3724
TRANSCRIPT
P A R T E A A I V - A
PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI
Anul 175 (XVII) — Nr. 3724
PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI
Vineri, 7 decembrie 2007
Societatea Comercială
UNIVERS - S.A., Râmnicu Vâlcea
CONVOCARE
Consiliul de administrație al Societății Comerciale
UNIVERS - S.A., cu sediul în Râmnicu Vâlcea, str.
Regina Maria nr. 4, județul Vâlcea, convoacă adunarea
generală ordinară a acționarilor, ce va avea loc în data
de 14.01.2008, la ora 10.00, la sediul societății, cu
următoarea ordine de zi:
1. analiza rezultatelor economico-financiare,
înregistrate de societate la data de 30.11.2007;
2. revocarea consiliului de administrație;
3. alegerea consiliului de administrație;
4. stabilirea indemnizației membrilor consiliului de
administrație și a nivelului asigurării de răspundere
profesională;
5. stabilirea modului de control al gestiunii societății
(comisie de cenzori sau audit financiar);
6. alegerea comisiei de cenzori sau a auditorului
financiar;
7. stabilirea indemnizației auditorului financiar sau a
comisiei de cenzori;
8. aprobarea datei de 31.01.2008, ca dată de
înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin.
1 din Legea nr. 297/2004.
La lucrările adunării generale ordinare a acționarilor
pot participa acționarii care sunt înregistrați în registrul
acționarilor la sfârșitul zilei de 4.01.2008.
Procurile speciale de mandatare se pot obține de la
sediul societății, începând cu data publicării în
Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și se pot
depune la societate până cel mai târziu cu 48 de ore
înainte de data adunări i generale ordinare a
acționarilor.
În cazul neîndeplinirii condițiilor statutare de cvorum
în data de 14.01.2008, adunarea generală ordinară a
acționarilor se convoacă în data de 15.01.2008, în
același loc și la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.
Materialele pentru ședință se pot consulta la sediul
societății.
(1/329.724)
Societatea Comercială
IPROMET - S.A., București
CONVOCARE
Consiliul de administrație al Societății Comerciale
IPROMET - S.A., cu sediul în București, Bd.
Constructorilor nr. 20A, sectorul 6, cod unic de
înregistrare 434786, cu numărul de ordine la Oficiul
registrului comerțului J 40/604/1991, convoacă
adunarea generală extraordinară a acționarilor la data
de 8.01.2008, ora 10.30, la sediul societății, pentru toți
acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul
zilei de 20.12.2007, cu următoarea ordine de zi:
1. prezentarea raportului consiliului de administrație
al societății privind acționarii care nu au fost de acord
cu divizarea societății care are drept rezultat alocarea
către aceștia de acțiuni ce nu sunt admise la
tranzacționare pe o piață reglementată, inclusiv
numărul de acțiuni pentru care s-a solicitat retragerea
din societate și efectele acestei operațiuni asupra
procesului de divizare;
2. aprobarea proiectului de divizare publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.
3593/1.12.2007, și, implicit, a divizării Societății
Comerciale IPROMET - S.A.;
3. aprobarea reducerii capitalului social al Societății
Comerciale IPROMET - S.A. cu suma de 3.750.000 lei,
de la 4.019.857 lei la 269.857 lei ca urmare a divizării,
prin anularea unui număr de 3.750.000 acțiuni, cu
valoarea nominală de 1 leu/acțiune;
4. aprobarea modificării art. 6.1 și 6.2 din actul
constitutiv al Societății Comerciale IPROMET - S.A., ca
efect al reducerii capitalului social ca urmare a divizării,
articole care vor avea următorul cuprins:
„6.1. Capitalul social al societății, subscris și integral
vărsat, este 269.857 lei, constituit dintr-un total de
269.857 acțiuni cu valoarea nominală de 1 leu fiecare.
6.2. Structura de acționariat a societății la data
prezentului act este următoarea:
- Broadhurst Investments Limited, cu sediul în
Cipru, Nicosia, 2-4 Arch. Makarios III Avenue, Capital
Center, 9
th
floor, deține� acțiuni, cu valoarea nominală
de 1 leu fiecare, în valoare totală de �lei, reprezentând
... % din capitalul social;
- alți acționari dețin ... acțiuni, cu valoarea nominală
de 1 leu f iecare, în valoare totală de ... lei,
reprezentând ... % din capitalul social.”
5. aprobarea denumirii, sediului și a actului
constitutiv al societății nou-înființate ca urmare a
divizării S.C. IMPROMET - S.A.;
6. alegerea administratorilor, cenzorilor/auditorului
financiar ai societății nou înființate ca urmare a divizării,
stabilirea perioadei mandatului și a indemnizației
acestora;
7. împuternicirea unor persoane să semneze actul
constitutiv al societății comerciale nou înființate, ca
urmare a divizării, precum și să semneze actul
constitutiv reactualizat al Societății Comerciale
IPROMET - S.A.;
8. împuternicirea unei persoane să îndeplinească
toate formalitățile în vederea menționării la registrul
comerțului a noului capital social al Societăți i
Comerciale IPROMET - S.A., ca urmare a divizării și a
înmatriculării societății nou înființate;
9. stabilirea datei de înregistrare a acționarilor
asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii
adunării generale.
Propunerea consiliului de administrație privind data
de înregistrare a acționarilor este 24.01.2008.
În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la
data menționată, adunarea generală extraordinară a
acționarilor se va ține la data de 9.01.2008, la aceeași
oră și în același loc, cu aceeași ordine de zi:
Documentele și materialele informative, referitoare
la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării,
precum și formularul de procură specială pot fi obținute
de la sediul societății, începând cu data de 7.12.2007.
Acționarii pot participa la adunare personal sau prin
reprezentanți, în baza unei procuri speciale. Procura
specială se depune la sediul societății, conform
dispozițiilor legale, până la data de 4.01.2008. Lista
cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea
de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor
propuse ca administratori ai societății comerciale nou
înființate ca urmare a divizării se află la dispoziția
acționarilor, putând fi consultată și completată de
aceștia. Data limită până la care se pot depune
candidaturile pentru administratori este 4.01.2008.
Informații suplimentare se pot obține la tel.
021.220.31.50 sau fax 021.220.43.13.
(2/329.725)
Societatea Comercială
ROTEC - S.A., Buzău
CONVOCARE
(completare a ordinii de zi)
În conformitate cu prevederile art. 117
1
, alin. (1), (2)
și (3) din Legea nr. 31/1990, cu modificările și
completările ulterioare, și ale statutului societății,
consiliul de administrație al Societății Comerciale
ROTEC - S.A., Buzău, completează ordinea de zi a
adunării generale extraordinare a acționarilor, care a
fost convocată pentru data de 20.12.2007, ora 12.00,
respectiv 21.12.2007, a doua convocare, la sediul
societății, pentru toți acționarii înregistrați la data de
referință (23.11.2007), convocare publicată în
Monitorul Oficial al României nr. 3352/19.11.2007, cu
următoarele puncte care vor fi numerotate cu 1ʼ și 1”:
1. aprobarea modificării actului constitutiv al
societății, după cum urmează:
I. Capitolul V „Consiliul de administrație”, se abrogă
integral și se înlocuiește cu Capitolul V - Administrarea
societății, cu următorul conținut:
Art. 17. Sistemul de administrare. Consiliul de
administrație
Societatea se administrează în sistem unitar
conform prevederilor legale de către un consiliul de
administrație compus din 3 administratori, din care unul
independent, desemnați de către adunarea generală
ordinară a acționarilor, pe o perioadă de 4 ani, cu
posibilitatea de a fi realeși pe noi perioade de 4 ani.
Când se creează un loc vacant în consiliul de
administrație, adunarea generală ordinară a
acționarilor alege în termen de maximum 60 de zile un
nou administrator pentru completarea locului vacant.
Administratorii pot fi revocați oricând de către
adunarea generală ordinară a acționarilor, fiind
îndreptățiți la plata de daune-interese în cazul în care
revocarea intervine fără justa cauză.
Membrii consiliului de administrație trebuie să
accepte această funcție în mod expres și trebuie să fie
asigurați pentru răspundere profesională.
Consiliul de administrație este condus de un
președinte ales de adunarea generală ordinară a
acționarilor dintre membrii acestuia. Președintele
coordonează activitatea consiliului și raportează cu
privire la aceasta adunării generale a acționarilor.
Pentru activitatea desfășurată, administratorii
primesc o indemnizație al cărei cuantum se aprobă de
adunarea generală ordinară a acționarilor și pot
beneficia de alte bonusuri și avantaje, drepturile și
obligațiile acestora fiind stabilite prin contractul de
administrare încheiat cu societatea.
Convocarea, frecvența întrunirilor, stabilirea ordinii
de zi și desfășurarea ședințelor consil iului de
administrație sunt reglementate de prevederile legale.
Art. 18. Atribuțiile consiliului de administrație
Consiliul de administrație îndeplinește actele
necesare și utile pentru realizarea obiectului de
activitate al societății și are competențele de bază, care
nu pot fi delegate, stabilite conform prevederilor art.
142 alin. 2 și 3 din Legea nr. 31/1990, republicată.
Art. 19. Conducerea societății
Consiliul de administrație deleagă atribuțiile privind
conducerea societății, altele decât cele prevăzute la
art. 18, directorului general, numit de adunarea
generală ordinară a acționarilor, care îi stabilește și
remunerația. Acesta reprezintă legal societatea în
relațiile cu terții, atribuțiile și răspunderile sale fiind cele
stabilite prin contractul de mandat.
II. Capitolul IV. „Comitetul de direcție” se abrogă
integral.
III. Restul prevederilor din actul constitutiv al
societății rămân nemodificate. Actul constitutiv,
actualizat cu toate modificările, va fi depus la Registrul
comerțului, în conformitate cu prevederile legale.
1̓̓. Aprobarea propunerii ca pentru plafonul de 5
milioane euro aprobat în cadrul ședinței adunării
generale extraordinare a acționarilor din 19 aprilie
2007, pentru care s-a delegat competența consiliului
de administrație al Societății Comerciale Rotec - S.A.,
Buzău, să contracteze credite pe termen scurt, mediu
și lung, acreditive, scrisori de garanție bancară și
credite pentru nevoi urgente, să constituie în garanție
atât active circulante, cât și active imobilizate, cu
depășirea procentului de 20 % din totalul activelor
imobilizate, în conformitate cu prevederile art. 241 din
Legea nr. 297/2004.
1”. Aprobarea delegării competenței consiliului de
administrație al Societății Comerciale ROTEC - S.A.,
Buzău, pentru alegerea instituțiilor bancare cu care se
va colabora.
2. Aprobarea datei de 9.01.2008 (data de
înregistrare) ca dată de identificare a acționarilor
asupra cărora urmează să se răsfrângă efectele
hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor.
Documentele și informați i le referitoare la
problemele incluse pe ordine de zi sunt disponibile la
sediul societății și pe site-ul societății (www.rotec.ro),
începând cu data de 14.12.2007, între ora 10.00 -
12.00, iar procurile speciale în original se depun la
sediul societății până la data de 19.12.2007, ora 10.00.
Membrii consiliului de administrație, directorii ori
funcționarii societății nu-i pot reprezenta pe acționari.
Informații suplimentare se pot obține la telefon:
0238-710625 - dna Adriana Bagiu.
(3/329.726)
Societatea Comercială
CORD - S.A., Buzău
CONVOCARE
(completare a ordinii de zi)
Ca urmare a cereri i depuse de acționarul
NORDEXO MANUFACTURING - S.R.L. în data de
26.11.2007, consiliul de administrație al Societății
Comerciale CORD - S.A., Buzău, cu sediul în Buzău,
Aleea Industriilor nr. 1 bis, județul Buzău, înmatriculată
la Oficiul registrului comerțului cu nr. J 10/214/1991, în
temeiul prevederilor art. 117
1
din Legea nr. 31/1990,
modificată, completează ordinea de zi a adunării
generale extraordinare a acționarilor convocată, pentru
prima adunare, pentru data de 18.12.2007, ora 12.00,
la sediul societății, iar pentru a doua adunare, pentru
data de 19.12.2007, la aceeași oră și aceeași locație
(convocare publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea a IV-a, nr. 3331 din data de 16.11.2007), după
cum urmează:
Ordinea de zi a adunării se completează în sensul
ca suma cu care se va majora capitalul social al
societății este de 26.000.000 lei, majorarea urmând a
se realiza prin emiterea unui număr de 10.400.000 de
acțiuni la valoarea nominală de 2,5 lei/acțiune.
Prin urmare, primul punct al ordinii de zi va avea
următorul conținut:
1. Aprobarea majorării capitalului social al societății
cu suma de 26.000.000 lei, de la suma de 11.171.272,5
lei la 37.171.272,5 lei, prin emiterea unui număr de
10.400.000 de acțiuni la valoarea nominală de 2,5
lei/acțiune, cu acordarea dreptului de preferință tuturor
acționarilor potrivit prevederilor art. 216 din Legea nr.
31/1990, modificată. Majorarea capitalului social se va
realiza prin aport în natură, aport în numerar și
conversie a creanțelor acționarului majoritar
Societatea Comercială NORDEXO MANUFACTURIG
- S.R.L., în acțiuni și se va realiza cu respectarea
dreptului de preferință al acționarilor la subscrierea
acțiunilor emise cu prilejul majorării capitalului social,
în condițiile prevăzute de actul constitutiv și Legea
societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare.
Celelalte puncte ale ordinii de zi rămân
nemodificate.
La adunarea generală extraordinară a acționarilor
sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii
înscriși în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de
17.12.2007.
În situația neîndeplinirii condițiilor legale și statutare
de cvorum la data de 18.12.2007, următoarea
adunarea generală extraordinară a acționarilor este
convocată la data de 19.12.2007, la aceeași oră, în
același loc, cu aceeași ordine de zi.
Acționarii societății pot participa la ședință personal
sau pot fi reprezentați de alți acționari în baza unei
procuri speciale.
Procurile speciale de reprezentare se află la
dispoziția acționarilor, la sediul societății și pe website-
ul societății.
Toate documentele referitoare la ordinea de zi a
adunării generale, inclusiv procurile speciale, vor fi
puse la dispoziția acționarilor, spre studiu, începând cu
data convocării prezentei, la sediul societății și pe
website-ul acesteia.
Procurile speciale de reprezentare vor putea fi
depuse la sediul societății până la data de 18.12.2007,
ora 10.00,
(4/329.727)
Societatea Comercială
UTON - S.A., Onești
CONVOCARE
Consiliul de administrație al S.C. UTON - S.A., cu
sediul în Onești, Str. Uzinei nr. 16, județul Bacău,
înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Bacău cu
nr. J 04/28/1991, cod unic de înregistrare 958357,
convoacă adunarea generală extraordinară a
acționari lor S.C. UTON - S.A. pentru data de
10.01.2008, ora 12,00 la sediul societății din Onești,
Str. Uzinei nr. 16, județul Bacău. Au dreptul de a
participa la adunarea generală extraordinară acționarii
care la sfârșitul zilei de 3.01.2008, ca dată de referință,
sunt înscriși în registrul acționarilor gestionat de S.C.
DEPOZITARUL CENTRAL - S.A., București.
În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate,
adunarea generală extraordinară a acționarilor va avea
loc la data de 11.01.2008, la aceeași oră și la aceeași
adresă.
Ordinea de zi pentru adunarea generală
extraordinară a acționarilor:
1. Aprobarea vânzării activului proprietate a S.C.
UTON - S.A., constând în teren și construcții în
suprafață totală de 2.055,436 m
2
, compus din: hală
laboratoare (dezafectată) - suprafața 1.207,61 m
2
-
C16; anexă debitare (fosta debitare profile) - suprafața
535,998 m
2
- C16/1; anexa hală fabricație - suprafața 11,828 m
2
- C31; parțial depozit laminate - suprafața 300 m
2
-
C37, ca urmare a adresei nr. 754/5.11.2007, transmisă
de către S.C. UTON - S.A., București, prin care își
manifestă intenția fermă și irevocabilă de cumpărare,
adresă emisă în baza art. 11.4 din contractul de
locațiune nr. 13.162/2.11.2007.
2. Desemnarea unui reprezentant al Societății
Comerciale UTON - S.A., Onești, în vederea îndeplinirii
formalităților legale pentru încheierea și semnarea
contractului de vânzare-cumpărare.
3. Recodificarea obiectelor principale și secundare
de activitate din actul constitutiv al Societăți i
Comerciale UTON - S.A., Onești conform Ordinului nr.
337/20.04.2007 privind actualizarea activităților din
economia națională - C.A.E.N., emis de președintele
Institutului Național de Statistică, publicat în Monitorul
Oficial al României nr. 293/3.05.2007.
4. Analiza oportunității de finanțare a Societății
Comerciale UTON - S.A. de către acționari.
5. Fixarea datei de la care se exercită drepturile
acționarilor/se răsfrâng efectele asupra acționarilor, în
legătură cu hotărârea adoptată de adunarea generală
extraordinară.
Acționarii persoane fizice sunt rugați să prezinte un
document doveditor al identității, ca să se asigure
accesul exclusiv al acționarilor la adunarea generală
extraordinară a acționarilor. Reprezentarea acționarilor
în adunarea generală extraordinară se va putea face și
prin alte persoane decât acționari, cu excepția
administratorilor, pe bază de procură specială, conform
reglementărilor Comisiei Naționale de Valori Mobiliare.
Acționarii persoane juridice pot fi reprezentați de
reprezentanții lor legali sau de persoane autorizate cu
împuternicire scrisă conform reglementărilor Comisiei
Naționale de Valori Mobiliare.
Formularele de procuri speciale se pot obține de la
sediul Societății Comerciale UTON - S.A., Str. Uzinei
nr. 16 - Departamentul juridic și acționariat, începând
cu data de 7.01.2008. După completarea lor în 3 (trei)
exemplare, un exemplar al procurii speciale (în
original) se va depune la sediul societății, un exemplar
rămâne la reprezentant și unul la reprezentat.
Procurile speciale și imputernicirile vor fi depuse în
original până la data de 8.01.2008 sub sancțiunea
pierderii exercițiului dreptului de vot în adunarea
generală extraordinară a acționarilor Societății
Comerciale UTON - S.A., Onești din data de
10.01.2008, respectiv 11.01.2008, conform art. 125,
alin. 3 din Legeae nr. 441/2006.
Materialele cuprinzând detalii privind problemele
înscrise pe ordinea de zi pot fi consultate de către
acționari, începând cu data de 3.01.2008, la sediul
S.C. UTON - S.A., Onești, putându-se elibera și copii
contra cost.
Relații suplimentare se pot obține la telefon
0234/324222, interior 105 sau de la Departamentul
juridic și acționariat, între orele 12,00 și 15,00.
(5/329.728)
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 3724/7.XII.20072
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 3724/7.XII.2007
Societatea Comercială
GLUBEDEX - S.A., Galați
CONVOCARE
Administratorul unic al S.C. GLUBEDEX - S.A.,
Galați, cu sediul în Galați, str. George Coșbuc nr. 257,
județul Galați, înregistrată la O.R.C. cu nr. J
17/83/1991, CUI RO 2250780, convoacă adunarea
generală extraordinară a acționarilor la data de
11.01.2008, ora 10, la sediul societății, în Galați, str.
George Coșbuc nr. 257, pentru toți acționari i
înregistrați în registrul acționarilor.
Ordinea de zi este următoarea:
1. revocarea administratorului unic și alegerea
noului administrator;
2. diverse.
Lista cuprinzând informațiile cu privire la numele,
domiciliul și calificarea profesională a persoanelor
propuse pentru funcția de administrator se află la
dispoziț ia acționari lor putând fi consultată și
completată de aceștia începând cu data de 18.12.2007
până la data de 20.12.2007.
Lista cu materialele supuse dezbaterii se poate
consulta la sediul societății începând cu data de
3.01.2008.
Începând cu data de 3.01.2008 documentele
informative referitoare la problemele incluse în ordinea
de zi se pot consulta la sediul societății între orele 9 și
12.
Acționarii care nu pot fi prezenți la adunare pot
acorda procuri speciale de reprezentare altor acționari
dintre cei înregistrați la data de 3.01.2008 în registrul
acționarilor. Formularele de procuri speciale se pot
obține numai de la sediul societății. După completarea
și semnarea lor, un exemplar al procurii speciale se va
depune/expedia la sediul societății până la data de
7.01.2008, ora 15, un exemplar va f i înmânat
reprezentantului desemnat, cel de-al treilea exemplar
rămânând la acționar.
În cazul în care la prima convocare nu se va întocmi
cvorumul prevăzut de actele constitutive ale societății,
adunarea generală ordinară a acționarilor se convoacă
la data de 12.01.2008, în același loc și aceeași oră ca
și prima.
(6/329.729)
Societatea Comercială
SCUT - S.A., Constanța
CONVOCARE
Consiliul de administrație al S.C. SCUT - S.A., cu
sediul în Constanța, bd. Aurel Vlaicu nr. 144, în
conformitate cu prevederile art. 111 din Legea nr.
