บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ ......ส วนท 2...

บรษท ไทยเพรซเดนทฟดส จากด (มหาชน)

TFMAMA

แบบแสดงรายการขอมลประจาป 2560

(แบบ 56-1)

ส า ร บ ญ

หนา สวนท 1 การประกอบธรกจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรกจ 1 2. ลกษณะการประกอบธรกจ 11 3. ปจจยความเสยง 28 4. ทรพยสนทใชในการประกอบธรกจ 31 5. ขอพพาททางกฎหมาย 32 6. ขอมลทวไปและขอมลส าคญอน 34

สวนท 2 การจดการและการก ากบดแลกจการ 7. ขอมลหลกทรพยและผถอหน 40 8. โครงสรางการจดการ 46 9. การก ากบดแลกจการ 60

10. ความรบผดชอบตอสงคม 103 11. การควบคมภายในและการบรหารจดการความเสยง 113 12. รายการระหวางกน 118

สวนท 3 ฐานะการเงนและผลการด าเนนงาน 13. ขอมลทางการเงนทส าคญ 121 14. การวเคราะหและค าอธบายของฝายจดการ 130

การรบรองความถกตองของขอมล 136

เอกสารแนบ เอกสารแนบ 1 รายละเอยดเกยวกบกรรมการ ผบรหารและเลขานการบรษท 137 เอกสารแนบ 2 รายละเอยดเกยวกบกรรมการของบรษทยอย 147 เอกสารแนบ 3 รายละเอยดเกยวกบหวหนาผตรวจสอบภายใน 150 เอกสารแนบ 4 รายละเอยดเกยวกบรายการประเมนราคาทรพยสน 151 เอกสารแนบ 5 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 152 เอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน 155 เอกสารแนบ 7 รายงานคณะกรรมการบรหารความเสยง 156 เอกสารแนบ 8 รายงานความรบผดชอบของคณะกรรมการบรษทตอรายงานทางการเงน 158 เอกสารแนบ 9 ส าเนาหนงสอรบรองกระทรวงพาณชย 159

บรษท ไทยเพรซเดนทฟดส จ ำกด (มหำชน) (TFMAMA)

แบบแสดงรายการขอมลประจ าป (แบบ 56-1)

หนำ 1

สวนท 1 : กำรประกอบธรกจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรกจ

บรษท ไทยเพรซเดนทฟดส จ ำกด (มหำชน) (TFMAMA) เปนบรษทซงเกดขนจำกกำรควบบรษทตำมพระรำชบญญตบรษทมหำชนจ ำกด พ.ศ. 2535 และทมกำรแกไขเพมเตม (พ.ร.บ. บรษทมหำชนฯ) ระหวำง บรษท ไทยเพรซเดนทฟดส จ ำกด (มหำชน) (TF) และ บรษท เพรซเดนทไรซโปรดกส จ ำกด (มหำชน) (PR) โดยจดทะเบยนควบบรษทกบกรมพฒนำธรกจกำรคำกระทรวงพำณชยเมอวนท 16 ตลำคม 2560 และไดรบมำซงทรพยสน หน สทธ หนำท และควำมรบผดชอบทงหมดของทงสองบรษทดงกลำวโดยผลของกฎหมำย

บรษทฯ ประกอบธรกจดำนกำรผลตและจดจ ำหนำยผลตภณฑอำหำร ไดแก ผลตภณฑบะหมผลตภณฑกงส ำเรจรปทแปรรปจำกขำว และอำหำรกงส ำเรจรป ผลตภณฑเบเกอร ขนมปงกรอบ น ำผลไม และ บรรจภณฑ ทงน บรษทฯ มบรษทยอยรวมทงสน 8 บรษท และมบรษทรวมรวมทงสน 6 บรษท ซงประกอบธรกจดำนอำหำร, ดำนวตถดบ, ดำนบรรจภณฑ, ดำนลงทน และดำนอนๆ

ปจจบนบรษทฯ มทนจดทะเบยนและทนช ำระแลวเทำกบ 329,704,014 บำท แบงออกเปนหนสำมญจ ำนวนทงสน 329,704,014 หน มลคำทตรำไวหนละ 1 บำท

1.1 วสยทศนและพนธกจ

วสยทศน

“ เปนผน ำระดบโลกในกำรผลตผลตภณฑอำหำรและแบรนดสนคำทผบรโภคยอมรบ และพงพอใจใหมอยในทกครวเรอน โดยเปนผลตภณฑอำหำรทมควำมปลอดภย และคณภำพตำมมำตรฐำนระดบสำกล ภำยใตกำรด ำเนนธรกจทสรำงสรรคและรบผดชอบตอสงคมและสงแวดลอม เพอควำมย งยน ”

พนธกจ

1. มงเนนใหผบรโภคไดรบประโยชนสงสด ดวยผลตภณฑทมคณภำพ รสชำตอรอย ค ำนงถงหลกโภชนำกำรทด รวมทงควำมสะดวก และปลอดภย ดวยรำคำทเหมำะสม

2. พฒนำบคลำกรใหมควำมร ควำมเชยวชำญในกำรปฏบตงำน เพอพฒนำองคกรไปสองคกรแหงกำรเรยนรส ำหรบทกๆ คน

3. เพมศกยภำพในกำรผลตดวยเทคโนโลยทนสมย ควบคกบกำรวจยและพฒนำผลตภณฑ เพอสรำงนวตกรรมทำงอำหำร พรอมดวยระบบกำรบรหำรจดกำรทมประสทธภำพบนพนฐำนของขอมลขนำดใหญ (Big Data)



หนำ 2

4. มองหำโอกำส และชองทำงกำรตลำด เพอขยำยธรกจใหเตบโตอยำงตอเนอง ครอบคลมในทกภมภำคทวโลก

5. สรำงควำมไววำงใจใหกบผมสวนไดสวนเสย และใหควำมส ำคญอยำงจรงจงในกำรรบผดชอบตอสงคม กำรดแลรกษำทรพยำกรทำงธรรมชำตและสงแวดลอม โดยใชหลกธรรมำภบำลเพอพฒนำอยำงย งยน

คานยม (Core Values) : “Powers”

Participation รวมมอรวมใจ Organization that learns ใฝเรยนร World class สมำตรฐำน Ethics ท ำงำนมจรยธรรม Responsibility ท ำธรกรรมมควำมรบผดชอบ Sustainability ประกอบธรกจย งยน

1.2 การเปลยนแปลงและพฒนาการทส าคญ

กำรเปลยนแปลงและพฒนำกำรทส ำคญ หลงกำรควบบรษทระหวำง TF กบ PR โดยมผลทำงกฎหมำยนบตงแตวนท 16 ตลำคม 2560 เปนตนไป

16 ตลาคม 2560 จดทะเบยนควบบรษทตอกระทรวงพำณชยและกรมสรรพำกร และตลำดหลกทรพยแหง

ประเทศไทย (ตลำดหลกทรพยฯ) รบหนสำมญของบรษทฯ เปนหลกทรพย จดทะเบยนในตลำดหลกทรพยฯ มขอมลส ำคญ ดงน ชอบรษท : บรษท ไทยเพรซเดนทฟดส จ ำกด (มหำชน)

THAI PRESIDENT FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED เลขทะเบยนนตบคคล : 0107560000397 ทนจดทะเบยน : 329,704,014 บำท แบงออกเปนหนสำมญจ ำนวนทงสน

329,704,014 หน มลคำทตรำไวหนละ 1 บำท ชอยอหลกทรพย : “TFMAMA” โลโกบรษท :

ตรำประทบบรษท :



หนำ 3

สถำนประกอบกจกำรของบรษทฯ จ ำนวนรวม 6 แหง

ส านกงานใหญ 304 ถนนศรนครนทร แขวงหวหมาก เขตบางกะป กรงเทพฯ 10240

สาขาท 00001 (โรงงานศรราชา )

601 หม 11 ถนนสขาภบาล 8 ต าบลหนองขาม อ าเภอศรราชา จงหวดชลบร 20230

สาขาท 00002 (โรงงานล าพน )

99/9 หม 5 ถนนล าพน-ปาซาง ต าบลปาสก อ าเภอเมองล าพน จงหวดล าพน 51000

สาขาท 00003 (โรงงานระยอง )

43/244 หม 4 ถนนหวยปราบ-ปลวกแดง ต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวกแดง จงหวดระยอง 21140

สาขาท 00004 (โรงงานราชบร 1 )

115 หม 15 ถนนทรงพล ต าบลปากแรต อ าเภอบานโปง จงหวดราชบร 70110

สาขาท 00005 (โรงงานราชบร 2 )

158 หม 15 ถนนทรงพล ต าบลปากแรต อ าเภอบานโปง จงหวดราชบร 70110

โรงงำนผลตของบรษทฯไดรบกำรรบรองดำนคณภำพและมำตรฐำนสำกล ดงน

ใบรบรองมาตรฐาน ขอมล

มาตรฐาน OHSAS 18001: 2007 การจดการดานอาชวอนามยและความปลอดภย (Occupational Health and Safety Management System) จาก BSI Group (Thailand) Co., Ltd. (โรงงานราชบร)

มาตรฐานสากล ระบบการจดการสงแวดลอม SO 14001:2004 (Environment Management System) จาก BSI Group (Thailand) Co., Ltd. (โรงงานราชบร)

มาตรฐานสากล ระบบการจดการสงแวดลอม ISO 14001:2004 (โรงงานราชบร)

มาตรฐานทางดานสขาภบาล GMP & HACCP (โรงงานศรราชา ล าพน ระยอง)



หนำ 4

มาตรฐานทางดานคณภาพ ISO-9001 (โรงงานศรราชา ล าพน ระยอง)

มาตรฐานทางดานสงแวดลอม ISO-14000

(โรงงานศรราชา ล าพน ระยอง)

มาตรฐานสขลกษณะทดในการผลต GMP

(โรงงานราชบร)

มาตรฐานระบบการจดการความปลอดภยอาหาร HACCP (โรงงานราชบร)

มาตรฐานสากล ระบบการบรหารคณภาพ ISO 9001: 2008 (โรงงานราชบร)

มาตรฐานหองปฏบตการ ISO/IEC 17025 (โรงงานศรราชา)

มาตรฐานระบบการจดการ ความปลอดภยอาหาร HACCP (โรงงานราชบร)



หนำ 5

BRC มาตรฐานความปลอดภยอาหารขนสง (โรงงานศรราชา ล าพน ระยอง ราชบร)

CSR-DIW ความรบผดชอบตอสงคม (โรงงานศรราชา ล าพน ระยอง ราชบร)

WCA มาตรฐานการประเมนสภาพการท างาน (โรงงานศรราชา)

อนรกษพลงงาน (โรงงานศรราชา ล าพน ระยอง ราชบร)

การรบรองสถานภาพการเปนผน าของเขา และผสงของออกระดบ มาตรฐานเออโอ (Authorized Economic Operator : AEO) (โรงงานศรราชา ล าพน ระยอง ราชบร)

มาตรฐานดานหลกจรยธรรมในการด าเนนธรกจในระดบสากล Sedex Members Ethical Trade Audit/ Ethical Trading Initiative (SMETA -4 Pillars) จาก SGS (Thailand) Limited. (โรงงานศรราชา ระยอง ราชบร )

มาตรฐานฮาลาล (HALAL) (โรงงานระยอง ราชบร (1))



หนำ 6

มาตรฐานฮาลาล (HALAL) (โรงงานระยอง ราชบร (1))

การตรวจรบรองดานการจดการคณภาพและความปลอดภยอาหาร ตามขอก าหนดของลกคา Marks and Spencer Code of Practice (Compliance Audit) จาก FSC ประเทศองกฤษ (โรงงานราชบร)

การผลตสนคาโคเชอร KOSHER (โรงงานระยอง)

มาตรฐานสขลกษณะทดในการผลต GMP (โรงงานราชบร)

ฉลากคารบอนฟตพรนท (โรงงานราชบร)

บรษทฯ ไดรบกำรรบรองและเปนสมำชกแนวรวมปฏบตของภำคเอกชนไทยในกำรตอตำน

กำรทจรต จำกสมำคมสงเสรมสถำบนกรรมกำรบรษทไทย (IOD) ตำมสทธตอเนองจำก บรษท ไทยเพรซ-เดนทฟดส จ ำกด (มหำชน) และ บรษท เพรซเดนทไรซโปรดกส จ ำกด (มหำชน) ซงทงสองบรษท ไดรบประกำศนยบตรกำรรบรองและเปนสมำชกแนวรวมฯ ดงกลำวแลว เมอวนท 22 กรกฎำคม 2559 ทงน ทประชมคณะกรรมกำรบรษทฯ ครงท 1/2560 เมอวนท 16 ตลำคม 2560 ไดมมตอนมตนโยบำยกำรตอตำนคอรรปชนและขอปฏบตตำมนโยบำยตอตำนกำรคอรรปชน ทยงคงกำรปฏบตตำมนโยบำยและระบบงำนทผำนกระบวนกำรรบรองแลวทกประกำร

18 ตลาคม 2560 ตลำดหลกทรพยแหงประเทศแจงใหผ ถอหนและนกลงทนเรมท ำกำรซอขำยหลกทรพยใหม “TFMAMA” ไดเปนวนแรก



หนำ 7

การเปลยนแปลงและพฒนาการทส าคญ 3 ป กอนการควบบรษท

บรษท ไทยเพรซเดนทฟดส จ ากด (มหาชน) (TF)

ป 2557 โรงงำนผลตบะหมกงส ำเรจรปในประเทศฮงกำร ท TF รวมลงทนรองรบกำรเตบโตของตลำด ไดเปดด ำเนนกำร ในกลำงป 2557 โดยไดรบกำรรบรองมำตรฐำน IFS (International Food Standard) อกทงยงไดรบรองกำรผลตสนคำ Halal, GMP & HACCP โดยมเครองจกรผลตบะหมกงส ำเรจรปประเภทซองรวม 2 เครอง มก ำลงกำรผลต 4-5 ลำนซองตอกะตอเดอน และไดเรมท ำกำรจดจ ำหนำยสนคำตรำ Thai Chef, Asia Gold ออกสตลำดฮงกำร และยโรป

ป 2558 ปรบเปลยนกำรท ำตลำด โดยใช Presenter คณอม-พชรำภำ ไชยเชอ โฆษณำสนคำในรสชำตตมย ำกง, ตมย ำกงน ำขน และเยนตำโฟตมย ำหมอไฟ นบเปนกำรเปลยนแปลงในดำนกำรโฆษณำเมอเทยบกบหลำยปทผำนมำ สงผลใหภำพรวมธรกจมยอดขำยเตบโตในชวงมโฆษณำเพมขนรอยละ 8 จำกปกอน โดยกลยทธกำรโฆษณำครงนสงผลใหรสชำตเยนตำโฟตมย ำหมอไฟ เตบโตสงถงรอยละ 40 และในชวงไตรมำส 3-4 มกำรกระตนตลำดโดยกำรออกแคมเปญ Lucky Draw โดยใชชอวำ “มำมำอรอยออกรถ แจกรโวทกเดอน แจกทองทกวน” ดวยกำรจบมอรวมกบ บรษท โตโยตำ มอเตอร ประเทศไทย จ ำกด นบเปนกำรสรำงพนธมตรทสงผลใหเกดกำรจดจ ำตรำสนคำไดอยำงดเยยม สงผลใหแคมเปญนมกำรเตบโตในชวงกำรจดแคมเปญ เพมขนรอยละ 3.1 จำกปกอน

ป 2559 เพอเปนกำรตอยอดกำรขำยสนคำประเภทเสนบะหมของ TF ประกอบกบกำรขยำยตวของตลำดรำนรำเมนญปน ซงมกำรขยำยตวอยำงตอเนอง TF จงไดมกำรรวมทนกบบรษท โครำคเอนโฮลดง คอรเปอเรชน (KOURAKUEN HOLDINGS CORPORATION) ซงเปนเจำของรำนอำหำรญปน “โครำคเอน รำเมน” (Kourakuen Ramen) ทมยอดขำยอนดบ 1 ในประเทศญปน โดยไดจดตง บรษท เพรซเดนท โครำคเอน จ ำกด (PRESIDENT KOURAKUEN CO.,LTD.) เพอประกอบกจกำรรำนอำหำรรำเมนในประเทศไทย โดยมทนจดทะเบยน 25 ลำนบำท ซงบรษท ไทยเพรซ-เดนทฟดส จ ำกด (มหำชน) ถอหนรอยละ 70 และ บรษท โครำคเอน โฮลดง คอรเปอเรชน จ ำกด ถอหนรอยละ 14 ปจจบนรำนอำหำรญปน “โครำคเอน รำเมน” (Kourakuen Ramen) ม 2 สำขำท “Gateway Ekkamai Shopping Centre” และท “J-Park ศรรำชำ” โดยมเปำหมำยทจะขยำยสำขำใหไดมำกกวำ 30 สำขำ ภำยในระยะเวลำ 5 ป

ป 2559 TF ไดยนขอกำรรบรองและเปนสมำชกแนวรวมปฏบตของภำคเอกชนไทยในกำรตอตำนทจรต เมอวนท 30 พฤษภำคม 2559 และ TF ไดผำนกระบวนกำรรบรองและเปนสมำชกแนวรวมปฏบตของภำคเอกชนไทยในกำรตอตำนทจรต ประจ ำไตรมำส 2/2559 จำกสมำคมสงเสรมสถำบนกรรมกำรบรษทไทย (IOD) เปนทเรยบรอยแลว เมอวนท 22 กรกฎำคม 2559

ป 2560 TF ไดด ำเนนกำรเขำซอหนสำมญบำงสวนในบรษท เพรซเดนท เบเกอร จ ำกด (มหำชน) (PB) โดยกำรท ำค ำเสนอซอหลกทรพยทงหมดใน PB รวมกบ บรษท สหพฒนำอนเตอรโฮลดง จ ำกด (มหำชน) (SPI) (Co-Tender Offer) ตำมหลกเกณฑของประกำศคณะกรรมกำรก ำกบตลำดทน



หนำ 8

ท ทจ. 12/2554 เรอง หลกเกณฑ เงอนไข และวธกำรในกำรเขำถอหลกทรพยเพอครอบง ำกจกำร ลงวนท 13 พฤษภำคม 2554 (รวมทงทไดแกไขเพมเตม) (ประกำศ ทจ. 12/2554) ทงน TF ไดท ำกำรรบซอหนสำมญใน PB เปนสดสวนครงหนงของจ ำนวนหนทมผตอบรบค ำเสนอซอในกำรท ำค ำเสนอซอหลกทรพยทงหมดใน PB รวมกบ SPI ดงกลำว กำรท ำค ำเสนอซอหนสำมญทงหมดใน PB รวมกบ SPI ดงกลำวขำงตนเปนสวนหนงของกำรด ำเนนกำรตำมแผนธรกรรมของบรษททเกยวของในเครอสหพฒนทประกอบธรกจหลกดำนอำหำร

บรษท เพรซเดนทไรซโปรดกส จ ากด (มหาชน) (PR)

