วันที่ 24 มีนาคม 2560 - chu kai...รอยละส บ ของท...

วนท 24 มนาคม 2560 เรอง ขอเชญประชมสามญผถอหนประจ าป 2560 เรยน ทานผถอหน กรรมการ บรษท ชไก จ ากด (มหาชน) สงทสงมาดวย :

1. ส าเนารายงานการประชมสามญผถอหนประจ าป 2559 2. แบบรายงานการเพมทน (F53-4) 3. รายละเอยดเบองตนของใบส าคญแสดงสทธทจะซอหนสามญของบรษทฯ ครงท 1 (CRANE-W1) 4. รายงานประจ าป 2559 ในรปแบบ CD-ROM 5. ประวตของบคคลทไดรบการเสนอชอใหเขาด ารงต าแหนงกรรมการ แทนกรรมการทครบก าหนดออกจากต าแหนง

ตามวาระ 6. ขอบงคบของบรษท เฉพาะสวนทเกยวของกบการประชมผถอหน 7. หลกเกณฑและวธการปฏบตในการเขารวมประชมผถอหนและการมอบฉนทะ 8. หนงสอมอบฉนทะจ านวน 3 แบบ 9. ขอมลกรรมการอสระประกอบการมอบฉนทะ (กรณมอบหมายใหกรรมการอสระเปนผรบมอบฉนทะ) 10. แผนทสถานทประชม

ดวยมตคณะกรรมการบรษท ชไก จ ากด (มหาชน) ครงท 3/2560 เมอวนท 23 มนาคม 2560 ไดมมตใหเรยกประชมสามญผถอหนประจ าป 2560 ในวนพฤหสบดท 27 เมษายน 2560 เวลา 14.30 น. ณ หองประชม 214-215 ชน 2 ศนยนทรรศการและการประชมไบเทค เลขท 88 ถนนบางนา-ตราด กม. 1 แขวงบางนา เขตบางนา จงหวดกรงเทพมหานคร 10260 โดยมระเบยบวาระการประชมดงตอไปน

วาระท 1 พจารณารบรองรายงานการประชมสามญผถอหนประจ าป 2559 เมอวนท 28 เมษายน 2559 ความเหนคณะกรรมการ: พจารณาแลวเหนวารายงานการประชมสามญผถอหนประจ าป 2559 เมอวนท 28 เมษายน 2559 ไดบนทกรายงานการประชมไวครบถวน จงเหนสมควรใหทประชมสามญผถอหนพจารณารบรองรายงานการประชมดงกลาว พรอมกนนไดแนบส าเนารายงานการประชมสามญผถอหนประจ าป 2559 มาพรอมกบหนงสอเชญประชมครงนดวย ตามสงทสงมาดวยล าดบท 1

วาระท 2 พจารณารบทราบการแถลงผลการด าเนนงานในรอบป 2559 และรบรองรายงานประจ าป ความเหนคณะกรรมการ : เหนสมควรใหทประชมสามญผถอหนรบทราบการแถลงผลการด าเนนงานในรอบป 2559 และรบรองรายงานประจ าป 2559 ของบรษท ทไดจดสงใหผถอหนลวงหนาพรอมกบหนงสอเชญประชมครงนแลว ตามสงทสงมาดวยล าดบท 4 วาระท 3 พจารณาอนมตงบแสดงฐานะการเงนและงบก าไรขาดทนเบดเสรจ ส าหรบป สนสดวนท 31 ธนวาคม 2559 งบแสดงฐานะการเงน และงบก าไรขาดทนเบดเสรจส าหรบป สนสดวนท 31 ธนวาคม 2559 ของบรษทและบรษทยอย ซงผานการตรวจสอบ และลงนามรบรองจาก ผสอบบญช บรษท พว ออดท จ ากด โดยไดแสดงความเหนตองบการเงนของบรษทแบบไมมเงอนไข และผานการพจารณาจากคณะกรรมการบรษทและคณะกรรมการตรวจสอบแลว ดงปรากฏรายละเอยดตามรายงานประจ าป 2559 หวของบการเงน โดยสรปสาระส าคญไดดงน (หนวย : ลานบาท) รายการ 2559 2558 สนทรพยรวม 2,885.20 2,788.45 หนสนรวม 1,804.36 1,429.84 สวนของผถอหนของบรษท 1,080.84 1,358.61 รายไดรวม 659.93 902.16 ก าไร (ขาดทน) สทธ (280.13) (45.19) ก าไร (ขาดทน) สทธตอหน (บาท) (0.40) (0.06) วาระท 4 พจารณาอนมตการจดสรรก าไรสทธประจ าป 2559 เปนเงนส ารองตามกฎหมาย และการจายเงนปนผลส าหรบผลการด าเนนงาน ประจ าป 2559

วตถประสงคและเหตผล : ตามขอบงคบของบรษทขอ 56 บรษทตองจดสรรก าไรสทธประจ าปสวนหนงไวเปนทนส ารองไมนอยกวารอยละหาของก าไรสทธประจ าปหกดวยยอดเงนขาดทนสะสมยกมา (ถาม) จนกวาทนส ารองนจะมจ านวนไมนอยกวารอยละสบ ของทนจดทะเบยน ซง ณ วนท 31 ธนวาคม 2559 บรษทฯ มทนส ารองแลว 31,524,151.37 บาท คดเปนรอยละ 4.53 ของทนจดทะเบยน และนโยบายการจายเงนปนผลของบรษทฯ ทเปดเผยไวในรายงานประจ าป หวขอนโยบายการจายเงนปนผล ก าหนดวา บรษทฯ จะจายเงนปนผลแตละป ในอตราไมนอยกวารอยละ 50 ของก าไรสทธตามงบการเงนเฉพาะกจการในแตละงวด

บญชหลงจากหกภาษเงนไดนตบคคล และเงนส ารองตางๆ นน แตเนองจากผลประกอบการของบรษทฯ ประจ าป 2559 จากงบการเงนเฉพาะกจการ บรษทฯ มผลขาดทนสทธ 138.70 ลานบาท และงบการเงนรวมของบรษทฯ มผลขาดทนสทธ 280.13 ลาน

บาท ความเหนคณะกรรมการ : จงเหนสมควรงดจดสรรก าไรสทธ เปนเงนส ารองตามกฎหมาย และงดจายเงนปนผลประจ าป 2559 เนองจากบรษทมผลประกอบการขาดทนดงกลาว

วาระท 5 พจารณาและอนมตการออกและจดสรรใบส าคญแสดงสทธทจะซอหนสามญของบรษท ครงท 1 (ใบส าคญแสดงสทธ CRANE-W1) เพอเสนอขายใหแกผถอหนทจองซอและไดรบจดสรรหนสามญเพมทนตามสดสวนการถอหน (Right Offering) และการจองเกนจากสทธ (Excess Right) จ านวนไมเกน 174,106,171 หนวยในอตราสวน 1 หนสามญเพมทนใหม ตอ 1 หนวยใบส าคญแสดงสทธ โดยไมคดมลคา (รายละเอยดเบองตนของใบส าคญแสดงสทธ CRANE-W1 ตามสงทสงมาดวยล าดบท 3) ความเหนคณะกรรมการ : คณะกรรมการพจารณาแลว เหนสมควรใหทประชมผถอหนอนมตการออกและจดสรรใบส าคญแสดงสทธทจะซอหนสามญของบรษท ครงท 1 (ใบส าคญแสดงสทธ CRANE-W1) เพอเสนอขายใหแกผถอหนทจองซอและไดรบจดสรรหนสามญเพมทนตามสดสวนการถอหน (Right Offering) และการจองเกนจากสทธ (Excess Right) จ านวนไมเกน 174,106,171 หนวยในอตราสวน 1 หนสามญเพมทนใหม ตอ 1 หนวยใบส าคญแสดงสทธ โดยไมคดมลคา ทงน มอบหมายใหคณะกรรมการบรษทหรอคณะกรรมการบรหาร หรอบคคลทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษทหรอคณะกรรมการบรหาร มอ านาจพจารณาก าหนดและแกไขเปลยนแปลงขอก าหนด เงอนไข และรายละเอยดอนๆ ทเกยวของกบใบส าคญแสดงสทธ CRANE-W1 ซงรวมถงรายละเอยดเกยวกบการออกและเสนอขาย การจดสรร และการใชสทธแปลงสภาพของใบส าคญแสดงสทธ CRANE-W1 การเขาท า เจรจา ตกลงและลงนามในเอกสารและสญญาตางๆ ทเกยวของ การจดท าและยนค าขอและเอกสารตางๆ ตอส านกงาน ก.ล.ต. หนวยงานราชการทเกยวของ และ/หรอ บคคลอนใดทเกยวของ ซงรวมถงการน าใบส าคญแสดงสทธ CRANE-W1 เขาจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย รวมถงด าเนนการใดๆ อนจ าเปนและสมควรเกยวกบใบส าคญแสดงสทธทจะซอหนสามญ การออกและเสนอขายใบส าคญแสดงสทธ CRANE-W1 และการน าใบส าคญแสดงสทธ CRANE-W1 เขาจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ใหส าเรจลลวงและเปนไปตามทกฎหมายก าหนด วาระท 6 พจารณาอนมตการลดทนจดทะเบยนของบรษทโดยการตดหนสามญทไดจดทะเบยนไวแลวแตยงมไดออกจ าหนายของบรษทจ านวน 1,448.00 บาท แบงออกเปนหนสามญจ านวน 1,448 หน มลคาทตราไวหนละ 1.00 บาทจากทนจดทะเบยนเดมจ านวน 696,426,133.00 บาท เปนทนจดทะเบยนจ านวน 696,424,685.00 บาทแบงออกเปนหนสามญจ านวน 696,424,685 หน มลคาทตราไวหนละ 1.00 บาท และการแกไขหนงสอบรคณหสนธ ขอ 4 ของบรษท เพอใหสอดคลองกบการลดทนจดทะเบยนของบรษท

ความเหนคณะกรรมการ : คณะกรรมการบรษทพจารณาแลวเหนสมควรใหทประชมสามญผถอหนพจารณาอนมตการลดทนจดทะเบยนจากเดม 696,426,133.00 บาท เปนทนจดทะเบยนใหม 696,424,685.00 บาท โดยเปนการตดหนสามญทคงเหลอจากการจดสรรเพอรองรบการจายหนปนผลจากผลการด าเนนงานประจ าป 2557 จ านวน 1,448 หน มลคาทตราไวหนละ 1 บาท และพจารณาอนมตการแกไขหนงสอบรคณหสนธ ขอ 4 เพอใหสอดคลองกบการลดทนจดทะเบยนของบรษท ดงน ขอ 4 ทนจดทะเบยนรวม : 696,424,685 บาท (หกรอยเกาสบหกลานสแสนสองหมนสพนหกรอย แปดสบหาบาท) แบงเปน : 696,424,685 หน (หกรอยเกาสบหกลานสแสนสองหมนสพนหกรอย แปดสบหาหน) มลคาหนละ : 1 บาท (หนงบาท) โดยแบงออกเปน หนสามญ : 696,424,685 หน (หกรอยเกาสบหกลานสแสนสองหมนสพนหกรอย แปดสบหาหน) หนบรมสทธ : - หน ทงน ใหบคคลทคณะกรรมการบรษทมอบหมายในการจดทะเบยนแกไขหนงสอบรคณหสนธทกรมพฒนาธรกจการคา กระทรวงพาณชย มอ านาจแกไข และเพมเตมถอยค า หรอด าเนนการใดๆ เพอใหเปนไปตามค าสงของนายทะเบยน วาระท 7 พจารณาและอนมตการเพมทนจดทะเบยนของบรษทจ านวน 348,212,342.00 บาท แบงออกเปนหนสามญจ านวน 348,212,342 หน มลคาทตราไวหนละ 1.00 บาท จากทนจดทะเบยนเดมจ านวน 696,424,685.00 บาท เปนทนจดทะเบยนจ านวน 1,044,637,027.00 บาท แบงออกเปนหนสามญจ านวน 1,044,637,027 หน มลคาทตราไวหนละ 1.00 บาท และพจารณาอนมตการแกไขหนงสอบรคณหสนธ ขอ 4 ใหสอดคลองกบการเพมทนจดทะเบยนของบรษทฯ ความเหนคณะกรรมการ : คณะกรรมการบรษทพจารณาแลวเหนสมควรใหทประชมสามญผถอหนพจารณาอนมตการเพมทนจดทะเบยนของบรษทจ านวน 348,212,342.00 บาท แบงออกเปนหนสามญจ านวน 348,212,342 หน มลคาทตราไวหนละ 1.00 บาท จากทนจดทะเบยนเดมจ านวน 696,424,685.00 บาท เปนทนจดทะเบยนจ านวน 1,044,637,027.00 บาท แบงออกเปนหนสามญจ านวน 1,044,637,027 หน มลคาทตราไวหนละ 1.00 บาท และพจารณาอนมตการแกไขหนงสอบรคณหสนธ ขอ 4 ใหสอดคลองกบการเพมทนจดทะเบยนของบรษทฯ ดงน

ขอ 4 ทนจดทะเบยนรวม : 1,044,637,027 บาท (หนงพนสสบสลานหกแสนสามหมนเจดพนยสบ เจดบาท) แบงเปน : 1,044,637,027 หน (หนงพนสสบสลานหกแสนสามหมนเจดพน ยสบ เจดหน) มลคาหนละ : 1 บาท (หนงบาท) โดยแบงออกเปน หนสามญ : 1,044,637,027 หน (หนงพนสสบสลานหกแสนสามหมนเจดพนยสบ เจดหน) หนบรมสทธ : - หน ทงน ใหบคคลทคณะกรรมการบรษทมอบหมายในการจดทะเบยนแกไขหนงสอบรคณหสนธทกรมพฒนาธรกจการคา กระทรวงพาณชย มอ านาจแกไข และเพมเตมถอยค า หรอด าเนนการใดๆ เพอใหเปนไปตามค าสงของนายทะเบยน วาระท 8 พจารณาและอนมตการจดสรรหนสามญเพมทนจ านวน 348,212,342 หน มลคาทตราไวหนละ 1.00 บาท โดยมรายละเอยดการจดสรรดงตอไปน 8.1 พจารณาจดสรรหนสามญจ านวนไมเกน 174,106,171 หน มลคาทตราไวหนละ 1.00 บาทใหแกผถอหนเดมของบรษทตามสดสวนการถอหนเดม (Right Offering) ตามรายชอผถอหนทมสทธในการจองซอหนสามญเพมทนทปรากฏในสมดทะเบยนผถอหนในวนท 9 พฤษภาคม 2560 ซงเปนวนก าหนดรายชอผถอหนทมสทธจองซอหนเพมทนของบรษท (Record Date) และก าหนดวนปดสมดทะเบยนเพอรวบรวมรายชอผถอหนตามมาตรา 225 แหงพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย พ.ศ. 2535 เปนวนท 11 พฤษภาคม 2560 โดยมรายละเอยดการจดสรรดงน 8.1.1 เสนอขายในอตรา 4 หนเดมตอ 1 หนใหม กรณมเศษหนใหปดทง โดยเสนอขายในราคาหนละ 2.00 บาท 8.1.2 ในการจดสรรหนสามญใหแกผถอหนเดมตามสดสวนการถอหน (Right Offering) นน ผถอหนมสทธจองซอหลกทรพยเกนกวาสทธของตน (Excess Rights) โดยผถอหนเดมทจองซอหนเกนกวาสทธของตนจะไดรบการจดสรรหนทจองซอเกนกวาสทธกตอเมอมหนสามญเพมทนคงเหลอจากการจดสรรใหแกผถอหนเดมทไดจองซอตามสทธครบถวนทงหมดแลวเทานน 8.1.3 มอบหมายใหคณะกรรมการบรษทหรอคณะกรรมการบรหาร หรอบคคลทคณะกรรมการบรษทหรอคณะกรรมการบรหารมอบหมายเปนผมอ านาจในการพจารณาจดสรรหนเพมทนสวนทเหลอจากการทผถอหนไมใชสทธจองซอ

ใหแกผถอหนทแสดงความจ านงจะซอหนเพมทนเกนจากสทธ ตามสดสวนการถอหนของผถอหนเดมแตละรายทจองเกนสทธดงกลาว จนกระทงไมมหนเหลอจากการจดสรร 8.1.4 ในกรณทมผถอหนเดมจองซอหนสามญเพมทนเกนกวาสทธของตนเปนจ านวนนอยกวาหนสวนทเหลอจากการจดสรรตามสทธ ใหจดสรรหนสวนทเหลอนนใหแกผถอหนเดมทจองซอเกนกวาสทธตามทระบในใบจองซอส าหรบการจองเกนสทธดงกลาว และช าระคาจองซอหนดงกลาวทงหมดทกราย 8.1.5 ในกรณทมผถอหนเดมจองซอหนสามญเพมทนเกนกวาสทธของตนเปนจ านวนมากกวาหนสวนทเหลอจากการจดสรร ใหจดสรรหนสวนทเหลอนนตามสดสวนการถอหนเดมของผทจองซอเกนกวาสทธแตละราย ซงการจดสรรหนดงกลาวใหด าเนนไปจนกระทงไมมหนเหลอจากการจดสรร อนง หากยงมหนสามญเพมทนเหลอจากการจดสรรใหแกผถอหนเดมของบรษท ตามสดสวนการถอหน (Right Offering) และการจดสรรใหแกผถอหนทจองซอเกนสทธ (Excess Right) บรษทจะด าเนนการลดทนจดทะเบยนของบรษท โดยการตดหนสามญเพมทนทไมไดจ าหนายออก การจดสรรหนทจองซอเกนกวาสทธตามรายละเอยดขางตนไมวากรณใด จะตองไมท าใหผถอหนทจองซอหนเกนกวาสทธใด ถ อครองหนของบรษทในลกษณะทเพมขนจนถงหรอขามผานจดทตองท าค าเสนอซอหลกทรพย (Tender Offer) ตามทก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบตลาดทน ท ทจ.12/2554 เรอง หลกเกณฑ เงอนไข และวธการในการเขาถอหลกทรพยเพอครอบง ากจการ (“ประกาศ ทจ.12/2554”) หรอในลกษณะทเปนการฝาฝนขอจ ากดการถอหนของคนตางดาวตามทระบไวในขอบงคบของบรษท 8.2 พจารณาจดสรรหนสามญเพมทน จ านวนไมเกน 174,106,171หน มลคาทตราไวหนละ 1.00 บาท เพอรองรบการใชสทธตามใบส าคญแสดงสทธทจะซอหนสามญของบรษท ครงท 1 (ใบส าคญแสดงสทธ CRANE-W1) ซงออกและเสนอขายใหแกผถอหนเดมของบรษททจองซอและไดรบจดสรรหนสามญเพมทนทออกและเสนอขายใหแกผถอหนเดมตามทกลาวขางตน(โปรดดรายละเอยดเบองตนของใบส าคญแสดงสทธ CRANE-W1 ในสงทสงมาดวยล าดบท 3) นอกจากน ทประชมคณะกรรมการบรษทมมตใหน าเสนอทประชมสามญผถอหนประจ าป 2560 เพออนมตมอบหมายใหคณะกรรมการบรษทหรอคณะกรรมการบรหารหรอบคคลทไดรบมอบอ านาจจากคณะกรรมการบรษทหรอคณะกรรมการบรหาร มอ านาจในการด าเนนการใดๆ อนจ าเปนและเกยวเนองกบการเสนอขายหนสามญเพมทนดงกลาวไดทกประการ รวมถงการก าหนดหรอเปลยนแปลงระยะเวลาการจองซอและรบช าระเงนคาหนสามญเพมทน การก าหนดราคา เงอนไขและรายละเอยดตางๆ ในการออกและเสนอขายหนสามญเพมทนดงกลาวไดตามทเหนสมควรตอไป ตลอดจนการแกไขถอยค า หรอขอความในเอกสาร รายงานการประชมผถอหน หนงสอบรคณหสนธ และ/หรอค าขอตางๆ และ/หรอด าเนนการใดๆ เพอใหปฏบตใหเปนไปตามค าสงของนายทะเบยนในการยนจดทะเบยนเพมทนจดทะเบยนของบรษทตอกรมพฒนาธรกจการคา และการน าสงขอมลเอกสารหลกฐานตอส านกงาน ก.ล.ต. ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย กระทรวงพาณชย หรอหนวยงานอนๆ ทเกยวของ มมตก าหนดใหวนท 9 พฤษภาคม 2560 เปนวนก าหนดรายชอผถอหนทจะมสทธไดรบจดสรรหนสามญเพมทนพรอมใบส าคญแสดงสทธทจะซอหนสามญของบรษท (CRANE-W1) และก าหนดวนปดสมดทะเบยนเพอรวบรวมรายชอผถอหนตาม

มาตรา 225 ของพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย เปนวนท 11 พฤษภาคม 2560 (รายละเอยดตามสงทสงมาดวยล าดบท 2) ความเหนคณะกรรมการ : คณะกรรมการบรษทพจารณาแลวเหนสมควรใหทประชมสามญผถอหนพจารณาอนมตอนมตการจดสรรหนสามญเพมทนจ านวน 348,212,342 หน มลคาทตราไวหนละ 1.00 บาท โดยมรายละเอยดการจดสรรตามทเสนอขางตน วาระท 9 พจารณาแตงตงกรรมการใหมแทนกรรมการทครบก าหนดออกจากต าแหนงตามวาระ ความเหนคณะกรรมการ : เพอใหเปนไปตามพระราชบญญตบรษทมหาชน พ.ศ. 2535 และขอบงคบของบรษทขอ 22 ซงก าหนดใหกรรมการออกจากต าแหนง หนงในสามโดยอตรา ถาจ านวนกรรมการทจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได กใหออกโดยจ านวนใกลทสดกบสวนหนงในสาม ส าหรบปนกรรมการบรษททครบก าหนดออกจากต าแหนงตามวาระ จ านวน 3 ทานประกอบดวยบคคลดงตอไปน

1) ผศ.ดร.พบลย ลมประภทร กรรมการอสระและประธานกรรมการ 2) นางวระวรรณ บญขวญ กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ 3) นางสาวอญญชสา แพรรงส กรรมการ

และเสนอขอแตงตงกรรมการใหมต ารงต าแหนงแทนกรรมการทครบก าหนดออกจากต าแหนงตามวาระอก 1 ทานดงน

4) นายทฬห สรโภค กรรมการอสระ ทงน นยามกรรมการอสระทบรษทก าหนดขน รายละเอยดปรากฎตามรายงานประจ าป 2559 หวขอโครงสรางการจดการ และเทากบขอก าหนดขนต าของก.ล.ต.และตลาดหลกทรพยฯ โดยกรรมการอสระทบรษทเสนอแตงตงไมเปนกรรมการทมสวนรวมในการบรหารงาน พนกงาน ลกจาง หรอทปรกษาทไดรบเงนเดอนประจ า ไมเปนผบรหารวชาชพ ไมมความสมพนธทางธรกจทมนยส าคญอนอาจมผลท าใหไมสามารถท าหนาทไดอยางเปนอสระ กบบรษทและบรษทยอย หรอนตบคคลทอาจมความขดแยงในปจจบนหรอในชวง 2 ปทผานมา

คณะกรรมการบรษทพจารณาแลววา บคคลทไดรบการเสนอชอในครงน ไดผานกระบวนการกลนกรองของคณะกรรมการบรษทแลว วามคณสมบตทเหมาะสมกบการประกอบธรกจของบรษท รวมถง เปนผมความรความสามารถอนเปนประโยชนแกบรษท จงเหนสมควรเสนอทประชมสามญผถอหน อนมตแตงตงกรรมการทครบก าหนดออกจากต าแหนงตามวาระทง 3 ทาน ขางตน กลบเขาด ารงต าแหนงกรรมการบรษทตอไปอกวาระหนง และเหนสมควรเสนอทประชมสามญผถอหน อนมตแตงตงกรรมการใหม เพอด ารงต าแหนงแทนกรรมการทครบวาระอก 1 ทาน ทงน ไมมผถอหนเสนอชอบคคลเพอเขาด ารงต าแหนงกรรมการตอคณะกรรมการ

