บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล...

บรษท สยามสตลอนเตอรเนชนแนล จากด (มหาชน)

แบบแสดงรายการขอมลประจาป (แบบ 56-1 )

สาหรบรอบระยะเวลาบญชสนสด ณ วนท 30 มถนายน 2558

สารบญ

หนา

สวนท 1 การประกอบธรกจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรกจ 2

2. ลกษณะการประกอบธรกจ 7

3. ปจจยความเสยง 19

4. ทรพยสนทใชในการประกอบธรกจ 20

5. ขอพพาททางกฎหมาย 25

6. ขอมลทวไปและขอมลสาคญอน 26

สวนท 2

การจดการและการกากบดแลกจการ

7. ขอมลหลกทรพยและผถอหน 32

8. โครงสรางการจดการ 35

9. การกากบดแลกจการ 45

10. ความรบผดชอบตอสงคม 73

11. การควบคมภายในและการจดการบรหารความเสยง 78

12. รายการระหวางกน 80

สวนท 3

ฐานะการเงนและผลการดาเนนงาน

13. ขอมลทางการเงนทสาคญ 86

14. การวเคราะหและคาอธบายของฝายจดการ 111

การรบรองความถกตองของขอมล

120

เอกสารแนบ 1 รายละเอยดเกยวกบกรรมการ ผบรหาร ผมอานาจควบคม และเลขานการ

ของบรษท

122

เอกสารแนบ 2 รายละเอยดเกยวกบกรรมการของบรษทยอย 133

เอกสารแนบ 3 รายละเอยดเกยวกบหวหนางานผตรวจสอบภายในและหวหนางานกากบ

ดแลการปฏบตงานของบรษท

134

เอกสารแนบ 4 รายละเอยดเกยวกบรายการประเมนราคาทรพยสน 135

เอกสารแนบ 5 อน ๆ 136

แบบ 56-1 ประจาป 2558 : บรษท สยามสตลอนเตอรเนชนแนล จากด (มหาชน)

1

สวนท 1

การประกอบธรกจ


2

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรกจ

ประวตความเปนมาของบรษทฯ

บรษท ศรเจรญอตสาหกรรม(1979) จากด กอตงขนในป พ.ศ. 2496 โดยกลมคณานนทกล และกลมครจตร

ซงไดแปรสภาพเปนบรษทมหาชนจากด เมอวนท 27 ธนวาคม 2536 และไดจดทะเบยนเปลยนชอเปนบรษท

สยามสตลอนเตอรเนชนแนล จากด (มหาชน) เมอวนท 1 กรกฎาคม 2539 โดยประกอบกจการผลต และจาหนาย

เฟอรนเจอรภายใตเครองหมายการคา “LUCKY” “KINGDOM” “OKAMURA” “CHITOSE” และ “PILOT”

และอาคารสาเรจรปอเนกประสงค “LUCKY” Hi-Tech Building System หองนาสาเรจรป ผนงกนนา (WSP)

1.1 วสยทศน ภารกจและเปาหมายของบรษทฯ

คณะกรรมการบรษทฯไดมมตอนมต วสยทศน ภารกจและเปาหมายของบรษทฯ ซงไดประกาศและมผล

บงคบตงแตวนท 14 พฤษภาคม 2556 ดงน

วสยทศน (VISION) : เปนองคกรทไดรบการยอมรบในดานการผลตและพฒนาเฟอรนเจอร อาคาร

สาเรจรป รวมถงผลตภณฑทเกยวเนองทสามารถตอบสนองความตองการของ

ตลาดไดอยางรวดเรว และมการเตบโตอยางตอเนอง และยงยน

เปาหมายยทธศาสตร

๏ สถานะทางการเงนทมนคงและมการเตบโตอยางตอเนองและยงยน

๏ โครงสรางระบบการจดการทมประสทธภาพ

๏ บคลากรทมคณภาพ

๏ ตอบสนองความคาดหวงของผมสวนไดสวนเสย

ภารกจ (MISSION)

๏ เพมความสามารถในดานการขายและการตลาด โดยตองสามารถระบความตองการของตลาดและ

ตอบสนองใหได

๏ สรางความพงพอใจในสนคาและบรการใหแกลกคา โดยเนนคณภาพ ความตรงตอเวลา และราคาทเหมาะสม

๏ ขยายพนธมตรทางการคาใหครอบคลมทงในและตางประเทศ โดยสรางโอกาสในการเตบโตทางธรกจ

รวมกนได

๏ บรหารจดการตนทน และคาใชจายอยางมประสทธภาพ

๏ เพมผลตอบแทนจากสนทรพยถาวร และสนทรพยหมนเวยน

๏ ยกระดบกลไกการบรหารจดการองคกรเพอเพมประสทธภาพการทางาน

๏ เพมขดความสามารถของพนกงาน

๏ ตอบสนองความคาดหวงของพนกงานและผถอหน

๏ ปฏบตตามกฎหมาย และระเบยบทเกยวของในการดาเนนธรกจ


3

1.2 การเปลยนแปลงและพฒนาการทสาคญ

พ.ศ. 2550 - นตยสารฟอรบส จดอนดบใหบรษทฯ เปนหนงใน 200 บรษทยอดเยยมทวเอเชยใน

กลมบรษททมยอดขาย 1,000 ลานเหรยญสหรฐอเมรกา

- เดอนกรกฎาคม ไดรบการรบรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001) ระดบพนฐานเปน

การปฏบตตามมาตรฐานความรบผดชอบทางสงคมของธรกจไทย จากกรมสวสดการและ

คมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

พ.ศ. 2551 - เดอนเมษายน ไดรบประกาศเปนผชาระภาษดเดน ประเภทผชาระภาษสงสดประจาป

2551 จากเทศบาลตาบลสาโรงใต จงหวดสมทรปราการ

- เดอนพฤษภาคม ไดรบการรบรองมาตรฐานการบรหารจดการ ดานเอดสในสถานประกอบ

กจการ ระดบทอง เปนผนาพฒนาสงคม ชวยลดและชวยเหลอโดยไมเลอกปฏบตตอผตด

เชอเอชไอว จากกรมสวสดการและคมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน และกรมควบคม

โรค กระทรวงสาธารณสข

พ.ศ. 2552 - เดอนกนยายน ไดรบเกยรตบตรรบรองความรบผดชอบตอสงคม ตามมาตรฐานความ

รบผดชอบของผประกอบการอตสาหกรรมตอสงคม (Standard for Corporate Social

Responsibility (CSR-DIW)) จากกรมโรงงานอตสาหกรรม กระทรวงอตสาหกรรม

- เดอนพฤศจกายน ไดรบการรบรองระบบดานการจดการความปลอดภยชวอนามย (TIS 18001)

และ (HOSAS 18001) จากบรษท บโร เวอรทส เซอทฟเคชน(ประเทศไทย) จากด

- เดอนธนวาคม ไดรบการรบรองระบบดานการจดการสงแวดลอม (ISO 14001)

จากบรษท บโร เวอรทส เซอทฟเคชน (ประเทศไทย) จากด

พ.ศ. 2553 - บรษทฯไดรบเกยรตบตรรบรองความรบผดชอบตอสงคมอยางตอเนอง (CSR-DIW

Continuous Awards 2010) ตามมาตรฐานความรบผดชอบของผประกอบการอตสาหกรรม

ตอสงคม (Standard for Corporate Social Responsibility (CSR-DIW)) จากกรมโรงงาน

อตสาหกรรม กระทรวงอตสาหกรรม

- เดอนมถนายน ไดรบรางวลการพฒนาเปนสถานประกอบการปลอดบหรไดระดบกาวหนา

(Platinum) จากสานกงานกองทนสนบสนนการสรางเสรมสขภาพ(สสส.)

พ.ศ. 2554 - ได ร บ เ ก ย ร ต บ ต รร บ ร อ ง ค ว า ม ร บ ผ ด ช อ บ ต อ ส ง ค ม อย า ง ต อ เ น อ ง ( CSR-DIW

Continuous Awards 2011) ตามมาตรฐานความรบผดชอบของผประกอบการอตสาหกรรม

ตอสงคม (Standard for Corporate Social Responsibility (CSR-DIW)) จากกรมโรงงาน

อตสาหกรรม กระทรวงอตสาหกรรม

พ.ศ. 2555 - เดอนมถนายน ไดรบรางวล ทสามารถพฒนาเปนสถานประกอบการสรางเสรมสขภาพ

ระดบกาวหนา จากสานกงานกองทนสนบสนนการสรางเสรมสขภาพ (สสส.) และไดรบ

ประกาศนยบตรระดบ Achievement Award ดาน Workplace Conditions Assessment

(WCA) จาก Intertek testing Services (Thailand) Ltd.

- เดอนตลาคม ไดรบโลประกาศเกยรตคณ จากกรมพฒนาพลงงานทดแทนและอนรกษ

พลงงาน กระทรวงพลงงาน ในฐานะเปนโรงงานตวอยางในการฝกอบรม ภายใตโครงการ


4

พฒนาบคลากร ภาคปฏบตเพอปรบปรงประสทธภาพการใชพลงงานของเครองจกรและ

อปกรณในระบบอดอากาศ

พ.ศ. 2556 - เดอนกรกฎาคม

- ไดรบโลจากกรมพฒนาพลงงานทดแทนและอนรกษพลงงาน กระทรวงพลงงาน ในการเขา

รวมพฒนาตอยอดการดาเนนการจดการพลงงานตามกฎหมายประเทศไทยไปส

ระบบการจดการพลงงานในระดบสากล ISO 50001

- ไดรบมอบใบรบรองมาตรฐานการปองกนและแกไขปญหายาเสพตดในสถานประกอบ

กจการ และใบประกาศเกยรตคณการลดอบตเหตจากการทางานตามโครงการถนน

ปเจาสมงพรายปลอดยาเสพตดและการลดอบตเหตจากการทางานของสานกงาน

สวสดการและคมครองแรงงานจงหวดสมทรปราการ

- เดอนกนยายน ไดรบรางวลเกยรตยศความรบผดชอบตอสงคมอยางตอเนอง “CSR-DIW

Continuous Award 2013” โครงการสงเสรมโรงงานอตสาหกรรมทมความรบผดชอบ

ตอสงคมใหยกระดบสวฒนธรรมและเครอขายสเขยวอยางตอเนองและยงยน

- เดอนพฤศจกายน ไดรบใบรบรองเปนองคกรนารองตนแบบทมการจดทาคารบอนฟตพ

รนทเพอการบรการลดกาซเรอนกระจกขององคกร ภายใตโครงการ “สงเสรมการจดทา

คารบอนฟตพรนทองคกรในภาคอตสาหกรรม “จากองคการบรหารจดการกาซเรอน

กระจก (องคการมหาชน) และสานกงานพฒนาวทยาศาสตรและเทคโนโลยแหงชาต

- ผลการประเมนคณภาพการจดประชมสามญผถอหนประจาป 2556 โดยสมาคมสงเสรม

ผลงทนไทย บรษทฯได 100 คะแนนเตม ซงอยในเกณฑ “ดเลศ”

- ผลการประเมนโครงการสารวจการกากบดแลกจการของบรษทจดทะเบยนไทย ประจาป

2556 โดยสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) บรษทฯไดรบคะแนนใน

ภาพรวมอยในเกณฑ “ดมาก”

พ.ศ. 2557 - เดอนมกราคม ไดรบใบรบรองมาตรฐาน “TGO Guidance of the Carbon Footprint for

Organization” จากองคการบรหารจดการกาซเรอนกระจก (องคการมหาชน) และ

สานกงานพฒนาวทยาศาสตรและเทคโนโลยแหงชาต

- เดอนมนาคม ไดรบใบรบรองการเปนอตสาหกรรมสเขยว ระดบท 3 ระบบสเขยว (Green

System) การบรหารจดการสงแวดลอมอยางเปนระบบ มการตดตามประเมนผล และ

ทบทวนเพอการพฒนาอยางตอเนอง จากกระทรวงอตสาหกรรม

- เดอนตลาคม ไดรบรางวลเกยรตยศ CSR-DIW Continuous Award 2014 มาตรฐานความ

รบผดชอบของผประกอบการอตสาหกรรมตอสงคมอยางตอเนอง (Standard for Corporate

Social Responsibility จากกรมโรงงานอตสาหกรรม กระทรวงอตสาหกรรม

- ผลการประเมนคณภาพการจดประชมผถอหนสามญประจาป 2557 โดยสมาคมสงเสรม

ผลงทนไทย บรษทฯได 100 คะแนนเตม ซงอยในเกณฑ “ดเลศ”


5

- ผลการประเมนโครงการสารวจการกากบดแลกจการของบรษทจดทะเบยนไทย ประจาป

2557 โดยสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) บรษทฯ ไดรบคะแนนใน

ภาพรวมอยในเกณฑ “ด”

พ.ศ. 2558 - เดอนมนาคม ไดรบโล Thailand Green Label Award จากสถาบนสงแวดลอมไทยในฐานะ

เปนธรกจทเปนมตรกบสงแวดลอม และไดรบการรบรองฉลากเขยวอยางตอเนองเกน 10 ป


6

1.3 โครงสรางการถอหนของกลมบรษทฯ

บรษท สยามสตลอนเตอรเนชนแนล จากด (มหาชน) ไดลงทนในกลมกจการตาง ๆ ดงน

โครงสรางการลงทนของ บรษท สยามสตลอนเตอรเนชนแนล จากด (มหาชน) ณ วนท 30 มถนายน 2558


SIAM STEEL INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED

กลมเฟอรนเจอร

FURNITURE GROUP

กลมวสดกอสราง

CONSTRUCTION

MATERIAL GROUP

กจการรวมคา

JOINT-VENTURE

บจ.สยามโอคามระสตล

SIAM OKAMURA STEEL

CO., LTD.

40 %

บมจ.ศนยบรการเหลกสยาม

SIAM STEEL SERVICE

CENTER PLC.

22.76 %


สยามสตล-กนกเฟอรนเจอร

SIAM STEEL- KANOK

FURNITURE JOINT-VENTURE

49%

บจ.สยามโอคามระอนเตอรเนชนแนล

SIAM OKAMURA

INTERNATIONAL CO., LTD.

51 %

บจ. สยามสตล โอซ

SIAM STEEL OC

CO., LTD.

51%

บจ.ศรเจรญอนเตอรเนชนแนล

SRI CHAREON INTERNATIONAL

CO., LTD.

100 %

นโยบายการแบงการดาเนนงานของแตละบรษทฯ จะมคณะผบรหารทสามารถดาเนนการบรหารตาม

นโยบายของแตบรษท ซงกาหนดโดยคณะกรรมการของบรษทนน ๆ (Board of Director)

แบบ 56-1 ประจาป 2558 : บรษท สยามสตลอนเตอรเนชนแนล จากด (มหาชน) 7

2. ลกษณะการประกอบธรกจ

บรษทฯ เปนผผลตและจาหนายเฟอรนเจอรเหลกและเฟอรนเจอรไม ภายใตเครองหมายการคา “LUCKY”

“KINGDOM” “OKAMURA” “CHITOSE” และ “PILOT” รวมทงผลตและจาหนายอาคารสาเรจรป

อเนกประสงค “LUCKY” Hi-Tech Building System หองนาสาเรจรป ผนงกนน า(WSP) และใหบรการรบ

ตกแตงภายในสถานทตาง ๆ ทงอาคารสานกงาน โรงแรม สถานศกษา สถาบนการเงน โรงพยาบาล สนามบน และ

ทาอากาศยาน เปนตน

สาหรบบรษทยอย คอ บรษท สยามโอคามระอนเตอรเนชนแนล จากด และ บรษท ศรเจรญอนเตอรเนชน

แนล จากด ดาเนนธรกจทเกยวเนองกบการจาหนายเฟอรนเจอร “LUCKY” “KINGDOM” “OKAMURA”

“CHITOSE” และ “PILOT” บรษท สยามสตล โอซ จากด ดาเนนธรกจเกยวกบการจาหนายอาคารสาเรจรป ผนง

กนหอง ชนสวนอตสาหกรรม และผลตภณฑทเกยวเนอง ซงจะชวยสนบสนนการประกอบธรกจของบรษทฯ

บรษทรวม คอ บรษท สยามโอคามระสตล จากด และ บรษท ศนยบรการเหลกสยาม จากด (มหาชน) ประกอบ

ธรกจทเกยวเนองกบเหลก หรอผลตภณฑอน ๆ ทเกยวของ และสนบสนนการดาเนนงานของบรษทฯ


โครงสรางรายไดของบรษท บรษทยอย และ บรษทรวม

(ลานบาท)

รายได

ดาเนนการโดย ผลตภณฑ/บรการ รอบปบญช %การถอหน ป 2558 % ป 2557 % ป 2556 %

ของบรษท

บมจ.สยามสตลอนเตอรเนชนแนล ขายเฟอรนเจอร (ก.ค.-ม.ย.) 990.66 20.66 1,133.57 10.07 2,381.76 17.56

บรษทยอย

บจ.ศรเจรญอนเตอรเนชนแนล ขายเฟอรนเจอร (ก.ค.-ม.ย.) 100% 22.86 0.48 13.37 0.12 13.50 0.10

บจ.สยามโอคามระอนเตอรเนชนแนล ขายเฟอรนเจอร (ก.ค.-ม.ย.) 51% 657.37 13.71 1,005.61 8.93 1,179.39 8.70

บจ.สยามสตล โอซ ขายอาคารสาเรจรป ผนงกนหอง (ก.ค.-ม.ย.) 51% 16.19 0.34 6.87 0.06 - -

บรษทรวม

บจ.สยามโอคามระสตล ขายเฟอรนเจอร (ม.ค.-ธ.ค.) 40% N.A. * - 689.19 6.12 813.03 6.00

บมจ.ศนยบรการเหลกสยาม ขายและตดตงชนสวนโลหะขนตน (ม.ค.-ธ.ค.) 22.76% N.A. * - 5,423.22 48.18 6,223.86 45.90

บรษทอน

บจ.ฟอรไมกา (ประเทศไทย) ขายผลตภณฑเคลอบพลาสตก (ก.ค.-ม.ย.) 5% 1,541.94 32.16 1,398.67 12.42 1,303.12 9.61

บจ.พานาโซนค อเลคทรค เวรคส สตล

(ประเทศไทย)

ขายวสดอปกรณไฟฟาทใชใน

การกอสราง

(เม.ย.-ม.ค.) 5% 1,564.96 32.65 1,586.73 14.10 1,645.51 12.13

4,793.98 100.00 11,257.23 100.00 13,560.17 100.00

หมายเหต * ยงไมมขอมลเนองจากยงไมปดบญชของรอบปบญช 2558


2.1 ลกษณะผลตภณฑหรอบรการ

บรษทฯเปนผผลตและจาหนายเฟอรนเจอรเหลกและเฟอรนเจอรไม ภายใตเครองหมายการคา “LUCKY”

“KINGDOM” “OKAMURA” “CHITOSE” และ “PILOT” รวมท งผลตและจาหนายอาคารสาเรจรป

อเนกประสงค “LUCKY” Hi-Tech Building System หองนาสาเรจรป ผนงกนนา (WSP) และใหบรการรบตกแตง

ภายในสถานทตาง ๆ ทงอาคารสานกงาน โรงแรม สถานศกษา สถาบนการเงน โรงพยาบาล และสนามบน เปนตน

บรษทฯไดรบการรบรองตามระบบคณภาพ ISO 9001 ระบบการจดการสงแวดลอม ISO 14001 และระบบ

การจดการชวอนามยและความปลอดภย TIS, OHSAS 18001 โดยสถาบนนานาชาต BVQI รวมถงมาตรฐาน

ความรบผดชอบของผประกอบการอตสาหกรรมตอสงคม (CSR-DIW) และยงไดรบอนมตใหใชเครองหมาย

ฉลากเขยว (Green Label) กบเฟอรนเจอรของบรษทฯ เปนรายแรกดวย นอกจากนนบรษทฯ ยงไดรบคดเลอก

และอนมตจากกระทรวงพาณชยใหใชตราสญลกษณ “Thailand Trust Mark” กบผลตภณฑเฟอรนเจอรของ

บรษทฯ รวมถงไดรบใบรบรองมาตรฐาน “TGO Guidance of the Carbon Footprint for Organization” จาก

องคการบรหารจดการกาซเรอนกระจก (องคการมหาชน) และสานกงานพฒนาวทยาศาสตรและเทคโนโลย

แหงชาต และไดรบใบรบรองการเปนอตสาหกรรมสเขยว ระดบท 3 ระบบสเขยว (Green System) จากกระทรวง

อตสาหกรรมดวย

กลมเฟอรนเจอรของบรษทฯ มจานวน 7 กลม จาแนกไดดงน

1. กลมโตะ (Desks & Tables)

2. กลมต (Cabinets , Lockers & Combine Furniture System)

3. กลมเกาอ (Chairs)

4. กลมตนรภย (Safes)

5. กลมฉากกนหอง (Partitions)

6. กลมชนวางของและชนอตสาหกรรม (Shelving System)

7. กลมอนๆ เชน อฒจนทร และเวทพบ เปนตน

กลมอาคารสาเรจรปอเนกประสงค “LUCKY” Hi-Tech Building System สาหรบใชงานตาง ๆ ซงแบง

ออกเปน 3 กลมใหญตามการใชงาน ดงน

• อาคารแบบถาวร เชน accommodation unit for oil & gas industry, mining camp, business hotel,

convenience store, showroom เปนตน

• อาคารแบบชวคราว เชน mobile office, mobile clinic, kiosk, mobile toilet เปนตน

• อาคารแบบพเศษเฉพาะงาน เชน emergency shelter, telecom shelter, warehouse units, soundproof rooms

เปนตน

นอกเหนอจากผลตภณฑเฟอรนเจอร อาคารสาเรจรปดงกลาวขางตน บรษทฯ ยงไดเพมผลตภณฑใหม

ไดแก หองนาสาเรจรปเพอรองรบตลาดทพกอาศย และผนงกนนา เพอรองรบโครงการราชการและภาคเอกชน

สาหรบปองกนนาทวม


สทธหรอขอจากดในการประกอบธรกจ

1) บตรสงเสรม

บรษทฯ ไดรบการสงเสรมจากคณะกรรมการสงเสรมการลงทนใหผลตอาคารสาเรจรปอเนกประสงค

“LUCKY” Hi-Tech Building System เมอวนท 4 พฤศจกายน 2541

2) สทธอนๆ

บรษทฯ ไดทาสญญา Long Term Sale Contract กบบรษท สยามโอคามระสตล จากด โดยสญญา

ดงกลาวไดกาหนดสทธในการจาหนายผลตภณฑของบรษท สยามโอคามระสตล จากด ดงน

- การไมแขงขนทางการคา

- บรษทฯ จะไมผลตผลตภณฑ หรอเขารวมในกจการคาใด ๆ ซงเปนการแขงขนกบ

กจการของบรษท สยามโอคามระสตล จากด ในประเทศไทย

- สทธจาหนายผลตภณฑของบรษทฯ

- บรษทฯ เปนผมสทธแตเพยงผเดยวในการจาหนายผลตภณฑของ บรษท สยามโอคามระ

สตล จากด ในประเทศไทย

- ราคาผลตภณฑซงบรษท สยามโอคามระสตล จากด ขายใหแกบรษท สยามสตลอนเตอร

เนชนแนล จากด (มหาชน)

- ราคาสงออกบวกภาษนาเขาของชนสวน

2.2 การตลาดและการแขงขน

(ก) นโยบายการตลาด

กลยทธทางการตลาด

บรษทฯ เปนผผลตและจาหนายเฟอรนเจอรเหลก และเฟอรนเจอรไม รวมถงบรการรบตกแตง

ภายในและเปนผผลตอาคารสาเรจรปอเนกประสงคชนนาของประเทศ รวมทงหองน าสาเรจรป ผนงกนน า

(WSP) เนองจากบรษทฯมจดเดนทสามารถแขงขนกบบรษทอน ๆ ไดดงน คอ

1) ประเภทผลตภณฑครบถวน บรษทฯ มประเภทผลตภณฑครบถวนตามความตองการ

ของลกคา ทาใหลกคาสามารถเลอกซอผลตภณฑไดครบทกประเภทจากบรษทฯ เพยงแหงเดยว นอกจากนน

บรษทฯยงผลตสนคาพเศษอนๆ ไดตามความตองการของลกคา

2) การพฒนาผลตภณฑอยางตอเนอง บรษทฯ มการออกแบบและพฒนาผลตภณฑอยาง

ตอเนอง รวมกบตวแทนจาหนายและลกคา เพอใหสามารถสนองตอบความตองการของลกคาทแปรเปลยนอย

ตลอดเวลา

3) คณภาพระดบมาตรฐานสากล ดวยเครองจกรทมประสทธภาพ และเทคโนโลยชนสงในการ

ผลต ผนวกกบความชานาญงานมากกวา 62 ป ทาใหผลตภณฑของบรษทฯ เปนไปตามมาตรฐานสากลและ

ไดรบการรบรองตามมาตรฐานตาง ๆ ตามความตองการของลกคา

4) ความรวดเรวในการสงมอบสนคา นอกเหนอจากผลตภณฑทครบถวน บรษทฯไดพฒนา

กาลงการผลตใหมความยดหยนสง ทาใหสามารถตอบสนองความตองการทเรงดวนของลกคาได


5) การบรการกอนและหลงการขาย บรษทฯ มบรการกอนและหลงการขายทรวดเรวตอเนอง

และสมาเสมอ

- การบรการกอนการขาย เชน มบรการพเศษในการออกแบบ และจดแปลนใหลกคา

พรอมทงแนะนาผลตภณฑทเหมาะสมกบการใชงานดวยระบบคอมพวเตอร (Computer Aided Design; CAD)

- การบรการหลงการขาย เชน การปรบเปลยนวสดหมเฟอรนเจอรใหมตามความ

ตองการของลกคาในกรณทมการตกแตงหองใหม หรอการบรการตดตงในกรณทมการเปลยนแปลงสถานท

ตดตงสนคา เชน mobile office และฉากกนหอง เปนตน

- บรการรบตกแตงภายในสถานทตางๆ เชน อาคารสานกงาน บานพกอาศย โรงแรม

สถานศกษา สถาบนการเงน โรงพยาบาล และทาอากาศยาน เปนตน

การจดจาหนาย และชองทางการจาหนาย

บรษทฯ มการจดจาหนายและชองทางการจาหนาย ดงนคอ

ตลาดภายในประเทศ

1) การจดจาหนายผานตวแทนจาหนาย (Agent) บรษทฯ มนโยบายมงเนนการขายผาน

ตวแทนจาหนาย ปจจบนบรษทฯ มตวแทนจาหนายทงในเขต กรงเทพมหานคร และตางจงหวดทวประเทศ

2) การจดจาหนายแบบขายตรง (Direct Sales) และขายโครงการ (Project Sales) โดยมงสงเสรม

การขายในจดทมชองวางของการขายผานตวแทนจาหนายในประเทศ ทงนเพอครอบคลมไดทวทกชองทาง และ

ตอบสนองความตองการของลกคาไดทวถงยงขน

ตลาดตางประเทศ

การจดจาหนายตางประเทศ ปจจบน นอกจากบรษทฯ จะรกษาฐานลกคาหลกในประเทศอเมรกา

ญปน และประเทศอน ๆ ในเอเชยแลว บรษทฯ ยงไดพยายามขยายตลาดไปยงประเทศตาง ๆ ใน AEC อกดวย

สดสวนการขายแยกตามชองทางการจาหนาย ประจาป 2557/2558

( ลานบาท ) %

จานวนเงน ตอยอดขายรวม

ยอดขายผานตวแทนจาหนาย 428 26%

ยอดขายตรงและขายโครงการ 1,121 67%

ยอดขายตางประเทศ 110 7%

*รวมยอดขายทงสน 1,659 100% หมายเหต * ขอมลจากงบการเงนรวม


ลกษณะของลกคา

บรษทฯ มชองทางการจดจาหนายทเปดกวางและเขาถงผบรโภคไดอยางทวถงท งในเขต

กรงเทพมหานครและภมภาคทวประเทศ ลกคาสวนใหญเชนตวแทนจาหนาย ลวนมความสมพนธอนยาวนาน

และใกลชดกบบรษทฯ เปนอยางมาก จงไดรบการสนบสนนและใหความรวมมอซงกนและกนไดเปนอยางด

เสมอมา

นอกจากน สาหรบการจาหนายแบบขายตรง (Direct Sales) และขายโครงการ (Project Sales) บรษทฯ

ไดมการตดตามผลการจาหนายหลงการขาย ทาใหมความสมพนธกบลกคาอยางตอเนอง ดงนนในกรณทลกคา

ขยายกจการหรอลงทนในกจการใหม ลกคาจงมกใหความไววางใจซอผลตภณฑของบรษทฯ เพมเตม

ในดานลกคาตางประเทศ ปจจบน นอกจากบรษทฯ จะรกษาฐานลกคาหลกในประเทศอเมรกา

ญปน และประเทศอน ๆ ในเอเชยแลว บรษทฯ ยงไดพยายามขยายตลาดไปยงประเทศตาง ๆ ใน AEC อกดวย

(ข) สภาพการแขงขน

ลกษณะโครงสรางของอตสาหกรรม

การผลตเฟอรนเจอรเหลกในประเทศไทยไดเรมมากกวา 62 ป โดยไดมการพฒนาเทคโนโลย

รวมทงปรบปรงรปแบบใหเหมาะสมกบประโยชนใชสอยสงสด พรอมทงคานงถงความทนสมย สวยงาม

เฟอรนเจอรเหลกจงเปนทนยมเพมมากขน ดวยปจจยดงกลาวขางตนผนวกกบคณภาพทมความคงทนถาวรของ

เหลกทาใหความตองการเฟอรนเจอรเหลกไดขยายตวตอเนอง

อยางไรกตามปจจบนไดมการผลตเฟอรนเจอรไมประกอบรวมกบเหลกไดอยางกลมกลนให

ความรสกทไมแขงจนเกนไป แตมความคงทนแขงแรง และมรปแบบททนสมย สวยงาม เหมาะสมกบทกสถานท

จงเปนทตองการเพมขนเรอยๆ

สาหรบอาคารสาเรจรปอเนกประสงคนน ยงเปนผลตภณฑทคอนขางใหมสาหรบตลาดใน

ประเทศไทย โดยมบรษทฯเปนผบกเบกและพฒนารปแบบใหเหมาะกบการใชงานตางๆ แตอยางไรกตาม

ความตองการของผลตภณฑนกยงเพมขนทกป ปจจบน นอกเหนอจากบรษทฯทเปนผผลตรายใหญทสดใน

ประเทศแลว จะมผผลตอาคารสาเรจรปรายยอยอกประมาณ 10 ราย

สภาพการแขงขนภายในอตสาหกรรม

การแขงขนในอตสาหกรรมเฟอรนเจอรเหลกในปจจบนยงคงรนแรงไมแพปทผานมา

โดยเฉพาะเรองราคา คณภาพของสนคา รปแบบ ประโยชนใชสอย และบรการเพมมากขนเปนสาคญ

ปจจบนอตสาหกรรมเฟอรนเจอรเหลกและเฟอรนเจอรไมในประเทศ มอตสาหกรรมขนาด

ใหญ ขนาดกลาง และขนาดยอม ประมาณ 25 ราย ซงตางกผลตสนคาออกมาในรปแบบทคลายคลงกนหรอ

เลยนแบบกน ทงในดานรปแบบและราคา แตจากการใชเทคโนโลยในการผลตและวตถดบ รวมถงการพฒนา

รปแบบทแตกตางและเหนอกวา จงสงผลใหสนคาเหลานมคณภาพและมรปแบบหลากหลายรวมถงมราคาท

ตางกน นอกจากน บรษททมประเภทผลตภณฑครบถวนจะไดเปรยบมากกวา เนองจากลกคาสามารถเลอก

ผลตภณฑทกประเภทไดจากบรษทเดยว จงทาใหประหยดเวลาในการจดหา อกทงชวยใหการตกแตงและจดวาง

เฟอรนเจอรมความกลมกลนสวยงาม


รายชอผผลตเฟอรนเจอรเหลก ผลตภณฑหลก

- บรษท ลรงเรองสตล จากด ตเซฟ ตเกบเอกสาร โตะ เกาอ

- บรษท บ.ซ.เอฟ อตสาหกรรมเฟอรนเจอร จากด ตเซฟ ตเกบเอกสาร โตะ เกาอ

- บรษท สหสยามวคตอร จากด ตเซฟ ตเกบเอกสาร โตะ เกาอ

- บรษท ไทยไทโย จากด ตเซฟ ตเกบเอกสาร โตะ เกาอ

- บรษท สวยสมพล เอนจเนยรง จากด ตเกบเอกสาร โตะ เกาอ

- บรษท ชบบ (ประเทศไทย) จากด ตเซฟ

- บรษท ลคกเวลดกรป จากด ตเกบเอกสาร

- บรษท โลหะ ประทป อตสาหกรรม จากด ชนวางของ ตโมบาย

- บรษท คงสสตาร เมทล เฟอรนเจอร จากด ตเกบเอกสาร โตะ เกาอ

- บรษท คออส เฟอรนเจอร จากด ตเซฟ ตเกบเอกสาร โตะ เกาอ

- บรษท บ.ซ.เอฟ กรป จากด ตเซฟ ตเกบเอกสาร โตะ เกาอ

- บรษท ไทโยมลเลนเนยม จากด เกาอ ต โตะ

- บรษท อโตกเฟอรนเจอรเซนเตอร จากด เกาอ โตะ

- บรษท ภมเชษฐ จากด ตเหลกเกบเอกสาร

รายชอผผลตเฟอรนเจอรไม ผลตภณฑหลก

- บรษท โมเดอรนฟอรมกรป จากด(มหาชน) โตะ ต เกาอ สานกงาน

- บรษท รอกเวธ จากด(มหาชน) โตะ ต เกาอ สานกงาน

- บรษท แพรคตกา จากด โตะ ต เกาอ สานกงาน

- บรษท อนเดกซ อนเตอรเฟรน จากด โตะ ต เกาอ สาหรบทพกอาศย

- บรษท เอส.บ. อตสาหกรรมเครองเรอน จากด โตะ ต เกาอ สาหรบทพกอาศย

- บรษท เพอรเฟคท ออฟฟศ เฟอรนเจอร จากด โตะ ต เกาอ สานกงาน

- บรษท โปรเฟลกซ อนเตอรเนชนแนล จากด โตะ ต เกาอ สานกงาน

สาหรบอาคารสาเรจรปอเนกประสงคนน ถงแมจะมผผลตรายใหมเพมขน แตจากการพฒนา

รปแบบของผลตภณฑอยางตอเนอง ทาใหบรษทฯ สามารถแขงขนกบผผลตรายอนทงดานคณภาพและราคาได ทงน ในปจจบน บรษทฯเปนผผลตอาคารสาเรจรปอเนกประสงครายใหญทสดในประเทศ

สถานภาพในการแขงขนของบรษทฯ

ความสามารถในการแขงขนของบรษทฯ มมากขน เนองจากไดมการพฒนาการผลต การใชวสดทดแทน และเนนการใชวตถดบและทรพยากรใหเกดประโยชนสงสด ตลอดจนการขยายความรวมมอไปยงบรษทผผลตในออสเตรเลย ทวปอเมรกา ทวปยโรป ตะวนออกกลาง และเอเชย ทาใหมการปรบปรงเทคนค และรปแบบสนคาใหดขน มสนคาหลายรปแบบมากขน ทาใหสนองตอบความตองการของลกคาไดมากยงขน


ความยากงายของผทจะเขามาเปนคแขงขนรายใหม โอกาสทบรษทฯ จะมคแขงขนรายใหมเพมขนมนอย และคแขงขนดงกลาวจะไมสามารถแยง

สวนแบงทางการตลาดไดงาย เนองจากบรษทฯ มขอไดเปรยบคแขงขนรายใหมทางดานคณภาพ รปแบบ ราคา และประเภทผลตภณฑทครบถวน รวมทงมความเชยวชาญดานการผลต การวางแผนระบบการจดจาหนาย และมเครอขายระบบการจดสงผลตภณฑทด จงยงคงสามารถครองตลาดสวนใหญอยได

อานาจตอรองของผซอและผขาย

ในสภาวะเศรษฐกจปจจบนนตลาดยงคงเปนของผซอ ในขณะทความสามารถในการตอรองของ

ผขายจะลดลง

ปจจยแหงความสาเรจของผประกอบธรกจในอตสาหกรรม

ความสาเรจในอตสาหกรรมอยทความสามารถในการพฒนาเทคนคการผลต การควบคมการ

ผลต การบรหารงานอยางมประสทธภาพ การพฒนาบคลากรทมมความเชยวชาญอยางตอเนอง การสรรหา

วตถดบหรอวสดทดแทนจากแหลงทถกกวาแตคณภาพคงเดม การกาหนดนโยบายการประหยด การลด

คาใชจาย และการควบคมการจดการวสดเหลอใชใหรดกม ทาใหสามารถลดตนทนการผลตลงไดมากขน และ

เพมผลตภณฑใหมใหสามารถครอบคลมตลาดไดครบทกประเภทมากขน รวมถงการออกแบบผลตภณฑให

ทนสมยและเหมาะกบการใชงานทแปรเปลยนไดอยางมประสทธภาพมากยงขน

นอกจากน ปจจยอนบางประการทมสวนเกยวของกบความสาเรจในอตสาหกรรม เชน

1. การลงทนทงจากตางประเทศและในประเทศ ทาใหมการกอสรางสานกงานและโรงงานตาง

ๆ เพม สงผลใหความตองการเฟอรนเจอรและอาคารสาเรจรปเพมขนตามไปดวย

2. การปรบปรงองคกร (RE-ENGINEERING) และการเปลยนแปลงของเทคโนโลย โดยเฉพาะ

อยางยงเทคโนโลยในการตดตอสอสาร สงผลใหมการปรบเปลยนเฟอรนเจอรสานกงานใหเหมาะสมกบการ

เปลยนแปลงทเกดขน

3. ธรกจตางๆ ในตางประเทศมความตองการอาคารสาเรจรปเพมมากขน เ นองจาก

ประหยดเวลา และสามารถควบคมการกอสรางไดตามเวลาทกาหนด รวมท งยงสามารถถอดประกอบและ

เคลอนยายไปประกอบยงสถานทใหมไดงายและรวดเรว

4. ความตองการเรงดวนของหนวยงานและองคกรระหวางประเทศตางๆ เพอบรรเทาความ

เดอดรอนและชวยเหลอผประสบภยจากภยธรรมชาตและภยสงคราม ซงอาคารสาเรจรปสามารถสนองตอบ

ความตองการดงกลาวไดเปนอยางด เชน บานพกอาศยชวคราว และถาวร คลนกเคลอนท หองประชมเคลอนท

เปนตน

5. ความรบผดชอบของผประกอบการอตสาหกรรมตอสงคม และสงแวดลอม เปนอกปจจยท

ชวยใหประสบความสาเรจ โดยมงเนนใหกระบวนการผลตและผลตภณฑไมกอใหเกดผลกระทบตอสงแวดลอม

และคานงถงความปลอดภยสงสดของผใชสนคา รวมทงมความรบผดชอบตอผมสวนไดเสย ทกกลมของ

บรษทฯอยางเทาเทยมกน


โอกาสและอปสรรคในอตสาหกรรม

จากสถานการณทางการเมองในประเทศทเรมเขาสภาวะปกต รฐบาลไดมมาตรการพฒนาระบบ

เศรษฐกจไทยเพอใหแขงขนไดนน ไดแก การสงเสรมการลงทนในอตสาหกรรมเทคโนโลยททนสมย การผลต

สนคาทเปนความตองการของตลาด การพฒนาระบบโครงสรางพนฐานคมนาคมขนสง การปรบปรงมาตรการ

อานวยความสะดวกผประกอบการและนกลงทน การปรบปรงกฎหมาย ระเบยบ วธการขนตอน ใหเออตอการคา

การลงทน การบรหารจดการเกษตรททนสมย ซงเปนมาตรการทสงผลดตอระบบเศรษฐกจ ชวยกระตนใหเกด

การใชจายมเงนหมนเวยนในระบบ บรษทฯ คาดการณวาเศรษฐกจในป 2558/2559 จะเตบโตทาใหอตสาหกรรม

