股票代號：4960

奇奇奇奇 美美美美 材材材材 料料料料 科科科科 技技技技 股股股股 份份份份 有有有有 限限限限 公公公公 司司司司

民國一民國一民國一民國一○○○○一一一一年度年報年度年報年度年報年度年報 (民國一民國一民國一民國一○○○○二二二二年年年年股東股東股東股東會後會後會後會後修修修修定定定定本本本本)

中 華 民 國中 華 民 國中 華 民 國中 華 民 國 一一一一 ○○○○ 二二二二 年年年年 七七七七 月月月月 十 八十 八十 八十 八 日日日日 編 製編 製編 製編 製 查詢本年報之網址如下：

(1)主管機關指定之公開資訊觀測站：http://newmops.tse.com.tw/ (2)本公司網址：www.cmmt.com.tw

一一一一、、、、本公司發言人本公司發言人本公司發言人本公司發言人、、、、代理人發言人姓名代理人發言人姓名代理人發言人姓名代理人發言人姓名：：：： 公司發言人： 姓名：曾仲南 職稱：行政處處長暨財務長 電話：(06)5889988 電子郵件信箱：cmmt_ir@cmmt.com.tw 公司第一代理人發言人： 姓名：蔡玉真 職稱：財務課長 電話：(06)5889988 電子郵件信箱：cmmt_ir@cmmt.com.tw 公司第二代理人發言人： 姓名：黃信貿 職稱：稽核副課長 電話：(06)5889988 電子郵件信箱：cmmt_ir@cmmt.com.tw 二二二二、、、、總公司總公司總公司總公司、、、、工廠及分支機構之地址及電話工廠及分支機構之地址及電話工廠及分支機構之地址及電話工廠及分支機構之地址及電話：：：：

總公司、工廠：741台南市善化區木柵港西路 13號

電話：(06)5889988

三三三三、、、、辦理股票過戶機構辦理股票過戶機構辦理股票過戶機構辦理股票過戶機構：：：： 名稱：台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部

地址：10489台北市建國北路一段 96號 B1

電話：(02)2504-8125

網址：ttp://www.taishinbank.com.tw

四四四四、、、、最近年度財務報告簽證會計師姓名最近年度財務報告簽證會計師姓名最近年度財務報告簽證會計師姓名最近年度財務報告簽證會計師姓名、、、、事務事務事務事務所名稱所名稱所名稱所名稱、、、、地址地址地址地址、、、、網址及電話網址及電話網址及電話網址及電話：：：： 事務所名稱：勤業眾信聯合會計師事務所

會計師姓名：方蘇立、黃鴻文會計師

地址：新竹市科學工業園區展業一路 2號 6樓

電話：(03)578-0899

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五五五五、、、、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式方式方式方式：：：： 無

六六六六、、、、公司網址公司網址公司網址公司網址：：：： www.cmmt.com.tw

年年年年 報報報報 目目目目 錄錄錄錄

壹、民國一○一年致股東報告書 ....................................................................................................... 1

貳、公 司 簡 介 ................................................................................................................................. 4

一、設立日期 ............................................................................................................................. 4

二、公司沿革 ............................................................................................................................. 4

參、公 司 治 理 報 告...................................................................................................................... 5

一、組織系統 ............................................................................................................................. 5

(一)組織結構 ....................................................................................................................... 5

(二)各主要部門所營業務 ................................................................................................... 5

二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料 ................. 7

(一)董事及監察人、法人股東之主要股東及董事、監察人所具專業及獨立性之

資料............................................................................................................................... 7

(二)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料 ..................................... 13

(三)最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之報酬 ..................................... 14

(四)本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經

理及副總經理酬金總額占稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標

準與組合、訂定酬金之程序及與經營績效之關聯性............................................. 17

三、公司治理運作情形 ........................................................................................................... 18

(一)董事會運作情形 ......................................................................................................... 18

(二)審計委員會運作情形 ................................................................................................. 19

(三)公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 ............. 20

(四)薪酬委員會組成、職責及運作情形 ......................................................................... 23

(五)履行社會責任情形 ..................................................................................................... 25

(六)履行誠信經營情形及採行措施 ................................................................................. 28

(七)公司如有訂定公司治理守則及相關規章者，應揭露其查詢方式 ......................... 30

(八)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊 ......................................... 30

(九)內部控制制度執行狀況 ............................................................................................. 30

(十)最近年度及截至年報刊印日止公司及其內部人員依法被處罰、公司對其內

部人員違反內部控制制度規定之處罰、主要缺失與改善情形............................. 32

(十一)最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議 ......................... 32

(十二)最近年度及截至年報刊印日止董事或監察人對董事會通過重要決議有不

同意見且有紀錄或書面聲明者 ............................................................................. 34

(十三)最近年度及截至年報刊印日止，公司董事長、總經理、會計主管、財務

主管、內部稽核主管及研發主管等辭職解任情形之彙總..................................... 34

四、會計師公費資訊 ............................................................................................................... 35

(一)給付簽證會計師、簽證會計師所屬事務所及其關係企業之非審計公費為審

計公費之四分之一以上者，應揭露審計與非審計公費金額及非審計服務內

容................................................................................................................................. 35

(二)更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公

費減少者..................................................................................................................... 35

(三)審計公費較前一年度減少達百分之十五以上者 ..................................................... 35

五、更換會計師資訊 ............................................................................................................... 35

六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於

簽證會計師所屬事務所或其關係企業者 ....................................................................... 35

七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之

十之股東股權移轉及股權質押變動情形 ....................................................................... 35

(一)董事、監察人、經理人及大股東股權變動情形 ..................................................... 36

(二)股權移轉之相對人為關係人之資訊 ......................................................................... 37

(三)股權質押之相對人為關係人之資訊 ......................................................................... 37

八、持股比例占前十名之股東，其相互間為財務會計準則公報第六號關係人或為配

偶、二親等以內之親屬關係之資訊： ........................................................................... 38

九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投

資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例： ........................................................... 39

肆、募 資 情 形 ............................................................................................................................... 40

一、資本及股份 ....................................................................................................................... 40

(一)股本來源 ..................................................................................................................... 40

(二)股東結構 ..................................................................................................................... 41

(三)股權分散情形 ............................................................................................................. 41

(四)主要股東名單 ............................................................................................................. 42

(五)最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料 ......................................... 42

(六)公司股利政策及執行狀況 ......................................................................................... 43

(七)本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響 ......................... 43

(八)員工分紅及董事、監察人酬勞 ................................................................................. 43

(九)公司買回本公司股份情形 ......................................................................................... 44

二、公司債辦理情形 ............................................................................................................... 44

三、特別股辦理情形 ............................................................................................................... 44

四、海外存託憑證、員工認股權憑證、併購或受讓他公司股份發行新股暨資金運用

計畫執行辦理情形 ........................................................................................................... 44

五、員工認股權憑證辦理情形 ............................................................................................... 45

六、併購辦理情形：無。 ....................................................................................................... 45

七、受讓他公司股份發行新股辦理情形 ............................................................................... 45

八、資金運用計畫執行情形應記載事項 ............................................................................... 46

伍、營 運 概 況 ............................................................................................................................... 48

一、業務內容 ........................................................................................................................... 48

(一)業務範圍 ..................................................................................................................... 48

(二)產業概況 ..................................................................................................................... 48

(三)技術及研發概況 ......................................................................................................... 51

(四)長、短期業務發展計畫 ............................................................................................. 53

二、市場及產銷概況 ............................................................................................................... 54

(一)市場分析 ..................................................................................................................... 54

(二)主要產品之重要用途及產製過程 ............................................................................. 58

(三)主要原料之供應狀況 ................................................................................................. 59

(四)最近二年度任一年度中曾占進（銷）貨總額百分之十以上之客戶 ..................... 60

(五)最近二年度生產量值 ................................................................................................. 60

(六)最近二年度銷售量值 ................................................................................................. 61

三、從業員工 ........................................................................................................................... 61

四、環保支出資訊 ................................................................................................................... 61

五、勞資關係 ........................................................................................................................... 63

(一)列示公司各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施狀況，以及

勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形......................................................... 63

(二)列明最近年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失，並揭露目

前及未來可能發生之估計金額與因應措施............................................................. 64

六、重要契約 ........................................................................................................................... 64

七、其他重要補充說明事項 ................................................................................................... 64

陸、財 務 概 況 ............................................................................................................................... 65

一、最近五年度簡明財務資料 ............................................................................................... 65

(一)簡明資產負債表及綜合損益表資料 ......................................................................... 65

(二)最近五年度簽證會計師之姓名及查核意見 ............................................................. 68

二、最近五年度財務分析 ....................................................................................................... 69

三、最近年度財務報告之審計委員會審查報告書 ............................................................... 72

