บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จ ากัด ......หน า 1...

หนา 1 จาก 22

บรษท ทงคาฮาเบอร จ ากด (มหาชน) รายงานการประชมสามญผถอหน ครงท 22/2563

ณ หองประชมใหญ บรษท ทงคาฮาเบอร จ ากด (มหาชน) อาคารส านกงานเมองไทย-ภทร ชน 7 เลขท 252/11

ถนนรชดาภเษก แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรงเทพมหานคร …………………………..................................................................................................……………….

ประชมเมอวนพฤหสบดท 30 เมษายน 2563 เวลา 10.00 – 12.30 นาฬกา ณ หองประชมใหญ บรษท

ทงคาฮาเบอร จ ากด (มหาชน) อาคารเมองไทยภทร 1 ชน 7 เลขท 252/11 ถนนรชดาภเษก แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรงเทพมหานคร โดยมนายวจตร เจยมวจตรกล เปนประธานในทประชม กอนเรมประชม นายสมชาย ไกรสทธวงศ เลขานการบรษทฯ และนางสาวอารยา สลเลขวทย ผชวยเลขนการบรษทฯ ไดกลาวตอนรบผถอหนพรอมขออภยผถอหนทไมสะดวกในการประชมเพราะ บรษท ทงคาฮาเบอร จ ากด (มหาชน) ตองด าเนนการตามมาตรการควบคมและปองกนการแพร ระบาดของโรคตดเชอไวรสโคโรนา 2019 ซงมการคดกรองผเขารวมประชมตามท ศนยบรหารสถานการณโควด-2019 (ศบค.) และกระทรวงสาธารณสข ไดก าหนดวธการปฏบตในการคดกรอง ซงบรษทฯ ไดปฏบตตามขนตอน โดยมการตรวจวดอณภมรางกายของผเขารวมประชมทกคน, ลางมอดวยเจลแอลกอฮอล และเวนระยะหางของเกาอนงไมนอยกวา 1 เมตร พรอมกบแนะน ากรรมการบรษทฯ ทรวมเขาประชมบรษทฯ มคณะกรรมการทงหมด 9 ทาน โดยกรรมการเขารวมประชม 4 ทาน

1. นายวจตร เจยมวจตรกล ประธานคณะกรรมการบรษทและประธานเจาหนาทบรหาร 2. ดร.วชย เชดชวศาสตร กรรมการอสระ 3. นายสเทพ บระมาน กรรมการบรหาร กรรมการก าหนดคาตอบแทน กรรมการสรรหา 4. นายภรต พฒการย กรรมการ

และไดแนะน าผแทนหนวยงานตาง ๆ ทไดเขารวมประชม ซงในการประชมครงน มผแทนทเขารวมประชม ไดแก ผแทนสมาคมสงเสรมผลงทนไทย คอ นายสวทย จนทรอ าพร จากนน เลขานการบรษทฯ ไดชแจงหลกเกณฑของการประชม และวธการออกเสยงลงคะแนนแตละวาระของการประชม ดงน

1. ในการประชมผถอหน บรษทฯ มขอบงคบ ขอ 44 ก าหนดไว วา บรษทจะประชมตามระเบยบวาระทปรากฏในหนงสอเชญประชม เรยงตามล าดบระเบยบวาระ เวนแตทประชมจะมมตดวยคะแนนเสยงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจ านวนผถอหนทมาประชมใหเปลยนวาระ

2. ในสวนการลงคะแนนเสยง


2.1 การออกเสยงลงคะแนนใหนบ 1 หนเปน 1 เสยง ดงนน ผถอหนแตละรายจะมเสยงเทากบจ านวนหนทถออยหรอรบมอบฉนทะมา โดยสามารถออกเสยง เหนดวย ไมเหนดวย หรองดออกเสยง เพยงอยางใด อยางหนงเทานน ผถอหนรายใดมสวนไดสวนเสยเปนพเศษในวาระใด ไมมสทธออกเสยงในวาระนน

2.2 ในการลงคะแนนเสยง จะเรยนถามในทก ๆ วาระวา มผใดคดคานหรอออกเสยงหรอไม ถาไมมจะสรปในวาระนน ๆ วา ทประชมมมตเปนเอกฉนทอนมตตามทเสนอ ถามผใดประสงคจะคดคานหรองดออกเสยง ขอใหผถอหนเฉพาะทานนน กรอกรายละเอยดลงในบตรลงคะแนนทไดรบตอนลงทะเบยนทไดรบตอนลงทะเบยน และใหทานชมอขน ทางทมงานของบรษทฯ จะไปเกบบตรลงคะแนนมา เพอสรปคะแนนเสยง ส าหรบทานทไมคดคาน หรอไมออกเสยง บรษทฯ จะถอวาทานเหนดวย

2.3 ส าหรบผรบมอบฉนทะซงผมอบฉนทะไดระบการออกเสยงลงคะแนนมาในหนงสอมอบฉนทะแลว ทานไมตองลงคะแนนในบตรอกเนองจากบรษทไดท าการบนทกคะแนนเสยงตามทระบในหนงสอมอบ ฉนทะตงแตเวลาททานมาลงทะเบยนเขารวมประชม

2.4 ส าหรบการนบคะแนนบรษทจะใชวธหกคะแนนเสยงทไมเหนดวยและงดออกเสยง รวมทงคะแนนเสยงตามบตรเสย(ถาม) ออกจากจ านวนเสยงทงหมด และสวนทเหลอจะถอวาเปนคะแนนเสยงทเหนดวย

2.5 เพอใหสอดคลองกบ หลกธรรมา ภบาลทดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ในวาระท 4 เรองกรรมการแทนกรรมการทครบก าหนดออกตามวาระ และวาระท 5 เรองพจารณาอนมตแตงตงกรรมการใหมนน ขอใหทานผถอหนทงทประสงคจะลงคะแนนเสยง เหนดวย ไมเหนดวย หรองดออกเสยง กรณาลงคะแนนในบตรลงคะแนนและสงใหเจาหนาทของบรษทเพอรบบตรลงคะแนนไปยงจดนบคะแนน เพอสรปคะแนนเสยง

2.6 การแจงผลคะแนนเสยง บรษทจะแจงใหทประชมทราบในวาระถดไปหรออยางชาจะแจงผลการนบคะแนนใหทราบทกวาระกอนปดการประชม เพอความสะดวก รวดเรว และไมเปนการเสยเวลาของทานผถอหน โดยในแตละวาระจะใชจ านวนหนของผเขาประชมลาสดในวาระนน ๆ

2.7 อยางไรกตามหากในบางวาระตองใชเวลาในการนบคะแนนมากกวาปกตประธานทประชมอาจจะ ขอใหทประชมด าเนนการพจารณาในวาระถดไปกอนเพอใหการประชมด าเนนไปอยางตอเนองและเมอเจาหนาท ไดตรวจนบคะแนนเสรจเรยบรอยแลว กจะแจงใหทประชมทราบ รายละเอยดของผลการนบคะแนนทนท

2.8 นอกจากนหากผถอหนทานใดประสงคจะสอบถามเพมเตมหรอใหความเหนในแตละวาระ ขอใหทานผถอหนเขยนค าถามในกระดาษ พรอมชอและนามสกลจดสงใหกบเจาหนาท โดยในวาระใดทไมไดเกยวของกบวาระทประชมแลว ทางบรษทฯ ขอสงวนสทธแจงค าตอบใหแกทานในภายหลง ทงนเพอใหการประชมเปนไปดวยความรวดเรวตามขอก าหนดของการควบคมโรคระบาดและเปนการกระชบเวลาในการประชม

2.9 ในการนบคะแนนบรษท ฯไดมอบหมายใหบรษท โอเจ อนเตอรเนชนแนล จ ากด ซงเปนหนวยงานอสระท าหนาทตรวจสอบการลงทะเบยน รวบรวมและตรวจนบผลการลงคะแนนเสยงในการประชมผถอหนครงนดวย


ณ ขณะน ผมขอรายงานวา มทานผถอหนมารวมประชมดวยตนเอง 33 รายและ มผรบมอบ ฉนทะมาประชม 30 ราย รวมผเขาประชมทงสน 63 ราย นบจ านวนหนรวมกนไดทงหมด 10,798,903,207 หน (หนงหมนเจดรอยเกาสบแปดลานเกาแสนสามพนสองรอยเจดหน) คดเปนจ านวนรอยละ 52.2661 ของจ านวนหนทจ าหนายไดทงหมดของบรษทฯ ซงเกนกวา 1 ใน 3 ของจ านวนหนทจ าหนายไดทงหมดของบรษท จง ครบเปนองคประชมตามขอบงคบของบรษทฯ ผมจง ขอเรยนเชญคณวจตร เจยมวจตรกล ทาน ประธานในทประชมกลาวเปดการประชมครบ

นายวจตร เจยมวจตรกล ประธานฯทประชม ไดกลาว สวสดทานผถอหน กอนอนตองขอขอบคณทานผถอหนทกทาน ทอตสาหเสยสละเวลา การประชมครงน ผมขอเปดประชมและด าเนนการประชมในวาระ ดงน วาระท 1 พจารณารบทราบรายงานผลการด าเนนงานและรายงานประจ าป 2562 ของบรษทฯ

