สารบัญ - tkrungthai.comสารบัญ หนา้ 1...

บรษท ท.กรงไทยอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน)

T.Krungthai Industries Public Company Limited

ส านกงานใหญ 23 ซอยจนทน 43 แยก 21 ถนนจนทน แขวงทงวดดอน เขตสาทร กรงเทพฯ 10120

โทร : 0-2211-3732, 0-2211-2762 โทรสาร : 0-2212-4864

โรงงาน 1 59 หมท 6 ถนนกงแกว ต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพล สมทรปราการ 10540

โทร : 0-2738-4690-9, 0-2326-8013-5 โทรสาร : 0-2326-8016

โรงงาน 2 517 หมท 9, ต าบลหนองก อ าเภอกบนทรบร ปราจนบร 25110

โทร : 037-455-430-3, 037-455 435 โทรสาร : 037-455-434

โรงงาน 3 28/4 หมท 1 ถนนสวนทวงศ ต าบลคลองอดมชลจร อ าเภอเมอง จงหวดฉะเชงเทรา 24000

โทร 038-593-334-41 โทรสาร : 038-593-344

สารบญหนา

1 รายงานคณะกรรมการ 1

2 วสยทศนและพนธกจ 2

3 คณะกรรมการบรษท 3

4 นโยบายและภาพรวมการประกอบธรกจ 4

5 ลกษณะการประกอบธรกจ 5

6 ปจจยความเสยง 12

7 ขอมลทวไปและขอมลทส าคญอน 14

8 ขอมลผถอหน 15

9 นโยบายการจายเงนปนผล 16

10 โครงสรางการจดการ 16

11 คณะกรรมการบรษท 16

12 ผบรหาร 19

13 การก ากบดแลกจการ 24

14 คณะกรรมการชดยอย 39

15 ความรบผดชอบตอสงคม 46

16 การควบคมภายในและการบรหารจดการความเสยง 55

17 รายการระหวางกน 55

18 ขอมลทางการเงนทส าคญ 58

19 การวเคราะหและค าอธบายของฝายจดการ 59

20 รายงานงบการเงนของผสอบบญช 63

21 รายงานความรบผดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงน 105

22 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 106

23 รายงานของคณะกรรมการพจารณาคาตอบแทนและกรรมการสรรหา 107

24 รายงานของคณะกรรมการก ากบดแลกจการทด 108

25 รายงานของคณะกรรมการบรหารความเสยง 109

26 รายละเอยดเกยวกบกรรมการ และผบรหารผมอ านาจควบคม และเลขานการบรษท 110

***** บรษทฯ ไดเผยแพรรายงานขอมลประจ าป (แบบ 56-1) ไวในเวบไซตของตลาดหลกทรพยฯ (www.sec.or.th)

และบนเวบไซตของบรษทฯ (www.tkrungthai.com) เพอใหผลงทนสามารถศกษาขอมล


1

รายงานคณะกรรมการบรษท

ในป 2559 อตสาหกรรมยานยนต มยอดการผลตรถยนตโดยรวมจ านวนทงสน 1.94 ลานคน เพมขนจากป 2558 คด

เปนรอยละ 1.64 โดยเปนยอดผลตรถยนตนง 0.81 ลานคน กลมรถกระบะขนาด 1 ตน มยอดผลตทงสน 1.10 ลานคน และยอด

ผลตรถยนตกลมอนๆ 0.03 ลานคน โดยยอดการผลตดงกลาวท าใหเหนไดวาก าลงซอก าลงคอยๆ เรมฟนตวกลบขนมา

ส าหรบผลการด าเนนงานของบรษทฯ รายไดรวมของป 2559 อยท 1,075 ลานบาท ลดลงจากปกอน 20.72% อน

เนองมาจากบรษทยงไมสามารถหายอดขายใหมเขามาทดแทนไดเพยงพอกบยอดขายเดมทเลกรนการผลตไป ประกอบกบการ

สญเสยในกระบวนการผลตทโรงงานสวนทวงศ ท าใหในป 2559 บรษทมผลขาดทนสทธอยท 67.54 ลานบาท ทงนคณะกรรมการ

บรษท ตลอดจนผบรหาร และพนกงานทกคน ไดพยายามแกไขปญหาอยางเรงดวน ทงการหายอดขายเขามาเพมเตม การลดความ

สญเสยในกระบวนการผลต และการลดคาใชจายในสวนอนๆ เพอใหบรษทกลบมามผลก าไรใหได

นอกจากน คณะกรรมการบรษทฯ ไดด าเนนธรกจอยางมจรยธรรม ซอสตยสจรต มงเนนใหความส าคญในดานการ

ก ากบดแลกจการทด และไดจดท าแบบประเมนตนเองเกยวกบมาตรการตอตานการคอรรปชน เพอเขาสกระบวนการขอรบการ

รบรอง จากคณะกรรมการแนวรวมปฏบตของภาคเอกชนไทยในการตอตานทจรต และยงสนบสนนใหเกดกจกรรมเพอสงคมและ

สงแวดลอม อนจะน าไปสการพฒนาทยงยน และดวยความมงมนในการด าเนนการตามหลกการก ากบดแลกจการทด สงผลให

บรษทฯ ไดรบรางวล “ดเลศ” จากสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย

ในนามคณะกรรมการบรษทฯ ขอขอบคณผมสวนไดเสยทกทาน รวมถงพนกงานทกระดบ และผบรหารของบรษทฯ ท

เปนพลงขบเคลอนส าคญ ในการสนบสนนกจการของบรษทฯ มาโดยตลอด และขอใหมนใจวาพวกเราจะสามารถแกปญหา และ

สรางการเตบโตอยางยงยน โดยยดหลกคณธรรม ความซอสตย และความโปรงใสในการด าเนนธรกจ รวมทงปฎบตตามหลกการ

ก ากบดแลกจการทดตลอดไป

……………………………………. พลเอกเทอดศกด มารมย ประธานกรรมการบรษท


2

วสยทศน (Vision) “ผน าตลาดของผใหบรการผลตชนสวนพลาสตกรถยนตและอตสาหกรรมทเกยวของ ทงคณภาพและบรการโดยใหผลตอบแทนแก ผมสวนไดสวนเสย”

พนธกจ (Mission)

ตอบสนองความตองการของลกคาดานคณภาพและบรการ

เพมโอกาสการขยายตวทางธรกจ

ปรบปรงระบบการบรหารการจดการ ระบบการผลต และระบบคณภาพ ใหเปนสากล

พฒนาศกยภาพของบคลากร และใหความรอยางตอเนอง

มการสอสารอยางมประสทธภาพทงภายใน และภายนอก

เสรมสรางภาพลกษณ และความสมพนธทดใหกบพนกงาน, คคา และผถอหน


คณะกรรมการบรษท

พลเอกเทอดศกด มารมย

ประธานบรษท/กรรมการอสระ

นายสเมธ เตชะไกรศร

กรรมการ/ประธานกรรมการบรหาร

นายเผาเทพ โชตนชตกรรมการ/กรรมการอสระ

นายไพรช สหเมธาพฒน

กรรมการ/กรรมการอสระนายวระศกด สตณฑวบลยกรรมการ/กรรมการอสระ

ดร.โกศล สรโกมลกรรมการ/กรรมการอสระ

นายคมภร จองธระกจกรรมการ

นางยพา เตชะไกรศรกรรมการ

นายอภชาต เกษมกลศรกรรมการ

นายปรชา เตชะไกรศรกรรมการ/กรรมการผจดการ

นายจมพล เตชะไกรศรกรรมการ/เลขานการบรษท

นายประสงค เตชะไกรศรกรรมการ

3


4

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรกจ บรษท ท.กรงไทยอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน) (“บรษทฯ ”) (“TKT”) กอตงเมอวนท 4 พฤศจกายน 2523 โดยกลมเตชะ

ไกรศร และผถอหนตางชาต (เรมจดตงเปน หจก. ต.กรงไทยอตสาหกรรม เมอ 16 กนยายน 2516) ดวยทนจดทะเบยนเรมแรก 5 ลานบาท เพอด าเนนธรกจบรการชบชนสวนพลาสตกดวยโครเมยมและทอง ตอมาบรษทฯ ไดพฒนาเปนผผลตชนสวนพลาสตก รวมทงพนส พมพส ประกอบชนสวนพลาสตก และใหบรการออกแบบ ผลต และซอมแซมแมพมพเพอผลตชนสวนพลาสตก โดยมทนจดทะเบยน ณ วนท 31 ธนวาคม 2549 บรษทฯ มทนจดทะเบยน 214 ลานบาท เรยกช าระแลว 214 ลานบาท ปจจบน กลมเตชะไกรศร ยงคงเปนผถอหนใหญและผบรหาร

ปจจบน บรษทฯ ไมมบรษทฯ ยอย หรอบรษทฯ รวมแตอยางใด บรษทฯ ประกอบธรกจเปนผใหบรการผลตชนสวนพลาสตก รวมทงพนส พมพส ประกอบชนสวนพลาสตก และใหบรการ

ออกแบบ ผลต และซอมแซมแมพมพเพอผลตชนสวนพลาสตก จ าหนายใหแกผผลตรถยนตและเครองใชไฟฟาชนน า รวมทงผผลตสนคาตนแบบ (Original Equipment Manufacturer : OEM) และบรษทฯ มโรงงานผลตชนสวนพลาสตก 3 แหง คอ

โรงงานแหงท 1 : ตงอยทอ าเภอบางพล จงหวดสมทรปราการ ด าเนนการผลตชนสวนพลาสตกชนดฉดส าหรบอตสาหกรรมยานยนต และชนสวนพลาสตกส าหรบอตสาหกรรมเครองใชไฟฟา

โรงงานแหงท 2 : ตงอยทอ าเภอกบนทรบร จงหวดปราจนบร ซงไดเปดด าเนนการตงแตเดอนเมษายน 2547 ด าเนนการผลต โดยผลตชนสวนพลาสตกชนดฉด เพอรองรบอตสาหกรรมเครองใชไฟฟา ในเขตกบนทรบร จงหวดปราจนบร และบรเวณใกลเคยง

โรงงานแหงท 3 : ตงอยท ถนน สวนทวงศ อ าเภอเมอง จงหวดฉะเชงเทรา ซงไดเปดด าเนนการตงแต ป 2548 ด าเนนการผลตแมพมพฉดพลาสตก และการผลตชนสวนพลาสตกชนเฉดส าหรบอตสาหกรรมยานยนต

นโยบายและเปาหมายระยะยาวของบรษทฯ

นอกเหนอจากแผนงานรายป ทประกอบดวยงบประมาณประจ าป และแผนปฏบตงานท ผานการเหนชอบจากคณะกรรมการบรษทฯ แลว ทางฝายจดการและคณะกรรมการบรษทฯ ยงคงเหนความส าคญของการด าเนนธรกจ ใหเกดความ


5

ยงยนในระยะยาว และตอบสนองความตองการของผมสวนไดเสยทกผาย โดยบรษทฯ มนโยบายและเปาหมายการด าเนนธรกจในระยะยาว ดงตอไปน

1. มงเนนการพฒนาศกยภาพการแขงขนโดยการตอบสนองความตองการของลกคา ในดานคณภาพ การสงมอบ

ตนทน นวตกรรม การบรการ และการพฒนาผลตภฑณใหม ซงบรษทฯ มการวดผลดานความพงพอใจของลกคา

ทง 6 ดาน ดงกลาวอยางนอยปละ 2 ครง

2. มงเนนการพฒนาศกยภาพของบคลากรในบรษทฯ โดยการสรางสมรรถนะหลก (Core Competency) ในทศทางท

สอดคลองกบคานยมขององคกร และรองรบการเจรญเตบโตของบรษทฯ

3. บรษทฯ มการทบทวนเปาหมายการเตบโตทงดานยอดขาย และผลก าไรของบรษทฯ ทงแผนระยะสน (ประจ าทกป)

และเปาหมายระยะยาว (ประจ า 5 ป ) โดยอางองจากการเตบโตของอตสาหกรรม และคแขงในอตสาหกรรม

เดยวกน นอกจากนนบรษทฯ ยงจดท ากลยทธเพอใหบรรลเปาหมายดงกลาวดวย

4. บรษทฯ ไดจดตงคณะกรรมการก ากบดแลกจการทด เพอทบทวนนโยบายการก ากบดแลกจการใหมความเหมาะสม

และเปนธรรมแกผถอหนรายยอยอกดวย

5. มงเนนการด าเนนกจกรรมตางๆ ขององคกร ทมสวนสรางสรรค และชวยเหลอสงคม การท ากจกรรมเพอสาธารณ

กศล และกจกรรมตางๆ เพอพฒนาสความยงยน

ในป 2559 บรษทฯ มการเปลยนแปลงและพฒนาการทส าคญ ดงน

1. บรษท ไดรบรางวล Good Cooperation & Always Support Award Year 2015/2016 จากบรษท คาวาซาก มอเตอร

เอนเตอรไพรส (ประเทศไทย) จ ากด

2. บรษทฯ ไดรบรางวล Zero Defect จาก บรษท มตซบช มอเตอรส (ประเทศไทย) จ ากด

3. บรษทฯ ไดรบรางวล “Investors’ Choice Award ประจ าป 2559” ในฐานะบรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหง

ประเทศไทย ทไดรบคะแนนประเมนคณภาพการจดประชมสามญผถอหนประจ าป เตม 100% ตดตอกน 6 ปซอน

4. บรษทฯ ไดรบรางวล Achievement Target JIT & JIDOKA 2015/2016 จากบรษท โตโยดา โกเซ (ประเทศไทย) จ ากด

5. บรษทฯ ไดรบรางวล รางวล Best Delivery 2015/2016 จากบรษท โตโยดา โกเซ (ประเทศไทย) จ ากด

6. บรษทฯ ไดรบรางวลเชดชเกยรตองคกรความรวมมอ “เขาใจ เขาถง พฒนาอาชวศกษาไทย” จากโครงการจดการศกษา

ทวภาคในสถานประกอบการของสภาอตสาหกรรมแหงประเทศไทย

7. บรษทฯ ไดรบคะแนนในระดบ ”ดเลศ” จากผลการประเมนการก ากบดแลกจการ (Corporate Governance Report of

Thai Listed Companies) จากสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย รวมกบตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

และส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย

2. ลกษณะการประกอบธรกจ

บรษทฯ ไดจ าแนกผลตภณฑของบรษทฯ ตามประเภทของสนคา ออกเปน 2 สายการผลต ดงน 1. สายการผลตชนสวนพลาสตก ส าหรบอตสาหกรรมยานยนต ส าหรบอตสาหกรรมเครองใชไฟฟา ส าหรบอตสาหกรรมอน ๆ

2. สายการผลตแมพมพเพอฉดพลาสตก


6

โครงสรางรายไดของบรษทฯ บรษท ท.กรงไทยอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน) จ าหนายสนคาทงหมดของบรษทฯ ใหแกลกคาในประเทศ ซงมโครงสราง

รายได ดงน

2.1 ลกษณะผลตภณฑและบรการ

ผลตภณฑของบรษทฯ แบงออกเปน 2 สายการผลต 1. สายการผลตชนสวนพลาสตก

บรษทฯ เปนผใหบรการผลตชนสวนพลาสตกส าหรบอตสาหกรรม ดวยกระบวนการฉดขนรปพลาสตก การพนส (Spray Painting) บนชนสวนพลาสตก การพมพส (Silk-Screen & Hot Stamping) รวมถงการประกอบชนสวนพลาสตก (Sub-Assembly) โดยบรษทฯ แบงสายการผลตชนสวนพลาสตกออกเปน 3 กลม ดงน

กลมท 1 ชนสวนพลาสตกส าหรบอตสาหกรรมยานยนต

- ชนสวนพลาสตกทใชภายในหองโดยสาร เชน แผงหนาปด, ผนงพลาสตกภายใน, ชนสวนแผงประต - ชนสวนพลาสตกภายนอกรถยนต เชน หนากระจง(Radiator Grille), ฝาครอบลอ(Wheel Cap), ยางกน โคลน(Mud Guard) - ชนสวนพลาสตกภายในหองเครองยนต เชน ฝาครอบเครองยนต(Cover Engine), ชดแผงยดหมอน า เปนตน

ตารางโครงสรางรายไดของบรษทฯ

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ

รายไดจากการขาย

อตสาหกรรมยานยนต 1,355.93 70.46 1,212.50 74.67 1,054.71 77.76 830.51 75.66

อตสาหกรรมเครองใชไฟฟา 228.19 11.86 144.47 8.90 146.40 10.79 142.96 13.02

อตสาหกรรมอนๆ 194.09 10.09 46.29 2.85 17.64 1.30 31.14 2.84

การบรการผลตแมพมพ 146.15 7.59 220.46 13.58 137.65 10.15 93.14 8.48

มลคาการจ าหนายทงหมด 1,924.36 100.00 1,623.72 100.00 1,356.40 100.00 1,097.75 100.00

2559255825572556มลคาการจดจ าหนาย

1,355.93 1,212.50

1,054.71 830.51

228.19

144.47

146.40

142.96

146.15

220.46

137.65

93.14

194.09

46.29

17.64

31.14


7

กลมท 2 ชนสวนพลาสตกส าหรบอตสาหกรรมเครองใชไฟฟา

- ชนสวนพลาสตกส าหรบตเยน เชน มอจบประต(Door Handle), ฐานลาง(Base), ฝาปดดานบน(Top Plate), และชนสวนอนๆ ภายในตเยน

กลมท 3 ชนสวนพลาสตกส าหรบอตสาหกรรมอน ๆ

- ผลตภณฑของบรษทฯ ในกลมน จะเปนชนสวนพลาสตกทเปนสวนประกอบของบรรจภณฑ ส าหรบสนคา อปโภคบรโภค เชน กระปกส าล เปนตน

บรษทฯ มกระบวนการควบคมคณภาพของสนคาโดยจะท าการตรวจสอบและควบคมคณภาพของสนคาทกขนตอน ตงแตการตรวจสอบวตถดบน าเขา การตรวจสอบในกระบวนการผลตและการตรวจสอบในขนตอนสดทายกอนจดสงสนคาใหลกคา รวมถงการใหบรการของบรษทฯ ทมความรวดเรวและถกตองในการจดสง ซงท าใหลกคามความเชอมนและความพงพอใจในคณภาพของผลตภณฑของบรษทฯ สงสด

2. สายการผลตแมพมพเพอฉดพลาสตก ก) การผลตแมพมพ

บรษทฯ เปนผใหบรการออกแบบ และผลต แมพมพส าหรบการฉดพลาสตก บรษทฯ มทมงานออกแบบ และผลตแมพมพโดยผเชยวชาญทมประสบการณในการผลตแมพมพมากกวา 10 ป ประกอบกบบรษทฯ ไดน าโปรแกรมคอมพวเตอรมาใชในการท างาน เชน การน า CAE : MoldFlow® มาใชในการวเคราะห การออกแบบชนสวนพลาสตก และแมพมพ การใชโปรแกรมคอมพวเตอรในการออกแบบ และเขยนแบบชนสวนพลาสตก และแมพมพ (CAD : Computer Aid Design) และขอมลโครงแบบจะถกสงตอมายงเครองผลตแมพมพทควบคมดวยคอมพวเตอร (CAM : Computer Aid Manufacturing) ซงท าใหแมพมพทผลตออกมานนมคณภาพด มความถกตองตามแบบทตองการ นอกจากน บรษทฯ ไดมการจดสงชางผลตแมพมพไปอบรมความรในการผลตแมพมพทงในประเทศและตางประเทศ เพอน ามาพฒนาการผลตแมพมพของบรษทฯ

การผลตแมพมพ แบงเปน 2 แบบ คอ

1. ผลตแมพมพใหมตามค าสงซอของลกคา การผลตแมพมพประเภทน บรษทฯ จะท าการผลตแมพมพส าหรบ การฉดพลาสตกตามทลกคาตองการ และผลต

แมพมพตามแบบทไดตกลงรวมกน

2. งานปรบปรงแมพมพใหลกคา ในสวนนลกคาจะน าแมพมพของลกคามาใหบรษทฯ ท าการปรบปรง ซงบรษทฯ จะรวมกบลกคาในการแกไข

ลกษณะชนงาน หรอโครงสรางแบบแมพมพ เพอเปนการปรบปรงหรอแกไขใหแมพมพพลาสตกไดชนสวนพลาสตก ตามลกษณะทตองการ หรอการผลตทเรวขน ซงการใหบรการในสวนนจะเปนการสรางความเชอมนในการบรการของบรษทฯ กบลกคา

อนงในการผลตและการปรบปรงแมพมพ บรษทฯ ก าหนดราคาคาบรการจาก ขนาดของแมพมพ ความยากงายในการท างาน และชวโมงการท างาน โดยบนทกเปนรายไดจากการขายและบรการ

ข) การซอมแซมแมพมพ

นอกเหนอจากการใหบรการผลตแมพมพแลว บรษทฯ ยงมบรการซอมแซมแมพมพทช ารดทเกดจากการใชงาน ซงการใหบรการในสวนการซอมแซมแมพมพนจะเปนการสรางความเชอ มนในการบรการของบรษทฯ เนองจากหากแมพมพของลกคาเกดช ารดจากการผลต ทมซอมแซมแมพมพของบรษทฯ สามารถใหบรการซอมแซมไดทนทโดยไมจ าเปนตองน าสงแมพมพไปท าการซอมแซมนอกสถานทท าใหเสยเวลาในการผลต ดงนนลกคาของบรษทฯ จงมความมนใจในบรการผลตชนสวนพลาสตกของบรษทฯ


8

การสงเสรมการลงทนจากส านกงานคณะกรรมการสงเสรมการลงทน (BOI) บรษทฯ ไดรบการสงเสรมการลงทนจากส านกงานคณะกรรมการสงเสรมการลงทน (BOI) ในเขต 2 (จงหวดฉะเชงเทรา)

ส าหรบโรงงานสวนทวงศ เมอวนท 25 กมภาพนธ 2554 เพอแสดงวา เปนผไดรบการสงเสรมการลงทนในกจการ ผลตแมพมพ และซอมแซมแมพมพทผลตเอง ซงสรปสาระส าคญทไดรบการสงเสรม ดงน

1. ไดรบยกเวนภาษเงนไดนตบคคลส าหรบก าไรสทธทไดรบจากการประกอบกจการทไดรบการสงเสรม มก าหนดเวลา 8 ป และ ไดรบการลดหยอนภาษเงนไดนตบคคลส าหรบก าไรสทธ 50% อก 5 ป หลงจากครบ 8 ปแรก

2. ไดรบยกเวนไมตองน าเงนปนผลจากกจการทไดรบการสงเสรมไปรวมค านวณ เพอเสยภาษเงนไดตลอดระยะเวลาทไดรบการสงเสรมไดรบยกเวนภาษเงนไดนตบคคล

3. ไดรบยกเวนอากรขาเขาส าหรบวตถดบและวสดจ าเปนทตองน ามาจากตางประเทศเพอใชในการผลตเพอการสงออกเปนระยะเวลา 1 ป

4. ไดรบยกเวนอากรขาเขาส าหรบผทไดรบการสงเสรมน าเขามาเพอสงกลบออกไปเปนระยะเวลา 1 ป และเมอวนท 25 ตลาคม 2555 บรษทฯ ไดรบการสงเสรมการลงทนจากส านกงานคณะกรรมการสงเสรมการลงทน (BOI)

เพมในประเภทกจการผลตผลตภณฑพลาสตกหรอเคลอบดวยพลาสตก ซงสรปสาระส าคญทไดรบการสงเสรม ดงน 1. ไดรบยกเวนภาษเงนไดนตบคคลส าหรบก าไรสทธทไดรบจากการประกอบกจการทไดรบการสงเสรมรวมกนไมเกน

รอยละ 100 ของเงนลงทนไมรวมคาทดนและทนหมนเวยนมก าหนดเวลา 3 ป 2. ไดรบยกเวนไมตองน าเงนปนผลจากกจการทไดรบการสงเสรมไปรวมค านวณ เพอเสยภาษเงนไดตลอดระยะเวลาท

ไดรบการสงเสรมไดรบยกเวนภาษเงนไดนตบคคล 3. ไดรบยกเวนอากรขาเขาส าหรบวตถดบและวสดจ าเปนทตองน ามาจากตางประเทศเพอใชในการผลตเพอการ

สงออกเปนระยะเวลา 1 ป 4. ไดรบยกเวนอากรขาเขาส าหรบผทไดรบการสงเสรมน าเขามาเพอสงกลบออกไปเปนระยะเวลา 1 ป

2.2 การตลาดและภาวะการแขงขน 1. กลยทธการตลาด

จากการด าเนนธรกจเปนระยะมากกวา 40 ป ท าใหบรษทฯ ทราบถงความตองการของกลมลกคาของบรษทฯ วา ลกคาสวนใหญไมไดมงเนนดานราคาเพยงอยางเดยว แตมงเนนดานความนาเชอถอและความไววางใจในคณภาพของสนคาและความสามารถในการใหบรการ ส าหรบการจดท าแผนการตลาดนน บรษทฯ มงเนนใหสอดรบกบโครงสรางการด าเนนธรกจ ความสามารถในการแขงขน และโอกาสทจะยนหยดอยในธรกจอยางยงยนและเตบโต ดงนน บรษทฯ จงใชกลยทธการตลาดทมงเนนในการตอบสนองตามความตองการของลกคา ทงในระยะสนและระยะยาว โดยก าหนดเปนนโยบายของบรษทฯ ไวดงน Q (Quality) : คณภาพของผลตภณฑของบรษทฯ ตองไดมาตรฐานและมคณภาพเปนทยอมรบของลกคาและมคณภาพ

ทสามารถแขงขนกบผผลตรายอนได C (Cost) : ตนทนการผลตต ากวาอตสาหกรรม บรษทฯ เนนการควบคมคาใชจายในการผลต โดยการเพมผลตผล

ของการผลตและลดปรมาณของเสยจากการผลตใหต าทสด D (Delivery) : การจดสงสนคาทมประสทธภาพสามารถจดสงสนคาไดตรงตามเวลาและใชระยะเวลาการสงมอบสน โดย

บรษทฯ มการจดตงหนวยบรการจดสงทสามารถจดสงสนคาไดอยางตรงเวลา M (Management) : วสยทศนของผบรหาร และการบรหารงานอยางมประสทธภาพทการก าหนดนโยบายและกลยทธการ

บรหารจากคณะกรรมการบรหารซงเนนการเพมประสทธภาพในการบรหารงานและก าหนดแนว ทาง


9

การตลาด โดยน าระบบมาตรฐานคณภาพตาง ๆ เขามาใชในการจดการ เชน ISO 9001 จนถง ISO/ TS 16949 และ ISO 14000 รวมถง TPM และ TPS เปนตน เพอสรางความพงพอใจใหกบลกคา

E (Engineering) : สงเสรมและพฒนาความสามารถทางวศวกรรมของบรษทฯ ใหทนสมยและพฒนาไปสการรวมออกแบบผลตภณฑกบลกคา เพอใหมความสามารถในการบรการไดอยางครบวงจร (One-Stop Service)

C (Communication): มการสอสารอยางมประสทธภาพทงภายนอกและภายในองคกร บรษท ก าหนดนโยบาย ใหฝายการตลาด ท าการประเมนวดผลระดบความพงพอใจของลกคา เปนประจ าทกป เปาหมาย

คะแนนประเมนผลความพงพอใจตองไดมากกวา 85% โดยก าหนดหวขอการประเมน 5 ขอ คอ ดานคณภาพ (Quality), ดานตนทน (Cost), ดานการจดสง (Delivery), ดานการจดการ (Management), ดานวศวกรรม (Engineering) เพอน าผลประเมนทวดไดมาปรบปรงพฒนาตอไป

2. ลกษณะลกคาและกลมลกคาเปาหมายของบรษทฯ บรษทฯ แบงกลมลกคาเปาหมายของบรษทฯ ออกเปน 4 กลม ตามประเภทของผลตภณฑ ดงน 1. ลกคากลมอตสาหกรรมยานยนต ลกคากลมน ไดแก บรษทฯ ผผลตรถยนตชนน าตางๆ รวมทงผปอนชนสวนยาน

ยนต โดยมสดสวนการจ าหนายลกคากลมนในป 2559 เทากบรอยละ 75.66 ของรายไดรวม เชน บรษท โตโยตา มอเตอร เอเชย แปซฟค เอนจเนยรง แอนด แมนแฟคเจอรง จ ากด, บรษท คาวาซาก มอเตอร เอนเตอรไพรส (ประเทศไทย) จ ากด

2. ลกคากลมอตสาหกรรมเครองใชไฟฟา ลกคากลมน ไดแก ผผลตเครองใชไฟฟาส าหรบใชในส านกงานและในครวเรอนตางๆ โดยมสดสวนการจ าหนายในป 2559 เทากบรอยละ 13.02 ของรายไดรวม เชน บรษท ไฮเออร อเลคทรค (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน), บรษท ฮตาช คอนซมเมอร โปรดกส (ประเทศไทย) จ ากด, บรษท พานาโซนค โฮม แอพไลแอนซ (ประเทศไทย) จ ากด

3. ลกคากลมอตสาหกรรมอนๆ ลกคากลมน ไดแก ผผลตสนคาตางๆ ทใชพลาสตกเปนสวนประกอบ เชน Packaging เปนตน การจ าหนายในป 2559 เทากบรอยละ 2.84 ของรายไดรวม เชน บรษท แพรร มารเกตตง จ ากด

4. ลกคากลมผลตและซอมแซมแมพมพ ในป 2559 มสดสวนการจ าหนายลกคากลมน เทากบรอยละ 8.48 ของรายไดรวม เชน บรษท โตโยตา มอเตอร เอเชย แปซฟค เอนจเนยรง แอนด แมนแฟคเจอรง จ ากด, บรษท คาวาซาก มอเตอร เอนเตอรไฟรส (ประเทศไทย) จ ากด บรษท โฟเรอเซย แอนด ซมมท อนทเรย ซสเตมส (ประเทศไทย) จ ากด

ทงน บรษทมลกคาทเปนรายส าคญเกน 30% จากรายไดรวมอยจ านวน 1 ราย ซงเปนลกคาในกลมอตสาหกรรมยานยนต คอ Toyota Group

การจ าหนายและชองทางการจ าหนาย

บรษทฯ จ าหนายสนคาของบรษทฯ โดยตรงกบลกคา (End User) โดยไมผานตวแทนจ าหนายและเปนการจ าหนายทงหมดภายในประเทศ แตสนคาของบรษทฯ บางสวนจะถกน าไปประกอบและจ าหนายไปยงตางประเทศ (Indirect Export) ในรปแบบของสนคาส าเรจรปและชนสวน ซงลกคาของบรษทฯ สวนใหญเปนบรษทฯ ของประเทศญปน ซงโดยปรกตจะมบรษทฯ ในเครอเปนผผลตหรอจดหาสนคาให แตจากประสบการณและผลงานทผานมาของบรษทฯ ท าใหผลตภณฑชนสวนพลาสตกของบรษทฯ เปนทยอมรบของผผลตยานยนต และผผลตเครองไฟฟาชนน าจากประเทศญปน เนองจากบรษทฯ ไดเรยนรระบบการท างานของบรษทญปน และน ามาพฒนาผลตภณฑ และการท างานของบรษทฯ ใหสามารถ ใหบรการไดเทาเทยมกบบรษทญปน ประกอบกบ บรษทฯ มการพฒนาบคลากรทกระดบ รวมถงมาตรฐานในการผลตตลอดเวลา และมการท างานรวมกนอยางใกลชดกบลกคา ท าใหทราบถงความตองการของลกคาเปนอยางด ซงท าใหบรษทฯ เปนผผลตชนสวนพลาสตกยานยนต และ


10

เครองใชไฟฟาสญชาตไทยทไดการยอมรบในเรองผลตภณฑและบรการ และบรษทฯ สามารถเขาไปเสนอบรการใหแกผผลตรายอนของทงสองกลมอตสาหกรรมได

3. ภาวะอตสาหกรรมและการแขงขน

โครงสรางอตสาหกรรม ผลตภณฑทบรษทฯ ผลตและจ าหนายใหกบลกคา เปนชนสวนพลาสตกเพอการพาณชย ซงเปนธรกจอตสาหกรรม

สนบสนน (Supporting Industry) ทส าคญ เนองจากชนสวนพลาสตกดงกลาวจะน าไปประกอบเปนสนคาส าเรจรปและจดจ าหนายใหกบผบรโภคขนสดทาย (End Users)

ปจจบนการผลตชนสวนพลาสตกแบบการฉดขนรป (Injection Molding) เพอการพาณชยเปนอตสาหกรรมการผลตทมการเตบโตอยางรวดเรว เนองจากชนงานมคณสมบตทสามารถทนตอแรงบด แรงกระแทก น าหนกเบา ทเปนทตองการของอตสาหกรรมยานยนต อตสาหกรรมเครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกส นอกจากนนไดมการพฒนาชนสวนพลาสตกแบบการฉดขนรปเพอไปทดแทนชนสวนโลหะมากขนดวย ดงนนภาวะอตสาหกรรมหลกทมความเกยวของกบการประกอบธรกจของบรษทฯ จะมดงตอไปน

ภาวะอตสาหกรรมยานยนต และชนสวนยานยนต ป 2559 (ขอมลจากสภาอตสาหกรรมแหงประเทศไทย)

ภาวะอตสาหกรรมรถยนต ป 2559 ปรมาณการผลตรถยนตในป 2559 มจ านวนทงสน 1,944,417 คน เพมขนรอยละ 1.64 เมอเปรยบกบป 2558 โดยปรมาณ

การผลตรถยนตนงมจ านวน 811,805 คน เพมขนจากป 2558 คดเปนรอยละ 5.61 รถยนตกระบะขนาด 1 ตน ผลตไดทงสน 1,102,816 คน เทากบรอยละ 56.72 ของยอดการผลตทงหมด เปนการผลตเพอการสงออกจ านวน 1,167,574 คน คดเปนสดสวนรอยละ 60.05 ของปรมาณการผลตทงหมด ลดลงจากป 2558 คดเปนรอยละ 2.78

รวมมลคาการสงออกรถยนตส าเรจรป เครองยนต ชนสวนอนๆ อะไหลรถยนต รถจกรยานยนต ชนสวน และอะไหลรถจกรยานยนต มทงสน 944,434.14 ลานบาท เพมขนจากป 2558 รอยละ 5.8 2.3 การจดหาผลตภณฑหรอบรการ

ปจจบนบรษทฯ มโรงงานผลตทใชด าเนนการจ านวน 3 แหง ดงรายละเอยดตอไปน โรงงานท 1 : ตงอยเลขท 59 หมท 6 ถนนกงแกว ต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพล จงหวดสมทรปราการ 10540 บน

เนอท 9 ไร เปนอาคารโรงงานพนทใชสอย 10,200 ตารางเมตร ประกอบดวยแผนกการตลาด แผนกวศวกรรม แผนกการผลต โดยมก าลงการผลตเตมท 3,600 ตน/ป

โรงงานท 2 : ตงอยเลขท 517 หมท 9 ต าบลหนองก อ าเภอกบนทรบร จงหวดปราจนบร 25110 บนเนอท 13 ไร ส าหรบ เปนอาคารโรงงานพนทใชสอย 6,000 ตารางเมตร การเพมก าลงการผลตเพอตอบสนองความตองการของลกคา เรมด าเนนงานไดในเดอนกมภาพนธ 2547 โดยมก าลงการผลตเตมท 5,040 ตน/ป

โรงงานท 3 : ตงอยเลขท 28/4 หมท 1 ถนนสวนทวงศ ต าบลคลองอดมชลจร อ าเภอเมองจงหวดฉะเชงเทรา 24000 บนเนอท 27 ไรเปนอาคารโรงงานพนทใชสอย 8,700 ตารางเมตร เปนโรงงานผลตแมพมพทสามารถผลตแมพมพใชกบเครองฉดตงแตขนาด 30 - 1,800 ตน และโรงงานฉดพลาสตกทมเครองจกรฉดพลาสตก ตงแตขนาด 230-850 ตน

นโยบายการผลตทส าคญ คอ เนนการผลตสนคาทมคณภาพด ตรงกบความตองการของลกคาและสามารถสงสนคาไดตรงตามระยะเวลาทก าหนด ทงนเพอใหลกคามความเชอมนและเกดความพงพอใจ ในผลตภณฑของบรษทฯ


11

การจดหาวตถดบทใชในการผลตชนสวนพลาสตก วตถดบส าหรบการผลตชนสวนพลาสตก

วตถดบหลกส าหรบการผลตชนสวนพลาสตกของบรษทฯ คอ เมดพลาสตก โดยเปนการสงซอจากตวแทนจ าหนายในประเทศทงหมด ซงการสงซอเมดพลาสตกจะแยกตามลกษณะของกลมผลตภณฑ ดงน

กลมชนสวนพลาสตกส าหรบอตสาหกรรมยานยนต การสงซอเมดพลาสตกเพอการผลตชนสวนพลาสตกส าหรบอตสาหกรรมยานยนต เปนการสงซอลวงหนา

จากผจ าหนายในประเทศ โดยรอยละ 95 ของการสงซอเมดพลาสตก ลกคาจะเปนผก าหนดชนดและประเภทของเมดพลาสตกรวมทงผจ าหนายเมดพลาสตก ซงเปนการควบคมคณภาพของวตถดบใหตรงกบความตองการของลกคา โดยฝายจดซอของบรษทฯ จะจดซอเมดพลาสตกตามค าสงซอของลกคา

ทงน จ านวนผจดจ าหนายเมดพลาสตกของบรษทฯ นนมอย 26 รายดวยกน กลมชนสวนพลาสตกส าหรบอตสาหกรรมเครองใชไฟฟา

การสงซอเมดพลาสตก เพอการผลตชนสวนพลาสตก ส าหรบอตสาหกรรมเครองใชไฟฟา ม 2 รปแบบคอ ลกคาจดหาวตถดบมาให และบรษทฯ ซอวตถดบมาใชในการผลตเอง โดยในป 2559 สดสวนของยอดขายสนคาทลกคาจดหาวตถดบมาใหและยอดขายสนคาทบรษทฯ เปนผจดซอวตถดบเองคดจากยอดขายรวมของสาขากบนทรบร เปนดงน รอยละ 45 และรอยละ 55 ตามล าดบ

อยางไรกตามการสงซอเมดพลาสตกของทงสองกลมนน บรษทฯ สามารถทจะตกลงกบลกคาในการจดซอเมดพลาสตกได หากบรษทฯ สามารถจดหาแหลงจ าหนายเมดพลาสตกจากผจดจ าหนายอนทมคณภาพเทยบ เทากบความตองการของลกคาและมราคาถกกวา ท าใหบรษทฯ ไมมปญหาในการจดหาเมดพลาสตก

ประเภทของเมดพลาสตกท ใช ในกจการชองบรษทฯ สามารถจ าแนกเปนประเภทหลกๆ ไดดงน Polypropylene–PP (Engineering Grade), PC/ABS (PC alloy), Nylon (PA+GF), Poly Acetal (POM), Polystyrene –PS, Acrylonitride Butadiene Styrene–ABS และอนๆ

การจดหาวตถดบทใชในการผลตแมพมพ วตถดบส าหรบการผลตแมพมพ วตถดบหลก คอแบบแมพมพเหลก (Mold Base) เหลกชนสวนแมพมพ และฮอตรนเนอร ซงบรษทฯ สงซอจาก

ผจดจ าหนายภายในประเทศหลายราย เปนคคากบบรษทฯ มานาน โดยเหลกทใชจะเปนเหลกทมคณภาพตามความตองการของแมพมพแตละประเภท ซงจะท าใหผลงานทฉดจากแมพมพของบรษทฯ มอตราการสญเสยต า

การวจยและพฒนาการผลตแมพมพ บรษทฯ มโปรแกรม MoldFlow เพอชวยในการวเคราะหปญหาการไหลของพลาสตกฉด และชวยในการ

ออกแบบ และผลตแมพมพฉดพลาสตก ซงมผลท าใหการออกแบบ และแมพมพทผลตออกมา มคณภาพสงขน และในป 2559 บรษทฯ ท าการวจยพฒนาเทคโนโลยใหมกระบวนการผลต เพอใหไดคณภาพสงขน, ตนทนต าลง โดยรวมมอกบ สวทช. ในการด าเนนการ

การซอมแซมแมพมพ นอกจากการใหบรการผลตแมพมพแลวบรษทฯ ยงใหบรการซอมแซมแมพมพทช ารดทเกดจาก การใชงาน ซง

การใหบรการในสวนการซอมแซมแมพมพนจะเปนการสรางความเชอมนในการบรการของบรษทฯ เนองจากหากแมพมพของลกคาเกดช ารดจากการผลต ทมซอมแซมแมพมพของบรษทฯ สามารถใหบรการซอมแซม ไดทนท โดยไมจ าเปนตองน าสงแมพมพไปท าการซอมแซมนอกสถานทท าใหเสยเวลาในการผลต ดงนนลกคาของบรษทฯ จงมความมนใจในบรการผลตชนสวนพลาสตกของบรษทฯ


12

2.4 งานทยงไมสงมอบ (เฉพาะกรณโครงการหรอชนงานมลคาสง) - ไมม –

3. ปจจยความเสยง

การบรหารความเสยงในปจจบน และอนาคตเปนเรองทส าคญ ซงบรษทฯ มความตระหนกดวา การบรหารความเสยงนนเปนเครองมอทบรษทฯ ตองน ามาใชในการบรหารจดการองคกรภายใตกรอบการบรหารความเสยง โดยความเสยงทมนยส าคญ ทท าใหบรษทฯ มความเสยงตอการด าเนนธรกจของบรษทฯ และความเสยงตอการลงทนของผถอหลกทรพย บรษทฯ จงไดจดท าคมอระเบยบการบรหารความเสยง และแตงตงคณะกรรมการบรหารความเสยง (Risk Management Committee) เพอประเมนและก าหนดมาตรการปองกน รวมทงก าหนดใหมผรบผดชอบในการตดตามดแล ท าการวเคราะหและบรหารความเสยงในระดบปฏบตการทงองคกร ใหมการท างานทมการเชอมโยงการบรหารความเสยงเขากบแผนกลยทธในการจดการองคกร เพอลดผลกระทบหรอบรรเทาความเสยงทอาจจะเกดขนกบองคกร บรษทฯ ไดก าหนดประเภทความเสยงทอาจจะมผลกระทบตอธรกจของบรษทฯ ม 6 หมวดดงน

หมวด 1 ความเสยงดานการด าเนนธรกจ และกลยทธ หมวด 2 ความเสยงดานการด าเนนงาน หมวด 3 ความเสยงดานบญช และการเงน หมวด 4 ความเสยงดานการบรหาร และการจดการ หมวด 5 ความเสยงดานกฎระเบยบ และขอบงคบทเกยวของ หมวด 6 ความเสยงดานระบบสารสนเทศ

