บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ ากัด ... ·...

บรษท พลงงานบรสทธ จ ากด (มหาชน) Energy Absolute Public Company Limited 89 อาคารเอไอเอ แคปปตอล เซนเตอร ชน16 ถนนรชดาภเษก เขตดนแดง กรงเทพฯ 10400 โทรศพท 02 248 2488-92 และ 02 002 3667-9 แฟกซ 02-248-2493 ทะเบยนเลขท 0107551000061

รายงานการประชมสามญผถอหนประจ าป 2560 หนา 1/29

รายงานการประชมสามญผถอหนประจ าป 2560 บรษท พลงงานบรสทธ จ ากด (มหาชน)

วน เวลา และสถานท ประชมเมอวนพฤหสบดท 27 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ หองประชม ฟอรจน บอลรม, ชน 3 โรงแรมแกรนด เมอรเคยว กรงเทพ ฟอรจน เลขท 1 ฟอรจน ทาวน ถนนรชดาภเษก แขวงดนแดง เขตดนแดง กรงเทพฯ 10400

จ านวนผถอหนทเขารวมการประชม เมอเรมการประชม มผถอหนเขารวมประชมมาดวยตนเองและรบมอบฉนทะ รวมทงสน 518 ราย รวมจ านวนหนทงสน 2,723,027,203 หน คดเปนรอยละ 73.0034 ของจ านวนหนทจ าหนายแลวทงหมด 3,730,000,000 หน ครบเปนองคประชม ตามกฎหมายและขอบงคบของบรษทฯ

กรรมการผเขารวมประชม

1. นายสมใจนก เองตระกล ประธานคณะกรรมการ / ประธานทประชมฯ 2. นายสมโภชน อาหนย กรรมการบรษท / ประธานคณะกรรมการบรหาร / ประธานเจาหนาทบรหาร /

กรรมการบรหารความเสยง 3. นายอมร ทรพยทวกล กรรมการบรษท / กรรมการบรหาร / รองประธานเจาหนาทบรหาร /

กรรมการก าหนดคาตอบแทน / กรรมการบรหารความเสยง 4. นายสธรรม สงศร กรรมการบรษท / กรรมการบรหาร / กรรมการก าหนดคาตอบแทน /

กรรมการบรรษทภบาล 5. นายวฒเลศ เจยรนลกลชย กรรมการบรษท / กรรมการบรหาร / กรรมการบรหารความเสยง 6. พลอากาศเอกชยนนท ธรรมสจรต กรรมการอสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ /

ประธานคณะกรรมการบรหารความเสยง / กรรมการสรรหา / กรรมการก าหนดคาตอบแทน / กรรมการบรรษทภบาล

7. นายชยวฒน พงศพศษฎสกล กรรมการอสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการก าหนดคาตอบแทน / กรรมการสรรหา / ประธานคณะกรรมการบรรษทภบาล

8. หมอมราชวงศบวรฉตร ฉตรชย กรรมการอสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการสรรหา / กรรมการก าหนดคาตอบแทน / กรรมการบรหารความเสยง / กรรมการบรรษทภบาล

9. นายสมบรณ อาหนย กรรมการบรษท

กรรมการทลาประชม 1. พลต ารวจเอกพชรวาท วงษสวรรณ กรรมการอสระ และกรรมการบรหารความเสยง (ตดภารกจราชการ)

กรรมการทครบวาระ(โดยไมไดรบการเสนอชอ) และไมไดเขารวมประชม 1. นายกษดศ อชนนท กรรมการบรษท

คดเปนสดสวนกรรมการทเขารวมประชมฯ เทากบรอยละ 90 ของจ านวนกรรมการทงหมด (ไมรวมกรรมการทครบวาระและไมไดถกเสนอชอ) โดยประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการชดยอยเขารวมประชมครบทกคณะ



ผเกยวของทเขารวมประชม 1. ผสอบบญชรบอนญาตจาก บรษท ไพรซวอเตอรเฮาสคเปอรส เอบเอเอส จ ากด 2. ทปรกษากฎหมาย บรษท S.C. Law Office จ ากด 3. เจาหนาท บจ. ออนไลน แอสเซท ท าหนาทลงทะเบยนและนบคะแนนดวยระบบ bar-code และดแลระบบ E-Voting 4. นางสาวเยาวลกษณ พกพกล เลขานการบรษท ท าหนาทเลขาฯ ทประชม 5. นายบวร เพยรพงศพาณช หวหนาสายงานบญชและการเงน 6. นางสาวออมสน ศร ผอ านวยการฝายสอสารองคกร กอนเรมการประชม เลขาฯ ทประชมชแจงขอมลทเกยวของในการประชมสามญผถอหน ประจ าป 2560 ดงน บรษทฯ ไดปฏบตตามกฎระเบยบในการแจงหนงสอเชญประชมตอผถอหนทกทาน และดงตอไปน

1. จดสงทางไปรษณย โดยไดสงลวงหนา 21 วน กอนการประชม 2. บรษทฯ ไดลงประกาศหนงสอเชญประชมฯ ในหนงสอพมพ 3. บรษทฯ ไดลงรายละเอยดการประชมไวในเวบไซต ของบรษท 30 วน กอนวนประชมโดยประกาศผานระบบ

อเลคทรอนคสของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย เพอใหเปนไปตามหลกการก ากบดแลกจการทดของส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย (ก.ล.ต.)

เมอวนท 7 ตลาคม 2559 บรษทฯ ไดประกาศผานระบบอเลกทรอนกสของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย รวมทงแจงในเวบไซตของบรษทฯ เพอเปดโอกาสแกผถอหนใหสงค าถามเกยวกบวาระการประชมผถอหน และเสนอรายชอบคคล ทเหนวา มคณสมบตเหมาะสม เพอเขารบการคดเลอก เปนกรรมการ ระหวางวนท 7 ตลาคม 2559 - 15 มกราคม 2560 กอนทบรษทฯ จะสงหนงสอเชญประชมผถอหน และไมมผถอหนรายใดเสนอชอกรรมการ เขามาใหบรษทฯ พจารณา

บรษทฯ ก าหนดวนดงตอไปน 1) ณ วนท 13 มนาคม 2560 ซงเปนวนก าหนดสทธผถอหน (Record Date) เพอเขารวมประชมผถอหน และมสทธ

รบเงนปนผล กรณททประชมผถอหนพจารณาอนมต และ 2) ณ วนท 14 มนาคม 2560 ซงเปนวนปดสมดทะเบยนพกการโอนหน เพอรวบรวมรายชอผถอหนตามมาตรา 225

แหงพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย พ.ศ. 2535 มผถอหนทมสทธเขารวมประชมทงสน 8,223 ราย รวมจ านวนหน 3,730,000,000 หน แบงเปนผถอหน - สญชาตไทย 8,119 ราย รวมจ านวนหน 2,494,892,168 หน (66.89%)

- ตางชาต 104 ราย รวมจ านวนหน 1,235,107,832 หน (33.11%)



ระเบยบวาระการประชม / วธการออกเสยงลงคะแนน (บรษทฯ ไดแจกเอกสารชแจงการออกเสยงลงคะแนน การนบคะแนนเสยง และการแจงผลการลงคะแนนเสยง ณ จดลงทะเบยน แลว) 1) หน 1 หน ม 1 เสยง ผถอหนไมสามารถแบงเสยงลงคะแนน การลงคะแนนเสยงจะตองลงคะแนนเทาทมสทธ

ออกเสยง ยกเวนผถอหนทเปน Custodian ซงสามารถแตกเสยงลงคะแนน และลงคะแนนไดนอยกวาแตไมเกนจ านวนหนทถออย ผถอหนทมสวนไดเสยเปนพเศษ ไมมสทธออกเสยงลงคะแนนในเรองนน นอกจากการออกเสยงเลอกตงกรรมการ กรณคะแนนเสยงเทากน ใหประธานในทประชมออกเสยงชขาด

2) บรษทฯ รเรม ระบบ E-Voting - IR Plus AGM เพอเพมชองทางอ านวยความสะดวกใหแกผถอหนซงไมสามารถ เขารวมการประชม ใหไดรบชมการถายทอดสดของการประชมผถอหน การเขาถงเอกสารและขอมลน าเสนอในรปแบบมลตมเดยตางๆ ของบรษทฯ การดคะแนนโหวตของแตละวาระของทไดลงคะแนนในบตรโหวต และไดบนทกในระบบ bar-code รวมทงอ านวยความสะดวกแกผถอหนในการตดตอสอสารกบผรบมอบฉนทะทผถอหนสงเขารวมประชม เพอใหผรบมอบฉนทะลงคะแนนเสยงตามความประสงคของผถอหน ทงน การออกเสยงลงคะแนน ยงคงด าเนนตามหลกเกณฑตามทกฎหมายก าหนด

3) การลงคะแนนเสยงใหลงคะแนนเสยงในบตรลงคะแนนทพนกงานบรษทฯ แจกให โดยท าเครองหมายในชอง ในบตรลงคะแนน และสงมอบใหกบเจาหนาทบรษทฯ การท าเครองหมายเกนกวา 1 ชอง (ยกเวน Custodian) หรอลงคะแนนเสยงไมเปนไปตามขอ 1) ขางตน หรอขดฆาและไมมลายมอชอก ากบ (การแกไขคะแนนเสยง ใหขดฆาของเดมและลงชอก ากบทกครง) ถอวาการลงคะแนนเสยงดงกลาวเปนโมฆะ

4) ผรบมอบฉนทะทผถอหนไมไดระบการออกเสยงลงคะแนน ในหนงสอมอบฉนทะ ขอใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามวธการทแจง

5) ผรบมอบฉนทะทผถอหนออกเสยงลงคะแนนในหนงสอมอบฉนทะแลว บรษทฯ ไดบนทกการลงคะแนนในระบบเรยบรอยแลว ผรบมอบฉนทะเขารวมประชมโดยไมตองออกเสยงลงคะแนนอก

6) ในการประชมครงน บรษทฯ ใช Barcode ในการนบคะแนน โดยระบบจะเทคะแนนไปทางเหนดวยทงหมด และบรษทฯ จะเรยกเกบบตรลงคะแนนท “ไมเหนดวย” และ “งดออกเสยง” เพอหกจากคะแนนทงหมด ยกเวน วาระท 6 เลอกตงกรรมการบรษท ขอใหผถอหนลงคะแนน ทงท เหนดวย ไมเหนดวย และงดออกเสยง โดยบรษทฯ จะเกบบตรลงคะแนนทกใบ ตามล าดบคอ “ไมเหนดวย” “งดออกเสยง” และ “เหนดวย” ตามล าดบ

