สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน...

52
สสสสสสสสสสสสสสสสสสส สสสสสสสสสสสสสสสสสส สสสสสสสสสสสสสสสสสสส สสสสสสสสสสสสสสสสสสสส สสสสสสสสสสสสสสสสสส สสสสสสส 4 ส.ส.ส.สส.สสสสสส สสสสสส สสสสส สสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสส สสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสส สสสสสสสสสสสสสสสสสสสสส สสสสสสสสสสสสสสสสสสสสส

Upload: martin-spears

Post on 01-Jan-2016

36 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน. สาระสำคัญของกฎหมายว่าด้วยการ ป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอก เงิน ฉบับที่ 4 พ.ต.อ. ดร.สี หนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน. ขอบเขตการบรรยาย. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สำ��นั�กง�นัป้องก�นัและป้ร�บป้ร�มก�รฟอกเง�นั

สำ�ระสำ��คั�ญของกฎหม�ยว่��ด้�ว่ยก�รป้องก�นัและป้ร�บ

ป้ร�มก�รฟอกเง�นั ฉบ�บที่!" 4พ.ต.อ.ด้ร.สำ!หนั�ที่ ป้ระย%รร�ตนั&

เลข�ธิ�ก�รคัณะกรรมก�รป้องก�นัและเลข�ธิ�ก�รคัณะกรรมก�รป้องก�นัและป้ร�บป้ร�มก�รฟอกเง�นัป้ร�บป้ร�มก�รฟอกเง�นั

Page 2: สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ขอบเขตก�รบรรย�ย แก�ไขนั�ย�มศั�พที่& “คัว่�มผิ�ด้ม%ลฐ�นั” “ธิ-รกรรมที่!"ม!เหต-อ�นัคัว่รสำงสำ�ย” และ “ที่ร�พย&สำ�นัที่!"เก!"ยว่ก�บก�รกระที่��คัว่�มผิ�ด้” แก�ไขเพ�"มเต�มอ��นั�จของคัณะกรรมก�รป้องก�นัและป้ร�บป้ร�มก�รฟอกเง�นัเก!"ยว่ก�บก�รก��หนัด้นัโยบ�ยก�รป้ระเม�นัคัว่�มเสำ!"ยง แก�ไขเพ�"มเต�มอ��นั�จของสำ��นั�กง�นั ป้ป้ง . ในัก�รก��ก�บตรว่จสำอบ ป้ระเม�นัก�รร�ยง�นัก�รที่��ธิ-รกรรม และว่�เคัร�ะห&คัว่�มเสำ!"ยง ก��หนัด้ให�พนั�กง�นัเจ��หนั��ที่!"ต�มกฎหม�ยฟอกเง�นัเป้1นัต��แหนั�งที่!"ม!เหต-พ�เศัษ ม�ตรก�รคั-�มคัรองพย�นัในักฎหม�ยฟอกเง�นั ก�รนั��ว่�ธิ!ก�รสำ3บสำว่นัสำอบสำว่นัคัด้!พ�เศัษม�ใช้�ในัก�รด้��เนั�นัคัด้!ต�มกฎหม�ยฟอกเง�นั คัณะกรรมก�รเป้ร!ยบเที่!ยบ และก�รขย�ยอ�ย-คัว่�ม

Page 3: สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ว่�นัที่!"กฎหม�ยม!ผิลใช้�บ�งคั�บ•ใช้�บ�งคั�บนั�บแต�ว่�นัถั�ด้จ�กว่�นัป้ระก�ศัในั

ร�ช้ก�จจ�นั-เบกษ�เป้1นัต�นัไป้•ป้ระก�ศัในัร�ช้ก�จจ�นั-เบกษ�เม3"อว่�นัที่!" 1

ก-มภ�พ�นัธิ& 2556•ม!ผิลใช้�บ�งคั�บเม3"อว่�นัที่!" 2 ก-มภ�พ�นัธิ& 2556

3

Page 4: สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

หม�ยถั7ง ก�รนั��เง�นัหร3อที่ร�พย&สำ�นัที่!"ได้�ม�จ�กก�รกระที่��คัว่�มผิ�ด้ หร3อได้�ม�โด้ยไม�ช้อบด้�ว่ยกฎหม�ย ม�เป้ล!"ยนัสำภ�พให�เป้1นัเง�นัหร3อที่ร�พย&สำ�นัที่!"ได้�ม�อย��งถั%กต�อง หร3อเร!ยกได้�ว่�� กระบว่นัก�รที่�� “เง�นัสำกป้รก” ให�เป้ล!"ยนัสำภ�พเป้1นั “เง�นัสำะอ�ด้” หร3อ หม�ยถั7ง ก�รเป้ล!"ยนัสำภ�พเง�นั หร3อที่ร�พย&สำ�นัที่!"ได้�ม�โด้ยผิ�ด้กฎหม�ย ให�ด้%เสำม3อนัว่��ได้�ม�โด้ยช้อบด้�ว่ยกฎหม�ย

ก�รฟอกเง�นั

Page 5: สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

- อนั-สำ�ญญ�สำหป้ระช้�ช้�ต�ว่��ด้�ว่ยก�รต�อต��นัก�รล�กลอบคั��ย�เสำพต�ด้ และว่�ตถั-ที่!"ออกฤที่ธิ�9ต�อจ�ตและป้ระสำ�ที่ คั.ศั .1988

ม�ตรฐ�นัสำ�กลที่!"เก!"ยว่ข�องก�บกฎหม�ย ป้ป้ง.

