บริษัท โปรเจค แพลนนิ ง เซอร์วิส...

บรษท โปรเจค แพลนน�ง เซอรวส จากด (มหาชน)

แบบแสดงรายการขอมลประจาป 2556 (56-1)

สารบญ

หนา

สวนท� � การประกอบธรกจ

,. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรกจ ,-9

2. ลกษณะการประกอบธรกจ ,4-22

5. ปจจยความเส�ยง 25-26

7. ทรพยสนท�ใชในการประกอบธรกจ 29-54

:. ขอพพาททางกฎหมาย 5,-5,

6. ขอมลท�วไปและขอมลสาคญอ�น 52-57

สวนท� � การจดการและการกากบดแลกจการ

9. ขอมลหลกทรพยและผถอหน ,-2

A. โครงสรางการจดการ 5-,2

B. การกากบดแลกจการ ,5-5A

,4. ความรบผดชอบตอสงคม 5B-72

,,. การควบคมภายในและการบรหารจดการความเส�ยง 75-79

,2. รายการระหวางกน 7A-:4

สวนท� � ฐานะการเงนและผลการดาเนนงาน

,5. ขอมลทางการเงนท�สาคญ 1-6

,7. การวเคราะหและคาอธบายของฝายจดการ 7-15

การรบรองความถกตองของขอมล 1

เอกสารแนบ

,. รายละเอยดเก�ยวกบกรรมการผ บรหารและผ มอานาจควบคมและ

เลขานการบรษท

1-6

2. รายละเอยดเก�ยวกบกรรมการของบรษทยอย 1-3

5. รายละเอยดเก�ยวกบหวหนางานตรวจสอบภายใน 1-1

7. รายละเอยดเก�ยวกบรายการประเมนราคาทรพยสน ,-,

:. อ�นๆ ,-,


แบบแสดงรายการขอมลประจาป 2556 (56-1) สวนท� - - 1

สวนท� การประกอบธรกจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรกจ บรษท โปรเจค แพลนน�ง เซอรวส จากด (มหาชน) หรอ (PPS) เปนบรษทวศวกรท�ปรกษาท�ใหบรการทางดานบรหาร

และควบคมการกอสรางงานแขนงตาง ๆ ไดแก งานกอสรางอาคาร งานกอสรางระบบสาธารณปโภคพ<นฐานตางๆงานโยธา งานโครงสราง งานสถาปตยกรรม งานระบบตางๆ ( ระบบไฟฟา , ส�อสาร , เคร�องกล , ระบบประปาสขาภบาล และปองกนอคคภย ) งานภมสถาปตย งานตกแตงภายใน รวมถงงานกอสรางท�ตองอาศยความชานาญเฉพาะดาน มกลมลกคาเปาหมายท<งท�เปนโครงการกอสรางของภาครฐและภาคเอกชน กอต<งข<นต<งแตป CDEF โดยนายประสงค ธาราไชย และนายสมพนธ หงษจนตกล โดยเปนบรษทวศวกรท�ปรกษารายแรก ท�ไดรบใบรบรองมาตรฐานคณภาพ ISO IFFC จากสมาคมวศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชปถมภ รวมกบสถาบน EAQA (Environmental Accredited Quality Assessment) จากประเทศองกฤษ ต<งแตเดอนมนาคม พ.ศ. CD^C และไดมการพฒนาปรบปรงระบบคณภาพเร�อยมาจนไดใบรบรองมาตรฐานคณภาพ ISO IFF- : CFFF จาก BVQI (Bureau Veritas Quality International) ต<งแตเดอนมกราคม พ.ศ. CD^c จนถงปจจบน ซ� งบรษทฯไดนาระบบมาตรฐานคณภาพมาใชกบทกโครงการท�บรษทฯเปนผบรหารงานกอสรางและควบคมงานกอสราง และไดมการตรวจตดตามภายใน (Internal Audit) จากพนกงานของบรษทฯ ท�ผานการอบรม และมการตรวจตดตามจาก BVQI ทกๆ f เดอน และดวยประสบการณมากกวา Cg ป ในดานการบรหารและควบคมการกอสรางของบรษทฯ มผลงานกวา CFF โครงการ ซ�งประกอบดวยงานภาครฐ และเอกชน อาทเชน

งานภาครฐ � โครงการ ทางดวนข<นท� C � โครงการ วางทอจายน<าของการประปานครหลวง � โครงการ โรงพยาบาลสรธร กรงเทพมหานคร � โครงการ รถไฟฟามหานคร (MRTA) � โครงการ สนามบนสวรรณภม � โครงการ อาคาร การส�อสารแหงประเทศไทย

� โครงการ สานกงานใหญแหงใหม ธนาคารแหงประเทศไทย � โครงการทางพเศษสายศรรช - วงแหวนรอบนอก � โครงการรถไฟฟาสายสน< าเงน สวนตอขยาย � โครงการโรงพยาบาลจฬาลงกรณ สภากาชาดไทย � โครงการศาลฎกา

งานภาคเอกชน � โครงการ โรงแรม แกรนด ไฮแอท เอราวณ � โครงการ ใบหยก ทาวเวอร C � โครงการ สานกงานใหญ ของธนาคารกรงศรอยธยา จากด

(มหาชน) � โครงการ ศนยสารสนเทศของธนาคารกรงไทย จากด

(มหาชน) � โครงการ ศนยสารสนเทศของธนาคารกรงเทพ จากด

(มหาชน) � โครงการ ธนาซต< � โครงการ Jewelry Trade Center � โครงการ เกษร พลาซา � โครงการ World Trade Center

� โครงการ Central World

� โครงการ Centara Grand Hotel � HONGSA MINE-MOUTH POWER PROJECT (สปป. ลาว)

� โครงการ The Paseo Town

� โครงการ I Condo

� โครงการ RHYTHM Condominium

� โครงการ Central Festival Chiangmai

� โครงการ TESCO Lotus สาขาตาง ๆ

� โครงการ Central Westgate

� โครงการ Central Embassy

� โครงการ The Grand Rama 9

� โครงการ U place

� โครงการ Central Plaza Changwattana



ในป พ.ศ. CDDD บรษทฯ ไดเปล�ยนแปลงโครงสรางของบรษทฯ เปนบรษทมหาชน และไดระดมทนในตลาดหลกทรพย เอม เอ ไอ เพ�อรองรบโอกาสในการเตบโตในอนาคต และเปนการพฒนาองคกรอยางย �งยน บรษท โปรเจค แพลนน�ง เซอรวส จากด (มหาชน) มพฒนาการเตบโตอยางตอเน�องท<งในธรกจหลกและธรกจอ�นในบรษทยอยและบรษทรวมทน เปนไปตามแผนการพฒนาขดความสามารถของบรษทฯ มใหจากดอยเพยงการใหบรการเปนวศวกรท�ปรกษาและบรหารจดการโครงการกอสรางเทาน<น ปจจบนบรษทฯ สามารถใหบรการในดานตาง ๆ มากข<น ไดแก

บรษท พพเอส ดไซน จากด ใหบรการการออกแบบโครงสรางและงานระบบ

บรษท สวอน แอนด แมคคลาเรน (ประเทศไทย) จากด ใหบรการงานออกแบบดานสถาปตยกรรม และออกแบบตกแตงภายใน โดยเปนการรวมทนกบ Swan & Maclaren LLP, Singapore ซ� งเปนบรษทท�ใหบรการดานการออกแบบสถาปตยกรรมท�เกาแกท�สดแหงหน�งของประเทศสงคโปร

บรษท พพเอส อนฟอรเมช�น คอนซลแทนท จากด ใหบรการดานเทคโนโลยสารสนเทศในสวนของการทา Media และส�อโฆษณา บรษท บลค เอเชย จากด ใหบรการดานเทคโนโลยสารสนเทศเก�ยวกบอตสาหกรรมกอสราง ซ� งการรวมทนกบบรษท บลค เอเชย

จากด น< ไมเพยงเปนการเพ�มศกยภาพในการทางานใหกบบรษทฯ โดยโปรแกรมท�ไดรวมกนพฒนาเพ�อใชในอตสาหกรรมกอสราง แตยงเปนการเพ�มโอกาสการลงทนของบรษทฯ ในการเปนผถอหนบรษท บลค เอเชย จากด ซ� งเปนบรษทท�มศกยภาพในการพฒนาดานเทคโนโลยการกอสรางในระดบประเทศอกดวย

โดยในปน<บรษทยอยตางๆของเราท�กอต<งข<นใหมไดเปดดาเนนการแลวโดยสมบรณ ในปท�ผานมายงไดมงเนนในการเตรยมความพรอมของบรษทฯ เพ�อรองรบการเปดเสรประชาคมเศรษฐกจอาเซยน (AEC) เพ�อ

ยกระดบการแขงขนสระดบสากลมากข<น โดยเฉพาะอยางย�งการฝกอบรมบคลากรภายในบรษทฯ เพ�อใหมศกยภาพอยางเพยงพอ โดยปท�ผานมาบรษทฯ ไดแสดงความพรอมตอการเปดเสรอาเซยนเหนไดจากในดานธรกจหลก บรษทฯ ไดรบความไววางใจใหควบคมการกอสรางท�พกอาศย Hongsa Power ท�ประเทศลาว ดานธรกจอ�นในบรษทยอย บรษท พพเอส ดไซน จากด ไดรบงานออกแบบคฤหาสนและอาคารหองชดระดบ D ดาวของประเทศยกนดา สงผลใหปน<บรษทฯ มผลประกอบการท�ดกวาปท�ผานมา

แมวาบรษทฯ จะมชองทางของรายไดเขามามากข<น แตนโยบายการปรบคาจางแรงงานข<นต�าวนละ EFF บาท ท�รฐบาลไดบงคบใช ยงสงผลกระทบกบบรษทฯ ในฐานะผประกอบการอยางมนยยะสาคญ บรษทฯ ไดแกปญหาดงกลาวโดยการจดทาแผนลดคาใชจายในดานอ�นๆ ซ�งสงผลใหผลประกอบการของบรษทฯ ยงอยในเกณฑท�ด

ภาพรวมการประกอบธรกจของบรษท บรษทยอย บรษทรวมท�ดาเนนงานอยในปจจบน 1. บรษทยอย C แหง ไดแก บรษท พพเอส ดไซน จากด และบรษท พพเอส อนฟอรเมช�น คอนซลแทนท จากด C. บรษทรวมทน C แหง ไดแก บรษท สวอน แอนด แมคคลาเรน (ประเทศไทย) จากด และบรษท บลค เอเชย จากด E. กจการรวมคา - แหง ไดแก กจการรวมคา พพคว

1.1 นโยบายในการดาเนนงานของบรษทหรอกลมบรษท วสยทศน มงสความเปนผนา ในธรกจบรหารโครงการ ใหคาปรกษา ออกแบบ และธรกจท�เก�ยวของ

พนธกจ � ทางานอยางเปดเผยตรงไปตรงมาดวยความร ความสามารถอยางแทจรง เพ�อสงมอบความสาเรจในงานของลกคา

ใหแกลกคา � เปนศนยรวมทมงานมออาชพ และสงเสรม พฒนาบคลากรใหทางานรวมกนอยางมความสข � บรหารงานอยางมออาชพ มความเปนสากลและมธรรมาภบาล � พฒนาระบบการทางานของบรษทอยางสม�าเสมอ � บรษทจะนาความร คนสสงคม เพ�อพฒนาสงคมอยางย �งยน



คานยม “PPS” ทางานเปน TEAM “PPS” ทางานเพ�อมงประโยชน ของทกฝายท�เก�ยวของ “PPS” มความซ�อสตย และมจรรยาบรรณตอวชาชพ “PPS” จงคมคาคควรตอการไววางใจ กลยทธของบรษท � เตรยมบคลากรใหพรอมตอการทางานระบบสาธารณปโภค งานภาคอตสาหกรรม และงานภาครฐ � พฒนาบคลากรใหรองรบการทางานทกประเภทรวมท<งการขยายงานในกลมประชาคมอาเซยน � ปรบปรงระบบการทางานของบรษทใหมมาตรฐานมากข<น สามารถตรวจสอบ จดเกบ สบหาและวเคราะหขอมล

ยอนกลบได โดยอาศยเทคโนโลยสารสนเทศ เขามาใชอยางเตมรปแบบ ใหความสามารถในการแขงขนของบรษทล<าหนาคแขงอยเสมอ

1.2 การเปล�ยนแปลงและการพฒนาท�สาคญ

ในป CDDD บรษทฯ ไดต<ง PPS Training center โดยมวตถประสงคในการอบรมพนกงานของบรษท ใหมความรความเช�ยวชาญในการทางาน และในการท�พนกงานจะไดเล�อนระดบไปสตาแหนงผจดการโครงการน<น พนกงานจะตองผานการอบรมเปนจานวน 84 ช�วโมงเรยน โดยในป CDDD บรษทฯ ไดจดการอบรมท<งส<นจานวน 15 คร< ง รวมเปนเวลากวา 105 ช�วโมง สวนในดานการเรยนการสอนจะมท<งบคลากรจากภายในบรษทและภายนอกบรษทเขารวม

เม�อวนท� D มถนายน CDDD บรษท ไดแปรสภาพเปนบรษท มหาชน จากด และไดนาบรษทฯ เขาจดทะเบยนเพ�อระดมทนในตลาดหลกทรพย เอมเอไอ เม�อวนท� Cf กนยายน CDDD ท�ผานมา ทาใหปจจบนบรษทฯ มทนจดทะเบยน -FF ลาน (หน� งรอนลานบาท) โดยไดรบเงนจากออกและเสนอขายหนสามญเพ�มทนแกประชาชนท�วไป จานวน c^ ลานบาท และไดนาเงนระดมทนบางสวนไปพฒนาและจางบคลากรในสวนของงานออกแบบสถาปตยและวศวกรรม โดยในสวนของงานออกแบบวศวกรรม บรษทฯไดดาเนนการผาน บรษท พพเอส ดไซน จากด (“PPSD”) PPSD เปนบรษทในเครอของบรษท กอต<งมาต<งแตป CDEE ในชวงป CDDD ท�ผานมา PPSD ยงไมมรายไดจากงานออกแบบ แตบรษทคาดวาจะมรายไดจากงานดไซนเพ�มข<นมากอยางมนยสาคญในป CDDf

เม�อวนท� 4 มกราคม พ.ศ. 2556 บรษทฯ ไดจดทะเบยนจดต<ง บรษท พพเอส อนฟอรเมช�น คอนซลแทนท จากด (PIC) โดยบรษทฯ ถอหนจานวน 89,999 หน หรอคดเปนสดสวนรอยละ 90 ของทนจดทะเบยนของ PIC มสานกงานใหญต<งอยเลขท� 381/6 ช<น 3 ซอยพระรามเกา 58 (ซอย 7 เสร 7) ถนนพระรามเกา แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรงเทพฯ 10250 ดาเนนธรกจใหบรการและเปนผนาดานผใหบรการมเดยและคอนเทนตท�เก�ยวกบงานเทคโนโลยสารสนเทศ กาเนดของ PIC มาจากขอสงเกตท�วาในธรกจบรหารโครงการกอสรางมการนาระบบไอทมาใชในการทางานนอย จงเร�มจากการพฒนาระบบและทดสอบระบบการใชงานภายใน PPS เองกอน จนกระท�งมพฒนาการใหบรการสบคคลภายนอก ซ�งเปนอกชองทางในการหารายไดของบรษทฯ รวมท<งจากการท�บรษทฯ ไดจดต<ง PPS Training Center ข<นเพ�อพฒนาบคลากรใหสอดคลองกบแนวทางการดาเนนธรกจตางๆ และเปนสวนหน�งของการพฒนาองคกรใหเตบโตอยางมประสทธภาพ โดยจดใหมการอบรมพนกงานของบรษทฯ ใหเกดความรความเช�ยวชาญในการทางาน โดยเฉพาะพนกงานท�จะเล�อนระดบไปสตาแหนง ผจดการโครงการ จะตองผานการอบรมเปนจานวน 84 ช�วโมง โดยเชญวทยากรผเช�ยวชาญดานการอบรมท<งจากภายในและภายนอกบรษทฯ มาเปนผใหความร มการอบรมวศวกรเก�ยวกบการบรหารโครงการกอสรางอยเปนประจา PIC จงรองรบการทางานของบรษทฯ เพ�อพฒนาเน<อหาในการอบรมพฒนาเปนส�อเพ�อเผยแพรในลกษณะของผใหบรการคอนเทนตหรอ Content Provider และเผยแพรผานส�อตาง ๆ เพ�มข<นดวย เชน เคเบลทว ยทบ ผลตเปนส�อตาง ๆ และหารายไดจากการใหบรการจดอบรมวศวกรแกหนวยงานอ�น ๆ



เม�อวนท� 9 เมษายน 2556 บรษทฯ ไดรวมลงทน 3 ฝาย ระหวางบรษท สวอน แอนด แมคลาเรน แอล แอล พ (สงคโปร) รอยละ 49 บรษท โปรเจค แพลนน�ง เซอรวส จากด (มหาชน) รอยละ35 และบรษท คอนเทค เทรดด<ง จากด รอยละ 16 จดทะเบยนจดต<ง บรษท สวอน แอนด แมคลาเรน (ประเทศไทย) จากด ลกษณะการประกอบธรกจ ใหบรการงานออกแบบดานสถาปตยกรรม และการตกแตงภายใน โดยมวตถประสงคในการขยายธรกจเพ�อรองรบออกแบบงานดานสถาปตยกรรม และงานตกแตงภายในสาหรบตลาดภายในประเทศและประชาคมเศรษฐกจอาเซยน (AEC) บรษทฯ มทนจดทะเบยน 7 ลานบาท โดยบรษท โปรเจค แพลนน�ง เซอรวส จากด (มหาชน) ไดชาระทนจดทะเบยนจานวน 2,449,980 บาท (สองลานส�แสนส�หม�นเกาพนเการอยแปดสบบาท) ซ� งคดเปนรอยละ 31.25 ของทนจดทะเบยนท<งหมด ท<งน< บรษท สวอน แอนด แมคลาเรน (ประเทศไทย) จากด ไมไดเปนบคคลท�เก�ยวโยงกนหรอมความสมพนธกบผถอหนใหญ กรรมการหรอผบรหารของบรษทและบรษทยอย สวนการดาเนนงานปจจบน เร�มเปดรบงานออกแบบสถาปตยกรรมแลว

เม�อว นท� 19 สงหาคม CDDf บรษทฯ ไดเร� มลงทนใน บรษท บลค เอเชย จากด (BUILK) ใหบรการเวบไซต www.builk.com ดาเนนธรกจใหบรการซอฟตแวรและขอมลในอตสาหกรรมกอสราง บรการท�สาคญ คอ ใหบรการซอฟตแวรบรหารธรกจและบรหารโครงการกอสราง โดยมกลมผใชงานเปนผประกอบการกอสรางขนาดกลางและขนาดยอมในประเทศไทยและอนโดนเซย โดยใชงานผานเวบไซตและอปกรณสมารตโฟน ปจจบนมทนจดทะเบยน 5 ลานบาท มผถอหนหลก คอ บรษท ลองกอง สตดโอ จากด และ บรษท โปรเจค แพลนน�ง เซอรวส จากด (มหาชน) ในสดสวนรอยละ -F ของทนจดทะเบยน บรษท บลค เอเชย จากด

PPS รวมกบ BUILK ในการจดทา Program Site Walk ซ� งพฒนามาเปนลาดบ โดยเปนโปรแกรมท�ชวยใหวศวกรท�ไปควบคมงาน เจาของงาน และผรบเหมา รวมถงทกฝายท�เก�ยวของในงานใชโทรศพทเคล�อนท�แบบสมารตโฟนเปนอปกรณรายงานความคบหนา ปญหาลาสด และส�อสารระหวางทกฝายท�เก�ยวของในโครงการน<นๆ จากพ<นท�หนางานไปยงสานกงานใหญหรอส�อสารกบผเก�ยวของอ�น ๆ ในโครงการไดทนท เม�อจาเปนตองแกปญหาเรงดวนสามารถทาไดทนท รวมท<งสามารถรายงานผานระบบไดในขณะเดยวกน ประหยดท< งเวลาและตนทน ในการดาเนนงาน โดยปจจบนมกลมลกคาท< งในประเทศไทยและตางประเทศ

ในป 1223 บรษทฯ มการเปล�ยนแปลงสาคญ ดงน5 -. ใหบรการท�ปรกษาโครงการอยางครบวงจร 2. ดาเนนธรกจมายาวนาน โดยมประสบการณทางานมานานกวา Cg ป 3. ไดรบความนาเช�อถอจากลกคาเกา 4. มฐานะทางการเงนท�แขงแกรง 5. มทนจดทะเบยน -FF ลานบาท ซ�งเปนทนจดทะเบยนสงสดในธรกจแบบเดยวกน และเปนบรษทเดยวในธรกจแบบ

เดยวกนท�อยในตลาดหลกทรพย 6. การนตคณภาพการใหบรการดวยมาตรฐานระดบ ISO 7. มพนธมตรท�เขมแขง มโอกาสเตบโตในธรกจใกลเคยง 8. แนวโนมการเตบโตและการขยายการลงทนของภาครฐและเอกชน 9. ใชเทคโนโลยเขามาพฒนาวงการอตสาหกรรม

ลกษณะการประกอบธรกจท�ผานมา บรษท โปรเจค แพลนน�ง เซอรวส จากด (มหาชน) หรอ (PPS) เปนบรษทวศวกรท�ปรกษาท�ใหบรการทางดานบรหาร

และควบคมการกอสรางงานอยางครบวงจรในทกแขนง มกลมลกคาเปาหมายเปนโครงการกอสรางท<งภาครฐและภาคเอกชน ดวยประสบการณมากกวา Cg ป บรษทฯ มผลงานกวา CFF โครงการ ซ�งประกอบดวยงานภาครฐ และเอกชน



ในชวงป 2556 บรษทฯ มโครงการท�มสญญาวาจางแลวและอยระหวางดาเนนการ ไดแก งานโครงการกอสรางอาคาร

� โครงการกอสรางโรงพยาบาลจฬาลงกรณ สภากาชาดไทย

� โครงการเซนทรล เอมบาสซ�

� โครงการเทสโก โลตส ท�วประเทศ

� โครงการกอสราง โตโยตา เดอะ พาซโอ ทาวน

� โครงการรถไฟฟาสายสน< าเงนสวนตอขยาย

� โครงการไอคอนโดของ บรษท พรอพเพอรต< เพอรเฟค จากด (มหาชน) 5 โครงการ

� โครงการเซนทรลเฟสตวล เชยงใหม

� โครงการเซนทรล เวสทเกต

� โครงการเดอะแกรนด พระรามเกา

� โครงการอาคารสานกงาน ย เพลส ของ บรษท ยนลเวอร จากด

� โครงการศาลฎกาแหงใหม ของสานกงานศาลยตธรรม

งานโครงการกอสรางสาธารณปโภค � โครงการกอสรางทางพเศษสายศรรช - วงแหวนรอบนอก

� โครงการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย สายสน< าเงนสวนตอขยาย

� โครงการกอสรางในสวนสาธารณปโภค เชน คลบเฮาส ท�พกอาศย ระบบสาธารณปโภคพ<นฐาน ฯลฯ ของ

โครงการโรงไฟฟาหงสา ท�ประเทศสาธารณรฐประชาธปไตยประชาชนลาว ( สปป.ลาว )

งานโครงการกอสรางท�ตองใชความชานาญเฉพาะดาน � โครงการจดสรางพระพทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคนธารราฐอนสรณ ในพระบรมราชนปถมภ – วด

ชนะสงคราม

( วดทพย ) ในป พ.ศ. CDDf รายไดรวมของบรษทฯ มมลคาเทากบ CIE.gI ลานบาท เพ�มข<นจากป CDDD คดเปนรอยละ I.D^

ซ� งในป พ.ศ.CDDD บรษทฯมรายไดรวม Cfc.CF ลานบาท สาหรบรายไดท� เตบโตข<น เน�องจากมการรบงานบรหารงานโครงการท�เตบโตข<นตอเน�อง

สาหรบกาไรสทธในป CDD6 มจานวนเทากบ -I. Cf ลานบาท ปรบตวเพ�มข<นจากป CDDD ^ ลานบาท หรอคดเปน รอยละCf.CC ,ซ� งในป พ.ศ.CDDD บรษทฯมกาไรสทธ -D.Cf ลานบาท ท<งน< อตราการทากาไรสทธท�ดกวาปกอนรอย F.cf เกดจากการเพ�มประสทธภาพในการทางาน รวมท<ง การบรหารจดการตนทนท�ด สงผลใหคาใชจายรวมลดลง แมวาในชวงท�ผานมา บรษทฯ จะมการรบพนกงานเพ�ม เพ�อรองรบปรมาณงานท�มากข<น แตยงคงรกษาความสามารถในการทากาไรโดยรวมไวได

ณ ธนวาคม 2556 บรษทฯ มมลคางานคงเหลอท�สามารถรบรรายไดจากโครงการตาง ๆ ท�ยงไมสงมอบ (Backlog) จานวน 40 โครงการ คดเปนมลคางานคงเหลอตามสญญา 268.72 ลานบาท

นอกเหนอจากผลประกอบการทางดานการเงนดงกลาวขางตน ในป พ.ศ. 2556 บรษทฯ ยงไดรบรางวลท�สะทอนถงการยอมรบของลกคาจากองคกรวชาชพ และความไววางใจในตวบรษทฯ เม�อเดอนพฤศจกายน พ.ศ. CDDf บรษทฯ ไดรบรางวล AFEO Outstanding Engineering Achievement Project Award ซ�งเปนรางวลท�มอบใหจาก ASEAN Federation



of Engineering Organization ซ�งเปนองคกรความรวมมอของวศวกรในภมภาคเอเชยตะวนออกเฉยงใต ท<งน<บรษทฯ ไดสงตวแทนเขารวมการประชมสมาพนธวศวกรแหงอาเซยน 10 ประเทศ คร< งท� 31 (Conference of ASEAN Federation of Engineering Organizations ) ท�จดข<นท�กรงจาการตา ประเทศอนโดนเซย นอกเหนอจากรางวลดงกลาว บรษทฯ ยงไดรบใบประกาศเกยรตคณจากทาง Tesco Lotus ซ� งเปนลกคาหลกของบรษทฯ ท�ใหรางวลท�สะทอนความไววางใจจากลกคา และเปนความภมใจของบรษทฯในการทางาน

การเปล�ยนแปลงโครงสรางการถอหน การจดการ หรอการประกอบธรกจ หรอเหตการณสาคญอ�น ๆ ในชวง = ปท�ผานมา

สาหรบในสวนของบรษทยอยมการเปล�ยนแปลงท�เปนประเดนสาคญดงน< คอ บรษท พพเอส ดไซน จากด ไดรบบคลากรหลายตาแหนง ในดานงานออกแบบวศวกรรม ท<งออกแบบโครงสราง ออกแบบงานระบบและผเขยนแบบ เพ�อรองรบการเตบโต ในงานเฉพาะสวนของงานออกแบบโครงสราง ในป พ.ศ.CDDf ท�ผานมาน< บรษทสามารถรบงานไดเพ�มข<นกวางานท�รบไดในป พ.ศ. CDDD และเน�องจากทมงานมความพรอมมากข<น ทาใหชวงไตรมาสท�ส� บรษทพพเอส ดไซน จากด ไดรบงานออกแบบเพ�มเตมจากประเทศยกนดา และเร�มมงานจากตางประเทศ

สาหรบงานในดานการออกแบบสถาปตยกรรม บรษทฯ ไดเร�มเจรจางานกบ Swan & Maclaren LLP, Singapore ซ�งเปนบรษทท�จดทะเบยนในประเทศสงคโปร การจดต<งบรษทและการดาเนนงานเปนไป อยางคอยเปนคอยไป โดยในปพ.ศ. 2556 ไดจดต<งบรษท สวอน แอนด แมคคลาเรน (ประเทศไทย) จากด แลวเสรจ และมพนกงานประจา โดยในชวงปลายปไดเสนองานของ กลมบรษทเอกชนอกหลายราย และคาดวาจะเร�มมงานต<งแตตนป 2557 เปนตนไป ท<งน< เพ�อเตรยมความพรอมรองรบการเตบโตในตลาดประชาคมเศรษฐกจอาเซยน (AEC)

สาหรบบรษท พพเอส อนฟอรเมช�นคอนซลแทนท จากด ไดถกจดต< งข< นตนป พ.ศ. 2556 เน�องจากบรษทฯ เลงเหนโอกาสและความสาคญของงานส�อสารสนเทศ และงานเทคโนโลยสารสนเทศ ท�เก�ยวเน�องกบงานอตสาหกรรมกอสรางท�บรษทฯ ดาเนนการ โดยในป พ.ศ. 2556 ท�ผานมา บรษท พพเอส อนฟอรเมช�นคอนซลแทนท จากด ไดดาเนนการในการผลตส�องานสารสนเทศ ใหกบ บรษทฯ มากมาย อาท งาน PPS’s Challenge of Future Leaders งาน PPS Spirit งานอบรมสมมนา ของ PPS งานวดโอพรเซนเทช�น ของบรษทฯ และในดานเทคโนโลยสารสนเทศ บรษท พพเอส อนฟอรเมช�นคอนซลแทนท จากด ไดพฒนาระบบฐานขอมลข<นใหมเพ�อเพ�มประสทธภาพในการดาเนนงานของบรษทฯ รวมถงการปรบปรง Website ของ PPS , PPS Design ใหมความทนสมยมากข<น ท< งดานความสวยงาม และระบบบรหารจดการ ( Back Office) โดยมเปาหมายใหบรษทสามารถดาเนนงานดานตางๆผานระบบ Data Center ท�สามารถใชงานไดดท�สด

เม�อชวงตนป พ.ศ. 2556 บรษท พพเอส อนฟอรเมช�นคอนซลแทนท จากด มการทดลองทาระบบการประสานขอมลจากหนวยงานกอสราง เขากบฐานขอมลหลกของสานกงานใหญ โดยระบบดงกลาวมความคบหนา และสามารถดาเนนการไปไดแลวเสรจ 2 หนวยงาน ไดแก เซนทรลเอมบาสซ� และ เซนทรล เวสทเกต แตคร� งปหลงพบวาระบบดงกลาวเปนไปไดยากทางดานเทคนค ในไตรมาสท�ส� บรษทฯไดเปล�ยนไปใชระบบของ Google แทนซ� งนอกจากจะสามารถทดแทนระบบเดมได ยงมเสถยรภาพมากกวา รวมท<งมความสามารถมากกวาระบบท�พฒนาเองอกดวย

นอกเหนอจากการเปล�ยนแปลงขางตน ในปท�ผานมา บรษทฯ ไดรวมทนกบบรษท บลค เอเชย จากด เพ�อเปนพนธมตรทางธรกจ รวมกนออกแบบ ซอฟตแวร เพ�อใชในงานอตสาหกรรมกอสราง โดยแผนรวมทนดงกลาวมระยะเวลาท<งส<น 5 ป วงเงนลงทนท<งหมด -C ลานบาทโดย บรษทฯ ไดเขาถอหนบรษท บลค เอเชย จากด ในป 2556 น< เปนจานวน



90% 99.99%% 35% 10% 80%

รอยละ 10 ของทนจดทะเบยนของ บรษท บลค เอเชย จากด ในปจจบน บรษท บลค เอเชย จากด เปนผใหบรการระบบบญช ระบบซ<อขาย และรายรบรายจาย ระบบสตอกของบรษทผรบเหมารายเลก และกลาง ซ� งปจจบนมการใหบรการท<งภายในประเทศและตางประเทศ ซ� งตอมาในไตรมาสท�ส�ของป CDDf บรษท บลค เอเชย จากด รวมกบ บรษทฯ สามารถพฒนาโปรแกรม Site Walk เพ�อใชในการบรหารโครงการงานกอสราง โดยปจจบน มการพฒนาโปรแกรมดงกลาวอยางตอเน�อง ถง Version 1.1 โดยสามารถดาวนโหลดแอพพลเคช�นดงกลาวไดฟรท� App Store โปรแกรมดงกลาวสามารถทาใหการตดตอ ส�อสารของผท�เก�ยวของในหนางานการกอสราง เปนไปไดโดยสะดวกมากข<น ทาใหเกดการบนทก ตรวจสอบได และสามารถทารายงานได

.= โครงสรางการถอหนของกลมบรษท

บรษทยอย บรษท พพเอส ดไซน จากด (PPSD) กอต<งข<นเม�อวนท� 31 กรกฎาคม 2533 มสานกงานใหญต<งอย เลขท� 381/6 ช<น 3 ซอย

พระรามเกา 58 (ซอย 7 เสร 7) ถนนพระรามเกา แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรงเทพฯ 10250 ดาเนนธรกจใหบรการออกแบบ งานดาน

วศวกรรม ปจจบนมทนจดทะเบยนจานวน 3.00 ลานบาท (สามลานบาท) แบงเปนหนสามญจานวน 30,000 หน มลคาหนละ 100 บาท โดย

บรษทถอหนจานวน 29,998 หน หรอคดเปนสดสวนรอยละ 99.99 ของทนจดทะเบยนท<งหมด PPSD มคณะกรรมการ จานวน 5 คน ดงน<

ลาดบ ช�อ-สกล ตาแหนง

1. นายประสงค ธาราไชย ประธานกรรมการ

2. นายสมพนธ หงษจนตกล รองประธานกรรมการ

3. นายวนชย วชรวฒนะธารง กรรมการ

4. นายสมชาย วงศสวางรศม กรรมการ

5. นายธานนทร ศรเบญจรตน กรรมการ

บรษท พพเอส อนฟอรเมช�น คอนซลแทนท จากด (PIC) กอต<งข<นเม�อวนท� 4 มกราคม พ.ศ. 2556 มสานกงาน

ใหญต<งอยเลขท� 381/6 ช<น 3 ซอยพระรามเกา 58 (ซอย 7 เสร 7) ถนนพระรามเกา แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรงเทพฯ 10250 ดาเนนธรกจใหบรการและเปนผนาดานผใหบรการมเดยและคอนเทนตท�เก�ยวกบงานเทคโนโลยสารสนเทศ กาเนดของ PIC มาจากขอสงเกตท�วาในธรกจบรหารโครงการกอสรางมการนาระบบไอทมาใชในการทางานนอย จงเร�มจากการพฒนาระบบและทดสอบระบบการใชงานภายใน PPS เองกอน จนกระท�งมพฒนาการใหบรการสบคคลภายนอก ซ� งเปนอกชองทางในการหารายไดของบรษทฯ รวมท<งจากการท�บรษทฯ ไดจดต<ง PPS Training Center ข<นเพ�อพฒนาบคลากรให

บมจ.โปรเจค แพลนน�ง เซอรวส (PPS) ทนจดทะเบยน 100.00 ลานบาท

บรษท บลค เอเชย จากด (BUILK )

ทนจดทะเบยน 5.00 ลานบาท

ธรกจ : ใหบรการทางดานเทคโนโลยสารสนเทศ

ดานงานกอสราง

บจก.พพเอส ดไซน (PPSD)


ธรกจ : ใหบรการออกแบบงานดานวศวกรรม

บจก. พพเอส อนฟอรเมช�น คอนซลแทนท (PIC)


ธรกจ : ใหบรการดานมเดยและ

คอนเทนต

กจการรวมคา พพคว (PPQ)

ทนกจการรวมคา 3.30 ลานบาท

ธรกจ : ควบคมงานโครงการ

กอสรางสานกงานศาลฎกาโครงการสานกงานศาลฎกา

บจก. สวอน แอนด แมคคลาเรน (ประเทศไทย) (SWAN)


ธรกจ : ใหบรการออกแบบงานดานสถาปตยกรรม และตกแตงภายใน



สอดคลองกบแนวทางการดาเนนธรกจตางๆ และเปนสวนหน�งของการพฒนาองคกรใหเตบโตอยางมประสทธภาพ โดยจดใหมการอบรมพนกงานของบรษทฯ ใหเกดความรความเช�ยวชาญในการทางาน โดยเฉพาะพนกงานท�จะเล�อนระดบไปสตาแหนง ผจดการโครงการ จะตองผานการอบรมเปนจานวน 84 ช�วโมง โดยเชญวทยากรผเช�ยวชาญดานการอบรมท<งจากภายในและภายนอกบรษทฯ มาเปนผใหความร มการอบรมวศวกรเก�ยวกบการบรหารโครงการกอสรางอยเปนประจา PIC จงรองรบการทางานของบรษทฯ เพ�อพฒนาเน<อหาในการอบรมพฒนาเปนส�อเพ�อเผยแพรในลกษณะของผใหบรการคอนเทนตหรอ Content Provider และเผยแพรผานส�อตาง ๆ เพ�มข<นดวย เชน เคเบลทว ยทบ ผลตเปนส�อตาง ๆ และหารายไดจากการใหบรการจดอบรมวศวกรแกหนวยงานอ�น ๆ

ปจจบน PIC มทนจดทะเบยนจานวน 1 ลานบาท แบงเปนหนสามญจานวน 100,000 หน มลคาหนละ 10 บาท โดยบรษทฯ ถอหนจานวน 89,999 หน หรอคดเปนสดสวนรอยละ 90 ของทนจดทะเบยนของ PIC โดยมคณะกรรมการ จานวน 2 คน ดงน<

ลาดบ ช�อ-สกล ตาแหนง 1. นายพงศธร ธาราไชย ประธานกรรมการ 2. นายเอกกมล เลศชณหะเกยรต รองประธานกรรมการ

บรษทรวมทน

บรษท สวอน แอนด แมคคลาเรน (ประเทศไทย) จากด ไดจดทะเบยนจดต<งบรษทเม�อวนท� 9 เมษายน 2556 โดยการรวมลงทน 3 ฝาย ระหวาง สวอน แอนด แมคลาเรน แอล แอล พ (สงคโปร) รอยละ 49 บรษท โปรเจค แพลนน�ง เซอรวส จากด (มหาชน) รอยละ35 และบรษท คอนเทค เทรดด<ง จากด รอยละ 16 ลกษณะการประกอบธรกจ ใหบรการงานออกแบบดานสถาปตยกรรม และการตกแตงภายใน โดยมวตถประสงคในการขยายธรกจเพ�อรองรบออกแบบงานดานสถาปตยกรรม และงานตกแตงภายในสาหรบตลาดภายในประเทศและประชาคมเศรษฐกจอาเซยน (AEC) บรษทฯ มทนจดทะเบยน 7 ลานบาท โดยบรษท โปรเจค แพลนน�ง เซอรวส จากด (มหาชน) ไดชาระทนจดทะเบยนจานวน 2,449,980 บาท (สองลานส�แสนส�หม�นเกาพนเการอยแปดสบบาท) ซ� งคดเปนรอยละ 31.25 ของทนจดทะเบยนท<งหมด ท<งน< บรษท สวอน แอนด แมคลาเรน (ประเทศไทย) จากด ไมไดเปนบคคลท�เก�ยวโยงกนหรอมความสมพนธกบผถอหนใหญ กรรมการหรอผบรหารของบรษทและบรษทยอย สวนการดาเนนงานปจจบน เร�มเปดรบงานออกแบบสถาปตยกรรมแลว

บรษท บลค เอเชย จากด (BUILK) ใหบรการเวบไซต www.builk.com ดาเนนธรกจใหบรการซอฟตแวรและขอมลในอตสาหกรรมกอสราง บรการท�สาคญ คอ ใหบรการซอฟตแวรบรหารธรกจและบรหารโครงการกอสราง โดยมกลมผใชงานเปนผประกอบการกอสรางขนาดกลางและขนาดยอมในประเทศไทยและอนโดนเซย โดยใชงานผานเวบไซตและอปกรณสมารตโฟน ปจจบนมทนจดทะเบยน 5 ลานบาท มผถอหนหลก คอ บรษท ลองกอง สตดโอ จากด และ บรษท โปรเจค แพลนน�ง เซอรวส จากด (มหาชน) PPS รวมกบ BUILK ในการจดทา Program Site Walk ซ� งพฒนามาเปนลาดบ โดยเปนโปรแกรมท� ชวยใหวศวกรท�ไปควบคมงาน เจาของงาน และผรบเหมา รวมถงทกฝายท� เก�ยวของในงานใชโทรศพทเคล�อนท�แบบสมารตโฟนเปนอปกรณรายงานความคบหนา ปญหาลาสด และส�อสารระหวางทกฝายท�เก�ยวของในโครงการน<นๆ จากพ<นท�หนางานไปยงสานกงานใหญหรอส�อสารกบผเก�ยวของอ�น ๆ ในโครงการไดทนท เม�อจาเปนตองแกปญหาเรงดวนสามารถทาไดทนท รวมท<งสามารถรายงานผานระบบไดในขณะเดยวกน ประหยดท<งเวลาและตนทน ในการดาเนนงาน โดยปจจบนมกลมผใชงานท<งในประเทศไทยและตางประเทศ



กจการรวมคา

กจการรวมคา พพคว (PPQ) กอต<งข<นเม�อวนท� 16 มนาคม 2552 โดยการรวมลงทน 3 ฝาย ระหวางบรษท PPS บรษท พทเอฟ เซอรวส จากดและบรษท วศวกรและสถาปนก ควบค จากด ซ�งมสดสวนการรวมทน รอยละ80 15 และ 5 ตามลาดบ PPQ มวตถประสงคเพ�อเขารวมประกวดราคาจางผควบคมงานกอสรางอาคารท�ทาการศาลฎกา ของสานกงานศาลยตธรรม ปจจบนมทนกจการรวมคา จานวน 3.30 ลานบาท โดยบรษทลงทน2.64 ลานบาท ซ�งยงคงรกษาสดสวนการรวมลงทนในอตรารอยละ 80 ท<งน< บรษท พทเอฟ เซอรวส จากดและบรษท วศวกรและสถาปนก ควบค จากด ไมไดเปนบคคลท�เก�ยวโยงกนหรอมความสมพนธกบผถอหนใหญกรรมการหรอผบรหารของบรษทและบรษทยอย ปจจบนโครงการศาลฎกาเร�มดาเนนการแลวต<งแตเดอนธนวาคม 2555 ท�ผานมา คาดวาจะดาเนนการเสรจส<นในปพ.ศ. CDDf นโยบายการแบงการดาเนนงานของบรษทในกลม

ภาพรวมการประกอบธรกจของบรษท บรษทยอย บรษทรวมท�ดาเนนงานอยในปจจบน -. บรษทยอย C แหง ไดแก บรษท พพเอส ดไซน จากด และบรษท พพเอส อนฟอรเมช�น คอนซลแทนท จากด C. บรษทรวมทน C แหง ไดแก บรษท สวอน แอนด แมคคลาเรน (ประเทศไทย) จากด และบรษท บลค เอเชย จากด E. กจการรวมคา - แหง ไดแก กจการรวมคา พพคว บรษทมนโยบายแบงการทางานของบรษทยอยในกลมไวอยางชดเจน ดงน< 1. บรษท พพเอส ดไซน จากด ใหบรการดานงานออกแบบวศวกรรม 2. บรษท พพเอส อนฟอรเมช�น คอนซลแทนท จากด ใหบรการดานเทคโนโลยสารสนเทศ การถายทาและตดตอวดโอ การถายภาพน�ง และการจดทาส�อโฆษณา 3. บรษท สวอน แอนด แมคคลาเรน (ประเทศไทย) จากด ใหบรการออกแบบงานดานสถาปตยกรรมและตกแตงภายใน 4. บรษท บลค เอเชย จากด ใหบรการดานเทคโนโลยสารสนเทศเก�ยวกบอตสาหกรรมการกอสราง 5. กจการรวมคา พพคว ใหบรการดานการควบคมงานกอสรางอาคารท�ทาการศาลฎกา



2. ลกษณะการประกอบธรกจ

1. โครงสรางรายได

ประเภทรายได (แบงตามลกษณะโครงการ)

2554 2555 2556

ลานบาท สดสวน ลานบาท สดสวน ลานบาท สดสวน รายไดจากการบรการ 256.16 99.79% 265.29 98.92% 290.09 99.08%

• อาคารสานกงาน/อาคารชด 39.24 15.29% 19.62 7.31% 67.20 22.95%

• หางสรรพสนคา/โรงแรม 180.12 70.17% 205.85 76.75% 168.77 57.64%

• สาธารณปโภค/1 28.89 11.25% 29.73 11.08% 33.86 11.57%

• อ)นๆ/2 7.91 3.08% 10.01 3.77% 20.25 6.92%

รายไดอ�น 0.54 0.21% 2.91 1.08% 2.69 0.92%

รวมรายไดรวม 256.70 100 % 268.20 100 % 292.78. 100 %

หมายเหต : รายไดอ�น หมายถง ดอกเบ<ยรบ เงนปนผลรบ และรายไดอ�นๆ /1: ประกอบดวย สนามบน โรงพยาบาล ทางดวน รถไฟฟา และ สถานศกษา /2: ประกอบดวย วด โรงงานอตสาหกรรม และ โชวรม 2. การประกอบธรกจของแตละสายผลตภณฑ

2.1 ลกษณะของผลตภณฑหรอบรการ

บรษทฯ ดาเนนธรกจวศวกรท�ปรกษา โดยรบใหคาปรกษาและบรหารจดการโครงการกอสราง (Project Construction Management Service) สาหรบงานกอสรางแขนงตางๆ ไดแก งานโยธา งานโครงสรางและสถาปตยกรรม งานระบบไฟฟาและส�อสาร งานเคร�องกล งานระบบประปาสขาภบาลและปองกนอคคภย งานภมสถาปตย งานตกแตงภายใน เปนตน ซ� งการใหบรการคาปรกษาและบรหารจดการโครงการกอสราง สาหรบเจาของโครงการต<งแตเร�มวางแผนโครงการ การดาเนนการกอสราง ตอเน�องไปถงการใชงานและการบารงรกษา โดยครอบคลมถงงานดานตาง ๆ ดงน< • การศกษาความเปนไปไดของโครงการ • การออกแบบโครงสราง • การถอดแบบและคานวณปรมาณงานตามแบบ • การวางแผนงานหลกและแผนงานกอสราง • การประสานงาน การออกแบบ และการทบทวนแบบ เพ�อใหการกอสรางมประสทธภาพ • งานวศวกรรมคณคา • การจดการงานกอสราง • การประสานงานขออนญาตจากหนวยงานราชการ



• การสารวจปรมาณงานและประเมนราคา • การควบคมงานกอสราง • การตรวจสอบและทดสอบงานระบบประกอบอาคารกอนงานกอสรางแลวเสรจ • การควบคมงบประมาณ • การจดการและบรหารทางดานพลงงาน • การจดการใชงานอาคารและทรพยสน รวมไปถงการปรบปรงอาคารเดมใหม�นคงแขงแรงและทนสมยย�งข<น บรษทฯ เปนบรษทวศวกรท�ปรกษารายแรกๆ ท�ไดรบใบรบรองมาตรฐานคณภาพ ISO 9002 จากสมาคมวศวกรรมสถานแหงประเทศไทยในพระบรมราชปถมภ รวมกบสถาบน EAQA (Environmental Accredited Quality Assessment) จากประเทศองกฤษ ต<งแตเดอนมนาคม CD^C และไดมการพฒนาปรบปรงระบบคณภาพเร�อยมาจนไดใบรบรองมาตรฐานคณภาพ ISO 9001 : 2008 จาก BVQA ต<งแตเดอนมกราคม CD^c ซ� งบรษทฯไดนาระบบมาตรฐานคณภาพมาใชกบทกโครงการท�บรษทเปนผบรหารงานกอสรางและควบคมงานกอสรางและไดมการตรวจตดตามภายใน (Internal Audit) จากพนกงานของบรษท โดยท�ผานมามการอบรมและการตรวจตดตามจาก BVQA