四、最近年度經會計師查核簽證之財務報表 ....................................................................... 73

五、最近年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表 ............................................... 73

六、公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止，發生財務週轉困難情事 ........... 73

柒、財務狀況及經營結果之檢討分析與風險事項........................................................................ 74

一、財務狀況比較分析 ........................................................................................................... 74

二、財務績效 ........................................................................................................................... 75

三、現金流量分析 ................................................................................................................... 76

(一)最近年度現金流量變動分析 ..................................................................................... 76

(二)流動性不足之改善計畫 ............................................................................................. 76

(三)未來一年(民國 102年度)現金流動性分析 .............................................................. 76

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響 ................................................................... 76

(一)重大資本支出之運用情形及資金來源 ..................................................................... 76

(二)預計可能產生效益 ..................................................................................................... 77

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計

畫 ....................................................................................................................................... 77

(一)最近年度轉投資政策 ................................................................................................. 77

(二)最近年度(民國 101年度)轉投資獲利或虧損之主要原因 ...................................... 77

(三)未來一年度投資計畫 ................................................................................................. 77

六、風險事項應分析評估最近年度及截至年報刊印日止之下列事項 ............................... 78

(一)利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施 ................. 78

(二)從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之

政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施..................................................... 78

(三)未來研發計畫及預計投入之研發費用 ..................................................................... 78

(四)國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施 ......................... 78

(五)科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施 ..................................... 78

(六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施 ................................................. 78

(七)進行併購之預期效益、可能風險及因應措施 ......................................................... 78

(八)擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施 ......................................................... 79

(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施 ............................................................. 79

(十)董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公

司之影響、風險及因應措施..................................................................................... 79

(十一)經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施 ................................................. 79

(十二)訴訟或非訟事件，應列明公司及公司董事、監察人、總經理、實質負責

人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司已判決確定或尚在繫屬中

之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有

重大影響者，應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當

事人及截至年報刊印日止之處理情形..................................................................... 79

(十三)其他重要風險及因應措施 ..................................................................................... 82

七、其他重要事項 ................................................................................................................... 82

捌、特 別 記 載 事 項.................................................................................................................... 83

一、關係企業相關資料 ........................................................................................................... 83

〈一〉關係企業概況：.................................................................................................... 83

〈二〉各關係企業營運概況............................................................................................ 85

〈三〉關係企業合併財務報表........................................................................................ 86

〈四〉關係企業關係報告書............................................................................................ 86

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形 ........................................... 87

三、最近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情形 ........................... 87

四、其他必要補充說明事項 ................................................................................................... 87

玖、其 他 揭 露 事 項.................................................................................................................... 87

附錄A 民國101年度奇美材料科技股份有限公司財務報告暨會計師查核報告................1

附錄B 民國101年度奇美材料科技股份有限公司及其子公司合併財務報告暨會計師查

核報告.........................................................................................................................1

~ 1 ~

壹壹壹壹、、、、民國民國民國民國一一一一○○○○一一一一年年年年致股東報告書致股東報告書致股東報告書致股東報告書

奇美材料科技股份有限公司

一一一一、、、、民國民國民國民國民國一民國一民國一民國一○○○○一年度營運報告一年度營運報告一年度營運報告一年度營運報告:

（（（（一一一一）））） 營業計劃實施成果及預算執行情形營業計劃實施成果及預算執行情形營業計劃實施成果及預算執行情形營業計劃實施成果及預算執行情形

本公司偏光板一、二廠計4條前段線均已於民國一一一一○○○○一一一一年投入生產，民國一一一一

○○○○一一一一年全年度營收及獲利，因受惠於主要客戶需求較預期強勁，成本控制情形

良好以及日圓匯率於第四季大幅貶值等有利因素的影響下，使公司的經營績效

較預期為佳，營業收入及淨利之預算達成率分別為121%及268%。

（（（（二二二二）））） 財務收支及獲利能力分析財務收支及獲利能力分析財務收支及獲利能力分析財務收支及獲利能力分析

單位:新台幣仟元;%

項目 民國一一一一○○○○一一一一年度 民國一一一一○○○○○○○○年度 增(減)變動比率

營業收入 19,343,902 17,647,005 9.62%

營業毛利 1,884,788 1,627,848 15.78%

營業淨利 1,336,430 1,281,387 4.30%

稅後淨利 1,611,020 1,428,866 12.75%

毛利率 9.74% 9.22%

營業淨利率 6.91% 7.26%

每股稅後盈餘(元) 3.5 3.37

~ 2 ~

本公司民國一一一一○○○○一一一一年度全年淨營收193.44億元，較去年成長9.62%，稅後純益

16.11億元，約為營收之8.33%，較去年增加12.75%，主要是受惠於主要客戶需求

較預期強勁，成本控制情形良好以及日圓匯率於第四季大幅貶值等有利因素影

響，致使整體獲利較去年為佳。資產總值達新台幣174.38億元，負債佔資產之比

率為47％，整體財務結構較去年度為優。

（（（（三三三三）））） 研究發展狀況研究發展狀況研究發展狀況研究發展狀況

本公司的產品在市場上已占有一席之地並深受好評，未來將繼續精進及穩定

的提供偏光板產能，並持續擴大產品的深度與廣度。

1. 在電視用偏光板方面，配合現有市場趨勢，積極朝更大尺寸方向前進，

目前多種新尺寸產品已送樣完成，預計第二季將可順利進入量產。未來

也將配合面板廠開發超大尺寸的高附加價值與高毛利產品。

2. 在可攜式產品方面，如平板電腦與智慧型手機，其偏光板的需求則是往

更輕薄的方向來開發。本公司也推出超薄型偏光板產品，將產品厚度降

為原先的三分之一，目前已通過客戶認證。超薄型偏光板將隨著中小尺

寸LCD應用越來越擴大，需求量也會逐漸成長，成為本公司重要獲利來源。

3. 以核心技術加以延伸，配合觸控產業所開發出的光學透明膠(OCA)產品，

目前已穩定成長中，未來將因應市場需求，將產品多元化，把公司產品

特色與IT產業結合，共創佳績。

奇美材料隨著多元化客戶結構逐漸拓展以及延伸新產品應用領域等業務漸

有斬獲，公司整體業績表現可望向上發展。

二二二二、、、、國內佈局國內佈局國內佈局國內佈局

奇美材料持續維持現有生產線的穩定產出，並已於下半年進行部份前段生

產線的去瓶頸工程;待工程完成後,約可提升 2.5%-5%之前段產能，同時持續精

進良率的提升。後段方面則導入新型裁切技術，進行自動化工程的投資，以提

升效率。

~ 3 ~

此外，本公司持續與既有客戶建立更緊密的產銷供應協調管道並開拓新客

戶，更即時掌握市場對偏光板供需之資訊，調整生產與銷售產品之更有效率的

組合，確保公司產銷配合的最大彈性及存貨庫存的合理水位。

三三三三、、、、 未來公司發展策略未來公司發展策略未來公司發展策略未來公司發展策略

本公司除依市場需求，繼續精進及穩定的提供偏光板產能外，近期亦藉由

公司在化工、化學、光學與電子製程上之專業技術，積極佈局轉往高附加價值

產品發展，目前主要研發計畫方向有 IPS 液晶顯示器用偏光板，及觸控裝置使

用之光學級透明膠(OCA) ，均已順利完成認證及出貨。本年度將持續拓發客源

。奇美材料隨著多元化客戶結構逐漸拓展以及延伸新產品應用領域等業務漸有

斬獲，公司整體業績表現可望向上發展。

董事長 何昭陽

總經理 梁以磐

會計主管 曾仲南

~ 4 ~

貳貳貳貳、、、、公公公公 司司司司 簡簡簡簡 介介介介 一一一一、、、、設立日期設立日期設立日期設立日期：：：：中華民國 94 年 5 月 17 日

二二二二、、、、公司沿革公司沿革公司沿革公司沿革：

民國 94 年 5 月 設立奇美材料科技股份有限公司，實收資本額新台幣 350,000 仟

元，為奇美集團轉投資公司。

民國 94 年 6 月 第一片 Pilot 偏光膜產出。

民國 94 年 11 月 相當市售光學品質規格偏光原膜內部發表。

民國 94 年 11 月 現金增資新台幣 650,000 仟元，實收資本額增至 1,000,000 仟元。

民國 95 年 2 月 設立寧波奇美材料科技有限公司(95.2.6)，實收資本額美金 13,000

仟元，為奇美材料科技股份有限公司 100%轉投資公司。

民國 95 年 6 月 現金增資 1,500,000 仟元，實收資本額達 2,500,000 仟元。

民國 95 年 10 月 台灣一廠興建完成，取得使用執照(95.10.30)