ในป 2559 บรษทฯ ไดปฏบตตามคมอระเบยบบรหารความเสยง ไดท าการประเมนความเสยงในแตละหมวดทกๆ 6 เดอน ซงผลประเมนความเสยงพบวาความเสยงทมสาระส าคญมดงตอไปน ความเสยงดานการด าเนนธรกจ และกลยทธ ความเสยงเนองมาจากราคาวตถดบมการเปลยนแปลง

เมอวตถดบมการเปลยนแปลงราคาสงขนจะมผลกบตนทนขายสงตามไปดวย อาจจะมผลท าใหก าไรลดลง อยางไรกด บรษทฯ มการด าเนนการ และมขอตกลงกบลกคาแตละรายในการปรบโครงสรางราคาขายตามราคา

วตถดบทมการเปลยนแปลงไป และไดมอบหมายใหฝายการตลาด ด าเนนการในการตดตามการเปลยนแปลงของราคาวตถดบ และการปรบเปลยนราคาขายกบลกคาอยางสม าเสมอ ความเสยงดานการด าเนนงาน ความเสยงจากตนทนการผลตของบรษทสงกวาคแขงเนองมาจากเครองจกรและเทคโนโลยลาสมย

การทเครองจกรหลกทใชท าการผลตและเทคโนโลยการผลตลาสมย มผลท าใหอตราของเสยสง ผลผลตต า และตนทนการบ ารงรกษาสง ซงอาจท าใหตนทนการผลตสงตามไปดวย

บรษทไดมมาตรการในการศกษาและตดตามการเปลยนแปลงเทคโนโลยการผลตตลอดเวลา โดยสงพนกงานไปดงานทงในประเทศ และตางประเทศอยางสม าเสมอ สวนเครองจกรกลหลกทใชงานผลตในบรษท กจดใหมการประเมนประสทธภาพการผลต และคาใชจายในการบ ารงรกษาวาสงผดปกตหรอไม ปละ 1 ครง ซงถาผลประเมนวาเครองจกรตวใดทลาสมยหรอตนทนการผลตสง กจะพจารณาการซอเครองจกรใหมมาทดแทน

ความเสยงจากการทวตถดบขาดแคลน วตถดบทใชในการผลตสนคาใหกบลกคาเปนเกรดและชนดทเฉพาะเจาะจงส าหรบอตสาหกรรมยานยนต หากวตถดบ

ดงกลาวขาดแคลน อาจสงผลตอความตอเนองของการผลต และสงมอบ


13

บรษทมการบรหารความเสยง และปองกนความเสยหายโดย ดวยการเลอกซอวตถดบจาก Supplier ทเชอถอได ตลอดจนมการวางแผนสงซอลวงหนา และควบคมปรมาณวตถดบส ารองไว ความเสยงดานบญช และการเงน บรษทฯ มแนวนโยบายเกยวกบภาระหนสนและดอกเบยจากเงนก เพอใหมระดบความคลองตวในการบรหารจดการทาง

การเงน และเพอใหบรษทฯ มผลการด าเนนงานทมนคงในดานการเงน บรษทฯ จงใหความส าคญตอดชนตวชวดทส าคญ คอ D/E Ratio โดยก าหนดคาสงสดท 2.5 : 1 ซงปจจบน D/E Ratio ของบรษทฯ อยท 1.77 เทา (ณ สนป 2559)

นอกจากน ในการบรหารทางการเงน บรษทฯ เนนถงความมระเบยบวนยทางการเงน รวมถงการบรหารและการจดการทางการเงนอยางเปนระบบ มการวเคราะหถงผลกระทบจากปจจยความเสยงตางๆ อยางสม าเสมอ เพอปองกน และเตรยมความพรอมตอผลกระทบทอาจจะเกดขนไดอยางทนทวงท บรษทฯ จงใหความสนใจการปองกนความเสยงทางการเงนอยางใกลชดทมผลกระทบถงคาใชจายทางการเงน

ความเสยงจากอตราดอกเบย บรษทฯ มความเสยงอนเนองมาจากอตราดอกเบยอางองทเปลยนแปลงในอนาคต ซงจะมผลกระทบตอผลการ

ด าเนนงานและกระแสเงนสดของบรษทฯ บรษทฯ ไดปองกนความเสยงดงกลาว โดยการวางแผนจดหาเงนทนจากแหลงทมอตราดอกเบยต ากวาตลาดมาใช

ด าเนนงานไวลวงหนา อกทงภาระดอกเบยของบรษทฯ อยในระดบคอนขางต าเมอเทยบกบยอดรายได ความเสยงจากอตราแลกเปลยน

บรษทฯ มความเสยงจากความผนผวนของอตราแลกเปลยน เนองจากบรษทฯ มการท ารายการบางรายการเปนเงนตราตางประเทศ ซงท าใหเกดความเสยงจากการเปลยนแปลงของอตราแลกเปลยนเงนตราตางประเทศ

จากปญหาดงกลาวบรษทฯ ตระหนกถงความเสยงนเปนอยางด จงมนโยบายปองกนความเสยงดงกลาว โดยการท าสญญาซอ-ขายเงนตราตางประเทศเปนการลวงหนาในกรณทท าการสงซอเครองจกรและอปกรณการผลตจากตางประเทศ

ความเสยงจากการใหสนเชอ บรษทฯ มความเสยงจากการใหสนเชอทเกยวเนองจากลกหนการคา เนองจากหากลกหนไมสามารถช าระหนตาม

เงอนไขทตกลงไว ซงอาจท าใหเกดความสญเสยทางการเงนได ทงน บรษทฯ ไดก าหนดนโยบายในการปองกนความเสยงดงกลาว โดยการวเคราะหฐานะทางการเงนและพจารณา

ความสามารถในการจายช าระหนของลกคาแตละรายในการพจารณาใหสนเชออยางเหมาะสม ส าหรบลกหนการคาทคาดวาอาจจะไมไดรบช าระหน บรษทฯ ไดพจารณาตงคาเผอหนสงสยจะสญไวอยางเพยงพอ

ความเสยงจากการไมปฏบตตามสญญา บรษทฯ มความเสยงอนอาจเกดจากการทคสญญาไมปฏบตตามขอก าหนดในสญญา ท าใหเกดความสญเสยทางการ

เงนได เพอปองกนความเสยงดงกลาว บรษทไดจดใหมหนวยงานทรบผดชอบในการตดตามคสญญาใหมการด าเนนการตาม

ขอก าหนดอยางเครงครด ความเสยงดานกฎระเบยบ และขอบงคบทเกยวของ ความเสยงจากการไมปฏบตตามกฎระเบยบของตลาดหลกทรพย

ส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย (กลต.) ไดออกกฎระเบยบและขอบงคบตาง ๆ เพอใหบรษทจดทะเบยนไดปฏบตตามเพอการก ากบดแลกจการทด พรอมดวยบทลงโทษตาง ๆ ส าหรบบรษททฝาฝนหรอไมปฏบตตาม

บรษทฯ ตระหนกและใหความส าคญในการปฏบตตามกฎเกณฑตางๆ อยางเครงครด โดยการก าหนดใหมผรบผดชอบโดยตรงในการประสานงาน ตดตามขอมลขาวสาร หรอขอบงคบใหมๆทเกยวของกบบรษทฯ และปฏบตตาม เพอใหมนใจวาบรษทฯ ไดปฏบตตามกฎระเบยบของกลต.อยางครบถวน และทนเวลา


14

ในป 2559 จากการตดตาม ตรวจสอบ ประเมนความเสยงดานน ไมพบวามการปฏบตผดหลกเกณฑ หรอขอก าหนด และเงอนไขตางๆ ของกฎระเบยบตลาดหลกทรพย ความเสยงดานระบบสารสนเทศ ความเสยงจากขอมลสญหาย

ความเสยงจากการโปรแกรม (ERP) ฐานขอมล (Database) สญหาย และระบบการท างานของคอมพวเตอรขดของ ไมสามารถใชงานได ซงกอใหเกดความเสยหายกบการด าเนนกจการของบรษทฯ

บรษทฯ จงมวธการปองกน โดยด าเนนการพฒนาตวโปรแกรม (ERP) เพอใหรองรบกบปรมาณขอมลทมากขน และใหเกดความมเสถยนภาพของการท างานทกสวนงาน ดานฐานขอมลไดด าเนนการใหมระบบการเกบรกษาขอมลส ารองในสถานทอนเพมอกหนงท ซงเปนทๆ มความปลอดภย และมการส ารองคอมพวเตอร ทสามารถท างานแทนทระบบคอมพวเตอรทใชงานปกตไดทนททนใด สวนดานบคลากร ไดจดเตรยมความพรอมและจ านวนของเจาหนาทฝายสารสนเทศเพอท าการอบรมและใหการ Support ในเรองตางๆ แกพนกงานระดบปฏบตงานทกโรงงานอยางเพยงพอ 4. ขอมลทวไป และขอมลส าคญอน

4.1 ขอมลทวไป

ชอบรษท : บรษท ท.กรงไทยอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน) ลกษณะการประกอบธรกจ : ผลตชนสวนพลาสตก และใหบรการออกแบบผลต และซอมแซมแมพมพเพอผลตชนสวน พลาสตก ใหแกบรษทผผลตรถยนตและเครองใชไฟฟาชนน าตางๆ รวมทงผผลตสนคา ตนแบบ (Original Equipment Manufacturer : OEM) ทนจดทะเบยน : บรษทฯ มทนจดทะเบยนและเรยกช าระแลว 214 ลานบาท เปนหนสามญ 214 ลานหน ทตงส านกงานใหญ : เลขท 23 ซอยจนทน 43 แยก 21 แขวงทงวดดอน เขตสาทร กรงเทพมหานคร 10120 ทตงโรงงาน : 1. เลขท 59 หมท 6 ถนนกงแกว ต.ราชาเทวะ อ.บางพล จงหวดสมทรปราการ 10540 : 2. เลขท 517 หมท 9 ต.หนองก อ.กบนทรบร จงหวดปราจนบร 25110 : 3. เลขท 28/4 หมท 1 ถ.สวนทวงศ ต.คลองอดมชลจร อ.เมอง จงหวดฉะเชงเทรา 24000 เลขทะเบยนบรษท : 0107547000010 โทรศพท : 0-2211-2762, 0-2211-3732, 0-2212-4719 โทรสาร : 0-2212-4864 แผนกนกลงทนสมพนธ : [email protected] กรรมการตรวจสอบ(กรรมการอสระ) : [email protected] Web Site : www.tkrungthai.com

บคคลอางอง

นายทะเบยนหลกทรพย : บรษท ศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จ ากด อาคารตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย เลขท 93 ถนนรชดาภเษก แขวงดนแดง เขตดนแดง กรงเทพฯ 10400 โทรศพท (02) 009-9000 โทรสาร (02) 009-9991 ผสอบบญช : บรษท กรนทร ออดท จ ากด 138 อาคารบญมตร ชน 6 หอง บ 1 ถนนสลม แขวงสรยวงศ เขตบางรก กรงเทพฯ

mailto:[email protected]

http://www.tkrungthai.com/


15

โทรศพท (02) 634-2484-6 โทรสาร (02) 634-2668 ผสอบบญช : นายจโรจ ศรโรโรจน ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 5113 ทปรกษากฎหมาย : บรษท ส านกงานกฎหมายฟารอสท (ประเทศไทย) จ ากด 127/74-75 อาคาร อา เอส ทาวเวอร ชน 24 ถ. รชดาภเษก แขวงดนแดง เขตดนแดง กรงเทพฯ 10400

4.1 ขอมลส าคญอน -ไมม

5. ขอมลผถอหน บรษทฯ มทนจดทะเบยนกบตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย โดยเรยกช าระแลว 214 ลานบาท เปนหนสามญ 214 ลาน

หน มลคาทตราไวหนละ 1 บาท นอกจากน บรษทฯ ไมมหนประเภทอนทมสทธหรอเงอนไขแตกตางจากหนสามญ เชน หนบรมสทธ

บรษทฯ ไมมขอตกลงระหวางผถอหนรายใหญในเรองทมผลกระทบตอการออกและเสนอขายหลกทรพยหรอการบรหารงานของบรษทฯ

5.1 รายชอผถอหนรายใหญ 10 รายแรก ณ วนปดสมดทะเบยนลาสด วนท 27 ธนวาคม 2559 เปนดงน

ล าดบ รายชอผถอหน จ านวนหน สดสวน (%) 1 นายสเมธ เตชะไกรศร 33,500,000 15.65

2 นางยพา เตชะไกรศร 24,000,000 11.21 3 นายก ากวน กน 12,750,000 5.96 4 นายธนวรรธน ไกรพสทธกล 12,682,820 5.93

5 นายมตร เตชะไกรศร 6,500,000 3.04 6 คณปรชา เตชะไกรศร 6,138,400 2.87 7 นางแตเตยส แซแต 6,000,000 2.80

8 นายศภกร เตชะไกรศร 5,740,200 2.68 9 นางสาวศรอร อศรางกร ณ อยธยา 4,293,400 2.01 10 นายววรรธน ไกรพสทธกล 4,274,900 1.99

หมายเหต : กลมตระกลเตชะไกรศร ประกอบดวย คณสเมธ เตชะไกรศร, นางยพา เตชะไกรศร, นายมตร เตชะไกรศร,

คณปรชา เตชะไกรศร, นางแตเตยวส แซแต, นายศภกร เตชะไกรศร

ผถอหนสญชาตไทย 192,053,400 หน สดสวน (รอยละ) 89.74 ผถอหนสญชาตตางดาว 21,946,600 หน สดสวน (รอยละ) 10.26

ขอจ ากดการถอหนของชาวตางชาต

ผถอหนทเปนชาวตางชาตสามารถถอครองหนของบรษทรวมกนไดไมเกนรอยละ 40 ของจ านวนหนทออกและช าระแลว

5.2 การออกหลกทรพยอน - ไมม


16

6. นโยบายการจายเงนปนผล บรษทฯ มนโยบายการจายเงนปนผลใหแกผถอหน ในอตราไมนอยกวารอยละ 40 ของก าไรสทธในแตละป เวนแตใน

กรณทบรษทฯ มโครงการจะลงทนในโครงการอน และขอมลการจายเงนปนผลในแตละป น าเสนอในตาราง ดงน

7. โครงสรางการจดการ โครงสรางการจดการของบรษทฯ ณ วนท 31 ธนวาคม 2559 เปนดงน

7.1 คณะกรรมการบรษทฯ

คณะกรรมการและผบรหารของบรษทฯ ประกอบดวยผทรงคณวฒทมคณสมบตครบตามมาตรา 68 แหงพระราชบญญตบรษทฯ มหาชน จ ากด พ.ศ. 2535 และไมมลกษณะตองหามตามประกาศคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยท กจ. 12/2543 เรอง การขออนญาตและการอนญาตใหเสนอขายหนทออกใหมฉบบลงวนท 22 มนาคม 2543

คณะกรรมการของบรษท ตามหนงสอรบรองการจดทะเบยนของกระทรวงพาณชย ณ วนท 31 ธนวาคม 2559 ประกอบดวยผทรงคณวฒทมความร ความสามารถ และประสบการณ ทเปนประโยชนตอบรษทฯ จ านวน 12 ทาน

ล าดบ ชอ-สกล ต าแหนง อบรมหลกสตรกรรมการ

จ านวนครงทจดประชม

จ านวนครงทเขารวมประชม

1 พลเอกเทอดศกด มารมย ประธานบรษทฯ/ กรรมการอสระ DAP 10/2004 8 8 2 นายไพรช สหเมธาพฒน ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอสระ / กรรมการ DCP 102/2008 8 8

3 นายเผาเทพ โชตนชต ประธานกรรมการพจารณาคาตอบแทนและกรรมการสรรหา / ประธานกรรมการก ากบดแลกจการทด / กรรมการอสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ

DAP 11/2004 8 8

Chairman

Board of Direcctor

Executive Committee

Internal Auditor

Remuneration Committee

& Nomination Committee

Corporate Governance

Committee

Risk Management

CommitteeAudit Committee

Chief Executive Officer

Managing Director

Management Review

Committee

Management

Representative

Assistant

Managing Director

Senior Manager

Injection

(Suwintawong Plant)Kingkaew Plant

General Manager

(Kabinburi Plant)

General Manager

Mold

(Suwintawong Plant)

General Manager

Human ResourceDeputy Managing Director

Business Development &

Markting

Financial Controller,Deputy Managing Director

Financial & Accounting

ป 2554 2555 2556 2557 2558

อตราก าไรสทธตอหน -0.07 0.38 0.18 0.09 0.06อตราเงนปนผลตอหน 0.05 0.18 0.15 0.10 0.06อตราการจายเงนปนผลตอก าไรสทธ(%) - NA - 47.12 82.39 110.02 103.63


17

ล าดบ ชอ-สกล ต าแหนง อบรมหลกสตรกรรมการ

จ านวนครงทจดประชม

จ านวนครงทเขารวมประชม

4 ดร.โกศล สรโกมล กรรมการอสระ / กรรมการ / กรรมการพจารณาคาตอบแทนและกรรมการสรรหา / กรรมการก ากบดแลกจการทด /กรรมการบรหารความเสยง

DCP 137/2010 8 8

5 นายวระศกด สตณฑวบลย กรรมการอสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ

DAP 21/2004 8 8

6 นายสเมธ เตชะไกรศร ประธานกรรมการบรหาร / กรรมการ / กรรมการพจารณาคาตอบแทน / กรรมการก ากบดแลกจการทด

DCP 137/2010 8 8

7 นายคมภร จองธระกจ กรรมการ / กรรมการพจารณาคาตอบแทนและกรรมการสรรหา / กรรมการก ากบดแลกจการทด

DCP 48/2004 8 8

8 นายปรชา เตชะไกรศร กรรมการ / กรรมการบรหาร / กรรมการผจดการ / กรรมการบรหารความเสยง

DAP 10/2004 8 8

9 นายจมพล เตชะไกรศร กรรมการ / กรรมการบรหาร / กรรมการบรหารความเสยง /ผชวยกรรมการผจดการ / เลขานการบรษท / เลขานการคณะกรรมการบรษท

DCP 102/2008 8 8

10 นางยพา เตชะไกรศร กรรมการ DCP 32/2003 8 8 11 นายอภชาต เตชะไกรศร กรรมการ DCP 73/2006 8 8 12 นายประสงค เตชะไกรศร กรรมการ DAP 11/2004 8 8

โดยมนายจมพล เตชะไกรศร เปนเลขานการคณะกรรมการบรษทฯ

คณะกรรมการบรษท เปนตวแทนของผถอหนทงหมด ซงมหนาทก ากบดแลการด าเนนงานของบรษทใหเปนไปตามกฎหมายขอบงคบ นโยบายการก ากบดแลกจการของบรษท และมตของทประชมผถอหน ในการก ากบดแลบรษทกรรมการจะตองใชดลยพนจในการตดสนใจทางธรกจและปฏบตในสงทตนเองเชออยางมเหตผลวาจะเปนประโยชนสงสดตอบรษทและผถอหน

ขอบเขตอ านาจหนาทของคณะกรรมการบรษทฯ

คณะกรรมการมความรบผดชอบตอการด าเนนธรกจของบรษทฯ และการก ากบดแลใหการบรหารจดการเปนไปตามนโยบาย และเปาหมายทไดก าหนดไว โดยอยในกรอบของจรยธรรมทด และค านงถงผลประโยชนของผมสวนไดสวนเสยทกฝาย ซงขอบเขตอ านาจ และการอนมตของคณะกรรมการบรษทฯ มดงน

1. อ านาจหนาทตามประมวลกฎหมายแพงและพาณชย รวมถงกฎหมายอนใดทก าหนดใหเปนอ านาจหนาทของกรรมการ หรอคณะกรรมการในบรษทฯ (มหาชน)จ ากด

2. มอ านาจหนาทตามขอบงคบของบรษทฯ ทก าหนดใหเปนของคณะกรรมการ 3. มอ านาจหนาทดแลและก าหนดนโยบายหลกในการด าเนนธรกจ นโยบายทางดานการเงน นโยบาย การระดมทน

นโยบายในการบรหารเงนทน นโยบายเกยวกบความขดแยงของผลประโยชน และนโยบายในการบรหารความเสยงของบรษทฯ 4. พจารณาอนมตงบประมาณโครงการลงทนของบรษทและก ากบดแลการด าเนนโครงการใหเปนไปตามแผนงานทวางไว 5. ก าหนดกลยทธในการท าธรกจ เปาหมาย และแผนงานของบรษทฯ


18

6. ด าเนนกจการภายในขอบเขตของกฎหมาย วตถประสงคและขอบงคบของบรษทฯ และตามมตของทประชมใหญผถอหน และตามทระบไวในหนงสอบรคณหสนธ

7. ทบทวนนโยบายการก ากบดแลกจการ และจดใหมการบรหารจดการตามหลกการก ากบดแลกจการและจรยธรรมธรกจ 8. ดแลไมใหเกดปญหาความขดแยงทางผลประโยชนระหวางผมสวนไดเสยของบรษท 9. อนมตแตงตงคณะกรรมการจ านวนหนงเปนคณะกรรมการบรหาร หรอมอบหมายใหกรรมการคนใดคนหนงหรอหลาย

คน หรอบคคลอนกระท าการอยางหนงอยางใดแทนคณะกรรมการ 10. อนมตตาม “คมออ านาจอนมต” ของบรษทฯ เชน อนมตงบประมาณรายจายประจ าป, งบประมาณคาใชจายการผลต

การขาย และบรหารประจ าป, การขายสนทรพยถาวร (ราคาตลาด)มลคาเกนกวา 1 ลานบาท ฯลฯ เวนแตเรองตอไปน จะกระท าไดตอเมอไดรบอนมตจากทประชมผถอหนกอน ทงนก าหนดใหรายการทกรรมการหรอบคคลท

อาจมความขดแยง มสวนไดเสย หรออาจมความขดแยงทางผลประโยชนอนใดกบบรษทฯ หรอบรษทฯ ยอย ใหกรรมการซงมสวนไดเสยในเรองนน ไมมสทธออกเสยงลงคะแนนในเรองนน

เรองทกฎหมายก าหนดใหตองไดมตทประชมผถอหน

การท ารายการทกรรมการมสวนไดเสยและอยในขายทกฎหมาย หรอขอก าหนดของตลาดหลกทรพยระบใหตองไดรบอนมตจากทประชมผถอหน

นอกจากนนในกรณดงตอไปน จะตองไดรบความเหนชอบจากทประชมคณะกรรมการและทประชม ผถอหนดวยคะแนนเสยงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนทเขาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน

การขายหรอโอนกจการของบรษทฯ ทงหมดหรอบางสวนทส าคญใหแกบคคลอน การรบซอหรอรบโอนกจการของบรษทฯ มหาชนอน หรอบรษทฯ เอกชนมาเปนของบรษทฯ การท า แกไข หรอเลกสญญา เกยวกบการใหเชากจการของบรษทฯ ทงหมดหรอบางสวนทส าคญ การ

มอบหมายใหบคคลอนเขาจดการธรกจของบรษทฯหรอการรวมกจการกบบคคลอนโดยมวตถประสงคจะแบงก าไรขาดทนกน

การออกหนใหมเพอช าระแกเจาหนของบรษทฯ ตามโครงการแปลงหนเปนทน การลดทนจดทะเบยนของบรษทฯ โดยการลดจ านวนหน หรอลดมลคาหน การเพมทน การลดทน การออกหนก การควบหรอเลกบรษทฯ เรองอนใดตามทกฎหมายก าหนด

กรรมการผมอ านาจลงนามผกพนบรษทฯ กรรมการผมอ านาจลงนามผกพนบรษทฯ ประกอบดวยนายสเมธ เตชะไกรศร ลงลายมอชอรวมกบ นางยพา เตชะไกรศร

หรอ นายจมพล เตชะไกรศร หรอ นายปรชา เตชะไกรศร รวมเปนสองคนและประทบตราส าคญของบรษทฯ

นโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการบรษท คณะกรรมการบรษท ตระหนกด ถงประโยชนความหลากหลายของคณะกรรมการบรษท และเหนวาเปนปจจยส าคญ

ปจจยหนงในการเพมประสทธภาพในการตดสนใจและการท างานของคณะกรรมการบรษท ความหลากหลายนนไมไดจ ากดเฉพาะในเรองเพศเทานน แตยงรวมถง อาย ประวตการศกษา ประสบการณในวชาชพ ทกษะและความร

ทงน ในการสรรหาและการพจารณาแตงตง กรรมการของบรษทจะอยบนพนฐานของความรความสามารถและใชหลกเกณฑในการคดเลอกซงไดค านงถงผลประโยชนของความหลากหลายมาประกอบดวย รวมถงความหลากหลายทางเพศ


19

นยามกรรมการอสระของบรษทฯ

คณะกรรมการบรษทฯ ไดก าหนดนยามความเปนอสระของกรรมการ ตามขอก าหนดของส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย (ก.ล.ต.) และตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย (ตลท.) คอ มกรรมการอสระ (Independent director) อยางนอยหนงในสาม ทเปนไปตามหลกเกณฑ ดงตอไปน

(1) ถอหนไมเกนรอยละ 0.5 ของจ านวนหนทมสทธออกเสยงทงหมดของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม หรอนตบคคลทอาจมความขดแยง

* บรษทไดก าหนดหลกเกณฑขอนเขมงวดกวาประกาศของคณะกรรมการก ากบตลาดทน ซงไดก าหนดไวใหถอหนไดไมเกนรอยละ 1 (2) ไมเปนกรรมการทมสวนรวมในการบรหารงาน/พนกงาน/ลกจาง/ทปรกษาทไดรบเงนเดอนประจ า/ผมอ านาจควบคม

ของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม บรษทยอยล าดบเดยวกน หรอนตบคคลทมความขดแยง (ปจจบนและชวง 2 ปกอนไดรบการแตงตง)

(3) ไมเปนบคคลทมความสมพนธทางสายโลหต หรอโดยการจดทะเบยนตามกฎหมาย ในลกษณะทเปน บดามารดา ค สมรส พนอง และบตร รวมทงคสมรสของบตร ของผบรหาร ผถอหนรายใหญ ผมอ านาจควบคม หรอบคคลทจะไดรบการเสนอใหเปนผบรหารหรอผมอ านาจควบคมของบรษท หรอบรษทยอย

(4) ไมมความสมพนธทางธรกจกบบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม หรอนตบคคลทอาจมความ ขดแยง ในลกษณะทอาจเปนการขดขวางการใชวจารณญาณอยางอสระของตน และไมมลกษณะอน ใดทท าใหไมสามารถใหความเหนอยางเปนอสระเกยวกบการด าเนนงานของบรษทฯ

(5) ไมเปนกรรมการทไดรบแตงตงขนเพอเปนตวแทนของกรรมการของบรษท ผถอหนรายใหญ หรอผถอหนซงเปนผเกยวของกบผถอหนรายใหญของบรษท

(6) ไมมลกษณะอนใดทท าใหไมสามารถใหความเหนอยางเปนอสระได (7) กรรมการอสระทมคณสมบตตาม (1) – (6) อาจไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษทใหตดสนใจในการด าเนน

กจการของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม บรษทยอยล าดบเดยวกน หรอนตบคคลทอาจมความขดแยง โดยมการตดสนใจในรปแบบองคคณะ (collective decision) ได

7.2 ผบรหาร

ผบรหารของบรษทฯ ประกอบดวย 6 ทาน ดงตอไปน

ล ำดบ ชอ-นำมสกล ต ำแหนง

1 นายสเมธ เตชะไกรศร ประธานเจาหนาทบรหาร 2. นายโกเวท ลมตระกล กรรมการบรหาร 3. นายปรชา เตชะไกรศร กรรมการผจดการ 4. นายพงศกรณ เพชรประยรพน รองกรรมการผจดการ 5. นายจมพล เตชะไกรศร ผชวยกรรมการผจดการ 6. นายปรญญา แกวลวน ผจดการอาวโสฝายบญช/การเงน

ขอบเขต และ อ านาจหนาทของกรรมการผจดการ

1. ควบคมดแลการบรหารทวไปใหเปนไปตามนโยบาย และเปาหมายทไดรบจากคณะกรรมการบรหาร 2. ก าหนดนโยบายและแนวการปฏบตงานในดานตางๆ 3. บรหารการปฏบตการและใหการสนบสนนระบบการบรหารคณภาพ


20

ทงน การมอบอ านาจดงกลาวขางตน กรรมการผจดการจะตองปฏบตตามขอก าหนดและระเบยบวาระตาง ๆ ทไดรบอนมตจากคณะกรรมการบรษทฯ และ/หรอคณะกรรมการบรหาร การอนใดนอกเหนอจากทกลาวมาขางตน กรรมการผจดการไมสามารถกระท าได เวนแตจะไดรบมอบหมายจากทประชมคณะกรรมการบรษทฯ และหรอคณะกรรมการบรหารเปนคราว ๆ ไป

7.3 เลขานการบรษทฯ บรษทฯ ไดมอบหมายให นายจมพล เตชะไกรศร ท าหนาทเปนเลขานการบรษทฯ (ประวตเลขานการบรษทฯ รายละเอยด

เกยวกบวฒการศกษา ประสบการท างาน แสดงในเอกสารแนบ 1) และมคณะทปรกษากฎหมายมออาชพ เปนผใหค าแนะน าดานกฎหมาย และกฎเกณฑตางๆ ทคณะกรรมการจะตองทราบ และปฏบตหนาทในการดแลกจกรรมของคณะกรรมการรวมทงประสานงานใหมการปฏบตตามมตของคณะกรรมการ เพอใหเปนไปตามหลกการก ากบดแลกจการทดของบรษทฯ โดยเลขานการบรษทมหนาทและความรบผดชอบหลก ดงน

1. ดแลและใหค าปรกษาเรองการก ากบดแลกจการของคณะกรรมการบรษท 2. ดแลและจดการเรองการประชมคณะกรรมการ และคณะกรรมการชดยอย 3. จดการประชมผถอหนและจดท ารายงานการประชม 4. จดเกบเอกสารและรายงานทเกยวของ 5. ดแลใหคณะกรรมการบรษทปฏบตตามกฎหมาย กฎระเบยบทเกยวของกบธรกจของบรษท 6. ตดตอและสอสารกบผถอหนทวไปใหไดรบทราบสทธตางๆ ของผถอหน และขาวสารของบรษทฯ 7. ดแลเรองอนๆ ทเกยวของกบคณะกรรมการบรษท ฝายบรหาร และผถอหน 8. ด าเนนการอนๆ ตามทพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย (ฉบบท 4) พ.ศ.2551 กฎหมายและ

ขอบงคบอนๆ ทเกยวของ รวมทงประกาศและขอก าหนดของคณะกรรมการก ากบตลาดทน 7.4 คาตอบแทนกรรมการและผบรหาร

(ก) คาตอบแทนกรรมการบรษท

บรษทฯ มนโยบาย และหลกเกณฑการจายคาตอบแทนทเหมาะสมกบสภาวะเศรษฐกจ ผลประกอบการของบรษทฯ และเปรยบเทยบกบธรกจทมขนาดและอยในกลมอตสาหกรรมเดยวกน โดยมอบหมายใหคณะกรรมการพจารณาคาตอบแทน เปนผพจารณาคาตอบแทนกรรมการ เพอน าเสนอตอคณะกรรมการบรษทฯ พจารณาน าเสนอตอทประชมใหญผสามญผถอหน เพอพจารณาอนมต

ในการประชมใหญสามญผถอหนประจ าป 2559 ผถอหนไดมมตอนมตคาตอบแทนกรรมการบรษท และกรรมการชดยอย รวมเปนเงนทงสน 2,919,000 บาท และผลตอบแทนจากผลด าเนนงาน (โบนส) 124,000 บาท รายละเอยดแสดงในตารางตอไปน

ล าดบ รายชอกรรมการ ต าแหนง คาตอบแทน(บาท/เดอน)

ยอดรวม(บาท)

คาโบนส (บาท)

1 พลเอกเทอดศกด มารมย ประธานบรษทฯ/ กรรมการอสระ 53,550 642,600 20,000

2 นายไพรช สหเมธาพฒน ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอสระ / กรรมการ

44,750 537,000 13,000

3 นายเผาเทพ โชตนชต ประธานกรรมการพจารณาคาตอบแทนและกรรมการสรรหา / ประธานกรรมการก ากบดแลกจการทด / กรรมการอสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ

31,500 378,000 13,000


21

ล าดบ รายชอกรรมการ ต าแหนง คาตอบแทน(บาท/เดอน)

ยอดรวม(บาท)

คาโบนส (บาท)

4 ดร.โกศล สรโกมล กรรมการอสระ / กรรมการ / กรรมการพจารณาคาตอบแทนและกรรมการสรรหา / กรรมการก ากบดแลกจการทด /กรรมการบรหารความเสยง

19,100 229,200 13,000

5 นายวระศกด สตณฑวบลย กรรมการอสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ

27,100 325,200 13,000

6 นายสเมธ เตชะไกรศร ประธานกรรมการบรหาร / กรรมการ / กรรมการพจารณาคาตอบแทน / กรรมการก ากบดแลกจการทด

0 0 0

7 นายคมภร จองธระกจ กรรมการ / กรรมการพจารณาคาตอบแทนและกรรมการสรรหา / กรรมการก ากบดแลกจการทด

19,100 229,200 13,000

8 นายปรชา เตชะไกรศร กรรมการ / กรรมการบรหาร / กรรมการผจดการ / กรรมการบรหารความเสยง

0 0 0

9 นายจมพล เตชะไกรศร กรรมการ / กรรมการบรหาร / กรรมการบรหารความเสยง /ผชวยกรรมการผจดการ / เลขานการบรษท / เลขานการคณะกรรมการบรษท

0 0 0

10 นางยพา เตชะไกรศร กรรมการ 16,050 192,600 13,000

11 นายอภชาต เตชะไกรศร กรรมการ 16,050 192,600 13,000

12 นายประสงค เตชะไกรศร กรรมการ 16,050 192,600 13,000 รวมเปนเงน 2,919,000 124,000

(ข) คาตอบแทนผบรหาร บรษทฯ ก าหนดนโยบายคาตอบแทนผบรหาร โดยค านงถงความเปนธรรมและความเหมาะสมตามคางานหนาทความ

รบผดชอบ สอดคลองกบผลการด าเนนงานของบรษทฯ ภาวะเศรษฐกจ และพจารณาเปรยบเทยบกบอตราคาตอบแทนของบรษทอนทอยในอตสาหกรรมเดยวกนหรอใกลเคยงกบบรษทฯ

นอกจากน ยงพจารณาผลการปฏบตงานของผบรหารแตละคนตามผลงานสวนตว และสวนรวม โดยมความสอดคลองกบวสยทศน พนธกจ และแผนกลยทธประจ าปของบรษทฯ เพอเปนการสรางแรงจงใจให CEO กรรมการบรหาร และผบรหาร สรางความมนคงและเตบโตใหแกองคกรในระยะยาว โดยมรายละเอยดดงน

1. คาตอบแทนประธานกรรมการบรหาร (CEO) : กรรมการบรษท มอบหมายใหคณะกรรมการพจารณาคาตอบแทน ท าหนาทประเมนผลการปฏบตงานของ CEO เปนประจ าทกป เพอน าผลประเมนดงกลาว มาประกอบการพจารณาคาตอบแทนในรปเงนเดอน ซงป 2559 คาตอบแทน (เงนเดอน) เทากบ 2,220,000 บาท/ป สวนผลประโยชนอนไมม

2. คาตอบแทนกรรมการบรหารและผบรหารของบรษท: คาตอบแทนกรรมการบรหารและผบรหาร เปนไปตาม นโยบายทบรษทก าหนด และมอบหมายให CEO เปนผประเมนและพจารณาผลการปฏบตงานของกรรมการบรหาร และผบรหาร ซงคาตอบแทนกรรมการบรหารและผบรหาร ประกอบดวย เงนเดอน โบนส และผลประโยชนอน เชน กองทนส ารองเลยงชพ เพอจงใจและรกษากรรมการบรหารและผบรหาร ทมความรความสามารถ


22

ส าหรบคาตอบแทนทใหแกผบรหารในป 2559 มดงน

รายการ คาตอบแทนผผบรหาร

จ านวน (คน) จ านวนเงน (บาท) เงนเดอน 6 11,386,,668

โบนส 1 43,557

หมายเหต : ผบรหาร 6 คน คอ คณสเมธ เตชะไกรศร, คณโกเวท ลมตระกล, คณปรชา เตชะไกรศร คณจมพล เตชะไกรศร, คณพงศกรณ เพชรประยรพน, คณปรญญา แกวลวน

และคาตอบแทนอนของผบรหาร : เงนสมทบกองทนส ารองเลยงชพ

รายการ จ านวน (คน) จ านวนเงน (บาท) เงนสมทบกองทนส ารองเลยงชพ 3 156,747

7.5 บคลากร

จ านวนพนกงานทงหมดของบรษทฯ ณ วนท 31 ธนวาคม 2559 (ไมรวมแรงงานจดจางภายนอก : Outsource) มจ านวนดงตอไปน

ฝาย จ านวนพนกงานทงสน

ป 2559 ป 2558 ป 2557

1. ฝายส านกงาน 137 148 154

2. ฝายโรงงาน 867 1,030 906

รวม 1,004 1,178 1,060

จ านวนพนกงานแยกตามสายงานหลก มดงนตอไปน

แผนก จ านวนพนกงานทงสน

ป 2559 ป 2558 ป 2557

1.แผนกผลต 602 720 620

2.แผนกวศวกรรม/แผนกวจยและพฒนา 38 33 47

3.แผนกบรหารคณภาพ/แผนกประกนคณภาพ/

แผนกวางแผน/แผนกซอมบ ารง

136 174 142

4.แผนกจดซอ/แผนกขนสง 38 42 47

5.แผนกจดเตรยมวตถดบ/แผนกคลงสนคา 81 83 80

6.แผนกทรพยากรบคคลและธรการ 36 39 34

7.แผนกขายและการตลาด 11 11 12

8.แผนกบญชและการเงน/แผนกสารสนเทศ 26 26 26

9.ฝายบรหารจดการ/ฝายบรหารสายปฏบตการ 36 50 52

รวม 1,004 1,178 1,060

หมายเหต : บรษทฯ ไมมขอพพาททางดานแรงงานใดๆ


23

ผลตอบแทนพนกงาน บรษทฯ มนโยบายการบรหารคาตอบแทนและผลประโยชนของพนกงาน โดยก าหนดการจายคาตอบแทนใหกบพนกงาน

อยางเหมาะสม ตามคณวฒ ความรความสามารถ และประสบการณในการท างาน ซงเงนเดอนขนต าของพนกงานไมนอยกวาคาแรงขนต าทรฐบาลก าหนด และผลตอบแทนอนๆ อก เชน โบนส กองทนส ารองเลยงชพ คารกษาพยาบาล การตรวจสขภาพประจ าป เครองแบบพนกงาน บรการรถรบสงพนกงาน รวมทงการแตงตง โยกยายใหรางวล และนโยบายการพฒนาบคลากร การอบรมใหความร พฒนาศกยภาพกบพนกงานอยางตอเนองเปนรปธรรม

ทงนบรษทฯ ก าหนดใหมการประเมนผลการปฏบตงานดวยระบบ Key Performance Indicator (KPI) เพอใชเปนเครองมอในการพจารณาผลการปฏบตงานจรงเทยบกบเปาหมายทตงไว

ในป 2559 ผลตอบแทนรวมพนกงานของบรษทฯ มจ านวนเงนรวม 245,422,429.27 บาท ลดลง 21,725,644.92 บาท จากป 2558 และผลตอบแทนอน ทบรษทฯ ไดสมบทเงนเขากองทนส ารองเลยงชพใหแกพนกงานจ านวน 3,735,692.91 บาท นโยบายการพฒนาบคลากร

บรษทฯ ใหความส าคญในดานบคลากรไมนอยไปกวาการใหความส าคญในเรองของวตถดบ หรอกระบวนการผลต ดวยเหตทวาคณภาพชนงานทดนอกจากจะมาจากวตถดบทดและกระบวนการผลตทดแลว แรงงานทงในสวนทางตรงและทางออมยงตองมประสทธภาพและประสทธผลดวยเชนกน

บรษทฯ ใหความส าคญในเรองของบคลากรทงในระยะสนและระยะยาว เรมตงแตขนตอนการคดสรรบคลากรทมความรความสามารถเขาสองคกรโดยการจดสภาพแวดลอมในการท างานทดและปลอดภย มการจดฝกอบรมใหทงภายในองคกรและภายนอกองคกรรวมถงการจดสงไปอบรมดงานยงตางประเทศ นอกจากน บรษทฯ ยงมนโยบายการพฒนาบคลากรทางออมดวยการสรรหาบคลากรชาวตางชาตเขามารบต าแหนงในองคกรและเปนทปรกษาระยะสนดวย อนจะเปนการยกระดบความรความช านาญของพนกงานใหอยในระดบมาตรฐานสากล

บรษทฯ ไดจดการฝกอบรมใหกบพนกงานภายในบรษทฯ (In House Training) ซงเปนหลกสตรเกยวกบการสอนงาน OJT (On the Job Training), ระบบการบรหาร ERP (Enterprise Resource Planning) การบรหารระบบคณภาพมาตรฐาน ISO/TS 16949, ISO 14001 และ การฝกอบรมภายนอก ( Public Training) ในป 2559 บรษทฯ ไดจดอบรม เพมความร ความสามารถ และพฒนาพนกงานทกระดบ โดยมการอบรมในหมวดตางๆตามระดบพนกงาน ซงมรายละเอยด ดงตอไปน การเตรยมผสบทอดงาน

การเตรยมแผนเพอสบทอดงานนน เปนภารกจทผบรหารขององคกรตองวางแผน และด าเนนการเพอเปนการสรางความตอเนองในการบรหารงาน และเตรยมบคลากรเพอรองรบแผนงานการบรหารงานในอนาคตโดยใชกลยทธในการก าหนดเกณฑใน

ผบรหาร

ระดบสงผบรหาร หวหนางาน พนกงาน รวม

1. บรหารจดการ 97 251 154 193 695

2. เทคโนโลย และสารสนเทศ 12 6 12 30

3. คณภาพ 48 594 582 1,944 3,168

4. ความปลอดภย อาชวอนามยและสภาพแวดลอม 1,023

ในการท างาน, สงแวดลอม, การอนรกษพลงงาน

5. สมรรถนะทางวชาชพ 12 49 582 2,620 3,263

หมวด

จ านวนชวโมงในการอบรม

18 66 172 767


24

การคดเลอกผทมศกยภาพ โดยจดใหมพเลยงเปนผสอนงาน ถายทอด พฒนา และเสรมจดออนของงาน เพอใหเกดประสทธภาพยงๆ ขนไป 8. การก ากบดแลกจการ 8.1 นโยบายการก ากบดแล

