บริษัท เพซ ดีเวลลอปเ...

บรษท เพซ ดเวลลอปเมนท คอรปอเรชน จ ำกด (มหำชน)

กำรประชมสำมญผถอหนประจ ำป 2559

26 เมษายน 2559 ณ หองเกรทรม ชน 3 โรงแรมดบเบลย กรงเทพ

ก ำหนดกำร

กำรด ำเนนกำรประชม

ระเบยบวำระกำรประชม 8 วำระ

ถำม และ ตอบ

กำรเปดโอกำสใหผถอหนเสนอระเบยบวำระกำรประชมและเสนอชอบคคลเพอรบกำรคดเลอกเปนกรรมกำร

เพอใหเปนไปตามหลกการก ากบดแลกจการทด บรษทฯ ไดเปดโอกาสใหผ ถอหนเสนอระเบยบวาระการประชม และเสนอชอบคคลเพอรบการคดเลอกเปนกรรมการ ตงแตวนท 1 ตลาคม ถงวนท 31 ธนวาคม 2558 นน ซงเมอครบก าหนดระยะเวลาดงกลาว ปรากฏวา ไมมผ ถอห นทานใด เสนอวาระการประชมหรอเสนอชอบคคลเพอรบการคดเลอกเปนกรรมการ


วธการปฏบตในการลงคะแนนเสยงและการนบคะแนนเสยง

1. การออกเสยงลงคะแนนจะใชบตรลงคะแนนเสยงทเจาหนาทไดจดเตรยมใหขณะลงทะเบยนกอนการประชม ซงผ ถอหนแตละคนมคะแนนเสยงเทาจ านวนหนทถออย โดยถอวาหนงหนมหนงเสยง ส าหรบผ รบมอบฉนทะซงผ ถอหนไดออกเสยงมาในใบมอบฉนทะแลววาเหนดวย หรอไม เหนดวย หรองดออกเสยง ในแตละวาระการประชม บรษทจะถอตามความประสงคของผ ถอหน ผ รบมอบฉนทะจะไมมสทธออกเสยงลงคะแนนในทประชมอก

2. เมอจบการชแจงจากกรรมการในแตละวาระการประชม ประธานฯ จะสอบถามผ ถอหนและเปดโอกาสใหแสดงความคดเหน โดยผ ถอหนคนใดประสงคจะแสดงความคดเหนใหยกมอขน พรอมแจงชอ-นามสกล และจ านวนหนทถอกอนแสดงความคดเหน หากไมมผ ถอหนคนใดมความเหนแตกตางจากความเหนของคณะกรรมการ คอ ไมเหนดวย หรองดออกเสยง ประธานฯ จะผานไปพจารณาเรองในวาระถดไป โดยถอวาผ ถอหนมมตเปนเอกฉนทเหนดวย หรออนมตตามทคณะกรรมการน าเสนอในวาระนน ทงน บรษทจะแสดงผลคะแนนใหรบทราบในแตละวาระการประชม


(ตอเนอง) วธการปฏบตในการลงคะแนนเสยงและการนบคะแนนเสยง

3. หากมผ ถอห นคนใดไมเหนดวยตามทคณะกรรมการน าเสนอ หรอตองการงดออกเสยงในวาระใด ขอใหผ ถอหนคนนนยกมอขนเมอผด าเนนการประชมกลาวสอบถามผ ถอห นจบ ในกรณนผด าเนนการประชมจะใหผ ถอหนผซงไมเหนดวย หรองดออกเสยง สงบตรลงคะแนนเสยงท เจาหนาทไดจดเตรยมใหขณะลงทะเบยนกอนการประชมเฉพาะวาระทพจารณานนใหเจาหนาทของบรษท เพอจะน ามารวมคะแนนเสยงในวาระนนวา มคะแนนเสยงเหนดวยเทาไร ไมเหนดวยเทาไร และงดออกเสยงเทาไร แจงใหทประชมรบทราบ