มการขยายตว สงผลใหเศรษฐกจปรบตวไปในทศทางทดขน

ปจจยภายนอกทมผลกระทบตออตสาหกรรม และธรกจของบรษทฯ

จากการทรฐบาลมแนวคดในการปฏรปและบรหารจดการประเทศ โดยมมาตรการพฒนาระบบ

เศรษฐกจไทยเพอใหแขงขนได รวมทงพฒนาระบบโครงสรางพนฐาน และไมมความผนผวนของราคาเหลก

สงผลใหธรกจยงมความเชอมนตอโอกาสในการขยายการลงทนในอนาคต

สาหรบการเขารวมกลมประชาคมเศรษฐกจอาเซยน (AEC) สงผลใหมการเปดเสรการคาสนคา

บรการ การลงทน เงนทน และแรงงานฝมอ ซงจะกอใหเกดการแขงขนทรนแรงมากยงขนทงตลาดในประเทศ

และตางประเทศ ทงนบรษทฯมนใจวาจะสามารถแขงขนไดเนองจากไดเตรยมความพรอมในดานพฒนาสนคา

และในดานพฒนาบคลากรไวแลวเพอทจะรองรบ AEC

ดานการสงออกของบรษทฯ คาดวาจะยงคงมแนวโนมทด โดยบรษทฯตองปรบราคาให

เหมาะสมตามภาวะของเศรษฐกจโลก

ปจจบน บรษทฯ สงสนคาออกไปจาหนายยงตางประเทศ มปรมาณโดยรวมรอยละ 7 ของ

ยอดขายทงหมด

(ค) การจดหาผลตภณฑหรอบรการ

ก) การผลต

บรษท สยามสตลอนเตอรเนชนแนล จากด (มหาชน) มโรงงานจานวน 6 โรงงาน โดยม 4 โรงงาน

ตงอยบนถนนปเจาสมงพราย ตาบลบางหญาแพรก อาเภอพระประแดง จงหวดสมทรปราการ และ 2 โรงงาน

ตงอยทตาบลบางสมคร อาเภอบางปะกง จงหวดฉะเชงเทรา

ประเภทและแหลงทมาของวตถดบทสาคญ

จากนโยบายของบรษทฯ ทมงมนจะผลตสนคาทมคณภาพสงไดมาตรฐานสากล บรษทฯ จงม

นโยบายทเครงครดตงแตขนตอนการเลอกสรรวตถดบชนดจากทงภายในและตางประเทศเปนสาคญ

วตถดบทเปนองคประกอบสาคญในอตสาหกรรมเฟอรนเจอรเหลก ไดแก

1. เหลก : นบเปนวตถดบหลกในการผลตเฟอรนเจอรเหลก และอาคารสาเรจรป

อเนกประสงค และดวยประสบการณในวงการอตสาหกรรมเหลกมากกวา 62 ป บรษทฯ จงมเครอขายในการ

ตดตอกบผผลตและจาหนายเหลกทงภายในประเทศ และตางประเทศ เชน ญปน เกาหล จน และไตหวน เปนตน

ทาใหบรษทฯ สามารถเลอกวตถดบซงมราคาและคณภาพเหมาะสมสาหรบผลตภณฑแตละประเภทโดยเฉพาะ

ปจจบนบรษทฯ ไดจดหาแหลงทมาของวตถดบทมคณภาพสงทดเทยมกนทงจากในประเทศ

รวมทงนาเขาจากตางประเทศ ดงนนจงทาใหสามารถผลตสนคาจากวตถดบทมคณภาพสงและไมเคยประสบ

ปญหาการขาดแคลนเหลกแตอยางใด


2. สและเคมภณฑ : บรษทฯ ใชสอบและเคมภณฑชนดพเศษทเหมาะสมสาหรบอตสาหกรรมเฟอรนเจอรเหลก และไมโดยเฉพาะ

ดวยพฒนาการทางเทคโนโลยภายในประเทศ และดวยความรวมมอของบรษทฯ ผผลตสภายในประเทศไทย จงสามารถผลตสและเคมภณฑชนดพเศษนไดตรงตามคณภาพทบรษทฯตองการ และในราคาทเหมาะสม

3. อปกรณและชนสวน : ในสวนทภายในประเทศสามารถผลตไดคณภาพมาตรฐานสากล บรษทฯ จะใชอปกรณดงกลาวนจากแหลงผลตภายในประเทศ

สาหรบชนสวนบางรายการทตองเปนไปตามมาตรฐานและขอบงคบเฉพาะของแตละประเทศทบรษทสงออกผลตภณฑไป เชนอปกรณไฟฟา และประปา และในประเทศยงไมสามารถผลตได บรษทฯ ยงมความจาเปนตองนาเขา

ทงน ทางบรษทฯ มการวางแผนการบรหารวตถดบดวยระบบคณภาพมาตรฐาน ISO 9001โดยมการจดวางแผนการผลต แผนการสงซออยางเปนขนตอนและรดกมตลอดจนไดจดใหมระบบ Safety Stock และทาการศกษาหาขอมลเกยวกบตลาดวตถดบอยางสมาเสมอ เพอใหสามารถจดหาวตถดบเปนไปอยางสอดคลองกบการผลตและมประสทธภาพ

สดสวนการซอวตถดบในประเทศและตางประเทศ

ป 2557/ 2558 ( ก.ค.57 - ม.ย.58 ) ลานบาท %

มลคาการสงซอวตถดบ

- ในประเทศ 242.52 92

- ตางประเทศ 21.31 8

รวม 263.83 100

ข) ผลกระทบตอสงแวดลอม บรษทฯ ไดใหความสาคญกบสงแวดลอม จงไดกาหนดนโยบายดานสงแวดลอมขนโดยม

วตถประสงคเพอการจดการและพฒนาคณภาพสงแวดลอมทงภายในโรงงานและบรเวณโดยรอบโรงงาน เรมจากการเลอกใชวตถดบ กระบวนการผลต ตลอดจนถงบรรจภณฑโดยคานงถงผลกระทบทมตอสงแวดลอม โดยจดใหมการจดการดานสงแวดลอมใหสอดคลองตามกฎหมายหรอขอกาหนดดานสงแวดลอมอยางเครงครด ซงบรษทฯไดรบการรบรองมาตรฐานการจดการสงแวดลอม ISO14001โดยสถาบนนานาชาต BVQI และผลตภณฑฉลากเขยว โดยสถาบนสงแวดลอมไทย

1. วตถดบ (Raw Material) วตถดบสวนใหญในกระบวนการผลต จะใชเหลกทผลตในประเทศและนาเขาจากตางประเทศ

ท งนขนอยกบคณภาพและราคา ในกระบวนการตดเหลกจะมเศษเหลกเกดขน แตกจะถกนาไปใชในกระบวนการผลตอนๆ เพอใชใหไดมากทสด เชน นาไปแปรรปเปนชนสวนทมขนาดเลกลง ซงเปนชนสวนยอยประกอบของผลตภณฑเหลก สวนทเหลอซงไมสามารถแปรรปไดอกกถกขายเพอนาไปรไซเคล (Recycle) และจดใหมการควบคมการจดเกบ มแผนการจดการทถกตองไมใหมผลกระทบตอสงแวดลอม


2. ปมโลหะ (Press Line)

ชนงานเหลกทตดยอยจากเหลกมวนจะถกนาเขากระบวนการปมโลหะ โดยใชเครองปมซงใช

น ามนไฮดรอลคเครองปมจะถกดแลบารงรกษาเพอปองกนไมใหมการรวไหลของน ามนไฮดรอลก มแผนการ

จดการและการจดเกบทถกตองไมใหมผลกระทบตอสงแวดลอมและนามนไฮดรอลกทใชแลวจะถกสงขายเพอ

นาไปรไซเคล (Recycle)

3. อารคหรอเชอมโลหะ (Spot and Welding Process)

ผลกระทบทเกดขนจากกระบวนการอารคและเชอมโลหะ ไดแก ความรอน, ควน และกาซทเกด

จากการเผาไหม เชน คารบอนไดออกไซด, คารบอนมอนออกไซด หรอ ฟมของไอโลหะควบคมโดยการตดตง

ระบบดดซบ (Wet Scrubber) เพอไมใหมผลกระทบตอสงแวดลอม และมแผนตรวจวดปรมาณควนและกาซ เพอ

ควบคมไมใหคาเกนมาตรฐานกรมโรงงานอตสาหกรรม และกรมควบคมมลพษ

4. พนส (Painting Process)

ผลกระทบทเกดจากกระบวนการพนส

1. นาเสยจากกระบวนการลางนามนและไขมน (Oil and Grease)

2. นาเสยจากกระบวนการเคลอบผวดวยเหลกฟอสเฟต (Iron Phosphate)

3. กากส

4. กากตะกอนทเกดจากระบบบาบดนาเสย

5. อากาศเสยจากการเผาไหม (หองอบแหงและอบส) ไดแก กาซคารบอนไดออกไซด และ

ฝ นละอองส

การควบคมสงแวดลอม

1. น าเสยทเกดขนจากกระบวนการผลตจะถกสงเขาบาบดในระบบบาบดน าเสยเคมทได

มาตรฐานและควบคมคานาทงตามมาตรฐานกรมโรงงานอตสาหกรรม

2. อากาศเสย จะผานระบบดดซบ(Wet Scrubber) เพอบาบดกอนปลอยออกและมแผน

ตรวจวดปรมาณควนและกาซ เพอควบคมไมใหคาเกนมาตรฐานกรมโรงงานอตสาหกรรมและกรมควบคมมลพษ

3. กากสและกากตะกอนจากระบบบาบด ซงเปนกากอตสาหกรรมจะถกสงใหบรษททไดรบ

อนญาตจากกรมโรงงานเปนผบาบดตามวธการทถกตองและปลอดภยตอคนและสงแวดลอม

4. มผควบคมดานสงแวดลอมถกตองตามกฎหมาย คอ ผควบคมระบบบาบดมลพษน า,

มลพษอากาศ และมลพษกากอตสาหกรรม


รายงานของคณะกรรมการบรหารความเสยง ประจาป 2557/2558

เรยน ทานผถอหน บรษท สยามสตลอนเตอรเนชนแนล จากด (มหาชน)

คณะกรรมการบรหารความเสยง ไดรบการแตงตงจากคณะกรรมการบรษทฯ ณ วนท 14 พฤษภาคม 2555

และวนท 15 พฤษภาคม 2558 ประกอบดวยกรรมการอสระจานวน 4 ทาน ไดแก นายมน เลยวไพโรจน

เปนประธานกรรมการบรหารความเสยง นายสพงศ ชยตสาหกจ นายเลก สขรวทย และดร.บญวา ธรรมพทกษกล

เปนกรรมการบรหารความเสยง ครบวาระการดารงตาแหนง ในวนท 28 สงหาคม 2558 ปจจบน คณะกรรมการบรหารความเสยง ไดรบการแตงตงจากทประชมคณะกรรมการบรษทฯ

ณ วนท 28 สงหาคม 2558 ประกอบดวยกรรมการซงเปนกรรมการอสระทงหมด จานวน 4 ทาน ไดแก นายมน

เลยวไพโรจน เปนประธานกรรมการบรหารความเสยง นายสพงศ ชยตสาหกจ นายเลก สขรวทย และดร.บญวา

ธรรมพทกษกล เปนกรรมการบรหารความเสยง

คณะกรรมการบรหารความเสยง ปฏบตหนาทตามขอบเขต หนาท และความรบผดชอบทไดรบ

มอบหมายจากคณะกรรมการบรษทฯ ซงกาหนดไวในกฎบตร โดยในรอบปบญช 2557/2558 ไดจดใหมการ

ประชมคณะกรรมการบรหารความเสยง จานวนรวม 2 ครง โดยกรรมการทกทานเขารวมประชมครบถวนทกครง

สรปสาระสาคญได ดงน

1. ตดตามแผนการบรหารความเสยงในทกหนวยงานทฝายบรหารนาเสนอ โดยครอบคลมความเสยง

ดานกลยทธ (Strategic Risk) ดานการดาเนนงาน (Operational Risk) ดานบญชและการเงน

(Financial and Accounting Risk) ดานการปฏบตตามกฎระเบยบ (Compliance Risk) และ

ดานระบบสารสนเทศ (Information System Risk) และไดรายงานผลใหคณะกรรมการบรษทฯ

ทราบแลว

2. ในปทผานมา คณะกรรมการบรหารความเสยง ไดมการประเมนผลการปฏบตงานทงคณะ โดย

การประเมนตนเอง ซงไดเปรยบเทยบกบแนวทางปฏบตทดและกฎบตร ซงคณะกรรมการ

บรหารความเสยง พอใจในผลการประเมนดงกลาวโดยมการปฏบตงานทมประสทธภาพและ

เปนไปตามกฎบตรทกาหนดไว และไดรายงานผลใหคณะกรรมการบรษทฯ ทราบแลว

( นายมน เลยวไพโรจน )

ประธานกรรมการบรหารความเสยง


3. ปจจยความเสยง

ความเสยงดานการจดหาวตถดบ

ดานปรมาณวตถดบ บรษทฯ อาจมความเสยงจากการขาดแคลนวตถดบเหลก อยางไรกตาม

เนองจากบรษทฯ มประสบการณทยาวนานในอตสาหกรรมเหลกมากกวา 62 ป ทาใหมเครอขายในการตดตอผ

จาหนายวตถดบ โดยในปจจบน บรษทฯ ไดจดหาวตถดบเหลกทมคณภาพสงจากภายในประเทศและนาเขาจาก

ตางประเทศเพยงเลกนอย และจากการดาเนนงานทผานมา บรษทฯไมประสบปญหาเรองวตถดบขาดแคลนแต

อยางใด

ดานราคาวตถดบ ราคาเหลกและวตถดบทใชในกระบวนการผลตในปทผานมาไมมความผนผวน

บรษทฯไมมการตงสารองขาดทนจากราคาเหลก อยางไรกตาม บรษทฯ ยงคงใหความระมดระวงและนา

ประสบการณมาใชในการพจารณาจดหาวตถดบจากแหลงทมคณภาพด ในราคา ปรมาณ และเวลาทเหมาะสม

จากแหลงตาง ๆ เพอเปนการปองกนและกระจายความเสยงในดานน

ความเสยงดานอตราแลกเปลยนเงนตรา

ความผนผวนดานอตราแลกเปลยนเงนตราอาจกอใหเกดผลกระทบตอการดาเนนธรกจของ

บรษทฯ ซงบรษทฯไดตดตามความเคลอนไหวของอตราแลกเปลยนเงนตราอยางใกลชด และไดปองกนความ

เสยงดงกลาว โดยในสวนของตลาดตางประเทศ บรษทฯ จะกาหนดราคาขายโดยคานงถงอตราแลกเปลยน

เงนตรา ณ ชวงเวลาทตกลงซอขายและลดความเสยง ดวยการทาสญญาซอขายเงนตราตางประเทศลวงหนา

(Forward contract) กบธนาคาร

การจดจาหนายผลตภณฑ

บรษทฯ อาจมความเสยงดานการจดจาหนายผลตภณฑ ซงปจจบนมผประกอบการในธรกจ

เดยวกบบรษทฯเพมมากขน อยางไรกตามจากการทบรษทฯ ไดเพมชองทางการจดจาหนายผลตภณฑสาหรบ

ตลาดภายในประเทศอยางตอเนอง ทาใหสนคาของบรษทฯ เปนทยอมรบและรจกมากขน ดงนนความเสยงดาน

การจดจาหนายผลตภณฑจงมไมมากนก


4. ทรพยสนทใชในการประกอบธรกจ

4.1 ทดน อาคาร และเครองจกร ณ วนท 30 มถนายน 2558


สนทรพย

จานวนเนอท

ไร-งาน-ตร.ว. รายละเอยด อายงาน

ระยะเวลา

ทใชงาน

มาแลว

ราคา

ตามบญช


1. ทดนโฉนดเลขท 2415 ต.บางหญาแพรก

9-3-20

อาคารโรงงาน

20 ป

25 ป

12.02

อ.พระประแดง จ. สมทรปราการและ

อาคาร 2 ชน ปลกสรางเตมเนอทดน

2. ทดนโฉนดเลขท 2297 ต.บางหญาแพรก 2-0-44 อาคารสานกงาน 20 ป 25 ป 68.48


อาคารสานกงาน 5 ชน

3. ทดนโฉนดเลขท 2451 ต.บางหญาแพรก 4-2-21 อาคารโรงงาน 20 ป 23 ป 39.35

อ.พระประแดง จ.สมทรปราการ

และอาคารโครงเหลก 2 ชน



อาคารโครงเหลก 2 ชน


อ.พระประแดง สมทรปราการ


6. ทดนโฉนดเลขท 34096

ทดนโฉนดเลขท 39479

ต.บางหญาแพรก อ.พระประแดง

จ. สมทรปราการ

3-3-79

0-3-05

อาคารโรงงาน

20 ป 23 ป 4 เดอน 48.12


7. ทดนโฉนดเลขท 2443 2-1-40 อาคารโรงงาน 20 ป 17 ป 211.95

ทดนโฉนดเลขท 2444 3-2-80




ต.บางหญาแพรก อ.พระประแดง

สมทรปราการและอาคารโครงเหลก 3 ชน


สนทรพย




ทใชงาน

มาแลว

ราคาตามบญช


8. เครองจกรและอปกรณ

-

-

5 ป

1-25 ป

55.93

9. เครองตกแตง ตดตงและอปกรณสานกงาน - - 5 ป 1-25 ป 39.16

10. ยานพาหนะ - - 5 ป 1-25 ป 4.58

11. เครองจกรระหวางตดตง - - - - 0.70

รวมมลคาสนทรพยทงหมด 528.19

บรษท ศรเจรญอนเตอรเนชนแนล จากด

สนทรพย




ทใชงาน

มาแลว




2. ยานพาหนะ - - 5 ป 1-19 ป 0.00


บรษท สยามสตลโอคามระอนเตอรเนชนแล จากด

สนทรพย




ทใชงาน

มาแลว




2. ยานพาหนะ - - 5 ป 1-19 ป 0 .40


บรษท สยามสตล โอซ จากด

สนทรพย




ทใชงาน

มาแลว



1. เครองตกแตง ตดตงและอปกรณสานกงาน - - 5 ป 2 ป 0.07

2. ยานพาหนะ - - 5 ป 2 ป 0.59



4.2 เงนลงทนของบรษท ณ วนท 30 มถนายน 2558


ชอบรษท ลกษณะธรกจ

ทนชาระ

แลว


%

การ

ถอหน

ตนทน

เงนลงทน


จานวนหน

ทบรษทถอ

(หน)

มลคา

ทางบญช

(บาท/หน)

* ผถอหนรายใหญ / % การถอหน

1. บรษท สยามโอคามระ

อนเตอรเนชนแนล จากด

จาหนายเฟอรนเจอรสานกงาน

เฟอรนเจอรซงใชในทสาธารณะ

(PUBLIC INTERIOR FURNITURE)

20 51% 10.20 101,993 1,846.97 1. บมจ.สยามสตลอนเตอรเนชนแนล

2. บจ.โอคามระ คอรปอเรชน

51%

49%

2. บรษท ศรเจรญอนเตอร

เนชนแนล จากด

จาหนายเฟอรนเจอรสานกงาน และ

ชนสวนเฟอรนเจอรตาง ๆ

14 100%

74.99 7,499,993 1.96 1. บมจ.สยามสตลอนเตอรเนชนแนล 100%

3. บรษท สยามสตล โอซ จากด หนายอาคารสาเรจรป ผนงก นหอง

ชนสวนอตสาหกรรม และผลตภณฑ

ทเกยวเนอง

20 51 % 10.20 101,997 70.06 1. บมจ.สยามสตลอนเตอรเนนชนแนล

2. บจ.โอเรยนท คอรปอเรชน

51%

49%




ทนชาระ

แลว


%

การ

ถอหน

ตนทน





(หน)

มลคา

ทางบญช

(บาท/หน)


1. บรษทสยามโอคามระสตล

จากด

ผลตและจาหนายเฟอรนเจอรระบบ

โอเอ และอปกรณเพอสงออก

88 40% 40.73 351,994 335.64 1. บมจ.สยามสตลอนเตอรเนชนแนล

2. บจ.โอคามระ คอรปอเรชน

3. บจ.คนไซ-โอคามระ เอม. เอฟ. จ

4. บจ.เมทลวน คอรปอเรชน จากด

40%

20%

20%

20%

2. บรษท ศนยบรการเหลกสยาม

จากด (มหาชน)

ผลตชนสวนโลหะขนตน สาหรบ

อตสาหกรรมตาง ๆ เชน อตสาหกรรม

ยานยนต เฟอรนเจอร ไฟฟา

อเลคทรอนคส และอตสาหกรรม

กอสราง เปนตน

639 22.76%

228.27 14,565,600 39.29 1. บมจ.สยามสตลอนเตอรเนชนแนล

2. บจ.โอกายา แอนด คอมปาน

3. บจ.เมทลวน คอรปอเรชน

4. บจ.โตโยตา ทโช คอรปอเรชน

5. อนๆ

22.76%

29.75%

3.50%

3.50%

40.49%

หมายเหต * ถอหนตงแตรอยละ 10 ขนไป


บรษทอน


ทนชาระ

แลว


%การ

ถอหน

ตนทน





(หน)

มลคาทาง

บญช

(บาท/หน)


1. บรษท พานาโซนค อโค โซลชน

สตล (ประเทศไทย) จากด

ผลตและจาหนายวสดอปกรณไฟฟา

ทใชในการกอสราง เ ชน ทอรอย

สายไฟ และอปกรณตอเนอง

170 5% 31.75 84,996 -

1. บมจ.สยามสตลอนเตอรเนชนแนล

2. บจ.พานาโซนค อโค โซลชนส สตล

ไพพ แอนด ทว

63. บจ.พานาโซนค อโค โซลชนส

เซลล (ประเทศไทย) จากด

5%

93%

2%

2. บรษท ฟอรไมกา (ประเทศไทย)

จากด

ผลต นา เขา สงออก ผ ลต และ

จาหนายผลตภณฑเคลอบพลาสตก

(Laminates) แผนใสททนความดน

สง

199.15 5% 39.83 99,574 -

1. บมจ.สยามสตลอนเตอรเนชนแนล

2. บจ.ฟอรไมกา เนเดอรแลนด บ.ว.

5%

95%

3. บรษทอน ๆ (บรษทฯ ถอหน โดย

ทางออมนอยกวารอยละ 5 ของ

ทนชาระแลวของบรษทนน ๆ)

- - - - - - - -

4.3 มลคาสนทรพยสทธ **

มลคาสนทรพยสทธ ( สนทรพยรวม - หนสนรวม) 2,465.66 ลานบาท

หก หนสนทอาจเกดขนจาก – เรยกรองคาเสยหายจากผรบจางรายหนง -41.53 ลานบาท

สทธ 2,424.13 ลานบาท

มลคาสนทรพยสทธตอหน

** ขอมลจากงบการเงนรวม

4.09 บาท


5. ขอพพาททางกฎหมาย

ในปจจบน บรษทฯ และบรษทยอยไมมคดหรอขอพพาททยงไมสนสดทมผลกระทบทางดานลบตอ

สนทรพยของบรษทฯ หรอบรษทยอย หรอมผลกระทบตอการดาเนนธรกจของบรษทฯ อยางมนยสาคญ


6. ขอมลทวไปและขอมลสาคญอน

ชอบรษท : บรษท สยามสตลอนเตอรเนชนแนล จากด (มหาชน)

Siam Steel International Public Company Limited “SIAM”

วนทกอตง : พ.ศ. 2496

จดทะเบยนในตลาดหลกทรพย : 27 ธนวาคม 2536

ลกษณะการประกอบธรกจ : ผผลตและจาหนายเฟอรนเจอร ภายใตเครองหมายการคา

“LUCKY” “KINGDOM” “OKAMURA” “CHITOSE”

และ “PILOT” “LUCKY” Hi-Tech Building System

และผลตอาคารสาเรจรปอเนกประสงค หองนาสาเรจรป

ผนงกนนา (WSP)

ทตงสานกงานใหญ และ

โรงงานท 1 : 51 หม 2 ถนนปเจาสมงพราย ตาบลบางหญาแพรก

อาเภอพระประแดง จงหวดสมทรปราการ 10130

โรงงานท 2 : 51/7 หมท 18 ถนนปเจาสมงพราย ตาบลบางหญาแพรก






โรงงานท 5 : 64/1 หมท 5 ตาบลบางสมคร อาเภอบางปะกง

จงหวดฉะเชงเทรา 24180

โรงงานท 6 : 64/5 หมท 5 ตาบลบางสมคร อาเภอบางปะกง

จงหวดฉะเชงเทรา 24180

เลขทะเบยน : 0107536001664

ทนจดทะเบยน : 593,125,849 บาท

ทนชาระแลว : 593,125,849 บาท

ประเภทหน : หนสามญ 593,125,849 หน

มลคาหน : หนละ 1 บาท

Website : www.furnituresystem.com และ www.luckybuilding.com

E-mail : [email protected]

โทรศพท : 0 2384 2876, 0 2384 3000, 0 2384 3040

โทรสาร : 0 2384 2330

http://www.furnituresystem.com/


บรษทฯ ถอหนในบรษทยอย บรษทรวม ดงน


1. บรษท สยามโอคามระอนเตอรเนชนแนล จากด

วนทจดทะเบยน : 20 มนาคม 2539

ประเภทธรกจ : จาหนายเฟอรนเจอรสานกงาน เฟอรนเจอรทใชในทสาธารณะ

(PUBLIC INTERIOR FURNITURE)

ทตงสานกงานใหญ และ : 3199 อาคารมาลนนท ทาวเวอร ชน 19 ถนนพระราม 4

แขวงคลองตน เขตคลองเตย กรงเทพมหานคร 10110

โทรศพท 0 2661 5474-9, 0 2661 5505-8

โทรสาร 0 2661 5261-62

สานกงานสาขา : 700/2 หมท 1 ตาบลคลองตาหร อาเภอเมองชลบร

จงหวดชลบร 20000

: โทรศพท 0 3845 7135

โทรสาร 0 3845 7133


ประเภทหน : หนสามญ 200,000 หน


จานวนหนทบรษทฯถอ : 101,993 หน

รอยละการถอหน : 51

2. บรษท ศรเจรญอนเตอรเนชนแนล จากด

วนทจดทะเบยน : 17 พฤษภาคม 2539

ประเภทธรกจ : จาหนายเฟอรนเจอรสานกงานและชนสวนเฟอรนเจอรตางๆ

ทตงสานกงาน : 64 หมท 18 ตาบลบางหญาแพรก อาเภอพระประแดง

จงหวดสมทรปราการ 10130

โทรศพท 0 2722 5680-81

โทรสาร 0 2722 5684


ประเภทหน : หนสามญ 1,400,000 หน


จานวนหนทบรษทฯถอ : 1,399,993 หน

รอยละการถอหน : 100


3. บรษท สยามสตล โอซ จากด

วนทจดทะเบยน : 3 พฤษภาคม 2556

ประเภทธรกจ : จาหนายอาคารสาเรจรป ผนงกนหอง และผลตภณฑท

เกยวเนอง ชนสวนอตสาหกรรมตางๆ และผลตภณฑท

เกยวเนองใหแกลกคาภายในประเทศและประเทศตาง ๆ

ในอาเซยน

ทตงสานกงาน : 51 หมท 2 ถนนปเจาสมงพราย ตาบลบางหญาแพรก


โทรศพท 0 2384 2876

โทรสาร 0 2384 2330


ประเภทหน : หนสามญ 200,000 หน


จานวนหนทบรษทฯถอ : 101,997 หน

รอยละการถอหน : 51 บรษทรวม 1. บรษท สยามโอคามระสตล จากด

วนทจดทะเบยน : 3 มนาคม 2531 ประเภทธรกจ : ผลตและจาหนายเฟอรนเจอรระบบโอเอและอปกรณ

เพอสงออกเปนหลก ทตงสานกงาน : 51/5 หมท 2 ถนนปเจาสมงพราย ตาบลบางหญาแพรก

อาเภอพระประแดง จงหวดสมทรปราการ 10130 โทรศพท 0 2384 0075, 0 2394 4631, 0 2394 4247 โทรสาร 0 2384 0076

ทนจดทะเบยน : 88,000,000 บาท ประเภทหน : หนสามญ 880,000 หน มลคาหน : หนละ 100 บาท จานวนหนทบรษทฯถอ : 351,994 หน รอยละการถอหน : 40


2. บรษท ศนยบรการเหลกสยาม จากด (มหาชน)

วนทกอตง : 30 กนยายน 2528 จดทะเบยนในตลาดหลกทรพย : 8 มถนายน 2537 ประเภทธรกจ : ผลตและจาหนายชนสวนโลหะขนตนสาหรบอตสาหกรรม

ตางๆ เชน อตสาหกรรมยานยนต เฟอรนเจอร เครองใชไฟฟา และอเลกทรอนกส และอตสาหกรรมกอสราง เปนตน

ทตงสานกงานใหญและ โรงงานท 1 : 51/3 หมท 2 ถนนปเจาสมงพราย ตาบลบางหญาแพรก

อาเภอพระประแดง จงหวดสมทรปราการ 10130 โทรศพท 0 2754 5865-7, 0 2754 5986-8, 0 2385 9251-2

0 2385 9258-66 โทรสาร 0 2385 9241, 0 2385 9253

โรงงานท 2 : 51/11 หมท 3 ถนนปเจาสมงพราย ตาบลบางหญาแพรก อาเภอพระประแดง จงหวดสมทรปราการ 10130 โทรศพท 0 2394 7841-9, 0 2755 9694-8 โทรสาร 0 2385 9243, 0 2385 9274, 0 2755 9904-5

โรงงานท 3 : 60/6 หมท 3 ตาบลมาบยางพร อาเภอปลวกแดง จงหวดระยอง 21140 โทรศพท 0 3889 1175-8, 0 3889 1751-4 โทรสาร 0 3889 117

ทนจดทะเบยน : 639,999,880 บาท ทนชาระแลว : 639,997,880 บาท ประเภทหน : หนสามญ 63,999,998 หน มลคาหน : หนละ 10 บาท จานวนหนทบรษทฯถอ : 14,565,600 หน รอยละการถอหน : 22.76

กจการรวมคา 1. กจการรวมคาสยามสตล-กนกเฟอรนเจอร

วนททาสญญากจการรวมคา : 12 ธนวาคม 2550 คสญญาและสดสวนการรวมทน : บรษท กนกเฟอรนเจอรแอนดเดดคอเรชน จากด รวมทนรอยละ 51

บรษท สยามสตลอนเตอรเนชนแนล จากด (มหาชน) รวมทนรอยละ 49 วตถประสงคการรวมทน : รบจางตกแตงภายในอาคารสานกงาน โครงการศนยราชการ

กรงเทพมหานคร ถนนแจงวฒนะ ทตงสานกงาน : 51 หมท 2 ถนนปเจาสมงพราย ตาบลบางหญาแพรก

อาเภอพระประแดง จงหวดสมทรปราการ 10130 โทรศพท 0 2384 2876, 0 2384 3000, 0 2384 3040 โทรสาร 0 2384 2330


บคคลอางองอนๆ

นายทะเบยนหลกทรพย

บรษท ศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จากด

2/7 หม 4 อาคารสถาบนวทยาการตลาดทน ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ชน 2

แขวงทงสองหอง เขตหลกส กรงเทพมหานคร 10210

โทรศพท 0 2596 9000, 0 2596 9302-11

โทรสาร 0 2832 4994-6

ผสอบบญช

นายสมคด เตยตระกล ผสอบบญชรบอนญาต เลขท 2785 และ/หรอ

นายธรศกด ฉวศรสกล ผสอบบญชรบอนญาต เลขท 6624

บรษท แกรนท ธอนตน จากด

อาคารแคปปตอล ทาวเวอร ออลซซน เพลส ชน 18

87/1 ถนนวทย แขวงลมพน เขตปทมวน กรงเทพมหานคร 10330

โทรศพท 0 2654 3330

โทรสาร 0 2654 3339

ผตรวจสอบภายใน

นายศกดศร อาพวน บรษท สอบบญชธรรมนต จากด

267/1 ถนนประชาราษฎร สาย 1 แขวงบางซอ เขตบางซอ กรงเทพมหานคร 10800

โทรศพท 0 2587 8080

โทรสาร 0 2587 2018

ทปรกษาทางกฎหมาย

นายยศวฒน ธนาวทยรฐกล

51 หม 2 ถนนปเจาสมงพราย ตาบลบางหญาแพรก อาเภอพระประแดง จงหวดสมทรปราการ 10130

โทรศพท 0 2384 2876, 0 2384 3000, 0 2384 3040

โทรสาร 0 2384 2330


สวนท 2

การจดการและการกากบดแลกจการ


7. ขอมลหลกทรพยและผถอหน

7.1 หลกทรพยของบรษทฯ ปจจบนบรษทฯ มทนจดทะเบยนจานวน 593,125,849 บาท เปนหนสามญจานวน 593,125,849 หน มมลคา

หนละ 1 บาท เปนทนจดทะเบยนซงชาระแลวจานวน 593,125,849 บาท

7.2 ผถอหน รายชอกลมผถอหนทถอหนสงสด 10 รายแรก ณ วนท 30 มถนายน 2558

ลาดบ รายชอผถอหน จานวนหนทถอ(หน) รอยละ

1. กลมคณานนทกล

1.1 นายวนชย คณานนทกล 101,936,381 17.19

1.2 นายสรพล คณานนทกล 98,015,033 16.53

1.3 นางอรชร คณานนทกล 4,877,769 0.82

1.4 นายอนนตชย คณานนทกล 1,638,481 0.28

1.5 นายสรศกด คณานนทกล 1,110,897 0.19

1.6 นายเอกสทธ คณานนทกล 1,086,080 0.18

1.7 นางอไร คณานนทกล 1,037,472 0.17

1.8 นางสาวกลยา คณานนทกล 100,000 0.02

1.9 นางสาวปยดา คณานนทกล 100,000 0.02

1.10 นายพสทธ คณานนทกล รวมกลมคณานนทกล

100,000 210,002,113

0.02 35.41

2. นายพงษศกด พงษพนธเดชา 158,551,629 26.73

3. นายอานวย วชญะวลาส 14,969,000 2.52

4. บรษท ไทยเอนวดอาร จากด 14,168,500 2.39

5. ธนาคารกรงเทพ จากด (มหาชน) 12,043,809 2.03

6. นางวรารตน มานะศลป 9,947,100 1.68

7. นายสทธพงษ เวศยวรตม 8,145,100 1.37

8. นายธระรตน มงเจรญ 7,520,800 1.27

9. นายธรรมรตน ภาคอรรถ 5,714,200 0.96

10. นายจรฏฐ ปางวรฬหรกข 5,436,600 0.92

11. รายยอยอนๆ 146,626,998 24.72

ยอดรวม 593,125,849 100


7.3 นโยบายการจายเงนปนผล

บรษทฯ มนโยบายการจายเงนปนผลในอตราไมนอยกวารอยละ 40 ของกาไรสทธของงบการเงนเฉพาะ

ของบรษทฯ หลงหกภาษและสารองตามกฎหมายแลว หากไมมเหตจาเปนอนใดและการจายเงนปนผลนนไมม

ผลกระทบตอการดาเนนงานปกตของบรษทฯอยางมนยสาคญ ทงน การจายเงนปนผลใหนาปจจยตางๆ มา

ประกอบการพจารณา เชน ผลการดาเนนงาน ฐานะทางการเงน สภาพคลอง แผนการขยายงานเปนตน ซงการ

จายเงนปนผลดงกลาวตองไดรบความเหนชอบจากทประชมผถอหน

สาหรบนโยบายจายเงนปนผลทบรษทยอยจะจายใหแกผถอหนนนขนอยกบผลประกอบการของบรษท

ยอยและมตทประชมผถอหนของบรษทยอยในแตละป


รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน ประจาป 2557/2558


คณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน ไดรบการแตงตงจากคณะกรรมการบรษทฯ ณ

วนท 14 พฤษภาคม 2555 และวนท 15 พฤษภาคม 2558 ประกอบดวยกรรมการอสระจานวน 3 ทาน ไดแก

นายเลก สขรวทย เปนประธานกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน นายมน เลยวไพโรจน นายสพงศ ชยตสาหกจ

เปนกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน ครบวาระการดารงตาแหนง ในวนท 28 สงหาคม 2558

ปจจบน คณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน ไดรบการแตงตงจากทประชมคณะกรรมการบรษทฯ ณ

วนท 28 สงหาคม 2558 ประกอบดวยกรรมการซงเปนกรรมการอสระทงหมด จานวน 3 ทาน ไดแก นายเลก

สขรวทย เปนประธานกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน นายมน เลยวไพโรจน และนายศกดทพย ไกรฤกษ

เปนกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทนปฏบตหนาทตามขอบเขต หนาท และความรบผดชอบ

ทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษทฯ ซงกาหนดไวในกฎบตร โดยในรอบปบญช 2557/2558 ไดจดใหม

การประชมคณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทนจานวนรวม 3 ครง โดยกรรมการทกทานเขารวม

ประชมครบถวนทกครง สรปสาระสาคญไดดงน

1. รบทราบการจายคาตอบแทนกรรมการผอานวยการ (ผบรหารระดบสง) เนองจากบรษทฯ มผล

ขาดทนจากการดาเนนงาน ทางกรรมการผอานวยการ จงไดแสดงความประสงคขอลดเงนเดอน

ของตนลง รอยละ 50 นบตงแตวนท 16 มกราคม 2557 เปนตนไป จนกวาผลการดาเนนงานของ

บรษทฯ จะดขน

2. กาหนดหลกเกณฑการจายโบนสและหลกเกณฑอตราการขนเงนเดอนพนกงานประจาป โดย

พจารณาหลกเกณฑแลวเหนวา สมเหตสมผล

3. ไดพจารณาคาตอบแทนของกรรมการ กรรมการชดยอย (แสดงรายละเอยดไวในรายงานประจาป

ฉบบน ในหวขอ คาตอบแทนกรรมการและผบรหาร)

4. รบทราบผลการประเมนการปฏบตงานของกรรมการผอานวยการ คณะกรรมการบรษทฯ

(เปนรายบคคล โดยการประเมนตนเอง และการประเมนผลการปฏบตงานของคณะกรรมการทงคณะ)

และคณะกรรมการชดยอย จานวน 4 คณะ และนาเสนอตอคณะกรรมการบรษทฯ รบทราบแลว ในป 2557/2558 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน ไดม การประเมนผลการ

ปฏบตงาน ทงคณะ โดยการประเมนตนเอง ซงไดเปรยบเทยบกบแนวทางปฏบตทดและกฎบตร ซง

คณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน พอใจในผลการประเมนดงกลาว โดยมการปฏบตงานทม

ประสทธภาพและเปนไปตามกฎบตรทกาหนดไว และไดรายงานผลใหคณะกรรมการบรษทฯทราบแลว

( นายเลก สขรวทย)

ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน


8. โครงสรางการจดการ

8.1 คณะกรรมการบรษทฯ

ขอบงคบของบรษทฯ กาหนดวาใหบรษทฯ มคณะกรรมการประกอบดวยกรรมการจานวน ไมนอยกวา 5

คน ซงในปจจบนคณะกรรมการ มจานวน 11 ทาน ประกอบดวย

- กรรมการทเปนผบรหาร จานวน 4 ทาน

- กรรมการทไมเปนผบรหาร จานวน 2 ทาน

- กรรมการอสระ จานวน 5 ทาน

คณะกรรมการบรษทฯ ประกอบดวยผทรงคณวฒทมความร ความสามารถ และประสบการณทเปน

ประโยชนตอบรษทฯ ดงรายชอตอไปน

ลาดบท รายชอ ตาแหนง การประชมคณะกรรมการบรษท

การเขาประชม/ประชมทงหมด (ครง)

1 นายวนชย คณานนทกล กรรมการผอานวยการ 5/5

2 นายมน เลยวไพโรจน กรรมการอสระ 5/5

3 นายสพงศ ชยตสาหกจ กรรมการอสระ 5/5

4 นายเลก สขรวทย กรรมการอสระ 5/5

5 นายศกดทพย ไกรฤกษ กรรมการอสระ 5/5

6 ดร.บญวา ธรรมพทกษกล กรรมการอสระ 5/5

7 นางอรชร คณานนทกล กรรมการ 5/5

8 นายสรศกด คณานนทกล กรรมการ 5/5

9 นางนภาพร หณฑนะเสว กรรมการ 5/5

10 นายสรพล คณานนทกล กรรมการ 5/5

11 นายสทธชย คณานนทกล กรรมการ 5/5

กรรมการผมอานาจลงนาม

กรรมการกลม ก. มสองคน คอ นายวนชย คณานนทกล นางนภาพร หณฑนะเสว

กรรมการกลม ข. มสามคน คอ นายสรศกด คณานนทกล นายสรพล คณานนทกล นายสทธชย คณานนทกล

โดยกรรมการหนงคนจากกลม ก. ลงลายมอชอรวมกบกรรมการอกคนหนงจากกลม ข. และประทบตราสาคญ

ของบรษทฯ


โดยคณะกรรมการบรษทฯ ไดแตงตงนางสาวศภสรา สนทรวฒนพงศ เปนเลขานการบรษทฯ เพอให

เปนไปตามพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย (ฉบบท 4) พ.ศ. 2551 และหลกการกากบดแลกจการ

ทดของบรษทฯ โดยมหนาทความรบผดชอบหลก ดงน

1. ใหคาแนะนาเบองตนแกกรรมการเกยวกบขอกฎหมาย กฎเกณฑ และระเบยบปฏบตตาง ๆทเกยวของ

2. ดแลใหบรษทฯมการปฏบตตามกฎหมาย ขอบงคบบรษทฯ ระเบยบทเกยวของ และหลกการกากบดแล

กจการทด

3. จดการประชมผถอหน และการประชมคณะกรรมการใหเปนไปตามทกฎหมายและขอบงคบกาหนด

และตดตามใหมการปฏบตตามอยางถกตองและสมาเสมอ

4. จดทาและเกบรกษารายงานการประชม รวมถงประสานงานใหมการปฏบตตามมตคณะกรรมการหรอ

มตผถอหนอยางมประสทธภาพ

5. ดแลใหมการเปดเผยขอมลและรายงานสารสนเทศตาง ๆ ใหเปนไปตามขอกาหนดของตลาด

หลกทรพยแหงประเทศไทย คณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย และหนวยงาน

กากบดแลอนทเกยวของ

6. ตดตอและสอสารกบผถอหน และหนวยงานกากบดแลทเกยวของ โดยผถอหนสามารถสอบถามหรอ

ขอขอมลตาง ๆ ทตองการทราบ โดยตดตอสอบถามไดทหมายเลขโทรศพท (02) 384 2876 ตอ 2409

หรอสงคาถามผานทาง Email: [email protected]

