บริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ...

แบบแสดงรายการขอมลประจ าป สนสด 31 ธนวาคม 2559

บรษท คง ไว กรป (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน)

แบบ 56-1 ป 2559

สารบญ

หนา

สวนท 1 การประกอบธรกจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรกจ 1

2. ลกษณะการประกอบธรกจ 6

3. ปจจยความเสยง 16

4. ทรพยสนทใชในการประกอบธรกจ 18

5. ขอพพาททางกฎหมาย 22

6. ขอมลทวไปและขอมลส าคญอน 23

สวนท 2 การจดการและการก ากบดแล

7. ขอมลหลกทรพยและผ ถอหน 27

8. โครงสรางการจดการ 30

9. การก ากบดแลกจการ 38

10. ความรบผดชอบตอสงคม 53

11. การควบคมภายในและการบรหารจดการความเสยง 57 12. รายการเกยวโยงระหวางกน 58 สวนท 3 ฐานะการเงนและผลการด าเนนงาน 13. ขอมลทางการเงนทส าคญ 60 14. การวเคราะหและค าอธบายของฝายจดการ 63

การรบรองความถกตองของขอมล

เอกสารแนบ 1 รายละเอยดเกยวกบกรรมการ

เอกสารแนบ 2 รายละเอยดเกยวกบกรรมการบรษทยอย

เอกสารแนบ 3 รายละเอยดเกยวกบเลขานการบรษท และหวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน

เอกสารแนบ 4 รายละเอยดเกยวกบรายการประเมนราคาทรพยสน

เอกสารแนบ 5 อน ๆ

แบบ 56-1 ป 2559

1

สวนท 1

การประกอบธรกจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรกจ

บรษทไดจดทะเบยนเปนบรษทมหาชนจ ากดในวนท 1 มถนายน 2537 ตอมา บรษท KWT1499 (Thailand) Company Pte. Ltd. ซงอยภายใตกลม คง ไว ไดเขามาเปนผ ถอหนใหญของบรษท โดยถอหนสามญจ านวน 100,000,000 หน หรอ 45.45%เมอวนท 18 พฤษภาคม 2559 ซงน ามาสการเปลยนแปลงเปน บรษท คง ไว กรป (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) และเปลยนชอยอหลกทรพยเปน “KWG” โดยการอนมตจากทประชมผ ถอหน เมอวนท 20 มถนายน 2559 พฒนาอสงหารมทรพยคอธรกจหลกของบรษท บรษทมทนจดทะเบยนช าระแลวจ านวน 2,200,000,000 บาท ณ วนท 31 ธนวาคม 2559

คง ไว กรป

คง ไว กรป (KWG) เปนหนงในบรษทพฒนาอสงหารมทรพยชนน าทมฐานทตงทฮองกง และมชอเสยงในสาธารณรฐประชาชนจน มประวตการท างานทประสบความส าเรจมายาวนานกวา 30 ป

ดร. คง ไว ชาน ผกอตงของกลมเปนสมาชกแหงชาตของสภาทปรกษาทางการเมองของจนและยงเปนประธานกอตงของสมาคมหอการคาฮองกง - จน อกดวย ดร. ชาน มเครอขายกวางขวางและมประสบการณสงทงในภาคอตสาหกรรม ภาคการเงน ภาคการคาระหวางประเทศ และภาคอสงหารมทรพย ในชวงแรกของกลมไดทมเทการท างานและการลงทนในภาคสงทอ ในชวงปลายทศวรรษ 1980 (พ.ศ. 2523 – 2532) ดร. ชาน ไดมองเหนโอกาสในการ เตบโตของประเทศจน และไดมงมาทภาคอสงหารมทรพย ทางกลมไดใหการสนบสนนและชวยเหลอประเทศจนเพอตอบสนองความตองการของประชากร ชาวจน

ในชวงกลางของทศวรรษ 1990 (พ.ศ. 2533 - 2542) บรษท คง ไว พรอพเพอรต ดเวลลอปเมนท ไดถกกอตงขนทมหานคร เซยงไฮ สาธารณรฐประชาชนจน และไดเตบโตขนมาเปนหนงในบรษทอสงหารมทรพยชนน าในประเทศจน

ทางกลมไดรกษาฐานการเปนผบกเบกอสงหารมทรพยทมองการณไกล และพฒนาอสงหารมทรพยในเมองรอบบรเวณเขตปากน าแยงซ เขตลมแมน าเพรล เขตรมทะเลปอไห ประเทศจน

ดวยความพยายามทจะพฒนาคณภาพชวตของประชาชน กลมจดตง คง ไว เออเบรน โอเอซส ซงเปนชมชนนเวศวทยามขนาดถง 1.8 ลานตารางเมตร และไดรบการยอมรบวาเปน “ตนแบบชมชนนเวศวทยาของจนแหงแรก” โดยศนยรบรองแหงชาตของกระทรวงปกปองสงแวดลอม สาธารณรฐประชาชนจน

ในปจจบนนทางกลมไดมงไปยงอสงหารมทรพยทมคณภาพสงและสงมอบมาตรฐานการใชชวตอยางมระดบในประเทศจน ทางกลมใหความสนใจในธรกจโรงแรม อสงหารมทรพย เพอการคาและการอยอาศย อกทงยงใหความสนใจในธรกจการเงนและธรกจโซอปทาน

แบบ 56-1 ป 2559

2

นอกจากนน ทางกลมยงไดเพมเตมความสนใจในธรกจในระดบโลก ซงลงทนในธรกจหลกและธรกจทเกยวของของกลม ทานประธาน ดร. ชาน ไดบรจาคในนามของกลมเพอสนบสนนและสงเสรมการศกษาและสวสดการของประชาชน เพอ “มอบคนสสงคม” การบรจาค เปนสวนส าคญสวนหนงของกลมและมงหวงจะน าไปสนบสนนผทดอยโอกาสอยางตอเนองสบไป

KWG เปนทรจกและไดรบการยอมรบในตลาด และพฒนาอสงหารมทรพยทมรางวลการนตคณภาพ ศกยภาพของกลมมความแขงแกรงยงขนเรอย ๆ ดวยเครอขายกลยทธ ทงของอสงหารมทรพยเพออยอาศยในเซยงไฮ รวมถงพนธมตรระยะยาวทางธรกจอน ๆ ซงมอยรวมในทกกระบวนการของทกโครงการตงแตการพฒนาอสงหารมทรพยจนถงการบรการชมชน

ในหวใจหลกของกระบวนการพฒนา KWG กาวเขาสจดเรมตนโดยตระหนกถงจดหมายในใจ อกทงยงใชทกษะและศกยภาพทหลากหลายเขาดวยกน ใชความสามารถในการเขาถงโอกาสในทกโอกาส กลมของเราไดขยายธรกจไปยงการลงทนในธรกจการเงนของโซอปทานขามชาตในเฉยนไห (เซนเจน) ในขณะทธรกจการจดการสนทรพยกก าลงอยระหวางการพฒนาในปกกง

ทางกลมเชอวาความส าเรจในระยะยาวของเรานนไดสรางขนจากการตระหนกถงความรบผดชอบตอผมสวนไดสวนเสย ทกทานและตอชมชนททางกลมไดเปนสวนหนง KWG ไดสนบสนนการบรการชมชนในรปแบบตาง ๆ เสมอมา ทางกลมไดเปนผสนบสนนเพยงรายเดยวใน “การประชมการจดการความเสยงและเครดตนานาชาตของจน” เปนระยะเวลาถง 6 ป ซงเปนการจดประชมโดยคณะกรรมการแหงสาธารณรฐประชาชนจนเพอสงเสรมการคานานาชาต และเครดตอเมรกา และสมาคมการคาแหงชาตของสาธารณรฐประชาชนจน ดวยมงหวงทจะสงเสรมการพฒนาระบบเครดตแหงชาตของจนและสรางความกาวหนาในการจดการความเสยง นอกจากนน กลมของเรายงเปนผสนบสนนรายเดยวของการประชมประจ าปการลงทนขามชาตของจน ซงจดโดยหอการคาฮองกง - จน คณะกรรมการแหงชาตของสาธารณรฐประชาชนจนและกลมอตสาหกรรมหลากหลาย

1.1. ภาพรวมธรกจของบรษท

บรษทพฒนาโครงการทดนจดสรรและบานพกอาศย 2 โครงการ ในกรงเทพมหานคร ภายใตชอแบรนด วลลา อะคาเดย มลกษณะสถาปตยกรรมแบบ โมเดรน ทรอปคอล และงานภมสถาปตยทเพยบพรอมไปดวยคณภาพเตรยมจดไวใหแกผซอ โครงการวลลา อะคาเดย ศรนครนทร และ วลลา อะคาเดย วชรพล ตงอยใกลเคยงสงอ านวยความสะดวกชนน าตาง ๆ มากมาย อาทเชน หางสรรพสนคา โรงพยาบาล และสนามบน นอกจากนน ยงสามารถ เดนทางจากโครงการไปยงศนยกลางธรกจไดโดยงายดาย ลกคาของโครงการเปนผซอในระดบกลางถงระดบกลางคอนขางสง นอกจากนน บรษทยงเปนเจาของอาคารจเวลเลอร เซนเตอร ซงเปนอาคารส านกงานทตงอยบนเขตศนยกลางธรกจของกรงเทพมหานคร ในสดสวนรอยละ 28.36 ของพนทอาคารทงหมด

บรษทเขาถอหนโดยตรงสดสวนเกนกวารอยละ 50 ในหก (6) บรษทยอยซงประกอบธรกจพฒนาอสงหารมทรพย

บรษท ไทย-คาม จ ากด

บรษท โกลดสตาร พรอพเพอรต จ ากด

บรษท ทอป พรอพเพอรต จ ากด

บรษท คอรเนอรสโตน เรยลต จ ากด

แบบ 56-1 ป 2559

3

บรษท เคดบบลวจ เอกซพลอร จ ากด1

บรษท เอนวว ดเวลอปเมนท จ ากด2

1.2. เหตการณทส าคญในป 2559

พฤษภาคม บรษท อทยาน พรอพเพอรต ดเวลลอปเมนท จ ากด บรษท อทยาน เรยล เอสเตท ดเวลลอปเมนท จ ากด บรษท อทยาน เออรเบน ดเวลลอปเมนท จ ากด ไดจดทะเบยนเสรจการช าระบญช เมอวนท 12 พฤษภาคม 2559 และ บรษท อทยาน ทาวน ดเวลลอปเมนท จ ากด ไดจดทะเบยนเสรจการช าระบญช เมอวนท 13 พฤษภาคม 2559

Keppel Land Limited ขายหนจ านวน 100,000,000 หน ใหแก KWT1499 (Thailand) Company Pte. Ltd. สงผลให KWT1499 (Thailand) Company Pte. Ltd. เขามาเปนผ ถอหนรายใหญของบรษท 45.45%

นายอง อย ฮย (Mr Ng Ooi Hooi) ลาออกจากต าแหนงประธานกรรมการ และประธาน

กรรมการบรหาร

นายคง ไว ชาน (Mr King Wai Chan) ไดรบการแตงตงเขาด ารงต าแหนงประธานกรรมการ และประธานกรรมการบรหาร

นายแอนโทนโอ ฮาง ตท ชาน (Mr Antonio Hang Tat Chan) ไดรบแตงตงเขาด ารงต าแหนงรองประธานกรรมการ

นายโอ เวง ซน (โอ ลอก ซน) (Mr Oh Weng Soon) ลาออกจากต าแหนงกรรมการผจดการ

นายหยเผง หวง (Mr Yupeng Huang) ไดรบการแตงตงเขาด ารงต าแหนงประธานเจาหนาทบรหาร

นายหยเผง หวง (Mr Yupeng Huang) ไดรบการแตงตงเขาด ารงต าแหนงกรรมการ แทนนางเมลสซา ตน ซว กอก (Madam Melissa Tan Siew Ngok) ทลาออกจากต าแหนงกรรมการ

นายแอนโทนโอ ฮาง ตท ชาน (Mr Antonio Hang Tat Chan) ไดรบแตงตงเขาด ารงต าแหนงกรรมการ แทนนายลม เค ฮน (Mr Lim Kei Hin) ทลาออกจากต าแหนงกรรมการ

นายบญยงค ยงเจรญรฐ ไดรบแตงตงเขาด ารงต าแหนงกรรมการ แทน นายโอ เวง ซน (โอ ลอก ซน) (Mr Oh Weng Soon) ทลาออกจากต าแหนงกรรมการ

1 เปลยนชอมาจากบรษท อทยาน เรยลต จ ากด เมอวนท 11 ตลาคม 2559 2 บรษทเขาถอหน เมอวนท 15 ธนวาคม 2559

แบบ 56-1 ป 2559

4

มถนายน เปลยนชอบรษท จาก เคปเปล ไทย พรอพเพอรต จ ากด (มหาชน) เปน บรษท คง ไว

กรป (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน)

เปลยนชอยอหลกทรพยจาก “KTP” เปน “KWG” นายฮาง ล ชาน (Mr Hang Lee Chan) และ นายเซาซาน เจง (Mr Shaosan Zheng) ไดรบ

แตงตงเขาด ารงต าแหนงกรรมการ 1.3. นโยบายการลงทนของบรษท และบรษททเกยวเนอง

บรษทมงเนนการลงทนในภาคอสงหารมทรพยทสอดคลองกบธรกจหลกในการพฒนาอสงหารมทรพยเพอขาย นอกจากบรษทยอยและบรษททเกยวเนองในปจจบนแลว บรษทยงคงมองหาโอกาสการลงทนในอสงหารมทรพยอยเสมอ

1.4. วสยทศน เปนบรษทพฒนาอสงหารมทรพยทสงมอบสนคาและบรการทมนวตกรรมและความยงยนในระดบโลก

1.5. พนธกจ เรามงมนทจะสรางมลคาและผลตอบแทนอยางสงสดอยางยงยนในระยะยาว และขณะเดยวกนเราตระหนกถงความรบผดชอบทงหมดของเรา

1.6. ค าขวญ ความรบผดชอบสรางมลคา พนธกจบนดาลความพยายาม

1.7. คานยม

ความรบผดชอบ เรารบผดชอบตอการกระท าและตระหนกถงผลกระทบตอผอน เราใหความเคารพตอมรดกและวฒนธรรมทองถน และจะมงมนทจะยดถอมาตรฐานสงสดของบรรษทภบาล จรยธรรมและนโยบายสงแวดลอม

คณภาพ เรามงมนทจะไดรบความเปนเลศอยางมออาชพจนถงมมาตรฐานสงสดดานการสงมอบสนคาและบรการทมความเปนเลศ

ความยงยน เราเปนองคกรทมความรบผดชอบทจะสรางความแตกตางดวยการสรางและสนบสนนชมชนและสงแวดลอมอยางยงยน เรามงมนทจะสงมอบการเตบโตอยางยงยนและผลตอบแทนทมผลก าไร

บคลากร เราใหความส าคญและพฒนาความสมพนธระหวางผมสวนไดเสยใหมความแขงแกรง ซงรวมถงแตไมจ ากดแค ลกคา ผ ถอหน ชมชน ผจดหาวสด ผ รบเหมา คคาและพนกงาน

ความสรางสรรค เราเนนใหสนคา บรการ และวฒนธรรมของเราโอบลอมไปดวยนวตกรรมและสงเสรมสนบสนนใหมงหาโอกาสใหม ๆ

แบบ 56-1 ป 2559

5

โครงสรางการลงทนของบรษท

ณ วนท 31 ธนวาคม 2559

แบบ 56-1 ป 2559

6

2. ลกษณะการประกอบธรกจ

รายไดของบรษท คง ไว กรป (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย ณ วนท 31 ธนวาคม 2559

รายได (ลานบาท)

สายการผลต / กลมธรกจ

ด าเนนการโดย %

การถอหน โดยบรษท

2559 % 2558 % 2557 %

คาเชาอาคาร ส านกงานและ คาบรการ

คง ไว กรป (ประเทศไทย)

-

40.82 7.09 39.16 12.20 36.87

10.21

ขายทดน และบาน

ไทย-คาม 100 266.30 46.24 242.82 75.62 247.06 68.42 โกลดสตาร 100 21.30 3.70 25.31 7.88 31.69 8.78 คอรเนอรสโตน 100 17.52 4.85 ทอป พรอพเพอรต 61 12.98 3.59

อน ๆ - - 247.49 42.97 4.50 4.14 14.96 1.07 รวม - - 575.91 100.00 311.79 100.00 361.08 100.00

หมายเหต : รายละเอยดของโครงสรางรายไดของบรษทและบรษทยอย ไดแสดงรายละเอยดไวในงบการเงนของบรษท

2.1. ลกษณะการประกอบธรกจของบรษท คง ไว กรป (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย

บรษท คง ไว กรป (ประเทศไทย) และบรษทในเครอด าเนนธรกจหลกคอพฒนาอสงหารมทรพยเพอขายและใหเชาอาคารส านกงาน

2.1.1. พฒนาอสงหารมทรพยเพอขาย

โครงการวลลา อะคาเดย ศรนครนทร

โครงการวลลา อะคาเดย ศรนครนทร ประกอบไปดวยบานเดยวจ านวน 365 หลง ตงอยในชมชนทอยอาศยทมรวกนไวลอมรอบ โครงการตงอยใกลกบทาอากาศยานนานาชาตสวรรณภม อกทงยงสามารถเดนทางเขาสศนยกลางธรกจไดโดยงายผานทางวงแหวนรอบนอกกาญจนาภเษกและทางดวน โครงการยงแวดลอมดวยสงอ านวยความสะดวกมากมาย อาทเชน โรงเรยนนานาชาตชนน า โรงพยาบาลและศนยการคา ซงเมอเดอนธนวาคม 2559 ไดมหางสรรพสนคาชมชนเปดใหม ท าใหเพมความเจรญในพนทมากขน ส าหรบโครงการรถไฟฟารางเดยวสายสเหลองซงคาดวาจะสามารถเปดใชงานในป 2562 จะท าใหการเดนทางจากโครงการ วลลา อะคาเดย ศรนครนทรเขาสใจกลางเมองดานธรกจไดงายยงขน

แบบ 56-1 ป 2559

7

ณ วนท 28 กมภาพนธ 2560 วลลา อะคาเดย ศรนครนทร เฟส 1 มยอดขาย 98.5% จากบานเดยวทงหมด 209 หลง ในขณะทโครงการวลลา อะคาเดย ศรนครนทร เฟส 2 มจ านวนบานเดยวทงหมด 156 หลง และมยอดขายทงหมด 58.9 % จากบานเดยวทเปดขายทงหมด 105 หลง

โครงการวลลา อะคาเดย วชรพล

โครงการวลลา อะคาเดย วชรพล ประกอบไปดวยบานเดยวจ านวน 270 หลง จากโครงการสามารถเดนทางเพยง 30 นาท ผานทางดวนรามอนทราอาจณรงคและวงแหวนรอบนอกกาญจนาภเษกเขาสศนยกลางธรกจ อกทงยงมถนน 6 ชองทางสายพหลโยธน-รตนโกสนทรสมโภช ในบรเวณใกลเคยงทสรางเสรจและเปดใชในป 2558 ซงถนนสายนจะเชอมพนทดานตะวนออกและตะวนตก ในบรเวณใกลเคยงของโครงการมแหลงรานอาหารและเครองดมชนน ามากมาย ทงยงแวดลอมดวยโรงเรยนนานาชาตชนน าและโรงพยาบาลอกดวย

ในอนาคตจะมสวนตอขยายของรถไฟลอยฟาสายสเขยวมายงบรเวณใกลเคยง ซงคาดวาจะแลวเสรจและจะเปดด าเนนการในป 2561 น ซงโครงการรถไฟลอยฟาสายสเขยวจะท าใหเดนทางไปยงศนยกลางทางธรกจและพนทบรเวณสขมวทไดงายยงขนรวมถงยงสามารถเดนทางไปทางทศตะวนออกสจงหวดสมทรปราการไดอกดวย นอกจากนน โครงการรถไฟฟารางเดยวสายสเทาซงคาดวาจะแลวเสรจและจะเปดด าเนนการในป 2562 จะชวยใหเดนทางไปยงศนยกลางทางธรกจและบรเวณแมน าเจาพระยาไดโดยงาย

ณ วนท 28 กมภาพนธ 2560 ทผานมา โครงการมยอดขาย 60% จากบานเดยวทงหมด 45 หลงทเปดขาย

2.1.2. ธรกจอนๆ

อาคารจเวลเลอร เซนเตอร

อาคารจเวลเลอร เซนเตอร เปนอาคารส านกงาน 34 ชน บนบรเวณรมขอบศนยกลางทางธรกจ ตงอยบนเลขท 138 ถนนนเรศ แขวงสพระยา เขตบางรก กรงเทพมหานคร ซงทตงของอาคารอยในระยะสามารถเดนถงรถไฟใตดนและรถไฟลอยฟา

อาคารมอตราการเชาอยท 90.6% ณ วนท 28 กมภาพนธ 2560 ทผานมา

2.2. การวเคราะหตลาดอสงหารมทรพย

บรษท คง ไว กรป (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) ด าเนนการวจยตลาดอยางสม าเสมอเพอใหทนกบแนวโนมของตลาด ทงนบรษทยงไดเกบขอมลส าคญตาง ๆ ดงน

ขอมลเศรษฐกจประเทศไทย, ภมภาคและโลก

ขอมลตลาดอสงหารมทรพย

ขอมลกลยทธและผลการด าเนนงานของคแขง

ขอมลดชนตาง ๆ ส าหรบแนวโนมตลาด

ขอมลอน ๆ ทเกยวของ

แบบ 56-1 ป 2559

8

บรษท คง ไว กรป (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) เฝาดตลาดเพอดการเปลยนแปลงอยางตอเนอง ทงผานทางรายงานและบทวเคราะหของบรษทวเคราะหตลาดอสงหารมทรพยทเชอถอไดหลาย ๆ แหง รวมถงคาสถตตาง ๆ ทเปนตวชวด ทงคาทเกดขนจรงในอดตและการคาดการณจากภาครฐและเอกชนทเชอถอได บรษทยงไดท าการส ารวจและเกบขอมลของคแขง ท าใหสามารถรทนสถานการณในการแขงขน

บรษท คง ไว กรป (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) ไดส ารวจและจดท าการวจยตลาดอสงหารมทรพยอยางสม าเสมอเพอศกษาขอมลแนวโนมตลาด สบเนองจากกระบวนการวเคราะหตลาดน จงท าใหบรษทสามารถเลงเหนถงโอกาสทางการตลาดและประเดนตาง ๆ ได บรษทมแผนด าเนนงานซงสามารถน ามาปฏบตไดทนททโอกาสมาถง