ในการรวบรวมผลคะแนน บรษทจะน าคะแนนเสยงทไมเหนดวย หรองดออกเสยงหกออกจากคะแนนเสยงทงหมด สวนผ ถอหนทท าหนงสอมอบฉนทะใหผ อนเขารวมประชมและไดออกเสยงลงคะแนนมาในแตละวาระแลววา เหนดวย ไมเหนดวย หรองดออกเสยง บรษทจะบนทกการออกเสยงตามความประสงคของผ ถอหนรวมไวในเครองคอมพวเตอรเพอนบคะแนนเสยงการลงมตในแตละวาระ



4. ในวาระเลอกตงกรรมการแทนกรรมการซงพนจากต าแหนงตามวาระ ผ ถอห นอาจไมเหน ดวยกบกรรมการบางคนทบรษทเสนอแตงตง ดงนน เพอใหผ ถอห นสามารถแสดงความเห นไดโดยอสระ บรษทจะเชญกรรมการผถกเสนอแตงตงออกนอกหองประชม และเพอความโปรงใส บรษทขอใหผ ถอหนทกคนทเขารวมประชมลงคะแนนเสยงแบบใชบตรลงคะแนนเสยงวาจะลงคะแนนเหนดวย ไมเหนดวย หรองดออกเสยง เพอเลอกตงกรรมการเปนรายบคคล โดยเจาหนาทของบรษทจะไปเกบบตรลงคะแนนจากผ ถอหนทไมเหนดวย และงดออกเสยง ส าหรบการพจารณาเลอกตงกรรมการแตละทานกอน และจะเกบบตรลงคะแนนจากผ ถอหนทงหมดทลงคะแนนเสยงเหนดวยภายหลง



5. การลงคะแนนในลกษณะดงตอไปน ถอวาการลงคะแนนดงกลาวเปนโมฆะ

(1) บตรลงคะแนนทมการท าเครองหมายเกนกวาหนงชอง

(2) บตรลงคะแนนทมการออกเสยงโดยแสดงเจตนาขดกน

(3) บตรลงคะแนนทมการขดฆาและไมมลายมอชอก ากบ

(4) บตรลงคะแนนทลงคะแนนเสยงเกนกวาเสยงทมอย

ในกรณททานผ ถอหนตองการแกไขการออกเสยงลงคะแนน โปรดขดฆาของเดมและลงชอก ากบทกครง



6. ผ ถอหนทานใดไมเขาใจวธการออกเสยงลงคะแนนสามารถสอบถามเจาหนาทซงจะคอยอ านวยความสะดวก และอธบายใหเขาใจได

7. ส าหรบผ ถอหนทประสงคจะกลบกอน หรอไมอยในหองประชมในวาระใด ผ ถอหนสามารถใชสทธของทานได โดยสงบตรลงคะแนนลวงหนาใหกบเจาหนาทของบรษท กอนออกจากหองประชม

8. คะแนนเสยงของจ านวนผ ถอหนในแตละวาระอาจไมเทากน เนองจากการทยอยเขาหองประชมของผถอหนและผ รบมอบฉนทะ ท าใหจ านวนผ เขารวมประชมแตละวาระอาจไมเทากน

วำระกำรประชม

ระเบยบวาระท 1 พจารณารบรองรายงานการประชมสามญผ ถอหนประจ าป 2558

ระเบยบวาระท 2 พจารณารบทราบรายงานประจ าป และรายงานของคณะกรรมการบรษทเกยวกบผลการด าเนนงานของบรษทฯ ประจ าป 2558

ระเบยบวาระท 3 พจารณาอนมตงบการเงนประจ าป 2558 สนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2558

ระเบยบวาระท 4 พจารณาอนมตจดสรรเงนก าไรสทธประจ าป 2558 เปนทนส ารองตามกฎหมายและอนมตงดจายเงนปนผล

ระเบยบวาระท 5 พจารณาอนมตแตงตงผสอบบญช และก าหนดคาสอบบญชประจ าป 2559

ระเบยบวาระท 6 พจารณาอนมตการเลอกตงกรรมการแทนกรรมการซงพนจากต าแหนงตามวาระ

ระเบยบวาระท 7 พจารณาอนมตก าหนดคาตอบแทนกรรมการประจ าป 2559

ระเบยบวาระท 8 พจารณาเรองอนๆ (ถาม)