คณะกรรมการบรษท ก าหนดนโยบายการปฏบตตามขอพงปฏบตทด (Code of Best Practices) ส าหรบกรรมการบรษทจดทะเบยนทเปนไปตามแนวทางของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และบรษทก าหนด “นโยบายการก ากบดแลกจการ” และคมอ “จรยธรรมธรกจ” เพอแจกจายใหกบกรรมการบรษทฯ ผบรหาร และพนกงานทกระดบ ไดยดถอเปนแนวในการปฏบตตอไป

บรษทฯ ด าเนนธรกจภายใตกรอบของการก ากบดแลกจการทด ดงทไดกลาวมาขางตน สงผลใหในป 2559 บรษทฯ ไดรบการประเมนในระดบ “ดเลศ” (หาดาว) จากสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย และไดรบคะแนนประเมนคณภาพการจดประชมสามญผถอหนประจ าป เตม 100% ตดตอกน 6 ป จากสมาคมสงเสรมผลงทนไทย

บรษฯ ไดยดหลกปฏบตตามการก ากบดแลกจการ โดยมแนวทางในการปฏบตใหครอบคลมเนอหา 5 หมวด ดงตอไปน

1. หมวดสทธของผถอหน (Rights of Shareholders)

นอกเหนอจากสทธพนฐานตางๆ ตามทกฎหมายก าหนดไดแก สทธการซอขาย หรอโอนหลกทรพยทตนถออยไดอยางเปนอสระ การไดรบสวนแบงผลก าไรจากบรษทฯ การเขารวมประชมผถอหน การแสดงความคดเหนในทประชมอยางเปนอสระในเรองทมผลกระทบตอบรษทฯ เชน การจดสรรเงนปนผล การก าหนดหรอการแกไขขอบงคบและหนงสอบรคณหสนธ การลดทนหรอเพมทน และการอนมตรายการพเศษแลว บรษทฯ ยงไดด าเนนการในเรองตางๆ ทเปนการสงเสรมการใชสทธ และอ านวยความสะดวกในการใชสทธของผถอหนดงตอไปน

1.1 เปดโอกาสใหผถอหนเสนอเรองเพอบรรจเปนวาระการประชมลวงหนา และการสงค าถามทเกยวของกบวาระการประชมสามญผถอหนประจ าป 2559 โดยแจงผานระบบขาวของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ลวงหนาระหวางวนท 1 ตลาคม 2558 ถง 31 ธนวาคม 2558 พรอมทงประกาศหลกเกณฑ และระบขนตอนทชดเจน โดยเผยแพรไวทเวบไซตบรษทฯ (www.tkrungthai.com) ภายใตหวขอประกาศ

1.2 บรษทฯ เผยแพรหนงสอเชญประชมผถอหนประจ าป 2559 ใหกบผถอหนทกคน และขอมลประกอบแตละวาระการประชมทงภาษาไทย และ ภาษาองกฤษใหผถอหนบนเวบไซตของบรษทฯ ลวงหนา 44 วน กอนวนประชมผถอหน เพอใหผถอหนไดศกษาขอมลในการประชม ลวงหนากอนวนประชม โดยเผยแพรไวทเวบไซตบรษทฯ (www.tkrungthai.com) ภายใตหวขอประกาศ (Post วนท 7 มนาคม 2559) และไดแจงผานระบบขาวของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

1.3 บรษทฯ ไดลงประกาศหนงสอนดเชญประชมผถอหน ในหนงสอพมพรายวน ตดตอกน 3 วน ไมนอยกวา 3 วน กอนการประชมผถอหน เพอบอกกลาวลวงหนาส าหรบการเตรยมตวกอนมาเขารวมประชม

1.4 บรษทฯ เคารพสทธของผถอหนโดยปฏบตตามหลกเกณฑทกฏหมายก าหนด บรษทฯ จดประชมสามญผถอหนประจ าป 2559 ในวนท 20 เมษายน 2559 ณ โรงแรมแมน า รามาดาพลาซา, กรงเทพ เพออ านวยความสะดวก และสงเสรมใหผถอหน หรอผรบมอบฉนทะทกรายเขารวมประชมสามญผถอหน โดยสถานทประชมสามารถเดนทางไดสะดวก

1.5 กรรมการของบรษทฯ เขารวมประชมผถอหนครบทง 13 ทาน และผบรหารระดบสงทกคนรวมชแจงและตอบขอซกถามของผถอหนในเรองทเกยวของ นอกจากน ยงมผแทนของผสอบบญชจากส านกงาน กรนทร ออดท จ ากด รวมตอบขอซกถามเกยวกบงบการเงนของบรษทฯ และทปรกษาทางกฎหมายจากส านกงานกฎหมายฟาอสต จ ากด เปนกรรมการกลางรวมเปนสกขพยานในการนบคะแนนเสยง เพอความโปรงใสอกดวย




25

1.6 ในการประชมผถอหน กอนเรมการประชมตามวาระ ประธานกรรมการบรษทฯ จะกลาวแนะน า คณะกรรมการทกทาน และผสอบบญชของบรษทฯ ทเขารวมประชมตอผถอหน พรอมทงชแจงใหผถอหน รบทราบถงวธการ ในการลงคะแนนเสยง และสทธของผถอหน โดยประธานทประชมท าหนาทควบคมการประชมใหเปนไปตามล าดบวาระ ทแจงในหนงสอนดประชมผถอหน จดสรรเวลาใหเหมาะสม เพยงพอส าหรบการน าเสนอประเดนตางๆ ของแตละวาระ รวมทงเปดโอกาส ใหผถอหนแสดงความคดเหน ซกถามเรองตางๆ เกยวกบการด าเนนธรกจของบรษทฯ พรอมทงมการบนทกการประชมอยางถกตอง ครบถวน สรปการลงมต และนบคะแนนเสยงดวยความโปรงใสและเปนธรรม

1.7 บรษทฯ ไมมการเพมวาระการประชม หรอเปลยนแปลงขอมลส าคญ โดยไมไดแจงใหผถอหนทราบลวงหนาในการประชมผถอหนป 2559 อกทง ยงใหสทธในการแสดงความคดเหน และถามค าถามในทประชมกอนลงมตใดๆ รายละเอยดตามรายงานการประชมผถอหนป 2559

1.8 บรษทฯ มอบให บรษท ศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จ ากด ซงเปนนายทะเบยนหนของบรษทฯ เปนผจดสงหนงสอเชญประชมใหแกผถอหนลวงหนากอนวนประชม 21 วน บรษทฯ ใหสทธแกผถอหนทเขามารวมประชมผถอหนในภายหลงทไดเรมประชมแลว โดยมสทธออกเสยงลงคะแนนในวาระทอยระหวางการพจารณา และยงไมไดลงมต พรอมนบเปนองคประชมตงแตวาระทเขารวมประชมและออกเสยงเปนตนไป

1.9 ละเวนการกระท าใดๆ ทเปนการจ ากดโอกาสของผถอหนในการศกษาสารสนเทศของบรษทฯ 1.10 บรษทฯ แจงกฎเกณฑ และวธการเขารวมประชมผถอหน พรอมขอมลส าหรบแตละวาระอยางเพยงพอตอการ

ตดสนใจใหผถอหนทราบในหนงสอเชญประชมผถอหน จดการใหมวธการลงคะแนนเสยงทไมยงยาก มประสทธภาพ และคาใชจายไมสง

1.11 บรษทฯ ไดจดสรรเวลาทเหมาะสมในการประชม และสงเสรมใหผถอหนมโอกาสในการแสดงความคดเหน และตงค าถามตอทประชมในเรองทเกยวกบบรษทฯ

1.12 บรษทฯ จดท ารายงานการประชมผถอหนใหแลวเสรจ และเผยแพรผานชองทางของตลาดหลกทรพย และเวบไซตของบรษทฯ (www.tkrungthai.com) ภายใตหวขอประกาศ ภายใน 14 วน นบจากวนประชม เพอใหผถอหนไดแสดงความคดเหน และตรวจสอบได โดยไมตองรอใหถงการประชมครงตอไป

1.13 นโยบายการจายเงนปนผลของบรษทฯ จายไมนอยกวารอยละ 40 ของก าไรสทธ เวนแตกรณทบรษทฯ มโครงการจะลงทนในโครงการอนๆ และในป 2559 บรษทฯ น าเสนอขออนมตจากผถอหนในการจายเงนปนผล จากผลการด าเนนงานป 2558 ในอตราหนละ 0.05 บาท ทประชมผถอหนมมตอนมตตามทเสนอ

1.14 บรษทฯ ไดน าเสนอคาตอบแทนกรรมการใหผถอหนพจารณาอนมตเปนประจ าทกป และน าเสนอนโยบาย พรอมทงหลกเกณฑเกยวกบการก าหนดคาตอบแทนกรรมการ ใหแกผถอหนรบทราบ

2. หมวดการปฏบตตอผถอหนอยางเทาเทยมกน (Equitable Treatment of Shareholders)

บรษทฯ มนโยบายทจะปฏบตตอผถอหนอยางเทาเทยมกนอยางเปนธรรม ไมวาจะเปนผถอหนรายใหญ ผถอหนรายยอย นกลงทนสถาบน หรอชาวตางชาต เพอใหเกดความเทาเทยมกนอยางแทจรง

ทงน บรษทฯ ยงคงด าเนนการปฏบตตอผถอหนอยางเทาเทยมกน เพอความยงยนในเรองตอไปน 2.1 การประชมใหญสามญผถอหนประจ าป 2559 วาระเลอกตงกรรมการทออกจากต าแหนงตามวาระ บรษทฯ ไดเปด

โอกาสใหผถอหนลงคะแนนเสยงเลอกตงกรรมการเปนรายบคคล ทงน เพอเปดโอกาสใหผถอหนมสทธเลอกกรรมการทตองการไดอยางแทจรง

2.2 บรษทฯ เปดโอกาสใหผถอหนเสนอชอบคคลเพอพจารณาแตงตงเปนกรรมการของบรษทฯ เปนการลวงหนา ตงแต


26

วนท 1 ตลาคม 2558 ถงวนท 31 ธนวาคม 2558 และไดประชาสมพนธใหผถอหนทราบผานระบบขาวของตลาดหลกทรพยฯ พรอมกบเผยแพรหลกเกณฑบนเวบไซตของบรษทฯ (www.tkrungthai.com) ภายใตหวขอประกาศอยางไรกตาม ในการประชมผถอหนประจ าป 2559 นน ไมมผถอหนเสนอชอบคคลเพอพจารณาแตงตงเปนกรรมการ

2.3 ใหสทธออกเสยงแกผถอหนตามจ านวนหนทมอยางเทาเทยมกน 2.4 บรษทฯ ไดเปดโอกาสใหผถอหนทไมสามารถเขาประชมดวยตนเองสามารถใชสทธออกเสยงโดยการมอบฉนะใหผอน

หรอกรรมการอสระเขาประชมและออกเสยงแทนได 2.5 บรษทฯ แนบหนงสอมอบฉนทะแบบ ข ซงเปนแบบทผถอหนสามารถก าหนดทศทางการลงคะแนนเสยงไดเอง ในแต

ละวาระ ไปพรอมกบหนงสอเชญประชมฉบบจรง พรอมทงเผยแพรหนงสอมอบฉนทะแบบ ก, ข และ ค ทงภาษาไทย / ภาษาองกฤษ บนเวบไซตของบรษทฯ (www.tkrungthai.com) เพอใหผถอหนสามารถดาวนโหลดไดดวย

2.6 บรษทฯ มมาตรการปองกนกรรมการ ผบรหาร และพนกงานใชขอมลภายใน เพอหาผลประโยชนแกตนเอง ในการซอขายหนของบรษทฯ หรอใหขอมลภายในแกบคคลอน เพอประโยชนในการซอขายหนของบรษทฯ และมการตดตามผลอยางสม าเสมอ ทงน กรรมการและผบรหารจะตองมรายงานการถอหลกทรพยครงแรก และรายงานการเปลยนแปลงการถอหลกทรพยตามมาตรา 59 ใน พรบ. หลกทรพยและตลาดหลกทรพย พ.ศ. 2551

2.7 คณะกรรมการไดก าหนดหลกเกณฑใหกรรมการ ผบรหาร ตองเปดเผยขอมล ผมสวนไดเสยของตนเอง และบคคลทมความเกยวของ ตามมาตรา 89/14 แหงพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหนกทรพย พ.ศ.2551 ทงนจะตองรายงานครงแรกภายใน 30 วน นบจากวนทเขาด ารงต าแหนง และรายงานการเปลยนแปลงขอมลทกไตรมาส ภายในวนท 15 ของเดอนถดไป นบจากวนสดทายในแตละไตรมาส และใหเลขานการคณะกรรมการบรษทฯ เปนผเกบตนฉบบ และส าเนาแจงใหแกประธานคณะกรรมการบรษทฯ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วน หลงจากไดรบรายงาน

2.8 ผถอหนทเปนผบรหารไมมการเพมวาระการประชม หรอเปลยนแปลงขอมลส าคญโดยมแจงลวงหนาตอผถอหน 2.9 บรษทฯ ใชระบบคอมพวเตอรในการลงทะเบยน และตรวจสอบคะแนนเสยงของผถอหนเพอความรวดเรว และอ านวย

ความสะดวกใหแกผถอหน 2.10 บรษทฯ ใชบตรลงคะแนนเสยงเพอความรวดเรว และอ านวยความสะดวกใหแกผถอหนในการลงคะแนนเสยง รวมถง

ใน วาระพจารณาเลอกตงกรรมการแทนกรรมการทออกตามวาระนน มการแยกใหลงคะแนนเสยงเลอกตงเปนรายบคคล

ทงน เนองดวยบรษทฯ ไมมบรษทรวม และบรษทยอย จงไมมเรองการท ารายการระหวางกนกบบรษทรวม ทอาจท าใหเกดความขดแยงทางผลประโยชนอยางมนยส าคญ และไมมการใหความชวยเหลอทางการเงนกบบรษททไมใชบรษทยอย

3. หมวดบทบาทของผมสวนไดเสย (Roles of Stakeholders)

บรษทฯ ไดใหความส าคญตอสทธของผมสวนไดเสยทกกลม ไมวาจะเปนผมสวนไดเสยภายใน และผมสวนไดเสยภายนอกเพอเสรมสรางใหเกดความรวมมอระหวางบรษทฯ กบผมสวนไดเสย ในการสรางความมงคง ความมนคงทางการเงน และความยงยนของกจการ รวมถงการใหความส าคญกบการรบผดชอบตอสงแวดลอม และสงคมอกดวย

บรษทฯ จงมนโยบายในการปฏบตทเปนธรรม และรบผดชอบตอผมสวนไดเสยทกกลม ซงหมายความรวมถงผถอหน หรอผลงทน พนกงาน ลกคา คคา คแขง เจาหน ชมชนทบรษทตงอย สงคม สงแวดลอม ภาครฐ และหนวยงานอนๆ ทเกยวของแสดงไวอยางชดเจนใน ”คมอจรยธรรมธรกจ” เพอใหกรรมการ ผบรหาร และพนกงานทกระดบ ไดปฏบตไปในทศทางเดยวกน และไมละเมดสทธมนษยชน บรษทฯ มผมสวนไดเสยหลายกลมดวยกน ดงน

ผถอหน บรษทฯ ตระหนกดวา ผถอหน คอ เจาของกจการ และบรษทฯ มหนาทสรางมลคาเพม แกผถอหนใน



27

ระยะยาว และปฏบตตอผถอหนอยางเสมอภาคเทาเทยมกน เชน ปฏบตหนาท ดวยความซอสตยสจรต ตลอดจนตดสนใจด าเนนการใดๆ ดวยจตอนบรสทธ ดวยความระมดระวง รอบคอบ และเปนธรรมตอผถอหนรายใหญ และรายยอย เพอประโยชนสงสดของผถอหนโดยรวม และน าเสนอรายงานสถานภาพของบรษทฯ ผลประกอบการ ฐานะขอมลทางการเงน การบญช และรายงานอนๆ โดยสม าเสมอ และครบถวนตามความเปนจรง รวมทงหามไมใหแสวงหาผลประโยชนใหตนเอง และผอน โดยใชขอมลใดๆ ของบรษทฯ ซงยงไมไดเปดเผยตอสาธารณะ หรอด าเนนการใดๆ ในลกษณะทอาจกอใหเกดความขดแยงทางผลประโยชนกบองคกร เปนตน

พนกงาน บรษทฯ ตระหนกดวา พนกงาน เปนปจจยแหงความส าเรจของการบรรลเปาหมายของบรษทฯ ทมคณคา ยง จงเปนนโยบายของบรษทฯ ทจะใหการปฏบต ทเปนธรรมทงในดานโอกาส คาตอบแทนทเหมาะสม โดยบรษทฯ มนโยบายการประเมนผลของการปฏบตงานดวยตวชวด KPI เพอใชวดผลส าเรจจรงเทยบกบความคาดหวงทตกลงกนไว (Objective Measurement) รวมทงสวสดการอนๆ อก เชน โบนส กองทนส ารองเลยงชพ จดการดแลใหตรวจสขภาพประจ าป ดแลรกษาสถาพแวดลอมการท างานใหมความปลอดภยและถกสขลกษณะอนามย สงเสรมกจกรรมตางๆ รวมทงการแตงตง โยกยายใหรางวล และจดอบรมใหความร พฒนาศกยภาพพนกงานอยางตอเนองอยางเปนรปธรรม

ลกคา บรษทฯ เอาใจใสและรบผดชอบตอลกคา โดยใหบรการทมคณภาพ มาตรฐาน รวดเรว ตรงตอเวลา และ รกษาความลบของลกคา และใหขอมลขาวสารทถกตอง เพยงพอ ทนตอเหตการณแกลกคา เพอใหทราบเกยวกบสนคาและบรการ รวมทงปฏบตตามเงอนไขตางๆ ทมตอลกคาอยางเครงครด กรณทไมสามารถปฏบตตามเงอนไขขอใดได ตองรบแจงใหลกคาทราบ เพอรวมกนพจารณาหาแนวทางแกไขปญหาโดยไมชกชา เปนตน

คคา บรษทฯ มนโยบายทจะใหการปฏบตตอคคา อยางเสมอภาค เปนธรรม โดยค านงถงประโยชนสงสดของ บรษทฯ และตงอยบนพนฐาน ของการไดรบผลตอบแทน ทเปนธรรมตอกนทงสองฝาย หลกเลยงสถานการณ ทท าใหเกดความขดแยงทางผลประโยชน รวมทงปฏบตตามพนธสญญาอยางเครงครด ใหขอมลทเปนจรง รายงานทถกตอง การเจรจาแกปญหา และหาทางออก ตงอยบนพนฐานของความสมพนธทางธรกจ โดยมแนวปฏบต ดงตอไปน

1. ไมเรยก หรอไมรบ หรอจายผลประโยชนใดๆ ทไมสจรต ในการคากบคคา และ/หรอเจาหน 2. ปฏบตตามเงอนไขตางๆ ทตกลงกนไวอยางเครงครด กรณทไมสามารถปฏบตตามเงอนไขขอใดได ตองรบ

แจงใหเจาหนทราบลวงหนา เพอรวมกนพจารณาหาแนวทางแกไขปญหา เจาหน บรษทฯ ปฏบตตามเงอนไขการกยมเงนตามเงอนไขหรอขอตกลง คแขง บรษทฯ ปฏบตกบคแขงในกรอบการแขงขนอยางสจรต ไมละเมดความลบหรอลวงรความลบทางการคาของค

แขงดวยวธฉอฉล จะปฏบตภายใตกรอบกตการของการแขงขนทด ไมท าลายชอเสยง ของคแขงทางการคา ดวยการกลาวหาใสราย สงแวดลอม บรษทฯ ค านงถงสภาพแวดลอม จงก าหนดนโยบาย และประกาศเพอใหพนกงานตระหนกถงความ

รบผดชอบตอสงแวดลอม และไดปฏบตตามมาตรฐานหลกเกณฑ จนไดใบรบรองมาตรฐานคณภาพ ISO14001 รวมทงปฏบตควบคกบความรบผดชอบตอสงคม ชมชน และสงแวดลอม(Corporate Social Responsibility:CSR)จนกลายเปนวฒนธรรมองคกร

ในป 2559 บรษทฯ ไดจดกจกรรมรณรงค “สปดาหความปลอดภย สงแวดลอม และอนรกษพลงงาน” เพอใหพนกงานตระหนกถงการใชทรพยากรอยางประหยดและใหเกดประสทธภาพสงสด เชน ปดไฟเมอไมมความจ าเปนในการใชงาน และปดแอรชวงพกเทยง การใชกลองหมนเวยน การจดรถรบสงแบบ Carpool เปนตน

ชมชน บรษทฯ ด าเนนกจกรรมตางๆ เพอสนบสนนและสงเสรมคณภาพสงคมทงภายใน และภายนอก โดยจด กจกรรมรวมกบชมชน เชน กจกรรมวนเดกรวมกบชมชน, มอบทนการศกษาใหแกบตรพนกงาน, การบรจาคโลหต, กจกรรมผาปาสบานเกด (ชมชนทพนกงานอาศย) เปนตน


28

ความปลอดภย อาชวอนามย และสงแวดลอมในการท างาน บรษทฯ มตระหนกและเลงเหนถงความส าคญ ของ ความปลอดภยอาชวอนามย และสภาพแวดลอมในการท างาน รวมถงความหวงใยตอชวต และสขภาพพนกงานทกระดบ บรษทฯ ไดก าหนดนโยบาย เพอใหพนกงานใชเปนแนวในการปฏบต บรษทฯ มเจาหนาทความปลอดภยในการท างานระดบวชาชพ (จป.) เปนผควบคมดแล จดอบรม และใหพนกงานปฏบตตามนโยบายดานความปลอดภย อาชวอนามย และสงแวดลอมในการท างาน ส าหรบป 2559 บรษทฯ มสถตการเกดอบตเหตจากการท างาน 10 ครง เปนอบตเหตจากโรงงานฉด 10 ครง และโรงงานแมพมพ 0 ครง ซงไมมกรณรนแรง หรอเสยชวต และบรษทฯ ไดท าการสอบสวนหาสาเหต และแนวทางปองกนไมใหเกดซ าในอนาคต และสอสารใหผเกยวของทกระดบตระหนก และปฏบตงานตามขนตอนดวยความระมดระวงอยางเครงครด

การละเมดสทธมนษยชน บรษทฯ ตระหนกถงสทธในความเปนมนษย และความเทาเทยมกน จงไดก าหนด นโยบายเพอเปนแนวการปฏบตตอผเกยวของ ดวยความเปนธรรม ไมเลอกปฏบต ตอบคคลหนงบคคล ใดเนองจากความเมอน หรอความแตกตาง ไมวาจะทางกาย หรอจตใจ เชอชาต สญชาต ศาสนา เพศ อาย การศกษา หรอเรองอนใด และจดใหมอปกรณอ านวยความสะดวก พรอมสวสดการทเหมาะสมส าหรบลกจางททพพลภาพ

การไมลวงละเมดทรพยสนทางปญญาหรอลขสทธ บรษทฯ ไดก าหนดนโยบาย และแนวปฏบตเกยวกบการไม ลวงละเมดทรพยสนทางปญญา หรอลขสทธสนคาตางๆ

ความขดแยงทางผลประโยชน บรษทฯ ก าหนดนโยบายทจะไมใหกรรมการ ผบรหาร และพนกงาน ใชโอกาสจาก การเปนกรรมการ ผบรหาร หรอพนกงานบรษทฯ แสวงหาผลประโยชนสวนตน จงก าหนดเปนขอปฏบต ส าหรบกรรมการ ผบรหาร และพนกงานของบรษทฯ ตองปฏบตตามคมอ “จรยธรรมธรกจ”

การปองกน / ตอตานการทจรตคอรรปชน บรษทฯ ไมสนบสนนการทจรตคอรรปชนทอาจเกดขนทกประเภทใน องคกร เชน การใหและรบสนบน เงนบรจาค อนๆ เปนตน และบรษทฯ ก าหนดนโยบายตอตานการทจรตคอรรปชน โดยจดท าเปนรปเลม เพอใชในการสอสารกบคณะกรรมการ และอบรมพนกงานทกระดบ ใหมแนวทางการปฏบตทชดเจน และยดถอปฏบตอยางเครงครด

กระบวนการในการประเมนความเสยง เพอปองกนและปราบปรามการทจรตฯ โดยท าการประเมนระดบความเสยงทงโอกาสเกด และผลกระทบตอการทจรตฯ เพอก าหนดมาตรการปองกน และตดตามประเมนผลอยางตอเนอง

แนวปฏบตเกยวกบการกบดแลและควบคม เพอปองกนและตดตาม โดยจดใหมระบบควบคมภายในและการบรหาร ความเสยง ทครอบคลมระบบงานขององคกร

ชองทางการรบแจงเบาะแส หรอรองเรยนการทจรตใหกบพนกงาน เพอใชในการรองเรยนหากพบเหนการทจรตในองคกร โดยผรองเรยนจะตองระบรายละเอยดของเรองทจะแจงเบาะแส หรอขอรองเรยนพรอมชอ ทอย และหมายเลขโทรศพททสามารถตดตอได และสงมายงชองทางรบเรอง ดงน

1. แจงผานชองทางอเมลของคณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอสระ) [email protected] 2. แจงผานจดหมายถง คณะกรรมการตรวจสอบ บรษท ท.กรงไทยอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน) เลขท 23 ซอย

จนทน 43 แยก 21 แขวงทงวดดอน เขตสาทร กทม. 10120 บรษทฯ ไดก าหนดนโยบายมาตรการคมครอง และปกปองพนกงาน กรณแจงการทจรต หรอการท าผดกฎหมาย หรอ

ผดพระราชบญญตหลกทรพย และตลาดหลกทรพย โดยไดรบความคมครอง ซงบรษทฯ ไมสามารถปฏบตใดๆ โดยไมเปนธรรมตอพนกงาน ไมวาจะเปนการเปลยนต าแหนงงาน ลกษณะงาน สถานทท างาน ส านกงาน เลกจาง อนเนองมาจากสาเหตแหงการแจงเบาะแส

รวมถงจดใหมชองทางส าหรบผถอหน หรอผมสวนไดเสย สามารถตดตอ / รองเรยนเรองตางๆ ตอกรรมการอสระไดโดยตรงท E-Mail : [email protected]


29

ส าหรบผมสวนไดเสยทถกละเมดสทธ สามารถแจง หรอรองเรยน ไดทเบอรโทร 02-211-3732 ส านกงานสวนกลาง หรอ คณจมพล เตชะไกรศร เลขานการบรษทฯ E-Mail : [email protected] หรอแจงผานจดหมายมาถงงคณะกรรมการ ตรวจสอบ บรษท ท.กรงไทยอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน) เลขท 23 ซอยจนทน43 แยก 21 แขวงทงวดดอน เขตสาทร กทม. 10120

บรษทฯ มมาตรการคมครองผรองเรยน และเกบรกษาขอมลและรายละเอยดตางๆ เปนความลบ หากเหนวาการเปดเผยจะท าใหเกดความไมปลอดภยตอผแจงเบาะแส หรอรองเรยน

ส าหรบป 2559 ในเรองการแจงเบาะแส ไมปรากฏวามพนกงาน หรอ ผมสวนไดเสย ไดแจงหรอรองเรยนเกยวกบการคอรรปชน และบรษทฯ ไดด าเนนการ ยนเอกสารเพมเตมเกยวกบมาตรการตอตานการคอรรปชน เพอขอรบการรบรอง จากคณะกรรมการแนวรวมปฏบตของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทจรต

4. การเปดเผยขอมลและความโปรงใส (Disclosure and Transparency)

คณะกรรมการบรษทฯ มนโยบายทจะเปนบรษทฯ ตวอยางทด ด าเนนงานดวยความโปรงใส ตรวจสอบได มการเปดเผยขอมลอยางเพยงพอแกผเกยวของทกฝาย และไดเปดเผยนโยบายตางๆ เชน นโยบายบรษทฯ นโยบายสงแวดลอม นโยบายอนรกษพลงงาน นโยบาย IT นโยบายสงแวดลอม นโยบายความปลอดภยอาชวอนามย เปนตน โดยเผยแพรบนเวบไซตของบรษทฯ (www.tkrungthai.com) หวขอนกลงทนสมพนธ/การก ากบดแลกจการทด

นอกจากนนบรษทฯ ยงไดด าเนนการเปดเผยขอมล ดงตอไปน 4.1 จดสงรายงานทางการเงนตอส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย/ตลาดหลกทรพยแหง

ประเทศไทยภายในระยะเวลาทก าหนด และไมมรายการทผสอบบญชแสดงความคดเปนอยางมเงอนไข ทงน ในป 2559 บรษทฯ ไมไดรบค าสงจากส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยใหแกไขงบการเงน หรอเอกสารทเกยวของแตอยางใด

4.2 ใหความส าคญกบการเปดเผยสารสนเทศอนๆ เชน รายงานประจ าป การประชมผถอหน อยางถกตอง ครบถวน ทนเวลา โปรงใส ทงภาษาไทย และภาษาองกฤษ โดยเปดเผยขอมลผานระบบ SET Community Portal ของตลาดหลกทรพยฯ และเวบไซตบรษทฯ (www.tkrungthai.com)

4.3 คณะกรรมการรายงานนโยบายการก ากบดแลกจการแบบสรป และผลการปฏบตตามนโยบายก ากบดแลกจการผานทางแบบแสดงรายการขอมลประจ าป (แบบ 56-1) และรายงานประจ าป

4.4 คณะกรรมการไดจดใหมรายงานความรบผดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงน แสดงควบคไปกบรายงานของผสอบบญช ในรายงานประจ าปของบรษทฯ

4.5 เปดเผยรายชอกรรมการบรษทฯ และคณะกรรมการชดยอย รวมทงบทบาท หนาท และวาระการด ารงต าแหนง ในรายงานประจ าปของบรษทฯ

4.6 เปดเผยคาตอบแทนของกรรมการและผบรหาร โดยพจารณาจากการเปรยบเทยบกบระดบอตสาหกรรมเดยวกน ผลประกอบการของบรษทฯ และหนาทรบผดชอบของกรรมการแตละทาน

4.7 เปดเผยจ านวนครงของการประชม และจ านวนครง ทกรรมการแตละทานเขารวมประชมคณะกรรมการตางๆ 4.8 ก าหนดใหกรรมการตองเปดเผยขอมลการมสวนไดเสยของตนและผเกยวของในกรณทมสวนไดเสยเกยวข องกบ

บรษท 4.9 บรษทฯ ไดก าหนดนโยบายการแจงเบาะแสการกระท าความผด (whistle Blowing) เพอสงเสรมความรวมมอระหวาง

บรษทฯ กบผมสวนไดเสยในการสรางเสรมผล การด าเนนงานของบรษทฯ จงก าหนดกลไกคมครองสทธของผแจงเบาะแส ตอคณะกรรมการบรษทฯ ในประเดนเกยวกบการท าผดกฎหมาย ความถกตองของรายงานงบการเงน ระบบควบคมภายในทบกพรอง หรอการผดจรรยาบรรณ ผาน คณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอสระ)




30

([email protected]) ของบรษทฯ โดยเผยแพรบนเวบไซตบรษทฯ (www.tkrungthai.com) หวขอนกลงทนสมพนธ

4.10 บรษทฯ ไดเปดเผยขอมลเกยวกบการถอหนของกรรมการ และผบรหาร ทงทางตรงและทางออม ไวอยางชดเจน และก าหนดนโยบายใหกรรมการและผบรหาร รายงานการซอขายหนของบรษทฯ ตอประธานกรรมการทราบทกครง โดยผานทางเลขานการบรษทฯ ซงรายละเอยดในการถอหนของกรรมการและผบรหาร แสดงในตารางดงน

ตารางแสดงขอมลการถอหนของกรรมการ และผบรหาร

ล าดบ ชอ-สกล ต าแหนง

จ านวนหนทถอ ณ วนท 31 ธนวาคม

2558


2559

จ านวนหนทเปลยนแปลง เพมขน/ลดลง ในป 2559

สดสวนการถอหนในบรษท (%)

1 พลเอกเทอดศกด มารมย คสมรส และบตรทยงไมบรรลนตภาวะ

ประธานบรษทฯ/ กรรมการอสระ

220,000 0

220,000 0

0 0

0.10 0

2 นายไพรช สหเมธาพฒน คสมรส และบตรทยงไมบรรลนตภาวะ

ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอสระ / กรรมการ

0 0

0 0

0 0

0 0

3 นายเผาเทพ โชตนชต คสมรส และบตรทยงไมบรรลนตภาวะ

ประธานกรรมการพจารณาคาตอบแทนและกรรมการสรรหา / ประธานกรรมการก ากบดแลกจการทด / กรรมการอสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ

5,000 0

5,000 0

0 0

0.002 0

4 ดร.โกศล สรโกมล คสมรส และบตรทยงไมบรรลนตภาวะ

กรรมการอสระ / กรรมการ / กรรมการพจารณาคาตอบแทนและกรรมการสรรหา / กรรมการก ากบดแลกจการทด /กรรมการบรหารความเสยง

0 0

0 0

0 0

0 0

5 นายวระศกด สตณฑวบลย คสมรส และบตรทยงไมบรรลนตภาวะ

กรรมการอสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ

0 0

0 0

0 0

0 0

6 นายสเมธ เตชะไกรศร คสมรส และบตรทยงไมบรรลนตภาวะ

ประธานกรรมการบรหาร / กรรมการ / กรรมการพจารณาคาตอบแทน / กรรมการก ากบดแลกจการทด

33,500,000 24,000,000

33,500,000 24,000,000

0 0

15.65 11.21

7 นายคมภร จองธระกจ คสมรส และบตรทยงไมบรรลนตภาวะ

กรรมการ / กรรมการพจารณาคาตอบแทนและกรรมการสรรหา / กรรมการก ากบดแลกจการทด

500,000 0

500,000 0

0 0

0.23 0



31

ตารางแสดงขอมลการถอหนของกรรมการ และผบรหาร

ล าดบ ชอ-สกล ต าแหนง


2558


2559

จ านวนหนทเปลยนแปลง เพมขน/ลดลง ในป 2559

สดสวนการถอหนในบรษท (%)

8 นายปรชา เตชะไกรศร คสมรส และบตรทยงไมบรรลนตภาวะ

กรรมการ / กรรมการบรหาร / กรรมการผจดการ / กรรมการบรหารความเสยง

6,138,400 3,258,940

6,138,400 3,258,940

0 0

2.87 1.52

9 นายจมพล เตชะไกรศร คสมรส และบตรทยงไมบรรลนตภาวะ

กรรมการ / กรรมการบรหาร / กรรมการบรหารความเสยง /ผชวยกรรมการผจดการ / เลขานการบรษท / เลขานการคณะกรรมการบรษท

956,940 0

956,940 0

0 0

0.45 0

10 นางยพา เตชะไกรศร คสมรส และบตรทยงไมบรรลนตภาวะ

กรรมการ 24,000,000 33,500,000

24,000,000 33,500,00

0 0

11.21 15.65

11 นายอภชาต เตชะไกรศร คสมรส และบตรทยงไมบรรลนตภาวะ

กรรมการ 0 0

0 0

0 0

0 0

12 นายประสงค เตชะไกรศร คสมรส และบตรทยงไมบรรลนตภาวะ

กรรมการ 2,903,606 0

2,903,606 0

0 0

1.36 0

13 นายโกเวท ลมตระกล คสมรส และบตรทยงไมบรรลนตภาวะ

กรรมการบรหาร ประธานกรรมการบรหารความเสยง

275,000 0

275,000 0

0 0

0.13 0

14 นายพงศกรณ เพชรประยรพน คสมรส และบตรทยงไมบรรลนตภาวะ

รองกรรมการผจดการฝายบญชการเงน

0 0

0 0

0 0

0 0

15 นายปรญญา แกวลวน คสมรส และบตรทยงไมบรรลนตภาวะ

ผจดการอาวโสฝายบญชการเงน

0 0

0 0

0 0

0 0

4.11 ความสมพนธกบผลงทน บรษทฯ ไดใหความส าคญตอนกลงทนสมพนธเปนอยางมาก ในป 2559 มการพบปะ และ

ใหขอมลกบผถอหน นกลงทน นกวเคราะห และนกขาวอยางสม าเสมอ ผานกจกรรม Opportunity Day ของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยทกไตรมาส เพราะบรษทฯ เลงเหนถงความส าคญของการเปดเผยขอมลผลประกอบการของบรษทฯ ดวยความโปรงใส ไมวาบรษทฯ จะมผลประกอบการในไตรมาสนนๆ เปนอยางไร รวมถงจดใหมแผนกนกลงทนสมพนธ (Investor Relations) ขน เพอเปนชองทางใหบรษทฯ สามารถสอสารกบผถอหน นกวเคราะห และผทสนใจทวไปอยางสะดวก และมประสทธภาพ

4.12 เปดโอกาสใหผถอหน นกลงทน หรอนกวเคราะหเขาเยยมชมกจการของบรษทฯ (Company Visit) และพบปะพดคยกบผบรหารของบรษทฯ ซงในป 2559 ไดจดใหมกจกรรมเยยมชมโรงงานกงแกว เมอวนจนทรท 6 ตลาคม 2559

นอกจากน บรษทฯ ยงไดจดใหมชองทางทนกลงทนตดตอสอบถามขอมลของบรษทฯ ไดทาง IR Contact โดยสามารถตดตอไดทาง E-mail Address : [email protected] โทรศพท 02-211-3732 ตอ 104



32

5. หมวดความรบผดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)

บรษทฯ ใหความส าคญตอบทบาท และหนาทของกรรมการ เพอรกษาผลประโยชนของผถอหน และผมสวนไดเสย เพอใหธรกจสามารถด าเนนไปไดดวยความโปรงใส โดยด าเนนการในเรองตอไปน

5.1 โครงสรางคณะกรรมการ

5.1.1 คณะกรรมการบรษทฯ ประกอบไปดวยบคคลทมความร ความสามารถ และประสบการณทเออประโยชนตอการบรหารงานของบรษทฯ อาท เชน ความรดานอตสาหกรรม ดานบญชการเงน ดานธรกจ ดานการจดการ ดานทกษะความช านาญงานแมพมพ และยงประกอบดวยความหลากหลายทงดานอาย และเพศ โดยมกรรมการผหญงจ านวน 1 ทาน จากจ านวนคณะกรรมการทงสน 12 ทาน ซง แบงเปน

กรรมการทเปนผบรหาร จ านวน 3 ทาน (คดเปนรอยละ 25.00) กรรมการทไมเปนผบรหาร จ านวน 9 ทาน (คดเปนรอยละ 75.00)

โดยเปนกรรมการอสระ จ านวน 5 ทาน (คดเปนรอยละ 41.66) 5.1.2 กรรมการบรษทฯ ไมมประวตการกระท าผดกฎระเบยบของส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและ

ตลาดหลกทรพย/ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย 5.1.3 คณะกรรมการไดจดใหมระบบควบคมภายในทเหมาะสมและเพยงพอ โดยผตรวจสอบภายในนนเปน

หนวยงานภายนอกทมความเปนอสระ โดยรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ 5.1.4 คณะกรรมการบรษทฯ ไดจดใหมระบบการบรหารความเสยงทเพยงพอ เหมาะสม และมการตดตามการ

บรหารความเสยงอยางสม าเสมอ โดยไดจดตงคณะกรรมการบรหารความเสยง (Risk Management) เพอประเมนความเสยงของสถานการณตางๆ ทอาจเกดขน พรอมทงหาแนวทาง มาตรการปองกนไมใหเกดผลกระทบ และสรางความเชอมนใหแกผมสวนไดเสยของบรษทฯ

5.1.5 คณะกรรมการบรษทฯ ก าหนดวาระการด ารงต าแหนงของกรรมการไวอยางชดเจนคอ 3 ป และไมจ ากดจ านวนวาระการด ารงต าแหนง โดยระบไวในนโยบายก ากบดแลกจการ

5.1.6 บรษทฯ ไดมการเปดเผยขอมลการด ารงต าแหนงของกรรมการแตละทานใหทราบ (รายละเอยดกรรมการและผบรหาร)

5.1.7 ประธานกรรมการบรษทฯ ไมเปนบคคลเดยวกนกบกรรมการผจดการ และมบทบาท อ านาจ และหนาทแยกออกจากกนอยางชดเจน

5.1.8 คณะกรรมการไดมการเลอกกรรมการอสระเพอด ารงต าแหนงประธานกรรมการ 5.1.9 บรษทฯ มเลขานการบรษทฯ คอ คณจมพล เตชะไกรศร และมคณะทปรกษากฎหมายมออาชพ เปนผให

ค าแนะน าดานกฎหมาย และกฎเกณฑตางๆ ทคณะกรรมการจะตองทราบและปฏบตตาม 5.1.10 บรษทฯ ไดก าหนดนโยบายเกยวกบจ านวนบรษทจดทะเบยน ทกรรมการของบรษทฯ ไปด ารงต าแหนงไดคน

ละไมเกน 5 บรษท และไดเปดเผยรายละเอยดขอมลการด ารงต าแหนงกรรมการบรษทฯ อนของกรรมการแตละทานไวอยางละเอยดในแบบ 56-1 และในรายงานประจ าป

5.1.11 บรษทฯ ไดก าหนดนโยบายในการไปด ารงต าแหนงกรรมการ ทบรษทอนของกรรมการผจดการ โดยบรษทดงกลาว จะตองไมมผลประโยชนขดแยงกบบรษทฯ และกอนการไปด ารงต าแหนง จะตองชแจงรายละเอยด ตอคณะกรรมการบรษทฯ เพอขอความเหนชอบ

5.1.12 บรษทฯ ไดก าหนดนโยบายจ ากดจ านวนบรษทจดทะเบยน ทกรรมการแตละคนจะด ารงต าแหนงกรรมการไมเกน 3 แหง

5.1.13 ในการประชมสามญผถอหนประจ าป กรรมการตองออกจากต าแหนงจ านวนหนงในสาม ถาจ านวนกรรมการแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมไดกใหออกโดยจ านวนใกลเคยงสวนหนงในสามทสด


33

5.1.14 ส าหรบจ านวนบรษททกรรมการด ารงต าแหนงนน บรษทฯ ไดเปดเผยรายละเอยดขอมลการด ารงต าแหนงกรรมการแตละคนทบรษทอนไวในแบบ 56-1 และรายงานประจ าป (Annual Report) ทงน บรษทฯ มนใจวาการทกรรมการด ารงต าแหนงในหลายบรษทนนไมกระทบตอการปฏบตหนาทแตอยางใด เพราะไดรบค าปรกษาและค าแนะน าทด มประโยชนตอการด าเนนธรกจอยางสม าเสมอ และตอเนอง

5.2 คณะกรรมการชดยอย

คณะกรรมการบรษทฯ ไดมการแตงตงคณะกรรมการชดยอย จ านวน 5 คณะ ไดแก 1) คณะกรรมการบรหาร 2) คณะกรรมการตรวจสอบ 3) คณะกรรมการพจารณาคาตอบแทนและกรรมการสรรหา 4) คณะกรรมการก ากบดแลกจการทด 5) คณะกรรมการบรหารความเสยง