- อนั-สำ�ญญ�สำหป้ระช้�ช้�ต�ว่��ด้�ว่ยก�รต�อต��นัอ�ช้ญ�กรรมข��มช้�ต�ที่!" จ�ด้ต�:งในัล�กษณะองคั&กร คั.ศั . 2000

- อนั-สำ�ญญ�สำหป้ระช้�ช้�ต�ว่��ด้�ว่ยก�รต�อต��นัก�รสำนั�บสำนั-นัที่�ง ก�รเง�นัแก�ก�รก�อก�รร��ย คั.ศั . 1999

- ข�อแนัะนั��ของคัณะที่��ง�นัเฉพ�ะก�จเพ3"อด้��เนั�นัม�ตรก�รที่�งก�รเง�นั เก!"ยว่ก�บก�รฟอกเง�นั (Financial Action Task Force: FATF)- มต�คัณะมนัตร!คัว่�มม�"นัคังแห�งสำหป้ระช้�ช้�ต�ที่!" 1617

Page 6: สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ม�ตรก�รต�มกฎหม�ยว่��ด้�ว่ยก�รป้องก�นัและป้ร�บป้ร�มก�ร

ฟอกเง�นั ๑ . ม�ตรก�รที่�งอ�ญ�

๒ . ม�ตรก�รที่!"ใช้�ด้��เนั�นัก�รก�บที่ร�พย&สำ�นั

ที่!"เก!"ยว่ก�บก�รกระที่��คัว่�มผิ�ด้ม%ลฐ�นั

Page 7: สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ม�ตรก�รต�มกฎหม�ยว่��ด้�ว่ยก�รป้องก�นัและป้ร�บป้ร�มก�รฟอกเง�นั (ต�อ) ๓ . ก�รก��หนัด้หนั��ที่!"

แก�สำถั�บ�นัก�รเง�นัและผิ%�ป้ระกอบอ�ช้!พ

๔ . ก�รก��หนัด้คัว่�มผิ�ด้และโที่ษสำ��หร�บสำถั�บ�นัก�รเง�นัและ

ผิ%�ป้ระกอบอ�ช้!พที่!"ฝ่@�ฝ่Aนัหร3อไม�ป้ฏิ�บ�ต�

Page 8: สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ก�รแก�ไขเพ�"มเต�มคั��นั�ย�มศั�พที่&

ในัม�ตร� ๓ ของกฎหม�ยฟอกเง�นั

Page 9: สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

แก�ไขเพ�"มเต�มนั�ย�มศั�พที่&คั��ว่��“คัว่�มผิ�ด้ม%ลฐ�นั”

Page 10: สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

1. Offence-based Approach

2. Threshold-based Approach

คัว่�มผิ�ด้ม%ลฐ�นัต�มม�ตรฐ�นัสำ�กล

Page 11: สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ป้ระเภที่ของคัว่�มผิ�ด้ที่!"ก��หนัด้ไว่�ต�มม�ตรฐ�นัสำ�กล

ก�รเข��ร�ว่มในักล-�มองคั&กรอ�ช้ญ�กรรมและแกCงข%�เขDญเร!ยกคั�� คั-�มคัรอง (racketeering) ก�รก�อก�รร��ย รว่มถั7งก�รสำนั�บสำนั-นัที่�งก�รเง�นัแก�ก�รก�อก�รร�� ก�รคั��มนั-ษย& และก�รล�กลอบขนัผิ%�ย��ยถั�"นัฐ�นั(migrant smuggling ก�รเอ�ร�ด้เอ�เป้ร!ยบที่�งเพศั (sexual exploitation)รว่มถั7งก�รเอ� ร�ด้เอ�เป้ร!ยบที่�งเพศัก�บเด้Dก ก�รล�กลอบคั��ย�เสำพต�ด้และสำ�รที่!"ออกฤที่ธิ�9ต�อจ�ตป้ระสำ�ที่ (psychotropic substances) ก�รล�กลอบคั��อ�ว่-ธิ

Offence-based Approach

Page 12: สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ก�รล�กลอบคั��ของโจรและสำ�นัคั��อ3"นัๆ ก�รฉ�อร�ษฎร&บ�งหลว่ง และก�รให�สำ�นับนั ก�รฉ�อโกง ก�รป้ลอมแป้ลงเง�นัตร� ก�รป้ลอมผิล�ตภ�ณฑ์&และก�รละเม�ด้ล�ขสำ�ที่ธิ�9ผิล�ตภ�ณฑ์& อ�ช้ญ�กรรมเก!"ยว่ก�บสำ�"งแว่ด้ล�อม ฆ�ตกรรม, ก�รที่��ร��ยร��งก�ยจนัได้�ร�บบ�ด้เจDบร��ยแรง (grievous bodily injury)

Offence-based Approach (Cont..)

Page 13: สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ก�รล�กพ�ต�ว่ ก�รก�กข�งหนั�ว่งเหนั!"ยว่โด้ยผิ�ด้กฎหม�ยและก�รจ�บเป้1นั ต�ว่ป้ระก�นั ก�รป้ล�นัและล�กขโมย ก�รล�กลอบขนั (smuggling) (รว่มถั7งในัแง�ที่!"เก!"ยว่ก�บศั-ลก�กร และ ภ�ษ!สำรรพสำ�ม�ต และภ�ษ!ที่�"ว่ไป้) อ�ช้ญ�กรรมเก!"ยว่ก�บภ�ษ! (tax crimes) ก�รข�มข%�กรรโช้ก(extortion) ก�รป้ลอมแป้ลง(forgery) ก�รละเม�ด้ล�ขสำ�ที่ธิ�9หร3อก�รจ!:ป้ล�นั (piracy) ก�รซื้3:อข�ยห-�นัด้�ว่ยข�อม%ลภ�ยในัและก�รป้I" นัห-�นั (insider trading and market manipulation)

Offence-based Approach (Cont..)

