วันที่ 11 กรกฎาคม 2560...

1 บรษท เซปเป จ�ำกด (มหำชน)

วนท 11 กรกฎาคม 2560 เรอง ขอเชญประชมวสามญผ ถอหนครงท 1/2560 เรยน ทานผ ถอหน บรษท เซปเป จ ากด (มหาชน) (“บรษท”) สงทสงมาดวย 1. ส าเนารายงานการประชมสามญผ ถอหน ประจ าป 2560 2. ประวตโดยสงเขปของบคคลทไดรบการเสนอชอเพอแตงตงเปนกรรมการอสระและแตงตง

เปนประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 3. ขอมลและรายละเอยดของกรรมการอสระเพอประกอบการมอบฉนทะของผ ถอหน 4. หนงสอมอบฉนทะแบบ ข. 5. หนงสอมอบฉนทะแบบ ค. 6. เงอนไข หลกเกณฑ และวธปฏบตในการเขาประชม 7. ขอบงคบของบรษทเกยวกบการประชมผ ถอหน 8. แผนทแสดงสถานทประชม ดวยทประชมคณะกรรมการของบรษท เซปเป จ ากด (มหาชน) ครงท 3/2560 เมอวนพฤหสบดท 11 พฤษภาคม 2560 ไดมมตเรยกประชมวสามญผ ถอหนประจ าป 2560 ในวนพธท 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น . ณ หองศรนครนทร 1 ช น 9 โรงแรม เดอะ แกรนด โฟร วงส คอนเวนชน เลขท 333 ถนนศรนครนทร แขวงหวหมาก เขตบางกะป กรงเทพมหานคร โดยมระเบยบวาระการประชม ดงตอไปน วาระท 1 พจารณารบรองรายงานการประชมสามญผถอหนประจ าป 2560 เมอวนท 26 เมษายน 2560 ขอเทจจรงและเหตผล : เลขานการทประชมไดจดท ารายงานการประชมสามญผ ถอหนประจ าป 2560

ซงประชมเมอวนท 26 เมษายน 2560 โดยคณะกรรมการบรษทไดพจารณาแลวเหนวารายงานการประชมดงกลาวไดบนทกรายละเอยดเกยวกบการประชมอยางถกตอง ครบถวน และตรงตอความเปนจรง (รายละเอยดตามสงทสงมาดวย 1)

ความเหนคณะกรรมการบรษท : คณะกรรมการบรษทมความเหนวาการบนทกรายงานการประชมมความ

ถกตองตามมตของทประชมผ ถอหน จงเหนสมควรเสนอใหทประชมผ ถอหนรบรองรายงานการประชมสามญผ ถอหน ประจ าป 2560 ซงประชมเมอวนท 26 เมษายน 2560 ตามทเสนอ







หนงสอบอกกลาวเชญประชมวสามญผ ถอหนครงท 1/2560 บรษท เซปเป จ ากด (มหาชน)

2

การลงมต : วาระนตองผานมตอนมตจากทประชมผ ถอห นดวยคะแนนเสยงขางมากของจ านวนเสยงทงหมดของผ ถอหนทมาประชมและออกเสยงลงคะแนน

วาระท 2 พจารณาเพมจ านวนกรรมการและแตงตงกรรมการใหมเปนกรรมการอสระ และแตงตงเปน

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบทานเดมทลาออกในคราวเดยวกน

ขอเทจจรงและเหตผล : เนองดวยนายธนา เธยรอจฉรยะ กรรมการอสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

ของบรษทไดลาออกจากต าแหนงประธานกรรมการตรวจสอบมผลตงแตวนท 10 มถนายน 2560 แตยงคงด ารงต าแหนงกรรมการอสระของบรษท ท าใหจ านวนกรรมการตรวจสอบเหลอเพยง 2 ทานจากเดม 3 ทาน ในขณะทจ านวนกรรมการบรษทยงคงม 9 ทานเทาเดม บรษทในฐานะบรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยมหนาทตองสรรหาและแตงตงประธานกรรมการตรวจสอบแทนทานทลาออกภายใน 3 เดอนนบจากวนทต าแหนงประธานกรรมการตรวจสอบวางลง ซงตามขอก าหนดประกาศคณะกรรมการตลาดทนท ทจ. 28/2551 ก าหนดใหกรรมการตรวจสอบตองมจ านวนอยางนอย 3 ทาน และตองมสถานะเปนกรรมการอสระของบรษท บรษทจงตองสรรหากรรมการอสระเพมอก 1 ทานโดยจะตองขออนมตการแตงตงกรรมการใหมจากทประชมผ ถอหนตามทขอบงคบบรษทและกฎหมายก าหนด

ความเหนคณะกรรมการบรษท : คณะกรรมการบรษทเหนสมควรเสนอใหทประชมผ ถอห นพจารณาเพมจ านวน

กรรมการจากเดม 9 ทานเปน 10 ทาน โดยเสนอชอใหพจารณาแตงตง นายผดงเดช อนทรลกษณ เปนกรรมการอสระและแตงตงเปนประธานคณะกรรมการตรวจสอบแทนนายธนา เธยรอจฉรยะ ทลาออกจากการเปนประธานกรรมการตรวจสอบในคราวเดยวกน ทงน นายผดงเดช อนทรลกษณเปนผทมการศกษาและประสบการณทเหมาะสม รวมทงเปนบคคลทมความรความเขาใจในธรกจของบรษทซงจะเปนประโยชนตอการด าเนนงานของบรษทตอไป อกทงยงมคณสมบตของการเปนกรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบตามทกฎหมายก าหนด โดยประวตโดยสงเขปของนายผดงเดช อนทรลกษณ ไดจดสงใหแกผ ถอหนพรอมกบหนงสอเชญประชมน แลว (รายละเอยดปรากฎตามสงทสงมาดวย 2)

การลงมต : วาระนตองผานมตอนมตจากทประชมผ ถอห นดวยคะแนนเสยงขางมากของจ านวนเสยงทงหมดของผ ถอหนทมาประชมและออกเสยงลงคะแนน



3

วาระท 3 เรองอนๆ (ถาม) ขอเทจจรงและเหตผล : ตามมาตรา 105 วรรค 2 แหงพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด พ.ศ. 2535 และ

ขอ 43 วรรค 2 ของขอบงคบบรษท ก าหนดวา ผ ถอห นซงมห นนบรวมกนได ไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจ านวนหนทจ าหนายไดทงหมดจะขอใหทประชมพจารณาเรองอนนอกจากทไดก าหนดไวในหนงสอนดประชมอกกได

ความเหนคณะกรรมการบรษท : ทประชมผ ถอหนไมสมควรพจารณาเรองอนๆ อก เนองจากตามหลกการก ากบดแล

กจการทดส าหรบบรษทจดทะเบยนป 2555 และโครงการประเมนคณภาพการจดประชมผ ถอหน ทประชมสมควรพจารณาปรกษาหารอกนเฉพาะเรองทมการแจงไวลวงหนาเทานน เพอใหเกดความเปนธรรมกบผ ถอหนทงหมดโดยรวม

จงขอเรยนเชญผ ถอหนโปรดเขารวมประชมตามวน เวลา และสถานทดงกลาวขางตน โดยบรษทก าหนดใหวนท 5 กรกฎาคม 2560 เปนวนใหสทธผ ถอหน (Record Date) เขารวมการประชมวสามญผ ถอหนครงท 1/2560 โดยจะรวบรวมรายชอตามมาตรา 225 ของพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย พ.ศ. 2535 ดวยวธปดสมดทะเบยนพกการโอนหนในวนท 6 กรกฎาคม 2560 และจะเปดใหลงทะเบยนเพอเขารวมประชมตงแตเวลา 11.30 น. เปนตนไป โดยประธานกรรมการมอบหมายใหเจาหนาทรบลงทะเบยน เปนผ รบหนงสอมอบฉนทะแทนประธานกรรมการ และเพอเปนการอ านวยความสะดวกใหกบผ ถอหนและผ รบมอบฉนทะในการลงทะเบยนใหรวดเรวยงขน จงใครขอใหทานโปรดน าหนงสอมอบอ านาจตามสงทสงมาดวย 4 หรอ 5 (แลวแตกรณ) พรอมตดอากรแสตมป 20 บาท และหลกฐานการมอบอ านาจรายละเอยดตามสงทสงมาดวย 6 รวมทงแบบลงทะเบยนเขารวมประชมซงมบารโคด (Barcode) มาแสดงเพอลงทะเบยนในวนประชมดวย ในกรณทผ ถอหนเลอกมอบฉนทะใหแกกรรมการอสระของบรษท โปรดน าสงหนงสอมอบฉนทะพรอมตดอากรแสตมป 20 บาท ซงทานสามารถระบการออกเสยงลงคะแนนไดอยางชดเจน และหลกฐานการมอบอ านาจรายละเอยดตามสงทสงมาดวย 6 รวมทงแบบลงทะเบยนเขารวมประชมซงมบารโคด (Barcode) สงมายง เลขานการบรษท เซปเป จ ากด (มหาชน) เลขท 2 ซอยพระรามเกา 28 ถนนพระรามเกา แขวงหวหมาก เขตบางกะป กรงเทพฯ 10240 ภายในวนศกรท 21 กรกฎาคม 2560 จกเปนพระคณยง



4

บรษทขอสงวนสทธไมรบลงทะเบยนในกรณทเอกสารไมครบถวน หรอไมถกตอง หรอไมเปนไปตามเงอนไข หากมขอสงสยประการใด สามารถตดตอฝายนกลงทนสมพนธหรอเลขานการบรษทไดทหมายเลขโทรศพท 02-319-4949 ตอ 312 หรอ ตอ 4144 ขอแสดงความนบถอ

(นายนท ออนอน) ประธานกรรมการ







3

รายงานการประชมสามญผถอหนประจ าป 2560 บรษท เซปเป จ ากด (มหาชน)

เวลาและสถานท ประชมเมอวนพฤหสบดท 26 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ หองศรนครนทร 1 ชน 9 โรงแรม เดอะ แกรนด โฟรวงส คอนเวนชน เลขท 333 ถนนศรนครนทร แขวงหวหมาก เขตบางกะป กรงเทพมหานคร

กรรมการผเขารวมประชม 1. นายนท ออนอน ประธานกรรมการ 2. นายอดศกด รกอรยะพงศ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบรหาร 3. นายอนนท รกอรยะพงศ กรรมการ และประธานบรษท 4. นางสาวปยจต รกอรยะพงศ กรรมการ และประธานเจาหนาทบรหาร 5. นายอานภาพ รกอรยะพงศ กรรมการ และประธานเจาหนาทปฏบตการ 6. นางนรชรา ศรอ าพนธกล กรรมการอสระ 7. นายธนา เธยรอจฉรยะ กรรมการอสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 8. นางสาวกลณการ ตรยางกรศร กรรมการอสระ และกรรมการตรวจสอบ 9. นายสรตน ประลองศลป กรรมการอสระ และกรรมการตรวจสอบ ผบรหารบรษท เซปเป จ ากด (มหาชน) 1. นายอเนก ลาภสขสถต ประธานเจาหนาทการเงน 2. นายณฐวฒ จารเมฆน ผอ านวยการสายงานปฏบตการ 3. นางสาวศรณยา ธนาวด ผชวยผอ านวยการฝายบญช และเลขานการบรษท 4. นายชนวทย เลศบรรณพงษ ผชวยผอ านวยการฝายกลยทธและการเงน

ผบรหารบรษท ออล โคโค กรป จ ากด 1. นายเขมทศน มนสรงษ ประธานบรษท 2. นางวราภรณ มนสรงษ ประธานเจาหนาทบรหาร 3. นางญาตา ออนอน ประธานเจาหนาทการขายและการตลาด







4

ผสอบบญชจากบรษท เคพเอมจ ภมไชย สอบบญช จ ากด 1. นางสาวพรทพย รมดสต กรรมการบรหารสอบบญช 2. นางสาวอารยา เชดเกยรตกล ผจดการสอบบญช 3. นางสาวนตนาถ ขจรไตรเดช หวหนาสายตรวจสอบบญช

ทปรกษากฎหมายจากบรษท เบเคอร แอนด แมคเคนซ จ ากด

1. นางสาวมาธสร ศรเกด 2. นายปพน เจรญเผา

เรมการประชมเวลา 13.30 น. นางสาววรรณรว จนทรภชงค ผชวยเลขานการบรษท ไดกลาวตอนรบผ ถอหนและผรบมอบฉนทะทเขารวมประชม และชแจงวธออกเสยงลงคะแนนใหทประชมรบทราบดงน

1. การออกเสยงลงคะแนน ใหนบ 1 หน เปน 1 เสยง ดงนน ผ ถอหนแตละรายจงมคะแนนเสยงตามจ านวนหนทตนถออย ในกรณทเปนผรบมอบฉนทะจะตองลงคะแนนตามทผมอบฉนทะระบไวในหนงสอมอบฉนทะเทานน

2. ในการเสนอความเหนหรอค าถาม ขอใหเสนอใหตรงประเดนตามระเบยบวาระนนๆ หากทานใดประสงคจะเสนอความคดเหนในเรองอนๆ ขอใหน าเสนอเมอเสรจสนการประชมแลว และบรษทขอสงวนสทธในการด าเนนการทเหมาะสมเพอใหการประชมกระชบและมประสทธภาพ

3. ผใดทประสงคจะเสนอความคดเหนหรอค าถาม กรณาแจงชอ นามสกล พรอมระบวาเปนผมาประชมดวยตวเอง หรอรบมอบฉนทะ ตอทประชมและกรอกขอมลดงกลาวลงในคปองค าถามซงอยในเอกสารการลงคะแนน และสงมอบใหแกเจาหนาทเพอความถกตองในการบนทกรายงานการประชม

4. การลงคะแนนในแตละวาระจะมการลงคะแนนโดยเปดเผย และประธานฯ จะถามทประชมในทก ๆวาระวาจะมผใดไมเหนดวยหรองดออกเสยงหรอไม หากมผใดไมเหนดวย หรอ งดออกเสยงในวาระใดโปรดท าเครองหมายในบตรลงคะแนน และยกมอขนเพอใหเจาหนาทเกบบตรคะแนน หากทานใดน าสงบตรคะแนนลาชาหลงจากการปดรบบตรลงคะแนนแลวจะถอวาเปนบตรทเหนดวยเทานน ทงน ในวาระท 5 พจารณา







5

เลอกตงกรรมการแทนกรรมการทออกตามวาระ ขอใหออกเสยงลงคะแนนเหนดวย ไมเหนดวย หรองดออกเสยง เปนรายบคคล

5. การนบคะแนนในแตละวาระ เจาหนาทจะน าบตรลงคะแนนของผ ไมเหนดวยและงดออกเสยง รวมทงบตรเสย (ถาม) ในแตละวาระไปหกออกจากคะแนนเสยงทงหมดทเขารวมประชมในวาระนนๆ คะแนนเสยงทเหลอจะถอวาเปนคะแนนเสยงทเหนดวย

6. บตรเสย หมายถง บตรทแสดงเจตนาในการลงคะแนนไมชดเจน เชน ลงคะแนนมากกวา 1 ชอง หรอมการขดฆาในบตรลงคะแนนโดยไมมการลงนามก ากบ หรอมการแบงการลงคะแนนเสยง (ยกเวนกรณ คสโตเดยน) เปนตน

7. ผเขาประชมทมสวนไดเสยเปนพเศษในวาระใดจะไมมสทธออกเสยงในวาระนน เวนแตในวาระท 5 พจารณาเลอกตงกรรมการแทนกรรมการทออกตามวาระทผ เขาประชมทกรายสามารถลงคะแนนไดโดยไมถอวามสวนไดเสยเปนพเศษ

8. เพอเปนการไมใหเสยเวลาการประชม เมอประมวลผลคะแนนในแตละวาระเสรจแลวจะประกาศผลคะแนนเสยงใหทประชมรบทราบในวาระถดไป

9. กอนออกจากหองประชม ขอใหผ เขารวมประชมทกทานสงคนบตรลงคะแนนทเหลออยใหแกเจาหนาททบรเวณประตทางออก

เมอชแจงถงวธการออกเสยงลงคะแนนเสรจเรยบรอยแลว ประธานฯ จงกลาวตอนรบผ ถอ

หนและผรบมอบฉนทะทเขารวมประชมอกครงหนงพรอมแถลงตอทประชมวา ณ เวลาน มผ ถอหนซงเขารวมประชมดวยตนเองจ านวน 24 ราย และมผ รบมอบฉนทะจ านวน 74 ราย รวมทงหมดจ านวน 98 ราย นบเปนจ านวนหนรวม 245,689,818 หน หรอคดเปนรอยละ 81.26 ของจ านวนหนทจ าหนายไดแลวทงหมด จงครบเปนองคประชมตามขอบงคบของบรษท ประธานฯ จงกลาวเปดการประชม และขอเชญผ ถอหนและผรบมอบฉนทะทมารวมประชมจ านวน 2 ทาน เพอท าหนาทเปนผตรวจสอบการนบคะแนนแตละวาระ แตเนองจาก ไมมผ ถอห นและผ รบมอบฉนทะแสดงความประสงคดงกลาว ประธานฯ จง เสนอใหทประชมพจารณาเรองตางๆ ตามระเบยบวาระการประชมทปรากฎตามหนงสอเชญประชมทไดจดสงใหแกผ ถอหนทกทานดงตอไปน







