บร

 

อ

หมายเหต:

1. เปดรบล

2. เพอควา

3. บรษทฯข

รษท เน

อาคารมห

แข

หน

:

ลงทะเบยน เว

ามสะดวกรวด

ขอแจง "งด

นช น ม

วนจนท

เวล

หาวทยาล

ขวงบางน

งสอเช

เวลา 08.00 น

วดเรวในการ

ดแจกของชา

มลตม

คร ง

ทรท 7

ลา 09.00

ยเนช นเล

นา เขตบา

ชญปร

น.

รลงทะเบยน

ชารวย ในงาน

เดย ก

ท 1/2

7 พฤศจ

น.ณ หอ

ลขท 185

างนา กรง

ระชมว

โปรดนาแบ

นประชมวสา

กรป จา

2559

จกายน

องประชมช

4 ถนนบา

งเทพมหา

วสามญ

บบฟอรมการ

ามญผหนคร

ากด (

น 2559

ช น 7

างนา-ตรา

านคร 102

ญผถอ

รลงทะเบยน

ร งท 1/2559

(มหาช

9

าด กม. 4

260

อหน

นมาในวนปร

59 "

ชน)

4.5

ระชม

 

เรอง ขอเเรยน ทาน

สงทสงมาดว

มลตมเดย กรอดศกด ลมปเสรมสน สมะตงแตเมอวนประธานกรรผานตลาดหล

จากจานวนก6 ตลาคม 255

ชญประชมวสนผถอหน

ย 1. แบ2. หล3. ขอบ4. เงอ

ลงค5. แบบ6. หนง7. ประ8. แผน

ตามทสารป จากด (มหาปรงพฒนกจ 2)ะลาภา โดยมผท 6 ตลาคมมการของบรษลกทรพยแหงป

จากกรณกรรมการทงส59 รวม 5 ตาแห

1)

2)

3)

สามญผถอหนค

บเสนอชอบคกเกณฑการเสบงคบของบรษนไข หลกเกคะแนน บฟอรมการลงงสอมอบฉนทะวตโดยสงเขปนทแสดงสถาน

านกงานคณะาชน) (“บรษท) นางสาวเขมกผลตงแตวนท 6ม 2559 ทผานษทฯ ตงแตเมอประเทศไทยไป

ณดงกลาวขางน 9 ตาแหนงหนงดงทเรยนตาแหนงทวางผานมา และคแทน) ตาแหนงทวามาและคณะกตาแหนงทวาทผานมา)

ครงท 1/2559

คลเพอเขารบกสนอชอบคคลเษท หมวดท 4 ณฑ และวธป

งทะเบยนเขารวทะ (แบบ ก แลปของกรรมการนทประชมผถอ

กรรมการกากฯ”) เพอแจงกากร วชรวราการ6 ตลาคม 2559นมา และตอมอวนท 10 ตลาปแลวนน

งตน สงผลให ซงประกอบด

นขางตน และตงลงของนายปคณะกรรมการ

งลงนายสทธชกรรมการบรษทงลงของนายว

การคดเลอกดาพอเขาดารงตากรรมการ และปฏบตในการ

วมประชม ะ ข) รทเปนตวแทนอหน

กบหลกทรพยารพนจากตาแร 3) นายพนา จ9 จงสงผลใหบมานายวชรา ตคม 2559 ทผา

หปจจบน ตาแดวยตาแหนงขาแหนงกรรมกกรณ บรมาสพรบรษทฯ ยงม

ชย แซหยน (ลทฯ ยงมไดพจาวชรา ตนตรยา

วนท 28

ารงตาแหนงกราแหนงกรรมกะ หมวดท 6 การเขารวมประ

นรบมอบฉนท

ยและตลาดหลหนงของกรรมจนทรวโรจน บคคลดงกลาวยนตรยานนท ไานมาตามทบร

หนงกรรมกาของกรรมการการทวางลงอกพร (ลาออกจากมไดพจารณาอ

ลาออกจากบรษารณาอนมตแตนนท (ลาออก

ตลาคม 2559

รรมการบรษทการและเลอกตารจดประชมผ ชม การมอบ

ะ

ลกทรพย ไดมมการบรษทฯ 4) นางสาวดวยตการปฏบตหไดยนลาออกจษทฯ ไดแจงร

ารของบรษทฯรบรษทฯ ซงยก 3 ตาแหนงดกบรษทฯ ตงแอนมตแตงตง

ษทฯ ตงแตวนตงตงบคคลใดกจากบรษทฯ ต

ท งกรรมการขอผถอหน ฉนทะ และก

มหนงสอมายง จานวน 5 รายวงกมล โชตะนหนาทกรรมกาจากตาแหนงกรายละเอยดให

ฯ วางลงทงสตการปฏบตหงตอไปน แตวนท 12 กนบคคลใดเขาด

นท 21 กนยายนเขาดารงตาแหตงแตวนท 10

1

งบรษท

การออกเสยง

งบรษท เนชน ไดแก 1) นายนา และ 5) นายารของบรษทฯกรรมการ และผถอหนทราบ

น 8 ตาแหนงหนาท ณ วนท

นยายน 2559 ทดารงตาแหนง

น 2559 ทผานหนงแทน) 0 ตลาคม 2559

ง

น ยย

ะบ

ท

ทง

น

9

2

ในการน ตาแหนงกรรมการของบรษทฯ จงวางลงจนเหลอนอยกวาจานวนทจะสามารถจดประชมคณะกรรมการของบรษทฯ ไดเนองจากไมครบองคประชม ดงนน ขาพเจา นางพจตรา มหาพล ในฐานะกรรมการทเหลออยจงมหนาทกระทาการในนามของคณะกรรมการบรษทเพอจดใหมการประชมผถอหนภายใน 1 เดอนนบแตวนทจานวนกรรมการวางลงเหลอนอยกวาจานวนทจะเปนองคประชม (นบตงแตวนท 6 ตลาคม 2559 เปนตนมา) เพอพจารณาเลอกตงกรรมการใหมแทนตาแหนงกรรมการทวางลงทง 8 ตาแหนงขางตน ภายใตบทบญญตมาตรา 83 แหงพระราชบญญตบรษทมหาชนจากด พ.ศ. 2535 (รวมทงทมการแกไขเพมเตม) ซงกาหนดใหกรรมการทเหลออยกระทาการในนามของคณะกรรมการไดแตเฉพาะการจดใหมการประชมผถอหนเพอเลอกตงกรรมการแทนตาแหนงกรรมการทวางทงหมดเทานน ภายหลงจากการแตงตงบคคลเขาเปนกรรมการแทนตาแหนงทวางลง บรษทฯ จะสามารถบรหารจดการกจการไดตามปกต

ในนามของคณะกรรมการ บรษทฯ ขอเรยนใหทราบวาการประชมวสามญผถอหนครงท 1/2559 ของบรษทฯ จะจดขนในวนจนทรท 7 พฤศจกายน 2559 เวลา 9.00 น. ณ หองประชม ชน 7 อาคารมหาวทยาลยเนชน เลขท 1854 ก.ม.4.5 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรงเทพมหานคร 10260 เพอพจารณาเรองตางๆ ตามระเบยบวาระการประชมดงตอไปน

วาระท 1 พจารณาอนมตแตงตงประธานในทประชมผถอหนสาหรบการประชมวสามญผถอหนครงท 1/2559

ขอเทจจรงและเหตผล : ภายใตบงคบของมาตรา 104 แหงพระราชบญญตบรษทมหาชนจากด พ.ศ. 2535 (รวมทงทมการแกไขเพมเตม) และขอบงคบของบรษทฯ ขอ 34 ไดกาหนดให ประธานกรรมการเปนประธานในทประชมผถอหน ในกรณทประธานกรรมการไมอยในทประชม หรอไมสามารถปฏบตหนาทได ถามรองประธานกรรมการใหรองประธานกรรมการเปนประธานในทประชม ถาไมมรองประธานกรรมการหรอมแตไมสามารถปฏบตหนาทได ใหผถอหนซงมาประชมเลอกผถอหนคนหนงเปนประธานในทประชม และตามทไดเรยนใหทราบขางตน เนองจากปจจบนตาแหนงประธานกรรมการของบรษทฯ วางลง และบรษทฯ ไมมรองประธานกรรมการเพอทาหนาทประธานทประชมผถอหน ดงนน จงขอเสนอใหทประชมวสามญผถอหนครงท 1/2559 ในวนท 7 พฤศจกายน 2559 พจารณาเลอกผถอหนซงเขารวมประชมทาหนาทประธานในทประชมสาหรบการประชมวสามญผถอหนครงท 1/2559 ของบรษทฯ

ความเหนในนามของคณะกรรมการ : ในนามของคณะกรรมการบรษท เหนสมควรใหมการเสนอและแตงตงผถอหนทมาประชมคนใดคนหนงเขาทาหนาทประธานในทประชมสาหรบการประชมวสามญผถอหนครงท 1/2559 ของบรษทฯ

หมายเหต: มตในวาระนจะตองไดรบการอนมตดวยคะแนนเสยงขางมากของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน

วาระท 2 พจารณาอนมตเลอกตงกรรมการจานวน 8 ตาแหนง เพอเขาปฏบตหนาทเปนกรรมการแทนตาแหนงกรรมการทวางลงของบรษท

ขอเทจจรงและเหตผล : เนองจากในปจจบนตาแหนงกรรมการของบรษทฯ วางลงจนเหลอนอยกวาจานวนทจะสามารถจดประชมคณะกรรมการของบรษทฯ ได ดงนน บรษทฯ จงไมสามารถนาเสนอรายชอของบคคลทคณะกรรมการบรษทฯ เหนชอบใหเสนอตอทประชมผถอหนใหพจารณาแตงตงเขาดารงตาแหนงกรรมการไดดงเชนในการเรยกประชมผถอหนในกรณปกต ประกอบกบสทธในการแตงตงกรรมการเขาบรหารจดการกจการของบรษทฯ เปนสทธขนพนฐานตามกฎหมายของผถอหนทกรายของบรษทฯ ดงนน ผถอหนของบรษทฯ จงมสทธเสนอรายชอบคคลทม