民國 96 年 3 月 台灣第一條前段生產線進行量產。

取得 ISO9001：2000 品質認證 民國 96 年 4 月

取得 QC080000：2005 綠色產品管理系統認證

民國 96 年 5 月 台灣第二條前段生產線進行量產。

民國 96 年 10 月 減資 1,000,000 仟元及現金增資 800,000 仟元，實收資本額達

2,300,000 仟元。

民國 96 年 12 月 台灣單月營收達 6 億元，並達損益兩平。

民國 96 年 12 月 大陸寧波第一條後段生產線開始量產。

台灣取得 ISO 140012004 年版環境管理系統證書 民國 97 年 1 月

台灣取得 OHSAS 18001 1999 年版職業安全衛生管理系統證書

民國 97 年 3 月 奇材台灣第二座偏光廠進行興建打樁。

民國 97 年 4 月 大陸寧波第二條後段生產線進行裝機。

民國 97 年 5 月 現金增資 550,000 仟元，實收資本額達 2,850,000 仟元。

民國 97 年 7 月 大陸寧波第二條後段生產線開始量產出貨。

民國 98 年 3 月 台灣取得 OHSAS 18001 2007 年版職業安全衛生管理系統證書

民國 98 年 10 月 台灣通過 ISO9001：2008 品質認證

民國 98 年 11 月 現金增資 1,000,000 仟元，實收資本額達 3,850,000 仟元。

民國 98 年 11 月 台灣第三條前段生產線進行裝機。

民國 98 年 12 月 台灣第三條前段生產線開始試機。

民國 99 年 1 月 台灣二廠興建完成，取得使用執照(99.1.26)

民國 99 年 2 月 台灣第三條前段生產線開始量產。

民國 99 年 7 月 申請公開發行。

民國 99 年 8 月 登錄興櫃交易

民國 99 年 12 月 台灣第四條 前段生產線開始進行裝機。

民國 100 年 4 月 台灣第四條 前段生產線開始量產。

台灣證券交易所掛牌上市。 民國 100年 10月

現金增資 235,200 仟元，實收資本額達 4,431,700 仟元。

民國 101年 08月 現金增資 480,000 仟元，實收資本額達 4,911,700 仟元。

~ 5 ~

參參參參、、、、公公公公 司司司司 治治治治 理理理理 報報報報 告告告告 一一一一、、、、組織系統組織系統組織系統組織系統：：：：

(一一一一)組織結構組織結構組織結構組織結構：：：：

(二二二二)各主要部門所營業務各主要部門所營業務各主要部門所營業務各主要部門所營業務：：：：

部 門 主 要 職 掌

總經理室 (1)協助公司建立經營體制，評估各部門所提計劃，以協助公司決策之形成

(2)公司經營各項事務之策劃與推動

總經理專案執行室 (1)公司重要業務/專案推動

(2)整合跨部門單位之作業 , 俾使功能效益發揮至極大化

稽核室 (1)公司稽核制度之建立與執行 / 年度稽核計劃之訂定及申報

(2)內部控制執行情形定期或不定期稽核

行政處

(1)建立會計制度、帳務稅務處理分析與規劃

(2)財務資金取得、運用與調度、各項財務報表編制、股務相關作業等相關

事項

(3)公司人力規劃/召募/任用/升遷/獎懲/福利/教育訓練等制度之建立與管理

(4)公司廠房、辦公用品、空間配置等規劃管理與庶務事宜

營運企劃處

(1)電腦軟硬體規劃及維護/程式設計

(2)工廠之總體規劃及協調、產能規劃與相關系統維護

(3)無塵室設備、人員、材料進出管理與耗材使用管理及稽核

(4)單位成本計算、分析及預測、分析與原物料控管、收料、撥料作業

業務處

(1)市場訊息觀察/客訴問題、品質議題處理/客戶滿意度之維繫

(2)開拓市場、尋求新客戶、提高市場占有率

(3)新產品介紹、技術服務、新產品導入

~ 6 ~

部 門 主 要 職 掌

資材處

(1)企業合格供應商之遴選與有效管理/原、物料之進出管理

(2)空海運運費議定/進出口/L/C 開狀及押匯作業

(3)採購作業之詢、比、議價作業執行/年度結算盤

(4)保稅 BOM製作、申請、分析調整/原物料放行控管/出口報單核銷檢附

品保部

(1)依據品質管理目標與責任制定並監督品質規劃、品質管制及品質改善

(2)品質系統建置與維護、品質教育訓練安排、品質改善手法與活動之推行

(3)原物料/製程中/出貨前之品質檢驗、檢驗制度修訂與檢驗人員管理

(4)信賴性保證試驗與內外部品質失敗分析與檢驗人員管理

(5)顧客抱怨處理、追蹤與回饋

研發一處

(1)負責 EWV、VA 之製程開發、光學性質評估、Pilot 機台安裝評估 , 並提

供可行製程參數

(2)負責新化學品之測試評估、Online濃度檢測、Online 分光、Online水分評

估之進行

(3)市售品分析研究、實驗室配方研究、試驗機結果分析與問題改善、管理

試驗機的安全與運作、協助測試品上機、塗佈技術探討、市售品分析

研究、膜材特性研究與分析、評估膜材適用性與導入

(4)促使產品通過供應商認証之測試、RD\TD 實驗測試、QRA\RA 實驗室之運

作

研發二處 負責嶄新新產品系列調查、評估、研發試做、專利佈局與可行性提案

技術處

(1)廠內製程技術、設備之整合與串接 , 技術銜接狀況追蹤與控管

(2)製程能力提昇、製程改善、生產品質確認改善、良率提昇、專案進度追

蹤

(3)異常追蹤與處理、處理流程標準化之建立、異常現狀驗證與測試分析

(4)新產品、新原料、新製程導入之技術銜接

生產處

(1)提升整體部門之管理作業與組織運作之效益並進行資源分配

(2)分析產線工作環境衛生與安全 , 建立良好的工作環境

(3)制定整體目標以進行生產環境規劃、產能規劃、生產力提升等生產管理

目標

(4)制定品質目標與責任以進行品質規劃、品質管制及品質改善

(5)以最適方法控制物料之種類與數量, 除可滿足生產活動的需要, 亦使物

料保持最低的庫存成本

廠務處

(1)依作業屬性分為空調、電力、水務 , 各負責各項系統之運作維護

(2)包含無塵室/冰熱水蒸汽/排氣/天然氣供應/壓縮空氣系統

(3)高低壓配電盤/一般電力/變壓器/發電機/電梯/弱電系統

(4)給排水/廢水排放/回收/純水/飲用水/氮氣供應/KI回收系統

工安部

(1)企業環保業務推展、法令要求宣導、訓練執行

(2)危害宣導、風險管理、消防管理

(3)企業環保業務與相關法規要求之推動

(4)24小時災害預防與監控作業、緊急應變處理

(5)緊急醫療救護、衛生保健業務、簡易傷病處理、全廠體檢規劃、病例管

理

大陸支援部 海外工廠運作管理

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二二二二、、、、董事董事董事董事、、、、監察人監察人監察人監察人、、、、總經理總經理總經理總經理、、、、副總經理副總經理副總經理副總經理、、、、協理協理協理協理、、、、各部門及分支機構主管資料各部門及分支機構主管資料各部門及分支機構主管資料各部門及分支機構主管資料：：：：

（（（（一一一一））））董事及監察人董事及監察人董事及監察人董事及監察人、、、、法人股東之主要股東及董事法人股東之主要股東及董事法人股東之主要股東及董事法人股東之主要股東及董事、、、、監察人所具專業及獨立性之資料監察人所具專業及獨立性之資料監察人所具專業及獨立性之資料監察人所具專業及獨立性之資料：：：：

1.董事及監察人資料董事及監察人資料董事及監察人資料董事及監察人資料：：：：

102年 4月 29 日 ; 單位：股 選任時 持有股份 現在 持有股份 配偶、未成年子女現在持有股份 利用他人名 義持有股份 具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人 職 稱 姓 名 初次選 任日期 選(就)任 日期 任期(年) 股數 持股 比例 股數 持股 比例 股數 持股 比例 股數 持股 比例 主要經(學)歷 目前兼任本公司及 其他公司之職務 職稱 姓名 關係 奇美實業股份有限公司 99.07.19 (註 1) 99.10.08 3 196,345,120 46.79% 211,235,391 43.01% 0 0% 0 0% － － － － － 董事長 代表人： 何昭陽 - - - 0 0% 557,292 0.11% 54,332 0.01% － － 成功大學化學工程系學士 奇美實業 總經理 奇美電子 副董事長 (1)奇美實業股份有限公司 監察人 (2)奇美視像科技股份有限公司 董事長 － － － 奇美實業股份有限公司 99.07.19 99.10.08 3 196,345,120 46.79% 211,235,391 43.01% 0 0% 0 0% － － － － － 董事 代表人： 廖錦祥 - - - 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 高商畢業 奇美實業董事長 奇美電子董事長 (1)奇美實業股份有限公司董事 (2)聯奇開發股份有限公司董事 (3)奇菱科技股份有限公司董事 (4)奇菱光電股份有限公司董事 (5)奇美油倉股份有限公司董事 (6)奇美實業(香港)有限公司董事 (7)泰奇投資股份有限公司董事 － － － 董事 奇美實業股份有限公司 99.07.19 99.10.08 3 196,345,120 46.79% 211,235,391 43.01% 0 0% 0 0% － － － － －

