企業經營與治理/創造品牌價值

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Corporate Social Responsibility

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單位：新台幣仟元

1.2. 經營績效

在中國市場方面，成立富邦歌華（北京）商貿有限責任公司，更投資

北京環球國廣媒體科技有限公司；目前北京環球國廣於中國共有 1 億 3,000萬的落地收視戶，經營成效良好且持續獲利。在東協市場方面，合資成立

的泰國 TVD momo 公司，現已躍升為泰國第二大電視購物業者。本公司

將持續尋求與其他東協國家合作機會，並扶植台灣優質供應商建立品牌知

名度，共同攜手開拓海外市場，期能以台灣成功經驗，持續擴大國際版圖。

本公司 2016 年合併營收新台幣 280.81 億元，創下歷年新高，較

2015 年成長 9.5%，合併稅前純益 14.11 億元，歸屬於母公司業主稅後純

益新台幣 11.83 億元，每股盈餘（EPS）8.45 元。展望 2017 年，本公司

將持續進行前瞻性技術導入及發展創新營運模式；同時，繼續深化本公司

核心競爭力，為顧客提供最佳的服務，站上產業領先地位。

年度 2016 2015

合併營收 28,080,788 25,639,898

營業成本 24,769,608 22,536,236

營業費用 2,041,246 2,043,265

稅後淨利 1,166,628 993,089

每股盈餘 ( 元 ) 8.45 7.48

資產總額 10,111,300 9,607,450

負債總額 4,331,698 3,950,898

權益總額 5,779,602 5,656,552

財務績效表

01. 企業經營與治理 /創造品牌價值1.1. 經營願景與策略

momo 自成立以來秉持「提供物美價廉的商品及優質服務，來改善人

們生活品質」的使命，經營電視購物、網路購物、型錄購物及行動購物，

遵循「誠信、親切、專業、創新」的價值觀，展開「完整通路佈局、精緻

節目呈現、精選多元商品、全年無休客服」營運策略，創造「品牌價值、

商品價值、服務價值、綠色消費價值、人才價值、社會價值」，朝建構

momo 成為亞洲消費者及供應商首選的虛擬購物平台願景邁進。

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1%26%

73%

電視及型錄部門 $7,351

網路部門 $20,580

所有其他部門 $150

營業收入

銷售區域2016 年度 2015 年度

金額 比重 金額 比重

台灣地區 27,970,751 99.61% 25,352,524 98.88%

大陸地區 110,037 0.39% 287,374 1.12%

合計 28,080,788 100% 25,639,898 100%

主要商品 ( 服務 ) 之銷售 ( 提供 ) 地區

單位：新臺幣仟元；%

本公司旗下通路包含電視購物、網路購物、型錄購物及行動購物，今

年整合網路及電視通路資源，從商品面、銷售面、行銷面及營運面進行雙

向操作，並運用大數據及行動端提升效益，創新的通路營運模式概念，帶

動公司整體營收年成長率達 9.5%，創下歷年營收新高表現。本公司不僅

持續引進國內外大型品牌商品，更與供應商共同開發具特色之獨家產品，

透過網路社群及行銷傳播，創造新的消費趨勢與話題，亦強化了顧客對於

平台的黏著度與忠誠度。

行動購物方面，為提供顧客更優質的使用經驗，本公司持續優化手機

購物介面及流程機制，並強化影音視頻應用，目前旗下擁有三個行動購物

APP，行動購物業績在通路佔比已超過 45%。本公司與工研院進行技術合

作，推出進階之搜尋引擎服務，並著手導入智能客服機器人，於 2017 年

第一季上線；同時，總投資逾 40 億元的「北區自動化物流中心」，亦將

於 2017 年第二季完工、第三季試營運，透過倉儲集中管理及自動化設備，

不僅能降低作業與運輸成本，更能增快配送速度。完善的前後台服務機制，

將可為大眾創造更優質的消費體驗。

■ 本公司各通路營業績效表現情況

2016 年各通路營業績效表（單位：新台幣百萬元）

