17.04.2007 tarihli Hissedarlar Anlaşması'nın 3.5.4 (b) maddesinde %25'lik hissenin satış bedelinin "Uyarlanmış İşlem Fiyatı", "Satış Çarpan Değeri" ve " EBITDA Çarpan Değeri" yöntemleri ile bulunacak değerlerin en yükseği olacağı açıkca belirlenmiş olup, ilgili maddede yer alan yöntemlerden en yükseği olarak hesaplanan "Uyarlanmış İşlem Fiyatı" 3.5.4 (b) (i) maddesine uygun olarak esas alınmıştır.

Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği

: Düzenlenmemiştir.

Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni

: Zentiva N.V. ile imzalanan 17.04.2007 tarihli Hissedarlar Anlaşması'nın 3.5.4 (b) maddesinde %25'lik hissenin satış bedelinin ve 3.5.4 (b) (i) maddesinde de "Uyarlanmış İşlem Fiyatı"nın nasıl hesaplanacağı açıkca belirlenmiştir.

Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar

: -

İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi

: -


TARİH: 31/08/2009

ECILC Eis Eczacıbaşı İlaç, Sınai Ve Finansal Yatırımlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.’nin 31.08.2009

tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. “31.08.2009 tarihinde saat 16:25’de Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. Konu: 27.08.2009 Tarihinde IMKB'ye Gönderilen CD'de Yapılan Düzeltme Hakkında

Açıklamamız Kuruluşumuzun 27 Ağustos 2009 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda kamuya açıklanan 30.06.2009 tarihli ara döneme ait finansal tabloları "Bin TL" tutarında doldurulmuş olmasına rağmen İMKB'ye CD ortamında gönderilen finansal tablolarda raporlama birimi sehven "TL" olarak yazılmıştır. Bu durum KAP'a bildirimi yapılan mali tablolarda bulunmamakta olup, sadece CD'ye kaydedilip İMKB'ye gönderilen Excel dosyasında bulunmaktadır. İMKB'nin internet sitesinde yayınlanmak üzere Excel tablosu düzeltilerek tekrar CD içinde İMKB'ye gönderilecektir.”

TARİH:03/12/2009

ECILC

EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Borsa

Başkanlığı tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 17. maddesine istinaden aynı Tebliğ'in 21 ve 22. maddelerine göre istenen açıklamaya cevaben gönderdiği 03.12.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

“03.12.2009 tarihinde saat 15:12’de Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. Konu: Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketi

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'ndan kuruluşumuza gelen 3 Aralık 2009 tarih 13061 sayılı yazıya istinaden aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür. Kuruluşumuzun hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak kuruluşumuzca kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum açıklamamız bulunmamaktadır.”

TARİH:31/12/2009

ECILC

EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 31.12.2009

tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. “31.12.2009 tarihinde saat 17:37’de Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri : VIII, No: 54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan

açıklamadır. Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz; Bir Yatırım Bankası kurulabilmesi amacıyla BDDK Başkanlığı'na ilgili mevzuat çerçevesinde başvuruda bulunulmasına ve söz konusu bankanın kuruluşu ile ilgili yasal süreçlerin tamamlanarak gerekli izinlerin alınması halinde banka sermayesine % 40 oranında iştirak edilmesine mevcudun oybirliğiyle karar vermiştir.”


TARİH:22/03/2010 HABER:

ECILC EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin açıklaması

aşağıda yer almaktadır. Orjinal Açıklamanın Tarihi: 25.06.2009

Özet Bilgi: 2004 yılı Vergi ve Vergi Ziyaı Cezası hakkında uzlaşmaya varılamaması nedeni

ile Vergi Mahkemesi'nde dava açılması kararıdır. Kuruluşumuzun 30 Eylül 2009 tarihinde kamuya açıkladığı Konsolide Mali Tablo dipnotlarının 16/c maddesinde belirtildiği üzere; Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanlarının ilaç sektöründe faaliyette bulunan kuruluşlar nezdinde yaptığı vergi incelemeleri sonucunda, kuruluşumuzun 2004 yılı faaliyetleri için 7.256 Bin TL vergi aslı (bu tutarın 2.340 Bin TL'lik kısmı kurumlar vergisi, 4.916 Bin TL'lik kısmı da geçici vergi içindir) ile 10.914 Bin TL vergi ziyaı cezasını ihtiva eden vergi inceleme raporları için, Maliye Bakanlığı Merkezi Uzlaşma Komisyonu'na uzlaşma talebiyle başvurulmuştur. Merkezi Uzlaşma Komisyonu'nca, önce 25 Kasım 2009 olarak belirlenen toplantı tarihi, mücbir sebepler nedeniyle ertelenmiş ve yeni toplantı tarihi, 22 Mart 2010 olarak tarafımıza bildirilmiştir. Yapılan görüşmeler sonucunda uzlaşmaya varılamaması nedeniyle, söz konusu vergi aslı ve cezalar için 5 Nisan 2010 tarihine kadar Vergi Mahkemesi'nde dava açılacaktır. Kuruluşumuzun 2003 yılı faaliyeti için aynı konuda düzenlenen vergi inceleme raporlarına ilişkin Vergi Mahkemesi'nde açtığımız davalar ise halen devam etmektedir. Kuruluşumuzun aynı konuda 2002 yılına ait kazanılarak sonuçlanmış bir davası bulunduğundan, konsolide finansal tablolarda konu ile ilgili herhangi bir karşılık ayrılmamıştır.

TARİH:25/03/2010 HABER:


aşağıda yer almaktadır. Konu: Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Özet Bilgi: Kuruluşumuz Yönetim Kurulu'nun 2009 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul

Toplantısı'nın yapılması ile ilgili kararıdır.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 25.03.2010

Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan

Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi

: 01.01.2009 - 31.12.2009

Tarihi : 04.05.2010

Saati : 10:00

Adresi : Mövenpick Otel - Büyükdere Caddesi 4.Levent/İstanbul

Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz, Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 4 Mayıs 2010 Salı günü saat 10:00'da aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere Büyükdere Caddesi 4.Levent-İstanbul adresindeki Mövenpick Oteli'nde yapılmasına karar vermiştir. Gündem

1) Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi, 2) Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Divan'a yetki verilmesi, 3) Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetleme Kurulu ve Bağımsız Denetim Şirketi

Raporlarının okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması, 4) Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması. 2009 yılı

karının dağıtımının görüşülmesi ve karara bağlanması, 5) Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin ibra edilmesi, 6) Mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin uzatılması veya yeniden seçimi,

ücret ve görev sürelerinin tayini, 7) Denetleme Kurulu Üyelerinin seçilmesi, ücret ve görev sürelerinin tayini, 8) Yönetim Kurulu'nca belirlenen Bağımsız Denetim Şirketi'nin Genel Kurul tarafından

onaylanması, 9) Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi,


10) Yönetim Kurulu'na gerek görülen zaman ve miktarda yasaların öngördüğü oranlarda, tahvil (kar ortaklığı belgesi, kar iştirakli tahvil) ve finansman bonosu ihraç edebilmesi hususunda yetki verilmesi, ayrıca Türk Ticaret Kanunu'nun 425. maddesinde yer alan hususların, Yönetim Kurulu'nca tespit edilmesi hususunda karar alınması,

11) Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334-335. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi,

12) Dilekler.

TARİH:25/03/2010

ECILC

EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin açıklaması

aşağıda yer almaktadır. Özet Bilgi: 2010 Yılı İçin Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçimi

Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz, kuruluşumuzun Denetimden Sorumlu Komitesi tarafından yapılan öneri üzerine, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Bağımsız Dış Denetim Şirketi "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (a member of Deloitte Touche Tohmatsu)" ile 2010 yılı hesap döneminin bağımsız denetimi için 1 yıllık sözleşme yapılması ve seçilen Bağımsız Dış Denetim Şirketi'nin 4 Mayıs 2010 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların onayına sunulmasına karar vermiştir.

TARİH:29/03/2010


aşağıda yer almaktadır. Özet Bilgi: 2002 yılına ilişkin vergi ve vergi ziyaı cezası hakkında Vergi Mahkemesi kararının

onanması

Kuruluşumuzun 30 Eylül 2009 tarihinde kamuya açıkladığı Konsolide Mali Tablo dipnotlarının 16/c maddesinde belirtildiği üzere, Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanlarının ilaç sektöründe faaliyette bulunan kuruluşlar nezdinde yaptığı vergi incelemeleri sonucunda, kuruluşumuzun 2002 yılı faaliyetlerine ilişkin 3.656 Bin TL vergi ve fon aslı ile 5.877 Bin TL vergi ziyaı cezasını ihtiva eden vergi inceleme raporları için, Maliye Bakanlığı Merkezi Uzlaşma Komisyonu'nda yapılan uzlaşma toplantısında uzlaşma sağlanamadığından İstanbul'daki Vergi Mahkemesinde dava açılmış ve açılan bu dava, tüm tarhiyatlar itibariyle Kuruluşumuz lehine sonuçlanmış, Vergi Mahkemesi'nde davayı kaybeden Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi'nce de bu konuda Danıştay'a temyiz talebinde bulunulmuştu. Danıştay tarafından verilen ve Kuruluşumuza tebliğ edilen kararlara göre, davacı idarenin temyiz talebi reddedilerek Vergi Mahkemesi kararları onanmış ve dava, tüm tarhiyatlar itibariyle lehimize sonuçlanmıştır. Kuruluşumuzun Danıştay'da kazanılmış bu davası nedeniyle konsolide finansal tablolarda konu ile ilgili herhangi bir karşılık ayrılmamıştır.

TARİH:31/03/2010


aşağıda yer almaktadır. Özet Bilgi: Yatırım Bankası kurulmasına ilişkin süreçteki gelişmeler hakkında bilgilendirme

31 Aralık 2009 tarihinde saat 17.37'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Yönetim Kuruluşumuzun bir Yatırım Bankası kurulabilmesi amacıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanlığı'na ilgili mevzuat çerçevesinde başvuruda bulunulmasına ve söz konusu bankanın kuruluşu ile ilgili yasal süreçlerin tamamlanarak gerekli izinlerin alınması halinde banka sermayesine % 40 oranında iştirak edilmesine ilişkin almış olduğu kararı yayınlamıştık. Söz konusu bildirimimiz kapsamında, kanunda talep edilen bilgilerin derleme süreci devam etmekte olup, süreçte kesinlik kazanan hususların oluşması durumunda Başkanlığınıza ve kamuya ilave bilgilendirme açıklamaları yapılacaktır.


TARİH:02/04/2010


aşağıda yer almaktadır. Özet Bilgi: Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrı İlanı

Kuruluşumuzun Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin ekte yer alan çağrı metni Dünya Gazetesi'nin Türkiye baskısında 5 Nisan 2010 tarihinde yayınlanacaktır.

TARİH:09/04/2010

ECILC EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin açıklaması aşağıda yer almaktadır.

Özet Bilgi: Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı


Dağıtılması Teklif Edilecek Kar Payının Hesap Dönemi : 1 Ocak 2009 - 31 Aralık 2009

Hisse Senedi Şeklinde Dağıtılması Teklif Edilecek Toplam Kar Payı (TL) : 0

Hisse Senedi Şeklinde Dağıtılması Teklif Edilecek Kar Payının Sermayeye Oranı (%) : 0

Nakit Olarak Dağıtılması Teklif Edilecek Toplam Brüt Kar Payı (TL) : 38.374.560,00

Borsa'da İşlem Gören 1 TL Nominal Değerli Beher Paya Dağıtılacak Nakit Kar Payı :

Brüt (TL) : 0,070000

Net (TL) : 0,059500

Teklif Edilecek Dağıtım Tarihi : 25.05.2010

Bugün toplanan Yönetim Kurulu'muz; kuruluşumuzun 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") mevzuatına göre hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen konsolide finansal tablolarında net dağıtılabilir dönem karının 71.500.802 TL, yasal kayıtlara göre hazırlanan finansal tablolarında ise 68.898.362 TL olduğunu tespit etmiştir. SPK'nın 27 Ocak 2010 tarih ve 2/51 sayılı kararı gereği, 2009 yılı karının dağıtımında SPK'nın Seri: XI, No:29 sayılı Sermaye Piyasası'nda Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde hazırlanıp kamuya ilan edilen konsolide finansal tablolarına göre hesaplanan net dağıtılabilir dönem karı esas alınmıştır. Buna göre; 1) Kuruluşumuzun çıkarılmış sermayesinin %7'sine tekabül eden 38.374.560 TL tutarında temettü

dağıtılması, 2) 1 TL nominal değerli bir hisse senedine nakit olarak brüt %7, tam mükellef gerçek kişi ortaklarımız ile

dar mükellef gerçek ve tüzel kişi ortaklarımıza vergi kanunlarında yer alan stopaj oranları düşüldükten sonra bulunan net oranda temettü ödenmesi, 3) Yasal kayıtlara göre oluşan 305.626.565 TL tutarındaki dönem karından; yasal yükümlülükler,

Eczacıbaşı-Zentiva Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Eczacıbaşı-Zentiva Kimyasal Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. şirketlerindeki %25 hisselerimizin Zentiva N.V.'ye satılıp devredilmesi sonucunda oluşan hisse satış karının %75'lik kısmının 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5'inci maddesinin (1)'inci fıkrasının (e) bendinde belirtilen istisnadan yararlanılması amacıyla özel fon hesabına alınacak tutar ile ödenmesi kararlaştırılan temettü tutarları düşüldükten sonra kalan tutarın Olağanüstü Yedeğe aktarılması, 4) Dağıtıma 25 Mayıs 2010 tarihinde başlanması,

konusunda 4 Mayıs 2010 tarihinde yapılacak 2009 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımıza öneri götürülmesine karar vermiştir.

TARİH:04/05/2010

ECILC EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin açıklaması aşağıda yer

almaktadır. Özet Bilgi: 2009 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu


Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 01.01.2009 - 31.12.2009

Genel Kurul Tarihi : 04.05.2010


Alınan Kararlar / Görüşülen Konular:

EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN 4 MAYIS 2010 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2009 yılı faaliyetlerine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 4 Mayıs 2010 tarihinde, saat 10.00'da, Mövenpick Oteli, Büyükdere Caddesi 4. Levent / İstanbul adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 3 Mayıs 2010 tarih ve 26872 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Ceyda ÇALIK'ın gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 30 Mart 2010 tarih ve 7532 sayılı ve ayrıca günlük Dünya Gazetesi'nin 5 Nisan 2010 tarih ve 10573-9098 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 548.208.000 (Beşyüzkırksekizmilyonikiyüzsekizbin) TL'lik sermayesine tekabül eden 54.820.800.000 adet hisseden 39.193.362.827 adedinin asaleten, 15.000.000 adedinin ise vekaleten olmak üzere toplam 392.083.628 TL'lik sermayeye karşılık 39.208.362.827 adet hissenin toplantıda temsil edildiği görülerek, gerek Kanun ve gerekse Ana Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ferit Bülent ECZACIBAŞI tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. 1) Divan Başkanlığına Sayın Z. Fehmi ÖZALP'ın, Oy Toplayıcılığına Sayın Esat BERKSAN ile Sayın

Bülent AVCI'nın ve Katipliğe Sayın Elif DURGUT'un seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi. 75.000 adet ile hisse ile Kare Yatırım Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Değişken Fon'u asaleten temsilen Sayın Ümit Ertuğ Kumcuoğlu söz alarak; "Eczacıbaşı Grup şirketleri statüsünde olan EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Eczacıbaşı Holding A.Ş. arasında kamuya açık hissedarlık oranlarından da anlaşılabileceği üzere TTK 329.maddesi uyarınca yasaklanmış olan "karşılıklı iştirak ilişkisi" bulunmakta olduğundan, TTK uyarınca yasak kapsamında olan hisselerinin genel kurullarda temsilinin yasaklanması şeklinde bir yaptırıma tabi tutulan ve aynı zamanda azınlık hissedarlarının ilgili şirketlere ilişkin haklarına zarar vermekte olan bu durumun düzeltilmesi gerekmekte olup, bu ilişkinin mevcut genel kurul sıhhatine halel getirebileceği kanaatindeyiz" dedi. 2) Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar

verildi. 3) 2009 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, daha önce ortaklara yazılı olarak dağıtılmış olmakla

okunmuş sayılmasına oybirliğiyle karar verildi, müzakere edildi ve onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi. 2009 yılına ait Denetçi Raporu, Sayın Bülent AVCI tarafından okundu ve onaylanmasına 75.00 adet hisse ile Kare Yatırım Menkul A.Ş. A Tipi Değişken Fon'u asaleten temsil eden Sayın Ümit Ertuğ KUMCUOĞLU'nun muhalif oyuna karşılık toplam 39.200.862.827 adet hissenin oy çokluğu ile onaylandı. 2009 yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi tarafından verilen Bağımsız Denetim Raporu, Sayın Bülent AVCI tarafından okundu ve onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi. Şirketin 2009 yılı faaliyetleri hakkında Sayın Sedat BİROL açıklamalarda bulundu. 4) 2009 yılı Bilanço ve k r/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda,

bilanço ve k r/zarar hesapları, 8.641.900 adet hisse ile Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non-Lendable Fund'u ve 2.502.200 adet hisse ile Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non-Lendable Fund B'yi asaleten temsil eden Sayın Berna YAZKAN'ın çekimser; 75.000 adet hisse sahibi Kare Yatırım Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Değişken Fon'u asaleten temsilen Sayın Ümit Ertuğ Kumcuoğlu söz alarak; "Eczacıbaşı Grup şirketleri statüsünde olan EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Eczacıbaşı Holding A.Ş. arasında karşılıklı iştirak ilişkisi söz konusudur. Halka açık şirket konumunda olan EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. bilançolarında bu şirketin Eczacıbaşı Holding A.Ş.'de sahip olduğu hisseler mevcuttur. Kapalı bir şirket statüsünde olan Eczacıbaşı Holding A.Ş.'nin mali tablolarının incelemeye açık olmaması nedeni ile azınlık hissedarlarının bu şirketin değerlemesine ilişkin sağlıklı karar verebilmeleri mümkün olmamaktadır. Bu nedenle Eczacıbaşı Holding A.Ş. değerlemesine ilişkin verileri tam olarak yansıtmadığı kanaatinde olduğumuz EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. bilanço ve kar zarar hesaplarının onaylanmasına ilişkin olarak olumsuz oy kullanmaktayız" diyerek muhalefetini açıkladı; toplam 39.189.718.727 adet hissenin oy çokluğu ile onaylandı. Yönetim Kurulu'nun 2009 yılının karının dağıtımı ile ilgili olarak; "Şirketin 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") mevzuatına göre hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen konsolide finansal tablolarında net dağıtılabilir dönem karının 71.500.802 TL, yasal kayıtlara göre hazırlanan finansal tablolarında ise 68.898.362 TL olduğunu tespit etmiştir. SPK'nın 27 Ocak 2010 tarih ve 2/51 sayılı kararı gereği, 2009 yılı karının dağıtımında SPK'nın Seri: XI,


No:29 sayılı Sermaye Piyasası'nda Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde hazırlanıp kamuya ilan edilen konsolide finansal tablolarına göre hesaplanan net dağıtılabilir dönem karı esas alınmıştır. Buna göre; 1) Kuruluşumuzun çıkarılmış sermayesinin %7'sine tekabül eden 38.374.560 TL tutarında temettü dağıtılması, 2) 1 TL nominal değerli bir hisse senedine nakit olarak brüt %7, tam mükellef gerçek kişi ortaklarımız ile dar mükellef gerçek ve tüzel kişi ortaklarımıza vergi kanunlarında yer alan stopaj oranları düşüldükten sonra bulunan net oranda temettü ödenmesi, 3) Yasal kayıtlara göre oluşan 305.626.565 TL tutarındaki dönem karından; yasal yükümlülükler, Eczacıbaşı-Zentiva Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Eczacıbaşı-Zentiva Kimyasal Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. şirketlerindeki %25 hisselerimizin Zentiva N.V.'ye satılıp devredilmesi sonucunda oluşan hisse satış karının %75'lik kısmının 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5'inci maddesinin (1)'inci fıkrasının (e) bendinde belirtilen istisnadan yararlanılması amacıyla özel fon hesabına alınacak tutar ile ödenmesi kararlaştırılan temettü tutarları düşüldükten sonra kalan tutarın Olağanüstü Yedeğe aktarılması, 4) Dağıtıma 25 Mayıs 2010 tarihinde başlanması" şeklindeki önerisi görüşmeye açıldı. Yapılan oylama sonucunda, 8.641.900 adet hisse ile Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non-Lendable Fund'u ve 2.502.200 adet hisse ile Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non-Lendable Fund B'yi asaleten temsil eden Sayın Berna YAZKAN'ın çekimser oyuna karşılık toplam 39.197.219.327 adet hissenin oy çokluğu ile teklifin aynen kabulüne karar verildi. 5) 2009 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu'nun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin her

biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ibra edildiler. 2009 yılı çalışmalarından dolayı Denetçiler oybirliği ile ibra edildiler. 6) Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi. Teklifler üzerine;

Köybaşı Mevkii Kirazlıbağlar Sok. No:22 34464 Yeniköy / İstanbul adresinde mukim Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu sözlü beyan eden 22070203624 T.C. kimlik numaralı Sayın Ferit Bülent ECZACIBAŞI'nın,

Halide Hanım Korusu, Gürcükızı Sok. No:67 6. Bina Ulus / İstanbul adresinde mukim Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu sözlü beyan eden 22199166534 T.C. kimlik numaralı Sayın Rahmi Faruk ECZACIBAŞI'nın,

Yaprak Mah. 12. Cadde No:3 Zekeriyaköy, Sarıyer / İstanbul adresinde mukim Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu sözlü beyan eden 54172081930 T.C. kimlik numaralı Sayın Osman Erdal KARAMERCAN'ın,

Sedad Kent Sitesi, 1003-1 Büyükdere, Sarıyer / İstanbul adresinde mukim Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu sözlü beyan eden 25349019216 T.C. kimlik numaralı Sayın Sedat BİROL'un,

Barbaros Bulvarı IBA Blokları Çınar Apt. No:8 Kat:7 Daire:25 Balmumcu / İstanbul adresinde mukim Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu sözlü beyan eden 31843214668 T.C. kimlik numaralı Sayın Mustafa Sacit BASMACI'nın,

Zekeriyaköy, Konaklar, Manolya Sok. No:10 Sarıyer / İstanbul adresinde mukim Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu sözlü beyan eden 51790221298 T.C. kimlik numaralı Sayın Levent Avni ERSALMAN'ın

bir yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmelerine ve kendilerine bu görevleri dolayısıyla ücret ödenmemesine 46.045.800 adet hisse ile Commonwealth of Pennsylvania Public School Employees Retirement System'i asaleten temsil eden Sayın Vuslat SÜMEN'in çekimser oyu ile 298.812.400 adet hisse ile State of Wisconsin Investment Board'u ve 2.893.100 adet hisse ile Queensland Investment Corparation'ı asaleten temsil eden Sayın Vuslat SÜMEN'in muhalif oyuna karşılık toplam 38.860.611.527 adet hissenin oy çokluğu ile karar verildi. 7) Şirketimiz Denetçiliğine aday olduğunu sözlü beyan eden ve toplantıda hazır bulunan 17545074014

T.C. kimlik numaralı Sayın Tayfun İÇTEN'in ve 35513099500 T.C. kimlik numaralı Sayın Selahattin OKAN'ın; bir yıl süreyle görev yapmak üzere Denetçi olarak seçilmelerine ve kendilerine herhangi bir ücret ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi. 8) Sermaye piyasasında Bağımsız Dış Denetleme Hakkında Yönetmelik gereği Yönetim Kurulu

tarafından seçilen Bağımsız Denetim kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (a member of Deloitte Touche Tohmatsu)'nin 2010 yılı hesap döneminin bağımsız denetimi için bir yıl süreyle görev yapmasına 46.045.800 adet hisse ile Commonwealth of Pennsylvania Public School Employees Retirement System'i asaleten temsil eden Sayın Vuslat SÜMEN'in çekimser oyuna karşılık toplam 39.162.317.027 adet hissenin oy çokluğu ile karar verildi. 9) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No:27 sayılı tebliğinin 7. maddesi uyarınca yıl içinde yapılan


bağışlar hakkında ortaklara bilgi verildi. 298.812.400 adet hisse ile State of Wisconsin Investment Board'u, 8.296.500 adet hisse ile Master Trust Bank of Japan Ltd.'i ve 2.893.100 adet hisse ile Queensland Investment Corparation'ı asaleten temsil eden Sayın Vuslat SÜMEN çekimser oylarının olduğunu ifade etti. 10) Yönetim Kurulu'na gerek görülen zamanda, yasaların öngördüğü azami miktarda tahvil, kara iştirakli

tahvil ve finansman bonosu ihraç edebilmesi için yetki verilmesine ve bu konularda Türk Ticaret Kanunu'nun 425. maddesinde yer alan hususların Yönetim Kurulu'nca tespit edilmesine 78.562.100 adet hisse ile Ishares MSCI Turkey Investable Market Index Fund'u, 8.641.900 adet hisse ile Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non-Lendable Fund'u ve 2.502.200 adet hisse ile Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non-Lendable Fund B'yi asaleten temsil eden Sayın Berna YAZKAN'ın çekimser; 298.812.400 adet hisse ile State of Wisconsin Investment Board'u, 8.296.500 adet hisse ile Master Trust Bank of Japan Ltd.'i ve 2.893.100 adet hisse ile Queensland Investment Corparation'ı asaleten temsil eden Sayın Vuslat SÜMEN'in muhalif oyuna karşılık toplam 38.808.654.627 adet hissenin oy çokluğu ile karar verildi. 11) Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde bahis konusu olan

faaliyetlerde bulunabilmek için yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi. 12) Dilekler maddesinde herhangi bir görüşme olmadığından toplantıya son verildi. Sayın Vuslat Sümen

Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında ayrı bir gündem maddesinin olması gerektiğini söyledi. 75.000 adet hisse ile Kare Yatırım Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Değişken Fon'u asaleten temsilen Sayın Ümit Ertuğ Kumcuoğlu söz alarak; "Eczacıbaşı Grup şirketleri statüsünde olan EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Eczacıbaşı Holding A.Ş. arasındaki karşılıklı iştirak ilişkisinin ortadan kaldırılması konusunda plan yapılarak, bu planın ortaklar ile paylaşılmasını ve bu süreçte Eczacıbaşı Holding A.Ş. mali tablolarının ortaklarla paylaşılmasını talep etti. Sayın Sacit BASMACI söz alarak, söz konusu dilekler hakkında açıklamalarda bulundu. Divan Başkanı Genel Kurul Üyeleri'ne teşekkür ederek, toplantıyı kapattı.

TARİH:04/05/2010

ECILC EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin açıklaması aşağıda yer

almaktadır.

Özet Bilgi: Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi

Nakit Olarak Dağıtılacak Toplam Brüt Kar Payı (TL) : 38.374.560,00

Borsa'da İşlem Gören 1 TL Nominal Değerli Beher Hisseye Dağıtılacak Nakit Kar Payı

Brüt (TL) : 0,070000

Net (TL) : 0,059500

Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi : 25.05.2010

TARİH:11/05/2010


aşağıda yer almaktadır. Özet Bilgi: Dünya Gazetesi'nde Yayınlanacak 2009 Yılı Kar Dağıtım Duyurusu

Kuruluşumuzun 2009 yılı kar dağıtımına ilişkin ekte yer alan duyuru metni Dünya Gazetesi'nin 12 Mayıs 2010 tarihli Türkiye baskısında yayınlanacaktır.

TARİH:12/05/2010

ECILC


aşağıda yer almaktadır.

Özet Bilgi: Yönetim Kurulu Üyeleri Görev Taksimi ve Denetimden Sorumlu Komite Üyeleri

Şeçimi

Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz; 1) Kuruluşumuzun 4 Mayıs 2010 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda oluşan

yeni Yönetim Kurulu'nda görev taksimi yaparak, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sayın Ferit Bülent Eczacıbaşı'nın, Başkan Vekilliği'ne ise Sayın Rahmi Faruk Eczacıbaşı'nın, 2) Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamında oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite'nin

üyeliklerine Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Mustafa Sacit Basmacı ve Sayın Levent Avni Ersalman'ın seçilmelerine karar vermiştir.


TARİH: 30/06/2010

ECILC



Özet Bilgi: Yatırım Bankası kurulmasına ilişkin süreçteki gelişmeler hakkında bilgilendirme

Yönetim Kurulumuzun, bir Yatırım Bankası kurulabilmesi amacıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanlığı'na ilgili mevzuat çerçevesinde başvuruda bulunulmasına ve söz konusu bankanın kuruluşu ile ilgili yasal süreçlerin tamamlanarak gerekli izinlerin alınması halinde banka sermayesine % 40 oranında iştirak edilmesine ilişkin almış olduğu kararı; 31 Aralık 2009 tarihinde saat 17:37'de ve bu sürecin devam etmekte olduğuna dair bildirimimizi de, 31 Mart 2010 tarihinde saat 14:06'da Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlamıştık. Söz konusu bildirimimiz kapsamında, kanunda talep edilen bilgilerin derleme süreci halen devam etmekte olup, süreçte kesinlik kazanan hususların oluşması durumunda Başkanlığınıza ve kamuya ilave bilgilendirme açıklamaları yapılacaktır.

TARİH: 02/07/2010

ECILC



Özet Bilgi: 2003 yılına ilişkin vergi ve vergi ziyaı cezası hakkındaki davaların tamamının

Kuruluşumuz lehine sonuçlanması

Kuruluşumuzun 31 Mart 2010 tarihli kamuya açıkladığı Konsolide Mali Tablo dipnotlarının 15/c maddesinde; Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanlarının kuruluşumuz adına düzenlediği 2003 yılına ait vergi inceleme raporları esas alınarak Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi tarafından toplam 22.240 Bin TL tutarındaki vergi/ceza ihbarnameleri tebellüğ edildiği, söz konusu vergi ve cezalar için Vergi Usul Kanunu'nun uzlaşma hükümleri kapsamında Maliye Bakanlığı Merkezi Uzlaşma Komisyonu'nda 24 Haziran 2009 tarihinde yapılan uzlaşma toplantısında uzlaşma vaki olmadığı için İstanbul'daki Vergi Mahkemesi'nde dava açılacağı ayrıntılı olarak açıklanmış ve bu durum, 25 Haziran 2009 tarihinde özel durum açıklaması ile kamuya da duyurulmuştur. Söz konusu davaların tamamı, Vergi Mahkemesince tebliğ edilen karar sonucu Kuruluşumuz lehine sonuçlanmıştır.

TARİH: 28/09/2010

ECILC



Özet Bilgi: Zekeriyaköy (Uskumruköy) projesinin ORMANADA adı ile hayata geçirilmesi ve

2010 yılı Ekim ayı içerisinde satış sürecine başlanması hakkındaki açıklamamızdır.

Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz; 1) %50'si EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş., %50'si

Eczacıbaşı Holding A.Ş. sahipliğinde birlikte yürütülmekte olan İstanbul ili, Sarıyer ilçesindeki Zekeriyaköy'deki taşınmaz (konut ve kısmen de ticari inşaat) projesinin "ORMANADA" adı ile hayata geçirilmesine, 2) "Ormanada" projesinde inşa edilecek taşınmazların (konutların) iki ayrı fazda (etapta) ve

2013 yılı sonuna kadar tamamlanacak şekilde, kuruluşumuzun bağlı ortağı Eczacıbaşı Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş. ile imzalanan sözleşme kapsamında ve de kontrolünde, birim fiyat üzerinden teklif alma, pazarlık veya götürü anlaşma yöntemlerinden birisi ile seçilecek yüklenici veya alt yüklenicilere ihale edilmek suretiyle yaptırılmasına, 3) "Ormanada" projesinde yasal süreçleri tamamlanan parsellerde inşa edilecek

taşınmazların (konutların) 2010 yılı Ekim ayı içerisinde satış sürecine başlanabilecek şekilde çalışmaların tamamlanmasına, 4) "Ormanada" projesi kapsamında satışı yapılacak taşınmazları (konutları) satın alacak

müşterilerimizin, satış bedelinin azami %75'ine kadar olan kısmının mutabık kalınan bankalar tarafından kredilendirilmesi konusunda anılan bankalar ile varılan mutabakat çerçevesinde gerekli sözleşmelerin imzalanmasına, 5) Söz konusu bankalar tarafından TL ödemeli konut kredisi tahsisi halinde, müşterilerimizin

satın alacakları taşınmazlar (konutlar) üzerinde söz konusu bankalar lehine ipotek tesis edileceği tarihe kadar söz konusu kredilerin anılan bankalara geri ödenmesinin, kuruluşumuz


tarafından garanti edilmesine ve bu konuda mutabık kalınan bankalar ile gereken sözleşmelerin birinci derece imza yetkisine sahip iki üyemiz tarafından imzalanmasına karar vermiştir.

TARİH: 30/09/2010

ECILC




Yönetim Kurulumuzun, bir Yatırım Bankası kurulabilmesi amacıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanlığı'na ilgili mevzuat çerçevesinde başvuruda bulunulmasına ve söz konusu bankanın kuruluşu ile ilgili yasal süreçlerin tamamlanarak gerekli izinlerin alınması halinde banka sermayesine % 40 oranında iştirak edilmesine ilişkin almış olduğu kararı; 31 Aralık 2009 tarihinde saat 17:37'de ve bu sürecin devam etmekte olduğuna dair bildirimlerimizi de 31 Mart 2010 tarihinde saat 14:06'da ve 30 Haziran 2010 tarihinde saat 13:34’de Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayımlamıştık. Söz konusu bildirimlerimiz kapsamında, yeni bir gelişme bulunmamakta olup, süreçte kesinlik kazanan hususların oluşması durumunda Başkanlığınıza ve kamuya ilave bilgilendirme açıklamaları yapılacaktır.