31/1990, modificată și completată, Regulamentul
1/2006 privind operațiunile cu valori mobiliare precum
și ale dispozițiilor de referință din actul constitutiv al
societății, convoacă adunarea generală ordinară a
acționarilor pentru data de 18.01.2008, ora 10,00 la
„Sala de protocol” a cantinei Tranzit, situată în
localitatea Constanța, bd. Aurel Vlaicu nr. 144, pentru
toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data
de referință sfârșitul zilei de 21.12.2007, cu următoarea
ordine de zi:
1. prezentarea, dezbaterea și aprobarea raportului
de gestiune al consiliului de administrație pentru
exercițiul financiar 2007;
2. prezentarea raportului auditorului financiar cu
privire la verificarea și certificarea bilanțului contabil
încheiat la 31.12.2007;
3. prezentarea, dezbaterea și aprobarea bilanțului
contabil, a contului de profit și pierdere și a repartizării
profitului net aferent exercițiului financiar 2007;
4. descărcarea de gestiune a administratorilor
pentru exercițiul financiar 2007;
5. stabilirea limitelor generale ale remunerațiilor
consiliului de administrație și directorului general
pentru exercițiul financiar 2008;
6. aprobarea strategiei de dezvoltare a Societății
Comerciale SCUT - S.A. pe următorii 3-5 ani (2008 -
2012);
7. prezentarea, dezbaterea și aprobarea bugetului
de venituri și cheltuieli pe anul 2008;
8. prezentarea, dezbatereea și aprobarea
programului de investiții pentru anul 2008;
9. împuternicirea persoanei desemnate să
îndeplinească formalitățile de înregistrare și publicare
a hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor;
10. aprobarea datei de 18.02.2008 ca dată de
identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng
efectele hotărârilor adunării generale ordinare a
acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din
Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.
În situația neîndeplinirii cvorumului legal, se
convoacă a doua adunare generală ordinară a
acționarilor la data de 19.01.2008, ora 10,00, la „Sala
de protocol”, a cantinei Tranzit, situate în Constanța,
bd. Aurel Vlaicu nr. 144, cu aceeași ordine de zi.
Începând cu data de 11.01.2008, documentele și
materialele informative referitoare la problemele
incluse pe ordinea de zi se pot consulta și/sau procura
contra cost, de la sediul societăți i . Informați i
suplimentare se pot obține la sediul societății sau la
numărul de telefon 0241/693376.
Acționarii persoane fizice pot participa la adunarea
generală ordinară a acționarilor direct sau prin
reprezentanți care deține calitatea de acționari ai
societății, în baza unor procuri speciale.
Acționarii pot obține modelele de procură specială
de la sediul societății, începând cu data de 11.01.2008.
De asemenea, acționarii persoane fizice pot fi
reprezentați în adunarea generală ordinară a
acționarilor de alte persoane fizice care nu dețin
calitatea de acționari ai societății, situație în care
procura va fi autentificată la biroul unui notar public.
După completarea și semnarea procurilor speciale
în trei exemplare originale, câte un exemplar al
acesteia va fi depus/trimis la sediul societății până la
data de 16.01.2008, ora 10,00, un exemplar original se
înmânează reprezentantului, iar un exemplar rămâne
la acționar. Procurile depuse după data de 16.01.2007,
ora 10,00, nu vor fi luate în considerare.
Acționari i persoane juridice pot participa la
adunarea generală ordinară a acționarilor prin
reprezentantul lor legal sau prin persoana căreia i s-a
delegat competența de reprezentare, pe baza unei
împuterniciri care va conține toate elementele de
identificare a persoanei juridice și ale persoanei
împuternicite.
Accesul în sala de ședință se face pe baza actului
de identitate și a procurii speciale/împuternicirii, după
caz.
(7/329.730)
Societatea Comercială
SCUT - S.A., Constanța
CONVOCARE
Consiliul de administrație al S.C. SCUT - S.A., cu
sediul în Constanța, bd. Aurel Vlaicu nr. 144, în
conformitate cu prevederile art. 111 din Legea nr.
31/1990, modificată și completată, Regulamentul
1/2006 privind operațiunile cu valori mobiliare precum
și ale dispozițiilor de referință din actul constitutiv al
societății, convoacă adunarea generală extraordinară
a acționarilor pentru data de 18.01.2008, ora 12,00 la
„Sala de protocol” a cantinei Tranzit, situate în
localitatea Constanța, bd. Aurel Vlaicu nr. 144, pentru
toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data
de referință sfârșitul zilei de 21.12.2007, cu următoarea
ordine de zi:
1. aprobarea majorării capitalului social al S.C.
SCUT - S.A., Constanța, prin aportul în numerar al
acționarilor, de la 1.228.575 lei reprezentând 491.430
acțiuni cu valoarea nominală de 2,5 lei/acțiune la
11.228.575 lei reprezentând 4.491.430 acțiuni cu
valoarea nominală de 2,5 lei/acțiunea prin emisiunea a
4.000.000 de acțiuni la prețul de emisiune de 2,5
lei/acțiune;
2. împuternicirea persoanei desemnate să
îndeplinească formalitățile de înregistrare și publicare
a hotărârilor adunării generale extraordinare a
acționarilor;
3. aprobarea datei de 18.02.2008 ca dată de
identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng
efectele hotărârilor adunării generale extraordinare a
acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din
Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.
În situația neîndeplinirii cvorumului legal, se
convoacă a doua adunare generală extraordinară a
acționarilor la data de 19.01.2008, ora 12,00, la „Sala
de protocol”, a cantinei Tranzit, situate în Constanța,
bd. Aurel Vlaicu nr. 144, cu aceeași ordine de zi.
Începând cu data de 11.01.2008, documentele și
materialele informative referitoare la problemele
incluse pe ordinea de zi se pot consulta și/sau procura
contra cost, de la sediul societăți i . Informați i
suplimentare se pot obține la sediul societății sau la
numărul de telefon 0241/693376.
Acționarii persoane fizice pot participa la adunarea
generală extraordinară a acționarilor direct sau prin
reprezentanți care dețin calitatea de acționari ai
societății, în baza unor procuri speciale.
Acționarii pot obține modelele de procură specială
de la sediul societății, începând cu data de 11.01.2008.
De asemenea, acționarii persoane fizice pot fi
reprezentați în adunarea generală extraordinară a
acționarilor de alte persoane fizice care nu dețin
calitatea de acționari ai societății, situație în care
procura va fi autentificată la biroul unui notar public.
După completarea și semnarea procurilor speciale
în trei exemplare originale, câte un exemplar al
acesteia va fi depus/trimis la sediul societății până la
data de 16.01.2008, ora 12,00, un exemplar original se
înmânează reprezentantului, iar un exemplar rămâne
la acționar. Procurile depuse după data de 16.01.2007,
ora 12,00 nu vor fi luate în considerare.
Acționari i persoane juridice pot participa la
adunarea generală extraordinară a acționarilor prin
reprezentantul lor legal sau prin persoana căreia i s-a
delegat competența de reprezentare, pe baza unei
împuterniciri care va conține toate elementele de
identificare a persoanei juridice și a persoanei
împuternicite.
Accesul în sala de ședință se face pe baza actului
de identitate și a procurii speciale/împuternicirii, după
caz.
(8/329.731)
Societatea Comercială
SOMES - S.A., Dej, județul Cluj
CONVOCARE
(completări ale ordinilor de zi)
Ordinea de zi a adunării generale extraordinare a
acționarilor Societății Comerciale SOMES - S.A., Dej,
convocată pentru data de 21.12.2007, ora 9.00,
completată cu punctele propuse de acționarul
majoritar, ulterior convocării, în temeiul art. 117
1
din
Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările și
completările ulterioare, și ordinea de zi a adunării
generale ordinare a acționarilor Societății Comerciale
SOMES - S.A., Dej, convocată pentru data de
21.12.2007, ora 9.30, completată cu punctele propuse
de acționarul majoritar, ulterior convocării, în temeiul
art. 117
1
din Legea nr. 31/1990, republicată cu
modificările și completările ulterioare.
Având în vedere convocarea adunării generale
extraordinare a acționarilor Societății Comerciale
SOMES - S.A., Dej, stabil i tă pentru data de
21.12.2007, ora 9,00 și adunării generale ordinare a
acționarilor Societății Comerciale SOMES - S.A., Dej,
stabilită pentru data de 21.12.2007, ora 9.30, publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 3353
din data de 19.11.2007, în temeiul art. 117
1
din Legea
nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, consiliul de administrație al Societății
Comerciale SOMES - S.A., cu sediul în Dej, Str.
Bistriței nr. 63, județul Cluj, CIF RO 199800, număr de
ordine în Registrul comerțului J 12/1/1991,
completează ordinea de zi a acestor adunări, cu
următoarele puncte propuse de acționarul majoritar al
societății, ulterior convocării, în temeiul art. 117
1
din
Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările și
completările ulterioare:
Ordinea de zi a adunării generale extraordinare se
completează cu următoarele:
3
După punctul nr. I.3 de pe ordinea de zi, se
introduce punctul I.3
1
lit. a) și lit. b) care va avea
următorul cuprins:
„I.3
1
a) Examinarea și validarea raportului expertului
de evaluare a aportului în natură cu care S.C. SOMES
- S.A., Dej, va participa la majorarea capitalului social
al Societății Comerciale A6 IMPEX - S.A., conform
hotărârii A.G.E.A. din data de 25.09.2007.
b) Aprobarea participării Societății Comerciale
SOMES - S.A., Dej, la majorarea capitalului social al
Societății Comerciale A6 IMPEX - S.A., prin aport în
natură constând în bunuri mobile și imobile conform
raportului de evaluare supus spre examinare și
validare la pct. I.3
1
lit. a) din prezenta convocare,
respectiv aprobarea valorii aportului în natură
menționat mai sus”.
Ordinea de zi a adunării generale ordinare se
completează cu următoarele:
După punctul nr. II.1 de pe ordinea de zi, se
introduce punctul II.1
1
lit. a) și b) care va avea
următorul cuprins:
„II.1
1
a) Aprobarea încheierii contractelor de
administrație cu membrii consiliului de administrație al
societății.
b) Împuternicirea/mandatarea unei persoane care
să semneze din partea societății contractele de
administrație ce se vor încheia cu membrii consiliului
de administrație”.
Având în vedere cele menționate mai sus:
I. Ordinea de zi a adunării generale extraordinare a
acționarilor Societății Comerciale SOMES - S.A., Dej,
din data de 21.12.2007, ora 9.00, completată cu
punctele propuse de acționarul majoritar, ulterior
convocării, în temeiul art. 117
1
din Legea nr. 31/1990,
republicată cu modificările și completările ulterioare, va
fi următoarea:
I.1. Alegerea sistemului de administrare al Societății
Comerciale SOMES - S.A., Dej, potrivit Legii nr.
31/1990, republicată, cu modificările și completările
ulterioare.
Propunere: Sistemul unitar
I.2. Aprobarea modificării statutului societății, după
cum urmează:
Art. 20 alin. (9) - (14) din statut se modifică și vor
avea următorul cuprins:
„(9) Consiliul de administrație poate delega
conducerea societății unuia sau mai multor directori,
numind pe unul dintre ei director general.
(10) Directorii pot fi numiți dintre administratori sau
din afara consiliului de administrație.
(11) Președintele consiliului de administrație al
societății poate fi numit și director general.
(12) Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor
măsurilor aferente conducerii societății, în limitele
obiectului de activitate al societății și cu respectarea
competențelor exclusive rezervate de lege sau de
actul constitutiv consiliului de administrație și adunării
generale a acționarilor.
(13) Modul de organizare a activității directorilor va
fi stabilit prin decizie a consiliului de administrație.
Orice administrator poate solicita directorilor
informații cu privire la conducerea operativă a
societății.
Directorii vor informa consiliul de administrație, în
mod regulat și cuprinzător, asupra operațiunilor
întreprinse și asupra celor avute în vedere.
Directorii pot fi revocați oricând de către consiliul de
administrație. În cazul în care revocarea survine fără
justă cauză, directorul în cauză este îndreptățit la plata
unor daune-interese.
(14) În cazul în care consiliul de administrație
deleagă directorilor atribuțiile de conducere a societății
în conformitate cu art. 143, puterea de a reprezenta
societatea aparține directorului general.
Art. 20 alin. (15) se modifică și va avea următorul
cuprins:
„(15) O persoană fizică poate exercita concomitent
cel mult 5 mandate de administrator cu excepția
cazurilor prevăzute de lege”.
Art. 20 alin. (16) se modifică și va avea următorul
cuprins:
„(16) Directorii societății nu vor putea fi, fără
autorizarea consiliului de administrație, directori,
administratori, membri ai directoratului ori ai consiliului
de supraveghere, cenzori sau, după caz, auditori
interni ori asociați cu răspundere nelimitată, în alte
societăți concurente sau având același obiect de
activitate, nici nu pot exercita același comerț sau altul
concurent, pe cont propriu sau al altei persoane, sub
pedeapsa revocării și răspunderii pentru daune.”
Art. 20 alin. (19) se modifică astfel: se înlătură
integral cuvintele: „și cu condiția ratificării în ședința
următoare de către membrii absenți”.
Alin. (20) și (21) ale art. 20, se înlătură integral.
Art. 21 lit. d) se modifică și va avea următorul
cuprins:
„d) stabilește remunerația directorilor, în condițiile
legii”;
Art. 21 ultimul alineat: se înlătură integral.
I.3. Aprobarea actualizării Statutului cu toate
modificările.
I.3
1
a) Examinarea și validarea raportului expertului
de evaluare a aportului în natură cu care Societatea
Comercială SOMES - S.A., Dej, va participa la
majorarea capitalului social al Societății Comerciale
A6 IMPEX - S.A., conform hotărârii A.G.E.A. din data
de 25.09.2007.
b) Aprobarea participării Societății Comerciale
SOMES - S.A., Dej, la majorarea capitalului social al
Societății Comerciale A6 IMPEX - S.A., prin aport în
natură constând în bunuri mobile și imobile conform
raportului de evaluare supus spre examinare și
validare la pct. I.3
1
lit. a) din prezenta convocare,
respectiv aprobarea valorii aportului în natură
menționat mai sus”.
I.4. Aprobarea datei de 18.01.2008 ca dată de
înregistrare, respectiv pentru identificarea acționarilor
asupra cărora se răsfrâng hotărârile adunării generale
extraordinare a acționarilor, potrivit prevederilor art.
238 din Legea nr. 297/2004, privind piața de capital.
II. Ordinea de zi a adunării generale ordinare a
acționarilor Societății Comerciale SOMES - S.A., Dej,
din data de 21.12.2007, ora 9.30, completată cu
punctele propuse de acționarul majoritar, ulterior
convocării, în temeiul art. 117
1
din Legea nr. 31/1990,
republicată cu modificările și completările ulterioare, va
fi următoarea:
II.1. Fixarea limitelor generale ale remunerației
directorilor, în conformitate cu prevederile art. 153
18
(2) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările
și completările ulterioare.
II.1.
1
a) Aprobarea încheierii contractelor de
administrație cu membrii consiliului de administrație al
societății.
b) Împuternicirea/mandatarea unei persoane care
să semneze din partea societății contractele de
administrație ce se vor încheia cu membrii consiliului
de administrație.”
II.2. Aprobarea datei de 18.01.2008 ca dată de
înregistrare, respectiv pentru identificarea acționarilor
asupra cărora se răsfrâng hotărârile adunării generale
ordinare a acționarilor, potrivit prevederilor art. 238 din
Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.
(9/330.894)
Societatea Comercială
TURISM COVASNA - S.A.
CONVOCARE
(completare a ordinii de zi)
Consiliul de administrație al Societății Comerciale
TURISM COVASNA - S.A., înregistrată la Oficiul
registrului comerțului cu nr. J 14/55/1991, având codul
unic de înregistrare fiscală RO 559747, convocând
adunarea generală ordinară a acționarilor pentru data
de 19.12.2007, ora 10.00, la sediul societății, în baza
art. 117^1 din Legea nr. 31/1990, modificată și
completată, introduce următoarele puncte pe ordinea
de zi a adunării generale a acționarilor:
1. Informare cu privire la studiul geotehnic efectuat
pentru complexul hotelier al societății și aprobarea
măsurilor ce se vor lua până la modernizarea integrală
a activelor componente.
2. Aprobarea reintroducerii în evidența contabilă a
construcției vechii Centrale Termice, ca element de
patrimoniu.
(10/330.970)
Compania de Navigație Maritimă
PETROMIN - S.A., Constanța
CONVOCARE
La solicitarea acționarului A.V.A.S, în conformitate
cu prevederile legislației aplicabile și cu statutul
societăți i , consil iul de administrație al C.N.M.
PETROMIN - S.A., Constanța, convoacă în data de
9.01.2008, adunarea generală ordinară a acționarilor la
ora 12.00, la sediul companiei - Incinta Port Poarta 2,
pentru toți acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de
20.12.2007. În cazul neîndeplinirii prevederilor legale,
a doua ședință se va ține după 24 ore în același loc.
Relații la tel. 0241 480400.
Adunarea generală ordinară a acționarilor va avea
următoarea ordine de zi:
1. Modificarea componenței consil iului de
administrație.
2. Numirea directorului general al S.C. C.N.M.
PETROMIN - S.A., Constanța.
3. Mandatarea și nominalizarea administratorului
care să procedeze la semnarea contractului de mandat
cu directorul general;
4. Aprobarea datei de 28.01.2008 ca dată de
înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor
asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării
generale ordinare a acționarilor.
Documentele referitoare la problemele înscrise pe
ordinea de zi vor putea fi consultate la sediul societății
începând cu data de 4.01.2008. Lista cuprinzând
informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu
și calificarea profesională ale persoanelor propuse
pentru funcția de administrator se află la dispoziția
acționarilor, putând fi consultată și completată de
aceștia până la data de 7.01.2008. Accesul acționarilor
înscriși în registrul acționarilor aflat la Depozitarul
Central la data de referință, la sediul societății unde se
desfășoară adunarea generală ordinară a acționarilor,
este permis prin simpla probă a identității acestora,
făcută în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de
identitate sau, în cazul persoanelor juridice și al
acționari lor persoane fizice reprezentate, cu
împuternicire dată persoanei fizice care le reprezintă.
Formularele de împuternicire (procuri speciale) pentru
reprezentare se pot obține de la sediul societății și se
vor depune în original la societate până la data de
7.01.2008, ora 12.00. Reprezentarea acționarilor în
adunările generale ale acționarilor se va putea face și
prin alte persoane decât acționarii, cu excepția
administratorilor, pe bază de procură specială, potrivit
reglementărilor CNVM.
(11/330.971)
Societatea Comercială
CHIMPEX - S.A., Constanța
CONVOCARE
a adunării generale extraordinare
a acționarilor
Societății Comerciale CHIMPEX - S.A.
Subsemnatul Suat Surmen, în calitate de
președinte al consiliului de administrație al Societății
Comerciale CHIMPEX - S.A. (denumită în continuare
„Societatea”), persoană juridică română, cu sediul în
Constanța, Incinta Port Constanța, Dana 54, județul
Constanța, înmatriculată la Oficiul Registrului
Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța cu nr. J
13/619/1991, cod unic de înregistrare 1910160,
convoc adunarea generală extraordinară a acționarilor
Societății, la sediul Societății pentru data de 10
ianuarie 2008, ora 11.00 a.m., cu următoarea ordine de
zi:
1. acceptarea demisiei din funcția de administrator,
membru al consiliului de administrație, a dlui Hasan
Kececioglu;
2. alegerea unui nou administrator, membru în
consiliul de administrație, aprobarea și încheierea
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 3724/7.XII.20074
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 3724/7.XII.2007
contractului de mandat cu administratorul nou numit;
stabilirea remunerației noului administrator;
3. revocarea cenzorilor Societății; înlocuirea
comisiei de cenzori cu auditori financiari; alegerea
auditorilor externi ai Societății, aprobarea și încheierea
contractelor cu auditorii financiari ai Societății;
4. compilarea actelor constitutive ale Societății sub
forma unui înscris unic, denumit act constitutiv, care să
cuprindă toate modificările aduse de la constituirea
Societății până la data ședinței; modificarea actului
constitutiv al Societății, în conformitate cu următoarele
propuneri:
4.1. Reformularea articolului 1.1 - propunere de
formulare nouă:
„1.1. Denumirea societății este CHIMPEX - S.A.
Toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și alte
acte provenind de la Societate vor preciza denumirea
urmată de inițialele S.A., sediul social, numărul de
înregistrare din registrul comerțului, codul unic de
înregistrare, capitalul social subscris și cel vărsat.”
4.2. Înlocuirea frazei „CHIMPEX S.A. CONSTANȚA”
cu cuvântul „CHIMPEX” S.A., în cuprinsul întregului act
constitutiv.
4.3. Reformularea articolului 3.2. - propunere de
formulare nouă:
„3.2. Societatea poate avea sucursale, filiale,
reprezentanțe, agenții și puncte de lucru în aceeași
localitate sau în alte localități din țară și străinătate.”