﹡資料來源係 2016 年年報資訊

﹡資料日期：2016.05.10 除息基準日，本

公司 2016 年股本結構穩定並無重大改變。

■ 股利政策與股東權利

本公司在股利政策方面，依公司章程及現行法令規定，考量所處環境

及成長階段，基於公司營運之需要暨股東權益最大化之考量，股利分派採

取剩餘股利政策，依據本公司未來之資本預算規劃，衡量未來年度之資金

需求，並綜合考量獲利狀況、財務結構及對每股盈餘稀釋程度等因素，由

董事會擬具適當之股利分派方案，提請股東會決議分配之。員工分紅亦以

現金方式發放，以保障股東之權益，2016 年股東結構如下。（分配之股

利請另詳參年報）

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商品安全、品質管理、

供應商管理、倉儲節能

管理、新商品開發與推

廣、綠色產品/服務設計

開發、對供應商推行綠

色採購

法令遵循、誠信經營、

資訊透明、股東權益維護、

財務數據確實、組織策略與

風險管理

職能管理、勞資關係、教育

訓練、辦公營業場所、營運

活動採購、員工薪酬、福利

環保措施之訂定與執行

社會關懷

顧客承諾

商品責任

公司治理

員工與環境

慈善、藝文等公益活動、社會關懷、社區參與、企業形象

商品及服務責任、消費者權益維護及申訴、客戶資料保護

承顧承

員員與員

商品

工境工

公司

企業社會責任委員會

1.3. 組織架構

■ 企業責任治理

·企業社會責任策略

本公司為達永續經營之目標暨善盡企業社會責任，已於 2016 年 1 月

通過momo企業社會責任實務守則，並擬定強化公司治理、維護股東權益、

促進人才培育、照顧員工福祉、提升服務品質、維護品質安全、持續節能

減碳、健全供應體系、善盡企業責任等 9 大策略，在追求永續經營與獲利

之同時，亦持續關注利害關係人之權益，重視環境、社會與公司治理之議

題，並將其納入公司管理方針與營運活動。

■ 企業社會責任組織架構及功能運作

本公司已成立企業社會責任委員會，設有公司治理小組、社會關懷小

組、員工與環境小組、商品責任小組、顧客承諾小組，共五大工作小組，

由財會處負責規劃企業社會責任之專案，並協調跨部門相關業務，各工作

小組依所擬定之企業社會責任策略及職能，執行各項企業社會責任相關之

作業，並由委員會每年至少向董事會報告 1 次企業社會責任之推動情形及

執行結果。

9大策略

強化公司治理

促進人才培育

照顧員工福祉

持續節能減碳

健全供應體系

善盡企業責任

提升服務品質

維護品質安全

維護股東權益

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1.4. 主要治理機構運作情形

■ 董事會成員

本公司董事會成員由九席學識經驗豐富的董事組成，設有三席獨立董事 ( 其中一席為女性 )，三席獨立董事分別跨足法律、金融及業務之專長，具備執行

職務所須之知識、技能及素養。

職稱 姓名 性別 主要學經歷 目前主要兼任本公司或子公司之職務

董事長 林福星 男

1. 國立台灣大學化工研究所 博士2. 國喬石油化學 ( 股 ) 公司 : 開發部經理3. 富邦證券投資信託 ( 股 ) 公司 : 總經理4. 富邦金融控股 ( 股 ) 公司 : 資深副總經理

1. 本公司董事長2. 富昇旅行社 ( 股 ) 公司 : 董事 3.FORTUNE KINGDOM CORPORATION: 董事4.ASIAN CROWN INTERNATIONAL CO.LTD.: 董事5. Hong Kong Fubon Multimedia Technology Co.,Limited: 董事

董事 鄭俊卿 男

1. 美國紐約州立大學電機電腦工程博士2. 國立成功大學電機工程學系學士3. 美國 AT&T 貝爾實驗室技術支援經理4. 聯合光纖通信 ( 股 ) 公司 : 執行副總5. 亞太電信 ( 股 ) 公司 : 執行長6. 亞太行動寬頻 : 執行長7. 亞太固網寬頻 : 執行長8. 亞太線上服務 ( 股 ) 公司 : 總經理9. 台固媒體 ( 股 ) 公司 : 總經理10. 台灣大哥大 ( 股 ) 公司 : 技術長暨家計用戶事業群營運長11. 凱擘 ( 股 ) 公司 : 董事長暨執行長