7. สงเสรมใหมการฝกอบรมหลกสตรตาง ๆ และใหขอมลทเปนประโยชนตอการปฏบตหนาทของ

กรรมการใหม

8. ภารกจอน ๆ ตามทคณะกรรมการบรษทฯมอบหมาย

เลขานการบรษทฯ ไดผานการอบรมหลกสตร Company Secretary Development Program รนท 23/2007

และ Effective Minutes Taking รนท 15/2013 จดโดยสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) อานาจหนาทของคณะกรรมการบรษทฯ

1. กรรมการตองปฏบตหนาทใหเปนไปตามกฎหมาย วตถประสงค และขอบงคบของบรษทฯ ตลอดจนมตท

ประชมผถอหน

2. คณะกรรมการอาจมอบหมายใหกรรมการคนหนงหรอหลายคน หรอบคคลอนใดปฏบตการอยางใด

อยางหนงแทนคณะกรรมการกได

3. คณะกรรมการของบรษทฯ ตองประชมกนอยางนอย 3 เดอนตอครง ณ ทองทอนเปนทตงสานกงาน

ใหญหรอสาขาของบรษทฯ หรอจงหวดใกลเคยง

4. คณะกรรมการตองจดใหมการประชมผถอหนเปนการประชมสามญประจาป ภายใน 4 เดอนนบแตวน

สนสดของรอบปบญชของบรษทฯ และจะเรยกประชมผถอหนเปนการประชมวสามญเมอใดกได สดแตจะ

เหนสมควร


8.2 ผบรหารมจานวน 7 ทาน ดงน

ลาดบท รายชอ ตาแหนง

1 นายวนชย คณานนทกล ผอานวยการ

2 นายสรศกด คณานนทกล รองผอานวยการสายงานผลต

3 นายสรพล คณานนทกล รองผอานวยการสายงานขายและการตลาด

4 นางนภาพร หณฑนะเสว รองผอานวยการสายงานบญช-การเงน

5 นางสาวสณ เหมาะสวรรณ ผจดการทวไปอาวโส สานกผอานวยการ

6 นางสาววนเพญ คประเสรฐวงศ ผจดการทวไปอาวโส ฝายทรพยากรบคคลและธรการ

7 นางสาวดวงเนตร ดวงระหงษ ผจดการทวไปอาวโส ฝายบญช

อานาจหนาทของผบรหาร

1. รวมกนตดสนใจในเรองทสาคญของบรษทฯ กาหนดภารกจ วตถประสงค แนวทาง นโยบายของบรษทฯ รวมถงการกากบดแลการดาเนนงานโดยรวม ผลผลต ความสมพนธกบลกคา และตองรบผดชอบตอคณะกรรมการบรษทฯ

2. กาหนดโครงสรางองคกรทอยในความรบผดชอบ การแตงตง และกาหนดอานาจหนาทของผบรหารตงแตระดบรองลงมา

3. กาหนดใหมระบบการทางานและกระบวนการปฏบตงาน การควบคมภายในใหมประสทธภาพ 4. มอานาจอนมตคาใชจาย หรอการจายเงนตามโครงการ หรอการลงทน ตามขอบเขตและอานาจหนาทใน

การดาเนนงานทไดรบอนมตจากคณะกรรมการบรษทฯ 5. มอานาจจาง แตงตง ปลดออก ใหออก ไลออก กาหนดอตราคาจางใหบาเหนจรางวลปรบขนเงนเดอน

คาตอบแทน เงนโบนส สาหรบพนกงานในสายงาน 6. มอานาจกระทาการและแสดงตนเปนตวแทนบรษทฯ ตอบคคลภายนอกในกจการทเกยวของและเปน

ประโยชนตอบรษทฯ 7. ดาเนนกจการทเกยวของกบการบรหารงานทวไปของบรษทฯ

แตทงน การอนมตรายการของผบรหารจะไมรวมถงการอนมตรายการททาใหผบรหารหรอบคคลทอาจมความขดแยง มสวนไดเสยหรออาจมความขดแยงทางผลประโยชนในลกษณะอนใดกบบรษทฯรวมทงรายการทกาหนดใหตองขอความเหนชอบจากผถอหนในการทารายการทเกยวโยงกนและการไดมาหรอจาหนายไปซงสนทรพยของบรษทฯ เพอใหสอดคลองกบขอกาหนดของตลาดหลกทรพยฯในเรองดงกลาว ยกเวนรายการทเปนลกษณะเงอนไขทางการคาปกต ซงบรษทฯอยในระหวางการพจารณากาหนดขอบเขตและอานาจหนาทของผบรหารแตละทานเพอใหสอดคลองกบการดาเนนธรกจของบรษทฯ อานาจหนาทของผอานวยการ

1. มอานาจหนาทในฐานะผบรหารจดการ และควบคมดแลการดาเนนธรกจตามปกตของบรษทฯ และสามารถอนมตรายการทเปนธรกรรมตามปกตของบรษท เชนการจดซอสนคา วสด เครองมอ อปกรณเครองใช การอนมตคาใชจาย เปนตน

แตทงน การอนมตรายการของผอานวยการจะไมรวมถงการอนมตททาใหผอานวยการ หรอบคคลทอาจมสวนไดเสย หรออาจมความขดแยงทางผลประโยชนในลกษณะอนใดกบบรษทฯ รวมทงรายการทกาหนดใหตองขอความเหนชอบจากผถอหนในรายการทเกยวโยงกน และ การไดมาหรอจาหนายไปซงสนทรพยของบรษทฯ เพอใหสอดคลองกบขอกาหนดของตลาดหลกทรพยฯในเรองดงกลาว ยกเวนรายการทเปนลกษณะเงอนไขทางการคาปกต

2. กาหนดแผนกลยทธ แผนการดาเนนงาน งบประมาณ รวมทงดาเนนการหรอปฏบตงานใหเปนไปตามนโยบาย งบประมาณ และเปาหมายทไดรบอนมตจากคณะกรรมการของบรษทฯอยางมประสทธภาพ


โครงสรางองคกร

คณะกรรมการบรษท

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกากบดแลกจการ/บรรษทภบาล

ผตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบรหารความเสยง

ผอานวยการ

คณะกรรมการสรรหาและกาหนด

ทปรกษา ผจดการทวไปอาวโส สานกผอานวยการ

รองผอานวยการ

สายงานขายและการตลาด


สายงานผลต


สายงานบญช-การเงน

ผจดการทวไป

ฝายขายและการตลาด

ขายเฟอรนเจอร

ผจดการอาวโส

ฝายผลตเฟอรนเจอร

ผจดการทวไปอาวโส

ฝายบญช


ฝายทรพยากรบคคล

และธรการ

ผจดการ ฝายวศวกรรม


ฝายผลตอาคารสาเรจรป

และผลตภณฑอน ๆ


ฝายขายและการตลาด

อาคารสาเรจรปและ

ผลตภณฑอน ๆ

ผจดการ ฝายการเงน


ฝายระบบขอมล


ฝายจดซอ


8.3 เลขานการบรษท

โดยคณะกรรมการบรษทฯ ไดแตงตงนางสาวศภสรา สนทรวฒพงศ เปนเลขานการบรษทฯ ตงแตวนท

27 สงหาคม 2557 โดยคณสมบตของผดารงตาแหนงเปนเลขานการบรษทฯ (แสดงรายละเอยดในหวขอเรอง

ขอมลกรรมการและผบรหาร)

8.4 คาตอบกรรมการและผบรหารในรอบบญชป 2557/2558

คาตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการบรษทฯ ไดกาหนดนโยบายคาตอบแทนไวอยางชดเจน โดยมคณะกรรมการสรรหาและ

กาหนดคาตอบแทน ทาหนาททบทวน โดยพจารณาถงความเปนธรรมและสมเหตสมผล สอดคลองกบภาระความรบผดชอบของกรรมการ และสถานะทางการเงนของบรษทฯ ทงน บรษทฯไดขออนมตคาตอบแทนกรรมการจากทประชมผถอหน ประจาป 2557 เมอวนท 28 ตลาคม 2557 ดงน

รายละเอยด จานวนเงน (บาท)

คณะกรรมการบรษทฯ - คาตอบแทนรายเดอน (ตอคน)

20,000

- คาเบยประชม (ตอคนและครงทเขาประชม) 15,000 หมายเหต เฉพาะกรรมการบรษทฯ ทไมเปนผบรหารเทานน เนองจากกรรมการทเปนผบรหาร ไดรบคาตอบแทนในตาแหนงผบรหารแลว

คณะกรรมการชดยอย ใหกบผดารงตาแหนงประธานและกรรมการ (ตอคนและครงทเขาประชม) 1. คณะกรรมการตรวจสอบ

- เบยประชม 15,000

2. คณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน - เบยประชม

10,000

3. คณะกรรมการกากบดแลกจการ/บรรษทภบาล - เบยประชม

10,000

4. คณะกรรมการบรหารความเสยง - เบยประชม

10,000


คาตอบแทนของคณะกรรมการบรษทฯ และคณะกรรมการชดยอยตาง ๆ รอบบญชป 2557/2558

(หนวย : บาท)

รายชอ

คณะ

กรรมการ

บรษท

คณะ


ตรวจสอบ

คณะ


สรรหา

และกาหนด

คาตอบแทน

คณะ


กากบดแล

กจการ/

บรรษทภบาล

คณะ


บรหาร

ความเสยง

รวมสทธ

1 นายวนชย คณานนทกล - - - - - -

2 นายมน เลยวไพโรจน 315,000 60,000 30,000 10,000 20,000 435,000

3 นายสพงศ ชยตสาหกจ 315,000 60,000 30,000 10,000 20,000 435,000

4 นายเลก สขรวทย 315,000 60,000 30,000 10,000 20,000 435,000

5 นายศกดทพย ไกรฤกษ 315,000 - - - - 315,000

6 ดร.บญวา ธรรมพทกษกล 315,000 - - 10,000 20,000 345,000

7 นางอรชร คณานนทกล* - - - - - -

8 นายสรศกด คณานนทกล - - - - - -

9 นางนภาพร หณฑนะเสว - - - - - -

10 นายสรพล คณานนทกล - - - - - -

11 นายสทธชย คณานนทกล* - - - - - -

รวม 1,575,000 180,000 90,000 40,000 80,000 1,965,000

หมายเหต 1. นายศกดทพย ไกรฤกษ ไดรบแตงตงใหดารงตาแหนงกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน และกรรมการกากบดแลกจการ/บรรษทภบาล ณ วนท 28 สงหาคม 2558

2. ดร.บญวา ธรรมพทกษกล ไดรบแตงตงใหดารงตาแหนง กรรมการตรวจสอบ ณ วนท 28 สงหาคม 2558

คาตอบแทนผบรหาร

บคคล รปแบบของผลตอบแทน จานวนเงน (ลานบาท)

คาตอบแทนผบรหาร จานวน 7 ทาน เงนเดอน โบนส

13.75

- คาตอบแทนอนของกรรมการ -ไมม-

- คาตอบแทนอนของผบรหาร

บรษทฯไดจดใหมกองทนสารองเลยงชพใหแกผบรหาร โดยไดสมทบในอตราสวนรอยละ 2 ของ

เงนเดอน ในป 2557/2558 บรษทฯไดจายเงนสมทบกองทนสารองเลยงชพสาหรบผบรหาร 7 ทาน รวมทงสน

247,071.60 บาท


8.5 บคลากร

บรษทฯ มพนกงาน 756 คน โดยในป 2557/2558 บรษทฯไดจายคาตอบแทนรวมของพนกงานรายเดอน

และพนกงานรายวนของบรษทฯทงหมดในรปของเงนเดอน โบนส คาลวงเวลาและคาตอบแทนอนๆ เปน

จานวนเงนรวม 278 ลานบาท

บรษทฯ ไดจดตงเงนกองทนสารองเลยงชพพนกงานตามความในพระราชบญญตกองทนสารองเลยงชพ

พ.ศ.2530 และ 2542 ตามระเบยบกองทน บรษทฯและพนกงานตองจายสะสมเขากองทนนเปนรอยละ 2 ของ

เงนเดอนพนกงาน โดยพนกงานจะไดรบเงนสมทบของบรษทฯ เมอลาออกจากบรษทฯภายหลงจากททางาน

ครบ 1 ปขนไป ตามอตราเงนสมทบทกาหนดไว สวนทบรษทฯจายสมทบเขากองทนและบนทกเปนคาใชจายใน

ป 2557/2558 มจานวน 3.75 ลานบาท

บคลากร ป 2558 ป 2557 ป 2556

พนกงานรายเดอน (คน) 444 591 686

พนกงานรายวน (คน) 312 426 510

รวม (คน) 756 1,017 1,196

คาตอบแทนพนกงาน (ลานบาท) 278 325 436

การเปลยนแปลงจานวนพนกงานอยางมนยสาคญ

บรษทฯ ไมมการเปลยนแปลงจานวนพนกงานอยางมนยสาคญในรอบปทผานมา

ขอพพาทดานแรงงานในรอบ 3 ปทผานมา

บรษทฯ ไมมขอพพาทดานแรงงานในรอบ 3 ปทผานมา

ดานการพฒนาบคลากร

ในรอบป 2557/2558 บรษทฯ ใหความสาคญกบการพฒนาบคลากรทงทางดานความร ทกษะการทางาน

ในหนาท การสรางความตระหนก ความรและทกษะในการทางานใหปลอดภย การสรางจตสานกในการอนรกษ

พลงงานตาง ๆ ตลอดรวมถงใหการดแลพนกงานดานสขภาพ และคณภาพชวตในการทางาน ผานชองทางและ

โครงการตาง ๆ ดงน

1. การจดฝกอบรมภายในบรษทฯ เพอเพมพนความร ความสามารถและทกษะในการทางาน โดย

นอกเหนอจากหลกสตรดานการพฒนาทกษะการทางานแลว บรษทฯใหความสาคญกบหลกสตรดานสงเสรม

และพฒนาพนกงานใหทางานดวยความปลอดภย และการสรางจตสานกดานการอนรกษพลงงาน

2. การสงพนกงานไปรบการฝกอบรมสมมนากบสถาบนทงภาครฐ และเอกชน

3. พฒนาชองทางการสอสารระบบ Intranet เพอสอขอมล ขาวสารทเปนประโยชนใหแกพนกงาน


4. จดโครงการ “สขภาพกาย-ใจเปนสข” เพอสงเสรมใหพนกงานมความร ความเขาใจ และตระหนกถง

ความสาคญของการดแลสขภาพและการออกกาลงกาย ตลอดจนเพอลดหรอขจดเหตทอาจกอใหเกดผลเสยตอสขภาพ

กายและจตใจของพนกงาน โดยมกจกรรมตาง ๆ อาท การอบรม “การดแลสขภาพแบบองครวมแตละชวงวย”, การ

อบรม “ธรรมะกบการทางาน”, การจดกจกรรมตรวจสารเสพตด, กจกรรมวนเอดสโลก และการใหบรการหองออก

กาลงกายฯ เปนตน

5. บรการหนงสอทงทางดานวชาการ สารคด และบนเทงตางๆ แกพนกงาน โดยพนกงานสามารถใช

บรการไดท “หองสมดกลมสยามสตล”


รายงานของคณะกรรมการกากบดแลกจการ/บรรษทภบาล ประจาป 2557/2558


คณะกรรมการกากบดแลกจการ/บรรษทภบาล ไดรบการแตงตงจากคณะกรรมการบรษทฯ ณ วนท

14 พฤษภาคม 2555 และวนท 15 พฤษภาคม 2558 ประกอบดวยกรรมการอสระจานวน 4 ทาน ไดแก นายสพงศ ชยตสาหกจ

เปนประธานกรรมการกากบดแลกจการ/บรรษทภบาล นายมน เลยวไพโรจน นายเลก สขรวทย และดร. บญวา ธรรมพทกษกล

เปนกรรมการกากบดแลกจการ/บรรษทภบาล ครบวาระการดารงตาแหนง ในวนท 28 สงหาคม 2558

ปจจบน คณะกรรมการกากบดแลกจการ/บรรษทภบาล ไดรบการแตงตงจากทประชมคณะกรรมการ

บรษทฯ ณ วนท 28 สงหาคม 2558 ประกอบดวยกรรมการซงเปนกรรมการอสระทงหมด จานวน 3 ทาน

ไดแก นายสพงศ ชยตสาหกจ เปนประธานกรรมการกากบดแลกจการ/บรรษทภบาล นายศกดทพย ไกรฤกษ

และ ดร.บญวา ธรรมพทกษกล เปนกรรมการกากบดแลกจการ/บรรษทภบาล

คณะกรรมการกากบดแลกจการ/บรรษทภบาล ไดปฏบตหนาทตามขอบเขต หนาท และความ

รบผดชอบทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษท ซงกาหนดไวในกฎบตรโดยในรอบปบญช 2557/2558

ไดจดใหมการประชมคณะกรรมการกากบดแลกจการ/บรรษทภบาล จานวนรวม 1 ครง โดยกรรมการทกทาน

เขารวมประชมครบถวน สรปสาระสาคญไดดงน

1. ทบทวนนโยบายการกากบดแลกจการทด และคมอจรรยาบรรณองคกร ทเปนลายลกษณอกษร

โดยมสวนทปรบปรงในสวนของหลกการกากบดแลกจการทด โดยนโยบายและคมอดงกลาว ได

กาหนดใหกรรมการ อนกรรมการ ทปรกษา ผบรหาร และพนกงานทกคนในองคกรตองยดถอ

เปนแนวทางในการปฏบตอยางเครงครด มการใหความรและสงเสรมการปฏบตในเรองดงกลาว

แกพนกงานทกคน ทกระดบ เนนการสรางจตสานกใหแกพนกงานตงแตเรมเขางาน โดยจดทา

คมอดงกลาวเปนรปเลมและแจกพนกงานเขาใหม ทงนผบงคบบญชาจะเปนผใหคาแนะนาในการ

ปฏบต กรณทมผไมปฏบตตามนโยบายหรอคมอจรรยาบรรณขางตนจะถอวากระทาผดวนยของ

บรษทจะพจารณาลงโทษตามระเบยบของบรษท ซงเรมตงแต การตกเตอน การพกงาน จนถงการเลกจาง

2. ดแลและสงเสรมใหมการประเมนการปฏบตงานของกรรมการผอานวยการ คณะกรรมการ

(เปนรายบคคล โดยการประเมนตนเอง และการประเมนผลการปฏบตงานของคณะกรรมการทงคณะ)

และคณะกรรมการชดยอยจานวน 4 คณะ เปนประจาทกปอยางนอยปละ 1 ครง เพอใหกรรมการ

แตละทานไดพจารณาทบทวนผลงาน ประเดนและอปสรรคตาง ๆ ในระหวางปทผานมา ซง

จะชวยใหการทางานมประสทธผลมากขน


3. ในปทผานมา คณะกรรมการกากบดแลกจการ/บรรษทภบาล ไดมการประเมนผลการปฏบตงาน

ท งคณะ โดยการประเมนตนเอง ซงไดเปรยบเทยบกบแนวทางปฏบตทดและกฎบตร ซง

คณะกรรมการกากบดแลกจการ/บรรษทภบาล พอใจในผลการประเมนดงกลาวทมการปฏบตงาน

ทมประสทธภาพและเปนไปตามกฎบตรทกาหนดไว และไดรายงานตอคณะกรรมการบรษทฯแลว

4. บรษทฯ ไดรบผลประเมนคณภาพการจดประชมผถอหน ประจาป 2557 โดยสมาคมสงเสรม

ผลงทนไทย บรษทฯได 100 คะแนนเตม ซงอยในเกณฑ "ดเลศ"

5. บรษทฯ ไดรบผลการประเมนโครงการสารวจการกากบดแลกจการของบรษทจดทะเบยนไทย

ประจาป 2557 โดยสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) บรษทฯไดรบคะแนนใน

ภาพรวมอยในเกณฑ “ด”

บรษทฯ ตระหนกถงความสาคญและมเจตนารมณทจะสงเสรมใหบรษทฯ เปนองคกรทม

ประสทธภาพในการดาเนนธรกจการกากบดแลกจการและการบรหารจดการทด มงเนนการสรางประโยชน

สงสดใหแกผถอหน และคานงถงผทมสวนไดเสยโดยรวม มคณธรรมในการดาเนนธรกจ มความโปรงใส และ

ตรวจสอบได เพอเพมความเชอมนใหแกผถอหน ผลงทนและผทเกยวของทกฝาย ซงคณะกรรมการกากบดแล

กจการ/บรรษทภบาล ยงคงมงมนและพฒนาประสทธภาพในการดาเนนงานดานการกากบดแลกจการทด และ

มนใจวา จะสามารถบรรลเปาหมายดงกลาวได

( นายสพงศ ชยตสาหกจ)

ประธานกรรมการกากบดแลกจการ/บรรษทภบาล


9. การกากบดแลกจการ

9.1 นโยบายการกากบดแลกจการ

คณะกรรมการบรษทฯ ตระหนกถงความสาคญและมเจตนารมณทจะสงเสรมใหบรษทฯ เปนองคกรทม

ประสทธภาพในการดาเนนธรกจ การกากบดแลกจการและการบรหารจดการทด มงเนนการสรางประโยชน

สงสดใหแกผถอหน และคานงถงผทมสวนไดเสยโดยรวม มคณธรรมในการดาเนนธรกจ มความโปรงใส และ

ตรวจสอบได เพอเพมความเชอมนใหแกผถอหน ผลงทนและผทเกยวของทกฝาย

คณะกรรมการบรษทฯ โดยมคณะกรรมการกากบดแลกจการ/บรรษทภบาล ทาหนาททบทวน จงได

เหนชอบใหนาหลกการกากบดแลกจการทดสาหรบบรษทจดทะเบยนป 2555 ของตลาดหลกทรพยฯ และ

หลกเกณฑโครงการสารวจการกากบดแลกจการบรษทจดทะเบยนไทย ของสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการ

บรษท มาเปนแนวทางพจารณาและปรบปรงหลกการกากบดแลกจการทดใหเหมาะสมกบการดาเนนธรกจของ

บรษทฯ ซงไดมการทบทวนรายละเอยดและแนวปฏบตใหสอดคลองกบกฎระเบยบ ขอกาหนด และพฒนาการ

ของบรษทฯ และไดมการปรบปรงนโยบายการกากบดแลกจการจานวน 2 ครง โดยฉบบปรบปรง ครงท 1 เมอ

วนท 17 กมภาพนธ 2557 และฉบบปรบปรง ครงท 2 เมอวนท 15 พฤษภาคม 2558 (แสดงรายละเอยดผาน

ชองทางเวบเพจของบรษทฯ www.furnituresystem.com ภายใตหวขอ “นกลงทนสมพนธ” เรองการกากบดแล

กจการ) ซงแนวปฏบตทสาคญในรอบปบญช ป 2557/2558 (1 กรกฎาคม 2557 – 30 มถนายน 2558) ไดแบงเปน

5 ดาน ตามหลกการกากบดแลกจการทด ดงน

หมวดท 1-2 สทธของผถอหนและการปฏบตตอผถอหนอยางเทาเทยมกน

บรษทฯ ไดใหความสาคญในการเคารพสทธของผถอหนและความเทาเทยมของผถอหนทกรายอยาง

เปนธรรมมาโดยตลอด ไมวาจะเปนเรองสทธขนพนฐานตามกฎหมาย สทธในการทจะไดรบสวนแบงผลกาไร

จากบรษทฯ สทธในการประชมผถอหน สทธในการแสดงความคดเหน สทธในการรวมตดสนใจในเรองสาคญ

ของบรษทฯ นอกจากนบรษทฯ ไดใหสทธแกผถอหนในการเสนอวาระการประชมสามญผถอหนและเสนอชอ

บคคลเพอรบการพจารณาเลอกตงเปนกรรมการบรษทฯลวงหนา รวมถงการใหขอมลขาวสารผานชองทางเวบ

เพจของบรษทฯ www.furnituresystem.com ภายใตหวขอ “นกลงทนสมพนธ” สรปไดดงน

1. การแจงขอมลในหนงสอเชญประชม หนงสอเชญประชมผถอหนจะระบวน เวลา สถานท และวาระ

การประชม ตลอดจนขอมลทงหมดทเกยวของกบเรองทตองตดสนใจในทประชมใหผถอหนทราบ ซงจะมการ

นาเสนอขอเทจจรงและเหตผล ประกอบความเหนของคณะกรรมการในแตละวาระเพอการตดสนใจของผถอหน

ทงน ผถอหนซงไมสามารถเขาประชมดวยตนเองได สามารถมอบฉนทะใหบคคลอนเขาประชมแทนโดยแบบ

มอบฉนทะจะเปนแบบมาตรฐาน จานวน 3 แบบ ซงสามารถเลอกใชตามความประสงคของผถอหน

2. การจดสงหนงสอเชญประชมและเอกสารประกอบ เพอใหผถอหนไดศกษาขอมลลวงหนากอนวน

ประชมไมนอยกวา 14 วน โดยจดทาเปนฉบบภาษาไทยและฉบบภาษาองกฤษ (สาหรบผถอหนตางชาต) พรอม

ทงแจงผานขาวของตลาดหลกทรพยฯ ลวงหนาไมนอยกวา 1 เดอน ซงผถอหนสามารถศกษาขอมลดงกลาวทาง

เวบเพจของบรษทฯ โดยจะเปนขอมลชดเดยวกบขอมลทบรษทฯ ไดจดสงใหผถอหนในรปแบบเอกสาร

3. การเปดโอกาสใหผถอหนสามารถเสนอวาระการประชม และชอบคคลทมคณสมบต เพอรบการ

พจารณาเลอกเปนกรรมการบรษทฯ เปนการลวงหนา ภายในระยะเวลาทไดกาหนดไว โดยแจงใหทราบผานขาว



ของตลาดหลกทรพยฯ ซงผถอหนสามารถศกษาขอมลไดทางเวบเพจของบรษทฯ ทงนขอมลดงกลาวไดระบ

หลกเกณฑและวธการ รวมทงระยะเวลาของการเสนอวาระการประชมดงกลาวไวโดยครบถวนแลว

4. แนวทางปฏบตในการประชมผถอหน บรษทฯไดกาหนดแนวทางปฏบตในการประชมผถอหนไว

ดงน

๏ กาหนดวนประชม ซงไมใชวนหยดทาการของธนาคารพาณชยทตดตอกนตงแต 3 วนขนไป

หรอวนนกขตฤกษ และกาหนดเวลาประชมใหสะดวกตอการเดนทางของผถอหน

๏ ใชเกณฑวนกาหนดรายชอผถอหน (Record Date) เพอใหผถอหนมเวลาพจารณาเอกสารการ

ประชมเพมมากขน

๏ จดเจาหนาทอานวยความสะดวกใหเพยงพอและเหมาะสม โดยจะเปดลงทะเบยนผเขารวม

ประชมกอนเวลาประชม 2 ชวโมง และจดเตรยมอากรแสตมปไวใหแกผรบมอบฉนทะ โดยไมคดคาใชจาย

๏ อานวยความสะดวกตอผถอหนทประสงคเขารวมประชม โดยจดรถรบ-สง ณ สถานรถไฟฟา

แบรง หรอสถานทอนทเหมาะสม

๏ กรณทผถอหนไมสามารถเขารวมประชมดวยตนเองได สามารถมอบฉนทะใหผอนเขารวม

ประชมได หรอมอบฉนทะใหกรรมการอสระ ซงไดกาหนดไวจานวน 2 ทาน เปนผรบมอบฉนทะจากผถอหน

๏ กอนเรมประชม ประธานในทประชมหรอเลขานการบรษทฯจะตอง ชแจงกฎเกณฑทใชใน

การประชมและวธการออกเสยงลงมตใหผถอหนทราบ

๏ การลงคะแนนเสยงดวยระบบบารโคด(Barcode) โดยใชบตรลงคะแนนทกระเบยบวาระ และ

เพอใหเปนไปตามแนวปฏบต ทดในการจดประชมผถอหน จะทาการเกบบตรลงคะแนนจากผถอหนและผรบมอบ

ฉนทะทเขารวมประชมทกราย ภายหลงการประชมเสรจสน ทงน ในสวนของการลงคะแนนเลอกตงกรรมการ จะ

เปนการลงคะแนนเลอกตงกรรมการเปนรายบคคล และจดใหมผตรวจสอบการนบคะแนนเสยงในการประชมฯ

โดยมผถอหนเปนอาสาสมคร

๏ รายงานการประชมการประชมผถอหนทกครง จะสรปสาระสาคญของการประชม ซง

ประกอบดวย

- เวลาเรมตนและสนสดของการประชม

- จานวนผถอหน ทเขารวมประชมและจานวนหนรวมซงผถอหนผเขารวมประชมถออย

- รายชอกรรมการทเขารวมประชม และรายชอกรรมการทไมเขารวมประชม พรอมเหตผลท

ไมเขารวมประชม

- สรปรายละเอยดคาถามและคาชแจงในแตละวาระทเปนสาระสาคญ

- สรปผลการลงคะแนนในแตละวาระ พรอมคะแนนเสยงทเหนดวย ไมเหนดวย และงดออก

เสยงในวาระนน ๆ

- ในระหวางการประชม จะไมมการแจกเอกสารทมขอมลสาคญเพมเตมอยางกะทนหน ไม

เพมวาระการประชมหรอเปลยนแปลงขอมลสาคญแตกตางไปจากขอมลทไดนาสงตอผถอหนแลว และจะไม

จากดสทธการเขารวมประชมของผถอหนทเขาประชมลาชา โดยใหสทธออกเสยงหรอลงคะแนนในระเบยบ

วาระทอยระหวางการพจารณา และยงไมไดลงมต

- รายงานการประชมจะจดทาโดยถกตอง ครบถวน และเผยแพรรายงานการประชมผานทาง

เวบเพจของบรษทฯ เพอใหผถอหนสามารถตรวจสอบได


5. มาตรการปองกนกรรมการ ผบรหาร และพนกงานใชขอมลภายใน เพอหาผลประโยชนแกตนเอง

หรอผอนในทางมชอบ คณะกรรมการบรษทฯ ไดกาหนดหลกการและขอพงปฏบตเปนลายลกษณอกษร ไวใน

นโยบายการกากบดแลกจการทด (แสดงรายละเอยดในหวขอการดแลเรองการใชขอมลภายใน)

6. การเปดเผยโครงสรางการถอหนในบรษทฯไวอยางชดเจน โปรงใส และตรวจสอบได (แสดง

รายละเอยดในหวขอเรองโครงสรางการถอหนและการจดการ)

หมวดท 3 - การคานงถงบทบาทของผมสวนไดเสย

บรษทฯ ไดใหความสาคญตอผมสวนไดเสยทกกลมท งภายในบรษทฯ คอ พนกงาน ผบรหาร และ

ภายนอกบรษทฯ ไดแก ลกคา ผถอหน คคา เจาหน ชมชนและสงคม เพอใหเกดความรวมมอกนระหวางบรษทฯ

และผมสวนไดเสยดงกลาว อนจะเปนประโยชนตอการดาเนนงานและสรางความเชอมนใหเกดตอบรษทฯ เพอ

เพมศกยภาพใหบรษทฯ มความมนคง รวมทงเพมขดความสามารถในการแขงขนและสรางความสาเรจในระยะ

ยาว โดยมการกาหนดแนวทางไวเปนลายลกษณอกษรอยางชดเจนในนโยบายการกากบดแลกจการ และคมอ

จรรยาบรรณของบรษทฯ โดยใหพนกงานทกระดบถอปฏบตอยางเครงครดในการปฏบตงาน ดงน

1. ผถอหน

- บรษทฯ จะรายงานสถานภาพ และแนวโนมของธรกจในอนาคตของบรษทฯ ตอผถอหนอยาง

เทาเทยมกน โดยจะปฏบตตามพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย พ.ศ. 2553

- บรษทฯ จะจดการประชมผถอหน โดยคานงถงความเทาเทยมกนของผถอหนทกราย จะละเวน

การกระทาทเปนการจากดการเขาถงขอมลสารสนเทศของบรษทฯ และการเขารวมประชมของผถอหน

- หากมการแสดงความเหน และตงคาถามใด ๆ ประธานในทประชมจะจดสรรเวลาทเหมาะสมใน

การรบฟงความคดเหนหรอตอบคาถามดงกลาวและสงเสรมใหผถอหนทกคนมโอกาสแสดงความเหนอยางเทา

เทยมกน

- เมอการประชมผถอหนเสรจสนลง บรษทฯ จะจดทาบนทกรายงานการประชมผถอหนให

ถกตองครบถวน

- บรษทฯ จะปกปองรกษาความลบของขอมลและสารสนเทศของผถอหนเสมอนหนงเปนการ

ปฏบตตอขอมลและสารสนเทศของตนเอง

2. ลกคา

- บรษทฯ มงมนทจะสรางความพงพอใจในสนคาแกลกคา โดยการสงมอบผลตภณฑทมคณภาพ

ตรงตามความตองการของลกคา และมงมนใหบรการแกลกคาดวยความเตมใจ เตมกาลงความสามารถ ดวยความ

เสมอภาคและเปนธรรม

- เปดเผยขอมลเกยวกบผลตภณฑอยางครบถวนถกตองตามความเปนจรง

- ปฏบตตามเงอนไขตาง ๆ ทระบไวในสญญาอยางเครงครด และหากไมสามารถปฏบตได จะ

ดาเนนการแจงใหลกคาทราบลวงหนา เพอรวมกนพจารณาหาแนวทางแกไข

- จดใหมชองทางการสอสารและทาความเขาใจกบลกคาทชดเจนและมประสทธภาพ พรอมให

คาแนะนาชวยเหลอแกลกคา รบฟงปญหาและพยายามคนหาสาเหต และวธการแกไขปญหาใหแกลกคาไดดวย

ความรวดเรว


3. คคา และ/หรอเจาหนการคา

บรษทฯ ปฏบตตอคคา และ/หรอเจาหนการคา อยางเสมอภาค และปฏบตตามพนธะสญญาทมตอ

กนอยางเครงครดบนพนฐานของความเปนธรรมของทงสองสองฝาย

4. คแขงทางการคา

- ไมทาลายชอเสยงของคแขงทางการคาดวยการกลาวหาในทางเสอมเสยโดยปราศจากขอมลความจรง

- ไมแสวงหาขอมลทเปนความลบของคแขงทางการคา ดวยวธการทไมสจรต

5. พนกงาน

บรษทฯ ตระหนกดวา พนกงานทกคนเปนทรพยากรทมคา และเปนปจจยสาคญทจะนาความสาเรจมา

สบรษทฯ ดงนน จงใหความสาคญกบการบรหารและพฒนาบคลากร และการเสรมสรางบรรยากาศการทางาน ทดโดย

- ปฏบตตามกฎหมาย และขอบงคบตาง ๆ ทเกยวของกบพนกงาน

- จดใหมระบบการบรหารงานทรพยากรบคคลทใหโอกาสทเทาเทยมกนแกพนกงานทกคน โดยไม

เลอกปฏบต

- จดใหมการประเมนผลงานและความกาวหนาของพนกงานอยางสมาเสมอ

- บรหารจดการดานคาตอบแทน สวสดการ อยในระดบทบรษทฯ มความสามารถในการจายและ

อยในระดบทเทยบเคยงกบบรษทในธรกจประเภทเดยวกนหรอใกลเคยงกน และมการวางแผนเตบโตในสายงาน

จดใหมสวสดการทตอบสนองความตองการของพนกงาน เพอใหพนกงานมขวญและกาลงใจ เชน กองทน

สารองเลยงชพ การใหชดฟอรมพนกงาน รถรบสง เงนชวยเหลอพนกงานดานตางๆ เปนตน

- พฒนาบคลากร และการถายทอดความรผานชองทางตางๆ อยางตอเนอง เพอใหพนกงานม

ความร ความสามารถ และทกษะทจาเปนตางๆ รองรบสถานการณทเปลยนแปลงไดอยางรวดเรวและม

ประสทธภาพ

- จดสวสดการทเหมาะสมใหแกพนกงาน เพอใหพนกงานมขวญและกาลงใจทด

- สงเสรมงานดานสงแวดลอม สขภาพ และความปลอดภยของพนกงาน

6. ภาครฐ

บรษทฯ มงรกษาความสมพนธทดกบภาครฐ รวมทงใหความรวมมอกบภาครฐภายใตขอบเขตทเหมาะสม

7. ชมชน และสงคม

- ในฐานะสมาชกหนงของชมชนและสงคม บรษทฯตระหนกถงภารกจทจะตองใหความรวมมอ

ใหการสนบสนนการพฒนาสงคมอยางย งยน ทงดานสงแวดลอม ความปลอดภย การศกษา และความมนคงของ

ชมชน โดยใหความสาคญกบการมสวนรวมของชมชน โดยเฉพาะอยางยงการใสใจในผลกระทบตอชมชนทอาจ

เกดขนจากการดาเนนกจกรรมใดๆ ของบรษทฯ

- สนบสนนและใหความชวยเหลอทเหมาะสมกบชมชนและสงคม โดยเฉพาะทอยโดยรอบสถาน

ประกอบการ

- มงเนนใหความชวยเหลอเพอการพฒนาคณภาพชวตอยางย งยน ทงทางดานอาชพ สขอนามย

และประเพณอนดงามของทองถน รวมท งใหการสนบสนนทางการศกษาแกเยาวชน และกจกรรม

สาธารณประโยชน


- ใชทรพยากรธรรมชาต วสด หรออปกรณตางๆ อยางมประสทธภาพและประสทธผล โดย

คานงถงผลกระทบทมตอสงแวดลอม และคณภาพชวตของประชาชน

- สงเสรมการใชและการอนรกษพลงงานอยางมประสทธภาพ

- ปลกจตสานกเรองความรบผดชอบตอสงคม และสงแวดลอมใหเกดขนกบพนกงาน

8. การเคารพสทธมนษยชน

- บรษทฯ จะรกษาขอมล ความลบ ของผมสวนไดเสยทกกลมทบรษทฯเกยวของ เพอมใหขอมล

ดงกลาวถกเปดเผย ไปยงบคคลภายนอก เวนแตเปนการกระทาไปตามหนาทโดยสจรต หรอตามกฎหมาย หรอ

เพอประโยชนสวนรวม

- มการสงเสรมใหมการจดสภาพแวดลอมการทางานทใหเกดความเคารพซงกนและกน ซง

พนกงานตองไมกระทาการใด ๆ ในการปฏบตหนาทหรอระหวางการปฏบตหนาทซงเปนการละเมดหรอคกคาม

ตอบคคลอนไมวาจะเปนทางวาจา พฤตกรรมหรอวธการใด ๆ กตาม

9. การจดซอ จดจาง

บรษทฯ มงมนใหการดาเนนงานดานการจดหา การจดซอ การเชา และการจดจาง มความเปนธรรม

ตอผมสวนเกยวของ และเปดเผยโดยไมกดกนสญชาต หรอขนาดของผขายสนคาหรอบรการ และมงมนทจะ

สงเสรมใหมการใชสนคาหรอวตถดบทผลตขนภายในประเทศ โดย

1. จะประเมนผขายหรอผใหบรการโดยดจากคณภาพ ราคา ปรมาณ และขดความสามารถในการจดการ

2. จะสอสารกบผขายสนคาหรอบรการ ของบรษทฯ อยางซอสตย สจรตและเทาเทยมกน

3. การจดหา การจดซอ การเชา และการจดจาง จะดาเนนการตามคมอขนตอนการทางานดานการ

สรรหา คดเลอก ประเมนผรบจางชวงอยางเครงครด และใหคานงถงผลประโยชนของบรษทฯ เปนหลก

4. เปดโอกาสใหมการแขงขนในระหวางผคาตามควรแกกรณ โดยตงอยบนพนฐานของความ

ยตธรรม และการรกษาความลบของคคาอยางเครงครด ตลอดจนไมนาขอมลตางๆ ไปใชเพอประโยชนสวนตว

หรอผอนทไมเกยวของ

5. หามมใหพนกงานทรบผดชอบงานดานการจดหา จดซอ เชา หรอจดจางเขาไปดาเนนการกบ

คสญญาทมความเกยวของกบตนเอง อาท เปนครอบครวเดยวกน ญาตสนทหรอเปนเจาของหรอหนสวน

6. จดใหมการพฒนาระบบการดาเนนงานใหโปรงใส ถกตอง และสามารถปรบเปลยนวธการให

สอดคลองกบการเปลยนแปลงของเทคโนโลยทางธรกจการคาไดอยางตอเนอง

10. การสนบสนนการตอตานการทจรตและคอรปชน

บรษทฯ มงหวงใหการดาเนนธรกจและกจกรรมตาง ๆเปนไปในแนวทางทมการแขงขนอยางเปนธรรม

และอยภายใตหลกธรรมาภบาลอยางเครงครด โดยมแนวปฏบต ดงน

1. สนบสนนการสรางจตสานก คานยม ทศนคตใหแกพนกงานในการปฏบตงานอยางซอสตย

โปรงใส เทยงตรง เคารพกฎหมาย และกฎระเบยบตางๆ ตลอดจนสนบสนนการตอตานการทจรตและคอรปชนให

เปนวฒนธรรมขององคกร รวมทงบรหารงานตามหลกการกากบดแลกจการทด

2. สนบสนนกจกรรมตางๆ ทจดขนโดยหนวยงานตางๆ เพอปองกนและตอตานการทจรต คอรปชน

3. ไมละเลยหรอเพกเฉยเมอพบเหนการกระทาทเขาขายคอรปชน โดยตองรบแจงใหผบงคบบญชา

หรอบคคลทรบผดชอบทราบและใหความรวมมอในการตรวจสอบขอเทจจรงตางๆ


4. การใหหรอรบของขวญ ของทระลก หรอประโยชนอนๆ ทมคาไมเกนปกตวสย หรอการเลยง

รบรอง จากผเกยวของทางธรกจ ตามความเหมาะสมในและโอกาส ตามทานองครองธรรม หรอตามธรรมเนยม