คณะกรรมการไดพจารณาแลววาบคคลทจะเสนอชอใหด ารงต าแหนงกรรมการอสระ จะสามารถใหความเหนไดอยางเปนอสระและเปนไปตามหลกเกณฑทเกยวของ โดยบรษทมหลกเกณฑ และวธการในการสรรหาปรากฏตามรายงานประจ าป 2559 หวขอโครงสรางการจดการ ทงน บรษทไดแนบประวตของบคคลทไดรบการเสนอชอใหเขาด ารงต าแหนงกรรมการแทนกรรมการทครบก าหนดออกจากต าแหนงตามวาระ ตามสงทสงมาดวยล าดบท 5

วาระท 10 พจารณาอนมตก าหนดคาตอบแทนคณะกรรมการบรษทประจ าป 2560 ความเหนคณะกรรมการ : ตามขอบงคบบรษทขอ 41 ซงก าหนดใหกรรมการมสทธไดรบคาตอบแทนในการปฏบตหนาท ซงคาตอบแทนไดแก เงนรางวล เบยประชม บ าเหนจ โบนส หรอผลประโยชนตอบแทนในลกษณะอน คณะกรรมการเหนสมควรก าหนดคาตอบแทนกรรมการประจ าป 2560 ใหสอดคลองกบคาตอบแทนของกรรมการบรษทอนทอยในอตสาหกรรมเดยวกนและไดเปรยบเทยบกบบรษททมขนาดรายไดและก าไรสทธใกลเคยงกน โดยอตราคาตอบแทนรายเดอน คาเบยประชมตอครง และบ าเหนจกรรมการ ของป 2560 เทากบป 2559 ทผานมา ทงน ผลตอบแทนทงป จะตองไมเกนวงเงน 5.0 ลานบาท ซงเทากบป 2559 ทผานมา และไดผานการอนมตจากทประชมสามญผถอหนประจ าป 2559 แลว ดงรายละเอยดตอไปน

1. คาตอบแทนรายเดอน 1.1 ประธานกรรมการ เดอนละ 40,000.00 บาท 1.2 รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เดอนละ 30,000.00 บาท 1.3 กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ เดอนละ 20,000.00 บาท

2. เบยประชมตอครง 2.1 ประธานกรรมการ จายครงละ 12,000.00 บาท 2.2 รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ จายครงละ 10,000.00 บาท

3. บ าเหนจกรรมการ 3.1 เมอมการจายเงนปนผลใหกบผถอหน ใหคณะกรรมการพจารณาจดสรรบ าเหนจตามความเหมาะสมใหกบ

กรรมการทกต าแหนง แตทงน ผลตอบแทนรวมทงป จะตองไมเกนวงเงน 5.0 ลานบาท

ส าหรบกรรมการทท าหนาทมากกวา 1 ต าแหนง ใหรบคาตอบแทนรายเดอนหรอเบยประชมตามต าแหนงทสงกวาเพยงต าแหนงเดยว หากกรรมการทานใดทไดรบคาตอบแทนในฐานะผบรหารแลวจะไมไดรบคาตอบแทนรายเดอนในฐานะกรรมการ และกรรมการทานใดซงไมสามารถเขารวมการประชม จะไมไดรบคาเบยประชม

หลกเกณฑและขนตอนการเสนอคาตอบแทน

ปจจบนบรษทฯ ยงไมมคณะอนกรรมการก าหนดคาตอบแทน แตมกระบวนการพจารณาคาตอบแทนเบองตนทเหมาะสม โดยพจารณาถงความเหมาะสมและความรบผดชอบของกรรมการ ผบรหาร สภาพแวดลอม สภาวะเศรษฐกจ และเปรยบเทยบกบ

บรษทในกลมอตสาหกรรมเดยวกนรวมถงเปรยบเทยบกบบรษททมขนาดรายไดและก าไรสทธใกลเคยงกน และผานความเหนชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสระแลว

วารท 11 พจารณาอนมตการแตงตงผสอบบญชและก าหนดคาสอบบญช ประจ าป 2560 ความเหนคณะกรรมการ : เพอใหเปนไปตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด พ.ศ. 2535 ซงก าหนดใหทประชมสามญผถอหนแตงตงผสอบบญชและก าหนดคาสอบบญชของบรษททกป และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซงมรายละเอยดการแสดงความเหนของคณะกรรมการตรวจสอบใน “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ” ของรายงานประจ าป 2559 คณะกรรมการบรษทไดพจารณาแลวเหนสมควรใหทประชมสามญผถอหนพจารณาอนมตใหแตงตงผสอบบญชจาก บรษท พว ออดท จ ากด ซงเปนบรษททปฏบตหนาทสอบบญชของบรษทเปนป 5 เปนผสอบบญชของบรษทและบรษทยอย ในรอบปบญช สนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2560 โดยผสอบบญชทงสามทานดานลาง ปฏบตหนาทเปนผสอบบญชใหกบบรษทเปนระยะเวลา 2 ป 1 ป และ 2 ปตามล าดบ โดยมรายชอผลงนามตรวจสอบดงตอไปน

1) นายประวทย ววรรณธนานตร ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 4917 และ/หรอ 2) นายเทอดทอง เทพมงกร ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 3787 และ/หรอ

3) นางสาวชตมา วงษศราพนธชย ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 9622

เปรยบเทยบคาสอบบญชป 2559 และป 2560 ของบรษท พว ออดท จ ากด

หนวย : บาท

ป คาสอบทานสาม

ไตรมาส

คาตรวจสอบประจ าป

รวมเงนคาสอบบญช

คาใชจายอน

2559 990,000.00 1,670,000.00 2,660,000.00 ตามทเกดขนจรง 2560 930,000.00 1,740,000.00 2,670,000.00 ตามทเกดขนจรง

ทงนในกรณผสอบบญชดงกลาวขางตนไมสามารถปฏบตหนาทได ใหบรษท พว ออดท จ ากด จดหา ผสอบบญชทานอน ภายในส านกงานเดยวกน เปนผลงลายมอชอในรายงานการตรวจสอบ และสอบทานบญช และแสดงความเหนตองบการเงนของบรษทแทนผสอบบญชดงกลาวได ซงผสอบบญชผลงนามตรวจสอบมไดมความสมพนธ หรอมสวนไดเสยกบบรษท บรษทยอย ผบรหาร ผถอหนรายใหญ หรอผทเกยวของกบบคคลดงกลาวแตอยางใด

พรอมกนน คณะกรรมการบรษทและคณะกรรมการตรวจสอบพจารณาแลว เหนสมควรใหทประชมสามญผถอหน พจารณาอนมตคาสอบบญชประจ าป 2560 ของ บรษท ชไก จ ากด (มหาชน) และบรษทยอยเปนจ านวนเงนรวมไมเกน

2,670,000.00 บาท ตอป โดยปรบเพมจากปทผานมาเปนเงน 10,000.00 บาท ซงคาสอบบญชดงกลาวเปนอตราทใกลเคยงกบบรษทอนทมขนาดและลกษณะธรกจใกลเคยงกน

วาระท 12 พจารณาเรองอน ๆ (ถาม) ............................................................... บรษทก าหนดปดสมดทะเบยนพกการโอนหนเพอสทธในการเขาประชม ตงแตวนท 7 เมษายน 2560 เปนตนไป จนกวาการประชมจะแลวเสรจ จงขอเรยนเชญทานผถอหนเขารวมประชมตามวน เวลา และสถานทดงกลาวขางตน โดยพรอมเพรยงกน โดยบรษทจะเปดใหลงทะเบยนเพอเขารวมประชมสามญผถอหนตงแตเวลา 12.25 น. เปนตนไป

หากผถอหนทานใดประสงคจะแตงตงบคคลอนเขารวมประชมและออกเสยงแทนตนในการประชมครงน โปรดกรอกรายละเอยดและลงลายมอชอในหนงสอมอบฉนทะตามทไดแนบมาพรอมกนน ซงมใหเลอก 3 แบบ โดยใหเลอกใชแบบใดแบบหนงเทานน (ตามสงทสงมาดวย ล าดบท 8) ใหครบถวนสมบรณ พรอมปดอากรแสตมป 20 บาท และใหน าไปยนตอประธานกรรมการบรษท หรอผทประธานกรรมการบรษทมอบหมาย ณ สถานทประชมสามญผถอหนกอนเวลานดประชมดวย จกขอบคณยง ทงนบรษทไดสงหลกเกณฑและวธการปฏบตในการเขารวมประชมผถอหนและการมอบฉนทะ (ตามส งทสงมาดวย ล าดบท 7) ในการประชมน บรษทไดเชญผสอบบญชรบอนญาตซงเปนอสระ มาตอบขอหารอตองบการเงนของบรษทดวย ทงน เพอใหทานไดประโยชนสงสดจากการประชม รวมทงการรกษาสทธประโยชนของทานอยางเตมท หากทานมค าถามทตองการใหบรษทชแจงในประเดนแตละวาระ หรอขอขอมลอนทส าคญของบรษท ทานสามารถจดสงค าถามลวงหนากอนวนประชมไดท [email protected] หรอโทรศพทหมายเลข 0-2316-2873-7, 0-2715-0000 ตอ 71 โทรสารหมายเลข 0-2316-6574, 0-2316-6637 เพอทคณะกรรมการบรษทหรอฝายบรหารจะไดเตรยมชแจงในวนประชมสามญผถอหน

ขอแสดงความนบถอ โดยมตคณะกรรมการ

(ผศ.ดร.พบลย ลมประภทร)

mailto:[email protected]

- 1 -

รายงานการประชมสามญผถอหนประจ าป 2559 ของ

บรษท ชไก จ ากด (มหาชน) วนทประชม : วนพฤหสบดท 28 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 14.30 น. สถานทประชม : หองประชม 224-225 ชน 2 ศนยนทรรศการและการประชมไบเทค เลขท 88

ถนนบางนา-ตราด กม.1 แขวงบางนา เขตบางนา กรงเทพมหานคร 10260 ประธานทประชม : ผศ.ดร.พบลย ลมประภทร ประธานกรรมการ กรรมการและกรรมการอสระ เลขานการทประชม : นางสาววนดา ดาราฉาย เลขานการคณะกรรมการบรษท เรมประชมเวลา : 14.30 น. ผเขารวมประชม : ซงมผถอหนเขารวมประชมดวยตนเองจ านวน 28 ราย และผถอหนทมอบฉนทะ

จ านวน 30 ราย รวมเปน 58 ราย เปนจ านวน 449,848,056 หน คดเปนรอยละ 64.59 ของจ านวนหนทจ าหนายไดทงหมด 626,783,520 หน

ครบเปนองคประชมตามกฎหมายและขอบงคบของบรษทฯ ขอ 46

ทงน ภายหลงจากเปดการประชม ไดมผถอหนทยอยเขารวมประชมเพมเตม ทงเขารวมประชมดวยตนเอง และโดย

การมอบฉนทะ รวมเปนผถอหนทเขารวมประชมทงสน 66 ราย ถอหนรวมทงสน 453,187,519 หน คดเปนรอยละ 72.30 ของหนทจ าหนายแลวทงหมดของบรษท

เลขานการทประชมกลาวตอนรบผถอหน พรอมแนะน าทางหนไฟของสถานทจดการประชมในครงน เพอความปลอดภยของผเขารวมประชม และแจงใหทประชมทราบวา เมอวนท 8 เมษายน พ.ศ. 2559 ทผานมาบรษทไดปดสมดทะเบยนพกการโอนหนเพอสทธในการเขารวมประชมสามญผถอหนประจ าป 2559 มจ านวนผถอหนทงสน 3,387 ราย เลขานการทประชม ไดชแจงถงขอปฏบตส าหรบการประชม และวธการออกเสยงลงคะแนนในวาระการประชมดงน 1. การออกเสยงลงคะแนนใหนบหนหนงหน เปนหนงเสยง 2. ดงนน ผถอหนแตละทานจะมคะแนนเสยงเทากบจ านวนหนทตนถอ หรอจ านวนหนทรบมอบฉนทะมา 3. ในการลงคะแนนแตละวาระนน เพอใหเกดความสะดวกและรวดเรวในการนบคะแนนในแตละวาระ ใหปฏบตดงน 3.1 ผถอหนทานใดทเหนดวยกบขอเสนอแนะหรอไมมความเหนแสดงเปนอยางอนตามทประธานหรอคณะกรรมการบรษท

เสนอ ไมตองท าเครองหมายในบตรลงคะแนน และไมมความจ าเปนตองยนบตรลงคะแนนใหกบเจาหนาท โดยเจาหนาทจะเกบรวบรวมบตรลงคะแนนเฉพาะผทไมเหนดวยและงดออกเสยงเทานน อยางไรกตาม เลขานการทประชมขอใหผถอหนยนบตรลงคะแนนใหเจาหนาทกอนกลบ เพอใหบรษทเกบบตรไวเปนหลกฐานในการลงคะแนนของผถอหน

3.2 หากผถอหนทานใดมความเหนคดคานหรองดออกเสยง ขอใหท าเครองหมายในบตรลงคะแนน พรอมระบจ านวนหนทตนถอรวมกบจ านวนหนทตนไดรบมอบฉนทะ และสงบตรลงคะแนนใหกบเจาหนาทเพอรวบรวมคะแนน

4 ผลการนบคะแนนแตละวาระ จะแสดงบนจอใหกบผรวมประชมไดรบทราบ รายละเอยดอนเพมเตมปรากฏตามขอปฏบตส าหรบการประชมทสงใหผถอหนแลวพรอมหนงสอเชญประชม ตามสงทสงมาดวยล าดบท 5

ประธานเปดการประชมโดยกลาวตอนรบผถอหนรวมทงแนะน ากรรมการ ผบรหาร ผสอบบญช และทปรกษาทางกฎหมาย ทเขารวมประชม ดงน

- 2 -

1. ผศ.ดร.พบลย ลมประภทร ประธานกรรมการ กรรมการและกรรมการอสระ 2. นายวชรนทร ดวงดารา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสระ 3. นายสรนทร เปรมอมรกจ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสระ 4. นางวระวรรณ บญขวญ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสระ 5. นายเจษฎา พรหมจาต กรรมการและประธานเจาหนาทบรหาร 6. นายช านาญ งามพจนวงศ กรรมการ และรองประธานเจาหนาทบรหาร 7. นางสาวจราภรณ แพรรงส กรรมการ และผชวยประธานเจาหนาทบรหาร 8. นางสาวจนทรจรา แพรรงส กรรมการ และกรรมการผจดการ บรษท เดอะเครน แหลมฉบง จ ากด 9. นางสาววนดา ดาราฉาย กรรมการ และเลขานการคณะกรรมการบรษท และมกรรมการ รองประธานกรรมการ และทปรกษาผบรหาร หนงทานตดภารกจไมสามารถเขารวมประชมในครงนไดคอนายธงไชย แพรรงส ประธานกลาวแนะน าผสอบบญชและตวแทนของผสอบบญชของบรษท พว ออดท จ ากด ไดแกนายประวทย ววรรณธนานตร และนายบญเกษม สารกลน และแนะน าทปรกษาทางดานกฎหมายของบรษทไดแก นายพลกฤษณ กฤษณสวรรณ ซงท าหนาทเปนผตรวจสอบการนบคะแนนเสยงในการประชมครงนดวยพรอมกน

จากนน ประธานจงใหเลขานการ ด าเนนการประชมตามระเบยบวาระดงตอไปน วาระท 1 พจารณารบรองรายงานการประชมสามญผถอหนประจ าป 2558 เมอวนท 28 เมษายน 2558

เลขานการแถลงตอทประชมวา คณะกรรมการบรษทพจารณาแลวมความเหนวา เลขานการทประชมไดจดท ารายงานการประชมสามญผถอหนประจ าป 2558 เมอวนท 28 เมษายน 2558 ถกตองตรงตามมตของทประชม ซงไดจดสงใหผถอหนแลวพรอมหนงสอเชญประชม ตามสงทสงมาดวยล าดบท 1 จงขอเสนอใหทประชมผถอหนพจารณาลงมตรบรองรายงานการประชมสามญผถอหนประจ าป 2558

เลขานการไดเชญใหผถอหนซกถามรายละเอยดและขอสงสยตาง ๆ ปรากฏวาไมมผถอหนซกถามเรองอนใด จงขอใหทประชมพจารณาลงมต

ในระหวางการประชมนมผถอหนเขารวมประชมเพม 7 ราย คดเปนจ านวนหน 3,283,763 หน นบเปนจ านวนหนทเขาประชมรวม 453,131,819 หน

ทประชมไดพจารณาแลว มมตเปนเอกฉนทรบรองรายงานการประชมสามญผถอหนประจ าป 2558 ดวยคะแนนเสยงเปนเอกฉนทดงตอไปน

ผมสทธออกเสยงลงคะแนน รบรองดวยคะแนนเสยง 453,131,819 เสยง คดเปนรอยละ 100.00 ผมสทธออกเสยงลงคะแนน ไมรบรอง - เสยง คดเปนรอยละ 0.00 ผมสทธออกเสยงลงคะแนน งดออกเสยงลงคะแนน - เสยง คดเปนรอยละ 0.00 ของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนทเขารวมประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน วาระท 2 พจารณารบทราบการแถลงผลการด าเนนงานในรอบป 2558 และรบรองรายงานประจ าป

เลขานการไดแถลงตอทประชมวา ผลการด าเนนงานของบรษท ฯ ในรอบป 2558 ปรากฏในรายงานประจ าป 2558 ของคณะกรรมการ ซงไดจดพมพและปรากฏอยในรายงานการวเคราะหฐานะทางการเงนและผลการด าเนนงาน ซงไดจดสงใหแกผถอหนในรปแบบ CD ROM พรอมกบหนงสอเชญประชมแลว ส าหรบรายละเอยดเกยวกบผลการด าเนนงานในรอบปทผานมาโดยสรปเปนดงน

- 3 -

หนวย : ลานบาท ผลการด าเนนงาน ป 2558 ป 2557

รายไดรวม 864.08 1,067.68 ตนทนขายและใหบรการรวม 701.50 719.50 ก าไรขนตน 162.60 348.10 ก าไร (ขาดทน) สทธ (45.20) 239.10 รายไดจากการขายรวม 349.30 402.20 ตนทนจากการขาย 254.10 280.80 ก าไรขนตนจากการขาย 95.20 121.40 รายไดจากการขายรถเครนใหมจากประเทศจน 259.70 327.40 ตนทนจากการขายรถเครนใหมจากประเทศจน 208.10 252.60 ก าไรขนตนจากการขายรถเครนใหมจากประเทศจน 51.50 74.80 รายไดจากการขายรถเครนเกา 89.60 74.80 ตนทนจากการขายรถเครนเกา 46.00 28.20 ก าไรขนตนจากการขายรถเครนเกา 43.60 46.50 รายไดจากการใหบรการเชาและขนสง 514.80 665.50 ตนทนจากการใหบรการเชาและขนสง 450.00 441.20 ก าไรขนตนจากการใหบรการเชาและขนสง 64.90 224.20 สนทรพยรวม 2,788.50 2,726.20 หนสนรวม 1,429.80 1,313.20 สวนของผถอหนรวม 1,358.60 1,413.00

เลขานการไดเชญใหผถอหนซกถามรายละเอยดและขอสงสยตาง ๆ ปรากฏวาไมมผถอหนซกถามเรองอนใด จงขอให

ทประชมพจารณาลงมต ทประชมไดพจารณาแลว มมตรบทราบการแถลงผลการด าเนนงานในรอบป 2558 รวมถงรายงานและขอมลตาง ๆ

ของบรษทในรอบป 2558 และรบรองรายงานประจ าปของคณะกรรมการ ดวยคะแนนเสยงเปนเอกฉนทดงตอไปน ผมสทธออกเสยงลงคะแนน รบทราบดวยคะแนนเสยง 453,131,819 เสยง คดเปนรอยละ 100.00 ผมสทธออกเสยงลงคะแนน ไมรบทราบดวยคะแนนเสยง - เสยง คดเปนรอยละ 0.00 ผมสทธออกเสยงลงคะแนน งดออกเสยงลงคะแนน - เสยง คดเปนรอยละ 0.00 ของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนทเขารวมประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน วาระท 3 พจารณาอนมตงบแสดงฐานะการเงนและงบก าไรขาดทนเบดเสรจ ส าหรบป สนสดวนท 31 ธนวาคม 2558

เลขานการแถลงตอทประชมวา ตามทบรษทฯไดจดสงงบแสดงฐานะการเงนและบญชก าไรขาดทนเบดเสรจส าหรบรอบระยะเวลาบญชประจ าป สนสดวนท 31 ธนวาคม พ.ศ. 2558 และรายงานของผสอบบญช ไปพรอมกบหนงสอเชญประชมผถอหนแลวนน จงขอเสนอใหทประชมพจารณาอนมตงบแสดงฐานะการเงนและบญชก าไรขาดทนเบดเสรจส าหรบรอบระยะเวลาบญชประจ าปสนสด ณ วนท 31 ธนวาคม พ.ศ. 2558 ซงผานการตรวจสอบและรบรองจากผสอบบญชของบรษท และผานการพจารณาจากคณะกรรมการบรษทและคณะกรรมการตรวจสอบแลว

- 4 -


ทประชมไดพจารณาแลว มมตเปนเอกฉนทอนมตงบแสดงฐานะการเงนและงบก าไรขาดทนเบดเสรจส าหรบป สนสดวนท 31 ธนวาคม 2558 ดวยคะแนนเสยงเปนเอกฉนทดงตอไปน ผมสทธออกเสยงลงคะแนน อนมตดวยคะแนนเสยง 453,131,819 เสยง คดเปนรอยละ 100.00 ผมสทธออกเสยงลงคะแนน ไมอนมตดวยคะแนนเสยง - เสยง คดเปนรอยละ 0.00 ผมสทธออกเสยงลงคะแนน งดออกเสยงลงคะแนน - เสยง คดเปนรอยละ 0.00 ของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนทเขารวมประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน วาระท 4 พจารณาอนมตการจดสรรก าไรสทธประจ าป 2558 เปนเงนส ารองตามกฎหมาย และพจารณาการจายปนผลจากผลการด าเนนงานประจ าป 2558 เลขานการไดแถลงตอทประชมวา ตามมาตรา 116 แหงพระราชบญญต บรษทมหาชน จ ากด พ.ศ. 2535 และขอบงคบบรษทขอ 56 ก าหนดวา บรษทตองจดสรรก าไรสทธประจ าปสวนหนงไวเปนทนส ารองไมนอยกวารอยละ 5 ของก าไรสทธประจ าป หกออกดวยยอดเงนขาดทนสะสม (ถาม) จนกวาทนส ารองนจะมจ านวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทนจดทะเบยน ณ วนท 31 ธนวาคม 2558 บรษทฯ มทนส ารองแลว 31,524,151.37 บาท คดเปนรอยละ 4.53 ของทนจดทะเบยน และนโยบายการจายเงนปนผลของบรษทฯ ทเปดเผยไวในรายงานประจ าป ก าหนดวา บรษทฯ จะจายเงนปนผลแตละป ในอตราไมนอยกวารอยละ 50 ของก าไรสทธตามงบการเงนเฉพาะกจการในแตละงวดบญชหลงจากหกภาษเงนไดนตบคคล และเงนส ารองตางๆ นน แตเนองจากผลประกอบการของบรษทฯ ประจ าป 2558 จากงบการเงนเฉพาะกจการ บรษทฯ มผลขาดทนสทธ 13.76 ลานบาท และงบการเงนรวมของบรษทฯ มผลขาดทนสทธ 45.19 ลานบาท