ระเบยบวำระท 1

พจำรณำรบรองรำยงำนกำรประชมสำมญผถอหนประจ ำป 2558


วตถประสงคและเหตผล

บรษทฯ ไดจดท ารายงานการประชมสามญผ ถอหนประจ าป 2558 ซงไดจดใหมขนเมอวนท 27 เมษายน 2558 โดยบรษทฯ ไดสงส าเนารายงานการประชมดงกลาวใหตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ภายใน 14 วน ตามทกฎหมายก าหนดเรยบรอยแลว รายละเอยดปรากฏตาม สงทสงมำดวย 1 จงขอเสนอใหทประชมสามญผ ถอหนรบรองรายงานการประชมสามญผ ถอหนประจ าป 2558 ดงกลาว

ความเหนคณะกรรมการบรษท

คณะกรรมการบรษทเหนวา รายงานการประชมสามญผ ถอหนประจ าป 2558 ไดมการบนทกอยางถกตองครบถวน จงเหน สมควรเสนอใหทประชมผ ถอหนรบรองรายงานการประชมดงกลาว

มตรบรองจากผ ถอหน

คะแนนเสยงขำงมำกของผ ถอหน ซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน


พจำรณำรบทรำบรำยงำนประจ ำป และรำยงำนของ

คณะกรรมกำรบรษทเกยวกบผลกำรด ำเนนงำนของบรษทฯ ประจ ำป 2558



ตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด พ.ศ. 2535 มาตรา 113 ก าหนดใหคณะกรรมการตองจดสงรายงานประจ าปใหกบผ ถอหน พรอมกบหนงสอเชญประชมสามญประจ าป บดน บรษทฯ ไดจดท ารายงานผลการด าเนนงานของบรษทฯ ประจ าป 2558 ซงมขอมลถกตองครบถวนตามทพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด พ.ศ. 2535 และหลกเกณฑของคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยก าหนดเรยบรอยแลว จงประสงคจ ะจดสงรายงานผลการด าเนนงานของบรษทฯ ประจ าป 2558 ใหผ ถอหนรบทราบ

ระเบยบวำระท 2ธรกจหลกของบรษทฯ

อสงหำรมทรพยระดบไฮเอนด อำหำรและเครองดมกรเมต

ระเบยบวำระท 2โครงการตางๆ ของบรษทฯ

* มลคาโครงการมหานคร ประมาณ 21,000 ลานบาท ค านวณจากมลคาในสวนทคอนโดมเนยม ประมาณ 14,500 ลานบาท บวกดวยมลคาคดลดของ EBITDA ในสวนของ โรงแรม ศนยการคา และสกาย ออบเซอรเวชน เดค ซงเทากบประมาณ 6,500 ลานบาท