ป 2557 ทประชมสำมญผถอหน ครงท 1/2557 ของ PR เมอวนท 23 เมษำยน 2557 ไดมมตอนมตกำรลดทนจดทะเบยนของ PR จำกจ ำนวน 150,000,000 บำท เปน 149,704,014 บำท เพอใหสอดคลองกบทนออกจ ำหนำยและช ำระเตมมลคำแลว โดย PR ไดจดทะเบยนกำรลดทนจดทะเบยนกบกรมพฒนำธรกจกำรคำ กระทรวงพำณชย เมอวนท 6 พฤษภำคม 2557

PR ยงคงมงมนพฒนำผลตภณฑเพอตอบสนองผบรโภคมำอยำงตอเนอง โดยไดออกผลตภณฑใหม ไดแก มำมำเสนหมโกเรง ไชโยคดสโจกคพรสหมสบไขฟ และรสไกไขกวน กวยเตยวเสนตรงขนำด 3 mm. 5 mm. และ 10 mm. และ Mamy rice pasta whole grain fusilli 500g. เปนตน

ป 2558 PR ไดพฒนำสนคำใหมมำอยำงตอเนอง และไดออกสนคำใหมหลำยรำยกำรเพอสงออกไปจ ำหนำยยงตำงประเทศทส ำคญ ไดแก MAMA Instant Rice Noodles Soup Spicy Shrimp Flavor, MAMY Rice Pasta, MAMA Bowl Rice Noodles Tom Yum Goong, MAMA Rice Noodles Phnom Penh Style, MAMA Instant Rice Noodles Vegetable Flavor, MAMA Instant Rice Noodles Stew Beef Flavor และ MAMA Instant Rice Noodles Chicken Flavor เปนตน

ป 2559 PR ไดยนขอกำรรบรองและเปนสมำชกแนวรวมปฏบตของภำคเอกชนไทยในกำรตอตำนทจรต เมอวนท 7 มถนำยน 2559 และPR ไดผำนกระบวนกำรรบรองและเปนสมำชกแนวรวมปฏบตของภำคเอกชนไทยในกำรตอตำนทจรต ประจ ำไตรมำส 2/2559 จำกสมำคมสงเสรมสถำบนกรรมกำรบรษทไทย (IOD) เปนทเรยบรอยแลว เมอวนท 22 กรกฎำคม 2559

ป 2560 PR มกำรเปลยนแปลงโครงสรำงกำรถอหนของผถอหนรำยใหญจำกบรษท เพรซเดนทโฮลดง จ ำกด (PH) ซงเปนผถอหนรำยใหญเดม เปน SPI เมอวนท 8 มถนำยน 2560 ตำมท SPI ไดรบโอนกจกำรทงหมดมำจำก PH นอกจำกน SPI ไดท ำค ำเสนอซอหลกทรพยของ PR ตำมหนำทภำยหลงกำรไดหนสำมญใน PR มำจำกกำรรบโอนกจกำรทงหมดของ PH จนมสดสวนกำรถอหนใน PR ขำมจดทจะตองท ำค ำเสนอซอหลกทรพยทงหมดของกจกำร (Mandatory Tender Offer) ตำมหลกเกณฑของประกำศ ทจ. 12/2554 ตงแตวนท 21 มถนำยน – 26 กรกฎำคม 2560 ทผำนมำ



หนำ 9

การควบบรษทระหวาง TF และ PR

ทประชมสำมญผถอหนของ TF และ PR ไดมมตอนมตกำรควบบรษทระหวำง TF และ PR เมอวนท 25 เมษำยน 2560 เพอกำรเสรมสรำงศกยภำพกำรแขงขน ตอยอดธรกจ และเพมศกยภำพในกำรผลตและกำรบรหำรจดกำร เนองจำก TF และ PR เปนบรษททมลกษณะกำรด ำเนนธรกจทมควำมตอเนองกนและมผลตภณฑทคลำยกน โดยบรษทจะเปนบรษทหลก (Flagship Company) ในเครอสหพฒนทประกอบธรกจหลกดำนอำหำร ซงรวมถง อำหำรกงส ำเรจรปภำยใตเครองหมำยกำรคำ “มำมำ” ทงหมด และธรกจอนๆ รวมถงขนมปงกรอบ น ำผลไม ขนมปงและเบเกอร และบรรจภณฑ เปนตน โดย TF และ PR ไดจดทะเบยนควบบรษทในวนท 16 ตลำคม 2560 บรษทใหมทเกดจำกกำรควบบรษทไดแก บรษท ไทยเพรซเดนทฟดส จ ำกด (มหำชน) (“TFMAMA”) ไดรบโอนไปซงทรพยสน หนสน สทธ หนำทและควำมรบผดชอบของ TF และ PR โดยผลของกฎหมำย

การด าเนนการเกยวเนองกบการควบบรษท

15 มนำคม 2560 คณะกรรมกำรบรษทของ TF และ PR ไดมมตอนมตใหน ำเสนอตอทประชมผถอหนเพอพจำรณำอนมตกำรควบบรษท

25 เมษำยน 2560 ทประชมผถอหนของ TF และ PR ไดมมตอนมตกำรควบบรษท

26 เมษำยน 2560 TF ขำยหนทถออยใน PR จ ำนวนทงหมด 1,806,250 หนใหแก กรรมกำรของ TF 4 รำย

3 พฤษภำคม 2560 TF จดทะเบยนลดทนจดทะเบยนจำก 240,000,000 บำท เหลอ 180,000,000 บำท

16 สงหำคม 2560 คณะกรรมกำรบรษทของ TF และ PR อนมตใหน ำเสนอตอทประชมผถอหนรวมระหวำง TF และ PR เพอพจำรณำเรองตำงๆ ของบรษทใหมทเกดจำกกำรควบบรษท

11 ตลำคม 2560 ทประชมผถอหนรวมระหวำง TF และ PR อนมตเรองตำงๆ ของบรษทใหมทเกดจำกกำรควบบรษท

16 ตลำคม 2560 จดทะเบยนควบบรษทตอกระทรวงพำณชยเปนบรษท ไทยเพรซเดนทฟดส จ ำกด (มหำชน) โดยตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย (ตลำดหลกทรพยฯ) รบหนสำมญของบรษทฯ เปนหลกทรพยจดทะเบยนในตลำดหลกทรพยฯ

18 ตลำคม 2560 เรมซอขำยหลกทรพย “TFMAMA”



หนำ 10

1.3 โครงสรางการถอหนของบรษท

บรษทฯ ประกอบธรกจดำนกำรผลตและจดจ ำหนำยผลตภณฑอำหำร ไดแก ผลตภณฑบะหมและอำหำรกงส ำเรจรป ผลตภณฑเบเกอร ขนมปงกรอบ น ำผลไม และ บรรจภณฑ ทงน บรษทฯ มบรษทยอยรวมทงสน 8 บรษท และมบรษทรวมรวมทงสน 6 บรษท ซงประกอบธรกจดำนอำหำร ดำนวตถดบ ดำนบรรจภณฑ ดำนลงทน และดำนอนๆ โดย ณ ปจจบนโครงสรำงกลมบรษทมดงน

ณ วนท 31 ธนวำคม 2560 บรษทฯ มโครงสรำงกำรถอหนในกลมธรกจ 5 กลม ดงน

หมำยเหต: (1) บรษทยอย (2) บรษทรวม (3) เงนลงทนในบรษทอน



หนำ 11

2. ลกษณะการประกอบธรกจ

บรษท ไทยเพรซเดนทฟดส จ ำกด (มหำชน) เกดจำกกำรควบบรษทตำม พ.ร.บ. บรษทมหำชนระหวำง TF กบ PR โดยธรกจของบรษทฯ หลงควบกจกำรจะคงไวซงธรกจเดมของ TF และ PR โดยมโครงสรำงรำยไดจำกกำรขำย ดงตอไปน

หมำยเหต: * ขอมลตำมงบกำรเงนรวมเสมอนเฉพำะรอบปสนสด 31 ธนวำคม 2558 ทผสอบบญชไดปฏบตงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนงำนทใหควำมเชอมน รหส 3420 เรองงำนทใหควำมเชอมนเพอรำยงำนตอกำรรวบรวมขอมลทำงกำรเงนเสมอนทรวมอยในหนงสอชชวน โดยถกจดท ำขนจำกขอมลทำงกำรเงนของ TF และ PR เพอแสดงขอมลทำงกำรเงนเสมอนวำมกำรควบบรษทระหวำง TF และ PR ตงแตวนท 1 มกรำคม 2558

2.1 ลกษณะผลตภณฑหรอบรการ

1. ผลตภณฑบะหมและอาหารกงส าเรจรป

บรษทฯ ประกอบธรกจผลตและจ ำหนำยบะหมและอำหำรกงส ำเรจรปส ำหรบจ ำหนำยทงในและนอกประเทศ โดยแบงกลมผลตภณฑไดดงน

1.1. ผลตภณฑกงส ำเรจรปทใชแปงสำลเปนวตถดบหลก

ไดแก ผลตภณฑบะหมกงส ำเรจรปภำยใตเครองหมำยกำรคำมำมำ ซงเปนทรจกและยอมรบของผบรโภคมำนำนกวำ 40 ป โดยครองสวนแบงกำรตลำดมำกกวำรอยละ 50 ในประเทศไทย รวมทงกำรรบจำง

สายผลตภณฑ กลมธรกจ

ด าเนนการโดย

%การถอหนของบรษท

รายไดจากการขาย

ส าหรบรอบปสนสด



31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558*

ลานบาท

% ลานบาท


%

บะหมและอาหารกงส าเรจรป

อาหาร

บมจ.ไทยเพรซเดนทฟดส (TFMAMA) -

11,273 52.11 10,839 51.26 10,049 50.37 บจ.คาลอลไทยเพรซเดนทฟดส (บด) 55.00

บจ.ไทยเพรซเดนทฟดส (ฮงการ) 65.00

บจ.เพรซเดนท โคราคเอน 70.00

เบเกอร อาหาร บมจ.เพรซเดนทเบเกอร 46.90 7,449 34.44 7,569 35.80 7,347 36.83

ขนมปงกรอบ อาหาร บมจ.ไทยเพรซเดนทฟดส (TFMAMA) - 873 4.04 857 4.06 794 3.98

น าผลไม อาหาร บจ.ไทซนฟดส 52.08 890 4.11 857 4.05 743 3.72

บรรจภณฑ บรรจภณฑ

บจ.ไทยอนเปา ผลตภณฑกระดาษ 51.00 1,023 4.73 895 4.23 882 4.42

บจ.ไดอช แพคเกจจง 50.10

อนๆ (แปงสาล) วตถดบ บจ.เพรซเดนท ฟลาวมลล 60.00 123 0.57 127 0.60 135 0.68

รวม 21,631 100 21,144 100 19,950 100



หนำ 12

ผลตบะหมกงส ำเรจรปใหกบบรษทชนน ำของทวปยโรป อเมรกำ และออสเตรเลย เพอกำรสงออก โดยมก ำลงกำรผลตทงสนประมำณ 6 ลำนซองตอวน

1.2. ผลตภณฑกงส ำเรจรปทใชขำวเปนวตถดบหลก

1.2.1. ผลตภณฑอำหำรกงส ำเรจรปพรอมรบประทำน

เชน เสนหมขำวกงส ำเรจรป กวยเตยวกงส ำเรจรป กวยจบกงส ำเรจรป โจกกงส ำเรจรป ขำวตมกงส ำเรจรป ขำวขำวและขำวหอมกงส ำเรจรป ซงเปนผลตภณฑมสวนประกอบของตวเสนหรอขำวพรอมดวยเครองปรงรสทมรสชำตครบถวน ภำยใตเครองหมำยกำรคำมำมำ และเครองหมำยกำรคำตำงประเทศ ไดแก MAMY, PAPA, PAMA, HANDI RICE และ PRESIDENT RICE เปนตน

1.2.2. ผลตภณฑทใชเปนสวนประกอบหลกของต ำรบอำหำรเสน

เชน เสนหมขำว และกวยเตยว ส ำหรบผบรโภคใชเปนสวนประกอบในกำรประกอบอำหำร โดยมหลำกหลำยขนำดส ำหรบครอบครวขนำดเลก หรอ ครอบครวขนำดใหญ ภตตำคำร และโรงเรยน ภำยใตเครองหมำยกำรคำ MAMA MAMY, PAPA, PAMA, HANDI RICE และ PRESIDENT RICE เปนตน

1.3. ผลตภณฑกงส ำเรจรปทใชวตถดบอน

เชน ผลตภณฑวนเสนกงส ำเรจรป เปนตน

2. ผลตภณฑเบเกอร

เปนธรกจภำยใตบรษท เพรซเดนทเบเกอร จ ำกด (มหำชน) (PB) ซงเปนบรษทยอยของ TFMAMA โดยประกอบธรกจผลตและจ ำหนำยขนมปงและเบเกอร ภำยใตเครองหมำยกำรคำของบรษท โดยสวนมำกเปนกำรจ ำหนำยภำยในประเทศ โดยแบงกลมผลตภณฑไดดงน

2.1 ผลตภณฑเบเกอรคำสง

ไดแก ผลตภณฑขนมปงชนดแผน ขนมปงส ำหรบเบอรเกอร ขนมปงส ำหรบฮอทดอก ขนมปงพรอมทำน เชน ขนมปงสอดไส แซนดวชส ำเรจรป เคก และเบเกอรอนๆ ซงจดจ ำหนำยใหกบชองทำง/รำนคำตำงๆ โดยกลมลกคำหลก คอ รำนคำปลกสมยใหม (Modern Trade) และรำนคำปลกแบบดงเดม (Traditional Trade) ภำยใตเครองหมำยกำรคำ ฟำรมเฮำส

2.2 ผลตภณฑเบเกอรคำปลก

ผลตภณฑเบเกอรทจ ำหนำยผำนรำนคำปลกของบรษท ไดแก รำนเดลยำ และรำนเคกมำดำมมำรโก นอกจำกนนยงมแฟรนไชสขำยแซนวช กดมอรนงฟำรมเฮำส และตจ ำหนำยขนมปงอตโนมต



หนำ 13

2.3 ผลตภณฑเบเกอรส ำหรบธรกจฟำสตฟด และรำนอำหำร/ภตตำคำร

ไดแก ขนมปงส ำหรบเบอรเกอร ขนมปงส ำหรบฮอทดอก ขนมปงชนดแผน ขนมปงฝรงเศส ครวซองต ขนมปงกรอบ และแปงพซซำ ทจ ำหนำยใหแกรำนฟำสตฟดตำงๆ เชน แมคโดนลด เคเอฟซ พซซำฮท เบอรเกอรคง และอนๆ รวมถงกลมผลตภณฑชบทอด ไดแก เกลดขนมปง

3. ผลตภณฑขนมปงกรอบ

ผลตขนมปงกรอบภำยใตเครองหมำยกำรคำบสชน และโฮมม โดยแตละเครองหมำยกำรคำจะมผลตภณฑทงบสกต แครกเกอรและเวเฟอร หลำยรสชำต อำท บตเตอรโคโคนต บตเตอรโคโคนตครมสม บตเตอรโคโคนตเคลอบชอคโกแลต โฮลวทแครกเกอร เลมอนเชอรเบท เวเฟอรรสโกโก กำแฟ มะพรำว สตรอเบอรร บลเบอรร แบลคเคอเรนท แครกเกอรรสงำ ไก ชส และมะพรำว

4. ผลตภณฑน าผลไม

ผลตน ำผลไมภำยใตเครองหมำยกำรคำกรนเมท เคลล และไทซน ทงรปแบบกระปองและขวดเพชร หลำกหลำยรสชำต อำท รสสม ลนจ เฉำกวย และรสมะขำมซงเปนสนคำทขำยดในภำคใต

5. ผลตภณฑบรรจภณฑ

ผลตภณฑบรรจภณฑประกอบดวย ฟลมหออยำงออนบรรจอำหำรและถวยกระดำษ



หนำ 14

บตรสงเสรมการลงทน

บรษทฯ รบโอนบตรสงเสรมกำรลงทนจำก TF และ PR ซงไดรบสทธพเศษทำงดำนภำษอำกรจำกกำรสงเสรมกำรลงทนตำมพระรำชบญญตสงเสรมกำรลงทน พ.ศ. 2520 โดยกำรอนมตของคณะกรรมกำรสงเสรมกำรลงทนภำยใตเงอนไขตำงๆ ทก ำหนดไว สทธประโยชนทำงดำนภำษอำกรทมสำระส ำคญมดงตอไปน

รำยละเอยด บรษทฯ 1. บตรสงเสรมเลขท 60-1161-0-00-0-2 ลงวนท 16 ตลำคม 2560 ไดรบโอนกจกำรจำกบตรสงเสรมเลขท 2082/อ./2549 ลงวนท 10 พฤศจกำยน 2549

2. เพอสงเสรมกำรลงทนในกจกำร ผลตบะหม กงส ำเรจรป

3. เงอนไขส ำคญทตองปฏบตตำม 3.1 จะตองตงโรงงำนท ระยอง 4. สทธประโยชนส ำคญทไดรบ

4.1 ไดรบยกเวนภำษเงนไดนตบคคลส ำหรบก ำไรสทธทไดจำกกำรประกอบกจกำรทไดรบกำรสงเสรมและไดรบยกเวนไมตองน ำเงนปนผลจำกกจกำรทไดรบกำรสงเสรมซงไดรบยกเวนภำษเงนไดนตบคคลไปรวมค ำนวณเพอเสยภำษ

จนถงวนท 27 พฤศจกำยน 2554

(สนสดแลว)

4.2 ไดรบลดหยอนภำษเงนไดนตบคคลรอยละ 50 ส ำหรบก ำไรสทธนบแตวนทสทธพเศษในขอ 4.1 สนสดลง

5 ป (สนสดเมอวนท

27 พฤศจกำยน 2559) 4.3 ไดรบยกเวนอำกรขำเขำส ำหรบเครองจกรตำมทคณะกรรมกำรพจำรณำอนมต ไดรบ 4.4 ไดรบยกเวนอำกรขำเขำส ำหรบวตถดบและวสดจ ำเปนทตองน ำเขำจำกตำงประเทศ

เพอใชในกำรผลตเพอกำรสงออกนบตงแตวนน ำเขำครงแรก 5 ป

5. วนทเรมใชสทธตำมบตรสงเสรม 1 กรกฎำคม 2549



หนำ 15

บตรสงเสรมการลงทน (ตอ)

รำยละเอยด บรษทฯ (ตอ) 1. บตรสงเสรมเลขท 1403(2)/2551 1402(2)/2551 60-1162-0-00-1-2 1843(2)/2552 60-1163-0-00-1-2 ลงวนท 26 มนำคม

2551 26 มนำคม

2551 16 ตลำคม

2560 4 พฤศจกำยน

2552 16 ตลำคม

2560 ไดรบโอนกจกำรจำกบตรสงเสรมเลขท - - 1388(2)/2552 - 2201(2)/2553 ลงวนท - - 26 พฤษภำคม