ประธานฯ : ผม ผมขอใหเลขาทประชมชวยชแจงรายละเอยดในวาระนดวยครบ เลขานการบรษทฯ : ขอเทจจรงและเหตผล บรษทฯ ไดจดท ารายงานผลการด าเนนงานของบรษทใน

รอบป 2562 และรายงานประจ าป 2562 รายละเอยดปรากฏในรายงานประจ าป 2562 ตามท QR Code ในแบบฟอรมหนงสอเชญประชม ซงไดจดสงใหแกผถอหนพรอมกบหนงสอเชญประชมในครงน

ความเหนของคณะกรรมการ คณะกรรมการบรษทฯ พจารณาแลวเหนสมควรใหเสนอตอทประชมผถอหนรบทราบรายงานผลการด าเนนงาน และรายงานประจ าป 2562 ของบรษทฯ

ขอเชญทานประธานครบ ประธานฯ : ผมขอเชญคณสเทพ บระมาน กรรมการบรษท ฯ รายงานผลด าเนนการใหทประชม

รบทราบ นายสเทพ บระมาน : สวสดครบทานผถอหน ผมขออนญาตพดในภาพรวม ครบ บรษทจดทะเบยนมา

ตงแตป พ.ศ 2449 ถงเวลาน 114 ป ทนจดทะเบยนครงแรก 200,000 บาท ปจจบนมทนจดทะเบยน 20,661 ลานบาท ผถอหนจาก 1 คน ตอนน 4,350 คน บรษทฯ ท าธรกจเหมอง

ดบก เหมองแมงกานส เหมองหน อสงหารมทรพย และธรกจพลงงาน บรษทแมของเรา คอ บรษท ทงคาฮาเบอร จ ากด (มหาชน) บรษทลกประกอบดวย ประกอบดวย บรษท ชลสน จ ากด ท าธรกจเหมองและไดรบจางท าเหมอง บรษท ทรพยากรสมทร จ ากด เปนบรษทท าเหมองแรดบก บรษท ทเอชแอล เมยนมา จ ากด ขนมาเพอท าธรกจในประเทศเมยนมาร บรษท สกายคลฟฟ จ ากด อนนเปนบรษทประกอบธรกจอสงหารมทรพยรวมกบ

บรษท 89 แคปปคอรน ดเวลลอปเมนท จ ากด


บรษท ทเอชแอล พาวเวอร จ ากด เปนบรษทผลตพลงงานไฟฟาพลงน า และพลงงานขยะ พลงงานลม ทรวมกบ บรษท สวสด เอนเนอรย โฮลดง จ ากด เปนบรษทประกอบกจการพลงงานไฟฟาจากพลงแสงอาทตยแบบตดตงบนพนดน

สวนผลประกอบการเหมองแรใน 3 ป ป 2560 มรายได 278 ลานบาท ป 2561 มรายได 339 ลานบาท และ ป 2562 มรายไดประมาณ 420 ลานบาท สวนใหญทางบรษทฯเราจะมรายไดจากเหมองแร

รายไดรวมป 2561 ประมาณ 350 ลานบาท รอยละ 90 จะมาจากธรกจเหมอง ในป 2562 รายไดรวมประมาณ 450 ลานบาท จะมเหมองอยประมาณ 90 กวาเปอรเซนต เนองจากธรกจเหมองเปนธรกจหลก 97% แตเรากมรายไดธรกจพลงงานเพมมากขน มธรกจใหมทรายได

เพมมากจะมาจากโรงงานพลงงานไฟฟา ตงอย อ าเภอพะโตะ จงหวดชมพร ซงตอนนไดผลตไฟฟา เปนโครงการพลงงานไฟฟา ของสหกรณเกษตรพนสข จ ากด ม ก าลงการผลต 5 เมกะวตต ในพนท 55 ไร สญญา 25 ป เรมจายไฟในระบบเชงพาณชยตงแตวนท 27 ธนวาคม 2561

และมธรกจผลตแรแมงกานสทอ าเภอแมแตง อายสญญา 5 ปปรมาณส ารองแร 300 / 1 ตน เรมท าการ ผลตเมอเดอนพฤศจกายน 2561 ทจงหวดเชยงใหม

ประธานฯ : ผมขอเชญเลขาฯ ครบ เลขานการบรษทฯ : คะแนนเสยงส าหรบการอนมต เนองจากเปนวาระแจงเพอทราบ จงไมมการ

ลงคะแนนเสยง วาระท 2 พจารณางบการเงนสนสด ณ วนท 31ธนวาคม 2562

ประธานฯ : ผมขอใหเลขาทประชมชวยชแจงรายละเอยดในวาระนดวยครบ เลขานการบรษทฯ : ขอเทจจรงและเหตผล เพอใหเปนไปตามพระราชบญญต บรษทมหาชน พ.ศ 2535

(และทแกไขเพมเตม) มาตรา 112 มาตรา 113 รวมทงตามขอ บงคบของบรษท ฯ ขอ 50 บรษท ไดจดท างบการเงนประจ าป 2562 สนสดณวนท 31 ธนวาคม 2562 ทผานการตรวจสอบจากผ สอบบญชรบอนญาตและไดรบความเหนชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว บรษท ขอเสนอใหทประชม ผถอหนอนมตงบแสดงฐานะทางการเงนและงบก าไรขาดทนเบดเสรจสนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2562 รายละเอยดปรากฏอยในงบการเงนของรายงานประ จ าป 2562 ตามท QR Code ในแบบฟอรมหนงสอเชญ ประชม ซงไดจดสงใหแกผถอหนพรอมกบหนงสอเชญประชมในครงน ขอเรยนเชญทานประธานครบ

ประธานฯ : ในวาระนผมขอเรยนเชญคณมณฑา คงค า รองประธานกรรมการบรหาร ใหรายงานและชแจงงบการเงนสนสดเดอนธนวาคม 2562 ดวยครบ

คณมณฑา คงค า : กราบเรยนทานผถอหนทกทาน ขออนญาตรายงานสถานภาพทางการเงนใหทราบดงน


บรษทฯ มทรพยสนรวม 1 ,475 ลานบาท เพมจากปกอน 10 เปอรเซนต หนสนรวมอยท 281 ลานบาทลดลง จากป กอน 28 เปอรเซนต ในสวนของ ผถอหนอยท 1 ,187 งบก าไรขาดทน มรายได 491.27 ลานบาท เพมขนจากปกอน 39.72 ลานบาท มคาใชจายตาง ๆ อยท 391 ลานบาท มก าไรสทธ 80.72 ลานบาท

ประธานฯ : มผถอหนทานใด จะสอบถามเพมเตมหรอไมครบ ถาไมม ผมขอเชญเลขาฯ ครบ เลขานการบรษทฯ : ความเหนคณะกรรมการ คณะกรรมการบรษทฯ พจารณาแลวเหนสมควรใหเสนอ

ตอทประชมผถอหนพจารณาอนมตงบการเงน สนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2562 ซงไดผนการตรวจสอบและลงนามจากผสอบบญชรบอนญาตและไดรบความเหนชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว

คะแนนเสยงส าหรบการอนมต วาระนตองผานมตอนมตดวยคะแนนเสยงขางมากของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน

ประธานฯ : ผมขอทประชมไดพจารณาและลงมตในวาระนดวยครบ เลขานการบรษทฯ : ผลการนบคะแนนเสยง ปรากฏดงน

เหนดวย 13,212,722,767 เสยง (รอยละ 100.0000) ไมเหนดวย 0 เสยง (รอยละ 0.0000) งดออกเสยง 0 เสยง (รอยละ 0.0000)

มตทประชม : ทประชมโดยเสยงขางมากของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนนมมตอนมตงบ

การเงนของบรษทฯ ณ วนท 31 ธนวาคม 2562 วาระท 3 พจารณาอนมตไมจดสรรก าไรและงดจายเงนปนผลส าหรบผลการด าเนนงานป 2562

ประธานฯ : ผมขอใหเลขาทประชมชวยชแจงรายละเอยดในวาระนดวยครบ เลขานการบรษทฯ : ขอเทจจรงและเหตผล ตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด พ.ศ. 2535 (และท

แกไขเพมเตม) มาตรา 116 และขอบงคบของบรษท ขอ 52 ก าหนดใหบรษทตองจดสรรก าไรสทธประจ าปสวนหนงไวเปนทนส ารองไมนอยกวารอยละ 5 ของก าไรสทธประจ าปหกดวยยอดขาดทนสะสมยกมา จนกวาทนส ารองจะมไมนอยกวารอยละ 10 ของทนจดทะเบยน และตามพระราชบญญตบรษทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 115 วรรค 1 ระบไววา “การจายเงนปนผลจากเงนประเภทอนนอกจากเงนก าไรจะกระท ามได ในกรณทบรษทยงมยอดขาดทนสะสมอย หามมใหจายเงนปนผล”

นอกจากนขอบงคบของบรษทขอ 53 ระบวา “หามมใหจายเงนปนผลจากเงนประเภทอนนอกจากเงนก าไร ในกรณทบรษทยงมยอดขาดทนสะสมอยหามมใหจายเงนปนผล”