โครงกำร รปแบบ สถำนทมลคำโครงกำร

(ลบ.)ปทเรม / คำดวำจะ

รบรรำยได

มหำนคร: มกซ-ยส ถ. นราธวาสฯ > 21,000.0* 2556 – 2559

- เดอะ รทซ-คารลตน เรสซเดนเซส บางกอก คอนโดมเนยม ประมาณ 14,500.0 2Q2559

- โรงแรม เดอะ บางกอก เอดชน โรงแรมลกชวร บตค ระดบ 5 ดาว - 2559

- รเทลควบ รเทลฮลล และ สกาย ออบเซอรเวชน เดค ศนยการคา - 2557 - 2559

มหำสมทร:- ลกชวร วลลำ- คนทร คลบ

วลลาคนทร คลบ

หวหน ซ.112 7.000.04,000.03,000.0

2559

นมต หลงสวน คอนโดมเนยม ซ.หลงสวน 7,584.0 2561

โครงกำรใหม ถ.นรำธวำสฯ โดย บรษท YLP คอนโดมเนยม ถ. นราธวาสฯ 2,800.0 2561

Niseko (อยระหวำงกำรศกษำ) วลลา ฮอกไกโด ประเทศญป น 1,200.0 N/A

ดน แอนด เดลกำ (สหรฐอเมรกำ) อาหารและเครองดมกรเมต สหรฐอเมรกา - ธ.ค. 2557

ดน แอนด เดลกำ (ประเทศไทย) อาหารและเครองดมกรเมต ประเทศไทย - 2558

ระเบยบวำระท 2โครงการทอยระหวางการพฒนา 3 โครงการ

โครงกำร มหำนคร (มกซ-ยส)เดอะ รทซ-คำรลตน เรสซเดนเซส บำงกอก

มลคาโครงการ (ลบ.) 14,500

จ านวน (เรสซเดนซ) 209

ยอดขายสะสม (รอยละ) 71


สกำย ออบเซอรเวชน เดค“เดอะ รทซ-คำรลตน เรสซเดนเซส บำงกอก”

“โรงแรม เดอะ บำงกอก เอดชน”

Sky Observation Deck (74/F – 77/F)Residences (23/F – 73/F)209 residences

Hotel (1/F – 20/F)159 keys 7,100 B./night

โครงกำร มหำนคร (มกซ-ยส)

ระเบยบวำระท 2ความคบหนาการกอสรางโครงการมหานคร

ความคบหนาลาสด ณ เมษายน 2559- อยระหวางการตกแตงภายในเพอสงมอบ- เรมโอนกรรมสทธหองชดพกอาศย

“เดอะ รทซ-คารลตน เรสซเดนเซส บางกอก”เดอน เม.ย. 2559

ระเบยบวำระท 2ความคบหนาการกอสรางโครงการมหานคร

ความคบหนาลาสด ณ เมษายน 2559- ภาพการตกแตงภายใน (ซายบน)- ภาพววดานนอกจากระเบยงหอง (ขวาลาง)


โครงกำร มหำสมทร - วลลำ

สวนทพกอำศย (ลกชวรวลลำ)


จ านวน (หลง) 80



โครงกำร มหำสมทร – คนทร คลบ

ระเบยบวำระท 2ความคบหนาการกอสรางโครงการมหาสมทร

ความคบหนาลาสด เดอน เมษายน 2559


โครงกำร นมต หลงสวนนมต หลงสวน


จ านวน (หลง) 187


ระเบยบวำระท 2ธรกจอาหารและเครองดมกรเมต – “ดน แอนด เดลกา”

ดน แอนด เดลกำ

สหรฐอเมรกา (สาขา) 12

ประเทศไทย (สาขา) 5

Licensee (สาขา) 35

รวมทงสน (สำขำ) 47



คณะกรรมการบรษทเหนสมควรรายงานใหผ ถอห นรบทราบผลการด าเนนงานของบรษทฯ ประจ าป 2558รายละเอยดปรากฏตามรายงานประจ าป (Annual Report) สงทสงมาดวย 2 โดยบรษทฯ ไดน ารายงานผลการด าเนนงานของบรษทฯ ประจ าป 2558 เผยแพรในเวบไซตของบรษทฯ ท www.pacedev.com หมวดนกลงทนสมพนธลวงหนากอนก าหนดวนนดประชมสามญผ ถอหนเพอใหผ ถอหนและผ ทเกยวของรบทราบดวย

มตรบรองจากผ ถอหน

เนองจากวาระนเปนวาระแจงเพอทราบ จงไมตองมการออกเสยงลงคะแนน


พจำรณำอนมตงบกำรเงนประจ ำป 2558

สนสด ณ วนท 31 ธนวำคม 2558



ตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และขอบงคบของบรษทฯ ขอ 39 ก าหนดใหคณะกรรมการตองจดใหมการท างบดลและบญชก าไรขาดทน ณ วนสนสดของรอบปบญชของบรษทฯ (สนสดในวนท 31 ธนวาคมของทกป) เสนอตอทประชมผ ถอหนในการประชมสามญประจ าป เพอพจารณาอนมต บรษทฯ จงขอเสนองบการเงนประจ าป 2558 สนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2558 ซงผานการตรวจสอบจากผสอบบญชรบอนญาตและคณะกรรมการตรวจสอบแลว รายละเอยดปรากฏตาม สงทสงมำดวย 2 ใหทประชมพจารณาอนมต

ความเหนคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบเหนวา งบการเงนประจ าป 2558 ของบรษทฯ ไดจดท าตามหลกการบญชรบรองทวไป และเหนชอบใหเสนอทประชมสามญผ ถอหนเพออนมต


สนทรพยรวม หนสนเฉพาะทมภาระดอกเบยจาย เพมขนอยางมนยส าคญ ดงน

- สนทรพยรวม เพมขนรอยละ 34

- หนสนเฉพาะทมภาระดอกเบยจาย เพมขนรอยละ 54

สนทรพยรวมทเพมขน มสาเหตหลกมาจาก ความคบหนาในการกอสรางโครงการมหานคร (สวนทพกอาศย และ โรงแรม)โครงการมหาสมทร รวมถงทดนโครงการนมต หลงสวน

หนสนเฉพาะทมภาระดอกเบยจายทเพมขน มสาเหตหลกมาจาก การจ าหนายหนก ตวสญญาใชเงน รวมทงคากอสรางของโครงการมหานคร โครงการมหาสมทร โครงการนมต หลงสวน และโครงการใหมบนถ.นราธวาสฯ

งบแสดงฐำนะกำรเงน สนสดวนท 31 ธ.ค.2558

19,416.90

25,932.10

11,123.40

17,132.43

2,380.91 2,127.60

0.00

5,000.00

10,000.00

15,000.00

20,000.00

25,000.00

30,000.00

1 2

กราฟแสดงฐานะทางการเงน

สนทรพย หนสนเฉพาะทมภาระดอกเบยจาย สวนของผ ถอหนบรษทใหญ

(หนวย: ลานบาท)

ป2557 2558

งบการเงนรวม

(หนวย: ลานบาท) 2557 2558

รายไดจากการขายหองชด+เฟอรนเจอร 34.0 109.0

ตนทนในการขาย (23.6) (85.2)

รายไดจากการท าธรกจอาหาร 645.1 3,225.3

ตนทนจากการท าธรกจอาหาร (377.8) (1,597.3)

ก าไรขนตน 277.7 1,651.8

รายไดอน 79.6 178.0

คาใชจายในการขาย+บรหาร (839.8) (3,303.4)

ก าไร (ขาดทน) จากการด าเนนงาน (482.5) (1,473.6)

ตนทนทางการเงน (209.7) (583.8)

ก าไร (ขาดทน) กอนภาษ (692.2) (2,057.5)

รายได (คาใชจาย) ภาษเงนได 85.5 188.9

ก ำไร (ขำดทน) เบดเสรจรวมส ำหรบงวด (606.7) (1,868.6)

สวนทเปนของสวนไดเสยทไมมอ านาจควบคม 122.7 45.9

สวนทเปนของผ ถอหนเดมในบรษทยอย 102.9 37.6

ก ำไร (ขำดทน) ส ำหรบปสวนทเปนของบรษทใหญ (381.1) (1,785.0)

ระเบยบวำระท 3งบก ำไรขำดทนเบดเสรจ สนสดวนท 31 ธ.ค.2558

34.0 109.0

645.1

3,225.3

79.6 178.0

0.0

500.0

1,000.0

1,500.0

2,000.0

2,500.0

3,000.0

3,500.0

1 2

รายไดหลกในป 2557 และ 2558

รายไดจากอสงหารมทรพย รายไดจากดน แอนด เดลกา รายไดอน

2558

(หนวย: ลานบาท)

2557


(ตอเนอง ระเบยบวาระท 3)


คณะกรรมการบรษทเหนสมควรเสนอใหทประชมสามญผ ถอหนอนมตงบการเงนของบรษทฯ ส าหรบรอบระยะเวลาบญชสนสดวนท 31 ธนวาคม 2558 ซงไดผานการตรวจสอบจากผสอบบญชรบอนญาตของบรษทฯ ผานการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และไดรบความเหนชอบจากทประชมคณะกรรมการแลว