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選任時 持有股份 現在 持有股份 配偶、未成年子女現在持有股份 利用他人名 義持有股份 具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人 職 稱 姓 名 初次選 任日期 選(就)任 日期 任期(年) 股數 持股 比例 股數 持股 比例 股數 持股 比例 股數 持股 比例 主要經(學)歷 目前兼任本公司及 其他公司之職務 職稱 姓名 關係 代表人： 林榮俊 - - - 0 0% 249,356 0.05% 0 0% 0 0%

國立政治大學會計系學士 奇美電子副董 奇美實業副總 (1)奇美實業股份有限公司 董事 (2)聯奇開發股份有限公司 董事長 (3)奇菱科技股份有限公司 監察人 (4)奇菱光電股份有限公司 監察人 (5)新視代科技股份有限公司 監察人 (6)奇美油倉股份有限公司 監察人 (7)奇美實業(香港)有限公司 董事 (8)詹特拉投資有限責任公司 代表人 (9)奇美物流股份有限公司 董事長 (10)奇美視像科技股份有限公司 董事 (11)啟耀光電股份有限公司 董事 (12)東捷科技股份有限公司 董事 (13)泰奇投資股份有限公司 董事 (14)光群雷射科技股份有限公司 監察人

－ － － 群創光電股份有限公司 97.07.19 99.10.08 3 72,204,223 17.21% 77,758,053 15.83% 0 0% 0 0% － － － － － 董事 代表人： 王志超 - - - 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 國立清華大學 材料工程研究所碩士 奇美電子總經理 奇菱科技副總經理 聯友光電副廠長 工研院材料所副研究員 (1)群創光電股份有限公司 總經理 (2)元奇投資有限公司 董事長 (3)Landmark International Ltd. 董事長 (4)Keyway Investment Management Limited 董事長 (5)Gold Union Investments Limited 董事長

(6)Leadtek Global Group Limited 董事長 (7)CMO JAPAN CO., Ltd. 董事 － － － 群創光電股份有限公司 99.07.19 99.10.08 3 72,204,223 17.21% 77,758,053 15.83% 0 0% 0 0% － － 董事 代表人： 陳彥松

(解職日:101.10.08) (註2) - - - 0 0% 0 0% 不適用 - 不適用 - - -

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選任時 持有股份 現在 持有股份 配偶、未成年子女現在持有股份 利用他人名 義持有股份 具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人 職 稱 姓 名 初次選 任日期 選(就)任 日期 任期(年) 股數 持股 比例 股數 持股 比例 股數 持股 比例 股數 持股 比例 主要經(學)歷 目前兼任本公司及 其他公司之職務 職稱 姓名 關係 群創光電股份有限公司 99.07.19 99.10.08 3 72,204,223 17.21% 77,758,053 15.83% － － － － － － － － － 董事 代表人： 林振輝 - - - － － 27,166 0.01% － － － － 明新科大學士 捷聯電子資材處長 國豐興業資材協理 (1)群創光電股份有限 協理 (2)元奇投資有限公司 董事 (3)佛山吉美物流有限公司 董事 (4)啟耀光電股份有限公司 董事 (5)Ampower Holding Ltd. 董事 (6)奇力光電科技股份有限公司 董事 － － － 董事 陳志勇 100.8.10 100.8.10 3 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 國立成功大學 化學工程系博士

(1)國立成功大學化工系 特聘教授 (2)國立成功大學嚴慶齡中心 副主任 (3)國立成功大學研究發展基金會 董事 (4)經濟部技審會 主審委員 － － － 獨立董事 林賢郎 99.10.08 99.10.08 3 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 台灣大學商學系學士 中華民國會計師公會全國聯合會理事長 安侯建業會計師事務所總裁 會計師懲戒委員會委員 (1)財團法人吳尊賢文教公益基金會 董事 (2)財團法人台北市文化基金會 監事 (3)勝一化工股份有限公司 獨立董事 (4)萬泰商業銀行股份有限公司 獨立董事 (5)社團法人中華公司治理協會 監事 (6)社團法人中華法務會計研究發展協會 理事長 － － － 獨立董事 簡光重 (解職日:101.10.01)

(註3) 99.10.08 99.10.08 3 0 0% 0 0% 不適用 - 不適用 - - - 獨立董事 黃 奇 100.8.10 100.8.10 3 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 國立成功大學 國家工學博士 (1)義守大學 教務長 (2)義守大學 講座教授 － － － 註 1：本公司於民國 99年 7月 19日公開發行。 註 2：法人董事群創光電(股)公司，自民國 101年 10月 08日起，改派代表人林振輝接替陳彥松。 註 3：獨立董事簡光重於民國 101年 10月 01日，因身體健康因素辭任。

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2.法人股東之主要股東法人股東之主要股東法人股東之主要股東法人股東之主要股東：：：： 法人股東名稱 法人股東之主要股東 奇美實業股份有限公司 泰奇投資股份有限公司 (15.69%)、日本三菱化學株式會社 (8.50%)、財團法人台南市奇美文化基金會 (4.09%)、許家彰 (3.34%)、諾利投資有限公司 (2.14%)、業瀰投資有限公司 (1.80%)、許文龍 (1.69%)、三方投資股份有限公司 (1.63%)、祥允投資有限公司 (1.58%)、許一琴 (1.54%)。 群創光電股份有限公司 奇美實業股份有限公司(註 1)(11.03%)、花旗亞洲企業投資群創光電存託憑證(2.91%)、聯奇開發股份有限公司(註 1)(2.03%)、國泰人壽保險股份有限公司(1.87%)、鴻揚創業投資股份有限公司(1.8%)、鴻海精密工業股份有限公司(註 2)(1.51%)、仁寶電腦工業股份有限公司(註 3)(1.48%)、渣打託管梵加德新興市場股票指數基金專戶(1.47%)、鴻準精密工業股份有限公司(註2)(1.3%)、郭台銘(2.49%)。 註 1:資料來源為該公司 102 年 4月 30 日停止過戶資料。 註 2:資料來源為該公司 102 年 4月 28 日停止過戶資料。 註 3:資料來源為該公司 102 年 4月 23 日停止過戶資料。

3.法人股東之主要股東為法人者法人股東之主要股東為法人者法人股東之主要股東為法人者法人股東之主要股東為法人者，，，，其主要股東其主要股東其主要股東其主要股東：：：： 法人股東名稱 法人股東之主要股東 泰奇投資股份有限公司 河銓投資有限公司(18.62%)、奇美實業股份有限公司(12.77%)、諾利投資有限公司(7.67%)、翰鋒投資有限公司(3.94%)、悅理投資股份有限公司(3.92%)、安捷斯克投資有限公司(3.09%)、立盟投資股份有限公司(3.06%)、祥允投資有限公司(3.00%)、井洋投資有限公司(2.86%)、奇美油倉股份有限公司(2.33%) 日本三菱化學株式會社 三菱化學控股株式會社（Mitsubishi Chemical Holdings Corporation）(100.00%) 諾利投資有限公司 英屬維京群島商 ZHONG MING FINANCE LIMITED(99.97%)、陳慧真(0.03%) 業瀰投資有限公司 英屬維京群島商（ZHONGMING FINANCELIMITED）(99.99%)、陳俊宏(0.01%) 三方投資股份有限公司 洋一投資股份有限公司(40.99%)、洋琪投資股份有限公司(40.71%)、宋佩芬(12.30%)、宋王美琪(6.00%) 祥允投資有限公司 英屬維京群島商 CHOOSE RIGHT FINANCE LIMITED(99.96%)、陳周金燕(0.04%) 花旗亞洲企業投資群創光電存託憑證 非公司組織(不適用) 聯奇開發股份有限公司

