· 2019-11-28 · vingaker.se 1 (2) kommunfullmäktige tid: måndagen den 28 oktober 2019, kl....

vingaker.se

1 (2)

Kommunfullmäktige

Tid: Måndagen den 28 oktober 2019, Kl. 14.00

Plats: Stora salen, Åbrogården i Vingåker

Föredragningslista

Närvaro

Godkännande av föredragningslista

Val av justerare

Frågor från allmänheten

Frågor från fullmäktigeledamöter

Ärenden

1. Inkomna medborgarförslag

2. Inkomna motioner

3. Delårsrapport januari-augusti för Vingåkers kommun

4. Sammanträdestider 2020

5. Förslag om gruppbostäder inom funktionshinderomsorgen

6. Förslag att anvisa mark till modulbostäder

7. Svar på motion om solcellspark på Viks deponi

8. Revidering av allmänna bestämmelser för Vingåkers nämnder

9. Revidering av reglemente för attestering

10. Revidering av arbetsmiljöpolicy

11. Revidering av taxa för tillsyn över folköl, tobak och liknande produkter,

elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare och vissa receptfria

läkemedel

12. Revidering av avtal avseende gemensamma överförmyndarnämnden

13. Redovisning av motioner som inte besvarats

14. Redovisning av medborgarförslag som inte besvarats

Inkomna ärenden och delgivningar

15. Delgivningar

16. Begäran om entledigande

Valärenden

17. Fyllnadsval

1

Vingaker.se

2 (2)

Välkommen!

Viking Jonsson Anna Olsson

Ordförande Sekreterare

2

vingaker.se

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2019-10-28

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

132 (xx)

)

Kf §

Föredragningslista

Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige godkänner föredragningslistan enligt utskickat förslag.

3

vingaker.se

Kommunfullmäktige



133 (xx)

)

Kf §

Val av justerare


1. Kommunfullmäktige utser xx och xx till justerare, tillika rösträknare. Justeringen

sker kl. xx den xx kommunhuset i Vingåker.

4

vingaker.se

Kommunfullmäktige



134 (xx)

)

Kf § KS2019/553

Medborgarförslag – Rensa ån i Vingåker från träd och sly


1. Kommunfullmäktige skickar medborgarförslaget vidare till Kommunstyrelsen för

beredning.

Sammanfattning av ärendet

Ett medborgarförslag har inkommit till Kommunfullmäktige. I det står följande:

”Öppna upp ån från träd och sly, få en fin spegel av Vingåker. En bystad utan vatten

är en död stad. Vi har vatten men man ser det inte!

Vad har vi idag att vara stolta över? Jo ett köpcentrum! Tänk er en öppen å med små

båtar att hyra, ett fint café vid vattnet, kunna färdas ut i lite större sjöar. Rensa ån

från Spånga till Kolsnaren, Det skulle kunna bli en bra sak att vara stolt över. Det

behöver vi i Vingåker.”

Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2019-10-16

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Förslagsställare

5

.~~ Vingåkers h~ kommun

MEDBORGARFÖRSLAG

I Datum: rl.f)lq~ I tJ - /1

Kommunfullmäktige Vingåkers kommun 64380 VINGAKER

Dnr:

~:~~: I<~nl 72os.e1> b~r5

Adress: sLwtbCl'-ItVVJ I ~ A

(Fylls i av registrator)

Telefon: ().1{) - ~ 1-1 -=t6 C) O

Underskrift: ~, . ~ . ~ Namnförtydligande: ~ -..e () J ~ O g, -..e Yl---c, '8 r

ovanstaende adress. Skriv ut ifylld blankett och signera. Skicka till o

1 (1)

6

vingaker.se

Kommunfullmäktige



135 (xx)

)

Kf § KS2019/552

Medborgarförslag – Sätta upp solpaneler på alla kommunens fastigheter



beredning.



”En energismart kommun sätter solpaneler på alla kommunens fastigheter. Visa att vi

vill vara smarta och spara på det vi kan. Tvinga alla nya hus att ha exempel 10% egen

el vid nybygge”.

Beslutsunderlag



Kommunstyrelsen

Förslagsställare

7

Kommunfullmäktige Vingåkers kommun 64380 VINGAKER

MEDBORGARFÖRSLAG

I Datum: ;0/1-1 () - /1 ~:~~: K« 171 12 OS.e I) b--,::; rs Adress: sUorIaM I ~ A Telefon: ();I{) - ~?1=r6 CJO

Underskrift:

Dnr: (Fylls i av registrator)

~'ctMV1 . ~ Namnförtydligande: ' ../ } ~ .. K-~() rt ND~~Y) c ~r

Skriv ut ifylld blankett och signera. Skicka till ovanstående adress.

1 (1)