6

วาระท 1 พจารณารบรองรายงานการประชมสามญผถอหน ประจ าป 2559 เมอวนท 21 เมษายน 2559

ประธานฯ เสนอใหทประชมพจารณารบรองรายงานการประชมสามญผ ถอหน ประจ าป 2559 ซงประชมเมอวนท 21 เมษายน 2559 ตามทไดจดสงใหผ ถอหนทกทานพรอมหนงสอเชญประชมแลว

ประธานฯ เปดโอกาสใหทประชมซกถามและแสดงความคดเหน

เมอไมมผ ถอหนทานใดซกถามหรอแสดงความคดเหน ประธานฯ จงเสนอใหทประชมพจารณารบรองรายงานการประชมสามญผถอหน ประจ าป 2559 ซงประชมเมอวนท 21 เมษายน 2559

มตทประชม ทประชมพจารณาแลว มมตดวยคะแนนเสยงเอกฉนทรบรองรายงานการประชมสามญ ผ ถอหน ประจ าป 2559 ซงประชมเมอวนท 21 เมษายน 2559 โดยผลการนบคะแนนของผ ถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน เปนดงน

เหนดวย จ านวน 246,031,018 เสยง คดเปนรอยละ 100 ไมเหนดวย จ านวน - เสยง คดเปนรอยละ 0.00 งดออกเสยง จ านวน - เสยง คดเปนรอยละ 0.00 บตรเสย จ านวน - เสยง คดเปนรอยละ 0.00

วาระท 2 รบทราบการรายงานผลการด าเนนงานของบรษทประจ าป 2559

ประธานฯ ไดแจงตอทประชมวาผลการด าเนนงานของบรษทในป 2559 ปรากฎตามรายงานประจ าปของบรษท และค าอธบายการวเคราะหของฝายจดการ หรอ MD&A ซงไดจดสงใหกบผ ถอหนพรอมหนงสอเชญประชมครงนแลว และกอนทจะรายงานผลการด าเนนงานดานผลประกอบการของบรษท ประธานฯ ไดรายงานความคบหนาเกยวกบโครงการตอตานการคอรรปชนทบรษทใหความส าคญอยางตอเนองใหทประชมรบทราบ โดยในปน บรษทไดน านโยบายเกยวกบการตอตานทจรตคอรรปชน เขาหารอรวมกนในกลมผบรหารของบรษทรวมไปถงคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษทเรยบรอยแลว และไดจดท ารางแบบประเมนตนเองเกยวกบมาตรการการตอตานการคอรรปชน (Self-Evaluation Tool for







7

Countering Bribery ) ตามโครงการแนวรวมปฏบตของภาคเอกชนไทยในการตอตานทจรต หรอ CAC จ านวน 71 ขอเพอใชเปนแนวทางในการเตรยมตวประกาศเจตนารมณเขารวมโครงการดงกลาวในปนตอไป ทงนบรษทไมเคยมขอพพาทหรอคดความทส าคญซงเกยวเนองกบการทจรตคอรรปชนแตอยางใด

ตอจากนน ประธานฯ ไดขอใหนางสาวปยจต รกอรยะพงศ กรรมการและประธานเจาหนาทบรหาร (“นางสาวปยจต”) เปนผน าเสนอผลการด าเนนงานประจ าป 2559 ของบรษทตอทประชม โดยนางสาวปยจตไดน าเสนอผลการด าเนนงานของบรษทใหผ ถอหนไดรบชมในรปแบบวดโอ และไดเสนอรายงานทส าคญเกยวกบการด าเนนงานของบรษทในปทผานมา โดยสรปไดดงน

1. สนคาและกจกรรมทางการตลาดตลอดป 2559

1.1 สนคาใหม

ป 2559 บรษทออกสนคาใหมทงในประเทศและตางประเทศ รวมทงสน 11 รายการแบงเปนตลาดตางประเทศ 6 รายการไดแก สนคากลม Juice Me Pineapple 1 รายการในตลาดตะวนออกลาง และสนคาในกลม Mogu Mogu 5 รายการ โดยเฉพาะ Mogu Mogu To Go 3 รสชาตใหม ทงน เพอเนนธรกจการคาปลกแบบดงเดมกบกลมผบรโภคระดบลาง (Traditional Trade) ในขณะทตลาดในประเทศบรษทเปดตวสนคาใหม 5 รายการ เชน สนคากลม กม กม ทจ าหนายในราคาทสงขนแทนกลมสนคาโมก โมก ทเลกขายในประเทศซงไดรบผลตอบรบจากผบรโภคเปนอยางดรวมทงการเพมรสชาตใหมของสนคากลม เซปเป อโล เวรา และ กาแฟเพรยว นอกจากนบรษทยงไดวางขายสนคากลมบวต ดรงค เพมอก 1 รายการเปน Limited Edition ภายใตสตร ซปเปอรฟรตส 10 ชนด บวต ดเฟนซ ดวยฉลากทออกแบบโดยคณปอม ชาน นกวาดภาพประกอบสายเลอดไทยทดงระดบโลก เพอเปนการฉลองครบรอบ10 ป บวต ดรงค







8

1.2 กจกรรมทางการตลาดอยางตอเนองส าหรบ 4 แบรนดหลก - กจกรรมบวต ดรงค Low Calories Series ความสขวดได บนสอ TVC และ

Online เปนกจกรรมทสอวาความสขของผหญงมาจากการบรโภคสงทมประโยชนโดยเฉพาะเครองดมทมแคลอรต า กจกรรมนไดรบรางวล Silver Award จากประเทศสงคโปร ในสาขา Best Use of Technology นอกจากน ยงมกจกรรม 10 ป บวต ดรงคทกลาวไปขางตน

- กจกรรมทางการตลาดของ เซปเป อโล เวรา บนสอ Online โดยรวมงานกบ ทมงานเสอรองไหซงเปนกลม Youtube Creator ทผลงานการสรางสรรคก าลงเปนทยอมรบในขณะน

- กจกรรม Music Marketing ของกาแฟ เพรยว กบ MV เพลงสะบดแสดงโดยกระแต อารสยามตวแทนสนคาเพรยวคนปจจบน ซงมยอดชมมากถง 35 ลานครง พรอมกจกรรมการดมกาแฟเยนดวยการเชคในชวงหนารอน

- ในสวนของกจกรรมของสนคากลม Mogu Mogu บนสอ TVC ในตลาดภมภาคตางประเทศนน นางสาวปยจตไดน าเสนอตวอยางโฆษณาในรปแบบวดโอใหผ ถอหนรบชมในทประชม

2. การรายงานดานการเงน

นางสาวปยจตไดน าเสนอรายงานดานการเงนดวยการแสดงขอมลผานระบบวดทศนพรอมสรปสาระส าคญโดยยอวายอดขายในตางประเทศมการเตบโตทดเพมขนรอยละ 14 เมอเทยบกบปกอนหนาซงเปนผลมาจากการประกอบการทเปนไปตามแผนในประเทศอนโดนเซย ประเทศจนและกลมประเทศในแถบตะวนออกกลาง ในขณะทยอดขายในประเทศลดลงรอยละ 8 เมอเทยบกบปกอนหนา เนองจากภาวะการชะลอตวทางการคาของประเทศในชวงไตรมาสท 4 พรอมกนนนบรษทตดสนใจใชงบคาใชจายดานการตลาด







9

ทจดสรรไวส าหรบกจกรรมการคาในประเทศมาใชกบตลาดตางประเทศทงหมด ท าใหโดยรวมแลวบรษทเตบโตขนจากปกอนหนาถงรอยละ 5 ส าหรบการลงทนในป 2559 นางสาวปยจต กลาววาบรษทมการลงทนเกยวกบการบรหารจดการเครองจกรเพอเพมประสทธภาพในการผลตและการลงทนในโครงการลดตนทนตางๆ สงผลใหบรษทสามารถลดตนทนไดกวารอยละ 4.3 นอกจากนบรษทไดเขาซอหนเพมทนบรษท ออล โคโค กรป จ ากด ซงเปนบรษททผลตและจ าหนายสนคาจากมะพราวน าหอม คดเปนรอยละ 40 ของจ านวนหนทงหมดซงถอเปนการลงทนทส าคญอยางมากของบรษท เนองจากบรษทประเมนวามะพราวน าหอมเปนสนคาทมศกยภาพและมโอกาสในเชงธรกจคอนขางสงในตลาดปจจบน ในการน นางสาวปยจตไดรายงานใหทประชมทราบถงการจ าหนายเงนลงทนในบรษทยอยทประเทศอนโดนเซย รอยละ 51 จากจ านวนห นทงหมด ใหแกนกธรกจชาวอนโดนเซยซงเปนผ ถอหนเดม เพอเพมความคลองตวในการบรหารงานใหสอดคลองกบภาวะการแขงขน และเพมประสทธภาพการบรหารจดการเพอรองรบแผนงานการขยายตลาดเครองดมผลไมพรอมดมในประเทศอนโดนเซย โดยมเงอนไขใหบรษทสามารถซอหนกลบคนไดทงหมดภายหลงจากครบระยะเวลา 3 ป นางสาวปยจตรายงานเพมเตมถงรายไดรวมของบรษทวา สดสวนยอดขายสนคาแบงตามประเภทสนคาหลก 4 กลม ไดแก สนคาประเภท Juice Drink มสดสวนยอดขายรอยละ 72.5 ของยอดขายทงหมด สนคาประเภท Functional Beverage มสดสวนยอดขายรอยละ 12.0 ของยอดขายทงหมด สนคาประเภท Functional Powder มสดสวนยอดขายรอยละ 14.2 ของยอดขายทงหมด และสนคาประเภท Ready to Drink มสดสวนยอดขายรอยละ 1.3 ของยอดขายทงหมด ทงนบรษท สงออกสนคาไปมากกวา 70 ประเทศทวโลกโดยสนคาสวนใหญของบรษทสงออกไปจ าหนายในทวปเอเชยรอยละ 44.7 รองลงมาเปนการจ าหนายในประเทศไทยรอยละ 35 กลมประเทศแถบตะวนออกลางรอยละ 11.5 และ







10

ประเทศในกลมยโรปและสหรฐอเมรกา รอยละ 8.5 ตามล าดบ ท าใหรายไดรวมของบรษทส าหรบทงป 2559 มจ านวนรวมท 2,712.50 ลานบาท แยกเปนสดสวนในประเทศรอยละ 35 และตางประเทศรอยละ 65 ก าไรขนตนของบรษทส าหรบป 2559 สงถงรอยละ 43 ทงนเพราะตนทนขาย (COGS) ลดลงเปนอยางมากเนองมาจากมการยายฐานการผลตทงหมดไปไวทโรงงานคลอง 13 เพยงแหงเดยว ในสวนของคาใชจายในการขาย (Selling Expense) บรษทยงคงท าไดตามเปาทตงไวคดเปนรอยละ 18.1 ของรายได ซงหลก ๆ มาจากกจกรรมทางการขายในชวงหนารอนในตลาดในประเทศ อยางไรกตามคาใชจายในสวนของการบรหาร (SG&A) มการปรบตวเพมขนเลกนอยคดเปนรอยละ 9.4 ของรายไดรวม เนองมาจากการจดตงและบรหารจดการบรษทยอยในประเทศจน อกทงจ านวนพนกงานทเพมขนของบรษทเพอเตรยมความพรอมส าหรบการขยายธรกจทงในประเทศและตางประเทศ รวมไปถงการลงทนในระบบเทคโนโลยสารสนเทศ ทบรษทยงคงใหความส าคญอยางตอเนอง ดงนน ในป 2559 บรษทจงมก าไรสทธตามงบการเงนรวมอย ท 398 ลานบาท คดเปนรอยละ 14.3 และหากพจารณาเฉพาะสวนของบรษทในงบการเงนเฉพาะกจการแลว บรษทมก าไรสทธอยท 410.2 ลานบาท ในสวนของสนทรพยรวมของบรษท ไมมการเปลยนแปลงมากนกนอกจากกระแสเงนสดทเพมขนจากการขายหนบรษทยอยทประเทศอนโดนเซย ในขณะทอตราหนสนตอสวนของ ผถอหนยงอยในระดบทต ามากเชนเดม ทงนบรษทลงทนในสวนของ Capital Expenditure เพยง 78 ลานบาท ทเกยวกบโครงการลดตนทนตามทไดกลาวไปแลวขางตน นอกจากนนางสาวปยจต ยงรายงานเกยวกบผลการด าเนนงานของกลมบรษท ออล โคโค กรป จ ากด (“ออลโคโค”) ใหทประชมรบทราบ ซงยงไมมการจดท างบการเงนรวมกบบรษทเนองจากเปนบรษทรวมของบรษท โดย ออลโคโค มรายไดรวมส าหรบป 2559 จ านวน







11

150.77 ลานบาท เพมขนรอยละ 38 เมอเทยบกบปกอนหนา และคาดวาจะมการเตบโตอยางตอเนองในปตอๆ ไป 3. แผนการด าเนนงานประจ าป 2560

3.1 ตลาดในประเทศ ในชวงตนป 2560 ทผานมาบรษทมการออกจ าหนายสนคาใหมมาแลวทงสน 7 รายการไดแก Lemo Play เพอเขามาเสรมตลาดน าผลไม และ Gumi Gumi จ านวน 2 รสชาตเพอน ามาทดแทนสนคา Mogu Mogu ในประเทศทยกเลกการขายไป นอกจากนยงม Aloe Vera สตรไมผสมน าตาล และสนคากลมบวต ดรงค อก 2 สตรใหมทใหความส าคญกบสขภาพ ไดแก Active Force และ Relaxing Calm เพอขยายฐานผบรโภคทรกสขภาพไมใชเฉพาะเรองความงามเพยงอยางเดยว โดยในชวง ไตรมาสท 1 บรษทมการเปลยนผจดจ าหนายสนคากลม Beauti Drink รายใหม ซงมชองทางการจดจ าหนายมากกวาผจดจ าหนายเดมรอยละ 64 โดยคาดวาในป 2560 ตลาดในประเทศจะมการเตบโตของยอดขายทรอยละ 5 เมอเทยบกบป 2559 พรอมกนนนางสาวปยจต ไดเปด TVC ของสนคาใหมกลม Beauti Drink, Aloe Vera และ Lemo Play ทกลาวมาใหผ ถอหนไดรบชมพรอมกน และรายงานถงกจกรรม “เซปเปคาราวาน: ภารกจมอบมง แซบ เปะ ปง” ทไดเปดตวไปเมอเดอนมนาคมทผานมา ทมวตถประสงคเพอใหผบรโภค 1 ลานคน ใน 31 จงหวด 150 พนท ไดชมสนคาของบรษท โดยม จยอน, โทน รากแกน และ กระแต อารสยาม มาเปนพรเซนเตอรใหกบงานนดวย 3.2 ตลาดตางประเทศ บรษทมแผนจะปรบภาพลกษณของ Mogu Mogu ใหมความทนสมยมากขนเพอเจาะกลมผบรโภคทหลากหลาย โดยเนนกจกรรมการตลาดในกลม Online และ







12

In-Store Marketing อกทงยงมแผนจะเจาะกลมผบรโภคในตลาดแบบดงเดมทมก าลงซอไมมากนกโดยวางขาย Mogu To Go ซงมราคาต ากวา Mogu Mogu ธรรมดา

• ประเทศอนโดนเซย : บรษทมแผนจะจ าหนายสนคาใหม 2 รายการ ไดแก Mogu Mogu รสองนแดง และรสเมลอน ทงนบรษทเปนผผลตรายแรกทจะจดจ าหนายรสเมลอนในประเทศอนโดนเซย ซงรสเมลอนนเปนสนคาขายดของบรษทในหลายๆประเทศในปทผานมา โดยในป 2560 บรษทมแผนจะขยายตลาดไปในกลม Local Modern Trade รวมทง สถานศกษา ฐานทพทหาร ใหมากขน พรอมกนนยงตงเปาในการบรหารจดการไมใหสนคาขาดตลาดใหไดทรอยละ 85 (เทยบกบป 2559 ทรอยละ 75)