เมอพจารณาจากผลการด าเนนงานของบรษทประจ าป 2562 ตามทปรากฏในงบการเงนสนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2562 นน ผลการด าเนนงานของบรษทในป 2562 ยงมผลขาดทนสะสมคงคาง บรษทจงไมสามารถ


จดสรรก าไรเปนทนส ารองตามกฎหมายและไมสามารถจายเงนปนผลส าหรบป 2562 ได ผถอหนตกลงคะแนนดวยเสยงขางมากของผถอหนในวาระน

ความเหนคณะกรรมการ คณะกรรมการบรษทฯ พจารณาแลวเหนสมควรใหเสนอทประชมผถอหนพจารณาอนมตไมจดสรรก าไรและงดจายเงนปนผลส าหรบผลการด าเนนงานของบรษท ประจ าป 2562 เนองจากบรษทฯยงมผลขาดทนสะสมตามทเสนอ

คะแนนเสยงส าหรบการอนมต วาระนตองผานมตอนมตดวยคะแนนเสยงขางมากของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน

ประธานฯ : ผมขอทประชมไดพจารณาและลงมตในวาระนดวยครบ เลขานการบรษทฯ : ผลการนบคะแนนเสยง ปรากฏดงน

เหนดวย 13,210,865,968 เสยง (รอยละ 99.9990 ) ไมเหนดวย 130,000 เสยง (รอยละ 0.0010 ) งดออกเสยง 1,764,000 เสยง (รอยละ 0.0000 )

มตทประชม : ทประชมโดยเสยงขางมากของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนนมมตไม จดสรรก าไรและงดจายเงนปนผลส าหรบผลการด าเนนงานป 2562

วาระ 4 พจารณาเลอกตงกรรมการแทนกรรมการทครบก าหนดออกตามวาระประจ าป 2563

ประธานฯ : ผมขอใหเลขาทประชมชวยชแจงรายละเอยดในวาระนดวยครบ เลขานการบรษท : ขอเทจจรงและเหตผล ตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด พ.ศ. 2535 (และท

แกไขเพมเตม) มาตรา 71 และขอบงคบของบรษท ขอ 20 ก าหนดวาในการประชมสามญประจ าปทกครงใหกรรมการออกจากต าแหนงในอตรา 1 ใน 3 (หรอใกลเคยง 1 ใน 3) โดยใหกรรมการคนทอยในต าแหนงนานทสดเปนผออกแตอาจไดรบเลอกตงใหกลบเขาเปนกรรมการไดอก

ในการประชมสามญผถอหนครงนมกรรมการบรษททตองออกจากต าแหนงตามวาระอตราหนงในสามของ กรรมการทงหมด รวมเปนจ านวน 4 ทาน ดงน (1) นายเอกชย โชตยานนท กรรมการอสระ และกรรมการตรวจสอบ (2) นายวชย เชดชวศาสตร กรรมการอสระ (3) นายกรต กจมานะวฒน กรรมการ (4) นายกฤษณ คงพฒนะโยธน กรรมการอสระ ตามหลกเกณฑการสรรหาบคคลทจะแตงตงเปนกรรมการบรษทจะตองคดเลอกโดยผานความเหนชอบจากคณะกรรมการสรรหากอนน าเสนอตอคณะกรรมการบรษท โดยพจารณาจากความร ความสามารถ


ประสบการณวสยทศน และความนาเชอถอ รวมทงความเปนผมคณสมบตเหมาะสมกบการประกอบธรกจของบรษททงดานทกษะวชาชพ ความเชยวชาญเฉพาะดาน และไมมลกษณะตองหามตามทกฎหมายก าหนด ทงน กรรมการทง 4 ทาน เปนผมความเหมาะสมในดานคณวฒ มความร ความเชยวชาญและมประสบการณทางดานกฎหมาย บรหารธรกจ การเงน และการบญช สอดคลองกบ Skill Matrix ของคณะกรรมการบรษท มภาวะผน าและวสยทศนกวางไกล รวมทงเปนผมคณธรรมและจรยธรรม

นอกจากน บคคลทไดรบการเสนอชอใหเปนกรรมการอสระนน เปนผทสามารถใหความเหนอยางเปนอสระและเปนไปตามหลกเกณฑทเกยวของ และคณะกรรมการไดพจารณาถงความเหมาะสมตอเนองทจะเปนประโยชนสงสดแกการด าเนนงานของบรษท จงเสนอใหเลอกตงกรรมการทง 4 ทาน ทพนต าแหนงตามก าหนดวาระกลบเขาด ารงต าแหนงกรรมการตออกวาระหนง ประวตของบคคลทไดรบการเสนอชอ ปรากฏตามเอกสารทไดจดสงใหแกทานผถอหน อนง เนองจากกอนหนาวนประชมผถอหน ไดมผถอหนจ านวนหนงไดเสนอรายชอบคคลทสมควรไดรบการเลอกตงเปนกรรมการจ านวน 5 ทาน ดงน

(1) คณสมใจ มณวงษ (2) คณเชาวฤทธ จงเกษกรณ (3) คณปราญชล มะโนเรอง (4) คณโสภณ นมทอง (5) คณสมหวง พนธะล

ซงทง 5 ทานไดผานการพจารณาของคณะกรรมการสรรหาและใหน าเสนอตอทานผถอหนพจารณาในวนประชมผถอหน โดยมรายละเอยดประวตของบคคลทไดรบการเสนอชอ รายละเอยดปรากฏตามเอกสารทไดใหกบทานผถอหนกอนเขารวมประชม

นายสพนธ เออชยเลศกล (ผถอหนมาดวยตนเอง) : ขออนญาตทานประธาน ผมนายสพนธ เออชยเลศกล ในฐานะผถอหนรายยอย ผมขอเสนอบคคลทง 5 ทาน คอ 1) คณสมใจ มณวงษ 2) คณเชาวฤทธ จงเกษกรณ 3) คณปราญชล มะโนเรอง 4) คณโสภณ นมทอง และ 5) คณสมหวง พนธะล เปนกรรมการบรษท ขอทานประธานไดพจารณาดวยครบ

นายฮงใช อคควสสกล (ผถอหนมาดวยตนเองและรบมอบฉนทะ) : ขออนญาตทานประธาน ผมนายฮงใช อคควสสกล ผมมความเหนวา ควรใหโอกาสผถอหนเสนอรายชอบคคลทเหมาะสมเปนกรรมการ เขารบการพจารณาเปนกรรมการดวยครบ

ประธานฯ : ครบ ในวาระน ขอหารอทประชมวาเราจะด าเนนการอยางไร และ ผมขอใหเลขาทประชมชวยชแจงรายละเอยดในวาระนดวยครบ

เลขานการบรษทฯ : ผมขอเรยนทานประธานและทานผถอหนวา เนองจากผถอหนไดเสนอรายชอบคคลทเหมาะสมเปนกรรมการ ภายหลงจากทคณะกรรมการบรษทไดมมตเสนอรายชอแลวตามวาระ ท 4 (เปนการ


เลอกกรรมการทครบก าหนดตามวาระใหกลบเขามาเปนกรรมการใหม) และในวาระท 5 เปนการเลอกตงกรรมใหม ใหผถอหนพจารณา ประกอบกบหนงสอของผถอหนท รายชอบคคลทเหมาะสมเปนกรรมการใหม จ านวน 5 ทาน มรายชอทแตกตางจากรายชอกรรมการทคณะกรรมการบรษทเสนอตอทประชม

ซงในทางปฏบตของกฎหมายมหาชนถอวาผถอหนเปนเจาของบรษทและมสทธทจะเสนอรายชอผ บคคลทเหมาะสม เปนกรรมการเขามาเปนกรรมการในบรษทได ประกอบกบ วาระท 4 และวาระท 5 เปนการเลอกตงกรรมการทงสองวาระ ผม เหนสมควรให พจารณา น าวาระท 4 และวาระท 5 มารวมโหวตพจารณา เลอกตงกรรมการในคราวเดยวกน โดยใหน ารายชอกรรมการทคณะกรรมการบรษทเสนอในวาระท 4 กรรมการจ านวน 4 ทานและในวาระท 5 กรรมการจ านวน 3 ทาน รวมเปน 7 ทาน รวมกบรายชอ กรรมการทผถอหนเสนอ จ านวน 5 ทานรวมเปนจ านวน 12 ทาน และใหผถอหน ออกเสยงลงคะแนน ลอกตงกรรมการทง 12 ทาน โดยใหบคคลทมคะแนนสงสด 7 ล าดบแรก จาก 12 ทาน เขาด ารงต าแหนงกรรมการ และใหล าดบท 1 ถงท 4 ด ารงต าแหนงกรรมการทครบก าหนดวาระและเลอกตงกลบเขามาใหมในวาระท 4 สวนล าดบท 5 ถงท 7 ใหเปนกรรมการใหมตามวาระท 5 ครบ