7) วาระทไมมผถอหนคดคาน/งดออกเสยง ถอเปนมตเอกฉนท 8) การพจารณาวาระการประชม จะพจารณาวาระท 1 ถง วาระท 8 โดยเมอเสรจสนการพจารณาแตละวาระ ประธานฯ

จะเปดโอกาสใหผถอหนซกถามเรองทเกยวของกบวาระนนๆ และจะขอใหทประชมออกเสยง และรวบรวมคะแนน ไวกอน เมอเสรจสนการรวบรวมคะแนนเสยงเลขานทประชมฯ จะแจงสรปผลการลงคะแนนเสยงตอไป ผลคะแนนเสยงทนบได จะเปนคะแนนเสยงทรวมคะแนนเสยงของผถอหนทเขาประชม ดวยตนเองและโดยการมอบฉนทะ โดยใน แตละวาระจะใชจ านวนหนของผถอหนทเขาประชมลาสดในวาระนนๆ



มตแตละวาระ

วาระ ตองผานมตดวยคะแนนเสยง

วาระท 1 : เพอพจารณารบรองรายงานการประชมสามญผถอหน ประจ าป 2559 ซงประชมเมอวนท 29 เมษายน 2559

เสยงขางมาก ของผถอหนซงมาประชมและ ออกเสยงลงคะแนน ไมนบผถอหนซงงดออกเสยง

วาระท 2 : เพอรบทราบรายงานของคณะกรรมการบรษท ส าหรบป 2559 และรายงานประจ าป 2559 ของบรษทฯ

วาระเพอทราบ ไมมการลงคะแนนเสยง

วาระท 3 : เพอพจารณาและอนมตงบการเงนส าหรบป สนสดวนท 31 ธนวาคม 2559 ซงผานการตรวจสอบจากผสอบบญช รบอนญาตแลว


วาระท 4 : พจารณาและอนมตการจดสรรก าไรสทธส าหรบ ผลการด าเนนงานประจ าป 2559 และการจายเงนปนผล ประจ าป 2559


วาระท 5 : พจารณาและอนมตก าหนดคาตอบแทนกรรมการ ส าหรบป 2560

เสยงไมนอยกวาสองในสาม (2/3) ของผถอหน ซงมาประชม และมสทธออกเสยง

วาระท 6 : พจารณาและอนมตการเลอกตงกรรมการทตองออก ตามวาระกลบเขาด ารงต าแหนงอกวาระ


วาระท 7 : พจารณาและอนมตการแตงตงผสอบบญช ส าหรบรอบระยะเวลาบญชประจ าป 2560 และ ก าหนดคาสอบบญชประจ าป 2560


วาระท 8 : พจารณาและอนมตการออกและเสนอขายหนกในวงเงน ไมเกน 20,000 ลานบาท

เสยงไมนอยกวาสามในส (3/4) ของผถอหนซงมาประชมและมสทธออกเสยง



เลขาฯ ทประชม ไดแนะน าประธานคณะกรรมการ / กรรมการ ทเขารวมประชมในครงน ดงตอไปน

1. คณสมใจนก เองตระกล ประธานกรรมการบรษท และประธานในทประชมฯ

2. คณสมโภชน อาหนย

กรรมการผมอ านาจลงนามผกพนบรษท / ประธานกรรมการบรหาร / กรรมการบรหารความเสยง / ประธานเจาหนาทบรหาร

3. คณอมร ทรพยทวกล

กรรมการผมอ านาจลงนามผกพนบรษท / กรรมการบรหาร / กรรมการก าหนดคาตอบแทน / กรรมการบรหารความเสยง / รองประธานเจาหนาทบรหาร

4. คณวฒเลศ เจยรนลกลชย กรรมการผมอ านาจลงนามผกพนบรษท / กรรมการบรหาร / กรรมการบรหารความเสยง

5. คณสธรรม สงศร กรรมการบรษท / กรรมการบรหาร / กรรมการก าหนดคาตอบแทน / กรรมการบรรษทภบาล

6. พล.อ.อ.ชยนนท ธรรมสจรต กรรมการอสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการบรหารความเสยง / กรรมการสรรหา / กรรมการก าหนดคาตอบแทน / กรรมการบรรษทภบาล

7. คณชยวฒน พงศพศษฎสกล กรรมการอสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการก าหนดคาตอบแทน / กรรมการสรรหา / ประธานคณะกรรมการบรรษทภบาล

8. หมอมราชวงศบวรฉตร ฉตรชย กรรมการอสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการสรรหา / กรรมการบรหารความเสยง / กรรมการก าหนดคาตอบแทน / กรรมการบรรษทภบาล

9. คณสมบรณ อาหนย กรรมการบรษท



เลขาฯ ทประชม ไดแจงบคคลทไดรบเชญเขารวมประชมดงตอไปน 1) ผสอบบญชของบรษทฯ ส าหรบปบญช 2559 จาก บรษท ไพรซวอเตอรเฮาสคเปอรส เอบเอเอส จ ากด 2) ทปรกษากฎหมายจากบรษท S.C. Law Office จ ากด 3) บรษท Online Asset จ ากด จดท าระบบ E-voting และท าการตรวจสอบการลงทะเบยนของผถอหนและตรวจนบ

และประกาศคะแนนเสยงรวมกบ เจาหนาทของบรษท และ 4) นางสาวเยาวลกษณ พกพกล เลขานการบรษท ท าหนาทเปน เลขาฯ ในทประชม

เลขาฯ ทประชม ประกาศ จ านวนผถอหนทเขารวมประชมมาดวยตนเองและรบมอบฉนทะ (เมอเรมประชม) รวมทงสน 518 ราย รวมจ านวนหนทงสน 2,723,027,203 หน คดเปนรอยละ 73.0034 ของจ านวนหนทจ าหนายแลวทงหมด 3,730,000,000 หน ครบเปนองคประชมตามกฎหมายและขอบงคบของบรษทฯ ขอท 34 ก าหนดใหในการประชมผถอหน ตองมผถอหนและ ผรบมอบฉนทะจากผถอหน (ถาม) มาประชมไมนอยกวายสบหา (25) คน หรอไมนอยกวากงหนงของจ านวนผถอหนทงหมด และตองมหนนบรวมกน ไดไมนอยกวาหนงในสาม (1/3) (ไมนอยกวา 1,244 ลานหน) ของจ านวนหนทจ าหนายไดแลวทงหมด จงจะครบเปนองคประชม

เพอความโปรงใส บรษทฯ ขอเชญผถอหน 1 ทาน เปนพยาน ในการนบคะแนนในแตละวาระ ชอ นายดศพล ศรรตนบวร รบมอบฉนทะจากผถอหน 2 รายคอ น.ส. ณฏฐนภา วมกตานนท ถอหนจ านวน 116,000 หน และ นางณฏฐนารา ศรรตนบวร ถอหนจ านวน 54,000 หน รวมเปนพยานในการนบคะแนน

เลขาฯ ทประชม เรยนเชญ นายสมใจนก เองตระกล ประธานคณะกรรมการบรษท ซงท าหนาทเปนประธานทประชม (“ประธานฯ”) ประธานฯ กลาวขอบคณผถอหนทเขารวมประชมและเปดการประชมฯ

ประธานฯ กลาวตอนรบผถอหน และเปดการประชมสามญผถอหน ประจ าป 2560 (ทประชมฯ) โดยเรมการพจารณาวาระตางๆ ดงน



วาระท 1 เพอพจารณารบรองรายงานการประชมสามญผถอหนประจ าป 2559 ซงประชมเมอวนท 29 เมษายน 2559

ประธานฯ ขอใหเลขาฯ ทประชม แจงรายละเอยด เลขาฯ ทประชม แจงทประชมผถอหนดงน บรษทฯ ไดจดสงส าเนารายงานการประชมสามญผถอหนประจ าป 2559 ซงจดขนเมอวนท 29 เมษายน 2559

ใหตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และ กรมพฒนาธรกจการคา กระทรวงพาณชย ตามทกฎหมายก าหนดแลว คณะกรรมการจงเสนอใหทประชมพจารณารบรองรายงาน การประชมสามญผถอหนประจ าป 2559 ตามส าเนาทสงเปน

เอกสารประกอบวาระ 1 ใหแกผถอหน พรอมกบหนงสอเชญประชม ประธานฯ เปดโอกาสใหทประชมซกถามและแสดงขอคดเหนเพมเตม ไมมผใดซกถามหรอใหขอคดเหนเพมเตม ประธานฯ จงขอใหทประชมพจารณาลงมตในวาระน สรปผลการออกเสยงลงคะแนน

วาระท 1 เพอพจารณารบรองรายงานการประชมสามญผถอหนประจ าป 2559 ซงประชมเมอวนท 29 เมษายน 2559 ในวาระนมผถอหนเขารวมประชมเพมขน 49 ราย รวม 224,688,983 หน รวมผถอหนทเขารวมประชมทงสน 567 ราย รวม 2,947,716,186 หน

มผถอหนท จ านวน (เสยง) คดเปนรอยละ (%) เหนดวย 2,748,791,786 100.0000 ไมเหนดวย 0 - รวม 2,748,791,786 100.0000 งดออกเสยง 198,924,400 - บตรเสย 0 - รวมทงหมด 2,947,716,186 100.0000

วาระน ผานดวยคะแนนเสยงเหนดวยมากกวา 50% ของผถอหนทมาประชมและออกเสยงลงคะแนน (ไมนบงดออกเสยง)

มตทประชมฯ ทประชมฯ พจารณาแลว มมตรบรองรายงานการประชมสามญผถอหนประจ าป 2559 ซงประชมเมอวนท 29 เมษายน 2559 ดวยคะแนนเสยงเหนดวยสวนใหญของผถอหนทมาประชมและออกเสยงลงคะแนน (ไมนบงดออกเสยง) ตามทดงกลาวขางตน



วาระท 2 พจารณารบทราบรายงานของคณะกรรมการบรษทส าหรบป 2559 และรายงานประจ าป 2559 ของบรษทฯ