ปฏบตในแตละทองถน เพอรกษาไวซงความสมพนธอนดระหวางกนเปนสงทกระทาได ในกรณดงตอไปน

1) หามพนกงานและหรอครอบครว เรยกรบของขวญ ของทระลก ทรพยสน หรอประโยชน

อนใด จากคคา หรอผมสวนไดเสย

2) พนกงานทไดรบมอบหมายจากผบงคบบญชาหรอบรษทฯ ใหไปชวยเหลอหรอรวม

กจกรรมกบหนวยงานภายอก อาจรบของขวญ ของทระลก ไดตามหลกเกณฑหรอมาตรฐานทหนวยงานภาย

นอกนนไดกาหนดไว

3) หากมความจาเปนตองรบของขวญ ของทระลก หรอประโยชนอนใด ทมมลคาเกนกวา

ปกตวสย ไมวาจะระบเปนของสวนตวหรอไม เพอรกษาความสมพนธระหวางบคคลหรอหนวยงาน จะตอง

รายงานใหผบงคบบญชาทราบ และหากผบงคบบญชาพจารณาเหนวา สมควรมอบเปนทรพยสนของบรษทฯ

จะตองสงมอบทรพยสนนนๆ ใหบรษทฯ

4) การให ห รอรบของขวญ หรอผลประโยชน อนใด ระหว างผ บงคบบญชาและ

ผใตบงคบบญชา ควรเปนไปอยางสจรตใจและไมเกนปกตวสย

11. การรบแจงเบาะแสหรอขอรองเรยน

- เปดโอกาสใหผมสวนไดเสยทงภายในและภายนอกองคกร แจงเบาะแสหรอขอรองเรยนเกยวกบ

การกระทาผด กฎหมายจรรยาบรรณ รายงานทางการเงนทไมถกตอง หรอระบบควบคมภายในทบกพรองตอ

ประธานคณะกรรมการกากบดแลกจการ/บรรษทภบาล รวมทงกาหนดมาตรการคมครองผแจงเบาะแสไมใหถก

ละเมดสทธ โดยสรปผลการพจารณาแลวใหรายงานตอคณะกรรมการบรษทฯ เพอตดสนใจดาเนนการตามท

คณะกรรมการบรษทฯ เหนสมควร

- พนกงานทพบเหนการกระทาทฝาฝนหรอไมปฏบตตามจรรยาบรรณองคกร ใหสงขอรองเรยน

ไปยงผจดการทวไปอาวโส ฝายทรพยากรบคคลและธรการ พรอมทงใหความรวมมอในการตรวจสอบขอเทจจรง

ตาง ๆ ในกรณทเปนการกระทาผดกฎหมาย ใหแจงผลการสอบขอเทจจรงใหสวนงานธรการ-ราชการทราบ เพอ

ดาเนนคดแพงและ/หรออาญาตอไป กรณฝาฝนจรรยาบรรณองคกรทเปนเรองสาคญ ผรบขอรองเรยนจะตอง

รายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบของบรษทฯ ใหรบทราบดวย รวมทงไดมการกาหนดมาตรการคมครอง ผแจง

เบาะแสไมใหถกละเมดสทธ

- มาตรการคมครองผรองเรยน หรอผแจงเบาะแสการกระทาผด

เพอใหผรองทกขหรอผรองเรยนไววางใจและเชอมนในกระบวนการสอบสวนทเปนธรรม เพอใหม

การปฏบตตอผมสวนไดเสยทกฝายอยางเทาเทยมกน เปนธรรม และปกปองผแจงเบาะแสหรอผรองเรยน บรษทฯ

ไดจดใหมชองทางรบแจงเบาะแส ขอรองเรยน ขอคดเหน หรอขอเสนอแนะทแสดงวาผมสวนไดเสยไดรบ

ผลกระทบ หรอมความเสยงทจะไดรบผลกระทบอนกอใหเกดความเสยหายตอผมสวนไดเสยทกกลมจากการ

ดาเนนธรกจของบรษทฯ หรอจากการปฏบตของพนกงานของบรษทฯเกยวกบการทาผดกฎหมาย ระเบยบ

ขอบงคบ หรอจรรยาบรรณทางธรกจ รวมถงพฤตกรรมทอาจสอถงการทจรต การปฏบตทไมเทาเทยมกน หรอ

การกระทาทขาดความระมดระวงและขาดความรอบครอบ ดงน


1. ผแจงเบาะแสหรอผรองเรยน จะไดรบความคมครองสทธอยางเทาเทยมกนไมวาจะเปน

พนกงานหรอบคคลภายนอก

2. ผแจงเบาะแสหรอผรองเรยน สามารถเลอกทจะไมเปดเผยชอ ทอย หรอหมายเลขโทรศพทท

ตดตอได เวนแตผแจงเบาะแสหรอผรองเรยน เหนวาการเปดเผยขอมลจะทาใหบรษทฯ สามารถรายงานความ

คบหนา หรอสอบถามขอมลทเปนประโยชนเพมเตม หรอชแจงขอเทจจรงใหทราบ หรอบรรเทาความเสยหายได

สะดวกและรวดเรวยงขน

3. บรษทฯ จะเปดเผยขอมลเทาทจาเปน โดยคานงถงความปลอดภยและความเสยหายของ

ผรายงานแหลงทมาของขอมล หรอบคคลทเกยวของ

4. ผทไดรบความเสยหายจะไดรบความคมครองไมใหถกกลนแกลงทงในระหวางสอบสวนและ

หลงการสอบสวน และจะไดรบการบรรเทาความเสยหายดวยกระบวนการทมความเหมาะสมและเปนธรรม

5. การลงโทษ ใหเปนไปตามระเบยบวาดวยวนยพนกงานของบรษทฯ และหรอขอกฎหมายท

เกยวของ กรณทสามารถตดตอผใหเบาะแสหรอผรองเรยนได บรษทฯ จะแจงผลการดาเนนการใหทราบเปนลาย

ลกษณอกษร

12. การสนบสนนการไมลวงละเมดทรพยสนทางปญญา ลขสทธ หรอสทธบตร

บรษทฯ เคารพสทธในทรพยสนทางปญญาของผอน โดยไมละเมดหรอไมสนบสนนการดาเนนการ

ทมลกษณะเปนการละเมดทรพยสนทางปญญาและงานอนมลขสทธของผอน โดยบรษทฯ เคารพและปฏบตตาม

กฎหมายทเกยวกบทรพยสนทางปญญา โดยมนโยบายและแนวทางในการปฏบต ดงน

1. สงเสรมการพฒนาและเคารพการสรางคณคาทรพยสนทางปญญาและงานอนมลขสทธหรอสทธบตร

2. สนบสนนและมสวนรวมในกจกรรมอนเปนประโยชนตอการปกปองและปองกนการละเมด

ทรพยสนทางปญญา

3. กาหนดใหการละเมดทรพยสนทางปญญา เปนความผดรายแรงซงตองไดรบโทษตามขอบงคบ

ในการทางานของบรษทฯ และตามกฎหมาย

หมวดท 4 - การเปดเผยขอมลและความโปรงใส

บรษทฯ ใหความสาคญกบการเปดเผยขอมลและสารสนเทศของบรษทฯ ทงทเปนขอมลทางการเงน

และขอมลอน ๆ อยางเปนจรง ครบถวน เพยงพอ สมาเสมอ ทนเวลา โปรงใส เขาถงขอมลไดงาย เทาเทยมกน

และมความนาเชอถอ ดงน

1. เปดเผยขอมลสารสนเทศ รายงานประจาป และขาวสารสนเทศของบรษทฯ ผานชองทางของตลาด

หลกทรพย ฯ และเวบเพจของบรษทฯ ซงในรอบปทผานมาบรษทฯไมเคยถกสานกงานก.ล.ต. หรอตลาด

หลกทรพยฯ ดาเนนการเนองมาจากการเปดเผยขอมลไมเปนไปตามขอกาหนด

2. บรษทฯ ไดจดใหมผ รบผดชอบดานการเปดเผยขอมล คอ สวนกากบหลกทรพยและประสานงาน

ตลาดหลกทรพยและนกลงทนสมพนธ เพอเปนตวแทนในการสอสาร บรการขอมล ขาวสารกจกรรมตาง ๆ ของ

บรษทฯ กบสถาบน ผลงทน ผถอหน นกวเคราะห ประชาชน และภาครฐ ซงการดาเนนการในรอบบญชป

2557/2558 บรษทฯ ไดเปดโอกาสใหนกวเคราะหเขาพบและตอบขอมลทางโทรศพทและทาง Email เปนระยะ ๆ

อกทง ไดเปดเผยขอมลเกยวกบบรษทฯ ผลการดาเนนงาน งบการเงน รายงานสารสนเทศตาง ๆ ทบรษทฯ แจงตอ


ตลาดหลกทรพยฯ ทงขอมลทเปนปจจบนและขอมลในอดต รวมถงรายงานผลการดาเนนงาน (MD&A) ราย

ไตรมาสและรายป จรรยาบรรณองคกร ขอบงคบบรษทฯ รายงานผลการดาเนนงาน CSR-DIW Reporting ไวใน

หวขอนกลงทนสมพนธ ซงประกอบดวยขอมลทเปนปจจบนทงภาษาไทยและภาษาองกฤษ โดยผสนใจสามารถ

อานและ/หรอดาวนโหลดขอมลไดทาง www.furnituresystem.com ทงน ขอมลดงกลาวจะมการปรบปรงใหเปน

ปจจบนอยางสมาเสมอ

หากนกลงทน และผเกยวของมขอสงสย สามารถสอบถามขอมลไดทสวนกากบหลกทรพยและ

ประสานงานตลาดหลกทรพยและนกลงทนสมพนธ

นางสาวศภสรา สนทรวฒนพงศ

หมายเลขโทรศพท (02) 384 2876 ตอ 2409

หรอทาง Email: [email protected]



3. โครงสรางการจดการของบรษทฯ บรษทฯ มโครงสรางการจดการ ประกอบดวยคณะกรรมการ

จานวน 5 ชด คอ คณะกรรมการบรษทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน

คณะกรรมการกากบดแลกจการ/บรรษทภบาล และคณะกรรมการบรหารความเสยง โดยมรายละเอยดจานวนครงของ

การประชมและการเขารวมประชมกรรมการแตละชดในรอบบญชป 2557/2558 ดงน

การเขารวมประชม / ประชมทงหมด (ครง)

รายชอ

คณะ


บรษท

คณะ



คณะ


สรรหาและ

กาหนด

คาตอบแทน

คณะ


กากบดแล

กจการ/บรรษท

ภบาล

คณะ


บรหาร

ความเสยง

1 นายวนชย คณานนทกล 5/5 - - - -

2 นายมน เลยวไพโรจน 5/5 4/4 3/3 1/1 2/2

3 นายสพงศ ชยตสาหกจ 5/5 4/4 3/3 1/1 2/2

4 นายเลก สขรวทย 5/5 4/4 3/3 1/1 2/2

5 นายศกดทพย ไกรฤกษ 5/5 - - - -

6 ดร.บญวา ธรรมพทกษกล 5/5 - - 1/1 2/2

7 นางอรชร คณานนทกล 5/5 - - - -

8 นายสรศกด คณานนทกล 5/5 - - - -

9 นางนภาพร หณฑนะเสว 5/5 - - - -

10 นายสรพล คณานนทกล 5/5 - - - -

11 นายสทธชย คณานนทกล 5/5 - - - -

หมายเหต 1. นายศกดทพย ไกรฤกษ ไดรบแตงตงใหดารงตาแหนงกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ

กาหนดคาตอบแทน และกรรมการกากบดแลกจการ/บรรษทภบาล ณ วนท 28 สงหาคม 2558 ดงนน

จงย งไมไดเขารวมประชมคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกาหนด

คาตอบแทน และคณะกรรมการกากบดแลกจการ/บรรษทภบาล

2. ดร.บญวา ธรรมพทกษกล ไดรบแตงตงใหดารงตาแหนง กรรมการตรวจสอบ ณ วนท 28 สงหาคม 2558

ดงนน จงยงไมไดเขารวมประชมกรรมการตรวจสอบ

4. บรษทฯ ไดกาหนดขอบเขตและอานาจหนาทของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดยอยตาง ๆ ตาม

รายละเอยดทปรากฏในหวขอเรองโครงสรางการจดการ

5. การรายงานการซอขายหลกทรพย คณะกรรมการไดกาหนดนโยบายใหกรรมการและผบรหาร สง

สาเนาใหเลขานการบรษทฯเปนหลกฐานทกครง ทมการเปลยนแปลงการถอครองหลกทรพยและเลขานการ

บรษทฯมหนาทเปดเผยรายงานการถอครองหลกทรพย ใหทประชมคณะกรรมการบรษทฯ ทราบทกครงทมการ

ประชม ซงทผานมาบรษทฯ ไมเคยเกดกรณทกรรมการและผบรหารของบรษทฯ ใชขอมลภายในเพอหา

ผลประโยชนแกตนเองหรอผอนในทางมชอบแตอยางใด (แสดงรายละเอยดในหวขอเรองการใชขอมลภายใน)


การถอหนในบรษทฯของกรรมการ

รายชอกรรมการ

จานวนหน (หน) จานวนหน

เพม (ลด)

ระหวางป (หน)

หมายเหต 30 ม.ย. 2558 30 ม.ย. 2557

1 นายวนชย

คณานนทกล

101,936,381 101,936,381 - สามของลาดบท 7

บดาของลาดบท 8-11

2 นายมน เลยวไพโรจน - - -

3 นายสพงศ ชยตสาหกจ - - -

4 นายเลก สขรวทย - - -

5 นายศกดทพย ไกรฤกษ - - -

6 ดร.บญวา ธรรมพทกษกล 2,108 2,108 -

7 นางอรชร

คณานนทกล

4,877,769 4,877,769 - ภรรยาของลาดบท 1

มารดาของลาดบท 8-11

8 นายสรศกด คณานนทกล 1,110,897

1,110,897 - บตรของลาดบท 1 และ 7

9 นางนภาพร หณฑนะเสว 46 46 - บตรของลาดบท 1 และ 7

10 นายสรพล คณานนทกล 98,015,033

98,015,033

- บตรของลาดบท 1 และ 7

11 นายสทธชย คณานนทกล - - - บตรของลาดบท 1 และ 7

การถอหนในบรษทฯ ของผบรหาร

รายชอผบรหาร

จานวนหน (หน) จานวนหน

เพม (ลด)

ระหวางป (หน)

หมายเหต 30 ม.ย. 2558 30 ม.ย. 2557

1 นายวนชย คณานนทกล 101,936,381 101,936,381 - บดาของลาดบท 2 – 4

2 นายสรศกด คณานนทกล 1,110,897

1,110,897

- บตรของลาดบท 1

3 นายสรพล คณานนทกล 98,015,033

98,015,033

- บตรของลาดบท 1

4 นางนภาพร หณฑนะเสว 46 46 - บตรของลาดบท 1

5 นางสาวสณ เหมาะสวรรณ 8,427 8,427 -

6 นางสาววนเพญ คประเสรฐวงศ 527 527 -

7 นางสาวดวงเนตร ดวงระหงษ 5,327 5,327 -


6. กาหนดหลกเกณฑการรายงานการมสวนไดเสยของกรรมการและผบรหาร ดงน

๏ การรายงานในครงแรก ภายใน 15 วน นบแตวนทคณะกรรมการบรษทฯ มมตอนมตใหเขาเปน

กรรมการหรอผบรหารของบรษทฯ

๏ รายงานการเปลยนแปลงขอมล ภายใน 30 วน นบแตวนทมการเปลยนแปลงขอมลตางไปจาก

เดมทเคยรายงาน

๏ ครงตอไป ทก 1 ป ตามปปฏทน โดยสงภายใน 30 วน นบแตวนสนเดอนธนวาคม

หมวดท 5 - ความรบผดชอบของคณะกรรมการ

บรษทฯ ใหความสาคญในการแสดงบทบาทหนาท และความรบผดชอบของคณะกรรมการ เพอดแล

รกษาผลประโยชน และเพอความโปรงใสและสรางความเชอมน ใหกบพนกงาน ลกคา ผถอหนของบรษทฯ ผม

สวนไดสวนเสย และสงคมโดยรวม รวมทงนกลงทนทวไปทงภายในและตางประเทศ

แนวปฏบตทสาคญในรอบปบญช ป 2557/2558 สรปไดดงน

1. กาหนดนโยบายการกากบดแลกจการทด คมอจรรยาบรรณองคกร เปนลายลกษณอกษรและทบทวน

นโยบายดงกลาวเปนประจาทกป โดยกรรมการ อนกรรมการ ทปรกษา ผบรหาร และพนกงานทกคนในองคกร

ตองยดถอเปนแนวทางในการปฏบตอยางเครงครด โดยมการใหความรและสงเสรมการปฏบตในเรองดงกลาว

แกพนกงานทกคน ทกระดบ เนนการสรางจตสานกใหแกพนกงานตงแตเรมเขางาน โดยไดจดทาคมอดงกลาว

เปนรปเลมและแจกพนกงานเขาใหม และผบงคบบญชาเปนผใหคาแนะนาในการปฏบตตาม กรณทมผไมปฏบต

ตามนโยบายหรอคมอจรรยาบรรณขางตนจะถอวากระทาผดวนยของบรษทฯ และจะพจารณาลงโทษตาม

ระเบยบของบรษทฯ ซงเรมตงแต การตกเตอน การพกงาน จนถงการเลกจาง

2. กาหนดนโยบายความเสยงและกรอบการบรหารความเสยงเปนลายลกษณอกษร โดยมอบหมายให

คณะกรรมการบรหารความเสยงทาหนาทประเมนความมประสทธภาพของระบบควบคมภายใน และจดใหม

ระบบควบคมภายใน เพอใหแนใจวาการดาเนนงานของบรษทฯ อยภายใตกรอบบรหารความเสยงทนอยทสดซง

สามารถยอมรบได ถกตองตามกฎหมาย และกฎระเบยบตาง ๆ ทเกยวของ และตดตามประสทธภาพของระบบ

ควบคมภายในใหเปนไปตามมาตรฐานทไดรบการยอมรบ เชน The Committee of Sponsoring Organization

(COSO)

3. กาหนดวสยทศน ภารกจและเปาหมาย และทบทวนทก ๆ 5 ป ไวดงน

วสยทศน (VISION) : เปนองคกรทไดรบการยอมรบในดานการผลตและพฒนาเฟอรนเจอร

อาคารสาเรจรป รวมถงผลตภณฑทเกยวเนองทสามารถตอบสนองความตองการของตลาดไดอยางรวดเรว และม

การเตบโตอยางตอเนอง และยงยน

เปาหมายยทธศาสตร

๏ สถานะทางการเงนทมนคงและมการเตบโตอยางตอเนองและยงยน

๏ โครงสรางระบบการจดการทมประสทธภาพ

๏ บคลากรทมคณภาพ

๏ ตอบสนองความคาดหวงของผมสวนไดสวนเสย


ภารกจ (MISSION)

๏ เพมความสามารถในดานการขายและการตลาด โดยตองสามารถระบความตองการของตลาด

และตอบสนองใหได

๏ สรางความพงพอใจในสนคาและบรการใหแกลกคา โดยเนนคณภาพ ความตรงตอเวลา และราคา

ทเหมาะสม

๏ ขยายพนธมตรทางการคาใหครอบคลมทงในและตางประเทศ โดยสรางโอกาสในการเตบโตทาง

ธรกจรวมกนได

๏ บรหารจดการตนทน และคาใชจายอยางมประสทธภาพ

๏ เพมผลตอบแทนจากสนทรพยถาวร และสนทรพยหมนเวยน

๏ ยกระดบกลไกการบรหารจดการองคกรเพอเพมประสทธภาพการทางาน

๏ เพมขดความสามารถของพนกงาน

๏ ตอบสนองความคาดหวงของพนกงานและผถอหน

๏ ปฏบตตามกฎหมาย และระเบยบทเกยวของในการดาเนนธรกจ

4. นโยบายการดารงตาแหนงกรรมการในบรษทฯ ตามขอบงคบของบรษทฯ การประชมสามญ

ประจาปทกครงใหกรรมการจานวนหนงในสาม (1/3) ออกจากตาแหนง ถาจานวนกรรมการจะแบงออกใหตรง

เปนสาม (3) สวนไมได กใหออกโดยจานวนใกลทสดกบสวนหนงในสาม (1/3) ดงนน วาระการดารงตาแหนง

ของกรรมการจะไมเกนคราวละ 3 ป

5. กาหนดนโยบายการดารงตาแหนงของผบรหารระดบสงสด บรษทฯ มขอกาหนดใหกรรมการ

ผอานวยการไปดารงตาแหนงกรรมการผอานวยการในบรษทจดทะเบยน รวมถงบรษทยอยของบรษทจด

ทะเบยนไดไมเกน 5 บรษท และเพอใหการทาหนาทของคณะกรรมการชดยอยของบรษทฯ มความเปนอสระ

อยางแทจรง ดงนน กรรมการผอานวยการจะไมเปนกรรมการในคณะกรรมการชดยอย

6. นโยบายการดารงตาแหนงกรรมการในบรษทอน ในปจจบน บรษทฯ ไมมขอกาหนดเกยวกบกรณ

ของการทกรรมการแตละทานจะไปดารงตาแหนงในบรษทอน เนองจากเหนวา หากกรรมการยงสามารถอทศ

เวลาใหกบบรษทฯไดอยางเตมท กลาวคอ สามารถกาหนดนโยบาย ใหคาปรกษาในการแกไขปญหาตาง ๆ ในการ

ดาเนนธรกจในขอบเขตอานาจหนาทของกรรมการบรษทฯได จะไมมผลกระทบตอบรษทฯ หากกรรมการทาน

นนจะดารงตาแหนงกรรมการในบรษทอน

7. โครงสรางกรรมการบรษทฯ ประกอบดวยคณะกรรมการ 5 ชด ไดแกคณะกรรมการบรษทฯ และ

คณะกรรมการชดยอย 4 คณะ คอ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน

คณะกรรมการกากบดแลกจการ/บรรษทภบาล และคณะกรรมการบรหารความเสยง และเพอความโปรงใสและ

เปนอสระในการปฏบตหนาท สมาชกในคณะกรรมการชดยอย ตองเปนกรรมการอสระทงหมด ซงโครงสราง

กรรมการประกอบดวยผมความร ความสามารถ และประสบการณดานอตสาหกรรม บญช การเงน และวชาการ

เพอเปนประโยชนในการดาเนนธรกจของบรษทฯ (โครงสรางกรรมการแสดงรายละเอยดอยในหวขอเรอง

โครงสรางการจดการ)

8. การตงผตรวจสอบภายใน บรษทฯไดวาจางบรษท สอบบญชธรรมนต จากด เปนผตรวจสอบภายใน

เพอทาหนาทตรวจสอบการปฏบตงานของหนวยงานตาง ๆ ใหเปนไปตามแนวทางทไดกาหนดไวตามแผนการ

ตรวจสอบประจาปทไดรบอนมต รวมถงการใหขอเสนอแนะ ตดตามผลการแกไขปรบปรง และรายงานผลการ

ตรวจสอบภายในโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ ซงนางสาวเรองนตย กฤษฎ ผจดการ ฝายบญชทวไป เปน

ผดแลสนบสนนการดาเนนงานของผตรวจสอบภายใน


จากรายงานผลการตรวจสอบภายใน สาหรบรอบบญชป 2557/2558 ซงจดทาโดยบรษทสอบบญช

ธรรมนต จากด ไมพบประเดนความผดพลาดทเปนนยสาคญ บรษทฯมระบบการควบคมภายในทรดกมเพยงพอ

การดาเนนธรกจของบรษทฯ ไดปฏบตตามระเบยบ และกฎหมายของหนวยงานราชการตาง ๆ อยางถกตอง

9. ความขดแยงทางผลประโยชน (แสดงรายละเอยดในหวขอการดแลเรองการใชขอมลภายใน)

10. การจดการประชมคณะกรรมการ บรษทฯไดกาหนดตารางการประชมคณะกรรมการบรษทฯ และ

คณะกรรมการชดยอย 4 คณะ ไวอยางเปนทางการลวงหนาทกป โดยในรอบบญชป 2557/2558 มการประชม

คณะกรรมการบรษทฯ ท งสน 5 ครง ในการประชมแตละครง กรรมการผอานวยการ คณะกรรมการ และ

เลขานการ จะรวมกนพจารณาวาระการประชม เพอใหแนใจวาเรองทสาคญไดนาเขาสการพจารณาของทประชม

คณะกรรมการบรษทฯ ครบถวนแลว ซงกรรมการแตละทานมความเปนอสระทจะเสนอเรองใด ๆ ทตนพจารณา

เหนวาสาคญเขาสทประชมคณะกรรมการบรษทฯ เอกสารประกอบการประชมทมเนอหาทครบถวนและ

เพยงพอในการตดสนใจ จะสงใหกรรมการแตละทานลวงหนากอนการประชมอยางนอย 7 วน เพอใหกรรมการ

มเวลาเพยงพอในการศกษากอนการประชม

การประชมคณะกรรมการในแตละคราวปกตจะใชเวลาไมนอยกวา 2 ชวโมง

รายงานการประชมของคณะกรรมการบรษทฯประกอบดวยสาระสาคญ ไดแก วนเวลาทเรมและเลก

ประชม รายชอกรรมการทเขาประชมและไมไดเขารวมประชม สรปสาระสาคญของวาระทพจารณาความเหน

และมตคณะกรรมการในวาระนน ๆ ซงบรษทฯ จะจดเกบรายงานการประชมของคณะกรรมการบรษทฯเปนอยางด

สามารถสบคนไดงาย รายงานการประชมคณะกรรมการจะไมสามารถแกไขไดหากไมมมตทประชม

คณะกรรมการ

คณะกรรมการบรษทฯมนโยบาย ใหกรรมการทไมเปนผบรหารมโอกาสทจะประชมกนเองอยาง

เปนอสระอยางนอยปละ 1 ครง เพอพจารณาเกยวกบการจดการหรอการกากบดแลกจการของบรษทฯ

11. การกาหนดนโยบายและหลกเกณฑการจายคาตอบแทนกรรมการทชดเจน ในแตละป ฝายบรหาร

จะนาเสนอคาตอบแทนกรรมการตอคณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทนเพอพจารณาคาตอบแทน

กรรมการใหอยในระดบทเหมาะสม โดยเปรยบเทยบกบบรษทอนทอยในกลมธรกจประเภทเดยวกน เมอ

คณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทนไดพจารณาแลว คาตอบแทนกรรมการดงกลาวจะถกนาเสนอตอ

คณะกรรมการบรษทฯ เพอพจารณาอกครงกอนเสนอตอทประชมผถอหนเพอขออนมตตอไป

12. การประเมนการปฏบตงานของกรรมการผอานวยการ คณะกรรมการและคณะกรรมการชดยอย

บรษทฯ ไดจดใหมการประเมนการปฏบตงานของกรรมการผอานวยการ คณะกรรมการและคณะกรรมการชด

ยอยจานวน 4 คณะ เปนประจาทกปอยางนอยปละ 1 ครง เพอใหกรรมการแตละทานไดพจารณาทบทวน

ผลงาน ประเดนและอปสรรคตาง ๆ ในระหวางปทผานมา ซงจะชวยใหการทางานมประสทธผลมากขน

แบบประเมนไดจดทาโดยใชแนวทางแบบประเมนทเสนอแนะโดยตลาดหลกทรพยฯ แตมการ

ปรบปรงเพอใหเหมาะสมกบการดาเนนธรกจของบรษทฯและสอดคลองกบการปฏบตหนาทตามกฎบตร ซง

เกณฑการประเมนผล คอ


คะแนน ระดบ

5 ดเยยม

4-4.99 ด

3-3.99 มาตรฐาน

2-2.99 พอใช

1-1.99 ตองปรบปรง

การประเมนการปฏบตงานของกรรมการผอานวยการ

คณะกรรมการบรษทฯเปนผประเมนผลการปฏบตงานของกรรมการผอานวยการ พจารณาจาก

1) ความเปนผนา

2) การกาหนดกลยทธ

3) การปฏบตตามกลยทธ

4) การวางแผนและผลปฏบตทางการเงน

5) ความสมพนธกบคณะกรรมการ

6) ความสมพนธกบภายนอก

7) การบรหารงานและความสมพนธกบบคลากร

8) ความรดานผลตภณฑและบรการ

9) คณลกษณะสวนตว

สรปการประเมนผลการปฏบตงานของกรรมการผอานวยการ ในรอบบญชป 2557/2558 ไดคะแนน

เฉลย 4.74 จากคะแนนเตม 5 ซงอยในเกณฑระดบด

การประเมนการปฏบตงานของคณะกรรมการบรษทฯ ไดจดใหมการประเมนผลงานเปนรายบคคล โดย

การประเมนตนเอง และการประเมนผลการปฏบตงานของคณะกรรมการทงคณะ สรปดงน

การประเมนผลงานของกรรมการเปนรายบคคล

การประเมนผลการปฏบตงานของ

คณะกรรมการทงคณะ

โดยพจารณาจาก

1) คณสมบตของกรรมการ

2) บทบาทหนาทและความรบผดชอบของกรรมการ

3) การทาหนาทของกรรมการ

4) ความสมพนธกบฝายจดการ

5) การพฒนาตนเองของกรรมการและการพฒนาผบรหาร

โดยพจารณาจาก

1) โครงสรางและคณสมบตของคณะกรรมการ

2) บทบาทหนาทและความรบผดชอบของคณะกรรมการ

3) การประชมคณะกรรมการ

4) การทาหนาทของกรรมการ

5) ความสมพนธกบฝายจดการ

6) การพฒนาตนเองของกรรมการและการพฒนาผบรหาร

สรปการประเมนผลการปฏบตงานของกรรมการเปน

รายบคคล ไดคะแนนเฉลย 4.70 จากคะแนนเตม 5

ซงอยในเกณฑระดบด

สรปผลการประเมนผลการปฏบตงานของคณะกรรมการ

ทงคณะ ไดคะแนนเฉลย 4.67 จากคะแนนเตม 5 ซง

อยในเกณฑระดบด


การประเมนการปฏบตงานของคณะกรรมการชดยอย จานวน 4 คณะ คอ คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน คณะกรรมการกากบดแลกจการ/บรรษทภบาล และคณะกรรมการ

บรหารความเสยง ซงจดใหเปนการประเมนโดยตนเอง โดยพจารณาจาก

1) โครงสรางและคณสมบต 4) การทาหนาท

2) บทบาทหนาทและความรบผดชอบ 5) ความสมพนธกบฝายจดการ

3) การประชม 6) การพฒนาตนเอง

สรปการประเมนผลการปฏบตงานของคณะกรรมการชดยอย จานวน 4 คณะ ในรอบบญช ป 2557/2558

คณะกรรมการชดยอย สรปผลการประเมนการปฏบตงานของคณะกรรมการชดยอย

1. คณะกรรมการตรวจสอบ ไดคะแนนเฉลย 5 จากคะแนนเตม 5 ซงอยในเกณฑ

ระดบดเยยม

2. คณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน ไดคะแนนเฉลย 4.57 จากคะแนนเตม 5 ซงอยในเกณฑ

ระดบด

3. คณะกรรมการกากบดแลกจการ/บรรษทภบาล ไดคะแนนเฉลย 4.99 จากคะแนนเตม 5 ซงอยในเกณฑ

ระดบด

4. คณะกรรมการบรหารความเสยง ไดคะแนนเฉลย 4.95 จากคะแนนเตม 5 ซงอยในเกณฑ

ระดบด

13. การพฒนาความรของกรรมการ

บรษทฯ ตระหนกและใหความสาคญในการพฒนาความรของกรรมการ จงไดกาหนดไวใน

นโยบายการกากบดแลกจการเปนลายลกษณอกษร ดงน

- กรรมการใหมทกทาน จะไดรบการแนะนาภาพรวมการดาเนนงานของบรษทฯ รวมท ง

โครงสรางองคกร การดาเนนงาน ขอบงคบ ระเบยบ นโยบายทสาคญ และขอพงปฏบตของกรรมการตาม

ขอกาหนดของตลาดหลกทรพยฯ และสานกงานกลต.

- สนบสนนและสงเสรมใหกรรมการทกทาน เขารบการอบรมเกยวกบบทบาทหนาทของ

กรรมการ รวมทงหลกสตรตาง ๆ ทเสรมสรางความร และเปนประโยชนตอการทาหนาทกรรมการ โดยบรษทฯ

เปนผรบผดชอบคาใชจายทงหมด

- กรรมการบรษทฯทกทานไดผานการอบรมกบสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย

ในป 2557/2558 นางนภาพร หณฑนะเสว กรรมการ ไดเขารวมสมมนาดงน

1. โครงการ Smart Disclosure Program (SDP) จดโดยสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพย

และตลาดหลกทรพย รวมกบ ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

2. “CFO in the new financial world” จดโดยสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและ

ตลาดหลกทรพย

14. บทบาทหนาทและขอบเขตความรบผดชอบของตาแหนงเลขานการบรษทฯ (แสดงรายละเอยดใน

หวขอเรองโครงสรางการจดการ)


9.2 คณะกรรมการชดยอย

คณะกรรมการบรษทฯ ไดแตงตงคณะกรรมการชดยอย มจานวนทงสน 4 คณะ โดยกรรมการมความร

ความสามารถ ทเหมาะสมในเรองตาง ๆ เพอชวยศกษาและกลนกรองรายละเอยด ตามอานาจหนาท ซง

คณะกรรมการบรษทฯ ไดกาหนดไว ทงน คณะกรรมการชดยอยทกทานประกอบดวยกรรมการซงเปนกรรมการ

อสระทงหมด โดย ณ วนท 28 สงหาคม 2558 มรายละเอยดดงตอไปน

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการอสระ จานวน 5 ทาน โดยมวาระการดารงตาแหนง 3 ป

กรรมการตรวจสอบทกทานมคณสมบตตามทสานกงานกลต. และตลาดหลกทรพยฯกาหนด โดยมรายชอ ดงน


1 นายมน เลยวไพโรจน ประธานกรรมการตรวจสอบ

2 นายสพงศ ชยตสาหกจ กรรมการตรวจสอบ

3 นายเลก สขรวทย กรรมการตรวจสอบ

(เปนกรรมการตรวจสอบทมความร ความเขาใจ และ

ประสบการณดานบญชและการเงน ในการสอบทานงบ

การเงนของบรษทฯ)

4 นายศกดทพย ไกรฤกษ กรรมการตรวจสอบ

5 ดร.บญวา ธรรมพทกษกล กรรมการตรวจสอบ

โดยม นางสาวศภสรา สนทรวฒนพงศ เปนเลขานการของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบรษทฯ ไดมมตอนมตกฎบตรคณะกรรมการตรวจสอบขน ซงมความสอดคลองและ

เปนไปในแนวทางเดยวกนกบสานกงานกลต. และตลาดหลกทรพยฯ ซงไดประกาศและมผลบงคบตงแตวนท 27

สงหาคม 2555 โดยไดกาหนดคณสมบตและอานาจหนาทของกรรมการตรวจสอบไวดงน

คณสมบตของกรรมการตรวจสอบ

1. ไดรบแตงตงจากคณะกรรมการหรอทประชมผถอหน

2. กรรมการตรวจสอบทกคนตองเปนกรรมการอสระ

3. ไมเปนกรรมการทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษทฯใหตดสนใจในการดาเนนกจการของบรษทฯ

บรษทยอย บรษทรวม หรอนตบคคลทอาจมความขดแยงกบผลประโยชนของบรษทฯ

4. ไมเปนกรรมการของบรษทยอย และบรษทรวม

5. มหนาทตามทตลาดหลกทรพยฯกาหนด

6. มกรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 คน ทมความรและประสบการณเพยงพอทจะทาหนาทในการสอบทาน

ความนาเชอถอของงบการเงนได


อานาจหนาทของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานใหบรษทฯ มการรายงานทางการเงนอยางถกตองและเพยงพอ

2. สอบทานใหบรษทฯ มระบบการควบคมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน

(internal audit) ทเหมาะสมและมประสทธผล และพจารณาความเปนอสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน

ตลอดจนใหความเหนชอบในการพจารณาแตงตง โยกยาย เลกจางหวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรอ

หนวยงานอนใดทรบผดชอบเกยวกบการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานใหบรษทฯ ปฏบตตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพยฯ ขอกาหนดของตลาด

หลกทรพยฯ และกฎหมายทเกยวของกบธรกจของบรษทฯ

4. พจารณาคดเลอก เสนอแตงตง เลอกกลบเขามาใหม และเลกจางบคคลซงมความเปนอสระเพอทาหนาท

เปนผสอบบญชของบรษทฯ และเสนอคาตอบแทนของบคคลดงกลาว รวมทงเขารวมประชมกบ ผสอบบญช

โดยไมมฝายจดการเขารวมประชมดวยอยางนอยปละ 1 ครง

5. พจารณารายการทเกยวโยงกน หรอรายการทอาจมความขดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมาย

และขอกาหนดของตลาดหลกทรพยฯ ทงน เพอใหมนใจวารายการดงกลาวสมเหตสมผล และเปนประโยชน

สงสดตอบรษทฯ

6. จดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจาปของบรษทฯ ซงรายงาน

ดงกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตองประกอบดวยขอมลอยางนอยดงตอไปน

(ก) ความเหนเกยวกบความถกตอง ครบถวน เปนทเชอถอไดของรายงานทางการเงนของบรษทฯ

(ข) ความเหนเกยวกบความเพยงพอของระบบควบคมภายในของบรษทฯ

(ค) ความเหนเกยวกบการปฏบตตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ขอกาหนดของ

ตลาดหลกทรพยฯ หรอกฎหมายทเกยวของกบธรกจของบรษทฯ

(ง) ความเหนเกยวกบความเหมาะสมของผสอบบญช

(จ) ความเหนเกยวกบรายการทอาจมความขดแยงทางผลประโยชน

(ฉ) จานวนการประชมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน

(ช) ความเหนหรอขอสงเกตโดยรวมทคณะกรรมการตรวจสอบไดรบจากการปฏบตหนาทตามกฎบตร

(charter)

(ซ) รายการอนทเหนวาผถอหนและผลงทนทวไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาทและความรบผดชอบ

ทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษทฯ

7. ปฏบตการอนใดตามทคณะกรรมการของบรษทฯ มอบหมายดวยความเหนชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ การแตงตงคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบรษทฯ และ/หรอทประชมผถอหนของบรษทฯ เปนผแตงตงคณะกรรมการตรวจสอบ

ซงมคณสมบตตามทระบขางตน จานวน 5 ทาน กรรมการตรวจสอบจะมวาระการดารงตาแหนงตามทคณะกรรมการ

บรษทฯ หรอทประชมผถอหนกาหนด


2. คณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน ประกอบดวยกรรมการอสระ จานวน 3 ทาน มวาระการ

ดารงตาแหนง 3 ป โดยมรายชอ ดงน


1 นายเลก สขรวทย ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน

2 นายมน เลยวไพโรจน กรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน

3 นายศกดทพย ไกรฤกษ กรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน โดยมนางสาววนเพญ คประเสรฐวงศ เปนเลขานการของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน

คณะกรรมการบรษทฯ ไดมมตอนมตกฎบตรคณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน ซงได

ประกาศและมผลบงคบต งแตว นท 27 สงหาคม 2555 โดยไดกาหนดคณสมบตและอานาจหนาทของ

คณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน ดงน

คณสมบตของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน

1. คณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน เปนกรรมการบรษทฯ

2. ประธานเปนกรรมการอสระ และกรรมการสวนใหญเปนกรรมการอสระ

3. นอกเหนอจากขอ 2 กรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน ควรเปนกรรมการทไมเปนผบรหาร

4. คณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน เปนผมความร ความสามารถ ประสบการณ ความร ความ

เขาใจถงคณสมบต หนาท และความรบผดชอบในฐานะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน

อานาจหนาทและความรบผดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน

1. กาหนดนโยบาย หลกเกณฑ และวธการในการสรรหา คดเลอก และเสนอบคคลใหดารงตาแหนงกรรมการ

บรษทฯ กรรมการชดยอย และผบรหารระดบสง (ระดบผอานวยการขนไป/หรอเทยบเทา) โดยพจารณาความ

เหมาะสมของจานวน และคณสมบตของกรรมการ เพอนาเสนอตอทประชมคณะกรรมการบรษทฯ และ/หรอ ผถอ

หน เพอพจารณาอนมตในกรณทตาแหนงวางลง เนองจากครบวาระและในกรณอน ๆ

2. ดแลใหคณะกรรมการบรษทฯ และคณะกรรมการชดยอย มโครงสราง ขนาด และองคประกอบทเหมาะสม

กบองคกร รวมถงมการปรบเปลยนใหสอดคลองกบสภาพแวดลอมทเปลยนแปลงไป โดยคณะกรรมการบรษทฯ

จะตองประกอบดวยบคคลทมความร ความสามารถและประสบการณในดานตาง ๆ

3. กาหนดนโยบาย หลกเกณฑ และวธการในการจายคาตอบแทนของคณะกรรมการบรษทฯ คณะกรรมการ

ชดยอย ในแตละตาแหนง และผบรหารระดบสง (ผอานวยการขนไป/หรอเทยบเทา) ในรปแบบตาง ๆ เชน คาเบย