4.4. Introducerea articolului 3.3. care să cetralizeze
toate sediile secundare înființate de Societate;
4.5.Completarea obiectului de activitate al Societății
și modificarea, pe cale de consecință, a art. 6 din actul
constitutiv - propunere de formulare nouă:
„Articolul 6 - Obiectul de activitate
6.1. Societatea are următorul obiect de activitate:
631 - manipulări și depozitări - domeniul principal de
activitate;
6311 - manipulări - obiect principal de activitate;
6312 - depozitări;
0111 - cultivarea cerealelor, porumbului și a altor
plante neclasificate în altă parte;
0112 - cultivarea legumelor, a specialităților horticole
și a produselor de seră;
0123 - creșterea porcinelor;
0124 - creșterea păsărilor;
2924 - fabricarea altor echipamente de utilizare
generală;
3710 - recuperarea deșeurilor și resturilor metalice
reciclabile;
3720 - recuperarea deșeuri lor și resturi lor
nemetalice reciclabile;
4012 - transportul energiei electrice;
4022 - distribuția și comercializarea combustibililor
gazoși, prin conducte;
4030 - producția și distribuția energiei termice și a
apei calde;
4100 - captarea, tratarea și distribuția apei;
4511 - demolarea construcțiilor, terasamente și
organizare de șantiere;
4512 - lucrări de foraj și sondaj pentru construcții;
4521 - construcții de clădiri și lucrări de geniu;
4522 - lucrări de învelitori, șarpante și terase la
construcții;
4523 - construcți i de autostrăzi, drumuri,
aerodromuri și baze sportive;
4524 - construcții hidrotehnice;
4525 - alte lucrări speciale de construcții;
4531 - lucrări de instalații electrice;
4532 - lucrări de izolații și protecție anticorosivă;
4533 - lucrări de instalații tehnico-sanitare;
4534 - alte lucrări de instalații;
4541 - lucrări de ipsoserie;
4542 - lucrări de tâmplărie și dulgherie;
4543 - lucrări de pardosire și placare a pereților;
4544 - lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de
geamuri;
4545 - alte lucrări de finisare;
4550 - închirierea utilajelor de construcții și
demolare, cu personal de deservire aferent;
5010 - comerț cu autovehicule;
5020 - întreținerea și repararea autovehiculelor;
5030 - comerț cu piese și accesori i pentru
autovehicule;
5040 - comerț cu motociclete, piese și accesorii
aferente, și reparații;
5050 - comerț cu amănuntul cu carburanți pentru
autovehicule;
5111 - intermedieri în comerțul cu materii prime
agricole, animale vii, materii prime textile și cu
semiproduse;
5112 - intermedieri în comerțul cu combustibili,
minerale și produse chimice pentru industrie;
5113 - intermedieri în comerțul cu material lemnos și
de construcții;
5114 - intermedieri în comerțul cu mașini,
echipamente industriale, nave și avioane;
5115 - intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de
menaj și de fierărie;
5116 - intermedieri în comerțul cu textile, confecții,
încălțăminte și articole;
5117 - intermedieri în comerțul cu produse
alimentare, băuturi și tutun;
5118 - intermedieri în comerțul specializat în
vânzarea produselor cu caracter specific, neclasificate
în altă parte;
5119 - intermedieri în comerțul cu produse diverse;
5121 - comerț cu ridicata cu cereale, semințe și
furaje;
5122 - comerț cu ridicata cu flori și plante;
5123 - comerț cu ridicata cu animale vii;
5124 - comerț cu ridicata cu piei brute și cu piei
prelucrate;
5125 - comerț cu ridicata cu tutun neprelucrat;
5131 - comerț cu ridicata cu fructe și legume;
5132 - comerț cu ridicata cu carne și produse din
carne;
5133 comerț cu ridicata cu produse lactate, ouă,
uleiuri și grăsimi comestibile;
5134 - comerț cu ridicata cu băuturi;
5135 - comerț cu ridicata cu produse din tutun;
5136 - comerț cu ridicata cu zahăr, ciocolată și
produse zaharoase;
5137 - comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și
condimente;
5138 - comerț cu ridicata, specializat, cu alte
alimente, inclusiv pește, crustacee și moluște;
5139 - comerț cu ridicata, nespecializat, cu produse
alimentare, băuturi și tutun;
5141 - comerț cu ridicata cu produse textile;
5142 - comerț cu ridicata cu îmbrăcăminte și
încălțăminte;
5143 - comerț cu ridicata cu aparate electrice și de
uz gospodăresc, aparate de radio și televizoare;
5144 - comerț cu ridicata cu produse din ceramică,
sticlărie, tapete și produse de întreținere;
5145 - comerț cu ridicata cu produse cosmetice și
de parfumerie;
5146 - comerț cu ridicata cu produse farmaceutice;
5147 - comerț cu ridicata cu alte bunuri de consum,
nealimentare, neclasificate în altă parte;
5151 - comerț cu ridicata cu combustibili solizi,
lichizi și gazoși și cu produsele derivate;
5152 - comerț cu ridicata cu metale și minereuri
metalice;
5153 - comerț cu ridicata cu material lemnos și de
construcții;
5154 - comerț cu ridicata cu echipamente și furnituri
de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire;
5155 - comerț cu ridicata cu produse chimice;
5156 - comerț cu ridicata cu alte produse
intermediare;
5157 - comerț cu ridicata cu deșeuri și resturi;
5181 - comerț cu ridicata cu mașini-unelte;
5182 - comerț cu ridicata cu mașini pentru industria
minieră și construcții;
5183 - comerț cu ridicata cu mașini pentru industria
textilă și cu mașini de cusut și de tricotat;
5184 - comerț cu ridicata cu calculatoare,
echipamente periferice și software;
5185 - comerț cu ridicata cu alte mașini și
echipamente de birou;
5186 - comerț cu ridicata cu alte componente și
echipamente electronice;
5187 - comerț cu ridicata cu alte aparaturi utilizate în
industrie, comerț și transporturi;
5188 - comerț cu ridicata cu mașini, accesorii și
unelte agricole, inclusiv cu tractoare;
5190 - comerț cu ridicata cu alte produse;
5211 - comerț cu amănuntul, în magazine
nespecializate, cu vânzare predominantă de produse
alimentare, băuturi și tutun;
5212 - comerț cu amănuntul, în magazine
nespecializate, cu vânzare predominantă de produse
nealimentare;
5221 - comerț cu amănuntul cu fructe și legume
proaspete;
5222 - comerț cu amănuntul cu carne și produse din
carne;
5223 - comerț cu amănuntul cu pește, crustacee și
moluște;
5224 - comerț cu amănuntul cu pâine, produse de
patiserie și produse zaharoase;
5225 - comerț cu amănuntul cu băuturi;
5226 - comerț cu amănuntul cu produse din tutun;
5227 - comerț cu amănuntul, în magazine
specializate, cu produse alimentare;
5231 - comerț cu amănuntul cu produse
farmaceutice;
5232 - comerț cu amănuntul cu articole medicale și
ortopedice;
5233 - comerț cu amănuntul cu produse cosmetice
și de parfumerie;
5241 - comerț cu amănuntul cu textile;
5242 - comerț cu amănuntul cu îmbrăcăminte;
5243 - comerț cu amănuntul cu încălțăminte și
articole din piele;
5244 - comerț cu amănuntul cu mobilă, articole de
iluminat și cu alte articole de uz casnic;
5245 - comerț cu amănuntul cu articole și aparate
electromenajere, cu aparate de radio și televizoare;
5246 - comerț cu amănuntul cu articole de fierărie,
cu articole din sticlă și cu cele pentru vopsit;
5247 - comerț cu amănuntul cu cărți, ziare și articole
de papetărie;
5248 - comerț cu amănuntul, în magazine
specializate, cu alte produse neclasificate în altă parte;
5250 - comerț cu amănuntul cu bunuri de ocazie
vândute prin magazine;
5261 - comerț cu amănuntul prin corespondență;
5262 - comerț cu amănuntul prin standuri și piețe;
5263 - comerț cu amănuntul care nu se efectuează
prin magazine;
5523 - alte mijloace de cazare;
5530 - restaurante;
5540 - baruri;
5551 - cantine;
6010 - transporturi pe calea ferată;
6021 - alte transporturi terestre de călători, pe bază
de grafic;
6022 - transporturi cu taxiuri;
6023 - transporturi terestre de călători, ocazionale;
6024 - transporturi rutiere de mărfuri;
6321 - alte activități anexe transporturilor terestre;
6322 - alte activități anexe transporturilor pe apă;
6323 - alte activități anexe transporturilor aeriene;
6330 - activități ale agențiilor de voiaj și a tur-
operatori lor; activități de asistență turistică
neclasificate în altă parte;
6340 - activități ale altor agenții de transport,
incluzând fără limitare la următoarele activități:
- activități ale altor agenții de transport;
- servicii de expediere a mărfurilor, organizarea
expedierii mărfurilor în contul expeditorului sau
destinatarului, recepția și acceptarea mărfurilor
(inclusiv ridicarea sau coborârea pe loc a mărfurilor);
- întocmirea documentelor de transport;
- gruparea și degruparea mărfurilor;
- activitățile de comisionar, de agent de vamă, de
verificarea facturilor;
- furnizare de informații asupra agenților și tarifelor
de transport;
- tranzacțiile maritime și aeriene pentru efectuarea
transporturilor;
- ambalarea și despachetarea mărfurilor;
- controlul, cântărirea și luarea de eșantioane;
5
6420 - telecomunicații;
6720 - activități auxiliare ale caselor de asigurări și
de pensii;
7020 - închirierea și subînchirierea bunurilor
imobiliare proprii sau închiriate;
7031 - agenții imobiliare;
7210 - consultanță în domeniul echipamentelor de
calcul (hardware);
7221 - editare de programe;
7222 - consultanță și furnizare de alte produse
software;
7230 - prelucrarea informatică a datelor;
7240 - activități legate de bazele de date;
7250 - întreținerea și repararea mașinilor de birou,
de contabilizat și a calculatoarelor;
7260 - alte activități legate de informatică;
7430 - activități de testări și analize tehnice;
7486 - activități ale centrelor de intermediere
telefonică;
7487 - alte activități de servicii prestate în principal
întreprinderilor;
8512 - activități de asistență medicală ambulatorie.”
4.6. Modificarea art. 7.1. astfel încât să reflecte
noua structură a acționariatului, astfel cum aceasta va
fi la data ședinței adunării generale extraordinare a
acționarilor.
4.7. Abrogarea art. 8.4, iar art. 8.5 devine astfel art.
8.4. Modificarea articolelor 8.2-8.5 - propunere de
formulare nouă:
„8.2. Acțiunile sunt dematerializate și vor f i
evidențiate la Dezpozitarul Central.
8.3. Evidența acțiunilor și a acționarilor se ține la
Depozitarul central.
8.4. Acțiunile societății vor fi tranzacționate pe piața
RASDAQ cu posibilitatea schimbării acestor opțiuni, cu
respectarea dispozițiilor legale.”
4.8. Reformularea articolului 10.4. - propunere de
formulare nouă:
„10.4. Obligațiile Societății sunt garantate cu
patrimoniul social. Răspunderea acționarilor este
limitată la nivelul aportului la capitalul social adus de
respectivul acționar.”
4.9. Reformularea articolelor de la 13 la 18 inclusiv.
În urma reformulării și comprimării, aceste articole vor
fi numerotate în noul act constitutiv de la 13-17 inclusiv
- propunere de formulare nouă:
„Articolul 13 - Adunarea generală a acționarilor.
Prevederi generale
13.1. Adunarea generală a acționarilor este organul
suprem de conducere al societății.
13.2. Adunarea generală a acționari lor are
competența generală de a decide asupra activității
Societății, cât și a politicii sale economice, comerciale
și de dezvoltare.
13.3, Fiecare acțiune subscrisă și vărsată integral
dă dreptul la un singur vot în adunarea generală a
acționarilor.
13.4. Adunările generale a acționarilor sunt ordinare
și extraordinare.”
Articolul 14 - Adunarea generală ordinară a
acționarilor
14.1. Adunarea generală ordinară a acționarilor are
următoarele obligații principale:
a) să discute, să aprobe sau să modifice bilanțul
contabil după ascultarea raportului administratorilor/
auditorilor, să stabilească repartizarea beneficiului net;
b) să aleagă administratori i și președintele
consiliului de administrație;
c) să numească, să revoce sau să demită auditorul
financiar extern și să fixeze durata contractului de audit
financiar;
d) să se pronunțe asupra gestiunii societății;
e) să fixeze remunerația pentru exercițiul în curs
auditorilor;
f) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și,
după caz, programul de activitate pe exercițiul financiar
următor.
14.2. Adunarea generală ordinară a acționarilor se
întrunește cel puțin o dată pe an, în termenul prevăzut
de lege pentru aprobarea situațiilor financiare.
14.3. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
întrunită la prima convocare - poate decide asupra
problemelor cuprinse pe ordinea de zi, cu îndeplinirea
următoarelor cerințe cumulative:
a) cerința de prezență (cvorum) - acționarii
reprezentând cel puțin 50 % din acțiuni trebuie să fie
prezenți la ședință,
și
b) cerința de votare - decizia este luată cu votul
acționarilor reprezentând împreună 50 % plus o
acțiune din numărul total de acțiuni reprezentate la
ședință.
14.4. În cazul în care adunarea generală ordinară a
acționarilor nu poate lua o decizie la prima convocare,
datorită neîntrunirii oricăreia dintre cerințele de cvorum
sau de votare prevăzute la alineatul precedent,
adunarea generală ordinară a acționarilor întrunită la o
doua convocare poate decide asupra problemelor
cuprinse pe ordinea de zi a primei ședințe cu
majoritatea voturilor exprimate de acționarii prezenți la
ședință, indiferent de numărul acțiunilor reprezentate.”
Articolul 15 - Adunarea Generală Extraordinară a
Acționarilor
15.1. Adunarea generală extraordinară a
acționarilor se întrunește ori de câte ori este necesar
pentru a se lua o hotărâre privind:
a) schimbarea formei juridice a societății;
b) mutarea sediului societății;
c) schimbarea obiectului de activitate;
d) majorarea sau reducerea capitalului social;
e) fuziunea cu alte societăți sau divizarea;
f) orice altă modificare a actului constutiv, cu
excepția numirii/revocării administratorilor și auditorilor
financiari, sau orice altă decizie pentru care este
cerută hotărîrea adunări i generale ordinare a
acționarilor.
15.2. Adunarea generală extraordinară a
acționarilor deleagă către consiliul de administrație
exercițiul atribuțiunilor sale privind mutarea sediului
social, înființare și radierea de sedii secundare,
modificarea obiectului de activitate, cu excepția
obiectului principal de activitate. În acest sens, consilul
de administrație este mandatat special de către
acționari pentru semnarea actului adițional de
modificare a prezentului act constitutiv.
15.3. La prima convocare, adunarea generală
extraordinară a acționarilor poate decide asupra
problemelor cuprinse pe ordinea de zi, cu îndeplinirea
următoarelor cerințe cumulative:
a) cerințe de prezență (quorum) - acționarii
reprezentând cel puțin 75 % din acțiuni trebuie să fie
prezenți la ședință,
și
b) cerința de votare - decizia este luată cu votul
acționarilor reprezentând împreună 50 % plus o
acțiune din numărul total de acțiuni cu drept de vot.
15.4. În cazul în care adunarea generală
extraordinară a acționarilor nu poate lua o decizie la
prima convocare, datorită neîntrunirii oricăreia dintre
cerințele de quorum sau de votare prevăzute la
alineatul precedent, adunarea generală extraordinară
a acționarilor întrunită la o doua convocare poate
decide asupra problemelor cuprinse pe ordinea de zi a
primei ședințe, cu îndeplinirea următoarelor cerințe
cumulative:
a) cerințe de prezență (quorum) - acționarii
reprezentând împreună cel puțin 50 % din acțiuni
trebuie să fie prezenți la ședință,
și
b) cerința de votare - decizia este luată cu votul
acționarilor reprezentând împreună 50 % plus o
acțiune din numărul total de acțiuni cu drept de vot.
15.5. Deciziile privind următoarele aspecte:
- modificarea obiectului principal de activitate;
- modificare a capitalului social;
- schimbare a formei juridice;
- fuziune sau divizare;
- dizolvare a Societății;
sunt de competența exclusivă a adunării generale
extraordinare a acționarilor, care decide în condițiile de
quorum prevăzute la art. 16.1(a) respectiv 16.2(b), cu
votul acționarilor reprezentând cel puțin 2/3 din
numărul acțiunilor cu drept de vot.”
Articolul 16 - Convocarea adunărilor generale
ordinare și extraordinare a acționarilor ale acționarilor.
Participarea acționarilor la adunarea generală ordinară
și extraordinară.
16.1. Adunarea generală a acționarilor este
convocată conform dispozițiilor legale aplicabile și ale
articolului următor.
16.2. La adunările generale pot participa acționarii
înscriși la Depozitarul Central la data de referință.
16.3. Accesul acționarilor înscriși la Depozitarul
Central la data de referință, în locul în care se
desfășoară adunarea generală a acționarilor, este
permis prin verificarea calității de acționar înscris în
registrul acționarilor la data de referință și prin simplă
probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor
persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul
persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice
reprezentate, în baza unei împuterniciri speciale
acordată conform prevederilor prezentului articol 16.
16.4. Acționarii înregistrați la data de referință pot
participa la adunările generale direct sau pot fi
reprezentați și prin alte persoane decât acționarii.
Administratorii, directorii, sau funcționarii/angajații
Societății nu îi pot reprezenta pe acționari, sub
sancțiunea nulității hotărârii, dacă, fără votul acestora,
nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.
16.5. Sub sancțiunea pierderii dreptului de vot în
acea adunare generală, pentru a fi acceptată
prezența mandatarului în calitate de reprezentat al
acționarului, delegarea dreptului de vot în adunarea
generală se face numai prin procură specială, cu
indicarea expresă a modalității de exprimare a votului
asupra fiecărui punct de pe ordinea de zi.
Procurile speciale vor fi depuse/transmise în
original la societate, astfel încât să ajungă în original la
sediul Societății cu cel puțin 48 de ore înainte de
adunarea generală, sub sancțiunea pierderii dreptului
de vot în aceea adunare generală. Procurile vor fi
reținute de Societate, făcându-se mențiune despre
aceasta în procesul-verbal de ședință.
16.6. Acționarii care au calitatea de membru al
consiliului de administrație nu pot vota, în baza
acțiunilor pe care le posedă, nici personal, nici prin
mandatar, descărcarea gestiunii lor sau o problemă în
care persoana sau administrația lor ar fi în discuție.
Persoanele respective pot vota însă situația financiară
anuală, dacă nu se poate forma majoritatea cerută de
actul constitutiv.
16.7. Dreptul de vot nu poate fi cedat.
Articolul 17 - Prevederi comune pentru adunarea
generală ordinară și extraordinară a acționarilor
17.1. Administratorii sunt obligați să convoace
adunarea generală a acționarilor cel puțin o dată pe an.
17.2. Acționarii ce reprezintă cel puțin o zecime din
acțiuni sau din capitalul social au dreptul să ceară
convocarea unei adunări generale a acțonarilor.
17.3. Convocarea se va face cu respectarea
prevederilor legale aplicabile.
17.4. Convocarea va cuprinde locul și data ținerii
adunării generale a acționarilor, precum și ordinea de
zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care
vor face obiectul dezbaterilor adunării.
17.5. În convocarea pentru prima adunare generală
a acționarilor se va fixa ziua și locul pentru cea de-a
doua adunare, dacă cea dintâi adunare nu se va putea
ține.
17.6. Acționarii reprezentând întreg capitalul social
sau al acțiunilor pot, dacă nici unul dintre ei nu se
opune, să țină o adunare generală a acționarilor și să
ia orice hotărâre de competența adunării, fără
respectarea formalităților cerute pentru convocarea
acesteia.
17.8. Acționarii care sunt și administratori nu pot
vota, în baza acțiunilor pe care le posedă, nici personal
nici prin mandatar, descărcarea gestiunii lor sau o
problemă în care persoana sau administrația lor ar fi în
discuție.
17.9. Acționarul sau administratorul care, într-o
anumită operațiune, are, fie personal fie ca mandatar al
altei persoane, un interes contrar societății, va trebui să
se abțină de la deliberările privind acea operațiune.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 3724/7.XII.20076
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 3724/7.XII.2007
17.10. În ziua și ora arătate în convocare, ședința
adunării generale a acționarilor se va deschide de
către președintele consiliului de administrație sau de
către acela care îi va ține locul.
17.11. Adunarea generală a acționarilor va alege
dintre acționarii prezenți un secretar care va verifica
lista de prezență a acționarilor, capitalul social
reprezentat în adunare și va întocmi procesul-verbal
al ședinței, cu participarea auditorilor.
17.12. Președintele ședinței va putea desemna,
dintre funcționarii societății, unul sau mai mulți secretari
tehnici care să-l ajute pe secretarul desemnat la
îndeplinirea atribuțiilor sale.
17.13. Procesul-verbal al adunării generale a
acționarilor va fi semnat de președinte și secretar.
17.14. Hotărârile adunării generale a acționarilor se
iau prin vot deschis. Hotărârile privind numirea sau
revocarea membrilor consiliului de administrație și a
auditorilor financiari se iau prin vot secret.
17.15. Exercițiul dreptului la vot este suspendat
pentru acționarul/acționarii care nu sunt la zi cu
vărsămintele privind capitalul social, până la data
achitării integrale a obligațiilor sociale.
17.16. Hotărârile luate de adunarea generală a
acționarilor devin obligatorii și pentru acționarii care nu
au fost prezenți sau reprezentați la adunare, în
condițiile Legii nr. 31/1990, republicată.
17.17. Toate celelalte probleme referitoare la
adunările generale ale acționarilor, respectiv cele
privind întrunirea, procedura de adoptare a hotărârilor,
atacarea lor în justiție, etc. sunt guvernate de Legea nr.
31/1990, cu modificăile ulterioare adoptării ei.”
4.10. Ca urmare a modificărilor propuse la art. 13-18
inclusiv, articole care vor fi numerotate în noul act
constitutiv de la 13-17 inclusiv, propunem să se
renumeroteze articolele următoare, după cum
urmează:
- articolul 19 devine articolul 18;
- articolul 20 devine articolul 19;
- articolul 21 devine articolul 20;
- articolul 22 devine articolul 21;
- articolul 23 devine articolul 22;
- articolul 24 devine articolul 23;
- articolul 25 devine articolul 24;
- articolul 27 devine articolul 26;
- articolul 28 devine articolul 27;
- articolul 29 devine articolul 28;
- articolul 30 devine articolul 29;
- articolul 31 devine articolul 30.
4.11. Reformularea articolului 18 - propunere de
reformulare nouă:
ARTICOLUL 18
Administrarea societății și directorul general
18.1. Societatea este administrată în sistem unitar,
de un consiliu de administrație.
Numărul administratorilor, membri ai consiliului va fi
de 5.
18.2. Societatea are un consiliu de administrație
format din următorii membrii, pentru un mandat ce
expiră la data de 20.10.2008.