8

~or~~ /Ir.' 3 t6n ~~ 57??d'F f tö ffWTl trn

Q/ 5ara11~' 1;; ?U/ a

~~~ r/4Stf5 hek, . U76a cWI In V Il t VCf ~ 5mCl rlLl{)LlI1 5fa~ ~ J-el vJ UtLvt ~t/j'15d . ~ttftJ R-Ycr hK! 4-// ha ~~ tOk -e~ td vfd eN n y1oY17rt-

9

vingaker.se

Kommunfullmäktige



136 (xx)

)

Kf § KS2019/551

Medborgarförslag – Att inrätta ett rum på Sävstaholms slott med en modell av slottet och parken



beredning.



”När nu slottet blir så fint, fixa ett rum med en modell av slottet och parken då den

var som finast”.

Beslutsunderlag



Kommunstyrelsen

Förslagsställare

10

Vingåkers kommun

Kommunfullmäktige Vingåkers kommun 643 80 VINGAKER

MEDBORGARFÖRSLAG

I Datum: ;D/tJ-! () - /V)

~:~~: K-enl 72os-e,n b"~r5 Adress: slt6toz!arvJ I ~ A Telefon: (J?t) - ~? I -=f6 O O

Underskrift:

Dnr: (Fylls i av registrator)

~' ~ ' . ~ Namnförtydligande: ' ./ l 'D .

K ... .'·e () rt 'N O ~ '..e Yl ~ r Skriv ut ifylld blankett och signera. Skicka till ovanstående adress.

1 (1)

11

<f~~~ ):Ir.' 3 OJ ~~ 57??C?F.j ltD nwnrn

QI :5ara11~q 1;; d'$a

u~~ 14s'f5hekr .. U7öa cw/ 1/7 VIII VtJtr2t 5mqr!q: (5L 111 5fC? ff:t ~ rf-e! W UfLvZ ~f/I'1Jtl adctf/)/?jCC h KJ ~ ha -e~ tO% -e~ td vrd eN n yloY17 tL

12

vingaker.se

Kommunfullmäktige



137 (xx)

)

Kf § KS2019/554

Motion om stipendium för betygsmässigt bästa avgångselev i årskurs 9


1. Kommunfullmäktige skickar motionen vidare till Kommunstyrelsen för beredning.


Fredrik Andersson (M) har inkommit med en motion, i den står följande:

”Införande av stipendium för betygsmässigt bästa avgångselev

Bakgrund

Betygsresultaten har under flera år sjunkit i Vingåker. Andelen elever som är

godkända i alla ämnen låg vid senast läsårsavslutningen på blygsamma 40,4%

samtidigt som antalet A, som är högsta betyg, uppgick till den anmärkningsvärt låga

andelen av 3,5% av alla betyg som sattes i årskurs 9.

Det har under lång tid spridits en attityd och inställning bland många ungdomar i

kommunen att skolan, utbildning och ansträngning i skolarbetet inte har varit

accepterade områden att vara framstående i.

Idag delas stipendier ut från Rotary till elever som slutar årskurs nio på premisserna

att eleven ”varit en god kamrat och presterat väl utifrån sina förutsättningar”.

Stipendiet delas ut till en pojke och en flicka i avgångsklasserna genom en

lottningsprocess. Beloppet på stipendiet är i dag 3000 kronor.

Kommunen delar redan idag ut stipendier för kultur- och idrottsprestationer och det

är den här motionärens uppfattning att det är hög tid att kommunen visar

uppskattning även för akademiska prestationer.

Förslag

Jag föreslår att Vingåkers kommun inför ett stipendium eller en ”utbildningspremie”

till den elev i grundskolan som uppnår högst slutbetyg. Detta är lätt mätbart genom

att se till det höga meritvärde som följer med höga betyg. Med införandet av ett sådant

stipendium skulle kommunen tydligt markera vikten av god studiedisciplin och på ett

mycket tydligt sätt visa sin uppskattning för de elever som lägger ned tid, kraft och

fritid på att lyckas med skolarbetet.

Stipendiet ska delas ut i samband med avslutningsceremonin och det bör lämnas över

av någon representant från nämnd/förvaltning för att ge stipendiet tyngd och

betydelse. I den händelse att flera elever uppnår samma meritvärde delas flera

stipendier ut.

Detta ligger helt i linje med de mål som ligger på Barn- och Utbildningsförvaltningen

att nå en högre måluppfyllelse och en högre andel A-betyg.

13

vingaker.se

Kommunfullmäktige



138 (xx)

)

Jag föreslår därför:

• Att Vingåkers kommun inför ett stipendium på 5000 kronor till den elev som

uppnår högst meritvärde vårterminen i årskurs nio.

Vingåker 2019-10-17

Fredrik Andersson

Moderaterna i Vingåker”

Beslutsunderlag

Motion 2019-10-17


Kommunstyrelsen

Förslagsställaren

14

Införande av stipendium för betygsmässigt bästa avgångselev Bakgrund Betygsresultaten har under flera år sjunkit i Vingåker. Andelen elever som är godkända i alla ämnen låg vid senast läsårsavslutningen på blygsamma 40,4% samtidigt som antalet A, som är högsta betyg, uppgick till den anmärkningsvärt låga andelen av 3,5% av alla betyg som sattes i årskurs 9. Det har under lång tid spridits en attityd och inställning bland många ungdomar i kommunen att skolan, utbildning och ansträngning i skolarbetet inte har varit accepterade områden att vara framstående i. Idag delas stipendier ut från Rotary till elever som slutar årskurs nio på premisserna att eleven ”varit en god kamrat och presterat väl utifrån sina förutsättningar”. Stipendiet delas ut till en pojke och en flicka i avgångsklasserna genom en lottningsprocess. Beloppet på stipendiet är i dag 3000 kronor. Kommunen delar redan idag ut stipendier för kultur- och idrottsprestationer och det är den här motionärens uppfattning att det är hög tid att kommunen visar uppskattning även för akademiska prestationer. Förslag Jag föreslår att Vingåkers kommun inför ett stipendium eller en ”utbildningspremie” till den elev i grundskolan som uppnår högst slutbetyg. Detta är lätt mätbart genom att se till det höga meritvärde som följer med höga betyg. Med införandet av ett sådant stipendium skulle kommunen tydligt markera vikten av god studiedisciplin och på ett mycket tydligt sätt visa sin uppskattning för de elever som lägger ned tid, kraft och fritid på att lyckas med skolarbetet. Stipendiet ska delas ut i samband med avslutningsceremonin och det bör lämnas över av någon representant från nämnd/förvaltning för att ge stipendiet tyngd och betydelse. I den händelse att flera elever uppnår samma meritvärde delas flera stipendier ut. Detta ligger helt i linje med de mål som ligger på Barn- och Utbildningsförvaltningen att nå en högre måluppfyllelse och en högre andel A-betyg. Jag föreslår därför:

• Att Vingåkers kommun inför ett stipendium på 5000 kronor till den elev som uppnår högst meritvärde vårterminen i årskurs nio.

Vingåker 2019-10-17 Fredrik Andersson Moderaterna i Vingåker

15

vingaker.se

Kommunfullmäktige



139 (xx)

)

Kf § KS 2019/504

Delårsrapport januari - augusti 2019 för Vingåkers kommun


1. Kommunfullmäktige beslutar att en generell restriktivitet med ekonomin ska gälla

samtliga verksamheter med målsättningen att hålla nere det befarade underskottet.

2. Kommunfullmäktige beslutar att delårsrapporten för perioden januari- augusti

fastställs och läggs till handlingarna


Kommunen har en ansträngd ekonomisk situation. För perioden januari till och med

augusti 2019 redovisar nämnderna och finansen totalt en negativ budgetavvikelse på

13 351 tkr. Det budgeterade resultatet för samma period uppgår till 5.050 tkr vilket

medför att kommunens resultat per 31 augusti uppgår till -8.301 tkr. I resultatet finns

kostnader på 3.817 tkr som avser tidigare öronmärkta medel, reavinster på 122 tkr och

kostnaden på 7.744 tkr för särskild löneskatt på inlösta pensioner under 2018. Det

justerade resultatet per den sista augusti enligt balanskravsreglerna uppgår till 3.138

tkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2019-09-20

Ansvarsfördelning för arbetet med delårsrapport 19-08-31

Delårsrapport Vingåkers kommun 2019

Verksamhetsberättelse tertial 2 2019 Kommunstyrelsen

Verksamhetsberättelse Tertial 2 2019 Socialnämnden

Verksamhetsberättelse Tertial 2 2019 Barn och utbildningsnämnden

Verksamhetsberättelse Tertial 2 2019 Kultur och fritidsnämnden

Verksamhetsberättelse Tertial 2 2019 Samhällsbyggnadsnämnden

Beslutet skickas till Samtliga nämnder

Revisorerna

Ekonomienheten

16

vingaker.se

1 (5)

TJÄNSTEUTLÅTANDE Till Kommunstyrelsen

Datum

2019-09-20

Handläggare

Elin Höghielm

0151-191 16

[email protected] Diarienummer

KS 2019/504

Delårsrapport januari-augusti 2019, Vingåkers kommun


Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att

1. en generell restriktivitet med ekonomin ska gälla samtliga verksamheter med

målsättningen att hålla nere det befarade underskottet.

2. Föreslå kommunfullmäktige att delårsrapporten för perioden januari-augusti

2019 fastställs och läggs till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Kommunen har en ansträngd ekonomisk situation. För perioden januari till och med

augusti 2019 redovisar nämnderna och finansen totalt en negativ budgetavvikelse på 13 351 tkr. Det budgeterade resultatet för samma period uppgår till 5.050 tkr vilket

medför att kommunens resultat per 31 augusti uppgår till -8.301 tkr. I resultatet finns

kostnader på 3.817 tkr som avser tidigare öronmärkta medel, reavinster på 122 tkr och

kostnaden på 7.744 tkr för särskild löneskatt på inlösta pensioner under 2018. Det justerade resultatet per den sista augusti enligt balanskravsreglerna uppgår till 3.138

tkr.

2019-08-31, tkr Prognos

2019-12-31 ,tkr

Prognos

2019-12-31, tkr

(enl Tertial 1)

Budgeterat resultat 5 050 7 757 7 757

Budgetavvikelse, total -13 351 -21 561 -20 253

Periodens/Årets resultat -8 301 -13 804 -12 496

Återgår, kostnader ur öronmärkta medel

3 817 5 726 3 436

Avgår, reavinster -122 -122 0

Återgår, löneskatt inlösen pensioner, synnerliga skäl

7 744 7 744 7 744

Justerat resultat, tkr 3 138 -456 -1 316

17

vingaker.se

2 (5)

Årsprognosen innebär i nuläget att den samlade budgetavvikelsen för nämnder och

finansiell verksamhet beräknas medföra ett underskott på 21.561 tkr jämfört med budget. Det budgeterade resultatet för 2019 uppgår till 7.757 tkr, vilket tillsammans

med den negativa budgetavvikelsen ger en prognos för årets resultat på -13.804 tkr.

Detta motsvarar -2,37 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Om man

räknar bort de kostnader på 5.726 tkr som i samband med fastställande av kommunens årsredovisning för 2019 ska finansieras ur tidigare öronmärkta medel (eget kapital),

kostnaderna för särskild löneskatt på inlösta pensioner (synnerliga skäl) samt

reavinster på 122 tkr uppgår prognosen för det justerade resultatet enligt balanskravet till -456 tkr, -0,78 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Fullmäktiges

mål om 1 procent uppnås inte.

Verksamhet Nettoavvikelse

2019-08-31, tkr

Prognos

2019-12-31, tkr

Prognos

2019-12-31

(enl Tertial 1)

Kommunstyrelsen 1 954 520 -250

Kultur- och fritidsnämnden 210 0 300

Samhällsbyggnadsnämnden 116 -1 200 -1 200

Barn- och utbildningsnämnden -489 0 2 845

Socialnämnden -12 981 -16 532 -12 988

Totalt nämnderna -11 190 -17 212 -11 293

Finansen -2 161 -4 349 -8 960

Totalt kommunen -13 351 -21 561 -20 253

För perioden januari-augusti redovisar nämnderna totalt en negativ budgetavvikelse

på -11.190 tkr. Årsprognosen för nämnderna beräknas medföra en negativ avvikelse på -17.212 tkr jämfört med budget. Finansens budgetavvikelse per sista augusti uppgår

till -2.161 tkr och årsprognosen innebär en negativ avvikelse på -4.349 tkr jämfört

med budget.

Nämnderna har sammanlagt investerat för 2.969 tkr och har enligt budget kvar 9.495 tkr av den ordinarie investeringsbudgeten, inklusive tilläggsanslag till

socialnämnden. Det är främst investeringar kopplat till den nya förskolan Äppellunden

inom barn- och utbildningsförvaltningen samt asfalteringsarbeten inom

kommunstyrelsen som verkställts.

Kommunfullmäktige har, utöver det som nämnts ovan, under 2016 och 2017 beslutat

om att vid behov finansiera investeringar för ytterligare 67,3 mkr genom upptagande

av nya lån under perioden 2016-2020. Några av projekten är avslutade och återstående

belopp uppgår till 57,8 mkr. Hittills har investeringar för cirka 9,5 mkr, varav 1,5 mkr hittills under 2019, av dessa genomförts från och med 2016 till och med sista augusti

2019. Merparten av det som genomförts hänger samman med extra satsning på

asfaltering, elevdatorer samt nytt ekonomisystem.

18

vingaker.se

3 (5)

Ärendets beredning

Samtliga nämnder har lämnat sina verksamhetsberättelser för perioden januari-augusti

2019. Rapportering har skett i systemverktyget Stratsys och enligt den mall som fastställts. Delårsrapporten har sammanställts av kommunledningsförvaltningen, i

huvudsak av ekonomer och ekonomichef, se bilaga med ansvarsfördelning för

delårsrapportens olika rubriker. Information till de fackliga organisationerna sker den

17 oktober. Revision är planerad den 1 oktober. Delårsrapporten fastställs av kommunfullmäktige den 28 oktober.

Bakgrund

I enlighet med kommunens styrmodell sker uppföljning av kommunens ekonomi

kommunövergripande vid tre tillfällen under året, i samband med tertialuppföljning

för perioden januari-april (tertial 1, T1), vid delårsrapporten för perioden januari-

augusti (tertial 2, T2) och vid årsredovisningen för helåret (tertial 3, T3). I samband med tertialrapport 1 beslutade kommunfullmäktige att återta 767 tkr ur kultur- och

fritidsnämndens budget 2019 samt att återta 1.805 tkr ur barn- och

utbildningsnämndens budget 2019 avseende hyresökningar de tilldelats för

nybyggnation/ombyggnation och som ännu inte färdigställts (kf§65/2019).

Förvaltningens ståndpunkt

Prognosen för nämndernas och den finansiella verksamhetens totala avvikelse mot

budget vid årets slut uppgår vid delårsrapporteringen till -21.561 tkr, vilket ger en

prognos för årets resultat på -13.804 tkr. Efter justering av öronmärkta medel på 5.727

tkr, reavinster på 122 tkr och kostnader med synnerliga skäl på 7.744 tkr landar det justerade resultatet enligt prognosen på -456 tkr. Reglerna i kommunallagens 11

kapitel gör gällande att ett negativt resultat som uppkommer ett enskilt år ska

återhämtas och återställas inom tre år och behöver tas höjd för i kommande budgetar. Fullmäktige ska även anta en åtgärdsplan för hur regleringen ska ske.

Kommunfullmäktige fastställde i juni de ekonomiska budgetramarna för perioden

2020-2022 och det budgeterade resultatet för 2020 uppgår till 5.421 tkr, vilket gör att

det underskott som beräknas uppstå 2019 således kan hämtas tillbaka.

Kommunledningsförvaltningen påtalar vikten av att samtliga nämnder gör vad som

krävs för att minimera de befarade underskotten och de nämnder som redan har

beslutat om åtgärdspaket behöver säkerställa att de håller i det arbetet. Förvaltningen föreslår därför att kommunstyrelsen utifrån sin uppsiktsplikt beslutar att en generell

uppmaning om restriktivitet med ekonomin, exempelvis vid inköp och

vikarietillsättning, ska gälla samtliga verksamheter. Målsättningen är att hålla nere det

befarade underskottet så att ett negativt resultat förhindras.

Någon uppföljning av fullmäktiges görs inte i delårsrapporten. Från och med 2020 har

den politiska majoriteten fastställt nya mål. Däremot ska självklart de olika

verksamheternas utveckling granskas och bedömas. Det görs i respektive nämnd, beroende på var arbetet bedrivs.

Inför slutligt beslut om kommunplan med budget 2020 och flerårsplan 2021-2022 i november, anser kommunledningsförvaltningen att det är nödvändigt att politiska

omprioriteringar och omfördelningar mellan nämndernas budgetramar sker. Ett tydligt

19

vingaker.se

4 (5)

beslut om effektivisering med utpekade belopp till respektive nämnd är med största

sannolikhet nödvändigt. Socialnämndens ekonomiska situation är för ansträngd för

nämnden att hantera på egen hand.

Kommunledningsförvaltningen föreslår slutligen att delårsrapporten för perioden

januari-augusti fastställs och läggs till handlingarna.

Konsekvenser

Prognosen för årets resultat innebär att ett negativt resultat beräknas uppstå.

Kommunfullmäktiges resultatmål på 1 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag kommer inte att uppnås. Det negativa resultatet medför att det egna

kapitalet i balansräkningen försämras med motsvarande belopp samt att kommunens

likviditet försämras.

Enligt kommunallagens regler om balanskravet (kapitel 11) ska ett negativt resultat

återställas inom tre år om det inte föreligger synnerliga skäl. Kommunfullmäktige ska

anta en åtgärdsplan. Kommunen har en resultatutjämningsreserv (RUR) som kan nyttjas om två kriterier är uppfyllda; dels att kommunen redovisar ett negativt resultat

och dels att det underliggande skatteunderlaget för riket, jämfört med den

genomsnittliga utvecklingen de senaste tio åren understiger genomsnittet. Som underlag för beräkningar av skatteunderlaget ska uppgifter/underlag från Sveriges

Kommuner och Landsting användas. Vid fastställandet av kommunens årsredovisning

för 2019 kan det bli aktuellt att ta RUR i anspråk. Det är kommunfullmäktige som

beslutar om det och då måste kriterierna i kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv (kf §118/2013) vara uppfyllda.

De negativa prognoser som lämnas från några av nämnderna får konsekvenser även

för budget 2020 och framåt och behöver således hanteras i närtid. Kommunfullmäktige har i juni 2019 beslutat om de ekonomiska ramarna för

nämnderna och under planperioden kvarstår budgetramarna på 2019 års nivå. Detta

medför att löneökningar och andra kostnadsökningar inte kompenseras med utökad budget och istället ska hanteras genom effektiviseringar och omprioriteringar.

Bilagor

Vingåkers kommun – Delårsrapport januari-augusti 2019

Ansvarsfördelning arbetet med delårsrapporten 190831

Kommunstyrelsen – Verksamhetsberättelse delår januari-augusti 2019

Kultur- och fritidsnämnden – Verksamhetsberättelse delår januari-augusti

2019

Samhällsbyggnadsnämnden – Verksamhetsberättelse delår januari-augusti

2019

Barn- och utbildningsnämnden - Verksamhetsberättelse delår januari-augusti

2019

Socialnämnden – Verksamhetsberättelse delår januari-augusti 2019

20

vingaker.se

5 (5)


Samtliga nämnder

Revisorerna Ekonomienheten

VINGÅKERS KOMMUN

Kommunledningsförvaltningen

Ralf Hedin

Kommunchef

Elin Höghielm Ekonomichef

21

1

Delårsrapport 2019 Januari-augusti 2019 (tertial 2)

Vingåkers kommun

22

2

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1 Kommunstyrelsens ordförande har ordet ...................................................................... 3

2 Omvärldsanalys ............................................................................................................... 4

3 Viktiga händelser ............................................................................................................. 5

4 Kommunens styrmodell .................................................................................................. 9

5 Vision för Vingåkers kommun....................................................................................... 10

6 Värdegrund..................................................................................................................... 11

7 Strategisk inriktning ...................................................................................................... 11

8 Kommunens mål ............................................................................................................ 11

9 Ekonomi ......................................................................................................................... 12

10 Kompetensförsörjning................................................................................................... 25

11 Intern kontroll ................................................................................................................. 29

12 Kommunala bolag och förbund .................................................................................... 31

13 Framtid ........................................................................................................................... 33

14 Räkenskap och tabeller ................................................................................................. 34

15 Redovisningsprinciper .................................................................................................. 46

16 Ord och begrepp ............................................................................................................ 48

23

3

1 Kommunstyrelsens ordförande har ordet

Så är det då dags att göra en avstämning i en delårsrapport. Vad gör vi, hur går det och hur ser

våra prognoser för resten av verksamhetsåret ut? Vad vi gör i nämnder och verksamheter

redovisas i en diger lista, i punkt efter punkt ser vi vad våra skattepengar går till och jag kan

inte annat än konstatera, med stolthet, att för en kommun i vår storlek så levererar vi med

råge. God kvalitativ verksamhet för våra invånare. Med en servicenivå som ligger på topp och

med medarbetare som är guld värda.

Vi ser att den resa vi påbörjat börjar ge utfall, invigning av nya förskolan äppellunden,

siluetten av den nya högstadieskolan tronar upp sig vid den ena infarten till centralorten och

vid den andra kan man se arbetet med upprustningen av vårt slott. I skrivandets stund har Mat

och måltider varit på White guide junior och tagit emot fina utmärkelser som i Sverige

placerar Vingåker topp två till åtta i fyra olika kategorier. I sommar har det varit full aktivitet i

Tennisparken och damfotboll i Folkets park, sommarskoj och mycket, mycket mer. En del

kan vi kan läsa om här och mer i nämndernas egna verksamhetsberättelser. Så sammantaget

går det som tåget, lite förseningar här och där, men vi är på väg dit vi sagt att vi ska.

Är vi då nöjda? Nej, det finns mycket mer som vi skulle behöva göra, fler behov att fylla, mer

önskemål att tillgodose och då kommer vi till den utmaning vi har utifrån de prognoser som vi

ser att det lutar åt, nämligen ekonomin. Jag kan bara uttrycka det som så, vi har ett tufft läge.

Den peng vi har räcker inte till för de utökade kostnader vi ser i år och framöver, vilket

innebär inte bara budgetdisciplin utan även åtgärder. Vi har kostnader på vissa områden som

gör en minusprognos på årsbasis. Vi vet vilka det är och vi vet att det behöver göras

omfördelningar i ramarna inför nästa år. Det kommer att bli smärtsamt, men det är

nödvändigt. Vingåker är inte unik i den situationen. Prognosen för Sveriges 290 kommuner är

att cirka110 stycken kommer att lämna detta år med röda siffror. Även om vi nu har en

prognos med ett minus på sista raden är det ett prognosutfall som innehåller vissa kostnader

med synnerliga skäl och ett bättre resultat än år 2018, men vi är inte där ännu. Mycket kan

hända de sista månaderna.

Med tålamod, mod och kreativitet kommer vi att lyckas. Vi har gjort det förut och vi kommer

att göra det igen, det är jag övertygad om. I dagens läge gäller det att gasa och bromsa

samtidigt. Vi är i ett expansivt utvecklingsläge och då kan vi inte stanna på grund av pengar

som inte finns. Utan se vad vi gör med de resurser vi har och hur vi kan bli lite mer vassa, lite

mer effektiva och mycket mer kreativa med smarta innovativa lösningar som ger mer pang för

pengarna.

Anneli Bengtsson (S)

24

4

2 Omvärldsanalys

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) skriver i MakroNytt nr 2/2019 att Sverige

fortfarande har en hög sysselsättning men att det finns tecken på en försvagad

arbetsmarknadskonjunktur. Tillväxten i antal sysselsatta och antalet arbetade timmar har

sammantaget sjunkit rätt snabbt under det första halvåret i både privat och offentlig sektor.

Inflationen har sjunkit något sedan första kvartalet. Resursutnyttjandet är fortfarande högt i

Sverige och det råder fortfarande högkonjunktur även om konjunkturtoppen har passerats.

Några stora lyft för konsumtion och investeringar bedöms av SKL som mindre sannolika i

närtid eftersom optimismen inte direkt spirar hos hushållen och en svagare arbetsmarknad lär

knappast hjälpa. Tack vare att konjunkturuppgången medförde aningen större ökning av

antalet arbetade timmar 2018 än året innan tilltog den reala skatteunderlagstillväxten. Trots

betydligt svagare sysselsättningsutveckling i år räknar SKL med fortsatt hyfsad ökning av

skatteunderlaget i reala termer. En viktig förklaring är att timlönerna totalt på

arbetsmarknaden väntas stiga mer än priserna på den kommunala sektorns kostnader, vilket

bidrar till att skatteintäkternas värde ökar realt (ger mer köpkraft). Prognosen för nästa år visar

att den minskning av arbetade timmar som SKL räknar med ger ett tydligt avtryck i den reala

skatteunderlagstillväxten, som blir den lägsta på 10 år. SKLs kalkyler för samhällsekonomin

år 2021 och 2022 utgår från att högkonjunkturen upphör mot slutet av 2020. Det betyder en

fortsatt svag skatteunderlagstillväxt år 2021 främst till följd av att arbetade timmar fortsätter

att minska, men också till följd av att pensionsinkomsternas ökningstakt avtar. År 2022 antas

sysselsättningen åter stiga och skatteunderlagstillväxten ökar.

Vingåkers kommun står inför samma utmaningar som de flesta andra kommuner. Utmaningar

på många områden. Fler barn och fler äldre som behöver tillgång till kommunens

verksamheter samtidigt som antalet personer i arbetsför ålder inte ökar i samma takt.

Kommunens kostnader ökar i snabbare takt än intäkterna, vilket ställer krav på prioriteringar

och effektiviseringar framöver. Kommunfullmäktige i juni fattade beslut om nämndernas

ekonomiska ramar för åren 2020-2022 och beslutet innebär att samtliga nämnders ramar

kvarstår på 2019 års nivå. Således finns ingen kompensation för löneökningar eller andra

kostnadsökningar med. Det ekonomiska läget är bekymmersamt. Det är främst socialnämnden

som har en ansträngd ekonomisk situation beroende på höga kostnader inom individ- och

familjeomsorgen. Här kommer beslut om omfördelning av budgetramar med stor sannolikhet

krävas framöver.

Den senaste skatteunderlagsprognosen från SKL (augusti) ger ett bättre utfall för

skatteintäkter och generella statsbidrag än vad som låg till grund för fullmäktiges junibeslut.

För år 2020 innebär det i nuläget +1,3 mkr, år 2021 +1,5 mkr och år 2022 +1,5 mkr.

Informationen som ges angående införandet av det förändrade utjämningssystemet är att det

ska börja gälla från och med nästa år och att det ska fasas in. Vad det innebär mer konkret är

okänt, men sedan tidigare är det känt att Vingåkers kommun kommer att "tjäna på" de

förändringar som föreslås och att det innebär cirkaa 6-7 mkr i utökade statsbidrag för

kommunen.

25

5

3 Viktiga händelser

Kommunstyrelsen

• Investeringspolicy samt tillhörande riktlinjer och rutiner har tagits fram och fastställts

av kommunfullmäktige/kommunstyrelsen i mars 2019.

• Revidering av kommunens reglemente för ekonomiska transaktioner och attestering

samt tillhörande tillämpningsanvisningar är färdiga och ska beslutas av

kommunstyrelsen/kommunfullmäktige under hösten 2019.

• Inom upphandlingsområdet har en utökning av tjänsten som upphandlingskoordinator

skett från 30 procent till 50 procent i samband med att den övergick till egen regi 1

mars 2019. Katrineholms kommun sade upp samverkansavtalet och det innebär att

Vingåkers kommun från och med mars 2019 har ett eget avtal med Telge Inköp

avseende upphandlingsexpertis.

• Nytt bankavtal ska tecknas från och med 2020. Inför den kommande

direktupphandlingen har en inledande informationsträff anordnats där tre banker bjöds

in att närvara och där kommunens, bolagens samt VSRs behov av banktjänster

presenterades. Direktupphandlingen påbörjas under september.

• Lönerevision har genomförts i enlighet med givna direktiv inom samtliga

avtalsområden.

• En medarbetarenkät har genomförts, resultatet är högre än genomsnittet för kommuner

i riket.

• JÄMIX-mätning har genomförts för år 2018, resultatet har förbättrats mot tidigare år.

• Åtgärder och rutiner har införts för att minska sjukfrånvaron .

• Chefstraineeprogram omgång två har avslutats under våren.

• Införande av e-tjänster

• Nytt intranät

• EU-valet

• Från januari till augusti 2019 har cirka 6 100 personer närvarat vid de aktiviteter som

kommunen anordnat i egen regi eller i samarbete med föreningslivet.

• Upplevelserenheten har anordnat kvinnodagen, Schools out, nationaldagsfirande,

kulturdagar med Pride, allsångskvällar, fotbolls VM, konserter mm.

• Under 9 veckor i sommar har Tennisparkens café varit öppen och bemannad av

feriearbetare som även erbjudit aktiviteter för barn och ungdomar i parken.

• Därutöver har föreningarna själva anordnat en mängd aktiviteter under perioden så

som, konserter, marknader, midsommarfiranden, loppisar, idrotts- och

kulturevenemang.

• En ny hemsida visithjalmaren.com har lanserats i samarbete med Arboga, Örebro,

Eskilstuna och Katrineholm.

• Kommunfullmäktige har tagit inriktningsbeslut för en ny översiktsplan. Arbetet med

att ta fram en översiktsplan är en lång process som vanligen tar två år.

• Detaljplanen för Ålsätter 1:29 mfl vann laga kraft i april

• Den 25 augusti genomfördes Vingåkers första Storting i Tennisparken.

• Delfinansiering av detaljplanen för Säfstaholms slott med omgivningar är klar genom

att kommunen ingått planavtal med berörd angränsande fastighet

• Byggnation av Äppellundens förskola är klar.

• Bostadsutredningen har färdigställts och bostadsförsörjningsprogrammet har påbörjats.

26

6

• Två tillagningskök har öppnat under året. Dels på landsbygdsskolan Marmorbyn, där

eleverna dessutom startat sin egen skolodling samt förskoleköket Äppellunden som

tillsammans med förskolan Södergården är kommunens pilotförskolor för

måltidspedagogik.

• Integrationsprojektet Matresan har under våren tagit Vingåkers skolelever ut på en

oförglömlig smakresa fylld av värme, gemenskap och fantastiska möten. Under fyra

matlagningskvällar har åtta matintresserade språkvänner träffats tillsammans med

kommunens skolkockar och lagat mat som serverats till eleverna dagen efter. Genom

samarbete med socialförvaltningen har deltagandet lett till timanställningar och

nystartsjobb.

• Hållbarhetsprojektet #paybackgeneration har startats på Slottsskolan 7-9. Projektet vill

utan pekpinnar ge ungdomar möjlighet att göra aktiva val för en hållbar värld, minska

klimatångesten och samtidigt minska Slottsskolans klimatpåverkan. Projektet har

resulterat i att restaurangen minskat sin klimatpåverkan under vårterminen med 18 %

till 1,46 Co2E per kg inköpta livsmedel. Samtidigt har trädfaddrar klimatkompenserat

genom trädplantering på Borneo, vilket gjort att restaurangen kompenserat mer än

dem förbrukat. För att stärka engagemanget i bygden och bygga stolthet bland

eleverna är det lokala näringslivet med och räddar utrotningshotade djur i

joinpaybackgeneration.

• Fyra filmer om Klimatsmart livsmedelskonsumtion har spelats in tillsammans med

grannkommunerna och Stolt mat i Sörmland. Filmerna kommer att visas i skolorna i

Sörmland tillsammans med tillhörande lektionsmaterial samt användas som

kommunikationsmaterial i olika sammanhang. Projektet finansieras av Sörmland

sparbanks Skicka vidare.

• Även i år har enheten Mat & Måltider nominerats i White guide junior. Denna gång i

dem fyra kategorierna årets klimatkök, årets måltidschef, årets skolkock samt årets

skolrestaurang.

• Samverkansavtalet med Katrineholms kommun gällande måltidschef och

samproduktion av matlådor sades upp under sommaren. Måltidschef anställs i

kommunen från 1 oktober. Produktionen av Katrineholms matlådor avslutas 1

februari.

Barn- och utbildningsnämnden

• Ny nämnd

• Den nya förskolan Äppellunden öppnades i slutet på juli.

• Sammanslagning under våren av rektorsområdena Högsjö och Slottsskolan F-6 till ett

område.

• Andelen behöriga lärare har ökat från 63,2 % under läsåret 2018/2019 till 73,3 % inför

skolstarten i augusti.

• Utvecklingsarbete påbörjat inom ramen för Samverkan för Bästa skola. Fokusområde

för huvudmannagruppen är Styrning och ledning och för Slottsskolan 7-9 Betyg och

bedömning. Slottsskolan F-6 påbörjar arbetet med Betyg och bedömning ht-19.

• Lönekartläggning påbörjad i augusti 2019

• 4 st lärare utbildar sig till speciallärare/specialpedagog och 2 st läser upp behörighet

inom ramen för kompetensförsörjningsplanen

• Kulturskolan har ökat antalet inskrivna elever från 130 barn 2016 till drygt 250 2019.

27

7

Genom externa medel har kurser i film/animation, kulturöverskridande instrument och

rytminstrument genomförts. Kulturskolan har även genomfört det av BoU-nämnden

beslutade uppdraget att utöka verksamheten till förskolan, och på så sätt nått ca 450

förskolebarn.

• Utvecklat arbetet med elevplaceringar. En utmaning som förvaltningen fokuserar på är

att få konsekvenserna av det fria skolvalet att gå ihop med uppdraget att säkerställa en

likvärdig skola för alla elever i kommunen.

• Förskolan har fått en reviderad läroplan, Lpfö 18, där bl a en nyhet är att ge barnen

förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens. Samtidigt byttes begreppet

förskolechef till rektor.

Socialnämnden

• Sedan försommaren köper Vingåker chefsjour utanför kontorstid från Trygghetsjouren

i Stockholms stad. Därmed uppfyller kommunen ett gammalt krav från

arbetsmiljöverket

• Vingåker köper numera socialjour från Eskilstuna kommun tillsammans med flertalet

kommuner i länet

• Omställning av Ung integration till HVB och stödboende för bredare målgrupp har

påbörjats

• Barnkorttids har flyttat till nya lokaler på Hjortgränd (f.d. Nordangård/Pegasus

Samhällsbyggnadsnämnden

• Konsulttjänst har köpts in med uppdrag att utföra miljötillsyn på lantbruksområdet.

• Miljösidan har sammanställt slutrapport för kretsloppsanpassning av små avlopp

vilken tagits fram tillsammans med Katrineholm & Flen

• Kommunen har fått in fler bygglov på nya enbostadshus än vad som räknades med i

tillsynsplanen som angav 5 enbostadshus under hela 2019. Kommunen ligger idag på

7 beviljade nybyggnationer av enbostadshus och har ytterligare 4 eller 6 nybyggen på

väg in till nämnden. I övrigt så ligger kommunen på det normala till lite under det

normala när det gäller inkomna ärenden på bygglovssidan och strandskyddsdispenser

har inte varit så många i år som det var under rekordåret 2017, då det var 15 beviljade

och godkända strandskyddsdispenser.

• Ett stort antal ansökningar om budgetanpassning har inkommit. Årets budget var

förbrukad redan i mars.

Kultur- och fritidsnämnden





• Sport- och påsklovsaktiviteter med 1000 deltagande barn/ungdom.

• Inom ramen för ”Skoj på sommaren” har skojbussen varit runt i Vingåkersbygden, tre

fotbollsskolor, teaterskola och barnens dag har anordnats.

28

8





kulturevenemang mm.

• Fritidsgården har haft öppet fem dagar i veckan hela sommaren med drygt 20 besökare

varje dag, och deltagit i flera gemensamma arrangemang samt gjort många

uppskattade dagsutflykter.

• Fritidsgården har fortsatt samarbetet med Slottskolan 7–9, bland annat genom att en

fritidsledare tjänstgör på skolan en dag i veckan.

• Fritidsgården har tillsvidare ändrat målgrupp till 10–18 år, behållit de nya öppettiderna

och den ökade bemanningen.

• Bibliotekeket har erbjudit aktiviteten ”sommarboken”.

• Bibliotekeket har fått bidrag från Statens kulturråd för att anställa en landsbygds-

bibliotekarie under ytterligare ett år.

• Under maj månad tjänstgjorde biblioteket som vallokal inför valet till

Europaparlamentet.

• Biblioteket har varit stängt för renovering och golvbyte under 5 veckor i juni.

• Badet har under skollov haft mer öppet för alla och uppskattade aktiviteter för barn

och ungdom, tillsammans med de andra i upplevelseenheten.

• Badet har varit sommarstängt 29/6–13/8, under den uppehållet har personalen städat

badet, deltagit i utbildning, genomfört märkestagning vid våra utebad och semestrat.

• Duveholms badet i Katrineholm har varit stängt vilket gett oss fler allmänhetsbad och

hyresintäkter från Katrineholms kommun som hyrt bassängtid.

29

9

4 Kommunens styrmodell

Under 2015 beslutade kommunfullmäktige om en reviderad styrmodell för Vingåkers

kommun vilken tydliggör målstyrningsprocessen samt vilka roller och ansvarsområden de

olika beslutsnivåerna har. Styrmodellen kan sammanfattas i nedanstående bild. Den högra

sidan av bilden beskriver de olika styrdokumenten samt de dokument som återkopplar och

följer upp mål och ekonomi.

Till styrmodellen finns ett årshjul för arbetet med de årliga processerna kring framtagandet av

kommunplan med budget och flerårsplan samt för arbetet med återrapportering och

uppföljning.

4.1 God ekonomisk hushållning

God ekonomisk hushållning regleras i kommunallagen och har både ett finansiellt perspektiv

och ett verksamhetsperspektiv. Kommunfullmäktige har antagit riktlinjer för god ekonomisk

hushållning. Det finansiella perspektivet på god ekonomisk hushållning i Vingåkers kommun

innebär att kommunen säkerställer att den i ett kort och ett medellångt perspektiv inte behöver

vidta några drastiska åtgärder för att möta finansiella problem. Att ha ett ekonomiskt

överskott är en del av den goda ekonomiska hushållningen. Det handlar om att kommunen ska

trygga servicen till kommuninvånarna, skapa utrymme för investeringar, ha beredskap för

oförutsedda händelser och kunna stå emot omvärldsförändringar. Det innebär också att dagens

skattebetalare på ett hållbart sätt ska konsumera med hänsyn till kommande generationer.

30

10

En förutsättning för god ekonomisk hushållning är att det finns ett tydligt samband mellan

resursåtgång, prestationer, resultat och effektivitet. För att åstadkomma det krävs att

kommunen bland annat har en utvecklad planering med framförhållning och

handlingsberedskap, tydliga och mätbara mål samt en rättvisande och tillförlitlig redovisning

som ger information om avvikelser från målen.

5 Vision för Vingåkers kommun

Det mest övergripande styrdokumentet i kommunen är den vision som kommunfullmäktige

antog 19 oktober 2009. Visionen är ett strategiskt dokument som beskriver ett önskvärt

framtida tillstånd för kommunen. Visionen kommer att uppdateras under 2019.

31

11

6 Värdegrund

Kommunens värdegrund fungerar som en kompass för hur arbetet ska utföras. Den är

gemensam för alla verksamheter och bidrar till att stärka Vingåkers kommun. Värdegrunden

är den naturliga utgångspunkten för de tjänster och den service vi erbjuder medborgarna.

Värdegrunden består av följande ord:

Våga

Ansvar

Respekt

STOLT

Under hösten 2019 kommer arbete komma igång med att planera in hur vi ökar kunskap och

kännedom om Vingåkers kommuns värdegrund. Verksamheterna kommer att arbeta med detta

under 2020 med hjälp av det underlag som tas fram under hösten.

7 Strategisk inriktning

Efter valet i september 2018 har socialdemokraterna, miljöpartiet, centern och

kristdemokraterna gått samman och bildat majoritet i kommunen, Den strategiska inriktingen

är den politiska majoritetens plattform och den redogör för vilka politiska prioriteringar som

gäller samt den politiska inriktningen för mandatperioden. Kommunfullmäktige fastställde i

juni 2019 den strategiska inriktningen för 2020 och framåt. Fyra prioriterade områden samt

tillhörande mål kommer att gälla från och med 2020:

• Ekonomi i balans - Mål: Kommunens resultat ska årligen uppgå till minst 1 procent

av skatteintäkter och generella statsbidrag

• Skola - Mål: Alla barn och ungdomar ska inspireras, motiveras och få stöd så att deras

självkänsla, mod och nyfikenhet leder till utveckling, lärande och framtidstro

• Landsbygdsutveckling - Mål: Boende och verksamma i Vingåkersbygden upplever

att livskvaliteten är hög, inklusive tillgången till kommunal service.

• Hållbar tillväxt - Mål: För varje beslut i kommunstyrelse och nämnder ska det framgå

hur det bidrar till tillväxt och genomförandet av minst ett av de 17 hållbarhetsmålen i

agenda 2030.

8 Kommunens mål

I delårsrapporten görs ingen uppföljning av målen annat än att det kan konstateras att det finansiella

målet om att resultatet minst ska uppgå till 1 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag inte

kommer att uppnås. Prognosen för årets justerade resultat innebär -0,78 procent. Ingen upplåning är

planerad och därmed kommer målet om att investeringar ska ske med egna medel att uppnås.

32

12

9 Ekonomi

Vingåkers kommun har, i likhet med många andra kommuner, de senaste åren fått en alltmer

ansträngd ekonomi. Kostnadsutvecklingen inom individ- och familjeomsorgen är

oroväckande samtidigt som intäktsökningar från skatteintäkter och generella statsbidrag

endast är marginella. Kommunen har trots detta en god likviditet. Prognosen för kommunens

resultat 2019 indikerar i samband med delårsrapporten att ett negativt resultat förväntas

uppstå. I kommande avsnitt kan du läsa mer om kommunens ekonomi.

9.1 Periodens resultat och årsprognos

För perioden januari till och med augusti 2019 redovisar nämnderna och finansen totalt en

negativ budgetavvikelse på 13.351 tkr. Det budgeterade resultatet för samma period uppgår

till 5.050 tkr, vilket medför att periodens resultat uppgår till -8.301 tkr.

2019-08-31, tkr Prognos 2019-12-31,tkr

Budgeterat resultat 5 050 7 757

Budgetavvikelse, total -13 351 -21 561

Periodens/Årets resultat -8 301 -13 804

Årsprognosen innebär i nuläget att den samlade budgetavvikelsen för nämnder och finansiell

verksamhet beräknas medföra ett underskott på 21.561 tkr jämfört med budget. Det

budgeterade resultatet för 2019 uppgår till 7.757 tkr, vilket tillsammans med den negativa

budgetavvikelsen ger en prognos för årets resultat på -13.804 tkr. I prognosen ingår kostnader

på 7,7 mkr avseende särskild löneskatt på den förtida inlösen av pensioner som kommunen

genomförde vid slutet av 2018. Kostnaden kan hänföras till synnerliga skäl och således

undantas från balanskravet. I prognosen finns också kostnader på totalt 5,7 mkr som enligt

tidigare beslut ska finansieras ur öronmärkta medel (eget kapital) vid fastställande av

kommunens årsredovisning för 2019. Om båda dessa poster räknas ifrån uppgår prognosen för

det justerade resultatet för 2019 till -0,4 mkr.

33

13

9.2 Ekonomisk utvärdering

Verksamhet Nettoavvikelse 2019-08-31, tkr Prognos 2019-12-31, tkr

Kommunstyrelsen 1 954 520

Kultur- och fritidsnämnden 210 0

Samhällsbyggnadsnämnden 116 -1 200

Barn- och utbildningsnämnden -489 0

Socialnämnden -12 981 -16 532

Totalt nämnderna -11 190 -17 212

Finansen -2 161 -4 349

Totalt kommunen -13 351 -21 561

Kommunstyrelsen

Totalt redovisar kommunstyrelsens verksamheter en positiv budgetavvikelse på 1.954 tkr. De

större positiva och negativa avvikelserna beskrivs nedan. Prognosen för årets sammanlagda

budgetavvikelse innebär efter augusti månad att ett överskott på 520 tkr förväntas uppstå.

Politik - årsprognos +250 tkr. Utfallet till och med augusti visar +373 tkr. jämfört med budget.

I området politik ingår kommunfullmäktige och kommunstyrelse, revision, valnämnd och

överförmyndaren. Fullmäktige har ett underskott som beror på fler utbildningar eftersom det

är en ny mandatperiod med nya politiker. Valnämnden har ett positivt utfall och inga större

kostnader förväntas komma under hösten. Överförmyndaren blir fakturerade från Flen och när

budgeten fastställdes var det samma belopp som 2018. Nu har beräkningar gjorts för 2019 och

det visar ett överskott.

Resurs KS - Budgetposten används bland annat till oförutsedda kostnader och prognosen sätts

därför till 0 tkr.

Kommunledningsadministration - Årsprognos -600 tkr. Inom

kommunledningsadministrationen ingår kommunchef och jurist, näringslivsverksamhet samt

BRÅ, folkhälsa, miljösamordning och krisberedskap. Dessutom kostnader för ferieanställda

ungdomar. Den ofördelade besparing som budgeterats för innevarande år har lagts så att den

belastar kommunledningsadministrationen med 1,4 mkr. Tjänsten för näringslivsansvarig är

vakant till och med oktober.

Kommunikation - Årsprognos +500 tkr. Med anledning av bland annat långtidssjukskrivning,

vakanta tjänster och deltidsarbete på enheten finns ett visst överskott. Dessutom har avtal för

vissa tjänster och system kunnat sägas upp med anledning av införandet av e-tjänster och

tydligt riktat arbete med Office 365. Kommunikationsprojektet har cirka 800 tkr kvar som inte

påverkar ovanstående resultat. Projektet löper ut 31/12 -19 om inga nya beslut fattas.

Ekonomi - årsprognos +70 tkr. Totalt redovisas en positiv avvikelse på 267 tkr jämfört med

budget efter åtta månader. Inom området ekonomiadministrationen redovisas kostnader för

kommunens ekonomisystem, statistiktjänster, inkassotjänster osv. Ekonomienhetens

kostnader innebär i nuläget att budgeten beräknas hålla. Vakanser inom enheten har medfört

kostnader för rekrytering. Inom området upphandling har en utökning av koordinatorstjänsten

skett från 0,3 till 0,5 tjänst from den första mars, vilket medför en ökad kostnad.

Årsprognosen beräknas trots detta att budgeten håller.

34

14

Personal - årsprognos +350 tkr. Överskottet på enheten beror på att det har funnits vakanser

vilket gör att enheten visar ett överskott. Kostnaderna för vissa inköp av tjänster har varit

något lägre än prognostiserade. Inom de fackliga organisationerna har förtroendevalda varit

frånvarande under perioder därav ett positivt utfall. Rekryteringsprojektet ligger inte med i

prognosen. Kommunstyrelsen har avsatt öronmärkta medel år 2016 för att stärka

arbetsgivarvarumärket och samordna rekryteringsprocessen. Syftet är att trygga

kompetensförsörjningen och att bli en ännu mer attraktiv arbetsgivare. Rehabprojektet ligger

inte heller med i prognosen. Återstående belopp är 185 tkr. Kommunstyrelsen avsatte extra

medel för att minska sjukfrånvaron, medlen har bland annat nyttjats till inköp av ett

verksamhetssystem som underlättar rehabiliteringsarbetet och som är GDPR-säkrat. Riktade

insatser via företagshälsovården har även skett med syfte att få ner sjukfrånvaron. Prognosen

på helår är ett positivt resultat om 185 tkr.

Bidrag och avgifter - årsprognos +200 tkr. Inom området bidrag och avgifter kommer

kommunbidraget till VSR att ge ett positivt utfall eftersom den nya brandstationen togs i bruk

i februari i år. Budgeten beräknades på årshyra för ny station. Kollektivtrafiken samt

Viadidakt kommer att ge överskott eftersom dessa verksamheter gav positiva resultat för 2018

och Vingåkers andel har återbetalats till Vingåker under 2019. Vidare har kommunen erhållit

återbetalning av kommunens andel av det egna kapitalet i Sörmlands

Kollektivtrafikmyndighet, vilket ger en reavinst som tillförs den finansiella verksamheten.

Samhällsbyggnad - årsprognos -250 tkr. För område samhällsbyggnad (OSB) beror den

negativa prognosen i första hand på kostnader för tekniska som avsåg 2018. Här nedan

kommenteras de olika verksamheterna som ingår i område samhällsbyggnad.

Under område samhällsbyggnad ser virkesförsäljningen och intäkter för idrottshallar bättre ut

än budgeterat, medan kostnaden för biträdande samhällsbyggnadschef inte är budgeterad.

Prognos +100 tkr.

Bredband och landsbygd. Projektet för Socioekonomiskt eftersatta kommuner fortsätter under

2019, men än så länge har inte alla kostnader för personal påförts detta projekt. Driftkostnad

för bredbandsutbyggnaden har belastat detta område. Prognos -50 tkr.

Mat & Måltider (kosten) har ett negativt utfall efter åtta månader med -148 tkr.

Livsmedelspriserna har ökat till följd av förra sommarens foderbrist och den torka som rådde.

Handlingsplan är vidtagen så att budgeten totalt sett beräknas hålla under 2019.

Den tekniska verksamheten har ett negativt utfall eftersom kostnader för bl.a. snöröjning 2018

fakturerades sent så har det belastat 2019 års utfall.

Upplevelse - årsprognos 0 tkr. Utfallet visar på en positiv nettoavvikelse mot budget

med102 tkr. Utfallet beror på att lönekostnader för extrapersonal under sommaren samt

konsultkostnader samt extra personalkostnader under hösten ännu inte bokförts.

35

15


Nämnden redovisar per sista augusti en positiv avvikelse på 210 tkr jämfört med budget.

Prognosen för helåret innebär att budgeten kommer att hållas.

Utöver den fastställda rambudgeten har Område upplevelser sökt och tilldelats 2,2 miljoner i

externa medel från statliga myndigheter enligt följande:

• Socialstyrelsen. Sommarlovsaktiviteter 380 tkr. Bidragets baseras på barn (6–15 år) i

familjer med försörjningsstöd.

• Länsstyrelsen. Bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer. 520 tkr 2019 (totalt

1,02 mkr)

• Kulturrådet. Bokinköp 30 tkr.

• Kulturrådet. Stärkta bibliotek 900 tkr (år 2, totalt 1,8 mkr)

• Internetstiftelsen, Digidelcenter 388 tkr.


För perioden januari till och med augusti redovisar samhällsbyggnadsnämnden en positiv

avvikelse på 116 tkr jämfört med budget. Årsprognosen innebär dock att en negativ

budgetavvikelse på 1,2 mkr förväntas uppstå. Prognosen för året beror till stor del på ökade

kostnader för bostadsanpassning.

Bygg- och planverksamheten har en positiv avvikelse. Det finns en vakans för

bygglovshandläggare.

Områdesplanering visar ett positivt utfall på grund av kostnader för detaljplaner som ännu

inte belastat budgeten.

Kostnaderna för bostadsanpassning har ökat markant. Delvis för eftersläpande kostnader från

2018 samt höga omkostnader i ärendena. Årets budget är förbrukad.

Miljöverksamheten har ett positivt utfall, trots lägre intäkter från tillsynsavgifter. Detta på

grund av flera personalvakanser som även medfört lägre kostnader. En konsult är anlitad som

miljöinspektör och belastar budgeten.


Nämndens budgetavvikelse uppgår till -489 tkr per augusti månad. Årsprognosen uppgår till

+/- noll. Barn- och utbildningsförvaltningen följer nämndmålet om att både vara effektiva och

att hålla budget genom att alla ansvariga med sin personal försöker hitta effektiva

kostnadslösningar som samtidigt innebär att kvaliteten bibehålls och/eller förstärks. Den

differens i budget jämfört med tilldelad ekonomisk ram som nämnden hade vid ingången av

året på 7,9 mkr, hanteras via en neddragning på 3,25 procent för alla nämndens verksamheter.

Hänsyn till detta har gjorts i utfallet. Nedan finns kommentarer till de större

budgetavvikelserna:

Nämnd och förvaltning - avvikelse per augusti +1.551 tkr. Här finns kostnader för bland annat

nämnd, förvaltningskansli, skolskjutsar och centrala dataprogram.

Förskola - avvikelse per augusti -2.218 tkr. De åtgärder som föreslagits och satts in på

förskolan för att klara neddragningen på 3,25 procent har ännu inte givit full effekt.

Fritidshem - avvikelse per augusti +1.286 tkr. Här finns en felbudgetering av

36

16

fritidshemsintäkter som gör att intäkterna inkommer betydligt högre än budgeterat med

1.600 tkr på årsbasis.

Förskoleklass - avvikelse per augusti +141 tkr. Migrationsintäkter inkommer utöver

budgeterat.

Grundskola - avvikelse -3.818 tkr. Här redovisas grundskolans kostnader det vill säga

grundbelopp inom och utanför kommunen. Inkomna migrationsintäkter och köp av

skolplatser. Det finns dock ekonomiska utmaningar som grundskolorna står i. Den negativa

budgetavvikelsen för denna period avser framförallt kostnader som är kopplade till

extraresurser på skolorna som uppstått sedan tidigare år. Det kommer att råda underskott på

vissa av skolorna även i år, eftersom det tar tid att få ned. Neddragningen som planeras för på

3,25 procent medför också vissa ekonomiska utmaningar ute verksamheterna, men merparten

har hanterats och kommer att hanteras via naturliga avgångar.

Gymnasieskola - avvikelse -736 tkr. Under hösten 2019 kommer elevantalet att öka något

utöver budgeterat, men beroende på olika orsaker så kan budgeten ändå hålla. Orsakerna är

beroende på vilka val som görs, om teoretiska eller praktiska program väljs, och hur många

elever som går om ett år, hur stora migrationsintäkterna blir samt om elever flyttar.

Grundsärskola - avvikelse +279 tkr. Kostnaderna för grundsärskolan är lägre än budget och

beror på att antalet grundsärskoleelever varit färre än budgeterat. Ytterligare elever kan

tillkomma under hösten 2019 då det finns två elever som är under utredning och ytterligare

två elever som är inskrivna i grundsärskolan, men som just nu går på skola i Vingåker.

Gymnasiesärskola - avvikelse +784 tkr.

Kultur - avvikelse +300 tkr. Kulturskolan förväntas hålla sin budget.

Åtgärder inom ramen

Verksamheterna arbetar med att komma inom ram och vidtar olika åtgärder för det.

Förvaltningen har identifierat kostnader där det finns möjligheter att bli mer effektiva. Dessa

kostnader tar tid att få ned och beräknas att få full effekt under hösten 2020. Dessa är bland

annat lokalhyror där uppsägning har skett under årets första tertial för Lärkans förskola och

Södergårdens förskola. Lokalvårdskostnader beräknas också att minska. Man räknar också

med att attraktiviteten på kommunens skolor kommer att öka i och med att kommunen får en

nybyggd högstadieskola som på sikt leder till lägre kostnader.

37

17

Socialnämnden

Socialnämnden redovisar efter årets första åtta månader en negativ budgetavvikelse på -

12.981 tkr och en årsprognos på -16.532 tkr. Vid utvärdering av ekonomiskt resultat är det

viktigt att genom omvärldsbevakning klarlägga om problemet är höga kostnader eller felaktig

budget. Avvikelse från standardkostnad enligt SCB/SKL ”Vad kostar verksamheten i din

kommun” ger viss vägledning.

Individ- och familjeomsorgen och funktionshinderomsorgen har båda minskat sina kostnader i

förhållande till det förväntade och individ- och familjeomsorgen har nu betydligt lägre

kostnad än förväntat. Äldreomsorgen har en oroande tendens där skillnaden mellan förväntad

kostnad och utfall ökar för tredje året i rad. Jämförelsen visar också att trots att individ- och

familjeomsorgen har det största underskottet mot budget 2018 så är det den enda av nämndens

verksamheter som bedrevs till lägre kostnad än förväntat. Mot budget finns de största

bristerna för försörjningsstöd och hemtjänst. Enligt Kolada (statistikdatabas, www.kolada.se)

är kommunens äldreomsorg per invånare i åldersgruppen +80 år fortfarande billigare än

genomsnittet.

Nämnden har beslutat om en rad åtgärder:

• Chefstjänst vakanshålls i avvaktan på översyn av ledningsstruktur där upphandling

pågår.

• Utbildningsstopp för budgetfinansierad utbildning.

• Införande av nyckelfri hemtjänst, rastlokaler i kransorterna och förslag om avgift för ej

avbokade besök för att få ned kostnader i hemtjänsten.

• Avvecklat konsulentstödda familjehem utom ett.

• Omvandla Ung integration till HVB/stödboende även för andra ungdomar än

ensamkommande.

• Fler tjänster finansieras med medel från Migrationsverket.

• Uppdrag att ändra riktlinjer för färdtjänst, äldreomsorg och barnkorttids.

• Att bidrag till arbetskläder endast ges vartannat år.

• Att köpa brandsäkra möbler istället för att installera sprinklers på Ekgården.

• Att slopa föreningsbidraget till BRIS.

• Att flytta Anhörigcentrum till Sävstagåden och säga upp Mötesplatsens nuvarande

lokal.

• Att möjliggöra rekrytering till tjänster som innebär endast helg-/kvällsarbete och då

med lägre sysselsättningsgrad.

• Att finansiera arbetsmarknadsåtgärder och åtgärdsanställningar med