TARİH: 18/10/2010

ECILC



Özet Bilgi: ORMANADA projesi ile ilgili bugün yapılan basın toplantısı

hakkındaki açıklamamızdır.

28.09.2010 tarihli özel durum açıklamamızda da belirttiğimiz üzere, % 50'si EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş., % 50'si Eczacıbaşı Holding A.Ş. sahipliğinde birlikte yürütülmekte olan Zekeriyaköy'deki taşınmaz (konut ve kısmen de ticari inşaat) projesi "ORMANADA" 'nın detayları, bugün yapılan basın toplantısında kamuoyu ile paylaşılmıştır. Ormanada projesi, İstanbul Zekeriyaköy'de, uluslararası bilgi ve deneyime sahip uzmanlar tarafından, "birlikte yaşam" konsepti çerçevesinde; huzur, konfor, komşuluk, güven, sürdürülebilirlik, sağlıklı yaşam ve doğa temalarının harmanlanmasıyla tasarlanmıştır. Söz konusu projemiz, yaklaşık 300 Milyon ABD Doları düzeyinde bir yatırım içermekte, konutların büyüklükleri 170 ile 700 metrekare arasında değişmekte ve birim konut satış fiyatları bugün itibariyle yaklaşık 500 bin ABD Doları ile 2,2 Milyon ABD Doları arasında değişmektedir. Projenin tanıtımı nedeniyle bugün düzenlenen basın toplantısında konuşan Eczacıbaşı Topluluğu CEO'su ve Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Erdal Karamercan, Ormanada'nın sürdürülebilir bir yaşam felsefesiyle, doğanın sadeliği ile modern mimariyi ve tasarımı buluşturmak üzere, konusunda önde gelen isimler tarafından planlandığını belirterek, "İstanbul'da çok özel bir yaşamın çerçevesini çizen Ormanada, şehir planlama, mimari tasarım ve peyzaj mimarisi alanında uluslararası bilgi ve deneyime sahip Torti Gallas and Partners, Kreatif Mimarlık ve Rainer Schmidt Landscape Architects işbirliğiyle, küresel anlayışın yerel beklenti ve alışkanlıklarla buluşturulmasıyla oluşturuldu. Kanyon'dan sonraki ikinci yaşam projemiz olan Ormanada'da doğanın keyfinin sınırsız yaşanabilmesini diliyoruz." demiştir. 188 adet beş farklı tip villa ile 71 adet dört farklı tip sıra ev içeren Ormanada projesinin 25 dönümü yeşil alan olarak tasarlanmıştır. Yürüyüş ve bisiklet yolları, biri kapanabilir iki adet tenis kortu, basketbol ve çok amaçlı spor sahası, sekiz adet çocuk parkı ile iki adet rekreasyon alanı yer alan Ormanada'da, 2 bin 500 metrekare sosyal yaşam alanı bulunmaktadır. Adameydan, Adamekan ve Adaçarşı isimlerini taşıyan sosyal yaşam alanlarında, kafe-restoran, çarşı alanı, açık ve kapalı olmak üzere iki adet yüzme havuzu, pilates-fitness merkezi, sauna, buhar odası ve masaj odaları yer alacaktır. Ormanada ile ilgili detaylara, www.ormanada.com adresinden ulaşabilirsiniz.


TARİH: 31/12/2010

ECILC




Yönetim Kurulumuzun, bir Yatırım Bankası kurulabilmesi amacıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanlığı'na ilgili mevzuat çerçevesinde başvuruda bulunulmasına ve söz konusu bankanın kuruluşu ile ilgili yasal süreçlerin tamamlanarak gerekli izinlerin alınması halinde banka sermayesine % 40 oranında iştirak edilmesine ilişkin almış olduğu kararı; 31 Aralık 2009 tarihinde saat 17:37'de ve bu sürecin devam etmekte olduğuna dair bildirimlerimizi de 31 Mart 2010 tarihinde saat 14:06'da, 30 Haziran 2010 tarihinde saat 13:34'de ve 30 Eylül 2010 tarihinde saat 16:31'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlamıştık. Söz konusu bildirimlerimiz kapsamında, yeni bir gelişme bulunmamakta olup, süreçte kesinlik kazanan hususların oluşması durumunda Başkanlığınıza ve kamuya ilave bilgilendirme açıklamaları yapılacaktır.


TARİH: 07/02/2011

ECILC

Özet Bilgi: Ana Sözleşmemizin 4. maddesinde (Maksat ve Mevzu) SPK tarafından istenilen değişikliğin

yapılması hakkındaki Yönetim Kurulu kararımızdır.

Bugün toplanan Yönetim Kurulu'muz ; Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin 4. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi için Sermaye Piyasası

Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınmasına karar vermiştir. ESKİ MADDE 4 - MAKSAT VE MEVZU A) Her türlü tıbbi müstahzarat, veteriner ilaçları, tarım ilaçları, kimyevi maddeler, kozmetik ve tababette

veteriner işlerinde ve ziraatta kullanılan eşya ve gıda maddeleri ve her türlü sıhhi levazım sıhhi ve temizlik kağıtları ve kağıt çeşitleri, gayrimenkul ve inşaat malzemeleri üretmek bunların ticareti, ithalatı ve ihracatı ile iştigal eylemek. B) Bu maksatlar için; bina, fabrika, laboratuvarlar, inşa, mübayaa ve tesisi ile yabancı ve yerli fabrika,

laboratuvar ve şirketlerle iştirak ve bunların mümessilliklerini veya satış acenteliklerini deruhte eylemek imalat, ithalat, ihracat ve dahili ticaret ve taahhüt işleri gibi ticari muameleleri yapmak. C) Bu maksatlarla ilgili ticari, sınai, mali ve zirai gayelerle kurulmuş veya kurulacak olan şirketlerin

yönetim ve sermayelerine iştirak etmek. D) Yukarıda yazılı maksatlarla kurulmuş olan şirketlerle birleşmek, ortaklık kurmak, bunları devir almak

veya devretmek ve Holding Şirketlerle her türlü, hukuki anlaşmalar yapmak. E) Aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla her nevii esham ve tahvil almak,

satmak, icabında yasal hükümler çerçevesinde yurt içinde veya yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak amacıyla tahvil, kar ve zarara iştirakli kar ortaklığı belgeleri (kara iştirakli tahvil) ve her türlü finansman bonoları ihraç edebilir. Teminatlı veya teminatsız tahvil kar ortaklığı belgeleri ile finansman bonoları çıkarılmasına ve azami miktarların tespitine Genel Kurulca karar verilir. Genel Kurul diğer şartların tespiti hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verebilir. F) Maksat ve mevzuuna giren işler için her türlü imtiyaz, ruhsatname, patent ve marka ihtira beratı ve

benzeri izne tabi bilumum vesikaları almak bunları iştiraklerine veya ahara devretmek ve devralmak veya kiralamak. G) Yukarıdaki maksatlar için her türlü menkul ve gayrimenkul (gemi dahil) almak, satmak, inşa etmek,

kiralamak, kiraya vermek ile bunlara bağlı ayni ve diğer hakları almak ve satmak, kiralamak, kiraya vermek, istikraz akdetmek, menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde leyh ve aleyhte ayni haklar tesis etmek ve ezcümle rehin ipotek almak, vermek ve fek etmek özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak açıklamaların yapılması kaydıyla üçüncü şahıslara karşı mevzuuna giren ve iştirakleri için aval vermek ve kefil olmaktır. Özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla üçüncü kişiler lehine tasarrufta bulunmak, irtifak, intifa, kat irtifakı, üst hakkı, inşaat hakkı tesis etmek, devir ve ferağ etmek, hukukun cevaz verdiği tüm işlemleri ifa ve icra etmek, bu hakları tesis etmek ve tesis edilmiş olan hakları kaldırmaktır. Şirket hak ve alacaklarının tahsili ve temini için ayni ve şahsi her türlü teminatı almak, bunlarla ilgili olarak tapuda, vergi dairelerinde ve benzeri kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tescil, terkin ve diğer bütün işlemleri yapmaktır. Şirket gayrimenkullerini ipotek etmek, menkul ve ticari işletme rehni şeklinde teminat göstermek, kat mülkiyeti tesis etmek, Medeni Kanun ve Kat Mülkiyeti Kanunu'nun öngördüğü hakları hak sahibi ve yükümlü olarak kurmak, bunları müstakil ve daimi hak olarak tapuda, ayrı sayfaya tescilleri ile gayrimenkul zilyetliğini devir almak veya devrine ilişkin sözleşmeler yapmak, cins tashihi yapmak, şahsi hakları tapu kaydına şerh etmektir. H) Sosyal amaçlı kuruluş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere vb. kuruluşlara Sermaye Piyasası

Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir. YENİ MADDE 4 - MAKSAT VE MEVZU A) Her türlü tıbbi müstahzarat, veteriner ilaçları, tarım ilaçları, kimyevi maddeler, kozmetik ve tababette

veteriner işlerinde ve ziraatta kullanılan eşya ve gıda maddeleri ve her türlü sıhhi levazım sıhhi ve temizlik kağıtları ve kağıt çeşitleri, gayrimenkul ve inşaat malzemeleri üretmek bunların ticareti, ithalatı ve ihracatı ile iştigal eylemek.


B) Bu maksatlar için; bina, fabrika, laboratuvarlar, inşa, mübayaa ve tesisi ile yabancı ve yerli fabrika,

laboratuvar ve şirketlerle iştirak ve bunların mümessilliklerini veya satış acenteliklerini deruhte eylemek imalat, ithalat, ihracat ve dahili ticaret ve taahhüt işleri gibi ticari muameleleri yapmak. C) Bu maksatlarla ilgili ticari, sınai, mali ve zirai gayelerle kurulmuş veya kurulacak olan şirketlerin

yönetim ve sermayelerine iştirak etmek. D) Yukarıda yazılı maksatlarla kurulmuş olan şirketlerle birleşmek, ortaklık kurmak, bunları devir almak

veya devretmek ve Holding Şirketlerle her türlü, hukuki anlaşmalar yapmak. E) Aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla her nevii esham ve tahvil almak,

satmak, icabında yasal hükümler çerçevesinde yurt içinde veya yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak amacıyla tahvil, kar ve zarara iştirakli kar ortaklığı belgeleri (kara iştirakli tahvil) ve her türlü finansman bonoları ihraç edebilir. Teminatlı veya teminatsız tahvil kar ortaklığı belgeleri ile finansman bonoları çıkarılmasına ve azami miktarların tespitine Genel Kurulca karar verilir. Genel Kurul diğer şartların tespiti hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verebilir. F) Maksat ve mevzuuna giren işler için her türlü imtiyaz, ruhsatname, patent ve marka ihtira beratı ve

benzeri izne tabi bilumum vesikaları almak bunları iştiraklerine veya ahara devretmek ve devralmak veya kiralamak. G) Yukarıdaki maksatlar için her türlü menkul ve gayrimenkul (gemi dahil) almak, satmak, inşa etmek,

kiralamak, kiraya vermek ile bunlara bağlı ayni ve diğer hakları almak ve satmak, kiralamak, kiraya vermek, istikraz akdetmek, menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde leyh ve aleyhte ayni haklar tesis etmek ve ezcümle rehin ipotek almak, vermek ve fek etmek, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, üçüncü şahıslara karşı mevzuuna giren ve iştirakleri için aval vermek ve kefil olmaktır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, üçüncü kişiler lehine tasarrufta bulunmak, irtifak, intifa, kat irtifakı, üst hakkı, inşaat hakkı tesis etmek, devir ve ferağ etmek, hukukun cevaz verdiği tüm işlemleri ifa ve icra etmek, bu hakları tesis etmek ve tesis edilmiş olan hakları kaldırmaktır. Şirket hak ve alacaklarının tahsili ve temini için ayni ve şahsi her türlü teminatı almak, bunlarla ilgili olarak tapuda, vergi dairelerinde ve benzeri kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tescil, terkin ve diğer bütün işlemleri yapmaktır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, Şirket gayrimenkullerini ipotek etmek, menkul ve ticari işletme rehni şeklinde teminat göstermek, kat mülkiyeti tesis etmek, Medeni Kanun ve Kat Mülkiyeti Kanunu'nun öngördüğü hakları hak sahibi ve yükümlü olarak kurmak, bunları müstakil ve daimi hak olarak tapuda, ayrı sayfaya tescilleri ile gayrimenkul zilyetliğini devir almak veya devrine ilişkin sözleşmeler yapmak, cins tashihi yapmak, şahsi hakları tapu kaydına şerh etmektir. H) Sosyal amaçlı kuruluş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere vb. kuruluşlara Sermaye Piyasası

Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir. TARİH: 25/02/11

ECILC

Özet Bilgi: Kuruluş Esas Sözleşmesinin 4. Maddesinin Tadili

Kuruluşumuzun esas sözleşmesinin "Maksat ve Mevzu" başlıklı 4. maddesinin tadiline ilişkin 07.02.2011 tarihli başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.02.2011 tarih ve 259/1649 sayılı Kurul kararı ile

uygun görülmüştür. Söz konusu esas sözleşme değişikliğine ilişkin yasal işlemler devam etmektedir.

TARİH: 28/03/11

ECILC

Özet Bilgi: Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı




Tarihi : 06.05.2011

Saati : 08:30

Adresi : Hyatt Regency Oteli - Taşkışla Caddesi Taksim / İstanbul


Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz, Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 6 Mayıs 2011 Cuma günü saat 08:30'da aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere Taşkışla Caddesi Taksim / İstanbul adresindeki Hyatt Regency Oteli'nde yapılmasına karar vermiştir. Gündem 1 - Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi, toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Divan'a yetki

verilmesi,

2 - 2010 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,

3 - 2010 yılına ait Denetleme Kurulu ve Bağımsız Denetim Şirketi Raporlarının okunması, müzakere

edilmesi ve onaylanması,

4 - Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.

5- 2010 yılı karının dağıtım şeklinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

6 - 2010 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,

7 - 2010 yılı çalışmalarından dolayı Denetçilerin ibra edilmesi,

8 - Mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin uzatılması veya yeniden seçimi, ücret ve görev

sürelerinin tayini,

9 - Denetleme Kurulu Üyelerinin seçilmesi, ücret ve görev sürelerinin tayini,

10 - Yönetim Kurulu'nca belirlenen Bağımsız Denetim Şirketi'nin Genel Kurul tarafından onaylanması,

11 - Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı kapsamında verilen teminat,

rehin ve ipotekler hususunda ortaklara bilgi verilmesi,

13 - Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Maksat ve Mevzu" başlıklı 4. maddesinin tadilinin müzakere edilmesi ve

karara bağlanması,

14 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334-335. maddelerinde bahis konusu olan

faaliyetler hakkında yetki verilmesi,

15 - Dilekler.

TARİH: 28/03/11

ECILC

Özet Bilgi: Yönetim Kurulu'nun 2011 Yılı İçin Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçimi

Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Kuruluşumuzun 2010 yılı hesaplarının denetimini yapan Bağımsız Denetim Şirketi, "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (a member of Deloitte Touche Tohmatsu)"nin

sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle, kuruluşumuzun Denetimden Sorumlu Komitesi tarafından yapılan öneri üzerine, adı geçen şirketle 2011 yılı hesap döneminin denetimi için 1 yıllık yeni sözleşme yapılması ve seçilen Bağımsız Denetim Şirketi'nin 6 Mayıs 2011 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul

Toplantısı'nda ortakların onayına sunulmasına karar vermiştir.

TARİH: 31/03/2011

ECILC


Yönetim Kurulumuzun, bir Yatırım Bankası kurulabilmesi amacıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanlığı'na ilgili mevzuat çerçevesinde başvuruda bulunulmasına ve söz konusu bankanın kuruluşu ile ilgili yasal süreçlerin tamamlanarak gerekli izinlerin alınması halinde banka sermayesine % 40 oranında iştirak edilmesine ilişkin almış olduğu kararı; 31 Aralık 2009 tarihinde saat 17:37'de ve bu sürecin devam etmekte olduğuna dair bildirimlerimizi de 31 Mart 2010 tarihinde saat 14:06'da, 30 Haziran 2010 tarihinde saat 13:34'de, 30 Eylül 2010 tarihinde saat 16:31'de ve 31 Aralık 2010 tarihinde saat 13:26'da Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayımlamıştık. Söz konusu bildirimlerimiz kapsamında, yeni bir gelişme bulunmamakta olup, süreçte kesinlik kazanan hususların oluşması durumunda Başkanlığınıza ve kamuya ilave bilgilendirme açıklamaları yapılacaktır.

TARİH:01/04/2011 ECILC Özet Bilgi: Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrı İlanı

Kuruluşumuzun Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin ekte yer alan çağrı metni Dünya Gazetesi'nin Türkiye baskısında 4 Nisan 2011 tarihinde yayımlanacaktır.


TARİH:06/04/2011

ECILC Özet Bilgi: Moleküler Görüntüleme Ticaret ve Sanayi A.Ş.'ye ortak olunması konusunda görüşmelere

başlanması

Yönetim Kurulumuzun 28 Şubat 2008 tarihli kararı ile, kuruluşumuzun iştirakleri vasıtasıyla yürüttüğü sağlık sektöründeki faaliyetlerini geliştirmek üzere, sektörde faaliyet gösteren kuruluşlar ile ortaklık ya da stratejik işbirliği yapılması amacıyla, araştırma yapmak, görüşmelerde bulunmak ve sonuçlarını Yönetim Kurulu'na sunmak üzere Sağlık Grubu Başkanı ve Şirket Genel Müdürü Sedat Birol'u yetkili kıldığı, Kuruluşumuz tarafından aynı tarihli özel durum açıklaması ile kamuya duyurulmuştu. Bu çerçevede yürütülen çalışmalar kapsamında, kuruluşumuzun %49,998 oranındaki hissesine sahip olduğu, nükleer tıpta kullanılan radyofarmasotiklerin imalatı, ithalatı ve dağıtımı konusunda faaliyet gösteren Eczacıbaşı - Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, bir Ar-Ge ve ileri teknoloji firması olarak moleküler tıp konusunda araştırma, geliştirme, inovasyon ve üretim yapan Moleküler Görüntüleme Ticaret ve Sanayi A.Ş.'ye %99,996 oranındaki hissesinin alımı suretiyle ortak olması

konusunda adı geçen şirket ortak ve yetkilileri ile görüşmelere başlanmıştır. Moleküler Görüntüleme Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin hisselerinin tamamı, Eczacıbaşı - Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halen %50 ortağı konumundaki Bozluolçay Grubu'na aittir. Konu ile ilgili gelişmeler oldukça Başkanlığınıza açıklama yapılacaktır.

TARİH:08/04/2011

ECILC Özet Bilgi: 07 Nisan 2011 tarihinde tebliğ edilen 2006-2007 yıllarına ilişkin vergi ve vergi ziyaı cezası

Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanlarının ilaç sektöründe faaliyette bulunan kuruluşlar nezdinde yaptığı vergi incelemeleri sonucunda, kuruluşumuz adına düzenlenen 2006 ve 2007 yılına ait vergi inceleme raporları ile bağlantılı olarak Büyük Mükellefler Vergi Dairesi tarafından toplam 13.517 bin TL vergi (bu tutarın 3.033 bin TL'lik kısmı Kurumlar Vergisi, 10.484 bin TL tutarındaki kısmı da Geçici Vergi içindir) ile 20.276 bin TL vergi ziyaı cezası içeren vergi/ceza ihbarnameleri tebellüğ edilmiştir.

Söz konusu ihbarnameler hakkında; VUK'nun uzlaşma hükümleri kapsamında Maliye Bakanlığı Merkezi Uzlaşma Komisyonu'na başvurulması, önceki yıllara ait lehimize sonuçlanan tarhiyatlarda olduğu şekilde dava açılması ya da 6211 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanılması konusunda değerlendirmelerimiz devam etmekte olup, yasal süreler içerisinde bu konuda bir karar verilecek ve bu kararımız da bir özel durum açıklaması ile ayrıca kamuya duyurulacaktır.

TARİH:08/04/2011

ECILC Özet Bilgi: 2004 yılına ilişkin vergi ve vergi ziyaı cezası hakkındaki davaların Kuruluşumuz lehine

sonuçlanması Kuruluşumuzun 30 Eylül 2010 tarihli kamuya açıkladığı konsolide mali tablo dipnotlarının 15/c maddesinde; Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanlarının kuruluşumuz adına düzenlediği 2004 yılına ait vergi inceleme raporları esas alınarak Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi tarafından toplam 18.170 bin TL

tutarındaki vergi/ceza ihbarnameleri tebellüğ edildiği, söz konusu vergi ve cezalar için Vergi Usul Kanunu'nun uzlaşma hükümleri kapsamında yapılan uzlaşma toplantısında uzlaşma vaki olmadığı için İstanbul'daki Vergi Mahkemesi'nde 2 Nisan 2010 tarihinde dava açıldığı ayrıntılı olarak açıklanmış ve bu süreçle ilgili son durum, 22 Mart 2010 tarihli özel durum açıklaması ile kamuya duyurulmuştur. İstanbul 10. Vergi Mahkemesince 7 Nisan 2011 tarihinde tebliğ edilen kararların sonucu, söz konusu davaların tamamı, kuruluşumuz lehine sonuçlanmıştır.

TARİH:11/04/2011

ECILC Özet Bilgi: Yurt dışında nükleer tıp sektöründe faaliyette bulunan bir şirkete ortak olunması konusunda

görüşmelere başlanması Kuruluşumuzun %49,998 oranındaki hissesine sahip olduğu, nükleer tıpta kullanılan radyofarmasotiklerin imalatı, ithalatı ve dağıtımı konusunda faaliyet gösteren Eczacıbaşı-Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, yurt dışında nükleer tıp sektöründe faaliyette bulunan bir şirkete ortak olunması

konusunda, söz konusu şirketin ortak ve yetkilileri ile görüşmelere başlanmıştır. Bahsi geçen şirket ile yapılan gizlilik sözleşmesi çerçevesinde, sözkonusu şirketin unvanı henüz kamu ile paylaşılamamaktadır. Konu ile ilgili gelişmeler oldukça kamuya açıklama yapılacaktır.

TARİH:13/04/2011


ECILC Özet Bilgi: Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı


Dağıtılması Teklif Edilecek Kar Payının Hesap Dönemi : 1 Ocak 2010 - 31 Aralık 2010


Hisse Senedi Şeklinde Dağıtılması Teklif Edilecek Kar Payının Sermayeye Oranı (%)

: 0


Borsa'da İşlem Gören 1 TL Nominal Değerli Beher Paya Dağıtılacak Nakit Kar Payı

:

Brüt (TL) : 0,070000

Net (TL) : 0,059500

Teklif Edilecek Dağıtım Tarihi : 24.05.2011

Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz; kuruluşumuzun 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) mevzuatına göre hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen konsolide finansal tablolarında net dağıtılabilir dönem karının 58.137.881 TL, yasal kayıtlara göre hazırlanan finansal tablolarında ise 42.600.262 TL olduğunu tespit etmiştir. SPK'nın 27 Ocak 2010 tarih ve 2/51 sayılı kararı gereği, 2010 yılı karının dağıtımında SPK'nın Seri: XI, No:29 sayılı Sermaye Piyasası'nda Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde hazırlanıp kamuya ilan edilen konsolide finansal tablolara göre hesaplanan net dağıtılabilir dönem karı esas alınmıştır. Buna göre; 1) Kuruluşumuzun çıkarılmış sermayesinin %7'sine tekabül eden 38.374.560 TL tutarında temettü

dağıtılması, 2) 1 TL nominal değerli bir hisse senedine nakit olarak brüt %7, tam mükellef gerçek kişi ortaklarımız ile

dar mükellef gerçek ve tüzel kişi ortaklarımıza vergi kanunlarında yer alan stopaj oranları düşüldükten sonra bulunan net oranda temettü ödenmesi, 3) Yasal kayıtlara göre oluşan 49.645.979 TL tutarındaki dönem karından yasal yükümlülükler ve

ödenmesi kararlaştırılan temettü tutarları düşüldükten sonra kalan tutarın Olağanüstü Yedeğe aktarılması, 4) Dağıtıma 24 Mayıs 2011 tarihinde başlanması,

konusunda 6 Mayıs 2011 tarihinde yapılacak 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımıza öneri götürülmesine karar vermiştir.

TARİH:15/04/2011

ECILC Özet Bilgi: 2010 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Kuruluşumuzun 6 Mayıs 2011 tarihinde yapılacak 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek gündem maddelerine ilişkin olarak Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanan "2010 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı" ekte ve http://www.eczacibasi.com.tr Şirket internet

adresimizde yayınlanmıştır.

TARİH:06/05/2011

ECILC Özet Bilgi: 2010 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu





EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 6 MAYIS 2011 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2010 yılı faaliyetlerine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 6 Mayıs 2011 tarihinde, saat 08:30'da, Hyatt Recency Oteli, Taşkışla Caddesi, Taksim / İstanbul adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret


Müdürlüğü'nün 5 Mayıs 2011 tarih ve 27961 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Ceyda ÇALIK'ın gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 19 Nisan 2011 tarih ve 7797 sayılı ve ayrıca günlük Dünya Gazetesi'nin 20 Nisan 2011 tarih ve 10573-9415 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 548.208.000 (Beşyüzkırksekizmilyonikiyüzsekizbin) TL'lik sermayesine tekabül eden 54.820.800.000 adet hisseden 38.940.519.800 adedinin asaleten olmak üzere toplam 389.405.198 TL'lik sermayeye karşılık 38.940.519.800 adet hissenin toplantıda temsil edildiği görülerek, gerek Kanun ve gerekse Ana Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ferit Bülent ECZACIBAŞI tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. 1) Divan Başkanlığına Sayın Z. Fehmi ÖZALP'ın, Oy Toplayıcılığına Sayın Önal BAŞKAYA ile Sayın Bülent AVCI'nın ve Katipliğe Sayın Elif DURGUT'un seçilmelerine ve genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi. 2) 2010 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, daha önce ortaklara basılı olarak dağıtılmış olmakla okunmuş sayılmasına oybirliğiyle karar verildi, müzakere edildi ve onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi. Şirketin 2010 yılı faaliyetleri hakkında Sayın Sedat BİROL açıklamalarda bulundu. Sayın Hamza İL Kartal'da yapılması planlanan Kentsel Dönüşüm Projesinin ne zaman başlayacağı, imar durumunun ne aşamada olduğu konusunda bilgi verilmesini istedi. Sayın Mustafa Sacit BASMACI konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. 3) 2010 yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi tarafından verilen Bağımsız Denetim Raporu, Sayın Elif DURGUT tarafından okundu ve onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi. 2010 yılına ait Denetleme Kurulu Raporu, Sayın Elif DURGUT tarafından okundu ve onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi. 4) 2010 yılı Bilanço ve kar/zarar hesapları Sayın Elif DURGUT tarafından okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliğiyle kabul edildi. 5) Yönetim Kurulu'nun 2010 yılının karının dağıtımı ile ilgili olarak;

"Kuruluşumuzun 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) mevzuatına göre hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen konsolide finansal tablolarında net dağıtılabilir dönem karının 58.137.881 TL, yasal kayıtlara göre hazırlanan finansal tablolarında ise 42.600.262 TL olduğunu tespit etmiştir. SPK'nın 27 Ocak 2010 tarih ve 2/51 sayılı kararı gereği, 2010 yılı karının dağıtımında SPK'nın Seri: XI, No:29 sayılı Sermaye Piyasası'nda Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde hazırlanıp kamuya ilan edilen konsolide finansal tablolara göre hesaplanan net dağıtılabilir dönem karı esas alınmıştır. Buna göre; a) Kuruluşumuzun çıkarılmış sermayesinin %7'sine tekabül eden 38.374.560 TL tutarında temettü dağıtılması,

b) 1 TL nominal değerli bir hisse senedine nakit olarak brüt %7, tam mükellef gerçek kişi ortaklarımız ile dar mükellef gerçek ve tüzel kişi ortaklarımıza vergi kanunlarında yer alan stopaj oranları düşüldükten sonra bulunan net oranda temettü ödenmesi,

c) Yasal kayıtlara göre oluşan 49.645.979 TL tutarındaki dönem karından yasal yükümlülükler ve ödenmesi kararlaştırılan temettü tutarları düşüldükten sonra kalan tutarın Olağanüstü Yedeğe aktarılması,

d) Dağıtıma 24 Mayıs 2011 tarihinde başlanması" şeklindeki önerisi görüşmeye açıldı. Söz konusu kar dağıtım önerisine ilişkin hazırlanan kar dağıtım tablosu ekteki tutanakta (bknz: www.kap.gov.tr) yer almaktadır. Yapılan oylama sonucunda teklifin aynen kabulüne oybirliğiyle karar verildi. 6) 2010 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu'nun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ibra edildiler. 7) 2010 yılı çalışmalarından dolayı Denetçiler oybirliği ile ibra edildiler. 8) Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi. Teklifler üzerine;

http://www.kap.gov.tr/


Köybaşı Mevkii Kirazlıbağlar Sok. No:22 34464 Yeniköy / İstanbul adresinde mukim Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu sözlü beyan eden 22070203624 T.C. kimlik numaralı Sayın Ferit Bülent ECZACIBAŞI'nın, Halide Hanım Korusu, Portakal Yokuşu Cad. Villa 5 Ulus / İstanbul adresinde mukim Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu sözlü beyan eden 22199166534 T.C. kimlik numaralı Sayın Rahmi Faruk ECZACIBAŞI'nın, Yaprak Mah. 12. Cadde No:3 Zekeriyaköy, Sarıyer / İstanbul adresinde mukim Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu sözlü beyan eden 54172081930 T.C. kimlik numaralı Sayın Osman Erdal KARAMERCAN'ın, Sedad Kent Sitesi, 1003-1 Büyükdere, Sarıyer / İstanbul adresinde mukim Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu sözlü beyan eden 25349019216 T.C. kimlik numaralı Sayın Sedat BİROL'un, Barbaros Bulvarı IBA Blokları Çınar Apt. No:8 Kat:7 Daire:25 Balmumcu / İstanbul adresinde mukim Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu sözlü beyan eden 31843214668 T.C. kimlik numaralı Sayın Mustafa Sacit BASMACI'nın, Zekeriyaköy, Konaklar, Manolya Sok. No:10 Sarıyer / İstanbul adresinde mukim Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu sözlü beyan eden 51790221298 T.C. kimlik numaralı Sayın Levent Avni ERSALMAN'ın

bir yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmelerine ve kendilerine bu görevleri dolayısıyla ücret ödenmemesine 31.525.300 adet hisse ile State of Wisconsin Investment Board'u asaleten temsil eden Sayın Kaan AKBABALI'nın muhalif oyuna karşılık toplam 38.908.994.500 adet hissenin oy çokluğu ile karar verildi.

9) Şirketimiz Denetleme Kurulu üyeliğine aday olduğunu sözlü beyan eden ve toplantıda hazır bulunan 17545074014 T.C. kimlik numaralı Sayın Tayfun İÇTEN'in ve 35513099500 T.C. kimlik numaralı Sayın Selahattin OKAN'ın; bir yıl süreyle görev yapmak üzere Denetçi olarak seçilmelerine ve kendilerine herhangi bir ücret ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi.

10) Sermaye piyasasında Bağımsız Dış Denetleme Hakkında Yönetmelik gereği Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (a member of Deloitte Touche Tohmatsu)'nin 2011 yılı hesap döneminin bağımsız denetimi için bir yıl süreyle görev yapmasına oybirliğiyle karar verildi.

11) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No:27 sayılı tebliğinin 7. maddesi uyarınca yıl içinde yapılan bağış tutarının toplam 450 TL tutarında (tamamı Türk Eğitim Vakfı'na) olduğu konusunda ortaklara bilgi verildi.

135.961.800 adet hisse ile Wisdomtree Emerging Markets Smallcap Dividend Fund'u ve 31.525.300 adet hisse ile State of Wisconsin Investment Board'u asaleten temsil eden Kaan AKBABALI ve 19.990.300 adet hisse Emerging Markets Small Capıtalızatıon Equıty Index Non-Lendable Fund'u, 6.787.000 adet hisse ile

Maryland State Retirement And Pension System'ı ve 5.421.900 adet hisse ile Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non-Lendable Fund B'yi asaleten temsil eden Sayın Berna YAZKAN'ın çekimser oylarının olduğunu ifade etti.

12) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 9 Eylül 2009 tarih ve 28/780 sayılı Kararı uyarınca; Şirketin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkındaki bilgiye, 31 Aralık 2010 tarihli Konsolide Finansal Tablolara ait dipnotlardan 18/d maddesinde yer verilmiştir. Sözkonusu dipnot maddesinde belirtilen teminat/rehin/ipotek ("TRİ") pozisyonu ve Şirketin kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİ'lerin detayı ekteki tutanakta (bknz: www.kap.gov.tr) yer almaktadır. 135.961.800 adet hisse ile Wisdomtree Emerging Markets Smallcap Dividend Fund'u ve 31.525.300 adet hisse ile State of Wisconsin Investment Board'u asaleten temsil eden Kaan AKBABALI ve 19.990.300 adet hisse Emerging Markets Small Capıtalızatıon Equıty Index Non-Lendable Fund'u, 6.787.000 adet hisse ile Maryland State Retirement And Pension System'ı ve 5.421.900 adet hisse ile Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non-Lendable Fund B'yi asaleten temsil eden Sayın Berna YAZKAN'ın çekimser

oylarının olduğunu ifade etti. 13) Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Maksat ve Mevzu" başlıklı 4. maddesinin tadili görüşülerek, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11 Şubat 2011 tarih, 1649 sayılı, TC. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 1 Mart 2011 tarih ve 1283 sayılı izin yazıları ile onaylanan tadil metninin ekteki (bknz: www.kap.gov.tr) tutanakta belirtildiği şekilde değiştirilmesine oybirliğiyle karar verildi. 14) Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde bahis konusu olan faaliyetlerde bulunabilmek için yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi. 15) Dilekler maddesinde herhangi bir görüş olmadığından toplantıya son verildi.