ผถอหนรายยอย (ผถอหนทมาดวยตนเอง) : ไมแนะน าตว และกลาววา ในการประชมวาระประจ าปตองไมมการหมกเมดกคอการขออนมตเพมหน เพมพาร เปนการฆาผถอหนรายยอยแลวเปนการฆาผถอหนเดมไมได เพราะ เกดมาพบทาน ทาน ซอมาเลย หนทเพมเตมแลวไมมใครเอา ทานกซอมา แลวทานก รวมได 13 บาท ประธานกนหมดรานเลยนะรอบน นกวาไมตองตดทงไปตดทงไดไมได กไมสามารถไปซอเพอตดตามตวหนงได ถาไมมาจะทงเลยไมควร

ประธานฯ : ขอประทานโทษขอชแจงนดนงครบไมมการเพมทนครบอยาเขาใจผด เลขนการบรษทฯ : สรปในวาระน ผมเหนสมควรใหทานผถอหนออกเสยงลงคะแนน วาจะใหน ากรรมการ

ทง 5 ทานทผถอหนเสนอมารวมกบการพจารณาเลอกตงกรรมการในวาระท 4 และวาระท 5 หรอไม หากเหนดวยใหออกเสยงลงคะแนนเหนดวย หากไมเหนดวย กใหออกเสยงลงคะแนนไมเหนดวย ทงน จะใชบตรลงคะแนนในวาระพจารณาเรองอน ๆ ทปรากฏหมายเลข 10 ในบตรลงคะแนน เปนการออกเสยงลงคะแนนในเรองน จากนน นายวชย เชดชวศาสตร กรรมการ และนายสมชาย ไกรสทธวงศ เลขานการบรษทฯ ไดเดนออกจากหองประชม เนองจากมสวนไดเสยในวาระท 4 และท 5

ประธานทประชมไดมอบหมายใหนางสาวอารยา สลเลขวทย ผชวยเลขานการบรษทฯ ท าหนาทเปนเลขานการในทประชมแทน

ผชวยเลขานการบรษทฯ : ขอสรปการเลอกตงวาระท 4 และ วาระท 5 ดงน พจารณาเลอกตงกรรมการแทนกรรมการทครบก าหนดออกตามวาระจ านวน 4 ทาน (ในวาระท 4) และ

วาระพจารณาแตงตงกรรมการใหมเพมเตมจ านวน 3 ทาน (วาระท 5)


เสนอใหทประชมสามญผถอหน เพอพจารณาอนมตการเลอกตงกรรมการแทนกรรมการทครบก าหนดออกตามวาระกลบเขาด ารงต าแหนงกรรมการอกวาระหนง โดยกรรมการทตองออกตามวาระมจ านวน 4 ทาน (วาระท 4) ดงน

(1) นายเอกชย โชตยานนท กรรมการอสระ และกรรมการตรวจสอบ (2) นายวชย เชดชวศาสตร กรรมการอสระ (3) นายกรต กจมานะวฒน กรรมการ (4) นายกฤษณ พฒนะโยธน กรรมการอสระ เสนอใหทประชมสามญผถอหน เพอพจารณาอนมตแตงตงกรรมการใหมจ านวน 3 ทาน (วาระท 5) ดงน (1) ดร.นคม ชมภหลง กรรมการอสระ (2) นายศภชย จรเสงยมกล กรรมการอสระ (3) นายสมชาย ไกรสทธวงศ กรรมการ และมผถอหนในทประชมเสนอชอบคคลทสมควรไดรบการเลอกตงเปนกรรมการอกจ านวน 5 ทาน ดงน (1) นายสมใจ มณวงษ (2) นายเชาวฤทธ จงเกษกรณ (3) นางปราญชล มะโนเรอง (4) นายโสภณ นมทอง (5) นายสมหวง พนธะล ทงน ตามระเบยบวาระการประชมในครงน มวาระการเลอกตงกรรมการทครบก าหนดออกตามวาระ

จ านวน 4 ทาน (ในวาระท 4) และมวาระพจารณาแตงตงกรรมการใหมเพมเตมจ านวน 3 ทาน (ในวาระท 5) รวมแลวมต าแหนงส าหรบการเลอกตงกรรมการรวมจ านวน 7 ต าแหนง

โดยมบคคลทคณะกรรมการเสนอชอเขารบการเลอกตงเปนกรรมการ (ทงกรณแทนกรรมการทออกตามวาระ และกรณแตงตงกรรมการเพมเตม) มจ านวนรวม 7 ทาน และมบคคลทเสนอชอโดยผถอหนในทประชมอกจ านวน 5 ทาน รวมมบคคลทไดรบการเสนอชอเปนกรรมการจ านวนทงสน 12 ทาน ซงตามวาระทระบในหนงสอเชญประชมครงน ทประชมสามารถเลอกกรรมการไดทงสน 7 ทาน ดงนน ทประชมจงขอใหมการลงคะแนนเลอกกรรมการทไดรบการเสนอชอเปนรายบคคลทง 12 ทาน โดยใหทานทไดรบคะแนนเสยงสงสด 7 ล าดบแรกและผานคะแนนเสยงขางมากของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนทมาประชมและออกเสยงลงคะแนน ใหไดรบการเลอกตงเปนกรรมการของบรษท โดยให 4 ทานแรกเขาด ารงต าแหนงกรรมการแทนกรรมการทครบก าหนดออกตามวาระ และอก 3 ทานใหเปนกรรมการเพมเตม (ตามทระบในวาระท 5)


ซงในการเสนอชอบคคลเขารบการเลอกตงเปนกรรมการของผถอหนนน ผเสนอชอตองมคณสมบตเปนผถอหนและถอหนของบรษทอยางตอเนองจนถงวนทเสนอบคคลเขารบเลอกตงเปนกรรมการ อยางไรกด ในการน ทประชมไดมการเสนอใหลงคะแนนรบรองการเสนอชอบคคลเขารบการเลอกตงเปนกรรมการจ านวน 5 ทาน ของผถอหน เสยกอนทจะลงคะแนนเลอกกรรมการ

คะแนนเสยงส าหรบการอนมต ตองผานมตอนมตดวยคะแนนเสยงขางมากของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน

ประธานฯ : ผมขอทประชมไดพจารณาและลงมตในวาระนดวยครบ ผชวยเลขานการบรษทฯ : ผลการนบคะแนนเสยง ปรากฏดงน

เหนดวย 13,203,329,420 เสยง (รอยละ 99.8178 ) ไมเหนดวย 22,250,100 เสยง (รอยละ 0.1682 ) งดออกเสยง 1,848,000 เสยง (รอยละ 0.0140 )

มตทประชม : ทประชมโดยเสยงขางมากของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน มมตรบรองการเสนอชอดงกลาวดวยคะแนนเสยงขางมากของผถอหนซงมาประชม

ประธาน : เมอทประชมมมตรบรองการเสนอชอของบคคลทง 5 ทานโดยผถอหนขางตนแลว ผมขอใหทประชมลงคะแนนเลอกตงกรรมการเปนรายบคคล เพอแทนกรรมการทครบก าหนดออกตามวาระและแตงตงกรรมการใหมพรอมกนในวาระน โดยใหทานทไดรบคะแนนเสยงสงสด 7 ล าดบแรก และผานคะแนนเสยงขางมากของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนทมาประชมและออกเสยงลงคะแนน ใหไดรบการเลอกตงเปนกรรมการของบรษท โดยให 4 ทานแรกเขาด ารงต าแหนงกรรมการแทนกรรมการทครบก าหนดออกตามวาระ (ตามทระบในวาระท 4) และอก 3 ทานใหเปนกรรมการใหม (ตามทระบในวาระท 5)

ผชวยเลขานการบรษทฯ : .ในการออกเสยงลงคะแนนเลอกตงกรรมการ ขอใชบตรลงคะแนนในวาระท 4.1 ถง 4.4 จะหมายถง กรรมการทครบก าหนดออกตามวาระและเลอกกลบใหมจ านวน 4 ทานตามรายชอเรยงตามล าดบ และบตรลงคะแนนในวาระท 5.1 ถง 5.3 จะหมายถง กรรมการทแตงตงใหมจ านวน 3 ทานตามรายชอเรยงตามล าดบ สวนบตรส ารอง เพมเตม หมายเลข 8 ถง หมายเลข 12 จะหมายถงกรรมการทผถอหนเสนอจ านวน 5 ทานตามรายชอเรยงล าดบ คะแนนเสยงส าหรบการอนมต ในวาระนตองผานมตอนมตดวยคะแนนเสยงขางมากของผถอหนซงมาประชมและผรบมอบฉนทะซงมาประชมออกเสยงและลงคะแนนตามหลกเกณฑ และวธการทก าหนดในขอบงคบของบรษท ดงตอไปน

1. ผถอหนคนหนงมคะแนนเสยงเทากบหนงหนตอหนงเสยง 2. ในการลงมตแตละครง ผถอหนตองออกเสยงดวยคะแนนทมตาม(1) ทงหมด จะแบงคะแนนเสยงแกคน

ใด หรอผใดมากนอยเพยงใดไมได 3. การออกเสยงลงคะแนนเลอกตงกรรมการตองใชเสยงขางมาก หากมคะแนนเสยงเทากนใหประธานใน