โดยมการก าหนดอ านาจหนาทเอาไวอยางชดเจน ทงน ประธานคณะกรรมการไมเปนประธานหรอสมาชกในคณะกรรมการชดยอย

5.3 บทบาทหนาทและความรบผดชอบของคณะกรรมการ

5.3.1 มการก าหนดและแยกอ านาจของคณะกรรมการบรษทฯ และฝายจดการในระดบตางๆ ไวอยางชดเจน โดยในการพจารณา และการตดสนใจเรองทส าคญๆ จะตองผานความเหนชอบของคณะกรรมการบรษท เพอถวงดลและสอบทาน เปดเผยความโปรงใส และเปนธรรมตอผทเกยวของทกฝาย

5.3.2 คณะกรรมการบรษทฯ มการทบทวน และอนมตวสยทศน ภารกจ ของบรษทอยางนอยทกๆ 5 ป 5.3.3 คณะกรรมการบรษทฯ ไดเขารวมประชมกบฝายบรหารเมอวนท 10 กมภาพนธ 2559 เพอทบทวน อนมต

วสยทศน ภารกจ การวางกลยทธ เปาหมาย แผนงานธรกจ และงบประมาณของบรษท 5.3.4 คณะกรรมการบรษทฯ ไดตดตามการด าเนนการของฝายจดการ โดยฝายจดการเขารวมประชม เพอรายงาน

ผลการปฏบตงานในป 2559 เพอใหคณะกรรมการรบทราบตามล าดบ 5.3.5 ประธานกรรมการบรษทฯ มความเปนอสระจากฝายบรหาร ฝายจดการ และไมไดด ารงต าแหนงใน

คณะกรรมการชดยอย 5.3.6 การรวมหรอแยกต าแหนง ประธานกรรมการบรษทฯ เปนกรรมการทไมเปนผบรหารและไมเปนบคคล

เดยวกบประธานกรรมการบรหาร โดยประธานกรรมการบรษทฯ มความเปนอสระจากฝายบรหาร มการแบงแยกหนาทในการก าหนดนโยบายการก ากบดแลและการบรหารงานประจ าออกจากกนอยางชดเจนประธานกรรมการบรษทฯ มหนาทเปนกรรมการในทประชมคณะกรรมการบรษทฯ ซงเปนผก าหนดนโยบาย แผนงาน และกลยทธทส าคญใหฝายบรหารน าไปปฏบต โดยกรรมการบรษทฯ ทกคนมความเปนอสระในการเสนอวาระการประชม การแสดงความคดเหนตอการด าเนนงานของบรษทฯ ในดานตางๆ รวมถงพจารณาอยางรอบคอบในเรองทอาจขดแยงทางผลประโยชน เพอใหมความถกตอง โปรงใส สามารถตรวจสอบได

5.3.7 ประธานกรรมการบรหาร เปนหวหนาคณะของฝายบรหาร รบผดชอบตอคณะกรรมการบรษทฯ ในการดแลการด าเนนกจการและปฏบตงานของบรษทฯ ใหสอดคลองกบนโยบายของคณะกรรมการบรษทฯ โดยมการบรหาร ตดตามการด าเนนงานของฝายบรหาร และฝายจดการ โดยก าหนดใหมการประชมรวมกน เพอรายงานความกาวหนาของผลการด าเนนงาน และผลประกอบการของบรษทฯ เปนประจ าทกเดอน มการกระจายอ านาจลงไปสฝายบรหาร ในการก าหนดหนาท ความรบผดชอบ และวงเงน

5.3.8 คณะกรรมการไดมการใหจดท าคมอจรยธรรมธรกจ ทเปนลายลกษณอกษร เพอใหกรรมการ ผบรหาร และพนกงานทกคนเขาใจใชในการด าเนนธรกจ และปฏบตตามอยางจรงจง


34

5.3.9 คณะกรรมการบรษทฯ ไดมการก าหนดนโยบายดานการบรหารความเสยง (Risk Management Policy) เพอเปนแนวทางปฏบตของคณะกรรมการบรหารความเสยง และมการทบทวนประสทธผลของการจดการความเสยงอยางนอยปละ 2 ครง

5.3.10 คณะกรรมการบรษทฯ ไดจดใหมระบบการควบคมดานการด าเนนงาน ดานรายงานทางการเงน การปฏบตงาน การด าเนนการใหเปนไปตามระเบยบ และนโยบาย โดยมหนวยงานทมความอสระในการปฏบตหนาทเปนผรบผดชอบในการตรวจสอบระบบควบคมดงกลาว

5.3.11 คณะกรรมการบรษทฯ จะรบผดชอบตองบการเงนของบรษทฯ และสารสนเทศทางการเงนทปรากฎในรายงานประจ าป ทงน งบการเงนดงกลาว จดท าขนตามมาตรฐานบญชทรบรองทวไปในประเทศไทย รวมทงมการเปดเผยขอมลส าคญอยางเพยงพอในหมายเหตประกอบงบการเงน

5.3.12 คณะกรรมการบรษทฯ ก าหนดนโยบายใหกรรมการ และผบรหารระดบสง แจงตอคณะกรรมการเกยวกบการซอขายหนอยางนอย 1 วน ลวงหนากอนท าการซอขาย

5.3.13 คณะกรรมการบรษทฯ ก าหนดใหกรรมการทกทานตองรายงานการมสวนไดเสยของกรรมการใหบรษทฯทราบ

5.3.14 คณะกรรมการบรษทฯ จดใหมระบบการควบคมภายในทครอบคลมทงดานการเงน การปฏบตงาน การด าเนนการ ใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบงคบ และระเบยบทเกยวของ โดยมผตรวจสอบภายใน ซงเปนหนวยงานอสระทรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ ท าหนาทตรวจสอบการปฏบตงานของฝายจดการ ทงน คณะกรรมการตรวจสอบไดรวมกนประเมนความเพยงพอของระบบการควบคมภายในของบรษทฯ และรายงานตอคณะกรรมการบรษทฯ เมอวนท 24 กมภาพนธ 2559 และเหนวามระบบควบคมภายในทเพยงพอ

5.3.15 คณะกรรมการบรษทฯ ไดรวมประชมกบผบรหารระดบสง เพอรบทราบรายงานผลการด าเนนงานทผานมา ของฝายตางๆ และการก าหนดแผนงาน และตวชวด /เปาหมาย (Key Performance Index : KPI) เปนประจ าทกป

5.4 การประชมคณะกรรมการ

5.4.1 บรษทฯ ไดมการจดท าก าหนดการประชมคณะกรรมการเปนการลวงหนาทงป โดยในป 2559 ก าหนดการ ประชมเอาไวจ านวน 8 ครง และแจงใหกรรมการแตละคนทราบถงก าหนดการดงกลาวลวงหนา เพอให กรรมการสามารถจดเวลา และเขารวมประชมได

5.4.2 จ านวนครงของการประชม คณะกรรมการบรษทฯ จะพจารณาใหเหมาะสมกบภาระหนาท ความรบผดชอบของกรรมการ และลกษณะการด าเนนธรกจของบรษทฯ

5.4.3 ประธานกรรมการ และกรรมการผจดการ ท าหนาทรวมกนในการพจารณาก าหนดวาระการประชมคณะกรรมการบรษทฯ

5.4.4 บรษทฯ จดใหมเอกสารประกอบการประชมอยางครบถวน เพยงพอ และจดสงใหกบคณะกรรมการลวงหนาอยางนอย 7 วน เพอใหกรรมการมเวลาศกษาขอมลอยางเพยงพอกอนเขาประชม

5.4.5 บรษทฯ จดสรรเวลาเอาไวอยางเพยงพอทฝายจดการจะเสนอเรองเพออภปรายกนอยางรอบคอบ และประธานกรรมการ เปนผประมวลความเหน และขอสรปทไดจากทประชม

5.4.6 กรรมการผจดการ ไดเชญผบรหารระดบสง เขารวมประชมคณะกรรมการบรษทฯ ในเรองทเกยวของโดยตรง 5.4.7 ในการประชมคณะกรรมการบรษทฯ กรรมการทกคนไดอภปราย และแสดงความคดเหนอยางเปดเผย โดย

มประธานเปนผประมวลความเหนและขอสรปทไดจากทประชม และในขณะการลงมตจะตองมกรรมการไม


35

นอยกวา 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทงหมด และจดบนทกเปนลายลกษณอกษร โดยเลขานการคณะกรรมการบรษทฯ

5.4.8 บรษทฯ ก าหนดนโยบายใหกรรมการทไมเปนผบรหารมโอกาสประชมระหวางกน เพออภปรายปญหาตางๆ เกยวกบการจดการทอยในความสนใจ โดยไมมฝายจดการรวมดวย เพอความเปนอสระในการแสดงความเหน เพอการพฒนาการบรหารการจดการของบรษท และแจงใหกรรมการผจดการทราบถงผลการประชมดวย และในป 2559 ไดจดใหมการประชมกรรมการทไมใชผบรหาร ในวนท 17 ธนวาคม 2559

ตารางแสดงจ านวนครงการประชมคณะกรรมการบรษท และประชมคณะกรรมการชดยอย ประจ าป 2559

ล าดบ ชอ-สกล ต าแหนง คณะกรรมการ

บรษท คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการพจารณา

คาตอบแทนและคณะกรรมการ

สรรหา

คณะกรรมการก ากบดแลกจการทด

คณะกรรมการบรหารความ

เสยง

คณะกรรมการบรหาร

1 พลเอกเทอดศกด มารมย

ประธานบรษท/กรรมการอสระ

8/8 --- --- --- --- ---

2 นายไพรช สหเมธาพฒน

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสระ /กรรมการ

8/8 4/4 --- --- --- ---

3 นายเผาเทพ โชตนชต

ประธานกรรมการพจารณาคาตอบแทนและกรรมการสรรหา / ประธานกรรมการก ากบดแลกจการทด / กรรมการอสระ/กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ

8/8 4/4 2/2 2/2 --- ---

4 นายวระศกด สตณฑวบลย

กรรมการอสระ /กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ

8/8 4/4 --- --- --- ---

5 ดร.โกศล สรโกมล

กรรมการอสระ/ กรรมการ / กรรมการพจารณาคาตอบแทนและกรรมการสรรหา/ กรรมการก ากบดแลกจการทด /กรรมการบรหารความเสยง

8/8 --- 2/2 2/2 2/2 ---

6 นายคมภร จองธระกจ

กรรมการ /กรรมการพจารณาคาตอบแทนและกรรมการสรรหา / กรรมการก ากบดแลกจการทด

8/8 --- 2/2 2/2 --- ---

7 นางยพา เตชะไกรศร

กรรมการ 8/8 --- --- --- --- ---


36

ตารางแสดงจ านวนครงการประชมคณะกรรมการบรษท และประชมคณะกรรมการชดยอย ประจ าป 2559

ล าดบ ชอ-สกล ต าแหนง คณะกรรมการ

บรษท คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการพจารณา

คาตอบแทนและคณะกรรมการ

สรรหา

คณะกรรมการก ากบดแลกจการทด

คณะกรรมการบรหารความ

เสยง

คณะกรรมการบรหาร

8 นายอภชาต เตชะไกรศร

กรรมการ 8/8 --- --- --- --- ---

9 นายประสงค เตชะไกรศร

กรรมการ 8/8 --- --- --- --- ---

10 นายสเมธ เตชะไกรศร

ประธานกรรมการบรหาร / กรรมการ / กรรมการพจารณาคาตอบแทน / กรรมการก ากบดแลกจการทด

8/8 --- 2/2 2/2 --- 12/12

11 นายปรชา เตชะไกรศร

กรรมการ / กรรมการบรหาร / กรรมการผจดการ / กรรมการบรหารความเสยง

8/8 --- --- --- 2/2 12/12

12 นายจมพล เตชะไกรศร

กรรมการ /กรรมการบรหาร / กรรมการบรหารความเสยง /ผชวยกรรมการผจดการ / เลขานการบรษท / เลขานการคณะกรรมการบรษท

8/8 --- --- --- 2/2 12/12

13 นายโกเวท ลมตระกล

กรรมการบรหาร / ประธานกรรมการบรหารความเสยง

--- --- --- --- 2/2 12/12

5.5 การประเมนประธานกรรมการบรหาร (CEO)

บรษทฯ ไดใหความส าคญตอการประเมนผลและการปฏบตงานของประธานกรรมการบรหาร โดยมวตถประสงคในการน าผลการประเมนไปใชประโยชนในการปรงปรงการปฏบตหนาท โดยประเมนในดานตางๆ คอ การวางแผนกลยทธ ความเปนผน า ผลการด าเนนงานดานการเงน การบรหารก ากบดแลการท าธรกรรม การจดท าแผนทดแทนต าแหนง การบรหารทรพยากรมนษย การสอสาร และการสรางความสมพนธกบคณะกรรมการบรษทฯ โดยใชแบบฟอรมทบรษทฯ ปรบปรงจากตวอยาง”แบบประเมนผลงานของ CEO” ของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ตามความเหมาะสมและสอดคลองกบลกษณะเฉพาะของบรษทฯ

5.6 การประเมนคณะกรรมการบรษทฯ

คณะกรรมการบรษทฯ ก าหนดใหมการประเมนผลการปฏบตงานของคณะกรรมการบรษ ทฯ เปนประจ าทกป เพอพจารณาผลการด าเนนงาน และการก ากบดแลใหมการก าหนดและ/หรอด าเนนการปรบปรงแกไขไดอยางเพยงพอ และมประสทธภาพมากยงขน โดยท าการประเมน 3 แบบ คอ 1) แบบประเมนตนเองของคณะกรรมการ 2) แบบประเมนกรรมการ


37

รายบคคล 3) แบบประเมนคณะกรรมการชดยอย โดยใชแบบฟอรมทบรษทฯ ปรบปรงมาจากตวอยางแบบประเมนของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ตามความเหมาะสม และสอดคลองกบลกษณะของคณะกรรมการบรษทฯ

หลกเกณฑในการประเมนผลตนเองของคณะกรรมการ และการประเมนกรรมการรายบคคล ใชหลกเกณฑการใหคะแนนในการวดระดบ ดงน

คะแนน (%) ระดบ 90 – 100 ดมาก 80 – 89 ด 70 – 79 มาตรฐาน 60 – 69 พอใช 50 – 59 ตองปรบปรง

ขนตอนกระบวนการประเมน ด าเนนการโดยเลขานการบรษท เปนผบรรจแบบประเมนคณะกรรมการทงคณะในซอง และจดสงใหกบกรรมการแตละทานเพอท าประเมน ส าหรบแบบประเมนกรรมการรายบคคล จะใชวธการสมจบโดยกรรมการเปนผสมหยบเองจากกลองและท าการประเมน หลงจากกรรมการท าประเมนทงสองชดเสรจเรยบรอย จะน าสงคนเลขานการบรษทฯ เพอท าสรปรายงานผลประเมน และในป 2559 ไดด าเนนการประเมนคณะกรรมการในแตละคณะดงน

1. การประเมนคณะกรรมการทงคณะ ประกอบดวย 6 หวขอหลก ซงมผลการประเมนคะเเนนเฉลยรวม อยในเกณฑระดบดมาก คอ 91% รายละเอยดดงน

ล าดบ หวขอ ผลประเมน(%)

1 โครงสรางและคณสมบตของคณะกรรมการ 89 2 บทบาท หนาท และความรบผดชอบของคณะกรรมการ 85 3 การประชมคณะกรรมการบรษท 95 4 การท าหนาทของกรรมการ 93 5 ความสมพนธกบฝายจดการ 93 6 การพฒนาตนเองของกรรมการ 88

ผลประเมนเฉลย 91

2. การประเมนกรรมการรายบคคล ประกอบดวย 3 หวขอหลก ซงมผลการประเมนคะเเนนเฉลยรวม อยในเกณฑระดบด คอ 89% รายละเอยดดงน

ล าดบ หวขอ ผลประเมน(%)

1 โครงสรางและคณสมบตของกรรมการ 90 2 บทบาท หนาท และความรบผดชอบของกรรมการ 89

3 การประชมของกรรมการ 89 ผลประเมนเฉลย 89

3. การประเมนคณะกรรมการชดยอย ประกอบดวยหวขอหลก 3 หว คอ โครงสรางและคณสมบตของกรรมการ / บทบาท หนาท ความรบผดชอบของกรรมการ / การประชมของกรรมการ ซงผลการประเมนอยในเกณฑระดบด – ดมาก ดงน


38

ล าดบ คณะกรรมการชดยอย ผลประเมนเฉลย

(%) 1 คณะกรรมการบรหาร 85 2 คณะกรรมการตรวจสอบ 100 3 คณะกรรมการพจารณาคาตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา 99 4 คณะกรรมการก ากบดแลกจการทด 95 5 คณะกรรมการบรหารความเสยง 90

ทงน ผลการประเมนประจ าป 2559 สรปไดวา คณะกรรมการบรษทฯ และคณะกรรมการชดยอยแตละชด มการปฏบตหนาทครบถวนและมประสทธผล

การประเมนผลการปฏบตหนาทของกรรมการผจดการ

คณะกรรมการบรษทฯ ก าหนดใหมการประเมนผลการปฏบตงานของกรรมการผจดการเปนประจ าทกป โดยมหลกเกณฑในการประเมนทน าไปสความส าเรจของการบรหารงานตามกลยทธ เพอพจารณาก าหนดคาตอบแทน และแรงจงใจทอยในระดบทเหมาะสม

การปฐมนเทศกรรมการใหม

บรษทฯ มนโยบายทจะท าการปฐมนเทศใหกบกรรมการทานใหมทเขามา โดยการประชมรวมกนกบกรรมการบรษทฯ ทกทาน เพอบรรยายสรปลกษณะธรกจและแนวทางการด าเนนธรกจของบรษทฯ ซงเลขานการบรษทเปนผจดท าเอกสารทเกยวของ

นอกจากนน ยงตองพาไปเยยมชมโรงงานทง 3 แหง รวมถงส านกงานใหญ เพอใหเขาใจการด าเนนงานของบรษทฯ ไดมากขน ซงในป 2559 นน บรษทฯ ไมมกรรมการทานใหม จงไมมการด าเนนการในเรองน

5.7 คาตอบแทนกรรมการ

บรษทฯ มนโยบายและหลกเกณฑการจายคาตอบแทนทเหมาะสมกบสภาะเศรษฐกจ ผลประกอบการของบรษทฯ และเปรยบเทยบกบธรกจทมขนาดและอยในกลมอตสาหกรรมเดยวกน โดยมอบหมายใหคณะกรรมการพจารณาคาตอบแทน เปนผพจารณาคาตอบแทนกรรมการ เพอน าเสนอตอคณะกรรมการบรษทฯ พจารณาน าเสนอตอทประชมใหญสามญผถอหน เพอพจารณาอนมต

5.8 การพฒนาความรของกรรมการและผบรหาร และแผนสบทอดต าแหนง

บรษทฯ เลงเหนความส าคญของการพฒนาความร ความสามารถของคณะกรรมการบรษทฯ และเพอการก ากบดแล

กจการทดของบรษทฯ จงสงเสรมและอ านวยความสะดวกใหกรรมการและเลขานการบรษท ไดรบการฝกอบรมความรตางๆ ทจดขนโดยสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ไดแกหลกสตร Director Accreditation Program (DAP) และ Director Certification Program (DCP)

นอกจากน ยงจดใหมการอบรมจากองคกรอสระตางๆ เพอเสรมสรางความร ปรบปรงการปฏบตงานอยางสม าเสมอ และตอเนองอกดวย

ในป 2559 กรรมการ ผบรหาร ไดเขารวมอบรม/ กจกรรมและสมมนา ทจดโดยหนวยงานตางๆ ดงน 1. กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ เขารวมสมมนา “การประชมและแลกเปลยนความคดเหนของผบรหาร

เพอการมระบบควบคมภายในทดของบรษทจดทะเบยน” จดโดย ส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย


39

2. กรรมการผจดการ และผบรหาร เขารวมงาน”SET Social Impact Day 2016 “Sustainable consumption reform the next growth” จดโดย ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

3. กรรมการผจดการ เขารวมกจกรรม CEO Club “CEO Branding & CEO as a Brand Champion for Sustainability” จดโดย ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

4. กรรมการผจดการ เขารวมสมมนา “หลกการบรหารกจการทด” และ “หลกธรรมาภบาลการลงทนส าหรบผลงทนสถาบน” จดโดย ส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย

5. กรรมการผจดการ และผบรหาร เขารวมอบรม “การขบเคลอนการพฒนาก าลงคน Super Cluster ยานยนตและชนสวน เพอรองรบ New Engine of Growth” จดโดย กรมพฒนาฝมอแรงงาน

6. ผบรหาร เขารบการอบรม “Social Business : A Solution to achieve SDGs” จดโดย สถาบนไทยพฒน รวมกบ Thailand Social Business Initiative (TSBI)

7. ผบรหาร เขารบการอบรม “Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG)” จดโดย สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD)

นอกจากน มแผนการพฒนา และสบทอดงานต าแหนงผบรหารของบรษท เพอเตรยมพรอมในการท างานทตอเนองในกรณทตนไมสามารถปฏบตหนาทได เพอความมนใจไดวา บรษทฯ มผบรหารทมความร ความสามารถเพยงพอตอการปฏบตงานได นอกจากน ยงมการประชมนอกสถานท โดยมการหมนเวยนไปประชมตามโรงงานสาขาเพอใหกรรมการของบรษทไดเหนการท างานอยางแทจรงของพนกงานอกดวย 8.2 คณะกรรมการชดยอย

คณะกรรมการบรษทฯ ไดมการแตงตงคณะกรรมการชดยอย จ านวน 5 คณะ ดงตอไปน 1) คณะกรรมการบรหาร 2) คณะกรรมการตรวจสอบ 3) คณะกรรมการพจารณาคาตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา 4) คณะกรรมการก ากบดแลกจการทด 5) คณะกรรมการบรหารความเสยง

โดยมการก าหนดอ านาจหนาทเอาไวอยางชดเจน ทงน ประธานคณะกรรมการบรษท ไมเปนประธานหรอเปนสมาชกในคณะกรรมการชดยอย 1. คณะกรรมการบรหาร

คณะกรรมการบรหาร ณ วนท 31 ธนวาคม 2559 มจ านวน 4 ทาน ประกอบดวย

ล ำดบ ชอ-นามสกล ต าแหนง

1. นายสเมธ เตชะไกรศร ประธานกรรมการบรหาร 2. นายปรชา เตชะไกรศร กรรมการบรหาร, กรรมการผจดการ 3. นายจมพล เตชะไกรศร กรรมการบรหาร 4. นายโกเวท ลมตระกล กรรมการบรหาร


40

ขอบเขต และอ านาจหนาทของคณะกรรมการบรหาร มดงน

1. ใหมอ านาจตดสนใจในเรองการด าเนนงานทส าคญของบรษทฯ โดยก าหนดขอบเขตประเภท หรอขนาดของภารกจ วตถประสงค แนวทางและนโยบายของบรษทฯ รวมถงการก ากบดแล การด าเนนงานโดยรวม ผลผลต ความสมพนธกบลกคา ภายในขอบเขตของแผนงานและงบประมาณทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการ

2. พจารณาและอนมตการจดซอจดจาง ตลอดจนเรองการลงทนขยายงาน รวมถงการซอขายสนทรพยถาวรของบรษทฯ และจะพจารณาเสนอตอคณะกรรมการบรษทฯ หากการจดซอจดจาง ตลอดจนเรองการลงทนขยายงาน รวมถงการ ซอขายสนทรพยถาวรของบรษทฯ นน อยนอกเหนอขอบเขตและงบประมาณทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการ

3. มอ านาจกระท าการและแสดงตนเปนตวแทนของบรษทฯ ตอบคคลภายนอกในกจการทเกยวของและเปนประโยชนตอกจการ

4. พจารณาเรองการระดมทนของบรษทฯ เพอน าเสนอตอคณะกรรมการบรษทฯ 5. อนมตการแตงตงทปรกษาดานตางๆ ทจ าเปนตอการด าเนนงานของบรษทฯ 6. ด าเนนกจการทเกยวของกบการบรหารงานโดยทวไปของบรษทฯ 7. พจารณาและอนมตแผนการปฏบตของแตละฝายงานของบรษทฯ และพจารณาอนมตค าขอจากฝายงานตางๆ ของ

บรษทฯ ทเกนอ านาจสงการของฝายงานนน 8. หากการด าเนนงานตามแผนงานทไดรบอนมตจากคณะกรรมการบรษทฯ ใชงบประมาณสงเกนกวางบประมาณท

ไดรบอนมตรอยละ 10 จะตองน าเสนอขออนมตจากคณะกรรมการบรษทฯ 9. ก าหนดแนวทางในการประเมนผลการปฏบตงานของกรรมการผจดการ และพจารณาคาตอบแทนของกรรมการ

ผจดการ ทงน การมอบอ านาจดงกลาวขางตน คณะกรรมการบรหารจะตองปฏบตตามขอก าหนดและระเบยบวาระตาง ๆ ทไดรบอนมต

จากคณะกรรมการบรษทฯ และตองไมอนมตรายการใดๆ ทตนเองหรอบคคลทอาจมความขดแยงทางผลประโยชน มสวนไดเสย หรออาจมความขดแยงทางผลประโยชนในลกษณะอนใดกบบรษทฯ และบรษทฯยอย และจะตองเปดเผยรายการดงกลาวตอคณะกรรมการบรษทฯ เพอใหคณะกรรมการบรษทฯ พจารณาการอนใดนอกเหนอจากทกลาวมาขางตน คณะกรรมการบรหารไมสามารถกระท าได เวนแตจะไดรบมอบหมายจากทประชมคณะกรรมการบรษทฯ เปนคราว ๆ ไป

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษทฯ ซงมคณสมบตตามทกฎหมายหลกทรพยและตลาดหลกทรพยก าหนด มจ านวนอยางนอย 3 คน และอยางนอย 1 คน ตองมความรดานบญชและการเงน ซงปจจบนประกอบดวยกรรมการ 3 ทาน ทกทานเปนกรรมการทเปนอสระและก าหนดใหคณะกรรมการตรวจสอบอยในวาระ คราวละ 3 ป ดงรายชอตอไปน

ล ำดบ ชอ-สกล ต าแหนง

1. นายไพรช สหเมธาพฒน ประธานกรรมการตรวจสอบ (มความรและประสบการณในการสอบทานงบการเงน)

2. นายเผาเทพ โชตนชต กรรมการตรวจสอบ (มความรและประสบการณในการสอบทานงบการเงน)

3. นายวระศกด สตณฑวบลย กรรมการตรวจสอบ (มความรและประสบการณในการสอบทานงบการเงน)

ทงน มนายจมพล เตชะไกรศร เปนเลขานการคณะกรรมการตรวจสอบ


41

ขอบเขต และ อ านาจหนาทของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานใหบรษทฯ มการรายงานทางการเงนอยางถกตอง และเปดเผยอยางเพยงพอ โดยการประสานงานกบผสอบบญชภายนอกและผบรหารของบรษทฯ ทรบผดชอบจดท ารายงานทางการเงน ทงรายไตรมาสและประจ าป

2. สอบทานใหบรษทฯ มระบบการควบคมภายในและการตรวจสอบภายใน ทมความเหมาะสมและมประสทธผล โดยสอบทานรวมกบผสอบบญชภายนอกและผตรวจสอบภายใน

3. สอบทานการปฏบตงานของบรษทฯ ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลกทรพย และตลาดหลกทรพย ขอก าหนดของตลาดหลกทรพย หรอกฎหมายทเกยวของกบธรกจหลกทรพย

4. พจารณาคดเลอก เสนอแตงตง และเลกจางผสอบบญชของบรษทฯ รวมถงพจารณาเสนอคาตอบแทนของผสอบบญชโดยค านงถงความนาเชอถอ ความเพยงพอของทรพยากร และปรมาณงานตรวจสอบของส านกงานตรวจสอบบญชนน รวมถงประสบการณของบคลากรทไดรบมอบหมายใหท าการตรวจสอบบญชของบรษท

5. พจารณาการเปดเผยขอมลของบรษทฯ ในกรณทเกดรายการเกยวโยง หรอรายการทอาจมความขดแยงทางผลประโยชนใหมความถกตองและครบถวน

6. ปฏบตการอนใดตามทคณะกรรมการบรษทฯ มอบหมาย โดยความเหนชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เชน ทบทวนนโยบายการบรหารทางการเงนและการบรหารความเสยง ทบทวนการปฏบตตามจรรยาบรรณทางธรกจของผบรหาร ทบทวนรวมกบผบรหารของบรษทฯ ในรายงานส าคญ ๆ ทตองเสนอตอสาธารณชนตามทกฎหมายก าหนด ไดแก บทรายงานและการวเคราะหของฝายบรหาร เปนตน

7. จดท ารายงานกจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจ าปของบรษทฯ ซงรายงานดงกลาวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายการดงกลาวควรประกอบดวยขอมลดงตอไปน

- ความเหนเกยวกบกระบวนการจดท าและการเปดเผยขอมลในรายงานทางการเงนของบรษทฯ ถงความถกตอง ครบถวน เปนทเชอถอได

- ความเหนเกยวกบความเพยงพอของระบบการควบคมภายในของบรษทฯ - เหตผลทเชอวาผสอบบญชของบรษทฯ เหมาะสมทจะไดรบการแตงตงตอไปอกวาระหนง - ความเหนเกยวกบการปฏบตตามกฎหมายวาดวยหลกทรพย และตลาดหลกทรพย ขอก าหนดของตลาดหลกทรพย หรอกฎหมายทเกยวของกบธรกจของบรษทฯ

- รายงานอนใดทเหนวาผถอหนและผลงทนทวไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาทและความรบผดชอบทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษทฯ

- รายงานผลการปฏบตงานของคณะกรรมการตรวจสอบใหคณะกรรมการบรษททราบทกไตรมาส

3. คณะกรรมการพจารณาคาตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา

เพอใหเปนไปตามหลกการก ากบดแลกจการทด และพงปฏบตทดส าหรบกรรมการบรษทจดทะเบยนของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย คณะกรรมการบรษทฯ ไดแตงตงคณะกรรมการพจารณาคาตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา โดยมกรรมการอสระเปนประธานฯ เพอท าหนาทสรรหาผทมคณสมบตเหมาะสมในการด ารงต าแหนงกรรมการของบรษทฯ และท าหนาทพจารณาก าหนดคาตอบแทนของกรรมการและผบรหาร ตามนโยบายทไดก าหนดไวเปนลายลกษณอกษร ดงน

นโยบายการก าหนดคาตอบแทนกรรมการ

“การก าหนดคาตอบแทนกรรมการนน บรษทฯ จะค านงถงความเหมาะสมกบภาระหนาท ความรบผดชอบทไดรบมอบหมาย และสามารถเทยบเคยงไดกบบรษททจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยทอยในอตสาหกรรม และธรกจทมขนาดใกลเคยงกน โดยคาตอบแทนกรรมการดงกลาวนน เพยงพอทจะจงใจใหกรรมการมคณภาพ และสามารถปฏบตหนาทให


42

บรรลเปาหมาย และทศทางธรกจบรษทฯ ทก าหนด โดยมกระบวนการทโปรงใส” ทงน คาตอบแทนของคณะกรรมการบรษทฯ ไดแก คาตอบแทนรายเดอน และคาโบนสประจ าป

ขอบเขต และอ านาจหนาทของคณะกรรมการพจารณาคาตอบแทน

1. ก าหนดหลกเกณฑ หรอวธการก าหนดคาตอบแทนส าหรบกรรมการบรษทฯ 2. พจารณาเสนอคาตอบแทนกรรมการตอคณะกรรมการบรษทฯ เพอเหนชอบ และน าเสนอตอทประชมผถอหน เพอ

พจารณาอนมต 3. ก าหนดแนวทาง ในการประเมนผลการปฏบตงานของประธานกรรมการบรหาร และพจารณาเสนอคาตอบแทนของ

ประธานกรรมการบรหาร เพอน าเสนอตอทประชมคณะกรรมการบรษท พจารณาอนมต 4. ปฏบตหนาทตามทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษทฯ นโยบายการสรรหากรรมการ

“การสรรหากรรมการนน บรษทฯ จะใหความส าคญกบบคคลทมความร ความสามารถ ประสบการณ มประวตการท างานทด และมภาวะผน า วสยทศนกวางไกล รวมทงมคณธรรม จรยธรรม ตลอดจนมทศนคตทดตอองคกร สามารถอทศเวลาใหไดอยางเพยงพอ อนเปนประโยชนตอการด าเนนกจการของบรษทฯ โดยมกระบวนการทโปรงใส”

ขอบเขต และอ านาจหนาทของคณะกรรมการสรรหา

1. ก าหนดนโยบาย หลกเกณฑวธการสรรหาและคณสมบต ของผทจะมาด ารงต าแหนงกรรมการบรษทฯ 2. ด าเนนการสรรหาและเสนอแนะผทมคณสมบตเหมาะสมในการด ารงต าแหนงกรรมการบรษทฯ และน าเสนอตอท

ประชมผถอหน เพอพจารณาอนมต

3. ด าเนนการสรรหาผสบทอดต าแหนงประธานกรรมการบรหารรวมกบประธานกรรมการบรหารเดม เพอน าเสนอตอทประชมคณะกรรมการบรษทฯ พจารณาอนมต

4. พจารณาเหนชอบผสบทอดต าแหนงกรรมการผจดการ ทถกน าเสนอโดยประธานกรรมการบรหาร เพอน าเสนอตอทประชมกรรมการบรษทฯ อนมต

5. พจารณาความเหมาะสมของโครงสรางคณะกรรมการบรษทฯ เพอน าเสนอตอทประชมกรรมการบรษทฯ พจารณาอนมต

6. ปฏบตหนาทตามทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษทฯ

คณะกรรมการบรษทฯ ไดอนมตจดตงคณะกรรมการพจารณาคาตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา จ านวน 4 ทาน โดยมวาระการด ารงต าแหนง 3 ป เรมตงแตวนท 13 สงหาคม 2558 ถง 12 สงหาคม 2561 ซงประกอบดวยรายชอดงตอไปน


1 นายเผาเทพ โชตนชต ประธานคณะกรรมการพจารณาคาตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา (กรรมการอสระ)

2 ดร.โกศล สรโกมล กรรมการพจารณาคาตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา (กรรมการอสระ)

3 นายสเมธ เตชะไกรศร กรรมการพจารณาคาตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา

4 นายคมภร จองธระกจ กรรมการพจารณาคาตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา

ทงน มนายจมพล เตชะไกรศร เปนเลขานการคณะกรรมการพจารณาคาตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา

4. คณะกรรมการก ากบดแลกจการทด

. คณะกรรมการบรษทฯ ใหความส าคญในการก ากบดแลกจการทด โดยเมอวนท 20 กมภาพนธ 2556 ไดแตงตงคณะกรรมการก ากบการดแลกจการทด เพอชวยสงเสรมและกลนกรอง การด าเนนงานเกยวกบการก ากบดแลกจการและการ


43

บรหารจดการใหดเลศ ภายใตหลกการก ากบดแลกจการทด มงเนนการสรางประโยชนสงสดใหแกผถอหน โดยค านงถงผทมสวนไดสวนเสยโดยรวม มคณธรรมในการด าเนนธรกจ มความโปรงใส และตรวจสอบได และตดตามการด าเนนงานดานความรบผดชอบตอสงคม ชมชน และสงแวดลอมเพมเตม เพอใหคณะกรรมการก ากบดแลกจการทดสามารถด าเนนงานดานการดแลผมสวนไดสวนเสยไดอยางครบถวนและมประสทธภาพยงขน คณะกรรมการก ากบดแลกจการทดมจ านวนทงหมด 4 ทาน รายชอดงตอไปน


1 นายเผาเทพ โชตนชต ประธานคณะกรรมการก ากบดแลกจการทด (กรรมการอสระ) 2 ดร.โกศล สรโกมล กรรมการก ากบดแลกจการทด (กรรมการอสระ) 3 นายสเมธ เตชะไกรศร กรรมการก ากบดแลกจการทด 4 นายคมภร จองธระกจ กรรมการก ากบดแลกจการทด

ทงนม นายจมพล เตชะไกรศร เปนเลขานการคณะกรรมการก ากบดแลกจการทด

ขอบเขต และ อ านาจหนาทของคณะกรรมการก ากบดแลกจการทด 1. ก าหนดหลกการและขอพงปฏบตทส าคญของกระบวนการก ากบดแลกจการทมประสทธผลทเหมาะสม 2. เสนอแนวปฏบตดานการก ากบดแลกจการทด ตอคณะกรรมการบรษทฯ 3. ตดตามประกาศใหมๆ ทเกยวของ เพอพจารณาปรบปรงหลกปฏบตใหเหมาะสม 4. พจารณาทบทวนแนวปฏบตและหลกการก ากบดแลกจการทใชปฏบตใหมความตอเนองและเหมาะสมกบธรกจ 5. เสนอแนะขอก าหนดเกยวกบจรรยาบรรณในการด าเนนธรกจ และขอพงปฏบตส าหรบผบรหารและพนกงาน 6. มอบนโยบายและแนวปฏบตในการด าเนนงานดานความรบผดชอบตอสงคมชนชนและสงแวดลอม (Corporate

Social Responsibility: CSR)

5. คณะกรรมการบรหารความเสยง

คณะกรรมการบรษทฯ มมตแตงตงคณะกรรมการบรหารความเสยง เมอวนท 26 กมภาพนธ 2557 โดยมวาระการด ารงต าแหนงคราวละ 3 ป เรมตงแตวนท 26 กมภาพนธ 2557 ถง 25 กมภาพนธ 2560 ประกอบดวย กรรมการบรษทฯ และผบรหารระดบสง จ านวน 7 ทาน ดงน ทงนม นางสาวพรทพย พวงทรพย เปนเลขาคณะกรรมการบรหารความเสยง

ขอบเขต และ อ านาจหนาทของคณะกรรมการบรหารความเสยง

1. ศกษา ทบทวน และประเมนความเสยงทอาจเกดขน รวมทงแนวโนมของผลกระทบทอาจมตอบรษทฯ 2. ก าหนดนโยบายบรหารความเสยงเสนอตอคณะกรรมการบรษทฯ


1 2

นายโกเวท ดร.โกศล

ลมตระกล สรโกมล

ประธานกรรมการบรหารความเสยง กรรมการบรหารความเสยง (กรรมการอสระ)

3 นายปรชา เตชะไกรศร กรรมการบรหารความเสยง 4 นายจมพล เตชะไกรศร กรรมการบรหารความเสยง 5 นายพงศกรณ เพชรประยรพน กรรมการบรหารความเสยง 6 7

นายพษณ นายศกดสทธ

วลาวลยจตต เลศหสดรตน

กรรมการบรหารความเสยง กรรมการบรหารความเสยง


44

3. ก าหนดกลยทธใหสอดคลองกบนโยบายบรหารความเสยงและทศทางธรกจของบรษทฯ 4. ทบทวนความเพยงพอของนโยบาย และระบบการบรหารจดการความเสยง เพอการบงช การประเมน การตดตาม และ

ควบคมความเสยง 5. สนบสนนผลกดนใหเกดความรวมมอ และตดตามผลในการบรหารความเสยง เพอใหบรรเทาหรอขจดความเสยง ให

เปนไปตามเปาหมายทก าหนดไว 6. สนบสนนและพฒนาการบรหารความเสยงใหเกดขนอยางตอเนองทวทงบรษทฯ และสอดคลองกบมาตรฐานสากล 7. จดใหมการประเมนและวเคราะหความเสยหายทอาจเกดขนอยางเปนระบบ และตอเนอง ทงในภาวะปกต และภาวะ

วกฤต เพอใหมนใจวาการส ารวจความเสยงไดครอบคลมทกขนตอนของการด าเนนธรกจ และรายงานตอคณะกรรมการบรษทฯ อยางนอยปละ 2 ครง

8.3 การสรรหาและแตงตงกรรมการและผบรหาร

คณะกรรมการพจารณาคาตอบแทนและคณะกรรมการสรรหาท าหนาทสรรหากรรมการใหม หรอกรรมการ เพอทดแทนกรรมการทลาออก ครบวาระ หรอทดแทนต าแหนงทวางลง โดยพจารณาจากความร ความสามารถ ซอสตย สจรต มประสบการณในธรกจทเกยวโยง และถกตองตามขอก าหนดของส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และพระราชบญญตหลกทรพย และตลาดหลกทรพย

ในการพจารณาสรรหาบคคล เพอมาด ารงต าแหนงเปนกรรมการ คณะกรรมการสรรหาจะพจารณาบคคลจากแหลงตางๆ ดงน

1. ผถอหนทถอหนและมสทธออกเสยงรวมกนไดไมนอยกวารอยละ 5 ของจ านวนหนทมสทธออกเสยงทงหมดของบรษท 2. ฐานขอมลกรรมการของสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย 3. บรษททปรกษานอก 4. กรรมการของบรษทฯ เปนผแนะน า เมอคณะกรรมการสรรหาฯ พจารณาแลวเหนวาเหมาะสมจงเสนอตอคณะกรรมการบรษทฯ เพอใหความเหนชอบ และขอ

อนมตแตงตงเปนกรรมการตอทประชมสามญผถอหน โดยปฏบตตามขอบงคบของบรษทฯ ดงตอไปน

ขนตอนการแตงตงคณะกรรมการบรษทฯ

คณะกรรมการบรษทฯ ประกอบดวยกรรมการอยางนอย 5 ทาน โดยใหทประชมผถอหนเปนผพจารณาเลอกตง และใหคณะกรรมการเลอกตงกรรมการดวยกนเปนประธานกรรมการ และอาจเลอกรองประธานกรรมการ กรรมการผจดการ และต าแหนงอนตามทเหนเหมาะสมดวยกได และกรรมการไมนอยกวากงหนงของจ านวนกรรมการทงหมดตองมถนทอยในราชอาณาจกร

การเลอกตงกรรมการมวธการดงตอไปน 1. ผถอหนคนหนงมคะแนนเสยงเทากบหนงหนตอหนงเสยง 2. ผถอหนแตละคนจะตองใชคะแนนเสยงทมอยทงหมดตาม (1) เลอกตงบคคลหรอหลายคนเปนกรรมการกได แตจะ

แบงคะแนนเสยงแกผหนงผใดมากหรอนอยเพยงใดไมได 3. บคคลซงไดรบคะแนนเสยงสงสดตามล าดบลงมา เปนผไดรบการเลอกตงเปนกรรมการเทาจ านวนกรรมการ ทจะพงมหรอจะพงเลอกตงในครงนน ในกรณทบคคลซงไดรบการเลอกตงในล าดบถดลงมามคะแนนเสยง เทากนเกนจ านวนกรรมการทจะพงเลอกตงในครงนน ใหผเปนประธานเปนผออกเสยงชขาด