หมายเหต : รายงานประจ าป 2559 ในรปแบบของ ซดรอม (CD-ROM) ไดจดสงใหผถอหน ลวงหนาพรอมกบหนงสอเชญประชมฯ ตามสงทสงมาดวย ล าดบท 2 ในวาระน ประธานฯ เชญนางสาวออมสน ศร ผอ านวยการฝายสอสารองคกร เปนผรายงานผลการด าเนนงานของบรษทฯ, รายงานของคณะกรรมการส าหรบป 2559 และรายงานประจ าป 2559 ของบรษทฯ โดยนางสาวออมสน ศร ไดรายงานตอทประชมฯ ดงน

ภาพรวมผลการด าเนนงานป 2559

งบการเงนรวม ป 2558 ป 2559 เพมขน(ลดลง)

จ านวนเงน %

รายไดรวม 9,212 10,439 1,227 13%

ก าไรสทธส าหรบป 2,688 3,252 564 21%

ก าไรตอหน(บาทตอหน) 0.72 0.87 0.15 21%

1. ภาพรวมรายไดและก าไร : แบงเปนธรกจไบโอดเซล และ โรงไฟฟา ในป 2559 กลมบรษทฯ มรายไดรวมประมาณ 10,439 ลานบาท แบงเปน 47% มาจากไบโอดเซล และ 53 %

มาจากโรงไฟฟา กลมบรษทฯ มก าไรสทธ จ านวนประมาณ 3,252 ลานบาท เพมขน 21% เมอเทยบกบป 2558 โดยเปนก าไรจาก

สวนงานโรงไฟฟา

2. พฒนาการของก าไรสทธป 2559 โดยภาพรวมกลมบรษทฯ มก าไรสทธส าหรบป 2559 จ านวน 3,252 ลานบาท สวนใหญเพมขนจากธรกจโรงฟาฯ

ซงมก าไรขนตนทจ านวน 1,141 ลานบาท สวนก าไรขนตนจากไบโอดเซลลดลง 122 ลานบาท สวนคาใชจายหลกๆ แบงเปนคาใชจายในการขายและบรหารจ านวน 171 ลานบาท และตนทนทางการเงน 349

ลานบาท

สวนงานผลตและจ าหนายน ามนไบโอดเซล ปรมาณการขายน ามนไบโอดเซล ในป 2559 มปรมาณการขาย 152 ลานลตร ลดลงรอยละ 19 เมอเทยบกบ

ป 2558 สวนของรายได ป 2559 มปรมาณการขายอยทประมาณ 4,721 ลานบาท ราคาขายเฉลยตอลตรส าหรบป 2559 อยท 31.13 บาท เพมขน 4.51 บาทตอลตร จากป 2558 คดเปนสดสวนเพมขน

ประมาณ 17%



สวนงานกลเซอรนบรสทธ กลเซอรนบรสทธ เปนผลตภณฑพลอยไดจากน ามนไบโอดเซล ซงผานกระบวนการท าใหบรสทธ เปนการเพมมลคาใหกบผลตภณฑ ปรมาณการขายกลเซอรนบรสทธ ในป 2559 มปรมาณการขายอยท 11 ลานกโลกรม ลดลงประมาณ 2

ลานกโลกรม เมอเทยบกบปรมาณการขายของป 2558 รายไดจากกลเซอรนบรสทธ ส าหรบป 2559 มรายไดประมาณ 169 ลานบาท โดยมราคาขายเฉลยอยทประมาณ

15.93 บาทตอกโลกรม

สวนงานธรกจโรงไฟฟา ในป 2559 มรายไดในสวนของธรกจโรงไฟฟารวมประมาณ 5,490 ลานบาท เพมขน 1,534 ลานบาท คดเปนรอยละ 39

เมอเทยบกบป 2558 ปรมาณการจ าหนายกระแสไฟฟา ในป 2559 มจ านวน 567 ลานกโลวตตชวโมง เพมขน 171 ลานกโลวตตชวโมง

คดเปนรอยละ 43 เมอเทยบกบป 2558

โครงการโรงไฟฟาพลงงานทดแทนของกลม EA ปจจบน โครงการโรงไฟฟาพลงงานแสงอาทตยทงหมดของกลมบรษทฯ ไดเปดด าเนนการ (COD) เรยบรอยแลว

มโรงไฟฟาพลงงานแสงอาทตย ขนาดก าลงการผลต 8 เมกะวตต ทจงหวดลพบร, โรงไฟฟาพลงงานแสงอาทตย ขนาดก าลงการผลต 90 เมกะวตต ทจงหวดนครสวรรค, ขนาดก าลงการผลต 90 เมกะวตต ทจงหวดล าปาง และ ขนาดก าลงการผลต 90 เมกะวตต ทจงหวดพษณโลก คดเปนก าลงการผลตรวมของโรงไฟฟาพลงงานแสงอาทตยทงหมด 278 เมกะวตต

ส าหรบโครงการโรงไฟฟาพลงงานลม โครงการหาดกงหน 1-3 ขนาดก าลงการผลต 126 เมกะวตต โครงการหาดกงหน 1 ไดจ าหนายไฟฟาเชงพาณชยแลวเมอวนท 3 มนาคม 2560

สรปเปรยบเทยบสถตการผลตไฟฟา ป 2559 ระหวางโรงไฟฟาพลงงานแสงอาทตยขนาดก าลงการผลต 8 เมกะวตต ทจงหวดลพบร เปรยบเทยบโรงไฟฟาพลงงานแสงอาทตยขนาดก าลงการผลต 90 เมกะวตต ทจงหวดนครสวรรค, ขนาดก าลงการผลต 90 เมกะวตต ทจงหวดล าปาง และขนาดก าลงการผลต 90 เมกะวตต ทจงหวดพษณโลก มรายละเอยดดงตอไปน



ลพบร นครสวรรค ล าปาง พษณโลก

ก าลงการผลตตามสญญา 8 MW 90 MW 90 MW 90 MW

COD 17 ตลาคม 2555 23 ธนวาคม 2556 17 กมภาพนธ 2558 1 เมษายน 2559

Adder 10 ป (บาท/หนวย) 8.0 6.5 6.5 6.5

รายไดคาไฟเฉลย (บาท/หนวย) 11.16 9.66 9.67 9.57

จ านวนไฟฟาทผลตได (ลานหนวย)

13.83 189.18 197.97 165.69

รายไดรวม (ลานบาท) 154.4 1,828.3 1,915.9 1,585.7

จ านวนไฟฟาทผลตไดเฉลย ตอวน (หนวย)

37,902 518,304 542,384 603,604

รายไดเฉลยตอวน(ลานบาท) 0.42 5.0 5.25 5.78

โครงการโรงไฟฟาพลงงานลม

ปจจบน โครงการโรงไฟฟาพลงงานลมของบรษทฯ มจ านวน 2 โครงการ รวม 386 เมกะวตต แบงตามพนท ออกเปน 1. ทภาคใต (สงขลา-นครศรธรรมราช) : โครงการหาดกงหน จ านวน 3 โครงการ

มก าลงการผลต 126 เมกะวตต โครงการท 1 ไดเปดด าเนนการแลวเมอวนท 3 มนาคม 2560 2. ทภาคตะวนออกเฉยงเหนอ (ชยภม) : โครงการหนมาน จ านวน 5 โครงการ

มก าลงการผลตรวม 260 เมกะวตต คาดวาจะสามารถเปดด าเนนการไดประมาณ ป 2561 โดยโครงการทงหมดทกลาวขางตน บรษทฯ ไดลงนามในสญญาซอขายไฟฟากบการไฟฟาฝายผลตเรยบรอยแลว

รางวลและความส าเรจ

ในปทผานมา บรษทฯ และผบรหารไดรบเกยรตโดยไดรบรางวลดงตอไปน WORLD CONFEDERATION OF BUSINESSES

2 รางวล : WORLD BUSINESS LEADER ส าหรบบรษท และ WORLD LEADER BUSINESSPERSON ส าหรบนายสมโภชน อาหนย CEO โดยยกยองให EA เปนผน าจากการใชนวตกรรม ความร และท างานอยางเปนระบบ สงผลใหบรษทฯ ประสบผลส าเรจอยางสง

MONEY & BANKING AWARDS 2016 EA รบรางวล “MONEY & BANKING AWARDS 2016” EA ไดรบรางวล MONEY & BANKING AWARDS 2016 ในประเภท “บรษท mai ยอดเยยมแหงป 2016”

THAILAND TOP AWARD 2016



รางวล “Thailand Top Award 2016” APEA 2016

รางวล “APEA 2016” นายอมร ทรพยทวกล กรรมการและรอง CEO ไดรบรางวล The Asia Pacific Entrepreneurship Awards 2016 – Most Promising Category จาก Enterprise Asia เนองจาก เปนผบรหารทมความมงมน มวสยทศน และสามารถน าพาบรษทใหเตบโตไดโดยบรรลตามเปาหมายทวางไว

หนขวญใจมหาชน 4 ปซอน EA ควารางวล "หนขวญใจมหาชน 4 ปซอน โดยไดรบการคดเลอกใหบรษท พลงงานบรสทธ (EA) เขารบรางวล “หนขวญใจมหาชน ตลาดหลกทรพย เอม เอ ไอ (mai)” เปนปท 4 ตดตอกน

การด าเนนงานดาน CSR & SE

การสรางงานสรางอาชพใหกบชมชน - สรางประโยชนตอแรงงานในทองถนเปนส าคญ กอใหเกดการจางงานทงทางตรง และทางออม จ านวนมากทง

ระหวางการกอสรางทมการจางงานในทองถนหลายพนอตรา และเมอกอสรางเสรจโรงไฟฟาเปดด าเนนการ บรษทฯ ยงคงจางงานในทองถนเพอดแลรกษาโรงไฟฟาอยางตอเนอง

- บรษท ไดรวมสนบสนนผลตภณฑชมชนโดยการซอผลตภณฑทองถน รวมไปถงชวยเหลอพฒนาแปรรป ตลอดจนพฒนารปแบบบรรจภณฑส าหรบสนคาเกษตรของบรษท และชมชนเพอเพมมลคาสนคาใหเปนทนาสนใจมากยงขน