Divan Başkanı Genel Kurul Üyeleri'ne teşekkür ederek, toplantıyı kapattı. TARİH: 06/05/2011




ECILC Özet Bilgi: Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi



Brüt (TL) : 0,070000

Net (TL) : 0,059500


TARİH:11/05/2011

ECILC

Özet Bilgi: Yönetim Kurulu Üyeleri Görev Taksimi ve Denetimden Sorumlu Komite Üyeleri Şeçimi

Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz;

1) Kuruluşumuzun 6 Mayıs 2011 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda oluşan yeni Yönetim Kurulu'nda görev taksimi yaparak, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sayın Ferit Bülent Eczacıbaşı'nın, Başkan Vekilliği'ne ise Sayın Rahmi Faruk Eczacıbaşı'nın, 2) Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamında oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite'nin üyeliklerine Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Mustafa Sacit Basmacı ve Sayın Levent Avni Ersalman'ın seçilmelerine karar vermiştir.

TARİH:16/05/2011

ECILC Özet Bilgi: Dünya Gazetesi'nde Yayınlanacak 2010 Yılı Kar Dağıtım Duyurusu

Kuruluşumuzun 2010 yılı kar dağıtımına ilişkin ekte yer alan duyuru metni Dünya Gazetesi'nin 17 Mayıs 2011 tarihli Türkiye baskısında yayınlanacaktır.

TARİH:26/05/2011

ECILC Özet Bilgi: Moleküler Görüntüleme Ticaret ve Sanayi A.Ş.'ye ortak olunması konusunda anlaşma

imzalanması

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 28.02.2008

Edinilen Finansal Duran Varlığın Ünvanı : Moleküler Görüntüleme Ticaret ve Sanayi A.Ş.

Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu : Ar-Ge ve ileri teknoloji firması olarak moleküler tıp konusunda araştırma, geliştirme, inovasyon ve üretim yapmak.

Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi : 7.500.000 TL

Finansal Duran Varlığı Edinme Yolu : Satın alma

İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih : Rekabet Kurulu'nca onaylanacak tarihe bağlı olarak belirlenecektir.

Edinme Koşulları : Rekabet Kurulu'nun onaylanmasının ardından tüm bedel nakit olarak ödenecektir.

Edinilen Payların Nominal Tutarı : 7.499.996 TL

Beher Payın Alış Fiyatı : 1,12 TL

Toplam Tutar : 8.399.995,52 TL

Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) : 99,999947

Edinimden Sonra Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%) : 99,999947

Edinimden Sonra Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlık Toplam Oy Haklarına Oranı (%)

: 99,999947

Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)

: 0,003088398

Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi : Şirketimiz faaliyetlerine direkt etkisi olmayıp, iştirakimiz vasıtasıyla moleküler tıp alanındaki yatırımımız artmış olacaktır.

Çağrıda Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı : Hayır

Çağrıda Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı

: Hayır

Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı : Uğur Bozluolçay, Şükrü Bozluolçay, Melda Bozluolçay, Aslı Bozluolçay, Murat Bozluolçay, Bozlu Holding A.Ş.

Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkisinin Niteliği :

Moleküler Görüntüleme Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin hisselerinin tamamı, Eczacıbaşı - Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halen %50 ortağı konumundaki Bozlu Grubu'na aittir.

Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi : Değer tespit raporu

Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği : Düzenlenmiştir.


Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni : -

Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar : 8.800.000 TL


: -

%50 ortağı olduğumuz Eczacıbaşı - Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş., 24 Mayıs 2011 tarihli Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde, Moleküler Görüntüleme Ticaret ve Sanayi A.Ş. ortakları ile yapılan görüşmeler sonucunda, Moleküler Görüntüleme Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin hisselerinden toplam sermayenin %99,999947'sine tekabül eden 7.499.996 adedinin alımı ile ilgili hisse alım sözleşmesi imzalamıştır. Bu anlaşmaya göre; 1) Moleküler Görüntüleme Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin her biri 1 TL değerinde 7.500.000 adet hissesinden, nominal tutarı 7.499.996 TL olan ve toplam sermayenin %99,999947'sine tekabül eden 7.499.996 adedi Eczacıbaşı - Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından satın alınacaktır. Eczacıbaşı Holding A.Ş. ile Yapı-İş Emlak A.Ş.'nin birer adet sembolik hisse alımı ile aynı şekilde Bozlu Grubu tarafından da satın alınacak sembolik iki adet hisse alımı ile, Eczacıbaşı'nın Moleküler Görüntüleme Ticaret ve Sanayi A.Ş.'deki toplam hissesi %50 olacaktır. 2) Satın almaya baz olacak bedel "PriceWaterhouseCoopers Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi" nin 2 Mayıs 2011

tarihli Değerleme Raporunda belirlediği 8.800.000 TL şirket değeri de dikkate alınarak %99,999947 hisse için 8.399.995,52 TL olarak belirlenmiştir. 3) Hisse devri ve satın alma bedelinin ödenmesi, taraflar arasında belirlenecek tarihte yapılacaktır. 4) Hisse alım sözleşmesinin imzalanmasının ardından Rekabet Kurumu'na yapılacak yazılı başvuru ile gerekli iznin alınması üzerine yürürlüğe girecektir. Söz konusu anlaşmaya ilişkin olarak bugün yapılacak olan basın duyurumuz aşağıdadır. “Eczacıbaşı-Monrol, moleküler tıp alanında araştırma, geliştirme, inovasyon ve üretim yapan Mol-Image’ı satın aldı Eczacıbaşı, nükleer tıpta büyüyor

Eczacıbaşı-Monrol, bir Ar-Ge ve ileri teknoloji firması olarak moleküler tıp konusunda araştırma, geliştirme, inovasyon ve üretim faaliyetleri yürüten Mol-Image’ı satın alarak, nükleer tıp alanındaki hedefleri doğrultusunda bir adım daha attı.

Söz konusu satınalma ile yaratılacak sinerji sayesinde, Eczacıbaşı-Monrol’ün halen kullandığı bazı ilaç etken hammaddeleri ve sarf malzemeleri ile ilerleyen dönemler için planladığı yeni ürünlerin de, Mol-Image tarafından Avrupa Birliği ülkeleri ve ABD’deki iyi üretim koşullarına uygun bir ortamda geliştirilmesi ve üretilmesi planlanıyor. Ortaya çıkacak sinerji ile ayrıca, Mol-Image’ın geliştirdiği ve nükleer tıpta kullanılabilecek inovatif cihaz ve ekipmanların, Eczacıbaşı-Monrol satış kanalı kullanılarak başta Türkiye ve Avrupa olmak üzere tüm dünyaya sunulması da hedefleniyor.

Satınalma nedeniyle düzenlenen imza töreninde konuşan Eczacıbaşı Topluluğu CEO’su Dr. Erdal Karamercan, büyümede itici güç olarak değerlendirdikleri inovasyona stratejik öncelikler arasında yer verdiklerini belirterek, “İnovasyon çalışmalarımızda artık radikal inovasyon aşamasına geldiğimize inanıyoruz. Mevcut iş alanlarımızda rekabet avantajı ve yeni fırsatları ortaya çıkarmak için çalışmalar gerçekleştirirken, radikal inovasyonu getirecek yatırımlar da yapıyoruz. Bunlardan biri de Mol-Image’ın Eczacıbaşı-Monrol bünyesine katılmasıdır” dedi.

Karamercan, “Mol-Image, nükleer farmasötik alanında gerçekleştirdiği Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarıyla gücümüzü artıracak ve hem yurtiçi, hem de yurtdışı yatırımlarla büyümesini sürdüren Eczacıbaşı-Monrol’ün sektör liderliğini, Türkiye'nin yanısıra, hedeflenen dış pazarlara taşıyacaktır” diye konuştu.

Mol-Image Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Bozluolçay da, Eczacıbaşı-Monrol’ün bu satınalma sayesinde nükleer tıp alanında yeni gelişmeleri takip eden konumundan çıkıp, gelişmelerin bizzat içinde olarak öncülük edeceğini belirtti. Eczacıbaşı-Monrol’ün attığı bu önemli adımın, dünyada geliştirilmekte olan yeni moleküler görüntüleme teknolojilerinin eş zamanlı olarak Türkiye’de sunulmasına imkan sağlayacağını ifade eden Şükrü Bozluolçay, “Bu sayede, şu anda erken teşhisi mümkün olmayan bazı hastalıkların teşhis ve tedavi planlaması daha sağlıklı yapılabilecek” dedi. Mol-Image Moleküler Görüntüleme A.Ş. (Mol-Image), nükleer tıp alanında Ar-Ge çalışmaları yapmak, uygulamaya yönelik çalışmalarla yeni gereksinimleri saptayarak yeni cihazlar, kimyasallar, radyofarmasötikler ve radyasyondan korunma ekipmanları geliştirmek amacıyla 2002 yılında kuruldu. 1 Haziran 2008 tarihinde, mevcut binasında Ar-Ge faaliyetlerine başlayan Mol-Image, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Kampüsü Teknoloji Serbest Bölgesi


içerisinde 1500 metrekarelik alanda kurulu tesisinde molekül sentezi, mekatronik cihazlar ve radyasyondan korunma gereçlerinin geliştirilmesi ve üretimine yönelik faaliyetlerini sürdürüyor. “

TARİH:27/05/2011

ECILC Özet Bilgi: Ormanada projesi üst yapı işleri sorumlusu olarak Koray İnşaat ile yapılan anlaşma

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği (Müşteri/Tedarikçi)

: Tedarikçi

Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı : Koray İnşaat Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı

: -

Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı

: -

İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih : 26.05.2011

Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları : Yoktur

Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi : Ormanada projesinin üst yapı işlerinin sorumlusu olarak seçilmiştir

Ormanada projesinin üst yapı işlerinin sorumlusu olarak seçilen Koray İnşaat ile ilgili olarak, 26 Mayıs 2011 tarihinde yapılan imza töreni ve bu konuya ilişkin bugün yapılacak basın duyurusu ektedir.

TARİH:15/06/2011

ECILC Özet Bilgi: 2003, 2004, 2006 ve 2007 yıllarına ilişkin vergi ve vergi ziyaı cezası hakkındaki davalara ilişkin

son durum

Kuruluşumuzun 31 Mart 2011 tarihli kamuya açıkladığı Konsolide Mali Tablo dipnotlarının 15/c maddesinde, Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanlarının kuruluşumuz adına düzenlediği; - 2003 yılına ait vergi inceleme raporları esas alınarak Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi tarafından toplam 22.240 Bin TL tutarındaki vergi/ceza ihbarnameleri tebellüğ edildiği, söz konusu vergi ve cezalar için Vergi Usul Kanunu'nun uzlaşma hükümleri kapsamında yapılan uzlaşma toplantısında uzlaşma vaki olmadığı için İstanbul'daki Vergi Mahkemesi'nde dava açıldığı, söz konusu davaların tamamının da, Vergi Mahkemesi'nce tebliğ edilen kararlar sonucu Kuruluşumuz lehine sonuçlandığı,

- 2004 yılına ait vergi inceleme raporları esas alınarak Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi tarafından toplam 18.170 Bin TL tutarındaki vergi/ceza ihbarnameleri tebellüğ edildiği, söz konusu vergi ve cezalar için Vergi Usul Kanunu'nun uzlaşma hükümleri kapsamında yapılan uzlaşma toplantısında uzlaşma vaki olmadığı için İstanbul'daki Vergi Mahkemesi'nde dava açıldığı, söz konusu davaların tamamının da, Vergi Mahkemesi'nce tebliğ edilen kararlar sonucu Kuruluşumuz lehine sonuçlandığı, - 2006-2007 yılına ait vergi inceleme raporları esas alınarak Büyük Mükellefler Vergi Dairesi tarafından 7 Nisan 2011 tarihinde Kuruluşumuza tebliğ edilen, toplam 33.793 Bin TL tutarındaki vergi/ceza ihbarnameleri için de uzlaşma hükümlerinden yararlanılması, önceki yıllara ait Kuruluşumuz lehine sonuçlanan tarhiyatlarda olduğu şekilde dava açılması ya da 6211 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanılması konusunda değerlendirmelerin devam ettiği, açıklanmıştı. Bu davalarla ilgili en son durum aşağıdaki şekildedir : - 2003 yılı ile ilgili olarak, Vergi Mahkemesi'nde davayı kaybeden Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi'nce bu konuda Danıştay'a temyiz talebinde bulunulmuş, Kuruluşumuza 14 Haziran 2011 tarihinde tebliğ edilen Danıştay kararlarına göre, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi'nin temyiz talebi reddedilerek, Vergi Mahkemesi kararları onanmış ve dava, tüm tarhiyatlar itibariyle Kuruluşumuz lehine sonuçlanmıştır. - 2004 yılı ilgili olarak, Vergi Mahkemesi'nde davayı kaybeden Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi'nce bu konuda Danıştay'a temyiz talebinde bulunulmuştur. Kuruluşumuza tebliğ edilen davalı idarenin dilekçesine cevap yazılarak, Danıştay'a gönderilmiş olup, dava Danıştay'da devam etmektedir. - 2006-2007 yılları ile ilgili olarak, yapılan değerlendirmeler sonucunda, geçmiş yıllarda aynı konuda açılmış davalarda Kuruluşumuz lehine verilen kararlar da dikkate alınarak, 2006-2007 yılına ait tarhiyatlar için de, yasal süresi içinde İstanbul Vergi Mahkemesi'nde dava açılmıştır.

TARİH:30/06/2011

http://www.eczacibasi.com.tr/images/EYatirim/ECILC/Basin_Duyurulari/ECILC%20Basın%20Duyurusu%2027.05.2011_Koray%20Inşaat.pdf


ECILC


Yönetim Kurulumuzun, bir Yatırım Bankası kurulabilmesi amacıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanlığı'na ilgili mevzuat çerçevesinde başvuruda bulunulmasına ve söz konusu bankanın kuruluşu ile ilgili yasal süreçlerin tamamlanarak gerekli izinlerin alınması halinde banka sermayesine % 40 oranında iştirak edilmesine ilişkin almış olduğu kararı; 31 Aralık 2009 tarihinde saat 17:37'de ve bu sürecin devam etmekte olduğuna dair en son bildirimimizi de 31 Mart 2011 tarihinde saat 17:33'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlamıştık. Söz konusu bildirimlerimiz kapsamında, yeni bir gelişme bulunmamakta olup, süreçte kesinlik kazanan hususların oluşması durumunda Başkanlığınıza ve kamuya ilave bilgilendirme açıklamaları yapılacaktır.

TARİH:11/07/2011

ECILC

Özet Bilgi: Moleküler Görüntüleme Ticaret ve Sanayi A.Ş.'ye ortak olunması konusunda Rekabet Kurulu onayı Kuruluşumuz tarafından Başkanlığınız vasıtasıyla kamuya duyurulan 26 Mayıs 2011 tarihli özel durum açıklamasında; %50 ortağı olduğumuz Eczacıbaşı - Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş., 24 Mayıs 2011 tarihli Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde, Moleküler Görüntüleme Ticaret ve Sanayi A.Ş. ortakları ile yapılan görüşmeler sonucunda, Moleküler Görüntüleme Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin hisselerinden toplam sermayenin %99,999947'sine tekabül eden 7.499.996 adedinin alımı ile ilgili hisse alım sözleşmesi imzalandığı ve bu anlaşmaya göre Rekabet Kurumu'na yapılacak yazılı başvuru ile gerekli iznin alınması üzerine yürürlüğe gireceği belirtilmişti. Edindiğimiz bilgiye göre; söz konusu başvurumuz, Rekabet Kurulu'nun web sitesinde 06.07.2011 tarih ve 11-41/881-276 sayılı toplantısında onaylanmıştır. Satın alma bedeli, taraflar arasında belirlenecek tarihte yapılacak ve konu ile ilgili gelişmeler Başkanlığınıza açıklama yapılacaktır.

TARİH: 01/08/2011

ECILC

Özet Bilgi: Sağlık Grubu Başkan Yardımcısı Ataması

Bugün toplanan Yönetim Kurulumuzda; Sayın Ayşe Deniz Özger'in, 01.08.2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, İş Geliştirme faaliyetlerinden sorumlu olmak üzere Sağlık Grubu Başkan Yardımcılığı'na atanmasına karar verilmiştir.

TARİH: 01/08/2011

ECILC

Özet Bilgi: Moleküler Görüntüleme Ticaret ve Sanayi A.Ş. hisse alım sürecinin tamamlanması hakkındaki duyurumuzdur

Kuruluşumuz tarafından yapılan 11 Temmuz 2011 tarihli özel durum açıklamasında; %50 ortağı olduğumuz Eczacıbaşı - Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin; 24 Mayıs 2011 tarihli Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde, Moleküler Görüntüleme Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin hisselerinden toplam sermayenin %99,999947'sine tekabül eden 7.499.996 adedinin alımı ile ilgili hisse alım sözleşmesi imzalandığı ve söz konusu Hisse Alım Sözleşmesinin Rekabet Kurulu'nun 06.07.2011 tarih ve 11-41/881-276 sayılı toplantısında onaylanıp yürürlüğe girdiği ve satın alma bedelinin taraflar arasında belirlenecek tarihte yapılacağı kamuya duyurulmuştu. Söz konusu Hisse Devir Sözleşmesi uyarınca Moleküler Görüntüleme Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin toplam sermayesinin %99,999947'sine tekabül eden 7.499.996 adet hissenin devir işlemleri 29 Temmuz 2011 Cuma günü itibariyle tamamlanmış ve 8.399.995,52 TL tutarındaki satın alma bedeli de aynı gün nakden ödenmiştir.

TARİH: 25/08/2011

ECILC

Özet Bilgi: 24.08.2011 tarihinde Kuruluşumuzun müşterek yönetime tabi ortaklıkları arasında yer alan Eczacıbaşı Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.'ne tebliğ edilen vergi ve vergi ziyaı cezası Maliye Bakanlığı Gelirler Kontrolörlerinin Eczacıbaşı Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.'nin 2006 yılına ait KDV iadesi kapsamında satın aldığı hizmetlere ilişkin yaptığı vergi incelemeleri sonucunda düzenlediği inceleme raporları ile bağlantılı olarak Büyük Mükellefler Vergi Dairesi tarafından toplam 7.308


Bin TL vergi (bu tutarın 5.240 Bin TL'lik kısmı Kurumlar Vergisi, 2.068 Bin TL tutarındaki kısmı da KDV içindir) ile 10.962 Bin TL vergi ziyaı cezası içeren vergi/ceza ihbarnameleri tebellüğ edilmiştir. Söz konusu ihbarnameler hakkında; VUK'nun Uzlaşma hükümleri kapsamında Maliye Bakanlığı Merkezi Uzlaşma Komisyonu'na başvurulması ya da dava açılması konusunda değerlendirmelerimiz devam etmekte olup, yasal süreler içerisinde bu konuda bir karar verilecek ve bu kararımız da bir özel durum açıklaması ile ayrıca kamuya duyurulacaktır.

TARİH: 07/09/2011

ECILC

Özet Bilgi: Kuruluşumuzun müşterek yönetime tabi ortaklıkları arasında yer alan Eczacıbaşı Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.'ne tebliğ edilen vergi ve vergi ziyaı cezası Maliye Bakanlığı Gelirler Kontrolörlerinin Eczacıbaşı Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.'nin 2006 yılına ait KDV iadesi kapsamında satın aldığı hizmetlere ilişkin yaptığı vergi incelemeleri sonucunda düzenlediği inceleme raporları ile bağlantılı olarak Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi tarafından toplam 4.277 Bin TL vergi (bu tutarın 2.889 Bin TL'lık kısmı Kurumlar Vergisi, 1.388 Bin TL tutarındaki kısmı da KDV içindir) ile 4.277 Bin TL vergi ziyaı cezası içeren vergi/ceza ihbarnameleri tebellüğ edilmiştir.

Söz konusu ihbarnameler hakkında; VUK'nun Uzlaşma hükümleri kapsamında Maliye Bakanlığı Merkezi Uzlaşma Komisyonu'na başvurulması ya da dava açılması konusunda değerlendirmelerimiz devam etmekte olup, yasal süreler içerisinde bu konuda bir karar verilecek ve bu kararımız da bir özel durum açıklaması ile ayrıca kamuya duyurulacaktır.

TARİH: 16/09/2011

ECILC

Özet Bilgi: Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Maksat ve Mevzu" başlıklı 4. maddesinin tadili için izin alınması hakkındaki duyurumuzdur.

Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz; Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin 4. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan izin alınmasına karar vermiştir. ESKİ 4 - MAKSAT VE MEVZU

A. Her türlü tıbbi müstahzarat, veteriner ilaçları, tarım ilaçları, kimyevi maddeler, kozmetik ve tababette veteriner işlerinde ve ziraatta kullanılan eşya ve gıda maddeleri ve her türlü sıhhi levazım sıhhi ve temizlik kağıtları ve kağıt çeşitleri, gayrimenkul ve inşaat malzemeleri üretmek bunların ticareti, ithalatı ve ihracatı ile iştigal eylemek.

B. Bu maksatlar için; bina, fabrika, laboratuvarlar, inşa, mübayaa ve tesisi ile yabancı ve yerli fabrika, laboratuvar ve şirketlerle iştirak ve bunların mümessilliklerini veya satış acenteliklerini deruhte eylemek imalat, ithalat, ihracat ve dahili ticaret ve taahhüt işleri gibi ticari muameleleri yapmak.

C. Bu maksatlarla ilgili ticari, sınai, mali ve zirai gayelerle kurulmuş veya kurulacak olan şirketlerin yönetim ve sermayelerine iştirak etmek.

D. Yukarıda yazılı maksatlarla kurulmuş olan şirketlerle birleşmek, ortaklık kurmak, bunları devir almak veya devretmek ve Holding Şirketlerle her türlü, hukuki anlaşmalar yapmak.

E. Aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla her nevii esham ve tahvil almak, satmak, icabında yasal hükümler çerçevesinde yurt içinde veya yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak amacıyla tahvil, kar ve zarara iştirakli kar ortaklığı belgeleri (kara iştirakli tahvil) ve her türlü finansman bonoları ihraç edebilir.

Teminatlı veya teminatsız tahvil kar ortaklığı belgeleri ile finansman bonoları çıkarılmasına ve azami miktarların tespitine Genel Kurulca karar verilir. Genel Kurul diğer şartların tespiti hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verebilir.

F. Maksat ve mevzuuna giren işler için her türlü imtiyaz, ruhsatname, patent ve marka ihtira beratı ve benzeri izne tabi bilumum vesikaları almak bunları iştiraklerine veya ahara devretmek ve devralmak veya kiralamak.

G. Yukarıdaki maksatlar için her türlü menkul ve gayrimenkul (gemi dahil) almak, satmak, inşa etmek, kiralamak, kiraya vermek ile bunlara bağlı ayni ve diğer hakları almak ve satmak, kiralamak, kiraya vermek, istikraz akdetmek, menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde leyh ve aleyhte ayni haklar tesis etmek ve ezcümle rehin ipotek almak, vermek ve fek etmek, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, üçüncü şahıslara karşı mevzuuna giren ve iştirakleri için aval vermek ve kefil olmaktır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, üçüncü kişiler lehine tasarrufta bulunmak, irtifak, intifa, kat irtifakı, üst hakkı, inşaat hakkı tesis etmek, devir ve ferağ etmek, hukukun cevaz verdiği


tüm işlemleri ifa ve icra etmek, bu hakları tesis etmek ve tesis edilmiş olan hakları kaldırmaktır.

Şirket hak ve alacaklarının tahsili ve temini için ayni ve şahsi her türlü teminatı almak, bunlarla ilgili olarak

tapuda, vergi dairelerinde ve benzeri kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tescil, terkin ve diğer bütün işlemleri yapmaktır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, Şirket gayrimenkullerini ipotek etmek, menkul ve ticari işletme rehni şeklinde teminat göstermek, kat mülkiyeti tesis etmek, Medeni Kanun ve Kat Mülkiyeti Kanunu'nun öngördüğü hakları hak sahibi ve yükümlü olarak kurmak, bunları müstakil ve daimi hak olarak tapuda, ayrı sayfaya tescilleri ile gayrimenkul zilyetliğini devir almak veya devrine ilişkin sözleşmeler yapmak, cins tashihi yapmak, şahsi hakları tapu kaydına şerh etmektir.

H. Sosyal amaçlı kuruluş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere vb. kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir. YENİ MADDE 4 - MAKSAT VE MEVZU A. Her türlü tıbbi müstahzarat, veteriner ilaçları, tarım ilaçları, kimyevi maddeler, kozmetik ve tababette veteriner işlerinde ve ziraatta kullanılan eşya ve gıda maddeleri ve her türlü sıhhi levazım sıhhi ve temizlik kağıtları ve kağıt çeşitleri, gayrimenkul ve inşaat malzemeleri üretmek bunların ticareti, ithalatı ve ihracatı ile iştigal eylemek. Her çeşit enerji üretimi, satışı ve dağıtımını yapmak.

B. Bu maksatlar için; bina, fabrika, laboratuvarlar, inşa, mübayaa ve tesisi ile yabancı ve yerli fabrika, laboratuvar ve şirketlerle iştirak ve bunların mümessilliklerini veya satış acenteliklerini deruhte eylemek imalat, ithalat, ihracat ve dahili ticaret ve taahhüt işleri gibi ticari muameleleri yapmak.

C. Bu maksatlarla ilgili ticari, sınai, mali ve zirai gayelerle kurulmuş veya kurulacak olan şirketlerin yönetim ve sermayelerine iştirak etmek.

D. Yukarıda yazılı maksatlarla kurulmuş olan şirketlerle birleşmek, ortaklık kurmak, bunları devir almak veya devretmek ve Holding Şirketlerle her türlü, hukuki anlaşmalar yapmak.

E. Aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla her nevii esham ve tahvil almak, satmak, icabında yasal hükümler çerçevesinde yurt içinde veya yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak amacıyla tahvil, kar ve zarara iştirakli kar ortaklığı belgeleri (kara iştirakli tahvil) ve her türlü finansman bonoları ihraç edebilir.

Teminatlı veya teminatsız tahvil kar ortaklığı belgeleri ile finansman bonoları çıkarılmasına ve azami miktarların tespitine Genel Kurulca karar verilir. Genel Kurul diğer şartların tespiti hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verebilir.

F. Maksat ve mevzuuna giren işler için her türlü imtiyaz, ruhsatname, patent ve marka ihtira beratı ve benzeri izne tabi bilumum vesikaları almak bunları iştiraklerine veya ahara devretmek ve devralmak veya

kiralamak.

G. Yukarıdaki maksatlar için her türlü menkul ve gayrimenkul (gemi dahil) almak, satmak, inşa etmek, kiralamak, kiraya vermek ile bunlara bağlı ayni ve diğer hakları almak ve satmak, kiralamak, kiraya vermek, istikraz akdetmek, menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde leyh ve aleyhte ayni haklar tesis etmek ve ezcümle rehin ipotek almak, vermek ve fek etmek, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, üçüncü şahıslara karşı mevzuuna giren ve iştirakleri için aval vermek ve kefil olmaktır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, üçüncü kişiler lehine tasarrufta bulunmak, irtifak, intifa, kat irtifakı, üst hakkı, inşaat hakkı tesis etmek, devir ve ferağ etmek, hukukun cevaz verdiği tüm işlemleri ifa ve icra etmek, bu hakları tesis etmek ve tesis edilmiş olan hakları kaldırmak, İmar Mevzuatı gereği, sahip olduğu gayrimenkullerden bir kısmını, plan dahilinde Kamu, Belediye gibi (elektrik trafoları dahil) Kurum veya Kuruluşlara terk etmek, şartlı veya şartsız hibede bulunmaktır.

Şirket hak ve alacaklarının tahsili ve temini için ayni ve şahsi her türlü teminatı almak, bunlarla ilgili olarak tapuda, vergi dairelerinde ve benzeri kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tescil, terkin ve diğer bütün işlemleri yapmaktır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, Şirket gayrimenkullerini ipotek etmek, menkul ve ticari işletme rehni şeklinde teminat göstermek, kat mülkiyeti tesis etmek, Medeni Kanun ve Kat Mülkiyeti Kanunu'nun öngördüğü hakları hak sahibi ve yükümlü olarak kurmak, bunları müstakil ve daimi hak olarak tapuda, ayrı sayfaya tescilleri ile gayrimenkul zilyetliğini devir almak veya devrine ilişkin sözleşmeler yapmak, cins tashihi yapmak, şahsi hakları tapu kaydına şerh etmektir.

H. Sosyal amaçlı kuruluş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere vb. kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir.

TARİH: 30/09/2011


ECILC


Yönetim Kurulumuzun, bir Yatırım Bankası kurulabilmesi amacıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanlığı'na ilgili mevzuat çerçevesinde başvuruda bulunulmasına ve söz konusu bankanın kuruluşu ile ilgili yasal süreçlerin tamamlanarak gerekli izinlerin alınması halinde banka sermayesine %40 oranında iştirak edilmesine ilişkin almış olduğu kararı; 31 Aralık 2009 tarihinde saat 17:37'de ve bu sürecin devam etmekte olduğuna dair en son bildirimimizi de 30 Haziran 2011 tarihinde saat 17:39'da Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlamıştık. Söz konusu bildirimlerimiz kapsamında, yeni bir gelişme bulunmamakta olup, süreçte kesinlik kazanan hususların oluşması durumunda Başkanlığınıza ve kamuya ilave bilgilendirme açıklamaları yapılacaktır.

TARİH: 30/09/2011

ECILC

Özet Bilgi: Kuruluş Esas Sözleşmesinin 4. Maddesinin Tadili

Kuruluşumuzun esas sözleşmesinin "Maksat ve Mevzu" başlıklı 4. maddesinin tadiline ilişkin 16.09.2011

tarihli başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.09.2011 tarih ve 1763/9019 sayılı Kurul kararı ile uygun görülmüştür. Söz konusu esas sözleşme değişikliğine ilişkin yasal işlemler devam etmektedir.

TARİH: 06/10/2011

ECILC

Özet Bilgi: Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı


Genel Kurul Toplantı Türü : Olağanüstü


: 2011

Tarihi : 03.11.2011

Saati : 09:00

Adresi : Büyükdere Caddesi Ali Kaya Sokak No:5 34394 Levent-İSTANBUL

Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz; - Şirket Ana Sözleşmesi'nin ''Maksat ve Mevzu'' başlıklı 4.maddesinin değiştirilmesine ilişkin talebimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.09.2011 tarih ve 1763/ 9019 sayılı yazısı ile uygun görülmesi, - Aynı konuda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca, 05.10.2011 tarih ve 1393 no.lu sayılı yazıları ile değişikliğe izin verilmesi üzerine, Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurulu Toplantısı'nın 3 Kasım 2011 Perşembe günü, Saat: 09:00'da aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere Büyükdere Caddesi Ali Kaya Sokak No:5 34394 Levent-İSTANBUL adresindeki Şirket merkezinde yapılmasına oybirliği ile karar vermiştir. Gündem 1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi, toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Divan'a yetki verilmesi, 2. Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Maksat ve Mevzu" başlıklı 4. maddesinin tadilinin müzakere edilmesi ve karara bağlanması,

3. Dilekler.

TARİH:11/10/2011

ECILC Özet Bilgi: Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Çağrı İlanı

Kuruluşumuzun Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin ekte yer alan çağrı metni Dünya Gazetesi'nin Türkiye baskısında 12 Ekim 2011 tarihinde yayımlanacaktır.

TARİH:13/10/2011


ECILC Özet Bilgi: Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Kuruluşumuzun 3 Kasım 2011 tarihinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek gündem maddelerine ilişkin olarak Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanan "Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı" ekte ve http://www.eczacibasi.com.tr Şirket internet adresimizde yayınlanmıştır.

TARİH:03/11/2011

ECILC Özet Bilgi: Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Sonucu (3 Kasım 2011)

Genel Kurul Toplantı Türü : Olağanüstü

Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : -



EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 3 KASIM 2011 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 3 Kasım 2011 tarihinde, saat 09:00'da, şirket merkezi Büyükdere Caddesi Ali Kaya Sokak No:5 34394 Levent-İstanbul, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 2 Kasım 2011 tarih ve 20168 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Ceyda ÇALIK'ın gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 11 Ekim 2011 tarih ve 7918 sayılı ve ayrıca günlük Dünya Gazetesi'nin 12 Ekim 2011 tarih ve 10573-9562 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 548.208.000 (Beşyüzkırksekizmilyonikiyüzsekizbin) TL'lik sermayesine tekabül eden 54.820.800.000 adet hisseden 38.933.102.827 adedinin asaleten olmak üzere toplam 389.331.028 TL'lik sermayeye karşılık 38.933.102.827 adet hissenin toplantıda temsil edildiği görülerek, gerek Kanun ve gerekse Ana Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ferit Bülent ECZACIBAŞI tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1) Divan Başkanlığına Sayın Z. Fehmi ÖZALP'ın, Oy Toplayıcılığına Sayın Önal BAŞKAYA ile Sayın Bülent AVCI'nın ve Katipliğe Sayın Elif DURGUT'un seçilmelerine ve genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi. 2) Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Maksat ve Mevzu" başlıklı 4. maddesinin tadili görüşülerek, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26 Eylül 2011 tarih, 9019 sayılı, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 5 Ekim 2011 tarih ve 1393 sayılı izin yazıları ile onaylanan tadil metni aşağıdaki şekilde değiştirilmesine oybirliğiyle karar verildi. YENİ MADDE 4 - MAKSAT VE MEVZU a) Her türlü tıbbi müstahzarat, veteriner ilaçları, tarım ilaçları, kimyevi maddeler, kozmetik ve tababette veteriner işlerinde ve ziraatta kullanılan eşya ve gıda maddeleri ve her türlü sıhhi levazım sıhhi ve temizlik kağıtları ve kağıt çeşitleri, gayrimenkul ve inşaat malzemeleri üretmek bunların ticareti, ithalatı ve ihracatı ile iştigal eylemek. Her çeşit enerji üretimi, satışı ve dağıtımını yapmak.

b) Bu maksatlar için; bina, fabrika, laboratuvarlar, inşa, mübayaa ve tesisi ile yabancı ve yerli fabrika, laboratuvar ve şirketlerle iştirak ve bunların mümessilliklerini veya satış acenteliklerini deruhte eylemek imalat, ithalat, ihracat ve dahili ticaret ve taahhüt işleri gibi ticari muameleleri yapmak. c) Bu maksatlarla ilgili ticari, sınai, mali ve zirai gayelerle kurulmuş veya kurulacak olan şirketlerin yönetim ve sermayelerine iştirak etmek. d) Yukarıda yazılı maksatlarla kurulmuş olan şirketlerle birleşmek, ortaklık kurmak, bunları devir almak veya devretmek ve Holding Şirketlerle her türlü, hukuki anlaşmalar yapmak. e) Aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla her nevii esham ve tahvil almak, satmak, icabında yasal hükümler çerçevesinde yurt içinde veya yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak amacıyla tahvil, kar ve zarara iştirakli kar ortaklığı belgeleri (kara iştirakli tahvil) ve her türlü finansman bonoları ihraç edebilir.