• ประเทศจน : ในปนบรษทใหความส าคญใน 3 เรองใหญ ไดแก การขยายฐานชองทางการขาย(Channel Coverage) การสรางความประทบใจของผบรโภคตอสนคา (Consumer Experiences) และการสราง Brand อยางยงยน (Branding) ซงในไตรมาสท 1 บรษทเขาไปขยายฐานตลาดไดรอยละ 70 ของรานคาทงหมดในธรกจคาปลกรปแบบ Modern Trade ในมณฑลเซยงไฮ ผานผจดจ าหนายสนคารายใหม (Distributor) และมแผนขยายฐานการตลาดใหไดรอยละ 90 ในไตรมาสท 3 โดยเพมรสชาตใหมทเปนทตองการสงของตลาดจน นอกจากนบรษทยงมงเนนการท าการตลาดผานชองทาง Online เพอสราง Brand Awareness ของผบรโภค และมแผนจะจดหาผจดจ าหนายสนคารายอนในประเทศจนเพมเตมเพอขยายตลาดและกระจายสนคาใหครอบคลมทวทกภมภาคตอไป โดยในป 2560 บรษทตงเปาการเตบโตทรอยละ 20 ในประเทศจน







13

3.3 ออล โคโค นางสาวปยจตไดน าเสนอผลการด าเนนงานของออลโคโค ใหผ ถอห นไดรบชมในรปแบบวดโอ ตอจากนนมการรายงานแผนการด าเนนงานในปนใหผ ถอห นไดรบทราบ โดยบรษทใหความส าคญใน 3 เรองใหญ ไดแก

• การจดจ าหนายสนคา (Distribution) : มการตกลงคดเลอกผ จดจ าหนายในหลายประเทศเรยบรอยแลว ปจจบนอยระหวางด าเนนการเพอขออนญาตตามกฎหมายอาหารและยา (FDAs)

• การขายในเชงอตสาหกรรม ( Industrial Supply) : เปนสวนของยอดขายทเตบโตสงทสดในขณะน ซงปจจบนมการสงสนคาทงในสวนของผลสด น ามะพราวและเนอมะพราว ใหแกผ ซอเจาใหญของโลก และอตสาหกรรมอนๆ รวมไปถง Makro ซงไดรบผลตอบรบคอนขางด

• การใหสทธในการเปดรานขาย (International Franchise) : มแผนจะเปด Café ในเมองใหญของโลก อยางนอย 1 แหงในป 2560 ซงปจจบนมการตกลงท าสญญากบลกคาทประเทศสหรฐอเมรกา 1 ราย เปนทเรยบรอยแลวและคาดวาจะสามารถเปดรานคาไดภายในไตรมาสท 4 ทมหานคร Los Angeles นอกจากน ยงใ หความส าคญกบการท าการตลาดอยางตอเนอง อาทเชน การขายสนคาในพนทรบรองของสายการบน Bangkok Airways การออกงานแสดงสนคาในประเทศตางๆ (Exhibition) ซงไดรบผลตอบรบคอนขางด รวมไปถงในป 2559 มการเปดราน Signature Store ทถนนทองหลอในประเทศไทยเพอใชเปนรานคาตนแบบใหกบผ ซอสทธ franchise ตอไป

4. รางวลทไดรบและความรบผดชอบตอสงคม (CSR) นางสาวปยจตไดเรยนเชญนายอดศกด รกอรยะพงศ รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบรหาร (“นายอดศกด”) เปนผรายงานเรองดงกลาวตอทประชม







14

นายอดศกด ไดรายงานตอทประชมเกยวกบความรบผดชอบตอสงคม(CSR) และรางวลตางๆ ทบรษทไดรบในป 2559 รายละเอยดดงตอไปน

4.1 รางวลทบรษทไดรบ • Prime Mimister’s Export Award 2016: รางวลผ ประกอบธรกจสงออก

ดเดน จดโดยกระทรวงพาณชย ซงบรษทสามารถควารางวลนไดใน 3 สาขาดงน รางวลแบรนดไทยยอดเยยม (Best Thai Brand), รางวลผประกอบธรกจสงออกยอดเยยม (Best Exporter) และรางวลสนคาฮาลาลยอดเยยม (Best Halal)

• Thailand Sustainability Investment 2016: บรษทไดรบคดเลอกจากตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยใหไดรบรางวล “Thailand Sustainability Investment 2016” หรอ “หนยงยน” ประจ าป 2559

• Corporate Governance and Environment Award: กระทรวงอตสาหกรรม จงหวดปทมธาน มอบรางวลธรรมมาภบาลสงแวดลอมทดจากการบรหารจดการโรงงานทดใหกบบรษท

4.2 กจกรรมความรบผดชอบตอสงคม (CSR)

นายอดศกด รายงานตอทประชมถงโครงการทางดาน CSR ท องกบผ ทมความส าคญกบองคกร 5 กลม โดยมรายละเอยดดงน

• พนกงานของบรษท: บรษทมงสงเสรมศกยภาพและมอบความสขใหแกพนกงานของบรษทผานกจกรรมสนทนาการและการอบรมทมประโยชน

• ลกคาของบรษท : บรษทใหความส าคญกบสขภาพของผบรโภคเปนหลก จงคดคนและออกผลตภณฑใหมๆ ทไมมสวนผสมของน าตาล เพอเปนทางเลอกใหกบกลมผบรโภคทเนนดแลสขภาพ







15

• Supplier ของบรษท : บรษทมนโยบายการท าธรกจตอกนดวยความเปนธรรมและเคารพสทธมนษยชน อกทงยงมการถายทอดความรใหแก Supplier เพอใหมการเตบโตไปพรอมๆ กน

• ผถอหน : บรษทเนนสรางการเตบโตทางธรกจ และด าเนนธรกจดวยความเปนธรรม และโปรงใส เพอสรางผลตอบแทนใหกบผ ถอหนอยางยงยน

• ชมชนสงคม : ในป 2559 บรษทจดกจกรรมเพอสงคมหลายโครงการ อาทเชน โครงการ “วาน หวาน วาน” เพอใหคนในชมชนไดผลตวตถดบทไมมสารพษ ไดมาตรฐาน และลดคาใชจายในการขนสง, โครงการ SAPPE Together เตมความสขสสงคม เพอสอสารท าความเขาใจและสรางการมสวนรวมกนระหวางลกคา ชมชน และ Supplier, โครงการ Happy B Day, โครงการ เซปเป สานรก สงเสรมลกกตญญ, โครงการ 5ส. ฉบบเซปเป, โครงการ NPD Internal launch, โครงการชดเกาเราขอป 2, โครงการแบงบ ค, โครงการ สนบสนนผลตภณฑใหศนยบรการโลหตแหงชาต และมลนธอาสาเพอนพง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย และโครงการมอบอปกรณการแพทยใหโรงพยาบาลในชมชน เปนตน

เมอจบการรายงานผลการด าเนนงานของบรษทประจ าป 2559 แลว ประธานฯ จงเปดโอกาส

ใหผ ถอหนซกถามและแสดงความคดเหน ปรากฎมผ ถอหนมขอซกถามดงน

1. นายเมธ รงษวงศ ผรบมอบฉนทะ ไดซกถามและแสดงความคดเหนดงน

1.1 สอบถามเกยวกบนโยบายการกระจายสนคา (Distribition) ของออลโคโความแผนจะขยายไปในกประเทศและคาดวาจะเหนผลในไตรมาสใด

นางสาวปยจต มอบหมายใหนางญาตา ออนอน ประธานเจาหนาทการขายและการตลาด (“นางญาตา”) ของ บรษท ออล โคโค กรป จ ากด เปนผตอบค าถาม ดงน







16

ตอบขอซกถาม นางญาตา ตอบขอซกถามวา ออลโคโคมแผนจะกระจายสนคาไปในกลมประเทศชนน าตาง ๆ ในหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศทไดไปออกงานแสดงสนคา ปจจบนมการตกลงท าสญญากบผ จดจ าหนายในบางประเทศแลว เชน ประเทศญป น ประเทศสงคโปร เปนตน และอยในระหวางการเจรจาทจะท าสญญากบอกหลายประเทศตอไป โดยจะมงเนนประเทศทมก าลงการซอคอนขางสง

1.2 สอบถามเกยวกบการแกปญหาการผลตสนคาในกลม Industrial Supply ใหทนและ

เพยงพอตอความตองการของตลาด เชน Makro ตอบขอซกถาม นางญาตา ตอบขอซกถามวา ปจจบนอยระหวางปรบปรงกระบวนการผลต และกระบวนการจดหามะพราวใหไดประสทธภาพมากขน เพอใหเกดอตราการใชประโยชนในผลมะพราวมากทสดในทก ๆ กระบวนการผลต

1.3 รปแบบของรานคาท ออลโคโค คาดวาจะเปดในสหรฐอเมรกาภายในไตรมาสท 4 เปนลกษณะใด ตอบขอซกถาม นางญาตา ตอบขอซกถามวา รปแบบการขยายรานคาของ Franchise ในตางประเทศ มทงหมด 4 รปแบบคอ 1.รปแบบTake away 2.รปแบบ Kiosk 3. รปแบบ Cafe 4.รปแบบ Signature Store โดยมแผนจะเรมตนจากรปแบบTake away หรอ Kiosk กอน เนองจากใชเงนลงทนไมมากและงายตอการบรหารจดการ

2. นายเทดศกด หวงเสต ผ ถอหนมาดวยตนเองไดซกถามและแสดงความคดเหนดงน

2.1 สอบถามเกยวกบยอดขายทลดลงอยางตอเนองของตลาดในประเทศไทย







17

ตอบขอซกถาม นางสาวปยจต ตอบขอซกถามเกยวกบประเดนดงกลาววา ตามทยอดขายในประเทศลดลงอยางตอเนองนน มาจากภาวะการชะลอตวทางการคาในชวงไตรมาส 4 ของป 2559 ท าใหแผนการด าเนนงานตาง ๆ ในประเทศตองหยดชะงกไปจงสงผลใหยอดขายไมเปนไปตามเปาทตงไว ประกอบกบภาพรวมของตลาดเครองดมของประเทศไทยกไมเตบโตเชนเดยวกน ดงนนภาพรวมของปจงอาจจะไมสะทอนผลการด าเนนงานทแทจรงของบรษท แตอยางไรกตามบรษทวเคราะหแลวเหนวาในชวง 2-3 ปทผานมาตลาดเครองดมประเภท Functional Drink ลดลงอยางตอเนอง บรษทจงมแผนจะปรบกลยทธสนคาของ Beauti Drink เพอขยายฐานลกคาใหมากขนไมจ ากดเฉพาะสนคาประเภทความสวยงามเทานน อกทงมแผนจะขยายสนคาของบรษทไปยง category อน ๆ ดวยในอนาคต

2.2 บรษทก าหนดงบประมาณเพอวจยและพฒนาของบรษท ส าหรบป 2560 ไวเทาไหร

และมการท าวจยเรองปรมาณการทาน Beauti Drink สตร Relaxing Calm ใหเกดประสทธภาพสงสดหรอไม

ตอบขอซกถาม นางสาวปยจต ตอบขอซกถามเกยวกบประเดนดงกลาววาบรษทก าหนดงบประมาณไวประมาณ 20-30 ลานบาทตอป และขอรบขอเสนอแนะในการท า วจย เ รองปรมาณการทาน Beauti Drink สตร Relaxing Calm เ พอใ ห เ กดประสทธภาพสงสดไปพจารณาตอไป

2.3 บรษทมแผนกระจายสนคา ออลโคโค ในประเทศอยางไร

ตอบขอซกถาม นางสาวปยจตมอบหมายใหนางญาตา เปนผตอบขอซกถามในขอน ซงนางญาตาตอบขอซกถามเกยวกบประเดนดงกลาววา อยระหวางคดเลอกผ จดจ าหนายในประเทศทเหมาะสมกบลกษณะผลตภณฑของออลโคโคและชองทางการ







18

จ าหนายทสามารถรองรบผบรโภคสนคาออลโคโคได นอกจากน ออลโคโคจะจดจ าหนายสนคาเองผานตลาดทง supermarket และ hypermarket ทเหมาะสมตอไป

2.4 บรษทมแผนพฒนาการยดอายของสนคา ออลโคโค อยางไร เนองจากม shelf life ทคอนขางสน

ตอบขอซกถาม นางญาตาตอบขอซกถามเกยวกบประเดนดงกลาววา สนคาทกตวมอาย 1 ปเมอเกบในอณหภมแชแขง (-18 องศา) และจะมอาย 1 เดอนหลงจากน ามาไวในอณหภม 2- 4 องศา

3. นายวสนต อาลยภทรกล ผถอหนมาดวยตนเองไดซกถามและแสดงความคดเหนดงน

3.1 ขอใหบรษทชแจงเกยวการจดตงบรษทยอยในตางประเทศทมการบรหารจดการท

คอนขางยงยากและมมลคาการลงทนคอนขางสงซงอาจจะสงผลตอก าไรทลดลง หากเทยบกบการสงออกสนคาไปขายโดยผานผจดจ าหนายในประเทศนน ๆ

ตอบขอซกถาม นางสาวปยจต ตอบขอซกถามเกยวกบประเดนดงกลาววา บรษทมแนวทางการด าเนนงาน 2 รปแบบคอ การจ าหนายผานตวแทนผจดจ าหนาย และ การจดตงบรษทยอยในตางประเทศเพอเปนการสรางแบรนดในประเทศนน ๆ อยางยงยนนอกเหนอไปจากการท าก าไร เนองจากวาบอยครงตวแทนผ จดจ าหนายไมอยากจะลงทนในสวนการสรางแบรนดกบผ ผลต ดงนนการมบรษทยอยเปนของตนเองจะสามารถน าก าไรบางสวนมาท าการตลาดเพอการสรางแบรนดได

3.2 ใหขอเสนอแนะวาควรมงเนนการสราง Brand ในกลมประเทศเพอนบานทม

วฒนธรรมใกลเคยงกบประเทศไทย







19

ตอบขอซกถาม นางสาวปยจต ขอบคณผ ถอห นส าหรบค าแนะน าและจะรบไวพจารณาและอธบายเพมเตมวา ปจจบนบรษทมการขายสนคาในกลมประเทศเพอนบาน CLMV อาทเชน พมา กมพชา เปนตน อยแลว แตเบองตนอาจจะตองมการล าดบความส าคญใหประเทศใหญๆทมศกยภาพและก าลงซอทมากกวากอน โดยมฐานการผลตอยทประเทศไทยเปนหลก

3.3 บรษทมบรษทยอยในประเทศใดบาง

ตอบขอซกถาม นางสาวปยจต ตอบขอซกถามเกยวกบประเดนดงกลาววา บรษทมบรษทยอยและบรษทยอยทางออม 3 ท ไดแก เขตปกครองพเศษฮองกง ประเทศจน และประเทศสโลวาเกย

4. นายภาคยภม ศรหงษทอง ผถอหนมาดวยตนเองไดซกถามและแสดงความคดเหนดงน

4.1 ขอใหบรษทบอกรายละเ อยดของ เปาหมายการเตบโตของประเทศอน ๆ นอกเหนอจากประเทศจน และในประเทศไทย ตอบขอซกถาม นางสาวปยจต ตอบขอซกถามเกยวกบประเดนดงกลาววา บรษทตงเปาอตราการเตบโตทงหมดของป 2560 ประมาณรอยละ 10 โดยแบงเปนตลาดในประเทศไทย ทคาดวาจะเตบโตเพมขนรอยละ 5 และตลาดตางประเทศเตบโตเพมขนรอยละ 15 ซงในปนคาดวาสดสวนการขายจะอยท รอยละ 67 กบรอยละ 33 ส าหรบตลาดตางประเทศกบตลาดในประเทศตามล าดบ และใหขอมลเพมเตมวาคาดวาในประเทศอนโดนเซยจะเตบโตขนรอยละ 6 เมอเทยบกบปกอนหนา 4.2 เหตใดจงตงเปาการเตบโตในประเทศอนโดนเซยไวเพยงรอยละ 6 ไมสอดคลองกบนโยบายการจ าหนายหน







20

ตอบขอซกถาม นางสาวปยจต ตอบขอซกถามเกยวกบประเดนดงกลาววา ปจจบนบรษทกระจายสนคาในประเทศอนโดนเซยไดเตมเกอบทกพนทแลวโดยเฉพาะในตลาด Modern Trade (MT) ประมาณรอยละ 90 ในขณะทตลาด Traditional Trade (TT) ปจจยก าลงซอของผบรโภคอาจจะมผลตอการขายพอสมควรหากพจารณาในแงราคาสนคา ดงนน อตราการเตบโตในป 2560 จงเปนการประเมนจากภาพรวมตลาด MT ทบรษทท าไดดอยแลว จงอาจจะไมสะทอนการเพมขนของยอดขายมากนก ทงนการปรบแผนงานทผานมากเพอใหการบรหารจดการมประสทธภาพดขนไปอก 4.3 บรษทมแผนผลตสนคาใน Category อนเพมเตมจากปจจบนของบรษทบางหรอไม ตอบขอซกถาม นางสาวปยจต ตอบขอซกถามเกยวกบประเดนดงกลาววา การออกสนคาใหมอยในแผนการด าเนนการผลตสนคาใหมของบรษทอยางตอเนอง ซงรวมไปถงการวางแผนระยะยาว 5 ป ส าหรบการออกสนคาใน Category ใหม ๆ เพมเตม