มตอนมตจากผ ถอหน



พจำรณำอนมตจดสรรเงนก ำไรสทธประจ ำป 2558

เปนทนส ำรองตำมกฎหมำย และอนมตงดจำยเงนปนผล



เพอใหทประชมพจารณาจดสรรก าไรสทธประจ าปสวนหนงไวเปนเงนทนส ารอง ไมนอยกว ารอยละ 5 ของก าไรสทธประจ าปหกดวยยอดเงนขาดทนสะสมยกมา (ถาม) จนกวาทนส ารองนจะมจ านวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทนจดทะเบยนตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และขอบงคบของบรษทฯ ขอ 45


คณะกรรมการบรษทเหนสมควรงดจดสรรทนส ารองตามกฎหมายและงดจายเงนปนผล เนองจากในรอบปบญชสนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2558 บรษทฯ มขาดทนสทธประจ าป จากการด าเนนงานจ านวน 364,486,428 บาท (สามรอยหกสบสลานสแสนแปดหมนหกพนสรอยยสบแปดบาท) ดงนน บรษทฯ จงไมตองจดสรรก าไรสทธเพอเปนทนส ารองตามกฎหมาย และเสนอขอใหทประชมพจารณาอนมตงดจายเงนปนผลส าหรบป 2558




พจำรณำอนมตแตงตงผสอบบญช

และก ำหนดคำสอบบญชประจ ำป 2559



เพอใหทประชมพจารณาแตงตงผสอบบญช และก าหนดจ านวนเงนคาสอบบญชของบรษทฯ ประจ าป 2559 ตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และขอบงคบของบรษทฯ ขอ 36 (6)



คณะกรรมการบรษทเหนสมควรเสนอทประชมผ ถอหนแตงตงผสอบบญชจากบรษท เบเคอร ทลล ออดท แอนด แอดไวเซอรร เซอรวสเซส (ประเทศไทย) จ ากด คอ

1. นายอภชาต สายะสต ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 4229

(ยงไมเคยเปนผลงลายมอชอในงบการเงนของบรษทฯ) และ/หรอ

2. นางสาววมลศร จงอดมสมบต ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 3899

(เปนผลงลายมอชอในงบการเงนของบรษทฯ เปนระยะเวลา 1 ป ตงแตป 2558)

เปนผตรวจสอบบญชของบรษทฯ ประจ าป 2559 ซงสามารถตรวจสอบและแสดงความเหนตองบการเงนของบรษทฯ

โดยก าหนดคาสอบบญช ประจ าป 2559 เปนจ านวน 2,255,000 บาท (สองลานสองแสนหาหมนหาพนบาทถวน) ซงมากกวาป 2558 จ านวน 225,000 บาท (สองแสนสองหมนหาพนบาทถวน) ตามปรมาณงานทเพมขน โดยเปนเงนคาสอบบญชทงงบการเงนรายป และงบการเงนรายไตรมาส



ขอมลการเปรยบเทยบคาตอบแทนของผสอบบญชในปทผานมา

* คาบรการอน ซงบรษทฯ จะจายตามทเกดขนจรง



ป 2558

(บาท)

ป 2559

(บาท)เพมขน / (ลดลง)

(บาท)%

คาตอบแทนรวม 2,030,000 2,255,000 225,000 11.08

คาบรการอน (Non-audit fee) - -*


พจำรณำอนมตกำรเลอกตงกรรมกำรแทนกรรมกำร

ซงพนจำกต ำแหนงตำมวำระ



เพอใหทประชมผ ถอหนพจารณาเลอกตงกรรมการแทนกรรมการทพนจากต าแหนงตามวาระ ตามขอบงคบขอ 17 ก าหนดไววา ในการประชมสามญประจ าปทกครง ใหกรรมการออกจากต าแหนงเปนอตรา 1 ใน 3 ถาจ านวนกรรมการทจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได กใหออกโดยจ านวนทใกลทสดกบสวน 1 ใน 3 กรรมการทออกจากต าแหนงตามวาระนน อาจไดรบเลอกตงเขามาด ารงต าแหนงเปนกรรมการใหมกได กรรมการทจะ ตองออกจากต าแหนงในปแรกและปทสองภายหลงจดทะเบยนบรษทนน ใหจบฉลากกนสวนปหลง ๆ ตอไปใหกรรมการคนทอยในต าแหนงนานทสดนนเปนผออกจากต าแหนง