Teminatlı veya teminatsız tahvil kar ortaklığı belgeleri ile finansman bonoları çıkarılmasına ve azami miktarların tespitine Genel Kurulca karar verilir. Genel Kurul diğer şartların tespiti hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verebilir. f) Maksat ve mevzuuna giren işler için her türlü imtiyaz, ruhsatname, patent ve marka ihtira beratı ve benzeri izne tabi bilumum vesikaları almak bunları iştiraklerine veya ahara devretmek ve devralmak veya kiralamak. g) Yukarıdaki maksatlar için her türlü menkul ve gayrimenkul (gemi dahil) almak, satmak, inşa etmek, kiralamak, kiraya vermek ile bunlara bağlı ayni ve diğer hakları almak ve satmak, kiralamak, kiraya vermek, istikraz akdetmek, menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde leyh ve aleyhte ayni haklar tesis etmek ve ezcümle rehin ipotek almak, vermek ve fek etmek, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, üçüncü şahıslara karşı mevzuuna giren ve iştirakleri için aval vermek ve kefil olmaktır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, üçüncü kişiler lehine tasarrufta bulunmak, irtifak, intifa, kat irtifakı, üst hakkı, inşaat hakkı tesis etmek, devir ve ferağ etmek, hukukun cevaz verdiği tüm işlemleri ifa ve icra etmek, bu hakları tesis etmek ve tesis edilmiş olan hakları kaldırmak, İmar Mevzuatı gereği, sahip olduğu gayrimenkullerden bir kısmını, plan dahilinde Kamu, Belediye gibi (elektrik trafoları dahil) Kurum veya Kuruluşlara terk etmek, şartlı veya şartsız hibede bulunmaktır. Şirket hak ve alacaklarının tahsili ve temini için ayni ve şahsi her türlü teminatı almak, bunlarla ilgili olarak tapuda, vergi dairelerinde ve benzeri kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tescil, terkin ve diğer bütün işlemleri yapmaktır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, Şirket gayrimenkullerini ipotek etmek, menkul ve ticari işletme rehni şeklinde teminat göstermek, kat mülkiyeti tesis etmek, Medeni Kanun ve Kat Mülkiyeti Kanunu'nun öngördüğü hakları hak sahibi ve yükümlü olarak kurmak, bunları müstakil ve daimi hak olarak tapuda, ayrı sayfaya tescilleri ile gayrimenkul zilyetliğini devir almak veya devrine ilişkin sözleşmeler yapmak, cins tashihi yapmak, şahsi hakları tapu kaydına şerh etmektir. h) Sosyal amaçlı kuruluş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere vb. kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir. 3) Dilekler maddesinde herhangi bir görüş olmadığından toplantıya son verildi. Divan Başkanı Genel Kurul Üyeleri'ne teşekkür ederek, toplantıyı kapattı.

TARİH: 18/11/2011

ECILC

Özet Bilgi: Kuruluşumuzun müşterek yönetime tabi ortaklıkları arasında yer alan Eczacıbaşı Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.'ne tebliğ edilen vergi ve vergi ziyaı cezası hakkında uzlaşmaya varılamaması nedeni ile Vergi Mahkemesi'nde dava açılması kararıdır.

Kuruluşumuzun 25.08.2011 ve 07.09.2011 tarihlerinde yapılan Özel Durum Açıklamaları ile bağlantılı olarak; Eczacıbaşı Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.'nin 2006 yılına ait KDV iadesi kapsamında satın aldığı hizmetlere ilişkin Maliye Bakanlığı Gelirler Kontrolörlerinin yaptığı vergi incelemeleri sonucunda söz konusu Kuruluşumuza tebliğ edilen 11.585 Bin TL tutarında vergi aslı ve 15.239 Bin TL tutarındaki vergi ziyaı cezasına ilişkin ihbarnameler için, Maliye Bakanlığı Merkezi Uzlaşma Komisyonu'na uzlaşma talebiyle başvurulmuştur.

Yapılan görüşmeler sonucunda uzlaşmaya varılmaması nedeniyle söz konusu vergi aslı ve cezaları için 2 Aralık 2011 tarihine kadar Vergi Mahkemesi'nde dava açılacaktır.

TARİH: 02/12/2011

ECILC


Son zamanlarda konu ile ilgili gelen soruların artması üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür. Bir Yatırım Bankası kurulabilmesi amacıyla T.C.Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu'na ilgili mevzuat çerçevesinde başvuruda bulunulmasına ve söz konusu bankanın kuruluşu ile ilgili yasal süreçlerin tamamlanarak gerekli izinlerin alınması halinde banka sermayesine % 40 oranında iştirak edilmesine yönelik ilk özel durum açıklamamız 31.12.2009 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanmıştı. BDDK'ya


yapılan ana başvuruda; diğer ortaklar olarak, % 25 hisse ile Eczacıbaşı Holding A.Ş., % 20 hisse ile Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş., % 10 hisse ile Yapı İş Yatırım Emlak ve İnşaat A.Ş., % 2,5 ar hisse ile de F. Bülent Eczacıbaşı ve R. Faruk Eczacıbaşı öngörülmüştür. Konuyla ilgili olarak T.C.Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu nezdindeki başvurumuz Eczacıbaşı Topluluğu adına Eczacıbaşı Holding A.Ş. çatısı altında 30 Aralık 2009 tarihinde gerçekleşmiş olup, T.C.Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu, başvurumuzu 31 Aralık 2009 tarih ve 34599 sayı ile kabul etmiş; daha sonra devam eden bu süreç esnasında dosyanın tekemmül ettirilmesine dönük ve yasal mevzuatın gerektirdiği muhtelif evrakın tamamlanması talep edilmiş, tarafımızdan da gerekli dokümanlar kendilerine tevdii edilmiştir. Dolayısıyla süreç BDDK’nın takdir ve değerlendirme aşamasında bulunmaktadır. Konu ile ilgili olarak BDDK uygulamaları ve Bankalar Kanunu çerçevesinde devam eden bu süreçte kesinlik kazanan hususların oluşması durumunda ise Başkanlığınıza ve kamuya ilave bilgilendirme açıklamaları yapılacağı tabiidir.

TARİH: 09/12/2011

ECILC


Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz; Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu nezdinde Eczacıbaşı Topluluğu adına Eczacıbaşı Holding A.Ş. çatısı altında 31.12.2009 tarihinde yapmış olduğumuz yatırım bankacılık lisansı başvurusu ile ilgili olarak; Yönetim Kurulumuz önümüzdeki döneme yönelik detaylı bir değerlendirme toplantısı yapmış ve global risklerin giderek artmakta olduğu bu ortamda, BDDK'nın beklentisi düzeyinde, ancak başvurumuzda öngördüğümüz seviyenin çok üzerinde bir sermaye tutarının, iş planımızda öngörülen yatırım verimliliği açısından mümkün görülmemesi nedeniyle ayrıca, kuruluşumuz ve ilgili kuruluşlarımızın yatırımcılarını uzun süre belirsizlik ortamında bırakmamak amacıyla, yatırım bankası kurma girişimimizin, projemizde öngördüğümüz koşullar olgunlaşana değin ertelenmesine karar vermiştir.

TARİH: 28/12/2011

ECILC

Özet Bilgi: 2007 yılına ilişkin vergi ve vergi ziyaı cezası hakkındaki davanın Kuruluşumuz lehine sonuçlanması Kuruluşumuzun 30 Eylül 2011 tarihli kamuya açıkladığı konsolide mali tablo dipnotlarının 15/c maddesinde; Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanlarının kuruluşumuz adına düzenlediği 2006-2007 yıllarına ait vergi inceleme raporları esas alınarak Büyük Mükellefler Vergi Dairesi tarafından 2007 yılına ilişkin toplam 33.793 Bin TL tutarındaki vergi/ceza ihbarnameleri tebellüğ edildiği, söz konusu vergi ve cezalar için Vergi Usul Kanunu'nun uzlaşma hükümleri kapsamında yapılan uzlaşma toplantısında uzlaşma vaki olmadığı için İstanbul'daki Vergi Mahkemesi'nde yasal süresi içinde dava açıldığı ayrıntılı olarak açıklanmış ve bu süreçle ilgili son durum, 15 Haziran 2011 tarihli özel durum açıklaması ile kamuya duyurulmuştur. İstanbul 10. Vergi Mahkemesi'nce 28 Aralık 2011 tarihinde tebliğ edilen kararlara göre, söz konusu davaların tamamı, kuruluşumuz lehine sonuçlanmıştır.

TARİH: 29/12/2011

ECILC

Özet Bilgi: 29.12.2011 Tarihinde Tebliğ Edilen Vergi ve Vergi Ziyaı Cezası 28.12.2011 tarihinde yapmış olduğumuz özel durum açıklamasında; Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanlarının kuruluşumuz adına düzenlediği 2006-2007 yıllarına ait vergi inceleme raporları esas alınarak Büyük Mükellefler Vergi Dairesi tarafından 2007 yılına ilişkin toplam 33.793 Bin TL tutarındaki vergi/ceza ihbarnameleri için VUK'nun uzlaşma hükümleri kapsamında yapılan uzlaşma toplantısında uzlaşma vaki olmaması nedeniyle dava açıldığı ve açılan bu davaların tamamının kuruluşumuz lehine sonuçlandığı belirtilmişti. Maliye Bakanlığı Vergi Müfettişleri tarafından (Maliye Bakanlığı'nın eski organizasyon yapısındaki adı ile Hesap Uzmanlarının) Kuruluşumuz lehine sonuçlanan söz konusu 2006 yılı ile raporları ile bağlantılı olarak bu kez de KDV raporu düzenlenmiş ve bu raporlar esas alınarak Büyük Mükellefler Vergi Dairesi tarafından toplam 3.113 bin TL vergi ve 3.113 Bin TL vergi ziyaı cezası içeren vergi/ceza ihbarnameleri tebellüğ edilmiştir. Söz konusu ihbarnameler hakkında; VUK'nun uzlaşma hükümleri kapsamında Maliye Bakanlığı Merkezi Uzlaşma Komisyonu'na başvurulması ya da dava açılması konusunda değerlendirmelerimiz devam etmekte olup, yasal süreler içerisinde bu konuda bir karar verilecek ve bu kararımız da bir özel durum açıklaması ile ayrıca kamuya duyurulacaktır.

EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR 2012

TARİH: 29/03/2012 Özet Bilgi: Yönetim Kurulu'nun 2012 Yılı İçin Bağımsız Denetim Kuruluşu Önerisi Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Kuruluşumuzun 2011 yılı hesaplarının denetimini yapan Bağımsız Denetim Şirketi, "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (a member of Deloitte Touche Tohmatsu)"nin sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle, kuruluşumuzun Denetimden Sorumlu Komitesi tarafından yapılan öneri üzerine, adı geçen şirketle 2012 yılı hesap döneminin denetimi için 1 yıllık yeni sözleşme yapılması ve seçilen Bağımsız Denetim Şirketi'nin 2011 yılı için yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların onayına sunulmasına karar vermiştir.

TARİH: 10/04/2012

Özet Bilgi: Şirket Ana Sözleşmesi'nin 9, 11, 14 ve 24'üncü maddelerinin tadili ve 35'inci maddenin eklenmesi için izin alınması hakkındaki duyurumuzdur. Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz; Şirketimizin Ana Sözleşmesi'nin 9, 11, 14 ve 24'üncü maddelerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi ve 35'inci maddenin de eklenmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınmasına karar vermiştir. ESKİ MADDE 9 - İDARE MECLİSİ Şirket Umumi Heyet tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca seçilecek 3-7 azadan oluşan bir İdare Meclisi tarafından idare olunur. YENİ MADDE 9 - İDARE MECLİSİ Şirket Umumi Heyet tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca seçilecek 5-9 azadan oluşan bir İdare Meclisi tarafından idare olunur. İdare Meclisinde görev alacak bağımsız azaların sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. İdare Meclisi'nin, görev ve sorumluluklarını yerine getirirken Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uygun olarak komiteler oluşturulur. İdare Meclisi azalarının çoğunluğunun T.C. vatandaşı olmaları ve Ticaret Kanunu ile sermaye piyasası mevzuatında öngörülen şartları taşıması gerekir. ESKİ MADDE 11 - İDARE MECLİSİ TOPLANTILARI İdare Meclisi, her yıl azaları arasından bir reis ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir reis vekili seçer. İdare Meclisi, Şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. İdare Meclisinin karar verebilmesi için toplantıda azaların yarısından bir fazlasının ve her halde üç ve beş kişiden teşekkül edecek İdare Meclislerinde en az iki ve üç azanın hazır bulunması şarttır. İdare Meclisi kararları, toplantıda hazır bulunan azaların ekseriyet reyi ile verilecektir.


İdare Meclisi, Türk Ticaret Kanunu'nun 330. Maddesi hükmüne tevfikan idare Meclisi azalarının yazılı muvafakatlarını almak suretiyle de karar verebilir. İdare Meclisi kararları, karar defterine yazılır ve hazır olan İdare Meclisi reisi ve azaları tarafından imzalanır. YENİ MADDE 11 - İDARE MECLİSİ TOPLANTILARI İdare Meclisi, her yıl azaları arasından bir reis ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir reis vekili seçer. İdare Meclisi, Şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. İdare Meclisinin karar verebilmesi için toplantıda azaların yarısından bir fazlasının ve her halde 5-9 kişiden teşekkül edecek İdare Meclislerinde en az 4-6 azanın hazır bulunması şarttır. İdare Meclisi kararları, toplantıda hazır bulunan azaların ekseriyet reyi ile verilecektir. İdare Meclisi, Türk Ticaret Kanunu'nun 330. Maddesi hükmüne tevfikan idare Meclisi azalarının yazılı muvafakatlarını almak suretiyle de karar verebilir. İdare Meclisi kararları, karar defterine yazılır ve hazır olan İdare Meclisi reisi ve azaları tarafından imzalanır. İdare Meclisi'nin toplantı şekli, toplantı karar ve nisapları, oy kullanımı, görev ve yetkileri, azanın çekilmesi, ölümü, Bağımsız İdare Meclisi azasının bağımsızlığını kaybetmesi halinde veya görevini yapmaya engel olan hususlara ait hallerde, boşalan azalığa yeni aza seçilmesinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. ESKİ MADDE 14 - İDARE MECLİSİ AZALARININ ÜCRET VE HUZUR HAKLARI Murahhas üyelere ödenecek ücret ile İdare Meclisi azalarına verilecek huzur hakkı ve diğer ücretler Umumi Heyetçe kararlaştırılır. Umumi Heyet, Murahhas üyelerle belirli konularda görevlendirilen İdare Meclisi azalarına, yaptıkları hizmetler ve gösterdikleri başarılar sonucunda, Şirkete sağladıkları yararları gözönüne alarak ücret ve huzur hakları dışında, ikramiye verilmesine de karar verebilirler. YENİ MADDE 14 - İDARE MECLİSİ AZALARININ ÜCRET VE HUZUR HAKLARI İdare Meclisi Reisi, azaları ve Murahhas azalara ödenecek ücret, huzur hakkı ve diğer mali haklar Umumi Heyetçe tespit olunur. Umumi Heyet, Murahhas üyelerle belirli konularda görevlendirilen İdare Meclisi azalarına, yaptıkları hizmetler ve gösterdikleri başarılar sonucunda, Şirkete sağladıkları yararları gözönüne alarak ücret ve huzur hakları dışında, ikramiye verilmesine de karar verebilirler. İdare Meclisi Reisi, azaları ve üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklarla ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.


ESKİ MADDE 24 – İLAN Türk Ticaret Kanununun 37. Maddesinin 4. Fıkrası hükümleri mahfuz kalmak şartı ile Şirkete ait ilanlar Şirket merkezinin bulunduğu yerde intişar eden bir gazete ile yapılır. Umumi Heyetin toplantıya çağırılmasına ait ilanın Türk Ticaret Kanununun 368. Maddesi hükümleri dairesinde ve ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki (2) hafta evvel yapılması lazımdır. Sermayenin azaltılması ve tasfiye hallerinde, Türk Ticaret Kanununun 397 ve 439.ncu maddeleri hükümlerine riayet edilecektir. YENİ MADDE 24 – İLAN Türk Ticaret Kanununun 37. Maddesinin 4. Fıkrası hükümleri mahfuz kalmak şartı ile Şirkete ait ilanlar Şirket merkezinin bulunduğu yerde intişar eden bir gazete ile yapılır. Umumi Heyetin toplantıya çağırılmasına ait ilanın Türk Ticaret Kanununun 368. Maddesi hükümleri dairesinde ve ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az üç (3) hafta evvel yapılması lazımdır. Sermayenin azaltılması ve tasfiye hallerinde, Türk Ticaret Kanununun 397 ve 439.ncu maddeleri hükümlerine riayet edilecektir. YENİ MADDE 35 - KURUMSAL YÖNETİM İKELERİNE UYUM Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan idare meclisi kararları geçersiz olup, esas sözleşmeye aykırı sayılır. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

TARİH: 20/04/2012

Özet Bilgi: Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı


Dağıtılması Teklif Edilecek Kar Payının Hesap Dönemi : 1 Ocak 2011 – 31 Aralık 2011



: 0



:

Brüt (TL) : 0,100000

Net (TL) : 0,085000

Teklif Edilecek Dağıtım Tarihi : 19 Haziran 2012

Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz; kuruluşumuzun 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) mevzuatına göre hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen konsolide finansal tablolarında net dağıtılabilir dönem karının 81.921.095 TL, yasal kayıtlara göre hazırlanan finansal tablolarında ise 125.189.204 TL olduğunu tespit etmiştir. SPK'nın 27 Ocak 2010 tarih ve 2/51 sayılı kararı gereği, 2011 yılı karının dağıtımında SPK'nın Seri: XI, No:29 sayılı Sermaye


Piyasası'nda Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde hazırlanıp kamuya ilan edilen konsolide finansal tablolara göre hesaplanan net dağıtılabilir dönem karı esas alınmıştır. Buna göre; 1) Kuruluşumuzun çıkarılmış sermayesinin %10'una tekabül eden 54.820.800 TL tutarında temettü dağıtılması, 2) 1 TL nominal değerli bir hisse senedine nakit olarak brüt %10, tam mükellef gerçek kişi ortaklarımız ile dar mükellef gerçek ve tüzel kişi ortaklarımıza vergi kanunlarında yer alan stopaj oranları düşüldükten sonra bulunan net oranda temettü ödenmesi, 3) Yasal kayıtlara göre oluşan 158.627.719 TL tutarındaki dönem karından yasal yükümlülükler ve ödenmesi kararlaştırılan temettü tutarları düşüldükten sonra kalan tutarın Olağanüstü Yedeğe aktarılması, 4) Dağıtıma 19 Haziran 2012 tarihinde başlanması konusunda 2011 yılı için yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımıza öneri götürülmesine karar vermiştir.

TARİH: 30/04/2012 Özet Bilgi: Kuruluşumuz Esas Sözleşmesinin 9, 11, 14 ve 24'üncü maddelerinin tadili ve 35'inci maddenin eklenmesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nca Uygun Bulunması Kuruluşumuz Esas Sözleşmesinin 9, 11, 14 ve 24'üncü maddelerinin tadiline ve 35'inci maddenin eklenmesine ilişkin 10 Nisan 2012 tarihli başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26 Nisan 2012 tarih ve 1201/4729 sayılı Kurul kararı ile uygun görülmüş olup, Kurulca onaylanan madde metinleri açıklamamızın ekinde yer almaktadır. Söz konusu esas sözleşme değişikliğine ilişkin yasal işlemler devam etmektedir.

TARİH: 04/05/2012 Özet Bilgi: Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı




: 01.01.2011 - 31.12.2011

Tarihi : 29.05.2012

Saati : 08:30

Adresi : Grand Hyatt İstanbul Oteli - Taşkışla Caddesi No:1 Taksim - İstanbul

Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz, Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 29 Mayıs 2012 Salı günü saat 08:30'da aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere Taşkışla Caddesi No:1 Taksim - İstanbul adresindeki Grand Hyatt İstanbul Oteli'nde yapılmasına karar vermiştir.

Gündem

1) Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi, toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Divan’a yetki verilmesi,

2) 2011 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,

3) 2011 yılına ait Denetleme Kurulu ve Bağımsız Denetim Şirketi Raporlarının okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,

4) 2011 yılına ait bilanço ve kâr/zarar hesaplarının okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,


5) 2011 yılı kârının dağıtım şeklinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

6) 2011 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,

7) 2011 yılı çalışmalarından dolayı Denetçilerin ibra edilmesi,

8) Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi, ücret ve görev sürelerinin tayini,

9) Denetleme Kurulu Üyelerinin seçilmesi, ücret ve görev sürelerinin tayini,

10) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,

11) Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

12) Sermaye Piyasası Kurulu’nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı uyarınca, verilen teminat, rehin ve ipotekler hususunda ortaklara bilgi verilmesi,

13) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen ''Ücretlendirme Politikası'' hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

14) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2012 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket’in ''Kar Dağıtım Politikası'' hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

15) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince “Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri” hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

16) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin "Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

17) Sermaye Piyasası Kurulu'nca uygun görülen ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca izin verilen, Şirket Ana Sözleşmesi'nin "İdare Meclisi" başlıklı 9’uncu maddesi, “İdare Meclisi Toplantıları” başlıklı 11’inci maddesi, “İdare Meclisi Azalarının Ücret ve Huzur Hakları” başlıklı 14’üncü maddesi ve “İlan” başlıklı 24’üncü maddesine ilişkin tadillerin ve “Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum” başlıklı 35’inci maddenin ilave edilmesinin müzakere edilmesi ve karara bağlanması,

18) Yönetim kuruluna gerek görülen zaman ve miktarda yasaların öngördüğü oranlarda, tahvil, (kar ortaklığı belgesi, kar iştirakli tahvil) ve finansman bonosu ihraç edebilmesi hususunda yetki verilmesi, ayrıca Türk Ticaret Kanunu'nun 425’inci maddesinde yer alan hususların yönetim kurulunca tespit edilmesi hususunda karar alınması,

19) Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirket’in konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335’inci maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

20) Dilekler.

TARİH:07/05/2012 Özet Bilgi: Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrı İlanı

Kuruluşumuzun Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin ekte yer alan çağrı metni Dünya Gazetesi'nin Türkiye baskısında 8 Mayıs 2012 tarihinde yayımlanacaktır.

TARİH:08/05/2012

Özet Bilgi: 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince Şirketimizin 29 Mayıs 2012 tarihinde yapılacak, 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek konularla ilgili olarak


açıklanması gereken bilgi, belge ve raporlar Şirketimiz internet sitesinde (www.eczacibasi.com.tr) ilan edilen ''Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı''nda yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuş olup, açıklanan bilgilerde değişiklik olması halinde bilgilendirme notlarında gerekli güncellemeler yapılacaktır.

TARİH:29/05/2012

Özet Bilgi: 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu




EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 29 MAYIS 2012 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2011 yılı faaliyetlerine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mayıs 2012 tarihinde, saat 08:30'da, Grand Hyatt İstanbul Oteli, Taşkışla Caddesi No:1 Taksim - İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 28 Mayıs 2012 tarih ve 30234 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Ceyda ÇALIK'ın gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 8 Mayıs 2012 tarih ve 8063 sayılı ve ayrıca günlük Dünya Gazetesi'nin 8 Mayıs 2012 tarih ve 10573-9736 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 548.208.000 (Beşyüzkırksekizmilyonikiyüzsekizbin) TL'lik sermayesine tekabül eden 54.820.800.000 adet hisseden 41.710.766.535 adedinin asaleten olmak üzere toplam 417.107.665 TL'lik sermayeye karşılık 41.710.766.535 adet hissenin toplantıda temsil edildiği görülerek, gerek Kanun ve gerekse Ana Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ferit Bülent ECZACIBAŞI tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. 1) Divan Başkanlığına Sayın Z. Fehmi ÖZALP'ın, Oy Toplayıcılığına Sayın Erol İsmail Özgür ile Sayın Bülent AVCI'nın ve Katipliğe Sayın Esat BERKSAN'ın seçilmelerine ve genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi. 2) 2011 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, daha önce ortaklara basılı olarak dağıtılmış olmakla okunmuş sayılmasına oybirliğiyle karar verildi, müzakere edildi ve onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi. Şirketin 2011 yılı faaliyetleri hakkında Sayın Sedat BİROL açıklamalarda bulundu. 3) 2011 yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi tarafından verilen Bağımsız Denetim Raporu, Sayın Bülent AVCI tarafından okundu ve onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi. 2011 yılına ait Denetleme Kurulu Raporu, Sayın Bülent AVCI tarafından okundu ve onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi. 4) 2011 yılı Bilanço ve kar/zarar hesapları Sayın Bülent AVCI tarafından okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliğiyle kabul edildi. 5) Yönetim Kurulu'nun 2011 yılının karının dağıtımı ile ilgili olarak;


"Kuruluşumuzun 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) mevzuatına göre hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen konsolide finansal tablolarında net dağıtılabilir dönem karının 81.921.095 TL, yasal kayıtlara göre hazırlanan finansal tablolarında ise 125.189.204 TL olduğunu tespit etmiştir. SPK'nın 27 Ocak 2010 tarih ve 2/51 sayılı kararı gereği, 2011 yılı karının dağıtımında SPK'nın Seri: XI, No: 29 sayılı Sermaye Piyasası'nda Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde hazırlanıp kamuya ilan edilen konsolide finansal tablolara göre hesaplanan net dağıtılabilir dönem karı esas alınmıştır. Buna göre; 1) Kuruluşumuzun çıkarılmış sermayesinin %10'una tekabül eden 54.820.800 TL tutarında temettü dağıtılması, 2) 1 TL nominal değerli bir hisse senedine nakit olarak brüt %10, tam mükellef gerçek kişi ortaklarımız ile dar mükellef gerçek ve tüzel kişi ortaklarımıza vergi kanunlarında yer alan stopaj oranları düşüldükten sonra bulunan net oranda temettü ödenmesi, 3) Yasal kayıtlara göre oluşan 158.627.719 TL tutarındaki dönem karından yasal yükümlülükler ve ödenmesi kararlaştırılan temettü tutarları düşüldükten sonra kalan tutarın Olağanüstü Yedeğe aktarılması, 4) Dağıtıma 19 Haziran 2012 tarihinde başlanması konusunda 2011 yılı için yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımıza öneri götürülmesine karar vermiştir. şeklindeki önerisi görüşmeye açıldı. Söz konusu kar dağıtım önerisine ilişkin hazırlanan kar dağıtım tablosu ekteki tutanakta yer almaktadır. Yapılan oylama sonucunda teklifin aynen kabulüne oybirliğiyle karar verildi. 6) 2011 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu'nun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ibra edildiler. 7) 2011 yılı çalışmalarından dolayı Denetçiler oybirliği ile ibra edildiler. 8) Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi. Teklifler üzerine; Köybaşı Cad. Kirazlıbağlar Sok. No:22 34464 Yeniköy / İstanbul adresinde mukim Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu sözlü beyan eden 22070203624 T.C. kimlik numaralı Sayın Ferit Bülent ECZACIBAŞI'nın, Halide Hanım Korusu, Portakal Yokuşu Cad. Villa 5 Ulus / İstanbul adresinde mukim Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu sözlü beyan eden 22199166534 T.C. kimlik numaralı Sayın Rahmi Faruk ECZACIBAŞI'nın, Yaprak Mah. 12. Cadde No:3 Zekeriyaköy, Sarıyer / İstanbul adresinde mukim Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu sözlü beyan eden 54172081930 T.C. kimlik numaralı Sayın Osman Erdal KARAMERCAN'ın, Bellevue Residences, Nispetiye Mah. Aydın Sok. No:9 D Blok D:102 Beşiktaş / İstanbul adresinde mukim Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu sözlü beyan eden 31843214668 T.C. kimlik numaralı Sayın Mustafa Sacit BASMACI'nın, Kartaltepe Mah. Sedat Simavi Sok. Kılıç Apt. No:25/9 Bakırköy/İstanbul adresinde mukim Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu sözlü beyan eden 36046686076 T.C. Kimlik Numaralı Sayın Saffet ÖZBAY'ın, Levazım Mah. Çayır sok. Koru Sitesi B blok Daire 6 Beşiktaş/İstanbul adresinde mukim Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu sözlü beyan eden 11738506696 T.C. Kimlik Numaralı Sayın Akın DİNÇSOY'un, bir yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmelerine ve bağımsız üyeler dışında kalan üyelere bu görevleri dolayısıyla ücret ödenmemesine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ise 4.000 TL brüt ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.


