7/24/2019 4234234112314124Infraciunea de Splare a Banilor

1/18

,0Infraciunea de splare a banilor. Autonomie. Subiect activ

De Camelia Bogdan8 Dec 2014Articol UJ remium

Voturi: 3Vizualizari: 2495

!"S#"

Codul penal: art. 254

Legea nr. 78/2000: art. 2 lit. a!" art. 7 lit. e!

Legea nr. #5#/2002: art. 29 alin. $! lit. c!#"C$%A&!'#I

%u&pendarea 'udec()ii cauzei. *re&crip)ia r(&punderii penale $+CC," %. pen. - decizia nr.3473/200!() &oi *0(+

nrac)iunile de corup)ie n lu1ina noului Cod penal i a Conen)iei penale priindcorup)ia() Aug *0(+

(&uri a&igur(torii n ederea repar(rii paguei in&tituite a&upra unor unuri alate n

proprietatea code(l1a( a &o)ilor. Legalitate &oi *0(-

6ote: . +n ur1a repulic(rii Legii nr. #5#/2002 pentru preenirea i &anc ionarea &p(l(rii anilor" precu1 i pentru in&tituirea unor 1(&uri de preenire i co1atere a inan (rii actelor de terori&1 n . . nr. 702 din 2 octo1rie 202" preederile art. 23 &e reg(&e&c n art. 29.

2. *otriit Legii nr. 2/203" pulicat( n . . nr. 89 din 2 eruarie 203" di&pozi iile art.3859alin. $! pct. 8 C. pr. pen. &e arog(.$+nalta Curte de Ca&a ie i ,u&ti ie" &ec ia penal(" decizia nr. 83# din 3 eruarie 203" tri1i&(" n rezu1at i cu co1entariu" de udector dr. Camelia Bogdan!*rin &entin a penal( nr. 25/% din iunie 200 a riunalului ra o" n aza art. pct. 2 lit.

a! raportat la art. 0 alin. $! lit. d! C. pr. pen." &a di&pu& ac;itarea inculpatului L.. pentru&(

7/24/2019 4234234112314124Infraciunea de Splare a Banilor

2/18

i1proprie la inrac iunea de al& n n&cri&uri &u &e1n(tur( priat( n or1( continuat(pre(zut( n art. 3 alin. $2! C. pen. raportat la art. 290 C. pen." cu aplicarea art. 4 alin. $2! C.pen. $pct. # din rec;izitoriu!.

+n aza art. 43 din Legea nr. 85/200#" cu aplicarea art. 3 C. pen." art. 74 alin. $! lit. a!" ! i

c! C. pen. i art. 7# alin. $! lit. e! C. pen." &a di&pu& conda1narea inculpatului =.A. lapedeap&a de 5.000 lei a1end( penal(.

+n aza art. 25 C. pen. raportat la art. 43 din Legea nr. 85/200#" cu aplicarea art. 3 C. pen."art. 74 alin. $! lit. a! i c! C. pen. i art. 7# alin. $! lit. e! C. pen." inculpatul L.. a o&t conda1nat pentru &(i&cal( - D?>* a ,ude ului ra o.

@a1in

7/24/2019 4234234112314124Infraciunea de Splare a Banilor

3/18

i are ca oiect 'uridic rela iile &ociale reeritoare la actiitatea de &ericiu" care i1pun o atitudine corect(" one&t( a per&oanelor care eectueaz( opera iuni inanciare" ca acte deco1er " inco1patiile cu unc ia" atriu ia &au n&(rcinarea pe care o ndepline&c ori nc;eie tranzac ii inanciare utiliz

7/24/2019 4234234112314124Infraciunea de Splare a Banilor

4/18

%upli1entar" n raport cu argu1entele in&tan ei de ond" in&tan a de apel" pentru 1otiarea &olu iei de ac;itare pentru inrac iunea de &p(lare a anilor" a 1en ionat i a&pectul c( &uiectul acti al inrac iunii pre(zute n art. 2 lit. a! din Legea nr. 78/2000 nu poate deenii &uiect acti al inrac iunii de &p(lare a anilor" ntruc

7/24/2019 4234234112314124Infraciunea de Splare a Banilor

5/18

ce condi ii &e poate retine totu i" n &arcina (ptuitorului" &(

7/24/2019 4234234112314124Infraciunea de Splare a Banilor

6/18

Ace&ta e&te de altel i &en&ul aut n edere c

7/24/2019 4234234112314124Infraciunea de Splare a Banilor

7/18

preenire i co1atere a inan (rii actelor de terori&1" repulicat( n onitorul icial al =o1