บรษทฯไดมการแตงต<งบคลากรรบผดชอบในการตรวจตดตามคณภาพภายในบรษทฯ เพ�อใหสอดคลองตามระบบบรหารคณภาพ ISO 9001:2008 เปนประจาทกป โดยในป 2556 บรษทฯ ไดมการแบงหนวยงานรบผดชอบในการตรวจตดตามคณภาพออกเปน 13 หนวย แบงเปนการตรวจตดตามคณภาพภายในบรษทฯ และการตรวจตดตามคณภาพในแตละโครงการ

ลกษณะการใหบรการในสวนของงานบรหารการกอสราง การบรการของบรษทฯ แบงเปน E ชวง คอ 1. ชวงกอนการกอสราง (Pre Construction Period) : ต<งแตใหคาแนะนาและรวมออกความเหนตางๆ เก�ยวกบรปแบบ

โครงการ ไปจนถงการใหคาแนะนาในการคดเลอกผรบเหมาเพ�อใหเจาของโครงการตดสนใจเลอก 2. ชวงระหวางการกอสราง (Construction Period) : ต<งแตผรบเหมาเร�มงานกอสรางไปจนงานกอสรางแลวเสรจ 3. ชวงหลงการกอสราง (Post Construction Period) : ต<งแตตรวจสอบงานกอสราง จนสงมอบงานใหแกลกคา

1. ชวงกอนการกอสราง (Pre construction Period) 1.1 ใหคาปรกษาในการวางเปาหมายของโครงการ 1.2 ใหคาปรกษาในเร�องการจดโครงสรางและระบบการบรหารโครงการ 1.3 จดแผนงานเพ�อควบคมโครงการ 1.4 ใหคาปรกษาและรวมมอกบผวาจางในการกาหนดมาตรการทางดานการรกษาความปลอดภย (Safety) การ

ปองกนมลภาวะเพ�อสขภาพ (Healthy) และผลกระทบส�งแวดลอม (Environmental Care) ในการกอสราง 1.5 ตรวจสอบ ทบทวน แบบกอสรางและรายการประกอบแบบ เพ�อเสนอผวาจางและรวมกนพจารณากบ

ผออกแบบเพ�อการประหยดสาหรบโครงการ 1.6 กาหนดเง�อนไขสญญาขอตกลงระหวางผวาจางกบผรบจาง รวมท<งหลกเกณฑการจายเงน 1.7 ใหคาแนะนาขอกฎหมายเก�ยวกบงานกอสรางโครงการ 1.8 ใหคาแนะนาทางเลอกขอวเคราะหเปรยบเทยบตาง ๆ ท�เก�ยวของกบโครงการกอสรางเพ�อการตดสนใจ



1.9 จดการคดเลอกผเสนอราคาท�มคณสมบตเหมาะสมกบโครงการฯ เสนอผวาจางพจารณา 1.10 เตรยมการประกวดราคาเพ�อคดเลอกผรบจางโดย

• จดทาเอกสารการประกวดราคาและเง�อนไขตาง ๆ ตลอดจนใหขอมลเสนอแนะแบบแปลนและรายการประกอบแบบ (Specifications) ท<งนาชมสถานท�กอสราง

• จดใหมการประชมช<แจงแบบตอบขอซกถาม

• ดาเนนการวเคราะหคณสมบตผเสนอราคา

• เสนอแนะขอมลและวธการตอรองราคา

• เสนอแนะการตดสนคดเลอกผเสนอประกวดราคา

• จดทาเอกสารยนยนการวาจาง

• จดเตรยมเอกสารสญญาเพ�อลงนาม

2. ชวงระหวางการกอสราง (Construction Period) 2.1 ควบคมงานกอสรางทกระบบใหเปนไปตามแบบรปรายการและสญญา 2.2 พจารณาการขออนมตใชวสดและรายการเทยบเทาจากผรบจาง 2.3 พจารณาอนมตแบบกอสรางหนางาน (Shop Drawing) ของผรบจาง 2.4 แนะนา เสนอแนะ ปรบปรง หรอเปล�ยนแปลงวธการกอสรางใหดาเนนไปอยางรวดเรว 2.5 ประชมรวมกบผวาจาง ผรบจาง และ/หรอผออกแบบ เพ�อตดตามงานและแกไขอปสรรคเพ�อใหงานดาเนนไป

ตามเปาหมาย 2.6 พจารณาแผนงานและตรวจสอบการทางานตามข<นตอน รวมท<งเรงรดใหผรบจางทางานใหเปนไป ตามแผนงาน

ท�วางไว 2.7 ตรวจสอบใบเบกเงนของผรบจางใหเปนไปตามสญญา และตรงตามผลงานท�ผรบจางทาไดจรง 2.8 แกไขปญหาเฉพาะหนาท�อาจเกดข<นขณะกอสราง เชน ขอปญหาขดแยงในแบบ 2.9 ตความตามรปแบบรายการและสญญาใหงานกอสรางดาเนนไปโดยสะดวกโดยไมเกดผลเสยหายแกงานและผ

วาจาง 2.10 ส�งหยดการทางานเม�อเหนวาจะเกดความเสยหายตอการกอสรางหรอเม�อเหนวาจะเปนอนตรายตอชวตและ

ทรพยสนในการกอสราง 2.11 ตรวจการทดลองวสดตางๆ ตามท�ระบในสญญา 2.12 ส�งปฏเสธงานท�ไมไดมาตรฐานตามท�ระบไว 2.13 ตรวจอนมตและพจารณาการดาเนนงานของผรบจางชวง และของผรบจางหลก 2.14 หาทางไกลเกล�ยปญหาขอโตแยงใดๆ โดยการพจารณาหาขอเสนอแนะและแนวทางการหาขอยตปญหาท�

เหมาะสมและเปนธรรมแกทกฝาย 2.15 ชวยเหลอผรบจางในดานเทคนคตางๆ 2.16 รายงานความกาวหนาของงานประจาทกเดอน หรอทกระยะท�เหนวาจาเปน 2.17 สรปเหตผล เง�อนไข จานวนเพ�ม-ลด ของการเปล�ยนแปลงราคา อนเน�องมาจากการแกไขเปล�ยนแปลงงาน

ระหวางการกอสราง โดยเปนผประเมนราคางานเปล�ยนแปลงเสนอผวาจาง 2.18 จดทาประมาณการหมนเวยนของเงนสด (Cash Flow) ซ�งจะใชในการดาเนนงานตามโครงการเพ�อเปนขอมลใน

การจดทางบประมาณการใชเงนประจาปของผวาจาง



2.19 กากบดแลการประสานงานของผรบจางตางๆ 2.20 ตรวจสอบและแนะนาผวาจางเก�ยวกบคารองของผรบจาง ในการขอตออายสญญาสาหรบงานท�เพ�มเตม และ

เร�องอ�นๆ ท�คลายคลง (ถาม) 2.21 ควบคมงานกอสราง งานปองกนอบตเหต มลภาวะจากการกอสราง และการร< อถอน และควบคมงานร< อถอน

อาคารเดม 2.22 ประสานงานกบเจาหนาท�ของผวาจางในการวางแผนและอานวยความสะดวกในการเขาใชพ<นท�อาคาร

3. ชวงหลงการกอสราง (Post construction Period) E.- วางแผนงานหลงงานกอสรางแลวเสรจ เพ�อบรหารงานหลงจากมการเปดใชอาคารแลว ในการดแลงานทางดาน

สถาปตยกรรม และงานระบบวศวกรรมตางๆ ทกระบบตามระยะเวลาในสญญาการรบประกน E.C ตรวจสอบและรายงานความชารดบกพรองของงานท�เกดข<นใหผวาจางทราบ และกากบดแลใหผรบจางจดการ

แกไขความชารดบกพรองของงานน<นใหคนด และควบคมงานตลอดเวลาจนงานแกไขแลวเสรจ พรอมสงมอบงานใหผวาจาง

E.E รวบรวมและตรวจสอบแบบงานกอสรางตามจรง (As-built Drawings) ของผรบจาง และสงมอบใหกบผวาจาง E.^ รวบรวมและตรวจสอบคมอการใชงาน (Operation Manual) ของอปกรณท�ตดต<งในอาคาร และสงมอบใหกบผวา

จาง

ภาพสรปการบรหารและควบคมงานกอสราง

โครงการ

จนกระท�งงานกอสรางเสรจสมบรณพรอมใชงาน

2.2 การตลาดและภาวะการแขงขน

ผ รบเหมา � ผ รบเหมา � ผ รบเหมา ผ รบเหมา ! ผรบเหมา D ผรบเหมา f

บรษทวศวกรท'ปรกษา

หางสรรพสนคา พฒนาอสงหารมทรพย

โรงแรม โรงงานอตสาหกรรม สถานศกษา อาคารสานกงาน

สาธารณปโภคพ ;นฐาน เชน สนามบน รถไฟฟา ทอสงกาซ โรงพยาบาล

เจาของโครงการ



การทาการตลาดและบรการท�สาคญ

บรษทฯ ไดสานตอความมงม�นในการขยายขอบเขตธรกจของบรษทฯ ออกไปในวงกวางกวาเดม จากกอนหนาน< ท�ไดจดต<งบรษท พพเอส ดไซน จากด ต<งแตป CDEE เพ�อใหบรการดานการออกแบบโครงสรางและงานระบบสาหรบรองรบการกอสรางภายในอนเปนธรกจท�เก�ยวของกบธรกจหลกของบรษทฯ ในป 2556 น<บรษทฯ ไดมพฒนาการอยางมนยยะสาคญ โดยเม�อตนปบรษทไดมการจดต<งบรษท พพเอส อนฟอรเมช�น คอนซลแทนซ จากด เพ�อใหบรการดานเทคโนโลยสารสนเทศในสวนของการถายทาวดโอ และส�อโฆษณา ตอมาบรษทฯ ไดเขารวมทนกบบรษท สวอน แอนด แมคคลาเรน จากด ซ� งเปนบรษทฯ ดานสถาปตยกรรมท�เกาแกท�สดจากประเทศสงคโปรเพ�อใหบรการดานงานออกแบบดานสถาปตยกรรมและการตกแตงภายใน และลาสดบรษทฯ ไดเขารวมทนกบ บรษท บลค เอเชย จากด ซ� งเปนบรษทช<นแนวหนาของประเทศไทยในการใหบรการดานเทคโนโลยสารสนเทศเก�ยวกบอตสาหกรรมกอสราง เพ�อรวมกนพฒนาโปรแกรมท�ชวยลดข<นตอนการทางานในอตสาหกรรมกอสราง ท< งน< การลงทนดงกลาวยงเปนโอกาสดท�บรษทจะมสทธเปนผถอหนในบรษทฯ ท�มศกยภาพในการเจรญเตบโตอกดวย

ไมเพยงเทาน<บรษทฯ ตระหนกดถงลกษณะธรกจหลกของบรษทในการใหบรการคาปรกษาและบรหารจดการโครงการ บรษทฯ จงมงเนนในการพฒนาขดความสามารถของพนกงานในทกระดบของบรษทใหมความรความสามารถเพ�มข<นอยเสมอ โดยบรษทฯ ไดจดต< ง PPS Training Center ข<นเพ�อพฒนาบคลากรใหสอดคลองกบแนวทางการดาเนนธรกจตางๆ และเปนสวนหน�งใหองคกรพฒนาไปอยางมประสทธภาพ โดยจดใหมการอบรมพนกงานของบรษทใหเกดความรความเช�ยวชาญในการทางาน โดยเพาะพนกงานท�จะเล�อนระดบไปสตาแหนงผจดการโครงการ จะตองผานการอบรมเปนจานวน c^ ช�วโมง โดยเชญวทยากรผเช�ยวชาญดานการอบรมจากภายในและภายนอกบรษทมาเปนผใหความร โดยเปนไปในลกษณะของการสงตอความรจากรนพ�สรนนองรวมถงการแลกเปล�ยนประสบการณระหวางกน ท<งยงจดใหมการสงบคลากรของบรษทฯ ไปอบรมหลกสตรการศกษาตางๆ ท�ไดจดข<นไมวาโดยหนวยงานของภาครฐหรอเอกชน โดยบรษทฯ จะเปนผรบผดชอบคาใชจายดงกลาว สงผลใหพนกงานของบรษทฯ เปนท�ยอมรบในการทางานมากย�งข<น ชวยใหสามารถขยายกลมลกคาออกไปท<งงานภาครฐและภาคเอกชน บรษทฯ จงมโอกาสไดรบงานมากข<น ท< งน<บรษทฯ ยงจดใหมการประเมนทรพยากรบคคล ท< งทางดานจานวนและความสามารถของบคลากร ความซบซอนของโครงการและจานวนบคลากรท�จะตองใหบรการเปนปจจยหลก โดยอางองจากตนทนบคลากรและคาใชจายท�ประมาณไวในแตละโครงการเพ�อใหการบรการของบรษทตอบสนองตอความตองการของลกคามากท�สดท<งในดานราคาและคณภาพ

สาหรบธรกจการใหบรการใหค าปรกษาและบรหารจดการโครงการน< น ความเช�อม�นในความรความสามารถของวศวกรเปนหน�งในปจจยสาคยในการไดรบพจารณาคดเลอกใหเปนผรบงาน บรษทจดใหมวศวกรระดบผจดการ (Project Manager) ท�มความรความเช�ยวชาญ และประสบการณทางานเปนผควบคมงานอยางนอย - คนเพ�อสงตอความสาเรจไปยงกลมลกคา ท<งยงจดใหมทมงานเพ�อควบคมการกอสราง ใหคาปรกษาดานตางๆ รวมถงการรายงานความคบหนา ปญหาและอปสรรคในการกอสรางแกเจาของโครงการเพ�อใหเจาของโครงการไดทราบถงพฒนาการของการทางานแตละระยะ สงผลใหเจาของโครงการสามารถตรวจสอบงานตามตารางท�วางแผนไว ไมเพยงเทาน< ตามท�บรษทไดเปดใหบรการมาเปนระยะเวลา Cg ป เราจงมทมวศวกรท�ปรกษาอาวโสสาหรบเขาตรวจโครงการกอสรางเพ�อใหคาแนะนาดานตางๆเปนประจาอยางนอยสปดาหละ - คร< ง ชวยใหการบรหารโครงการสาเรจลลวงไปไดดวยดและมคณภาพเปนท�พงพอใจของลกคา

จากการใหความสาคญดานคณภาพการบรการ ตลอดจนการสรางความสมพนธท�ดกบลกคา ซ� งถอเปนหวใจสาคญหรอปจจยแหงความสาเรจของธรกจงานบรการ สงผลใหบรษทไดรบการยอมรบท<งจากลกคาเจาของโครงการท< งภาครฐและภาคเอกชน โดยในปจจบนบรษทไดใหบรการมากกวา -FF โครงการโดยเรายงคงมงพฒนาและเพ�มขดความสามารถตอไป



ลกษณะลกคา

ลกคาสวนใหญของบรษทแบงออกเปน E รปแบบหลก ลกคาของบรษท คอ เจาของโครงการขนาดกลางและขนาดใหญ โดยสามารถแบงกลมลกคาออกเปน 3

กลมตามประเภทโครงการกอสราง ดงน< 1) กลมโครงการกอสรางอาคาร คอ เจาของอาคาร เชน อาคารสานกงาน โรงแรม หางสรรพสนคา

คอนโดมเนยม โรงงาน และอาคารในรปแบบตางๆ เปนตน โดยสวนมากลกคากลมน<จะเปนภาคเอกชน ซ�งพฒนาอาคารในเชงพาณชยกรรม และเปนโครงการขนาดกลางถงขนาดใหญ

2) กลมโครงการกอสรางสาธารณปโภค คอ เจาของโครงการขนาดใหญ ซ� งโดยมากรฐบาลเปนเจาของโครงการ ทาการพฒนาเพ�อปรบปรงระบบสาธารณปโภค อาทเชน สนามบน รถไฟฟา ทางดวนยกระดบ ทาเรอน< าลก ระบบบรหารจดการน< าและระบบชลประทาน เปนตน โดยสวนมากจะเปนโครงการระยะยาว และขนาดของโครงการจะใหญมาก ซ�งจาเปนตองใชบรการวศวกรท�ปรกษา

3) งานโครงการพเศษ เชน โครงการเก�ยวกบพลงงาน เปนตน 4) ประชาคมเศรษฐกจอาเซยน (AEC)

กลมลกคาเปาหมาย

กลมลกคาเปาหมายของบรษทฯ คอ ภาครฐ ภาคเอกชน และประชาคมเศรษฐกจอาเซยน AEC โดยสวนใหญจะอยในกลมของการกอสรางระดบกลางถงการกอสรางระดบใหญ ไมวาจะเปนการกอสรางสนามบน หางสรรพสนคา อาคารสานกงาน โรงแรม คอนโดมเนยม โรงพยาบาล ศนยขายสนคาปลก รถไฟฟา ทางดวน ฯลฯ การจาหนายและชองทางการจาหนาย

บรษทรบงานบรการใหคาปรกษาและบรหารจดการโครงการกอสรางจากเจาของโครงการกอสรางจาก C ชองทาง คอ การตดตอจากเจาของโครงการโดยตรงหรอการแนะนาจากลกคาท�เคยใชบรการ และการเขารวมประกวดราคา/การประมลราคา (Price Auction) ซ� งมกจะเปนโครงการกอสรางท�มภาครฐเปนเจาของโครงการและ/หรอโครงการขนาดใหญท�จาเปนจะตองมท�ผบรหารและควบคมการกอสรางมากกวา - ราย หรอเปนบรษทท�มระเบยบการวาจางกาหนดไว โดยผบรหารมการตดตามขาวสารการเปดประกวดราคาเพ�อไดย�นเสนอเปนผบรหารโครงการอยตลอดเวลา

ท�ผานมาน<น การรบงานสวนใหญของบรษทฯ จะมาจากการตดตอเขามาของเจาของโครงการโดยตรง เน�องมาจากผลงานการบรหารและควบคมงานกอสรางของบรษทท�ผานมา เปนเคร�องยนยนไดเปนอยางดถงคณภาพของการใหบรการของบรษทฯ อกท<งผบรหารระดบสงของบรษทฯ ยงมความสมพนธอนดกบเจาของโครงการ จงทาใหบรษทฯไดรบความไววางใจใหปฏบตหนาท�เปนผบรหารและควบคมงานกอสรางของเจาของโครงการหลายๆ กลมอยางตอเน�อง จงทาใหบรษทฯ มช�อเสยงและเปนท�รจกและยอมรบในวงการมาดวยดโดยตลอด

ไมเพยงเทาน< ในปจจบนบรษทฯ เปนท�ยอมรบในระดบกวางย�งข<นโดยเร�มรบงานจากตางประเทศแลว

ภาวะอตสาหกรรม และการแขงขน

ธรกจวศวกรท�ปรกษา ออกแบบ และบรหารจดการโครงการกอสราง มความเก�ยวของตอเน�องโดยตรงกบอตสาหกรรมกอสราง ภาคอสงหารมทรพย การพฒนาโครงสรางพ<นฐาน และการเตบโตของภาคอตสาหกรรมอ�นท�เก�ยวเน�องตอการลงทนสรางส�งปลกสรางใหม โดยประมาณแลวมลคาของงานออกแบบและการใหบรการบรหารโครงการ



กอสรางจะมขนาดแตกตางกนข<นอยกบลกษณะของงานและขอบเขตของการใหบรการ โดยจะอยท�มลคาประมาณรอยละ C-D ของมลคาของโครงการกอสรางน<นๆ โดยท�ขอบเขตของการใหบรการการออกแบบสาหรบแตละโครงการจะมความแตกตางกนไปเชน การศกษาความเปนไปไดของโครงการ การประเมนราคางานกอสราง การออกแบบสถาปตยกรรม การออกแบบทางวศวกรม การบรหารโครงการ การควบคมงานกอสราง การตรวจสอบคณภาพเม�อสงมอบ ฯลฯ สาหรบโครงการภาครฐน<นนยมเรยกการบรการน<รวมๆวา คาจางท�ปรกษา

สาหรบภาพรวมในป CDDf ภาวะอตสาหกรรมกอสรางโดยรวมยงคงมการเตบโต แตไมไดเตบโตสงเทาท�คาดการณไว จากการเปดเผยของสถาบนกอสรางแหงประเทศไทยระบวา จากอตราการเตบโตทางเศรษฐกจของไทยท�ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) ปรบลดลงวาอาจโตไมถงรอยละ 3 เปนสวนหน� งท�สะทอนใหแนวโนมการลงทนอตสาหกรรมกอสรางของไทยป 2556 ไมสามารถบรรลเปาหมายท�ต<งไววาจะเตบโตรอยละ 8-8.5 จากปกอน หรอท�มการประเมนมลคาการลงทนไวท�ประมาณ 1 ลานลานบาทได ซ�งสาหรบตวเลขดงกลาวเปนตวเลขท�รวมการกอสรางท<งภาครฐและภาคเอกชนไว ดวยกนแลว ดงน<นภาพรวมอตสาหกรรมการออกแบบและบรหารโครงการกอสรางจงเตบโตในทศทางเดยวกน คอยงมการเตบโตอย แตไมไดเตบโตสงเทาท�คาดการณไว

จากการเปดเผยของกระทรวงการคลง ไดมรายงานวา ในปงบประมาณ 2556 ไดจดสรรงบลงทนภาครฐ ไวจานวน 467,000 ลานบาท ซ� งรวมหมดท< งโครงการกอสรางโครงสรางพ<นฐาน และโครงการลงทนในอสงหารมทรพยตามท�กระทรวงทบวงกรมท<งหลายขออนมตโครงการไว ท<งท�เปนโครงการใหมและเปนงบผกพน ซ� งเม�อเปรยบเทยบกบวงเงนกอสรางภาคเอกชนในป 2556 จะเหนวา เปนจานวนเงนท�ใกลเคยงกน ตวเลขดงกลาวเปนอกตวเลขหน�งท�สะทอนมลคาของอตสาหกรรมและสภาพภาวะอตสาหกรรมกอสรางโดยรวม ท<งน< ยงสะทอนปจจยเพ�มเตมสาหรบโครงการภาครฐท�ไดมการอนมตไวแลว สามารถดาเนนตอไดแตอาจจะมความลาชาไปบางเทาน<น

นอกจากน< สาหรบแนวโนมธรกจโดยรวมของอตสาหกรรมกอสราง สานกวจยธรกจ สายงานบรหารความเส�ยง ธนาคาร แลนดแอนดเฮาส จากด (มหาชน) ไดรายงาน สรปแนวโนมธรกจกอสรางชวงปลายป 2556 ตอเน�องถงป 2557 วามแนวโนมคอนขางด โดยมปจจยสนบสนนหลก มาจากการลงทนโครงการของภาครฐท�มแผนงานและอยระหวางการกอสราง โดยรฐมนโยบายเรงผลกดนโครงการพฒนาโครงสรางพ<นฐานและโครงการบรหารจดการน< า ซ� งคนสวนใหญใหความสนใจ โดยเฉพาะผประกอบการธรกจท�เก�ยวเน�องกบธรกจกอสราง เพราะโครงการดงกลาวเปนโครงการขนาดใหญท�จะสงผลกระทบตอการตดสนใจลงทนของภาคธรกจอ�นๆ โดยเฉพาะการลงทนกอสรางโครงการตาง ๆ ต<งแตท�อยอาศย สถานประกอบการประเภทตาง ๆ อาท โรงแรม ศนยการคา พ<นท�คาปลก โรงงานอตสาหกรรม คลงสนคา เปนตน

ในขณะเดยวกนมสญญาณท�ตองระวงวาผประกอบการธรกจกอสรางจะตองเผชญกบความทาทายจากเร�องตนทนคาวสดกอสรางท�ปรบเพ�มข<น ภาวะขาดแคลนแรงงานท�หายากข<น และแนวโนมความลาชาของโครงการขนาดใหญของภาครฐ อนเน�องมาจากผลกระทบจากสถานการณการเมองภายในประเทศ ซ� งเปน ผลสะทอนท�สอดคลองกบภาพรวมของธรกจกอสราง ท�สานกงานคณะกรรมการพฒนาการเศรษฐกจและสงคม แหงชาต (สศช.) รายงานวาธรกจกอสรางซ� งมมลคาการลงทนรวมกวา 4.7 แสนลานบาทในชวงคร� งปแรกของป 2556 ซ�งเปนการขยายตวเพ�มข<นรอยละ 10 เม�อเทยบกบชวงเดยวกนของปกอนหนา เร�มชะลอลงตามความผนผวนของภาคการเมอง และผลจากการเบกจายงบประมาณท�ลาชาของภาครฐ รวมถงผลจากปญหาขาดแคลนแรงงาน

สาหรบสภาพเศรษฐกจโดยรวมซ� งสงผลท< งทางตรงและทางออมตออตสาหกรรมกอสรางและภาคบรการท�เก�ยวของน<น สศช. คาดการณสถานการณแนวโนมเศรษฐกจไทยป 2557 ไววาจะขยายตวไดดข<น โดยคาดวาจะม การขยายตวรอยละ 4.0-5.0 โดยมปจจยสนบสนนหลก ๆ จากการปรบตวท�ดข<นของเศรษฐกจโลก ผลจากการ ดาเนนการตามแผนการลงทนของภาครฐ รวมท<งราคาน< ามนและเงนเฟอซ�งอยในระดบต�า ท�จะเอ<ออานวยตอการ ฟ< นตวทางเศรษฐกจ ซ�ง



ตรงกบการคาดการณแนวโนมการเตบโตของธรกจกอสรางของอกหลายหนวยงานท� คาดการณวา ธรกจกอสรางจะเปนธรกจท�ยงขยายตวไดตอเน�องในป 2557 อนเปนผลมาจากโครงการกอสรางตอเน�องของท<งภาครฐและภาคเอกชน อาท โครงการพฒนาอสงหารมทรพยประเภทตาง ๆ ของภาคเอกชน โดยเฉพาะสวนท�ขยายไปในตางจงหวดโดยเฉพาะจงหวดหวเมอง และจงหวดทองเท�ยว รวมถงจงหวดท�เปนประตสการเช�อมตอกบภมภาคอาเซยนในทก ๆ ภาคของประเทศ ท<งท�เปนโครงการพ<นท�คาปลก และโครงการท�พกอาศยประเภทตาง ๆ รวมถงแนวโนมการเตบโตจากแผนการพฒนาโครงการขนาดใหญท�อยระหวางการกอสราง เชน โครงการ รถไฟฟาท< งเสนทางใหมและสวนตอขยาย ซ� งมการเรงเบกจายงบประมาณเพ�อการลงทนและมงบคงเหลอกวา 1.7 แสนลานบาท

สาหรบสถาบนกอสรางแหงประเทศไทยไดคาดการณแนวโนมในป 2557 ในทศทางท�อนรกษนยมกวา คอ คาดการณวา ทศทางยงคงชะลอตวลงจาก ป 2556 หากพจารณาการทาสญญาของเอกชนกบรฐในปงบประมาณใหมท�ยงคงนอย เชนเดยวกบการกอสรางเอกชนโดยเฉพาะคอนโดมเนยม อาคารบานเรอนท�เร�มชะลอตวต<งแตกลางป 2556 มาอยางตอเน�อง

สาหรบโครงการท<งภาครฐและเอกชนท�มการจางผออกแบบและท�ปรกษาโครงการน<น มกจะเปนโครงการขนาดใหญ หรอโครงการขนาดกลางท�มการระบไวในขอกาหนดของผวาจาง หรอเปนโครงการเจาของงานไมสามารถดแลควบคมโครงการกอสรางไดเอง หรอระบเฉพาะเจาะจงใหมท�ปรกษาภายนอก ดงน<นมลคาของธรกจออกแบบและบรหารโครงการโดยรวมจะทาไดโดยการประมาณการคราวๆเทาน<นของมลคางานกอสรางท<งหมด หากประเมนท�ประมาณรอยละ C ของมลคางานกอสรางท< งระบบ อาจประเมนไดอยท� C หม�นลานบาทตอป ซ� งตวเลขน< จะแฝงอยในงบประมาณของหนวยงานภาครฐและเอกชนตางๆ

หากพจารณาแนวโนมโดยรวมของอตสาหกรรมกอสรางและบรการท�เก�ยวของ โดยพจารณาแยกตามงานภาครฐและเอกชน และประเภทของส�งปลกสรางแลว จะสามารถประเมนแนวโนมไดดย�งข<น

สาหรบโครงการภาครฐ โครงการท�จะมปจจยสาคญท�สด คอโครงการการพฒนาโครงสรางพ<นฐานซ�งมผลตอการดาเนนธรกจของบรษทโดยตรง เน�องจากโครงการการพฒนาโครงสรางพ<นฐานในตวมนเอง ตองการงานวศวกรท�ปรกษาเปนจานวนมาก รวมท< งโครงการดงกลาวจะกระต นใหเกดการลงทนกอสรางและพฒนาโครงการกอสรางอ�นๆจากภาคเอกชนอกดวยเพราะปจจยโดยรวมของทาเลจะดข<นตามโครงสรางพ<นฐานท�ดข<น ดงน<น หากมความไมม�นคงทางการเมองและเศรษฐกจใดๆเกดข<น ยอมสงผลกระทบตออปสงคของธรกจโดยตรง อยางไรกดบรษทประเมนวา ความไมม�นคงดงกลาว นาจะสงผลในลกษณะท�ทาใหโครงการดงกลาวลาชาไปเทาน<น แตไมนาจะถกยกเลกเน�องจากโครงการการพฒนาโครงสรางพ<นฐานตางๆเหลาน< เปนส�งจาเปนในการพฒนาประเทศท<งทางดานเศรษฐกจและสงคม และเปนการเตรยมพรอมประเทศในการเขาสประชาคมเศรษฐกจอาเซยน (AEC) เปนการเพ�มศกยภาพการแขงขนของประเทศ และหลายโครงการไดมการอนมตและจดสรรงบประมาณไวกอนแลว สาหรบโครงการภาครฐท�มการจดจางวศวกรผออกแบบและท�ปรกษาจะเปนโครงการท�มขนาดใหญ และมการกาหนดเง�อนไขในการเขาเสนองานโดยเฉพาะเจาะจง เชน ประสบการณ ผลงานอางอง ซ� งเปนการจากดใหบรษทท�ปรกษาขนาดใหญและมประสบการณสามารถย�นเสนอได แตบรษทวศวกรท�ปรกษาอ�นๆท�ไมเขาเง�อนไขจะไมสามารถย�นขอเสนอได

สาหรบโครงการภาคเอกชน แบงออกเปนโครงการกอสรางหลายประเภท ซ� งมลกษณะ ภาวะอตสาหกรรมและแนวโนมท�แตกตางกนเลกนอย ประกอบไปดวยโครงการอสงหารมทรพยประเภทท�อยอาศย โรงแรม ศนยการคาและหางสรรพสนคา อาคารสานกงาน โรงงานและโครงการกอสรางประเภทอตสาหกรรมอ�นๆ



เม�อพจารณาเฉพาะในภาคธรกจอสงหารมทรพยประเภทท�อยอาศย ซ� งเปนหน� งในอตสาหกรรมหลกท�มผลตอธรกจใหบรการบรหารโครงการกอสรางพบวา มการขยายตวอยางตอเน�องท<งดานอปสงคและอปทาน โดยมการปรบตวของราคาท�อยอาศยทกประเภท ในฝ�งอปทานมยอดสนเช�อผประกอบการของธนาคารพาณชยและจานวนโครงการอสงหารมทรพยเปดตวใหมเพ�มข<นรอยละ 12.3 และรอยละ 30.6 ตามลาดบในไตรมาส 2-3 ของป 2556 ขณะท�ราคาท�ดนมการปรบตวเพ�มข<นเชนกน รวมท<งผลจากการขยายตวของจานวนนกทองเท�ยวจากประเทศตาง ๆ ท�เพ�มข<นอยางตอเน�องกเปนตวเรงใหเกดการขยายตวดานการลงทนในโครงการกอสรางท�เก�ยวกบสาขาโรงแรมและภตตาคารดวยเชนกน

หากพจารณาท�แนวโนมอตสาหกรรมกอสรางท�อยอาศยประเภทอาคารชดพกอาศยแลว ผลการศกษาแนวโนมของธรกจจากฝายวจย คอลลเออรส อนเตอรเนช�นแนล ประเทศไทย รายงานวา แมวาโครงการอาคารชดพกอาศยมการชะลอการกอสรางหรอกอสรางไดชาลง และบางโครงการตองเล�อนกาหนดแลวเสรจออกไป เพราะผลกระทบจากปญหาการขาดแคลนแรงงานกอสรางซ� งมผลกระทบตออสงหารมทรพยทกประเภท แตกคาดการณวา ตลาดอาคารชดพกอาศยยงคงมแนวโนมขยายการเตบโตตอเน�อง เพราะยงไมมสญญาณเดนชดวาจะลนตลาด เพยงแตตลาดจะเปนของผประกอบการรายใหญโดยเฉพาะบรษทท�จดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ซ� งสวนใหญมงพฒนาโครงการเพ�อกลมรายไดระดบกลางข<นไป และเนนการพฒนาโครงการในเขตกรงเทพมหานครช<นในมากข<น โดยมพ<นท�พฒนาโครงการท�ไดรบความสนใจ ท<งจากฝ�งผซ<อและผขายมากท�สดบรเวณแนวรถไฟฟาสายตาง ๆ ท�ยงมพ<นท�ใหเลอกพฒนาโครงการไดอกมาก

การศกษาของฝายวจย คอลลเออรส อนเตอรเนช�นแนล ประเทศไทย สอดคลองกบการคาดการณตลาดโครงการประเภทอาคารชดพกอาศยของศนยวจยกสกรไทย ซ�งพบวาบทสรปของตลาดอาคารชดพกอาศยในชวงสงทายป 2556 ยงคงมการเปดโครงการใหมอยางตอเน�อง แมวาเจาของโครงการจะตองเจอกบโจทยท�ทาทาย ทางธรกจเพ�มข<น รายงานดงกลาวน<สะทอนใหเหนวา ลกคาในกลมน<ของบรษทฯนาจะยงมการเตบโตตอไปได แมจะมความเส�ยงเพ�มข<นบางกตาม

สาหรบในกลมของหางสรรพสนคาและศนยการคายงคงมการเตบโตตอเน�อง โดยเฉพาะในสวนของภมภาคตามความเจรญท�เพ�มข<นตามหวเมองตางๆในประเทศ และตามแผนพฒนาของผประกอบการ ซ�งจะยงคงมแนวโนมการเตบโตตอเน�องไปไดในป CDD7

นอกเหนอจากกลมอสงหารมทรพยในกลมดงกลาวแลว อปสงคของธรกจท�ปรกษาอกสวนหน� งจะมาจากภาคอตสาหกรรม ซ� งอาจจะประเมนไดผานดชนวดท�เก�ยวของกบการลงทนดานอตสาหกรรม เม�อพจารณาจากยอดการขอรบการสงเสรมการลงทนจากคณะกรรมการสงเสรมการลงทน (บโอไอ) พบขอมลท�เปนแนวโนมท�ดวา มความเปนไปไดท�เศรษฐกจจะเตบโตตอเน�องจากมลคาลงทนโดยตรง จากตางประเทศและจากผประกอบการไทย เฉพาะคร� งปแรกของป 2556 พบวา มยอดการขอรบการสงเสรม การลงทนมลคาเกน 6.3 แสนลานบาท และคาดวายอดการลงทนท<งป 2556 รวมแลวจะมยอดการลงทนถง 1 ลานลานบาท ตามเปาหมายท�บโอไอต<งไว โดยในคร� งปหลง มประเภทโครงการท�เตบโตตอเน�องจากปรมาณ การขอรบการสงเสรมการลงทนมาจากโครงการขนาดใหญในภาคธรกจสาคญ ๆ เชน กลมเกษตร ยานยนต โรงไฟฟา การขนสงทางอากาศ เปนตน

อยางไรกตาม แมเศรษฐกจและแนวโนมธรกจกอสรางจะยงมแนวโนมดข<นจากองคประกอบตาง ๆ แตจากสถานการณปจจบนกมความกงวลวา ปจจยดานการเมองจะสงผลใหเศรษฐกจในประเทศชะลอตว เพราะจะทาใหผบรโภคระมดระวงการใชจายมากข<น และอาจจะสงผลกระทบตอธรกจกอสรางไดโดยเฉพาะประเภทท�อยอาศย ขณะท�ตนทนดานการกอสราง ท< งราคาวสด คาจางแรงงาน ความผนผวนของราคา น< ามนเช<อเพลงท�อยในระดบสง ท< งหมดน<ลวนสงผลตอการดาเนนธรกจของผประกอบการธรกจกอสรางและธรกจใหบรการบรหารจดการโครงการกอสราง เพราะเปนตวเรงใหการแขงขนสงข<น โดยเฉพาะผประกอบการบางราย เพ�อใหมโอกาสไดงานอาจจะใชกลยทธการตดราคา หรอลดมลคางานลง เพ�อแยงชงงานจากโครงการตาง ๆ ท<งโครงการของภาครฐและภาคเอกชน



อยางไรกด บรษท โปรเจค แพลนน�ง เซอรวส จากด (มหาชน) หรอPPS มการปรบสดสวนของโครงการประเภทตางๆอยางเหมาะสม ทาใหสามารถดาเนนธรกจโดยมการเตบโตตอเน�องได โดยการรกษาสมดลในการรบงานประเภทตางๆท<งจากภาครฐและเอกชนจนไดรบการยอมรบในความเปนมออาชพดานการบรหารโครงการในระดบแนวหนาของเมองไทย จากการสรางผลการดาเนนงานใหเตบโตอยางตอเน�องมาตลอดกวา Cg ป ในโครงการหลายหลายประเภท อาท โครงการประเภทอาคารสง ท<งอาคารสานกงานและอาคารท�พกอาศย โรงแรม โครงการหางสรรพสนคา และศนยการคาตาง ๆ โครงการกอสรางระบบสาธารณปโภคพ<นฐาน รวมไปถงงานบรณะซอมแซม งานตกแตงอาคารและส�งปลกสราง รวมท< งโครงการพเศษท�ตองการความชานาญพเศษทางดานวศวกรรมในการควบคมการกอสราง ในป CDDf ท�ผานมา บรษทยงคงสามารถเตบโตได แมวาเศรษฐกจโดยรวมของประเทศจะเตบโตไมไดดเทาท�ควรกตาม ท<งน< สวนหน�งเพราะบรษทฯยงคงไดรบความไววางใจในบรการท<งจากลกคาเกาและลกคาใหม อกท<งกลมลกคา หรอตลาดท�บรษทฯ ใหบรการถอวาเปนตลาดท�เฉพาะเจาะจงพอสมควร น�นคอ โครงการขนาดใหญของท<งภาครฐและเอกชน ซ� งผรบบรการจะพจารณาเฉพาะผใหบรการท�มช�อเสยง มประสบการณในการทางานยาวนานและมผลงานเปนเคร�องพสจน ซ�งเปนเกราะปองกนการแขงขนในระดบหน�ง

ท<งน< บรษทฯเช�อม�นวาจากประสบการณในการบรหาร และการปรบตวของธรกจอยเสมอตามการตดตามอยางใกลชดถงสถานการณตางๆ บรษทฯจะยงสามารถรกษาการเตบโตของบรษท โดยการบรหารสดสวนของประเภทของงานตามสถานการณตางๆท�เปล�ยนแปลงน<นๆ



2.3 การจดหาผลตภณฑและบรการ

บรษทเขารบจากงานจากท<งหนวยงานราชการและหนวยงานเอกชน โดยมข<นตอนตามแผนภาพ ดงน< คาอธบายแผนภาพ

1. เจาของโครงการแสดงความจานงใหบรษทเขารวมเสนอราคาหรอประมลราคา 2. บรษทเขารบฟงรายละเอยดโครงการ และ/หรอศกษารายละเอยดเอกสารขอกาหนดโครงการ (TOR) 3. บรษทจดทาแผนงาน และคดเลอกทรพยากรบคคลใหเหมาะสมกบปรมาณงานในแตละชวงเวลา เพ�อประมาณ

ตนทนโครงการและเตรยมนาเสนอราคาคาบรการวชาชพตอลกคา

เจาของโครงการ (ลกคาหนวยงานเอกชน)

เจาของโครงการ (ลกคาหนวยงานราชการ/รฐวสาหกจ)

สงหนงสอแจงให PPS เขาไปเสนองานบรการและรวมประกวดราคา

ดประกาศการจดซ ;อ/จดจาง ตามส'อและเวบไซตของหนวยงาน

PPS เขาไปรบฟงรายละเอยดของงานจาก

เจาของโครงการ

PPS เขาไปรบเอกสารขอกาหนดโครงการ

(Term of Reference ; TOR)

ผบรหาร PPS อนมตขอเสนอเพ'อย'นประกวดราคาตามข ;นตอนของหนวยงาน(ราชการ)

PPS คดเลอกและมอบหมายงาน ใหแกผ อานวยการโครงการ (Project Director ; “PD”)

PD จดทาแผนโครงการ+คดเลอกทมวศวกร+เสนอราคาคาบรการวชาชพสาหรบโครงการเพ'อนาเสนอผบรหาร PPS พจารณา

ผบรหาร PPS อนมตขอเสนอเพ'อสงไปยงลกคา(เอกชน)

ผบรหาร PPS และ PD รวมนาเสนอรายละเอยดการทางานใหลกคาทราบ พรอมท ;งเจรจาเง'อนไขและราคาคาบรการวชาชพ

PPS และลกคารวมลงนามสญญาจางท'ปรกษาโครงการ

PPS เร'มปฏบตงานตามสญญา

ฝายบญช PPS สงใบแจงหน ;และเรยกเกบคาบรการวชาชพจากลกคา

ลกคาจางตรง



4. ผบรหารรบทราบและอนมตขอเสนอเพ�อสงไปลกคา หรอเขาระบบประกวดราคาตามข<นตอนของหนวยงานราชการ

5. ผบรหารและ/หรอ บคคลท�ไดรบมอบหมายรวมเสนอรายละเอยดคาบรการวชาชพและแผนงานการบรหารโครงการ ตอเจาของโครงการพรอมท<งเจรจาเง�อนไขคาบรการวชาชพ

6. บรษทรวมลงนามสญญาจางท�ปรกษา 7. บรษทเร�มปฏบตงานตามแผนท�ไดกาหนดไว พรอมท<งจดบคลากรเขาโครงการตามแผนการท�วางไวจนกระท�ง

งานกอสรางแลวเสรจ 8. ฝายบญชและการเงนของบรษท สงใบแจงหน<และเรยกเกยคาบรการวชาชพเปนรายเดอนตามสญญา

การจดจางบคคลภายนอก (Outsource) บรษทฯ อาจจะตองมการจดจางบคคลภายนอก เพ�อเขามารวมเปนทมงานหรอหนวยงานหน�งในการเขาเสนอรบงานวศวกรท�ปรกษาบรหารและควบคมการกอสราง สาหรบโครงการท�เจาของโครงการมขอกาหนดเร�องลกษณะงานท�จะใหเขาไปบรหาร (Scope of service) และ/หรอมขอกาหนดดานคณสมบตของบคลากรท�จะเขามาใหบรการ (Qualification) ท�กาหนดไวในขอกาหนดโครงการ (Term of Reference : TOR) อาทเชน ตองมผลงานในอดตท�เปนโครงการเฉพาะ (Track record) เปนตน ท<งน< บรษทฯ มการกาหนดวธการและหลกเกณฑในการคดเลอกบคคลภายนอกท�ผานเกณฑเบ<องตนตามเง�อนไขใน TOR ของเจาของโครงการ ใหเปนหนาท�ของผอานวยการโครงการ โดยจะสงหนงสอเชญบคคลภายนอกเขามารบฟงรายละเอยดงานบรการท�จะจดจาง และใหบคคลภายนอกจดสงขอเสนอบรการท<งดานเทคนคและดานอตราคาบรการกลบมายงบรษทภายในกาหนดเวลา รวมไปถงรบผดชอบการเจรจาเง�อนไขและอตราคาบรการจนไดขอสรปเบ<องตน จากน< นผอานวยการโครงการจะนาขอเสนอบรการของบคคลภายนอกเสนอตอคณะกรรมการบรหารเพ�อพจารณาเปรยบเทยบเง�อนไข คณภาพและอตราคาบรการท�อยภายใตกรอบงบประมาณ และอนมตการจดจางตอไป

สรปสญญาท�เก�ยวของกบการดาเนนธรกจ

1. บนทกความเขาใจความรวมมอทางธรกจ คสญญา : ฝายท� - : บรษท โปรเจค แพลนน�ง เซอรวส จากด (มหาชน) (“PPS”)

ฝายท� 2 : Swan & Maclaren LLP, Singapore และ/หรอ S+M Consultants Pte Ltd. / S+M Group Pte Ltd. (รวมเรยกวาฝาย “SMG”)

วนท�ลงนาม : EF กรกฎาคม CDDD สาระสาคญของบนทกความเขาใจ

: - PPS จะประสานความรวมมอทางธรกจในดานการออกแบบเชงวศวกรรม (Engineering Design) โดยผานบรษทยอย

- SMG จะประสานความรวมมอทางธรกจในดานการออกแบบตางๆ เชน แบบหลกของโครงการ (Master-planning) แบบเชงสถาปตย (Architecture) แบบภมสถาปตย (Landscape) แบบตกแตงภายใน (Interiors)

- PPS และ SMG จะพยายามรวมกนจดต<งบรษทรวมทนในประเทศไทย ใหแลวเสรจภายในเดอนตลาคม CDDD โดยบรษทรวมทนสามารถใชช�อ “Swan & Maclaren”

คาตอบแทน : : ยงไมมการกาหนดไวในบนทกความเขาใจ ระยะเวลาผกพน : กาหนดระยะเวลา - ป นบต<งแตวนท�ลงนามบนทกความเขาใจ โดยระยะเวลาอาจจะถก

ขยายออกไปโดยความเหนรวมกนระหวาง PPS และ SMG



เง�อนไขอ�นๆ : - สทธการครอบครองทรพยสนทางปญญายงเปนของเจาของเดม ถงแมจะมการเปดเผยระหวางกน

- การกระทาใด ๆ ของพนธมตรทางธรกจถอเปนความลบ ยกเวนจะไดรบการเหนชอบโดยลายลกษณอกษร จากท<งสองฝาย

- PPS และ SMG จะทาการจดหาทนในแตละฝายในการทาใหวตถประสงคของพนธมตรทางธรกจลลวงไป ยกเวนตามแตละโอกาสทางธรกจและสญญาทางการคาจะระบไวเปนอยางอ�น

- สทธในการครอบครองทรพยสนทางปญญายงคงมผลบงคบใชแมวาบนทกขอความเขาใจฉบบน<จะส<นสด หรอ ถกยกเลก

ขอบเขตอานาจของกฎหมาย : บนทกความเขาใจฉบบน<อยภายใตขอบเขตอานาจกฎหมายของประเทศไทย ผลกระทบตอส�งแวดลอม

เน�องจากบรษทฯ ดาเนนธรกจดานวศวกรท�ปรกษาท�ใหบรการทางดานบรหารและควบคมการกอสรางงานแขนงตางๆ จงไมมผลกระทบตอส�งแวดลอมแตอยางใด

2.4 งานท�ยงไมไดสงมอบ (Backlog) ณ วนท� 31 ธนวาคม 2556

กลมลกคา มลคางาน ตามสญญา

รบรรายได ในป 122i

รบรรายได ในป 122j-60

เทสโกโลตส 38.66 33.03 0 กลมเซนทรล 66.62 42.13 13.46 งานภาครฐ 90.83 36.36 46.44 สขมวท ^C 29.22 8.75 20.46 หงสา พาวเวอร 11.52 9.51 0 อ�นๆ 31.87 19.18 0