2.2.1. เศรษฐกจประเทศไทย

ในปทผานมา เศรษฐกจของประเทศไทยมความผนผวนและเศรษฐกจโลกยงคงซบเซา สงผลใหการสงออกของประเทศและการลงทนภาคเอกชนชะลอตว เศรษฐกจไทยในป 2559 อาศยการลงทนภาครฐ การลงทนภาคเอกชน และการบรโภคภาคเอกชน เพอขบเคลอนเศรษฐกจ ส าหรบการทองเทยว เนองจากมาตรการของรฐบาลในการระงบการใหบรการการทองเทยวทผดกฎหมาย ท าใหภาคการทองเทยวชะลอตวใน

ไตรมาส 4 ป 2559 ทงนคาดวาจะฟนตวในป 2560

ในป 2559 รฐบาลไดออกมาตรการกระตนการใชจายภาคเอกชนในชวงปลายป 2559 เพอชวยกระตนเศรษฐกจ ทางดานการคมนาคม เนองดวยการสนบสนนของรฐบาล โครงการกอสรางรถไฟฟายงคงกอสรางอยางตอเนองทงในกรงเทพและปรมณฑลตามแผนของรฐบาล

ขอมลสถตเศรษฐกจของประเทศไทย

% การเตบโต (ปตอป) 2558 2559 2560 (คาดการณ)

ผลตภณฑมวลรวมภายในประเทศ 2.8 3.2 3.2

อตราเงนเฟอ -0.9 0.2 1.5

การบรโภคภาคเอกชน 2.1 3.1 2.6

การสงออกสนคาและการบรการ -5.6 -0.6 0.0

แหลงขอมล: ธนาคารแหงประเทศไทย, คาดการณโดยส านกงานเศรษฐกจการคลงและหนวยงาน Economist Intelligence Unit (EIU)

แบบ 56-1 ป 2559

9

ดชนความเชอมนของผบรโภค

ไตรมาส 2 ป 2555










ดชนความเชอมนผบรโภค

77.8 79.0 82.6 75.0 71.2 80.2 75.5 74.7 72.3 73.0

แหลงขอมล: มหาวทยาลยหอการคาไทย

ดชนความเชอมนทางธรกจ











ดชนความเชอมนทาง

ธรกจ

51.0 51.6 50.9 46.4 47.0 48.8 48.2 49.7 50.0 49.7

แหลงขอมล: ธนาคารแหงประเทศไทย

แบบ 56-1 ป 2559

10

2.2.2. ภาพรวมตลาดอสงหารมทรพย บรษท เอเจนซ ฟอร เรยลเอสเตท แอฟแฟรส รายงานวาในป 2559 ทผานมา ในกรงเทพมหานครและปรมณฑลมอปสงคส าหรบอสงหารมทรพยเพออยอาศยจ านวน 282,482 หนวย หรอเพมขน 2.5% จากจ านวน 275,547 หนวยในป 2558 อปทานส าหรบอสงหารมทรพยเพออยอาศยในกรงเทพมหานครและปรมณฑลมทงสน 98,153 หนวย หรอลดลง 5.3% จากจ านวนทงหมด 103,642 หนวยในป 2558

บรษทเอเจนซ ฟอร เรยลเอสเตท แอฟแฟรส รายงานวาในป 2559 ทผานมา อปสงคอสงหารมทรพยเพอทอยอาศยเปดใหมในกรงเทพมหานครและปรมณฑลมทงสน 110,577 หนวย หรอเพมขน 2.2% จากจ านวนทงสน 108,158 หนวย ในป 2558 ในขณะท มลคารวมของอสงหารมทรพยเพอทอยอาศยเปดใหมในกรงเทพมหานครและปรมณฑลมมลคาทงสน 382,110 ลานบาท หรอลดลง 12.2% จาก 435,056 ลานบาทในป 2558

อปสงคของอสงหารมทรพยเพอทอยอาศยเปดใหมในป 2559 ตามประเภทของทอยอาศย

ประเภท จ านวนหนวย %

คอนโดมเนยม 58,350 53

ทาวนเฮาส 9,932 27

บานเดยว 12,146 11

บานแฝด 7,287 7

อาคารพาณชย 2,860 3

ทดนแบงขาย 2 0 ทงหมด 110,577 100

แหลงขอมล: บรษท เอเจนซ ฟอร เรยลเอสเตท แอฟแฟรส

แบบ 56-1 ป 2559

11

2.2.3. อสงหารมทรพยแนวราบ

ในป 2559 ราคาอสงหารมทรพยแนวราบยงคงเพมสงขนซงการเพมขนน เกดจากการเพมขนของราคาทดน ศนยขอมลอสงหารมทรพยแหงประเทศไทยรายงานวา ในไตรมาส 4 ป 2559 ราคาบานเดยวในกรงเทพมหานครและปรมณฑลเพมขน 1.8% เมอเทยบกบป 2558 และราคาทาวนเฮาสในกรงเทพมหานครและปรมณฑลเพมขน 2.5% เมอเทยบกบป 2558

บรษท เอเจนซ ฟอร เรยลเอสเตท แอฟแฟรส รายงานวา บานแนวราบในกรงเทพมหานครและปรมณฑลเปดใหมมจ านวน 49,365 หนวย หรอเพมขน 15.8% จากจ านวน 42,637 หนวย ในป 2558 ในขณะเดยวกนมลคารวมบานแนวราบในกรงเทพมหานครและปรมณฑลเปดใหมทงหมดเปน 177,529 ลานบาท หรอลดลง 4.1% จากจ านวน 185,184 ลานบาทในป 2558

ดชนราคาบานเดยวและทาวนเฮาส

ไครมาส 1

ป 2558 ไครมาส 2

ป 2558


ป 2558


ป 2558


ป 2559 ไครมาส 2

ป 2559


ป 2559


ป 2559

ดชนราคาบานเดยว 111.1 111.6 112.1 112.5 113.0 113.4 114.2 114.5

ดชนราคาทาวนเฮาส 112.2 113.1 114.4 115.1 115.3 115.7 116.9 118.0


แบบ 56-1 ป 2559

12

บานแนวราบในกรงเทพมหานครและปรมณฑลเปดใหมในป 2559 แยกตามราคาบานตอหลง

ราคา (ลานบาท/หลง) จ านวน % 0.501-1.000 840 2% 1.001-2.000 12,822 26% 2.001-3.000 14,115 29% 3.001-5.000 14,891 30% 5.001-10.000 5,660 11% 10.001-20.000 505 1% >20.000 532 1% ทงหมด 49,365 100%


2.2.4. คอนโดมเนยม

ในป 2559 ราคาคอนโดมเนยมยงคงเพมขนอยางตอเนอง ราคาคอนโดมเนยมเพมขนซงเกดจากการเพมขนของราคาทดน ศนยขอมลอสงหารมทรพยแหงประเทศไทยรายงานวา ราคาคอนโดมเนยมในกรงเทพมหานครและปรมณฑลในไตรมาส 4 ป 2559 เพมขน 5.5% เมอเทยบกบราคาคอนโดมเนยมในกรงเทพมหานครและปรมณฑลป 2558

แบบ 56-1 ป 2559

13

ดชนราคาคอนโดมเนยม









ดชนราคาคอนโดมเนยม

112.5 114.2 115.6 117.6 118.0 119.9 121.6 124.1


จ านวนคอนโดมเนยมเปดใหมในป 2559 ลดลงจากป 2558 บรษทเอเจนซ ฟอร เรยลเอสเตท แอฟเฟรส รายงานวาจ านวนคอนโดมเนยมในกรงเทพมหานครและปรมณฑลเปดใหมในป 2559 อยทจ านวน 58,350 หนวย หรอลดลง 7.1% จากจ านวน 62,833 หนวยในป 2558 ในขณะเดยวกนมลคารวมของคอนโดมเนยมในกรงเทพมหานครและปรมณฑลเปดใหมรวมเทากบ 192,659 ลานบาทหรอลดลง 19.2% จากจ านวน 238,567 ลานบาทในป 2558

คอนโดมเนยมในกรงเทพมหานครและปรมณฑลเปดใหมในป 2559 แยกตามประเภทราคา

ราคา (ลานบาท/หนวย) จ านวน % 0.501-1.000 7,369 13 1.001-2.000 19,356 33 2.001-3.000 12,607 22 3.001-5.000 9,843 17 5.001-10.000 7,058 12 10.001-20.000 1,614 3 >20.000 503 1 ทงหมด 58,350 100

แบบ 56-1 ป 2559

14


2.3. การจดซอ

2.3.1. การจดหาทดน

บรษทไดท าการเสาะหาทดนทมต าแหนงทตงทด ในราคาทมการแขงขน เพอพฒนาโครงการอสงหารมทรพยเพอขายและ/หรอเพอเชา บรษทไดท างานรวมกบเจาของทดน ตวแทนและบรษทโบรคเกอรอสงหารมทรพยเพอแสวงหาทดนในต าแหนงทดและแวดลอมไปดวยสงอ านวยความสะดวกตางๆ บรษทไดพฒนารายชอของตวแทนและบรษทโบรคเกอรอสงหารมทรพยทมประวตการท างาน อกทงบรษทยงจดท าและปรบปรงขอมลราคาทดนและอสงหารมทรพยในกรงเทพและปรมณฑล ซงน าขอมลดงกลาวมาจากหนวยงานรฐบาลและแหลงทนาเชอถออนๆ ส าหรบการจดหาทดน บรษทมกระบวนการท างานทโปรงใสและตรวจสอบได บรษทไดดความเหมาะสมส าหรบพฒนาโครงการเพอใหมนใจไดวาจะออกสตลาดในชวงเวลาทเหมาะสมทสด

2.3.2. การจดซอวสดกอสราง

วสดกอสรางของบรษทสวนใหญจะถกจดซอโดยผ รบเหมาหลก บรษทยงไดจดท าฐานขอมลราคาวสดกอสรางซงน าขอมลมาจากหนวยงานรฐบาลและแหลงทนาเชอถออน ๆ บรษทมการบงคบใชแนวทางและกระบวนการจดซอทรดกมและโปรงใสเพอใหไดรบสนคาทมคณภาพและราคาทเหมาะสม บรษทไดด าเนนงานใกลชดกบผ จดหาวสดทเชอถอได ซงสงสนคาทมคณภาพและตรงตอเวลาในงบประมาณทเหมาะสม วสดสวนใหญถกจดซอจากภายในประเทศและบรษทเองกซอสนคาดวยตวเองบางในบางกรณ

แบบ 56-1 ป 2559

15

2.3.3. การคดเลอกผรบเหมา

บรษทมกระบวนการประเมนผ รบเหมากอนจะตกลงวาจางและท าสญญาอยางโปรงใสและเขมงวด และบรษทรกษาและพฒนาเครอขายกบผ รบเหมาทมคณภาพ บรษทตรวจสอบประวตของผ รบเหมาซงรวมถงโครงการของผ รบเหมาในอดต ชอเสยงของผ รบเหมาในตลาด และประวตทางการเงน การประมลงานนนบรษทเนนความโปรงใสในการจางงาน อกทงยงสนบสนนการแขงขนทเปนธรรมระหวางผ รบเหมาดวยกนเอง บรษทมความมงหวงทจะวาจางและท างานกบผ รบเหมาทมคณภาพ ทจะผลตงานทมคณภาพสงและสงมอบงานตรงตอเวลาภายใตงบประมาณทก าหนด

2.3.4. การสงมอบบาน

ณ วนท 31 ธนวาคม 2559 มบานทไดท าการขายแตยงไมไดสงมอบใหลกคาทงหมด 12 หลง รวมมลคา 98,100,000 บาท ซงบรษทจะท าการสงมอบบานทงหมดใหกบลกคาภายในป 2560

แบบ 56-1 ป 2559

16

3. การจดการความเสยง

บรษทไดตระหนกถงการจดการความเสยงซงเปนสวนหนงของกระบวนการดานกลยทธและการด า เนนงานของบรษท ทงน บรษทไดมการปฏบตตามกรอบการจดการความเสยงเพอทจะมนใจไดวาสามารถตอบสนองตอความทาทายอยางทนทวงท รวมถงเพมความสามารถและความคลองตวในการเพมโอกาสใหมๆ และสามารถปรบตวเขาสการเปลยนแปลงทางสงแวดลอมของธรกจได

บรษทไดจ าแนกความเสยงหลกของบรษทและมแนวทางบรรเทาผลกระทบ ดงตอไปน

3.1 ภาวะการขาดแคลนผรบเหมาทมคณภาพ บรษทมความมง มนทจะสงมอบบานทมคณภาพใหกบลกคาของเรา ดงนน บรษทจงเนนการวาจางผรบเหมาทมคณภาพ การขาดแคลนแรงงานทมทกษะจะท าใหสงผลตอคณภาพและการสงมอบงานและท าใหเกดตนทนทสงขนดวยบรษทจงมการประเมนอยางเขมงวดในการจดจางผ รบเหมา รวมถงการจดท าและการพฒนาขอมลของผ รบเหมาทมประวตการท างานทเชอถอได อกทงบรษทยงคนหาและสมภาษณผ รบเหมาทเชอถอไดรายใหมๆ รวมถงการรกษาและพฒนาเครอขายความสมพนธกบผ รบเหมาทมคณภาพในระหวางขนตอนการกอสราง บรษทมการประเมนผลเพอประเมนคณภาพของผ รบเหมาอยางใกลชดและตอเนอง ตลอดจนใหขอเสนอแนะแกผ รบเหมาทนทเพอพฒนาประสทธภาพ

3.2 การจดหาทดน การจดหาทดนถอเปนกญแจส าคญในกลยทธการแขงขนของบรษท ทดนทใกลกบสงอ านวยความสะดวก ราคาไมแพง และมการเดนทางเชอมตอทยอดเยยม เปนทดนทเหมาะสมแกการพฒนาอสงหารมทรพยราคาทดนทสง สงผลใหบรษทตองเผชญกบความทาทายในการจดหาทดนทมศกยภาพในราคาทเหมาะสม ในการจดหาทดนในท าเลทด บรษทไดท างานอยางตอเนองรวมกบตวแทนและบรษทโบรคเกอรทไดรบการคดเลอก อกทงยงตดตอกบเจาของทดนเองโดยตรงอกดวย บรษทไดมงหาโอกาสทจะจดหาทดนทมมลคาเหมาะสมและมท าเลทเชอมตอไปยงสถานรถไฟฟาหรอรถไฟฟาใตดน ทางดวน และ/หรอถนนสายหลกไดโดยงาย

3.3 ความผนผวนของราคาวสดกอสราง ราคาวสดกอสรางยงคงมความผนผวนอยางตอเนอง ศนยขอมลอสงหารมทรพยรายงานวา ในป 2559 ทผานมา ดชนราคาวสดกอสรางลดลง 2.7% เมอเทยบกบป 2558 บรษทไดพฒนาระบบฐานขอมลเพอตดตามราคาวสดกอสรางจากผจดจ าหนายทเชอถอได และเพอกระจายความเสยง บรษทไดจดซอวสดกอสรางเองบางสวน ในขณะทผ รบเหมามหนาทจดหาวสดบางประเภทและบรษทไดช าระเปนจ านวนเงนทแนนอน บรษทยงไดท างานรวมกบผ รบเหมาอยางใกลชดในการวางแผนงานและการสงซอวสดกอสรางในราคาทต าทสดทเปนไปไดในชวงนนๆ

3.4 ความผนผวนของอตราดอกเบย บรษทมเงนกส าหรบโครงการระยะสนอยกบสถาบนการเงน ซงมอตราดอกเบยเปนไปตามอตราของตลาด ในป 2558 ทผานมาธนาคารแหงประเทศไทยไดมนโยบายคงอตราดอกเบยต าซงธนาคารและสถาบนการเงนตางๆ ในประเทศกไดมการตอบสนองนโยบายน อยางไรกตาม ในชวงทเศรษฐกจขยายตว ธนาคารและสถาบนการเงนอาจเพมอตราดอกเบยซงจะสงผลใหบรษทมตนทนทางการเงนทสงขนได ดงนน บรษทจงไดจดหาและใชเครองมอทางการเงนตางๆ ตามความเหมาะสม เพอปองกนความเสยงอนจะเกดจากการผนผวนของอตราดอกเบย

แบบ 56-1 ป 2559

17

3.5 ความเสยงทเกดจากอตราแลกเปลยน

บรษทยงคงมเงนก ในรปเงนตราตางประเทศอกจ านวนหนง ดงนน บรษทจงตองเผชญกบความเสยงทเกดจากอตราแลกเปลยน บรษทไดพยายามคนหาแหลงเงนทนทางเลอกทอยในรปเงนบาทมาอยางตอเนอง เพอลดความเสยงทเกดจากความผนผวนของอตราแลกเปลยน

แบบ 56-1 ป 2559

18

4. ทรพยสนของบรษท

ณ วนท 31 ธนวาคม 2559

อาคารจเวลเลอร เซนเตอร


ทตง 138 ถนนนเรศ แขวงสพระยา เขตบางรก กรงเทพมหานคร 10500 ประเทศไทย ลกษณะทรพยสน อาคารชดส านกงาน สง 34 ชน มพนทจ านวนทงสน 42,833.78 ตร.ม. พนททรพยสน

บรษทมพนทคดเปนอตรารอยละ 28.36 ของพนททงหมดของอาคาร หรอจ านวนทงสน 12,145.64 ตร.ม.

มลคาสทธตามบญช 405,700,000.00 บาท ราคาประเมน 405,700,000.00 บาท วนทประเมน 28 พฤศจกายน 2559 บรษทผประเมน บรษท เอเจนซ ฟอร เรยลเอสเตท แอฟแฟรส จ ากด สทธ/การครอบครอง กรรมสทธ ภาระผกพน ไมม

สขาภบาล 3 แมนชน

บรษท โกลดสตาร พรอพเพอรต จ ากด ทตง

22/1 ถนนสขาภบาล 3 แขวงหวหมาก เขตบางกะป กรงเทพมหานคร 10240 ประเทศไทย

ลกษณะทรพยสน อาคารชดพกอาศย สง 19 ชน ประกอบดวยหองชด จ านวน 1,024 หองชด พนททรพยสน บรษทเปนเจาของหองชด จ านวน 2 หอง

คดเปนพนททงหมด จ านวน 119.21 ตร.ม. มลคาสทธตามบญช 2,390,000.00 บาท ราคาประเมน 2,500,000.00 บาท วนทประเมน 28 พฤศจกายน 2559 บรษทผประเมน บรษท เอเจนซ ฟอร เรยลเอสเตท แอฟแฟรส จ ากด สทธ/การครอบครอง กรรมสทธ ภาระผกพน ไมม

แบบ 56-1 ป 2559

19

โครงการวลลาออะคาเดย วชรพล

บรษท ทอป พรอพเพอรต จ ากด ทตง ซอยวชรพล แขวงทาแรง เขตบางเขน กรงเทพมหานคร 10220 ประเทศไทย ลกษณะทรพยสน

เจาของกรรมสทธทดนอยระหวางการพฒนาบานเดยวสองชนเพอการพกอาศย จ านวน 270 ยนต ภายใตชอโครงการ “วลลา อะคาเดย วชรพล”

พนททรพยสน 72 - 2- 16.5 ไร มลคาสทธตามบญช 754,109,894.00 บาท ราคาประเมน 743,080,000.00 บาท วนทประเมน 29 พฤศจกายน 2559 บรษทผประเมน บรษท เอเจนซ ฟอร เรยลเอสเตท แอฟแฟรส จ ากด สทธ/การครอบครอง กรรมสทธ ภาระผกพน ไมม

โครงการวลลา อะคาเดย ศรนครนทร

บรษท ไทย-คาม จ ากด ทตง ต าบลบางแกว อ าเภอบางพล จงหวดสมทรปราการ ประเทศไทย ลกษณะทรพยสน

เจาของกรรมสทธทดนอยระหวางการพฒนาบานเดยวสองชน เพอการพกอาศย จ านวน 365 ยนต

พนททรพยสน 41 - 1 – 85.3 ไร มลคาสทธตามบญช 378,312,924.00 บาท ราคาประเมน 489,484,400.00 บาท วนทประเมน 30 พฤศจกายน 2559 บรษทผประเมน บรษท เอเจนซ ฟอร เรยลเอสเตท แอฟแฟรส จ ากด สทธ/การครอบครอง กรรมสทธ ภาระผกพน จดทะเบยนจ านองบางสวน

แบบ 56-1 ป 2559

20

ทดน บรษท ไทย-คาม จ ากด ทตง

1 หมท 5 ถนนพหลโยธน (ทล. 1) ต าบลไมงาม อ าเภอเมองตาก จงหวดตาก ประเทศไทย

ลกษณะทรพยสน

ทดนวางเปลา สวนกจการหนแกรนตไดหยดด าเนนการตงแตป 2543 ส าหรบเครองจกรไดขายไปตงแตตนป 2545 และตวอาคารโรงงานไดท าการรอถอนในป 2558

พนททรพยสน 60 -2 - 70 ไร มลคาสทธตามบญช 25,480,000.00 บาท ราคาประเมน 25,480,000.00 บาท วนทประเมน 29 พฤศจกายน 2559 บรษทผประเมน บรษท เอเจนซ ฟอร เรยลเอสเตท แอฟแฟรส จ ากด สทธ/การครอบครอง กรรมสทธ ภาระผกพน ไมม เดอะทรโอ เชยงใหม (ชอเดม “เชยงใหม วไอพ ทาวเวอร”)

บรษท ไทย-คาม จ ากด

ทตง

118 หมท 1 ถนนหวยแกว ต าบลชางเผอก อ าเภอเมอง จงหวดเชยงใหม

ประเทศไทย

ลกษณะทรพยสน อาคารเพอการพาณชย สง 4 ชน

พนททรพยสน บรษทมหองชด จ านวน 4 ยนต คดเปนพนทจ านวนทงสน 890.88 ตร.ม.