ทประชมเปนผออกเสยงชขาด


ประธานฯ : ผมขอทประชมไดพจารณาและลงมตเลอกบคคลตามรายชอทง 12 รายชอ เพอเลอกตงเปนกรรมการแทนกรรมการทครบก าหนดออกตามวาระและกรรมการดวยครบ

(1) นายเอกชย โชตยานนท กรรมการอสระ และกรรมการตรวจสอบ (2) นายวชย เชดชวศาสตร กรรมการอสระ (3) นายกรต กจมานะวฒน กรรมการ (4) นายกฤษณ พฒนะโยธน กรรมการอสระ (5) ดร.นคม ชมภหลง กรรมการอสระ (6) นายศภชย จรเสงยมกล กรรมการอสระ (7) นายสมชาย ไกรสทธวงศ กรรมการ (8) นายสมใจ มณวงษ (9) นายเชาวฤทธ จงเกษกรณ (10) นางปราญชล มะโนเรอง (11) นายโสภณ นมทอง (12) นายสมหวง พนธะล มตทประชม : บคคลทไดรบอนมตแตงตงเปนกรรมการจากทประชมผถอหนครงนมจ านวนทงสน 7 ทาน

(ซงไดรบคะแนนเสยงสงสด 7 ล าดบและไดรบคะแนนเสยงขางมากของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนทมาประชมและออกเสยงลงคะแนน) สวนบคคลทไดคะแนนในล าดบทเหลอจะไมไดรบเลอกเขามาเปนกรรมการ และบคคลทไดคะแนนล าดบท 1 ถงท 7 มดงน

(1) นายเชาวฤทธ จงเกษกรณ เขาด ารงต าแหนงกรรมการแทนกรรมการทออกตามวาระ (ตามวาระท 4) เหนดวย 13,050,325,171 เสยง (รอยละ 99.0498 ) ไมเหนดวย 125,312,238 เสยง (รอยละ 0.9511 ) งดออกเสยง 51,790,111 เสยง (รอยละ 0.0000 )

(2) นายโสภณ นมทอง เขาด ารงต าแหนงกรรมการแทนกรรมการทออกตามวาระ (ตามวาระท 4) เหนดวย 13,050,324,731 เสยง (รอยละ 99.0489 ) ไมเหนดวย 125,312,678 เสยง (รอยละ 0.9511 ) งดออกเสยง 51,790,111 เสยง (รอยละ 0.0000 )

(3) นายสมหวง พนธะล เขาด ารงต าแหนงกรรมการแทนกรรมการทออกตามวาระ (ตามวาระท 4) เหนดวย 13,084,988,731 เสยง (รอยละ 99.0357 ) ไมเหนดวย 127,412,678 เสยง (รอยละ 0.9643 ) งดออกเสยง 15,026,111 เสยง (รอยละ 0.0000 )


(4) นางปราญชล มะโนเรอง เขาด ารงต าแหนงกรรมการแทนกรรมการทออกตามวาระ (ตามวาระท 4) เหนดวย 13,083,225,171 เสยง (รอยละ 99.0355 ) ไมเหนดวย 127,412,238 เสยง (รอยละ 0.9645 ) งดออกเสยง 16,790,111 เสยง (รอยละ 0.0000 )

(5) นายสมใจ มณวงษ เขาด ารงต าแหนงกรรมการใหมเพมเตม (ตามวาระท 5) เหนดวย 13,063,224,471 เสยง (รอยละ 99.0341 ) ไมเหนดวย 127,412,938 เสยง (รอยละ 0.9659 ) งดออกเสยง 36,790,111 เสยง (รอยละ 0.0000 )

(6) นายสมชาย ไกรสทธวงศ เขาด ารงต าแหนงกรรมการใหมเพมเตม (ตามวาระท 5) เหนดวย 12,950,756,219 เสยง (รอยละ 97.9519 ) ไมเหนดวย 270,792,185 เสยง (รอยละ 2.0481 ) งดออกเสยง 5,879,116 เสยง (รอยละ 0.0000 )

(7) ดร.นคม ชมภหลง เขาด ารงต าแหนงกรรมการใหมเพมเตม (ตามวาระท 5) เหนดวย 12,950,756,219 เสยง (รอยละ 97.9519 ) ไมเหนดวย 270,792,185 เสยง (รอยละ 2.0481 ) งดออกเสยง 5,879,116 เสยง (รอยละ 0.0000 )

วาระท 5 พจารณาอนมตแตงตงกรรมการใหมจ านวน 3 ทาน

ประธาน: ผชวยเลขาทประชมชวยชแจงรายละเอยดในวาระนดวยครบ ผชวยเลขานการบรษท : เนองจากในวาระท 4 บรษทไดรวมโหวตเลอกกรรมการในวาระท 4 และวาระท 5

ซงบคคลทไดรบเลอกแตงตงใหเปนกรรมการใหมจ านวน 3 ทานในวาระน ไดแก (1) นายสมใจ มณวงษ กรรมการ (2) นายสมชาย ไกรสทธวงศ กรรมการ (3) ดร. นคม ชมภหลง กรรมการอสระ

วาระท 6. พจารณาอนมตก าหนดคาตอบแทนคณะกรรมการประจ าป 2563

ประธานฯ : ผชวยเลขาทประชมชวยชแจงรายละเอยดในวาระนดวยครบ ผชวยเลขานการบรษท : ขอเทจจรงและเหตผล ตามมาตรา 90 แหงพระราชบญญตบรษทมหาชน พ.ศ.

2535 (และทแกไขเพมเตม) และขอบงคบของบรษท ขอ 27 ก าหนดใหทประชมสามญผถอหนประจ าปก าหนดคาตอบ แทนของกรรมการ โดยบรษทไดก าหนดคาตอบแทนกรรมการบรษทประจ าป 2563 ตามทคณะกรรมการก าหนดคาตอบแทนไดพจารณาคาตอบแทนไดพจารณา โดยค านงถงความเหมาะสมและใหสอดคลองกบสภาวะ


โดยทวไปของอตสาหกรรมชนดเดยวกนและความเหมาะสมกบการท าหนาทและความรบผดชอบของคณะกรรมการ จงเหนควรเสนอก าหนดคาตอบแทนรายปของกรรมการทกคณะประจ าป 2563 ดงรายละเอยด ทแนบใหตามวาระการประชม

รายละเอยด คาตอบแทนรายป คาเบยประชม/ครง

ประชม

คณะกรรมการบรษท

ประธานกรรมการ 100,000 15,000

กรรมการ 50,000 15,000

กรรมการบรหาร 50,000 -

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการตรวจสอบ 70,000 10,000

กรรมการตรวจสอบ 50,000 10,000

คณะกรรมการก าหนดคาตอบแทน

ประธานกรรมการก าหนด

คาตอบแทน

50,000 10,000

กรรมการก าหนดคาตอบแทน 30,000 10,000

คณะกรรมการสรรหา

ประธานกรรมการสรรหา 50,000 10,000

กรรมการสรรหา 30,000 10,000

คณะกรรมการก ากบดแลกจการทด

ประธานกรรมการก ากบดแลกจการทด 50,000 10,000

กรรมการก ากบดแลกจการทด 30,000 10,000


รายละเอยด คาตอบแทนรายป คาเบยประชม/ครง

ประชม

คณะกรรมการบรหารความเสยง

ประธานกรรมการบรหารความเสยง 50,000 10,000

กรรมการบรหารความเสยง 30,000 10,000

ความเหนคณะกรรมการ คณะกรรมการก าหนดคาตอบแทนไดพจารณากลนกรองคาตอบแทนกรรมการ

โดยค านงถงความเหมาะสมตาง ๆ อยางครบถวนแลว จงเหนสมควรใหเสนอทประชมผถอหนพจารณาอนมตก าหนดคาตอบแทนกรรมการและกรรมการคณะตาง ๆ ตามขอเสนอของคณะกรรมการก าหนดคาตอบแทน

คะแนนเสยงส าหรบการอนมต วาระนตองผานมตอนมตดวยคะแนนเสยงไมนอยกวาสองในสามของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนซงมาประชม


เหนดวย 13,216,350,142 เสยง (รอยละ 99.9163 ) ไมเหนดวย 9,313,378 เสยง (รอยละ 0.0704 ) งดออกเสยง 1,764,000 เสยง (รอยละ 0.0133 )

มตทประชม : ทประชมโดยเสยงไมนอยกวาสองในสาม ของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน มมตอนมตก าหนดคาตอบแทนคณะกรรมการประจ าป 2563 วาระท 7 พจารณาอนมตแตงตงผสอบบญชของบรษท และก าหนดคาสอบบญช ประจ าป 2563

ประธานฯ : ผชวยเลขาทประชมชวยชแจงรายละเอยดในวาระนดวยครบ ผชวยเลขานการบรษท : ขอเทจจรงและเหตผล เพอใหเปนไปตามมาตรา 120 พระราชบญญตบรษท