คณะกรรมการบรษทพจารณาแลว เหนสมควรงดจดสรรก าไรสทธ เปนเงนส ารองตามกฎหมาย และงดจายเงนปนผลประจ าป 2558 เนองจากผลการด าเนนงานขาดทนดงกลาว

เลขานการไดสอบถามวา มผถอหนตองการซกถามรายละเอยด หรอมขอสงสยเพมเตมหรอไม ปรากฏวาไมมผถอหนซกถามเรองอนใด จงขอใหทประชมพจารณาลงมต ทประชมไดพจารณาแลว มมตเปนเอกฉนทอนมตงดจดสรรก าไรสทธ ส าหรบผลการด าเนนงานตงแตวนท 1 มกราคม 2558 ถง วนท 31 ธนวาคม 2558 เปนเงนส ารองตามกฎหมาย และงดจายปนผลประจ าป จากผลการด าเนนงานประจ าป 2558 ตามความเหนของคณะกรรมการ ดวยคะแนนเสยงเปนเอกฉนทดงตอไปน ผมสทธออกเสยงลงคะแนน อนมตดวยคะแนนเสยง 453,131,819 เสยง คดเปนรอยละ 100.00 ผมสทธออกเสยงลงคะแนน ไมอนมตดวยคะแนนเสยง - เสยง คดเปนรอยละ 0.00 ผมสทธออกเสยงลงคะแนน งดออกเสยงลงคะแนน - เสยง คดเปนรอยละ 0.00 ของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนทเขารวมประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน วาระท 5 พจารณาแตงตงกรรมการใหม แทนกรรมการทครบก าหนดออกจากต าแหนงตามวาระ เลขานการไดแถลงตอทประชมวา เพอใหเปนไปตามพระราชบญญตบรษทมหาชน พ.ศ. 2535 และขอบงคบของบรษทขอ 22 ซงก าหนดใหกรรมการออกจากต าแหนง หนงในสามโดยอตรา ถาจ านวนกรรมการทจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได กใหออกโดยจ านวนใกลทสดกบสวนหนงในสาม ส าหรบปนกรรมการบรษททครบก าหนดออกจากต าแหนงตามวาระ จ านวนสทานประกอบดวยบคคลดงตอไปน 1) นายธงไชย แพรรงส กรรมการ และรองประธานคณะกรรมการ

- 5 -

2) นายวชรนทร ดวงดารา กรรมการ กรรมการอสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 3) นายช านาญ งามพจนวงศ กรรมการ 4) นางสาวจนทรจรา แพรรงส กรรมการ ทงนคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษท ไดมมตใหเสนอตอทประชมผถอหนใหแตงตงกรรมการ ซงพนจากต าแหนงตามวาระทกทานกลบเขาเปนกรรมการของบรษทอกวาระหนง เนองจากเปนผทมความรความสามารถ และ ปฏบตหนาทเพอความกาวหนาของบรษทมาโดยตลอด โดยขอใหทประชมผถอหน พจารณาการแตงตงกรรมการเปนรายบคคล ดงน 5.1 แตงตงนายธงไชย แพรรงส ใหด ารงต าแหนงกรรมการ อกวาระหนง ซงคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษท พจารณาแลวเหนวานายธงไชย แพรรงส มคณสมบตเหมาะสมและปฏบตหนาทในต าแหนงกรรมการเปนอยางดมาโดยตลอด โดยไดเสนอรายละเอยดและประวตของกรรมการดงกลาวในหนงสอเชญประชม (สงทสงมาดวยล าดบท 3)

จงเสนอขอใหทประชมผถอหนพจารณาแตงตงนายธงไชย แพรรงส กรรมการทตองออกจากต าแหนงตามวาระ เปนกรรมการตอไปอกวาระหนง


โดยในวาระน มผถอหนเขาประชมเพม 1 ราย คดเปนจ านวนหน 55,700 หน นบเปนจ านวนหนทเขาประชมรวม 453,187,519 หน

ทประชมไดพจารณาแลว มมตเปนเอกฉนทแตงตงนายธงไชย แพรรงส กรรมการทตองออกจากต าแหนงตามวาระ เปนกรรมการตอไปอกวาระหนง ดวยคะแนนเสยงเปนเอกฉนทดงตอไปน ผมสทธออกเสยงลงคะแนน อนมตดวยคะแนนเสยง 453,187,519 เสยง คดเปนรอยละ 100.00 ผมสทธออกเสยงลงคะแนน ไมแตงตงดวยคะแนนเสยง - เสยง คดเปนรอยละ 0.00 ผมสทธออกเสยงลงคะแนน งดออกเสยงลงคะแนน - เสยง คดเปนรอยละ 0.00 ของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนทเขารวมประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน 5.2 แตงตงนายวชรนทร ดวงดารา ใหด ารงต าแหนงกรรมการ อกวาระหนง ซงคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษท พจารณาแลวเหนวานายวชรนทร ดวงดารา มคณสมบตเหมาะสมและปฏบตหนาทในต าแหนงกรรมการเปนอยางดมาโดยตลอด โดยไดเสนอรายละเอยดและประวตของกรรมการดงกลาวในหนงสอเชญประชม (สงทสงมาดวยล าดบท 3) จงเสนอขอใหทประชมผถอหนพจารณาแตงตงนายวชรนทร ดวงดารา กรรมการทตองออกจากต าแหนงตามวาระเปนกรรมการตอไปอกวาระหนง ไมมผถอหนซกถามเรองอนใด เลขานการจงขอใหทประชมพจารณาลงมต

ทประชมไดพจารณาแลว มมตเปนเอกฉนทแตงตงนายวชรนทร ดวงดารา กรรมการทตองออกจากต าแหนงตามวาระ เปนกรรมการตอไปอกวาระหนง ดวยคะแนนเสยงขางมากดงตอไปน ผมสทธออกเสยงลงคะแนน อนมตดวยคะแนนเสยง 453,187,366 เสยง คดเปนรอยละ 100.00 ผมสทธออกเสยงลงคะแนน ไมอนมตดวยคะแนนเสยง 153 เสยง คดเปนรอยละ 0.00 ผมสทธออกเสยงลงคะแนน งดออกเสยงลงคะแนน - เสยง คดเปนรอยละ 0.00 ของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนทเขารวมประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน

- 6 -

5.3 แตงตงนายช านาญ งามพจนวงศ ใหด ารงต าแหนงกรรมการของบรษทอกวาระหนง ซงคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษท พจารณาแลวเหนวานายช านาญ งามพจนวงศ มคณสมบตเหมาะสมและปฏบตหนาทในต าแหนงกรรมการเปนอยางดมาโดยตลอด โดยไดเสนอรายละเอยดและประวตของกรรมการดงกลาวในหนงสอเชญประชม (สงทสงมาดวยล าดบท 3) จงเสนอขอใหทประชมผถอหนพจารณาแตงตงนายช านาญ งามพจนวงศ กรรมการทตองออกจากต าแหนงตามวาระเปนกรรมการตอไปอกวาระหนง ไมมผถอหนซกถามเรองอนใด เลขานการจงขอใหทประชมพจารณาลงมต

ทประชมไดพจารณาแลว มมตแตงตงนายช านาญ งามพจนวงศ กรรมการทตองออกจากต าแหนงตามวาระเปนกรรมการตอไปอกวาระหนง ดวยคะแนนเสยงขางมากดงตอไปน ผมสทธออกเสยงลงคะแนน อนมตดวยคะแนนเสยง 453,187,519 เสยง คดเปนรอยละ 100.00 ผมสทธออกเสยงลงคะแนน ไมอนมตดวยคะแนนเสยง - เสยง คดเปนรอยละ 0.00 ผมสทธออกเสยงลงคะแนน งดออกเสยงลงคะแนน - เสยง คดเปนรอยละ 0.00 ของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนทเขารวมประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน 5.4 แตงตงนางสาวจนทรจรา แพรรงส ใหด ารงต าแหนงกรรมการของบรษทอกวาระหนง ซงคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษท พจารณาแลวเหนวานางสาวจนทรจรา แพรรงส มคณสมบตเหมาะสมและปฏบตหนาทในต าแหนงกรรมการเปนอยางดมาโดยตลอด โดยไดเสนอรายละเอยดและประวตของกรรมการดงกลาวในหนงสอเชญประชม (สงทสงมาดวยล าดบท 3) จงเสนอขอใหทประชมผถอหนพจารณาแตงตงนางสาวจนทรจรา แพรรงส กรรมการทตองออกจากต าแหนงตามวาระเปนกรรมการตอไปอกวาระหนง ไมมผถอหนซกถามเรองอนใด เลขานการจงขอใหทประชมพจารณาลงมต

ทประชมไดพจารณาแลว มมตแตงตงนางสาวจนทรจรา แพรรงส กรรมการทตองออกจากต าแหนงตามวาระเปนกรรมการตอไปอกวาระหนง ดวยคะแนนเสยงเปนเอกฉนทดงตอไปน ผมสทธออกเสยงลงคะแนน อนมตดวยคะแนนเสยง 453,187,519 เสยง คดเปนรอยละ 99.9989 ผมสทธออกเสยงลงคะแนน ไมอนมตดวยคะแนนเสยง - เสยง คดเปนรอยละ 0.00 ผมสทธออกเสยงลงคะแนน งดออกเสยงลงคะแนน - เสยง คดเปนรอยละ 0.00 ของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนทเขารวมประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน วาระท 6 พจารณาอนมตก าหนดคาตอบแทนคณะกรรมการบรษทประจ าป 2559

เลขานการไดแถลงตอทประชมวา คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษท ไดพจารณาโดยยดตามหลกเกณฑการก าหนดคาตอบแทนส าหรบกรรมการบรษท ซงพจารณาจากภาระหนาท ขอบเขตของบทบาทและความรบผดชอบ รวมถงประโยชนทจะไดรบจากกรรมการ และการเปรยบเทยบกบคาตอบแทนคณะกรรมการของบรษทในกลมธรกจประเภท และขนาดเดยวกน รวมถงเปรยบเทยบกบบรษททมขนาดรายไดและก าไรสทธใกลเคยงกนแลว มมตใหเสนอตอทประชมผถอหน เพออนมตคาตอบแทนกรรมการโดยอตราคาตอบแทนรายเดอน คาเบยประชมตอครง และบ าเหนจกรรมการของป 2559 เทากบป 2558 ทผานมาซงผานการอนมตจากทประชมสามญผถอหนประจ าป 2558 แลว ทงน ผลตอบแทนทงป จะตองไมเกนวงเงน 5.0 ลานบาท ซงเทากบป 2558 ทผานมา ดงรายละเอยดตอไปน

1. คาตอบแทนรายเดอน

- 7 -

- ประธานกรรมการ เดอนละ 40,000.00 บาท - รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เดอนละ 30,000.00 บาท - กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ เดอนละ 20,000.00 บาท 2. เบยประชมตอครง - ประธานกรรมการ จายครงละ 12,000.00 บาท - รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการ และกรรมการตรวจตรวจสอบ จายครงละ 10,000.00 บาท 3. บ าเหนจกรรมการ - เมอมการจายเงนปนผลใหกบผถอหน ใหคณะกรรมการพจารณาจดสรรบ าเหนจตามความเหมาะสมใหกบกรรมการทกต าแหนง แตทงน ผลตอบแทนรวมทงป จะตองไมเกนวงเงน 5.0 ลานบาท

ส าหรบกรรมการทท าหนาทมากกวา 1 ต าแหนง ใหรบคาตอบแทนรายเดอนหรอเบยประชมตามต าแหนงทสงกวาเพยงต าแหนงเดยว หากกรรมการทานใดทไดรบคาตอบแทนในฐานะผบรหารแลว จะไมไดรบคาตอบแทนรายเดอนในฐานะกรรมการอก และกรรมการซงไมสามารถเขารวมการประชม จะไมไดรบเบยประชม และก าหนดคาตอบแทนกรรมการในวงเงนไมเกน 5,000,000 บาทตอป เทากบป 2558 ทผานมา และไดเชญใหผถอหนซกถามรายละเอยดขอสงสยตาง ๆ ปรากฏวาไมมผถอหนซกถามเรองอนใด เลขานการ จงขอใหทประชมพจารณาลงมต

เลขานการแจงวา ผถอหนทเปนกรรมการบรษท ซงถอหนนบรวมกนได 329,951,253 หน ถอวาเปนผมสวนไดเสยเปนพเศษในการก าหนดคาตอบแทนกรรมการ จงไมมสทธออกเสยงลงคะแนนในการพจารณาอนมตคาตอบแทนรายเดอน คาเบยประชม และบ าเหนจกรรมการในวาระน จ านวนหนทมสทธออกเสยงลงคะแนนในวาระน จงมจ านวนเทากบ 123,236,266 เสยง

ทประชมไดพจารณาแลว มมตอนมตการจายคาตอบแทนคณะกรรมการบรษทประจ าป 2559 ตามความเหนของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษท รายละเอยดตามทเสนอขางตน ดวยคะแนนเสยงเปนเอกฉนทดงตอไปน ผมสทธออกเสยงลงคะแนน อนมตดวยคะแนนเสยง 123,236,266 เสยง คดเปนรอยละ 100.00 ผมสทธออกเสยงลงคะแนน ไมอนมตดวยคะแนนเสยง - เสยง คดเปนรอยละ 0.00 ผมสทธออกเสยงลงคะแนน งดออกเสยงลงคะแนน - เสยง คดเปนรอยละ 0.00 ของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนทเขารวมประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน วาระท 7 พจารณาอนมตแตงตงผสอบบญชและก าหนดคาสอบบญช ประจ าป 2559

เลขานการไดแถลงตอทประชมวา เพอใหเปนไปขอบงคบของบรษท ขอท 49 ก าหนดวา กจการอนทประชมสามญผถอหนประจ าป พงกระท าตามขอ (5) คอ การแตงตงผสอบบญชและก าหนดจ านวนเงนคาสอบบญชของบรษท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษท ไดพจารณาคดเลอกผสอบบญชจากบรษท พว ออดท จ ากด ส าหรบสอบบญชรอบปบญช 2559 ซงเปนบรษททปฏบตหนาทเปนผสอบบญชของบรษทเปนปทสาม โดยผสอบบญชล าดบท 1 และ 2 ดานลางปฏบตงานเปนผสอบบญชใหกบบรษทเปนระยะเวลา 8 ป และ 6 ป ตามล าดบ จงเสนอทประชมสามญผถอหนเพอพจารณาแตงตงผสอบบญชและก าหนดจ านวนเงนคาสอบบญชของบรษท ส าหรบรอบระยะเวลาบญชประจ าป สนสดวนท 31 ธนวาคม 2559 ใหผถอหนพจารณาแตงตง ดงน 1) นายประวทย ววรรณธนานตร ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 4917 และ/หรอ 2) นายบรรจง พชญประสาธน ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 7147 และ/หรอ

3) นายเทอดทอง เทพมงกร ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 3787 และ/หรอ 4) นายไกรสทธ ศลปมงคลกล ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 9429 และ/หรอ

- 8 -

5) นางสาวชตมา วงษศราพนธชย ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 962 เปนผสอบบญชของบรษทโดยใหมอ านาจกระท าการรวมกน หรอแตละคนตางมอ านาจกระท าการไดเองโดยล าพงในการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเหนในงบการเงนของบรษท ชไก จ ากด (มหาชน) และก าหนดคาสอบบญชประจ าป 2559 เปนจ านวนเงนไมเกน 1,530,000.00 บาทตอป ซงเปนจ านวนทรวมคาตอบแทนส าหรบการตรวจสอบงบการเงนรวม และการสอบทานงบการเงนรายไตรมาสดวยแลว โดยก าหนดคาสอบบญชรวมของบรษทและบรษทยอยเปนจ านวนเงนรวมไมเกน 2,660,000 บาท เพมขนจากปทผานมา 240,000 บาท ทงน กรณผสอบบญชทง 5 ทานดงกลาว ไมสามารถปฏบตหนาทได ใหบรษท พว ออดท จ ากด จดหาผสอบบญชทานอนภายในส านกงานเดยวกน เปนผลงลายมอชอในรายงานการตรวจสอบ และสอบทานบญช และแสดงความเหนตองบการเงนของบรษทแทนผสอบบญชดงกลาวได ผสอบบญชทง 5 ทาน ไมมความสมพนธ หรอมสวนไดเสยกบบรษท หรอบรษทยอย ผบรหารหรอผถอหนรายใหญ หรอบคคลทเกยวของกบบคคลดงกลาวแตอยางใด จงมความเปนอสระในการตรวจสอบและแสดงความคดเหนตองบการเงนของบรษท เลขานการไดสอบถามวา มผถอหนตองการซกถามรายละเอยด หรอมขอสงสยเพมเตมหรอไม ปรากฏวาไมมผถอหนซกถามเรองอนใด จงขอใหทประชมพจารณาลงมต ทประชมไดพจารณาแลว มมตเปนเอกฉนทอนมตแตงตงผสอบบญชทงหาทานจากบรษท พว ออดท จ ากด เปนผสอบบญชของบรษทและบรษทยอยประจ าป 2559 ตามทคณะกรรมการเสนอ หรอผสอบบญชทานอน ภายในส านกงานเดยวกน เปนผลงลายมอชอในรายงานการตรวจสอบ สอบทานบญช และแสดงความเหนตองบการเงนของบรษท และบรษทยอยแทนผสอบบญชดงกลาวได และอนมตคาสอบบญชเปนจ านวนเงนไมเกน 2,660,000 บาท ตอป ดวยคะแนนเสยงเปนเอกฉนทดงตอไปน

ผมสทธออกเสยงลงคะแนน อนมตดวยคะแนนเสยง 453,187,519 เสยง คดเปนรอยละ 100.00 ผมสทธออกเสยงลงคะแนน ไมอนมตดวยคะแนนเสยง - เสยง คดเปนรอยละ 0.00 ผมสทธออกเสยงลงคะแนน งดออกเสยงลงคะแนน - เสยง คดเปนรอยละ 0.00 ของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนทเขารวมประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน

วาระท 8 พจารณาเรองอน ๆ (หากม)

เลขานการไดสอบถามทประชมผถอหนวา มผถอหนทานใดตองการสอบถามเรองอนใดเพมเตมหรอไม ปรากฏวามผถอหนซกถามดงน

คณปรชา ไชยวรรณ อาสาพทกษสทธผถอหน ผรบมอบฉนทะจากสมาคมสงเสรมผลงทนไทย ไดสอบถามและเสนอแนะดงน

1. จากรายงานผลการด าเนนงาน ซงบรษทมรายไดลดลงอนเนองมาจากภาวะเศรษฐกจ แตเหตใดตนทนและก าไรจงลดลงในสดสวน ทมากกวารายไดมาก และบรษทมแผนการด าเนนงานอยางไร เพอใหผลประกอบการในป 2559 มผลการด าเนนงานเปนเชงบวก

2. โครงการแนวรวมตอตานการคอรรปชน โดยสมาคมสงเสรมกรรมการบรษทไทย หรอ IOD ทไดจดตงโครงการแนวรวมปฏบตของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทจรต หรอ CAC เนองจากบรษทยงไมไดเขารวมโครงการดงกลาว ขอถามวา บรษทแนใจไดอยางไรวา บรษทจะไมเขาไปเกยวของกบการทจรตในรปแบบตาง ๆ หรอบรษทมนโยบายเกยวกบเรองนอยางไร

คณเจษฎา พรหมจาต กรรมการและประธานเจาหนาทบรหาร ใหค าอธบายดงน 1. รายไดทลดลงเกดจากภาวะเศรษฐกจโดยรวมชะลอตวลง งานโครงการภาครฐไมเปนไปตามทคาด รวมถงมการ

เลอนการลงทน และการด าเนนการจากภาคเอกชนในหลาย ๆ ดาน ในไตรมาสแรก ๆ ของปเมอรายไดไมเปนไปตามทคาด บรษทไดรณรงคเรองการลดคาใชจายในไตรมาสท 3-4 แตกไมสงผลมากนก เนองจากธรรมชาตของ

- 9 -

ธรกจบรษทมการลงทนคอนขางมาก ซงคาใชจายหลกมาจากคาเสอมราคาเครองจกร โดยในป 2558 มการลงทนซอเครองจกรเพมมลคาประมาณ 500 ลาน ซงเปนการลงทนตามแผนงาน หากแตงานโครงการทตงเปาหมายไวไมเปนไปตามแผน เมอลงทนดานเครองจกรมาก สงผลใหเกดคาใชจายดานการเงน สงขน ในท านองเดยวกน เมอโครงการตาง ๆ ทงภาครฐและเอกชนมการชะลอตวและเลอนออกไป รายไดจากการขาย หรอการสงซอเครองจกรจากลกคากลดตามลงไปดวย ประกอบกบการเปลยนการเปนตวแทนจ าหนายจากเครองจกรของบรษทจากผผลตเดม เปนเครองจกรจากผผลตใหมคอ XCMG ซงบรษทมนใจวาเปนเครองจกรทมคณภาพ ศกยภาพ และประสทธภาพสงกวาผผลตเดม อยางไรกตาม บรษทท าตลาดเครองจกรยหอเดมมาเปนเวลา 4-5 ป ลกคาอาจตองใชเวลาในการตดสนใจเปลยนมาซอยหอใหมในชวงแรก ซงหนาทของบรษทคอการสรางความเชอมน และใหค าอธบายรวมถงรายละเอยดของสนคายหอใหมใหมากขน เมอยอดขายรถเครนใหมลดลงไปมาก บรษทจงพยายามขายเครนเกาใหมากขน แต MARGIN ของการขายเครนเกากไมสามารถควบคมไดมากนก ขนอยกบภาวะตลาดและสภาพของรถ โดยภาพรวม นอกจากรายไดจะไมเปนไปตามเปาหมายแลว โครงสรางตนทนทเพมขนทงคาเสอมราคาและดอกเบย ท าใหก าไรลดลง ทงน ในป 2559 บรษทมความพรอมสงขนในดานเครองจกร โดยลงทนซอครอเลอรเครนใหมซงมขนาดใหญทสดในประเทศไทยคนทสองขนาด 1,250 ตนเพม มความพรอมในดานประสบการณการท างาน บวกกบภาวะเศรษฐกจทนาจะฟนตวดขน บรษทกจะมความพรอมในทกดานทจะเดนหนาตอไป

2. บรษทมนโยบายชดเจนในทางปฏบตส าหรบทงกลมบรษท ในเรองการท างานดวยความโปรงใส มธรรมาภบาล แมจะไมไดเขารวมโครงแนวรวมปฏบตการของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทจรตกตาม

คณภาวนา ธงรตนะ ผถอหนรายยอย ไดสอบถามและเสนอแนะดงน 1. สบเนองจากค าถามจากคณปรชา ไชยวรรณ เรองผลประกอบการทลดลงคอนขางมากซงบรษทไดใหค าอธบาย

แลววาเกดจากปจจยหลายประการตามทกลาว ซงการลงทนทงภาครฐและเอกชนในปทผานมากเปนไปตามภาวะทบรษทชแจง อยางไรกตาม รฐบาลโดยนายกรฐมนตรและรองนายกรฐมนตรไดชแจงวา จะมการลงทนจากภาครฐในป 2559 ซงเชอวางานรบเหมากอสรางนาจะมปรมาณทเพมขน บรษทคดวา ธรกจของบรษทจะปรบตวดขนในไตรมาสใดของป 2559 และนาจะไดสดสวนลกคาทงภาครฐและเอกชนอยางไรบาง