flyktingschablonen för att minska kostnaden för försörjningsstöd.

38

18

Finansen

Den finansiella verksamheten redovisar per sista augusti en negativ avvikelse jämfört med

budget på -2.161 tkr och en prognos för 2019 på -4.349 tkr. I utfall och prognos finns

kostnader som i samband med fastställande av kommunens årsredovisning ska finansieras

med tidigare öronmärkta medel (eget kapital). Det gäller merkostnaden för paviljonger i

Slottsskoleprojektet med 3.436 tkr samt ianspråktagande av de sista medlen ur sociala

investeringar med 2.290 tkr, totalt 5.726 tkr. Vidare har finansen tillgodoräknats 2.571 tkr i

och med återtagande av budget från kultur- och fritidsnämnden och barn- och

utbildningsnämnden. Det gäller hyreskostnader som dessa nämnder erhållit utökade budget

för, men som inte faller ut förrän i december. Fullmäktige beslutade att den budget man fått

för helårs- respektive halvårseffekt ska återlämnas (kf§65/2019).

Under 2018 löstes drygt 30 mkr av kommunens ansvarsförbindelse för pensioner in i förtid.

Under 2019 har 7.744 tkr i särskild löneskatt på inlösenbeloppet kostnadsförts och belastar

finansens kostnader och även kommunens resultat. Denna kostnad kommer att hänföras till

synnerliga skäl och undantas balanskravet eftersom åtgärden bidrar till en lägre ökningstakt

av kommunens pensionskostnader i framtiden. För övrigt prognostiseras kostnaderna för

pensioner rymmas inom budget 2019.

Den senaste skatteunderlagsprognosen (augusti) medför i nuläget att en positiv

budgetavvikelse på cirka 3,0 mkr förväntas uppstå.

I nuläget finns 1,0 mkr kvar av budgeterade medel för attraktiv arbetsgivare. Vidare har

avvecklingen av Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet gett en realisationsvinst på 122 tkr i

samband med återbetalning av kommunens andel av myndighetens egna kapital. Kommunens

återbäring från Kommuninvest har gett 200 tkr mer än beräknat.

Läs mer om de poster som redovisas inom den finansiella verksamheten i avsnittet om

Kommungemensamma poster - Finansen, längre ned.

9.3 Ekonomisk analys och framtid

Låneskuld

Vingåkers kommun har ingen låneskuld. Däremot finns fullmäktigebeslut på investeringar

som kan komma att finansieras genom lån. De kommunala bolagens låneskuld tryggas genom

kommunal borgen. Borgensramarna har ökat de senaste åren i takt med ökade

investeringsbehov i de kommunala bolagen. Kommunkoncernen har en kontokredit på

30 mkr. Saldot är i nuläget positivt, vilket innebär att krediten inte nyttjas.

Soliditet

Soliditeten anger hur stor del av de totala tillgångarna som är finansierade med eget kapital,

det vill säga de har inte finansierats med lån. Soliditeten uttrycker kommunens finansiella

styrka på lång sikt. Faktorer som påverkar soliditeten är resultatutveckling och tillgångarnas

förändring. Kommunens soliditet per 31 augusti uppgick till 37 procent, en försämring

jämfört med år 2018 då den vid samma tidpunkt uppgick till 47 procent. Enligt nu gällande

redovisningsprinciper beräknas soliditetsmåttet exklusive den del av pensionsavsättningen

som redovisas under ansvarsförbindelser.

39

19

Räknas även ansvarsförbindelsen in blir kommunens soliditet negativ, -11 procent som är en

försämring jämfört med samma period föregående år då den uppgick till -7 procent.

Kommunens negativa resultat påverkar soliditetsmåttet.

Likviditet

Likviditeten visar kommunens betalningsförmåga på kort sikt. Kommunen behöver likvida

medel för att utjämna tidsskillnader mellan in- och utbetalningar samt för att ge viss säkerhet

vid oväntade händelser. Kommunens likviditet är god. Kommunens likvida medel uppgick per

31 augusti till 90,1 mkr. Det negativa resultat som prognostiseras för 2019 påverkar

likviditeten negativt.

40

20

Kommungemensamma poster - Finansen

Inom den finansiella verksamheten redovisas sådant som är kommungemensamma intäkter

och kostnader. Det gäller bland annat skatteintäkter och generella statsbidrag,

arbetsgivaravgifter, pensionskostnader och kostnader för försäkringar och eventuella räntor.

Skatter och statsbidrag

Kommunens preliminära medel för 2019 från kommunalskatt förväntas på årsbasis enligt

SKLs augustiprognos medföra totalt 1.052 tkr högre intäkter än budgeterat. Justeringen av

slutavräkning av kommunalskattemedel för 2018 förväntas i nuläget innebära en intäkt på

404 tkr medan den preliminära slutavräkningen för kommunalskatt för 2019 förväntas

innebära en kostnad på 4.593 tkr, vilket är 1.251 tkr bättre än budgeterat. Fastighetsavgiften

prognostiseras ge ett positivt utfall med 280 tkr högre intäkter än budgeterat. De generella

statsbidragen genom inkomstutjämning, kostnadsutjämning och regleringsbidrag förväntas

totalt medföra ett något bättre utfall än budgeterat med 62 tkr. Det tillfälliga statsbidraget för

flyktingmottagande innebär att kommunen erhåller 10.991 tkr, vilket är i enlighet med

budgeterat. När det gäller LSS-utjämningen uppgår kommunens bidrag till 862 tkr, vilket är

345 tkr högre än budgeterat. Totalt innebär samtliga dessa poster att årsprognosen för

skatteintäkter och generella statsbidrag innebär en positiv avvikelse jämfört med budget på

3.394 tkr.

Kommunalskatt och generella statsbidrag, prognos

2019

Intäkter, tkr Utfall, tkr* Budget, tkr Avvikelse, tkr

Kommunalskatt, preliminära medel 397 441 396 389 1 052

Kommunal fastighetsavgift 20 005 19 725 280

Inkomstutjämning 133 017 132 615 402

Kostnadsutjämning 17 250 17 680 -430

Strukturbidrag 0 0 0

Regleringsbidrag 6 413 6 323 90

Slutavräkning kommunalskatt, justering 2018 404 0 404

Slutavräkning kommunalskatt 2019 -4 593 -5 844 1 251

Flyktingmedel 10 991 10 991 0

Summa intäkter, tkr 580 927 577 878 3 049

Kostnader, tkr

Regleringsavgift 0 0 0

LSS-utjämning (bidrag under 2019, därav minustecken)

-862 -517 345

Summa kostnader, tkr -862 -517 345

Totalt 581 789 578 395 3 394

*Uppgifter hämtade från SKLs cirkulär 19:35

41

21

Pensioner

Det nya pensionsavtalet AKAP-KL (avgiftsbestämd kollektivavtalad pension) gäller för

arbetstagare födda 1986 eller senare. De som är födda 1985 eller tidigare berörs även

fortsättningsvis av det gamla pensionsavtalet KAP-KL (kollektivavtalad pension).

Beräkningar och prognoser som gäller de totala förpliktelserna för pensioner kommer från

Skandia, som är kommunens pensionsadministratör. Skandia har nu levererat sammanlagt sex

pensionsskuldsberäkningar/-prognoser till kommunen i samband med delårsrapporter och

årsbokslut. Inför delårsrapporten har kommunen erhållit en uppdaterad prognos som medför

att kommunen behöver ta höjd för högre pensionskostnader framöver. Följande tabell visar

kommunens prognos för 2019 avseende de samlade pensionsförpliktelserna. Totalt uppgår

dessa till 181,3 mkr. Från och med 1 oktober 2019 kommer kommunen att byta

pensionsadministratör till KPA. Upphandling av pensionsadministratör har genomförts under

våren.

Pensionsåtaganden, inkl löneskatt, tkr 2019, prel 2018

Avsättning till pensioner och liknande förpliktelser 11 872 13 801

Ansvarsförbindelser 169 435 174 460

Finansiella placeringar 0 0

Totala förpliktelser, tkr 181 307 188 261

Återlåning i verksamheten, tkr 181 307 188 261

De resultatpåverkande posterna för pensionskostnader beräknas för 2019 uppgå till 39,1 mkr,

se följande tabell. Det är cirka 2,5 mkr högre än 2018. Kostnaden för särskild löneskatt på den

del av ansvarsförbindelsen för pensioner som kommunen löste in i förtid under 2018 belastar

2019 med 7,7 mkr. Prognosen för kommunens pensionskostnader grundar sig på att de

anställda väljer att gå i pension vid 65 års ålder. Möjlighet finns att gå före 65 år eller att

arbeta kvar som längst till 67 år. Hur de anställda väljer att göra påverkar kommunens

kostnad.

Pensionskostnader, tkr 2019, prel 2018

Årets utbetalda pensioner 8 671 11 261

Ränta på pensionsmedel 411 259

Försäkring pensionsskuld 5 166 4 357

Avgiftsbestämd ålderspension 12 966 11 793

Särskild löneskatt 13 790 7 152

Förändring avsättning till pensioner -1 883 1 810

Summa pensionskostnad, tkr 39 121 36 632

Inlösen del av ansvarsförbindelsen för pensioner 0 31 921

Summa pensionskostnad inkl kostnad för inlösen del av

ansvarsförbindelsen 39 121 68 553

42

22

Ekonomiska framtidsutsikter

För Vingåkers kommun ser situationen ut som i de flesta andra kommuner. Kommunens

befolkningsprognos indikerar ett ökat antal barn de närmaste åren, men framför allt fler äldre.

Samtidigt förväntas antalet personer i yrkesverksam ålder bli färre, vilket medför att färre

personer ska försörja fler. Under 2018 minskade dock befolkningen i kommunen med 44

personer. Vid utgången av juli månad 2019 fanns det 9.162 folkbokförda personer i Vingåkers

kommun. Detta är en ökning hittills under 2019 med 26 personer. Det är extra viktigt att

kommunen arbetar aktivt med befolkningsprognoser framöver. SKL:s rekommendation till

kommunerna är att i samband med budget för kommande år se till att det skapas buffertar för

oförutsedda kostnader. Vingåkers kommun har sedan tidigare ett finansiellt mål att 1 procent

av skatteintäkter och generella statsbidrag i samband med budget öronmärks till en

demografisk reserv, som kan nyttjas för kostnader som beror på förändringar i demografin

eller till försämrade intäkter i skatteunderlagsprognoserna. Dock har det ansträngda

ekonomiska läget medfört att kommunfullmäktige beslutat att inte budgetera för någon

demografisk reserv för år 2019 och framåt. Även PwC bedömer i den långsiktiga finansiella

analysen för kommunen att kommande befolkningsförändringar medför ett kostnadstryck per

verksamheten som eventuellt kräver effektiviseringar på 0,91 procent.

Befolkningsökningen ställer krav på framför allt skola och barnomsorg, men även på fler

bostäder. I kommunkoncernen pågår flertalet större investeringsprojekt, bland annat

nybyggnation av Slottsskolan och upprustning av Säfstaholms slott. Under 2019 har

byggnation av en ny förskola, Äppellunden, färdigställts. Kommunens likviditet är, trots det

ekonomiska läget, relativt god och i nuläget planeras inte för upptagande av några nya lån.

Kommunfullmäktige har däremot beviljat AB Vingåkershem utökad kommunal borgen med

38 mkr för investeringar i befintligt bostadsbestånd.

Kommunfullmäktige har i juni 2019 fastställt de ekonomiska budgetramarna för 2020-2022.

Beslutet innebär att nämnderna inte får någon kompensation för löneökningar eller andra

kostnadsökningar till år 2020. Nämndernas budgetramar kvarstår därmed på 2019 års nivå

under hela planperioden, vilket medför ett behov av effektiviseringar hos samtliga nämnder.

Den nämnd som har den största utmaningen i att hantera detta är socialnämnden som i nuläget

har en prognos för 2019 som innebär en negativ budgetavvikelse på ca 16 mkr. Kommunens

budgeterade resultat för år 2020 uppgår till 5,4 mkr. För åren 2021 och 2022 budgeteras i

nuläget med positiva resultat på 10,5 mkr respektive 21,6 mkr, men då ska, som nämnts ovan,

noteras att ingen kompensation för kostnadsökningar har lämnats till nämnderna. Slutligt

beslut om kommunplan med budget för 2020 samt flerårsplan 2020-2021 fattas av

kommunfullmäktige i november.

Regeringen presenterade den 18 september höstbudgeten och det ser i nuläget ut som att det

faller ut lite mer pengar till Vingåkers kommun. Dels för att kommunen haft ett högt

flyktingmottagande, men också med anledning av en höjning av de så kallade

välfärdsmiljarderna. Sedan tidigare är det känt att de föreslagna förändringarna i det

kommunala utjämningssystemet medför ökade statsbidragsintäkter till Vingåker. Regeringen

har aviserat att förändringarna ska träda i kraft från och med 1 januari 2020 och att det

troligen kommer att fasas in. Vad allt detta sammantaget innebär i ökade statsbidrag för

kommunen är i nuläget svårt att sia om. Skatteunderlagsprognosen som kommer från SKL i

oktober förväntas ge svar på den frågan.

43

23

Inför beslut om kommunplan med budget för 2020 behöver det negativa resultatet som

prognostiseras för 2019 samt för åren 2021-2022 i flerårsplanen hanteras. Kommun-

fullmäktige behöver enligt kommunallagen anta en åtgärdsplan.

De ekonomiska och verksamhetsmässiga utmaningar som kommunens nämnder står inför

ställer stora krav på samordning och effektivisering så att de resurser som finns att tillgå

nyttjas för kommunmedborgarna på bästa sätt, vilket är i linje med god ekonomisk

hushållning.

9.4 Investeringar

Nämnderna har sammanlagt investerat för 2.969 tkr och har enligt budget kvar 9.495 tkr av

den ordinarie investeringsbudgeten. Det är främst investeringar i den nya förskolan

Äppellunden inom barn- och utbildningsnämnden samt asfaltering i gator- och vägar under

kommunstyrelsen som verkställts. Socialnämnden har under 2019 fått 1,7 mkr extra i

investeringsbudget med anledning av kvarstående investeringar från år 2018.

Nämnd Beslut Totalbelopp

budget, tkr Utfall 190831, tkr Återstår, tkr

Kommunstyrelsen KF §182, 181218 8 395 2 050 6 345

Kultur- och fritidsnämnden KF §182, 181218 185 6 179

Samhällsbyggnadsnämnden KF §182, 181218 320 0 320

Barn- och utbildningsnämnden KF §182, 181218 1 350 897 453

Socialnämnden KF §182, 181218

och KF §37 190423

2 214 16 2 198

SUMMA KOMMUNEN 12 464 2 969 9 495

44

24

Kommunfullmäktige har, utöver det som nämnts ovan, under 2016 och 2017 beslutat om att

vid behov finansiera investeringar för ytterligare 67,3 mkr genom upptagande av nya lån

under perioden 2016-2020. En del projekt är avslutade, men nu är beloppet 57,8 mkr se

tabellen nedan. Viss hänsyn till ökade kapitalkostnader för dessa investeringar har tagits i

budget 2019 och framåt. I nuläget har kommunen en god likviditet varför det inte räknas med

någon nyupplåning under den kommande treårsperioden.

Investeringar med synnerliga skäl

KF Beslut KF-beslutat

totalbelopp, t

kr

Utfall 2016-

2018, tkr Utfall 2019

(aug), tkr Återstår, tkr

§ 24 den 18/4-16

Extra satsning asfaltering 4 000 2 560 602 838

§ 24 den 18/4-16

Åtgärda rasrisk Vingåkersån i tätorten 8 300 597 0 7 703

§ 24 den 18/4-16

Åtgärda infrastruktur rasrisk Vingåkersån

8 000 342 0 7 658

§ 24 den 18/4-16

Investering nya elevdatorer 2 595 1 836 802 -43

§ 24 den 18/4-16

Sluttäckning av deponin 6 500 6 500

§ 24 den 18/4-16

Bygga ny ÅVC 10 000 10 000

§ 24 den 18/4-16

Ärendehantering samhällsbyggnadsnämnden

170 170

§ 24 den 18/4-16

Utveckling av Brene industriområde 1 000 1 000

§ 24 den 18/4-16

Skatehallen 2016-2017, Magasinet 700 663 0 37

§ 18 den 13/3-17

Nytt ekonomisystem 2500 2 500 49 523

§ 69 den 26/6-17

Slottsskoleprojektet 12 800 12 800

§ 70 den 26/6-17

Slottsprojektet Säfstaholms slott 1 200 104 37 1 059

SUMMA 57 765 8 030 1 490 48 245

• Extra satsning på asfaltering - Genomförts enligt asfaltsplanen 2019.

• Åtgärd rasrisk Vingåkersån i tätorten - förprojektering under 2016/17.

Undersökningar för att kunna lämna in en ansökan om vattenverksamhet har

genomförts.

• Sluttäckning av deponin - pågår och beräknas att vara klart 2023.

• Ny återvinningscentral - Kontrollkalkyl för kostnaderna har tagits fram, eventuell ny

lokalisering utreds och kalkyl tas fram.

• Utveckling av Brene industriområde - Har inte använts ännu.

45

25

• Ärendehantering Samhällsbyggnadsnämnden - Upphandling är genomförd och det

nya systemet Castor beräknas vara i drift till 1 november 2019.

• Ekonomisystem - Det kvarstår ett mindre antal restaktiviteter att slutföra innan de

slutliga kostnaderna faller ut i projektet. budgeten håller och beräknas ge ett mindre

överskott som förslagsvis används för kostnaderna för omstartsprojektet avseende

Stratsys.

• Slottskoleprojektet - investeringsmedlen avser kommunens inköp av inventarier, IT

samt lås- och larm osv till den nya skolan inklusive kulturskola och fritidsgård.

Upphandling av möbler till skola och kulturskola är genomförd, avrop har skett med

leverans till 1 december. Fritidsgårdens del sker under 2020.

• Slottsprojektet, Säfstaholms slott - påbörjat, investeringsmedlen avser kommunens

inköp av inventarier, IT, lås- och larmsystem osv.

10 Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning och arbetsmiljö (Personalekonomisk redovisning)

Vingåkers kommun är den största arbetsgivaren i kommunen och behöver kontinuerligt

anpassa organisationen efter nya behov. Uppdraget är att ge service av hög kvalitet till

medborgarna, vilket ställer krav på organisationen att vara flexibel och beredd på att möta

framtiden på nya sätt med nytt tänkande. Medarbetarnas engagemang och kompetens borgar

för kvalitet i verksamheten.

Redovisningen ska ligga till grund för kommunens strategiska arbete, med arbetsgivar-

politiska och arbetsmiljöfrämjande insatser. Redovisningen ska även bidra till att de

personalekonomiska frågorna analyseras per verksamhetsområde och vägs in i den samlade

verksamhetsplaneringen för kommande år. Uppgifterna har i huvudsak hämtats ur

kommunens personalsystem. Om inget annat anges avser värdena den 31 augusti respektive

år.

Sammanfattningsvis så minskar antalet anställda, fler erbjuds heltid och den genomsnittliga

sysselsättningsgraden ökar. Sjukfrånvaron minskar, de intermittent anställda nyttjas något

mer.

Anställningar

Den 31 augusti 2019 var 702 personer tillsvidareanställda i kommunen. Totalt har antalet

tillsvidareanställda minskat med 17 stycken till antalet. Antalet tillsvidareanställda varierar

från månad till månad, siffrorna avser exakt mätdatum 31 augusti respektive år.

Förvaltningar 2019 2018

Barn- och utbildningsförvaltningen 262 261

Kommunledningsförvaltningen 101 117

Socialförvaltningen 339 341

Totalt 702 719

46

26

Genomsnittlig sysselsättningsgrad

Vingåkers kommun hade en genomsnittlig sysselsättningsgrad för de tillsvidareanställda om

94,59 procent av heltid. Skillnaden mellan förvaltningarna är relativt små. Den genomsnittliga

sysselsättningsgraden har ökat med knappt en procentenhet.

Förvaltning 2019 2018 2017

Barn- och utbildningsförvaltningen 96,30 95,94 94,86

Kommunledningsförvaltningen 95,15 94,32 96,49

Socialförvaltningen 93,10 92,07 91,87

Totalt 94,59 93,84 93,18

Intermittent anställda (2016 inom parentes)

Fram till den 31 augusti år 2019 arbetades 101.363 (91.409) timmar av så kallade intermittent

anställda (timanställda). Det motsvarar cirka 59 (52) årsarbetare, andelen arbetade

intermittenta timmar har således ökat med 7 årsarbetare under de åtta första månaderna 2019 i

jämförelse med samma period 2018.

Kompetensförsörjning

Då man såg stora svårigheter att rekrytera vissa kompetenser fattades 2016 beslut om att

anställa förbättra rekryteringsarbetet i kommunen genom att;

• förbättra och utveckla rekryteringsprocessen i kommunen,

• arbeta aktivt med arbetsgivarvarumärket,

• fungera som ett stöd mot rekryterande chefer,

• öka antalet ansökningar och säkerställa kompetensförsörjningen

Då beslutet fattades avsatte kommunstyrelsen 2 mkr för att nyttjas i projektet som beräknades

pågå 2017/2018 och personalenheten utökades med en rekryteringssamordnare. Syftet med

detta projekt är dels att förbättra den kommunövergripande rekryteringsprocessen då

kvaliteten på genomförda rekryteringar varierarat i kommunen, men även för att frigöra tid för

rekryterande chefer. Då samtliga medel inte förbrukats 2018-12-31 så beslutades det att

förlänga tiden till 2019-12-31.

I maj anställdes ytterligare en visstidsanställd rekryteringssamordnare för att fokusera än mer

på arbetsgivarvarumärket eftersom arbetsbelastningen varit hög.

Redan under föregående år inleddes arbetet med att prova nya annonseringsvägar, främst via

sociala medier, det har fortgått och nu görs försök att använda rörliga bilder i annonsering.

Kommunen har genomfört en upphandling för att genom extern part annonsera på ett

kostnadseffektivt sätt. Samarbetet har mynnat ut i att flera annonser kommit ut i sociala

medier genom sponsrade annonser och till ett, i förväg, upphandlat pris.

47

27

Annonseringarna kan tack vare vår samarbetspartners verktyg följas upp med hjälp av

statistik. Statistiken talar om hur många som läst annonsen, hur många som läst

tjänstebeskrivningen och därifrån hur många som sökt tjänsten. Med hjälp av statistiken kan

vi utvärdera vårt eget arbete av annonsskrivning och rekryteringsverktyg.

Arbetet med Vingåkers kommun som arbetsgivarvarumärke fortgår, stort fokus ligger på att

hitta nya sätt att synas som en attraktiv arbetsgivare. Under sommaren har

rekryteringsverktyget Linkedin Recruiter köps in som en del i att kunna arbeta aktivt med

kompetensförsörjningen. Recruiter är ett sätt att kunna söka på kandidater med rätt kompetens

i rätt geografiska område på Linkedin och utifrån det skapa kontaktlistor där vi sedan arbetar

med att skapa kontakt med kandidater och på så sätt presentera Vingåkers kommun som en

potentiell arbetsgivare. Det kan genomföras både vid aktuella rekryteringar men också i ett

proaktivt syfte där vi redan nu kan börja bearbeta behöriga lärare, legitimerade sjuksköterskor

eller specialister som vi ser svårigheter i att rekrytera.

En annan del av arbetet grundar sig i att medverka på arbetsmarknads- och rekryteringsmässor

på universitet och högskolor. Under våren deltog Vingåkers kommun med representanter från

verksamheterna i fyra mässor. Kommunen har under mässorna fått positiv respons från

besökare. Vingåkers kommuns deltagande på mässor kommer fortsätta och ha fler deltagare

från kommunens kärnverksamheter med på plats. Under våren deltog undersköterskor, lärare,

förskollärare och sjuksköterskor vid mässorna. Vingåkers kommuns arbetsgivarvarumärke är

inte bara en fråga för personalenheten. För att lyckas behöver arbetet ske tvärfunktionellt där

kommunens verksamheter är delaktiga. Därför har ledningsgrupperna i kommunen fått (eller

kommer att få) arbeta med ARUBA (attrahera, rekrytera, utveckla, behålla, avveckla) som

utgångspunkt och tillsammans bestämma hur vi ska arbeta med att bli en attraktiv

arbetsgivare. Arbetet förväntas mynna i en plan med tydliga mål för hur respektive

förvaltning skall arbeta för att säkra kompetensförsörjningen.

Rekryteringsläget är fortfarande ansträngt, men årets rekrytering av behöriga lärare och

legitimerade sjuksköterskor har haft större framgång än tidigare jämförbara år.

Ett viktigt arbete som genomförts under våren 2019 är arbetet med att rekrytera behöriga

lärare till kommunen. Rekryteringsprocessen påbörjades redan i år redan vecka 12. Inför

rekryteringen av lediga tjänster begärdes listor på studenters namn och adress ut från

närliggande lärosäten. Studenterna med beräknad examen våren 2019 kontaktades sedan för

att uppmärksamma dem på lediga tjänster. Genom gott samarbete med kommunikations-

enheten och barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp togs ett vykort fram med

information och fördelar med att arbeta i kommunen. Detta skickades sedan till nämnda

målgrupp. Genom begäran om listor med studenters namn kunde Vingåkers kommun även

kontakta de studenter som studerar på lärosäten som inte är närliggande med Vingåkers

kommun, men som studerar på distans och är skrivna i orten nära Vingåkers kommun.

Sammantaget har insatserna skapat en högre behörighet i samtliga skolor i kommunen och fler

sökande till våra lediga tjänster.

Rekryteringen av sommarvikarier har i år visat på större framgång än tidigare år.

Rekryteringsprocessen startades tidigare och kunde avslutas innan midsommar. Särskilt stora

svårigheter finns i rekryteringen av undersköterskor till hemtjänst. Vingåkers kommun

upplever att kvaliteten på de sökande sänkts, inför sommaren 2019 var mycket få sökande

utbildade undersköterskor eller med likvärdig erfarenhet. Särskilt stora problem att säkerställa

rätt kompetens inom områdena tjänster från 2019-01-01 till 2019-08-31.

48

28

Tabellen redogör för antal annonserade annonser, antal tjänster som rekryterats, annonser som

är pågående och annonser som avbrutits eller annonserats om. Den data som redovisas är

uppdelad efter förvaltningarna.

Annonser Rekryterade Pågående Ej

rekryterad/Annonse

ras igen

Barn- och utbildningsförvaltningen 95 72 2 21

Socialförvaltningen 64 44 7 13

Kommunledningsförvaltningen 27 22 1 4

Totalt 122 138 10 38

Lönerevision

Lönerevisionen genomfördes per den 1 april och den 1 maj 2018. På kommunnivå höjdes

lönenivån med cirka 2,6 procent, detta i enlighet med budgeterade lönemedel.

Vårdförbundets medlemmar är inte klara på grund av sena centrala avtal, det är cirka 7

medarbetare och kommer inte påverka det totala utfallet för kommunen.

Redovisning av sjukdomsrelaterad frånvaro

I delårsrapporten redovisas sjukstatistik för tillsvidareanställda i den form som Sveriges

Kommuner och Landsting fastställt som mall. Den innefattar all sjukfrånvaro i förhållande till

tillgänglig arbetstid, det vill säga tid som arbetsgivaren kunnat påverka, och är uppdelad på

korttidsfrånvaro (mindre än 60 dagar) och långtidsfrånvaro. Det kan konstateras att den totala

sjukfrånvarons negativa trend fortsätter att sjunka.

2019, % 2018, % 2017, % 2016, %

Över 60 dagar 55,04 49,18 55,18 55,95

-29 år 5,35 7,34 6,61 4,75

30-49 år 6,88 7,86 6,86 8,15

50- år 9,12 8,45 9,68 9,89

Kvinna 8,50 8,94 9,22 9,84

Man 4,70 4,54 3,39 3,34

Kommunen 7,71 8,08 8,12 8,78

10.1 Rekryteringsläge

Rekryteringsläget är fortfarande ansträngt. Stora problem att säkerställa rätt kompetens för

kommunens uppdrag. Problem finns bland annat för att rekrytera pedagoger, specialister,

socialsekreterare, vissa chefer och sjuksköterskor.

49

29

11 Intern kontroll

Kommunstyrelsen

I kommunstyrelsens internkontrollplan ansvarar ekonomienheten för att genom stickprov

kontrollera så att bilagor/följesedlar finns till leverantörsfakturor där det krävs för fullständig

verifikation. Någon specifik kontroll har inte ägt rum. Kontrollmomentet ses mer som

ingående i de arbetsuppgifter som dagligen hanteras med avseende på leverantörsreskontran. I

samband med att kommunen övergått till ett nytt ekonomisystem och delvis förändrade

arbetssätt kommer det att krävas fler internkontrollmoment för att säkerställa funktioner och

rutiner, vilket behöver läggas in i kommunstyrelsens internkontrollplan för 2020. Fler

kontroller kommer också att behövas i samband med att nya styrdokument för investeringar

och attestering fastställs.

Internkontroll på personalenheten har genomförts enligt plan, inga avvikelser har rapporterats.

Kommunikationsenheten följer befintligt framtagen internkontrollplan. Internkontrollplanen

riktar sig på IT-sidan till att stärka skydd och lagring, på kommunikation handlar det om att

säkerställa att bildhantering på vår webb sker på rätt sätt samt att riktlinjer för social media

följs. Nämndservice har en rutin att följa upp att fattade beslut verkställs.

För område upplevelse har befintliga internkontroller genomförts utan anmärkning. Ingen

avvikelse har registrerats.

För område samhällsbyggnad är internkontrollarbetet i behov av utveckling. Detta ingår i den

generella översyn avseende förbättrade arbetssätt och rutiner som precis startats upp på

området.


Rutiner att följa upp år 2019

• Klagomål och synpunkter. Ansvarig för uppföljning: utredare/strateg.

• Skolpliktsbevakning. Ansvarig för uppföljning: utredare/strateg. För frånvaro ansvara

respektive rektor.

• Inställda lektioner åk 7-9. Ansvarig för uppföljning: respektive rektor.

• Fördelning av platser i förskoleklass och grundskola. Ansvarig för uppföljning:

utredare/strateg.

• Studiero. Ansvarig för uppföljning: rektor.

• Systematiskt arbetsmiljöarbete. Ansvarig för uppföljning: rektor.

• Kompetensförsörjning. Ansvarig för uppföljning: rektor.

• Att uppföljning på huvudmannanivå görs av resursfördelningsmodell. Ansvarig för

uppföljning: rektor.

• Budgetansvar. Ansvarig för uppföljning: rektor.

50

30

Socialnämnden

Internkontroll sker enligt nämndens internkontrollplan och flertalet aktiviteter redovisas

löpande i månadsrapporten till nämnd, kommunstyrelse och revisorer. Den anorektiskt

bemannade staben har dock svårt att fullt ut genomföra all önskvärd internkontroll.


Ärendehantering:

• Överklagande av nämndbeslut och delegationsbeslut. Kontrollfrekvens - halvårsvis.

Dessa redovisas vid varje nämndmöte under punkten delgivningar.

Handläggning:

• Tillsyns- och kontrollplaner. Kontrollfrekvens - halvårsvis.

• Bygglovshantering. Kontrollfrekvens - kvartalsvis.


Befintliga internkontroller har genomförts utan anmärkning. Ingen avvikelse har registrerats.

51

31

12 Kommunala bolag och förbund

12.1 AB Vingåkershem

Viktiga händelser

• Hyresförhandling

• Avgiftsbelägga parkeringsplatser

• Radonmätningar

• Gallring av kölista

Investeringar

• Byte av utomhusbelysning till LED

• Renovering av Fenix

• Individuell temperaturmätning av lägenheter är installerad

• Installation av kyla till verksamheter

Underhåll

• Underhållskostnaden uppgår till 5000 tkr eller 170 kr/m2, då ingår både planerat

underhåll med 4 700 tkr och övrigt oplanerat underhåll med 300 tkr.

Resultatutveckling

• Delårsrapporten visar ett positivt resultat med 521 tkr före skatt. Bedömningen är att

om inget oförutsett inträffar kommer resultatet för 2019 att landa på minus 1 900 tkr,

det vill säga cirka 5 000 tkr under antagen budget.

12.2 Vingåkers Kommunfastigheter AB

Viktiga händelser

• Byggnation av Slottsskolan

• Byggnation av förskolan Äppellunden

• Renovering av Säfstaholms Slott

Investeringar

• Projekt Slottskolan 7-9, byggnation pågår

• Förskolan Äppellunden har färdigställts

• Slottets renovering har startat

• Nytt omklädningsrum har byggts på Humlegården

• Kyla har installerats på Åbrogården samt på Humlegården

Underhåll

• Underhållskostnaden uppgår till 12 032 tkr eller 189 kr/m2, då ingår både planerat

underhåll med 11 481 tkr och övrigt oplanerat underhåll med 551 tkr.

52

32

Resultatutveckling

• Delårsrapporten visar ett negativt resultat med 3 454 tkr före skatt. Bedömningen är att

om inget oförutsett inträffar kommer resultatet för 2019 att landa på ett negativt

resultat på cirka 300 tkr.

12.3 Vingåker Vatten och Avfall AB

Vatten och avlopp

• Projektering och upphandling har skett till och från Lytterstaområdet där

vattentäktsområdet är beläget. Inom kort kommer arbetet där igång vilket säkrar en

ökad kapacitet och minimerar sårbarheten för vattenleveranserna. Samtidigt kan också

avloppsproblematiken vid vattentäktsområdet lösas.

• Inför sommaren infördes ett bevattningsförbud under dagtid. Under sommaren när

vattennivån i vattentornen minskade infördes ett totalt bevattningsförbud.

Vattenförsörjningen till fastighetsägarna löstes därmed.

Renhållning

• Arbetet fortsätter för att få till en ny återvinningscentral vid Vik.

• I somras hade entreprenören som hämtar hushållsavfallet problem under ett antal

veckor. Hämtningarna blev något försenade under perioden men Vingåker klarade sig

bättre än Flen och Katrineholms kommun.

Ekonomisk utvärdering

• Av periodens förlust på minus 0,7 mkr är renhållningens del plus 0,3 mkr och VA:s

del minus 1 mkr. Avvikelsen mot budget gällande VA-verksamheten är att hänföra till

ökade kostnader i driften för renings- och vattenverk.

• Bolaget har i juni föreslagit Kommunfullmäktige att fatta beslut om höjda avgifter för

VA-verksamheten från och med den 1 januari 2020.

Investeringar

• Under perioden uppgår bolagets investeringar till 7,4 mkr. Investeringarna hänförs

främst till ledningsrenoveringar vid Ringvägen och Trollevägen samt projekteringarna

vid Lytterstaområdet.

12.4 Västra Sörmlands Räddningstjänst

• Samverkan med räddningstjänsten Östra Götaland gällande högre ledning startade

20190401. VSR ingår också i ett samarbete mellan Östergötland, Kalmar, Kronoberg,

Blekinge och Jönköpings län. Syftet är att ha en struktur för samverkan vid stora

händelser.

• Arbete med flytt till ny station och arbete i anslutning till detta har genomförts.

• Skolelever har utbildats gällande brandkunskap i båda kommunerna.

• En ny FIP-bil till Vingåker är under upphandling. Bilen kommer att vara utrustad med

skärsläckare. Bilen kommer att tas i drift under hösten.

• Ny hemsida är publicerad och målet är att få den mer levande genom olika teman.

53

33

• Fixar-tjänsten kommer under hösten att marknadsföras i samband med aktiviteter som

vård och omsorg i Katrineholm och Vingåker arrangerar i samband med

Fallpreventionsveckan, som är en nationell kampanj på initiativ av Socialstyrelsen.

• Resultatet för perioden ger ett positivt resultat på 2 331 tkr. Prognos för helår visar ett

överskott på 1 000 tkr på grund av lägre pensionskostnader än budgeterat.

13 Framtid

Som framgår av avsnittet Viktiga händelser, bedriver kommunen fortlöpande ett omfattande

arbete med stor bredd. Det är möjligt tack vare hög kompetens, stort engagemang och lojalitet

hos medarbetarna. I det avseendet ser framtiden ljus ut.

Dessvärre är de ekonomiska utmaningarna svåra. Enligt information från Sveriges kommuner

och landsting, SKL, beräknar 110 av landets kommuner att redovisa underskott vid årets slut.

Vingåker är en av dem. Särskilt krävande är utmaningarna inom socialnämndens område.

Fortsatt fokus på budgetfrågor kommer vara prioriterat.

Den enskilt viktigaste frågan utöver de ekonomiska förutsättningarna är

kompetensförsörjningen. För att vidmakthålla kvalitet i verksamheten kommer det vara viktigt

att fortsätta satsningen på att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare.

54

34

14 Räkenskap och tabeller

14.1 Resultaträkning

Utfall Utfall Prognos Budget

Not 190831 180831 191231 191231

tkr tkr tkr tkr

Verksamhetens intäkter 1 101 880 95 083 115 078 118 746

Verksamhetens kostnader 2 -493 984 -473 337 -702 107 -676 955

Jämförelsestörande post: Löneskatt inlösen pensioner -7 744 0 -7 744

Avskrivningar -5 956 -5 615 -10 774 -12 774

Verksamhetens nettokostnad -398 061 -383 869 -597 802 -570 983

Skatteintäkter 264 960 257 123 391 545 390 545

Generella statsbidrag och utjämning 123 457 120 176 189 851 187 851

Verksamhetens resultat -9 643 -6 570 -16 406 7 413

Finansiella intäkter 1 721 1 672 2 890 544

Finansiella kostnader -379 -101 -287 -200

Resultat efter finansiella poster -8 301 -5 000 -13 804 7 757

Extraordinära poster, netto

Periodens/Årets resultat * -8 301 -5 000 -13 804 7 757

* Analys av Periodens/Årets resultat

Årets resultat enligt resultaträkningen -8 301 -5 000 -13 804 7 757

Avgår samtliga realisationsvinster -122 -255 -122 0

Årets resultat efter balanskravsjustering -8 423 -5 255 -13 926 7 757

Reservering av resultatutjämningsreserv 0 0 0 0

Användning av resultatutjämningsreserv 0 0 0 0

Årets balanskravsresultat -8 423 -5 255 -13 926 7 757

Återgår: Löneskatt inlösen pensioner 7 744 0 7 744 0

Nyttjande av medel för kommunal utveckling 3 817 2 424 5 726 0

Nyttjande av demografisk reserv 0 0 0 0

Justerat resultat 3 138 -2 831 -456 7 757

,. ,. ,. ,.

,.

55

35

14.2 Balansräkning

2019-08-31 2018-08-31 2018-12-31Not tkr tkr tkr

TILLGÅNGAR

AnläggningstillgångarMateriella anläggningstillgångar

Fastigheter 3 99 211 100 924 100 470

Inventarier 4 18 953 18 370 19 190

Finansiella anläggningstillgångar

Värdepapper 5 76 857 77 341 77 340

Långfristiga fordringar 6 1 573 2 573 2 073

Summa anläggningstillgångar 196 594 199 208 199 073

Bidrag till statlig infrastrukturBidrag till statlig infrastruktur 7 7 394 8 216 7 805

Summa bidrag till statlig infrastruktur 7 394 8 216 7 805

OmsättningstillgångarFörråd 8 340 236 340

Exploateringsverksamhet 8 418 626 1 841

Kortfristiga fordringar 9 54 820 44 200 46 098

Kassa och bank 10 90 063 121 156 92 509

Summa omsättningstillgångar 145 642 166 217 140 789

Summa tillgångar 349 630 373 641 347 668

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR

OCH SKULDER

Eget kapital, därav årets resultatEget kapital 138 713 181 139 138 713

Periodens resultat * -8 301 -5 000 -42 425

Summa eget kapital 11 130 413 176 138 138 713

AvsättningarPensioner (inkl särsk löneskatt) 12 19 581 11 490 13 801

Andra avsättningar 12 26 379 24 559 25 598

Summa avsättningar 45 960 36 049 39 399

SkulderLångfristiga skulder 13 0 0 0

Kortfristiga skulder 14 173 257 161 454 169 555

Summa skulder 173 257 161 454 169 555

Summa eget kapital, avsättningar

och skulder 349 630 373 641 347 668

Panter & ansvarsförbindelser

Pensionsförpliktelser som inte har upptagits

bland skulder eller avsättningar 138 734 167 874 134 167

Särskild löneskatt 33 657 40 726 40 293

Borgensåtagande 631 691 450 685 631 691

Hyresavtal 290 355 326 276 290 355

56

36

14.3 Kassaflödesanalys

Utfall Utfall

Not 2019-08-31 2018-08-31

tkr tkr

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Periodens resultat -8 301 -5 000

Justering för av- och nedskrivningar 15 5 956 5 615

Justering för gjorda avsättningar 16 0 0

Justering för ianspråktagna avsättningar 6 561 3 424

Justering för övriga ej resultatpåverkande poster 17 1 -1

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 4 218 4 037

Ökning (-) /minskning (+) kortfristiga fordringar -8 722 -15 917

Ökning (-) /minskning (+) förråd/lager 1 422 190

Ökning (+) /minskning (-) kortfristiga skulder 3 702 3 425

Kassaflöde från den löpande verksamheten 620 -8 264

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investering i materiella tillgångar -4 460 -12 296

Pågående investeringar 0 -2 639

Försäljning av materiella tillgångar 0 0

Investering i finansiella tillgångar 0 0

Försäljning av finansiella tillgångar 0 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -4 460 -14 935

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nyupptagna lån 0 0

Amortering av skuld inl överförda lån till bolag 0 0

Ökning av långfristiga fordringar 0 0

Minskning av långfristiga fordringar 1 394 919

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1 394 919

SUMMA KASSAFLÖDE -2 446 -22 280

Periodens kassaflöde

Likvida medel vid årets början 92 509 143 436

Likvida medel vid periodens slut 90 063 121 156

Förändring av likvida medel -2 446 -22 280

57

37

14.4 Nothänvisningar till resultaträkningen

Utfall Utfall Prognos

2019-08-31 2018-08-31 2019-12-31

tkr tkr tkr

Not 1 - Verksamhetens intäkter*

Intäkter enligt driftredovisning 101 880 94 828 114 956

Varav jämförelsestörande post 0 0 0

Summa externa intäkter 101 880 94 828 114 956

Reavinst fastighetsförsäljning 0 255 0

Övrigt 0 0 0

Summa verksamhetens intäkter 101 880 95 083 114 956

Varav:

Taxor och avgifter 8 732 9 387

Hyror och arrenden 10 229 12 324

Bidrag 68 629 63 600

Övrigt 14 290 9 772

Not 2 - Verksamhetens kostnader*

Kostnader enligt driftredovisning och integrationsmedel 493 984 473 337 702 107

Varav jämförelsestörande post 0 0 0

Summa externa kostnader 493 984 473 337 702 107

Varav:

Inköp anläggningstillgångar 4 791 2 461

Lämnade bidrag 31 635 29 118

Köp av huvudverksamhet 96 659 88 105

Personalkostnad inkl pålägg 283 162 264 302

Lokal- och markhyror 42 410 43 767

Förbrukningsinventarier 24 020 24 150

Övrigt 11 307 21 434

..

58

38

14.5 Nothänvisningar till balansräkningen

2019-08-31 2018-08-31 2018-12-31

tkr tkr tkr

Not 3 - Fastigheter

Bokfört värde 2019-01-01* 100 470 91 406 91 406

Periodens anskaffningar 1 818 9 899 13 638

Periodens avskrivningar -3 077 -3 021 -4 573

Periodens nedskrivningar/försäljningar 0 0 0

Pågående investeringar 0 2 640

Summa fastigheter 99 211 100 924 100 470

Not 4 - Inventarier

Bokfört värde 2019-01-01* 19 190 18 567 18 567

Periodens anskaffningar 2 642 2 396 4 671

Periodens avskrivningar -2 879 -2 593 -4 048

Periodens nedskrivningar/försäljningar 0 0 0

Summa inventarier 18 953 18 370 19 190

Not 5 - Värdepapper och andelar

AB Vingåkershem, 10 000 st 1 000 1 000 1 000

Vingåkers Kommunfastigheter AB, 40 000 st* 60 342 60 342 60 342

Förenade Småkommuners Försäkrings AB, 2 000 st 2 000 2 000 2 000

Vingåker Vatten och Avfall AB, 4 000 4 000 4 000

SKL 43 43 43

Kommentus AB, 18 st 2 2 2

Sörmlandsturism AB, 3 st 3 3 3

Kommunalförbundet Södermanlands Kollektivtrafikmyndighet 0 483 483

Kommuninvest i Sverige AB, 9 156 andelar 8 027 8 028 8 027

Revers Vingåkers Kommunfastigheter AB 1 441 1 441 1 441

Summa värdepapper och andelar 76 857 77 341 77 340

*Kvittningsemission genomförd i samband med fastighetsaffären.

.. ..

59

39

Not 6 - Långfristiga fordringar 2019-08-31 2018-08-31 2018-12-31

tkr tkr tkr

Långfristig utlåning

Vingåkers Folkets Park 0 190 0

Vingåkers Idrottsförening 0 133 0

Kommuninvest Ekonomisk förening 1 600 1 600 1 600

Övriga -27 650 473

Kortfristig del av långfristig fordran 0 0 0

Summa långfristig utlåning 1 573 2 573 2 073

Summa långfristiga fordringar 1 573 2 573 2 073

Not 7 - Bidrag till statlig infrastruktur

Citybanan 7 394 8 216 7 805

Summa bidrag till statlig infrastruktur 7 394 8 216 7 805

Not 8 - Förråd och exploateringsverksamhet

Lager Kostorganisation 183 0 183

Lager Bostadsanpassning 158 236 158

Summa förråd 340 236 340

Exploateringsverksamhet 0 626 0

Exploateringsverksamhet Industri 495 495

Exploateringsverksamhet Småhustomt -77 1 346

Summa exploateringsverksamhet 418 626 1 841

Not 9 - Kortfristiga fordringar

Interimsfordringar 5 490 9 722 6 686

Kundfordringar 1 503 1 876 3 618

Kommunalskatt, moms m m 17 796 13 356 18 307

Statsbidragsfordringar 0 0 0

Periodisering leverantörsfakturor 28 729 18 113 15 773

Övrigt 1 302 1 133 1 715

Summa kortfristiga fordringar 54 820 44 200 46 098

Not 10 - Kassa och bank

Kassa 4 4 4

Plusgiro 5 644 5 569 3 309

Bank 84 415 115 583 89 196

Summa kassa och bank 90 063 121 156 92 509

60

40

2019-08-31 2018-08-31 2018-12-31

Not 11 - Eget kapital tkr tkr tkr

Eget kapital, Ingående värde januari* 138 713 181 139 181 139

varav: resultatutjämningsreserv RUR 10 055 10 055 10 055

tidsenligt lärande + IT i skolan 0 0 0

sociala investeringar 3 484 3 484 3 484

demografisk reserv 2 361 2 361 2 361

verksamhetsutveckling 1 908 2 050 1 908

politisk prioritering projekt 9 382 12 818 9 382

Periodens vinst / förlust -8 301 -5 000 -42 425

Summa eget kapital 130 413 176 138 138 713

Not 12 - Avsättningar

Årets intjänade del (exkl löneskatt) pensioner 9 012 8 414 8 464

Särskild löneskatt 9 930 2 041 2 053

Garantipensioner 514 833 2 643

Särskild löneskatt garantipension 125 202 641

Summa pensioner 19 581 11 490 13 801

Återställan deponi/soptipp 26 379 24 559 25 598

Avsättning, framtida pensionsförpliktelser 0 0 0

Citybanan 0 0 0

Summa övriga avsättningar 26 379 24 559 25 598

Not 13 - Långfristiga skulder

Ingående skuld 0 0 0

Nya lån 0 0 0

Amortering 0 0 0

Överförda lån Vingåkers Kommunfastigheter AB, fastighetsaffär 0 0 0

Kortfristig del av långfristiga skulder 0 0 0

Utgående låneskuld 0 0 0

61

41

2019-08-31 2018-08-31 2018-12-31

Not 14 - Kortfristiga skulder tkr tkr tkr

Koncernkonto (limit 40 000 tkr) 0 0 0

Ferielöneskuld, uppehållslön, övertid och komptid 6 847 4 963 6 076

Leverantörsskulder 32 144 39 902 37 364

Kortfristig del av långfristiga skulder (amortering) 0 0 0

Semesterlöneskuld 18 764 17 374 18 764

Individuella pensioner inkl särskild löneskatt 12 233 10 949 14 654

Skatter, arbetsgivaravgifter m m 19 385 15 193 18 437

Revers AB Vingåkershem, fastighetsaffär 0 0 0

Interimsskulder 18 995 1 747 4 721

Kortfristig skuld, Socialnämndens projekt 45 187 50 881 50 034

Statsbidrag Integration 0 0 0

Övrigt 19 702 20 446 19 505

Summa kortfristiga skulder 173 257 161 454 169 555

..

62

42

14.6 Nothänvisningar till kassaflödesanalysen

2019-08-31 2018-08-31

Not 15 - Justering för av- och nedskrivningar tkr tkr

Avskrivningar 5 956 5 615

Nedskrivningar 0 0

Summa 5 956 5 615

Not 16 - Justering för gjorda avsättningar

Pensioner 0 0

Deponin 0 0

Citybanan, indexuppräkning 0 0

Summa 0 0

Not 17 - Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster

Förändring semesterlöneskuld, övertidsskuld 0 0

Bokslutsjusteringar 0 0

Övrigt 1 -1

Summa 1 -1

63

43

14.7 Driftredovisning, specifikation

DRIFTREDOVISNING specifikation per verksamhetsområde 190831

Kod Tkr

Utfall Kostnader

190831

Utfall Intäkter

190831

Avvikelse

kostnader mot

2019 års budget

Avvikelse

intäkter mot

2019 års budget

Nettoavvikelse

190831

Prognos

191231

Ansvar

KOMMUNSTYRELSEN0101 Kommunfullmäktige 1 230 0 -255 0 -255

0111 Revision 506 0 8 0 8

0121 Valnämnd 277 -231 -97 123 26

0131 Överförmyndare 1 297 0 487 0 487

1010 Kommunstyrelsen 1 574 -1 105 1 106

1101 Kommunchef 3 829 -292 949 -1 024 -75

1102 Kommunikationschef 9 565 -569 620 84 704

1103 Ekonomichef 26 114 -1 213 788 -296 492

1104 Personalchef 4 562 -235 710 28 738

1105 Område Upplevelse 1 412 0 102 0 102

1106 Områdeschef Samhällsbyggn 49 499 -30 850 -8 547 8 168 -379

SUMMA: 99 865 -33 391 -5 129 7 083 1 954 520

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN3010 Samhällsbyggnadsnämnden 175 0 40 0 40

3101 Områdeschef Samhällsbyggn 5 051 -1 714 613 -537 76

SUMMA: 5 226 -1 714 653 -537 116 -1 200

KULTUR & FRITIDSNÄMNDEN4010 Kultur och Fritidsnämnden 162 0 10 0 10

4101 Områdeschef Kultur och fritid 13 342 -3 396 -1 808 2 009 201

SUMMA: 13 504 -3 396 -1 799 2 009 210 0

BARN- & UTBILDNINGSNÄMNDEN6010 BoU-nämnden 452 0 -452 0 -452

6101 Förvaltningschef 7 260 -4 491 -6 819 4 477 -2 342

6111 Kansli 20 449 -8 216 8 425 -2 368 6 056

6121 Förskola 24 763 -2 506 -7 050 2 220 -4 830

6122 Förskola 2 13 847 -1 642 968 1 642 2 611

6131 Grundskola 77 791 -12 454 -9 945 7 733 -2 212

6141 Kulturskola 2 450 -808 -425 725 300

6151 Gymnasiet 33 687 -716 3 340 -2 961 380

SUMMA: 180 699 -30 833 -11 957 11 468 -489 0

SOCIALNÄMNDEN701 Socialnämnden 557 -13 147 13 159

711 Förvaltning 19 952 -4 602 57 416 472 650

712 IFO 45 226 -10 605 -17 266 8 135 -9 132 -11 350

713 FHO 45 618 -12 926 623 -40 582 1 110

714 ÄO 101 429 -31 513 -8 749 3 716 -5 033 -6 942

715 Integration 9 778 -9 748 -64 34 -30 0

SUMMA: 222 562 -69 407 -25 253 12 273 -12 981 -16 532

TOTALT NÄMNDERNA: 521 856 -138 740 -43 485 32 295 -11 189 -17 212

FINANSEN 8110 Finansen -374 821 6 -1 489 -673 -2 162

SUMMA: -374 821 6 -1 489 -673 -2 162 -4 349

TOTALT KOMMUNEN: 147 035 -138 734 -44 974 31 623 -13 351 -21 561

, , , , , , , , , , ,

, t t t t t , I I I I I

I I I I I

, t t t t t , I I I I I I I I I I

, , , , , , , ,

I I I I I I I I I I I I I

f t t t t t •

f t t t t t j

I I I I I I

I I I I I I I

f t t t t t t •

64

44

14.8 Investeringsredovisning, specifikation

Nämnd Totalbelopp

budget, tkr Utfall

augusti tkr Återstår, tkr

KOMMUNSTYRELSEN

Inventarier och möbler 400 153 247

Datainvestering 920 248 672

Digitala skolan 1 900 0 1 900

Digitalisering 610 106 504

Utrustning sport- och gymnastikhallar 200 3 197

Asfaltering/lappning av gator o trottoarer (se även synnerliga skäl)

1 240 963 277

Trafiksäkerhetsåtgärder "Rätt fart i staden" -250 271 -521

Förnyelse av kostverksamhetens kök och matsalar 150 35 115

Centrumförnyelse/tillgänglighetsanpassning 365 72 293

PA-utrustning 200 104 96

Reservkraft 2 000 0 2 000

Ramp i Lyttersta och brygga i Högsjö 600 0 600

Parkbänkar i Läppe 60 19 41

Inköp del av Gillbergatorp1:44, Viala badet 50 -50

Busskur i Högsjö 26 -26

SUMMA KOMMUNSTYRELSEN 8 395 2 050 6 345

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 185 6 179

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 320 0 320

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Äppellunden, ny förskola 846 846 0

Övriga investeringar 504 51 453

SUMMA BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 1 350 897 453

SOCIALNÄMNDEN 2 214 16 2 198

TOTALT NÄMNDERNA 12 464 2 969 9 495

65

45

Investeringar med synnerliga skäl

KF Beslut

KF-beslutat

totalbelopp, t

kr

Utfall 2016-

2018, tkr Utfall 2019

(aug), tkr Återstår, tkr

§ 24 den 18/4-16


§ 24 den 18/4-16

Åtgärda rasrisk Vingåkersån i tätorten 8 300 597 0 7 703

§ 24 den 18/4-16


8 000 342 0 7 658

§ 24 den 18/4-16


§ 24 den 18/4-16


§ 24 den 18/4-16

Bygga ny ÅVC 10 000 10 000

§ 24 den 18/4-16


170 170

§ 24 den 18/4-16

Utveckling av Brene industriområde 1 000 1 000

§ 24 den 18/4-16

Skatehallen 2016-2017, Magasinet 700 663 0 37

§ 18 den 13/3-17

Nytt ekonomisystem 2500 2 500 49 523

§ 69 den 26/6-17


§ 70 den 26/6-17

Slottsprojektet Säfstaholms slott 1 200 104 37 1 059

SUMMA 57 765 8 030 1 490 48 245

66

46

15 Redovisningsprinciper

Redovisningen har i huvudsak skett enligt god redovisningssed - i överensstämmelse med den

nya redovisningslagen för kommuner. Från och med den 1 januari 2019 gäller den nya

kommunala bokförings- och redovisningslagen, vilken tillämpas på årsredovisningen först för

2019.

Kommunen avviker från god redovisningssed när det gäller dokumentation av

redovisningssystem. Enligt den kommunala redovisningslagen 2 kap 7§ ska varje kommun

upprätta en beskrivning över bokföringssystemets organisation och uppbyggnad för att ge en

överblick över systemet. Vingåkers kommun har inte någon sådan dokumentation.

Målsättningen är att detta ska påbörjas så snart som möjligt.

Kommunen avviker också från god redovisningssed när det gäller komponentavskrivningar.

Enligt Rådet för Kommunal redovisnings (RKR) rekommendation 11:4 ska

komponentavskrivningar tillämpas från och med räkenskapsåret 2014.

Komponentavskrivningar har införts från och med 2018 på nya investeringar, då ett nytt

anläggningsregister och ekonomisystem tillgodoser rekommendationen. När skillnaden i

förbrukningen av en materiell anläggningstillgångs betydande komponenter förväntas vara

väsentlig, ska tillgången delas upp och respektive komponent skrivas av separat.

Avskrivningstiden skiljer sig mellan olika komponenter från 5-120 år. För varje investering

görs en individuell prövning. Under 2019 beslutar kommunfullmäktige om en

investeringspolicy för kommunen och kommunstyrelsen fastställer riktlinjer för investeringar.

I bilaga till riktlinjerna finns rutin för komponentindelning.

Avskrivningar avseende fastigheter påbörjas året efter investeringarnas färdigställande.

Enligt god redovisningssed bör avskrivningar påbörjas då en anläggning tas i bruk. Vad

beträffar inventarier påbörjas avskrivningen samma år som anskaffandet. Detta med anledning

av att en integrering av anläggningsregistret över inventarier har genomförts i

ekonomisystemet. För fastigheter tillämpas avskrivningstider på 20, 25, 33, 50 och 100 år

(slottet). Inventarier skrivs av på 5 (data och fordon) eller 10 år. Järnvägsinvesteringen skrivs

av på 25 år.

Avsättning till deponi

Avsättning av medel för framtida kostnader avseende återställan och sluttäckning av deponi

har skett i enlighet med av kommunfullmäktige fastställd plan, §85/2004 fram till och med

2013. En ny kostnadsberäkning under 2014 indikerade på att kostnaderna beräknades hamna

på cirka 16,5 mkr. Sedan tidigare hade kommunen avsatt 12,5 mkr för sluttäckning av deponi

varför resterande 4 mkr avsattes och kostnadsfördes i samband med bokslutet för 2014. Under

2015 visade det sig att kommunens miljötillstånd för deponin gör det möjligt för kommunen

att ta emot täckmassor från externa företag. Detta genererar kommunen årliga intäkter som

tillförs avsättningen. Detta medför att avsättningen per 190831 uppgår till 26,4 mkr. En ny

kostnadsberäkning under 2019 indikerar att frågan på nytt behöver aktualiseras i

kommunfullmäktige.

Andelar i Kommuninvest ekonomisk förening är upptagna i balansräkningen till

anskaffningsvärde. Kommunen har sedan 2015 fullgjort sin medlemsinsats motsvarande 900

kronor per invånare.

67

47

Anläggningstillgångar upptas till anskaffningskostnaden minus eventuella

investeringsbidrag, statsbidrag m m. I det nya anläggningsregistret från 2018 utgörs det

ingående bokförda värdet från 2017, av ett nettovärde. Det innebär att ackumulerade

avskrivningar särredovisas från och med 2018 års bokförda avskrivningar.

Förråd har värderats i enlighet med lägsta värdets princip, d v s till det lägsta av

anskaffningsvärdet och det verkliga värdet.

Hyror och avgifter för äldreomsorgen debiteras i förskott liksom övriga hyror. Avgiften för

barnomsorgen debiteras för innevarande månad.

Korttidsinventarier, d v s inventarier som antas ha en livslängd om högst tre år eller har ett

värde som understiger 20 tkr, har kostnadsförts direkt vid anskaffning.

Kommunens medfinansiering av Citybanan redovisas i balansräkningen under rubriken

Bidrag till statlig infrastruktur. Den valda tiden för upplösning av bidrag som redovisas i

balansräkningen får uppgå till högst 25 år och upplösningen ska påbörjas det år första

utbetalningen av bidraget görs. Kommunen har betalat ut hela bidraget, varför upplösning har

påbörjats och kostnadsförts med 411 tkr per år med start år 2013 då den första utbetalningen

skedde. Kostnaden finns budgeterad.

Kostnadsräntor har periodiserats till den redovisningsperiod de tillhör.

Leverantörsfakturor inkomna efter rapportperiodens slut, men hänförliga till aktuell

redovisningsperiod har skuldförts och belastat periodens redovisning.

Löner, semesterersättningar och övriga förmåner har redovisats enligt kontantmetoden.

Semesterlöneskuld inklusive sociala avgifter har inte periodiserats utifrån årsprognos.

Semesterlöneskulden redovisas som en kortfristig skuld.

Den preliminära slutavräkningen avseende kommunalskatten för 2019 har periodiserats och

påverkar periodens resultat. Prognosen från Sveriges Kommuner och Landsting (Cirkulär

19:35) har använts för periodisering av slutavräkning avseende kommunalskatt.

Sociala avgifter har bokförts i form av procentuella personalomkostnadspålägg i samband

med löneredovisningen. Under 2019 uppgår detta pålägg till 39,2%.

Särskild löneskatt på avsättning till pensioner (24,26%) har periodiserats och belastar

periodens resultat.

Utställda fakturor efter rapportperiodens slut, men hänförliga till aktuell redovisningsperiod

har fordringsförts och tillgodoräknats periodens redovisning.

Ansvarsförbindelse för pensioner - under december 2018 beslutade kommunfullmäktige att

lösa in delar av ansvarsförbindelsen. 31,9 mkr betalades in och reducerade

ansvarsförbindelsen. Detta påverkade kommunens resultat med motsvarande

jämförelsestörande kostnad år 2018. Synnerliga skäl användes vid balanskravsutredningen.

68

48

16 Ord och begrepp

Anläggningskapital

Bundet eget kapital i anläggningar. Utgör skillnaden mellan anläggningstillgångar och

långfristiga skulder.

Anläggningstillgångar

Fast och lös egendom avsedda att stadigvarande innehas i verksamheten.

Avskrivningar

Planmässig värdenedsättning av anläggningstillgångar. Anskaffningskostnaden fördelas till en

årlig kostnad enligt en fastställd avskrivningsplan.

Balansräkning

Visar kommunens samtliga tillgångar, skulder, avsättningar och eget kapital på balansdagen