(a) dl. Suat Surmen - administrator, președinte al
consiliului de administrație;
(b) dl Fuat Kalgay - administrator;
(c) dl Mustafa Nihat Demirel - administrator;
(d) dl Guta Gheorghe - administrator;
(e) Noul administrator ce va fi ales prin hotărârea
adunării generale extraordinare a acționarilor.
18. 3. Administratorii confirmați rămân în funcție 4
(patru) ani sau până în momentul desemnării
succesorilor acestora.
18.4. Președintele consiliului de administrație
persoană fizică sau juridică, română sau străină, este
numit de adunarea generală a acționarilor.
18.5. Consiliul de Administrație se întrunește de
câte ori este necesar, însă cel puțin o dată la trei luni.
Ședințele se țin la sediul societății sau în orice alt loc
decis de către majoritatea membrilor consiliului de
administrație. Consiliul de administrație va putea, dacă
nici unul dintre membri nu se opune, să țină o ședință
prin corespondență, prin circularea deciziei consiliului
de administrație între membri consiliului, în vederea
exprimării votului și a semnării deciziei. În acest caz,
decizia consiliului de administrație se consideră valabil
adoptată la data la care hotărârea a fost semnată de
către toți membrii consiliului de administrație.
18.6. Convocările pentru întrunirile consiliului de
administrație se vor face cu cel puțin 7 zi le
calendaristice înainte de data prevăzută și vor cuprinde
locul unde se ține ședința și ordinea de zi. Convocarea
va fi semnată de către președintele consiliului de
administrație sau de către oricare alți doi administratori.
După caz, se vor distribui odată și materialele
referitoare la ordinea de zi.
18.7. La ședințele consiliului de administrație pot
participa și auditorii ca invitați, fără drept de vot.
18.8. La fiecare ședință se va întocmi un proces
verbal care va cuprinde ordinea de zi, ordinea
deliberărilor, hotărârile luate, numărul de voturi
întrunite și opiniile separate.
18.9. Deciziile se iau în consiliul de administrație cu
votul majorității numărului de membrii. Președintele va
avea vot decisiv în caz de egalitate pro și contra.
18.10. În cazul în care există decizii urgente,
administratorii pot decide fără a se întruni într-o ședință
convocată potrivit actului constitutiv de mai sus,
exprimându-și votul în scris prin fax sau scrisoare. În
aceste cazuri se va întocmi un proces verbal în care se
va consemna decizia luată și se vor atașa documentele
exprimând votul administratorilor.
18.11. Consil iul de administrație asigură
administrarea societății acționând la limitele stabilite de
lege și de adunarea generală a acționarilor.
18.12. Atribuțiile principale ale consiliului de
administrație:
a) asigură îndeplinirea obiectului de activitate al
societății;
b) întocmește și supune aprobării adunării generale
a acționarilor programul de activitate, bugetul anual,
bilanțul și contul de profit și pierderi al societății;
c) depune la Oficiul registrului comerțului, în
termenul prevăzut de lege, copii ale situații lor
financiare anuale;
d) aprobă toate operațiunile în limitele stabilite de
adunarea generală a acționarilor;
e) aprobă structura organizatorică și politică
salarială precum și regulamentul de funcționare,
regulamentul de ordine interioară,
negociază/modifică/încheie contractul colectiv de
muncă;
f) aprobă nivelul primelor și altor stimulente
materiale pentru salariații societății;
g) sesemnează banca/băncile în care se țin
conturile societății;
h) aprobă nivelul și mijloacele de asigurare ale
societății;
i) aprobă creditele pe termen lung, emiterea de
garanții și titluri de creanță;
j) stabilește tactica și strategia de marketing;
k) convoacă adunarea generală a acționarilor și
asigură desfășurarea în bune condiții a acesteia;
l) îndeplinește orice alte atribuții decurgând din lege
și din hotărârile adunărilor generale ale acționarilor;
m) numește și revocă directorul general și directorii
executivi, stabil idnu-se împuternicir i le și
responsabilitatea, precum și remunerația;
n) poate delega conducerea societății Directorului
General și/sau unuia sau mai multor directori executivi,
fără aprobarea prealabilă a adunării generale a
acționarilor;
o) solicită oficiului registrului comerțului
înregistrarea numirii directorilor, precum și a oricărei
schimbări în persoana administratorilor sau directorilor
și publicarea acestora în Monitorul Oficial al României,
Partea a IV-a.
p) înregistrează la registrul comerțului orice
schimbare a auditorilor financiari externi;
q) alege/numește/revocă auditori i interni ai
societății, cu excepția auditorului financiar extern al
societății, care este numit de adunarea generală a
acționarilor;
r) asigură organizarea auditului intern al societății
conform dispozițiilor legale, stabilește/modifică
regulamentul de audit intern, în limitele stabilite de
lege.
18.13. Președintele consiliului de administrație
precum și directorul general al societăți i sunt
reprezentanți legali ai societății și pot încheia și semna
împreună sau separat în numele societății orice acte
juridice care nu exced competențele consiliului de
administrație.
18.14. Actele juridice pentru care este necesară
aprobarea adunării generale a acționarilor vor putea fi
încheiate și semnate de președintele consiliului de
administrație și directorul general al societății numai
după aprobarea adunării generale a acționarilor în
condițiile stabilite de acestea.
18.15. Directorul general al societății este numit prin
decizia consiliului de administrație, care stabilește și
atribuțiile directorului general și eventualele limitări în
exercitarea mandatului.”
4.12. Modificarea titlului capitolului VI, astfel încât se
va numi: „Capitolul VI-Gestiunea societății și auditul”.
4.13. Reformularea capitolului VI - propunere de
formulare nouă:
CAPITOLUL VI
Gestiunea societății și auditul19.1. Situațiile financiare ale Societății Comerciale
CHIMPEX - S.A., vor fi auditate de către auditori
financiari externi și auditori interni.
19.2. Auditarea situațiilor financiare se va efectua
de către un auditor financiar (extern), persoana fizică
sau juridică, membru al Camerei Auditorilor Financiari
din România, numit de adunarea generală ordinară a
acționarilor, în baza unui contract de prestări servicii.
Activitatea auditorului f inanciar (extern) se va
desfășura în conformitate cu prevederile legale
aplicabile. Persoanele care vor f i numite să
îndeplinească această activitate trebuie să
îndeplinească toate condițiile și să respecte toate
interdicțiile prevăzute de lege.
19.3. Auditorul financiar extern al societății, pentru
un mandat ce expiră la data de �, este.
Notă: se va completa cu auditorul ales prin
hotărârea adunări i generale extraordinare a
acționarilor.
19.3. Societatea organizează auditul intern conform
normelor elaborate de către Camera Auditorilor
Financiari din România și a regulamentului stabilit de
consiliul de administrație al societății, care este
îndreptățit să numească și auditorii interni.
19.4. Auditorul intern aduce la cunoștința consiliului
de administrație neregulile în administrație, încălcările
dispozițiilor legale și ale prevederilor acului constitutiv
pe care le constată, iar cazurile mai importante le
aduce și la cunoștința adunării generale.
19.5. Auditorul intern este obligat să supravegheze
gestiunea societăți i, să verif ice dacă situați i le
financiare sunt legal întocmite, dacă evaluarea
elementelor patrimoniale s-a făcut conform regulilor
pentru întocmirea situațiilor financiare. În acest scop
auditorul intern va prezenta rapoarte amănunțite ce vor
putea conține și propuneri pe care le consideră
necesare. Modalitatea și procedura de raportare sunt
cele prevăzute de normele elaborate de Camera
Auditorilor Financiari din România.”
4.14. Reformularea articolului 21.1. - propunere de
formulare nouă:
„21.1. Personalul societății este angajat de către
consiliul de administrație al societății comerciale sau de
ecătre directorul general, care sunt îndreptățiți să
decidă încheierea/modificarea/încetarea contractelor
de muncă cu angajații societății.”
4.15. Reformularea articolului 23 - propunere de
formulare nouă:
„Articolul 23 - Evidența contabilă si situațiile
financiare.
23.1. Societatea va ține evidența contabilă în lei, va
întocmi situațiile financiare, conform dispozițiilor legale
în vigoare.
23.2. După aprobarea de către adunarea generală a
acționarilor, situațiile financiare vor fi depuse spre
înregistrare și publicare, conform dispozițiilor legale
aplicabile.”
7
4.16. Reformularea articolului 27 - propunere de
formulare nouă:
„Art. 27 - Dizolvarea societății
27.1. Dizolvarea și lichidarea societății au loc numai
în cazurile și cu procedura prevăzute de legislația în
vigoare.”
7.17. Reformularea articolului 30 - propunere de
formulare nouă:
„30.1. Prevederile prezentului act constitutiv se
completează cu dispozițiile legale referitoare la
societățile comerciale.”
5. Acordarea unor împuterniciri pentru punerea în
aplicare a celor decise de adunarea generală a
acționarilor, pentru semnarea actului adițional al actului
constitutiv al societății și pentru semnarea actului
constitutiv al societății în forma actualizată.
Precizări cu privire la adunarea generală
extraordinară a acționarilor societății:
(a) Lista cuprinzând informații cu privire la numele,
localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale
persoanelor propuse pentru funcția de administrator se
află la dispoziția acționarilor începând cu data publicării
prezentei convocări, putând fi consultată și completată
de aceștia la sediul societății, în zilele lucrătoare între
orele 10-14. Data limită până la care se pot depune
candidaturile pentru funcțiile de administrator și de
auditor extern, însoțite de documentele cerute de lege,
este 2.12.2007.
(b) Data de referință este 31.12.2007.
(c) La ședință pot participa acționarii înscriși la data
de referință mai sus precizată.
(d) Acționarii pot participa la ședință fie personal, fie
prin mandatar, în temeiul unei procuri speciale, cu
indicarea expresă a modalității de exprimare a votului
asupra fiecărui punct de pe ordinea de zi. Procurile
speciale vor fi depuse/transmise în original la
societate, astfel încât să ajungă în original la sediul
societății cel mai târziu până la data de 8.01.2008, ora
9.00 a.m., sub sancțiunea pierderii dreptului de vot, în
acea adunare generală. Procurile vor fi reținute de
societate, făcându-se mențiune despre aceasta în
procesul verbal de ședință;
(e) Toate documentele cerute de lege și informații
suplimentare sunt puse la dispoziția acționarilor la
sediul societății începând cu data publicării prezentei
convocări, putând fi consultată și completată de
aceștia la sediul societății, în zilele lucrătoare, între
orele 10-14.
În cazul în care la data și ora indicate mai sus,
adunarea generală extraordinară nu întrunește
cvorumul cerut de lege, precum și în situația în care
adunarea generală extraordinară nu poate lua o
decizie valabilă, se convoacă următoarea adunare
generală extraordinară a acționarilor soicetății, la
aceeași adresă, pentru ziua următoare, la aceeași oră,
având aceeași ordine de zi.
(12/329.712)
Societatea Comercială
ROMAQUA HOLDINGS - S.A., București
CONVOCARE
Președintele consiliului de administrație al S.C.
ROMAQUA HOLDINGS - S.A., București,
înmatriculată cu nr. J 40/112/1991, C.U.I. 402911,
convoacă adunarea generală extraordinară a
acționarilor care va avea loc la sediul din București, bd.
Bucureștii Noi nr. 52, sectorul 1 pe data de 10.01.2008,
ora 9,00 cu următoarea ordine de zi:
1) modificarea actului constitutiv al S.C. ROMAQUA
HOLDINGS - S.A., București, astfel:
- art. 12.2 se anulează;
- art. 14.4 va avea următorul cuprins:
14.4. Adunarea generală ordinară este valabil
constituită prin prezența acționarilor reprezentând cel
puțin 60 % din capitalul social, iar hotărârile sunt
valabile dacă sunt luate cu votul unui număr de
acționari care să dețină cel puțin jumătate plus una din
numărul de acțiuni;
- art. 15.2 va avea următorul cuprins:
15.2. Adunarea generală extraordinară este valabil
constituită prin prezența acționarilor reprezentând cel
puțin 60 % din capitalul social, iar hotărârile sunt
valabile dacă sunt luate cu votul unui număr de
acționari care să dețină cel puțin jumătate plus una din
numărul total de acțiuni;
2) diverse.
În caz de neîntrunire a cvorumului cerut de lege și
actul constitutiv, adunarea generală extraordinară a
acționarilor se va ține la data de 11.01.2008, ora 10.00,
în același loc și cu aceeași ordine de zi.
(13/329.713)
Societatea Comercială
BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET - S.A.
București
CONVOCARE
(completare)
Consiliul de administrație al S.C. BIROUL DE
TURISM PENTRU TINERET - S.A., cu sediul în
București, Calea Victoriei nr. 155, bl. D1, tronson 7, etaj
12, sectorul 1, înregistrată la Oficiul registrului
comerțului cu nr. J 40/2008/1991, având cod unic de
înregistrare 1573170, în temeniul art. 117
1
din Legea
nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, suplimentează ordinea de zi a adunării
generale extraordinare a acționarilor, convocată pentru
data de 20 decembrie 2007, ora 12,00, respectiv 21
decembrie 2007, ora 12,00 care își va desfășura
lucrările în București, Calea Victoriei nr. 155, bloc D1,
tronson 7, etaj 12, sectorul 1, cu următoarele puncte:
1) rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe
2007;
2) selectarea auditorului financiar;
3) aprobarea vânzării apartamentului nr. 302 situat
în Grup Gospodăresc Nord din localitatea Costinești;
4) rectificarea hotărârii A.G.A. nr. 45/27.08.2007,
după cum urmează: se ia act de demisiile din calitatea
de membru în consiliul de administrație al S.C. BTT -
S.A., a dnei Șerban Emilia, a dnei Bucău Mihaela și a
dnei Ologeanu Angela și se revocă acești membri din
consiliul de administrație al S.C. BTT - S.A.
(14/329.714)
Societatea Comercială
MICRON TURBOTEH - S.A., București
CONVOCARE
Administratorul unic al S.C. MICRON TURBOTEH -
S.A., dl ing. Marian Dumitrache, convoacă în
conformitate cu prevederile art. 117 alin. 3) al Legii nr.
31/1990, republicată și modificată, adunarea generală
a acționarilor în ședința extraordinară, la data de
7.01.2008, ora 14,00, la sediul societății din București,
bd. Ion Maniu nr. 220B, cu următoarea ordine de zi:
1) numirea managerilor societății, conform Legii nr.
31/1991, republicată și modificată, pentru un mandat
de 4 ani;
2) aprobarea contractelor de management pentru
cei numiți la punctul 1, conform Legii nr. 31/1990,
republicată și modificată.
(15/329.715)
Societatea Comercială
BARTIMEX - S.A., București
CONVOCARE
a adunării generale ordinare de bilanț
pe anul 2007 a acționarilor
S.C. BARTIMEX - S.A.
În conformitate cu prevederile art. 111 și 117 din
Legea nr. 31, modificată prin Legea nr. 441 din
27/XI/2006 și în baza atribuțiilor care-i revin din actul
constitutiv, consiliul de administrație convoacă
adunarea generală de bilanț pe anul 2007, a
acționarilor S.C. BARTIMEX - S.A., pentru ziua de 29
ianuarie 2008, ora 10,00, la sediul social din București,
str. Domnița Ruxandra nr. 12, cu următoarea ordine de
zi:
1) aprobarea raportului administratorilor pe anul
2007 și descărcarea lor de gestiune;
2) luarea la cunoștință asupra raportului comisiei de
cenzori privind activitatea societății în anul 2007;
3) aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit
și pierdere, repartizarea profitului net și fixarea
dividendului pentru anul 2007;
4) aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a
programului de activitate pentru anul 2008;
5) prelungirea mandatului consil iului de
administrație și al comisiei de cenzori, în formula
actuală, pentru o perioadă de 1 (un) an;
6) diverse.
În cazul în care la prima convocare adunarea
generală ordinară nu poate avea loc din lipsă de
cvorum, aceasta se va desfășura în a doua convocare
la data de 30 ianuarie 2008, la aceeași oră, în același
loc și cu aceeași ordine de zi.
Materialele supuse dezbaterii adunării generale pot
fi consultate, la sediul societății, începând cu data de
22 ianuarie 2008.
(16/329.716)
Societatea Comercială
AGROGAL - S.A., Galați
CONVOCARE
Președintele consiliului de administrație al S.C.
AGROGAL - S.A., înregistrată la Oficiul Registrului
Comerțului Galați cu nr. J 17/761/1991, având în
vedere prevederile Legii nr. 138/2004 și ale Legii nr.
31/1990, republicată, suplimentează convocatorul
pentru ședința ordinară a adunări i generale a
acționarilor, fixată pentru data de 7.01.2008, la ora 14,
la sediul societății, situat în Galați, Str. Gării nr. 26, cu
următoarea ordine de zi:
1) aprobarea încheieri i și/sau vânzări i unei
suprafețe de 30.000 m
2
din Ferma nr. 19, terenul va fi
evaluat conform legii;
2. aprobarea înființării unei societăți comerciale noi
cu statut de S.R.L., cu doi asociați - S.C. AGROGAL -
S.A. și S.C. ROMSPEED - S.R.L., care va avea ca
obiect de activitate de bază construirea și exploatarea
unui siloz de cereale și altele. Condițiile asocierii vor fi
stabilite prin negociere între cele două societăți, după
evaluarea terenului de la primul punct;
3) numirea reprezentantului, din partea S.C.
AGROGAL - S.A., pentru înființarea și coordonarea
viitoarei societăți;
4) condițiile finale privind asocierea, rezultate în
urma negocierilor vor fi supuse aprobării într-o ședință
A.G.A. ulterioară.
Dacă nu se întrunește cvorumul de ședință la prima
convocare, a doua convocare va avea loc la data de
8.01.2008, în aceleași condiții.
(17/329.717)
Societatea Comercială
ALUTUS - S.A., Slatina, județul Olt
CONVOCARE
Administratorul unic al S.C. ALUTUS - S.A., cu
sediul în Slatina, Str. Silozului nr. 3, județul Olt, C.U.I.
RO 1522650, J 28/53/1991, capital social 267.817,50
lei, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990,
republicată, și ale actului constitutiv al societății,
convoacă adunarea generală extraordinară a
acționarilor, care va avea loc la sediul societății la data
de 10.01.2008, ora 14,00, cu următoarea ordine de zi:
1) analizarea de către acționarii societății a
propunerii de majorare a capitalului social cu aport în
numerar în sumă de până la 200.000 lei (douăsutemii)
lei;
2) stabilirea procedurii privind majorarea de capital
social, precum și împuternicirea persoanelor care să
efectueze operațiunile propriu-zise de majorare a
capitalului social cu aport în numerar;
3) înființarea unei reprezentanțe a societății în
Oradea, județul Bihor.
Data de referință pentru acționarii îndreptățiți să fie
înștiințați și să voteze în cadrul adunării generale este
data de 5.01.2008.
În cazul în care cvorumul de ședință nu va fi întrunit
la data de 10.01.2008, se convoacă adunarea
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 3724/7.XII.20078
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 3724/7.XII.2007
generală extraordinară a acționarilor la data de
11.01.2008, la aceeași adresă, la aceeași oră și cu
aceeași ordine de zi.
Începând cu data convocării documentele și
materialele informative referitoare la ordinare de zi se
pot consulta și/sau procura contra cost de la sediul
societății. Informații suplimentare se pot obține la sediul
societății sau la numărul de telefon 0249/434117.
Acționarii persoane fizice pot participa la adunarea
generală a acționarilor direct sau prin reprezentanți,
conform prevederilor legale, pe baza unor procuri
speciale. Acționarii pot obține modele de procură
specială de la sediul societății începând cu data
convocării. Procurile speciale vor fi depuse/transmise
la sediul societății până la data de 8.01.2008; procurile
depuse după această dată nu vor f i luate în
considerare. Acționarii persoane juridice pot participa
la adunarea generală a acționarilor prin reprezentantul
lor legal sau prin persoana căreia i s-a delegat
competența de reprezentare, pe baza unei
împuterniciri care va conține toate elementele de
identificare ale persoanei juridice și ale persoanei
împuternicite.
(18/329.718)
Societatea Comercială
TREFO - S.A., Galați
CONVOCARE
În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990,
republicată, Saverio Frisardi, administrator unic al S.C.
TREFO - S.A., având sediul în Galați, bd. George
Coșbuc nr. 251, înregistrată la Oficiul registrului
comerțului cu nr. J 17/15/1991, C.U.I. 1637878,
convoacă adunarea generală ordinară a acționarilor, la
sediul societății, la data de 8.01.2008, ora 17,00, cu
următoarea ordine de zi:
1) alegerea membrilor consiliului de administrație;
2) stabilirea remunerației cuvenite membrilor
consiliului de administrație;
3) stabilirea limitelor generale ale remunerațiilor
cuvenite directorilor.
În cazul neîntrunirii cvorumului necesar, A.G.O.A.
se va ține la data de 9.01.2008, în același loc, la
aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.
La adunare pot participa toți acționarii înscriși în
registrul acționarilor la data de referință 28.12.2007
care se pot prezenta personal sau prin reprezentanți în
baza unor procuri speciale.
Propunem ca dată de înregistrare, potrivit art. 238
din Legea nr. 297/2004, data de 23.01.2008 pentru
identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng
efectele hotărârii adunării generale extraordinare a
acționarilor.
Documentele și materialele informative legate de
această adunare a acționarilor, formularul de procură
specială, în trei exemplare, precum și lista cuprinzând
informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu
și calificarea profesională ale persoanelor propuse
pentru funcția de administrator sunt disponibile la
sediul societății începând cu data de 2.01.2008, pentru
consultare de către acționarii S.C. TREFO - S.A., lista
prevăzută la art. 117 din Legea nr. 31/1990 putând fi
completată de către acționarii interesați. Un exemplar
al procurii speciale va fi depus în original la sediul
societății cu 48 de ore înainte de adunare. Procura
specială este valabilă doar pentru A.G.A. pentru care a
fost solicitată.