2. บรษทเคยชแจงเรองการท าธรกจประมลรถเครน ไมทราบวาโครงการนยงด าเนนตอเนองอยหรอไม หรอคาดวาจะเรมด าเนนการไดเมอไร

3. บรษทชแจงวามการลงทนในเครองจกรในปทผานมาประมาณ 500 ลานบาท ไมทราบวาเงนทนทใชไปทงหมดเพยงพอหรอไม ตองมการเพมทนเพอเตบโตในปน หรอปหนาอยางไรหรอไม

4. ป 2558 บรษทมผลการด าเนนงานขาดทน คดวาจะเปลยนมาเปนก าไรไดอยางไร และจากธรกจสวนใด ซงจะสงผลใหเกดเปนก าไรใหกบกจการ

5. การเปนตวแทนจ าหนายรถเครน XCMG บรษทเปนตวแทนจ าหนายแตเพยงผเดยวในประเทศไทย ซงผซอตองซอผานบรษทเทานน หรอสามารถซอโดยตรงกบ XCMG ได และในแงของการจ าหนายรถเครน XCMG กบรถเครนทบรษทเคยเปนตวแทนจ าหนายเดม มผลก าไรในการขายแตกตางกนหรอไมอยางไร

คณเจษฎา พรหมจาต กรรมการและประธานเจาหนาทบรหาร ใหค าตอบวา 1. เครองจกรประเภทรถเครน ถอเปนเครองจกรล าดบท 2 ในการเขาไปยงหนวยงานกอสราง เมอพดถงงาน

โครงการกอสรางไมวาภาครฐหรอเอกชน งานเรมแรกทจะเกดขนคองานหนาดน หรองาน FOUNDATION ดวยเหตผลน ในไตรมาสท 2 บรษทจงมการขยายการลงทนเครองจกรประเภทรถขดเจาะ หรอ DRILLING RIG และ WALL GRAB ซงเปนเครองจกรทใชในการขดเจาะเสาเขมเพองานฐานราก และงานขดเพอท าทางลอด ทางแยก

- 10 -

อโมงค และอน ๆ ตามล าดบ เปนการลงทนเครองจกร 4 ตว มลคาประมาณ 100 ลานบาท และหลงจากน าเขามา 6-7 เดอนกสามารถรบงานเชาและมรายไดทนทและอยางตอเนอง ซงถอเปนการเปดตลาดเครองจกรประเภทใหม ๆ ทบรษทยงไมเคยท ามากอน และเปนการเพมการใหบรการเครองจกรอยางรอบดานและครอบคลมยงขน นอกเหนอจากการเปดตลาดเครองจกรใหม ในป 2559 บรษทจะขยายงานดวยการขนเปนผรบเหมางานฐานรากดวยตนเอง โดยจะเรมจากงานรอบนอกกรงเทพมหานครกอน เพอเปนการศกษาและเรยนรไปพรอมกบการท างานดงกลาว ดงนน งานโครงสรางพนฐานภาครฐทจะเกดขน บรษทจงมความเปนไปไดทจะไดรบสวนแบง บวกกบความพรอมของเครองจกรประเภทรถเครน กจะสามารถรบงานไดครอบคลมทงกระบวนการ ยงไปกวานน บรษทยงไดจดตงสถาบนฝกอบรมเดอะเครน หรอ THE CRANE ACADEMY และมการด าเนนงานทเปนรปธรรมมากขนในป 2558 โดยวตถประสงคหลกคอเปนสถาบนทฝกอบรมพนกงานขบ และผท างานเกยวของอยางรอบดาน เชน ชาง หรอผประกอบการทสนใจ โดยวางตวใหเปนสถาบนทมศกยภาพเทยบเทาสถาบนในตางประเทศ มการวางหลกสตรการเรยนการสอน การประสานความรวมมอกบบรษท XCMG ซงบรษทเชอวา สถาบนแหงนจะเปนการยกระดบการท างานดานเครองจกรกลหนกในประเทศไทย ใหมมาตรฐานสงขน ปลอดภยมากขน และลดอบตเหตใหลดนอยลง จะเปนสถาบนทสามารถออกใบรบรองทเปนทยอมรบได

2. ธรกจการประมลเครองจกร เปนธรกจทคอนขางแตกตางจากธรกจทบรษทด าเนนการอย ซงบรษทยงคงเรยนรและเฝามองแนวโนมของธรกจนจากผประกอบการรายอน ๆ รวมถงจากบรษท 20 ออกชน ซงบรษทสงเครองจกรเขารวมประมลในบางครง เพอวเคราะหวาธรกจจะเตบโตไปในแนวทางใด ใครเปนคแขง หากในทายทสด เหนวาเปนธรกจทเปนไปได และมอนาคต กอาจจะเขาไปรวมทนกบผประกอบการทด าเนนการอยแลว โดยไมตองเรมตนนบหนงใหมดวยตนเองทงหมด

3. ตามทบรษทไดมการลงทนในเครองจกรในป 2558 ประมาณ 500 ลานบาท โดยวธการไดมาของแหลงเงนทนคอการกจากสถาบนการเงน ซงเปนวธการเขาถงแหลงเงนทนทงายทสด อยางไรกตาม เมอกเงนมาลงทนแลว หากไมสามารถใชงานเครองจกรไดอยางคมคา บรษทกจะมปญหาคาใชจายดานดอกเบย จงตองจดสรรแหลงเงนทนทไดมาอยางเหมาะสม และบรหารใหเกดประโยชนสงสด ในอนาคต อาจตองใชเงนลงทนเพม เนองจากธรกจบรษทเปนธรกจทตองใชเงนลงทนในการซอเครองจกรสง อาจตองใชวธการเพมทน หรอเครองมอทางการเงนอน ๆ ในฐานะบรษทจดทะเบยน แต ณ เวลานยงตอบไมไดวาจะเปนชวงใด

4. ไตรมาส 1/2559 ผลประกอบการของบรษทเรมจะดขนบาง แตยงไมดมากนก ชวงไตรมาส 3 ถง 4 นาจะมผลการด าเนนงานทดขน ซงกขนอยกบวา บรษทจะบรหารการขายและใหเชาเครองจกรไดมากนอยเพยงใด ปจจบนการใหบรการเชารถเครนขนาดเลกตงแต 25-200 ตน มการแขงขนรนแรงมาก ราคาปรบตวลดลงมาก ซงบรษทกพยายามปรบตวดวยการหาตลาดใหม เชนการสงรถเครนในท างานในประเทศสาธารณรฐประชาธปไตยประชาชนลาว ซงราคาใหเชารถเลกสงกวาในประเทศไทยเปนเทาตว แตการสงรถเครนไปท างานในตางประเทศกมความเสยงในเรองกฎระเบยบทเปลยนแปลงกระทนหนของประเทศปลายทาง สงผลใหตองด าเนนการดานเอกสารเพมขน มคาใชจายสงขน หรองานโครงการนน ๆ มปญหา และรถอาจตองตดอยในประเทศเหลานนเปนเวลานาน เชนทบรษทเคยประสบมา แตถอเปนหนงในกลยทธการท าธรกจของบรษท ไมวาจะเปนการขยายฐานเครองจกรใหครอบคลมการใหบรการอยางรอบดาน การเลอกทจะสงเครองจกรไปท างานในสถานททอาจมความเสยง แตมรายไดทสงกวาเปนเทาตว รวมถงการเลอกเปนตวแทนจ าหนายรถเครนจาก XCMG ซงเปนบรษทผผลตเครนใหญเปนอนดบ 5 ของโลก เปนบรษททไดรบการยอมรบในดานคณภาพ ศกยภาพ และความเขมแขง เนนการใหบรการหลงการขาย รวมถงมการท างานรวมกนอยางใกลชดกบผบรหารจากทงสองบรษท ดวยเหตน รายไดจากการขายนาจะขยบตวดขน สวนรายไดจากการใหเชา คงตองใชความพยายามใหสงขน เนองจากรถเครนขนาดใหญทบรษทลงทนซอเขามา งานทใชเครนลกษณะนจะม

- 11 -

ความซบซอน และปรมาณงานมไมมาก แตรายไดจากแตละงานจะสงกวาเครนขนาดเลกมากเชนกน งานเครนใหญตองมการวางแผน การออกแบบการยกและอน ๆ ซงบรษทมทมงานทมความพรอมและประสบการณ ทจะรบงานทกงานไดอยางมนใจ

5. บรษทเปนตวแทนจ าหนายรถเครน XCMG แตเพยงผเดยวในประเทศไทย ผซอในประเทศไมสามารถซอตรงจากผผลตได แตตองซอผานบรษทเทานน จากทไดสมผสกบ XCMG ถอวาเปนหนสวนทเชอถอได มความรวมมอกนท างานสงกวา สวนในแงการจ าหนายในชวงแรก อาจจะขายยากกวา และม MARGIN นอยกวารถเครนยหอเดมทบรษทเคยเปนตวแทนจ าหนาย จากเหตผลทไดอธบายไปกอนหนาน ทบรษทท าตลาดรถเครนยหอเดมมาเปนเวลา 4-5 ป และมาเปลยนเปนตวแทนจ าหนายเครองจกรยหอใหมในขณะทตลาดมความตงตว ชวงแรกจงเปนชวงทบรษทตองสรางความเชอมนในยหอ XCMG กบลกคาทงเกาและใหม เนนการบรการหลงการขายใหเปนทพงพอใจของลกคาใหมากทสดกอน

เลขานการไดสอบถามทประชมผถอหนวา มผถอหนทานใดตองการสอบถามเรองอนใดเพมเตมหรอไม ปรากฎไมมผถอหนเขารวมประชมทานใดสอบถามและใหขอเสนอแนะเพมเตม จงเรยนเชญประธานทประชมกลาวปดการประชม ผศ.ดร. พบลย ลมประภทร ประธานทประชม กลาวขอบคณผถอหนในนามของคณะกรรมการบรษท ทไดมอบความไววางใจใหคณะกรรมการบรษทบรหารกจการของบรษทตอไป และขอบคณผเขารวมประชม ผถอหน และผมเกยรตทกทานทกรณาสละเวลาเขารวมประชม และพจารณาลงมตตามวาระการประชมในครงน และใหสญญา และความมนใจวา คณะกรรมการทกทานจะบรหารกจการดวยความตงใจ รอบคอบ และดแลผลประโยชนของผถอหนทกทานอยางดทสด และเปนไปตามธรรมาภบาลของบรษท เมอไมมผถอหนทานใดมกจการทจะหารออก ประธานจงกลาวปดการประชม และขอใหผถอหนทกทานเดนทางกลบโดยสวสดภาพ

ปดประชมเวลา 15.50 น.

ลงชอ.................................................ประธานทประชม (ผศ.ดร.พบลย ลมประภทร) ประธานกรรมการและกรรมการอสระ

ลงชอ.................................................เลขานการทประชม (นางสาววนดา ดาราฉาย) กรรมการและเลขานการบรษท ผจดบนทกการประชม

(F 53-4) แบบรายงานการเพมทน

บรษท ชไก จ ากด (มหาชน) วนท 23 มนาคม 2560

ขาพเจาบรษท ชไก จ ากด (มหาชน) ขอรายงานมตคณะกรรมการบรษทครงท 3/2560 ในวนท 23 มนาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ อาคารเลขท 42/62 หมท 14 ซอยจรรยาวฒน 5 ถนนบางนา-ตราด กม.7 ต.บางแกว อ.บางพล จ.สมททรปราการ10540 เกยวกบการเพมทนและจดสรรหนเพมทนดงตอไปน

1. การลดทนและการเพมทน ทประชมคณะกรรมการบรษทไดมมตใหลดทนจดทะเบยนของบรษทจาก 696,426,133.00 บาท เปน 696,424,685.00 บาท โดย

การตดหนสามญทไดจดทะเบยนไวแลว แตยงมไดออกจ าหนายของบรษทจ านวน จ านวน 1,448 หน มลคาทตราไวหนละ 1.00 บาท รวม 1,448.00 บาท

ทประชมคณะกรรมการบรษทไดมมตใหเพมทนจดทะเบยนของบรษทจาก 696,424,685.00 บาท (ทนจดทะเบยนภายหลงการลดทน) เปน 1,044,637,027.00 บาท โดยออกหนสามญ จ านวน 348,212,342 หน มลคาทตราไวหนละ 1.00 บาท รวม 348,212,342.00 บาท โดยเปนการเพมทนในลกษณะดงน

การเพมทน ประเภทหน จ านวนหน

มลคาทตราไว (บาทตอหน)

รวม (บาท)

แบบก าหนดวตถประสงคใน หนสามญ 348,212,342 1.00 348,212,342 การใชเงนทน หนบรมสทธ - - - แบบมอบอ านาจทวไป หนสามญ - - - (General Mandate) หนบรมสทธ - - -

2. การจดสรรหนเพมทน

2.1 แบบก าหนดวตถประสงคในการใชเงนทน จดสรรใหแก จ านวนหน

อตราสวน

(เดม : ใหม) ราคาขาย

(บาทตอหน) วน เวลา จองซอ และ

ช าระเงนคาหน หมายเหต

(1) ผถอหนเดมของบรษทตามสดสวนการถอหน (Right Offering)

174,106,171 4 หนเดม : 1 หนใหม

2.00 30 พฤษภาคม – 5 มถนายน 2560

(รวม 5 วนท าการ) (โปรดดหมายเหต)

-

(2) เพอรองรบการใชสทธของใบส าคญแสดงสทธทจะซอหนสามญเพมทนของบรษท ครงท 1 ทออกใหแกผถอหนเดมทจองซอหนสามญเพมทนของบรษทตามขอ (1) ขางตน

174,106,171 1 หนทไดรบจดสรร :1

หนวยใบส าคญแสดงสทธ

0.00

จดสรรใหแกผจองซอหนสามญเพมทน ตามขอ (1) โดยไมคดมลคา (รายละเอยดตามสงทสงมาดวย 2)

ราคาใชสทธซอหนสามญเทากบ 3.00 บาทตอหน

(สงทสงมาดวยล าดบท 2)

2

หมายเหต 1) ก าหนดใหวนท 9 พฤษภาคม 2560 เปนวนก าหนดรายชอผถอหนทจะมสทธไดรบจดสรรหนสามญเพมทนควบคใบส าคญ

แสดงสทธทจะซอหนสามญของบรษท ครงท 1 (CRANE-W1) และก าหนดวนปดสมดทะเบยนเพอรวบรวมรายชอผถอหนตามาตรา 225 ของพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย เปนวนท 11 พฤษภาคม 2560

2) บรษทไดก าหนดเงอนไขใหผถอหนเดมสามารถจองซอหนสามญเพมทนเกนจากสทธ (Excess Rights) ได โดยบรษทจะจดสรรหนทเหลอจากการจองซอหนตามสทธของผถอหนเดมซงประสงคจะใชสทธจองซอหนเพมทนเกนกวาสทธของตนและไดช าระคาจองซอหนเพมทนตามจ านวนทจองซอแลว ตามสดสวนการถอหนดงน

2.1) กรณมหนเหลอมากกวาหนทจองซอเกนกวาสทธ ในกรณทมผถอหนเดมจองซอหนสามญเพมทนเกนกวาสทธของตนเปนจ านวนนอยกวาจ านวนหนทเหลอจากการจดสรรตามสทธ บรษทจะจดสรรหนทเหลอดงกลาวใหแกผถอหนเดมทจองซอเกนกวาสทธตามทระบในใบจองซอและช าระคาจองซอหนแลวทงหมดทกรายส าหรบการจองซอเกนสทธดงกลาว

2.2) กรณมหนเหลอนอยกวาหนทจองซอเกนกวาสทธ ในกรณทมผถอหนเดมจองซอหนสามญเพมทนเกนกวาสทธของตนเปนจ านวนมากกวาหนสวนทเหลอจากการจดสรรตามสทธ บรษทจะจดสรรหนสวนทเหลอนนตามทระบในใบจองซอและช าระคาจองซอหนแลวและจดสรรตามสดสวนการถอหนเดมของผทจองซอเกนกวาสทธแตละราย ซงการจดสรรหนดงกลาวใหด าเนนไปจนกระทงไมมหนเหลอจากการจดสรร อนง หากยงมหนสามญเพมทนเหลอจากการจดสรรใหแกผถอหนเดมตามสดสวนการถอหน (Right Offering) และการจดสรรใหแกผถอหนทจองซอเกนกวาสทธ (Oversubscription) บรษทจะด าเนนการลดทนจดทะเบยน ของบรษท โดยการตดหนสามญเพมทนสวนทเหลอทง

2.2 การด าเนนการของบรษทกรณทมเศษของหน

ในกรณทมเศษของหนจากการจดสรรหนใหแกผถอหนใหปดเศษของหนดงกลาวทง

3. ก าหนดวนประชมสามญผถอหน/วสามญผถอหนเพอขออนมตการเพมทนและการจดสรรหนเพมทน

ก าหนดวนประชมสามญผถอหนประจ าป 2560 ในวนท 27 เมษายน 2560 เวลา 14.30 น.ณ หองประชม 214-215 ชน 2 ศนยนทรรศการและการประชมไบเทค เลขท 88 ถนนบางนา-ตราด กม. 1 แขวงบางนา เขตบางนา จงหวดกรงเทพมหานคร 10260 โดยก าหนดรายชอผถอหน ทมสทธในการเขารวมประชมวสามญผถอหน (Record Date) ในวนท 7 เมษายน 2560 และใหรวบรวมรายชอผถอหนตามมาตรา 225ของพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย พ.ศ. 2535 (รวมทงทมการแกไขเพมเตม) โดยวธปดสมดทะเบยนและพกการโอนหน ในวนท 10 เมษายน 2560

4. การขออนญาตเพมทน/จดสรรหนเพมทน ตอหนวยงานราชการทเกยวของ และเงอนไข การขออนญาต (ถาม)

4.1 บรษทจะด าเนนการยนขอจดทะเบยนการเพมทนจดทะเบยนและทนช าระแลวของบรษท รวมทงการแกไขเพมเตมหนงสอบรคณหสนธทเกยวของกบการเพมทนจดทะเบยนตอกรมพฒนาธรกจการคา กระทรวงพาณชย

4.2 บรษทจะด าเนนการขออนญาตตอตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยเพอน าหลกทรพยเขาจดทะเบยนตอตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยดงน

4.2.1 หนสามญเพมทนทเสนอขายใหแกผถอหนเดมตามสดสวนการถอหน (ตามขอ 2.1 (1))

4.2.2 ใบส าคญแสดงสทธทจะซอหนสามญเพมทนของบรษทครงท 1 (CRANE-W1)

3

4.2.3 หนสามญทออกเนองจากการใชสทธตามใบส าคญแสดงสทธทจะซอหนสามญเพมทนของบรษทครงท 1 (CRANE-W1) (ตามขอ 2.1 (2))

5. วตถประสงคของการเพมทน และการใชเงนทนในสวนทเพม การเพมทน การใชเงนทน จ านวนเงน ระยะเวลา

จากการออกและเสนอขายหนสามญเพมทนใหแกผถอหนตามสดสวน

ช าระคนตวแลกเงนระยะสน 10 ฉบบ สวนทเหลอใชเปนเงนทนหมนเวยน

200.00 ลานบาท

25 กรกฎาคม 2560

จากการใชสทธแปลงสภาพใบส าคญแสดงสทธ (CRANE-W1) (หากผถอใบส าคญแสดงสทธมาใชสทธแปลงสภาพทงหมด)

ใชเปนเงนทนหมนเวยน

6. ประโยชนทบรษทจะพงไดรบจากการเพมทน/จดสรรหนเพมทน การเพมทนจากการออกและเสนอขายหนสามญใหแกผถอหนเดมตามสดสวนการถอหนพรอมใบส าคญแสดงสทธทจะซอหนของบรษท ครงท 1 6.1 เพมแหลงเงนทนของบรษทส าหรบน าไปใชขยายธรกจของบรษทในอนาคต 6.2 บรษทมโครงสรางเงนทนทแขงแกรงเพมขน 6.3 บรษทมสภาพคลองของเงนทนหมนเวยนของบรษททสงขน

7. ประโยชนทผถอหนจะพงไดรบจากการเพมทน/จดสรรหนเพมทน

การเพมทนจากการออกและเสนอขายหนสามญใหแกผถอหนเดมตามสดสวนการถอหนพรอมใบส าคญแสดงสทธทจะซอหนของบรษท ครงท 1

7.1 บรษทมนโยบายการจายปนผลในแตละป ในอตราไมนอยกวารอยละ 50.00 ของก าไรสทธ ตามงบการเงนเฉพาะกจการในแตละงวดบญชหลงจากหกภาษเงนไดนตบคคลและเงนส ารองตางๆ ทกประเภทตามทกฎหมายและบรษทไดก าหนดไว โดยการจายเงนปนผลดงกลาวจะตองไมขดตอกฎหมายพระราชบญญตบรษทมหาชนอยางไรกตามการจายเงนปนผลดงกลาวจะขนอยกบกระแสเงนสดแผนการลงทนในโครงการตางๆ ของบรษทฯรวมถงความจ าเปนและความเหมาะสมอนๆ ในอนาคตดวย

7.2 หนสามญเพมทนทออกตามการใชสทธของใบส าคญแสดงสทธจะมสทธและสภาพเหมอนหนสามญเพ มทนของบรษท โดยมสทธในการรบเงนปนผลนบจากวนทไดใชสทธและมรายชอปรากฏในสมดทะเบยนผถอหนของบรษททไดยนขอจดทะเบยนตอกระทรวงพาณชยแลว

8. รายละเอยดอนใดทจ าเปนส าหรบผถอหนเพอใชประกอบการตดสนใจในการอนมตการเพมทน/จดสรรหนเพมทน

- ไมม –

4

9. ตารางระยะเวลาการด าเนนการในกรณทคณะกรรมการบรษทมมตใหเพมทน/จดสรรหนเพมทน ล าดบ ขนตอนการด าเนนการ วน เดอน ป

1 คณะกรรมการบรษท มมตอนมตเพมทนและจดสรรหนเพมทน 23 มนาคม 2560

2 ก าหนดรายชอผถอหนทมสทธในการเขารวมประชมสามญผถอหนประจ าป 2560(Record Date)

7 เมษายน 2560

3 ปดสมดทะเบยนผถอหนเพอรวบรวมรายชอผถอหนทมสทธในการเขารวมประ ช มส ามญผ ถ อห นปร ะจ าป 2 560 ต ามมาต รา 225 แห งพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย พ.ศ. 2535 (รวมทงทมการแกไขเพมเตม) (Book Closing Date)

10 เมษายน 2560

4 ประชมสามญผถอหนประจ าป 2560 27 เมษายน 2560

5 ก าหนดรายชอผถอหนทมสทธในการจองซอหนสามญเพมทนของบรษททเสนอขายใหแกผถอหนเดมตามสดสวนการถอหน (Record Date)

9 พฤษภาคม 2560

6 ปดสมดทะเบยนผถอหนเพอรวบรวมรายชอผถอหนทมสทธในการจองซอหนสามญเพมทนของบรษททเสนอขายใหแกผถอหนเดมตามสดสวนการถอหนตามมาตรา 225 แหงพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย พ.ศ. 2535 (รวมทงทมการแกไขเพมเตม) (Book Closing Date)

11 พฤษภาคม 2560

7 วนจองซอและช าระเงนคาจองซอหนสามญเพมทน 30 พฤษภาคม – 5 มถนายน 2560

8 จดทะเบยนเพมทนตอกระทรวงพาณชย ภายใน 14 วนนบจากวนสนสดการจองซอหนสามญเพมทน

บรษทขอรบรองวาสารสนเทศในแบบรายงานนถกตองและครบถวนทกประการ

ขอแสดงความนบถอ

(นางสาววนดา ดาราฉาย) กรรมการและเลขานการ

บรษท ชไก จ ำกด (มหำชน)