(190831).

Eget kapital

Skillnaden mellan totala tillgångar samt totala skulder och avsättningar. I det egna kapitalet

återfinns även årets vinst eller förlust. Ju större eget kapital desto starkare ekonomi.

Extraordinära intäkter och kostnader

Kallas även rörelsefrämmande intäkter och kostnader och utgörs av sådana poster som inte

kan betraktas som normala för verksamheten.

Intern ränta

Kalkylmässig kostnad för det kapital (bundet i anläggnings- och omsättningstillgångar) som

utnyttjas inom en viss verksamhet. Under 2019 uppgår den interna räntan till 1,75 procent.

Kassaflödesanalys

Visar årets tillförda och använda medel samt förändring av likvida medel.

Kapitalkostnader

Samlad benämning för intern ränta och avskrivningar.

Kortfristiga skulder

Kortfristiga lån och skulder hänförliga till den löpande verksamheten. Förfaller till betalning

inom en ettårsperiod.

Likviditet

Betalningsförmåga på kort sikt (ett år).

Nettoinvesteringar

Investeringsutgifter efter avdrag för investeringsbidrag etc.

Nettokostnader

Driftkostnader efter avdrag för driftbidrag, avgifter och ersättningar. Finansieras med

skattemedel.

69

49

Långfristiga skulder

Skulder som förfaller till betalning om en tidsperiod som är längre än ett år.

Nyckeltal

Används som återkommande jämförelsetal för att åskådliggöra utvecklingen av finansiell

ställning och olika verksamheter.

Omsättningstillgångar

Tillgångar som inte är avsedda för stadigvarande bruk eller innehav, såsom likvida medel,

kortfristiga fordringar och förråd.

Periodisering

Fördelning av kostnader och intäkter på de redovisningsperioder till vilka de hör.

Resultaträkning

Visar årets samtliga externa intäkter och kostnader samt hur det egna kapitalet förändrats

under året.

Rörelsekapital

Skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Rörelsekapitalet avspeglar

kommunens finansiella styrka.

Soliditet

Andelen eget kapital i förhållande till de totala tillgångarna, d v s graden av egna finansierade

tillgångar.

70

1

Verksamhetsberättelse tertial2

2019 Kommunstyrelsen

71

2

Innehållsförteckning


2 Nämndens/enhetens mål ................................................................................................. 5

3 Ekonomi ........................................................................................................................... 5

3.1 Ekonomisk utvärdering ................................................................................................ 5

3.2 Investeringar ............................................................................................................... 8

4 Kompetensförsörjning................................................................................................... 11

4.1 Sjukfrånvaro .............................................................................................................. 11

4.2 Rekryteringsläge ....................................................................................................... 11

5 Intern kontroll ................................................................................................................. 12

6 Framtid ........................................................................................................................... 12

72

3


Ekonomi

• Investeringspolicy samt tillhörande riktlinjer och rutiner har tagits fram och fastställts

av kommunfullmäktige/kommunstyrelsen i mars 2019.

• Revidering av kommunens reglemente för ekonomiska transaktioner och attestering

samt tillhörande tillämpningsanvisningar är färdiga och ska beslutas av

kommunstyrelsen/kommunfullmäktige under hösten 2019.

• Rekrytering av två ekonomer har skett.

• Inom upphandlingsområdet har en utökning av tjänsten som upphandlingskoordinator

skett från 30 procent till 50 procent i samband med att den övergick till egen regi 1

mars 2019. Katrineholms kommun sade upp samverkansavtalet och det innebär att

Vingåkers kommun från och med mars 2019 har ett eget avtal med Telge Inköp

avseende upphandlingsexpertis.

• Nytt bankavtal ska tecknas från och med 2020. Inför den kommande

direktupphandlingen har en inledande informationsträff anordnats där tre banker bjöds

in att närvara och där kommunens, bolagens samt VSRs behov av banktjänster

presenterades. Direktupphandlingen påbörjas under september.

Personal

• Lönerevision har genomförts i enlighet med givna direktiv inom samtliga

avtalsområden.

• En medarbetarenkät har genomförts, resultatet är högre än genomsnittet för kommuner

i riket.

• JÄMIX-mätning har genomförts för år 2018, resultatet har förbättrats mot tidigare år.

• Åtgärder och rutiner har införts för att minska sjukfrånvaron .

• Chefstraineeprogram omgång två har avslutats under våren.

• Ny samhällsbyggnadschef har rekryterats.

Kommunikation

• Införande av e-tjänster

• Nytt intranät

• Projektanställning extra kommunikatör under 6 månader

• Upphandlingskoordinatortjänst på plats istället för inköpt extern tjänst

• EU-valet

Upplevelse









kulturevenemang.

• En ny version/upplaga av Besöksguiden har tagits fram inom ramen för KFV-

73

4

samarbetet.

• En ny hemsida visithjalmaren.com har lanserats i samarbete med Arboga, Örebro,

Eskilstuna och Katrineholm.

• Vingåkers kommun har ansökt och beviljats medlemskap i Visita – en bransch-

organisation för besöksnäringen.

• Område upplevelser har utöver detta uppdaterat allt vårt marknadsföringsmaterial och

producerat affischer, annonser, programblad annat tryckt material inför de flesta

evenemang och program som anordnats under första och andra tertialen.

• Område upplevelser har även inlett ett arbete tillsammans med

samhällsbyggnadsenheten med att ta fram en natur- och friluftsstrategi för Vingåkers

kommun.

Samhällsbyggnad

Några av flera viktiga händelser under 2019 för Område Samhällsbyggnad:

Kommunfullmäktige har tagit inriktningsbeslut för en ny översiktsplan. Arbetet med att ta

fram en översiktsplan är en lång process som vanligen tar två år.

Detaljplanen för Ålsätter 1:29 mfl vann laga kraft i april

Den 25 augusti genomfördes Vingåkers första Storting i Tennisparken.

Delfinansiering av detaljplanen för Säfstaholms slott med omgivningar är klar genom att

kommunen ingått planavtal med berörd angränsande fastighet

• Byggnation av Äppellundens förskola är klar

• Behovsanalyser för IoT-projektet är genomförda i samtliga kommunala verksamheter.

• Bostadsutredningen har färdigställts och bostadsförsörjningsprogrammet har påbörjats

Ny Samhällsbyggandschef och ny Teknisk chef har tillträtt i augusti/september

Mat & Måltider

• Två tillagningskök har öppnat under året. Dels på landsbygdsskolan Marmorbyn, där

eleverna dessutom startat sin egen skolodling samt förskoleköket Äppellunden som

tillsammans med förskolan Södergården är kommunens pilotförskolor för

måltidspedagogik.

• Integrationsprojektet Matresan har under våren tagit Vingåkers skolelever ut på en

oförglömlig smakresa fylld av värme, gemenskap och fantastiska möten. Under fyra

matlagningskvällar har åtta matintresserade språkvänner träffats tillsammans med

kommunens skolkockar och lagat mat som serverats till eleverna dagen efter. Genom

samarbete med socialförvaltningen har deltagandet lett till timanställningar och

nystartsjobb.

• Hållbarhetsprojektet #paybackgeneration har startats på Slottsskolan 7-9. Projektet vill

utan pekpinnar ge ungdomar möjlighet att göra aktiva val för en hållbar värld, minska

klimatångesten och samtidigt minska Slottsskolans klimatpåverkan. Projektet har

resulterat i att restaurangen minskat sin klimatpåverkan under vårterminen med 18 %

till 1,46 Co2E per kg inköpta livsmedel. Samtidigt har trädfaddrar klimatkompenserat

genom trädplantering på Borneo, vilket gjort att restaurangen kompenserat mer än

dem förbrukat. För att stärka engagemanget i bygden och bygga stolthet bland

eleverna är det lokala näringslivet med och räddar utrotningshotade djur i

joinpaybackgeneration.

74

5

Fyra filmer om Klimatsmart livsmedelskonsumtion har spelats in tillsammans med

grannkommunerna och Stolt mat i Sörmland. Filmerna kommer att visas i skolorna i

Sörmland tillsammans med tillhörande lektionsmaterial samt användas som

kommunikationsmaterial i olika sammanhang. Projektet finansieras av Sörmland sparbanks

Skicka vidare.

Även i år har enheten nominerats i White guide junior. Denna gång i dem fyra kategorierna

årets klimatkök, årets måltidschef, årets skolkock samt årets skolrestaurang.

• Samverkansavtalet med Katrineholms kommun gällande måltidschef och

samproduktion av matlådor sades upp under sommaren. Måltidschef anställs i

kommunen från 1 oktober. Produktionen av Katrineholms matlådor avslutas 1

februari.

2 Nämndens/enhetens mål

Ingen uppföljning av mål görs i tertialrapporten.

3 Ekonomi



Politik 374 250

Resurs KS 146 0

Kommunledningsadministration -221 -600

Kommunikation 704 500

Ekonomi 267 70

Personal 738 350

Bidrag och avgifter 225 200

Samhällsbyggnad 69 50

Kost -148 0

Teknisk verksamhet -302 -300

Upplevelse 102 0

Summa 1954 520

Den sammanlagda budgetavvikelsen visar på +1 954 tkr. De större positiva och negativa

avvikelserna beskrivs nedan. Prognosen för sammanlagd budgetavvikelse var efter augusti

månad ett överskott på 520 tkr.

Politik

Prognos + 250 tkr

Utfallet tom augusti visar + 373 tkr. Inom området politik ingår kommunfullmäktige och

kommunstyrelse. Revision samt Valnämnd och Överförmyndaren.

Fullmäktige har ett underskott som beror på fler utbildningar eftersom det är en ny

mandatperiod med nya politiker. Valnämnden har ett positivt utfall och inga större kostnader

75

6

förväntas komma under hösten.

Överförmyndaren blir fakturerade från Flen och när budgeten fastställdes var det samma

belopp som 2018. Nu har beräkningar gjorts för 2019 och det visar ett överskott.

Resurs KS

Budgetposten används bland annat till oförutsedda kostnader och prognosen sätts därför till

0 tkr.

Kommunledningsadministration

Prognos - 600 tkr

Inom Kommunledningsadministrationen ingår kommunchef och jurist, näringslivsverksamhet

samt BRÅ, folkhälsa, miljösamordning samt krisberedskap. Dessutom kostnader för

ferieanställda ungdomar.

Den besparing som budgeterats för innevarande år har lagts så att den belastar

kommunledningsadministrationen med 1,4 mkr.

Tjänsten för näringslivsansvarig är vakant till och med oktober.

Kommunikation

Prognos + 500 tkr

Med anledning av bl a långtidssjukskrivning, vakanta tjänster och deltidsarbete på enheten

finns ett visst överskott. Dessutom har avtal för vissa tjänster och system kunna sägas upp

med anledning av införande av e-tjänster och tydligt riktat arbete med O365.

Kommunikationsprojektets har ca 800 tkr kvar som inte påverkar ovanstående resultat.

Projektet löper ut 31/12 -19 om inga nya beslut fattas.

Ekonomi

Prognos + 70 tkr

Totalt redovisas en positiv avvikelse på 267 tkr jämfört med budget efter åtta månader.

Ansvaret ekonomichef redovisar ett plus på 149 tkr efter åtta månader med en årsprognos på

70 tkr. Inom ansvaret redovisas kostnader för kommunens ekonomisystem, statistiktjänster,

inkassotjänster osv.

Ekonomienhetens kostnader innebär i nuläget att budgeten beräknas hålla. Vakanser inom

enheten har medfört kostnader för rekrytering.

Inom upphandling har en utökning av koordinatorstjänsten skett från 0,3 till 0,5 tjänst from

den första mars, vilket medför en ökad kostnad. Årsprognosen beräknas trots detta att

budgeten håller.

Personal

Prognos + 350 tkr

Överskottet på enheten beror på att det har funnits vakanser vilket gör att enheten visar ett

överskott. Kostnaderna för vissa inköp av tjänster har varit något lägre än prognostiserade.

Inom de fackliga organisationerna har förtroendevalda varit frånvarande under perioder därav

ett positivt utfall.

76

7

Rekryteringsprojektet ligger inte med i prognosen. Kommunstyrelsen avsatt öronmärkta

medel år 2016 för att stärka arbetsgivarvarumärket och samordna rekryteringsprocessen.

Syftet var att trygga kompetensförsörjningen och att bli en ännu mer attraktiv arbetsgivare.

Rehabprojektet ligger inte heller med i prognosen. Återstående belopp är 185 tkr.

Kommunstyrelsen avsatte extra medel för att minska sjukfrånvaron, medlen har bl.a. nyttjats

till inköp av ett verksamhetssystem som underlättar rehabiliteringsarbetet och som är GDPR-

säkrat. Riktade insatser via företagshälsovården har även skett med syfte att få ner

sjukfrånvaron. Prognosen på helår är ett positivt resultat om 185 tkr.

Bidrag och avgifter

Prognos + 200 tkr

Inom området bidrag och avgifter kommer kommunbidraget till VSR att ge ett positivt utfall

eftersom den nya brandstationen togs i bruk i februari i år. Budgeten beräknades på årshyra

för ny station. Kollektivtrafiken samt Viadidakt kommer att ge överskott eftersom dessa

verksamheter gav positiva resultat för 2018 och Vingåkers andel har återbetalats till Vingåker

under 2019. Vidare har kommunen erhållit återbetalning av kommunens andel av det egna

kapitalet i Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet, vilket ger en reavinst som tillförs den

finansiella verksamheten.

Samhällsbyggnad

Prognos - 250 tkr

För område samhällsbyggnad (OSB) beror den negativa prognosen i första hand på kostnader

för tekniska som avsåg 2018. Här nedan kommenteras de olika verksamheterna som ingår i

område samhällsbyggnad.

Område Samhällsbyggnad 69 tkr.

Under område samhällsbyggnad ser virkesförsäljningen och intäkter för idrottshallar bättre ut

än budget, medan kostnaden för biträdande samhällsbyggnadschef inte är budgeterad.

Prognos + 100 tkr

Bredband och landsbygd. Projektet för Socioekonomiskt eftersatta kommuner fortsätter under

2019, men än så länge har inte alla kostnader för personal påförts detta projekt. Driftskostnad

för bredbandsutbyggnaden har belastat detta område. Prognos - 50 tkr

Mat & Måltider (kosten) - 148 tkr

Livsmedelspriserna har ökat till följd av förra sommarens foderbrist och den torka som rådde.

Handlingsplan är vidtagen så att budgeten totalt sett beräknas hålla.

Den tekniska verksamheten - 302 tkr

Den tekniska verksamheten har ett negativt utfall eftersom kostnader för bl.a. snöröjning 2018

fakturerades sent så har det belastat 2019 års utfall.

Upplevelse

Prognos 0 tkr

Utfallet visar på en positiv nettoavvikelse mot budget, 102 tkr. Detta avser ännu ej bokförda

lönekostnader för extrapersonal under sommaren samt konsultkostnader och extra

personalkostnader under hösten.

77

8

3.2 Investeringar

2.2 Investeringar

Nämnd Kommunstyrelsen Beslut KF §

182, 2018-12-18 Totalbelopp

budget Utfall Återstår

Inventarier och möbler * 400 153 247

Datainvestering 920 248 672

Digitala skolan 1 900 0 1 900

Digitalisering 610 106 504

Utrustning sport- och gymnastikhallar 200 3 197

Asfaltering/lappning av gator o trottoarer (se synnerliga skäl)

1 240 963 277

Trafiksäkerhetsåtgärder "Rätt fart i staden" -250 271 -521

Förnyelse av kostverksamhetens kök och matsalar

150 35 115

Centrumförnyelse/tillgänglighetsanpassning 365 72 293

PA-utrustning 200 104 96

reservkraft 2 000 0 2 000

Ramp i Lyttersta och brygga i Högsjö 600 0 600

Parkbänkar i Läppe 60 19 41

Inköp del av Gillbergatorp1:44, Viala badet 50 -50

Busskur i Högsjö 26 -26

Synnerliga skäl återstår, upplåningsbehov * 55 740 13 920 41 820

78

9

Nämnd Kommunstyrelsen Beslut KF §

182, 2018-12-18 Totalbelopp

budget Utfall Återstår

Summa nämnd 8 395 2 050 6 345

Synnerliga skäl 57 765 9 520 48 245

SUMMA KOMMUNSTYRELSEN 67 160 11 570 54 590

* Utfall för Synnerliga skäl avser åren 2016 tom 2019, varav 1 490 tkr avser år 2019

Kommunikation

• Av-utrustning kontorsrum 59 tkr

• Möbler kommunhuset 94 tkr

• Byte av klientdatorer på SÄBO 248 tkr

• E-tjänster 97 tkr.

Upplevelse

• Särskilda investeringsmedel har använts till upprustningen av gymnastiksalar och

sporthallar. 3 tkr

• Inköp av Pa-utrustning, högtalare mm för evenemang och offentliga lokaler. 104 tkr

Samhällsbyggnad

• Trafikåtgärder, rätt fart i staden Realtidsskyltar vid Busstation samt övriga

trafiksäkerhetsåtgärder 271 tkr.

• Utrustning till tillagningsköket på Äppellunden med 76 tkr

• Inköp tomt, Viala 1:22. Bygga en parkeringsplats vid badet 50 tkr.

• Busskur i Högsjö samt parkbänkar i Läppe 45 tkr

• Asfaltering/lappning av gator och trottoarer - Asfaltsplan finns, har genomförts under

året, främst i tätorten med 963 tkr. Se även synnerliga skäl

Investeringar antagna av fullmäktige 160418 med synnerliga skäl, upplåningsbehov, för

följande:

Därutöver har kommunfullmäktige under 2016 och 2017 beslutat om att vid behov finansiera

investeringar ytterligare. Nu totalt 57,8 mkr genom upptagande av nya lån under perioden

2016-2020, se tabellen nedan. Viss hänsyn till ökade kapitalkostnader för dessa investeringar

har tagits i förslag till budgetramar. I nuläget har kommunen likviditet. varför det inte räknas

med någon nyupplåning under den kommande treårsperioden.

Förvaltningen har haft resursmässigt svårt att genomföra de åtgärder som medlen är avsatta

för. Flera av åtgärderna bör därför ses över, kanske omprövas eller bedrivas i projektform så

att struktur och tidplan blir tydligare.

79

10

KF§ Projekt KF-beslutat

totalbelopp, tkr Utfall 2016-

2018, tkr Utfall

2019, tkr Återstår, tkr

§ 24 den 18/4-16


§ 24 den 18/4-16

Åtgärda rasrisk Vingåkersån i tätorten

8 300 597 0 7 703

§ 24 den 18/4-16


8 000 342 0 7 658

§ 24 den 18/4-16


§ 24 den 18/4-16


§ 24 den 18/4-16

Bygga ny ÅVC 10 000 10 000

§ 24 den 18/4-16


170 170

§ 24 den 18/4-16

Utveckling av Brene industriområde

1 000 1 000

§ 24 den 18/4-16

Skatehallen 2016-2017, Magasinet

700 663 37

§ 18 den 13/3-17

Nytt ekonomisystem 2 500 1 928 49 523

§ 69 den 26/6-17


§ 70 den 26/6-17

Slottsprojektet Säfstaholms slott

1 200 104 37 1 059

SUMMA 57 765 8 030 1 490 48 245

• Extra satsning på asfaltering - Genomförts enligt asfaltsplanen 2019

• Åtgärd rasrisk Vingåkersån i tätorten - förprojektering under 2016/17.

Undersökningar för att kunna lämna in en ansökan om vattenverksamhet har

genomförts.

• Investering i elevdatorer - Investering sker via IT´s omsorg

• Sluttäckning av deponin - pågår. När projektet kan vara klart beror till stor del på

när återvinningscentralen har flyttats

• Ny återvinningscentral - Nya, betydligt högre, kostnadsberäkningar har gjorts och

beredning pågår av hur det ska hanteras.

• Utveckling av Brene industriområde - Har inte använts ännu.

• Ärendehantering Samhällsbyggnadsnämnden - Redovisas av

Samhällsbyggnadsnämnden.

• Kommunens nya ekonomisystem är i drift sedan 1 januari 2018. Det kvarstår ett

mindre antal restaktiviteter att slutföra innan de slutliga kostnaderna faller ut i

projektet. Budgeten beräknas hålla och ger troligen ett mindre överskott.

80

11


4.1 Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro i % av arbetad tid:

2019-01-01 - 2019-08-31 = 6,75

Totalt redovisas en sjukfrånvaro för kommunledningsförvaltningen som helhet för perioden

januari-augusti-19 på 6,75 % vilket är en ökning med 1 % mot motsvarande period 2018.

Det är framförallt inom samhällsbyggnadsenhetens verksamheter som sjukfrånvaron ligger

högt. Till största delen beror det på några långtidssjukskrivningar och på en liten enhet slår

det igenom på helheten så det ser ut som medarbetarna har varit mycket sjukskrivna.

Den sjukfrånvaro som föreligger följs upp noga för att se om det är något som kan göras i

förebyggande syfte, allt för att ha så bra, trygga och hälsosamma arbetsplatser som möjligt.

Sjukfrånvaron prognostiseras minska på förvaltningen i närtid då ett antal långa

sjukskrivningsärenden avslutats.


Ekonomi

I nuläget finns inget rekryteringsbehov på enheten. Samtliga tjänster är bemannade.

Personal


Kommunikation


Upplevelse


Samhällsbyggnad

En ny samhällsbyggnadschef har rekryterats. Det finns vakanser och ett arbete pågår för att

säkerställa framtida kompetensbehov. Stora svårigheter att rekrytera nya medarbetare med

rätt kompetens, avser såväl formell utbildning som erfarenhet.

Miljö samt plan & bygg

Det finns vakanser och ett arbete pågår för att säkerställa framtida kompetensbehov. Stora

svårigheter att rekrytera nya medarbetare med rätt kompetens, avser såväl formell utbildning

som erfarenhet.

Tekniska

En ny gruppchef och en ny arbetsledare har rekryterats. Ett antal medarbetare har även slutat

och nya har rekryteras, vissa vakanser finns, ett arbete pågår med att se över verksamheten.

Mat & Måltider

I nuläget finns inget rekryteringsbehov, kommunen har framgångsrikt rekryterat utbildade och

erfarna kockar, en kategori medarbetare som det råder brist på i landet. En måltidschef har

rekryterats.

81

12

5 Intern kontroll

Ekonomi

I kommunstyrelsens internkontrollplan ansvarar ekonomienheten för att genom stickprov

kontrollera så att bilagor/följesedlar finns till leverantörsfakturor där det krävs för fullständig

verifikation. Någon specifik kontroll har inte ägt rum. Kontrollmomentet ses mer som

ingående i de arbetsuppgifter som dagligen hanteras med avseende på leverantörsreskontran. I

samband med att kommunen övergått till ett nytt ekonomisystem och delvis förändrade

arbetssätt kommer det att krävas fler internkontrollmoment för att säkerställa funktioner och

rutiner, vilket behöver läggas in i kommunstyrelsens internkontrollplan för 2020. Fler

kontroller kommer också att behövas i samband med att nya styrdokument för investeringar

och attestering fastställs.

Personal

Internkontroll har genomförts enligt plan, inga avvikelser har rapporterats.

Kommunikation

Kommunikationsenheten följer befintligt framtagen internkontrollplan. Internkontrollplanen

riktar sig på IT-sidan till att stärka skydd och lagring, på kommunikation handlar det om att

säkerställa att bildhantering på vår webb sker på rätt sätt samt att riktlinjer för social media

följs. Nämndservice har en rutin att följa upp fattade beslut verkställs.

Upplevelse

Befintliga interkontroller har genomförts utan anmärkning. Ingen avvikelse har registrerats.

Samhällsbyggnad

Internkontrollarbetet på samhällsbyggnad är i behov av utveckling. Detta ingår i den generella

översyn avseende förbättrade arbetssätt och rutiner som precis startats upp på området.

6 Framtid

Som framgår av avsnitt 1, Viktigare händelser, bedriver kommunstyrelsen genom sin

förvaltning fortlöpande ett omfattande arbete med stor bredd. Det är möjligt tack vare hög

kompetens, stort engagemang och lojalitet hos medarbetarna. I det avseendet ser framtiden

ljus ut.

Dessvärre är de ekonomiska utmaningarna svåra. Enligt information från Sveriges kommuner

och landsting, SKL, beräknar 110 av landets kommuner att redovisa underskott vid årets slut.

Vingåker är en av dem. Kommunstyrelsen har så här långt kunnat hålla sin verksamhet inom

de ekonomiska ramarna men det sker delvis genom sänkt ambitionsnivå i både sådan

verksamhet som riktas mot Vingåkersborna och sådant som är internt stöd till den politiska

ledningen och kommunens förvaltningar. Fortsatt fokus på effektivisering och budget kommer

vara prioriterat.

Den enskilt viktigaste frågan utöver de ekonomiska förutsättningarna är

kompetensförsörjningen. För att vidmakthålla kvalitet i verksamheten kommer det vara viktigt

att fortsätta satsningen på att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare.

82

1

Verksamhetsberättelse Tertial 2

2019 Socialnämnden

83

2

Verksamheten präglas av stort ekonomiskt underskott beroende på ökade behov i

befolkningen som socialnämnden under ett antal år inte kompenserats för.

En annan stor utmaning är personalbristen inom vård och omsorg som är ett alleuropeiskt

problem. Trots att vi lokalt vidtar en mängd åtgärder så ändrar det inte det faktum att antalet

äldre i västvärlden ökar samtidigt som antalet i den arbetsföra befolkningen minskar. I

Sverige försvåras situationen genom myndigheters detaljreglering bland annat av ny teknik

och svårigheten att utnyttja arbetskraft med utländsk utbildning.

Glädjande är att verksamheten över lag har en god kvalité även om resultaten i

brukarundersökningen inom äldreomsorgen är sakta sjunkande. Personalsituationen inom

individ- och familjeomsorgen och funktionshinderomsorgen är relativt stabil. Nämnden satsar

på att vara vaken för nya tekniska lösningar som ökar kvalitén för brukare och minskar bristen

på personal. Sjukfrånvaron har under året sjunkit drastiskt mot föregående år vilket är mycket

positivt.

Mycket arbete och kostnader har under året lagts ned för att sanera lokaler från angrepp av

vägglöss. Mycket tid och kostnader har också lagts på krånglande tekniska system som

trygghetslarm, laddning av elbilar, och planeringssystem.

84

3




3 Ekonomi ........................................................................................................................... 4


3.2 Investeringar ............................................................................................................... 6

4 Kompetensförsörjning..................................................................................................... 6

4.1 Sjukfrånvaro ................................................................................................................ 6

4.2 Rekryteringsläge ......................................................................................................... 6

5 Intern kontroll ................................................................................................................... 6

6 Framtid ............................................................................................................................. 6

85

4


Sedan försommaren köper Vingåker chefsjour utanför kontorstid från Trygghetsjouren i

Stockholms stad. Därmed uppfyller kommunen ett gammalt krav från arbetsmiljöverket

Vingåker köper numera socialjour från Eskilstuna kommun tillsammans med flertalet

kommuner i länet

Omställning av Ung integration till HVB och stödboende för bredare målgrupp har påbörjats

Barnkorttids har flyttat till nya lokaler på Hjortgränd (f.d. Nordangård/Pegasus)


Med den ekonomiska situation nämnden har allt fokus varit på att minska underskottets

utveckling. Övriga mål har därför kommit i skymundan.

Minska behovet av bemanningsföretag

2018 kostade bemanningsföretag 6 887 tkr och hittills 2019 är kostnaden 1 492 tkr dvs en

betydande förbättring.

Brukartiden i hemtjänsten ska öka.

Vi har arbetat mycket med analys och upptäckt fel i rapporteringssystemet. Brukartiden har

förbättrats under året jämfört med 2018.

Nya e-tjänster

Arbete pågår och flera tjänster kommer att kunna införas under hösten, bland annat ansökan

av försörjningsstöd.

Den öppna arbetslösheten för utomeuropeiskt födda ska minska.

2017 2018 aug 2019

105 st 54 st 53 st. (årets högsta siffra)

Tillgången på särskilt boende ska motsvara behovet

Inga sanktionsavgifter och ingen ersättning för utskrivningsklara

Kontinuiteten i hemtjänsten ska förbättras

Kontinuiteten är i princip oförändrad

3 Ekonomi



Nämnd och Förvaltning 632 650

Integration -30 0

Individ- och familjeomsorg -9132 -11350

Funktionshinderomsorg 582 1110

86

5


Äldreomsorg -5033 -6942

Summa -12981 -16532

Vid utvärdering av ekonomiskt resultat är det viktigt att genom omvärldsbevakning klarlägga

om problemet är höga kostnader eller felaktig budget. Avvikelse från standardkostnad enligt

SCB/SKL ”Vad kostar verksamheten i din kommun” ger viss vägledning.

Individ- och familjeomsorgen och funktionshinderomsorgen har båda minskat sina kostnader i

förhållande till det förväntade och Individ- och familjeomsorgen har nu betydligt lägre

kostnad än förväntat. Äldreomsorgen har en oroande tendens där skillnaden mellan förväntad

kostnad och utfall ökar för tredje året i rad. Jämförelsen visar också att trots att individ- och

familjeomsorgen har det största underskottet mot budget 2018 så är det den enda av nämndens

verksamheter som bedrevs till lägre kostnad än förväntat. Mot budget finns de största briserna

för försörjningsstöd och hemtjänst. Enligt Kolada är kommunens äldreomsorg per invånare

+ 80 år fortfarande billigare än genomsnittet.

Nämnden har beslutat om en rad åtgärder:

Chefstjänst vakanthålls i avvaktan på översyn av ledningsstruktur där upphandling pågår.

Utbildningsstopp för budgetfinansierad utbildning.

Införande av nyckelfri hemtjänst, rastlokaler i kransorterna och förslag om avgift för ej

avbokade besök för att få ned kostnader i hemtjänsten.

Avvecklat konsulentstödda familjehem utom ett.

Omvandla Ung integration till HVB/stödboende för även för andra ungdomar än

ensamkommande

Fler tjänster finansieras med medel från Migrationsverket

Uppdrag att ändra riktlinjer för färdtjänst, äldreomsorg och barnkorttids

Att bidrag till arbetskläder endast ges vartannat år

Att köpa brandsäkra möbler istället för att installera sprinklers på Ekgården

Att slopa föreningsbidraget till BRIS

Att flytta Anhörigcentrum till Sävstagården och säga upp Mötesplatsens nuvarande lokal.

Att möjliggöra rekrytering till tjänster som innebär endast helg/kvälls arbete och då med lägre

sysselsättningsgrad.

Att finansiera arbetsmarknadsåtgärder och åtgärdsanställningar med flyktingschablonen för

att minska kostnaden för försörjningsstöd.

87

6

3.2 Investeringar

Följande investeringar är gjorda men ej fakturerade fullt ut från leverantörerna:

Brandsäkra möbler Ekgården, bostadsvagn samt testmiljö för ny teknik omsorgerna.


4.1 Sjukfrånvaro


2019-01-01 - 2019-08-31 = 8,32

2018-01-01 - 2018-08-31 = 10,63

Utvecklingen mycket positiv. Det är också en tydligt positiv trend under året. Det arbetas allt

mer strukturerat med frånvaro och rehabilitering. Chefsgruppen har haft mindre omsättning

och vi har gott stöd från personalavdelningen och de nya stöden för rehabilitering och

arbetsmiljötillbud.


Svårigheter att rekrytera i princip alla yrkesgrupper. Ännu svårare att hitta erfaren och mer

senior personal. En mängd aktiviteter används men försvåras av det ekonomiska underskottet.

I motsats tillomvärlden en mycket stabil situation med barnhandläggarna på individ- och

familjeomsorgen där 35 timmars veckan troligen spelar in. Bristen på utbildade

undersköterskor och outbildade vårdbiträden med personlig lämplighet är stor. Användande

av teknik, ny form av arbetsdelning där lägre utbildade eller outbildade utför möjliga

uppgifter och utbildad arbetskraft reserveras för de uppgifter outbildade inte utför kommer att

öka. I personalpolitiken behöver mer individuella hänsyn kunna tas istället för att driva

dogmatiska principer. Behovet av utbildning och vidareutbildning kommer att vara mycket

stort och en situation med utbildningsstopp är även kortsiktigt ohållbar.

5 Intern kontroll

Internkontroll sker enligt nämndens internkontrollplan och flertalet aktiviteter redovisas

löpande i månadsrapporten till nämnd, kommunstyrelse och revisorer. Den anorektiskt

bemannade staben har dock svårt att fullt ut genomföra all önskvärd internkontroll.

6 Framtid

De kommande 12 åren kommer äldreomsorgen på grund av demografin att öka med 50 %.

Utmaningen med försörjningsstöd kommer att avklinga något på grund av stängda gränser.

Istället kommer bemanningsgapet inom vård- och omsorg av samma anledning att öka.

Socialnämnden saknar helt möjlighet att av egen kraft fylla ravinen mellan behov och

tilldelade resurser. Även om nämnden 2018 bedrivit verksamhet helt i linje med den

förväntade kostnaden hade den haft ett underskott på 8 miljoner kr vilket indikerar

underfinansieringen det året.

88

7

Att hoppas på reformer i lagstiftningen som underlättar arbetet eller lättar socialtjänstens

börda är med nuvarande parlamentariska läge inte att förvänta. Som det ser ut nu kommer

vare sig mottagandeutredningen, socialtjänstutredningen eller LSS-utredningen att leda till

propositioner under mandatperioden. Glappet mellan lagstiftning och verklighet kommer

därför att öka.

Ovanstående är på intet sätt unikt för Vingåker utan en gemensam bild för större delen av

riket. Vingåker är endast tillsammans med några andra kommuner något före i denna

utveckling.

89

1

Verksamhetsberättelse

Tertial 2 2019 Barn- och utbildningsnämnden

90

2




3 Ekonomi ........................................................................................................................... 4


3.2 Investeringar ............................................................................................................... 5

4 Kompetensförsörjning .................................................................................................... 6

4.1 Sjukfrånvaro ................................................................................................................ 6


5 Intern kontroll ................................................................................................................... 6

6 Framtid ............................................................................................................................. 7

91

3


• Ny nämnd

• Den nya förskolan Äppellunden öppnades i slutet på juli.

• Sammanslagning under våren av rektorsområdena Högsjö och Slottsskolan F-6 till ett

område.

• Ny kanslichef fr o m augusti.

• Andelen behöriga lärare har ökat från 63,2 % under läsåret 2018/2019 till 73,3 % inför

skolstarten i augusti.

• Utvecklingsarbete påbörjat inom ramen för Samverkan för Bästa skola. Fokusområde

för huvudmannagruppen är Styrning och ledning och för Slottsskolan 7-9 Betyg och

bedömning. Slottsskolan F-6 påbörjar arbetet med Betyg och bedömning ht-19.

• Lönekartläggning påbörjad i augusti 2019

• 4 st lärare utbildar sig till speciallärare/specialpedagog och 2 st läser upp behörighet

inom ramen för kompetensförsörjningsplanen

• Kulturskolan har ökat antalet inskrivna elever från 130 barn 2016 till drygt 250 2019.

Genom externa medel har kurser i film/animation, kulturöverskridande instrument och

rytminstrument genomförts. Kulturskolan har även genomfört det av BoU-nämnden

beslutade uppdraget att utöka verksamheten till förskolan, och på så sätt nått ca 450

förskolebarn.

• Utvecklat arbetet med elevplaceringar. En utmaning som förvaltningen fokuserar på är

att få konsekvenserna av det fria skolvalet att gå ihop med uppdraget att säkerställa en

likvärdig skola för alla elever i kommunen.

• Förskolan har fått en reviderad läroplan, Lpfö 18, där bl a en nyhet är att ge barnen

förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens. Samtidigt byttes begreppet

förskolechef till rektor.


Det övergripande Kommunfullmäktigemålet att kommunen ska erbjuda barn och ungdomar

goda skol- och uppväxtvillkor, där resultatmålet mäts genom att andelen elever med

gymnaisebehörighet ska öka (målnivån är satt till 100 %) är uppfyllt för våren -19.

Andel behöriga elever till yrkesinriktat gymnasieprogram var för våren 2019 52,9 % (40,4 %

uppnådde alla kunskapskrav) vilket är en ökning från våren 2018 då behörigheten var 49 %.

En utmaning är att ge alla elever en undervisning som leder till att de klarar skolans mål

oavsett behov och förutsättningar.

Det övergripande målet att kommunen ska erbjuda ett rikt kultur- och fritidsliv som

kännetecknas av såväl professionalism som bredd och integration anses vara delvis uppfyllt

för våren -19. Genom ett akrivt arbete har kulturskolan ökat antalet inskrivna elever till ca 250

st. Med riktade insatser till förskolor och fritidshem når kulturskolan ca 75 % av alla barn och

ungdomar i Vingåkers kommun. Med kurser i kulturöverskridande instrument och

integrationsprojektet "Min väg" har bättre förutsättningar skapats för integration.

Kulturskolan anordnar också offentliga evenemang både i egen regi och i samarbete med

andra kommuner, organisationer och aktörer. Dessa samarbeten ger ett stort mervärde för

både elever och kommunens vuxna innevånare.

Analys av målen finns i Barn- och utbildningsförvaltningens kvalitetsredovisning inkl.

92

4

verksamhetsplan samt i enheternas egna kvalitetsredovisningar.

3 Ekonomi



Nämnd & förvaltning 1557

Öppen förskola 43

Förskola -2218

Pedagogisk omsorg -81

Fritidshem 1286

Förskoleklass 141

Grundskola -3818

Gymnasieskola inkl. IM -736

Grundsärskola 279

Gymnasiesärskola 784

Kultur 300

Elevhälsa 1974

Summa -489 0

Resultat exkl. gymnasieskola -537

Barn- och utbildningsförvaltningen följer nämndmålet om att både vara effektiva och att hålla

budget genom att alla ansvariga med sin personal försöker hitta effektiva kostnadslösningar

som samtidigt innebär att kvaliteten bibehålls och/eller förstärks.

Det periodiserade resultatet uppgår till -489 tkr per augusti månad

Årsprognosen för barn- och utbildningsförvaltningen är +- 0 tkr

Den differens i ram som nämnden hade vid ingången av året på 7 908 tkr, hanteras via en

neddragning på 3,25 % för alla verksamheter och ligger med i utfallet.

Nedan finns kommentarer om varje verksamhetsform.

Nämnd och förvaltning utfall +1 551 tkr

Här finns kostnader för bl. a nämnd, förvaltningskansli, skolskjutsar, centrala dataprogram.

Öppen förskola +43 tkr

Personalkostnader för öppna förskolan som finns på Familjecentralen.

Förskola -2 218 tkr

Förskolornas utfall uppgår till -2218 tkr. De åtgärder som föreslagits och satts in på förskolan

för att klara neddragningen på 3,25 % har ännu inte givit full effekt.

Pedagogisk omsorg -81 tkr

Fler barn än budgeterat (2 st.) på den fristående pedagogiska omsorgen.

93

5

Fritidshem +1 286 tkr

Här finns en felbudgetering av fritidshemsintäkter som gör att intäkterna inkommer betydligt

högre än budgeterat med 1600 tkr på årsbasis.

Förskoleklass +141 tkr

Migrationsintäkter inkommer utöver budgeterat.

Grundskola -3 818 tkr

Här finns grundskolans kostnader dvs grundbelopp inom och utanför kommunen. Inkomna

migrationsintäkter och köp av skolplatser.

Det finns dock ekonomiska utmaningar som grundskolorna står i, totalt sett uppgår skolornas

negativa avvikelse med -3 818 tkr för denna period och det är framförallt kostnader som är

kopplade till extraresurser på skolorna som uppstått sedan tidigare år. Det kommer att råda

underskott på vissa av skolorna även i år, eftersom det tar tid att få ned.

Neddragningen som planeras för på 3,25 % medför också vissa ekonomiska utmaningar ute

verksamheterna men merparten har hanterats och kommer hanteras via naturliga avgångar.

Gymnasieskola -736 tkr

Under hösten -19 kommer elevantalet att öka något utöver budgeterat men beroende på olika

orsaker så kan budgeten ändå hålla. Orsakerna är beroende på vilka val som görs om

teoretiska eller praktiska program väljs så och vi ser hur många elever som går om ett år, hur

stora migrationsintäkterna blir, samt om elever flyttar.

Grundsärskola +279 tkr

Kostnaderna för grundsärskolan är lägre än budget och beror på att antalet

grundsärskoleelever varit färre än budgeterat. Ytterligare elever kan tillkomma under hösten-

19 då det finns två elever som är under utredning och ytterligare två elever som är inskrivna i

grundsärskolan men just nu går på skola i Vingåker.

Gymnasiesärskola +784 tkr

Kultur utfall +300 tkr

Kulturskolan förväntas hålla sin budget.

Åtgärder inom ramen

Verksamheterna arbetar med att komma inom ram och vidtar olika åtgärder för det.

Vi har identifierat kostnader där vi ser möjligheter att bli mer effektiva, dessa kostnader tar tid

att få ned och beräknas att få full effekt under hösten 2020. Dessa är bland annat lokalhyror

där uppsägning har skett under detta första tertial för Lärkans förskola och Södergårdens

förskola. Lokalvårdskostnader beräknas också att minska. Vi räknar också med att

attraktiviteten på kommunens skolor kommer att öka i och med att vi får en nybyggd

högstadieskola som på sikt leder till minskade kostnader.

3.2 Investeringar

Budgetfördelning enligt följande:

Förskolan 100 000 markiser

Högsjö 60 000

Sävsta 75 000 skolmöbler, klimatanläggning

94

6

Marmorbyn 84 000

Slottsskolan F-6 90 000 Klassrumsinredning och skolmöbler

Slottsskolan 7-9 70 000

Kulturskolan 60 000

Förvaltningen 40 000

Totalt 579 000

Tillkommer inventarier för äppellundens förskola 824 tkr.


4.1 Sjukfrånvaro


2019-01-01 - 2019-08-31 = 7,32

2018-01-01 - 2018-08-31 = 5,71

2017-01-01 - 2017-08-31 = 6,95

Den totala sjukfrånvaron har ökat i år jämfört med samma period föregående år och även

jämfört med 2017.


Rekryteringen av behöriga lärare har gått bättre än föregående år. Inför skolstart i augusti

2019 är behörigheten i kommunen 73,3 % (63,2 % läsåret 2018/2019). På F-6-skolorna är den

80,0 % och på högstadiet 59,3 %.

Inom förskolan ligger behörigheten bland legitimerade förskollärare på ca 40 %, vilket är

samma som förra året.

Samtliga rektorer i kommunen har gått eller går Rektorsprogrammet.

5 Intern kontroll

Syftet med intern kontroll är att förebygga och hantera risker, att utnyttja möjligheter och

starka sidor samt att kontinuerligt utveckla verksamheten.

Rutiner att följa upp år 2019

• Klagomål och synpunkterr. Ansvarig för uppföljning: utredare/strateg

• Skolpliktsbevakning. Ansvarig för uppföljning: utredare/strateg. För frånvaro ansvara

respektive rektor.

• Inställda lektioner åk 7-9. Ansvarig för uppföljning: respektive rektor.

• Fördelning av platser i förskoleklass och grundskola. Ansvarig för uppföljning:

utredare/strateg.

• Studiero. Ansvarig för uppföljning: rektor

95

7

• Systematiskt arbetsmiljöarbete. Ansvarig för uppföljning: rektor.

• Kompetensförsörjning. Ansvarig för uppföljning: rektor.

• Att uppföljning på huvudmannanivå görs av resursfördelningsmodell. Ansvarig för

uppföljning: rektor.

• Budgetansvar. Ansvarig för uppföljning: rektor

6 Framtid

• Samverkan med skolverket Bästa skola kommer att vara huvuduppdraget under de

kommande två åren.

• En lokalförsörjningsplan för hela BoU tas fram till december 2019.

• Framtidstro

• Att fortsätta stärka och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå

och verksamhetsnivå.

• Att arbeta hälsofrämjande och förebyggande är något som fortsatt behöver utvecklas

och stärkas på skolorna.

• Ett arbete kring organisationskultur kommer genomföras på alla nivåer under läsåret

2019-2020. Där ingår bl a värdegrund och kommunikation.

• Att fortsätta kompetensförsörjningen med vidareutbildning av obehöriga lärare???

• Attraktiv arbetsgivare - hur lockar vi hit och behåller behörig personal?

• En ny högstadieskola i januari 2020.

• Implementering av barnkonventionen som lag.

• Införande av e-tjänster och e-blanketter.

• Reviderad delegationsordning.

• Förbättrade riktlinjer och rutiner för arbetet med krängningar.

• Framtagning av en gemensam krisplan för alla enheter med lokala anpassningar.

• Decentralisering av diarieföring och hantering av elevakter.

96

1

Verksamhetsberättelse Tertial 2

2019 Kultur- och fritidsnämnden

97

2

Delårsbokslutet – Tertialrapport 2 – för perioden 1 januari – 31 augusti 2019 är nu

sammanställd och visar på ett brett kultur- och fritidsutbud och en verksamhet som når upp till

sina mål. Område upplevelser har en fantastisk personal som varje dag bidrar till detta breda

utbud och som av kommunmedborgare såväl som av besökare till kommunen får lovord för

vänligt bemötande, hög servicegrad och professionell yrkesutövning. Det är återigen med

stolthet och glädje som jag överlämnar detta delårsbokslut till kultur- och fritidsnämnden.

Upplevelsechef

Johan Tranquist

98

3




3 Ekonomi ........................................................................................................................... 5


3.2 Investeringar ............................................................................................................... 5

4 Kompetensförsörjning .................................................................................................... 6

4.1 Sjukfrånvaro ................................................................................................................ 6


5 Intern kontroll ................................................................................................................... 6

6 Framtid ............................................................................................................................. 6

99

4


Från januari till augusti 2019 har cirka 6 100 personer närvarat vid de aktiviteter som


Upplevelserenheten har anordnat kvinnodagen, Schools out, nationaldagsfirande,


Sport- och påsklovsaktiviteter med 1000 deltagande barn/ungdom.

Inom ramen för ”Skoj på sommaren” har skojbussen varit runt i Vingåkersbygden, tre

fotbollsskolor, teaterskola och barnens dag har anordnats.

Under 9 veckor i sommar har Tennisparkens café varit öppen och bemannad av


Därutöver har föreningarna själva anordnat en mängd aktiviteter under perioden så


kulturevenemang mm.

Fritidsgården har haft öppet fem dagar i veckan hela sommaren med drygt 20 besökare

varje dag, och deltagit i flera gemensamma arrangemang samt gjort många

uppskattade dagsutflykter.

Fritidsgården har haft svårt att rekrytera sommarvikarier detta år.

Fritidsgården har fortsatt samarbetet med Slottskolan 7–9, bland annat genom att en

fritidsledare tjänstgör på skolan en dag i veckan.

Fritidsgården har tillsvidare ändrat målgrupp till 10–18 år, behållit de nya öppettiderna

och den ökade bemanningen.

Bibliotekeket har erbjudit aktiviteten ”sommarboken”.

Bibliotekeket har fått bidrag från Statens kulturråd för att anställa en landsbygds-

bibliotekarie under ytterligare ett år.

Under maj månad tjänstgjorde biblioteket som vallokal inför valet till

Europaparlamentet.

Biblioteket har varit stängt för renovering och golvbyte under 5 veckor i juni.

All personal inom område upplevelse har fått en grundkurs i GDPR.

Badet har under skollov haft mer öppet för alla och uppskattade aktiviteter för barn

och ungdom, tillsammans med de andra i upplevelseenheten.

Badet har varit sommarstängt 29/6–13/8, under den uppehållet har personalen städat

badet, deltagit i utbildning, genomfört märkestagning vid våra utebad och semestrat.

Duveholms badet i Katrineholm har varit stängt vilket gett oss fler allmänhetsbad och

hyresintäkter från Katrineholms kommun som hyrt bassängtid.


Övergripande mål 3: Kommunen ska erbjuda ett rikt kultur- och fritidsliv som kännetecknas

av såväl professionalism som bredd och integration.

Resultatmål:

Antalet barn i föreningslivet ska öka.

Det redovisade underlaget för antalet bidragsberättigade sammankomster för barn och

ungdom i åldern 7–25 år under vårterminen 2019 har minskat med 154

sammankomster jämfört med samma period 2018. Totalt har 1 781 sammankomster

registrerats, vilket är en minskning med 8 % jämfört med föregående år.

100

5

Antalet badande i badhuset ska öka.

Antalet badande under perioden har varit 30 134 personer. Jämfört med samma period

2018 (19 129) är det en kraftig uppgång men beror på att badet då var stängt för

renovering under 3,5 månader men även jämfört med 2017 då antalet badande under

perioden var 24 800 är det en kraftig ökning. Orsaken är med största sannolikhet en

ökad andel badande från Katrineholm vars simhall varit stängt för renovering under

perioden.

Antal program och arrangemang på biblioteket ska öka.

Antalet arrangemang har ökat från 68 st. 2018 till 200 samma period 2019, varav 79

arrangemang för vuxna och 121 arrangemang för barn.

Antalet besök till biblioteken i Högsjö och Vingåker har minskat från 39 903 besökare

2018 till 38 065 under samma period 2019. Biblioteket har dock varit stängt under 5

veckor i juli detta år.

Antalet utlån har minskat med 1,8 %, till 29 608 st. jämfört med 2018.

3 Ekonomi

Utöver den fastställda rambudgeten har Område upplevelser sökt och tilldelats 2,2 miljoner i

externa medel från statliga myndigheter enligt följande:

1. Socialstyrelsen. Sommarlovsaktiviteter 380 218 kr. Bidragets baseras på barn (6–15

år) i familjer med försörjningsstöd.

2. Länsstyrelsen. Bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer. 520 000 kr 2019

(totalt 1,02 miljoner kr)

3. Kulturrådet. Bokinköp 30 000 kr.

4. Kulturrådet. Stärkta bibliotek 900 000 kr, (år 2, totalt 1,8 miljoner kr).

5. Internetstiftelsen, Digidelcenter 388 000 kr.

Totalt 2 218 218 Kr



Nämnden 10

Områdeschef Kultur & Fritid -80

Upplevelse samordnare -36

Föreningsbidrag 178

Badhuset -103

Fritidsgården 2

Bibliotek 131

Kultur 108

Summa 210

3.2 Investeringar

Nya bokhyllor - 72 000 kr - och möbler 273 000 kr till biblioteket inom ramen för projektet

Centrumförnyelse och med bidrag från Internetstiftelsen. Ny digital utrustning till biblioteket

101

6

med medel från Internetstiftelsen 113 000 kr.


4.1 Sjukfrånvaro


Badhuset

2019-01-01 - 2019-08-31 = 0,48

2018-01-01 - 2018-08-31 = 0,79

Biblioteket

2019-01-01 - 2019-08-31 = 1,23

2018-01-01 - 2018-08-31 = 1,15

Fritidsgården

2019-01-01 - 2019-08-31 = 0,33

2018-01-01 - 2018-08-31 = 1,10

Slottet

2019-01-01 - 2019-08-31 = 1,54

2018-01-01 - 2018-08-31 = 0


Tjänsten som landsbygdsbibliotekarie har förlängts ytterligare ett år med bidrag från Statens

Kulturråd. Under perioden har en föräldraledig barnbibliotekarie ersatts med vikarie.

I Högsjö bibliotek går nuvarande biblioteksassistent i pension och ersätts av visstidsanställd

medarbetare under hösten. Digidelcenter kommer bemannas 6 timmar i veckan med extra

personal. En ny medarbetare på fritidsgården har anställts under perioden. Biblioteket har haft

en gymnasieungdom 2 dagar i veckan under hela våren.

5 Intern kontroll

Befintliga interkontroller har genomförts utan anmärkning. Ingen avvikelse har registrerats.

6 Framtid

Område upplevelser

102

7

Ombyggnaden av Säfstaholms slott kommer avslutas under 2020 och en invigning är

planerad till sommaren 2020. Ambitionen är att slottet ska vara öppet under hela året,

vända sig till en bred publik och ha en lika bred verksamhet. En slottsrestaurang ska

etableras, en ny slottsbutik och skapande verkstäder för barn/ungdom och vuxna ska

iordningställas på våning 3.

Upplevelserverksamheten kommer även i framtiden spela en viktig roll kring

samordningen av kommunens evenemang.

Tennisparken och Slottsparken ska vidareutvecklas till viktiga och betydelsefulla

mötesplatser för kommuninnevånare såväl som för tillfälliga besökare.

En långsiktig lokalförsörjningsplan för idrott och fritidsanläggningar vinner laga kraft

och är en viktig tillgång inför politiska beslut.

Kommunens natur- och friluftsområden utvecklas i positiv riktning och bidrar till en

ökad naturturism i kommunen.

Badet

Intresset för all vår kursverksamhet fortsätter.

Integration vill fortsätta med simskola för vuxna, ett stort behov finns.

Behov av utbildade simlärare.

Utbildningar för att möta framtidens krav i våra bad.

Biblioteket

Etapp 2 av den påbörjade renoveringen av biblioteket fortsätter med bl a golvbyte på

fackavdelningen, översyn av personalutrymmen, kontor och samlingslokal.

Invigning av Digidelcenter sker i september.

Biblioteket kommer att medverka under eMedborgarveckan i oktober.

Barnen kommer att få se teatern ”Nyköpings gästabud”, på höstlovet teatern ”hiskeliga

hemskheter”, Storyspots (lokala digitala spökberättelser i appen storyspot, Vingåker)

Arrangemang för vuxna i höst blir bland annat författarbesök med Johan Ehrenberg

som skrivit Hoppet, föreläsning om äpplen av Cecilia Hakfelt och besök av

influencern Elin Häggberg.

Fritidsgården

Musikrummet är fullt utrustat och flera grupper har spelat och repat under året.

Fritidsgården har med gott resultat arbetat med att få yngre besökare mer intresserade

av verksamhet.

Fritidsgården kommer inleda sin planering inför flytten till nya fritidsgården 2020. Vi

inväntar besked från arkitekt och kommer därefter utse en grupp ungdomar att vara

med i planeringen. Vi har gjort inventering av möbler och annan utrustning som kan

tas med vid flytten.

Under höstlovet planeras ett LAN på fritidsgården och samordnas med Dreamcamp.

Arbetet med att stärka integrationen fortsätter och fritidsgårdens arbete med olika

drogförebyggande aktiviteter planeras.

103

1

Verksamhetsberättelse tertial2

2019 Samhällsbyggnadsnämnden

104

2




3 Ekonomi ........................................................................................................................... 4


3.2 Investeringar ............................................................................................................... 4

4 Kompetensförsörjning..................................................................................................... 4

4.1 Sjukfrånvaro ................................................................................................................ 4


5 Intern kontroll ................................................................................................................... 5

6 Framtid ............................................................................................................................. 5

105

3


• En gruppchef har tillsatts på miljökontoret

• 2 miljöinspektörer har anställts inom tillsynsområdena miljöfarlig verksamhet samt

hälsoskydd.

• Konsulttjänst har köpts in med uppdrag att utföra miljötillsyn på lantbruksområdet.

• Miljösidan har sammanställt slutrapport för kretsloppsanpassning av små avlopp

vilken tagits fram tillsammans med Katrineholm & Flen

• På byggsidan så har vi fått in mer bygglov på nya enbostadshus än vad som räknades

med i tillsynsplanen som angav 5 enbostadshus under hela 2019. Vi ligger idag på 7

beviljade nybyggnationer av enbostadshus och vi har ytterligare 4 eller 6 nybyggen på

väg in till nämnden. I övrigt så ligger vi på det normala till lite under det normala när

det gäller inkomna ärenden på bygglovssidan och strandskyddsdispenser har inte varit

så många i år som det var under rekordåret 2017, då vi hade 15 beviljade och

godkända strandskyddsdispenser.

• Vi har haft många kostnadskrävande bostadsanpassningar och vi nådde budget redan i

mars.


Samhällsbyggnadsnämndens övergripande målsättning är att bidra till en hållbar utveckling.

Samspel råder mellan samhällsutveckling, miljöhänsyn och ekonomi.

För detta prioriterar samhällsbyggnadsnämnden följande inriktning i sina uppdrag, daglig

verksamhet och sin myndighetsutövning:

• Bemötande

• Tillgänglighet

• Rättssäkerhet

• Effektivitet

• Samhällsutveckling

Antal utförda planerade inspektioner inom miljöbalkens område har inte fungerat bra under

årets 8 första månader. Miljökontoret har under årets 7 första månader varit underbemannade

med 3 årsarbetskrafter detta pga svårigheter med att tillsätta vakanta tjänster och vikarie för