3

คณสมบตและไมมลกษณะตองหามตามกฎหมายเพอเขารบการพจารณาเลอกตงใหเขาดารงตาแหนงเปนกรรมการของบรษทฯ ในการประชมวสามญผถอหนครงท 1/2559 น โดยเพอใหการบรหารจดการและการดาเนนการในทประชมวสามญผถอหนครงท 1/2559 เปนไปโดยเรยบรอยและไมมขอขดของ บรษทฯ ขอใหผถอหนทมความประสงคจะเสนอรายชอของบคคลทจะเขารบการพจารณาขางตน กรณาแจงรายชอและประวตของบคคลทตนเองประสงคจะเสนอชอเขารบการเลอกตงเปนกรรมการของบรษทฯ ใหแกบรษทฯ ภายในวนท 2 พฤศจกายน 2559 เพอพจารณาและนาเสนอตอทประชมวสามญผถอหนครงท 1/2559 ในวนท 7 พฤศจกายน 2559 โดยบรษทฯ ไดแนบแบบเสนอชอบคคลเพอเขารบการคดเลอกดารงตาแหนงกรรมการบรษทฯ และขอแจงหลกเกณฑการเสนอชอบคคลเพอเขาดารงตาแหนงกรรมการ และการเลอกตงกรรมการของบรษทฯ ปรากฏตามสงทสงมาดวย 1 และ 2

ความเหนในนามของคณะกรรมการ : ในนามของคณะกรรมการบรษท เหนสมควรเสนอใหทประชมวสามญผถอหนครงท 1/2559 ในวนท 7 พฤศจกายน 2559 พจารณาแตงตงบคคลทมคณสมบตและไมมลกษณะตองหามตามกฎหมายเพอเขาดารงตาแหนงกรรมการของบรษทฯ แทนตาแหนงทวางลงตามรายชอของบคคลทไดรบการเสนอชอจากผถอหนตามทระบไวในหลกเกณฑการเสนอชอบคคลเพอเขาดารงตาแหนงกรรมการและเลอกตงกรรมการของบรษท

หมายเหต: มตในวาระนจะตองไดรบการอนมตดวยคะแนนเสยงขางมากของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนนและเปนไปตามขอบงคบของบรษทฯ วาดวยการเลอกตงกรรมการ

วาระท 3 พจารณาอนมตแกไขอานาจกรรมการ

ขอเทจจรงและเหตผล : เพอใหสอดคลองกบการพนสภาพกรรมการของกรรมการผมอานาจลงนามของบรษทฯ ตามทไดจดทะเบยนไวตอกระทรวงพาณชยในปจบนและการแตงตงกรรมการรายใหมของบรษทฯ ดงรายละเอยดปรากฏตามวาระท 2 ขางตน จงเหนสมควรเสนอตอทประชมวสามญผถอหนครงท 1/2559 ใหพจารณาแกไขเพมเตมอานาจกรรมการของบรษทฯ ใหเปนไปตามขอบงคบของบรษทฯ ดงน

อานาจกรรมการเดม “นายเสรมสน สมะลาภา นางสาวดวงกมล โชตะนา นายพนา จนทรวโรจน กรรมการสองในสามคนนลงลายมอชอรวมกนและประทบตราสาคญของบรษท”

อานาจกรรมการใหม “กรรมการสองคนลงลายมอชอรวมกนและประทบตราสาคญของบรษท” ความเหนในนามคณะกรรมการ: ในนามของคณะกรรมการบรษท เหนสมควรเสนอใหทประชมวสามญ

ผถอหนครงท 1/2559 พจารณาแกไขอานาจกรรมการของบรษทฯ เพอใหสอดคลองกบการพนสภาพกรรมการของกรรมการผมอานาจลงนามของบรษทฯ ในปจจบนและการแตงตงกรรมการรายใหมของบรษทฯ

หมายเหต: มตในวาระนจะตองไดรบการอนมตดวยคะแนนเสยงขางมากของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน

ในการน บรษทฯ กาหนดใหวนกาหนดรายชอผถอหนทมสทธในการเขารวมประชมวสามญผถอหนครง

ท 1/2559 (Record Date) ไดแก วนท 26 ตลาคม 2559 และวนปดสมดทะเบยนผถอหนเพอรวบรวมรายชอผถอหนทมสทธเขารวมประชมตามมาตรา 225 ของพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย พ.ศ. 2535 (รวมทงทมการแกไขเพมเตม) ไดแกวนท 27 ตลาคม 2559

ในกรณทผถอหนไมสามารถเขารวมประชมไดดวยตนเอง และมความประสงคจะมอบฉนทะใหผอนเขาประชมและออกเสยงแทนตน โปรดใชหนงสอมอบฉนทะตามสงทสงมาดวย 6 และเพอเปนการรกษาสทธ และ

4

ผลประโยชนของผถอหนกรณไมสามารถเขารวมประชมไดดวยตนเอง และมความประสงคจะมอบฉนทะใหกรรมการอสระของบรษทเขาประชมและออกเสยงแทนตน ผถอหนสามารถมอบฉนทะโดยใชหนงสอมอบฉนทะแบบ ข. ใหกรรมการอสระของบรษทฯ ดงมรายชอ และรายละเอยดปรากฏตามสงทสงมาดวย 7 เพอเขารวมประชม และออกเสยงลงคะแนนแทนผถอหนได และสงหนงสอมอบฉนทะแบบ ข. พรอมเอกสารประกอบมายงบรษทฯ ท เลขานการบรษท บรษท เนชน มลตมเดย กรป จากด (มหาชน) เลขท 1858/121-122, 124-128 ชน 28 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรงเทพมหานคร 10260 หมายเลขโทรศพท 02-338-3289-92 และเพอความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จงขอความรวมมอโปรดสงเอกสารใหถงบรษทฯ ภายในวนท 4 พศจกายน 2559

ทงน ขอใหผถอหนกรณาปฏบตตามเงอนไข หลกเกณฑ และวธปฏบตในการเขารวมประชม การมอบฉนทะ และการออกเสยงลงคะแนน ดงมรายละเอยดปรากฏตามสงทสงมาดวย 4 โดยบรษทฯ จะดาเนนการประชมตามขอบงคบบรษท หมวดท 4 กรรมการ และ หมวดท 6 การจดประชมผถอหน รายละเอยดปรากฏตามสงทสงมาดวย 3

เพอใหการลงทะเบยนเขารวมการประชมวสามญผถอหนครงท 1/2559 เปนไปดวยความสะดวกรวดเรวและเรยบรอย บรษทฯ จะเปดใหทานผถอหนและผรบมอบฉนทะลงทะเบยนไดตงแตเวลา 8.00 น. ของวนประชม ณ หองประชม ชน 7 อาคารมหาวทยาลยเนชน เลขท 1854 ก.ม.4.5 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรงเทพมหานคร 10260 และเนองจากบรษทฯ จะใชระบบ Barcode ในการลงทะเบยนและนบคะแนนเสยงในการประชมครงน ดงนน จงขอใหผถอหนและผรบมอบฉนทะ โปรดนาแบบฟอรมลงทะเบยนตามสงทสงมาดวย 5 มาแสดงในวนประชมพรอมเอกสารประกอบอนๆ ตามทปรากฎในเงอนไข หลกเกณฑ และวธปฏบตในการเขารวมประชม การมอบฉนทะ และการออกเสยงลงคะแนน ตามสงทสงมาดวย 4

อนง บรษทฯ ไดเผยแพรหนงสอเชญประชมผถอหน พรอมเอกสารประกอบการประชมไวบนเวบไซตของบรษทฯ http://www.nationgroup.com ดวยแลว จงขอเรยนเชญทานผถอหนเขารวมประชมตามวน เวลา และสถานทดงกลาวขางตนโดยพรอมเพรยงกน รายละเอยดแผนทของสถานทประชม ปรากฏตามสงทสงมาดวย 8

ขอแสดงความนบถอ บรษท เนชน มลตมเดย กรป จากด (มหาชน)

นางพจตรา มหาพล เพอและในนามของคณะกรรมการบรษท

5

สงทสงมาดวย 1

แบบเสนอชอบคคลเพอเขารบการคดเลอกดารงตาแหนงเปนกรรมการบรษท ทานผถอหนกรณาศกษาและปฏบตตามหลกเกณฑทกาหนด

ขอมลผถอหน สาหรบผเสนอชอบคคลเขาดารงตาแหนงกรรมการ ขาพเจา นาย / นาง / นางสาว ...................................... .................................. ทอยปจจบนทตดตอได เลขท ................... ถนน.................................... เขต ........................................... แขวง .....................................จงหวด ................................. รหสไปรษณย ............................... โทรศพท ...................... โทรสาร......................Email …………………………….. เปนผถอหนของบรษท เนชน มลตมเดย กรป จากด (มหาชน) จานวนหนทถอ .................................... หน ทะเบยนหนเลขท ..................................................................เปนผถอหนของบรษทฯ ตงแตวนท........................................... ขอเสนอชอ นาย / นาง / นางสาว ............................................................................................................................................

ลงนาม ................................................... (..................................................) วนท ......../......................./.....................