มหาชนจ ากด พ.ศ. 2535 (และทแกไขเพมเตม) และตามขอบงคบของบรษทขอ 47 ทก าหนดใหทประชมสามญผถอหนประจ าปแตงตงผสอบบญช และก าหนดคาตอบแทนของผสอบบญชของบรษททกป ดงนน คณะกรรมการจงไดพจารณาเลอกผสอบบญชของบรษท โดยความเหนชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซงพจารณาจากผลการปฏบตงาน ประสบการณ มาตรฐาน และประสทธภาพในการท างาน รวมทงความเชยวชาญในการสอบบญช ความเปนอสระของผสอบบญช และคาตอบแทนของผสอบบญช


ความเหนคณะกรรมการ คณะกรรมการพจารณาแลวเหนสมควรใหทประชมผถอหนพจารณาอนมตแตงตงผสอบบญชและก าหนดคาสอบบญชของบรษทและบรษทในเครอ โดยมรายละเอยด ดงน

บรษท คาสอบบญช

ส านกงาน/รายชอผสอบบญช ทะเบยนเลขท 2562 2563

บมจ.ทงคาฮาเบอร 1,600,000 1,600,000 ส านกงาน เอ.เอม.ท แอสโซซเอท

บจ.สกายคลฟฟ 160,000 160,000 (1) นายชยยทธ องศวทยา 3885 บจ.ชลสน 690.000 690.000 (2) นางณฐสรตร สโรนนทจน 4563

บจ.ทรพยากรสมทร 140,000 140,000 (3) นางสาวดรณ สมก าเนน 5007

บจ.ทเอชแอล พาวเวอร 250,000 250,000 (4) นางสาวจารณ นวมแม 5596 บจ.89 แคปรคอรน ดเวลลอปเมนท 400,000 400,000 (5) นางสาวเยาวลกษณ สม

ประเสรฐ 11902

บจสวสด เอนเนอรย โฮลดง 460,000 460,000 ** คนใดคนหนงเปนผลงลายมอชอ

รวม 3,700,000 3,700,000 *** (5) จะลงนามเมอส านกงาน กลต.เหนชอบ

THL. MYANMAR Co.,Ltd. 850 $ 850 $ KHIN OO HAN & ASSOCIATES (1) KHIN OO HAN 1027

ทงน ในกรณทผสอบบญชตามรายนามขางตนไมสามารถปฎบตหนาทได ใหส านกงาน เอ.เอม.ท แอสโซซเอท หรอ KHIN OO HAN & ASSOCIATES (แลวแตกรณ) จดหาผสอบบญชรบอนญาตอนของส านกงาน เอ.ท.เอม.แอสโซซเอส หรอ KHIN OO HAN & ASSOCIATES (แลวแตกรณ) เปนผปฎบตหนาทแทนได คะแนนเสยงส าหรบการอนมต วาระนตองผานมตอนมตดวยคะแนนเสยงขางมากของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน



มตทประชม : ทประชมโดยเสยงขางมากของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน มมตอนมต

แตงตงผสอบบญชจากส านกงาน เอ.เอม.ท แอสโซซเอส ไดแก นายชยยทธ องศวทยา ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 3885 และ/หรอนางณฐสรคร สโรนนทจน ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 4563 และ/หรอ นางสาวดรณ สมก าเนด ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 5007 และ/หรอ นางสาวจารณ นวมแม ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 5596 และ/หรอ


นางสาวเยาวลกษณ สมประเสรฐ ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 11902 (จะลงนามไดตอเมอส านกงาน กลต)เหนชอบ) โดยก าหนดใหผสอบบญชคนใดคนหนงเปนผลงลายมอชอและแสดงความคดเหนตองบการเงนของบรษทและบรษทยอย ส าหรบรอบระยะเวลาบญชสนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2563 และมมตอนมตแตงตงใหส านกงาน KHIN OO HAN & ASSOCIATES โดย KHIA OO HAN เปนผสอบบญชบรษท ทเอช แอล เมยนมา จ ากด

วาระท 8 พจารณาอนมตการเปลยนแปลงมลคาหนทตราไวโดยการรวมมลคาหนของบรษท และแกไขหนงสอบรคณหสนธของบรษท ขอ 4. เรองทนจดทะเบยน เพอใหสอดคลองกบการเปลยนแปลงมลคาหนทตราไวของบรษท

ประธานฯ : ผชวยเลขาทประชมชวยชแจงรายละเอยดในวาระนดวยครบ ผชวยเลขานการบรษท : ขอเทจจรงและเหตผล ตามทบรษท มความประสงคจะปรบมลคาหนทตราไว

เพอเตรยมความพรอมส าหรบการลดทนจดทะเบยนและทนช าระแลวโดยการลดมลคาหนทตราไวเพอลางขาดทนสะสม ตามทจะไดเสนอใหทประชมผถอหนพจารณาตอไปในวาระท 9 ดงนน จงเสนอใหทประชมสามญผถอหนพจารณาอนมตการเปลยนแปลงมลคาหนทตราไวของบรษท โดยการรวมหน จากเดมทมมลคาทตราไว หนละ 1 บาท เปนมลคาหนทตราไว หนละ 13 บาท (หรอเปนการรวมหนเดม 13 หน เปน 1 หน) ซงสงผลใหจ านวนหนของบรษท ลดลง จ านวน 19,072,059,276 หน (หนงหมนเกาพนเจดสบสองลานหาหมนเกาพนสองรอยเจดสบหกหน) จากเดมจ านวน 20,661,397,549 หน (สองหมนหกรอยหกสบเอดลานสามแสนเกาหมนเจดพนหารอยสสบเกาหน) มลคาหนทตราไวหนละ 1 บาท เปนจ านวน 1,589,338,273 หน (หนงพนหารอยแปดสบเกาลานสามแสนสามหมนแปดพนสองรอยเจดสบสามหน) มลคาหนทตราไวหนละ13 บาท ซงการเปลยนแปลงมลคาหนทตราไวของบรษท ดงกลาวจะเปนผลใหจ านวนหนทผถอหนแตละรายถออยลดลงในอตราสวน 13 หนเดม ตอ 1 หนใหม ดงน

รายละเอยด กอนการเปลยนแปลง

มลคาหนทตราไว

หลงการเปลยนแปลง

มลคาหนทตราไว

ทนจดทะเบยนและทนช าระแลว 20,661,397,549 บาท 20,661,397,549 บาท

มลคาหนทตราไว 1 บาทตอหน 13 บาทตอหน

จ านวนหนทจดทะเบยนและเรยกช าระแลว

- หนสามญ

- หนบรมสทธ

20,661,397,549 หน

20,661,397,549 หน

- หน

1,589,338,273 หน

1,589,338,273 หน

- หน


ทงน การค านวณเพอเปลยนแปลงมลคาหนทตราไวของบรษท จากเดมหนละ 1 บาท เปนหนละ13 บาท (หรอตามอตราการค านวณ 13 หนเดมตอ 1 หนใหม) จะสงผลใหผถอหนบางรายมเศษหนเดมในจ านวนทไมเพยงพอทจะแปลงเปนหนใหม ซงเศษหนเดมในจ านวนดงกลาวจะถกปดทงไป โดยการค านวณการเปลยนแปลงมลคาหนทตราไวและการปดเศษหนเดมนน บรษทจะมอบหมายใหบรษท ศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จ ากด (“TSD”) ซงเปนนายทะเบยนหนของบรษทเปนผด าเนนการค านวณตามระบบงานของ TSD และส าหรบผถอหนทมเศษหนเดมไมเพยงพอทจะแปลงเปนหนใหมซงโดนปดทงภายหลงจากการค านวณนน บรษทยนดจายเงนสดชดเชยคาเศษหนเดมทถกปดทงในราคาหนละ1 บาท (ซงเปนราคาทสงกวามลคาทางบญช ( Book Value) ของหนของบรษท ทงนราคาตามมลคาทางบญชของหนของบรษทปจจบน ณ วนท 31 ธนวาคม 2562 เทากบประมาณหนละ 0.07 บาท)

ผถอหนทถกปดเศษหนทงแตละรายสามารถขอรบเงนชดเชยมลคาเศษหนได ดวยวธดงตอไปน (1) ขอรบเงนสดชดเชยมลคาเศษหนดวยตนเองทส านกงานของบรษท ณ อาคารส านกงานเมองไทย-

ภทร อาคาร1 ชน 7 เลขท 252/11 ถนนรชดาภเษก เขตหวยขวาง กรงเทพมหานคร หรอ (2) แจงความประสงคในการขอรบเงนชดเชยมลคาเศษหนดวยวธการโอนเงนเขาบญชธนาคารให

บรษททราบเปนลายลกษณอกษรผานทางไปรษณยถงบรษท หรอไปรษณยอเลกทรอนกส ( Email) ของบรษทท [email protected] โดยแนบเอกสารยนยนตวตนของผถอหนทยงไมหมดอาย (เชน ส าเนาบตรประจ าตวประชาชน ส าเนาบตรขาราชการ ส าเนาบตรพนกงานรฐวสาหกจ ส าเนาหนงสอเดนทาง หรอส าเนาหนงสอรบรองนตบคคล เปนตน) พรอมส าเนาบญชเงนฝากทประสงคใชรบโอนเงน โดยชอเจาของบญชเงนฝากดงกลาวตองตรงกบชอของผถอหน ทงน บรษทจะโอนเงนชดเชยมลคาเศษหนเมอไดตรวจสอบความถกตองของขอมลทน าสงแลว