9) Şirketimiz Denetleme Kurulu üyeliğine aday olduğunu sözlü beyan eden ve toplantıda hazır bulunan 17545074014 T.C. kimlik numaralı Sayın Tayfun İÇTEN'in ve 35513099500 T.C. kimlik numaralı Sayın Selahattin OKAN'ın; bir yıl süreyle görev yapmak üzere Denetçi olarak seçilmelerine ve kendilerine herhangi bir ücret ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi. 10) Sermaye piyasasında Bağımsız Dış Denetleme Hakkında Yönetmelik gereği Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (a member of Deloitte Touche Tohmatsu)'nin 2012 yılı hesap döneminin bağımsız denetimi için bir yıl süreyle görev yapmasına oybirliğiyle karar verildi. 11) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No:27 sayılı tebliğinin 7. maddesi uyarınca yıl içinde yapılan bağış tutarının toplam 750 TL tutarında (tamamı Türk Eğitim Vakfı'na) olduğu konusunda ortaklara bilgi verildi. 2.141.836.500 adet hisse ile Skagen Kon Tiki Verdipapirfond'u, 18.001.200 adet hisse ile State of Wisconsin Investment Board'u ve 1.950.000 adet hisse ile Wilmington Multi Manager International Fund'u asaleten temsil eden Sayın H. Vuslat SÜMEN ve 5.095.800 adet hisse ile Maryland State Retirement and Pension System'i, 3.134.000 adet hisse ile Common Trust Turkey Fund'u ve 1.691.200 adet hisse ile Maryland State Retirement and Pension System'i asaleten temsil eden Sayın Karin YORULMAZ çekimser oylarının olduğunu ifade etti. 12) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 9 Eylül 2009 tarih ve 28/780 sayılı Kararı uyarınca; Şirketin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkındaki bilgiye, 31 Aralık 2011 tarihli Konsolide Finansal Tablolara ait dipnotlardan 18/d maddesinde yer verilmiştir. Sözkonusu dipnot maddesinde belirtilen teminat/rehin/ipotek ("TRİ") pozisyonu ve Şirketin kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİ'lerin detayı ekteki tutanakta yer almaktadır. 2.141.836.500 adet hisse ile Skagen Kon Tiki Verdipapirfond'u, 18.001.200 adet hisse ile State of Wisconsin Investment Board'u ve 1.950.000 adet hisse ile Wilmington Multi Manager International Fund'u asaleten temsil eden Sayın H. Vuslat SÜMEN ve 5.095.800 adet hisse ile Maryland State Retirement and Pension System'i, 3.134.000 adet hisse ile Common Trust Turkey Fund'u ve 1.691.200 adet hisse ile Maryland State Retirement and Pension System'i asaleten temsil eden Sayın Karin YORULMAZ çekimser oylarının olduğunu ifade etti. 13) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulamasına İlişkin Tebliği"nin 4.6.2 no'lu maddesi gereğince Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları Şirketimiz tarafından "Ücretlendirme Politikası" olarak yazılı hale getirilmiş olup, konu hakkında ortaklara bilgi verildi. 14) Sermaye Piyası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2012 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" hakkında ortaklara bilgi verildi. 2.141.836.500 adet hisse ile Skagen Kon Tiki Verdipapirfond'u, 18.001.200 adet hisse ile State of Wisconsin Investment Board'u ve 1.950.000 adet hisse ile Wilmington Multi Manager International Fund'u asaleten temsil eden Sayın H. Vuslat SÜMEN ve 5.095.800 adet hisse ile Maryland State Retirement and Pension System'i, 3.134.000 adet hisse ile Common Trust Turkey Fund'u ve 1.691.200 adet hisse ile Maryland State Retirement and Pension System'i asaleten temsil eden Sayın Karin YORULMAZ çekimser oylarının olduğunu ifade etti. 15) Sermaye Piyası Kurulu düzenlemeleri gereğince "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında ortaklara bilgi verildi. 2.141.836.500 adet hisse ile Skagen Kon Tiki Verdipapirfond'u, 18.001.200 adet hisse ile State of Wisconsin Investment Board'u ve 1.950.000 adet hisse ile Wilmington Multi Manager International Fund'u asaleten temsil eden Sayın H. Vuslat SÜMEN ve 5.095.800 adet hisse ile Maryland State Retirement and Pension System'i, 3.134.000 adet hisse ile Common Trust


Turkey Fund'u ve 1.691.200 adet hisse ile Maryland State Retirement and Pension System'i asaleten temsil eden Sayın Karin YORULMAZ çekimser oylarının olduğunu ifade etti. 16) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in "Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verildi. 2.141.836.500 adet hisse ile Skagen Kon Tiki Verdipapirfond'u, 18.001.200 adet hisse ile State of Wisconsin Investment Board'u ve 1.950.000 adet hisse ile Wilmington Multi Manager International Fund'u asaleten temsil eden Sayın H. Vuslat SÜMEN ve 5.095.800 adet hisse ile Maryland State Retirement and Pension System'i, 3.134.000 adet hisse ile Common Trust Turkey Fund'u ve 1.691.200 adet hisse ile Maryland State Retirement and Pension System'i asaleten temsil eden Sayın Karin YORULMAZ çekimser oylarının olduğunu ifade etti. 17) Şirket Ana Sözleşmesi'nin "İdare Meclisi" başlıklı 9'uncu maddesi, "İdare Meclisi Toplantıları" başlıklı 11'inci maddesi, "İdare Meclisi Azalarının Ücret ve Huzur Hakları" başlıklı 14'üncü maddesi ve "İlan" başlıklı 24'üncü maddesine ilişkin tadillerin ve "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 35'inci maddenin ilave edilmesinin görüşülerek, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın 26 Nisan 2012 tarih, 4729 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 2 Mayıs 2012 tarih, 3245 sayılı yazısı ile onaylanan tadil metninin ekteki tutanakta belirtildiği şekilde değiştirilmesine oybirliğiyle karar verildi. 18) Yönetim kuruluna gerek görülen zaman ve miktarda yasaların öngördüğü oranlarda, tahvil, (kar ortaklığı belgesi, kar iştirakli tahvil) ve finansman bonosu ihraç edebilmesi hususunda yetki verilmesi, ayrıca Türk Ticaret Kanunu'nun 425'inci maddesinde yer alan hususların yönetim kurulunca tespit edilmesine, 18.001.200 adet hisse ile State of Wisconsin Investment Board'u ve 1.950.000 adet hisse ile Wilmington Multi Manager International Fund'u asaleten temsil eden Sayın H. Vuslat SÜMEN'in ve 5.095.800 adet hisse ile Maryland State Retirement and Pension System'i, 3.134.000 adet hisse ile Common Trust Turkey Fund'u ve 1.691.200 adet hisse ile Maryland State Retirement and Pension System'i asaleten temsil eden Sayın Karin YORULMAZ'ın muhalif oyuna karşılık toplam 41.680.894.335 adet hissenin oy çokluğu ile karar verildi. 19) Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde bahis konusu olan faaliyetlerde bulunabilmek için yetki verilmesine 18.001.200 adet hisse ile State of Wisconsin Investment Board'u ve 1.950.000 adet hisse ile Wilmington Multi Manager International Fund'u asaleten temsil eden Sayın H. Vuslat SÜMEN'in ve 5.095.800 adet hisse ile Maryland State Retirement and Pension System'i, 3.134.000 adet hisse ile Common Trust Turkey Fund'u, 1.691.200 adet hisse ile Maryland State Retirement and Pension System'i ve 500.000 adet hisse ile College Retirement Equities Fund'u asaleten temsil eden Sayın Karin YORULMAZ'ın muhalif oyuna karşılık toplam 41.680.394.335 adet hissenin oy çokluğu ile karar verildi. 20) Dilekler maddesinde herhangi bir görüş olmadığından toplantıya son verildi. Sayın H. Vuslat SÜMEN Yönetim Kurulu'nda gelecek senelerde Yönetim Kurulu üyeleri arasında bayan üye olması istediğini belirtti. Sayın F. Bülent Eczacıbaşı topluluk içinde kadınların payının artması konusunda çalışmaların devam ettiğini, yönetim kademesinde de bu sonuçların alınacağını belirtti ve teşekkürlerini iletti. 2.141.836.500 adet hisse ile Skagen Kon Tiki Verdipapirfond'u, 18.001.200 adet hisse ile State of Wisconsin Investment Board'u ve 1.950.000 adet hisse ile Wilmington Multi Manager International Fund'u asaleten temsil eden Sayın H. Vuslat SÜMEN ve 5.095.800 adet hisse ile Maryland State Retirement and Pension System'i, 3.134.000 adet hisse ile Common Trust Turkey Fund'u ve 1.691.200 adet hisse ile Maryland State Retirement and Pension System'i asaleten temsil eden Sayın Karin YORULMAZ çekimser oylarının olduğunu ifade etti. Divan Başkanı Genel Kurul Üyeleri'ne teşekkür ederek, toplantıyı kapattı.


TARİH: 29/05/2012

Özet Bilgi: Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi



Brüt (TL) : 0,100000

Net (TL) : 0,085000


TARİH:31/05/2012 Özet Bilgi: Yönetim Kurulu Üyeleri Görev Taksimi ve Komitelerin Şeçimi

Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz; 1) Kuruluşumuzun 29 Mayıs 2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda oluşan yeni Yönetim Kurulu'nda görev taksimi yaparak, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sayın Ferit Bülent Eczacıbaşı'nın, Başkan Vekilliği'ne ise Sayın Rahmi Faruk Eczacıbaşı'nın, 2) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği'nde ("Tebliğ") yer alan hükümler çerçevesinde; i) Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamında oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite'nin bağımsız iki üyeden oluşmasına; Başkanlığına Sayın Saffet Özbay'ın, üyeliğe SayınAkın Dinçsoy'un getirilmesine, ii) Kurumsal Yönetim Komitesi'nin iki üyeden oluşmasına; Başkanlığına Sayın Akın Dinçsoy'un, üyeliğe Sayın Mustafa Sacit Basmacı'nın getirilmesine, iii)Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Tebliğ'de açıklanan Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmesine karar vermiştir. Kurulan komitelerin çalışma esasları ve hangi üyelerden oluştuğu hususları Şirketimiz internet sitesinde (www.eczacibasi.com.tr) yayınlanmaktadır.

TARİH: 12.06.2012 Özet Bilgi: Dünya Gazetesi'nde Yayınlanacak 2011 Yılı Kar Dağıtım Duyurusu

Kuruluşumuzun 2011 yılı kar dağıtımına ilişkin ekte yer alan duyuru metni Dünya Gazetesi'nin 13 Haziran 2012 tarihli Türkiye baskısında yayınlanacaktır.

TARİH: 10.07.2012

Özet Bilgi: Kuruluşumuzun müşterek yönetime tabi ortaklıkları arasında yer alan Eczacıbaşı Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.'ne tebliğ edilen vergi ve vergi ziyaı cezası hakkında Vergi Mahkemesi'nde açılan davanın sonucu hakkındaki duyurumuzdur.

Kuruluşumuzun müşterek yönetime tabi ortaklıkları arasında yer alan Eczacıbaşı Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.'de, Maliye Bakanlığı Gelirler Kontrolörlerinin 2006 yılına ait KDV iadesi kapsamında satın aldığı hizmetlere ilişkin yaptığı vergi incelemeleri sonucunda düzenlenen vergi ve vergi ziyaı cezasına ilişkin olarak; 25 Ağustos 2011, 7 Eylül 2011 ve 18 Kasım 2011 tarihlerinde kamuya yaptığımız açıklamalarda, söz konusu raporlar ve tebligatların Eczacıbaşı Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. tarafından dava konusu yapıldığı belirtilmişti.


Bu kapsamda Büyük Mükellefler Vergi Dairesi'ne açılmış 2006 yılı kurumlar vergisi ve 2006/6 dönemi KDV davası, Eczacıbaşı Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. aleyhine sonuçlanmış olup, 5.475 Bin TL vergi (bu tutarın 4.087 Bin TL'lik kısmı Kurumlar Vergisi, 1.388 Bin TL tutarındaki kısmı da KDV içindir) ve 7.519 Bin TL vergi ziyaı cezası olmak üzere, toplam 12.994 Bin TL tutarındaki vergi mahkemesi kararı için, yasal süreler içerisinde Danıştay'a temyiz başvurusunda bulunulması planlanmaktadır. Süreçte bir gelişme olduğunda özel durum açıklaması ile kamuya ayrıca duyurulacaktır. Bu davalar ile ilgili olarak; Kuruluşumuzun 30 Haziran 2012 tarihli hazırlanacak konsolide mali tablolarında %50 payla oransal konsolidasyon yöntemine göre konsolide edilen iştirakimiz için 10.128 Bin TL tutarında karşılık ayrılacaktır. Bu karşılığın hesabında; söz konusu vergi asılları için, 31 Temmuz 2012 tarihi itibariyle hesaplanmış 7.263 Bin TL gecikme faizi de dikkate alınarak, toplam 20.257 Bin TL (12.994 Bin TL+ 7.263 Bin TL) esas alınmıştır.

TARİH: 25.07.2012

Özet Bilgi: Kuruluşumuzun müşterek yönetime tabi ortaklıkları arasında yer alan Eczacıbaşı Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.'ne tebliğ edilen vergi ve vergi ziyaı cezası davaları hakkındaki duyurumuzdur.

10 Temmuz 2012 tarihli özel durum açıklamamızda; kuruluşumuzun müşterek yönetime tabi ortaklıkları arasında yer alan Eczacıbaşı Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.'de, Maliye Bakanlığı Gelirler Kontrolörlerinin 2006 yılına ait KDV iadesi kapsamında satın aldığı hizmetlere ilişkin yaptığı vergi incelemeleri sonucunda düzenlenen vergi ve vergi ziyaı cezasına ilişkin olarak Büyük Mükellefler Vergi Dairesi'ne açılmış 2006 yılı kurumlar vergisi ve 2006/6 dönemi KDV davasının iştirakimizin aleyhine sonuçlandığını duyurmuştuk. Söz konusu vergi mahkemesi kararı için, 24 Temmuz 2012 tarihinde Danıştay'a temyiz başvurusunda bulunulmuştur. Ayrıca, Büyük Mükellefler Vergi Dairesi'ne açılmış 2007/3 dönemi KDV davasının Eczacıbaşı Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. aleyhine sonuçlandığı tebliğ edilmiş olup, 2.068 Bin TL'si KDV ve 3.102 Bin TL'si vergi ziyaı cezası olmak üzere, toplam 5.170 Bin TL tutarındaki vergi mahkemesi kararı için, yasal süreler içerisinde Danıştay'a temyiz başvurusunda bulunulacaktır. Süreçte bir gelişme olduğunda özel durum açıklaması ile kamuya ayrıca duyurulacaktır. Vergi mahkemesinde kaybedilen bu davalar ile ilgili olarak; kuruluşumuzun 30 Haziran 2012 tarihli hazırlanacak konsolide mali tablolarında %50 payla oransal konsolidasyon yöntemine göre konsolide edilen iştirakimiz için toplam 14.041 Bin TL tutarında karşılık ayrılacaktır. Bu karşılığın hesabında; söz konusu vergi asılları için, 31 Temmuz 2012 tarihi itibariyle hesaplanmış 9.917 Bin TL (2006 yılı davaları için 7.263 Bin TL, 2007/3 dönemi davası için 2.654 Bin TL) gecikme faizi de dikkate alınarak, toplam 28.081 Bin TL (18.164 Bin TL+ 9.917 Bin TL) esas alınmıştır.

TARİH: 03.08.2012

Özet Bilgi: Kuruluşumuzun bağlı ortaklıkları arasında yer alan EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş.'ye tebliğ edilen vergi ve vergi ziyaı cezası hakkındaki duyurumuzdur.

Maliye Bakanlığı Vergi Müfettişlerinin ilaç sektöründe faaliyette bulunan kuruluşlar nezdinde ilaç hammadde alımları konusunda yaptığı vergi incelemeleri kapsamında, Kuruluşumuzun bağlı ortaklıkları arasında yer alan EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş.'de sınırlı bir inceleme yapılmış ve bu iştirakimize 2010-2011 yılları faaliyetlerine ilişkin olarak 570 Bin TL KDV ile 855 Bin TL vergi ziyaı cezasını ihtiva eden vergi/ceza ihbarnameleri tebliğ edilmiştir. Söz konusu vergi ve cezalar için Vergi Usul Kanunu'nun uzlaşma hükümleri kapsamında Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Uzlaşma Komisyonu'na uzlaşma talebinde bulunulacaktır. Kuruluşumuzun, geçmiş yıllarda aynı konuda kazanılmış davalarının bulunması nedeniyle, 30 Haziran 2012 tarihli hazırlanacak konsolide finansal tablolarda dava ile ilgili herhangi bir karşılık ayrılmayacaktır.


TARİH: 09.08.2012

Özet Bilgi: Kuruluşumuzun müşterek yönetime tabi ortaklıkları arasında yer alan Eczacıbaşı Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.'ne tebliğ edilen vergi ve vergi ziyaı cezası davaları hakkında Danıştay'a temyiz başvurusu duyurumuzdur.

25 Temmuz 2012 tarihli özel durum açıklamamızda; kuruluşumuzun müşterek yönetime tabi ortaklıkları arasında yer alan Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.'de, Maliye Bakanlığı Gelirler Kontrolörlerinin KDV iadesi kapsamında satın aldığı hizmetlere ilişkin yaptığı vergi incelemeleri sonucunda düzenlenen vergi ve vergi ziyaı cezasına ilişkin olarak, Büyük Mükellefler Vergi Dairesi'ne açılmış 2007/3 dönemine ait KDV davasının Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.'nin aleyhine sonuçlandığını ve bununla ilgili olarak yasal süreler içerisinde Danıştay'a temyiz başvurusunda bulunulacağını duyurmuştuk. Söz konusu vergi mahkemesi kararı için, 9 Ağustos 2012 tarihinde Danıştay'a temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

TARİH: 24.08.2012

Özet Bilgi: Kuruluşumuzun bağlı ortaklıklarından Eczacıbaşı Girişim Pazarlama Tüketim ürünleri San. ve Tic. A.Ş.'nin Yönetim Kurulu kararıdır.

Kuruluşumuzun %48,13 oranında hissesine sahip olduğu, tüketim ürünleri sektöründe faaliyette bulunan Eczacıbaşı Girişim Pazarlama Tüketim Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.; tüketim sektöründe artan rekabet şartlarından daha fazla yararlanabilmek ve tüketim sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlar ile ortaklık ya da stratejik işbirliği yapılması ya da yeni ortaklıklar satın alınması amacıyla, araştırma yapmak, görüşmelerde bulunmak ve sonuçlarını Yönetim Kurulu'na sunmak üzere, 24 Ağustos 2012 tarihinde almış olduğu Yönetim Kurulu kararı ile Tüketim Grubu Başkanı ve Kuruluşun Yönetim Kurulu üyesi Sayın Hakan Uyanık'a yetki vermiştir.

TARİH: 07.09.2012

Özet Bilgi: Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin istifası ve yerine yeni atamanın yapılması hakkındaki duyurumuzdur.

Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz; sağlık nedenleri dolayısıyla istifa eden bağımsız yönetim kurulu üyemiz Sayın Saffet Özbay'ın istifasının kabulüne; buna bağlı olarak ve kuruluşumuz Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisini değerlendirerek boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ise ilk Genel Kurulda Genel Kurulun onayına sunulmak üzere, Sayın Şenol Süleyman Alanyurt'un seçilerek atanmasına karar vermiştir.

TARİH: 21.09.2012

Özet Bilgi: Türk Ticaret Kanunu İlgili Hükümleri Gereği Yönetim Kurulu Üyelerinin İstifası ve Atanması

Bugün Toplanan Yönetim Kurulumuz; 6103 sayılı Türk Ticaret Kanunun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 25 inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Sn. Ferit Bülent Eczacıbaşı'nın ve Sn. Rahmi Faruk Eczacıbaşı'nın yapılacak olan ilk Genel Kurul toplantısında Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, TTK.'nın 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyesi olarak tekrar atanmasına karar vermiştir.


TARİH: 25.09.2012

Özet Bilgi: Türk Ticaret Kanunu İlgili Hükümleri Gereği Yönetim Kurulu Üyelerinin İstifası ve Atanması

Bugün Toplanan Yönetim Kurulumuz; 6103 sayılı Türk Ticaret Kanunun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 25 inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Sn. Osman Erdal Karamercan'ın ve Sn. Mustafa Sacit Basmacı'nın yapılacak olan ilk Genel Kurul toplantısında Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, TTK.'nın 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyesi olarak tekrar atanmasına karar vermiştir.

TARİH: 03.10.2012

Özet Bilgi: Türk Ticaret Kanunu İlgili Hükümleri Gereği Yönetim Kurulu Üyeleri Görev Taksimi ve Komitelerin Şeçimi Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz; 1) Kuruluşumuzun 6103 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'un 25 inci maddesi uyarınca oluşturulan yeni Yönetim Kurulu'nda görev taksimi yaparak, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sayın Ferit Bülent Eczacıbaşı'nın, Başkan Vekilliği'ne ise Sayın Rahmi Faruk Eczacıbaşı'nın seçilmesine, 2) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği'nde ("Tebliğ") yer alan hükümler çerçevesinde; i) Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamında oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite'nin bağımsız iki üyeden oluşmasına; Başkanlığına Sayın Şenol Süleyman Alanyurt'un, üyeliğe Sayın Akın Dinçsoy'un getirilmesine, ii) Kurumsal Yönetim Komitesi'nin iki üyeden oluşmasına; Başkanlığına Sayın Akın Dinçsoy'un, üyeliğe Sayın Mustafa Sacit Basmacı'nın getirilmesine, iii) Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Tebliğ'de açıklanan Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmesine karar vermiştir.

TARİH: 12.10.2012

Özet Bilgi: Eczacıbaşı Girişim Pazarlama Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, Ataman Ecza ve İtriyat Deposu Sanayi Ticaret A.Ş. ile Ataman İlaç Kozmetik Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. şirketlerini devir alabileceği konusunda Rekabet Kurulu Onayı Rekabet Kurulu'nun, 10 Ekim 2012 tarih ve 485 sayılı toplantısına ilişkin kararında; kuruluşumuzun %48,13 oranında hissesine sahip olduğu, tüketim ürünleri sektöründe faaliyette bulunan Eczacıbaşı Girişim Pazarlama Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, bebek ve çocuk bakım ürünleri pazarında faaliyet gösteren Ataman Ecza ve İtriyat Deposu Sanayi Ticaret A.Ş. ile Ataman İlaç Kozmetik Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. şirketlerini devir alabileceği konusundaki başvurusuna onay vermiş bulunmaktadır. Bu kapsamda; iştirakimizle taraf firmalar arasındaki görüşmeler yürütülmekte olup, süreçte kesinlik kazanan hususların oluşması durumunda Başkanlığınıza ve kamuya ilave açıklamalar yapılacaktır.


TARİH: 16.10.2012

Özet Bilgi: Kuruluşumuzun %49,99 oranında hissesine sahip olduğu EBC Eczacıbaşı-Beiersdorf Kozmetik Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin %50 payına sahip olan hissedarı Beiersdorf AG ile görüşmelere başlanması konusundaki Yönetim Kurulu kararıdır.

Kuruluşumuzun %49,99 oranında hissesine sahip olduğu, tüketim ürünleri sektöründe faaliyette bulunan EBC Eczacıbaşı-Beiersdorf Kozmetik Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin %50 payına sahip olan hissedarı (müteşebbis ortağı) Beiersdorf AG; kuruluşumuza ait %49,99 payı, ana sözleşme ve ortaklık anlaşmalarındaki hak ve devir hükümleri kapsamında satın almak istediklerini yönetim kurulumuza bildirmiştir. Yönetim Kurulumuz, 16 Ekim 2012 tarihli toplantısında bu konuda görüşmelerde bulunmak ve sonuçlarını Yönetim Kurulu'na sunmak üzere Tüketim Grubu Başkanı ve Kuruluşun Yönetim Kurulu üyesi Sayın Hakan Uyanık'a yetki verilmesine karar vermiştir. Süreçte kesinlik kazanan hususların oluşması durumunda Başkanlığınıza ve kamuya ilave açıklamalar yapılacaktır.

TARİH: 05.11.2012

Özet Bilgi: Kuruluşumuzun %48,13 oranında hissesine sahip olduğu Eczacıbaşı Girişim Pazarlama Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermaye artırımına iştirak hakkında duyurumuzdur.

2 Kasım 2012 tarihinde toplanan Yönetim Kurulumuz; Kuruluşumuzun %48,13 oranında hissesine sahip olduğu Eczacıbaşı Girişim Pazarlama Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 30 Ekim 2012 tarihinde yaptığı yönetim kurulu toplantısında, mevcut 8.150.000 TL sermayesinin, 65.780.000 TL (3.685.837,70 TL'lık kısmı fonlardan, 62.094.162,30 TL'lık kısmı da nakit olarak) artırılarak 73.930.000 TL'sına çıkarılmasına ve bu işlemin gerçekleştirilmesi amacı ile de 5 Kasım 2012 tarihinde Olağan üstü Genel Kurul yapılmasına karar verdiği, bu kapsamda artırılan 65.780.000 TL sermayeden payımıza isabet eden her bir hisse 1 TL kıymetinde olmak üzere 31.659.914 adet hisse alarak iştirak etmeyi, bu tutarın 1.773.993,68 TL'sının fonlardan karşılanmasına ve nakdi sermaye taahhüdümüzü teşkil eden 29.885.920,32 TL'nın %25 tutarı olan 7.471.480,08 TL'nın 5 Kasım 2012 tarihinde nakden ve geri kalan %75'lik kısmının sermaye arttırımının tescilinden itibaren en geç 1 ay içerisinde nakden ve defaten ödenmesine karar vermiştir. Sözkonusu nakit sermaye artırımı ile yeni yatırımların finanse edilmesi amaçlanmaktadır.

TARİH: 05.11.2012

Özet Bilgi: Kuruluşumuzun %49,99 oranında hissesine sahip olduğu EBC Eczacıbaşı-Beiersdorf Kozmetik Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin hisse satışına ilişkin Yönetim Kurulu Kararımızdır.

Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz; 1) Şirketimizin EBC Eczacıbaşı-Beiersdorf Kozmetik Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de sahibi olduğu, beheri 1 Kuruş nominal bedelli, toplamda 39.992.260 adet tamamı ödenmiş 399.922,60 TL nominal bedelli hisselerin tamamının, PriceWaterhouseCoopers Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi'nin 2 Kasım 2012 tarihli Değerleme Raporunda belirlediği değer de dikkate alınarak 50.000.000 Avro hisse değeri üzerinden 24.995.162,50 Avro bedelle Almanya'nın Hamburg şehrinde tescilli Beiersdorf AG şirketine kanunlar ve anlaşmalar uyarınca tamamlanması gereken tüm işlemlerin kanuni prosedürlere ve anlaşmalara uygun olarak tamamlanmasına bağlı olarak satılmasına;


2) Hisse devrinin ve satış bedelinin tahsilinin, Rekabet Kurulu'nun izni ve diğer yasal işlemlerin tamamlanmasına paralel olarak taraflar arasında belirlenecek tarihte yapılmasına; 3) Bu işleme ilişkin olarak, Şirketimizin EBC Eczacıbaşı-Beiersdorf Kozmetik Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki sermayeyi temsil eden pay senetlerinin devir için ciro edilerek teslim edilmesine; 4) Bu konuda yapılacak ibra, feragat, ciro, Hisse Alım ve Satım Sözleşmesi dahil, tüm sözleşme ve belgeleri satış fiyatı da dahil müzakere etmeye, imzalamaya, tadile, sözleşmeler ve satılacak olan hisselerin devrinin tamamlanması ile ilgili gerekli tüm iş ve işlemleri icra etmeye birinci derecede imza yetkisine sahip iki yöneticinin müşterek imza ile yetkili kılınmasına; 5) EBC Eczacıbaşı-Beiersdorf Kozmetik Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki hisselerimizin Beiersdorf AG'ye satılıp devredilmesi sonucunda oluşacak hisse satış karının %75'lik kısmının 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5'inci maddesinin (1)'inci fıkrasının (e) bendinde belirtilen istisnadan yararlanılması amacıyla özel fon hesabında tutulmasına; 6) Kuruluşumuzun EBC Eczacıbaşı-Beiersdorf Kozmetik Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki hisselerinin Beiersdorf AG şirketine yukarıda belirtilen şartlarla devri işleminin Şirketimizin yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında Genel Kurulun bilgisine sunulmasına mevcudun oybirliği ile karar vermiştir. Yukarıda belirtilen yönetim kurulu kararına göre, 1) Belirlenen satış fiyatı bugünkü Avro/TL paritesine göre 57.383.894,07 TL olup, satıştan doğacak kar yasal kayıtlara göre 50.971.924,35 TL, Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (Seri:XI, No:29)"ne göre hazırlanan ve en son kamuya açıklanan 30 Haziran 2012 tarihli konsolide mali tablolara göre ise 42.367.313,42 TL'dir. Hisse satış bedeli ile bu satıştan doğacak kar, hisse devri yapıldıktan sonra kesinleşecek olup, buradaki tutar en son kamuya açıklanan konsolide mali tablolar üzerinden hesaplanmıştır. 2) EBC Eczacıbaşı-Beiersdorf Kozmetik Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, Şirketimizin 30 Haziran 2012 tarihi itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre hazırlanan konsolide bilançosundaki aktif toplamdaki payı yaklaşık %0,93 dür. 3) EBC Eczacıbaşı-Beiersdorf Kozmetik Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Şirketimizin 30 Haziran 2012 tarihi itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre hazırlanan konsolide gelir tablosundaki net satışlardaki payı yaklaşık %7,21 olup, konsolide mali tablolarda yer alan sadece kişisel bakım faaliyetlerine ilişkin net satışlardaki payı ise yaklaşık %11,44'dür. 4) EBC Eczacıbaşı-Beiersdorf Kozmetik Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ürünlerinin satış ve dağıtımı, iştirakimiz olan Eczacıbaşı Girişim Pazarlama Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından gerçekleştirilmeye devam edilecektir.

TARİH: 13.11.2012

Özet Bilgi: Eczacıbaşı Girişim Pazarlama Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, Ataman Ecza ve İtriyat Deposu Sanayi Ticaret A.Ş. ile Ataman İlaç Kozmetik Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. şirketlerini satın alması hakkındaki duyurumuzdur.

Kuruluşumuzun %48,13 oranında hissesine sahip olduğu bağlı ortaklığı Eczacıbaşı Girişim Pazarlama Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., 12 Kasım 2012 tarihinde yaptığı yönetim kurulu toplantısında; bebek ve çocuk bakım ürünleri pazarında faaliyet gösteren Ataman Ecza ve İtriyat Deposu Sanayi Ticaret A.Ş. ile Ataman İlaç Kozmetik Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. şirketlerinin tamamının, PricewaterhouseCoopers Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi'nin 16 Ekim 2012 tarihli Değerleme Raporu'nda belirlediği değerler de dikkate alınarak, tüm işlemlerin kanuni prosedürlere ve anlaşmalara uygun olarak tamamlanıp satın alınmasına karar vermiştir.


Söz konusu alıma ilişkin bugün yapılacak basın duyurumuz ektedir. (http://www.eczacibasi.com.tr Şirket internet adresimizde yayınlanmıştır.)

TARİH: 14.11.2012

Özet Bilgi: Eczacıbaşı Girişim Pazarlama Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, Ataman Ecza ve İtriyat Deposu Sanayi Ticaret A.Ş. ile Ataman İlaç Kozmetik Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. şirketlerini satın alması hakkındaki ilave açıklamamızdır.


Edinilen Finansal Duran Varlığın Ünvanı : Ataman Ecza ve İtriyat Deposu Sanayi Ticaret A.Ş. VE Ataman İlaç Kozmetik Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu : Bebek ve çocuk bakım ürünleri üretimi ve satışı

Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi : 5.350.000 TL ve 2.360.000 TL


İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih : 12.11.2012

Edinme Koşulları : Teminat olarak tutulan kısım hariç bakiye 48.806.600 TL 12.11.2012 tarihinde ödenmiştir.

Edinilen Payların Nominal Tutarı : 5.350.000 TL ve 2.360.000 TL

Beher Payın Alış Fiyatı : Yaklaşık 8,42 TL ve 4,77 TL

Toplam Tutar :

45.045.280 TL ve 11.261.320 TL (7.500.000 TL bankada teminat olarak 5 yıl süre ile tutulacak olup, 5 yıllık süre içinde satıcıya ödenecektir.)

Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)

: 100

Edinimden Sonra Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)

: 100


: 100


: 1,84

Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi :

Şirketimiz faaliyetlerine direkt etkisi olmayıp, mevcut iştirakimiz vasıtasıyla gerçekleştirildiğinden tüketim ürünleri alanındaki faaliyet ve yatırımımız dolaylı olarak artmış olacaktır.

Çağrıda Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı

: Hayır


: Hayır

Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı : Ataman Özbay, Mehmet Özbay ve Simla Özbay

Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkisinin Niteliği

: İlişkisi yoktur.


: Değer tespit raporu



../BASIN%20DUYURUSU/ECILC%20Basın%20Duyurusu%2013.11.2012_Ataman%20Satın%20Alma.pdf


Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar : 55.200.000 TL ve 13.800.000 TL


: -

TARİH: 16.11.2012 Özet Bilgi: Kuruluşumuzun %49,998 oranındaki iştiraki olan Eczacıbaşı-Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Capintec, Inc. adlı şirketin tamamını alması konusundaki açıklamamızdır.

Kuruluşumuzun %49,998 oranındaki iştiraki olan ve nükleer tıpta kullanılan radyofarmasotiklerin imalatı, ithalatı ve dağıtımı konusunda faaliyet gösteren Eczacıbaşı-Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş., Amerika Birleşik Devletleri'nin Delaware eyaletinde kurulu nükleer tıp sektöründe enerji ölçüm cihazları üretimi ve servis hizmeti konusunda faaliyet gösteren Capintec, Inc. adlı şirketin tamamının alınması konusunda şirket ortakları ile mutabakata varmıştır.

Konu ile ilgili gelişmeler oldukça kamuya açıklama yapılacak olup, söz konusu alıma ilişkin olarak bugün yapılacak olan basın duyurumuz ektedir.

TARİH: 16.11.2012

Özet Bilgi: Kuruluşumuzun %49,998 oranındaki iştiraki olan Eczacıbaşı-Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Capintec, Inc. adlı şirketin tamamını alması konusundaki ek açıklamamızdır.

Kuruluşumuz Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bugün gönderdiği açıklamada; iştiraklerinden Eczacıbaşı-Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Amerika Birleşik Devletleri'nin Delaware eyaletinde kurulu Capintec, Inc. adlı şirketin tamamının alınması konusunda şirket ortakları ile mutabakata vardığını duyurmuştu. Sözkonusu şirketin satın alınması kapsamında yürütülen yasal prosedürler halen devam etmekte olup, hisse devri henüz gerçekleşmemiştir. Süreçte kesinlik kazanan hususların oluşması durumunda kamuya bilgilendirme yapılacaktır.

TARİH: 28.12.2012

Özet Bilgi: Kuruluşumuzun EBC Eczacıbaşı-Beiersdorf Kozmetik Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de sahibi olduğu %49,99 oranında hissesinin Beiersdorf AG'ye satışının tamamlanması hakkındaki duyurumuzdur.

Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 05.11.2012

Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı : EBC Eczacıbaşı-Beiersdorf Kozmetik Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu : Cilt bakımı, kişisel bakım ve yüz bakım ürünleri satışı

Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi : 800.000 TL


Satış Koşulları : Peşin

Satılan Payların Nominal Tutarı : 399.922,60 TL

Beher Pay Fiyatı : 147,29 TL

Toplam Tutar : 24.995.162,5 Avro

Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)

: 49,99


Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)

: 0

Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)

: 0

Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)

: 1,92

Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi : Yoktur.

Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı : 52.491.630,23 TL

Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği :

Hisse satış karının %75'lik kısmı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5'inci maddesinin (1)'inci fıkrasının (e) bendinde belirtilen istisnadan yararlanılması amacıyla özel fon hesabında tutulacaktır.

Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi

: 05.11.2012

Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı : Beiersdorf AG

Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi : EBC'nin diğer %50 payına sahip müteşebbis ortağıdır.

Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi :

PriceWaterhouseCoopers Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi'nin 2 Kasım 2012 tarihli Değerleme Raporu baz alınmıştır.

Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği : Düzenlendi.


Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar : Şirket'in makul hisse değer aralığı 110 Milyon TL - 125 Milyon TL aralığında hesaplanmıştır.


: Gerçekleştirilmiştir.

Tabloda belirtilen hisse satış karı yasal kayıtlara göre hesaplanmış olup; Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (Seri:XI, No:29)"ne göre hazırlanacak 31 Aralık 2012 tarihli konsolide tablolara yansıyacak kar, 2012 yılsonu mali tabloları hazırlanırken yeniden hesaplanacaktır.