Page 14: สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

คัว่�มผิ�ด้ม%ลฐ�นัต�มกฎหม�ยป้Iจจ-บ�นั

1. คัว่�มผิ�ด้เก!"ยว่ก�บย�เสำพต�ด้ 1 1. ต�ม พ.ร.บ . ย�เสำพต�ด้ให�โที่ษ พ.ศั . 2522

1 2. ต�ม พ.ร.บ.ว่�ตถั-ที่!"ออกฤที่ธิ�9ต�อจ�ตและป้ระสำ�ที่ พ.ศั . 2518 1 3. ต�ม พ.ร.ก . ป้องก�นัก�รใช้�สำ�รระเหย พ.ศั . 2533 1 4. ต�ม พ.ร.บ . ม�ตรก�รในัก�รป้ร�บป้ร�มผิ%�กระที่�� คัว่�มผิ�ด้เก!"ยว่ก�บย�เสำพต�ด้ พ.ศั . 2534

Page 15: สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

2 . คัว่�มผิ�ด้เก!"ยว่ก�บเพศั 2 1. ต�มป้ระมว่ลกฎหม�ยอ�ญ�

2 2. ต�ม พ.ร.บ . ม�ตรก�รในัก�รป้องก�นั และป้ร�บป้ร�ม ก�รคั��หญ�งและเด้Dก พ.ศั.2540 2 3. ต�ม พ.ร.บ . ป้องก�นัและป้ร�บป้ร�มก�รคั��ป้ระเว่ณ! พ.ศั . 2539

3 . คัว่�มผิ�ด้เก!"ยว่ก�บก�รฉ�อโกงป้ระช้�ช้นั

3 1. ต�มป้ระมว่ลกฎหม�ยอ�ญ� 3 2. ต�ม พ.ร.ก . ก�รก%�ย3มเง�นัที่!"เป้1นัก�รฉ�อโกงป้ระช้�ช้นั พ.ศั .2527

คัว่�มผิ�ด้ม%ลฐ�นัต�มกฎหม�ยป้Iจจ-บ�นั (ต�อ)

Page 16: สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

4 . คัว่�มผิ�ด้เก!"ยว่ก�บก�รย�กยอก หร3อ ฉ�อโกง หร3อ ป้ระที่-ษร��ย ต�อที่ร�พย&สำ�นั หร3อกระที่��ก�รโด้ยที่-จร�ต

โด้ยกรรมก�ร ผิ%�จ�ด้ก�ร ของสำถั�บ�นัก�รเง�นั 41. ต�ม พ.ร.บ.ธิ-รก�จสำถั�บ�นัก�รเง�นั พ.ศั 25 51

42. ต�ม พ.ร.บ . หล�กที่ร�พย& และ ตล�ด้หล�กที่ร�พย& พ.ศั 2535

คัว่�มผิ�ด้ม%ลฐ�นัต�มกฎหม�ยป้Iจจ-บ�นั (ต�อ)

Page 17: สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

5. คัว่�มผิ�ด้ต�อต��แหนั�งหนั��ที่!"ร�ช้ก�ร หร3อคัว่�มผิ�ด้ ต�อต��แหนั�งหนั��ที่!"ในัก�รย-ต�ธิรรม 5 1. คัว่�มผิ�ด้ต�อต��แหนั�งหนั��ที่!"ร�ช้ก�รต�มป้ระมว่ล กฎหม�ยอ�ญ�

5 2. คัว่�มผิ�ด้ต�อต��แหนั�งหนั��ที่!"ในัก�รย-ต�ธิรรมต�ม ป้ระมว่ลกฎหม�ยอ�ญ�

5 3. คัว่�มผิ�ด้ต�มกฎหม�ยว่��ด้�ว่ย คัว่�มผิ�ด้ของ พนั�กง�นัในัองคั&กร หร3อหนั�ว่ยง�นัของร�ฐ

คัว่�มผิ�ด้ม%ลฐ�นัต�มกฎหม�ยป้Iจจ-บ�นั (ต�อ)

Page 18: สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

6 . คัว่�มผิ�ด้เก!"ยว่ก�บก�รกรรโช้ก หร3อ ร!ด้เอ�ที่ร�พย&ที่!"

กระที่��โด้ยอ��งอ��นั�จอ�:งย!" หร3อ ซื้�องโจร

- ต�มป้ระมว่ลกฎหม�ยอ�ญ� 7 . คัว่�มผิ�ด้เก!"ยว่ก�บก�รล�กลอบหนั!

ศั-ลก�กร - ต�ม พ.ร.บ . ศั-ลก�กร พ.ศั . 2469

คัว่�มผิ�ด้ม%ลฐ�นัต�มกฎหม�ยป้Iจจ-บ�นั (ต�อ)

Page 19: สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

คัว่�มผิ�ด้ม%ลฐ�นัต�มกฎหม�ยป้Iจจ-บ�นั (ต�อ) 8 . คัว่�มผิ�ด้เก!"ยว่ก�บก�รก�อก�รร��ย

(11 สำ.คั . 46) - ต�มป้ระมว่ลกฎหม�ยอ�ญ� (แก�ไขเพ�"มเต�ม) 9 . คัว่�มผิ�ด้เก!"ยว่ก�บก�รพนั�นั

- ต�มพระร�ช้บ�ญญ�ต�ก�รพนั�นั พ-ที่ธิศั�กร�ช้ 2478 เฉพ�ะ คัว่�มผิ�ด้เก!"ยว่ก�บก�รเป้1นัผิ%�จ�ด้ให�ม!ก�รเล�นัก�รพนั�นัโด้ยไม�ได้�ร�บอนั-ญ�ต และม!จ��นัว่นัผิ%�เข��เล�นัหร3อเข��พนั�นัในัก�รเล�นัแต�ละคัร�:งเก�นักว่��หนั7"งร�อยคันั หร3อม!ว่งเง�นัในัก�รกระที่��คัว่�มผิ�ด้รว่มก�นัม!ม%ลคั��

เก�นักว่��สำ�บล��นับ�ที่ข7:นัไป้

Page 20: สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

คัว่�มผิ�ด้ม%ลฐ�นัต�มกฎหม�ยป้Iจจ-บ�นั (ต�อ)

10 . คัว่�มผิ�ด้เก!"ยว่ก�บก�รเล3อกต�:ง (8 ต.คั . 50) - ต�มพระร�ช้บ�ญญ�ต�ป้ระกอบร�ฐธิรรมนั%ญว่��ด้�ว่ยก�รเล3อกต�:ง สำม�ช้�กสำภ�ผิ%�แที่นัร�ษฎรและก�รได้�ม�ซื้7"งสำม�ช้�กว่-ฒิ�สำภ� พ.ศั . 2550 11 . คัว่�มผิ�ด้เก!"ยว่ก�บก�รคั��มนั-ษย& (6 ม�.ย . 51)

- ต�มพระร�ช้บ�ญญ�ต�ป้องก�นัและป้ร�บป้ร�มก�รคั��มนั-ษย&

พ.ศั . 2551

Page 21: สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

12 . คัว่�มผิ�ด้เก!"ยว่ก�บ12.1 ก�รเป้1นัสำม�ช้�กอ�:งย!"

ต�มป้ระมว่ลกฎหม�ยอ�ญ� หร3อ 12.2 ก�รม!สำ�ว่นัร�ว่มในั

องคั&กรอ�ช้ญ�กรรมที่!"ม!กฎหม�ยก��หนัด้เป้1นัคัว่�มผิ�ด้

คัว่�มผิ�ด้ม%ลฐ�นัที่!"ม!ก�รแก�ไขเพ�"มเต�มต�มกฎหม�ย ป้ป้ง . ฉบ�บที่!" 4

Page 22: สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

13 .คัว่�มผิ�ด้เก!"ยว่ก�บก�รร�บของโจรต�มป้ระมว่ล กฎหม�ยอ�ญ�

- เฉพ�ะที่!"เก!"ยว่ก�บ ก�รช้�ว่ยจ��หนั��ย ซื้3:อ ร�บจ��นั�� หร3อ ร�บไว่�ด้�ว่ยป้ระก�รใด้

- ซื้7"งที่ร�พย&ที่!"ได้�ม�โด้ยก�รกระที่��คัว่�มผิ�ด้

- อ�นัม!ล�กษณะเป้1นัก�รคั��

คัว่�มผิ�ด้ม%ลฐ�นัที่!"ม!ก�รเพ�"มเต�มต�มกฎหม�ย ป้ป้ง . ฉบ�บที่!" 4 (ต�อ

)

Page 23: สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

14 . คัว่�มผิ�ด้เก!"ยว่ก�บก�รป้ลอมหร3อก�รแป้ลง

- เง�นัตร� ด้ว่งตร� แสำตมป้L และ ต�Mว่

- ต�มป้ระมว่ลกฎหม�ยอ�ญ�- อ�นัม!ล�กษณะเป้1นัก�รคั��

คัว่�มผิ�ด้ม%ลฐ�นัที่!"ม!ก�รเพ�"มเต�มต�มกฎหม�ย ป้ป้ง . ฉบ�บที่!" 4 (ต�อ

)

Page 24: สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

15 . คัว่�มผิ�ด้เก!"ยว่ก�บ15.1 ก�รคั��ต�มป้ระมว่ลกฎหม�ย

อ�ญ� - เฉพ�ะที่!"เก!"ยว่ก�บก�รป้ลอมหร3อก�ร

ละเม�ด้ ที่ร�พย&สำ�นัที่�งป้Iญญ�ของสำ�นัคั�� หร3อ

15.2 คัว่�มผิ�ด้ต�มกฎหม�ยที่!"เก!"ยว่ก�บก�รคั-�มคัรองที่ร�พย&สำ�นัที่�งป้Iญญ�

- อ�นัม!ล�กษณะเป้1นัก�รคั��

คัว่�มผิ�ด้ม%ลฐ�นัที่!"ม!ก�รเพ�"มเต�มต�มกฎหม�ย ป้ป้ง . ฉบ�บที่!" 4 (ต�อ)

Page 25: สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

16 .คัว่�มผิ�ด้เก!"ยว่ก�บก�รป้ลอมเอกสำ�รสำ�ที่ธิ� บ�ตร อ�เลDกที่รอนั�กสำ& หร3อ หนั�งสำ3อเด้�นัที่�ง

- ต�มป้ระมว่ลกฎหม�ยอ�ญ�- อ�นัม!ล�กษณะเป้1นั ป้กต�ธิ-ระ หร3อ

เพ3"อก�รคั��

คัว่�มผิ�ด้ม%ลฐ�นัที่!"ม!ก�รเพ�"มเต�มต�มกฎหม�ย ป้ป้ง . ฉบ�บที่!" 4 (ต�อ

)

Page 26: สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

17 . คัว่�มผิ�ด้เก!"ยว่ก�บที่ร�พย�กรธิรรมช้�ต�หร3อ สำ�"งแว่ด้ล�อม

- โด้ยก�รใช้� ย7ด้ถั3อ หร3อ คัรอบคัรอง ที่ร�พย�กรธิรรมช้�ต� หร3อ

- กระบว่นัก�รแสำว่งห�ป้ระโยช้นั&จ�ก ที่ร�พย�กรธิรรมช้�ต�

- โด้ยม�ช้อบด้�ว่ยกฎหม�ย- อ�นัม!ล�กษณะเป้1นัก�รคั��

คัว่�มผิ�ด้ม%ลฐ�นัที่!"ม!ก�รเพ�"มเต�มต�มกฎหม�ย ป้ป้ง . ฉบ�บที่!" 4 (ต�อ

)