(19/329.719)
Societatea Comercială
FAUR - S.A., București
CONVOCARE
Președintele consiliului de administrație al S.C.
FAUR - S.A., cu sediul în București, bd. Basarabia nr.
256, sectorul 3, înregistrată la ORC cu nr. J
40/13/1991, C.U.I. 339474, atribut fiscal RO, în baza
deciziei din data de 3.12.2007, convoacă la sediul
societăți i adunarea generală extraordinară a
acționarilor la data de 9.01.2008, ora 12,00 pentru toți
acționarii înscriși în registrul acționarilor la data de
referință 22.12.2007, cu următoarea ordine de zi:
1) aprobarea contractării de către societate a unui
credit în sumă de 10.000.000 euro, de la Banca Italo
Romena Sucursala București, necesar pentru
finanțarea investițiilor ce vor fi efectuate în S.C. FAUR
- S.A. și aprobarea constituirii unor garanții în vederea
garantării creditului ce va fi contractat;
2) aprobarea împuternicirii dnei Hristea Mariana
Georgeta în calitate de director general executiv al
societății și a dlui Cruceru Eftimiu în calitate de director
economic al societății, să reprezinte societatea în
vederea negocierii condițiilor de creditare și să
angajeze societatea prin semnarea contractului de
credit și a contractelor de garanție;
3) aprobarea retragerii următoarelor prerogative din
atribuțiile consiliului de administrație al societății:
- aprobă schimbarea sediului social;
- aprobă schimbarea obiectului de activitate al
societății și modificarea actului constitutiv art. 17 pct.
17.6, care va avea următorul cuprins:
„17.6. Prin delegare de atribuții de către A.G.E.A., în
condiț i i le reglementate de lege, consil iul de
administrație mai are și următoarele prerogative:
a) aprobă modificarea și/sau completarea obiectului
de activitate;
b) aprobă deschiderea și închiderea de puncte de
lucru ale societății.”;
4) mandatarea președintelului consiliului de
administrație să semneze în numele și pe seama
acționarilor actul constitutiv actualizat ce va fi depus
spre menționare la registrul comerțului;
5) ratificarea hotărârilor adoptate prin decizia
consiliului de administrație din data de 4.12.2007;
6) mandatarea persoanei împuternicite care să
îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile și
demersurile legale necesare pentru depunerea
hotărârii ce se va adopta la Oficiul Registrului
Comerțului de pe lântă Tribunalul București, în vederea
înscrierii acesteia în registru și publicării în Monitorul
Oficial al României.
Propunerea pentru data de înregistrare, stabilită în
temeiul art. 238 din Legea pieței de capital, este
25.01.2008.
Dacă la data de 9.01.2008, adunarea generală
extraordinară a acționarilor este nestatutară, adunarea
va fi convocată la data de 10.01.2008 în același loc și
la aceeași oră.
Acționarii pot obține de la sediul societății informații
suplimentare referitoare la ordinea de zi începând cu
data de 23.12.2007 până la data de 8.01.2008.
Procurile speciale pentru reprezentare se pot obține
de la sediul societății începând cu data de 23.12.2007
și se depun la secretariatul acesteia până la data de
8.01.2008.
(20/329.720)
Societatea Comercială
IMATEX - S.A., Târgu Mureș, județul Mureș
CONVOCARE
(completare)
În conformitate cu prevederile art. 117
1
din Legea nr.
31/1990 republicată, președintele consiliului de
administrație al Societății Comerciale IMATEX - S.A., la
solicitarea acționarului majoritar al Societăți i
Comerciale CARTOXAL - S.R.L., anunță pe toți
acționarii completarea ordinii de zi a adunării generale
extraordinare a acționarilor Societății Comerciale
IMATEX - S.A. din data de 19.12.2007, ora 8.30, la
sediul societății din Târgu Mureș, str. Gheorghe Doja
nr. 64-68, județul Mureș, sala de protocol, înregistrată
cu nr. J 26/16/1991, publicată în Monitorul Oficial al
României Partea a IV-a nr. 3248 din data de
14.11.2007, astfel încât după completare ordinea de zi
va avea următorul conținut:
1. înființarea unui punct de lucru al societății în
Târgu Mureș, complexul de agrement WEEK-END, Str.
Plutelor nr. 2, județul Mureș, înscrisă în c.f. nr. 5963/II
Târgu Mureș, nr. top. 2463 și 2475;
2. aprobarea vânzării imobilului reprezentând teren
în suprafață totală de 31.576,70 m
2
, împreună cu
construcțiile edificate asupra acestuia, identificat în
anexa atașată prezentei, la prețul stabil i t prin
intermediul Raportului de evaluare întocmit de către
S.C. EVEX CONSULT - S.R.L. din Târgu Mureș.
La adunarea generală extraordinară a acționarilor
sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii
înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de
15.12.2007, stabilită ca dată de referință.
Dreptul de vot se poate exercita direct, prin
reprezentant sau prin corespondență.
Accesul acționari lor sau al reprezentanți lor
acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea
generală a acționarilor este permis prin simpla probă a
identității acestora, făcută după cum urmează:
a) pentru acționarii persoane fizice - pe baza unui
act de identitate care are înscris codul numeric
personal;
b) pentru acționarii persoane juridice - pe baza
actului de identitate al reprezentantului legal și a
documentelor care atestă calitatea de reprezentant
legal. În cazul în care nu participă reprezentantul legal,
accesul este permis pe baza actului de identitate al
persoanei împuternicite să reprezinte persoana
juridică, însoțit după caz de mandatul sau de procura
autentificată dată de reprezentantul legal al persoanei
juridice.
În temeiul prevederi lor Legii nr. 31/1990,
republicată, acționarii pot fi reprezentați prin alți
acționari în baza unei procuri speciale.
Formularele de procură specială se pot obține,
începând cu data de 1.12.2007, de la sediul S.C.
IMATEX - S.A.
Procurile speciale vor fi completate și semnate de
către acționar în trei exemplare.
Procurile speciale vor fi depuse până cel târziu la
data de 12.12.2007, la sediul S.C. IMATEX - S.A.
Începând cu data de 1.12.2007, toate documentele
privind problemele incluse pe ordinea de zi a adunării
generale a acționarilor S.C. IMATEX - S.A. vor putea fi
consultate și distribuite la sediul S.C. IMATEX - S.A., de
luni până vineri între orele 9 - 12.
În cazul în care la data de 19.12.2007 nu vor fi
întocmite condițiile de cvorum prevăzute de lege,
adunarea generală extraordinară a acționarilor S.C.
IMATEX - S.A. se va desfășura în data de 20.12.2007,
ora 8.30, la sediul societății din Târgu Mureș, str.
Gheorghe Doja nr. 64-68, județul Mureș, sala de
protocol.
(21/329.721)
Societatea Comercială
TREFO - S.A., Galați
CONVOCARE
În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990
republicată, Saverio Frisardi, administrator unic al S.C.
TREFO - S.A., având sediul în Galați, bd. George
Coșbuc nr. 251, înregistrată la Oficiul registrului
comerțului cu nr. J 17/15/1991, C.U.I. 1637878,
convoacă adunarea generală extraordinară a
acționarilor, la sediul societății, în data de 8.01.2008,
ora 16.00, cu următoarea ordine de zi:
1. Aprobarea transformării societății TREFO - S.A.
în societate de tip „închis” și retragerea de la
tranzacționare de pe piața reglementată a acțiunilor
societății.
2. Aprobarea funcționării societății fără cenzori,
conform prevederilor art. 159 alin. 1 și ale art. 160 (1^2)
din Legea nr. 31/1990 cu modificările ulterioare.
3. Aprobarea modificării actului constitutiv al
societății după cum urmează:
• Cap. I. Art. 1 „Denumirea societății” alin 2 se
modifică și va avea următorul conținut:
„În toate documentele, scrisorile sau publicațiile
emise de societate, se vor menționa denumirea
societăți i , sediul social, numărul din registrul
comerțului, codul unic de înregistrare, capitalul social
subscris și vărsat. Denumirea societății va fi precedată
sau urmată de cuvintele „societate pe acțiuni” sau
inițialele „S.A.”.
• Cap. I Art. 2 ”Forma juridică a societății”, alin. 1,
teza 2 se modifică și va avea următorul conținut:
9
„Prin aplicarea prevederilor Legii nr. 297/2004,
TREFO - S.A. este societate comercială deschisă”
• Cap. IV Art. 11 „Atribuții”, alin. 4, teza 1 se modifică
și va avea următorul conținut:
„Adunarea ordinară se întrunește cel puțin o dată pe
an, în cel mult 4 (patru) luni de la încheierea exercițiului
financiar”.
• Cap. V Art. 15 „Organizarea” se modifică și va
avea următorul conținut:
„Societatea este administrată în sistem unitar, de un
consiliu de administrație format din 3 (trei) membri
pentru un mandat de 4 (patru) ani. Membrii consiliului
de administrație pot fi cetățeni români sau străini.”
• Cap. V Art. 16 se reformulează „Atribuțiile
consiliului de administrație” și va avea următorul
conținut:
„Consiliul de administrație are atribuțiile prevăzute
de lege și de către contractul de administrație. Consiliul
de administrație, prin președintele său, reprezintă
societatea în raport cu terții și în justiție. Participarea la
reuniunile consiliului de administrație poate avea loc și
prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță
(fax, e-mail, telefonic, etc.); în cazuri excepționale,
justificate prin urgența situației și prin interesul
societății, deciziile consiliului de administrație pot fi
luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor,
fără a mai fi necesară o întrunire a respectivului organ.”
• Cap. VI Art. 17 devine „Auditul financiar și auditul
intern” și va avea următorul conținut:
„Situațiile financiare ale societății vor fi auditate de
către auditori financiari în condițiile prevăzute de lege.
Societatea va organiza auditul intern potrivit
normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari
din România”
• Cap. VII Art. 19 „Personalul societății” se modifică
și va avea următorul conținut:
„Membrii consiliului de administrație sunt aleși de
către adunarea generală a acționarilor. Restul
personalului este angajat de către directorul general al
societății.”
• Cap. VII Art. 20 se reformulează „Evidența
contabilă și situațiile financiare anuale”, iar Art. 20 alin.
1 va avea următorul conținut:
„Societatea va organiza evidența contabilă în
conformitate cu prevederile legislației române în
vigoare.
• Cap VII Art. 21 „Calculul și repartizarea profitului”
va avea următorul conținut:
„Situațiile financiare se supun aprobării adunării
generale a acționarilor, care hotărăște asupra
destinației profitului,cu respectarea legislației în
vigoare.”
• Cap. VII Art. 24 „Dizolvarea societății”
„Dizolvarea societății se supune prevederilor Legii
nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată
și modificată.”
În cazul neîntrunirii cvorumului necesar, adunarea
generală extraordinară a acționarilor se va ține pe data
de 9.01.2008, în același loc, la aceeași oră și cu
aceeași ordine de zi.
La adunare pot participa toți acționarii înscriși la
registrul acționarilor, la data de referință 28.12.2007,
care se pot prezenta personal sau prin reprezentanți în
baza unor procuri speciale.
Propunem ca dată de înregistrare, potrivit art. 238
din Legea nr. 297/2004, data de 23.01.2008 pentru
identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng
efectele hotărârii adunării generale extraordinare a
acționarilor.
Documentele și materialele informative legate de
această adunare a acționarilor, precum și formularul de
procură specială în trei exemplare, sunt disponibile la
sediul societății începând cu data de 2.01.2008, pentru
consultare de către acționarii TREFO - S.A. Un
exemplar al procurii speciale va fi depus în original la
sediul societății cu 48 de ore înainte de adunare.
Procura specială este valabilă doar pentru adunarea
generală a acționarilor pentru care a fost solicitată.
(22/329.722)
Societatea Comercială
COMALEX - S.A., Alexandria
județul Teleorman
CONVOCARE
Consiliul de administrație al Societății Comerciale
COMALEX - S.A. Alexandria, convoacă adunarea
generală ordinară a acționarilor în data de 9.01.2008,
ora 10.00 la sediul societății din Alexandria, Str.
Libertății nr. 211, pentru toți acționarii înregistrați în
Depozitarul Central - S.A. la data de 3.01.2008, cu
următoarea ordine de zi:
1. aprobarea închirierii unor spații comerciale
disponibile din patrimoniul societății (Rest. Burnas - et.
1, Bar Bulevard - parter și Garaj auto);
2. propunerea datei de 24.01.2008 ca dată de
înregistrare conform art. 238, alineat 1 din Legea nr.
297/2004.
În condițiile neîndeplinirii cvorumului conform
prevederilor din Legea nr. 31/1990 republicată,
următoarea ședință de lucru a adunării generale
ordinare a acționari lor va avea loc în data de
10.01.2008 la aceeași oră și în același loc.
La adunare, acționarii pot participa personal sau
prin reprezentanți pe bază de procură specială.
Formularele de procură specială se pot obține de la
sediul societății începând cu data de 17.12.2007 și pot
fi depuse, până la data de 4.01.2008.
Materialele propuse dezbaterii pot fi consultate la
sediul societății, în fiecare zi lucrătoare, între orele
10.00 și 14.00, începând cu data de 3.01.2008.
Alte informații se pot obține de la sediul societății
sau la telefon 0247/317623.
(23/329.723)
Societatea Comercială
COMAT - S.A., Slatina, județul Olt
CONVOCARE
Administratorul unic al Societății Comerciale
COMAT - S.A., societate cu personalitate juridică, cu
sediul în Slatina. Str. Constructorului nr. 3, județul Olt,
înregistrată la Oficiul registrului comerțului cu nr. J
28/34/1991 și cod unic de înregistrare RO1539241,
convoacă adunarea generală ordinară a acționarilor
pentru data de 10.01.2008, ora 9, la sediul societății,
având următoarea ordine de zi:
- alegerea administratorului unic;
- diverse.
În situația în care nu se întrunește cvorumul sau
dacă nu a avut loc, adunarea generală ordinară a
acționarilor se va desfășura în data de 11.01.2008 la
aceeași oră și în același loc.
(24/330.111)
Societatea Comercială
ECUADORIAN FRUIT IMPEX - S.A., Slobozia
județul Ialomița
CONVOCARE
Președintele consiliului de administrație al S.C.
ECUADORIAN FRUIT IMPEX - S.A. în conformitate cu
prevederile Legii nr. 31/1990 republicată și ale actului
constitutiv al societății, convoacă adunarea generală
extraordinară a acționarilor care va avea loc la sediul
societății din Slobozia, str. Amara nr. 10, județul
Ialomița, în data de 14.01.2008, ora 10, pentru toți
acționarii înscriși în registrul acționarilor până la data
de 27.12.2007, cu următoarea ordine de zi:
1. analizarea de către acționarii societății a
raportului consil iului de administrație al S.C.
ECUADORIAN FRUIT IMPEX - S.A. în ceea ce
privește situația economico-financiară și juridică în
care se găsește societatea;
2. supunerea spre aprobarea acționarilor a lichidării
societății și, conform dispoziției legale în vigoare,
numirea lichidatorului care să efectueze lichidarea
patrimoniului;
3. împuternicirea lichidatorului să efectueze
repartizarea bunurilor societății în natură către
acționari, în conformitate cu numărul de acțiuni
deținute de fiecare acționar în măsura posibilităților
fizice existente, iar în caz contrar despăgubirea să fie
făcută prin plata în numerar.
În cazul în care cvorumul de ședință nu va fi întrunit
în data de 14.01.2008, se convoacă adunarea
generală extraordinară a acționarilor pe data de
15.01.2008, la aceeași adresă, la aceeași oră și cu
aceeași ordine de zi.
Începând cu data convocării, documentele și
materialele informative referitoare la ordinea de zi se
pot consulta și/sau procura contra cost de la sediul
societății. Informații suplimentare se pot obține la
sediul societății.
Acționarii persoane fizice pot participa la adunările
generale ale acționarilor direct sau prin reprezentanți,
conform prevederilor legale, pe baza unor procuri
speciale. Acționarii pot obține modele de procură
specială de la sediul societății începând cu data
convocării. Procurile speciale vor fi depuse/transmise
la sediul societății până la data de 11.01.2008;
procurile depuse după această dată nu vor fi luate în
considerare. Acționarii persoane juridice pot participa
la adunări le generale ale acționari lor prin
reprezentantul lor legal sau prin persoana căreia i s-a
delegat competența de reprezentare, pe baza unei
împuterniciri care va conține toate elementele de
identificare ale persoanei juridice și ale persoanei
împuternicite.
(25/330.414)
Societatea Comercială
LASCU-BROS - S.R.L., Constanța
HOTĂRÂREA NR. 1/2007
Subsemnații Lascu Stere și Lascu Camelia, asociați
în cadrul societății comerciale menționate mai sus, am
hotărât majorarea capitalului social cu 319.430 RON
din profitul net al anului 2006.
Capitalul social total devine 662.990 RON,
reprezentând 662.250 RON, 1.000 dolari S.U.A., din
care 12.684,62 RON în natură), este divizat în 66.299
părți sociale a 10 RON și este repartizat în mod egal
între cei doi asociați, câte 331.495 RON (reprezentând
331.125 RON, 500 dolari S.U.A., din care 6.342,31
RON în natură). Participarea la beneficii și pierderi
rămâne de 50 % pentru fiecare asociat.
Prezentul înscris a fost redactat de către
Compartimentul de asistență din cadrul Oficiului
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Constanța astăzi, 28 noiembrie 2007, sub semnătură
privată, într-un număr de 4 exemplare, din care 3
exemplare pentru părți și un exemplar pentru emiterii.
(26/326.301)
Societatea Comercială
LASCU-BROS - S.R.L., Constanța
NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art.
204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea
textului actualizat al actului constitutiv al Societății
Comerciale LASCU-BROS - S.R.L., cu sediul în
municipiul Constanța, str. Aprodu Purice nr. 5,
înregistrată cu nr. J 13/2367/1997, cod unic de
înregistrare 9862131, care a fost înregistrat cu nr.
52184 din 28.11.2007.
(27/326.302)
Societatea Comercială
QUATRO SUT - S.R.L., Constanța
județul Constanța
HOTĂRÂREA NR. 2
din data de 26.11.2007
a adunării generale a asociaților
Cucoveanu Dănuț, Lazăr Gheorghe, Sârbu Valentin
Dumitru și Sârbu Marin, în calitate de asociați, am
hotărât:
Art. 1 - Retragerea din societate, din calitatea de
asociat și administrator a dlui Sârbu Marin, care
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 3724/7.XII.200710
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 3724/7.XII.2007
cesionează în mod egal și cu titlu gratuit părțile sale
sociale către ceilalți asociați.
Art. 2 - Se majorează capitalul social de la suma de
400 RON la 600 RON.
Art. 3 - Capitalul social în valoare de 600 RON va fi
împărțit în 60 părți sociale a câte 10 RON fiecare și se
va structura astfel:
- Cucoveanu Dănuț - 20 părți sociale x 10 RON
fiecare, în valoare totală de 200 RON (33,33 % din
capitalul social);
- Lazăr Gheorghe - 20 părți sociale x 10 RON
fiecare, în valoare totală de 200 RON (33,33 % din
capitalul social);
- Sârbu Valentin-Dumitru - 20 părți sociale x 10 RON
fiecare, în valoare totală de 200 RON (33,34 % din
capitalul social).
Participarea la profit și pierdere va fi de 33,33 %
pentru Cucoveanu Dănuț, 33,33 % pentru Lazăr
Gheorghe și 33,34 % pentru Sârbu Valentin Dumitru.
Art. 4 - Desocotirea economico-financiară față de
asociatul retras s-a efectuat înaintea semnării
prezentei hotărâri.
Încheiată astăzi, 26.11.2007, în 5 (cinci) exemplare
originale, de valoare egală, și semnată sub semnătură
privată.
(28/326.303)
Societatea Comercială
QUATRO SUT - S.R.L., Constanța
NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art.
204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea
textului actualizat al actului constitutiv al Societății
Comerciale QUATRO SUT - S.R.L., cu sediul în
municipiul Constanța, str. Vârful cu Dor nr. 6, remiza nr.
2, înregistrată cu nr. J 13/3023/2006, cod unic de
înregistrare 19076883, care a fost înregistrat cu nr.
52239 din 28.11.2007.
(29/326.304)
Societatea Comercială
ROFRENCH CONNECTION - S.R.L.
Constanța
HOTĂRÂREA NR. 6
din data de 27.11.2007
Subscrisa Societatea Comercială ROFRENCH
CONNECTION - S.R.L., persoană juridică română,
legal reprezentată prin Kjetil Gronskag, reprezentant
legal al asociaților
- ROMREAL INVEST LTD, prin mandatar Adrian
Cristea, care lucrează în baza împuternicirii din data de
19.11.2007, autentificată de notarul public Eleanor
Frances Alison Fogan/Londra, Anglia, apostilată sub
nr. H591690 din data de 20.11.2007 de prim-secretarul
de stat al Majestării Sale pentru Afaceri Externe și
Commowealth, tradusă de către traducător Ramona
Stan, autorizat de Ministerul Justiției sub nr. 9393, a
cărui semnătură a fost legalizată sub nr.