4.4 บรษทมแผนการขายสนคาประเภทน ามะพราวเพอกระตนยอดขายของ ออลโคโค อยางไร และมเปาอตราการเตบโตในป 2560 อยทเทาไหร ตอบขอซกถาม นางสาวปยจตตอบขอซกถามเกยวกบประเดนดงกลาววา บรษทสงเสรมการขายสนคาออลโคโคอยางตอเนอง ทงการด าเนนการเองและการสงบคลากรทมความรความสามารถในดานตางๆ ของบรษท เขาไปชวยออลโคโคเพอกระตนยอดขาย ในแงอตราการเตบโต ตงเปายอดขายท 200 ลานบาทในป 2560 เพมขนรอยละ 30 เมอเทยบกบปกอนหนา







21

5. นางสาวกลปชญา ศขเทวา ผ ถอหนมาดวยตนเองไดซกถามและแสดงความคดเหนดงน

5.1 ขอใหชแจงเกยวกบผบรโภคทเปนเปาหมายของ Beauti Drink สตร Relaxing Calm วากลมผหญงอกหกเปนกลมทเลกเกนไปหรอไม รวมถงมการวจยกอนจ าหนายสนคาหรอไม อกทงมแผนจะน า Beauti Drink ไปจ าหนายในตลาดตางประเทศหรอไมอยางไร ตอบขอซกถาม นางสาวปยจตตอบขอซกถามเกยวกบประเดนดงกลาววา กลมผบรโภคเปาหมายของสนคาดงกลาวคอ ผ ทมความเครยดตองการการผอนคลายไมวาจะเปนเพศใด ซงผลตอบรบออกมาคอนขางด และมการท าวจยกอนออกวางจ าหนายสนคาทกครง ในสวนของการจ าหนายสนคาในตางประเทศอยระหวางการพจารณา 5.2 การเปดรานคาทประเทศสหรฐอเมรกามแผนจะเปดในบรเวณใด ตอบขอซกถาม นางสาวปยจตมอบหมายใหนางญาตา เปนผตอบขอซกถามในขอน ซงนางญาตาตอบขอซกถามเกยวกบประเดนดงกลาววา ออลโคโคมแผนจะเปดรานคากบลกคารายนตามสญญา 4 แหง ในหลาย ๆ พนทซงปจจบนอยระหวางหาพนททเหมาะสม เมอไมมผ ถอหนทานใดซกถามหรอแสดงความคดเหนเพมเตมอก ประธานฯ จงเสนอใหท

ประชมพจารณารบทราบการรายงานผลการด าเนนงานของบรษทประจ าป 2559 มตทประชม วาระนไมตองลงมต เนองจากเปนการรายงานใหผ ถอหนรบทราบ วาระท 3 พจารณาอนมตงบการเงนประจ าป 2559 สนสดวนท 31 ธนวาคม 2559

ประธานฯ ไดขอใหนายธนา เธยรอจฉรยะ กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ (“นายธนา”) เปนผรายงานตอทประชม โดยนายธนาไดรายงานวางบการเงนประจ าป 2559 สนสดวนท 31 ธนวาคม 2559 ไดผานการรบรองโดยผสอบบญชของบรษทแบบไมมเงอนไขและผานการพจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษทแลววามความถกตองตามทควรในสาระส าคญตาม







22

มาตรฐานการรายงานทางการเงน โดยงบการเงนประจ าป 2559 สนสดวนท 31 ธนวาคม 2559 ปรากฏอยในรายงานประจ าป 2559 ซงไดจดสงใหผ ถอหนทกทานพรอมหนงสอเชญประชมแลว

ประธานฯ เปดโอกาสใหผ ถอหนซกถามและแสดงความคดเหน

เมอไมมผ ถอหนทานใดซกถามหรอแสดงความคดเหน ประธานฯ จงเสนอใหทประชมพจารณาอนมตงบการเงน ประจ าป 2559 สนสดวนท 31 ธนวาคม 2559 ซงผานการตรวจสอบโดยผสอบบญชรบอนญาต และไดผานการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลววาถกตอง และคณะกรรมการบรษทไดเหนชอบดวยแลว มตทประชม ทประชมพจารณาแลว มมตดวยคะแนนเสยงเปนเอกฉนทอนมตงบการเงนประจ าป 2559 สนสดวนท 31 ธนวาคม 2559 ซงผานการตรวจสอบโดยผสอบบญชรบอนญาต และไดผานการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลววาถกตอง และคณะกรรมการบรษทไดเหนชอบดวยแลวตามทเสนอทกประการ โดยผลการนบคะแนนของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน เปนดงน

เหนดวย จ านวน 246,037,824 เสยง คดเปนรอยละ 100 ไมเหนดวย จ านวน 0 เสยง คดเปนรอยละ 0.00 งดออกเสยง จ านวน 0 เสยง คดเปนรอยละ 0.00 บตรเสย จ านวน 0 เสยง คดเปนรอยละ 0.00

วาระท 4 พจารณาอนมตการจายเงนปนผลส าหรบผลการด าเนนงานประจ าป 2559

ประธานฯ เสนอใหทประชมพจารณาอนมตการจายเงนปนผลประจ าป 2559 ในอตราหนละ 0.54 บาทจากก าไรสทธของงวดการด าเนนงานวนท 1 มกราคม 2559 ถงวนท 31 ธนวาคม 2559 รวมเปนเงนทงสน 163.27 ลานบาท (หรอคดเปนรอยละ 40.7 ของก าไรสทธงบการเงนเฉพาะกจการ) ซงเปนไปตามนโยบายการจายเงนปนผลของบรษท ทจะจายเงนปนผลแกผ ถอหนเปนจ านวนไมนอยกวารอยละ 40 ของก าไรสทธหลงหกภาษเงนไดและหกส ารองตางๆ ทกประเภทตามทกฎหมายก าหนด โดยพจารณาจาก งบการเงนเฉพาะกจการ







23

ขอมลเปรยบเทยบการจายเงนปนผลในปทผานมาเปนดงน รายละเอยดการจายเงนปนผล ป2559 ป 2558

ก าไรสทธของงบเฉพาะกจการ (ลานบาท) 400.91 313.92 เงนปนผลตอหนประจ าป (บาทตอหน) 0.54 0.42 รวมการจายเงนปนผลทงหมด (ลานบาท) 163.27 126.56

ผ ถอหนทมสทธไดรบเงนปนผลตามทปรากฏรายชอ ณ วนก าหนดสทธผ ถอหน (Record Date) ในวนท 8 พฤษภาคม 2560 รวบรวมรายชอตามมาตรา 225 ของพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย พ.ศ. 2535 ดวยวธปดสมดทะเบยนพกการโอนหนในวนท 9 พฤษภาคม 2560 และก าหนดจายเงนปนผลในวนท 23 พฤษภาคม 2560 โดยจายเมอไดรบการอนมตจากทประชมสามญผ ถอหน ประจ าป 2560

อนง บรษทไมจ าเปนตองจดสรรก าไรสทธเปนทนส ารองอกเนองจากบรษทไดจดสรรก าไรเพอเปนทนส ารองตามกฎหมายแลวเปนจ านวน 30,462,000 บาท ซงเทากบรอยละ 10 ของทนจดทะเบยนของบรษท และครบถวนตามทกฎหมายก าหนดแลว


เมอไมมผ ถอหนทานใดซกถามหรอแสดงความคดเหนเพมเตมอก ประธานฯ จงเสนอให ทประชมพจารณาอนมตการจายเงนปนผลประจ าป 2559 ตามรายละเอยดทเสนอขางตน

มตทประชม ทประชมไดพจารณาแลว จงลงมตดวยคะแนนเสยงเปนเอกฉนทอนมตการจายเงนปนผลประจ าป 2559 ใหแกผ ถอหนตามทเสนอทกประการ โดยผลการนบคะแนนของผ ถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน เปนดงน

เหนดวย จ านวน 246,037,824 เสยง คดเปนรอยละ 100 ไมเหนดวย จ านวน 0 เสยง คดเปนรอยละ 0.00 งดออกเสยง จ านวน 0 เสยง คดเปนรอยละ 0.00 บตรเสย จ านวน 0 เสยง คดเปนรอยละ 0.00







24

วาระท 5 พจารณาเลอกตงกรรมการแทนกรรมการทออกตามวาระ

ประธานฯ ไดแจงใหทประชมทราบวา ตามขอ 20 ของขอบงคบบรษทก าหนดวา ในการประชมสามญประจ าปทกครง ใหกรรมการจ านวน 1 ใน 3 ออกจากต าแหนง ถาจ านวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปน 3 สวนไมได กใหกรรมการออกจากต าแหนงในจ านวนทใกลเคยงทสดกบจ านวน 1 ใน 3 ทงน กรรมการทออกตามวาระนนอาจไดรบเลอกเขามาด ารงต าแหนงใหมกได

ปจจบนกรรมการของบรษท มจ านวน 9 คน ในการประชมสามญผถอหน ประจ าป 2560 น กรรมการทตองออกจากต าแหนงตามวาระจ านวน 1 ใน 3 ของกรรมการทงหมด มจ านวน 3 คน คอ 1. นายอนนท รกอรยะพงศ ต าแหนง กรรมการ และประธานบรษท 2. นางสาวปยจต รกอรยะพงศ ต าแหนง กรรมการ และประธานเจาหนาทบรหาร 3. นายอานภาพ รกอรยะพงศ ต าแหนง กรรมการ และประธานเจาหนาทปฏบตการ

ทงน ประธานฯ ไดแจงวาเพอใหเกดความโปรงใสในการพจารณาและการออกเสยงลงคะแนนในวาระน ขอเชญกรรมการทง 3 คน ออกจากทประชมกอนจนกวาการออกเสยงลงคะแนนจะเสรจสน และในการสรรหากรรมการ บรษทไดประกาศเชญผ ถอหนใหเสนอชอบคคลทเหนวามคณสมบตเหมาะสม เพอรบการคดเลอกเปนกรรมการบรษท ในชวงระหวางวนท 1 พฤศจกายน 2559 ถงวนท 31 ธนวาคม 2559 ผานระบบขาวของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และเผยแพรบนเวบไซตของบรษท แตไมมผ ถอหนรายใดเสนอชอกรรมการมายงบรษท ประธานฯ ไดแจงตอทประชมวาคณะกรรมการบรษทไดรวมกนพจารณาคณสมบตในดานตางๆ ตามความเหมาะสมดานคณวฒ ประสบการณ และความเชยวชาญจากหลายวชาชพ รวมถงผลงานการปฏบตงานในฐานะกรรมการบรษทของกรรมการทออกตามวาระทง 3 คนแลว จงเหนควรใหเลอกตงกรรมการทออกตามวาระจ านวน 3 คนขางตนกลบเขาด ารงต าแหนงกรรมการบรษทตอไปอกวาระหนง ทงน ประวตโดยสงเขปของกรรมการทง 3 คน ไดจดสงใหผ ถอหนพรอมหนงสอเชญประชมแลว

ประธานฯ เปดโอกาสใหทประชมซกถามและแสดงความคดเหน







25

เมอไมมผ ถอหนทานใดซกถามหรอแสดงความคดเหน ประธานฯ จงเสนอใหทประชมพจารณาเลอกตงกรรมการของบรษทแทนกรรมการทออกจากต าแหนงตามวาระ

มตทประชม ทประชมพจารณาแลว มมตดวยคะแนนเสยงขางมากของผ ถอหนซงมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนนเลอกตงใหกรรมการทออกจากต าแหนงตามวาระจ านวน 3 คน ไดแกนายอนนท รกอรยะพงศ นางสาวปยจต รกอรยะพงศ และนายอานภาพ รกอรยะพงศ กลบเขาด ารงต าแหนงกรรมการของบรษทตอไปอกวาระหนง โดยผลการนบคะแนนของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน โดยแยกเปนรายบคคลเปนดงน

1. นายอนนท รกอรยะพงศ เหนดวย จ านวน 245,886,924 เสยง คดเปนรอยละ 99.9386 ไมเหนดวย จ านวน 150,900 เสยง คดเปนรอยละ 0.0613 งดออกเสยง จ านวน 0 เสยง คดเปนรอยละ 0.00 บตรเสย จ านวน 0 เสยง คดเปนรอยละ 0.00

2. นางสาวปยจต รกอรยะพงศ เหนดวย จ านวน 246,037,824 เสยง คดเปนรอยละ 100

ไมเหนดวย จ านวน 0 เสยง คดเปนรอยละ 0.00 งดออกเสยง จ านวน 0 เสยง คดเปนรอยละ 0.00

บตรเสย จ านวน 0 เสยง คดเปนรอยละ 0.00

3. นายอานภาพ รกอรยะพงศ เหนดวย จ านวน 245,886,924 เสยง คดเปนรอยละ 99.9386

ไมเหนดวย จ านวน 150,900 เสยง คดเปนรอยละ 0.0613 งดออกเสยง จ านวน 0 เสยง คดเปนรอยละ 0.00 บตรเสย จ านวน 0 เสยง คดเปนรอยละ 0.00







26

วาระท 6 พจารณาอนมตคาตอบแทนส าหรบคณะกรรมการและคณะกรรมการชดยอย ประจ าป 2560

ประธานฯ เสนอใหทประชมพจารณาคาตอบแทนของกรรมการบรษทและกรรมการตรวจสอบ โดยค านงถงภาระความรบผดชอบและการปฏบตหนาทของกรรมการ รวมทงปรมาณธรกรรมทจะเพมขนในป 2560 จงเสนอใหก าหนดคาตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าป 2560 เปนจ านวนไมเกน 8,000,000 บาท ดงน

1. คาตอบแทนรายป และเบยประชม

รายละเอยดคาตอบแทน 2560 2559

คาตอบแทน เบยประชม คาตอบแทน เบยประชม ประธานกรรมการบรษท 144,000 บาท/ป 25,000 บาท/ครง 144,000 บาท/ป 25,000 บาท/ครง กรรมการบรษท 144,000 บาท/ป 20,000 บาท/ครง 144,000 บาท/ป 20,000 บาท/ครง ประธานกรรมการตรวจสอบ - 25,000 บาท/ครง - 25,000 บาท/ครง กรรมการตรวจสอบ - 20,000 บาท/ครง - 20,000 บาท/ครง

2. บ าเหนจกรรมการ : พจารณาจากผลก าไรสทธประจ าป 2560 โดยใหอยในดลยพนจของคณะกรรมการบรษทในการจดสรร


เมอไมมผ ถอหนทานใดซกถามหรอแสดงความคดเหน ประธานฯ จ งเสนอใหทประชมพจารณาก าหนดคาตอบแทนส าหรบคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าป 2560 อนง ในวาระนกรรมการทเปนผ ถอหนของบรษทและกรรมการอสระทออกเสยงแทนผมอบฉนทะตามทเหนสมควรสามารถออกเสยงลงคะแนนไดโดยไมถอวามสวนไดเสยเนองจากเปนการก าหนดคาตอบแทนทงคณะมใชเปนการใหคาตอบแทนแกคนใดคนหนงเปนการเฉพาะ







27

มตทประชม ทประชมพจารณาแลว มมตดวยคะแนนเสยงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจ านวนเสยงทงหมดของผ ถอหนซงมาประชมอนมตคาตอบแทนส าหรบคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าป 2560 เปนจ านวนเงนไมเกน 8,000,000 บาท โดยผลการนบคะแนนของผ ถอหนทมาประชมและออกเสยงลงคะแนนเปนดงน เหนดวย จ านวน 246,019,224 เสยง คดเปนรอยละ 99.9924

ไมเหนดวย จ านวน 18,600 เสยง คดเปนรอยละ 0.0075 งดออกเสยง จ านวน 0 เสยง คดเปนรอยละ 0.00 บตรเสย จ านวน 0 เสยง คดเปนรอยละ 0.00

วาระท 7 พจารณาแตงต งผสอบบญชของบรษทและก าหนดคาตอบแทนผสอบบญช ประจ าป 2560

ประธานฯ ไดแจงใหทประชมทราบวาตามมาตรา 120 แหงพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด พ.ศ.2535 (และทไดมการแกไขเพมเตม) ก าหนดใหทประชมผ ถอหนสามญประจ าปแตงตงผ สอบบญชและก าหนดจ านวนเงนคาสอบบญชของบรษททกป และตามขอ 53 ของขอบงคบบรษทก าหนดวา ให ทประชมสามญประจ าปแตงตงผสอบบญช และใหก าหนดจ านวนเงนคาตอบแทนใหแกผสอบบญชนน โดยผสอบบญชตองไมเปนกรรมการ พนกงาน ลกจาง หรอผด ารงต าแหนงหนาทใดๆ ในบรษท

