349 SJ Infinite I Business Complex, Unit 1507, 15th Floor, Vibhavadi-Rangsit Road, Chompol, Chatuchak, Bangkok, 10900

Tel. 02 075 5667-8 Fax. 02 075 5669 Website: www.eicasia.net

หนา 1 จาก 14

รายงานการประชมสามญผถอหน ประจ าป 2560 ของบรษท อตสาหกรรม อเลคโทรนคส จ ากด (มหาชน)

วน เวลา และสถานทประชม

ประชมเมอวนท 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ หองซาลอน เอ ชน 2 โรงแรมสวสโฮเตล เลอ คองคอรด เลขท 204 ถนนรชดาภเษก แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรงเทพมหานคร 10320

เรมการประชม

พล.ร.อ. นคร อรณยะนาค ประธานกรรมการ ท าหนาทเปนประธานในทประชม (“ประธานฯ”)

ประธานฯ กลาวเปดการประชมสามญผถอหน ประจ าป 2560 ของบรษท อตสาหกรรม อเลคโทรนคส จ ากด

(มหาชน) (“บรษทฯ” หรอ “EIC”) และมอบหนาทด าเนนรายการประชมใหแกนางสาวธนยชนก นพพานนท

(“พธกร”)

พธกรกลาวตอนรบผถอหนทเขารวมประชม และแจงวามผถอหนเขารวมประชมดวยตนเอง จ านวน 31

ราย นบเปนหนจ านวน 6,804,375 หน มผรบมอบฉนทะจากผถอหนเขาประชม จ านวน 16 ราย นบเปนหนจ านวน

76,516,630 หน รวมผถอหนและผรบมอบฉนทะเขาประชมทงหมด จ านวน 47 ราย ถอหนรวมจ านวน 83,321,005

หน คดเปนรอยละ 11.8951 ของหนทงหมด จ านวน 700,463,866 หน ของบรษทฯ การประชมครงนไมมการนบ

องคประชม เนองจากเปนการประชมสามญผถอหนทนดประชมใหม เพราะการเรยกประชมสามญผถอหนครงแรก

เมอวนท 28 เมษายน 2560 ไมครบองคประชม ทงน ตามมาตรา 103 วรรค 2 ของพระราชบญญตบรษทมหาชน

จ ากด พ.ศ. 2535 (แกไขเพมเตม) พธกรไดกลาวแนะน ารายนามกรรมการทเขารวมประชม ดงน

กรรมการทเขารวมประชม

1. พล.ร.อ. นคร อรณยะนาค ประธานกรรมการบรษทและประธานกรรมการตรวจสอบล

2. นายกศล สงขนนท กรรมการและประธานเจาหนาทบรหาร

3. นายโกศล โพธสวรรณ กรรมการ

4. นายธนบด สวสดศร กรรมการ

5. นายคมชาญ หทยลกษณ กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

6. นายอภชาต ปภาณภวงศ กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

หนา 2 จาก 14

พธกรกลาวแนะน า ผเขารวมประชม ดงน

1. นายวทยา จกรเพชร กรรมการผจดการ บรษทอไอซ เซมคอนดกเตอร จ ากด

2. นายสรชย ด าเนนวงศ ผสอบบญชของบรษทฯ

3. นายสมจตต เซอรซนซ ทปรกษากฎหมายจากบรษท ทรปเปลเอส แอดไวเซอร จ ากด

พธกรแจงทประชมใหทราบถงองคประชม การด าเนนการประชม และวธการออกเสยงลงมตตางๆ ในการประชม

ดงน 1. ผถอหนทกคนจะมคะแนนเสยงเทากบจ านวนหนทถออย โดยใหนบ 1 หนตอ 1 เสยง 2. คะแนนเสยงทตองใชในการลงมตอนมตในแตละวาระ บรษทฯ ไดแจงไวในเอกสารหนงสอเชญ

ประชมแลว 3. เพอความสะดวกในการนบคะแนนเสยง ถาไมมผถอหนทานใดไมเหนดวยหรองดออกเสยงใหถอ

วาทประชมผถอหนมมตเปนเอกฉนทเหนดวย อนมตตามทประธานฯ เสนอโดยจะไมใชบตรลงคะแนน แตถามผถอหนทานใดไมเหนดวย หรองดออกเสยง กรณาลงคะแนนโดยกาเครองหมายถก [/] ลงใน

กรอบสเหลยมตามความประสงคในบตรลงคะแนนทแจกใหตงแตขนตอนการลงทะเบยน พรอมลงลายมอชอ

ก ากบ และยกมอขนเพอใหเจาหนาทไปรบบตรลงคะแนน

ซงในการรวมผลคะแนน บรษทจะน าคะแนนเสยงทไมเหนดวยหรองดออกเสยงมาหกออกจากคะแนน

เสยงทงหมด และสวนทเหลอจะถอเปนคะแนนเสยงทเหนดวย

4. ผถอหนทมอบฉนทะโดยระบความเหนหรอใชสทธลงคะแนนมาเรยบรอยแลวตงแตขนตอนการลงทะเบยน บรษทจะนบคะแนนเสยงตามทผถอหนมอบฉนทะมาทกประการ

ส าหรบผรบมอบฉนทะทเขารวมประชม ขอใหผรบมอบฉนทะตรวจสอบค าสงของผมอบฉนทะและ

ลงคะแนนเสยงใหถกตองตรงตามทผมอบฉนทะก าหนดไว 5. ผถอหนหรอผรบมอบฉนทะ ซงลงทะเบยนแลวแตยงไมไดออกเสยงลงคะแนน และไมสามารถอย

รวมประชมจนแลวเสรจ บรษทฯ ขอความรวมมอใหใชสทธโดยการสงบตรลงคะแนนทออกเสยงลงคะแนนลวงหนาแกเจาหนาทของบรษทฯ เพอบนทกคะแนนเสยงในวาระการประชมนนๆ ทงน ในกรณทผถอหนหรอผรบมอบฉนทะมไดคนบตรลงคะแนนทระบความเหน ไมเหนดวย หรองด