รวม 268.72 148.96 80.36



3. ปจจยความเส�ยง ปจจยความเส�ยงและการบรหารความเส�ยง บรษท โปรเจค แพลนน�ง เซอรวส จากด (มหาชน) หรอ PPS เลงเหนความสาคญของการบรหาร ความเส�ยง จงจดใหมคณะกรรมการบรหารความเส�ยงเพ�อทาแผนความเส�ยงและตดตามกากบดแลอยางตอเน�อง ต<งแตป 2555 เปนตนมา โดยแผนบรหารความเส�ยงวเคราะหความเส�ยงไว 3 ดานหลก ๆ ไดแก ความเส�ยง จากการแขงขนทางธรกจ ความเส�ยงดานบรหารจดการ และความเส�ยงดานการเงน ซ�งแตละดานมองคประกอบอ�น ๆ แตกตางกน ดงรายละเอยดตอไปน<

1. ความเส�ยงจากการแขงขนทางธรกจ

ธรกจใหบรการและบรหารโครงการกอสรางจดเปนธรกจท�มความทาทายในการดาเนนงานอยางย�ง เน�องจากไมไดพ�งพงปจจยดานเงนทน แตอาศยความเช�ยวชาญในการประกอบวชาชพวศวกรรม การท�ไมจาเปนตองใชเงนลงทนสงทาใหบรษทใหมๆสามารถท�จะเปดตวเขาสธรกจน< ไดไมยาก จงเปนสาเหตใหมจานวนผประกอบการในธรกจน< เพ�มข<นอยางตอเน�องโดยเฉพาะในชวงท� ธรกจกอสรางและอสงหารมทรพยโดยรวมมการเตบโตสงตอเน�อง โดยปจจบนมผ ใหบรการในธรกจน<มากกวา 100 ราย รวมถงบคคลธรรมดาท�มใบประกอบวชาชพวศวกรรมควบคมกสามารถเขามาแขงขนในธรกจน< ไดโดยไมจาเปนตองใหบรการในรปแบบบรษท จนทาใหเกดการแขงขนดวยการเสนองานตดราคาเพ�อชวงชงสวนแบงมลคาจากโครงการกอสรางท�เกดข<นจานวนมากท<งจากภาครฐและภาคเอกชนในชวงท�การแขงขนสง

ในสวนของ PPS ถอวามจดแขงในการปองกนตวเองจากคแขงเหลาน< จากประสบการณในการดาเนนธรกจมายาวนานดวยทมงานวศวกรช<นแนวหนาของเมองไทยท�มช�อเสยงและความชานาญ รวมท<งมผลงานเปนท�ประจกษ และสรางความม�นใจตอลกคาอยางเปนรปธรรม และมความสมพนธกบกลมลกคามายาวนาน ทาใหไมไดรบผลกระทบจากสภาพการแขงขนท�มคแขงขนมจานวนเพ�มมากท�เกดข<นทกป

ขณะเดยวกนบรษทฯ ยงคงใหความสาคญในการลดความเส�ยงจากการแขงขนทางธรกจอยางตอเน�อง โดยมแนวทางหลกอยสองแนวทาง แนวทางท�หน� งคอ การขยายการดาเนนธรกจในดานอ�น ๆ ท�เก�ยวเน�องเพ�มเตมเพ�ออานวยความสะดวกใหกบลกคามากข<น และเปนการลดความเส�ยงไปในตวเชน เพ�มขอบขายงานใหบรการวศวกรรมท�ปรกษาใหครอบคลมโครงการทกประเภท เพ�มเตมบรการทางดานการออกแบบทางดานวศวกรรมและสถาปตยกรรม และ บรการสารสนเทศทางการกอสรางและงานท�เก�ยวของ เปนตน ท< งน< บรษทฯยงมแผนขยายหนวยใหมเพ�มข<นในอนาคตอยางตอเน�อง

สาหรบแนวทางท�สองในการลดความเส�ยงจากการแขงขนทางธรกจ บรษทฯ มแนวทางคอ การสรางความแตกตางและเพ�มประสทธภาพในการทางานของบรษทฯ เชน การใชระบบเทคโนโลยสารสนเทศดานงานวศวกรรมกอสรางเพ�ออานวยความสะดวกในการทางาน การจดใหมการอบรมพนกงานอยางตอเน�องและเปนระบบ และการเพ�มประสทธภาพในธรกจหลกของบรษทฯในดานอ�นๆ อยางตอเน�อง

1.1 ความเส�ยงจากการท�กลมลกคาเปาหมายอยในวงจากดและการพ�งพงลกคารายใหญ

เม�อพจารณาจากกลมลกคาในปจจบนของบรษทฯ แลว พบวาบรษทฯ มความเส�ยงจากกลมลกคาขนาดใหญท�มอยในวงจากดและการพ�งพงลกคารายใหญ กรณหากมการเปล�ยนแปลงผบรหาร หรอกลมลกคามการเปล�ยนแปลงนโยบายการทางาน หรอลดการขยายงาน ยอมสงผลกระทบตอการดาเนนงานของบรษทฯ

บรษทฯ ตระหนกถงความเส�ยงขอน< และกาหนดแผนปองกนความเส�ยงไวดวยการกระจายกลมลกคา ใหเขาถงกลมลกคาท<งภาครฐและเอกชน โดยมนโยบายเพ�มสดสวนการรบงานของหนวยงานภาครฐเพ�มข<น จากปจจบนมสดสวน



ของหนวยงานรฐเฉล�ย 3 ปยอนหลงราวรอยละ 15 ใหมสดสวนเพ�มข<น รวมท<งกระจายประเภทโครงการท�รบใหบรการท�หลากหลายท<งจากโครงการกอสรางอาคาร โรงงาน ไปจนถงระบบสาธารณปโภค

1.2 ความเส�ยงจากความไมตอเน�องของรายไดหรอความไมแนนอนของรายได

เน�องจากรายไดหลกของบรษทฯ มาจากการใหบรการบรหารโครงการกอสรางใหแกเจาของโครงการหรอผรบเหมากอสรางเปนรายโครงการ ในลกษณะวาจางตามอายในสญญา เปนผลใหบรษทฯ มความเส�ยงจากความไมตอเน�องของรายไดเม�อโครงการแลวเสรจหรอสงมอบงานเรยบรอยแลว หากไมมงานเขามารองรบตอเน�อง นอกจากขาดรายไดแลว บรษทฯ ยงตองมภาระคาใชจายตาง ๆ โดยเฉพาะคาจางบคลากรผชานาญการ ซ�งเปนคาใชจายหลกของบรษทฯ

บรษทฯ มแผนปองกนความเส�ยงสาหรบกรณน< ดวยการดาเนนงานนโยบายดานคณภาพงานและการใหบรการลกคา ท<งในดานของมาตรฐานส�งปลกสราง ดานการควบคมเวลากอสราง และการใชงบประมาณตามแผนงาน เพ�อสรางความเช�อถอและไววางใจแกลกคา โดยปฎบตตามนโยบายน<อยางแขงขนจนประสบผลสาเรจ เพราะมากกวารอยละ 80 ของลกคาของบรษทฯ เปนลกคาท�เคยใชบรการบรษทฯ มาแลวท<งส<น รวมท<งไดลกคารายใหมจากการแนะนาของลกคาเกาเพ�มข<นดวย

ท< งน< ต< งแตป 2553 บรษทฯ เร� มใชนโยบายการบรหารงบประมาณ (Budgeting) โดยกาหนดเปนเปาหมายงบประมาณรายป (Yearly Budgeting) และปรบมาเปนระบบการกาหนดเปาหมายงบประมาณรายโครงการ (Project Budgeting) ในป 2554 ทาใหทราบเปาหมายรายได คาใชจาย และกาไรแตละโครงการ โดยฝายบญชจะเปนผรวบรวมขอมลและนาเสนอตอคณะกรรมการบรหารและคณะกรรมการบรษท เพ�อพจารณาและตดตามผลการเปรยบเทยบกบงบประมาณทก ๆ เดอน เพ�อนาไปวเคราะหและวางแผนการจดกาลงบคลากร และการจดเวลารบงานใหเหมาะสมกบโครงการท�ทะยอยจบงาน ซ�งชวยใหบรษทฯ ลดความเส�ยงจากความไมตอเน�องของรายไดอยางมประสทธภาพ

1.3 ความเส�ยงจากการไดผลกระทบจากปจจยภายนอกท�ควบคมไมได

ความเส�ยงดงกลาว เชน ภยพบตทางธรรมชาต สถานการณการเมอง ภาวะเศรษฐกจ ฯลฯ ในกรณน< บรษทฯ ปองกนดวยการจดเตรยมเงนทนหมนเวยนใหเพยงพอ และกระจายแหลงท�มาของรายได เพ�อใหมรายไดทดแทนจากแหลงรายไดอ�นหากเกดเหตการณท�ไมคาดฝนกบแหลงรายไดใด รวมท<งบรษทฯยงมการปรบการประมาณการรายไดและรายจายใหเขากบสถานภาพปจจบนอยเสมอ เพ�อใหบรษทฯสามารถวางแผนและปรบงบประมาณไดตามสถานการณภายนอกท�เปล�ยนไป

1.4 ความเส�ยงจากภาวะตลาดแรงงานและคาแรง

เปนความเส�ยงท�ธรกจหลายประเภทตองเผชญ และจากนโยบายรฐบาลท�ปรบคาแรงข<นต�าเปนวนละ 300 บาท และเงนเดอนปรญญาตร -D,000 บาทตอเดอนท�วประเทศ ซ� งเร�มใชต<งแตป 2556 เปนตนมา ทาใหคาแรงในอตสาหกรรมกอสรางปรบตวสงข<น อกท<ง การขาดแคลนบคลากรน<ยงเปนผลจากการเปล�ยนแปลงท�ทางานอนเน�องมาจากรายไดท�ดกวา อยางไรกตามในป 2556 บรษทฯ มการปรบรายไดพนกงานข<นคร< งใหญต<งแตชวงตนป รวมท<งมการจดระเบยบคาตอบแทนท�ชดเจน รวมท<งเพ�มสวสดการท�เหมาะสมใหกบพนกงานทกระดบ เพ�อใหพนกงานมความผกพนและรสกม�นคงกบงานท�ทา รวมท<งเพ�อลดความเส�ยงจากการขาดแคลนบคลากรและรกษาบคลากรท�มคณภาพไวกบบรษทฯ ขณะเดยวกนกหาวธชดเชยคาใชจายดวยการบรหารรายจายอยางรดกม เพ�อรกษาอตรากาไรสทธใหอยในระดบไมต�ากวาคาเฉล�ยท�บรษทฯ เคยทาได



2. ความเส�ยงจากการบรหารจดการ

แมจะมความเปนมออาชพท�ไดรบยอมรบในวงการผใหบรการบรหารโครงการกอสรางมายาวนาน แตบรษทฯ กไมละเลยท�จะประเมนความเส�ยงจากการบรหารจดการ เชนเดยวกบธรกจท�วไปท�ตองเผชญความเส�ยงดานการบรหารจดการเหมอน ๆ กน โดยบรษทฯ แบงความเส�ยงในดานน< เปน

2.1 ความเส�ยงดานการพ�งพงผบรหารหลก และการขาดแคลนบคลากรผเช�ยวชาญ

ผบรหารหลกของบรษทฯ ไดแก นายประสงค ธาราไชย ประธานกรรมการและประธานกรรมการบรหาร นายธช ธงภกด� กรรมการผจดการ รวมท<งทมงานวศวกรระดบผบรหาร ซ� งทานเหลาน< เปนท�เช�อถอในวงการวศวกรรม และมความสมพนธอนดกบกลมธรกจตาง ๆ มายาวนาน แตทกทานเร�มมอายเฉล�ยสงข<น เม�อมการเปล�ยนแปลงหรอเกษยณอายงานยอมสงผลกระทบตอการดาเนนธรกจของบรษทฯ บรษทฯ จงมแผนปองกนความเส�ยงดวยการกาหนดนโยบายการตลาดเชงรกและเพ�มขอบขายงานใหบรการใหครอบคลมทกประเภท เพ�อลดความพ�งพงความชานาญเฉพาะดานของผบรหารหลก รวมท<งจดใหมแผนการพฒนาบคลากรตามสายอาชพโดยผานการจดอบรมความรแบบตอเน�อง เพ�อใหเกดความรความชานาญและใชเปนเกณฑในการเล�อนตาแหนงบคลากรสผบรหารระดบสงรนตอไป รวมท<งเสรมสรางผบรหารในสวนงานดานอ�น เชนการออกแบบ เพ�อกระจายความเส�ยงในดานน< เพ�มข<น

ผบรหารหลกขององคกร คอบคลากรสาคญท�เตบโตมาจากการเปนบคลากรผเช�ยวชาญในแตละสายอาชพ ดงน<นบรษทฯ จงใชนโยบายดงกลาวในการลดความเส�ยงในดานการขาดแคลนบคลากรผเช�ยวชาญไปพรอมกนดวย โดยเพ�มเตมดานการใหความสาคญกบบรหารทรพยากรบคคลในการปรบปรงคาตอบแทนและสวสดการ อาท คาวชาชพ โบนส กองทนสารองเล< ยงชพ ฯลฯ เพ�อเปนขวญและกาลงใจในการทางาน และปองกนการสญเสยบคลากรสาคญของบรษทฯ ดวย

2.2 ความเส�ยงจากผรบเหมาปฏบตหนาท�ไมถกตองตามแผนจนกอใหเกดความเสยหายตอโครงการ

ภายใตธรกจของบรษทฯ ตองรบภาระความเส�ยงดานน< โดยตรง จงตองปองกนความเส�ยงดวยการ ตรวจสอบคณสมบตของผรบเหมาอยางเขมงวด และมแผนปองกนความเส�ยงดวยนโยบายการแกไขปญหาทนท เม�อผควบคมงาน ซ� งมหนาท�ตรวจสอบการปฏบตงานของผรบเหมาตลอดระยะเวลาท�ปฏบตงาน หากตรวจสอบ พบขอผดพลาดใด ๆ จะมการแนะนารวมถงออกหนงสอเปนลายลกษณอกษรแจงไปยงผรบเหมา ขณะเดยวกนจะทาการรายงานความคบหนาของโครงการใหกบเจาของโครงการทราบทกเดอน รวมท<งมนโยบายจดทาแผนบรหารความเส�ยงรายโครงการเพ�อเปนแผนปองกนความเส�ยงอกช<นดวย

2.3 ความเส�ยงจากความผดพลาดในการปฏบตหนาท�วศวกรท�ปรกษา

ความเส�ยงน< เปนส� งท� เกดข<นไดกบทกธรกจ เพราะการปฏบตหนาท�ยอมเกดขอผดพลาดได และจะสงผลตอช�อเสยงของบรษทฯ ไมวาความผดพลาดน< นจะเกดจากบคคลใด บรษทฯ ปองกนความเส� ยงในดานน< ดวยการใหความสาคญกบกระบวนการและข<นตอนในการทาหนาท�ของวศวกรท�ปรกษา ต<งแตการคดเลอกบคลากรเขามารวมงาน และจดใหมการฝกอบรมอยางตอเน�องในทกระดบอยางสม�าเสมอ เพ�อใหเกดความรความเขาใจ ความชานาญในหลกวศวกรรมและนาไปใชปฏบตอยางถกตองและเช�ยวชาญ เพราะคณสมบตเหลาน< คอหวใจของธรกจใหบรการบรหารโครงการกอสรางอยางมออาชพ ท< งน< หากเกดขอผดพลาด บรษทฯ ไดทาประกนความรบผดทางวชาชพ (Professional Indemnity Insurance) เพ�อเปนการคมครองคาเสยหายท�บรษทฯ จะตองรบผดชอบไวดวยแลว



2.4 ความเส�ยงดานการรวมลงทนกบคคา

เพ�อปองกนความเส�ยงน< บรษทฯ ไดเลอกคคาท�มความนาเช�อถอในการขยายธรกจใหม ๆ เชน การรวมมอกบบรษท สวอน แอนด แมคลาแรน ประเทศสงคโปร ดานการใหบรการออกแบบสถาปตยกรรมและตกแตงภายใน เพราะเปนบรษทท�มช�อเสยงและผลงานโดดเดนในป 2556 ท�ผานมา เปนตน ขณะท�นโยบาย รวมลงทน บรษทฯ จะใชนโยบายเปนผ ลงทนสวนนอย และเพ�มสดสวนการลงทนตามความสาเรจของบรษทฯ ท�กอต<งรวมกบคคาเพ�อเปนการจากดความเส�ยง

3. ความเส�ยงดานการเงน

มประเดนหลก ๆ ไดแกความเส�ยงจากการรบรรายไดไมเปนไปตามสญญา และความเส�ยง จากเงนทนหมนเวยนไมเพยงพอ ประเดนแรกอาจจะเกดข<นไดกรณมการยกเลกสญญากอนกาหนดของผวาจางหรอบรษทฯ ขอเลกสญญาจาง เพราะผวาจางไมปฏบตตามหรอละเมดสญญาจางขอใดขอหน�งหรอหลายขอ หรอไมชาระเงนตามจานวนและเวลาท�ระบไวในสญญา ซ� งบรษทฯ ใชวธปองกนความเส�ยงน< ดวยการเนนคดกรองผวาจางกอนรบงาน ควบคไปกบการใหบรการอยางมคณภาพตอเน�องในทกดานเพ�อสรางความพงพอใจแกลกคา ซ� งจะทาใหไดผวาจางท�มคณภาพและลดความเส�ยงในเร�องน<ไดโดยตรง

4. ความเส�ยงตอการลงทนของผถอหลกทรพย

ผถอหลกทรพยมความเส�ยงจากการไมไดรบผลตอบแทนจากการขายหน และผลตอบแทนจากเงนปนผลตามราคาท�คาดการณไว



4. ทรพยสนท�ใชในการประกอบธรกจ

4.1 บรษทมทรพยสนท�ใชในการประกอบธรกจ ณ = ธนวาคม 1223 ดงน5

รายการทรพยสน ลกษณะกรรมสทธ

การใชงานปจจบน

มลคาตามบญช (บาท)

ภาระผกพน วงเงนจานา / จานอง (บาท)

1. ท�ดน 1.1) โฉนดเลขท� -CCD-E ตาบลสวนหลวง อาเภอพระโขนง กรงเทพฯ เน<อท� F---^^ ไร

- บรษทเปนเจาของ

- ท�ต <งสานกงานใหญของบรษทฯ

2,900,000

- จานองธนาคารกรงเทพ จากด (มหาชน) รวมกบทรพยสน ขอ C.-

- 25,000,000

1.2) โฉนดเลขท� -fcF3, -fgIC ตาบลบอ อาเภอ ขลง จงหวดจนทบร เน<อท� C-F-CC ไร, --E--I ไร


- ท�ดนเปลา (ซ<อมาเพ�อการลงทน)

460,000 - ไมม - - ไมม -

2. อาคารและสวนปรบปรงอาคาร 2.1) เลขท� Ec-/f (บนโฉนดเลขท� -CCD-E) อาเภอพระโขนง กรงเทพฯ เน<อท� 648 ตรม.


- สานกงานใหญของบรษทฯ

3,171,639

- จานองธนาคารกรงเทพ จากด (มหาชน) รวมกบทรพยสน ขอ -.-

- 25,000,000

2.2) หองชดเลขท� -^^^/^E ช<นท� - อาคารชดปาลมฮลล เลขท� c ถนนบายพาส ตาบลชะอา อาเภอชะอา จงหวดเพชรบร เน<อท� CfC ตารางเมตร


- เปนสวสดการสาหรบผบรหารและพนกงาน

1 - จานองธนาคาร กสกรไทย จากด )(มหาชน)

- 8,000,000

3. เคร�องใชสานกงาน บรษทเปนเจาของ

ใชท�สานกงานและโครงการ 2,675,098 -ไมม- -ไมม-

4. เคร�องตกแตงสานกงาน บรษทเปนเจาของ

ใชท�สานกงานและโครงการ 82,903 -ไมม- -ไมม-

5. อปกรณคอมพวเตอร บรษทเปนเจาของ

ใชท�สานกงานและโครงการ 558,901 -ไมม- -ไมม-

6. ยานพาหนะ บรษทเปนเจาของ

ใชท�สานกงานและโครงการ 529,728 เชาซ<อ 1 คน (นอกน<นเปนสนทรพยบรษท)

-ไมม-

รวม 10,378,270

สนทรพยไมมตวตนท�ใชในการประกอบธรกจ ณ E- ธนวาคม CDD6 บรษทมรายการสนทรพยไมมตวตนสทธเทากบ 1,846,903 บาท โดยรายการดงกลาวไดแก โปรแกรมคอมพวเตอร โปรแกรมดานบญช โปรแกรมดานงานบคคล



n.1 สญญาท�เก�ยวของกบทรพยสน (ส<นสด ณ วนท� E- ธนวาคม CDDf)

สญญาใหเชาอาคาร

บรษททาสญญาใหเชาพ<นท�อาคารช<น C และ ช<น E (บางสวน)เพ�อเปนสานกงานใหญแก PPSD PIC PPQ ซ�งเปนบรษทยอยและกจการรวมคาของบรษทโดยมรายละเอยด ดงน< สญญาเชาอาคารพ5นท�สานกงาน

ผใหเชา บรษท โปรเจค แพลนน�ง เซอรวส จากด (มหาชน) ผเชา บรษท พพเอส ดไซน จากด คาเชา -D,FFF บาท ตอเดอน ระยะเวลา ต<งแตวนท� - มกราคม CDDf ถง วนท� E- ธนวาคม CDDf

สญญาเชาอาคารพ5นท�สานกงาน

ผใหเชา บรษท โปรเจค แพลนน�ง เซอรวส จากด (มหาชน) ผเชา บรษท พพเอส อนฟอรเมช�น คอนซลแทนท จากด คาเชา D,FFF บาท ตอเดอน ระยะเวลา ต<งแตวนท� - มกราคม CDDf ถง วนท� E- ธนวาคม CDDf

สญญาเชาอาคารพ5นท�สานกงาน

ผใหเชา บรษท โปรเจค แพลนน�ง เซอรวส จากด (มหาชน) ผเชา กจการรวมคา พพคว คาเชา C,FFF บาท ตอเดอน ระยะเวลา ต<งแตวนท� - มกราคม CDDf ถง วนท� E- ธนวาคม CDDf

กรมธรรม คสญญา บรษท เมองไทยประกนภย จากด เลขท�กรมธรรม FA163047 – 13NBK ประเภทกรมธรรม ประกนอคคภย ทรพยสนเอาประกน -^^^/^E ช<น - อาคารชดปาลมฮลล อาคาร c ถ. บายพาส ต.ชะอา อ. ชะอา จ. เพชรบร ระยะเวลา ต<งแตวนท� C- มนาคม CDDf ถง วนท� C- มนาคม CDDg วงเงนคมครอง E,ccc,IFF บาท ผรบผลประโยชน ธนาคารกสกรไทย จากด (มหาชน)



คสญญา บรษท กรงเทพประกนภย จากด เลขท�กรมธรรม 513-01111-22894 ประเภทกรมธรรม ประกนอคคภย ทรพยสนเอาประกน อาคารสานกงาน บรษท โปรเจค แพลนน�ง เซอรวส จากด (มหาชน) เลขท� Ec-/f ซอยพระราม

เกา Dc (ซอย 7 เสร 7) ถนนพระรามเกา แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรงเทพฯ -FCDF ระยะเวลา ต<งแตวนท� -g ธนวาคม CDDf ถงวนท� -g ธนวาคม CDDg วงเงนคมครอง C,DFF,FFF บาท ผรบผลประโยชน ธนาคารกรงเทพ จากด (มหาชน) สานกงานธรกจคลองตน คสญญา บรษท กรงเทพประกนชวต จากด เลขท�กรมธรรม 2556078 ประเภทกรมธรรม ประกนภยกลมแบบช�วระยะเวลา บคคลเอาประกน พนกงานบรษท โปรเจค แพลนน�ง เซอรวส จากด (มหาชน) ระยะเวลา ต<งแตวนท� - กรกฎาคม CDDf ถงวนท� EF มถนายน CDDg ผรบผลประโยชน พนกงานบรษท โปรเจค แพลนน�ง เซอรวส จากด (มหาชน)

คสญญา บรษท เอช ไอเอนเอ โอเวอรซส อนชวรนซ จากด เลขท�กรมธรรม 001-11-5PIX-004814 PLI0000099 ประเภทการประกนภย การประกนความรบผดจากวชาชพ (Professional Indemnity Insurance) ความคมครอง/ความรบผดชอบ งานออกแบบ ควบคมการกอสราง บรหารจดการโครงการ และรายการกจกรรมท�

เก�ยวของ ระยะเวลาประกนภย ต<งแตวนท� - มกราคม CDDf ถงวนท� - มกราคม CDDg วงเงนประกนภย ประกนภยคมครองความเสยหายวงเงนไมเกน ^F,FFF,FFF บาท ผรบผลประโยชน บรษท โปรเจค แพลนน�ง เซอรวส จากด (มหาชน) หรอ บรษท พพเอส ดไซน จากด

n.= เงนลงทนในบรษทยอยและบรษทท�เก�ยวของ ณ วนท� E- ธนวาคม CDDf บรษทฯ มบรษทยอย C แหง บรษทรวม C แหง และกจการรวมคา - แหง โดยบรษทฯ มมลคาเงนลงทนในบรษทยอย บรษทรวม และกจการรวมคา โดยวธราคาทนรวมท<งส<น 9,943,690 บาท หรอคดเปนสดสวนรอยละ 4.42 ของสนทรพยรวมตามงบการเงนเฉพาะของบรษท โดยมรายละเอยดดงน<

บรษท ทนชาระแลว (บาท)

สดสวนการลงทน (%)

มลคาเงนลงทน (บาท)

PPSD 3,000,000 99.99% 3,453,720 PIC 1,000,000 89.99% 899,990 SWAN 7,000,000 35.00% 2,449,980 PPQ-JV 3,300,000 80.00% 2,640,000 BUILK 5,000,000 10.00% 500,000

รวมท5งส5น 9,943,690



4.4 นโยบายการลงทนในบรษทยอยและบรษทรวม

นโยบายการลงทนของบรษทฯ คอ พจารณาขยายธรกจเพ�อเพ�มศกยภาพในการรบงาน โดยลงทนรวมกบพนธมตรทางธรกจท� รจกกนมานานหรอบรษทท�มช�อเสยง เพ�อจดต< งกจการรวมคา (Joint Venture) หรอกจการคารวม (Consortium) สาหรบการเขารบงานหรอเขารวมประมลงานโครงการท�มขนาดใหญ โดยบรษทฯ จะคานงถงความพรอมของบคลากรและทมงาน อตราการทากาไรตองเปนไปตามนโยบายท�กาหนดไว ควบคไปกบการพจารณาคดเลอกพนธมตรทางธรกจท�นาเช�อถอ ท<งในเร�องคณภาพของงานกอสราง ฐานะทางการเงน ความนาเช�อถอของผบรหาร เพ�อปองกนความเส�ยงท�อาจเกดข<นจากโครงการท�ทารวมกนในอนาคต

สาหรบนโยบายการลงทนในบรษทยอย บรษทฯ จะคานงถงผลตอบแทนจากการลงทน ความเส�ยง และสภาพคลองทางการเงนของบรษทอยางรอบคอบ โดยจะพจารณาลงทนในบรษทยอยท�มศกยภาพท�จะเก<อหนนและเอ<อประโยชนตอการดาเนนธรกจของบรษทฯ เปนสาคญ และโครงการลงทนแตละโครงการจะตองผานการพจารณาจากคณะกรรมการบรษท และท�ประชมผถอหนตามขอบเขตอานาจการอนมตท�กาหนดไว ซ� งบรษทฯ มนโยบายสงกรรมการ และ/หรอผบรหารของบรษทฯ เขาไปเปนกรรมการสวนใหญในบรษทยอย เพ�อควบคมทศทาง และนโยบายการบรหารงานท�สาคญของบรษทยอยดงกลาวใหสอดคลองกบนโยบายของบรษทฯ

4.5 ราคาประเมนทรพยสน หากมการไดมาหรอจาหนายไปซ�งสนทรพย หรอมการตราคาทรพยสนใหม

- ไมม



5. ขอพพาททางกฎหมาย ปจจบนบรษทและบรษทยอยไมมขอพพาททางกฎหมายใดท�อาจกอใหเกดผลเสยหายตอบรษทสงเกนกวา D%

ของสวนผถอหนและกอใหเกดผลในทางลบตอการดาเนนธรกจของบรษทอยางมนยสาคญ



6. ขอมลท�วไป และขอมลสาคญอ�น 3. ขอมลท�วไป บรษท โปรเจค แพลนน�ง เซอรวส จากด (มหาชน) (PPS) สถานท�ตดตอ เลขท� 381/6 ซอยพระรามเกา 58 (ซอย 7 เสร 7) ถนนพระรามเกา แขวงสวนหลวง กรงเทพมหานคร 10250 โทรศพท 0 2718 2785-9 โทรสาร 0 2300 5545-6 เวบไซต www.pps.co.th ลกษณะธรกจ ใหบรการวศวกรท�ปรกษา โดยรบใหคาปรกษาและบรหารโครงการกอสราง แกเจาของโครงการ สาหรบงานกอสรางอาคาร และโครงการสาธารณปโภคตาง ๆ โดยเฉพาะงานกอสรางท�ตองอาศยความชานาญเฉพาะดานวศวกรรม ทนจดทะเบยน 100 ลานบาท ชาระเตมจานวน แบงเปนหนละ 0.25 บาท จานวน 400 ลานหน ทะเบยนบรษทมหาชน 0107555000147 บรษทยอย บรษท พพเอส ดไซน จากด (PPSD) สถานท�ตดตอ เลขท� 381/6 ซอยพระรามเกา 58 (ซอย 7 เสร 7) ถนนพระรามเกา แขวงสวนหลวง กรงเทพมหานคร 10250 โทรศพท 0 2718 2785-9 โทรสาร 0 2300 5545-6 เวบไซต www.pps.co.th ลกษณะธรกจ ใหบรการการออกแบบโครงสรางและงานระบบ ทนจดทะเบยน 3 ลานบาท แบงเปนหนละ 100 บาท จานวน 30,000หน สดสวนการถอหน จานวน 29,998 หน หรอรอยละ 99.99 บรษท พพเอส อนฟอรเมช�น คอนซลแทนท จากด (PIC) สถานท�ตดตอ เลขท� 381/6 ซอยพระรามเกา 58 (ซอย 7 เสร 7) ถนนพระรามเกา แขวงสวนหลวง กรงเทพมหานคร 10250 โทรศพท 0 2718 2785-9 โทรสาร 0 2300 5545-6 เวบไซต www.pps.co.th ลกษณะธรกจ ใหบรการดานเทคโนโลยสารสนเทศในสวนการทาส�อมเดยและส�อโฆษณา ทนจดทะเบยน 1 ลานบาท แบงเปนหนละ 10 บาท จานวน 100,000หน สดสวนการถอหน 89,999 หน หรอรอยละ 90



บรษทรวมทน บรษท สวอน แอนด แมคลาเรน (ประเทศไทย) จากด สถานท�ตดตอ เลขท� 381/6 ซอยพระรามเกา 58 (ซอย 7 เสร 7) ถนนพระรามเกา แขวงสวนหลวง กรงเทพมหานคร 10250 โทรศพท 0 2300 5518 โทรสาร 0 2300 5545-6 เวบไซต www.pps.co.th ลกษณะธรกจ ใหบรการงานออกแบบดานสถาปตยกรรม เพ�อรองรบงานออกแบบดานสถาปตยกรรม และดานตกแตงภายใน ทนจดทะเบยน 7 ลานบาท แบงเปนหนละ 10 บาท จานวน 700,000หน สดสวนการถอหน จานวน 24,500 หน หรอรอยละ 35 บรษท บลค เอเชย จากด (BUILK) สถานท�ตดตอ ช<น 6 อาคาร จ.พ.เฮาส 71 ถนนทรพย แขวงส�พระยา เขตบางรก กรงเทพ 10500 โทรศพท 0 2236 9799 โทรสาร 0 2236 9798 เวบไซต www.builk.com ลกษณะธรกจ ใหบรการดานเทคโนโลยสารสนเทศเก�ยวกบอตสาหกรรมกอสราง ทนจดทะเบยน 5 ลานบาท แบงเปนหนละ 10 บาท จานวน 500,000หน สดสวนการถอหน จานวน 50,000 หน หรอรอยละ 10 กจการรวมคา กจการรวมคา พพคว (PPQ) สถานท�ตดตอ เลขท� 381/6 ซอยพระรามเกา 58 (ซอย 7 เสร 7) ถนนพระรามเกา แขวงสวนหลวง กรงเทพมหานคร 10250 โทรศพท 0 2718 2785-9 โทรสาร 0 2300 5545-6 เวบไซต www.pps.co.th ลกษณะธรกจ รบจางควบคมงานกอสรางอาคารท�ทาการศาลฎกา ของสานกงานศาลยตธรรม ทนกจการรวมคา 3.30 ลานบาท สดสวนการรวมทน 2.64 ลานบาท บคคลอางองอ�น ๆ นายทะเบยนหลกทรพย บรษท ศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จากด ช<น 4 และ 7 อาคารตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย 62 รชดาภเษก ถนน รชดาภเษก เขต คลองเตย กรงเทพมหานคร 10110 โทร 0 2229 2000 โทรสาร 0 2359 1259



ผสอบบญช บรษท สอบบญช ด ไอ เอ อนเตอรเนช�นแนล จากด 316/32 ซอยสขมวท 22 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตน เขตคลองเตย กรงเทพมหานคร 10110 โทร 0 2259 5300-2, 0 2332 5126-9 ท�ปรกษากฎหมาย สานกงานกฎหมายเทพ เลขท� 1193 อาคารเอกซม ช<น 11 หอง 1106-1108 ถนนพหลโยธน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงเทพมหานคร 10400 หมายเลขโทรศพท 0-2278-1679-84 โทรสาร 0-2271-2367, 0-2271-2587

6.2 ขอมลสาคญอ�นท�มผลกระทบตอการตดสนใจของผลงทน

พนธะผกพนในการออกหนในอนาคต ปจจบนบรษทฯ ไมมพนธะผกพนในการออกหนในอนาคต

ขอมลเก�ยวกบหนกหรอตuวเงน บรษทฯ ไมมการออกหนกหรอต�วเงนเพ�อใชในการดาเนนธรกจ



สวนท�

การจดการและการกากบดแลกจการ

7. ขอมลหลกทรพยและผถอหน 7.1 หลกทรพยของบรษท

บรษทฯ มทนจดทะเบยน 011 ลานบาท มทนจดทะเบยนชาระแลว 011 ลานบาท แบงเปนหนสามญ จานวน 411.11 ลานหน มลคาท�ตราไวหนละ 1.-8 บาท

ท9งน9 หนสามญท9งหมดของบรษทฯ เปนหลกทรพยจดทะเบยน ในตลาดหลกทรพย เอม เอ ไอ (mai)

7.2 ผถอหน ผถอหนของบรษท ณ วนท� B0 มกราคม -88C มดงตอไปน9

ช�อ - สกล จานวนหน

สามญ

สดสวนการถอหน

(รอยละ)

0.นายสมพนธ หงษจนตกล EF,EEE,F11 0C.0EC -.นายประสงค ธาราไชย 41,881,300 10.453 B.นายพงศธร ธาราไชย 35,055,311 8.764 4.นายธรธร ธาราไชย 35,011,111 8.750 8.นางสมตรา หงษจนตกล 0-,111,111 B.111 E.นายอาทตย หงษจนตกล 01,551,111 2.888 C.นายณฐ หงษจนตกล 00,746,611 2.687 F.นางสาวอรพนธ หงษจนตกล 9,650,000 -.413 P.นางเรวด ธาราไชย 8,400,000 2.100 01.นายธช ธงภกดR 8,600,000 1.400 00.ผถอหนอ�น 161,520,000 40.378

ยอดรวมทนชาระแลว .//,///,/// 1//.//

ผถอหนสญชาตไทย BPP,-11,111 PP.F1 ผถอหนสญชาตตางดาว F11,111 1.-1



7.3 นโยบายการจายเงนปนผล

บรษทฯ มนโยบายการจายเงนปนผลใหแกผถอหนในแตละป ไมนอยกวารอยละ 40 ของกาไรสทธท�เหลอหลงจากหกสารองตางๆ ทกประเภทตามท�กฎหมายกาหนด โดยพจารณาจากงบเฉพาะกจการของบรษท อยางไรกตามการจายเงนปนผลดงกลาวจะข9นกบกระแสเงนสด แผนการลงทน เง�อนไขทางกฎหมาย คานงถงความจาเปนและเหมาะสมของปจจยอ�นๆ ในอนาคต และการจายเงนปนผลน9นจะไมมผลกระทบตอการดาเนนงานปกตของบรษทฯอยางมนยสาคญ ท9งน9มตคณะกรรมการของบรษทฯ ท�อนมตใหจายเงนปนผลจะตองนาเสนอตอท�ประชมผถอหนเพ�อขออนมต อน� งคณะกรรมการบรษทมอานาจในการพจารณาจายเงนปนผลระหวางกาลไดหากเหนควรวามความเหมาะสมและไมกระทบตอการดาเนนงานของบรษทฯ ท9งน9 จะตองรายงานใหท�ประชมผถอหนทราบในการประชมคราวถดไป



6. โครงสรางการจดการ

โครงสรางการจดการของบรษทประกอบไปดวยคณะกรรมการบรษท คณะกรรมการชดยอยอก 4 ชด และคณะผบรหาร ดงน9

1. คณะกรรมการบรษท (Board of Director) 2. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 3. คณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee) 4. คณะผบรหาร (Management Team) 5. คณะกรรมการบรหาร (Executive Committee) 6. คณะกรรมการบรหารความเส�ยง (Risk Management Committee)

โครงสรางองคกร


ผชวยกรรมการผจดการ ฝายโครงการ นายสมชาย วงศสวางรศม

ผชวยกรรมการสายงานบญชและการเงน ดร.ธรธร ธาราไชย

ผชวยกรรมการผจดการ ฝายพฒนาธรกจ นายนพรตน นรนทร

ผอานวยการฝายบคคล และพฒนาบคลากร

นายสขจรฏฐ แกวพนธพฤกษ

คณะกรรมการบรษท

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหาร

สานกงานตรวจสอบภายใน กรรมการผจดการ นายธช ธงภกด3

รองกรรมการผจดการ ดร.พงศธร ธาราไชย

คณะกรรมการบรหารความเส5ยง บรหารความเส5ยง

สานกงานบรหารความเส5ยง

ผอานวยการโครงการ…




ผอานวยการโครงการ… ผอานวยการฝายงานออกแบบ ดร. ทรงพล จารวศษฏ

ผอานวยการฝายธรกจใหม

ผอานวยการฝายการบรหารจดการความรและฝกอบรม

ผอานวยการฝายการเงน นางสาวรชน สนบรสทธ3

ผอานวยการฝายบญช นางวรภรณ ชาวนา

ผอานวยการฝายจดซ: อ นายอทย ศรววฒน

รายนามคณะกรรมการบรษท 1. นายประสงค ธาราไชย ประธานกรรมการบรษท 2. นายสมพนธ หงษจนตกล รองประธานกรรมการบรษท 3. นายธช ธงภกด3 กรรมการบรษท 4. ดร. พงศธร ธาราไชย กรรมการบรษท 5. พล.ต.ท.นพ. นกล เจยมอนกลกจ กรรมการอสระ 6. นายคเชนทร เบญจกล กรรมการอสระ 7. นางวภาว บณยประสทธ3 กรรมการอสระ

รายนามคณะกรรมการบรหาร 1. นายประสงค ธาราไชย ประธานกรรมการบรหาร 2. นายสมพนธ หงษจนตกล รองประธานกรรมการบรหาร 3. นายธช ธงภกด3 กรรมการบรหาร 4. ดร.พงศธร ธาราไชย กรรมการบรหาร 5. ดร.ธรธร ธาราไชย กรรมการบรหาร 6. นายสมชาย วงศสวางรศม กรรมการบรหาร 7. นายนพรตน นรนทร กรรมการบรหาร 8. นายวนชย เรองทรพยอเนก กรรมการบรหาร 9. นายวรเดช เป5 ยมสวรรณ กรรมการบรหาร



6.1 คณะกรรมการบรษท (Board of Director) ในป 2556 คณะกรรมการบรษท ประกอบดวยกรรมการท�เปนผบรหารและไมเปนผบรหาร ดงรายละเอยดตอไปน9

ลาดบ รายนาม ตาแหนง

1 นายประสงค ธาราไชย ประธานกรรมการ 2 นายสมพนธ หงษจนตกล กรรมการ 3 นายธช ธงภกดR กรรมการ 4 นายพงศธร ธาราไชย กรรมการ 5 พล.ต.ท.นพ. นกล เจยมอนกลกจ กรรมการอสระ 6 นางวภาว บณยประสทธR กรรมการอสระ 7 นายคเชนทร เบญจกล กรรมการอสระ

โดยม นายวรเดช เป� ยมสวรรณ เปนเลขานการคณะกรรมการบรษท และดารงตาแหนงเลขานการบรษท

กรรมการผมอานาจลงลายมอช�อแทนบรษทฯ นายประสงค ธาราไชย หรอ นายพงศธร ธาราไชย และนายสมพนธ หงษจนตกล หรอ นายธช ธงภกดR เปนผม

อานาจลงลายมอช�อรวมกน และประทบตราสาคญของบรษท

ขอจากดอานาจของกรรมการ : - ไมม –

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

ในป 2556 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยบคคล ดงรายละเอยดตอไปน9


1 พล.ต.ท.นพ. นกล เจยมอนกลกจ ประธานกรรมการตรวจสอบ 2 นางวภาว บณยประสทธR กรรมการตรวจสอบ 3 นายคเชนทร เบญจกล กรรมการตรวจสอบ

หมายเหต : 1.นางวภาว บณยประสทธ� เปนกรรมการตรวจสอบผมความรประสบการณดานบญชและการเงน 2 นายอนพนธ วนานกล เปนเลขานการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee) ในป 2556 คณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน ประกอบดวยบคคล ดงรายละเอยดตอไปน9

ลาดบ รายนาม ตาแหนง 1 นางวภาว บณยประสทธR ประธานกรรมการ 2 นายคเชนทร เบญจกล กรรมการ 3 นางวรภรณ ชาวนา กรรมการ

หมายเหต 1. ลาดบท. 1 และ 2 เปนกรรมการอสระ 2 นางวรภรณ ชาวนา เปนเลขานการคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน



สถตการเขาประชมของกรรมการชดตางๆ (จานวนครMง) ( 1 มกราคม -31 ธนวาคม 2556 )

รายช�อ

คณะกรรมการ กรรมการ

บรษท กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและพจารณา

คาตอบแทน

กรรมการ บรหาร

กรรมการ บรหารความ

เส�ยง 1. นายประสงค ธาราไชย 5/5 9/12 2 นายสมพนธ หงษจนตกล 5/5 12/12 3.นายธช ธงภกดR 4/4 12/12 4.นายพงศธร ธาราไชย 5/5 12/12 5.พล.ต.ท.นพ. นกล เจยมอนกลกจ 5/5 4/4 6.นางวภาว บณยประสทธR 5/5 4/4 2/2 7นายคเชนทร เบญจกล 4/5 4/4 2/2 8 นายธรธร ธาราไชย 11/12 9 นายสมชาย วงศสวางรศม 9/12 10.นายวนชย เรองทรพยเอนก 8/12 11.นายนพรตน นรนทร 10/12 12. นายวรเดช เป� ยมสวรรณ 6/7 13.นายวนชย วชรวฒนะธารง 5/5 14.นายประวต กตพงศไพโรจน 4/5 16.นายกมล วรยโชต 3/4 17.นางวรภรณ ชาวนา 2/2

หมายเหต 1.นายธช ธงภกด� เขาเปนกรรมการบรษท ตามมตท.ประชมสามญผถอหนประจาป 2556 เม.อวนท. 17 เมษายน 2556 2. นายธรธร ธาราไชย เขาเปนกรรมการบรหาร ตามมตท.ประชมคณะกรรมการบรษท คร7งท. 1/9::; เม.อวนท. 9< กมภาพนธ 9::; 3. นายวรเดช เป. ยมสวรรณ เขาเปนกรรมการบรหาร ตามมตท.ประชมคณะกรรมการบรษท คร7งท. 2/2556 เม.อวนท. 11 พฤษภาคม 9::; 4. นายกมล วรยโชต เขาเปนกรรมการบรหารความเส.ยง ตามมตท.ประชมคณะกรรมการบรษท คร7งท. 1/2556 เม.อวนท. 23 กมภาพนธ 2556

กรรมการครบวาระ/ลาออกระหวางป ( 1 มกราคม -31 ธนวาคม

2556 )

หมายเหต D.นายอาทตย หงษจนตกล ครบวาระกรรมการบรษท ต7งแตวนท. 17 เมษายน 2556 2.นายณรงคฤทธ� ภกดสถตยวรา ลาออกจากกรรมการบรหาร ต7งแตวนท. 7 มกราคม 2556 3.นายกานตณฐ ฉายเพ.มศกด� ลาออกจากกรรมการบรหารความเส.ยง ต7งแตวนท. 23 กมภาพนธ 2556

รายช�อ

คณะกรรมการ กรรมการ

บรษท กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน

กรรมการ บรหาร

กรรมการ บรหารความเส�ยง

0.นายอาทตย หงษจนตกล 1/1 2.นายณรงคฤทธR ภกดสถตยวรา 0/5 3.นายกานตณฐ ฉายเพ�มศกดR 1/1



6. คณะผบรหาร (Management Team) ในป 2556 คณะผบรหาร มจานวน E ทาน ดงรายละเอยดตอไปน9


1 นายธช ธงภกดR กรรมการผจดการ 2 นายพงศธร ธาราไชย รองกรรมการผจดการ 3 นายสมชาย วงศสวางรศม ผชวยกรรมการผจดการฝายโครงการ 4 นายนพรตน นรนทร ผชวยกรรมการผจดการฝายพฒนาธรกจ 5 นายธรธร ธาราไชย ผชวยกรรมการผจดการฝายการเงนและธรการ 6 นางวรภรณ ชาวนา ผอานวยการฝายบญช

คณะกรรมการบรหาร (Executive Committee) ในป 2556 คณะกรรมการบรหาร ท9งหมด 9 ทาน ดงรายละเอยดตอไปน9


1 นายประสงค ธาราไชย ประธานกรรมการ 2 นายสมพนธ หงษจนตกล รองประธานกรรมการ 3 นายธช ธงภกดR กรรมการ 4 นายพงศธร ธาราไชย กรรมการ 5 นายสมชาย วงศสวางรศม กรรมการ 6 นายนพรตน นรนทร กรรมการ 7 นายธรธร ธาราไชย กรรมการ 8 นานวนชย เรองทรพยเอนก กรรมการ 9 นายวรเดช เป� ยมสวรรณ กรรมการ

โดยม นางสาวรงนภา ศรชวย เปนเลขานการคณะกรรมการบรหาร

คณะกรรมการบรหารความเส�ยง (Risk Management Committee) ในป 2556 คณะกรรมการบรหารความเส�ยง มจานวน B ทาน ดงรายละเอยดตอไปน9


1 นายวนชย วชรวฒนะธารง ประธานกรรมการบรหารความเส�ยง 2 นายประวต กตพงศไพโรจน กรรมการบรหารความเส�ยง 3 นายกมล วรยโชต กรรมการบรหารความเส�ยง



6.W เลขานการบรษท ตามขอกาหนดในมาตรา FP/08 แหงพระราชบญญตบรษทมหาชน พ.ศ.-8B8 กาหนดใหคณะกรรมการตองจด

ใหมเลขานการบรษทรบผดชอบในนามของบรษทหรอคณะกรรมการบรษท โดยเลขานการบรษท คอ นายวรเดช เป� ยมสวรรณ

6.. คาตอบแทนคณะกรรมการและผบรหารและเปรยบเทยบคาตอบแทนคณะกรรมการตาง ๆ ระหวางป XXX ถง XXZ

คาตอบแทนท�เปนตวเงน ก. คณะกรรมการบรษท

ในการประชมสามญผถอหนประจาป 2556 เม�อวนท� 07 เมษายน -886 ไดอนมตกาหนดคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการบรษทในวงเงนไมเกน -.11 ลานบาท โดยมรายละเอยดดงน9

� เบ9ยประชม

ตาแหนง คาเบMยประชมตอครMง

ประธานกรรมการบรษท 15,000 บาท

รองประธานกรรมการบรษท 13,000 บาท

กรรมการบรษท 01,111 บาท

ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท

กรรมการตรวจสอบ 10,000 บาท

� คาตอบแทนพเศษ (เงนโบนส) ข9นอยกบผลการดาเนนงานของบรษท แตท9 งน9 สงสดไมเกนรอยละ - ของกาไรสทธกอนหกภาษ และใหประธานกรรมการเปนผจดสรรคาตอบแทนพเศษน9 แกกรรมการแตละทานตามความเหมาะสม



สรปคาตอบแทนกรรมการบรษท ในป 2554-2556

รายช�อคณะกรรมการ

ป XX. ป XXX ป 2556

กรรมการ บรษท

กรรมการ บรษท

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการบรษท

กรรมการตรวจสอบ


1. นายประสงค ธาราไชย - 146,250 - 175,000 - 2. นายสมพนธ หงษจนตกล - 100,500 - 120,000 - 3. นายอาทตย หงษจนตกล - 97,500 - 10,000 - 4. นายธช ธงภกดR - - - 110,000 -

5. นายพงศธร ธาราไชย - 97,500 - 120,000 -

6. พล.ต.ท.น.พ นกล เจยมอนกลกจ - 116,250 60,000 150,000 60,000

7. นางวภาว บณยประสทธR - 97,500 40,000 120,000 40,000 20,000

8. นายคเชนทร เบญจกล - 97,500 40,000 110,000 40,000 20,000

รวม 753,000 140,000 915,000 140,000 40,000

หมายเหต : กรรมการบรษทต7งแตเร. มกอต7งบรษทจนถงเดอนเมษายน 9::: ไมขอรบคาตอบแทนในฐานะกรรมการบรษท ท7งน7กรรมการท.