7/24/2019 4234234112314124Infraciunea de Splare a Banilor

8/18

droit pKnal co1parK" no. 2/2004" pp. 350552.H8ICa&&. cri1." 4 'anier 2004" ull. cri1." nr. 2" D. 2004 $Curtea de Ca&a ie rancez( a ca&at o decizie a Cur ii de Apel ontpellier" prin care inculpatul a o&t ac;itat n raport de &(A>" oneW Laundering O errori&t >inancing ;roug; t;e =eal @&tate %ector" pulicat pe &iteulUUU.atgai.org pe 29 iunie 2007" p. 9.H#IC. ogdan" =elec ii a&upra incri1in(rii" op. cit." p. 87.H7IA &e edea" n ace&t &en&" C. ogdan" %p(larea anilor" op. cit." p. 84.H8I=atiicat( de =o1

7/24/2019 4234234112314124Infraciunea de Splare a Banilor

9/18

%e cuine &( trece1 prin iltrul analizei noa&tre critice di&pozi iile *roiectului propu& deini&terul ,u&ti iei n 1ateria incri1in(rii &p(l(rii anilor care preedeau o a&tel de op iune.

,u&tiic(1 pertinen a de1er&ului nu at

7/24/2019 4234234112314124Infraciunea de Splare a Banilor

10/18

aprilie 2002 pentru ratiicarea Conen iei ciile a&upra corup iei" adoptat( la %tra&ourg la 4 noie1rie 999" pulicat( n . . nr. 2#0 din 8 aprilie 2002 &au alte =egle1ent(rieuropene" cu reerire la deciziicadru" a

7/24/2019 4234234112314124Infraciunea de Splare a Banilor

11/18

eli1inarea di&pozi iei din *roiectul de Lege pentru punerea n aplicare a Codului penal i pentru 1odiicarea i co1pletarea unor acte nor1atie care cuprind di&pozi ii penale" care preedea c( art. 23 din Legea nr. #5#/2002 pentru preenirea i &anc ionarea &p(l(rii anilor" precu1 i pentru in&tituirea unor 1(&uri de preenire i co1atere a inan (rii actelor de terori&1" pulicat( n . . nr. 904 din 2 dece1rie 2002" cu 1odiic(rile i co1plet(rile

ulterioare" a o&t 1odiicat" printre altele" prin introducerea unui alin. $2!" care preedea c(apta pre(zut( n alin. $! lit. c!" re&pecti do

7/24/2019 4234234112314124Infraciunea de Splare a Banilor

12/18

$3! Dac( apta a o&t &(inancial Action a&Z >orce $>A>! - ?roupe dGAction inanciSre $?A>!" pe ;ttp://UUU.atgai.org.H23I=aportul e&te di&poniil pe &iteul Con&iliului @uropei" la adre&a ;ttp://UUU.coe.int.H24IConor1 celui deal doilea raport de ealuare a =o1

7/24/2019 4234234112314124Infraciunea de Splare a Banilor

13/18

2. +n decizia &upu&( analizei noa&tre" +nalta Curte a reair1at i principiul autono1ieiinrac iunii de &p(lare a anilor" re in

7/24/2019 4234234112314124Infraciunea de Splare a Banilor

14/18

6e 1(rgini1 &( reiter(1 concluzia irea&ca potriit c(reia natura i graitatea inrac iunii originare i1pri1( anu1ite particularit( i proce&ului n care &unt ur1(rite aptele de&p(lareH30I.*e de alt( parte" conor1 &tandardelor interna ionale n 1aterie" =o1

7/24/2019 4234234112314124Infraciunea de Splare a Banilor

15/18

interpretare 'uri&pruden ial( contradictorie" rezult( c(" per a contrario" n prezent inrac iuneanu are un caracter autono1. Din punctul de edere al ealuatorilor" dac( &pe a Bpionieratde&cri&( anterior nu a i conir1at( printro ;ot(r

7/24/2019 4234234112314124Infraciunea de Splare a Banilor

16/18

&tailea&c( eact care inrac iune.H34IA &e edea" n ace&t &en&" C. ogdan" %p(larea anilor" op. cit." p. 239.

5555555

22 noie1rie 200#" pulicat( n . . nr. 9#8 din 4 dece1rie 200#.

3. Di&pozi iile art. din Legea pentru punerea n aplicare a Codului penal i pentru 1odi icarea i co1pletarea unor acte nor1atie care cuprind di&pozi ii penale 1ai pre(d c( art. 29 alin. $4! din Legea nr. #5#/2002 pentru preenirea i &anc ionarea &p(l(rii anilor" precu1 i

pentru in&tituirea unor 1(&uri de preenire i co1atere a inan (rii actelor de terori&1" pulicat( n . . nr. 904 din 2 dece1rie 2002" cu 1odiic(rile i co1plet(rile ulterioare"a aea ur1(torul cuprin&: BCunoa terea proenien ei unurilor &au &copul ur1(rit" pot i dedu&e din circu1&tan ele aptice oiectie.