2552 - 9 พฤศจกำยน

2553 2. เพอสงเสรมกำรลงทนในกจกำร ผลตขนม

เวเฟอรสอดไส ผลตบะหม กงส ำเรจรป

ผลตขนมปงกรอบ

ผลตบะหม กงส ำเรจรป


3. เงอนไขส ำคญทตองปฏบตตำม 3.1 จะตองตงโรงงำนท ระยอง ชลบร ระยอง ชลบร ชลบร 4. สทธประโยชนส ำคญทไดรบ 4.1 ไดรบยกเวนภำษเงนไดนตบคคล

ส ำห รบก ำไรสทธ ทไดจำกกำรประกอบกจกำรทไดรบกำรสงเสรมรวมกนไมเกนรอยละ 100 ของเงนลงทนและไดรบยกเวนไมตองน ำเงนปนผลจำกกจกำรทไดรบกำรสงเสรมซงไดรบยกเวนภำษเงนไดนตบคคลไปรวมค ำนวณเพอเสยภำษ

8 ป (สนสดแลว)


จนถงวนท 3 มนำคม 2561


จนถงวนท 9 มถนำยน

2562

4.2 ไดรบยกเวนอำกรขำเขำส ำหรบเครองจกรตำมทคณะกรรมกำรพจำรณำอนมต

ไดรบ ไดรบ ไดรบ ไดรบ ไดรบ

4.3 ไดรบยกเวนอำกรขำเขำส ำหรบวตถดบและวสดจ ำเปนทตองน ำเขำจำกตำงประเทศเพอใชในกำรผลตเพอกำรสงออกนบตงแตวนน ำเขำครงแรก

1 ป 1 ป 1 ป 1 ป 1 ป

5. วนทเรมใชสทธตำมบตรสงเสรม 14 ตลำคม 2551

(ยกเลกบตร 17 กรกฎำคม

2560)

6 มกรำคม 2552

(ยกเลกบตร 17 มนำคม

2559)

4 มนำคม 2553

5 ตลำคม 2553

(ยกเลกบตร 25 พฤษภำคม

2560)

10 มถนำยน 2554



หนำ 16


รำยละเอยด บรษทฯ (ตอ) 1. บตรสงเสรมเลขท 1866(2)/2554 60-1164-0-00-1-2 60-1165-0-00-1-2 60-1166-0-00-1-2 60-1169-0-00-1-2 ลงวนท 27 กรกฎำคม

2554 16 ตลำคม

2560 16 ตลำคม

2560 16 ตลำคม

2560 16 ตลำคม

2560 ไดรบโอนกจกำรจำกบตรสงเสรมเลขท - 2535(2)/2554 1045(2)/2555 1161(2)/2555 1782(2)/2556 ลงวนท - 28 ธนวำคม

2554 19 มกรำคม

2555 9 กมภำพนธ

2555 6 มถนำยน

2556 2. เพอสงเสรมกำรลงทนในกจกำร ผลตบะหม

กงส ำเรจรป ผลตบะหม กงส ำเรจรป


ผลตขนม เวเฟอรสอดไส


3. เงอนไขส ำคญทตองปฏบตตำม 3.1 จะตองตงโรงงำนท ชลบร ชลบร ชลบร ระยอง ระยอง 4. สทธประโยชนส ำคญทไดรบ 4.1 ไดรบยกเว นภำษเ งนไดนตบคคล

ส ำห รบก ำ ไ ร สท ธ ท ไ ดจ ำกก ำ รประกอบกจกำรทไดรบกำรสงเสรมรวมกนไม เกนรอยละ 100 ของเงนลงทนและไดรบยกเวนไมตองน ำเงนปนผลจำกกจกำรทไดรบกำรสงเสรมซงไดรบยกเวนภำษเงนไดนตบคคลไปรวมค ำนวณเพอเสยภำษ


จนถงวนท 31 ตลำคม 2563

จนถงวนท 1 กรกฎำคม

2564

จนถงวนท 4 พฤศจกำยน

2563

จนถงวนท 30 มถนำยน

2566

4.2 ไดรบยกเว นอำกรขำ เขำส ำห รบเค ร องจกรตำม ทคณะกรรมกำรพจำรณำอนมต


4.3 ไดรบยกเว นอำกรขำ เขำส ำห รบวตถดบและวสดจ ำเปนทตองน ำเขำจำกตำงประเทศเพอใชในกำรผลตเพอกำรสงออกนบตงแตวนน ำเขำครงแรก

1 ป 1 ป 1 ป 1 ป 1 ป

5. วนทเรมใชสทธตำมบตรสงเสรม 2 พฤษภำคม 2555

(ยกเลกบตร 25 พฤษภำคม 2560)

1 พฤศจกำยน 2555

2 กรกฎำคม 2556

5 พฤศจกำยน 2555

1 กรกฎำคม 2558



หนำ 17


รำยละเอยด บรษทฯ (ตอ) 1. บตรสงเสรมเลขท 60-1167-0-00-1-2 60-1168-0-00-1-2 60-1170-0-00-1-2 60-1171-0-00-1-2 60-1172-0-00-1-2

ลงวนท 16 ตลำคม 2560

16 ตลำคม 2560

16 ตลำคม 2560

16 ตลำคม 2560

16 ตลำคม 2560

ไดรบโอนกจกำรจำกบตรสงเสรมเลขท 1780(2)/2556 1781(2)/2556 1783(2)/2556 1017(2)/2558 1018(2)/2558 ลงวนท 6 มถนำยน





2558 2. เพอสงเสรมกำรลงทนในกจกำร ผลตขนม

เวเฟอรสอดไส ผลตบะหม กงส ำเรจรป

ผลตขนมเคกสอดไส



3. เงอนไขส ำคญทตองปฏบตตำม 3.1 จะตองตงโรงงำนท ระยอง ชลบร ระยอง ระยอง ล ำพน 4. สทธประโยชนส ำคญทไดรบ

4.1 ไดรบยกเว นภำษเงนไดนตบคคลส ำห รบก ำ ไร สท ธ ท ไดจ ำกกำรประกอบกจกำรทไดรบกำรสงเสรมรวมกนไมเกนรอยละ 100 ของเงนลงทนและไดรบยกเวนไมตองน ำเงนปนผลจำกกจกำรทไดรบกำรสงเสรมซงไดรบยกเวนภำษเงนไดนตบคคลไปรวมค ำนวณเพอเสยภำษ

จนถงวนท 30 กนยำยน

2567

8 ป 8 ป

จนถงวนท 31 สงหำคม

2567

จนถงวนท 31 มกรำคม

2567

4.2 ไดรบลดหยอนภำษเงนไดนตบคคลรอยละ 50 ส ำหรบก ำไรสทธนบแตวนทสทธพเศษในขอ 4.1 สนสดลง

- - - 5 ป 5 ป

4.3 ไดรบยกเว นอำกรขำเขำส ำหรบเค รองจกรตำมทคณะกรรมกำรพจำรณำอนมต


4.4 ไดรบยกเว นอำกรขำเขำส ำหรบวตถดบและวสดจ ำเปนทตองน ำเขำจำกตำงประเทศเพอใชในกำรผลตเพอกำรสงออกนบต งแตวนน ำเขำครงแรก

1 ป 1 ป 1 ป 1 ป -

4.5 ไ ด ร บ ล ด ห ย อ น อ ำ ก ร ข ำ เ ข ำ รอยละ 75 ของอตรำปกตส ำหรบวตถดบหรอวสดจ ำเปนทน ำเขำมำใชผ ล ต เ พ อ จ ำ ห น ำ ย ใ นป ร ะ เ ท ศนบตงแตวนน ำเขำครงแรก

- - - - 1 ป

5. วนทเรมใชสทธตำมบตรสงเสรม 1 ตลำคม 2559 ยงไมได ใชสทธ

ยงไมได ใชสทธ

1 กนยำยน 2559

1 กมภำพนธ 2559



หนำ 18


รำยละเอยด บรษทฯ (ตอ) 1. บตรสงเสรมเลขท 1042(3)/2548 60-1173-0-00-1-2

ลงวนท 18 มกรำคม 2548 16 ตลำคม 2560 ไดรบโอนกจกำรจำกบตรสงเสรมเลขท - 58-2216-0-00-1-0 ลงวนท - 22 กนยำยน 2558

2. เพอสงเสรมกำรลงทนในกจกำร ผลตอำหำรพรอมรบประทำนหรอกงพรอมรบประทำน

ผลตกวยเตยวกงส ำเรจรปและเสนกวยเตยวอบแหง

3. เงอนไขส ำคญทตองปฏบตตำม 3.1 จะตองตงโรงงำนท รำชบร รำชบร 4. สทธประโยชนส ำคญทไดรบ

4.1 ไดรบยกเวนภำษเงนไดนตบคคลส ำหรบก ำไรสทธทไดจำกกำรประกอบกจกำรทไดรบกำรสงเสรมรวมกนไมเกนรอยละ 100 ของเงนลงทนและไดรบยกเวนไมตองน ำเงนปนผลจำกกจกำรทไดรบกำรสงเสรมซงไดรบยกเวนภำษเงนไดนตบคคลไปรวมค ำนวณเพอเสยภำษ


จนถงวนท 6 พฤษภำคม 2567


ไดรบ ไดรบ


1 ป -

5. วนทเรมใชสทธตำมบตรสงเสรม 4 มกรำคม 2551 (ยกเลกบตร

17 กนยำยน 2560)

7 พฤษภำคม 2559



หนำ 19


รำยละเอยด บรษทยอย - บรษท ไทย อนเปำ ผลตภณฑกระดำษ จ ำกด 1. บตรสงเสรมเลขท 1611(2)/2552 1596(5)/2553 1461(2)/2554 1084(2)/2556 2438(2)/2556

ลงวนท 14 สงหำคม 2552


27 เมษำยน 2554

18 มกรำคม 2556

15 ตลำคม 2556

2. เพอสงเสรมกำรลงทนในกจกำร ผลตภำชนะหรอกลองกระดำษ

ผลตสงของจำกเยอหรอกระดำษ




3. เงอนไขส ำคญทตองปฏบตตำม 3.1 จะตองตงโรงงำนท ล ำพน ระยอง ชลบร ชลบร ระยอง 4. สทธประโยชนส ำคญทไดรบ

4.1 ไดรบยกเว นภำษเ งนไดนตบคคลส ำห รบก ำ ไ ร สท ธ ท ไ ดจ ำกก ำ รประกอบกจกำรทไดรบกำรสงเสรมและไดรบยกเวนไมตองน ำเงนปนผลจำกกจกำรทไดรบกำรสงเสรมซงไดรบยกเวนภำษเงนไดนตบคคลไปรวมค ำนวณเพอเสยภำษ

8 ป (ไมเกน

รอยละ 100 ของเงนลงทนไมรวมคำทดนและทน

หมนเวยน)

8 ป


รอยละ 100 ของเงน

ลงทนไมรวมคำทดนและ

ทนหมนเวยน)









4.2 ไดรบยกเว นอำกรขำ เขำส ำห รบเค ร องจกรตำม ทคณะกรรมกำรพจำรณำอนมต


5. วนทเรมใชสทธตำมบตรสงเสรม 6 มกรำคม 2553




ยงไมเปดด ำเนนกำร



หนำ 20


รำยละเอยด บรษทยอย – บรษท เพรซเดนท

ฟลำวมลล จ ำกด

บรษทยอย - บรษท ไดอช

แพคเกจจง จ ำกด 1. บตรสงเสรมเลขท 1044(2)/2555 1855(2)/2555 ลงวนท 19 มกรำคม 2555 6 กรกฎำคม 2555 2. เพอสงเสรมกำรลงทนในกจกำร ผลตแปงสำล ผลตสงพมพตำงๆ และ

ฟลมหรอกระดำษเคลอบพลำสตกและบรรจภณฑเคลอบ

พลำสตก 3. เงอนไขส ำคญทตองปฏบตตำม 3.1 จะตองตงโรงงำนท ระยอง ฉะเชงเทรำ 4. สทธประโยชนส ำคญทไดรบ

4.1 ไดรบยกเวนภำษเงนไดนตบคคลส ำหรบก ำไรสทธทรวมกนไมเกนรอยละ 100 ของเงนลงทนไมรวมคำทดนและทนหมนเวยน

3 ป (สนสดเมอวนท 22 มถนำยน 2560)

7 ป


- ไดรบ


- 1 ป

5. วนทเรมใชสทธตำมบตรสงเสรม 23 มถนำยน 2557 30 มถนำยน 2557



หนำ 21


รำยละเอยด บรษทยอย - บรษท เพรซเดนท เบเกอร จ ำกด (มหำชน) 1. บตรสงเสรมเลขท 1973(3)/2550 1343(2)/2555 2218(2)/2557

ลงวนท 26 กนยำยน 2550 22 มนำคม 2555 25 กนยำยน 2557 2. เพอสงเสรมกำรลงทนในกจกำร ผลตอำหำรพรอม

รบประทำน ผลตผลตภณฑ

เบเกอร ผลตภณฑจำก

ธญพช 3. สทธประโยชนส ำคญทไดรบ

3.1 ไดรบยกเว นอำกรขำเขำส ำหรบเค รองจกรตำมทคณะกรรมกำรพจำรณำอนมต

ไดรบ ไดรบ ไดรบ

3.2 ไดรบยกเวนภำษเงนไดนตบคคลส ำหรบก ำไรสทธทไดจำกกำรประกอบกจกำรทไดรบกำรสงเสรม (นบแตวนทเรมมรำยไดจำกกำรประกอบกจกำรน น) และไดรบยกเว นไมตองน ำเ งนปนผลจำกกจกำรทไดรบกำรสงเสรมซงไดรบยกเวนภำษเงนไดนตบคคลไปรวมค ำนวณเพอเสยภำษเงนไดตลอดระยะเวลำทไดรบยกเวนภำษเงนไดนตบคคล

8 ป (จะหมดอำยใน

วนท 2 มถนำยน 2560)

8 ป (ไมเกนรอยละ100 ของมลคำเงนลงทนไมรวมคำทดนและทนหมนเวยน)

8 ป (ไมเกนรอยละ100 ของมลคำเงนลงทนไมรวมคำทดนและทนหมนเวยน)

3.3 ไดรบอนญำตใหน ำผลขำดทนประจ ำปท เกดขนในระหวำงไดรบยกเวนภำษเงนไดไปหกออกจำกก ำไรสทธทเกดขนภำยหลงระยะเวลำไดรบยกเวนภำษเงนไดนตบคคล (นบแตวนพนก ำหนดเวลำตำมขอ 3.2)

5 ป 5 ป 5 ป

3.4 ไดรบยกเวนอำกรขำเขำส ำหรบวตถดบหรอวสดจ ำเปนทน ำเขำเพอใชในกำรผลตเพอกำรสงออกนบแตวนน ำเขำครงแรก

1 ป - -

3.5 ไดรบยกเว นอำกรขำเขำส ำหรบของทน ำเขำมำเพอสงกลบออกเปนระยะเวลำหนงปนบแตวนน ำเขำครงแรก

1 ป - -

4. วนทเรมใชสทธตำมบตรสงเสรม 3 มถนำยน 2552 1 มถนำยน 2560 1 ตลำคม 2557



หนำ 22

2.2 การตลาดและการแขงขน

ตลาดในประเทศ

ภำพรวมของตลำดบะหมและเสนหมกงส ำเรจรปในป 2560 มกำรเตบโตรอยละ 4.3 โดยมมลคำตลำดรวมอยทประมำณ 17,080 ลำนบำท สนคำประเภทซองมอตรำกำรเตบโตรอยละ 5.5 ในขณะทสนคำประเภทถวยมมลคำตลำดเทำเดม โดยชองทำงกำรจดจ ำหนำยในรำนสะดวกซอมอตรำกำรเตบโตขนรอยละ 13.1และชองทำงซเปอรไฮเปอรมำรเกต มตวเลขกำรเตบโตขนรอยละ 2.7 เมอเทยบกบปทผำนมำ และถงแมในป 2560 ตลำดบะหมและเสนหมกงส ำเรจรปจะมกำรแขงขนทรนแรง และสภำวะตลำดกำรบรโภคบะหมกงส ำเรจรปนอยลง สำเหตจำกกำรมสนคำทดแทนอนๆ และพฤตกรรมผบรโภคทเปลยนไป แตแบรนดมำมำยงสำมำรถรกษำควำมเปนผน ำอนดบ 1 ดวยสวนแบงกำรตลำดรอยละ 47.9 โดยสนคำประเภทซอง มสวนแบงกำรตลำดคดเปนรอยละ 45.8 และสนคำประเภทถวย มสวนแบงกำรตลำดคดเปนรอยละ 51.2 รวมทงยงมมลคำกำรตลำดทสงกวำคแขง (ทมำขอมล Nielsen (Thailand) : ธนวำคม 2560)

ตลาดบะหมกงส าเรจรป

ส ำหรบภำพรวมของตลำดบะหมกงส ำเรจรปในป 2560 มกำรเตบโตขนรอยละ 3.7 มลคำตลำดรวมอยทประมำณ 15,601 ลำนบำท แยกเปนสนคำประเภทซองมอตรำกำรเตบโตขนรอยละ 5.5 และสนคำประเภทถวยมมลคำตลำดใกลเคยงกบปกอนหนำ โดยชองทำงรำนสะดวกซอมอตรำกำรเตบโตขนรอยละ 21 ในสนคำประเภทซอง และเตบโตขนรอยละ 4 ในสนคำประเภทถวย แตในชองทำงซเปอรไฮเปอร สนคำประเภทถวยไมมอตรำกำรเตบโต เมอเทยบกบปทผำนมำ อยำงไรกตำมแบรนดมำมำ ยงสำมำรถรกษำควำมเปนผน ำอนดบ 1 ดวยสวนแบงกำรตลำดรอยละ 47.2 โดยสนคำประเภทซอง มสวนแบงกำรตลำดคดเปนรอยละ 45.8 และสนคำประเภทถวย มสวนแบงกำรตลำดคดเปนรอยละ 51.2 (ทมำขอมล Nielsen (Thailand) : ธนวำคม 2560)

ดงนน เพอเปนกำรกระตนยอดขำยแบรนดมำมำ บรษทฯ ไดใชกลยทธทำงกำรตลำดและกำรประชำสมพนธทกรปแบบ ทงสอโฆษณำ กจกรรมทวประเทศ และมงเนนกำรสอสำรทำง Above the line ทงสอโฆษณำทำงโทรทศน, วทย , บลบอรด, สอออนไลนเตมรปแบบ รวมไปถงกจกรรม ณ จดขำย โดยในชวงไตรมำสท 3 และ 4 ไดมงเนนในสวนของสอโฆษณำทำงโทรทศน โดยมหนงโฆษณำทำงทวทงหมด 3 เรอง และเนนชองทำงในสวนของ Online โดยมกำรจดกจกรรมอยำงตอเนอง อำทเชน ใหทำย Presenter คนใหมของมำมำ, กำรถำยรปคสนคำ เพอแลกรบรำงวล รวมไปถงกำรท ำ Tie in สนคำมำมำผำน Music Video ยงไปกวำนน แบรนดมำมำไดมกำรจดรำยกำรโปรโมชนทหำงโมเดนเทรด โดยจดพนทพเศษกบสนคำรสชำตหลก คอ รสตมย ำกง, รสหมสบ, และรสตมย ำกงน ำขน และมโปรโมชน ซอ 2 แถม 1 รวมไปถงโปรโมชนซอสนคำครบ รบฟรสนคำพรเมยม ทนท ณ จดขำย