Page 27: สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

18 . คัว่�มผิ�ด้เก!"ยว่ก�บก�รป้ระที่-ษร��ยต�อช้!ว่�ต หร3อร��งก�ยจนัเป้1นัเหต-ให�เก�ด้อ�นัตร�ยสำ�ห�สำ

- ต�มป้ระมว่ลกฎหม�ยอ�ญ� - เพ3"อให�ได้�ป้ระโยช้นั&ซื้7"ง

ที่ร�พย&สำ�นั

คัว่�มผิ�ด้ม%ลฐ�นัที่!"ม!ก�รเพ�"มเต�มต�มกฎหม�ย ป้ป้ง . ฉบ�บที่!" 4

(ต�อ)

Page 28: สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

19 . คัว่�มผิ�ด้เก!"ยว่ก�บก�รหนั�ว่งเหนั!"ยว่หร3อก�กข�งผิ%�อ3"นั- ต�มป้ระมว่ลกฎหม�ยอ�ญ� - เฉพ�ะกรณ!เพ3"อเร!ยกหร3อร�บผิลป้ระโยช้นั& หร3อ- เพ3"อต�อรองให�ได้�ร�บผิลป้ระโยช้นั&อย��งใด้อย��งหนั7"ง

คัว่�มผิ�ด้ม%ลฐ�นัที่!"ม!ก�รเพ�"มเต�มต�มกฎหม�ย ป้ป้ง . ฉบ�บที่!" 4

(ต�อ)

Page 29: สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

20 . คัว่�มผิ�ด้เก!"ยว่ก�บก�รล�กที่ร�พย& กรรโช้ก ร!ด้เอ� ที่ร�พย& ช้�งที่ร�พย& ป้ล�นัที่ร�พย& ฉ�อโกง หร3อ

ย�กยอก - ต�มป้ระมว่ลกฎหม�ยอ�ญ�

- อ�นัม!ล�กษณะเป้1นัป้กต�ธิ-ระ

คัว่�มผิ�ด้ม%ลฐ�นัที่!"ม!ก�รเพ�"มเต�มต�มกฎหม�ย ป้ป้ง . ฉบ�บที่!" 4

(ต�อ)

Page 30: สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

21 . คัว่�มผิ�ด้เก!"ยว่ก�บก�รกระที่��อ�นัเป้1นัโจรสำล�ด้

- ต�มกฎหม�ยว่��ด้�ว่ยก�รป้องก�นัและ

ป้ร�บป้ร�มก�รกระที่��อ�นัเป้1นัโจรสำล�ด้

คัว่�มผิ�ด้ม%ลฐ�นัที่!"ม!ก�รเพ�"มเต�มต�มกฎหม�ย ป้ป้ง . ฉบ�บที่!" 4 (ต�อ

)

Page 31: สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

22 . คัว่�มผิ�ด้เก!"ยว่ก�บก�รกระที่��อ�นัไม�เป้1นัธิรรม เก!"ยว่ก�บก�รซื้3:อข�ยหล�กที่ร�พย&

- ต�มกฎหม�ยว่��ด้�ว่ยหล�กที่ร�พย&และตล�ด้หล�กที่ร�พย&

คัว่�มผิ�ด้ม%ลฐ�นัที่!"ม!ก�รเพ�"มเต�มต�มกฎหม�ย ป้ป้ง . ฉบ�บที่!" 4

(ต�อ)

Page 32: สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

23 . คัว่�มผิ�ด้เก!"ยว่ก�บอ�ว่-ธิหร3อเคัร3"องม3ออ-ป้กรณ&ของอ�ว่-ธิ

- ที่!"ใช้� หร3อ อ�จนั��ไป้ใช้�- ในัก�รรบ หร3อ ก�รสำงคัร�ม- ต�มกฎหม�ยว่��ด้�ว่ยก�รคัว่บคั-มย-ที่ธิภ�ณฑ์&

 

คัว่�มผิ�ด้ม%ลฐ�นัที่!"ม!ก�รเพ�"มเต�มต�มกฎหม�ย ป้ป้ง . ฉบ�บที่!" 4

(ต�อ)

Page 33: สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

24. คัว่�มผิ�ด้ฐ�นัสำนั�บสำนั-นัที่�งก�รเง�นัแก�ก�รก�อก�รร��ย ต�มกฎหม�ยว่��ด้�ว่ยก�รป้องก�นัและป้ร�บป้ร�มก�รสำนั�บสำนั-นัที่�งก�รเง�นัฯ

คัว่�มผิ�ด้ม%ลฐ�นัต�มกฎหม�ยอ3"นั

Page 34: สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

“คัว่�มผิ�ด้ม%ลฐ�นั” ให�หม�ยคัว่�มรว่มถั7ง

ก�รกระที่��คัว่�มผิ�ด้อ�ญ�นัอกร�ช้อ�ณ�จ�กร

ซื้7"งห�กก�รกระที่��คัว่�มผิ�ด้นั�:นัได้�กระที่��ลงในัร�ช้อ�ณ�จ�กรจะเป้1นัคัว่�มผิ�ด้ม%ลฐ�นัด้�ว่ย

