南都公益基金会

第二届理事会第二次会议议程

时间：2012 年 1 月 2 日

地点：海南三亚君澜度假酒店

主持：徐永光理事长

议程：

时间 内容

13:30-14:00 签到

14:00-14:10 介绍到会理事、监事，列席代表，介绍会议议程和相关事项

14:10-14:20 徐永光提议程玉为副理事长（执行），理事会选举程玉为副理事长（执

行）

14:20-14:25 程玉请辞秘书长；徐永光推荐刘洲鸿为理事、秘书长

14:25-14:30 理事会接受程玉辞去秘书长；增补刘洲鸿为理事；选举刘洲鸿为秘书长

14:30-14:40 播放 2011 年基金会读图

14:40-15:20 秘书处作《关于 2011 年工作与 2012 年计划的报告》

15:20-15:50 程玉做作《机构文化和制度建设设想报告》

15:50-16:05 新公民计划工作报告

16:05-16:20 基金会中心工作报告

16:20-16:30 茶歇

16:30-17:30 审议通过南都公益基金会《关于 2011 年工作与 2012 年计划的报告》、

《2012 年度预算及说明》

17:30-17:40 林旦报告《2011 年投资管理情况及 2012 年重大投资活动计划》

17:40-17:50 审议通过《2011 年投资管理情况及 2012 年重大投资活动计划》

17:50-18:00 通过会议纪要

18:00-18:10 周庆治讲话

18:10-19:00 晚餐