ดงนน จงเหนควรเสนอตอทประชมผ ถอหนพจารณาอนมตแตงตงผสอบบญชของบรษทและบรษทยอยตลอดจนก าหนดคาสอบบญช ประจ าป 2560 ตามขอเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ดงน

1. การแตงตงผสอบบญชของบรษทและบรษทยอย : เหนควรเสนอตอทประชมสามญผถอหนประจ าป 2560 พจารณาแตงตงผสอบบญชจากบรษท เคพเอมจ ภมไชย สอบบญช จ ากด (“KPMG”) เปนผสอบบญชของบรษท เซปเป จ ากด (มหาชน) โดยใหคนใดคนหนงดงมรายนามตอไปนเปนผสอบบญชและแสดงความเหนตองบการเงนของบรษทประจ าป 2560

1. คณสรยรตน ทองอรณแสง ผสอบบญชรบอนญาตทะเบยนเลขท 4409 หรอ (คณสรยรตนเคยเปนผสอบบญชของบรษทมาแลว 3 ป คอ ตงแตป 2555-2557)







28

2. คณบณฑต ตงภากรณ ผสอบบญชรบอนญาตทะเบยนเลขท 8509 หรอ 3. คณมารษา ธราธรบรรพกล ผสอบบญชรบอนญาตทะเบยนเลขท 5752

ในสวนของบรษทยอย คณะกรรมการบรษทเหนควรเสนอแตงตงผสอบบญช ดงน

1. BDR Consult Spol. s.r.o เปนผสอบบญชของ Sappe Europe s.r.o. 2. KPMG เปนผสอบบญชของ บรษท เซปเป โฮลดง (ประเทศไทย) จ ากด

บรษทยอยทางออม คณะกรรมการบรษทเหนควรเสนอแตงตงผสอบบญช ดงน 1. Stephen YS Chan & Co เปนผสอบบญชของ Sappe Hong Kong Company Limited และ Sappe Trading (Hong Kong) Company Limited

2. Shanghai LiXin JiaCheng DongShen CPAs เปนผสอบบญชของ Sappe Trading (Shanghai) Company Limited

ทงน ผสอบบญชทเสนอแตงตงเปนผสอบบญชของบรษทและบรษทยอย ไมเปนผ ถอหน ไมมความสมพนธ หรอสวนไดเสยกบบรษท บรษทยอย ผบรหาร ผ ถอหนรายใหญ หรอผ ทเกยวของกบบคคลดงกลาว ในลกษณะทจะมผลกระทบตอการปฏบตหนาทอยางเปนอสระ

2. คาสอบบญชประจ าป 2560 : เหนควรเสนอใหทประชมผ ถอหนอนมตคาตอบแทนผสอบบญชของบรษทและบรษทยอย ประจ าป 2560 เปนจ านวนรวมไมเกน 3,000,000 บาท (รายละเอยดปรากฎตามตารางดานลางน) ซงเปนวงเงนคาตอบแทนผสอบบญชมากกวาป 2559 พรอมกนน ขออนมตคาใชจายอน เชน คาเดนทาง คาเอกสาร/สงพมพ คาไปรษณยากร คาตดตอสอสาร แตไมเกนรอยละ 10 ของคาธรรมเนยมการสอบบญชในครงนดวย

รายชอบรษท รายชอส านกงาน

สอบบญช คาสอบบญช หมายเหต

ป 2559 ป 2560 บรษท เซปเป จ ากด (มหาชน) KPMG 1,485,000 1,780,000 เพมขน 20% Sappe Europe s.r.o BDR Consult spol. s.r.o 264,000 264,000 - บรษท เซปเป โฮลดง (ประเทศไทย) จ ากด KPMG 50,000 120,000 เพมขน 140 % Sappe Hong Kong Co., Ltd. Stephen YS Chan & Co 45,000 55,000 เพมขน 22 %







29

Sappe Trading (Hong Kong) Co., Ltd. Stephen YS Chan & Co 45,000 55,000 เพมขน 22 % Sappe Trading (Shanghai) Co., Ltd. Shanghai LiXin

JiaCheng DongShen CPAs

- 350,000 *จดทะเบยนจดตงบรษทแลวเสรจเมอพฤศจกายน 2559 และจะเรมจดท างบการเงนในป 2560

รวม 1,889,000 2,624,000 เพมขน 39 %

ส าหรบคาสอบบญชทเสนอในปน พจารณาจากปรมาณธรกรรมทเพมขนของบรษทและบรษทยอยทจะด าเนนการภายในป 2560 น และการแตงตงผสอบบญชของบรษทและบรษทยอยดงกลาว ตลอดจนการก าหนดคาตอบแทนผ สอบบญชประจ าป 2560 ไดผานความเหนชอบจากทประชมคณะกรรมการตรวจสอบในการประชมครงท 1/2560 เมอวนท 23 กมภาพนธ 2560 เรยบรอยแลว

แมบรษทจะมบรษทยอยอยในตางประเทศและใชบรการสอบบญชจากผสอบบญชรายอนกตาม แตบรษทยอยกสามารถจดสงงบการเงนทงรายไตรมาสและรายปตอบรษทไดตามก าหนดเวลา จงมนใจไดวาบรษทจะมการจดท างบการเงนไดภายในระยะเวลาทกฎหมายก าหนด

ประธานฯ ไดแจงใหทประชมรบทราบเพมเตมวา ในป 2559 บรษทยอยของบรษทไดจายคาตอบแทนของงานบรการอน (Non-Audit Fee) ซงไดแก การรายงานการวเคราะหสถานะทางการเงนและภาษอากร ใหแกกจการทเกยวของกบส านกงานสอบบญชของบรษทในรอบป 2559 เปนจ านวนรวม 1,200,000บาท

ประธานฯ เปดโอกาสใหผ ถอหนซกถามและแสดงความคดเหน ซงมผ ถอหนซกถามดงน 1. นายวสนต อาลยภทรกล ผ ถอหนมาดวยตนเองไดซกถามและแสดงความคดเหนดงน

1.1 เหตใดจงมการปรบคาตอบแทนผสอบบญชประจ าป 2560 ของบรษทและบรษทยอยเพมขนเมอเทยบกบป 2559







30

ตอบขอซกถาม นางสาวปยจตตอบขอซกถามดงกลาววา คาสอบบญชในป 2560 พจารณาจากปรมาณธรกรรมทเพมมากขนประกอบกบรปแบบทางธรกจทหลากหลายกวาปทผานมา จงสงผลใหคาสอบบญชเพมขนคอนขางมาก โดยนางสาวศรณยา ธนาวด (“นางสาวศรณยา”) ตอบขอซกถามเพมเตมวาบรษทไดมการเปรยบเทยบราคากบผสอบบญชรายอนแลว ซงคาสอบบญชดงกลาวเปนอตราทเหมาะสมทสดเมอเทยบกบผสอบบญชรายอนทมมาตรฐานวชาชพในระดบเดยวกน

1.2 ขอใหบรษทแจงจ านวนและทนจดทะเบยนของบรษทยอยและบรษทยอยทางออมทงหมด

ตอบขอซกถาม ประธานฯ มอบหมายใหนางสาวศรณยา ธนาวด เปนผตอบขอซกถามในขอน โดยนางสาวศรณยาตอบขอซกถามดงกลาววา บรษทมบรษทยอยทางตรงทงหมด 2 บรษท และบรษทยอยทางออมทงหมด 3 บรษท รายละเอยดดงน

บรษทยอยทางตรง

1) Sappe Europe s.r.o : ทนจดทะเบยน 6,639 ยโร

2) บรษท เซปเป โฮลดง (ประเทศไทย) จ ากด : ทนจดทะเบยน 197,000,000 บาท

บรษทยอยทางออม

1) Sappe Trading (Hong Kong) Company Limited: ทนจดทะเบยน 100,000 ดอลลารฮองกง

2) Sappe Hong Kong Company Limited: ทนจดทะเบยน 3,000,000 ดอลลารฮองกง

3) Sappe Trading (Shanghai) Company Limited: ทนจดทะเบยน 2,000,000 หยวน







31

2. นายบณสรรค สนพรชย อาสาพทกษสทธผ ถอหน ผรบมอบฉนทะจากสมาคมสงเสรมผลงทนไทย ขอใหชแจงรายการคาตอบแทนของงานบรการอน (Non-Audit Fee) จ านวน 1,200,000 บาท ซงอธบายไววาเปนรายการวเคราะหสถานะทางการเงน

ตอบขอซกถาม ประธาน ฯ มอบหมายใหนางสาวศรณยา ธนาวด เปนผตอบขอซกถามในขอน โดยนางสาวศรณยาตอบขอซกถามดงกลาววา เปนการท า Due Diligence ซงเปนงานวเคราะหสถานะทางการเงนของกลมธรกจ ออลโคโค กอนทบรษทจะเขาซอหนเพมทน

เมอไมมผ ถอหนทานใดซกถามหรอแสดงความคดเหน ประธานฯ จงเสนอใหทประชม

พจารณาแตงตงผสอบบญชเพอแสดงความเหนตองบการเงนของบรษทและบรษทยอย ประจ าป 2560 รวมทงอนมตคาตอบแทนผสอบบญช ประจ าป 2560 เปนจ านวนเงนรวมทงสนไมเกน 3,000,000 บาท และขออนมตคาใชจายอน เชน คาเดนทาง คาเอกสาร/สงพมพ คาไปรษณยากร คาตดตอสอสาร แตไมเกนรอยละ 10 ของคาธรรมเนยมการสอบบญชพรอมกนในครงนดวย มตทประชม ทประชมพจารณาแลว มมตดวยคะแนนเสยงขางมากอนมตแตงตงผสอบบญชจากบรษท เคพเอมจ ภมไชย สอบบญช จ ากด (“KPMG”) เปนผสอบบญชของบรษทดงมรายนามตอไปน โดยใหคนใดคนหนงเปนผสอบบญชและแสดงความเหนตองบการเงนของบรษทประจ าป 2560

ชอ เลขทะเบยน จ านวนปทเปนผสอบบญชของบรษท 1. คณสรยรตน ทองอรณแสง 4409 3 ป (ตงแตป 2555 - 2557) 2. คณบณฑต ตงภากรณ 8509 - 3. คณมารษา ธราธรบรรพกล 5752 -

และมมตแตงตงผสอบบญชในบรษทยอย ดงน

1. BDR Consult Spol. s.r.o เปนผสอบบญชของ Sappe Europe s.r.o. 2. KPMG เปนผสอบบญชของ บรษท เซปเป โฮลดง (ประเทศไทย) จ ากด

และมมตแตงตงผสอบบญชของบรษทยอยทางออม ดงน







32

1. Stephen YS Chan & Co เปนผ สอบบญชของ Sappe Hong Kong Company Limited และ Sappe Trading (Hong Kong) Company Limited

2. Shanghai LiXin JiaCheng DongShen CPAs เ ปนผ สอบบญชของ Sappe Trading (Shanghai) Company Limited

และก าหนดคาตอบแทนผสอบบญชประจ าป 2560 ของบรษทและบรษทยอย เปนจ านวนเงนไมเกน 3,000,000 บาท พรอมทงอนมตคาใชจายอน เชน คาเดนทาง คาเอกสาร/สงพมพ คาไปรษณยากร คาตดตอสอสาร แตไมเกนรอยละ 10 ของคาตอบแทนการสอบบญช โดยผลการนบคะแนนของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนนเปนดงน

เหนดวย จ านวน 246,019,224 เสยง คดเปนรอยละ 99.9924 ไมเหนดวย จ านวน 18,600 เสยง คดเปนรอยละ 0.0075 งดออกเสยง จ านวน 0 เสยง คดเปนรอยละ 0.00 บตรเสย จ านวน 0 เสยง คดเปนรอยละ 0.00

วาระท 8 เรองอนๆ (ถาม)

ประธานฯ แจงวาทประชมไดพจารณาตามวาระท 1 ถง 7 เสรจเรยบรอยแลว โดยในวาระท 8 ซงเปนการเสนอเรองอนๆ ตอทประชมนน เนองจากตามหลกการก ากบดแลกจการทดส าหรบบรษท จดทะเบยนป 2555 และโครงการประเมนคณภาพการจดประชมสามญผ ถอหนประจ าป ทประชมจงควรพจารณาปรกษาหารอกนเฉพาะเรองทมการแจงไวลวงหนาเทานนเพอใหเกดความเปนธรรมกบผ ถอหนทงหมดโดยรวม

ในวาระน ไมมผ ถอหนทานใดเสนอวาระอนๆ เพมเตม ประธานฯ จงขอใชโอกาสนใหผ ถอหนไดซกถามและแสดงความคดเหนทเปนประโยชนตอบรษท ซงมผ ถอหนไดซกถามและแสดงความคดเหนดงน

1. นายวสนต อาลยภทรกล ผถอหนมาดวยตนเองไดซกถามและแสดงความคดเหนดงน







33

1.1 ออลโคโค มรานคาในประเทศไทยหรอไม และมรานคาลกษณะเดยวกนเปดในประเทศจนและประเทศอนโดนเซยหรอไม ตอบขอซกถาม นางสาวปยจตตอบขอซกถามดงกลาววา ออลโคโคมรานคาประเภท Take Away 13 สาขา และม Signature Store 1 แหงททองหลอ 1.2 ใหขอแนะน าวาควรเปดรานคาในประเทศสหรฐอเมรกา ในเขตพนททผบรโภคมลกษณะความชอบใกลเคยงกบคนเอเชย ซงนาจะดกวาพนทใน Los Angeles ตอบขอซกถาม นางสาวปยจตกลาวขอบคณและจะรบเอาขอเสนอแนะมาพจารณาตอไป 1.3 สอบถามผลการด าเนนงานในไตรมาสท 1 ของป 2560 ตอบขอซกถาม นางสาวปยจตตอบขอซกถามดงกลาววา ชวงนเปนชวงกอนออก งบการเงนประจ างวดไตรมาส 1 ป 2560 ซงบรษทไมสามารถใหขอมลได แตอยางไรกตามผลการด าเนนงานเปนไปในทศทางเดยวกบตลาดโดยรวมซงปจจบนคอนขางตดลบยกเวนสนคาในกลมน าเปลา 1.4 บรษทมการออกงานแสดงสนคาใหญ ๆ บางหรอไมอยางไร ตอบขอซกถาม นางสาวปยจตตอบขอซกถามดงกลาววา บรษทมการเขารวมงานแสดงสนคาทเกยวกบอาหารและเครองดมในทกๆ งาน ทงในและตางประเทศ อาทเชน THAIFEX ในประเทศ หรองาน SIAL ทตางประเทศ เปนตน

2. นายเทดศกด หวงเสต ผ ถอหนมาดวยตนเองไดซกถามและแสดงความคดเหนดงน







34

2.1 บรษทมวธการจดการกบสนคาลอกเลยนแบบ หรอสนคาละเมดลขสทธ อยางไร ตอบขอซกถาม นางสาวปยจตตอบขอซกถามดงกลาววา บรษทจดการปญหาสนคาลอกเลยนแบบควบคกนไปทงในทางกฏหมาย และในเชงของการตลาด โดยเฉพาะในประเทศจน โดยมงเนนการสรางเอกลกษณใหกบสนคาทมาจากประเทศไทยทไมสามารถเลยนแบบได 2.2 บรษทมวธการบรหารจดการ Portfolio ของสนคาของบรษทอยางไร เนองจากม SKU คอนขางมาก ตอบขอซกถาม นางสาวปยจตตอบขอซกถามดงกลาววา บรษทมการบรหารจดการและ update portfolio สนคาของบรษทเปนประจ าเพอใหสอดคลองกบความตองการของตลาดในแตละชวง

ประธานฯ ไดสอบถามผถอหนและผรบมอบฉนทะทานอนวามผใดประสงคจะซกถามหรอแสดงความคดเหนอกหรอไม เมอไมมผ ใดประสงคจะซกถามหรอแสดงความคดเหนตอทประชมแลว ประธานฯ จงกลาวขอบคณทกทานทสละเวลามารวมการประชมผ ถอหน ประจ าป 2560 ของบรษทในวนน โดยบรษทจะจดท ารายงานการประชมแจงไปยงตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยตอไป และไดกลาวปดการประชม

ปดการประชมเวลา 16.00 น.