Page 35: สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

แก�ไขเพ�"มเต�มนั�ย�มศั�พที่& (ต�อ) “ธิ-รกรรมที่!"ม!เหต-อ�นัคัว่รสำงสำ�ย” หม�ยคัว่�มว่�� ธิ-รกรรมที่!"ม!เหต-อ�นัคัว่รเช้3"อได้�ว่��กระที่��ข7:นัเพ3"อหล!ก

เล!"ยงม�ให�ต�องตกอย%�ภ�ยใต�บ�งคั�บแห�งพระร�ช้บ�ญญ�ต�นั!:

ธิ-รกรรมที่!"เก!"ยว่ข�องหร3ออ�จเก!"ยว่ข�องก�บก�รกระที่��คัว่�มผิ�ด้ม%ลฐ�นัหร3อก�รสำนั�บสำนั-นัที่�งก�รเง�นัแก�ก�รก�อก�รร��ย

ที่�:งนั!: ไม�ว่��จะเป้1นัก�รที่��ธิ-รกรรมเพ!ยงคัร�:งเด้!ยว่หร3อหล�ยคัร�:ง

ให�หม�ยคัว่�มรว่มถั7งก�รพย�ย�มกระที่��ธิ-รกรรมด้�ว่ย

Page 36: สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

“ที่ร�พย&สำ�นัที่!"เก!"ยว่ก�บก�รกระที่��คัว่�มผิ�ด้” หม�ยคัว่�มว่��

เง�นัหร3อที่ร�พย&สำ�นัที่!"ได้�ม�จ�กก�รกระที่��ซื้7"งเป้1นั (1 ) คัว่�มผิ�ด้ม%ลฐ�นั หร3อ (2) คัว่�มผิ�ด้ฐ�นัฟอกเง�นั หร3อ

(3 ) จ�กก�รสำนั�บสำนั-นัหร3อช้�ว่ยเหล3อก�รกระที่��ซื้7"งเป้1นัคัว่�มผิ�ด้ต�ม 1หร3อ 2 และ

(4 ) ให�รว่มถั7งเง�นัหร3อที่ร�พย&สำ�นัที่!"ได้�ใช้�หร3อม!ไว่�เพ3"อใช้�หร3อสำนั�บสำนั-นัก�รกระที่��คัว่�มผิ�ด้ม%ลฐ�นัเก!"ยว่ก�บก�ร

ก�อก�รร��ย หร3อก�รกระที่��คัว่�มผิ�ด้ฐ�นัสำนั�บสำนั-นัที่�งก�รเง�นัแก�ก�รก�อก�รร��ยต�มกฎหม�ยว่��ด้�ว่ยก�รป้องก�นัและ

ป้ร�บป้ร�มก�รสำนั�บสำนั-นัที่�งก�รเง�นัแก�ก�รก�อก�รร��ยด้�ว่ย

Page 37: สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ก�รแก�ไขเพ�"มเต�มอ��นั�จของคัณะกรรมก�ร ป้ป้ง .

และ สำ��นั�กง�นั ป้ป้ง.

Page 38: สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

อ��นั�จของคัณะกรรมก�ร ป้ป้ง . ที่!"แก�ไขเพ�"มเต�ม

(เพ�"มม�ตร� 25 (1/1))

ก��หนัด้หล�กเกณฑ์&และว่�ธิ!ก�รในัก�รป้ระเม�นัคัว่�มเสำ!"ยงที่!"เก!"ยว่ก�บก�รฟอกเง�นัที่!"อ�จเก�ด้จ�กก�รที่�ธิ-รกรรมของหนั�ว่ยง�นัของร�ฐหร3อก�จก�รบ�งป้ระเภที่ที่!"ไม�ต�องร�ยง�นัก�รที่��ธิ-รกรรมต�มพระร�ช้บ�ญญ�ต�นั!: และเสำนัอแนัะแนัว่ที่�งป้ฏิ�บ�ต�เพ3"อป้องก�นัคัว่�มเสำ!"ยงด้�งกล��ว่

Page 39: สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

อ��นั�จของสำ��นั�กง�นั ป้ป้ง . ที่!"แก�ไขเพ�"มเต�ม

(แก�ไขเพ�"มเต�มม�ตร� 40 ) ร�บหร3อสำ�งร�ยง�นัหร3อข�อม%ลเพ3"อป้ฏิ�บ�ต�ก�รต�มพระร�ช้บ�ญญ�ต�นั!:หร3อกฎหม�ยอ3"นั หร3อต�มข�อตกลงที่!"ได้�จ�ด้ที่��ข7:นัระหว่��งหนั�ว่ยง�นัในัป้ระเที่ศัหร3อต��งป้ระเที่ศั

ก��หนัด้แนัว่ที่�งป้ฏิ�บ�ต� ก��ก�บ ตรว่จสำอบ และป้ระเม�นัผิลก�รป้ฏิ�บ�ต�ต�มพระร�ช้บ�ญญ�ต�นั!:ของผิ%�ม!หนั��ที่!"ร�ยง�นัก�รที่��ธิ-รกรรมต�อสำ��นั�กง�นัต�มหล�กเกณฑ์& ว่�ธิ!ก�ร และแนัว่ป้ฏิ�บ�ต�ต�มระเบ!ยบที่!"คัณะกรรมก�รก��หนัด้

เกDบ รว่บรว่มข�อม%ล สำถั�ต� ตรว่จสำอบ และต�ด้ต�มป้ระเม�นัผิลก�รด้��เนั�นัก�รต�มพระร�ช้บ�ญญ�ต�นั!: และว่�เคัร�ะห&ร�ยง�นัหร3อข�อม%ลต��ง ๆ เก!"ยว่ก�บก�รที่��ธิ-รกรรม และป้ระเม�นัคัว่�มเสำ!"ยงที่!"เก!"ยว่ก�บก�รฟอกเง�นัหร3อก�รสำนั�บสำนั-นัที่�งก�รเง�นัแก�ก�รก�อก�รร��ย

Page 40: สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ก�รก��หนัด้ให�พนั�กง�นัเจ��หนั��ที่!"ต�มกฎหม�ย

ฟอกเง�นัเป้1นัต��แหนั�งที่!"ม!เหต-พ�เศัษ (เพ�"มม�ตร� 44 ว่รรคัสำ�ม)• ต�องเป้1นัข��ร�ช้ก�รของสำ��นั�กง�นั ป้ป้ง.