มลคาสทธตามบญช 23,200,000.00 บาท

ราคาประเมน 23,200,000.00 บาท

วนทประเมน 28 พฤศจกายน 2559

บรษทผประเมน บรษท เอเจนซ ฟอร เรยลเอสเตท แอฟแฟรส จ ากด

สทธ/การครอบครอง กรรมสทธ

ภาระผกพน ไมม

แบบ 56-1 ป 2559

21

ทดน บรษท เอนวว ดเวลลอปเมนท จ ากด ทตง

ถนนพหลโยธน (ทล.1) ต าบลล าไทร อ าเภอวงนอย จงหวดพระนครศรอยธยา ประเทศไทย

ลกษณะทรพยสน ทดนวางเปลา และทงนา พนททรพยสน 1,094 -3 - 7 ไร มลคาสทธตามบญช 751,200,000.00 บาท ราคาประเมน 751,200,000.00 บาท วนทประเมน 13 ธนวาคม 2559 บรษทผประเมน บรษท เอเจนซ ฟอร เรยลเอสเตท แอฟแฟรส จ ากด สทธ/การครอบครอง กรรมสทธ ภาระผกพน ไมม

แบบ 56-1 ป 2559

22

5. ขอพพาททางกฎหมาย

ณ วนท 31 ธนวาคม 2559 บรษทและบรษทยอย ไมมคดขอพพาททางกฎหมายถกฟองเปนจ าเลย ซงมทนทรพย เกนกวารอยละ 5 ของสวนของผ ถอหน ทอาจสงผลกระทบดานลบตอสนทรพยของบรษทหรอบรษทยอย หรอกระทบตอการด าเนนธรกจอยางมนยส าคญ

แบบ 56-1 ป 2559

23

6. ขอมลทวไปและขอมลส ำคญอน

6.1 ขอมลเกยวกบบรษท

บรษททออกหลกทรพย : บรษท คง ไว กรป (ประเทศไทย) จ ำกด (มหำชน) ชอยอหลกทรพย : KWG ลกษณะกำรประกอบธรกจ : พฒนำอสงหำรมทรพย เลขทะเบยนบรษท : 0107537001951 (เดมเลขท บมจ. 442) ทตงส ำนกงำนแหงใหญ : เลขท 138/108 อำคำรจเวลเลอร เซนเตอร ชนท 30 ถนนนเรศ

แขวงสพระยำ เขตบำงรก กรงเทพมหำนคร 10500 เวบไซตบรษท : www.kwgthai.com โทรศพท : (662) 237-1999 โทรสำร : (662) 237-2666 ทนจดทะเบยน : 2,200,000,000 บำท ทนช ำระแลว : 2,200,000,000 บำท ประเภทของหน : หนสำมญ จ ำนวนหนทออกจ ำหนำยแลว : 220,000,000 หน มลคำทตรำไว : 10 บำทตอหน เลขำนกำรบรษท : นำงสำวสภทรำ ทำศลป

บรษท คง ไว กรป (ประเทศไทย) จ ำกด (มหำชน) เลขท 138/108 อำคำรจเวลเลอร เซนเตอร ชนท 30 ถนนนเรศ แขวงสพระยำ เขตบำงรก กรงเทพมหำนคร 10500 โทรศพท : (662) 237-1999 โทรสำร : (662) 237-2666 อเมล : [email protected]

จดทะเบยนในตลำดหลกทรพย : ตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย

อำคำรตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย เลขท 93 ถนนรชดำภเษก เขตดนแดง กรงเทพมหำนคร 1040 ประเทศไทย โทรศพท: (662) 009 9000 โทรสำร: (662) 009 9999 www.set.or.th

แบบ 56-1 ป 2559

24

บคคลอำงองอน ๆ

นำยทะเบยนหนสำมญ : บรษท ศนยรบฝำกหลกทรพย (ประเทศไทย) จ ำกด

อำคำรตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย เลขท 93 ถนนรชดำภเษก เขตดนแดง กรงเทพมหำนคร 10400 ประเทศไทย โทรศพท: (662) 229-2800 โทรสำร: (622) 359-1259 http://www.tsd.co.th

ผสอบบญช : นำยวเชยร กงมนตร ผสอบบญชรบอนญำต (ประเทศไทย) เลขทะเบยน 3977

บรษท ไพรซวอเตอรเฮำสคเปอรส เอบเอเอส จ ำกด อำคำร บำงกอกซต ทำวเวอร ชนท 15 เลขท 179/74-80 ถนนสำทรใต แขวงทงมหำเมฆ เขตสำทร กรงเทพมหำนคร 10120 ประเทศไทย โทรศพท: (662) 344-1000, โทรสำร: (662) 286-5050

แบบ 56-1 ป 2559

25

ขอมลบรษทยอย บรษท คง ไว กรป (ประเทศไทย) จ ำกด (มหำชน) ถอหนตรงตงแตรอยละ 50 ขนไปของจ ำนวนหนทงหมดในบรษทยอยจ ำนวน (6) หก บรษท ซงมรำยละเอยดดงตอไปน

ชอและสถำนทตงบรษท ประเภทธรกจ จ ำนวนหนทออกจ ำหนำย

สดสวนกำรถอหน จ ำนวน (หน) รอยละ (%)

บรษท ไทย-คำม จ ำกด เลขท 138/108 อำคำรจเวลเลอร เซนเตอร ชนท 30 ถนนนเรศ แขวงสพระยำ เขตบำงรก กรงเทพมหำนคร 10500 โทรศพท (662) 237-1999 โทรสำร (662) 237-2666

พฒนำอสงหำรมทรพย

หนสำมญ 37,475,000 หน

37,474,991 หน 100.00

บรษท โกลดสตำร พรอพเพอรต จ ำกด เลขท 138/108 อำคำรจเวลเลอร เซนเตอร ชนท 30 ถนนนเรศ แขวงสพระยำ เขตบำงรก กรงเทพมหำนคร 10500 โทรศพท (662) 237-1999 โทรสำร (662) 237-2666


หนสำมญ 4,091,000 หน

4,090,991 หน 100.00

บรษท ทอป พรอพเพอรต จ ำกด เลขท 138/108 อำคำรจเวลเลอร เซนเตอร ชนท 30 ถนนนเรศ แขวงสพระยำ เขตบำงรก กรงเทพมหำนคร 10500 โทรศพท (662) 237-1999 โทรสำร (662) 237-2666


หนสำมญ 4,780,000 หน หนบรมสทธ 854,000 หน

หนสำมญ 2,915,791 หน หนบรมสทธ520,940 หน

61.00

บรษท คอรเนอรสโตน เรยลต จ ำกด เลขท 138/108 อำคำรจเวลเลอร เซนเตอร ชนท 30 ถนนนเรศ แขวงสพระยำ เขตบำงรก กรงเทพมหำนคร 10500 โทรศพท (662) 237-1999 โทรสำร (662) 237-2666


หนสำมญ 10,000 หน

9,991 หน 100.00

บรษท เคดบบลวจ เอกซพลอร จ ำกด (เดมชอ บรษท อทยำนเรยลต จ ำกด) เลขท 138/108 อำคำรจเวลเลอร เซนเตอร ชนท 30 ถนนนเรศ แขวงสพระยำ เขตบำงรก กรงเทพมหำนคร 10500 โทรศพท (662) 237-1999 โทรสำร (662) 237-2666



9,998 หน

100.00

แบบ 56-1 ป 2559

26

ชอและสถำนทตงบรษท ประเภทธรกจ จ ำนวนหนทออกจ ำหนำย

สดสวนกำรถอหน จ ำนวน (หน) รอยละ (%)

บรษท เอนวว ดเวลลอปเมนท จ ำกด เลขท 43 อำคำรไทย ซซ ทำวเวอร ชน 26 ถนนสำทรใต แขวงยำนนำวำ เขตสำทร กรงเทพมหำนคร 10120 โทรศพท (662) 237-1999 โทรสำร (662) 237-2666



254,999 หน

51.00

6.2 ขอมลส ำคญอน

ไมมขอมลส ำคญอนทอำจสงผลตอกำรตดสนใจของผลงทน

แบบ 56-1 ป 2559

27

สวนท 2 การจดการและการก ากบดแลกจการ

7. ขอมลหลกทรพยและผถอหน

7.1. จ านวนทนจดทะเบยนและทนช าระแลว

บรษทมทนจดทะเบยนจ ำนวน 2,200,000,000 บำท ทนช ำระแลว 2,200,000,000 บำท แบงเปนหนสำมญ 220,000,000 หน มลคำทตรำไวหนละ 10 บำท (ขอมล ณ วนท 31 ธนวำคม 2558)

7.2. ผถอหน

7.2.1. ผถอหนสงสด 10 รายแรก

ณ วนท 28 มนำคม 2560 ผ ถอหน 10 รำยแรกของบรษท มดงน

ผ ถอหน จ ำนวน (หน) รอยละ (%)

1) KWT1499 (Thailand) Company Pte. Ltd. 100,000,000 45.45

2) นำงจนทรำ ลอสกล 41,137,600 18.70

3) นำงลำมปำโกร ศรครวำฬ 15,934,000 7.24

4) นำยสวทย ศรครวำฬ 15,769,600 7.17

5) บรษท อทยำนธำน จ ำกด 3,254,246 1.48

6) Citybank nominees Singapore Pte. Ltd.-Jaxware Investments Ltd.

1.28

7) บรษท ไทยเอนวดอำร จ ำกด 2,743,840 1.25

8) Edmonton Pte. Ltd. 1,600,000 0.73

9) ดร. วรทธ องภำกรณ 1,400,000 0.64

10) นำยธธช วณชเสถยร 1,219,601 0.55

รวม 185,880,607 84.49

* KWT1499 (Thailand) Company Pte. Ltd. จดทะเบยนทประเทศสงคโปร เปนบรษทยอยในกลมบรษท King Wai

แบบ 56-1 ป 2559

28

7.2.2. สดสวนการถอหนสญชาตไทยและสญชาตตางดาว ดงน

ผถอหน นตบคคล บคคลธรรมดา รวม

จ ำนวนรำย

จ ำนวนหน จ ำนวนรำย

จ ำนวนหน จ ำนวนรำย

จ ำนวนหน รอยละ

สญชำตไทย 15 7,157,923 1,208 106,766,932 1,223 113,924,855 51.78

สญชำตตำงดำว 6 104,741,720 10 1,333,425 16 106,075,145 48.22

รวม 21 111,899,643 1,218 108,100,357 1,239 220,000,000 100

ทมำ: ขอมลจำก บรษท ศนยรบฝำกหลกทรพย (ประเทศไทย) จ ำกด ผ ถอหนสำมำรถสบคนโครงสรำงกำรถอหนทเปนปจจบนไดท www.kwgthai.com

7.2.3. ผถอหนของบรษทยอยทประกอบธรกจหลก

บรษทมกำรประกอบธรกจโดยเขำไปถอหนในบรษทยอยจ ำนวน 4 (ส) บรษท ซงประกอบธรกจสรำงรำยไดหลกใหแกบรษท โดยบรษทยอยดงกลำวมโครงสรำงกำรถอหนดงน

ขอมล ณ วนท 31 ธนวำคม 2559 รายชอผถอหน

บรษทยอย (1) บจ. ทอป พรอพเพอรต

(2) บจ. ไทย-คำม

(3) บจ. โกลดสตำร พรอพเพอรต

(4) บจ . ค อ ร เ น อ รสโตน เรยลต

หนสำมญ หนบรมสทธ

รอยละ

หนสำมญ

รอยละ

หนสำมญ รอยละ

หนสำมญ

รอยละ

บมจ. คง ไว กรป (ประเทศไทย)

2,915,792 520,940 61 37,474,992 100 4,090,993 100 9,992 100

บรษท แฮมเชยร จ ำกด 1,864,200 333,060 39 - - - - - - นำงสำวสภทรำ ทำศลป 7 - 0 7 0 5 0 6 0 นำยไพศำล ศภรพนธ 1 - 0 1 0 2 0 2 0 รวม 100 รวม 100 รวม 100 รวม 100

7.3 นโยบายการจายเงนปนผล

7.3.1 นโยบายการจายเงนปนผลของบรษท

บรษทมนโยบำยกำรจำยเงนปนผลใหแกผ ถอหนจำกก ำไรสทธของบรษททเกดขนจำกกกำรด ำเนนธรกจของแตละปนน ๆ ทงน กำรจำยเงนปนผลยงจะตองค ำนงถงแผนกำรด ำเนนงำนในอนำคต รวมถงสภำพแวดลอมในกำรด ำเนนงำน และจะตองเปนไปตำมบทบญญต ขอก ำหนดทควบคมบงคบใช รวมถงกำรจำยเงนปนผลดงกลำวจะตองไดรบควำมเหนชอบจำกมตทประชมคณะกรรมกำรบรษท และ/หรอ มตจำกทประชมผ ถอหน

แบบ 56-1 ป 2559

29

7.3.2 นโยบายการจายเงนปนผลของบรษทยอย

บรษทยอยจะพจำรณำจำยเงนปนผลจำกก ำไรสทธ โดยขนอยกบผลประกอบกำร ก ำไรสะสม กำรกนส ำรองตำมกฎหมำยตำมทจ ำเปนหรอตำมทเหนสมควรในกำรด ำเนนธรกจ

แบบ 56-1 ป 2559

30

8. โครงสรางการจดการ 8.1 คณะกรรมการบรษท รายชอคณะกรรมการบรษท ณ วนท 31 ธนวาคม 2559 ประกอบดวย

รายชอกรรมการ ต าแหนง นายคง ไว ชาน ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการบรหาร นายแอนโทนโอ ฮาง ตท ชาน รองประธานกรรมการ

กรรมการบรหาร นายหยเผง หวง กรรมการ

กรรมการบรหาร นายบญยงค ยงเจรญรฐ กรรมการ นายฮาง ล ชาน กรรมการ นายเซาซาน เจง กรรมการ นางจรพร พมพภราช กรรมการอสระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

ศาสตราจารยชเกยรต ประมลผล กรรมการอสระ กรรมการตรวจสอบ

นายสมประสงค มคคสมน กรรมการอสระ กรรมการตรวจสอบ

รายละเอยดการเปลยนแปลงกรรมการ

ในป 2559 มการเปลยนแปลงกรรมการดงน

วน/เดอน/ป กรรมการทลาออก กรรมการเขาใหม 18 พฤษภาคม 2559 นายอง อย ฮย

นายลม เค ฮน นางตน ซว กอก

นายคง ไว ชาน นายแอนโทนโอ ฮาง ตท ชาน นายหยเผง หวง

19 พฤษภาคม 2559 นายโอ เวง ซน (โอ ลอก ซน) นายบญยงค ยงเจรญรฐ 20 มถนายน 2559 - นายฮาง ล ชาน

นายเซาซาน เจง

จ านวนคณะกรรมการบรษทเปนไปตามขอบงคบของบรษท ขอ 16 ก าหนด วา “คณะกรรมการบรษท ตองมจ านวนไมนอยกวา 5 คน และจ านวน ไมนอยกวากงหนงของกรรมการทงหมดตองอาศยอยในประเทศไทย”

กรรมการผมอ านาจลงนามผกพนบรษท

นายคง ไว ชาน นายแอนโทนโอ ฮาง ตท ชาน นายหยเผง หวง สองในสามคนนลงลายมอชอรวมกน และประทบตราส าคญของบรษท

แบบ 56-1 ป 2559

31

ตารางการเขารวมประชมของคณะกรรมการในปสนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2559

คณะกรรมการ คณะกรรมการบรษท คณะกรรมการบรหาร คณะกรรมการตรวจสอบ จ านวนครงการประชม 13 ไมม 7 รายชอกรรมการ นายคง ไว ชาน - ไมม - นายแอนโทนโอ ฮาง ตท ชาน 4 ไมม - นายหยเผง หวง 7 ไมม - นายบญยงค ยงเจรญรฐ 4 - - นายฮาง ล ชาน 1 - - นายเซาซาน เจง - - - นางจรพร พมพภราช 13 - 7 ศาสตราจารยชเกยรต ประมลผล 13 - 7 นายสมประสงค มคคสมน 13 - 7 นายอง อย ฮย 5 ไมม - นายลม เค ฮน 5 ไมม - นางเมลสซา ตน ซว กอก 5 ไมม - นายโอ เวง ซน (โอ ลอก ซน) 6 ไมม -

คณะกรรมการบรษทยอย

บรษทด าเนนธรกจโดยเขาไปถอหนโดยตรงในบรษทยอยจ านวน 4 (ส) บรษท ซงบรษทเหลานประกอบธรกจทสรางรายไดหลกใหแกบรษท บรษทยอยดงกลาวมรายละเอยดเกยวกบกรรมการเขารวมประชมคณะกรรมการบรษทในป 2559 ดงน

รายชอกรรมการ

การประชมคณะกรรมการบรษท บจ. ไทย-คาม บจ. ทอป พรอพ

เพอรต บจ. โกลดสตาร พรอพเพอรต

บจ. คอรเนอรสโตน เรยลต

นายคง ไว ชาน 12/12 1/1 5/5 1/1 นายแอนโทนโอ ฮาง ตท ชาน 12/12 1/1 5/5 1/1 นายหยเผง หวง 12/12 1/1 5/5 1/1 กรรมการทลาออก นายโอ เวง ซน (โอ ลอก ซน) 7/7 2/4 - - นายลม เค ฮน 7/7 - 2/2 2/2 นางเมลสซา ตน ซว กอก 7/7 4/4 2/2 2/2 นายเจษฎา ตงบญพนธ - 4/4 2/2 2/2

หมายเหต: ตวเลขในตาราง หมายถง จ านวนครงทมาประชม/ จ านวนครงทมการประชมระหวางกรรมการอยในต าแหนง

แบบ 56-1 ป 2559

32

โครงสรางการบรหารจดการของบรษท

(ขอมล ณ วนท 31 ธนวาคม 2559)

แบบ 56-1 ป 2559

33

8.2 ผบรหาร

ผบรหารของบรษท ตามค านยามในประกาศส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ประกอบดวย ประธานเจาหนาทบรหารและผด ารงต าแหนงระดบบรหารสรายแรก ณ วนท 31 ธนวาคม 2559 บรษทมผบรหารจ านวนหก (6) คน ดงน

รายชอผบรหาร ต าแหนง ฝาย/ หนาท รบผดชอบ นายหยเผง หวง CEO นายเจษฎา ตงบญพนธ Senior Assistant Vice President การเงนและบญช นายปเตอร เชง Senior Assistant Vice President บรหารงบประมาณและสญญา บรการลกคา

และดแลทรพยสนโครงการ นางสาววไลลกษณ ไกรสวรรณสาร Assistant Vice President การตลาดและการขาย นายไพศาล ศภรพนธ Assistant Vice President การบญช นายลทธพนธ ยทธการ Assistant Vice President บรหารการกอสราง

8.3 เลขานการบรษท

บรษทไดมอบหมายให นางสาวสภทรา ทาศลป ผ จดการอาวโส แผนกกฎหมายและก ากบดแล ท าหนาท เปนเลขานการบรษท ตงแตวนท 6 สงหาคม 2556 เพอใหเปนไปตามพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย (ฉบบท 4) พ.ศ. 2551 โดยมหนาทความรบผดชอบ ดงน

1) ดแลกจกรรมตางๆของคณะกรรมการบรษท เพอปฏบตใหเปนไปตามกฎเกณฑของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย และปฏบตใหเปนตามบทบญญตแหงกฎหมายและขอบงคบบรษท

2) จดประชมผ ถอหน และการประชมคณะกรรมการใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบยบ ขอบงคบของบรษท และปฏบตอยางถกตอง นอกจากนนมหนาทรบผดชอบในการออกหนงสอนดประชม จดเตรยมหวขอการประชม เอกสาร และจดบนทกการประชม และจดท ารายงานการประชมและมตของทประชม

3) เกบรกษาเอกสารจดทะเบยน เอกสารทะเบยนกรรมการ รายงานประจ าปของบรษท หนงสอนดประชมและรายงานการประชมผ ถอหน

4) ประสานงานภายในองคกร และตรวจสอบดแลกจการตางๆ วาปฏบตถกตองและเปนไปตามมตของทประชมกรรมการและทประชมผ ถอหน

5) ใหค าแนะน าแกกรรมการเกยวกบกฎหมาย ระเบยบ ขอบงคบ ซงก ากบดแลธรกจของบรษท รวมทงตรวจตราใหเปนตามกฎเกณฑพนฐาน และรายงานหากมการเปลยนแปลงทส าคญใหแกกรรมการบรษท

6) สงเสรมความเขาใจหลกการก ากบดแลกจการ จดเตรยมขอมลทเกยวของ รวมถงสอดสองดแลการปฏบตของกรรมการบรษทใหเปนไปตามหลกการก ากบดแลกจการ

7) ท าใหเชอมนวาการเปดเผยขอมลของบรษทตอหนวยงานทก ากบดแล เปนไปตามกฎหมายระเบยบขอบงคบทเกยวของ

แบบ 56-1 ป 2559

34

8) ท าใหมนใจวากรรมการและระดบผบรหารไดยนรายงานเกยวของกบผลประโยชนของตน และบคคลทเกยวของตามทกฎหมายก าหนด

9) ประสานงานระหวางคณะกรรมการและผบรหาร 10) ตดตอและสอสารกบผ ถอหนใหไดรบทราบสทธตางๆของผ ถอหนและขาวสารของ 11) ด าเนนการอนใดตามทคณะกรรมการก ากบตลาดทนประกาศก าหนด

8.4 คาตอบแทนกรรมการ และผบรหาร 8.4.1 คาตอบแทนกรรมการ บรษทไดก าหนดนโยบายคาตอบแทนกรรมการโดยพจารณาถงความเหมาะสมกบภาระหนาท บทบาท ความรบผดชอบ และตองเปนไปตามมตทประชมผ ถอหน ทงน ในการประชมสามญผ ถอหนประจ าป เมอวนท 26 เมษายน 2559 ทประชมผ ถอหนมมตอนมตคาตอบแทนกรรมการ แบงออกเปนดงน ● คาตอบแทนต าแหนงประธานกรรมการบรษท อตรา 30,000 บาทตอเดอน ● คาตอบแทนในฐานะกรรมการ อตรา 20,000 บาทตอเดอน

ในป 2559 บรษทตองจายคาตอบแทนทเปนตวเงนและรปแบบอนใหคณะกรรมการบรษท ทงหมดจ านวน 2,054,666.66 บาท