6

หนงสอใหความยนยอม เรอง เสนอชอบคคลเพอเขารบการคดเลอกดารงตาแหนงเปนกรรมการบรษท เรยน คณะกรรมการ บรษท เนชน มลตมเดย กรป จากด (มหาชน) ขาพเจา นาย / นาง / นางสาว ............................................................................................................................................. ทอยทสามารถตดตอได เลขท ........................ ถนน .................................. เขต................................แขวง....................... จงหวด........................................ รหสไปรษณย ......................... โทรศพท ............................. โทรสาร........................ Email …………………………… เปนบคคลผไดรบการเสนอชอจากผถอหนใหเขาดารงตาแหนงกรรมการบรษท เนชน มลตมเดย กรป จากด (มหาชน) ขาพเจามความยนยอมและรบทราบการเสนอชอในครงน ขอรบรองวาขาพเจามคณสมบตตามทตลาดหลกทรพยและสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยกาหนดไว และรบทราบหลกเกณฑ เงอนไขในการเขาดารงตาแหนงกรรมการบรษทแลว

ลงนาม................................................ผไดรบการเสนอชอและใหความยนยอม (............................................................) วนท ............/.........................../...............

7

ประวตผรบการเสนอชอเขาดารงตาแหนงกรรมการบรษท 1. คานาหนา ................................................................. ชอ .................................................................. นามสกล ................................................................. วน/เดอน/ปเกด ................................................................. สญชาต ................................................................. เลขทบตรประจาตวประชาชน ................................................................................

2. ทอยตามบตรประชาชน เลขท .................................................. หมบาน/อาคาร ..................................................... หมท .................................................. ตรอก/ซอย ............................................................ ถนน ................................................... ตาบล/แขวง ........................................................... อาเภอ/เขต ............................................ จงหวด ............................................................ รหสไปรษณย ...................................... ประเทศ ...........................................................

3. ทอยทสามารถตดตอได เลขท .................................................. หมบาน/อาคาร ..................................................... หมท .................................................. ตรอก/ซอย ............................................................ ถนน ................................................... ตาบล/แขวง ........................................................... อาเภอ/เขต ............................................ จงหวด ............................................................ รหสไปรษณย ...................................... ประเทศ ........................................................... โทรศพท . ..............................................โทรสาร .............................................................. มอถอ ........................................................................ E-mail ........................................................................

4. ประวตการศกษา

ระดบปรญญาตร ............................................................ สถาบน ......................................................... ระดบปรญญาโท ............................................................ สถาบน ......................................................... ระดบปรญญาเอก ........................................................... สถาบน ......................................................... อนๆ (ประกาศนยบตร) ................................................. สถาบน .........................................................

มเอกสารแนบประวตสวนตว

ประวตการฝกอบรมจาก สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย ไมเคย เคย

รปถาย

8

โปรดระบหลกสตร ................................................................................... ..................................................................................

5. ประสบการณในการเปนกรรมการ บรษทจดทะเบยน ...................... ป บรษทจากด ..................... ป 6. ประวตการดารงตาแหนงกรรมการบรษทอน / เคยดารงตาแหนง (เรยงลาดบจาก ปจจบน – อดต) 6.1 ตาแหนง .............................................................. ตงแตป ............... ถงป ...................

บรษท ................................................................................ 6.2 ตาแหนง .............................................................. ตงแตป ............... ถงป ...................

บรษท ................................................................................ 6.3 ตาแหนง .............................................................. ตงแตป ............... ถงป ...................

บรษท ................................................................................ 6.4 ตาแหนง .............................................................. ตงแตป ............... ถงป ...................

บรษท ................................................................................ 7. ประสบการณ / ความเชยวชาญ

7.1.1. ดาน ............................................................ บรษท .............................................................. ตาแหนง .................................................................. 7.1.2. ดาน ............................................................ บรษท .............................................................. ตาแหนง .................................................................. 7.1.3. ดาน ............................................................ บรษท .............................................................. ตาแหนง ..................................................................

8. เหตผลและความเหมาะสมในการเขาดารงตาแหนงกรรมการบรษท ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ 9. ประเภทกรรมการทจะแตงตง กรรมการอสระ กรรมการ

9

สงทสงมาดวย 2

หลกเกณฑการเสนอชอบคคลเพอเขาดารงตาแหนงกรรมการ และการเลอกตงกรรมการของบรษท เนชน มลตมเดย กรป จากด (มหาชน)

บรษท เนชน มลตมเดย กรป จากด (มหาชน) (“บรษทฯ”) ขอเรยนใหทราบวาผถอหนของบรษทฯ มสทธเสนอรายชอบคคลผทรงคณวฒเพอเขารบการเลอกตงเปนกรรมการบรษทฯ ในการประชมวสามญผถอหนครงท 1/2559 ซงจะจดใหมขนในวนท 7 พฤศจกายน 2559

อยางไรกตาม เพอใหการบรหารจดการและการดาเนนการในทประชมวสามญผถอหนครงท 1/2559 เปนไปโดยเรยบรอยและไมมขอขดของ บรษทฯ ขอเรยนใหทราบหลกเกณฑการเสนอชอบคคลเพอเขาดารงตาแหนงกรรมการ และการเลอกตงกรรมการของบรษทฯ ดงน

ขอ 1. คณสมบตของผถอหน

ผถอหนทมสทธในการเสนอชอบคคลเพอเขารบการเลอกตงเปนกรรมการจะตองเปนผถอหนของบรษทฯ ซงมชอปรากฏอยในสมดทะเบยนผถอหนของบรษทฯ ณ วนท 26 ตลาคม 2559 ซงเปนวนกาหนดรายชอผถอหนทมสทธในการเขารวมประชมวสามญผถอหนครงท 1/2559 (Record Date) และยงคงถอหนของบรษทฯ ตอเนองไปจนถงวนประชมวสามญผถอหนครงท 1/2559 ในวนท 7 พฤศจกายน 2559

ทงน ผถอหนทประสงคจะเสนอรายชอบคคลเพอเขารบการเลอกตงเปนกรรมการจะตองแนบหลกฐานแสดงตน ดงตอไปนใหแกบรษทฯ พรอมดวยขอมลและเอกสารของบคคลซงตนประสงคจะเสนอรายชอดวย

(1) กรณบคคลธรรมดา - สาเนาบตรประจาตวประชาชน หรอสาเนาหนงสอเดนทาง (กรณเปนชาวตางชาต) ซงลงนามรบรองสาเนาถกตองพรอมระบทอย และหมายเลขโทรศพททสามารถตดตอไดสะดวกเพอประโยชนในการตดตอสอบถามขอมลเพมเตม

(2) กรณนตบคคล – สาเนาหนงสอรบรองนตบคคล (รบรองสาเนาถกตอง พรอมประทบตรา (ถาม)) และสาเนาบตรประจาตวประชาชน/หนงสอเดนทาง (กรณเปนชาวตางชาต) ของผมอานาจลงนามซงไดลงนามรบรองสาเนาถกตองโดยบคคลดงกลาว

เพอใหการบรหารจดการและการดาเนนการในการประชมวสามญผถอหนครงท 1/2559 ในวนท 7 พฤศจกายน 2559 เปนไปโดยเรยบรอยและไมเปนการใชเวลาเกนสมควร บรษทฯ ขอความรวมมอผถอหนในการเสนอรายชอบคคลเพอเขารบการเลอกตงเปนกรรมการจานวน 1 ตาแหนงตอผถอหนแตละราย

10

ขอ 2. การเสนอรายชอบคคลเพอเขารบการเลอกตงเปนกรรมการ

ในการเสนอรายชอบคคลเพอเขารบการเลอกตงเปนกรรมการ ผถอหนสามารถดาวนโหลดแบบฟอรม (แบบเสนอชอบคคลเพอเขารบการคดเลอกดารงตาแหนงกรรมการบรษทฯ) ไดทเวบไซต http://www.nationgroup.com โดยขอใหนาสงเอกสารตนฉบบตอเลขานการบรษท โดยการนาสงเอกสาร ณ สานกงานของบรษทฯ ไดตงแตวนท 13 ตลาคม 2559 เปนตนไป ถงวนท 2 พฤศจกายน 2559 หรอจดสงทางไปรษณยมายง

เลขานการบรษท บรษท เนชน มลตมเดย กรป จากด (มหาชน) เลขท 1858/121-122, 124-128 ชน 28 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรงเทพมหานคร 10260

กรณเสนอชอบคคลเพอเขารบการเลอกตงเปนกรรมการ ขอใหผถอหนจดสงเอกสารดงตอไปน

(1) แบบเสนอชอบคคลเพอเขารบการคดเลอกดารงตาแหนงกรรมการบรษทฯ ซงกรอกขอมลครบถวนและลงนามโดยผถอหนหรอบคคลผมอานาจกระทาการแทนผถอหน และลงนามรบทราบยนยอมโดยผทไดรบการเสนอชอ

(2) ประวตสวนตว ประวตการทางานของผทไดรบการเสนอชอ พรอมดวยทอยและหมายเลขโทรศพททตดตอไดโดยสะดวก พรอมสาเนาบตรประจาตวประชาชน หรอสาเนาหนงสอเดนทาง (กรณชาวตางชาต) ซงบคคลทไดรบการเสนอชอลงนามรบรองสาเนาถกตองเอกสารดงกลาว

ทงน ผทไดรบการเสนอชอเพอเขารบการเลอกตงเปนกรรมการตองมคณสมบตตามขอ 3.