långtidssjukskriven/föräldraledig personal. Detta har resulterat i att viss tillsyn fått stå tillbaka

vilket i sin tyr medfört att miljökontoret inte ligger i fas när det gäller intäkter. Den tillsyn

som fått stå tillbaka har i huvudsak berört inventering av enskilda avlopp. Antal utförda

planerade inspektioner inom livsmedelslagstiftningen, alkohollagen och lagen om receptfria

läkemedel har under årets 8 första månader varit bra.

Målbilden för bygglov är att vi ska klara den lagstadgade handläggningstiden på 10 veckor.

Vingåkers handläggningstid är 6 veckor. Målbilden för anmälningpliktiga byggåtgärder är en

handläggningstid på 4 veckor, här ligger vi i paritet med målet. När det kommer till

handläggningstiden för anmälningspliktiga åtgärder så har vi en målbild på 4 veckors

handläggningstid och här hamnar vi på den tid som målet anger.

När det kommer till att avsluta bygglovsärenden med slutbesked så ligger vi minus på antal

ärenden som ska avslutas.

106

4

Planberedskapen är god och vi har 9 pågående detaljplaner och 4 nya ansökningar. Arbete

med översiktsplanen har tagit ny fart.

Nytt ärendehanteringssystem Castor är inköpt och kommer installeras under oktober. Detta

kommer medföra en ökad effektivitet och rättssäkerhet jämfört med de gamla systemen.

3 Ekonomi



Samhällsbyggnadsnämnden 40 0

Bygg och Plan 350 200

Områdesplanering 227 100

Bostadsanpassning -995 -1600

Miljö 493 100

Summa 115 -1200

Bygg och plan har en positiv avvikelse. Det finns en vakans för bygglovshandläggare.

Områdesplanering visar ett positivt utfall pga kostnader för detaljplaner som ännu inte

belastat budgeten.

Bostadsanpassning har ökat markant. Delvis för att kostnader kommer från 2018 samt höga

omkostnader i ärendena. Årets budget är förbrukad.

Miljö har ett positivt utfall trots minskad intäkt från tillsynsavgifter, detta pga flera

personalvakanser som medfört lägra utgifter. En konsult är anlitad som miljöinspektör och

belastar budgeten.

Prognosen för året är till stor del p.g.a. ökade kostnader för bostadsanpassning.

3.2 Investeringar


4.1 Sjukfrånvaro


2019-01-01 - 2019-08-31 = 10,54

2018-01-01 - 2018-08-31 = 2,77

Sjukfrånvaron har ökat markant i förhållande till samma period tidigare år. Det är få

medarbetare, en längre sjukfrånvaroperiod kan påverka den totala sjukfrånvaron markant.

107

5


En ny samhällsbyggnadschef har rekryterats. Det finns vakanser och ett arbete pågår för att

säkerställa framtida kompetensbehov. Stora svårigheter att rekrytera nya medarbetare med rätt

kompetens, avser såväl formell utbildning som erfarenhet.

En gruppchef på miljösidan har rekryterats, likaså två miljöinspektörer.

5 Intern kontroll

Nämndens internkontroll enligt Nämndplan för Samhällsbyggnadsnämnden år 2019

Ärendehantering:

• Överklagande av nämndbeslut och delegationsbeslut. Kontrollfrekvens - halvårsvis

Dessa redovisas vid varje nämndmöte under punkten delgivningar

Handläggning:

• Tillsyns- och kontrollplaner. Kontrollfrekvens - halvårsvis

X % av nämndens fattade beslut är genomförda

• Bygglovshantering. Kontrollfrekvens - kvartalsvis

6 Framtid

Behovsutredning för 2019-2021 antogs i maj 2019 av samhällsbyggnadsnämnden för

samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområden inom miljöbalken, livsmedelslagen, lagen om

foder och animaliska biprodukter, strålskyddslagen, smittskyddslagen, tobakslagen, lagen om

handel med vissa receptfria läkemedel, alkohollagen, lagen om elektroniska cigaretter och

påfyllningsbehållare.

Arbetet med att bygga en organisation redo att möta framtidens utmaningar har gått in i ett

nytt skede i samband med att en ny samhällsbyggnadschef är på plats. De förändringar som

gjorts så här långt borgar för goda förutsättningar för en långsiktigt hållbar verksamhet.

108

vingaker.se

Kommunfullmäktige



140 (xx)

)

Kf § KS 2019/491

Sammanträdestider 2020


1. Kommunfullmäktige antar förvaltningens förslag till sammanträdestider för 2020

för kommunfullmäktige.


Kommunledningsförvaltningen har upprättat förslag till sammanträdestider för 2020

för folkhälsoberedningen, kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och

kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har fattat beslut om sammanträdestider för

folkhälsoberedningen, kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2019-09-11


Nämndsekreterare

Kommunchefen

109

vingaker.se

1 (2)

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum

2019-09-11

Handläggare

Marlene Mård

0151-192 01 [email protected] Diarienummer

KS 2019/491

Sammanträdestider 2020


Förslag till Kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen antar förvaltningens förslag till sammanträdestider för 2020 för

Kommunstyrelsen, arbetsutskottet och folkhälsoberedningen.

Förslag till Kommunfullmäktige

2. Kommunfullmäktige antar förvaltningens förslag till sammanträdestider för 2020

för Kommunfullmäktige.


Kommunledningsförvaltningen har upprättat förslag till sammanträdestider för 2020

för folkhälsoberedningen, kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och

kommunfullmäktige. Personalutskottet sammanträder vid behov i anslutning till sammanträde för kommunstyrelsens arbetsutskott.

Månad Folkhälso-

beredning

Tisdagar 10.00

KS arbetsutskott

Tisdagar kl. 10.00

Kommunstyrelsen

Måndagar kl. 14.00

Kommunfullmäktige

Måndagar kl. 14.00

Jan 14 27

Feb 18 11 24 10

Mars 3, 17 30

April 14, 28 27 20

Maj 26 19

Juni 1 15

Juli

Aug 18 31

Sep 8, 29 14

Okt 6 20 12 26

Nov 3, 24 9 23

Dec 7

110

vingaker.se

2 (2)

Övriga möten

Dialog 1 (heldag för, presidier, chefer och bolag) 2 mars

Dialog 2 (heldag för, presidier, chefer och bolag) 11 maj

Dialog 3 (heldag för, presidier, chefer och bolag) 19 oktober


Kommunsekreteraren

Kommunchefen

Ralf Hedin

Kommunchef

111

vingaker.se

Kommunfullmäktige



141 (xx)

)

Kf § KS 2019/184

Förslag om gruppbostäder inom funktionshinderomsorgen


1. Kommunfullmäktige beslutar att ge AB Vingåkershem i uppdrag att i samverkan

med socialförvaltningen, utreda och ta fram kostnadsförslag på ett gruppboende

med minst 10 platser att användas i det befintliga bostadsbeståndet, alternativt vid

behov av en ny hyresfastighet utreda och ta fram kostnadsförslag på ett

gruppboende med minst 10 platser.

2. Kommunfullmäktige beslutar att ge AB Vingåkershem i uppdrag att i samverkan

med socialförvaltningen, utreda och ta fram kostnadsförslag på ytterligare en

gruppbostad med 6 platser att användas i det befintliga bostadsbeståndet, alternativt

vid behov av en ny gruppbostad utreda och ta fram kostnadsförslag för ytterligare

en gruppbostad med 6 platser.

3. Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att om behov

uppstår ta fram förslag på mark för eventuell nyprojektering


Socialförvaltningen anger i sitt tjänsteutlåtande till socialnämnden att i kommunens

bostadsförsörjningsprogram lyfts personer med funktionsnedsättning fram som en av

de prioriterade grupperna. Lagstiftningen inom LSS-/SoL området är stark och

kommunen kan drabbas av omfattande viten om inte behov av särskilda boendeformer

kan tillgodoses. I beslutet från socialnämnden anges det att kommunstyrelsen ska ge

kommunledningsförvaltningen genom område samhällsbyggnad i uppdrag att

tillsammans med AB Vingåkershem och socialförvaltningen samverka om att

projektera och ta fram förslag på två nya hyresfastigheter som bland annat kan

inrymma gruppbostäder.

Kommunledningsförvaltningens bedömning är att förvaltningen genom område

samhällsbyggnad kan bistå med att ta fram och anvisa mark vid projekteringen och

framtagande av förslag på hyresfastigheter med gruppbostäder. Men att det behöver

utredas närmare om det går att använda det befintliga bostadsbeståndet, eller använda

de moduler som används för Slottsskolans högstadieskola till dessa boenden.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2019-09-25

Tjänsteutlåtande socialnämnden 2019-02-17

Protokollsutdrag från socialnämnden 2019-03-26

Beslutet skickas till Kommunledningsförvaltningen


Socialnämnden

AB Vingåkershem

112

vingaker.se

1 (4)

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum

2019-09-25

Handläggare

Tony Ljungberg 0151-191 45


KS 2019/184 - 011

Behov av särskilda bostäder såsom gruppbostad och servicebostad inom funktionshinderomsorgen


Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå

kommunstyrelsen att besluta föreslå kommunfullmäktige

1. Ge AB Vingåkershem i uppdrag att i samverkan med socialförvaltningen,

utreda och ta fram kostnadsförslag på ett gruppboende med minst 10 platser att

användas i det befintliga bostadsbeståndet, eller om det behövs en ny

hyresfastighet utreda och ta fram kostnadsförslag på ett gruppboende med

minst 10 platser.

2. Ge AB Vingåkershem i uppdrag att i samverkan med socialförvaltningen,

utreda och ta fram kostnadsförslag på ytterligare en gruppbostad med 6 platser

att användas i det befintligt bostadsbestånd, eller om det behövs en ny

gruppbostad utreda och ta fram kostnadsförslag för ytterligare en gruppbostad

med 6 platser.

3. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att om behov uppstår ta fram förslag på mark

för eventuell nyprojektering.

Sammanfattning

Socialförvaltningen anger i sitt tjänsteutlåtande till socialnämnden att i

kommunens bostadsförsörjningsprogram lyfts personer med

funktionsnedsättning fram som en av de prioriterade grupperna. Lagstiftningen

inom LSS-/SoL området är stark och kommunen kan drabbas av omfattande

viten om inte behov av särskilda boendeformer kan tillgodoses. I beslutet från

nämnden anges det att kommunstyrelsen ska ge kommunledningsförvaltningen

genom område samhällsbyggnad i uppdrag att tillsammans med AB

Vingåkershem och socialförvaltningen samverka om att projektera och ta fram

förslag på två nya hyresfastigheter som bland annat kan inrymma

gruppbostäder.

113

vingaker.se

2 (4)


samhällsbyggnad kan bistå med att ta fram och anvisa mark vid projekteringen

och framtagande av förslag på hyresfastigheter med gruppbostäder. Men att det

behöver utredas närmare om det går att använda det befintliga

bostadsbeståndet, eller använda de moduler som används för Slottsskolans

högstadieskola till dessa boenden.

Ärendets beredning

Byggnadsinspektör har tillsammans med planarkitekt fått till uppdrag av

kommunstyrelsen att utreda om en samverkan mellan förvaltningen genom

område samhällsbyggnad, det kommunala bostadsbolaget AB Vingåkershem

och socialförvaltningen, för att projektera en hyresfastighet som bland annat

kan innehålla en gruppbostad med 10 platser. Samt ta fram förslag på

ytterligare en hyresfastighet som bland annat kan inrymma en gruppbostad med

6 plaster.

Bakgrund

Socialförvaltningen anger i sitt tjänsteutlåtande till socialnämnden att i

kommunens bostadsförsörjningsprogram lyfts personer med



viten om inte behov av särskilda boendeformer kan tillgodoses. Ledtiderna vid

anordnande av nya platser är flerårig varför det är angeläget att processen

kommer igång snarast.

I beslutet från nämnden anges det att kommunstyrelsen ska ge

kommunledningsförvaltningen genom område samhällsbyggnad i uppdrag att

tillsammans med AB Vingåkershem och socialförvaltningen samverka om att

projektera för en hyresfastighet som bland annat kan inrymma gruppbostad

med minst 10 platser. Samt att i samverka ta fram förslag på ytterligare en

hyresfastighet som bland annat inrymmer en gruppbostad med 6 platser.


samhällsbyggnad kan bistå med att ta fram och anvisa mark vid projekteringen

och framtagande av förslag på hyresfastigheter med gruppbostäder. Men att det

behöver utredas närmare om det går att använda det befintliga


högstadieskola till dessa boenden, innan en markanvisning sker.

114

vingaker.se

3 (4)

Kommunledningsförvaltningens ståndpunkt

Kommunledningsförvaltningen ståndpunkt är att när det kommer till

samverkan gällande projektering och ta fram förslag till hyresfastigheter med

gruppbostäder, så är det enbart socialförvaltningen som ska samverka med det

kommunala bostadsbolaget AB Vingåkershem. Det ligger i förvaltningens

(genom område samhällsbyggnad) intresse att innan en projektering och

framtagande av förslag till hyresfastigheter med gruppbostäder sker, lämnas ett

uppdrag till område samhällsbyggnad att anvisa och eventuellt planlägga mark

för dessa hyresfastigheter med gruppbostäder. Det behöver även innan denna

projektering och framtagning av hyresfastigheter sker, utredas närmare om det

går att använda det befintliga bostadsbeståndet, eller använda de moduler som

används för Slottsskolans högstadieskola till dessa boenden, innan en

markanvisning sker.

Konsekvenser

Konsekvensen av kommunledningsförvaltningens ståndpunkt blir att

socialförvaltningen tillsammans med det kommunala bostadsbolaget AB

Vingåkershem projekterar och tar fram förslag till hyresfastigheter

innehållandes en gruppbostad med 10 platser, samt en gruppbostad med 6

platser. Det behöver även utredas närmare om det går att använda det befintliga


högstadieskola till dessa boenden, innan förvaltningen genom område

samhällsbyggnad bistår med markanvisning för dessa hyresfastigheter.

Ekonomiska konsekvenser

De ekonomiska konsekvenserna blir att AB Vingåkershem tillförs medel för att

uppföra/bygga om hyresfastigheter med gruppbostäder, samt för eventuella

kostnader vid planändring som behöver göras vid tilldelning av markområden.

Varav socialförvaltningen i sin tur får ökade hyreskostnader vid denna hyrning

och därför måste få tillfört medel för de ökade kostnader som blir vid hyra av

nya gruppbostäder. Andra ekonomiska konsekvenser som kan uppstå är att

kommunfullmäktige måste tillföra resurser och medel till område

samhällsbyggnad, för att täcka de kostnader som eventuellt kan uppkomma vid

en eventuell planläggning av marken.

115

vingaker.se

4 (4)

VINGÅKERS KOMMUN


Ralf Hedin

Kommunchef

Diana Soldagg

Planarkitekt

Tony Ljungberg

Byggnadsinspektör

116

VK

101S

v1.0

060208,

Tjä

nste

utlåta

nde S

ocia

lnäm

nden

1 (2)

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum

2019-02-17

Vår handläggare

Dag Wallströmer Vår beteckning

Er beteckning

Behov av särskilda bostäder inom funktionshinderomsorgen


Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar

• Att begära att kommunstyrelsen uppdrar till samhällsbyggnadsenheten och Vingåkershem att i samverkan med socialförvaltningen projektera för en ny hyresfastighet som bland annat kan inrymma en servicebostad med minst 10 platser och att i budgetprocessen för 2020 och framåt skapa utrymme för ökade lokalkostnader för socialnämnden på cirka 200 tkr/år.

• Att begära att kommunstyrelsen uppdra till samhällsbyggnadsenheten och Vingåkershem att i samverkan med socialförvaltningen ta fram förslag på ytterligare en ny hyresfastighet som bland annat inrymmer en gruppbostad med 6 platser och i budgetarbetet inför 2022 och framåt skapa utrymme för ökad driftskostnad för socialnämnden för denna på 5 500 tkr/år.

Sammanfattning

Socialförvaltningen har utrett det framtida behovet av särskilda boendeformer

inom funktionshinderomsorgen. Utredningen visar på ett omedelbart behov av att

omlokalisera nuvarande servicebostad samt att på lite längre sikt tillskapa

ytterligare en gruppbostad.

Ärendets beredning

En enkät har gått ut till samtliga äldre elever i särskolan. Funktionshinderomsorgen har inventerat samtliga brukare och deras nuvarande och kommande behov av bostad. Hänsyn har tagits till nya krav från

117

2 (2) brandmyndigheter och utveckling av de enskilda brukarnas hälsa och funktionsförmåga. Bakgrund

I kommunens bostadsförsörjningsprogram lyfts personer med



viten om inte behov av särskilda boendeformer kan tillgodoses. Ledtiderna vid

anordnande av nya platser är flerårig varför det är angeläget att processen kommer

igång snarast.


Tidsmässigt bör en ny lokalisering av servicebostaden prioriteras. Denna kan med fördel inrymmas i ett flerbostadshus på så sätt att nya bostäder tillskapas även utanför servicebostaden. Dessutom frigörs nuvarande lägenheter i servicebostaden. Gruppbostad kan vänta något längre och där kan eventuellt en lokalisering till befintliga lägenheter på Gränden utredas som alternativ till nybyggnation. Konsekvenser

Omlokalisering till ny servicebostad beräknas ge socialnämnden ökade nettokostnader på 200 – 300 tkr/år. En ny gruppbostad ger ökade nettokostnader på cirka 6 miljoner kr/år. Bilagor

Utredning om framtida behov av särskilda boendeformer i funktionshinderomsorgen. VINGÅKERS KOMMUN Socialförvaltningen Dag Wallströmer Socialchef

118

vingaker.se

Socialnämnden


Sn § 53

Behov av särskilda bostäder inom funktionshinderomsorgen

Socialnämndens beslut

SN 2019/79

1. Socialnämnden beslutar att begära att kommunstyrelsen uppdrar till samhällsbyggnadsenheten och AB Vingåkershem att i samverkan med socialförvaltningen projektera för en ny hyresfastighet som bland annat kan inrymma en servicebostad med minst 10 platser och att i budgetprocessen för 2020 och framåt skapa utrymme för ökade lokalkostnader för socialnämnden på cirka 200 tkr/år.

2. Socialnämnden beslutar att begära att kommunstyrelsen uppdrar till samhällsbyggnadsenheten och AB Vingåkershem att i samverkan med socialförvaltningen ta fram förslag på ytterligare en ny hyresfastighet som bland annat inrymmer en grupp bo stad med 6 platser och i budgetarbetet inför 2022 och framåt skapa utrymme för ökad driftskostnad för socialnämnden för denna på 5 500 tkr/år.


Socialförvaltningen har utrett det framtida behovet av särskilda boendeformer inom funktionshinderomsorgen. Utredningen visar på ett omedelbart behov av att omlokalisera nuvarande servicebostad samt att på lite längre sikt tillskapa ytterligare en gruppbostad.

I kommunens bostadsförsörjningsprogram lyfts personer med funktionsnedsättning fram som en av de prioriterade grupperna. Lagstiftningen inom LSS-/SoL området är stark och kommunen kan drabbas av omfattande viten om inte behov av särskilda boendeformer kan tillgodoses. Ledtiderna vid anordnande av nya platser är flerårig varför det är angeläget· att processen kommer igång snarast.

Tidsmässigt bör en ny lokalisering av servicebostaden prioriteras. Denna kan med fördel inrymmas i ett flerbostadshus på så sätt att nya bostäder tillskapas även utanför servicebostaden. Dessutom frigörs nuvarande lägenheter i servicebostaden. Gruppbostad kan vänta något längre och där kan eventuellt en lokalisering till befintliga lägenheter på Gränden utredas som alternativ till nybyggnation.

Omlokalisering till ny servicebostad beräknas ge socialnämnden ökade nettokostnader på 200 - 300 tkr/år. En ny gruppbostad ger ökade nettokostnader på cirka 6 miljoner kr/år.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2019-02-17 Utredning om framtida behov av särskilda boendeformer i funktionshinderomsorgen


Kommunstyrelsen


Vingåkers kommun

63 (77)

119

vingaker.se

Socialnämnden


Tid och plats

Tisdagen den 26 mars 2019 kl. 13.15-17.05 i Hjälmaren på kommunhuset i Vingåker.

Beslutande ledamöter

Robert Skoglund (S), ordförande Irene Sandqvist (M), vice ordförande Inger Lindfors (S) Bo Sävhammar (KO) Marie-Louise Pedersen (KO) tjänstg.ers Marika Björkdal (M) Louise Karlsson (SO)

Övriga deltagare

Dag Wallströmer, socialchef Kristin Löf, sekreterare

Ej tjänstgörande ersättare

Sven-Arne Pettersson (S) Jonathan Andersson (S) Tommy Björkdal (M) §§ 48-59 Lei f Svensson (V) Ann-Marie Eriksson (SO)

Kristina Wiklund, biståndshandläggare, §§ 48-50 Annica Pettersson, IFO-chef §§ 48-50 Britt-Marie Svedenberg, MAS, §§ 48-51

Paragrafer 48-64

Sekreterare

Ordförande

Justerande

Vingåkers kommun

56(77)

) 120

vingaker.se

Kommunfullmäktige



142 (xx)

)

Kf § KS 2019/10

Förslag att anvisa mark för modulbostäder


1. Kommunfullmäktige beslutar att ge AB Vingåkershem i samverkan med

socialförvaltningen i uppdrag att utreda och ge kostnadsförslag på att uppföra 4

stycken tillfälliga modulbostäder för blockuthyrning till socialnämnden.

2. Kommunfullmäktige beslutar att anvisa mark för tillfälliga modulbostäder på

fastigheten Näktergalen 1, som ägs av Vingåkers kommun.


I bostadsförsörjningsprogrammet anges att socialnämnden ska stå som initiativtagare

till lösningar för ”exkluderade” varmed menas den grupp som av sociala och

ekonomiska skäl inte har det lätt att skaffa sig en bostad på egen hand. Socialnämnden

har därför hos kommunstyrelsen begärt att kommunledningsförvaltningen ska anvisa

lämplig plats för att uppföra tillfälliga modulbostäder åt denna grupp. Utifrån detta har

kommunledningsförvaltningen hittat två lämpliga fastigheter som bedöms vara bäst

lämpade för att etablera tillfälliga modulbostäder på, vilka är Näktergalen 1 och Åsen

9:1 där det idag finns tillfälliga paviljonger för högstadieskolan.

Beslutsunderlag


Tjänsteutlåtande socialnämnden 2018-12-05

Behov av modulbostäder

Protokollsutdrag socialnämnden 2019-01-08

Bilaga Näktergalen 1


Kommunledningsförvaltningen Samhällsbyggnadsnämnden

Socialnämnden

AB Vingåkershem

121

vingaker.se

1 (4)

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum

2019-09-03

Handläggare

Tony Ljungberg

0151-191 45


KS 2019/10 - 272

Förslag att anvisa mark för modulbostäder




1. Ge AB Vingåkershem i samverkan med socialförvaltningen i uppdrag att

utreda och ge kostnadsförslag på att uppföra 4 stycken tillfälliga

modulbostäder för blockuthyrning till socialnämnden.

2. Anvisa mark för tillfälliga modulbostäder på i första hand fastigheten

Näktergalen 1, som ägs av Vingåkers kommun och i andra hand fastigheten

Åsen 9:1 där det idag finns tillfälliga paviljonger för högstadieskolan.

Sammanfattning

I bostadsförsörjningsprogrammet anges att socialnämnden ska stå som

initiativtagare till lösningar för ”exkluderade” varmed menas den grupp som av

sociala och ekonomiska skäl inte har det lätt att skaffa sig en bostad på egen

hand. Socialnämnden har därför hos kommunstyrelsen begärt att

kommunledningsförvaltningen ska anvisa lämplig plats för att uppföra

tillfälliga modulbostäder åt denna grupp. Utifrån detta har

kommunledningsförvaltningen hittat två lämpliga fastigheter som bedöms vara

bäst lämpade för att etablera tillfälliga modulbostäder på, vilka är Näktergalen

1 och Åsen 9:1 där det idag finns tillfälliga paviljonger för högstadieskolan.

122

vingaker.se

2 (4)

Ärendets beredning

Byggnadsinspektör har tillsammans med planarkitekt fått till uppdrag att ta

fram mark för modulbostäder. De förslag som tagits fram är två fastigheter som

ägs av Vingåkers kommun. Båda fastigheterna som de tittats på har idag

möjlighet att ansluta sig till kommunalt vatten och avlopp och har goda

kommunikationer till service såsom butik mm. På dessa fastigheter medger

även detaljplanen att det uppförs tillfälliga bostäder såsom socialnämnden

önskar ska bli uppförda åt deras räkning.

Bakgrund

I kommunens bostadsförsörjningsprogram antaget av

kommunfullmäktige 2016-09-12, § 87 ligger fokus på fem grupper som har

svårare att få tillgång till eller att få sina behov tillgodosedda på den ordinarie

bostadsmarknaden. Dessa fem bostadssociala grupper är:

• äldre (65 och uppåt)

• ungdomar (18 – 25)

• funktionshindrade

• asylinvandrare

• ”exkluderade” varmed menas den grupp som av sociala och

ekonomiska skäl inte har det lätt att skaffa sig en bostad på egen hand

I bostadsförsörjningsprogrammet anges att socialnämnden ska stå som

initiativtagare till lösningar för den sist nämnda gruppen, men här förfogar inte

nämnden över de verktyg som behövs för att få lösningar till stånd för denna

grupp.

Socialnämnden har därför hos kommunstyrelsen begärt att

kommunledningsförvaltningen ska anvisa lämplig plats för att uppföra

tillfälliga modulbostäder åt denna grupp. Det man från förvaltningen har att

titta på är följande

• Lämplig placering för att etablera tillfälliga moduler utifrån gällande

detaljplaner och gestaltning.

• Möjlighet att ansluta till kommunalt vatten och avlopp.

• Kommunikationer.

• Service.

• Närhet till affär.

123

vingaker.se

3 (4)

Utifrån ovanstående punkter har kommunledningsförvaltningen hittat två

lämpliga fastigheter vilka är följande:

• Näktergalen 1 - Ägare Vingåkers kommun

- Lämplig placering för att etablera tillfälliga moduler utifrån gällande

detaljplaner och gestaltning: Ja

- Möjlighet att ansluta till kommunalt vatten och avlopp: Ja

- Kommunikationer: 600 meter till resecentrum.

- Service: Ja Humlegården som har matsal och äldreboende,

500 meter till vårdcentral och apotek.

- Närhet till affär: Ja 600 meter till affär och 250 m till pizzeria.

• Åsen 9:1 - Ägare Vingåkers kommun

- Lämplig placering för att etablera tillfälliga moduler utifrån gällande

detaljplaner och gestaltning: Ja

- Möjlighet att ansluta till kommunalt vatten och avlopp: Ja

- Kommunikationer: Nej men kort gångväg till centrum.

- Service: Ja 300 m till Vårdcentral och apotek.

- Närhet till affär: Ja 300 meter till affär och pizzeria.

Av ovanstående två fastigheter bedömer kommunledningsförvaltningen att

Näktergalen 1 och Åsen 9:1 är bäst lämpade för tillfälliga modulbostäder, detta

för att de klarar de kriterier som kommunledningsförvaltningen anser behöver

uppfyllas för att placera tillfälliga modulbostäder på.

Kommunledningsförvaltningens ståndpunkt

Kommunledningsförvaltningens ståndpunkt är att anvisa mark i första hand på

fastigheten Näktergalen 1 och i andra hand på fastigheten Åsen 9:1 där det idag

finns tillfälliga paviljonger för högstadieskolan, då de är bäst lämpade för

denna typ av boende.

124

vingaker.se

4 (4)

Konsekvenser

Konsekvensen av kommunledningsförvaltningens ståndpunkt blir att i första

hand anvisa mark som Vingåkers kommun redan äger och som idag används

för parkering och tillfällig högstadieskola, för att etablera tillfälliga

modulbostäder. En annan konsekvens av förslaget är att det kommunala

bostadsbolaget skriver ett markupplåtelseavtal med kommunen om att få

uppföra dessa tillfälliga modulbostäder.

Bilagor

Bilaga 1. Situationsplan Näktergalen 1

Bilaga 2. Situationsplan Åsen 9:1

VINGÅKERS KOMMUN


Ralf Hedin Kommunchef

Diana Soldagg Planarkitekt

Tony Ljungberg Byggnadsinspektör

125

vingaker.se

1 (2)

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum

2018-12-05

Handläggare

Dag Wallströmer

0151-191 53


xxx

Förslag om modulbostäder


Förvaltningen föreslår att socialnämnden beslutar att hos kommunstyrelsen hemställa

att

1. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till samhällsbyggnadsenheten att anvisa lämplig tomtmark för modulbostäder.

2. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till Vingåkershem eller kommunfastigheter att uppföra 4 st modulbostäder för blockuthyrning till socialnämnden.


Förvaltningen föreslår att socialnämnden i enlighet med sitt uppdrag i

bostadsförsörjningsprogrammet tar initiativ till att det uppförs modulbostäder för

personer som är bostadslösa.

Skäl till beslut

Ett antal personer lever idag i bostadslöshet och ytterligare personer riskerar att hamna

där inom kort.

Ärendets beredning

Ärendeprocessen inleddes under arbetet med bostadsförsörjningsprogrammet.

Kontakter tas regelbundet mellan socialförvaltningen och samhällsbyggnadsenheten

samt de kommunala bolagen.

Bakgrund

I kommunens bostadsförsörjningsprogram antaget av kommunfullmäktige 2016-09-12, § 87 ligger fokus på fem grupper som har svårare att få tillgång till eller att få sina behov tillgodosedda på den ordinarie bostadsmarknaden. Dessa fem bostadssociala grupper är:



126

vingaker.se

2 (2)


• asylinvandrare

• ”exkluderade” varmed menas den grupp som av sociala och ekonomiska skäl inte har det lätt att skaffa sig en bostad på egen hand

I bostadsförsörjningsprogrammet anges socialnämnden som initiativtagare till lösningar för den sist nämnda gruppen men nämnden förfogar dock inte ensam över verktygen för att få lösningar till stånd.


I en situation med bostadsbrist kan hyresvärdar i större utsträckning välja bort

hyresgäster. Innebär att allt fler hamnar i riskzonen för bostadslöshet såväl i Vingåker

som i riket. Det är ovärdigt en välfärdsstat att medborgare med eller utan

funktionsnedsättningar är öppet bostadslösa och det bidrar till en ökad otrygghet i hela

samhället. De nu föreslagna modulbostäderna är en ytterst kostnadseffektiv dellösning

för de allra mest utsatta.


För socialnämnden borde nettokostnaden kunna stanna under 100 tkr/år.

Avgift

De boende ska betala hyra. Hyresdebitering bör skötas av Vingåkershem på samma

sätt som för det övriga blockförhyrda beståndet.

Bilagor

Beslutsunderlag ”Behov av modulbostäder”


Kommunstyrelsen

Dag Wallströmer

Socialchef

127

Dag Wallströmer, 0151-19153 [email protected]

1 (3)

VK

400S

v1.0

040416

L:\

Näm

ndpro

tokoll\

KS

\Ksau\K

alle

lser

2019\H

and

lingar

till

KS

AU

180226\8

. F

örs

lag f

rån S

ocia

lnäm

nden o

m a

tt a

nvis

a m

ark

för

modulb

ostä

der\

Behov a

v m

odulb

ostä

der.

docx

Behov av modulbostäder

Bakgrund I kommunens bostadsförsörjningsprogram antaget av kommunfullmäktige 2016-09-12, § 87 ligger fokus på fem grupper som har svårare att få tillgång till eller att få sina behov tillgodosedda på den ordinarie bostadsmarknaden. Dessa fem bostadssociala grupper är:




• asylinvandrare

• ”exkluderade” varmed menas den grupp som av sociala och ekonomiska skäl inte har det lätt att skaffa sig en bostad på egen hand

Orsaker till bostadslöshet ”exkludering” En bostad är ett av de mest grundläggande mänskliga behoven och det blir än mer tydligt i ett nordiskt klimat. Bostadslöshet är ett växande problem i Sverige och drabbar allt större grupper. Det är en mycket svår situation för den enskilde individen, men det är också ett problem för omgivningen, släkt, vänner och för den som är bostadslös som tillfälligt sover i trappuppgångar, källare etc. Vilket medför en ökad känsla av otrygghet i samhället. Om man förenklar problematiken så beror bostadslöshet i regel på tre olika faktorer som dock ofta uppträder tillsammans:

1. Ekonomisk oförmåga att betala hyra. 2. Misskötsel av bostad. 3. Störningar av omkringboende.

Av dessa är ekonomisk oförmåga den enklaste för socialtjänsten att hantera om den enskilde är villig att ta emot stöd. Behov av bostäder för exkluderade Över tid finns i kommunen hela tiden ett litet antal personer som är exkluderade från såväl den ordinarie som den särskilda sociala bostadsmarknaden utifrån att de upplevs så störande av sin omgivning att de inte kan beredas bostad i ett flerfamiljshus. En del av dessa tar emot stöd från socialtjänsten och en del gör det inte. En del kan i förhållande till omgivningen fungera tillräckligt bra om de inte tvingas bo allt för tätt inpå andra. Individerna i gruppen är mycket olika och över tid är det också olika personer som ingår i gruppen.

128

2 (3)

Dock behöver dessa personers bostäder ändå ligga rimligt nära service som affärer och kommunikationer. I bostadsförsörjningsprogrammet anges socialnämnden som initiativtagare till lösningar för denna grupp, men nämnden förfogar dock inte ensam över verktygen för att få lösningar till stånd. Alternativa lösningar Om målet även fortsättningsvis ska vara att inga kommuninvånare är öppet bostadslösa finns för denna svåra grupp några olika allternativ:

• Placeringar på olika former av institution om individen går med på detta. Kostnad cirka 2000-5000 kr/dygn.

• Att kommunen eller dess bolag köper in lämpliga fastigheter med rätt läge.

• Att byggnation av enklare bostäder för denna målgrupp sker på lämpligt läge.

Nybyggnation av enklare bostäder Kommunfastigheter har tagit fram exempel på begagnade men rustade modulbostäder. Modulerna är utrustade med enkelt kök och badrum och kostar cirka 125 tkr i inköp. Anslutning till vatten, avlopp och el är en större kostnad men kan hållas nere om flera moduler placeras i närheten av varandra. Ekonomi Om 4 moduler köps in och placeras tillsammans, om avskrivningstiden sätts till 10 år och beläggningsgraden räknas till 75 % ser ekonomin ut som följer: Inköp 4*125 tkr 500 tkr Anslutning markarbeten 500 tkr Underhåll 100 tkr/år 1000 tkr Kostnader 2000 tkr Kallhyra 4*3,5 tkr*12 mån*10 år *75 % 1260 tkr Nettokostnad 74 tkr/år + ränta på investering samt ev kostnad

för tomt. Drygt 1500 kr/månad/bostad.

129

3 (3)

Nettokostnaden för ett år för 4 bostäder motsvarar cirka 1 månads boende/år för en person på lågprisinstitution. Socialnämnden blockförhyr bostäderna av Vingåkershem eller kommunfastigheter. Tidsplan Förslag februari 2019 Socialnämnden begär att kommunstyrelsen ska uppdra till samhällsbyggnadsenheten att anvisa lämplig tomtmark för modulbostäder. Förslag mars 2019 Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till samhällsbyggnadsenheten att anvisa lämplig tomtmark för modulbostäder. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till Vingåkershem eller kommunfastigheter att uppföra 4 st modulbostäder för blockuthyrning till socialnämnden. Förslag juni 2019 Planprocess etc. ska vara klar så projektet med Bostäderna kan starta Förslag augusti 2019 Bostäderna ska kunna börja brukas.

130

vingaker.se

Socialnämnden


Sn § 7 SN 2018/371

Förslag om modulbostäder

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden beslutar att hemställa att kommunstyrelsen beslutar att uppdra till samhällsbyggnadsenheten att anvisa lämplig tomtmark för modulbostäder.

2. Socialnämnden beslutar att hemställa att kommunstyrelsen beslutar att uppdra till AB Vingåkershem eller Vingåkers Kommunfastigheter AB att uppföra 4 st. modulbostäder för blockuthyrning till socialnämnden.


Förvaltningen föreslår att socialnämnden i enlighet med sitt uppdrag i bostadsförsörjningsprogrammet tar initiativ till att det uppförs modulbostäder för personer som är bostadslösa.

I en situation med bostadsbrist kan hyresvärdar i större utsträckning välja bort hyresgäster. Innebär att allt fler hamnar i riskzonen för bostadslöshet såväl i Vingåker som i riket. Det är ovärdigt en välfärdsstat att medborgare med eller utan funktionsnedsättningar är öppet bostadslösa och det bidrar till en ökad otrygghet i hela samhället. De nu föreslagna modulbostädema är en ytterst kostnadseffektiv dellösning för de allra mest utsatta.

Yrkanden

Anna Lindner (C) och Bo Sävhammar (KO) yrkar bifall till förslag till beslut.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2018-12-05 Behov av modulbostäder


Kommunstyrelsen

~ J usterandes sign Utdrags best yrkande

Vingåkers kommun

9 (21)

131

vingaker.se

Socialnämnden


Tid och plats

Tisdagen den 8 januari 2019, kl. l3.15-17.30, Kommunhuset Vingåker.


Robert Skoglund (S), ordförande Irene Sandqvist (M)


Tomas Ring (S) Jonathan Andersson (S) Marie-Louise Pedersen (KO) Tommy Björkdal (M)

Inger Lindfors (S) Bo Sävhammar (KO) Anna Lindner (C) Marika Björkdal (M) Louise Karlsson (SO)

Övriga deltagare

Dag Wallströmer, socialchef Marlene Mård, sekreterare

Paragrafer

Sekreterare

Ordförande

Justerande

Leif Svensson (V) Ann-Marie Eriksson (SO)

1-18

/ I ilA 1/ l /

.. y..Lft . ~ Marlene Mård

,r::?~c/k~ .. " .... .... 2"'1 .... .. ......... (JA~ k und Irene Sandqvist

Vingåkers kommun

1 (21)

132

Credits not available.

augusti 28, 2019Samhällsbyggnad

1:2 000

o

50 0 50 100 150 [m]

1

2:200 3

2:200 3

D

1

D

133

vingaker.se

Kommunfullmäktige



143 (xx)

)

Kf § KS 2018/210

Svar på motion om solcellspark på Viks deponi


1. Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionens två första förslag om solcellspark

på Viks deponi och utreda om att ge Sörmland Vatten och Avfall AB i uppdrag att

bilda ett elbolag, då det är tekniskt svårt att placera solcellerna på deponins

grönytor, samt att det redan finns ett elbolag knutet till det kommunala

fastighetsbolaget.

2. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunstyrelsen att i arbetet med

översiktsplanen utreda om det finns kommunal eller privat mark som kan vara

lämplig för storskalig produktion av el från solceller.


En motion har lämnats in av Åke Tholin, med tre förslag; att sätta upp en solcellspark

på Viks deponi, att utreda om Sörmland Vatten och Avfall AB kan bli elbolag och att

utreda om det finns fler platser i kommunen som lämpar sig för storskalig produktion

av el från solceller.

Beslutsunderlag


Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2019-05-27

Motion 2018-04-23


Kommunstyrelsen

Förslagställare

134

vingaker.se

Vingåkers kommun Växel 0151-191 00 643 80 Vingåker E-post [email protected] Besöksadress Bondegatan 10 A

1 (3)

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum

2019-09-24

Vår handläggare

Tony Ljungberg

Vår beteckning

KS 2018/210-034

Motion om solcellspark på Viks deponi, bildande av elbolag samt om det finns fler platser att anlägga storskalig produktion av solcells energi




1. Avslå motionens två första förslag om solcellspark på Viks deponi och

utreda om att ge Sörmland Vatten och Avfall AB i uppdrag att bilda ett

elbolag, då det är tekniskt svårt att placera solcellerna på deponins

grönytor, samt att det redan finns ett elbolag knutet till det kommunala

fastighetsbolaget.

2. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att i arbetet med

översiktsplanen utreda om det finns kommunal eller privat mark som

kan vara lämplig för storskalig produktion av el från solceller.

Sammanfattning

En motion har lämnats in av Åke Tholin, med tre förslag; att sätta upp en

solcellspark på Viks deponi, att utreda om Sörmland Vatten och Avfall AB kan

bli elbolag och att utreda om det finns fler platser i kommunen som lämpar sig

för storskalig produktion av el från solceller.

Motionens första förslag är svårt att genomföra av tekniska och

underhållsmässiga skäl. När det gäller det andra förslaget, att utreda

möjligheten för Sörmland Vatten och avfall AB att bli elbolag, föreslår

förvaltningen avslag med motiveringen att det redan finns ett elbolag knutet till

det kommunala fastighetsbolaget.

135

mailto:[email protected]

vingaker.se

2 (3) För det tredje förslaget, att utreda om det finns mark i kommunen som lämpar

sig för storskalig elproduktion genom solceller, föreslår förvaltningen att den

frågan tas in i arbetet med översiktsplanen.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av byggnadsinspektör som utrett ärendets tre förslag i

motionen och har haft kontakt med ansvarig för sluttäckningen av deponin i

Vik gällande motionens första förslag,

Bakgrund

En motion om att sätta upp en solcellspark på Viks deponi samt utreda om

Sörmland Vatten och Avfall AB kan bli elbolag och att utreda om det finns fler

platser i kommunen, som lämpar sig för storskalig produktion av el från

solceller har lämnats in till kommunen.

Byggnadsinspektör har tittat på förslagen och när det kommer till första

förslaget så har det varit samtal både muntligt och via mail med ansvarig för

sluttäckning av deponin i Vik. Svaret har blivit att det är svårt att anlägga en

solcellspark på den plats som förslaget anger skulle vara en bra plats för

solceller. Anledningen som anges är att den sluttäckta deponin måste skötas

med gräsklippning, vilket blir svårt att göra om man sätter upp solceller på

sluttningen. En annan anledning är att den sluttäckta deponin kommer att

utveckla metangas under många år och om det skulle bli en gnista från

ledningar eller andra elektriska fel på solcellsanläggningen kan det bli problem

med antändning av den gas som bildas i deponin. Vidare så måste

anläggningen fästas i marken och detta kan skada det tätskikt som är till att

förhindra att deponin läcker ut farliga ämnen till omgivningen.

När det sedan kommer till förslaget om att utreda möjligheten för Sörmland

Vatten och Avfall AB att bli elbolag, så skulle det innebära en stor utredning

som berör tre kommuner. Då det redan finns ett elbolag knutet till det

kommunala fastighetsbolaget och motionen inte ger tillräcklig argumentation

för att motivera en så stor insats, så finns det inte möjligheter för Sörmland

Vatten och Avfall AB att bli ett elbolag.

Motionens tredje förslag som innebär att utreda om det finns fler platser att

sätta upp solceller för storskalig produktion av el inom kommunen, är något

som bör tas upp i det arbete som pågår med översiktsplanen.

136

vingaker.se

3 (3) Förvaltningens ståndpunkt

Förvaltningens ståndpunkt och motivering för de olika förslagen anges ovan.


De ekonomiska konsekvenserna av förslag till beslut kan medföra

konsultkostnader för att genomföra utredningen. Kostnaden är svår att

uppskatta innan ett underlag har tagits fram.

VINGÅKERS KOMMUN


Ralf Hedin

Kommunchef

Tony Ljungberg

Byggnadsinspektör

137

vingaker.se

Kommunfullmäktige


Kf § 53 KS 2018/210

Svar på motion - Att anlägga en solcellspark vid Viks återvinningsanläggning

Kommunfullmäktiges beslut

l. Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till Kommunstyrelsen med uppdraget att besvara samtliga 3 yrkanden i motionen.


En motion om att sätta upp en solcellspark på Viks deponi har inkommit till kommunen. Byggnadsinspektör har tittat på förslaget och har haft samtal både muntligt och via mail med ansvarig för sluttäckning av deponin i Vik. Det är svårt att anlägga en solcellspark på den plats som förslaget anger skulle vara en bra plats för solceller. De anledningar som anges är att den sluttäckta deponin måste skötas med gräsklippning, vilket blir svårt att göra om man sätter upp solceller på sluttningen. Vidare så kommer den sluttäckta deponin att utveckla metangas under många år och om det skulle bli en gnista från ledningar eller andra elektriska fel på solcellsanläggningen kan det bli problem med antändning av den gas som bildas i deponin.

Inlägg

Tiina Rokka (V), Anneli Bengtsson (S) och Charlotte Prennfors (M) yttrar sig i ärendet.

Yrkanden

Anneli Bengtsson (S) yrkar med instämmande av Charlotte Prennfors (M) och Tiina Rokka (V) på att motionen ska återremitteras till Kommunstyrelsen med uppdraget att besvara samtliga 3 yrkanden i motionen.

Ajournering

Sammanträdet ajourneras i fem minuter för politiska överläggningar.

Propositionsordning

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut. Dels Kommunstyrelsens förslag och dels Anneli Bengtssons (S) yrkande om återremiss.

Ordförande föreslår att kommunfullmäktige först ska ta ställning till om ärendet ska avgöras idag genom att ta beslut om Anneli Bengtssons (S) yrkande om återremiss. Propositionsordningen godkänns av kommunfullmäktige.

Ordföranden frågar kommunfullmäktige om ärendet ska avgöras och finner att svaret är nej. Ärendet återremitteras enligt Anneli Bengtssons (S) yrkande.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2019-04-1 7 Motion

Justerandes sign

Vingåkers kommun

74 (81)

138

vingaker.se

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum


Kommunstyrelsen Byggnads inspektör Motionären

Justerandes sign

2019-05-27

Vingåkers kommun

75 (81)

~. f1~ ~~ v

. Utdragsbestyrkande

139

vingaker.se

Kommunfullmäktige


Tid och plats

Måndagen den 27 maj 2019 kl. 14.00-15.30, Stora salen, Abrogården i Vingåker.


Viking Jonsson (S), ordf. Anna Ateg (S), l:e vice ordf. Tommy Björkdal (M), 2:e vice ordf. Anneli Bengtsson (S) Robert Skoglund (S) Jörgen Larsson (S) Therese Palm (S), tjänstg. ers. Håkan Persson (S) Olle Olsson (S), tjänstg. ers. Glenn Christensen (S) Caisa Sävheden Larsson (S) Mensud Vrana (S) Ulrika Grave (SO) Lars-Göran Karlsson (SO) Mats Karlsson (SO) Louise Karlsson (SO) Jan Karlsson (SO) Lilija Eriksson (SO) Charlotte Prennfors (M) Fredrik Andersson (M) Christer Nodemar (M), tjänstg. ers. Anna Lejon (M) Roger Larsson (M) Ing-Mari Frössevi (C) Robert Oavidsson (C) Anna Lindner (C), tjänstg. ers. Tiina Rokka (V) Kameran Elgailani (V) Lennart Andersson (KO) Håkan Östlund (MP)

Paragrafer

Sekreterare

Ordförande

44-59


Kristina Jonsson (S) Abdelaziz Jaali (S) Erika Rask (S) Leif Skeppstedt (S) Hans Wallentin (SO) Per-Erik Eriksson (SO) Marika Björkdal (M) Märta Bolzek (V) Sameh Kanan (V) Marie-Louise Pedersen (KO) Lola Östlund (MP)

Övriga deltagare Joacim Bock, sekreterare Anette Lundin, förbundschef, VSR, § 48 Johanna Gustafsson, ekonom, VSR, § 48

(t1 ..... . t. ..... ............ ... .. ... ... .. ... ..... ..... .

Justerande ~g~h~stensen / .~--:}4

Vingåkers kommun

63 (81)

140

vingaker.se

Kommunfullmäktige


ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

N ämndens namn

Sammanträdesdatum

Datum för anslagsuppsättande

Datum får anslagsnedtagande

Förvaringsplats för protokollet

Underskrift NamnförtydI igande

Justerandes sign

Kommunfullmäktige

2019-05-27

2019-06-04

2019-06-26

Kommunhuset i Vingåker

Joacim Bock

Utdrags bestyrkande

Vingåkers kommun

64 (81)

141

Motion

att anlägga en solcellspark på högen vid viks återvinningsanläggning

Antalet miljöfordon som går på el kommer att öka dem närmaste åren och då måste även mängden

el som tillverkas sol och vind.

För att detta ska kunna bli verklighet måste kommunen och även deras bolag vara en viktig aktör för

att öka elproduktionen av förnybar el från sol och vind.

Därför yrkar jag

Att man utreder möjligheten att förlägga en solcellspark på högen vid viks återvinningsstation

Att man samtidigt utreder om det är möjligt att även sörmland vatte blir elbolag.

Att man utreder om det finns fler platser som det är möjligt att sätta upp solceller för storstarlig

produktion inom bolaget.

Å~T,h~i ~ ~~

Ft1f'i?naktige ledamot

142

vingaker.se

Kommunfullmäktige



144 (xx)

)

Kf § KS 2019/240

Revidering av allmänna bestämmelser för Vingåkers nämnder


1. Kommunfullmäktige antar styrdokumentet Reglemente med allmänna

bestämmelser för Vingåkers kommuns nämnder med förändringen att:

- i § 1 lägga till att frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser

avgörs av kommunstyrelsen.

- i § 12 ändra till att nämndsekreterare kallar ersättare

- i § 14 ändra till att ersättare inte får göra protokollsanteckning

- i § 18 stryka ersättare


Vingåkers kommuns Reglemente med allmänna bestämmelser för Vingåkers kommuns

nämnder är det grundläggande styrdokumentet för nämndernas och styrelsens arbete.

Reglementet reglerar arbetet i kommunens nämnder, kommunstyrelse och utskott.

I förslag till revidering har fokus lagts på ledamöters och ersättares deltagande i

sammanträden på distans. Detta finns reglerat i kommunallagen (SFS 2017:725) men

behöver skrivas i styrdokumentet. Utöver det har ett nytt stycke lagts till gällande

protokollsanteckning. En övergripande översyn har dessutom gjorts med några

förtydliganden och förenklande av texten. Beslutsunderlag


Reglemente med allmänna bestämmelse för Vingåkers kommuns nämnder


Samtliga nämnder och kommunstyrelsen

143

vingaker.se

1 (2)

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum

2019-09-16

Handläggare

Kristin Löf

0151-191 22


KS 2019/240

Revidering av Reglemente med allmänna bestämmelser för Vingåkers kommuns nämnder


Förvaltningen föreslår att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå att

1. Kommunfullmäktige antar styrdokumentet Reglemente med allmänna

bestämmelser för Vingåkers kommuns nämnder.


Vingåkers kommuns Reglemente med allmänna bestämmelser för Vingåkers kommuns

nämnder är det grundläggande styrdokumentet för nämndernas och styrelsens arbete.

Reglementet reglerar arbetet i kommunens nämnder, kommunstyrelse och utskott.

I förslag till revidering har fokus lagts på ledamöters och ersättares deltagande i

sammanträden på distans. Detta finns reglerat i kommunallagen (SFS 2017:725) men

behöver skrivas i styrdokumentet. Utöver det har ett nytt stycke lagts till gällande

protokollsanteckning. En övergripande översyn har dessutom gjorts med några

förtydliganden och förenklande av texten.


Förslaget innebär inga ekonomiska konsekvenser för Vingåkers kommun.

Bilagor

Reglemente med allmänna bestämmelse för Vingåkers kommuns nämnder.


Samtliga nämnder och Kommunstyrelsen

144

vingaker.se

2 (2)

Ralf Hedin

Kommunchef

145

FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 3.2

Reglemente med allmänna bestämmelser för Vingåkers kommuns nämnder

146

1

Dokumenttyp

Reglemente

Dokumentnamn

Reglemente med allmänna

bestämmelser för Vingåkers

kommuns nämnder

Fastställd

2010-12-13, § 115

Beslutande

Kommunfullmäktige

Giltighetstid

Tills vidare

Processägare

Kommunchef

Senast reviderad

xxx

Detta dokument gäller för

Samtliga nämnder i

Vingåkers kommun

147

2

Innehåll Allmänt........................................................................................................... 3

Allmänna uppgifter och bemyndiganden .................................................... 3

Sammanträden .............................................................................................. 4

Deltagande på distans .................................................................................. 5

Ersättares tjänstgöring ................................................................................. 5

Inkallande av ersättare ................................................................................. 6

Ersättare för ordföranden ............................................................................. 6

Justering av protokoll ................................................................................... 7

Reservation ................................................................................................... 7

Protokollsanteckning .................................................................................... 7

Delgivning ..................................................................................................... 7

Undertecknande av handlingar .................................................................... 7

Offentliga sammanträden ............................................................................. 8

Utskott ........................................................................................................... 8

148

3

Allmänt

1 §

Utöver vad som är föreskrivet i för varje nämnd fastställt reglemente gäller

föreskrifterna i detta reglemente som allmänna bestämmelser för Vingåker kommuns

nämnder.

Om ett nämndreglemente eller ett särskilt beslut i kommunfullmäktige innehåller

bestämmelse som avviker från vad som föreskrivs i detta reglemente gäller

bestämmelsen i nämndreglementet eller fullmäktiges beslut.

Allmänna uppgifter och bemyndiganden

2 §

Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som

fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt

bestämmelser i kommunens reglementen.

Nämnden ska regelmässigt till fullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och

hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret.

3 §

Nämnden ska med uppmärksamhet följa utvecklingen i de frågor som rör dess

verksamhetsområde samt ta initiativ och framlägga de förslag som nämnden finner

påkallade.

4 §

Nämnden får inom sitt verksamhetsområde själv eller genom ombud föra kommunens

talan i alla mål och ärenden.

5 §

Nämnderna ska inom sitt verksamhetsområde:

- informera allmänheten om sin verksamhet

- reformera och förenkla regelbeståndet

- arbeta med att effektivisera administrationen

- utveckla brukarinflytandet medborgardialogen

6 §

Nämnden är registeransvarig för de personuppgifter som nämnden för i sin

verksamhet och förfogar över.

Nämnden är personuppgiftsansvarig (PUA) och därmed ansvarig för samtliga

personuppgifter som hanteras inom nämndens verksamheter.

149

4

Sammanträden

Tidpunkt

7 §

Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.

Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär

det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska

göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som

önskas bli behandlade på det extra sammanträdet.

Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra

sammanträde.

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra

dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice

ordförandena.

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden

för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare

snarast underrättas om beslutet.

Kallelse

8 §

Nämndens ordförande ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena,

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.

Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan

förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fyra dagar före

sammanträdesdagen.

Kallelsen bör åtföljas av en föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken

utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas

kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har skett.

Ordföranden bestämmer formen för kallelse. Kallelse skickas i första hand ut digitalt

genom verksamhetssystem eller e-post. I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

Kallelse får ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen

för kallelse.

När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den

som varit ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera

150

5

ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten vara

ålderspresident.

Kommunalråd och oppositionsråd ska få underrättelse om tid och plats för

sammanträden i Vingåkers kommuns nämnder.

Närvaro på sammanträden

9 §

Nämnden får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är

närvarande.

10 § Kommunalråd och oppositionsråd får närvara och deltaga i överläggningarna vid

sammanträden i nämnder. Närvarorätten innefattar ej förslags-, besluts- eller

reservationsrätt.

Deltagande på distans

11 §

Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande

på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i

realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika

villkor.

Vid handläggning av ärenden innehållande sekretess ska lokalen vara så utformad att

inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.

Ledamot som önskar delta på distans ska senast 4 dagar i förväg anmäla detta till

nämndens kansli.

Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.

Ersättares tjänstgöring

10 12 §

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i

ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett

sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare eller någon annan

anställd vid nämndens kansli. Ledamoten ansvarar för att kontakta ersättare. som

kallar ersättare.

Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av

fullmäktige bestämda inkallelseordningen.

151

6

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra

även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

En ersättare som börjat tjänstgöra har dock alltid företräde gentemot andra ersättare

oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas

får en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en

ersättare som kommer längre ner i ordningen.

Ersättare har yttranderätt vid sammanträde där denne ej tjänstgör.

11 13 §

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett

ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund

av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat

majoritetsförhållandet mellan partierna.

14 §

Ersättare som ej tjänstgör får deltaga i överläggningarna samt göra

protokollsanteckning men äger ej förslags-, besluts- eller reservationsrätt.

Inkallande av ersättare

12 13 §

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett

sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare eller någon annan

anställd vid nämndens kansli som kallar ersättare. Den ersättare kallas som står i tur

att tjänstgöra och som inte redan kallats in.

Ersättare har yttranderätt vid sammanträde där denne ej tjänstgör.

Ersättare för ordföranden

13 15 §

Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i

en del av ett sammanträde utser nämnden en annan ledamot att vara ordförande

tillfälligt.

Den till åldern äldste ledamoten tjänstgör som ordförande tills den tillfällige

ordföranden har utsetts. Tills ordföranden är utsedd tjänstgör den ledamot som varit

ledamot i nämnden under längst tid (ålderspresidenten) som ordförande. Om flera

ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten av dessa

två tjänstgöra som ålderspresident.

152

7

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra

uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för

ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

Justering av protokoll

14 16 §

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen

bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den justering.

Reservation

15 17 §

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera

reservationen ska ledamoten göra det skriftligt och vill lämna en motivering ska den

lämnas skriftligt till nämndens sekreterare senast vid den tidpunkt som har fastställts

för justering av protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar justering.

Protokollsanteckning

18 §

Ledamot eller ersättare som vill anteckna sin mening i protokollet ska anmäla det i

samband med avgörande av ärende på nämndsammanträdet. Det är ordförande som i

första hand avgör om protokollsanteckningen ska tillföras protokollet. Om delade

meningar råder är det ytterst nämnden som beslutar om protokollsanteckningen får

tillföras protokollet. Protokollsanteckningen ska vara kort och koncis och får inte

förses med bilagor. Den ska senast lämnas in till sekreteraren i anslutning till mötet.

Ordföranden och övriga ledamöter i nämnden har rätt att kräva en redovisning av

innehållet i anteckningen för att den ska tas in i protokollet.

Delgivning

16 19 §

Delgivning med nämnden sker med ordföranden eller annan anställd som nämnden

bestämmer. Ordförande beslutar vad som ska delges nämnden i samband med

ordförandeberedningen.

Undertecknande av handlingar

17 §

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska undertecknas av

ordföranden, eller vid förfall av denne, av vice ordföranden, eller vid förfall av denne,

153

8

av ledamot som nämnden utser, och kontrasigneras av anställd som nämnden

bestämmer.

I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar.

Beslut som fattas med stöd av delegation samt tillhörande skrivelser, avtal och andra

handlingar undertecknas av den som fattat beslutet och, i förekommande fall,

kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer.

Offentliga sammanträden

17 20 §

Nämnden får besluta att dess sammanträden ska vara offentliga. Offentliga

sammanträden får ej hållas vid behandling av ärenden som avser myndighetsutövning

eller i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess.

Utskott

Om nämnden bestämmer att utskott ska finnas inom nämnden ska paragraferna 21-25 i

detta reglemente tillämpas.

18 21 §

Antalet ledamöter och ersättare bestäms av nämnden. Nämnden väljer en personlig

ersättare för respektive ledamot.

19 22 §

Nämnden väljer för den tid nämnden bestämmer bland utskottets ledamöter en

ordförande och en vice ordförande. Nämnden väljer bland utskottets ledamöter en

ordförande och en vice ordförande.

Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att

fullgöra sitt uppdrag för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot i utskottet att

som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.

20 23 §

Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträde endast om ledamot är förhindrad att

tjänstgöra eller om nämnden beslutat annat. Utskottet kan i undantagsfall bestämma att

ersättare får närvara utan att tjänstgöra.

Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av nämnden vid valet bestämda ordningen.

I den av kommunfullmäktige fastställda inkallelseordningen.

Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val,

ska fyllnadsval snarast förrättas.

154

9

21 24 §

Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Sammanträden

ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst hälften av

ledamöterna begär det.

Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.

22 25 §

De ärenden som ska avgöras av nämnd i dess helhet ska beredas av utskottet om

beredning behövs.

Ordföranden eller förvaltningschefen överlämnar sådana ärenden till utskottet.

När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut.

_____

155

vingaker.se

Kommunfullmäktige



145 (xx)

)

Kf § KS 2018/394

Revidering av reglemente för attestering


1. Kommunfullmäktige fastställer reglemente för attestering i Vingåkers kommun.

2. Kommunfullmäktige beslutar att reglemente för kontroll av ekonomiska

transaktioner antaget av kommunfullmäktige 1994-03-21, §20 upphävs.

3. Kommunfullmäktige beslutar att redovisningsreglemente för Vingåkers kommun,

antaget av kommunfullmäktige 1988-06-20, §55 upphävs.


Reglemente för attestering tydliggör ansvarsfrågorna avseende kontroll av ekonomiska

transaktioner i kommunen. Målsättningen är att undvika oavsiktliga eller avsiktliga

fel, motverka oegentligheter och att säkerställa att transaktioner som bokförs är

korrekta. Till reglementet finns tillämpningsanvisningar som kommunstyrelsen

fastställer. Syftet med tillämpningsanvisningarna är att tydliggöra och fördjupa de

olika paragraferna i reglementet så att de personer som utses till attestanter får

möjlighet att förstå vad attestering innebär. I samband med att detta ärende hanteras

behöver ett antal äldre reglementen upphävas. Det gäller reglemente för kontroll av

ekonomiska transaktioner, kf§20/1994 samt redovisningsreglemente för Vingåkers

kommun, kf§55/1988.

Beslutsunderlag


Reglemente för attestering

Tillämpningsanvisning till reglemente för attestering inkl bilagor (mallar)

Reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner, kf §20/1994

Redovisningsreglemente för Vingåkers kommun, kf §55/1988.


Samtliga nämnder

Ekonomienheten

Personalenheten

IT/Kommunikationsenheten

Jurist

AB Vingåkershem

Vingåkers kommunfastigheter AB

Vingåkers Vatten och Avfall AB

156

vingaker.se

1 (3)

TJÄNSTEUTLÅTANDE Till Kommunstyrelsen

Datum

2019-09-05

Handläggare

Elin Höghielm

0151-191 16, 073-066 38 39


KS 2018/394

Revidering av reglemente för attestering


Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen

1. Föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa reglemente för attestering i

Vingåkers kommun.

2. Beslutar att fastställa tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering under

förutsättning att kommunfullmäktige fastställer reglemente för attestering.

3. Föreslår att kommunfullmäktige beslutar att reglemente för kontroll av ekonomiska

transaktioner antaget av kommunfullmäktige 1994-03-21, §20 upphävs.

4. Föreslår att kommunfullmäktige beslutar att redovisningsreglemente för Vingåkers

kommun, antaget av kommunfullmäktige 1988-06-20, §55 upphävs.


Reglemente för attestering tydliggör ansvarsfrågorna avseende kontroll av ekonomiska

transaktioner i kommunen. Målsättningen är att undvika oavsiktliga eller avsiktliga

fel, motverka oegentligheter och att säkerställa att transaktioner som bokförs är

korrekta. Till reglementet finns tillämpningsanvisningar som kommunstyrelsen

fastställer. Syftet med tillämpningsanvisningarna är att tydliggöra och fördjupa de

olika paragraferna i reglementet så att de personer som utses till attestanter får

möjlighet att förstå vad attestering innebär. I samband med att detta ärende hanteras

behöver ett antal äldre reglementen upphävas. Det gäller reglemente för kontroll av

ekonomiska transaktioner, kf§20/1994 samt redovisningsreglemente för Vingåkers

kommun, kf§55/1988.

Ärendets beredning

Inom kommunledningsförvaltingen av ekonomichefen och medarbetare på

ekonomienheten. Avstämning har skett med kommunens ledningsgrupp.

Bakgrund

En översyn av kommunens styrdokument kopplade till ekonomi och redovisning

pågår. Reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner är inte reviderat sedan det

157

vingaker.se

2 (3)

antogs i mitten av 90-talet. Kommunen har övergått till elektronisk attestering av

leverantörsfakturor och även bytt ekonomisystem. Reglementet är i behov av

revidering. Vidare behöver redovisningsreglemente för Vingåkers kommun upphöra

då det sedan länge finns lagstiftning som styr kommunens bokföring och redovisning.


För att säkerställa en rättvisande redovisning och att tydliggöra ansvarsfrågorna för att

motverka oegentligheter krävs att kommunen har ett reglemente för hur ekonomiska

transaktioner ska attesteras. Målsättningen är att undvika oavsiktliga eller avsiktliga

fel och därigenom säkerställa att de redovisas på ett korrekt sätt.

Kommunledningsförvaltningen föreslår att det reviderade reglementet för attestering

fastställs inklusive framtagna tillämpningsanvisningar. I samband med att beslutet

fattas upphävs reglemente för ekonomiska transaktioner, 1994-03-21, kf §20.

Sedan 1997 har kommunal redovisning och bokföring varit lagstiftad och från och

med 1 januari 2019 gäller den nya kommunala bokförings- och redovisningslagen

(SFS 2018:597). Utöver detta finns det även rekommendationer från Rådet för

kommunal redovisning (RKR) som kommunen behöver följa. Att ha ett

redovisningsreglemente fyller ingen extra funktion. Därför föreslår

kommunledningsförvaltningen att redovisningsreglemente för Vingåkers kommun

som antagits av kommunfullmäktige 1988-06-20, § 55 upphävs.

Konsekvenser

Reglemente för attestering inklusive tillämpningsanvisningar tydliggör

ansvarsfrågorna för hantering av ekonomiska transaktioner och är en del av

kommunens internkontroll. Målsättningen är att motverka oegentligheter.

Bilagor


Tillämpningsanvisning till reglemente för attestering inkl bilagor (mallar)

Reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner, kf §20/1994

Redovisningsreglemente för Vingåkers kommun, kf §55/1988.


Samtliga nämnder

Ekonomienheten

Personalenheten

IT-kommunikationsenheten

Jurist

AB Vingåkershem

Vingåkers Kommunfastigheter AB

Vingåker Vatten och Avfall AB

158

vingaker.se

3 (3)

VINGÅKERS KOMMUN


Ralf Hedin

Kommunchef

Elin Höghielm

Ekonomichef

159

FÖRFATTNINGSSAMLING Flik x.x


Dokumenttyp

Reglemente

Dokumentnamn


Fastställd

Beslutande

Kommunfullmäktige

Giltighetstid

Processägare

Senast reviderad

Detta dokument gäller för

160

1

Attestreglemente

Reglementets omfattning

1§ Reglemente för attestering gäller för kommunens samtliga ekonomiska

transaktioner, inklusive interna transaktioner samt transaktioner för medel som

kommunen ålagts eller åtagit sig att förvalta och/eller förmedla.

Kommunala bolag där kommunen har ett väsentligt inflytande ska utforma egna

riktlinjer avseende attestområdet. Kommunens regler ska beaktas i tillämpliga delar.

Målsättning

2§ Målsättningen med reglerna för kontroll av ekonomiska transaktioner är att

tydliggöra ansvarsfrågorna, undvika oavsiktliga eller avsiktliga fel, motverka

oegentligheter och att säkerställa att transaktioner som bokförs är korrekta avseende:

Prestation Att varan eller tjänsten har levererats till eller från

kommunen och/eller att transaktionen i övrigt stämmer

med avtalade villkor.

Bokföringsunderlag Att verifikationen uppfyller kraven enligt kommunal

bokförings- och redovisningslag samt god

redovisningssed.

Betalningsvillkor Att betalning sker vid rätt tidpunkt.

Bokföringstidpunkt Att bokföring sker vid rätt tidpunkt och i rätt

redovisningsperiod.

Kontering Att transaktionen är rätt konterad.

Beslut Att transaktionen stämmer överens med beslut av

behörig beslutsfattare.

Ansvar

3§ Kommunstyrelsen ansvarar för utfärdandet av för kommunens gemensamma

tillämpningsanvisningar till detta attestreglemente. Kommunstyrelsen ansvarar också

för övergripande kontroll, uppföljning och utvärdering av dessa regler samt för att vid

behov ta initiativ till revidering av dessa regler. Varje nämnd och styrelsen ska

därutöver vid behov utfärda ytterligare tillämpningsanvisningar för sitt

verksamhetsområde.

4§ Kommunfullmäktige fastställer reglemente för attestering.

161

2

5§ Respektive nämnd och styrelsen är ansvarig för den interna kontrollen inom sitt

verksamhetsområde och ska därmed säkerställa att antagna regler och

tillämpningsanvisningar enligt detta attestreglemente följs.

Kontroller och attestmoment

6§ Följande kontroller av en ekonomisk transaktion tillämpas i kommunen:

Prestation Vara eller tjänst har mottagits eller levererats.

Kvalitet Mottagen eller levererad vara/tjänst håller avtalad

kvalitet.

Pris Pris överensstämmer med avtal, taxa, bidragsregler eller

beställning.

Villkor Betalningsvillkor m m är uppfyllda.

Beslut Behöriga beslut finns.

Behörighet Nödvändiga attester har skett av behöriga personer.

Kontering Konteringen är korrekt.

Formalia Verifikationen uppfyller krav enligt lagstiftning.

In- och utbetalning Mottagna in- och utbetalningar är riktiga.

7§ Transaktioner attesteras innan de utförs. Attest ska ske genom signering, det vill

säga namnteckning eller godkännande i IT-system. I kommunens ekonomisystem

finns det en generell beloppsgräns för beslutsattest. Fakturor överstigande av

kommunstyrelsen fastställd beloppsgräns kontrolleras i ett extra steg genom dubbel

beslutsattest för att säkerställa den interna kontrollen samt kommunens likviditet.

Attesterna innebär:

Mottagningsattesten kontrollerar att:

kommunen har mottagit varan/tjänsten

rätt vara, mängd och kvalitet har levererats i överensstämmelse med vad som

avtalats

avtalad tjänst har utförts

fakturan är rätt summerad

att tillräckliga formella underlag finns (verifikation) för att verifiera händelsen

(bilagor)

förslag till kontering läggs

Beslutsattesten utgör kärnan i kontrollen och utförs i normalfallet av den som har

budgetansvar. I beslutsattesten kontrolleras att:

en faktisk beställning har skett i enlighet med kommunens avtal

villkoren stämmer med det som överenskommits

mottagningsattest är utförd

konteringen är rätt.

Beslutsattestanten har därutöver ansvar för att transaktionen sker inom ramen för

kommunens policys, planer, mål och riktlinjer för verksamheten. Generellt gäller att

transaktionerna ska rymmas inom anslag/budget.

162

3

Behörighetsattesten är en sista kontroll innan utbetalning. Attestanten kontrollerar

att:

nödvändiga attester skett av behöriga personer

Denna attest utförs i pappersbaserade rutiner och inkluderar kontroll av namnteckning,

koder, beloppsgränser och dylikt. Behörighetsattesten åvilar den som registrerar för

betalning.

Om det i IT-baserade rutiner finns kontroll av behörigheter ersätter dessa den

manuella behörighetsattesten.

In- och utbetalningsattesten kontrollerar betalningsflöden. Attesten kontrollerar att:

avstämning sker mot leverantörsreskontran

likvida medel finns till utbetalningen

förslag till kontering vid inbetalningar läggs

inkomna medel stämmer med underlagen.

Kontrollernas utformning

8§ Kontrollrutinerna ska utformas så att den interna kontrollen inom respektive nämnd

och styrelsen är tillräcklig. Kraven på vidtagna kontrollåtgärder ska vara anpassade till

transaktionens art så att kontrollkostnaden står i rimlig proportion till riskerna. Vid

utformningen av kontrollerna ska följande krav beaktas:

Ansvarsfördelning Ansvarsfördelningen ska vara tydlig. Huvudregeln är att

ingen person ensam ska hantera en transaktion från

början till slut.

Kompetens Den som har rollen att utföra en kontrollåtgärd ska ha

erforderlig kompetens för uppgiften.

Integritet Den som utför kontroll av en annan person, särskilt vid

beslutsattest, ska ha en självständig ställning gentemot

den kontrollerade (en underställd ska inte kontrollera sin

chef)

Jäv Det är ej tillåtet att attestera (besluts- eller

behörighetsattest) transaktioner som berör vederbörande

personligen eller har nära anknytning till vederbörande.

Dessa ska alltid attesteras av överordnad attestberättigad

chef.

Dokumentation Vidtagna kontrollåtgärder ska dokumenteras på

ändamålsenligt sätt

Kontrollordning De olika kontrollmomenten ska utföras i logisk ordning

så att effekten av en tidigare kontrollåtgärd inte förtas av

en senare kontrollåtgärd.

163

4

Attesträtt

9§ Respektive nämnd och styrelsen utser beslutsattestanter och dess ersättare.

Attesträtten knyts till funktion och kodintervall (ansvarskod i kommunens kodplan)

med angivande av eventuella begränsningar. Endast vid förfall (semester och

sjukdom) för ordinarie beslutsattestant får ersättare utföra uppdraget.

Kommunchef innehar attesträtt för samtliga ansvar inom kommunen. Förvaltningschef

innehar attesträtt för samtliga ansvar inom sin förvaltning.

Attest får ske med hjälp av IT-stöd.

Varje nämnd och styrelsen svarar för att upprätthålla aktuella förteckningar över

utsedda attestanter samt ersättare. Förteckningen ska delges ekonomienheten.

Nämnden/styrelsen får till förvaltningschef delegera rätten att utse attestanter samt

ersättare för dessa och att upprätthålla aktuell förteckning. Förvaltningschefen

ansvarar för att vid behov aktualisera beslut om attestanter.

Genomförda kontroller

10§ Obligatoriska manuella kontroller som utförts med godkänt resultat ska

dokumenteras genom attest. Attest dokumenteras i enlighet med

tillämpningsanvisningarna. Maskinellt utförda kontroller ska framgå av

behandlingshistorik.

164

TILLÄMPNINGSANVISNING TILL REGLEMENTE FÖR

ATTESTERING

TILLÄMPNINGSANVISNING TILL

REGLEMENTE FÖR ATTESTERING

Målgrupp

Tjänstemän och politiker i Vingåkers kommun

DATUM

2019-09-05

Förvaltare

Ekonomienheten

Beslutare

Kommunstyrelsen första gången därefter

Ekonomichef.

165

1

Syfte

Detta dokument med tillämpningsanvisningar ska ses som ett förtydligande av

Reglemente för attestering. Rubriker och paragrafer i nedan anvisningar hänvisar till

motsvarande paragrafer i Reglemente för attestering.

Attest = intygande av att kontroll har utförts utan anmärkning.

Attestant = person som har till uppgift att granska/kontrollera.

Omfattning

1§

Attestreglementet gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive

interna transaktioner samt transaktioner för medel som kommunen ålagts eller åtagit

sig att förvalta och/eller förmedla.

De ekonomiska transaktionerna omfattar:

Fakturor och andra externa utbetalningar

Kreditfakturor

Löner och andra personalkostnader

Hyror och avgifter

Interna transaktioner så som internfakturor och kostnadsfördelningar (av

praktiska skäl omfattas ej automatgenererade personalomkostnader och

kapitalkostnader)

Bokföringsorder

Debiteringslistor, kundfakturor

Krediteringar och makuleringar

Kassatransaktioner

Övriga ekonomiska transaktioner som bokförs i kommunens ekonomisystem

Det ankommer på varje verksamhet, inom den interna kontrollens ram, att på lämpligt

sätt se till att inkomster inflyter med rätt belopp inom föreskriven tid för de avtal m m

som tecknats. Huvudregeln är att fakturering ska ske i kommunens ekonomisystem.

När debitering av fordran har skett övergår bevakning av fordran till ekonomienheten.

Målsättning

2§

Reglemente för attestering bidrar till en rättvisande redovisning och syftar också till att

tydliggöra ansvarsfrågorna vilket motverkar oegentligheter. Målsättningen är att

undvika oavsiktliga eller avsiktliga fel och därigenom säkerställa att de redovisas på

ett korrekt sätt.

166

2

Ansvar

3§

Ekonomienheten ansvarar för att vid behov av förändringar av reglementets

tillämpningsanvisningar, lämna förslag till kommunstyrelsen.

Det är respektive nämnds och styrelsens ansvar att organisera verksamheten på sådant

sätt att oegentligheter förebyggs.

Om nämnden/styrelsen delegerar beslut om attest till förvaltningschef ska denne tillse

att attestförteckning och tillämpningsanvisningar motsvarande 5§ i Reglemente för

attestering utfärdas. På ekonomienheten samlas aktuella attestförteckningar

tillsammans med aktuella beslut och namnteckningsprov. Förvaltningschef ansvarar

för att dessa dokument kommer ekonomienheten tillhanda.

Ekonomienheten ansvarar för att ta fram en mall för attestförteckningen som samtliga

nämnder och styrelsen ska använda. Se bilaga.

Handläggande personals (attestanters) ansvar är att tillämpa fastställda regler samt att

när brister upptäcks rapportera dessa till närmast överordnad chef.

Kontroller och attestmoment

7§

För samtliga attestanter gäller att de ska vara anställda av Vingåkers kommun eller

vara förtroendevald i Vingåkers kommun. Om särskilda skäl föreligger kan

nämnden/styrelsen besluta om att annan än anställd/förtroendevald kan attestera.

Mottagningsattesten kontrollerar att:

kommunen har mottagit varan/tjänsten

rätt vara, mängd och kvalitet har levererats i överensstämmelse med vad som

avtalats

avtalad tjänst har utförts

fakturan är rätt summerad, vilket innebär kontroll av att fakturan är rätt

summerad både från leverantören (se fakturabilden) och från den elektroniska

tolkningen av fakturan i ekonomisystemet.

att tillräckliga formella underlag finns (verifikation) för att verifiera händelsen

(bilagor), vilket innebär att om bilagan inte är med från början då fakturan ska

attesteras ansvarar mottagningsattestanten för att de bifogas till fakturan i

ekonomisystemet (ex underlag, beställningar och rekvisitioner).

förslag till kontering läggs

167

3

Beslutsattesten utgör kärnan i kontrollen och utförs i normalfallet av den som har

budgetansvar. Här kontrolleras att:

en faktisk beställning har skett i enlighet med kommunens avtal

villkoren stämmer med det som överenskommits

mottagningsattest är utförd

konteringen är rätt.

Beslutsattestanten har därutöver ansvar för att transaktionen sker inom ramen för

kommunens policys, planer, mål och riktlinjer för verksamheten, det vill säga inte

strider mot fattade beslut. Beslutsattestanten har också ansvar för att transaktionerna

ryms inom tilldelad budget.

I det elektroniska leverantörsfakturaflödet i kommunens ekonomisystem granskas

fakturor överstigande 1,5 mkr exklusive moms i ett extra steg för internkontroll av

verifikation och likviditet.

Fakturor på belopp exkl moms

1.500.000 kr och högre Ordinarie beslutsattester och ekonomichef

Kontroll av fakturor på 1,5 mkr eller högre belopp exklusive moms innebär en extra

granskning av:

Fakturans korrekthet (att den uppfyller krav på verifikat)

Fakturans belopp (att scannat belopp motsvarar originalfakturans belopp)

Fakturans kontering (att den kontering som angivits är korrekt)

Bedömning huruvida den ekonomiska transaktionen utgör en driftkostnad

eller en investering

Fakturans periodisering (kostnadsfördelning över korrekt nyttjandeperiod)

Korrekta underlag finns bifogade till fakturan.

I ekonomisystemet ska fakturor som överstiger 1,5 mkr exklusive moms skickas till

ekonomichefen då ordinarie beslutsattest är genomförd. Först när ekonomichefen

kontrollerat och beslutsattesterat fakturan går den vidare till betalning. Fakturor som

inte är korrekta enligt ovanstående kontroller skickas tillbaka till den ordinarie

beslutsattestanten för komplettering/justering. Korrekta fakturor överstigande 1,5 mkr

exklusive moms kräver således dubbel beslutsattest.

Kontrollernas utformning

8§

Ansvarsfördelning

Normalfallet för attest vid externa ekonomiska transaktioner är att den utförs av minst

två olika personer (mottagnings- och beslutsattest). Normalfallet för attest vid interna

ekonomiska transaktioner är att den utförs av minst en person (beslutsattest). Vid

interna transaktioner är det den verksamhet som påförs kostnader som ska utföra

attest.

168

4

Samtliga attester i pappersbaserade rutiner ska anges med hela namnteckningen.

Vid elektronisk attest ska denna ske via inloggning med lösenordsangivelse.

I de fall behörighetsattest utförs (pappersbaserade transaktioner) får denna inte utföras

av samma person som gjort mottagnings- eller beslutsattest.

Vid rättelser och omföringar av ekonomiska transaktioner är det inte givet att den

utförs av den egentliga beslutsattestanten. Nämnden/styrelsen kan utse annan person

att utföra sådan attest, till exempel nämndens ekonom på ekonomienheten.

Kommunens centrala kassafunktion på ekonomienheten utför in- och

utbetalningsattest när denna handlägger samtliga in- och utbetalningar till kommunen.

Handläggningen innebär kontering och registrering av dessa in- och utbetalningar.

Kompetens

Den som har rollen att utföra en kontrollåtgärd ska ha erforderlig kompetens för

uppgiften.

Förvaltningschefen ansvarar inom nämndens och styrelsens verksamhetsområde för att

handläggande personal (varje attestant) har kunskap och information om reglerna och

dess innebörd.

Om det inte är lämpligt att rapportera om brister till närmast överordnad chef, kan

rapport istället lämnas till förvaltningschef, ekonomichef eller annan överordnad

person med insikt och kunskap om verksamhetsområdet. Det är också möjligt att

kontakta kommunens revisorer. Den som blir informerad om brister har ansvar att

vidta lämpliga åtgärder. Dokumentation ska ske.

Integritet

Den som utför kontroll av en annan person, särskilt vid beslutattest, ska ha en

självständig ställning gentemot den kontrollerade. Detta utesluter inte att personal som

är underordnad beslutsattestanten utför mottagningsattest. Underordnad personal ska

inte beslutsattestera sådant som överordnad har mottagningsattesterat.

Jäv

Det är inte tillåtet att attestera (besluts- eller behörighetsattest) transaktioner som berör

vederbörande personligen eller har nära anknytning till vederbörande. Som exempel

kan nämnas reseräkningar, representation, egna utlägg, egen mobiltelefon, kurser och

konferenser samt utbetalning till egen handkassa. Dessa ska alltid attesteras av

överordnad attestberättigad chef. Detta innefattar även bolag och föreningar där den

anställde eller närstående har ägarintressen eller ingår i ledningen. För bedömning av

om jäv föreligger ska försiktighetsprincipen tillämpas.

Om transaktionen avser nämndens/styrelsens ordförande utförs beslutsattesten av vice

ordförande eller förvaltningschef. Förvaltningschefens transaktioner beslutsattesteras

169

5

av kommunchefen. Kommunchefens transaktioner beslutsattesteras av

kommunstyrelsens ordförande. Om beslutsattestant själv deltar vid representation,

konferens, resa etc ska beslutsattest ske av överordnad chef.

Representation

Vid representation ska restaurangnotan alltid bifogas samt anges ändamålet med

representationen och deltagande personer. I mycket speciella fall kan avsteg avseende

deltagande personer ske, dock ska namnuppgifter efter anmodan kunna lämnas till

skattemyndigheten och revisorerna. Andra exempel då underlag bör bifogas är

kursprogram och deltagarförteckning, beslutsprotokoll, följesedlar m m. Om

underlagen är alltför omfattande ska detta anges på fakturan samt framgå var detta

underlag förvaras.

Dokumentation

Vidtagna kontrollåtgärder ska dokumenteras på ändamålsenligt sätt.

Attest i IT-baserade rutiner dokumenteras genom elektronisk attest. Attest ska

registreras av den som utfört kontrollen. Attest ska ske på sådant sätt att attesten i

efterhand går att knyta till den person som utfört attesten. Om systemet inte bedöms

uppfylla dessa krav ska den kontrollerade informationen tas ut på papper och genom

underskrift attesteras på normalt sätt. Om attest utförs med hjälp av IT-stöd ansvarar

systemägaren för att utforma och dokumentera rutiner för tilldelning av behörigheter,

införande av systemförändringar och dokumentation av utförda kontroller (historik).

För pappersbaserade rutiner är huvudregeln att samtliga attester ska dokumenteras

genom varaktig påskrift på verifikationen. Arkivbeständigt bläck ska användas.

Kontrollordning

De olika kontrollmomenten ska utföras i en logisk ordning så att effekten av en

tidigare kontrollåtgärd inte förtas av en senare kontrollåtgärd.

I IT-baserade system är inte kontrollordningen given. Mottagningsattest ska vara

genomförd innan beslutsattest kan ske. För fakturor som överstiger 1,5 mkr exklusive

moms ska mottagningsattest samt ordinarie beslutsattest vara genomförd innan

ekonomichefens beslutsattest kan göras.

I pappersbaserade rutiner ska mottagningsattest utföras före beslutsattest.

Behörighetsattest sker efter att beslutsattest utförts. Registrering får ej ske innan

samtliga attester har utförts.

170

6

Attesträtt

9§

Förteckningen över attestanter ska innehålla uppgifter om samtliga attestberättigade

inom nämndernas och styrelsens verksamhet. Av förteckningen ska framgå typ av

attest, funktion, namn på personen som innehar tjänsten, användaridentitet (AD) för

elektronisk attest samt eventuella begränsningar av attesträtten. Attestförteckningen

ska uppdateras inför varje nytt räkenskapsår. En aktuell förteckning ska alltid finnas

tillgänglig på respektive nämnd och styrelsen samt överlämnas kontinuerligt till

ekonomienheten.

Attestförteckningen ska åtföljas av namnteckningsprov för samtliga attestanter.

I direkt anknytning till attestförteckningen ska nämndens och styrelsens samtliga

beslut som fattats om attesträtt av nämnden/styrelsen eller på delegation, finnas

förvarade på ett överskådligt sätt. På ekonomienheten samlas aktuella

attestförteckningar tillsammans med aktuella beslut och namnteckningsprov.

Förvaltningschef ansvarar för att dessa dokument kommer ekonomienheten tillhanda.

I IT-baserade system måste attestanterna läggas upp i systemen. Därav följer att

verksamheten måste ange detta och vilka rättigheter de ska ha. Beslut om attesträtt för

IT-baserade system ska alltid knytas till person.

Genomförda kontroller

10§

Om fel upptäcks vid kontroll av en ekonomisk transaktion ska i första hand den

underrättas som beslutat om transaktionen. Den som har beslutat om transaktionen har

ansvar för att rättelse sker. Kan sådan rättelse inte ske ska felet dokumenteras och

rapporteras till närmaste chef. Ansvaret att rapportera och dokumentera ligger hos den

som upptäckt felet.

Om det inte är lämpligt att rapportera om brister till närmast överordnad chef, kan

rapport istället lämnas till förvaltningschef, ekonomichef eller annan överordnad

person med insikt och kunskap om verksamhetsområdet. Det är också möjligt att

kontakta kommunens revisorer. Den som blir informerad om brister har ansvar att

vidta lämpliga åtgärder samt att dokumentera.

171

FÖRFATTNINGSSAMLING fl i k 3.22

VINGAKERS KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 1994-03-21, § 20 Gäller fron 1994-04-01

REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER

§1

Detta reglemente gäller får kommunens ekonomiska

transaktioner, medelsförvaltning samt medel som

kommunen ålagts eller åtagit sig att förvalta

och)ller förmedla.

§2

Kommunens nämnder och styrelser ansvarar för den

interna kontrollen och tillser därmed att bestäm

melserna i detta reglemente iakttas och att

tillämpliga attestmoment utföres.

§3

Attestarbetet skall utformas så att den interna

kontrollen inom nämnden/styrelsen är tillräcklig.

Varje nämnd/styrelse anger innebörd och omfattning

av attestanternas ansvar. Det åligger nämnden/

styrelsen att tillse att bestämmelserna i detta

reglemente iakttas.

§4

Transaktioner attesteras innan de utförs. Attesterna innebär:

a) Beslutsattest; kontroll mot underlagIbeställningI

beslut och villkor

b) Mottagningsattest; kontroll av leverans/prestation

c) Granskningsattest; kontroll av uträkning

d) Behörighetsattest; kontroll av behörighet

Ovanstående kontrollmoment kan kompletteras med

de övriga kontroller, som nämnden/styrelsen

finner erfordliga i speciella fall.

Attestanterna är var för sig ansvariga for sina

respektive åtgärder. 172

§5

Varje nämd/styrelse utser funktioner med rätt att

beslutsattestera eller vara ersättare för dessa.

Ansvarsområdet ska anges och begränsas till

kostnadsställen eller motsvarande.

Dessutom skall nämnden/styrelsen utse någon

eller några funktioner som svarar för behörighets

attest samt ersättare för dessa. Dessa funktioner

kan för mindre verksamheter ligga på ekonomi

förvaltningen men utses i samtliga fall av

respektive nämnd/styrelse.

Skyldighet för nämnd/styrelse att utse beslutsattestant

fråntar inte nämnden/styrelsen rätt att attestera själv

genom beslut vid sammanträde.

§6

Attestmoment rar inte utföras av den som själv

skall betala till kommunen och där ta emot

transaktionen eller själv taga emot en betalning

från kommunen.

§7

Varje nämnd/styrelse svara för att upprätta och

hålla en aktuell förteckning över utsedda attestanter.

§8

Kommunstyrelsen äger rätt att utföra anvisningar

för tillämpningen av detta reglemente.

§9

I tillämpliga delar hänvisas till "Redovisnings

reglemente för Vingåkers kommun" samt "Strategi

för kommunens penninghantering".

Flik 3.22

173

Kommentarer:

§ 1

Attesteringen omfattar alla ekonomiska transak

tioner. Nämnden/styrelsen skall avgöra den exakta

tillämpningen på olika typer av transaktioner.

§2

Reglementet avser kontroll av ekonomiska transak

tioner och är en del av nämndens/styrelsens

interkontroll. Den omfattar också ansvars- och

arbetsfördelning. Observera att ansvaret inte kan

överlåtas på någon annan.

§3

Hur och i vilken omfattning attesterna skall

utföras avgör varje nämnd/styrelse. Skriftliga

underlag, fakturor, löneräkningsunderlag, debite

ringsunderlag m m kan ges intygande genom namn

teckning eller signatur (på fakturor skall namnteckning

skrivas av beslutslbehörighetsattestanten).

En fördel är om kommunen har ett gemensamt synsätt

på kraven på attesterandet, utförandet och

innebörden av attestansvaret.

§4

Beslutsattestanten är kärnan i kontrollen. Här skall

kontrolleras att budgeterade medel finns, att

inköpsbeslut har fattats, att en faktisk beställning

har skett och att villkoren stämmer med

uppgörelsen. Ansvaret för rätt kontering ligger

även här.

Mottagningsattesten är mycket viktig när den

avser inköp av varor och tjänster. Attestanten

intygar att varan/tjänsten kommit kommunen

tillgodo.

Flik 3.22

174

Granskningsattesten är den aritmetiska kontrollen.

Den kan utformas med stickprovskontroll. Data

framställda fakturor behöver normalt inte granskas.

Om manuellt framställt fakturaunderlag medsändes

bör detta granskas.

Behörighetsattesten anger att attestanten kon

trollerar att behöriga personer attesterat

handlingen. Det innebär att endast de av nämnd/

styrelse utsedda personerna har lämnat sitt

godkännande. Kontrollen utgör slutfasen i trans

aktionen och skall utföras inom respektive

nämnds/styrelses verksamhetsområde. Underlaget är

därmed fårdigställt inför verkställigheten.

Någon ytterliggare kontroll på ekonomiförvaltningen

sker inte efter behörighetsattesten.

Om nämnden/styrelsen så beslutat enligt § 5 kan

behörighetsattest ske på ekonomiförvaltningen.

§5

Nämnden/styrelsen behöver inte utse personer till

samtliga attestmoment, vilket skulle bli opraktiskt

att handlägga. Nämnden/styrelsen behöver därför

endast utse besluts- och behörighetsattestanter.

Övriga moment kan bli en naturlig följd av

ansvars- och arbetsfördelning inom verksamheten.

Flik 3.22

~

:.'

175

§7

Nämndens/styrelsens förteckning över attestanter

skall hållas aktuell och finnas tillgänglig får användning.

F örteckning över beslutsattestanter kopplat till de

funktioner som utsetts med namn,egenhändig

namnteckning,signaturprov ska finnas hos den som

ska utföra behörighetsattesten.

Förteckning över behörighetsattestanter kopplat

till de funktioner som utsetts med namn, egenhändig

namnteckning,siganturprov ska finnas hos

ekonomiförvaltningen så att kommunstyrelsens

ansvar för den totala interna kontrollen

kan upprätthållas.

Flik 3.22

176

VINGÅKERS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 3.19

Antaget av kommunfullmäktige 1988-06-20, § 55 Gäller från 1989-01-01

REDOVISNINGSREGLEMENTE FöR VINGAKERS KOMMUN

Inledande bestämmelser

§ 1

Kommunens redovisning skall utföras enligt bestämmelserna i detta reglemente.

Reglementet gäller kommunstyrelsen och övriga nämnder.

§ 2

Bokföringen skall ske på ett sätt som överensstämmer med god redovisningssed.

Kraven på bokföringen enligt detta reglemente innefattar att

1) kronologiskt och systematiskt löpande bokföra inträffade ekonomiska händelser samt i samband härmed tillse att verifikationer finns till alla bokföringsposter

2) vid räkenskapsårets utgång avsluta bokföringen med ett årsbokslut och sammanfatta detta i en årsredovisning

3) upprätthålla en tillräcklig kontroll

4) upprätta en beskrivning över tillämpat redovisningssystem

5) arkivera verifikationer, bokföringsböcker och annat räkenskapsmaterial.

§ 3

Bokföringen skall, utöver vad som i övrigt följer av föreskrifter i detta reglemente, vara så ordnad att

1) jämförelse kan ske mot fastställd budget

2) den tillgodoser kraven på finansstatistisk information.

Löpande bokföring

§ 4

I den löpande bokföringen skall som ekonomiska händelser noteras inbetalningar, utbetalningar och beslut om omföringar samt uppkomna fordringar och skulder.

I årsbokslutet skall bokföringen, i den mån detta inte tidigare skett, tillföras sådana fordrings- och skuldposter som behövs för att bestämma de inkomster och utgifter som hör till räkenskapsåret.

177

§ 5

Flik 3.18 2

De ekonomiska händelserna skall bokföras i kronologisk ordning, post för post efter verifikationsnummer som åsatts verifikationerna. Verifikationer, som avser likartade ekonomiska händelser, får bokföras i sammandrag i en post, om det utan svårighet kan klarläggas vilka ekonomiska händelser som ingår i en sådan post.

Kontanta in- och utbetalningar skall bokföras senast påföljande arbetsdag. Fordringar och skulder samt övriga ekonomiska händelser skall bokföras så snart det kan ske.

Verifikationer för obetalda fordringar och skulder skall ordnas och förvaras så att betryggande överblick fortlöpande finns över dem. Vid räkenskapsårets utgång skall samtliga då obetalda fordringar och skulder bokföras.

§ 6

De ekonomiska händelserna skall bokföras i systematisk ordning så att bokföringen gör det möjligt att överblicka verksamhetens ekonomiska utveckling.

Konton som i den systematiska bokföringen förs i sammandrag skall ytterligare specificeras i sidoordnad redovisning i den mån det behövs för att ge tillfredsställande överblick och kontroll.

Den systematiska bokföringen skall hållas aktuell och avstämmas efter vad som med hänsyn till verksamhetens förhållanden överensstämmer med god redovisningssed.

§ 7

Bokföringen skall för varje ekonomisk händelse grundas på en handling som härrör från händelsen eller särskilt upprättas med uppgifter om denna (verifikation). Har kommunen tagit emot en handling om den ekonomiska händelsen skall denna handling användas som verifikation. Om det är påkallat med hänsyn till arten av den mottagna handlingen får bokföringen i stället grundas på en särskilt upprättad hänvisningsverifikation.

Verifikation skall på ett varaktigt sätt innehålla uppgifter om när den upprättats, när den ekonomiska händelsen inträffat, vad den avser, vilket belopp det gäller, vilken motpart den berör samt i förekommande fall vilka handlingar som legat till grund för händelsen och var originalhandling förvaras.

För likartade ekonomiska händelser får gemensam verifikation användas.

Verifikationerna skall på ett varaktigt sätt vara försedda med verifikationsnummer och i övrigt erforderliga uppgifter så att sambandet mellan verifikation och bokförd post utan svårighet kan fastställas. Sker rättelse i verifikation skall anges när rättelsen skett och vem som företagit den.

Verifikationer skall både före och efter bokföring förvaras ordnade på ett betryggande och överskådligt sätt.

178

§ 8

Flik 3.19 3

Bokföringen skall ske på varaktigt sätt i ett ordnat och betryggande system av böcker, kort, listor eller andra hjälpmedel. Vad som bokförts får ej utplånas eller göras oläsligt.

Vid rättelse av felförd post skall anges när rättelsen skett och vem som företagit den. Sker rättelse genom särskild rättelsepost, skall verifikation om rättelse upprättas. Rättelsen skall innehålla hänvisning till det fel som avses. Samtidigt skall genom anteckning på den tidigare verifikationen eller på annat sätt säkerställas att man vid granskning av den tidigare verifikationen utan svårighet kan få kännedom om rättelsen.

§ 9

Verifikationer, bokföringsböcker och annat räkenskapsmaterial kan utgöras av

1) material i vanlig läsbar form

2) film eller annat material med registreringar i mikroskrift som kan läsas med förstoringshjälpmedel

3) hålkort, hålremsa, magnetband eller annat material med registreringar som genom omedelbar utskrift kan tas fram i form som avses i punkterna 1 eller 2.

Arsbokslut skall avfattas i vanlig läsbar form. Material som avses i första stycket punkt 3 får ej användas för sammanfattningar av den systematiska bokföringen eller samtidigt för både verifikationer och kronologisk bokföring.

Material som avses i första stycket punkterna 2 och 3 får användas endast om det kan anses säkerställt att registreringarna är varaktiga, att registrerade uppgifter är lätt åtkomliga samt att materialet bevaras på betryggande sätt.

§ 10

Räkenskapsåret skall omfatta kalenderåret.

För varje räkenskapsår skall årsbokslutet sammanfattas en årsredovisning.

I årsredovisningen skall förutom en verbal beskrivning av verksamhetens utfall ingå driftredovisning, investeringsredovisning, resultaträkning, finansieringsanalys och balansräkning.

Därutöver skall vid behov bilagor och specifikationer till de olika delarna av årsredovisningen lämnas.

I årsredovisningen skall jämförelser göras med föregående räkenskapsår.

179

§ 11

Flik 3.19 4

Arsredovisningen skall upprättas av kommunstyrelsen och undertecknas av dess ordförande och närmast ansvarig tjänsteman.

Varje nämnd bör bidra till verksamhetsbeskrivningen för sin verksamhet.

Efter behandling i kommunstyrelsen skall årsredovisningshandlingarna snarast överlämnas till revisorerna.

Arsredovisningen skall anmälas till kommunfullmäktige senast under juni månad.

§ 12

Driftredovisningen skall redovisa utfall i förhållande till fastställd driftbudget. Redovisningen skall gälla kommunens verksamhet och ekonomi. Driftredovisningen skall sammanfattas per program/huvudverksamhetsområde och nämndsvis.

§ 13

Investeringsredovisningen skall ge en samlad bild av kommunens investeringsverksamhet. Den skall lämna information om pågående och färdigställda investeringsobjekt i förhållande till fattade beslut. Utfallet skall redovisas objektsvis för större objekt och specificeras på program/huvudverksamhetsområden.

§ 14

Resultaträkningen skall redovisa samtliga intäkter och kostnader och hur det egna kapitalet förändrats under året.

För resultaträkningen används nedanstående schema.

Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Skatteintäkter Generella statsbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader

RESULTAT EFTER SKATTEINTÄKTER OCH FINANSNETTO

Avskrivningar Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader

FÖRÄNDRINGAR AV EGET KAPITAL

§ 15

Finansieringsanalysen skall redovisa tillförda medel, använda medel och förändring av rörelsekapital och likvida medel.

För finansieringsanalysen används nedanstående schema.

180

TILLFöRDA MEDEL

Resultat efter skatteintäkter och finansnetto Försäljning av anläggningstillgångar Minskning av långfristiga fordringar ökning av långfristiga skulder

Flik 3.19

5

övriga rörelsekapitalpåverkande extraordinära intäkter

SUMMA TILLFöRDA MEDEL

ANVÄNDA MEDEL

Nettoinvesteringar ökning av långfristiga fordringar Minskning av långfristiga skulder övriga rörelsekapitalpåverkande extraordinära kostnader

SUMMA ANVÄNDA MEDEL

FÖRÄNDRING AV RöRELSEKAPITAL

SPECIFIKATION AV FöRÄNDRING AV RöRELSEKAPITALET

öknnng eller minskning av förråd ökning eller minskning av kortfristiga fordringar Minskning eller ökning av kortfristiga skulder ökning eller minskning av likvida medel

§ 16

Balansräkningen skall i sammandrag redovisa kommunens samtliga tillgångar och skulder samt eget kapital på balansdagen. Ställda panter och ansvarsförbindelser skall tas upp inom linjen.

Om värderings- eller rubriceringsprinciperna avsevärt ändrats skall så långt möjligt uppgifterna från det föregående årets balansräkning sammanställas så att dessa kan jämföras med posterna i årets balansräkning.

För balansräkningen används ~edanstående schema.

TILLGANGAR

Omsättningstillgångar

Likvida medel Kortfristiga fordringar Förråd

Anläggningstillgångar

Värdepapper, andelar, bostadsrätter Långfristiga fordringar Inventarier Fastigheter

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Kortfristiga skuler

Långfristiga skuler

Eget k~~ital

181

STÄLLDA PANTER OCH ANSVARSFöRBINDELSER

§ 17

Ärsredovisningen skall innehålla uppgifter om

Flik 3.19 6

1) grunderna för värdering av tillgångar och skulder med angivande av sådana ändringar i värderingsgrunderna som avsevärt påverkat årsresultatet

2) grunderna för avskrivning av olika grupper av anläggningstillgångar med angivande av betydelsefulla ändringar i dessa grunder

3) andra förhållanden av väsentlig betydelse för att bedöma resultat och ställning samt den ekonomiska information som tagits in i årsredovisningen.

§ 18

Med en anläggningstillgång förstås en tillgång som är av~edd för stadigvarande bruk eller innehav. Med omsättningstillgång förstås annan tillgång.

Med en tillgångs anskaffningsvärde förstås utgiften för dess förvärv eller tillverkning.

§ 19

Omsättningstillgångar tas upp till anskaffningsvärdet eller till det verkliga värdet.

Som det verkliga värdet aven omsättningstillgång avses försäljningsvärdet på balansdagen efter avdrag för beräknade försäljningskostnader.

§ 20

Anläggningstillgångar tas vid förvärvstillfället upp till anskaffningsvärdet.

På en anläggningstillgång, som fortlöpande minskar i värde på grund av ålder och nyttjande eller annan därmed jämförlig orsak, skall årligen avskrivning ske med det belopp som svarar mot lämplig avskrivningsplan. Avskrivningstiden skall anpassas till tillgångens ekonomiska livslängd.

Vid bestämning av ekonomisk livslängd för anläggningstillgångar skall för kommunen Kommunförbundets rekommendationer gälla.

Har värdet på en anläggningstillgång varaktigt gått ned skall nedskrivning ske med det engångsbelopp som kan anses erforderligt enligt god redovisningssed.

§ 21

Fordringar, som är osäkra, tas upp till de belopp varmed de beräknas inflyta. En värdelös fordran får inte tas upp som tillgång.

En fordran som är anläggningstillgång får tas upp till sitt beräknade värde även om fordringen tagits upp till lägre

182

Flik 3.19 7

belopp eller utlämnats i närmast föregående balansräkning därför att den varit osäker eller utan värde.

§ 22

Utgifter för forsknings- och utvecklingsarbete och liknande får tas upp som anläggningstillgång om de beräknas bli av betydande värde för verksamheten under kommande år. En sådan tillgång skall årligen avskrivas med skäligt belopp, dock minst en femtedel, om ej p g a särskilda omständigheter avskrivning med en mindre del får anses överensstämma med god redovisningssed.

övriga bestämmelser

§ 23

Kommunstyrelsen ansvarar för att

1) organisation och rutiner utformas så att en tillförlitlig redovisning främjas och förvaltade tillgångar skyddas

2) kontant~ ssor och värdepapper samt förråd, maskiner, inventarier och övriga tillgångar inventeras i den omfattning som bedöms erforderlig

3) kontoutdrag eller andra underlag avseende samtliga kassarörelser löpande stäms av mot bokföringen.

§ 24

En beskrivning skall upprättas över tillämpat redovisningssystem. Av denna bör framgå redovisningens organisation och uppbyggnad, anv?"~a hjälpmedel och deras funktion samt bok-föringens kon+( ~ deras användning (kontoplan).

Om automatisk skall beskriv systemdokumen utan svårighe de enskilda ~ inom systemet

§ 25

1andling används i redovisningssystemet igt första stycket kompletteras med

'ch behandlingshistorik för att man 'rhand skall kunna följa och kontrollera s behandling och företagna bearbetningar

För vården av räkenskapsmaterialet gäller bestämmelserna arkivreglementet för kommunen.

Gäller från 1989-01-01 Antaget av kommunfullmäktige 1988-06-20, § 55

183

vingaker.se

Kommunfullmäktige



146 (xx)

)

Kf § KS 2018/493

Revidering av arbetsmiljöpolicy


1. Kommunfullmäktige antar reviderad arbetsmiljöpolicy för Vingåkers kommun att

gälla från och med 2019-11-01


Kommunstyrelsens personalutskott beslutade 2018 att ställa sig bakom ett förslag till

förändrad friskvård i kommunen, bl.a. beslutades att höja friskvårdbidraget från 1000

kr/år till 2000 kr/år. Förslaget innebära att stycket om friskvård i egna lokaler i

Arbetsmiljöpolicyn stryks då den verksamheten inte längre finns kvar.

Beslutsunderlag


Arbetsmiljöpolicy


Personalenheten

184

vingaker.se

1 (2)

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum

2019-09-10

Handläggare

Jenny Nilsson

Diarienummer

2019/493

Tjänsteutlåtande


Förvaltningen föreslår Kommunfullmäktige besluta att anta reviderad Arbetsmiljöpolicy för Vingåkers kommun att gälla från och med 2019-11-01.

Ärendets beredning

Personalenheten har handlagt ärendet.

Beskrivning av ärendet och bakgrund

Kommunstyrelsens personalutskott beslutade 2018 att ställa sig bakom ett förslag till förändrad friskvård i kommunen, bl.a. beslutades att höja friskvårdbidraget från 1000 kr/år till 2000 kr/år. Förslaget innebära att stycket om friskvård i egna lokaler i Arbetsmiljöpolicyn stryks då den verksamheten inte längre finns kvar.

Ärendets beredning

Personalenheten har handlagt ärendet.


Förändring i sig innebär inga ekonomiska konsekvenser.

Bilagor

Arbetsmiljöpolicy.


Personalenheten

185

vingaker.se

2 (2)

Mattias Gustafsson

Personalchef

Ralf Hedin

Kommunchef

186

vingaker.se

Vingåkers kommun Växel 0151-191 00 643 80 Vingåker E-post [email protected] Besöksadress Bankgiro 624-8371 Parkvägen 8

1 (4)

Datum Vår beteckning

2016-02-01 Reviderad

Arbetsmiljöpolicy

Vår handläggare

Jenny Nilsson, 0151-19350 [email protected]

Arbetsmiljöpolicy i Vingåkers kommun

Inledning För att kunna prestera bra på arbetet är det en förutsättning att man mår bra och trivs på sin arbetsplats. En god arbetsmiljö är en förutsättning för detta.

Mål Vingåkers kommuns målsättning är att skapa säkra och bra arbetsplatser som utöver fysisk och psykosocial trygghet också ger utrymme för en god samverkan enligt kommunens samverkansavtal FAS 05, tydliggjorda krav och förväntningar vad gäller arbetsuppgifter, och möjligheter till utveckling för medarbetarna där ledarskapet är inriktat på att skapa sådana förutsättningar.

Syfte Enligt arbetsmiljöverkets författningssamling om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:01)har arbetsgivaren en skyldighet att bland annat dokumentera arbetsmiljön, upprätta handlingsplaner samt att konkret arbeta med frågor som där omnämns. Arbetsgivaren har i och med detta skyldighet att klargöra hur det systematiska arbetsmiljöarbetet skall kunna leda till goda arbetsförhållanden i arbetsmiljön. Detta kallas i författningssamlingen, arbetsmiljöpolicy. Med Vingåkers kommuns policy menas här också de grundläggande principer och det förhållningssätt som organisationen har för sitt arbete i arbetsmiljöfrågor.

Arbetsmiljöansvar Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att man i det dagliga arbetet uppmärksammar och tar hänsyn till både psykologiska och sociala förhållanden och arbetsmiljöfrågor av fysisk karaktär. Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön genom att bland annat se till så att arbetsmiljöarbetet ingår naturligt i verksamheten. Samverkan är en viktig del för att nå ett bra resultat i arbetsmiljöarbete. Samverkan skall ske enligt anvisningarna i kommunens lokala samverkansavtal FAS 05 och den lokala samverkansgruppen är i formell mening skyddskommitte´ enligt AML:s regler.

Varje arbetstagare ska:

187

mailto:[email protected]

Vingaker.se

2 (4)

• känna till målen med sitt arbete och förstå sin roll i organisationen. • ha nödvändig kompetens och erforderliga befogenheter för att utföra sina

arbetsuppgifter samt använda och utveckla sin kompetens. • visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö. • verka för att mobbning eller kränkningar inte förekommer. • rapportera risker, tillbud, sjukdom och olycksfall samt föreslå åtgärder • följa de rutiner, riktlinjer, regler och instruktioner som finns på

arbetsplatsen samt använda de hjälpmedel som står till buds i arbetet.

Varje chef ska: • informera sin personal om gällande arbetsmiljöpolicy, ledar- och

medarbetarpolicy, rutiner för hantering av diskriminering och kränkande särbehandling, jämställdhets- och mångfaldsplan, rutiner för hantering av missbruk av alkohol och droger, samt övriga av arbetsgivaren framtagna riktlinjer för de olika delarna av arbetsmiljöområdet.

• ge möjlighet för medarbetare att kunna påverka arbetets innehåll och arbetsmiljön

• vid tecken på missbruk eller mobbning omedelbart vidta åtgärder och vid behov rådfråga sakkunnig.

• genomföra regelbundna arbetsplatsträffar där arbetsmiljöfrågor har en obligatorisk plats på dagordningen.

• årligen genomföra medarbetarsamtal där bland annat arbetstagarens arbetsmiljö skall diskuteras.

• aktivt arbeta med jämställdhet på arbetsplatsen. • systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som

leder till att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god fysisk samt psykosocial arbetsmiljö