หนำ 23

นอกจำกน สนคำบะหมกงส ำเรจรปแบรนดมำมำ ไดมกำรปรบเปลยนรปแบบของบรรจภณฑใหดทนสมยมำกขน รวมไปถงไดมกำรใช Presenterโฆษณำสนคำในรสชำตหมสบ, รสตมย ำกง, และรสตมย ำกงน ำขน รวมไปถงในชวงไตรมำสท 3 ไดมกำรออกสนคำรสชำตใหม คอรสชำตกะเพรำแซบแหง ทงในรปแบบซองและถวย เพอกระตนกำรเตบโตและสรำงควำมหลำกหลำยใหกบตลำดสนคำบะหมกงส ำเรจรป

โดยในป 2561 แบรนดมำมำมแผนทจะท ำกำรพฒนำสนคำรสชำตใหมๆ ออกสตลำดอยำงตอเนอง โดยจะมงเนนไปทตลำดบะหมกงส ำเรจรปแบบพรเมยม เพอเปนกำรกระตนยอดขำยและเปนทำงเลอกใหกบผบรโภคอกทำงหนง รวมไปถงจะมกำรท ำกจกรรมกำรตลำดอยำงหนกและตอเนองตลอดทงป

ตลาดเสนหม กวยเตยวและวนเสนกงส าเรจรป

ป 2560 ตลำดเสนหม กวยเตยว และวนเสนกงส ำเรจรปในประเทศไทยมมลคำรวม 1,084 ลำนบำท มอตรำกำรเตบโตเพมขนคดเปนรอยละ 3.8 (ทมำขอมล Nielsen (Thailand) : ธนวำคม 2560) แบรนดมำมำสำมำรถรกษำสวนแบงตลำดอนดบหนงทรอยละ 70.2

ในป 2560 มำมำเสนหมขำวและกวยเตยวกงส ำเรจรป บรษทฯมยอดขำย 665 ลำนบำท เพมขนจำกปกอน ประมำณรอยละ 10.0 เนองจำก ผลตภณฑใหม ของบรษท ไดแก “มำมำคพเสนเลกตมย ำ” ไดรบกำรตอบรบเปนอยำงดจำกผบรโภค อกทงสนคำหลกของบรษท ไดแก “มำมำเสนหมรสน ำใส” กมยอดขำยเพมขนอยำงมนยส ำคญ

ตลาดโจกกงส าเรจรปและขาวตมกงส าเรจรป

ป 2560 ตลำดของโจกและขำวตมกงส ำเรจรปในประเทศมมลคำรวม 2,226 ลำนบำท ตลำดมกำรเตบโตเพมขนคดเปนรอยละ 6.4 (ทมำขอมล Nielsen (Thailand) : ธนวำคม 2560)

ในป 2560 โจกและขำวตมกงส ำเรจรป ตรำ “มำมำ” มยอดขำยรวมอยท 163 ลำนบำท เพมขนรอยละ 44 จำกปกอน เนองจำกผลตภณฑใหม 2 รำยกำร ไดแก ขำวตมคพรสหมกระเทยมพรกไทย และ โจกคพรสตมย ำกง ไดวำงจ ำหนำยครบทกชองทำงในเดอนมกรำคม 2560 และผลตภณฑใหม ทง2 รำยกำร ไดรบกำรตอบรบเปนอยำงดจำกผบรโภค รวมถง บรษทไดท ำกำรโฆษณำประชำสมพนธ และท ำโปรโมชนอยำงตอเนองตลอดทงป โดยใชกลยทธ Above the line และ Below the line

ตลาดบสกต

มลคำตลำดรวมของสนคำในกลมบสกต ในป 2560 อยท 13,098 ลำนบำท โดยแบงเปน Biscuit และ Crackerจ ำนวน 5,279 ลำนบำท Wafer จ ำนวน 4,181 ลำนบำท และ Cookies จ ำนวน 3,638 ลำนบำท โดยเตบโตจำกป 2559 คดเปน 1.60 %

ในสวนของสนคำในกลม Biscuit มกำรเตบโตอยทรอยละ 6.24 แบงเปน Biscuit และ Cracker เตบโตรอยละ 1.86 Wafer เตบโตรอยละ 13.78 และ Cookie เตบโตรอยละ 10.75 โดยผลตภณฑภำยใตตรำสนคำ Bissin มกำรเตบโตรอยละ 7.63 และตรำสนคำ Homey เตบโตรอยละ 8.07 ทงนไดมกำรท ำกจกรรม



หนำ 24

ทำงกำรตลำดโดยเนนในเรองกำรจดรำยกำรสงเสรมกำรขำยทงในชองทำง MT (Modern Trade) และชองทำง TT (Traditional Trade) อยำงตอเนอง ดงน

- ชองทำง MT (Modern Trade) สนคำ “Bissin” มกำรจดรำยกำรซอ 2 แถม 1 ในสนคำ Butter Coconut ขนำด 180 กรม และ Wafer ขนำด 100 กรม ในหำงฯทรวมรำยกำร ส ำหรบ สนคำ “Homey” กมกำรจดรำยกำรสงเสรมกำรขำยโดยกำรแจกชม Wafer เพอแนะน ำสนคำใหกบผบรโภคไดทดลองชมในหำง Makro จ ำนวน 7 สำขำใหญทวประเทศและมกำรเพมชองทำงกำรจดหนำยสนคำ Wafer จ ำนวน 2 รำยกำร ในรำนสะดวกซอ (Convenience Store) อกดวย

- ชองทำง TT (Traditional Trade) ทง “Bissin” และ “Homey” ไดมกำรจดรำยกำรสงเสรมกำรขำย 12 แถม 1 ใน สนคำ Wafer 29 g เชนเดยวกน โดย Homey มกำรแจกชมสนคำ Wafer ในรำนคำสงขนำดใหญทวประเทศอกดวย

นอกจำกน “Bissin” ยงมกำรจดกจกรรม School Visit ในโรงเรยนระดบมธยมศกษำทวประเทศ เพอสรำงกำรรบรและจดจ ำ Brand กบผบรโภคทอยในกลมวยรน สวน “Homey” กไดมกำรจดกจกรรม School Visit ในโรงเรยนระดบประถมศกษำทวประเทศ และท ำกจกรรมเพอสงคม (CSR : Corporate Social Responsibility) โดยเขำรวมโครงกำรกำวคนละกำวกบตน บอดสแลม ซงเปนกจกรรมใหญในชวงปลำยปทผำนมำอกดวย ทงนกำรจดกจกรรมสงเสรมกำรขำยและกจกรรมเพอสงคมดงกลำว ไดสงผลใหยอดขำยของสนคำในกลมบสกตมกำรเตบโตขนอยำงตอเนอง ตำมทไดกลำวมำแลว

ตลาดตางประเทศ

ส ำหรบยอดขำยสนคำเพอกำรสงออกของบรษทในป 2560 เปรยบเทยบกบชวงเวลำเดยวกนของป 2559 มอตรำเตบโตเพมขน 8.16% โดยเกดจำกกจกรรมทำงกำรตลำดทบรษทไดรวมมอกบลกคำอยำงตอเนอง และมกำรออกสนคำใหม อำทเชน สนคำตรำ Thai chef เปดตลำดทประเทศไตหวนและอนเดย, สนคำตรำมำมำ ทไดรบมำตรฐำน Halal เปดตลำดทประเทศบรไนและซำอดอำระเบย รวมทงมกำรออกรสชำตใหม เชน แกงเหลอง ขำยไปประเทศฟนแลนด เปนตน

ส ำหรบในป 2561 บรษทมกำรวำงแผนกำรตลำด โดยกำรปรบโครงสรำงกำรขำยของหลำยประเทศ อำทเชน สหรฐอเมรกำ, ยโรป, ฮองกง และไตหวน เพอใหเกดประสทธภำพในกำรท ำตลำดและกำรขำย และสอดคลองกบเปำหมำยของบรษท ในกำรขยำยตลำดใหมำกขนผำนทำง Supermarket Chain และยงคงบกตลำด Middle East อยำงตอเนองโดยกำรใช Mama Halal เปนตวน ำตลำด



หนำ 25

ตลาดรวม

ป 2560 บรษทฯ มสดสวนรำยไดรวมจำกกำรขำยในประเทศตอกำรสงออกไปจ ำหนำยตำงประเทศ และกลมประเทศทสงออก โดยเปรยบเทยบกบปทผำนมำ ดงน

สำยผลตภณฑ กลมธรกจ ตลำด

รำยไดจำกกำรขำย

ส ำหรบรอบปสนสด ส ำหรบรอบปสนสด ส ำหรบรอบปสนสด

31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558*

ลำนบำท % ลำนบำท % ลำนบำท %


อาหาร ในประเทศ 8,090 37.40 7,896 37.35 7,471 37.45 ตางประเทศ 3,184 14.72 2,943 13.92 2,578 12.92

เบเกอร อาหาร ในประเทศ 7,449 34.44 7,569 35.80 7,347 36.83 ตางประเทศ - - - - - -

ขนมปงกรอบ อาหาร ในประเทศ 808 3.73 778 3.68 719 3.61 ตางประเทศ 65 0.30 80 0.38 74 0.37

น าผลไม อาหาร ในประเทศ 386 1.79 432 2.04 412 2.06 ตางประเทศ 503 2.33 425 2.01 332 1.66

บรรจภณฑ บรรจภณฑ ในประเทศ 1,020 4.71 892 4.22 879 4.41 ตางประเทศ 3 0.01 3 0.02 3 0.01

อน ๆ วตถดบ

ในประเทศ 123 0.57 127 0.60 135 0.68 (แปงสาล) ตางประเทศ - - - - - -

รวม ในประเทศ 17,876 82.64 17,694 83.68 16,963 85.03

ตำงประเทศ 3,755 17.36 3,450 16.32 2,987 14.97

รวมทงสน 21,631 100.00 21,144 100.00 19,950 100.00

หมำยเหต: *ขอมลตำมงบกำรเงนรวมเสมอนเฉพำะรอบปสนสด 31 ธนวำคม 2558 ทผสอบบญชไดปฏบตงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนงำนทใหควำมเชอมน รหส 3420 เรองงำนทใหควำมเชอมนเพอรำยงำนตอกำรรวบรวมขอมลทำงกำรเงนเสมอนทรวมอยในหนงสอชชวน โดยถกจดท ำขนจำกขอมลทำงกำรเงนของ TF และ PR เพอแสดงขอมลทำงกำรเงนเสมอนวำมกำรควบบรษทระหวำง TF และ PR ตงแตวนท 1 มกรำคม 2558

กลมประเทศทสงออก* ตลำดตำงประเทศ ป 2560 ป 2559 ป 2558

เอเซย 46% 43% 36% ออสเตรเลย 4% 4% 3% ยโรป 29% 28% 31% แคนำดำ 4% 4% 4% สหรฐอเมรกำ 17% 20% 25% แอฟรกำ - 1% 1%

* จากขอมลในงบการเงนเฉพาะกจการเทานน



หนำ 26

2.3 การจดหาผลตภณฑหรอบรการ

บรษทฯ มโรงงำนผลต 5 แหง ไดแก โรงงำนจงหวดชลบร โรงงำนจงหวดล ำพน ผลตบะหมกงส ำเรจรป โรงงำนรำชบร 1 และโรงงำนรำชบร 2 ผลตผลตภณฑกงส ำเรจรปทแปรรปจำกขำว และโรงงำนจงหวดระยอง ผลตบะหมกงส ำเรจรปและขนมปงกรอบ โดยมก ำลงกำรผลตและกำรผลตจรง ดงน

โรงงำน

บะหมและอำหำรกงส ำเรจรป (ตน/วน) ขนมปงกรอบ (ตน/วน)

ก ำลงกำรผลต(1)

ผลตจรง(2) อตรำกำรใช

ประโยชน (%) ก ำลงกำรผลต

(1) ผลตจรง(2)

อตรำกำรใชประโยชน (%)

โรงงำนจงหวดชลบร ป 2560 230.25 248.69 108.01 - - - ป 2559 230.25 256.07 111.21 - - - โรงงำนจงหวดล ำพน ป 2560 84.24 74.79 88.78 - - - ป 2559 81.88 80.17 97.91 - - - โรงงำนจงหวดระยอง(3) ป 2560 63.00 64.00 101.59 45.00 32.33 71.84 ป 2559 49.20 46.52 94.55 44.30 32.21 72.71 โรงงำนรำชบร 1 และโรงงำนรำชบร 2 ป 2560 48.67 43.96 90.32 - - - ป 2559 48.67 40.83 83.89 - - - รวม ป 2560 426.16 431.44 101.24 45.00 32.33 71.84 ป 2559 410.00 423.59 103.31 44.30 32.21 72.71

หมำยเหต: (1) ก ำลงกำรผลตท 2 กะ หกชวงซอมแซมเครองจกร 10% และ 1 ป ม 300 วนกำรผลต (2) ส ำหรบกำรผลตจรงป 2560 ค ำนวณจำกปรมำณกำรผลตจรงระหวำงเดอนมกรำคม – ธนวำคม (3) ป 2559 หยดเปลยนเครองจกรใหมแทนเครองจกรเกำ 2 เครอง เครองละ 6 เดอน เรมผลตได 1 เครองในเดอนกนยำยน 2559 และ

เครองท 2 จะเรมผลตไดในเดอนมกรำคม 2560 ท ำใหก ำลงกำรผลตลดลงเฉลย 8.78 ตน/วนในป 2559

เนองจำกวตถดบหลกทใชในกำรผลตสนคำสวนใหญเปนวตถดบเกษตร เชน แปงสำล ขำว และน ำมนปำลม ซงสำมำรถสงซอไดทงจำกภำยในประเทศ และตำงประเทศ เชน ออสเตรเลย มำเลเซย ญปน ฯลฯ ดงนนจงไมมปญหำกำรจดหำแหลงวตถดบและกำรขำดวตถดบปอนเขำโรงงำน นอกจำกน บรษทฯ มซพ-พลำยเออร (Supplier) ดำนวตถดบและวสดหลำยรำย ท ำใหชวยลดควำมเสยงในกำรจดหำวตถดบหำกสญเสยรำยใดรำยหนง รวมทงสำมำรถตอรองรำคำและคดเลอกคณภำพไดเตมท

อกทงไมมผจดจ ำหนำยรำยใดทมสดสวนมลคำยอดซอมำกกวำรอยละ 30 ของยอดซอรวม ส ำหรบวตถดบบำงประเภททมสดสวนกำรใชมำก เชน แปงสำล และน ำมนปำลม จะมกำรท ำสญญำลวงหนำ



หนำ 27

กบผจดจ ำหนำยบำงสวน เพอลดควำมเสยงเรองรำคำและปรมำณสงมอบ โดยในสญญำจะมระบ จ ำนวน รำคำ และเวลำในกำรสงมอบ โดยจะท ำสญญำเปนรำยไตรมำสและรำยป อยำงไรกด หำกพจำรณำโครงสรำงตนทนวตถดบ พบวำไมมวตถดบใดทมสดสวนกำรใชมำกกวำรอยละ 50

สดสวนมลคำกำรซอวตถดบวสดในประเทศและตำงประเทศเปน 97 : 3

กระบวนกำรผลตหรอกำรก ำจดวตถดบเหลอใชมผลกระทบตอสงแวดลอม บรษทฯ มแนวทำงกำรด ำเนนกำร ดงน

1. ขยะ มกำรคดแยกอยำงถกวธตำมระบบกำรจดกำรสงแวดลอม ขยะทวไปจะถกเผำโดยกำรเผำขยะของบรษท ทมกำรควบคมสภำวะกำรท ำงำนทถกตองตำมมำตรฐำน มกำรตรวจมลพษทำงอำกำศทปลอยจำกเตำเผำเปนประจ ำทกป สวนขยะทรไซเคลได เชน ถง ถงพลำสตก แกนกระดำษ จะมกำรสงคนผสงมอบ หรอจ ำหนำยเพอน ำไปหมนเวยนใชซ ำหรอแปลงสภำพ ขยะบำงสวนจะก ำจดในเตำเผำประสทธภำพสง สวนขยะอนตรำยถกก ำจดโดยบรษทผก ำจดของเสยโดยเฉพำะ

2. น าเสย บรษทฯ ด ำเนนกำรบ ำบดน ำเสยทมปรมำณ 4,000 – 5,000 ลกบำศกเมตร/เดอน โดยใชระบบก ำจดไขมนในน ำเสย และบ ำบดแบบไรอำกำศ (Anaerobic) แลวผำนบอเตมอำกำศ (Activated Sludge) ซงชวยลดคำ Grease & Oil และ BOD ออกจำกน ำเสย ท ำใหน ำทบ ำบดแลวมคณภำพเปนไปตำมประกำศของกระทรวงอตสำหกรรม จำกนนน ำทผำนกำรบ ำบดจะถกตรวจสอบใหไดคำกฎหมำยกอนปลอยน ำทไดรบกำรบ ำบดทออกสบอน ำเสยของสวนอตสำหกรรมสหพฒน อกครงหนง

3. มลพษ บรษทฯ ใชพลงงำนไอน ำจำก บรษท สหโคเจน จ ำกด (มหำชน) จงหยดกำรเดนหมอไอน ำ (โรงงำนศรรำชำ) รวมทง บรษทฯ มกำรปรบใชกำซธรรมชำต (NG) เปนพลงงำนแทนน ำมนเตำทโรงงำนระยอง จงท ำใหลดผลกระทบตอสงแวดลอมในเรองกำรเผำไหมจำกเชอเพลง เนองจำก NG จดเปนเชอเพลงทสะอำด และกอใหเกดผลกระทบตอสงแวดลอมนอยกวำน ำมนเตำมำก โรงงำนรำชบร ในกระบวนกำรผลตไมมกำรใชสำรเคมทจะสรำงปญหำอำกำศเสยได นอกจำกไอรอนทใช ซงจะมด ำเนนกำรตำมมำตรฐำน

2.4 งานทยงไมไดสงมอบ

บรษทฯ ขำยผำนตวแทนจ ำหนำย โดยทตวแทนจ ำหนำยจะตองมใบสงซอลวงหนำเขำมำกอนประมำณ 1 เดอน และบรษทฯ จะผลตสนคำตำมใบสงซอโดยไมตองผลตสนคำไวลวงหนำนำน สวนกำรขำยสนคำสงออกไปตำงประเทศ ลกคำจำกตำงประเทศจะแจงปรมำณทตองกำรตลอดจนวน เวลำ ทลงเรอใหลวงหนำเชนเดยวกน ดงนนกำรทบรษทฯ ผลตสนคำส ำเรจรปและสำมำรถสงของออกจำกโรงงำนไดทนท จงท ำใหบรษทฯ ไมมสนคำคำงในกำรสงมอบ