(Lian Ci Development Corp._an equity-method investment of Chi Mei Corp.) (註 1) 奇美實業股份有限公司(54.22%)、BIEL INTERNATIONAL INC(6.87%)、河銓投資有限公司(5.62%)、CAPITALLA ASSOCIATES LIMITED(3.29%)、許文龍(3.05%)、力加股份有限公司(1.88%)、悅理投資股份有限公司(1.04%)、三方投資股份有限公司(0.86%)、山蘇花投資股份有限公司(0.81%)、祥輝投資有限公司(0.81%) 國泰人壽保險股份有限公司 國泰金融控股股份有限公司 (100%) 鴻揚創業投資股份有限公司 鴻海精密工業股份有限公司(97.5%)、郭台銘(1.5%)、寶鑫國際投資股份有限公司(0.5%)、黃秋蓮(0.25%)、游象富(0.25%) 鴻海精密工業股份有限公司(註 2) 郭台銘(12.45%)、花旗託管鴻海精密工業(股)公司存託憑證專戶(2.56%)、大通託管沙烏地阿拉伯中央銀行投資專戶(1.95%)、渣打託管梵加德新興市場股票指數基金專戶(1.78%)、花旗託管新加坡政府投資專戶(1.46%)、摩根大通銀行託管阿布達比投資局投資專戶(1.19%)、渣打託管富達清教信託：富達低價位股基金(1.08%)、渣打託管 iShares MSCI新興市場指數基金投資專戶(1.01%)、國泰人壽保險股份有限公司(0.95%)、摩根大通託管 ABP退休基金專戶(0.94%) 仁寶電腦工業股份有限公司(註 3) 渣打託管富達清教信託：富達低價位股基金(3.48%)、金寶電子工業股份有限公司(3.44%)、美商美國紐約梅隆銀行依據西元一九九九年十一月九日訂立之存託契約以仁寶存託憑證持有人共同代表人暨存託機構身份登記之

(2.93%)、大通銀行託管資本世界成長及收益基金公司(2.66%)、大通託管沙烏地阿拉伯中央銀行投資專戶(2.51%)、勞工保險基金(2.17%)、渣打託管梵

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法人股東名稱 法人股東之主要股東 加德新興市場股票指數基金專戶(1.92%)、新光人壽保險股份有限公司(1.62%)、大通託管特寶豐基金之特寶豐外國基金專戶(1.60%)、渣打銀行託管美國之ＧＭＯ新興市場基金專戶(1.47%) 渣打託管梵加德新興市場股票指數基金專戶 非公司組織(不適用) 鴻準精密工業股份有限公司(註 2) 鴻海精密工業股份有限公司(10.04%)、寶鑫國際投資股份有限公司(9.07%)、鴻揚創業投資股份有限公司(6.11%)、鑫盛投資股份有限公司(5.68%)、鴻元國際投資股份有限公司(2.45%)、鴻棋國際投資股份有限公司(2.29%)、渣打託管梵加德新興市場股票指數基金專戶(1.59%)、先進國際投資股份有限公司(1.24%)、英屬維京群島商昇峰開發有限公司(1.08%)、匯豐(台灣)銀託管 EFG銀行投資專戶(1.00%) 郭台銘 非公司組織(不適用) 註 1:資料來源為該公司 102 年 4月 30 日停止過戶資料。 註 2:資料來源為該公司 102 年 4月 28 日停止過戶資料。 註 3:資料來源為該公司 102 年 4月 23 日停止過戶資料。

4.董事或監察人是否具有五年以上商務董事或監察人是否具有五年以上商務董事或監察人是否具有五年以上商務董事或監察人是否具有五年以上商務、、、、法律法律法律法律、、、、財務或公司業務所須之工作經驗財務或公司業務所須之工作經驗財務或公司業務所須之工作經驗財務或公司業務所須之工作經驗，，，，並並並並

符合下列情事符合下列情事符合下列情事符合下列情事: 是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格 符合獨立性情形(註) 商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上 法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員

商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 兼任其他公開發行公司獨立董事家數 何昭陽 V V V V V V － 廖錦祥 V V V V V V － 林榮俊 V V V V V V － 王志超 V V V V V V － 林振輝 V V V V V V － 陳志勇 V V V V V V V V V V V V － 林賢郎 V V V V V V V V V V V V 2 黃 奇 V V V V V V V V V V V V － 註：各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“�”。 (1)非為公司或其關係企業之受僱人。 (2)非公司或其關係企業之董事、監察人。(但如為公司或其母公司、公司直接或間接持有表決權之股份超過 50%之子公司之獨立董事者，不在此限) (3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。 (4)非前三款人員之配偶、二親等以內親屬或五親等以內直系血親親屬。 (5)非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。 (6)非與公司有財務、業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。 (7)非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。但依股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會成員，不在此限。

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(8)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。 (9)未有公司法第 30 條各款情事之一。 (10)未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。

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（（（（二二二二））））總經理總經理總經理總經理、、、、副總經理副總經理副總經理副總經理、、、、協理協理協理協理、、、、各部門及分支機構主管資料各部門及分支機構主管資料各部門及分支機構主管資料各部門及分支機構主管資料：：：：

102年 4月 29日；單位：股 持有股份 配偶、未成年 子女持有股份 利用他人名 義持有股份 具配偶或二親等以內關係之經理人 職 稱 姓 名 選(就)任日期 股數(股) 持股比例 股數(股) 持股比例 股數(股) 持股比例 主要經（學）歷 目前兼任其他公司之職務 職稱 姓名 關係 總經理 梁以磐 99/07/19 754,036 0.15% 228,000 0.05% － － 成功大學化學工程系畢業 奇美實業資深副總經理 (1)光群科技股份有限公司 董事 (2)奇美視像科技股份有限公司 董事兼總經理 (3)奇美材料薩摩亞公司 董事 (4)寧波奇美材料科技有限公司 董事長 － － － 資深副總經理 陳川彬 99/07/19 340,593 0.07% 0 － － － 成功大學化學工程系畢業 奇美實業資深副總經理 － － － － 副總經理 郭文豐 99/07/19 510,184 0.10% 0 － － － 清華大學化學工程系系畢業 奇美油倉總經理 奇美實業副總經理 － － － － 副總 王建智 99/07/19 758,504 0.15% 0 － － － 台灣工業技術學院化學工程系畢業 奇美實業高級特助 － 協理 陳宗民 101/1/05 695,573 0.14% 0 － － － 台大化工系畢業 清華化工所碩士 奇美實業副處長 － － － － 財務暨會計部主管 曾仲南 99/07/19 525,273 0.11% 0 － － － 成大會計系畢業 奇美通訊會計經理 光威電腦財會經理 － － －

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(三三三三)最近年度支付董事最近年度支付董事最近年度支付董事最近年度支付董事、、、、監察人監察人監察人監察人、、、、總經理及副總經理之報酬總經理及副總經理之報酬總經理及副總經理之報酬總經理及副總經理之報酬：：：：

1.最近年度支付董事最近年度支付董事最近年度支付董事最近年度支付董事、、、、監察人之車馬費及酬金監察人之車馬費及酬金監察人之車馬費及酬金監察人之車馬費及酬金：：：： 單位：新台幣仟元

註 1:董事廖錦祥、何昭陽及林榮俊為奇美實業(股)公司的法人代表人，董事王志超、林振輝與陳彥松為奇美電子(股)公司之法人代表人。 註 2:法人董事群創光電(股)公司，自民國 101年 10月 08日起，改派代表人林振輝接替陳彥松。 註 3:獨立董事簡光重於民國 101年 10月 01日，因身體健康因素辭任。 註 4:現金紅利分配數為民國 101年度分配 100年盈餘之現金紅利。

董事酬金 兼任員工領取相關酬金 報酬(A)

退職退休金(B) 盈餘分配之酬勞(C) 業務執行費用(D) A、B、 C及 D等四項總額占稅後純益之比例 薪資、獎金及特支費等(E) 退職退休金(F) 盈餘分配員工紅利(G) (註 6) 員工認股權憑證得認購股數(H) A、B、C、D、E、F及 G等七項總額占稅後純益之比例 本公司 合併報表內所有公司 職稱 姓名 本公司 合併報表內所有公司 本公司 合併報表內所有公司 本公司 合併報表內所有公司

本公司 合併報表內所有公司

本公司 合併報表內所有公司 本公司 合併報表內所有公司 本公司 合併報表內所有公司 現金紅利金額 股票紅利金額 現金紅利金額 股票紅利金額 本公司 合併報表內所有公司 本公司 合併報表內所有公司 有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金 董事 廖錦祥 董事 何昭陽 董事 林榮俊 董事 王志超 董事 林振輝 董事 陳彥松 董事 陳志勇 獨立董事 林賢郎 獨立董事 簡光重 獨立董事 黃 奇