หนา 1

รายละเอยดเบองตนของใบส าคญแสดงสทธทจะซอหนสามญของ บรษท ชไก จ ากด (มหาชน) ครงท 1 (CRANE-W1)

ซงจดสรรใหแกผจองซอและไดรบการจดสรรหนสามญเพมทนของบรษท ทออกและเสนอขายใหแกผถอหนเดมตามสดสวน

ประเภทหลกทรพย ใบส ำคญแสดงสทธทจะซอหนสำมญของบรษท ชไก จ ำกด (มหำชน) ครงท 1 (“CRANE-W1”)

ชนดของใบส ำคญแสดงสทธ ใบส ำคญแสดงสทธทจะซอหนสำมญของบรษทชนดระบชอผถอและ โอนเปลยนมอได

จ ำนวนใบส ำคญแสดงสทธทออกและเสนอขำย

ไมเกน 174,106,171 หนวย

จ ำนวนหนสำมญทส ำรองไวเพอรองรบกำรใชสทธตำมใบส ำคญแสดงสทธ

ไมเกน 174,106,171 หน

ลกษณะกำรจดสรร เปนกำรจดสรรใบส ำคญแสดงสทธใหแกผถอหนเดมทจองซอและไดรบกำรจดสรรหนสำมญเพมทนของบรษทตำมสดสวนกำรถอหน (Right Offering) ในอตรำสวน 1 หนสำมญเพมทนใหม (Right Offering) ตอใบส ำคญแสดงสทธ 1หนวย (ในกรณมเศษใหปดเศษทง) ทงน บรษทก ำหนดรำยชอผถอหนสำมญของบรษททมสทธจองซอหนสำมญเพมทนพรอมใบส ำคญแสดงสทธ ในครงน ในวนท 9 พฤษภำคม 2560 (Record Date) และใหรวบรวมรำยชอตำมมำตรำ 225 ของพระรำชบญญตหลกทรพยและตลำดหลกทรพย โดยวธปดสมดทะเบยน ในวนท 11 พฤษภำคม 2560 (Book Closing)

รำคำเสนอขำยใบส ำคญแสดงสทธ ไมคดมลคำ อตรำกำรใชสทธซอหนสำมญ ใบส ำคญแสดงสทธ 1 หนวยตอ 1 หนสำมญใหม (เวนแตจะมกำรปรบสทธตำม

หลกเกณฑและเงอนไขทก ำหนด) รำคำกำรใชสทธ 3.00 บำทตอหน (มลคำทตรำไว 1.00 บำท) (เวนแตจะมกำรปรบสทธตำมหลกเกณฑ

และเงอนไขทก ำหนด)

อำยของใบส ำคญแสดงสทธ 3 ป นบตงแตวนทออกใบส ำคญแสดงสทธ วนก ำหนดกำรใชสทธ และระยะเวลำกำรใชสทธ

ผถอใบส ำคญแสดงสทธสำมำรถใชสทธซอหนสำมญของบรษทไดตำมจ ำนวนทไดรบกำรจดสรรจำกบรษทนบจำกวนทบรษทไดออกและเสนอขำยใบส ำคญแสดงสทธดงกลำว โดยก ำหนดกำรใชสทธทกๆ 6 เดอนตลอดอำยใบส ำคญแสดงสทธนบแตวนใชสทธครงแรก (โดยคณะกรรมกำร และ/หรอคณะกรรมกำรบรหำรจะเปนผก ำหนดวนใชสทธ) (รำยละเอยดวนก ำหนดกำรใชสทธและระยะเวลำกำรใชสทธเปนไปตำมขอก ำหนดสทธของใบส ำคญแสดงสทธทจะซอหนสำมญเพมทนของบรษท ชไก จ ำกด (มหำชน) ครงท 1 (“CRANE-W1”)

สงทสงมำดวยล ำดบท 3


หนา 2

ระยะเวลำกำรแจงควำมจ ำนงในกำรใชสทธ

ผถอใบส ำคญแสดงสทธสำมำรถแจงควำมจ ำนงในกำรใชสทธซอหนสำมญของบรษทจะตองแจงควำมจ ำนงในกำรใชสทธทจะซอหนของบรษทภำยในระยะเวลำ 5 วนท ำกำรกอนวนก ำหนดกำรใชสทธแตละครง ตงแตเวลำ 9.00 น. ถง 16.00 น. ยกเวนกรณแจงควำมจ ำนงในกำรใชสทธครงสดทำย ผถอใบส ำคญแสดงสทธสำมำรถแจงควำมจ ำนงในกำรใชสทธไดภำยใน 15 วนกอนวนก ำหนดกำรใชสทธครงสดทำย

วธกำรและเงอนไขกำรใชสทธ บรษทจะด ำเนนกำรปรบรำคำกำรใชสทธ และอตรำกำรใชสทธในกำรซอหนสำมญตลอดอำยของใบส ำคญแสดงสทธ เมอเกดเหตกำรณใดเหตกำรณหนงดงตอไปน โดยมวตถประสงคเพอรกษำผลประโยชนตอบแทนของผถอใบส ำคญแสดงสทธไมใหนอยไปกวำเดม

(1) เมอบรษท เปลยนแปลงมลคำทตรำไวของหนสำมญของบรษทอนเปนผลมำจำกกำรรวมหรอกำรแบงแยกหนสำมญทไดออกแลวของบรษท

กำรเปลยนแปลงรำคำกำรใชสทธและอตรำกำรใชสทธจะมผลบงคบทนทนบตงแตวนทมกำรเปลยนแปลงมลคำทตรำไวของหนสำมญของบรษท

1. รำคำกำรใชสทธจะเปลยนแปลงตำมสตรกำรค ำนวณดงน Price 1 = Price 0[Par1]

[Par0]

2. อตรำกำรใชสทธจะเปลยนแปลงตำมสตรกำรค ำนวณดงน Ratio 1 = Ratio 0[Par0] [Par1]

โดยท

Price 1 คอ รำคำกำรใชสทธใหมหลงกำรเปลยนแปลง Price 0 คอ รำคำกำรใชสทธเดมกอนกำรเปลยนแปลง Ratio 1 คอ อตรำกำรใชสทธใหมหลงกำรเปลยนแปลง Ratio 0 คอ อตรำกำรใชสทธเดมกอนกำรเปลยนแปลง Par1 คอ มลคำทตรำไวใหมหลงกำรเปลยนแปลง Par0 คอ มลคำทตรำไวเดมกอนกำรเปลยนแปลง

(2) เมอบรษทเสนอขำยหนทออกใหมใดๆ ในรำคำทต ำกวำรอยละ 90 ของรำคำ

หนทค ำนวณไดตำมวธกำรทใชรำคำตลำดในขณะเสนอขำยหนนนหรอรำคำตลำดในชวงกอนกำรเสนอขำยหนนน


หนา 3

กำรเปลยนแปลงรำคำกำรใชสทธและอตรำกำรใชสทธจะมผลบงคบทนทตงแตวนแรกทผซอหนสำมญจะไมไดรบสทธในกำรจองซอหนสำมญทออกใหม (วนแรกทตลำดหลกทรพยฯประกำศขนเครองหมำย XR) ส ำหรบกรณทเปนกำรเสนอขำยใหผถอหนเดม (Rights Issue) และ/หรอวนแรกของกำรเสนอขำยหนสำมญทออกใหมกรณทเปนกำรออกและเสนอขำยแกประชำชนและนกลงทนทวไป และ/หรอ กรณทเปนกำรเสนอขำยใหแกบคคลในวงจ ำกด แลวแตกรณ

อนง ในกรณทมกำรเสนอขำยหนสำมญทออกใหมพรอมกนมำกกวำหนงรำคำ ในกำรเสนอขำยในเงอนไขทจะตองจองซอดวยกน ใหน ำจ ำนวนหนและรำคำเสนอขำยทกรำคำมำค ำนวณรำคำเฉลยตอหนของหนสำมญทออกใหม แตในกรณทกำรเสนอขำยพรอมกนดงกลำวไมอยภำยในเงอนไขทจะตองจองซอดวยกน ใหน ำจ ำนวนหนและรำคำเสนอขำยทต ำกวำรอยละ 90 ของ “รำคำตลำดของหนสำมญของบรษท” มำค ำนวณรำคำเฉลยตอหนของหนสำมญทออกใหมเทำนน

รำคำเฉลยตอหนของหนสำมญทออกใหมค ำนวณไดจำกจ ำนวนเงนทงสนทบรษทจะไดรบจำกกำรเสนอขำยหนหกคำใชจำยในกำรเสนอขำยหลกทรพยหำรดวยจ ำนวนหนสำมญทงสนทออกใหมในครงนน

“รำคำตลำดของหนสำมญของบรษท” หมำยถง รำคำตลำดตำมทคณะกรรมกำรบรษทก ำหนด เพอประโยชนในกำรพจำรณำวำ กำรเสนอขำยหลกทรพยทออกใหมในครงนน มลกษณะเขำขำยเปนกำรเสนอขำยหนทออกใหมในรำคำต ำ ตำมหลกเกณฑ และวธกำรทก ำหนดไวในขอ 2 (2) ประกำศของส ำนกงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ท สจ. 39/2551 เรอง กำรค ำนวณรำคำเสนอขำยหลกทรพยและกำรก ำหนดรำคำตลำดเพอกำรพจำรณำกำรเสนอขำยหนทออกใหมในรำคำต ำ ลงวนท 24 ธนวำคม พ.ศ. 2551 (รวมทงทจะมกำรแกไขเพมเตมหรอใชแทนในอนำคต)

ในกรณทไมสำมำรถหำ “รำคำตลำดของหนสำมญของบรษท” เนองจำกหนสำมญของ บรษทไมมกำรซอขำยในชวงเวลำดงกลำวบรษทจะท ำกำรก ำหนดรำคำยตธรรมเพอใชในกำรค ำนวณแทน

“รำคำยตธรรม” หมำยถงรำคำทประเมนโดยทปรกษำทำงกำรเงนทส ำนกงำน ก.ล.ต. ใหควำมเหนชอบ

1. รำคำกำรใชสทธจะเปลยนแปลงตำมสตรกำรค ำนวณดงน Price 1 = Price 0[ (A2x MP) + B2X ]


หนา 4

[ MP (A2 + B2)]

2. อตรำกำรใชสทธจะเปลยนแปลงตำมสตรกำรค ำนวณดงน Ratio 1 = Ratio 0[ MP (A2 + B2)]

[(A2 x MP) +B2X ] โดยท Price 1 คอ รำคำกำรใชสทธใหมหลงกำรเปลยนแปลง Price 0 คอ รำคำกำรใชสทธเดมกอนกำรเปลยนแปลง Ratio 1 คอ อตรำกำรใชสทธใหมหลงกำรเปลยนแปลง Ratio 0 คอ อตรำกำรใชสทธเดมกอนกำรเปลยนแปลง MP คอ รำคำตลำดของหนสำมญของบรษท A2 คอ จ ำนวนหนสำมญทไดเรยกช ำระเตมมลคำแลว

ณ วนกอนปดสมดทะเบยนผถอหน เพอสทธในกำรจองซอหนสำมญทออกใหม กรณเสนอขำยหนสำมญใหแกผถอหนเดม และ/หรอวนกอนวนแรกของกำรเสนอขำยหนสำมญทออกใหม กรณเสนอขำยหนสำมญใหแกประชำชนและนกลงทนทวไปและ/หรอกรณเสนอขำยหนสำมญใหแกบคคลในวงจ ำกด แลวแตกรณ

B2 คอ จ ำนวนหนสำมญทออกใหมทเสนอขำยแกผถอหนเดมและ/หรอเสนอขำยแกประชำชนและนกลงทนทวไปและ/หรอกรณเสนอขำยหนสำมญใหแกบคคลในวงจ ำกด แลวแตกรณ

B2X คอ จ ำนวนเ งนทจะไดรบภำยหลงจำกกำรหกคำใชจำย (ถำม) จำกกำรออกหนสำมญทออกใหมทมกำรเสนอขำยใหผถอหนเดมและ/หรอเสนอขำยแกประชำชนและนกลงทนทวไปและ/หรอกรณเสนอขำยหนสำมญใหแกบคคลในวงจ ำกด แลวแตกรณ

(3) เมอบรษทเสนอขำยหนกแปลงสภำพหรอใบส ำคญแสดงสทธฯทออกใหมโดย

ก ำหนดรำคำหรอค ำนวณรำคำของหนทออกใหมเพอรองรบหนกแปลงสภำพหรอใบส ำคญแสดงสทธฯดงกลำว ต ำกวำรอยละ 90 ของรำคำหนทค ำนวณตำมวธทใชรำคำตลำดในขณะเสนอขำยหนกแปลงสภำพหรอใบส ำคญแสดงสทธฯ หรอรำคำตลำดในชวงกอนกำรเสนอขำยหนกแปลงสภำพหรอใบส ำคญแสดงสทธฯนน

กำรเปลยนแปลงรำคำกำรใชสทธและอตรำกำรใชสทธจะมผลบงคบทนทตงแตวนแรกทผซอหนสำมญจะไมไดรบสทธในกำรจองซอหลกทรพยท


หนา 5

ออกใหมใดๆทใหสทธแปลงสภำพเปนหนสำมญหรอใหสทธทจะซอหนสำมญ (วนแรกทตลำดหลกทรพยฯประกำศขนเครองหมำย XR) ส ำหรบกรณทเปนกำรเสนอขำยใหผถอหนเดม (Rights Issue) และ/หรอวนแรกของกำรเสนอขำยหลกทรพยออกใหมใดๆทใหสทธทจะแปลงสภำพเปนหนสำมญหรอใหสทธทจะซอหนสำมญแกประชำชนและนกลงทนทวไปและ/หรอกรณเสนอขำยใหแกบคคลในวงจ ำกด แลวแตกรณ

รำคำเฉลยตอหนของหนสำมญทออกใหมค ำนวณไดจำกจ ำนวนเงนทไดรบจำกกำรออกหลกทรพยใดๆทมสทธแปลงสภำพเปนหนสำมญหรอใหสทธทจะซอหนสำมญรวมกบเงนทจะไดรบจำกกำรใชสทธแปลงสภำพเปนหนสำมญหรอใชสทธทจะซอหนสำมญถำมกำรใชสทธท งหมด หำรดวยจ ำนวนหนทงสนทตองออกใหมเพอรองรบกำรใชสทธนน

รำคำตลำดของหนสำมญของบรษทและฐำนของมลคำหนทตรำไวซงจะใชเปรยบเทยบใหมควำมหมำยเชนเดยวกบรำยละเอยดในขอ (2) ขำงตน

1. รำคำกำรใชสทธจะเปลยนแปลงตำมสตรกำรค ำนวณดงน

Price 1 = Price 0[ (A3x MP)+B3X ] [ MP (A3 + B3) ]

2. อตรำกำรใชสทธจะเปลยนแปลงตำมสตรกำรค ำนวณดงน Ratio 1 = Ratio 0[MP (A3+B3)] [ (A3x MP)+B3X ]

โดยท Price 1 คอ รำคำกำรใชสทธใหมหลงกำรเปลยนแปลง Price 0 คอ รำคำกำรใชสทธเดมกอนกำรเปลยนแปลง Ratio 1 คอ อตรำกำรใชสทธใหมหลงกำรเปลยนแปลง Ratio 0 คอ อตรำกำรใชสทธเดมกอนกำรเปลยนแปลง MP คอ รำคำตลำดของหนสำมญของบรษท A3 คอ จ ำนวนหนสำมญทไดเรยกช ำระเตมมลคำแลวณ

วนกอนปดสมดทะเบยนผถอหนเพอกำรจองซอหลกทรพยทออกใหมทใหสทธทจะแปลงสภำพเปนหนสำมญหรอใหสทธทจะซอหนสำมญกรณเสนอขำยใหแกผถอหนเดมและ/หรอกอนวนแรกของระยะเวลำกำรเสนอขำยหลกทรพยทออกใหมใดๆทใหสทธทจะแปลงสภำพเปนหนสำมญหรอใหสทธทจะซอหน


หนา 6

สำมญตอประชำชนและนกลงทนทวไปและ/หรอบคคลในวงจ ำกด แลวแตกรณ

B3 คอ จ ำนวนหนสำมญทออกใหมเพอรองรบกำรใชสทธของหลกทรพยใดๆซงใหสทธทจะแปลงสภำพเปนหนสำมญหรอใหสทธทจะซอหนสำมญทจะเสนอขำยใหแกผถอหนเดมและ/หรอประชำชนและนกลงทนทวไปและ/หรอบคคลในวงจ ำกด แลวแตกรณ

B3X คอ จ ำนวนเงนทบรษทจะไดรบภำยหลงจำกกำรหกคำใชจำย (ถำม) จำกกำรออกหลกทรพยใดๆทใหสทธทจะแปลงสภำพเปนหนสำมญหรอใหสทธทจะซอหนสำมญทเสนอขำยใหผถอหนเดมและ/หรอเสนอขำยแกประชำชนและนกลงทนทวไปและ/หรอบคคลในวงจ ำกด แลวแตกรณรวมกบเงนทจะไดรบจำกกำรใชสทธแปลงสภำพเปนหนสำมญหรอซอหนสำมญ

(4) เมอบรษทจำยปนผลทงหมดหรอบำงสวนเปนหนสำมญใหแกผถอหนของ

บรษท กำรเปลยนแปลงรำคำกำรใชสทธและอตรำกำรใชสทธจะมผลบงคบ

ทนทตงแตวนแรกทผซอหนสำมญไมมสทธในกำรรบหนปนผล (วนแรกทตลำดหลกทรพยฯ ขนเครองหมำย XD) 1. รำคำกำรใชสทธจะเปลยนแปลงตำมสตรกำรค ำนวณดงน

Price 1 = Price 0[ A1 ] [ A1 + B1 ]

2. อตรำกำรใชสทธจะเปลยนแปลงตำมสตรกำรค ำนวณดงน

Ratio 1 = Ratio 0[ A1 + B1 ] [ A1 ]

โดยท Price 1 คอ รำคำกำรใชสทธใหมหลงกำรเปลยนแปลง Price 0 คอ รำคำกำรใชสทธเดมกอนกำรเปลยนแปลง Ratio 1 คอ อตรำกำรใชสทธใหมหลงกำรเปลยนแปลง Ratio 0 คอ อตรำกำรใชสทธเดมกอนกำรเปลยนแปลง A1 คอ จ ำนวนหนสำมญทไดเรยกช ำระเตมมลคำแลว ณ

วนกอนปดสมดทะเบยนผถอหนสำมญเพอสทธในกำรรบหนปนผล


หนา 7

B1 คอ จ ำนวนหนสำมญทออกใหมในรปแบบของหนสำมญปนผล

(5) เมอบรษทจำยเงนปนผลเปนเงนเกนกวำอตรำรอยละ 90 ของก ำไรสทธหลงหกภำษเงนไดตำมงบกำรเงนเฉพำะของบรษทส ำหรบกำรด ำเนนงำนในรอบระยะเวลำบญชใดๆ ส ำหรบงบกำรเงนเฉพำะของบรษทตลอดอำยใบส ำคญแสดงสทธ CRANE-W1

กำรค ำนวณอตรำรอยละของเงนปนผลทจำยใหกบผถอหนใหค ำนวณโดยน ำเงนปนผลทจำยออกจรงในรอบระยะเวลำบญชในแตละปดงกลำว รวมทงเงนปนผลระหวำงกำล (ถำม)หำรดวยก ำไรสทธหลงหกภำษเงนไดของผลกำรด ำเนนงำนของรอบระยะเวลำบญชนนกำรเปลยนแปลงรำคำกำรใชสทธและอตรำกำรใชสทธจะมผลบงคบทนทตงแตวนแรกทผซอหนสำมญไมมสทธในกำรรบเงนปนผลนน (วนแรกทตลำดหลกทรพยฯประกำศขนเครองหมำย XD)

1. รำคำกำรใชสทธจะเปลยนแปลงตำมสตรกำรค ำนวณดงน Price 1 = Price 0[ MP - (D - R)]

[ MP ]

2. อตรำกำรใชสทธจะเปลยนแปลงตำมสตรกำรค ำนวณดงน Ratio 1 = Ratio 0[ MP ]

[ MP - (D - R) ] โดยท Price 1 คอรำคำกำรใชสทธใหมหลงกำรเปลยนแปลง Price 0 คอ รำคำกำรใชสทธเดมกอนกำรเปลยนแปลง

Ratio 1 คออตรำกำรใชสทธใหมหลงกำรเปลยนแปลง Ratio 0 คออตรำกำรใชสทธเดมกอนกำรเปลยนแปลง MP คอรำคำตลำดของหนสำมญของบรษท

D คอ เงนปนผลตอหนทจำยจรงแกผถอหน R คอ เงนปนผลตอหนทจำยหำกน ำก ำไรสทธหลง

หกภำษเงนไดในอตรำรอยละ 90 มำค ำนวณจำกจ ำนวนหนทงหมดทมสทธไดรบเงนปนผล

รำคำตลำดของหนสำมญของบรษทและฐำนของมลคำทตรำไวซงจะใชเปรยบเทยบใหใชและมควำมหมำยเชนเดยวกบรำยละเอยดในขอ (2) ขำงตน


หนา 8

ค ำวำ “วนทใชในกำรค ำนวณ” หมำยถงวนแรกทผซอหนสำมญจะไมไดรบสทธในเงนปนผล

(6) ในกรณทมเหตกำรณใดๆอนท ำใหผถอใบส ำคญแสดงสทธเสยสทธและผลประโยชนใดๆ อนพงไดโดยทเหตกำรณใดๆนนไมไดก ำหนดอยในขอ (1) ถง (5) ให บรษทหรอบรษทอำจแตงตงทปรกษำทำงกำรเงนของบรษทขนเพอรวมกนพจำรณำก ำหนดกำรเปลยนแปลงรำคำกำรใชสทธ และ/หรอ อตรำกำรใชสทธใหมอยำงเปนธรรมและไมท ำใหผถอใบส ำคญแสดงสทธไดรบผลประโยชนดอยไปจำกเดมโดยใหถอวำผลกำรพจำรณำนนเปนทสดและใหบรษทแจงใหส ำนกงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบถงรำยละเอยดดงกลำวทนททตองท ำใหมกำรปรบสทธ

(7) กำรค ำนวณกำรเปลยนแปลงรำคำกำรใชสทธและอตรำกำรใชสทธตำมขอ (1) ถง (6) เปนอสระตอกนและจะค ำนวณกำรเปลยนแปลงตำมล ำดบเหตกำรณตำงๆกอนหลงเปรยบเทยบกบ “รำคำตลำดของหนสำมญของบรษท” ส ำหรบกรณทเหตกำรณตำงๆเกดขนพรอมกนใหค ำนวณกำรเปลยนแปลงเรยงตำมล ำดบดงนคอ (1) (5) (4) (2) (3) และ (6)โดยในแตละล ำดบครงทค ำนวณกำรเปลยนแปลง ใหคงสภำพของรำคำกำรใชสทธเปนทศนยม3ต ำแหนงและอตรำกำรใชสทธเปนทศนยม 5 ต ำแหนงรำคำตลำดของหนสำมญของบรษทซงจะใชเปรยบเทยบ ใหใชและมควำมหมำยเชนเดยวกบรำยละเอยดในขอ (3) ขำงตน