ซงในการประชมสามญผ ถอหนประจ าป 2559 น มกรรมการจ านวน 3 คนตองพนจากต าแหนงตามวาระ ดงน

1. นางลดดา ศรวฒนาโกศล กรรมการอสระ

2. นางสาวเบญจพร ไพรสวรรณา กรรมการอสระ

3. นายจมพล เตชะไกรศร กรรมการ

ขอมลของบคคลซงไดรบการเสนอชอเพอแตงตงเปนกรรมการทออกตามวาระ ปรากฏตาม สงทสงมำดวย 3


รำยละเอยดกรรมกำรทเสนอตองออกตำมวำระ และไดรบกำรเสนอเพอกำรแตงตงเปนกรรมกำรอกวำระหนง

ชอ: นางลดดา ศรวฒนาโกศลอาย: 59 ปวฒการศกษา: ปรญญาโท บรหารธรกจ มหาวทยาลยธรรมศาสตร

ปรญญาตรการบญช จฬาลงกรณมหาวทยาลย

การอบรมบทบาทหนาทกรรมการ:Director Certification Program (DCP) รนท 99/2551Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รนท 5/2550Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รนท 1/2550Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รนท 2/2551Audit Committee Program (ACP) รนท 20/2551Monitoring Fraud Risk Management (MFM)ท 6/2554Anti-Corruption for Executive Program (ACEP)รนท 15/2558Compensation Committee (RCC) รนท 20/2558



ชอ: นางสาวเบญจพร ไพรสวรรณาอาย: 51 ปวฒการศกษา: ปรญญาโท การบญชและการเงน จฬาลงกรณมหาวทยาลย

ปรญญาตร การบญช จฬาลงกรณมหาวทยาลย

การอบรมบทบาทหนาทกรรมการ: Director Accreditation Program (DAP) รนท 90/2554

Compensation Committee (RCC) รนท 20/2558



ชอ: นายจมพล เตชะไกรศร

อาย: 38 ป

วฒการศกษา: ปรญญาตร การเงนการธนาคาร จฬาลงกรณมหาวทยาลย

การอบรมบทบาทหนาทกรรมการ: Director Accreditation Program (DAP) รนท 10/2547

Director Certification Program (DCP) รนท 102/2551



ความเหนคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทนเหนควรเสนอใหคณะกรรมการบรษท น าเสนอทประชมผ ถอห นพจารณาเลอกตงกรรมการทงสามทาน ไดแก นางลดดา ศรวฒนาโกศล นางสาวเบญจพร ไพรสวรรณา และนายจมพล เตชะไกรศร กลบเขาด ารงต าแหนงอกวาระหนง เนองจากกรรมการทงสามทานมคณสมบต ครบถวนตามมาตรา 68 แหงพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด พ.ศ. 2535 และเปนผมความรความสามารถ และมประสบการณอนเปนประโยชนตอการด าเนนงานของบรษทฯ




คณะกรรมการบรษท โดยไมรวมกรรมการผมสวนไดเสย ซงไดแกกรรมการผ ตองพนจากต าแหนงตามวาระซงไดขอออกจากหองประชมชวคราวและงดออกเสยงลงคะแนน เพอใหกรรมการทเหลอพจารณาโดยอสระ เหนว ากรรมการทงสามทานทตองพนจากต าแหนงตามวาระเปนผมคณสมบตครบถวนตามมาตรา 68 แหงพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด พ.ศ. 2535 และเปนผมความรความสามารถ และมประสบการณอนเปนประโยชนตอการด า เนนงานของบรษทฯ จงมมตเหนชอบตามความเหนของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทนเสนอ เพอน าช อกรรมการทงสามทานเสนอตอทประชมสามญผ ถอหนพจารณาเลอกตงกรรมการทงสามทานกลบเขาด ารงต าแหนงกรรมการของบรษทฯ ตอไปอกวาระหนง โดยมรายนามและประเภทกรรมการซงจะเขารบต าแหนงดงน