ประชม บาเหนจ โบนส สวสดการ และผลประโยชนตอบแทนอน ๆ ทงทเปนตวเงนและมใชตวเงน รวมถง

โครงการเสนอขายหลกทรพยใหม แกกรรมการและพนกงาน (ESOP Scheme) โดยพจารณาความเหมาะสมกบ

ภาระหนาท ความรบผดชอบ ผลงาน และเปรยบเทยบกบบรษทในธรกจทคลายคลงกน และประโยชนทคาดวาจะ

ไดรบจากกรรมการ เพอเสนอใหคณะกรรมการบรษทฯ และ/หรอ ทประชมผถอหนเพออนมตแลวแตกรณ

4. พจารณากาหนดกรอบการใหโบนส ปรบอตราขนเงนเดอนประจาปของบรษทฯ และผลประโยชนตอบแทนอน ๆ

ในภาพรวมของบรษทฯ ทฝายบรหารนาเสนอ


5. กาหนดหลกเกณฑประเมนการปฏบตงานของคณะกรรมการบรษทฯ และคณะกรรมการชดยอย เพอนาไป

ประเมนประสทธภาพการทางานของคณะกรรมการในองครวม

6. ใหคาชแจงตอบคาถามเกยวกบรายละเอยดการสรรหากรรมการ และคาตอบแทนของคณะกรรมการ ในท

ประชมผถอหน

7. รายงานนโยบาย หลกการ/เหตผล ของกระบวนการสรรหา การกาหนดคาตอบแทนคณะกรรมการบรษทฯ

คณะกรรมการชดยอย และผบรหาร ตามขอกาหนดของตลาดหลกทรพยฯ โดยเปดเผยไวในแบบแสดงขอมล

ประจาป (56-1) รายงานประจาป และลงนามโดยประธานกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน

8. ควรมการทบทวนกฎบตรทกป เพอนาเสนอคณะกรรมการบรษทฯ อนมต

9. ปฏบตการอนใดตามทคณะกรรมการบรษทฯ มอบหมาย

3. คณะกรรมการกากบดแลกจการ/บรรษทภบาล

คณะกรรมการกากบดแลกจการ/บรรษทภบาล ประกอบดวยกรรมการอสระ จานวน 3 ทาน มวาระการ

ดารงตาแหนง 3 ป โดยมรายชอ ดงน


1 นายสพงศ ชยตสาหกจ ประธานกรรมการกากบดแลกจการ/บรรษทภบาล

2 นายศกดทพย ไกรฤกษ กรรมการกากบดแลกจการ/บรรษทภบาล

3 ดร.บญวา ธรรมพทกษกล กรรมการกากบดแลกจการ/บรรษทภบาล

โดยมนางสาวศภสรา สนทรวฒนพงศ เปนเลขานการของคณะกรรมการกากบดแลกจการ/บรรษทภบาล

คณะกรรมการบรษทฯ ไดมมตอนมตกฎบตรคณะกรรมการกากบดแลกจการ/บรรษทภบาลขน ซงได

ประกาศและมผลบงคบต งแตว นท 27 สงหาคม 2555 โดยไดกาหนดคณสมบตและอานาจหนาทของ

คณะกรรมการกากบดแลกจการ/บรรษทภบาล ดงน คณสมบตของคณะกรรมการกากบดแลกจการ/บรรษทภบาล

1. ประธานเปนกรรมการอสระและกรรมการสวนใหญเปนกรรมการอสระ

2. คณะกรรมการกากบดแลกจการ/บรรษทภบาล เปนผมความร ความสามารถ ประสบการณ ความร ความ

เขาใจถงคณสมบต หนาท และความรบผดชอบในฐานะกรรมการกากบดแลกจการ/บรรษทภบาล อานาจหนาทและความรบผดชอบของคณะกรรมการกากบดแลกจการ/บรรษทภบาล

1. นาเสนอนโยบาย หลกการ แนวทางการปฏบตงานเกยวกบการกากบดแลกจการทด และขอพงปฏบตใน

การทางาน (Code of Ethics) ตลอดจนปรบปรงอยางสมาเสมอ ใหมความเหมาะสมกบการดาเนนงาน ของบรษทฯ

โดยสอดคลองกบแนวทางปฏบตหรอหลกการทเปนสากล และ/หรอขอเสนอแนะของตลาดหลกทรพยฯ และ

สานกงาน ก.ล.ต. หนวยงานราชการทเกยวของ และนาเสนอตอคณะกรรมการบรษทฯ พจารณาอนมต

2. กากบดแลการปฏบตงานของบรษทฯ ใหเปนไปตามหลกการกากบดแลกจการทด ตามทหนวยงานกากบ

กาหนดไว

3. เสนอแนะขอกาหนดทเกยวกบจรรยาบรรณในการดาเนนธรกจ ขอพงปฏบตทดแกกรรมการ ผบรหาร และ

พนกงานของบรษทฯ พรอมความเหนในแนวปฏบตและขอเสนอแนะ เพอแกไขปรบปรงตามความเหมาะสม


4. สงเสรมการเผยแพรวฒนธรรมในการกากบดแลกจการทด ใหเปนทเขาใจแกพนกงานทกระดบ และมผล

ในแนวทางปฏบต

5. พจารณาแตงต งและกาหนดบทบาทหนาทความรบผดชอบของคณะทางานชดยอย เพอทาหนาท

สนบสนนงาน การกากบดแลกจการและจรยธรรมธรกจฯ ได ตามความเหมาะสม

6. มอานาจในการเชญและ/หรอวาจางบคคลภายนอกทมความรความเชยวชาญเปนทปรกษา และเขา

รวมประชมไดดวยคาใชจายของบรษทฯ

7. รายงานผลการปฏบตหนาทของคณะกรรมการกากบดแลกจการ/บรรษทภบาล โดยเปดเผยไวในแบบ

แสดงขอมลประจาป (56-1) รายงานประจาป และลงนามโดยประธานกรรมการกากบดแลกจการ/บรรษทภบาล


9. ปฏบตงานอยางอนตามทคณะกรรมการบรษทฯ มอบหมาย

4. คณะกรรมการบรหารความเสยง

คณะกรรมการบรหารความเสยง ประกอบดวยกรรมการอสระ จานวน 4 ทาน มวาระการดารงตาแหนง

3 ป โดยมรายชอ ดงน


1 นายมน เลยวไพโรจน ประธานกรรมการบรหารความเสยง

2 นายสพงศ ชยตสาหกจ กรรมการบรหารความเสยง

3 นายเลก สขรวทย กรรมการบรหารความเสยง

4 ดร.บญวา ธรรมพทกษกล กรรมการบรหารความเสยง

โดยมนางสาวศภสรา สนทรวฒนพงศ เปนเลขานการของคณะกรรมการบรหารความเสยง

คณะกรรมการบรษท ฯไดมมตอนมตกฎบตรคณะกรรมการบรหารความเสยงขน ซงไดประกาศและม

ผลบงคบตงแตวนท 27 สงหาคม 2555 โดยไดกาหนดคณสมบตและอานาจหนาทของคณะกรรมการบรหารความ

เสยง ดงน

คณสมบตของคณะกรรมการบรหารความเสยง

1. ประธานเปนกรรมการอสระและกรรมการสวนใหญเปนกรรมการอสระ

2. คณะกรรมการบรหารความเสยง เปนผมความร ความสามารถ ประสบการณ ความร ความเขาใจถง

คณสมบต หนาท และความรบผดชอบในฐานะกรรมการบรหารความเสยง

อานาจหนาทและความรบผดชอบของคณะกรรมการบรหารความเสยง

1. กาหนดนโยบายการบรหารความเสยงและการวางกรอบการบรหารความเสยงโดยรวมของบรษทฯ ซง

ครอบคลมถงความเสยงประเภทตางๆ ทสาคญ คอ ความเสยงดานกลยทธ (Strategic Risk), ความเสยงดานการ

ดาเนนงาน (Operational Risk), ความเสยงดานบญชและการเงน (Financial and Accounting Risk), ความเสยงดาน

กฎระเบยบและขอบงคบทเกยวของ (Compliance Risk) และความเสยงดานระบบสารสนเทศ (Information

System Risk) เปนตน

2. วางกลยทธใหสอดคลองกบนโยบายบรหารความเสยง โดยสามารถประเมน ตรวจตดตามและควบคมความ

เสยงของบรษทฯ โดยรวมใหอยในระดบทยอมรบได

3. สนบสนนผลกดนใหเกดความรวมมอในการบรหารความเสยงโดยรวมของบรษทฯ และทบทวนความ

เพยงพอของนโยบายและระบบการบรหารความเสยง โดยรวมถงความมประสทธผลของระบบและการปฏบต

ตามนโยบาย


4. จดใหมการประเมนและวเคราะหความเสยหายทอาจเกดขนอยางเปนระบบและตอเนอง ทงในภาวะปกต

และภาวะวกฤต เพอใหมนใจวาการสารวจความเสยงไดครอบคลมทกขนตอนของการดาเนนธรกจ

5. สนบสนนและพฒนาการบรหารความเสยงใหเกดขนอยางตอเนองทวท งองคกร และสอดคลองกบ

มาตรฐานสากล

6. รายงานตอคณะกรรมการบรษทฯ อยางสมาเสมอในสงทตองดาเนนการปรบปรงแกไข เพอใหสอดคลอง

กบนโยบายและกลยทธทกาหนด

7. คณะกรรมการบรหารความเสยงสามารถจดจางทปรกษาจากภายนอก เพอขอคาแนะนาดวยคาใชจายของ

บรษทฯ โดยไดรบความเหนชอบจากคณะกรรมการบรษทฯ

8. รายงานผลการปฏบตหนาทของคณะกรรมการบรหารความเสยง โดยเปดเผยไวในแบบแสดงขอมล

ประจาป (56-1) รายงานประจาป และลงนามโดยประธานกรรมการบรหารความเสยง


10.ปฏบตหนาทอนตามทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษทฯ

9.3 การสรรหาและแตงตงกรรมการและผบรหารระดบสง

1. กรรมการอสระ

คณสมบตของกรรมการอสระ

คณะกรรมการบรษทฯ ชดปจจบนประกอบดวยกรรมการอสระ 5 ทาน ซงมากกวา 1 ใน 3 ของจานวน

กรรมการทงหมด ทงน คณะกรรมการบรษทฯ ไดใหความเหนชอบกาหนดนยามและคณสมบตของกรรมการ

อสระใหม ซงเขมงวดกวาขอกาหนดของสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย (ก.ล.ต.)

และตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย (ตลท.) โดยยดหลกแนวปฏบตทดในการกากบดแลกจการ ดงน

1. ถอห นไมเกนรอยละ 0.90 ของจานวนหนทมสทธออกเสยงทงหมดของบรษทฯ บรษทยอย

บรษทรวม ผถอหนรายใหญ หรอผมอานาจควบคมของบรษทฯ ทงน ใหนบรวมการถอหนของผทเกยวของ

ของกรรมการอสระรายนน ๆ ดวย

2. ไมเปนหรอเคยเปนกรรมการทมสวนรวมบรหารงาน ลกจาง พนกงาน ทปรกษาทไดเงนเดอน

ประจา หรอผมอานาจควบคมของบรษทฯ บรษทยอย บรษทรวม ผถอหนรายใหญ หรอของผมอานาจควบคม

ของบรษทฯ เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวนทยนคาขออนญาตตอ

สานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ทงน ลกษณะตองหามดงกลาว ไมรวมถงกรณท

กรรมการอสระเคยเปนขาราชการ หรอทปรกษา ของสวนราชการซงเปนผถอหนรายใหญ หรอ ผมอานาจ

ควบคมของบรษทฯ

3. ไมเปนบคคลทมความสมพนธทางสายโลหต หรอโดยการจดทะเบยนตามกฎหมาย ในลกษณะท

เปน บดา มารดา คสมรส พนอง และบตร รวมทงคสมรสของบตร ของผบรหาร ผถอหนรายใหญ ผมอานาจ

ควบคม หรอบคคลทจะไดรบการเสนอใหเปนผบรหารหรอผมอานาจควบคมของบรษทฯหรอบรษทยอย

4. ไมมหรอเคยมความสมพนธทางธรกจกบบรษทฯ บรษทยอย บรษทรวม ผถอหนรายใหญ หรอผม

อานาจควบคมของบรษทฯ ในลกษณะทอาจเปนการขดขวาง การใชวจารณญาณอยางอสระของตน รวมทงไม

เปนหรอเคยเปนผถอหนทมนย หรอผมอานาจควบคมของผทมความสมพนธทางธรกจกบบรษทฯ บรษทยอย

บรษทรวม ผถอหนรายใหญ หรอผมอานาจควบคมของบรษทฯ เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาว

มาแลวไมนอยกวาสองปกอนวนทยนคาขออนญาตตอสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาด

หลกทรพย

ความสมพนธทางธรกจตามวรรคหนง รวมถงการทารายการทางการคาทกระทาเปนปกตเพอประกอบ

กจการ การเชาหรอใหเชาอสงหารมทรพย รายการเกยวกบสนทรพยหรอบรการ หรอการใหหรอรบความ

ชวยเหลอทางการเงน ดวยการรบหรอใหกยม ค าประกน การใหสนทรพยเปนหลกประกนหนสน รวมถง


พฤตการณอนทานองเดยวกน ซงเปนผลใหบรษทฯหรอคสญญามภาระหนทตองชาระตออกฝายหนง ตงแต

รอยละสามของสนทรพยทมตวตนสทธของบรษทฯหรอตงแตยสบลานบาทขนไป แลวแตจานวนใดจะตากวา

ทงน การคานวณภาระหนดงกลาวใหเปนไปตามวธการคานวณมลคาของรายการทเกยวโยงกนตามประกาศ

คณะกรรมการกากบตลาดทนวาดวยหลกเกณฑในการทารายการทเกยวโยงกน โดยอนโลม แตในการพจารณา

ภาระหนดงกลาว ใหนบรวมภาระหนทเกดขนในระหวางหนงปกอนวนทมความสมพนธทางธรกจกบบคคล

เดยวกน

5. ไมเปนหรอเคยเปนผสอบบญชของบรษทฯ บรษทยอย บรษทรวม ผถอหนรายใหญ หรอผมอานาจ

ควบคมของบรษทฯ และไมเปนผถอหนทมนย ผมอานาจควบคม หรอหนสวนของสานกงานสอบบญช ซงม

ผสอบบญชของบรษทฯ บรษทยอย บรษทรวม ผถอหนรายใหญ หรอผมอานาจควบคมของบรษทฯสงกดอย

เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวนทยนคาขออนญาตตอสานกงาน

คณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย

6. ไมเปนหรอเคยเปนผใหบรการทางวชาชพใด ๆ ซงรวมถงการใหบรการเปนทปรกษากฎหมายหรอ

ทปรกษาทางการเงน ซงไดรบคาบรการเกนกวาสองลานบาทตอปจากบรษทฯ บรษทยอย บรษทรวม ผถอหน

รายใหญ หรอผมอานาจควบคมของบรษทฯ และไมเปนผถอหนทมนย ผมอานาจควบคม หรอหนสวนของ

ผใหบรการทางวชาชพนนดวย เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวนทยน

คาขออนญาตตอสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย

7. ไมเปนกรรมการทไดรบการแตงตงขนเพอเปนตวแทนของกรรมการของบรษทฯ ผถอหนรายใหญ หรอ

ผถอหนซงเปนผทเกยวของกบผถอหนรายใหญ

8. ไมประกอบกจการทมสภาพอยางเดยวกนและเปนการแขงขนทมนยกบกจการของบรษทฯหรอ

บรษทยอย หรอไมเปนหนสวนทมนยในหางหนสวน หรอเปนกรรมการทมสวนรวมบรหารงาน ลกจาง

พนกงาน ทปรกษาทรบเงนเดอนประจา หรอถอหนเกนรอยละหนงของจานวนหนทมสทธออกเสยงทงหมดของ

บรษทอน ซงประกอบกจการทมสภาพอยางเดยวกนและเปนการแขงขนทมนยกบกจการของบรษทฯหรอบรษทยอย

9. ไมมลกษณะอนใดททาใหไมสามารถใหความเหนอยางเปนอสระเกยวกบการดาเนนงานของบรษทฯ

ภายหลงไดรบการแตงตงใหเปนกรรมการอสระทมลกษณะเปนไปตามวรรคหนง (1) ถง (9) แลว กรรมการอสระอาจ

ไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหตดสนใจในการดาเนนกจการของบรษทฯ บรษทยอย บรษทรวม ผถอหนรายใหญ

หรอผมอานาจควบคมของบรษทฯ โดยมการตดสนใจในรปแบบขององคคณะ (collective decision) ได

(ผทเกยวของ หมายรวมถง ผทมความสมพนธ หรอเกยวของกบบรษทฯ จนทาใหไมสามารถทา

หนาทไดอยางอสระหรอคลองตว เชน ผขายสนคา ลกคา เจาหน ลกหน หรอผทมความเกยวของทางธรกจอยางม

นยสาคญ เปนตน

กรรมการทมสวนรวมบรหารงาน หมายถง กรรมการทดารงตาแหนงเปนผบรหาร กรรมการททา

หนาทรบผดชอบเยยงผบรหาร และกรรมการทมอานาจลงนามผกพน เวนแตแสดงไดวาเปนการลงนามผกพน

ตามรายการทคณะกรรมการมมตอนมตไวแลว และเปนการลงนามรวมกบกรรมการรายอน)

การแตงตงคณะกรรมการอสระ

คณะกรรมการบรษทฯ และ/หรอ ทประชมผถอหน เปนผแตงตงคณะกรรมการอสระ ซงมคณสมบต

ตามทระบขางตน กรรมการอสระจะมวาระการดารงตาแหนงตามทคณะกรรมการบรษทฯ หรอทประชมผถอ

หนกาหนด ปจจบนบรษทฯ มกรรมการอสระจานวน 5 ทาน (คดเปนรอยละ 45 ของจานวนกรรมการทงคณะ)


2. กรรมการและผบรหารระดบสง

การสรรหากรรมการบรษทฯ ผอานวยการ หรอตาแหนงเทยบเทาผบรหารสงสดของบรษทฯ ตลอดจน

กรรมการชดตาง ๆ จะมการพจารณาคดเลอกและกลนกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน

กอน จงจะนาเสนอตอคณะกรรมการบรษทฯ และ/หรอทประชมผถอหน โดยจะดาเนนการตามนโยบายของ

บรษทฯ และคานงถงคณสมบตทเหมาะสมโดยตองเปนผมความรความสามารถและมเวลาทางานใหบรษทฯ

อยางเพยงพอ

ตามขอบงคบ คณะกรรมการบรษทฯประกอบดวยกรรมการอยางนอย 5 คน โดยกรรมการไมนอยกวา

กงหนงของจานวนกรรมการทงหมดจะตองมถนทอยในประเทศไทย กรรมการบรษทฯจะเปนผถอหนของ

บรษทฯหรอไมกได

ทประชมผถอหนเลอกตงกรรมการบรษทฯ ตามหลกเกณฑและวธการดงตอไปน

1. ผถอหนคนหนงมคะแนนเสยงเทากบหนงหนตอหนงเสยง

2. ผถอหนแตละคนจะใชคะแนนเสยงทมอยท งหมดตาม (1) เลอกตงบคคลคนเดยวหรอหลายคนเปน

กรรมการกได แตจะแบงคะแนนเสยงใหแกผใดมากนอยเพยงใดไมได

3. บคคลซงไดรบคะแนนเสยงสงสดตามลาดบลงมาเปนผไดรบการเลอกต งเปนกรรมการเทาจานวน

กรรมการทจะพงมหรอจะพงเลอกตงในครงนน ในกรณทบคคลซงไดรบการเลอกตงในลาดบถดลงมา มคะแนน

เสยงเทากนเกนจานวนกรรมการทพงมหรอพงจะเลอกตงในครงนน ใหผเปนประธานเปนผออกเสยงชขาด

- การประชมสามญประจาปทกครง ใหกรรมการคนทอยในตาแหนงนานทสดออกจากตาแหนงเปน

จานวน 1 ใน 3 เปนอตรา ถาจานวนกรรมการทแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมไดกใหออกโดยจานวนใกลทสด

กบสวน 1 ใน 3 และกรรมการทออกจากตาแหนงแลว ทประชมผถอหนอาจจะเลอกใหเปนกรรมการอกกได

- กรณทตาแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตอนนอกจากถงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการเลอก

บคคลซงมคณสมบต และไมมลกษณะตองหามเขาเปนกรรมการแทนแตบคคลทไดรบการเลอกเปนกรรมการ

ใหมนนจะอยในตาแหนงไดเพยงกาหนดเวลาทกรรมการซงออกไปนนพงอยในตาแหนงได

9.4 การกากบดแลการดาเนนงานของบรษทยอยและบรษทรวม

คณะกรรมการบรษทฯ มกลไกในการกากบดแล ควบคมจดการและรบผดชอบการดาเนนงานของบรษท

ยอยและบรษทรวม เพอดแลรกษาผลประโยชนในเงนลงทนของบรษทฯ ดงน

1. บรษทฯ มการสงตวแทนของบรษทฯไปเปนกรรมการ และผบรหารตามสดสวนการถอหนในบรษท

ยอยและบรษทรวม ซงการสงบคคลเขาเปนตวแทนนนตองไดรบความเหนชอบจากทประชมคณะกรรมการ

บรษทฯ โดยกรรมการและผบรหารดงกลาวจะมสวนรวมในการกาหนดนโยบายทสาคญตอการดาเนนธรกจของ

บรษทยอยและบรษทรวมดงกลาว

2. บคคลทไดรบการแตงต งใหเปนกรรมการในบรษทยอย หรอบรษทรวม มหนาทดาเนนการเพอ

ประโยชนทดทสดของบรษทฯ รวมทงบรษทยอยและบรษทรวม

นอกจากน ยงมการกาหนดใหบรษทยอยมขอปฏบตในเรองการทารายการเกยวโยง การไดมาหรอจาหนาย

ไปซงทรพยสนใหครบถวนถกตองเชนเดยวกบหลกเกณฑของบรษทฯ รวมถงกากบดแลใหมการเกบขอมลและ

การบนทกบญชของบรษทยอย ใหบรษทฯสามารถตรวจสอบ และรายงานจดทางบการเงนรวมไดทนตาม

กาหนดดวย

9.5 การดแลเรองการใชขอมลภายใน

บรษทฯไดมการจดทาคมอจรรยาบรรณของบรษทฯเปนลายลกษณอกษร โดยครอบคลมเรองการใชขอมล

ภายในดงน

- หามมใหกรรมการ ผบรหาร และพนกงานของบรษทฯทกคนใชขอมลภายในซงยงมไดเปดเผย เพอทา

การซอขาย โอน หรอรบโอนหลกทรพยทออกโดยบรษทฯ กอนทขอมลนนจะเปดเผยสสาธารณชน


- ใหกรรมการและผบรหารรายงานการถอหลกทรพยตอสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและ

ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยทกครงทมการซอขาย โอน หรอรบโอนหลกทรพยทออกโดยบรษทฯ ภายใน

3 วนทาการ นบจากวนทมการซอขาย โอน หรอรบโอน และจดสงสาเนารายงานดงกลาวจานวน 1 ชด ใหแก

เลขานการบรษทฯ เพอเกบไวเปนหลกฐาน ซงคณะกรรมการไดมการตดตามผลการปฏบตตามมาตรการดงกลาว

โดยใหเลขานการบรษทฯรายงานการเปลยนแปลงการถอครองหลกทรพยของกรรมการทกทานใหทประชม

คณะกรรมการบรษทฯทราบทกครงทมการประชม

- ขอความรวมมอกรรมการผบรหาร และพนกงานของบรษทฯทกคนไมทาการซอขายหลกทรพยในชวง

1 เดอน กอนทขอมลงบการเงน หรอ ขอมลอนทมผลกระทบตอราคาซอขายหลกทรพยจะเผยแพรตอ

สาธารณชน

- ขอมลทเกยวกบการดาเนนธรกจของบรษทฯ อาท สญญาทางการคา แบบผลตภณฑ และขอมลทาง

การคา ถอเปนความลบของบรษทฯ หามมใหเปดเผยใหบคคลอนทราบ เวนแตการเปดเผยนนเปนไปตาม

กฎหมายหรอประโยชนในดานการบรหารงานของบรษทฯ แตทงน จะตองไดรบการอนมตจากบรษทฯกอนการ

เปดเผย

- กรณทมผไมปฏบตตามขอกาหนดขางตนจะถอวากระทาผดวนยของบรษทฯซงบทกาหนดโทษจะเรม

ตงแต การตกเตอน การพกงาน จนถงการเลกจาง

9.6 คาตอบแทนของผสอบบญช

(บาท)

รายการ จานวนเงน

คาตอบแทนจากการสอบบญช ประจาป 2557/2558 1,650,000

คาบรการอนๆ ไมม


รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจาป 2557/2558


คณะกรรมการตรวจสอบ ไดรบการแตงต งจากการประชมสามญผ ถอหนประจาป 2549 และจาก

คณะกรรมการบรษทฯ ณ วนท 27 สงหาคม 2555 ประกอบดวยกรรมการอสระจานวน 3 ทาน ไดแก

นายมน เลยวไพโรจน เปนประธานกรรมการตรวจสอบ นายสพงศ ชยตสาหกจ นายเลก สขรวทย เปน

กรรมการตรวจสอบ มวาระการดารงตาแหนง 3 ป ครบวาระในวนท 27 สงหาคม 2558

ปจจบน คณะกรรมการตรวจสอบไดรบการแตงตงจากทประชมคณะกรรมการบรษทฯ ณ วนท 28

สงหาคม 2558 ประกอบดวยกรรมการซงเปนกรรมการอสระทงหมด ทมคณสมบตครบถวนตามขอกาหนดและ

แนวทางปฏบตทดของคณะกรรมการตรวจสอบของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย จานวน 5 ทาน ไดแก นายมน

เลยวไพโรจน เปนประธานกรรมการตรวจสอบ นายสพงศ ชยตสาหกจ นายเลก สขรวทย นายศกดทพย

ไกรฤกษ และดร. บญวา ธรรมพทกษกล เปนกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ไดปฏบตหนาทตามขอบเขต หนาท และความรบผดชอบทไดรบมอบหมาย

จากคณะกรรมการบรษทฯ ซงสอดคลองกบขอกาหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย โดยในรอบปบญช

2557/2558 ไดจดใหมการประชมคณะกรรมการตรวจสอบจานวนรวม 4 ครง โดยกรรมการตรวจสอบทกทานเขา

รวมประชมครบถวนทกครง และเปนการประชมกบผบรหาร ผสอบบญช และผตรวจสอบภายใน ตามความ

เหมาะสมซงสรปสาระสาคญไดดงน

1. สอบทานงบการเงนรายไตรมาสและงบการเงนประจาป 2557/2558 โดยไดสอบถามและรบฟงคา

ชแจงจากผบรหาร และผสอบบญช ในเรองความถกตองครบถวนของงบการเงน และความ

เพยงพอในการเปดเผยขอมล รวมถงรบทราบแผนการสอบบญชของผสอบบญชประจาป

2557/2558 ซงคณะกรรมการตรวจสอบมความเหนสอดคลองกบผสอบบญชวา งบการเงน

ดงกลาวมความถกตองตามทควรในสาระสาคญตามมาตรฐานการบญชทรบรองทวไป

2. สอบทานขอมลการดาเนนงานและระบบการควบคมภายใน เพอประเมนความเพยงพอ เหมาะสม

และประสทธผลของระบบการควบคมภายในอนจะชวยสงเสรมใหการดาเนนงานบรรลตาม

เปาหมายทกาหนดไว โดยพจารณาจากรายงานการตรวจสอบภายในประจาป 2557/2558 ตาม

แผนงานทไดรบอนมต ซงครอบคลมระบบงานทสาคญของบรษทฯ ทงน ไมพบจดออนหรอ

ขอบกพรองทเปนสาระสาคญ มการดแลรกษาทรพยสนทเหมาะสม และมการเปดเผยขอมลอยาง

ถกตอง ครบถวน และเชอถอได


3. สอบทานการปฏบตตามกฎหมาย วาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ขอกาหนดของตลาด

หลกทรพยแหงประเทศไทย และกฎหมายทเกยวของกบธรกจของบรษทฯโดยบรษทฯ ไดจดใหม

สวนกฎหมายและสวน Compliance เพอตดตาม วเคราะห และรายงานการเปลยนแปลงของ

กฎหมาย กฎระเบยบตาง ๆ ทเกยวของกบบรษทฯ และดาเนนการใหบรษทฯถอปฏบตตาม

กฎหมาย กฎระเบยบตาง ๆ นนอยางถกตอง ซงคณะกรรมการตรวจสอบมความเหนวา ไมพบ

ประเดนทเปนสาระสาคญในเรองการไมปฏบตตามกฎหมาย หรอขอกาหนดดงกลาว

4. สอบทานและใหความเหนตอรายการทเกยวโยงกน หรอรายการทอาจมความขดแยงทาง

ผลประโยชน รวมถงการเปดเผยขอมลของรายการดงกลาว ตามขอกาหนดของตลาดหลกทรพย

แหงประเทศไทย และสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ซงผสอบ

บญชมความเหนวา รายการดงกลาวเปนรายการทสมเหตสมผล และเปนประโยชนสงสดตอการ

ดาเนนธรกจของบรษทฯ รวมทงมการเปดเผยขอมลอยางถกตองและครบถวน

5. การประเมนผลการปฏบตงานทงคณะ โดยประเมนตนเองประจาป ซงไดเปรยบเทยบกบแนวทาง

ปฏบตทดและกฎบตรซงผลของการประเมนดงกลาว อยในระดบทพอใจ คณะกรรมการ

ตรวจสอบมการปฏบตงานทมประสทธภาพและเปนไปตามกฎบตรทกาหนดไว และไดรายงาน

ผลใหคณะกรรมการบรษทฯทราบแลว

6. พจารณาคดเลอก เสนอแตงตง และเสนอคาตอบแทนผสอบบญช สาหรบงวดหกเดอนสนสด

วนท 31 ธนวาคม 2558 เพอนาเสนอตอคณะกรรมการบรษทฯใหขออนมตจากทประชมผถอหน

ประจาป 2558 ซงคณะกรรมการตรวจสอบไดพจารณาผลการปฏบตงาน ความเปนอสระ และ

ความเหมาะสมของคาตอบแทน เหนควรเสนอแตงตง นายสมคด เตยตระกล ผสอบบญชรบ

อนญาต เลขทะเบยน 2785 และ/หรอ นางสาวกญญาณฐ ศรรตนชชวาลย ผสอบบญชรบอนญาต

ทะเบยนเลขท 6549 และ/หรอ นายนรนทร จระมงคล ผสอบบญชรบอนญาตเลขทะเบยน 8593

แหงบรษท แกรนท ธอนตน จากด เปนผสอบบญชของบรษทฯ สาหรบงวดหกเดอนสนสดวนท

31 ธนวาคม 2558 โดยกาหนดคาตอบแทนจานวน 1,055,000 บาท ซงคณะกรรมการตรวจสอบม

ความเหนเกยวกบการเสนอแตงตงผสอบบญชดงกลาว ดงน

• เพอเปนการปฏบตใหสอดคลองกบขอกาหนดของสานกงานคณะกรรมการกากบ

หลกทรพยและตลาดหลกทรพย ในเรองการกาหนดใหบรษทจดทะเบยนตองจดใหมการ

หมนเวยนผสอบบญชทลงลายมอชอรบรองงบการเงนทก 5 รอบปบญช ทงน สาหรบงวด

หกเดอนสนสดวนท 31 ธนวาคม 2558 หากนายสมคด เตยตระกล ผสอบบญชไดรบการ


แตงตงใหเปนผสอบบญชจะเปนปท 3 ตดตอกน และหากนางสาวกญญาณฐ ศรรตนชชวาลย

นายนรนทร จระมงคล ผสอบบญชไดรบการแตงตงใหเปนผสอบบญชจะเปนปท 1

• ผสอบบญชดงกลาวไมมความสมพนธใดๆ กบบรษทฯ และบรษทยอย

• เนองจากฝายบรหารเหนวามาตรฐานของบรษทผสอบบญชเปนเรองสาคญ จงเสนอให

คณะกรรมการตรวจสอบพจารณาคณสมบตและคาตอบแทนเฉพาะบรษทผสอบบญช ซงม

มาตรฐานในระดบเดยวกน คณะกรรมการตรวจสอบพจารณาเหนวาคาตอบแทนของ

ผสอบบญชทเสนอแตงตงน เปนอตราทเหมาะสมเมอเทยบกบขอเสนอของผสอบบญชราย

อนๆ

• ผสอบบญช มประสบการณความเชยวชาญในการสอบบญช และทผานมาผสอบบญชได

ปฏบตงานดวยความร ความสามารถในวชาชพ และใหขอเสนอแนะเกยวกบระบบการ

ควบคมภายในและความเสยงตางๆ รวมทงมความเปนอสระในการปฏบตงาน

โดยสรปในภาพรวมแลว คณะกรรมการตรวจสอบมความเหนวา บรษทฯ มการรายงานขอมลทาง

การเงนและการดาเนนงานอยางถกตอง มระบบการควบคมภายใน การตรวจสอบภายใน การบรหารความเสยงท

เหมาะสมและมประสทธผล มการปฏบตตามกฎหมาย ขอกาหนดและขอผกพนตางๆ มการเปดเผยรายการท

เกยวโยงกนอยางถกตองและมการปฏบตงานทสอดคลองกบระบบการกากบดแลกจการทดอยางเพยงพอ

โปรงใส และเชอถอได

(นายมน เลยวไพโรจน )

ประธานกรรมการตรวจสอบ


รายงานความรบผดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงน

คณะกรรมการบรษทฯเปนผรบผดชอบงบทางการเงนของบรษท สยามสตลอนเตอรเนชนแนล จากด

(มหาชน) และขอมลทางการเงนทปรากฏในรายงานประจาป งบการเงนดงกลาวจดทาขนตามมาตรฐานการบญช

ทรบรองทวไปในประเทศไทย โดยเลอกใชนโยบายบญชทเหมาะสมและถอปฏบตอยางสมาเสมอและใชดลย

พนจอยางระมดระวงอยางดทสดในการจดทา รวมทงมการเปดเผยขอมลทสาคญอยางเพยงพอในหมายเหต

ประกอบงบการเงน

คณะกรรมการบรษทฯไดจดใหมระบบควบคมภายในทมประสทธผล เพอใหมนใจวาการบนทก

ขอมลทางบญชมความถกตอง ครบถวน โดยงบการเงนของบรษทฯและบรษทยอยไดตรวจสอบโดยผสอบบญช

ของบรษท แกรนท ธอนตน จากด ตรวจสอบนน ทางคณะกรรมการบรษทฯไดสนบสนนขอมลและเอกสารตาง

ๆ เพอใหผสอบบญชสามารถตรวจสอบและแสดงความคดเหนไดตามมาตรฐานการสอบบญช โดยความเหน

ของผสอบบญชไดปรากฏในรายงานของผสอบบญชทแสดงไวในรายงานประจาปแลว

ในการนบรษทฯไดแตงตงคณะกรรมการตรวจสอบ ซงประกอบดวยกรรมการอสระ เปนผทรงคณวฒ

มคณสมบตครบถวนตามขอกาหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย เปนผรบผดชอบเกยวกบคณภาพของ

รายงานทางการเงน ระบบควบคมภายในและความเหนของคณะกรรมการตรวจสอบเกยวกบเรองน ซงปรากฏ

ในรายงานของคณะกรรมการการตรวจสอบ

คณะกรรมการบรษทฯมความเหนวา ระบบการควบคมภายในของบรษทฯ โดยรวมอยในระดบทนา

พอใจและสามารถสรางความเชอมนอยางมเหตผลวา งบการเงนของบรษทฯและบรษทยอยสาหรบรอบปบญช

2557/2558 สนสดวนท 30 มถนายน 2558 มความเชอถอได โดยไดปฏบตตามมาตรฐานการบญชทรบรองทวไป

และปฏบตถกตองตามกฎหมายและกฎระเบยบอน ๆ ทเกยวของ

..............................................