15270/26.11.2007 de Biroul notarilor publici asociați
Calmuschi Paraschiva și Anastase Eugen George din
Constanța, precum și în baza proceselor-verbale ale
întâlnirii consiliului directorilor Companiei, ținută la
Londra, Anglia, în data de 19.11.2007, traduse de către
traducător Ramona Stan autorizat de Ministerul
Justiției sub nr. 9393 a cărui semnătură a fost legalizată
sub nr. 15273/26.11.2007 și sub nr. 15274/26.11.2007
de Biroul notari lor publici asociați Calmuschi
Paraschiva și Anastase Eugen George din Constanța,
- Societatea Comercială WESTHOUSE GROUP -
S.R.L., prin administrator Kay Tonnes Thorkildsen,
care lucrează în baza împuternicirii din data de
19.11.2007 autentificate de notarul public Eleanor
Frances Alison Fogan/Londra, Anglia, apostilată sub
nr. H591690 din data de 20.11.2007 de prim-secretarul
de stat al Majestării Sale pentru Afaceri Externe și
Commonwealth, tradusă de către traducător Ramona
Stan autorizat de Ministerul Justiției sub nr. 9393 a
cărui semnătură a fost legalizată sub nr.
15270/26.11.2007 de Biroul notarului public asociați
Calmuschi Paraschiva și Anastase Eugen George din
Constanța, precum și în baza proceselor-verbale ale
întâlnirii consiliului directorilor companiei, ținută la
Londra, Anglia, la data de 19.11.2007, traduse de către
traducător Ramona Stan autorizat de Ministerul
Justiției sub nr. 9393 a cărui semnătură a fost legalizată
sub nr. 15271/26.11.2007 și sub nr. 15272/26.11.2007
de Biroul notari lor publici asociați Calmuschi
Paraschiva și Anastase Eugen George din Constanța,
a hotărât:
1. Cooptarea în societate a Societății Comerciale
MAGIC SAIL CLUB - S.R.L., persoană juridică română,
cu sediul în Constanța, str. Cuza Vodă nr. 54, ap. 3,
parter, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului
Constanța sub nr. J 13/7188/2004. cod unic 16663000,
legal reprezentată prin administrator Kay Tonnes
Thorkildsen.
2. Majorarea capitalului social cu:
- 4.900.000,00 (patrumilioane nouăsutemii) lei,
echivalentul a 1.400.000,00 (unmilionpatrusutemii)
euro aport în natură - terenul proprietatea Societății
Comerciale MAGIC SAIL CLUB - S.R.L., în suprafață
de 5.000,00 m
2
, situat în Ovidiu, Str. Lacului nr. 4,
județul Constanța, conform raportului de evaluare
efectuat de Societatea Comercială COLLIERS
INTERNATIONAL - S.R.L., București, și
- aport în numerar în sumă de 49.950,00
(patruzecișinouămiinouăsutecincizeci) lei, adus de
ROMREAL INVEST LTD și, respectiv, 45.050,00
(patruzecișicincimiicincizeci) lei adus de Societatea
Comercială WESTHOUSE GROUP - S.R.L.
Terenul este identificat cu numărul cadastral 1289 și
are următoarele vecinătăți: la nord-vest - teren
Consiliul Local Ovidiu, pe o lungime de 30,00 ml, la sud
IRCM ACM Ovidiu, pe o lungime de 22,95 ml, la N-E -
lacul Mamaia (Siutghiol) pe o lungime de 71,43 ml, la E
- lacul Mamaia (Siutghiol), pe o lungime de 99,40 ml, la
vest - teren Consiliul Local Ovidiu pe o lungime de
144,38 ml. Terenul se află în proprietatea Societății
Comerciale MAGIC SAIL CLUB - S.R.L., în baza
contractului de vânzare-cumpărare autentificat cu nr.
1539/13.08.2007 de Biroul notarului public Oana
Caba/Ovidiu și este intabulat în cartea funciară nr.
10852 a localității Ovidiu, conform încheierii nr.
53369/23.08.2007, eliberată în dosarul nr.
53369/14.08.2007 de OCPI Constanța.
Taxele și impozitele către stat sunt achitate la zi,
conform certificatului fiscal nr. 23592/22.11.2007,
eliberat de Consiliul Local Ovidiu.
Terenul ce se constituie aport în natură nu este
grevat de sarcini, ipoteci sau privilegii, nu face obiectul
niciunui litigiu, nu a trecut în proprietatea statului în
baza vreunui act normativ, conform extrasului de carte
funciară nr. 83195/23.11.2007 eliberat de Cartea
Funciară nr. 10852 a localității Ovidiu de Oficiul de
Cadastru și Publicitate Imobiliară Constanța - Biroul de
Carte Funciară Constanța, rămânând în mod continuu
în stăpânirea mea, S.C. MAGIC SAIL CLUB - S.R.L.
Subscrisa Societatea Comercială ROFRENCH
CONNECTION - S.R.L. declar că mi s-au pus în vedere
dispozițiile art. 54 din Legea nr. 7/1996 privind
cadastrul și publicitatea imobiliară și mandatez biroul
notarial pentru a face toate diligențele necesare pentru
înscrierea în cartea funciară cu caracter nedefinitiv a
terenului, după obținerea de către mine de la Oficiul
Registrului Comerțului Constanța a încheieri i
judecătorului delegat de admitere a prezentei hotărâri.
Subscrisa Societatea Comercială MAGIC SAIL CLUB -
S.R.L. sunt de acord cu intabularea dreptului de
proprietate pentru terenul ce face obiectul prezentei
hotărâri pe numele Societății Comerciale ROFRENCH
CONNECTION - S.R.L.
Subscrisa Societatea Comercială MAGIC SAIL
CLUB - S.R.L. declar că transmit Societății Comerciale
ROFRENCH CONNECTION - S.R.L. toate drepturile și
obligațiile ce rezultă din autorizația de construire nr.
214/6.12.2005 eliberată de Primăria Orașului Ovidiu
privind Complexul Nautic și de Agrement.
Capitalul social al societății, în urma majorării, va fi
de 5.000.000,00 (cincimilioane) lei, împărțit în 100.000
(osutămii) părți sociale, în valoare de 50,00 (cincizeci)
lei fiecare, și este deținut de asociați astfel:
- Societatea Comercială WESTHOUSE GROUP -
S.R.L. va deține 1.000 părți sociale, în valoare de 50,00
(cincizeci) lei f iecare, în sumă de 50.000,00
(cincizecimii) lei, reprezentând 1 % din capitalul social;
- ROMREAL INVEST LTD va deține 1.000 părți
sociale, în valoare de 50,00 (cincizeci) lei fiecare, în
sumă de 50.000,00 (cincizecimii) lei, reprezentând 1 %
din capitalul social;
- Societatea Comercială MAGIC SAIL CLUB -
S.R.L. va deține 98.000 părți sociale, în valoare de
50,00 (cincizeci) lei fiecare, în sumă de 4.900.000,00
(patrumilioanenouăsutemii) lei, aport în natură,
reprezentând 98 % din capitalul social.
Partea fiecărui asociat la beneficii și pierderi este
corespunzătoare cotei de contribuție la capitalul social,
respectiv Societatea Comercială WESTHOUSE
GROUP - S.R.L. - 1 %, ROMREAL INVEST LTD - 1 %,
și Societatea Comercială MAGIC SAIL CLUB - S.R.L. -
98 %.
Prezenta hotărâre face parte integrantă din actul
constitutiv pe care îl modifică corespunzător. Celelalte
prevederi ale actului constitutiv rămân neschimbate.
(30/326.305)
Societatea Comercială
ROFRENCH CONNECTION - S.R.L.
Constanța
NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art.
204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea
textului actualizat al actului constitutiv al Societății
Comerciale ROFRENCH CONNECTION - S.R.L., cu
sediul în municipiul Constanța, str. Mircea cel Bătrân
nr. 43, cam. 4, județul Constanța, înregistrată cu nr. J
13/946/2005, cod unic de înregistrare 17405408, care
a fost înregistrat cu nr. 52323 din 29.11.2007.
(31/326.306)
Societatea Comercială
INNOVO ROM - S.R.L., Constanța
HOTĂRÂREA NR. 2
din data de 26.11.2007
a adunării generale
a asociaților Societății Comerciale
INNOVO ROM - S.R.L.
Adunarea generală a asociați lor Societăți i
Comerciale INNOVO ROM - S.R.L., înmatriculată la
Oficiul registrului comerțului cu nr. J 13/1885/2007,
având CUI 21903915 și sediul social în Constanța, str.
Topolog nr. 12, bl. E5, ap. 39, întrunită legal în ședința
din data de 26.11.2007, a hotărât modificarea actului
constitutiv după cum urmează:
a) s-a hotărât cooptarea de noi asociați în persoana
numitului Pisirici Cemal Orkun, cetățean turc, născut la
data de 8.03.1973 în Ankara/Turcia, cu domiciliul în
Turcia, Istanbul, Beykoz, cartier Soguksu, Bogasgoren
sitesi, identif icat cu pașaport seria TR-R nr.
023967/4.08.2006 eliberat de către autoritățile din
Istanbul;
b) capitalul social se va majora de la 600 lei la 1.000
lei;
c) părțile sociale în număr de 100 se vor redistribui
astfel:
- Kellecioglu Mustafa Can - 58
- Firma ARKEL INSAAT TURIZM SANAYI VE
TICARET LIMITED SIRKETI - 30, și
- Pisirici Cemal Orkun - 12;
d) participarea la profit și pierderi va fi în prooprție
de:
- 58 % Kellecioglu Mustafa Can
- 30 % pentru Firma ARKEL INSAAT TURIZM
SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI, și
- 12 % pentru Pisirici Cemal Orkun
11
e) se va actualiza actul constitutiv al Societății
Comerciale INNOVO ROM - S.R.L. cu modificările
aduse prin prezenta hotărâre;
f) se împuternicește dna Oren Ghiulsen, ce se va
legitima cu CI seria KT nr. 609655, cod numeric
personal 2680320131227, pentru a reprezenta
societatea la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
Tribunalul Constanța, în vederea înregistrări i
modificărilor aduse.
Prezenta hotărâre a fost luată astăzi, 26.11.2007 de
adunarea generală a asociaților și a fost redactată în 4
exemplare originale.
(32/326.307)
Societatea Comercială
INNOVO ROM - S.R.L., Constanța
NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art.
204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea
textului actualizat al actului constitutiv al Societății
Comerciale INNOVO ROM - S.R.L., cu sediul în
municipiul Constanța, str. Topolog nr. 12, bl. E5, sc. B,
ap. 39, județul Constanța, înregistrată cu nr. J
13/1885/2007, cod unic de înregistrare 21903915, care
a fost înregistrat cu nr. 52337 din 29.11.2007.
(33/326.308)
Societatea Comercială
TVT MEDIA - S.A., Constanța
HOTĂRÂREA NR. 1
din data de 9.11.2007
a adunării generale a acționarilor
Societății Comerciale TVT MEDIA - S.A.
Ca urmare a convocării acționarilor Societății
Comerciale TVT MEDIA - S.A. astăzi, 9.11.2007, la
sediul societății din municipiul Constanța, Bd. 1
Decembrie 1918 nr. 21, birourile 31 și nr. 32, județul
Constanța, s-au prezentat și au participat la ședința
adunării generale toți acționarii societății:
- ERLE LLP - reprezentată prin John Ion Florian,
- Manea Valentin,
- Bogza Lucian,
- Cristodor Teodor,
- Nicolaescu Cristinel Eduard,
care au hotărât cu unanimitate de voturi
următoarele:
Art. 1. Se revocă din funcție cenzorii, Lungu Viorica
și Cristea Elena.
Art. 2. Se numesc pe o perioadă de 3 ani:
- Stanciu Cristian, cetățean român, f iul lui
Constantin și Paraschiva, cu domiciliul în Constanța,
Aleea Lirei nr. 7, bl. FC17, sc. A, et. 2, identificat cu CI
seria KT nr. 396784 eliberată de Poliția Constanța la
data de 10.12.2003, cod numeric personal
1790711131213 - cenzor și
- Nicolaescu Cristinel Eduard, cetățean român, fiul
lui Ion și Lebida, cu domiciliul în Constanța, str. Traian
nr. 64, bl. K3, sc. E, et. 8, ap. 179, identificat cu CI seria
KT nr. 331877, eliberată de Poliția Constanța la data de
7.03.2003, cod numeric personal 1650413131247 -
cenzor supleant.
Art. 3. Se prelungește mandatul cenzorilor existenți
cu încă 3 ani.
Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi, 9.11.2007,
în conformitate cu prevederile actului constitutiv al
societății și cu respectarea dispozițiilor Legii nr.
31/1990.
(34/326.309)
Societatea Comercială
CONTEXIN - S.A., Constanța
HOTĂRÂREA NR. 2
din data de 22 noiembrie 2007
Adunarea generală ordinară a acționarilor din data
de 22.11.2007 a hotărât:
Art. 1. Se aprobă raportul administratorului unic la
data de 31.10.2007.
Art. 2. Încetează mandatul administratorului Pescu
Sima și se aprobă descărcarea de gestiune a acestuia
începând cu data de 22.11.2007.
Art. 3. Se numește administrator unic dl Trandafir
Marin, cu un mandat de 4 ani, începând cu data de
23.11.2007, cu o retribuție de 300 lei.
Art. 4. Secretarul AGA, dna Lojnita Camelia este
împuternicită pentru semnarea tuturor actelor
necesare ducerii la îndeplinire a hotărârilor adunării
generale.
(35/326.310)
Societatea Comercială
TRANSMIXT MOLDOVA - S.A.
Pașcani, județul Iași
HOTĂRÂREA NR. 1
din data de 27.08.2007
a adunării generale a acționarilor Societății
Comerciale TRANSMIXT MOLDOVA - S.A.
În urma anunțului publicitar din ziarul Evenimentul și
în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, în data de
27.08.2007 ora 12,00, s-a întrunit ședința adunării
generale a acționari lor Societăți i Comerciale
TRANSMIXT MOLDOVA - S.A. în Pașcani, Str.
Moldovei nr. 95, județul Iași.
Ordinea de zi a fost următoarea:
1. realegerea membrilor consiliului de administrație;
2. aprobarea achiziționării de noi mijloace de
transport persoane;
3. diverse.
Conform procesului-verbal încheiat cu ocazia
ședinței convocate, AGA a hotărât:
1. se aprobă realegerea (reconfirmarea) membrilor
consiliului de administrație, având următoarea
componență: Codreanu Constantin, Apostol Cristinel
Constantin și Zvanca Ioan;
2. se aprobă numirea (reconfirmarea) în funcția de
președinte al consiliului de administrație a lui Codreanu
Constantin;
3. se aprobă achiziționarea de noi mijloace de
transport persoane pontru retehnologizarea parcului
auto existent;
4. se aprobă achiziționarea de noi mijloace de
transport persoane, inclusiv modalitatea contractării
unor credite;
5. se aprobă vânzarea de active ale societății pentru
care se deleagă consiliul de administrație;
6. pentru îndeplinirea formalităților de înregistrare a
cererii de mențiuni la ORC se deleagă dl Paval Dan
Teofil.
(36/326.542)
Societatea Comercială
DRAFT.RO - S.R.L., Iași
HOTĂRÂRE
din data de 14.11.2007
a Societății Comerciale DRAFT.RO - S.R.L.
Subsemnații Pricop Mihaela, cetățean român,
născută la data de 11.05.1965 în municipiul Iași,
județul Iași, cu domiciliul în Iași, șos. Păcurari nr. 4, bl.
590A, et. 3, ap. 10, identificată cu CI seria MX nr.
307911/Poliția Iași/2002, cod numeric personal
2650511221136, și Pricop Octavian-Dumitru, cetățean
român, născut la data de 23.10.1963 în comuna
Moldovița, județul Suceava, cu domiciliul în Iași, șos.
Păcurari nr. 4, bl. 590A, et. 3, ap. 10, identificat cu CI
seria MX nr. 307908/Poliția Iași/2002, cod numeric
personal 1631023221182, în calitate de asociați ai
Societății Comerciale DRAFT.RO - S.R.L., cu sediul în
municipiul Iași, șos. Păcurari nr. 4, bl. 590A, et. 3, ap.
10, județul Iași, înmatriculată la Oficiul registrului
comerțului cu nr. J 22/896/2004, am hotărât:
1. dizolvarea societății conform art. 227 alin. (1) lit.
d) din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările
ulterioare;
2. în conformitate cu dispozițiile art. 196
1
alin. (1) și
art. 235 alin. (2), activele rămase după plata creditorilor
vor reveni asociaților în următoarele cote-părți indivize:
Pricop Mihaela - 95 %,
Pricop Octavian-Dumitru - 5 %.
Dacă nu vor exista creditori, activele vor reveni în
întregime celor doi asociați în următoarele cote-părți
indivize:
Pricop Mihaela - 95 %,
Pricop Octavian-Dumitru - 5 %.
transmiterea dreptului de proprietate asupra
bunurilor rămase după plata creditorilor având loc la
data radierii societății din registrul comerțului
3. radierea Societății Comerciale DRAFT.RO -
S.R.L. din evidențele registrului comerțului.
(37/326.543)
Societatea Comercială
DANLIV 2.007 CD - S.R.L., Iași
HOTĂRÂRE
din data de 6.11.2007
a adunării generale a asociaților Societății
Comerciale DANLIV 2.007 CD - S.R.L.
Subsemnații Chiperi Dan, cu domiciliul în Iași, str.
Dacia nr. 8, identif icat cu CI seria MX nr.
080752/1999/Poliția Iași, cod numeric personal
160825221130, Stavarachi Călin Gabriel, cu domiciliul
în Iași, aleea Neculai Tudor nr. 31, bl. 955, et. 1, ap. 6,
identificat cu CI seria MX nr. 280182/2002/Poliția Iași și
Chelariu Rodica Maria, cu domiciliul în Iași, Șos.
Națională nr. 51, bl. C2, sc. B, et. 9, ap. 38, identificată
cu CI seria MX nr. 324679/2002/Poliția Iași, în calitate
de asociați ai Societății Comerciale DANLIV 2.007 CD
- S.R.L., cu sediul în Iași, str. Mitropolit Varlaam nr. 8,
înmatriculată la Oficiul registrului comerțului cu nr. J
22/2283/2004, CUI RO 16877569, de comun acord și
în conformitate cu dispozițiile art. 204 din Legea nr.
31/1990, republicată, am hotărât:
1. retragerea din calitatea de asociați a numiților
Stavarachi Călin Gabriel și Chelariu Rodica Maria prin
cesionarea cu tit lu gratuit a 22 părți sociale,
echivalentul a 220 RON, către dl Chiperi Dan (după
cum urmează: Stavarachi Călin Gabriel - 12 părți
sociale, echivalentul a 120 lei, și Chelariu Rodica Maria
- 10 părți sociale echivalentul a 100 lei).
dl Stavarachi Călin Gabriel și dna Chelariu Rodica
Maria declară că renunță la orice drept privind
societatea și nu mai au nicio pretenție de nicio natură
asupra bunurilor deținute de către societate;
2. asocierea-cooptarea în calitate de asociat a
subscrisei S.C. MIGDALIN - S.R.L., cu sediul în Iași,
șos. Iași-Ungheni nr. 11 (fostă Calea Chișinăului nr. 1),
atelier C1, județul Iași, înmatriculată la Oficiul
registrului comerțului cu nr. J 22/1395/2002, CUI RO
15085498, prin reprezentant dl Amarandei Cristian,
născut la data de 26.11.1972 în Iași, cu domiciliul în
Iași, șos. Nicolina nr. 116, bl. 1011, sc. C, et. 7, ap. 32,
identificat cu CI seria MX nr. 180821/2001/Poliția Iași,
cod numeric personal 1721126221262, prin
cesionarea cu titlu oneros, conform contractului de
cesiune, a 78 părți sociale, echivalentul a 780 lei, de
către dl Chiperi Dan;
3. capitalul social total rămâne neschimbat, în
valoare de 1.000 RON, repartizat în 100 părți sociale a
10 RON fiecare, și va fi atribuit asociaților astfel:
Chiperi Dan - 220 RON - 22 părți sociale - 22 %
S.C. MIGDALIN - S.R.L. - 780 RON - 78 părți sociale
- 78 %;
hotărârile adunării generale a asociaților se iau în
unanimitate;
4. retragerea din calitatea de administrator al
societății a dnei Chelariu Rodica Maria și numirea în
această calitate, cu puteri depline de administrare și
reprezentare, a dlui Amarandei Cristian, cetățean
român, născut la data de 26.11.1972 în Iași, cu
domiciliul în Iași, șos. Nicolina nr. 116, bl. 1011, sc. C,
et. 7, ap. 32, identif icat cu CI seria MX nr.
180821/2001/Poliția Iași, cod numeric personal
1721126221262.
(38/326.544)
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 3724/7.XII.200712
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 3724/7.XII.2007
Societatea Comercială
DANLIV 2.007 CD - S.R.L., Iași
NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Iași notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, depunerea textului actualizat
al actului constitutiv al Societății Comerciale DANLIV
2.007 CD - S.R.L., cu sediul în municipiul Iași, str.
Mitropolit Varlaam nr. 8, et. 1, cam. 7, județul Iași,
înregistrată cu nr. J 22/2283/2004, cod unic de
înregistrare 16877569, care a fost înregistrat cu nr.
62196 din 16.11.2007.
(39/326.545)
Societatea Comercială
EUROWEAR IMPEX - S.R.L., Iași
HOTĂRÂREA NR. 1
din data de 31.10.2007
Eu, Filimon Dumitru, asociat unic al Societății
Comerciale EUROWEAR IMPEX - S.R.L., cu sediul în
Iași, str. Bucium nr. 34, în ședința extraordinară
organizată în data de 31.10.2007, în temeiul art. 227
alin. 1 lit. d) din Legea nr. 31/1990, am hotărât
dizolvarea și lichidarea societății. Motivul lichidării
societății îl constituie lipsa comenzilor prin pierderea
partenerilor externi.