คาตอบแทนทเปนตวเงน (บาท) อนๆ

คณะกรรมการ บรษท

คณะกรรมการ ตรวจสอบ

คณะกรรมการ บรหาร

รวม คาสมาชก (บาท) รายชอกรรมการ

นายคง ไว ชาน 223,548.39 - ไมม 223,548.39 0

นายแอนโทนโอ ฮาง ตท ชาน 149,032.26 - ไมม 149,032.26 0

นายหยเผง หวง 149,032.26 - ไมม 149,032.26 0

นายบญยงค ยงเจรญรฐ 148,387.10 - - 148,387.10 0

นายฮาง ล ชาน 127,333.33 - - 127,333.33 0

นายเซาซาน เจง 127,333.33 - - 127,333.33 0

นางจรพร พมพภราช 240,000 ไมม - 240,000 0

ศาสตราจารยชเกยรต ประมลผล 240,000 ไมม - 240,000 0

นายสมประสงค มคคสมน 240,000 ไมม - 240,000 0

นายอง อย ฮย 136,451.61 - ไมม 136,451.61 0

นายโอ เวง ซน (โอ ลอก ซน) 91,967.74 - ไมม 91,967.74 0

นายลม เค ฮน 90,967.74 - ไมม 90,967.74 0

นางเมลสซา ตน ซว กอก 90,967.74 - ไมม 90,967.74 0

รวม 2,054,666.66 - - 2,054,666.66 0

แบบ 56-1 ป 2559

35

8.4.2 คาตอบแทนผบรหาร บรษทจายคาตอบแทน จ าแนกเปนเงนเดอนและโบนสใหกบผบรหารของบรษท และคาตอบแทนประเภทอน เชน คาทพก คารถ และคาโทรศพท เปนตน

8.5 บคลากร จ านวนพนกงาน ทงหมด 69 คน บรษทมจ านวนพนกงานและลกจาง ณ วนท 31 ธนวาคม 2559 แบงตามสายงานดงน

แผนก จ านวน (คน) แผนก จ านวน (คน) พฒนาองคกรและการวางแผน 1 บรการลกคา 2 วจยตลาด 2 ดแลทรพยสนโครงการ 8 พฒนาธรกจ 2 การตลาด และการขาย 6 กฎหมายและก ากบดแล 4 การเงน 3 บรหารการกอสราง 11 บญช 7 ออกแบบ 2 เทคโนโลยสารสนเทศ 2 บรหารงบประมาณและสญญา 3 ธรการ 8 ส านกงานกรรมการบรการ 4 ทรพยากรบคคล 4

หมายเหต: นบรวมพนกงานในบรษท และบรษทยอย 8.5.1 คาตอบแทนพนกงาน

บรษทไดจดตงกองทนส ารองเลยงชพพนกงานภาคสมครใจ เมอวนท 1 ตลาคม 2556 เงนสมทบเขากองทนจากพนกงานและบรษท ก าหนดไวท 5% ของคาตอบแทน

คาตอบแทนทมอบใหแกพนกงานประกอบดวย เงนเดอน และผลตอบแทนอยางอน เชน โบนส คาคอมมชชน ประกนสงคม กองทนส ารองเลยงชพ และสทธประโยชนอน นอกจากน บรษทมอบสวสดการตางๆ เพอสรางความพงพอใจแกพนกงาน ความซอสตย และการรกษาไวซงพนกงาน ไดแก ประกนสขภาพ ประกนชวต รางวลส าหรบพนกงานทท างานมาเปนเวลานาน วนลาหยดพกผอนประจ าป กจกรรมสนทนาการ และงานเลยงตามเทศกาลตางๆ ในป 2559 บรษทจายคาตอบแทนใหพนกงานรวมเปนเงนทงสน 63,969,989.90 บาท

ประเภทของคาตอบแทน จ านวน (บาท) เงนเดอน 49,371,188.00 โบนส 7,416,137.00 สวสดการ(คาลวงเวลา,กองทนส ารองเลยงชพ, คาคอมมชชน ฯลฯ) 7,182,664.90

8.5.2 นโยบายการฝกอบรมและพฒนาพนกงาน

บรษทใหความส าคญตอการพฒนาคณภาพของบคลากร ทงในดานทกษะความสามารถในการท างาน รวมไปถงความสมพนธระหวางพนกงานทกระดบชน บรษทมนโยบายในการพฒนาพนกงาน ดงน 1) สนบสนนพนกงานในการเขารบการฝกอบรบทงภายในและภายนอกบรษท 2) สนบสนนพนกงานแตละบคคลใหไดรบการพฒนาทกษะ ความรความสามารถเพอความกาวหนาในสาย

อาชพของตนตามแผนพฒนาของบรษท

แบบ 56-1 ป 2559

36

3) มการส ารวจความคดเหนและประเมนความพงพอใจของพนกงานในแงมมตางๆ ทมตอองคกรผานระบบออนไลน เพอรบทราบขอเสนอแนะจากพนกงานเปนรายบคคล และน าขอมลดงกลาวมาพฒนาองคกรใหดยงขนตอไป

4) สอสารเรองคานยมส าหรบยดถอปฏบตเพอสรางวฒนธรรมในองคกร พรอมทงสงเสรมพนกงานใหไดมสวนรวมในกจกรรมเปนทมนอกเหนอจากการท างาน เพอสรางความสมพนธอนแขงแกรงภายในองคกร ตารางสรปหลกสตรการฝกอบรมทพนกงานเขารวม ในป 2559

หลกสตร จ านวน (ครง)

จ านวนพนกงาน เขารวม (คน)

รวม (ชวโมง)

คาเฉลยตอคน (ชวโมง)

การฝกอบรมภายใน 2 59 455.25 6.45

การฝกอบรมภายนอก 36 26

8.5.3 โปรแกรมการฝกอบรม

บรษทสนบสนนคาใชจายใหแกพนกงานในการเขารวมสมมนาและหลกสตรการอบรมทงในและนอกบรษท ในป 2559 บรษทจายคาอบรมพนกงานเปนจ านวนเงน 36,600.00 บาท

ตวอยางหลกสตรทพนกงานเขารวมในระหวางปมดงน

144 เทคนคการออกใบก ากบภาษอยางมออาชพ เพอขจดขอโตแยงทางภาษ

การประเมนคณภาพ การจดประชมผ ถอหนสามญประจ าป 2559

กลยทธธรกจของ IR

จรยธรรม : จตส านกหลกบรรษทภบาล 1/2559

ทศทางการขบเคลอนธรกจตามเปาหมายการพฒนาทยงยน

รจกกฎหมายหลกทรพยฉบบใหม ปฏบตอยางไรใหถกตอง

Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard

ความส าคญของการมระบบควบคมภายในทด

เตรยมความพรอมการน าสงงบการเงนในรปแบบอเลกทรอนกส (e-filing)

จดสทธประโยชนใหแกพนกงานอยางไรใหไดประโยชนทางภาษสงสด

IR Preparation for Roadshows

การปรบปรงหลกเกณฑการท ารายการทมนยส าคญ (MT) และการท ารายการทเกยวโยงกน (RPT) ของบรษทจดทะเบยน

โครงสรางพนฐาน อนาคตใหมเศรษฐกจไทย

กองทนส ารองเลยงชพยคใหม

การจดท าบญชใหสอดคลองกบสภาพกจการและถกตองตามมาตรฐานรายงานทางการเงน

โครงการจดท าระบบมาตรฐานการปองกนและแกไขปญหายาเสพตด

ในสถานประกอบกจการ ประจ าปงบประมาณ 2560

แบบ 56-1 ป 2559

37

สมมนาพจารณสรางความพรอมเกยวกบ รางมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนกลมเครองมอทางการเงน (TFRS9, TFRS7 และ TAS32)

ผากลยทธกระตนตลาดคอนโดป 2559

ทศทางตลาดทอยอาศย VS เศรษฐกจ 2559

โครงการรบช าระคาบรการขอใชไฟใหมอาคารชดขนาดไมเกน 3500 kVA 24 kVระบบสายอากาศในวนทยนเรอง

สมมนาอสงหาฯ ทศทางทอยอาศย vs เศรษฐกจ ครงป 2559

สมมนาพจารณเกยวกบรางมาตรฐานการรายงานทางการเงนฉบบท 15 รายไดจากสญญากบลกคา

SCP Straight Through

การตลาดดจทล 2016 ทคณ (อาจ) ไมเคยร

สมมนาราคาทดน ท าเล รถไฟฟา และการเปลยนแปลงราคาทดน VS ระบบสาธารณปโภค

อบรมการใชงานระบบการเปดเผยขอมลของบรษทจดทะเบยน (SET Portal) ทปรบปรงใหม

สทธและหนาทของผ ถอหน

Smart Disclosure Program

การรายงาน Strategic Shareholder และการจดท ารายงาน FSCOM

สรปประเดนภาษจดทจะถกสรรพากรตรวจสอบ

เจาะปญหาภาษพรอมวธการแกไข

เทคนคการแกไขปญหาในการจดท าบญชใหถกตองตามมาตรฐานการบญช

การวบตของอาคาร การวเคราะหหาสาเหต และการแกไขซอมแซม

ปญหาการหกภาษ ณ ทจาย ภาษมลคาเพม ใบก ากบภาษ

99 ประเดนไขปญหามาตรฐานรายงานทางการเงนทเกยวของกบสนทรพย

แนะน านโยบายการท าประกนสขภาพแบบกลม

อาหารกบโรคมะเรงและออฟฟศซนโดรม

แบบ 56-1 ป 2559

38

9. การก ากบดแลกจการ

9.1 นโยบายการก ากบดแลกจการ บรษทมพนธะกจเพอบรรลถงมาตรฐานระดบสงของหลกการก ากบดแลกจการและไดก าหนดแนวทางในการปฏบตตาม

กฎหมาย ระเบยบตางๆ เพอปกปองและคมครองประโยชนสงสดของผ ถอหนและสรางความเชอมนในคณคาในระยะยาวแกผ

ถอหน คณะกรรมการบรษทด าเนนการก ากบดแลอยางดทสด บนพนฐานหลกเกณฑจรรยาบรรณทางธรกจ บรษทด าเนนการ

เปนไปตามหลกการก ากบดแลกจการทด และปฏบตอยางดทสดตามหลกการและแนวทางปฏบตทดตามแนวของตลาด

หลกทรพยแหงประเทศไทยดงตอไปน

ก. สทธของผถอหน

การคมครองสทธ

บรษทตระหนกถงความส าคญของการคมครองสทธของผ ถอหน และสนบสนนใหเกดการใชสทธเหลาน สทธขน

พนฐานตามกฎหมายของผ ถอหน อนประกอบดวยสทธในการซอ ขาย โอน หลกทรพยทตนถออย สทธในการรบสวน

แบงเงนปนผล สทธในการไดรบขอมลทเกยวของและเพยงพอ ตรงเวลา และสม าเสมอ สทธในการเขารวมประชมผ

ถอหน สทธในการเสนอวาระการประชมผ ถอหน สทธในการออกเสยงลงคะแนนแตงตง หรอ ถอดถอนกรรมการ และ

ผสอบบญชและก าหนดคาตอบแทนของบคคลเหลานนสทธในการรวมตดสนใจในเรองส าคญทมผลตอบรษท เชน

การไดมาซงสนทรพย การควบรวม การช าระบญชบรษทยอย การจายเงนปนผล การแกไขหนงสอบรคณหสนธ

รวมทงขอบงคบของบรษท การเพมทน หรอ ลดทนจดทะเบยน

นอกจากสทธขนพนฐาน บรษทไดสงเสรมและอ านวยความสะดวกในการใชสทธของผ ถอหน บรษทไดแตงตง บรษท ศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จ ากด เปนนายทะเบยนหลกทรพย เพออ านวยความสะดวกแกผ ถอหนในการลงทะเบยนหนและหลกทรพยของบรษท

บรษทตระหนกถงความส าคญของความถกตอง ครบถวน การเปดเผยขอมลทโปรงใสแกผ ถอหนเกยวกบขอมลทางการเงนและขอมลอนๆ ผานทางตลาดหลกทรพยและเวบไซตของบรษททงภาษาไทย และภาษาองกฤษ เพอใหมนใจวาผ ถอหนสามารถเขาถงขอมลภายในเวลาทเหมาะสม

การประชมผถอหน บรษทจดใหมการประชมสามญผ ถอหนประจ าป โดยจดปละครง ภายในสเดอนนบแตวนสนสดของรอบปบญช การก าหนด วน เวลา และสถานท ประชมไดค านงถงความสะดวกของผ ถอหนทจะเขารวมประชม บรษทจะไมจดประชมในวนหยดนกขตฤกษ หรอวนหยดท าการของธนาคารพาณชย และวนหยดท าการทางธรกจ ในป 2559 บรษทจดประชมสามญผ ถอหนท โรงแรม คราวน พลาซา กรงเทพ ลมพน พารค ซงผ ถอหนสามารถเดนทางมาเขารวมประชมไดโดยสะดวกโดยระบบขนสงสาธารณะ เชน รถไฟฟาบทเอส และรถไฟใตดน

แบบ 56-1 ป 2559

39

บรษทไดน าระบบบารโคดมาใชในการลงทะเบยน พรอมทงจดพมพบตรลงคะแนนในแตละวาระใหแกผ ถอหน เพอใหหารลงทะเบยนเขารวมประชมเปนไปอยางสะดวกและรวดเรว

ในป 2559 มการเผยแพรขอมลตางๆ ทเกยวของผานเวบไซตของบรษทลวงหนา 30 วนกอนถงวนประชม เพอใหผ ถอหนไดมเวลาเพยงพอในการตรวจสอบขอมลทเกยวของ นอกจากน บรษทไมไดเพมวาระการประชมโดยไมมการแจงลวงหนาเพอใหเกดความเปนธรรมแกผ ถอหน ผ ถอหนยงไดรบการแจงกฎระเบยบของการประชมผ ถอหน และขนตอนการลงคะแนนเสยง เพอเปดโอกาสใหผ ถอหนทกคนอยางเทาเทยมกนในการตงค าถาม การใหค าแนะน า และแสดงความคดเหนในระหวางการประชม คณะกรรมการและฝายบรหารไดเขารวมประชมเพอชแจงผลประกอบการและนโยบาย รวมถงตอบค าถามทเกยวของในทประชม ขอเสนอแนะและค าถามเหลานนไดถกบนทกไวในรายงานการประชม และเผยแพรในเวบไซตของบรษทภายใน 30 วน ภายหลงวนประชม

บรษทมนโยบายเปดเผยมตการประชมในแตละวาระและผลการลงคะแนนเสยงตอตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยอยางชาทสดภายใน 9.00 น. ของวนท าการถดจากวนประชมผ ถอหน

ข. การปฏบตตอผถอหนอยางเทาเทยมกน

บรษทมนโยบายปฏบตตอผ ถอหนทกรายอยางเทาเทยมและเปนธรรม บรษทมนโยบายเปดเผยขอมลทสมบรณและถกตองแมนย ารวมถงสทธของผถอหนในการเขารวมประชมและด าเนนการประชมผ ถอหนตามกระบวนการขนตอนทก าหนดโดยกฎหมายและกฎเกณฑของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

บรษทมความมงมนในการด าเนนการดงตอไปน

(1) ใหความเปนธรรมและการปฏบตอยางเทาเทยมกนแกผ ถอหนไมวาจะเปนผ ถอหนรายยอย ผลงทนสถาบน

หรอผลงทนตางประเทศ และใหบคคลดงกลาวใชสทธของตนได

(2) หากผ ถอหนไมสามารถเขารวมหรอลงคะแนนเสยงในการประชม บรษทยนยอมใหผ ถอหนมอบฉนทะให

บคคลอนลงคะแนนเสยงแทนได แบบในการมอบฉนทะ และรายชอของกรรมการอสระท เปนตวแทนรบ

มอบฉนทะแนบมาพรอมกบหนงสอเชญประชมผ ถอหน และ/หรอ ผ รบมอบฉนทะจะไดรบการสนบสนนให

ใชสทธลงคะแนนในวาระตางๆ

(3) เพอหลกเลยงการใชขอมลภายในและผลประโยชนทบซอน บรษทไดก าหนดมาตรการเพอปองกนกรรมการ

ผบรหาร พนกงาน และบคคลทเกยวของ ในการใชขอมลไปในทางมชอบ และ/หรอ การเปดเผยขอมลท

ส าคญเกยวกบบรษท จนถงปจจบนนไมมรายงานเกยวกบการใชขอมลภายในในทางมชอบแตอยางใด

(4) บรษทมคมอส าหรบกรรมการและผบรหารในการเปดเผยผลประโยชนของตนเองในบรษท และทเกยวของ

กบกรรมการ (ถาม) บรษทไดท าการเปดเผยขอมลการถอหนของกรรมการและผบรหารในบรษท และบรษท

ยอย ตามทหนวยงานก ากบของรฐก าหนด เชน คณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย และ

ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

แบบ 56-1 ป 2559

40

บรษทเปดโอกาสใหผ ถอหนเขาถงขอมลสารสนเทศของบรษท รวมทงจดใหมชองทางในการสอสารกบพนกงานของบรษททชดเจนและหลากหลายผานเวบไซตของบรษทหรอชองทางอนๆ เชน โทรศพท โทรสาร ไปรษณย หรอ ไปรษณยอเลกทรอนกส (email) ผสนใจสามารถตดตอบรษทโดยตรงไดท

บรษท คง ไว กรป (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) 138/108 อาคารจเวลเลอร เซนเตอร ชน 30 ถนนนเรศ แขวงสพระยา เขตบางรก กรงเทพมหานคร 10500 หมายเลขโทรศพท : (662) 237-1999 หมายเลขโทรสาร : (662) 237-2666 หรอท [email protected] หรอคนหาขอมลเพมเตมทเวบไซตของบรษท www.kwgthai.com

ค. บทบาทของผมสวนไดเสย

บรษทตระหนกถงสทธตามกฎหมายและบทบาทของผมสวนไดเสยทกฝาย ซงรวมถงผ ถอหน ลกจาง ลกคา หนสวน

ทางธรกจ เจาหน คแขงทางการคา ชมชน และสงคม ผมสวนไดเสยทงหลายจะไดรบการปฏบตอยางเปนธรรม ตามท

กฎหมายบญญตใหสทธเอาไว ทงน กฎหมายทเกยวของเหลาน ไดท าการพมพเผยแพรในคมอใหแกพนกงานทกคน

เพอใหมนใจวามการถอปฏบตอยางเครงครด คมอดงกลาวเผยแพรทวไปแกบคคลดงตอไปน

ผถอหน บรษทถกก าหนดใหด าเนนธรกจดวยความรอบคอบ โปรงใส เพอใหเกดความมนใจวาบรษทจะเตบโตอยางยงยน และเพมมลคาในระยะยาวใหแกผ ถอหน

ลกจาง บรษทตระหนกวาลกจางเปนสวนส าคญในการขบเคลอนองคกร บรษทไดพยายามอยางยงในการพฒนาขดความสามารถของลกจางอยางตอเนองโดยเปดโอกาสใหเตบโตในหนาทการงาน และมระบบการใหผลประโยชนตอบแทนทเปนธรรม บรษทมพนธะทตองฝกอบรมและพฒนาความสามารถในการท างานเชนเดยวกบจดใหมสภาพแวดลอมทปลอดภยและเหมาะสมกบการท างานส าหรบลกจางทกคน

ในป 2559 บรษทจดใหมการอบรมพนกงานทงทจดขนภายในและภายนอกองคกรรวมทงหมด 445.25 ชวโมง

ลกคา บรษทมพนธะทจะตองจดหาสนคาและบรการทมคณภาพใหกบลกคาทกคน พรอมทงชวยเหลอและแกไขปญหาใหแกลกคาเหลานน ขณะเดยวกนกปองกนความลบของลกคา เวนแตกฎหมายจะก าหนดใหตองเปดเผย หรอไดรบความยนยอมจากลกคาเปนลายลกษณอกษร

เจาหน บรษทวางนโยบายเพอใหเจาหนมนใจไดวาจะไดรบการปฏบตอยางเทาเทยมกนและเปนธรรม ในกรณท บรษทไมสามารถปฏบตตามขอตกลงในสญญาไมวาขอใดขอหนง บรษทจะแจงเจาหนในทนทเพอจะไดรวมกนพจารณาและหาทางแกปญหาดวยความยตธรรม

หนสวนทางธรกจ ลกจางทกคนตองใหขอมลทถกตองและสมบรณทเกยวกบผลประโยชนของตน และของญาต เพอไมใหเปนการขดขวางการตดสนใจของผซอ หรอผขาย ลกจางควรงดการรบของขวญ และ/หรอ รบประโยชนจาก

แบบ 56-1 ป 2559

41

ผซอ หรอผขาย หรอตอบรบเชญไปรวมสงสรรคซงบคคลเหลานเปนผจด เพอหลกเลยงขอครหา หรอใหการชวยเหลอ หรอบรการเปนพเศษในโอกาสอนๆ

คแขง บรษทเคารพการแขงขนและไมมสวนรวมในการตกลง และ/หรอ การสนทนากบลกจางของคแขงในประเดน และ/หรอ ขอมลทอาจมผลกระทบกบธรกจของแตละฝาย

ชมชนและสงคม บรษทมพนธะทจะตองกอใหเกดผลกระทบเชงบวกตอสงคมและชมชนในสดาน คอ การศกษา กฬา สงคมและสงแวดลอม และศลปวฒนธรรม

แนวนโยบายอนๆ

(1) จดซอซอฟตแวรทมลขสทธ

บรษทจดซอซอฟแวรคอมพวเตอรอนมลขสทธถกตองตามกฎหมายและหามใชคอมพวเตอรซอฟตแวรทไมไดรบอนญาตโดยถกตอง หากมความจ าเปนตองการตดตงซอฟตแวรแอพพลเคชนเพมเตม แผนกเทคโนโลยสารสนเทศจะตรวจสอบใหแนใจวาเปนซอฟตแวรทมลขสทธถกตองกอนท าการตดตง

(2) ดานสขภาพ

พนกงานทกคนจะไดรบบตรประกนสขภาพจากบรษทประกนทบรษทก าหนดและสามารถเขารบการรกษาไดตามโรงพยาบาลทก าหนดโดยมวงเงนคารกษาพยาบาลตามระดบของพนกงาน นอกจากนบรษทยงจดใหมโปรแกรมการตรวจสขภาพพนกงานเปนประจ าทกป

(3) ดานความปลอดภย

บรษทมมาตรการฝกอบรมหนไฟและฝกซอมอพยพหนไฟใหกบพนกงานทงทอยในอาคารส านกงานและในโครงการกอสราง

ง. การเปดเผยขอมลและความโปรงใส

บรษทท าใหเชอมนไดวาขอมลเกยวของทางการเงนหรอขอมลขาวสารอนใดอนเปนประโยชนตอผทเกยวของทกฝาย ไดท าการเปดเผยอยางถกตองครบถวน โปรงใส และในเวลาทเหมาะสม ตามทคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย และตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยก าหนด ขอมลทางการเงนของบรษทจดท าภายใตหลกเกณฑมาตรฐานทางบญช และเปนทยอมรบในระดบมาตรฐานสากลทวไปเพอสะทอนผลประกอบการทแทจรงของบรษท