ทงน การขอรบเงนสดชดเชยมลคาเศษหนดวยตนเองหรอแจงความประสงคในการขอรบเงนชดเชยมลคา เศษหนดวยวธการโอนเงนเขาบญชธนาคารดงกลาวขางตนนน ผถอหนจะตองกระท าภายใน 1 เดอนนบแตวนทไดจดทะเบยนเปลยนแปลงมลคาหนทตราไวของบรษทตอกรมพฒนาธรกจการคา กระทรวงพาณชยเรยบรอย ซงคาดวาจะอยในชวงเดอนพฤษภาคมถงเดอนมถนายน 2563 ทงน บรษทจะประกาศรายละเอยดใหทราบผานทางระบบแจงขาวของตลาดหลกทรพยฯ ตอไป ในการน หากผถอหนรายใดไมมารบเงนสดชดเชยหรอไมแจงความประสงคในการขอรบเงนชดเชยดวยวธการโอนเงนเขาบญชธนาคารภายในก าหนดระยะเวลาดงกลาว บรษทจะถอวาผถอหนรายนนสละสทธในการรบเงนสดชดเชยดงกลาว

ทงน มอบหมายใหประธานเจาหนาทบรหาร และ/หรอ กรรมการผมอ านาจลงนาม และ/หรอบคคลท ไดรบมอบหมายจากประธานเจาหนาทบรหาร และ/หรอ กรรมการผมอ านาจลงนาม มอ านาจในการด าเนนการ ใด ๆ อนจ าเปนและสมควรเกยวกบการเปลยนแปลงมลคาหนทตราไวโดยการรวมจ านวนหนไดทกประการ ซงรวมถงแตไมจ ากดเพยง การก าหนดเงอนไขและรายละเอยดอน ๆ การจายเงนชดเชยเศษหนทปดทง การแจงหรอขออนญาตตอหนวยงานใด ๆ ทเกยวของโดยปฏบตใหเปนไปตามกฎหมายและ/หรอระเบยบทเกยวของตอไป


นอกจากน เพอใหเปนไปตามกฎหมาย จงขอเสนอใหทประชมพจารณาอนมตการแกไขหนงสอบรคณห สนธของบรษท ขอ 4. เรองทนจดทะเบยน เพอใหสอดคลองกบการเปลยนแปลงมลคาหนทตราไวโดยการรวมมลคาหนของบรษท เปนดงน

“ขอ 4. ทนจดทะเบยนจ านวน 20,661,397,549 บาท (สองหมนหกรอยหกสบเอดลานสามแสนเกา หมนเจดพนหารอยสสบเกาบาท) แบงออกเปน 1,589,338,273 หน (หนงพนหารอยแปดสบเกาลานสามแสนสาม หมนแปดพนสองรอยเจดสบสามหน) มลคาหนละ 13 บาท (สบสามบาท)

โดยแบงออกเปน หนสามญ 1,589,338,273 หน (หนงพนหารอยแปดสบเกาลานสามแสน สามหมนแปดพนสองรอยเจดสบสามหน) หนบรมสทธ - หน (- หน) ทงน ใหกรรมการผมอ านาจหรอบคคลทคณะกรรมการผมอ านาจมอบหมายในการจดทะเบยนแกไข

หนงสอบรคณหสนธทกรมพฒนาธรกจการคา กระทรวงพาณชย มอ านาจแกไขและเพมเตมถอยค าเพอใหเปนไปตามค าสงของนายทะเบยน

ความเหนคณะกรรมการ คณะกรรมการพจารณาแลวเหนสมควรใหเสนอใหทประชมผถอหนพจารณาอนมตเปลยนแปลงมลคาหนทตราไวของบรษท โดยการรวมหน จากเดมทตราไว หนละ 1 บาท เปนมลคาหนทตราไว หนละ 13 บาท และใหแกไขเพมเตมหนงสอบรคนธสนธของบรษท ขอ 4 เพอใหสอดคลองกบการเปลยนแปลงมลคาหนทตราไวและจ านวนหนสามญทลดลง รวมทงอนมตการมอมอ านาจตามรายละเอยดทระบขางตน

คะแนนเสยงส าหรบการอนมต วาระนตองผานมตอนมตดวยคะแนนเสยงไมนอยกวาสามในสของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน




มตทประชม ทประชมมมตอนมต ดวยคะแนนเสยงไมนอยกวาสามในส ของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน มมตอนมตให เปลยนแปลงมลคาหนทตราไวจาก 1 บาท เปน 13 บาท โดยจ านวนหนจะลดลงจากจ านวน 20,661,397,549 หน เปนจ านวน 1,589,338,273 หน และอนมตการแกไขเพมเตมหนงสอบรคณหสนธ ของบรษทขอ 4 เพอใหสอดคลองกบการเปลยนแปลงมลคาหนทตราไวและจ านวนหนสามญทลดลงรวมทงอนมตการมอบอ านาจใหกรรมการผมอ านาจหรอบคคลทคณะกรรมการผมอ านาจมอบหมายในการจดทะเบยนแกไขหนงสอบรคณหสนธทกรมพฒนาธรกจการคา กระทรวงพาณชย มอ านาจแกไขและเพมเตมถอยค าเพอใหเปนไปตามค าสงของนายทะเบยน วาระท 9. พจารณาอนมตการลดทนจดทะเบยนและทนช าระแลวของบรษท โดยการล ดมลคาทตราไวของหนของบรษท ( Par Value) และแกไขหนงสอบรคณหสนธของบรษท ขอ 4. เรองทนจดทะเบยน เพอใหสอดคลองกบการลดทนจดทะเบยนและทนช าระแลวของบรษท

ประธานฯ : ผชวยเลขาทประชมชวยชแจงรายละเอยดในวาระนดวยครบ ผชวยเลขานการบรษท :ขอเทจจรงและเหตผล เนองดวยบรษทมสวนต ากวามลคาหนจ านวน

18,480,335,092.79 บาท (หนงหมนแปดพนสรอยแปดสบลานสามแสนสามหมนหาพนเกาสบสองบาทเจดสบเกาสตางค) และขาดทนสะสมจ านวน 724,052,760.74 บาท (เจดรอยยสบสลานหาหมนสองพนเจดรอยหกสบบาทเจดสบสสตางค) ตามงบการเงนเฉพาะบรษท สนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2562 ซงตามบทบญญตมาตรา 115 แหงพระราชบญญต บรษทมหาชนจ ากด พ.ศ.2535 (รวมทมการแกไขเพมเตม) ก าหนดวา การจายเงนปนผลจากเงนประเภทอนนอกจากเงนก าไรจะกระท ามได ในกรณทบรษทยงมยอดขาดทนสะสมอยหามมใหจายเงนปนผล ดงนน เพอเตรยมความพรอมของบรษท ในการจายเงนปนผลใหแกผถอหนในอนาคตหากบรษท มผลก าไรจากการด าเนนงานและมสภาพคลองเพยงพอ จงเสนอใหทประชมสามญผถอหนพจารณาอนมตลดทนจดทะเบยนและทนช าระแลวของบรษทจ านวน 19,199,206,337.84 บาท (หนงหมนเกาพนหนงรอยเกาสบเกาลานสองแสนหกพนสามรอยสามสบเจดบาทแปดสบสสตางค) จากเดมจ านวน 20,661,397,549 บาท (สองหมนหกรอยหกสบเอดลานสามแสนเกาหมนเจดพนหารอยสสบเกาบาท) เปนจ านวน 1,462,191,211.16 บาท (หนงพนสรอยหกสบสองลานหนงแสนเกาหมนหนงพนสองรอยสบเอดบาทสบหกสตางค) โดยการลดมลคาหนทตราไวของบรษทจากหนละ 13 บาท เปนหนละ 0.92 บาท เพอน าทนจากการลดทนจ านวน 19,199,206,337.84 บาท (หนงหมนเกาพนหนงรอยเกาสบเกาลานสองแสนหกพนสามรอยสามสบเจดบาทแปดสบสสตางค) มาชดเชยสวนต ามลคาหนจ านวน 18,480,335,092.79 บาท (หนงหมนแปดพนสรอยแปดสบลานสามแสนสามหมนหาพนเกาสบสองบาทเจดสบเกาสตางค) และขาดทนสะสมจ านวน 724,052,760.74 บาท (เจดรอยยสบสลานหาหมนสองพนเจดรอยหกสบบาทเจดสบสสตางค) โดยภายหลงการด าเนนการดงกลาว บรษทจะไมมสวนต ามลคาหน แตยงมผลขาดทนสะสมคงเหลอจ านวน 5,181,515.69 บาท (หาลานหนงแสนแปดหมนหนงพนหารอยสบหาบาทหกสบเกาสตางค)