หนำ 28

3. ปจจยควำมเสยง

1. ความเสยงเกยวกบราคาและความพอเพยงของปรมาณวตถดบ

ปจจยควำมเสยงดำนวตถดบหลกของบรษทฯ คอ แปงสำล ขำว และน ำมนปำลมซงเปนสนคำเกษตรซงไดรบผลกระทบจำกหลำยปจจย อำท ปรมำณผลผลตทวโลก ควำมตองกำรใช และสภำวะอำกำศ ท ำใหมควำมเสยงในดำนปรมำณวตถดบทจดหำได และควำมผนผวนของรำคำ ซงสงผลกระทบตอตนทนขำยของบรษทฯ โดยเฉพำะสนคำบะหมกงส ำเรจรปซงเปนสนคำทถกควบคมรำคำโดยกรมกำรคำภำยในท ำใหบรษทฯ ไมสำมำรถขนรำคำเพอชดเชยผลกระทบดงกลำวไดหำกไมไดรบอนญำตจำกหนวยงำนดงกลำว

อยำงไรกตำมบรษทฯ มกำรบรหำรควำมเสยงดำนรำคำโดยจะยงคงใชกลยทธกำรท ำสญญำลวงหนำในกำรซอขำวสำลและน ำมนปำลมในจงหวะทรำคำมกำรออนตวลง และตดตำมปจจยทมผลกระทบตอรำคำอยำงใกลชด นอกจำกนนส ำหรบดำนปรมำณวตถดบ บรษทฯ จะมกำรซอวตถดบในปรมำณมำกและซอจำกผจดจ ำหนำย (supplier) หลำยรำย ท ำใหสำมำรถลดควำมเสยงในกำรขำดแคลนวตถดบ นอกจำกนนยงท ำใหมอ ำนำจในกำรเจรจำตอรองกบผจดจ ำหนำยได

2. ความเสยงเกยวกบชองทางการจดจ าหนาย

2.1 ความเสยงจากการพงพาผจดจ าหนายรายใหญในประเทศของผลตภณฑบะหมและอาหารกงส าเรจรปและขนมปงกรอบ

กำรจ ำหนำยสนคำภำยในประเทศของผลตภณฑบะหมและอำหำรกงส ำเรจรป และขนมปงกรอบของบรษทฯ ซงเปนสองกลมธรกจทมสดสวนรำยไดรวมกนเปนสดสวนทสงเมอเทยบกบธรกจอนของบรษทฯ เปนกำรจดจ ำหนำยผำนผจดจ ำหนำยรำยใหญคอ SPC ซงมสดสวนกำรสงซอสนคำสงสดคดเปนสดสวนประมำณเกนกวำกงหนงของยอดขำยรวมในประเทศของผลตภณฑประเภทดงกลำว แตเนองจำก SPC เปนผถอหนของบรษทฯ และมกำรตดตอกำรคำมำเปนเวลำนำน ท ำใหบรษทฯ มควำมมนใจในควำมมนคงในลกคำรำยนมำก อยำงไรกดเพอเปนกำรลดควำมเสยงในกำรพงพงผจดจ ำหนำยรำยใหญของตลำดภำยในประเทศ บรษทฯ ไดพยำยำมขยำยสดสวนกำรสงออกเพมขน นอกจำกนนบรษทยอยของบรษทฯ ยงมชองทำงกำรจดจ ำหนำยและคณะท ำงำนทมควำมสำมำรถในกำรจดจ ำหนำยสนคำได

2.2 ความเสยงจากการพงพาผจดจ าหนายรายใหญในประเทศของผลตภณฑเบเกอร

นอกจำกนนผลตภณฑเบเกอรยงมกำรพ งพงผจดจ ำหนำยรำยใหญ ไดแก บรษท ซ.พ. ออลล จ ำกด (มหำชน) ซงประกอบธรกจรำนสะดวกซอ ซงมยอดจ ำหนำยใหแกคคำรำยนคดเปนประมำณรอยละ 40 ของรำยไดธรกจเบเกอรของบรษทฯ โดยหำกสญเสยคคำรำยนจะสงผลกระทบตอรำยไดในสวนดงกลำว นอกจำกนนคคำรำยนยงมกำรผลตสนคำเบเกอรบำงประเภท



หนำ 29

เพอจดจ ำหนำยในรำนสะดวกซอของตนเองอกดวย อยำงไรกตำมเนองจำกผลตภณฑเบเกอรของบรษทฯ เปนผลตภณฑทมคณภำพสง ไดมำตรฐำน และเปนทยอมรบของผ บรโภคอยำงกวำงขวำงท ำใหเปนสนคำทท ำรำยไดใหกบรำนสะดวกซอดงกลำวในระดบทสงเมอเทยบกบคแขงแบรนดอนและแบรนดของรำนสะดวกซอดงกลำวเอง ท ำใหบรษทฯ เชอมนวำจะสำมำรถรกษำคคำรำยนไวได เนองจำกเปนกำรคำทไดรบผลประโยชนทง 2 ฝำย

3. ความเสยงเกยวกบอตราแลกเปลยน

เนองจำกบรษทฯ มกำรจ ำหนำยสนคำไปตำงประเทศและขำยเปนเงนตรำตำงประเทศท ำใหมควำมเสยงตอรำยไดของบรษทหำกเกดควำมผนผวนของอตรำแลกเปลยนระหวำงเงนบำทและเงนดอลลำรสหรฐ

อยำงไรกตำมบรษทฯ ไมมภำระจำกกำรกยมเงนจำกตำงประเทศและมกำรดแลและปองกนควำมเสยงจำกอตรำแลกเปลยน โดยใชเครองมอทำงกำรเงน ไดแก กำรตกลงท ำสญญำซอขำยเงนตรำตำงประเทศลวงหนำ (Forward) เพอใชเปนเครองมอในกำรบรหำรควำมเสยงโดยไมมนโยบำยกำรเกงก ำไรจำกอตรำแลกเปลยน นอกจำกนนบรษทฯ สำมำรถลดควำมเสยงโดยกำร Squared Position ระหวำงเงนทเปนรำยรบจำกกำรสงออก และรำยจำยในกำรน ำเขำวตถดบ เครองจกรและอปกรณจำกตำงประเทศ

4. ความเสยงจากการมผถอหนรายใหญถอหนเกนกวารอยละ 25

ณ วนท 31 ธนวำคม 2560 บรษทมผถอหนรำยใหญ คอ บรษท สหพฒนำอนเตอรโฮลดง จ ำกด (มหำชน) ถอหนจ ำนวน 82,623,102 หน คดเปนรอยละ 25.06 ของทนจดทะเบยนช ำระแลว ซงสดสวนกำรถอหนดงกลำวมผลตอกำรตดสนใจอยำงมสำระส ำคญในทประชมสำมญผถอหน ดงนนผถอหนรำยอนของบรษทอำจมควำมเสยงในกำรรวบรวมคะแนนเสยง เพอตรวจสอบและถวงดลเรองทผถอหนใหญเสนอได

บรษทฯ ไดตระหนกถงควำมส ำคญของกำรถวงดลอ ำนำจ จงไดก ำหนดนโยบำยดำนกำรก ำกบดแลกจกำรทดในกำรปกปองสทธของผถอหนและกำรปฏบตตอผถอหนทกรำยอยำงเทำเทยมกน อำทเชน กำรเปดโอกำสใหผถอหนคนหนงหรอหลำยคน ซงถอหนและมสทธออกเสยงนบรวมกนไดไมนอยกวำรอยละ 5 ของจ ำนวนสทธออกเสยงทงหมดของบรษทฯ สำมำรถเสนอเรองเพอบรรจเปนวำระกำรประชม และ / หรอเสนอชอบคคล เพอรบกำรพจำรณำเลอกตงเปนกรรมกำรบรษทลวงหนำกอนกำรประชมสำมญ ผถอหนประจ ำป เปนตน

นอกจำกนทำงคณะกรรมกำรบรษทไดมกำรอนมตหลกกำรเกยวกบขอตกลงทำงกำรคำทมเงอนไขกำรคำโดยทวไปในกำรท ำธรกรรมระหวำงบรษทฯ กบกรรมกำร ผบรหำร หรอบคคลทมควำมเกยวของกนทกป โดยไดปฎบตตำมหลกเกณฑและกฎระเบยบทเกยวของของส ำนกงำน ก.ล.ต. และตลำดหลกทรพยฯ ทก ำหนดไว และมคณะกรรมกำรตรวจสอบทมควำมเปนอสระ ซงเปนคณะกรรมกำรชดยอยรวม



หนำ 30

ท ำงำนในคณะกรรมกำรบรษท เพอควำมโปรงใสและเพอสรำงควำมมนใจใหกบผถอหนวำจะสำมำรถสอบทำนกำรท ำงำนและมกำรถวงดลอ ำนำจในฐำนะตวแทนของผถอหนรำยยอยไดในระดบหนง เพอผลประโยชนสงสดของบรษทและผถอหนทกรำย



หนำ 31

4. ทรพยสนทใชในการประกอบธรกจ

4.1 ลกษณะส าคญของทรพยสนถาวรหลก

ณ 31 ธนวำคม 2560 บรษทฯ มทรพยสนถำวร ประเภททดน อำคำร และเครองจกรอปกรณ ระบบสำธำรณปโภค และอนๆ ทส ำคญเพอใชในกำรประกอบธรกจ ดงน

ประเภท / ลกษณะทรพยสน ลกษณะกรรมสทธ มลคา(ลานบาท) ภาระผกพน 1. ทดน ทตง : กรงเทพฯ ชลบร ล ำพน ระยอง รำชบร นำน เชยงใหม เชยงรำย ยะลำ ฉะเชงเทรำ รำชบร บงคลำเทศ ฮงกำร เนอทรวม : ประมำณ 525 ไร

เปนเจำของ 1,363.90 ไมม

2. อำคำรและสงปลกสรำง ทตง : กรงเทพฯ ชลบร ล ำพน ระยอง รำชบร ยะลำ ฉะเชงเทรำ เชยงใหม นครปฐม หำดใหญ บงคลำเทศ ฮงกำร


3. เครองจกร อปกรณอน ทตง : กรงเทพฯ ชลบร ล ำพน ระยอง รำชบร ยะลำ ฉะเชงเทรำ

เชยงใหม หำดใหญ เกำะสมย นครปฐม บงคลำเทศ ฮงกำร


4. ทรพยสนระหวำงกอสรำง ทตง : ชลบร ล ำพน ระยอง ฉะเชงเทรำ บงคลำเทศ ฮงกำร

เปนเจำของ 96.89 ไมม

รวม 8,790.56

เครองหมายการคา

บรษทฯ มเครองหมำยกำรคำส ำคญทจดทะเบยนไวท งในประเทศ และตำงประเทศ ไดแก เครองหมำยกำรคำ มำมำ โฮมม MAMA, PAMA, PAPA, MAMY, HANDI RICE และ PRESIDENT RICE เปนตน โดยเครองหมำยกำรคำดงกลำวมอำย 10 ป นบจำกวนทจดทะเบยนและอำจตออำยไดทก 10 ป

4.2 นโยบายการลงทนในบรษทยอยและบรษทรวม

บรษทฯ มนโยบำยกำรลงทนโดยกำรขยำยกำรเตบโตในธรกจเดมดวยกลยทธในกำรรวมตวตำมแนวดง ควำมหมำย คอ กำรเปนเจำของหรอกำรควบคม ตงแตสงปอนเขำ (Input) ไปยงกระบวนกำร (Process) หรอชองทำงตำงๆ ไปยงสนคำส ำเรจรป (Output) กำรขยำยธรกจยอนกลบไปเปนผจดหำหรอผจดจ ำหนำยกลบมำใหธรกจปจจบนของบรษทฯ ซงจะมประโยชนในกำรชวยใหเกดกำรครอบคลมธรกจไดครบวงจร รวมถงกำรไดรบผลประโยชนจำกเงนลงทนในรปของเงนปนผลรบทเกดรำยไดสวนเพมใหกบบรษท และ ณ วนท 31 ธนวำคม 2560 บรษทฯ มเงนลงทนในบรษทยอยและบรษทรวม มลคำ 1,621 ลำนบำท



หนำ 32

5. ขอพพาททางกฎหมาย

5.1 หนสนทอาจเกดจากการประเมนภาษ

TF และ PR อำจถกกรมสรรพำกรตรวจสอบภำษยอนหลงกอนกำรหมดสภำพนตบคคลตำมขนตอนของกำรควบบรษท ซงอยในอ ำนำจของกรมสรรพำกรทจะพงกระท ำ ถงแมวำขนตอนกำรควบบรษทตำม พ.ร.บ. บรษทมหำชนฯ ไมไดระบใหทงสองบรษทตองช ำระบญชกอนจดทะเบยนควบแตอยำงใด จงอำจมผลใหบรษทใหม ตองรบภำระหนสนทอำจเกดจำกกำรประเมนภำษของ TF และ/หรอ PR ทงน ในปจจบน TF และ/หรอ PR ไมไดเปนลกหนภำษอำกรคำงตอกรมสรรพำกร

อยำงไรกด ปจจบนมคดควำมท TF เปนโจทกฟองกรมสรรพำกรเปนจ ำเลยตอศำลภำษอำกรกลำง เปนคดหมำยเลขด ำท ภ. 30/2559 คดหมำยเลขแดงท ภ. 231/2559 ขอใหเพกถอนกำรประเมนภำษเงนไดนตบคคล ส ำหรบรอบระยะเวลำบญชป 2546 ของเจำพนกงำนประเมนกรมสรรพำกร และใหเพกถอนค ำวนจฉยอทธรณของคณะกรรมกำรพจำรณำอทธรณ มทนทรพยทพพำทในคดจ ำนวน 527,808.90 บำท ซงตอมำศำลภำษอำกรกลำงไดพจำรณำคดและวนจฉยวำกำรประเมนของเจำพนกงำนประเมนกรมสรรพำกร และค ำวนจฉยอทธรณของคณะกรรมกำรพจำรณำอทธรณชอบดวยกฎหมำย แลวจงไดพพำกษำยกฟอง แต TF ไมเหนพองดวยกบค ำพพำกษำของศำลภำษอำกรกลำงดงกลำวจงไดยนอทธรณคดคำนค ำพพำกษำของศำลภำษอำกรกลำงไปยงศำลอทธรณคดช ำนญพเศษ

ศำลอทธรณช ำนญพเศษไดพจำรณำและมค ำพพำกษำ ลงวนท 16 สงหำคม 2560 โดยพพำกษำยนตำมศำลภำษอำกรกลำง คำฤชำธรรมเนยมชนอทธรณใหเปนพบ

คดน เนองจำกบรษทฯ และทนำยควำม มไดรบหมำยนดฟงค ำพพำกษำศำลอทธรณช ำนญพเศษโดยชอบดวยกฎหมำย จงท ำใหไมทรำบนดโดยชอบและไมไดไปศำลเพอฟงค ำพพำกษำศำลอทธรณช ำนญพเศษ ดงนนบรษทฯ จงไดท ำกำรยนค ำรองขอคดคำนและขอใหศำลเพกถอนกระบวนกำรพจำรณำทผดระเบยบ ซงศำลภำษอำกรกลำงจงไดมค ำสงใหไตสวนเรองดงกลำวในวนท 5 มนำคม 2561

นอกจำกน ยงมขอพพำทเกยวกบภำษอำกรท TF ไดยนอทธรณกำรประเมนเกยวกบภำษเงนไดนตบคคล ส ำหรบรอบระยะเวลำบญชป 2547–2549 และป 2551-2553 และภำษเงนไดนตบคคลครงป ส ำหรบรอบระยะเวลำบญชป 2548–2549 และป 2552- 2553 ของเจำพนกงำนประเมนกรมสรรพำกรตอคณะกรรมกำรพจำรณำอทธรณ รวมเปนจ ำนวนเงนภำษทถกประเมนทงสน 55,015,985 บำท ซงคณะกรรมกำรพจำรณำอทธรณไดมค ำวนจฉยอทธรณ ลงวนท 5 กรกฎำคม 2560 แลว โดยวนจฉยใหยกอทธรณของ TF ทคดคำนกำรประเมนเกยวกบภำษเงนไดนตบคคล ส ำหรบรอบระยะเวลำบญชป 2547–2549 และป 2551-2553 และวนจฉยใหแกอทธรณทคดคำนกำรประเมนภำษเงนไดนตบคคลครงป ส ำหรบรอบระยะเวลำบญชป 2548–2549 และป 2552–2553 โดยใหลดภำษทเรยกเกบลงบำงสวน ตำมค ำวนจฉยอทธรณของคณะกรรมกำรพจำรณำอทธรณ ลงวนท 5 กรกฎำคม 2560 ดงกลำว ซง TF ไดรบค ำวนจฉยอทธรณทงสองฉบบแลว เมอวนท 20 กนยำยน 2560



หนำ 33

และ TF มสทธยนอทธรณคดคำนค ำวนจฉยอทธรณของคณะกรรมกำรพจำรณำอทธรณดงกลำว โดยยนฟองกรมสรรพำกรเปนจ ำเลยตอศำลภำษอำกรกลำงเพอขอใหเพกถอนกำรประเมนภำษเงนไดนตบคคลและค ำวนจฉยอทธรณดงกลำว ไดภำยใน 30 วนนบแตวนทไดรบแจงค ำวนจฉยอทธรณ ซงปจจบนอยระหวำงกำรเตรยมคดเพอยนฟองตอศำลภำษอำกรกลำงภำยในเวลำทกฎหมำยก ำหนดดงกลำว หรอภำยในก ำหนดเวลำทศำลภำษอำกรกลำงจะมค ำสงอนญำตใหขยำยระยะเวลำยนค ำฟองไดตำมสมควรตอไป

อยำงไรกด ขอพพำทเกยวกบภำษอำกรทงสองกรณดงกลำว TF ไดวำงหลกประกนเพอขอทเลำกำรเสยภำษไวตอกรมสรรพำกรเปนจ ำนวนทมำกกวำภำระภำษอำกรทถกประเมนและมค ำวนจฉยอทธรณให TF ช ำระ และอธบดกรมสรรพำกรไดมค ำสงอนมตใหทเลำกำรเสยภำษอำกรดงกลำวใหแก TF ไวกอนจนกวำจะมค ำพพำกษำของศำลถงทสดแลว จงไมมควำมเสยงท TF จะถกบงคบช ำระภำษอำกรในระหวำงกำรใชสทธทำงศำล

5.2 อนๆ

ในป 2554 บรษทยอยของบรษทฯ ถกฟองรองเรยกคำเสยหำยเกยวกบอบตเหตบนทองถนน เปนจ ำนวนมลฟองรวมประมำณ 30 ลำนบำท ปจจบนคดบำงสวนไดมกำรเจรจำไกลเกลยและสำมำรถตกลงกนได โดยบรษทประกนไดจำยเงนชดเชยคำเสยหำยแลว แตบำงคดอยระหวำงกำรพจำรณำของศำลอทธรณและบำงคดอยระหวำงกำรพจำรณำของศำลฎกำจงท ำให ณ วนท 31 ธนวำคม 2560 จ ำนวนมลฟองรวมลดลงเหลอ 4.9 ลำนบำท