การประเมนผลการปฏบตหนาทของกรรมการผจดการ

คณะกรรมการบรษทฯ ก าหนดใหมการประเมนผลการปฏบตงานของกรรมการผจดการประจ าทกป โดยใชเปาหมายและ หลกเกณฑในการประเมนทสอดคลองกบนโยบายการบรหารงานของบรษทฯ และกลยทธเพอพจารณาก าหนดคาตอบแทนท


45

เหมาะสม 8.4 การดแลเรองการใชขอมลภายใน

บรษทฯ มมาตรการปองกนขอมลภายในอยางเครงครด โดยเฉพาะอยางยงขอมลภายในทยงไมเปดเผยตอสาธารณะ หรอขอมลทมผลกระทบตอการด าเนนธรกจ และราคาหน โดยมใหกรรมการ ผบรหาร และพนกงาน น าขอมลภายในไปใช เพอประโยชนสวนตว บรษทฯ ไดวางนโยบายดงน

1. บรษทฯ ใหความรแกกรรมการและผบรหารเพอใหรบทราบถงกฎเกณฑของการใชขอมลภายใน หนาทในการรายงานการซอขายหลกทรพยของบรษทฯ และบรษทยอยของคน คสมรส และบตรทยงไมบรรลนตภาวะ รวมถงบทก าหนดโทษตามพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย พ.ศ. 2551 และทแกไขเพมเตม และตามขอก าหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

2. กรรมการและผบรหารมหนาทจดท าและสงรายงานการถอหลกทรพยของบรษทฯ และบรษทยอยของตน คสมรส และบตรทยงไมบรรลนตภาวะตอส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย โดยตองรายงานดงน

- รายงานการถอหลกทรพยครงแรก (แบบ 59-1) ภายใน 30 วนนบแตวนปดการเสนอขายหลกทรพยตอประชาชน หรอวนทไดรบการแตงตงใหด ารงต าแหนงกรรมการหรอผบรหาร

- รายงานการเปลยนแปลงการถอหลกทรพย (แบบ 59-2) อนเนองมาจากการซอ ขาย โอน หรอรบโอนหลกทรพย ทงน ภายใน 3 วนท าการนบตงแตมการซอ ขาย โอน หรอรบโอนหลกทรพยนน และใหสงส าเนารายงานการถอหลกทรพยดงกลาวใหแกบรษทฯ ภายในวนทสงรายงานดงกลาวใหแกส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย

3. ประกาศใหทราบทวกนวา กรรมการ ผบรหาร และพนกงานทรบทราบขอมลภายในทมนยส าคญทอาจสงผลตอการเปลยนแปลงของราคาซอขายหลกทรพย จะตองระงบการซอหรอขายหลกทรพยของบรษทฯ ในชวง 1 เดอน กอนทบรษทจะมการประกาศผลการด าเนนงาน (ก าหนดเวลาในการประกาศผลการด าเนนงานคอ 45 วนนบจากวนสนไตรมาส และ 60 วนนบจากวนสนงวดบญช) หรอขอมลภายในนนจะเปดเผยตอสาธารณชน

4. บรษทฯ ก าหนดมาตรการควบคมตราประทบของบรษทฯ ไวทฝายเลขานการบรษท เพอควบคมการด าเนนงานใดๆ ใหเปนไปอยางถกตอง โปรงใส และตรวจสอบได

บรษทฯ มมาตรการการลงโทษหากพบวากรรมการ หรอผบรหาร ฝาฝนนโยบายบรษทฯ และท าใหบรษทฯ ไดรบความเสอมเสย หรอเสยหาย และบรษทฯ จะประสานงานกบหนวยงานก ากบดแลทเกยวของเพอด าเนนการตามกฎหมายตอไป

8.5 คาตอบแทนของผสอบบญช 1. คาตอบแทนจากการสอบบญช รอบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2559

รายการท ชอบรษทผจาย ชอผสอบบญช คาสอบบญช

1 บรษท ท.กรงไทยอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน) บรษท กรนทร ออดท จ ากด 930,000.00

รวมคาตอบแทนจากการสอบบญช 930,000.00

2. คาบรหารอนๆ (Non-Audit Fee)

-ไมม

8.6 ความสมพนธกบผลงทน

คณะกรรมการบรษทฯ ตระหนกดวาขอมลของบรษทฯ ทงทเกยวกบการเงนและทไมใชการเงน ลวนมผลตอกระบวนการตดสนใจของผลงทนและผทมสวนไดสวนเสยของบรษทฯ จงไดก าชบใหฝายบรหารด าเนนการในเรองทเกยวกบการเปดเผยขอมลท


46

ครบถวน ตรงตอความเปนจรง เชอถอได สม าเสมอ และทนเวลา ซงฝายบรหารของบรษทฯ ไดใหความส าคญและจะยดถอปฏบตไปโดยตลอด ในสวนของงานดานผลงทนสมพนธนน ไดมอบหมายให นายจมพล เตชะไกรศร ผชวยกรรมการผจดการ ท าหนาทตดตอสอสารกบผลงทนสถาบน ผถอหน รวมทงนกวเคราะหและภาครฐทเกยวของ

ทงน บรษทฯ ไดจดกจกรรมใหแกผลงทนทมความสนใจในการด าเนนงานของบรษท โดยการใหเขาเยยมชมโรงงาน ซงจดเปนประจ าปละหนงครง

ส าหรบป 2559 บรษทฯ ไดจดกจกรรมเยยมชมโรงงานกงแกว เมอวนท 6 ตลาคม 2559 ซงไดรบความสนใจจากผลงทนเปนอยางมาก

นอกจากน บรษทฯ ยงมเจตนารมณทดในการทจะเปดโอกาสใหแกนกวเคราะห และนกลงทนรายยอยไดมโอกาสรบทราบความเคลอนไหว และผลประกอบการของบรษทฯ อยางสม าเสมอ และตอเนอง โดยบรษทฯ ไดเขารวมกจกรรมบรษทจดทะเบยนพบผลงทน (Opportunity Day) ของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยในทก ๆ ไตรมาส 9 ความรบผดชอบตอสงคม

ส าหรบบรษทฯ แลว เรองความรบผดชอบตอสงคม ชมชน และสงแวดลอมนน ไมใชเปนเพยงกจกรรมเสรมของบรษทฯ

เทานน หากแตเปนภารกจหลกของบรษทฯ ดวย ทงน บรษทฯ ไดยดหลกในการด าเนนงานทมเปาหมายดานธรกจควบคกบความ

รบผดชอบดงค ากลาวของ Mr. Bjorn Stigson ประธานสภาธรกจโลกเพอการพฒนาทยงยน (World Business Council for

Sustainable Development หรอ WBCSD) ทวา “ธรกจไมสามารถประสบความส าเรจไดในสงคมทลมเหลว” (Business cannot

succeed in a society that fails) นโยบายความรบผดชอบตอสงคม ความปลอดภย อาชวอนามย และสงแวดลอม

บรษทฯ ด าเนนธรกจภายใตหลกจรยธรรม และการก ากบดแลกจการทด ควบคไปกบการใสใจดแลรกษาสงแวดลอมและสงคม โดยมงหวงเพอน าไปสการพฒนาธรกจอยางยงยน มความโปรงใส และมความรบผดชอบตอสงคม โดยคณะกรรมการบรษทฯ ไดอนมตแนวนโยบายการด าเนนงานดานความรบผดชอบตอสงคมไวในจรยธรรมธรกจของบรษทฯ

โดยมวตถประสงคเพอทจะด าเนนธรกจทเปนประโยชนตอเศรษฐกจและสงคม ใหความส าคญกบการดแล รกษา ขนบธรรมเนยมประเพณทองถนทหนวยงานของบรษทฯ ตงอย นอกจากน บรษทฯ ยงมนโยบายยดมน ปฏบตตนเปนพลเมองทด ปฏบตตามกฎหมาย และขอบงคบทเกยวของอยางครบถวน มงมนทจะใชความพยายามอยางตอเนอง ทงทด าเนนการเอง หรอรวมมอกบภาครฐและชมชนในการยกระดบคณภาพของสงคม

การด าเนนงานและการจดท ารายงาน

บรษทฯ ไดด าเนนการและจดท ารายงานความรบผดชอบตอสงคมของกจการเปนรปเลม ซงมรายละเอยดและแนวทางในการด าเนนงานตามหลกการ 8 ขอ ทก าหนดโดยตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และไดน าเผยแพรขนเวบไซตบรษทฯ (www.tkrungthai.com) ส าหรบในป 2559 บรษทฯ ไดด าเนนการท ากจกรรมเพอสงคม ชมชน และสงแวดลอม ตวอยางตอไปน

1. การเคารพสทธมนษยชน และการปฏบตตอแรงงานอยางเปนธรรม รากฐานของการประกอบธรกจทด มประสทธภาพนน มรากฐานของทรพยากรบคคล เปนปจจยส าคญทจะขบเคลอนธรกจ

ใหประสบความส าเรจไปไดดวยด นนกหมายความวา ธรกจเองตองเลงเหนถงความส าคญของพนกงาน ใหพนกงานมคณภาพชวตทด มสภาพแวดลอมและเงอนไขในการท างานทด รวมถงการเคารพสทธมนษยชน และการปฏบตตอพนกงาน หรอแรงงานอยางเปนธรรมดวย บรษทฯ จงปรบปรงสภาพแวดลอมในการท างาน สงเสรมคณภาพชวตของพนกงาน โดยมตวอยางของแนวปฏบต ดงน

1.1 มแนวปฏบตทสนบสนน และเคารพสทธมนษยชน เชน ไมใชแรงงานเดก และไมใชแรงงานผดกฏหมาย เปนตน



47

1.2 ก าหนดนโยบายและแนวปฏบตดานผลตอบแทนพนกงานและสวสดการอนๆ นอกเหนอจากเงนเดอน โบนส เงนกองทนส ารองเลยงชพตามกฎหมายแลว ยงมสวสดการเพมเตมใหแกพนกงาน เชน จดใหมขาวฟร และ อาหารกลางวนราคาพเศษใหแกพนกงาน, เงนชวยเหลอฌาปนกจในกรณบคคลใน ครอบครวของพนกงานเสยชวต, ใหทนการศกษาแกบตร ธดา ของพนกงานทอยในระดบอนบาลจนถงมธยมศกษาตอนตน, ตรวจสขภาพประจ าป มอบของขวญวนเดกและทนการศกษาใหกบบตร ของพนกงาน ฯลฯ

1.3 ก าหนดนโยบายความปลอดภยตางๆ ในโรงงาน และสถานทท างาน เชน จดใหมการซอมดบเพลงและ ฝกซอมอพยพหนไฟประจ าทกป ตรวจความพรอมของอปกรณดบเพลงตามแผนทก าหนด จดหาอปกรณปองกนภยสวนบคคลใหแกผปฏบตงานทเหมาะสมตามลกษณงาน เพอใหผปฏบตมความมนใจและปลอดภยในการท างาน

1.4 มระบบการจดการกบสภาพแวดลอมในการท างาน ใหมความปลอดภย และถกสขอนามย เชน มระบบการดแลสภาพแวดลอมภายในโรงงาน และในกระบวนการผลต โดยไมใหกระทบตอสขภาพของพนกงาน, จดใหมกจกรรมสปดาหความปลอดภย, จดมมนงพกผอนส าหรบพนกงานไดผอนคลายในยามพก

1.5 จดหา สงอ านวยความสะดวกอปโภคบรโภค ใหอยางเพยงพอและเหมาะสม ปลอดภย ถกสขอนามย และด าเนนการตรวจประเมนตามรอบทก าหนด เชน โรงอาหาร เครองท าน าดม หองสขา ฯลฯ

1.6 ดแล ตรวจสอบ และจดใหมการตรวจวด สภาพแวดลอมภายในโรงงาน และในกระบวนการผลต เพอไมใหสงผลกระทบตอสขภาพของพนกงาน,ผทอยภายในโรงงาน และชมชนขางเคยง เชน ระบบบ าบดน าทง

1.7 มกระบวนการรองเรยนอยางเหมาะสมหากพนกงานไดรบการปฏบตอยางไมเปนธรรม 1.8 พฒนาบคลากร โดยการเปดโอกาสใหพนกงานมการเรยนร โดยการสงพนกงานไปอบรมหลกสตร ตางๆ ทงภายใน

และภายนอกองคกรเพอสรางความสามารถในการแขงขนขององคกร และเลอน ต าแหนงใหแกพนกงานเมอมโอกาสทเหมาะสม

1.9 พฒนาบคลากรทกระดบใหมความร ทกษะ และความสามารถสอดคลองกบกลยทธของบรษทในทกระดบทงในระยะสน และระยะยาว ภายใตกรอบการบรหารจดการความร (Knowledge Management) โดยการน าองคกรไปส การเรยนร (Learning Organization)

1.10 พฒนาความพรอมดานการบรหาร และภาวะผน าใหแกผบรหารทกระดบดวยการอบรม และสอนงาน (Coaching) โดยการประกบตวตอตว

1.11 จดใหมโครงการดานธรรมะ โดยจดกจกรรมรวมท าบญผาปาสบานเกดของพนกงานประจ าทกป และจดใหมกจกรรมฟงธรรมะบรรยายใหแกพนกงานในวนแมแหงชาต และวนพอแหงชาต ณ สถานทท างานของบรษท

1.12 สงเสรมใหพนกงานน าหลกปรชญาเศรษฐกจพอเพยงมาใชในการด ารงชวต รวมถงการบ าเพญประโยชน และท าดเพอสงคม

1.13 สงเสรมกจกรรมดานกฬา เพอใหพนกงานมสขภาพทแขงแรง และหางไกลยาเสพตด 1.14 จดใหมการตรวจคดกรองมะเรงปากมดลกใหแกพนกงานของบรษท 1.15 เพอใหพนกงาน และผทเขามาในบรเวณของโรงงานมความปลอดภย ดวยการเขารวมโครงการสถานประกอบการ

ปลอดภย เฉลมพระเกยรตสมเดจพระเทพรตนราชสดาฯ สยามบรมราชกมาร 1.16 สงเสรมประเพณทองถน และสบสานเทศกาลตางๆ เชน เทศกาลปใหม เทศกาลสงกรานต วนพอ วนแม เปนตน

2. การดแลรกษาสงแวดลอม บรษทฯ ใหความส าคญ และตระหนกถงผลกระทบดานสงแวดลอม ทอาจจะสงผลกระทบตอพนกงาน และชมชนรอบขาง

ดวยการปฏบตตามกฎหมาย ขอก าหนดทเกยวของอยางตอเนอง และมการตรวจวดคณภาพของสงแวดลอมประจ าทกป


48

ส าหรบในป 2559 ผลการตรวจวดคณภาพสงแวดลอมภายในโรงงาน อยในเกณฑมาตรฐาน โดยบรษท ไดวาจางให บรษท ซ.อ.เอม เทคโนโลย (ไทยแลนด) จ ากด เปนผด าเนนการตรวจวดคณภาพสงแวดลอมตางๆ ดงน

คณภาพน าทง ผลการตรวจวดคณภาพน าทง อยในเกณฑมาตรฐานทกฏหมายก าหนด ระดบความเขมของแสง ระดบความดงของเสยง ระดบความรอนคณภาพอากศ ปรมาณสารเจอปน รวมทงระบบนเวศน

ผลการตรวจวดอยในเกณฑมาตรฐานทกฏหมายก าหนด บรษท ไดจดฝกอบรมพนกงาน ในเรองสงแวดลอม พนงงาน และผลกระทบตางๆ ใหกบพนกงาน และจดรณรงคการการใช

ทรพยากรอยางรคณคาและเทาทจ าเปน รวมถงใหการสนบสนนกจกรรมทเกยวของกบการใชทรพยากรอยางประหยด เชน ปดไฟ ปดแอรหลงเลกใชงาน การจดรถรบสงแบบ Carpool การใชกลองหมนเวยน การใชกระดาษสองหนา ลดการพมพสกรณทไมจ าเปน ฯลฯ

จดใหมทปรกษาดานการลดการใชพลงงานไฟฟา และจดสรรงบประมาณเพอลงทนในอปกรณการประหยดพลงงานอยางเปนรปธรรม และปฏบตตามขอก าหนดของมาตรฐานการจดการสงแวดลอม หรอ ISO 14001 และกฏหมายอยางเครงครด

3. การรวมพฒนาชมชนและสงคม ธรกจจะมนคงไดตองอยในชมชน และสงคมทเขมแขง และมการพฒนาทยงยน บรษทฯ จงจดใหมกจกรรมทางสงคม

รวมถงการมสวนรวมกบสงคมในการสงเสรมความเขมแขงแกชมชนและสงคม โดยหากระบวนการและวธการทเหมาะสมกบลกษณะธรกจทด าเนนการอย เชน

3.1 สนบสนนของขวญ อปกรณกฬาวนเดก ใหกบโรงเรยนวดบางปลานก อ าเภอเมอง จงหวดฉะเชงเทรา, โรงเรยนสเหราล าชะลา อ าเภอบางน าเปรยว จงหวดฉะเชงเทรา และเขตอตสาหกรรมกบนทรบร อ าเภอกบนทรบร จงหวดปราจนบร

3.2 อาจารยและนกศกษา มหาวทยาลยเทคโนโลยพระจอมเกลาลาดกระบง ศกษาดงานกระบวนการออกแบบ และผลต

แมพมพฉดพลาสตก

3.3 จดกจกรรมบรจาคโลหตใหแกสภากาชาดไทย ประจ าทกไตรมาส

3.4 ใหการสนบสนน รวมมอกบโรงพยาบาลยวประสาท โดยการใหเดก Autistic เขาฝกงานในหนวยงานตางๆ

3.5 เปดโอกาสใหกลมคนพการต าบลบางกราง และชมรมคนพการคลองขอยน าสนคา OTOP มาขายในโรงงานเพอน า

รายไดชวยเหลอคนพการตามโครงการคนพการสสากล

3.6 ท าบญถวายเทยนพรรษาในพนทชมชนของแตละโรงงาน คอ วดบางปลานก จ งหวดฉะเชงเทรา, วดปาสวน

พฤกษชาต จงหวดปราจนบร และวดอทยธรรมธารม จงหวดกรงเทพฯ

3.7 โครงการผาปาสบานเกด เพอสนบสนนพนกงานในการพฒนาภมล าเนาบานเกด คอ ส านกสงฆเวสารศรมงคลธรรม

จงหวดขอนแกน, วดปาบงระนาม จงหวดศรสะเกษ, วดบงมะนาว จงหวดชยภม

3.8 สนบสนนผลตภณฑ ทนวดเทาและไฟฉาย ส าหรบโครงการ “งานวนคนพการ ครงท 50 ประจ าป 2559”


49

กจกรรมประจ ำป 2559

เทศกำลสงทำยปเกำตอนรบปใหม

ประเพณวนสงกรำนต

ผำปำส บำนเกด


50

ถวำยเทยนเขำพรรษำ

มอบทนกำรศกษำบตรพนกงำน

กจกรรม วนแม

วดอทยธรรมธำรม จ.กรงเทพฯ วดปำสวนพฤกษชำต จ.ปรำจนบร วดบำงปลำนก จ.ฉะเชงเทรำ


51

บรจำคโลหต

มอบของขวญวนเดก

อบรม “ซอมดบเพลง และซอมอพยพหนไฟ”

โรงเรยนสเหรำล ำซะลำ จ.ฉะเชงเทรำ เขตอตสำหกรรมกบนทรบร


52

อบรมหลกสตร “คณะกรรมกำรควำมปลอดภย อำชวอนำมยและสภำพแวดลอมในกำรท ำงำน”

อบรมหลกสตร “กำรเปนครฝกในสถำนทประกอบกำรมำตรฐำนเยอรมมน อบรมหลกสตร “Overall Equipment Effectiveness (OEE)” / “Overall Plant Effectivenss (OPE)”


53

อบรมหลกสตร “เทคนคกำรท ำไคเซน”

อบรมหลกสตร “นกวชำกำรสรำงสขในองคกร”

อบรมหลกสตร “กำรขบโฟรคลฟ”


54

กจกรรม “ท ำควำมสะอำดสถำนทท ำงำน เพอสขอนำมยทด (Big Cleaning Day)”

กจกรรม “รณรงคสปดำหควำมปลอดภย สงแวดลอม และอนรกษพลงงำน”

กจกรรม “ผถอหนเยยมชมโรงงำนกงแกว”


55

10. การควบคมภายในและการบรหารจดการความเสยง บรษทฯ ไดใหความส าคญตอระบบควบคมภายในทงในระดบบรหารและระดบปฏบตงานเพอใหม ประสทธภาพ จงได

ก าหนดภาระหนาท อ านาจการด าเนนการของผปฏบตงาน ผบรหาร ไวเปนลายลกษณอกษรอยางชดเจน มการควบคมดแลการใชทรพยสนของบรษทฯ ใหเกดประโยชน และมการแบงแยกหนาทผปฏบตงาน ผตดตามควบคมและประเมนผลออกจากกน เพอใหเกดการถวงดลและตรวจสอบระหวางกนอยางเหมาะสม นอกจากนยงมการควบคมภายในทเกยวกบระบบการเงน โดยบรษทฯ ไดจดใหมระบบรายงานทางการเงนเสนอ ผบรหารสายงานทรบผดชอบ รายละเอยดเกยวกบหวหนางานผตรวจสอบภายใน และหวหนางานก ากบดแลการปฏบตงานของบรษท (compliance)

ในการประชมคณะกรรมการตรวจสอบ ครงท 1/2559 เมอวนท 24 กมภาพนธ 2559 ไดมมตใหวาจาง บรษท สอบบญช ไอ ว แอล จ ากด เปนผตรวจสอบภายใน โดยประสานงานรวมกบผบรหารททางบรษทมอบหมายใหท าหนาทหวหนางานก ากบดแลการปฏบตงานของบรษท เพอตรวจสอบการปฏบตงานหลกและกจกรรมทางการเงนทส าคญของบรษทฯ ไดด าเนนการตามแนวทางทก าหนดและมประสทธภาพ รวมถงตรวจสอบการปฏบตตามกฎหมายและขอก าหนดทเกยวของกบบรษทฯ (Compliance Control) และเพอใหหนวยงานตรวจสอบภายในมความเปนอสระ สามารถท าหนาทตรวจสอบและถวงดลไดอยางเตมท คณะกรรมการจงก าหนดใหฝายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ และไดรบการประเมนผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ การบรหารความเสยง

เพอใหบรรลถงเปาหมายการมระบบการก ากบดแลกจการทด (Good Corporate Governance) และปกปองผลประโยชนของผมสวนไดเสยของบรษทฯ บรษทฯ จงไดจดท านโยบายบรหารความเสยงองคกร รวมถงก าหนดใหกระบวนการบรหารความเสยงเปนสวนหนงของการบรหารจดการองคกร เพอควบคมความเสยงทเกยวของกบธรกรรมหรอกจกรรมของบรษทฯ และเพอลดผลกระทบของเหตการณอนอาจเกดขนไดโดยคาดไมถง

ทงน คณะกรรมการตรวจสอบไดมการประเมนความเพยงพอของระบบการควบคมภายในของบรษทฯ 5 ดาน คอ การควบคมภายในองคกร, การประเมนความเสยง, การควบคมการปฏบตงาน, ระบบสารสนเทศและการสอสารขอมล และระบบการตดตาม

นอกจากน ยงไดแตงตงคณะกรรมการบรหารความเสยง เพอประเมนความเสยงทวทงองคกร ทงทเปนปจจยภายในและปจจยภายนอก ทงน การบรหารความเสยงจะครอบคลมความเสยง 6 ดาน ดงน

1. ความเสยงดานการด าเนนธรกจ และกลยทธ 2. ความเสยงดานการด าเนนงาน 3. ความเสยงดานบญช และการเงน 4. ความเสยงดานการบรหาร และการจดการ 5. ความเสยงดานกฎระเบยบ และขอบงคบทเกยวของ 6. ความเสยงดานระบบสารสนเทศ ในป 2559 คณะกรรมการบรหารความเสยง ไดน าเสนอผลการประเมนรายงานบรหารความเสยง ตอคณะกรรมการ

บรษท เปนจ านวน 2 ครง

11. รายการระหวางกน การเปดเผยรายการระหวางกน รายละเอยดรายการบญชบคคลหรอกจกรรมทเกยวของกนไดแสดงไวในหมายเหตประกอบ

งบบการเงนท 5 รายการบญชกบบคคลหรอกจกรรมทเกยวของกน


56

ความจ าเปนและความสมเหตสมผลของรายการ

ในป 2559 การท ารายการระหวางกน เปนความจ าเปนและมความสมเหตสมผลของการท ารายการเพอกอใหเกดประโยชนสงสดตอบรษทฯ เปนการใชก าลงการผลตของเครองจกรใหเกดประสทธภาพสงสด ซงจะท าใหไดก าไรเพมขน รายการระหวางกนดงกลาวขางตน บรษทฯ ไดใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผพจารณารายการทเกดขน ซงคณะกรรมการตรวจสอบพจารณาแลวเหนวารายการดงกลาวเปนรายการทเปนไปตามลกษณะธรกจทวไป และบรษทฯ ไดรบและจายคาตอบแทนในราคายตธรรม

มาตรการหรอขนตอนการอนมตการท ารายการระหวางกน

บรษทฯ ไดมการก าหนดมาตรการและขนตอนการอนมตการท ารายการระหวางกน โดยจะก าหนดใหในการเขาท ารายการกบบคคลทอาจมความขดแยงทางผลประโยชน จะตองผานการพจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และจะตองไดรบอนมตจากคณะกรรมการบรษทฯ ซงจะตองมกรรมการตรวจสอบเขารวมประชมดวย โดยในการออกเสยงในทประชมนน ๆ กรรมการทมสวนไดสวนเสยจะไมมสทธออกเสยงลงคะแนน

นโยบายหรอแนวโนมการท ารายการระหวางกน

ในอนาคตหากบรษทฯ มความจ าเปนตองท ารายการระหวางกนกบบคคลทอาจมความขดแยงทางผลประโยชนกบบรษทฯ และบรษทฯ มนโยบายทจะก าหนดเงอนไขตางๆ ใหเปนไปตามลกษณะการด าเนนการคาปกตและเปนราคาตลาดซงสามารถเปรยบเทยบไดกบราคาทเกดขนกบบคคลภายนอก ทงนบรษทฯ จะไดใหคณะกรรมการตรวจสอบหรอผสอบบญชของบรษทฯ หรอผเชยวชาญอสระ พจารณาตรวจสอบและใหความเหนถงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตสมผลของการท ารายการดวย รายการระหวางกนทอาจเกดขนในอนาคตนน กรรมการจะตองปฏบตตามระเบยบตาง ๆ ทไดก าหนดขนและกรรมการจะตองไมอนมตรายการใด ๆ ทตนหรอบคคลทอาจมความขดแยงทางผลประโยชนในลกษณะอนใดกบบรษทฯ และจะตองเปดเผยรายการดงกลาวตอคณะกรรมการบรษทฯ เพอใหคณะกรรมการบรษทฯ พจารณา ซงบรษทฯจะตองปฏบตใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย และขอบงคบ ประกาศ ค าสง หรอขอก าหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย รวมตลอดถงการปฏบตตามขอก าหนดเกยวกบการเปดเผยขอมลการท ารายการเกยวโยงกน และการไดมาหรอจ าหนายไปซงทรพยสนของบรษทฯ หรอบรษทยอย

ทงน หากมรายการระหวางกนของบรษท ท.กรงไทยอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน) เกดขนกบบคคลทอาจมความขดแยงทางผลประโยชนหรอมสวนไดเสย หรออาจมความขดแยงทางผลประโยชนในอนาคต บรษทฯ จะใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผใหความเหนเกยวกบราคา อตราคาตอบแทน รวมทงความจ าเปนและความเหมาะสมของรายการนน ในกรณทคณะกรรมการตรวจสอบไมมความช านาญในการพจารณารายการระหวางกน ทอาจเกดขน บรษทฯจะไดใหผเชยวชาญอสระหรอผสอบบญชของบรษทฯ เปนผใหความเหนเกยวกบรายการระหวางกนดงกลาว เพอน าไปใชประกอบการตดสนใจของคณะกรรมการ หรอผถอหนตามแตกรณ ทงนบรษทฯ จะเปดเผยรายการระหวางกนไวในหมายเหตประกอบงบการเงนทไดรบการตรวจสอบจากผสอบบญชของบรษทฯ


57

รายการระหวางกน

ชอ/ลกษณะการประกอบธรกจ ความสมพนธ ลกษณะและมลคาของ

รายการ ความจ าเปนและความ

สมเหตสมผล 1. บรษท แพรรมารเกตตง จ ากด ประกอบธรกจซอขาย สนคาอปโภคบรโภค

กรรมการของบรษท เปนกรรมการและเปน ผถอหนใน บรษท แพรรมารเกตตง จ ากด จ านวน 1 ทาน คอ นายสเมธ เตชะไกรศร เปนกรรมการผมอ านาจลงนามใน บรษท แพรรมารเกตตง จ ากด และถอหนใน อตราสวนรอยละ 6 ของทนช าระแลว

บรษทจ าหนายกระปกส าลพลาสตกให บรษท แพรร มารเกตตง จ ากด ป 2559 มยอดการขายกระปกส าลพลาสตก เทากบ 3.47 ลานบาท และ ณ วนท 31 ธนวาคม 2559 ม ยอดลกหนการคาคงคาง เทากบ 0.65 ลานบาท

รายการนเปนการขายชนสวนพลาสตกของบรษท ทเกดขนตามปกตของบรษท และเปนเงอนไขเหมอนกบลกคารายอน ซงเปนการขายในราคาตลาดเทากบลกคาทวไป ซงคณะกรรมการตรวจสอบไดพจารณาการท ารายการดงกลาวขางตนแลวเหนวาการท ารายการนเปนการท ารายการทสมเหตสมผล และมราคายตธรรม

2. การเชาอาคารส านกงานจาก นายสเมธ เตชะไกรศร

นายสเมธ เตชะไกรศร เปนกรรมการของบรษท

บรษทฯ เชาพนทอาคารสามชนเลขท 23 ซอยจนทน 43 แยก 21 ถนนจนทน แขวงทงวดดอน เขตสาทร กรงเทพมหานคร โดยมระยะการเชา 3 ป เรมตงแตวนท 1 เมษายน 2559 ถงวนท 31 มนาคม 2562 อตราคาเชาเดอนละ 66,550 บาท

เปนการเชาพนทส านกงานเพอความสะดวกใน การตดตอธรกจ และอตราคาเชาไมแตกตางจากอตราทวไปในบรเวณใกลเคยง ซงคณะกรรมการตรวจสอบไดพจารณาและเหนวาเปนการท ารายการเชาทสมเหตสมผลและมอตราคาเชายตธรรม


58

12. ขอมลทางการเงนทส าคญ

2559 2558 2557

ผลการด าเนนงาน

รายไดจากการขายสนคา-สทธ พนบาท 1,004,413 1,218,751 1,403,258

รายไดจากการขายแมพมพ พนบาท 93,338 137,646 220,462

ก าไรสทธ พนบาท -67,535 12,396 19,447

ขอมลเกยวกบงบดล

สนทรพยรวม พนบาท 1,054,324 1,138,498 1,216,373

หนสนรวม พนบาท 673,889 677,687 746,558

สวนของผถอหน พนบาท 380,435 460,811 469,815

ขอมลเกยวกบหนสามญ

จ านวนหนทออกและช าระแลว พนบาท 214000 214,000 214,000

มลคาทตราไว บาท/ หน 1.00 1.00 1.00

มลคาตามบญช บาท/ หน 1.78 2.15 2.19

ก าไรตอหน(ถวเฉลยถวงนาหนก) บาท/ หน -0.32 0.06 0.09

อตราสวนทางการเงน

อตราสวนสนทรพยหมนเวยนตอหนสนหมนเวยน เทา 0.58 0.67 0.81

อตราสวนหมนเวยนลกหนการคา เทา 6.12 5.23 4.79

อตราสวนหมนเวยนสนคาคงเหลอ เทา 5.72 6.54 8.48

อตราสวนหมนเวยนเจาหน เทา 7.01 7.25 6.69

อตราสวนหนสนตอสวนของผถอหน เทา 1.77 1.47 1.59

อตราเตบโตของยอดขาย รอยละ -19.07 -16.46 -15.64

อตราก าไรจากการด าเนนงาน รอยละ -6.06 2.38 2.63

อตราก าไรสทธ รอยละ -6.15 0.91 1.19


59

13. การวเคราะหและค าอธบายของฝายจดการ

ภาพรวมของการด าเนนงานทผานมา

บรษทฯ ด าเนนธรกจเปนผผลตชนสวนพลาสตก และรบออกแบบ ผลต และซอมแซมแมพมพเพอผลตชนสวนพลาสตก จ าหนายใหบรษทผผลตยานยนตและเครองใชไฟฟาชนน าตาง ๆ รวมทงผผลตสนคาตนแบบ (Original Equipment Manufacturer :OEM) ทอยในประเทศเปนสวนใหญ ในป 2559 บรษทฯ มรายไดลดลงจากจากเดม จ านวน 258.65 ลบ.เนองจากการเลกรนการผลตของชนสวนยานยนต และการรบรรายไดในสวนเครองใชไฟฟา และแมพมพทไมเปนไปตามเปาหมาย

1. ผลการด าเนนงาน

รายได ในป 2559 มรายไดรวมจากการขายและบรการเทากบ 1,097.75 ลานบาท ลดลงจากปกอน 258.65 ลานบาท หรอคดเปน

รอยละ 19.07 โดยมดชนรายไดอยท รอยละ 67.61 เมอเทยบกบปฐาน (ป 2557) บรษทฯ มรายไดจากการขายสนคาและบรการทปรบตวลดลง เปนผลมาจากปจจยทเกยวของ ดงน :- 1. ปจจยภายใน เชน จากการผลตขนสวนยานยนตมการเลกรน ยอดขายเครองใชไฟฟา และแมพมพไมเปนไปตาม

เปาหมาย จงสงผลกระทบท าใหยอดขายลดลง อยางไรกตามในป 2560 บรษทฯไดพยายามหายอดขายมาชดเชยในสวนทขาดหายไป ซงมแนวโนมวาจะสามารถหายอดขายเพมขน ชดเชยสวนทขาดหายไปไดในป 2560

2. ปจจยภายนอก จากภาวะเศรษฐกจทชะลอตวลงทงในประเทศและตางประเทศ สงผลท าใหยอดสงซอจากผผลตรถยนตทงจากในประเทศ และตางประเทศลดลง

จากงบการเงน พบวารายไดตามสายผลตภณฑ ในป 2559 และ ป 2558 มรายไดจากการผลตชนสวนยานยนต จ านวน 830.51 ลานบาท และ 1,054.71 ลานบาท ตามล าดบ รายไดจากการผลตชนสวนเครองใชไฟฟา จ านวน 142.96 ลานบาทและ 146.40 ลานบาท ตามล าดบ รายไดจากการผลตแมพมพ จ านวน 93.14 ลานบาทและ 137.65 ลานบาท(ตามล าดบ) และรายไดจากอตสาหกรรมอนๆ 31.14 ลานบาท และ 17.64 ลานบาท ตามล าดบ

ตนทนขายและคาใชจาย

ตนทนขายและบรการ ในป 2559 บรษทฯ มตนทนขายและบรการ เทากบ 1,026.88 ลานบาท ลดลงจากปกอน 139.60 ลานบาท คดเปนรอยละ

11.97 โดยดชนตนทนขายมอตราเทากบรอยละ 72.41 เมอเทยบกบปฐาน (ป 2557) เมอพจารณาสดสวนตนทนขายตอยอดขายป 2559 คดเปนรอยละ 93.54 เพมขนจากปกอนรอยละ 7.54 เนองจากมความเสยหายจากการผลตในแผนกพนสทโรงงานสวนทวงศและยงมคาใชจายคงทบางรายการทยงไมสามารถลดลงใหสอดคลองกบยอดขายทลดลงได อยางไรกตามบรษทฯไดด าเนนการแกไขปญหาทเกดขนไดเปนสวนใหญในโรงงานสวนทวงศแลว ในสวนคาใชจายคงทอยระหวางด าเนนการบรหารจดการลดคาใชจายลงเพอใหสอดคลองกบยอดขายทลดลง

คาใชจายในการขายและบรหาร บรษทฯ มคาใชจายในการขายและบรหารในป 2559 เทากบ 150.40 ลานบาท ลดลงจากปกอน 15.53 ลานบาท คดเปน

รอยละ 9.35 โดยดชนคาใชจายขายและบรหารมอตราเทากบรอยละ 89.14 เมอเทยบกบปฐาน (ป 2557) สดสวนคาใชจายในการขายและบรหารเมอเทยบกบยอดขายถอวาลดลงเมอเทยบกบปกอนเนองจากบรษทฯ พยายามปรบลดคาใชจายดานตาง ๆ ใหสอดคลองกบยอดขายทลดลง เขน คาใชจายส านกงาน, คาขนสงทลดจ านวนเทยวทจดสงใหสอดคลองกบยอดขายทลดลง สงผลใหสดสวนคาใชจายในการขายและบรหารลดลงเมอเปรยบเทยบกบปกอน


60

ตนทนทางการเงน บรษทฯ มตนทนทางการเงนในป 2559 เทากบ 17.94 ลานบาท ซงใกลเคยงกบป 2558 ซงตนทนทางการเงนเทากบ 17.93

ลานบาท คดเปนรอยละ 1.63 เมอเทยบกบรายได หากพจารณาอตราสวนความสามารถในการช าระดอกเบย พบวา ความสามารถในการช าระดอกเบยของบรษทฯ ในป 2559 เทากบ -3.71 เทา ลดลงจากปกอน 7.33 เทา เนองจากป 2559 บรษทฯ มผลประกอบการขาดทน

คาใชจายภาษเงนไดนตบคคล ในป 2559 บรษทฯ ไมมภาระภาษเงนไดนตบคคลเนองจากผลประกอบการขาดทน อยางไรกตามบรษทมรายไดทางภาษ

เงนไดจ านวน 16.10 ลานบาท โดยบรษทฯสามารถน าผลประกอบการสวนทขาดทนไปใชลดภาษเงนไดนตบคคลหากผลประกอบการในอนาคตมก าไร

ก าไรสทธ ในป 2559 บรษทฯ มขาดทนสทธเทากบ 67.43 ลานบาท หรอคดเปนรอยละ -6.15 ของยอดขาย อตราก าไรสทธลดลง

7.06% จากป 2558 เนองจาก 1. ยอดขายลดลงเนองจากชนสวนยานยนตบางรนเลกรนการผลต ยอดขายในสวนเครองใชไฟฟา และแมพมพไมเปนไป

ตามเปาหมายทวางไว ประกอบกบปจจยภายนอก ไดแกภาวะเศรษฐกจ ทงในประเทศและตางประเทศชะลอตวลงสงผลกระทบตอค าสงซอทมตอบรษทฯ

2. ตนทนการผลต ทเพมสงขนจากงานพนสทสาขาสวนทวงศ และคาใชจายคงทบางรายการทยงไมสามารถลดลงใหสอดคลองกบยอดขายทลดลงได

อยางไรกตามบรษทฯ ไดใชความพยายามเขาไปจดการแกปญหาการผลตทเกดขนเปนสวนใหญไดแลว ในสวนตนทนคงท

บางรายการทยงไมสมพนธกบยอดขาย บรษทฯอยระหวางวางแผนและบรหารจดการเพอใหสอดคลองกบยอดขายทคาดวาจะหามาเพมไดในในป 2560

2. ฐานะทางการเงน

สนทรพย เมอพจารณาจากงบการเงนของบรษทฯ มสนทรพยรวม ณ วนท 31 ธนวาคม 2559 และ 31 ธนวาคม 2558 เทากบ

1,054.32 ลานบาท และ 1,138.49 ลานบาท ตามล าดบ ลดลง 84.17 ลานบาท คดเปนรอยละ 7.39

ลกหนการคาและลกหนอน บรษทฯ มยอดลกหนการคาและลกหนอน สทธ ณ วนท 31 ธนวาคม 2559 และ 2558 เทากบ 174.38 และ 184.19 ลาน

บาท และมเฉพาะยอดลกหนการคาสทธ ณ วนท 31 ธนวาคม 2559 และ 2558 เทากบ 168.41 ลานบาท และ 182.78 ลานบาท ซงคดเปนอตราสวนลกหนการคาตอสนทรพยรวม เทากบรอยละ 15.97 และรอยละ 16.05 (ตามล าดบ)

ระยะเวลาเกบหนเฉลยในป 2559 ประมาณ 58 วน ซงดขนเมอเปรยบเทยบกบปกอน โดยมระยะเวลาเกบหนเฉลยในป 2558 ประมาณ 70 วน เนองจากการช าระเปนไปตามก าหนด ประกอบกบการตดตามการช าระอยางใกลชด สงผลใหลกหนคงคางลดลง โดยเปนไปตามเครดตเทอมทบรษทฯ ก าหนดไวทระยะเวลา 60-90 วน ลกคาของบรษทฯ สวนใหญเปนบรษทฯ ผผลตรถยนตและเครองใชไฟฟาชนน า มระยะเวลาการช าระทแนนอน ทผานมาจงไมมปญหาในการเรยกเกบ อยางไรกตาม บรษทฯ จะรกษาระยะเวลาเกบหนใหสอดคลองกบนโยบายของบรษทฯ ตอไป ซงลกหนการคาในป 2557 ถง ป 2559 สามารถแยกอายลกหน ไดดงน


61

อายลกหน 2557 2558 2559

ทอยในก าหนดช าระ 240.81 126.39 117.66 ไมเกน 90 วน 95.11 54.59 49.79 เกนกวา 90 วน ไมเกน 180 วน 0.0001 1.30 0.73 เกนกวา 180 วน ไมเกน 365 วน 0.18 0.48 0.19 เกนกวา 365 วน 2.30 0.02 0.04

รวม 338.40 182.78 168.41 สนคาคงเหลอ

บรษทฯ มยอดสนคาคงเหลอสทธ ณ วนท 31 ธนวาคม 2559 และ 2558 เทากบ 167.70 ลานบาท และ 191.10 ลานบาท ตามล าดบ ซงคดเปนอตราสวนสนคาคงเหลอตอสนทรพยรวม เทากบรอยละ 15.91 และ รอยละ 16.79 ตามล าดบ เนองจากบรษทฯ ไดด าเนนการปรบปรมาณ Stock ใหสอดคลองกบค าสงซอทไดรบ