(8) ในกำรปรบสทธใบส ำคญแสดงสทธ บรษทจะปรบสทธโดยกำรปรบรำคำและอตรำกำรใชสทธ โดยไมมกำรปรบรำคำใชสทธควบคกบกำรออกใบส ำคญแสดงสทธใหมทดแทนกำรปรบอตรำกำรใชสทธ ทงน บรษทจะจดใหมกำรออกหนใหมเพมเตมรองรบกำรเปลยนแปลงกำรใชสทธ เมอมกำรด ำเนนกำรปรบรำคำใชสทธและอตรำกำรใชสทธตำมเงอนไขกำรปรบสทธตำมทระบไวในขอก ำหนดสทธ

(9) กำรค ำนวณเปลยนแปลงรำคำกำรใชสทธและอตรำกำรใชสทธตำมขอ (1) ถง (6) จะไมมกำรเปลยนแปลงซงท ำใหรำคำกำรใชสทธใหมสงขนและ/หรออตรำกำรใชสทธลดลงเวนแตกรณกำรรวมหนในกรณทหนสำมญทเกดจำกกำรใชสทธตำมจ ำนวนใบส ำคญแสดงสทธของกำรแสดงควำมจ ำนงกำรใชสทธในแตละครง (ทศนยม 5 ต ำแหนงของอตรำกำรใชสทธใหมหลงกำรเปลยนแปลง) ค ำนวณออกมำเปนเศษของหน ใหตดเศษของหนนนทงและหำกรำคำกำรใชสทธหลงกำรเปลยนแปลง (ทศนยม 3 ต ำแหนง) คณกบจ ำนวนหนสำมญในกำรแสดงควำมจ ำนงกำรใชสทธในรอบนนค ำนวณไดเปนเศษของบำท ใหตดเศษของบำททง

(10) ในกรณทมกำรเปลยนแปลงรำคำกำรใชสทธจนเปนผลท ำใหรำคำกำรใชสทธใหมทค ำนวณตำมสตรมรำคำต ำกวำมลคำทตรำไวของหนสำมญ (Par Value)


หนา 9

ของบรษท ใหใชมลคำทตรำไวของหนสำมญของบรษทเปนรำคำใชสทธ และยงใชอตรำกำรใชสทธตำมทก ำหนดในขอ (1) ถง (5) ตอไป แลวแตกรณ

(11) สถำนภำพของใบส ำคญแสดงสทธทอยระหวำงวนทผถอใบส ำคญแสดงสทธแสดงควำมจ ำนงใชสทธและวนกอนทกระทรวงพำณชยจะรบจดทะเบยนเพมทนช ำระแลวอนเนองจำกกำรใชสทธ จะมสถำนภำพและสทธเชนเดยวกบใบส ำคญแสดงสทธ ทยงไมไดแสดงควำมจ ำนงใชสทธและสถำนภำพของใบส ำคญแสดงสทธจะสนสดลงในวนทกระทรวงพำณชยรบจดทะเบยนเพมทนช ำระแลวอนเนองมำจำกกำรใชสทธนน

(12) ในกรณทบรษทมกำรปรบรำคำกำรใชสทธและ/หรออตรำกำรใชสทธในชวงทบรษทยงไมไดด ำเนนกำรน ำหนสำมญทเกดจำกกำรใชสทธตำมใบส ำคญแสดงสทธไปจดทะเบยนกบกระทรวงพำณชย ผถอใบส ำคญแสดงสทธทไดใชสทธแลวจะไดรบกำรปรบสทธยอนหลงโดยบรษทจะออกหนสำมญใหมเพมเตมใหแกผถอใบส ำคญแสดงสทธโดยเรวทสดตำมจ ำนวนทผถอใบส ำคญแสดงสทธสมควรจะไดรบหำกรำคำทไดปรบใหมนนมผลบงคบใช โดยหนสำมญสวนทเพมใหมอำจไดรบชำกวำหนสำมญทไดรบกอนหนำน แตไมเกน 15 วนท ำกำร นบจำกวนทมกำรปรบสทธ (ในกรณระบบใบหน) และภำยใน 7 วนท ำกำรนบจำกวนทมกำรปรบสทธ (ในกรณระบบไรใบหน)

(13) หนสำมญใหมทเกดจำกกำรใชสทธของใบส ำคญแสดงสทธจะมสทธและไดรบผลประโยชนอนพงไดเหมอนหนสำมญเดมทออกและเรยกช ำระเตมมลคำแลวของบรษททกประกำร เมอกระทรวงพำณชยไดรบจดทะเบยนเพมทนช ำระแลวของบรษท

(14) กำรเปลยนแปลงรำคำกำรใชสทธและ/หรออตรำกำรใชสทธตำมเงอนไขทไดก ำหนดไวขำงตน บรษทจะด ำเนนกำรแจงผลกำรเปลยนแปลงโดยบอกถงรำยละเอยดวธกำรค ำนวณและเหตผลทตองมกำรเปลยนแปลงดงกลำวใหส ำนกงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตลำดหลกทรพย และนำยทะเบยนใบส ำคญแสดงสทธทรำบ เพอแจงรำคำกำรใชสทธและอตรำกำรใชสทธทก ำหนดขนมำใหม รวมทงขอเทจจรงโดยยอของสำเหตทมกำรปรบสทธวธกำรค ำนวณและวนทกำรปรบสทธดงกลำวมผลใชบงคบ โดยจะแจงกำรปรบสทธทนท หรอกอนวนทรำคำกำรใชสทธ และ/หรอ อตรำใชสทธทมกำรเปลยนแปลงนนมผลใชบงคบ และบรษทจะแจงรำยละเอยดกำรเปลยนแปลงรำคำกำรใชสทธและ/หรออตรำกำรใชสทธผำนสอกำรเผยแพรขอมลของตลำดหลกทรพยฯ (SET PORTAL) ใหผถอใบส ำคญแสดงสทธทรำบ ตำมเวลำและวธกำรทระบไวในขอก ำหนดสทธน

เงอนไขอนๆ ใหคณะกรรมกำรบรษท หรอบคคลทคณะกรรมกำรบรษทมอบหมำยมอ ำนำจพจำรณำ (1) ก ำหนดและแกไขเปลยนแปลงขอก ำหนด เงอนไข และรำยละเอยดอนๆ ทเกยวของกบกำรออกใบส ำคญแสดงสทธจะซอหนสำมญของบรษทครงท 1 (“ใบส ำคญแสดงสทธ


หนา 10

CRANE-W1”) ใหแกผถอหนเดมของบรษททจองซอและไดรบจดสรรหนสำมญเพมทนทออกและเสนอขำยใหแกผถอหนเดมตำมสดสวน (Right Offering) โดยไมคดมลคำ (2) เขำเจรจำ ตกลงลงนำมในเอกสำรและสญญำตำงๆ ทเกยวของ (3) ลงนำมในเอกสำรค ำขออนญำต ค ำขอผอนผนตำงๆ และหลกฐำนทจ ำเปนทเกยวของกบกำรจดสรรใบส ำคญแสดงสทธดงกลำว ซงรวมถงกำรตดตอ และกำรยนค ำขออนญำตหรอขอผอนผนเอกสำรและหลกฐำนดงกลำวตอหนวยงำนรำชกำรหรอหนวยงำนทเกยวของและกำรน ำใบส ำคญแสดงสทธ CRANE-W1 เขำจดทะเบยนในตลำดหลกทรพย และ (4) ด ำเนนกำรอนใดอนจ ำเปนและสมควรเกยวกบกำรจดสรรใบส ำคญแสดงสทธ CRANE-W1 ดงกลำวไดทกประกำร

นำยทะเบยนใบส ำคญแสดงสทธ บรษท ศนยรบฝำกหลกทรพย (ประเทศไทย) จ ำกด

ตลำดรองของใบส ำคญแสดงสทธ บรษทจะยนค ำขออนญำตน ำใบส ำคญแสดงสทธไปจดทะเบยนเปนหลกทรพยจดทะเบยนในตลำดหลกทรพย

ตลำดรองของหนสำมญทเกด จำกกำรใชสทธ

บรษทจะน ำหนสำมญทเกดจำกกำรใชสทธตำมใบส ำคญแสดงสทธทออกและเสนอขำยในครงน เขำจดทะเบยนเปนหลกทรพยจดทะเบยนในตลำดหลกทรพย

ผลกระทบตอผ ถอห นและกำรค ำนวณสดสวนหนรองรบ

รำยละเอยดในเอกสำรในหนำถดไป


หนา 11

ผลกระทบตอผถอหน (DilutionEffect)

ในกำรประชมครงน บรษทมกำรออกและเสนอขำยหลกทรพยดงน a. กำรออกและเสนอขำยหนสำมญเพมทนใหแกผถอหนเดมตำมสดสวน (Right Offering) จ ำนวน 174,106,171

หน b. กำรออกใบส ำคญแสดงสทธ CRANE-W1 จดสรรใหแกผถอหนเดมทจองซอหนสำมญเพมทนทออกและเสนอ

ขำยใหแกผถอหนเดมตำมสดสวน (Right Offering) จ ำนวน 174,106,171 หนวย และมกำรออกหนสำมญเพอรองรบกำรใชสทธของใบส ำคญแสดงสทธ CRANE-W1 จ ำนวน 174,106,171 หน

หนสำมญทออกตำมกำรใชสทธของใบส ำคญแสดงสทธในครงนจะมสทธและสภำพเทำเทยมกบหนสำมญของบรษททออกไปกอนหนำนทกประกำร

นอกจำกหนสำมญจ ำนวน 174,106,171 หน (มลคำทตรำไวหนละ 1.00 บำท) ทไดจดสรรไวรองรบกำรใชสทธของใบส ำคญแสดงสทธใหแกผถอหนเดม บรษทอำจจะตองเพมทนขนอกเพอรองรบกำรเปลยนแปลงในกำรใชสทธเมอ เกดเหตกำรณตำมเงอนไขกำรปรบสทธใบส ำคญแสดงสทธตำมทก ำหนดไวในขอก ำหนดสทธ

1. ดานการลดลงของสดสวนการถอหน (Control Dilution)

ผลกระทบตอผถอหนดำนกำรลดลงของสดสวนกำรถอหน (Control Dilution)จำกกำรออกและเสนอขำยหลกทรพยในครงนสำมำรถแบงออกไดเปน 3 กรณดงตอไปน กรณท 1 ผถอหนเดมจองซอหนสำมญเพมทนทออกและเสนอขำยใหแกผถอหนตำมสดสวนกำรถอหนเดม (Right

Offering) และใชสทธตำมใบส ำคญแสดงสทธ CRANE-W1 ทงจ ำนวน กรณท 2 ผถอหนเดมจองซอหนสำมญเพมทนทออกและเสนอขำยใหแกผถอหนตำมสดสวนกำรถอหนเดม (Right

Offering) แตบคคลอนทมใชผถอหนเดมใชสทธตำมใบส ำคญแสดงสทธ CRANE-W1 ทงจ ำนวน กรณท 3 ผถอหนเดมไมจองซอหนสำมญเพมทนทออกและเสนอขำยใหแกผถอหนตำมสดสวนกำรถอหนเดม (Right

Offering) และไมไดรบสทธกำรจดสรรใบส ำคญแสดงสทธ CRANE-W1 แตบคคลอนทมใชผถอหนเดมใชสทธตำมใบส ำคญแสดงสทธ CRANE-W1 ทงจ ำนวน

มรำยละเอยดกำรค ำนวณในแตละกรณดงน

กรณท 1 เทำกบศนย เนองจำกผถอหนเดมใชสทธในกำรจองซอหนสำมญเพมทนตำมสดสวนและใชสทธตำมใบส ำคญแสดงสทธ CRANE-W1 ทงจ ำนวน

กรณท 2 กำรลดลงของสดสวนกำรถอหน

= จ ำนวนหนรองรบCRANE-W1

จ ำนวนหน paid-up +จ ำนวนหน RO + จ ำนวนหนรองรบ CRANE-W1

= รอยละ 16.67


หนา 12

กรณท 3 กำรลดลงของสดสวนกำรถอหน

= จ ำนวนหน RO+ จ ำนวนหนรองรบCRANE-W1

จ ำนวนหน paid-up +จ ำนวนหน RO + จ ำนวนหนรองรบ CRANE-W1

= รอยละ 33.33

2. ดานการลดลงของก าไรสทธตอหน (Earning per Share Dilution) กรณบรษทออกและเสนอขำยหลกทรพยในครงนเปนทเรยบรอยและมกำรใชสทธตำมใบส ำคญแสดงสทธ CRANE-W1 ทงจ ำนวน บรษทไมสำมำรถค ำนวณผลกระทบตอกำรลดลงของก ำไรสทธตอหนไดเนองจำกบรษทมผลขำดทนสทธจำกผลกำรด ำเนนงำนส ำหรบปสนสดวนท 31 ธนวำคม 2559

3. ดานการลดลงของราคา (Price Dilution) ผลกระทบตอผถอหนดำนกำรลดลงของรำคำ (Price Dilution) จำกกำรออกและเสนอขำยหลกทรพยในครงนสำมำรถแบงออกไดเปน 2กรณดงตอไปน กรณท 1 ผถอหนเดมจองซอหนสำมญเพมทนทออกและเสนอขำยใหแกผถอหนตำมสดสวนกำรถอหนเดม (Right

Offering) แตไมมกำรใชสทธตำมใบส ำคญแสดงสทธ CRANE-W1 ทงจ ำนวน กรณท 2 ผถอหนเดมจองซอหนสำมญเพมทนทออกและเสนอขำยใหแกผถอหนตำมสดสวนกำรถอหนเดม (Right

Offering) และมกำรใชสทธตำมใบส ำคญแสดงสทธ CRANE-W1 ทงจ ำนวน โดยก ำหนดให รำคำตลำดกอนกำรเสนอขำย เทำกบ 2.49 บำทตอหนซงค ำนวณจำกรำคำปดถวเฉลยของหนสำมญของบรษททม

กำรซอขำยในตลำดหลกทรพย ในชวงระยะเวลำ 7 วนท ำกำรตดตอกนกอนวนประชมคณะกรรมกำรบรษท คร งท 3/2560 เมอวนท 23 มนำคม 2560 ซ งเปนวนทคณะกรรมกำรบรษทมมตใหเสนอวำระตอทประชมผถอหน

และมรำยละเอยดกำรค ำนวณกำรลดลงของรำคำในแตละกรณดงน กรณท 1 รำคำตลำดหลงกำรเสนอขำย

= (รำคำตลำดกอนเสนอขำย×จ ำนวนหน paid-up)+(รำคำRO×จ ำนวนหน RO)

จ ำนวนหน paid-up +จ ำนวนหน RO

= 2.39 บำทตอหน กำรลดลงของรำคำตลำด


หนา 13

= (รำคำตลำดกอนเสนอขำย-รำคำตลำดหลงกำรเสนอขำย)×100

รำคำตลำดกอนกำรเสนอขำย

= รอยละ 3.94

กรณท 2 ไมเกดผลกระทบตอผถอหนดำนกำรลดลงของรำคำ เนองจำกรำคำกำรใชสทธแปลงสภำพสงกวำรำคำตลำดกอนกำรเสนอขำย

รายละเอยดการค านวณสดสวนหนรองรบ

สดสวนหนรองรบ

= จ ำนวนหนรองรบ CRANE-W1

จ ำนวนหน paid-up +จ ำนวนหน RO

= รอยละ 20

ประวตกรรมการทครบก าหนดออกตามวาระ

ชอ-ชอสกล ผศ.ดร.พบลย ลมประภทร

ต าแหนงในบรษท ประธานกรรมการและกรรมการอสระ

อาย 76 ป

วฒการศกษา Ph.D. University of Illinois M.A. (ECON.) University of Philippines ปรญญาตร เศรษฐศาสตรบณฑต มหาวทยาลยธรรมศาสตร

ผานการอบรม The Role of Chairman (RCM) year 2001 (IOD) Director Certification Program (DCP) year 2002 (IOD) Audit Committee Program (ACP) year 2004 (IOD) บทบาทคณะกรรมการในการก าหนดนโยบายคาตอบแทน ป 2009 (IOD)

ต าแหนงงานในปจจบน ประธานกรรมการและกรรมการอสระ

ประวตการท างาน 2552 – ปจจบน ประธานกรรมการ บรษท ชไก จ ากด (มหาชน) 2550 – ปจจบน กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและคาตอบแทน

บรษท เอน.ซ.เฮาสซง จ ากด (มหาชน) 2547 – ปจจบน กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและคาตอบแทน

โรงพยาบาลลาดพราว

ประเภทกรรมการทจะเสนอแตงตง ประธานกรรมการและกรรมการอสระ

หลกเกณฑและวธการสรรหา เนองจากบรษทไมมคณะกรรมการสรรหา บรษทจงพจารณาจากประสบการณ ความร ความสามารถ และคณสมบตตามทกฎหมายก าหนด โดยพจารณาความเปนอสระตามนยามของกรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย โดยคดเลอกจากบคคลทเปนตวแทน หรอไดรบการเสนอชอจากผถอหน จากนนคณะกรรมการจงน ารายชอเสนอตอทประชมผถอหนเพอพจารณาแตงตง

การถอหนในบรษท ไมม ต าแหนงอนในปจจบน กจการทเปนบรษทจดทะเบยน

2552 – ปจจบน ประธานกรรมการ บรษท ชไก จ ากด (มหาชน) 2550 – ปจจบน กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและคาตอบแทน

บรษท เอน.ซ.เฮาสซง จ ากด (มหาชน)

กจการอนทอาจท าใหเกดความขดแยงทางผลประโยชนตอบรษท ไมม

จ านวนวาระการด ารงต าแหนง / ป 3 วาระ / 7 ป 7 เดอน

เหตผลและความจ าเปนในการเสนอชอใหด ารงต าแหนงเกนกวา 9 ป เนองจากกรรมการทานนเปนผทมความรความสามารถและมความเขาใจในธรกจของบรษทเปนอยางด บรษทไมสามารถหาบคคลทานอน มาทดแทนไดในสภาวะปจจบน

การเขารวมประชมป 2559 ในรอบป 2559 เขารวมประชมคณะกรรมการบรษท 10 ครง จาก 10 ครง

ประวตการท าผดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปทผานมา ไมม

กรรมการอสระ หมายถง กรรมการทมคณสมบตดงตอไปน ตามหลกเกณฑในการคดเลอกกรรมการอสระของบรษท

1) เปนบคคลทถอหนในบรษท ฯ ไมเกนรอยละ 5 ของจ านวนหนทมสทธออกเสยงทงหมดของบรษท ฯ

2) ไมมสวนรวมในการบรหารงาน รวมทงไมเปนลกจาง พนกงาน ทปรกษาทไดรบเงนเดอนประจ า หรอเปนผมอ านาจในการควบคมของบรษท ฯ หรอบรษทในเครอ บรษทรวม หรอเปนบคคลทอาจมความขดแยง โดยตองไมมความสมพนธ ในลกษณะดงกลาวมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป กอนไดรบการแตงตงเปนกรรมการอสระ

3) ไมมความสมพนธทางธรกจ ไมมผลประโยชนหรอสวนไดเสย ไมวาทางตรงหรอทางออมทงในการเงนและการบรหารงานของบรษท ฯ หรอบรษทในเครอ บรษทรวม หรอผถอหนรายใหญ หรอเปนบคคลทอาจมความขดแยงในลกษณะทอาจท าใหขาดความเปนอสระ โดยตองไมมผลประโยชนหรอสวนไดเสยในลกษณะดงกลาวมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป กอนไดรบการแตงตงเปนกรรมการอสระ

4) ไมเปนญาตสนทกบผบรหาร ผถอหนรายใหญของบรษท ฯ หรอบรษทในเครอ บรษทรวม หรอบคคลทอาจมความขดแยง และไมไดรบแตงตงเปนตวแทน เพอรกษาผลประโยชนของกรรมการ ผบรหาร หรอผหนรายใหญ

5) เปนบคคลทมความร ประสบการณ และสามารถปฏบตภารกจ และแสดงความเหนไดโดยอสระ ไมอยภายใตอทธพลของกลมบคคลใด ๆ

นยามกรรมการอสระของบรษท ฯ เทากบขอก าหนดขนต า ของส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

ขอมลการด ารงต าแหนงกรรมการอสระ

1) ไมมความสมพนธทางครอบครวกบผบรหาร หรอผถอหนรายใหญของบรษทหรอบรษทยอย

2) ไมมความสมพนธกบบรษท บรษทยอย บรษทรวม หรอนตบคคลทอาจมความขดแยงในปจจบน หรอในชวง 2 ปทผานมา

ไมเปนกรรมการทมสวนรวมในการบรหารงาน พนกงาน ลกจาง หรอทปรกษา ทไดรบเงนเดอนประจ า

ไมเปนผใหบรการทางวชาชพ เชนผสอบบญช หรอทปรกษากฎหมาย

ไมมความสมพนธทางธรกจทมนยส าคญ อนอาจมผลท าใหไมสามารถท าหนาทไดอยางเปนอสระ

การม / ไมมสวนไดเสยพเศษทแตกตางจากกรรมการคนอน ๆ ในทกระเบยบวาระทพจารณาในการประชมสามญผถอหนป 2560:

เปนกรรมการทจะตองออกจากต าแหนงกรรมการเนองจากครบวาระ จงถอไดวาเปนผมสวนไดเสยธรรมดาในการพจารณาวาระการเลอกตงกรรมการแทนกรรมการทครบก าหนดออกจากต าแหนงตามวาระ


ชอ-ชอสกล นางวระวรรณ บญขวญ

ต าแหนงในบรษท กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสระ

อาย 47 ป

วฒการศกษา ปรญญาโท สาขา. Finance & International Business, University of Wisconsin, USA. ปรญญาตร สาขาการบญช จฬาลงกรณมหาวทยาลย

ผานการอบรม Director Accreditation Program (DAP) year 2006 (IOD) Director Certification Program (DCP) year 2008 (IOD)

ต าแหนงงานในปจจบน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสระ

ประวตการท างาน 2556 – ปจจบน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสระ บรษท สหมตรถงแกส จ ากด (มหาชน) 2556 – ปจจบน ผจดการการเงน และกรรมการบรษท บบบแอนดว จ ากด 2549 – ปจจบน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสระ บรษท ชไก จ ากด (มหาชน) 2545 – 2550 Chief Financial Officer (CFO) Business Consultant & Advisory Co., LTD 2543 – 2545 General Manager A Thai Market Co., LTD. 2542 – 2543 Analyst-Asset Management Bangkok Capital Aluance Co., LTD

ประเภทกรรมการทจะเสนอแตงตง กรรมการและกรรมการอสระ

หลกเกณฑและวธการสรรหา เนองจากบรษทไมมคณะกรรมการสรรหา บรษทจงพจารณาจากประสบการณ ความร ความสามารถ และคณสมบตตามทกฎหมายก าหนด โดยพจารณาความเปนอสระตามนยามของกรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย โดยคดเลอกจากบคคลทเปนตวแทน หรอไดรบการเสนอชอจากผถอหน จากนนคณะกรรมการจงน ารายชอเสนอตอทประชมผถอหนเพอพจารณาแตงตง

การถอหนในบรษท ไมม

ต าแหนงอนในปจจบน กจการทเปนบรษทจดทะเบยน

2556 – ปจจบน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสระ บรษท สหมตรถงแกส จ ากด (มหาชน) 2549 – ปจจบน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสระ บรษท ชไก จ ากด (มหาชน)

กจการทไมใชบรษทจดทะเบยน

2556 – ปจจบน ผจดการการเงน และกรรมการบรษท บบบแอนดว จ ากด 2550 – ปจจบน Managing Partner Korawit Learning Consultant ,BCG. 2545 – 2550 Chief Financial Officer (CFO) Business Consultant & Advisory Co., LTD 2543 – 2545 General Manager A Thai Market Co., LTD. 2542 – 2543 Analyst-Asset Management Bangkok Capital Aluance Co., LTD