ออกเสยงแกเจาหนาท กอนทประธานจะสรปคะแนนเสยงในวาระการประชมนน ใหถอวาผถอหนหรอผรบมอบ

ฉนทะออกเสยง เหนดวย 6. คะแนนเสยงของผถอหนในแตละวาระอาจจะไมเทากน เนองจากการทยอยเขาหองประชมของผ

ถอหนและผรบมอบฉนทะ ในระหวางทรอผลการนบคะแนนเสยง เพอมใหเปนการเสยเวลาจะมการด าเนนการประชม หรอ

พจารณาวาระตอไปเวนแตประธานจะแจงเปนอยางอน และเมอการรวบรวมคะแนนเรยบรอย จะแจงผลการ

ลงคะแนนใหทราบตอไป

วาระการประชมสามญผถอหน ประจ าป 2560 ในวนน มจ านวน 10 วาระ ตามรายละเอยดในหนงสอ

บอกกลาวเชญประชมทไดสงใหทานผถอหนเพอศกษาขอมลลวงหนากอนการประชม

หนา 3 จาก 14

วาระท 1 -7 และวาระท 9 ตองไดรบคะแนนเสยงขางมากของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนทมาประชม

และมสทธออกเสยงลงคะแนน

วาระท 8 ตองไดรบคะแนนเสยงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนทมาประชมและ

มสทธออกเสยง

วาระท 10 พจารณาเรองอนๆ (ถาม) ตองไดรบคะแนนเสยงไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจ านวนเสยงทงหมด

ของผถอหน

วาระท 1 พจารณารบรองรายงานการประชมสามญผถอหน ประจ าป 2559 ซงไดจดขนเมอวนท 29 เมษายน 2559

ประธานฯ ไดแจงตอทประชมวา เพอเปนการพจารณารายงานการประชมสามญผถอหนประจ าป 2559 ท

ไดจดขนเมอวนท 29 เมษายน 2559 ทไดบนทกไวถกตองตามความเปนจรง โดยมส าเนารายงานประชมตาม สงท

สงมาดวย 1 โดยคณะกรรมการเหนวา การบนทกรายงานการประชมสามญผถอหนประจ าป 2559 มความถกตอง

ครบถวน จงเหนสมควรเสนอใหทประชมผถอหนรบรองรายงานการประชมดงกลาว กอนการลงมต ประธานฯได

สอบถามวามผถอหนทานใดมขอสงสยทจะสอบถามหรอไม

นายปราโมชท เวชสกล ผถอหนทมาประชมดวยตนเอง สอบถามถงความหมายของ P/E ทเคยมผถอหน

ถามคณะกรรมการชดกอนในทประชมสามญผถอหนประจ าป 2559 ทไดจดขนเมอวนท 29 เมษายน 2559 ซงนาย

กศล สงขนนท ไดชแจงวา PE เขาใจวา คอ Price Per Earning แตทวาตนกไมมนใจวาในความหมายของผถอหนท

ไดสอบถามเรอง PE ในทประชมครงกอนนน หมายถง PE ในกรณใด

นายศกดชย สกลศร ผถอหนทมาประชมดวยตนเอง ไดขอใหประธานฯรายงานวา เงนทไดจากการเพมทน

ในครงกอน ไปอยทไหน และสอบถามผลการด าเนนงานของบรษทฯ

ประธานฯ ไดชแจงวาส าหรบเรองน คณะกรรมการจะชแจงในวาระตอไป ส าหรบวาระน ขอใหมการ

สอบถามกนถงเรองของการรบรองรายงานการประชมใหเสรจสนเสยกอน และเมอไมมผใดซกถามเพมเตม

ประธานฯ จงขอเสนอใหทประชมผถอหนรบรองรายงานการประชมสามญผถอหน ป 2559 ตามวธการลงคะแนนทพธกรไดแจงใหทราบ

มตทประชม ทประชมมมตรบรองรายงานการประชมสามญผถอหน ประจ าป 2559 ดวยคะแนนเสยงขางมากของ

จ านวนเสยงทงหมดของผถอหนซงมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน ดงน

เหนดวย 81,668,987 เสยง คดเปนรอยละ 95.5359 ไมเหนดวย 3,206,101 เสยง คดเปนรอยละ 3.7504 งดออกเสยง 610,000 เสยง คดเปนรอยละ 0.7135

รวม 85,485,088 เสยง คดเปนรอยละ 100.0000 หมายเหต : ในวาระน มผถอหนเขารวมประชมเพมขนอกจ านวน 2,164,083 หน

หนา 4 จาก 14

วาระท 2 รบทราบรายงานผลประกอบการของบรษท ประจ าป 2559

ประธานฯ ไดแจงตอทประชมใหทราบถงวาระท 2 ซงเปนวาระแจงใหรบทราบรายงานผลการด าเนนงานของบรษทฯ ในรอบป 2559 ปรากฏอยในรายงานประจ าป 2559 รายละเอยดปรากฏตามสงทสงมาดวย 2 ทไดจดสงใหกบผถอหนพรอมหนงสอเชญประชมในครงน และไดมอบหมายใหนายกศล สงขนนท เปนผชแจงแกผถอหนตอไป นายกศล สงขนนท ประธานเจาหนาทบรหารไดแจงรายงานผลการด าเนนงานของบรษทฯ ในรอบป 2559 ปรากฏอยในรายงานประจ าป 2559 รายละเอยดปรากฏตามสงทสงมาดวย 2 โดยสามารถสรปภาพรวมของผลการด าเนนการดงน

(หนวย : ลานบาท)

งบการเงนรวม งบเฉพาะกจการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

สนทรพยรวม 387.22 516.88 403.14 516.00

หนสนรวม 74.38 102.24 73.37 85.72

สวนของผถอหนรวม 312.84 414.65 329.76 430.28

มลคาหนทเรยกช าระแลว 700.46 667.63 700.46 667.63

รวมรายได 215.29 185.21 23.48 4.30

ตนทนขายสนคาและคาใชจายรวม (349.93) (378.84) (156.83) (182.26)