ลงชอ__________________________ประธานทประชม (นายนท ออนอน) ลงชอ___________________________เลขานการบรษท (นางสาวศรณยา ธนาวด)







35

ประวตโดยสงเขป ของบคคลทไดรบการเสนอชอเพอแตงตงเปนกรรมการอสระ ทานใหมพรอมกบแตงตงใหเปนประธานกรรมการตรวจสอบ

นายผดงเดช อนทรลกษณ (อาย 63 ป)

สญชาต : ไทย ทอย : 29/446 หม 9 หมบานเมองทองธาน ซอย 11 ถนนแจงวฒนะ ต าบลบางพด อ าเภอปากเกรด จงหวดนนทบร 11120 คณวฒทางการศกษา

• ปรญญาตร B.A. (Economics), Chulalongkorn University • Postgraduate Diploma (Development Economics), North London Polytechnic, UK

การอบรม • หลกสตร SCG Management Development Program ( Wharton Business School) • หลกสตร National Defence College (วปอ 2548) • หลกสตร Corporate Finance Certificate, INSEAD, France. • หลกสตร Capital Market Academy (วตท18) • หลกสตร Director Accreditation Program Class 103/2013

สดสวนการถอหนในบรษท (%) (ขอมลณ วนท 30 มถนายน 2560) : ไมม ความสมพนธทางครอบครวระหวางผบรหาร : ไมม ความสมพนธทางธรกจหรอการใหบรการทางวชาชพของกรรมการอสระในรอบระยะเวลาบญชทผานมา : ไมม ความเชยวชาญซงเปนประโยชนตอการเปนกรรมการของบรษท : เปนผบรหารระดบสงผมประสบการณการบรหารงานดานการเงนของบรษทชนน าในประเทศไทย และเปนผมความรความสามารถดานการตรวจสอบ การบรหารความเสยงและการก ากบดแลบรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพย การด ารงต าแหนงอนในปจจบน (ขอมล ณ วนท 30 มถนายน 2560) : • บรษทจดทะเบยนอน: จ านวน 3 บรษท

ระยะเวลา ต าแหนง บรษท / ลกษณะการประกอบธรกจ

พ.ศ. 2557 – ปจจบน กรรมการและ ประธานกรรมการตรวจสอบ

ธนาคารเอเอนแซด (ไทย) จ ากด (มหาชน) / สถาบนการเงน

พ.ศ. 2557 – ปจจบน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

บรษท อาคเนยประกนภย จ ากด (มหาชน) / ธรกจประกนภย

พ.ศ. 2557 – ปจจบน กรรมการและ กรรมการตรวจสอบ

บรษท อาคเนยประกนชวต จ ากด (มหาชน) / ธรกจประกนภย

สงทสงมาดวย 2


36

• บรษทอน : จ านวน 1 บรษท ระยะเวลา ต าแหนง บรษท / ลกษณะการประกอบธรกจ


บรษท อาคเนยแคปปตอล จ ากด / ธรกจประกนภย

• บรษททอาจกอใหเกดความขดแยงทางผลประโยชน: ไมม

• ประสบการณท างานในระยะ 7 ปยอนหลง : จ านวน 9 บรษท ระยะเวลา ต าแหนง บรษท / ลกษณะการประกอบธรกจ

พ.ศ. 2557 – ปจจบน กรรมการและ ประธานกรรมการตรวจสอบ

ธนาคารเอเอนแซด (ไทย) จ ากด (มหาชน) / สถาบนการเงน


บรษท อาคเนยประกนภย จ ากด (มหาชน) / ธรกจประกนภย


บรษท อาคเนยประกนชวต จ ากด (มหาชน) / ธรกจประกนภย


บรษท อาคเนยแคปปตอล จ ากด / ธรกจประกนภย

พ.ศ. 2556 – 2558 กรรมการอสระ/ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรหารความเสยง

บรษท สายการบนนกแอร จ ากด (มหาชน) / ธรกจสายการบน

พ.ศ.2557 – 2558 กรรมการ บรษท นกมงคง จ ากด / ธรกจสายการบน พ.ศ. 2557 – 2558 กรรมการและ

กรรมการตรวจสอบ บรษท วฒศกด คลนก อนเตอรกรป จ ากด / ธรกจเสรมความงาม

พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2558 รองกรรมการผจดการ กลมบรษท ยไนเตดไทย ชปปง จ ากด / ธรกจทาเทยบเรอนายหนาตวแทน

พ.ศ 2538– พ.ศ. 2555 ผอ านวยการ ส านกงานการเงน

บรษท ปนซเมนตไทย จ ากด (มหาชน) / ธรกจปนซเมนต


37

คณสมบตของกรรมการอสระ

บรษทก าหนดองคประกอบคณะกรรมการบรษทใหประกอบดวยกรรมการอสระอยางนอย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทงหมดของบรษท

คณะกรรมการบรษท หรอทประชมผ ถอห น (แลวแตกรณ) เปนผ แตงตงกรรมการอสระ เขารวมในคณะกรรมการบรษท ทงน บรษทมนโยบายแตงตงกรรมการอสระไมนอยกวา 1 ใน 3 ของกรรมการทงคณะ และมกรรมการอสระอยางนอย 3 คน

หลกเกณฑในการคดเลอกกรรมการอสระองตามหลกเกณฑการคดเลอกกรรมการบรษท โดยคณสมบตของผทจะมาท าหนาทเปนกรรมการอสระ พจารณาจากคณสมบตและลกษณะตองหามของกรรมการตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด และกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย รวมถงประกาศ ขอบงคบ และ/หรอระเบยบท เกยวของ โดยกรรมการอสระจะมคณวฒการศกษา ความเชยวชาญเฉพาะดาน ประสบการณการท างาน และความเหมาะสมอนๆ ประกอบกน เพอน าเสนอตอทประชมผ ถอหนเพอพจารณาแตงตงเปนกรรมการของบรษทตอไป ทงน หากมกรรมการอสระคนหนงคนใดพนจากต าแหนงกอนครบวาระ คณะกรรมการบรษทอาจแตงตงกรรมการอสระทมคณสมบตตามทก าหนดขางตนเขามาด ารงต าแหนงแทน โดยกรรมการอสระทเขาเปนกรรมการแทนจะอยในต าแหนงไดเพยงเทาวาระทยงเหลออยของกรรมการอสระทตนแทน

ทงน คณะกรรมการบรษทไดก าหนดคณสมบตของกรรมการอสระ ดงน

1. ถอห นไมเกนรอยละ 1 ของจ านวนห นทมสทธออกเสยงทงหมดของบรษท บ รษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผ ถอหนรายใหญ หรอผมอ านาจควบคมของบรษท ทงน ใหนบรวมหนทถอโดยผทเกยวของดวย

2. ไมเปนหรอเคยเปนกรรมการทมสวนรวมบรหารงาน ลกจาง พนกงาน ทปรกษาทไดเงนเดอนประจ า หรอผมอ านาจควบคมของบรษท บรษทยอย บรษทรวม บรษทยอยล าดบเดยวกน ผ ถอหนรายใหญ หรอของผมอ านาจควบคมของบรษท เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนเขาด ารงต าแหนงเปนกรรมการตรวจสอบ

3. ไมมความสมพนธทางสายโลหต หรอโดยการจดทะเบยนตามกฎหมาย ในลกษณะทเปนบดา มารดา คสมรส พนอง และบตร รวมทงคสมรสของบตร ของผบรหาร ผ ถอหนรายใหญ ผมอ านาจควบคม หรอบคคลทจะไดรบการเสนอใหเปนผบรหารหรอผมอ านาจควบคมของบรษท หรอบรษทยอย

4. ไมมหรอเคยมความสมพนธทางธรกจกบบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผ ถอหนรายใหญ หรอผมอ านาจควบคมของบรษท ในลกษณะทอาจเปนการขดขวางการใชวจารณญาณอยางอสระของตน รวมทงไมเปนหรอเคยเปนผ ถอหนทมนย หรอผมอ านาจควบคมของผทมความสมพนธทางธรกจกบบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผ ถอหนรายใหญ หรอผมอ านาจควบคมของบรษท เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวนไดรบแตงตงใหเขาด ารงต าแหนงกรรมการตรวจสอบ

5. ไมเปนหรอเคยเปนผสอบบญชของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผ ถอหนรายใหญ หรอผมอ านาจควบคมของบรษท และไมเปนผ ถอหนทมนย ผมอ านาจควบคม หรอหนสวนของส านกงานสอบบญชซงมผสอบบญชของ


38

บรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผ ถอหนรายใหญ หรอผมอ านาจควบคมของบรษทสงกดอย เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวนไดรบแตงตงใหเขาด ารงต าแหนงกรรมการตรวจสอบ

6. ไมเปนหรอเคยเปนผ ใหบรการทางวชาชพใดๆ ซงรวมถงการใหบรการเปนทปรกษากฎหมายหรอทปรกษาทางการเงน ซงไดรบคาบรการเกนกวา 2 ลานบาทตอปจากบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผ ถอหนรายใหญ หรอผมอ านาจควบคมของบรษท และไมเปนผ ถอหนทมนย ผมอ านาจควบคม หรอหนสวนของผ ใหบรการทางวชาชพนนดวย เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวนไดรบแตงตงใหเขาด ารงต าแหนงกรรมการตรวจสอบ

7. ไมเปนกรรมการทไดรบการแตงตงขนเพอเปนตวแทนของกรรมการของบรษท ผ ถอหนรายใหญ หรอ ผถอหนซงเปนผทเกยวของกบผ ถอหนรายใหญของบรษท

8. ไมประกอบกจการทมสภาพอยางเดยวกนและเปนการแขงขนทมนยกบกจการของบรษทหรอบรษทยอย หรอไมเปนหนสวนทมนยในหางห นสวน หรอเปนกรรมการทมสวนรวมบรหารงาน ลกจาง พนกงาน ทปรกษาทรบเงนเดอนประจ า หรอถอหนเกนรอยละ 1 ของจ านวนหนทมสทธออกเสยงทงหมดของบรษทอน ซงประกอบกจการทมสภาพอยางเดยวกนและเปนการแขงขนทมนยกบกจการของบรษทหรอบรษทยอย

9. ไมมลกษณะอนใดทท าใหไมสามารถใหความเหนอยางเปนอสระเกยวกบการด าเนนงานของบรษท


39

ขอมลและรายละเอยดของกรรมการอสระเพอประกอบการมอบฉนทะของผถอหน นางสาวกลณการ ตรยางกรศร (อาย 50 ป) ต าแหนง : กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ประเภทกรรมการ : กรรมการอสระ จ านวนปทด ารงต าแหนงกรรมการ : 3 ป 10 เดอน (ด ารงต าแหนงตงแตวนท 2 กนยายน 2556) สญชาต : ไทย ทอย : 56/1-2 ถนนรามค าแหง 9 ซอยธารารมณ 4 แขวงพลบพลา เขตวงทองหลาง กรงเทพฯ 10310 คณวฒทางการศกษา • ปรญญาโท สาขาการเงนระหวางประเทศ, American Graduate School of International Management, USA. • ปรญญาตร พาณชยศาสตรและการบญช สาขาการเงน มหาวทยาลยธรรมศาสตร การอบรม • หลกสตร Healthcare and Wellness Management (HWM) / Certificate of Advanced Graduate Study, มหาวทยาลยมหดล (ป2559) • หลกสตร Role of the Nomination and Governance Committee RNG 7/2015 (ป 2558) • หลกสตร Audit Committee Program 45/2013 (ป 2556) • หลกสตร Director Certification Program (DCP) 133/2010 (ป 2553) สดสวนการถอหนในบรษท (%) (ขอมล ณ วนท 30 มถนายน 2560): 0.017% ความสมพนธทางครอบครวระหวางผบรหาร: ไมม ความสมพนธทางธรกจหรอการใหบรการทางวชาชพของกรรมการอสระในรอบระยะเวลาบญชทผานมา: ไมม การมสวนไดเสยเปนพเศษในวาระทน าเสนอในการประชมวสามญผถอหนครงท 1/2560 : ไมม การด ารงต าแหนงอนในปจจบน (ขอมล ณ วนท 30 มถนายน 2560) : • บรษทจดทะเบยนอน : ไมม • บรษททอาจกอใหเกดความขดแยงทางผลประโยชน : ไมม • บรษทอน : จ านวน 4 บรษท

ระยะเวลา ต าแหนง บรษท / ลกษณะการประกอบธรกจ ก.พ. 2560 – ปจจบน กรรมการ บรษท เอ เอช จ พารทเนอร จ ากด / ธรกจดแลสขภาพ ป 2555 – ปจจบน กรรมการ บรษท สวนสขภาพอรณ จ ากด / ธรกจคลนกดแลสขภาพ ป 2548 – ปจจบน กรรมการ บรษท อรโณเทล จ ากด / โรงแรมและรานอาหาร เม.ย 2559 - ปจจบน กรรมการ บรษท อรณ พารทเนอร จ ากด / ทดนและโรงแรม • ประสบการณท างานในระยะ 5 ปยอนหลง :

ระยะเวลา ต าแหนง บรษท / ลกษณะการประกอบธรกจ ธ.ค. 2555 – ธ.ค. 2559 กรรมการอสระ และ

กรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน

ธนาคารไทยเครดตเพอรายยอย จ ากด (มหาชน) / ธนาคารพาณชย

ต.ค. 2555 – ป 2559 กรรมการลงทน บรษทหลกทรพยจดการกองทนซไอเอมบ พรนซเพล จ ากด ก.ค.2556 – ส.ค.2556 กรรมการอสระ และ

กรรมการตรวจสอบ บรษท ทรพยอนนต เยนเนอรล ฟด จ ากด / ธรกจผลตและจ าหนายเครองดมเพอสขภาพ

ก.ค.2544 – ส.ค.2555 กรรมการผจดการ บรษทหลกทรพย บารเคลย แคปปตอล (ประเทศไทย) จ ากด / บรษทหลกทรพย

การเขารวมประชมในป 2559 : ประชมคณะกรรมการบรษท จ านวน 9/9 ครง ประชมคณะกรรมการตรวจสอบ จ านวน 6/6 ครง



40

ปดอากรแสตมป 20 บาท หนงสอมอบฉนทะ (แบบ ข.)

เขยนท…………..…………………………………..

วนท……………………………………………….. ขาพเจา……………………………..………….....สญชาต…...…………………..ทอยเลขท………………………....ถนน…………………………….….ต าบล/แขวง…………..……………………อ าเภอ/เขต……………………………..จงหวด……………………………...รหสไปรษณย…………….เปนผ ถอหนของ บรษท เซปเป จ ากด (มหาชน) โดยถอหนจ านวนทงสน.......………...............……………หน และออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ.............................................เสยง ขอมอบฉนทะให 1. ………….…………………......……….……อาย………..ป บตรประจ าตวประชาชนเลขท……...………………

อยบานเลขท……………ถนน………...……………ต าบล/แขวง……………………อ าเภอ/เขต………..…...……… จงหวด................................................รหสไปรษณย............................ หรอ 2. ………….…………………......…….………อาย………..ป บตรประจ าตวประชาชนเลขท……...………………

อยบานเลขท……………ถนน………...……………ต าบล/แขวง……………………อ าเภอ/เขต………..…...……… จงหวด................................................รหสไปรษณย............................ หรอ 3. ………….…………………......…….………อาย………..ป บตรประจ าตวประชาชนเลขท……...………………

อยบานเลขท……….……ถนน………...……………ต าบล/แขวง…………………อ าเภอ/เขต………..…...……… จงหวด................................................รหสไปรษณย............................ หรอ 4. ......นางสาวกลณการ ตรยางกรศร........อาย.....50....ป บตรประจ าตวประชาชนเลขท ..3 1009 01312 49 9..

อยบานเลขท..56/1-2..ถนน ..รามค าแหง..ต าบล/แขวง..พลบพลา อ าเภอ/เขต...วงทองหลาง.... จงหวด..............กรงเทพฯ............. รหสไปรษณย.......10310.......

คนใดคนหนงเพยงคนเดยวเปนผแทนของขาพเจาเพอเขารวมประชมและออกเสยงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชมวสามญผ ถอหนครงท 1/ 2560 ในวนพธท 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ หองศรนครนทร 1 ชน 9 โรงแรม เดอะ แกรนด โฟรวงส คอนเวนชน เลขท 333 ถนนศรนครนทร แขวงหวหมาก เขตบางกะป กรงเทพมหานคร หรอทจะพงเลอนไปในวน เวลา และสถานทอนดวย

โดยขาพเจาขอมอบฉนทะใหผ รบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชมครงน ดงน


เลขทะเบยนผ ถอหน...................................