• om verksamheten kräver det, dokumentera arbetsmiljön och arbetet med denna.

• se till att de företagshälsovårdstjänster som arbetsförhållandena kräver finns att tillgå

• samarbeta med fackliga ombud och skyddsombud

Varje förvaltning ska: • ha klara och välkända delegationsordningar för arbetsmiljöuppgiften • ha det systematiska arbetsmiljöarbetet som en naturlig del i den dagliga

verksamheten genom samverkansgruppen.

Varje samverkansgrupp på förvaltningsnivå är skyddskommitté enligt arbetsmiljölagen. Dessa grupper/träffar ska arbeta med arbetsmiljöfrågor inom förvaltningens område.

188

Vingaker.se

3 (4)

Samverkansgrupperna på förvaltningsnivå ska årligen göra en sammanställning över det läge, den situation som råder i förvaltningen. Sammanställningen på förvaltningsnivå ska ske i samband med att budgetförslag redovisas. Det som ska fokuseras är framför allt:

• Personalomsättning • Sjukskrivningsfrekvens samt arbetsskador • Sammanhängande sjukledigheter som överstiger 60 dagar • Behov av rehabiliteringsinsatser • Effekten av vidtagna rehabiliteringsåtgärder • Behov av insatser i den fysiska och psykosociala arbetsmiljön • Behov av andra insatser, till exempel utbildning inom vissa

arbetsmiljöområden • Introduktionsrutiner

Kommunstyrelsen ska: • genom sin personalenhet utvärdera och revidera arbetsmiljöpolicyn,

jämställdhets- och mångfaldsplanen samt rutinerna mot diskriminering och kränkande särbehandling, rutinerna för rehabilitering samt rutinerna för hantering av missbruk av alkohol och droger.

• genom sin personalenhet årligen ta fram statistik över arbetsskador, sjukfrånvaro etc. och delge förvaltningarna informationen.

• genom den centrala samverkansgruppen ta del av de sammanställningar som tas fram där.

Skyddsombud Skyddsombudet är en arbetstagare utsedd av arbetstagarorganisationen på arbetsplatsen, som är med vid undersökning av arbetsförhållandena, planering av åtgärder och årliga uppföljningar. Om skyddsombudet anser att åtgärder behöver vidtas för att uppnå en tillfredställande arbetsmiljö, skall skyddsombudet vända sig till arbetsgivaren och begära sådana åtgärder. Innebär visst arbete omedelbar och allvarlig fara för arbetstagares liv eller hälsa kan skyddsombudet bestämma att arbetet skall avbrytas i avvaktan på ställningstagande av arbetsmiljöverket. Som chef ska du

Den centrala samverkansgruppen är kommunövergripande och ska med utgångspunkt från årslägesbeskrivningarna från förvaltningarna sammanställa ett material till kommunstyrelsen, som läggs till grund för de satsningar som behöver göras inom arbetsmiljöområdet. Denna process skall vara samordnad med kommunens verksamhetsplanering. Därför ska sammanställningen på förvaltningsnivå ske i samband med att budgetförslag redovisas. Den centrala samverkansgruppen sammanställning skall föreligga inför budgetberedningen.

189

Vingaker.se

4 (4)

samarbeta med skyddsombudet. Har ni inget skyddsombud ska huvudskyddsombud kontaktas.

Friskvården Friskvården arbetar med hälsofrågor för anställda i Vingåkers Kommun. Till uppgifterna hör till exempel att erbjuda träning i kommunens träningslokal, erbjuda föreläsningar inom hälsoområdet, viktminskningskurser, stresshanteringskurser, massage för arbetsrelaterade besvär i nacke och axlar samt hälsoprofiler och teambuilding.

Företagshälsovården Företagshälsovården arbetar med arbetsmiljö och hälsofrågor för anställda i Vingåkers kommun och är avsedd för arbetsrelaterade ärenden. Till uppgifterna hör till exempel att verka för att rehabiliteringsarbetet blir en naturlig del av kommunens uppgifter, förhindra skador och sjukdom av arbete, minska sjukfrånvaron, främja arbetsmotivation och trivsel samt bistå arbetsgivaren med att beskriva samband mellan arbete och sjukdom eller att fungera som stöd för både arbetstagare och chefer i rehabilitering. Företagshälsovården ska utgöra ett stöd för och komplement till den kompetens på arbetsmiljö- och rehabiliteringsområdet som finns i kommunen.

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter I en decentraliserad organisation är det nödvändigt att ha klara riktlinjer för vem som har arbetsmiljöansvaret och vem som har ansvar för att fullgöra arbetet med arbetsmiljöuppgifterna. En mall för hur fördelningen ska genomföras finns utformad för att motsvara rättsliga krav på en tydlig ansvarsfördelning. Blanketten finns på Rankan.

Lagar och regler som styr arbetsmiljön

• Arbetsmiljölagen (AML)

• Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS)

• Arbetstidslagen

190

vingaker.se

Kommunfullmäktige



147 (xx)

)

Kf § KS 2019/515

Revidering av taxa för tillsyn över folköl, tobak och liknande produkter, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare och vissa receptfria läkemedel


1. Kommunfullmäktige antar den reviderade taxan ”taxa för tillsyn av tobak,

receptfria läkemedel, folköl, e-cigaretter samt påfyllningsbehållare”.

2. Kommunfullmäktige beslutar att taxan ska gälla från 1 november 2019.


Riksdagen beslutade den 12 december 2018 om ny tobakslag, Lag (2018:2088) om

tobak och liknade produkter. Den nya lagen ersätter Tobakslagen (1993:5814) och lag

(2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Därför ska taxan

revideras. Nuvarande taxa för tillsyn enligt tobakslagen upphörde att gälla då lag

(2018:2088) om tobak och liknade produkter trädde kraft 1 juli 2019 och ersatte

tidigare tobakslag (1993:5814) och lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och

påfyllningsbehållare

Förslaget till timavgift är densamma som i nuvarande taxa för

samhällsbyggnadsnämndens verksamhet enligt Tobakslagen och Alkohollagen. I

samband med att en större översyn över miljöbalkstaxan skall göras senare under året

kan en förändring av timavgiften även för denna taxa komma att föreslås.

Beslutsunderlag


Taxa för tillsyn av tobak receptfria läkemedel, folköl och e-cigaretter samt

påfyllningsbehållare

Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden



191

vingaker.se

1 (2)

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum

2019-08-27

Handläggare

Pontus Lindström

0151 - 193 84

[email protected]



Förvaltningen föreslår att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå att

1. Kommunfullmäktige antar den reviderade taxan ”taxa för tillsyn av tobak, receptfria läkemedel, folköl, e-cigaretter samt påfyllningsbehållare”.

2. Kommunfullmäktige beslutar att taxan ska gälla från 1 juli 2019.


Riksdagen beslutade den 12 december 2018 om ny tobakslag, Lag (2018:2088) om tobak och liknade produkter. Den nya lagen ersätter Tobakslagen (1993:5814) och lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Därför ska taxan revideras. Nuvarande taxa för tillsyn enligt tobakslagen upphörde att gälla då lag (2018:2088) om tobak och liknade produkter trädde kraft 1 juli 2019 och ersatte tidigare tobakslag (1993:5814) och lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare Förslaget till timavgift är densamma som i nuvarande taxa för samhällsbyggnadsnämndens verksamhet enligt Tobakslagen och Alkohollagen. I samband med att en större översyn över miljöbalkstaxan skall göras senare under året kan en förändring av timavgiften även för denna taxa komma att föreslås

Ärendets beredning

Ärendet har handlagts av samhällsbyggnadsenheten.

Bakgrund

Riksdagen beslutade den 12 december 2018 om ny tobakslag, Lag (2018:2088) om tobak och liknade produkter. Den nya lagen ersätter Tobakslagen (1993:5814) och lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Därefter taxan revideras.

192

vingaker.se

2 (2)

En av förändringarna i lagen om tobak och liknade produkter är bland annat att tillståndsplikt för handel med tobaksvaror införs. Tillståndet kan avses stadigvarande försäljning, tidsbegränsad försäljning eller tillståndspliktig försäljning i partihandel. Tillståndet sökes hos kommunen. Anmälningsplikten för försäljning av elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare kvarstår. I taxan införs nya avgifter för handläggning av ansökan om stadigvarande försäljning av tobaksvaror, tillfällig försäljning av tobaksvaror och försäljning av tobaksvaror i partihandel. Enligt lagen får kommunen ta ut en avgift för tillståndsprövning och tillsyn. Förvaltningens ståndpunkt

Den nya lagen trädde i kraft 1 juli 2019. Samhällsbyggnadsnämnden har hanterat detta ärende med hänsyn till lagförändringen.

Bilagor

Taxa för tillsyn av tobak, receptfria läkemedel, folköl och e-cigaretter samt påfyllningsbehållare

Pontus Lindström Gruppchef miljökontoret

193

Taxa för tillsyn av tobak, receptfria läkemedel, folköl och e-cigaretter samt påfyllningsbehållare Inledande bestämmelser

1 § Avgift enligt denna taxa erläggs för samhällsbyggnadsnämndens kostnader för handläggning och tillsyn enligt lagen om tobak och liknade produkter (2018:2088), lagen om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730) och alkohollagen (2010:1622). 2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för

1. handläggning av tillståndsprövning samt tillsyn över verksamhet som bedriver tillståndspliktig eller anmälningspliktig försäljning av tobak och liknade produkter enligt lag om tobak och liknade produkter

2. kontroll av till läkemedelsverket anmäld handel med vissa receptfria läkemedel

3. handläggning av anmälan samt tillsyn av verksamhet som bedriver detaljhandel med öl enligt alkohollagen

4. handläggning och andra åtgärder vid tillsyn och kontroll i övrigt 3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för

1. tillsyn som föranleds av klagomål som visat sig obefogat, 2. handläggning som föranleds av att beslut av nämnden överklagas. 3. uppgifter som faller inom samhällsbyggnadsnämndens

serviceskyldighet

4 § Avgiftsskyldig är den som bedriver 1. anmälningspliktig försäljning eller servering av folköl 2. tillståndspliktig stadigvarande försäljning av tobaksvaror 3. tillståndspliktig tidsbegränsad försäljning av tobaksvaror 4. tillståndspliktig försäljning i partihandeln 5. anmälningspliktig försäljning av elektroniska cigaretter eller

påfyllningsbehållare 6. anmälningspliktig detaljhandel av vissa receptfria läkemedel

Även försäljning över Internet omfattas avgiftsskyldigheten. Timtaxa 5 § Gällande timavgift är den senaste fastställda timavgiften för verksamhet inom taxa för offentlig kontroll av livsmedel

194

1

Avgiftsuttag sker i förhållande till den handläggningstid som i taxan bestämts för ärendet (fast avgift), i, förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen eller verksamheten tilldelats (årlig tillsynsavgift), i förhållande till den faktiskt nedlagda handläggningstiden i det enskilda ärendet (timavgift) eller enligt de andra grunder som anges i taxan. 6 § Timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid. Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner och kontroller i övrigt, övrig beredning i ärendet samt föredragning och beslut. Sådan avgift tas ut för varje påbörjad halv timme nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda handläggningstiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut. För inspektioner och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 7 § Samhällsbyggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med den procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s hemsida i oktober månad. Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2015 (kommunfullmäktiges beslutsår). Avgift med anledning av ansökan och anmälan 8 § Vid ansökan om stadigvarande tillstånd enligt 5 kap. 1 §, lag (2018:2088) om tobak och andra liknande produkter, tas en avgift ut enligt 8 kap. 1 §, motsvarande 8 timmars handläggningstid. 9§ Vid ansökan om tillfälligt tillstånd enligt 5 kap. 1 §, lag (2018:2088) om tobak och andra liknande produkter, tas en avgift ut enligt 8 kap. 1 §, motsvarande 6 timmars handläggningstid. 10§ Vid ansökan om tillstånd för försäljning i partihandel enligt 5 kap. 1 §, lag (2018:2088) om tobak och andra liknande produkter, tas en avgift ut enligt 8 kap. 1 §, motsvarande 8 timmars handläggningstid.

195

2

11§ Vid anmälan om ändring av tillstånd gällande tobaksvaror enligt 5 kap. 1 § lag (2018:2088) om tobak och andra liknade produkter, tas en avgift ut enligt 8 kap. 1§ motsvarande 3 timmars handläggningstid. 12§ Vid anmälan om försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare enligt 5 kap 15 § lag (2018:2088) tas en avgift på ut enligt 8 kap. 1 §, motsvarande 2 timmars handläggningstid. 13§ Vid anmälan om försäljning eller servering av folköl tas en avgift ut enligt 5 kap 5 § alkohollagen motsvarande 2 timmars handläggningstid. 14§ Avgift för handläggning av ansökan och anmälan ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten. 15§ Avgift med anledning av ansökan om tillstånd ska betalas även om ansökan avslås. 16§ Vid ansökan om tillstånd enligt 5 kap. 1 § lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter påförs verksamhetsutövaren en fast årlig tillsynsavgift enligt 7 § från det kalenderår då verksamheten påbörjas. 17§ Vid anmälan om försäljning eller servering av folköl enligt 5 kap 5 § alkohollagen påförs verksamhetsutövaren en fast årlig avgift från det kalenderår då verksamheten påbörjas. Avgift för tillsyn i övrigt 18 § Avgift för tillsyn betalas i form av en fast årlig avgift genom att den handläggningstid som anges för varje verksamhet nedan multipliceras med timtaxan. För varje försäljningstillfälle i kommunen uttas en årlig tillsynsavgift motsvarande 2 timmars handläggningstid vid försäljning av tobaksvaror enligt kap 8. 2§ lag (2018;2088) För varje försäljningstillfälle i kommunen uttas en årlig tillsynsavgift motsvarande 2 timmars handläggningstid vid försäljning av receptfria läkemedel enligt 23 § lag (2009:730) För varje försäljningstillfälle i kommunen uttas en årlig tillsynsavgift motsvarande 2 timmars handläggningstid vid försäljning eller servering av folköl

196

3

För varje försäljningstillfälle i kommunen uttas en årlig tillsynsavgift motsvarande 2 timmars handläggningstid vid försäljning av e-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare Sker försäljning av mer än en av ovanstående produktkategori (tobak, receptfria läkemedel, försäljning/servering av folköl eller e-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare), tas full årlig tillsynsavgift ut för en av produktkategorierna, samt 75% reducerad årlig tillsynsavgift för varje tillkommande produktkategori. Avgifter för årlig tillsyn avseende försäljning av produktkategorierna tobak, receptfria läkemedel, folköl samt e-cigaretter och påfyllningsbehållare Försäljning av en produktkategori 2 timmar Försäljning av två produktkategorier 2,5 timmar Försäljning av tre produktkategorier 3 timmar Försäljning av samtliga 4 produktkategorier 3,5 timmar

19 § Fast tillsynsavgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Sådan avgift ska betalas från och med det kalenderår som följer efter det att anmälan skett. För tillsyn dessförinnan och som inte ingår i avgift för prövning eller för handläggning av anmälan tas timavgift ut. Fast årlig avgift ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs. 20 § Tillsynsåtgärder som utförs med anledning av att verksamhetsutövaren inte rättar sig efter förelägganden eller förbud ingår inte i den fasta årsavgiften. För sådana åtgärder tas timavgift ut. 21 § Avgift för tillsyn ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten. Nedsättning av avgift 22 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift enligt denna taxa sättas ned eller efterskänkas. Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift i enskilda fall fattas av samhällsbyggnadsnämnden. Avgiftens erläggande 23 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Vingåkers kommun. Betalning ska ske inom den tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning.

197

vingaker.se


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammansträdesdatum 2019-09-17

Sbn § 71 SBN 2019/330


Samhällsbyggnadsnämndens beslut

1. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta den reviderande taxan "taxa för tillsyn av tobak, receptfria läkemedel, folköl, e-cigaretter samt påfyllningsbehållare". Nuvarande taxa för tillsyn enligt tobaks lagen upphörde att gälla då lag (2018:2088) om tobak och liknade produkter trädde kraft l juli 2019 och ersatte tidigare tobaks lag (1993:5814) och lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

2. Taxan ska gälla från l juli 2019.


Riksdagen beslutade den 12 december 2018 om ny tobakslag, Lag (2018:2088) om tobak och liknade produkter. Den nya lagen ersätter Tobakslagen (1993:5814) och lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Därefter taxan revideras.

Förslaget till timavgift är densamma som i nuvarande taxa för samhällsbyggnadsnämnden verksamhet enligt Tobakslagen och Alkohollagen. I samband med att en större översyn över miljöbalkstaxan skall göras senare under året kan en förändring av timavgiften även för denna taxa komma att föreslås

Beslutsunderla7

Tjänsteutlåtande 2019-08-27 Taxa för tillsyn av tobak, receptfria läkemedel, folköl och e-cigaretter samt påfyllningsbehållare

Beslut skickas till

Kommunfullmäktige


Vingåkers kommun

88 (103)

198

vingaker.se

Kommunfullmäktige



148 (xx)

)

Kf § KS 2019/388

Revidering av avtal avseende gemensamma överförmyndarnämnden


1. Kommunfullmäktige beslutar att anta det reviderade ”Avtal avseende den

gemensamma överförmyndarnämnden i Flen, Gnesta och Vingåker” samt att

avtalet gäller från och med 1 januari 2020 under förutsättning att övriga kommuner

tar likaledes beslut.


Avtalet för den gemensamma överförmyndarnämnden föreslås revideras avseende §

13 stycke 5 som nu stadgar att varje kommun hanterar och redovisar ersättningar till

ställföreträdare. För att möjliggöra en kostnadseffektiv och rättssäker lösning avseende

utbetalning av arvode till de samverkande kommunernas ställföreträdare föreslås Flens

kommun, från och med den 1 januari, sköta utbetalningen av samtliga arvoden och

kostnadsersättningar till ställföreträdare i ärenden där kommunen bär kostnaden. Varje

kommun bär även efter revideringen av avtalet kostnaden för sina ställföreträdares

arvoden för huvudmän folkbokförda i den egna kommunen. Kostnaden för arvoden

och kostnadsersättningar faktureras ansvarig kommun i efterhand av Flens kommun.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse överförmyndarnämnden 2019-09-02

Beslut från överförmyndarnämnden 2019-09-13

Avtal avseende gemensam överförmyndarnämnd i Flens, Gnesta och Vingåkers

kommuner

Svar angående betalning av arvode till god man, förvaltare och vårdnadshavare

Utredning: Hantering av arvodesbeslut


Gemensamma överförmyndarnämnden

199

1 (2)

DATUM 2019-09-02

TJÄNSTESKRIVELSE


TJÄNSTESTÄLLE Överförmyndarkontoret Till Överförmyndarnämnden HANDLÄGGARE Jenny Dunberg DIARIENR ÖFN/2019:31 ÄRENDE Revidering av avtal för gemensam överförmyndarnämnd och förvaltning för Flen,

Gnesta och Vingåkers kommuner

Revidering av avtal avseende den gemensamma överförmyndar-nämnden i Flen, Gnesta och Vingåkers kommuner

Förslag till beslut Överförmyndarnämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta det reviderade Avtal avseende den gemensamma överförmyndar-nämnden i Flen, Gnesta och Vingåker i enlighet med bifogat förslag att det reviderade avtalet gäller från och med 1 januari 2020. Sammanfattning Avtalet för den gemensamma överförmyndarnämnden föreslås revideras avse-ende § 13 stycke 5 som nu stadgar att varje kommun hanterar och redovisar ersättningar till ställföreträdare. För att möjliggöra en kostnadseffektiv och rättssäker lösning avseende utbetal-ning av arvode till de samverkande kommunernas ställföreträdare föreslås Flen kommun, från och med den 1 januari 2020, sköta utbetalningen av samtliga ar-voden och kostnadsersättningar till ställföreträdare i ärenden där kommunen bär kostnaden.

200

2 (2)

Varje kommun bär även efter revideringen av avtalet kostnaden för sina ställfö-reträdarnas arvoden för huvudmän folkbokförda i den egna kommunen. Kost-naden för arvoden och kostnadsersättningar faktureras ansvarig kommun i ef-terhand av Flen kommun. Jenny Dunberg Jurist/verksamhetsledare Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen Gnesta kommun Vingåkers kommun Akt

201

Överförmyndarnämnden

§ 42

Vingåkers kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2019-09-13

ÖFNj2019:31 021

Revidering av avtal avseende den gemensamma överjörmyndarnämnden jör Flen, Gnesta och Vingåkers kommuner

Överförmyndarnämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå

kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta det reviderade "Avtal avseende den gemensamma överförmyndarnämnden i Flen, Gnesta och Vingåker" samt

att avtalet gäller från och 1 januari 2020.

Bakgrund Avtalet för den gemensamma överförmyndarnämnden föreslås revideras avseende § 13 stycke 5 som nu stadgar att varje kommun hanterar och redovisar er

sättningar till ställföreträdare.

För att möjliggöra en kostnadseffektiv och rättssäker lösning avseende utbetalning av arvode till de samverkande kommunernas ställföreträdare föreslås Flens

kommun, från och med den 1 januari 2020, sköta utbetalningen av samtliga ar

voden och kostnadsersättningar till ställföreträdare i ärenden där kommunen bär kostnaden.

Varje kommun bär även efter revideringen av avtalet kostnaden för sina ställfö

reträdarnas arvoden för huvudmän folkbokförda i den egna kommunen. Kostnaden för arvoden och kostnadsersättningar faktureras ansvarig kommun i ef

terhand av Flens kommun.

Ärendet föredras av juristjverksamhetsledare Jenny Dunberg, som även svarar på nämndens frågor.

Expedieras till:

Kommunstyrelsen Gnesta kommun Vingåkers kommun

Akt

7)il I 4 I I"'"'~'''''~ c:luserslpirolslappdatallocalllemplsolarplexus illöfn prolokoll 190913-(c9b37984 ·8791 -4619-b6e6-426S83dd299c}. rtF

Sida

72

202

·~ Flen _ ,, _ _ ',('.:-'1, 1'

GNESTA dh} KO t\~ M U N ~!l~.

Vingåkers kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Överförmyndarnämnden 2019-09-13

Plats och tid

Beslutande

Övriga deltagare

Utses att justera

Justeringens plats och tid

Under- Sekreterare skrifter

Ordförande

Justerande

Organ

Sammanträdesdatum

Datum för anslags uppsättande


Underskrift

Stadshotellet, Katrineholm, rum Sjöholm

Kl 13:00 - 15:05

Arne Lundberg (S), ordförande Sven Anderson (M), l:e vo Tomas Ring (S), 2:e vo

Ersättare Lars-Erik Larsson Ersättare Viola Olander Ersättare Tommy Björkdal Juristjverksamhetsledare Jenny Dunberg Nämndsekreterare Pirjo Olsson

Tomas Ring

Stadshuset, Flen, den 19 september

C~~~~C mm __________ m ___ _ ~~-....................... " ......... _" ...... ~7 .. ·"···"· .. ········_··" .. ,,· .. ,, .... · .. · .. ······· .. ····""····· ......... " .. _ ....... " ...

Ar~ber 4/ T-;,~-- "Z7'-----------

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Överförmyndarnämnden

2019-09-13

2019-09-19 Datum för anslags nedtagande

(ö~örmyndarkontoret, stadshuset, Flen

2019-10-14

, "- . /'\ ~ ~ pi;j~·~·i~;~Q .. "~"··~~ .......... · ...... ·_ .. · .... .. · .. " .. ·,, ............ · .... · ............................................. ..

Justcr.mdos sIgn I Ii I I iJld,.c.b.,tyrko~ .~ lJ-'

c:luserslpirolslappdalallocalllemplsolarplexusillöfn protokoll 190913-{ c9b37984-<l791-4619·b6e6-426583dd299c). rtf

Paragrafer

Sida

66

40-44

203

75 ( :W I8: 122

Avtal avseende gemensam

överförmyndarnämnd i Flens,

Gnesta och Vingål<ers

kommuner

204

Avtal

Flen, Gnesta och Vingåker har beslutat om att bilda en gemensam överförmyndarnämnd från och med 1 januari 2019. Detta avtal reglerar den gemensamma nämnden samt det gemensamma kontoret från och med det datum då det bildas.

§ 1 Parter

Flens kommun organisationsnummer 212000-0332 Gnesta kommun organisationsnummer 212000-2965 Ving åkers kommun organisationsnummer 212000-0308

§ 2 Syfte

Syfte med samverkan är främst att bibehålla, helst öka, kvaliteten i verksamheten samt minska sårbarheten.

Gemensam nämnd

§ 3 Uppgifter

Den gemensamma ·nämnden ska fullgöra de samverkande kommunernas uPl'lgifter som enligt lag eller författning åligger överförmyndaren.

Föreskrifter om nämndens verksamhet finns i nämndens reglemente som antas av respektive kommuns kommunfullmäktige.

§ 4 Organisation

Flens kommun är huvudman och värdkommun för den gemensamma nämnden som ingår i Flens kommuns organisation.

Den gemensamma nämnden ska kallas "Överförmyndarnämnden för Flens, Gnesta och Ving åkers kommuner".

§ 5 NämndsammansäUning

Nämnden ska bestå av tre (3) ledamöter och tre (3) ersättare. De samverkande kommunerna utser vardera en ledamot och en ersättare. Av nämndens ledamöter ska en vara ordförande, två vice ordförande. Enligt kommunallagen ska värdkommunen utse ordföranden och vice ordförande i nämnden. Flens kommun ges funktionen som ordförande och ska tillse att en vice ordförande i utses bland personer nominerade av Gnesta kommun och Vingåkers kommun.

205

§ 6 Mandatperiod

Ledamöterna och ersättarna i den gemensamma nämnden ska väljas för en period om fyra år, räknat från och med den 1 januari året efter det år då val i hela riket ägt rum.

§ 7 Arvoden mm

Arvoden och ekonomiska ersättningar till ledamöter och ersättare i den gemensamma nämnden beslutas och utbetalas av den kommun som utsett ledamoten. Fördelning av kostnaderna för nämndens arbete - arvoden, administration och sammanträden mm fördelas enligt kostnadsfördelningsprincipen, se § 13.

§ 8 Insyn i förvaltningen

Gnesta och Vingåkers kommun har rätt till löpande insyn i förvaltningen och redovisningen som gäller nämndens verksamhet. Nämndens ordförande och vice ordförandena samt anställda i den gemensamma förvaltningen är skyldiga att lämna upplysningar vi fullmäktiges sammanträden om det inte finns något hinder mot detta på grund av sekretess. Den gemensamma nämnden ansvarar för att årligen rapportera till respektive fullmäktige hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är.

Gemensamt kontor

§ 9 Lokal tillgänglighet

Det gemensamma överförmyndarkontoret lokaliseras till Flens kommun. Flen tillhandahåller ändamålsenliga lokaler. Överförmyndarkontoret ska årligen följa behovet av lokal förankring av verksamhet i Gnesta och Vingåkers kommuner samt verka för en god tillgänglighet lokalt. Vid behov kan bokade besök göras i Vingåker och Gnesta.

§ 10 Administration

Det gemensamma kontoret, för vars personal Flens kommun är arbetsgivare, ska ha ansvaret för beredning och verkställighet av nämndens beslut. Det gemensamma kontoret ska också planera och administrera den verksamhet som nämnden ansvarar för.

Kommunstyrelsens kansli i Flens kommun ska biträda med sekreterarstöd till den gemensamma nämnden.

§ 11 Dokumentation och arkivering

Respektive kommun ska överlämna aktuella ärenden med tillhörande dokumentation till Flens kommun i komplett skick.

Förvaring och arkivering av de akter som är aktuella från och med det datum som det gemensamma kontoret bildas sker i Flens kommun i enlighet med de regler och föreskrifter som gäller för informationshantering och verksamhet. . ~

/(j R tJ /~) f " !H Il 206

Ärenden som avslutats före det gemensamma kontoret bildats arkiveras inom respektive kommun ordnat och med möjlighet till enkel åtkomst för det gemensamma kontoret vid behov.

§ 12 Äganderätt till egendom

Flens kommun tillhandahåller och äger den egendom som nyttjas i överförmyndarverksamheten. Egendomen ska vara försäkrad.

§ 13 Kostnadsfördelning

Den gemensamma överförmyndarverksamhetens (nämndens och kontorets) budget (verksamhetsplan och ekonomi) utgör en del av Flens kommuns totala budget. Flens kommuns fullmäktige ska fastställa budgeten efter att samråd har ägt rum med kommunstyrelserna i Gnesta och Vingåker.

Gnesta och Vingåkers kommuner ska årligen ersätta Flens kommun utifrån deras andel av ställföreträdarskap i relation till totala antalet ställföreträdarskap i den gemensamma förvaltningen den 31/12 året före verksamhetsåret. Utvärdering ska göras gemensamt under första kvartalet nästkommande år.

Underlaget för kostnadsfördelningen är nämnden och kontorets kostnader enligt budget. EventuelLpositbLeller negativ ekonomisk avvikelse jämfört med budget.regleras vid årets slut enligt samma fördelningsgrund. Ersättningen till värdkommunen ska betalas med 1/12 senast den 30:e varje månad. Slutreglering sker senast i januari året efter verksamhetsåret.

Kostnader inför och till följd av bildandet av den gemensamma nämnden och kontoret som exempelvis verksamhetsledare fördelas enligt ovan beskriven fördelningsprincip.

Intäkterna avseende verksamheten och ersättningar till ställföreträdare hanteras och redovisas av varje kommun och ingår inte i underlaget för fördelningen.

Parterna är överens om att hantera eventuella framtida skadeståndsansprål< riktade mot överförmyndarverksamheten i ett tilläggsavtal till detta avtal.

§ 14 Tvist/Omförhandling

I de fall då tvist rörande tolkning och tillämpning av detta avtal eller i fall väsentliga förhållanden uppkommer, har berörd kommun rätt att påkalla omförhandling av avtalet. Kan tvisten inte lösas genom förhandling ska den avgöras av allmän domstol.

§ 15 Avtalets giltighet

Detta avtal gäller från och med 2019-01-01 till och med 2022-12-31 under förutsättning att avtalet godkänts av respektive kommunfullmäktige och vunnit laga kraft. De delar i avtalet som avser det gemensamma kontoret träder i kraft när kontoren samlokaliseras. ~

207

Uppsägning av avtalet ska ske senast 15 månader före avtalets utgång. I annat fall förlängs avtalet med fyra (4) år varje gång.

Detta avtal är upprättat i tre exemplar, varav parterna tagit var sitt .

För Vingål<ers kommun

/l " /'~Am! fr?~ -'l~ . {JUi!1(1gij;J~ !:g;'-:., f. H I . .. . ..

208

vingaker.se

Datum

08:46

Vår handläggare

Inger Malmqvist 0151-193 19 Inget [email protected]

Vår beteckning

Överförmyndamämnden för Flen, Gnesta och Vingåker

2019 -08- 28

ÖFN 20 .... : ..... Dpl

Jenny Dunberg Överförmyndarkontoret Flen

Svar angående betalning av arvode till god man, förvaltare och vårdnadshavare.

Vingåkers kommun anser att det går bra att revidera det gemensamma avtalet "Gemensam överformyndarnämnd i Flens, Gnesta och Ving åkers kommuner" med foreslagen ändring. Ändringen är att Flens kommun som värdkommun betalar ut arvode och andra kostnadsersättningar for god man, forvaltare och formyndare vars huvudman tillhör Vingåkers kommun. Flens kommun fakturerar därefter Vingåkers kommun det utbetalda beloppet i efterhand.

Detta dock under forutsättning att inga extra kostnader faktureras Vingåkers kommun när det gäller kostnadsfordelningen for den gemensamma nämnden och kontorets budget.

När det gäller det nya inskrivna stycket i avtalet fInns några forändringar att göra vilket fortydligal' handläggningen.

Intäkterna avseende verksamheten ingår inte i underlaget for fordelningen. Respektive kommun erhåller eventuella statsbidrag och står fOr sina kostnader for arvode och andra kostnadsersättningar till gode män, forvaltare och fOlmyndare som är hänforliga till respektive kommuns ansvar for överformyndarverksambeten. Förvaltningen ska for ändamålet sänedovisa kostnaderna. Flens kommun ska genom den gemensamma nämnden stå for utbetalningen av arvode samt andra kostnader till gode män, forvaltare och fonnyndare. Utbetalt faktiskt belopp till gode män, forvaltare och formyndare hänfOrligt till Gnesta och Vingåkers ansvar faktureras i efterhand av värdkommunen till respektive kommun.

Kontakt har tagits med överförmyndare Tomas Ring och biträdande överförmyndare Tommy Björkdal samt tidigare överförmyndare Olle Olsson vilka inte hade något att erinra.

Vingåkers kommun Växel 0151-191 00 64380 Vingåker E-post [email protected] Besöksadress Bankgiro 624-8371 Parkvägen 8

Vingåkers kommun

l (1)

209

Utredning/underlag: Hantering av arvodesbeslut

Överförmyndarnämnden för Flen, Gnesta och Vingåkers kommuner

"",-"-",,"-,,",, Vingåkers kommun ~ Flen

_ _ _ _ _ oc-"'l'l-.Ln

210

Innehållsförteckning Hantering av arvodesbeslut - överförmyndarnämnder i samverkan ................ .............. ........................ 2

L Metod: .......... .. ... ........................... .... ..... ................ ..... .... ..... ............ ... .......... ..... ............ ..... ...... ... 2

2. Sammanfattning: ......................................................................................................................... 2

3. Hur verkställs arvodesbeslut idag? ....................................................... .. .......................... .... ...... 2

al Flen: .............. .. ................... ..... .............. ...... ... .. ..... .. ........................ ... .................. .. ............ ...... 2

bl Gnesta: ...... ... .......... ......... ... .... ..... .. .... ..... .............................................................. ... ................ 2

cl Vingåker: ..................................................................................................... ... ... .. .. ... ...... .......... 3

4. Hur kan arvodesbesluten hanteras? .................................... .. ............ .... .......... .... ....................... 3

5. Rekommendationer ... .......... .. ........................................... ..... ............... .... ............... .......... .......... 3

6. Vad händer härnäst? ................................................................................................................... 4

7. Hur har samverkanskommunerna löst frågan om arvodering av ställföreträdare? ................... 5

8. Genomgång överförmyndarnämnder i samverkan .. .... ............................................................... 6

al Bergslagens överförmyndarnämnd - Lindesberg, Hällefors, Nora och Ljusnarsberg .............. 6

bl Överförmyndarnämnden, Umeåregionen - Bjurholms, Nordmalings, Robertsfors, Umeås,

Vindelns, Vän näs, och Örnsköldsviks .................. .. ...... .............. ...................................................... 6

cl Östra Värmlands överförmyndarnämnd - Karlskoga, Degerfors, Storfors, Kristinehamn och

Filipstad .................................. .................. ........... ............................... ....................... .. .................... 7

dl Kalmarsunds överförmyndarnämnd - Borgholm, Kalmar och Mörbyiånga .............. ........ ...... 7

el Eskilstuna och Strängnäs överförmyndarnämnd .................................................................... 8

fl Nyköpings och Oxelösunds överförmyndarnämnd ........ ......................................................... 9

gl Sydvästra Värmlands och Norra Dalslands gemensamma överförmyndarnämnd - Bengtsfors

kommun, Dals-Eds kommun, Säffle kommun, Ämåls kommun och Ärjängs kommun .................. 9

hl Överförmyndare i samverkan - Härryda, Kungsbacka, Mölndal och Partille kommuner ...... . 9

il Västra Mälardalens överförmyndarnämnd - Köping, Arboga, Kungsör, Hallstahammar och

Surahammar .................... .................. ..................................... ..... ............. ... .. ................................ .. 9

j) Västra Gästriklands Överförmyndarnämnd - Sandviken, Hofors och Ockelbo .................... 10

kl Överförmyndarnämnden i Uppsala län - Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala,

Älvkarleby och Östhammar kommuner ........ ................................................ .... ...... ..................... . 10

Il Överförmyndarnämnden i Norrort - Sigtuna, Sollentuna, Upplands Väsby och Vallentuna

kommuner ....... .. ........ .......... .. ..... ................ ..... ... ....... .................................................................... 10

ml Södertörns överförmyndarnämnd - Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn, Salem och

Tyresö 11

211

Hantering av arvodesbeslut - överförmyndarnämnder i samverkan

1. Metod: Kontakt har tagits med nedanstående 13 överförmyndarnämnder i samverkan. Syftet har

varit att ta reda på hur de har valt att lösa frågan om arvodering till ställföreträdare. I vissa

fall har uppgiften kunnat utläsas av kommunernas samverkansavtal i andra fall har frågan

ställts direkt till enhetschefjkanslichefjverksamhetsledare.

2. Sammanfattning: Redovisade kommuner i samverkan har valt olika lösningar för att hantera

arvodesutbetalningar till ställföreträdare.

2.1 Fyra överförmyndarnämnder har valt den lösning som även vår samverkan har avtalat

om, nämligen att arvodesbesluten fattas av överförmyndarkontoret i värdkommunen.

Arvodesbesluten skickas sedan till hemkommunerna som sköter utbetalningen till

ställföreträdarna. Hemkommunerna bär därmed kostnaden för "sina ställföreträdare".

2.2 Sex av överförmyndarnämnderna har valt att arvodebesluten fattas i värdkommunen

och att arvodena sedan utbetalas av värdkommunen som slutligen fakturerar

kostnaden till hemkommunerna som därmed bär kostnaden för "sina

stä IIföreträda re".

2.3 De tre sista överförmyndarnämnderna låter kostnaden för ställföreträdarnas arvoden

ingå i administrationens totala kostnad och fördelas enligt överenskommen

kostnadsfördelningsprincip. Samtliga ställföreträdares arvoden fördelas därmed på

samtliga kommuner.

3. Hur verkställs arvodesbeslut idag? Redovisningshandlingarna granskas av handläggare. När granskningen är slutförd fattar

handläggare beslut om ett skäligt arvode i enlighet med "Riktlinje för arvodering av

ställföreträdare" som antogs av överförmyndarnämnden 2019-02-06. Att

redovisningshandlingen är granskad, med eller utan anmärkning, registreras i Wärna.

Arvodesbesluten hanteras sedan på olika sätt beroende på var huvudmannen ärfolkbokförd.

a) Flen:

När arvodesbesluten för huvudmän folkbokförda i Flens kommun fattas och registreras i

Wärna kryssar handläggare i en ruta "ÖF Attest". Detta skickar en signal till Wärna att

arvodesbeslutet ska finnas med i den lönefil som handläggare en gång per månad

transporterar till lönekontoret för vidare handläggning. Genom att använda Wärnas

löneintegration minskar vi risken för manuella misstag och lönekontoret behöver enbart

hantera arvodesbesluten digitalt.

b) Gnesta:

Arvodesbesluten för huvudmän folkbokförda i Gnesta fattas och registreras i Wärna. En

kopia av beslutet, märkt "utanordning", skannas in och vidarebefordras i en VPN-tunnel till

212

Katrineholms lönekontor som sedan manuellt får knappa in siffrorna och verkställa

utbetalning av arvodet till ställföreträdaren.

e) Vingåker:

Arvodesbesluten för huvudmän folkbokförda i Vingåker fattas och registreras i Wärna. En

kopia av beslutet, märkt "utanordning", skickas med Postnord tilllönehandläggare i Vingåker

som manuellt får knappa in siffrorna och verkställa utbetalning av arvodet till

ställföreträdaren.

Nuvarande system ger en ökad risk för felaktigheter på grund av att överförmyndarkontorets

handläggare måste särskilja arvodeshanteringen utifrån huvudmannens folkbokförings ort.

En till övervägande delar manuell hantering av arvodesbesluten, av inblandade lönekontor,

har tidigare visat sig innebära en ökad risk för felaktiga arvodesutbetalningar.

Löneintegrationen medför att arvoden kan utbetalas snabbare då lönebrytet senareläggs

eftersom det är enklare och går fortare för löneavdelningarna att hantera en digitallönefil än

fysiska arvodesbeslut som kräver manuell hantering. Ställföreträdare för huvudmän

folkbokförda i Flen kan därför komma att få sina arvoden utbetalade snabbare än

ställföreträdare i övriga kommuner.

4. Hur kan arvodesbesluten hanteras? Hur olika kommuner i samverkan har valt att lösa hanteringen av arvodesbeslut visar på tre

olika tillvägagångsätt. Den lösningen som för närvarande tillämpas av

överförmyndarnämnden i Flen, Gnesta och Vingåkers kommuner är att arvodesbesluten

tillställs hemkommunerna som sedan hanterar och bekostar arvodena baserat på var

huvudmannen är folkbokförd.

En annan lösning är att arvodena helt hanteras och utbetalas av värdkommunen som sedan

fakturerar hemkommunen för kostnaden av arvodet för huvudmän folkbokförda i den

kommunen. I båda fallen bär respektive kommun sin egen kostnad för de huvudmän som bor

i den egna kommunen.

Den tredje lösningen är att arvodeskostnaden inte fördelas per kommun utan ingår i den

totala kostnaden för överförmyndarverksamheten som enligt avtalad

kostnadsfördelningsprincip fördelas mellan kommunerna.

Flens kommun har minskat risken för felaktiga utbetalningar i och med inköpet av

löneintegrationsmodulen i Wärna. Det vore möjligt att inskaffa denna till Gnesta och

Vingåkers ärenden men kostnaden är svårmotiverad då det framgår av den offert som

inhämtades avseende Wärna Go att löneintegrationen skulle ingå kostnadsfritt till de nya

kommunerna om/när Wärna Go köps in.

5. Rekommendationer Vid samråd med kommunjuristen i Flens kommun rekommenderas att om en revidering av

nuvarande avtal ska föreslås för beslut i kommunfullmäktige bör revideringen gälla från

årsskiftet för att inte påverka nuvarande budgetår.

213

Undertecknad rekommenderar en lösning när varje kommun alltjämt bär kostnaden för

ställföreträdarnas arvoden för huvudmän folkbokförda i den egna kommunen men att

värdkommunen, Flen, tillåtas sköta hanteringen av arvodesbesluten och utbetalningen av

arvodena till samtliga ställföreträdare där kommunen bär kostnaden. Med en dylik lösning

minimeras risken för felaktiga utbetalningar på grund av manuell handläggning samt att

överförmyndarkontorets handläggare enbart behöver tillämpa en rutin vid arvodering istället

för att hålla kolla på tre olika rutiner.

6. Vad händer härnäst? Nämnden föreslår att avtalets § 13 revideras i enlighet med förslag 2.2; arvoden utbetalas av

värdkommunen och efterfaktureras hemkommunerna.

Förslaget remitteras ut till kommunerna i samverkan för att inhämta synpunkter från berörda

parter så som kommunjurister, HR-avdelningar och lönekontor.

214

7. Hur har samverkanskommunerna löst frågan om arvodering av

ställföreträda re? 1. Arvodesbeslut tillställs hemkommunerna för utbetalning av arvoden

al Genom löneintegration

bl Genom fysiska arvodesbeslut etc

2. Arvoden utbetalas av värdkommunen och efterfaktureras hemkommunerna

3. Ställföreträdares arvoden ingår i kostnadsfördelningsprincipen och hanteras och

utbetalas av värdkommunen

Överförmyndarnämnder - orter Hur betalas

arvoden

Bergslagens överförmyndarnämnd: 1 Lindesberg, Hällefors, Nora och Ljusnarsberg

Överförmyndarnämnden, Umeåregionen: la

Bjurholms, Nordmalings, Robertsfors, Umeås, Vindelns, Vännäs, och Örnsköldsviks

Östra Värmlands överförmyndarnämnd: 1 Karlskoga, Degerfors, Storfors, Kristinehamn och Filipstad

Kalmarsunds överförmyndarnämnd: 1 Borgholm, Kalmar och Mörbyiånga

Eskilstuna Strängnäs överförmyndarnämnd 2

Nyköpings och Oxelösunds överförmyndarnämnd 2

Sydvästra Värmlands och Norra Dalslands 2 gemensamma överförmyndarnämnd:

Bengtsfors kommun, Dals-Eds kommun, Säffle kommun, Åmåls kommun och Årjängs kommun

Överförmyndare i samverkan: 2 Härryda, Kungsbacka, Mölndal och Partille kommuner

Västra Mälardalens överförmyndarnämnd : 2

Köping, Arboga, Kungsör, Hallstahammar och Surahammar

Västra Gästriklands Överförmyndarnämnd: 2 Sandviken, Hofors och Ockelbo

Överförmyndarnämnden i Uppsala län: 3 Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby och Östhammar

Överförmyndarnämnden i Norrort: 3 Sigtuna, Sollentuna, Upplands Väsby och Vallentuna

Södertörns överförmyndarnämnd: 3 Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn, Salem och Tyresö

215

8. Genomgång överförmyndarnämnder i samverkan

a) Bergslagens överförmyndarnämnd - Lindesberg, Hällefors, Nora och Ljusnarsberg

"/ Bergslagens överförmyndarnämnd fungerar det på så vis att respektive medlemskommun betalar ut ersättningarna till ställföreträdarna i de fall inte huvudmannen betalar ersättningen till ställföreträdaren. / praktiken skickar den gemensamma överförmyndarförvaltningen beslut om kommunal utbetalning till ställföreträdare till den medlemskommun som skall betala ut det. Vi går alltså inte vägen om att överförmyndarnämnden betalar ut för att sedan kräva in samma summor av respektive medlemskommun.

Jag hoppas jag klara av att förklara det någorlunda begripligt, om inte, är du välkommen att höra av dig igen.

Med vänlig hälsning

Kanslichef Ljusnarsbergs kommun"

b) Överförmyndarnämnden, Umeåregionen - Bjurholms, Nordmalings, Robertsfors, Umeås,

Vindelns, Vännäs, och Örnsköldsviks

§ 9.3 Gode män och förvaltares arvoden och kostnadsersättning

Kostnader för arvoden och kostnadsersättningar åt gode män och förvaltare omfattas inte av

det årliga bidraget. För dessa kostnader ansvarar respektive kommun.

"Kostnader för arvoden åt gode män/förvaltare utbetalas av respektive kommun omfattas inte av det årliga kostnadsfördelningen. Vi gör arvodeskörningen i vårt verksamhetssystem, därefter skickas lönefil till resp. kommun för utbetalning av arvodet.


Chef Överförmyndarenheten i Umeåregionen JJ

'

216

c) Östra Värmlands överförmyndarnämnd - Karlskoga, Degerfors, Storfors, Kristinehamn och

Filipstad

§ 7 Kostna örde lni g tl lllndclI Lir cn del av Kristin ,hamns kOlllllluns llilmnJorguni '. tion o'h n:illlndclls budget

inul hetas i Kristinclwl1lll kl mrnuns lotalu hudget och prksamhel.-plan oeh f( Ijer Kri,t inchamll kommulls ~t )nl1odcll. ' ri , lil1l'h,II11IlS komlllulls fullmiiJ. .. tig" f:J L ttrlkr hudgeten Il r dCIl g ' IllCIISfl IllIl HI nlillllldl.'ll dkr ~all\f, d III 'd ih rif'il ingul.'ndc kommull r <,. ,lit dl"~:..l IMI mtljlighL'1 all ddta i II h p.\\~lkn hllJg'lrlO~"~"'l"ll. tSamr,lJ rcglws n:imlar' l .. 7). J'ör:bg till budget ska tillslälla'i lllL'dklll, kUll llllllI1L'nl..l scna...t d ' n l maj varje Jr.

T) ' d Itagolldc kommull 'ma ~ka Ifll1l1lu hidr, g till den ' rn 'n~mma n. Jl\l\dclls verks mhl'l med bd PP s III mol varM dl.'ll tntala rakti kn J.. st nad n IOr ,crhamhch:n rurdclad p. ~Jntalc l

'ir nd n i r 'spckt i\ ' k III IllU Il ,

I:h e 'Ulls, \' r', pckth c kotlllllun.

- Ko. Illa ler fiir näm nd 'n h 'lasla, rl pekli\'\! kommun rn"d '11 femtedel.

- Ko!>l ll od or filr VCI k . tllll l \t't~'n ItIrddns l'Ikl Ilntil l /irl'nd 'n r or k\lllllllUIl \I h I r visst 1,1\1 t till datulll .

SllIt li , rcglctinp a\' hidl ng f,. 11 fl'SPI' li\l' ddla~[\nlk 1\I)I11111UIl .. kli .. kl' per dl' n J I dCl'unhlr vm j' nr. H IskllHshdulninl' 1\\ hidl.Ij.:1'1 .. ka gilla, Illl'd h,tlllcll I()j,' 1~'blll.l\i lI1.'tlli\d~ \lt g.l1t'

och hllllkJl II r ' scpll'l11hl'r 1111 nllds ut ';tng

, m l l1 l1dc ll mr 0,) {IIS.11 het.11l' iii I :111 W'k" (kl etl,t ndl)\llJ. i ~tJlIlim hchll\ct I samband lIlul

hUl1lll llg ' Il ing liV clI,>alllkllIllIlIlHllh: l1ylkillgh:lln, skall dc! 's propoJ1111Jlcllt 1lll'1I1111 d' konlllHlIl l'r S(1 1ll hUI mot tagillu.!c ,

d) Kalmarsunds överförmyndarnämnd - Borgholm, Kalmar och Mörbyiånga

§ 16 Arvode och kostnadsersättningar till ställföreträdare samt politiker i den gemensamma

nämnden Överförmyndarnämnden fastställer arvoden till ställföreträdare. För kostnader

avseende arvoden och ersättningar till ställföreträdare samt politiker i den gemensamma

nämnden ansvarar respektive kommun för utbetalning enligt de underlag som

överförmyndarverksamheten skickar ut efter beslut.

217

e) Eskilstuna och Strängnäs överförmyndarnämnd

Eskilstuna betalar arvoden för båda kommunerna

J/§ 12 Kostnadsfördelning

Respektive kommun står kostnader för arvoden och andra kostnadsersättningar för av

kommunen valda ledamöter och ersättare till den gemensamma nämnden. Eskilstuna

kommun står kostnaden för ordförandearvode och Strängnäs kommun står kostnaden för

vice ordförandes särskilda arvode.

Respektive kommun erhåller eventuella statsbidrag och står sina kostnader för arvode och

andra kostnadsersättningar till gode män, förvaltare och förmyndare som är hänförliga till

respektive kommuns ansvar för överförmyndarverksamheten. Förvaltningen ska för

ändamålet särredovisa kostnaderna. Eskilstuna kommun genom den gemensamma

nämnden står utbetalningen till gode män, förvaltare och förmyndare. Utbetalt faktiskt

belopp hänförlig till Strängnäs kommuns ansvar återsöks från Strängnäs kommun.

Kostnaden för överförmyndarkontoret (totala faktiska kostnaden för personal, lokaler,

administration) för den gemensamma nämndens verksamhet ska fördelas mellan

kommunerna enligt en fördelningsnyckel. Fördelningsnyckeln ska utgöras av antal invånare i

respektive kommun per den 1 januari kalenderåret före det år kostnaden avser. Eventuellt

över- eller underskott i verksamheten ska fördelas enligt samma fördelningsmodell.

Om någon kommun anser att fördelningsnyckeln enligt ovan är oskälig i förhållande till

verksamhetens eller invånarantalets utveckling, äger kommunen rätt att uppta förhandling

om en permanent eller tillfällig justering av fördelningsnyckeln. Förhandling ska ske inom

ramen för ägarsamrådet enligt § 11. Träffas överenskommelse om annan fördelningsnyckel

efter det att part begärt förhandlingar i frågan anses avtalet inte uppsagt utan löper vidare

med ny överenskommen fördelning. Behörighet att träffa överenskommelser i denna fråga

åvilar representanterna i ägarsamrådet enligt § 11.

§ 13 Ersättning

Ersättning enligt § 12 ska betalas till Eskilstuna kommun, som är värdkommun.

Utbetalt faktiskt belopp för arvode och andra kostnadsersättningar till gode män förvaltare

och förmyndare som är hänförligt till Strängnäs kommuns ansvar ska månadsvis faktureras

till Strängnäs kommun.

Strängnäs kommun ska till Eskilstuna kommun lämna ett årligt bidrag till den gemensamma

nämndens överförmyndarkontor. Bidraget ska utgå från budgeten och avse kontorets totala

nettokostnad. Fördelning ska ske utifrån fördelningsnyckel enligt § 12. Bidraget ska betalas

senast den 25:e februari det år budgeten avser. Slutlig reglering av slutligt bidrag från

Strängnäs kommun ska för varje år ske per den 15 januari.

I det fall verksamhetens kostnader beräknas kraftigt överskrida budget ska det vid ägarmöte

beslutas om justering av bidraget och extradebitering göras. J/

218

f) Nyköpings och Oxelösunds överförmyndarnämnd

respektive 1 30

g) Sydvästra Värmlands och Norra Dalslands gemensamma överförmyndarnämnd -

Bengtsfors kommun, Dals-Eds kommun, Säffle kommun, Åmåls kommun och Årjängs

kommun

"Kostnader för ställföreträdare ska utbetalas av Ämåls kommun som i sin tur debiterar den

kommun där huvudmannen är folkbokförd/vistas."

h) Överförmyndare i samverkan - Härryda, Kungsbacka, Mölndal och Partille kommuner

§ 7 Utbetalning av arvoden till ställföreträdare samt återsökning av sådant arvode ÖFS ska

ansvara för utbetalning av arvode och övrig kostnadsersättning till ställföreträdarna för

Samverkanskommunernas räkning.

ÖFS ska även för Samverkanskommuns räkning, hantera ersättningsanspråk (återsökning

m.m.) avseende utbetalat arvode och kostnadsersättning gentemot statlig myndighet, annan

kommun eller annan gentemot vilken sådant anspråk kan ställas. Ätersökning ska endast

göras i den mån det finns laglig grund för det.

Samverkanskommunerna ska, avseende huvudmän från den egna kommunen, ersätta ÖFS

utlägg för utbetalt arvode och kostnadsersättning med avräkning för eventuell utbetald

ersättning enligt andra stycket.

i) Västra Mälardalens överförmyndarnämnd - Köping, Arboga, Kungsör, Hallstahammar och

Surahammar

"Hej!

Här kommer avtalet som reglerar vår samverkan.

Arvodena till ställföreträdarna fungerar på så sätt att vi i värdkommunen (Köping) betalar ut samtliga arvoden där kommunen ska betala arvode, kostnadsersättning och sociala avgifter. Därefter fakturerar vi den kommun ärendet tillhör. Varje kommun svarar därigenom för "sina egna" arvoden. Resterande kostnader för nämnd, administration, överförmyndarkansli fördelas efter de samverkande kommunernas folkmängd.


219

Gruppledare/jurist"

jJ Västra Gästriklands Överförmyndarnämnd - Sandviken, Hofors och Ockelbo

God man förvaltare och förmyndare

Arvoden och kostnadsersättning till god man förvaltare eller förmyndare administreras av

värdkommunen. Den faktiska kostnaden för respektive medverkande kommun faktureras vid

två tillfällen under verksamhetsåret efter avläst utfall per den 31 maj och per den 31

december.

k) Överförmyndarnämnden i Uppsala län - Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala,

Älvkarleby och Östhammar kommuner.

E-post: "Första mandatperioden hade vi det så att respektive kommun fakturerades för deras

faktiska arvoden. Detta eftersom vi behövde harmonisera arvodessättningen mellan våra då

sex kommuner.

Sedan mandatperiod två har vi gemensamma arvodesriktlinjer och gemensam utbetalning av

arvoden.

Direktör"

I) Överförmyndarnämnden i Norrort - Sigtuna, Sollentuna, Upplands Väsby och Vallentuna

kommuner

"§ 9 Kostnadsfördelning

Kostnaderna (totala faktiska kostnader; personal, lokaler, administration arvoden till gode

män o.likn. samt övriga löpande kostnader som inte innefattar arvoden till nämndens

ledamöter och ersättare) för den gemensamma nämndens verksamhet ska fördelas mellan

kommunerna enligt nedan angivna grunder. Kostnaderna fördelas enligt två olika modeller

med 50 procent vardera.

1. Kostnaderna fördelas efter antalet invånare i respektive kommun per den 1 januari året

före verksamhetsåret.

2. Kostnaderna fördelas efter respektive kommuns andel av nämndens totala antal

årsärenden under verksamhetsåret. Preliminär fördelning görs i april året innan. Om någon

kommun anser att fördelningsnyckeln enligt ovan är oskälig äger vederbörande kommun rätt

220

att uppta förhandlingar med de övriga kommunerna i denna fråga. Om extraordinära

kostnader uppstår kan detta regleras i särskild ordning"

m) Södertörns överförmyndarnämnd - Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn, Salem och

Tyresö

"Hej!

Det efterfrågade samverkansavtalet bifogas.

Fördelning av budget för det kommande verksamhetsåret bestäms året innan med utgångspunkt från antalet aktiva ärenden. Alla kostnader tas av värdkommunen som under verksamhetsåret fakturerar övriga kommuner enligt budget. Ingen särredovisning av arvoden eller annat sker. Det enda undantaget är de förtroendevaldas arvoden som betalas av hemkommunen.

Vänliga hälsningar

Kanslichef Kommunstyrelsefärvaltningen 13681 Haninge

Besök: Rudsjöterrassen 2

Växel: 08-606 70 00 Direkt: 08-606 71 85"

Handläggare: Jenny Dunberg, jurist/verksamhetsledare

221

vingaker.se

Kommunfullmäktige



149 (xx)

)

Kf § KS 2019/516

Redovisning av motioner som inte besvarats


1. Kommunfullmäktige tar del av redovisningen och lägger den till handlingarna


Två gånger per år ska förvaltningen redovisa de motioner som ännu inte är besvarade.

För närvarande finns det 3 motioner som inte är besvarade.

Beslutsunderlag

Redovisning, 2019-09-17

222