+n ace&t contet" a1 ar(tat i noi c( o prole1( care &e pune n leg(tur( cu ino( ia e&te aceea de a &taili n ce 1(&ur( i cran a etc.! e&te pre(zut( pentru inrac iunea de &p(lare de ani" n &pecial cu reerire la unuri proenite din traicul de

droguri" o or1( de prezu1 ie de ino( ie" r(&turn

7/24/2019 4234234112314124Infraciunea de Splare a Banilor

17/18

6u pute1 i n&( de acord cu interpretarea +naltei Cur i de Ca&a ie i ,u&ti ie a ele1entului &uiecti al inrac iunii de &p(lare a anilorcu con&ecin a ac;it(rii inculpatuluipentru &(6" n La %e1aine ,uridiPue nr. 8/2004" p. 792.H39ICri1. 7 octore 2009" pouroi n] 0884.348" D. 200. ##3" co1entat( de T. at&opoulou" lanc;i1ent:>acilitation de la 'u&tiication 1en&ongSre de lGorigine de& ien& ou de& reenu&" pulicat n =eue de &ciencecri1inelle" 20" p. #3.H40IDec. Ca&&" &. pen. din 3 dece1rie 2003" n] 0284.#4#F ull. cri1. 2003" n] 234F ,C* ed. ? 2004" " 00##"note C;. Cuta'ar. A a cu1 &uliniaz( autorul n co1entariul &(u" Bcerin a ca autorul &p(l(rii de ani &( cunoa&c( inrac iunea principal( ar genera diicult( i in&ur1ontaile n doedirea ele1entului 1oral al inrac iunii de &p(lare" autorii inrac iunii de &p(lare de ani iind oarte rar inor1a i a&upra originii eacte a ondurilor. +n plu&" acea&t( cerin ( ar paraliza incri1inarea reeritoare la &p(larea de ani a c(rei eicacitate e&te de'a redu&( dincauza nece&it( ii ca ini&terul *ulic &( de1on&treze ei&ten a inrac iunii principale. +n realitate" ratio legi& i1pune circu1&crierea doezii ele1entului 1oral al inrac iunii generale de &p(lare de ani cunoa terii de c(tre

inculpat a aptului c( unurile &p(late proin dintro inrac iune &au dintrun delict (r( a i nece&ar &( &ede1on&treze care dintre inrac iunile grae &au delictul &peciic &tau la originea ace&tor unuri.

http://www.universuljuridic.ro/infractiunea-de-spalare-a-banilor-autonomie-subiect-activ/5/#f43http://www.universuljuridic.ro/infractiunea-de-spalare-a-banilor-autonomie-subiect-activ/5/#f43http://www.universuljuridic.ro/infractiunea-de-spalare-a-banilor-autonomie-subiect-activ/5/#f44http://www.universuljuridic.ro/infractiunea-de-spalare-a-banilor-autonomie-subiect-activ/5/#f45http://www.universuljuridic.ro/infractiunea-de-spalare-a-banilor-autonomie-subiect-activ/5/#f46http://www.universuljuridic.ro/infractiunea-de-spalare-a-banilor-autonomie-subiect-activ/5/#f47http://www.universuljuridic.ro/infractiunea-de-spalare-a-banilor-autonomie-subiect-activ/5/#r35http://www.universuljuridic.ro/infractiunea-de-spalare-a-banilor-autonomie-subiect-activ/5/#r35http://www.universuljuridic.ro/infractiunea-de-spalare-a-banilor-autonomie-subiect-activ/5/#r36http://www.universuljuridic.ro/infractiunea-de-spalare-a-banilor-autonomie-subiect-activ/5/#r36http://www.universuljuridic.ro/infractiunea-de-spalare-a-banilor-autonomie-subiect-activ/5/#r37http://www.universuljuridic.ro/infractiunea-de-spalare-a-banilor-autonomie-subiect-activ/5/#r37http://www.universuljuridic.ro/infractiunea-de-spalare-a-banilor-autonomie-subiect-activ/5/#r38http://www.universuljuridic.ro/infractiunea-de-spalare-a-banilor-autonomie-subiect-activ/5/#r38http://www.universuljuridic.ro/infractiunea-de-spalare-a-banilor-autonomie-subiect-activ/5/#r39http://www.universuljuridic.ro/infractiunea-de-spalare-a-banilor-autonomie-subiect-activ/5/#r39http://www.universuljuridic.ro/infractiunea-de-spalare-a-banilor-autonomie-subiect-activ/5/#r40http://www.universuljuridic.ro/infractiunea-de-spalare-a-banilor-autonomie-subiect-activ/5/#r40http://www.universuljuridic.ro/infractiunea-de-spalare-a-banilor-autonomie-subiect-activ/5/#f43http://www.universuljuridic.ro/infractiunea-de-spalare-a-banilor-autonomie-subiect-activ/5/#f44http://www.universuljuridic.ro/infractiunea-de-spalare-a-banilor-autonomie-subiect-activ/5/#f45http://www.universuljuridic.ro/infractiunea-de-spalare-a-banilor-autonomie-subiect-activ/5/#f46http://www.universuljuridic.ro/infractiunea-de-spalare-a-banilor-autonomie-subiect-activ/5/#f47http://www.universuljuridic.ro/infractiunea-de-spalare-a-banilor-autonomie-subiect-activ/5/#r35http://www.universuljuridic.ro/infractiunea-de-spalare-a-banilor-autonomie-subiect-activ/5/#r36http://www.universuljuridic.ro/infractiunea-de-spalare-a-banilor-autonomie-subiect-activ/5/#r37http://www.universuljuridic.ro/infractiunea-de-spalare-a-banilor-autonomie-subiect-activ/5/#r38http://www.universuljuridic.ro/infractiunea-de-spalare-a-banilor-autonomie-subiect-activ/5/#r39http://www.universuljuridic.ro/infractiunea-de-spalare-a-banilor-autonomie-subiect-activ/5/#r40