(นายวนชย คณานนทกล)

กรรมการผอานวยการ


10. ความรบผดชอบตอสงคม

คณะกรรมการบรษทฯ ใหความสาคญตอการกากบดแลกจการทด เพอเสรมสรางความแขงแกรงและ

ศกยภาพในการแขงขน และสรางความเชอมนใหแกผมสวนไดเสยทกกลม โดยนานโยบายดานความรบผดชอบ

ตอสงคม (CSR) ไวเปนสวนหนงของนโยบายการกากบดแลกจการทด เพอเปนแนวทางในการดาเนนธรกจของ

บรษทฯ ดวยความรบผดชอบตอสงคม ความปลอดภยอาชวอนามยและสภาพแวดลอมในการทางาน รวมถงการ

ปกปอง บารงรกษาสงแวดลอม ทงภายในบรษทฯ และชมชนโดยรอบใหอยในสภาพทดอยางย งยน

นโยบายความรบผดชอบตอสงคม

1. บรหารและดาเนนกจกรรมทมงพฒนาธรกจใหเจรญกาวหนา โดยตงอยบนพนฐานตามหลกการ

บรรษทภบาล การปฏบตตามกฎหมาย กฎระเบยบ จรรยาบรรณองคกรและมาตรฐานตางๆ ทเหมาะสมและม


2. ดาเนนกจกรรม โดยยดมนทจะปกปองผลประโยชนอนชอบธรรมของผมสวนไดสวนเสยทกฝาย

อยางเหมาะสมและมประสทธภาพ

3. สนบสนนและสงเสรมการพฒนาชมชน ทงทางดานเศรษฐกจ สงคม และสงแวดลอมอยางย งยน และ

เหมาะสมกบความสามารถของบรษทฯ

4. สงเสรมและปลกฝงใหพนกงาน รวมทงบคคลอนทมสวนเกยวของกบการดาเนนธรกจของบรษทฯ ม

ความรความเขาใจ มจตสานกทดในอนทจะตระหนกถงความสาคญของความรบผดชอบตอสงคม

5. สงเสรมการดาเนนกจกรรมดานความรบผดชอบตอสงคม โดยใหมการพฒนาและปรบปรงแกไข

อยางตอเนอง และเผยแพรใหสาธารณชนไดรบทราบ

นโยบายดานความปลอดภยอาชวอนามย และสงแวดลอม

1. ดาเนนงานตามระบบการจดการดานอาชวอนามย ความปลอดภย และสงแวดลอมตามมาตรฐาน ISO

14001, OHSAS 18001 และสอดคลองกบขอกาหนดตามกฎหมาย ระเบยบ ขอบงคบ เงอนไขและขอกาหนด

อนๆ ทเกยวของกบการดาเนนธรกจของบรษทฯ

2. ดาเนนงานบนพนฐานของการปองกน หลกเลยง และควบคมผลกระทบดานสงแวดลอมทอาจเกดขน

จากการดาเนนกจกรรมของบรษทฯ ทงทางน า อากาศ เสยง ขยะมลฝอย และกากของเสยอยางเปนระบบ

ตลอดจนปรบปรงและปองกนอนตรายจากเครองจกร เครองมอ สารเคม ไฟฟา ฝ น รงสความรอน อคคภย

การทางานบนทสง การเจบปวยจากการทางาน และอนตรายอนๆ ทมความเสยง

3. สงเสรมการอนรกษพลงงาน และการใชทรพยากรธรรมชาตใหเกดประโยชนสงสด และสอดคลอง

ตามมาตรฐานระบบการจดการพลงงาน

4. สงเสรมและปลกฝงใหพนกงาน ผรบเหมา และบคคลอนๆ ทมสวนเกยวของกบการดาเนนธรกจของ

บรษทฯ ใหมความรความเขาใจ และมจตสานกทดในเรองความปลอดภย อาชวอนามย และสงแวดลอม และม

ความตระหนก เหนความสาคญ และใหความรวมมอในการดาเนนงานดานความปลอดภย อาชวอนามย และ

สงแวดลอมทบรษทฯ กาหนดใหอยางเครงครด

5. สงเสรมการดาเนนกจกรรมลดความเสยงและผลกระทบดานความปลอดภย อาชวอนามย และ

สงแวดลอม ใหมการพฒนาและปรบปรงแกไขอยางตอเนอง และเผยแพรใหสาธารณชนไดรบทราบ


นโยบายดานการอนรกษพลงงาน

1. การอนรกษพลงงานเปนภาระหนาทสวนหนงของการดาเนนงานของบรษทฯ

2. ปฏบตตามกฎหมายและขอกาหนดอนๆ ทเกยวของกบการอนรกษพลงงานและการจดการพลงงาน

3. สงเสรมการอนรกษพลงงาน และการจดสรรทรพยากรธรรมชาตอยางมประสทธภาพ ใหเกด

ประโยชนสงสดตามวธการจดการพลงงาน

4. สงเสรมการดาเนนการกจกรรมบนพนฐานของการอนรกษพลงงาน โดยพจารณาถงลกษณะและ

ปรมาณการใชพลงงานใหสอดคลองกบเปาหมายและมาตรการการอนรกษพลงงานทปฏบตไดจรง เพอลดการ

ใชพลงงานรวมทงมการตดตามผลและพฒนาปรบปรงประสทธภาพการใชพลงงานอยางตอเนอง

5. สงเสรมใหความร เพอสรางความเขาใจในนโยบายอนรกษพลงงานของบรษทฯ แกพนกงานทกคน

รวมท งบคคลอน ทมสวนเกยวของกบการดาเนนธรกจของบรษทฯ เพอใหเกดจตสานก ความเขาใจ และ

สามารถนานโยบายอนรกษพลงงานไปปฏบตในทกขนตอนของการทางาน

6. เผยแพรนโยบายอนรกษพลงงานและกจกรรมตางๆทลดการใชพลงงานใหสาธารณชนไดรบทราบ

และใหความรวมมอกบทกภาคสวน ทงภาครฐและเอกชนในการอนรกษพลงงาน

การดาเนนงาน

๏ การกากบดแลกจการทด

บรษทฯ ใหความสาคญตอการกากบดแลกจการทด เพอเพมความโปรงใสและสรางความเชอมน

ใหกบพนกงาน ลกคา ผถอหน ผมสวนไดสวนเสย และสงคมโดยรวม รวมทงนกลงทนทวไปทงภายในและ

ตางประเทศ โดยจดทานโยบายการกากบดแลกจการ และคมอจรรยาบรรณองคกร เปนลายลกษณอกษร และ

กาหนดใหกรรมการ ทปรกษา ผบรหารและพนกงานทกคนในองคกร ยดถอนโยบายการกากบดแลกจการอยาง

เครงครด (แสดงรายละเอยดในหวขอการกากบดแลกจการ) ซงบรษทฯ ไดจดตงคณะทางานดาน CSR จานวน 6 คณะ

เพอดแลงานดาน CSR ซงประกอบดวยผบรหารจากทกหนวยงาน ดงน

1. คณะทางานดานความรบผดชอบตอสงคม โดยกรรมการผอานวยการเปนประธาน มหนาท

รบผดชอบในการกาหนดทศทางการดาเนนงาน รวมไปถงการอนมตแนวทางตาง ๆ ทเกยวของกบความ

รบผดชอบตอสงคม

2. คณะกรรมการบรหารระบบการจดการดานความปลอดภย อาชวอนามยและสงแวดลอม (ISO

14001 & HOSAS 18001)

3. คณะกรรมการบรหารระบบคณภาพ (ISO 9001)

4. คณะทางานดานการจดการพลงงาน (ISO 50001)

5. คณะกรรมการจดการขอรองเรยน

6. คณะกรรมการสวสดการ

ทงน คณะทางานทง 6 คณะจะมการทบทวนความกาวหนาและผลการดาเนนงานตามแผนการดาเนนงาน

ดานความรบผดชอบตอสงคม (CSR) 4 ครงตอป

๏ การประกอบกจการดวยความเปนธรรม (แสดงรายละเอยดในหวขอการกากบดแลกจการ หมวดท 3 –

การคานงถงบทบาทของผมสวนไดเสย)


๏ การตอตานการทจรต

บรษทฯ ไดกาหนดเรองการตอตานการทจรตความขดแยงทางผลประโยชน การหามรบหรอให

สนบนและสงจงใจ ไวในนโยบายการกากบดแลกจการ และคมอจรรยาบรรณขององคกร ซงกรรมการและ

พนกงานจะตองยดถอปฏบตอยางเครงครด อกทง หากพบผลการตรวจสอบภายใน ทแสดงใหเหนประเดนทจะ

เกดความเสยงในเรองดงกลาว คณะกรรมการตรวจสอบจะแจงใหฝายบรหารดาเนนการตรวจสอบและแกไข

ปญหาดงกลาวทนท นอกจากน บรษทฯ มการดาเนนการเพอปองกนการมสวนเกยวของกบการทจรต ดงน

1. เปดโอกาสใหผมสวนไดเสยทงภายในและภายนอกองคกร แจงเบาะแสหรอขอรองเรยนเกยวกบ

การกระทาผด กฎหมายจรรยาบรรณ รายงานทางการเงนทไมถกตอง หรอระบบควบคมภายในทบกพรองตอ

ประธานกรรมการกากบดแลกจการ/บรรษทภบาล รวมทงกาหนดมาตรการคมครองผแจงเบาะแสเพอไมใหถก

ละเมดสทธ

2. พนกงานทพบเหนการกระทาทฝาฝนหรอไมปฏบตตามจรรยาบรรณองคกร ใหแจงเหตไปยง

ผจดการทวไปอาวโส ฝายทรพยากรบคคลและธรการ เพอดาเนนการตรวจสอบขอเทจจรง ในกรณทพบการ

กระทาผดกฎหมาย ใหแจงผลการสอบขอเทจจรงใหสวนงานธรการ-ราชการทราบ เพอดาเนนคดแพงและ/หรอ

อาญาตอไป กรณฝาฝนจรรยาบรรณองคกรทเปนเรองสาคญ ผรบขอรองเรยนจะตองรายงานตอคณะกรรมการ

ตรวจสอบของบรษทฯ ใหรบทราบดวย ทงน บรษทฯไดกาหนดมาตรการคมครองผแจงเบาะแสเพอไมใหถก

ละเมดสทธ

ในรอบปบญชทผานมา ไมพบขอรองเรยนทเกยวกบการทจรตตอการกระทาผดกฎหมาย จรรยาบรรณ

รายงานทางการเงนทไมถกตอง หรอระบบควบคมภายในทบกพรอง มายงบรษทฯ ผานชองทางใด ๆ

๏ การเคารพสทธมนษยชน

บรษทฯ ใหความเคารพสทธเสรภาพ ศกดศรความเปนมนษย และความเทาเทยมของบคคล โดยไม

เลอกปฏบต ไมวากรณจากความเหมอน หรอความแตกตางทางเชอชาต ศาสนา เพศ อาย การศกษา หรอสภาพ

รางกาย และจตใจของพนกงาน คคา หรอบคคลใด ๆ ทมสวนเกยวของในการดาเนนธรกจของบรษทฯ (แสดง

รายละเอยดในหวขอการกากบดแลกจการ หมวดท 3 – การคานงถงบทบาทของผมสวนไดเสย)

๏ การปฏบตตอแรงงานอยางเปนธรรม

บรษทฯ ตระหนกดวา พนกงานทกคนเปนทรพยากรทมคา และเปนปจจยสาคญทจะนาความสาเรจมาส

บรษทฯ ดงนนจงใหความสาคญกบการบรหารและพฒนาบคลากร และการเสรมสรางบรรยากาศการทางานทด

โดย

- ปฏบตตามกฎหมาย และขอบงคบตาง ๆ ทเกยวของกบพนกงาน

- จดใหมระบบการบรหารงานทรพยากรบคคลทใหโอกาสทเทาเทยมกนแกพนกงานทกคนโดยไม

เลอกปฏบต

- บรหารจดการดานคาตอบแทน สวสดการ อยในระดบทบรษทฯ มความสามารถในการจาย และ

อยในระดบทเทยบเคยงกบบรษทในธรกจประเภทเดยวกนหรอใกลเคยงกน

- พฒนาบคลากร และการถายทอดความรผานชองทางตาง ๆ อยางตอเนอง เพอใหพนกงานมความร

ความสามารถ และทกษะทจาเปนตาง ๆ รองรบสถานการณทเปลยนแปลงไดอยางรวดเรวและม


- จดสวสดการทเหมาะสมใหแกพนกงาน เพอใหพนกงานมขวญ และกาลงใจทด


- สงเสรมงานดานสงแวดลอม สขภาพ และความปลอดภยของพนกงาน

(แสดงรายละเอยดในหวขอการกากบดแลกจการ หมวดท 3 –การคานงถงบทบาทของผมสวนได

เสย และบนเวบไซต www.furnituresystem.com หมวด Investor Relation)

๏ ความรบผดชอบตอผบรโภคและการรวมพฒนาชมชนและสงคม

(ไดแสดงรายละเอยดในหวขอการกากบดแลกจการ หมวดท 3 – การคานงถงบทบาทของผมสวนไดเสย)

๏ การจดการสงแวดลอม

บรษทฯ ไดกาหนดนโยบายดานสงแวดลอมขนโดยมวตถประสงคเพอการจดการและพฒนาคณภาพ

สงแวดลอมทงภายในโรงงานและบรเวณโดยรอบโรงงาน เรมจากการเลอกใชวตถดบ กระบวนการผลต ตลอด

จนถงบรรจภณฑโดยคานงถงผลกระทบทมตอสงแวดลอม จดใหมการจดการดานสงแวดลอมใหสอดคลอง

ตามกฎหมายหรอขอกาหนดดานสงแวดลอมอยางเครงครด ซงบรษทฯ ไดรบการรบรองมาตรฐานการ

จดการสงแวดลอม ISO 14001 โดยสถาบนนานาชาต BVQI และผลตภณฑฉลากเขยว โดยสถาบน

สงแวดลอมไทย

1. วตถดบ (Raw Material)

วตถดบสวนใหญในกระบวนการผลต จะใชเหลกทผลตในประเทศและนาเขาจากตางประเทศ

ท งนขนอยกบคณภาพและราคา ในกระบวนการตดเหลกจะมเศษเหลกเกดขน แตกจะถกนาไปใชใน

กระบวนการผลตอน ๆ เพอใชใหไดมากทสด เชน นาไปแปรรปเปนชนสวนทมขนาดเลกลง ซงเปนชนสวนยอย

ประกอบของผลตภณฑเหลก สวนทเหลอซงไมสามารถแปรรปไดอกกถกขายเพอนาไปรไซเคล (Recycle) และ

จดใหมการควบคมการจดเกบ มแผนการจดการทถกตองไมใหมผลกระทบตอสงแวดลอม

2. ปมโลหะ (Press Line)

ชนงานเหลกทตดยอยจากเหลกมวนจะถกนาเขากระบวนการปมโลหะ โดยใชเครองปมซงใช

น ามนไฮดรอลคเครองปมจะถกดแลบารงรกษาเพอปองกนไมใหมการรวไหลของนามนไฮดรอลก มแผนการ

จดการและการจดเกบทถกตองไมใหมผลกระทบตอสงแวดลอมและนามนไฮดรอลกทใชแลวจะถกสงขายเพอ

นาไปรไซเคล (Recycle)

3. อารคหรอเชอมโลหะ (Spot and Welding Process)

ผลกระทบทเกดขนจากกระบวนการอารคและเชอมโลหะ ไดแก ความรอน, ควน และกาซทเกดจาก

การเผาไหม เชน คารบอนไดออกไซด, คารบอนมอนออกไซด หรอ ฟมของไอโลหะควบคมโดยการตดตงระบบ

ดดซบ (Wet Scrubber) เพอไมใหมผลกระทบตอสงแวดลอม และมแผนตรวจวดปรมาณควนและกาซ เพอ

ควบคมไมใหคาเกนมาตรฐานกรมโรงงานอตสาหกรรม และกรมควบคมมลพษ

4. พนส (Painting Process) ผลกระทบทเกดจากกระบวนการพนส

1. นาเสยจากกระบวนการลางนามนและไขมน (Oil and Grease)

2. นาเสยจากกระบวนการเคลอบผวดวยเหลกฟอสเฟต (Iron Phosphate)

3. กากส

4. กากตะกอนทเกดจากระบบบาบดนาเสย

5. อากาศเสยจากการเผาไหม (หองอบแหงและอบส) ไดแก กาซคารบอนไดออกไซด และฝ น

ละอองส



การควบคมสงแวดลอม

1. น าเสยทเกดขนจากกระบวนการผลตจะถกสงเขาบาบดในระบบบาบดนาเสยเคมทไดมาตรฐาน

และควบคมคานาทงตามมาตรฐานกรมโรงงานอตสาหกรรม

2. อากาศเสย จะผานระบบดดซบ(Wet Scrubber) เพอบาบดกอนปลอยออกและมแผนตรวจวด

ปรมาณควนและกาซ เพอควบคมไมใหคาเกนมาตรฐานกรมโรงงานอตสาหกรรมและกรมควบคมมลพษ

3. กากสและกากตะกอนจากระบบบาบด ซงเปนกากอตสาหกรรมจะถกสงใหบรษททไดรบอนญาต

จากกรมโรงงานเปนผบาบดตามวธการทถกตองและปลอดภยตอคนและสงแวดลอม

4. มผควบคมดานสงแวดลอมถกตองตามกฎหมาย คอ ผควบคมระบบบาบดมลพษนา, มลพษอากาศ

และมลพษกากอตสาหกรรม

ประเดนขอพพาทดานสงคม และสงแวดลอม -ในรอบปทผานมา บรษทฯไมมขอพพาทดานสงคม และ

สงแวดลอมกบหนวยงานใด ๆ


11. การควบคมภายในและการบรหารจดการความเสยง

บรษทฯ ไดแตงตง บรษท สอบบญชธรรมนต จากด เปนผตรวจสอบภายในของบรษทฯ ตงแต มถนายน

2552 ถง มถนายน 2558 ผตรวจสอบภายในจะมความเปนอสระ และรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบใน

ดานการปฏบตงาน เพอประเมนความพอเพยงของระบบควบคมภายใน และใหคาปรกษาเพอการพฒนาระบบ

ควบคมภายในใหมประสทธภาพอยางตอเนอง คณะกรรมการตรวจสอบจะพจารณารายงานของผตรวจสอบ

ภายใน และรายงานตอทประชมคณะกรรมการบรษทฯ

11.1 ความเหนคณะกรรมการบรษท เกยวกบระบบการควบคมภายใน

คณะกรรมการบรษทฯไดประเมนระบบการควบคมภายในของบรษทฯ จากรายงานผลสอบทาน

ประสทธผลของการควบคมภายในจากผตรวจสอบภายใน และรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทงการ

ซกถามขอมลจากฝายบรหารแลว สรปไดวา จากการประเมนระบบการควบคมภายในของบรษทฯในดานตาง ๆ

5 องคประกอบ คอ การควบคมภายในองคกร การประเมนความเสยง การควบคมการปฏบตงาน ระบบ

สารสนเทศ และการสอสารขอมล และระบบการตดตาม คณะกรรมการเหนวา ระบบการควบคมภายในของ

บรษทฯ มความเพยงพอและเหมาะสม โดยบรษทไดจดใหมบคลากรอยางเพยงพอทจะดาเนนการตามระบบได

อยางมประสทธภาพ รวมทงมระบบควบคมภายในในเรองการตดตามควบคมดแลการดาเนนงานของบรษทยอย

ได สามารถปองกนทรพยสนของบรษทฯและบรษทยอยจากการทกรรมการหรอผบรหารนาไปใชโดยมชอบ

หรอโดยไมมอานาจ รวมถงการทาธรกรรมกบบคคลทอาจมความขดแยงและบคคลทเกยวโยงกน อยางเพยงพอ

แลว สาหรบการควบคมภายในในหวขออน คณะกรรมการเหนวาบรษทมการควบคมภายในทเพยงพอแลว

เชนกน


11.2 หวหนาตรวจสอบภายใน

ขอมลประวตและประสบการณการทางานของหวหนางานตรวจสอบภายใน บรษท สอบบญชธรรมนต จากด

ชอ – นามสกล : นายศกดศร อาพวน

ตาแหนง : หวหนาสายงานบรหารความเสยงและตรวจสอบภายใน

ผตรวจสอบภายในของประเทศไทย : CPIAT-2008

คณวฒทางการศกษา : ปรญญาตรคณะบรหารธรกจ สาขาการบญช (มหาวทยาลยรามคาแหง)

ประสบการณดานการตรวจสอบภายใน

ในธรกจเดยวกบบรษท

ประวตการทางาน

2535 – 2540

2540 – 2544

2545 – 2546

2546 – 2550

2551 – 2556

2557 – ปจจบน

:

:

:

:

:

:

:

8 ป

ผชวยผตรวจสอบบญช

ผชวยผจดการแผนกตรวจสอบบญช 4

ผจดการแผนกตรวจสอบบญช 4

ผจดการแผนกตรวจสอบภายในและการจดการ

ผจดการอาวโสแผนกบรหารความเสยงและตรวจสอบภายใน

หวหนาสายงานบรหารความเสยงและตรวจสอบภายใน

จานวนหนทถอ ณ วนทไดรบแตงตง : ไมม

หมายเลขตดตอและอเมล : โทรศพท 02 – 587-8080 ตอ 209

อเมล [email protected]


12. รายการระหวางกน

ชอบรษท รายการกบบรษททเกยวของ ความสมพนธระหวางบรษทฯและบรษททเกยวของ

รายการ ป 2558 ป 2557 นโยบายการกาหนดราคา รอยละการถอหน กรรมการรวมกน


บจก. ศรเจรญอนเตอรเนชนแนล

ขายสนคา

ขายวตถดบ/วสดโรงงาน

และรายไดอน

รายไดคาเชา

ซอสนคาสาเรจรป

20,575.94

0.00

24.00

793.07

10,177.72

115.23

24.00

1,293.55

ตนทนบวกกาไรสวนเพมหรอ

ราคาตามทตกลงรวมกน

ตนทนบวกกาไรสวนเพม



บมจ.สยามสตล

อนเตอรเนชนแนล

100%

นายวนชย คณานนทกล

นายสรศกด คณานนทกล

บจก. สยามโอคามระอนเตอรเนชนแนล






คาใชจายในการดาเนนงาน

และคาใชจายอน

3,916.96

7,346.36

6,210.00

1,060.43

60.00

5,520.56

11,001.73

0.00

0.00

60.00










51%



นางนภาพร หณฑนะเสว

นายสรพล คณานนทกล

นายสทธชย คณานนทกล




บจก. สยามสตล โอซ ขายสนคา




ซอวตถดบ

2,057.20

246.46

124.50

1,644.01

72.00

1.48

145.25

0.00









51% นายสรศกด คณานนทกล




บจก. สยามโอคามระสตล







403.81

8,290.14

3,105.00

64.74

34,956.39

286.45

15,715.36

9,315.00

59.42

32,352.81










40%







บมจ. ศนยบรการเหลกสยาม ขายสนคา






119.66

302.13

341.04

0.00

136.97

35.22

439.84

304.62










กลมคณานนทกล

22.76%

8.47%






บรษททเกยวของ

บจก. ยนตเซอรวส





3,055.32

10,905.38

1,833.57

12,985.50




กลมคณานนทกล

99.50%



บจก. ฟอรไมกา (ประเทศไทย) ขายสนคา





144.92

2,736.21

13,929.30

5,193.03

42.14

2,449.49

13,929.30

6,486.61









5% นายวนชย คณานนทกล




บจก. พานาโซนค อโค โซลชน

(ประเทศไทย)



13.44 9.49 ตนทนบวกกาไรสวนเพม บมจ.สยามสตล


5% นายวนชย คณานนทกล

บจก. สยามชโตเซะ ขายสนคา





145.48

4,051.59

1,156.94

104,169.93

224.17

3,874.67

6,775.83

83,586.30









0.0004% -

บจก. ลคก-คงดอมเซนเตอร

(นครราชสมา)




15,214.97

60.25

21,229.57

168.44




- - นายวนชย คณานนทกล


บจก. ลคก-คงดอมเซนเตอร

(เชยงใหม)




12,988.45

26.76

21,029.47

142.04




- - นายวนชย คณานนทกล





บจก. ยเนยนออโตพารท ขายสนคา



218.95

2.27

375.04

0.18




กลมคณานนทกล 1.72% นายวนชย คณานนทกล


บจก. ฮโรโกะ(ประเทศไทย) ขายสนคา







19,644.04

5,160.97

32.94

167.62

784.80

49,871.92

2,203.57

29.03

7,167.02

409.47









- - ผถอหนรวมกน

คณสรพล คณานนทกลและ

คณสทธชย คณานนทกล



0.00 10,150.00 ตนทนบวกกาไรสวนเพมหรอ


- - กรรมการรวมกน


สวนท 3

ฐานะการเงนและผลการดาเนนงาน


13. ขอมลทางการเงนทสาคญ

13.1 ความเหนในการตรวจสอบบญช 3 ปทผานมาของผสอบบญช

ป 2556 สนสด ณ วนท 30 มถนายน 2556

ผสอบบญชไดใหความเหนแบบไมมเงอนไข ดงน

จากการตรวจสอบของขาพเจาเหนวา งบการเงนดงกลาวขางตนแสดงฐานะการเงนรวม

ของบรษท สยามสตลอนเตอรเนชนแนล จากด (มหาชน) และบรษทยอย และกจการรวมคา ณ วนท 30 มถนายน

2556 และผลการดาเนนงานรวมและกระแสเงนสดรวม สาหรบปสนสดวนเดยวกน และแสดงฐานะการเงน

เฉพาะของบรษท สยามสตลอนเตอรเนชนแนล จากด (มหาชน) ณ วนท 30 มถนายน 2556 และผลการ

ดาเนนงานและกระแสเงนสด สาหรบปสนสดวนเดยวกน โดยถกตองตามทควรในสาระสาคญตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงนของไทย


















13.2 นโยบายบญชทสาคญและตารางสรปงบการเงน


บรษทยอยและกจการรวมคา

งบการเงนรวม

ป 2555/2556 - ป 2557/2558


นโยบายการบญชทสาคญ

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด หมายถง เงนสดและเงนฝากธนาคารทกประเภททมสภาพคลองสง(ไมม

ขอจากดในการใช) และพรอมทจะเปลยนเปนเงนสดทแนนอนเมอครบกาหนด ซงมความเสยงในการ

เปลยนแปลงมลคานอย

เงนฝากธนาคารทมขอจากดในการใช แสดงไวภายใตสนทรพยไมหมนเวยนในงบแสดงฐานะการเงน

ลกหนการคาและคาเผอหนสงสยจะสญ

ลกหนการคา แสดงดวยมลคาทจะไดรบ คาเผอหนสงสยจะสญประมาณจากประสบการณการเรยกเกบหนใน

อดตและการวเคราะหสถานะของลกหน ณ วนสนป หนสญทเกดขนในระหวางปตดเปนคาใชจายทนททเกดขน

สนคาคงเหลอ

บรษทและบรษทยอยตราคาสนคาคงเหลอตามวธตอไปน

วธการตราคา

สนคาสาเรจรปทซอมาเพอขาย - สวนของบรษท : ตราคาในราคาทน (วธถวเฉลยเคลอนท) หรอมลคาสทธทจะ

ไดรบแลวแตราคาใดจะตากวา

- สวนของบรษทยอย : ตราคาในราคาทน (วธถวเฉลยเคลอนทและวธเขากอน-ออก

กอน) หรอมลคาสทธทจะไดรบแลวแตราคาใดจะตากวา

สนคาสาเรจรปทผลตเอง ตราคาในราคาทน (วธถวเฉลยเคลอนท) หรอมลคาสทธทจะ

ไดรบแลวแตราคาใดจะตากวา

สนคาระหวางผลต ตราคาในราคาทน (วธถวเฉลยเคลอนท)

วตถดบ ตราคาในราคาทน (วธราคาเจาะจง)

วสด ตราคาในราคาทน (วธถวเฉลยเคลอนท)

มลคาสทธทจะไดรบประมาณจากราคาทคาดวาจะขายไดตามปกตของธรกจหกดวยคาใชจายทจาเปนเพอให

สนคานนขายได และคาใชจายในการขายสทธ บรษทและบรษทยอยไดทาการตงคาเผอการลดมลคาสาหรบ

สนคาเสอมสภาพ สนคาเคลอนไหวชา หรอสนคาเสยหาย โดยประเมนจากสภาพแทจรงของสนคา


เงนลงทนในบรษททเกยวของกน

เงนลงทนในบรษทรวมทแสดงในงบแสดงฐานะการเงนรวมบนทกบญชตามวธสวนไดเสย และเงนลงทนใน

บรษทยอย บรษทรวม และกจการรวมคาทแสดงในงบแสดงฐานะการเงนเฉพาะบรษทบนทกบญชตามวธราคา

ทน

เงนลงทนในตราสารทนของบรษททเกยวของกนทไมใชเปนบรษทยอย บรษทรวม และ/หรอ กจการรวมคา ท

ไมอยในความตองการของตลาด ถอเปน "เงนลงทนทวไป" ซงแสดงมลคาในราคาทน

บรษทจะปรบลดมลคาเงนลงทนเหลานเมอมสงบงชวามการดอยคา

บรษททเกยวของกน

บคคลหรอกจการทเกยวของกนกบบรษท หมายถง บคคลหรอกจการทมอานาจควบคมบรษท หรอถกควบคม

โดยบรษทไมวาจะเปนโดยทางตรงหรอทางออม หรออยภายใตการควบคมเดยวกนกบบรษท

นอกจากนบคคลหรอกจการทเกยวของกนยงหมายรวมถงบรษทรวมและบคคลซงมอทธพลอยางเปนสาระสาคญ

กบบรษท ผบรหารสาคญ กรรมการหรอพนกงานของบรษท ทมอานาจในการวางแผนและควบคมการ

ดาเนนงานของบรษท


บรษทยอยเปนกจการทอยภายใตการควบคมของบรษท การควบคมเกดขนเมอบรษทมอานาจควบคมทงทางตรง

หรอทางออมในการกาหนดนโยบายทางการเงนและการดาเนนงานของบรษทนน เพอไดมาซงประโยชนจาก

กจกรรมของบรษทยอย งบการเงนของบรษทยอยไดรวมอยในงบการเงนรวม นบแตวนทมการควบคมจนถง

วนทการควบคมสนสดลง


บรษทรวมเปนกจการทกลมบรษทมอทธพลอยางเปนสาระสาคญโดยมอานาจเขาไปมสวนรวมในการตดสนใจ

เกยวกบนโยบายทางการเงนและการดาเนนงานแตไมถงระดบทจะควบคมนโยบายดงกลาว งบการเงนรวมของ

กลมบรษทไดรวมสวนแบงกาไรหรอขาดทนของบรษทรวมตามวธสวนไดเสย นบจากวนทมอทธพลอยางเปน

สาระสาคญจนถงวนทการมอทธพลอยางเปนสาระสาคญสนสดลง เมอบรษทรวมมขาดทนเกนทน หรอมสงบงช

วามการดอยคาในเงนลงทนในบรษทรวม บรษทจะรบรผลขาดทนในเงนลงทนไมเกนจานวนทลงทนไว และ

หยดรบรสวนผลขาดทน เวนแตกรณทกลมบรษทมภาระผกพนตามกฎหมายหรออนมานหรอยนยอมทจะชาระ

ภาระผกพนของบรษทรวม


กจการรวมคาเปนกจการทบรษทมสวนรวมในการควบคมกจกรรมเชงเศรษฐกจตามทตกลงไวในสญญา

งบการเงนรวมของบรษทไดรวมสนทรพย หนสน รายได และคาใชจาย ของกจการรวมคา โดยใชวธรวมตาม


สดสวน และนาเฉพาะสวนทเปนของบรษท มารวมกบรายการชนดเดยวกนตามเกณฑแตละบรรทด นบแตวนทม

การรวมควบคมจนถงวนทการรวมควบคมสนสดลง

ทดน อาคารและอปกรณ

ทดน แสดงดวยราคาทนเดม โดยไมหกคาเสอมราคา

อาคารและอปกรณ แสดงดวยราคาทนเดมหกคาเสอมราคาสะสม และรายการตดบญช

บรษทและบรษทยอยตดคาเสอมราคาอาคารและอปกรณ โดยวธเสนตรงตามอายการใชงานโดยประมาณของ

ทรพยสนดงตอไปน

ป

อาคารและสวนปรบปรงอาคาร 3 - 20

สทธการเชาอาคารและสวนปรบปรงสานกงานเชา 10

สวนปรบปรงโรงงานเชา 5

เครองจกรและอปกรณ 5 - 10

เครองตกแตง ตดตงและเครองใชสานกงาน 5

ยานพาหนะ 5

กาไรขาดทนจากการขายอปกรณ คานวณจากราคาตามบญชและรวมอยในงบกาไรขาดทนเบดเสรจ

รายจายเกยวกบการตอเตม การทาขนใหม หรอการปรบปรงสนทรพยใหดขน ซงทาใหราคาเปลยนแทนใน

ปจจบนของสนทรพยเพมขนอยางเปนสาระสาคญ จะรวมเปนราคาทนของสนทรพย สวนคาซอมแซมและคา

บารงรกษา รบรเปนคาใชจายในรอบระยะเวลาบญชทเกดขน

สนทรพยทไมไดใชในการดาเนนงาน

สนทรพยทไมไดใชในการดาเนนงานแสดงในราคาทนซงวดมลคาเรมแรกดวยราคาทนบวกตนทนในการทา

รายการ และวดมลคาภายหลงการรบรดวยราคาทนหกคาเสอมราคาสะสมและคาเผอการดอยคาของสนทรพย

(ถาม)

บรษทรบรผลตางระหวางจานวนเงนทไดรบสทธจากการจาหนายกบมลคาตามบญชของสนทรพยในงบกาไร

ขาดทนในงวดทตดรายการสนทรพยทไมไดใชในการดาเนนงานออกจากบญช


การดอยคาของสนทรพย

บรษท บรษทยอย และกจการรวมคาสอบทานการดอยคาของสนทรพยประเภททดน อาคาร และอปกรณและ

สนทรพยทไมมตวตนตางๆ เมอมขอบงชวาราคาตามบญชของสนทรพยดงกลาวสงกวามลคาทคาดวาจะไดรบ

(ราคาขายสทธของสนทรพยนนๆ ตามปกตธรกจหรอมลคาจากการใชแลวแตราคาใดจะสงกวา) โดยทการสอบ

ทานจะพจารณาสนทรพยแตละรายการหรอพจารณาจากหนวยสนทรพยทกอใหเกดเงนสด แลวแตกรณ

ในกรณทราคาตามบญชของสนทรพยสงกวามลคาทคาดวาจะไดรบ บรษท บรษทยอย และกจการรวมคาจะรบร

ขาดทนจากการดอยคาในงบกาไรขาดทนเบดเสรจหรอลดสวนเกนทน ในกรณทสนทรพยนนเคยตราคาเพมและ

ไดบนทกเปนสวนเกนทนจากการตราคาเพมไวในสวนของผถอหน บรษทจะบนทกกลบรายการขาดทนจาก

การดอยคาเมอมขอบงชวาการดอยคาดงกลาวไมมอยอกตอไป หรอยงคงมอยแตเปนไปในทางทลดลงโดยบนทก

ในบญช ”รายไดอน ”

สญญาเชาระยะยาว - กรณทบรษทเปนผเชา

การเชาอปกรณ ซงพจารณาวาความเสยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของทงหมดไดโอนใหบรษทแลวเปน

สญญาเชาการเงน บรษทจะบนทกมลคาของสนทรพยเปนรายจายฝายทนตามมลคายตธรรมสทธของสนทรพยท

เชาหรอมลคาปจจบนสทธของจานวนเงนทตองจายตามสญญาเชา แลวแตจานวนใดจะตากวา โดยจานวนเงนท

ตองจายจะแบงเปนสวนของหนสนและคาใชจายทางการเงน เพอใหจานวนเงนทตองจายในแตละงวดมจานวน

คงท คาเชาซงตองจายตามภาระผกพนหกกบคาใชจายทางการเงนจะบนทกเปนหนสนภายใตสญญาเชาการเงน

สวนดอกเบยจายจะบนทกในงบกาไรขาดทนตลอดอายของสญญาเชา สนทรพยภายใตสญญาเชาการเงน จะคด

คาเสอมราคาตลอดอายของการใชงานของสนทรพยนน

การเชาสนทรพยโดยทความเสยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของตกอยกบผใหเชา จะถกจดเปนสญญาเชา

ดาเนนงาน การชาระเงนภายใตสญญาเชาดาเนนงาน จะถกบนทกเปนคาใชจายในงบกาไรขาดทนโดยวธเสนตรง

ตลอดอายสญญาเชา คาใชจายทเกดขนจากการยกเลกสญญาเชาดาเนนงานกอนหมดอายการเชา เชน เบยปรบท

ตองจายใหผใหเชา จะถกบนทกเปนคาใชจายในรอบระยะเวลาบญชทมการยกเลกสญญา

การรบรรายได

บรษทและบรษทยอยรบรรายไดจากการขายสนคาเมอไดสงมอบสนคา โอนความเสยงและผลตอบแทนทเปน

สาระสาคญของความเปนเจาของสนคาใหกบผซอแลว

รายไดจากการใหบรการกอสราง ถอเปนรายไดตามสวนของงานทแลวเสรจ รายไดทรบรแลวแตยงไมถงกาหนด

เรยกชาระตามสญญาแสดงไวเปน “รายไดทยงไมเรยกชาระ” ในงบแสดงฐานะการเงน บรษทจะตงสารองเผอ

ผลขาดทนสาหรบโครงการทงจานวนเมอทราบแนชดวาโครงการนนจะประสบผลขาดทน

รายไดคาบรการ รบรเปนรายไดเมอไดใหบรการแกลกคาแลว


รายไดอน รบรตามเกณฑคงคาง

การแปลงคาเงนตราตางประเทศ

รายการทเปนเงนตราตางประเทศแปลงคาเปนเงนบาทโดยใชอตราแลกเปลยน ณ วนททเกดรายการ สนทรพย

และหนสนทเปนตวเงนซงอยในสกลเงนตราตางประเทศไดแปลงคาเปนเงนบาทโดยใชอตราแลกเปลยน ณ วน

สนรอบระยะเวลารายงาน กาไรและขาดทนทเกดจากการเปลยนแปลงในอตราแลกเปลยนบนทกรวมอยในการ

คานวณผลการดาเนนงาน

ผลประโยชนพนกงาน

ผลประโยชนระยะสนของพนกงาน

บรษท บรษทยอยรบรเงนเดอน คาจาง โบนส เงนสมทบกองทนประกนสงคมและเงนกองทนสารองเลยงชพเปน

คาใชจายเมอเกดรายการ

ผลประโยชนหลงออกจากงานของพนกงาน

โครงการสมทบเงน

บรษทและบรษทยอยและพนกงานบรษทไดรวมกนจดตงกองทนสารองเลยงชพ ซงประกอบดวยเงนทพนกงาน

จายสะสมและเงนทบรษทและบรษทยอยจายสมทบใหเปนรายเดอน สนทรพยของกองทนสารองเลยงชพไดแยก

ออกจากสนทรพยของบรษทและบรษทยอย เงนทบรษทและบรษทยอยจายสมทบกองทนสารองเลยงชพบนทก

เปนคาใชจายในปทเกดรายการ

โครงการผลประโยชนหลงออกจากงาน

บรษทและบรษทยอยมภาระสาหรบเงนชดเชยทตองจายใหแกพนกงานเมอออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซง

บรษทและบรษทยอย คานวณหนสนตามโครงการผลประโยชนหลงออกจากงานของพนกงาน โดยใชวธคดลด

แตละหนวยทประมาณการไว (Projected Unit Credit Method) โดยผเชยวชาญอสระไดทาการประเมนภาระ

ผกพนดงกลาวตามหลกคณตศาสตรประกนภย

ผลกาไรหรอขาดทนจากการประมาณการตามหลกคณตศาสตรประกนภย (Actuarial gains and losses) สาหรบ

โครงการผลประโยชนหลงออกจากงานของพนกงานจะรบรทนทในงบกาไรขาดทนเบดเสรจ

หนสนของโครงการผลประโยชนหลงออกจากงานของพนกงาน ประกอบดวย มลคาปจจบนของภาระผกพน

ตามโครงการผลประโยชน


เครองมอทางการเงน

สนทรพยทางการเงนทแสดงในงบแสดงฐานะการเงนประกอบดวย เงนสดและเงนฝากธนาคาร เงนลงทน และ

ลกหนการคา หนสนทางการเงนทแสดงในงบแสดงฐานะการเงนประกอบดวย เจาหนการคา และเงนกยม ซง

นโยบายการบญชเฉพาะสาหรบรายการแตละรายการไดเปดเผยแยกไวในแตละหวขอทเกยวของ

ขอมลจาแนกตามสวนงาน

ขอมลทางการเงนจาแนกตามสวนงาน เปนขอมลเกยวกบผลตภณฑและบรการตางๆ ของบรษท บรษทยอยและ

กจการรวมคา ทงนบรษท บรษทยอยและกจการรวมคานาเสนอสวนงานแยกตามภมศาสตรเปนรปแบบหลกใน

การรายงาน โดยพจารณาจากระบบการบรหารจดการ และโครงสรางการรายงานทางการเงนของบรษท บรษท

ยอยและกจการรวมคาเปนเกณฑในการกาหนดสวนงาน

กาไร (ขาดทน) ตอหนขนพนฐาน

กาไร (ขาดทน) ตอหนขนพนฐาน คานวณโดยหารกาไร (ขาดทน) สทธสาหรบปดวยจานวนหนสามญทมอย

ระหวางปดวยวธถวเฉลยถวงนาหนก

ภาษเงนได

คาใชจายภาษเงนไดสาหรบปทรบรในกาไรหรอขาดทน ประกอบดวยภาษเงนไดรอการตดบญชและภาษเงนได

ปจจบนทไมไดรบรในงบกาไรหรอขาดทนเบดเสรจอนหรอสวนทรบรโดยตรงในสวนของผถอหน

ภาษเงนไดปจจบน

ภาษเงนไดปจจบน ไดแก ภาษทคาดวาจะจายชาระ โดยคานวณจากกาไรประจาปทตองเสยภาษโดยใชอตราภาษ

ทประกาศใชหรอทคาดวามผลบงคบใช ณ วนสนรอบระยะเวลารายงาน และรวมรายการปรบปรงทางภาษท

เกยวกบรายการในปกอนๆ

ภาษเงนไดรอการตดบญช

ภาษเงนไดรอการตดบญชบนทกโดยคานวณจากผลแตกตางชวคราวทเกดขนระหวางมลคาตามบญชของ

สนทรพยและหนสนตามงบการเงน และมลคาของสนทรพยและหนสนดงกลาวทใชเพอการคานวณภาษ ภาษ

เงนไดรอการตดบญชวดมลคาโดยการคณอตราภาษกบผลแตกตางชวคราวทคาดวาจะมการกลบรายการใน

อนาคต โดยใชอตราภาษทประกาศใชหรอทคาดวามผลบงคบใช ณ วนสนรอบระยะเวลารายงาน

สนทรพยภาษเงนไดรอการตดบญชจะบนทกตอเมอมความเปนไปไดคอนขางแนนอนวากาไรเพอเสยภาษใน

อนาคตจะมจานวนเพยงพอกบการใชประโยชนจากผลแตกตางชวคราวดงกลาว สนทรพยภาษเงนไดรอการตด


บญชจะถกทบทวน ณ ทกวนสนรอบระยะเวลารายงานและจะถกปรบลงลดเทาทประโยชนทางภาษจะมโอกาส

ถกใชจรง

การใชประมาณการทางการบญช

ในการจดทางบการเงนเพอใหเปนตามหลกการบญชทรบรองทวไป ฝายบรหารจดการของบรษทและบรษทยอย

ตองใชการประมาณและขอสมมตฐานหลายประการ ซงมผลกระทบตอจานวนเงนทเกยวกบสนทรพย หนสน

รายไดและคาใชจาย และการเปดเผยขอมลเกยวกบสนทรพยและหนสนทอาจจะเกดขน ซงผลทเกดขนจรงอาจ

แตกตางไปจากจานวนทไดประมาณการไว

ประมาณการหนสนและคาใชจาย และสนทรพยทอาจเกดขน

บรษท บรษทยอย และกจการรวมคาจะบนทกประมาณการหนสนและคาใชจายไวในงบการเงนเมอมภาระ

ผกพนตามกฎหมายหรอเปนภาระผกพนทคอนขางแนนอนทมผลสบเนองจากเหตการณในอดต ซงอาจทาให

บรษท บรษทยอย และกจการรวมคาตองเสยทรพยหรอชดใชตามภาระผกพนนน และจานวนทตองชดใช

ดงกลาวสามารถประมาณไดอยางสมเหตสมผล สนทรพยทอาจเกดขนจะถกรบรเปนสนทรพยแยกตางหาก

หลงจากมเหตวาจะไดรบคนแนนอน


รายงานของผสอบบญชรบอนญาต

เสนอ ผถอหนของ บรษท สยามสตลอนเตอรเนชนแนล จากด (มหาชน)

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงนรวมของ บรษท สยามสตลอนเตอรเนชนแนล จากด (มหาชน) และบรษทยอย และ

กจการรวมคา ซงประกอบดวย งบแสดงฐานะการเงนรวม ณ วนท 30 มถนายน 2558 งบกาไรขาดทนเบดเสรจรวม

งบแสดงการเปลยนแปลงสวนของผถอหนรวม และงบกระแสเงนสดรวม สาหรบปสนสดวนเดยวกน และหมายเหต

สรปนโยบายการบญชทสาคญและหมายเหตเรองอนๆ และขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงนเฉพาะของ บรษท สยาม

สตลอนเตอรเนชนแนล จากด (มหาชน) ซงประกอบดวย งบแสดงฐานะการเงน ณ วนท 30 มถนายน 2558 งบกาไร

ขาดทนเบดเสรจ งบแสดงการเปลยนแปลงสวนของผถอหน และงบกระแสเงนสด สาหรบปสนสดวนเดยวกน และ

หมายเหตสรปนโยบายบญชทสาคญและหมายเหตเรองอนๆ

ความรบผดชอบของผบรหารตองบการเงน

ผบรหารของบรษทเปนผรบผดชอบในการจดทาและนาเสนองบการเงนเหลานโดยถกตองตามทควรตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงนของไทย และรบผดชอบเกยวกบการควบคมภายในทผบรหารพจารณาวาจาเปนเพอให

สามารถจดทางบการเงนทปราศจากการแสดงขอมลทขดตอขอเทจจรงอนเปนสาระสาคญ ไมวาจะเกดจากการทจรต