TARİH: 31.12.2012

Özet Bilgi: Kuruluşumuzun müşterek yönetime tabi ortaklıkları arasında yer alan Eczacıbaşı Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.'ne tebliğ edilen vergi ve vergi ziyaı cezası

Maliye Bakanlığı Vergi Müfettişlerinin Eczacıbaşı Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.'nin, 2007 ve 2008 yıllarına ait KDV iadesi kapsamında satın aldığı hizmetlere ilişkin yaptığı vergi incelemeleri sonucunda düzenlediği inceleme raporları ile bağlantılı olarak, Büyük Mükellefler Vergi Dairesi tarafından;

2007 yılına ait toplam 9.551 Bin TL vergi aslı (bu tutarın 8.245 Bin TL'lık kısmı Kurumlar Vergisi, 1.306 Bin TL tutarındaki kısmı da KDV içindir) ve 14.326 Bin TL vergi ziyaı cezası,

2008 yılına ait toplam 1.584 Bin TL vergi aslı ve 2.377 Bin TL vergi ziyaı cezası içeren vergi/ceza ihbarnameleri tebellüğ edilmiştir.


Söz konusu ihbarnameler hakkında; VUK'nun Uzlaşma hükümleri kapsamında Maliye Bakanlığı Merkezi Uzlaşma Komisyonu'na başvurulması ya da dava açılması konusunda değerlendirmelerimiz devam etmekte olup, yasal süreler içerisinde bu konuda bir karar verilecek ve bu kararımız da bir özel durum açıklaması ile ayrıca kamuya duyurulacaktır.

TARİH: 31.12.2012

Özet Bilgi: Kuruluşumuzun %49,998 oranındaki iştiraki olan Eczacıbaşı-Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Capintec, Inc. adlı şirketin hisse alım bedelinin ödenmesi hakkındaki açıklamamızdır. 16 Kasım 2012 tarihli açıklamamızda, kuruluşumuzun %49,998 oranındaki iştiraki olan ve nükleer tıpta kullanılan radyofarmasotiklerin imalatı, ithalatı ve dağıtımı konusunda faaliyet gösteren Eczacıbaşı-Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nce, Amerika Birleşik Devletleri'nin Delaware eyaletinde kurulu nükleer tıp sektöründe enerji ölçüm cihazları üretimi ve servis hizmeti konusunda faaliyet gösteren Capintec, Inc. adlı şirketinin tamamının alınması konusunda şirket ortakları ile mutabakata varıldığını duyurmuştuk. Bu kapsamda; şirket ortakları ile varılan mutabakat uyarınca kesin hisse alım bedeli, Capintec Inc.'ın kapanış tarihinden itibaren 30 iş günü içerisinde hazırlayacağı finansal tablolar üzerinden belirlenecek olup, hesaplanan 8.852.103 ABD Doları tutarındaki tahmini hisse alım bedelinin tamamı mutabakat doğrultusunda ödenmiştir.


30.01.2013 / 17:46:37 Özet Bilgi: 29.12.2011 Tarihinde Tebliğ Edilen 2006 Yılı Vergi ve Vergi Ziyaı Cezası Hakkında Uzlaşma Toplantısı Sonucu

Kuruluşumuzun 29 Aralık 2011 tarihli özel durum açıklamasında; Maliye Bakanlığı Vergi Müfettişleri tarafından kuruluşumuz lehine sonuçlanan 2006 yılı vergi inceleme raporları ile bağlantılı olarak KDV raporu düzenlendiği ve Büyük Mükellefler Vergi Dairesi tarafından 3.113 Bin TL vergi ve 3.113 Bin TL vergi ziyaı cezası olmak üzere toplam 6.226 Bin TL içeren vergi/ceza ihbarnameleri tebellüğ edildiği açıklanmıştı. Sözkonusu ihbarnameler hakkında; VUK'nun uzlaşma hükümleri kapsamında Maliye Bakanlığı Merkezi Uzlaşma Komisyonu'nda 29 Ocak 2013 tarihinde yapılan uzlaşma toplantısında, uzlaşma vaki olmaması nedeniyle sözkonusu vergi aslı ve cezaları için dava açılmasına karar verilmiştir.

01.02.2013 / 09:50:26

Özet Bilgi: İMKB'nin talebi üzerine kuruluşumuzun açıklamasıdır. Aşağıdaki açıklama İMKB'nin talebi üzerine yapılmıştır. Finansal tablo dipnotlarında da belirtildiği gibi, Şirketimizin fiilen üretim faaliyeti olmayıp, şirketimiz mevcut Bağlı Ortaklıkları, Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıkları ve İştirakleri ile bir holding yapısındadır. Bu yapı içinde, direkt olarak gayrimenkul geliştirme faaliyetlerinde bulunmakta; ortaklıkları vasıtasıyla sağlık, tüketim ürünleri, kozmetik ve kişisel bakım ürünleri sektörlerinde faaliyet göstermektedir.

18.02.2013 / 16:15:09

Özet Bilgi: Kuruluşumuzun %49,998 oranındaki iştiraki olan Eczacıbaşı-Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Capintec, Inc.'i satın alma işleminin tamamlanması hakkındaki duyurumuzdur.


Edinilen Finansal Duran Varlığın Ünvanı : Capintec, Inc

Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu : Nükleer tıp sektöründe eneri ölçüm cihazları üretimi ve servisi

Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi : 4.206.230 ABD Doları



Edinme Koşulları :

Tahmini hisse alım bedeli üzerinden 8.852.103 ABD Doları satıcıya ödenmişti. Kapanış finansalları üzerinden hesaplanan düzeltme tutarı 100.730 ABD Doları olup, 15 Şubat 2013'de satıcıdan tahsil edilmiştir. Böylece; kesin hisse alım bedeli, 8.751.373 ABD Doları tutarında gerçekleşmiştir.

Edinilen Payların Nominal Tutarı : 32.105 ABD Doları

Beher Payın Alış Fiyatı : 2,73 ABD Doları

Toplam Tutar : 8.751.373 ABD Doları (15.543.634,35 TL)


: 100


: 100



: 100


: 0,25 (*)

Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi :

Şirketimiz faaliyetlerine direk etkisi olmayıp, mevcut iştirakimiz vasıtasıyla nükleer tıp alanındaki faaliyet ve yatırımlarımız genişleyecektir.

Çağrıda Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı

: Hayır


: Hayır

Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı : Ortak sayısı 100'ün üzerinde olduğu için açıklanamamıştır.

Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkisinin Niteliği : Yoktur.


: Tarafların karşılıklı görüşmesi sonucunda belirlenmiştir.

Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği : Hayır

Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni :

SPK'nın, Seri: IV, No: 41 sayılı tebliğinin "değerleme yaptırma yükümlülüğü" maddesinde belirlenen limitler dahilinde kalındığı için değerleme raporu düzenlenmemiştir.

Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar : -


: -

(*) Capintec, Inc; kuruluşumuzun %49,998 oranındaki müşterek yönetime tabi ortaklığı olan ve oransal konsolidasyon yöntemine göre konsolide edilen Eczacıbaşı-Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından satın alındığı için yukarıdaki tabloda yer alan "Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı" bölümü hesaplanırken finansal duran varlığın satın alma değeri %49,998 oranı ile çarpılmıştır.

27.02.2013 / 17:40:42

Konu: Kayıtlı Sermaye İşlemlerine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Özet Bilgi: Şirket Ana Sözleşmesi'nin 7. maddesinin tadili için izin alınması hakkındaki duyurumuzdur.


İlgili İşlem : KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi

Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) : 548.208.000,00

Talep Edilen Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Tarihi

: 31.12.2017

Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No : Madde 7 : Kayıtlı Sermaye

Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz; Kuruluşumuzun 23.01.2008 tarihinden önce kayıtlı sermaye sistemine geçtiği, ancak Ana Sözleşmesini Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:38 Tebliği hükümlerine uygun hale getirerek Yönetim Kurulu'nun yetki süresini belirlemediği ve bu nedenle 23.01.2013 tarihi itibariyle kayıtlı

http://www.kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=262613


sermaye sisteminden çıkmış sayıldığı dikkate alınarak, şirketimizin tekrar kayıtlı sermaye sistemine geçişini teminen;

i) Ana Sözleşme'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 7 inci maddesinde gerekli değişikliklerin yapılmasına,

ii) Ana Sözleşme değişikliği uygun görüşü ve izni için Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na gerekli başvuruların yapılmasına,

iii) Gerekli izinlerin alınmasını müteakip Ana Sözleşme değişikliğinin yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına

karar vermiştir. EIS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI METNİ ESKİ MADDE 7 - KAYITLI SERMAYE

Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini seçmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 16.5.1991 tarih ve 333 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirket’in kayıtlı sermayesi 200.000.000 (İkiyüzmilyon) YTL olup, her biri 1 (Bir) YKr itibari değerde 20.000.000.000 adet paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş 548.208.000 (Beşyüzkırksekizmilyonikiyüzsekizbin) YTL’dir.

Bu sermayenin 291.280,14 (İkiyüzdoksanbirbinikiyüzseksen Yeni Türk Lirası ondört Yeni Kuruş) YTL’lik kısmı nakden ve def’aten ödenmiştir. Bakiye 182.444.719,86 (Yüzseksenikimilyondörtyüzkırk dörtbinyediyüzondokuz Yeni Türk Lirası seksenaltı Yeni Kuruş) YTL’sinin 457.523,10 (Dörtyüz elliyedibinbeşyüzyirmiüç Yeni Türk Lirası on Yeni kuruş) YTL’lik kısmı olağanüstü yedek akçelerin, 28.017.834,45 (Yirmisekizmilyononyedibinsekizyüzotuzdört Yeni Türk Lirası kırkbeş Yeni kuruş) YTL’lik kısmı iştirak hissesi satışından elde edilen iştirak satış kârlarının, 8.458.865,34 (Sekizmilyondörtyüzellisekizbinsekizyüzaltmışbeş Yeni Türk Lirası otuzdört Yeni kuruş) YTL'lik kısmı iştiraklerimizde yapılan değerlemelerden alınan değer artış fonunun, 7.498.396,69 (Yedimilyon dörtyüzdoksansekizbinüçyüzdoksanaltı Yeni Türk Lirası altmışdokuz Yeni kuruş) YTL'lik kısmı gayrimenkul satış kârının, 10.805.528,93 (Onmilyonsekizyüzbeşbinbeşyüzyirmisekiz Yeni Türk Lirası doksanüç Yeni kuruş) YTL'lik kısmı maliyet artış fonunun, 2.712.258,15 (İkimilyonyediyüz onikibinikiyüzellisekiz Yeni Türk Lirası onbeş Yeni kuruş) YTL’lik kısmı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298. maddesinin getirdiği yeniden değerleme hükümleri gereğince oluşan değer artış fonunun, 14.097.253,13 (Ondörtmilyondoksanyedibinikiyüzelliüç Yeni Türk Lirası onüç Yeni kuruş) YTL’lik kısmı maddi duran varlıkların yeniden değer artış fonunun, 59.629,30 (Ellidokuzbinaltıyüzyirmi dokuz Yeni Türk Lirası otuz Yeni kuruş) YTL’lik kısmı iştiraklerden gelen maliyet artış fonundan, 3.559,18 (Üçbinbeşyüzellidokuz Yeni Türk Lirası onsekiz Yeni kuruş) YTL’lik kısmı emisyon priminin ve 110.333.871,59 (Yüzonmilyonüçyüzotuzüçbinsekizyüzyetmişbir Yeni Türk Lirası ellidokuz Yeni kuruş) YTL’lik kısmı üretim tesislerinin yeni kurulan şirkete ayni sermaye olarak konulmasından doğan kazancın sermaye ilavesi ile karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen bu tutar karşılığında çıkarılan hisse senetleri şirket ortaklarına hisseleri oranında bedelsiz olarak dağıtılmıştır. 365.472.000 (Üçyüzaltmışbeşmilyondörtyüzyetmişikibin) YTL'lik kısmının tamamı iç kaynaklardan iştirak satış karı özel fonundan) karşılanmıştır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi herbiri 1 YKr itibari değerde 54.820.800.000 paya ayrılmış olup bu payların tümü hamilinedir. Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması ve primli pay ihracı konularında da karar almaya yetkilidir. Hisse senetlerinin nominal değeri 1.000 TL iken, 5274 sayılı TTK’da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 Ykr Olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış


olup, her biri 1.000 TL’lik 10 adet pay karşılığında 1 Ykr Pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Ayrıca Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde hisse senedi çıkarılması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında karar almaya yetkilidir.

YENİ MADDE 7 - KAYITLI SERMAYE

Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini seçmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 16.5.1991 tarih ve 333 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirket’in kayıtlı sermayesi 548.208.000 (Beşyüzkırksekizmilyonikiyüzsekizbin) TL olup, her biri 1 (Bir) Kr itibari değerde 54.820.800.000 adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra Yönetim Kurulu’nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirket’in 548.208.000 (Beşyüzkırksekizmilyonikiyüzsekizbin) TL olan çıkarılmış sermayesi, muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir.

Şirket’in çıkarılmış sermayesi herbiri 1 Kr itibari değerde 54.820.800.000 paya ayrılmış olup, bu payların tümü hamilinedir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket’in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması, primli pay ihracı ve nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Hisse senetlerinin nominal değeri 1.000 TL iken, 5274 sayılı TTK’da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 YKr olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup, her biri 1.000 TL’lik 10 adet pay karşılığında 1 YKr pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

15.03.2013 / 12:39:14 Konu: Sermaye Piyasası Kurulu Başvurusu Özet Bilgi: Şirket Ana Sözleşmesi'nin 7. md tadil onayı için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurumuzdur.



Talep Edilen Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Tarihi

: 31.12.2017

SPK Başvuru Tarihi : 27.02.2013

Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin 7. maddesinin tadil izninin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na 27 Şubat 2013 tarihinde başvurulmuştur.





15.03.2013 / 17:25:55 Konu: Sermaye Piyasası Kurulu Başvuru Sonucu Özet Bilgi: Kuruluşumuz Ana Sözleşmesinin 7. maddesinin tadilinin Sermaye Piyasası Kurulu'nca uygun bulunması


SPK Başvuru Sonucu : Onay

SPK Onay Tarihi : 14.03.2013


Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi : 31.12.2017

Kuruluşumuz ana sözleşmesinin Kayıtlı Sermaye ile ilgili 7. maddesinin tadiline ilişkin 27 Şubat 2013 tarihli başvurumuzun Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14 Mart 2013 tarih ve 2013/9 sayılı bülteninde uygun görüldüğü duyurulmuş olup, Kurulca onaylanan madde metinleri açıklamamızın ekinde yer almaktadır. Söz konusu ana sözleşme değişikliğine ilişkin işlemler devam etmektedir.

27.03.2013 / 16:16:46 Özet Bilgi: Şirket Ana Sözleşme değişikliğine ait Yönetim Kurulu kararımızdır. Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz; Şirketimizin Ana Sözleşmesi'nin 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na uyum sağlaması amacıyla;

Ana Sözleşme'nin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35 inci ve "Ekli Liste" maddelerinin ekteki şekilde değiştirilmesine; 16, 26, 31 ve 32 inci maddelerinin iptaline,

Ana Sözleşme değişikliği uygun görüşü ve izni için Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruların yapılmasına,

Gerekli izinlerin alınmasını müteakip Ana Sözleşme değişikliğinin ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına

karar vermiştir.

27.03.2013 / 16:59:24 Özet Bilgi: Yönetim Kurulu'nun 2013 Yılı İçin Bağımsız Denetim Kuruluşu Önerisi Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Kuruluşumuzun 2012 yılı hesaplarının denetimini yapan Bağımsız Denetim Şirketi, "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (a member of Deloitte Touche Tohmatsu)"nin sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle, kuruluşumuzun Denetimden Sorumlu Komitesi tarafından yapılan öneri üzerine, adı geçen şirketle 2013 yılı hesap döneminin denetimi için 1 yıllık yeni sözleşme yapılması ve seçilen Bağımsız Denetim Şirketi'nin 2012 yılı için yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların onayına sunulmasına karar vermiştir.

../../Genel%20Kurul/GENEL%20KURUL%202012%20-%20Olağan/Ana%20Sözleşme/Ana%20Sözleşme%20Değişikliği%20Tadil%20Metni-KAP.pdf


29.03.2013 / 11:44:33 Özet Bilgi: Kar Dağıtım Politikası Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz; Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Mevzuatı, diğer ilgili mevzuat ve Ana Sözleşmemizin kar dağıtımı ile ilgili maddesi kapsamında aşağıdaki anlayış çerçevesinde bir kar dağıtım politikası uygulanmasına ve bu politikanın 2012 yılı için yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların onayına sunulmasına karar vermiştir. 1. İlke olarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde hazırlanan ve bağımsız denetime tabi

tutulan finansal tablolarda yer alan net dönem karı esas alınarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde hesaplanan "dağıtılabilir dönem karı" üzerinden nakit ve/veya bedelsiz hisse şeklinde temettü dağıtılması esası benimsenmiştir.

2. Ana Sözleşme'mizde, kardan pay alma konusunda imtiyazlı hisse, kurucu intifa senedi ile

Yönetim Kurulu üyelerimize ve çalışanlarımıza kar payı verilmesi uygulamasını öngören özel bir düzenleme bulunmamaktadır.

3. Yönetim Kurulumuzun genel kurulumuzun onayına sunduğu kar dağıtım teklifleri,

kuruluşumuzun mevcut karlılık durumu, pay sahiplerimizin olası beklentileri ile kuruluşumuzun öngörülen büyüme stratejileri arasındaki hassas dengeler dikkate alınmak suretiyle hazırlanmaktadır.

4. Kar payı ödemelerimizin (nakit ve/veya bedelsiz pay), yasal süreler içerisinde ve en geç

mevzuatta öngörülen sürenin sonuna kadar olmak üzere Genel Kurul Toplantısı'nı takiben en kısa sürede yapılmasına özen gösterilmektedir.

01.04.2013 / 21:39:11 Özet Bilgi: İştirakimiz olan Eczacıbaşı Girişim Pazarlama Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, sahibi bulunduğu Ataman Ecza ve İtriyat Deposu Sanayi Ticaret A.Ş. ile Ataman İlaç Kozmetik Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. şirketlerinin, Ataman Ecza ve İtriyat Deposu Sanayi Ticaret A.Ş. bünyesinde birleşmelerine ve Ataman Ecza ve İtriyat Deposu Sanayi Ticaret A.Ş. ünvanının Eczacıbaşı Hijyen Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olarak değişmesine ilişkin duyurumuzdur. Kuruluşumuzun %48,13 oranında hissesine sahip olduğu bağlı ortaklığı Eczacıbaşı Girişim Pazarlama Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, %100 payla tek ortak olarak sahibi bulunduğu Ataman Ecza ve İtriyat Deposu Sanayi Ticaret A.Ş. ile Ataman İlaç Kozmetik Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. şirketleri, aynı ürünlerin üretim ve dağıtımının tek çatı altında toplanması ve bunun sağlayacağı sinerji ve tasarruflarla bu alandaki rekabet gücünün artırılması amacıyla, 1 Nisan 2013 tarihi itibariyle, Türk Ticaret Kanunu'nun 155/1-b. ila 158. maddeleri ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18 - 20 'inci maddeleri çerçevesinde Ataman Ecza ve İtriyat Deposu Sanayi Ticaret A.Ş. bünyesinde birleşmiştir. Aynı tarih itibariyle, Ataman Ecza ve İtriyat Deposu Sanayi Ticaret A.Ş.nin ünvanı da Eczacıbaşı Hijyen Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olarak değişmiştir. Birleşme ve unvan değişikliğini içeren genel kurul kararları 1 Nisan 2013 tarihi itibariyle İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.


04.04.2013 / 08:56:51 Özet Bilgi: Kuruluşumuzun müşterek yönetime tabi ortaklıkları arasında yer alan Eczacıbaşı Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.'ne tebliğ edilen vergi ve vergi ziyaı cezası Maliye Bakanlığı Vergi Müfettişlerinin iştirakimiz olan Eczacıbaşı Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.'nin, 2008 yılına ait KDV iadesi kapsamında satın aldığı hizmetlere ilişkin yaptığı vergi incelemeleri sonucunda düzenlediği inceleme raporları ile bağlantılı olarak, Büyük Mükellefler Vergi Dairesi tarafından;

2008 yılına ait toplam 5.795 Bin TL vergi aslı (bu tutarın 4.565 Bin TL'lık kısmı Kurumlar Vergisi, 1.230 Bin TL tutarındaki kısmı da Kurum stopaj vergisidir) ve 14.025 Bin TL vergi ziyaı cezası,

içeren toplam 19.820 Bin TL tutarında vergi/ceza ihbarnameleri tebellüğ edilmiştir. Söz konusu ihbarnameler hakkında; iştirakimiz olan ilgili kurum tarafından VUK'nun Uzlaşma hükümleri kapsamında Maliye Bakanlığı Merkezi Uzlaşma Komisyonu'na başvurulması ya da dava açılması konusundaki değerlendirmeler devam etmekte olup, yasal süreler içerisinde bu konuda bir karar verileceği ve bu kararın da bir özel durum açıklaması ile tarafımızdan ayrıca kamuya duyurulacağı tabiidir.

15.04.2013 / 16:54:05 Özet Bilgi: Şirket Ana Sözleşme değişikliğine ait Yönetim Kurulu kararımızdır.

Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz; Şirketimizin Ana Sözleşmesi'nin 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na uyum sağlaması amacıyla; i) Ana Sözleşme'nin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35 inci ve "Ekli Liste" maddelerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine; 16, 26, 31 ve 32 inci maddelerinin iptaline, ii) Ana Sözleşme değişikliği uygun görüşü ve izni için Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruların yapılmasına, iii) Gerekli izinlerin alınmasını müteakip Ana Sözleşme değişikliğinin ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar vermiştir. Ana sözleşmemizde yapılan tadil metinleri ektedir.

17.04.2013 / 17:57:45 Özet Bilgi: 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Duyurusu




: 01.01.2012 - 31.12.2012

Tarihi : 14.05.2013

Saati : 08:30

Adresi : Mövenpick Oteli - Büyükdere Caddesi 4. Levent - İstanbul

../../Genel%20Kurul/GENEL%20KURUL%202012%20-%20Olağan/Ana%20Sözleşme/SPK%20Başvurusu%20(2)/Ana%20Sözleşme%20Tadil%20Metni.pdf


Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 14 Mayıs 2013 Salı günü saat 08:30'da aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere Büyükdere Caddesi, 4. Levent - İstanbul adresindeki Mövenpick Oteli'nde yapılmasına karar vermiştir.

Gündem

1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi, toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

2) 2012 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun ve sonuç kısmı Faaliyet Rapor'unda yer alan Bağlı Şirket Raporu'nun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,

3) 2012 yılına ait Denetleme Kurulu ve Bağımsız Denetim Şirketi Raporlarının okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,

4) 2012 yılına ait bilanço ve kâr/zarar hesaplarının okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,

5) 2012 yılı kârının dağıtım şeklinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

6) Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi'ne göre Yönetim Kurulu'nca atanan Sn. Ferit Bülent Eczacıbaşı, Sn. Rahmi Faruk Eczacıbaşı, Sn. Osman Erdal Karamercan, Sn. Mustafa Sacit Basmacı ve Sn. Şenol Süleyman Alanyurt'un Yönetim Kurulu üyeliklerinin Genel Kurul'ca onaylanması,

7) 2012 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi,

8) 2012 yılı çalışmalarından dolayı Denetçilerin ibra edilmesi,

9) Yeni Yönetim Kurulu üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, ücret ve görev sürelerinin tayini,

10) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaylanması,

11) Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayın alınmış olması şartıyla; Şirket Ana Sözleşmesi'nin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35 inci ve "Ekli Liste" maddelerinin tadil edilmesi ve 16, 26, 31 ve 32 inci maddelerinin iptal edilmesinin müzakere edilmesi ve karara bağlanması,

12) Türk Ticaret Kanunu'nun 419. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan, Şirket'in Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri'nin belirlendiği "Genel Kurul İç Yönergesi" nin müzakere edilmesi ve onaylanması,

13) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yıl içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2013 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

14) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in 2012 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

15) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen ''Ücretlendirme Politikası'' hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

16) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2013 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in ''Kâr Dağıtım Politikası'' hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

17) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yıl içerisinde yapılan "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

18) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in "Bilgilendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

19) Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2012 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,


20) Şirketimizin EBC Eczacıbaşı-Beiersdorf Kozmetik Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de sahibi olduğu hisselerin tamamının Beiersdorf AG'ye satışına / devrine ilişkin satış-devir işlemleri süreci konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi,

21) Dilekler.

19.04.2013 / 17:29:32 Özet Bilgi: Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrı İlanı Kuruluşumuzun Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin ekte yer alan çağrı metni Dünya Gazetesi'nin Türkiye baskısında 22 Nisan 2013 tarihinde yayımlanacaktır.

22.04.2013 18:09:42 Özet Bilgi: Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı


Dağıtılması Teklif Edilecek Kar Payının Hesap Dönemi : 1 Ocak 2012 – 31 Aralık 2012



: 0



:

Brüt (TL) : 0,100000

Net (TL) : 0,085000

Teklif Edilecek Dağıtım Tarihi : 28 Mayıs 2013

Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz; kuruluşumuzun 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") mevzuatına göre hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen konsolide finansal tablolarında net dağıtılabilir dönem karının oluşmadığını; yasal kayıtlara göre hazırlanan finansal tablolarında ise 43.923.018 TL net dağıtılabilir dönem karı olduğunu tespit etmiştir.

SPK'nın 27 Ocak 2010 tarih ve 2/51 sayılı kararı gereği, SPK'nın Seri: XI, No: 29 sayılı Sermaye Piyasası'nda Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde hazırlanıp kamuya ilan edilen konsolide finansal tablolara göre kar dağıtımı yapılması gerektiğinden, 2012 yılı karının dağıtımında, konsolide finansal tablolardaki "geçmiş yıl karları"; yasal mali tablolarda ise "2011 yılına ait olağanüstü yedekler" esas alınmıştır.

Buna göre;

1) Kuruluşumuzun çıkarılmış sermayesinin %10'una tekabül eden 54.820.800 TL tutarında temettü dağıtılması,

2) 1 TL nominal değerli bir hisse senedine nakit olarak brüt %10, tam mükellef gerçek kişi ortaklarımız ile dar mükellef gerçek ve tüzel kişi ortaklarımıza vergi kanunlarında yer alan stopaj oranları düşüldükten sonra bulunan net oranda temettü ödenmesi,

3) Yasal kayıtlara göre oluşan 92.630.624 TL tutarındaki dönem karından yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan tutarın Olağanüstü Yedeğe aktarılmasına,

4) Dağıtıma 28 Mayıs 2013 tarihinde başlanması konusunda 14 Mayıs 2013 tarihinde yapılacak 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımıza öneri götürülmesine karar vermiştir.


24.04.2013 16:23:25 Özet Bilgi: Kuruluşumuz Ana Sözleşme tadilinin Sermaye Piyasası Kurulu'nca uygun bulunması Kuruluşumuz ana sözleşmesinin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35 inci ve "Ekli Liste" maddelerinin değiştirilmesine; 16, 26, 31 ve 32 inci maddelerinin iptaline ilişkin 15 Nisan 2013 tarihli başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19 Nisan 2013 tarih ve 4179 sayılı yazısı ile uygun görülmüş olup, Kurulca onaylanan madde metinleri açıklamamızın ekinde yer almaktadır. Söz konusu ana sözleşme değişiklikleri 14 Mayıs 2013 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul'da ortakların onayına sunulacaktır.

24.04.2013 16:40:27 Özet Bilgi: 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince Şirketimizin 14 Mayıs 2013 tarihinde yapılacak, 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporlar Şirketimiz internet sitesinde (www.eczacibasi.com.tr) ilan edilen ekteki ''Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı''nda yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuş olup, açıklanan bilgilerde değişiklik olması halinde bilgilendirme notlarında gerekli güncellemeler yapılacaktır.

07.05.2013 17:26:07 Özet Bilgi: Kuruluşumuzun müşterek yönetime tabi ortaklıkları arasında yer alan Eczacıbaşı Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.'ne tebliğ edilen vergi ve vergi ziyaı cezası Maliye Bakanlığı Vergi Müfettişlerinin iştirakimiz olan Eczacıbaşı Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.'nin, 2008 - 2009 - 2010 yıllarına ait KDV iadesi kapsamında satın aldığı hizmetlere ilişkin yaptığı vergi incelemeleri sonucunda düzenlediği inceleme raporları ile bağlantılı olarak, Büyük Mükellefler Vergi Dairesi'nin; - Toplam 16.619 Bin TL vergi aslı (11.366 Bin TL Kurumlar Vergisi, 5.253 Bin TL KDV) ve 37.939

Bin TL vergi ziyaı cezasını içeren toplam 54.558 Bin TL tutarında vergi/ceza ihbarnameleri ile - 2010 yılına ilişkin indirimli orana tabi mal teslimlerinden dolayı iade edilmesi gereken KDV olarak

beyan edilen tutardan 2012 yılında mahsup talebi kabul edilmeyen 4.104 Bin TL'nin ödenmesi, ödenmediği taktirde tahsil işlemlerine başlanacağını bildiren 03.05.2013 tarihli yazısı

tebellüğ edilmiştir. 54.558 Bin TL tutarındaki sözkonusu vergi/ceza ihbarnameleri hakkında; iştirakimiz olan ilgili kurum tarafından VUK'nun Uzlaşma hükümleri kapsamında Maliye Bakanlığı Merkezi Uzlaşma Komisyonu'na başvurulması ya da dava açılması konusundaki değerlendirmeler devam etmekte olup, yasal süreler içerisinde bu konuda bir karar verileceği ve bu kararın da bir özel durum açıklaması ile tarafımızdan ayrıca kamuya duyurulacağı tabiidir. 4.104 Bin TL ödenmesine ilişkin Büyük Mükellefler Vergi Dairesi'nin 03.05.2013 tarihli söz konusu yazısı hakkında ise, yasal süresi içerisinde dava açılacaktır.


14.05.2013 17:49:29 Özet Bilgi: 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Genel Kurul Türü Olağan

Tarihi ve Saati 14.05.2013 08:30

Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2012

Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2012

Genel Kurul Yapıldı mı? Evet

Alınan Kararlar

Alınan kararları, iç yönergeyi, esas sözleşme tadil metinlerini ve kar dağıtım tablosunu içeren 2012 Yılı Olağan Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi (bkz:www.eczacibasi.com.tr ) ilişikte sunulmuştur.

Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?

Hayır

Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?

Evet

Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?

Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Evet

Kabul Edildi mi? Evet

İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi

Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 548.208.000,00

Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi 31.12.2017

Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No Madde 7 : Kayıtlı Sermaye

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin

Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı -

Brüt (TL)

1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı -

Net (TL)

ECILC(Eski),TRAECILC91E0 0,1000000 0,0850000

Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi 28.05.2013

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet

Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? Hayır

17.05.2013 12:21:22 Özet Bilgi: Yönetim Kurulu Üyeleri Görev Taksimi ve Komitelerin Şeçimi Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz; 1) Kuruluşumuzun 14 Mayıs 2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda oluşan yeni Yönetim Kurulu'nda görev taksimi yaparak, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sayın Ferit Bülent Eczacıbaşı'nın, Başkan Vekilliği'ne ise Sayın Rahmi Faruk Eczacıbaşı'nın,

http://www.eczacibasi.com.tr/


2) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği'nde ("Tebliğ") yer alan hükümler çerçevesinde; i) Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamında oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite'nin bağımsız

iki üyeden oluşmasına; Başkanlığına Sayın Şenol Süleyman Alanyurt'un, üyeliğe Sayın Akın Dinçsoy'un getirilmesine;

ii) Kurumsal Yönetim Komitesi'nin iki üyeden oluşmasına; Başkanlığına Sayın Akın Dinçsoy'un,

üyeliğe Sayın Mustafa Sacit Basmacı'nın getirilmesine; iii) Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Tebliğ'de açıklanan Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi

görevlerini de yerine getirmesine;

iv) 31 Mayıs 2012 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Kurumsal Yönetim Komitesi görev ve sorumluluklarına dahil edilen risk konusunun bu komitenin görev ve sorumlulukları arasından çıkarılarak, bu konuda görev yapmak üzere "Riskin Erken Saptanması Komitesi"nin kurulmasına;

v) Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin iki üyeden oluşmasına; Başkanlığına Sayın Akın

Dinçsoy'un, üyeliğe Sayın Ayşe Deniz Özger'in getirilmesine karar vermiştir.

TARİH: 21.05.2013 Özet Bilgi: Dünya Gazetesi'nde Yayınlanacak 2012 Yılı Kar Dağıtım Duyurusu

Kuruluşumuzun 2012 yılı kar dağıtımına ilişkin ekte (bkz:www.eczacibasi.com.tr) yer alan duyuru metni Dünya Gazetesi'nin 22 Mayıs 2013 tarihli Türkiye baskısında yayınlanacaktır. TARİH: 23.05.2013 Özet Bilgi: Genel Kurul Kararlarının Tescili Şirketimizin 14 Mayıs 2013 tarihinde yapılan 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 22 Mayıs 2013 tarihinde tescil edilmiştir.