董事 林啓峰 男

1. 美國堪薩斯州貝克大學管理科學研究所2. 富邦直效行銷顧問 ( 股 ) 公司 : 總經理3. 台北富邦商業銀行 ( 股 ) 公司 : 執行副總經理4. 富邦金控消費金融事業群 : 總經理5. 富立財產保險代理人 ( 股 ) 公司 : 監察人

1. 本公司總經理2. 富邦歌華 ( 北京 ) 商貿有限責任公司 : 董事長3. 富昇旅行社 ( 股 ) 公司 : 董事長4. 富立人身保險代理人 ( 股 ) 公司 : 董事長5 ASIAN CROWN INTERNATIONAL CO.LTD.: 董事6.FORTUNE KINGDOM CORPORATION: 董事7.Hong Kong Fubon Multimedia Technology Co.,Limited: 董事8.Honest Development Co., Ltd.: 董事9. 香港悅繁投資有限公司 : 董事10. 深圳好柏信息諮詢有限公司 : 董事長

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職稱 姓名 性別 主要學經歷 目前主要兼任本公司或子公司之職務

董事 高蘇源 男1. 淡江大學銀保系2. 富邦歌華 ( 北京 ) 商貿有限責任公司 : 董事長3. 富立人身保險代理人 ( 股 ) 公司 : 董事長

1. 本公司資深副總經理2. 富立財產保險代理人 ( 股 ) 公司 : 董事長3. 富昇旅行社 ( 股 ) 公司 : 監察人4.ASIAN CROWN INTERNATIONAL CO.LTD.: 董事5.FORTUNE KINGDOM CORPORATION: 董事6.Hong Kong Fubon Multimedia Technology Co.,Limited: 董事7. 富邦歌華 ( 北京 ) 商貿有限責任公司 : 董事8.Honest Development Co., Ltd.: 董事9. 香港悅繁投資有限公司 : 董事10. 深圳好柏信息諮詢有限公司 : 總經理

董事 黃茂雄 男1. 美國賓州大學華頓學院企管碩士2. 東元電機 ( 股 ) 公司 : 董事長

董事 KIM,IN HO 男1.Kyung Hee University English Language2.Korea UniversityMBA3.Lotte Group, Overseas Investment

獨立董事 陳宏守 男

1. 台灣大學商研所高級管理研究班2. 交通大學運輸工程與管理學系3. 精業 / 精誠 - 執行長 / 總經理4. 雅虎 - 中國總經理 / 北亞洲區營銷副總裁5. 奇摩 - 營運長6.IBM、Microsoft、Motorola、Oracle、Novell 業務行銷 技術支援之主管及總經理7. 全國電子 ( 股 ) 公司法人董事8. 中磊電子 ( 股 ) 公司獨立董事9. 創源生物科技股份有限公司獨立董事10. 蔚華科技 ( 股 ) 公司 : 獨立董事

獨立董事 陳思寬 女1. 美國耶魯大學經濟學博士2. 台灣大學國企系教授

獨立董事 謝易宏 男1. 美國史丹佛大學法學院 法律博士2. 台灣大學法律學系法學士3. 台灣大學管理學院兼任教授

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■ 董事會運作

根據 momo 董事會議事規範，董事對於與其自身或其代表之法人有利害關係，致有害公司利益之虞或董事認應自行迴避時，於討論及表決該事項時應予以

迴避。2016 年度擬向富邦歌華 ( 北京 ) 商貿有限責任公司 ( 以下簡稱富邦歌華 ) 採購副控及攝影棚設備案，除林啓峰董事、高蘇源董事依公司法自行迴避外，

經主席徵詢其餘出席董事，全體無異議照案通過。

■ 提升董事專業職能

為加強公司治理經驗交流與互動、掌握國際局勢、發展及增進相關專業知能與法律素養，2016 年度本公司全體董事均依「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」，