Redovisning av motioner som inte beretts färdigt 2019-09-17

Dnr Motion Remiss-

instans

Inkom till

KF

Förslagsställare Kommentar

2017/160 Motion angående rådgivare enskilda avlopp SBN 2017-04-20 Lars-Göran Karlsson

(SD)

Besvaras av KF 2020-

2017/375 Förslag på Samåkningsparkering i Vingåkers

kommun.

KS 2017-10-09 Lars-Göran Karlsson

(SD)

Besvaras av KF 2020-

2018/173 Motion om tiggeri på offentlig plats KS 2018-04-09 Lars-Göran Karlsson

(SD)

Besvaras av KF 2019-11-25

223

vingaker.se

Kommunfullmäktige



150 (xx)

)

Kf § KS 2019/517

Redovisning av medborgarförslag som inte besvarats


1. Kommunfullmäktige tar del av redovisningen och lägger den till handlingarna


Två gånger per år ska förvaltningen redovisa de medborgarförslag som ännu inte är

besvarade. För närvarande finns 5 medborgarförslag som ännu inte är besvarade.

Beslutsunderlag

Redovisning, 2019-09-17

224

Redovisning av medborgarförslag som inte beretts färdigt 2019-09-17

Dnr Medborgarförslag Remiss-

instans

Inkom till

KF

Kommentar

2018/543 Medborgarförslag om en cykelbana mellan

Vingåker och Högsjö

KS 2018-11-12 Besvaras av KF 2019-11-25

2018/568 Medborgarförslag om en inhägnad rastgård vid

Folkets park

KS 2018-11-27 Besvaras av KF 2019-11-25

2018/569 Medborgarförslag om en inhägnad rastgård vid

Folkets park

KS 2018-11-27 Besvaras av KF 2019-11-25

2019/281 Medborgarförslag om uppsättning av

basketkorgar i Tennisparken

KS 2019-05-05 Besvaras av KF första

kvartalet 2020

2019/459 Medborgarförslag om hundrastgård

Engelbrektsgatan 28

KS 2019-08-19 Besvaras av KF första

kvartalet 2020

225

vingaker.se

Kommunfullmäktige



151 (xx)

)

Kf §

Delgivningar


1. Kommunfullmäktige tar del av delgivningarna och lägger dem till handlingarna.


- KS 2019/439 – Beslut om efterträdarval.

- KS 2019/556 – Delårsrapport 2019 för Västra Sörmlands Räddningstjänst

(VSR).

226

• LANSSTYRELSEN ~ Södermanlands län

BESLUT 2019-10-08

Dm: 201-7404-2019

Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige

Länsstyrelsen utser ny ledamot! ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den 23 september 2019 till och med den 14 oktober 2022.

Kommun: Vingåker Parti: Arbetarepartiet-Socialdemokraterna Ny ledamot: Therese Palm Ny ersättare: Kaisa Komulainen-Nilsson Avgången ledamot: Mensud Vrana

De som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning.

Vingåker

Ledamot

Anneli Bengtsson Robert Skoglund Anna Åteg J örgen Larsson Therese Palm * Viking Jonsson Monica Granström Håkan Persson Caroline Helmersson Olsson Glenn Christensen Caisa Sävheden Larsson

Ersättare

1. Olle Olsson 2. Kristina Jonsson 3. Abdelaziz J aali 4. Erika Rask 5. Leif Skeppstedt 6. Kaisa Komulainen-Nilsson *

1/2

227

Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet.

Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.

Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Länsstyrelsen, Stora torget 13, 611 86 NYKÖPING inom tio dagar efter dagen för detta beslut.

~. ifE;:' Rebecka Klereus

Kopia till Komm unIlandsring Ny ledamot Ny ersättare Parti

~soC-

2/2

228

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Direktionen

Plats och tid

Beslutande

Ersättare

Övriga deltagande

Utses att justera

Sekreterare

Ordförande

Justerande

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida

2019-10-09 35 (41)

Brandstationen, Katrineholm, onsdag 9 oktober 2019, kl 17.30.

Håkan Persson (S) G lenn Christensen (S) Tommy Björkdal (M) Roger Eriksson (SD) l'vIirjana Cvrkalj (M) j\{ichael Hagberg (S) Berit ÖrtelI (S) Sten Holmgren (C) Marian Loley (KD)

Therese Palm (S), Anna Ateg (S), Anna Lejon (M) och Mats Karlsson (SD).

Anette Lundin, förbundschef Mattias Gårdholt, räddningschef J ohanna Gustafsson, funktionsansvarig ekonomi och administration Marcus Asplund, funktionsansvarig förebyggande Patrik Mannsbart, chefRiB

Berit ÖrtelI

Paragrafer 26-30

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

på Vingåkers och Katrineholms kommuners anslagstavlor.

Organ

Sammanträdesdatum

Datum för anslags uppsättande


Underskrift Namnförlydligande

Justerandes sign

Västra Sörrruands Räddnings*nst, ditektionen

2019-10-09

Datum för

2019-10- \!o anslags nedtagande 2019-1 \ -Dl-Räddningstjänsten, Djulögatan 46, Katrineholm

:J~-<J .. ....... ... ..... .... .. l.~ ....... .... ..................... ........... . Asa Björlund

Utdragsbestyrkande

229

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

Direktionen 2019-10-09

Dir § 28 Dnr 2019/51:1

Delårsrapport 2019

Beslut

Direktionen beslutar att anta delårsrapporten och lämna den vidare till medlemskommunerna.


Sida

39

Verksamheten har tagit fram ett förslag på delårsrapport som gäller från 1 januari 2019 t o m 31 augusti 2019.

Vid genomgången av delårsrapporten presenteras några justerade siffror. Delårsrapporten bilägges protokollet med dessa ändringar.

Beslutsunderlag

Delårsrapport 2019.

Expediering

Kommunfullmäktige, Katrineholms kommun Kommunfullmäktige, Vingåkers kommun

] usterandes sign Utdragsbestyrkande

230

----e -Västra Sörmlands Räddningstjänst

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2019

1

231

----e -

Innehåll Innehåll ............................................................ 2 FUNKTION VERKSAM H ETSSTÖD ...................... 19

VSR UNDER ÅRETS FÖRSTA ÅDA MÅNADER .. ... 3 Viktigaste händelserna under årets första åtta månader ....................... ... .. .............................. 19

UPPFÖUNING AV MEDLEMSKOMMUNERNAS Utfall och framåtsyftande MÅL ......................... .................... .. .............. ..... 4 planering/omvärldsbevakning ............ .. ...... .... 20

EKONOMISKA MÅL ............................................ 4 MEDARBETARE ........................................ ....... 22

VERKSAMHETSMÅL .. .. ................ ...................... . 4 Arbetsmiljöarbete .. .. ....... .. ............................... 22

FUNKTION FÖREBYGGANDE ........ .................... 10 Mångfaldsarbete ............................................. 22

Viktigaste händelserna under årets första åtta Kompetensutveckling .............. .. .. .... ...... .. .. .... .. 22 månader ... ........ ..... ........... .. .. .... ..... .... .. ............ 10

Sjukfrånvaro .... ... .... ...... .... ..... .......................... 22 Utfall och framåtsyftande planering/omvärldsbevakning ........................ 10 EKONOMISK REDOVISNING ............................ 23

Nyckeltal .. .. ........ .... .......................................... 12 Periodens resultat .................................... ....... 23

EXTERN UTBILDNING/INFORMATION ............. 13 Pensionsförpliktelser .................... .... .. .......... ... 24

Viktigaste händelserna under årets första åtta månader .. .. ....... ..... ........... ... ... ...... .. .. ...... ......... 13

INVESTERINGSREDOVISNING .......................... 25

Utfall och framåtsyftande RESULTATRÄKNING 2019-01-01- 2019-08-31.. 26 planering/omvärldsbevakning ........ .... .. .... .. .... 13

Nyckeltal .... ...... .......... .... ..... .. .. ... ........ ..... .... .... . 14 BALANSRÄKNING .. ... ... ....... .. ... ... .. ..... ........ .. .... 27

FUNKTION RÄDDNING .................................... 15 KASSAFLÖDESANALyS .......... .... .. ... .. .. .............. 28

Viktigaste händelserna under årets första åtta Redovisningsprinciper ...................... ........ .... .. . 28

månader ......... ... .. .......... ... ...... .. .......... ............. 15 Nothänvisningar .. .. ........... .. ................... ... ....... 29

Utfall och framåtsyftande planering/omvärldsbevakning .... .. ...... .... .. .. .... 15

INTRESSANTA RÄDDNINGSINSATSER ............... 18

2

232

----e -VSR UNDER ARETS FÖRSTA ATTA MANADER

Från och med januari 2019 trädde en mindre förändring av organisationen i kraft. Den innebar

en reducering aven funktionschef till förmån för ett yttre befäl. Ansvar och chefskap får

funktion utbildning och information har fårdelats mellan funktion fårebyggande och funktion

verksamhetsstöd.

Den fårsta april 2019 trädde en samverkan kring bakre och högre ledning i kraft tillsammans

med Räddningstjänsten Östra Götaland (RTÖG). Detta med syfte att ytterligare stärka vår

beredskap och skapa en uthållig organisation. Utvärdering av densamma har visat positiva

erfarenheter. Sommaren i övrigt har varit relativt lugn rent operativt med något färre larm än

genomsnittlig period tidigare år.

Vid fårbundets medlemssamråd under våren angav medlemskommunerna de ekonomiska

ramarna infår 2020. Något som föranlett ett påbörjat arbete där verksamheten tillsammans med

politiskt arbetsutskott sett över olika möjligheter att fårändra organisation och verksamhet får

att kunna presentera en budget i balans infår 2020. Arbetet fortskrider under senare delen av

2019.

Avslutningsvis vill vi tacka medlemskommuner, direktion och medarbetare får ett gott

samarbete, initiativkraft, engagemang och väl utfålt arbete - tillsammans utvecklar vi VSR!

Anette Lundin

FörblIndschef

Håkan Persson

Ordforande Direktionen

3

233

----e -UPPFÖLJNING AV MEDLEMSKOMMUNERNAS MAL

o Målet uppnått Målet delvis uppnått Målet ej uppnått

EKONOMISKA MÅL

Finansiella mål Åtgärder Status

VSR ska ha ett positivt årligt Målet uppnått D resultat.

Reinvesteringar ska ske med Utvärdering sker vid årets slut fårbundets egna medel.

Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR) har ett positivt resultat efter årets fårsta åtta månader,

därmed anses målet uppnått. Uppfåljning av investeringar sker vid årets slut.

VERKSAMHETSMÅL

Målen gäller från l januari 2016 till och med 2019. Utifrån dessa har Direktionen formulerat

sin vilja, vilken följs upp nedan. Direktionen har uppfattat att de mål som framgår av

medlemsuppdraget är att betrakta som God Ekonomisk Hushållning.

1. Verksamhetsmål Status

VSR har uppdrag att fortlöpande se över och anpassa organisationen så att den

på bästa sätt stödjer medlemskommunernas intentioner får D räddningstjänstverksamhet, säkerställer en långsiktigt effektiv verksamhet samt

möter framtidens krav.

Åtgärder

Medlemskommunernas intentioner får räddningstjänstverksamhet är att erbjuda

invånarna likvärdigt skydd utifrån de lokala fårhållandena. VSR presenterar detta

utifrån VSRs förmågekmia. För att uppfylla dessa krav arbetar VSR med följande

åtgärder: samverkan med andra räddningstjänster, bemanning, utrustning samt

fordon.

VSR anser att målet är uppnått. Samarbetet med andra räddningstjänster har bidragit till att flera

pågående insatser inom fårbundet har med lyckat resultat kunna lösas.

4

234

----e -Tid frå n larm tilllns alsstyrkan an länt lill

larmadress vid Insalser som klassas som räddningsinsats.

Antal avvikelser från förmågekarlan.

1 /~ 10 'j \ I

8 ,

6

4

2

~

20 11 201 3 201 5 2017 20 19 20 12 201 4 201 6 20 1S

- Ulfall (st) ~ Mål'lärde (st)

OBS! 2019 avser 1 jan ti ll 31 aug. Målvärdet avser hela 2019.

2. Verksamhetsrnål

2,4

1,8

1,2

0,6

·20~11 20 13 26 15 2617 2d"19 20 12 2014 20 16 20 18

VSR ska uppfattas som trygghetsskapande och därigenom bidra till att

_ Ulfall (st) ~ Mål'lärde (st)

Status

medlemskommunema är trygga och säkra att leva och verka i. Arbetet ska vara

olycksförebyggande där män och kvinnors, flickor och pojkars säkerhet står i O centrum.

Åtgärder

VSR arbetar med tillsyn, rådgivning samt hembesök

VSR har deltagit på flera arrangemang på flera 0l1er inom förbundet. Bland annat

nationaldagsfirande, gatufester, hembygdsdagar med mera. Syftet med dessa är att utbilda,

informera och träffa VSRs medborgare.

Vi bedömer att målet är delvis uppnått då antal tillsyner ej nått upp till målvärdet för perioden. Detta arbete redovisas i följande tabeller:

140

1 120 100

80

::11

Antal genomförda planerade lillsyner I tillkommande tillsyner

J

_ Utfall (st) _ Målvärde (st)

2005 2009 2013 20 17 2007 20 11 20 15 20 19

OBS! Målvärdet avser hela 2019, utfall avser 1 jan till 31 aug.

200

150

100

50

Antal rådgivning Inom området LSO

201 1 20 13 2015 20 17 2019 2012 2014 20 16 2018

_ Utfall(st) _ Målvärde (st)

5

235

----e -3. Verksamhetsrnål Status

Antalet personer som skadas eller omkommer l olyckor, som föranleder

räddningsinsats, ska minska över tid. • Åtgärder

VSR genomför trafiksäkerhetsutbildningar, sjukvårdsutbildningar,

brandskyddsutbildningar samt hembesök. VSR håller en god beredskap med

välutbildad personal och tekniskt god utrustning för att kunna göra effektiva

räddningsinsatser.

VSR försöker ständigt förbättra och anpassa sina utbildningar och den operativa förmågan för

att nå måluppfylInad.

Vi bedömer att målet ej är uppfyllt. VSR har inte ensamt ansvar gällande förebyggande arbetet.

Personer som skadas kan också vara på besök i kommunerna. Redovisning sker i följande

tabeller:

Antal personer som avtransporteras i ambulans I olyckor som klassas som räddningstjänst

Antal personer som omkommer i olyckor som klassas som räddningstjänst

50

40

30

_ Utfall (st) _ Målvärde (st) 12

10

8

6

4

2


Il I ~hUIJJI 1999 2004 2009 2014 2019

2007 2011 20 15 20 19 2009 20 13 2017

Målvärdet avser hela 2019, utfall avser 1 jan till 31 aug .

4. Verksamhetsrnål Status

VSR ska kontinuerligt se över förutsättningar för att utveclda samverkan med

andra kommuner i syfte att öka verksamhetens effektivitet och kvalite samt uppnå D ökad trygghet och säkerhet för medlemskommunernas invånare.

Åtgärder

VSR har inlett samverkan med högre ledning från Räddningstjänsten Östra

Götaland.

Samverkan med Räddningstjänsten Östra Götaland (RTÖG) gällande högre ledning stattade

2019-04-01. Detta samarbete har ökat verksamhetens effektivitet och kvalite samt uppnått en

ökad trygghet och säkerhet för medlemskommunernas invånare. VSR ingår också i ett

samarbete mellan Östergötland, Kalmar, Kronoberg, Blekinge och Jönköpings län. Syftet är

att ha en struktur för samverkan mellan länen vid stora händelser.

6

236

----e -5. Verksamhetsrnål Status

Kunskapen och förmågan hos allmänheten om olycksförebyggande och olyckshanterande åtgärder om olyckor, som kan föranleda räddningsinsats, ska D kontinuerligt öka.

Åtgärder

VSR genomför trafiksäkerhetsutbildningar, sjukvårdsutbildningar, brandskyddsutbildningar samt hembesök.

VSR försöker ständigt förbättra/anpassa sina utbildningar.

Vi bedömer att målet är uppfyllt. Utbildningar till kommunerna har ökat, det gäller både brand

och sjukvårdsutbildningar. Redovisning sker i följande två tabeller:

Antal utbildade elever per ar

3000

2000

1000

J 2005 2009 20 13 2017

2007 20 11 20 15 20 19


OBS! 2019 avser 1 jan till 31 aug . Målvärdet avser hela 2019.

6. Verksamhetsrnål

Antal utbildade personer per ar

6000

4000

2000

2004 2009 2014 2019


Status

VSRs, eller genom samverkansavtal annan räddningstjänst, första enhet ska vara framme vid 100 procent av alla olyckor inom den tid som anges l O handlingspf0grammets förmågekarta.

Åtgärder

VSR ser över placering av stationer, bemanning, utrustning, fordon samt befintliga avtal med andra räddningstjänster.

Vid vissa händelser är förberedelserna på stationen viktigare än tiden att komma iväg snabbt.

Vid till exempel djurlivräddning behöver man plocka fram utrustning som inte finns på

brandbilarna.

7

237

----e -Resultatet för perioden blev 95,4 %.

Vi bedömer att målet är delvis uppfyllt då ett värde på 95,4 % bör anses som ett bra resultat.

Redovisning sker i följande tabell:

2,4

1,8

1,2

Antal avvikelser från förmågekartan.

_ Utfall (st) c=J Målvärde (st)

0,6 _ I 2~ l u 2~ 3 ° 2~ 5 ° 2~ 7 u 2~9

2012 2014 2016 2018

OBS! 2019 avser 1 jan till 31 aug. Målvärdet avser hela 2019 (O sI.)

Feb: Två händelser, på det ena larmet var det dubbellarm samt halt väglag .

På det andra var det felaktig adress . Juli: Djurlivräddning

7. Verksamhetsrnål

Vid 60 procent av alla olyckor som uppfyller kriterierna för räddningstjänst enligt

LSO ska en första insats ske av enskilda.

Åtgärder Personalen rapporterar detta vid olyckor.

Status

• Periodens resultat blev 36 %. Vilket vi anser är lite lågt, en åtgärd blir att påminna personalen

om vikten av att undersöka detta vid insatser och dokumentera uppgifterna i

händelserapp0l1erna.

Vi bedömer att målet ej är uppfyllt då vi ej når mål värdet på 60 %. Redovisning sker i följande

tabell:

8

238

----e -60

40

20

Vid 60 procent av alla olyckor som uppfyller kriterierna för räddningstjänst enligt LSO ska en

första insats ske av enskilda

2012 2014 20 16 20 18 2013 2015 20 17 2019

- Utfall (st) _ Malvärde (st)

9

239

----e -FUNKTION FÖREBYGGANDE Viktigaste händelserna under årets första åtta månader

Arbete med flytt till ny station och arbete i anslutning till detta har genomförts.

En medarbetare har fortsatt deltagit vid två möten i Myndigheten för Samhällsskydd och

Beredskaps (MSB) expertgrupp för Lagen om brandfarliga- och explosiva varor (LBE). Arbete

med utveckling av funktionens arbete inom området med farliga ämnen och verksamheter har

påböljats och första resultatet är en ny blankett och information för olycks- och

tillbudsrapportering vid olyckor där farliga ämnen varit involverade.

Utöver lagen om skydd mot olyckor (LSO)/LBE tillsyner/tillstånd har funktionen besvarat 23

stycken remisser från andra myndigheter. Att få vara en del av samhällsplaneringen,

lagändringar med mera är utvecklande och inspirerande. Funktionen har ett bra samarbete med

Vingåkers- och Katrineholms kommuners andra förvaltningar i ärenden såsom detaljplanering,

bygglov (bygglovsremisser har fOlisatt öka och har redan nått samma värde som hela

föregående år) serveringstillstånd med mera. Polismyndigheten begär yttrande av

räddningstjänsten vid ansökningar om allmän sammankomst och offentliga tillställningar. VSR

har besvarat 39 sådana förfrågningar från polismyndigheten. Sakkunnigutlåtanden begärs in av

polisen vid olika typer av bränder, utlåtandet ska belysa vad som hade hänt om

räddningstjänsten inte kommit och släckt branden. VSR har besvarat 3 stycken förfrågningar

från polismyndigheten.

Utfall och framåtsyftande planering/omvärldsbevakning

Utfallet ligger under planerat utfall för januari - augusti. Men funktionens arbete fungerar bra

och flyter på som planerat nu och kommer under hösten att prioritera LSO och LBE-tillsyner

framför andra uppdrag. VSR ska undersöka om det går att ändra i dokumentations-förfarandet

efter genomförd tillsyn. Målet med detta är att dokumentationen fOlifarande ska vara rätts säker

men med mindre text. Vad detta kommer att ha för effekt får vi be att få återkomma om.

Målet med att utbilda några brandmän till tillsynsförrättare (för att avlasta funktionen) har dragit

ut på tiden, glädjande är dock att en av de brandmän som utbildats till tillsynsförrättare har

slutföli sin utbildning och har genomföli sina första egna tillsyner.

10

240

----e -

Här medverkarjunktionen på ett slutsamråd, bild tagen av Filip Lindvall.

11

241

----e -Nyckeltal

Nyckeltalen presenteras i tabellform som vanligt. Glädjande är att sotningsförelägganden

minskar, förra året var siffran 216, vid augusti månads utgång i år är den siffran 172 stycken.

Under perioden mars - juni fick funktionen tillgång till en person som hjälpte till att skicka ut

påminnelsebrev till kunder som har fått sotningsförelägganden och som inte rapporterat in att

bristerna är åtgärdade. 571 påminnelsebrev skickades ut under denna period, detta resulterade

i att 464 gamla förelägganden har kunnat stängas då kunder har återkopplat till VSR att bristerna

är åtgärdade (inget nyckeltal) .

Typ av händelse Katrineholm Vingåker Allmänt Summa Målvärde/ helår

Seveso tillsyn 1 1 LSO tillsyn 14 2 16 LBE tillsyn 3 3 100 Samplanerad tillsyn 2 2 Annan tillsyn 1 2 3 Tillstånd Explosiv 4 1 5 Tillstånd Brandfarlig 6 6 Brfv./Explv. Övrigt 5 5 Sakkunnigutlåtande 3 3 6 Remiss 8 2 10 20 Serveringstillstånd Remiss Trafikverket 1 1 Remiss MSB 2 2 2 Remiss Länsstyrelsen 2 2 Remiss övrigt 2 2 Remiss Detaljplan 2 1 3 Övriga Planärenden 1 1 20 Remiss Offentlig 6 1 7 tillställning Föreläggande Sotning 146 26 172 Byte av Sotare 2 1 3 500 Bygglovsremiss 18 7 25 40 Remiss Allmän 2 1 3 sammankomst Summa ärenden: 275 688

12

242

----e -EXTERN UTBILDNINGIINFORMA TION

Viktigaste händelserna under årets första åtta månader

Flytten till den nya brandstationen har inneburit en enorm skillnad får vår

utbildningsverksamhet. Vi har nu våra utbildningslokaler precis bredvid stationen vilket ökar

tillgängligheten och sammanhållningen får VSRs olika verksamheter. Vi är inte längre

uppdelade mellan utbildningscentret Flamman och stationen utan allt ligger på samma plats och

vi kan enkelt hjälpas åt med olika utbildningsinsatser.

Vi har haft många lyckade utbildningsinsatser inom första hjälpen, kris ledning och brand. Det

är ett fortsatt fokus på kvalitetsutveckling genom bland annat att utvärdera kurser, uppdatering

av material och att ha utbildningsmaterialet i ordning. Vi deltog får fårsta gången på senior

galan där vi mötte över 600 glada pensionärer som bjöds på kaffe och tårta med underhållning.

Äldre är en viktig målgrupp när det gäller brandskydd.

Det har hänt mycket inne i våra utbildningslokaler under sommaren. Bland annat har vi skapat

möjlighet till att ha en stor samlingssal genom att ha en vikvägg mellan två av våra lektionssalar.

Köket har blivit betydligt större vilket verkligen behövdes.


FOlisatt arbete framöver är att fårsöka la till ett avtal med kommunerna kring

säkerhetsutbildning vilket skulle underlätta får vår planering och bemanning. VSR kommer att

bistå Katrineholms kommun med kompetens inom krisberedskap och andra trygghets- och

säkerhetsområden.

Arbete med totalförsvar kommer att påverka VSR och kan leda till ökade utbildningsinsatser i

och med kris övningar.

För våra brandutbildningar har nya så kallade brandgivare blivit ett verkligt lyft vid

brandutbildning. De kräver ingen ström mer en ett litet batteri vilket gör att man kan ställa dem

var man vill och man kan med olika moduler träna på släckning på till exempel en dataskärm

eller en soptunna.

De stora vinsterna ur arbetsmiljösynpunkt är ny utrustning vid brandutbildning som innebär

minskad vikt att bära får instruktörerna. Det har även blivit ett minskat bilåkande när vi håller

kurser på Flamman då vi redan är på plats .

13

243

----e -Nyckeltal

Nyckeltalen används fö r att mäta och följa upp de uppsatta målen och redovisas för direktionen

och ägarna. Nyckeltalen bidrar till att prioritera rätt områden och kvalitetssäkring.

Nyckeltal Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Jan- Jan-aug aug 2019 2018

Brandskyddsutbildningar Antal brandutbildningar 2 12 12 29 31 11 O 1 86 89

Antal brandutbildade O 150 203 713 288 O O O 1204 790 skolelever Aldre över 65 6 Antal brandutbildade från 744 278 landsbygden 10 150 58 315 289 71 O 1 Totalt antal brandutbildade 30 201 259 1021 960 183 O 5 2458 1594 Trafikutbildningar Antal Trafikutbildningar O O O 1 3 O O O 4 21 Antal trafikutbildade elever O O O 400 450 O O O 850 923 Aldre över 65 år O Antal trafikutbildade från 267 199 landsbygden O O O 125 142 O O O

850 923 Totalt antal trafikutbildade O O O 400 450 O O O Sjukvårdsutbildningar Antal sjukvårdsutbildningar 7 7 10 11 26 1 O O 62 42

Antal sjukvårdsutbildade O elever Antal sjukvårdsutbildade 2 över 65 Antal sjukvårdsutbiIdade, 98 landsbygden 15 17 34 72 198 2 O O 321 Totalt antal 376 sjukvårdsutbildade 87 69 117 107 646 13 O O 970 Ovriga utbildning/information Antal övriga 15 9 utblinformationstillfällen 5 5 1 O 3 1 O O

Antal övriga 952 1201 utblinformerade personer 379 229 300 O 47 O O O Antal informerade 24 52 130 O 26 22 O O 254 149 nyanlända Ovrig utbildning Antal utbildningar till 596 70 kommunala verksamheter 32 51 59 216 131 107 O O Antal utbildade 44 834 kommunanställda per månad (ej skolutbildningar) 3 4 5 14 11 7 O O Totalt antal 5403 4243 utbildadelinformerade 496 499 576 1528 2103 196 O 5

14

244

----e -FUNKTION RÄDDNING Viktigaste händelserna under årets första åtta månader

Under våren har funktionen varit delaktiga i flytten till den nya stationen. Den nya stationen är

helt anpassad efter verksamheten och innebär ett stOlt lyft för vårt arbete. Stationen är byggd

med ett starkt fokus på personalens arbetsmiljö enligt konceptet "friska brandmän" som

minimerar räddningspersonalens risker att exponeras för cancerogena och andra farliga ämnen.

En annan fördel är att vi nu har nära till vårt övningsfält "Flamman" som är basen för vår interna

övningsverksamhet, och där vi håller många av våra externa utbildningar. Stationens placering

vid kringleden strax utanför Katrineholm ger goda förutsättningar för säkra utryckningar. Vi

får flera möjliga vägar in till centrum samtidigt som närheten till de stÖtTe genomfartsvägarna

snabbt tar oss till larmhändelser i båda våra kommuner.

Samverkan med R TÖG gällande högre ledning stattade 2019-04-0 l. Detta samarbete har ökat

verksamhetens effektivitet och kvalite samt uppnått en ökad trygghet och säkerhet för

medlemskommunernas invånare. Detta innebära att SOS larmar ut första enhet till

larmadressen. Sedan tar Räddningscentralen (RC) i R TÖG över händelsen. På RC finns det ett

inre befål (IB) och en ledningsoperatör. Det finns också en insatschef (lC) som är knuten till

det gemensamma ledningssystemet. De kommuner som är med i ledningssystemet är

Norrköping, Linköping, Motala, Vadstena, Åtvidaberg, Valdemarsvik, Söderköping, Vingåker

och Katrineholm. RC kommer att vara delaktiga i förbundets samtliga larm. Finns ett behov att

stärka upp ledningen på skadeplats kan lC ansluta till platsen. De flesta händelser kommer

VSRs egna arbetsledare och befål kunna hantera med stöd av RC. VSR kommer också kunna

ta del av RTÖGs resurser både material och personal. T.ex. kommer dykare, tankbilar m.m.

larmas inom VSRs område. Räddningschef i beredskap (RCB) och Tjänsteman i beredskap

(TIB) kommer att ske i samverkan med RTÖG. Vid den stora skogsbranden i Tjällmo (Motala)

som varade under två veckor hjälpte VSR och samtliga samverkande kommuner till med

personal.

Räddningsstyrkorna har utbildat skolelever på sina respektive Olter gällande brandkunskap. l

Katrineholm deltog VSR bl a i firandet av nationaldagen i Stadsparken och Lyckliga Gatan.

Civil Insats Persson (ClP) konceptet gällande områden där räddnings styrkorna i förbundet har

lång framkörningstid fortsätter att bidra till en snabbare hjälp till våra kommunrnedborgare. ClP

har larmats ut vid 23 tillfållen. Utbildning av samtliga områden har genomfötts.


Larmen l Väntan På Ambulans (IVPA) , har minskat under perioden från 33 larm till 23.

Suicidlarmen var 12 stycken jämfört med 24 förra året under samma period. Trafikolyckorna

fOltsätter att ligga på en hög nivå, 92 larm jämfött med 112 larm under samma period

föregående år. Larm om brand i byggnad 37 jämfött med 52 motsvarande period förra året.

Brand ej i byggnad 39 jämfött med 57 motsvarande period förra året. Både trafikolyckor och

brand i byggnad har minskat något under perioden. Vi anser dock att dessa olyckor är på en för

15

245

----e -hög nivå och därför fortsätter VSR att prioritera dessa områden när det gäller det förebyggande arbetet genom att bland annat genomföra trafiksäkerhets utbildningar och hembesök.

En ny PIP-bil till Vingåker är under upphandling. Bilen kommer att vara utrustad med en

skärsläckare. Att bekämpa brand inne i brinnande byggnader är ett mycket riskfyllt arbete, och krav har ställts på att den gamla metoden får brandbekämpning skall ersättas av nya metoder som erbjuder en god arbetsmiljö får insatspersonalen. En skärsläckare kyler effektivt

brandgaser och bromsar upp brandfårloppet utan att insatspersonalen behöver gå in i byggnaden Bilen kommer att tas i drift under hösten.

Det har förekommit en del avvikelser gällande bemanningen för Räddningspersonal I Beredskap (RiB) under perioden. VSR fortsätter att följa upp dessa avvikelser och redovisar

dessa i internkontrollen. VSR kommer att genomfåra nödvändiga rekryteringar av RiB-personal under hösten.

Ovningstid 1/1-31/82019 Antal övningstillfällen Antal övade timmar

Heltidsstyrkan 79 (95) 1 099J1 340) RiB 83 (85) 1 768 (1 340) Summa 162 (180) 2867 (2 680)

Station Larm jan-aug 2019 Larm där stationen varit delaktig Larm jan-aug 2018

Katrineholm 312 409 373 Vingåker 76 86 79 Julita 20 24 31 Björkvik 13 17 29 Högsjö 12 42 10 Summa 433 522

16

246

----e -Nyckeltal Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Jan- Jan-Funktion Räddning aug aug

2019 2018

Antal larm 61 46 49 59 52 54 46 66 433 522 Antal avvikelser från förmågekartans framkomsttider O 2 O O O O 1 O 3 1 Antal gånger som insatspersonal aktivt kontaktat drabbade efter 4 O 1 2 2 1 1 1 12 26 avslutad insats Antal insatser där någon försökt hjälpa den/de drabbade innan 2 4 O 6 5 3 2 1 23 32 räddningstjänsten anlänt 20% 67% 0% 46% 56% 23% 33% 20% 36% 45% larmadress. Antal insatser som klassas räddningstjänst 10 6 2 13 19 13 6 5 64 71 Antal medborgare som kontaktat VSR efter insats 8 1 2 3 2 3 3 2 22 22 Antal personer som omkommer i olyckor som 1 O O O O O 1 O 2 2 klassas som räddningstjänst Antal personer som omhändertages på plats i olyckor som klassas som O O O 2 O 1 O O 3 5 räddningstjänst Antal personer som av transporteras i ambulans i olyckor som klassas som 3 O 2 O 4 3 4 O 16 29 räddningstjänst Antal övningstillfällen för operativ heltidspersonal 8 2 14 10 11 13 11 12 79 95 Antal övningstillfällen för RiS personal 8 4 16 16 12 10 10 9 83 85 (Deltids personal) Antal övningstimmar för operativ heltidspersonal 79 11 228 86 116 202 175 202 1099 1340 Antal övningstimmar för RiS personal (Deltidspersonal) 103 54 482 516 199 118 148 148 1768 1340 Antal hembesök av rådgivande karaktär. O O O O O O O 15 15 1183 Tid (min) från larm till insatsstyrkan anlänt till larmadress vid insatser som 12,4 12,7 8,9 9,8 8,2 9,45 13,6 4,6 9,9 9,8 klassas som räddningsinsats

17

247

----e -INTRESSANTA RÄDDNINGSINSATSER 2019-01-21. Trafikolycka väg 55 vid Strångsjö. Kollision mellan personbil och lastbil. Mycket

halt väglag efter att temperaturen sjunkit och lätt snöfall. Framförvarande trafik hade stoppat

upp körfåltet och då personbilen kommit ifatt stannade den bakom en lastbil. Lastbilen bakom

personbilen uppmärksammar de framfdrvarande och försöker bromsa men hinner inte innan

den når personbilen som efter kollisionen trycks in i framförvarande lastbil. Två personer

fårdades i personbilen varav en omkom.

2019-04-09. Brand i byggnad Stora Daviken. Stort bostadshus som brann ner till grunden.

Styrkor från både Julita och Katrineholm var på plats. RTÖG var på stationen i Katrineholm

för eventuella larm. Kraftig vind samt torrt i marken medförde att intilliggande fastigheter samt

ytor krävde bevattning för att ej antändas. Gnistregn tvättades ned.

18

248

----e -FUNKTION VERKSAMHETSSTÖO Viktigaste händelserna under årets första åtta månader

Från och med januari har funktionen utökats med Fixar-tjänsten samt ansvar för servicegruppen i och med att organisationen minskats med en funktionschef och ansvaret fördelats på övriga.

Under våren har funktionen bland annat arbetat med att komma iordning på nya brandstationen.

Upphandling av möbler har varit funktionens ansvar och under våren har kompletteringar gjorts i form av exempelvis inköp av gardiner och andra tillbehör. Oavsett hur väl man planerar så är

det saker som fattas när man väl är på plats. Vi har även haft en ergonom på besök som hjälpt samtlig dagtidspersonal att ställa in sina stolar och skärmar rätt. Det räcker inte att bara köpa

bra möbler och hjälpmedel, de måste också hanteras och ställas in korrekt får att bidra till en bra arbetsmiljö.

Att skapa ordning på kontorsmaterial och hitta rutiner får posthantering och liknande har varit en del av arbetet att komma på plats i nya lokaler. Även arkiv hanteringen har fOlisatt enligt plan och i och med flytten har vi bättre förutsättningar att sköta det enligt gällande lagstiftning.

Planering och genomförande av invigning och öppet hus var även det en del av funktionens arbete i bÖljan av året. En rolig men dock tidskrävande uppgift, där resultatet var uppskattat av såväl inbjudna gäster, allmänhet och anställda.

Arbete med budget 2020 har tagit mycket tid i anspråk då det beslutade medlemsbidraget i praktiken innebär en besparing får verksamheten. Åtgärdsfårslag har kostnadsberäknats och

presenterats för Arbetsutskottet får att sedan beslutas i Direktionen. I skrivande stund har beslut ännu inte fattats.

Funktionens arbete med att själva sköta samtliga uppgifter som rör ekonomin fungerar bra, även

om samarbetet med Vingåkers ekonomienhet till viss del kvarstår. Vi har hittat väl fungerande rutiner där vi kan assistera varandra inom funktionen och även semesterperioden fungerade bra.

19

249

----e -Utfall och framåtsyftande planeringiomvärldsbevakning

Arbetet med att ta fram rutiner och arbetssätt har fungerat väl och följs upp i internkontrollen får 2019. Funktionen granskar även sitt eget arbete löpande genom stickprov i redovisningen.

Kontrollmomenten dokumenteras och fåljs upp får att undvika att samma fel görs igen.

Upptäckta fel rättas i redovisningen av ekonom och återkopplas vid behov till berörd person så att det blir rätt framöver.

Vår nya hemsida är publicerad och målet är att få den mer levande genom olika teman utifrån till exempel årstid. Funktionen har påböljat en årsplan för såväl hemsida som övriga sociala

medier som är tänkt att vara till hjälp får vad som bör och ska publiceras, till exempel

information om att VMA (Viktigt meddelande till allmänheten) kommer att ljuda samt påminnelser om att använda reflexer nu till hösten.

Funktionen har tagit över visst ansvar får sotning från funktion fårebyggande. Administratör

registrerar alla inkommande sotningsförelägganden samt hanterar påminnelser samt åtgärdade

förelägganden.

Att funktionen tagit över bokningen får Fixar-tjänsten har fallit väl ut och frigjort tid för fler

besök. Fixar-tjänsten har under våren deltagit i seniorgalan i Katrineholm tillsammans med representanter från funktion förebyggande. Fixar-tjänsten kommer under hösten att

marknadsföras i samband med aktiviteter som vård- och omsorgskontoren i Katrineholm och Vingåker arrangerar i samband med Fallpreventionsveckan, som är en nationell kampanj på initiativ av Socialstyrelsen. En reklamfilm har spelats in som kommer att visas på bland annat

vårdcentralerna i Katrineholm under denna vecka (vecka 40). Det ska bli spännande att se om

det kommer att påverka antalet människor som önskar hjälp av Fixar-tjänsten. Utan ett säkerställt statistiskt underlag kan vi säga att det till största delen är kvinnor som nyttjar denna

tjänst idag.

Fixar-tjänsten Vingåker Katrineholm (föregående år) (föregående år)

Besök 50 (48*) 277 (266*) Informationsträffar 1 (O) 2 (2)

* ReslIltatforforegående år ärjllsterade till rätt antal, varfelaktiga i Delårsrapport 2018 (49 respektive 173).

20

250

----e -

Så här kan det se lit när Fixar-tjänsten hjälper till. Foto, VSR.

I och med flytten till nya brandstationen har utrymme för servicegruppen lösts genom att ett av

de större kontoren i utbildningslokalerna tagits i anspråk. Servicegruppen har funnits sig väl

tillrätta i de nya lokalerna och är en stor tillgång för VSR.

Deltagare i vår duktiga servicegrupp. Foto, VSR

21

251

----e -MEDARBETARE Arbetsmiljöarbete

Ett led i VSRs strävan att medarbetarna ska må bra är satsningen på friskvård. VSR har ett utvecklat friskvårdsarbete med bland annat gymutrustning och löpband. Dessutom erbjuds anställda ett friskvårdsbidrag. Skyddsronder har genomfålts på samtliga stationer. VSR har genomfört en medarbetarundersökning i form av pulsmätningar får medarbetare. Syftet är att underlätta ett fårbättringsarbete, där viktiga områden som behöver bättring identifieras.

Mångfaldsarbete

VSR är medlem i NJR (Nätverket jämställd räddningstjänst). NJR verkar får en jämställd räddningstjänst med en inkluderande arbetsplatskultur där alla kan trivas, känna sig trygga och välkomna. Nätverket genomfår flera träffar/utbildningar per år. Nya brandstationen ger större möjligheter till en mer jämställd arbetsplats. Under hösten kommer VSR att genomfåra en prova på dag får kvinnor. Två personer kommer deltaga på en nätverksträffför kvinnor inom räddningstjänsten. Träffen äger rum i Piteå.

Kompetensutveckling

Tre personer deltog vid den årliga konferensen Brand 2019. Två personer har genomfålt MSBs utbildning GRiB steg 1 (Grundutbildning för räddningspersonal i beredskap). En person har genomfålt MSBs räddningsledare B utbildning.

Sjukfrånvaro

En verksamhet med 3-5 % sjukfrånvaro räknas som låg sjukfrånvaro. I rehabiliteringsutredningarna utreds om sjukskrivningar kan ha påverkats av arbetsmiljön. En sammanfattning från VSRs företagshälsovård var följande: Enligt systematiska arbetsmiljösystemet (SAMS) framkommer inga avvikelser får verksamheten som helhet eller vid de enskilda stationerna.

Sjukfrånvaro Heltid RiB <29 år dagar, % 0(0) 0(0)

0(0) 0(0)

30-49 år dagar, % 36 (97) 7 (7) 0,9 (2,3) 0,6 (0,6)

50 <dagar, % 54 (83) 5 (30) 4,5(7,1) 0,8 (5,0)

Totalt dagar, % 90 (180) 12 (37) 1,5 (3,1) 0,6 (1,9)

Lagstiftningen säger att sjukfrånvaron ska redovisas både avseende ålderskategori och

könsfördelning. Vi tillämpar dock undantagsregeln eftersom anställda kvinnor understiger 10.

22

252

----e -EKONOMISK REDOVISNING Periodens resultat

DRIFTREDOVISNING, tkr Utfall Budget Avvikelse Budget Utfall

2019-08 2019-08 2019-08 2019 2018-08

Intäkter

Kommunbidrag 27 238 27102 136 40653 24993

Extern utbildning 635 933 -298 1400 873

Automatlarm 1212 920 292 1380 1022

Avtal Högsjö 367 247 120 371 359

Avg tillstånd explosiva varor 62 93 -31 140 45

Tillsyn 13 153 -141 230 38

Fixar-Malte 201 201 O 302 151

Övriga intäkter 672 221 451 330 383

Finansiella intäkter O O O O O

Summa intäkter 30401 29872 529 44806 27863

Kostnader

Driftskostnader 21758 22202 444 33301 17448

Pensioner 125 1091 967 1637 638

Arbetsgivaravgifter 4053 4897 844 7346 3596

Arbetsmarknadsförsäkringar 5 7 2 10 11

Avskrivningar 1654 1667 13 2500 1516

Övriga kostnader O O O O O

Finansiella kostnader 499 5 -493 8 7

Summa kostnader 28093 29869 1776 44802 23217

Årets resultat 2307 3 2305 4 4647

Intäkter från Högsjö borde periodiserats över hela året, inget överskott beräknas for helåret.

Intäkter for automatlarm visar plus, det beror på att SOS Alarm har ändrat faktureringssätt,

vilket gav ett plus i slutet av 2018 samt nu i början av 2019. Det kommer inte att vara så

framöver. Intäkter for tillsyn och tillstånd visar på ett underskott vilket beror på att fårre tillsyner

än planerat har utforts. Under övriga intäkter finns bland annat betalning for personal som

hjälpte till vid skogsbranden i Tjällmo, dock finns kostnader utöver budget for dessa under

utfall for personalkostnader.

På kostnadssidan visar personalkostnader på ett plus om ca 2 miljoner. Överskottet beror på att

pensionskostnader och arbetsgivaravgifter blev lägre än budgeterat. Minskade

pensionskostnader beror främst på att personal slutat samt en person som avlidit, vilket ger en

23

253

----e -korrigering i prognosen från KP A. Då prognosen för framtida avsättningar korrigeras påverkar

differensen resultatet, i detta fall positivt då korrigeringen ledde till lägre avsättningar.

I övrigt visar kostnadssidan ett underskott för verksamhetens drift vilket kan hänfåras till höga

kostnader i samband med flytt. Stora engångskostnader samt ett stort antal mindre inköp har

gjOlts under våren. Även öveltidsersättningen var hög under början av året i samband med

flytten. Under hösten räknar verksamheten med att hämta hem det mesta av underskottet.

Pensionsförpliktelser

Pensionskostnader 2019-08-31 2018-08-31 2018-12-31 2017-12-31

Pensionsutbetalningar 1053 531 1275 1085 Avgiftsbestämd ÅP 654 385 923 876 Avsättning framtida utbetalningar -1609 -1283 -1291 -204

Löneskatt 143 360 354 539 Framtida värdesäkring 491 552 552 463 Summa 732 545 1813 2759

Den senaste pensionsprognosen från KP A per 2019-08-16 Vlsar minskade framtida

avsättningar. Det beror bland annat på att personal slutat sin anställning, samt att en medarbetare

avlidit. Viss del av utbetalda pensioner efterfaktureras till Katrineholms kommun enligt ett avtal

rörande en persons särskilda ålderspension. Hittills har VSR fakturerat 44 tkr får årets fårsta

två kvartal.

Balanskrav Balanskravet är uppfyllt i och med den positiva prognosen. Under perioden har inga reavinster

eller reafårluster redovisats.

Finansnetto Finansnettot är negativt med -499 tkr.

Likviditet F örbundet hade 2019-01 -0 l, 7 747 tkr i bankmedel och vid periodens slut 4 019 tkr.

Soliditet Det egna kapitalet uppgår till 9 504 tkr inklusive periodens resultat. De totala tillgångarna är 33 719 tkr, vilket ger en soliditet på 28,2 %.

24

254

----e -INVESTERINGSREDOVISNING VSRs tillgångar består i huvudsak av fordon och fastigheter. Under året har asfaltering skett

utanför utbildningslokalen samt en om byggnation har påbötjats av utbildningslokalerna. Under

resten av året kommer planerade investeringar att ske i form av inköp av två bilar plus tillbehör till dessa. Upphandling är påbörjad med hjälp av Telge inköp. Periodens bruttoinvesteringar

uppgår till:

Objekt Utfall Budget Utfall Budget Avskrivnings-Redovisning i tkr Jan-aug Jan-aug Jan-aug Jan-aug tid (år)

2019 2019 2018 2018 Fastigheter 381 638 O 50 30 Datautrustning O O O O 10 Fordon (bil, båt) 97 1 100 492 2733 5-15 Maskiner O O O O 10 Övriga 421 1030 O O 10 inventarier Brand- och O O 54 490 10 räddningsmaterial Ny brandstation O O O 1013 5-30 Summa 899 2768 546 4237

25

255

----e -RESULTATRÄKNING 2019-01-01- 2019-08-31

Redovisning i tkr not Utfall Budget Prognos Utfall Utfall jan- Jan-aug Jan-dec jan-aug jan-aug aug 2019 2019 2018 2017

2019 Verksamhetens intäkter 1) 3162 2768 4153 2871 2247 Verksamhetens kostnader 2) -25940 -28196 -40558 -21 693 -21 892 Avskrivningar 3, 5) -1654 -1 667 -2500 -1 516 -1 644

Verksamhetens -24432 -27094 -38905 -20339 -21 289 nettokostnader

Kommunbidrag4) 27238 27102 40653 24993 23085 Finansiella intäkter O O O O O Finansiella kostnader -499 -5 -748 -7 -318

Periodens Resultat 2307 3 1000 4647 1478

Reducering av samtliga realisationsvinster: O O O Just. för realisationsvinster enl undantagsmöjlighet: O O O Just. för realisationsförluster enl undantagsmöjlighet: O O O Orealiserade förluster i värdepapper: O O O Just. för återföring av orealiserade förluster i O O O värdepapper: Balanskravresultat 2307 3 1000 4647 1478

Avgår ianspråktagande av öronmärkta projektpengar8) O O O Justerat resultat 2307 1000 4647 1478

Prognos för helåret + 1 000 tkr mot budget. Prognostiserat överskott på grund av lägre pensionskostnader än budgeterat.

26

256

----e -BALANSRÄKNING

Redovisning i tkr 2019-08-31 2018-12-31 2017-12-31

TILLGANGAR tkr tkr tkr

Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Fastigheter 10605 10518 10960 Maskiner och fordon 14957 15934 13285 Övriga inventarier 2800 2665 2150 Summa anläggningstillgångar 5) 28362 29117 26395

Omsättningstillgångar Fordringar 6) 1337 2547 1283 Kassa 3 4 4 Bank 4016 7743 8718

Summa omsättningstillgångar 5356 10294 10005

SUMMA TILLGANGAR 33719 39412 33399

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital, därav periodens resultat Eget kapital?) Periodens resultat 7197 7108 6549 Summa Eget Kapital 2307 89 558

9504 7197 7108 Avsättningar 9)

Pensioner Löneskatt 16132 17251 17991 Summa Avsättningar 3914 4185 4365

20045 21436 22356 Skulder 10)

Långfristiga skulder Kortfristiga skulder 337 432 572 Summa skulder 3833 10347 6364

4 169 10779 6936 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 33719 39412 36399

27

257

----e -KASSAFLÖOESANALYS

2019-08-31 2018-12-31 2017-12-31 Den löpande verksamheten Arets justerade resultat 2307 4 558 Avsättning för projekt 8) O -15 O Justering för av- och nedskrivningar 5) 1654 2302 2454 Justering för övr ej likviditetspåverkande poster -1 391 -920 323 11)

Medel från verksamheten före förändring av 2571 1 371 3335 rörelsekapital

Ökning(-)/minskning(+) av kortfristiga 1 210 -1 260 -104 fordringar Ökning(-)/minskning(+) av kortfristiga skulder -6514 3983 1 335

Kassaflöde från den löpande verksamheten -2734 4095 4566 Investeringsverksamheten Investering i materiella tillgångar -899 -4930 -311 Försäljning av materiella tillgångar O O O

Kassaflöde från investeringsverksamheten -899 -4930 -311

Förändring skuld finansiell leasing -95 -141 -139

Summa kassaflöde -3728 -975 4116

Likvida medel vid periodens början 7747 8722 4606 Likvida medel vid periodens slut 4019 7747 8722 Förändring likvida medel

-3728 -975 4116

Redovisningsprinciper

Redovisningen i Västra Sörmlands Räddningstjänst har skett enligt Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning samt god redovisningssed.

Leverantörsfakturor inkomna efter periodens slut, men hänförliga till redovisningsperioden har i huvudsak skuldförts och belastat periodens redovisning.

Sociala avgifter har bokfölis i form av procentuella personalomkostnadspålägg i samband med

löneredovisningen.

Utställda fakturor efter perioden, men hänförliga till redovisningsperioden har i allt väsentligt fordringsförts och tillgodogjorts periodens redovisning.

Anläggningstillgångar upptas till anskaffningskostnaden minus eventuella investeringsbidrag, anslutningsavgifter, statsbidrag mm.

28

258

----e -Från och med 2014 tillämpas komponentavskrivning vid nya investeringar av fordon. 2018

infördes ett nytt ekonomisystem där bl.a. komponentavskrivning kan tillämpas . Komponentavskrivning för fastigheter kommer att utredas.

Avskrivningar görs under en period om 5-30 år och påbörjas månaden efter att investeringen

tagits i bruk.

Pensionsskulden för perioden har beräknats enligt KP A:s prognos 2019-08-16 får år 2019 och belastat resultatet. Pensionsåtagande före förbundets bildande åvilar respektive kommun enligt

särskild överenskommelse.

Inventarier med en varaktighet på över 3 år och med ett prisbasbelopp klassificeras som en tillgång. Inventarier med kortare varaktighet än 3 år och ett inköpsvärde understigande ett

prisbasbelopp klassificeras som korttidsinventarier och kostnadsförs direkt.

Förbundet har inga leasing- eller hyresavtal som löper på längre tid än fem år.

Nothänvisningar

Not 1 Verksamhetens intäkter

Not 2 Verksamhetens kostnader

Belopp i tkr 20190831 20181231 2017 12 31 Personalkostnader 17668 25887 24584 Kostnader material 3131 6897 2762 Lokalhyror 3652 2272 2295 Tjänster 1 209 2187 2885 Avskrivningar 1 654 2302 Skatter, avgifter och försäkringar 155 202 151 Pensionskostnader 125 932 2262 Övriga kostnader 499 562 ~ma 28093 41242 34939

Not 3

A vskrivn i ng __ a_r ____ -:------:::--__ --:--:---:-___ ---,--_----::--_----:-_--:-=----1

Beloppen utgörs av planenliga avskrivningar med utgångspunkt från anskaffningsvärde och beräknad brukningstid. Avskrivningarna görs över en period om 5-30 år, och påbörjas månaden efter att investeringen tagits i bruk. Fastigheter 30 år, större utryckningsfordon 15 år, mindre lastbilar 8 år, personbilar 5 år och ~gt 10 år. Inga avskrivningar g,---ö_rs---"p,---,a_o _m_a_rk_. ____________ ----i

29

259

----e -N t4K b'd o omm"n l rag

Belopp i tkr 20190831 20181231 20171231 VinQåkers kommun 5784 7776 7272 Katrineholms kommun 21454 28741 27355 Summa 27238 36517 34627

Not 5 Anläggningstillgångar Fastigheter Verksamhetsfastigheter 2019-08-31 2018-12-31 2017-12-31

Belopp i tkr Bokfört inQående värde 14221 14221 14221 14203 Arets anskaffningar 381 O 18 De/summa 14602 14221 14221 Ack avskrivninQ -3703 --3703 -3261 -2820 AvskrivninQar -294 -294 -442 -441 Försäljning O O O O Summa fastigheter 10605 10518 10960

Inventarier Fordon Ovriga inventarier

Bokfört inQ värde ink leasing 28519 5269 33788 28981 28895 Arets anskaffninQar 97 420 518 4930 293 De/summa 34306 33910 29189 Ack avskrivningar -12585 -2604 -15 189 -13545 -11741 Avskrivninqar ink leasing -1 075 -285 -1 360 -1 766 -1 927 Utrangeringar O O -86 Försäljning O O O O O Summa inventarier 14957 2800 17757 18599 15435 Sa anläggningstillgånqar 28362 29117 26395

Not 6 Fordringar

Belopp i tkr 20190831 20181231 20171231 Kundfordringar 246 654 751 Fordran moms 201 874 473 Förutbetalda kostnader 788 O 24 Skattekonto 102 O -48 Avräkningskonto KPA O O 82 Upplupna intäkter O O O Övriga kortfristiga fordringar O 1 019 7 Summa 1337 2547 1288

30

260

----e -N t 7 E t K 't l o ;ge apl a

Belopp i tkr 20190831 20181231 20171231 Eget Kapital 7197 7108 6549 Därav projektmedel avsättning 1498 1 513 955 Arets avsättning O O O Ianspråktagande av ~rojektm . under året O -15 O Summa projektmedel 1498 1498 955 Arets resultat 2331 89 558 Summa Eget Kapital 9528 7197 7108

Not 8 Projektmedel

Belopp i tkr 2018-08-31 Utfall Ack utfall Budget Avvikelse

Dot-utbildning O 100 100 O Friskluftsmasker O 15 20 5 Specialanpassade hörselskydd O 42 50 8 Förarutbildning behörighet C O 68 125 57 Förarutbildning utryckning O 40 50 10 Ombyggnation av containersystem O 275 278 3 FIR Fastighetsregister O 64 40 -24 Ökad mångfald O 18 40 22 Prova på dag för kvinnor O 15 10 -5 Förstudie Ny brandstation 262 250 -12 Släckmedelstillsats O 37 36 -1 Civil Insats Person O 383 710 327 Utbildning rökskydd O 7 13 6 Ej beslutade O 233 233 Summa avsättning O 1326 1 955 629

Därav projektmedel avsättning/budget 1955 Avsättning år 2015 samt korrigering 310 Avsättning år 2018 558 Ack utfaI/2011-12-31 -1326 Summa projektmedel 1498

Not 9 Pensionsförpliktelser och pensionsmedel

Belopp i tkr 20190831 2018-08-31 20181231 20171231 Förmånsbestämd Ap 5397 5039 5180 4317 Särskild avtalspension 10735 12269 12071 13674 Ansvarsförbindelser O O O O Särskild löneskatt 3914 4199 4185 4365 Avsatt till pensioner 20045 21507 21436 22356 Finansiella placeringar O O O O Aterlånade medel 20045 21507 21436 22356 Kommentar: VSR har inga pensionsförpliktelser gentemot förtroendevalda eller haft anställda med visstidsförordnande enligt det tidigare pensionsavtalet PA-KL.

31

261

----e -Avsättning för pensioner enligt prognos 2019-08-16

Belopp i tkr 20190831 2018-08-31 20181231 20171231

Belopp i tkr Avsättningar för pensioner Ingående avsättning 21436 22356 22356 22033 Pensionsutbetalningar -1 053 -531 -1 275 -1 085 Nyintjänad pension O 645 775 1 930 Ränte- och basbeloppsuppräkning 491 398 552 463 Förändring löneskatt -272 -166 -180 63 Övrigt -557 -1 195 -793 -1 047 Summa avsättningar för pensioner inkl. löneskatt 20045 21507 21436 22356

Aktualiseringsg rad 100% 100% 100% 100%

Specifikation-Avsatt till pensioner Särskild avtalspension 10735 12269 11 541 12630 Intjänad förmånsbestämd ålderspension 5397 5039 5180 4317 PA-KL Pensioner O O 530 1 044 Summa 16132 17308 17251 17991 Löneskatt 3914 4199 4185 4365 Summa avsatt till pensioner 20045 21507 21436 22356

N t 10 K tf· t" k Id o or riS 19a s u er

Belopp i tkr 20190831 20181231 20171231

Pens.skuld, individuella delen 654 923 876 Löneskatt, individuella delen 159 224 213 Semesterlöneskuld 1 190 1 514 1484 Komptidsskuld anställda 157 83 64 Leverantörssku Id 321 4850 2671 Skattekonto O O O Momsskuld 18 O 27 Upplupna kostnader/Förutbetalda intäkter 248 1 809 124 Sociala avgifter, källskatt 1 087 945 903 ~ga kortfristiga skulder O O 2

Summa 3833 10347 6364

32

262

----e -Not 11 Övriga ej likviditetspåverkande poster

Belopp i tkr

20190831 20181231 20171231 Förändring pensioner inkl utbet -1119 -740 260 Löneskatt pensionsavsättning -272 -180 63 Aterbetalning till konto för utbetalning O Summa -1391 -920 323

33

263

vingaker.se

Kommunfullmäktige



152 (xx)

)

Kf § KS 2019/532

Begäran om entledigande


1. Kommunfullmäktige entledigar Jenny Argenius (V) från sitt uppdrag som ersättare

i Barn- och utbildningsnämnden.


Jenny Argenius (V) har inkommit med en begäran om att bli entledigad från sitt

uppdrag som ledamot som ersättare i Barn- och utbildningsnämnden.

Beslutsunderlag

Begäran om entledigande, 2019-10-07


Förtroendemannaregistret

Berörda

Länsstyrelsen Södermanlands län

264

Från: Jenny Argenius <[email protected]>

Skickat: den 7 oktober 2019 19:42Till: Nämndservice och It/kommunikations -enheten <[email protected]>Ämne: Säger upp min plats som ersättare

Av privata skäl jag säger härmed upp min plats som ersättare i BOU.

MVHJenny Argenius

Med vänlig hälsningAnna OlssonNämndsekreterare

KommunledningsförvaltningenParkvägen 8 | Vingåkers kommun, 643 80 VingåkerTelefon: 0151-193 55 | Växel: 0151-191 00 | Web: www.vingaker.se | Facebook: www.facebook.com/vingakerskommun

Virusfritt. www.avast.com

Page 1 of 1

2019-10-17http://w3d302/Asp/Download.asp?inline=1&FILEREF=340985&frame=1

265

vingaker.se

Kommunfullmäktige



153 (xx)

)

Kf § KS 2019/340 KS 2019/532

Fyllnadsval


1. Kommunfullmäktige utser xx till ny ersättare i Barn och utbildningsnämnden efter

Generose Nzojibwami (KD).

2. Kommunfullmäktige utser xx till ny ersättare i Barn- och utbildningsnämnden efter

Jenny Argenius (V).


Generose Nzojibwami (KD) har inkommit med en begäran om att bli entledigad från

sina uppdrag som ersättare i Barn och utbildningsnämnden.

Jenny Argenius (V) har inkommit med en begäran om att bli entledigad från sitt

uppdrag som ledamot som ersättare i Barn- och utbildningsnämnden.

Beslutsunderlag




Berörda

Valberedningen

Kommunstyrelsen

Barn och utbildningsnämnden

Personalenheten

Förtroendemannaregistret

266

Från: Joacim Bock Skickat: den 26 maj 2019 12:04Till: Kommunstyrelsen <[email protected]>Ämne: VB: Begäran om entledigad från mina politiska uppdrag i Vingåker kommun

Från: Generose NzojibwamiSkickat: den 26 maj 2019 11:39:29Till: Joacim BockKopia: Lennart AnderssonÄmne: Begäran om entledigad från mina politiska uppdrag i Vingåker kommun

Hej!Härmed vill jag säga upp mig som ersättare KD i kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen och Barn och utbildningsnämnden på grund av min flyttning till en annan kommun.

Med vänliga hälsningar.Generose Nzojibwami.

Page 1 of 1


267

Från: Jenny Argenius <[email protected]>

Skickat: den 7 oktober 2019 19:42Till: Nämndservice och It/kommunikations -enheten <[email protected]>Ämne: Säger upp min plats som ersättare

Av privata skäl jag säger härmed upp min plats som ersättare i BOU.

MVHJenny Argenius

Med vänlig hälsningAnna OlssonNämndsekreterare

KommunledningsförvaltningenParkvägen 8 | Vingåkers kommun, 643 80 VingåkerTelefon: 0151-193 55 | Växel: 0151-191 00 | Web: www.vingaker.se | Facebook: www.facebook.com/vingakerskommun

Virusfritt. www.avast.com

Page 1 of 1


268

· 2019-11-28 · vingaker.se 1 (2) kommunfullmäktige tid: måndagen den 28 oktober 2019, kl....

Documents