หรอขอผดพลาด

ความรบผดชอบของผสอบบญช

ขาพเจาเปนผรบผดชอบในการแสดงความเหนตองบการเงนดงกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา โดยได

ปฏบตงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญชของไทย ซงกาหนดใหขาพเจาปฏบตตามขอกาหนดดาน

จรรยาบรรณ รวมถงวางแผนและปฏบตงานตรวจสอบเพอใหไดความเชอมนอยางสมเหตสมผลวางบการเงน

ปราศจากการแสดงขอมลทขดตอขอเทจจรงอนเปนสาระสาคญหรอไม

การตรวจสอบกระทาโดยการปฏบตงานดวยวธตางๆ เพอใหไดมาซงหลกฐานการสอบบญชเกยวกบจานวนเงนและ

การเปดเผยขอมลในงบการเงน วธการตรวจสอบทเลอกใชขนอยกบดลยพนจของผสอบบญช ซงรวมถงการประเมน

ความเสยงจากการแสดงขอมลทขดตอขอเทจจรงอนเปนสาระสาคญของงบการเงน ไมวาจะเกดจากการทจรตหรอ

ขอผดพลาด ในการประเมนความเสยงดงกลาว ผสอบบญชพจารณาการควบคมภายในทเกยวของกบการจดทาและ

การนาเสนองบการเงนโดยถกตองตามทควรของบรษท เพอออกแบบวธการตรวจสอบทเหมาะสมกบสถานการณ

แตไมใชเพอวตถประสงคในการแสดงความเหนตอประสทธผลของการควบคมภายในของบรษท การตรวจสอบ

รวมถงการประเมนความเหมาะสมของนโยบายการบญชทผบรหารใชและความสมเหตสมผลของประมาณการทาง

บญชทจดทาขนโดยผบรหาร รวมทงการประเมนการนาเสนองบการเงนโดยรวม


ขาพเจาเชอวาหลกฐานการสอบบญชทขาพเจาไดมานนเพยงพอและเหมาะสม เพอใชเปนเกณฑในการแสดง

ความเหนของขาพเจา

ความเหน

ขาพเจาเหนวา งบการเงนดงกลาวขางตนแสดงฐานะการเงนรวมของบรษท สยามสตลอนเตอรเนชนแนล จากด

(มหาชน) และบรษทยอย และกจการรวมคา ณ วนท 30 มถนายน 2558 และผลการดาเนนงานรวมและกระแสเงนสด

รวม สาหรบปสนสดวนเดยวกน และแสดงฐานะการเงนเฉพาะของบรษท สยามสตลอนเตอรเนชนแนล จากด

(มหาชน) ณ วนท 30 มถนายน 2558 และผลการดาเนนงานและกระแสเงนสด สาหรบปสนสดวนเดยวกน โดย

ถกตองตามทควรในสาระสาคญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนของไทย

นายสมคด เตยตระกล

ผสอบบญชรบอนญาต

ทะเบยนเลขท 2785

กรงเทพมหานคร

28 สงหาคม 2558


บรษท สยามสตลอนเตอรเนชนแนล จากด (มหาชน) บรษทยอย และกจการรวมคา

งบแสดงฐานะการเงน

ณ วนท 30 มถนายน 2558 และ 2557 และ 2556


2558 2557 2556

พนบาท % พนบาท % พนบาท %

สนทรพย

สนทรพยหมนเวยน

0เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด 269.479 10% 333,078 12% 450,931 13%

1เงนลงทนชวคราว 5,049 - - - - -

2ลกหนการคาจากการขายและใหบรการ

- ลกคาทวไป - สทธ 395,979 14% 425,490 15% 667,040 20%

- บรษททเกยวของกน - สทธ 15,398 1% 22,535 - 29,814 1%

ลกหนการคาจากการใหบรการรบเหมากอสราง

- ลกคาทวไป - สทธ 1,791 - - - - -

- บรษททเกยวของกน - สทธ 1,027 - 2,377 - 2,377 -

รายไดทยงไมไดเรยกชาระ - ลกคาทวไป 12,753 1% - - - -

สนคาคงเหลอ - สทธ 365,112 13% 390,225 14% 502,502 15%

ลกหนและเงนทดรองจาย


สนทรพยหมนเวยนอน 28,088 1% 18,542 - 18,383 -

รวมสนทรพยหมนเวยน 1,100,774 40% 1,195,326 41% 1,674,312 49%

สนทรพยไมหมนเวยน

เงนฝากธนาคารทมขอจากดในการใช 268 - 324 - 184 -

ลกหนเงนประกนผลงาน 80,664 3% 94,823 3% 250,841 7%


- บรษทรวม 685,836 25% 671,914 23% 576,763 17%

3- บรษทอน – สทธ 53,442 2% 53,287 2% 44,605 2%

4ทดน อาคารและอปกรณ - สทธ 541,392 20% 581,475 20% 766,913 23%

สนทรพยทไมไดใชดาเนนงาน-สทธ 168,817 6% 168,822 6% - -

ภาษมลคาเพมรอเรยกคน - - 1,603 - 3,984 -

ภาษเงนไดหก ณ ทจาย 21,061 - 13,276 - 9,728 -

สนทรพยภาษเงนไดรอการตดบญช – สทธ 100,909 4% 100,268 4% 46,788 1%

สนทรพยไมหมนเวยนอน - สทธ 27,837 - 30,343 1% 30,816 1%

รวมสนทรพยไมหมนเวยน 1,680,226 60% 1,716,135 59% 1,730,622 51%

รวมสนทรพย 2,781,000 100% 2,911,461 100% 3,404,933 100%






2558 2557 2556


หนสนและสวนของผถอหน

หนสนหมนเวยน

เงนกยมระยะสนจากสถาบนการเงน – สทธ - - 53,461 2% 1,076 -

เจาหนการคา – ผคาทวไป 104,875 4% 113,905 4% 333,524 10%

เจาหนและเงนทดรองจายจากบรษททเกยวของกน 58,335 2% 70,093 2% 86,549 3%

เงนรบลวงหนาและเงนมดจาจากลกคา

- ลกคาทวไป 33,523 1% 19,775 1% 53,119 2%

- บรษททเกยวของกน 3,482 - 5,035 - 5,035 -

ภาษเงนไดคางจาย 77 - 2,615 - 1,374 -

หนสนหมนเวยนอน 90,068 4% 91,748 3% 131,767 4%

รวมหนสนหมนเวยน 290,360 11% 356,632 12% 612,444 19%

หนสนไมหมนเวยน

7หนสนตามภาระผกพนสาหรบผลประโยชนพนกงาน 23,260 1% 21,956 1% 50,146 1%

8หนสนไมหมนเวยนอน 1,721 - 2,491 - 6,426 -

รวมหนสนไมหมนเวยน 24,981 1% 24,447 1% 56,572 1%

รวมหนสน 315,341 11% 381,079 13% 669,016 20%

สวนของผถอหน

ทนเรอนหนทออกและรบชาระแลว 593,125,849 หน 593,126 21% 593,126 20% 593,126 18%

10สวนเกนมลคาหน 72,404 3% 72,404 2% 72,404 2%

11กาไรสะสม

- จดสรรเพอสารองตามกฎหมาย 59,312 2% 59,312 2% 59,312 2%

- ยงไมจดสรร 1,553,582 56% 1,612,609 56% 1,830,759 53%

รวมสวนของผถอหนของบรษท 2,278,424 82% 2,337,451 80% 2,555,601 75%

สวนไดเสยในบรษทยอยทไมอยในอานาจควบคม 187,235 7% 192,931 7% 180,316 5%

รวมสวนของผถอหน 2,465,659 89% 2,530,382 87% 2,735,917 80%

รวมหนสนและสวนของผถอหน 2,781,000 100% 2,911,461 100% 3,404,933 100%



งบกาไรขาดทนเบดเสรจ

สาหรบปสนสดวนท 30 มถนายน 2558 และ 2557 และ 2556


2558 2557 2556


รายได

รายไดจากการขายและบรการ - สทธ 1,636,445 99% 2,141,922 100% 3,492,615 98%

รายไดจากการใหบรการรบเหมากอสราง 22,408 1% - - 66,200 2%

รวมรายได 1,658,853 100% 2,141,922 100% 3,558,815 100%

ตนทน

ตนทนขายและบรการ 1,323,595 80% 1,831,607 86% 2,888,552 82%

ตนทนการใหบรการรบเหมากอสราง 19,830 1% - - 60,298 1%

รวมตนทน 1,343,425 81% 1,831,607 86% 2,948,850 83%

กาไรขนตน 315,428 19% 310,315 14% 609,965 17%

รายไดอน 39,482 2% 63,599 3% 59,014 1%

กาไร(ขาดทน)จากอตราแลกเปลยนเงนตราตางประเทศ (25,257) -1% 21,733 2% (26,412) -1%

เงนปนผลรบ 2,495 - 5,392 - 19,286 1%

กาไรกอนคาใชจาย 332,148 20% 401,039 19% 661,853 18%

13คาใชจายขาย (152,053) -9% (180,226) -8% (372,426) -10%

14คาใชจายบรหาร (282,619) -17% (320,344) -15% (337,139) -10%

15คาชดเชยจากสนคาชารดบกพรอง - - (189,067) -9% - -

โอนกลบ(คาเผอ)หนสงสยจะสญและหนสญ – สทธ 85 - (57,642) -3% (1,197) -

โอนกลบ (คาเผอ) มลคาของเงนลงทน 155 - 8,683 - (3,114) -

กาไร(ขาดทน)จากการดาเนนงาน (102,284) -6% (337,557) -16% (52,023) -2%

16สวนแบงกาไรของบรษทรวมตามวธสวนไดเสย-สทธ 51,792 3% 90,322 4% 92,110 3%

กาไร(ขาดทน)กอนตนทนทางการเงนและภาษเงนได (50,492) -3% (247,235) -12% 40,087 1%

ตนทนทางการเงน (1,662) - (4,207) - (2,908) -

กาไร(ขาดทน)กอนภาษเงนได (52,154) -3% (251,442) -12% 37,179 1%

ผลประโยชนภาษเงนไดจากผลตางทางเวลา (2,769) - 42,140 2% 6,412 -

กาไร(ขาดทน)สทธสาหรบป (54,923) -3% (209,302) -10% 43,591 1%



งบกาไรขาดทนเบดเสรจ (ตอ)



2558 2557 2556


กาไรขาดทนเบดเสรจอน :

กาไรจากการประมาณการ

ตามหลกคณตศาสตรประกนภย - - 13,568 1% - -

รวมกาไร (ขาดทน) เบดเสรจสาหรบป (54,923) -3% (195,734) -9% 43,591 1%

การแบงปนกาไร (ขาดทน)

สวนทเปนของผถอหนของบรษท (59,027) -3% (227,642) -11% 9,331 -

สวนไดเสยทไมอยในอานาจควบคมในบรษทยอย 4,104 - 18,340 1% 34,260 1%

รวม (54,923) -3% (209,302) -10% 43,591 1%

การแบงปนกาไร (ขาดทน) เบดเสรจ

สวนทเปนของผถอหนของบรษท (59,027) -3% (218,149) -10% 9,331 -

สวนไดเสยในบรษทยอยทไมอยในอานาจควบคม 4,104 - 22,415 1% 34,260 1%

รวม (54,923) -3% (195,734) -9% 43,591 1%

กาไร (ขาดทน) ตอหน

กาไร (ขาดทน) สทธสวนทเปนของบรษท (บาทตอหน) (0.10) (0.38) 0.02

จานวนหนสามญถวเฉลยถวงน าหนก (หน) 593,126 593,126 593,126


รษท สยามสตลอนเตอรเนชนแนล จากด (มหาชน) บรษทยอย และกจการรวมคา

งบกระแสเงนสด



พนบาท

2558 2557 2556

กระแสเงนสดจากกจกรรมดาเนนงาน

กาไรกอนภาษเงนได (52,154) (251,442) 37,179

ปรบปรงกาไรกอนภาษเงนไดเปนเงนสดรบ (จาย) จากกจกรรมดาเนนงาน:-

17คาเสอมราคา 44,756 51,779 45,370

คาเผอ (โอนกลบคาเผอ) มลคาเงนลงทนลดลง – สทธ (155) (8,683) 3,115

18คาเผอ(โอนกลบคาเผอ)หนสงสยจะสญและหนสญ - สทธ (85) 57,642 1,197

19คาเผอ (โอนกลบคาเผอ)สนคาลดลง - สทธ 20,851 4,464 (2,443)

ขาดทน (กาไร) จากการจาหนายทดน อาคาร และอปกรณ (6) 1,499 (795)

กาไรจากการปรบมลคาเงนลงทนชวคราวทยงไมไดเกดขนจรง (14) - -

21ขาดทน (กาไร) จากอตราแลกเปลยนเงนตราตางประเทศทยงไมเกดขน 28,221 (12,977) 24,873

22ตนทนทางการเงน 1,662 4,207 2,908

23สวนแบงกาไรของบรษทรวมตามวธสวนไดเสย - สทธ (51,792) (90,322) (92,110)

24คาใชจายตามภาระผกพนสาหรบผลประโยชนพนกงาน 1,227 2,510 2,665

กระแสเงนสดไดมาจาก (ใชไปใน) การดาเนนงานกอนการเปลยนแปลง

ในสวนของสนทรพยและหนสนดาเนนงาน (7,489) (241,323) 21,959

สนทรพยดาเนนงานลดลง (เพมขน)

ลกหนการคาจากการขายและใหบรการ

-ลกคาทวไป 13,434 191,157 (71,057)

-บรษททเกยวของ 7,137 7,279 16,879


-ลกคาทวไป (1,790) - -

-บรษททเกยวของ 1,350 - 2,832

รายไดทยงไมไดเรยกชาระ

-ลกคาทวไป (12,753) - 41,529

สนคาคงเหลอ 4,262 107,812 59,799

ลกหนและเงนทดรองจาย - บรษททเกยวของ (3,019) 185 1,340

สนทรพยหมนเวยนอน (9,532) (159) 40,457

ลกหนเงนประกนผลงาน - 162,503 (42,422)

สนทรพยไมหมนเวยนอน (7,023) (9,396) (8,340)



งบกระแสเงนสด (ตอ)



พนบาท

2558 2557 2556

หนสนดาเนนงานเพมขน (ลดลง)

เจาหนการคา- ผคาทวไป (9,043) (220,087) (109,041)

เจาหนและเงนทดรองจายจากบรษททเกยวของ (11,758) (16,456) (10,678)

เงนรบลวงหนาและเงนมดจาคาสนคา 12,907 (33,630) (64,704)

หนสนผลประโยชนพนกงาน (875) (19,000) (2,114)

หนสนหมนเวยนอน (281) (40,019) (22,809)

หนสนไมหมนเวยนอน (771) (3,934) (2,939)

เงนสดไดมาจาก(ใชไปใน)การดาเนนงาน (25,244) (115,068) (149,309)

จายดอกเบย (709) (2,341) (1,163)

จายภาษเงนได (2,616) (1,374) (42,661)

เงนสดสทธไดมาจาก (ใชไปใน)กจกรรมดาเนนงาน (28,569) (118,783) (193,133)

กระแสเงนสดจากกจกรรมลงทน

เงนฝากธนาคารทมขอจากดในการใชลดลง 56 (140) 276

เงนลงทนชวคราวเพมขน (5,035) - -

ซอทดน อาคารและอปกรณ (10,060) (37,069) (154,138)

25เงนปนผลรบจากบรษทรวม 37,870 55,349 48,404

เงนลงทนในบรษทรวมเพมขน - (60,200) -

เงนรบจากการขายทดน อาคารและอปกรณ 5,400 407 901

เงนสดสทธไดมาจาก (ใชไปใน) กจกรรมลงทน 28,231 (41,653) (104,557)

กระแสเงนสดจากกจกรรมจดหาเงน

เงนกยมระยะสนจากสถาบนการเงนเพมขน (ลดลง) (53,460) 52,384 1,008

บรษทยอยจายเงนปนผลใหสวนไดเสยทไมอยในอานาจควบคม (9,801) (9,801) (9,801)

บรษทยอยเพมทน - - 9,800

26จายเงนสดปนผล - - (112,689)

เงนสดสทธไดมาจาก (ใชไปใน) กจกรรมจดหาเงน (63,261) 42,583 (111,682)

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดเพมขน (ลดลง) สทธ (63,599) (117,853) (409,372)

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด ณ วนตนป 333,078 450,931 860,303

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด ณ วนสนป 269,479 333,078 450,931



งบแสดงการเปลยนแปลงในสวนของผถอหน



พนบาท

2558 2557 2556

ทนเรอนหนทออกและชาระแลว

ยอดตนป 593,126 593,126 593,126

ยอดสนป 593,126 593,126 593,126

สวนเกนมลคาหน

ยอดตนป 72,404 72,404 72,404

ยอดสนป 72,404 72,404 72,404

ทนสารองตามกฎหมาย

ยอดตนป 59,313 59,313 59,313

ยอดสนป 59,313 59,313 59,313

กาไรสะสม

ยอดตนป 1,612,610 1,830,759 1,934,117

จายเงนสดปนผล - - (112,689)

29กาไร (ขาดทน) เบดเสรจสาหรบป (59,027) (218,150) 9,331

30ยอดสนป 1,553,583 1,612,610 1,830,759

สวนไดเสยทไมอยในอานาจควบคม

ยอดตนป 192,929 180,315 146,056

บรษทยอยเพมทน - - 9,800

33จายเงนปนผลของบรษทยอย (9,801) (9,801) (9,801)

34กาไรเบดเสรจสาหรบป 4,105 22,415 34,260

ยอดสนป 187,233 192,929 180,315

รวมสวนของผถอหน 2,465,659 2,530,382 2,735,917





งบการเงนเฉพาะของบรษท

2558 2557 2556


สนทรพย

สนทรพยหมนเวยน

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด 96,086 5% 114,887 6% 281,451 11%

36ลกหนการคาจากการขายและใหบรการ

37- ลกคาทวไป - สทธ 239,525 13% 275,311 14% 455,386 18%

- บรษททเกยวของกน - สทธ 26,724 2% 24,105 1% 31,762 1%


- ลกคาทวไป - สทธ 1,791 - - - - -



- ลกคาทวไป - สทธ 12,753 1% - - - -

สนคาคงเหลอ - สทธ 274,535 15% 300,197 15% 430,155 18%

ลกหนและเงนทดรองจาย


สนทรพยหมนเวยนอน 21,383 1% 13,785 2% 13,808 1%

รวมสนทรพยหมนเวยน 682,723 37% 737,460 38% 1,222,171 49%

สนทรพยไมหมนเวยน

ลกหนเงนประกนผลงาน 80,664 4% 94,822 5% 250,841 10%

เงนลงทนซงบนทกโดยวธราคาทน

บรษทยอย บรษทรวมและบรษทอน 244,739 13% 243,330 12% 174,447 7%

ทดน อาคารและอปกรณ - สทธ 528,193 29% 566,695 29% 757,550 30%

สนทรพยทไมไดใชดาเนนงาน – สทธ 168,817 9% 168,822 9% - -

38ภาษมลคาเพมรอเรยกคน - - - - 2,098 -

ภาษเงนไดหก ณ ทจาย 13,172 1% 9,142 - 5,595 -

สนทรพยภาษเงนไดรอการตดบญช – สทธ 111,611 6% 111,822 6% 57,203 3%

สนทรพยไมหมนเวยนอน - สทธ 19,351 1% 19,520 1% 20,051 1%

รวมสนทรพยไมหมนเวยน 1,166,547 63% 1,214,154 62% 1,267,785 51%

รวมสนทรพย 1,849,270 100% 1,951,615 100% 2,489,956 100%






2558 2557 2556


หนสนหมนเวยน

เงนกยมระยะสนจากสถาบนการเงน - - 53,460 3% 1,077 -

เจาหนการคา – ผคาทวไป 80,350 4% 83,105 4% 302,836 12%

เจาหนและเงนทดรองจายจากบรษททเกยวของกน 35,280 2% 31,199 2% 43,607 2%

เงนรบลวงหนาและเงนมดจาจากลกคา

- ลกคาทวไป - สทธ 32,381 2% 18,692 1% 49,005 2%


ภาษเงนไดคางจาย - - - - - -

หนสนหมนเวยนอน 80,249 5% 77,082 4% 114,112 5%

รวมหนสนหมนเวยน 233,295 13% 268,573 14% 515,671 21%

หนสนไมหมนเวยน

หนสนตามภาระผกพนสาหรบผลประโยชนพนกงาน 20,366 1% 19,439 1% 40,507 2%

40หนสนไมหมนเวยนอน 1,721 - 2,051 - 5,685 -

รวมหนสนไมหมนเวยน 22,087 1% 21,490 1% 46,192 2%

รวมหนสน 255,382 14% 290,063 15% 561,863 23%


ทนเรอนหนทออกและรบชาระแลว 593,125,849 หน 593,126 32% 593,126 30% 593,126 24%

สวนเกนมลคาหน 72,404 4% 72,404 4% 72,404 3%

43กาไรสะสม

44- จดสรรเพอทนสารองตามกฎหมาย 59,312 3% 59,312 3% 59,312 2%

- ยงไมจดสรร 869,046 47% 936,710 48% 1,203,251 48%

รวมสวนของผถอหน 1,593,888 86% 1,661,552 85% 1,928,094 77%

รวมหนสนและสวนของผถอหน 1,849,270 100% 1,951,615 100% 2,489,956 100%



งบกาไรขาดทนเบดเสรจ



2558 2557 2556


รายได

รายไดจากการขายและบรการ - สทธ 968,254 98% 1,133,572 100% 2,315,563 97%

รายไดจากการใหบรการรบเหมากอสราง 22,408 2% - - 66,200 3%

รวมรายได 990,662 100% 1,133,572 100% 2,381,763 100%

ตนทน

ตนทนขายและบรการ 796,960 80% 1,011,208 89% 1,944,483 82%

ตนทนการใหบรการรบเหมากอสราง 19,830 2% - - 60,298 2%

รวมตนทน 816,790 82% 1,011,208 89% 2,004,781 84%

กาไรขนตน 173,872 18% 122,364 11% 376,982 16%

รายไดอน 51,662 5% 71,992 6% 70,197 3%

กาไร(ขาดทน)จากอตราแลกเปลยนเงนตราตางประเทศ (26,148) -3% 20,954 2% (28,435) -1%

เงนปนผลรบ 50,564 5% 70,941 6% 77,889 3%

กาไรกอนคาใชจาย 249,950 25% 286,251 25% 496,633 21%

46คาใชจายขาย (156,679) -16% (179,374) -16% (371,413) -16%

47คาใชจายบรหาร (160,640) -16% (191,546) -17% (206,237) -8%

48คาชดเชยจากสนคาชารดบกพรอง - - (189,067) -16% - -

โอนกลบคาเผอ (คาเผอ) หนสงสยจะสญและหนสญ 85 - (57,641) -5% (1,226) -

โอนกลบคาเผอ (คาเผอ) มลคาของเงนลงทน 1,425 - 8,683 - (3,006) -

กาไร (ขาดทน) กอนตนทนทางการเงนและภาษเงนได (65,859) 7% (322,695) -29% (85,249) -4%

ตนทนทางการเงน (1,594) - (3,695) - (2,908) -

กาไร(ขาดทน)กอนภาษเงนได (67,453) 7% (326,390) -29% (88,157) -4%

ผลประโยชนภาษเงนไดจากผลตางทางเวลา (211) - 54,618 5% 25,325 1%

กาไร (ขาดทน) สทธสาหรบป (67,664) 7% (271,772) -24% (62,832) -3%



งบกาไรขาดทนเบดเสรจ (ตอ)



2558 2557 2556


กาไรขาดทนเบดเสรจอน :

กลบรายการคาเผอผลประโยชนพนกงาน

ตามหลกคณตศาสตรประกนภย - - 5,230 - - -

รวมกาไร (ขาดทน) เบดเสรจสาหรบป (67,664) 7% (266,542) -24% (62,832) -3%

การแบงปนกาไร (ขาดทน)

สวนทเปนของผถอหนของบรษท (67,664) 7% (271,772) -24% (62,832) -3%

สวนไดเสยทไมอยในอานาจควบคมในบรษทยอย - - - - - -

รวม (67,664) 7% (271,772) -24% (62,832) -3%

การแบงปนกาไร (ขาดทน) เบดเสรจ

สวนทเปนของผถอหนของบรษท (67,664) 7% (266,542) -24% (62,832) -3%

สวนไดเสยในบรษทยอยทไมอยในอานาจควบคม - - - - - -

รวม (67,664) 7% (266,542) -24% (62,832) -3%

กาไร (ขาดทน) สทธสวนทเปนของบรษท (บาทตอหน) (0.11) (0.46) (0.11)

จานวนหนสามญถวเฉลยถวงน าหนก (หน) 593,126 593,126 593,126



งบกระแสเงนสด


งบการเงนเฉพาะบรษท

พนบาท

2558 2557 2556

กระแสเงนสดจากกจกรรมดาเนนงาน

กาไรกอนภาษเงนได (67,453) (326,391) (88,157)

ปรบปรงกาไรสทธเปนเงนสดรบ (จาย) จากกจกรรมดาเนนงาน:-

49คาเสอมราคา 41,584 48,880 41,772

คาเผอ (โอนกลบคาเผอ) การลดมลคาของเงนลงทน (1,425) (8,683) 3,006

50คาเผอ (โอนกลบคาเผอ) หนสงสยจะสญและหนสญ - สทธ (85) 57,641 1,226

คาเผอ (โอนกลบคาเผอ) สนคาลาสมยและลดมลคา - สทธ 20,851 4,464 (1,833)

ขาดทน (กาไร) จากการขายทดน อาคาร และอปกรณ (308) 1,513 (215)

52ขาดทน(กาไร)จากอตราแลกเปลยนเงนตราตางประเทศทยงไมเกดขน 28,221 (12,977) 24,873

53ตนทนทางการเงน 1,594 3,696 2,907

54คาใชจายตามภาระผกพนสาหรบผลประโยชนพนกงาน 918 1,750 1,949

กระแสเงนสดไดมาจาก(ใชไปใน)การดาเนนงานกอนการเปลยนแปลง

ในสวนของสนทรพยและหนสนดาเนนงาน 23,897 (230,107) (14,472)

สนทรพยดาเนนงานลดลง (เพมขน)

ลกหนการคาจากการขายและใหบรการ

-ลกคาทวไป 19,709 129,682 (43,324)

-บรษททเกยวของ (2,619) 7,657 7,630


-ลกคาทวไป (1,790) - -

-บรษททเกยวของ 2,646 - 14,164


-ลกคาทวไป (12,753) - 41,529

สนคาคงเหลอ 4,811 125,494 54,603

ลกหนและเงนทดรองจาย - บรษททเกยวของ (3,398) 434 1,785

สนทรพยหมนเวยนอน (7,598) 23 39,517

ลกหนเงนประกนผลงาน - 162,503 (42,422)

สนทรพยไมหมนเวยนอน (3,860) (920) (10,790)



งบกระแสเงนสด (ตอ)


งบการเงนเฉพาะบรษท

พนบาท

2558 2557 2556

หนสนดาเนนงานเพมขน (ลดลง)

เจาหนการคา- ผคาทวไป (2,768) (220,199) (109,111)

เจาหนและเงนทดรองจายจากบรษททเกยวของ 4,080 (12,408) (15,168)

เงนรบลวงหนาและเงนมดจาคาสนคา 14,401 (30,598) (66,900)

หนสนหมนเวยนอน 4,567 (37,031) (23,647)

หนสนผลประโยชนพนกงาน (875) (19,000) (1,990)

หนสนไมหมนเวยนอน (330) (3,634) (3,680)

เงนสดใชไปในการดาเนนงาน 38,120 (128,104) (172,276)

จายดอกเบย (709) (2,284) (1,561)

จายภาษเงนได - - (233)

เงนสดสทธไดมาจาก (ใชไปใน) กจกรรมดาเนนงาน 37,411 (130,388) (174,070)

กระแสเงนสดจากกจกรรมลงทน

ซอทดน อาคารและอปกรณ (6,540) (28,735) (150,887)

เงนรบจากการขายทดน อาคารและอปกรณ 3,773 376 249

เงนลงทนในบรษทยอยและกจการรวมคาเพมขน - - (21,560)

เงนลงทนในบรษทรวมเพมขน - (60,200) -

รบคนเงนลงทนในกจการรวมคา 16 - 108

เงนสดสทธไดมาจาก (ใชไปใน) กจกรรมลงทน (2,751) (88,559) (172,090)

กระแสเงนสดจากกจกรรมจดหาเงน

เงนกยมระยะสนจากสถาบนการเงนเพมขน (ลดลง) (53,461) 52,384 1,008

55จายเงนสดปนผล - - (112,689)

เงนสดสทธไดมาจาก (ใชไปใน) กจกรรมจดหาเงน (53,461) 52,384 (111,681)

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดเพมขน (ลดลง) สทธ (18,801) (166,563) (457,841)

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด ณ วนตนป 114,887 281,450 739,292

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด ณ วนสนป 96,086 114,887 281,451



งบแสดงการเปลยนแปลงในสวนของผถอหน



พนบาท

2558 2557 2556

ทนเรอนหนทออกและชาระแลว

ยอดตนป 593,126 593,126 593,126

ยอดสนป 593,126 593,126 593,126

สวนเกนมลคาหน

ยอดตนป 72,404 72,404 72,404

ยอดสนป 72,404 72,404 72,404

ทนสารองตามกฎหมาย

ยอดตนป 59,313 59,313 59,313

ยอดสนป 59,313 59,313 59,313

กาไรสะสม

ยอดตนป 936,710 1,203,251 1,378,772

จายเงนสดปนผล - - (112,689)

58ขาดทนเบดเสรจสาหรบป (67,664) (266,542) (62,832)

59ยอดสนป 869,046 936,710 1,203,251

รวมสวนของผถอหน 1,593,889 1,661,552 1,928,094


14. การวเคราะหและคาอธบายของฝายจดการ

(1) สรปผลการดาเนนงานและฐานะการเงนของบรษทฯ ป 2557/2558 และ ป 2556/2557*

พนบาท

ป 2557/2558

(ก.ค.57 – ม.ย.58)

ป 2556/2557

(ก.ค.56 - ม.ย.57)

%

เปลยนแปลง

ผลการดาเนนงาน

รายไดรวมจากการขายและบรการ 1,658,853 2,141,922 -22.55

รายไดอน 16,720 90,724 -81.57

สวนแบงกาไรจากบรษทรวมตามวธสวนไดเสย 51,792 90,322 -42.66

ตนทนขายและบรการ 1,343,425 1,831,607 -26.65

คาใชจายในการขายและบรหาร 434,432 549,529 -20.94

คาชดเชยจากสนคาชารดบกพรอง - 189,067 -100.00

ตนทนทางการเงน 1,662 4,207 -60.49

ภาษเงนได 2,769 (42,140) 106.57

สวนไดเสยทไมอยในอานาจควบคมในบรษทยอย 4,104 18,340 -77.62

กาไรขนตน 315,428 310,315 1.65

กาไร (ขาดทน) กอนตนทนทางการเงนและภาษเงนได (50,492) (247,235) 79.58

กาไร (ขาดทน) สทธ (59,027) (227,642) 74.07

กาไร (ขาดทน) ตอหน (บาท) (0.10) (0.38) 74.07

หมายเหต * ขอมลจากงบการเงนรวม


(2) ตารางสรปอตราสวนทางการเงนทสาคญ *

รายการ ป 2557/2558

(ก.ค.57- ม.ย.58)

ป 2556/2557

(ก.ค.56 - ม.ย.57)

ป 2555/2556

(ก.ค.55 - ม.ย.56)

อตราสวนวดสภาพคลอง

อตราสวนเงนทนหมนเวยน (เทา) 3.79 3.36 2.74

61อตราสวนเงนทนหมนเวยนเรว (เทา) 2.42 2.19 1.88

62Cash Cycle (วน) 144.05 122.74 74.26

อตราสวนความสามารถในการทากาไร

อตรากาไรขนตน (รอยละ) 19.01 14.49 17.14

อตรากาไร (ขาดทน) จากการดาเนนงาน (รอยละ) (6.17) (15.76) (1.46)

อตรากาไร (ขาดทน) สทธ (รอยละ) (3.56) (10.63) 0.26

อตราผลตอบแทนจากสวนของสนทรพยรวม (รอยละ) (2.02) (7.07) 0.34

อตราผลตอบแทนจากสวนของผถอหน (รอยละ) (2.36) (8.65) 0.34

อตราการเจรญเตบโตของยอดขาย (รอยละ) (22.55) (39.81) (20.55)

อตราสวนตนทนสนคาทขายตอยอดขาย (รอยละ) 80.99 85.51 82.86

อตราสวนคาใชจายในการขายและบรหารตอยอดขาย (รอยละ) 26.19 34.48 20.06

ขอมลตอหน (บาท)

มลคาหนทตราไว (บาท) 1 1 1

มลคาตามบญช (บาท) 4.16 4.27 4.61

กาไร (ขาดทน) ตอหน (บาท) (0.10) (0.38) 0.02

อตราสวนประสทธภาพ

อตราหมนเวยนของลกหน (เทา) 3.78 3.73 5.12

จานวนวนในการเกบหน (วน) 97 98 71

อตราหมนเวยนของเจาหน (เทา) 6.63 5.69 5.82

จานวนวนในจายชาระหน (วน) 55 64 63

อตราหมนเวยนของสนคาคงเหลอ (เทา) 3.56 4.10 5.55

จานวนวนในการขายสนคา (วน) 103 89 66

อตราหมนเวยนของสนทรพยหมนเวยน (เทา) 1.44 1.49 1.85

อตราหมนเวยนของสนทรพยถาวร (เทา) 2.27 2.82 4.99

อตราหมนเวยนของสนทรพยรวม (เทา) 0.58 0.68 1.00

อตราสวนความสามารถในการชาระหน

อตราสวนหนสนตอสนทรพยรวม (เทา) 0.11 0.13 0.20

อตราสวนสนทรพยตอสวนของผถอหน (เทา) 1.13 1.15 1.24

อตราสวนแหงหน (เทา) 0.13 0.15 0.24

อตราสวนความสามารถในการจายดอกเบย (เทา) (32.85) (63.13) 2.00

หมายเหต * ขอมลจากงบการเงนรวม


การวเคราะหผลการดาเนนงานโดยรวม

สาหรบป 2557/2558 งบการเงนรวมของบรษท มรายไดรวม 1,658 ลานบาท ลดลงจากปกอน

484 ลานบาท หรอเปลยนแปลงลดลงรอยละ 23 เปนผลมาจากยอดขายเฟอรนเจอรในประเทศลดลง สวนใหญ

ลดลงจากยอดขายของลกคาตวแทนจาหนายและยอดขายของบรษทยอยรายหนง และสวนหนงลดลงจาก

ยอดขายอาคารสาเรจรปอเนกประสงคในประเทศและงานโครงการพเศษตางประเทศ อยางไรกตามในปนบรษท

ยงคงมแผนดาเนนการพฒนาบคลากรดานการตลาดและการผลต และเพมผลตภณฑใหมเพอตอบสนองความ

ตองการของลกคาและเพมยอดขาย จงยงคงเชอวาแนวโนมรายไดจะปรบตวดขน

รายไดรวม

งบการเงนรวมของบรษท มรายไดรวมในปน 1,658 ลานบาท ลดลงจากปกอน 484 ลานบาท

หรอลดลงรอยละ 23 สวนใหญลดลงจากยอดขายเฟอรนเจอรในประเทศของลกคาตวแทนจาหนายและยอดขาย

ของบรษทยอยรายหนง และสวนหนงลดลงจากยอดขายอาคารสาเรจรปอเนกประสงคในประเทศและงาน

โครงการพเศษตางประเทศ โดยรายไดรวมในปน ประกอบดวย

- รายไดจากการขายเฟอรนเจอรและอาคารสาเรจรปอเนกประสงคในประเทศ รวมจานวน

1,525 ลานบาท ลดลงจากปกอน 436 ลานบาท หรอลดลงรอยละ 22 เนองจากยอดขายเฟอรนเจอรในประเทศ

ของลกคาตวแทนจาหนาย และยอดขายของบรษทยอยรายหนงลดลง

- รายไดงานรบเหมากอสรางในประเทศ มงานรบเหมากอสราง 3 ราย รวมจานวน 22 ลานบาท

เพมขนจากปกอนซงไมมรายไดงานรบเหมากอสราง

- รายไดจากการขายเฟอรนเจอรและอาคารสาเรจรปอเนกประสงคตางประเทศ รวมจานวน 111

ลานบาท ลดลง 70 ลานบาท หรอลดลงรอยละ 39 มาจากยอดขายเฟอรนเจอรตางประเทศและอาคารสาเรจรป

อเนกประสงคงานโครงการพเศษตางประเทศ

รายไดอน

งบการเงนรวมของบรษท มรายไดอนในปน ลดลงจากปกอน 71 ลานบาท หรอลดลงรอยละ 79

สวนใหญลดลงเนองจากปนเกดผลขาดทนอตราแลกเปลยนเงนตราตางประเทศ จานวน 25 ลานบาท ซงสวน

ใหญมาจากการปรบปรงยอดลกหนการคาประเทศออสเตรเลยตามอตราแลกเปลยนธนาคารแหงประเทศไทย ณ

สนปน ในขณะทปกอนมผลกาไรอตราแลกเปลยนเงนตราตางประเทศ จานวน 22 ลานบาท

ตนทนขายและคาใชจาย

- งบการเงนรวมของบรษท มตนทนขายรวมในปน จานวน 1,343 ลานบาท ลดลงจากปกอน

489 ลานบาท หรอลดลงรอยละ 27 เปนผลมาจากรายไดรวมลดลง และปกอนมตนทนคงทจานวนหนงจากงาน

อาคารสาเรจรปอเนกประสงคโครงการพเศษตางประเทศทมปรมาณงานนอยมากไมคมกบคาใชจาย ซงในปน

ไมมตนทนดงกลาวจงทาใหตนทนขายรวมลดลง สาหรบอตราสวนตนทนขายรวมตอรายไดรวม ป 2557/2558

และ ป 2556/2557 เทากบรอยละ 81 และ 86 ตามลาดบ

- งบการเงนรวมของบรษท มคาใชจายในการขายและบรหารในปน จานวน 436 ลานบาท ลดลง

จากปกอน 113 ลานบาท หรอลดลงรอยละ 21 เปนผลจากรายไดรวมลดลง สาหรบอตราสวนคาใชจายในการ


ขายและบรหารตอรายไดรวม ป 2557/2558 และ ป 2556/2557 เทากบรอยละ 26 และ 26 ตามลาดบ ซง

อตราสวนคาใชจายในการขายและบรหารไมลดลง มาจากภาระคาใชจายบรหารคงทจานวนหนงในขณะทรายได

รวมลดลง

- งบการเงนรวมของของบรษทในปนไมมคาชดเชยจากสนคาชารดบกพรอง โดยในปกอนม

คาชดเชยจากสนคาชารดบกพรอง จานวน 189 ลานบาท เปนคาใชจายของบรษทฯ ทเกดจากการขายสนคา

อาคารสาเรจรปอเนกประสงคใหแกลกคาประเทศออสเตรเลย จานวน 3 ราย ซงบรษทฯ ไดสงสนคาใหลกคา

ครบถวนและรบรเปนรายไดทงหมดตงแตงวดปบญช 2552/2553 ถง 2555/2556 ตอมาในไตรมาส 2 งวดปบญช

2556/2557 ลกคาทง 3 รายดงกลาว ไดเรยกรองคาใชจายสาหรบสนคาทชารดบกพรองอนเนองมาจากการผลต

และภายหลงจากการเจรจากบลกคา บรษทฯยนยอมชาระคาชดเชยใหกบลกคาเปนเงน 189 ลานบาท หรอคดเปน

รอยละ 5.13 ของรายไดจากการขายใหกบลกคาทง 3 ราย และลกคาดงกลาวมไดเปนบรษททเกยวของกนกบ

บรษทแตอยางใด

- งบการเงนรวมของบรษท ในป 2557/2558 มภาษเงนไดนตบคคล ประกอบดวย คาใชจายภาษ

เงนไดปจจบนตามประมวลรษฎากร 4 ลานบาท และภาษเงนไดรอการตดบญชรบรเปนรายได 1 ลานบาท สทธ

เปนภาษเงนไดรบรเปนรายจาย 3 ลานบาท และในป 2556/2557 มภาษเงนไดนตบคคล ประกอบดวย คาใชจาย

ภาษเงนไดปจจบนตามประมวลรษฎากร 11 ลานบาท และภาษเงนไดรอการตดบญชรบรเปนรายได 53 ลานบาท

สทธเปนภาษเงนไดรบรเปนรายได 42 ลานบาท

กาไรขนตน

งบการเงนรวมของบรษท มกาไรขนตน ในป 2557/2558 จานวน 315 ลานบาท เพมขนจากปกอน

5 ลานบาท หรอเพมขนรอยละ 2 อตรากาไรขนตน ป 2557/2558 และป 2556/2557 เทากบรอยละ 19 และ 14