ขอ 3. คณลกษณะ/คณสมบตของผทไดรบการเสนอชอเพอเขารบการเลอกตงเปนกรรมการ

3.1 กรรมการ

(1) มคณสมบต และไมมลกษณะตองหามตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจากด พ.ศ. 2535 (รวมทงทมการแกไขเพมเตม) พระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย พ.ศ. 2535 (รวมทงทมการแกไขเพมเตม) และหลกเกณฑการกากบดแลกจการทด

(2) มความร ความสามารถ ความเปนอสระ สามารถปฏบตหนาทกรรมการดวยความระมดระวงดวยความซอสตยสจรต และสามารถทมเทเวลาไดอยางเตมท

(3) ไมประกอบกจการ ดารงตาแหนงเปนพนกงาน กรรมการ หรอผบรหารในบรษทหรอนตบคคลอนซงประกอบธรกจอนมสภาพเปนอยางเดยวกนและเปนการแขงขนกบธรกจของบรษทฯ

11

บรษทฯ ขอเรยนเพมเตมวา บรษทฯ ในฐานะบรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยฯ จะตองจดใหมระบบการกากบดแลกจการทดเพอกากบดแลการดาเนนงานของบรษทฯ ใหไดมาตรฐานและเปนไปตามแนวทางทถกตอง ซงคณะกรรมการบรษทฯ จะตองมกรรมการอสระ และกรรมการตรวจสอบทมองคประกอบ และมคณสมบตตามทกาหนดในประกาศคณะกรรมการกากบตลาดทน กลาวคอ คณะกรรมการของบรษทฯ จะตองประกอบดวยกรรมการอสระไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทงหมด (แตตองไมนอยกวา 3 คน) และมกรรมการตรวจสอบอยางนอย 3 คน ในการน บรษทฯ จงเรยนมาเพอทราบ และเชญชวนใหผถอหนเสนอรายชอบคคลซงมคณสมบตทจะดารงตาแหนงเปนกรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบของบรษทฯ เพอพจารณาเลอกตงดวย โดยคณสมบตของกรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ มดงน

3.2 กรรมการอสระ

กรรมการอสระตองมคณสมบตครบถวน ตามทคณะกรรมการกากบตลาดทนกาหนดและเปนไปตามนโยบายของบรษทฯ ดงน

(1) ถอหนไมเกนรอยละ 1 ของจานวนหนทมสทธออกเสยงทงหมดของบรษทฯ บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผถอหนรายใหญ หรอผมอานาจควบคมของบรษทฯ ทงน ใหนบรวมการถอหนของผทเกยวของของ กรรมการอสระรายนนๆ ดวย

(2) ไมเปนหรอเคยเปนกรรมการทมสวนรวมในการบรหารงาน ลกจาง พนกงาน ทปรกษาทไดเงนเดอนประจา หรอผมอานาจควบคมของบรษทฯ บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม บรษทยอยลาดบเดยวกน ผถอหนรายใหญ หรอของผมอานาจควบคมของบรษทฯ เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป

(3) ไมเปนบคคลทมความสมพนธทางสายโลหต หรอโดยการจดทะเบยนตามกฎหมายในลกษณะทเปนบดา มารดา คสมรส พนอง และบตร รวมทงคสมรสของบตร ของกรรมการรายอน ผบรหาร ผถอหนรายใหญ ผมอานาจควบคม หรอบคคลทจะไดรบการเสนอใหเปนกรรมการ ผบรหาร หรอผมอานาจควบคมของบรษทฯ หรอบรษทยอย

(4) ไมมหรอเคยมความสมพนธทางธรกจกบบรษทฯ บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผถอหนรายใหญ หรอผมอานาจควบคมของบรษทฯ ในลกษณะทอาจเปนการขดขวางการใชวจารณญาณอยางอสระของตน รวมทงไมเปนหรอเคยเปนผถอหนทมนย หรอผมอานาจควบคมของผทมความสมพนธทางธรกจกบบรษทฯ บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผถอหนรายใหญ หรอผมอานาจควบคมของบรษทฯ เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป

ความสมพนธทางธรกจตามวรรคหนง รวมถงการทารายการทางการคาทกระทาเปนปกตเพอประกอบกจการ การเชาหรอใหเชาอสงหารมทรพย รายการเกยวกบสนทรพยหรอบรการ หรอการใหหรอรบความชวยเหลอทางการเงน ดวยการรบหรอใหกยม คาประกน การใหสนทรพยเปนหลกประกนหนสน รวมถงพฤตการณอนทานองเดยวกน ซงเปนผลใหบรษทฯ หรอคสญญามภาระหนทตองชาระตออกฝายหนง ตงแตรอยละ 3 ของสนทรพยทมตวตนสทธของบรษทฯ หรอตงแต 20 ลานบาทขนไป แลวแตจานวนใดจะตากวา ทงนการคานวณภาระหน

12

ดงกลาวใหเ ปนไปตามว ธการคานวณมลคาของรายการทเ กยวโยงกนตามประกาศคณะกรรมการกากบตลาดทนวาดวยหลกเกณฑในการทารายการทเกยวโยงกน โดยอนโลม แตในการพจารณาภาระหนดงกลาว ใหนบรวมภาระหนทเกดขนในระหวาง 1 ปกอนวนทมความสมพนธทางธรกจกบบคคลเดยวกน

(5) ไมเปนหรอเคยเปนผสอบบญชของบรษทฯ บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผถอหนรายใหญ หรอผมอานาจควบคมของบรษทฯ และไมเปนผถอหนทมนย ผมอานาจควบคม หรอหนสวนของสานกงานสอบบญช ซงมผสอบบญชของบรษทฯ บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผถอหนรายใหญ หรอผมอานาจควบคมของบรษทฯสงกดอย เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป

(6) ไมเปนหรอเคยเปนผใหบรการทางวชาชพใดๆ ซงรวมถงการใหบรการเปนทปรกษากฎหมายหรอทปรกษาทางการเงน ซงไดรบคาบรการเกนกวา 2 ลานบาทตอปจากบรษทฯ บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผถอหนรายใหญ หรอผมอานาจควบคมของบรษท และไมเปนผถอหนทมนย ผมอานาจควบคม หรอหนสวนของผใหบรการทางวชาชพนนดวย เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป

(7) ไมเปนกรรมการทไดรบการแตงตงขนเพอเปนตวแทนของกรรมการของบรษทฯ ผถอหนรายใหญ หรอผถอหนซงเปนผเกยวของกบผถอหนรายใหญ

(8) ไมประกอบกจการทมสภาพอยางเดยวกนและเปนการแขงขนทมนยกบกจการของบรษทฯ หรอบรษทยอย หรอไมเปนหนสวนทมนยในหางหนสวน หรอเปนกรรมการทมสวนรวมบรหารงาน ลกจาง พนกงาน ทปรกษาทรบเงนเดอนประจา หรอถอหนเกนรอยละ 1 ของจานวนหนทมสทธออกเสยงทงหมดของบรษทอน ซงประกอบกจการทมสภาพอยางเดยวกน และเปนการแขงขนทมนยกบกจการของบรษทฯ หรอบรษทยอย

(9) ไมมลกษณะอนใดททาใหไมสามารถใหความเหนอยางเปนอสระเกยวกบการดาเนนงานของ บรษทฯ

3.3 กรรมการตรวจสอบ

(1) คณะกรรมการตรวจสอบตองเปนกรรมการอสระของบรษทฯ

(2) คณะกรรมการตรวจสอบตองประกอบดวยกรรมการอสระของบรษทฯ ไมนอยกวา 3 คนและมกรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 คน เปนผมความรความเขาใจหรอมประสบการณดานการบญชหรอการเงนหรอตรวจสอบอยางเพยงพอทจะทาหนาทในการสอบทานความนาเชอถอของงบการเงน

13

ขอ 4. การพจารณาเสนอรายชอผทจะเขารบเลอกตงเปนกรรมการตอทประชมวสามญผถอหนครงท 1/2559

เลขานการบรษทจะเปนผพจารณากลนกรองในเบองตนในการเสนอรายชอบคคลทมคณสมบตครบถวนและการเสนอชอบคคลดงกลาวเปนไปตามเงอนไขทระบไวในหลกเกณฑฉบบน เพอนาเสนอตอทประชมวสามญผถอหนครงท 1/2559 ตอไป ดงน

1) หากบคคลทไดรบการเสนอชอมคณสมบตไมครบถวนหรอมลกษณะตองหาม หรอการเสนอชอไมเปนไปตามหลกเกณฑทกาหนดไวในเอกสารฉบบน หรอมเหตอนสมควรในกรณอนๆ (แลวแตกรณ) เลขานการบรษทจะแจงใหผถอหนทเปนผเสนอรายชอทราบการปดเรองภายในวนท 4 พฤศจกายน 2559

2) บคคลทผานการพจารณาในเบองตน เลขานการบรษทจะรวบรวมรายชอเพอนาเสนอตอทประชมวสามญผถอหนครงท 1/2559 ตอไป

ขอ 5. กระบวนการเลอกตงกรรมการในวนประชมวสามญผถอหนครงท 1/2559

1) ผถอหนคนหนงมคะแนนเสยงเทากบ 1 หนตอ 1 เสยง

2) บรษทฯ จะเสนอรายชอบคคลทไดรบการเสนอชอทงหมดใหผถอหนพจารณาลงมตเปนรายคน โดยผถอหนแตละคนจะใชคะแนนเสยงทมอยท งหมดตามขอ 1) เลอกตงบคคลเดยวหรอหลายคนเปนกรรมการกได ในกรณทเลอกตงบคคลหลายคนเปนกรรมการ จะแบงคะแนนเสยงใหแกผใดมากนอยเพยงใดไมได

3) บคคลทไดรบคะแนนเสยงสงสดตามลาดบลงมาเปนผไดรบเลอกตงเปนกรรมการจานวน 8 ตาแหนง ในกรณทบคคลซงไดรบการเลอกตงในลาดบถดลงมามคะแนนเสยงเทากนเกนจานวนกรรมการทจะพงมหรอจะพงเลอกตงในครงนน ใหประธานทประชมวสามญผถอหนครงท 1/2559 เปนผออกเสยงชขาด

อนง ในกรณทไมมผถอหนเสนอชอบคคลทมคณสมบตและไมมลกษณะตองหามตามกฎหมายใหทประชมวสามญผถอหนครงท 1/2559 พจารณาเลอกตง หรอผทเสนอชอมามคณสมบตไมครบถวน หรอมลกษณะตองหามตามกฎหมาย บรษทฯ โดยเลขานการบรษทจะสรรหาผทรงคณวฒทมคณสมบตและไมมลกษณะตองหามตามกฎหมายเพอเสนอตอทประชมวสามญผถอหนครงท 1/2559 พจารณาเลอกตงตอไป