ดารง ตาแหนงผบรหารบรษทดวย จะไดรบคาตอบแทนในฐานะผบรหารเทาน7น

ข. คาตอบแทนผบรหาร บรษทจายคาตอบแทนผบรหารในรปเงนเดอน คาท�ปรกษา โบนส และสวสดการตางๆ อาท เบ9 ยเล9 ยง

เงนกองทนสารองเล9ยงชพ และคาโทรศพท เปนตน สาหรบวศวกรอาวโสท�เขาไปทาหนาท�เปนท�ปรกษาโครงการ ท�ปรกษา หรอผอานวยการโครงการ จะไดรบคาตอบแทนเพ�มเตมในอตราท�อางองกบอตราคาบรการวชาชพ (ในตาแหนงท�ปฏบตงาน) ท�ระบในสญญาจางงานกบลกคาเจาของโครงการ/0

คาตอบแทนผบรหาร

ป 2554 ป 2555 ป 2556

จานวน

(คน)

จานวนเงน

(ลานบาท)

จานวน

(คน)



จานวน

(คน)



เงนเดอน โบนส และสวสดการ (ไมรวมคาตอบแทนในฐานะกรรมการบรษท)

7 30.44 6 32.08 8 B1.PE

รวม 30.44 32.08 W/.bZ

หมายเหต : - คาตอบแทนผบรหารรวมคาตอบแทนประธานกรรมการบรหาร 0 ทาน และ รองประธานกรรมการบรหาร 1 ทาน

/1 – อตราคาตอบแทนดงกลาวถกกาหนดมาต9งแตเร�มกอต9งบรษท และถอปฏบตในอตราเดมมาจนถงปจจบน ท9งน9 หากจะมการเปล�ยนแปลงอตราคาตอบแทนดงกลาว บรษทจะตองนาเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพ�อพจารณาใหความเหน และนาเสนอคณะกรรมการบรษทเพ�อพจารณาอนมตการเปล�ยนแปลงคาตอบแทนดงกลาวตอไป (ตามมตท�ประชมคณะกรรมการบรษทคร9 งท� B/-888 เม�อวนท� 00 กนยายน -888)



คาตอบแทนอ�น -ไมม-

6.X บคลากร จานวนบคลากร (ไมรวมผบรหาร) ในป 2554-2556 และ ณ วนท� 31 ธนวาคม 2556 บรษทมจานวนบคลากรตาแหนงตางๆ ดงตอไปน9

จานวนพนกงาน (คน)

ตาแหนง ณ 31 ธนวาคม 2556

2554 2555 2556

ผอานวยการโครงการ 12 12 11 ผจดการโครงการ 32 31 33 วศวกรโยธา 44 54 53 วศวกรเคร�องกล 22 27 26 วศวกรไฟฟา 25 33 32 สถาปนก 10 8 11 ชางเทคนค 67 55 61 บญชและการเงน 5 9 8 ฝายสานกงานเลขานการและธรการ 30 30 47 แมบานและพนกงานขบรถ 7 7 7

รวม 254 266 289 ผลตอบแทนรวมของบคลากร บรษทจายคาตอบแทนบคลากรในรปเงนเดอน โบนส และสวสดการตางๆ อาท เบ9 ยเล9ยง เงนกองทนสารองเล9ยงชพ เปนตน (ห น ว ย : ล า น

บาท) รายการผลตอบแทน ป 2554 ป 2555 ป 2556

เงนเดอน โบนส และสวสดการ 127.35 173.51 179.31

รวม 127.35 173.51 179.31

ขอพพาทดานแรงงานท�สาคญในระยะ W ปท�ผานมา บรษทไมมขอพพาทดานแรงงานท�สาคญในระยะ B ปท�ผานมา

สาหรบการปรบปรงในดานอ�นๆ ของบรษทฯ อาจกลาวสรปไดดงน9 คอ ในสวนของงานบคคล บรษทฯไดนาระบบคอมพวเตอรมาชวยในการบรหารงานบคคล และจดทาแผนงานบรหารบคลากรของบรษทฯใหมความละเอยดรดกมย�งข9 น เน�องจากการบรหารบคคลอยางมประสทธภาพ สงผลกระทบโดยตรงตอผลประกอบการของบรษทฯ และนอกจากน9น บรษทฯ เหนความสาคญของการพฒนาทรพยากรบคคลอยางตอเน�อง เพ�อรองรบการเตบโตและทดแทนพนกงานท�เกษยณอาย จงไดรเร�มโครงการ “ พนกงานคณคา ” ซ� งเปนโครงการท�สรางกาลงใจใหกบพนกงานท�มผลงานดเดน หรอทาไดดกวาท�บรษทฯ คาดหวงในแตละเดอน รวมถงรเร�มโครงการณ “ PPS Future Leaders ” ซ� งเปนโครงการสรรหาผบรหารรนใหมของบรษทฯ ท9งสองโครงการดงกลาวไดรเร�มข9นในป -88E น9



สวนงานอบรมพนกงาน PPS ไดจดการอบรมตอเน�อง เปนจานวนท9งส9น -8 คร9 ง ในป -88E ท�ผานมา ดงน9 คอ

หลกสตร “กาวสตาแหนงผจดการโครงการ”

1. เร�อง พ9นฐานวศวกรรมโยธาโครงสรางและสถาปตยกรรม


2. เร�อง พ9นฐานวศวกรรมงานระบบประกอบอาคาร

3. เร�อง จรยธรรมสาหรบวศวกรและสถาปนก

4. เร�อง การเตรยมความพรอมสามญวศวกรโยธา


5. เร�อง การบรหารจดการประกนภย


6. เร�อง การบรหารจดการอาคารเขยว (Green Building)

7. เร�อง ISO 9001 : 2008 (Quality Procedure)



10. ปฐมนเทศพนกงานใหม

หลกสตร IQA : “ Internal quality Auditor ”

11. เร�อง ISO 9001 : 2008 (Internal Auditor)

12. เร�อง ISO 9001 : 2008 (Internal Auditor)

หลกสตร Basic Training

13. Pre-Construction

14. Construction

15. Post-Construction

16. การบรหารความเส�ยงของโครงการ (Risk Management)

หลกสตร “ กาวสตาแหนงผจดการโครงการ ”

17. เร�อง Smart Engineer และกรณศกษา



หลกสตร “ เลขานการ ”

18. บทบาท หนาท� และความรบผดชอบ

19. งานเอกสารและการใชโปรแกรมคอมพวเตอร

20. System Thinking เปดเพดานความคด มงผลสมฤทธR สองคกร

21. Challenge of the Future Leader

22. หลกสตร “การพฒนาบคลกภาพ”

23. หลกสตร “การใชงาน Google Apps เพ�อเพ�มประสทธภาพการทางานในองคกร”

หลกสตร “ชางเทคนค”

24. DSIA Model และการควบคมงานเพ�อสรางความพงพอใจใหกบลกคา

25. การควบคมงานเพ�อสรางความพงพอใจใหกบลกคา

ท9งน9 ยงมพนกงานเขาอบรมตามโครงการณตางๆ ท�จดข9นโดยองคกรภายนอก ดงน9

1. นางสาวรชน สนธบรสทธR ผอานวยการฝายการเงน เขาอบรมหลกสตรการวดประสทธภาพ การบรหาร การ

จดการ และการดาเนนงานทางดานการเงนดวย KPls และหลกสตรAEC กบแนวทางของนกบญชยคใหม จด

โดยบรษท ฝกอบรมสมมนาธรรมนต จากด

2. นางสาวฐตมา อณหกะ พนกงานฝายบญช เขาอบรมหลกสตรปญหาการคานวณกาไรสทธเพ�อเสยภาษเงนได

นตบคคล และ หลกสตร AEC กบแนวทางของนกบญชยคใหม จดโดยบรษท ฝกอบรมสมมนาธรรมนต

จากด

3. นางสาวมนณญา พลสมบต พนกงานฝายบญช เขาอบรมหลกสตรมาตรฐานการบญช ฉบบท� 0- เร�อง ภาษ

เงนได โดยบรษท ด ไอ เอ ออดท จากด, หลกสตร FRU Day : รางมาตรฐานการรายงานทางการเงนระหวาง

ประเทศ เคร�องมอทางการเงน -การบญชปองกนความเส�ยง และสญญาเชา โดยสภาวชาชพรวมกบตลาด

หลกทรพยแหงประเทศไทย, หลกสตรการจดทาเอกสารรบ-จายเงนทางบญชและภาษอากรอยางมออาชพ

โดยบรษท ฝกอบรมสมมนาธรรมนต จากด , หลกสตร FRU Day : รางมาตรฐานการรายงานทางการเงน E

ฉบบโดยบรษท ฝกอบรมสมมนาธรรมนต จากด, หลกสตรหลกเกณฑการจดทารายงานตามมาตรา 8E และ

การจดทาแบบแสดงรายการขอมลประจาป (แบบ8E-0) โดยตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย, และหลกสตร

FRU Day : Accounting Standards for Financial Instruments Coming Soon โ ด ย ต ล าด ห ลก ท ร พ ยแ ห ง

ประเทศไทย

4. นางสาวกรทพย กาลปกษ พนกงานฝายบญช เขาอบรมหลกสตรหลกเกณฑการจดทารายงานตามมาตรา 8E

และการจดทาแบบแสดงรายการขอมลประจาป (แบบ8E-0) โดยตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และ

หลกสตรมาตรฐานการบญช ฉบบท� 0- เร�อง ภาษเงนได บรษท ด ไอ เอ ออดท จากด

5. นางสาวก�งกาญจน อรเนตรพงษ พนกงานฝายบญช เขาอบรมหลกสตรเจาะลกภาษเงนไดหก ณ ท�จาย จด

โดยสภาวชาชพบญช



6. น.ส.ฐตมา กลจตตอมร เจาหนาท�บรหารความเส�ยง / นกลงทนสมพนธ เขาอบรมหลกสตร Board Monitoring

– How to build the spirit of good CG, Basic IR Training, IR Tools : Inventing Database, Basic Finance for

IR, IR Workshop “ Putting Business Strategy into IR Presentation ”, Stock Valuation for IR, IR Workshop

“ How to manage expectation when the market is volatile ? ”, การเขยนรายงานความรบผดชอบตอสงคม,

Risk Management Forum 2/2556 “ ถอดรหส SMAC ”, CSRI บทบาทของผลงทนสถาบนกบการพฒนา

อ ย า ง ย � ง ย น , CSR Thailand Conference 2013, IR Workshop “ Factors that drive the valuation of your

company ”, จดโดยตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย



b. นโยบายการกากบกจการ

9.1 นโยบายการกากบดแลกจการท�ด

บรษท โปรเจค แพลนน�ง เซอรวส จากด (มหาชน) “บรษทฯ” มความมงม�นท�จะยดแนวปฏบตของ ตลาด

หลกทรพยแหงประเทศไทย “ตลท.” สานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย “ก.ล.ต.” เพ�อยกระดบ

การดแลกจการไปสระดบสากล เพ�อใหเกดประสทธภาพและประสทธผลในการบรหารงาน และกอใหเกดความเปนธรรม

แกผถอหน ผลงทนและผเก�ยวของทกฝาย และสามารถบรหารงานไดอยางมประสทธภาพ โดยกาหนดการกากบดแลกจการ

ท�ดไว ดงน9

1 สทธของผถอหน (Rights of Shareholders)

บรษทฯใหความสาคญและเคารพสทธและความเทาเทยมกนของผถอหนทกรายอยางเทาเทยมและเปนธรรม

ตามท�กาหนดไวในขอบงคบของบรษทฯและกฎหมายท� เก�ยวของ ซ� งสทธพ9นฐานท�ผถอหนไดรบโดยเทาเทยมกน

ประกอบดวย สทธในการเขารวมประชมผถอหน สทธในการมอบฉนทะใหผอ�นเขาประชมและออกเสยงลงคะแนนแทน

สทธในการเสนอเพ�มวาระการประชม สทธในการเสนอรายช�อบคคลเปนกรรมการ สทธในการออกเสยงลงคะแนนเลอกต9ง

หรอถอดถอนกรรมการเปนรายบคคล สทธในการออกเสยงลงคะแนนแตงต9งและกาหนดคาตอบแทนผสอบบญช สทธใน

การออกเสยงลงคะแนนในกจการตางๆ ของบรษทฯ สทธในการรบเงนปนผล สทธในการแสดงความคดเหนและซกถามใน

ท�ประชมผถอหน และสทธท�จะไดรบสารสนเทศอยางเพยงพอและทนเวลา

นอกจากน9นบรษทฯ ยงไดดแลใหมการถอปฏบตตามนโยบายดงกลาว ตลอดจนหลกเกณฑท�กฎหมายกาหนด

และอานวยความสะดวกใหแกผถอหนไดใชสทธในการเขารวมประชมและออกเสยงไดอยางเตมท�

1.1 การประชมผถอหน

คณะกรรมการบรษท จะจดใหมการประชมสามญผถอหน ภายใน 4 เดอน นบจากวนส9นสดของรอบป

บญชของบรษทฯ สาหรบการประชมคราวอ�นนอกจากการประชมสามญผถอหน คณะกรรมการจะเรยกประชมเม�อ

เหนสมควรหรอเม�อมผถอหนเขาช�อกนทาหนงสอรองขอตามขอบงคบของบรษทฯ และหรอตามท�กฎหมายกาหนด ในการ

เรยกประชมผถอหนใหคณะกรรมการจดทาเปนหนงสอนดประชม ท9งภาษาไทยและภาษาองกฤษ โดยระบสถานท� วน เวลา

ระเบยบวาระการประชม และเร�องท�จะเสนอตอท�ประชม พรอมดวยรายละเอยดและเหตผลตามสมควร โดยระบใหชดเจน

วาเปนเร�องท�จะเสนอเพ�อทราบ เพ�ออนมต หรอเพ�อพจารณาแลวแตกรณ รวมท9 งความเหนของคณะกรรมการในเร� อง

ดงกลาว และจดสงใหผถอหนและนายทะเบยนทราบ พรอมกบแนบหนงสอมอบฉนทะสาหรบผถอหนท�ไมอาจมารวม

ประชมไดดวยตนเอง โดยจดสงทางไปรษณยลงทะเบยนลวงหนาไมนอยกวา 7 วน กอนวนประชม และทาการโฆษณาคา

บอกกลาวนดประชมในหนงสอพมพไมนอยกวา 3 วน กอนวนประชม ซ�งเปนไปตามขอบงคบของบรษทฯ และหรอตามท�

กฎหมายกาหนด ท9งน9บรษทฯ ไดกาหนดเปาหมายในการจดสงหนงสอเชญประชมผถอหนฉบบสมบรณลวงหนา ไมนอย

กวา 21 วน รวมท9งนาเสนอไวบนเวบไซตของบรษทฯ ลวงหนาไมนอยกวา 30 วน คณะกรรมการตองใหความสาคญในการ



จดประชมผถอหน โดยมอบอานาจใหฝายจดการ และนายทะเบยนหน ของบรษทฯ ดาเนนการจดเตรยมการประชมผถอหน

ในการจดสงจดหมายนดประชม จดเตรยมสถานท� ท�สามารถเดนทางไปได สะดวกรวมถงเลอกวนเวลาท�เหมาะสม การให

ขาวสารการประชม การใหความสะดวกในการประชม รวมถงการจดเตรยมขอมลท�เปดเผยเพยงพอเพ�อประกอบการ

ตดสนใจของผถอหนในการประชมผถอหน ประธานกรรมการจะจดสรรเวลาใหเหมาะสม และสงเสรมใหผถอหนมโอกาส

แสดงความเหนและต9งคาถามอยางเทาเทยมกนตอท�ประชมตามระเบยบวาระการประชม และคณะกรรมการจะไมเพ�มวาระ

อ�น ๆ ท�ไมไดระบไวลวงหนาในหนงสอนดประชมผถอหน ซ� งกรรมการทกคน โดยเฉพาะอยางย�งประธานคณะกรรมการ

ชดตาง ๆ รวมท9งตวแทนจากผสอบบญชควรเขาประชมผถอหนเพ�อตอบคาถามหรอช9แจงตอท�ประชม

กอนเร�มการประชมผถอหน บรษทฯ ไดถอปฏบตใหมการแถลงแกผถอหนใหทราบถงสทธตาม

ขอบงคบของบรษทฯ การดาเนนการประชม วธการใชสทธลงคะแนน และสทธในการแสดงความเหนรวมท9งการต9งคาถาม

ใดๆ ตอท�ประชมตามระเบยบวาระการประชม

หลงเสรจส9นการประชมผถอหน บรษทฯ จะแจงมตท�ประชมผถอหนตอ ตลท. ทนทกอนตลท. เปดทา

การซ9อขายหลกทรพยรอบถดไป และบรษทฯ จะมการบนทกการประชมผถอหนทกคร9 ง โดยมเน9อหาท�ประชมถกตอง

ครบถวน รวมถงรายละเอยดกรรมการท�เขารวมประชม การแจงคะแนนนบทกๆ วาระ และขอซกถามหรอขอคดเหนท�

สาคญ เพ�อใหผถอหนสามารถตรวจสอบได โดยแจงรายงานการประชมไปยงตลท. ภายใน 14 วน นบจากวนประชมผถอ

หน และจดสงรายงานประจาปพรอมกบสาเนางบดลและบญชกาไรขาดทนท�ผสอบบญชไดตรวจสอบและท�ประชมผถอหน

ไดอนมตแลว และสาเนารายงานการประชมผถอหนท�เก�ยวของกบการอนมตงบดล การจดสรรกาไร และการแบงเงนปนผล

ไปยงนายทะเบยนบรษทมหาชนจากด สาหรบงบดลน9นบรษทฯจะโฆษณาใหประชาชนทราบทางหนงสอพมพอยางนอย 0

วน ท9งน9ภายในหน�งเดอนนบแตวนท�ท�ประชมผถอหนอนมต

นอกจากน9บรษทฯ จะจดทารายงานการประชมสามญหรอวสามญผถอหนท9งภาษาไทยและภาษาองกฤษ

เปดเผยไวในเวบไซตของบรษทฯ

1.2 ความรบผดชอบตอผถอหน

คณะกรรมการบรษทถอเปนหนาท�ในการดแลใหผบรหารและพนกงาน ทางานดวยความซ�อสตยสจรต

มความสานกในหนาท�ดวยความรบผดชอบตอผลของการปฏบตงาน เพ�อทาใหผถอหนมความเช�อถอและยอมรบในการ

ตดสนใจวาการดาเนนการใด ๆ กระทาดวยความเปนธรรม และคานงถงผลประโยชนสงสดของผถอหนท9งรายใหญและราย

ยอย

นอกจากน9 ยงตองใหผถอหนสามารถใชสทธในการดแลรกษาผลประโยชนของตนไมวาจะดวยการ

แสดงความเหน ใหขอเสนอแนะ และออกเสยงลงมตรวมตดสนใจในการเปล�ยนแปลงท�สาคญตาง ๆ รวมท9งการเลอกต9ง

คณะกรรมการบรษท และกาหนดคาตอบแทนกรรมการ การจดสรรกาไร และการจายเงนปนผล รวมถงการแตงต9งและ

กาหนดคาตอบแทนผสอบบญชในท�ประชมผถอหน โดยบรษทฯ ตองเปดเผยขอมลขาวสารตามความเปนจรง ถกตอง

ครบถวน และสามารถตรวจสอบได ท9งน9 การกาหนดคาตอบแทนกรรมการน9น คณะกรรมการบรษทตองเสนอใหผถอหน



พจารณาอนมตเปนประจาทกป และตองนาเสนอนโยบายในการกาหนดคาตอบแทนของกรรมการบรษทเพ�อประกอบการ

พจารณาของผถอหนดวย

. การปฏบตตอผถอหนอยางเทาเทยม (Equitable Treatment of Shareholders)

บรษทฯ ใหความสาคญกบสทธของผถอหนทกทานอยางเทาเทยม โดยมการกาหนดแนวทางปฏบต ดงน9

2.1 หนงสอมอบฉนทะในการประชมผถอหน

บรษทฯจะจดสงหนงสอมอบฉนทะ โดยมการเสนอรายช�อกรรมการอสระอยางนอย 0 ทาน ใหผถอหน

ไดพจารณาคดเลอกเปนผรบมอบฉนทะ ในการเขาประชมผถอหนและออกเสยงลงคะแนนในวาระตางๆแทน ในกรณท�ผ

ถอหนไมสามารถเขารวมประชมผถอหนดวยตนเองได เพ�อสนบสนนใหผถอหนสามารถกาหนดทศทางการลงมตในแตละ

วาระไดเอง

2.2 การเสนอวาระการประชมผถอหน

กรณท�ผถอหนรายใดแจงความประสงคมายงบรษทฯ เพ�อขอเสนอใหเพ�มวาระการประชมผถอหนใน

เร�องใดเร�องหน�งลวงหนาภายในชวงเวลาท�บรษทฯ กาหนด และทางคณะกรรมการบรษท ไดพจารณาแลวและมความเหน

วาวาระดงกลาวเปนประโยชนตอบรษทฯ และผถอหน ทางบรษทฯมนโยบายท�จะอานวยความสะดวกในการนาเสนอวาระ

ดงกลาวเขาท�ประชมผถอหน

เร�องท�จะไมบรรจในระเบยบวาระการประชม

1) เร�องท�ขดกบกฎหมาย ขอบงคบ กฎและระเบยบตาง ๆ ของหนวยงานราชการ หรอหนวยงานท�กากบดแลบรษทฯ หรอไมเปนไปตามวตถประสงค ขอบงคบ มตท�ประชมผถอหน และการกากบดแลกจการท�ดของบรษทฯ

2) เร�องท�อยนอกเหนออานาจท�บรษทฯ จะดาเนนการได

3) เร�องท�เปนไปเพ�อผลประโยชนของบคคลหรอกลมบคคลใดโดยเฉพาะ

4) เร�องท�ผถอหนเคยเสนอตอท�ประชมผถอหนเพ�อพจารณาใน รอบ 12 เดอนท�ผานมา และไดรบมตสนบสนนดวยเสยงท�นอยกวารอยละ 10 ของจานวนหนท�มสทธออกเสยงท9งหมดโดยท�ขอเทจจรงในเร�องน9นยงไมไดเปล�ยนแปลงอยางมนยสาคญ

5) เร�องท�เปนอานาจการบรหารจดการของคณะกรรมการ เวนแตเปนกรณท�กอใหเกดความเสยหายอยางมนยสาคญตอผถอหนโดยรวม

6) เร�องท�บรษทฯ ไดดาเนนการแลว

7) เร�องท�ซ9 ากบเร�องท�ไดเสนอมากอนแลว

8) เร�องท�ผถอหนใหขอมลไมครบถวน หรอไมมเอกสารหรอเอกสารไมครบถวน หรอเสนอมาไมทนภายในระยะเวลาท�กาหนด หรอไมสามารถตดตอได



เร�องท�ผานความเหนชอบจากคณะกรรมการบรษท จะบรรจเปนวาระการประชมในหนงสอเชญประชม

ผถอหนประจาป พรอมความเหนของคณะกรรมการ สาหรบเร�องท�ไมผานความเหนชอบจากคณะกรรมการบรษท จะแจง

ใหผถอหนทราบพรอมช9แจงเหตผลผาน Website ของบรษทฯ

2.3 การเสนอช�อบคคลเขาดารงตาแหนงกรรมการบรษท

กรณท�ผถอหนรายใดแจงความประสงคมายงบรษทฯ เพ�อขอเสนอช�อบคคลเขาดารงตาแหนงกรรมการบรษท โดยไดแจงความประสงคผานมายงบรษทฯ พรอมจดสงขอมลประกอบการพจารณาดานคณสมบตและหนงสอแสดงความยนยอมของบคคลท�ไดรบการเสนอช�อมาอยางครบถวน ลวงหนาและอยภายในชวงเวลาท�บรษทฯ กาหนด บรษทฯ มนโยบายท�จะเสนอบคคลดงกลาวเขาดารงตาแหนงแทนกรรมการท�ครบกาหนดออกตามวาระในแตละป เพ�อใหผถอหนพจารณาลงมตตอไป

บคคลท�ไดรบเสนอช�อเปนกรรมการ ตองมคณสมบตและไมมลกษณะตองหามดงน9

1) มคณสมบตและไมมลกษณะตองหามตามกฎหมายบรษทมหาชนจากด กฎหมายหลกทรพยและตลาดหลกทรพย และการกากบดแลกจการท�ดของบรษทฯ

2) มภาวะผนา วสยทศนกวางไกล มคณธรรม จรยธรรม และมประวตการทางานท�ด

3) เปนผท�มความสนใจในกจการของบรษทฯ และสามารถอทศเวลาใหไดอยางเพยงพอ

4) ตองเปนผท�ไมประกอบกจการหรอเขารวมในกจการอนม สภาพอยางเดยวกน และเปนการแขงขนกบกจการของบรษทฯ ไมวาจะทาเพ�อประโยชนตน หรอประโยชนผอ�น

2.4 การใชขอมลภายใน

1) คณะกรรมการบรษทกาหนดนโยบายและแนวทางการกากบดแลการใชขอมลภายใน โดยกาหนดมาตรการปองกนไมใหเกดกรณกรรมการ ผบรหารและพนกงานของบรษทฯ ทาการซ9อขายหลกทรพยโดยใชขอมลภายใน ใหเปนไปตามขอกาหนดของ ก.ล.ต. และตลท. โดยการแจงใหกรรมการ ผบรหาร และพนกงานทกคนรบทราบและปฏบตตาม เพ�อหามมใหกรรมการ ผบรหาร และพนกงานใชขอมลภายในซ� งยงมไดเปดเผยตอสาธารณชน เพ�อทาการซ9อขาย โอน หรอรบโอนหนของบรษทฯ ในชวงระยะเวลา 1 เดอน กอนการเปดเผยงบการเงนใหแกสาธารณชนทราบ และควรรอเวลาอกอยางนอย 24 ช�วโมง ภายหลงจากการเปดเผยขอมลใหแกสาธารณชนแลว

2) บรษทฯ มนโยบายและวธการปองกนมใหกรรมการ ผบรหาร ใชประโยชนจากขอมลสาคญอนมผลตอการลงทนโดยบรษทฯ จะแจงมตท�ประชมคณะกรรมการบรษททกคร9 งไปยง ตลท. ทนทกอน ตลท. เปดทาการซ9อขายหลกทรพยรอบถดไป โดยกรรมการและผบรหารบรษทจะตองรายงานการถอครองหลกทรพยทกคร9 งท�มการซ9อหรอขายหลกทรพยภายใน B วนทาการตอ ก.ล.ต.



2.5 รายการท�เก�ยวโยงกนของธรกจท�เก�ยวของกน

คณะกรรมการบรษทกากบใหการทาธรกรรมและผลประโยชนของกรรมการแตละคนเสมอนหน�งท�ทา

กบบคคลภายนอก โดยใหฝายจดการจดทารายงานรายการท�เก�ยวโยงกนของธรกจท�เก�ยวของกนเปนประจาปเสนอใหท�

ประชมคณะกรรมการตรวจสอบพจารณาสอบทาน กอนเสนอในรายงานประจาป และแบบแสดงขอมลแกผถอหน

2.6 ประโยชนท�ขดแยงกบบรษทฯ

บรษทฯไดกาหนดแนวทางปฏบตเก�ยวกบเร� องผลประโยชนท�ขดแยงกนไวในขอกาหนดเก�ยวกบ

จรยธรรม ธรกจและคมอจรรยาบรรณสาหรบกรรมการ ผบรหาร และพนกงานของบรษทฯ โดยกรรมการ ผบรหาร และ

พนกงาน ไมพงดาเนนการใดๆท�อาจกอใหเกดความขดแยงทางผลประโยชนตอบรษทฯ และหากมความเก�ยวพนของ

กรรมการท9งท�เก�ยวกบธรกจของกรรมการหรอครอบครวของกรรมการซ� งอาจนาไปสผลประโยชนท�ขดแยงกบบรษทฯ

คณะกรรมการจะตองพจารณาเร�องน9 เปนกรณๆไป เพ�อพจารณาวามความขดแยงกบบรษทฯ หรอไม และจะตองดาเนนการ

แกไขปญหาอยางรอบคอบ มจรยธรรม และมความโปรงใส กรรมการผท�อยในกรณน9น ไมควรเขารวมประชมเพ�อพจารณา

นอกจากจะถกเชญเพ�อใหขอมล

2.7 การจดทาและจดสงหนงสอเชญประชมผถอหนฉบบภาษาองกฤษ

บรษทฯมนโยบายในการจดทาและจดสงหนงสอเชญประชมผถอหนและเอกสารประกอบการประชม

ฉบบภาษาองกฤษใหกบผถอหนสญชาตตางดาว

3. การคานงถงบทบาทของผมสวนไดสวนเสย (ROLES OF STAKEHOLDERS)

บรษทฯ ตระหนกถงแรงสนบสนนจากผมสวนไดเสยตางๆ ซ� งจะทาใหบรษทฯ สามารถแขงขนและ

สรางกาไรได โดยถอวาเปนการสรางความสาเรจในระยะยาวใหกบบรษทฯ ดงน9นบรษทฯ จงไดใหความสาคญตอสทธของ

ผมสวนไดเสยทกกลมท9งภายในและภายนอกบรษทฯ โดยการรกษาผลประโยชนของผมสวนไดเสยดวยความเปนธรรมและ

ใหไดรบการคมครองสทธตามกฎหมาย

3.1 การเคารพสทธของผมสวนไดเสยอ�นๆ

บรษทฯ ต9งม�นในความยตธรรม และความมคณธรรมกบผมสวนไดเสยอ�นๆ เพ�อสรางความสมพนธอน

ดอยางตอเน�องในการดาเนนธรกจ อนไดแก ผบรหารและพนกงาน ผถอหน ลกคา คคา เจาหน9 คแขงทางการคา และสงคม

สวนรวม โดยไมเลอกปฏบตตอผหน� งผใดอยางไมเปนธรรม ไมใชวจารณญาณ หรอความสมพนธสวนตวตดสน และให

โอกาสเทาเทยมกนโดยไมแบงแยก เช9อชาต สญชาต ศาสนา หรอเพศ บรษทฯ ตระหนกถงความรบผดชอบท�พงมตอ

สงคมและชมชน และถอเปนภารกจหลกท�จะสรางสรรคโครงการ และกจกรรมท�เปนประโยชนในการพฒนาสงคมและ

ชมชน โดยคณะกรรมการไดกาหนดนโยบายมแนวทางปฏบตในเร�องตางๆ ดงน9

1) ปฏบตกบพนกงานอยางเทาเทยมเปนธรรม และใหผลตอบแทนและสวสดการเหมาะสม

2) กากบดแลเร�องความปลอดภย และสขอนามยท�ด ในสถานท�ทางาน

3) จดต9งกองทนสารองเล9ยงชพพนกงาน



4) ศนยฝกอบรมเพ�อสงเสรมการพฒนาศกยภาพ ความร และความสามารถใหกบ พนกงานอยาง

ตอเน�อง

5) ไมเก�ยวของกบการละเมดสทธมนษยชน

6) เอาใจใสและรบผดชอบตอลกคา มความรบผดชอบตอลกคาในการใหบรการ

7) การปฏบตท�เปนธรรมและรบผดชอบตอคแขงโดยประพฤตตามกรอบกตกาการแขงขนท�ด

หลกเล�ยงวธการท�ไมสจรต เพ�อทาลายคแขงทางการคา

8) การซ9อสนคาและบรการจากคคาเปนไปตามเง�อนไขทางการคา รวมถงปฏบตตอคคาตาม

สญญาท�ตกลงกน

9) ปฏบตตามเง�อนไขการกยมเงนตามขอตกลงกบเจาหน9 ท�ใหการสนบสนนเงนกแกบรษทฯ

10) ไมลวงละเมดทรพยสนทางปญญา หรอลขสทธR ตางๆ

11) ตอตานการทจรต และหามจายสนบนเพ�อผลประโยชนทางธรกจของบรษทฯ

12) มความรบผดชอบตอสภาพแวดลอมของชมชนและสงคม รวมท9งใหการสนบสนนกจกรรมใน

ชมชนเพ�อเก9อกลสงคมในวาระและโอกาสท�เหมาะสม

13) เอาใจใสและเปนมตรกบส�งแวดลอม

3.2 การแจงเบาะแสหรอขอรองเรยน

ลกคาและประชาชนท�วไปสามารถรองเรยนหรอแสดงความคดเหนตอบรษทฯ ตามระเบยบวาดวย

กระบวนการรบและพจารณาขอรองเรยน พ.ศ. 2552 โดยผานชองทางตางๆดงน9

จดหมาย บรษท โปรเจค แพลนน�ง เซอรวส จากด (มหาชน)

เลขท� 381/6 ซอยพระรามเกา 58 (ซอย 7 เสร 7) ถนนพระรามเกา

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรงเทพฯ 10250

เวบไซต http://www.pps.co.th

โทรศพท : 02-7182785-9

โทรสาร : 02-3005545-6

สาหรบพนกงาน สามารถรองเรยนหรอเสนอแนะขอคดเหนตอคณะกรรมการบรษทและผบรหารได

โดยตรงทาง E-mail ในระบบของบรษทฯ



W.W ชองทางการตดตอคณะกรรมการบรษทโดยตรง

ผมสวนไดเสยท�มความประสงคจะตดตอกบคณะกรรมการบรษทโดยตรง (ไมผานผบรหารของบรษท

ฯ) สาหรบการแสดงความคดเหนตาง ๆ ในการดาเนนธรกจ คารองเรยนในกรณถกละเมดสทธ หรอคารองเรยนพเศษตาง ๆ

เชน การปฏบตงานไมถกตองของผบรหาร, การกระทาผดจรรยาบรรณหรอผดกฎหมาย และอ�นๆ โดยสามารถรองเรยน ได

ท� Email:[email protected] ท9งน9บรษทฯ กาหนดนโยบายหรอแนวทางในการปกปองผแจงเบาะแส รวมถงนโยบายใน

การเกบรกษาความลบของขอมลเก�ยวกบการแจงเบาะแส

W.. ชองทางการตดตอส�อสาร

คณะกรรมการบรษทมอบหมายใหฝายจดการของบรษทฯ มหนาท�ดแลใหบรษทฯ มการตดตอส�อสาร

และเปดเผยขอมลอยางถกตอง ครบถวน ทนเวลา แกนกลงทน ส�อมวลชน และผมสวนเก�ยวของกลมอ�นๆ โดยใชส�อ

หลากหลาย เชน เอกสารเผยแพร หนงสอพมพ วทย โทรทศน การจดประชมและการแถลงขาวตาง ๆ รวมท9งการใชส�อทาง

เวบไซต และอเมล ท�สามารถรบ-สงขอมลไดอยางถกตองและรวดเรว รวมท9งมหนวยงานนกลงทนสมพนธเปนผรบผดชอบ

ดแลเร�องดงกลาวดวย

W.X งานนกลงทนสมพนธ

บรษทฯ จดใหมนกลงทนสมพนธ (Investor Relations) ทาหนาท� รบผดชอบในการใหบรการและ

เผยแพรขอมลขาวสารความเคล�อนไหวของบรษทฯ ท�เปนประโยชนแกผท�เก�ยวของทกกลม ท9งพนกงาน ผถอหน ลกคา ค

คา เจาหน9 นกวเคราะหอยางเทาเทยมกน เปนธรรม และท�วถง ผานกจกรรมส�อสารท�หลากหลาย

ขอมลตดตอส�อสารกบนกลงทนสมพนธ

ท�อย : บรษท โปรเจค แพลนน�ง เซอรวส จากด (มหาชน)

BF0/E ซอยพระรามเกา 8F (ซอย C เสร C) ถนนพระรามเกา

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรงเทพมหานคร 01-81

Email : [email protected]

Website : www.pps.co.th

Telephone : 0 2718-2785 - 9

Fax : 0 2300-5545 – 6



4 การเปดเผยขอมลและความโปรงใส

บรษทฯ ใหความม�นใจตอนกลงทน โดยการเปดเผยสารสนเทศท�สาคญของบรษทฯ อยางถกตอง

ครบถวน ทนเวลา โปรงใส และเทาเทยมกน ท9งขอมลทางการเงนและผลการดาเนนงาน สวนขอมลอ�นท�เก�ยวของไดรบการ

ดแลโดยกฎระเบยบ ขอบงคบ ตลอดจนวธปฏบตของบรษทฯ เพ�อปองกนไมใหความลบของบรษทฯ ร�วไหลไปยงคแขง

ทางการคา ตามขอกาหนดของ ก.ล.ต. และขอกาหนดของ ตลท. โดยนอกจากจะเปดเผยขอมลผานแบบแสดงรายการขอมล

ประจาป (แบบ 8E-0) และรายงานประจาป (แบบ 8E--) แลว ขอมลสวนใหญไดนาเสนอทางเวบไซตของ ตลท. และเวบไซต

ของบรษทฯ ซ�งชวยใหผถอหน ลกคา นกวเคราะห นกลงทน และผท�สนใจสามารถเขาถงขอมลไดงาย มความเทาเทยมกน

และเช�อถอได

บรษทฯ กาหนดใหมหนวยงานและบคคลท�จะประสานและใหขอมลแกผถอหน ผสนใจ รวมท9งยงเปด

โอกาสใหมการช9แจงพบปะและตอบขอซกถามโดยผบรหารของบรษทฯ

..1 การรายงานทางการเงน

คณะกรรมการบรษทเปนผรบผดชอบในการจดทารายงานทางการเงนของบรษทฯ ตลอดจนสารสนเทศ

ท�เสนอตอผถอหนในรายงานประจาป ดแลคณภาพของรายงานทางการเงน ใหมการจดทางบการเงนตามมาตรฐานการบญช

ท�รบรองท�วไป มการตรวจสอบบญช โดยผสอบบญชท�เช�อถอไดและมความเปนอสระดแลใหบรษทฯ เลอกใชนโยบาย

บญชท�เหมาะสมและถอปฏบตอยางสม�าเสมอ จดการดแลใหรายงานทางการเงนของบรษทฯ มความถกตองครบถวนเปน

จรง และมการเปดเผยขอมลสาคญเพยงพอครบถวน สมเหตสมผล และเปนท�เช�อถอได

คณะกรรมการบรษทไดดแลใหบรษทฯ มฝายตรวจสอบ ซ� งทาหนาท�ตรวจสอบทกหนวยงานของ

บรษทฯ เปนระยะ เพ�อใหมการบนทกขอมลท�ถกตองครบถวน มการปฏบตงานตามมาตรฐานและมความสจรตตามนโยบาย

ท�บรษทฯ กาหนด และไมดาเนนการใดอนเปนการละเมดกฎหมายท�เก�ยวของ

คณะกรรมการบรษทไดแตงต9งใหกรรมการอสระ B ทาน เปนกรรมการตรวจสอบทาหนาท�ในการสอบ

ทานใหบรษทฯ มรายงานทางการเงนท�ถกตองชดเจน และทนเวลา สอบทานใหบรษทฯ มระบบการควบคมภายในและการ

ตรวจสอบภายในท�เหมาะสมและมประสทธภาพ ตลอดจนพจารณาการปฏบตตามกฎหมายตาง ๆ และระเบยบของบรษทฯ

พจารณาการเปดเผยขอมลใหถกตอง ชดเจน โปรงใส และทนเวลา ตามขอกาหนดของการเปนบรษทจดทะเบยน ในกรณท�ม

รายการท�เก�ยวโยงหรอรายการท�อาจมความขดแยงทางผลประโยชน บรษทฯ จะนาเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพ�อให

พจารณาความเหมาะสมและความสมเหตสมผลกอนท�จะดาเนนการตามข9นตอนตอไป

.. การบรหารความเส�ยง

คณะกรรมการบรษทจดใหมคณะกรรมการบรหารความเส�ยง ในการทาหนาท�พจารณาและนาเสนอ

นโยบาย แผนงาน และผลการปฏบตงานตามแผนตอคณะกรรมการบรษท โดยนโยบายบรหารความเส�ยง จะตองครอบคลม

ถงทกหนวยงานในบรษทฯ และครอบคลมปจจยความเส�ยงท�เก�ยวของกบวสยทศน เปาหมาย กลยทธทางธรกจ การเงน การ



ผลต และการปฏบตงานดานอ�นๆ รวมถงสามารถพจารณาถงโอกาสท�จะเกดและระดบความรนแรงของผลกระทบ กาหนด

มาตรการในการแกไขและผรบผดชอบท�ชดเจน และกาหนดมาตรการในการรายงานและการตดตามประเมนผล

..W การควบคมภายใน

คณะกรรมการบรษทจดใหบรษทฯ มระบบการควบคมภายในท�ครอบคลมทกดานท9งดานการเงน การ

ปฏบตงาน การดาเนนการใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบงคบ ระเบยบท�เก�ยวของ และจดใหมกลไกการตรวจสอบและถวงดล

ท�มประสทธภาพเพยงพอในการปกปองรกษา และดแลเงนลงทนของผถอหนและสนทรพยของบรษทฯ อยเสมอ จดใหม

การกาหนดลาดบช9นของอานาจอนมตและความรบผดชอบของผบรหารและพนกงานท�มการตรวจสอบและถวงดลใน

ตวกาหนดระเบยบการปฏบตงานอยางเปนลายลกษณอกษร มฝายตรวจสอบภายในท� เปนอสระ รายงานตรงตอ

คณะกรรมการตรวจสอบ ทาหนาท�ตรวจสอบการปฏบตงานของหนวยงานท9งหนวยงานธรกจและหนวยงานสนบสนนให

เปนไปตามระเบยบท�วางไว

... การทารายการของกรรมการ

0) บรษทฯ กาหนดเปนนโยบายใหกรรมการเปดเผยรายงานการซ9 อ-ขายหน การถอครอง

หลกทรพยของบรษทฯ ใหทราบทกคร9 ง

-) บรษทฯ กาหนดเปนนโยบายใหกรรมการตองรายงานการมสวนไดเสยของกรรมการตอ

คณะกรรมการตรวจสอบ

B) บรษทฯ กาหนดเปนนโยบายวาการทารายงานระหวางกนท�สาคญตองไดรบความเหนชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ

5. ความรบผดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)

คณะกรรมการบรษทมความรบผดชอบตอการปฏบตหนาท�และเปนอสระอยางแทจรงจากฝายจดการ

เพ�อประโยชนสงสดของบรษทฯ และผถอหนโดยรวม โดยมการแบงแยกหนาท�ความรบผดชอบระหวางคณะกรรมการและ

ฝายจดการท�ชดเจน โดยคณะกรรมการบรษทจะเปนผกาหนดนโยบายและกากบดแลใหระบบงานตาง ๆ ของบรษทฯ

ดาเนนไปตามนโยบายท�ถกตองตามกฎหมาย และจรยธรรม

X.1 คณสมบตของกรรมการ

คณะกรรมการบรษทประกอบดวยกรรมการท�มความหลากหลายในดานอาย ทกษะ ความร ความ

เช�ยวชาญท�เปนประโยชนตอกจการของบรษทฯ สามารถนามมมองใหมๆ มาสคณะกรรมการบรษท เปนผท�สามารถอทศ

เวลาใหกบการเปนกรรมการบรษทไดอยางเตมท� รวมท9งเปนผท�ประกอบดวยคณธรรมและจรยธรรม

ทกคร9 งท�มการแตงต9งกรรมการใหม คณะกรรมการสรรหาฯ จะทาหนาท�พจารณาทบทวนคณสมบต

ทกษะ ความร และความชานาญท�จาเปนของกรรมการท9งคณะ เพ�อกาหนดคณสมบตท�เหมาะสมของกรรมการใหมท�จะชวย

สรางความเขมแขงใหกบคณะกรรมการบรษท



บรษทฯไดกาหนดนโยบายการจากดจานวนบรษทจดทะเบยน และบรษทยอยท�ไมใชบรษทจดทะเบยน

ท�กรรมการแตละคนจะดารงตาแหนงกรรมการไวไมเกน 8 แหง สาหรบกรรมการผจดการจากดจานวนบรษทท�จะดารง

ตาแหนงกรรมการไวไมเกน B แหง

5.2 คณสมบตของกรรมการอสระ

1) ถอหนไมเกนรอยละ 0 ของจานวนหนท�มสทธออกเสยงท9งหมดของบรษทฯ บรษทใหญ บรษท

ยอย บรษทรวม ผถอหนรายใหญ หรอผมอานาจควบคมของบรษทฯ ท9งน9 นบรวมการถอหนของผ

ท�เก�ยวของของกรรมการอสระรายน9นๆ ดวย

2) ไมเปนหรอเคยเปนกรรมการท�มสวนรวมบรหารงาน ลกจาง พนกงาน ท�ปรกษาท�ไดเงนเดอน

ประจา หรอผมอานาจควบคมของบรษทฯ บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม บรษทยอยลาดบ

เดยวกน ผถอหนรายใหญ หรอของผมอานาจควบคมของบรษทฯ เวนแตจะไดพนจากการม

ลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา - ป กอนวนท�ย�นคาขออนญาตตอสานกงาน ท9 งน9 ลกษณะ