ทงน การลดทนดงกลาวจะไมมผลกระทบใด ๆ ตอมลคาของสวนของผถอหนของบรษท โดยสวนของผถอ


หนของบรษทไมมการเปลยนแปลงแตอยางใด มลคาทแทจรงของหนของบรษทยงคงเปนมลคาเดม การลดทนดงกลาวเปนเพยงการปรบตวเลขทางบญช อนง การลดทนจดทะเบยนของบรษท ในครงน จะเปนการลดทนจดทะเบยนลงไปต ากวาจ านวนหนงในสของทนทงหมดของบรษท โดยมาตรา 139 แหงพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากดพ.ศ. 2535(และทแกไขเพม เตม) ก าหนดไววา บรษทจะกระท าการลดทนจดทะเบยนลงไปต ากวาจ านวนหนงในสของทนทงหมดได ตอเมอบรษทไดท าการโอนทนส ารองสวนล ามลคาหน และทนส ารองตามกฎหมายเพอชดเชยผลขาดทนสะสมของบรษทแลว และยงคงมผลขาดทนสะสมเหลออย ในการน เนองจากบรษทไมมทนส ารองสวนล ามลคาหน และทนส ารองตามกฎหมายหรอเงนส ารองอนตามงบการเงนเฉพาะบรษท สนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2562 บรษทจงสามารถด าเนนการลดทนจดทะเบยนของบรษทลงไปต ากวาจ านวนหนงในสของทนจดทะเบยนได ตามบทบญญตมาตรา 139 แหงพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด พ.ศ. 2535 (และทแกไขเพมเตม)

ทงน เสนอใหทประชมพจารณาอนมตใหมอบหมายใหประธานเจาหนาทบรหาร และ/หรอ กรรมการผม อ านาจลงนาม และ/หรอบคคลทไดรบมอบหมายจากประธานเจาหนาทบรหาร และ/หรอ กรรมการผมอ านาจลงนาม มอ านาจ ในการพจารณาก าหนดรายละเอยดอน ๆ ทเกยวของกบการลดทนจดทะเบยนและทนช าระแลว รวมถงแตไมจ ากดเพยง ( 1) การก าหนดเงอนไขและรายละเอยดอน ๆ ทเกยวกบการลดทนจดทะเบยนและทนช าระแลว โดยการลดมลคาทตราไวของหน (Par Value) (2) การเจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารค าขออนญาตทเกยวของกบการลดทนจดทะเบยนและทนช าระแลว โดยการลดมลคาทตราไวของหน (Par Value) ดงกลาว ซงรวมถงการยนค าขออนญาตเอกสารและหลกฐานใด ๆ ตอหนวยงานราชการหรอหนวยงานทเกยวของรวมทงมอ านาจในการด าเนนการอนใด อนจ าเปนและสมควรเกยวกบการลดทนจดทะเบยนและทนช าระแลว โดยการลดมลคาทตราไวของหน (Par Value) ขางตนไดตามทเหนสมควร โดยปฎบตใหเปนไปตามกฎหมาย และหรอระเบยบทเกยวของตอไป นอกจากน เพอใหเปนไปตามกฎหมาย จงขอเสนอใหทประชมพจารณาอนมตการแกไขหนงสอบรคณห สนธของบรษท ขอ 4. เรองทนจดทะเบยน เพอใหสอดคลองกบการเปลยนแปลงมลคาหนทตราไวโดยการรวมมลคาหนของบรษท เปนดงน

“ขอ 4. ทนจดทะเบยนจ านวน 1.462.191,211.16 บาท (หนงพนสรอยหกสบสองลานหนงแสนเกาหมน หนงพนสองรอยสบเอดบาท สบหกสตางค )

แบงออกเปน 1,589,338,273 หน (หนงพนหารอยแปดสบเกาลานสามแสนสาม หมนแปดพนสองรอยเจดสบสามหน) มลคาหนละ 0.92 บาท (เกาสบสองสตางค )

โดยแบงออกเปน


หนสามญ 1,589,338,273 หน (หนงพนหารอยแปดสบเกาลานสามแสน สามหมนแปดพนสองรอยเจดสบสามหน) หนบรมสทธ - หน (- หน) ทงน ใหกรรมการผมอ านาจหรอบคคลทคณะกรรมการผมอ านาจมอบหมายในการจดทะเบยนแกไข

หนงสอบรคณหสนธทกรมพฒนาธรกจการคา กระทรวงพาณชย มอ านาจแกไขและเพมเตมถอยค าเพอใหเปนไปตามค าสงของนายทะเบยน

ความเหนคณะกรรมการ คณะกรรมการพจารณาแลวเหนสมควรใหเสนอใหทประชมผถอหนพจารณาอนมตการลดทนจดทะเบยนและทนช าระแลวของบรษท จ านวน 19,199,206,337.84 บาท (หนงหมนเกาพนหนงรอยเกาสบเกาลานสองแสนหกพนสามรอยสามสบเจดบาทแปดสบสสตางค) จากเดมจ านวน 20,661,397,549 บาท (สองหมนหกรอยหกสบเอดลานสามแสนเกาหมนเจดพนหารอยสสบเกาบาทถวน) เปนจ านวนเงน 1,462,191,211.16 บาท (หนงพนสรอยหกสบสองลานหนงแสนเกาหมนหนงพนสองรอยสบเอดบาทสบหกสตางค)โดยการลดมลคาหน ทตราไวของบรษทจากหนละ 13 บาทเปนหนละ 0.92 บาทเพอหกลบสวนต ามลคาหนและเพอชดเชยผลขาดทน สะสมของบรษทและแกไขเพมเตมหนงสอบรคนธสนธของบรษท ขอ 4 เพอใหสอดคลองกบการลดทนจดทะเบยนของบรษท รวมทงอนมตการมอบอ านาจตามรายบละเอยดทระบขางตน คะแนนเสยงส าหรบการอนมต วาระนตองผานมตอนมตดวยคะแนนเสยงไมนอยกวาสามในสของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน


เหนดวย 13,225,662,720 เสยง (รอยละ 99.9866 ) ไมเหนดวย 800 เสยง (รอยละ 0.0000 ) งดออกเสยง 1,768,499 เสยง (รอยละ 0.0134 )

มตทประชม ทประชมมมตอนมต ดวยคะแนนเสยงไมนอยกวาสามในส ของจ านวนเสยงทงหมดของผถอ

หนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน มมตอนมต การลดทนจดทะเบยนและทนช าระแลวของบรษท จ านวน19,199,206,337.84 บาท จากทนจดทะเบยนและทนช าระแลวเดมจ านวน 20,661,397,549 บาท เปนทนจดทะเบยนและทนช าระแลวจ านวน 1,462,191,211.16 บาท โดยการลดมลคาทตราไวของหน ( Par Value) จากหนละ 13 บาท เปนหนละ 0.92 บาท เพอหกลบสวนต ามลคาหน และเพอชดเชยผลขาดทนสะสมของบรษท และอนมตการแกไขหนงสอบรคณหสนธของบรษท ขอ 4. เรองทนจดทะเบยน เพอใหสอดคลองกบการลดทนจด


ทะเบยนและทนช าระแลวของบรษทรวมทงอนมตการมอบอ านาจใหกรรมการผมอ านาจหรอบคคลทคณะ กรรมการผมอ านาจมอบหมายในการจดทะเบยนแกไขหนงสอบรคณหสนธทกรมพฒนาธรกจการคา กระทรวงพาณชย มอ านาจแกไขและเพมเตมถอยค าเพอใหเปนไปตามค าสงของนายทะเบยน

วาระท 10. พจารณาเรองอน ๆ

ประธานฯ : มผถอหนทานใดมขอสงสยหรอแสดงความคดเหนบางครบ นายฮงใช อคควสกล (ผถอหนมาดวยตนเองและรบมอบฉนทะ) : ทานประธานและคณะกรรมการ

หลงจากนแลวอยากให ชวยมองภาพของ ทงคาฯ ลกษณะของเศรษฐกจไทยในอนาคตจะมผลกระทบอยางไร ในอนาคตชวยแสดงวสยทศนแนวทางทจะตองพฒนาการไปในตลาดทนได กคอวกฤตเศรษฐกจในอนาคตทจะเกดขน ผมอยากเหนทานประธานแสดงวสยทศนวาจะท าหนาทใหเราสนบสนน ไดอยางไร

ประธานฯ : ครบ บรษทฯ เราท าเหมองแรเปนหลกแลว กมอสงหาท าอยแลว ธรกจทกคนมปญหาหมดยกเวน delivery โดยรวมแ ยหมด แตธรกจไฟฟา รฐบาล รบซอเรากอยในเปาหมายของเรา สวน เหมองแรดบกสถานการณดขน กเปนโชคดของเราดวยทท าเหมองทอง เพราะทองราคาขน เปลยนทกวน อนนเปนเปาหมายของเราเหมอนกนกพยายามท าธรกจในตางประเทศอยางแซมเบยเรากมจะด าเนนการไปแลว ประธานฯ : มผถอหนทานใดตองการสอบถามแสดงความคดเหนอกหรอไมครบ หากไมมแลว ผมขอขอบพระคณทานผถอหนทกทานทมารวมประชมในครงน และขอปดประชมครบ ปดประชมเวลา 12.30 น.

……………………………………………. (นายวจตร เจยมวจตรกล) ประธานกรรมการบรษท

……………………………………………. (นายสเทพ บระมาน)

กรรมการบรษท

บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จ ากัด ......หน า 1...

Documents