Tescil Tarihi 22.05.2013


İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi

Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi

31.12.2017



TARİH: 01.08.2013 Özet Bilgi: Kuruluşumuzun müşterek yönetime tabi ortaklıkları arasında yer alan Eczacıbaşı Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.'ne tebliğ edilen vergi ve vergi ziyaı cezası davaları hakkındaki duyurumuzdur. 25 Temmuz 2012 tarihli özel durum açıklamamızda; kuruluşumuzun müşterek yönetime tabi ortaklıkları arasında yer alan Eczacıbaşı Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.'de, Maliye Bakanlığı Gelirler Kontrolörlerinin 2006 yılına ait KDV iadesi kapsamında satın aldığı hizmetlere ilişkin yaptığı vergi incelemeleri sonucunda düzenlenen vergi ve vergi ziyaı cezasına ilişkin olarak Büyük Mükellefler Vergi Dairesi aleyhine açılmış ve vergi mahkemesinde kaybedilmiş olan 2006 yılı kurumlar vergisi ve 2006/6 dönemi KDV davası kararı için, 24 Temmuz 2012 tarihinde Danıştay'a temyiz başvurusunda bulunulduğunu duyurmuştuk. Eczacıbaşı Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.'ne 31.07.2013 tarihinde tebliğ edilen karar ile; 2006 yılı kurumlar vergisine ilişkin Danıştay'daki dava iştirakimizin aleyhine sonuçlanmıştır. Aleyhimize sonuçlanan bu dava için; İYUK'nun 54'üncü maddesinde düzenlenen "Kararın Düzeltilmesi" kapsamında yasal süreler içerisinde dava açılacaktır. Sözkonusu dava için 30 Haziran 2012 tarihli konsolide mali tablolarda karşılık ayılmış olup; karşılık ayrılan bu tutar için ilgili vergi dairesi ile bir geri ödeme planı üzerinde mutabık kalınmış ve ödemenin tamamı yapılmıştır. Ayrıca, 31 Mart 2013 tarihli konsolide mali tablo dipnotlarından Not 15-c maddesinde konuyla ilgili detaylı açıklamalara yer verilmiş olup, 30 Haziran 2013 tarihli hazırlanacak konsolide finansal tablolarda sözkonusu dava için herhangibir ilave karşılık ayrılmayacaktır. Ancak; aynı vergi inceleme konusu kapsamında iştirakimiz aleyhine 2007-2008-2009 ve 2010 yıllarına ilişkin düzenlenen raporlar ve tebligatlara bağlı olarak uzlaşma ve sonrası olası davalara ait yasal süreç devam etmektedir. Devam eden bu süreçle ilgili kesinlik kazanan hususların oluşması durumunda Başkanlığınıza ve kamuya ilave bilgilendirme açıklamaları yapılacaktır. TARİH: 22.08.2013

Özet Bilgi: Kuruluşumuzun müşterek yönetime tabi ortaklıkları arasında yer alan Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.'ne tebliğ edilen vergi ve vergi ziyaı cezası davaları hakkındaki duyurumuzdur.

1 Ağustos 2013 tarihli özel durum açıklamamızda; kuruluşumuzun müşterek yönetime tabi ortaklıkları arasında yer alan Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.'de, Maliye Bakanlığı Gelirler Kontrolörlerinin 2006 yılına ait KDV iadesi kapsamında satın aldığı hizmetlere ilişkin yaptığı vergi incelemeleri sonucunda düzenlenen vergi ve vergi ziyaı cezasına ilişkin olarak Büyük Mükellefler Vergi Dairesi aleyhine açılmış ve vergi mahkemesinde kaybedilmiş olan 2006 yılı kurumlar vergisi kararına ilişkin 24 Temmuz 2012 tarihinde Danıştay'a yaptığı temyiz başvurusunun iştirakimizin aleyhine sonuçlandığını duyurmuştuk. Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.'ne tebliğ edilen 2006 yılı 3, 6, 9 ve 12. dönem kurum stopaj vergisi ile 2006 yılı 1, 2 ve 3. dönem kurum geçici vergilerine ilişkin 3 adet karar da, 2006 yılı kurumlar vergisi davasına ilişkin temyiz talebimizin Danıştay’da reddedilmesine paralel olarak, iştirakimizin aleyhine sonuçlanmıştır. Aleyhimize sonuçlanan bu 3 adet dava için; 2006 yılı kurumlar vergisi davasında olduğu şekilde, İYUK'nun 54'üncü maddesinde düzenlenen "Kararın Düzeltilmesi" kapsamında yasal süreler içerisinde dava açılacaktır. Sözkonusu bu 3 adet dava için de, 30 Haziran 2012 tarihli konsolide mali tablolarda karşılık ayılmış olup; karşılık ayrılan bu tutar için ilgili vergi dairesi ile bir geri ödeme planı üzerinde mutabık kalınmış ve ödemenin tamamı yapılmıştır.


Ayrıca, 31 Mart 2013 tarihli konsolide mali tablo dipnotlarından Not 15-c maddesinde konuyla ilgili detaylı açıklamalara yer verilmiş olup, 30 Haziran 2013 tarihli hazırlanacak konsolide finansal tablolarda sözkonusu davalar için herhangi bir ilave karşılık ayrılmayacaktır. TARİH: 30.09.2013

Özet Bilgi: Kuruluşumuzun müşterek yönetime tabi ortaklıkları arasında yer alan Eczacıbaşı Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.'ne tebliğ edilen ödeme emri

Kuruluşumuzun iştirakleri arasında yer alan Eczacıbaşı Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. hakkında, 7 Mayıs 2013 tarihli özel durum açıklamamızda detayları duyurulduğu üzere; Maliye Bakanlığı Vergi Müfettişlerinin bu iştirakimizin 2008, 2009 ve 2010 yıllarına ait KDV iadesi kapsamında satın aldığı hizmetlere ilişkin yaptığı vergi incelemeleri sonucunda düzenlediği inceleme raporları ile bağlantılı olarak, Büyük Mükellefler Vergi Dairesi'nin 2010 yılına ilişkin indirimli orana tabi mal teslimlerinden dolayı iade edilmesi gereken KDV olarak beyan edilen tutardan 2012 yılında mahsup talebi kabul edilmeyen 4.104 Bin TL'nin ödenmesi hakkındaki yazısına ilişkin ödeme emri iştirakimize tebliğ edilmiştir. Bu kapsamda, iştirakimiz tarafından; mahsup işlemleri aşamasında vergi dairesine 5.500 Bin TL tutarında teminat da verilen söz konusu tutar için, 7 günlük süre içerisinde Vergi Mahkemesi'nde dava açılacak olup, bu dava sonuçlanana kadar da yürütmenin durdurulması talep edilecektir. TARİH: 25.11.2013

Özet Bilgi: 2004 yılına ilişkin vergi ve vergi ziyaı cezası hakkındaki davaya ilişkin son durum

Kuruluşumuzun 30.09.2013 tarihli kamuya açıkladığı Özet Konsolide Finansal Tablolara ilişkin dipnotlarının 16/c maddesinde; Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları'nın ilaç sektöründe faaliyette bulunan kuruluşlar nezdinde yaptığı vergi incelemeleri sonucunda, Kuruluşumuz adına düzenlenen 2004 yılına ait vergi inceleme raporları ile bağlantılı olarak Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi tarafından 12 Haziran 2009 tarihinde, toplam 7.256 bin TL vergi (bu tutarın 2.340 bin TL'lik kısmı Kurumlar Vergisi, 4.916 bin TL tutarındaki kısmı da Geçici Vergi içindir) ile 10.914 bin TL vergi ziyaı cezası içeren vergi / ceza ihbarnameleri tebellüğ edildiği, söz konusu vergi ve cezalar için, Vergi Usul Kanunu'nun uzlaşma hükümleri kapsamında yapılan uzlaşma vaki olmadığı için 2 Nisan 2010 tarihinde vergi mahkemesinde dava açıldığı, söz konusu davaların tamamının da, Vergi Mahkemesi'nce tebliğ edilen kararlar sonucu Kuruluşumuz lehine sonuçlandığı ve Vergi mahkemesinde davayı kaybeden Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi'nce bu konuda Danıştay'a temyiz talebinde bulunulduğu açıklanmıştı. Kuruluşumuza bugün tebliğ edilen Danıştay kararlarına göre, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi'nin söz konusu temyiz talepleri reddedilerek, Vergi Mahkemesi kararları onanmış ve dava, tüm tarhiyatlar itibariyle Kuruluşumuz lehine sonuçlanmıştır. TARİH: 04.12.13

Özet Bilgi: Kuruluşumuzun %49,99 oranında hissesine sahip olduğu Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermaye artırımına iştirak hakkında duyurumuzdur.

Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz; Kuruluşumuzun %49,99 oranında hissesine sahip olduğu Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, mevcut 70.643.969 TL sermayesinin, 101.782.920 TL tutarında tamamı nakit olarak artırılarak 172.426.889 TL'sına çıkarılmasına ve bu işlemin gerçekleştirilmesi amacı ile 19 Aralık 2013 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul yapılmasına karar verdiği, bu kapsamda artırılan


101.782.920 TL sermayeden payımıza isabet eden 50.887.461,77 TL karşılığında her bir hisse 1 Kuruş kıymetinde olmak üzere 5.088.746.177 adet hisse alarak iştirak etmeyi, bu tutarın %25'i 12.721.865,44 TL'nın sermaye artırımının tescilinden önce, geri kalan %75'lik kısmının ise sermaye artırımının tescilinden itibaren 7 gün içinde nakden ödenmesine karar vermiştir. Sözkonusu nakit sermaye artırımı ile iştirakimizin mali yapısının güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. TARİH: 13.12.2013

Özet Bilgi: Kuruluşumuzun müşterek yönetime tabi ortaklıkları arasında yer alan Eczacıbaşı Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.'ne tebliğ edilen vergi ve vergi ziyaı cezası davaları hakkındaki duyurumuzdur.

Kuruluşumuzun müşterek yönetime tabi ortaklıkları arasında yer alan Eczacıbaşı Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.'de, Maliye Bakanlığı Gelirler Kontrolörlerinin 2006 yılına ait KDV iadesi kapsamında satın aldığı hizmetlere ilişkin yaptığı vergi incelemeleri sonucunda düzenlenen vergi ve vergi ziyaı cezasına ilişkin olarak Danıştay’a temyiz başvurusu yapılmış; ancak iştirakimiz aleyhine sonuçlanmış olan 2006 yılı kurumlar vergisi, 2006 yılı 3, 6, 9 ve 12. dönem kurumlar vergisi stopajı ile 2006 yılı 1, 2 ve 3. dönem kurum geçici vergilerine ilişkin davalar için; İYUK'nun 54'üncü maddesinde düzenlenen "Kararın Düzeltilmesi" kapsamında dava açılmıştır. Daha önce yaptığımız açıklamalarda; aynı vergi inceleme konusu kapsamında iştirakimiz aleyhine sonuçlanan 2006/IV dönemi kurum geçici vergisi, 2006/6 dönemi KDV ve 2007/3 dönemi haksız iade (KDV) davalarına ilişkin Danıştay’a temyiz başvurusunda bulunulduğunu duyurmuştuk. Danıştay'da halen devam eden bu davalardan, 2006/IV dönem kurum geçici vergisine ilişkin temyiz talebimiz iştirakimizin aleyhine sonuçlanmış olup, İYUK'nun 54'üncü maddesinde düzenlenen "Kararın Düzeltilmesi" kapsamında yasal süreler içerisinde dava açılacaktır. Temyiz başvurusunda bulunduğumuz diğer davalar için Danıştay kararı beklenmektedir.


TARİH: 21.03.2014

Özet Bilgi: Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri hakkındaki duyurumuzdur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. maddesi hükmü gereğince hazırlanan "2014 Yılı Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Raporu"nun sonuç bölümü pay sahiplerimizin bilgisine sunulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. maddesi hükmü gereğince, Kuruluşumuzun bağlı ortaklıklarından Eczacıbaşı Girişim Pazarlama Tüketim Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.'nin; 2014 yılı finansal planlaması (bütçe)kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerinin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, 2013 yılı hesap dönemi içerisindeki tutarının kuruluşumuzun kamuya açıklanan 2013 yılı finansal tablolarında yer alan satışların maliyetine olan oranının %10'undan fazlasına ulaştığı ve 2014 yılında da bu %10 limitinin üzerinde aynı koşullarda ilişkili taraf işleminin gerçekleşeceği öngörüldüğünden, yapılan bu işlemlerin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve bu yöntemin seçilmesindeki gerekçeler açıklanarak, işlemlerin önceki yıllarla uyumlu, piyasa koşullarına ve yasal düzenlemelere uygun olduğu kanaatine varılmıştır. TARİH: 31.03.2014

Özet Bilgi: Yönetim Kurulu'nun 2014 Yılı İçin Bağımsız Denetim Kuruluşu Önerisi Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz; Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Kuruluşumuzun 2013 yılı hesaplarının denetimini yapan Bağımsız Denetim Şirketi, "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (a member of Deloitte Touche Tohmatsu)"nin sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle, kuruluşumuzun Denetimden Sorumlu Komitesi tarafından yapılan öneri üzerine, adı geçen şirketle 2014 yılı hesap döneminin denetimi için 1 yıllık yeni sözleşme yapılması ve seçilen Bağımsız Denetim Şirketi'nin 2013 yılı için yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların onayına sunulmasına karar vermiştir. TARİH: 15.04.2014




Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi

01.01.2013



Alınan Kararlar Alınan kararları ve kar dağıtım tablosunu içeren 2013 Yılı Olağan Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmuştur.


Hayır


Hayır


Hayır



Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?

Evet


Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek

Nakit Kar Payı - Brüt (TL)

1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit

Kar Payı - Net (TL)


Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi

06.05.2014

Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?

Hayır

Alınan kararları ve kar dağıtım tablosunu içeren 2013 Yılı Olağan Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmuştur. Ek’e www.eis.com.tr adresinde yer alan Yatırımcı İlişkileri bölümünden ulaşabilirsiniz. TARİH: 18.04.2014

Özet Bilgi: Yönetim Kurulu Üyeleri Görev Taksimi ve Komitelerin Şeçimi Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz; 1) Kuruluşumuzun 15 Nisan 2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda oluşan yeni Yönetim Kurulu'nda görev taksimi yaparak, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sayın Ferit Bülent Eczacıbaşı'nın, Başkan Vekilliği'ne ise Sayın Rahmi Faruk Eczacıbaşı'nın getirilmesine; 2) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde ("Tebliğ") yer alan hükümler çerçevesinde;

i. Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamında oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite'nin bağımsız iki üyeden oluşmasına; Başkanlığına Sayın Şenol Süleyman Alanyurt'un, üyeliğe Sayın Akın Dinçsoy'un getirilmesine,

ii. Kurumsal Yönetim Komitesi'nin üç üyeden oluşmasına; Başkanlığına Sayın Akın Dinçsoy'un, üyeliklere Sayın Mustafa Sacit Basmacı ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Sayın Gülnur Günbey Kartal'ın getirilmesine,

iii. Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Tebliğ'de açıklanan Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmesine,

iv. Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin iki üyeden oluşmasına; Başkanlığına Sayın Akın Dinçsoy'un, üyeliğe Sayın Ayşe Deniz Özger'in getirilmesine

karar vermiştir. TARİH: 25.04.2014

Özet Bilgi: Genel Kurul Kararlarının Tescili Şirketimizin 15 Nisan 2014 tarihinde yapılan 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 24 Nisan 2014 tarihinde tescil edilmiştir.

http://www.eis.com.tr/


TARİH: 29.04.2014 Özet Bilgi: Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi 15 Nisan 2014 tarihli Genel Kurul toplantısında onaylanan kar dağıtım tablosu ve pay başına kar payı bilgisi ilişikte yer almakta olup, 6 Mayıs 2014 tarihinde başlanacak olan kar payı dağıtımına ilişkin ekte yer alan duyuru metni Dünya Gazetesi'nin 30 Nisan 2014 tarihli Türkiye baskısında yayınlanacaktır.

2013 Yılı Kar Dağıtım duyurumuza web sitemizde yer alan Basın Duyurularından ulaşabilirsiniz. TARİH: 10.05.2014 Özet Bilgi: EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş.'nin Sermaye Azaltımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Kuruluşumuzun bağlı ortaklıklarından EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu, 9 Mayıs 2014 tarihli toplantısında; - Şirket'in 2011 - 2013 döneminde oluşan faaliyet zararının, Şirket'in 31 Aralık 2013 tarihli mali tablolarında yer alan tamamı ödenmiş 42.000.000 TL tutarındaki sermayesini azaltarak, Şirket'in özvarlığının azalmasına neden olduğuna ve azalan bu özvarlığın düzeltilmesinin yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 376. Maddesi uyarınca zorunluluk haline geldiğine,

- Mevcut sermayenin 40.400.000 TL tutarında azaltılarak 1.600.000 TL'na indirilmesine,

- Esas sermayenin azaltılmasının; şirket, şirket ortakları ve şirket alacaklıları açısından bir sakıncasının bulunmadığının Yeminli Mali Müşavir Raporu'yla teyit edildiğine ve 2013 yılı için yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda bu hususun ortakların onayına sunulmasına, karar vermiştir. Bu kapsamda; Yönetim Kurulumuz da konuyu değerlendirerek ilgili kararını hukuki süresi içerisinde oluşturmak suretiyle kamuya açıklayacaktır. TARİH: 26.05.2014 Özet Bilgi: EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş.'nin Sermaye Azaltımına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu Kuruluşumuzun 10 Mayıs 2014 tarihli özel durum açıklamasında; bağlı ortaklıklarımızdan EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş.'nde ("Şirket") yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 376. Maddesi uyarınca sermayesinin azaltılmasının zorunluluk haline geldiği ve bu hususun yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların onayına sunulacağı detayları le duyurulmuştu. Şirket'in bugün yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda; mevcut sermayesinin, 10 Mayıs 2014 tarihli özel durum açıklamasında belirtildiği şekilde azaltılmasına ortakların oybirliği ile karar verilmiştir. TARİH: 03.06.2014 Özet Bilgi: Kuruluşumuzun müşterek yönetime tabi ortaklıkları arasında yer alan Eczacıbaşı Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.'ne tebliğ edilen ödeme emri Kuruluşumuzun iştirakleri arasında yer alan Eczacıbaşı Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. hakkında, 7 Mayıs ve 30 Eylül 2013 tarihlerinde yaptığımız özel durum açıklamalarımızda detayları duyurulduğu üzere; Maliye Bakanlığı Vergi Müfettişlerinin bu iştirakimizin 2008, 2009 ve 2010 yıllarına ait KDV iadesi kapsamında satın aldığı hizmetlere ilişkin yaptığı vergi incelemeleri

http://www.kap.gov.tr/bildirim-sorgulari/bildirim-detayi.aspx?id=354823


sonucunda düzenlediği inceleme raporları ile bağlantılı olarak, Büyük Mükellefler Vergi Dairesi'nin 2010 yılına ilişkin indirimli orana tabi mal teslimlerinden dolayı iade edilmesi gereken KDV olarak beyan edilen tutardan 2012 yılında mahsup talebi kabul edilmeyen 4.104 Bin TL'lik ödeme emrine ilişkin Vergi Mahkemesi'nde yürütmenin durdurulması talebiyle açılan dava iştirakimiz aleyhine sonuçlanmıştır. Bu kapsamda, iştirakimiz tarafından; 30 günlük süre içerisinde Danıştay'a temyiz başvurusunda bulunulacaktır. TARİH: 03.06.2014 Özet Bilgi: 29.12.2011 Tarihinde Tebliğ Edilen Vergi ve Vergi Ziyaı Cezası Hakkındaki Davanın Kuruluşumuz Lehine Sonuçlanması Kuruluşumuzun 30 Ocak 2013 tarihli özel durum açıklamasında; Maliye Bakanlığı Vergi Müfettişleri tarafından kuruluşumuz lehine sonuçlanan 2006 yılı vergi inceleme raporları ile bağlantılı olarak 2007/5 dönemi için KDV raporu düzenlendiği ve 3.113 Bin TL vergi ve 3.113 Bin TL vergi ziyaı cezası olmak üzere toplam 6.226 Bin TL içeren vergi/ceza ihbarnamelerinin tebellüğ edildiği ve söz konusu ihbarnameler hakkında; VUK'nun uzlaşma hükümleri kapsamında Maliye Bakanlığı Merkezi Uzlaşma Komisyonu'nda 29 Ocak 2013 tarihinde yapılan uzlaşma toplantısında, uzlaşma vaki olmaması nedeniyle söz konusu vergi aslı ve cezaları için dava açılmasına karar verilmiş olduğu açıklanmıştı. İstanbul 4. Vergi Mahkemesinin tebliğ edilen kararına göre, söz konusu davanın tamamı, kuruluşumuz lehine sonuçlanmıştır. TARİH: 13.06.2014 16:35:10 - Genel Özet Bilgi: Yönetim Kurulumuzun Eczacıbaşı Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş.'deki Sermaye Artışına İlişkin Kararı Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz; Kuruluşumuzun %99,49 oranında hissesine sahip olduğu Eczacıbaşı Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş.'nin; - 85.000 TL olan mevcut sermayesinin 2.415.000 TL tutarında tamamı nakit olarak artırılarak

2.500.000 TL'na çıkarılmasına ve bu işlemin gerçekleştirilmesi amacı ile 1 Temmuz 2014 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmasına,

- Bu kapsamda artırılan 2.415.000 TL sermayeden payımıza isabet eden 2.402.782 TL karşılığında her bir hisse 1 Türk Lirası kıymetinde olmak üzere 2.402.782 adet hisse alarak iştirak etmeye,

- Bu tutarın %25'inin sermaye artırımının tescilinden önce, geri kalan %75'lik kısmının ise sermaye artırımının tescilinden itibaren Yönetim Kurulu'nun bu konuda alacağı kararlar çerçevesinde ve en geç 31 Aralık 2014 tarihine kadar nakden ödenmesine

karar vermiştir. TARİH: 27.06.2014 09:06:04- Genel Özet Bilgi: Yönetim Kurulumuzun Vitra Karo Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki Sermaye Artışına İlişkin Kararı Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz; Kuruluşumuzun %25 oranında hissesine sahip olduğu Vitra Karo Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin;


- 113.000.000 TL olan mevcut sermayesinin 466.414,06 TL'sı iç kaynaklardan ve 146.533.585,94 TL'sı da nakit olarak karşılanmak suretiyle 260.000.000 TL'na çıkarılmasına; bu işlemin gerçekleştirilmesi amacı ile 4 Temmuz 2014 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmasına,

- Bu kapsamda artırılan 147.000.000 TL sermayeden payımıza isabet eden 36.750.000 TL

karşılığında her bir hisse 1 Türk Lirası kıymetinde olmak üzere 36.750.000 adet hisse alarak iştirak etmeye,

- Nakit olarak artırılacak tutardan payımıza düşen 36.633.396,48 TL'nın %25'inin sermaye

artırımının tescilinden önce, geri kalan %75'lik kısmının ise sermaye artırımının tescilinden itibaren Yönetim Kurulu'nun bu konuda alacağı kararlar çerçevesinde ve en geç 31 Aralık 2014 tarihine kadar nakden ödenmesine karar vermiştir.

TARİH: 31.10.2014 17:54:15 - Güncelleme Özet Bilgi: Kuruluşumuzun müşterek yönetime tabi ortaklıkları arasında yer alan Eczacıbaşı Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.'ne tebliğ edilen 2007-2010 dönemi vergi ve vergi ziyaı cezalarına ilişkin uzlaşma sonucu Kuruluşumuzun iştirakleri arasında yer alan Eczacıbaşı Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. hakkında, daha önceki özel durum açıklamalarımızda detayları duyurulduğu üzere; Maliye Bakanlığı Vergi Müfettişlerinin bu iştirakimizin 2007, 2008, 2009 ve 2010 yıllarına ait KDV iadesi kapsamında satın aldığı hizmetlere ilişkin yaptığı vergi incelemeleri sonucunda düzenlediği inceleme raporları ile bağlantılı olarak; toplam 30.686 Bin TL vergi aslı (20.090 Bin TL Kurumlar Vergisi, 8.143 Bin TL KDV ve 2.453 Bin TL Stopaj) ve 68.666 Bin TL vergi ziyaı cezası olmak üzere toplam 99.352 Bin TL tutarında vergi/ceza ihbarnamelerinin tebellüğ edildiği açıklanmıştı. Söz konusu ihbarnameler hakkında; VUK'nun uzlaşma hükümleri kapsamında Maliye Bakanlığı Merkezi Uzlaşma Komisyonu'nda 30 Ekim 2014 tarihinde yapılan uzlaşma toplantısında, vergi aslı ve buna ilişkin gecikme faizi de dahil olmak üzere toplam 49.917 Bin TL tutar üzerinde uzlaşma sağlanmıştır. İlgili tutar, 1 ay içerisinde vergi dairesine ödenecektir. Kuruluşumuzun 30 Eylül 2014 dönemi için hazırlanacak konsolide finansal tablolarında %50 payla özkaynak yöntemine göre konsolide edilen iştirakimiz için toplam 24.959 Bin TL tutarında karşılık ayrılacaktır. TARİH: 17.12.2014 22:15:26 - Genel Özet Bilgi: Yönetim Kurulumuzun EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş'deki Sermaye Artışına İlişkin Kararı Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz; Kuruluşumuzun %99,92 oranında hissesine sahip olduğu Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş.'nin 17 Aralık 2014 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; finansal yapılandırma ve düzenlemeleri kapsamında, 1.600.000 TL olan mevcut sermayesinin, 46.000.000 TL tutarında tamamı nakit olarak artırılarak 47.600.000 TL'sına çıkarılmasına ve bu işlemin gerçekleştirilmesi amacı ile 23 Aralık 2014 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul yapılmasına karar vermiştir. Bu kapsamda Yönetim Kurulumuz da konuyu değerlendirmiş ve


- Artırılan 46.000.000 TL sermayeden payımıza isabet eden 45.963.200 TL karşılığında her bir hisse 10 Kuruş kıymetinde olmak üzere 459.632.000 adet hisse alarak iştirak etmeye,

- Bu tutarın %25'lik kısmı olan 11.490.800 TL'nin sermaye artırımının tescilinden önce, geri kalan %75'lik kısmının ise sermaye artırımının tescilinden itibaren Yönetim Kurulu'nun bu konuda alacağı kararlar çerçevesinde ve en geç 31 Ocak 2015 tarihine kadar nakden ödenmesine karar vermiştir.

TARİH: 17.12.2014 22:16:28- Güncelleme Özet Bilgi: Kuruluşumuzun müşterek yönetime tabi ortaklıkları arasında yer alan Eczacıbaşı Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.'nin "Karar Düzeltme" aşamasında olan vergi ve vergi ziyaı cezası davaları hakkındaki duyurumuzdur. 13 Aralık 2013 tarihli özel durum açıklamamızda; kuruluşumuzun müşterek yönetime tabi ortaklıkları arasında yer alan Eczacıbaşı Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.'de, Maliye Bakanlığı Gelirler Kontrolörlerinin 2006 yılına ait KDV iadesi kapsamında satın aldığı hizmetlere ilişkin yaptığı vergi incelemeleri sonucunda düzenlenen vergi ve vergi ziyaı cezasına ilişkin olarak Danıştay'daki temyiz başvurusu iştirakimiz aleyhine sonuçlanmış olan 2006 yılı kurumlar vergisi, 2006 yılı 3, 6, 9 ve 12. dönem kurumlar vergisi stopajı ile 2006 yılı 4. dönem kurum geçici vergilerine ilişkin davalar için; İYUK'nun 54'üncü maddesinde düzenlenen "Kararın Düzeltilmesi" kapsamında dava açıldığını duyurmuştuk. İştirakimizin bu davalar için "Kararın Düzeltilmesi" kapsamında yaptığı talep, Danıştay tarafından reddedilmiştir. TARİH: 25.12.2014 17:32:32- Genel Özet Bilgi: Yatırımcı İlişkileri Birimi Hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ("Tebliğ") 11. Maddesi kapsamında Yatırımcı İlişkileri Bölümü'yle ilgili açıklamalarımız aşağıda yer almaktadır:

Yatırımcı İlişkileri Birimi Yöneticisi Gülnur Günbey Kartal

Şirketteki Görevi İç Denetim Yöneticisi / Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

E-Posta [email protected]

Lisanslar SPF İleri Düzey Lisansı (204571), Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı (700606)

Adres Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok. No:5 Levent 34394 İstanbul Kanyon Ofis Büyükdere Cad. 185 Levent 34394 İstanbul

Telefon (212) 371 73 94

Faks (212) 371 73 99

mailto:[email protected]


TARİH: 12.01.2015 17:37:15 - Güncelleme Özet Bilgi: Yatırımcı İlişkileri Birimi Hakkında

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. Maddesi kapsamında kuruluşumuzda Finansal Raporlama Sorumlu Uzmanı olarak çalışan Ceyla Özgen, ayrıca Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde de görevlendirilmiştir.

TARİH: 30.01.2015 10:12:34 - Genel Özet Bilgi: Şirketimizin Sağlık Grubu Başkan Yardımcısı'nın emeklilik nedeniyle görevinden ayrılmasına ilişkin duyurumuzdur.

Bugün toplanan yönetim kurulumuz, Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyesi ve Sağlık Grubu Başkan Yardımcısı Ayşe Deniz Özger'in emeklilik nedeniyle 31 Ocak 2015 tarihinde "Sağlık Grubu Başkan Yardımcısı" görevinden ayrılmasına, ihtiyaca binaen bu görevine Kısmi Süreli (Part Time) ve "Sağlık Grubu Başkanı Danışmanı" olarak devam etmesine karar vermiştir.

TARİH: 17.03.2015 16:23:08 - İlişkili Taraf İşlemleri Özet Bilgi: Yaygınlık ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Yönetim Kurulu Raporu'nun Sonuç Bölümü

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. Maddesi gereğince, ilişkili taraflarla 2014 yılında gerçekleştirilen yaygınlık ve süreklilik arz eden işlemlerin incelenmesi ve 2015 yılında gerçekleşecek benzer yaygınlık ve süreklilik arz eden işlemlerin uygunluğunun değerlendirilmesi amacıyla Yönetim Kurulu tarafından 17 Mart 2015 tarihinde hazırlanan raporun sonuç bölümü aşağıda sunulmaktadır. İlişkili Kuruluş İşlemlerine İlişkin Rapor'un Sonuç Bölümü 2014 yılında EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin %48,13 hissesine sahip olduğu bağlı ortaklığı Eczacıbaşı Girişim Pazarlama Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin bu rapor kapsamına giren ilişkili şirketlerden İpek Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile yapmış olduğu mal alımları ile hizmet satışlarının piyasa koşullarına uygun ve pay sahiplerine en üst seviyede değer katması hedeflenerek gerçekleştirilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. Maddesi hükmü gereğince, Kuruluşumuzun bağlı ortaklıklarından Eczacıbaşı Girişim Pazarlama Tüketim Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.'nin İpek Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile yapmış olduğu mal alımları ile hizmet satışlarının 2014 yılı hesap dönemi içerisindeki tutarının kuruluşumuzun kamuya açıklanan 2014 yılı konsolide finansal tablolarında yer alan hasılat ve satışların maliyetine olan oranının %10'undan fazlasına ulaştığı ve 2015 yılında da bu %10 limitinin üzerinde aynı koşullarda ilişkili taraf işleminin gerçekleşeceği öngörüldüğünden, yapılan bu işlemlerin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve bu yöntemin seçilmesindeki gerekçeler açıklanarak, işlemlerin önceki yıllarla uyumlu, piyasa koşullarına ve yasal düzenlemelere uygun olduğu kanaatine varılmıştır.

TARİH: 18.03.2015 18:05:20 - 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Duyurusu

Karar Tarihi : 18.03.2015

Genel Kurul Türü : Olağan

Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi : 01.01.2014

Hesap Dönemi Bitiş Tarihi : 31.12.2014

Tarihi ve Saati : 13.04.2015 09:00

Adresi : Grand Hyatt İstanbul Oteli / Taşkışla Caddesi No:1 Taksim - İstanbul


SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" gereğince Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporlar Şirketimiz internet sitesi (www.eis.com.tr) Yatırımcı ilişkileri bölümünde ilan edilen ekteki ''Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı''nda yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuş olup, açıklanan bilgilerde değişiklik olması halinde bilgilendirme notlarında gerekli güncellemeler yapılacaktır.

Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ve Dünya Gazetesi'nin 20 Mart 2015 tarihli baskısında yayınlanacak ilan metni ve vekaletname örneği ekte pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

Gündem

1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi, toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

2) Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2014 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,

3) 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması, denetim faaliyeti ve sonuçları konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

4) 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

5) 2014 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,

6) Yönetim Kurulu'nun Şirket'in Kar Dağıtım Politikası uyarınca hazırlanan önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

7) Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin tayini ve verilecek ücretlerin tespiti,

8) Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2015 yılı için Yönetim Kurulu'nca belirlenen Bağımsız Denetim Şirketi'nin Genel Kurul'un onayına sunulması,

9) Yıl içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, "Bağış ve Yardım Politikası"nın ortakların onayına sunulması ve 2015 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

10) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirket'in 2014 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

11) Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen ''Ücretlendirme Politikası'' hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

12) Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak olabilmelerine ilişkin 2014 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2015 yılı için Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde bahis konusu faaliyetler için izin verilmesi,

13) Dilekler.


Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?

Hayır

Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?

Hayır

Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?

Hayır

TARİH: 19.03.2015 16:08:33 - Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Özet Bilgi: 2014 Yılı Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.03.2015

Konunun Görüşüleceği Genel Kurul Tarihi 13.04.2015

Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin

Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL)

1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı

- Net (TL)


Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi

05.05.2015

Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen

Kar Payı Tutarı (TL)

Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif

Edilen Kar Payı (%)


Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz; Kuruluşumuzun 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II - 14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne göre hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen konsolide finansal tablolarında net dağıtılabilir dönem karının oluşmadığını; yasal kayıtlara göre hazırlanan finansal tablolarında ise 49.023.286 TL net dağıtılabilir dönem karı olduğunu tespit etmiştir. 2014 yılı karının dağıtımında; SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemelerine, Ana Sözleşmemizin 26. Maddesi'ne ve kamuya açıklanan şirketimizin "Kar Dağıtım Politikası"nda belirtilen esaslara uygun olarak, konsolide finansal tablolardaki "geçmiş yıl karları"; yasal mali tablolarda ise "2013 yılına ait olağanüstü yedekler" esas alınmıştır. Buna göre; 1) Kuruluşumuzun çıkarılmış sermayesinin %8'ine tekabül eden 43.856.640 TL tutarında temettü

dağıtılması, 2) 1 TL nominal değerli bir hisse senedine nakit olarak brüt %8, tam mükellef gerçek kişi

ortaklarımız ile dar mükellef gerçek ve tüzel kişi ortaklarımıza vergi kanunlarında yer alan stopaj oranları düşüldükten sonra bulunan net oranda temettü ödenmesi,

3) Yasal kayıtlara göre oluşan 61.432.737 TL tutarındaki dönem karından yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan tutarın Olağanüstü Yedeğe aktarılması,

4) Dağıtıma 5 Mayıs 2015 tarihinde başlanması konusunda 13 Nisan 2015 tarihinde yapılacak 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımıza öneri götürülmesine mevcudun oybirliği ile karar vermiştir.