ก าไร(ขาดทน)ส าหรบป (134.64) (193.63) (133.35) (177.96)

ก าไร(ขาดทน)ตอหน - บาทตอหน (0.197) (0.350) (0.195) (0.320)

นายสถาพร พงนรนดร ผถอหนมาประชมดวยตนเอง ไดระบวาเมอพจารณาจากหนา 108 ของรายงานประจ าป ใน หมวดท 13.2 ในหวขอ “อตราสวนทางการเงน” พบวาระยะเวลาการเกบหนเฉลยของบรษทฯในป 2559 ใชเวลา 132.27 วน ระยะเวลาการขายสนคาเฉลย 189.05 วน ตนจงอยากทราบวาเหตใดบรษทฯ จงตองใชระยะเวลานานในการขายและเรยกช าระหนคาสนคา นายวทยา จกรเพชร กรรมการผจดการบรษท อไอซ เซมคอนดกเตอร จ ากด (“EIC Semi”) ไดชแจงตอผ ถอหน วา ตวเลขทงหมด นนถอวาดขนเรอยๆ โดยลกษณะธรกจของ EIC Semi ทเปนการผลตสนคาใหแกลกคาคอนขางเฉพาะกลมและตองมการปองกนปญหาเรองการสงมอบสนคาลาชา จงมความจ าเปนตองท าการส ารองสนคา ไมเชนนนจะเกดเปนคาปรบเกดขน หากมกรณสงมอบไมทนเวลา ทงน นายวทยา จกรเพชร กรรมการผจดการ EIC Semi ไดอธบายตวเลขผลขาดทนของบรษท EIC Semi ถอวาดขน นอกจากนสนคาคงเหลอกแทบจะไมมแลว สวนทขาดทนคอสงทตองยอมรบ นอกจากนเรองการปลอยเครดตรวมหนงรอยวน ถอเปนการด าเนนงานปกตของธรกจประเภทนโดยสามารถพบการปฏบตเชนนไดทวไปในโรงงานอนๆ

หนา 5 จาก 14

นายประพนธ รตนฮรนญา ผถอหนทมาประชมดวยตนเอง สอบถามตอวา ภายหลงจากนบรษทฯ มแผนทจะเขาลงทนในธรกจใดเพมเตมหรอไม โดยเฉพาะธรกจทสามารถจบตองไดจรง เชน มโรงงานอตสาหกรรมจรงๆ ตางจากการลงทนทแลวๆมาทเปนการลงทนในลกษณะนามธรรม นายธนบด สวสดศร ชแจงวา บรษทฯมโรงงานอตสาหกรรมจรง โดยแตเดม บรษทฯมโรงงานผลตเซมคอนดกเตอรทลาดกระบง ตอมาเมอมการปรบโครงสรางบรษทฯ จงไดมการตง EIC Semi ขนเปนบรษทลก และโอนกจการทงหมดไปยง EIC Semi ซงบรษทฯ ถอหนอย 99.99% ผลประกอบการทงหมดของบรษทฯ จงขนอยกบ EIC Semi นอกจากน ในประเดนเรองการลงทนในธรกจฟตบอลนนเปนผลจากมตของทประชมผถอหน ประจ าป 2558 กอนหนาน ซงกมการด าเนนธรกจดงกลาว ไดแกการจดกฬาฟตบอลทกรงเทพฯ และนครลาสเวกส ประเทศสหรฐอเมรกา นอกจากนน บรษทฯ กยงไดปลอยเงนกใหแกบรษทลก หรอบรษท ไทย ไพรม อนเวสเมนท ลมเตด (“TPIL”) และ TPIL กน าเงนไปลงทนกบบรษทยอย ทวาผลของการประกอบการมไดเปนไปตามทคาดหวงไว ซงในประเดนน ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยกใหบรษทฯ ท าการชแจงเพอใหผถอหนไดรบทราบขอมล โดยผถอหนสามารถเขาไปตรวจสอบดขอมลทบรษทฯ ไดเปดเผยเอาไวได นายสถาพร พงนรนดร ระบวาตนยงสงสยวาการทบรษทฯ ช าระเงนไป และตองรออกมากกวาหนงป ถงไดเงนกลบคนมาถอเปนธรกจปกตหรอไม นอกจากนในกรณการเขาลงทนในบรษทยอยดวยเงนจ านวน 474 ลานบาท รวมทงมการตงคาเผอการดอยคา 135 ลาน และบรษทรวม 84 ลาน รบรสวนแบงขาดทนจากการดอยคาแลวทงจ านวน จนเกดความเสยหายนน ผใดจะเปนผรบผดชอบ มการด าเนนการทางกฎหมาย หรอไม อยางไรกบผ กอใหเกดความเสยหายแกบรษทฯ นายประพนธ รตนฮรนญา สอบถามเพมเตมถงกรณ TPIL วาในการประชมสามญผถอหน ป 2559 ผถอหนทมาประชม ไดฟงนายบ เตชะอบล ประธานกรรมการ พดถงการเขาลงทนในธรกจกฬาวา สามารถท าเงนใหกบบรษทฯได แตทวา คณะกรรมการไมมการประเมนความเสยงเลยหรอไม อยางไร ใครเปนผตองรบผดชอบ นายธนบด สวสดศร เรยนผถอหนวา ความรบผดของผบรหารทกๆบรษท นนตองวาตามตวบทกฎหมาย ซงตองแยกเปน 2 กรณ ไดแก เปนการกระท าในเรองการลงทน และเปนการกระท าทไมเปนไปตามกฎหมาย ส าหรบดานกฎหมายนน พระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด พ.ศ. 2535 (แกไขเพมเตม) ระบไวชดวา กรรมการมหนาทปฏบตดวยความระมดระวงและซอสตยสจรต หากฝาฝนกตองรบผดชอบ นอกจากนใน พระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย พ.ศ. 2535 (แกไขเพมเตม) กไดมการแกไขกฎหมายในมาตรา 89/7 ซงก าหนดไวชดวา กรรมการมหนาทปฏบตตามกฎหมาย ใชความระมดระวง และซอสตยสจรต เชนเดยวกน นอกจากนในมาตรา 89/8 และ 89/10 ยงพดถงหนาทในการใชความระมดระวง และหนาทซอสตยสจรตของกรรมการและผบรหารดวย ดงนน หากถามวาทผานมาในเรองของการลงทนในธรกจกฬา กรรมการชดนสวนใหญไมไดเปนลงมตในเรองน สวนกรรมการชดทผานมาลงมตอยางไร ปฏบตหนาทตามทกฎหมายก าหนดหรอไม กตองพจารณาจากขอเทจจรงในขณะนนเปนกรณๆ ไป ส าหรบประเดนการลงทน นายธนบด สวสดศร ไดชแจงถงเหตผลเกยวกบการตงหนสญฯ วาเนองจากหนของบรษทฯถกตลาดหลกทรพย ขนเครองหมาย NP หรอ ตดเครองหมาย NP อย และเมอคณะกรรมการชดใหมเขามา ตองการทจะแกไขปญหาการตดเครองหมาย NP เพอปองกนการน าไปสการขนเครองหมาย SP ของตลาดหลกทรพย ซงจะกอความเสยหายแกผถอหนมากยงขน ทงน เหตผลหนงของการตดเครองหมาย NP คอการท างบการเงนรวม ซงในกรณทบรษทฯ ถอหนในบรษทรวมในระดบหนง บรษทฯ กตองน างบการเงนของบรษทยอย