Lucrările de lichidare a societății vor fi efectuate de
expert-lichidator Conescu Elisabeta Ana.
Iași, 31.10.2007.
(40/326.546)
Societatea Comercială
MARGOT IMOBILIARE - S.R.L., Iași
HOTĂRÂRE
a adunării generale extraordinare a asociaților
Societății Comerciale MARGOT IMOBILIARE -
S.R.L., cu sediul social în municipiul Iași, str.
Cuza-Vodă nr. 9, bl. A, sc. A, et. 3, ap. 9, cam. 1,
județul Iași, înregistrată la Registrul Comerțului
cu nr. J 22/2240/2006, cod unic de înregistrare
RO19010684, denumită („Societatea”), capital
social în valoare de 500 euro
Astăzi, 1 octombrie 2007, asociații societății,
1. Vellone Bruno, cetățean italian, născut în
Cernusco Sul Naviglio (Milano), Italia, la data de
24.06.1981, domiciliat în Agnadello, str. Vailate, nr. 25,
Italia, identificat cu pașaportul nr. 464783 W eliberat de
autorități le din Ital ia la data de 24.06.2001,
reprezentând 50 % din capitalul social al societății, și
2. Piscioneri Pietro, cetățean italian, născut în Melzo
(Milano), Italia, la data de 12.11.1984, domiciliat în
Caponago, Via Don Natale Villa, nr. 1/E, Italia,
identificat cu pașaportul nr. Y400660 eliberat de
autorități le din Ital ia la data de 11.02.2005,
reprezentând 50 % din capitalul social al societății,
având în vedere reprezentarea a 100 % din capitalul
social și 100 % a asociaților Societății Comerciale
MARGOT IMOBILIARE - S.R.L., îndeplinirea condițiilor
de cvorum pentru adunarea generală extraordinară a
asociaților, cu respectarea dispozițiilor prevăzute de
Legea nr. 31/1990, republicată, privind societățile
comerciale, și actul constitutiv al societății, au hotărât
în unanimitate următoarele:
1. Se atrage un nou asociat, în persoana dlui Reale
Maurizio, cetățean italian, născut în Locri(RC), Italia, la
data de 8.04.1979, domiciliat în Vidigulfo (PV), Via
Delle Garzette, nr. 6, Italia, identificat cu carte de
identitate seria AM nr. 4032170, eliberată de autoritățile
din Italia la data de 7.06.2006.
2. Asociatul Piscioneri Pietro cesionează cu titlu
gratuit către asociatul Reale Maurizio un număr de 35
(treizecisicinci) părți sociale în valoare de 25 lei fiecare,
în valoare totală de 250 euro (echivalentul a 875 lei la
paritatea de 1 euro = 3,5 lei), reprezentând cota de
participare la beneficii și pierderi în procent de 50 %.
3. Se retrage din societate domnul Piscioneri Pietro,
care își primește toate drepturile ce i se cuvin și nu mai
are nicio pretenție de la societate.
4. În urma retragerii asociatului Piscioneri Pietro și a
cesiunii părților sociale, repartizarea părților sociale și
participarea la beneficii și pierderi a asociaților vor fi
după cum urmează:
- Vellone Bruno va deține un număr de 35 părți
sociale în valoare totală de 250 euro (echivalentul a
875 lei la paritatea de 1 euro = 3,5 lei) și participă la
beneficii și pierderi în procent de 50 %;
- Reale Maurizio va deține un număr de 35 părți
sociale în valoare totală de 250 euro (echivalentul a
875 lei la paritatea de 1 euro = 3,5 lei) și participă la
beneficii și pierderi în procent de 50 %.
5. Se revocă din funcția de administrator dl
Piscioneri Pietro și se numește în această funcție dl
Reale Maurizio, cetățean italian, identificat cu C.I. seria
AM nr. 4032170.
6. Asociații societății împuternicesc prin prezenta pe
dl Piscioneri Ilario Antonio, cetățean italian, cu
domiciliul în Italia, Pozzulo Martesana (MI), născut la
data de 21.03.1958 în Italia Caoulonia (RC), identificat
cu pașaportul nr. Y 398012/2004, pentru ca în numele
nostru și pentru noi să ne reprezinte în vederea
înregistrării valabile a modificărilor societății la Oficiul
Registrului Comerțului Iași.
Prezenta hotărâre a fost semnată astăzi, 1.10.2007,
în 3 exemplare, fiecare având valoare de original.
(41/326.547)
Societatea Comercială
MARGOT IMOBILIARE - S.R.L., Iași
NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Iași notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, depunerea textului actualizat
al actului constitutiv al Societății Comerciale MARGOT
IMOBILIARE - S.R.L., cu sediul în municipiul Iași,
județul Iași, str. Cuza Vodă nr. 8, bloc A, scara A, etaj
3, ap. 9, cam. 1, înregistrată sub nr. J 22/2240/2006,
cod unic de înregistrare 19010684, care a fost
înregistrat sub nr. 62384 din 19.11.2007.
(42/326.548)
Societatea Comercială
AGROBAN COMARNA - S.A.
comuna Comarna, județul Iași
HOTĂRÂRE
din data de 30.10.2007
a adunării generale a acționarilor
Societății Comerciale
AGROBAN COMARNA - S.A.
Subsemnata Banu Florența, domiciliată în satul
Comarna, comuna Comarna, județul Iași, identificată
cu C.I. seria MX nr. 403400 / Poliția Răducaneni /
17.09.2003, cod numeric personal 2620607227583, în
calitate de administrator unic al Societății Comerciale
AGROBAN COMARNA - S.A., cu sediul în comuna
Comarna, județul Iași, înregistrată în Registrul
Comerțului cu nr. J 22/2744/2004, cod unic de
înregistrare RO 17026056, în conformitate cu
dispozițiile art. 204 din Legea nr. 31/1990, republicată,
am hotărât:
1. Modificarea formei juridice a societății din S.A. în
S.R.L.
2. Modificarea valorii acțiunii din 2,5 lei fiecare în
valoare parte socială 15 lei fiecare.
3. Capitalul social total este în valoare de 6.272,5
lei, repartizat în 418 părți sociale a 15 lei fiecare, și va
fi atribuit asociaților astfel:
Banu Victor 352 părți sociale 5.280 lei 84,21 %
Banu Fănica 6 părți sociale 90 lei 1,43 %
Banu Florența 6 părți sociale 90 lei 1,43 %
Banu Valeria 6 părți sociale 90 lei 1,43 %
Gelip Neculai 6 părți sociale 90 lei 1,43 %
Pancu Gabriela 6 părți sociale 90 lei 1,43 %
Pancu Tirel 6 părți sociale 90 lei 1,43 %
Pancu Vasile 6 părți sociale 90 lei 1,43 %
Rosu Costel 6 părți sociale 90 lei 1,43 %
Tincu Eugen 6 părți sociale 90 lei 1,43 %
Tincu Eduard 6 părți sociale 90 lei 1,43 %
Banu Elena 6 părți sociale 90 lei 1,43 %
Hotărârile asociaților se iau în unanimitate.
Diferența de 2,5 lei rămâne la dispoziția societății
până ce se reglementează structura acționariatului și
repartiția capitalului social.
4. Revocarea comisiei de cenzori a societății și
prelungirea mandatului dlui Tăbăcaru Viorel în calitate
de cenzor al societății comerciale menționate.
(43/326.549)
Societatea Comercială
AGROHOL HOLBOCA - S.A.
comuna Holboca, județul Iași
HOTĂRÂRE
din data de 1.11.2007
a adunării generale a acționarilor
Societății Comerciale
AGROHOL HOLBOCA - S.A.
Subsemnatul Ciopeică Costică, domiciliat în satul
Holboca, comuna Holboca, județul Iași, identificat cu
C.I. seria MX nr. 077102/1999/Poliția Iași, cod numeric
personal 1530225221171, în calitate de administrator
unic al Societății Comerciale AGROHOL HOLBOCA -
S.A., cu sediul în satul Holboca, comuna Holboca,
județul Iași, înregistrată în Registrul Comerțului cu nr. J
22/2811/2004, cod unic de înregistrare 1704651, în
conformitate cu dispozițiile art. 204 din Legea nr.
31/1990, republicată, duc la îndeplinire următoarele:
1. Modificarea formei juridice a societății, din S.A. în
S.R.L.
2. Modificarea valorii acțiunii din 2,5 lei fiecare în
valoare parte socială 12,81 lei fiecare.
3. Capitalul social total este în valoare de 3.202,5
lei, repartizat în 250 părți sociale a 12,81 lei fiecare și
va fi atribuit asociaților astfel:
Ciopeică Costică 2.612,5 lei 204 părți sociale 81,6 %
Chelariu Constantin 90 lei 7 părți sociale 2,8 %
Chelariu Ioan 90 lei 7 părți sociale 2,8 %
Ciopeica Elena 90 lei 7 părți sociale 2,8 %
Ciopeica Ion 90 lei 7 părți sociale 2,8 %
Postudor Elena 90 lei 7 părți sociale 2,8 %
Postudor Ioan 90 lei 7 părți sociale 2,8 %
Tofan Adrian 50 lei 4 părți sociale 1,6 %
Hotărâri le asociați lor se iau cu majoritatea
capitalului social.
4. Revocarea comisiei de cenzori a societății.
5. Recodificarea obiectului de activitate al societății
conform Ordinului nr. 601/2002.
(44/326.550)
Societatea Comercială
AGRODUR HOLBOCA - S.A., satul Holboca,
comuna Holboca, județul Iași
HOTĂRÂRE
din data de 22.10.2007
a adunării generale a acționarilor
Societății Comerciale
AGRODUR HOLBOCA - S.A.
Subsemnata Dura Aurica, domiciliată în satul
Holboca, comuna Holboca, județul Iași, identificată cu
C.I. seria MX nr. 386410/2003/Poliția Iași, cod numeric
personal 2550701221182, în calitate de administrator
unic al Societății Comerciale AGRODUR HOLBOCA -
S.A., cu sediul în satul Holboca, comuna Holboca,
județul Iași, înregistrată în Registrul Comerțului cu nr. J
22/2743/2004, cod unic de înregistrare RO 17026072,
în conformitate cu dispozițiile art. 204 din Legea nr.
31/1990, republicată, am hotărât:
1. Modificarea formei juridice a societății din S.A. în
S.R.L.
2. Modificarea valorii acțiunii din 2,5 lei fiecare în
valoare parte socială 12,5 lei fiecare.
3. Capitalul social total rămâne neschimbat, în
valoare de 12.587,5 lei, repartizat în 1.007 părți sociale
a 12,5 lei fiecare și va fi atribuit asociaților astfel:
Dura Grigore 884 părți sociale 11.050 lei 87,79 %
13
Dura Aurica 7 părți sociale 87.5 lei 0,69 %
Dura Adrian 7 părți sociale 87.5 lei 0,69 %
Baroiu (Dura) Mioara
Daniela 7 părți sociale 87.5 lei 0,69 %
Ioniță (Dura)
Sorina Lenuța 7 părți sociale 87.5 lei 0,69 %
Holboceanu Gheorghe 7 părți sociale 87.5 lei 0,69 %
Holboceanu Maria 7 părți sociale 87.5 lei 0,69 %
Holboceanu Gheorghe 7 părți sociale 87.5 lei 0,69 %
Maftei Lacramioara
Maria 6 părți sociale 75 lei 0,59 lei
Maftei Laurențiu 7 părți sociale 87.5 lei 0,69 %
Michichiuc Constantin 7 părți sociale 87.5 lei 0,69 %
Michichiuc Olga 7 părți sociale 87.5 lei 0,69 %
Oca Neculai 7 părți sociale 87.5 lei 0,69 %
Oca Ortansa 7 părți sociale 87.5 lei 0,69 %
Tofan Adrian 5 părți sociale 62,5 lei 0,49 %
Tofan Magdalena 7 părți sociale 87.5 lei 0,69 %
Zaharia Elena 7 părți sociale 87.5 lei 0,69 %
Zaharia Elena Cristina 7 părți sociale 87.5 lei 0,69 %
Zaharia Ioan 7 părți sociale 87.5 lei 0,69 %
Hotărârile asociaților se iau în unanimitate.
4. Revocarea comisiei de cenzori a societății și
prelungirea mandatului dlui Popa Eugen în calitate de
cenzor al SRL.
(45/326.551)
Societatea Comercială
IMSAT IAȘI - S.R.L., Iași
HOTĂRÂREA NR. 1
din data de 30.10.2007
a adunării generale a asociaților
Societății Comerciale IMSAT IAȘI - S.R.L.
Adunarea generală a asociați lor Societăți i
Comerciale IMSAT IAȘI - S.R.L., cu sediul în Iași, str.
Mihail Sturdza nr. 33, județul Iași, înmatriculată cu nr. J
22/251/1993, având codul unic de înregistrare
3635253, convocată prin scrisoare recomandată sau
fax, întrunită la data de 30.10.2007, ora 10,00, la sediul
societății, la prima convocare, fiind prezenți sau
reprezentați 9 asociați care dețin în total un număr de
6.837 părți sociale, reprezentând 98,09 % din capitalul
social total al societății,
constatând îndeplinirea condițiilor legale și a celor
prevăzute în actul constitutiv al societății pentru
desfășurarea lucrărilor adunării și pentru adoptarea
hotărârilor (art. 10.2 din actul constitutiv), hotărăște:
1. Cu majoritate de voturi care reprezintă 97,059 %
din capitalul social al societății se aprobă divizarea
Societății Comerciale IMSAT IAȘI - S.R.L., conform
Proiectului de divizare publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea a IV-a, nr. 2530/27.09.2007.
2. Cu majoritate de voturi care reprezintă 97,059 %
din capitalul social al societății se aprobă reducerea
capitalului social al Societății Comerciale IMSAT IASI -
S.R.L. cu suma de 99.855 lei, de la 104.550 lei la 4.695
lei, prin anularea unui număr de 6.657 părți sociale cu
valoarea nominală de 15 lei fiecare.
3. Cu majoritate de voturi care reprezintă 97,059 %
din capitalul social al societății se aprobă modificarea
art. 5.1 din actul constitutiv al societății - urmare a
reducerii capitalului social (de la pct. 2 din prezenta
hotărâre), după cum urmează:
„Capitalul social subscris și integral vărsat este de
4.695 lei, împărțit în 313 părți sociale cu valoare
nominală de 15,00 lei.
4. Cu majoritate de voturi care reprezintă 97,059 %
din capitalul social al societății se aprobă modificarea
art. 5.2 din actul constitutiv al societății referitor la
părțile sociale și procentele deținute de către fiecare
asociat ca urmare a reducerii capitalului social și în
funcție de raportul de schimb parte - socială / acțiune,
cu rotunjirile aferente.
5. Cu majoritate de voturi care reprezintă 97,059 %
din capitalul social al societății se aprobă modificarea
art. 6.1 din actul constitutiv al societății astfel:
„Părțile sociale emise de societate sunt indivizibile și
au o valoare nominală egală de 15 lei fiecare, fiind în
număr de 313. Părțile sociale sunt evidențiate de către
societate prin înscriere în cont.”
6. Cu majoritate de voturi care reprezintă 97,59 %
din capitalul social al societății se împuternicește dna
Cobiliac Viorica, cetățean român, născută la data de
31.10.1952 în municipiul Iași, județul Iași, domiciliată în
municipiul Iași, str. Silvestru Străpungere nr. 3, bl. L7,
et. 3, ap. 10, județul Iași, posesoare a C.I. seria MX nr.
141328 eliberate de Poliția Iași la data de 7.08.2000,
cod numeric personal 2521031227797, să efectueze
formalitățile de înregistrare în Registrul comerțului a
actului constitutiv actualizat al Societății Comerciale
IMSAT IAȘI - S.R.L.
7. Cu majoritate de voturi care reprezintă 97,59 %
din capitalul social al societății se împuternicește dna
Cobiliac Viorica, cetățean român, născută la data de
31.10.1952 în Municipiul Iași, județul Iași, domiciliată în
Municipiul Iași, str. Silvestru Străpungere nr. 3, bl. L7,
et. 3, ap. 10, județul Iași, posesoare a C.I. seria MX nr.
141328, eliberată de Poliția Iași la data de 7.08.2000,
cod numeric personal 2521031227797 să
îndeplinească toate formalitățile necesare în vederea
înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului a prezentei
hotărâri.
(46/326.552)
Societatea Comercială
IMSAT IAȘI - S.R.L., Iași
NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Iași notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, depunerea textului actualizat
al actului constitutiv al Societății Comerciale IMSAT
IAȘI - S.R.L., cu sediul în municipiul Iași, județul Iași,
str. M. Sturdza nr. 33, înregistrată sub nr. J
22/251/1993, cod unic de înregistrare 3635253, care a
fost înregistrat sub nr. 62681 din 20.11.2007.
(47/326.553)
Societatea Comercială
LEO-SAB 2005 - S.R.L., Iași
HOTĂRÂREA NR. 1
din data de 15.11.2007
a asociatului unic
Subsemnatul Leonte Constantin, domiciliat în
comuna Tomești, bl. 38, sc. A, et. 2, ap. 10, județul Iași,
identificat cu B.I. seria B.R. nr. 648630 emis de Poliția
Iași/19.10.1995, unic asociat și administrator al
Societății Comerciale LEO-SAB 2005 - S.R.L., cu
sediul în Iași, bd. Poitiers nr. 45, bl. B2, tr. I, parter, ap.
2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Iași cu
nr. J 22/1354/2005, am hotărât:
1. Cooptarea în societate a dlui Leonte Vasile,
domiciliat în Iași, bd. Poitiers nr. 45, bl. B2, tr. I, parter,
ap. 2, cod numeric personal 1591019221186,
identificat cu C.I. seria MX nr. 536226 emisă de Poliția
Iași/6.04.2005, și retragerea din societate a dlui Leonte
Constantin.
2. Retragerea din funcția de administrator a dlui
Leonte Constantin și numirea în funcția de
administrator a dlui Leonte Vasile.
3. Cesionarea a 20 părți sociale în valoare totală de
200 RON, deținute de Leonte Constantin, către Leonte
Vasile. Cesiunea părților sociale s-a făcut cu titlu
gratuit.
4. Capitalul social total este de 200 RON, divizat în
20 părți sociale în valoare de 10 RON fiecare, atribuite
în totalitate asociatului unic, dl Leonte Vasile.
5. Extinderea obiectului de activitate: 4511; 4512;
4521; 4522; 4523; 4524; 4525; 4531; 4532; 4533;
4534; 4541; 4542; 4543; 4544; 4545; 4550; 5153;
5522; 5523; 5530; 5540; 6312; 7012; 7020; 7031;
7121; 7132.
(48/326.554)
Societatea Comercială
LEO-SAB 2005 - S.R.L., Iași
NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Iași notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, depunerea textului actualizat
al actului constitutiv al Societății Comerciale LEO-SAB
2005 - S.R.L., cu sediul în municipiul Iași, județul Iași,
bd. Poitiers nr. 45, bloc B2, scara Tr1, parter, ap. 2,
înregistrată sub nr. J 22/1354/2005, cod unic de
înregistrare 17601862, care a fost înregistrat sub nr.
62907 din 21.11.2007.
(49/326.555)
Societatea Comercială
CONTABIL DAN - S.R.L., Iași
HOTĂRÂRE
adoptată azi, 19.11.2007,
a adunării generale a asociaților
Subscrisa ACTIVEMEDIA TECHNOLOGIES
LIMITED, cu sediul în Londra, EC1M 5 UE, Britton
Street 28, reprezentată de Priyasantha Ariya John,
cetățean britanic, născut în Matara la data de
15.06.1972, identificat cu pașaportul nr. 094090459,
asociat unic al Societății Comerciale ACTIVEMEDIA
TECHNOLOGIES - S.R.L., cu sediul în Iași, stradela
Ipsilanti nr. 2A, a hotărât astăzi, 19.11.2007,
următoarele:
1. Cesiunea părților sociale reprezentând 100 % din
capitalul social total, cotă de participare la beneficii și
pierderi de 100 % ale Societăți i Comerciale
ACTIVEMEDIA TECHNOLOGIES - S.R.L., cu sediul în
Iași, stradela Ipsilanti nr. 2A, înmatriculată cu nr. J
22/1533/2006, cod unic de înregistrare 18781290,
către persoana fizică Brînză Dan, cetățean român,
născut la data de 10.01.1971, domiciliat în Iași, str.
Toma Cozma nr. 97, bl. 570, sc. B, et. 3, ap. 14,
posesor al C.I. seria MX nr. 019977, cod numeric
personal 1710110220016, și renunțarea la orice drept
privind societatea. În cadrul acestei societăți, persoana
fizică Brânză Dan va avea calitatea de asociat unic și
va deține 100 % din capitalul social, precum și din
beneficii și pierderi.
2. Retragerea din funcția de administrator a dlui
Ariya John Priyasantha, cetățean britanic, născut la
data de 15.06.1972 în Matara, Sri Lanka, domiciliat în
Londra, Anglia, posesor al pașaportului nr. 094090459,
și numirea ca administrator a dlui Brînză Dan, cetățean
român, născut la data de 10.01.1971, domiciliat în Iași,
str. Toma Cozma nr. 97, bl. 570, sc. B, et. 3, ap. 14,
posesor al C.I. seria MX nr. 019977, cod numeric
personal 1710110220016.
3. Schimbarea denumirii societății din Societatea
Comercială ACTIVEMEDIA TECHNOLOGIES - S.R.L.
în Societatea Comercială CONTABIL DAN - S.R.L.
4. Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân
nemodificate.