บรษทฯ มอตราสวนระยะเวลาขายสนคาเฉลย ในป 2559 เทากบ 64 วน ซงสวนหนงเปนแมพมพทอยระหวางการผลต แตเมอไมรวมแมพมพทอยระหวางการผลตอตราสวนระยะเวลาขายสนคาเฉลยในป 2559 เทากบ 38 วน ทงนบรษทฯ ตระหนกดถงความส าคญในการควบคมปรมาณสนคาคงเหลอ ประกอบกบบรษทฯ ไมมนโยบายผลตสนคาและสงซอวตถดบเกนความจ าเปน ดงนนบรษทฯ จะวางแผนการผลตในแตละสปดาห ระบจ านวนสนคาทจะผลตและจ านวนวตถดบทตองสงซอมาใชในการผลต ประกอบกบบรษทฯ ไดท าการศกษาวางแผน ปรบปรงกระบวนการผลตและจดสง เพอรกษาระยะเวลาการขายสนคาไวในระดบทเหมาะสม

ทดน อาคารและอปกรณ และสนทรพยไมมตวตน

ณ วนท 31 ธนวาคม 2559 และ 2558 บรษทฯ มทดน อาคาร และอปกรณ และสนทรพยไมมตวตน(สทธ) เทากบ 668.56

ลานบาท และ 727.27 ลานบาท ซงคดเปนอตราสวนทดน อาคาร และอปกรณ และสนทรพยไมมตวตน (สทธ) ตอสนทรพยรวม

เทากบรอยละ 65.31 และ รอยละ 63.88 (ตามล าดบ)

หนสนรวม

ณ วนท 31 ธนวาคม 2559 บรษทฯ มหนสนรวม เทากบ 673.89 ลานบาท (หนสนหมนเวยน เทากบ 635.10 ลานบาท

และหนสนไมหมนเวยน เทากบ 38.79 ลานบาท) ซงลดลงจากปกอน 3.80 ลานบาท หรอคดเปนรอยละ -0.56

สวนของผถอหน

บรษทฯ มสวนของผถอหน ณ วนท 31 ธนวาคม 2559 เทากบ 380.44 ลานบาท ลดลงจากปกอน 80.37 ลานบาท คดเปน

รอยละ 17.44

ตามมตทประชมสามญผถอหนประจ าป 2559 เมอวนท 20 เมษายน 2559 ไดมมตใหจายเงนปนผลจากการด าเนนงาน

ประจ าป 2558 ในอตราหนละ 0.06 บาท จ านวนหน 214 ลานหน รวมเปนเงน 12.84 ลานบาท โดยบรษทฯ ไดจายเงนปนผลใหกบผ

ถอหนเรยบรอยแลวในวนท 13 พฤษภาคม 2559

ทงน ณ วนท 31 ธนวาคม 2559 บรษทฯ มโครงสรางเงนทนประกอบดวยหนสนรวม 673.89 ลานบาท และสวนของผถอหน

380.43 ลานบาท คดเปนอตราสวนหนสนตอสวนของผถอหนประมาณ 1.77 เทา

หนวย : ลานบาทบาท


62

3. การวเคราะหงบกระแสเงนสด

สภาพคลอง

สภาพคลองของกระแสเงนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2559 ลดลงจ านวน 12.20 ลานบาท ซงแตกตางจากป 2558 ทเพมขน

จ านวน 26.39 ลานบาท เนองจากบรษทฯ มยอดขายทลดลงจากปกอนจ านวน 258.65 ลานบาทหรอคดเปนรอยละ 19.07 สงผล

ใหในงวดนมลกหนการคาและลกหนอนลดลงจ านวน 9.92 ลานบาท และท าใหเงนสดสทธทไดมาจากการด าเนนงาน เหลอเพยง

10.16 ลานบาท ซงต ากวาชวงเดยวกนของปกอน จ านวน 108.84 ลานบาท ในสวนกจกรรมลงทนมจ านวน 34.20 ลานบาท ซงต า

กวาชวงเดยวกนของปกอน 24.93 ลานบาท เนองจากบรษทฯเพมความระมดระวงในการลงทน และลงทนเฉพาะทมความจ าเปน

ในสวนกระแสเงนสดจากกจกรรมการลงทน บรษทฯไดด าเนนการช าระคนหนสนระยะยาวตรงตามก าหนด สงผลใหมภาระหนเงน

กยมลดลงจาก 87.26 ลานบาทในป 2558 คงเหลอ 45.90 ลานบาท ในป 2559 บรษทฯ ระมดระวงในการพจารณาใชสนเชอ

ดงนนจงมกระแสเงนสดทไดจากกจกรรมจดหาเงนเพยง 11.83 ลานบาท

บรษทฯ มเงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดตนงวดยกมาจ านวน 35.22 ลานบาท เปนผลท าใหกจการมเงนสดและ

รายการเทยบเทาเงนสดคงเหลอจ านวน 23.02 ลานบาท ณ สนป 2559 รายจายเงนลงทน

ในป 2559 เงนสดสทธใชไปในกจกรรมลงทน จ านวน 33.20 ลานบาท รายการสวนใหญเปนการลงทนเพมในเครองจกร

และอปกรณ เพอรองรบค าสงซอของลกคารายใหม การบ ารงรกษาเครองจกรใหอยในสภาพพรอมใชงานอยเสมอ รวมถงการจาย

ช าระหนคาเครองจกรและอปกรณทถงก าหนดช าระ แหลงทมาของเงนทน

แหลงเงนทนของบรษทฯ ในป 2559 ไดมาจากการรบช าระหน จากยอดลกหนการคา รวมถงเงนกยมจากสถาบนการเงน

บรษทฯไดบรหารการเกบหนใหอยในระยะเวลาทก าหนด โดยในป 2559 ระยะเวลาในการเกบหนเฉลยอยท 58 วน ซงลดลง เมอ

เทยบกนในป 2558 ทมระยะเวลาการเกบหนเฉลยอยท 70 วน อยางไรกตามบรษทฯไดพยายามตดตามอยางใกลขด เพอให

ลกคาช าระภายในเครดตเทอมทไดรบคอ ระหวาง 60-90 วน โดยยงคงเปนไปตามนโยบายการใหเครดตของบรษท หากพจารณา

จากระยะเวลาการจายช าระหน เทากบ 52 วนในป 2559 และระยะเวลาการจายช าระหนเทากบ 50 วน ในป 2558 ซงถอวาการ

ช าระยงเปนไปตามเครดตเทอมทไดรบและใกลเคยงกบปกอน

ถาพจารณาจากอตราสวนหนสนตอสวนของผถอหนจากป 2557, ป 2558 และป 2559 จะเทากบ 1.59, เทา ,1.47 เทา

และ 1.77 เทา ตามล าดบ อยางไรกตามถงแมอตราสวนขางตนในป 2559 จะสงขน แตยงอยในระดบทบรษทฯ สามารถบรหาร

จดการได

63

บรษท ท.กรงไทยอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน) งบการเงน

วนท 31 ธนวาคม 2559 และรายงานของผสอบบญชรบอนญาต

64

I communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that I identify during my audit.

I also provide those charged with governance with a statement that I have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on my independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, I determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. I describe these matters in my auditor’s report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, I determine that a matter should not be communicated in my report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

The engagement partner on the audit resulting in this independent auditor’s report is Mr. Jirote Sirirorote

(Mr. Jirote Sirirorote) Certified Public Accountant Registration No. 5113

Karin Audit Company Limited Bangkok February 28, 2016


งบแสดงฐานะการเงน

ณ วนท 31 ธนวาคม 2559

หมายเหต 31 ธนวาคม 2559 31 ธนวาคม 2558

สนทรพย

สนทรพยหมนเวยน

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด 6 23,026,758.20 35,226,588.16

ลกหนการคาและลกหนอน 7 174,385,469.11 184,189,792.27

สนคาคงเหลอ - สทธ 8 167,707,274.67 191,103,578.59

สนทรพยหมนเวยนอน 9 646,592.16 707,575.80

รวมสนทรพยหมนเวยน 365,766,094.14 411,227,534.82

สนทรพยไมหมนเวยน

ทดน อาคารและอปกรณ - สทธ 10 616,889,551.13 665,493,862.10

สนทรพยไมมตวตน - สทธ 11 12,652,481.96 11,847,570.63

สนทรพยไมหมนเวยนอน - สทธ 12 46,168,665.37 49,928,662.38

สนทรพยภาษเงนไดรอการตดบญช 13 12,847,634.16 -

รวมสนทรพยไมหมนเวยน 688,558,332.62 727,270,095.11

รวมสนทรพย 1,054,324,426.76 1,138,497,629.93

ลงชอ.....................................................................................................................................กรรมการตามอ านาจ

(นายสเมธ เตชะไกรศร , นายจมพล เตชะไกรศร)

บาท

หมายเหตประกอบงบการเงนเปนสวนหนงของงบการเงนน

68


งบแสดงฐานะการเงน (ตอ)


หมายเหต 31 ธนวาคม 2559 31 ธนวาคม 2558

หนสนและสวนของผถอหน

หนสนหมนเวยน

เงนเบกเกนบญชและเงนกยมระยะสนจากสถาบนการเงน 14 465,014,097.25 397,531,146.74

เจาหนการคาและเจาหนอน 128,408,629.85 164,755,415.85

เจาหนคาซอทรพยสน 508,545.70 4,833,985.92

เงนกยมระยะยาวจากสถาบนการเงน - สวนทถงก าหนดช าระภายในหนงป 15 26,841,768.00 41,355,768.00

หนสนตามสญญาเชาซอและสญญาเชาทางการเงน

สวนทถงก าหนดช าระภายในหนงป 16 1,719,497.92 1,454,761.40

ภาระผกพนโครงการผลประโยชนพนกงาน

- สวนทถงก าหนดช าระภายในหนงป 17 1,344,574.00 218,401.00

หนสนหมนเวยนอน 11,266,360.00 2,371,732.54

รวมหนสนหมนเวยน 635,103,472.72 612,521,211.45

หนสนไมหมนเวยน

เงนกยมระยะยาวสถาบนการเงน - สทธ 15 19,067,224.00 45,908,992.00

หนสนตามสญญาเชาซอและสญญาเชาทางการเงน - สทธ 16 5,689,298.97 1,680,769.89

หนสนภาษเงนไดรอการตดบญช 13 - 4,063,037.56

ภาระผกพนโครงการผลประโยชนพนกงาน 17 14,029,139.78 13,512,814.86

รวมหนสนไมหมนเวยน 38,785,662.75 65,165,614.31

รวมหนสน 673,889,135.47 677,686,825.76

สวนของผถอหน

ทนเรอนหน

ทนจดทะเบยนหนสามญ 214,000,000 หน มลคาหนละ 1.00 บาท 214,000,000.00 214,000,000.00

ทนทออกและเรยกช าระแลว

หนสามญ 214,000,000 หน มลคาหนละ 1.00 บาท 214,000,000.00 214,000,000.00

สวนเกนมลคาหนสามญ 144,236,932.71 144,236,932.71

ก าไรสะสม

จดสรรแลว

ส ารองตามกฎหมาย 19 21,400,000.00 21,400,000.00

ยงไมไดจดสรร 798,358.58 81,173,871.46

รวมสวนของผถอหน 380,435,291.29 460,810,804.17 รวมหนสนและสวนของผถอหน 1,054,324,426.76 1,138,497,629.93



บาท

หมายเหตประกอบงบการเงนเปนสวนหนงของงบการเงนน

69


งบก าไรขาดทนเบดเสรจ

ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2559

หมายเหต 2559 2558

รายไดจากการขายชนสวนพลาสตก 1,004,413,098.96 1,218,750,938.45

รายไดจากการใหบรการผลตแมพมพ 93,337,998.87 137,645,633.00

รวมรายไดจากการขายและบรการ 1,097,751,097.83 1,356,396,571.45

ตนทนขายและบรการ (1,026,885,597.05) (1,166,489,189.22)

ก าไรขนตน 70,865,500.78 189,907,382.23

รายไดอน 13,022,086.32 8,298,435.80

ก าไรกอนคาใชจาย 83,887,587.10 198,205,818.03

คาใชจายในการขาย 19 (29,360,300.38) (32,259,900.28)

คาใชจายในการบรหาร (105,578,093.08) (115,275,620.69)

คาตอบแทนกรรมการและผบรหาร 5 (15,458,557.97) (18,393,314.36)

รวมคาใชจาย (150,396,951.43) (165,928,835.33)

ก าไร(ขาดทน)กอนตนทนทางการเงนและภาษเงนได (66,509,364.33) 32,276,982.70

ตนทนทางการเงน (17,936,820.27) (17,930,465.14)

ก าไร(ขาดทน)กอนภาษเงนได (84,446,184.60) 14,346,517.56

รายได(คาใชจาย)ภาษเงนได 22 16,910,671.72 (1,950,557.80) ก าไร(ขาดทน)ส าหรบป (67,535,512.88) 12,395,959.76

ก าไร(ขาดทน)เบดเสรจอน

ก าไรจากการประมาณการตามหลกการคณตศาสตรประกนภย - - ภาษเงนไดเกยวกบองคประกอบของก าไรขาดทนเบดเสรจอน - -

ก าไร(ขาดทน)เบดเสรจอนส าหรบป - สทธจากภาษ - - ก าไร(ขาดทน)เบดเสรจรวมส าหรบป (67,535,512.88) 12,395,959.76

ก าไร(ขาดทน)ตอหนขนพนฐานก าไร(ขาดทน)สทธ (บาทตอหน) 21 (0.316) 0.058



บาท

หมายเหตประกอบงบการเงนเปนสวนหนงของงบการเงนน 70


งบแสดงการเปลยนแปลงสวนของผถอหน


ทนเรอนหน สวนเกน จดสรรแลว

หมายเหต ทออกและช าระแลว มลคาหนสามญ ส ารองตามกฎหมาย ยงไมไดจดสรร รวม

ยอดยกมา ณ วนท 1 มกราคม 2558 214,000,000.00 144,236,932.71 21,400,000.00 90,177,911.70 469,814,844.41

เงนปนผลจาย 18 - - - (21,400,000.00) (21,400,000.00)

ก าไรและก าไรเบดเสรจส าหรบป - - - 12,395,959.76 12,395,959.76

ยอดคงเหลอ ณ วนท 31 ธนวาคม 2558 214,000,000.00 144,236,932.71 21,400,000.00 81,173,871.46 460,810,804.17

เงนปนผลจาย 18 - - - (12,840,000.00) (12,840,000.00)

ขาดทนและขาดทนเบดเสรจส าหรบป - - - (67,535,512.88) (67,535,512.88)

ยอดคงเหลอ ณ วนท 31 ธนวาคม 2559 214,000,000.00 144,236,932.71 21,400,000.00 798,358.58 380,435,291.29

ลงชอ.....................................................................................................................................กรรมการตามอ านาจ(นายสเมธ เตชะไกรศร , นายจมพล เตชะไกรศร)

บาท

ก าไรสะสม



งบกระแสเงนสด



กระแสเงนสดจากกจกรรมด าเนนงาน

ก ำไร(ขำดทน)สทธ (67,535,512.88) 12,395,959.76

รำยกำรปรบปรงกระทบก ำไร (ขำดทน)สทธเปนเงนสดรบ(จำย)

จำกกจกรรมด ำเนนงำน

คำเสอมรำคำ 71,148,019.05 68,088,287.64

ขำดทนจำกกำรเลกใชสนทรพย 10,075,507.13 -

คำใชจำยตดบญช 2,036,488.67 1,574,214.62

ขำดทนจำกกำรลดของมลคำสนคำ 4,407,678.79 484,972.65

(ก ำไร)ขำดทนจำกกำรจ ำหนำยทรพยสนถำวร 140,208.83 (354,891.32)

(ก ำไร)ขำดทนทยงไมเกดขนจรงจำกอตรำแลกเปลยน (113,549.65) -

คำใชจำยผลประโยชนพนกงำน 1,642,497.92 (1,796,573.14)

ดอกเบยรบ (57,567.64) (100,609.62)

ดอกเบยจำย 17,936,820.27 17,930,465.14

(รำยได)คำใชจำยภำษเงนไดรอตดบญช (16,910,671.72) 1,950,557.80

ก ำไร(ขำดทน)จำกกำรด ำเนนงำนกอน

กำรเปลยนแปลงในสนทรพยและหนสนด ำเนนงำน 22,769,918.77 100,172,383.53

กำรเปลยนแปลงในสวนประกอบของ

สนทรพยด ำเนนงำน(เพมขน)ลดลง

ลกหนกำรคำและลกหนอน 9,919,058.59 156,330,832.69

สนคำคงเหลอ 18,988,625.15 (32,960,456.76)

สนทรพยหมนเวยนอน 60,983.64 882,506.37

สนทรพยไมหมนเวยนอน 3,924,334.42 (9,599,530.20)

กำรเปลยนแปลงในสวนประกอบของ

หนสนด ำเนนงำนเพมขน (ลดลง)

เจำหนกำรคำและเจำหนอน (36,523,280.24) (52,117,273.40)

หนสนหมนเวยนอน 8,894,627.46 (8,746,557.46)

กระแสเงนสดรบ(จาย)จากการด าเนนงาน

เงนสดรบภำษเงนได 16,773,382.93 -

เงนสดจำยภำษเงนได (16,937,720.34) (17,341,929.83)

เงนสดรบดอกเบย 57,567.64 100,609.64

เงนสดจำยดอกเบย (17,761,517.81) (17,715,397.04)

เงนสดสทธไดมาจากกจกรรมด าเนนงาน 10,165,980.21 119,005,187.54

ลงชอ....................................................................................................กรรมกำรตำมอ ำนำจ

(นำยสเมธ เตชะไกรศร , นำยจมพล เตชะไกรศร)

บาท

หมำยเหตประกอบงบกำรเงนเปนสวนหนงของงบกำรเงนน 72


งบกระแสเงนสด (ตอ)



กระแสเงนสดจากกจกรรมลงทน

เงนสดจายเพอซอสนทรพยถาวร (33,161,463.20) (56,195,635.71)

เงนสดรบจากการขายสนทรพยถาวร 1,804,625.91 567,359.79

เงนสดจายซอสนทรพยไมมตวตน (2,841,400.00) (3,501,560.00)

เงนสดสทธ(ใชไปใน)กจกรรมลงทน (34,198,237.29) (59,129,835.92)

กระแสเงนสดจากกจกรรมจดหาเงน

เงนเบกเกนบญชและเงนกยมระยะสนจากสถาบนการเงนเพมขน (ลดลง) 67,482,950.51 47,917,654.03

เงนสดจายช าระเงนกยมระยะยาวจากสถาบนการเงน (41,355,768.00) (57,806,768.00)

เงนสดจายช าระหนสนตามสญญาเชาซอและสญญาเชาทางการเงน (1,454,761.39) (2,268,629.54)

เงนสดจายเงนปนผล (12,839,994.00) (21,329,332.09)

เงนสดสทธไดมาจาก(ใชไป)กจกรรมจดหาเงน 11,832,427.12 (33,487,075.60)

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดเพมขน (ลดลง) - สทธ (12,199,829.96) 26,388,276.02

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด ณ วนตนป 6 35,226,588.16 8,838,312.14 เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด ณ วนสนป 6 23,026,758.20 35,226,588.16

ขอมลเพมเตมเกยวกบงบกระแสเงนสด

ในป 59 บรษทไดซอหลอดประหยดไฟโดยท าสญญาเชาทางการเงน จ านวน 6.39 ลานบาท



บาท


บรษท ท. กรงไทยอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน) หมายเหตประกอบงบการเงน ณ วนท 31 ธนวาคม 2559

ลงชอ ............................................................................................................................................................ กรรมการตามอ านาจ ( นายสเมธ เตชะไกรศร , นายจมพล เตชะไกรศร )

74

1. ขอมลทวไป

1.1 ภมล าเนาและสถานะทางกฎหมายของบรษท

บรษท ท.กรงไทยอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน) ไดจดทะเบยนเปนบรษทมหาชนจ ากด ในประเทศไทย เมอวนท 22 มกราคม 2547 บรษทตงอย เลขท 23 ซอยจนทน 43 แยก 21 แขวงท งวดดอน เขตสาทร กรงเทพมหานคร โดยมโรงงาน 3 แหง ดงน

โรงงานแหงท 1 ตงอยเลขท 59 หมท 6 ถนนกงแกว ต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพล จงหวดสมทรปราการ

โรงงานแหงท 2 ตงอยเลขท 517 หมท 9 ต าบลหนองก อ าเภอกบนทรบร จงหวดปราจนบร

โรงงานแหงท 3 ตงอยเลขท 28/4 หม 1 ถนนสวนทวงศ ต าบลคลองอดมชลจร อ าเภอเมอง จงหวดฉะเชงเทรา

ผถอหนรายใหญของบรษทฯ คอกลมสกล เตชะไกรศร (ถอในสดสวนประมาณรอยละ 48.81)

1.2 ลกษณะการด าเนนงานและกจกรรมหลก

บรษทประกอบธรกจเกยวกบผลตชนสวนพลาสตกและธรกจเกยวกบแมพมพเพอการผลตชนสวนพลาสตก

2. หลกเกณฑในการจดท างบการเงน

2.1 เกณฑการถอปฏบต

งบการเงนนจดท าขนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงน รวมถงการตความและแนวปฏบตทางการบญชทประกาศใชโดยสภาวชาชพบญชฯ (“สภาวชาชพบญช”) กฎระเบยบและประกาศคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยทเกยวของ

เพอความสะดวกของผอานงบการเงน บรษทไดจดท างบการเงนฉบบภาษาองกฤษขนจากงบการเงนฉบบภาษาไทยน ซงไดน าเสนอเพอวตถประสงคของการรายงานทางการเงนเพอใชในประเทศ

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนทเรมมผลบงคบใชในปปจจบน

ในระหวางปบรษทไดน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนฉบบปรบปรง (ปรบปรง 2558) และฉบบใหมรวมถงแนวปฏบตทางบญช ทออกโดยสภาวชาชพบญช ซงมผลบงคบใชส าหรบรอบระยะเวลาบญชทเรมในหรอหลงวนท 1 มกราคม 2559 มาถอปฏบต มาตรฐานการรายงานทางการเงนดงกลาวไดรบการปรบปรงหรอจดใหมขนเพอใหมเนอหาเทาเทยมกบมาตรฐานการรายงานทางการเงนระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการปรบปรงถอยค าและค าศพท การตความและการใหแนวปฏบตทางการบญชกบผใชมาตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนดงกลาวมาถอปฏบตนไมมผลกระทบอยางเปนสาระส าคญตองบการเงนของบรษท



75

2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงนทจะมผลบงคบในอนาคต

ในระหวางปปจจบน สภาวชาชพบญชไดประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงนและการตความมาตรฐานการรายงานทางการเงนฉบบปรบปรง (ปรบปรง 2559) จ านวนหลายฉบบ ซงมผลบงคบใชส าหรบงบการเงนทมรอบระยะเวลาบญชทเรมในหรอหลงวนท 1 มกราคม 2560 มาตรฐานการรายงานทางการเงนดงกลาวไดรบการปรบปรงหรอจดใหมขนเพอใหมเนอหาเทาเทยมกบมาตรฐานการรายงานทางการเงนระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการปรบปรงถอยค าและค าศพท การตความและการใหแนวปฏบตทางการบญชกบผใชมาตรฐาน

ฝายบรหารของบรษทเชอวามาตรฐานการรายงานทางการเงนและการตความมาตรฐานการรายงานทางการเงนฉบบปรบปรง จะไมมผลกระทบอยางเปนสาระส าคญตองบการเงนเมอน ามาถอปฏบต

3. การใชดลยพนจและประมาณการทางบญชทส าคญ

การจดท างบการเงนเปนไปตามหลกการบญชทรบรองทวไปฝายบรหารตองใชการประมาณการและการตงขอสมมตฐานบางประการ ซงอาจมผลกระทบตอจ านวนเงนทแสดงไวในงบการเงนและการเปดเผยในหมายเหตประกอบงบการเงนซงผลทเกดขนจรงภายหลงอาจแตกตางไปจากจ านวนเงนทประมาณไว การใชดลยพนจและประมาณการทางบญชทส าคญ ไดแก

คาเผอหนสงสยจะสญของลกหน

คาเผอหนสงสยจะสญของลกหนเกดจากการปรบมลคาของลกหนจากความเสยงดานเครดตทอาจเกดขน ฝายบรหารไดใชดลยพนจในการประมาณการผลขาดทนทคาดวาจะเกดขนจากลกหนแตละราย โดยใชการวเคราะหสถานะของลกหนรายตว ประสบการณการเกบเงนในอดต การวเคราะหอายลกหนและการเปลยนแปลงของสภาวะเศรษฐกจ

อยางไรกตาม การใชประมาณการและขอสมมตฐานทแตกตางกน อาจมผลตอจ านวนคาเผอหนสงสยจะสญ ดงนน การปรบปรงคาเผอหนสงสยจะสญอาจมขนไดในอนาคต

คาเผอการดอยคาของเงนลงทน

บรษทพจารณาคาเผอการดอยคาของเงนลงทน เมอพบวามลคายตธรรมของเงนลงทนดงกลาวลดลงอยางมสาระส าคญ และเปนระยะเวลานาน ซงความมสาระส าคญและระยะเวลานนขนอยกบดลยพนจของฝายบรหาร

คาเสอมราคา

ในการค านวณคาเสอมราคาของอาคารและอปกรณ ฝายบรหารใชประมาณอายการใชงานและมลคาซากเมอเลกใชงานของอาคารและอปกรณ และไดมการทบทวนอายการใชงานและมลคาคงเหลอหากมการเปลยนแปลง

สนทรพยไมมตวตน

สนทรพยไมมตวตนจะตดจ าหนายโดยวธเสนตรงตามอายการใชงานโดยประมาณและจะพจารณาการดอยคาหากมขอบงช



76

การประมาณมลคายตธรรม

บรษทประมาณมลคายตธรรมส าหรบเงนลงทนเผอขาย อสงหารมทรพยเพอการลงทน และเงนกยมระยะยาว โดยมลคายตธรรมสามารถจ าแนกตามวธประมาณมลคาความแตกตางของระดบขอมลไดดงน

- ราคาเสนอซอขาย (ไมตองปรบปรง) ในตลาดทมสภาพคลองส าหรบสนทรพยหรอหนสนอยางเดยวกน (ขอมลระดบ 1) - ขอมลอนนอกเหนอจากราคาเสนอซอขายซงรวมอยในขอมลระดบ 1 ทงทสามารถสงเกตไดโดยตรง (ไดแก ขอมลราคา)

หรอโดยออม (ไดแก ขอมลทค านวณมาจากราคา) ส าหรบสนทรพยนนหรอหนสนนน (ขอมลระดบท 2) - ขอมลส าหรบสนทรพยหรอหนสนซงไมไดมาจากขอมลทสามารถสงเกตไดจากตลาด (ขอมลทไมสามารถสงเกตได)

(ขอมลระดบท 3)

คาเผอมลคาสนคาลดลง

เพอใหงบการเงนแสดงมลคาทแทจรงของสนคาคงเหลอ และผลการด าเนนงานของบรษท บรษทไดมการพจารณาทบทวนปรบหลกเกณฑ เรองนโยบายการดอยคาของสนคาคงเหลอ ใหครอบคลมสนคาทกประเภท คอ สนคาส าเรจรป วตถดบ อะไหลและวสดสนเปลอง โดยพจารณาดอยคาเมอราคาตามบญชของสนทรพยดงกลาวสงกวามลคาสนคาทคาดวาจะไดรบคน รวมถงพจารณาดอยคาสนทรพยดงกลาว ตามอายทคางนานและไมมการเคลอนไหว แลวแตกรณ

ประมาณการทางบญช

ประมาณการและขอสมมตฐานทใชในการจดท างบการเงนจะไดรบการทบทวนอยางตอเนอง การปรบประมาณการทางบญชจะบนทกในงวดบญชทประมาณการดงกลาวไดรบการทบทวนและในงวดอนาคตทไดรบผลกระทบ

ขอมลเกยวกบการประมาณความไมแนนอนและขอสมมตฐานทส าคญในการก าหนดนโยบายการบญชมผลกระทบส าคญตอการรบรจ านวนเงนในงบการเงน และรวมอยในหมายเหตประกอบงบการเงนตอไปน

หมายเหต 17 อตราคดลด อตราการเพมของเงนเดอน อตราการหมนเวยนพนกงานและอตรามรณะ

บรษทไดเปดเผยวธการประมาณมลคายตธรรมของรายการทกลาวขางตนไวในหมายเหตประกอบงบการเงนทเกยวของ

4. นโยบายการบญชทส าคญ

4.1 เงนตราตางประเทศ

รายการทเปนเงนตราตางประเทศแปลงคาเปนเงนบาทโดยใชอตราแลกเปลยน ณ วนททเกดรายการ สนทรพยและหนสนทเปนเงนตราตางประเทศคงเหลออย ณ วนทในรายงานไดแปลงคาเปนเงนบาทโดยใชอตราแลกเปลยน ณ วนทในงบแสดงฐานะการเงน

ก าไรและขาดทนทเกดจากการเปลยนแปลงในอตราแลกเปลยนไดรวมอยในการค านวณผลการด าเนนงาน



77

4.2 เครองมอทางการเงน

บรษทไมมนโยบายทจะประกอบธรกรรมอนพนธทางการเงนเพอการคา นโยบายการบญชส าหรบการบนทกและ การวดมลคาของสนทรพยทางการเงนและหนสนทางการเงนไดเปดเผยไวในหมายเหตทเกยวของ

4.3 เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด หมายถง เงนสด เงนฝากสถาบนการเงนประเภทเผอเรยก และเงนลงทนระยะสนทมสภาพคลองสง ซงพรอมทจะเปลยนเปนเงนสดในจ านวนททราบได และมความเสยงตอการเปลยนแปลง ในมลคานอยหรอไมมนยส าคญ แตไมรวมถงเงนฝากทตองจายคนเมอสนรอบระยะเวลาทก าหนดเกนกวาสามเดอน (เงนฝากประจ า) เงนฝากประจ าเกนกวาสามเดอนแตไมเกนสบสองเดอน บรษทบนทกเปนเงนลงทนชวคราว (ถาม)

4.4 ลกหนการคา

ลกหนการคาแสดงตามมลคาสทธทจะไดรบ บรษทตงคาเผอหนสงสยจะสญ ส าหรบจ านวนหนทคาดวาจะเกบเงนไมไดโดยพจารณาจากความสามารถในการช าระหนของลกหนแตละรายตามความเหนของฝายบรหาร

4.5 สนคาคงเหลอ

สนคาคงเหลอแสดงตามราคาทนหรอมลคาสทธทจะไดรบแลวแตราคาใดจะต ากวา ราคาทนของสนคาค านวณ ตามเกณฑ ดงน

สนคาส าเรจรปและงานระหวางท า เขากอนออกกอน (ตามตนทนมาตรฐานใกลเคยงตนทนจรง) วตถดบ เขากอนออกกอน

ตนทนของสนคาคงเหลอทซอประกอบดวยราคาซอรวมคาใชจายอนทกประเภททเกยวของโดยตรงกบการซอสนคานน กจการประมาณมลคาสทธทจะไดรบจากราคาทคาดวาจะขายไดตามปกตของธรกจหกดวยคาใชจาย ทจ าเปนตองจายเพอใหขายสนคานน



78

4.6 ทดน อาคาร และอปกรณ

ทดน อาคารและอปกรณแสดงดวยราคาทนหกคาเสอมราคาสะสมและขาดทนจากการดอยคาราคาทนรวมถงตนทนทางตรง ทเกยวของกบการไดมาของสนทรพย ตนทนของการกอสรางสนทรพยทกจการกอสรางเอง รวมถงตนทนของวสด แรงงานทางตรง และตนทนทางตรงอนๆ ทเกยวของกบการจดหาสนทรพยเพอใหสนทรพยนนอยในสภาพทพรอมจะใชงานไดตามความประสงค ตนทนในการรอถอน การขนยาย การบรณะสถานทตงของสนทรพยและตนทนการกยมนอกจากนตนทนอาจรวมถงก าไรหรอขาดทนจากการปองกนความเสยงกระแสเงนสดจากการซอทดน อาคารและอปกรณทเปนเงนตราตางประเทศ ซงถกโอนจากงบก าไรขาดทนเบดเสรจ ส าหรบเครองมอทควบคมโดยลขสทธซอฟแวรซงไมสามารถท างานไดโดยปราศจากลขสทธซอฟแวรนนใหถอวาลขสทธซอฟแวรดงกลาวเปนสวนหนงของอปกรณและถอเปนทดน อาคารและอปกรณ สวนประกอบของรายการทดน อาคารและอปกรณแตละรายการทมอายการใหประโยชนไมเทากนตองบนทกแตละสวนประกอบทมนยส าคญแยกตางหากจากกน

ก าไรหรอขาดทนจากการจ าหนายทดน อาคารและอปกรณ คอผลตางระหวางสงตอบแทนสทธทไดรบจากการจ าหนายกบมลคาตามบญชของทดน อาคารและอปกรณ โดยรบรสทธเปนรายไดอนในก าไรหรอขาดทน

สนทรพยทเชา

การเชาซงบรษทไดรบความเสยงและผลตอบแทนสวนใหญจากการครอบครองสนทรพยทเชานนๆ จดประเภทเปนสญญาเชาทางการเงน ทดน อาคารและอปกรณทไดมาโดยท าสญญาเชาทางการเงนบนทกเปนสนทรพยดวยมลคายตธรรมหรอมลคาปจจบนของจ านวนเงนขนต าทตองจายตามสญญาเชาแลวแตจ านวนใด จะต ากวาหกดวยคาเสอมราคาสะสมและขาดทนจากการดอยคา คาเชาทช าระจะแยกเปนสวนท เปนคาใชจายทางการเงนและสวน ทจะหกจากหนตามสญญา เพอท าใหอตราดอกเบยเมอเทยบกบยอดหนทคงเหลออยในแตละงวดมอตราคงท คาใชจายทางการเงนจะบนทกโดยตรงในก าไรหรอขาดทน

ตนทนทเกดขนในภายหลง

ตนทนในการเปลยนแทนสวนประกอบจะรบรเปนสวนหนงของมลคาตามบญชของรายการทดน อาคารและอปกรณ ถามความเปนไปไดคอนขางแนทบรษทจะไดรบประโยชนเชงเศรษฐกจในอนาคตจากรายการนน และสามารถ วดมลคาตนทนของรายการนนไดอยางนาเชอถอ ชนสวนทถกเปลยนแทนจะถกตดจ าหนายตามมลคาตามบญช ตนทนทเกดขนในการซอมบ ารงทดน อาคารและอปกรณทเกดขนเปนประจ าจะรบรในก าไรหรอขาดทนเมอเกดขน



79

คาเสอมราคา

คาเสอมราคาค านวณจากมลคาเสอมสภาพของรายการอาคารและอปกรณ ซงประกอบดวยราคาทนของสนทรพยหรอตนทนในการเปลยนแทนอน หกดวยมลคาคงเหลอของสนทรพย

คาเสอมราคาบนทกเปนคาใชจายในก าไรหรอขาดทน ค านวณโดยวธเสนตรงตามเกณฑอายการใชงานโดยประมาณของสวนประกอบของสนทรพยแตละรายการ ดงตอไปน

สวนปรบปรงทดน 20 ป อาคารและสงปลกสราง 20 ป อาคารพรอมทดน 20 ป เครองจกรและอปกรณ 10 - 20 ป เครองมอและอปกรณ 10 ป เครองตกแตงและอปกรณ 3 - 10 ป ยานพาหนะ 5 ป แมพมพ 5 ป

4.7 สนทรพยไมมตวตน

สนทรพยไมมตวตนอนๆ ท บรษทซอมาและมอายการใชงานจ ากด แสดงในราคาทนหกคาตดจ าหนายสะสมและขาดทนจากการดอยคาสะสม

รายจายหลงการรบรรายการ

รายจายภายหลงการรบรรายการจะรบรเปนสนทรพยเมอกอใหเกดประโยชนเชงเศรษฐกจในอนาคต โดยรวมเปนสนทรพยทสามารถระบไดทเกยวของนน คาใชจายอน รวมถงคาความนยมและตราผลตภณฑทเกดขนภายในรบรในก าไรหรอขาดทนเมอเกดขน

คาตดจ าหนาย

คาตดจ าหนายค านวณโดยน าราคาทนของสนทรพยหรอจ านวนอนทใชแทนราคาทนหกดวยมลคาคงเหลอ

คาตดจ าหนายรบรในก าไรหรอขาดทนโดยวธเสนตรงซงโดยสวนใหญจะสะทอนรปแบบทคาดวาจะไดรบประโยชนในอนาคตจากสนทรพยนนตามระยะเวลาทคาดวาจะไดรบประโยชนจากสนทรพยไมมตวตนซงไมรวมคาความนยม โดยเรมตดจ าหนายสนทรพยไมมตวตนเมอสนทรพยนนพรอมทจะใหประโยชน

ระยะเวลาทคาดวาจะไดรบประโยชนส าหรบปปจจบนและปเปรยบเทยบแสดงไดดงน คาโปรแกรมคอมพวเตอร 5 ป

วธการตดจ าหนาย ระยะเวลาทคาดวาจะไดรบประโยชน และ มลคาคงเหลอ จะไดรบการทบทวนทกสนรอบปบญชและปรบปรงตามความเหมาะสม



80

4.8 การดอยคาของสนทรพย

ยอดสนทรพยตามบญชของบรษท ไดรบการทบทวน ณ ทกวนทรายงานวามขอบงชเรองการดอยคาหรอไม ในกรณทมขอบงชจะท าการประมาณมลคาสนทรพยทคาดวาจะไดรบคน มลคาทคาดวาจะไดรบคนของสนทรพยไมมตวตนทมอายการใหประโยชนไมทราบแนนอน หรอยงไมพรอมใชงานจะประมาณมลคาทคาดวาจะไดรบคนทกป ในชวงเวลาเดยวกน

ขาดทนจากการดอยคารบรเมอมลคาตามบญชของสนทรพย หรอมลคาตามบญชของหนวยสนทรพยทกอใหเกดเงนสด สงกวามลคาทจะไดรบคน ขาดทนจากการดอยคาบนทกในก าไรหรอขาดทน เวนแตเมอมการกลบรายการการประเมนมลคาของสนทรพยเพมขนของสนทรพยชนเดยวกนกบทเคยรบรในสวนของผถอหนและมการดอยคาในเวลาตอมา ในกรณนรบรในสวนของผถอหน

การค านวณมลคาทคาดวาจะไดรบคน

มลคาทคาดวาจะไดรบคนของสนทรพยทไมใชสนทรพยทางการเงน หมายถง มลคาจากการใชของสนทรพยหรอมลคายตธรรมของสนทรพยหกตนทนในการขายแลวแตมลคาใดจะสงกวา ในการประเมนมลคาจากการใชของสนทรพย ประมาณการกระแสเงนสดทจะไดรบในอนาคตจะคดลดเปนมลคาปจจบนโดยใชอตราคดลดกอนค านงภาษเงนไดเพอใหสะทอนมลคาทอาจประเมนไดในตลาดปจจบน ซงแปรไปตามเวลาและความเสยงทมตอสนทรพย ส าหรบสนทรพยทไมกอใหเกดกระแสเงนสดรบโดยอสระจากสนทรพยอน จะพจารณามลคาทคาดวาจะไดรบคนรวมกบหนวยสนทรพยทกอใหเกดเงนสดทสนทรพยนนเกยวของดวย

การกลบรายการดอยคา

ขาดทนจากการดอยคาของสนทรพยทไมใชสนทรพยทางการเงน ทเคยรบรในงวดกอนจะถกประเมน ณ ทกวนททออกรายงานวามขอบงชเรองการดอยคาหรอไม ขาดทนจากการดอยคาจะถกกลบรายการ หากมการเปลยนแปลงประมาณการทใชในการค านวณมลคาทคาดวาจะไดรบคน ขาดทนจากการดอยคาจะถกกลบรายการเพยงเทาทมลคาตามบญชของสนทรพยไมเกนกวามลคาตามบญชภายหลงหกคาเสอมราคาหรอคาตดจ าหนาย เสมอนหนงไมเคยมการบนทกขาดทนจากการดอยคามากอน

4.9 เจาหนการคาและเจาหนอน

เจาหนการคาและเจาหนอนแสดงในราคาทน

4.10 ผลประโยชนพนกงาน

ภาระผกพนของบรษทเกยวกบผลประโยชนหลงออกจากงาน เปนผลประโยชนในอนาคตทเกดจากการท างานของพนกงานในปจจบนและงวดกอนไดบนทกในงบการเงนดวยวธคดลดเพอใหเปนมลคาปจจบนแตละหนวยทประมาณการไว ซงค านวณโดยนกคณตศาสตรประกนภย

ก าไรและขาดทนจากการประมาณการตามหลกคณตศาสตรประกนภยจะถกรบรในก าไรขาดทนเบดเสรจอน และรบรก าไรขาดทนจากการจายช าระผลประโยชนพนกงานเมอเกดขน



81

ผลประโยชนระยะสนของพนกงาน

ภาระผกพนผลประโยชนระยะสนของพนกงานวดมลคาโดยมไดคดลดกระแสเงนสดและรบรเปนคาใชจาย เมอพนกงานท างานให

หนสนรบรดวยมลคาทคาดวาจะจายช าระส าหรบการจายโบนสเปนเงนสดระยะสน หากบรษทมภาระผกพนตาม กฎหมายหรอภาระผกพนโดยอนมานทจะตองจายอนเปนผลมาจากการทพนกงานไดท างานใหในอดตและภาระ ผกพนนสามารถประมาณไดอยางสมเหตสมผลบรษทฯรบร เงนเดอน คาจาง โบนส เงนสมทบกองทน ประกนสงคมและกองทนส ารองเลยงชพเปนคาใชจายเมอเกดรายการ

4.11 หนสน ประมาณการหนสน และคาใชจาย

บรษทบนทกหนสน ประมาณการหนสน และคาใชจายไวในงบการเงนเมอบรษทมภาระผกพนตามกฎหมายหรอเปนภาระผกพนคอนขางแนอนเปนผลสบเนองมาจากเหตการณในอดตซงอาจท าใหบรษทตองจายช าระภาระผกพนนนในจ านวนเงนทสามารถประมาณไดอยางนาเชอถอ

บรษทบนทกเงนปนผลคางจายไวในงบการเงนในงวดทมการเสนอและประกาศจายเงนปนผล ซงทประชม ผถอหนมมตอนมตแลว

4.12 ธรกจกบบคคลหรอกจการทเกยวของกน

บคคลหรอกจการทเกยวของกนกบบรษทฯ หมายถง บคคลหรอกจการทมอ านาจควบคมบรษท หรอถกควบคม โดยบรษทไมวาจะเปนโดยทางตรงหรอทางออม หรออยภายใตการควบคมเดยวกนกบบรษท

นอกจากนบคคลหรอกจการทเกยวของกนยงหมายรวมถง บคคลซงมอทธพลอยางเปนสาระส าคญกบบรษทผบรหารส าคญ กรรมการหรอพนกงานของบรษท ทมอ านาจในการวางแผนและควบคมการด าเนนงานของบรษท