หนา 6 จาก 14

ดงกลาวมารวมเขากบงบของบรษทฯ ดวย นอกจากนน คณะกรรมการชดใหมเหนวา การท าธรกจประเภทอนโดยเฉพาะธรกจปายนาจะมแนวโนมทดกวาธรกจของ TPIL จงตองเรงขายหน TPIL ออกไป มเชนนนบรษทฯจะเผชญกบปญหาเรองการจดท างบการเงนรวม และการตดเครองหมาย NP ตอไปได ดงนน เมอคณะกรรมการพจารณาปจจยตางๆ ทเกยวของโดยรอบดาน และพจารณาขอมลตางๆ ทจ าเปนตอการตดสนใจแลว คณะกรรมการชดใหมจงไดตดสนใจขายกจการ TPIL ออกไป โดยค านงถงผลประโยชนของบรษทฯ และผถอหนเปนส าคญ นายธตพงษ โสภณอดมภรณ ผถอหนทมาประชมดวยตนเอง สอบถามวาปทผานมาบรษทฯ ขาดทน และเหลอทนไมมาก อกไมนานนาจะตองมการเพมทน ดงนน ตนจงอยากทราบวา บรษทฯ มแนวทางการด าเนนการอยางไรเพอใหบรษทฯกลบมามก าไร และการด าเนนงานของ EIC Semi ทเปนตวหลกของการสรางรายไดให บรษทฯ นนปจจบนมก าไรหรอไม นายกศล สงขนนท ชแจงวา ในเรองของการลงทนใหม บรษทฯไดเคยแจงตลาดหลกทรพยพรอมกบสารสนเทศทเคยสงไปกอนหนาแลว จะเหนวาคณะกรรมการบรษทมความสนใจลงทนในธรกจการท าปายโฆษณา ซงเราไดพจารณา และมการท าบนทกความเขาใจกบบรษท ส. ธนามเดย จ ากด ทจะเขาลงทนซอกจการของส.ธนา ทวารายละเอยดเหลานคณะกรรมการจะกลาวถงในการประชมวสามญทจะเรยกประชมครงตอไป ส าหรบการด าเนนงานของ EIC Semi นน ก าลงอยในชวงการปรบปรง ทงเรองก าลง และเทคนคการผลต เพอใหสามารถตอสกบบรษทอนได ส าหรบการท างานของคณะกรรมการชดน เราไดแกไขปญหาในเรองงบการเงนไปเสรจสนจนเปนทพอใจของผสอบบญชแลว นายสถาพร พงนรนดร แจงวา นอกจากกรรมการตองปฏบตหนาทตามกฎหมายแลว ยงเสนอใหกรรมการมการก ากบดแลกจการทดดวย

เมอไมมผถอหนรายใดสอบถามเพมเตมเกยวกบประเดนในวาระน ประธานจงเสนอใหทประชมพจารณารบทราบรายงานผลประกอบการของบรษท ประจ าป 2559

มตทประชม ทประชมไดรบทราบรายงานผลประกอบการของบรษท ประจ าป 2559 โดยไมมการลงมตเนองจากเปนการรายงานเพอทราบ

วาระท 3 พจารณาอนมตงบการเงนและงบการเงนรวม ส าหรบรอบบญช สนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2559

ประธานฯ แจงตอทประชมวา วาระนเปนการพจารณาอนมตงบการเงน และงบการเงนรวมส าหรบรอบป

สนสด วนท 31 ธนวาคม 2559 และไดมอบหมายใหนายกศล สงขนนท ชแจงตอทประชม

นายกศล สงขนนท ชแจงวา ตามมาตรา 112 พระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด พ.ศ. 2535 และขอบงคบ