ตองหามดงกลาว ไมรวมถงกรณท�กรรมการอสระเคยเปนขาราชการ หรอท�ปรกษาของสวน

ราชการซ�งเปนผถอหนรายใหญ หรอผมอานาจควบคมของบรษทฯ

3) ไมเปนบคคลท�มความสมพนธทางสายโลหต หรอโดยการจดทะเบยนตามกฎหมายในลกษณะท�

เปนบดามารดา คสมรส พ�นอง และบตร รวมท9งคสมรสของบตร ของผบรหาร ผถอหนรายใหญ ผ

มอานาจควบคม หรอบคคลท�จะไดรบการเสนอใหเปนผบรหารหรอผมอานาจควบคมของบรษทฯ

หรอบรษทยอย

4) ไมมหรอเคยมความสมพนธทางธรกจกบบรษทฯ บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผถอหนราย

ใหญ หรอผมอานาจควบคมของบรษทฯ ในลกษณะท�อาจเปนการขดขวางการใชวจารณญาณอยาง

อสระของตน รวมท9 งไมเปนหรอเคยเปนผ ถอหนท� มนย หรอผ มอ านาจควบคมของผ ท� ม

ความสมพนธทางธรกจกบบรษทฯ บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผถอหนรายใหญ หรอผม

อานาจควบคมของบรษทฯ เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป กอน

วนท�ย�นคาขออนญาตตอสานกงาน

5) ไมเปนหรอเคยเปนผสอบบญชของบรษทฯ บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผถอหนรายใหญ

หรอผมอานาจควบคมของบรษทฯ และไมเปนผถอหนท�มนย ผมอานาจควบคม หรอหนสวนของ

สานกงานสอบบญช ซ� งมผสอบบญชของบรษทฯ บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผถอหนราย

ใหญ หรอผมอานาจควบคมของบรษทฯ สงกดอย เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลว

ไมนอยกวา 2 ป กอนวนท�ย�นคาขออนญาตตอสานกงาน

6) ไมเปนหรอเคยเปนผใหบรการทางวชาชพใด ๆ ซ�งรวมถงการใหบรการเปนท�ปรกษากฎหมายหรอ

ท�ปรกษาทางการเงน ซ� งไดรบคาบรการเกนกวา 2 ลานบาทตอปจากบรษทฯ บรษทใหญ บรษท

ยอย บรษทรวม ผถอหนรายใหญ หรอผมอานาจควบคมของบรษทฯ และไมเปนผถอหนท�มนย ผม



อานาจควบคม หรอหนสวนของผใหบรการทางวชาชพน9น เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะ

ดงกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป กอนวนท�ย�นคาขออนญาตตอสานกงาน

7) ไมเปนกรรมการท�ไดรบการแตงต9งข9นเพ�อเปนตวแทนของกรรมการบรษท ผถอหนรายใหญ หรอผ

ถอหน ซ�งเปนผท�เก�ยวของกบผถอหนรายใหญ

8) ไมประกอบกจการท�มสภาพอยางเดยวกนและเปนการแขงขนท�มนยกบกจการของบรษทฯ หรอ

บรษทยอย หรอไมเปนหนสวนท�มนยในหางหนสวน หรอเปนกรรมการท�มสวนรวมบรหารงาน

ลกจาง พนกงาน ท�ปรกษาท�รบเงนเดอนประจา หรอถอหนเกนรอยละ 1 ของจานวนหนท�มสทธR

ออกเสยงท9งหมดของบรษทอ�น ซ� งประกอบกจการท�มสภาพอยางเดยวกนและเปนการแขงขนท�ม

นยกบกจการของบรษทฯ หรอบรษทยอย

9) ไมมลกษณะอ�นใดท�ทาใหไมสามารถใหความเหนอยางเปนอสระเก�ยวกบการดาเนนงานของบรษท

ฯ

10) กรรมการอสระตามคณสมบตขางตน อาจไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษท ใหตดสนใจใน

การดาเนนกจการของบรษทฯ บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม บรษทยอยลาดบเดยวกน ผถอหน

รายใหญ หรอผมอานาจควบคม โดยมการตดสนใจในรปแบบองคคณะ (Collective Decision) ได

5.3 คณสมบตคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบของบรษทฯจะตองมคณสมบตตามคณสมบตของกรรมการอสระและ

1) ไมเปนกรรมการท�ไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหตดสนใจในการดาเนนกจการของบรษทฯ บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม บรษทยอยลาดบเดยวกน ผถอหนรายใหญ หรอผมอานาจควบคมของบรษทฯ และ

2) ไมเปนกรรมการของบรษทใหญ บรษทยอย หรอบรษทยอยลาดบเดยวกน เฉพาะท�เปนบรษทจดทะเบยน

3) มความรและประสบการณเพยงพอท�จะสามารถทาหนาท�ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ท9งน9 ตองมกรรมการตรวจสอบอยางนอยหน�งคนท�มความรและประสบการณเพยงพอท�จะสามารถทาหนาท�ในการสอบทานความนาเช�อถอของงบการเงนได

4) มหนาท�ในลกษณะเดยวกบท�กาหนดไวในประกาศตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยวาดวยคณสมบตและขอบเขตการดาเนนงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

5.4 องคประกอบและการสรรหากรรมการบรษท

1) ใหบรษทฯ มคณะกรรมการของบรษทไมนอยกวา 5 คน และกรรมการไมนอยกวาก� งหน� งของจานวนกรรมการท9งหมดตองมถ�นท�อยในราชอาณาจกร และตองมคณสมบตตามกฎหมายกาหนด

2) ใหท�ประชมผถอหนเลอกต9งกรรมการตามหลกเกณฑและวธการดงตอไปน9



2.1 ผถอหนคนหน�งมคะแนนเสยงเทาหน�งหนตอหน�งเสยง

2.2 ผถอหนแตละคนจะตองใชคะแนนเสยงท�มอยท 9งหมดตามจานวนท�ถอครองท9งหมด เลอกต9งบคคลคนเดยวหรอหลายคนเปนกรรมการกได แตจะแบงคะแนนเสยงใหแกผใดมากนอยเพยงใดไมได

2.3 บคคลซ� งไดรบคะแนนเสยงสงสดตามลาดบลงมา เปนผไดรบการเลอกต9 งเปนกรรมการเทาจานวนกรรมการท�จะพงมหรอพงเลอกต9งในคร9 งน9น ในกรณท�บคคลซ�งไดรบการเลอกต9งในลาดบถดลงมามคะแนนเสยงเทากนเกนจานวนกรรมการท�จะพงมหรอจะพงเลอกต9งในคร9 งน9น ใหผเปนประธานเปนผออกเสยงช9ขาดเพ�มข9นอกหน�งเสยง

1) ในการประชมผถอหนสามญประจาป ใหกรรมการออกจากตาแหนงอยางนอยหน� งในสาม (1/3) เปนอตรา ถาจานวนกรรมการท�จะออกแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได กใหออกโดยจานวนใกลท� สดกบหน� งในสาม (1/3) ซ� งกรรมการท�ออกไปน9 น ชอบท�จะไดรบการแตงต9 งเขาดารงตาแหนงกรรมการไดอก หากท�ประชมไดเลอกเขาดารงตาแหนงใหมอกคร9 ง กรรมการท�จะออกจากตาแหนงในปแรกและปท�สองภายหลงจดทะเบยนบรษทน9นใหจบฉลากกนวาผใดจะออกสวนท�หลง ๆ ตอไปใหกรรมการคนท�อยในตาแหนงนานท�สดน9นเปนผออกจากตาแหนง

2) กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหนงใหย�นใบลาออกตอบรษทฯ การลาออกมผลนบต9งแตวนท�ใบลาออกไปถงบรษทฯ

3) ในกรณท�ตาแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตอ�นนอกจากถงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการเลอกบคคลซ� งมคณสมบตและไมมลกษณะตองหามตามกฎหมาย เขาเปนกรรมการแทนในการประชมคณะกรรมการคราวถดไป เวนแตวาระของกรรมการจะเหลอนอยกวาสองเดอน บคคลซ� งเขาเปนกรรมการแทนดงกลาวจะอยในตาแหนงไดเพยงเทาวาระท�ยงเหลออยของกรรมการท�ตนแทน มตของคณะกรรมการในการแตงต9งบคคลเขาเปนกรรมการแทนตองประกอบดวยคะแนนเสยงไมนอยกวาสามในส� (3/4) ของจานวนกรรมการท�ยงเหลออย

4) ท�ประชมผถอหนอาจลงมตใหกรรมการคนใดออกจากตาแหนงกอนถงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนนเสยงไมนอยกวาสามในส� (3/4) ของจานวนผถอหนซ� งมาประชมและมสทธออกเสยง และมหนนบรวมกนไดไมนอยกวาก�งหน� งของจานวนหนท�ถอโดยผถอหนท�มาประชมและมสทธออกเสยง

5) กรรมการจะเปนผถอหนของบรษทฯ หรอไมกได

6) ใหคณะกรรมการเลอกกรรมการคนหน� งเปนประธานกรรมการ ในกรณท�คณะกรรมการพจารณาเหนสมควร จะเลอกกรรมการคนหน� งหรอหลายคนเปนรองประธานกรรมการและกรรมการผจดการกได รองประธานกรรมการมหนาท�ตามขอบงคบในกจการซ�งประธานกรรมการมอบหมาย

7) คณะกรรมการเลอกบคคลคนหน� งทาหนาท� เปนเลขานการคณะกรรมการ โดยเลขานการคณะกรรมการจะเปนกรรมการหรอไมกได



8) คณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน เปนผทาหนาท�สรรหากรรมการ เพ�อมาทดแทนกรรมการท�ครบวาระหรอทดแทนตาแหนงท�วางลง โดยคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน จะตองทาหนาท� พจารณาทบทวนโครงสราง องคประกอบท� เหมาะสมของคณะกรรมการบรษท กาหนดหลกเกณฑการสรรหา และสรรหาบคคลท�มคณสมบตเหมาะสมตรงกบสถานการณและความตองการของบรษทฯ เพ�อเสนอใหท�ประชมคณะกรรมการบรษทพจารณา คดเลอก และกล�นกรอง หาบคคลท�มคณสมบตเหมาะสมอยางรอบคอบ และโปรงใส เพ�อเสนอขอมตตอท�ประชมผถอหนเลอกต9งเปนกรรมการใหม

5.5 วาระในการดารงตาแหนง

วาระในการดารงตาแหนงของกรรมการบรษท ไดกาหนดใหเปนไปตามพระราชบญญตบรษทมหาชน

พ.ศ. 2535 สวนกรรมการอสระมวาระการดารงตาแหนง 3 ป ตดตอกนไดไมเกน 3 วาระ

5.6 การกาหนดคาตอบแทนของกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน ทาหนาท�เสนอแนวทางและวธการในการกาหนดคาเบ9 ย

ประชม คารบรอง เงนรางวล และบาเหนจ รวมท9งผลประโยชนอ�นใดท�มลกษณะเปนเงนคาตอบแทน ใหแกกรรมการ

บรษท โดยการเสนอเร�องเพ�อขอความเหนจากท�ประชมคณะกรรมการบรษทเพ�อขออนมตจากท�ประชมผถอหนเปนประจา

ทกป เวนแตสทธอนพงมพงไดตามระเบยบของบรษทฯ

5.7 คณะกรรมการชดยอยตาง ๆ

คณะกรรมการบรษทจะแตงต9 งกรรมการชดยอยแตละชดจากผ ม คณสมบตท� เหมาะสม โดย

คณะกรรมการชดยอยแตละชดจะตองปฏบตหนาท�ตามท�ไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษท โดยมอานาจแจงใหฝาย

บรหารเขารวมประชม ช9แจง หรอจดทารายงานเสนอ โดยคณะกรรมการบรษทจะเปนผอนมตกฎบตรของคณะกรรมการชด

ยอยแตละชด

ปจจบน คณะกรรมการบรษทไดแตงต9งคณะกรรมาการชดยอยจานวน 4 ชด

1) คณะกรรมการบรหาร ประกอบดวยกรรมการบรหาร มจานวนไมเกน 9 คน และจะตองเปน

กรรมการบรษทหรอผบรหารระดบสงของบรษท โดยตาแหนงตอไปน9ใหถอเปนกรรมการบรหาร

ของบรษทฯโดยตาแหนง

(1) กรรมการผจดการ

(2) รองกรรมการผจดการ

(3) ผชวยกรรมการผจดการฝายโครงการ

(4) ผชวยกรรมการผจดการฝายการเงนและธรการ

(5) ผชวยกรรมการผจดการฝายพฒนาธรกจ



ท9งน9 กาหนดใหท�ประชมของคณะผอานวยการโครงการเปนผเสนอช�อผอานวยการโครงการท�

เหมาะสมเขาเปนกรรมการบรหาร ตอคณะกรรมการบรษท เพ�อใหคณะกรรมการบรษทเปนผ

แตงต9งบคคลดงกลาว ดารงตาแหนงกรรมการบรหารอกไมเกน จานวน 2 คน โดยคณะกรรมการ

บรหารท�มาจากการแตงต9งน9 มวาระในการดารงตาแหนงไดคราวละ - ป และดารงตาแหนงตอกน

ไดไมเกนคราวละ - สมย และกาหนดใหกรรมการบรษท มสทธเสนอช�อบคคลใดๆ ตามท�

เหนสมควร เพ� อใหคณะกรรมการบรษทเปนผ แตงต9 งบคคลดงกลาวเขาดารงตาแหนง

กรรมการบรหารได อกไมเกน จานวน 2 คน

) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการอสระอยางนอย 3 คน และมกรรมการตรวจสอบ

อยางนอย 1 คน ท�มความรและประสบการณเพยงพอท�จะทาหนาท�ในการสอบทานความนาเช�อถอ

ของงบการเงนได ซ� งคณะกรรมการตรวจสอบดารงตาแหนงวาระละ 3 ป เม�อพนจากตาแหนง

ตามวาระอาจไดรบการแตงต9งกลบเขามาเปนกรรมการใหมไดอก

W) คณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน ประกอบดวยกรรมการอสระเปนสวนใหญ ม

กรรมการอยางนอย 3 คน ซ� งคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน ดารงตาแหนงวาระ

ละ 3 ป เม�อพนจากตาแหนงตามวาระอาจไดรบการแตงต9งกลบเขามาเปนกรรมการใหมไดอก

.) คณะกรรมการบรหารความเส�ยง ประกอบดวยกรรมการอยางนอย 3 คน ดารงตาแหนงวาระละ 3

ป เม�อพนจากตาแหนงอาจไดรบการแตงต9งกลบเขามาเปนกรรมการใหมไดอก

5.8 การประชมคณะกรรมการบรษท

บรษทฯ จดใหมการประชมคณะกรรมการบรษท เพ�อปฏบตงานตามหนาท�รวมตลอดถงการรบทราบผล

การดาเนนงานเปนประจาอยางนอยทก 3 เดอน ในการประชมกรรมการตองสามารถแสดงความเหนและใชดลยพนจได

อยางเปนอสระ จานวนองคประชมของการลงมตในท�ประชมคณะกรรมการบรษท จะตองมกรรมการ ไมนอยกวา 2 ใน 3

ของจานวนกรรมการท9งหมด ท9งน9 กรรมการจะเขารวมประชมทกคร9 ง นอกจากจะมเหตจาเปนอนเปนเหตสดวสย ซ� งตอง

แจงตอเลขานการคณะกรรมการบรษทเปนการลวงหนา บรษทฯ จะรายงานจานวนคร9 งท�เขารวมประชมของกรรมการแตละ

ทานไวในรายงานประจาป และบรษทฯไดจดใหเลขานการคณะกรรมการบรษทกาหนดตารางการประชมคณะกรรมการ

ประจาปไว เพ�อใหคณะกรรมการทกทานไดทราบกาหนดการประชมคณะกรรมการเปนการลวงหนา เลขานการ

คณะกรรมการบรษทจะจดสงหนงสอเชญประชมแกกรรมการทกทาน เพ�อยนยนกาหนดวน และแจงใหทราบถง เวลา

สถานท� และวาระการประชม โดยจดสงเปนการลวงหนาอยางนอย 7 วน และเลขานการคณะกรรมการจะเปนผรวบรวม

เอกสารประกอบการประชมจากฝายจดการเพ�อจดสงใหคณะกรรมการลวงหนา โดยเอกสารดงกลาวจะเปนขอมลท�เพยงพอ

ตอการตดสนใจและการใชดลยพนจอยางเปนอสระของคณะกรรมการ และเลขานการคณะกรรมการบรษทจะเปนผบนทก

ประเดนในการประชม เพ�อจดทาเปนรายงานการประชม ท�มเน9อหาสาระครบถวนและเสรจสมบรณภายใน 14 วน นบจาก

วนประชมเสรจส9น เพ�อเสนอใหประธานกรรมการลงนามและจะตองจดใหมระบบการจดเกบท�ด สะดวกตอการคนหา และ

เปนความลบ



5.9 การประชมกรรมการท�ไมเปนผบรหาร

คณะกรรมการบรษทมโอกาสประชมโดยไมมกรรมการท�เปนผบรหารเขารวมประชมตามความจาเปน

เพ�อใหกรรมการท�ไมเปนผบรหารไดอภปรายปญหาตาง ๆ เก�ยวกบการจดการท�อยในความสนใจโดยไมมฝายจดการรวม

ดวย เพ�อใหหารอไดอยางอสระ โดยมการประชมอยางนอยปละ 1 คร9 ง สอดคลองตามหลกการกากบดแลกจการท�ด

5.10 การประชมกรรมการอสระ

คณะกรรมการบรษทกาหนดใหกรรมการอสระมการประชมกนเอง เพ�อใหมการอภปรายเร�องตางๆได

อยางอสระ โดยจดใหมการประชมอยางนอยปละ 1 คร9 ง เพ�อใหสอดคลองตามหลกการกากบดแลกจการท�ด

5.11 การรายงานขอมล

1) คณะกรรมการ มหนาท�รบผดชอบตอรายงานขอมลทางการเงน และขอมลท�วไปตอผถอหน และผลงทนท�วไปอยางถกตองตามความเปนจรง ครบถวนโปรงใส มคาอธบายอยางมเหตผลพรอมตวเลขสนบสนน ท9งในดานนโยบายผลการดาเนนงาน แนวโนมในอนาคต ตลอดจนผลสาเรจ และอปสรรคของกจการ

2) คณะกรรมการควรมความเขาใจ และสนบสนนการปฏบตตามมาตรฐานการปฏบตงานทางวชาชพของผสอบบญช

3) คณะกรรมการ ควรจดทารายงานแสดงถงความรบผดชอบของคณะกรรมการตอการจดทาและเปดเผยรายงานทางการเงนของกจการเสนอไวในรายงานประจาป ควบคกบงบการเงน และรายงานของผสอบบญช โดยครอบคลมถง

B.0) ขอกาหนดของกฎหมาย ท�กาหนดใหคณะกรรมการของบรษทฯ ตองจดใหม ก า ร

จดทา งบการเงน เพ�อแสดงถงฐานะการเงน และผลการดาเนนงานในรอบ ป ท� ผ าน ม าท�

เปน จรง และสมเหตสมผล

3.2) ความรบผดชอบของคณะกรรมการบรษท ในการจดการใหมขอมลทางบญชท�ถกตอง ครบถวน และเพยงพอเพ�อจะดารงรกษาไวซ� งทรพยสนของบรษทฯ และเพ�อใหทราบถงจดออน เพ�อปองกนไมใหเกดการทจรต หรอมการดาเนนการท�ผดปกต

3.3) ใหคายนยนวาบรษทฯ ไดถอปฏบต ตามมาตรฐานบญชท� รบรองโดยท�วไปใชนโยบายบญชท�เหมาะสมและถอปฏบตโดยสม�าเสมอ ตลอดจนไดมการพจารณาถงความสมเหตสมผลอยางรอบคอบในการจดทางบการเงนของบรษทฯ

5.12 แผนการสบทอดตาแหนง

คณะกรรมการบรษทจดใหมแผนสบทอดตาแหนงของผบรหาร เพ�อใหม�นใจวา บรษทมผบรหารท�ม

ความร ความสามารถ สามารถสบทอดตาแหนงท�สาคญตอไปในอนาคต



5.13 การประเมนตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบรษทจะจดใหมการประเมนตนเองของกรรมการ ปละ 1 คร9 ง โดยมงเนนใหการ

ประเมนผลสามารถสะทอนถงประสทธภาพในการดาเนนงานตามหลกการกากบดแลกจการท�ด ท9งน9 คณะกรรมการบรษท

จะไดนาผลการประเมนมาวเคราะหการปฏบตหนาท�ของกรรมการ และนาขอมลเสนอแนะมาปรบปรงและพฒนาการ

ดาเนนงานตอไป และไดกาหนดใหมการประเมนผลการปฏบตงานของกรรมการผจดการเปนประจาทกป เพ�อนาผล

ประเมนท�ไดไปใชในการกาหนดคาตอบแทนของผบรหารสงสด

5.14 การปฐมนเทศกรรมการใหม

คณะกรรมการบรษทกาหนดใหมการปฐมนเทศกรรมการใหมทกคน กอนการทาหนาท�กรรมการ

เพ�อใหกรรมการใหมรบทราบความคาดหวงท�บรษทฯ มตอบทบาท หนาท� ความรบผดชอบของกรรมการ นโยบายและ

แนวทางปฏบตในการกากบดแลกจการของบรษทฯ ตลอดจนสรางความร ความเขาใจในธรกจและการดาเนนงานดานตางๆ

ของบรษทฯ เพ�อเตรยมความพรอมในการปฏบตหนาท�ของกรรมการ

5.15 การดารงตาแหนงในบรษทอ�นของกรรมการและผบรหารระดบสง

คณะกรรมการบรษทไดกาหนดนโยบายและวธการปฏบตในการดารงตาแหนงกรรมการในบรษทอ�น

ของกรรมการและผบรหารระดบสงไวเปนลายลกษณอกษรอยางชดเจน เพ�อใหกรรมการและผบรหารระดบสงแตละคน

สามารถอทศเวลาใหกบบรษทฯไดอยางเตมท�

5.16 การพฒนากรรมการและผบรหารระดบสง

บรษทฯจะสนบสนนใหคณะกรรมการบรษทและผบรหารระดบสงเขารวมสมมนาหลกสตรท�เปน

ประโยชนตอการปฏบตหนาท� รวมท9งพบปะแลกเปล�ยนความคดเหนกบคณะกรรมการบรษท และผบรหารระดบสงของ

องคกรตางๆ อยเสมอ โดยหลกสตรท�กรรมการบรษทควรเขารวมสมมนาอยางนอยจะเปนหลกสตรของสมาคมสงเสรม

สถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) ซ� งไดแก หลกสตร Directors Certification Program (DCP) หลกสตร Directors

Accreditation Program (DAP)หลกสตร Audit Committee Program (ACP) ห ลกสตร Executive Development Program

(EDP) ท9งน9 เพ�อนาความรและประสบการณมาประยกตใชในการพฒนาบรษทฯตอไป

5.17 การตดตอส�อสารกบฝายบรหาร

คณะกรรมการบรษทสนบสนนใหผบรหารระดบสงของบรษทฯ เขารวมประชมกบคณะกรรมการบรษท โดยเปนผนาเสนอสารสนเทศท�เก�ยวกบวาระท�ตนรบผดชอบตอท�ประชมคณะกรรมการบรษท เพ�อใหคณะกรรมการบรษทไดรบทราบขอมลความคดเหนจากผบรหารท�รบผดชอบงานโดยตรง ขณะเดยวกนผบรหารกมโอกาสไดเรยนรและทาความเขาใจมมมองของคณะกรรมการบรษท

คณะกรรมการบรษทสงเสรมใหมการพบปะและแลกเปล�ยนความคดเหนระหวางกรรมการและผบรหารระดบสงในโอกาสอ�นๆ นอกเหนอจากการประชมคณะกรรมการบรษท เพ�อใหกรรมการไดมโอกาสทาความรจกคนเคยกบผบรหารระดบสงของบรษทฯ



6 เลขานการบรษท

คณะกรรมการบรษทกาหนดใหมเลขานการบรษทข9น เพ�อทาหนาท�เลขานการคณะกรรมการบรษท และ

เปนเลขานการบรษท เพ�อใหการบรหารงานของบรษทฯ ดาเนนไปอยางมประสทธภาพสงสดตามหลกการกากบดแลกจการ

ท�ด โดยมหนาท�และความรบผดชอบหลก ดงน9

1) ใหคาแนะนาและสนบสนนงานของคณะกรรมการบรษท เก�ยวกบขอกฎหมายและระเบยบปฏบต

ตางๆ ท�เก�ยวของ

2) ดแลใหมการดาเนนการตามหลกการกากบดแลกจการท� ด รวมท9 งตดตามใหนโยบายและ

ขอแนะนาของคณะกรรมการบรษท มผลในทางปฏบต

3) รบผดชอบในการจดทาและจดเกบเอกสารสาคญตาง ๆ

4) กากบดแลใหบรษทฯ และคณะกรรมการบรษท และฝายจดการปฏบตตามขอกฎหมายและระเบยบ

ปฏบตตางๆ ท�เก�ยวของ

5) ตดตอส�อสารกบผถอหน และดแลผถอหนอยางเหมาะสม

6) ตดตอส�อสารกบหนวยงานกากบดแลท�เก�ยวของ

b. คณะกรรมการชดยอย บรษทประกอบไปดวยคณะกรรมการบรษท คณะกรรมการชดยอยอก 4 ชด และคณะผบรหาร ดงน9

1. คณะกรรมการบรษท (Board of Director) 2. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 3. คณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee) 4. คณะกรรมการบรหาร (Executive Committee) 5. คณะกรรมการบรหารความเส�ยง (Risk Management Committee) 6. คณะผบรหาร (Management Team)

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

ในป 2556 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยบคคล ดงรายละเอยดตอไปน9


1 พล.ต.ท.นพ. นกล เจยมอนกลกจ ประธานกรรมการตรวจสอบ 2 นางวภาว บณยประสทธR กรรมการตรวจสอบ 3 นายคเชนทร เบญจกล กรรมการตรวจสอบ

หมายเหต : 1.นางวภาว บณยประสทธ� เปนกรรมการตรวจสอบผมความรประสบการณดานบญชและการเงน 2 นายอนพนธ วนานกล เปนเลขานการคณะกรรมการตรวจสอบ



ขอบเขตอานาจหนาท�และความรบผดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานใหบรษทและบรษทยอย มการรายงานทางการเงนอยางถกตองและเปดเผยเพยงพอ โดยการประสานงานกบผสอบบญชและผบรหารท�รบผดชอบจดทารายงานทางการเงนท9งรายไตรมาสและประจาป คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะใหผสอบบญชสอบทานหรอตรวจสอบรายการใดๆ ท�เหนวาจาเปนและเปนเร�องสาคญในระหวางการตรวจสอบบญชของบรษท กได

2. สอบทานใหบรษทและบรษทยอย มระบบควบคมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ท�มความเหมาะสมและมประสทธผล และพจารณาความเปนอสระของสานกตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเหนชอบในการพจารณาแตงต9ง โยกยาย เลกจางหวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรอหนวยงานอ�นใดท�รบผดชอบเก�ยวกบการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานการปฏบตงานของบรษทและบรษทยอย ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ขอกาหนดของตลาดหลกทรพยฯ และกฎหมายท�เก�ยวของกบธรกจของบรษท

4. พจารณาคดเลอกและเสนอแตงต9งบคคลซ�งมความเปนอสระเพ�อทาหนาท�เปนผสอบบญชของบรษท และบรษทยอย รวมถงพจารณาคาตอบแทนการตรวจสอบบญช โดยคานงถงความนาเช�อถอ ความเพยงพอของทรพยากร และปรมาณงานตรวจสอบของสานกงานบญชน9น รวมถงประสบการณของผท�ไดรบมอบหมายใหทาการตรวจสอบบญชของบรษท รวมท9งเขารวมประชมกบผสอบบญชโดยไมมฝายจดการเขารวมประชมดวยอยางนอยปละ 0 คร9 ง

5. พจารณารายการเก�ยวโยงกนหรอรายการท�อาจมความขดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมายและขอกาหนดของตลาดหลกทรพยฯ ท9งน9 เพ�อใหม�นใจวารายการดงกลาวสมเหตสมผลและเปนประโยชนสงสดตอบรษท

6. จดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจาปของบรษท ซ�งรายงานดงกลาวลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานดงกลาวควรประกอบดวยขอมลตอไปน9 (ก) ความเหนเก�ยวกบกระบวนการจดทาและการเปดเผยขอมลในรายงานทางการเงนของบรษท และบรษทยอย ถง

ความถกตอง ครบถวน และเช�อถอได (ข) ความเหนเก�ยวกบความเพยงพอของระบบควบคมภายในของบรษท และบรษทยอย (ค) ความเหนเก�ยวกบการปฏบตตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ขอกาหนดของตลาดหลกทรพย

หรอกฎหมายท�เก�ยวของกบธรกจของบรษท และบรษทยอย (ง) ความเหนเก�ยวกบความเหมาะสมของผสอบบญชของบรษท และบรษทยอย (จ) ความเหนเก�ยวกบรายการท�อาจมความขดแยงทางผลประโยชน (ฉ) จานวนการประชมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชมของคณะกรรมการตรวจสอบแตละทาน (ช) ความเหนหรอขอสงเกตโดยรวมท�คณะกรรมการตรวจสอบไดรบจากการปฏบตหนาท�ตามกฎบตร (Charter) (ซ) รายงานอ�นใดท�เหนวาผถอหนและนกลงทนท�วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาท�และความรบผดชอบท�ไดรบ

มอบหมายจากคณะกรรมการบรษท ปฏบตการอ�นใดตามท�คณะกรรมการบรษทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเหนชอบดวย เชน การทบทวนนโยบายการบรหารทางการเงนและบรหารความเส�ยง ทบทวนการปฏบตตามจรรยาบรรณทางธรกจของผบรหาร ทบทวนรวมกบผบรหารของบรษท ในรายงานสาคญๆ ท�ตองเสนอตอสาธารณชนตามท�กฎหมายกาหนด ไดแก บทรายงานและการวเคราะหของฝายบรหาร (MD&A) เปนตน

ท9 งน9 กรรมการตรวจสอบท9 ง B ทานของบรษทมาจากกรรมการอสระท� คณสมบตตามขอ 0E ของประกาศคณะกรรมการกากบตลาดทน ท� ทจ. -F/-880



คณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee)

ในป 2556 คณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน ประกอบดวยบคคล ดงรายละเอยดตอไปน9


1 นางวภาว บณยประสทธR ประธานกรรมการ 2 นายคเชนทร เบญจกล กรรมการ 3 นางวรภรณ ชาวนา กรรมการ

หมายเหต 1. ลาดบท. 1 และ 2 เปนกรรมการอสระ 2 นางวรภรณ ชาวนา เปนเลขานการคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน

ขอบเขตอานาจหนาท�และความรบผดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน

ภารกจและความรบผดชอบงานดานสรรหา 1. กาหนดนโยบาย หลกเกณฑ และวธการในการสรรหา ตลอดจนคดเลอกและเสนอช�อกรรมการบรษท และ

คณะกรรมการการชดยอยตามท�คณะกรรมการบรษทมอบหมาย ใหคณะกรรมการบรษทพจารณาอนมต เพ�อทดแทนตาแหนงกรรมการบรษท / กรรมการชดยอย ท�วางลงไมวาตาแหนงน9นจะวางลงดวยสาเหตใดกตาม

2. ตรวจสอบอยางรอบคอบวาบคคลท�จะถกเสนอช�อน9นมคณสมบตตามกฎหมายและขอกาหนดของหนวยงานท�เก�ยวของ

3. ดาเนนการตดตอบคคลท�มคณสมบตสอดคลองกบเกณฑคณสมบตท�กาหนดไว เพ�อจะไดม�นใจวาบคคลดงกลาวมความยนดจะมารบตาแหนงกรรมการของบรษทหากไดรบการแตงต9งจากผถอหน

4. คณะกรรมการสรรหาอาจไดรบมอบหมายใหพจารณาสรรหาผบรหารระดบสง โดยเฉพาะตาแหนงกรรมการผจดการหรอประธานเจาหนาท�บรหาร ภารกจและความรบผดชอบงานดานพจารณาคาตอบแทน

1. พจารณารปแบบและหลกเกณฑการจายคาตอบแทนท�เหมาะสมในสวนของคาตอบแทนกรรมการและกรรมการผจดการ ท9งน9 เพ�อใหรปแบบและหลกเกณฑการจายมความเหมาะสม

2. พจารณาเกณฑในการประเมนผลการปฏบตหนาท�ของกรรมการผจดการ และนาเสนอใหคณะกรรมการบรษทพจารณาใหความเหนชอบ

3. พจารณากาหนดคาตอบแทนประจาปของกรรมการและกรรมการผจดการ โดยคาตอบแทนกรรมการจะตองนาบรรจเขาเปนระเบยบวาระการประชมและขออนมตตอท�ประชมใหญผถอหนสามญประจาป

4. พจารณาเง�อนไขและรายละเอยดในการเสนอขายหลกทรพยใหมหรอใบสาคญแสดงสทธR ท�จะซ9อหน ใหแกกรรมการและพนกงาน (ถาม)

5. ปฏบตหนาท�อ�นใดท�คณะกรรมการบรษทมอบหมาย

เพ�อใหการปฏบตงานตามหนาท�ของคณะกรรมการกาหนดคาตอบแทนเปนไปอยางมประสทธภาพ ให

คณะกรรมการคาตอบแทนดาเนนการ ดงนM



(1) ในการปฏบตตามขอบเขต อานาจหนาท� ใหคณะกรรมการกาหนดคาตอบแทนเชญฝายจดการหรอหวหนางานเขารวมประชมเพ�อช9แจง หรอใหสงเอกสารท�เก�ยวของได

(2) คณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน อาจจะแสวงหาความเหนทางวชาชพจากผเช�ยวชาญหรอท�ปรกษาภายนอกไดดวยคาใชจายของบรษท

คณะกรรมการบรหาร (Executive Committee) ในป 2556 คณะกรรมการบรหาร ท9งหมด 9 ทาน ดงรายละเอยดตอไปน9


1 นายประสงค ธาราไชย ประธานกรรมการ 2 นายสมพนธ หงษจนตกล รองประธานกรรมการ 3 นายธช ธงภกดR กรรมการ 4 นายพงศธร ธาราไชย กรรมการ 5 นายสมชาย วงศสวางรศม กรรมการ 6 นายนพรตน นรนทร กรรมการ 7 นายธรธร ธาราไชย กรรมการ 8 นานวนชย เรองทรพยเอนก กรรมการ 9 นายวรเดช เป� ยมสวรรณ กรรมการ

โดยม นางสาวรงนภา ศรชวย เปนเลขานการคณะกรรมการบรหาร

ขอบเขตอานาจหนาท�และความรบผดชอบของคณะกรรมการบรหาร 1. จดทาและนาเสนอนโยบายทางธรกจ เปาหมาย แผนการดาเนนงาน กลยทธทางธรกจ และงบประมาณประจาปของ

บรษท เพ�อขออนมตตอคณะกรรมการบรษท 2. กาหนดแผนธรกจ อานาจการบรหารงาน และงบประมาณของบรษท เพ�อขออนมตตอคณะกรรมการบรษท 3. ควบคมการดาเนนธรกจของบรษท ใหเปนไปตามนโยบายธรกจ เปาหมาย แผนการดาเนนงาน กลยทธธรกจ และ

งบประมาณท�ไดรบอนมตจากคณะกรรมการใหเปนไปอยางมประสทธภาพและเอ9อตอสภาพธรกจ 4. มอานาจพจารณาอนมตการกหรอการขอสนเช�อใด ๆ จากสถาบนการเงน รวมตลอดถงการชาระหรอการใชจายเงนเพ�อ

ธรกรรมตามปกตธรกจของบรษท เชน การใชจายเงนเพ�อการลงทน และใชจายเพ�อการดาเนนงานตาง ๆ ภายใตวงเงนท�กาหนดไวตามตารางอานาจอนมตท�วไปท�ไดประกาศไว (ตารางอานาจอนมตท�วไปฉบบแกไขลาสดมผลบงคบใชต9งแตวนท� P มถนายน -888)

5. กาหนดโครงสรางองคกรและการบรหารจดการท�มประสทธภาพ โดยครอบคลมท9งเร�องการคดเลอก การฝกอบรม การวาจาง และการเลกจางของพนกงานของบรษท ท�เปนคณะผบรหาร หรอผบรหารระดบสง โดยอาจมอบหมายใหกรรมการผจดการเปนผมอานาจลงนามในสญญาจางแรงงาน

6. กากบดแล และอนมตเร�องท�เก�ยวกบการดาเนนงานของบรษท และอาจแตงต9งหรอมอบหมายใหบคคลใดบคคลหน� งหรอหลายคนกระทาการ อยางหน�งอยางใดแทนคณะกรรมการบรหารตามท�เหนสมควรได และคณะกรรมการบรหารสามารถยกเลก เปล�ยนแปลง หรอแกไขอานาจน9นๆ ได

7. ปฏบตหนาท�อ�นใด ตามท�ไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษท



8. คณะกรรมการบรหารจะตองรายงานตอคณะกรรมการบรษทโดยทนท ในกรณท�เกดเหตการณทจรต หรอมเหตสงสยวามการทจรต การฝาฝนกฎหมาย และมการกระทาผดปกตเปนเหตใหเกดความเสยหายตอช�อเสยงและฐานะการเงนของบรษทอยางมนยสาคญ

ท9งน9 การมอบอานาจดงกลาวขางตนใหแกคณะกรรมการบรหารน9น กาหนดใหรายการท�กรรมการบรหาร หรอบคคลท�อาจมความขดแยงมสวนไดเสย หรออาจมความขดแยงทางผลประโยชนอ�นใดกบบรษทหรอบรษทยอย ใหกรรมการบรหารซ� งมสวนไดเสยในเร�องใด ไมมสทธออกเสยงลงคะแนนในเร�องน9น ซ� งการอนมตรายการท�อาจมความขดแยงทางผลประโยชนดงกลาวตองดาเนนการตามประกาศตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย เร�องหลกเกณฑ วธการ และการเปดเผยรายการท�เก�ยวโยงกนของบรษทจดทะเบยน คณะกรรมการบรหารความเส�ยง (Risk Management Committee) ในป 2556 คณะกรรมการบรหารความเส�ยง มจานวน B ทาน ดงรายละเอยดตอไปน9


1 นายวนชย วชรวฒนะธารง ประธานกรรมการบรหารความเส�ยง 2 นายประวต กตพงศไพโรจน กรรมการบรหารความเส�ยง 3 นายกมล วรยโชต กรรมการบรหารความเส�ยง

ขอบเขตอานาจหนาท�และความรบผดชอบของกรรมการบรหารความเส�ยง

1. กากบดแลการพฒนา และมสวนรวมในการวเคราะหกลยทธการบรหารความเส�ยงขององคกรประจาป 2. พฒนาและกล�นกรองระดบความเส�ยงท�องคกรยอมรบได และชวงความเบ�ยงเบนของความเส�ยงท�ยอมรบได 3. ใหทศทางและวธการสอดสองดแลแกหวหนาเจาหนาท�บรหารความเส�ยง 4. ประเมนความเส�ยงท�มสาระสาคญและรายงานตอคณะกรรมการบรษท 5. ประเมนรายงานความเส�ยงของบรษท 6. สอบทานผลประกอบการท�เกดข9นจรงเปรยบเทยบกบเปาหมายและแผนงานท�ไดกาหนดไวทกไตรมาส

b.W การสรรหาคณะกรรมการและผบรหาร

โดยบคคลท�จะไดรบการแตงต9งใหดารงตาแหนงกรรมการและผบรหารของบรษท ตองเปนบคคลท�มคณสมบตครบถวนตามมาตรา EF แหงพระราชบญญตบรษทมหาชน พ.ศ.-8B8 และตามประกาศคณะกรรมการกากบตลาดทน ท� ทจ.-F/-880 เร�องการขออนญาตและการอนญาตใหเสนอขายหนท�ออกใหม ฉบบลงวนท� 08 ธนวาคม -880 และตองไมเปนบคคลท� มลกษณะตองหามตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยขอกาหนดเก�ยวกบผบรหารของบรษทท�ออกหลกทรพย ท9งน9 กรรมการและผบรหารทกทาน ตองไมมประวตกระทาผดตามกฎหมายในระยะ 01 ปยอนหลงกอนวนย�นคาขออนญาต รวมท9 งไมมประวตถกพพากษาถงท�สดใหเปนบคคลลมละลาย ไมเปนบคคลท�ฝาฝนขอบงคบ ระเบยบ ประกาศ คาส�ง มตคณะกรรมการ หรอขอตกลงการจดทะเบยนหลกทรพยกบตลาดหลกทรพยฯ ตลอดจนหนงสอเวยนท�ตลาดหลกทรพยฯ รวมท9งขอพพาทหรอการถกฟองรองท�อยระหวางตดสน



องคประกอบและการสรรหากรรมการบรษท

1. ใหบรษทมคณะกรรมการของบรษทไมนอยกวา 8 คน และกรรมการไมนอยกวาก�งหน�งของจานวนกรรมการท9งหมดตองมถ�นท�อยในราชอาณาจกร และตองมคณสมบตตามกฎหมายกาหนด

2. ใหท�ประชมผถอหนเลอกต9งกรรมการตามหลกเกณฑและวธการดงตอไปน9

2.1. ผถอหนคนหน�งมคะแนนเสยงเทาหน�งหนตอหน�งเสยง

2.2. ผถอหนแตละคนจะตองใชคะแนนเสยงท�มอยท 9งหมดตามจานวนท�ถอครองท9งหมด เลอกต9งบคคลคนเดยวหรอหลายคนเปนกรรมการกได แตจะแบงคะแนนเสยงใหแกผใดมากนอยเพยงใดไมได

2.3. บคคลซ�งไดรบคะแนนเสยงสงสดตามลาดบลงมา เปนผไดรบการเลอกต9งเปนกรรมการเทาจานวนกรรมการท�จะพงมหรอจะพงเลอกต9งในคร9 งน9น ในกรณท�บคคลซ�งไดรบการเลอกต9งในลาดบถดลงมามคะแนนเสยงเทากนเกนจานวนกรรมการท�จะพงมหรอจะพงเลอกต9งในคร9 งน9น ใหผเปนประธานเปนผออกเสยงช9ขาดเพ�มข9นอกหน�งเสยง

3. ในการประชมผถอหนสามญประจาป ใหกรรมการออกจากตาแหนงอยางนอยหน�งในสาม (1/3) เปนอตรา ถาจานวนกรรมการท�จะออกแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได กใหออกโดยจานวนใกลท�สดกบหน�งในสาม (0/B) ซ�งกรรมการท�ออกไปน9น ชอบท�จะไดรบการแตงต9งเขาดารงตาแหนงกรรมการไดอก หากท�ประชมไดเลอกเขาดารงตาแหนงใหมอกคร9 ง กรรมการท�จะออกจากตาแหนงในปแรกและปท�สองภายหลงจดทะเบยนบรษทน9นใหจบฉลากกนวาผใดจะออก สวนท�หลงๆ ตอไปใหกรรมการคนท�อยในตาแหนงนานท�สดน9นเปนผออกจากตาแหนง

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหนงใหย�นใบลาออกตอบรษท การลาออกมผลนบต9งแตวนท�ใบลาออกไปถงบรษท

5. ในกรณท�ตาแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตอ�นนอกจากถงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการเลอกบคคลซ� งมคณสมบตและไมมลกษณะตองหามตามกฎหมาย เขาเปนกรรมการแทนในการประชมคณะกรรมการคราวถดไป เวนแตวาระของกรรมการจะเหลอนอยกวาสองเดอน บคคลซ�งเขาเปนกรรมการแทนดงกลาวจะอยในตาแหนงไดเพยงเทาวาระท�ยงเหลออยของกรรมการท�ตนแทน มตของคณะกรรมการในการแตงต9 งบคคลเขาเปนกรรมการแทนตองประกอบดวยคะแนนเสยงไมนอยกวาสามในส� (B/4) ของจานวนกรรมการท�ยงเหลออย

6. ท�ประชมผถอหนอาจลงมตใหกรรมการคนใดออกจากตาแหนงกอนถงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนนเสยงไมนอยกวาสามในส� (B/4) ของจานวนผถอหนซ�งมาประชมและมสทธออกเสยง และมหนนบรวมกนไดไมนอยกวาก�งหน�งของจานวนหนท�ถอโดยผถอหนท�มาประชมและมสทธออกเสยง

7. กรรมการจะเปนผถอหนของบรษทหรอไมกได

8. ใหคณะกรรมการเลอกกรรมการคนหน�งเปนประธานกรรมการ ในกรณท�คณะกรรมการพจารณาเหนสมควร จะเลอกกรรมการคนหน�งหรอหลายคนเปนรองประธานกรรมการและกรรมการผจดการกได รองประธานกรรมการมหนาท�ตามขอบงคบในกจการซ�งประธานกรรมการมอบหมาย

องคประกอบและการสรรหากรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบของบรษทจะตองไดรบการแตงต9งจากคณะกรรมการบรษทใหดารงตาแหนงกรรมการบรษท และมคณสมบตตามท�กฎหมายหลกทรพยและตลาดหลกทรพย รวมถงประกาศ ขอบงคบ และ/หรอระเบยบของตลาดหลกทรพยกาหนด โดยมจานวนไมนอยกวา B คน ท9งน9 กรรมการตรวจสอบอยางนอย 0 คน ตองเปนผมความรดานการบญชและการเงน วาระการดารงตาแหนงของคณะกรรมการตรวจสอบมวาระการดารงตาแหนงคราวละ B ป นบจาก



วนท�มมตแตงต9ง และเม�อครบวาระแลว หากคณะกรรมการบรษทหรอท�ประชมผถอหนยงไมไดมมตแตงต9งคณะกรรมการตรวจสอบชดใหม กใหคณะกรรมการตรวจสอบชดเดมปฏบตหนาท�ตอไป จนกวาคณะกรรมการบรษทหรอท�ประชมผถอหนจะไดแตงต9งคณะกรรมการตรวจสอบชดใหมแทนคณะกรรมการตรวจสอบชดเดมท�หมดวาระลง และ/หรอเปนไปตามวาระการดารงตาแหนงกรรมการบรษท โดยกรรมการตรวจสอบท�สรรหามาไดจะตองเปนกรรมการอสระและมคณสมบตเปนคณะกรรมการตรวจสอบ ดงน9 คณสมบตคณะกรรมการอสระ

- ถอหนไมเกนรอยละ 0 ของจานวนหนท�มสทธออกเสยงท9งหมดของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผ ถอหนรายใหญ หรอผมอานาจควบคมของบรษท ท9งน9 นบรวมการถอหนของผท�เก�ยวของของกรรมการอสระรายน9นๆ ดวย

- ไมเปนหรอเคยเปนกรรมการท�มสวนรวมบรหารงาน ลกจาง พนกงาน ท�ปรกษาท�ไดเงนเดอนประจา หรอผมอานาจควบคมของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม บรษทยอยลาดบเดยวกน ผถอหนรายใหญ หรอของผ มอานาจควบคมของบรษท เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา - ป กอนวนท�ย�นคาขออนญาตตอสานกงาน ท9งน9 ลกษณะตองหามดงกลาว ไมรวมถงกรณท�กรรมการอสระเคยเปนขาราชการ หรอท�ปรกษาของสวนราชการซ�งเปนผถอหนรายใหญ หรอผมอานาจควบคมของบรษท

- ไมเปนบคคลท�มความสมพนธทางสายโลหต หรอโดยการจดทะเบยนตามกฎหมายในลกษณะท�เปน บดามารดา คสมรส พ�นอง และบตร รวมท9งคสมรสของบตร ของผบรหาร ผถอหนรายใหญ ผมอานาจควบคม หรอบคคลท�จะไดรบการเสนอใหเปนผบรหารหรอผมอานาจควบคมของบรษท หรอบรษทยอย