ในป 2559 บรษทยอยของบรษทฯ ถกกรมสงเสรมและพฒนำคณภำพชวตคนพกำรฟองรองเรยกใหสงเงนเขำกองทนสงเสรมและพฒนำคณภำพชวตคนพกำรเปนจ ำนวนเงน 21.6 ลำนบำท ซงปจจบนคดอยระหวำงกำรพจำรณำของศำลฎกำ

ฝำยบรหำรบรษทยอยของบรษทฯ ประเมนแลวเชอวำคดดงกลำวขำงตนจะไมมผลเสยหำยทเปนสำระส ำคญ บรษทยอยของบรษทฯ จงไมไดบนทกประมำณกำรหนสนทอำจเกดขนไวในบญช



หนำ 34

6. ขอมลทวไปและขอมลส าคญอน

6.1 ขอมลทวไป

(1) ขอมลของบรษท ชอ ชอยอหลกทรพย

: บรษท ไทยเพรซเดนทฟดส จ ำกด (มหำชน) : TFMAMA

ประเภทธรกจ : ผลตและจดจ ำหนำยผลตภณฑอำหำร ทตงส ำนกงำน : 304 อำคำรทเอฟ ถนนศรนครนทร แขวงหวหมำก

เขตบำงกะป กรงเทพฯ 10240 โทรศพท : 02 374 4730 โทรสำร : 02 374 7743 Website : http://www.mama.co.th E-mail : [email protected] เลขทะเบยน : 0107560000397

ทตงโรงงำน ศรรำชำ : 601 หม 11 ถนนสขำภบำล 8 ต ำบลหนองขำม อ ำเภอศรรำชำ จงหวดชลบร 20230 โทรศพท 038 480 502 โทรสำร 038 480 184

ล ำพน : 99/9 หม 5 ถนนล ำพน-ปำซำง ต ำบลปำสก อ ำเภอเมองล ำพน จงหวดล ำพน 51000 โทรศพท 053 584 088 โทรสำร 053 584 086

ระยอง : 43/244 หม 4 ถนนหวยปรำบ-ปลวกแดง ต ำบลมำบยำงพร อ ำเภอปลวกแดง จงหวดระยอง

21140 โทรศพท 038 891 530 โทรสำร 038 891 533

รำชบร 1 : 115 หม 15 ถนนทรงพล ต ำบลปำกแรต อ ำเภอบำนโปง จงหวดรำชบร 70110 โทรศพท 032 201 503-4 โทรสำร 032 201 248

รำชบร 2 : 158 หม 15 ถนนทรงพล ต ำบลปำกแรต อ ำเภอบำนโปง จงหวดรำชบร 70110 โทรศพท 032 719 599 โทรสำร 032 719 555

http://www.mama.co.th/

mailto:[email protected]



หนำ 35

(2) ขอมลนตบคคลทบรษทถอหนตงแตรอยละ 10 ขนไป 1) บรษท ไทซน ฟดส จ ากด

ประเภทธรกจ : ผลตและจ ำหนำยน ำผลไม และเปนผแทนจ ำหนำยขนมปง ทตงส ำนกงำนใหญ : 304 อำคำรทเอฟ ถนนศรนครนทร แขวงหวหมำก

เขตบำงกะป กรงเทพมหำนคร 10240

หมำยเลขโทรศพท : 02-731-7250-5 หมำยเลขโทรสำร : 02-731-7256 สดสวนกำรถอหน : รอยละ 52.08 ทนเรยกช ำระแลว : 50 ลำนบำท

2) บรษท ไทยอนเปา ผลตภณฑกระดาษ จ ากด

ประเภทธรกจ : ผลตและจ ำหนำยบรรจภณฑ ซงท ำดวยกระดำษ ทตงส ำนกงำนใหญ : 11 ซอยมำเจรญ 1 แยก 3-2 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองคำงพล เขตหนองแขม กรงเทพมหำนคร หมำยเลขโทรศพท : 02-4209184-5 หมำยเลขโทรสำร : 02-4201346 สดสวนกำรถอหน : รอยละ 51.00 ทนเรยกช ำระแลว : 20 ลำนบำท

3) บรษท ไดอช แพคเกจจง จ ากด

ประเภทธรกจ : ผลตและจ ำหนำย สนคำสงพมพประเภทบรรจภณฑ ทตงส ำนกงำนใหญ : 139 หม 5 ถนนบำงนำ-ตรำด กม.36 ต ำบลบำงสมคร อ ำเภอบำงประกง จงหวดฉะเชงเทรำ 24130 หมำยเลขโทรศพท : 038-545-888 หมำยเลขโทรสำร : 038-545-898-9 สดสวนกำรถอหน : รอยละ 50.10 ทนเรยกช ำระแลว : 150 ลำนบำท

4) บรษท เพรซเดนทฟลาวมลล จ ากด

ประเภทธรกจ : ผลตและจ ำหนำยแปง ทตงส ำนกงำนใหญ : 43/244 หม 4 ถนนหวยปรำบ- ปลวกแดง ต ำบลมำบยำงพร อ ำเภอปลวกแดง จงหวดระยอง 21140 หมำยเลขโทรศพท : 033-012-041



หนำ 36

หมำยเลขโทรสำร : 033-102-046 สดสวนกำรถอหน : รอยละ 60.00 ทนเรยกช ำระแลว : 600 ลำนบำท

5) บรษท เคอร ฟลาวมลล จ ากด

ประเภทธรกจ : ผลตแปงสำล ทตงส ำนกงำนใหญ : 121 หม 2 ซอยวดแค ถนนสขสวสด ต ำบลปำกคลองปลำกด อ ำเภอพระสมทรเจดย สมทรปรำกำร 10290 หมำยเลขโทรศพท : 02-425-9780 หมำยเลขโทรสำร : 02-424-8826 สดสวนกำรถอหน : รอยละ 39.00 ทนเรยกช ำระแลว : 200 ลำนบำท

6) บรษท ซนโก แมชชนเนอร (ประเทศไทย) จ ากด

ประเภทธรกจ : ประกอบเครองจกรบรรจภณฑอตโนมต ทตงส ำนกงำนใหญ : 13 ซอยมำเจรญ 1 แยก 3-2 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองคำงพล เขตหนองแขม กรงเทพมหำนคร 10160 หมำยเลขโทรศพท : 02-420-9610 - 1 หมำยเลขโทรสำร : 02-420-2060 สดสวนกำรถอหน : รอยละ 35.00 ทนเรยกช ำระแลว : 15 ลำนบำท

7) บรษท ไทย-เมยนมาร ซคเซสเวนเจอร จ ากด

ประเภทธรกจ : ธรกจลงทน ทตงส ำนกงำนใหญ : 304 อำคำรทเอฟ ถนนศรนครนทร แขวงหวหมำก เขตบำงกะป กรงเทพมหำนคร หมำยเลขโทรศพท : 02-374-4730 #1620 หมำยเลขโทรสำร : 02-374-3173 สดสวนกำรถอหน : รอยละ 35.00 ทนเรยกช ำระแลว : 100 ลำนบำท

8) บรษท ควพ (ประเทศไทย) จ ากด

ประเภทธรกจ : ผลตซอสและผกอบแหง ทตงส ำนกงำนใหญ : 55 หม 6 ต ำบลหลมดน อ ำเภอเมอง จงหวดรำชบร



หนำ 37

หมำยเลขโทรศพท : 02-4765742-4 หมำยเลขโทรสำร : 02-476-8674 สดสวนกำรถอหน : รอยละ 10.00 ทนเรยกช ำระแลว : 260 ลำนบำท

9) บรษท เพรซเดนท โคราคเอน จ ากด

ประเภทธรกจ : ภตตำคำรและรำนอำหำร ทตงส ำนกงำนใหญ : 304 ถนนศรนครนทร แขวงหวหมำก เขตบำงกะป กรงเทพมหำนคร หมำยเลขโทรศพท : 02-374-4730 หมำยเลขโทรสำร : 02-375-3185 สดสวนกำรถอหน : รอยละ 70.00 ทนเรยกช ำระแลว : 25 ลำนบำท

10) บรษท เพรซเดนท เบเกอร จ ากด (มหาชน)

ประเภทธรกจ : ผลตและจ ำหนำยขนมปงและเบเกอรตำงๆ ทตงส ำนกงำนใหญ : 121/84-85 ชน 29 อำคำรอำรเอส ทำวเวอร ถนนรชดำภเษก แขวงดนแดง เขตดนแดง กรงเทพมหำนคร หมำยเลขโทรศพท : 02-209-3000 หมำยเลขโทรสำร : 02-209-3091 สดสวนกำรถอหน : รอยละ 46.90 ทนเรยกช ำระแลว : 450 ลำนบำท

11) บรษท ไทยอนสแตนท โพรดกส จ ากด

ประเภทธรกจ : ผลตและจ ำหนำยผลตภณฑจำกขำว มนส ำปะหลง ขำวโพด และพชทำงกำรเกษตร ทตงส ำนกงำนใหญ : 41/7 หม 8 นคมอตสำหกรรมเหมรำชชลบร ถนนซไออ

ต ำบลบอวน อ ำเภอศรรำชำ จงหวดชลบร 20230

หมำยเลขโทรศพท : 0-3834-6277 หมำยเลขโทรสำร : 0-3834-6276 สดสวนกำรถอหน : รอยละ 25.00 ทนเรยกช ำระแลว : 240 ลำนบำท



หนำ 38

12) Kallol Thai President Foods (BD) Limited

ประเภทธรกจ : ผลตและจ ำหนำยบะหมกงส ำเรจรป ทตงส ำนกงำนใหญ : 199 TEJGAON INDUSTRIAL AREA, DHAKA-1208, Bangladesh หมำยเลขโทรศพท : 880-2-8816004-9 หมำยเลขโทรสำร : 880-2-8826268 สดสวนกำรถอหน : รอยละ 55.00 ทนเรยกช ำระแลว : 630 ลำนตำกำ

13) President Foods (Cambodia) Co.,Ltd

ประเภทธรกจ : ผลตบะหมกงส ำเรจรป ทตงส ำนกงำนใหญ : Phum Mor ,Chamkar Doung Road, Sangkat Dongkor, Khan Dangkor Phnom Penh, Cambodia หมำยเลขโทรศพท : 855-232-10919 หมำยเลขโทรสำร : 855-233-64688 สดสวนกำรถอหน : รอยละ 30.00 ทนเรยกช ำระแลว : 1.5 ลำนเหรยญสหรฐฯ

14) Thai President Foods (Hungary) Kft.

ประเภทธรกจ : ผลตและจ ำหนำยบะหมกงส ำเรจรป ทตงส ำนกงำนใหญ : 2500 ERZTERGOM, RUBIK ERUO UTCA, (IPARI PARK) 20377/9 Hungary หมำยเลขโทรศพท : - สดสวนกำรถอหน : รอยละ 65.00 ทนเรยกช ำระแลว : 2,350 ลำนโฟรนท

15) ChongQing Taibao Paper Products Co.,Ltd.

ประเภทธรกจ : ผลตผลตภณฑกระดำษ ทตงส ำนกงำนใหญ : No.5 Xiqu Avenue, National Hi-Tech, Development Zone Western District, Chengdu 611731, China หมำยเลขโทรศพท : 86 28 87848542 หมำยเลขโทรสำร : 009-28-86 28 87848506 สดสวนกำรถอหน : รอยละ 35.00 ทนเรยกช ำระแลว : 50 ลำนเรนมนบ



หนำ 39

16) บรษท อเมรกนฟดส จ ากด

ประเภทธรกจ : ผลตและจ ำหนำยไอศครม ทตงส ำนกงำนใหญ : 16 ซอยลำดพรำว 115 ถนนลำดพรำว แขวงคลองจน เขตบำงกะป กรงเทพมหำนคร 10240 หมำยเลขโทรศพท : 0-2734-3488 สดสวนกำรถอหน : รอยละ 18.00 ทนเรยกช ำระแลว : 140 ลำนบำท

6.2 ขอมลของบคคลอางองอน ๆ

นำยทะเบยน : บรษท ศนยรบฝำกหลกทรพย (ประเทศไทย) จ ำกด เลขท 93 ชน 14 ถนนรชดำภเษก แขวงดนแดง เขตดนแดง กรงเทพฯ 10400 โทรศพท 0-2009-9000 โทรสำร 0-2009-9992

ผตรวจสอบบญช : นำงสรนดำ หรญประเสรฐวฒ นำยวชำต โลเกศกระว นำงสำวกมลทพย เลศวทยวรเทพ

บรษท ส ำนกงำน อวำย จ ำกด ชน 33 อำคำรเลครชดำ 193/136-137 ถนนรชดำภเษกตดใหม แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรงเทพฯ 10110

โทรศพท 0-2264-07777

ทปรกษำกฎหมำย : บรษท ชมพและเพอน จ ำกด เลขท 5 ถนนบญศร แขวงศำลเจำพอเสอ เขตพระนคร กรงเทพฯ 10200 โทรศพท 0-2221-8111-3 โทรสำร 0-2224-1997

ธนำคำร : ธนำคำรกรงเทพ จ ำกด (มหำชน) ธนำคำรกรงศรอยธยำ จ ำกด (มหำชน)

ธนำคำรซตแบงก ธนำคำรอำคำรสงเครำะห ธนำคำรมซโฮ คอรปอเรต จ ำกด

ธนำคำรกสกรไทย จ ำกด (มหำชน) ธนำคำรซไอเอมบ ไทย จ ำกด (มหำชน)

ธนำคำรธนชำต จ ำกด (มหำชน) ธนำคำรเพอกำรสงออกและน ำเขำแหงประเทศไทย



หนำ 40

สวนท 2 : กำรจดกำรและกำรก ำกบดแลกจกำร

7. ขอมลหลกทรพยและผถอหน

7.1 จ ำนวนทนจดทะเบยนและทนช ำระแลว

บรษท ไทยเพรซเดนทฟดส จ ำกด (มหำชน) เปนบรษทจดทะเบยนในตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย (SET) จดอยในกลมเกษตรและอตสำหกรรมอำหำร หมวดธรกจอำหำรและเครองดม ปจจบนมทนจดทะเบยน 329,704,014 บำท ทนช ำระแลว 329,704,014 บำท โดยแบงเปนหนสำมญ 329,704,014 หน มลคำหนทตรำไวหนละ 1 บำท จดทะเบยนจดตงบรษทกบกระทรวงพำณชย วนท 16 ตลำคม 2560 บรษทฯ ไมมกำรออกหลกทรพยประเภทอนทไมใชหนสำมญ

หลกทรพยของบรษทฯ ใน SET : “ TFMAMA ” : วนทเขำซอขำยวนแรก 18 ตลำคม 2560

7.2 ผถอหน 7.2.1 รายชอผถอหนรายใหญ

รำยชอกลมผถอหนทถอหนสงสด 10 รำยแรก โดยรวมจ ำนวนหนทถอโดยนบรวมผทเกยวของตำมมำตรำ 258 ตำมพระรำชบญญตหลกทรพยและตลำดหลกทรพย พ.ศ. 2535 ตำมขอมลกำรปดสมดทะเบยนของบรษทครงลำสด ณ สนงวดวนท 31 ธนวำคม 2560 ปรำกฏดงน

ล ำดบ รำยชอผถอหนรำยใหญ(1) จ ำนวนหน รอยละของทนช ำระแลว

1. บรษท สหพฒนำอนเตอรโฮลดง จ ำกด (มหำชน) 82,623,102 25.06

2. NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD. (2) 53,470,044 16.22

3. กลมพนศกดอดมสน(3) 51,948,041 15.76

3.1 นาย วรพฒน พนศกดอดมสน 21,751,334 6.60 3.2 บรษท ยนเซนทรล จ ากด 7,602,387 2.31 3.3 บรษท ยนเวอรสบวต จ ากด 5,521,076 1.67 3.4 บรษท ยนฟนดส จ ากด 3,161,166 0.96 3.5 บรษท ยนเวลธ จ ากด 3,027,820 0.92 3.6 บรษท ยนแชมป จ ากด 2,927,128 0.89 3.7 นาย ก าธร พนศกดอดมสน 2,668,946 0.81 3.8 บรษท ย.บ.อตสาหกรรมเคม จ ากด 1,992,248 0.60 3.9 น.ส. ภาวณ พนศกดอดมสน 739,638 0.22 3.10 นาง อรพนท พนศกดอดมสน 739,638 0.22 3.11 นาย ธนพล พนศกดอดมสน 739,638 0.22 3.12 นาง อรทย ทองมอาคม 739,638 0.22



หนำ 41


3.13 น.ส. รตพร พนศกดอดมสน 295,855 0.09 3.14 บรษท ไทย อารเช คอสเมตคส จ ากด 23,364 0.01 3.15 บรษท ยนคแฟชน จ ากด 13,113 0.00 3.16 บรษท ยนฟลด จ ากด 2,538 0.00 3.17 บรษท ยนซอยล จ ากด 1,331 0.00 3.18 บรษท บอรเนยว เวลด จ ากด 1,183 0.00

4. กลมพะเนยงเวทย(3) 47,603,229 14.44

4.1 นาย พพฒ พะเนยงเวทย 22,130,705 6.71 4.2 น.ส. พจน พะเนยงเวทย 3,100,923 0.94 4.3 นาย พนธ พะเนยงเวทย 3,065,331 0.93 4.4 นาย เพชร พะเนยงเวทย 3,062,746 0.93 4.5 น.ส. พจนา พะเนยงเวทย 3,061,510 0.93 4.6 นาย พจน พะเนยงเวทย 3,058,552 0.93 4.7 น.ส. พจนารถ พะเนยงเวทย 3,058,551 0.93 4.8 นาง วนทน เจรญเศรษฐศลป 3,058,551 0.93 4.9 นาง รตนา พะเนยงเวทย 1,658,955 0.50 4.10 บรษท จมสกรป จ ากด 1,174,175 0.36 4.11 น.ส. เพญนภา พชะพฒน 1,061,750 0.32 4.12 นาง เบญจวรรณ พะเนยงเวทย 52,967 0.02 4.13 นาง สชาดา พะเนยงเวทย 52,918 0.02 4.14 นาย ศรวทย พะเนยงเวทย 2,500 0.00 4.15 นาย วโรจน เลศประภาพงศ 1,903 0.00 4.16 น.ส. พนนภา พะเนยงเวทย 1,192 0.00

5. กลมตตยกว(3) 28,641,288 8.69

5.1 นาย ก าธร ตตยกว 5,792,527 1.76 5.2 นาย กมพล ตตยกว 3,991,432 1.21 5.3 นาง วรรณ ตตยกว 3,625,176 1.10 5.4 นาย ก าจร ตตยกว 2,984,824 0.91 5.5 นาง สภาวด ตตยกว 2,631,926 0.80 5.6 นาง มยร ตตยกว 2,532,075 0.77 5.7 นาย กฤษฎา ตตยกว 1,274,784 0.39 5.8 นาย กตตเมตต ตตยกว 1,274,784 0.39 5.9 นาง พศมย ชตมา 997,021 0.30 5.10 น.ส. นงเยาว ตตยกว 950,000 0.29 5.11 นาง ผสสด อษฏมงคลกล 930,757 0.28