กจการอนทอาจท าใหเกดความดแยงทางผลประยยชนตอบรษท ไมม


เหตผลและความจ าเปนในการเสนอชอใหด ารงต าแหนงเกนกวา 9 ป เนองจากกรรมการทานนเปนผทมความรความสามารถและมความเขาใจในธรกจของบรษทเปนอยางด บรษทไมสามารถหาบคคลทานอน มาทดแทนไดในสภาวะปจจบน

การเารวมประชมป 2559 1. เขารวมประชมคณะกรรมการบรษท 10 ครง จาก 10 ครง 2. เขารวมประชมคณะกรรมการตรวจสอบ 8 ครง จาก 8 ครง








นยามกรรมการอสระองบรษท ฯ เทากบขอก าหนดขนต า ของส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

อมลการด ารงต าแหนงกรรมการอสระ









ชอ-ชอสกล นางสาวอญญชสา แพรรงส

อาย 35 ป

วฒการศกษา ปรญญาตร สาขาการตลาด มหาวทยาลยอสสมชญ

ผานการอบรม Director Accreditation Program (DAP) year 2006 (IOD) Director Certification Program (DCP) Class 167/2012 (IOD) หลกสตรเจาหนาทความปลอดภยในการท างานระดบบรหาร (บจก.พ.เอม.ซ.อคาเดมค กรป)

ต าแหนงงานในปจจบน รองประธานเจาหนาทบรหาร และ กรรมการผมอ านาจ บรษท ชไก จ ากด (มหาชน)

ประวตการท างานและต าแหนงงานในปจจบน กจการทเปนบรษทจดทะเบยน

พ.ค. 2559 – ปจจบน รองประธานเจาหนาทบรหาร และกรรมการผมอ านาจ บรษท ชไก จ ากด (มหาชน)

2555 – พ.ค. 2559 ผชวยประธานเจาหนาทบรหาร และกรรมการผมอ านาจ บรษท ชไก จ ากด (มหาชน)


2551 – 2554 กรรมการผจดการ บรษท เดอะเครน แหลมฉบง จ ากด 2549 – ปจจบน กรรมการผมอ านาจ บรษท เดอะเครน แหลมฉบง จ ากด

ประเภทกรรมการทจะเสนอแตงตง กรรมการบรษท

หลกเกณฑและวธการสรรหา เนองจากบรษทไมมคณะกรรมการสรรหา บรษทจงพจารณาจากประสบการณ ความร ความสามารถ และคณสมบตตามทกฎหมายก าหนด โดยคดเลอกจากบคคลทเปนตวแทน หรอไดรบการเสนอชอจากผถอหน จากนนคณะกรรมการจงน ารายชอเสนอตอทประชมผถอหนเพอพจารณาแตงตง

การถอหนในบรษท รอยละ 4.44



ประวตการเขารวมประชม ในรอบป 2559 เขารวมประชมคณะกรรมการบรษท 9 ครง จาก 10 ครง


ประวตกรรมการเพอพจารณาแตงตงใหม

ชอ-ชอสกล นายทฬห สรโภค

อาย 57 ป

วฒการศกษา ปรญญาโท(ทนธนาคาร) Master in Management Asian Institute of Management (Philippines) ปรญญาโท Master’s of Housing Development จฬาลงกรณ

มหาวทยาลย

ปรญญาตร บญชตนทน จฬาลงกรณมหาวทยาลย

ผานการอบรม หลกสตร ปรอ.(รน23) ณ วทยาลยปองกนราชอาณาจกร สถาบนวชาการปองกนประเทศ (วปอ.53) หลกสตร นกลงทนผทรงคณวฒ (Thai Intelligent Investors Program รนท 4) หลกสตรผบรหารระดบสง ดานการบรหารงานพฒนาเมอง (มหานคร รนท 4 ) Microfinance Appreciation Couse (Philippines) หลกสตรพลงงานส าหรบผบรหาร (Executive Energy Program-EEP) รนท 1

ประวตการท างานและต าแหนงงานในปจจบน กจการทเปนบรษทจดทะเบยน

ป 2559 – ปจจบน ผชวยผจดการใหญ สายลกคาธรกจรายปลก ธนาคาร กรงเทพ จ ากด (มหาชน) ป 2552 ผชวยผจดการใหญ สายลกคาธรกจรายปลกนครหลวง

ธนาคาร กรงเทพ จ ากด (มหาชน) ป 2550 ผอ านวยการ สายลกคาธรกจรายปลกนครหลวง ธนาคาร กรงเทพ จ ากด (มหาชน) ป 2548 ผจดการภาค 1 สายลกคาธรกจรายกลางตางจงหวด ธนาคารกรงเทพ จ ากด (มหาชน) ป 2547 ผจดการสนเชอ สายลกคาธรกจรายกลางตางจงหวด ธนาคารกรงเทพ จ ากด (มหาชน) ป 2543 ผอ านวยการ ฝายพฒนาธรกจ ธนาคารไทยธนาคาร จ ากด (มหาชน) ป 2536 ผจดการสาขา ธนาคารกรงเทพ จ ากด (มหาชน) สาขาบางกะป ป 2535 ผชวยผจดการดานสนเชอ ธนาคารกรงเทพ จ ากด (มหาชน) สาขาสลม ป 2533 เจาหนาทอ านวยสนเชอ ธนาคารกรงเทพ จ ากด (มหาชน) สาขาซอยอาร ป 2527 พนกงานวเคราห ฝายจดสรรเงน (การจดสรรเงน)

ธนาคารกรงเทพ จ ากด (มหาชน)

ประเภทกรรมการทจะเสนอแตงตง กรรมการอสระ

หลกเกณฑและวธการสรรหา เนองจากบรษทไมมคณะกรรมการสรรหา บรษทจงพจารณาจากประสบการณ ความร ความสามารถ และคณสมบตตามทกฎหมายก าหนด โดยพจารณาความเปนอสระตามนยามของกรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย โดยคดเลอกจากบคคลทเปนตวแทน หรอไดรบการเสนอ

ชอจากผถอหน จากนนคณะกรรมการจงน ารายชอเสนอตอทประชมผถอหนเพอพจารณาแตงตง










นยามกรรมการอสระของบรษท ฯ เทากบขอก าหนดขนต า ของส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาด หลกทรพยแหงประเทศไทย

ขอมลการด ารงต าแหนงกรรมการอสระ






การม / ไมมสวนไดเสยพเศษทแตกตางจากกรรมการคนอน ๆ ในทกระเบยบวาระทพจารณาในการประชมสามญผถอหนป 2560: ไมม

ขอบงคบของบรษท สวนทเกยวของกบการประชมผถอหน : สงทสงมาดวย 6 หนาท 1/2

หมวดท 6 การประชมผถอหน ขอ 43. คณะกรรมการตองจดใหมการประชมผถอหนเปนการประชมสามญประจ าป ภายในสเดอน นบแตวนสนสดของ

รอบปบญชของบรษท การประชมผถอหนคราวอนนอกจากทกลาวแลวใหเรยกวาการประชมวสามญ คณะกรรมการจะเรยกประชมผถอหนเปนการประชมวสามญเมอใดกไดสดแตจะเหนสมควร หากผถอหน

รวมกนนบจ านวนหนไดไมนอยกวาหนงในหาของจ านวนหนทจ าหนายไดทงหมด หรอผถอหนไมนอยกวายสบหาคน ซงมหนนบรวมกนไดไมนอยกวาหนงในสบ (1/10) ของจ านวนหนทจ าหนายไดทงหมด จะเขาชอกนท าหนงสอขอใหคณะกรรมการเรยกประชมผถอหนเปนการประชมวสามญเมอใดกได แตตองระบเหตผลในการทขอใหเรยกประชมไวใหชดเจนในหนงสอดงกลาวดวย ในกรณเชนนคณะกรรมการตองจดใหมการประชมผถอหนภายในหนงเดอนนบแตวนไดรบหนงสอจากผถอหน

ขอ 44. ในการเรยกประชมผถอหน ใหคณะกรรมการจดท าเปนหนงสอนดประชม ระบสถานท วน เวลา ระเบยบวาระ

การประชมและเรองทจะเสนอตอทประชม พรอมดวยรายละเอยดตามสมควร โดยระบใหชดเจนวาเปนเรองทเสนอเพอทราบ เพออนมต หรอเพอพจารณา แลวแตกรณ รวมทงความเหนของคณะกรรมการในเรองดงกลาว และจดสงใหผถอหน และนายทะเบยนทราบไมนอยกวาเจดวน กอนวนประชม และโฆษณาค าบอกกลาวนดประชม ในหนงสอพมพตดตอกนสามวนกอนวนประชมไมนอยกวาสามวน

ขอ 45. ในการประชมผถอหน ผถอหนจะมอบฉนทะใหผอนเขาประชม และออกเสยงลงคะแนนแทนตนกได การมอบ

ฉนทะจะตองท าเปนหนงสอลงลายมอชอผมอบฉนทะ และท าตามแบบทนายทะเบยนบรษทมหาชนจ ากดก าหนดโดยใหมอบแกประธานกรรมการ หรอบคคลซงประธานกรรมการก าหนดไว ณ สถานทประชมกอนผรบมอบฉนทะเขาประชม และอยางนอยใหมรายการดงตอไปน ก. จ านวนหนทผมอบฉนทะนนถออย ข. ชอผรบมอบฉนทะ ค. ครงทของการประชมทมอบฉนทะใหเขาประชมและออกเสยงลงคะแนน

ขอ 46. ในการประชมผถอหน ตองมผถอหนและผรบมอบฉนทะจากผถอหน (ถาม) มาประชมไมนอยกวายสบหาคน

หรอไมนอยกวากงหนงของจ านวนผถอหนทงหมด แลวแตจ านวนใดจะนอยกวากน และตองมหนนบรวมกนไมนอยกวาหนงในสาม (1/3) ของจ านวนหนทจ าหนายไดทงหมดจงจะเปนองคประชม

ในกรณทปรากฏวาการประชมผถอหนครงใด เมอลวงเวลานดไปแลวถงหนงชวโมง จ านวนผถอหนซงมาเขารวมประชมไมครบองคประชมตามทก าหนดไว หากวาการประชมผถอหนไดเรยกนด เพราะผถอหนรองขอ การประชมเปนอนระงบไป ถาการประชมผถอหนนนมใชเปนการเรยกประชมเพราะผถอหนรองขอ ใหนดประชมใหมและใหสงหนงสอนดประชมไปยงผถอหนไมนอยกวาเจดวน กอนวนประชม ในการประชมครงหลงนไมบงคบวาจะตองครบองคประชม

ขอบงคบของบรษท สวนทเกยวของกบการประชมผถอหน : สงทสงมาดวย 6 หนาท 2/2

ขอ 47. ประธานกรรมการเปนประธานทประชมผถอหน ในกรณทประธานกรรมการไมอยในทประชม หรอไมอาจปฏบตหนาทได ถามรองประธานกรรมการ ใหรองประธานกรรมการเปนประธาน ถาไมมรองประธานกรรมการ หรอมแตไมสามารถปฏบตหนาทได ใหผถอหนซงมาประชมเลอกผถอหนคนหนงเปนประธานในทประชม

ขอ 48. มตของทประชมผถอหนนนใหประกอบดวยคะแนนเสยงดงตอไปน

48.1 การวนจฉยชขาดหรอลงมตของทประชมผถอหน ใหกระท าโดยการออกเสยงลงคะแนน และไมวาการออกเสยงลงคะแนนนนจะกระท าดวยวธใด ใหนบหนงหนเปนหนงเสยงเสมอ

48.2 ในกรณปกต ใหถอคะแนนเสยงขางมากของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน ถามคะแนนเสยงเทากนใหประธานในทประชมออกเสยงเพมขนอกเสยงหนงเปนเสยงชขาด

48.3 ในกรณดงตอไปน ใหถอเสยงไมนอยกวาสามในส (3/4) ของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนซงมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน

(ก) การขายหรอโอนกจการของบรษททงหมดหรอบางสวนทส าคญใหแกบคคลอน (ข) การซอหรอรบโอนกจการของบรษทอน หรอบรษทเอกชนมาเปนของบรษท (ค) การท า แกไข หรอเลกสญญาเกยวกบการใหเชากจการของบรษททงหมด หรอ

บางสวนทส าคญ การมอบหมายใหบคคลอนเขาจดการธรกจของบรษท หรอ การรวมกจการกบบคคลอน โดยมวตถประสงคจะแบงก าไรขาดทนกน

(ง) การแกไขเพมเตมหนงสอบรคณหสนธหรอขอบงคบของบรษท (จ) การควบบรษทหรอการเลกบรษท (ฉ) การออกหนก

ในกรณทผถอหนมสวนไดเสยเปนพเศษในเรองใด ผถอหนจะไมมสทธออกเสยงลงคะแนนในเรองนน นอกจากการออกเสยงลงคะแนนเลอกตงกรรมการ

ขอ 49. กจการอนทประชมสามญประจ าปพงกระท ามดงตอไปนเปนอยางนอย (1) รบทราบรายงานของคณะกรรมการแสดงถงกจการของบรษทในรอบปทผานมา (2) อนมตงบดลและบญชก าไรขาดทน (3) อนมตจดสรรเงนก าไร (4) เลอกตงกรรมการแทนกรรมการเพอออกตามวาระ (5) แตงตงผสอบบญชและก าหนดจ านวนเงนคาสอบบญชของบรษท (6) กจการอน ๆ

ขอ 50. บรษทตองยนบญชรายชอผถอหนทมอยในวนประชมสามญประจ าป โดยระบชอ สญชาต ทอย จ านวนหนทถอ

และเลขทใบหนตอนายทะเบยนบรษทมหาชนจ ากดภายในหนงเดอน นบแตวนเสรจการประชม

หลกเกณฑและวธปฏบตในการเขารวมประชมผถอหน : สงทสงมาดวย 7 หนาท 1/3

หลกเกณฑ และวธการปฏบตในการเขารวมประชมผถอหน และการมอบฉนทะ

หลกฐานเพอแสดงสทธในการเขารวมประชม

1. กรณเขาประชมดวยตนเอง

1.1. ผถอหนเปนบคคลธรรมดาสญชาตไทย โปรดแสดงบตรประจ าตวประชาชน หรอบตรประจ าตวขาราชการ

1.2. ผถอหนเปนบคคลธรรมดาสญชาตตางดาว โปรดแสดงใบส าคญประจ าตวตางดาว หรอหนงสอเดนทาง

1.3. ผถอหนเปนนตบคคลจดทะเบยนในประเทศไทย

ก ส าเนาหนงสอรบรองการจดทะเบยนเปนนตบคคลฉบบปจจบนออกโดยกรมพฒนาธรกจการคา ซงรบรองส าเนาถกตองโดยกรรมการผมอ านาจทมาเขารวมประชม

ข ส าเนาบตรประชาชน (หรอส าเนาหนงสอเดนทางกรณกรรมการเปนบคคลตางดาว) ของกรรมการผมอ านาจ ตามขอ ก พรอมทงรบรองส าเนาถกตองโดยกรรมการดงกลาว

1.4. ผถอหนเปนนตบคคลจดทะเบยนในตางประเทศ

ก หนงสอรบรองการจดทะเบยนเปนนตบคคลแสดงชอกรรมการผมอ านาจและอ านาจกรรมการ ซงออกโดยหนวยงานราชการทเกยวของ พรอมรบรองโดยโนตารพบลค

ข ส าเนาหนงสอเดนทางของกรรมการทมาเขารวมประชมพรอมทงรบรองส าเนาถกตองโดยกรรมการดงกลาว

2. กรณมอบฉนทะ

2.1. ผถอหนเปนบคคลธรรมดาสญชาตไทย

ก หนงสอมอบฉนทะทกรอกขอความครบถวน

ข ส าเนาบตรประชาชนของผมอบฉนทะ ซงรบรองส าเนาถกตองโดยผมอบฉนทะ

ค ส าเนาบตรประชาชนของผรบมอบฉนทะ ซงรบรองส าเนาถกตองโดยผรบมอบฉนทะ

2.2. ผถอหนเปนบคคลธรรมดาสญชาตตางดาว


ข ส าเนาใบส าคญประจ าตวคนตางดาวหรอส าเนาหนงสอเดนทางของผมอบฉนทะ ซงรบรองส าเนาถกตองโดยผมอบฉนทะ

ค ส าเนาบตรประชาชนของผรบมอบฉนทะ (หรอส าเนาหนงสอเดนทางกรณผรบมอบฉนทะเปนบคคลตางดาว) ซงรบรองส าเนาถกตองโดยผรบมอบฉนทะ

2.3. ผถอหนเปนนตบคคลจดทะเบยนในประเทศไทย


ข ส าเนาหนงสอรบรองการจดทะเบยนเปนนตบคคลฉบบปจจบนของผมอบฉนทะออกโดยกรมพฒนาธรกจการคา ซงรบรองส าเนาถกตองโดยกรรมการผมอ านาจและลงนามในหนงสอมอบฉนทะนน

ค ส าเนาบตรประชาชน (หรอส าเนาหนงสอเดนทางกรณผรบมอบฉนทะเปนบคคลตางดาว) ของกรรมการผลงนามในหนงสอมอบฉนทะ ซงรบรองส าเนาถกตองโดยผลงนามในหนงสอมอบฉนทะนน

ง ส าเนาบตรประชาชนของผรบมอบฉนทะ (หรอส าเนาหนงสอเดนทางกรณผรบมอบฉนทะเปนบคคลตางดาว) ซงรบรองส าเนาถกตองโดยผรบมอบฉนทะ


2.4. ผถอหนเปนนตบคคลจดทะเบยนในตางประเทศ


ข หนงสอรบรองการจดทะเบยนเปนนตบคคลของผมอบฉนทะแสดงชอกรรมการผมอ านาจและอ านาจกรรมการ ซงออกโดยหนวยงานราชการทเกยวของ พรอมรบรองโดยโนตารพบลค

ค ส าเนาหนงสอเดนทางของกรรมการผลงนามในหนงสอมอบฉนทะ ซงรบรองส าเนาถกตองโดยกรรมการผลงนามในหนงสอมอบฉนทะนน

ง ส าเนาบตรประชาชนของผรบมอบฉนทะ (หรอส าเนาหนงสอเดนทางกรณผรบมอบฉนทะเปนบคคลตางดาว) ซงรบรองส าเนาถกตองโดยผรบมอบฉนทะ

การลงทะเบยน

เจาหนาทบรษท จะเปดรบลงทะเบยนกอนเรมการประชมไมนอยกวา 2 ชวโมง หรอตงแตเวลา 12.25 – 14.25 น. เปนตนไป


วธปฏบตในการเขารวมประชมสามญผถอหน ประจ าป พ.ศ. 2560 บรษท ชไก จ ากด (มหาชน) วนท 27 เมษายน 2560 เวลา 14.30 น.

ณ หอง 214-215 ชน 2 ศนยนทรรศการและการประชมไบเทค เลขท 88 ถนนบางนา-ตราด กม. 1 แขวงบางนา เขตบางนา จงหวดกรงเทพมหานคร 10260

ผถอหน บรษท ชไก จ ากด (มหาชน)

มาดวยตนเอง ผรบมอบฉนทะ

ไมใช

แสดงบตรประจ าตว/แสดงใบลงทะเบยน

ใช แสดงหนงสอมอบฉนทะพรอมบตรประจ าตว ผมอบและผรบมอบ /แสดงใบลงทะเบยน

ตรวจเอกสารและลงทะเบยน

ลงนาม ณ จดลงทะเบยน

รบบตรลงคะแนน

เขาหองประชม

ประธานเปดประชมเมอจ านวนผถอหนครบตามหลกเกณฑ (เรมประชมเวลา 14.30 น)

ประธานเสนอวาระการประชมตามล าดบ

กรณมผตองการคดคานหรองดออกเสยงในวาระใด ๆ ใหยกมอ และกรอกบตรลงคะแนน

เจาหนาทเกบบตรลงคะแนนเฉพาะผคดคาน หรองดออกเสยง และสรปผลคะแนน

ประธานกลาวผลสรปคะแนนตอทประชม

แบบ ก

อากรแสตมป 20 บาท

แบบหนงสอมอบฉนทะ

เขยนท .................................................................. วนท ........... เดอน ........................... พ.ศ. ............

(1) ขาพเจา ...................................................................................................... สญชาต .............. ................................... อยบานเลขท ........................................ ถนน ................................... ............. ต าบล / แขวง ............................................................ อ าเภอ / เขต ............................................ จงหวด ....................................................... รหสไปรษณย ... ....................

(2) เปนผถอหนของบรษท ชไก จ ากด (มหาชน) โดยถอหนจ านวนทงสนรวม ....................... หน และออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ .................. เสยง ดงน หนสามญ .................................. หน ออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ ........................... เสยง หนบรมสทธ ............................... หน ออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ ........................... เสยง

(3) ขอมอบฉนทะให (1) ................................................................. อาย .................. ป อยบานเลขท ................................................. ถนน

.......................................... ต าบล / แขวง ............................................................ อ าเภอ / เขต ............................................ จงหวด

....................................................... รหสไปรษณย ....................... หรอ (2) ................................................................. อาย .................. ป อยบานแลขท ................................................. ถนน


....................................................... รหสไปรษณย ....................... หรอ (3) ................................................................. อาย .................. ป อยบานแลขท ................................................. ถนน


....................................................... รหสไปรษณย ....................... คนใดคนหนงเพยงคนเดยวเปนผแทนของขาพเจาเพอเขาประชมและออกเสยงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชมสามญผถอหนประจ าป 2560 ในวนท 27 เมษายน 2560 เวลา 14.30 น. ณ หอง 214-215 ชน 2 ศนยนทรรศการและการประชมไบเทค เลขท 88 ถนนบางนา-ตราด กม. 1 แขวงบางนา เขตบางนา กรงเทพมหานคร 10260 กจการใดทผรบมอบฉนทะกระท าไปในการประชมนนใหถอเสมอนวาขาพเจาไดกระท าเองทกประการ

ลงชอ ผมอบฉนทะ

( )

ลงชอ ผรบมอบฉนทะ

( ) ลงชอ ผรบมอบฉนทะ


( )

หมายเหต 1 ผถอหนทมอบฉนทะจะตองมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะเพยงรายเดยวเปนผเขารวมประชมและออกเสยงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยก

จ านวนหนใหผรบมอบฉนทะหลายคนเพอแยกการลงคะแนนเสยงได 2 ผถอหนจะตองมอบฉนทะเทากบจ านวนหนทถอโดยไมสามารถจะมอบฉนทะเพยงบางสวนนอยกวาจ านวนทถอไวได

แบบ ข


แบบหนงสอมอบฉนทะ เขยนท .................................................................. วนท ........... เดอน ........................... พ.ศ. ............

(1) ขาพเจา ............................................................................................. .. สญชาต ....................................................... อยบานเลขท ........................................ ถนน ................................................ ต าบล / แขวง ........ .......................................................... อ าเภอ / เขต ............................................ จงหวด ....................................................... รหสไปรษณย .......................