- ไมมหรอเคยมความสมพนธทางธรกจกบบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผถอหนรายใหญ หรอผมอานาจควบคมของบรษท ในลกษณะท�อาจเปนการขดขวางการใชวจารณญาณอยางอสระของตน รวมท9งไมเปนหรอเคยเปนผถอหนท�มนย หรอผมอานาจควบคมของผท�มความสมพนธทางธรกจกบบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผถอหนรายใหญ หรอผมอานาจควบคมของบรษท เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา - ป กอนวนท�ย�นคาขออนญาตตอสานกงาน

- ไมเปนหรอเคยเปนผสอบบญชของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผถอหนรายใหญ หรอผมอานาจควบคมของบรษท และไมเปนผถอหนท�มนย ผมอานาจควบคม หรอหนสวนของสานกงานสอบบญช ซ�งมผสอบบญชของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผถอหนรายใหญ หรอผมอานาจควบคมของบรษทสงกดอย เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา - ป กอนวนท�ย�นคาขออนญาตตอสานกงาน

- ไมเปนหรอเคยเปนผใหบรการทางวชาชพใดๆ ซ� งรวมถงการใหบรการเปนท�ปรกษากฎหมายหรอท�ปรกษาทางการเงน ซ�งไดรบคาบรการเกนกวา - ลานบาทตอปจากบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผถอหนรายใหญ หรอผมอานาจควบคมของบรษท และไมเปนผถอหนท�มนย ผมอานาจควบคม หรอหนสวนของผใหบรการทางวชาชพน9น เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา - ป กอนวนท�ย�นคาขออนญาตตอสานกงาน

- ไมเปนกรรมการท�ไดรบการแตงต9งข9นเพ�อเปนตวแทนของกรรมการของบรษท ผถอหนรายใหญ หรอผถอหนซ� งเปนผท�เก�ยวของกบผถอหนรายใหญ

- ไมประกอบกจการท�มสภาพอยางเดยวกนและเปนการแขงขนท�มนยกบกจการของบรษท หรอบรษทยอย หรอไมเปนหนสวนท�มนยในหางหนสวน หรอเปนกรรมการท�มสวนรวมบรหารงาน ลกจาง พนกงาน ท�ปรกษาท�รบ



เงนเดอนประจา หรอถอหนเกนรอยละ 0 ของจานวนหนท�มสทธออกเสยงท9งหมดของบรษทอ�น ซ� งประกอบกจการท�มสภาพอยางเดยวกนและเปนการแขงขนท�มนยกบกจการของบรษท หรอบรษทยอย

- ไมมลกษณะอ�นใดท�ทาใหไมสามารถใหความเหนอยางเปนอสระเก�ยวกบการดาเนนงานของบรษท - กรรมการอสระตามคณสมบตขางตน อาจไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษท ใหตดสนใจในการดาเนน

กจการของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม บรษทยอยลาดบเดยวกน ผถอหนรายใหญ หรอ ผมอานาจควบคม โดยมการตดสนใจในรปแบบองคคณะ (Collective Decision) ได

คณสมบตคณะกรรมการตรวจสอบ

- ไมเปนกรรมการท�ไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหตดสนใจในการดาเนนกจการของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม บรษทยอยลาดบเดยวกน ผถอหนรายใหญ หรอผมอานาจควบคมของบรษท และ

- ไมเปนกรรมการของบรษทใหญ บรษทยอย หรอบรษทยอยลาดบเดยวกน เฉพาะท�เปนบรษทจดทะเบยน - มความรและประสบการณเพยงพอท�จะสามารถทาหนาท�ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ท9 งน9 ตองมกรรมการ

ตรวจสอบอยางนอยหน� งคนท�มความรและประสบการณเพยงพอท�จะสามารถทาหนาท�ในการสอบทานความนาเช�อถอของงบการเงนได

- มหนาท�ในลกษณะเดยวกบท�กาหนดไวในประกาศตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยวาดวยคณสมบตและขอบเขตการดาเนนงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

องคประกอบคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน 1.1. คณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน ไดรบการแตงต9 งจากคณะกรรมการบรษท ประกอบดวย

กรรมการอสระ เปนสวนใหญ 1.2. จานวนไมนอยกวา 3 คน

1.3. ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทนตองเปนกรรมการอสระ 1.4 กรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทนท�นอกเหนอจากขอ 1.1 ไมควรรวมพจารณาคาตอบแทนของ

กรรมการผจดการ 1.5. คณะกรรมการบรษทเปนผแตงต9งเลขานการกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน องคประกอบและการสรรหากรรมการบรหาร คณะกรรมการบรหารมจานวนไมเกน P ทาน และจะตองเปนกรรมการบรษทหรอผบรหารระดบสงของบรษท โดยในตาแหนงตอไปน9ใหถอเปนกรรมการบรหารของบรษทโดยตาแหนง ดงน9

(1) กรรมการผจดการ (2) รองกรรมการผจดการ (3) ผชวยกรรมการผจดการฝายโครงการ (4) ผชวยกรรมการผจดการฝายการเงนและธรการ (5) ผชวยกรรมการผจดการฝายพฒนาธรกจ

ท9 งน9 กาหนดใหท�ประชมของผอานวยการโครงการเปนผเสนอช�อผอานวยการโครงการท�เหมาะสมเขาเปนกรรมการบรหาร ตอคณะกรรมการบรษท เพ�อใหคณะกรรมการบรษทเปนผแตงต9 งบคคลดงกลาวเพ�อดารงตาแหนง



กรรมการบรหาร อกไมเกนจานวน - คน โดยกรรมการบรหารท�มาจากการแตงต9งน9 มวาระดารงตาแหนงไดคราวละ - ป และดารงตาแหนงตอกนไดไมเกนคราวละ - สมย และกาหนดใหกรรมการบรษท มสทธเสนอช�อผเขาเปนกรรมการบรหารได ตามเหนสมควรอกไมเกนจานวน - คน

องคประกอบและการสรรหากรรมการบรหารความเส�ยง คณะกรรมการบรหารความเส�ยงมจานวนไมเกน B คน ซ�งจะตองไดรบการแตงต9งจากคณะกรรมการบรษท

องคประกอบและการสรรหากรรมการผจดการ กรรมการผจดการ มาจากการเสนอช�อของคณะกรรมการบรหารโดยคดเลอกจากบคคลท�อยในคณะกรรมการ

บรหารขณะท�ทาการคดเลอกเพ�อนาเสนอใหคณะกรรมการบรษทเปนผอนมตแตงต9 งบคคลท�ถกเสนอช�อเขามาดารงตาแหนง กรรมการผจดการ กรรมการผจดการดารงตาแหนงคราวละ 4 ป และเปนตอเน�องกนไดไมเกนคราวละ - สมย

9.4 การกากบดแลการดาเนนงานของบรษทยอยและบรษทรวม

ในชวงปท�ผานมา บรษทฯไดมการจดต9ง บรษทยอย บรษทรวม ข9นมาใหมเพ�อรองรบการดาเนนธรกจ บรษทฯไดสรรหาบคลากรท�มความร ความสามารถเขาไปเปนกรรมการหรอผบรหาร โดยการพจาณาจากคณะกรรมการของบรษท โดยบคคลท�ไดรบแตงต9งใหเปนกรรมการบรษทในเครอ มหนาท�ดาเนนการเพ�อประโยชนท�ดท�สดของบรษทน9น และบรษทฯไดกาหนดใหบคคลท�ไดรบแตงต9งน9น ตองไดรบอนมตจากคณะกรรมการบรษทกอนท�จะ ไปลงมต หรอใชสทธออกเสยงในเร�องสาคญในระดบเดยวกบท�ตองไดรบอนมตจากคณะกรรมการ

นอกจากน9 ในกรณเปนบรษทยอย บคคลท�ไดรบการแตงต9งจากบรษทฯน9น ตองดแลใหบรษทยอยมขอบงคบในเร�องการทารายการเก�ยวโยงท�สอดคลองกบบรษทฯ มการจดเกบขอมลและการบนทกบญชใหบรษทฯสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจดทางบการเงนรวมไดทนกาหนดดวย

9.5 การดแลเร�องการใชขอมลภายใน

บรษทมนโยบายเก�ยวกบการดแลการใชขอมลภายใน ดงน9

1) คณะกรรมการบรษทกาหนดนโยบายและแนวทางการกากบดแลการใชขอมลภายใน โดยกาหนดมาตรการ

ปองกนไมใหเกดกรณกรรมการ ผบรหารและพนกงานของบรษทฯ ทาการซ9อขายหลกทรพยโดยใชขอมล

ภายใน ใหเปนไปตามขอกาหนดสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย (ก.ล.ต.)

และตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย (ตลท.) โดยการแจงใหกรรมการ ผบรหาร และพนกงานทกคน

รบทราบและปฏบตตาม เพ�อหามมใหกรรมการ ผบรหาร และพนกงานใชขอมลภายในซ�งยงมไดเปดเผยตอ

สาธารณชน เพ�อทาการซ9อขาย โอน หรอรบโอนหนของบรษทฯ ในชวงระยะเวลา 1 เดอน กอนการเปดเผย

งบการเงนใหแกสาธารณชนทราบ และควรรอคอยอยางนอย 24 ช�วโมง ภายหลงจากการเปดเผยขอมลใหแก

สาธารณชนแลว

2) บรษทมนโยบายและวธการปองกนมใหกรรมการ ผบรหาร ใชประโยชนจากขอมลสาคญอนมผลตอการ

ลงทนโดยบรษทจะแจงมตท�ประชมคณะกรรมการบรษททกคร9 งไปยงตลาดหลกทรพยฯ ทนทกอนตลาด

หลกทรพยฯ เปดทาการซ9อขายหลกทรพยรอบถดไป โดยกรรมการและผบรหารบรษทจะตองรายงานการ

ถอครองหลกทรพยทกคร9 งท�มการซ9อหรอขายหลกทรพยภายใน B วนทาการตอสานกงาน ก.ล.ต.



9.6 คาตอบแทนของผสอบบญช

1. คาตอบแทนการสอบทานและการตรวจสอบงบการเงน (Audit Fee) บรษทและบรษทยอยไดจายคาตอบแทนการตรวจสอบงบการเงนสาหรบงวดบญชป -884 – -888และประมาณการป -88C ใหแก บรษท สอบบญช ด ไอ เอ อนเตอรเนช�นแนล จากด ดงน9 หนวย : บาท

ป XX. ป XXX ป XXZ ป XX�

1. คาสอบบญชประจาป

1.1. PPS และงบการเงนรวม 320,000 320,000 365,000 375,000

1.2. PPSD 210,000 210,000 80,000 80,000

1.B. PIC 0 0 65,000 50,000 2. คาสอบทานงบการเงนระหวางกาล 2.1. PPSและงบการเงนรวม 180,000 0F1,111 210,000 225,000 2.2. PPSD 120,000 0-1,111 90,000 90,000 2.3. PIC 0 0 45,000 45,000

3. คาใชจายอ�น PPS/1 1 011,111 0 0

รวมเฉพาะบรษท PPS และงบรวม 500,000 X//,/// 575,000 600,000

รวมทMงสMน 830,000 PB1,111 855,000 865,000 หมายเหต : /0-คาใชจายอ�น คอ คาใชจายท�เก�ยวของกบการจดเตรยมกระดาษทาการและการสมภาษณผสอบบญชของสานกงาน ก.ล.ต. โดยคดเปนอตราเหมาจายจานวน 011,111 บาท ซ�งในท�ประชมสามญผถอหนประจาป คร9 งท� 0/-888 เม�อวนท� 00 เมษายน -888 ไดอนมตคาใชจายดงกลาวแลว

2. คาตอบแทนอ�น (Non Audit Fee) - ไมม -



10. Corporate Social Responsibilities : CSR

กจกรรมเพ�อสงคมและส�งแวดลอมของบรษทในรอบป 2556

ป -88E ท�ผานมา บรษท โปรเจค แพลนน�ง เซอรวส จากด (มหาชน) หรอ PPS มการดาเนนกจกรรมความรบผดชอบตอสงคม หรอ Social Corporate Responsibility - CSR ซ� งถอเปนสวนหน�งของการตอบแทนสงคมในภาพรวม โดยอาศยความรความชานาญของบรษทฯ ในธรกจใหบรการออกแบบและบรหารโครงการกอสราง ความเปนมออาชพและความเช�ยวชาญของผบรหาร รวมท9งวศวกรผชานาญงานของบรษทฯ ในการตอบแทนสสงคมในรปแบบตาง ๆ ท9งน9 เพ�อสรางสานกในการตอบแทนสงคมใหกบบคลากรของบรษทฯ ใหมจตสาธารณะ (CSR in Process) นอกเหนอไปจากการทากจกรรมเพ�อสงคมภายนอกท�ทากนเปนประจา (CSR after Process)

เผยแพรความรความชานาญอยางตอเน�อง

ผบรหารของบรษทฯ รวมเปนวทยากร ผสอน ผบรรยาย เพ�ออบรม ใหความร และบรรยายพเศษแกนกศกษาในมหาวทยาลยช9นนา ไดแก จฬาลงกรณมหาวทยาลย มหาวทยาลยเทคโนโลยพระจอมเกลาพระนครเหนอ สถาบนเทคโนโลยพระจอมเกลาเจาคณทหารลาดกระบง มหาวทยาลยมหดล มหาวทยาลยรามคาแหง และสานกงานทรพยสนสวนพระมหากษตรย เปนตน

นอกจากน9น บรษทฯ ยงจดฝกอบรม สมมนา และพฒนาความรใหบคลากรอยางตอเน�องท9งป ซ� งนอกจากจะเปนการพฒนาบคลากรของบรษทฯ โดยตรงแลว ยงเปดโอกาสใหบคคลภายนอกเขารวมไดดวย โดยในป -88E ท�ผานมา มการจดอบรมกวา -1 หวขอ ท9งน9 สาหรบผท�ไมสะดวกเขารวมฝกอบรมสามารถตดตามเทปบนทกการฝกอบรมยอนหลงไดฟรทาง www.youtube.com/PPSIC0 หรอสอบถามรายละเอยดเพ�มเตมไดท�นางสาวไอลดา โทร. 1 -C0F -CF8 ตอ 001

ขณะเดยวกน ผบรหารบางทาน ไดเขารบตาแหนงทางสงคมเพ�อชวยเหลอกจกรรมของหนวยงานน9น ๆ โดยตรง ไดแกนายประสงค ธาราไชย รบตาแหนงเปนอปนายก มลนธชวยนกเรยนท�ขาดแคลนในพระบรมราชนปถมภ อปนายกสภาวศวกร และท�ปรกษาคณะกรรมการบรหาร วศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชปถมภ สวนนายธรธร ธาราไชย เขาดารงตาแหนงประชาสมพนธ วศวกรรมสถานแหงประเทศไทยในพระบรมราชปถมภ

โครงการวศวกรสขาว

โครงการวศวกรสขาว เปนอกโครงการท�บรษทฯ ใหความสาคญ เพราะเปนสวนหน� งของการสงเสรม ความโปรงใส ตรวจสอบได และตอตานการทจรตคอรรปช�น ซ�งโครงการน9 มความสมพนธเช�อมโยงกบโครงการ Whistleblow ท�เปดโอกาสใหผพบเหนการทจรตคอรรปช�นของพนกงานในองคกร สามารถรองเรยนกบบรษทฯ และผบรหาร โดยตรงและหลายชองทาง ในสวนการรองเรยนความผดของผบรหาร สามารถรองเรยนผานทางกรรมการอสระ เพ�อใหเกดภาพของวศวกรสขาว ซ� งเปนมาตรฐานวชาชพท�ดาเนนงานอยางมออาชพและมความซ�อสตยสจรตในการดาเนนงานเพ�อเปนสวนหน�งของการขบเคล�อนสรางสรรคสงคมท�ด



บรจาคเพ�อสงคมอยางตอเน�อง

ในรอบปท�ผานมา บรษทฯ รวมบรจาคเงนเพ�อการกศลใหแกหลายหนวยงาน ไดแก มลนธชวยนกเรยน ท�ขาดแคลนในพระบรมราชนปถมภ ซ� งเงนบรจาคดงกลาว นามาจากการรวมกจกรรมในบรษทฯ และกจกรรมงานเล9ยงปใหมของบรษทฯ ท�ผานมา โดยไมมการหกคาใชจายใด ๆ ท9 งส9น นอกจากน9 ยงมการมอบเงนใหกบโรงพยาบาลจฬาลงกรณ จานวน 0 ลานบาท เพ�อใชในกจการของโรงพยาบาล และมอบเงนใหกบมลนธ ไอแคร ประเทศไทย จานวน -1,111 บาท

PPS Spirit เพ�มพลงจตอาสา

บรษทฯ มการรณรงคภายในองคกร ภายใตแนวคด PPS Spirit เพ�อสรางวฒนธรรมองคกรในการ มสวนรวมในการรบผดชอบตอสงคมของพนกงาน ซ�งในชวงท�ผานมา มกจกรรมสรางสรรครวมกบหนวยงานตาง ๆ ดงน9

0C พฤศจกายน -88E ผบรหารและพนกงานของบรษทฯ เขารวมกจกรรมว�งมาราธอนรายการ Standard Chartered Bangkok Marathon -10B ซ�งเปนกจกรรมท�สงเสรมใหพนกงานของบรษทฯ รวมกนสรางส�งแวดลอมท�ดในการทางาน และเพ�อสขภาพท�แขงแรงของพนกงาน โดยยดแนวทางท�เปนหวใจหลกในการทากจกรรมท�วา " Doing Well By Doing Good - ทาไดดดวยการทาส�งดด "

08 ธนวาคม -88Eผบรหารและฝายนกลงทนสมพนธของบรษทฯ เขารวมงานแสดงพลงและรณรงค การตอตานทจรต "เดน ว�ง ป�น ตานโกง" ซ� งจดโดยองคกรตอตานคอรรปช�น (ประเทศไทย) และสมาคมบรษท จดทะเบยนไทย ณ บรเวณทองสนามหลวง กรงเทพมหานคร เพ�อแสดงพลงและเจตนารมณคร9 งสาคญในการตอตานการคอรรปช�นทกรปแบบ กจกรรมน9ยงเปนการแสดงเจตนารมณของบรษทฯ ในการสงเสรมนโยบายตอตานคอรรปช�นทกรปแบบดวย

นอกจากน9 ยงมกจกรรมภายในองคกร ท�เปนการสรางขวญกาลงใจและสงเสรมมตรภาพในหมพนกงานโดยทาตอเน�องตลอดท9งป ไดแก จดงานทาบญบรษทฯ ครบรอบ -E ป ณ ตกวชรญาณวงศ ช9น - โรงพยาบาลจฬาลงกรณ เม�อวนท� 0B พฤษภาคม -88E จดกจกรรม Team Building ภายในองคกร เพ�อสนบสนนประสทธภาพและเพ�มพนศกยภาพของพนกงานในองคกร รวมกจกรรมเช�อมความสมพนธฟตบอลทางดวนสมพนธกบการทางพเศษแหงประเทศไทย (กทพ.) ระหวางวนท� 8--- พฤศจกายน -88E จดกจกรรมแขงขนกฬาสเช�อมมตรภาพภายในองคกร เม�อวนท� -C ธนวาคม -88E พรอมกบจดงานแจกเหรยญกบโล เพ�อเปนขวญกาลงใจและใหเกยรตพนกงานท�ทาส�งดดภายใตนยามวา "วศวกรท�ด วศวกรสขาว"

กจกรรมท9งหลายท�กลาวมาน9 ลวนเปนกจกรรมท�พนกงานมสวนรวม และเปนผรวมกาหนดแนวทางการดาเนนงานท9งส9น และในป -88C กยงคงดาเนนการอยางตอเน�องตลอดไป

การปองกนการมสวนเก�ยวของกบคอรรปช�น

การตอตานคอรรปช�น

กระแสตอตานคอรรปช�นเปนส�งท�สงคมไทยตระหนกมากข9นในปจจบน เชนเดยวกบบรษท โปรเจค แพลนน�ง เซอรวส จากด (มหาชน) ท�ใหความสาคญมานานและเนนดาเนนธรกจอยางโปรงใสเปนธรรมมาตลอด จงรวมเปนสวนหน�งของการสนบสนนเพ�อสรางคณคาใหสงคมธรกจไทยปราศจากคอรรปช�น โดยแสดงวสยทศนและความใสใจอยางจรงจงในการตอตานคอรรปช�น ในฐานะเปนเร�องท�ไมพงยอมรบไมวากรณใด ๆ ท9งการทาธรกรรมกบภาครฐและภาคเอกชน และบรษทฯ ไดประกาศเจตนารมณใหเปนท�ประจกษตอสงคมอยางเปดเผย



ดวยเหตน9 บรษทฯ จงประกาศนโยบายตอตานคอรรปช�นเปนลายลกษณอกษร เม�อวนท� -F ตลาคม -88E เพ�อใหพนกงานมแนวทางปฏบตท�ชดเจน และมงหวงใหการตอตานคอรรปช�นเปนสวนหน� งของการวางรากฐานองคกรไปสความย�งยนภายใตวฒนธรรมท�ดงาม

“ปฏบตงานโปรงใส ใสใจธรรมาภบาล ตอตานคอรรปช�น” คอนโยบายตอตานคอรรปช�นท� บรษท โปรเจค แพลนน�ง เซอรวส จากด (มหาชน) กาหนดไว ภายใตคาขวญดงกลาวกาหนดใหมการสอบทานการปฏบตตามนโยบายตอตานคอรรปช�นน9อยางสม�าเสมอ ใหมการทบทวนแนวทางการปฏบตและขอกาหนดในการดาเนนการเพ�อใหสอดคลองกบการเปล�ยนแปลงของธรกจ ระเบยบ ขอบงคบ และขอกาหนดของกฎหมายอยางถกตอง โดยนยามวา “คอรรปช�น” หมายถง การตดสนบน ไมวาจะอยในรปแบบใด ๆ โดยการเสนอให สญญามอบให ใหคาม�น เรยกรอง หรอรบ ซ� งเงน ทรพยสน หรอประโยชนอ�นใดซ� งไมเหมาะสม อนเจาหนาท� ของรฐ หนวยงานของรฐ หนวยงานเอกชน หรอผมหนาท� ไมวาโดยทางตรงหรอทางออม เพ�อใหบคคลดงกลาวกระทาหรอละเวนการปฏบตหนาท� อนเปนการใหไดมาหรอรกษาไวซ� งธรกจหรอแนะนาธรกจใหกบบรษทฯ โดยเฉพาะหรอเพ�อใหไดมาหรอรกษาไวซ� งผลประโยชนอ�นใดท�ไมเหมาะสมทางธรกจ เวนแตเปนกรณท�กฎหมาย ระเบยบ ขอบงคบ ขนบธรรมเนยม ประเพณของทองถ�น หรอจารตทางการคาใหกระทาได

บรษทฯ กาหนดใหคณะกรรมการบรษทฯ มหนาท�และรบผดชอบในการกาหนดนโยบายและกากบดแลใหมระบบท�สนบสนนการตอตานการคอรรปช�นท�มประสทธภาพ เพ�อใหม�นใจวาฝายบรหารในองคกร เกดความตระหนกและใหความสาคญตอการตอตานคอรรปช�น จนพฒนาไปสการเปนสวนหน� งของวฒนธรรมองคกร โดยกาหนดใหมคณะกรรมการตรวจสอบ ทาหนาท�รบผดชอบการสอบทานระบบรายงานทางการเงนและบญช ระบบควบคมภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบรหารความเส�ยงใหม�นใจวาเปนไปตามมาตรฐานสากล รดกม ทนสมย และมประสทธภาพ

ขณะเดยวกนกาหนดใหกรรมการผจดการ คณะจดการและผบรหาร มหนาท�และรบผดชอบในการกาหนดใหมระบบใหการสงเสรม และสนบสนนนโยบายตอตานคอรรปช�น เพ�อส�อสารไปยงพนกงานและ ผเก�ยวของทกฝายเขาใจ รวมท9งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการตาง ๆ เพ�อใหสอดคลองกบการเปล�ยนแปลงของธรกจ ระเบยบ ขอบงคบ และขอกาหนดของกฎหมาย

ท9งน9 เพ�อใหนโยบายการตอตานคอรรปช�นบรรลเปาหมายอยางมประสทธภาพ บรษทฯ กาหนดแนวทางปฏบตไวเปนรปธรรมชดเจน ดงน9

0. กรรมการบรษทฯ ผบรหาร พนกงานบรษทฯ ทกระดบ ตองปฏบตตามนโยบายตอตานคอรรปช�นและตามจรรยาบรรณ และขอกาหนดเก�ยวกบจรยธรรมของบรษทฯ โดยตองไมเขาไปเก�ยวของกบ เร�องคอรรปช�นไมวาโดยทางตรงหรอทางออม

-. พนกงานบรษทฯ ไมพงละเลยหรอเพกเฉย เม�อพบเหนการกระทาท�เขาขายคอรรปช�นท�เก�ยวของกบบรษทฯ ตองแจงใหผบงคบบญชา หรอบคคลท�รบผดชอบทราบ และใหความรวมมอในการตรวจสอบ ขอเทจจรงตาง ๆ หากมขอสงสยหรอขอซกถามใหปรกษากบผบงคบบญชา หรอบคคลท�กาหนดให ทาหนาท�รบผดชอบเก�ยวกบการตดตามการปฏบตตามจรรยาบรรณและขอกาหนดเก�ยวกบจรยธรรมของบรษทฯ ผานชองทางตาง ๆ ท�กาหนดไว

B. บรษทฯ จะใหความเปนธรรมและคมครองพนกงานท�ปฏเสธหรอแจงเร�องคอรรปช�นท�เก�ยวของกบบรษทฯ โดยใชมาตรการคมครองผรองเรยน หรอผท�ใหความรวมมอในการรายงานการทจรตคอรรปช�นตามท�บรษทฯ กาหนดไวใน Whistleblower Policy โดยผพบเหนการทจรตคอรรปช�น สามารถแจงเบาะแสการทจรตคอรรปช�นไดท� http://www.pps.co.th/whistleblow.php หรอ ผานอเมล [email protected] นอกจากน9



ผแจงเบาะแสสามารถแจงขอมลตอคณะกรรมการบรษทฯ ในประเดนเก�ยวกบการทาผดกฎหมาย ความถกตองของรายงานงบการเงน ระบบควบคมภายในท�บกพรอง หรอการผดจรรยาบรรณ ผานอเมลกรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบของบรษทฯ ไดโดยตรง

4. ผท�กระทาคอรรปช�น เปนการกระทาความผดจรรยาบรรณของบรษทฯ ซ� งตองไดรบการพจารณาทางวนยตามระเบยบท�บรษทฯ กาหนดไว นอกจากน9อาจจะไดรบโทษตามกฎหมาย หากการกระทาน9น ผดกฎหมาย

8. บรษทฯ ตระหนกถงความสาคญในการเผยแพร ใหความร และทาความเขาใจกบบคคลอ�นท�ตองปฏบตหนาท�ท�เก�ยวของกบบรษทฯ หรออาจเกดผลกระทบตอบรษทฯ ในเร�องท�ตองปฏบตใหเปนไปตามนโยบายตอตานคอรรปช�นน9

E. บรษทฯ มงม�นท�จะสรางและรกษาวฒนธรรมองคกรท�ยดม�นวาการคอรรปช�นเปนส�งท�ยอมรบไมไดท9งการทาธรกจภาครฐและภาคเอกชน

สาหรบขอกาหนดในการดาเนนงานนโยบายตอตานคอรรปช�น กาหนดใหครอบคลมไปถงกระบวนการบรหารงานบคคล ต9งแตการคดเลอกบคลากรเขาทางานไปจนถงการเล�อนตาแหนง ฝกอบรม การประเมนผลและการใหผลตอบแทน โดยใหผบ งคบบญชาแตละหนวยงานส�อสารเพ�อสรางความเขาใจแกพนกงาน โดย ขอกาหนดดงกลาวกาหนดใหสอดคลองกบจรรยาบรรณและขอกาหนดเก�ยวกบจรยธรรมของบรษทฯ ท9งท�เปนแนวทางปฏบตตนของพนกงานและการปฏบตตอผมสวนไดเสยกลมตาง ๆ โดยเฉพาะกาหนดใหพนกงาน ทกระดบจนถงระดบผบรหาร ระมดระวงรวมไปถงเร�องของของกานล การเล9ยงรบรอง คาใชจายในการมอบหรอรบของตอบแทนในรปแบบตาง ๆ เงนบรจาคหรอเงนสนบสนนท�อาจจะถกนาไปใชในการอางอง เพ�อการตดสนบน ตลอดจนการระมดระวงเร�องความสมพนธทางธรกจและการจดซ9อจดจางกบภาครฐท�ตองกระทาอยางโปรงใส ซ�อสตย และถกตองตามกฎหมายท�เก�ยวของ

ลาสดบรษทฯ ไดรวมมอกบหนวยงานภายนอก ดวยการเปนสวนหน� งในการเขารวมแสดงเจตจานงและเขารวมกจกรรมท�เก�ยวของดวย โดยเม�อวนท� P พฤศจกายน -88E คณะกรรมการบรษทฯ ไดมมตอนมตการเขารวมของบรษทฯ ใน “โครงการแนวรวมปฏบตของภาคเอกชนในการตอตานการทจรต” โดยย�นหนงสอประกาศการเขารวมโครงการแกตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยอยางเปนทางการในวนท� 00 พฤศจกายน -88E

วนท� 08 ธนวาคม -88E ผบรหารบรษทฯ และทมงานฝายนกลงทนสมพนธ เขารวมกจกรรมรณรงค ตอตานการคอรรปช�นทกรปแบบในโครงการ “เดน ว�ง ป�น ตานโกง” ณ บรเวณทองสนามหลวง กรงเทพมหานคร ซ�งเปนมหกรรมรวมพลงแหงชาต เพ�อแสดงพลงและเจตนารมณคร9 งสาคญในการตอตานการคอรรปช�นทกรปแบบ ท�จดข9นโดย องคกรตอตานคอรรปช�น (ประเทศไทย) และ องคกรภาค โดยการสนบสนนจาก สสส. และ ผสนบสนน และรวมนารายไดหลงหกคาใชจายจากการรวมกจกรรมดงกลาวสมทบทนเขามลนธองคกรตอตานคอรรปช�น (ประเทศไทย)

ในป -88C บรษทฯ กยงคงยดม�นในการเขารวมกจกรรมเพ�อตอตานคอรรปช�นท9 งภายในองคกร และภายนอกองคกรอยางตอเน�อง เพ�อใหเจตนารมณในการตอตานคอรรปช�นกลายเปนวฒนธรรมองคกรตลอดไป



11. การควบคมภายในและการบรหารจดการความเส�ยง

ในการประชมคณะกรรมการบรษทคร9 งท� 4/2556 เม�อวนท� 9 พฤศจกายน 2556 ซ�งมคณะกรรมการตรวจสอบเขารวม ประชมครบท9ง B ทาน ไดอนมตการตอบแบบประเมนความเพยงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคมภายในของบรษท โดยมความเหนวาผลการประเมนระบบการควบคมภายในเปนท�นาพงพอใจ และสามารถสรปผลการประเมนตามแบบประเมนความเพยงพอของระบบการควบคมภายในของสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย แยกตามองคประกอบ 8 สวน ดงน9

1) ระบบองคกรและสภาพแวดลอม 2) ระบบบญช 3) ระบบการเงน 4) ระบบงานบคคล 5) ระบบจดซ9อ 6) ระบบบรหารโครงการ 7) ระบบพฒนาธรกจ 8) ระบบสารสนเทศ

สรปผลการตรวจสอบระบบการควบคมภายในตามความเหนของผตรวจสอบภายใน

บรษทไดวาจาง “บรษท สความสาเรจ จากด”1 เพ�อทาหนาท�เปนผตรวจสอบภายใน (Internal Audit) สาหรบการตรวจสอบระบบการควบคมภายในของบรษท รวมถงการประเมนและตดตามผลการปฏบตตามคาแนะนาของผตรวจสอบภายใน โดยมกาหนดการประเมนผลและตรวจทานผลการประเมนเปนประจาทกไตรมาสอยางสม�าเสมอ สาหรบการตรวจสอบระบบการควบคมภายในลาสดตามรายงานผลการประเมนฉบบลงวนท� 1 พฤศจกายน 2556 ผตรวจสอบภายในไดตรวจสอบระบบการควบคมภายในครบถวนท9ง 8 ระบบงานตามแผนงานท�กาหนดไว และมความเหนวาไมมประเดนขอบกพรองใดๆ ในระบบการควบคมภายในอยางมสาระสาคญ และไดนาเสนอรายงานผลการตรวสอบตอท�ประชมคณะกรรมการตรวจสอบคร9 งท� 4/2556 เม�อวนท� 9 พฤศจกายน 2556 โดยคณะกรรมการตรวจสอบรบทราบผลการตรวจสอบและพจารณาแลววาไมมประเดนขอบกพรองในระบบการควบคมภายในอยางมสาระสาคญ

นอกจากน9 บรษทไดจดต9งสานกงานตรวจสอบภายใน โดยมอบหมายให นายอนพนธ วนานกล เลขานการคณะกรรมการตรวจสอบ ซ� งเปนพนกงานของบรษทฯ กากบดแลการทางานตรวจสอบภายใน ของ บรษท สความสาเรจ จากด ท9 งน9สานกงานตรวจสอบภายในเปนหนวยงานท�รายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบและสามารถปฏบตหนาท�อยางเปนอสระจากฝายบรหาร โดยเร�มดาเนนงานต9งแตป -888 หนวยงานตรวจสอบภายในของบรษทจะเปนหนวยงาน

1 บรษท สความสาเรจ จากด เปนผเช�ยวชาญดานงานตรวจสอบภายใน การบรหารความเส�ยง การวางระบบบญชและระบบการควบคมภายใน และท�ปรกษาการบรหารบคคลและองคกร โดยมผชานาญการภายในองคกรท�ไดรบประกาศนยบตรผตรวจสอบภายในรบอนญาตสากล (Certified Internal Auditor: CIA) จากสถาบน IIA, USA โดยเขามาทาหนาท�เปนผตรวจสอบระบบการควบคมภายในใหแกบรษทต9งแตเดอนเมษายน -884 และบรษทไดวาจางใหเปนผตรวจสอบระบบการควบคมภายในสาหรบป -888--88E เพ�อทาหนาท�ประเมนผลการควบคมภายในท9งส9น 8 ระบบงาน ไดแก ระบบองคกรและสภาพแวดลอม ระบบบญช ระบบการเงน ระบบงานบคคล ระบบจดซ9อ ระบบบรหารโครงการ ระบบพฒนาธรกจ ระบบสารสนเทศ รวมท9งตดตามผลการปรบปรงแกไขตามรายงานการตรวจสอบกอนหนา โดยมแผนงานตรวจสอบประจาป -886 เปนรายไตรมาสจานวน 4 คร9 ง คอ พฤษภาคม -888 สงหาคม -888 พฤศจกายน -888 และกมภาพนธ -88E ซ�งจะรายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการตรวจสอบทกไตรมาส



ประสานกบผตรวจสอบภายใน (ปจจบนคอ บรษท สความสาเรจ จากด) เก�ยวกบการดาเนนการแกไข ปรบปรงระบบการควบคมภายในใหเหมาะสมและมประสทธภาพย�งข9น

บรษทใหความสาคญกบการจดระบบการควบคมภายใน ท9 งในระดบผบรหารและในระดบปฏบตการใหมประสทธภาพและประสทธผล โดยเฉพาะระบบการควบคมภายในดานการบรหารความเส� ยง บรษทจงไดแตงต9 งคณะกรรมการบรหารความเส�ยงข9นมาทาหนาท�รวมกาหนดกลยทธการบรหารความเส�ยงขององคกรประจาป ประเมน ตรวจสอบ สอบทาน และตดตามการแกไขปญหาหรอดาเนนการใดๆ เพ�อลดหรอปองกนความเส�ยงขององคกรตามความเหนของคณะกรรมการบรษท คณะกรรมการตรวจสอบ และผตรวจสอบภายใน

รายงานความรบผดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงน

คณะกรรมการบรษทเปนผรบผดชอบตองบการเงน และสารสนเทศทางการเงนท�ปรากฏในรายงานประจาปของ บรษท โปรเจค แพลนน�ง เซอรวส จากด (มหาชน) งบการเงนดงกลาวจดทาข9นตามมาตรฐานการบญชท�รบรองท�วไป โดยใชนโยบายการบญชท�เหมาะสมอยางสม�าเสมอ มความสมเหตสมผล และระมดระวงรอบคอบ รวมท9งมการเปดเผยขอมลสาคญอยางเพยงพอในหมายเหตประกอบงบการเงน ตลอดจนดแลใหบรษทมระบบการควบคมภายในท�เพยงพอ การกากบดแลกจการท�ด มระบบบรหารความเส�ยง มระบบการแจงเบาะแสหรอขอรองเรยน และมการปฏบตท�ถกตองตามกฎหมายและกฎระเบยบท�เก�ยวของ

ท9 งน9 คณะกรรมการไดแตงต9 งคณะกรรมการตรวจสอบ ซ� งประกอบดวยกรรมการท�ไมเปนผบรหารและเปนกรรมการอสระเปนผดแลรบผดชอบเก�ยวกบคณภาพของรายงานทางการเงนและระบบควบคมภายในท�มประสทธภาพ และความเหนของคณะกรรมการตรวจสอบ เก�ยวกบเร�องดงกลาวไดปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซ�งไดแสดงไวแลวในรายงานประจาป

คณะกรรมการบรษทมความเหนตอรายงานทางการเงนวา ระบบการควบคมภายในของบรษทโดยรวม มความเพยงพอและเหมาะสม สามารถสรางความเช�อม�นอยางมเหตผลตอความเช�อถอไดของงบการเงน ณ วนท� B0 ธนวาคม -88E ซ� งผสอบบญชของบรษทไดตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญชท�รบรองท�วไปและแสดงความเหนวางบการเงนแสดงฐานะทางการเงนและผลการดาเนนงานโดยถกตองตามท�ควรในสาระสาคญ ตามหลกการบญชท�รบรองท�วไป

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏบตหนาท�ตามกฎบตรคณะกรรมการตรวจสอบและตามขอบเขตหนาท� และความรบผดชอบท�ไดรบมอบหมาย จากคณะกรรมการบรษท ในป 2556 คณะกรรมการตรวจสอบไดมการประชมรวม 4 คร9 ง โดยกรรมการตรวจสอบทกทานเขารวมประชมครบถวนทกคร9 ง คณะกรรมการตรวจสอบไดพจารณาเร�องตางๆสรปสาระสาคญไดดงน9

1. ความถกตองและเช�อถอไดของรายงานการเงน คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทาน งบการเงนราย

ไตรมาส และงบการเงนประจาป 2556 เพ�อความม�นใจวาการจดการทางบการเงนของบรษทไดจดทาตามมาตรฐานการบญช

ท�รบรองท�วไป และไดเปดเผยขอมลดวยความถกตอง ครบถวน เช�อถอได และผสอบบญชไดใหความเหนตองบการเงน ซ� ง

ไดเสนอใหคณะกรรมการและผถอหน

2. ความเพยงพอของระบบการควบคมภายในของบรษท คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานความ

เพยงพอเหมาะสม และประสทธผลของระบบการควบคมภายใน โดยกากบดแล แนะนา และสนบสนนการปฏบตงานอยาง

เปนอสระของสานกตรวจสอบภายใน สอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายในป 2556 และตดตามใหมการปรบปรงแกไข



ตามขอเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ เพ�อใหการปฏบตงานเปนไปอยางมประสทธภาพ และเกดประสทธผล และม

ความเหนวาการควบคมภายในของบรษทและบรษทยอยมความเหมาะสมเพยงพอ ในการปองกนและลดความเส�ยงท�อาจ

ข9นข9น โดยไมพบขอบกพรองท�เปนสาระสาคญ

3. การปฏบตตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ขอกาหนดของตลาดหลกทรพยแหง

ประเทศไทย และกฎหมายท�เก�ยวของกบธรกจของบรษท รวมถงการปฏบตตามขอกาหนดบรษท และขอผกพนท�บรษทม

ไวกบบคคลภายนอก คณะกรรมการตรวจสอบไดดาเนนการสอบทานการปฏบตตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาด

หลกทรพย ขอกาหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และกฎหมายท�เก�ยวของกบธรกจของบรษท รวมถงการปฏบต

ตามขอกาหนดของบรษท ขอผกพนท�บรษทมไวกบบคคลภายนอก ซ� งคณะกรรมการตรวจสอบมความเหนวาไมพบ

ประเดนท� เปนสาระสาคญในเร� องไมปฏบตตามขอกฎหมาย และขอกาหนดดงกลาวและขอผกพนท�บรษทมไวกบ

บคคลภายนอก

4. การคดเลอกผสอบบญช พจารณาคดเลอก เสนอแตงต9ง และเสนอคาตอบแทนใหกบ บรษท สอบบญช

ด ไอ เอ อนเตอรเนช�นแนล จากด เปนผสอบบญชของบรษท ประจาป 2556 ตลอดจนมการพบปะระหวางคณะกรรมการ

ตรวจสอบกบผสอบบญชของบรษท เปนประจาทกไตรมาส เพ�อหารอเก�ยวกบปญหาจากการตรวจสอบ และหาแนว

ทางแกไขในประเดนท�สาคญ

5. การบรหารจดการความเส�ยง คณะกรรมการบรษทและผบรหารใหความสาคญและระมดระวงตอการ

บรหารความเส� ยง รวมท9 งคณะกรรมการบรหารความเส�ยงมสวนชวยพจารณาและวางระบบ การบรหารความเส� ยง

ครอบคลมท9 งองคกร โดยมการตดตามผลความคบหนาและมการทบทวนความเส�ยงอยางสม�าเสมอ ใหสอดคลองกบ

สถานการณปจจบน จงเช�อไดวาจะเกดประโยชนแกบรษท และผถอหนทกราย

6. รายงานท�อาจมความขดแยงทางผลประโยชน คณะกรรมการตรวจสอบไดดาเนนการ สอบทานและให

ความเหนตอรายการท�เก�ยวโยงกน หรอรายการท�มความขดแยงทางผลประโยชน รวมถงการเปดเผยขอมลของรายการ

ดงกลาวตามขอกาหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และสานกงานกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย

7. การกากบดแลกจการท�ด คณะกรรมการบรษท และผบรหารใหความสาคญในการบรหารงานตาม

หลกการของการกากบดแลกจการท�ด เพ�อความเช�อม�นแกผถอหน

โดยสรปในภาพรวมแลว คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏบตหนาท�อยางอสระตามขอบเขตหนาท�และความรบผดชอบท�ไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษท และท�กาหนดไวในกฎบตรคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมความเหนวา บรษทมการรายงานขอมลทางการเงนอยางถกตอง มการดาเนนงานภายใตระบบควบคมภายในท�มประสทธภาพ มการบรหารความเส�ยงท�มประสทธผล มการปฏบตตามกฎหมายระเบยบและขอกาหนดท�เก�ยวของกบการดาเนนธรกจของบรษท มการเปดเผยรายการท�เก�ยวโยงกนอยางเหมาะสม และมการปฏบตงานท�สอดคลองกบระบบการกากบดแลกจการท�ดอยางเพยงพอโปรงใสและเช�อถอได

รายงานคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน ไดถกจดต9งข9น โดยมตคณะกรรมการบรษท คร9 งท� 4/2556 เม�อวนท� 9 พฤศจกายน 2556 โดยม นางวภาว บณยประสทธR ดารงตาแหนงประธานคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน นายคเชนทร เบญจกล ดารงตาแหนงกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน นางวรภรณ ชาวนา ดารง



ตาแหนงกรรมการและเลขานการคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน มจานวนกรรมการท9งส9น 3 ทาน ประกอบดวยกรรมการอสระ 2 ทาน และกรรมการท�เปนผบรหาร 1 ทาน

ในป 2556 คณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน มการประชมรวม 2 คร9 ง เพ�อปฏบตภารกจ ดงน9

1. ยกรางกฎบตรของคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน

2. ทบทวนและปรบปรงกฎบตรของคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน และพจารณาคาตอบแทน

กรรมการป 2557

รายงานคณะกรรมการบรหารความเส�ยง บรษทฯ ไดใหความสาคญเร�องการบรหารความเส�ยงในการดาเนนธรกจเปนอยางย�ง จงไดกาหนดเปนนโยบายให

บรษทและบรษทยอยตองทาการประเมนความเส�ยง ท�จะมผลกระทบตอการดาเนนธรกจของบรษทและบรษทยอย โดยได

แตงต9งบคลากรใหทาหนาท�เปนคณะกรรมการบรหารความเส�ยง จานวน 3 ทาน และจดต9งสานกบรหารความเส�ยง เพ�อทา

หนาท�กากบดแลงานบรหารความเส�ยงโดยเฉพาะ คณะกรรมการบรหารความเส�ยงมหนาท�ในการกากบดแล การจดทา

แผนการบรหารความเส�ยงในการประกอบธรกจของบรษท การประเมนความเส�ยง การจดทามาตรการปองกนความเส�ยง

รวมท9งการตดตามและประเมนผลการปฏบตตามมาตรการปองกนความเส�ยงของฝายตางๆ ในบรษทและบรษทยอย เพ�อ

รายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบของบรษททกไตรมาส

ในป 2556 คณะกรรมการบรหารความเส�ยงไดมการประชมท9งหมด 4 คร9 งมการพจารณาเร�องท�สาคญสรปไดดงน9

1. นาเสนอแผนการบรหารความเส�ยงประจาป 2556 คณะกรรมการบรหารความเส�ยงไดประชมเพ�อใหฝายบรหารทกหนวยท�เก�ยวของนาเสนอแผนการบรหารความเส�ยงสาหรบการปฏบตงานในป 2556 ตอคณะกรรมการบรหารความเส�ยงเพ�อพจารณาและอนมต

2. การประเมนความเส�ยงและกาหนดมาตรการปองกนความเส�ยง คณะกรรมการบรหารความเส�ยงไดจดใหมการประเมนระดบของความเส�ยงในการปฏบตงานของฝายตางๆ ในบรษทและบรษทยอย ซ� งจะมผลกระทบตอการบรรลเปาหมายในการดาเนนธรกจของบรษทและบรษทยอย โดยมการจดระดบความเส�ยงจากสงไปต�า และมอบหมายใหผรบผดชอบ เสนอแนวทางปองกนและบรรเทาผลกระทบจากความเส�ยงดงกลาวใหอยในระดบท�ยอมรบได เพ�อใหการดาเนนธรกจของบรษทและบรษทยอยบรรลเปาหมายท�กาหนดไว อน� ง เพ�อใหการจดการและบรหารความเส�ยงมประสทธผล กาหนดใหในปถดไปแตละฝายงานตองมการแสดงคาดชนช9วด (KPI) ของผลการดาเนนการ เพ�อการตดตาม ตรวจสอบ และประเมนผลวา การดาเนนการตางๆ เปนตามเปาหมายท�กาหนด หรอตองมการเสรมและปรบปรงอยางไร โดยมกาหนดใหทาการประเมนทกไตรมาส

3. การตดตามและประเมนผลการปฏบตตามมาตรการปองกนความเส�ยงของแผนการบรหารความเส�ยง คณะกรรมการบรหารความเส�ยงไดตดตามการจดการบรหารความเส�ยงอยางใกลชด โดยจดการประชมรวมกบฝายตางๆ ท�เก�ยวของทกไตรมาสเพ�อรบทราบรายงานผลการปฏบตตามแผนการบรหารความเส�ยง ประเมนผลการปฏบตตามแผนการบรหารความเส�ยง ทบทวนความเส�ยงของบรษทและบรษทยอย ตลอดจนใหขอเสนอแนะ ตางๆ เพ�อใหการบรหารความเส�ยงมประสทธภาพและประสทธผลตามเปาหมายท�วางไว



4. การบรหารความเส�ยงรายโครงการ คณะกรรมการบรหารความเส�ยง ตดตามและทราบวาปท�ผานมา บรษทฯ ไดมนโยบายเพ�มเตม ใหเจาหนาท�ระดบผบรหารท� รบผดชอบแตละโครงการ เขารบการอบรมและทาความเขาใจถงบทบาท หนาท�ของโครงการ ท�เปนหวใจหลกในการดาเนนธรกจของบรษท ในดานการเตรยมความพรอมสาหรบจดทาการบรหารความเส�ยงโครงการของป -88C เพ�อเปนการควบคม ปองกน และบรรเทาผลกระทบตางๆ ไมวาจะเปนดานกลยทธ ดานการเงน ดานปฏบตการ และดานสญญา ซ�งในปถดไปจะมการตดตามการบรหารความเส�ยงรายโครงการ เพ�อใหเกดประสทธภาพและตรงตามเปาหมายท�วางไว

จากการดาเนนงานดงกลาวขางตน คณะกรรมการบรหารความเส�ยง มความเหนวาบรษทไดจดทาแผนการบรหารความเส�ยงและดาเนนการตามแผนการบรหารความเส�ยงอยางตอเน�องและมประสทธภาพ สงผลใหสามารถบรรเทาความเส�ยงตางๆใหอยในระดบท�ยอมรบได และไมเกดผลกระทบรายแรงตอการดาเนนธรกจของบรษทและบรษทยอยในป 2556 ท9งน9 ยงไดเตรยมการวางกรอบสาหรบป -88C เชน การจดทาดชนช9วดผลดาเนนการแตละฝาย (KPI) และการบรหารความเส�ยงรายโครงการ เพ�อการสงเสรมใหแผนการบรหารความเส�ยงของบรษทฯ มประสทธภาพย�งข9น

ขอมลหวหนางานตรวจสอบภายใน บรษท สความสาเรจ จากด ท�บรษทฯ ไดวาจาง ใหทาหนาท�เปนผตรวจสอบภายใน

ช�อ-สกล ตาแหนง อาย คณวฒทางการศกษา ประวตการทางานท�สาคญ

นายไพศาล ภรตนเจรญชย หวหนางานผ ตรวจสอบภายใน บรษท สความสาเรจ จากด

81 ปรญญาโท จฬาลงกรณมหาวทยาลย บญชมหาบณฑต ปรญญาตร มหาวทยาลยธรรมศาสตร บญชบณฑต

-884- ปจจบน กรรมการผจดการ บรษท สความสาเรจ จากด -84- - -881 ผอานวยการฝายบรหารงานกลาง ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย -84- อาจารยพเศษ มหาวทยาลยอสเทรนเอเชย และ มหาวทยาลยราชภฎ สวนสนนทา

2539 – 2542 ผจดการฝายตรวจสอบภายใน บรษท ทพไอโพลน จากด (มหาชน)

-8B8 – -8BP ผจดการสานกตรวจสอบภายใน บรษทเงนทนหลกทรพย กรงไทยธนกจ

-8B- – -8B4 ผจดการฝายตรวจสอบภายใน บรษทเงนทนหลกทรพย เกยรตนาคน

-8B- ผตรวจสอบ ฝายวเคราะหและกากบสถาบน การเงน ธนาคารแหงประเทศไทย

-8-F – -8B- พนกงานช9นกลาง ฝายตรวจสอบ ธนาคารไทยพาณชย



12. รายการระหวางกน

ลาดบ บคคล/ นตบคคล ท�อาจมความ

ขดแยง ความสมพนธ ลกษณะรายการ มลคารายการ (บาท) ยอดคงเหลอ (บาท)

คาชMแจงของผบรหารในเร�องความจาเปนและความ

สมเหตสมผล

1 บรษท พงศธรธร จากด เปนกจการของผถอหนใหญและ บรษทวาจางใหเปนท�ปรกษาโครงการ

- 120,000 - - บรษทพงศธรธร มผ ชานาญเฉพาะดานเปนคณสมบตท�ลกคา ตองการ รายการดงกลาวส9นสดเดอนมกราคม 2555 บรษทใชเปนหองอบรมสมมนา คาบรการใกลเคยงกบรายอ�นท�บรษทเคยใชบรการ (สมาคม วสท.) แตมความสะดวกกวา สถานท�อยตดถนนใหญไมตองเขาซอย อยใกลกบบรษท คาบรการอตราใกลเคยงกบท� บจ.พงศธรธร เรยกเกบกบผ เชารายอ�น

กรรมการของบรษท พงศธรธร จากด ประกอบดวย 0. นายประสงค ธาราไชย

บรษทเชาพ9นท� ช9น 4 336,497 145,000 4,704 82,479

2. นางเรวด ธาราไชย

3. นายพงศธร ธาราไชย

4. นายธรธร ธาราไชย

2 กจการวมคา พ พ คว กจการรวมคา กจการรวมคาวาจางใหเปนท�ปรกษา

6,102,370 444,965 4,576,778 476,112 บรษททาบนทกขอตกลงเปนท�ปรกษาโครงการศาลฎกา รวมกน

โครงการ กบผรวมคาอก 2 ราย คาบรการคานวณตามราคาตามท�ตกลงกน

บรษทใหเชาอาคารสานกงาน 24,000 - 2,000 - บรษทใหใชท�ต9งบรษทเปนท�อยสถานประกอบการ

บรษทใหบรการธรการท�วไป 180,000 - 30,000 - ราคาตามท�ตกลงกน

3 นายธช ธงภกดR กรรมการบรหาร จาหนายยานพาหนะ 1 คน - 186,915 - - บรษทจาหนายยานพาหนะในราคาตลาด มกาไร จากการขาย



ลาดบ บคคล/ นตบคคล ท�อาจมความ

ขดแยง ความสมพนธ ลกษณะรายการ

มลคารายการ (บาท) ยอดคงเหลอ (บาท)

คาชMแจงของผบรหารในเร�องความจาเปนและความสมเหตสมผล ณ 31

ธ.ค.2556

ณ 31

ธ.ค.2555

ณ 31 ธ.ค.