1,035 1,035 0 0 50 50 0 0 0.07% 0.07% 2,432 2,432 0 0 0 0 0 0 0 0 0.22% 0.22% 0

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酬金級距表酬金級距表酬金級距表酬金級距表 董事姓名 前四項酬金總額(A+B+C+D) 前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G) 給付本公司各個董事酬金級距 本公司 合併報表內所有公司 I 本公司 合併報表內所有公司 J 低於 2,000,000元 廖錦祥、林榮俊、王志超、林振輝、陳彥松、陳志勇、林賢郎、簡光重、黃奇 廖錦祥、林榮俊、王志超、林振輝、陳彥松、陳志勇、林賢郎、簡光重、黃奇 廖錦祥、林榮俊、王志超、林振輝、陳彥松、陳志勇、林賢郎、簡光重、黃奇 廖錦祥、林榮俊、王志超、林振輝、陳彥松、陳志勇、林賢郎、簡光重、黃奇 2,000,000元（含）～5,000,000元（不含） 何昭陽 何昭陽 何昭陽 何昭陽 5,000,000元（含）～10,000,000元（不含） 10,000,000元（含）～15,000,000元（不含） 15,000,000元（含）～30,000,000元（不含） 30,000,000元（含）～50,000,000元（不含） 50,000,000元（含）～100,000,000元（不含） 100,000,000元以上 總計 10 10 10 10

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2.總經理及副總經理之酬金總經理及副總經理之酬金總經理及副總經理之酬金總經理及副總經理之酬金：：：： 單位：新台幣仟元 薪資(A) 退職退休金(B) 獎金及特支費等等(C) 盈餘分配之員工紅利金額(D) A、B、 C及 D等四項總額占稅後純益之比例 取得員工認股權憑證數額(仟單位) 本公司 合併報表內所有公司 職稱 姓名 本公司 合併報表內所有公司 本公司 合併報表內所有公司 本公司 合併報表內所有公司 現金紅利金額 股票紅利金額 現金紅利金額 股票紅利金額 本公司 合併報表內所有公司 本公司 合併報表內所有公司 有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金 總經理 梁以磐 資深 副總經理 陳川彬 副總經理 郭文豐 副總經理 王建智 8,769 8,769 0 0 16,411 16,411 3,079 (註) 0 3,079 (註) 0 1.75% 1.75% 0 0 0 註：本公司民國 101年度的盈餘分配尚未實際分派，所列為民國 101年度分配 100年度盈餘之員工紅利

酬金級距表酬金級距表酬金級距表酬金級距表 總經理及副總經理姓名 給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距 本公司 合併報表內所有公司 低於 2,000,000元 － － 2,000,000元(含)～5,000,000元(不含) 郭文豐 郭文豐 5,000,000元(含)～10,000,000元(不含) 梁以磐、陳川彬、王建智 梁以磐、陳川彬、王建智 10,000,000元(含)～15,000,000元(不含) － － 15,000,000元(含)～30,000,000元(不含) － － 30,000,000元(含)～50,000,000元(不含) － － 50,000,000元(含)～100,000,000元(不含) － － 100,000,000元以上 － － 總計 4 4

~ 17 ~

3.最近年度配發員工紅利之經理人姓名及配發情形最近年度配發員工紅利之經理人姓名及配發情形最近年度配發員工紅利之經理人姓名及配發情形最近年度配發員工紅利之經理人姓名及配發情形: 單位：新台幣仟元 職稱 姓名 股票紅利金額 現金紅利金額 總計 總額占稅後純益之比例

(％ ) 總經理 梁以磐 資深副總經理 陳川彬 副總經理 郭文豐 副總經理 王建智 協理 陳宗民 經理人 財務暨會計部主管 曾仲南 0 4,359 4,359 0.27%

(四四四四)本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、、、、監察人監察人監察人監察人、、、、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例之分析並說明給付酬金總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例之分析並說明給付酬金總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例之分析並說明給付酬金總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例之分析並說明給付酬金

之政策之政策之政策之政策、、、、標準與組合標準與組合標準與組合標準與組合、、、、訂定酬金之程序及與經營績效之關聯性訂定酬金之程序及與經營績效之關聯性訂定酬金之程序及與經營績效之關聯性訂定酬金之程序及與經營績效之關聯性：：：：

1.本公司獨立董事依民國99年2月24日所訂定之【董監酬勞給付標準】給付薪酬。

2.最近二年度本公司支付總經理及副總經理酬金均為薪資支出、獎金及員工紅利，民國101年度及民國100年度酬金總額占稅後純益比例分別

為1.75%及1.68%，(民國101年度員工紅利尚未實際分配，民國101年度酬金所包含者為100年度盈餘分配的員工紅利)，本公司給付上述人員

之酬金均係依照本公司章程及薪資管理辦法辦理。

~ 18 ~

三三三三、、、、公司治理運作情形公司治理運作情形公司治理運作情形公司治理運作情形：：：：

(一一一一)董事會運作情形董事會運作情形董事會運作情形董事會運作情形：：：：

民國 101年度至民國 102年刊印日止，董事會開會 14次(A:其中 101/1/1至 6/28董事

會開會 6次，100/6/29~12/31董事會開會 3次，101/1/1~刊印日止董事會開會 5次)，董事

出列席情形如下： 職稱 姓名 實際出(列)席次數(Ｂ) 委託出席次數 實際出（列）席率(%)【Ｂ/Ａ】 備註 董事長 奇美實業股份有限公司 代表人：何昭陽 14 0 100% 100年 11月 25日法人董事奇美實業改派何昭陽接替梁以磐為代表人。 100年 12月 5日董事會推選，任董事長。 董事

奇美實業股份有限公司 代表人：廖錦祥 4 10 29% 100年 11月 25日辭任， 但仍為本公司董事身份。 董事 奇美實業股份有限公司 代表人：林榮俊 14 0 100% 99年 6月 9日法人董事奇美實業指派。 董事 奇美電子股份有限公司 代表人：王志超 7 7 50% 99年 6月 9日法人董事奇美電子股份有限公司解任董事，王志超轉任自然人董事，99年10月 8日改選，以法人董事奇美電子股份有限公司代表人選任董事至今。 董事 (舊任) 奇美電子股份有限公司 代表人：陳彥松 4 2 57% 99年 10月 8日當選，101年10月 08日法人董事群創光電改派林振輝接替陳彥松為代表人。 董事 (新任) 奇美電子股份有限公司 代表人：林振輝 5 2 71% 101年 10月 08日法人董事群創光電改派林振輝接替陳彥松為代表人至今。 董事

陳志勇 13 0 93% 100年 8月 10日當選至今。 獨立董事

林賢郎 12 2 86% 99年 10月 8日選任董事至今。 獨立董事

簡光重 4 3 57% 99年 10月 8日選任董事，101年 10月 01日因身體健康因素辭任。 獨立董事

黃 奇 14 0 100% 100年 8月 10日當選至今。 其他應記載事項： 一、 證交法第 14條之 3所列事項暨其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理。 無此情事。 二、 董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形。 無此情事。 三、 當年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等）與執行情形評估。 本公司 101年度持續依循「董事會議事規範」、「董事、監察人暨經理人道德行為準則」、「董監酬勞給付標準」、「獨立董事職責範疇規則」、「審計委會組織規程」及「內部重大資訊處理作業程序」等內部程序界定與強化董事會職能，並有效提昇資訊透明度。

~ 19 ~

(二二二二)審計委員會運作情形審計委員會運作情形審計委員會運作情形審計委員會運作情形：：：：

1.最近年度審計委員會開會 6次(Ａ)，獨立董事出列席情形如下： 職稱 姓名 實際出席次數 (Ｂ) 委託出席次數 實際出席率(%) 【Ｂ/Ａ】 備註 獨立董事 林賢郎 5 1 83% 101年 2月 24日、101年 5月 8日、101年 8月 7日、101年 11月 9日、

102年 3月 1日及 102年 4月 26日獨立董事 簡光重 1 2 33% 101年 2月 24日、101年 5月 8日、及 101 年 8 月 7 日。(101年 10月 01日,因身體健康因素辭任。) 獨立董事 (新任) 黃 奇 6 0 100% 101年 2月 24日、101年 5月 8日、101年 8月 7日、101年 11月 9日、102年 3月 1日及 102年 4月 26日其他應記載事項： 一、證交法第 14條之 5所列事項暨其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項，應敘明董事會日期、期別、議案內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理。 無此情事。 二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形。 無此情事。 三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形（例如就公司財務、業務狀況進行溝通之事項、方式及結果等）。

1.本公司內部稽核單位依年度稽核計劃執行各項稽核業務，內部稽核主管並依稽核計劃將各項財務、業務稽核結果作成稽核報告，連同追踨改善情形按時呈報各審計委員。 2.本公司內部稽核主管於定時呈報稽核報告及追蹤報告時，並徵詢各審計委員意見。 3.本公司內部稽核主管參與本公司審計委員會之召開，並進行稽核業務報告，向各位董事及列席之人員報告稽核業務執行情形，審計委員並就稽核工作之執行細節詢問內部稽核主管。 4.本公司簽證會計師就財務報告的查核情形向審計委員會報告。