ตามลาดบ โดยอตรากาไรขนตนเพมขนเนองจากในปนไมมตนทนผลตงานอาคารสาเรจรปอเนกประสงค

โครงการพเศษตางประเทศ แตในปกอนมตนทนคงทจานวนหนงจากงานอาคารสาเรจรปอเนกประสงค

โครงการพเศษตางประเทศทมปรมาณงานนอยมากไมคมกบคาใชจาย

กาไร (ขาดทน) สทธ

งบการเงนรวมของบรษท ป 2557/2558 มผลขาดทนสทธ 59 ลานบาท และป 2556/2557 มผล

ขาดทนสทธ 228 ลานบาท ปนมผลขาดทนสทธลดลงจากปกอน 169 ลานบาท หรอขาดทนลดลงรอยละ 74

สวนใหญเปนผลมาจากในปนไมมคาชดเชยจากสนคาชารดบกพรอง โดยในปกอนมคาชดเชยจากสนคาชารด

บกพรอง จานวน 189 ลานบาท เปนคาใชจายของบรษทฯ ทเกดจากการขายสนคาอาคารสาเรจรปอเนกประสงค

ใหแกลกคาประเทศออสเตรเลย จานวน 3 ราย ซงบรษทฯ ไดสงสนคาใหลกคาครบถวนและรบรเปนรายได

ทงหมดตงแตงวดปบญช 2552/2553 ถง 2555/2556 ตอมาในไตรมาส 2 งวดปบญช 2556/2557 ลกคาทง 3 ราย

ดงกลาว ไดเรยกรองคาใชจายสาหรบสนคาทชารดบกพรองอนเนองมาจากการผลต และภายหลงจากการเจรจา

กบลกคา บรษทฯยนยอมชาระคาชดเชยใหกบลกคาเปนเงน 189 ลานบาท หรอคดเปนรอยละ 5.13 ของรายได

จากการขายใหกบลกคาทง 3 ราย และลกคาดงกลาวมไดเปนบรษททเกยวของกนกบบรษทแตอยางใด สาหรบ

อตรากาไร(ขาดทน)สทธ ป 2557/2558 มอตราขาดทนสทธ รอยละ 4 และป 2556/2557 มอตราขาดทนสทธ

รอยละ 11


ฐานะการเงน * :-

พนบาท

ป 2557/2558

ณ 30 ม.ย. 58

ป 2556/2557

ณ 30 ม.ย. 57

%

เปลยนแปลง

สนทรพยรวม 2,781,000 2,911,461 -4.48

หนสนรวม 315,341 381,079 -17.25

สวนของผถอหน 2,465,659 2,530,382 -2.56

สนทรพยหมนเวยนตอหนสนหมนเวยน (เทา) 3.79 3.36 12.80

สนทรพยหมนเวยนเรวตอหนสนหมนเวยน (เทา) 2.42 2.19 10.50

ความสามารถในการจายดอกเบย (เทา) (32.85) (63.13) 47.96

หนสนตอสวนของผถอหน

(เทา) 0.13 0.15 -13.33

* ขอมลจากงบการเงนรวม

การวเคราะหฐานะการเงน

สนทรพยรวม

ณ สนป 2557/2558 งบการเงนรวมของบรษท มสนทรพยรวม 2,781 ลานบาท ลดลงจากสนปกอน

ณ วนท 30 มถนายน 2557 จานวน 130 ลานบาท หรอลดลงรอยละ 4 ซงสวนใหญมาจากการลดลงของเงนสด

และรายการเทยบเทาเงนสด ลกหนการคา และสนคาคงเหลอ

โครงสรางสนทรพยรวมของงบการเงนรวมของบรษท ณ สนปน ประกอบดวย เงนสดและ

รายการเทยบเทาเงนสดรอยละ 10 ลกหนการคาสทธรอยละ 15 สนคาคงเหลอสทธรอยละ 13 สนทรพย

หมนเวยนอนรอยละ 2 เงนลงทนในกจการของบรษทรวมและบรษทอนรอยละ 27 ทดน อาคาร และอปกรณ

สทธรอยละ 26 และสนทรพยไมหมนเวยนอนรอยละ 7 ในขณะทโครงสรางสนทรพยรวมของสนปกอน

ประกอบดวย เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดรอยละ 11 ลกหนการคาสทธรอยละ 15 สนคาคงเหลอสทธ

รอยละ 13 สนทรพยหมนเวยนอนรอยละ 2 เงนลงทนในกจการของบรษทรวมและบรษทอนรอยละ 25 ทดน

อาคาร และอปกรณสทธรอยละ 26 และสนทรพยไมหมนเวยนอนรอยละ 8

- เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด ณ สนป 2557/2558 มจานวน 269 ลานบาท ลดลงจากสนป

กอน 64 ลานบาท เนองจากปน มเงนสดสทธใชไปในการดาเนนงาน และมเงนสดใชไปในการชาระเงนกยม

ระยะสนจากสถาบนการเงน

- ลกหนการคา ณ สนป 2557/2558 มจานวน 415 ลานบาท โดยเปนลกหนยงไมถงกาหนดชาระ

รอยละ 47 เกนกาหนดชาระนอยกวาหรอเทากบ 3 เดอน รอยละ 26 และมากกวา 3 เดอนขนไป รอยละ 27

อยางไรกตามลกหนดงกลาวบรษทและบรษทยอยและกจการรวมคาไดตดตามดแลการเรยกชาระหนอยาง

ใกลชด โดยลกหนบางรายทอยระหวางการตดตามหน จะพจารณาตงคาเผอหนสงสยจะสญ ทงน ณ สนปน ม


ยอดคาเผอหนสงสยจะสญ จานวนเงน 45 ลานบาท เปนลกหนการคาประเทศออสเตรเลยรายหนง สนคาอาคาร

สาเรจรปอเนกประสงคโครงการพเศษ 44 ลานบาท และรายอนๆ 1 ลานบาท ซงบรษทและบรษทยอยและกจการ

รวมคาเหนวามความเพยงพอ สาหรบอตราหมนเวยนของลกหนสนปนเทากบ 3.83 เทา สนปกอนเทากบ 3.73

เทา และระยะเวลาเกบหนเฉลยสนปน 95 วน สนปกอน 98 วน ซงอตราหมนเวยนของลกหนเพมขนและ

ระยะเวลาเกบหนเฉลยลดลง เนองจากสนปน มยอดคงเหลอลกหนการคาลดลง

- สนคาคงเหลอ ณ สนป 2557/2558 มจานวน 365 ลานบาท ลดลงจากปกอน 25 ลานบาท

เนองจากปนมการตงคาเผอมลคาสนคาลดลงจากสนคาทไมเคลอนไหวเกนกวาหนงปเพมขนจากปกอน ทาใหป

นมสนคาคงเหลอสทธลดลง สาหรบอตราหมนเวยนของสนคาคงเหลอสนปนเทากบ 3.55 เทา และสนปกอน

เทากบ 4.10 เทา ลดลงจากปกอนเนองจาก ณ สนปน มตนทนขายและสนคาคงเหลอลดลง

- เงนลงทน ณ สนป 2557/2558 มจานวน 739 ลานบาท เพมขนจากสนปกอน 14 ลานบาทหรอ

เพมขนรอยละ 2 เนองจากสวนแบงในผลกาไรตามวธสวนไดเสยของบรษทรวมรายหนง และคาเผอการลดมลคา

ของเงนลงทนในหนของบรษททเกยวของกนรายหนงลดลง สงผลใหมลคาเงนลงทนเพมขน

- ทดน อาคาร และอปกรณสทธ ณ สนป 2557/2558 มจานวน 710 ลานบาท ลดลง 40 ลานบาท

หรอลดลงรอยละ 5 มาจากการตดคาเสอมราคาอาคารและอปกรณสาหรบงวดบญช

หนสนรวม

ณ สนป 2557/2558 งบการเงนรวมของบรษท มหนสนรวม 315 ลานบาท ลดลงจากปกอน 66

ลานบาท หรอลดลงรอยละ 17 สวนใหญมาจากชาระเงนกยมระยะสนประเภทตวแลกเงนและสญญาทรสตร

ซทส 53 ลานบาท ชาระเจาหนการคา


ณ สนป 2557/2558 งบการเงนรวมของบรษท มสวนของผถอหน จานวน 2,465 ลานบาท สนป

กอนจานวน 2,530 ลานบาท ลดลงจากสนปกอน 65 ลานบาท หรอลดลงรอยละ 3 เนองจากในปนงบการเงน

รวมของบรษท มผลขาดทนสทธรวม 59 ลานบาท และสวนไดเสยในบรษทยอยทไมอยในอานาจควบคม ลดลง

6 ลานบาท

มลคาหนตามบญช ณ สนปน เทากบ 4.16 บาทตอหน สนปกอนเทากบ 4.27 บาทตอหน ลดลงจาก

สนปกอน 0.11 บาทตอหน หรอลดลงรอยละ 3

สภาพคลอง และอตราสวนทางการเงนทสาคญ

สภาพคลองของงบการเงนรวมของบรษท สาหรบสนป 2557/2558 มเงนสดคงเหลอ ณ วนสน

งวด เทากบ 269 ลานบาท สนป 2556/2557 เทากบ 333 ลานบาท มกระแสเงนสดลดลงจากสนปกอน 64 ลาน

บาท เนองจาก

กระแสเงนสดจากกจกรรมดาเนนงานลดลง 29 ลานบาท จากการชาระเจาหนการคา

กระแสเงนสดจากกจกรรมการลงทนเพมขน 28 ลานบาท เนองจากปนไมมการใชเงนสดไปใน

การลงทนซอหนสามญ ในขณะทปกอนมการใชเงนสดไปในการลงทนซอหนสามญเพมขนในบรษทรวมราย

หนง จานวน 60.2 ลานบาท


กระแสเงนสดจากกจกรรมจดหาเงนลดลง 63 ลานบาท ลดลงจากชาระเงนกยมระยะสนประเภท

ตวแลกเงนและสญญาทรสตรซทส 53 ลานบาท และลดลงจากบรษทยอยจายเงนปนผลใหสวนไดเสยทไมอยใน

อานาจควบคม 10 ลานบาท

สาหรบอตราสวนเงนทนหมนเวยนเพมขนจาก 3.35 เทา ณ สนป 2556/2557 เปน 3.78 เทา ณ

สนป 2557/2558 และอตราสวนเงนทนหมนเวยนเรวเพมขนจาก 2.19 เทา ณ สนป 2556/2557 เปน 2.35 เทา ณ

สนป 2557/2558 ซงอตราสวนทงสองแสดงใหเหนถงสภาพคลองทดของบรษทและบรษทยอยและกจการรวมคา

เมอพจารณาในดานความสามารถในการชาระหน ณ สนป 2556/2557 และ ณ สนป 2557/2558

บรษทและบรษทยอยและกจการรวมคายงคงมความสามารถในการชาระหนอยในระดบด พจารณาจาก

อตราสวนหนสนตอสวนของผถอหน แสดงตวเลขในระดบทคอนขางตาเทากบ 0.15 และ 0.13 เทา ตามลาดบ

ปจจยสาคญทอาจกระทบฐานะการเงนหรอผลการดาเนนงานในอนาคต

- เหตการณภายหลงวนทในงบการเงนรวม

ในการประชมคณะกรรมการของบรษท ครงท 4/2558 เมอวนท 28 สงหาคม 2558 คณะกรรมการ

ไดมมตอนมตใหเปลยนรอบปบญชของบรษท จากวนท 30 มถนายน เปนวนท 31 ธนวาคมของทกป โดยรอบ

ระยะเวลาบญชแรกของการเปลยนแปลง เรมตงแตวนท 1 กรกฎาคม 2558 ถงวนท 31 ธนวาคม 2558 การเปลยน

รอบปบญชดงกลาว ตองไดรบการอนมตจากทประชมสามญประจาปผถอหน

- หนสนทอาจเกดขนในภายหนาและภาระผกพน

ณ วนท 30 มถนายน 2558 บรษทและบรษทยอยมภาระผกพนภายใตหนงสอคาประกนทออกโดย

ธนาคารในประเทศบางแหง จานวน 284.73 ลานบาท และ 1.45 ลานบาท ตามลาดบ ซงเกยวเนองกบภาระผกพน

เกยวกบการปฏบตตามสญญาตามปกตธรกจของบรษท

ณ วนท 30 มถนายน 2558 บรษทมภาระผกพนเพอทาโครงการของบรษท โดยการจางผรบจางราย

ใหญจานวน 48.03 ลานบาท

ณ วนท 30 มถนายน 2558 บรษทยอยมภาระผกพนจากสญญาพนทอาคารสานกงาน คลงสนคา

และบรการสาธารณปโภคทเกยวของ และยานพาหนะ สญญาเชามอายตงแตหนงถงสามป ภายใตขอกาหนดของ

สญญาดงกลาว บรษทยอยตองจายคาเชา ดงน ภายใน 1 ป 7.16 ลานบาท และภายใน 2-3 ป 2.47 ลานบาท

ในระหวางป 2555 บรษทผรบจางรายหนงไดยนฟองรองบรษทเปนจาเลยรวมกบผอนอก 1 ราย

โดยถกเรยกรองคาเสยหายรวมเปนจานวนเงนประมาณ 41.53 ลานบาท พรอมดอกเบยรอยละ 7.50 ตอป นบจาก

วนท 24 มนาคม 2554 จนกวาจะชาระเสรจ บรษทไดยนฟองแยงบรษทผรบจางรายดงกลาว เมอวนท 6

กรกฎาคม 2555 เนองจากโจทกเปนฝายผดสญญา โดยทางานลาชากวากาหนดและงานทสงมอบมความชารด

บกพรอง บรษทจงมสทธยดหนวงทจะยงไมชาระคาจาง ผลของการผดสญญาของโจทกทาใหบรษทเสยหาย

เนองจากถกลกคาปรบตามสญญาและ ตองเปนผแกไขงานทบกพรองเอง จงฟองแยงเรยกคาปรบตามสญญา

จานวน 22.72 ลานบาท และใหโจทกชาระคาเสยหายอนเกดจากการแกไขงานทชารดบกพรองจานวน 26.76


ลานบาท พรอมดอกเบยรอยละ 7.50 ตอป ปจจบนคดอยระหวางการพจารณาของศาลอทธรณ บรษทเชอวาจะไม

มความเสยหายจากคดความดงกลาวจงไมไดตงสารองเผอความเสยหายไวในบญช

- ปจจยความเสยง

ความเสยงดานการจดหาวตถดบ

ดานปรมาณวตถดบ บรษทฯ อาจมความเสยงจากการขาดแคลนวตถดบเหลก อยางไรกตาม

เนองจากบรษทฯ มประสบการณทยาวนานในอตสาหกรรมเหลกมากกวา 62 ป ทาใหมเครอขายในการตดตอผ

จาหนายวตถดบ โดยในปจจบน บรษทฯ ไดจดหาวตถดบเหลกทมคณภาพสงจากภายในประเทศและนาเขาจาก

ตางประเทศเพยงเลกนอย และจากการดาเนนงานทผานมา บรษทฯไมประสบปญหาเรองวตถดบขาดแคลนแต

อยางใด

ดานราคาวตถดบ ราคาเหลกและวตถดบทใชในกระบวนการผลตในปทผานมาไมมความผนผวน

บรษทฯไมมการตงสารองขาดทนจากราคาเหลก อยางไรกตาม บรษทฯ ยงคงใหความระมดระวงและนา

ประสบการณมาใชในการพจารณาจดหาวตถดบจากแหลงทมคณภาพด ในราคา ปรมาณ และเวลาทเหมาะสม

จากแหลงตาง ๆ เพอเปนการปองกนและกระจายความเสยงในดานน

ความเสยงดานอตราแลกเปลยนเงนตรา

ความผนผวนดานอตราแลกเปลยนเงนตราอาจกอใหเกดผลกระทบตอการดาเนนธรกจของ

บรษทฯ ซงบรษทฯไดตดตามความเคลอนไหวของอตราแลกเปลยนเงนตราอยางใกลชด และไดปองกนความ

เสยงดงกลาว โดยในสวนของตลาดตางประเทศ บรษทฯ จะกาหนดราคาขายโดยคานงถงอตราแลกเปลยน

เงนตรา ณ ชวงเวลาทตกลงซอขายและลดความเสยง ดวยการทาสญญาซอขายเงนตราตางประเทศลวงหนา

(Forward contract) กบธนาคาร

การจดจาหนายผลตภณฑ

บรษทฯ อาจมความเสยงดานการจดจาหนายผลตภณฑ ซงปจจบนมผประกอบการในธรกจ

เดยวกบบรษทฯเพมมากขน อยางไรกตามจากการทบรษทฯ ไดเพมชองทางการจดจาหนายผลตภณฑสาหรบ

ตลาดภายในประเทศอยางตอเนอง ทาใหสนคาของบรษทฯ เปนทยอมรบและรจกมากขน ดงนนความเสยงดาน

การจดจาหนายผลตภณฑจงมไมมากนก

- โอกาสและอปสรรคในอตสาหกรรม

จากสถานการณทางการเมองในประเทศทเรมเขาสภาวะปกต รฐบาลไดมมาตรการพฒนาระบบ

เศรษฐกจไทยเพอใหแขงขนไดนน ไดแก การสงเสรมการลงทนในอตสาหกรรมเทคโนโลยททนสมย การผลต

สนคาทเปนความตองการของตลาด การพฒนาระบบโครงสรางพนฐานคมนาคมขนสง การปรบปรงมาตรการ

อานวยความสะดวกผประกอบการและนกลงทน การปรบปรงกฎหมาย ระเบยบ วธการขนตอน ใหเออตอการคา

การลงทน การบรหารจดการเกษตรททนสมย ซงเปนมาตรการทสงผลดตอระบบเศรษฐกจ ชวยกระตนใหเกด


การใชจายมเงนหมนเวยนในระบบ บรษทฯ คาดการณวาเศรษฐกจในป 2558/2559 จะเตบโตทาใหอตสาหกรรม

มการขยายตว สงผลใหเศรษฐกจปรบตวไปในทศทางทดขน

- ปจจยภายนอกทมผลกระทบตออตสาหกรรม และธรกจของบรษทฯ

จากการทรฐบาลมแนวคดในการปฏรปและบรหารจดการประเทศ โดยมมาตรการพฒนาระบบ

เศรษฐกจไทยเพอใหแขงขนได รวมทงพฒนาระบบโครงสรางพนฐาน และไมมความผนผวนของราคาเหลก

สงผลใหธรกจยงมความเชอมนตอโอกาสในการขยายการลงทนในอนาคต

สาหรบการไดเขารวมกลมประชาคมเศรษฐกจอาเซยน (AEC) สงผลใหมการเปดเสรการคาสนคา

บรการ การลงทน เงนทน และแรงงานฝมอ ซงจะกอใหเกดการแขงขนทรนแรงมากยงขนทงตลาดในประเทศ

และตางประเทศ ทงนบรษทฯมนใจวาจะสามารถแขงขนไดเนองจากไดเตรยมความพรอมในดานพฒนาสนคา

และในดานพฒนาบคลากรไวแลว

ดานการสงออกของบรษทฯ คาดวาจะยงคงมแนวโนมทด โดยบรษทฯตองปรบราคาใหเหมาะสม

ตามภาวะของเศรษฐกจโลก ปจจบนบรษทฯ สงสนคาออกไปจาหนายยงตางประเทศ มปรมาณโดยรวมรอยละ

7 ของยอดขายทงหมด


การรบรองความถกตองของขอมล

“บรษทฯไดสอบทานขอมลในแบบแสดงรายการขอมลประจาปฉบบนแลว ดวยความระมดระวง

บรษทฯขอรบรองวา ขอมลดงกลาวถกตองครบถวน ไมเปนเทจ ไมทาใหผอนสาคญผดหรอไมขาดขอมล ท

ควรตองแจงในสาระสาคญ นอกจากน บรษทฯขอรบรองวา

(1) งบการเงนและขอมลทางการเงนทสรปมาในแบบแสดงรายการขอมลประจาป ไดแสดงขอมล

อยางถกตองครบถวนในสาระสาคญเกยวกบฐานะการเงน ผลการดาเนนงาน และกระแสเงนสดของบรษทฯและ

บรษทยอยแลว

(2) บรษทฯไดจดใหมระบบการเปดเผยขอมลทด เพอใหแนใจวาบรษทฯไดเปดเผยขอมลในสวนท

เปนสาระสาคญทงของบรษทฯและบรษทยอยอยางถกตองครบถวนแลวรวมทงควบคมดแลใหมการปฏบตตาม

ระบบดงกลาว

(3) บรษทฯไดจดใหมระบบการควบคมภายในทด และควบคมดแลใหมการปฏบตตามระบบ

ดงกลาวและบรษทฯไดแจงขอมลการประเมนระบบการควบคมภายใน ณ วนท 28 สงหาคม 2558 ตอผสอบ

บญชและกรรมการตรวจสอบของบรษทฯแลว ซงครอบคลมถงขอบกพรองและการเปลยนแปลงทสาคญของ

ระบบการควบคมภายใน รวมทงการกระทาทมชอบทอาจมผลกระทบตอการจดทารายงานทาง การเงนของ

บรษทฯและบรษทยอย

ในการนเพอเปนหลกฐานวาเอกสารท งหมดเปนเอกสารชดเดยวกนกบทบรษทฯไดรบรองความ

ถกตองแลว บรษทฯไดมอบหมายใหนายสรพล คณานนทกล เปนผลงลายมอชอกากบเอกสารนไวทกหนาดวย

หากเอกสารใดไมมลายมอชอของนายสรพล คณานนทกล กากบไว บรษทฯจะถอวาไมใชขอมลทบรษทฯได

รบรองความถกตองของขอมลแลวดงกลาวขางตน”

ชอ ตาแหนง ลายมอชอ

1. นายวนชย คณานนทกล กรรมการ

2. นายสรพล คณานนทกล กรรมการ

ผรบมอบอานาจ

นายสรพล คณานนทกล กรรมการ


ทงน มาตรา 89/20 *** แหงพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย พ.ศ.2535 ซงแกไขเพมเตม

โดยพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย(ฉบบท 4) พ.ศ.2551 กาหนดใหกรรมการและผบรหารตอง

รวมกนรบผดตอบคคลทซอขายหลกทรพยของบรษทฯในความเสยหายใดๆ อนเกดขนเนองจากการเปดเผย

ขอมลตอผถอหนหรอประชาชนทวไป โดยแสดงขอความทเปนเทจในสาระสาคญหรอปกปดขอความจรงทควร

บอกใหแจงในสาระสาคญในกรณของงบการเงนและรายงานเกยวกบฐานะการเงนและ ผลการดาเนนงานของ

บรษทฯหรอรายงานอนใดทตองเปดเผยตามมาตรา 56 หรอมาตรา 199 โดยมไดจากดความรบผดไวเฉพาะ

กรรมการและผบรหารทลงลายมอชอรบรองความถกตองของขอมลในเอกสารดงกลาวเทานน อยางไรกด

กรรมการหรอผบรหารซงสามารถพสจนไดวาโดยตาแหนงหนาทตนไมอาจลวงรถงความแทจรงของขอมลหรอ

การขาดขอมลทควรตองแจงนน ยอมไมมความรบผดตามมาตรา 89/20

หมายเหต *** ใชบงคบกบบรษททอยภายใตบงคบของหมวด 3/1 แหงพระราชบญญตหลกทรพย และตลาด

หลกทรพย พ.ศ.2535 ซงแกไขเพมเตมโดยพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย(ฉบบท 4) พ.ศ.2551

เทานน

122

แบบ 56-1 ประจาป 2558: บรษท สยามสตลอนเตอรเนชนแนล จากด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอยดเกยวกบกรรมการ ผบรหาร ผมอานาจควบคมของบรษทฯ และเลขานการบรษท (ณ วนท 28 สงหาคม 2558)

ชอสกล/

ตาแหนง/

วนทไดรบแตงตง

อาย

(ป)

ความสมพนธ

ทางครอบครว

ระหวาง


และผบรหาร

คณวฒทางการศกษา/

ประวตการอบรม

สดสวน

การถอหน

ในบรษท

ประสบการณทางาน

ชวงเวลา ตาแหนง บรษท

จานวน (%)

1.นายวนชย คณานนทกล*

กรรมการผอานวยการ

27/12/2536 (21 ป 6 เดอน)

77 สามของลาดบท 7

บดาของลาดบท

8-11

- ปรญญาดษฎบณฑตกตตมศกด

มหาวทยาลยเคนซงตน

สหรฐอเมรกา

- DAP 64/2007

101,936,381 17.19 ปจจบน ประธาน-


บรษท ศนยบรการเหลกสยาม จากด(มหาชน)

บรษท ยเนยนออโตพารทส มานแฟคเชอรง จากด

บรษท พานาโซนค อโค โซลชนส สตล

(ประเทศไทย) จากด

บรษท สยามโอคายา เคมคล จากด

บรษท สยามสตลเวยดนาม จากด

บรษท สยามโกช มานแฟคเชอรง จากด

บรษท สยามโอคามระอนเตอรเนชนแนล จากด

ประธาน-

บรษทฯ

บรษท สยามฟจแวร (1988) จากด

บรษท สยามนปปอนสตลลอจสตคส จากด

บรษท สยามไทเฮเอนจเนยรง จากด

กรรมการ-


บรษท สยามโอคามระสตล จากด


บรษท ยนต เซอรวส จากด

ผอานวยการ บรษท สยามชโตเซะ จากด

บรษท ฮโรโกะ (ประเทศไทย) จากด

กรรมการ บรษท ฟอรไมกา (ประเทศไทย) จากด

* กรรมการผมอานาจลงนามผกพนบรษทตามทกาหนดในหนงสอรบรอง

123


ชอสกล/

ตาแหนง/


อาย

(ป)



ระหวาง





สดสวน


ในบรษท



จานวน (%)

2. นายมน เลยวไพโรจน

กรรมการอสระ/

ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ/

ประธานกรรมการ

บรหารความเสยง/

กรรมการสรรหาและ

กาหนดคาตอบแทน/

8/11/2549 (8 ป 7 เดอน)

72 -ไมม- - ปรญญาเอก บรหารธรกจดษฎ

บณฑตกตตมศกด

มหาวทยาลยธรรมศาสตร

- ปรญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบณฑต

University of Kentucky, USA.

- ปรญญาตร เศรษฐศาสตรบณฑต

(เกยรตนยมด)


- DCP 30/2003

- DAP 2003

- - ปจจบน ประธาน-


บรษท ท.เอม.ซ อตสาหกรรม จากด (มหาชน)

บรษท โพลเพลกซ (ประเทศไทย) จากด (มหาชน)

บรษท น าตาลขอนแกน จากด (มหาชน)

บรษท เออารไอพ จากด (มหาชน)


และ



บรษท ไทยเบฟเวอเรจ จากด (มหาชน) (ตลาด-

หลกทรพยสงคโปร)


124


ชอสกล/

ตาแหนง/


อาย

(ป)



ระหวาง





สดสวน


ในบรษท



จานวน (%)

3. นายสพงศ ชยตสาหกจ

กรรมการอสระ /

ประธานกรรมการกากบ

ดแลกจการ/บรรษทภบาล /

กรรมการตรวจสอบ /

กรรมการบรหารความเสยง

8/11/2549 (8 ป 7 เดอน)

74 -ไมม- - บรหารธรกจดษฎบณฑตกตตมศกด

สาขาวชาการจดการ

มหาวทยาลยราชภฏพระนคร

- ปรญญาโท บรหารธรกจมหาบณฑต

สาขาวชาการจดการ

สถาบนบณฑตบรหารธรกจ ศศนทร

แหงจฬาลงกรณมหาวทยาลย

- ปรญญาโท วศวกรรมศาสตรมหาบณฑต

สาขาวชาวศวกรรมไฟฟา

มหาวทยาลยโตเกยว ประเทศญปน

-DCP 8/2001

-ACP 17/2007

- - ปจจบน รองประธาน-

กรรมการบรหาร

บรษท ทางดวนกรงเทพ จากด (มหาชน)

รองประธาน-


บรษท รถไฟฟากรงเทพ จากด (มหาชน)

ประธานกรรมการ บรษท แบงคอก เมโทร เนทเวรคส จากด

กรรมการ บรษท ซเค พาวเวอร จากด (มหาชน)

บรษท เซาทอสท เอเชยเอนเนอรจ จากด


125


ชอสกล/

ตาแหนง/


อาย

(ป)



ระหวาง





สดสวน


ในบรษท



จานวน (%)

4. นายเลก สขรวทย


ประธานกรรมการสรรหา

และกาหนดคาตอบแทน /

กรรมการตรวจสอบ /

กรรมการบรหารความเสยง

8/11/2549 (8 ป 7 เดอน)

58 -ไมม- - ปรญญาโท บรหารธรกจ Tarleton

State University, Texas,


- ปรญญาตร บรหารธรกจ Hosei

University, Tokyo, ประเทศญปน

- DCP 42/2004

- ACP 17/2007

- - 2551-

ปจจบน



บรษท ทปรกษา เอเชย พลส จากด

2542-

ปจจบน

กรรมการ บรษท ซ เอส แพลนเนอร จากด

5. นายศกดทพย ไกรฤกษ


กรรมการสรรหาและ

กาหนดคาตอบแทน /

กรรมการกากบดแลกจการ/

บรรษทภบาล /

กรรมการตรวจสอบ

14/11/2555 (2 ป 7 เดอน)

68 -ไมม- - ปรญญาดษฎบณฑตกตตมศกด

มหาวทยาลยโซกะ ประเทศญปน

- ปรญญาโท รฐประศาสนศาสตร

มหาวทยาลย กรงเทพธนบร

- ปรญญาตร รฐศาสตร Boston

University, USA.

- DAP 24/2004

- DCP 79/2006

- - 2548-

ปจจบน

นายกสภา-

มหาวทยาลย

มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลกรงเทพ

2549-

ปจจบน

ประธานกรรมการ บรษท แนเชอรล พารค จากด (มหาชน)

2548-

ปจจบน

กรรมการอสระ บรษท ไทยเบฟเวอเรจ จากด (มหาชน)

2553-

ปจจบน

กรรมการอสระ บรษท อาดามส อนคอรปอเรชน จากด

(มหาชน)

2555-

ปจจบน

กรรมการอสระ บรษท ทพยประกนชวต จากด (มหาชน)


126


ชอสกล/

ตาแหนง/


อาย

(ป)



ระหวาง





สดสวน


ในบรษท



จานวน (%)

6. ดร.บญวา ธรรมพทกษกล


กรรมการกากบดแลกจการ/

บรรษทภบาล /

กรรมการบรหารความเสยง /

กรรมการตรวจสอบ

28/08/2552 (5 ป 10 เดอน)

67 -ไมม- - Docteur de Troisieme Cycle

(Sciences de Gestion)

Aix-Marseille III / France.

- D.E.A. (Sciences de Gestion)

Aix-Marseille III / France.

- M.S. (Ind. & Mgt.Eng.).

University of Iowa / USA.

- B.E. (Ind.Eng)

University of New South Wales /

Australia.

- DAP 62/2007

2,108 0.00 2551-

ปจจบน

อาจารยพเศษ ภาควชาวศวกรรมอตสาหการ

คณะวศวกรรมศาสตร

จฬาลงกรณมหาวทยาลย

7. นางอรชร คณานนทกล


27/12/2536 (12 ป 6 เดอน)

70 ภรรยาของ

ลาดบท 1

มารดาของ

ลาดบท 8-11

- ประถมศกษาตอนตน

- DAP 63/2007

4,877,769 0.82 ปจจบน - มไดเปนกรรมการในบรษทอนใด


127


ชอสกล/

ตาแหนง/


อาย

(ป)



ระหวาง





สดสวน


ในบรษท



จานวน (%)

8. นายสรศกด คณานนทกล *

กรรมการ,

รองผอานวยการสายงานผลต

27/12/2536 (21 ป 6 เดอน)

51 บตรของลาดบ

ท 1 และ 7

- ปรญญาตรสาขาเศรษฐศาสตร

จาก Asia University ประเทศญปน

- DAP 51/2006

1,110,897 0.19 ปจจบน กรรมการผอานวยการ บรษท ศนยบรการเหลกสยาม จากด (มหาชน)

บรษท สยามสตลโอซ จากด

กรรมการ บรษท สยามโอคามระอนเตอรเนชนแนล จากด

บรษท สยามโอคามระสตล จากด




9. นางนภาพร หณฑนะเสว *


รองผอานวยการสายงาน

บญช-การเงน

10/3/2549(9 ป 3 เดอน)


ท 1 และ 7

- ปรญญาโท M.B.A. จาก DREXEL

UNIVERSIT สหรฐอเมรกา

- ปรญญาตรเศรษฐศาสตรบณฑต


- DAP 63/2007

46 0.00 ปจจบน รองผอานวยการ บรษท ศรเจรญอนเตอรเนชนแนล จากด


บรษท ฮโรโกะ (ประเทศไทย) จากด

กรรมการ บรษท ศนยบรการเหลกสยาม จากด (มหาชน)




128


ชอสกล/

ตาแหนง/


อาย

(ป)



ระหวาง





สดสวน


ในบรษท



จานวน (%)

10. นายสรพล คณานนทกล *


รองผอานวยการสายงาน

ขายและการตลาด

10/3/2549(9 ป 3 เดอน)


ท 1 และ 7

- ปรญญาโท M.B.A. จาก

PHILADELPHIA COLLEGE

OF TEXTILES & SCIENCE


- DAP 64/2007

98,015,033 16.52 ปจจบน กรรมการผอานวยการ บรษท สยามโอคามระอนเตอรเนชนแนล จากด



บรษท ศนยบรการเหลกสยาม จากด (มหาชน)

กรรมการ บรษท สยามโอคามระสตล จากด



11. นายสทธชย คณานนทกล*


10/3/2549(9 ป 3 เดอน)


ท 1 และ 7

- ปรญญาตร ศลปศาสตรบณฑต

(รฐศาสตร)

มหาวทยาลยรามคาแหง

- DAP 68/2008

- - ปจจบน กรรมการ บรษท ศนยบรการเหลกสยาม จากด (มหาชน)


บรษท ยเนยนออโตพารทส มานแฟคเชอรง จากด

บรษท สยามโอคายา เคมคล จากด


12. นางสาวสณ เหมาะสวรรณ


สานกผอานวยการ

55 -ไมม- - ปรญญาตร อกษรศาสตรบณฑต


8,427 0.00 2525-

ปจจบน


สานกผอานวยการ


129


ชอสกล/

ตาแหนง/


อาย

(ป)



ระหวาง





สดสวน


ในบรษท



จานวน (%)

13. นางสาววนเพญ คประเสรฐวงศ


ฝายทรพยากรบคคลและธรการ

57 -ไมม- - ปรญญาตร ศลปศาสตรบณฑต


527 0.00 2525-

ปจจบน


ฝายทรพยากรบคคล

และธรการ

บรษท สยามสตลอนเตอรเนชนแนล จากด(มหาชน)

14. นางสาวดวงเนตร ดวงระหงส

ผจดการทวไปอาวโส ฝายบญช

56 -ไมม- - ปรญญาตร บญชบณฑต


5,327 0.00 2525-

ปจจบน


ฝายบญช

บรษท สยามสตลอนเตอรเนชนแนล จากด(มหาชน)


130


รายละเอยดเกยวกบเลขานการบรษท

ชอสกล/

ตาแหนง/


อาย

(ป)



ระหวาง





สดสวน


ในบรษท



จานวน (%)

นางสาวศภสรา สนทรวฒนพงศ

ผจดการฝายกฎหมายและ

เลขานการบรษท

27 สงหาคม 2557

50 -ไมม- - ปรญญาโท นตศาสตรมหาบณฑต

สาขาอาญา

มหาวทยาลยธรกจบณฑต

- ปรญญาตร นตศาสตรบณฑต


- เนตบณฑตไทย สานกอบรม

กฎหมายแหงเนตบณฑตยสภา

- Company Secretary Development

Program รนท 23/2007, Effective

Minutes Taking รนท 15/2013

(IOD)

- - 1 ม.ค.-

31 ก.ค.

2557

- ผจดการฝาย

กฎหมาย

- เลขานการ

คณะกรรมการ

บรษท คาราบาวตะวนแดง จากด

2538-

2557

ผจดการฝายกฎหมาย

และเลขานการบรษท

บรษท แจกเจยอตสาหกรรม(ไทย) จากด

(มหาชน)

2536-

2538

นตกร บรษท พ.เอส.ดเวลลอบเมนทกรป จากด

2535-

2536

Registration Officer

สานกงานทนายความตลลก แอนด กบบนส

131


รายละเอยดเกยวกบผบรหารและผมอานาจควบคมของบรษทในบรษทยอย บรษทรวม และบรษททเกยวของ

รายชอบรษท บรษท บรษทยอย บรษทรวม บรษททเกยวของ

รายชอ SOI SCI SSO SOC SSSC UAM PESSLTH OKAYA SSVN SGM SFC SNL STEC SCL USL HKT FORMICA

(THAILAND)

1. นายวนชย คณานนทกล /, # /, x /, # /, # /, x / /, x x x x xx xx xx # /, # # /

2. นายมน เลยวไพโรจน /

3. นายสพงศ ชยตสาหกจ /

4. นายเลก สขรวทย /

5. นายศกดทพย ไกรฤกษ /

6. ดร.บญวา ธรรมพทกษกล /

7. นางอรชร คณานนทกล /

8. นายสรศกด คณานนทกล // / // /, # / /, # / /

9. นางนภาพร หณฑนะเสว // / ## / / ## ##

10. นายสรพล คณานนทกล // /, # / / /, ## /

11. นายสทธชย คณานนทกล / / / / / /

12. นางสาวสณ เหมาะสวรรณ ///

13. นางสาววนเพญ คประเสรฐวงศ ///

14. นางสาวดวงเนตร ดวงระหงษ ///

หมายเหต

1. / = กรรมการ // = กรรมการบรหาร X = ประธานกรรมการ XX = ประธานบรษทฯ # = ผอานวยการ ## = รองผอานวยการ /// = ผบรหาร

2. บรษททเกยวของ ใหหมายถง นยามนตบคคลของบคคลทอาจมความขดแยงของประกาศน

132


SOI = บรษท สยามโอคามระอนเตอรเนชนแนล จากด SGM = บรษท สยามโกช มานแฟคเชอรง จากด

SCI = บรษท ศรเจรญอนเตอรเนชนแนล จากด SFC = บรษท สยามฟจแวร (1988) จากด

SSO = บรษท สยามสตล โอซ จากด SNL = บรษท สยามนปปอนสตลลอจสตคส จากด

SOC = บรษท สยามโอคามระสตล จากด STEC = บรษท สยามไทเฮเอนจเนยรง จากด

SSSC = บรษท ศนยบรการเหลกสยาม จากด (มหาชน) SCL = บรษท สยามชโตเซะ จากด

UAM = บรษท ยเนยน ออโตพารทส มานแฟคเชอรง จากด USL = บรษท ยนต เซอรวส จากด

PESSLTH = บรษท พานาโซนค อโค โซลชนส สตล (ประเทศไทย) จากด HKT = บรษท ฮโรโกะ (ประเทศไทย) จากด

OKAYA = บรษท สยามโอคายา เคมคล จากด FORMICA = บรษท ฟอรไมกา (ประเทศไทย) จากด

SSVN = บรษท สยามสตลเวยดนาม จากด (THAILAND)


เอกสารแนบ 2 รายละเอยดเกยวกบกรรมการของบรษทยอย

รายชอบรษทยอย

รายชอกรรมการ

บรษท ศรเจรญ


บรษท สยามโอคามระ



นายวนชย คณานนทกล /, # /, X

นายสรศกด คณานนทกล // / /, #

นางนภาพร หณฑนะเสว / /

นายสรพล คณานนทกล /, # /

นายสทธชย คณานนทกล /

นายคคโอะ นาคามระ /

นายยคมส อเมดะ /

นายเทออจ โทชดะ /

นายเทซยะ อโดะ /

นายอทสช โคอเดะ ##

นายยจ ยามาดะ /

หมายเหต

1. / = กรรมการ // = กรรมการบรหาร X = ประธานกรรมการ XX = ประธานบรษทฯ # = ผอานวยการ ## = รองผอานวยการ

2. บรษทยอย ใหหมายถง บรษทยอยทมนยสาคญ เชน มรายไดเกนกวารอยละ 10 ของรายไดรวมตามงบกาไร

ขาดทนรวมของปบญชลาสด


เอกสารแนบ 3 รายละเอยดเกยวกบหวหนางานผตรวจสอบภายในและหวหนางานกากบดแลการปฏบตงานของบรษท

ชอ – นามสกล : นายศกดศร อาพวน

ตาแหนง : หวหนาสายงานบรหารความเสยงและตรวจสอบภายใน

บรษท สอบบญชธรรมนต จากด

ผตรวจสอบภายในของประเทศไทย : CPIAT-2008

คณวฒทางการศกษา : ปรญญาตรคณะบรหารธรกจ สาขาการบญช (มหาวทยาลยรามคาแหง)

ประสบการณดานการตรวจสอบภายใน

ในธรกจเดยวกบบรษท

ประวตการทางาน

2535 – 2540

2540 – 2544

2545 – 2546

2546 – 2550

2551 – 2556

2557 – ปจจบน

:

:

:

:

:

:

:

8 ป

ผชวยผตรวจสอบบญช

ผชวยผจดการแผนกตรวจสอบบญช 4

ผจดการแผนกตรวจสอบบญช 4

ผจดการแผนกตรวจสอบภายในและการจดการ

ผจดการอาวโสแผนกบรหารความเสยงและตรวจสอบภายใน

หวหนาสายงานบรหารความเสยงและตรวจสอบภายใน

จานวนหนทถอ ณ วนทไดรบแตงตง : ไมม

หมายเลขตดตอและอเมล : โทรศพท 02 – 587-8080 ตอ 209

อเมล [email protected]


เอกสารแนบ 4 รายละเอยดเกยวกบการประเมนราคาทรพยสน

ไมม


เอกสารแนบ 5 อนๆ

ไมม

บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล...

Documents