2556

ณ 31

ธ.ค.2555

4 นายสมชาย วงศสวางรศม กรรมการบรหาร จาหนายยานพาหนะ 2 คน - 616,820 - - บรษทจาหนายยานพาหนะในราคาตลาด มกาไรจากการขาย

5 บรษท บลค เอเชย จากด บรษทรวม มกรรมการรวมกบบรษท 1 ทาน

บรษทพจารณาความมศกยภาพของบรษท บลค เอเชย จากด ในการพฒนาดานระบบเทคโนโลยสารสนเทศ เพ�อใชในงานบรหารงานโครงการกอสราง และมโอกาสในการทาธรกจออไลนในอนาคต ซ� งจะเปนผลใหบรษทมรายไดเพ�มข9นน

บรษทลงโฆษณาบนเวบ ไซตของ บรษท บลค เอชย จากด

39,731 - 53,727 - - ลงโฆษณาเวบไซต ระยะเวลา 3 ป คาบรการรวม 300,000- จายปละ 100,000- บาท (รวมภาษมลคาเพ�ม) เร�ม 1 มถนายน 2556

รวมกนพฒนาซอฟทแวร 600,000 - 300,000 - - รวมพฒนาซอฟทแวร ในช�อ Builk Site Walk Power by PPS Group จานวน 1 ลานบาท

บรษทวาจางใหดแลระบบสารสนเทศ

140,187 - 93,458 - สญญา 1 ป คาบรการเดอนละ 50,000- บาท (รวมภาษมลคาเพ�ม)

บรษทใหเงนกยมระยะยาว - - 9,000,000 - บรษทใหเงนกยมแปลงสภาพ ครบกาหนดปท�5 (ป 2561) การแปลงสภาพโดยบรษทจะถอหนใน บลค ไมเกนรอยละ 25 และบลคจะชาระสวนตางหากราคา IPOต�ากวาราคาแปลงสภาพ

ดอกเบ9ยรบ - คางรบ 108,000 - 90,000 - ดอกเบ9 ยรอยละ 6 จายชาระรอยละ 1 ตอปภายในวนส9นปทกป คาตอบแทนการชาระคนกอนกาหนด รอยละ 2



12.1 ความเหนของคณะกรรมการตรวจสอบ

ท�ประชมคณะกรรมการตรวจสอบคร9 งท� 0/-88C เม�อวนท� B1 มกราคม -88C ไดพจารณาและสอบทานรวมกบผบรหารของบรษท แลวมความเหนวา รายการระหวางกนท�เกดข9นกบบคคล หรอนตบคคลท�อาจมความขดแยงกนท�เกดข9นในงวดบญช ป -88E เปนไปอยางสมเหตสมผล ประกอบกบการกาหนดราคา หรอเง�อนไขของรายการดงกลาวถอวาเปนรายการท�มราคาและเง�อนไขการคาท�วไป เพราะมการเปรยบเทยบกบราคาประเมนโดยบรษทประเมนกลาง หรอราคาตลาดเปรยบเทยบแลวแตความเหมาะสม จงไมทาใหบรษทเสยประโยชนแตอยางใด

12.2 มาตรการหรอขMนตอนการอนมตการทารายการระหวางกน

กรณท�มรายการระหวางกนของบรษทหรอบรษทยอยกบบคคลท�อาจมความขดแยงทางผลประโยชน มสวนไดสวนเสย หรออาจมความขดแยงทางผลประโยชนในอนาคต บรษทจะจดใหมความเหนโดยคณะกรรมการตรวจสอบเก�ยวกบความจาเปนและความเหมาะสมของรายการน9 น ในกรณท�คณะกรรมการตรวจสอบไมมความชานาญในการพจารณารายการระหวางกนท�อาจเกดข9น บรษทจะไดใหผเช�ยวชาญอสระหรอผสอบบญชของบรษทเปนผใหความเหนเก�ยวกบรายการระหวางกนดงกลาว เพ�อนาไปใชประกอบการตดสนใจของคณะกรรมการหรอผถอหนตามแตกรณ ท9งน9บรษทจะทาการเปดเผยรายการระหวางกนไวในหมายเหตประกอบงบการเงนท�ไดรบการตรวจสอบโดยผสอบบญชของบรษทและแบบแสดงรายการขอมลประจาป (แบบ 8E-0) ของบรษท

12.3 นโยบายหรอแนวโนมการทารายการระหวางกนในอนาคต

ในอนาคตบรษทอาจมการเขาทารายการระหวางกนตามแตเหนสมควร โดยต9งอยบนเง�อนไขทางการคาตามปกต สามารถอางองไดกบเง�อนไขทางธรกจประเภทเดยวกนท�บรษทกระทากบบคคลภายนอก ท9งน9 บรษทจะปฏบตตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย และขอบงคบ ประกาศ คาส�ง หรอขอกาหนดของตลาดหลกทรพยเอมเอไอ (mai) รวมถงการปฏบตตามขอกาหนดและปฏบตเก�ยวกบการเปดเผยขอมลการทารายการท�เก�ยวโยงกน และการไดมาหรอจาหนายไปซ� งสนทรพยท�สาคญของบรษทจดทะเบยนและบรษทยอย ตามมาตรฐานบญชท�กาหนดโดยสภาวชาชพบญชโดยเครงครด

12.4 มาตรการในอนาคตเพ�อปองกนความขดแยงทางผลประโยชน

เพ�อเปนการคมครองผลงทน ในอนาคตหากมรายการระหวางกนของบรษทเกดข9นกบบคคลท�อาจมความขดแยงทางผลประโยชน มสวนไดสวนเสย หรออาจมความขดแยงทางผลประโยชนในอนาคต บรษทจะจดใหมการประชมคณะกรรมการท�มกรรมการตรวจสอบเขารวมประชม เพ�อผานมตท�ประชมคณะกรรมการหรอผานมตท�ประชมผถอหนของบรษท (แลวแตกรณ) เพ�อดแลใหรายการระหวางกนเปนไปอยางยตธรรมและมนโยบายการกาหนดราคาท�เหมาะสม โดยคณะกรรมการบรษทจะตองปฏบตหนาท�ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย และขอบงคบ ประกาศ ขอกาหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย รวมถงการปฏบตตามขอกาหนดเก�ยวกบการเปดเผยขอมลการทารายการท�เก�ยวโยงกน และการไดมาหรอจาหนายทรพยสนท�สาคญของบรษท



สวนท�

ฐานะการเงนและผลการดาเนนงาน

13. ฐานะทางการเงนและผลการดาเนนงาน

13.1 งบการเงน (ก) ผสอบบญช และสรปรายงานการสอบบญช รายงานผสอบบญชท�ไดตรวจสอบงบการเงนของบรษทและบรษทยอย ระหวางป 2334 – ป 2336 งบตรวจสอบ : งวดบญชป 2337 ส8นสด ณ วนท� -; ธนวาคม 2337 ผสอบบญช : บรษท สอบบญช ด ไอ เอ อนเตอรเนช�นแนล จากด

โดยนางวไลรตน โรจนนครนทร ผสอบบญชรบอนญาตเลขทะเบยน -;=7 ซ�งเปนผสอบบญชท�ไดรบอนญาตจากสานกงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ความเหนผสอบบญช

: แสดงความเหนอยางไมมเง�อนไขวา งบการเงนรวมและงบการเงนเฉพาะกจการแสดงฐานะการเงน รวมและฐานะการเงนเฉพาะกจการ ผลการดาเนนงานรวมและผลการดาเนนงานเฉพาะกจการและ กระแสเงนสดรวม และกระแสเงนสดเฉพาะกจการ โดยถกตองตามท�ควรในสาระสาคญตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงน

งบตรวจสอบ : งวดบญชป 2333 ส8นสด ณ วนท� -; ธนวาคม 2333 ผสอบบญช : บรษท สอบบญช ด ไอ เอ อนเตอรเนช�นแนล จากด




งบตรวจสอบ : งวดบญชป 2336 ส8นสด ณ วนท� -; ธนวาคม 2336 ผสอบบญช : บรษท สอบบญช ด ไอ เอ อนเตอรเนช�นแนล จากด






13.2 ฐานะทางการเงนและผลการดาเนนงาน

งบการเงน

(ก) ตารางสรปฐานะทางการเงนและผลการดาเนนงาน (งบการเงนรวม)

สรปรายการงบแสดงฐานะการเงน

ตรวจสอบแลว ตรวจสอบแลว ตรวจสอบแลว

ส*นสด 31 ธ.ค. 54 ส*นสด 31 ธ.ค. 55 ส*นสด 31 ธ.ค. 56

ลาน

บาท %

ลาน

บาท %

ลาน

บาท %

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด 10.36 8.29% 66.01 31.07% 29.31 13.18% เงนลงทนช�วคราว 0.00 =.=0 20.00 9.41% 69.95 31.45% ลกหน8การคา-สทธ 49.43 39.55% 54.79 25.79% 55.42 24.91%

ลกหน�การคา 49.63 39.72% 55.97 26.34% 56.�� 25.44% คาเผ�อหน�สงสยจะสญ (0.21) -0.17% (1.18) -0.55% (1.18) -0.53%

ลกหน8 อ�น 3.88 3.11% 2.16 1.02% 3.69 1.66% เงนใหกยมแกกจการท�เก�ยวของกน 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% สนทรพยหมนเวยนอ�น 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%

รวมสนทรพยหมนเวยน 63.67 50.96% 142.96 67.29% 158.38 71.19%

เงนประกนผลงาน 9.84 7.87% 12.64 5.95% 14.42 6.48% เงนลงทนในบรษทยอย 0.00 0.00% 0.00 0.00% 2.34 1.05% เงนลงทนในกจการรวมคา 2.61 2.09% 2.75 1.30% 2.49 1.12% อสงหารมทรพยเพ�อการลงทน 0.46 0.37% 0.46 0.22% 0.46 0.21% ท�ดน อาคารและอปกรณ 10.90 8.73% 10.16 4.78% 9.92 4.46% สนทรพยไมมตวตน 0.52 0.42% 0.59 0.28% 1.85 0.83% เงนฝากประจาธนาคารท�มภาระค8าประกน 27.78 22.23% 29.27 13.77% 12.60 5.67% ภาษเงนไดรอตดบญช 4.04 3.23% 4.02 1.89% 5.61 2.52% เงนใหกยมระยะยาว 0.00 0.00% 0.00 0.00% 9.00 4.05% สนทรพยไมหมนเวยนอ�น 5.13 4.11% 9.62 4.53% 5.39 2.42%

รวมสนทรพยไมหมนเวยน 61.28 49.04% 69.51 32.71% 64.08 28.81%

รวมสนทรพย 124.95 100.00% 212.47 100.00% 222.4: 100.00%

เงนเบกเกนบญชธนาคาร 0.00 0.00% 0.77 0.36% 0.00 0.00% เจาหน8การคาและเจาหน8 อ�น 15.07 12.06% 20.19 9.50% 21.46 9.65% สวนของหน8 สนตามสญญาเชาการเงนท�ครบกาหนดชาระภายในหน�งป

0.74 0.60% 0.11 0.05% 0.12 0.05%

ภาษเงนไดนตบคคลคางจาย 3.67 2.94% 0.00 0.00% 0.35 0.16% หน8 สนหมนเวยนอ�น 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%

รวมหน*สนหมนเวยน 19.48 15.59% 21.07 9.92% 21.93 9.86%



สรปรายการงบแสดงฐานะการเงน


ส*นสด 31 ธ.ค. 54 ส*นสด 31 ธ.ค. 55 ส*นสด 31 ธ.ค. 56

ลาน

บาท %

ลาน

บาท %

ลาน

บาท %

หน8 สนตามสญญาเชาการเงน 0.56 0.45% 0.30 0.14% 0.18 0.08% ประมาณการหน8 สนผลประโยชนพนกงาน 19.65 15.73% 20.27 9.54% 22.26 10.01%

รวมหน8 สนไมหมนเวยน 20.21 16.18% 20.57 9.68% 22.44 10.09%

รวมหน*สน 39.69 31.77% 41.63 19.59% 44.37 19.95%

ทนจดทะเบยน 3.00 2.40% 100.00 47.07% 100.00 44.96% ทนท�ออกและเรยกชาระแลว 3.00 2.40% 100.00 47.07% 100.00 44.96% สวนเกนมลคาหน 48.31 22.74% 48.31 21.72% กาไร(ขาดทน) ท�นงไมเกดข8นจากการปรบมลคาเงนลงทน 0.00 0.00% 0.01 0.00% (0.13) -0.06% กาไรสะสม

จดสรรแลว 0.30 0.24% 1.13 0.53% 2.28 1.03% ยงไมไดจดสรร 81.96 65.59% 21.39 10.07% 27.57 12.39%

รวมสวนของบรษทใหญ 85.26 68.23% 170.84 80.41% 178.03 80.04% สวนท�เปนของสวนไดเสยท�ไมมอานาจควบคม 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.04 0.02%

รวมสวนของผถอหน 85.26 68.23% 170.84 80.41% 178.07 80.06%

รวมหน*สนและสวนของผถอหน >?:.@5 >AA.AA% 212.47 100.00% 222.44 100.00%




สรปรายการงบกาไรขาดทนเบดเสรจ ป 2554 ป 2555 ป 2556

ลาน

บาท %

ลาน

บาท %

ลาน

บาท %

รายไดจาการขายและบรการ 256.16 100.00% 265.29 100.00% 291.10 100.00% รายไดจากการบรการ 256.16 100.00% 265.29 100.00% 290.26 99.71% รายไดจากขาย 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.84 0.29%

ตนทนขายและบรการ 170.35 66.50% 181.23 68.31% 198.12 68.06% ตนทนจากการบรการ 170.35 66.50% 181.3� 68.31% 197.54 67.86% ตนทนบรการ 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.57 0.20%

กาไรข*นตน 85.81 33.50% 84.06 31.69% 92.98 31.940%

รายไดอ�น 0.54 0.21% 2.91 1.10% 2.69 0.92%

กาไรกอนคาใชจาย 86.35 33.71% 86.97 32.78% 95.67 32.86%

คาใชจายในการบรหาร 52.52 20.50% 67.47 25.43% 68.6- 23.58% สวนแบงกาไร(ขาดทน) จากเงนลงทนในกจการรวมคา (0.01) -0.01% 0.14 0.05% (0.87) -0.30%

กาไรกอนตนทนทางการเงนและภาษเงนไดนตบคคล 33.81 13.20% 19.64 7.40% 26.1F 8.99%

ตนทนทางการเงน 0.24 0.09% 0.10 0.04% 0.05 0.02%

กาไรกอนภาษ 33.58 13.11% 19.54 7.37% 26.1A 8.97%

ภาษเงนไดนตบคคล 11.52 4.50% 4.28 1.61% 6.84 2.35%

กาไร(ขาดทน)สาหรบป 22.05 8.61% 15.26 5.75% 19.26 6.62%

กาไร(ขาดทน)เบดเสรจอ�น 0.00 0.00% 0.01 0.00% (0.13) -0.04%

กาไรเบดเสรจรวมสาหรบป 22.05 8.61% 15.27 5.76% 19.13 6.57%

การแบงปนกาไรเบดเสรจรวม สวนท�เปนของบรษทใหญ 20.44 7.98% 15.26 5.75% 19.33 6.64% สวนท�เปนของสวนไดเสยท�ไมมอานาจควบคม 1.62 0.63% (0.00) 0.00% (0.06) -0.02%

กาไรตอหน # สวนท�เปนของบรษทใหญ (Fully Dilute) (บาท/หน)

0.0511 0.0382 0.0483

มลคาหนสามญท�ตราไว (บาท/หน) /1 0.25 0.25 0.25 จานวนหนสามญ - หลงเสนอขาย IPO (ลานหน) 400.00 400.00 400.00

หมายเหต : /1– ปรบปรงมลคาหนท�ตราไวใหเปนมลคาเดยวกนเพ�อการเปรยบเทยบกาไรตอหน โดยปรบปรงมลคาหนท�ตราไวป

2334 จาก ;== บาท/หน เปน =.23 บาท/หน




สรปรายการงบกระแสเงนสด ป 2554 ป 2555 ป 2556

ลานบาท ลานบาท ลานบาท

กาไร(ขาดทน)กอนภาษเงนไดนตบคคล 33.58 19.54 26.10 รายการปรบกระทบกาไรสทธเปนเงนสดรบ (จาย) จากกจกรรมดาเนนงาน

4.71 6.95 13.92

กาไรจากการดาเนนงานกอนการเปล�ยนแปลงในสนทรพยและหน8 สนดาเนนงาน

38.29 26.49 40.02

ลกหน8การคาและลกหน8 อ�น (15.68) (4.62) (1.96) สนทรพยหมนเวยนอ�น 0.02 0.00 0.00 เงนประกนผลงาน (3.50) (2.81) (1.78) สนทรพยไมหมนเวยนอ�น 0.37 (0.64) (0.53)

สนทรพยจากการดาเนนงาน(เพ�มข8น)ลดลง (18.80) (8.07) (4.27) เจาหน8การคาและเจาหน8 อ�น 5.60 5.12 (1.36) ประมาณการหน8 สนผลประโยชนพนกงาน 0.00 (4.97) (2.62) หน8 สนหมนเวยนอ�น 0.05 0.00 0.00

หน8 สนจากการดาเนนงานเพ�มข8น(ลดลง) 5.65 0.15 (3.98) เงนสดรบ(จาย)จากการดาเนนงาน 25.14 18.57 31.77

จายดอกเบ8ย (0.23) (0.10) (0.05) จายภาษเงนไดนตบคคล (8.02) (11.79) (8.24)

เงนสดสทธไดมา(ใชไป)ในกจกรรมดาเนนงาน 16.89 6.69 23.48

เงนสดรบจากเงนปนผล 0.00 0.00 0.19 เงนลงทนในกจการรวมคา(เพ�มข8น)ลดลง (0.05) (30.00) (100.08) เงนสดรบจากการลงทนช�วคราว 10.00 50.38 เงนฝากประจามภาระผกพน(เพ�มข8น)ลดลง (0.36) (1.48) 16.66 เงนสดจายในบรษทยอยและบรษทรวม 0.00 0.00 (2.95) เงนสดรบจากการจาหนายทรพยสน 0.00 2.43 0.56 เงนสดจายซ8อท�ดน อาคารและอปกรณ (1.00) (2.17) (1.71) เงนสดจายซ8อสนทรพยไมมตวตน (0.24) (0.26) (1.45) เงนใหกระยะยาว 0.00 0.00 (9.00)

เงนสดสทธไดมา(ใชไป)จากกจกรรมลงทน (1.65) (21.48) (47.40)

เงนเบกเกนบญชเพ�มข8น(ลดลง) (2.88) 0.77 (0.77) หน8 สนตามสญญาเชาการเงนเพ�มข8น(ลดลง) (1.28) (0.64) (0.11) เงนสดรบจากคาหนสามญเพ�มทน 0.00 78.31 0.00 จายซ8อเงนลงทนในบรษทยอยจากสวนไดเสยท�ไมมอานาจควบคม (1.59) 0.00 0.00 จายเงนปนผล (4.50) (8.00) (12.00) เงนสดรบ(จาย)จากสวนไดเสยท�ไมมอานาจควบคม (3.23) 0.00 0.10




สรปรายการงบกระแสเงนสด ป 2554 ป 2555 ป 2556

ลานบาท ลานบาท ลานบาท

เงนสดสทธไดมา(ใชไป)ในกจกรรมจดหาเงน (13.48) 70.44 (12.78)

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดเพ�มข*น(ลดลง)สทธ 1.77 55.65 (36.70) เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดคงเหลอ ณ วนตนงวด 8.59 10.36 66.01

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดคงเหลอ ณ วนส*นงวด 10.36 66.01 29.31

อตราสวนทางการเงน หนวย ตรวจสอบแลว

ป 2554 ป 2555 ป 2556

อตราสวนสภาพคลอง (Liquidity ratio) อตราสวนสภาพคลอง เทา 3.27 6.79 7.22 อตราสวนสภาพคลองกระแสเงนสด เทา 0.90 0.33 1.09 อตราสวนหมนเวยนลกหน8การคา เทา 5.96 5.02 5.17 ระยะเวลาเกบหน8 เฉล�ย วน 60 72 70 อตราสวนหมนเวยนเจาหน8การคา เทา 13.07 10.28 9.51 ระยะเวลาชาระหน8 เจาหน8การคา วน 28 35 38 Cash cycle วน 32 37 32

อตราสวนแสดงความสามารถในการหากาไร (Profitability ratio) อตรากาไรข8นตน % 33.50% 31.69% 31.94% อตรากาไรจากการดาเนนงาน % 13.20% 7.40% 8.99% อตราสวนเงนสดตอการทากาไร % 49.96% 34.06% 89.77% อตรากาไรสทธ % 8.61% 5.75% 6.62% อตราผลตอบแทนผถอหน % 26.62% 11.92% 11.04%

อตราสวนแสดงประสทธภาพในการดาเนนงาน (Efficiency ratio) อตราผลตอบแทนจากสนทรพย % 19.61% 9.05% 8.86% อตราผลตอบแทนจากสนทรพยถาวร % 37.99% 23.34% 28.84% อตราการหมนของสนทรพย เทา 2.28 1.59 1.35

อตราสวนวเคราะหนโยบายทางการเงน (Financial policy ratio) อตราสวนหน8 สนตอสวนของผถอหน เทา 0.47 0.24 0.25 อตราสวนความสามารถชาระดอกเบ8ย เทา 120.91 114.66 584.58 อตราสวนความสามารถชาระภาระผกพน (cash basis) เทา 2.41 0.60 1.54 อตราการจายเงนปนผล/2 % 20.41% 491.43% 62.29%

หมายเหต : /2 - อตราการจายเงนปนผล = เงนปนผลจาย / กาไรสทธ



14. การวเคราะหและคาอธบายของฝายจดการ (MD & A)

ผลการดาเนนงาน (ก) ภาพรวมของผลการดาเนนงานท�ผานมา

บรษทดาเนนธรกจวศวกรท�ปรกษาสาหรบการใหคาปรกษาและบรหารจดการโครงการกอสราง (Project Construction Management Service) สาหรบงานกอสรางแขนงตางๆ โดยลกษณะการใหบรการจะเปนการทาสญญาจางเปนท�ปรกษาโครงการ ซ�งเปนสญญาระยะยาว และม 2 ลกษณะ คอ 1) สญญาท�ระบคาบรการคงท� (สญญาจางเหมา) บรษทรบรรายไดจากการใหบรการตามสญญาตามข8นความสาเรจของ

งาน (Percentage of completion method) เม�อสามารถประมาณการไดอยางนาเช�อถอเก�ยวกบข8นความสาเรจของงาน ท�สอดคลองกบการคานวณอตราสวนของตนทนบรการท�เกดข8นจรงของงานท�เสรจเทยบกบประมาณการตนทนบรการท8งหมด ท8งน8บรษทจะเรยกเกบคาบรการเปนรายเดอนตามจานวนเงนท�ระบไวในสญญา

2) สญญาท�ระบคาบรการเปนรายเดอน บรษทจะรบรรายไดเม�อใหบรการเสรจส8นและเรยกเกบคาบรการเปนรายเดอนตามจานวนบคลากรท�เขาไปปฏบตงานจรงโดยคานวณจากอตราคาบรการวชาชพแตละตาแหนงท�ระบไวในสญญา

นอกจากน8บรษทยงไดมการเร�มขยายธรกจ เพ�อตอยอดงานท�เก�ยวของกบการบรหารและควบคมการกอสราง อาท งานออกแบบ การออกแบบโปรแกรมท� เก�ยวของกบการบรหารและควบคมงานกอสราง งานสนบสนนระบบคอมพวเตอร เปนตน โดยบรษทเร�มรบรรายไดจากการขยายธรกจไดแลวบางสวน นอกจากน8น บรษทยอยไดรบงานจากตางประเทศเพ�มข8น เปนผลให ในป 2554 - 2556 บรษทและบรษทยอยมรวมเพ�มข8นอยางตอเน�องจาก 256.70 ลานบาท ในป 2554 เพ�มข8นเปน 2qr.2= ลานบาท ในป 2555 และ เพ�มเปน 2s-.ts ลานบาท ในป 2336 ตามลาดบหรอคดเปนอตราการเตบโตเฉล�ยยอนหลง 3 ป (Compound Annual Growth Rate – CAGR) 4.60% ตอป สาหรบกาไรสทธ (เฉพาะสวนท�เปนของบรษทใหญ) ในป 2334 มกาไรสทธจานวน 20.44 ลานบาท ในป 2555 จานวน 15.26 ลานบาท และในป 2556 จานวน 19.33 ลานบาท ตามลาดบ โดยมอตราเฉล�ยยอนหลง - ป -7.7=%

(ข) การวเคราะหผลการดาเนนงานท�ผานมา

รายได รายไดของบรษทและบรษทยอย มาจากรายไดจากการใหบรการคาปรกษาและบรหารจดการโครงการกอสราง ซ� งบรษทมนโยบายทางบญชในการรบรรายไดตามลกษณะของสญญาจางบรหารโครงการ แบงเปน 2 ลกษณะ คอ ;) สญญาท�ระบคาบรการคงท� (สญญาจางเหมา) โดยบรษทจะรบรรายไดจากการใหบรการตามสญญาตามข8นความสาเรจของงาน (Percentage of completion method) ซ�งเปนไปตามหลกการบญชท�รบรองท�วไป และ 2) สญญาท�ระบคาบรการเปนรายเดอน โดยบรษทจะรบรรายไดเม�อใหบรการเสรจส8นและเรยกเกบคาบรการเปนรายเดอนตามจานวนบคลากรท�เขาไปปฏบตงานจรง ในงวดบญชป 2554 - 2556 บรษทและบรษทยอยมรายไดรวมเทากบ 23q.t= ลานบาท ลานบาท 2qr.2= ลานบาท และ 2s-.ts ลานบาท ตามลาดบ โดยมรายละเอยด ดงน8



ป 2554 ป 2555 ป 2556 ลานบาท

% ลานบาท

% ลานบาท %

รายไดจากการบรการ 256.16 99.79% 265.29 98.92% 290.26 98.80%

รายไดจากการขาย 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.84 0.28%

รายไดอ�น 0.54 0.21% 2.91 1.08% 2.69 0.92%

รายไดรวม 256.70 100.00% 268.20 100.00% 293.79 100.00% รายไดจากการบรการ งวดบญชป 2334 – 2336 บรษทและบรษทยอย มรายไดจากการบรการเตบโตอยางตอเน�องเทากบ 23q.;q ลานบาท 2q3.2s และ 290.26 ลานบาท ตามลาดบ สาหรบป 2337 บรษทและบรษทยอยมจานวนโครงการท�ใหบรการเพ�มข8นเปน 31 โครงการ มอตราเตบโตของรายไดจากการบรการเพ�มข8นรอยละ 72.t2 จากปกอนหนา อนเปนผลมาจากบรษทสามารถเขารบงานโครงการใหมเพ�มข8นไดจานวนมาก อกท8งมบางโครงการท�กลบมากอสรางตอหลงจากชะลอการกอสรางสรางในป 233- สาหรบป 2333 น8น บรษทมรายไดจาการใหบรการ 2q3.2s ลานบาท เพ�มข8น s.;- ลานบาทหรอคดเปน -.3q% ซ� งแบงเปนรายไดจากโครงการตอเน�องจานวน -r โครงการ คดเปนมลคา 2=7.3; ลานบาท และรายไดจากโครงการใหมจานวน -t โครงการ มลคา q=.tr ลานบาท ท8งน8 รายไดท�เกดข8นในป 2555 น8นสวนใหญเปนโครงการกอสรางระยะส8น เชน โครงการกอสรางสาขาของเทสโกโลตส จงทาใหบรษทมจานวนโครงการท�รบรรายไดจานวน 75 โครงการซ�งเพ�มข8นจาก 51 โครงการในปกอนหนา ในป 2556 บรษทยงคงมรายไดจากการใหบรการเพ�มข8นเปน 290.26 ลานบาท หรอเพ�มข8น s.7;% โดยแบงเปนโครงการใหม 43 โครงการ คดเปนรายได 104.06 ลานบาท และโครงการตอเน�อง 46 โครงการ คดเปนรายได 186.20 ลานบาท ท8งน8 การเตบโตยงคงมาจากกลมลกคาหลก คอ กลม TESCO และ CPN ซ� งมรายไดจาก 2 กลมน8 จานวน 84.05 ลานบาท และ 59.82 ลานบาท ซ� งเตบโตข8นจากปกอนหนา 16.21% และ 19.45% ตามลาดบ อยางไรกตาม บรษทมรายไดจากลกคากลมใหม อาท บมจ.พรอพเพอรต8 เพอรเฟค 5 โครงการ จานวน 28.36 ลานบาท และ โครงการสรางบานพกในโรงไฟฟาหงสา สาธารณรฐประชาธปไตยประชาชนลาว จานวน 11.51 ลานบาท โดยบรษทและบรษทยอยสามารถสรปรายไดจากการบรการแยกเปนรายไดจากโครงการตอเน�องและรายไดจากโครงการใหมท�เกดข8นในงวด และจานวนโครงการท�ใหบรการและรบรรายไดในแตละปต8งแตป 2334 –2336 ไดดงน8

ป 2554 ป 2555 ป 2556

ลานบาท จานวน

โครงการ ลานบาท

จานวน

โครงการ ลานบาท

จานวน

โครงการ

;. รายไดจากโครงการตอเน�อง 2=3.;= 2r 204.51 38 186.20 46 2. รายไดจากโครงการใหม 3;.=q 2- 60.78 37 104.06 43

รวมรายไดจากการบรการ ?F8.>8 F> 265.29 75 290.26 89

นอกจากน8 ในป 2556 มรายไดรายไดจาการขายเคร�องคอมพวเตอรและอปกรณ จานวน 0.84 ลานบาท จากการดาเนนงานของบรษทยอย



รายไดอ�น รายไดอ�นของบรษทและบรษทยอย ประกอบดวย ดอกเบ8 ยรบ และรายไดอ�นๆ โดยในงวดบญชป 2334-2336 บรษทและบรษทยอย มรายไดอ�นเทากบ =.37 ลานบาท 2.s; ลานบาท และ 2.69 ลานบาท ตามลาดบ ท8งน8 รายไดอ�นในป 2556 ประกอบไปดวยรายการหลก คอ ดอกเบ8 ยรบจากการลงทน จานวน 0.97 ลานบาท กาไรจากการจาหนายสนทรพย จานวน 0.50 ลานบาท รายไดจากการขายหนวยลงทน จานวน 0.45 ลานบาท และเงนปนผลในหนวยลงทน 0.37 ลานบาท เปนตน ตนทนจากการบรการและกาไรข*นตน ตนทนจากการบรการของบรษทและบรษทยอย ประกอบดวยรายการหลกคอ เงนเดอน สวสดการ และคาใชจายเก�ยวกบบคลากรซ� งเปนผอานวยการโครงการ ผจดการโครงการ วศวกร ชางเทคนค และเลขานการโครงการ บรษทจะบนทกตนทนตามจานวนพนกงานท�เขาทางานจรงแตละโครงการ ซ� งเปนไปตามสญญาวาจางท�ปรกษาโครงการ สวนตนทนจากการบรการท�เหลอ ประกอบดวย คาใชจายของโครงการ และคาใชจายเก�ยวกบการเดนทาง เปนตน สาหรบบางโครงการอาจมตนทนคาท�ปรกษาเพ�มข8 นเปนกรณพเศษ อาท งานโครงการพฒนาโรงพยาบาลจฬาลงกรณ ซ� งบรษทจาเปนตองจางท�ปรกษาพเศษจากภายนอกสาหรบงานออกแบบสถาปตยกรรม ผเช�ยวชาญดานระบบเทคโนโลยสารสนเทศ ผเช�ยวชาญดานระบบคมนาคมและสนบสนน ผเช�ยวชาญดานส�งแวดลอม เปนตน ในงวดบญชป 2554-2556 บรษทและบรษทยอย มตนทนจากการบรการเทากบ ;t=.-3 ลาน ;r;.2- ลานบาท และ 197.55 ลานบาท ตามลาดบ หรอคดเปนสดสวน qq.3=% qr.-;% และ 67.86% ตามลาดบ ของรายไดจากการบรการ ตามลาดบ ท8งน8ตนทนท�เพ�มข8นมสาเหตจากการเพ�มข8นของการเตบโตของปรมาณงานท�บรษทใหบรการแตละป นอกจากน8ในป 2556 บรษทมการปรบประมาณการในโครงการโรงพยาบาลจฬาฯ จงทาใหมการรบรเปนตนทนของโครงการจานวน 2.64 ลานบาท หากไมรวมรายการดงกลาวเปนผลใหตนทนจากการบรการลดลงเปน 194.91 ลานบาท หรอคดเปนสดสวน 67.15% ของรายไดจากการบรการ ในงวดบญชป 2554-2556 บรษทและบรษทยอย มกาไรข8นตนเทากบ r3.r; ลานบาท r7.=q ลานบาท และ 92.71 ลานบาทตามลาดบ หรอคดเปนอตรากาไรข8นตน --.3=% -;.qs% และ 31.94% ของรายไดรวมจากการขายและบรการ ตามลาดบ หากไมรวมการขาดทนจากการปรบประมาณการจะทาใหกาไรข8นตนของป 233q เทากบ 32.85% ของรายไดรวมจากการขายและบรการ สาหรบป 2336 บรษทและบรษทยอย มอตรากาไรข8นตนเพ�มข8นจากปกอนหนาเลกนอยจาก อยางไรกตาม ตนทนท�เก�ยวของกบพนกงาน ไดแก กลมตนทนเงนเดอน และสวสดการอ�นๆ เก�ยวกบพนกงาน เชน คาประกนสงคม กองทนสารองเล8 ยงชพ แปรผนเพ�มข8นจานวนพนกงานและปรมาณงานท� เพ�มข8นจาก ;q-.;3 ลานบาทในป 2555 เพ�มข8นเปน ;t;.tr ลานบาท ในป 2556 หรอเพ�มข8น r.q2 ลานบาท คดเปน 3.2s% แตอยางไรกตามในป 2556 บรษทสามารถควบคมตนทนคาลวงเวลาโดยมคาใชจายดงกลาวจานวน 16.81 ลานบาท ลดลงจากปกอนเทากบ 1.91 ลานบาท หรอลดลง ;=.2r% ในขณะท�ปรมาณโครงการและจานวนบคลากรเพ�มข8น รวมไปถงคาท�ปรกษาวาจางใหกบบคคลภายนอกลดลงตามสญญางานในชวงทายโครงการจากป 2555 จานวน 8.05 ลานบาทลดลง 1.51 ลานบาท หรอเทากบ 6.55 ลานบาท ในป 2556



คาใชจายในการบรหาร คาใชจายในการบรหารของบรษทและบรษทยอย รายการหลกคอ คาใชจายเก�ยวกบบคลากรฝายสานกงาน รวมถงผบรหาร และคาใชจายในการบรหารอ�น ประกอบดวย คาใชจายเก�ยวกบยานพาหนะและการเดนทาง ของผบรหารและพนกงาน คาธรรมเนยมท�ปรกษาทางการเงน ทางภาษอากร และท�ปรกษากฏหมาย เปนตน ในงวดบญชป 2554-2553 บรษทและบรษทยอย มคาใชจายในการบรหารเทากบ 32.32 ลานบาท และ 67.47 ลานบาท ตามลาดบ สาหรบป 2336 บรษทและบรษทยอย มคาใชจายในการบรหารเทากบ 68.64 ลานบาทเพ�มข8นจากปกอนหนา ;.;t ลานบาทหรอเพ�มข8น 1.73% โดยเปนเงนเดอน คาตอบแทน และสวสดการของผบรหารและพนกงานจานวน -s.7sลดลง จากปกอนหนา -.t;ลานบาท หรอลดลง r.q=% เน�องจากในป 233q บรษทมการจดต8งคณะอนกรรมการพจารณาปรบลดคาใชจาย ทาใหโครงสรางและผลตอบแทนของผบรหารและพนกงานมการปรบเปล�ยนใหมประสทธภาพมากข8น แตอยางไรกตามบรษทมคาใชจายท�เก�ยวของกบการบรหารอ�น เพ�มข8น อาท คาการกศล คาท�ปรกษาอ�นทางการเงน คาท�ปรกษากฎหมาย คาใชจายนกลงทนสมพนธ เปนตน กาไรสทธและอตรากาไรสทธ

งวดป ?FF: ?FFF ?FF8

กาไรสทธ 2=.77 ;3.2q 19.33

อตรากาไรสทธ r.q;% 5.75% 6.62%

สวนของผถอหนเฉล�ย r=.r; ;2q.=- ;t7.73

อตราผลตอบแทนผถอ

หน

27.29% ;2.;;% ;;.=r%

เงนปนผลจาย 4.50 t3.00 12.00

อตราการจายเงนปนผล 20.41% 491.43% 62.29%

ในงวดบญชป 2337 - 2555 บรษทและบรษทยอยมผลกาไรสทธ (เฉพาะสวนท�เปนของบรษทใหญ) เทากบ 2=.77 ลานบาทและ ;3.2q ลานบาท โดยท�บรษทมอตรากาไรสทธ r.q;% และ 3.t3% ของรายไดจากการบรการ ตามลาดบ สาหรบงวดป 233q บรษทและบรษทยอย มกาไรสทธ (เฉพาะสวนท�เปนของบรษทใหญ) เทากบ ;s.-- ลานบาท คดเปนอตรากาไรสทธ q.q2% เพ�มข8นจากปกอนหนา ซ�งเปนผลมากจากการท�บรษทและบรษทยอย มรายไดเตบโตข8นรวมไปถงการบรหารตนทนและคาใชจายในการขายและบรหารไดอยางมประสทธภาพเพ�มข8น ท8งน8 หากไมรวมคาใชจายท�เกดข8นเพยงคร8 งเดยวเก�ยวกบภาษหก ณ ทจาย ทไมไดขอคนจานวน 7.q- ลานบาท จะทาใหในป 233q บรษทมกาไรสทธ 2-.sq ลานบาทหรอคดเปนอตรากาไร r.2-%



อตราผลตอบแทนตอผถอหน บรษทและบรษทยอย มอตราผลตอบแทนสวนของผถอหนในป 2337-2333 เทากบ 2t.2s% และ 7r.77% ตามลาดบ โดยบรษทมสวนของผถอหนเฉล�ย (เฉพาะสวนท�เปนของบรษทใหญ) เทากบ r=.r; ลานบาท และ ;2q.=- ลานบาท ตามลาดบ สาหรบงวดป 233q บรษทและบรษทยอย มอตราผลตอบแทนตอผถอหน 77.;t% ลดลงจากปกอนหนา 7.2t% โดยมสวนของผถอหน (เฉพาะสวนท� เปนของบรษทใหญ) เทากบ ;t7.73 ลานบาท สาเหตของการลดลงของอตราผลตอบแทนผถอหนเม�อเทยบกบป 2333 เน�องจากสวนของผถอหนเฉล�ยเพ�มข8น 7r.72 ลานบาท หรอเพ�มข8น -r.72% ฐานะทางการเงน - สนทรพย ณ วนท� 31 ธนวาคม 2337 – 233q บรษทและบรษทยอย มสนทรพยรวมเทากบ 120.92 ลานบาท 212.47 ลานบาท และ 222.44 ลานบาท ตามลาดบ สนทรพยรวมในป 233q เพ�มข8นจากปกอนหนา s.st ลานบาท หรอเพ�มข8น 7.qr%ประกอบไปดวย เงนสดและรายการเทยบเทา 2s.-; ลานบาท เงนลงทนช�วคราว qs.s3 ลานบาท ลกหน8การคา 33.72 ลานบาท เปนตน

� เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด ณ วนท� -; ธนวาคม ของป 2557 – 2333 บรษทและบรษทยอยมเงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด

เทากบ ;=.-q ลานบาท และ qq.=; ลานบาท ตามลาดบ เงนสดสวนใหญจะเปนรายการเงนสดยอยและเงนสารองจายในแตละโครงการจานวน 3,=== - 25,000 บาทตอโครงการ สวนท�เหลอจะเปนเงนฝากธนาคาร ท8งในรปบญชเงนฝากออมทรพย บญชกระแสรายวน และบญชเงนฝากประจา

ณ วนท� -; ธนวาคม 233q บรษทและบรษทยอยมเงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดเทากบ 2s.-; ลานบาท ลดลงจากปกอนหนาจานวน -q.t= ลานบาท หรอลดลง q=.==% เน�องจากบรษทนาเงนสดไปลงทนในหนวยลงทน เพ�มข8นจาก 2=.== ลานบาท เปน qs.s3 ลานบาท ซ�งเงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดท�เพ�มข8นมาจากเงนท�ไดจากการระดมทนในตลาดหลกทรพยฯ

� ลกหน*การคา ลกหน*อ�นและคาเผ�อหน*สงสยจะสญ (หนวย : ลานบาท)

ชวงเวลา > ธนวาคม ?FFF

> ธนวาคม ?FF8

ยงไมถงกาหนดชาระ 33.49 23.04 อายระหวาง 1 - 90 วน 21.39 30.40 อายระหวาง 91 - 180 วน 0.00 1.41 อายระหวาง 181 - 365 วน 0.00 0.65 เกนกวา 365 วน 1.10 1.10 รวม 55.97 56.60

หก คาเผ�อหน8สงสยจะสญ (1.18) (1.18)