14

สงทสงมาดวย 3

ขอบงคบของบรษท หมวดท 4 กรรมการ และ หมวดท 6 การจดประชมผถอหน

หมวดท 4 กรรมการ

ขอ 13. กรรมการของบรษท จะมจานวนเทาใด ใหเปนไปตามท ทประชมกาหนด แตตองไมนอยกวา 5 คน และ

กรรมการไมนอยกวาสามในสของจานวนกรรมการทงหมดเปนผมสญาชาตไทย กรรมการจะถอหนของบรษทหรอไมกได แตกรรมการไมนอยกวากงหนง ของจานวนกรรมการทงหมดตองม

ถนทอยในราชอาณาจกร ขอ 14. การเลอกตงกรรมการของบรษท ใหกระทาโดยทประชมผถอหน ทงนตามหลกเกณฑ และวธการ

ดงตอไปน (1) ผถอหนคนหนงมคะแนนเสยงเทากบ 1 หน ตอ 1 เสยง (2) การเลอกตงกรรมการ จะลงคะแนนเสยง เลอกตงเปนรายบคคลหรอหลายคนแปนกรรมการกได

ทงน ตามแตทประชมจะเหนสมควร โดยในการออกเสยงลงคะแนน ไมวาเปนการเลอกต งรายบคตคลหรอหลายคน บคคลแตละคนทถอหนออกเสยงเลอกตงจะไดรบคะแนนเสยงจากผถอหนตามจานวนหนทผถอหนนนมอยทงหมดตาม (1) โดยผถอหนดงกลาวจะแบงคะแนนเสยงใหแกผหนงผใดมากหรอนอยเพยงใดไมได

(3) บคคลซงไดรบคะแนนเสยงสงสดตามลาดบลงมาเปนผไดรบการเลอกตงเปนกรรมการเทาจานวนกรรมการทพงมหรอพงเลอกตงในครงนน ในกรณทบคคลซงไดรบการเลอกตงในลาดบถดลงมามคะแนนเสยงเทากนเกนจานวนกรรมการทจะพงมหรอจะพงเลอกตงในครงนนใหผเปนประธานเปนผออกเสยงชขาด

ขอ 15. ในการประชมผถอหนสามญประจาปทกครง ใหกรรมการ 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการขณะนนพน

จากตาแหนง ถาจานวนกรรมการทจะพนจากตาแหนงไมอาจแบงไดพอด 1 ใน 3 กใหใชจานวนทใกลเคยงกบ 1 ใน 3 การพนจากตาแหนงกรรมการ ตามวรรคหนงในปท 1 และในปท 2 ใหใชวธจบฉลาก สวนในปตอๆไป ให

กรรมการซงอยในตาแหนงมานานทสดเปนผพนจากตาแหนง หากในคราวใดมกรรมการหลายคนอยในตาแหนงมานาน เทาๆกน เปนจานวนมากกวาจานวนกรรมการทตองพนจากตาแหนงในคราวนน ใหกรรมการดงกลาวพนจากตาแหนงโดยวธการจบฉลาก กรรมการซงพนจากตาแหนงดวยเหตดงกลาว อาจไดรบเลอกตงใหกลบเขารบตาแหนงอกกได

15

ขอ 16. นอกจากการพนจากตาแหนงตามวาระแลว กรรมการพนจากตาแหนงเมอ (1) ตาย (2) ลาออก (3) ขาดคณสมบต หรอ มลกษณะตองหามตามกฎหมาย ดวยบรษทมหาชนจากด (4) ทประชมผถอหนมมตใหออกเสยงดวยคะแนนไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจานวนผถอหนทเขา

ประชมและมสทธออกเสยง และมหนนบรวมกนมนอยกวากงหนงของจานวนหนทถอ โดยผถอหนทเขาประชมและมสทธ ออกเสยง

(5) ศาลมคาสงใหออก

ขอ 17. กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหนง ใหยนใบลาออกตอบรษท การลาออกมผลนบแตวนทใบลาออกไปถงบรษท

กรรมการซงลาออกตามวรรคหนง จะแจงการลาออกของตนใหนายทะเบยนทราบดวยกได

ขอ 18. ในกรณตาแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตอน นอกจากถงคราวออกตามวาระใหคณะกรรมการเลอกบคคลใด บคคลหนงซงมคณสมบต และไมมลกษณะตองหามตามกฎหมายเขาเปนกรรมการแทน ในการประชมคณะกรรมการคราวถดไป เวนแตวาระของกรรมการทวางลงจะเหลอนอยกวา 2 เดอน บคคลซงเขาเปนกรรมการแทนดงกลาวจะอยในตาแหนงกรรมการไดเพยงเทาวาระทยงเหลออยของกรรมการทตนแทน

มตของคณะกรรมการตามวรรคหนงตองประกอบดวยคะแนนเสยงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจานวนกรรมการทยงเหลออย

ขอ 19. ในกรณทตาแหนงกรรมการวางลงจนเหลอนอยกวาจานวนทจะเปนองคประชมได ใหกรรมการท

เหลออยกระทาการในนามของคณะกรรมการไดแตเฉพาะการจดใหมการประชมผถอหนเพอเลอกตงกรรมการแทนตาแหนงทวางทงหมดเทานน การประชมใหกระทาภายใน 1 เดอน นบแตวนทจานวนกรรมการทวางลงเหลอนอยกวาจานวนทจะเปนองคประชม และบคคลซงเขาเปนกรรมการแทนอยในตาแหนงไดเพยงเทาวาระทยงเหลออยของกรรมการซงตนแทน

ขอ 20. กรรมการมสทธไดรบคาตอบแทนจากบรษทในรปของเงนรางวล เบยประชม บาเหนจ โบนส หรอ

ผลประโยชนตอบแทนในลกษณะอนตามททประชมผถอหนจะพจารณา ซงทประชมผถอหนอาจกาหนดเปนจานวนแนนอนหรอวางเปนหลกเกณฑ และจะกาหนดไวเปนคราวๆ ไป หรอจะใหมผลตลอดไปจนกวาจะมการเปลยนแปลงกได และนอกจากนนใหไดรบเบยเลยงและสวสดการตางๆ ตามระเบยบวาระของบรษท

ความใดวรรคหนง ไมกระทบกระเทอนสทธพนกงานหรอลกจางของบรษทซงไดรบเลอกตงเปนกรรมการในอนทจะไดรบคาตอบแทนและผลประโยชนในฐานะทจะเปนพนกงาน หรอลกจางของบรษท

16

หมวดท 6 การประชมผถอหน

ขอ 29. คณะกรรมการตองจดใหมการประชมผถอหนเปนการประชมสามญประจาปภายใน 4 เดอนนบ แตวนสนสดของรอบปบญชของบรษท การประชมผถอหนคราวอนนอกจากนใหเรยกวาการประชมวสามญ

คณะกรรมการจะเรยกประชมผถอหนเปนการประชมวสามญ เมอใดกไดตามทเหนสมควร ผถอหนซงมหนนบรวมกนไดไมนอยกวา 1 ใน 5 ของจานวนหนทจาหนายไดแลวทงหมด หรอผถอหนไมนอยกวา 25 คน ซงมหนนบรวมกนไดไมนอยกวา1 ใน 10 ของจานวนหนทจาหนายไดแลวทงหมด จะเขาชอกนทาหนงสอขอใหคณะกรรมการเรยกประชมผถอหนเปนการประชมวสามญเมอใดกได แตตองระบเหตผลในการทขอใหเรยกประชมไวใหชดเจนในหนงสอดงกลาวดวยในกรณเชนนคณะกรรมการตองจดใหมการประชมผถอหนภายใน 1 เดอนนบแตวนไดรบหนงสอจากผถอหน

ขอ 30. กจการอนทประชมสามญประจาปพงกระทามดงตอไปน

(1) รบทราบรายการของคณะกรรมการแสดงถงกจการของบรษทในรอบ 1 ปทผานมา (2) อนมตงบดลและบญชกาไรขาดทน (3) อนมตจดสรรเงนกาไร (4) เลอกตงกรรมการแทนกรรมการทตองออกตามวาระ (5) แตงตงผสอบบญชและกาหนดจานวนเงนคาสอบบญชของบรษท (6) กจการอนๆ

ขอ 31. ในการเรยกประชมผถอหน ใหคณะกรรมการจดทาหนงสอนดประชมระบสถานท วน เวลา ระเบยบวาระการประชม และเรองทเสนอตอทประชมพรอมดวยรายละเอยดตามสมควร โดยระบใหชดเจนวาเปนเรองทจะเสนอตอทประชมเพอทราบ เพออนมต หรอเพอพจารณาแลวแตกรณรวมทงความเหนของคณะกรรมการในเรองดงกลาวและจดสงใหผถอหนและนายทะเบยนทราบไมนอยกวา 7 วนกอนวนประชม และใหโฆษณาคาบอกกลาวการนดประชมนนในหนงสอพมพตดตอกน 3 วน และตองกอนวนประชมไมนอยกวา 3 วนดวย

ขอ 32. ผถอหนอาจมอบฉนทะใหบคคลอนเขารวมประชมและออกเสยงลงคะแนนในทประชมผถอหนแทนกนกได โดยทาเปนหนงสอตามแบบทกฎหมายกาหนดและใหผรบมอบฉนทะยนตอประธานกรรมการ หรอ ผทประธานกรรมการกาหนด ณ สถานทประชมกอนผรบมอบฉนทะจะเขารวมประชม

ขอ 33. ในการประชมผถอหนตองมผถอหนและหรอผรบมอบฉนทะไมนอยกวา 25 คนหรอไมนอยกวา กงหนงของจานวนผถอหนทงหมด และตองมหนนบรวมกนไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจานวนหนทจาหนายไดแลวทงหมดจงจะเปนองคประชม