ของบรษทฯ ขอ 36 ทก าหนดใหคณะกรรมการบรษทตองจดใหมการท างบการเงน ณ วนสนสดของรอบปบญช

บรษท เพอเสนอตอทประชมผถอหนในการประชมสามญประจ าป เพอพจารณาอนมตงบการเงนและงบการเงน

รวม และตองจดใหมผสอบบญชตรวจสอบใหเสรจกอนน าเสนอตอทประชมผถอหน รายละเอยดปรากฏตามสงท

สงมาดวย 2 ในรปแบบ CD-ROM ทไดจดสงใหผถอหนลวงหนาแลว โดยนายศกดชย สกลศรมนตร ผถอหนทมาประชมดวยตนเอง สอบถามวาในปจจบนสวนของผถอหน เหลอเพยง 300 ลานบาท ดงนน หากบรษทฯ มความประสงคจะด าเนนการลงทนในธรกจอน จะน าเงนทนมาจาก

หนา 7 จาก 14

ไหน เนองจากสถานบนทางการเงน หรอ ธนาคารยอมไมอาจรวมมอ หรอบรษทฯ จะขออนมตเพมทนเพมเตม นอกจากนไดสอบถามไปยงผสอบบญชทตรวจสอบงบฯและใหผานโดยไมมการแสดงความคดเหน วาไดมความเหนเพมเตมแตกตางจากผสอบบญชรายเดมไดอยางไร นายสรชย ด าเนนวงศ ผสอบบญช ระบวา รายงานของผสอบบญชทผานมาไมเคยไมแสดงความเหนเลย มเพยงการแสดงความเหนมเงอนไข และมการแกไขงบตามท กลต. สงแกไข จนมาถงป 2559 ทผบรหารชดใหมมการแกไขงบถกตอง จงไมมประเดนตองตดตามตอไป ดงนน ทผถอหนระบวาไมมการแสดงความเหนจงไมถกตองตามความเปนจรง นายศกดชย สกลศรมนตร ระบเพมเตมวา ถงแมจะมการแสดงความเหน แตกไมเปนผลดตอบรษทฯ ทงน รายงานของผสอบบญช เกยวกบการลงทนในบรษทฯยอย ทมการตงหนเผอสงสยจะสญ นนมการทวงเงนกลบมาหรอไม เพราะตนเหนวามตวเลขแสดงอยวา มรายการกยมเงน 51 ลานบาท ส าหรบการใหยมระยะยาวแกลกหนอนๆในกจการทเกยวโยงกน ดงนน จงสงสยวายอด 51 ลานบาทเปนรายการทเกยวโยงกนกบกจการใด นายสรชย ด าเนนวงศ ชแจงวาในสวนทเกยวกบการตงส ารองน หลกๆคอบรษทยอย GLS และ SEI ซงบรษทฯไดท าการขายออกไปแลว ดงนน ในป พ.ศ. 2560 บรษทฯจะไมพบประเดนเรองการตงส ารองของบรษทยอยเหลานอกตอไป นายศกดชย สกลศรมนตร ถามวา คาใชจายทเพมขนจาก 51 ลานบาท มาเปน 68 ลานบาท ในงบการเงนรวม เพมมาจากอะไร เนองจากไมมหมายเหตใดๆ ระบ

นายสรชย ด าเนนวงศ ผสอบบญช ชแจงวาคาใชจายในการบรหารทเพมขนนน จ าแนกไดดงน 1. คาใชจายในการตดจ าหนายเครองจกรและอปกรณ ประมาณ 9 ลานบาท ซงเปนของ EIC Semi

2. คาใชจายทเกยวของกบทมผบรหารชดเดม ซงมการจางผบรหารชาวตางชาตเพมขนหลายคน ประมาณ 3 ลานบาท และมคาใชจายทจายไปยงตางประเทศแทน TPIL เนองจากเปนคาใชจายในการจดท างบการเงนของ GLS และ SEI ประมาณ 6 ลานบาท นายกศล สงขนนท ชแจงวา เปนคาใชจายส าหรบผบรหารของบรษทฯ กอนทคณะกรรมการชดใหมของบรษทฯ ซงคาตอบแทนผบรหารและกรรมการในปจจบนมเพยงไมเกน 2 ลานบาทเทานน จงขอยนยนวาในการท างานของคณะกรรมการนน ไดมการแกไขในประเดนตางๆ รวมทงการแกไขงบการเงนของบรษทฯ เพอไมใหเปนงบการเงนทมเงอนไข นอกจากนน ในกรณทบรษทฯ พบวา มการกระท าทกอใหเกดความเสยหายแกบรษทฯ บรษทฯ กไดเรยกรองคาเสยหาย รวมทงด าเนนคดทางศาลตอไป เชนกรณ การเรยกคาเสยหายจากการขายหนของบรษท สมารท แทรฟค จ ากด จากบรษท Smart Merchant International Limited และคณพรพรรณ ศรวงศ ณ อยธยา ขณะเดยวกน บรษทฯ กไดพจารณาเขาลงทนในธรกจอนๆ ทมความนาสนใจ เชน กรณการพจารณาลงทนในบรษทปายโฆษณา ซงจะขอกลาวตอไปในทประชมวสามญผถอหน เพอแกไขผลการด าเนนการของบรษทฯ ทผานมา นายศกดชย สกลศรมนตร ไดถามตอวา “รายไดคาปรบจากการซอขายหน” มาจากคาปรบกรณไหน นายกศล สงขนนท ชแจงวาคาปรบดงกลาว คอเงนทบรษทฯ รบจากคณพรพรรณ ทรบจากคาหนทไดรบช าระมาบางสวน กรณคาหนของบรษทสมารท แทรฟค จ ากด

เมอไมมผถอหนรายใดสอบถามเพมเตมเกยวกบประเดนในวาระน ประธานฯจงเสนอใหทประชมผถอหนพจารณาและอนมตงบการเงนและงบการเงนรวม ส าหรบรอบบญช สนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2559 ทผานการพจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผสอบบญชของบรษทฯแลว

หนา 8 จาก 14

มตทประชม ทประชมมมตอนมตงบการเงนและงบการเงนรวม ส าหรบรอบบญช สนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2559 ดวยคะแนนเสยงขางมากของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนซงมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน ดงน

เหนดวย 82,726,744 เสยง คดเปนรอยละ 96.0611 ไมเหนดวย 3,382,100 เสยง คดเปนรอยละ 3.9272 งดออกเสยง 10,000 เสยง คดเปนรอยละ 0.0116