• ต�องได้�ร�บแต�งต�:งเป้1นัพนั�กง�นัเจ��หนั��ที่!"ต�มกฎหม�ยฟอกเง�นั

• ในัก�รก��หนัด้ให�ได้�ร�บเง�นัเพ�"มสำ��หร�บต��แหนั�งที่!"ม!เหต-พ�เศัษต�องคั��นั7งถั7ง– ภ�ระหนั��ที่!"– คั-ณภ�พของง�นั– ก�รด้��รงตนัอย%�ในัคัว่�มย-ต�ธิรรม– โด้ยเป้ร!ยบเที่!ยบก�บคั��ตอบแที่นัของผิ%�ป้ฏิ�บ�ต�ง�นัอ3"นัในั

กระบว่นัก�รย-ต�ธิรรม• ให�เป้1นัไป้ต�มระเบ!ยบคัณะกรรมก�รโด้ยได้�ร�บคัว่�มเหDนัช้อบจ�ก

กระที่รว่งก�รคัล�ง

Page 41: สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ม�ตรก�ร คั-�มคัรองพย�นัต�ม

กฎหม�ยฟอกเง�นัเพ�"มม�ตร� 37/1

Page 42: สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

คัณะกรรมก�รธิ-รกรรมเหDนัว่��สำมคัว่รจ�ด้ให�ม!ม�ตรก�รคั-�มคัรอง ช้�ว่ยเหล3อแก�ผิ%�ให�ถั�อยคั�� หร3อผิ%�ที่!"แจ�งเบ�ะแสำหร3อข�อม%ลใด้อ�นัเป้1นั ป้ระโยช้นั&ต�อก�รด้��เนั�นัก�รต�มกฎหม�ยฟอกเง�นั คัณะกรรมก�รธิ-รกรรมแจ�งหนั�ว่ยง�นัที่!"เก!"ยว่ข�องเพ3"อด้��เนั�นัก�รให�ม! ม�ตรก�รในัก�รคั-�มคัรองบ-คัคัล ให�ถั3อว่��บ-คัคัลด้�งกล��ว่เป้1นัพย�นัที่!"ม!สำ�ที่ธิ�ได้�ร�บคัว่�มคั-�มคัรองต�ม กฎหม�ยว่��ด้�ว่ยก�รคั-�มคัรองพย�นัในัคัด้!อ�ญ� สำ�ที่ธิ�ย3"นัคั��ร�องต�อหนั�ว่ยง�นัที่!"ร�บผิ�ด้ช้อบเพ3"อขอร�บคั��ตอบแที่นัเที่��ที่!" จ��เป้1นัและสำมคัว่รต�มกฎหม�ยว่��ด้�ว่ยก�รคั-�มคัรองพย�นัในัคัด้!อ�ญ� ด้�ว่ย

Page 43: สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

แก�ไขเพ�"มเต�มเร3"องอ��นั�จสำ3บสำว่นัพ�เศัษของ

สำ��นั�กง�นั ป้ป้ง.เพ�"มม�ตร� 46/1

Page 44: สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

อ��นั�จพ�เศัษในัก�รสำ3บสำว่นัคัด้!ต�มกฎหม�ยฟอกเง�นัป้Iจจ-บ�นั

(ม�ตร� 46)•ก�รเข��ถั7งบ�ญช้!

•ก�รเข��ถั7งข�อม%ลที่�งก�รสำ3"อสำ�ร

•ก�รเข��ถั7งข�อม%ลที่�งคัอมพ�ว่เตอร&

Page 45: สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ในักรณ!จ��เป้1นัเพ3"อป้ระโยช้นั&ในัก�รรว่บรว่มพย�นัหล�กฐ�นั สำ��นั�กง�นัร�องขอให�กรมสำอบสำว่นัคัด้!พ�เศัษใช้�อ��นั�จสำ3บสำว่นั สำอบสำว่นั และรว่บรว่มพย�นัหล�กฐ�นัต�มกฎหม�ยว่��ด้�ว่ย ก�รสำอบสำว่นัคัด้!พ�เศัษ เพ3"อด้��เนั�นัคัด้!ก�บผิ%�กระที่��คัว่�มผิ�ด้เก!"ยว่ก�บก�รฟอกเง�นัหร3อ เพ3"อด้��เนั�นัก�รก�บที่ร�พย&สำ�นัที่!"เก!"ยว่ก�บก�รกระที่��คัว่�มผิ�ด้ ให�กรมสำอบสำว่นัคัด้!พ�เศัษม!อ��นั�จด้��เนั�นัก�รต�มอ��นั�จหนั��ที่!"เพ3"อ สำนั�บสำนั-นัก�รด้��เนั�นัก�รของสำ��นั�กง�นั ป้ป้ง.