ในกรณทปรากฎวา การประชมผถอหนครงใดเมอลวงเวลานดไปแลวถง 1 ชวโมงจานวนผถอหนซงมาเขารวมประชมไมครบองคประชมตามทกาหนดไว หากวาการประชมผถอหนนนไดเรยกนดเพราะผถอหนรองขอใหการประชมเปนอนระงบไป แตถาการประชมผถอหนนนมใชเปนการเรยกประชมเพราะผถอหนรองขอใหนดประชมใหม และใหสงหนงสอนดประชมผถอหนไมนอยกวา 7 วนกอนวนประชม ในการประชมครงหลงน ไมบงคบวาจะตองครบองคประชม

17

ขอ 34. ประธานกรรมการเปนประธานในทประชมผถอหน ในกรณทประธานกรรมการไมอยในทประชมหรอไมสามารถปฏบตหนาทได ถามรองประธานกรรมการ ใหรองประธานกรรมการเปนประธานในทประชม ถาไมมรองประธานกรรมการ หรอมแตไมสามารถปฏบตหนาทได ใหผถอหนซงมาประชมเลอกผถอหนคนหนงเปนประธานในทประชม

ขอ 35. ประธานในทประชมผถอหนมหนาทควบคมการประชมใหเปนไปตามกฎหมาย และขอบงคบของบรษทวาดวยการประชม และใหการประชมดาเนนไปตามลาดบวาระทกาหนดไวในหนงสอนดประชม เวนแตทประชมจะมมตดวยคะแนนเสยงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจานวนผถอหนซงมาประชมใหเปลยนลาดบระเบยบวาระ

ขอ 36. เวนแตในกรณทขอบงคบนหรอกฎหมายกาหนดบงคบไวเปนอยางอน การวนจฉยชขาดหรอลงมตของทประชมผถอหน ใหถอเสยงขางมากของผถอหนทมาประชมและออกเสยงลงคะแนน การออกเสยงลงคะแนนใหนบ 1 หนเปน 1 เสยง ผถอหนคนใดมสวนไดเสยเปนพเศษในเรองใดซงทประชมจะไดลงมต ผนนไมมสทธจะออกเสยงลงคะแนนดวยในขอนน นอกจากออกเสยงลงคะแนนเลอกตงกรรมการ ในการออกเสยงลงคะแนนถาคะแนนเสยงเทากน หประธานในทประชมมคะแนนเสยงอก 1 เสยงเปนเสยงชขาด

18

สงทสงมาดวย 4

เงอนไข หลกเกณฑ และวธปฏบต ในการเขารวมประชม การมอบฉนทะ และการออกเสยงลงคะแนน

1. กรณเขารวมประชมดวยตนเอง

- ผถอหนเปนบคคลธรรมดา สญชาตไทย โปรดแสดงบตรประจาตวประชาชนฉบบจรง หรอ บตรประจาตวขาราชการ

ฉบบจรงเพอลงทะเบยน

- ผถอหนเปนบคคลธรรมดา สญชาตตางดาว โปรดแสดงบตรประจาตวคนตางดาว หรอ หนงสอเดนทาง หรอเอกสาร

ทใชแทนหนงสอเดนฉบบจรงเพอลงทะเบยน

- กรณมการแกไขชอ-ชอสกล ตองแสดงหลกฐานรบรองการเปลยนแปลงดงกลาว

2. กรณมอบฉนทะ

- ผถอหนทมอบฉนทะ จะตองมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะเพยงรายเดยวเปนผรบมอบฉนทะ โดยเขารวมประชม และ

ออกเสยงลงคะแนนตามแบบหนงสอมอบฉนทะทแนบมาพรอมน

- ผมอบฉนทะอาจแสดงความประสงคทจะออกเสยงลงคะแนนแยกไดในแตละวาระของการประชมวา เหนดวยไมเหน

ดวย หรองดออกเสยง โดยกาหนดไวในหนงสอมอบฉนทะเพอใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความ

ประสงคของผมอบฉนทะ

- ใหผรบมอบฉนทะสงหนงสอมอบฉนทะไวตอประธานทประชมและ/หรอผทไดรบมอบหมายจากประธานกอนเวลา

ประชม โดยกรอกขอมลและลงลายมอชอใหครบถวน หากมการแกไข หรอขดลบขอความทสาคญ ผมอบฉนทะตอง

ลงนามกากบไวทกแหง

- หนงสอมอบฉนทะตองตดอากรแสตมป 20 บาท

เอกสารทตองใชในการมอบฉนทะ

กรณผมอบฉนทะเปนบคคลธรรมดา สญชาตไทย : ภาพถายบตรประจาตวประชาชน หรอ บตรประจาตวขาราชการ ของผมอบฉนทะพรอมลงนามรบรองสาเนาถกตองโดย ผมอบฉนทะ

กรณผมอบฉนทะเปนบคคลธรรมดา สญชาตตางดาว : ภาพถายใบสาคญประจาตวคนตางดาว หรอ หนงสอเดนทางหรอเอกสารทใชแทนหนงสอเดนทางของผมอบฉนทะพรอมลงนามรบรองสาเนาถกตองโดยผมอบฉนทะ

19

กรณผมอบฉนทะเปนนตบคคล :

นตบคคลสญชาตไทย : สาเนาหนงสอรบรองนตบคคลของกระทรวงพาณชย หรอหนวยงานทมอานาจรบรองทไดออกใหไมเกน 6 เดอน ซงรบรองความถกตองโดยบคคลผมอานาจลงลายมอชอของนตบคคลนนๆ และสาเนาภาพถายบตรประจาตวประชาชน หรอ บตรประจาตวขาราชการ หรอหนงสอเดนทาง (กรณเปนชาวตางประเทศ) ของกรรมการผมอานาจลงนามแทนนตบคคลทไดลงนามในหนงสอมอบฉนทะ ซงรบรองความถกตองโดยกรรมการดงกลาว

นตบคคลสญชาตตางดาว : ผมอานาจลงนามของนตบคคลจะตองลงลายมอชอ พรอมประทบตราบรษทในหนงสอมอบฉนทะ และสาเนาภาพถายทลงนามรบรอง หนงสอเดนทาง ของผมอานาจลงนามแทนนตบคคลนน

กรณการใชพมพลายนวมอแทนการลงลายมอชอใหพมพลายนวหวแมมอซายและเขยนขอความกากบไววา “ลายพมพหวแมมอซายของ ...............” และตองมพยาน 2 คน รบรองวาเปนลายพมพนวมออนแทจรงของผนน และ

ตองพมพลายนวมอตอหนาพยาน ซงพยานตองลงลายมอชอรบรองและตองแนบสาเนาบตรประจาตวประชาชน หรอ

บตรประจาตวขาราชการของพยานลงนามรบรองสาเนาถกตองแนบไปพรอมกนดวย

ในการประชมวสามญผถอหน ถาผถอหนไมสามารถเขารวมประชมไดดวยตนเอง ผถอหนอาจเลอกมอบฉนทะใหบคคลใดบคคลหนงตามความประสงคของผถอหนเปนผรบมอบฉนทะ หรอเลอกมอบฉนทะใหกรรมการอสระของบรษทฯ เปนผออกเสยงลงคะแนนแทนได

ผถอหนทประสงคใหกรรมการอสระของบรษทฯ เปนผรบมอบฉนทะ โปรดสงหนงสอมอบฉนทะทไดจดทาขน และลงนามครบถวนตามหลกเกณฑทกลาวขางตนไปยงสานกเลขานการบรษทฯ พรอมเอกสารตาง ๆ ทเกยวของ โดยสงถงบรษทฯ ลวงหนากอนการประชมอยางนอย 1 วน

กรณการมอบฉนทะของผถอหนทเปนผลงทนตางประเทศและแตงตงใหคสโตเดยน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผรบฝากและดแลหน ไดแตงตงผรบมอบฉนทะตามหนงสอมอบฉนทะแบบ ข. ใหแสดงเอกสาร ดงน:

เอกสารหลกฐานจากคสโตเดยน (Custodian) 1) หนงสอมอบฉนทะแบบ ข. ซงไดกรอกขอความถกตองครบถวน และลงลายมอชอของผม อานาจกระทาการแทน

ของคสโตเดยน (Custodian) ซงเปนผมอบฉนทะ และผรบมอบฉนนทะ และตดอากรแสตมปครบถวนแลว 2) หนงสอยนยนวาผลงนามในหนงสอมอบฉนทะแทน ไดรบอนญาตประกอบธรกจคสโตเดยน (Custodian) 3) สาเนาหนงสอรบรองการจดทะเบยนนตบคคลของคสโตเดยน (Custodian) ซงรบรองสาเนาถกตองโดยผมอานาจ

กระทาการแทนของคสโตเดยน (Custodian) และมขอความแสดงใหเหนวาผมอานาจกระทาการแทนของคสโตเดยน (Custodian) ซงลงนามในฐานะผมอบฉนทะมอานาจกระทาการแทนคสโตเดยน (Custodian)

4) สาเนาบตรประจาตวประชาชน หรอบตรประจาตวขาราชการ หรอใบขบข หรอหนงสอเดนทาง (กรณเปนชาวตางประเทศ) ทยงไมหมดอายของผมอานาจกระทาการแทนของคสโตเดยน (Custodian) และลงลายมอชอรบรองสาเนาถกตอง

20

เอกสารหลกฐานจากผถอหนทเปนผลงทนตางประเทศ 1) หนงสอมอบอานาจจากผถอหนใหคสโตเดยน (Custodian) เปนผดาเนนการลงนามในหนงสอมอบฉนทะแทน 2) สาเนาหนงสอรบรองการจดทะเบยนนตบคคลของผถอหนซงรบรองสาเนาถกตองโดยผแทนนตบคคล และม