7/24/2019 4234234112314124Infraciunea de Splare a Banilor

18/18

H4IC;. Cuta'ar" Co11et un lanc;i1ent le con&eiller inancier Pui" connai&&ant lGorigine illicite de& ond& Puilui &ont coniK&" accepte de le& conertir en on& anonW1e&" nono&tant la dKclaration de &oup\on auprS& de=AC>6" n La %e1aine ,uridiPue nr. 8/2004" p. 792.H42I t. *opa" ?;. Dr(gan" %p(larea anilor i inan area terori&1ului" @d. @pert" ucure ti" 2005" p. 52. H43I+CC," &. pen." dec. nr. 3#5 din 5 iulie 2007" pulicat( n . Ca&. nr. 2/2008" pp. 58#. n&tan a &upre1(apreciaz( c( Bn lip&a unor proe certe" &i1pla con&tatare c( la data aptelor &(inancing o errori&1" pulicat pe &iteul;ttp://conention&.coe.int/reatW/@6/=eport&/Tt1l/98.;t1" p. 7.

http://www.universuljuridic.ro/infractiunea-de-spalare-a-banilor-autonomie-subiect-activ/5/#r41http://www.universuljuridic.ro/infractiunea-de-spalare-a-banilor-autonomie-subiect-activ/5/#r41http://www.universuljuridic.ro/infractiunea-de-spalare-a-banilor-autonomie-subiect-activ/5/#r42http://www.universuljuridic.ro/infractiunea-de-spalare-a-banilor-autonomie-subiect-activ/5/#r42http://www.universuljuridic.ro/infractiunea-de-spalare-a-banilor-autonomie-subiect-activ/5/#r43http://www.universuljuridic.ro/infractiunea-de-spalare-a-banilor-autonomie-subiect-activ/5/#r43http://www.universuljuridic.ro/infractiunea-de-spalare-a-banilor-autonomie-subiect-activ/5/#r44http://www.universuljuridic.ro/infractiunea-de-spalare-a-banilor-autonomie-subiect-activ/5/#r44http://www.universuljuridic.ro/infractiunea-de-spalare-a-banilor-autonomie-subiect-activ/5/#r45http://www.universuljuridic.ro/infractiunea-de-spalare-a-banilor-autonomie-subiect-activ/5/#r45http://www.universuljuridic.ro/infractiunea-de-spalare-a-banilor-autonomie-subiect-activ/5/#r46http://www.universuljuridic.ro/infractiunea-de-spalare-a-banilor-autonomie-subiect-activ/5/#r46http://www.universuljuridic.ro/infractiunea-de-spalare-a-banilor-autonomie-subiect-activ/5/#r47http://www.universuljuridic.ro/infractiunea-de-spalare-a-banilor-autonomie-subiect-activ/5/#r47http://www.universuljuridic.ro/infractiunea-de-spalare-a-banilor-autonomie-subiect-activ/5/#r41http://www.universuljuridic.ro/infractiunea-de-spalare-a-banilor-autonomie-subiect-activ/5/#r42http://www.universuljuridic.ro/infractiunea-de-spalare-a-banilor-autonomie-subiect-activ/5/#r43http://www.universuljuridic.ro/infractiunea-de-spalare-a-banilor-autonomie-subiect-activ/5/#r44http://www.universuljuridic.ro/infractiunea-de-spalare-a-banilor-autonomie-subiect-activ/5/#r45http://www.universuljuridic.ro/infractiunea-de-spalare-a-banilor-autonomie-subiect-activ/5/#r46http://www.universuljuridic.ro/infractiunea-de-spalare-a-banilor-autonomie-subiect-activ/5/#r47