การสรางทางเลอกอาชพใหแกชมชนตามแนวคดกจการเพอสงคม (Social Enterprise) เพอความยงยน - เกษตรอนทรยทยงยน โครงการทดลองปลกพชแนวทางเกษตรอนทรยแบบผสมผสาน - การปรบปรงดนแบบลดตนทนโดยน าวสดทไมมมลคามาเพมคณคา เนนการลดตนทน และสรางคณคาเพม

จากสงใกลตว เชน โครงการปยหมกอนทรยจากหญา และจลนทรยทมประสทธภาพทโรงไฟฟาฯ ล าปาง การท าปยหมกอนทรยจากผกตบชวา มลแพะใชในแปลงเกษตรทจงหวดนครสวรรค และเผยแพรอบรมใหแกชมชนรอบโรงไฟฟาทลพบร

- การยดอาย และเพมมลคาผลตภณฑ ซงเปนแผนการเพมรายได และก าไรใหแก กลมวสาหกจชมชน การทดลองแปรรป และศกษาการออกแบบบรรจภณฑเพอเพมมลคาสนคา เชน แยมเสาวรส จากพนทโครงการทจงหวดล าปาง ชาตะไคร และสมนไพร จากพนทโครงการทพษณโลก โดยเสรมแนวทาง การจางงานผสงอายเพอเพมรายไดในงานทไมใชแรงงานหนก

- เชอมโยงตลาด และการบรหารจดการแบบรวมกลมวสาหกจ โดยเรมตนจากการขนสงผกอนทรยไรสารเคม จากนครสวรรค และพษณโลก



กจกรรม Anti-Corruption แนวรวมปฏบตของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทจรต ก าหนดแนวปฏบตตามนโยบายการตอตานการทจรตในคมอจรรยาบรรณ คมอบรรษทภบาล ก าหนดนโยบายการรบเรองรองเรยน การทจรต เพมชองทางการรบเรองรองเรยน การทจรต ทาง website ของบรษท สงตรงถง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ อยระหวางการจดเตรยมแผนงานเพอใหครอบคลมบรษทในเครอทจดตงใหมจากการขยายธรกจ

เมอจบการรายงาน ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผถอหนทอยในทประชมซกถาม รวมทงเชญผถอหนซงรบชมการถายทอดสดการประชมฯ สามารถสงค าถาม และมผซกถามดงตอไปน นายสมเกยรต พสทธเจรญพงศ ผถอหน สอบถามดงตอไปน

1) ก าหนดการเปดด าเนนการของโครงการหาดกงหน 2 และ 3 นายอมร ทรพยทวกล ตอบขอสกถาม : โครงการหาดกงหน 1 (36 MW) ไดจายกระแสไฟฟาเขาระบบเรยบรอยแลวเมอวนท 3 มนาคม 2560 และเนองจากเพงเรมจ าหนายไฟฟา การประมวลผลการด าเนนการในชวงระยะเวลา อนสนอาจคาดเคลอน ดงนนจงตองรอเกบขอมลเพอประมวลผลตอไป ส าหรบโครงการหาดกงหน 2 และ 3 รวม 90 MW โครงการไดด าเนนการใกลแลวเสรจ และหากการไฟฟาฝายผลตแหงประเทศไทยอนญาตใหจายไฟฟาเขาระบบไดคาดวาจะสามารถจ าหนายไฟฟาเขาระบบของการไฟฟาฝายผลตไดประมาณไตรมาสท 2 ของป 2560

2) ก าหนดการเปดด าเนนการของโครงการหนมาน

นายอมร ทรพยทวกล ตอบขอสกถาม : ปจจบนไดด าเนนการเขาพนท ออกแบบ, เพอใหเปนไปตามก าหนดการ จ าหนายไฟฟาเขาระบบของการไฟฟาฝายผลต ซงก าหนดไวประมาณกลางป 2561 ทงน เนองจากเปนโครงการขนาดใหญ และใชระยะเวลานาน ดงนน หากมอปสรรคในระหวางการด าเนนการ บรษทฯ จะแจงใหทราบตอไป

ไมมผถอหนซกถามเพมเตม

ในวาระนมผถอหนเขารวมประชมเพมขนดงน ในวาระนมผถอหนเขารวมประชมเพมขน 3 ราย รวม 16,000 หน รวมผถอหนทเขารวมประชมทงสน 570 ราย รวม 2,947,732,186 หน

ทประชมฯ รบทราบผลการด าเนนงานของบรษท และรายงานของคณะกรรมการบรษทส าหรบป 2559 รวมทงรายงาน ประจ าป 2559 ของบรษทฯ



วาระท 3 พจารณาและอนมตงบการเงนส าหรบป สนสดวนท 31 ธนวาคม 2559 ซงผานการตรวจสอบ

จากผสอบบญชรบอนญาตแลว

ในวาระน ประธานฯ เชญ นายบวร เพยรพงศพาณช หวหนาสายงานบญชและการเงน รายงานผลการด าเนนงานและตวเลขทส าคญ ทางการเงนของงบการเงนส าหรบรอบปบญช สนสดวนท 31 ธนวาคม 2559 ดงน

รายงานของผสอบบญช บรษท ไพรซวอเตอรเฮาสคเปอรส เอบเอเอส จ ากด ผสอบบญชเสนอรายงานแบบไมมเงอนไข งบการเงนของบรษท พลงงานบรสทธ จ ากด(มหาชน) และบรษทยอย และของเฉพาะ บรษท พลงงานบรสทธ

จ ากด(มหาชน) ณ วนท 31 ธนวาคม 2559 และผลการด าเนนงานรวมและเฉพาะกจการ และ กระแสเงนสดรวมและเฉพาะกจการ ส าหรบปสนสดวนเดยวกน โดยถกตองตามทควร ในสาระส าคญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงน

ตวเลขส าคญทางการเงน งบแสดงฐานะการเงน (งบการเงนรวม) รวมสนทรพย

ป 2559 บรษทฯ มสนทรพยรวมจ านวน 41,507 ลานบาท เพมขน 8,000 ลานบาท หรอเพมขนประมาณรอยละ 26 เมอเทยบกบป 2559 สนทรพยทเพมสวนใหญมาจากมลคาการลงทนโครงการโรงไฟฟาพลงงานลม โครงการหาดกงหน 126 MW สวนทเหลอจะเปนก าไรจากการด าเนนงานทอยในรปของเงนสด

รวมหนสน ในป 2559 บรษทฯ มหนสนรวม 30,118 ลานบาท เนองจากทกโครงการของกลมบรษทฯ ทด าเนนการใชเงนก ทกโครงการ ท าใหรวมหนสนคดเปนสดสวนประมาณรอยละ 73 และ สวนของผถอหนคดเปนรอยละ 27 บรษทฯ แสดงตารางงบแสดงฐานะการเงน

งบแสดงฐานะการเงน

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ

สนทรพยรวม 19,327 100 33,057 100 41,507 100

หนสนหมนเวยน 2,621 14 4,489 14 3,538 9

หนสนไมหมนเวยน 10,808 56 20,058 61 26,580 64

รวมหนสน 13,429 69 24,547 74 30,118 73

ทนจดทะเบยนและช าระแลว 373 2 373 1 373 1

สวนเกนมลคาหนสามญ 3,681 19 3,681 11 3,681 9

ก าไรสะสม

จดสรรแลว - ส ารองตามกฎหมาย 37 0 37 0 37 0

ยงไมไดจดสรร 1,849 10 4,461 13 7,339 18

อนๆ (43) (0) (42) (0) 7 0

รวมสวนของผถอหน 5,897 31 8,510 26 11,389 27

รวมหนสนและสวนของผถอหน 19,327 100 33,057 100 41,507 100

อตราสวนหนสนตอทน 2.28 2.88 2.64

ป 2557 ป 2558 ป 2559

งบการเงนรวม (ตรวจสอบแลว)



สวนของผถอหน ในป 2559 บรษทฯ มสวนของผถอหนประมาณ 11,389 ลานบาท เพมขนรอยละ 34 เมอเทยบกบป 2558

งบก าไรขาดทนเบดเสรจ ในป 2559 บรษทฯ มรายไดรวมประมาณ 10,439 ลานบาท เพมขนกวารอยละ 13 เมอเทยบกบป 2558 บรษทฯ มก าไรสทธ 3,252 ลานบาท เพมขนรอยละ 21 เมอเทยบกบป 2558 บรษทฯ ม Net profit margin (NPM) รอยละ 31 ปรบตวเพมขนจากป 2558 ทม NPM ทรอยละ 29 แสดงใหเหนถงการท าก าไรของบรษทฯ บรษทฯ แสดงกราฟ รายไดรวม เทยบกบ ก าไรสทธ

ประธานฯ เปดโอกาสใหผถอหนสอบถาม นางสาววภา สวณชย อาสาพทกษสทธผถอหน และผรบมอบฉนทะ จากสมาคมสงเสรมผลงทนไทยสอบถามดงตอไปน

1) จากขอมลงบแสดงฐานะทางการเงน มเงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดจ านวน 2,672 ลานบาท จงขอทราบขอมลการบรหารจดการเงนสดจ านวนดงกลาว นายบวร เพยรพงศพาณช ตอบขอสอบถาม : เงนสดดงกลาวเปนผลก าไรจากโครงการโรงไฟฟาตางๆ ซงบรษทฯ ไดฝากไว กบสถาบนการเงนซงใหผลตอบแทนไมต ากวาอตราตลาด นายอมร ทรพยทวกล ชแจงเพมเตมวา : ในชวงปลายป บรษทฯ มความจ าเปนขอรบการสงเสรมจาก BOI ส าหรบโครงการโรงไฟฟาพลงงานลมโครงการหนมาน และตองปฏบตตามเงอนไขของ BOI คอตองช าระทน รอยละ 25 ของเงนลงทน

2) จากขอมลงบก าไรขาดทนเบดเสรจ รายไดจากการขายเพมขนประมาณรอยละ 1.31 รายไดรวมเพมขนรอยละ 13.32 ซงสดสวนการเพมขนไมสอดคลองกบ คาใชจายในการบรหารทเพมขนรอยละ 26.27 ขอทราบรายละเอยดของคาใชจาย ในการบรหาร นายบวร เพยรพงศพาณช ตอบขอสอบถาม : คาใชจายในการบรหารทเพมขนเปนสาระส าคญไดแก คาใชจายเกยวกบพนกงานซงไดวาจางพนกงานเพมขนเพอรองรบการขยายธรกจของกลมบรษทฯ ประมาณ 23 ลานบาท เมอเทยบกบป 2558 และคาธรรมเนยมจากการตดจายการยกเลกวงเงนกโรงไฟฟาทลพบร และทนครสวรรค ทจ านวน 24 ลานบาท เนองจากบรษทฯ ไดออกหนก 8,000 ลานบาท และสวนทเปนผลขาดทนของ interest rate swap ทเปนคาใชจายในการบรหารและ การช าระคนเงนตนประมาณ 20 ลานบาท