Page 46: สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

คัณะกรรมก�รเป้ร!ยบเที่!ยบ

และก�รขย�ยอ�ย-คัว่�มเพิ่��มเติ�มมาติรา 64/1

และมาติรา 64/2

Page 47: สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

องคั&ป้ระกอบของคัณะกรรมก�รเป้ร!ยบเที่!ยบ (ม�ตร� 64/1)

ใช้�ในักรณ!คัว่�มผิ�ด้ที่�งอ�ญ�ของสำถั�บ�นัก�รเง�นัและผิ%�ป้ระกอบอ�ช้!พที่!"ฝ่@�ฝ่Aนัไม�ป้ฏิ�บ�ต�ซื้7"งม!ที่�:งโที่ษจ��คั-กและโที่ษป้ร�บ

คัณะกรรมก�รเป้ร!ยบเที่!ยบม!จ��นัว่นั 5 คันั ป้ระกอบด้�ว่ย1. เลข�ธิ�ก�ร ป้ป้ง.2. ผิ%�แที่นัหนั�ว่ยง�นัภ�คัร�ฐที่!"เก!"ยว่ข�อง 2 คันั3. พนั�กง�นัสำอบสำว่นัต�มป้ระมว่ลกฎหม�ยว่�ธิ!

พ�จ�รณ�คัว่�ม อ�ญ� 1 คันั

4. ข��ร�ช้ก�รในัสำ��นั�กง�นั ป้ป้ง.ที่!"เลข�ธิ�ก�รมอบหม�ยเป้1นั กรรมก�รและเลข�นั-ก�ร

Page 48: สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

อ��นั�จของคัณะกรรมก�รเป้ร!ยบเที่!ยบ (ต�อ)

ก��หนัด้ให�คัว่�มผิ�ด้ต�อไป้นั!:เป้1นัคัว่�มผิ�ด้ที่!"สำ�ม�รถัเป้ร!ยบเที่!ยบได้�(1 ) ม�ตร� 62 ไม�ร�ยง�นัธิ-รกรรม ไม�จ�ด้ให�ล%กคั��แสำด้งตนั ไม�

ที่�� CDD ไม�จ�ด้ให�ล%กคั��บ�นัที่7กข�อเที่Dจจร�ง ไม�เกDบร�กษ�เอกสำ�รหล�กฐ�นั ฝ่@�ฝ่Aนัไม�ป้ฏิ�บ�ต�ต�มคั��สำ�"งย�บย�:งก�รที่��ธิ-รกรรม (โที่ษป้ร�บไม�เก�นั 500,000 บ�ที่ และป้ร�บอ!กว่�นัละ 5,000 บ�ที่ ตลอด้เว่ล�ที่!"ย�งฝ่@�ฝ่Aนัอย%� หร3อจนักว่��จะได้�ป้ฏิ�บ�ต�ให�ถั%กต�อง)

(2 ) ม�ตร� 63 ก�รแสำด้งข�อคัว่�มอ�นัเป้1นัเที่Dจหร3อป้กป้Oด้คัว่�มจร�ง(โที่ษจ��คั-กไม�เก�นั 2 ป้P หร3อป้ร�บต�:งแต� 50,000 – 500,000 บ�ที่ หร3อที่�:งจ��ที่�:งป้ร�บ)

Page 49: สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

อ��นั�จของคัณะกรรมก�รเป้ร!ยบเที่!ยบ (ต�อ)

ก��หนัด้ให�คัว่�มผิ�ด้ต�อไป้นั!:เป้1นัคัว่�มผิ�ด้ที่!"สำ�ม�รถัเป้ร!ยบเที่!ยบได้�(3 ) ม�ตร� 64 ไม�ม�ให�ถั�อยคั�� ไม�สำ�งคั��ช้!:แจง บ�ญช้!

เอกสำ�ร หล�กฐ�นั (โที่ษจ��คั-กไม�เก�นั 1 ป้P หร3อป้ร�บอ!กไม�เก�นั 20,000

บ�ที่ หร3อที่�:งจ��ที่�:งป้ร�บ)

เม3"อผิ%�ต�องห�ได้�ช้��ระคั��ป้ร�บต�มจ��นัว่นัและภ�ยในัระยะเว่ล�ที่!"คัณะกรรมก�รเป้ร!ยบเที่!ยบก��หนัด้แล�ว่ ให�ถั3อว่��คัด้!เล�กก�นัต�มป้ระมว่ลกฎหม�ยว่�ธิ!พ�จ�รณ�คัว่�มอ�ญ�

Page 50: สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ก�รขย�ยอ�ย-คัว่�มในัคัว่�มผิ�ด้ที่!"เป้ร!ยบเที่!ยบได้� (ม�ตร� 64/2 )

คัว่�มผิ�ด้ที่!"เป้ร!ยบเที่!ยบได้�ต�มม�ตร� 62 ถั��ม�ได้�ฟองต�อศั�ล หร3อม�ได้�ม!ก�รเป้ร!ยบ

เที่!ยบ ภ�ยในั ๒ ป้P นั�บแต�ว่�นัที่!"พนั�กง�นัเจ��หนั��ที่!"

ตรว่จพบก�รกระที่��ผิ�ด้และร�ยง�นัเลข� ป้ป้ง.ที่ร�บ

หร3อภ�ยในั 5 ป้P นั�บแต�ว่�นักระที่��คัว่�มผิ�ด้ เป้1นัอ�นัข�ด้อ�ย-คัว่�ม

Page 51: สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

จบก�รนั��เสำนัอขอบคั-ณคัร�บ

Page 52: สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

พพ..ตต..ออ..ด้รด้ร..สำ!หนั�ที่ ป้ระย%รสำ!หนั�ที่ ป้ระย%รร�ตนั&ร�ตนั&

เลข�ธิ�ก�รคัณะกรรมก�รป้องก�นัเลข�ธิ�ก�รคัณะกรรมก�รป้องก�นัและป้ร�บป้ร�มและป้ร�บป้ร�มก�รฟอกเง�นัก�รฟอกเง�นั