(50/326.556)
Societatea Comercială
CONTABIL DAN - S.R.L., Iași
NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Iași notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea
textului actualizat al actului constitutiv al Societății
Comerciale CONTABIL DAN - S.R.L., cu sediul în Iași,
stradela Ipsilanti nr. 2, parter, județul Iași, înregistrată
cu nr. J 22/1533/2006, cod unic de înregistrare
18781290, care a fost înregistrat cu nr. 62918 din data
de 21.11.2007.
(51/326.557)
Societatea Comercială
DIADA ASIG - S.R.L., Iași
HOTĂRÂREA NR. 13
din data de 12.11.2007
a asociatului unic al Societății Comerciale
DIADA ASIG - S.R.L.
Subsemnata Tănăsucă Mihaela, cetățean român,
cod numeric personal 2740901044371, domiciliată în
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 3724/7.XII.200714
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 3724/7.XII.2007
Iași, str. Fortus nr. 16, județul Iași, posesoare a C.I.
seria MX nr. 580230 eliberate de SPCLEP Iași la data
de 15.12.2005, în calitate de asociat unic și
administrator al Societății Comerciale DIADA ASIG -
S.R.L., cu sediul în Iași, str. Minerva nr. 6, bl. 843, sc.
A, et. 2, ap. 10, județul Iași, înmatriculată la Oficiul
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași cu nr.
J 22/2486/2004, cod unic de înregistrare 16950007, în
conformitate cu prevederi le Legii nr. 31/1990,
republicată, modificată prin Legea nr. 441/2006, am
hotărât:
1. Cooptarea ca noi asociați a dlor Diamescu Dan,
cetățean român, cod numeric personal
1630813221134, domiciliat în Iași, Str. Frumoasă nr.
17, bl. 648, sc. A, et. 2, ap. 10, județul Iași, posesor al
C.I. seria MX nr. 518549 eliberate de Poliția Iași la data
de 25.01.2005, și Diamescu Mihaela, cetățean român,
cod numeric personal 2671129221208, domiciliată în
Iași, Str. Frumoasă nr. 17, bl. 648, sc. A, et. 2, ap. 10,
județul Iași, posesoare a C.I. seria MX nr. 518472
eliberate de Poliția Iași la data de 25.01.2005, prin
cesionarea cu titlu gratuit de către dna Tănăsucă
Mihaela a unui număr de 10 părți sociale fiecăruia
dintre cei doi asociați. În urma cesiunii, societatea va
funcționa în continuare ca societate cu răspundere
limitată cu doi asociați, iar capitalul social total al
societății de 200 lei RON, cu un număr de 20 părți
sociale a 10 lei RON fiecare, va fi repartizat astfel:
- Diamescu Dan - 10 părți sociale - 10 lei - 50 %;
- Diamescu Mihaela - 10 părți sociale - 10 lei - 50 %.
Asociații nou cooptați, Diamescu Dan și Diamescu
Mihaela, preiau societatea în stare economico-
financiară și cu obligațiile existente la data cesiunii, pe
care le cunosc și în privința cărora nu au obiecțiuni sau
pretenții, iar asociatul inițial Tănăsucă Mihaela se
retrage din societate, nemaiavând nici o pretenție
asupra acesteia.
2. Se revocă din calitatea de administrator dna
Tănăsucă Mihaela și se numesc administratori cu
puteri depline de reprezentare și administrare
Diamescu Dan și Diamescu Mihaela.
3. Schimbarea activității principale a societății în
5211 - comerț cu amănuntul în magazine
nespecializate, cu vânzare predominantă de produse
alimentare, băuturi și tutun.
Prezentul act face parte integrantă din actul
constitutiv al Societății Comerciale DIADA ASIG -
S.R.L. pe care-l modifică corespunzător, a fost întocmit
în trei exemplare și produce efecte numai din
momentul înregistrării lui la Oficiul Registrului
Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași.
(52/326.558)
Societatea Comercială
DIADA ASIG - S.R.L., Iași
NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Iași notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea
textului actualizat al actului constitutiv al Societății
Comerciale DIADA ASIG - S.R.L., cu sediul în Iași, str.
Minerva nr. 6, bl. 843, sc. A, et. 2, ap. 10, județul Iași,
înregistrată cu nr. J 22/2486/2004, cod unic de
înregistrare 16950007, care a fost înregistrat cu nr.
62921 din data de 21.11.2007.
(53/326.559)
Societatea Comercială
ACCORDING CENTER - S.R.L., Iași
HOTĂRÂRE
din data de 5.11.2007
a adunării generale a asociaților
La convocarea administratorilor societății, Gavrilaș
Bogdan și Gavrilaș Gela Sorana, deținători a 100 % din
capitalul social al Societății Comerciale ACCORDING
CENTER - S.R.L., în conformitate cu prevederile Legii
nr. 31/1990, republicată, și ale statutului societății, au
hotărât întrunirea adunării generale a asociaților și
întocmirea prezentei hotărâri.
Constatând că adunarea generală este legal
convocată și întrunită conform dispozițiilor legale și
statutare și că sunt prezenți toți asociații, s-a trecut la
discutarea și s-au votat în unanimitate următoarele
probleme aflate pe ordinea de zi:
1. Dizolvarea Societății Comerciale ACCORDING
CENTER - S.R.L. și radierea societății din Oficiul
Registrului Comerțului al Județului Iași datorită
imposibilității îndeplinirii obiectului societății.
2. În vederea îndeplinirii tuturor procedurilor legale
privind cele prevăzute la pct. 1, în conformitate cu
prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, se numește
lichidator PF Călugăreanu Rodica, având următoarele
date de identificare: Călugăreanu Rodica, domiciliată
în Iași, str. Prof. Ion Inculeț nr. 10, bl. 932, sc. B, et. 1,
ap. 5, născută la data de 18.05.1953, posesoare a C.I.
seria MX nr. 198662 eliberate de Poliția Iași, cod
numeric personal 2530518227811, practician în
insolvență cu cabinet individual - U.N.P.I.R. Filiala Iași,
înregistrat în tabloul practicienilor în insolvență la
nr. 1 - B - 1379, înscris în tablou la data de 6.12.2006.
(54/326.560)
Societatea Comercială
RESTAURANT BAR CENTRAL - S.A., Iași
HOTĂRÂREA NR. 1
din data de 16.11.2007
a adunării generale extraordinare a acționarilor
Adunarea generală extraordinară a acționarilor
Societății Comerciale RESTAURANT BAR CENTRAL -
S.A., întrunită în ziua de 16.11.2007, conform
convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României
nr. 2778 din data de 15.10.2007 și în ziarul
„Evenimentul“ din data de 23.10.2007, statutar
întrunită, analizând problematica ordinii de zi, a hotărât
următoarele:
Art. 1. Se aprobă anularea art. 2 și 3 din hotărârea
adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 2 din
data de 4.10.2006.
Art. 2. Se aprobă majorarea capitalului social prin
subscrierea până la 90.000 RON și vărsarea de către
dl Vrabie Corneliu a 30 % din 64.617,5, reprezentând
19.385,25, în 15 zile de la publicarea prezentei hotărâri
în Monitorul Oficial al României.
În cazul în care ceilalți acționari nu-și manifestă
dorința legală de a participa la majorarea capitalului
social, dl Vrabie Cornel va vărsa diferența de capital
astfel:
- 30 % la 30 aprilie 2008;
- 40 % la 1 noiembrie 2008.
Art. 3. Se aprobă contractul de administrare al dlui
Vrabie Corneliu.
Art. 4. Se aprobă închirierea spațiilor excedentare.
Art. 5. Se aprobă întocmirea unui nou act constitutiv.
Art. 6. Se împuternicește dl Vrabie Corneliu,
domiciliat în Iași, bd. Alexandru cel Bun nr. 47, bl. E1,
sc. D, ap. 1, județul Iași, posesor al C.I. seria MX nr.
556805, cod numeric personal 1490526227804, pentru
a duce la îndeplinire formalitățile de înregistrare și
publicare a prezentei hotărâri, de a semna actul
adițional de modificare a actului constitutiv și noul act
constitutiv al Societăți i Comerciale BAR
RESTAURANT CENTRAL - S.A., de a reprezenta
societatea în fața Oficiului Registrului Comerțului de pe
lângă Tribunalul Iași sau oriunde necesitatea o cere.
(55/326.561)
Societatea Comercială
GRUPUL DE PRESĂ MEDIANET - S.A., Iași
HOTĂRÂRE
a adunării generale extraordinare
a acționarilor Societății Comerciale
GRUPUL DE PRESĂ MEDIANET - S.A.,
cu sediul în Iași, str. Smârdan nr. 5, et. 2+3,
județul Iași, înmatriculată la Oficiul registrului
comerțului cu nr. J 22/744/2000,
cod unic de înregistrare 13398286
Astăzi, 1 octombrie 2007, la sediul societății din Iași,
str. Smârdan nr. 5, et. 3, județul Iași, a avut loc
adunarea generală extraordinară a acționarilor (AGEA)
Societăți i Comerciale GRUPUL DE PRESĂ
MEDIANET - S.A.
La adunare au participat personal sau prin
împuterniciți acționarii reprezentând întregul capital
social al Societății, respectiv:
1. EMI European Media Investment AG, persoană
juridică germană, cu sediul în München,
Kaisserstrasse 14, 80801, Germania, înregistrată în
Registrul Comerțului München cu nr. HRB 169403,
reprezentată prin dl Silviu Ispas;
2. Societatea Comercială MEDIANET – S.R.L.,
persoană juridică română, cu sediul în Iași, str.
Codrescu nr. 7C, bl. B3, sc. A, et. 2, ap. 5, județul Iași,
înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Iași cu nr.
J 22/653/1997, cod unic de înregistrare 9445266,
reprezentată prin dl Alexandru Mihai Lăzescu;
3. dl Gabriel Alexandru Rusu, cetățean român,
domiciliat în Iași, Str. Macazului nr. 1, et. 1, ap. 3,
județul Iași, identificat cu C.I. seria MX nr. 102187,
eliberată de Poliția Iași, cod numeric personal
1650303227787;
4. dl Constantin Hrițac, cetățean român, domiciliat în
Iași, str. Vasile Lupu nr. 85, bl. V3, sc. B, et. 3, ap. 2,
județul Iași, identificat cu C.I. seria MX nr. 227032
eliberată de Poliția Iași, cod numeric personal
1690506226337;
5. dl Dan Radu, cetățean român, domiciliat în Iași,
str. Păcurari nr. 133, bl. 600, sc. A, et. 3, ap. 11, județul
Iași, identificat cu C.I. seria MX nr. 413161 eliberată de
Poliția Iași, cod numeric personal 1650616272623;
6. dl Cezar Florentin Caluschi, cetățean român,
domiciliat în Iași, str. Florea nr. 14, județul Iași,
identificat cu C.I. seria MX nr. 451819 eliberată de
Poliția Iași, cod numeric personal 1680323221140.
S-a verificat legala constituire a adunării generale
extraordinare a acționarilor conform prevederilor
cuprinse în actul constitutiv al societății și, având în
vedere că acționarii declară că renunță la orice
formalități prealabile necesare convocării adunării
generale a acționarilor, în conformitate cu prevederile
art. 121 din Legea societăților comerciale nr. 31/1990,
republicată și modificată, s-a trecut la dezbaterea
următoarelor puncte înscrise pe ordinea de zi:
1. completarea obiectului secundar de activitate al
societății cu clasa 7020 – închirierea și subînchirierea
bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
2. înlocuirea din funcția de președinte al consiliului
de administrație al societății a dlui Constantin Hrițac și
numirea în această funcție a dlui Alexandru Mihai
Lăzescu.
Cu unanimitate de voturi s-a adoptat următoarea
hotărâre:
1. Se aprobă completarea obiectului secundar de
activitate al Societății Comerciale GRUPUL DE PRESĂ
MEDIANET - S.A. cu clasa 7020 – închirierea și
subînchirierea bunuri lor imobil iare propri i sau
închiriate.
2. Se înlocuiește din funcția de președinte al
consiliului de administrație dl Constantin Hrițac și se
numește în această funcție dl Alexandru Mihai
Lăzescu.
Dl Constantin Hrițac își păstrează în continuarea
calitatea de administrator al societății.
3. În urma modificărilor, structura consiliului de
administrație al Societății Comerciale GRUPUL DE
PRESĂ MEDIANET - S.A. va fi următoarea:
(a) dl Alexandru Mihai Lăzescu, cetățean român,
domiciliat în Iași, str. Codrescu nr.7C, sc. A, et.2, ap. 5,
județul Iași, identificat cu C.I. seria MX nr. 592458
eliberată de Poliția Iași la data de 22 februarie 2006,
cod numeric personal 1560701221138 – președinte al
consiliului de administrație;
(b) dl Constantin Hrițac, cetățean român, domiciliat
în Iași, str. Vasile Lupu nr.85, bl. V3, sc. B, et. 3, ap. 2,
județul Iași, identificat cu C.I. seria MX nr. 227032
eliberată de Poliția Iași, cod numeric personal
1690506226337, membru al consil iului de
administrație;
(c) dna Cătălina Șefer, cetățean român, domiciliată
în București, str. Cpt. Av. Alexandru Șerbănescu nr.
40A, bl. 19F, sc. 1, et. 4, ap. 18, sectorul 1, identificată
15
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 3724/7.XII.200716
cu C.I. seria RD nr. 271723 eliberată de Secția 2
Poliție, cod numeric personal 2670923440025 –
membru al consiliului de administrație.
4. Se împuternicește dl Constantin Hrițac, membru
al consiliului de administrație al Societății Comerciale
GRUPUL DE PRESĂ MEDIANET - S.A., să semneze
actul constitutiv revizuit și să îndeplinească toate
formalități le în vederea înregistrări i la Oficiul
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași a
celor hotărâte mai sus.
Prezentul proces-verbal conține 2 pagini și a fost
încheiat astăzi, 1 octombrie 2007, în 7 (șapte)
exemplare originale.
(56/326.562)
Societatea Comercială
GRUPUL DE PRESĂ MEDIANET - S.A.
Iași
NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Iași notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea
textului actualizat al actului constitutiv al Societății
Comerciale GRUPUL DE PRESĂ MEDIANET - S.A.,
cu sediul în Iași, str. Smârdan nr. 5, et. 2+3, județul Iași,
înmatriculată la Oficiul registrului comerțului cu nr. J
22/744/2000, cod unic de înregistrare 13398296, care
a fost înregistrat cu nr. 63296 din data de 23 noiembrie
2007.
(57/326.563)
Societatea Comercială
TECHROM SYSTEM - S.R.L., Iași
HOTĂRÂRE
din 26 noiembrie 2007
a asociatului unic al Societății Comerciale
TECHROM SYSTEM - S.R.L.
Subsemnata Cosma Cristina Gaby, domiciliată în
Iași, str. Sfântul Lazăr nr. 13, bl. J1-2, sc. J1, et. 1, ap.
5, județul Iași, identificată cu C.I. seria MX nr.
385766/2003 eliberată de Poliția Iași, cod numeric
personal 2800609226821, în calitate de asociat unic al
Societății Comerciale TECHROM SYSTEM - S.R.L., cu
sediul în Iași, str. Sfântul Lazăr nr. 13, bl. J1-2, sc. J1,
et. 1, ap. 5, județul Iași, înmatriculată la Oficiul
registrului comerțului cu nr. J 22/320/2004, cod unic de
înregistrare 16162939, în conformitate cu dispozițiile
art. 204 din Legea nr. 31/1990, republicată, am hotărât:
1. Asocierea-cooptarea în calitatea de asociat al
societății a dlui Neghina Costel Cristian, cetățean
român, cod numeric personal 1781009221169,
domiciliat în Iași, str. Canta nr. 5, bl. 459, sc. A, et.4, ap.
2, județul Iași, identif icat cu C.I. seria MX nr.
323198/2002 eliberată de Poliția Iași, prin cesionarea
cu titlu gratuit a 10 părți sociale, echivalentul a 100 lei,
din aportul la capitalul social adus de Cosma Cristina
Gaby.
Capitalul social total rămâne neschimbat, în valoare
de 200 lei, repartizat în 20 părți sociale a 10 lei fiecare,
și va fi atribuit asociaților:
- Cosma Cristina Gaby - 100 lei, 10 părți sociale,
50 %;
- Neghină Costel Cristian - 100 lei, 10 părți sociale,
50 %.
Hotărârile asociaților se iau în unanimitate.
2. Numirea în calitate de administrator al societății,
cu puteri depline de administrare și reprezentare, dlui
Neghină Costel Cristian.
(58/326.564)
Societatea Comercială
TECHROM SYSTEM - S.R.L.
Iași, județul Iași
NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Iași notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea
textului actualizat al actului constitutiv al Societății
Comerciale TECHROM SYSTEM - S.R.L., cu sediul în
Iași, str. Sf. Lazăr nr. 13, bl. J1-2, sc. J1, et. 1, ap. 5,
județul Iași, înmatriculată la Oficiul registrului
comerțului cu nr. J 22/320/2004, cod unic de
înregistrare 16162939, care a fost înregistrat cu nr.
63579 din data de 26 noiembrie 2007.
(59/326.565)
Societatea Comercială
GOLD & PLATIN AUTOCENTER - S.R.L.
Iași
HOTĂRÂREA NR. 3
din 1 noiembrie 2007
a adunării generale
a asociaților Societății Comerciale
GOLD & PLATIN AUTOCENTER - S.R.L.
Subsemnații
1. Hatinoglu Yavuz, cetățean turc, născut la data de
24 aprilie 1959 în Turcia – Kocaeli, loc. Kocaeli,
domiciliat în Turcia, loc. Kocaeli, Karamursel nr. 10, cu
reședința în Iași, Șoseaua Națională nr. 190, bl. C2, et.
4, ap. 17, județul Iași, identificat cu pașaport seria TR-
T nr. 260628, eliberat de Ambasada Turciei la
București la data de 8 februarie 2007,
2. Societatea Comercială GOLD & PLATIN – S.R.L.,
persoană juridică română, cu sediul în Iași, Șoseaua
Națională nr. 190, bl. C2, sc. B, et. 4, ap. 17, județul
Iași, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de
pe lângă Tribunalul Iași cu nr. J 22/2770/1993, cod unic
de înregistrare 4957915, atribut fiscal R, reprezentată
prin dl Hatinoglu Yavuz, cetățean turc, născut la data
de 24 aprilie 1959 în Turcia – Kocaeli, loc. Kocaeli,
domiciliat în Turcia, loc. Kocaeli, Karamursel nr. 10, cu
reședința în Iași, Șoseaua Națională nr. 190, bl. C2, et.
4, ap. 17, județul Iași, identificat cu pașaport seria TR-
T nr. 260628 eliberat de Ambasada Turciei la București
la data de 8 februarie 2007,
în calitate de asociați ai Societății Comerciale GOLD
& PLATIN AUTOCENTER - S.R.L., cu sediul în Iași, bd.
N. Iorga nr. 7H, bl. K1, sc. H, et. 4, ap. 2, județul Iași,
înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe
lângă Tribunalul Iași cu nr. J 22/1879/2006, cod unic de
înregistrare 18901540, atribut fiscal R, în conformitate
cu dispozițiile actului constitutiv, ale Legii nr. 31/1990,
republicată, hotărâm în unanimitate următoarele:
1. Eliberarea din funcția de administrator al
Societății Comerciale GOLD & PLATIN AUTOCENTER
- S.R.L., începând cu data de 1 noiembrie 2007, a dlui
Iordache Dan, cetățean român, născut la data de 9 iulie
1960 în Cluj-Napoca, județul Cluj, domiciliat în
București, str. Moinești nr. 1, bl. 15, sc. 1, parter, ap. 2,
sectorul 6, cod numeric personal 1600709400199,
posesor al pașaportului seria 08741164 eliberat la data
de 16 aprilie 2004 de Serviciul Pașapoarte București.
2. Numirea în funcția de administrator al societății,
începând cu data de 1 noiembrie 2007, a dlui Nechifor
Alexandru-Dumitru-Cătălin, cetățean român, născut la
data de 18 iulie 1977 în mun. Iași, județul Iași,
domiciliat în mun. Iași, Bd. Primăverii nr. 19, bl. D2, sc.
B, et. 2, ap. 10, județul Iași, identificat cu C.I. seria MX
nr. 472469, eliberată la data de 25.06.2004 de Poliția
municipiului Iași, cod numeric personal
1770718221133.
3. Deschiderea punctului de lucru al societății din
mun. Iași, str. Smârdan nr. 1, parter, județul Iași, cu
următorul obiect de activitate: 5010 – comerț cu
autovehicule.
Prezenta hotărâre a adunării generale a asociaților
face parte integrantă din actul constitutiv al Societății
Comerciale GOLD & PLATIN AUTOCENTER - S.R.L.
(60/326.566)
Societatea Comercială
GOLD & PLATIN AUTOCENTER - S.R.L.
Iași
NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Iași notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea
textului actualizat al actului constitutiv al Societății
Comerciale GOLD & PLATIN AUTOCENTER - S.R.L.,
cu sediul în Iași, bd. N. Iorga nr. 7H, bl. K1, sc. H, et. 4,
ap. 2, județul Iași, înmatriculată la Oficiul registrului
comerțului cu nr. J 22/1879/2006, cod unic de
înregistrare 18901540, care a fost înregistrat cu nr.
64049 din data de 28 noiembrie 2007.
(61/326.567)
EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR
„Monitorul Oficial“ R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureşti; C.I.F. RO427282,
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea“ Bucureşti
şi IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcţia de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, e-mail: [email protected], internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru vânzări și relaţii cu publicul, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 şi 410.47.30, fax 410.77.36 şi 410.47.23
Tiparul: „Monitorul Oficial“ R.A.
Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3724/7.XII.2007 conţine 16 pagini. Preţul: 0,40 lei
ISSN 1220 — 4889
&JUYDGY|196391]