4.13 การรบรรายได

บรษทรบรรายไดจากการขาย เมอบรษทโอนความเสยงและผลตอบแทนในความเปนเจาของสนคาใหแกลกคา และตามจ านวนเงนในใบก ากบสนคา โดยสทธจากประมาณการสวนลดหรอสนคารบคน (ถาม)

รายไดจากการใหบรการรบจางตามสญญาทเปนสญญาระยะสนรบรเปนรายไดเมองานแลวเสรจและไดออก ใบแจงหนใหกบลกคาแลว

รายไดดอกเบยรบรตามเกณฑคงคาง บรษทจะหยดรบรเมอมความไมแนนอนเกยวกบการรบช าระดอกเบย

รายไดเงนปนผลรบรเมอสทธการรบเงนปนผลไดมการเสนอและประกาศแลว

4.14 การรบรคาใชจาย

คาใชจายบนทกตามเกณฑคงคาง



82

4.15 ตนทนทางการเงน

ตนทนทางการเงนประกอบดวยดอกเบยจายของเงนกยมและประมาณการหนสนสวนทเพมขนเนองจากเวลา ทผานไป และสงตอบแทนทคาดวาจะตองจาย ขาดทนจากการจ าหนายสนทรพยทางการเงนทถอไวเพอขาย เงนปนผลของหนบรมสทธซงถกจดประเภทเปนหนสน ขาดทนจากมลคายตธรรมของสนทรพยทางการเงนทรบรในก าไรหรอขาดทน หรอขาดทนจากการดอยคาของสนทรพยทางการเงน (นอกเหนอลกหนการคา) และขาดทนจากเครองมอปองกนความเสยง รบรในก าไรหรอขาดทน

ตนทนการกยมทไมไดเกยวกบการไดมา การกอสรางหรอ การผลตสนทรพยทเขาเงอนไข รบรในก าไรหรอขาดทน โดยใชวธอตราดอกเบยทแทจรง

4.16 สญญาเชา - กรณทบรษทเปนผเชา

การเชารถยนต อปกรณ ซงพจารณาวาความเสยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของทงหมดไดโอนใหบรษทแลว เปนสญญาเชาการเงน บรษทจะบนทกมลคาของสนทรพยเปนรายจายฝายทนตามมลคายตธรรมสทธของสนทรพยทเชาหรอมลคาปจจบนสทธของจ านวนเงนทตองจายตามสญญาเชา แลวแตจ านวนใดจะต ากวา โดยจ านวนเงนทตอง จายจะแบงเปนสวนของหนสนและคาใชจายทางการเงน เพอใหจ านวนเงนทตองจายในแตละงวดมจ านวนคงท คาเชาซงตองจายตามภาระผกพนหกกบคาใชจายทางการเงนจะบนทกเปนหนสนภายใตสญญาเชาการเงน สวนคาใชจาย ทางการเงนจะบนทกในงบก าไรขาดทนเบดเสรจตลอดอายของสญญาเชา สนทรพยภายใตสญญาเชาการเงนจะคดคาเสอมราคาตลอดอายของการใชงานของสนทรพยนน

การเชาสนทรพย โดยทความเสยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของตกอยกบผใหเชา จะถกจดเปนสญญาเชาด าเนนงาน การช าระเงนภายใตสญญาเชาด าเนนงาน จะถกบนทกเปนคาใชจายในงบก าไรขาดทนเบดเสรจโดยวธเสนตรงตลอดอายสญญาเชา คาใชจายทเกดขนจากการยกเลกสญญาเชาด าเนนงานกอนหมดอายการเชา เชน เบยปรบทตองจายใหผใหเชา จะถกบนทกเปนคาใชจายในรอบระยะเวลาบญชทมการยกเลกสญญา

4.17 สญญาเชาด าเนนงาน

รายจายภายใตสญญาเชาด าเนนงานบนทกในก าไรขาดทนโดยวธเสนตรงตลอดอายสญญาเชา

คาเชาท อาจเกดขนตองน ามารวมค านวณจ านวนเงนขนต าท ตองจายตามระยะเวลาท คงเหลอของสญญาเชา เมอไดรบการยนยนการปรบคาเชา

การประเมนวาขอตกลงประกอบดวยสญญาเชาหรอไม

ณ วนท เร มต นข อตกลง บรษ ทจะพจารณาวาข อตกลงดงกลาวประกอบดวยสญญาเชาหรอมสญญาเชา เปนสวนประกอบหรอไม โดยพจารณาจากสนทรพยทมลกษณะเฉพาะเจาะจง ถาการปฏบตตามขอตกลงนนขนอยกบการใชสนทรพยทมลกษณะเฉพาะเจาะจง และขอตกลงนนจะน าไปสสทธในการใชสนทรพย ถาท าใหบรษทมสทธในการควบคมการใชสนทรพย



83

ณ วนทเรมตนขอตกลง หรอ มการประเมนขอตกลงใหม บรษทแยกคาตอบแทนส าหรบสญญาเชา และสวน ทเปนองคประกอบอนโดยใชมลคายตธรรมเปนเกณฑในการแยก หากบรษทสรปวาเปนสญญาเชาการเงน แตไมสามารถแบงแยกจ านวนดงกลาวไดอยางนาเช อถอ ใหรบร สนทรพยและหน สนในจ านวนท เท ากบ มลคายตธรรมของสนทรพยทมลกษณะเฉพาะเจาะจงนน หลงจากนนจ านวนหนสนจะลดลงตามจ านวนทจาย และตนทนทางการเงนตามนยจากหนสนจะรบรโดยใชอตราดอกเบยเงนกยมสวนเพมของบรษท

4.18 การบญชเกยวกบภาษเงนได

คาใชจายภาษเงนไดส าหรบปประกอบดวยภาษเงนไดปจจบนและภาษเงนไดรอการตดบญช ภาษเงนไดปจจบนและภาษเงนไดรอการตดบญชรบรในก าไรหรอขาดทนเวนแตในสวนทเกยวกบรายการทเกยวของในการรวมธรกจ หรอ รายการทรบรโดยตรงในสวนของผถอหนหรอก าไรขาดทนเบดเสรจอน

ภาษเงนไดปจจบนไดแกภาษทคาดวาจะจายช าระหรอไดรบช าระ โดยค านวณจากก าไรหรอขาดทนประจ าปทตองเสยภาษ โดยใชอตราภาษทประกาศใชหรอทคาดวามผลบงคบใช ณ วนทรายงาน ตลอดจนการปรบปรงทางภาษ ทเกยวกบรายการในปกอนๆ

ภาษเงนไดรอการตดบญชบนทกโดยค านวณจากผลแตกตางชวคราวทเกดขนระหวางมลคาตามบญชของสนทรพยและหน สนและจ านวนทใชเพอความมงหมายทางภาษ ภาษเงนไดรอการตดบญชจะไมถกรบรเมอเกดจาก ผลแตกตางชวคราวตอไปน การรบรคาความนยมในครงแรก การรบรสนทรพยหรอหน สนในครงแรก ซงเปนรายการทไมใชการรวมธรกจและรายการนนไมมผลกระทบตอก าไรขาดทนทางบญชหร อทางภาษ และผลแตกตางทเกยวของกบเงนลงทนในกจการรวมคาหากเปนไปไดวาจะไมมการกลบรายการในอนาคตอนใกลภาษเงนไดรอการตดบญชวดมลคาโดยใชอตราภาษทคาดวาจะใชกบผลแตกตางชวคราวเมอมการกลบรายการโดยใชอตราภาษทประกาศใชหรอทคาดวามผลบงคบใช ณ วนทรายงาน

ในการก าหนดมลคาของภาษเงนไดปจจบนและภาษเงนไดรอการตดบญช บรษทตองค านงถงผลกระทบของสถานการณทางภาษทไมแนนอนและอาจท าใหจ านวนภาษทตองจายเพมขน และมดอกเบยทตองช าระบรษทเชอวาไดตงภาษเงนไดคางจายเพยงพอส าหรบภาษเงนไดทจะจายในอนาคต ซงเกดจากการประเมนผลกระทบจากหลายปจจย รวมถงการตความทางกฏหมายภาษ และจากประสบการณในอดต การประเมนนอยบนพนฐานการประมาณการและขอสมมตฐานและอาจจะเกยวของกบการตดสนใจเกยวกบเหตการณในอนาคต ขอมลใหมๆอาจจะท าให บ ร ษ ท เป ล ย น ก า ร ต ด ส น ใ จ โ ด ย ข น อ ย ก บ ค ว าม เพ ย ง พ อ ข อ ง ภ าษ เง น ไ ด ค า ง จ า ย ท ม อ ย การเปลยนแปลงในภาษเงนไดคางจายจะกระทบตอคาใชจายภาษเงนไดในงวดทเกดการเปลยนแปลง

สนทรพยภาษเงนไดรอการตดบญชและหนสนภาษเงนไดรอการตดบญชสามารถหกกลบไดเมอกจการมสทธ ตามกฎหมายทจะน าสนทรพยภาษเงนไดของงวดปจจบนมาหกกลบกบหนสนภาษเงนไดของงวดปจจบนและ ภาษเงนไดนประเมนโดยหนวยงานจดเกบภาษหนวยงานเดยวกนส าหรบหนวยภาษเดยวกนหรอหนวยภาษตางกน ส าหรบหนวยภาษตางกนนนกจการมความตงใจจะจายช าระหนสนและสนทรพยภาษเงนไดของงวดปจจบนดวยยอดสทธหรอตงใจจะรบคนสนทรพยและจายช าระหนสนในเวลาเดยวกน



84

สนทรพยภาษเงนไดรอการตดบญชจะบนทกตอเมอมความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาก าไรเพอเสยภาษ ในอนาคตจะมจ านวนเพยงพอกบการใชประโยชนจากผลแตกตางชวคราวดงกลาว สนทรพยภาษเงนไดรอการตดบญชจะถกทบทวน ณ ทกวนทรายงานและจะถกปรบลดลงเทาทประโยชนทางภาษจะมโอกาสถกใชจรง

4.19 ก าไรตอหนขนพนฐาน

ก าไรตอหนขนพนฐานค านวณโดยการหารก าไรสทธท เปนของผถอหนสามญดวยจ านวนหนสามญถวเฉลย ถวงน าหนกทช าระแลวและออกจ าหนายในระหวางป

5. รายการระหวางบรษททเกยวของกน

รายการกบบคคลหรอบรษททเกยวของกนทส าคญสรปได ดงน

5.1 บรษทมความสมพนธกบบคคลและบรษททเกยวของกน ดงน

บคคลหรอกจการทเกยวของกน ลกษณะธรกจ ลกษณะความสมพนธ บจ. แพรร มารเกตตง ซอขายสนคาอปโภคบรโภค มกรรมการรวมกน บจ. ชยวฒนา วสดภณฑ คาวสดกอสราง มกรรมการรวมกน บจ. ศรส าอางค ซพพลายเออร ผลตรองเทา มกรรมการรวมกน บจ. ท ไทย แสนคฟดส จ ากด ผลตปลาหมกปรงรส

อบกรอบ,ถวลสงอบแหง มกรรมการรวมกน

นายสเมธ เตชะไกรศร - กรรมการ ผบรหาร - บคคลทมอ านาจและความรบผดชอบ

การวางแผน ส งการและควบคมก จกรรมต างๆ ของก จก ารไม ว าทางตรงหรอทางออม ท งน รวมถงกรรมการของบรษท (ไม วาจะท าหนาทในระดบบรหารหรอไม)

5.2 นโยบายการก าหนดราคาส าหรบรายการกบบคคลหรอกจการทเกยวของกนอธบายไดดงตอไปน

1. ซอขายสนคาและบรการในราคาและเงอนไขทางการคาเดยวกบทใชซอขายกบบคคลภายนอกโดยเปนไปตามปกตธรกจและเงอนไขการคาในราคาตลาดโดยทวไป

2. คาเชาส านกงานเดอนเมษายน 2559 - มนาคม 2562 ในอตราเดอนละ 66,550 บาท



85

5.3 รายการบญชกบบคคลหรอกจการทเกยวของกน

รายไดและคาใชจายทส าคญกบบรษททเกยวของกน ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2559 และ 2558 มดงน

บาท 2559 2558

คาเชาส านกงาน นายสเมธ เตชะไกรศร 798,600.00 798,600.00

คาตอบแทนผบรหารผส าคญ ผลประโยชนระยะสน 15,378,557.00 18,089,029.40 ผลประโยชนระยะยาว 80,000.97 304,284.96

รวม 15,458,557.97 18,393,314.36

6. เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด

ประกอบดวย บาท ณ วนท

31 ธนวาคม 2559 ณ วนท

31 ธนวาคม 2558 เงนสด 180,000.00 180,000.00 เงนฝากประเภทออมทรพย 12,820,239.97 8,436,050.96 เงนฝากประเภทกระแสรายวน 10,026,518.23 26,610,537.20 รวม 23,026,758.20 35,226,588.16



86

7. ลกหนการคาและลกหนอน

ประกอบดวย บาท



ลกหนการคา แยกตามอายหนไดดงน ลกหนการคา ทอยในก าหนดช าระ 117,664,734.18 125,118,625.78 ลกหนการคา ทเกนก าหนดช าระดงน :- ไมเกนกวา 3 เดอน 49,791,138.99 53,071,371.66 เกนกวา 3 เดอน ถง 6 เดอน 724,295.44 1,302,687.05 เกนกวา 6 เดอน ถง 12 เดอน 187,669.66 483,392.13 เกนกวา 12 เดอน 37,473.63 18,286.89 รวมลกหนการคา 168,405,311.90 179,994,363.51 ลกหนอน 5,980,157.21 4,195,428.76 รวมลกหนการคาและลกหนอน 174,385,469.11 184,189,792.27

ลกหนทมระยะเวลาคางช าระเกนก าหนด ไมมการตงคาเผอหนสงสยจะสญทงจ านวน เนองจากประสบการณการเกบเงนจากลกหนในอดตและสถานการณในปจจบน ฝายบรหารมการตดตามอยอยางตอเนองและเชอวาทายทสดจะสามารถเกบเงนไดทงจ านวน

8. สนคาคงเหลอ - สทธ



31 ธนวาคม 2558 วตถดบและอนๆ 86,581,068.60 92,101,337.10 งานระหวางท า 59,836,423.59 66,095,743.22 สนคาส าเรจรป 29,359,776.55 36,568,812.25 รวม 175,777,268.74 194,765,892.57 หก คาเผอการลดมลคาสนคา (8,069,994.07) (3,662,313.98) สทธ 167,707,274.67 191,103,578.59



87

คาเผอมลคาสนคาลาสมยมการเปลยนแปลงในระหวางป ดงน บาท ณ วนท


31 ธนวาคม 2558 ยอดยกมาตนงวด (3,662,313.98) (3,177,341.33) เพมขน (11,065,451.12) (658,433.02) ลดลง 6,657,771.03 173,460.37 ยอดคงเหลอสนงวด (8,069,994.07) (3,662,313.98)

ในป 2559 และ 2558 บรษทไดพจารณาตงคาเผอการลดมลคาสนคาเพมขนจ านวน 11.06 ลานบาทและ 0.66 ลานบาท ตามล าดบ และไดโอนกลบคาเผอการลดมลคาสนคาจ านวน 6.66 ลานบาทและ 0.17 ลานบาท ตามล าดบ เนองจากบรษทมการน ามาผลตและท าลายสนคาทเคยตงคาเผอการลดมลคาสนคาไว

9. สนทรพยหมนเวยนอน

ประกอบดวย

บาท

ณ วนท

ณ วนท

31 ธนวาคม 2559 31 ธนวาคม 2558

ภาษซอยงไมถงก าหนดขอคน 534,592.16

699,475.80 อนๆ 112,000.00

8,100.00

รวม 646,592.16

707,575.80



88

10. ทดน อาคาร และอปกรณ - สทธ

รายการเปลยนแปลงทดน อาคาร และอปกรณส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2559 และ 2558 สรปไดดงน

บาท

ทดน

สวนปรบปรง

ทดน

อาคารและสง

ปลกสราง

อาคารพรอม

ทดน

เครองจกรและ

อปกรณ

เครองมอและ

อปกรณ

เครองตกแตง

และอปกรณ ยานพาหนะ แมพมพ

สนทรพยระหวาง

กอสราง รวม

ราคาทน

ณ วนท 1 มกราคม 2558 45,191,709.76

-

11,267,753.05

312,800.00

211,617,250.16 3,274,906.00 666,840,631.95 197,457,725.03 43,259,594.09 31,049,184.26 93,314,098.02 62,679,708.62 1,365,952,560.94

ซอเพมขน 15,941,208.85 - 6,796,383.90 3,442,804.03 837,715.02 1,770,242.99 - 33,832,436.32 62,933,591.11

ตดจ าหนาย - - - - (440,000.00) (1,002,500.00) (161,613.33) (959,813.08) - - (2,563,926.41)

โอนเขา(โอนออก) - - - - 60,434,173.01 27,322,295.15 1,229,520.00 - 2,519,161.72 (91,885,802.20) (380,652.32)

ณ วนท 31 ธนวาคม 2558 45,191,709.76 11,580,553.05 227,558,459.01 3,274,906.00 733,631,188.86 227,220,324.21 45,165,215.78 31,859,614.17 95,833,259.74 4,626,342.74 1,425,941,573.32

ซอเพมขน - 117,000.00 700,100.00 - 3,480,396.90 22,537,676.89 615,018.69 - - 7,113,857.50 34,564,049.98

ตดจ าหนาย - - - - (590,000.00) (10,984,851.81) (449,150.00) (3,342,813.08) - - (15,366,814.89)

โอนเขา(โอนออก) - 1,625,000.00 3,483,650.00 - 4,176,299.00 1,776,225.00 (1,824,500.00) - - (9,489,315.27) (252,641.27)

ณ วนท 31 ธนวาคม 2559 45,191,709.76 13,322,553.05 231,742,209.01 3,274,906.00 740,697,884.76 240,549,374.29 43,506,584.47 28,516,801.09 95,833,259.74 2,250,884.97 1,444,886,167.14

บาท



89

ทดน สวนปรบปรง

ทดน อาคารและสงปลกสราง

อาคารพรอมทดน

เครองจกรและอปกรณ

เครองมอและอปกรณ

เครองตกแตงและอปกรณ ยานพาหนะ แมพมพ

สนทรพยระหวางกอสราง รวม

คาเสอมราคาสะสม

ณ วนท 1 มกราคม 2558 - (5,709,708.27) (120,244,861.84) (1,694,618.63) (297,806,099.40) (129,123,751.89) (31,009,914.18) (14,466,691.46) (92,303,777.92) - (692,359,423.59)

คาเสอมราคาส าหรบป - (562,081.99) (11,072,364.77) (162,119.87) (36,933,074.98) (16,426,650.53) (3,900,251.24) (1,146,043.81) (787,167.45) - (70,989,754.64)

ตดจ าหนาย - - - - 183,136.24 1,049,748.36 708,770.33 959,812.08 - - 2,901,467.01

ณ วนท 31 ธนวาคม 2558 - (6,271,790.26) (131,317,226.61) (1,856,738.50) (334,556,038.14) (144,500,654.06) (34,201,395.09) (14,652,923.19) (93,090,945.37) - (760,447,711.22)

คาเสอมราคาส าหรบป - (642,488.64) (12,503,614.04) (162,562.56) (36,726,403.72) (15,667,800.76) (3,598,658.31) (990,779.02) (855,712.00) - (71,148,019.05)

ตดจ าหนาย - - - - 29,386.63 - 449,132.00 3,115,343.10 - - 3,593,861.73

โอนเขา(โอนออก) - - - - (1,417,440.35) - 1,422,692.88 - - - 5,252.53

ณ วนท 31 ธนวาคม 2559 - (6,914,278.90) (143,820,840.65) (2,019,301.06) (372,670,495.58) (160,168,454.82) (35,928,228.52) (12,528,359.11) (93,946,657.37) - (827,996,616.01)

มลคาตามบญช

ณ วนท 31 ธนวาคม 2558 45,191,709.76 5,308,762.79 96,241,232.40 1,418,167.50 399,075,150.72 82,719,670.15 10,963,820.69 17,206,690.98 2,742,314.37 4,626,342.74 665,493,862.10

ณ วนท 31 ธนวาคม 2559 45,191,709.76 6,408,274.15 87,921,368.36 1,255,604.94 368,027,389.18 80,380,919.47 7,578,355.95 15,988,441.98 1,886,602.37 2,250,884.97 616,889,551.13



90

คาเสอมราคาส าหรบป 2559 และ 2558 ของบรษทมจ านวนเงน 71.15 ลานบาท และ 70.99 ลานบาทตามล าดบ ไดรวมอยในตนทนขายและบรการจ านวน 65.66 ลานบาทและ 65.58 ลานบาท ตามล าดบ และคาใชจายในการบรหารจ านวนเงน 5.49 ลานบาท และ 5.41 ลานบาท ตามล าดบ

ณ วนท 31 ธนวาคม 2559 และ 2558 ทดน สงปลกสราง เครองจกรและอปกรณ ราคาทนจ านวน 720.71 ลานบาทและ 720.71 ลานบาท ตามล าดบ คดเปนมลคาสทธตามบญช 295.81 ลานบาทและ 328.50 ลานบาท ตามล าดบ เปนหลกประกนเงนกยมระยะยาวตามหมายเหต 15

ณ วนท 31 ธนวาคม 2559 เครองมอและอปกรณสวนหนงราคาทน 6.39 ลานบาท เกดจากการท าสญญาเชาทางการเงน

ณ วนท 31 ธนวาคม 2559 และ 2558 ยานพาหนะสวนหนงราคาทน 3.74 ลานบาทและ 9.88 ลานบาท ตามล าดบ เกดจากการท าสญญาเชาซอและสญญาเชาทางการเงน

ณ วนท 31 ธนวาคม 2559 และ 2558 บรษทมทรพยสนทค านวณคาเสอมราคาหมดแลวแตยงใชอย โดยมราคาทน 393.37 ลานบาท และ 297.35 ลานบาท ตามล าดบ

11. สนทรพยไมมตวตน - สทธ

รายการเคลอนไหวส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2559 มดงน

บาท ยอดคงเหลอ ยอดคงเหลอ ณ วนท ณ วนท 1 มกราคม 2559 เพมขน (ลดลง) 31 ธนวาคม 2559

คาโปรแกรมคอมพวเตอร 26,272,000.90 12,366,720.00 - 38,638,720.90 งานระหวางท า 9,525,320.00 969,040.00 (10,494,360.00) - รวมราคาทน 35,797,320.90 13,335,760.00 (10,494,360.00) 38,638,720.90 หก คาตดจ าหนายสะสม (23,949,750.27) (2,036,488.67) - (25,986,238.94) สทธ 11,847,570.63 12,652,481.96

ณ วนท 31 ธนวาคม 2559 และ 2558 บรษทมทรพยสนไมมตวตนทค านวณคาตดจ าหนายราคาหมดแลว แตยงใชงานอยโดยมราคาทนจ านวน 22.08 ลานบาท และจ านวน 20.75 ลานบาท ตามล าดบ



91

12. สนทรพยไมหมนเวยนอน - สทธ



31 ธนวาคม 2558 ภาษถกหก ณ ทจายรอขอคน 33,983,998.89 33,819,661.47 คาใชจายรอตดบญช 11,952,139.19 15,878,673.62 อนๆ 232,527.29 230,327.29 รวม 46,168,665.37 49,928,662.38

13. สนทรพยและหนสนภาษเงนไดรอการตดบญช - สทธ

สนทรพยและหนสนภาษเงนไดรอการตดบญช ณ วนท 31 ธนวาคม 2559 และ 2558 มดงน บาท ณ วนท


31 ธนวาคม 2558 สนทรพยภาษเงนไดรอการตดบญช - สทธ 21,480,990.90 3,478,705.95

หนสนภาษเงนไดรอการตดบญช - สทธ (8,633,356.74) (7,541,743.51)



92

รายการเคลอนไหวของสนทรพยและหนสนภาษเงนไดรอการตดบญชรวมทเกดขนในระหวางปมดงน บาท

ณ วนท บนทกเปน(รายจาย) / รายไดใน ณ วนท 1 มกราคม ก าไร ก าไรขาดทน สวนของ 31 ธนวาคม 2559 (ขาดทน) เบดเสรจอน ผถอหนอน 2559 สนทรพยภาษ เงนไดรอการตดบญช

คาเผอการลดมลคาสนคาคงเหลอ 732,462.78 881,536.03 - - 1,613,998.81 ส ารองผลประโยชนระยะยาวของ พนกงาน 2,746,243.17 328,499.59 - - 3,074,742.76

ผลขาดทนทางภาษทยงไมไดใช - 16,792,249.33 - - 16,792,249.33 รวมสนทรพยภาษเงนไดรอ การตดบญช 3,478,705.95 18,002,284.95 - - 21,480,990.90

หนสนภาษเงนไดรอการตดบญช คาเสอมราคาสะสม-สวนขยายระยะ

เวลาอาคาร (7,541,743.51

) (1,091,613.23

) - - (8,633,356.74

) รวมหนสนภาษเงนไดรอการ ตดบญช (7,541,743.51

) (1,091,613.23

) - - (8,633,356.74

) รวมรายได (คาใชจาย) 16,910,671.72

14. เงนเบกเกนบญชและเงนกยมระยะสนจากสถาบนการเงน


บาท

ณ วนท


31 ธนวาคม 2558 เงนเบกเกนบญชธนาคาร 14,097.25 2,531,146.74 เงนกยมระยะสนจากสถาบนการเงน 465,000,000.00 395,000,000.00

รวม 465,014,097.25 397,531,146.74



93

ก) ณ วนท 31 ธนวาคม 2559 และ 2558 บรษทมวงเงนเบกเกนบญชและเงนกยมระยะสน จ านวน 780 ลานบาท และ 870 ลานบาท ตามล าดบ โดยเงนกยมระยะสนเปนเงนก ในรปตวสญญาใชเงน เสยดอกเบยในอตรารอยละ 3.00 - 7.40 ตอป ครบก าหนดในระหวางวนท 5 มกราคม - 13 พฤษภาคม 2560 และเสยดอกเบยในอตรารอยละ 3.55 - 7.425 ตอป ครบก าหนดในระหวางวนท 12 มกราคม - 25 มนาคม 2559 ตามล าดบ

15. เงนกยมระยะยาวจากสถาบนการเงน - สทธ


บาท

ณ วนท


31 ธนวาคม 2558 เงนกยมระยะยาวจากสถาบนการเงน 45,908,992.00 87,264,760.00 เงนกยมระยะยาวสวนทถงก าหนดช าระภายในหนงป (26,841,768.00) (41,355,768.00)

รวม 19,067,224.00 45,908,992.00

ก) ณ วนท 31 ธนวาคม 2559 บรษทมวงเงนกระยะยาวจ านวน 132.16 ลานบาท อตราดอกเบย MLR -2% ถง MLR -1.5% ตอป มระยะเวลาการก 5 ป เพอซอเครองจกรและอปกรณสวนเพมเครองจกร ซงเงนกดงกลาวค าประกนโดยเครองจกรดงกลาว

ข) ณ วนท 31 ธนวาคม 2559 และ 2558 เงนกยมระยะยาวเปนเงนกจากสถาบนการเงนในประเทศสองแหง เสยดอกเบยในอตราดอกเบยอางองประเภท MLR -2% ถง MLR - 1.5% การช าระคนเงนตนเปนไปตามเงอนไขของสญญา แตตองช าระคนหมดในป 2562 เฉพาะสวนทตองช าระคนในอก 12 เดอนถดไปจ านวน 26.84 ลานบาทและ 41.36 ลานบาท ตามล าดบ โดยไดแยกแสดงไวภายใตหวขอ “หนสนหมนเวยน”

ค) บรษทตองปฏบตตามเงอนไขตางๆ ทระบไวในสญญาเงนก เชน การรกษาอตราสวนของหนสนตอสวนของเจาของไวไมเกน 2.5 ตอ 1 โดยเรมตงแตงวดบญชสนสดวนท 31 ธนวาคม 2547 และ ณ วนท 31 ธนวาคม 2559 อตราสวนดงกลาว เทากบ 1.79 ตอ 1

ง) ทดน สงปลกสราง เครองจกรและอปกรณ (ตามหมายเหต 10) ไดใชเปนหลกประกนหนสนเงนกยมดงกลาว



94

16. หนสนตามสญญาเชาซอและสญญาเชาทางการเงน - สทธ



31 ธนวาคม 2558 หนสนตามสญญาเชาซอและสญญาเชาทางการเงน 7,408,796.89 3,135,531.29 หก สวนทถงก าหนดช าระภายในหนงป (1,719,497.92) (1,454,761.40) สทธ 5,689,298.97 1,680,769.89

ณ วนท 31 ธนวาคม 2559 บรษทลงนามในสญญาเชาทางการเงนของหลอดประหยดไฟ จ านวน 6.39 ลานบาท มก าหนดช าระ 60 เดอนๆละประมาณ 106,360 บาท โดยหนสนสวนทครบก าหนดช าระในอก 12 เดอนถดไป แยกแสดงเปนหนสนหมนเวยน

ณ วนท 31 ธนวาคม 2559 และ 2558 บรษทลงนามในสญญาเชาซอและสญญาเชาทางการเงนของรถยนตจ านวน 13 คน และ 20 คน ตามล าดบ มก าหนดช าระ 48 เดอนๆ ละประมาณ 171,769.76 บาท และ 344,597.56 บาท ตามล าดบ โดยหนสนสวนทครบก าหนดช าระในอก 12 เดอนถดไปไดแยกแสดงเปนหนสนหมนเวยน

17. ภาระผกพนผลประโยชนพนกงาน

บรษทจายคาชดเชยผลประโยชนหลงออกจากงาน ตามขอก าหนดของพระราชบญญตคมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการใหผลประโยชนเมอเกษยณแกพนกงานตามสทธและอายงาน

บาท ณ วนท 31

ธนวาคม 2559 ณ วนท 31

ธนวาคม 2558 หนสนผลประโยชนพนกงานสวนทถงก าหนดช าระภายในหนงป 1,344,574.00 218,401.00 หนสนผลประโยชนพนกงาน - สทธ 14,029,139.78 13,512,814.86 รวมภาระผกพนของโครงการผลประโยชน 15,373,713.78 13,731,215.86



95

การเปลยนแปลงในมลคาปจจบนของภาระผกพนของโครงการผลประโยชน บาท 2559 2558 ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม ภาระผกพนของโครงการผลประโยชน ณ วนท 1 มกราคม 13,731,215.86 15,527,789.00 ตนทนบรการปจจบนและดอกเบย 1,860,899.00 764,126.86 ผลประโยชนจายโดยโครงการ (218,401.08) (2,560,700.00) ภาระผกพนของโครงการผลประโยชน ณ วนท 31 ธนวาคม 15,373,713.78 13,731,215.86

คาใชจายพนกงานภายหลงเกษยณอายทแสดงรวมอยในงบก าไรขาดทนเบดเสรจส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2559 และ 2558 มดงน บาท 2559 2558 จ านวนทรบรในก าไรหรอขาดทน ตนทนบรการปจจบนและดอกเบย 1,860,899.00 764,126.86

ขอสมมตหลกในการประมาณการตามหลกการคณตศาสตรประกนภย ณ วนทรายงาน ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม อตราคดลด (รอยละ) 3.12 - 3.99 อตราการเพมขนของเงนเดอน (รอยละ) 4.20 - 6.10 อายครบเกษยณ (ป) 60

18. เงนปนผลจาย

ในการประชมสามญผถอหน เมอวนท 20 เมษายน 2559 ทประชมมมตเหนชอบอนมตการจายเงนปนผลจากก าไรสทธหลงหกภาษ จากผลประกอบการของป 2558 ในอตรา 0.06 บาทตอหน จ านวน 214 ,000,000,000 หน รวมเปนเงนทงสน 12.84 ลานบาท และบรษทไดจายเงนปนผลแลวในวนท 13 พฤษภาคม 2559

19. ส ารองตามกฎหมาย

ตามพระราชบญญตบรษท มหาชน จ ากด บรษทจะตองจดสรรก าไรสทธประจ าปสวนหนงไวเปนทนส ารองไมนอยกวารอยละหาของก าไรสทธประจ าป จนกวาทนส ารองนจะมจ านวนครบถวนตามขอบงคบของบรษท ซงปจจบนมการจดสรรทนส ารองครบตามขอบงคบแลว



96

20. คาใชจายแยกตามลกษณะคาใชจาย

รายการคาใชจายตามลกษณะทส าคญไดแก บาท 2559 2558

เงนเดอนและคาแรงและผลประโยชนอนของพนกงาน 279,059,694.10 308,957,479.33 คาเสอมราคาและคาตดจ าหนาย 73,184,507.75 72,563,969.27 (ก าไร)ขาดทนจากอตราแลกเปลยน (397,550.55) 270,402.60 วตถดบและวสดสนเปลองใชไป 578,939,245.26 704,731,743.85 การเปลยนแปลงในสนคาส าเรจรปและงานระหวางท า (10,058,936.81) 10,788,142.03 คาใชจายในการขาย 29,360,300.38 32,259,900.28

21. ก าไร(ขาดทน)ตอหน

ก าไร(ขาดทน)ตอหนขนพนฐานค านวณโดยการหารก าไร(ขาดทน)สทธทเปนของผถอหนสามญดวยจ านวนหนสามญ ถวเฉลยถวงน าหนกทช าระแลวและออกจ าหนายอยในระหวางป

ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2559 และ 2558 มดงน

ก าไร(ขาดทน)สทธ จ านวนหนสามญ

ถวเฉลยถวงน าหนก ก าไร(ขาดทน)ตอหน

2559 2558 2559 2558 2559 2558 พนบาท พนบาท พนหน พนหน บาท บาท

ก าไร(ขาดทน)ตอหนขนพนฐาน ก าไร(ขาดทน)สทธ (67,535) 12,395 214,000 214,000 (0.316) 0.058

22. ภาษเงนไดรอการตดบญช - สทธ

(รายได)คาใชจายภาษเงนไดส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดวยรายการดงตอไปน บาท 2559 2558

ภาษเงนไดปจจบน ภาษเงนไดนตบคคลส าหรบป - 295,651.29

ภาษเงนไดรอการตดบญช ภาษเงนไดรอการตดบญชจากการเกดผลแตกตางชวคราว (16,910,671.72) 1,654,906.51

(รายได)คาใชจายภาษเงนไดทแสดงในงบก าไรขาดทนเบดเสรจ (16,910,671.72) 1,950,557.80



97

การกระทบยอดเพอหาอตราภาษทแทจรง บาท อตราภาษ

(รอยละ) 2559 อตราภาษ (รอยละ) 2558

ก าไรกอนภาษเงนได (84,446,184.60) 14,346,517.56 จ านวนภาษตามอตราภาษเงนได 20 (16,889,236.92) 20 2,869,303.51 ก าไรจากสทธประโยชนจากการสงเสรมการลงทน (1,279,257.87) คาใชจายบวกกลบทางภาษ 1,590,395.69 2,016,272.99 รายจายทมสทธหกไดเพมขนทางภาษ (1,493,408.10) (1,655,760.83) รวม 16,792,249.33 1,950,557.80

การลดอตราภาษเงนไดนตบคคล

ทงนเปนทเชอไดวารฐบาลจะด าเนนการแกไขกฎหมายเพอใหอตราภาษไมสงไปกวารอยละ 20 ส าหรบรอบระยะเวลาบญชทเรมในหรอหลงวนท 1 มกราคม 2558 เปนตนไป ทงนเพอใหเปนไปตามมตคณะรฐมนตรเมอวนท 11 ตลาคม 2554 ในการเพมขดความสามารถในการแขงขนของประเทศ

23. ขอมลทางการเงนจ าแนกตามสวนงาน

บรษทด าเนนกจการเปนผผลตและจ าหนายชนสวนพลาสตก และใหบรการออกแบบผลตและซอมแซมแมพมพ โดยม ขอมลทางการเงนจ าแนกตามสวนงาน ดงน

ลานบาท ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2559

ผลตและจ าหนายชนสวนพลาสตก ผลตและ

ยานยนต

เครองใช ไฟฟา

อนๆ

รวม

ซอมแซมแมพมพ

รวม

ยอดขาย 830.51 142.96 31.14 1,004.61 93.14 1,097.75

ก าไร(ขาดทน)จากการด าเนนงาน (60.15) (10.18) (2.16) (72.49) 5.98 (66.51)

ตนทนทางการเงน (17.94) ภาษเงนไดนตบคคล 16.91 ก าไร(ขาดทน)สทธ (67.54)

ณ วนท 31 ธนวาคม 2559 สนทรพยถาวรและสนทรพยไมมตวตน - สทธ 573.03 56.03 629.54

สนทรพยอน 433.42 รวมสนทรพย 1,062.96



98

ลานบาท

ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2558 ผลตและจ าหนายชนสวนพลาสตก รวม

ยานยนต

เครองใช ไฟฟา

อนๆ

รวม

ผล ตและซอมแซมแมพมพ

ยอดขาย 1,054.71 146.40 17.64 1,218.75 137.65 1,356.40

ก าไร(ขาดทน)จากการด าเนนงาน (3.28) (0.45) (0.12) (3.85) 36.13 32.28

ตนทนทางการเงน (17.93)

ภาษเงนไดนตบคคล (1.95)

ก าไรสทธ 12.40


สนทรพยถาวรและสนทรพยไมมตวตน- สทธ 615.24 61.85 677.09

สนทรพยอน 461.41

รวมสนทรพย 1,138.50



99

24. สทธประโยชนจากการสงเสรมการลงทน

บรษทไดรบการสงเสรมการลงทนตามพระราชบญญตสงเสรมการลงทน พ.ศ. 2520 โดยไดรบสทธประโยชนบางรายการ ซงรายละเอยดปรากฏตามตารางขางลางน

1. บตรสงเสรมเลขท 1899(2)/2553 1965(2)/2553 1241(1)/2554 2593(2)/2555 2. วนทตามบตรสงเสรม 27/8/2553 8/9/2553 25/2/2554 19/9/2555 3. วนทเรมมรายได 12/1/2554 14/9/2553 15/9/2554 16/5/2556 4. ประเภทกจการทไดรบการสงเสรม ผลตผลตภณฑ ผลตผลตภณฑ ผลตแมพมพ ผลตผลตภณฑ พลาสตกหรอ พลาสตกหรอ และซอมแซม พลาสตกหรอ เคลอบดวย

พลาสตก เคลอบดวยพลาสตก

แมพมพทผลตเอง เคลอบดวยพลาสตก

5. สทธและประโยชนส าคญทไดรบการสงเสรม 5.1 ไดรบยกเวนภาษเงนไดนตบคคลส าหรบก าไรสทธ

ทไดจากการประกอบกจการ ทไดรบการสงเสรมรวมกนไมเกนรอยละ 100 ของเงนลงทน นบแตวนทเรมมรายไดจากการประกอบกจการ

3 ป 8 ป 8 ป 3 ป 5.2 ไดรบยกเวนไมตองน าเงนปนผลจากกจการทไดรบ

การสงเสรม ซงไดรบยกเวนภาษเงนไดนตบคคลตามขอ 5.1 ไปรวมค านวณเพอเสยภาษเงนได

3 ป 8 ป 8 ป 3 ป

5.3 ไดรบยกเวนอากรขาเขาส าหรบวตถดบและวสด

จ าเปนทตองน าเขามาจากตางประเทศเพอใชใน การผลตเพอการสงออก นบแตวนทน าเขาครงแรก

- - 1 ป 1 ป

5.4 ไดรบยกเวนอากรขาเขาส าหรบของทผไดรบ

การสงเสรมน าเขาเพอสงกลบออกไป นบตงแตวนทน าเขาครงแรก

- - 1 ป 1 ป

5.5 ไดรบยกเวนอากรขาเขาส าหรบเครองจกรตามท

คณะกรรมการพจารณาอนมต - น าเขาภายใน น าเขาภายใน -

8 มนาคม 2557 25 สงหาคม 2557 5.6 ไดรบลดหยอนอากรขาเขาส าหรบเครองจกรกงหนง

ตามทคณะกรรมการพจารณาอนมต เวนแตเครองจกรทมอากรขาเขาต ากวารอยละ 10 จะไมไดรบลดหยอน

น าเขาภายใน - - น าเขาภายใน 27 กมภาพนธ 2557 25 เมษายน 2558

5.7 ไดรบลดหยอนภาษเงนไดนตบคคลส าหรบก าไรสทธทไดจากการลงทนในอตรารอยละ 50 ของอตราปกต นบจากวนทพนก าหนดระยะเวลาตามขอ 5.1

- 5 ป 5 ป -

5.8 ไดรบอนญาตใหหกคาขนสง คาไฟฟา และคาประปา 2 เทา ของคาใชจายดงกลาว นบแตวนทเรมมรายไดจากการประกอบกจการ

- 10 ป 10 ป -

ในฐานะทไดรบการสงเสรมการลงทน บรษทจะตองปฏบตตามเงอนไขและขอก าหนดในบตรสงเสรมอยางเครงครด



100

ก าไรหรอขาดทน แยกตามประเภทกจการทไดรบสงเสรมการลงทน และกจการทไมไดรบสงเสรมการลงทน

บาท


กจการทไดรบ กจการทไมไดรบ รวม สงเสรมการลงทน สงเสรมการลงทน

รายไดจากการขายชนสวนพลาสตก 17,786,428.49 986,626,670.47 1,004,413,098.96 รายไดจากการใหบรการผลตแมพมพ 49,704,321.87 43,633,677.00 93,337,998.87

รวมรายไดจากการขายและบรการ 67,490,750.36 1,030,260,347.47 1,097,751,097.83 ตนทนขายและบรการ (65,189,321.38) (961,696,275.67) (1,026,885,597.05)

ก าไรขนตน 2,301,428.98 68,564,071.80 70,865,500.78 รายไดอน - 13,022,086.32 13,022,086.32

ก าไรกอนคาใชจาย 2,301,428.98 81,586,158.12 83,887,587.10

คาใชจายในการขาย (1,011,203.99) (28,349,096.39) (29,360,300.38) คาใชจายในการบรหาร (9,097,398.02) (96,480,695.06) (105,578,093.08) คาตอบแทนกรรมการและผบรหาร (927,513.48) (14,531,044.49) (15,458,557.97)

รวมคาใชจาย (11,036,115.49) (139,360,835.94) (150,396,951.43)

ขาดทนกอนตนทนทางการเงนและภาษเงนได (8,734,686.51) (57,774,677.82) (66,509,364.33) ตนทนทางการเงน (2,140,180.65) (15,796,639.62) (17,936,820.27)

ขาดทนกอนภาษเงนได (10,874,867.16) (73,571,317.44) (84,446,184.60) ภาษเงนได - 16,910,671.72 16,910,671.72

ขาดทนส าหรบป (10,874,867.16) (56,660,645.72) (67,535,512.88)



101

บรษทถอเกณฑการปนสวนคาใชจายและดอกเบยทไมสามารถจดประเภทวาอยกจการประเภทใดตามสดสวนยอดรายไดแตละกจการ