ลกหน*การคา - สทธ 54.79 55.42

ณ วนท� -; ธนวาคม ของป 2557 – 2333 บรษทและบรษทยอยมลกหน8 การคาและลกหน8 อ�น-สทธ เทากบ 7s.7- ลานบาท และ 37.ts ลานบาท ตามลาดบ ในป 233q บรษทมลกหน8การคาและลกหน8 อ�นจานวน



33.72 ลานบาท เพ�มข8น =.q- ลานบาท ท8งน8 ลกหน8การคาของบรษทเกดจากบรษทมการใหเทอมเครดตแกลกคา -= วนนบจากวนสงใบแจงหน8 แตอยางไรกตามบรษทไดมกระบวนการเกบเงนจากเจาของโครงการมข8นตอนการดาเนนการท�มกาหนดเวลาแนนอนในแตละเดอน เชน กาหนดวนวางบล กาหนดวนรบเชค เปนตน เพ�อใหสามารถเรยกเกบเงนไดตามกาหนด

ณ วนท� -; ธนวาคม 233q บรษทและบรษทยอยมลกหน8 การและลกหน8 อ�น-สทธ ไมมลกหน8 การคาท�อายเกน -q3 วน เพ�มข8น และบรษทไดต8งสารองหน8ดงกลาวเตมจานวนแลวสาหรบลกหน8 ท�มอายเกน -q3 วน ท8 งน8 สามารถสรปยอดลกหน8 การคาตามอายหน8 ท�คางชาระ ณ วนท� -; ธนวาคม 2333 และวนท� -; ธนวาคม 233q ตามตารางขางตน

� เงนประกนผลงาน

ณ วนท� -; ธนวาคม ของป 2557 – 2333 บรษทและบรษทยอยมเงนประกนผลงานจานวน s.r7 ลานบาท ;2.q7 ลานบาท ตามลาดบ ซ� งเปนไปตามเง�อนไขของสญญาจางบรหารโครงการกาหนดใหตองมการกนเงนประกนผลงานไวสวนหน�ง แตจะมเฉพาะบางโครงการท�มการกอสรางขนาดใหญหรอมลคางานสงและงานราชการ เชน โครงการของกลมเซนทรล โครงการรถไฟฟาใตดนสายสน8 าเงนของ ร.ฟ.ม เปนตน เจาของโครงการจะหกจากรายไดท�บรษทเรยกเกบตามใบแจงหน8 โดยรวมตอโครงการประมาณ 5 -10 %ของมลคางานตามสญญา ระยะเวลารบประกนผลงานเฉล�ย ; ปนบจากสงมอบงาน

ณ วนท� -; ธนวาคม 233q บรษทและบรษทยอยมเงนประกนผลงานเทากบ ;7.72 ลานบาท เพ�มข8นจากปกอนเน�องจากในป 233q บรษทมรายไดจากใหบรการกบกลมเซนทรลเพ�มข8น ไดแก โครงการเซนทรลแอมบาสซ� โครงการเซนทรลสราษฎรธาน โครงการเซนทรลเชยงใหม อาคารสลมคอมเพลกซ เปนตน ซ�งเปนกลมลกคาท�จะตองหกเงนประกนผลงานจากยอดรายไดท�บรษทเรยกเกบ

� ท�ดน อาคารและอปกรณ

ณ วนท� -; ธนวาคม ของป 2557 – 2333 บรษทและบรษทยอยมท�ดน อาคารและอปกรณ-สทธ เทากบ ;=.s= ลานบาท และ ;=.;q ลานบาท ตามลาดบ ซ� งประกอบดวย ท�ดนท�ต8งสานกงานใหญของบรษทอาคารสานกงานใหญและสวนปรบปรงอาคาร เคร�องใช เคร�องตกแตงสานกงาน ครภณฑ และยานพาหนะ เปนตน

ณ วนท� -; ธนวาคม 233q บรษทและบรษทยอยมท�ดน อาคารและอปกรณ-สทธ เทากบ s.s2 ลานบาท ลดลงเลกนอยจากการตดคาเส�อมราคาสนทรพย ตามนโยบายทางบญชเปนปกต

� เงนฝากประจาท�มภาระค*าประกน

ณ วนท� -; ธนวาคม ของป 2557 – 2333 บรษทและบรษทยอยมเงนประจาท�มภาระค8 าประกนเทากบ 2t.tr ลานบาท และ 2s.2t ลานบาท ตามลาดบ ซ� งยอดเงนฝากประจาท�มภาระค8 าประกนเพ�มข8น เน�องจากบรษทและบรษทยอย ไดรบการสนบสนนวงเงนสนเช�อจากสถาบนการเงนเพ�มข8น อาท วงเงนกเบกเกนบญช วงเงนหนงสอค8าประกนสญญางานซ�งจาเปนตองใชมากข8นตามการเพ�มข8นของมลคางานและสญญางาน

ณ วนท� -; ธนวาคม 233q บรษทและบรษทยอยมเงนฝากประจาท�มภาระค8าประกนเทากบ ;2.q= ลานบาท ลดลงจานวน ;q.qt ลานบาท หรอคดเปน 3q.s3% ท8 งน8 เปนผลมาจากการท�บรษทขอเปล�ยนแปลงหลกทรพยค 8าประกนกบสถาบนการเงนโดยไดเพ�มมลคาของอาคารแทน แลวจงนาเงนฝากประจาท�ปลอดการค8าประกนมาลงทนในหนวยลงทนเพ�อใหไดผลตอบแทนท�ดข8น



แหลงท�มาของเงนทน

หน*สน ณ วนท� -; ธนวาคม ของป 2557 – 2556 บรษทและบรษทยอย มหน8 สนรวมเทากบ -s.qs ลานบาท และ 7;.q- ลานบาท และ 77.-t ลานบาทตามลาดบ หน8 สนรวมในป 2337 เพ�มข8นสาเหตหลกเกดจากการบนทกหน8 สนผลประโยชนพนกงานในป 2337 ตามขอกาหนดของมาตรฐานการบญช ฉบบท� ;s ซ� งบงคบใชต8 งแตงวดบญชป 2337 เปนตนไป รวมท8งมการเพ�มข8นของยอดเจาหน8 การคา และภาษเงนไดนตบคคลคางจาย ท8 งน8 ในสวนของหน8 สน มรายละเอยดของรายการสาคญดงน8

� เจาหน*การคาและเจาหน*อ�น ณ วนท� -; ธนวาคม ของป 2554 - 2553 บรษทและบรษทยอยมเจาหน8การคา เทากบ ;2.;; ลานบาท และ 2=.;s

ลานบาท ตามลาดบ บรษทมเจาหน8 การคาเน�องจากบางโครงการเจาของมความประสงคจะจางบรหารโครงการแบบเหมารวมสวนงานอ�นท�บรษทไมมบคลากรตรงตามคณสมบตเฉพาะของบคลากรท� เจาของโครงการกาหนด จงจาเปนตองจดจางบคลากรหรอทมงานผเช�ยวชาญจากภายนอกองคกร อาท โครงการพฒนาโรงพยาบาลจฬาลงกรณ สภากาชาดไทย บรษทมการวาจางผเช�ยวชาญดานงานออกแบบสถาปตยกรรม ผเช�ยวชาญดานเทคโนโลยสารสนเทศ ผเช�ยวชาญระบบคมนาคมบรการและสนบสนน (Logistic) และผเช�ยวชาญดานส�งแวดลอม เปนตน มารวมงานกบบรษทในการบรหารโครงการดงกลาว สาหรบเจาหน8 อ�น ประกอบดวย คาใชจายคางจายตางๆ และรายไดรบลวงหนา เปนตน

ณ วนท� -; ธนวาคม 233q บรษทและบรษทยอยมเจาหน8 การคาและเจาหน8 อ�น เทากบ 2;.7q ลานบาท ประกอบดวยเจาหน8การคาจานวน 2.tt ลานบาทและเจาหน8การคาอ�น ;r.qs ลานบาท ซ�งประกอบไปดวย คาใชจายคางจาย เงนรบลวงหนา และเจาหน8 อ�น

� ประมาณการหน*สนผลประโยชนพนกงาน

ต8 งแตวนท� ; มกราคม 2337 บรษทและบรษทยอยไดใชมาตรฐานการบญช ฉบบท� ;s เร� องผลประโยชนพนกงาน ซ�งนกคณตศาสตรประกนภยไดประมาณการหน8 สนผลประโยชนพนกงาน โดยผบรหารไดบนทกหน8 สนและผลประโยชนพนกงานท� เกดข8 นกอนป 2337 โดยไดปรบกบกาไรสะสม ณ วนตนงวดของรอบบญชป 2557 ตามมาตรฐานการบญชฉบบดงกลาว

ณ วนท� -; ธนวาคม 2553 และ ณ วนท� -; ธนวาคม 233q บรษทและบรษทยอยมประมาณการหน8 สนผลประโยชนพนกงาน เทากบ 2=.2t ลานบาท และ 22.2q ลานบาท ตามลาดบ เพ�มข8นสทธ ;.ss ลานบาท หรอเพ�มข8น s.r;% โดยรายการเพ�มข8นมจานวน 7.q; ลานบาท และไดมการจายชดเชยใหกบพนกงานท�ไดเกษยณอายจานวน 2.q2 ลานบาท

สวนของผถอหน ณ วนท� -; ธนวาคม ของป 2557 – 2333 บรษทมสวนของผถอหนเทากบ r;.2- ลานบาท และ ;t=.r7 ลานบาท ตามลาดบ สวนของผถอหนในป 2337 เพ�มข8นเน�องจากผลกาไรสทธจากการดาเนนงานในป 2337 แตมการบนทกหน8 สนผลประโยชนพนกงานตามขอกาหนดของมาตรฐานการบญชไทย ฉบบท� ;s ซ�งบงคบใชต8งแตงวดบญชป 2337 เปนตนไป โดยบรษทบนทกดวยการปรบยอดกบกาไรสะสม ณ วนตนงวดป 2337 รวมท8งมการจายเงนปนผลในป 2337 จงทาใหกาไรสะสมเพ�มข8นเพยงเลกนอย ณ วนท� -; ธนวาคม 2333 บรษทมสวนของผถอหนเทากบ ;t=.r7 ลานบาท บรษทมทนจดทะเบยนและทนชาระแลวเทากบ ;==.== ลานบาท มกาไรสะสม ณ วนท� -; ธนวาคม 2337 และ ณ วนท� -; ธนวาคม 2333



เทากบ r2.2q ลานบาท และ 22.32 ลานบาท ตามลาดบ ท8งน8 กาไรสะสมท�ลดลงเปนผลมาจากการจายเงนปนผลจากกาไรสะสมไปจานวน t3.== ลานบาท ใหแกผถอหนตามมตท�ประชมสามญผถอหนคร8 งท� ;/2333 เม�อวนท� ;; เมษายน 2333 ณ วนท� -; ธนวาคม 2333 บรษทและบรษทยอยมสวนของผถอหนเทากบ ;t=.r7 ลานบาท เพ�มข8นจากปกอนหนา rs.q; ลานบาท หรอ ;;=.-2% เปนผลมากจากการท�บรษทไดเสนอขายหนแกประชาชนในราคาหนละ =.t= บาท จานวน ;2=,===,=== หน มลคาท�ตราไวหนละ =.23 บาท และเม�อหกคาใชจายในการออกและเสนอขายหนจงทาใหบรษทมสวนเกนมลคาหน 7r.-; ลานบาท ณ วนท� -; ธนวาคม 233q บรษทและบรษทยอยมสวนของผถอหนเทากบ ;tr.=t ลานบาท เพ�มข8นจากปกอนหนา t.2- ลานบาท หรอเพ�มข8น 7.27% จากกาไรสะสมซ�งเปนผลจาการดาเนนของบรษทในรอบป 233q โครงสรางเงนทน บรษทและบรษทยอย มอตราสวนหน8 สนตอสวนของผถอหน (D/E Ratio) ณ ส8นป 2337 – 233q เทากบ =.7sเทา =.27 เทา และ =.23 เทา ตามลาดบ (คานวณจากยอดหน8 สนรวม หารดวยยอดสวนของผถอหนเฉพาะของบรษทใหญ ณ วนส8นงวดเดยวกน) อตราสวนหน8 สนตอสวนของผถอหนเพ�มข8นในป 2337 สาเหตจากบรษทและบรษทยอยมหน8 สนรวมเพ�มข8น โดยเฉพาะเจาหน8การคา เจาหน8 อ�น และคาใชจายคางจาย กอปรกบในงวดบญชป 2337 มการบนทกหน8 สนผลประโยชนพนกงาน ตามมาตรฐานการบญชไทย ฉบบท� ;s เร�องผลประโยชนพนกงาน ท�มผลบงคบใชสาหรบงบการเงนท�เร�มในวนหรอหลงวนท� ; มกราคม 2337 และปรบยอดรายการดงกลาวกบกาไรสะสม ณ วนตนงวดบญชป 2337 สงผลใหอตราสวนหน8 สนตอสวนของผถอหนปรบเพ�มข8นอยางมนยสาคญ สาหรบสาเหตหลกท�ทาใหอตราสวนหน8 สนตอสวนของผถอหนในป 2333 ลดลง เน�องจากการท�บรษทไดออกเสนอขายหนแกประชาชน อยางไรกตามในป 233q บรษทไมมเงนกยมระยะยาวจากสถาบนการเงนมเพยงสญญาเชาทางการเงน จานวน =.2s ลานบาท จงทาใหอตราสวนหน8 ส8นตอทนเทากบ =.23 ใกลเคยงกบป 2333

สภาพคลอง

หนวย

> ธนวาคม

?FF: ?FFF ?FF8

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด ลานบาท 10.36 66.01 29.31 สนทรพยหมนเวยน ลานบาท 63.68 142.96 158.35 หน8 สนหมนเวยน ลานบาท 19.48 21.07 21.93 อตราสวนสภาพคลอง (สนทรพยหมนเวยน / หน8 สนหมนเวยน)

เทา 3.27 6.79 7.2-

กระแสเงนสดจากกจกรรมดาเนนงาน ลานบาท 16.89 24.14 14.58 อตราสวนสภาพคลอง ณ ส8นป 233q เทากบ t.2- เทา ซ� งเพ�มข8นจากปกอนหนา เน�องจากสดสวนการเพ�มข8นของสนทรพยหมนเวยนมากกวาหน8 สนหมนเวยน โดยสนทรพยหมนเวยนเพ�มข8น ;3.7= ลานบาท หรอเพ�มข8น ;=.tr% สาเหตหลกมาจาการถอนเงนฝากประจามาลงทนในหนวยลงทน สาหรบกระแสเงนสดจากกจกรรมดาเนนงานในป 2556 บรษทและบรษทยอยมกระแสเงนสดจากกจกรรมดาเนนงานเทากบ 2-.7r ลานบาท สะทอนใหเหนวาบรษทสามารถจดการสภาพคลองไดเปนอยางด



รายจายเพ�อการลงทน บรษทและบรษทยอย ไมมรายจายเพ�อการลงทนท�มนยสาคญในป 233q มเพยงการลงทนซ8อเคร�องใชสานกงาน และการลงทนปรบปรงอาคารสานกงานเพยงเลกนอย และมการลงทนในบรษทยอย และบรษทรวม ดงน8

บรษทยอย/บรษทรวม จานวนเงนท� PPS ลงทน

ตราสารลงทน สดสวน ลานบาท

1) บรษท พพเอส อนฟอรเมช�น คอนซลแทนท จากด หนสามญ rs.ss% 0.89 2) บรษท สวอน แอนด แมคคลาเรน (ประเทศไทย) จากด หนสามญ 35.00% 2.45 3) บรษท บลค เอเชย จากด หนสามญ 10.00% 0.50

เงนกระยะยาว - s.==

รวม >?.g:


แบบแสดงรายการขอมลประจาป 2556 (56-1) �

การรบรองความถกตองของขอมล

“บรษทไดสอบทานขอมลในแบบแสดงรายการขอมลประจาปฉบบน' แลว ดวยความระมดระวง บรษทขอรบรองวา ขอมลดงกลาวถกตองครบถวน ไมเปนเทจ ไมทาใหผอ2นสาคญผด หรอไมขาดขอมลท2ควรตองแจงในสาระสาคญ นอกจากน' บรษทขอรบรองวา

1) งบการเงนและขอมลทางการเงนท2สรปมาในแบบแสดงรายการขอมลประจาป ไดแสดงขอมลอยางถกตองครบถวนในสาระสาคญเก2ยวกบฐานะการเงน ผลการดาเนนงาน และกระแสเงนสดของบรษทและบรษทยอยแลว

2) บรษทไดจดใหบรษทมระบบการเปดเผยขอมลท2ด เพ2อใหแนใจวาบรษทไดเปดเผยขอมลในสวนท2เปนสาระสาคญท'งของบรษทและบรษทยอยอยางถกตองครบถวนแลว รวมท'งควบคมดแลใหมการปฏบตตามระบบดงกลาว

3) บรษทไดจดใหมระบบการควบคมภายในท2ด และควบคมดแลใหมการปฏบตตามระบบดงกลาว และบรษทไดแจงขอมลการประเมนระบบการควบคมภายใน ณ วนท2 25 มกราคม 2557 ตอผสอบบญชและกรรมการตรวจสอบของบรษทแลว ซ2งครอบคลมถงขอบกพรองและการเปล2ยนแปลงท2สาคญของระบบการควบคมภายใน รวมท' งการกระทาท2มชอบท2อาจมผลกระทบตอการจดทารายงานทางการเงนของบรษทและบรษทยอย

ในการน' เพ2อเปนหลกฐานวาเอกสารท'งหมดเปนเอกสารชดเดยวกนกบท2บรษทไดรบรองความถกตองแลว บรษทไดมอบหมายให นายธช ธงภกด@ เปนผลงลายมอช2อกากบเอกสารน' ไวทกหนาดวย หากเอกสารใดไมมลายมอช2อของ นายธช ธงภกด@ กากบไว บรษทจะถอวาไมใชขอมลท2บรษทไดรบรองความถกตองของขอมลแลวดงกลาวขางตน”

ช�อ ตาแหนง ลายมอช�อ

1. นายประสงค ธาราไชย ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบรหาร

_________________

2. นายสมพนธ หงษจนตกล กรรมการ / รองประธานกรรมการบรหาร

_________________

(ประทบตราบรษท)

ผรบมอบอานาจ

ช�อ ตาแหนง ลายมอช�อ

นายธช ธงภกด@ กรรมการ /

กรรมการผจดการ

_________________


แบบแสดงรายการขอมลประจาป 2556 (56-1) เอกสารแนบ 1 - 1

เอกสารแนบ � : รายละเอยดเก�ยวกบกรรมการ ผบรหาร และผมอานาจควบคมและเลขานการบรษท

ช�อ-สกล / ตาแหนงในบรษท อาย

(ป) คณวฒทางการศกษา

สดสวนการ

ถอหน

(รอยละ)

ความสมพนธทาง

ครอบครว

ประสบการณทางานในระยะ 5 ป ยอนหลง

ชวงเวลา ตาแหนงลาสด

ช�อหนวยงาน/บรษท ประเภทธรกจ

,. นายประสงค ธาราไชย

• ประธานกรรมการ

• ประธานกรรมการบรหาร

01 – ปรญญาเอก ดษฎบณฑตกตตมาศกด9 มหาวทยาลยรามคาแหง – ปรญญาโทMaster of Engineering

Asian Institute of Technology – ปรญญาตร สาขาวศวกรรมโยธา

จฬาลงกรณมหาวทยาลย – Director Accreditation Program

(DAP)รนท�T,/VW,,

,W.XYZ บดาของ นายพงศธร ธาราไชยและ นายธรธร ธาราไชย

2530 - ปจจบน 2555 -ปจจบน VYYX - ปจจบน VYYV - VYY0 VYZZ - ปจจบน

ประธานกรรมการ บรษท โปรเจค แพลนน�ง เซอรวส จากด (มหาชน) ประธานกรรมการบรหาร บรษท โปรเจค แพลนน�ง เซอรวส จากด (มหาชน) อปนายก สภาวศวกร กรรมการ สภาวศวกร ประธานกรรมการ บรษท พพเอส ดไซน จากด

-ใหคาปรกษาและบรหารงานกอสราง -ใหคาปรกษาและบรหารงานกอสราง - หนวยงานกากบดแลผประกอบวชาชพวศวกรรม - หนวยงานกากบดแลผประกอบวชาชพวศวกรรม -ออกแบบ ใหคาปรกษาและบรหารงานกอสราง

V. นายสมพนธ หงษจนตกล

• กรรมการ

• รองประธานกรรมการบรหาร

69 – ปรญญาโทMaster of Civil Engineering University of Louisville, USA – ปรญญาตร สาขาวศวกรรมโยธา

จฬาลงกรณมหาวทยาลย – Director Accreditation Program

(DAP)รนท�T,/VW,,

,h.,0h ไมม VYZW - ปจจบน VYYY– ปจจบน VYZW - 2556 VYZZ - ปจจบน

กรรมการ บรษท โปรเจค แพลนน�ง เซอรวส จากด (มหาชน) รองประธานกรรมการบรหาร บรษท โปรเจค แพลนน�ง เซอรวส จากด (มหาชน) กรรมการผจดการ บรษท โปรเจค แพลนน�ง เซอรวส จากด (มหาชน) รองประธานกรรมการ บรษท พพเอส ดไซน จากด

- ใหคาปรกษาและบรหารงานกอสราง - ใหคาปรกษาและบรหารงานกอสราง - ใหคาปรกษาและบรหารงานกอสราง - ออกแบบ ใหคาปรกษาและบรหารงานกอสราง

3. นายธช ธงภกด9


• กรรมการบรหาร

• กรรมการผจดการ

YW – ปรญญาโท Engineering Administration George Washington University, USA – ปรญญาตร วศวกรรมศาสตร

สาขาวศวกรรมโยธา จฬาลงกรณมหาวทยาลย – Director Accreditation Program

(DAP) 100/2013

1.400 ไมม 2556 -ปจจบน 2556 -ปจจบน 2555 -VYY0 2555 -ปจจบน 2531 -2555

กรรมการ บรษท โปรเจค แพลนน�ง เซอรวส จากด (มหาชน) กรรมการผจดการ บรษท โปรเจค แพลนน�ง เซอรวส จากด (มหาชน) รองกรรมการผจดการ บรษท โปรเจค แพลนน�ง เซอรวส จากด (มหาชน) กรรมการบรหาร บรษท โปรเจค แพลนน�ง เซอรวส จากด (มหาชน) ผอานวยการโครงการ บรษท โปรเจค แพลนน�ง เซอรวส จากด (มหาชน)

- ใหคาปรกษาและบรหารงานกอสราง - ใหคาปรกษาและบรหารงานกอสราง - ใหคาปรกษาและบรหารงานกอสราง - ใหคาปรกษาและบรหารงานกอสราง - ใหคาปรกษาและบรหารงานกอสราง






ถอหน

(รอยละ)






X. นายพงศธร ธาราไชย



• รองกรรมการผจดการ

Z1 – ปรญญาเอกDoctor of Engineering, Kyoto University, Japan – ปรญญาโทMaster of Science

Engineering, University of Illinois at Urbana -Champaign, USA – ปรญญาตร สาขาวศวกรรมโยธา

(เกยรตนยม)จฬาลงกรณมหาวทยาลย – ปรญญาตร นตศาสตร (เกยรต

นยม)จฬาลงกรณมหาวทยาลย – Director Accreditation Program

(DAP) รนท�T,/VW,, – TLCA Executive Development

Program รนท� Y (EDP5) – หลกสตร Future Entrepreneurs

Forum (FEF) รนท� ,

8.764 บตรของนายประสงค ธาราไชย

VYY0 -ปจจบน VYY0 –ปจจบน VYY0 –ปจจบน VYYY -ปจจบน VYYY - ปจจบน VYYY - ปจจบน 2553 - ปจจบน VYX0 - ปจจบน VYX0 -2554 VYZ1 – VYYX

รองกรรมการผจดการ บรษท โปรเจค แพลนน�ง เซอรวส จากด (มหาชน) กรรมการผจดการ บรษท พพเอส อนฟอรเมช�น คอนซลแทนท จากด ประธานกรรมการบรหาร บรษท สวอน แอนด แมคคลาเลน (ประเทศไทย) จากด กรรมการ บรษท โปรเจค แพลนน�ง เซอรวส จากด (มหาชน) กรรมการบรหาร บรษท โปรเจค แพลนน�ง เซอรวส จากด (มหาชน) ผชวยกรรมการผจดการฝายการเงนและธรการ บรษท โปรเจค แพลนน�ง เซอรวส จากด (มหาชน) กรรมการ บรษท อเฮด แอดไวเซอร� จากด กรรมการ บรษท พงศธรธร จากด ผจดการโครงการ บรษท โปรเจค แพลนน�ง เซอรวส จากด กรรมการ บรษท โรมาโนแกทแลนด เอเชยแปซฟก จากด

- ใหคาปรกษาและบรหารงานกอสราง - ใหบรการดานระบบสารสนเทศ - ใหคาปรกษาและบรหารงานกอสราง - ใหคาปรกษาและบรหารงานกอสราง - ใหคาปรกษาและบรหารงานกอสราง - ฝกอบรม - บรการใหเชาอาคารพาณชย - ใหคาปรกษาและบรหารงานกอสราง - ใหคาปรกษาและบรหารงานกอสราง - ออกแบบ ใหคาปรกษา

Y. พล.ต.ท.นพ. นกล เจยมอนกลกจ

• กรรมการอสระ

• ประธานกรรมการตรวจสอบ

01 – ปรญญาตร แพทยศาสตรศรราช-พยาบาล มหาวทยาลยมหดล – การบรหารจดการ

สถาบนพฒนาขาราชการตารวจ – Director Accreditation Program (DAP) รนท� TX/VW,V

- ไมม 2555 –ปจจบน VYY,- ปจจบน

กรรมการอสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บรษท โปรเจค แพลนน�ง เซอรวส จากด (มหาชน) ผอานวยการฝายบคลากร/ธรการ วจยและวชาการ บรษท โรงพยาบาลเจาพระยา จากด (มหาชน)

-ใหคาปรกษาและบรหารงานกอสราง -โรงพยาบาล






ถอหน

(รอยละ)



ประสบการณทางาน

ในระยะ 5 ป

ยอนหลง ช�อ-สกล / ตาแหนงในบรษท อาย(ป)

0. นางวภาว บณยประสทธ9 (ช�อเดม: นางสาววภาว ทองไท)


• กรรมการตรวจสอบ

• ประธานกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน

0, – ปรญญาตร สาขาการบญช จฬาลงกรณมหาวทยาลย – ปรญญาตรสาขาวชาการจดการ

มหาวทยาลยสโขทยธรรมาธราช – Director Accreditation Program

(DAP) รนท�T,/VW,,

- ไมม 2556 –ปจจบน VYYY -ปจจบน VYX,-VYYZ

ประธานกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน บรษท โปรเจค แพลนน�ง เซอรวส จากด (มหาชน) กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ บรษท โปรเจค แพลนน�ง เซอรวส จากด (มหาชน) Partner บรษท ดลอยท ทช โธมสส ไชยยศ จากด

- ใหคาปรกษาและบรหารงานกอสราง - ใหคาปรกษาและบรหารงานกอสราง - สานกงานตรวจสอบบญช

h. นายคเชนทร เบญจกล


• กรรมการตรวจสอบ

• กรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน

Zh – ปรญญาโท ศลปศาสตร สาขาเศรษฐศาสตรและการเงน จฬาลงกรณมหาวทยาลย – ปรญญาตร วศวกรรมศาสตร

บณฑต สาขาวศวกรรมอตสาหการ จฬาลงกรณมหาวทยาลย – Director Accreditation Program

(DAP) รนท�Y0/VWW0

- ไมม 2556 –ปจจบน

VYYY -ปจจบน

VYYV-ปจจบน VYY,-ปจจบน VYX1-ปจจบน

กรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน บรษท โปรเจค แพลนน�ง เซอรวส จากด (มหาชน) กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ บรษท โปรเจค แพลนน�ง เซอรวส จากด (มหาชน) กรรมการตรวจสอบ บรษท ซเอดยเคช�น จากด (มหาชน) ท�ปรกษาทางดานทรพยากรมนษย บรษท เพลนพฒน จากด กรรมการอสระ บรษท ซเอดยเคช�น จากด (มหาชน)

- ใหคาปรกษาและบรหารงานกอสราง - ใหคาปรกษาและบรหารงานกอสราง - ธรกจส�อและส�งพมพ - สถานศกษา - ธรกจส�อและส�งพมพ

8. นายสมชาย วงศสวางรศม


• ผชวยกรรมการผจดการฝายโครงการ

0W – ปรญญาตร สาขาวศวกรรมไฟฟา สถาบนเทคโนโลยพระจอมเกลา- เจาคณทหารลาดกระบง

0.913 ไมม VYYY -ปจจบน VYYY - ปจจบน 2533 – ปจจบน 2531 - ปจจบน 2531 - VYY0

กรรมการบรหาร บรษท โปรเจค แพลนน�ง เซอรวส จากด (มหาชน) ผชวยกรรมการผจดการฝายโครงการ บรษท โปรเจค แพลนน�ง เซอรวส จากด (มหาชน) กรรมการ บรษท พพเอส ดไซนจากด ผอานวยการโครงการ บรษท โปรเจค แพลนน�ง เซอรวส จากด (มหาชน) กรรมการผจดการ บรษท พพเอส ดไซนจากด

- ใหคาปรกษาและบรหารงานกอสราง - ใหคาปรกษาและบรหารงานกอสราง - ใหคาปรกษาและบรหารงานกอสราง - ใหคาปรกษาและบรหารงานกอสราง - ออกแบบ ใหคาปรกษาและบรหารงานกอสราง



ช�อ-สกล / ตาแหนงในบรษท อาย(ป)

คณวฒทางการศกษา สดสวนการ

ถอหน (รอยละ)

ความสมพนธทางครอบครว




T. นายนพรตน นรนทร


• ผชวยกรรมการผจดการฝายพฒนาธรกจ

Xh – ปรญญาโทสาขาวศวกรรมโครงสราง มหาวทยาลยเทคโนโลยพระจอมเกลาธนบร – ปรญญาโท บรหารธรกจ สาขาการเงน

มหาวทยาลยรามคาแหง – ปรญญาตร สาขาวศวกรรมโยธา

(เกยรตนยม) มหาวทยาลยเทคโนโลยพระจอมเกลาธนบร

- ไมม 2555 - ปจจบน 2555 - ปจจบน 2553 - ปจจบน VYZZ- VYYY

กรรมการบรหาร บรษท โปรเจค แพลนน�ง เซอรวส จากด (มหาชน) ผชวยกรรมการผจดการฝายพฒนาธรกจ บรษท โปรเจค แพลนน�ง เซอรวส จากด (มหาชน) ผอานวยการโครงการ บรษท โปรเจค แพลนน�ง เซอรวส จากด (มหาชน) ผจดการโครงการ บรษท โปรเจค แพลนน�ง เซอรวส จากด (มหาชน)

-ใหคาปรกษาและบรหารงานกอสราง -ใหคาปรกษาและบรหารงานกอสราง -ใหคาปรกษาและบรหารงานกอสราง -ใหคาปรกษาและบรหารงานกอสราง

10. นายธรธร ธาราไชย


• ผชวยกรรมการผจดการฝายการเงนและธรการ

37 – ปรญญาเอก Ph.D. in Civil Engineering Department of Civil and Environmental Engineering University of Michigan, USA – ปรญญาโท Master of Science in Civil

Engineering Department of Civil and Environmental Engineering, University of Michigan, USA – ปรญญาโท Master of Business

Administration Sasin Graduate Institute of Business Administration Chulalongkorn University – ปรญญาตร สาขาวศวกรรมโยธา

จฬาลงกรณมหาวทยาลย – Director Certification Program (DCP)รนท�

101/VWW8 – Director Accreditation Program (DAP) รนท�

68/VWW8 – TLCA Executive Development Program รน

ท� X (EDPX)

8.750 บตรของ นายประสงค ธาราไชย

2556-ปจจบน 2555-ปจจบน 2553 – ปจจบน VYY,– ปจจบน 2548 –VYY0

ผชวยกรรมการผจดการฝายการเงนและธรการ บรษท โปรเจค แพลนน�ง เซอรวส จากด (มหาชน) กรรมการบรหาร บรษท โปรเจค แพลนน�ง เซอรวส จากด (มหาชน) กรรมการ บรษท อเฮด แอดไวเซอร� จากด กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ บรษท บวเดอสมารท จากด (มหาชน) ผอานวยการ บรษท พรอพเพอรต� เพอรเฟค จากด (มหาชน)

- ใหคาปรกษาและบรหารงานกอสราง - ใหคาปรกษาและบรหารงานกอสราง - ฝกอบรม - ธรกจคาวสดกอสราง - พฒนาอสงหารมทรพย










11. นายวนชย เรองทรพยเอนก


• ผอานวยการโครงการ

XT – ปรญญาตร สาขาวศวกรรมโยธา University of Northern Philippines, The

Philippines

- ไมม VYYY -ปจจบน 253Y- ปจจบน

กรรมการบรหาร บรษท โปรเจค แพลนน�ง เซอรวส จากด (มหาชน) ผอานวยการโครงการ บรษท โปรเจค แพลนน�ง เซอรวส จากด (มหาชน)

- ใหคาปรกษาและบรหารงานกอสราง - ใหคาปรกษาและบรหารงานกอสราง

12. นายวรเดช เป� ยมสวรรณ


• ผอานวยการโครงการ

• เลขานการบรษทฯ

YX – ปรญญาโท คณะบรหารธรกจ สาขา MBA สถาบนบณฑตพฒนบรหารศาสตร – ปรญญาตร วศวกรรมศาสตร สาขา

วศวกรรมไฟฟา มหาวทยาลยเทคโนโลยพระจอมเกลาเจาคณ

ทหารลาดกระบง – หลกสตร Company Secretary Program Class

42/2554 – หลกสตร สมมนาเชงปฏบตการแนวทางการ

จดทารายงานการกากบดแลกจการท�ดสาหรบบรษทจดทะเบยน VYY0

,.,hY ไมม VYY0 -ปจจบน 2555 – ปจจบน 253Z- ปจจบน

กรรมการบรหาร บรษท โปรเจค แพลนน�ง เซอรวส จากด (มหาชน) เลขานการบรษทฯ บรษท โปรเจค แพลนน�ง เซอรวส จากด (มหาชน) ผอานวยการโครงการ บรษท โปรเจค แพลนน�ง เซอรวส จากด (มหาชน)

- ใหคาปรกษาและบรหารงานกอสราง - ใหคาปรกษาและบรหารงานกอสราง - ใหคาปรกษาและบรหารงานกอสราง

,Z. นางวรภรณ ชาวนา (ช�อเดม: นางสาววรภรณ พกภญโญ) • กรรมการสรรหาและพจารณา

คาตอบแทน

• ผอานวยการฝายบญช

• เลขานการกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน

X0 – ปรญญาตร สาขาการบญช มหาวทยาลยรามคาแหง – หลกสตรประกาศนยบตร

ทางการสอบบญช คณะพาณชยและ การบญช มหาวทยาลยธรรมศาสตร

- ไมม 2556 –ปจจบน 2556 –ปจจบน 2554 -ปจจบน VYZY-VYYX


บรษท โปรเจค แพลนน�ง เซอรวส จากด (มหาชน) เลขานการกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน

บรษท โปรเจค แพลนน�ง เซอรวส จากด (มหาชน) ผอานวยการฝายบญช บรษท โปรเจค แพลนน�ง เซอรวส จากด (มหาชน) Partner บรษท สอบบญช ด ไอ เอ อนเตอรเนช�นเนลจากด

- ใหคาปรกษาและบรหารงานกอสราง

- ใหคาปรกษาและบรหารงานกอสราง - ใหคาปรกษาและบรหารงานกอสราง - สานกงานตรวจสอบบญช



เอกสารแนบ � : ขอมลการดารงตาแหนงของคณะกรรมการ ผบรหาร และผมอานาจควบคม ในบรษทยอย บรษทรวม และบรษทท�เก�ยวของ

รายช�อกรรมการ / ผบรหาร บรษทฯ บรษทท�เก�ยวของ

PPSD PIC SWAN PPQ BUILK

นายประสงค ธาราไชย X, XX, /// / นายสมพนธ หงษจนตกล /, //, /// / /X นายธช ธงภกด9 /, //, /// นายพงศธร ธาราไชย /, //, /// X, / / พล.ต.ท.นพ. นกล เจยมอนกลกจ /, XXX นางวภาว บณยประสทธ9 /, XXX นายคเชนทร เบญจกล /, XXX นายสมชาย วงศสวางรศม //, /// /, /// นายวนชย วชรวฒนะธารง / นายนพรตน นรนทร //, /// นายธรธร ธาราไชย //, /// / นายวนชย เรองทรพยอเนก // นายวรเดช เป� ยมสวรรณ // นายธานนทร ศรเบญจรตน / / ดร.ทรงพล จารวศษฏ /// นายเอกกมล เลศชณหะเกยรต / นางวรภรณ ชาวนา ///

หมายเหต :

ตาแหนง : X = ประธานกรรมการ XX = ประธานกรรมการบรหาร XXX = กรรมการตรวจสอบ / = กรรมการ // = กรรมการบรหาร /// = ผบรหาร /X = ผจดการกจการรวมคา ช�อยอบรษทฯ : PPSD หมายถง บรษท พพเอส ดไซน จากด

PIC หมายถง บรษท พพเอส อนฟอรเมช�น คอนซลแทนท จากด SWAN หมายถง บรษท สวอน แอนด แมคคลาเรน (ประเทศไทย) จากด PPQ หมายถง กจการรวมคา พพคว BUILK หมายถง บรษท บลค เอเชย จากด

แบบแสดงรายการขอมลประจาป 2556 (56-1) เอกสารแนบ � - 1

บรษท พพเอส ดไซน จากด

เอกสารแนบ � : รายละเอยดเก�ยวกบกรรมการของบรษทยอย








'. นายประสงค ธาราไชย


• ประธานกรรมการบรหาร

./ – ปรญญาเอก ดษฎบณฑตกตตมา

ศกด7 มหาวทยาลยรามคาแหง

– ปรญญาโทMaster of Engineering

Asian Institute of Technology

– ปรญญาตร สาขาวศวกรรมโยธา

จฬาลงกรณมหาวทยาลย

– Director Accreditation Program

(DAP)รนทTU'/�W''

'W.XYZ บดาของ

นายพงศธร

ธาราไชยและ

นายธรธร ธาราไชย

2530 - ปจจบน

2555 -ปจจบน

�YYX - ปจจบน

�YY� - �YY.

�YZZ - ปจจบน

ประธานกรรมการ

บรษท โปรเจค แพลนนTง เซอรวส จากด (มหาชน)

ประธานกรรมการบรหาร


อปนายก

สภาวศวกร

กรรมการ

สภาวศวกร



-ใหคาปรกษาและบรหารงานกอสราง

-ใหคาปรกษาและบรหารงานกอสราง

- หนวยงานกากบดแลผประกอบ

วชาชพวศวกรรม

- หนวยงานกากบดแลผประกอบ

วชาชพวศวกรรม

-ออกแบบ ใหคาปรกษาและ

บรหารงานกอสราง

�. นายสมพนธ หงษจนตกล


• รองประธานกรรมการบรหาร

.U – ปรญญาโทMaster of Civil

Engineering

University of Louisville, USA


จฬาลงกรณมหาวทยาลย


(DAP)รนทTU'/�W''

'g.'.g ไมม �YZW - ปจจบน

�YYY– ปจจบน

�YZW - 2556

�YZZ - ปจจบน



รองประธานกรรมการบรหาร


กรรมการผจดการ


รองประธานกรรมการ


- ใหคาปรกษาและบรหารงาน

กอสราง


กอสราง


กอสราง

- ออกแบบ ใหคาปรกษาและ


3. นายวนชย วชรวฒนะธารง

• ประธานกรรมการบรหารความ

เสTยง

.X – ปรญญาตร สาขาวศวกรรมโยธา มหาวทยาลยสงขลานครนทร

ไมม 2555 – ปจจบน 2533 -ปจจบน

ประธานกรรมการบรหารความเสTยง บรษท โปรเจค แพลนนTง เซอรวส จากด (มหาชน) ผอานวยการโครงการ บรษท โปรเจค แพลนนTง เซอรวส จากด (มหาชน)

- ใหคาปรกษาและบรหารงานกอสราง - ใหคาปรกษาและบรหารงานกอสราง






ถอหน

(รอยละ)






X. นายสมชาย วงศสวางรศม • กรรมการ • กรรมการผจดการ

.W – ปรญญาตร สาขาวศวกรรมไฟฟา สถาบนเทคโนโลยพระจอมเกลา- เจาคณทหารลาดกระบง

ไมม �YYY -ปจจบน �YYY - ปจจบน 2533 – ปจจบน 2531 –2555 ปจจบน

กรรมการบรหาร บรษท โปรเจค แพลนนTง เซอรวส จากด (มหาชน) ผชวยกรรมการผจดการฝายโครงการ บรษท โปรเจค แพลนนTง เซอรวส จากด (มหาชน) กรรมการ บรษท พพเอส ดไซนจากด ผอานวยการโครงการ บรษท โปรเจค แพลนนTง เซอรวส จากด (มหาชน) กรรมการผจดการ บรษท พพเอส ดไซนจากด

- ใหคาปรกษาและบรหารงานกอสราง - ใหคาปรกษาและบรหารงานกอสราง - ใหคาปรกษาและบรหารงานกอสราง - ใหคาปรกษาและบรหารงานกอสราง - ออกแบบ ใหคาปรกษาและบรหารงานกอสราง

5. นายธานนทร ศรเบญจรตน


YZ - ปรญญาโท คณะสถาปตยกรรมศาสตร

สาขาสถาปตยกรรมหลก

มหาวทยาลยเทคโนโลยพระจอมเกลา

ธนบร

- ปรญญาตร คณะสถาปตยกรรมศาสตร

สาขาเทคโนโลยอาคาร

มหาวทยาลยศลปากร

ไมม 2533 – ปจจบน

2533 – ปจจบน

ผอานวยการโครงการ บรษท โปรเจค แพลนนTง เซอรวส จากด

(มหาชน) กรรมการ บรษท พพเอส ดไซนจากด

- ใหคาปรกษาและบรหารงานกอสราง



.. ดร.ทรงพล จารวศษฏ

• รองกรรมการผจดการ

Z/ – ปรญญาเอกสาขาวศวกรรมศาสตร

โยธาจากมหาวทยาลย University of

Tokyo ประเทศญTปน

– ปรญญาโทสาขาวศวกรรมศาสตรโยธา

จากมหาวทยาลย University of Tokyo

ประเทศญTปน

– ปรญญาตรสาขาวศวกรรมศาสตรโยธา

จากจฬาลงกรณมหาวทยาลย

(เกยรตนยมอนดบหนTงเหรยญทอง)

ไมม �Y55– ปจจบน

2555 – ปจจบน �Y50– ปจจบน �YX8–2550

ผอานวยการฝายงานออกแบบ บรษท โปรเจค แพลนนTง เซอรวส จากด

(มหาชน)

รองกรรมการผจดการ บรษท พพเอส ดไซนจากด อาจารยประจาสาขาวศวกรรมโครงสราง ภาควชาวศวกรรมโยธาคณะวศวกรรมศาสตร มหาวทยาลยเกษตรศาสตร รองผจดการฝายวจยและพฒนา R&D บรษท พฤกษา เรยลเอสเตท จากด (มหาชน)






บรษท พพเอส อนฟอรเมชTนคอนซลแทนท จากด








'. นายพงศธร ธาราไชย


Z/ – ปรญญาเอก Doctor of

Engineering,

Kyoto University, Japan

– ปรญญาโทMaster of Science

Engineering, University of Illinois

at Urbana -Champaign, USA


(เกยรตนยม)จฬาลงกรณ

มหาวทยาลย

– ปรญญาตร นตศาสตร (เกยรต

นยม)จฬาลงกรณมหาวทยาลย


(DAP) รนทTU'/�W''

– TLCA Executive Development

Program รนทT Y (EDP5)

– หลกสตร Future Entrepreneurs

Forum (FEF) รนทT '

8.764 บตรของนาย

ประสงค ธาราไชย �YY. -ปจจบน

�YY. –ปจจบน

�YY. –ปจจบน

�YYY -ปจจบน

�YYY - ปจจบน

�YYY - ปจจบน

2553 - ปจจบน

�YX. - ปจจบน

�YX. -2554

�YZ/ – �YYX

รองกรรมการผจดการ



บรษท พพเอส อนฟอรเมชTน คอนซลแทนท จากด

ประธานกรรมการบรหาร

บรษท สวอน แอนด แมคคลาเลน (ประเทศไทย) จากด



กรรมการบรหาร


ผชวยกรรมการผจดการฝายการเงนและธรการ



บรษท อเฮด แอดไวเซอรT จากด


บรษท พงศธรธร จากด

ผจดการโครงการ

บรษท โปรเจค แพลนนTง เซอรวส จากด


บรษท โรมาโนแกทแลนด เอเชยแปซฟก จากด


กอสราง

- ใหบรการดานระบบสารสนเทศ


กอสราง


กอสราง


กอสราง

- ฝกอบรม

- บรการใหเชาอาคารพาณชย


กอสราง


กอสราง

- ออกแบบ ใหคาปรกษา

�. นายเอกกมล เลศชณหะเกยรต

• รองประธานกรรมการ

X� – ปรญญาตร สาขาวศวกรรมโยธา

มหาวทยาลยเชยงใหม

�YY. – ปจจบน

�YY. – ปจจบน

รองประธานกรรมการ

บรษท พพเอส อนฟอรเมชTน คอนซลแทนท จากด

ผอานวยการโครงการ


- ใหบรการดานระบบสารสนเทศ


กอสราง


แบบแสดงรายการขอมลประจาป 2556 (56-1) เอกสารแนบ , - -

เอกสารแนบ 3: รายละเอยดเก�ยวกบหวหนางานตรวจสอบภายใน

ช�อ-สกล ตาแหนง อาย คณวฒทางการศกษา ประวตการทางานท�สาคญ นายไพศาล ภรตนเจรญชย หวหนางานผตรวจสอบภายใน

บรษท สความสาเรจ จากด 50 ปรญญาโท จฬาลงกรณมหาวทยาลย บญชมหาบณฑต

ปรญญาตร มหาวทยาลยธรรมศาสตร บญชบณฑต =>>? - ปจจบน กรรมการผจดการ บรษท สความสาเรจ จากด

=>?= - =>>@ ผอานวยการฝายบรหารงานกลาง ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

=>?= อาจารยพเศษ มหาวทยาลยอสเทรนเอเชย และ มหาวทยาลยราชภฎ สวนสนนทา

2539 – 2542 ผจดการฝายตรวจสอบภายใน บรษท ทพไอโพลน จากด (มหาชน)

=>,> – =>,G ผจดการสานกตรวจสอบภายใน บรษทเงนทนหลกทรพย กรงไทยธนกจ

=>,= – =>,? ผจดการฝายตรวจสอบภายใน บรษทเงนทนหลกทรพย เกยรตนาคน

=>,= ผตรวจสอบ ฝายวเคราะหและกากบสถาบนการเงน ธนาคารแหงประเทศไทย

=>=I – =>,= พนกงานชJนกลาง ฝายตรวจสอบ ธนาคารไทยพาณชย


แบบแสดงรายการขอมลประจาป 2556 (56-1) เอกสารแนบ � -

เอกสารแนบ � : รายละเอยดเก�ยวกบรายการประเมนราคาทรพยสน

- ไมม


แบบแสดงรายการขอมลประจาป 2556 (56-1) เอกสารแนบ � -

เอกสารแนบ � : อ�น ๆ

- ไมม

บริษัท โปรเจค แพลนนิ ง เซอร์วิส...

Documents