รวม 86,118,844 เสยง คดเปนรอยละ 100.0000 หมายเหต : ในวาระน มผถอหนเขารวมประชมเพมขนอกจ านวน 633,756 หน

วาระท 4 พจารณาอนมตงดจายปนผลและงดจดสรรก าไรสทธเปนทนส ารองตามกฎหมาย ส าหรบผลการ ด าเนนงาน ป 2559 ประธานฯ แจงวา คณะกรรมการไดพจารณาจากความเหมาะสม ตามสถานะการเงน และผลการด าเนนงาน ของบรษทฯ ทชแจงไปแลว จงขอผถอหนอนมตการงดจายเงนปนผลและงดจดสรรก าไรสทธเปนทนส ารองตาม กฎหมายส าหรบผลการด าเนนงาน ป 2559 มตทประชม ทประชมมมตอนมตงดจายปนผลและงดจดสรรก าไรสทธเปนทนส ารองตามกฎหมาย ส าหรบผล การด าเนนงาน ป 2559ดวยคะแนนเสยงขางมากของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนซงมาประชมและมสทธออก เสยงลงคะแนน ดงน

เหนดวย 85,302,664 เสยง คดเปนรอยละ 99.0522 ไมเหนดวย 206,180 เสยง คดเปนรอยละ 0.2394 งดออกเสยง 610,000 เสยง คดเปนรอยละ 0.7083

รวม 86,118,844 เสยง คดเปนรอยละ 100.0000 หมายเหต : ในวาระน มผถอหนเขารวมประชมเพมขนอกจ านวน - หน

วาระท 5 พจารณาอนมตแตงตงกรรมการทดแทนกรรมการทออกตามวาระ ประธานฯ แจงวาตามมาตรา 71 พระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด พ.ศ. 2535 และขอบงคบของบรษทฯ

ขอ 18 ก าหนดใหในการประชมสามญผถอหนประจ าปทกครง ใหกรรมการออกจากต าแหนง 1 ใน 3 (หนงในสาม)

เปนอตรา ถาจ านวนกรรมการทจะออกแบงเปนสามสวนไมได กใหออกโดยจ านวนใกลทสดกบสวนท 1 ใน 3

(หนงในสาม) กรรมการผออกจากต าแหนงตามวาระนน อาจไดรบเลอกใหเขารบต าแหนงกรรมการอกกได ในปนม

กรรมการทจะตองออกจากต าแหนงตามวาระ 2 ทาน โดยมผลในวนประชมสามญผถอหนประจ าป 2560 มรายชอ

ดงตอไปน

(1) นายคมชาญ หทยลกษณ (2) นายธนบด สวสดศร

หนา 9 จาก 14

อนง บรษทฯ ไดเปดโอกาสใหผถอหนเสนอชอบคคลเพอรบเลอกตงเปนกรรมการส าหรบการประชมสามญผถอหนประจ าป 2560 ของบรษทลวงหนาทางเวบไซดของบรษท ตงแตวนท 23 ธนวาคม 2559 ถง วนท 31 มกราคม 2560 ทงนเพอเปนการสงเสรมการปฏบตการตามหลกการก ากบดแลกจการทดในเรองการปฏบตตอผถอหนอยางเทาเทยมกน ปรากฏวา ไมมผถอหนเสนอเรองดงกลาวลวงหนาแตอยางใด จงมมตเสนอทประชมผถอหนเพอพจารณาและอนมตแตงตงกรรมการทครบก าหนดวาระกลบเขาด ารงต าแหนงอกวาระหนง ประธานฯ จงเสนอใหทประชมพจารณาอนมต

มตทประชม ทประชมมมตอนมตใหกรรมการทออกตามวาระกลบเขาด ารงต าแหนงเปนกรรมการของบรษท ตอไปอกวาระหนง ดวยคะแนนเสยงขางมากของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนซงมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนนดงน

นายคมชาญ หทยลกษณ ดวยคะแนนเสยงดงน เหนดวย 83,394,940 เสยง คดเปนรอยละ 96.8370 ไมเหนดวย 2,713,904 เสยง คดเปนรอยละ 3.1513 งดออกเสยง 10,000 เสยง คดเปนรอยละ 0.0116

รวม 86,118,844 เสยง คดเปนรอยละ 100.0000 หมายเหต : ในวาระน มผถอหนเขารวมประชมเพมขนอกจ านวน - หน

นายธนบด สวสดศร ดวยคะแนนเสยงดงน เหนดวย 83,393,840 เสยง คดเปนรอยละ 96.8357 ไมเหนดวย 2,713,904 เสยง คดเปนรอยละ 3.1513 งดออกเสยง 11,100 เสยง คดเปนรอยละ 0.0128

รวม 86,118,844 เสยง คดเปนรอยละ 100.0000 หมายเหต : ในวาระน มผถอหนเขารวมประชมเพมขนอกจ านวน - หน

วาระท 6 พจารณาอนมตเพมจ านวนกรรมการ และแตงตงกรรมการใหม ประธานฯแจงวาเพอใหการบรหารกจการของบรษทฯ มประสทธภาพยงขน คณะกรรมการบรษทได

พจารณาเพมจ านวนกรรมการและสรรหาบคคลเพอเขารบการแตงตงเปนกรรมการของบรษทฯ เพมจ านวน 3 ทาน

ไดแก

1. นายฉตรชย ภโคกหวาย 2. นางกฤตพร พากเพยร 3. นางสาวศรเพญ ดหลกเจรญ รายละเอยดประวตกรรมการทเสนอแตงตงใหม ปรากฏตามสงทสงมาดวย 4 หนา 32 ถงหนา 34 โดยประธานฯ ไดชแจงวาคณะกรรมการบรษทพจารณาแลว เหนสมควรเสนอใหทประชมผถอหนพจารณาอนมตการเพมจ านวนกรรมการและแตงตงบคคลทง 3 ทานเขาเปนกรรมการของบรษทฯ เนองจากบคคล