25. เครองมอทางการเงน

25.1 นโยบายการบรหารความเสยงทางการเงน

บรษทมความเสยงอนเกยวเนองกบการเปลยนแปลงอตราดอกเบย และความผนผวนของอตราแลกเปลยนซงบรษทจะพจารณาใชเครองมอทางการเงนท เหมาะสม เพอปองกนความเสยงจากอตราแลกเปลยนเงนตราตางประเทศอยางไรกตาม บรษทไมมนโยบายทจะถอหรอออกเครองมอทางการเงนเพอการเกงก าไร

บาท


กจการทไดรบ กจการทไมไดรบ รวม สงเสรมการลงทน สงเสรมการลงทน

รายไดจากการขายชนสวนพลาสตก 18,946,104.90 1,199,804,833.55 1,218,750,938.45 รายไดจากการใหบรการผลตแมพมพ 70,279,300.00 67,366,333.00 137,645,633.00

รวมรายไดจากการขายและบรการ 89,225,404.90 1,267,171,166.55 1,356,396,571.45 ตนทนขายและบรการ (65,845,855.16) (1,100,643,334.06) (1,166,489,189.22)

ก าไรขนตน 23,379,549.74 166,527,832.49 189,907,382.23 รายไดอน - 8,298,435.80 8,298,435.80

ก าไรกอนคาใชจาย 23,379,549.74 174,826,268.29 198,205,818.03

คาใชจายในการขาย (1,790,659.12) (30,469,241.16) (32,259,900.28 ) คาใชจายในการบรหาร (11,206,149.03) (104,069,471.66) (115,275,620.69 ) คาตอบแทนกรรมการและผบรหาร (1,103,598.86) (17,289,715.50) (18,393,314.36 )

รวมคาใชจาย (14,100,407.01) (151,828,428.32) (165,928,835.33)

ก าไรกอนตนทนทางการเงนและภาษเงนได 9,279,142.73 22,997,839.97 32,276,982.70 ตนทนทางการเงน (2,882,853.39) (15,047,611.75) (17,930,465.14)

ก าไรกอนภาษเงนได 6,396,289.34 7,950,228.22 14,346,517.56 ภาษเงนได - (1,950,557.80) (1,950,557.80)

ก าไรส าหรบป 6,396,289.34 5,999,670.42 12,395,959.76



102

25.2 ความเสยงจากอตราดอกเบย

ความเสยงดานอตราดอกเบยเกดจากการเปลยนแปลงของอตราดอกเบยในอนาคต ซงจะมผลกระทบตอ ผลการด าเนนงานและกระแสเงนสดของบรษท กบเงนฝากธนาคาร เงนกยมระยะสน และเงนกยมระยะยาว อยางไรกด บรษทปองกนความเสยงดงกลาว โดยวางแผนจดหาเงนทนท มอตราดอกเบยทต ากวาตลาดมาใชด าเนนงานไวลวงหนา

25.3 ความเสยงจากอตราแลกเปลยน

บรษทมรายการบางรายการเปนเงนตราตางประเทศ ซงท าใหเกดความเสยงจากการเปลยนแปลงของอตราแลกเปลยนเงนตราตางประเทศ อยางไรกตาม บรษทฯ มนโยบายปองกนความเสยงดงกลาว โดยการเขาท าสญญาซอ-ขายเงนตราตางประเทศลวงหนา ณ วนท 31 ธนวาคม 2559 บรษทไมมสญญาซอขายเงนตราตางประเทศลวงหนา

25.4 ความเสยงดานการใหสนเชอ

บรษทมความเสยงจากการใหสนเชอท เกยวเนองกบลกหนการคา เนองจากลกหนอาจ ไมสามารถช าระหน ตามเงอนไขทตกลงไว ซงอาจท าใหเกดความสญเสยทางการเงนได ทงน บรษทไดก าหนดนโยบายในการปองกนความเสยงดงกลาว โดยวเคราะหฐานะทางการเงน และพจารณาความสามารถในการจายช าระหนของลกคาแตละรายในการพจารณาใหสนเชอ ส าหรบลกหนการคาทคาดวาจะไมไดรบช าระหน บรษทไดพจารณาตงคาเผอ หนสงสยจะสญไวอยางเพยงพอ

25.5 มลคายตธรรม

บรษทใชวธการและขอสมมตฐานดงตอไปนในการประมาณมลคายตธรรมของเครองมอทางการเงน ซงฝายบรหารของบรษทเชอวามลคายตธรรมของสนทรพยทางการเงนและหนสนทางการเงนจะไมแตกตางอยางเปนนยส าคญกบมลคาตามบญช - เงนฝากสถาบนการเงน ลกหนการคา มราคาตามบญชซงเทากบมลคายตธรรมโดยประมาณ เนองจากสนทรพย

ทางการเงนดงกลาวจะครบก าหนดในระยะเวลาอนสน - เงนกยมระยะสนจากสถาบนการเงน เจาหนการคา มราคาตามบญชซงเทากบมลคายตธรรมโดยประมาณ เนองจาก

หนสนทางการเงนดงกลาวจะครบก าหนดในระยะสน - เงนกยมระยะยาวทเปนอตราดอกเบยลอยตว มราคาตามบญชเทากบมลคายตธรรมโดยประมาณ

25.6 ความเสยงจากการไมปฏบตตามสญญา

ความเสยงจากการไมปฏบตตามสญญา เกดจากการทคสญญาไมปฏบตตามขอก าหนดในสญญา ท าใหบรษท เกดความสญเสยทางการเงนได เพอปองกนความเสยงน บรษท มนโยบายการใหสนเชอทรดกม มการตดตามเรงรดการช าระหนจากลกหนอยางสม าเสมอ มฐานของลกคาทหลากหลาย ดงนน บรษทจงคาดวาจะไมไดรบความเสยหายอยางเปนนยส าคญจากการเรยกเกบหนจากลกหน



103

26. การบรหารจดการทน

วตถประสงคของบรษทในการบรหารทางการเงน คอ การด ารงไวซงความสามารถในการด าเนนงานอยางตอเนอง และการด ารงไวซงโครงสรางของทนทเหมาะสม

ณ วนท 31 ธนวาคม 2559 และ 2558 งบการเงนแสดงอตราสวนหนสนตอทนเปน 1.78 : 1 และ 1.47 : 1 ตามล าดบ

27. ภาระผกพนและหนสนทอาจเกดขน

27.1 ณ วนท 31 ธนวาคม 2559 และ 2558 บรษทมภาระหนสนทอาจเกดขนจากการทธนาคารออกหนงสอค าประกนใหแกบรษท ดงน

ลานบาท ณ วนท


31 ธนวาคม 2558 การค าประกนการช าระเงนคากระแสไฟฟา 9.82 9.82

27.2 ณ วนท 31 ธนวาคม 2559 และ 2558 บรษทมภาระผกพนกบธนาคารพาณชย ดงน



31 ธนวาคม 2558 หนงสอค าประกนธนาคาร

- วงเงนสนเชอ 27.50 ลานบาท - วงเงนทยงไมไดใช 17.68 17.68

วงเงนกระยะยาวทยงไมไดใช - -

27.3 ณ วนท 31 ธนวาคม 2559 และ 2558 บรษทมภาระผกพนจากรายจายฝายทน ดงน



31 ธนวาคม 2558

- ซอวตถดบ 23.60 91.26 - ซอทรพยสน 2.10 4.38



104

27.4 ณ วนท 31 ธนวาคม 2559 และ 2558 บรษทมภาระผกพนจากสญญาเชาและบรการ ดงน

บาท ณ วนท


31 ธนวาคม 2558

ภายในระยะเวลาหนงป 1,987,375.00 3,290,340.00 ระยะเวลามากกวาหนงป 3,102,550.00 - รวม 5,089,925.00 3,290,340.00

28. การจดประเภทรายการใหม

รายการบญชบางรายการในงบการเงนส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2558 บรษทไดจดประเภทบญชใหมเพอใหสอดคลองกบการแสดงรายการในงบการเงนส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2559

29. การอนมตงบการเงน

งบการเงนนไดรบการอนมตโดยคณะกรรมการของบรษท เมอวนท 28 กมภาพนธ 2560


105

รายงานความรบผดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงน

คณะกรรมการบรษท ไดใหความส าคญตอหนาท และความรบผดชอบตอรายงานทางการเงน และสารสนเทศทางการเงน

ทปรากฏในรายงานประจ าป ซงงบการเงนดงกลาว ไดจดท าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงน โดยเลอกใชนโยบายบญชท

เหมาะสมและถอปฏบตอยางสม าเสมอ ตลอดจนใชดลยพนจอยางระมดระวงในการจดท า รวมทงการเปดเผยขอมลส าคญอยาง

เพยงพอในหมายเหตประกอบงบการเงน เพอใหเปนประโยชนตอผถอหนและนกลงทนทวไปอยางโปรงใส

คณะกรรมการบรษท ไดตระหนกถงความรบผดชอบในการก ากบดแลรายงานทางการเงนใหมประสทธภาพ โดยไดแตงตง

คณะกรรมการตรวจสอบ ซงประกอบดวยผทรงคณวฒ เพอท าหนาทสอบทานนโยบายบญชและคณภาพของรายงานทางการเงน

สอบทานระบบบรหารความเสยง ระบบการควบคมภายใน ตลอดจนพจารณาการเปดเผยขอมลรายการระหวางกน และการ

ปองกนหรอลดความเสยงทอาจจะเกดจากการทจรตหรอการด าเนนการทผดปกต เพอใหมนใจไดวาขอมลทางบญชมความถกตอง

ครบถวนเพยงพอทจะด ารงรกษาไวซงทรพยสนของบรษทฯ

คณะกรรมการบรษท มความเหนวาระบบการควบคมภายในของบรษทฯ โดยรวมอยในระดบทนาพอใจ และสามารถสราง

ความมนใจอยางมเหตผลไดวา งบการเงนของบรษทฯ ณ วนท 31 ธนวาคม พ.ศ. 2559 ซงผสอบบญชของบรษทฯ ไดตรวจสอบ

ตามมาตรฐานการสอบบญชทรบรองทวไป และแสดงความเหนวางบการเงนแสดงฐานะการเงนและผลการด าเนนงานโดยถกตอง

ตามทควรในสาระส าคญตามหลกการบญชทรบรองทวไป

พลเอกเทอดศกด มารมย นายปรชา เตชะไกรศร

ประธานกรรมการบรษทฯ กรรมการผจดการ


106

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ บรษท ท.กรงไทยอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน) มกรรมการตรวจสอบจ านวน 3 ทาน ประกอบดวยกรรมการอสระทง 3 ทาน

ซงเปนผทรงคณวฒ มความร ความเชยวชาญ และประสบการณดานการบญช ทง 3 ทาน คอ 1. นายไพรช สหเมธาพฒน ประธานกรรมการตรวจสอบ 2. นายเผาเทพ โชตนชต กรรมการตรวจสอบ 3. นายวระศกด สตณฑวบลย กรรมการตรวจสอบ และ คณจมพล เตชะไกรศร เลขานการกรรมการตรวจสอบ

ในรอบป 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ ไดปฏบตหนาทตามทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษท ซงสอดคลองกบขอก าหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย มการประชมคณะกรรมการตรวจสอบรวมทงสน 4 ครง เพอตรวจสอบและน าเสนอรายงานตอคณะกรรมการบรษทฯ โดยแสดงความเหน ขอเสนอแนะอยางอสระ สรปภารกจทส าคญในป 2559 มดงน

1. สอบทานงบการเงนรายไตรมาส และงบการเงนประจ าป รวมถงรายการระหวางกน รายการทอาจมความขดแยง ทางผลประโยชน รวมกบฝายบรหาร และไดเชญผสอบบญชเขารวมประชมทกครง คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบถามในเรองความถกตองครบถวนของงบการเงน การปรบปรงรายการบญชทส าคญ ความเพยงพอและขอบเขตการตรวจสอบ การเปดเผยขอมลอยางถกตองครบถวนเพยงพอ เพอใหมนใจวาการจดท างบการเงนไปตามมาตรฐานบญชรบรองทวไปทมความเชอถอไดและทนเวลา เพอเปนประโยชนกบนกลงทนหรอผใชงบการเงน

2. สอบทานและทบทวนระบบความคมภายใน โดยพจารณาในเรอง การด าเนนงาน การปองกนความเสยหาย ลดความ ผดพลาดในการปฏบตงาน การรวไหลหรอการทจรต รวมทงประเดนปญหาหรอขอบกพรองทเปนสาระส าคญ รวมกบผตรวจสอบภายใน และฝายบรหารทกไตรมาส เพอใหฝายบรหารไดรบขอเสนอแนะในการน าไปปรบปรงระบบควบคมภายในใหมความเหมาะสมและมประสทธภาพตอองคกรมากยงขน

3. พจารณาคดเลอกผสอบบญช และพจารณาเสนอคาตอบแทนของผสอบบญช ซงในป 2559 ไดเสนอ บรษท กรนทร

ออดท จ ากด เปนผสอบบญช ตอคณะกรรมการบรษทฯ และน าเสนอตอผถอหนอนมต 4. รายงานผลการปฏบตงานตอคณะกรรมการบรษทฯ พรอมทงเสนอความเหน ในกรณทมประเดนทจะพฒนาระบบการ

ควบคมภายในใหเหมาะสมมากขน

นอกจากน ในป 2559 คณะกรรมการตรวจสอบไดจดประชมรวมกบผสอบบญช และผตรวจสอบภายใน โดยไมมฝายบรหาร จ านวน 1 ครง เมอวนท 11 พฤศจกายน 2559 เพอรบทราบและพจารณาขอบเขตแนวทางแผนการสอบบญชประจ าปของผสอบบญช และแผนการตรวจสอบประจ าปจากผตรวจสอบภายใน รวมทงรบทราบประเดนทส าคญและขอสงเกตไดอยางอสระ

โดยสรปคณะกรรมการตรวจสอบไดปฏบตหนาทตามขอบเขตอ านาจ และความรบผดชอบทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษทฯ ดวยความร ความสามารถ ความระมดระวง รอบคอบ มความเปนอสระอยางเพยงพอ เพอประโยชนตอผมสวนไดเสยอยางเทาเทยมกน และจากผลการสอบทานระบบการควบคมภายใน และรายงานของผสอบบญช คณะกรรมการตรวจสอบมความคดเหนวา บรษทฯ มกระบวนการจดท าและเปดเผยขอมลในรายงานทางการเงนทเหมาะสมและนาเชอถอได มระบบการควบคมภายใน และการบรหารความเสยงโดยรวมทเพยงพอ ไมมขอบกพรองทเปนสาระส าคญ

……..………………………………………

( นายไพรช สหเมธาพฒน ) ประธานกรรมการตรวจสอบ


107

รายงานของคณะกรรมการพจารณาคาตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการพจารณาคาตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา ไดรบการแตงตงจากคณะกรรมการบรษท โดยมวาระการ

ด ารงต าแหนง 3 ป เรมตงแตวนท 13 สงหาคม 2558 ถง 12 สงหาคม 2561 กรรมการพจารณาคาตอบแทนและกรรมการสรรหา

ประกอบดวยกรรมการจ านวน 4 ทาน เปนกรรมการอสระ 2 ทาน ดงน

1. คณเผาเทพ โชตนชต ประธานกรรมการพจารณาคาตอบแทนและกรรมการสรรหา

2. ดร.โกศล สรโกมล กรรมการพจารณาคาตอบแทนและกรรมการสรรหา

3. คณสเมธ เตชะไกรศร กรรมการพจารณาคาตอบแทนและกรรมการสรรหา

4. คณคมภร จองธระกจ กรรมการพจารณาคาตอบแทนและกรรมการสรรหา

และ คณจมพล เตชะไกรศร เลขานการคณะกรรมการพจารณาคาตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา

ในรอบป 2559 คณะกรรมการพจารณาคาตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา ไดจดใหมการประชม 2 ครง เพอปฏบตหนาท

ตามบทบาท และความรบผดชอบทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษท ดวยความรอบคอบระมดระวง และเปนอสระ โดย

กรรมการคาตอบแทนและกรรมการสรรหาทกคนไดเขารวมประชม เพอรายงานผลการประชมตอคณะกรรมการบรษท ดวยทกครง

และในป 2559 ไดมการพจารณาเรองส าคญดงน

ดานคณะกรรมการพจารณาคาตอบแทน

1. ไดพจารณาผลตอบแทนกรรมการบรษท และกรรมการชดยอย ตามหลกเกณฑวธการจายคาตอบแทนและผลประโยชน

โดยค านงถงความเหมาะสมทงทางดานผลการด าเนนงานของบรษทฯ และเปรยบเทยบอางองกบธรกจในระดบเดยวกน

ตลอดจนความเหมาะสมในหนาทความรบผดชอบ เพอน าเสนอคณะกรรมการบรษท พจารณาและน าเสนอตอผถอหน

อนมต โดยในปน คณะกรรมการพจารณาคาตอบแทนไดเสนอ ใหงดจายโบนสกรรมการ และไมมการเพมคาตอบแทน

กรรมการประจ าป 2560

2. ไดพจารณาก าหนดคาตอบแทนของประธานกรรมการบรหาร โดยพจารณาตามหลกเกณฑและโครงสรางทเปนธรรม

สมเหตสมผล รวมถงผลประกอบการของบรษท และค านงถงความเหมาะสมกบภาระหนาทความรบผดชอบ

ดานคณะกรรมการสรรหา

1. พจารณาคดเลอกบคคลทมคณสมบตเหมาะสมเปนกรรมการ หรอเปนกรรมการอสระ เขารบการเลอกตงเปนกรรมการ

แทนกรรมการทพนจากต าแหนง โดยน าเสนอตอคณะกรรมการบรษท เพอพจารณาน าเสนอตอทประชมใหญสามญผถอ

หนพจารณาแตงตง

2. ไดทบทวนปรบโครงสรางของคณะกรรมการบรษท ใหมความเหมาะสมตามหลกเกณฑการประเมนก ากบดแลกจการ

บรษทจดทะเบยนไทย ทก าหนดวาคณะกรรมการควรประกอบดวยกรรมการจ านวน 5-12 ทาน …..………..……..…………………………………

(นายเผาเทพ โชตนชต) ประธานคณะกรรมการพจารณาคาตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา


108

รายงานของคณะกรรมการก ากบดแลกจการทด

คณะกรรมการก ากบดแลกจการทด ไดใหความส าคญกบการยดถอปฏบตตามนโยบายการก ากบดแลกจการทด และจรยธรรมธรกจ โดยท าหนาท พฒนา สงเสรม และก ากบใหปฏบตตามหลกการก ากบดแลกจการทด และจรยธรรมธรกจอยางตอเนอง

คณะกรรมการก ากบดแลกจการทด ไดรบการแตงตงจากคณะกรรมการบรษท โดยมวาระการด ารงต าแหนง 3 ป เรมตงแตวนท 19 ธนวาคม 2558 ถง วนท 18 ธนวาคม 2561 ประกอบดวยกรรมการ 4 ทาน เปนกรรมการอสระ 2 ทาน ดงน

1. คณเผาเทพ โชตนชต ประธานกรรมการก ากบดแลกจการทด 2. ดร.โกศล สรโกมล กรรมการก ากบดแลกจการทด 3. คณสเมธ เตชะไกรศร กรรมการก ากบดแลกจการทด 4. คณคมภร จองธระกจ กรรมการก ากบดแลกจการทด

และคณจมพล เตชะไกรศร เลขานการคณะกรรมการก ากบดแลกจการทด ในรอบป 2559 คณะกรรมการก ากบดแลกจการทด ไดจดใหมการประชม 2 ครง เพอทบทวนและพจารณาเรองตางๆ สรปสาระส าคญในการปฏบตหนาทในป 2559 มดงตอไปน

1. น าเสนอหลกเกณฑการประเมนดานการก ากบดแลกจการทด และแนวทางปฏบตของสากล รวมทงขอเสนอแนะของสถาบนตางๆ โดยน าเสนอตอคณะกรรมการบรษทฯ พจารณาอนมต

2. ทบทวนและปรบปรง คมอจรยธรรมธรกจ และนโยบายการก ากบดแลกจการทด เพอใหเปนปจจบนและสอดคลองกบแนวปฏบตของตลาดหลกทรพยฯ น าเสนอคณะกรรมการบรษทฯ พจารณาอนมต

3. สงเสรม ก ากบดแลใหกรรมการ และผบรหาร ไดปฏบตหนาท ตามนโยบายการก ากบดแลกจการทด และ คมอจรยธรรมธรกจ โดยตดตามและใหขอแนะน าสงเสรมความร ความเขาใจการก ากบดแลกจการทด และจรยธรรมธรกจ

4. ก ากบดแลใหบรษทมระบบทสนบสนนการตอตานการทจรตคอรรปชนทมประสทธภาพ รวมถงนโยบาย แนวปฏบตและระบบการควบคมภายในทเหมาะสม

ทงน คณะกรรมการก ากบดแลกจการทด จะคอยตดตาม และทบทวนหลกการก ากบดแลกจการทด และจรยธรรมธรกจดวยความระมดระวง รอบคอบ เตมความสามารถ และเปนอสระ โดยไดใหความเหนอยางตรงไปตรงมา และสงเสรมการด าเนนธรกจอยางยงยน เพอประโยชนสงสดของบรษท และผมสวนไดเสยอยางเหมาะสม

คณะกรรมการก ากบดแลกจการทด เชอมนวา การพฒนาด านนการตามหลกการก ากบดแลกจการทดอยางตอเนอง เปนสวนส าคญในความมนคงและการสรางรากฐานทแขงแกรงใหกบองคกรในระยะยาว รวมทงไดรบความเชอมนจากผมสวนไดเสย และเปนทยอมรบในระดบสากลยงขนไป

………..………………………………… (นายเผาเทพ โชตนชต) ประธานคณะกรรมการก ากบดแลกจการทด


109

รายงานของคณะกรรมการบรหารความเสยง

คณะกรรมการบรหารความเสยง ไดรบการแตงตงจากคณะกรรมการบรษทฯ โดยมวาระการด ารงต าแหนง 3 ป เรมตงแตวนท 26 กมภาพนธ 2557 ถง วนท 25 กมภาพนธ 2560 กรรมการประกอบดวย กรรมการบรษทฯ และผบรหารระดบสง รวมกนทงหมดมจ านวน 6 ทาน ดงน

1. คณโกเวท ลมตระกล ประธานกรรมการบรหารความเสยง 2. ดร.โกศล สรโกมล กรรมการบรหารความเสยง 3. คณปรชา เตชะไกรศร กรรมการบรหารความเสยง 4. คณจมพล เตชะไกรศร กรรมการบรหารความเสยง 5. คณพงศกรณ เพชรประยรพน กรรมการบรหารความเสยง 6. คณพษณ วลาวลยจตต กรรมการบรหารความเสยง 7. คณศกดสทธ เลศหสดรตน กรรมการบรหารความเสยง

และ คณพรทพย พวงทรพย เลขานการคณะกรรมการบรหารความเสยง

คณะกรรมการบรหารความเสยง ตระหนกถงความส าคญในการบรหารความเสยง เพอใหมประสทธผล โดยจะตดตาม

พจารณาผลกระทบจากปจจยเสยงตางๆ เพอด าเนนการปองกนและลดผลกระทบจากปจจยความเสยงนน พรอมทงปฏบตตาม

นโยบายทไดรบมอบหมาย และน าเสนอผลการประเมนดานความเสยง ตอคณะกรรมการบรษทฯ

ในรอบป 2559 คณะกรรมการบรหารความเสยงมการประชม 2 ครง สรปสาระส าคญ มดงน

1. ก ากบดแล การบรหารความเสยง ทสงผลกระทบตอเปาหมายและทศทางกลยทธขององคกร โดยพจาณาความเสยงทก

ดานอยางรอบคอบ ทงในระยะสนและระยะยาว รวมทงพจารณาความเสยงทอาจเกดขนใหม เพอปองกนและลด

ผลกระทบ

2. ใหค าแนะน า สอสารระเบยบบรหารความเสยง และวธการประเมนความเสยง ใหผเกยวของใชเปนแนวทางปฏบตและ

ท าการประเมนความเสยงในเรองทตนเองรบผดชอบ

3. ตดตาม ดแล ใหมการปฏบตตามมาตรการทก าหนดไวในระเบยบบรหารความเสยง

4. น าเสนอผลประเมนความเสยงตอคณะกรรมการบรษทฯ จ านวน 2 ครง (ทกๆ 6 เดอน)

5. มการทบทวน ระเบยบการบรหารความเสยง / วธประเมน และควบคมความเสยง ซงผลการทบทวน ระบบการประเมน

ทใชในปจจบน ยงมความเหมาะสม และสอดคลองกบสถานการณในปจจบนอย

………..…………………………………

(นายโกเวท ลมตระกล) ประธานคณะกรรมการบรหารความเสยง

อาย สดสวน

(ป) คณวฒทางการศกษา / การอบรม การถอหน

ในบรษทฯ(%) ชวงเวลา ต าแหนง - บรษท

พลเอกเทอดศกด มารมย 80 • วทยาศาสตรบณฑต (ทบ.) 0.10 ไมม บรษท ท.กรงไทยอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน)

• กรรมการอสระ โรงเรยนนายรอยพระจลจอมเกลา(จปร.) 2547 - ปจจบน กรรมการอสระ/ ประธานกรรมการ

• ประธานกรรมการ • โรงเรยนเสนาธการทหารบก

วนท 6 มกราคม 2547 • วทยาลยการทพบก บรษทจดทะเบยนอนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ( 1 แหง )

• หลกสตรกฎหมายส าหรบผบงคบบญชาชนสง 2555 - ปจจบน ประธานกรรมการ, บมจ. อสตโคสทเฟอรนเทค

กระทรวงกลาโหม

• วทยาลยปองกนราชอาณาจกร บรษท และหนวยงานอน (9 แหง)

• วทยาศาสตร ดษฎบณฑต สาขานวตกรรม และ 2556 - ปจจบน ประธาน, มลนธไลออนสในประเทศไทย

เทคโนโลยทางดานการศกษา (กตตมศกด) 2555 - ปจจบน ประธาน, มลนธสหพนธสนตภาพสากล(ประเทศไทย)

มหาวทยาลย เทคโนโลย ราชมงคล พระนคร 2555 - ปจจบน Global Vice Presidents Sun Moon University,

Chungnam Republic of korea.

การอบรม จากสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการ 2547 - ปจจบน นายกสมาคมทหารผานศกเวยดนามในพระบรมราชปถมภ

บรษทไทย (IOD) 2541 - ปจจบน รองประธาน, มลนธปวณาหงสกลเพอเดกและสตร

• หลกสตร Director Accreditation Program 2540 - ปจจบน ราชองครกษพเศษ

(DAP) รนท 10/2004 2535 - ปจจบน ประธาน, มลนธ"ไตรแกว” โรงเรยนธรรมวาท

2530 - ปจจบน ประธานทปรกษาและกรรมการ,

บจก.อ.เทค วทยาลยเทคโนโลยภาคตะวนออก

2529 - ปจจบน นายทหารพเศษประจ ากรมทหารราบท 21 รกษาพระองค

ในสมเดจพระนางเจาสรกต พระบรมราชนนาถ

รายละเอยดเกยวกบกรรมการ ผบรหาร ผมอ านาจควบคม และเลขานการบรษท

ความสมพนธทาง

ครอบครวระหวาง

กรรมการและผบรหาร

ประสบการณท างานในระยะเวลา 5 ปยอนหลง

วนทรบต าแหนงกรรมการครงแรก

1

ล าดบ ต าแหนง

ชอ – สกล

110












นายไพรช สหเมธาพฒน 72 • บญชบณฑต จฬาลงกรณ มหาวทยาลย ไมม ไมม บรษท ท.กรงไทยอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน)

• กรรมการอสระ 2547 - ปจจบน กรรมการอสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ

• ประธานกรรมการตรวจสอบ การอบรม จากสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการ

• กรรมการ บรษทไทย (IOD) บรษทจดทะเบยนอนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ( 1 แหง )

วนท 6 มกราคม 2547 • หลกสตร Director Certification Program 2547 - ปจจบน กรรมการตรวจสอบ, บมจ. สยามสปอรตซนดเคท

(DCP) รนท 102/2008

บรษท และหนวยงานอน

ไมม

นายเผาเทพ โชตนชต 83 • M.Sc Metallurgical engineer, 0.002 ไมม บรษท ท.กรงไทยอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน)

• กรรมการอสระ University of Arizona USA. 2547 - ปจจบน กรรมการอสระ/ กรรมการตรวจสอบ

• ประธานกรรมการพจารณาคา

ตอบแทนและกรรมการสรรหา การอบรม จากสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการ บรษทจดทะเบยนอนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

• ประธานกรรมการก ากบดแล บรษทไทย (IOD) ไมม

กจการทด • หลกสตร Director Accreditation Program

• กรรมการตรวจสอบ (DAP) รนท 11/2004 บรษท และหนวยงานอน ( 2 แหง)

• กรรมการ 2538 - ปจจบน President, Qualine Management Co., Ltd.

วนท 6 มกราคม 2547 2549 - 2556 กรรมการตดตามตรวจสอบและประเมนผลงาน,

มหาวทยาลยเทคโนโลยสรนาร

2

3

111












ดร.โกศล สรโกมล 76 • ปรญญาเอก วศวกรรมเครองกล ไมม ไมม บรษท ท.กรงไทยอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน)

• กรรมการอสระ Wayne State University, Michigan, U.S.A. 2553 - ปจจบน กรรมการอสระ

• กรรมการ

• กรรมการพจารณาคาตอบแทน การอบรม จากสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการ บรษทจดทะเบยนอนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ( 1 แหง )

และกรรมการสรรหา บรษทไทย (IOD) 2556 - ปจจบน ทปรกษา ส านกกรรมการผจดการใหญ บมจ. ลอกซเลย

• กรรมการก ากบดแลกจการทด • หลกสตร Director Certification Program

• กรรมการบรหารความเสยง (DCP) รนท 137/2010 บรษท และหนวยงานอน

วนท 7 เมษายน 2553 ไมม

นายวระศกด สตณฑวบลย 59 • ปรญญาโท วศวกรรมอตสาหกรรม, ไมม ไมม บรษท ท.กรงไทยอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน)

• กรรมการอสระ Texas A&M University, Texas, USA. 2547 - ปจจบน กรรมการอสระ/ กรรมการตรวจสอบ

• กรรมการตรวจสอบ

• กรรมการ การอบรม จากสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการ บรษทจดทะเบยนอนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ( 3 แหง )

วนท 6 มกราคม 2547 บรษทไทย (IOD) 2558 - ปจจบน ประธานกรรมการตรวจสอบ, บมจ. พลาสตคและหบหอไทย

• หลกสตร Director Accreditation Program 2554 - ปจจบน กรรมการ, บมจ. กรงเทพประกนภย

(DAP) รนท 21/2004 2540 - ปจจบน รองผจดการใหญผรบผดชอบสายลกคา ธรกจรายกลาง

ธนาคารกรงเทพ จ ากด(มหาชน)บรษท และหนวยงานอน ( 4 แหง )

2551 - ปจจบน กรรมการ, บจก. เดอะแกรนด-ยบ

2544 - ปจจบน กรรมการ, บจก. โตโยตา ลสซง(ประเทศไทย)

2544 - ปจจบน กรรมการ, บจก. เอเชยอตสาหกรรมหลอดไฟ

2544 - ปจจบน กรรมการ, บจก. ไทยอนโด คอรดซา

4

5

112












นายสเมธ เตชะไกรศร 69 • ปรญญาตร เศรษฐศาสตร 15.65 บดา บรษท ท.กรงไทยอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน)

• ประธานกรรมการบรหาร มหาวทยาลยธรรมศาสตร นายจมพล เตชะไกรศร 2523 - ปจจบน กรรมการ/ ประธานกรรมการบรหาร

• กรรมการ • โครงการมน MBA, จฬาลงกรณมหาวทยาลย กรรมการผมอ านาจลงนามผกพนบรษท

• กรรมการพจารณาคาตอบแทน บรษทจดทะเบยนอนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

และกรรมการสรรหา การอบรม จากสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการ ไมม

• กรรมการก ากบดแลกจการทด บรษทไทย (IOD)

วนท 6 มกราคม 2547 • หลกสตร Director Certification Program บรษท และหนวยงานอน ( 5 แหง )

(DAP) รนท 137/2010 2546 - ปจจบน กรรมการ, บจก. ชนคารา

• หลกสตร "ผบรหารระดบสง(วตท.) รนท 17 " 2530 - ปจจบน กรรมการบรหาร, บจก. แพรรมารเกตตง

จากสถาบนวทยาการตลาดทน 2528 - ปจจบน ประธานกรรมการ, บจก. พซแอนดลฟวง

2521 - ปจจบน ประธานกรรมการ, บจก. กรนแลนด มารเกตตง2527 - 2558 กรรมการบรหาร, บจก. ดาตา โปรดกส ทอปปง ฟอรม

นายคมภร จองธระกจ 62 • ปรญญาตร บรหารการตลาด 0.23 นา บรษท ท.กรงไทยอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน)

• กรรมการ มหาวทยาลยอสสมชญ นายจมพล เตชะไกรศร 2532 - ปจจบน กรรมการ

• กรรมการพจารณาคาตอบแทน

และกรรมการสรรหา การอบรม จากสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการ บรษทจดทะเบยนอนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ( 1 แหง )

• กรรมการก ากบดแลกจการทด บรษทไทย (IOD) 2535 - ปจจบน กรรมการ/ กรรมการบรหาร, บมจ. แอล.พ.เอน.ดเวลลอปเมนท

วนท 6 มกราคม 2547 • หลกสตร Director Certification Program

(DCP) รนท 48/2004 บรษท และหนวยงานอน ( 3 แหง )

2535 - ปจจบน กรรมการ, บจก. ลมพน พรอพเพอรต มาเนจเมนท

2535 - ปจจบน กรรมการ, บจก. เอส.เอส.เอ. อตสาหกรรม

2530 - ปจจบน กรรมการ, บจก. ศรส าอางค ซพพลายเออร

6

7

113












นายปรชา เตชะไกรศร 54 • ปรญญาโท Marketing Youngstown State 2.87 หลาน บรษท ท.กรงไทยอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน)

• กรรมการ University, USA. นายสเมธ เตชะไกรศร 2558 - ปจจบน กรรมการผจดการ

• กรรมการบรหาร 2554 - ปจจบน กรรมการผมอ านาจลงนามผกพนบรษท

• กรรมการผจดการ การอบรม จากสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการ 2547 - ปจจบน กรรมการ/ กรรมการบรหาร

• กรรมการบรหารความเสยง บรษทไทย (IOD)

วนท 6 มกราคม 2547 • หลกสตร Director Accreditation Program บรษทจดทะเบยนอนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

(DAP) รนท 10/2004 ไมม

บรษท และหนวยงานอน ( 4 แหง )

2540 - ปจจบน กรรมการบรหาร, บจก. ศรส าอางซพพลายเออร

2539 - ปจจบน กรรมการบรหาร, บจก. ท ไทยแสนค ฟดส

2535 - ปจจบน กรรมการ, บจก. ท ไทย เทรด ดเวลลอปเมนท

2536 – 2557 รองกรรมการผจดการ, บมจ. ท.กรงไทยอตสาหกรรม

8

114












นายจมพล เตชะไกรศร 36 • ปรญญาตร การเงน - การธนาคาร 0.45 บตร บรษท ท.กรงไทยอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน)• กรรมการ จฬาลงกรณมหาวทยาลย นายสเมธ เตชะไกรศร 2547 – ปจจบน กรรมการ/ กรรมการบรหาร• กรรมการบรหาร และ กรรมการผมอ านาจลงนามผกพนบรษท

• กรรมการบรหารความเสยง การอบรม จากสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการ นางยพา เตชะไกรศร 2546 – ปจจบน ผชวยกรรมการผจดการ • เลขานการบรษท บรษทไทย (IOD) บรษทจดทะเบยนอนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ( 1 แหง )• ผชวยกรรมการผจดการ • หลกสตร Director Certification Program 2554 – ปจจบน กรรมการ บมจ. เพซ ดเวลลอปเมนท คอรปอเรชนวนท 6 มกราคม 2547 (DCP) รนท 102/2008

• หลกสตร ผปฏบตงานเลขานการบรษท (FPCS) บรษท และหนวยงานอน ( 13 แหง )รนท 21/2009 จากสมาคมบรษทจดทะเบยนไทย 2558 – ปจจบน กรรมการ, บจก. เพซ ครเอทฟ เอเจนซ

2558 – ปจจบน กรรมการ, บจก. เพซ อนทเรย เซอรวสเซส2557 – ปจจบน กรรมการ, บจก. เพซ คนทร คลบ2557 – ปจจบน กรรมการ, บจก. เพซ ฟด รเทล2554 – ปจจบน กรรมการ, บจก. เพซ เรยล เอสเตท 2554 - ปจจบน กรรมการ, บจก. เพซ โปรเจค วน 2554 - ปจจบน กรรมการ, บจก. เพซ โปรเจค ท 2554 - ปจจบน กรรมการ, บจก. เพซ โปรเจค ทร 2554 - ปจจบน กรรมการ, บจก. วาย แอล พ 2554 - ปจจบน กรรมการ, บจก. ลน เอนเตอรไพรส 2550 - ปจจบน กรรมการ, บจก. ชนคารา พรอพเพอร 2547 - ปจจบน กรรมการ, บจก. เอมเอฟท ดเวลลอปเมนท 2544 - ปจจบน กรรมการ, บจก. จดสรรปนสวน

9

115












นางยพา เตชะไกรศร 66 • ปรญญาตร เศรษฐศาสตร, มหาวทยาลย 11.21 มารดา ด ารงต าแหนงในบรษท ท.กรงไทยอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน)

• กรรมการ รามค าแหง นายจมพล เตชะไกรศร 2547 - ปจจบน กรรมการ

วนท 6 มกราคม 2547 • Accounting Advance of Pitman Examination 2532 - ปจจบน กรรมการผมอ านาจลงนามผกพนบรษท

Institute

บรษทจดทะเบยนอนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ( 1 แหง )

การอบรม จากสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการ 2532 - ปจจบน กรรมการและกรรมการบรหาร, บมจ.แอล.พ.เอนดเวลลอปเมนท

บรษทไทย (IOD)

• หลกสตร Director Certification Program บรษท และหนวยงานอน ( 4 แหง )

(DCP) รนท 32/2003 2535 - ปจจบน กรรมการ, บจก. ลมพน พรอพเพอรต มาเนจเมนท

2535 - ปจจบน กรรมการ, บจก. ลมพน โปรเจค มาเนจเมนท เซอรวส

2535 - ปจจบน กรรมการ, บจก. พรสนต

2530 - 2558 กรรมการ บจ. ศรส าอางซพพลายเออร

นายอภชาต เกษมกลศร 50 • ปรญญาโท บรหารธรกจ, สถาบนบณฑตบรหารธรกจ ไมม ญาต บรษท ท.กรงไทยอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน)

• กรรมการ ศศนทรแหงจฬาลงกรณมหาวทยาลย นายปรชา เตชะไกรศร 2547 - ปจจบน กรรมการ

วนท 6 มกราคม 2547 และ

การอบรม จากสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการ นายจมพล เตชะไกรศร บรษทจดทะเบยนอนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ( 1 แหง )

บรษทไทย (IOD) 2548 - ปจจบน รองกรรมการผจดการใหญ, บมจ. ธนาคารไอซบซ (ไทย)

• หลกสตร Director Certification Program

(DCP) รนท 73/2006 บรษท และหนวยงานอน ( 3 แหง )

2550 - ปจจบน กรรมการบรหาร, บจก. ศรส าอางค ซพพลายเออร

2548 - ปจจบน กรรมการ, บจก. ลสซง ไอซบซ (ไทย)

2539 - ปจจบน กรรมาการ, บจก ท ไทย แสนค ฟดส

10

11

116












นายประสงค เตชะไกรศร 48 • ปรญญาตร เศรษฐศาสตร 1.36 หลาน บรษท ท.กรงไทยอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน)• กรรมการ Ritsumeikan University, Japan นายสเมธ เตชะไกรศร 2547 - ปจจบน กรรมการวนท 6 มกราคม 2547

การอบรม จากสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการ บรษทจดทะเบยนอนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย บรษทไทย (IOD) ไมม• หลกสตร Director Accreditation Program

(DAP) รนท 11/2004 บรษท และหนวยงานอน ( 1 แหง )2539 - ปจจบน กรรมการผจดการ, บจก. ชยวฒนาวสดภณฑ

นายโกเวท ลมตระกล 64 • ปรญญาโท บรหารธรกจมหาบณฑต 0.13 ไมม บรษท ท.กรงไทยอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน)• ประธานกรรมการบรหาร จฬาลงกรณมหาวทยาลย 2547 – ปจจบน กรรมการ/ กรรมการบรหาร ความเสยง

• กรรมการบรหาร การอบรม จากสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการ บรษทจดทะเบยนอนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ( 1 แหง )วนท 6 มกราคม 2547 บรษทไทย (IOD) 2557 – ปจจบน กรรมการอสระ, บมจ. มลตแมกซ

• หลกสตร Director Certification Program(DCP) รนท 105/2008 บรษท และหนวยงานอน

ไมมนายพงศกรณ เพชรประยรพน 46 • ปรญญาตร บญชตนทนโรงงาน - เกยรตนยม 1 ไมม ไมม บรษท ท.กรงไทยอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน)• รองกรรมการผจดการ ม.หอการคาไทย ( โครงการ ไทย ออสเตรเลย ) 2557 - ปจจบน รองกรรมการผจดการ ฝายบญชและการเงน• กรรมการบรหารความเสยง • ปรญญาโท การจดการธรกจโรงงานด ารงต าแหนงผบรหารครงแรก ม.จฬาลงกรณ ( โครงการ SCG ) บรษทจดทะเบยนอนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย วนท 18 เมษายน 2557 • ใบอนญาตการตรวจสอบบญช (CIA) ไมม

Melbourne University, Australiaบรษท และหนวยงานอน ( 1 แหง )

2552 - 2556 CFO Administration, บรษท เอ เอม เอส กรป จ ากด

14

13

12

117












นายปรญญา แกวลวน 50 • ปรญญาตร บญช, มหาวทยาลยรามค าแหง ไมม ไมม บรษท ท.กรงไทยอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน)

• ผจดการอาวโสฝายบญช • ปรญญาโท บญช, มหาวทยาลยเกษตรศาสตร 2555 - ปจจบน ผจดการอาวโสฝายบญชและการเงน

และการเงน

ด ารงต าแหนงผบรหารครงแรก บรษทจดทะเบยนอนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

วนท 2 พฤษภาคม 2555 ไมม

บรษท และหนวยงานอน

ไมม

15

118

สารบัญ - tkrungthai.comสารบัญ หนา้ 1...

Documents