41

วาระท 1 พจารณารบรองรายงานการประชมสามญผถอหน ประจ าป 2560 เมอวนท 26 เมษายน 2560 (ก) ใหผ รบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร (ข) ใหผ รบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน

เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง

วาระท 2 พจารณาเพมจ านวนกรรมการและแตงตงกรรมการใหมเปนกรรมการอสระและแตงตงเปน

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบทานเดมทลาออกในคราวเดยวกน

(ก) ใหผ รบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร (ข) ใหผ รบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน

1. นายผดงเดช อนทรลกษณ เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง

การลงคะแนนเสยงของผ รบมอบฉนทะในวาระใดท ไมเปนไปตามทระบไวในหนงสอมอบฉนทะน ใหถอวา

การลงคะแนนเสยงนนไมถกตอง และไมใชเปนการลงคะแนนเสยงของขาพเจาในฐานะผ ถอหน ในกรณทขาพเจาไมไดระบความประสงคในการออกเสยงลงคะแนนในวาระใดไว หรอระบไวไมชดเจน หรอในกรณ

ทประชมมการพจารณาหรอลงมตในเรองใดนอกเหนอจากเรองทระบไวขางตน รวมถงกรณทมการแกไขเปลยนแปลงหรอเพมเตมขอเทจจรงประการใด ใหผ รบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร

กจการใดทผ รบมอบฉนทะไดกระท าไปในการประชม เวนแตกรณทผ รบมอบฉนทะไมออกเสยงตามทขาพเจาระบไวในหนงสอมอบฉนทะ ใหถอเสมอนวา ขาพเจาไดกระท าเองทกประการ

ลงชอ…...…………………………………..ผมอบฉนทะ ( ) ลงชอ……………………………………….ผ รบมอบฉนทะ ( ) ลงชอ……………………………………….ผ รบมอบฉนทะ ( ) ลงชอ……………………………………….ผ รบมอบฉนทะ ( ) หมายเหต 1. ผ ถอหนทมอบฉนทะจะตองมอบฉนทะใหผ รบมอบฉนทะเพยงรายเดยวเปนผ เขาประชมและออกเสยงลงคะแนนไมสามารถแบงแยก

จ านวนหนใหผรบมอบฉนทะหลายคนเพอแยกการลงคะแนนเสยงได 2. ในกรณทมวาระทจะพจารณาในการประชมมากกวาวาระทระบไวขางตน ผมอบฉนทะสามารถระบเพมเตมไดในใบประจ าตอแบบหนงสอ

มอบฉนทะแบบ ข. ตามแนบ 3. ผรบมอบฉนทะจะตองเปนบคคลทมอายมากกวา 20 ป ในวนทลงมตออกเสยงลงคะแนน มฉะนนการมอบฉนทะจะไมมผลบงคบใช


42

ใบประจ าตอแบบหนงสอมอบฉนทะ แบบ ข. การมอบฉนทะในฐานะเปนผ ถอหนของบรษท เซปเป จ ากด (มหาชน) ในการประชมวสามญผ ถอหนครงท 1/

2560 ในวนพธท 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ศรนครนทร1 ชน 9 โรงแรม เดอะ แกรนด โฟรวงส คอนเวนชน เลขท 333 ถนนศรนครนทร แขวงหวหมาก เขตบางกะป กรงเทพมหานคร หรอทจะพงเลอนไปในวน เวลา และสถานทอนดวย

วาระท ........... เรอง ...................................................................................................................... ............ (ก) ใหผ รบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร (ข) ใหผ รบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน


วาระท ........... เรอง .................................................................................................................................. (ก) ใหผ รบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร (ข) ใหผ รบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน


ขาพเจาขอรบรองวารายงานในใบประจ าตอแบบหนงสอมอบฉนทะถกตองบรบรณและเปนความจรงทกประการ ลงชอ…...……………………..……………..ผมอบฉนทะ ( ) ลงชอ……………………………………….ผ รบมอบฉนทะ ( ) ลงชอ……………………………………….ผ รบมอบฉนทะ ( ) ลงชอ……………………………………….ผ รบมอบฉนทะ ( )

45 บรษท เซปเป จ�ำกด (มหำชน)44

ปดอากรแสตมป 20 บาท หนงสอมอบฉนทะ (แบบ ค.)

(ส ำหรบผถอหนตำงประเทศทแตงตงคสโตเดยนในประเทศไทยเทำนน)

เขยนท…………..…………………………………..

วนท……………………………………………….. ขาพเจา……………………………..………….....สญชาต…...…………………..ทอยเลขท………………………....ถนน…………………………….….ต าบล/แขวง…………..……………………อ าเภอ/เขต……………………………..จงหวด……………………………...รหสไปรษณย…………….เปนผ ถอหนของ บรษท เซปเป จ ากด (มหาชน) โดยถอหนจ านวนทงสนรวม………...............……………หน และออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ.............................................เสยง ขอมอบฉนทะให 1. ………….…………………......…………อาย………..ป บตรประจ าตวประชาชนเลขท……...………………

อยบานเลขท…………ถนน………...……………ต าบล/แขวง……………………อ าเภอ/เขต………..…...……… จงหวด................................................รหสไปรษณย............................ หรอ 2. ………….…………………......…………อาย………..ป บตรประจ าตวประชาชนเลขท……...………………

อยบานเลขท…………ถนน………...……………ต าบล/แขวง……………………อ าเภอ/เขต………..…...……… จงหวด................................................รหสไปรษณย............................ หรอ 3. ………….…………………......…………อาย………..ป บตรประจ าตวประชาชนเลขท……...………………

อยบานเลขท…………ถนน………...……………ต าบล/แขวง……………………อ าเภอ/เขต………..…...……… จงหวด................................................รหสไปรษณย............................ หรอ 4. ......นำงสำวกลณกำร ตรยำงกรศร........อาย.....50....ป บตรประจ าตวประชาชนเลขท ..3 1009 01312 49 9..

อยบานเลขท..56/1-2..ถนน ..รำมค ำแหง..ต าบล/แขวง..พลบพลำ อ าเภอ/เขต...วงทองหลำง.... จงหวด..............กรงเทพฯ............. รหสไปรษณย.......10310.......

คนใดคนหนงเพยงคนเดยวเปนผแทนของขาพเจาเพอเขารวมประชมและออกเสยงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชมววสามญผ ถอหนครงท 1/2560 ในวนพธท 26 กรกฎำคม 2560 เวลำ 13.30 น. ณ หองศรนครนทร1 ชน 9 โรงแรม เดอะ แกรนด โฟรวงส คอนเวนชน เลขท 333 ถนนศรนครนทร แขวงหวหมำก เขตบำงกะป กรงเทพมหำนคร หรอทจะพงเลอนไปในวน เวลา และสถานทอนดวย

โดยขาพเจาขอมอบฉนทะใหผ รบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชมครงน ดงน มอบฉนทะตามจ านวนหนทงหมดทถอและมสทธออกเสยงลงคะแนนได มอบฉนทะบางสวนคอ หนสามญจ านวน........................................หน และออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ ........................................เสยง

สงทสงมำดวย 5

เลขทะเบยนผ ถอหน...................................


45

ขาพเจาขอมอบฉนทะใหผ รบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชมครงน ดงน วำระท 1 พจำรณำรบรองรำยงำนกำรประชมสำมญผถอหน ประจ ำป 2560 เมอวนท 26 เมษำยน 2560 (ก) ใหผ รบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร (ข) ใหผ รบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน

เหนดวย………........…เสยง ไมเหนดวย......................เสยง งดออกเสยง........................เสยง

วำระท 2 พจำรณำเพมจ ำนวนกรรมกำรและแตงตงกรรมกำรใหมเปนกรรมกำรอสระ และแตงตงเปนประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบแทนประธำนกรรมกำรตรวจสอบทำนเดมทลำออกในครำวเดยวกน

(ก) ใหผ รบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร (ข) ใหผ รบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน

1. นายผดงเดช อนทรลกษณ เหนดวย………........…เสยง ไมเหนดวย......................เสยง งดออกเสยง........................เสยง

การลงคะแนนเสยงของผ รบมอบฉนทะในวาระใดทไมเปนไปตามทระบไวในหนงสอมอบฉนทะน ใหถอวา การลงคะแนนเสยงนนไมถกตอง และไมใชเปนการลงคะแนนเสยงของขาพเจาในฐานะผ ถอหน

ในกรณทขาพเจาไมไดระบความประสงคในการออกเสยงลงคะแนนในวาระใดไว หรอระบไวไมชดเจน หรอ ในกรณทประชมมการพจารณาหรอลงมตในเรองใดนอกเหนอจากเรองทระบไวขางตน รวมถงกรณทมการแกไขเปลยนแปลงหรอเพมเตมขอเทจจรงประการใด ใหผ รบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร

กจการใดทผ รบมอบฉนทะไดกระท าไปในการประชม เวนแตกรณทผ รบมอบฉนทะไมออกเสยงตามทขาพเจาระบไวในหนงสอมอบฉนทะ ใหถอเสมอนวาขาพเจาไดกระท าเองทกประการ

ลงชอ…...…………………………………..ผมอบฉนทะ ( ) ลงชอ……………………………………….ผ รบมอบฉนทะ ( ) ลงชอ……………………………………….ผ รบมอบฉนทะ ( ) ลงชอ……………………………………….ผ รบมอบฉนทะ ( )


46

หมายเหต 1. หนงสอมอบฉนทะแบบ ค. น ใชเฉพาะกรณทผถอหนทปรากฎชอทะเบยนเปนผลงทนตางประเทศ และแตงตงใหคสโตเดยน (Custodian)

ในประเทศไทยเปนผรบฝากและดแลหนใหเทานน 2. ผ ถอหนทมอบฉนทะจะตองมอบฉนทะใหผ รบมอบฉนทะเพยงรายเดยวเปนผ เขาประชมและออกเสยงลงคะแนนไมสามารถแบงแยก

จ านวนหนใหผรบมอบฉนทะหลายคนเพอแยกการลงคะแนนเสยงได 3. ในกรณทมวาระทจะพจารณาในการประชมมากกวาวาระทระบไวขางตน ผมอบฉนทะสามารถระบเพมเตมไดในใบประจ าตอแบบหนงสอ

มอบฉนทะแบบ ค. ตามแนบ


47

ใบประจ ำตอแบบหนงสอมอบฉนทะ แบบ ค. (ส ำหรบผถอหนตำงประเทศทแตงตงคสโตเดยนในประเทศไทยเทำนน)

การมอบฉนทะในฐานะเปนผ ถอหนของบรษท เซปเป จ ากด (มหาชน) ในการประชมวสามญผ ถอหนครงท 1/

2560 ในวนพธท 26 กรกฎำคม 2560 เวลำ 13.30 น. ณ หองศรนครนทร1 ชน 9 โรงแรม เดอะ แกรนด โฟรวงส คอนเวนชน เลขท 333 ถนนศรนครนทร แขวงหวหมำก เขตบำงกะป กรงเทพมหำนคร หรอทจะพงเลอนไปในวน เวลา และสถานทอนดวย

วำระท ........... เรอง .................................................................................................................................. (ก) ใหผ รบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร (ข) ใหผ รบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน


วำระท ........... เรอง ...................................................................................................................... ............ (ก) ใหผ รบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร (ข) ใหผ รบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน


ขาพเจาขอรบรองวารายงานในใบประจ าตอแบบหนงสอมอบฉนทะถกตองบรบรณและเปนความจรงทกประการ ลงชอ…...……………………..……………..ผมอบฉนทะ ( ) ลงชอ……………………………………….ผ รบมอบฉนทะ ( ) ลงชอ……………………………………….ผ รบมอบฉนทะ ( ) ลงชอ……………………………………….ผ รบมอบฉนทะ ( )

49 บรษท เซปเป จ�ำกด (มหำชน)48

เงอนไข หลกเกณฑ และวธปฏบตในการเขารวมประชม 1. กรณเขารวมประชมดวยตนเอง

1.1 ผ ถอหนเปนบคคลธรรมดาสญชาตไทย หรอ สญชาตตางดาว : 1.1.1 แบบฟอรมลงทะเบยนซงมบารโคด 1.1.2 แสดงเอกสารทหนวยงานราชการออกใหและยงไมหมดอายซงมรปถาย เชน บตรประจ าตวประชาชน

บตรประจ าตวขาราชการ ใบขบข หนงสอเดนทาง เปนตน กรณทผถอหนบคคลธรรมดามการแกไข ชอ-ชอสกล ตองแสดงหลกฐานรบรองการเปลยนแปลงดงกลาวดวย 1.2 ผ ถอหนเปนนตบคคลจดทะเบยนในประเทศไทย :

1.2.1 แบบฟอรมลงทะเบยนซงมบารโคด 1.2.2 ส าเนาหนงสอรบรองของกระทรวงพาณชยหรอหนวยงานทมอ านาจรบรองไดออกใหไมเกน 3 เดอน ซง

รบรองความถกตองโดยกรรมการผมอ านาจลงลายมอชอแทนนตบคคลนนๆ และประทบตรา (ถาม) 1.2.3 ส าเนาเอกสารตาม 1.1.2 ของกรรมการผมอ านาจทมาเขารวมประชมซงรบรองความถกตองแลว

1.3 ผ ถอหนเปนนตบคคลจดทะเบยนในตางประเทศ : 1.3.1 แบบฟอรมลงทะเบยนซงมบารโคด 1.3.2 หนงสอรบรองการจดทะเบยนเปนนตบคคล หรอ เอกสารอนทหนวยงานราชการไดออกใหไมเกน 3 เดอน

ซงแสดงชอกรรมการผมอ านาจและอ านาจกรรมการ พรอมทงรบรองโดยโนตารพบลคหรอหนวยงานทมอ านาจคลายคลงกนตามกฎหมายของแตละประเทศ

1.3.3 ส าเนาเอกสารตาม 1.1.2 ของกรรมการผมอ านาจทมาเขารวมประชมซงรบรองส าเนาถกตอง

2. กรณมอบฉนทะ 2.1 กรณผมอบฉนทะเปนบคคลธรรมดาสญชาตไทย และสญชาตตางดาว:

2.1.1 แบบฟอรมลงทะเบยนซงมบารโคด 2.1.2 หนงสอมอบฉนทะแบบ ข. ทกรอกขอความครบถวน 2.1.3 ส าเนาเอกสารตาม 1.1.2 ของผมอบฉนทะพรอมลงนามรบรองส าเนาถกตองโดยผมอบฉนทะ 2.1.4 ผ รบมอบฉนทะตองแสดงเอกสารตาม 1.1.2 เพอลงทะเบยนเขาประชม

2.2 กรณทผมอบฉนทะเปนนตบคคลจดทะเบยนในประเทศไทย:

2.2.1 แบบฟอรมลงทะเบยนซงมบารโคด 2.2.2 หนงสอมอบฉนทะแบบ ข. ทกรอกขอความครบถวน 2.2.3 ส าเนาหนงสอรบรองของกระทรวงพาณชยหรอหนวยงานทมอ านาจรบรองไดออกใหไมเกน 3 เดอน ซง

รบรองความถกตองโดยกรรมการผมอ านาจลงลายมอชอแทนนตบคคลนนๆ และประทบตรา (ถาม) 2.2.4 ส าเนาเอกสารตาม 1.1.2 ของกรรมการผมอ านาจลงลายมอชอแทนนตบคคลนนๆ ซงรบรองความถกตองโดย

กรรมการดงกลาวแลว 2.2.5 ผ รบมอบฉนทะตองแสดงเอกสารตาม 1.1.2 เพอลงทะเบยนเขาประชม



49

2.3 กรณทผมอบฉนทะเปนนตบคคลจดทะเบยนในตางประเทศ : 2.3.1 แบบฟอรมลงทะเบยนซงมบารโคด 2.3.2 หนงสอมอบฉนทะแบบ ข. ทกรอกขอความครบถวน 2.3.3 ส าเนาหนงสอรบรองการจดทะเบยนเปนนตบคคล หรอ เอกสารอนทหนวยงานราชการไดออกใหไมเกน 3 เดอน

ซงแสดงชอกรรมการผมอ านาจและอ านาจกรรมการ พรอมทงรบรองโดยโนตารพบลคหรอหนวยงานทมอ านาจคลายคลงกนตามกฎหมายของแตละประเทศ

2.3.4 ส าเนาเอกสารตาม 1.1.2 ของกรรมการผมอ านาจลงลายมอชอแทนนตบคคลนนๆ ซงรบรองความถกตองโดยกรรมการดงกลาวแลว

2.3.5 ผ รบมอบฉนทะตองแสดงเอกสารตาม 1.1.2 เพอลงทะเบยนเขาประชม 3. กรณการมอบฉนทะของผถอหนท เปนผลงทนตางประเทศและแตงตงใหคสโตเดยน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผรบฝากและดแลหน 3.1 แบบฟอรมลงทะเบยนซงมบารโคด 3.2 หนงสอมอบฉนทะแบบ ค. ทกรอกขอความครบถวน 3.3 ส าเนาเอกสารของผ ถอหนทเปนผลงทนในตางประเทศ ตามขอ 1 แลวแตกรณ 3.4 ส าเนาหนงสอมอบอ านาจจากผ ถอหนทเปนผลงทนตางประเทศทมอบอ านาจให Custodian ลงนามในหนงสอมอบ

ฉนทะแทน 3.5 ส าเนาหนงสอยนยน หรอ ส าเนาใบอนญาตประกอบธรกจ Custodian 3.6 ส าเนาหนงสอมอบอ านาจท Custodian มอบอ านาจใหกรรมการ หรอผบรหาร หรอพนกงานของ Custodian