ขอความแสดงใหเหนวาผแทนนตบคคลซงลงนามในหนงสอมอบอานาจมอานาจกระทาการแทนนตบคคลซงเปนผ ถอหน

3) สาเนาบตรประจาตวประชาชน หรอบตรประจาตวขาราชการ หรอใบขบข หรอหนงสอเดนทาง(กรณเปนชาว

ตางประเทศ) ทยงไมหมดอายของผแทนนตบคคล และลงลายมอชอรบรองสาเนาถกตอง

เอกสารหลกฐานจากผรบมอบฉนทะ ใหแสดงบตรประจาตวประชาชนฉบบจรง หรอบตรประจาตวขาราชการฉบบจรง หรอหนงสอเดนทาง (กรณเปนชาวตางประเทศ) ทยงไมหมดอายของผรบมอบฉนทะ พรอมรบรองสาเนาถกตอง 3. กรณผถอหนถงแกกรรม : ใหผจดการมรดกเขารวมประชมดวยตนเองหรอมอบฉนทะใหผอนเขารวมประชมแทนโดยจะตองมเอกสารคาสงศาลแตงตงใหเปนผจดการมรดก ซงลงนามรบรองโดยผมอานาจ อายไมเกน 6 เดอน กอนวนประชมมาแสดงเพมเตมดวย 4. กรณผถอหนเปนผเยาว :

ใหบดา-มารดา หรอผปกครองตามกฎหมายเขารวมประชมดวยตนเองหรอมอบฉนทะใหผอเขารวมประชมแทน โดยจะตองนาสาเนาทะเบยนบานของผถอหนทเปนผเยาวมาแสดงเพมเตมดวย

5. กรณผถอหนเปนผไรความสามารถหรอผเสมอนไรความสามารถ :

ใหผอนบาลหรอผพทกษเขารวมประชมดวยตนเองหรอมอบฉนทะใหผอนเขารวมประชมแทน โดยจะตองมเอกสารคาสงศาลแตงตงใหเปนผอนบาลหรอผพทกษ ซงลงนามรบรองโดยผมอานาจ อายไมเกน 6 เดอน กอนวนประชมมาแสดงเพมเตมดวย

การลงทะเบยน เจาหนาทบรษทฯ จะเปดรบลงทะเบยนกอนเรมการประชม 1 ชวโมง หรอตงแตเวลา 08.00 น. เปนตนไป

21

การออกเสยงลงคะแนน 1. การออกเสยงลงคะแนนจะกระทาโดยเปดเผย โดยใหนบหนหนงหนมเสยงหนงเสยง และมตของทประชมผถอหน

นน ใหประกอบดวยคะแนนเสยงดงตอไปน

- การออกเสยงลงคะแนนในวาระเลอกตงประธานในทประชม บรษทกาหนดใหผถอหนสามารถใชสทธออกเสยงเลอกตงผถอหนทไดรบการเสนอชอเปนรายบคคลและประกาศผลการออกเสยงลงคะแนนสาหรบบคคลทไดรบคะแนนเสยงสงสดเปนประธานในทประชม ถามผไดรบคะแนนเสยงเทากน ใหทประชมผถอหนออกเสยงลงคะแนนเพอเลอกประธานในทประชมจากบคคลทคะแนนเสยงเทากนดงกลาวในคราวเดยวกน และใหบคคลทไดรบคะแนนเสยงสงสดเปนประธานในทประชม

- การออกเสยงลงคะแนนในวาระเลอกตงกรรมการ หรอแตงตงกรรมการเขาใหม บรษทกาหนดใหผถอหนสามารถใชสทธออกเสยงเลอกตงกรรมการหรอแตงตงกรรมการทไดรบการเสนอชอเปนรายบคคลและประกาศผลการออกเสยงลงคะแนนสาหรบบคคลทไดรบคะแนนเสยงสงสดตามลาดบลงมาเปนผไดรบการเลอกตงเปนกรรมการตามจานวนกรรมการทจะแตงตงเขาดารงตาแหนงแทนตาแหนงกรรมการทวางลง ถามผ ไดรบคะแนนเสยงเทากนในลาดบถดลงมาเกนจานวนกรรมการทจะแตงตง ใหประธานในทประชมออกเสยงเพมขนอกเสยงหนงเปนเสยงชขาด

- การออกเสยงลงคะแนนในวาระอนๆ และในกรณปกต ใหถอคะแนนเสยงขางมากของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน ถามคะแนนเสยงเทากน ใหประธานในทประชมออกเสยงเพมขนอกเสยงหนงเปนเสยงชขาด

- ในกรณอน ซงมกฎหมาย และหรอขอบงคบบรษทฯ กาหนด ไวแตกตางจากกรณปกต กใหดาเนนการให เปนไปตามทกาหนดนน โดยประธานในทประชมจะตองแจงใหผถอหนในทประชมรบทราบกอนการลงคะแนนในแตละวาระดงกลาว

2. การออกเสยงลงคะแนนในกรณมอบฉนทะ ผรบมอบฉนทะจะตองออกเสยงลงคะแนน ตามทผมอบฉนทะระบไวในหนงสอมอบฉนทะเทานน

 

(ปดอากรแสตมป 20 บาท) affix duty stamp 20 baht

หนา 1 ของจานวน 2 หนาPage 1 of 2 Pages

Attached Document No.6

หนงสอมอบฉนทะ (แบบ ก) Proxy Form A

เขยนท ...................................................

Written at

วนท ............. เดอน ................... พ.ศ. ........

Date Month Year

(1) ขาพเจา .............................................................................................. สญชาต.............................. I / We Nationality อยบานเลขท ..................................... ถนน .................................................ตาบล / แขวง....................................... Residing at Road Tambol / Khwaeng อาเภอ / เขต ..................................... จงหวด ............................................รหสไปรษณย......................................... Amphur / Khet Province Postal Code

(2) เปนผถอหนของ บรษท เนชน มลตมเดย กรป จากด (มหาชน) Being a shareholder of Nation Multimedia Group Public Company Limited โดยถอหนจานวนทงสนรวม ................................ หน และออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ ...........................เสยง ดงน Holding the total amount of shares and having the right to vote equal to votes as follows: หนสามญ ....................................... หน ออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ ................................... เสยง Ordinary share shares and having the right to vote equal to votes หนบรมสทธ .................................... หน ออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ ................................... เสยง Preferred share shares and having the right to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉนทะให Hereby appoint (1) ...................................................................................................... อาย ...................... ป age years อยบานเลขท ................ ถนน ........................... ตาบล / แขวง .......................... อาเภอ / เขต ........................ Residing at Road Tambol / Khwaeng Amphur / Khet จงหวด........................................รหสไปรษณย ........................ หรอ Province Postal Code or

(2) ...................................................................................................... อาย ...................... ป age years อยบานเลขท ................ ถนน ........................... ตาบล / แขวง .......................... อาเภอ / เขต ........................ Residing at Road Tambol / Khwaeng Amphur / Khet จงหวด........................................รหสไปรษณย.......................... หรอ Province Postal Code or

(ปดอากรแสตมป 20 บาท) affix duty stamp 20 baht

หนา 2 ของจานวน 2 หนาPage 2 of 2 Pages

(3) ...................................................................................................... อาย ...................... ป age years อยบานเลขท ................ ถนน ........................... ตาบล / แขวง .......................... อาเภอ / เขต ........................ Residing at Road Tambol / Khwaeng Amphur / Khet จงหวด........................................รหสไปรษณย......................... Province Postal Code

คนหนงคนใดเพยงคนเดยวเปนผแทนของขาพเจา เพอเขารวมประชมและออกเสยงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชมวสามญผถอหนครงท 1/2559 ของบรษท เนชน มลตมเดย กรป จากด (มหาชน) ในวนท 7 พฤศจกายน 2559 เวลา 9.00 น. ณ หองประชม ชน 7 อาคารมหาวทยาลยเนชน เลขท 1854 ก.ม.4.5 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรงเทพมหานคร 10260 หรอทจะพงเลอนไปในวน เวลา และสถานทอนดวย Any one of them as my/our proxy in attending and voting on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2016 of Nation Multimedia Group Public Company Limited on 7 November 2016 at 9.00 a.m. at the Conference Room, 7th Floor, Nation University Tower, No. 1854, Bangna-Trad Road K.M.4.5, Bangna Subdistrict, Bangna District, Bangkok 10260 or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.

กจการใดทผรบมอบฉนทะกระทาไปในการประชมนน ใหถอเสมอนวาขาพเจาไดกระทาเองทกประการ Any business carried out by the proxy in the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves.

ลงชอ / Signed ...................................................... ผมอบฉนทะ / Grantor (......................................................) ลงชอ / Signed ...................................................... ผรบมอบฉนทะ / Proxy (........................................................) ลงชอ / Signed ...................................................... ผรบมอบฉนทะ / Proxy (…...................................................) ลงชอ / Signed ...................................................... ผรบมอบฉนทะ / Proxy (…...................................................) หมายเหต / Remarks ผถอหนทมอบฉนทะจะตองมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะเพยงรายเดยวเปนผเขารวมประชมและออกเสยงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจานวนหนใหผรบมอบฉนทะหลายคนเพอแยกการลงคะแนนเสยงได The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.

สงทสงมาดวย 6

Attached Document No 6 (ปดอากรแสตมป 20 บาท)

หนงสอมอบฉนทะ (แบบ ข.) Proxy (Form B.)