บรษทไดเปดเผยขอมลผานชองทางการตดตอตางๆ เชน ระบบเผยแพรขอมลของตลาดหลกทรพย และเวบไซตของบรษท เปนตน ภายใตขอก าหนดทเกยวของ ทงทเปนฉบบภาษาไทย และภาษาองกฤษ เพอใหเกดความเชอมนวา

ผ ถอหนสามารถเขาถงขอมลดงกลาวไดอยางแนนอน

บรษทไดแตงตง นางสาวมารสา สงวรนตย เปนนกลงทนสมพนธ เพอท าหนาทใหขอมลขาวสารแกผ ถอหน ผสนใจสามารถตดตอขอรบขอมลเพมเตมไดท บรษท คง ไว กรป (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) 138/108 อาคารจเวลเลอรเซนเตอร ชนท 30 ถนนเรศ แขวงสพระยา เขตบางรก กรงเทพมหานคร 10500 หมายเลขโทรศพท (662) 237-1999

หรอท [email protected] หรอคนหาขอมลเพมเตมทเวบไซตของบรษท www.kwgthai.com

แบบ 56-1 ป 2559

42

จ. ความรบผดชอบของคณะกรรมการ

โครงสรางของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบรษทประกอบดวยกรรมการผซงมคณสมบตหลากหลาย มทกษะ ประสบการณ และความเชยวชาญทเปนประโยชนกบบรษท และเปนไปตามขอก าหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย กรรมการไดรบการแตงตงตามหลกเกณฑและขนตอนตามกฎหมายและขอบงคบของบรษท ในป 2559 คณะกรรมการบรษทประกอบดวยกรรมการบรหารสาม (3) คน และ ไมใชกรรมการบรหารหก (6) คน

ความเปนอสระจากฝายบรหาร

คณะกรรมการบรษทกระท าการโดยอสระจากฝายบรหาร มการแบงแยกหนาทและความรบผดชอบอยางชดเจนระหวางคณะกรรมการบรษท และฝายบรหาร คณะกรรมการบรษทเปนผก าหนดนโยบาย ก าหนดทศทางและวางกลยทธทางธรกจ รวมถงการก ากบดแลสอดสองเพอใหเกดความเชอมนวาการด าเนนงานมความโปรงใสและเปดเผยในระดบสงสด เปนไปตามนโยบายโดยล าดบ เพอใหเกดความเชอมนวามการถวงดลอ านาจอยางเหมาะสม จงไดมการเพมความรบผดชอบและความสามารถของคณะกรรมการบรษทเพอท าการตดสนใจโดยอสระ บรษทมความชดเจนในความรบผดชอบของบคคลากรในระดบสงของบรษท ทงน ประธานกรรมการ และกรรมการผจดการมบทบาทแยกจากกนโดยชดเจน

ความเหมาะสมของคณะกรรมการบรษท

จ านวนกรรมการบรษทเปนไปตามขอบงคบบรษท ขอ 16 ทก าหนดวา ใหบรษทมคณะกรรมการของบรษทไมนอยกวาหาคน กรรมการไมนอยกวาครงหนง ตองเปนผมถนทอยในราชอาณาจกรไทย ขอ 22 ก าหนดวาในการประชมสามญทกป กรรมการจ านวนหนงในสามตองออกจากต าแหนง หากจ านวนกรรมการจะแบงออกใหตรงจ านวนไมได กใหออกโดยจ านวนทใกลเคยงทสดกบสวนหนงในสาม กรรมการทออกตามวาระดงกลาวอาจไดรบเลอกตงกลบเขามาด ารงต าแหนงกรรมการอกกได

ความมประสทธภาพของคณะกรรมการบรษท

คณะกรรมการตองคงไวซงระบบการควบคมภายในทเพยงพอเพอใหแนใจวาบรษทด าเนนงานดวยความรบผดชอบ มจรรยาบรรณและอยภายใตขอบงคบของคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย และตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย คณะกรรมการรวมกบคณะกรรมการตรวจสอบตองรกษาทรพยากรของบรษทและท าใหแนใจวากระบวนการและนโยบายจะไดรบการนอมน าไปปฏบตโดยฝายบรหาร

คณะกรรมการบรษทมความรบผดชอบเกยวกบระบบตรวจสอบภายในของบรษท เพอใหมนใจวามการใชนโยบายทเหมาะสมเพอด าเนนการในหนาทอยางมประสทธภาพในการด าเนนธรกจของบรษท บรษทไดมอบใหคณะท างานการตรวจสอบภายในจาก บรษท มาซารส จ ากด เพอตรวจสอบบรษท ปละครงเปนอยางนอย และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการบรษท และคณะกรรมการตรวจสอบ

แบบ 56-1 ป 2559

43

คณะกรรมการบรษทและคณะกรรมการตรวจสอบท าการตรวจสอบทกเรองเพอใหมนใจวาไดปฏบตตามกฎหมายทเกยวของรวมถงนโยบายภายในของบรษทเกยวกบจรรยาบรรณการด าเนนธรกจ คณะกรรมการตรวจสอบจะตรวจสอบเอกสารทางการเงนแบบไตรมาสและรายงานตอผสอบบญชภายนอกเชนเดยวกบคณะท างานตรวจสอบภายในกอนขออนมตจากคณะกรรมการบรษท คณะกรรมการตรวจสอบมความพงพอใจตอระบบควบคมภายในทไดมาตรฐานของบรษทและบรษทยอยในป 2559

เปนนโยบายของบรษทในการแตงตงเลขานการบรษทเพอปฏบตใหเปนไปตามพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย (ฉบบท 4) พ.ศ. 2551 และหลกธรรมาภบาลทดของบรษท เลขานการบรษทยงไดรบการสนบสนนใหเขารบการฝกอบรมเพอพฒนาทกษะ

คณะกรรมการบรษทก าหนดการประชมเปนประจ าทกไตรมาสและอาจมการเรยกประชมเพมเตมตามความเหมาะสมกรณมเหตจ าเปน คณะกรรมการจะไดรบรายงาน วธการขนตอน ดงตอไปนเพอทฝายบรหารจะสามารถคาดการณถงความเสยง และเตรยมพรอมในเชงรกปองกนความเสยงลวงหนาเหตการณ เพอตดสนใจไดทนเวลา

รายงานและกระบวนการดงกลาวรวมถง:

นโยบาย Whistle-Blower Protection

นโยบายนมวตถประสงคหลกในการสงเสรมและสนบสนนใหมการรายงานโดยสจรต ในกรณทพบวามพฤตการณอนควรสงสย เพอสรางความเชอมนวาพนกงานผท าการรายงาน หรอบคคลอนทเกยวของในการรายงานดงกลาวจะไดรบการปฏบตอยางเปนธรรม และไดรบการคมครอง ซงนโยบายดงกลาวเปนอกชองทางหนงทชวยใหบรษทสามารถรบรขอมลพฤตการณทตองสงสยอยางรวดเรว ทนเวลา เพอทจะไดมงเนนแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม และทนเวลา

“พฤตการณอนควรสงสยทตองแจง” หมายถง การกระท าหรอการละเลยการกระท าใด ๆ โดยพนกงาน หรอลกจางตามสญญาทไดรบการแตงตงจากบรษท ไมวาการกระท าหรอละเลยการกระท าดงกลาวจะอยภายใตขอบเขตตามสญญาจางแรงงานหรอไมกตาม มดงตอไปน (1) การกระท าโดยไมสจรต รวมถงแตไมจ ากดเฉพาะ การลกทรพยหรอการใชทรพยากรของกลม

บรษทในทางทผด

(2) ฉอโกง

(3) ทจรต

(4) การกระท าทผดกฎหมาย

(5) การประพฤตปฏบตอนใดทไมเหมาะสมอยางรายแรง

(6) วธการปฏบตใด ๆ อนน ามาซงความไมปลอดภยในงาน

(7) การกระท าอนอาจกอใหเกดความเสยหายตอบรษทไมวาความเสยหายนนจะเปนความเสยหายทางดานการเงนหรอไมกตาม ทงนรวมถงความเสยหายในชอเสยงของบรษทดวย

แบบ 56-1 ป 2559

44

พนกงาน และ/หรอ ผ ถอหน อาจรายงานเรองดงกลาวโดยตรงไปยงบคคลดงตอไปน

รายละเอยดส าหรบตดตอ

เจาหนาท ผรบรายงาน นายหยเผง หวง Mr Yepeng Huang

: หมายเลขโทรศพท : 0 2237 1999

กรรมการ ประธานเจาหนาทบรหาร

: E-mail : [email protected]


: ทอย : 138/108 อาคารจเวลเลอร เซนเตอร ชน 30 ถนนนเรศ แขวงสพระยา เขตบางรกกรงเทพมหานคร 10500

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นางจรพร พมพภราช : หมายเลขโทรศพท : 02 237 1999 : E-mail : [email protected] : ทอย : 138/108 อาคารจเวลเลอร เซนเตอร ชน 30

ถนนนเรศ แขวงสพระยา เขตบางรกกรงเทพมหานคร 10500

วธการรายงาน

การรายงานทไดรบความคมครองอาจท าโดยวาจาหรอเปนลายลกษณอกษรกได อยางไรกตามควรรายงานเปนลายลกษณอกษรเพอความชดเจนในการท าความเขาใจเรองทรายงาน ส าหรบการรายงานโดยวาจานน หวหนางาน เจาหนาทผ รบรายงานหรอประธานคณะกรรมการตรวจสอบควรบนทกเปนเอกสาร (ขนอยกบวาใครเปนผ รบรายงานคนแรก) การสอสารทงหมดทเกยวกบการกลาวหาในรายงานทไดรบความคมครองกควรท าเปนลายลกษณอกษรเชนกน

เจาหนาทผ รบรายงานจะจดเกบเอกสารทงหมดทเกยวของกบรายงานทไดรบความคมครองไวอยางปลอดภย เหมาะสมและเปนความลบ

รายงานทไดรบความคมครอง (ทงโดยวาจาและเปนลายลกษณอกษร) ควรเปนขอเทจจรงไมใชการคาดการณ แตไมจ าเปนตองเปนพยานหลกฐานอนเปนทยตของการกระท าทกลาวหาในรายงาน ทงน รายงานควรประกอบดวยลกษณะทวไปของการกระท าทกลาวหาในรายงาน ชอบคคลทถกกลาวหาวาเกยวของ วนทและรายละเอยดของการกระท าผดทกลาวหา และขอมลทเกยวของอน ๆ ขอมลทเปดเผยควรชดเจนทสดเทาทจะเปนไปไดเพอใหสามารถประเมนลกษณะ ขอบเขตและความเรงดวนของกระบวนการสอบสวนเบองตนทจะตองด าเนนการตอไป

ผ เปดเผยขอมลตองบอกชอ หมายเลขโทรศพทและทอยของตนเอง เพอใหเจาหนาทผ รบรายงานหรอประธานกรรมการตรวจสอบสามารถตดตอกลบเพอขอขอมลเพมเตมได หากจ าเปน

แบบ 56-1 ป 2559

45

การรกษาความลบ

ตองรกษาขอมลสวนตวของผ เปดเผยขอมลและบคคลทเขารวม (หรอประสงคจะเขารวม) ในการสอบสวนทรเรมภายใตนโยบายนใหเปนความลบมากทสดเทาทจะเปนไปได อยางไรกตามตองเตอนบคคลดงกลาววาขอมลสวนตวของตนอาจถกเปดเผยเนองจากเหตผลทอยนอกเหนอการควบคมของทกคนทเกยวของในการรบรายงานทไดรบความคมครอง และ/หรอ สอบสวนเรองทระบในรายงานดงกลาว

ขอมลสวนตวของผถกสอบสวนจะถกเกบรกษาไวเปนความลบสงสด

การบรหารจดการความเสยง

การบรหารความเสยงขององคกรเปนกระบวนการในการพจารณาความเปนไปไดของความเสยงทอาจเกดขนและมผลกระทบตอบรษท อนเนองมาจากเหตการณทเปลยนแปลงไป ทงในแงของเศรษฐกจ การเงน สงคม และกฎหมาย เพอทจะก าหนดแนวทางและมาตรการในการแกไขตามความเหมาะสม รวมถงวเคราะหสถานะการณ และโอกาสทอาจกอใหเกดความเสยง และปองกนไมใหเกดความเสยงขน ดงนน บรษทจงไดจดใหค าแนะน าในการรายงานการบรหารความเสยงในทก ๆ ไตรมาส

รายงานการตรวจสอบภายใน (Internal Audit Report)

การตรวจสอบภายในมการด าเนนการตรวจสอบเปนประจ าทกปเพอตรวจสอบความพอเพยงและมประสทธภาพของระบบการด าเนนงานของบรษทและบรษทยอย โดยรายงานการตรวจสอบภายในประกอบดวยสวนส าคญ 3 ประการ คอ ประการแรก มกระบวนการควบคมภายในทเหมาะสม และมประสทธภาพเพอควบคมการบรหารงาน ประการทสอง การด าเนนงานจะตองเปนไปตามนโยบาย และระเบยบทบรษทไดก าหนดขน ประการสดทาย มการรายงานการด าเนนการเพอทจะรบทราบถงขอดอยของการปฎบตเปนการตรวจสอบขอบกพรองเพอทจะพฒนาและแกไขตอไป

จรรยาบรรณธรกจ

บรษทไดก าหนดจรรยาบรรณในการประกอบธรกจส าหรบกรรมการ ผบรหาร และพนกงานของบรษท ซงเปนนโยบายในการก าหนดมาตรฐานเกยวกบความปลอดภย การหามเลอกปฏบต และการหามลวงละเมดในสถานทท างาน การปองกนการทจรตทงภายในและภายนอกองคกร รวมทง การหามตดสนบน การรบ/ใหของขวญ การบรจาค หรอการสนบสนน

แบบ 56-1 ป 2559

46

9.2 คณะกรรมการ คณะกรรมการประกอบดวย 3 ชดไดแก คณะกรรมการบรษท คณะกรรมการบรหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบรษท คณะกรรมการบรษทมอ านาจเตมเหนอการบรหารของฝายจดการบรษทและมอ านาจควบคมใหการด าเนนงานของบรษทบรรลวตถประสงคและอยภายใตขอบงคบของบรษทและมตของทประชมผ ถอหน

บทบาท หนาท และความรบผดชอบของคณะกรรมการบรษท

หนาทโดยทวไปของคณะกรรมการบรษทมดงน 1) พจารณาและอนมตนโยบายในการด าเนนงานของบรษทและอ านาจอนมตธรกรรม

2) เปดเผยขอมลทครบถวนใหแกผ ถอหนในเวลาทเหมาะสม

3) รบผดชอบและใชความสามารถอยางสงสดเพอรกษาผลประโยชนของผ ถอหน

4) ดแลและจดการบรษทใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบวตถประสงค และขอบงคบบรษท รวมทงมตทประชมผถอหน

5) พจารณาและอนมตแผนกลยทธ วตถประสงคและแผนงานของบรษท ตลอดจนการจดการดานการเงนและการปฏบตการอยางเหมาะสม

6) ใหค าปรกษาแกผบรหารในเรองส าคญ ๆ ทอาจมผลกระทบตอบรษท

7) ท าการประเมนผลใหเพยงพอตอระบบควบคมภายใน การบรหารจดการความเสยง รายงานทางการเงน และการปฏบตใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบยบ ขอก าหนด

8) เสนอชอแตงตงกรรมการและด าเนนการใหเปนไปตามโครงสรางและการด าเนนงานของคณะกรรมการบรษทตามหลกธรรมาภบาล

9) ใหค าปรกษาและดแลใหมการช าระคาตอบแทนผบรหารอยางเหมาะสม

คณะกรรมการบรษท ณ วนท 31 ธนวาคม 2559 ประกอบดวย

ชอ ต าแหนง วนทไดรบแตงตง นายคง ไว ชาน ประธาน 18 พ.ค. 2559 นายแอนโทนโอ ฮาง ตท ชาน รองประธานกรรมการ 18 พ.ค. 2559 นายหยเผง หวง กรรมการ 18 พ.ค. 2559 นายบญยงค ยงเจรญรฐ กรรมการ 19 พ.ค. 2559 นายฮาง ล ชาน กรรมการ 20 ม.ย. 2559 นายเซาซาน เจง กรรมการ 20 ม.ย. 2559 นางจรพร พมพภราช กรรมการอสระและประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 27 พ.ค. 2547

ศาสตราจารยชเกยรต ประมลผล กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ 21 ธ.ค. 2547 นายสมประสงค มคคสมน กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ 27 พ.ค. 2547

แบบ 56-1 ป 2559

47

คณะกรรมการบรหาร คณะกรรมการบรหารประกอบดวยกรรมการทไมไดเปนผบรหารจ านวน 2 ทาน และกรรมการทเปนผบรหารจ านวน 1 ทาน ซงเปนผมคณวฒ ความร และประสบการณในการควบคมเกยวกบธรกจ ทรพยสน กจการ และการด าเนนงานในเรองตาง ๆ ของบรษท คณะกรรมการบรหารปฏบตหนาทโดยมงมนทจะด าเนนงานใหสอดคลองตามทศทาง และนโยบายของบรษท

บทบาท หนาทและความรบผดชอบของคณะกรรมการบรหาร

1) ท าหนาทบรหารงานในเรองทเกยวกบการด าเนนธรกจตามปกตของบรษท เพอใหเปนไปตามแนวนโยบายและงบประมาณของบรษท ก าหนดทศทาง แผนงาน การบรหารองคกร และการบรหารงานหลกในการด าเนนธรกจของบรษท ตลอดจนตรวจสอบตดตามผลการด าเนนงานของบรษทเพอใหบรรลผลตามแผนงานทไดก าหนดไว

2) การอนมตรายการทอาจมความขดแยง มสวนไดเสย หรออาจมความขดแยงทางผลประโยชนในลกษณะอนใดกบบรษทหรอบรษทยอย ซงจะตองเสนอตอทประชมคณะกรรมการตรวจสอบและทประชมคณะกรรมการบรษท เพอพจารณาอนมตรายการทเกดขนดงกลาวทกครง

3) ด าเนนกจการอนใดตามทคณะกรรมการบรษทมอบหมาย รวมถงการอนมตการด าเนนงานของบรษทในเรองตาง ๆ ตามขอบอ านาจทคณะกรรมการบรษทไดใหไว

4) อนมตเครดตและตดหนสญตามขอบอ านาจทม

5) จดจางทปรกษาหรอจดซออปกรณใหเปนไปตามระเบยบขนตอน

คณะกรรมการบรหาร ณ วนท 31 ธนวาคม 2559 ประกอบดวย

นายคง ไว ชาน ประธานคณะกรรมการบรหาร นายแอนโทนโอ ฮาง ตท ชาน กรรมการบรหาร นายหยเผง หวง กรรมการบรหาร

ประธานเจาหนาทบรหาร นายหยเผง หวง ประธานเจาหนาทบรหาร มอ านาจหนาทและความรบผดชอบในการบรหารงานในเรองเกยวกบการด าเนนงานตามปกตธระของบรษท

บทบาท หนาทและความรบผดชอบของประธานเจาหนาทบรหาร 1. ควบคมดแลการด าเนนกจการและบรหารงานประจ าวนของบรษท 2. ด าเนนการใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณทไดรบอนมตจากคณะกรรมการบรหาร และ/

หรอ คณะกรรมการบรษท 3. เปนผ รบมอบอ านาจของบรษทในการบรหารกจการใหเปนไปตามวตถประสงค ขอบงคบ นโยบาย ระเบยบ

แบบ 56-1 ป 2559

48

ขอก าหนด ค าสง และมตทประชมคณะกรรมการ และ/หรอ มตทประชมผ ถอหน 4. บรหารจดการและประเมนผลการท างานอยางสม าเสมอ เพอปองกนความเสยงจากปจจยตาง ๆ ไมวา

ภายในและภายนอกบรษท 5. พจารณาการเขาท าสญญาเกยวกบธรกจของบรษท และสญญาตาง ๆ ซงเปนผลประโยชนตอกจการของ

บรษท รวมทงก าหนดขนตอนและวธการจดท าสญญาดงกลาว เพอน าเสนอตอคณะกรรมการบรหาร และ/หรอ คณะกรรมการบรษท

6. พจารณาจดสรร เงนรางวล หรอผลตอบแทนตาง ๆ ซงไดรบอนมตจากคณะกรรมการบรษทแลวแกพนกงานของบรษท

7. พจารณาวาจางพนกงาน ตลอดจนการโอน โยกยายขามสายงาน/ฝาย/แผนก หรอการพนสภาพจากการเปนพนกงาน

8. ก าหนดอตราคาจาง คาตอบแทน โบนส และสวสดการของพนกงาน 9. มอ านาจ ออกค าสง ระเบยบ ประกาศ เพอใหการปฏบตงานเปนไปตามนโยบายและผลประโยชนของ

บรษท เพอรกษาระเบยบวนยการท างานภายในองคกร 10. ปฏบตหนาทอน ๆ ตามทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษท

ทงน การมอบหมายอ านาจหนาทและความรบผดชอบของประธานเจาหนาทบรหารนน จะไมมลกษณะเปนการมอบอ านาจทท าใหประธานเจาหนาทบรหารสามารถอนมตรายการทอาจมความขดแยง มสวนไดเสย หรออาจมความขดแยงทางผลประโยชนอนใดกบบรษท หรอบรษทยอย ซงการอนมตรายการในลกษณะดงกลาวจะตองเสนอตอทประชมคณะกรรมการบรษท และ/หรอ ทประชมผ ถอหน เพอพจารณาและอนมตรายการดงกลาวตามทขอบงคบของบรษทหรอบรษทยอย หรอกฎหมายทเกยวของก าหนด ยกเวนเปนการอนมตรายการทเปนไปตามปกตทมการก าหนดขอบเขตอ านาจการอนมตไวอยางชดเจน

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบไดรบแตงตงโดยคณะกรรมการบรษท ภายใตขอบงคบของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบประชมอยางนอยสครงตอป เพอตรวจสอบการด าเนนงานของบรษท ในป 2559คณะกรรมการตรวจสอบมการเรยกประชม เจด (7) ครง

บทบาท หนาท และความรบผดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบถกก าหนดใหใชแนวทางกฎเกณฑในการปฏบตดงตอไปน 1) สอบทานงบการเงนเพอใหเชอมนวาบรษทเปดเผยขอมลอยางพอเพยง ถกตอง และเหมาะสม เปนไปตาม