หนา 10 จาก 14

ทงสามมความร ความสามารถ และประสบการณทจะเปนประโยชนในการบรหารงานของบรษทฯ ตอไป ประธานฯจงเสนอใหทประชมพจารณาอนมต

มตทประชม ทประชมมมตอนมตเพมจ านวนกรรมการ และแตงตงกรรมการใหม จ านวน 3 คน ดวยคะแนนเสยงขางมากของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนซงมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน ดงน

นายฉตรชย ภโคกหวาย เขาด ารงต าแหนงเปนกรรมการ ดวยคะแนนเสยงดงน เหนดวย 83,873,940 เสยง คดเปนรอยละ 97.3932 ไมเหนดวย 2,234,904 เสยง คดเปนรอยละ 2.5951 งดออกเสยง 10,000 เสยง คดเปนรอยละ 0.0116

รวม 86,118,844 เสยง คดเปนรอยละ 100.0000 หมายเหต : ในวาระน มผถอหนเขารวมประชมเพมขนอกจ านวน - หน

นางกฤตพร พากเพยร เขาด ารงต าแหนงเปนกรรมการ ดวยคะแนนเสยงดงน เหนดวย 83,873,940 เสยง คดเปนรอยละ 97.3932 ไมเหนดวย 2,234,904 เสยง คดเปนรอยละ 2.5951 งดออกเสยง 10,000 เสยง คดเปนรอยละ 0.0116

รวม 86,118,844 เสยง คดเปนรอยละ 100.0000 หมายเหต : ในวาระน มผถอหนเขารวมประชมเพมขนอกจ านวน - หน

นางสาวศรเพญ ดหลกเจรญ เขาด ารงต าแหนงเปนกรรมการและกรรมการอสระดวยคะแนนเสยงดงน เหนดวย 85,873,940 เสยง คดเปนรอยละ 99.7156 ไมเหนดวย 234,904 เสยง คดเปนรอยละ 0.2727 งดออกเสยง 10,000 เสยง คดเปนรอยละ 0.0116

รวม 86,118,844 เสยง คดเปนรอยละ 100.0000 หมายเหต : ในวาระน มผถอหนเขารวมประชมเพมขนอกจ านวน - หน

วาระท 7 พจารณาอนมตแกไข เปลยนแปลงกรรมการผมอ านาจลงลายมอชอแทนบรษท ประธานฯ แจงวาเพอใหเกดความคลองตวในการบรหารกจการของบรษทฯ ประธานฯจงเสนอใหท

ประชมผถอหนพจารณาอนมตแกไขเปลยนแปลงกรรมการผมอ านาจลงลายมอชอแทนบรษทฯ ดงน

จากเดม นายกศล สงขนนท และ นายโกศล โพธสวรรณ

ลงลายมอชอรวมกนและประทบตราส าคญของบรษท เปน

“นายกศล สงขนนท, นายโกศล โพธสวรรณ, นางกฤตพร พากเพยร และนายฉตรชย ภโคกหวาย

สองในสคนน ลงลายมอชอรวมกนและประทบตราส าคญของบรษท”

หนา 11 จาก 14

มตทประชม ทประชมมมตอนมตแกไข เปลยนแปลงกรรมการผมอ านาจลงลายมอชอแทนบรษทฯ ตามทประธานฯเสนอ ดวยคะแนนเสยงขางมากของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนซงมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนนดงน

เหนดวย 86,069,940 เสยง คดเปนรอยละ 99.9432 ไมเหนดวย 38,904 เสยง คดเปนรอยละ 0.0451 งดออกเสยง 10,000 เสยง คดเปนรอยละ 0.0116

รวม 86,118,844 เสยง คดเปนรอยละ 100.0000 หมายเหต : ในวาระน มผถอหนเขารวมประชมเพมขนอกจ านวน - หน

วาระท 8 พจารณาอนมตคาตอบแทนกรรมการบรษท ประจ าป 2560

ประธานฯ แจงวาเพอใหเปนไปตามมาตรา 90 แหงพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด พ.ศ. 2535 (แกไข

เพมเตม) ทก าหนดใหทประชมสามญผถอหนพจารณาก าหนดคาตอบแทนกรรมการบรษท ประธานฯจงเสนอใหท

ประชมผถอหนพจารณาอนมตก าหนดคาตอบแทนใหแกกรรมการบรษทตามความเหมาะสมกบขอบเขตหนาทความรบผดชอบของกรรมการและกรรมการตรวจสอบส าหรบป 2560 โดยมรายละเอยด ดงน

2560 2559

รายละเอยด (ปทเสนอ) บาทตอการประชม

(1) คาตอบแทนกรรมการบรษท

- ประธานกรรมการ

- กรรมการอสระ

- กรรมการ

30,000 20,000 20,000

30,000 20,000 20,000

(2) คาตอบแทนกรรมการตรวจสอบ

- ประธานกรรมการตรวจสอบ

- กรรมการตรวจสอบ

30,000 20,000

30,000 20,000

(3) คาตอบแทนหรอสวสดการอนๆ ใหก าหนดตามความเหมาะสมตามผลประกอบการของบรษทฯ

ทงน คาตอบแทนกรรมการตามขอ (1) (2) และ (3) รวมกนส าหรบป 2560 เปนจ านวนทงสนไมเกน 4,500,000 บาทตอป

หนา 12 จาก 14

มตทประชม ทประชมมมตอนมตคาตอบแทนกรรมการบรษท ประจ าป 2560 ดวยคะแนนเสยงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนซงมาประชม ดงน

เหนดวย 82,160,840 เสยง คดเปนรอยละ 95.4040 ไมเหนดวย 3,348,004 เสยง คดเปนรอยละ 3.8876 งดออกเสยง 610,000 เสยง คดเปนรอยละ 0.7083