มอบฉนทะได ซงรบรองส าเนาถกตองโดยผมอบฉนทะ 3.7 ส าเนาเอกสารตาม 1.1.2 ของผมอบฉนทะ ซงรบรองส าเนาถกตองโดยผมอบฉนทะ 3.8 ผ รบมอบฉนทะตองแสดงเอกสารตาม 1.1.2 เพอลงทะเบยนเขาประชม

ในหนงสอมอบฉนทะแตละฉบบนน โปรดตดอากรแสตมปจ านวน 20 บาทและขดฆาอากรดวย เอกสารทมไดมตนฉบบเปนภาษาองกฤษตองจดท าค าแปลเปนภาษาองกฤษแนบมาพรอมดวย และรบรองความ

ถกตองของค าแปลโดยผมอบฉนทะ 4. กรณมอบฉนทะใหกรรมการอสระ : ผ ถอหนสามารถมอบฉนทะให นางสาวกลณการ ตรยางกรศร กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ เปนผ รบมอบฉนทะ

ผ ถอหนทประสงคใหกรรมการอสระของบรษท เปนผ รบมอบฉนทะ โปรดสงหนงสอมอบฉนทะทไดจดท าขน และลงนามครบถวน พรอมเอกสารตางๆ ท เกยวของโดยสงถงเลขานการบรษท เซปเป จ ากด (มหาชน) เลขท 2 ซอยพระรามเกา 28 ถนนพระรามเกา แขวงหวหมาก เขตบางกะป กรงเทพฯ ภายในวนศกรท 21 กรกฎาคม 2560 จกเปนพระคณยง


50

การลงทะเบยน เจาหนาทบรษทจะเปดรบลงทะเบยนในวนประชมตงแตเวลา 11.30 น. เปนตนไป การออกเสยงลงคะแนน 1. การออกเสยงลงคะแนนจะกระท าโดยเปดเผย โดยใหนบ 1 (หนง) หน ม 1 (เสยง) และมตของทประชมผ ถอหนนนใหประกอบดวยคะแนนเสยงดงตอไปน - ในกรณปกตใหถอคะแนนเสยงขางมากของผ ถอหน ซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน ถามคะแนน เสยงเทากน ใหประธานในทประชมออกเสยงเพมขนอกเสยงหนงเปนเสยงชขาด - ในกรณอน ซงมกฎหมายและหรอขอบงคบบรษทก าหนดไวแตกตางจากกรณปกตกใหด าเนนการใหเปนไป ตามทก าหนดนน โดยประธานในทประชมจะแจงใหผ ถอหนในทประชมรบทราบกอนการลงคะแนนในแตละวาระดงกลาว 2. การออกเสยงลงคะแนนในแตละวาระ ผ ถอหน 1 รายมสทธออกเสยงเหนดวย ไมเหนดวย หรองดออกเสยงเพยงทางหนงทางใดเทานน จะแบงหนเพอลงคะแนนเสยงเปนหลายทางไมได 3. การออกเสยงลงคะแนนในกรณมอบฉนทะ ผ รบมอบฉนทะจะตองออกเสยงลงคะแนน ตามทผมอบฉนทะระบ ไวในหนงสอมอบฉนทะเทานน 4. ผ ถอหนทมสวนไดเสยเปนพเศษในเรองใด หามมใหออกเสยงลงคะแนนในเรองนน และประธานในทประชมอาจจะเชญใหผ ถอหนออกนอกหองประชมชวคราวกได


51

ขอบงคบของบรษท เซปเป จ ำกด (มหำชน) ทเกยวของกบกำรประชมผถอหน

กำรประชมผถอหน ขอ 34. คณะกรรมการตองจดใหมการประชมผ ถอหนเปนการประชมสามญประจ าปภายในส (4) เดอน นบแตวนสนสดของ

รอบปบญชของบรษท ณ ทองทอนเปนทตงของส านกงานใหญ จงหวดใกลเคยง หรอสถานทอนใดตามทประธานกรรมการจะเหนสมควร

ขอ 35. การประชมผ ถอหนคราวอนนอกจากทกลาวแลว ใหเรยกวาการประชมวสามญ คณะกรรมการจะเรยกประชมผ ถอหนเปนการประชมวสามญเมอใดกไดสดแตจะเหนสมควร หรอผ ถอหนซงมหนนบ

รวมกนไดไมนอยกวาหนงในหา (1/5) ของจ านวนหนทจ าหนายไดทงหมด หรอผ ถอหนไมนอยกวายสบหา (25) คน ซงมหนนบรวมกนไดไมนอยกวาหนงในสบ (1/10) ของจ านวนหนทจ าหนายไดทงหมด จะเขาชอกนท าหนงสอขอใหคณะกรรมการเรยกประชมผ ถอหนเปนการประชมวสามญเมอใดกได แตตองระบเหตผลในการทขอใหเรยกประชมไวใหชดเจนในหนงสอดงกลาวดวย ในกรณนใหคณะกรรมการจดประชมผ ถอหนภายในหนง (1) เดอนนบแตวนทไดรบหนงสอเชนวานนจากผ ถอหน

ขอ 36. ในการประชมผ ถอหน ผ ถอหนทมสทธเขาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนนตองเปนผ ถอหนทมชออยในทะเบยน

ผ ถอห น ณ วนทคณะกรรมการก าหนด และจ านวนห นทผ ถอหนแตละรายจะมสทธออกเสยงลงคะแนนใหเปนไปตามทปรากฎในทะเบยนผ ถอหนในวนเดยวกน ทงน สทธของบคคลดงกลาวยอมไมถกกระทบกระเทอน แมวาทะเบยนผ ถอหน ณ วนประชมผ ถอหนจะมขอมลเปลยนแปลงแลว

วนทก าหนดโดยคณะกรรมการตามวรรคหนงตองเปนวนทลวงหนากอนวนประชมผ ถอหนไมเกนสองเดอน ขอ 37. ในการเรยกประชมผ ถอหน ไมวาเปนการประชมสามญ หรอการประชมวสามญ ใหคณะกรรมการจดท าหนงสอนดประชม

ระบสถานท วน เวลา ระเบยบวาระการประชม และเรองทจะเสนอตอทประชม พรอมดวยรายละเอยดตามสมควร โดยระบวาเปนเรองทจะเสนอเพอทราบ เพออนมต หรอเพอพจารณา รวมทงความเหนของคณะกรรมการในเรองดงกลาว และจดสงใหผ ถอห นและนายทะเบยนทราบไมนอยกวา (7) วนกอนประชม และใหโฆษณาค าบอกกลาวนดประชมในหนงสอพมพตดตอกนสาม (3) วน และไมนอยกวาสาม (3) วน กอนวนประชมดวย

ค าบอกกลาวทสงใหบรรดาผ ถอหนนนใหสงโดยทางไปรษณยลงทะเบยน ขอ 38. ผ ถอหนอาจมอบฉนทะใหบคคลอนซงบรรลนตภาวะแลวเขาประชมและออกเสยงแทนตนกได หนงสอมอบฉนทะตอง

ลงวนทและลายมอชอของผ ถอหนทมอบฉนทะ และจะตองเปนไปตามแบบทนายทะเบยนก าหนด โดยมรายละเอยดอยางนอยดงตอไปน

สงทสงมำดวย 7


52

(ก) จ านวนหนทผมอบฉนทะถออย (ข) ชอผ รบมอบฉนทะ (ค) ครงทของการประชมทมอบฉนทะใหเขาประชมและออกเสยงลงคะแนน

หนงสอมอบฉนทะนจะตองมอบใหแกประธานกรรมการหรอผทประธานกรรมการก าหนด ณ ทประชมกอนผ รบมอบฉนทะเขาประชม

ขอ 39. กรณทมการมอบฉนทะ บคคลทงทเปนผ ถอห นและไมไดเปนผ ถอหนทไดรบมอบฉนทะยอมมสทธออกเสยงตามจ านวนทไดรบมอบฉนทะ นอกเหนอจากการออกเสยงสวนตวในกรณทตนเปนผ ถอหน

ขอ 40. ในการประชมผ ถอหนทกครง ตองมผ ถอหนและผ รบมอบฉนทะจากผ ถอหน (ถาม) มาประชมไมนอยกวายสบหา (25)

คน หรอไมนอยกวากงหนง (1/2) ของจ านวนผ ถอหนทงหมด และตองมหนนบรวมกนไดไมนอยกวาหนงในสาม (1/3) ของจ านวนหนทจ าหนายไดแลวทงหมด จงจะครบเปนองคประชม

ในกรณทปรากฎวาการประชมผ ถอหนครงใด เมอลวงเวลานดไปแลวถงหนง (1) ชวโมง จ านวนผ ถอหนซงมาเขารวม

ประชมไมครบองคประชมตามทก าหนดไว หากการประชมผ ถอหนไดเรยกนดเพราะผ ถอหนรองขอ การประชมนนเปนอนระงบไป ถาการประชมผ ถอหนนนมใชเปนการเรยกประชมเพราะผ ถอหนรองขอ ใหนดประชมใหม และใหสงหนงสอนดประชมไปยงผ ถอหนไมนอยกวาเจด (7) วนกอนประชม ในการประชมครงหลงนไมบงคบวาจะตองครบองคประชม

ขอ 41. ในการประชมผ ถอห น ใหประธานกรรมการเปนประธานทประชม ถาประธานกรรมการไมอยในทประชมหร อไม

สามารถปฎบตหนาทได ถามรองประธานกรรมการ ใหรองประธานกรรมการเปนประธาน ถาไมมรองประธานกรรมการ หรอมแตไมอยในทประชมหรอไมสามารถปฎบตหนาทได ใหผ ถอหนซงมาประชมเลอกผ ถอหนคนหนงเปนประธานในทประชม

ขอ 42. ผ เปนประธานในทประชมจะเลอนการประชมผ ถอห นไปในเวลาอนโดยความยนยอมของทประชมกได และใหท

ประชมก าหนดสถานท วนและเวลาทจะประชมครงตอไปดวย แตในทประชมซงไดเลอนมานน หามมใหปรกษากจการอนใดนอกจากกจการทคางมาแตวนประชมครงกอน อนง วธการสงค าบอกกลาวใหเปนไปตามขอ 37.

ขอ 43. ประธานทประชมผ ถอหนมหนาทควบคมการประชมใหเปนไปตามขอบงคบของบรษทวาดวยการประชม ในการน

ตองด าเนนการประชมใหเปนไปตามล าดบระเบยบวาระทก าหนดไวในหนงสอนดประชม เวนแตทประชมจะมมตใหเปลยนล าดบระเบยบวาระดวยคะแนนเสยงไมนอยกวาสองในสามของจ านวนผ ถอหนซงมาประชม

เมอทประชมพจารณาเสรจตามวรรคหนงแลว ผ ถอหนซงมหนนบรวมกนไดไมนอยกวาหนงในสามของจ านวนหนท

จ าหนายไดทงหมดจะขอใหทประชมพจารณาเรองอนนอกจากทก าหนดไวในหนงสอนดประชมอกกได


53

ในกรณททประชมพจารณาเรองตามล าดบระเบยบวาระไมเสรจตามวรรคหนง หรอพจารณาเรองทผ ถอหนเสนอไมเสรจตามวรรคสอง แลวแตกรณ และจ าเปนตองเลอนการพจารณา ใหทประชมก าหนดสถานท วน และเวลาทประชมครงตอไป และใหคณะกรรมการสงหนงสอนดประชมโดยระบสถานท วน เวลาและระเบยบวาระการประชมไปยง ผ ถอหนไมนอยกวาเจด (7) วนกอนวนประชม ทงน ใหโฆษณาค าบอกกลาวนดประชมในหนงสอพมพไมนอยกวาสามวนกอนวนประชมดวย

ขอ 44. เวนแตจะก าหนดไวเปนอยางอนในขอบงคบน การออกเสยงลงคะแนนในทประชมผ ถอหน ไมวาจะเปนการออกเสยง

โดยวธชมอ หรอโดยการลงคะแนนลบนน ใหห นหนง (1) หนมเสยงหนง (1) เสยง ผ ถอหนรายใดมสวนไดสวนเสยเปนพเศษในเรองใด ผ ถอหนรายนนไมมสทธออกเสยงลงคะแนนในเรองนน นอกจากการออกเสยงเลอกตงกรรมการ และมตของทประชมผ ถอหนนนใหประกอบดวยคะแนนเสยงดงตอไปน (1) ในกรณปกต ใหถอคะแนนเสยงขางมากของผ ถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน ถามคะแนนเสยง

เทากน ใหประธานในทประชมออกเสยงเพมขนอกเสยงหนงเปนเสยงชขาด (2) ในกรณดงตอไปนใหถอคะแนนเสยงไมนอยกวาสามในส (3/4) ของจ านวนเสยงทงหมดของผ ถอห นซงมา

ประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน (ก) การขายหรอโอนกจการของบรษททงหมดหรอบางสวนทส าคญใหแกบคคลอน (ข) การซอหรอรบโอนกจการของบรษทมหาชนจ ากดหรอบรษทจ ากดมาเปนของบรษท (ค) การท า แกไข หรอเลกสญญาเกยวกบการใหเชากจการของบรษททงหมดหรอบางสวนทส าคญ

การมอบหมายใหบคคลอนเขาจดการธรกจของบรษท หรอการรวมกจการกบบคคลอนโดยมวตถประสงคจะแบงก าไรขาดทนกน

(ง) การแกไขเพมเตมหนงสอบรคณหสนธหรอขอบงคบของบรษท (จ) การเพมหรอลดทนของบรษท หรอการออกหนก เพอเสนอขายตอประชาชนทวไป (ฉ) การควบหรอเลกบรษท

ขอ 45. กจการอนทประชมสามญประจ าปพงกระท าอยางนอยมดงน

(1) รบทราบรายงานของคณะกรรมการทเสนอตอทประชมแสดงถงผลการด าเนนงานของบรษทในรอบปทผานมา (2) พจารณาและอนมตงบแสดงฐานะทางการเงนและบญชก าไรขาดทนของบรษทในรอบปบญชทผานมา (3) พจารณาจดสรรเงนก าไร การจายเงนปนผลและการจดสรรเงนไวเปนทนส ารองตามกฎหมาย (4) พจารณาเลอกตงกรรมการแทนกรรมการทออกตามวาระ และก าหนดคาตอบแทนกรรมการ (5) พจารณาแตงตงผสอบบญชและก าหนดคาสอบบญช (6) กจการอนๆ

กำรแตงตงกรรมกำร ขอ 19. เวนแตทไดก าหนดไวในขอ 24. (ทประชมคณะกรรมการแตงตงกรรมการในกรณทต าแหนงวางลงเพราะเหตอน

นอกจากถงคราวออกตามวาระ) ใหทประชมผ ถอหนเลอกตงกรรมการตามหลกเกณฑและวธการดงตอไปน (1) ผ ถอหนคนหนงมคะแนนเสยงเทากบหนงหนตอหนงเสยง


54

(2) ผ ถอหนจะใชสทธเลอกเพยงบคคลเดยวหรอหลายคนเปนกรรมการกได แตทงนตองไมเกนจ านวนกรรมการทจะพงเลอกตงในครงนน

(3) ในกรณทผ ถอห นใชสทธเลอกบคคลมากกวาหนงคนเปนกรรมการ ผ ถอห นมสทธลงคะแนนเสยงใหแกบคคล แตละทานนนไดเทากบจ านวนคะแนนเสยงทตนมอย ทงน โดยจะแบงคะแนนเสยงใหแกผใดมากนอยเพยงใดไมได

(4) บคคลซงไดรบคะแนนเสยงสงสดตามล าดบลงมาเปนผไดรบเลอกตงเปนกรรมการเทาจ านวนกรรมการทจะพงเลอกตงในครงนน ในกรณบคคลซงไดรบการเลอกตงในล าดบถดลงมามคะแนนเสยงเทากนเกนจ านวนกรรมการทจะพงเลอกตงในครงนน ใหประธานในทประชมเปนผออกเสยงชขาดเพอใหไดจ านวนกรรมการทจะพงเลอกตงในครงนน

ขอ 20. ในการประชมสามญประจ าปทกครง ใหกรรมการจ านวนหนงในสาม (1/3) ออกจากต าแหนง ถาจ านวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสาม (3) สวนไมได กใหออกโดยจ านวนใกลทสดกบสวนหนงในสาม (1/3)

กรรมการทจะตองออกจากต าแหนงในปแรกและปทสองภายหลงจดทะเบยนบรษทนน ใหใชวธจบสลากกนวาผใดจะออก

สวนปหลงๆ ตอไปใหกรรมการคนทอยในต าแหนงนานทสดนนเปนผออกจากต าแหนง กรรมการทออกตามวาระนนอาจไดรบเลอกเขามาด ารงต าแหนงใหมกได


55


วันที่ 11 กรกฎาคม 2560...

Documents