1. นางลดดา ศรวฒนาโกศล กรรมการอสระ

2. นางสาวเบญจพร ไพรสวรรณา กรรมการอสระ

3. นายจมพล เตชะไกรศร กรรมการ




คะแนนเสยงขำงมำกของผ ถอหน ซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน โดยวาระนตองตองผานมตอนมตเลอกตงกรรมการเปนรายบคคล


พจำรณำอนมตก ำหนดคำตอบแทนกรรมกำรประจ ำป 2559



เพอใหทประชมผ ถอหนพจารณาก าหนดคาตอบแทนกรรมการประจ าป 2559

ความเหนคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทนไดพจารณาคาตอบแทนและผลประโยชนของกรรมการบรษทแลวโดยเปรยบเทยบกบบรษทอน ๆ ทอยในประเภทธรกจเดยวกน และเหนควรเสนอคาตอบแทนและผลประโยชนของกรรมการบรษท และคาตอบแทนของอนกรรมการบรษท ประจ าป 2559 รวมทงสนเปนเงนไมเกน 3,200,000 บาท (สามลานสองแสนบาท) ซงเทากบป 2558 ในอตราเดยวกน


เมอพจารณาการท างานของคณะกรรมการแตละคณะในปทผานมา แลวเหนวาคาตอบแทนทคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทนเสนอเหมาะสม จงเหนชอบใหเสนอคาตอบแทนกรรมการประจ าป 2559 ดงกลาว ตอทประชมผ ถอหนพจารณาอนมตคาตอบแทนกรรมการประจ าป 2559


คะแนนเสยงไมนอยกวำสองในสำมของจ านวนเสยงทงหมดของผ ถอหน ซงมาประชม


องคประกอบคำตอบแทน ป 2558 ป 2559

1. คำตอบแทนของคณะกรรมกำรบรษท

(ก) คำตอบแทนรำยปใหแบงจำยเปนรำยไตรมำส- ประธำนกรรมกำร- กรรมกำร

(ข) คำตอบแทนเพมเตมส ำหรบกรรมกำรท เขำรวมประชมคณะกรรมกำร

แตละครง- ประธำนกรรมกำร- กรรมกำร

240,000 บาทตอป180,000 บาทตอป

12,000 บาทตอครง10,000 บาทตอครง

240,000 บาทตอป180,000 บาทตอป

12,000 บาทตอครง10,000 บาทตอครง

2. คำตอบแทนของคณะกรรมกำรบรหำร คำตอบแทนส ำหรบกรรมกำรท เขำรวมประชมคณะกรรมกำรบรหำรแตละครง ไมมคาตอบแทน ไมมคาตอบแทน

ก ำหนดคำตอบแทนกรรมกำรประจ ำป 2559


องคประกอบคำตอบแทน (ตอ) ป 2558 ป 2559

3. คำตอบแทนของคณะกรรมกำรบรหำรควำมเสยงคำตอบแทนส ำหรบกรรมกำรทเขำรวมประชมคณะกรรมกำรบรหำรควำมเสยงแตละครง- ประธำนกรรมกำรและกรรมกำร 8,000 บาทตอครง 8,000 บาทตอครง

4. คำตอบแทนของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทนคำตอบแทนส ำหรบกรรมกำรท เขำรวมประชมคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทนแตละครง- ประธำนกรรมกำรและกรรมกำร 8,000 บาทตอครง 8,000 บาทตอครง

5. คำตอบแทนของคณะกรรมกำรตรวจสอบคำตอบแทนส ำหรบกรรมกำรท เขำรวมประชมคณะกรรมกำรตรวจสอบแตละครง- ประธำนกรรมกำรและกรรมกำร 8,000 บาทตอครง 8,000 บาทตอครง


พจำรณำเรองอนๆ (ถำม)

บรษท เพซ ดเวลลอปเมนท คอรปอเรชน จ ากด (มหาชน)87/2 ซอารซ ทาวเวอร ออลซซนเพลส

ชน 45 ยนต 3 ถนนวทย ลมพน ปทมวน กรงเทพฯ 10330

โทร +662 654 3344 www.pacedev.com

บรษท เพซ ดเวลลอปเมนท คอรปอเรชน จ ำกด (มหำชน)

บริษัท เพซ ดีเวลลอปเ...

Documents