มาตรฐานการบญช และกฎหมายอน ๆ ทเกยวของ 2) สอบทานใหบรษทมระบบควบคมภายในและระบบการตรวจสอบภายในทมความเหมาะสมและม

ประสทธผล 3) สอบทานการด าเนนงานของบรษทใหเปนไปตามพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย

ขอก าหนดและมาตรฐานของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยหรอกฎหมายทเกยวของกบธรกจของบรษท 4) พจารณา คดเลอก เสนอแนะตอคณะกรรมการในการแตงตงบคคลซงมความเปนอสระเพอท าหนาทเปน

แบบ 56-1 ป 2559

49

ผสอบบญชของบรษท รวมทงการพจารณาเสนอคาตอบแทน และประชมรวมกบผสอบบญชโดยไมมฝายจดการ อยางนอยปละ 1 ครง

5) พจารณารายการทเกยวโยงกน หรอรายการทอาจมความขดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมายและขอก าหนดของหนวยงานทก ากบดแล เพอใหรายการดงกลาวมความโปรงใส

6) พจารณาการเปดเผยขอมลของบรษทในกรณทเกดรายการเกยวโยงกน หรอรายการทอาจมความขดแยงทางผลประโยชน หรอการด าเนนการใด ๆ ของบรษททมผลกระทบอยางมนยส าคญ เพอใหมนใจวาขอมลมความโปรงใส ถกตอง และครบถวนสมบรณ

7) จดท ารายงานกจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจ าปของบรษท ซงรายงานดงกลาวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ

8) ปฏบตการอนใดตามทคณะกรรมการบรษทมอบหมายดวยความเหนชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษท ณ วนท 31 ธนวาคม 2559 ประกอบดวย

นางจรพร พมพภราช ประธานกรรมการตรวจสอบ

ศาสตราจารยชเกยรต ประมลผล กรรมการตรวจสอบ

นายสมประสงค มคคสมน กรรมการตรวจสอบ

นางจรพร พมพภราช มประสบการณสงในสาขาทเกยวของมาเปนเวลา 28 ป มคณสมบตครบถวนทจะสอบบญชของบรษท

9.3 การเลอกกรรมการและผบรหาร

กรรมการและผบรหาร คณะกรรมการมความรบผดชอบการด าเนนงานของบรษท และมหนาทในการสรรหาบคคลทมคณสมบต และเปน ผมความรบผดชอบ มความร ความสามารถในการดแล มความสมพนธอนดเขากนไดกบคณะกรรมการ มาด ารงต าแหนงผบรหาร อยางไรกตาม ส าหรบการแตงตงกรรมการและฝายบรหารของบรษท จะมการสรรหาโดยจะตองพจารณาเสนอบคคลทมคณสมบตเปนไปตามกฎหมาย และระเบยบอน ๆ ทเกยวของ รวมถงขอบงคบของบรษท คณะกรรมการบรษทและคณะกรรมการตรวจสอบเปนผใหค าแนะน าปรกษา

การแตงตงคณะกรรมการบรษทอาจเปนไปตามแนวทาง ดงตอไปน

กรณท 1 ในกรณของกรรมการด ารงต าแหนงครบตามวาระ คณะกรรมการตองเสนอชอผ ทเหมาะสมเพอการคดเลอกและอนมตในการประชมสามญประจ าป

กรณท 2 ในกรณกรรมการทด ารงต าแหนงลาออกกอนครบวาระของบคคลนน คณะกรรมการตองแตงตงบคคลทมคณสมบตเขาด ารงต าแหนงแทนทกรรมการดงกลาว ดวยวธการลงคะแนน โดยตองมคะแนนเสยงไมนอยกวา 3 ใน 4 และด ารงต าแหนงอยจนครบวาระ บคคลทไดรบแตงตงเปนกรรมการคนใหมนนด ารงต าแหนงตามระยะเวลาทกรรมการคนเกามเวลาเหลออย

แบบ 56-1 ป 2559

50

กรรมการอสระ ผทจะเปนกรรมการอสระของบรษทตองมคณสมบตครบถวนและมความเปนอสระตามทคณะกรรมการก ากบตลาดทนประกาศก าหนดไว

คณสมบตของกรรมการอสระ

1. ถอหนไมเกนรอยละ 0.5 ของจ านวนหนทมสทธออกเสยงทงหมดของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผ ถอหนรายใหญ หรอผมอ านาจควบคมของบรษท ทงน ใหนบรวมการถอหนของผทเกยวของของกรรมการอสระรายนน ๆ ดวย

2. ไมเปนหรอเคยเปนกรรมการทมสวนรวมบรหารงาน ลกจาง พนกงาน ทปรกษาทไดเงนเดอนประจ า หรอ ผมอ านาจควบคมของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม บรษทยอยล าดบเดยวกน ผ ถอหนรายใหญ หรอของผมอ านาจควบคมของบรษท

3. ไมเปนบคคลทมความสมพนธทางสายโลหต หรอโดยการจดทะเบยนตามกฎหมาย ในลกษณะทเปนบดา มารดา คสมรส พนอง และบตร รวมทงคสมรสของบตรของกรรมการรายอน ผบรหาร ผ ถอหนรายใหญ ผมอ านาจควบคมของบรษทหรอบรษทยอย

4. ไมมหรอเคยมความสมพนธทางธรกจกบบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผ ถอหนรายใหญ หรอ ผมอ านาจควบคมของบรษท ในลกษณะทอาจเปนการขดขวางการใชวจารณญาณอยางอสระของตน รวมทงไมเปนหรอเคยเปนผ ถอหนทมนยหรอผมอ านาจควบคมของผทมความสมพนธทางธรกจกบบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผ ถอหนรายใหญ หรอผมอ านาจควบคมของบรษท

ความสมพนธทางธรกจ รวมถงการท ารายการทางการคาทกระท าเปนปกตเพอประกอบกจการ การเชาหรอใหเชาอสงหารมทรพย รายการเกยวกบสนทรพยหรอบรการ หรอการใหหรอรบความชวยเหลอทางการเงนดวยการรบหรอใหก ยม ค าประกน การใหสนทรพยเปนหลกประกนหนสน รวมถงพฤตการณอนท านองเดยวกน ซงเปนผลใหบรษทหรอคสญญามภาระหนทตองช าระตออกฝายหนง ตงแตรอยละ 3 ของสนทรพยทมตวตนสทธของบรษท หรอตงแตยสบลานบาทขนไป แลวแตจ านวนใดจะต ากวา ทงน การค านวณภาระหนดงกลาวใหเปนไปตามวธการค านวณมลคาของรายการทเกยวโยงกน ตามประกาศคณะกรรมการก ากบตลาดทนวาดวยหลกเกณฑในการท ารายการทเกยวโยงกนโดยอนโลม แตในการพจารณาภาระหนดงกลาว ใหนบรวมภาระหนทเกดขนในระหวางหนงปกอนวนทมความสมพนธทางธรกจกบบคคลเดยวกน

5. ไมเปนหรอเคยเปนผ สอบบญชของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผ ถอหนรายใหญ หรอผมอ านาจควบคมของบรษท และไมเปนผ ถอหนทมนย ผมอ านาจควบคม หรอหนสวนของส านกงานสอบบญช ซงมผ สอบบญชของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผ ถอหนรายใหญ หรอผมอ านาจควบคมของบรษทสงกดอย เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป

แบบ 56-1 ป 2559

51

6. ไมเปนหรอเคยเปนผใหบรการทางวชาชพใด ๆ ซงรวมถงการใหบรการเปนทปรกษากฎหมายหรอทปรกษาทางการเงนซงไดรบคาบรการเกนกวาสองลานบาทตอปจากบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผ ถอหนรายใหญ หรอผมอ านาจควบคมของบรษท และไมเปนผ ถอหนทมนย ผมอ านาจควบคม หรอหนสวนของผใหบรการทางวชาชพนนดวย เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป

7. ไมเปนกรรมการทไดรบการแตงตงขนเพอเปนตวแทนของกรรมการของบรษท ผ ถอหนรายใหญ หรอ ผ ถอหนซงเปนผทเกยวของกบผ ถอหนรายใหญ

8. ไมเปนกรรมการทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการใหตดสนใจในการด าเนนกจการของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม บรษทยอยล าดบเดยวกน ผ ถอหนรายใหญ หรอผมอ านาจควบคมของบรษท

9. ไมประกอบกจการทมสภาพอยางเดยวกนและเปนการแขงขนทมนยกบกจการของบรษท หรอบรษทยอย หรอไมเปนหนสวนทมนยในหางหนสวน หรอเปนกรรมการทมสวนรวมบรหารงาน ลกจาง พนกงาน ทปรกษาทรบเงนเดอนประจ า หรอถอหนเกนรอยละหนงของจ านวนหนทมสทธออกเสยงทงหมดของบรษทอน ซงประกอบกจการทมสภาพอยางเดยวกนและเปนการแขงขนทมนยกบกจการของบรษทหรอบรษทยอย

10. ไมมลกษณะอนใดทท าใหไมสามารถใหความเหนอยางเปนอสระเกยวกบการด าเนนงานของบรษท

บรษทมไดก าหนดนโยบายจ ากดระยะเวลาสงสดของการด ารงต าแหนงของกรรมการอสระเอาไว เนองจากบรษทไดพจารณาถงความรความสามารถและประสบการณการปฏบตหนาทของกรรมการอสระแตละทานทเปนประโยชนตอผ มสวนไดเสยทกฝายและสรางความเจรญเตบโตใหกบบรษทเปนส าคญ รวมถงพจารณาจากผลการปฏบตงานและผลการประเมนการปฏบตงานเรอยมาตลอดระยะเวลาการด ารงต าแหนงของกรรมการอสระแตละทานในระหวางทปฏบตงานใหกบบรษท ซงกรรมการอสระแตละทานไดพสจนแลววาไดรกษาคณสมบตความเปนอสระและไมมผลประโยชนขดแยง และ/หรอ สวนไดเสยอยางมนยส าคญกบบรษทแตอยางใด

การเขาอบรมหลกสตรหรอเขารวมกจกรรมสมมนาของกรรมการ บรษทมนโยบายสนบสนนใหกรรมการทกคน ผบรหาร และเลขานการบรษทเขาอบรมหลกสตรหรอเขารวมกจกรรมสมมนาทเปนการเพมพนความรทงภายในและภายนอกบรษท เชน การเขารบการอบรมหลกสตรตาง ๆ ของสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย รวมทงหลกสตรอน ๆ ทจดโดยหนวยงานตาง ๆ เพอน าความรทไดจากการฝกอบรมมาใชพฒนาองคกรใหเตบโตอยางมนคงตอไป

นโยบายการประชมคณะกรรมการ บรษทขอความรวมมอจากกรรมการทกทานในการเขารวมประชมคณะกรรมการทกครงเทาทจะเปนไปได ในป 2559บรษทจดใหมการประชมคณะกรรมการรวมทงสน 13 ครง บรษทก าหนดองคประชมขนต าในการลงมตวาจะตองมกรรมการไมนอยกวา 1 ใน 2 ของจ านวนกรรมการทงหมด

แบบ 56-1 ป 2559

52

9.4 การดแลเรองการใชขอมลภายใน บรษทไดใชความระมดระวงในการตรวจสอบไมใหเกดผลประโยชนทบซอน ดวยการก าหนดนโยบายทชดเจน มขนตอนทเปนรปธรรมในสวนทเกยวของกบการใชขอมลภายในของบรษทซงอาจสงผลกระทบถงความไดเปรยบในการซอขายหลกทรพย

บรษทไดก าหนดโยบายการหามมใหน าขอมลภายในไปใช ซงระบไวในคมอจรรยาบรรณทางธรกจ

นโยบายดงกลาวหามบคคลภายในผมสวนไดเสยท าการซอขายหลกทรพยของบรษท หากมขอมลอยในความครอบครอง ซงอาจจะหรอดเหมอนวาอาจจะมผลกระทบอยางมนยส าคญตอการเงนของบรษท

มรายละเอยดดงตอไปน ก) บรษทใชความระมดระวงในการตรวจสอบการใชขอมลภายในทอาจสงผลกระทบตอการซอขายหนของบรษท

กรรมการ ฝายบรหาร และลกจางทกคน รวมทงคสมรส และบตรอายไมเกน 20 ป ตองอยภายใตขอหามอยาง

เดดขาดมใหท าการซอขายหลกทรพยของบรษทในชวง 1 เดอน กอนทจะมการเปดเผยขอมลภายใน หรอการเปดเผย

ขอมลงบการเงนตอสาธารณชน

ข) กรรมการและผบรหารของบรษทมหนาทในการน าสงส าเนาการรายงานการถอครองหลกทรพยของบรษททกครงทม

การเปลยนแปลงการถอครองหลกทรพยของบรษทตอตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

ค) ลกจางของบรษทถกก าหนดใหรบทราบถงนโยบายดงกลาว เมอถกวาจางและยงถกก าหนดใหตองตรวจสอบ

นโยบายทกปเพอใหมนใจวาไดปฏบตตามนโยบายโดยถกตอง หากลกจางคนใดไมปฏบตตามนโยบายการใชขอมล

ภายใน จะตองถกด าเนนการทางวนย รวมถงการไลออก นอกจากนยงมความผดในทางแพง และอาญา

9.5 คาตอบแทนของผสอบบญช

คาตอบแทนจากการสอบบญช บรษทและบรษทยอย ไดตกลงวาจาง บรษท ส านกงาน อวาย จ ากด ด าเนนการตรวจสอบบญชและ ไดจายคาตอบแทนจากการสอบบญชทเกดขนในป 2559 จ านวน 1,731,240 บาท

คาตรวจสอบบญชบรษท 715,680 บาท

คาตรวจสอบบญชบรษทยอย 1,015,560 บาท

9.5.2 คาบรการอน

- ไมม -

แบบ 56-1 ป 2559

53

10. ความรบผดชอบตอสงคมของบรษท

กรอบความยงยน

ในฐานะของการเปนพลเมองบรรษททมความรบผดชอบ บรษทมงมนทจะสรางความเชอถอและสรางความสมพนธทยงยนกบ

ผ ถอผลประโยชนรวมเพอสรางมลคาแกสงคมและสงมอบผลตอบแทนในระยะยาวสผ ถอหน บรษทมงมนทจะบรรลหมาย

ดงตอไปนเพอผลประโยชนของผ ถอผลประโยชนรวมทกฝาย

ลกคา : พฒนาบานและสนคาใหมคณภาพ เพอสรางความยงยนตอมลคา

นกลงทน : น าพารายไดอยางยงยนและเพมผลตอบแทนของผ ถอหน

พนกงาน : จดเตรยมสภาพแวดลอมในการท างานทปลอดภยใหแกพนกงาน รวมทงสงเสรมการฝกอบรมและพฒนาของพนกงาน

ค คาทางธรกจ : สรางความสมพนธในระยะยาวทไดรบผลประโยชนรวมกน

ชมชน : เปนพลเมองบรรษททมความรบผดชอบและตอบแทนกลบสชมชน

10.1 จรยธรรมในธรกจ

บรษทไดปฏบตตามกฎหมายและขอบงคบของประเทศไทย นอกจากนนยงปฏบตตามกฎและขอบงคบของตลาดหลกทรพยในฐานะการเปนพลเมองบรรษททด บรษทด าเนนธรกจดวยความซอสตย ยตธรรมและเสมอภาค โดยการปฏบตอยางเหมาะสมและมจรยธรรมตอผมสวนไดเสยทกทาน ซงรวมถงลกคา ผจดหาวตถ/สนคา ชมชนและพนกงานของบรษท

พนกงานทกคนตองปฏบตตามกฎหมายและขอบงคบตาง ๆ และปฏบตหนาทเพอผลประโยชนสงสดของบรษท ทงน บรษทมงหวงทจะสรางผลประโยชนอยางยงยนและปฏบตตอผ ถอหนทกคนอยางเทาเทยม

10.2 นโยบายดานทรพยสนทางปญญา

เคปเปล ไทยไดปฏบตตามกฎหมายทรพยสนทางปญญาของประเทศไทย และไดสงเสรมสนบสนนใหพนกงานบรษททกคนเคารพทรพยสนทางปญญา หามมใหพนกงานใชทรพยสนของบรษท เชน เครองคอมพวเตอร ไปกระท าการใด ๆ ทผดกฎหมาย และหามมใหใชซอฟตแวรทไมไดรบการอนมตหรอไมมใบอนญาตเพอใชในธรกจอยางถกตอง หากไมปฏบตตามจะสงผลใหถกด าเนนการทางวนย ฝายไอทของบรษทท าการสมตรวจสอบโดยไมไดนดหมายเปนระยะเพอคนหาการใชซอฟแวรทผดกฎหมายหรอไมไดรบอนญาตบนเครองคอมพวเตอร อกทงยงเปนหนงในกระบวนการบรหารความเสยงอกดวย

แบบ 56-1 ป 2559

54

10.3 ตอตานการทจรต

บรษทมนโยบายและกระบวนวธตอตานการทจรตเพอปกปองธรกจ ทรพยากรและชอเสยงของบรษท ในชวงไตรมาสท 3 ของป

2559 ทผานมา แผนกทรพยากรบคคลไดย าเตอนใหพนกงานทกคนไดรบทราบและลงนามยอมรบนโยบายดงกลาว

นโยบายตอตานการทจรตของบรษท มดงตอไปน

ไมวาจะอยภายใตสถานการณใดกตาม พนกงานตองไมเสนอ สญญา ให หรอมอบอ านาจใหบคคลทสาม ไมวา

ทางตรงหรอทางออมเพอกระท าการจดหา จดสง เงนสนบน การจายเงนผดกฎหมายหรอผลประโยชนใด ๆ แกลกคา

ผจดหาวสด ผ รบเหมาหรอบคคลและนตบคคลใด ๆ กตาม เพอเปนรางวลหรอผลตอบแทนส าหรบการปฏบตงานท

ไมเหมาะสมหรอการเลอกไมปฏบตงาน การจายเงนเพอน ามาซงความสะดวกในการจดการอยางผดกฎหมายกเปน

การตดสนบนประเภทหนง พนกงานทกคนตองไมกระท าการดงกลาวในฐานะตวแทนบรษท

ไมวาจะอยในสถานะใดกตาม พนกงานทกคนตองไมเรยกรองหรอยอมรบ สนบน การจายเงนผดกฎหมาย หรอ

ผลประโยชนใด ๆ อนจะกอใหเกดผลประโยชนแกลกคา ผจดหาและบคคลหรอนตบคคลใดกตามทมเจตนาจะชกจง

หรอใหรางวลเพอการปฏบตงานทไมเหมาะสมหรอการเลอกปฏบตงาน

กระบวนการรายงานความผด: บรษทมชองทางเพอรบรายงานการกระท าความผด และสนบสนนใหพนกงาน

รายงานพฤตกรรมหรอการกระท าทไมเหมาะสม ซงการรายงานนจะเปนความลบและพทกษโดยหวหนางาน และ/

หรอ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

การสบสวน: บรษทตรวจสอบกระบวนการสบสวนทกกรณอยางใกลชด ประธานคณะกรรมการตรวจสอบจะตรวจด

ขอมล สมภาษณและตดสนใจวาในสถานการณทเกดขนนนตองท าการสอบสวนหรอไม เมอเหนสมควร กระบวนการ

สอบสวนทเหมาะสมจะเรมขนเพอน าไปสการตดสนโทษและแกไขใหถกตองตอไป

10.4 สทธมนษยชน

บรษทใหความส าคญอยางยงกบสทธมนษยชนของพนกงานและบคคลอนทเกยวของกบการด าเนนธรกจของบรษท รวมไปถงคนงานกอสรางของผ รบเหมา

บรษทมนโยบายหามแบงแยกหรอเลอกปฏบตในทกกรณอยางเดดขาด และจะไมอดทนตออคตใด ๆ ไมวาจะเปนการแบงแยกหรอการเลอกปฏบตทางเชอชาต เพศ ศาสนาและความเชอ สญชาต อาย และความบกพรองทางรางกายใด ๆ เคปเปล ไทย มความมงหวงทจะสรางสภาพแวดลอมในการท างานทสนบสนนใหพนกงานทกคนเคารพซงกนและกน และสงเสรมความสมพนธในการท างานอยางเปนอนหนงอนเดยวกน

ส าหรบบรษท ความปลอดภยคอหนงในคานยมหลก บรษทไดด าเนนธรกจในหลกของการรกษาความปลอดภยใหแกพนกงานทกคนและบคคลอนทเกยวของกบการด าเนนธรกจของบรษท ซงรวมถงลกคาและสวนรวม เพอบรรลเปาหมายทจะมสถานทท างานทปราศจากอนตรายใด ๆ

แบบ 56-1 ป 2559

55

10.5 การปฏบตตอแรงงานอยางเทาเทยม

บรษทไดด าเนนธรกจและปฏบตตามกฎหมายแรงงานของประเทศไทย บรษทมงมนจะปกปองเกยรตของมนษย สทธมนษยชนและเสรภาพของบคคล ผานกระบวนการท างานของบรษท และปฏบตตอพนกงานทกคนอยางเทาเทยมกน

บรษทมแผนงานพฒนาบคลากร ซงรวมถงการฝกอบรมตามสายงานเพอมงหวงทจะพฒนาทกษะของพนกงาน และมกระบวนการประเมนความสามารถในการท างานและกระบวนการเลอนต าแหนงทโปรงใส

บรษทจดใหมการตรวจสขภาพประจ าป และยงมการจดการสมมนาใหความรดานสขภาพแกพนกงาน อกทงยงมสวสดการคารกษาพยาบาลใหแกพนกงานทกคนอกดวย

10.6 ความรบผดชอบตอลกคา

บรษทมงมนทจะน าเสนอขอมลของสนคาและบรการรวมถงขอมลของบรษททถกตองแมนย า ใหแกลกคาทกคน บรษทมงมน

ตงใจทจะสงมอบบานทมคณภาพและมมลคาใหกบลกคา บรษทมบรการหลงการขายและมชองทางส าหรบรบฟงความคดเหน

จากลกคา

บรษทมกจกรรมบรหารความสมพนธกบลกคา และมนโยบายทสรางและรกษาความสมพนธกบลกคาในระยะยาว ทกๆปบรษทไดมการจดท ากจกรรมดงกลาวและเชญลกคามารวมกจกรรม บรษทไดใชกจกรรมเหลานเพอพบปะพดคยกบลกคาและพฒนาความสมพนธ กจกรรมดงเชน ตกแตงเสอ ท าขนมไทย (ลกชบ) ตกแตงเดคพาจ แตงหนาคพเคก ท านาฬกา ท ากระทง ส าหรบประเพณลอยกระทง ระบายสเครองปนดนเผา และปลกตนไม กจกรรมเหลานจะชวยท าใหกระชบความสมพนธ และรบทราบความคดเหนและ ขอแนะน า รวมถงแนวโนมตลาด ซงจะชวยใหมขอมลไปใชประกอบการวางแผนการตลาด