ไมมผใดสอบถาม ประธานฯ จงขอใหทประชมฯ พจารณาลงคะแนนเสยงในระเบยบวาระน



สรปผลการออกเสยงลงคะแนน วาระท 3 พจารณาและอนมตงบการเงนส าหรบป สนสดวนท 31 ธนวาคม 2559 ซงผานการตรวจสอบจากผสอบบญชรบอนญาตแลว ในวาระนมผถอหนเขารวมประชมเพมขน 2 ราย รวม 300 หน รวมผถอหนทเขารวมประชมทงสน 572 ราย รวม 2,947,732,486 หน

มผถอหนท จ านวน (เสยง) คดเปนรอยละ (%) เหนดวย 2,947,727,486 99.9998 ไมเหนดวย 5,000 0.0002 รวม 2,947,732,486 100.0000 งดออกเสยง 0 - บตรเสย 0 - รวมทงหมด 2,947,732,486 100.0000


มตทประชมฯ ทประชมฯ อนมตงบการเงน ส าหรบรอบบญชสนสดวนท31 ธนวาคม 2559 ซงผานการตรวจสอบจาก ผสอบบญชรบอนญาตแลว ดวยเสยงขางมากของผถอหนทมาประชมและออกเสยงลงคะแนน (ไมนบงดออกเสยง) ตามทดงกลาวขางตน วาระท 4 พจารณาและอนมตการจดสรรก าไรสทธส าหรบผลการด าเนนงานประจ าป 2559 และการจายเงนปนผล

ประจ าป 2559

ประธานฯ เชญ นายบวร เพยรพงศพาณช หวหนาสายงานบญชและการเงน รายงานตอทประชมฯ ดงน ทประชมคณะกรรมการบรษทฯ ไดพจารณาการจดสรรก าไรสทธส าหรบผลการด าเนนงานประจ าป 2559 และการจายเงน

ปนผล ประจ าป 2559 แลวมมตใหเสนอจายเงนปนผลประจ าป ใหกบผถอหนของบรษทฯ ในอตรา 0.15 บาท (สบหาสตางค) ตอหนสามญ คดเปนเงนจ านวน 559.50 ลานบาท โดยมรายละเอยดดงน

ประเภท จ านวนเงน อตราการจายปนผล หนสามญ 559.50 ลานบาท 0.15 บาทตอหน (สบหาสตางค) แบงเปน - BOI : 0.075 บาท ตอหนสามญ - Non BOI : 0.075 บาท ตอหนสามญ

คดเปน 26.60% ของก าไรสทธตอหนจากงบการเงนเฉพาะกจการ โดยจายจากก าไรสะสม ณ วนท 31 ธนวาคม 2559



เนองจากบรษทฯ มทนส ารองตามกฎหมาย จ านวนไมนอยกวาทกฎหมายก าหนด ดงนน จงไมไดจดสรรส ารองตามกฎหมายเพมอก

บรษทฯ แสดงตารางเปรยบเทยบการจายเงนปนผล (จากงบการเงนเฉพาะกจการ)

รายละเอยดการก าหนดวนใหสทธ และวนจายเงนปนผลมดงตอไปน

- ก าหนดสทธในการรบเงนสดปนผล (Record Date) : 13 มนาคม 2560 - วนปดสมดทะเบยนผถอหนเพอรวบรวมรายชอ ตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลกทรพย และตลาดหลกทรพย :

14 มนาคม 2560 - ก าหนดจายเงนปนผล : ภายในวนท 26 พฤษภาคม 2560

(กรณทไดรบการอนมตจายเงนปนผลจากทประชมผถอหน) ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหทประชมสอบถาม นางสาววภา สวณชย อาสาพทกษสทธผถอหน และผรบมอบฉนทะ จากสมาคมสงเสรมผลงทนไทยสอบถามดงตอไปน

1) ขอทราบเหตผลการจายเงนปนผลในอตราทรอยละ 26.60 นอยกวานโยบายการจายเงนปนผล ซงก าหนดไวทรอยละ 30 นายอมร ทรพยทวกล ตอบขอสอบถาม : เนองจากบรษทฯ อยในชวงของการลงทนคอนขางสง ดงนน จงตองพจารณาการบรหารจดการกระแสเงนสดเพอใหเพยงพอตอการลงทนในโครงการตางๆ และขออนมตจากทประชม ผถอหนจายเงนปนผลในอตราดงกลาว อยางไรกตาม บรษทฯ ไดด าเนนการผลกดนเพอใหการจายเงนปนผลเปนไปตามนโยบาย โดยจะเหนไดจากอตราการจายเงนปนผลปรบเพมขน

นางสาววภา สวณชย แสดงความเหนเพมเตมวา ขอใหบรษทฯ ชแจงถงสาเหตการจายเงนปนผลทนอยกวานโยบายการจายเงนปนผลทกป เพอใหผถอหนซงเขาประชมเปนครงแรกไดทราบถงเหตผลดงกลาว

รายละเอยดการจายเงนปนผล จากงบการเงนเฉพาะกจการ

ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 (ปทเสนอ)

1. ก าไรสทธ (ลานบาท) 203 1,297 2,298 2,103 2. ก าไรตอหนขนพนฐาน (บาท : หน) 0.055 0.348 0.616 0.564 3. สดสวนการจายเงนป นผล (รอยละ) 36.67 5.75 16.23 26.60

4. รวมเงนป นผลจายประจ าปตอหน (บาท : หนสาม ) - จายจากผลการด าเนนงานป 2556 0.02 - จายจากผลการด าเนนงานป 2557 0.02 - จายจากผลการด าเนนงานป 2558 0.10 - จายจากก าไรสะสม ณ วนท 31 ธนวาคม 2559 0.15 5. จ านวนเงนทจาย : จายเงนป นผลเปนเงน (ลานบาท) - จายจากผลการด าเนนงานป 2556 74.60

37.30

- จายจากผลการด าเนนงานป 2557

74.60 - จายจากผลการด าเนนงานป 2558 373.00 - จายจากก าไรสะสม ณ วนท 31 ธนวาคม 2559 559.50



นายสมชาย รงสสกลสวสด ผถอหนมาดวยตนเอง 1) สอบถามวาบรษทฯ จะสามารถจายเงนปนผล ปละ 2 ครง

ประธานฯ ขอรบไปพจารณาตอไป ไมมผใดสอบถามหรอใหขอคดเหนเพมเตม ประธานฯ จงขอใหทประชมพจารณาลงมตในระเบยบวาระน สรปผลการออกเสยงลงคะแนน

วาระท 4 พจารณาและอนมตการจดสรรก าไรสทธส าหรบผลการด าเนนงานประจ าป 2559 และการจายเงนปนผลประจ าป 2559 รวมผถอหนทเขารวมประชมทงสน 572 ราย รวม 2,947,732,486 หน

มผถอหนท จ านวน (เสยง) คดเปนรอยละ (%) เหนดวย 2,935,596,786 99.5883 ไมเหนดวย 12,135,700 0.4117 รวม 2,947,732,486 100.0000 งดออกเสยง 0 - บตรเสย 0 - รวมทงหมด 2,947,732,486 100.0000


มตทประชมฯ ทประชมฯ มมตดวยเสยงขางมาก อนมตการจดสรรก าไรสทธจากผลการด าเนนงานในป 2559 และเงนปนผลประจ าป 2559 (ไมนบงดออกเสยง) ตามทดงกลาวขางตน

ประธานฯ เปดโอกาสใหผถอหนสอบถามเพมเตม นางรชน ธรรมเจรญ ผถอหนมาดวยตนเอง สอบถามดงตอไปน

1) สอบถามการท าประกนภยกงหนลมจากความเสยหายเนองจากภยธรรมชาต นายสมโภชน อาหนย ตอบขอสอบถาม : เนองจากเปนกฎขอบงคบของเงนกซงจะตองจดท าประกนภยไวทกโครงการทงโครงการโรงไฟฟาพลงงานแสงอาทตยและพลงงานลม โดยบรรดาความคมครองทบรษทฯ ไดท าประกนภยไวคอ Business Interruption ซงจะคมครองทงรายไดและความเสยหายทเกดขน

2) เนองจากบรษทฯ ท าสญญาซอขายไฟฟากบการไฟฟาฝายผลตแหงประเทศไทย และกรณท โครงการของบรษทฯ เกดความเสยหายและไมสามารถจ าหนายกระแสไฟฟาเขาระบบตามทก าหนดจะมคาปรบหรอไม นายสมโภชน อาหนย ตอบขอสอบถาม : เนองจากสญญาซอขายไฟฟาพลงงานทดแทนของบรษทฯ เปนประเภท Non-firm ดงนน จงมเงอนไขและขอผกมดในการจายกระแสไฟฟา ซงหมายความวาไมมคาปรบตามทไดสอบถาม



นายช านาญ ธรรมเจรญ ผถอหนมาดวยตนเอง สอบถามรายละเอยด โครงการลงทนในบรษทผลตแบตเตอร เปนแบตเตอรประเภทใด ใชกบอะไร จะชวยสามารถสนบสนนธรกจของบรษทฯ อยางไร

นายสมโภชน อาหนย ตอบขอสอบถาม : ประเภทแบตเตอร เปนแบบลเทยม ใชส าหรบการส ารองพลงงานไฟฟา (Energy Storage) ซงจะเชอมโยงกบการผลตไฟฟาจากพลงงานทดแทนทบรษทฯ ด าเนนการอยปจจบน ซงขอดของพลงงานทดแทน คอเปนพลงงานสะอาด แตขอเสยคอมความไมแนนอน ซงการผลตกระแสไฟฟาจะผลต เมอมแสงอาทตย หรอมแรงลม ซงชวงเวลาดงกลาว อาจไมตรงกบความตองการใชกระแสไฟฟา ดงนน พลงงานทดแทน จงมขอจ ากดในการน าไปใช แมวาตนทนการผลตไฟฟาจากพลงงานทดแทนจะมแนวโนมลดลง ซงหากสามารถจดเกบกระแสไฟฟาทผลตไดจากพลงงานทดแทนได จะท าใหพลงงานทดแทน กลายเปนพลงงานหลก