รวม 86,118,844 เสยง คดเปนรอยละ 100.0000 หมายเหต : ในวาระน มผถอหนเขารวมประชมเพมขนอกจ านวน - หน

วาระท 9 พจารณาแตงตงผสอบบญช และก าหนดคาตอบแทนผสอบบญช ประจ าป 2560

ประธานฯแจงวา เพอใหเปนไปตามมาตรา 120 แหงพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด พ.ศ. 2535 (แกไขเพมเตม) ทก าหนดใหทประชมสามญผถอหนพจารณาแตงตงผสอบบญชและก าหนดคาตอบแทนผสอบบญชประจ าปของบรษทฯ บรษทฯจงตองแตงตงผสอบบญชและก าหนดคาตอบแทนผสอบบญชประจ าป ประธานฯไดชแจงวาส าหรบในป 2560 คณะกรรมการตรวจสอบไดพจารณาคดเลอกผสอบบญชจากบรษท อารเอสเอม ออดท เซอรวสเซส (ประเทศไทย) จ ากด เปนผสอบบญชของบรษทฯ และก าหนดคาตอบแทนการสอบบญช ประจ าป 2560 และคาสอบทานงบการเงนรายไตรมาสของบรษทฯ ไมรวมบรษทยอย รวมเปนเงนจ านวนทงสน 1,000,000 บาท รายละเอยดปรากฏตามสงทสงมาดวย 5 หนา 35

รายนาม เลขทใบอนญาต จ านวนปทสอบบญชใหบรษท

1. นายสรชย ด าเนนวงศ ผสอบ 4721 3

2. นางสาวเลฮม ชนพนธ 7306 3

3. นางสาวสนสา เสมา 7707 1

คาสอบบญชประจ าป 2560 และคาสอบทานงบการเงนรายไตรมาส ไมรวมบรษทยอย ดงน

ประธานฯ จงขอใหทประชมพจารณาแตงตงผสอบบญช และก าหนดคาตอบแทนผสอบบญช ประจ าป 2560

หนา 13 จาก 14

มตทประชม ทประชมมมตอนมตดวยคะแนนเสยงขางมากของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนซงมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน อนมตใหแตงตง

นายสรชย ด าเนนวงศ ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 4721 หรอ นางสาวเลฮม ชนพนธ ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 7306 หรอ นางสาวสนสา เสมา ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 7707

ในนามบรษท อารเอสเอม ออดท เซอรวสเซส (ประเทศไทย) จ ากด เปนผสอบบญชของบรษทและบรษทยอย ส าหรบป 2560 และก าหนดคาตอบแทนการสอบบญช ส าหรบรอบป 2560 และคาสอบทานงบรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาสเปนจ านวนเงน 1,000,000 บาท ตามทประธานฯเสนอ ดวยคะแนนเสยงดงน

เหนดวย 86,079,940 เสยง คดเปนรอยละ 99.9548 ไมเหนดวย 38,904 เสยง คดเปนรอยละ 0.0451 งดออกเสยง 0 เสยง คดเปนรอยละ 0.0000

รวม 86,118,844 เสยง คดเปนรอยละ 100.0000 หมายเหต : ในวาระน มผถอหนเขารวมประชมเพมขนอกจ านวน - หน

วาระท 10 พจารณาเรองอนๆ (ถาม)

ประธานฯ แจงวาหากทานผถอหนรายใด มค าถามหรอตองการแสดงความคดเหนตอคณะกรรมการขอเรยนเชญซกถามหรอแสดงความคดเหนไดในระเบยบวาระน นายศกดชย สกลศร ผถอหนทมาประชมดวยตนเอง แจงความเหนเพมเตมวา หากบรษทฯประสงคด าเนนการเพมทนจดทะเบยนส าหรบการใชเพอการลงทนในบรษท ส.ธนา มเดย จ ากด เพอด าเนนกจการเพมเตม และเพอลงทนในเครองจกรของบรษทอไอซ เซม ดงนน ตนเหนวา ควรวางขนตอนการเพมทนแบบคอยเปนคอยไปทละขนตอน เพอมใหเปนภาระแกผถอหนมากเกนไป ประธานฯ รบทราบขอเสนอแนะ และแจงวาจะพจารณารวมกนในคณะกรรมการ

นายศกดชย สกลศร กลาวเพมเตมวาส าหรบการเรยกประชมวสามญผถอหน ตนเกรงวาผถอหนของบรษทฯ นาจะมากนไมครบเปนองคประชมในการเรยกประชมเชนเดม และนาจะมการเรยกประชมอกเปนครงทสอง ซงจะเปนการไมคมกบคาใชจายของบรษทฯ และคาใชจายเกยวกบการเดนทางของผถอหนฯ จงแนะน าใหจดประชมวสามญผถอหนโดยใชหองประชมขนาดเลกไปกอน เพอเปนการประหยดคาใชจาย

ประธานฯ กลาวรบทราบขอเสนอแนะทเสนอโดยผถอหน

ไมมผถอหนทานใดสอบถามเพมเตม

ประธานฯกลาวขอบคณผถอหนทเขารวมประชมและสอบถามผลการด าเนนงานทงของบรษทฯ และบรษทยอย ในนามของบรษทฯ ขอขอบคณผถอหนทกทาน กรรมการ และทปรกษาของบรษทฯ ทเขามารวมประชมในครงน และไดเสนอแนะเรองตางๆ ทเปนประโยชนตอบรษทฯ ซงคณะกรรมการจะรบไวพจารณา และจะด าเนนการอยางสดความสามารถ เพอใหเกดประโยชนสงสดแกบรษทฯ และผถอหนตอไป

หนา 14 จาก 14

ปดประชมเวลา 12.00 น. ลงชอ ___________________________

(พล.ร.อ. นคร อรณยะนาค)

ประธานกรรมการ

ลงชอ ___________________________

(น.ส. ธตกานต สขเสรมศาล) เลขานการบรษทและผบนทกการประชม