เราระมดระวงถงปจจยเสยงภายนอกใดๆ ทสามารถเปนอนตราตอลกคาหรอทรพยสนของลกคาดงนนเราจงหาปองกนเพอลดผลกระทบของ ปจจยทควบคมไมไดเหลานน เมอชวงน าทวมใหญในป พ.ศ. 2554 โครงการ วลลาอะคาเดย วชรพล ไดรบผลกระทบจากน าทวมดงกลาวดวย ดงนนในชวงฤดฝน วนท 12 กรกฎาคม 2559 หนวยงานการจดการทรพยสนทโครงการ วลลาอะคาเดย วชรพล ไดท าการซอมแผนปองกนน าทวมและกระบวนการแจงเตอนภยแกลกบาน

10.7 ใสใจสงแวดลอม

บรษทด าเนนธรกจดวยความตระหนกถงการใสใจสงแวดลอม บรษทไดด าเนนธรกจดวยกระบวนการเปนมตรกบสงแวดลอมและตงใจทจะปกปองรกษา สงแวดลอม วนเสารท 24 มถนายน 2559 บรษทไดจดกจกรรมเพอโลกสเขยว ทบรเวณน าตกเจดสาวนอย ซงตงอยทอทยานแหงชาตเจดสาวนอยจงหวดสระบร พนกงานอาสาสมครทงหมด 56 คนไดเขารวมกจกรรมเพอท าความสะอาดบรเวณน าตกตก ทงนในฤดฝน บรเวณน าตกเจดสาวนอยและบรเวณโดยรอบมก จะมน าทวมซงไดสรางความเสยหายตอคนในชมชนและทรพยสน การท ากจกรรมเพอก าจดขยะและพชน าทไมจ าเปนจะชวยเพมการไหลของกระแสน า กจกรรมทท าไดรบการดแลอยางใกลชดจากเจาหนาทอทยาน พนกงานบรษทไดลงไปในน าเพอท าความสะอาด เกบขยะและเกบวชพชทไมจ าเปนออก นอกจากนนบรษทยงบรจาคอปกรณและเครองมอตางๆ อาทเชน เสอชชพ ตะกรา เคยวและตาขายใหกบอทยานอกดวย

แบบ 56-1 ป 2559

56

10.8 สนบสนนสงคม

บรษทไดจดท ารบบนสด าและไดแจกจายโดยไมคดมลคา ณ ส านกงานใหญของบรษท เพอใหผมาตดตอหรอพนกงานสามารถน าไปใชในชวงของการ ไวอาลยพระบาทสมเดจพระปรมนทรมหาภมพลอดลยเดชได ทงนรบบนสด าถอวาเปนทางเลอกอกทางส าหรบการแสดงออกถงการไวทกขประเทศไทย

10.9 การพฒนาชมชน

บรษทมความตงใจทจะตอบแทนสสงคมและจะสนบสนนการพฒนาชมชนอยางตอเนองซงรวมถงการพฒนาเยาวชน วนเสารท 17 ธนวาคม 2559 รองประธานกรรมการ นาย แอนโทนโอ ฮาง ตท ชาน ไดน าของรางวลทงหมด 9 รางวลไปมอบในงานมอบรางวลประจ าปของมลนธดวงประทป ทางมลนธไดสนบสนนสงเสรมเยาวชนในชมชนคลองเตย ซงเปนชมชนแออดทใหญทสดในประเทศไทยเปนทอยอาศย ของประชาชนประมาณ 80,000 คน รางวลทไดมอบใหแกเยาวชนแบงเปน 3 ประเภท 1) เยาวชนผน าดเดน 2) เยาวชนทมกจกรรมดานมนษยธรรม โดดเดน 3) เยาวชนมารยาทงาม ซงเยาวชนเหลานเปนสมาชกของมลนธ มลนธไดมงเนนใหการสนบสนนเดกในชมชนคลองเตยเพอยกระดบการศกษา สงเสรมการปรบตวเขาสงคม และการพฒนาจตใจ เพอมงเนนใหเยาวชนในชมชนท ากจกรรมอยางเหมาะสม ไมมวสมในสงทไมถกตอง และเพอแสดง ความชนชมและขอบคณตออาสาสมครเยาวชนของมลนธ บรษทไดสนบสนนของรางวลทงหมด 22 รางวล เพอมอบใหกบอาสาสมครทง 22 ทานทได ชวยกจกรรมของมลนธมาตลอดป 2559 มลนดวงประทปไดกอตงและบรหารมากกวา 20 โครงการ ในดานการศกษา เยาวชนทถกลวงละเมด สวสดการส าหรบผสงอายและเยาวชนในชมชน แออดคลองเตย

แบบ 56-1 ป 2559

57

11. การควบคมภายในและการบรหารจดการความเสยง

คณะกรรมการบรษทและคณะกรรมการตรวจสอบมความเหนวา บรษท คง ไว กรป (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย ไดจดใหมระบบการควบคมภายใน กระบวนการปกปองและปองกนทรพยสนและทรพยากรของบรษทอยางเหมาะสมและเพยงพอ นอกจากน บรษทยงจดใหมนโยบายและระเบยบการปฏบตในการด าเนนงานเพอใหการบรหารงานของบรษทเปนไปอยางมประสทธภาพ

บรษทไดวาจางหนวยงานตรวจสอบระบบควบคมภายในของบรษท มาซารส จ ากดเพอใหบรการดานค าปรกกษาและความเชยวชาญในการตรวจสอบระบบควบคมภายในของบรษท และบรษทยอย อยางนอย 1 ครงตอป

รายงานผลการตรวจสอบภายในและผลการตรวจสอบจากผสอบบญช รวมถกงขอเสนอแนะตาง ๆ ทไดจากการตรวจสอบ ไดถกพจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษท ตามล าดบ

ทงน คณะกรรมการบรษทและคณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานและเหนชอบทบรษทมการควบคมภายในอยางเพยงพอ โดยเฉพาะอยางยง ในสวนทเกยวของกบความเสยงทางดานการเงน การด าเนนงาน และการปฏบตงานของบรษท

แบบ 56-1 ป 2559

58

12. รายการระหวางกน

การอนมตขนตอนของการท ารายการระหวางกน

กรณทมการท ารายการระหวางกนของบรษท บรษทยอย กบบคคลหรอกจการทเกยวของกน เคปเปล ไทย ไดด าเนนการใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบงคบ ประกาศ ค าสง และขอก าหนด ของคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย (ก.ล.ต.) และตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย (ตลท.) ซงไดด าเนนการใหเปนไปตามหลกบรรษทภบาลทด จะตองมการปฏบตตามขอก าหนดเกยวกบการเปดเผยขอมลการท ารายการเกยวโยง และการไดมาหรอจ าหนายไปซงทรพยสนของบรษทหรอบรษทยอย รายการระหวางกนดงกลาวจะตองไดรบความเหนชอบ และอนมตใหเขาท ารายการจากทประชมคณะกรรมการบรษทและผ ถอหน ทงน กรรมการ หรอผบรหาร ซงมสวนไดเสยจะไมมสวนรวมในการพจารณา หรออนมตการท ารายการระหวางกนดงกลาวแตอยางใด

นโยบายในการท ารายการระหวางกนในอนาคต

คณะกรรมการตรวจสอบและบรษทจะรวมกนดแล ควบคมการเขาท ารายการระหวางกนในอนาคตเพอใหมนใจวาบรษทสามารถด าเนนการจดการไดอยางเหมาะสม และเปนไปตามวธการและขนตอนทถกตองเหมาะสม โดยการเขาท ารายการระหวางกนดงกลาวจะมการเปดเผยขอมลใหเปนไปตามหลกเกณฑของคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย (ก.ล.ต.) และตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย (ตลท.)

บรษทจะสรางความมนใจวาการเขาท ารายการระหวางกนนนไดค านงถงประโยชนสงสดของผ ถอหนเปนส าคญ

รายการระหวางกนทเกดขนในปบญช สนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2559

1. คาบรหารจดการ

บรษทไดเขาท าสญญาวาจาง Straits Mansfield Property Marketing Pte Ltd. (Straits Mansfield) ซงเปนบรษทยอยของบรษท เคปเปล แลนด จ ากด (KLL) เขามาใหบรการในการใหค าปรกษาในการบรหารจดการบรษท ส าหรบ

บรษทและบรษทยอยจ านวน 2 บรษท ไดแก บรษท ไทย-คาม จ ากด และ บรษท ทอป พรอพเพอรต จ ากด (TOP) ซงบรษทถอหนในอตรารอยละ 100 และ รอยละ 61 ตามล าดบ โดยรายการระหวางกนดงกลาวไดด าเนนการไปตามธรกจปกตของบรษท และอยบนพนฐานของราคาทสมเหตสมผล และไดรบอนมตจากคณะกรรมการบรษท โดยมมลคารายการทงสน 235,000 เหรยญสงคโปร

KLL ขายหนในบรษท รวมทงสนจ านวน 100,000,000 หน ใหแก KWT1499 (Thailand) Company Pte. Ltd. (KWT1499) ธรกรรมส าเรจ เรยบรอยเมอวนท 18 พฤษภาคม 2559 ซงมผลท าให KWT1499 เขามาเปนผ ถอหนรายใหญของบรษท สญญาวาจาง Straits Mansfield จงสนสดลงตงแตนน

คาบรการส าหรบการจางบรหารจดการคดค านวณบนฐานรายเดอน มคาบรการเกดขนจรง ตงแตเดอนมกราคม – พฤษภาคม 2559 จ านวน 64,583.67 เหรยญสงคโปร

แบบ 56-1 ป 2559

59

2. คาบรการส าหรบการตรวจสอบภายใน

บรษทไดเขาท าสญญาวาจาง Straits Mansfield เพอใหบรการในสวนของผตรวจสอบภายใน โดยรายการระหวางกนดงกลาวไดด าเนนการไปตามธรกจปกตของบรษท และอยบนพนฐานของราคาทสมเหตสมผล รวมถงไดรบอนมตจากคณะกรรมการบรษท โดยมมลคารายการ 15,000 เหรยญสงคโปร

คาบรการส าหรบผตรวจสอบภายในคดค านวณบนฐานรายเดอนมคาบรการเกดขนจรง ตงแตเดอนมกราคม – พฤษภาคม 2559 จ านวน 6,250 เหรยญสงคโปร

3. คาบรหารจดการระหวางบรษทและบรษทยอย

บรษทไดเขาท าสญญาวาจางบรหารจดการกบ Top ซงเปนบรษทยอยของบรษท เพอใหบรการในการใหค าปรกษาในการบรหารจดการแกบรษทยอยซงมมลคารายการไมเกน 1,600,000 บาท โดยรายการระหวางกนดงกลาวไดด าเนนการไปตามธรกจปกตของบรษทและอยบนพนฐานของราคาทสมเหตสมผลและไดรบอนมตจาคณะกรรมการบรษท

แบบ 56-1 ป 2559

60

สวนท 3 ฐานะการเงนและผลการด าเนนงาน

13. ขอมลทางการเงนทส าคญ

งบการเงน

13.1 สรปรายงานการตรวจสอบของผสอบบญชในระยะเวลา 3 ป ทผานมา

ผสอบบญช คอ บรษท ส ำนกงำน อวำย จ ำกด ซงเปนผตรวจสอบงบกำรเงนรวมและงบกำรเงนเฉพำะกจกำรของบรษท ประจ ำป 2557, 2558 และ บรษท ไพรซวอเตอรเฮำสคเปอรส เอบเอเอส จ ำกด เปนผตรวจสอบงบกำรเงนรวมและงบกำรเงนเฉพำะกจกำรของบรษท ประจ ำป 2559

13.1.1. สรปรายงานการตรวจสอบของผสอบบญชป 2557

ผสอบบญชแสดงควำมเหนอยำงไมมเงอนไขตองบกำรเงนรวม และงบกำรเงนเฉพำะกจกำรของ บรษท เคปเปล ไทย พรอพเพอรต จ ำกด (มหำชน) ส ำหรบป สนสดวนท 31 ธนวำคม 2557 โดยถกตองตำมทควรในสำระส ำคญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงน


ผสอบบญชแสดงควำมเหนอยำงไมมเงอนไขตองบกำรเงนรวม และงบกำรเงนเฉพำะกจกำรของ บรษท เคปเปล ไทย พรอพเพอรต จ ำกด (มหำชน) ส ำหรบป สนสดวนท 31 ธนวำคม 2558 โดยถกตองตำมทควรในสำระส ำคญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงน


ผสอบบญชแสดงควำมเหนอยำงไมมเงอนไขตองบกำรเงนรวม และงบกำรเงนเฉพำะกจกำรของ บรษท คง ไว กรป (ประเทศไทย) จ ำกด (มหำชน) ส ำหรบป สนสดวนท 31 ธนวำคม 2559 โดยถกตองตำมทควรในสำระส ำคญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงน

แบบ 56-1 ป 2559

61

13.2 ตารางสรปขอมลทางการเงนทส าคญ

บรษท คง ไว กรป ( ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย

หนวย 31 ธนวาคม2559

31 ธนวาคม2558

31 ธนวาคม2557

สนทรพยรวม ลำนบำท 2,429.4 1,722.9 1,654.6 หนสนรวม ลำนบำท 2,221.9 1,662.5 1,506.8 รวมสวนของผ ถอหน ลำนบำท 207.5 60.4 147.7 มลคำสนทรพยทมตวตนสทธ อตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio)

ลำนบำท 212.4 154.4 219.9

อตรำสวนสภำพคลอง เทำ 0.99 1.09 1.18 อตรำสวนสภำพคลองหมนเรว เทำ 0.05 0.04 0.03 อตราสวนวเคราะหนโยบายทางการเงน (Financial Policy Ratio)

อตรำสวนหนสนตอสวนของผ ถอหน เทำ 10.71 27.54 10.20

หนวย

2559

2558

2557

รำยไดรวม ลำนบำท 575.9 311.8 361.1 คำใชจำยรวม ลำนบำท 350.0 350.2 380.7 ก ำไร/(ขำดทน)กอนหกคำใชจำยทำงกำรเงนและภำษ ลำนบำท 225.9 (38.4) (19.6) ก ำไร/(ขำดทน)สทธส ำหรบป ลำนบำท 125.8 (87.2) (68.0) จ ำนวนหนสำมญจดทะเบยน ลำนหน 220.0 220.0 220.0 ก ำไร/(ขำดทน)สทธตอหนส ำหรบป ก ำไร/(ขำดทน)สทธตอหน (สวนของผ ถอหนของบรษท) ส ำหรบป

บำท บำท

0.56 0.28

(0.40) (0.31)

(0.31) (0.26)

แบบ 56-1 ป 2559

62

หนวย

2559

2558

2557

อตราสวนแสดงความสามารถในการท าก าไร (Profitability Ratio) อตรำก ำไรขนตน

รอยละ

30.12

25.18

22.25 อตรำก ำไรสทธ รอยละ 21.83 (27.96) (18.83) อตรำผลตอบแทนผ ถอหน

รอยละ 93.93 (83.79) (37.33)

อตราสวนแสดงประสทธภาพในการด าเนนงาน (Efficiency Ratio) อตรำผลตอบแทนจำกสนทรพยรวม

รอยละ

6.06

(5.16)

(4.06)

อตรำหมนเวยนของสนทรพยรวม

อตราสวนวเคราะหนโยบายทางการเงน (Financial Policy Ratio)

อตรำสวนควำมสำมำรถจำยช ำระดอกเบย

เทำ

เทำ

0.16

1.34

0.18

(0.26)

0.20

0.83

แบบ 56-1 ป 2559

63

14. การวเคราะหและค าอธบายของฝายจดการ ในเดอนพฤษภาคม 2559 บรษทฯมการเปลยนแปลงผ ถอหนรายใหญของบรษทฯจาก บรษท เคปเปล แลนด ลมเตด ในประเทศสงคโปร มาเปน กลมบรษทในเครอ คง ไว กรป ซงเปนกลมธรกจในฮองกงโดยมนายชาน คง ไว ในฐานะประธานและเปนผ ถอหนทงหมดในกลมบรษทฯมาเปนเวลากวา 30 ป และ เมอวนท 21 มถนายน 2559 บรษทฯไดจดทะเบยนเปลยนชอกบกระทรวงพาณชย จาก บรษท เคปเปล ไทย พรอพเพอรต จ ากด (มหาชน) มาเปน บรษท คง ไว กรป (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) และเปลยนแปลงชอยอหลกทรพยของบรษทฯจาก “KTP” เปน “KWG” ภายหลงจากการเขาควบคมกจการ ผบรหารกลมใหมไดรเรมน ากลยทธในการเพมรายไดจากจากการขายอสงหารมทรพยรวมถงรายไดจากการใหบรการเชาและการลดคาใชจายตางๆ ตลอดจนการซอกจการเชงกลยทธเขามาด าเนนการ การน ากลยทธใหมๆ ในการเพมรายได ท าใหบรษทฯมผลประกอบการทแขงแกรงขน ทงนในป 2559 บรษทฯบนทกรายไดรวมทงสน 328.4 ลานบาท เพมขนรอยละ 6.9 เมอเทยบรายไดในป 2558 จ านวน 307.3 ลานบาท โดยในป 2559 บรษทมรายไดจากการขายบานและทดนจ านวน 287.6 ลานบาทและรายไดจากการใหเชาพนทในอาคารส านกงานจ านวน 40.8 ลานบาท หรอเทยบกบรายไดรวมของบรษทฯคดเปนรอยละ 88 และรอยละ 12 ตามล าดบ ทงนในป 2559 บรษทฯมก าไรขนตนจ านวน 98.9 ลานบาทเพมขนรอยละ 28 เมอเทยบกบป 2558 จ านวน 77.4 ลานบาท และอตราก าไรขนตนเทากบรอยละ 30.12 เพมขนรอยละ 4.94 และอตราก าไรสทธรอยละ 21.83 เพมขนรอยละ 49.79 การซอกจการเชงกลยทธกเปนอกปจจยทสนบสนนผลประกอบการของบรษทฯเปนอยางดยง ในป 2559 บรษทฯมผลก าไรจากการด าเนนงานจ านวน 125.80 ลานบาท เปลยนแปลงเพมขน 213.0 ลานบาทหรอเพมขนรอยละ 244.27 เมอเทยบกบผลขาดทนจากการด าเนนงานจ านวน 87.2 ลานบาทในป 2558 โดยสาเหตหลกของผลก าไรทเพมขนสบเนองจากบรษทฯมผลก าไรจากการปรบมลคาราคาอสงหารมทรพยเพอการลงทนในป 2559 จ านวน 236.5 ลานบาท เปลยนแปลงเพมขนจ านวน 224.2 ลานบาทเมอเทยบกบผลก าไรจากการปรบมลคาราคาอสงหารมทรพยเพอการลงทนในป 2558 จ านวน 12.0 ลานบาท หรอเพมขนเทากบรอยละ 1,868.33 ระหวางป 2559 บรษทฯมก าไรจากอตราแลกเปลยนทเปนเงนตราตางประเทศ จ านวน 10.4 ลานบาท เพมขน 19.7 ลานบาทเมอเปรยบเทยบกบยอดขาดทนจากอตราแลกเปลยนจ านวน 9.3 ลานบาทในป 2558 ในป 2559 เศรษฐกจไทยขยายตวไดในอตรารอยละ 3 ทงนสบเนองจากโครงการกระตนเศรษฐกจรวมถงโครงการกระตนอสงหารมทรพยและการใชจายตาง ๆ ของภาครฐในครงแรกของป ในป 2560 ถงแมวาระบบเศรษฐกจของไทยจะมขอจ ากดในดานการบรโภคของภาคเอกชน บรษทฯคาดวาเศรษฐกจของไทยยงคงขยายตวไดอยางตอเนองจากมาตรการการเพมลดหยอนคาใชจายภาษเงนไดสวนบคคล และแนวโนมการฟนตวภาคเอกชนจากมาตรการการลงทนโครงสรางพนฐานขนาดใหญของภาครฐ บรษทฯจงมองเหนโอกาสในการลงทนท าโครงการใหมๆ ในป 2560

แบบ 56-1 ป 2559

64

ผลการด าเนนงาน

รายได รายไดของบรษทและบรษทยอย ประกอบดวย รายไดจากการใหเชาอาคารส านกงานและบรการและจากการขายบานพรอมทดน ซงในป 2559 บรษทฯมรายไดจากการใหเชาอาคารส านกงานและบรการรวมทงสน 40.8 ลานบาท เพมขนจ านวน 1.6 ลานบาท จากป 2558 ทมจ านวน 39.2 ลานบาท หรอคดเปนอตรารอยละ 4.08 รายไดจากการขายบานพรอมทดนของบรษทฯ ส าหรบป 2559 บรษทฯมรายไดจากการขายบานพรอมทดนรวมทงสน 287.6 ลานบาท เพมขนจ านวน 19.5 ลานบาท จากป 2558 ทมจ านวน 268.1 ลานบาท หรอคดเปนอตรารอยละ 7.27 ชงท าใหในป 2559 บรษทฯมอตราก าไรขนตนรอยละ 30.12 เพมขน 4.94 จากป 2558 ทมอตรารอยละ 25.18 หรอเพมขนคดเปนอตรารอยละ 19.62 และ ในป 2559 บรษทฯมก าไรทยงไมเกดขนจากการปรบมลคาของอสงหารมทรพยเพอการลงทนจ านวน 236.2 ลานบาท เพมขนจ านวน 224.2 ลานบาท จากป 2558 ทมก าไรทยงไมเกดขนจากการปรบมลคาของอสงหารมทรพยเพอการลงทนจ านวน 12.0 ลานบาท หรอคดเปนอตรารอยละ 1,868.33 และในป 2559 บรษทฯมก าไรจากอตราแลกเปลยนจ านวน 10.4 ลานบาท เพมขนจ านวน 19.7 ลานบาท จากป 2558 ทมขาดทนจากอตราแลกเปลยนจ านวน 9.3 ลานบาท หรอคดเปนอตรารอยละ 211.83 จากการกยมเปนเงนตราตางประเทศ และบรษทฯมรายไดอนในป 2559 จ านวน 0.9 ลานบาท ลดลง จ านวน 0.9 ลานบาท จากป 2558 ทมจ านวน 1.8 ลานบาท หรอคดเปนอตรารอยละ 50.00 จากการจ าหนายเศษเหลกของอาคารทรอถอนในจงหวดตาก