(2) เปนผถอหนของบรษท ชไก จ ากด (มหาชน) โดยถอหนจ านวนทงสนรวม ....................... หน และออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ .................. เสยง ดงน หนสามญ .................................. หน ออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ ........................... เสยง หนบรมสทธ ............................... หน ออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ ........................... เสยง

(3) ขอมอบฉนทะให (1) .......................................................................... อาย ............... ป อยบานแลขท ............................................. ถนน

.......................................... ต าบล / แขวง ................................................... อ าเภอ / เขต ............................ .................................. จงหวด

....................................................... รหสไปรษณย ....................... หรอ (2) .......................................................................... อาย ............... ป อยบานแลขท ............................................. ถนน

.......................................... ต าบล / แขวง ................................................... อ าเภอ / เขต .............................................................. จงหวด

....................................................... รหสไปรษณย ....................... หรอ (3) .......................................................................... อาย ............... ป อยบานแลขท ............................................. ถนน

.......................................... ต าบล / แขวง ................................................... อ าเภอ / เขต ...... ........................................................ จงหวด

....................................................... รหสไปรษณย ....................... คนใดคนหนงเพยงคนเดยวเปนผแทนของขาพเจาเพอเขาประชมและออกเสยงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชมสามญผถอหนประจ าป 2560 ในวนท 27 เมษายน 2560 เวลา 14.30 น. ณ หอง 214-215 ชน 2 ศนยนทรรศการและการประชมไบเทค เลขท 88 ถนนบางนา-ตราด กม. 1 แขวงบางนา เขตบางนา กรงเทพมหานคร 10260 ขาพเจาขอมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชมครงน ดงน

วาระท 1 เรอง พจารณารบรองรายงานการประชมสามญผถอหนประจ าป 2559 เมอวนท 28 เมษายน 2559 (ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร (ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน

เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง วาระท 2 เรอง พจารณารบทราบแถลงผลการด าเนนงานของบรษทในรอบป 2559 และรบรองรายงานประจ าป

(ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร (ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน

เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง วาระท 3 เรอง พจารณาอนมตงบแสดงฐานะการเงนและงบก าไรขาดทนเบดเสรจ ส าหรบป สนสดวนท 31 ธนวาคม

2559 (ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร (ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน

เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง

วาระท 4 เรอง พจารณาอนมตการจดสรรก าไรสทธประจ าป 2559 เปนเงนส ารองตามกฎหมาย และการจายเงนปนผล

ส าหรบผลการด าเนนงาน ประจ าป 2559 (ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร (ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน

เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง วาระท 5 เรอง พจารณาและอนมตการออกและจดสรรใบส าคญแสดงสทธทจะซอหนสามญของบรษท ครงท 1

(“ใบส าคญแสดงสทธ CRANE-W1”) เพอเสนอขายใหแกผถอหนทจองซอและไดรบจดสรรหนสามญเพมทนตามสดสวนการถอหน (Right Offering) และการจองเกนจากสทธ (Excess Right) จ านวนไมเกน 174,106,171 หนวยในอตราสวน 1 หนสามญเพมทนใหม ตอ 1 หนวยใบส าคญแสดงสทธ โดยไมคดมลคา (รายละเอยดเบองตนของใบส าคญแสดงสทธ CRANE-W1 ตามสงทสงมาดวยล าดบท 3) (ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร (ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน

เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง วาระท 6 เรอง พจารณาอนมตการลดทนจดทะเบยนของบรษทโดยการตดหนสามญทไดจดทะเบยนไวแลวแตยงมได

ออกจ าหนายของบรษทจ านวน 1,448.00 บาท แบงออกเปนหนสามญจ านวน 1 ,448 หน มลคาทตราไวหนละ 1.00 บาทจากทนจดทะเบยนเดมจ านวน 696 ,426,133.00 บาท เปนทนจดทะเบยนจ านวน 696,424,685.00 บาทแบงออกเปนหนสามญจ านวน 696,424,685 หน มลคาทตราไวหนละ 1.00 บาท และการแกไขหนงสอบรคณหสนธ ขอ 4 ของบรษท เพอใหสอดคลองกบการลดทนจดทะเบยนของบรษท


เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง วาระท 7 เรอง พจารณาและอนมตการเพมทนจดทะเบยนของบรษทจ านวน 348 ,212,342.00 บาท แบงออกเปนหน

สามญจ านวน 348,212,342 หน มลคาทตราไวหนละ 1.00 บาท จากทนจดทะเบยนเดมจ านวน 696,424,685.00 บาท เปนทนจดทะเบยนจ านวน 1,044,637,027.00 บาท แบงออกเปนหนสามญจ านวน 1,044,637,027 หน มลคาทตราไวหนละ 1.00 บาท และพจารณาอนมตการแกไขหนงสอบรคณหสนธ ขอ 4 ใหสอดคลองกบการเพมทนจดทะเบยนของบรษทฯ (ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร (ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน

เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง วาระท 8 เรอง พจารณาและอนมตการจดสรรหนสามญเพมทนจ านวน 348 ,212,342 หน มลคาทตราไวหนละ 1.00

บาท โดยมรายละเอยดการจดสรรตามรายละเอยดในหนงสอเชญประชม (ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร (ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน


วาระท 9 เรอง พจารณาแตงตงกรรมการใหมแทนกรรมการทครบก าหนดออกจากต าแหนงตามวาระ (ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจา แตงตงกรรมการทครบก าหนดออกตามวาระและ

กรรมการใหมทงชด ตามทเหนสมควร (ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา กบการแตงตงกรรมการบางรายดงน

1. ผศ.ดร. พบลย ลมประภท เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง 2. นางวระวรรณ บญขวญ เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง 3. นางสาวอญญชสา แพรรงส เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง 4. นายทฬห สรโภค เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง

วาระท 10 เรอง พจารณาอนมตก าหนดคาตอบแทนคณะกรรมการบรษทประจ าป 2560


เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง วาระท 11 เรอง พจารณาอนมตการแตงตงผสอบบญช และก าหนดคาสอบบญช ประจ าป 2560


เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง วาระท 12 เรอง พจารณาเรองอนๆ (ถาม)


เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง (4) การลงคะแนนเสยงของผรบมอบฉนทะในวาระใดทไมเปนไปตามทระบไวในหนงสอมอบฉนทะน ใหถอวาการลงคะแนนเสยง

นนไมถกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสยงของขาพเจาในฐานะผถอหน (5) ในกรณททขาพเจาไมไดระบความประสงคในการออกเสยงลงคะแนนในวาระใดไวหรอระบไวไมชดเจนหรอกรณททประชมม

การพจารณาหรอลงมตในเรองใดนอกเหนอจากเรองทระบไวขางตน รวมถงกรณทมการแกไขเปลยนแปลงหรอเพมเตมขอเทจจรงประการใด ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร

กจการใดทผรบมอบฉนทะกระท าไปในการประชม เวนแตกรณทผรบมอบฉนทะไมออกเสยงตามทขาพเจาระบในหนงสอมอบฉนทะ

ใหถอเสมอนวาขาพเจาไดกระท าเองทกประการ


( )




( ) หมายเหต 1 ผถอหนทมอบฉนทะจะตองมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะเพยงรายเดยวเปนผเขาประชมและออกเสยงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยก

จ านวนหนใหผรบมอบฉนทะหลายคนเพอแยกการลงคะแนนเสยงได 2 ในกรณทวาระทจะพจารณาในการประชมมากกวาวาระทระบไวขางตน ผมอบฉนทะสามารถระบเพมเตมไดในใบประจ าตอแบบหนงสอ

มอบฉนทะแบบ ข ตามแนบ

ใบประจ ำตอแบบหนงสอมอบฉนทะ แบบ ข การมอบฉนทะในฐานะเปนผถอหนของบรษท ชไก จ ากด (มหาชน) ในการประชมสามญผถอหนประจ าป 2560 ในวนท 27 เมษายน 2560 เวลา 14.30 น. ณ หอง 214-215 ชน 2 ศนยนทรรศการและการประชมไบเทค เลขท 88 ถนนบางนา-ตราด กม. 1 แขวงบางนา เขตบางนา กรงเทพมหานคร 10260

....................................................

วาระท ....................... เรอง ............................................................. (ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร (ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน










แบบ ค


แบบหนงสอมอบฉนทะ เขยนท .................................................................. วนท ........... เดอน ........................... พ.ศ. ............

(1) ขาพเจา .................................................................................................................................................................. ส านกงานตงอยเลขท ............................... ถนน ................................ ........................ ต าบล / แขวง .................................................... อ าเภอ / เขต ............................................ จงหวด ....................................................... รหสไปรษณย ... .................... ในฐานะผประกอบธรกจเปนผรบฝากและดแลหน (Custodian) ใหกบ ..................................................................................................... ซงเปนผถอหนของบรษท ชไก จ ากด (มหาชน) โดยถอหนจ านวนทงสนรวม ................................... หน และออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ ........................... เสยง ดงน

หนสามญ .................................. หน ออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ ........................... เสยง หนบรมสทธ ............................... หน ออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ ........................... เสยง

(2) ขอมอบฉนทะให (1) ..................................................................................................................... อาย ....................................... ป อยบานแลข

ท ........................................... ถนน ........................... ........................... ต าบล / แขวง ...................................................... อ าเภอ / เขต ............................................ จงหวด ................................................ รหสไปรษณย .......... ............. หรอ

(2) ..................................................................................................................... อาย ....................................... ป อยบานแลขท ........................................... ถนน ................................ ...................... ต าบล / แขวง ...................................................... อ าเภอ / เขต ............................................ จงหวด ................................................ รหสไปรษณย .......... ............. หรอ

(3) ..................................................................................................................... อาย ....................................... ป อยบานแลขท ........................................... ถนน ..................................... ................. ต าบล / แขวง ...................................................... อ าเภอ / เขต ............................................ จงหวด ................................................ รหสไปรษณย .......... ............. คนใดคนหนงเพยงคนเดยวเปนผแทนของขาพเจาเพอเขาประชมและออกเสยงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชมสามญผถอหนประจ าป 2560 ในวนท 27 เมษายน 2560 เวลา 14.30 น. ณ หอง 214-215 ชน 2 ศนยนทรรศการและการประชมไบเทค เลขท 88 ถนนบางนา-ตราด กม. 1 แขวงบางนา เขตบางนา กรงเทพมหานคร 10260

(3) ขาพเจาขอมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะเขารวมประชมและออกเสยงลงคะแนนในครงน ดงน มอบฉนทะตามจ านวนหนทงหมดทถอและมสทธออกเสยงลงคะแนนได มอบฉนทะบางสวน คอ หนสามญ .................................. หน ออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ ......................... เสยง หนบรมสทธ ............................... หน ออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ ......................... เสยง

รวมสทธออกเสยงลงคะแนนไดทงหมด ....................................................... เสยง (4) ขาพเจาขอมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชมครงน ดงน

วาระท 1 เรอง พจารณารบรองรายงานการประชมสามญผถอหนประจ าป 2559 เมอวนท 28 เมษายน 2559 (ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร (ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน

เหนดวย .............. เสยง ไมเหนดวย ........... เสยง งดออกเสยง .............. เสยง วาระท 2 เรอง พจารณารบทราบแถลงผลการด าเนนงานของบรษทในรอบป 2559 และรบรองรายงานประจ าป (ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร (ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน

เหนดวย .............. เสยง ไมเหนดวย ........... เสยง งดออกเสยง .............. เสยง

วาระท 3 เรอง พจารณาอนมตงบแสดงฐานะการเงนและงบก าไรขาดทนเบดเสรจส าหรบปสนสด วนท 31 ธนวาคม 2559


เหนดวย .............. เสยง ไมเหนดวย ........... เสยง งดออกเสยง .............. เสยง วาระท 4 เรอง พจารณาอนมตการจดสรรก าไรสทธประจ าป 2559 เปนเงนส ารองตามกฎหมาย และการ

จายเงนปนผลส าหรบผลการด าเนนงาน ประจ าป 2559 (ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร (ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน

เหนดวย .............. เสยง ไมเหนดวย ........... เสยง งดออกเสยง .............. เสยง วาระท 5 เรอง พจารณาและอนมตการออกและจดสรรใบส าคญแสดงสทธทจะซอหนสามญของบรษท ครงท

1 (“ใบส าคญแสดงสทธ CRANE-W1”) เพอเสนอขายใหแกผถอหนทจองซอและไดรบจดสรรหนสามญเพมทนตามสดสวนการถอหน (Right Offering) และการจองเกนจากสทธ (Excess Right) จ านวนไม เก น 174,106,171 หนวยในอตราสวน 1 หนสามญเพมทนใหม ตอ 1 หนวยใบส าคญแสดงสทธ โดยไมคดมลคา (รายละเอยดเบองตนของใบส าคญแสดงสทธ CRANE-W1 ตามสงทสงมาดวยล าดบท 3)


เหนดวย .............. เสยง ไมเหนดวย ........... เสยง งดออกเสยง .............. เสยง วาระท 6 เรอง พจารณาอนมตการลดทนจดทะเบยนของบรษทโดยการตดหนสามญทไดจดทะเบยนไวแลวแต

ยงมไดออกจ าหนายของบรษทจ านวน 1,448.00 บาท แบงออกเปนหนสามญจ านวน 1,448 หน มลคาทตราไวหนละ 1.00 บาทจากทนจดทะเบยนเดมจ านวน 696 ,426,133.00 บาท เปนทนจดทะเบยนจ านวน 696,424,685.00 บาทแบงออกเปนหนสามญจ านวน 696,424,685 หน มลคาทตราไวหนละ 1.00 บาท และการแกไขหนงสอบรคณหสนธ ขอ 4 ของบรษท เพอใหสอดคลองกบการลดทนจดทะเบยนของบรษท


เหนดวย .............. เสยง ไมเหนดวย ........... เสยง งดออกเสยง .............. เสยง วาระท 7 เรอง พจารณาและอนมตการเพมทนจดทะเบยนของบรษทจ านวน 348 ,212,342.00 บาท แบง

ออกเปนหนสามญจ านวน 348,212,342 หน มลคาทตราไวหนละ 1.00 บาท จากทนจดทะเบยนเดมจ านวน 696,424,685.00 บาท เปนทนจดทะเบยนจ านวน 1,044,637,027.00 บาท แบงออกเปนหนสามญจ านวน 1,044,637,027 หน มลคาทตราไวหนละ 1.00 บาท และพจารณาอนมตการแกไขหนงสอบรคณหสนธ ขอ 4 ใหสอดคลองกบการเพมทนจดทะเบยนของบรษทฯ


เหนดวย .............. เสยง ไมเหนดวย ........... เสยง งดออกเสยง .............. เสยง วาระท 8 เรอง พจารณาและอนมตการจดสรรหนสามญเพมทนจ านวน 348 ,212,342 หน มลคาทตราไวหน

ละ 1.00 บาท โดยมรายละเอยดการจดสรรตามรายละเอยดในหนงสอเชญประชม (ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร (ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน

เหนดวย .............. เสยง ไมเหนดวย ........... เสยง งดออกเสยง .............. เสยง วาระท 9 เรอง พจารณาแตงตงกรรมการใหมแทนกรรมการทครบก าหนดออกจากต าแหนงตามวาระ (ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจา แตงตงกรรมการทครบก าหนดออก

ตามวาระและกรรมการใหมทงชด ตามทเหนสมควร

(ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา กบการแตงตงกรรมการบางรายดงน

1. ผศ.ดร. พบลย ลมประภทร เหนดวย .............. เสยง ไมเหนดวย ........... เสยง งดออกเสยง .............. เสยง 2. นางวระวรรณ บญขวญ เหนดวย .............. เสยง ไมเหนดวย ........... เสยง งดออกเสยง .............. เสยง 3. นางสาวอญญชสา แพรรงส เหนดวย .............. เสยง ไมเหนดวย ........... เสยง งดออกเสยง .............. เสยง 3. นายทฬห สรโภค เหนดวย .............. เสยง ไมเหนดวย ........... เสยง งดออกเสยง .............. เสยง

วาระท 10 เรอง พจารณาอนมตก าหนดคาตอบแทนคณะกรรมการบรษทประจ าป 2560 (ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร (ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน

เหนดวย .............. เสยง ไมเหนดวย ........... เสยง งดออกเสยง .............. เสยง วาระท 11 เรอง พจารณาอนมตการแตงตงผสอบบญช และก าหนดคาสอบบญช ประจ าป 2560 (ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร (ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน

เหนดวย .............. เสยง ไมเหนดวย ........... เสยง งดออกเสยง .............. เสยง วาระท 12 เรอง พจารณาเรองอนๆ (ถาม) (ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร (ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน

เหนดวย .............. เสยง ไมเหนดวย ........... เสยง งดออกเสยง .............. เสยง (5) การลงคะแนนเสยงของผรบมอบฉนทะในวาระใดทไมเปนไปตามทระบไวในหนงสอมอบฉนทะน ใหถอวาการลงคะแนนเสยง

นนไมถกตองและไมถอเปนการลงคะแนนสยงของผถอหน (6) ในกรณทขาพเจาไมไดระบความประสงคในการออกเสยงลงคะแนนในวาระใดไวหรอระบไวไมชดเจนหรอในกรณททประชมม

การพจารณาหรอลงมตในเรองใดนอกเหนอจากเรองทระบไวขางตน รวมถงกรณทมการแกไขเปลยนแปลงหรอเพมเตมขอเทจจรงประการใด ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร

กจการใดทผรบมอบฉนทะไดกระท าไปในการประชม เวนแตกรณทผรบมอบฉนทะไมออกเสยงตามทขาพเจาระบไวในหนงสอมอบ

ฉนทะ ใหถอเสมอนวาขาพเจาไดกระท าเองทกประการ



( )



( ) หมายเหต 1 หนงสอมอบฉนทะแบบ ค. นใชเฉพาะกรณทผถอหนทปรากฎชอในทะเบยนเปนผลงทนตางประเทศและแตงตงใหคสโตเดยน

(Custodian) ในประเทศไทยเปนผรบฝากและดแลหนใหเทานน 2 หลกฐานทตองแนบพรอมกบหนงสอมอบฉนทะ คอ

(1) หนงสอมอบอ านาจจากผถอหนใหคสโตเดยน (Custodian) เปนผด าเนนการลงนามในหนงสอมอบฉนทะแทน (2) หนงสอยนยนวาผลงนามในหนงสอมอบฉนทะแทนไดรบอนญาตประกอบธรกจคสโตเดยน (Custodian)

3 ผถอหนทมอบฉนทะจะตองมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะเพยงรายเดยวเปนผเขารวมประชมและออกเสยงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจ านวนหนใหผรบมอบฉนทะหลายคนเพอแยกการลงคะแนนเสยงได

4 ในกรณทมวาระทจะพจารณาในการประชมมากกวาวาระทระบไวขางตน ผมอบฉนทะสามารถระบเพมเตมไดในใบประจ าตอแบบหนงสอมอบฉนทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจ ำตอแบบหนงสอมอบฉนทะ แบบ ค การมอบฉนทะในฐานะเปนผถอหนของบรษท ชไก จ ากด (มหาชน) ในการประชมสามญผถอหนประจ าป 2560 ในวนท 27 เมษายน 2560 เวลา 14.30 น. ณ หอง 214-215 ชน 2 ศนยนทรรศการและการประชมไบเทค เลขท 88 ถนนบางนา-ตราด กม. 1 แขวงบางนา เขตบางนา กรงเทพมหานคร 10260

....................................................












แบบหนงสอมอบฉนทะ

เขยนท .................................................................. วนท ........... เดอน ........................... พ.ศ. ............ ขาพเจา ...................................................................................................... สญชาต ......................................................... อยบานเลขท ................................................... ถนน ..................................... .................. ต าบล / แขวง ................................................ อ าเภอ / เขต ............................................ จงหวด ....................................................... รหสไปรษณย ... ......................... เปนผถอหนของบรษท ชไก จ ากด (มหาชน) จ านวนหน ................................................ หน ขอมอบฉนทะให นายวชรนทร ดวงดารา ในฐานะด ารงต าแหนงเปน กรรมการอสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ อาย 57 ป อยบานเลขท 7 ซอยนาคนวาส แยก 2-1 ถนนนาคนวาส แขวงลาดพราว เขตลาดพราว กรงเทพมหานคร 10230 ซงเปนผทไมมสวนไดเสยเปนพเศษทแตกตางจากกรรมการคนอน ๆ ในทกระเบยบวาระทพจารณาในการประชมสามญผถอหนประจ าป 2560 เปนผแทนของขาพเจาเพอเขาประชมและออกเสยงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชมสามญผถอหนประจ าป 2560 ในวนท 27 เมษายน 2560 เวลา 14.30 น. ณ หอง 214 – 215 ชน 2 ศนยนทรรศการและการประชมไบเทค เลขท 88 ถนนบางนา-ตราด กม. 1 แขวงบางนา เขตบางนา กรงเทพมหานคร 10260 กจการใดทผรบมอบฉนทะกระท าไปในการประชมนนใหถอเสมอนวาขาพเจาไดกระท าเองทกประการ



( )

ขอมลกรรมการอสระประกอบการมอบฉนทะ : สงทสงมาดวย 9 หนาท 1/2

ขอมลกรรมการอสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบการมอบฉนทะ

(กรณมอบหมายใหกรรมการอสระเปนผรบมอบฉนทะ)

ชอ-ชอสกล นายวชรนทร ดวงดารา

ต าแหนงในบรษท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสระ

อาย 57 ป

วฒการศกษา นตศาสตรบณฑต (มธ.)

เนตบณฑตไทย (เนตบณฑตยสภา)

บรหารธรกจมหาบณฑต (EX-MBA ม.เกษตรศาสตร)

ทอยปจจบน 7 ซอยนาคนวาส 37 แยก 2-1 ถนนนาคนวาส แขวงลาดพราว เขตลาดพราว

กรงเทพมหานคร 10230

ผานการอบรม Director Accreditation Program (DAP) year 2004 (IOD) และ

Director Certification Program (DCP) year 2006 (IOD)

ต าแหนงงานในปจจบน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสระ

ประวตการท างาน

ประสบการณ พ.ศ. 2542 -2559

(1) ท างานดานกฎหมายในธรกจเงนทน-หลกทรพย ธนาคารและสถาบนการเงนตาง ๆ หลายแหง (2) เคยเปนทปรกษา / ผช านาญการใหกบกองทนฟนฟและพฒนาเกษตรกร , กรรมาธการการพฒนาการเมองและ

การมสวนรวมของประชาชน ฯลฯ


ต าแหนงอนในปจจบน กจการทเปนบรษทจดทะเบยน

2558 - ปจจบน ประกอบอาชพทปรกษากฎหมาย / ทนายความ 2549 – ปจจบน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบบมจ. ชไก 2554 - ปจจบน กรรมการอสระ บมจ. เพมสนสตลเวคส 2554 - ปจจบน กรรมการตรวจสอบ บมจ.คราวนเทค แอดวานซ

ขอมลกรรมการอสระประกอบการมอบฉนทะ : สงทสงมาดวย 9 หนาท 2/2


2558 - ปจจบน ประกอบอาชพทปรกษากฎหมาย / ทนายความ



การเขารวมประชมป 2559 1. เขารวมประชมคณะกรรมการบรษท 10 ครง จาก 10 ครง 2. เขารวมประชมคณะกรรมการตรวจสอบ 7 ครง จาก 8 ครง


การม / ไมมสวนไดเสยพเศษทแตกตางจากกรรมการคนอน ๆ ในทกระเบยบวาระทพจารณา

ในการประชมสามญผถอหนป 2560: ไมม

Shareholder’s Meeting, Chu Kai Public Company Limited

เสนทางขาเขาประตท 1

- ลงทางดวน บางนา – ตราด

- ชดซายเขาทางคขนาน

- ขนสะพานกลบรถไบเทค

For Entrance 1

- Exit the expressway onto

Bangna-Trad.

- Keep left, enter Service

Road, Use Bitec U-Turn

เสนทางขาเขาประตท 3

- ลงทางดวนสมทรปราการ –

ส าโรง(สขมวท)

- ชดซาย

For Entrance 3

- Exit the expressway onto

Samutprakarn-Samrong

(Sukhumvit)

- Keep left on Sukhumvit.

วันที่ 24 มีนาคม 2560 - chu kai...รอยละส บ ของท...

Documents