積極參與各項專業機構開辦之公司治理相關訓練課程及研討會，累計 2016 年全體董事進修時數共 63 小時。

■ 董事酬金表

職稱 姓名

董事酬金

報酬 (A) 退職退休金 (B) 董事酬勞 (C) 業務執行費用 (D)

本公司財務報告內所有公司

本公司財務報告內所有公司

本公司財務報告內所有公司

本公司財務報告內所有公司

董事長 林福星

- - - - 1,421 1,421 5,160 5,160

董事

鄭俊卿

林啓峰

高蘇源

黃茂雄

KIM, IN HO

獨立董事

陳思寬

謝易宏

陳宏守

單位：新台幣仟元

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本公司訂有「董事酬勞給付辦法」，明確定義董事酬金範圍包含報酬、

酬勞及車馬費，且給付予董事之酬金皆業經薪資報酬委員會審議。有關董

事酬勞係依公司章程規定，於年度有獲利時，提撥不高於 0.3% 為之，當

年度董事酬勞發放金額係經董事會決議，並提股東會報告後，視各董事參

與本公司經營之程度，按「董事酬勞給付辦法」，所訂之權數以現金予以

配發。

■ 功能性委員會運作情形

為發揮監督職責，達到強化董事會職能之目標，於董事會下設置「審

計委員會」及「薪資報酬委員會」，分別由陳思寬及謝易宏擔任召集人，

此兩個功能性委員會，均由全體獨立董事組成，2016 年各功能性委員會

整體親自出席率分別為：審計委員會 100%、薪酬委員會 100%。

1. 審計委員會

本公司自 2014 年 2 月起依據證券交易法規定組成審計委員會替代監

察人，而為落實公司治理精神，依「審計委員會組織規程」運作，以下列

事項之監督為主要目的：

（一）公司財務報表之允當表達

（二）簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效

（三）公司內部控制之有效實施

（四）公司遵循相關法令及規則

（五）公司存在或潛在風險之管控

2. 薪資報酬委員會

由全體獨立董事組成，運作方式依本公司「薪資報酬委員會組織規程」

辦理，主要職責為：

（一）訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制

度、標準與結構

（二）定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬

1.5. 監督機制

1. 內部控制之組成要素

本公司之內部控制制度係由經理人所設計，董事會通過，並由董事會、

經理人及其他員工執行之管理過程，其目的在於促進公司之健全經營，以

合理確保下列目標之達成：

一、營運之效果及效率。

二、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範。

三、相關法令規章之遵循。

前項第一款所稱營運之效果及效率目標，包括獲利、績效及保障資產安

全等目標。第一項第二款所稱之報導，包括公司內部與外部財務報導及非財務

報導。其中外部財務報導之目標，包括確保對外之財務報表係依照證券發行人

財務報告編製準則及一般公認會計原則編製，交易經適當核准等目標。

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2. 內部稽核運作

本公司設立稽核室，依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」

之規定，建立公司自我監督機制，其直接隸屬董事會，負責稽核本公司及

各子公司財務、業務等營運及管理功能，並適時提供改善建議，以合理地

確保內部控制制度能持續有效實施。

稽核室以獨立客觀之精神，執行年度查核、專案查核，以適時發現內

部控制制度可能之缺失，並提出稽核報告以適時提供各單位及管理階層改

善建議，確保內部控制制度有效運作，並由稽核主管定期向審計委員會及

董事會報告稽核工作執行情形。

稽核室進行例行查核外，同時協助公司內部各單位制度流程規劃及設

計，以降低營運管理風險，進而提升營運績效。2016 年查核結果並未發