นายแดน หวานอารมณ ผถอหนมาดวยตนเอง สอบถามถงการขายแบตเตอรใหกบธรกจอน นายสมโภชน อาหนย ตอบขอสอบถาม : โดยหลกแบตเตอรทผลตไดเพอเปน Energy Storage เพอเสรมธรกจของบรษทฯ เปนหลก

ผถอหน ไมทราบชอ สอบถามดงตอไปน 1) ผลการผลตกระแสไฟฟาของพลงงานลมหากสามารถใหขอมลได

เนองจากอาจเปนการชน า ดงนน นายสมโภชน อาหนย จงขอละไว 2) สอบถามรายงานการบรหารความเสยง

พลอากาศเอกชยนนท ธรรมสจรต ตอบขอสกถาม : บรษทฯ ไดจดประชมคณะกรรมการบรหารความเสยง เปนประจ าโดยพจารณาความเสยงทงทเปนปจจยภายนอก และปจจยภายใน ความเสยงของอตราแลกเปลยน และอนๆ ตามหลกเกณฑของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

ผถอหน ไมทราบชอ สอบถามวาจะสงออก แบตเตอร Storage หรอไม นายสมโภชน อาหนย ตอบขอสอบถาม : จดประสงคในการเขาลงทนในธรกจแบตเตอรเพอใหบรษทฯ เปนผน าในธรกจผลตกระแสไฟฟาจากพลงงานทดแทนโดยม Energy Storage เปนอปกรณส าคญ

ผถอหน ไมทราบชอ สอบถามวาจะมการวจย หรอพฒนาแบตเตอรร ประเภทอนๆ หรอไม นายสมโภชน อาหนย ตอบขอสอบถาม : บรษทฯ ไดศกษารวมกบหนวยงานตางๆ ทงในและตางประเทศหาขอมลแบตเตอร แตเนองจากลเทยมม Energy Density ทสงเมอเทยบกบธาตตวอน และคาดวารอยละ 70 ท าวจยลเทยมเปนหลก ซงเปน Mass scale production

นายช านาญ ธรรมเจรญ ผถอหนมาดวยตนเอง สอบถามขนาดของธรกจแบตเตอร และความนาจะเปนทจะเขาไปในธรกจยานยนต

นายสมโภชน อาหนย ตอบขอสอบถาม : แบตเตอรทใชกบยานยนต และแบตเตอรทใชเพอเปน Energy Storage แตกตางกนเรอง Cycle life และ Power density (ความสามารถในการจายพลงงานในชวงระยะเวลาอนสน) แบตเตอรทใชเพอเปน Energy Storage จะเนนอายการใชงาน ทงน แบตเตอร ทงสองประเภท มโครงสรางทคลายกน ซงหากมการออกแบบแบตเตอรทมคณลกษณะทเปลยนไป โรงงานแบตเตอรแหงเดยวกนกสามารถผลตแบตเตอรอกประเภทได



วาระท 5 พจารณาและอนมตก าหนดคาตอบแทนกรรมการส าหรบป 2560

ในวาระนประธานฯ เช นายชยวฒน พงศพศษฎสกล ประธานคณะกรรมการก าหนดคาตอบแทน รายงานตอทประชมฯ โดย นายชยวฒน พงศพศษฎสกล รายงานตอทประชมฯ ดงตอไปน คณะกรรมการบรษทไดแตงตงคณะกรรมการก าหนดคาตอบแทน เพอท าหนาทก าหนดนโยบาย รปแบบ และหลกเกณฑ

การจายเงนคาตอบแทนกรรมการบรษท คณะกรรมการชดยอย รวมทงบคคลซงคณะกรรมการบรษทมอบหมาย เพอเสนอตอคณะกรรมการบรษท รวมทงก าหนดคาตอบแทนผบรหารของบรษท เพอเสนอตอคณะกรรมการบรษท

คณะกรรมการก าหนดคาตอบแทน ยดหลกเกณฑ วธการและการพจารณาดวยความเปนธรรมและสมเหตสมผล ซงพจารณาตามผลการปฏบตงานเปนรายบคคล ขอบเขตหนาทความรบผดชอบ ผลการด าเนนงานของบรษทและ บรษทยอย และแนวปฏบตของบรษทอนในอตสาหกรรมเดยวกน ตลอดจนแนวปฏบตของบรษทอนทมขนาดใกลเคยงกน ทงน หลกเกณฑ กรอบการก าหนดคาตอบแทนทส าค ไดมแนวทางการพจารณาและด าเนนการ

ตอจากนน เลขาฯ ทประชม ชแจงรายละเอยด กรอบการก าหนดคาตอบแทนทส าค ไดมแนวทางการพจารณาดงน 1) คาตอบแทนกรรมการบรษท ก าหนดเปนคาตอบแทนรายเดอน เนองจากบรษทพจารณาวา คณะกรรมการบรษท

มภาระหนาท และความรบผดชอบตอบรษทอยตลอดเวลาของการด ารงต าแหนง 2) คาตอบแทนคณะกรรมการชดยอย ก าหนดในลกษณะของเบยประชม โดยจายเฉพาะกรรมการชดยอยทเขารวมประชม

โดยประมาณเงนงบประมาณดงกลาวจากแผนการจดประชมในแตละป ทคณะกรรมการชดยอยแตละคณะจะท าการวางแผนงานไวลวงหนา เพอปฏบตหนาทตามทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการ

3) เงนรางวลประจ าป หรอโบนสกรรมการ จะอางองตามผลประกอบการบรษท ทงน คณะกรรมการจะท าการประเมนตนเองทงรายบคคล และรายคณะ เพอวดผลการปฏบตงานในแตละป กอนท าการจายเงนโบนสดงกลาว

ทประชมคณะกรรมการก าหนดคาตอบแทน และคณะกรรมการบรษท เหนควรเสนออตราคาตอบแทนส าหรบป 2560 เทากบป 2559 ทผานมา บรษทฯ แสดงตารางเปรยบเทยบคาตอบแทนป 2560 (ปทเสนอ) กบป 2559 (ปทผานมา)




สรปผลการออกเสยงลงคะแนน วาระท 5 พจารณาและอนมตก าหนดคาตอบแทนกรรมการส าหรบป 2560 ในวาระนมผถอหนเขารวมประชมเพมขน 1 ราย รวม 1,500 หน ในวาระนมผถอหนทไมมสทธลงคะแนนเสยง 4 ราย รวม 1,622,125,302 หน รวมผถอหนทเขารวมประชมทงสน 573 ราย รวม 2,947,733,986 หน

มผถอหนท จ านวน (เสยง) คดเปนรอยละ (%) เหนดวย 1,322,780,406 99.7866 ไมเหนดวย 2,828,278 0.2134 งดออกเสยง 0 - รวม 1,325,608,684 100.0000 บตรเสย 0 - รวมทงหมด 1,325,608,684 100.0000

วาระน ผาน ดวยคะแนนเสยงเหนดวยไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนทมาประชม (ไมรวมผถอหนทมสวนไดเสย)

มตทประชมฯ ทประชมฯ อนมตคาตอบแทนกรรมการส าหรบป 2560 ดวยคะแนนเสยงขางมาก (เกนกวา 2 ใน 3) ของผถอหนทมาประชม (ไมรวมผมสวนไดเสยในวาระน) ตามทดงกลาวขางตน



วาระท 6 พจารณาและแตงตงกรรมการทตองออกตามวาระกลบเขาด ารงต าแหนงอกวาระ วาระนประธานฯ ขอเช หมอมราชวงศบวรฉตร ฉตรชย ประธานคณะกรรมการสรรหา ท าหนาทประธานในทประชม และเพอสนบสนนบรรษทภบาล ประธานฯ ไดออกจากหองประชมในวาระน หมอมราชวงศบวรฉตร ฉตรชย ไดรายงานตอทประชมฯ วา ในปน กรรมการทตองออกตามวาระมจ านวน 4 ทาน ดงตอไปน

1. นายสมใจนก เองตระกล ประธานกรรมการบรษท 2. นายสมโภชน อาหนย กรรมการบรษท (กรรมการผมอ านาจลงนามผกพนบรษท) /

ประธานคณะกรรมการบรหาร / กรรมการบรหารความเสยง / ประธานเจาหนาทบรหาร

3. พลต ารวจเอกพชรวาท วงษสวรรณ กรรมการอสระ / กรรมการบรหารความเสยง 4. นายกษดศ อชนนท กรรมการบรษท

ตอจากนน เลขาฯ ทประชมฯ ได ชแจงหลกเกณฑ ในการคดเลอกบคคลทจะเขาด ารงต าแหนงเปนกรรมการของบรษทฯ และประวตของกรรมการแตละทาน ดงน หลกเกณฑในการคดเลอกบคคลทจะเขาด ารงต าแหนงเปนกรรมการของบรษทฯ

1) คณะกรรมการบรษท ไดแตงตงคณะกรรมการสรรหา เพอท าหนาทก าหนดนโยบายการสรรหากรรมการและผบรหารระดบสง รวมทงสรรหาคดเลอกและเสนอบคคลททรงคณวฒทมคณธรรม จรยธรรม และคณสมบตเหมาะสมทสมควรไดรบการแตงตงเปนกรรมการ และ/หรอ ผบรหารแลวแตกรณ เพอเสนอตอคณะกรรมการบรษท

2) ในชวงระหวางวนท 7 ตลาคม 2559 - 15 มกราคม 2560 บรษทฯ เปดโอกาสใหผถอหนเสนอชอบคคลทมคณสมบตเหมาะสมตามหลกเกณฑทก าหนด เพอรบการคดเลอกเขาเปนกรรมการบรษท โดยประกาศผานระบบ สอสารของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และเวบไซตของบรษท ทงน เมอสนสดระยะเวลาดงกลาวไมปรากฏวามผถอหน รายใดเสนอชอบคคลเพอเขารบการคดเลอกเปนกรรมการบรษท

3) คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการบรษทไดพจารณากรรมการทจะตองออกตามวาระ 4 ทาน โดยพจารณาจากคณสมบต ประสบการณ และความรอนจะกอใหเกดประโยชนตอการด าเนนธรกจของบรษท แลวเหนควรเสนอแตงตงกรรมการรายเดมดงตอไปนกลบเขาด ารงต าแหนงอกวาระหนง ไดแก

1. นายสมใจนก เองตระกล ประธานกรรมการบรษท 2. นายสมโภชน อาหนย กรรมการบรษท (กรรมการผมอ านาจลงนามผกพนบรษท) /

ประธานคณะกรรมการบรหาร / กรรมการบรหารความเสยง / ประธานเจาหนาทบรหาร

3. พลต ารวจเอกพชรวาท วงษสวรรณ กรรมการอสระ / กรรมการบรหารความเสยง



คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการบรษท เสนอชอ นายอมรศกด นพรมภา เขาเปนกรรมการบรษท (กรรมการอสระ) แทนนายกษดศ อชนนท ซงจะพนต าแหนงตามวาระในคราวน เพอใหผถอหนพจารณาเลอกตงเปนกรรมการบรษท ประวตกรรมการทครบวาระ 3 ทาน กลบเขาด ารงต าแหนงอกวาระหนง และประวต นายอมรศกด นพรมภา ไดจดสงใหผถอหนพรอมหนงสอเช ประชม เปนสงทสงมาดวย ล าดบท 4 หนา 43-52

หมอมราชวงศบวรฉตร ฉตรชย ประธานทประชมฯ ในวาระน เปดโอกาสใหผถอหนซกถาม และเมอไมมผถอหนซกถาม ประธานฯ ขอใหผถอหนออกเสยงลงคะแนน

นางสาววภา สวณชย อาสาพทกษสทธผถอหน และผรบมอบฉนทะ จากสมาคมสงเสรมผลงทนไทยสอบถามหลกเกณฑการพจารณากรรมการอสระเขาใหม แทนกรรมการทออกตามวาระ, ขอก าหนดการด ารงต าแหนงกรรมการอสระครบ

9 ป และนโยบายเกยวกบกรรมการอสระ, คณสมบตของนายอมรศกด นพรมภา ซงจะเปนประโยชนตอการด าเนนธรกจของบรษทฯ หมอมราชวงศบวรฉตร ฉตรชย ตอบขอสอบถาม : บรษทฯ ก าหนดระยะเวลากรรมการอสระ 9 ป แตมขอยกเวนวา

ถากรรมการอสระทานนน มความรความสามารถ ทจะเปนประโยชนตอบรษทฯ กสามารถด ารงต าแหนงกรรมการอสระตอไปไดอก ส าหรบคณสมบตของนายอมรศกด นพรมภา จากประวตทไดแจงผถอหนไปแลวนน นายอมรศกด นพรมภา ด ารงต าแหนงกรรมการในบรษทมหาชน มความรความช านา ดานกฎหมาย ซงจะชวยใหการด าเนนการของบรษทฯ เปนไปตามกฎระเบยบตางๆ ทเกยวของ ทงน ไมมผถอหนรายใดเสนอบคคลเขารบการคดเลอกเปนกรรมการ

เลขาฯ ทประชมฯ ชแจงนยามกรรมการอสระของบรษทฯ ซงเทยบเทากบนยามกรรมการอสระทก าหนดโดยตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

เลขาฯ ทประชมฯ ชแจงเพมเตมวา เพอใหเปนไปตามหลกธรรมาภบาลทด ในวาระนจงขอใหผถอหนลงคะแนนเลอกตงกรรมการเปนรายบคคล ในบตรลงคะแนนเสยงทไดแจกไปแลวทงท เหนดวย / ไมเหนดวย / งดออกเสยง บรษทฯ จะขอเกบบตรคะแนนเสยงเลอกตงกรรมการทละทาน ไมมผใดสอบถาม ประธานฯ จงขอใหทประชมฯ พจารณาลงคะแนนเสยงในระเบยบวาระน

สรปผลการออกเสยงลงคะแนน วาระท 6 พจารณาและแตงตงกรรมการทตองออกตามวาระกลบเขาด ารงต าแหนงอกวาระ รวมผถอหนทเขารวมประชมทงสน 573 ราย รวม 2,947,733,986 หน



1. นายสมใจนก เองตระกล (กรรมการรายเดม) : ประธานกรรมการบรษท

มผถอหนท จ านวน (เสยง) คดเปนรอยละ (%) เหนดวย 2,930,579,330 99.4217 ไมเหนดวย 17,046,156 0.5783 รวม 2,947,625,486 100.0000 งดออกเสยง 108,500 100.0000 บตรเสย 0 - รวมทงหมด 2,947,733,986 100.0000

วาระน ผาน ดวยคะแนนเสยงเหนดวยมากกวา 50% ของผถอหนทมาประชมและออกเสยงลงคะแนน (ไมนบงดออกเสยง)

2. นายสมโภชน อาหนย (กรรมการรายเดม) : กรรมการผมอ านาจลงนามผกพนบรษท /

ประธานคณะกรรมการบรหาร/ กรรมการบรหารความเสยง / ประธานเจาหนาทบรหาร

มผถอหนท จ านวน (เสยง) คดเปนรอยละ (%) เหนดวย 2,947,432,686 99.9898 ไมเหนดวย 301,300 0.0102 รวม 2,947,733,986 100.0000 งดออกเสยง 0 - บตรเสย 0 - รวมทงหมด 2,947,733,986 100.0000


3. พลต ารวจเอกพชรวาท วงษสวรรณ (กรรมการรายเดม) : กรรมการอสระ / กรรมการบรหารความเสยง





4. นายอมรศกด นพรมภา (กรรมการใหมแทนนายกษดศ อชนนท ซงครบวาระ) : กรรมการอสระ



มตทประชมฯ ทประชมฯ มมตอนมตเลอกตงกรรมการทตองออกตามวาระกลบเขาด ารงต าแหนงอกวาระและเลอกตงกรรมการแทนกรรมการทครบวาระ ดวยคะแนนเสยงขางมากของผถอหนทมาประชมและออกเสยงลงคะแนน (ไมนบงดออกเสยง) ตามทดงกลาวขางตน

วาระท 7 พจารณาและอนมตการแตงตงผสอบบญชส าหรบรอบระยะเวลาบญช ประจ าป 2560 และก าหนด

คาสอบบญชประจ าป 2560

ในวาระน นายสมใจนก เองตระกล ประธานกรรมการบรษท กลบเขาท าหนาทประธานในทประชมฯ ประธานฯ เชญพลอากาศเอกชยนนท ธรรมสจรต กรรมการอสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชแจงรายละเอยด ดงน

นโยบายการคดเลอกผสอบบญช : มาตรา 120 แหงพระราชบ ตบรษทมหาชนจ ากด พ.ศ. 2535 ก าหนดใหทประชมผถอหนแตงตงผสอบบ ชและ

ก าหนดคาสอบบ ชทกป

หลกเกณฑในการพจารณาผสอบบ ชและก าหนดคาตอบแทน : ทประชมคณะกรรมการตรวจสอบ ท าหนาทพจารณา

คดเลอกผสอบบ ช โดยพจารณาถงความโปรงใส และหลกการก ากบดแลกจการทด รวมถงผลการปฏบตงานของ

ผสอบบ ช ปทผานมา โดยค านงถงชอเสยงความนาเชอถอ ความสามารถในการใหบรการตรวจสอบและการใหค า

รบรองงบการเงนไดทนเวลาสม าเสมอแลว คณะกรรมการตรวจสอบเหนชอบใหเสนอตอคณะกรรมการบรษท

เพอพจารณาและเสนอตอทประชมสาม ผถอหน

คณะกรรมการบรษท โดยผานการพจารณาและเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบไดพจารณาแลว เหนควรเสนอให

แตงตงผสอบบ ชรบอน าตจากบรษท ไพรซวอเตอรเฮาสคเปอรส เอบเอเอส จ ากด เพอเปนผสอบบ ชของบรษทฯ

และบรษทยอย

เลขาฯทประชมฯ ชแจงรายละเอยดเพมเตมดงน



คณะกรรมการบรษทฯ โดยผานการพจารณาและเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบไดพจารณาแลว เหนควรเสนอ

ใหแตงตงผสอบบ ชรบอน าตจากบรษท ไพรซวอเตอรเฮาสคเปอรส เอบเอเอส จ ากด เพอเปนผสอบบ ช

ของบรษทฯ และบรษทยอย โดยก าหนดคาสอบบ ชรวม 7,938,500.- บาท (บรษทฯ : 1,570,000.- บาท / บรษทยอย-

บรษทรวม : 6,368,500.- บาท) ไมรวมคาใชจายอนๆ ซงจะเรยกเกบตามจรงแตไมเกนรอยละ 2 ของคาธรรมเนยม

บรการงานสอบบ ชทงกลม) และเสนอตอทประชมผถอหนเพออนมต และคาบรการอนๆ (Non-Audit fee) ไดแก

การตรวจ BOI ฉบบละ 50,000.- บาท ทงน ผสอบบ ชรบอน าตดงตอไปนเปนผสอบบ ชของบรษทฯ

นางสาวอมรรตน เพมพนวฒนาสข ทะเบยนเลขท 4599 (เปนผสอบบ ชของบรษทฯ ป 2559) และ/หรอ

นายประสทธ เยองศรกล ทะเบยนเลขท 4174 และ/หรอ

นายพงทว รตนะโกเศศ ทะเบยนเลขท 7795

ผสอบบ ชทกคนดงกลาวขางตนมคณสมบตทจะท าหนาทตรวจสอบและแสดงความเหนตองบการเงน ของบรษทจด

ทะเบยน และไมมความสมพนธ หรอผลประโยชนทเกยวของกบธรกจของบรษทฯ และบรษทยอยของบรษท กบผบรหาร

ผถอหนรายให หรอเปนผทเกยวของหรอ าตสนทของบคคลดงกลาว รายละเอยดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระ

ท 7 หนา 53 ของหนงสอเช ประชม

บรษทฯ แสดงตารางเปรยบเทยบคาสอบบ ช

ประเภทคาตอบแทน 2559 2560 (ปทเสนอ) เพมขน(ลดลง)