เขยนท Written at

วนท เดอน พ.ศ._________ Date Month Year

(1) ขาพเจา. สญชาต I/We nationality

อยบานเลขท Address

(2) เปนผถอหนของ บรษท เนชน มลตมเดย กรป จากด (มหาชน)

being a shareholder of Nation Multimedia Group Public Company Limited โดยถอหนจานวนทงสนรวม หน และออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ เสยง ดงน holding the total amount of shares and have the rights to vote equal to votes as follows: หนสามญ หน ออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ เสยง ordinary share shares and have the right to vote equal to votes

หนบรมสทธ หน ออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ เสยง preference share shares and have the right to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉนทะให (ผถอหนสามารถมอบฉนทะใหกรรมการอสระของบรษทกได โดยมประวตตามเอกสารแนบ)

Hereby appoint(The shareholder may appoint the independent director of the company to be the proxy holder. The profile of the Independent director is attached for information)

1. ชอ นางพจตรา มหาพล อาย 65 ป อยบานเลขท 26/141 ซ.สขมวท 43 (ซอยแสงมกดา) Name Ms.Pijittra Mahapol, Independent Director, Age 65 years, residing at 26/141 Sukhumvit Soi 43 (Soi Saengmookda) ถนน - ตาบล/แขวง คลองตนเหนอ อาเภอ/เขต วฒนา Road Tambol/Khwaeng Klongton Nua Amphur/Khet Wattana จงหวด กรงเทพฯ รหสไปรษณย 10110 หรอ Province Bangkok Postal Code 10110 or

2. ชอ อาย ป อยบานเลขท Name Age years, residing at ถนน ตาบล/แขวง อาเภอ/เขต Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet จงหวด รหสไปรษณย Province Postal Code

คนใดคนหนงเพยงคนเดยวเปนผแทนของขาพเจา เพอเขารวมประชมและออกเสยงลงคะแนนแทนขาพเจา ในการประชมวสามญผถอหนครงท 1/2559 ในวนท 7 พฤศจกายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ หองประชม ชน 7 อาคารมหาวทยาลยเนชน เลขท 1854 ก.ม.4.5 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรงเทพมหานคร 10260 หรอทจะพงเลอนไปในวน เวลา และสถานทอนดวย Any one to be above shall be my/our proxy holder to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2016 on Novenber 7, 2016 at 09.00 hrs, at the Conference Room, 7th Floor, Nation University Tower, 1854 K.M.4.5 Bangna-Trad Road, Bangna Sub-district, Bangna District, Bangkok 10260, Thailand or on other date, time and place as may be postponed or changed. (4) ขาพเจาไดมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะในการเขารวมประชมและออกเสยงลงคะแนนในครงน ดงน.-

I/we authorize the proxy holder to attend the meeting and vote as this meeting as follows:

(ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร หรอ (a) The proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all

respects, or

(ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน (b) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:

วาระท 1 พจารณาอนมตแตงตงประธานในทประชมผถอหนสาหรบการประชมวสามญผถอหนครงท 1/2559 Agenda 1 To approve the appointment of the Chairman of Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2016. เหนดวย เสยง ไมเหนดวย เสยง งดออกเสยง เสยง Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระท 2 พจารณาอนมตเลอกตงกรรมการจานวน 8 ตาแหนงเพอเขาปฏบตหนาทเปนกรรมการแทนตาแหนงกรรมการทวางลงของบรษท

Agenda 2 To approve the election of eight directors to hold office in place of the vacant positions. เหนดวย เสยง ไมเหนดวย เสยง งดออกเสยง เสยง Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระท 3 พจารณาอนมตแกไขอานาจกรรมการ Agenda 3 To approve the amendment to the authorization of directors. เหนดวย เสยง ไมเหนดวย เสยง งดออกเสยง เสยง Approve votes Disapprove votes Abstain votes (5) การลงคะแนนเสยงของผรบมอบฉนทะในวาระใดทไมเปนไปตามทระบไวในหนงสอมอบฉนทะนใหถอวา การลงคะแนนเสยงนนไมถกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสยงของขาพเจาในฐานะผถอหน

Voting of the proxy holder in any agenda that is not specified in this proxy shall be considered as invalid and shall not constitute my/our voting as a shareholder. (6) ในกรณทขาพเจาไมไดระบความประสงคในการออกเสยงลงคะแนนในวาระใดไวหรอระบไวไมชดเจน หรอในกรณททประชมมการพจารณาเลอกลงมตในเรองใดนอกเหนอจากเรองทระบไวขางตน รวมถงกรณทมการแกไขเปลยนแปลงหรอเพมเตมขอเทจจรงประการใด ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร

In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or have specified unclear instruction or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than these specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กจการใดทผรบมอบฉนทะไดกระทาไปในการประชม เวนแตกรณทมผรบมอบฉนทะไมออกเสยงตามทขาพเจาระบในหนงสอมอบฉนทะใหถอเสมอนวาขาพเจาไดกระทาเองทกประการ

Any business carried on by the proxy holder in the said meeting, except where the proxy holder does not vote as I/we specify in the proxy form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงชอ...................................................................ผมอบฉนทะ ( )

Signed Appointer ลงชอ...................................................................ผรบมอบฉนทะ

( ) Signed Proxy

หมายเหต 1. ผถอหนทมอบฉนทะจะตองมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะเพยงรายเดยวเปนผเขาประชมและออกเสยงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจานวนหนให

ผรบมอบฉนทะหลายคนเพอแยกการลงคะแนนเสยงได 2. ผถอหนจะมอบฉนทะเทากบจานวนหนทระบไวในขอ (2) หรอจะมอบฉนทะเพยงบางสวนนอยกวาจานวนทระบไวในขอ (2) กได 3. วาระเลอกตงกรรมการสามารถเลอกตงกรรมการทงชดหรอเลอกตงกรรมการเปนรายบคคล Remarks: 1. The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to

several proxies for splitting votes. 2. The shareholder may grant all of the shares specified in clause (2) or grant only a portion of the shares less than those specified in Clause (2) to

the proxy. 3. For agenda appointing directors, the whole Board of Directors or certain directors can be appointed.

ชอ อาย การศกษา :

- ศลป

- MA

- RIC

การอบรม : สมาคมสงเสร

- หลก- หลก- หลก

ประวตการท

2559 – ป2553 – 2 2551– 22549 – 22543 – 22541– 22537 – 22534 – 22529 – 2

จานวนหนทถ : -ไม

: นางพจ: 65 ป

ปศาสตรบณฑ

AI, the Apprais

CS, The Royal

รมสถาบนกรรกสตรประกาศกสตรประกาศกสตรประกาศ

ทางาน :

ปจจบน 2559

2559 2551 2546

2543 2541 2537 2534

ถอครอง ณ. วมม-

ประวต

จตรา มหาพล

ต มหาวทยาล

sal Institute, C

Institute of C

รมการบรษทไศนยบตร Direcศนยบตร Advaศนยบตร Risk

กรรมการอสกรรมการอสประธานกรรกรรมการผจดกรรมการผจ กรรมการบรผอานวยการVice PresideVice PresideAssociate D

นท 27 ตลาคม

ตของกรรมการ

ยออรกอน ปร

Chicago, ประเท

Chartered Surv

ไทย ctor Accreditatanced Audit CManagement

สระและกรรมกสระและ รมการตรวจสอดการใหญ / กรดการ รหาร ภมภาค

ent ent irector

ม 2559

รอสระทเปนต

ระเทศสหรฐอเ

ทศสหรฐอเมร

veyor

tion Program ommittee Pro Program for C

การตรวจสอบ

อบ รรมการหนสว

ตวแทนรบมอบ

เมรกา

รกา

(DAP) ป 255gram (AACP)Corporate Lea

บมจ. เ

น

บมจ. ร บจ. แอบจ. คงArthurบจ. คชEastweBank oLaventAccou

บฉนทะ

6 ) ป 2556 aders (RCL) ป

เนชน มลตมเดระบบขนสงมว

อดวานซ แอดไพาวเวอรโฮเตล

r Andersen/KPชแมน แอนด เวคest Bank, USAof America, USthol & Horwa

unting firm)

สง

2558

ดย กรป วลชนกรงเทพ

วซอร ลแมเนจเมนท PMG คฟลด (ประเทศ

A (listed bank inSA (listed bank ath, USA (Big

22

งทสงมาดวย 7

พ

ศไทย) n USA) in USA) Eight

2

7

23

ลกษณะความสมพนธ

ประเภทความสมพนธ ลกษณะความสมพนธ การเปนญาตสนทกบผบรหาร / ผถอหนรายใหญของบรษท/ บรษทยอย -ไมม- การมความสมพนธในลกษณะตอไปนกบบรษท / บรษทใหญ / บรษทยอย / บรษทรวม / หรอนตบคคลทอาจมความขดแยง ในปจจบนในชวง 2 ปทผานมา 1. เปนกรรมการทมสวนรวมในการบรหารงาน พนกงาน ลกจาง หรอทปรกษาทไดรบเงนเดอนประจา

-ไมม- 2. เปนผใหบรการทางวชาชพ -ไมม- 3. มความสมพนธทางธรกจทมนยสาคญอนอาจมผลทาใหไมสามารถทาหนาทไดอยางอสระ -ไมม-

การดารงตาแหนง กรรมการ/ ผบรหารในกจการอน

การดารงตาแหนงในบรษทจดทะเบยนอน การดารงตาแหนงในกจการท

ไมใชบรษทจดทะเบยน การดารงตาแหนงในกจการ

ทมความขดแยงทางผลประโยชน

จานวน ตาแหนง/ชอบรษท จานวน จานวน ตาแหนง/ชอ

บรษท 1 กรรมการอสระ

และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ระบบขนสงมวลชนกรงเทพ

1 - -

24

สงทสงมาดวย 8

บร

ถนน

 

รษท เน

นบางนา-ต

โ

นช น ม1858

ตราด แข

ทร 0-23

มลตม 8/121-12

ขวงบางน

338-3333

เดย ก22,124-

นา เขตบ

3 : www

กรป จา128 ชน

บางนา ก

w.nationg

ากด (28-31

กรงเทพม

group.co

(มหาช

หานคร 1

om

ชน)

10260