現內部控制缺失及異常事項，僅針對作業流程提出建議事項，以做為各部

門提升管理品質之參考。

3. 風險管理制度

稽核室每年底進行風險評量，對於各項風險的重要性給予評分，並

以此評分結果計算風險值。風險值之高低將做為次年度安排查核計畫之依

據。稽核範圍含銷售及收款、採購及付款、商品開發、節目製播、薪工、

融資、不動產、廠房及設備、投資等循環，及資訊作業與其他管理作業等；

稽核室每年會進行內部控制自行評估作業，確保內部控制制度得已持續有

效實施。

1.6. 道德誠信

1. 重視員工道德操守與服務承諾

每位員工新進報到時，簽訂員工切結書，明確規範同仁行為準則，包

含應恪守工作規則與各項應遵守之法令規範。

2. 制定道德行為準則

momo 訂有道德行為準則，明確規範員工應遵循之企業倫理事項及應

履行之責任義務，員工之職場行為亦列入績效評核標準，並依其行為表現

給予明確之獎勵及懲處。

依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」 規定擬定年度稽核計畫。

稽核對象包括本公司及子公司各單位業務範圍。

稽核範圍包含各種營運循環及各項管理控制作業。

完成稽核報告，並列席董事會報告稽核執行狀況及結果。

督促各單位執行年度之自行評估，並覆核自行檢查結果。

依主管機關指定網站進行公開資訊申報相關作業。

相關建議事項，稽核室均予追蹤至改善完成為止。

內部稽核運作流程

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3. 制訂誠信經營守則

momo 訂有「誠信經營守則」規範公司誠信經營政策。為使員工、經理人及董事確實知悉並遵守，於每年定期辦理宣導，並納入內部控制制度。momo 誠

信經營守則已明確規範禁止行賄及收賄、禁止提供非法政治獻金、禁止不當慈善捐贈或贊助，及禁止不合理禮物、款待或其他不正當利益防範方案及處理程序，

且於新進人員報到時，進行宣導與說明，並不定期員工、經理人及董事辦理相關規定之公告及通知，以提升誠信及自律觀念。另就具較高不誠信行為風險之營

業活動，建立有效之會計制度及內部控制制度，無外帳或保留秘密帳戶，並隨時檢討，俾確保制度之設計及執行持續有效。

4. 明確舉報機制

為落實執行 momo 誠信經營守則之規定，鼓勵舉報任何非法或違反道德行為準則或誠信經營守則之行為，特制定「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之

處理辦法」，明確規範受理單位、檢舉管道與處理程序，有效建立 momo 內、外部檢舉管道及處理制度，使 momo 所制定之道德行為準則及誠信經營守則得

以落實執行，並確保檢舉人及相對人之合法權益。

5. 內部員工之宣導方式與查核

momo 從事商業活動時，避免與有不誠信行為紀錄者進行交易，並在相關的商業契約中明訂誠信行為條款之情形。內部稽核單位負責稽查企業內部是否有

違反誠信經營之情事，並定期向董事會報告。並於誠信經營守則中已訂定防止利益衝突政策，如發現有違反規定時，得向審計委員會、經理人、內部稽核主管

等檢舉。

另為使每位同仁了解自身權益與公司政策與做法，新進人員訓練中皆需接受員工道德為準則與誠信經營守則課程，2016 年度共有 1,548 人次接受訓練。

並設有員工申訴專用電子信箱與指定窗口，讓員工可以在安全保密的情況下傳達意見。

1.7. 法規遵循

momo 基於「誠信」的核心價值理念，在法規遵循上進行了極大的努力，除了對於現有法令的追蹤評估，公司內部更制定了各種政策與辦法，並透過教育

訓練的方式來協助同仁了解相關的法令規範，以作為業務進行上的遵循依據。

2016 年，主管機關針對廣告內容涉及不實情形為相關裁罰，違反有關行銷推廣（包括廣告、推銷及贊助）的法規及自願性準則的事件總數，共計 6 件；

因產品與服務的提供與使用而違反法律和規定被處罰款的金額，共計新臺幣 239 萬元整。

momo 針對主管機關指示改正事項，均立即諭請供應商改正，避免違規情事擴大；另 momo 亦持續向所屬員工及供應商進行定期及不定期之法令教育宣導，

俾加強法制觀念之完善建立。