หนำ 42


5.12 น.ส. พรด ตตยกว 199,702 0.06 5.13 น.ส. สมฤทย โรจนเลศจรรยา 199,702 0.06 5.14 นาย ศรณยทร ชตมา 444 0.00 5.15 นาย กตตธช ตตยกว 676,917 0.21 5.16 นาง วรชดา ตตยกว 576,917 0.17 5.17 นาง องคณา ตตยกว 2,300 0.00 6. กลมโชควฒนำ(3) 7,552,729 2.29 6.1 บรษท โชควฒนา จ ากด 4,062,643 1.23 6.2 นาย บณยสทธ โชควฒนา 3,004,301 0.91 6.3 น.ส. ธนนธร โชควฒนา 138,196 0.04 6.4 บรษท หลานป จ ากด 109,860 0.03 6.5 นาย บญชย โชควฒนา 73,964 0.02 6.6 บรษท วตสดรมย จ ากด 73,964 0.02 6.7 บรษท บญวฒนโชค จ ากด 53,311 0.02 6.8 บรษท ไอ.ด.เอฟ. จ ากด 23,729 0.01 6.9 นาย บญเกยรต โชควฒนา 8,469 0.00 6.10 นาย พภพ โชควฒนา 2,959 0.00 6.11 นาย เวทต โชควฒนา 888 0.00 6.12 นาย พรนาถ โชควฒนา 445 0.00

7. บรษท สหพฒนพบล จ ำกด (มหำชน) 6,431,151 1.95

8. บรษท ไอ.ซ.ซ. อนเตอรเนชนแนล จ ำกด (มหำชน) 4,515,628 1.37

9. กลมโอสถำนเครำะห(3) 3,489,168 1.06

9.1 นาย นต โอสถานเคราะห 3,334,336 1.01 9.2 บรษท บางกอกรนเวสท จ ากด 118,342 0.04 9.3 นาง สมพร โอสถานเคราะห 36,490 0.01

10. กลมธนยงพบล(3) 2,230,233 0.68

10.1 นาย ไกรยง ธนยงพบล 895,478 0.27 10.2 นาง วาสนา ธนยงพบล 317,799 0.10 10.3 นาย สวฒน ธนยงพบล 254,239 0.08 10.4 นาย สวทย ธนยงพบล 254,239 0.08 10.5 นาย สกจ ธนยงพบล 254,239 0.08 10.6 นาง สดาพร ทมสทาน 254,239 0.08 รวม 288,504,613 87.50



หนำ 43

หมำยเหต: (1) ไมนบรวมกำรถอหนของบรษท ไทยเอนวดอำร จ ำกด จ ำนวน 356,080 หน คดเปนรอยละ 0.11 ของทนช ำระแลว (2) NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD เปนบรษทมหำชนจดทะเบยนซอขำยในตลำดหลกทรพยโตเกยว (Tokyo Stock Exchange,

Inc., “TSE”) ประเทศญป น ชอยอหลกทรพย 2897 (Ticker Code: 2897) ขอมลเผยแพรลำสด (ณ วนท 31 มนำคม 2560) มผผถอหนรำยใหญ 5 อนดบแรกดงน

รายชอผถอหนรายใหญ จ านวนหน (พนหน) รอยละของจ านวนหนทงหมด

Ando Foundation 7,904 7.59 Mitsubishi Corp. 7,800 7.49 ITOCHU Corp. 5,400 5.19 Ando International Y.K. 3,946 3.79 State Street Bank and Trust Company 3,729 3.58

(3) เปนกำรจดกลมผถอหนโดยบรษทซงไดจดกลมตำมนำมสกลและรวมญำตสำยตรงของคนในนำมสกลนนๆ เชน บดำ มำรดำ และคสมรส และนตบคคลทบคคลในกลมดงกลำวมสดสวนกำรถอหนรวมกนเกนกวำรอยละ 50

การกระจายการถอหน

กำรกระจำยกำรถอหน ณ 31 ธนวำคม 2560 (วนปดสมดทะเบยนครงลำสดของบรษทฯ)

ประเภทผถอหน จ านวนราย จ านวนหนรวม คดเปน % นตบคคล -สญชำตไทย 43 128,232,200 38.89 -สญชำตตำงดำว 21 66,771,210 20.25 รวมนตบคคล 64 195,003,410 59.14 บคคลธรรมดำ -สญชำตไทย 2,374 134,468,601 40.79 -สญชำตตำงดำว 7 232,003 0.07 รวมบคคลธรรมดำ 2,381 134,700,604 40.86 รวมทงสน 2,445 329,704,014 100.00

7.2.2 ขอตกลงระหวางผถอหนใหญ (shareholders’agreement)

กรณทผถอหนรำยใหญมขอตกลงระหวำงกน ในเรองทมผลกระทบตอกำรออกและเสนอขำยหลกทรพย หรอกำรบรหำรงำนของบรษท โดยขอตกลงดงกลำวบรษทไดรวมลงนำมดวย

บรษทฯ ไมมกรณดงกลำวเกดขน

7.3 การออกหลกทรพยอน

- ไมม –



หนำ 44

7.4 นโยบายการจายเงนปนผล

นโยบายการจายเงนปนผลของบรษทฯ

บรษทฯ มนโยบำยกำรจำยเงนปนผล โดยจดสรรจำกก ำไรสทธประจ ำปบนงบกำรเงนเฉพำะกจกำรไมนอยกวำรอยละ 50

นโยบายการจายเงนปนผลของบรษทยอยทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยฯ (บมจ. เพรซเดนทเบเกอร)

บรษทยอยมนโยบำยกำรจำยเงนปนผลไมต ำกวำรอยละ 50 ของก ำไรสทธหลงหกภำษเงนไดและหลงหกส ำรองตำมกฎหมำย (โดยมเงอนไขเพมเตม)

ประวตการจายเงนปนผล (ยงไมเกดขอมล)

เนองจำกบรษทฯ เปนบรษทใหมทเกดจำกกำรควบรวมบรษทระหวำงบรษท TF และบรษท PR เมอวนท 16 ตลำคม 2560 โดยจดทะเบยนนตบคคลเปนบรษทใหมชอ บรษท ไทยเพรซเดนทฟดส จ ำกด (มหำชน) ชอยอหลกทรพย “TFMAMA”

อนง ส าหรบประวตการจายเงนปนผลของบรษท TF และบรษท PR เดมกอนการควบบรษท :- ในป 2560 บรษท TF และบรษท PR ไดจำยเงนสดปนผลใหกบผถอหนไปแลว 2 ครง (เมอวนท 24 พ.ค. และ 15 ก.ย. 2560) ตำมนโยบำยเดมของแตละบรษท เปนจ ำนวนเงนรวม 903.60 ลำนบำท และ 329.07 ลำนบำท ตำมล ำดบ

ส าหรบประวตการจายเงนปนผลในระยะ 3 ปทผานมา ของบรษท TF และ PR กอนการควบบรษท มรายละเอยด ดงน

บรษท TF มนโยบำยในกำรจำยเงนปนผล โดยจดสรรจำกก ำไรสทธจำกกำรด ำเนนงำนประจ ำปในสวนของบรษทไมนอยกวำรอยละ 40 และรวมกบเงนปนผลรบทบรษทไดรบจำกกำรลงทน

ขอมลประวตการจายเงนปนผล ในระยะ 3 ปทผานมา

TF ป

เงนปนผลงวดระหวำงกำล (บำท/หน)

เงนปนผลงวดสดทำย (บำท/หน)

รวม (บำท/หน)

วนทจำยเงนปนผล งวดระหวำงกำล / งวดสดทำย

2557 2.09 1.68 3.77 15 ต.ค. 2557 / 27 พ.ค. 2558 2558 2.07 2.09 4.16 21 ต.ค. 2558 / 25 พ.ค. 2559 2559 2.65 2.20 4.85 19 ต.ค. 2559 / 24 พ.ค. 2560 2560 2.82 ตำมนโยบำย บรษท TFMAMA งวดระหวำงกำล 15 ก.ย. 2560



หนำ 45

บรษท PR มนโยบำยในกำรจำยเงนปนผล โดยจดสรรผลก ำไรจำกกำรด ำเนนงำนประจ ำปในสวนของบรษทไมนอยกวำรอยละ 50 รวมกบเงนปนผลรบจำกผลกำรด ำเนนงำนธรกจปกตของบรษทรวม เฉพำะสวนของบรษท

ขอมลประวตการจายเงนปนผล ในระยะ 3 ปทผานมา

PR ป

เงนปนผลงวดระหวำงกำล (บำท/หน)

เงนปนผลงวดสดทำย (บำท/หน)

รวม (บำท/หน)

วนทจำยเงนปนผล งวดระหวำงกำล / งวดสดทำย

2557 0.81 1.07 1.88 15 ต.ค. 2557 / 28 พ.ค. 2558 2558 0.85 1.10 1.95 22 ต.ค. 2558 / 26 พ.ค. 2559 2559 0.94 1.22 2.16 14 ต.ค. 2559 / 26 พ.ค. 2560 2560 0.98 ตำมนโยบำย บรษท TFMAMA งวดระหวำงกำล 15 ก.ย. 2560



หนำ 46

8. โครงสรางการจดการ แผนผงการบรหารงาน



หนำ 47

8.1 คณะกรรมการบรษท

โครงสรางกรรมการบรษทฯ ประกอบดวย คณะกรรมกำรบรษทฯ และคณะกรรมกำรชดยอย จ ำนวน 3 ชด ไดแก คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทน และคณะกรรมกำรบรหำรควำมเสยง

คณะกรรมการบรษทฯ ตำมทประชมผถอหนรวมระหวำง ผถอหนของบรษท TF และบรษท PR ครงท 1/2560 เมอวนท 11 ตลำคม 2560 มมตเลอกตงกรรมกำรของบรษทฯ เปนครงแรก จ ำนวน 15 ทำน โดยกรรมกำรในจ ำนวน 15 ทำน ประกอบดวยกรรมกำรอสระจ ำนวน 5 ทำน และทประชมคณะกรรมกำรบรษท ครงท 1/2560 เมอวนท 16 ตลำคม 2560 มมตแตงตงกรรมกำรทด ำรงต ำแหนงในคณะกรรมกำรบรษท คณะกรรมกำรชดยอยและผบรหำรระดบสง ดงน

รำยชอคณะกรรมกำรบรษท ต ำแหนง ประเภทกรรมกำร

1. นายบณยสทธ โชควฒนา - ประธานกรรมการบรษท กรรมการทไมเปนผบรหาร

- ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด

คาตอบแทน

2. นายก าธร พนศกดอดมสน - รองประธานกรรมการบรษท กรรมการทไมเปนผบรหาร 3. นายพพฒ พะเนยงเวทย - รองประธานกรรมการบรษท กรรมการทเปนผบรหาร - กรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน - ประธานเจาหนาทบรหาร 4. นายสชย รตนเจยเจรญ - รองประธานกรรมการบรษท กรรมการทเปนผบรหาร - กรรมการบรหารความเสยง - รองประธานฯ 5. ดร.พจน พะเนยงเวทย - กรรมการผอ านวยการ กรรมการทเปนผบรหาร - กรรมการบรหารความเสยง 6. นายก าธร ตตยกว - กรรมการ กรรมการทไมเปนผบรหาร 7. นายอภชาต ธรรมมโนมย - กรรมการ กรรมการทไมเปนผบรหาร 8. นายบญชย โชควฒนา - กรรมการ กรรมการทไมเปนผบรหาร 9. นายเวทต โชควฒนา - กรรมการ กรรมการทไมเปนผบรหาร 10. นางสาวพจนา พะเนยงเวทย - กรรมการผชวยรองผอ านวยการ กรรมการทเปนผบรหาร - กรรมการบรหารความเสยง 11. ดร.กลภทรา สโรดม - กรรมการ กรรมการอสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ 12. ทานผหญงองกาบ บณยษฐต - กรรมการ กรรมการอสระ - กรรมการตรวจสอบ



หนำ 48

รำยชอคณะกรรมกำรบรษท ต ำแหนง ประเภทกรรมกำร

13. นายชยวธ มะระพฤกษวรรณ - กรรมการ กรรมการอสระ - กรรมการตรวจสอบ

- กรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน

14. ศ.ดร.วสฐ จะวะสต - กรรมการ กรรมการอสระ - ประธานกรรมการบรหารความเสยง 15. นายสาโรช ชยาววฒนกล - กรรมการ กรรมการอสระ

[ขอมลรำยชอของกรรมกำรและต ำแหนง ตำมรำยละเอยดทปรำกฏในเอกสำรแนบ 1]

กรรมการผมอ านาจลงนามแทนบรษท : กรรมกำรสองทำนลงลำยมอชอรวมกนและประทบตรำส ำคญของบรษท ยกเวน ดร.กลภทรำ สโรดม ทำนผหญงองกำบ บณยษฐต นำยชยวธ มะระพฤกษวรรณ นำยสำโรช ชยำววฒนกล และศ.ดร.วสฐ จะวะสต ซงเปนกรรมกำรอสระของบรษท

บทบาท หนาทและความรบผดชอบของคณะกรรมการบรษท

1. ก ำหนดทศทำง เปำหมำย และนโยบำยทำงธรกจของบรษท 2. อนมตแผนงำนและงบประมำณประจ ำป รวมทงก ำกบดแลกำรปฏบตงำนของฝำยจดกำรใหเปนไป

ตำมกฎหมำย นโยบำยและแผนงำนทก ำหนดไวอยำงมประสทธภำพและประสทธผล 3. สงเสรมใหจดท ำนโยบำยกำรก ำกบดแลกจกำร จรยธรรมและจรรยำบรรณธรกจทเปนลำยลกษณ

อกษร เพอใหกรรมกำรบรษท ผบรหำรและพนกงำน ใชเปนแนวทำงในกำรปฏบตในกำรด ำเนนธรกจและตดตำมใหมกำรปฏบตตำมอยำงจรงจง

4. จดใหมระบบควบคมภำยในทเพยงพอ เหมำะสม เพอใหมนใจวำ กำรท ำรำยกำรตำงๆ ไดรบอนมตจำกผมอ ำนำจ มกำรสอบทำนและจดท ำบญชทถกตอง ตลอดจนมระบบตำงๆ ทสำมำรถปองกนกำรน ำทรพยสนของบรษทไปใชในทำงมชอบ

5. กำรท ำรำยกำรทอำจมควำมขดแยงของผลประโยชน ตองมกำรพจำรณำอยำงรอบคอบ มแนวทำงทชดเจนและเปนไปเพอผลประโยชนของบรษทและผถอหน โดยผมสวนไดเสยไมมสวนรวมในกำรตดสนใจ และปฏบตตำมขอก ำหนดเกยวกบขนตอนกำรด ำเนนกำรและกำรเปดเผยขอมลของรำยกำรทอำจมควำมขดแยงของผลประโยชนใหถกตอง

6. ใหควำมเหนชอบรำยงำนทำงกำรเงนทผสอบบญชไดตรวจสอบ และ/หรอสอบทำนแลว และไดผำนควำมเหนชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบแลว

7. รบผดชอบตอผถอหนทกรำยอยำงเทำเทยมกน และมกำรเปดเผยขอมลตอผถอหนและผลงทนอยำงถกตอง มมำตรฐำนและโปรงใส

8. รบทรำบรำยงำนกำรบรหำรกจกำรจำกคณะกรรมกำรบรหำร 9. เรยกประชมผ ถอหน โดยก ำหนด วน เวลำ สถำนท และระเบยบวำระกำรประชมผ ถอหน

ตลอดจนก ำหนดอตรำกำรจำยเงนปนผล (หำกม) และควำมเหนของคณะกรรมกำรบรษทเกยวกบเรองทเสนอ



หนำ 49

ตอผถอหน ในระหวำง 21 วนกอนวนประชมผถอหนแตละครง บรษทจะงดรบลงทะเบยนกำรโอนหนกได โดยประกำศใหผถอหนทรำบ ณ ส ำนกงำนใหญและส ำนกงำนสำขำของบรษทไมนอยกวำ 14 วน กอนวนงดรบลงทะเบยนกำรโอนหน หรอ ก ำหนดวนเพอก ำหนดรำยชอผถอหน (Record Date : RD) ลวงหนำกอนวนประชมผถอหนไมเกน 2 เดอน เพอสทธในกำรเขำรวมประชมผถอหน และสทธในกำรรบเงนปนผล

10. จดท ำรำยงำน “ควำมรบผดชอบของคณะกรรมกำรบรษทตอรำยงำนทำงกำรเงน” โดยเปดเผยไวในรำยงำนประจ ำปของบรษท (แบบ 56-2) และแบบแสดงรำยกำรขอมลประจ ำป (แบบ 56-1)

11. ตดตำมดแลเอกสำรทจะยนตอหนวยงำนก ำกบดแลทเกยวของ เพอใหมนใจวำไดแสดงขอควำม หรอลงรำยกำรเปนไปโดยถกตองตรงตำมขอมลทปรำกฏอยในสมดบญช ทะเบยน หรอเอกสำรอนใดของบรษท

12. อนมตกฎบตรคณะกรรมกำรบรษท และ/หรอคณะกรรมกำรชดอน 13. ปฏบตกำรอนใด ทเกนอ ำนำจคณะกรรมกำรบรหำรหรอตำมทคณะกรรมกำรบรษทเหนสมควร

อ านาจด าเนนการของคณะกรรมการบรษทฯ

1. แตงตง ถอดถอน มอบอ ำนำจหนำท ใหแกทปรกษำคณะกรรมกำรบรษท และ/หรอคณะกรรมกำรอนใดไปปฏบต

2. อนมตกำรใหกยมเงนแกบรษททมควำมสมพนธทำงธรกจกบบรษท ในฐำนะผถอหน หรอบรษททมกำรประกอบธรกจทำงกำรคำตอกน หรอบรษทอน ในวงเงนสวนทเกนอ ำนำจคณะกรรมกำรบรหำร

3. อนมตกำรเขำค ำประกนวงเงนสนเชอแกบรษททมควำมสมพนธทำงธรกจกบบรษท ในฐำนะผถอหน หรอบรษททมกำรประกอบธรกจทำงกำรคำตอกนหรอบรษทอน ในวงเงนสวนทเกนอ ำนำจคณะกรรมกำรบรหำร

4. อนมตกำรเขำท ำน ตกรรมท มใช ธรกรรมทำงกำรเ งนในวงเ งนสวนท เ กนอ ำนำจคณะกรรมกำรบรหำร

5. อนมตกำรไดรบหรอยกเลกวงเงนสนเชอ ในวงเงนสวนทเกนอ ำนำจคณะกรรมกำรบรหำร 6. อนมตกำรลงทน ขำยเงนลงทนในหนสำมญและ/หรอหลกทรพยอนใด ในวงเงนสวนทเกนอ ำนำจ

คณะกรรมกำรบรหำร 7. อนมตกำรจดหำและลงทนในสนทรพยถำวร ในวงเงนสวนทเกนอ ำนำจคณะกรรมกำรบรหำร 8. อนมตกำรจ ำหนำย จำยโอน ในสนทรพยถำวร ในวงเงนสวนทเกนอ ำนำจคณะกรรมกำรบรหำร 9. อนมตกำรปรบสภำพ ท ำลำย ตดบญช ซงสนทรพยถำวรและสนทรพยทไมมตวตนทเลกใช ช ำรด