คาใชจาย ในป 2559 บรษทฯมตนทนขายบานพรอมทดนจ านวน 215.8 ลานบาท ลดลง จ านวน 0.6 ลานบาท จากป 2558 ทมจ านวน 216.4 ลานบาท หรอคดเปนอตรารอยละ 0.28 และคาใชจายในการขายทมจ านวน 20.6 ลานบาท ในป 2559 เพมขนจ านวน 2.4 ลานบาท จากป 2558 ทมจ านวน 18.2 ลานบาท หรอคดเปนอตรารอยละ 13.19 เนองจากคาใชจายในการสงเสรมการขายทเพมขน และคาใชจายทางการเงนทมจ านวน 53.1 ลานบาท ในป 2559 เพมขนจ านวน 6.3 ลานบาท จากป 2558 ทมจ านวน 46.8 ลานบาท หรอคดเปนอตรารอยละ 13.46 ในขณะทคาใชจายในการบรหารทมจ านวน 99.9 ลานบาท ในป 2559 ลดลงจ านวน 2.1 ลานบาท จากป 2558 ทมจ านวน 102.0 ลานบาท หรอคดเปนอตรารอยละ 2.06 โดยสาเหตหลกเนองจากกลยทธในการควบคมรายจายของผบรหารกลมใหม

คาใชจายภาษเงนได ในป 2559 บรษทฯมคาใชจายภาษเงนไดรอตดบญชจากการเปลยนแปลงในมลคายตธรรมของอสงหารมทรพยเพอการลงทนจ านวน 47.0 ลานบาท เปลยนแปลงเพมขนจ านวน 45.0 ลานบาท จากป 2558 ซงมจ านวน 2.0 ลานบาท

แบบ 56-1 ป 2559

65

ฐานะทางการเงน

สนทรพย บรษทฯมสนทรพยรวมสนสดป 2559 เปนจ านวนทงสน 2,429.4 ลานบาท เพมขนจ านวน 706.5 ลานบาท คดเปนอตรารอยละ 41.00 จากป 2558 ทมจ านวน 1,722.9 ลานบาท บรษทฯมสนทรพยหมนเวยน เปนจ านวนทงสน 1,221.0 ลานบาท ลดลง จ านวน 96.2 ลานบาทหรอคดเปนอตรารอยละ 7.30 จากป 2558 ทมจ านวน 1,317.2 ลานบาท การลดลงนมสาเหตหลกจากการทดนและงานระหวางการกอสรางทลดลงจ านวน 112.6 ลานบาท หรอคดเปนอตรารอยละ 8.86 จากการโอนทดนและบานในเฟสท 2 ของโครงการวลลา อะคาเดย ศรนครนทร ใหผซอ บรษทฯมมลคาของอสงหารมทรพยเพอการลงทนเพมขนจ านวน 788.9 ลานบาทหรอคดเปนรอยละ 227.81 จากป 2558 ทมจ านวน 346.3 ลานบาท การเพมขนดงกลาวมาจากการซอบรษท เอนวว ดเวลอปเมนท จ ากด ในป 2559 บรษทฯมอตราผลตอบแทนจากสนทรพยรวมรอยละ 6.06 เพมขนรอยละ 11.22 จากป 2558 ทมอตราตดลบรอยละ (5.16)

หนสน บรษทฯมหนสนรวมสนสดป 2559 เปนจ านวนทงสน 2,221.9 ลานบาท เพมขนจ านวน 559.4 ลานบาท จากป 2558 ทมจ านวน 1,662.5 ลานบาท หรอคดเปนอตรารอยละ 33.65 เนองจากเงนก ยมระยะสนจากธนาคารเพมขน ในป 2559 ทมจ านวน 1,182.5 ลานบาท เพมขนจ านวน 56.5 ลานบาท จากป 2558 ทมจ านวน 1,126.0 ลานบาท หรอคดเปนอตรารอยละ 5.02 จากการพฒนาโครงการในเฟสท 2 ของโครงการวลลา อะคาเดย ศรนครนทร และคาใชจายด าเนนการ บรษทฯมเงนกยมระยะยาวจากธนาคาร ในป 2559 จ านวน 438.0 ลานบาท และบรษทฯมเงนกยมระยะยาวจากกรรมการ ในป 2559 จ านวน 31.2 ลานบาท อตราสวนหนสนตอสวนผ ถอหนเทากบ 10.71 เทาเมอเทยบ 27.5 เทาในป 2558

สวนของผถอหน บรษทฯมสวนของผ ถอหนสนสดป 2559 เปนจ านวนทงสน 207.5 ลานบาท เพมขนจ านวน 147.1 ลานบาท จากป 2558 ทมจ านวน 60.4 ลานบาท หรอคดเปนอตรารอยละ 243.54 และบรษทฯมสวนของผ ถอหนเฉพาะของบรษทฯ ในป 2559 เปนจ านวนทงสน 213.9 ลานบาท เพมขนจ านวน 57.6 ลานบาทหรอเทยบเทารอยละ 36.85 จากป 2558 ทมจ านวน 156.3 ลานบาท สาเหตหลกของการเพมขนดงกลาวมาจากก าไรทเพมขนในป 2559 อตราผลตอบแทนของผ ถอหนคดเปนรอยละ 93.93 เพมขนรอยละ 177.80 จากป 2558 ทมอตราตดลบรอยละ (83.78) ในเดอน ธนวาคม 2559 คณะกรรมการบรษทฯไดอนมตเพอเสนอตอทประชมวสามญผ ถอหนครงท 1/2560 ในวนท 22 กมภาพนธ 2560 เพอพจารณาและอนมตเพมทนจดทะเบยนของบรษทฯจาก 2,200 ลานบาท เปน 9,240 ลานบาท โดยออกหนสามญเพมทนจ านวน 704 ลานหน มลคาทตราไวหนละ 10 บาท โดยเสนอขายตอผ ถอหนเดมของบรษทฯตามสดสวนการถอหนแตละราย ในอตราสวน 1 หนเดมตอ 3.2 หนสามญเพมทน ทราคาเสนอขายหนละ 2.63 บาท กรณมเศษของหนจากการค านวณ ใหปดเศษของหนดงกลาวท ง โดยผ ถอหนเดมมสทธจองซอหนสามญเพมทนเกนกวาสทธของตนได หนทเหลอจากการจดสรรและเสนอขายใหกบผถอหนเดมตามสดสวนการถอหนแตละรายและจากการจองซอหนเกนกวาสทธจะเสนอขายในวงจ ากดใหกบกจการทเกยวของกนในราคาเสนอขายหนละ 2.63 บาท ซงจากทประชมวสามญผ ถอหนครงท 1/2560 ทจดประชมในวนท 22 กมภาพนธ 2560 เพออนมตเพมทนจดทะเบยนของบรษทฯ ทประชมวสามญผ ถอหนครงท 1/2560 ไดอนมตใหบรษทฯเพมทนดงกลาวได

แบบ 56-1 ป 2559

การรบรองความถกตองของขอมล

ขาพเจาไดสอบทานขอมลในแบบแสดงรายการขอมลประจ าปฉบบนแลว และดวยความระมดระวงในฐานะกรรมการของบรษท ขาพเจาขอรบรองวาขอมลดงกลาวถกตองครบถวน ไมเปนเทจ ไมท าใหผอนส าคญผดหรอไมขาดขอมลทควรตองแจงในสาระส าคญนอกจากน ขาพเจาขอรบรองวา

(1) งบการเงนและขอมลทางการเงนทสรปมาในแบบแสดงรายการขอมลประจ าป ไดแสดงขอมลอยางถกตองครบถวนในสาระส าคญเกยวกบฐานะการเงน ผลการด าเนนงาน และกระแสเงนสดของบรษทและบรษทยอยแลว

(2) ขาพเจาเปนผ รบผดชอบตอการจดใหบรษทมระบบการเปดเผยขอมลทดเพอใหแนใจวาบรษทไดเปดเผยขอมลในสวนทเปนสาระส าคญทงของบรษทและบรษทยอยอยางถกตองครบถวนแลวรวมทงควบคมดแลใหมการปฏบตตามระบบดงกลาว

(3) ขาพเจาเปนผ รบผดชอบตอการจดใหบรษทมระบบการควบคมภายในทดและควบคมดแลใหมการปฏบตตามระบบดงกลาว และขาพเจาไดแจงขอมลการประเมนระบบการควบคมภายใน ตอผสอบบญชและกรรมการตรวจสอบของบรษทแลว ซงครอบคลมถงขอบกพรองและการเปลยนแปลงทส าคญของระบบการควบคมภายใน รวมทงการกระท าทมชอบทอาจมผลกระทบตอการจดท ารายงานทางการเงนของบรษทและบรษทยอย

ในการน เพอเปนหลกฐานวาเอกสารทงหมดเปนเอกสารชดเดยวกนกบทขาพเจาไดรบรองความถกตองแลวขาพเจาไดมอบหมายใหนายหยเผง หวง ก ากบไว เปนผลงลายมอชอก ากบเอกสารนไวทกหนาดวย หากเอกสารใดไมมลายมอชอของ นายหยเผง หวง ก ากบไว ขาพเจาจะถอวาไมใชขอมลทขาพเจาไดรบรองความถกตองของขอมลแลวดงกลาวขางตน

ชอ ต าแหนง ลายมอชอ

นายแอนโทนโอ ฮาง ตท ชาน รองประธานกรรมการ (Mr Antonio Hang Tat Chan)

นายหยเผง หวง ประธานเจาหนาทบรหาร

(Mr Yupeng Huang)

ผรบมอบอ านาจ

นายหยเผง หวง ประธานเจาหนาทบรหาร

( Mr Yupeng Huang)

แบบ 56-1 ป 2559

เอกสารแนบ 1

รายละเอยดเกยวกบกรรมการบรษท

ล ำดบท

ชอ (อาย) ต าแหนงในบรษท

คณวฒทางการศกษา สถาบน

สดสวนการถอหนในบรษท*

(%)

ความสมพนธทางครอบครวระหวางกรรมการและผบรหาร

ประสบการณท างานในระยะ 5 ป

ชวงเวลา ต าแหนง ชอหนวยงาน / บรษท ประเภทธรกจ

1 นายคง ไว ชาน (68) - ประธานกรรมการ - ประธานกรรมการบรหาร

ปรญญากตตมศกด จาก Paris School of Business ประเทศฝรงเศส

-ไมม- นายแอนโทนโอ ฮาง ตท ชาน และนายฮาง ล

ชาน (บตร)

2557- ปจจบน

ประธานกรรมการ/ ผจดการทวไป

บรษท เอกซโป เซนเตอร พรอพเพอรต จ ากด

พฒนาอสงหารมทรพย

กรรมการบรหาร/ ผจดการทวไป

บรษท เชยงไฮ ลนโบ คอมเมอเชยล เทรดดง จ ากด

ธรกจขายส

2556-ปจจบน

ประธานกรรมการ/ผจดการทวไป

บรษท เอกโป พรอพเพอรต จ ากด พฒนาอสงหารมทรพย

2545 – ปจจบน

ประธานกรรมการ/ ผจดการทวไป

บรษท คง ไว โลจสตกส จ ากด โลจสตก


กรรมการบรหาร / ผจดการ

บรษท ซวเถา คง ไว กรป จ ากด ธรกจสงทอ


ประธานกรรมการ บรษท ไชนา คง ไว พรอพเพอรต จ ากด


2535 -ปจจบน

ประธานกรรมการ บรษท คง ไว กรป จ ากด พฒนาอสงหารมทรพย, การเงน, การคาและการลงทน


ประธานกรรมการ บรษท คง ไว กรป พรอพเพอรต ดเวลอปเมนท จ ากด


แบบ 56-1 ป 2559

ล ำดบท




(%)




2 นายแอนโทนโอ ฮาง ตท ชาน (32) - รองประธานกรรมการ - สมาชกคณะกรรมการบรหาร

-ปรญญาตร สาขาพาณชยศาสตร จาก University of Toronto ประเทศแคนาดา

-ไมม- นายคง ไว ชาน (บดา)

นายฮาง ล ชาน (นองชาย)


กรรมการ บรษท ฮองกง คง ไว กรป จ ากด ลงทนในกจการ

2555 –ปจจบน

ประธานกรรมการ บรษท เทยนจน จางหวาง อนเวสเมนท เมเนจเมนท จ ากด /

ลงทนในกจการ

2553 –ปจจบน

กรรมการบรหารผจดการทวไป

บรษท กวจงคอมเทมโพลาล อนดสเทยล ฟน เมเนจเมนท จ ากด /

ลงทนในกจการ

2539- ปจจบน

กรรมการ บรษท เชยงไฮ คง ไว ไฟแนนเชยล เซอรวส โฮลดง จ ากด /

ธรกจใหบรการทางการเงน

กรรมการ บรษท ไชนา คง ไว พรอพเพอรต จ ากด /


3 นายหยเผง หวง (37) - สมาชกคณะกรรมการบรหาร - ประธานเจาหนาทบรหาร

- ปรญญาตรสาขา Environmental Ecgineering, Tongji University

- หลกสตรผบรหาร, University Of Michigan

-ไมม- -ไมม- 2558-ปจจบน

รองประธานเจาหนาทบรหาร

บรษท ฮองกง คง ไว กรป จ ากด การลงทน

2555-2557

ผจดการทวไป / พฒนาธรกจ

ชย ออน แลนด (Shui On Land) พฒนาอสงหารมทรพย

2555 กรรมการ / ผบรหารโครงการ

ธนาคารดอยซแบงก บรหารสนทรพย

4 นายบญยงค ยงเจรญรตน (53) - กรรมการ

- ปรญญาบรหารธรกจ, Beijing Economic Management Cadre Collage


กรรมการ บรษท กลมอตสาหกรรมวฒนธรรมไทย-จน จ ากด

การจดแสดงนทรรศการดานศลปะ วรรณกรรม จตรกรรม

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj8zvHshv7SAhUWTo8KHS5HDG4QFggbMAA&url=https%3A%2F%2Fsmelink.net%2Fcompany%2Fthai-china-cultural-industries-group-company-limited.html&usg=AFQjCNHimfkrEqsDlZ2DlywUE8jdxi3pyg&bvm=bv.151325232,d.dGc

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj8zvHshv7SAhUWTo8KHS5HDG4QFggbMAA&url=https%3A%2F%2Fsmelink.net%2Fcompany%2Fthai-china-cultural-industries-group-company-limited.html&usg=AFQjCNHimfkrEqsDlZ2DlywUE8jdxi3pyg&bvm=bv.151325232,d.dGc

แบบ 56-1 ป 2559

ล ำดบท




(%)




5 นายฮาง ล ชาน (30) - กรรมการ

ปรญญาตรสาขาเศรษฐศาสตรและการเงน, University of Toronto ประเทศแคนาดา

-ไมม- นายคง ไว ชาน (บดา) นายแอนโทนโอ ฮาง ตทชาน (พชาย)


ประธานกรรมการ บรษท คง ไว โฮลดง คอมปาน จ ากด

บรการทางการเงน

กรรมการ บรษท เชยงไฮ ซนอ เหลยนเหวย อนเตอรเนชนแนล เทรดดง จ ากด

คาขาย


ประธานกรรมการ บรษท เชยงไฮ เฮลป คอนเทนท อนเตอรเนชนแนล เทรดดง จ ากด

คาขาย


ฝายกฎหมาย บรษท เซยงไฮ เปา ซาน จ ากด (บรษทยอยของ ไชนา คง ไว พรอพเพอรต จ ากด)


6 นายเซาซาน เจง (53) -กรรมการ

ปรญญาตร สาขาเคมวเคราะห Guangdong University of Technology


รองประธานกรรมการ

บรษท คง ไว กรป จ ากด


2551-2559

รองประธานกรรมการ

บรษท กวางตง เทกซไทร อนดสทร แอน เทรดดง จ ากด

สงทอและการคา

แบบ 56-1 ป 2559

ล ำดบท




(%)




7 นางจรพร พมพภราช (58) - กรรมการอสระ - ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ

-ปรญญาโท บรหารธรกจ, มหาวทยาลยเกษตรศาสตร - ปรญญาตร การบญช และประกาศนยบตรขนสงวชาการสอบบญช จฬาลงกรณมหาวทยาลย


-กรรมการผจดการ -บรษท เอส แอนด เจ บสซเนส คอนซลแตนท จ ากด

-บรการดานงานสอบบญช

การอบรมจากสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) -Director Certification Program (DCP) รนท 62/2548

8

นายสมประสงค มคคสมน (60) - กรรมการอสระ - สมาชกคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

-ปรญญาโท บรหารธรกจ, มหาวทยาลยเกษตรศาสตร -ปรญญาตร นตศาสตร จฬาลงกรณมหาวทยาลย


-หนสวน และกรรมการบรหาร

-บรษท ลกล แอดไวซอร เคาทซล จ ากด

-ส านกงานกฎหมาย

การอบรมจากสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) -Director Accreditation Program (DAP) รนท 35/2548 -Director Certification Program (DCP) รนท 62/2548 -Audit Committee Program (ACP) รน 9/2548


-กรรมการตรวจสอบ บรษทอนในตลาดหลกทรพย - บรษท ยนค เอนจเนยรง แอนด คอนสตรคชน จ ากด (มหาชน)

-บรการรบเหมากอสราง

แบบ 56-1 ป 2559

ล ำดบท




(%)




9

ศาสตราจารยชเกยรต ประมลผล (84) - กรรมการอสระ - สมาชกคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

-ปรญญาโท บรหารธรกจ, Wharton School, University of Pennsylvania, USA -ปรญญาตร นตศาสตร มหาวทยาลยธรรมศาสตร

-ไมม- -ไมม-

2555 - ปจจบน

- อาจารยผบรรยาย

- มหาวทยาลยสยาม

-สถาบนการศกษา

หมายเหต *นบรวมหนของคสมรสและบตรทยงไมบรรลนตภาวะ

แบบ 56-1 ป 2559

ขอมลการด ารงต าแหนงของกรรมการและผบรหารในบรษทยอย

รายชอกรรมการ /

ผบรหาร

KWG บรษทยอย

TK GSP TOP CR KWX NVV

นายคง ไว ชาน XX / / / / /

นายแอนโทนโอ

ฮาง ตท ชาน

X / / / / / /

นายหยเผง หวง A / / / / / /

นายบญยงค ยงเจรญรฐ /

นายฮาง ล ชาน /

นายเซาซาน เจง /

นางจรพร พมพภราช /

ศาสตราจารยชเกยรต

ประมลผล

/

นายสมประสงค

มคคสมน

/

หมายเหต XX = ประธานกรรมการ X = รองประธานกรรมการ / = กรรมการ A = นายหยเผง หวง ซงมต าแหนงในบรษท KWG ดงน - กรรมการบรษท - ประธานเจาหนาทบรหาร

KWG หมายถง บรษท คง ไว กรป (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) TK หมายถง บรษท ไทย-คาม จ ากด GSP หมายถง บรษท โกลดสตาร พรอพเพอรต จ ากด TOP หมายถง บรษท ทอป พรอพเพอรต จ ากด CR หมายถง บรษท คอรเนอรสโตน เรยลต จ ากด KWX หมายถง บรษท เคดบบลวจ เอกซพลอร จ ากด NVV หมายถง บรษท เอนวว ดเวลลอปเมนท จ ากด

แบบ 56-1 ป 2559

เอกสารแนบ 2 รายละเอยดเกยวกบกรรมการของบรษทยอย

รายชอกรรมการ / ผบรหาร บรษทยอย

TK GSP TOP CR KWX NVV

นายคง ไว ชาน / / / / /

นายแอนโทนโอ ฮาง ตท ชาน / / / / / /

นายหยเผง หวง / / / / / /

หมายเหต / = กรรมการ TK หมายถง บรษท ไทย-คาม จ ากด GSP หมายถง บรษท โกลดสตาร พรอพเพอรต จ ากด TOP หมายถง บรษท ทอป พรอพเพอรต จ ากด CR หมายถง บรษท คอรเนอรสโตน เรยลต จ ากด KWX หมายถง บรษท เคดบบลวจ เอกซพลอร จ ากด NVV หมายถง บรษท เอนวว ดเวลอปเมนท จ ากด

แบบ 56-1 ป 2559

เอกสารแนบ 3 รายละเอยดเกยวกบเลขานการบรษทและหวหนางานตรวจสอบภายในของบรษท

ล าดบท

ชอ

ต าแหนงในบรษท

คณวฒทางการศกษา

สถาบน

สดสวนการถอหนในบรษท (%)

ความสมพนธทางครอบครว

ระหวางผบรหาร



1 นางสาวสภทรา ทาศลป -เลขานการบรษท

- LL.M. สาขากฎหมายธรกจ มหาวทยาลย อสเทอรนเอเชย -LL.M. Computer and Communication Laws (attended), Queen Mary, University of London, UK -LL.B. นตศาสตร จฬาลงกรณมหาวทยาลย การอบรมจากสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) - Company Secretary Program รน 55/2014

-ไมม- -ไมม- 2556 – ปจจบน - Assistant Vice President

บมจ. คง ไว กรป (ประเทศไทย) -พฒนาอสงหารมทรพย

2554 - 2556

-ทปรกษากฎหมาย

บจ. กรงไทยกฎหมาย - งานบรการดานกฎหมาย

2549 – 2554 -ผจดการงานกฎหมาย บจ. ทซซ แคปปตอล แลนด -พฒนาอสงหารมทรพย

2 พนดา ชกล - Audit Director บจ.มาซารส

- บญชบณฑต ม.ธรรมศาสตร - ศลปศาสตรมหาบณฑต จฬาลงกรณมหาวทยาลย

-ไมม- -ไมม- 2558 – ปจจบน - Audit Director บรษท มาซารส จ ากด ตรวจสอบบญช

2557-2558 - Regional Internal Audit Supervisor

บรษท กดเยยร (ประเทศไทย) มหาชน (จ ากด)

อตสาหกรรมยางรถยนต

2554-2557 - Audit Manager บรษท อารเอสเอม ออดท เซอรวสเซส จ ากด

ตรวจสอบบญช

*** หนาทและความรบผดชอบของเลขานการบรษท ระบในหนา 33

แบบ 56-1 ป 2559

เอกสารแนบ 4 รายละเอยดเกยวกบรายการประเมนราคาทรพยสน

ระบในหนา 18- 21

แบบ 56-1 ป 2559

เอกสารแนบ 5 อน ๆ

-ไมม-

บริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ...

Documents