2.監察人參與董事會運作情形：民國 99年 10月 8日起本公司設立審計委員會，故不適用。

~ 20 ~

(三三三三)公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理運作情形及其與上市上櫃公公公公司治理實務守則差異情形及原因司治理實務守則差異情形及原因司治理實務守則差異情形及原因司治理實務守則差異情形及原因：：：：

項目 運作情形 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

一、公司股權結構及股東權益

(一)公司處理股東建議或糾紛等

問題之方式

(二)公司掌握實際控制公司之主

要股東及主要股東之最終

控制者名單之情形

(三)公司建立與關係企業風險控

管機制及防火牆之方式

(一)本公司設有發言人及代理人，負責本公司對外發言事

宜與接受股東建議，若涉及法律問題，本公司除了設

有法務單位之外，也請聘任之法律顧問協助處理；此

外並設有以下機制提供本公司相關資訊：

1.專業股務代理機構之諮詢

2.公司網站

(二)本公司目前與主要股東關係良好，能隨時掌握主要股

東名單。

(三)本公司已訂定「子公司監理作業程序」及「集團企業、

特定公司與關係人交易作業程序」，並依法落實本公

司與關係企業之風險控管及適當之防火牆之方式。

無

二、董事會之組成及職責

(一)公司設置獨立董事之情形

(二)定期評估簽證會計師獨立性

之情形

(一)本公司因民國101年10月1日簡光重獨立董事身體健康

因素辭任，目前獨立董事為二席。本公司將於民國102

年股東常會董事會全面改選時，補足設立三席獨立董

事之席次。

(二)本公司之簽證會計師隸屬國際四大會計師事務所，對

於委辦事項與其本身有直接或間接利害關係者皆已

予迴避；此外，本公司董事會定期評估會計師事務所

及簽證會計師之獨立性，且會計師與本公司無利害關

係，故具獨立性。

無

三、建立與利害關係人溝通管道之

情形

藉由本公司網站、電話及傳真等通訊方式建立聯絡與溝通

管道。

無

~ 21 ~

項目 運作情形 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

四、資訊公開

(一)公司架設網站，揭露財務業

務及公司治理資訊之情形

(二)公司採行其他資訊揭露之方

式(如架設英文網站、指定專

人負責公司資訊之蒐集及

揭露、落實發言人制度、法

人說明會過程放置公司網

站等)

(一)本公司各項資訊均採透明化，可於公開資訊觀測站或

公司網站查得各項資訊。

(二)本公司設有專責部門負責公司各項資訊之蒐集及發

佈，公司網站已設置「投資人關係」專區，揭露與投

資人相關資訊，並已依規定設置並報備發言人相關資

料，以落實發言人制度。

無

五、公司設置提名或薪酬委員會等

功能委員會之運作情形

本公司於民國100年4月26日經董事會通過「薪酬委員會組

織規程」，並設立薪酬委員會，以強化公司治理運作情形，

截至年報刊印日止，已召開8次薪酬委員會。

無

六、公司如依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂有公司治理實務守則者，請敘明其運作與所訂公司治理實務守則之差異情形：

本公司民國100年5月12日董事會參考「上市上櫃公司治理實務守則」訂有公司治理實務守則，目前其運作與所訂公司治理實務守則，

無重大差異。

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項目 運作情形 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

七、其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(如員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人

進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等)：

(一)員工權益及雇員關懷：公司設立職工褔利委員會，辦理各項褔利事項，並依勞基法及勞工退休金條例，提列及提撥退休金。本公司有

關勞資關係一切規定措施，均依相關法令，實施情形良好，任何有關勞資關係之新增或修訂措施，均經勞資雙方充分協議溝通後才

定案，以達勞資雙贏局面。此外，除符合相關法令的各項措施外，公司更重視員工的身心健康，並努力營造給員工更優質的工作環

境，如提供員工旅遊、員工子女獎助學金及員工於奇美醫院就診時的就醫折扣、各項不定期舉辦的健康講座、藝文活動欣賞、奇美

集團所提供的休閒活動中心、協助員工各類社團的成立，如羽球社/單車社/登山社等。

(二)投資者關係：公司每年依據公司法及相關法令召集股東會，亦給與股東充分發問及提案機會，並設有發言人制度處理股東建議、疑義

及糾紛事項。公司亦依據主管機關之規定辦理相關資訊公告申報事宜，及時提供各項可能影響投資人決策之資訊。

(三)供應商關係：對於供應商的往來，本公司訂有「採購管理作業程序書」規範，且本公司以「員工從業道德行為準則」要求本公司員工，

並以雙贏的原則與供應商建立長期緊密關係，期能互信互利與共同追求永續成長。

(四)利害關係人權利： 公司與往來銀行、員工、客戶及供應商等，均保持暢通之溝通管道，並尊重及維護其應有合法權益，並設有發言

人及代理發言人，以回覆投資人問題，以期提供投資人及利害關係人高透明的財務業務資訊。此外，本公司訂有「員工從業道德行

為準則」規範本公司員工以適當的方式對應利害關係人。

(五)董事及監察人進修之情形 ： 公司董事及獨立董事均己依法令規定參加進修課程，於民國99年度12月15日~12月22日，完成由『財團法

人中華民國證券暨期貨市場發展基金會』所舉辦『董事與監察人(含獨立)實務研習班』之12小時課程進修，也完成民國100年度及民國

101年度，由『財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會』舉辦『董事與監察人(含獨立)實務進階研討會』之3小時課程。且本公

司未來將不定期為董事及獨立董事安排適當之進修課程。

(六)風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：本公司訂有內控制度、內部稽核制度、自行評估之程序以及相關之各種管理辦法或作業程

序，以作為本公司各單位與稽核單位執行上開業務時之風險控管依據及風險衡量之標準。

(七)保護消費者或客戶政策之執行情形： 為顧客及客戶全方位之服務及保障，公司針對客戶抱怨均即時與客戶進行溝通，瞭解客戶需求，

以促進公司與客戶間之互動效果，並定期於產銷會議及品管會議中檢討改進。

(八)公司為董事及監察人購買責任保險之情形：本公司已於民國100年開始，即為董事及獨立董事購買責任保險。

八、如有公司治理自評報告或委託其他專業機構之公司治理評鑑報告者，應敍明其自評(或委外評鑑)結果、主要缺失(或建議)事項及改善情

形：本公司已完成公司治理自評報告，尚無重大缺失。

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(四四四四)薪酬委員會組成薪酬委員會組成薪酬委員會組成薪酬委員會組成、、、、職責及運作情形職責及運作情形職責及運作情形職責及運作情形：：：：

1.本公司依「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦

法」第二條之規定於民國100年4月26日成立薪酬委員會，職責以落實公司治理、健全監

督功能及強化管理機制。

2.本公司第一屆薪酬委員會委員召集人由獨立董事林賢郎先生擔任。

3.薪資報酬委員會成員資料如下: 是否具有五年以上工作經驗 及下列專業資格 符合獨立性情形（註 2） 身份別 （註 1） 條件 姓名

商務、法務 、 財務、會計或公司業務所需相關料系之公私立大專院校講師以上 法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考 試 及 格 領有證書之專門職業及技術人員

具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗 1 2 3 4 5 6 7 8 兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數

備註 （註 3）

獨立董事 林賢郎 V V V V V V V V V V 2 獨立董事 黃奇 V V V V V V V V V V － 其他 張勝彥(註 4) V V V V V V V V V － 獨立董事 簡光重 (註 4) V V V V V V V V V －

符合「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資委員會設置及行使職權辦法」第 6條第 5 項之規定。 註 1：身分別請填列係為董事、獨立董事或其他。 註 2：各成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“�”。 （1） 非為公司或其關係企業之受僱人。 （2） 非公司或其關係企業之董事、監察人。但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者，不在此限。 （3） 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。 （4） 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親。 （5） 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。 （6） 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股百分之五以上股東。 （7） 非為公司或其關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。 （8） 未有公司法第 30 條各款情事之一。 註 3：若成員身分別係為董事，請說明是否符合「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資委員會設置及行使職權辦法」第 6 條第 5 項之規定。 註 4：於民國 101 年 10 月 1 日，薪資報酬委員會委員簡光重，因身體健康因素辭任，另於民國 101 年 10 月 17 董事會通過「薪酬委員會委員之聘任」案，聘任張勝彥先生，為本公司之薪酬委員會委員，以補足薪酬委員會之缺額乙名迄今。