1. คาสอบบ ช (Audit Fee) บรษทฯ - คาสอบบ ชประจ าปและรายไตรมาส

1,490,000

1,570,000

80,000

21 บรษทยอย และ 1 บรษทรวม - คาสอบบ ชประจ าปและรายไตรมาส

4,175,000

6,368,500

2,193,500

2. คาบรการอน (Non-Audit fee) - คาตรวจสอบการปฏบตตามเงอนไขของบตรสงเสรมการลงทน (บรษทฯ และบรษทยอย)

ฉบบละ 50,000

ฉบบละ 50,000

-

ประธานฯ เปดโอกาสใหผถอหนสอบถาม นางสาววภา สวณชย อาสาพทกษสทธผถอหน และผรบมอบฉนทะ จากสมาคมสงเสรมผลงทนไทยสอบถามคาสอบบ ช

ของบรษทฯ ซงเพมขน 80,000 บาท คดเปนรอยละ 5.37 คาสอบบ ชบรษทยอย เพมขนอยางมาก จงขอทราบหลกเกณฑ เหตผลการพจารณา



พลอากาศเอกชยนนท ธรรมสจรต ตอบขอสอบถาม : เนองจากบรษทฯ มธรกจเพม และมบรษทยอยเพม การพจารณาจะพจารณาตามเนองานของบรษทยอย ซงในปทผานมายงไมมการด าเนนงาน สวนในป 2560 โครงการตางๆ ภายใตการด าเนนงานของบรษทยอย เรมมการด าเนนงาน ดงนน คาสอบบญชจงเพมตามสดสวนของเวลาท างานในการตรวจสอบ

นายอมร ทรพยทวกล ชแจงเพมเตม: บรษทยอยทมเนองานเพมคอบรษทยอยทด าเนนโครงการโรงไฟฟา พลงงานลม โครงการหาดกงหน (3 บรษทยอย) และโครงการหนมาน (5 บรษทยอย) ซงในปทผานมา ยงไมมการด าเนนงาน จงเสยคาธรรมเนยมการสอบบญชต า ส าหรบในปปจจบน เรมมการด าเนนงาน และมธรกรรมมากขน คาธรรมเนยมจงปรบตามปรมาณงานตรวจสอบ

ผถอหนไมทราบชอ สอบถามจ านวนปท บรษท ไพรซวอเตอรเฮาสคเปอร เอบเอเอส จ ากด (PWC) เปนผสอบบญชของ

บรษทฯ และการเปดประมล ประธานฯ ชแจงวา PWC เปนผสอบบญชของบรษทฯ เปนปท 2 และทกป บรษทฯ ไดเปดใหผสอบบญชเสนอยนคาสอบบญช


สรปผลการออกเสยงลงคะแนน วาระท 7 พจารณาและอนมตการแตงตงผสอบบ ชส าหรบรอบระยะเวลาบ ช ประจ าป 2560 และ ก าหนดคาสอบบ ชประจ าป 2560 ในวาระนมผถอหนเขารวมประชมเพมขน 1 ราย รวม 10,000 หน รวมผถอหนทเขารวมประชมทงสน 574 ราย รวม 2,947,743,986 หน



มตทประชมฯ : ทประชมฯ อนมตแตงตง บรษท ไพรซวอเตอรเฮาสคเปอรส เอบเอเอส จ ากด เปนผสอบบ ชของบรษท และบรษทยอย ส าหรบรอบระยะเวลาบ ชป 2560 และก าหนดคาสอบบ ชรวมจ านวน 7.9385 ลานบาท และคาใชจายอนๆ ทเกยวของไมเกน 2% ของคาสอบบ ชทงกลม และคาบรการอนๆ (Non-Audit fee) ไดแกการตรวจ BOI ฉบบละ 50,000.- บาท ดวยคะแนนเสยงขางมากของผถอหนทมาประชมและออกเสยงลงคะแนน (ไมนบงดออกเสยง) ตามทกลาวขางตน



วาระท 8 พจารณาและอนมตการออกและเสนอขายหนกในวงเงนไมเกน 20,000 ลานบาท

ประธานฯ เชญนายอมร ทรพยทวกล กรรมการ และรองประธานเจาหนาทบรหาร ชแจงรายละเอยด โดยมรายละเอยดดงตอไปน

วตถประสงค ช าระคนเงนกเดมของบรษทฯ ซงโครงการโรงไฟฟาพลงงานแสงอาทตยทล าปาง และพษณโลก รวมทงโครงการโรงไฟฟาพลงงานลมโครงการหาดกงหนใชสนเชอโครงการ และเพอลดตนทนทางการเงน และลดขอจ ากดในการด าเนนธรกจของบรษทฯ และใชในการด าเนนงานหรอเปนเงนทนและสนบสนนการด าเนนงานของบรษทฯ และบรษทในเครอ โดยแบงการใชเงนจากหนก 20,000 ลานบาท ดงน

อตราดอกเบยทคาดวาจะลดลง

ทงน จะตองพจารณาอตราผลตอบแทนพนธบตรรฐบาล ณ เวลาทออกหนกอกครง

ภาวะตลาดการเงน



สรปขอก าหนดหลกของหนก ชนด หนกทกประเภทและรปแบบ (มหลกประกนหรอไมมหลกประกน)

สกลเงน เงนบาทและ/หรอเงนสกลตางประเทศ

มลคารวมของหนก ไมเกน 20,000 ลานบาท หรอในสกลเงนอนในจ านวนทเทยบเทา

อาย ไมเกน 10 ปนบตงแตวนออกหนกในแตละคราว

การเสนอขาย คราวเดยวหรอหลายคราว หรอเปนโครงการ หรอในลกษณะหมนเวยน (revolving) ใหแกประชาชนทวไปหรอผลงทนโดยเฉพาะเจาะจงหรอผลงทนสถาบนในคราวเดยวกนหรอตางคราวกนได

อตราดอกเบย ขนอยกบสภาวะตลาดและเงอนไขของหนก ณ เวลาทออกในแตละคราว

การไถถอนกอนก าหนด ผถอหนกอาจมหรอไมมสทธขอไถถอนหนกคนกอนก าหนด บรษทม หรอไมมสทธ ขอไถถอนหนกคนกอนก าหนด ทงนเปนไปตามขอตกลงและเงอนไขในการออกหนกในแตละคราว

ตลาดรอง บรษทฯ อาจจดทะเบยนหนกกบสมาคมตลาดตราสารหนไทย หรอตลาดรองอน อ านาจก าหนด และรายละเอยดอนๆ 1. ใหคณะกรรมการบรหารหรอบคคลทคณะกรรมการบรหารมอบอ านาจใหลงนามมอ านาจ ดงน 2. ก าหนดรายละเอยดตางๆ ทเกยวของกบหนกรวมถงประเภท ชอ อตราดอกเบย อายการไถถอน การแตงตงผแทนผถอ

หนก ตลอดจนก าหนดรายละเอยดทเกยวของกบการเสนอขายซงรวมถงแตไมจ ากดเพยงราคาวธการและระยะเวลาเสนอขายและจดสรร

3. แตงตงทปรกษาทางการเงน และ/หรอ ผจดจ าหนายหลกทรพย และ/หรอ สถาบน การจดอนดบความนาเชอถอของ ผออกหลกทรพยและ/หรอหลกทรพยและ/หรอบคคลอนใดในกรณทจะตองมการแตงตงตามกฎเกณฑทเกยวของหรอในกรณอนใดตามทเหนควร

4. น าหนกดงกลาวไปจดทะเบยนกบสมาคมตลาดตราสารหนไทย (The Thai Bond Market Association) หรอตลาดรองอนไดตามความเหมาะสม ตลอดจนใหมอ านาจด าเนนการขออนญาต เปดเผยขอมลและด าเนนการอนใด กบหนวยงานทเกยวของ

5. ตดตอ เจรจา เขาท า ลงนาม แกไข สญญา และ/หรอ เอกสารตางๆ รวมถงตดตอใหขอมลยนเอกสารหลกฐานกบส านกงาน ก.ล.ต. และ/หรอ หนวยงานอนใด ทเกยวของกบการออกและเสนอขายหนกดงกลาวตลอดจนด าเนนการใดๆ ทเกยวของหรอจ าเปนไดทกประการตามทเหนควร

ประธานฯ เปดโอกาสผถอหนทงทอยในหองประชมฯ และทไดรบชมการถายทอดสดการประชมฯ ซงบรษทฯ เปนบรษทฯ แรกทรเรมใหมชองอ านวยความสะดวกใหแกผถอหนดงกลาวสอบถาม ไมมผใดสอบถาม ประธานฯ จงขอใหทประชมฯ พจารณาลงคะแนนเสยงในระเบยบวาระน



วาระท 8 พจารณาและอนมตการออกและเสนอขายหนกในวงเงนไมเกน 20,000 ลานบาท รวมผถอหนทเขารวมประชมทงสน 574 ราย รวม 2,947,743,986 หน

มผถอหนท จ านวน (เสยง) คดเปนรอยละ (%) เหนดวย 2,930,803,243 99.4253 ไมเหนดวย 14,505,243 0.4921 งดออกเสยง 2,435,500 0.0826 รวม 2,947,743,986 100.0000 บตรเสย 0 - รวมทงหมด 2,947,743,986 100.0000

วาระน ผาน ดวยคะแนนเสยงเหนดวยไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนทมาประชม

มตทประชมฯ ทประชมฯ มมตอนมตการออกและเสนอขายหนกในวงเงนไมเกน 20,000 ลานบาท ดวยคะแนนเสยงเหน ดวยมากกวา 3 ใน 4 ของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนทมาประชม ตามทดงกลาวขางตน เมอไมมผถอหนซกถามเพมเตม ประธานฯ จงแถลงตอทประชมฯ วาไดพจารณาวาระตางๆ ตามระเบยบการประชมสามญ ผถอหนประจ าป 2560 ครบถวนแลว

ประธานฯ กลาวเชญผถอหนซกถาม ไมมผถอหนซกถามเพมเตม

ประธานฯ กลาวขอบคณผเขารวมประชมสามญผถอหนประจ าป 2560 ทกทาน และกลาวปดประชม ณ เวลา 16.10 น.

ลงชอ -นายสมใจนก เองตระกล- ประธานทประชมฯ (นายสมใจนก เองตระกล)

ประธานคณะกรรมการบรษท ลงชอ -นางสาวเยาวลกษณ พกพกล-บนทกรายงานการประชม (นางสาวเยาวลกษณ พกพกล)

เลขานการบรษท

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ ากัด ... ·...

Documents