TARİH: 20.03.2015 17:46:02 - Finansal Duran Varlık Edinilmesi Özet Bilgi: Yeni Tekstil Sanayi A.Ş.'nin hisselerinin satın alınması konusunda görüşmelere

başlanması hakkındaki duyurumuzdur.

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi : -

Edinilen Finansal Duran Varlığın Ünvanı : Yeni Tekstil Sanayi A.Ş.

Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu : Gayri faaldir.

Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi : -


İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih : -

Edinme Koşulları : -

Edinilen Payların Nominal Tutarı : -

Beher Payın Alış Fiyatı : -

Toplam Tutar : -

Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) : -

Edinimden Sonra Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%) : -


: -


: -

Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi : -

Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı : Hayır

Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı

: Hayır

Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı : Yeni Tekstil Sanayi A.Ş. ortakları

Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkisinin Niteliği : -

Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi : -

Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği : -


Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar : -


: -

Kuruluşumuz; Ayazağa mevkii Cendere yolu üzerinde bulunan ve halen Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin serum üretim tesislerinin faaliyet gösterdiği gayrımenkulüne sınır konumundaki Yeni Tekstil Sanayi A.Ş.'ne ait hisselerin tamamının mevcut ortaklarından satın alınması konusunda görüşmelere başlamıştır. Anılan şirket halen gayr-ı faal durumda olup; Ayazağa, Cendere Vadisi, Kentsel Dönüşüm alanında bulunan mevcut fabrikasında bir üretim faaliyetinde bulunmamaktadır. Süreçte kesinlik kazanan hususların oluşması durumunda Başkanlığınıza ve kamuya ilave bilgilendirme açıklamaları yapılacaktır.

TARİH: 31.03.2015 10:27:41 - Genel Özet Bilgi: Yönetim Kurulu'nun 2015 Yılı İçin Bağımsız Denetim Kuruluşu Önerisi Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz; Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Kuruluşumuzun 2014 yılı hesaplarının denetimini yapan Bağımsız Denetim Şirketi, "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim


Şirketi (member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited)"nin sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle, kuruluşumuzun Denetimden Sorumlu Komitesi tarafından yapılan öneri üzerine, adı geçen şirketle 2015 yılı hesap döneminin denetimi için 1 yıllık yeni sözleşme yapılması ve seçilen Bağımsız Denetim Şirketi'nin 2014 yılı için yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların onayına sunulmasına mevcudun oybirliği ile karar vermiştir. TARİH: 10.04.2015 17:10:56 - Finansal Duran Varlık Edinilmesi Özet Bilgi: Yeni Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. şirketinin satın alınması hakkındaki Yönetim

Kurulu kararımızdır.


Edinilen Finansal Duran Varlığın Ünvanı : Yeni Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu : Gayri faaldir.

Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi : 100.000 TL



Edinme Koşulları :

23.000.000 ABD Doları peşin; 1.000.000 ABD Doları'nın 31 Aralık 2015 tarihine kadar, 250.000 ABD Doları'nın 31 Aralık 2016 tarihine kadar bloke edilmesine ve bloke edilen bu tutarların sözkonusu tarihlerde serbest bırakılarak satıcılara payları oranında ödenmesi suretiyle satın alınmıştır. Ayrıca, Hisse Devir Sözleşmesi'ne göre kapanış tarihli mali tablolar üzerinden hesaplanan 22.106,11 TL'lik düzeltme tutarı bugün içinde Satıcılara ödenmiştir.

Edinilen Payların Nominal Tutarı : Beheri 25 TL itibari değerde toplam 4.000 adet ve 100.000 Türk Lirası itibari değer.

Beher Payın Alış Fiyatı : 15.732,26 TL

Toplam Tutar : 62.929.031,11 TL (*)


: 100


: 100


: 100


: 1,93

Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi : Cendere İmar Planı kapsamındaki mevcut 53,4 dönüm olan arsamız, bu alımla birlikte yaklaşık 76 dönüme yükselmiştir.

Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı

: Hayır

Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı

: Hayır

Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı : Yeni Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ortakları: Can Malta, Sezen Malta, Lütfü Paker, Mihriban Paker ve Hülya Paker

Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkisinin Niteliği : Sermaye veya yönetim ilişkisi yoktur.



: AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. tarafından değerleme raporu düzenlenmiştir.

Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği : Düzenlendi.

Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni : Düzenlendi.

Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar : 65.392.674 TL


: Yoktur.

(*) Tablodaki "toplam tutar" hesaplamasında bugün için geçerli olan TCMB döviz alış kuru (1 $= 2,5941 TL) kullanılmıştır. Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz; Ticaret Sicili'ne Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi No:25/8 Sarıyer İstanbul adresiyle kayıtlı bulunan ve 126738 numara ile işlem gören Yeni Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ("Şirket") ait hisselerin tamamının Şirket'in ortakları Can Malta, Sezen Malta, Lütfü Paker, Mihriban Paker ve Hülya Paker'den satın alınmasına, bu karar doğrultusunda; - Hisse Devir Sözleşmesi ve gerekli her türlü ilgili anlaşma ve belgeleri imzalamaya, tadile, bu

sözleşmeler ve kapanış işlemleri ile ilgili gerekli tüm iş ve işlemleri icra etmeye Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi ikisinin müşterek imza ile yetkili kılınmasına,

- Hisse alım bedelinin, AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin 9 Nisan 2015 tarihli Değerleme

Raporu'nda belirlediği değerler de dikkate alınarak, 24.250.000 ABD Doları olarak belirlenmesine,

- 23.000.000 ABD Doları'nın bugün içinde Şirket ortaklarına payları oranında nakden

ödenmesine, - Hisse Devir Sözleşmesi'ne göre Şirket'in özel incelemeden geçmiş kapanış mali tabloları

üzerinden - kasa ve bankadaki nakitten varsa borçların düşülmesi suretiyle - hesaplanan 22.106,11 TL'lik düzeltme fark tutarının bugün içinde Şirket ortaklarına payları oranında ödenmesine,

- 1.000.000 ABD Doları'nın 31 Aralık 2015 tarihine kadar, 250.000 ABD Doları'nın 31 Aralık 2016

tarihine kadar bloke edilmesine ve bloke edilen bu tutarların satıcıların sözleşmedeki tüm yükümlülüklerini yerine getirmiş olmaları şartıyla sözkonusu tarihlerde serbest bırakılarak satıcılara payları oranında ödenmesine,

- Hisse devir işlemlerinin bugün itibariyle Şirket'in pay defterine işlenmesine,

mevcudun oybirliği ile karar vermiştir. TARİH: 13.04.2015 19:21:34 - Genel Kurul Toplantısı Sonucu




Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi

01.01.2014



Alınan Kararlar Alınan kararları ve kar dağıtım tablosunu içeren 2014 Yılı Olağan


Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmuştur.


Hayır


Hayır


Hayır


Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?

Evet


Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek

Nakit Kar Payı - Brüt (TL)

1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit

Kar Payı - Net (TL)


Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi

05.05.2015

Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?

Hayır

Alınan kararları ve kar dağıtım tablosunu içeren 2014 Yılı Olağan Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmuştur. Ek’e www.eis.com.tr adresinde yer alan Yatırımcı İlişkileri bölümünden ulaşabilirsiniz. TARİH: 14.04.2015 16:00:30 - Yönetim Kurulu Komiteleri

Özet Bilgi: Yönetim Kurulu Üyeleri Görev Taksimi ve Komitelerin Şeçimi Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz; 1) Kuruluşumuzun 13 Nisan 2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda oluşan yeni Yönetim Kurulu'nda görev taksimi yaparak, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sayın Ferit Bülent Eczacıbaşı'nın, Başkan Vekilliği'ne ise Sayın Rahmi Faruk Eczacıbaşı'nın getirilmesine; 2) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde ("Tebliğ") yer alan hükümler çerçevesinde;

i. Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamında oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite'nin bağımsız iki üyeden oluşmasına; Başkanlığına Sayın Şenol Süleyman Alanyurt'un, üyeliğe Sayın Akın Dinçsoy'un getirilmesine,

ii. Kurumsal Yönetim Komitesi'nin üç üyeden oluşmasına; Başkanlığına Sayın Akın Dinçsoy'un, üyeliklere Sayın Mustafa Sacit Basmacı ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Sayın Gülnur Günbey Kartal'ın getirilmesine,

http://www.eis.com.tr/


iii. Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Tebliğ'de açıklanan Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmesine,

iv. Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin iki üyeden oluşmasına; Başkanlığına Sayın Akın Dinçsoy'un, üyeliğe Sayın Ayşe Deniz Özger'in getirilmesine

mevcudun karar vermiştir. TARİH: 21.04.2015 16:46:03 - Genel Kurul Kararları Tescili

Özet Bilgi: Genel Kurul Kararlarının Tescili

Şirketimizin 13 Nisan 2015 tarihinde yapılan 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 21 Nisan 2015 tarihinde tescil edilmiştir. TARİH: 29.04.2015 13:26:25 - Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi Özet Bilgi: Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi 13 Nisan 2015 tarihli Genel Kurul Toplantısı'nda onaylanan kar dağıtım tablosu ve pay başına kar payı bilgisi ekte yer almakta olup, 5 Mayıs 2015 tarihinde başlanacak olan kar payı dağıtımına ilişkin ekte yer alan duyuru metni Dünya Gazetesi'nin 30 Nisan 2015 tarihli Türkiye baskısında yayınlanacaktır.

2014 Yılı Kar Dağıtım duyurumuza web sitemizde yer alan Basın Duyurularından ulaşabilirsiniz. TARİH: 15.05.2015 18:00:40 - Güncelleme Özet Bilgi: Yatırımcı İlişkileri Bölümü Hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. Maddesi kapsamında kuruluşumuzun Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisi Ceyla Özgen bu görevinden ayrılmış olup, bu göreve Ticari Muhasebe Sorumlu Uzmanı Betül Aktekin Aytar atanmıştır. Yatırımcı İlişkileri Bölüm Görevlisi'nin iletişim bilgileri: Telefon: (212) 371 73 91 E-posta: [email protected]


TARİH: 29.06.2015 17:49:25 - Maddi Duran Varlık Alımı Özet Bilgi: İstanbul - Silivri'de yatırım amacıyla arazi satın alınması hakkında

Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği : 21 parsel tarla

Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü : İstanbul ili, Silivri ilçesi, Kurfallı Köyü, Uğur Bıçaker Caddesi - 265.930 m2

Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 29.06.2015

Toplam Alım Bedeli : 16.425.000 TL + KDV

Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%) : 3,00

Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)

: 0,50

Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)

: 7,68 (*)

Alım Koşulları : Peşin (**)


Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri :

Yatırım amacı ile satın alınmış olup, Şirket'in gayrimenkul geliştirme faaliyetlerine katkı sağlaması planlanmaktadır.

Karşı Taraf : Cennet Koyu Turizm İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği : Anılan şirketle sermaye/iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.

Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi : Gayrimenkul Değerleme Raporu



Değerleme Raporu Düzenlendiyse Rapor Sonucu Bulunan Tutar

: 16.425.000 TL + KDV


: Gerçekleştirilmiştir.

(*) Gayrimenkuller, yatırım amacıyla satın alındığından, kuruluşumuzun konsolide finansal durum tablosunda "yatırım amaçlı gayrimenkuller" hesabında gösterilecektir; bu nedenle oran hesaplamasında bu hesap kalemi dikkate alınmıştır. (**) Tapu devir işlemlerine bugün itibarıyla başlanmış olup, işlemlerin en geç 30 Haziran 2015 Salı günü tamamlanmasını takiben alım bedelinin ödemesi nakden yapılacaktır. Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz; Cennet Koyu Turizm İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin İstanbul ili, Silivri ilçesi, Kurfallı Köyü, Uğur Bıçaker Caddesi'nde bulunan toplam alanı 265.930 m2 olan 21 adet tarlada sahip olduğu payların tamamını, yatırım amacıyla, LOTUS Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından yapılan değerleme çalışmasında belirlenen değeri esas alarak, 16.425.000 TL + KDV bedel ile satın alınmasına ve satın alma bedelinin tamamının nakden ödenmesine mevcudun oy birliği ile karar vermiştir.


TARİH: 20.08.2015 15:56:58 - Devralma Yoluyla Birleşmeye İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Özet Bilgi: Yeni Tekstil Sanayi A.Ş.'nin Şirketimiz tarafından "devir alınması" suretiyle

birleşilmesi Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz; 1) Şirketimizin, İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nda 126738 sicil numarası ile kayıtlı YENİ TEKSTİL

SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'ni bütün aktif pasifi ile kül halinde devralması ve bu suretle iki şirketin devralma yoluyla Şirketimiz bünyesinde birleştirilmesine,

2) Birleşme işleminin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 134 ve devamı ilgili maddeleri, 6362

sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri, Sermaye Piyasası Kanunu'nun II - 23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18,19 ve 20. Maddeleri ile 1 Seri No'lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ hükümleri kapsamında gerçekleştirilmesine,

3) Birleşme işlemlerinde Şirketimizin Bağımsız Denetimden geçmiş 30 Haziran 2015 tarihli finansal tablolarının esas alınmasına,

4) Şirketimizin devrolacak şirketin oy hakkı veren paylarının %100'üne sahip olması ve şirketimiz

paylarından devrolunacak bağlı ortaklığımız pay sahiplerine pay verilmesi gerekmediğinden, birleşmenin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II - 23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13. Maddesi ile T.T.K.'nın 155. Maddesi'nin 1. Fıkrası ile 156. Maddesi'nin 1. Fıkrası'nda öngörülen "Sermaye Şirketlerinin Kolaylaştırılmış Şekilde Birleşmesi" düzenlemelerine uygun olarak gerçekleştirilmesine,

5) Birleşme neticesinde sermaye artışı yapılmamasına, 6) Birleşme Sözleşmesi'nin hazırlanması ve devralma yoluyla birleşmeye ilişkin olarak diğer gerekli

tüm işlemlerin yerine getirilmesini takiben Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına mevcudun oybirliği ile karar vermiştir. TARİH: 02.10.2015 15:50:57 - Birleşme Sözleşmesi ve Eklerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi: Yeni Tekstil Sanayi A.Ş. ile birleşmeye ilişkin Duyuru Metni ve Birleşme

Sözleşmesi

I

Mevcut Sermaye (TL) 548.208.000,000

Ulaşılacak Sermaye (TL) 548.208.000,000

Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye

Tutarı (TL)

Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)

ECILC(Eski),TRAECILC91E0 548.208.000,000 0,000 0,000

Şirket No Devralınan Şirket (Borsada İşlem Görmeyen) Pay Değişim Oranı

1 Yeni Tekstil Sanayi A.Ş. 0,0000000

EK AÇIKLAMALAR: Yönetim Kurulumuz 20.08.2015 tarihinde, paylarının %100'üne sahip olduğumuz bağlı ortaklığımız Yeni Tekstil Sanayi A.Ş. ile birleşilmesine karar vermiştir. Birleşme işlemi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği hükümleri çerçevesinde kolaylaştırılmış usulde yapılacağından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca ayrılma hakkı doğmayacaktır. Bu çerçevede hazırlanan ve SPK onayına sunulacak olan Duyuru Metni ve Birleşme Sözleşmesi taslakları ekte yer almaktadır.


TARİH: 02.10.2015 16:00:52 - Sermaye Piyasası Kurulu Başvurusu Özet Bilgi: Yeni Tekstil Sanayi A.Ş. ile devralma yoluyla birleşmeye ilişkin SPK başvurusu

I

SPK Başvuru Tarihi 02.10.2015

EK AÇIKLAMALAR: Şirketimizin Yeni Tekstil Sanayi A.Ş.'yi tüm aktif ve pasifi ile birlikte bir bütün halinde "devir alması" suretiyle Şirketimiz bünyesinde "kolaylaştırılmış usulde birleşmesi" işlemi kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuru bugün yapılmıştır. TARİH: 15.10.2015 18:17:55 - Genel Özet Bilgi: Baxter grubu'nun iş kollarını dünyadaki yapılandırması hakkında duyurumuzdur. Kuruluşumuzun müşterek yönetime tabi ortaklıkları arasında yer alan Eczacıbaşı Baxter Hastane Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nde %50 payı olan Baxter grubu; Mart 2014 tarihinde planlamasını başlattığı, Medikal Ürünleri ve Biyoteknoloji Ürünleri iş kollarını, Baxter ve Baxalta olarak iki ayrı bağımsız global sağlık kuruluşu altında yapılandırılmasını sonuçlandırdığını açıklamıştır. Buna paralel olarak; Baxter grubunun Türkiye'de kuruluşumuz ile birlikte sürdürdüğü işbirliğinde de, uyum sağlayabilmek amacıyla, aynı kapsamda çalışma ve detaylı görüşmelere başlanmıştır. TARİH: 19.10.2015 09:25:40 - Güncelleme Özet Bilgi: Eczacıbaşı Baxter Hastane Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Rekabet Kurulu

başvurusu Kuruluşumuzun 15 Ekim 2015 tarihinde yaptığı özel durum açıklamasında; müşterek yönetime tabi ortaklığımız Eczacıbaşı Baxter Hastane Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de %50 payı olan Baxter grubunun Mart 2014 tarihinde planlamasını başlattığı, medikal ürünleri ve biyoteknoloji ürünleri iş kollarını, Baxter ve Baxalta olarak iki ayrı bağımsız global sağlık kuruluşu altında yapılandırılmasını sonuçlandırdığı açıklanmıştı. Eczacıbaşı Baxter Hastane Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.; Baxter grubunun Türkiye'de kuruluşumuz ile birlikte sürdürdüğü işbirliğinde uyum sağlayabilmek amacıyla yapılacak işlemler için izin alınması konusunda, bugün Rekabet Kurulu'na başvurmuştur. TARİH: 20.10.2015 10:35:13 - Genel Özet Bilgi: Eczacıbaşı Girişim Pazarlama Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Tam

Bölünme işlemleri hakkındaki duyurumuzdur. Bağlı ortaklıklarımızdan Eczacıbaşı Girişim Pazarlama Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.; ev dışı tüketim ve perakende tüketim ürünleri olarak iki farklı pazara yoğunlaşan organizasyonlarının, hizmet kalitesinin daha da yükseltilmesi, müşteri portföyünün genişletilmesi ve karlılığın artırılması amaçlarıyla, işletme bütünlüğü içinde yer alan tüm aktif, pasif, hak ve vecibelerin, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19-20'nci maddeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 159-179'uncu maddeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, 31.08.2015 tarihli ara dönem bilançosundaki kayıtlı değerleri üzerinden, Tam Bölünme yoluyla, bölünme anında yeni kurulacak iki şirkete devredilmesine, bölünen şirketin mevcut ortaklarının tam bölünme ile yeni kurulacak iki şirkette de aynı oranlar dahilinde ortaklıklarının devam etmesine karar vermiş olup, TTK.md. 159-179 hükümleri uyarınca gerekli ilanlar 19 Ekim 2015 tarihli ticaret sicil gazetesinde yayımlanmıştır.


TARİH: 17.11.2015 18:26:07 - Sermaye Piyasası Kurulu Başvuru Sonucu Özet Bilgi: Şirketimizin Yeni Tekstil Sanayi A.Ş.'yi Devralma Yoluyla Birleştirmesi İşlemine

İlişkin SPK Onayı

ı

SPK Başvuru Sonucu Onay

SPK Onay Tarihi 13.11.2015

Mevcut Sermaye (TL) 548.208.000,000

Ulaşılacak Sermaye (TL) 548.208.000,000

Şirket No Devralınan Şirket (Borsada İşlem

Görmeyen) Pay Değişim

Oranı

1 Yeni Tekstil Sanayi A.Ş. 0,0000000

Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye

(TL)

Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye

Tutarı (TL)

Azaltılacak Sermaye Tutarı

(TL)

ECILC(Eski),TRAECILC91E0 548.208.000,000 0,000 0,000

EK AÇIKLAMALAR: 20.08.2015 tarihli Özel Durum Açıklamamız ile duyurduğumuz, Yönetim Kurulumuzun aynı tarihli kararına konu; Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı konumunda bulunan (oy hakkı veren bütün paylarına sahip olduğumuz) İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 126738 sicil numarası ile kayıtlı Yeni Tekstil Sanayi A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifi ile birlikte bir bütün halinde "devir alması" suretiyle Şirketimiz bünyesinde "kolaylaştırılmış usulde birleşmesi" işlemine ilişkin hazırlanan Birleşme Duyuru Metni, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.11.2015 tarih ve 31/1396 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Kurul tarafından onaylanan Duyuru Metni ile Birleşme Tebliği'nin 8'inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan belgeler ekte yer almakta olup, ayrıca Şirketimizin www.eczacibasi.com.tr adresli internet sitesinde de ilan edilmiştir. TARİH: 02.12.2015 17:06:36 - Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) Özet Bilgi: Eczacıbaşı Baxalta Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin kuruluşu

hakkında açıklamamızdır. Kuruluşumuzun 15 Ekim 2015 ve 19 Ekim 2015 tarihlerinde yaptığı özel durum açıklamalarında; müşterek yönetime tabi ortaklığımız Eczacıbaşı Baxter Hastane Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de %50 payı olan Baxter grubunun medikal ürünleri ve biyoteknoloji ürünleri iş kollarını, Baxter ve Baxalta olarak iki ayrı bağımsız global sağlık kuruluşu altında yapılandırılmasını sonuçlandırdığı, bu kapsamda Baxter grubunun Türkiye'de kuruluşumuz ile birlikte sürdürdüğü işbirliğinde uyum sağlayabilmek amacıyla yapılacak işlemler için izin alınması konusunda, Eczacıbaşı Baxter Hastane Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Rekabet Kurulu'na başvurduğu duyurulmuştu. Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz; 1) Şirketimiz tarafından Türkiye'de, faaliyet konusu Hematoloji (kan bilimi), hemofili, immünoloji

(bağışıklık bilimi) ve onkoloji alanında görülen nadir hastalıkların tedavisinde kullanılan insan kanından üretilen ürünler ve rekombinant ürünler dahil olmak üzere her türlü tıbbi ürünlerin ithalatı, üretimi, pazarlaması, dağıtımı ve ihracatı" ile iştigal etmek üzere "ECZACIBAŞI BAXALTA SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ" unvanlı ve kayıtlı merkezi Ayazağa Mahallesi, Kemerburgaz Caddesi No:23 Sarıyer, İstanbul adresinde bulunacak olan bir anonim şirket kurulmasına,



2) Türk kanunlarına uygun olarak kurulacak olan ECZACIBAŞI BAXALTA SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin başlangıç sermayesinin 50.000 TL olmasına ve ECZACIBAŞI BAXALTA SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin başlangıç sermayesinden bizim payımıza düşen kısmın 25.000 TL olmasına ve bu tutarın tamamının tescilden önce söz konusu şirketin banka hesabına banka havalesi yolu ile yatırılmasına,

3) Şirket kuruluşu ile ilgili gerekli tüm iş ve işlemleri icra etmeye birinci derecede imza yetkisine

sahip iki yöneticinin müşterek imza ile yetkili kılınmasına mevcudun oy birliği ile karar vermiştir. EK AÇIKLAMALAR: Yeni oluşan Eczacıbaşı Baxalta Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin kuruluşla ilgili resmi işlemlerinin tamamlanmasından sonra bu yeni yapılanmanın içerik ve detaylarının belirlenmesi ancak 2016 yılı içerisinde netleşecektir. Bu kapsamda, süreçte kesinlik kazanan hususlar oldukça kamuya ilave açıklamalar yapılacaktır. Bu bağlamda, yeni kurulacak şirket 2015 sonuna kadar fiilen faaliyete başlamayacağından, kuruluşumuzun 31 Aralık 2015 tarihli hazırlayacağı konsolide finansal tablolarında her hangi bir finansal etkisi olmayacak, mevcut konsolide yapı içerisinde Eczacıbaşı Baxter Hastane Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. %50 payla öz kaynak yöntemine göre konsolide edilecektir. TARİH: 03.12.2015 17:30:24 - Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) Özet Bilgi: Eczacıbaşı Baxter Hastane Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Rekabet Kurulu

başvurusuna onay alınmıştır. Kuruluşumuzun 15 Ekim 2015 ve 19 Ekim 2015 tarihlerinde yaptığı özel durum açıklamalarında; müşterek yönetime tabi ortaklığımız Eczacıbaşı Baxter Hastane Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de %50 payı olan Baxter grubunun medikal ürünleri ve biyoteknoloji ürünleri iş kollarını, Baxter ve Baxalta olarak iki ayrı bağımsız global sağlık kuruluşu altında yapılandırılmasını sonuçlandırdığı, bu kapsamda Baxter grubunun Türkiye'de kuruluşumuz ile birlikte sürdürdüğü işbirliğinde uyum sağlayabilmek amacıyla yapılacak işlemler için izin alınması konusunda, Eczacıbaşı Baxter Hastane Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Rekabet Kurulu'na başvurduğu duyurulmuştu. Rekabet Kurulu'ndan Eczacıbaşı Baxter Hastane Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye bugün iletilen yazıda; Kurul'un 02.12.2015 tarihli toplantısında, Eczacıbaşı Baxter Hastane Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sözkonusu başvurusu için onay verildiği bildirilmiştir. TARİH: 07.12.2015 16:55:11 - Kolaylaştırılmış Şekilde Birleşme Tescili Özet Bilgi: Şirketimizin Yeni Tekstil Sanayi A.Ş.'yi Devralma Yoluyla Birleştirmesi İşleminin

Tescili

ı

Tescil Tarihi 07.12.2015

Şirket No Devralınan Şirket (Borsada İşlem Görmeyen)

1 Yeni Tekstil Sanayi A.Ş.

EK AÇIKLAMALAR:

Bağlı ortaklığımız Yeni Tekstil Sanayi A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından devir alınması suretiyle "kolaylaştırılmış usulde" birleşilmesi işlemi Ticaret Sicili'nde tescil olmuştur.


TARİH: 08.12.2015 21:55:23 - Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) Özet Bilgi: Eczacıbaşı Girişim Pazarlama Tüketim Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.'nin "Eczacıbaşı

Profesyonel Ürün ve Hizmetler Sanayi ve Ticaret A.Ş." unvanlı şirket kurmasına ilişkin yönetim kurulu kararı

Bağlı ortaklıklarımızdan Eczacıbaşı Girişim Pazarlama Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.; 08.12.2015 tarih, 11 ve 12 sayılı yönetim kurulu kararları çerçevesinde tam bölünmeye ilişkin karar ve faaliyetlerini tekrar gözden geçirerek kuruluşun uzun geçmişine dayanan mevcudiyetinin korunmasına, ana faaliyet alanı olan perakende tüketim ürünleri pazarına daha fazla yoğunlaşarak, ev dışı pazara yönelik faaliyetlerinin 2015 yılı sonu itibariyle sonlandırılmasına ve bu amaçla, Kuruluş'un %100'üne sahip olacağı ve esas olarak ev dışı tüketim pazarına yönelik faaliyetlerde bulunmak üzere, "Eczacıbaşı Profesyonel Ürün ve Hizmetler Sanayi ve Ticaret A.Ş." unvanlı bir anonim şirket kurulmasına, kuruluş sermayesinin 1/4'ü olan 1 Milyon TL'sinin defaten, kalan 3/4'lük kısmının ise 24 ay içinde Yönetim Kurulu'nun uygun göreceği bir zamanda ödenmek üzere, toplam 4 Milyon TL olarak nakden ödenmesine, Kuruluş'un ağırlıklı olarak ev dışı kullanım pazarına yönelik ürünler üreten Gebze Organize Sanayi Bölgesi 1000. Cadde No:1028 41420 Çayırova - Kocaeli adresindeki fabrikasının, üretim makinaları ve ekipmanlarının SPK uzmanlık lisansına haiz değerleme uzmanları vasıtasıyla bağımsız bir değerleme kuruluşu tarafından hazırlanacak bir değerleme raporu sonrasında belirlenmiş olan değerler baz alınmak suretiyle yeni kurulan bu şirkete satış yoluyla devredilmesi işlemlerinin gerçekleştirilmesine karar vermiştir. TARİH: 15.12.2015 16:05:05 - Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) Özet Bilgi: Eczacıbaşı Baxter'in RTS Renal'daki hisselerinin Baxter Healthcare S.A.'ye devri

konusunda Rekabet Kurulu başvurusu Kuruluşumuzun 15 Ekim 2015 ve 19 Ekim 2015 tarihlerinde yaptığı özel durum açıklamalarında; müşterek yönetime tabi ortaklığımız Eczacıbaşı Baxter Hastane Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de %50 payı olan Baxter grubunun medikal ürünleri ve biyoteknoloji ürünleri iş kollarını, Baxter ve Baxalta olarak iki ayrı bağımsız global sağlık kuruluşu altında yapılandırılmasını sonuçlandırdığı duyurulmuş, bu kapsamda Baxter grubunun Türkiye'de kuruluşumuz ile birlikte sürdürdüğü işbirliğinde uyum sağlayabilmek amacıyla yapılacak işlemler kapsamında, bu defa Eczacıbaşı Baxter Hastane Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin hemodiyaliz ürünleri pazarında faaliyet gösteren RTS Renal Tedavi Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki %60 hissesinin Baxter Healthcare S.A.'ya devri konusunda Rekabet Kurulu'na başvuru yapılmış olup, ancak sözkonusu başvurunun onaylanması halinde paylar devre konu edilebilecektir. Konuyla ilgili gelişmeler oldukça kamuya ilave açıklamalar yapılacaktır. TARİH: 15.12.2015 16:09:55 - Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama Özet Bilgi: Eczacıbaşı Baxter'in RTS Renal'daki hisselerinin Baxter Healthcare S.A.'ye devri

konusunda basında yer alan haberler hakkında duyurumuzdur. Bazı basın ve yayın organlarında 14 Aralık 2015 tarihinde "Eczacıbaşı, RTS Renal Tedavi Hizmetleri'ndeki hisselerini ABD merkezli Baxter Healthcare S.A. şirketine sattı. Böylece Baxter, RTS Renal'da tek başına kontrole sahip oldu" başlığı altında yayınlanan haberde Eczacıbaşı Baxter Hastane Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin RTS Renal Tedavi Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki %60 oranındaki hissesini Baxter Healthcare S.A.'ya sattığı ileri sürülmektedir. Ancak; mevcut durum itibariyle konu sadece Rekabet Kurulu onayına sunulmuş olup, her hangi bir pay devri yapılmamıştır. Rekabet Kurulu başvurusuna ilişkin açıklama bugün KAP'ta ayrıca yayınlanmıştır.


TARİH: 23.12.2015 16:34:54 - Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) Özet Bilgi: Eczacıbaşı Girişim Pazarlama Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin

"Eczacıbaşı Profesyonel Ürün ve Hizmetler Sanayi ve Ticaret A.Ş."ye yapacağı maddi duran varlık devrine ilişkin yönetim kurulu kararı

Bağlı ortaklıklarımızdan Eczacıbaşı Girişim Pazarlama Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., 22.12.2015 tarihinde aldığı yönetim kurulu kararı çerçevesinde Kocaeli ili Çayırova ilçesi Gebze Organize Sanayi Bölgesi, 1000. Cadde No:1028, 266 ada, 3 no'lu parsel adresindeki fabrikasının Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'nin 14.12.2015 tarih ve 2015/2189 sayılı değerleme raporunda belirlenmiş bulunan; - Arsa dahil bina ile mütemmim cüzlerinin (Betonarme idari, üretim, depo binası, kolonya ve atölye

binası vb) 27.950.000 TL, - Makine ve teçhizatlarının da 7.300.000 TL olmak üzere toplam 35.250.000 TL bedelle, %100'üne sahip olduğu bağlı ortaklığı konumundaki Eczacıbaşı Profesyonel Ürün ve Hizmetler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye satış yoluyla devredilmesine karar vermiştir. TARİH: 25.12.2015 19:20:33 - Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) Özet Bilgi: Eczacıbaşı Girişim Pazarlama Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin

"Eczacıbaşı Profesyonel Ürün ve Hizmetler Sanayi ve Ticaret A.Ş."ye satış yoluyla devredeceği maddi duran varlıkların tapu devir işlemleri tamamlanmıştır.

23 Aralık 2015 tarihli açıklamamızda; bağlı ortaklıklarımızdan Eczacıbaşı Girişim Pazarlama Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Kocaeli ili Çayırova ilçesi Gebze Organize Sanayi Bölgesi, 1000. Cadde No:1028, 266 ada, 3 no'lu parsel adresindeki arsa dahil fabrika binası ile mütemmim cüzlerinin, makineler ile teçhizatlarının Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'nin 14.12.2015 tarih ve 2015/2189 sayılı değerleme raporunda belirlenmiş bulunan değerler üzerinden toplam 35.250.000 TL bedelle %100'üne sahip olduğu bağlı ortaklığı konumundaki Eczacıbaşı Profesyonel Ürün ve Hizmetler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye satış yoluyla devredileceğini duyurmuştuk. Söz konusu fabrikanın tapu devir işlemleri bugün itibariyle tamamlanmış olup, satış bedelinin tahsilinin en geç 2016 yılının Ocak ayı sonuna kadar yapılacağı belirtilmiştir.

1998 yili Özel durum aÇiklamalari - eczacibasi.com.tr · çizdirilen proje de göz önünde...

Documents