~ 24 ~

4.薪資報酬委員會運作情形資訊: (1).本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。

薪資報酬委員會委員張勝彥，於民國 100 年 6 月 16 日為配合公司上市，公司治理強化之

需要而辭任其相關職位，任期至民國 100 年 8 月 9 日止，另於民國 100 年 8 月 10 日補選

黃奇擔任其相關職務。

而於民國 101 年 10 月 1 日，薪資報酬委員會委員簡光重，因身體健康因素辭任，另於民

國 101 年 10 月 17 董事會通過「薪酬委員會委員之聘任」案，聘任張勝彥先生，為本公

司之薪酬委員會委員，以補足薪酬委員會之缺額乙名迄今。

(2).本屆委員任期：民國 100 年 4 月 26 日至 102 年 10 月 7 日，最近年度薪資報酬委員會開

會 8 次(A:其中 100/6/22~刊印日止薪資報酬委員會開會 8 次) ，委員資格及出席情形如下： 職稱 姓名 實際出席次數(Ｂ) 委託出席次數 實際出席率(%) (Ｂ/Ａ) (註) 備註 召集人 林賢郎 5 2 71% 自民國 100年 4月 26日擔任薪資報酬委員會委員迄今。 委員 黃奇 7 0 100% 於民國 100年 6月 16日為配合公司上市，公司治理強化之需要而薪酬委員會委員張勝彥辭任，任期至民國 100年 8月 9日止，另於民國 100年 8月 10日補選黃奇擔任其相關職務。

委員 張勝彥 3 0 100% 於民國 101年 10月 1日，薪資報酬委員會委員簡光重，因身體健康因素辭任，另於民國 101年 10月 17董事會通過「薪酬委員會委員之聘任」案，聘任張勝彥先生，為本公司之薪酬委員會委員，以補足薪酬委員會之缺額乙名迄今。 委員 簡光重 1 3 25% 自民國 100年 4月 26日擔任薪資報酬委員會委員，於民國 101年 10月 1日，薪資報酬委員會委員簡光重，因身體健康因素辭任。 其他應記載事項： 一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)。 二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理。

~ 25 ~

(五五五五)履行社會責任情形履行社會責任情形履行社會責任情形履行社會責任情形：：：：

本公司:

1.民國 98年曾捐贈內政部為莫拉克八八風災之災民與重建略盡公司微薄之力。

2.民國 99年公司開始陸續獲利後贊助【財團法人樹谷文化基金會】、與【財團法人喜憨兒社會福利基金會】及【心路基金會】業務配

合、並發動員工捐出發票及配合【財團法人樹谷文化基金會】發動員工參與【希望校園計畫-每日一元助學一年】。

3.民國 100年，參與了農村重建之【大洲村水牛的家“攜手同漆” 】，與響應【訂購“東山鄉餅乾禮盒”，重建山區東原國中】之義賣等活動。 4.民國 102年，參與偏鄉國小畢業宿營活動，為社會公益再做貢獻。

項目 運作情形 與上市上櫃公司企業社會責任實務

守則差異情形及原因

一、落實推動公司治理

(一)公司訂定企業社會責任政策或制度，以及檢討實施

成效之情形。

(二)公司設置推動企業社會責任專(兼)職單位之運作情

形。

(三)公司定期舉辦董事、監察人與員工之企業倫理教育

訓練及宣導事項，並將其與員工績效考核系統結

合，設立明確有效之獎勵及懲戒制度之情形。

(一)本公司於民國100年5月12日經董事會通過「企

業社會責任實務守則」

(二)本公司於民國99年11月3日經董事會通過「員工

從業道德行為準則」。此外，本公司也會利用週

會或不定期的會議宣導企業倫理觀念，並將相

關成效必要時與員工績效相結合。

公司雖未設置推動企業社會責任專

(兼)職單位，但公司仍從自身做起，

在地球環保上，業已推動電子簽核等

相關作業系統，落實無紙化的執行；

在人道救濟上，除公司本身對社會做

出捐贈外亦將「人飢己飢、人溺己溺」

理念廣為推及員工。

二、發展永續環境

(一)公司致力於提升各項資源之利用效率，並使用對環

境負荷衝擊低之再生物料之情形。

(二)公司依其產業特性建立合適之環境管理制度之情

形。

(三)設立環境管理專責單位或人員，以維護環境之情形。

(四)公司注意氣候變遷對營運活動之影響，制定公司節

能減碳及溫室氣體減量策略之情形。

(一)公司為善盡各項資源之利用效率，於廢水處理

上，加裝廢水設備，以能重覆使用水資源，降

低對環境負荷之影響。

(二)公司雖未建立環境管理制度，但公司在主要原

物料之使用上，完全符合RoHS之規定，於生產

時亦禁用指令中規範之無害物質，籍以降低對

環境的影響。

(三)公司設有兼職之環境管理專責人員，且公司已

通過ISO14001認證，透過內部稽核人員，定期

無

~ 26 ~

項目 運作情形 與上市上櫃公司企業社會責任實務

守則差異情形及原因

針對環境管理做管控。

(四)本公司除了必要之照明外，公用地區的燈管減

量使用，並積極勸導同仁少用電梯多使用樓

梯，以促進公司內部之節能減碳，，，，另亦於廠內

進行溫室氣體盤查，並委由第三方公正單位，

依行政院環保署發布之相關規範(14064-1)進行

廠內溫室氣體排放量之查證，以確切掌握排放

量資料，俾作為日後節能減碳之基準。

三、維護社會公益

(一) 公司遵守相關勞動法規及尊重國際公認基本勞動

人權原則，保障員工之合法權益及雇用政策無差別

待遇等，建立適當之管理方法、程序及落實之情形。

(二)公司提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定

期實施安全與健康教育之情形。

(三)公司建立員工定期溝通之機制，以及以合理方式通

知對員工可能造成重大影響之營運變動之情形。

(四)公司制定並公開其消費者權益政策，以及對其產品

與服務提供透明且有效之消費者申訴程序之情形。

(五)公司與供應商合作，共同致力提升企業社會責任之

情形。

(六)公司藉由商業活動、實物捐贈、企業志工服務或其

他免費專業服務，參與社區發展及慈善公益團體相

關活動之情形。

(一)公司管理規定完全符合勞動法規，且公司通過

OHSAS18001認證，取得職業安全健康管理系統

認證，有利於消除或減少員工工作時的風險。

(二)公司完全依勞基法及OHSAS18001規定辦理，另

不定期對員工實施安全與健康教育並定期針對

員工進行健康檢查，以瞭解員工健康狀況。

(三)公司已建立員工定期溝通之機制，以及以合理

方式通知對員工可能造成重大影響之營運變

動之相關資訊，皆揭露於本公司「投資人關係」

網站(www.cmmt.com.tw)，或依法令規定，公告於

公開資訊觀測站

(http://mops.twse.com.tw/index.htm)。

(四)公司之產品皆符合RoHS之規定，且公司也有客

服單位，以處理品質及客訴問題。

(五)公司目前先身體力行，參與社會公益，未來期

許能朝共同邀請上、下游供應鏈共同致力提升

企業社會責任。

(六)公司除定期發動內部員工參與捐血活動外，於

社會發生緊急危難時，亦除公司本身參與捐助

外，亦同時發起公司內部員工之捐募之活動，

以回饋社會。

無

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項目 運作情形 與上市上櫃公司企業社會責任實務

守則差異情形及原因

四、加強資訊揭露

(一)公司揭露具攸關性及可靠性之企業社會責任相關資

訊之方式。

(二)公司編製企業社會責任報告書，揭露推動企業社會

責任之情形。

(一) 企業社會責任相關資訊，不定期揭露於公司

「企業社會責任與回饋」網站

(www.cmmt.com.tw)。

(二)公司致力於企業社會責任之推動，但目前尚未

編製企業社會責任報告書。

無

五、公司如依據「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」訂有本身之企業社會責任守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：

本公司於民國100年5月12日經董事會通過「企業社會責任實務守則」，運作與所訂無重大差異。

六、其他有助於瞭解企業社會責任運作情形之重要資訊(如公司對環保、社區參與、社會貢獻、社會服務、社會公益、消費者權益、人權、安全

衛生與其他社會責任活動所採行之制度與措施及履行情形)：

(一)本公司為了善盡保護地球環境的社會責任，本公司目前使用之主要原物料：均依照民國95年年7月生效之歐盟有害物質限用指令(RoHS)規定，

於生產時禁用指令中規範之危害物質，並將相關訊息傳遞至各部門，以確保本公司產品能符合歐盟指令或客戶要求。本公司並已通過ISO

14001：民國93年環境管理體系認證，在環境污染、能源及資源節約、廢棄物減量等危害防阻方面持續進行改善，以降低潛在的環保風險。

(二)本公司另通過OHSAS 18001:民國96年職業安全健康管理系統認證，有效消除或減少員工工作時的風險，並提高職業健康與安全，降低醫療索

償及保險費用。此外，本公司近年來與所在地區學校辦理建教合作，提供多所職業學校學生，學習職場經驗與工作知能並提升社會適應力