สญหำย ถกท ำลำย เสอมสภำพ หรอลำสมยไมสำมำรถใชงำนได มมลคำทำงบญชรวมในวงเงนสวนทเกนอ ำนำจคณะกรรมกำรบรหำร

10. อนมตกำรปรบสภำพรำคำ กำรท ำลำย ซงวตถดบ และ/หรอสนคำคงเหลอทเสอมสภำพ หรอลำสมยซงจะท ำใหมมลคำทำงบญชลดลงในวงเงนสวนทเกนอ ำนำจคณะกรรมกำรบรหำร



หนำ 50

11. อนมตกำรประนประนอม กำรระงบขอพพำทโดยอนญำโตตลำกำร กำรรองทกข กำรฟองรองคด และ/หรอ กำรด ำเนนกำรตำมกระบวนพจำรณำคดใดๆ ในนำมบรษท ส ำหรบเรองทมใชปกตวสยทำงกำรคำ และ/หรอ ทเปนปกตวสยทำงกำรคำ ทมทนทรพยเกนอ ำนำจคณะกรรมกำรบรหำร

ในกรณทมควำมจ ำเปนตองด ำเนนกำรเปนกำรรบดวน มอบอ ำนำจใหกรรมกำรผจดกำร เปนผอนมตในเรองดงกลำว และใหน ำเสนอทประชมคณะกรรมกำรบรษททรำบในครำวถดไป

12. บรรดำอ ำนำจด ำเนนกำรของคณะกรรมกำรบรษททเกยวของกบเรอง กำรไดมำหรอจ ำหนำยไปซงสนทรพยและกำรท ำรำยงำนทเกยวโยงกน ใหปฏบตตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบตลำดทน

13. เสนอกำรเพมทน หรอลดทน หรอกำรเปลยนแปลงมลคำหน กำรแกไข เปลยนแปลงหนงสอบรคณหสนธ ขอบงคบ และ/หรอ วตถประสงคของบรษทตอผถอหน

14. อนมตกำรกอตง ควบรวม หรอเลกบรษทยอย 15. อนมตใหประธำนกรรมกำรบรหำรหรอคณะกรรมกำรบรหำรเปนผก ำหนดคมออ ำนำจด ำเนนกำร 16. มอบอ ำนำจใหแกฝำยจดกำร พนกงำนระดบบรหำรของบรษท หรอบคคลอนใดท ำกำรแทนได

ภำยใตระเบยบทคณะกรรมกำรบรษทไดก ำหนดไว 17. มอ ำนำจเชญฝำยจดกำร ผบรหำร และพนกงำนของบรษททเกยวของมำชแจง ใหควำมเหนรวม

ประชม หรอสงเอกสำรตำมทเหนวำเกยวของจ ำเปน 18. ปรกษำผเชยวชำญ หรอ ทปรกษำของบรษท (ถำม) หรอ จำงทปรกษำ หรอผเชยวชำญภำยนอก

ในกรณจ ำเปนดวยคำใชจำยของบรษท 19. แตงตงและถอดถอนเลขำนกำรบรษท

การประชมคณะกรรมการบรษท

คณะกรรมกำรบรษท บรษทฯ ไดจดประชมคณะกรรมกำรบรษทอยำงสม ำเสมออยำงนอยเดอนละ 1 ครง โดยก ำหนดกำรประชมเปนประจ ำทกวนพธท 3 ของเดอน และอำจมกำรประชมพเศษเพมตำมควำมจ ำเปน โดยมกำรก ำหนดวำระชดเจนลวงหนำ เลขำนกำรบรษท เปนผจดสงหนงสอเชญประชมคณะกรรมกำรบรษทและเอกสำรประกอบกำรประชมลวงหนำกอนวนประชมไมนอยกวำ 7 วน ปกตกำรประชมแตละครงใชเวลำประมำณ 1.30 – 2 ชวโมง

การเขารวมประชมของคณะกรรมการบรษทในป 2560

บรษทฯ เกดจำกกำรควบบรษททจดทะเบยนเปนบรษทใหม เมอวนท 16 ตลำคม 2560 ดงนน กำรจดประชมคณะกรรมกำรบรษท และคณะกรรมกำรชดยอย จงเปนไปตำมรอบระยะเวลำทมในป 2560 โดยมขอมลกำรเขำรวมประชมของคณะกรรมกำรบรษทในป 2560 ดงน



หนำ 51

กำรประชม (ป 2560 ตงแตวนท 16 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2560)

รำยชอคณะกรรมกำรบรษท คณะกรรมกำรบรษท คณะกรรมกำรตรวจสอบ

คณะกรรมกำรสรรหำ คณะกรรมกำรบรหำร

และก ำหนดคำตอบแทน ควำมเสยง

ทงหมด 3 ครง/ป ทงหมด 1 ครง/ป ทงหมด 0 ครง/ป** ทงหมด 1 ครง/ป

1. นายบณยสทธ โชควฒนา 3/3 - - -

2. นายก าธร พนศกดอดมสน 3/3 - - -

3. นายพพฒ พะเนยงเวทย 3/3 - - -

4. นายสชย รตนเจยเจรญ 3/3 - - 1/1

5. ดร.พจน พะเนยงเวทย 3/3 - - 1/1

6. นายก าธร ตตยกว 3/3 - - -

7. นายอภชาต ธรรมมโนมย 3/3 - - -

8. นายบญชย โชควฒนา 3/3 - - -

9. นายเวทต โชควฒนา 3/3 - - -

10. นางสาวพจนา พะเนยงเวทย 3/3 - - 1/1

11. ดร.กลภทรา สโรดม* 3/3 1/1 - -

12. ทานผหญงองกาบ บณยษฐต* 3/3 1/1 - -

13. นายชยวธ มะระพฤกษวรรณ* 3/3 1/1 - -

14. ศ.ดร.วสฐ จะวะสต* 3/3 - - 1/1

15. นายสาโรช ชยาววฒนกล* 3/3 - - -

หมำยเหต : * รำยชอกรรมกำรอสระ 5 ทำน ** ในรอบป 2560 (กรรมกำรบรษทไดรบแตงตงเมอวนท 16 ต.ค. 2560) จงยงไมมรอบกำรประชมคณะกรรมกำร

สรรหำและก ำหนดคำตอบแทน ซงในป 2561 มกำรประชมฯ ครงแรกเมอวนท 17 ม.ค. 2561)

8.2 ผบรหาร

ณ วนท 31 ธนวำคม 2560 บรษทฯ มผบรหำร จ ำนวน 20 ทำน ประกอบดวย กรรมกำรบรหำรและผบรหำรตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนดจ ำนวน 7 ทำน และผบรหำรระดบผจดกำรฝำยขนไป หรอเทยบเทำ จ ำนวน 13 ทำน ดงน

รายชอผบรหาร ต าแหนง 1. นำยพพฒ พะเนยงเวทย* ประธำนเจำหนำทบรหำร 2. นำยสชย รตนเจยเจรญ* รองประธำนฯ 3. ดร.พจน พะเนยงเวทย* กรรมกำรผอ ำนวยกำร 4. ดร.พจน พะเนยงเวทย* รองผอ ำนวยกำร 5. นำงสำวพจนำ พะเนยงเวทย* กรรมกำรผชวยรองผอ ำนวยกำร 6. นำงสดใส หำญชนะ* ผชวยรองผอ ำนวยกำร



หนำ 52

รายชอผบรหาร ต าแหนง 7. นำงสำวหทยรตน กวำงจตตอำรย* ผชวยรองผอ ำนวยกำร 8. นำยเพชร พะเนยงเวทย ผจดกำรส ำนกกำรลงทนตำงประเทศ 9. นำยพนธ พะเนยงเวทย ผจดกำรส ำนกกรรมกำรผอ ำนวยกำร 10. นำงสำวสรำรตน ตงศรมงคล ผจดกำรฝำยบญช 11. นำยวสนต บญสมพนธกจ ผจดกำรฝำยกำรเงนและกำรลงทน (CFO) 12. นำยอทธพล คหะรตน ผจดกำรฝำยพฒนำธรกจ 13. นำงสำวประพณ ลำวณยประเสรฐ ผจดกำรฝำยจดซอ 14. นำยสรยทธ รกษำศร ผจดกำรฝำยทรพยำกรมนษยและธรกำร 15. นำงสำวอรยำ ตงชวนศรกล ผจดกำรฝำยตรวจสอบภำยใน 16. นำยชมพล เตมยสถต ผจดกำรฝำยวจยและพฒนำ 17. นำงสำวสวตำ สกลธนสมบต ผจดกำรฝำยประกนคณภำพ 18. นำงสำวนมล กจขนธ ผจดกำรโรงงำนศรรำชำ 19. นำงสชำดำ พะเนยงเวทย ผจดกำรโรงงำนล ำพน 20. นำยนรนดร ภทอง ผจดกำรโรงงำนระยอง

หมำยเหต : * ผบรหำรของบรษทฯ ตำมค ำนยำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบหลกทรพยและตลำดหลกทรพย (ก.ล.ต.) ก ำหนด 7 ทำน

[โดยขอมลของผบรหำรของบรษรำยละเอยดปรำกฎในเอกสำรแนบ 1]

การถอครองหลกทรพยบรษทฯ ของคณะกรรมการบรษทและผบรหาร ในระหวำงป 2560 แสดงกำรเปลยนแปลงจ ำนวนหน (รวมหนของคสมรส และบตรทยงไมบรรลนตภำวะ) เรมวนทจดทะเบยนตงบรษท ณ วนท 16 ตลำคม 2560 และวนสนรอบปบญช ณ วนท 31 ธนวำคม 2560 ดงน

ล าดบ

รายชอคณะกรรมการบรษทและผบรหาร

จ านวนหน*

31 ธ.ค. 2560 16 ต.ค. 2560 เพม (ลด) ในป

1 นำยบณยสทธ โชควฒนำ 3,101,994 3,101,994 -

2 นำยก ำธร พนศกดอดมสน 2,668,946 2,668,946 -

3 นำยพพฒ พะเนยงเวทย 23,789,660 26,303,618 (2,513,958)

4 นำยสชย รตนเจยเจรญ - 314,829 (314,829)

5 ดร.พจน พะเนยงเวทย 3,058,552 2,958,552 100,000

6 นำยก ำธร ตตยกว 8,424,453 9,024,453 (600,000)

7 นำยอภชำต ธรรมมโนมย 158,972 158,972 -

8 นำยบญชย โชควฒนำ 73,964 73,964 -



หนำ 53

ล าดบ

รายชอคณะกรรมการบรษทและผบรหาร

จ านวนหน*

31 ธ.ค. 2560 16 ต.ค. 2560 เพม (ลด) ในป

9 นำยเวทต โชควฒนำ 888 888 -

10 นำงสำวพจนำ พะเนยงเวทย 3,063,413 2,963,413 100,000

11 ดร.กลภทรำ สโรดม 150,147 150,147 -

12 ทำนผหญงองกำบ บณยษฐต 155,873 155,873 -

13 นำยชยวธ มะระพฤกษวรรณ - - -

14 ศ.ดร.วสฐ จะวะสต - - -

15 นำยสำโรช ชยำววฒนกล - - -

16 ดร.พจน พะเนยงเวทย 3,100,923 3,000,923 100,000

17 นำงสดใส หำญชนะ 25,574 25,574 -

18 นำงสำวหทยรตน กวำงจตตอำรย 51,144 51,144 -

19 นำยเพชร พะเนยงเวทย 3,115,713 3,134,055 (18,342)

20 นำยพนธ พะเนยงเวทย 3,065,331 2,965,331 100,000

21 นำงสำวสรำรตน ตงศรมงคล - - -

22 นำยวสนต บญสมพนธกจ - - -

23 นำยอทธพล คหะรตน - - -

24 นำงสำวประพณ ลำวณยประเสรฐ 32,297 32,297 -

25 นำยสรยทธ รกษำศร - - -

26 นำงสำวอรยำ ตงชวนศรกล - - -

27 นำยชมพล เตมยสถต 430 424 6

28 นำงสำวสวตำ สกลธนสมบต - - -

29 นำงสำวนมล กจขนธ - - -

30 นำงสชำดำ พะเนยงเวทย 52,918 52,918 -

31 นำยนรนดร ภทอง 69,865 69,865 -

หมำยเหต ณ 16 ต.ค. 2560 วนจดตงบรษทฯ ทนจดทะเบยน 329,704,014 บำท เปนหนสำมญ (หลกทรพย “TFMAMA”) จ ำนวน 329,704,014 หน มลคำทตรำไวหนละ 1 บำท

* จ ำนวนหนของกรรมกำรและผบรหำรขำงตน รวมหนของคสมรสและบตรทยงไมบรรลนตภำวะ

8.3 เลขานการบรษท

กำรประชมคณะกรรมกำรบรษท ครงท 1/2560 วนท 16 ตลำคม 2560 ทประชมมมตแตงตงให นำงสำวสรำรตน ตงศรมงคล ผจดกำรฝำยบญช เปนเลขำนกำรบรษท ซงผำนกำรอบรมหลกสตร Company Secretary Program (CSP) รน 42/2011 จำกสมำคมสงเสรมสถำบนกรรมกำรบรษทไทยโดยมวำระในกำรด ำรง



หนำ 54

ต ำแหนงครำวละ 1 ป (โดยคณสมบตของผด ำรงต ำแหนงเปนเลขำนกำรบรษทปรำกฎในเอกสำรแนบ 1) เพอใหกำรบรหำรงำนของบรษทด ำ เนนไปอยำงมประสทธภำพตำมหลกกำรก ำกบดแลกจกำรทด คณะกรรมกำรบรษทไดอนมตกฎบตรเลขำนกำรบรษท โดยก ำหนดหนำทและควำมรบผดชอบ ดงน

หนาทและความรบผดชอบ

หนาท

8.3.1 จดท ำและเกบรกษำเอกสำรดงตอไปน (ก) ทะเบยนกรรมกำร (ข) หนงสอนดประชมคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชมคณะกรรมกำร และรำยงำนประจ ำป (ค) หนงสอนดประชมผถอหน และรำยงำนกำรประชมผถอหน

8.3.2 เกบรกษำรำยงำนกำรมสวนไดเสยทรำยงำนโดยกรรมกำรบรษทหรอผบรหำร 8.3.3 จดสงส ำเนำรำยงำนกำรมสวนไดเสย ตำมมำตรำ 89/14 ใหประธำนกรรมกำรบรษทและประธำน

กรรมกำรตรวจสอบ ทรำบภำยใน 7 วนท ำกำรนบแตวนทบรษทไดรบรำยงำนนน 8.3.4 ใหค ำแนะน ำเบองตนแกคณะกรรมกำรในขอกฎหมำย ระเบยบ และขอบงคบตำงๆ ของบรษท 8.3.5 ตดตอและสอสำรกบผถอหนทวไปใหไดรบทรำบสทธตำงๆ ของผถอหน และขำวสำรของบรษท 8.3.6 สนบสนนใหกำรบรหำรงำนของบรษทเปนไปตำมหลกกำรก ำกบดแลกจกำรทด 8.3.7 ด ำเนนกำรอนๆ ตำมทคณะกรรมกำรก ำกบตลำดทนประกำศก ำหนด

ความรบผดชอบ

เลขำนกำรบรษทตองปฏบตหนำทดวยควำมรบผดชอบ ควำมระมดระวง และควำมซอสตยสจรตรวมทงตองปฏบตใหเปนไปตำมกฎหมำย วตถประสงค ขอบงคบของบรษท มตคณะกรรมกำรตลอดจนมตทประชมผถอหน โดยใชเกณฑพจำรณำเกยวกบกรรมกำรบรษท มำตรำ 89/23 แหงพระรำชบญญตหลกทรพยและตลำดหลกทรพย (ฉบบท 4) พ.ศ. 2551

ในกรณทเลขำนกำรบรษทพนจำกต ำแหนงหรอไมอำจปฏบตหนำทได ใหคณะกรรมกำรบรษทแตงตงเลขำนกำรบรษทคนใหมภำยในเกำสบวนนบแตวนทเลขำนกำรบรษทคนเดมพนจำกต ำแหนง หรอไมอำจปฏบตหนำท และใหคณะกรรมกำรบรษท มอ ำนำจมอบหมำยใหกรรมกำรบรษททำนใดทำนหนงปฏบตหนำทแทนในชวงเวลำดงกลำว

เลขำนกำรบรษทไดมกำรจดบนทกกำรประชมเปนลำยลกษณอกษร และจดเกบรำยงำนกำรประชมทผำนกำรรบรองจำกคณะกรรมกำรของบรษท โดยกรรมกำรแตละทำนไดรบรำยงำนกำรประชมลวงหนำกอนกำรรบรองไมนอยกวำ 7 วน



หนำ 55

8.4 คาตอบแทนกรรมการและผบรหาร

ตำมขอบงคบของบรษทใหม ขอ 34. ก ำหนดใหกรรมกำรบรษท มสทธไดรบคำตอบแทนในกำรปฏบตหนำท ในรปของเงนเดอน เงนรำงวล เบยประชม บ ำเหนจ โบนส หรอผลประโยชนตอบแทนในลกษณะอน โดยคำตอบแทนกรรมกำรควรเหมำะสมกบระดบควำมรบผดชอบของกรรมกำร รวมทงควรใกลเคยงกบอตรำคำตอบแทนกรรมกำรในกลมธรกจเดยวกน

อนง ทประชมผถอหนรวมฯ ไดอนมตคำตอบแทนของคณะกรรมกำรบรษท และคณะกรรมกำรชดยอยประจ ำป 2560 ในวงเงนรวมไมเกน 15 ลำนบำท ดงน

1. คำเบยประชม : จำยใหคณะกรรมกำรบรษท คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทน คณะกรรมกำรบรหำรควำมเสยง เฉพำะผทเขำประชม ต ำแหนงประธำน 12,000 บำท/คน/ครง ต ำแหนงกรรมกำร 10,000 บำท/คน/ครง

2. คำเบยประชมรำยไตรมำส : จำยใหคณะกรรมกำรตรวจสอบ ต ำแหนงประธำน 40,000 บำท/คน/ไตรมำส ต ำแหนงกรรมกำร 20,000 บำท/คน/ไตรมำส

3. คำบ ำเหนจรำยป : จำยใหแกคณะกรรมกำรบรษท 600,000 บำท/คน/ป

ทงน ไมรวมถงคำตอบแทนหรอสวสดกำรทกรรมกำรบรษทไดรบในฐำนะพนกงำน หรอลกจำงของบรษท

8.4.1 คาตอบแทนทเปนตวเงนของคณะกรรมการบรษทและคณะกรรมการชดยอย ประกอบดวย คำเบยประชมกรรมกำร และคำบ ำเหนจรำยป โดยมขอมลคำตอบแทนในรอบป 2560 ดงน

คำตอบแทน (16 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2560)

รำยชอคณะกรรมกำรบรษท ต ำแหนง คณะ

กรรมกำรบรษท

คณะ กรรมกำรตรวจสอบ

คณะกรรมกำร สรรหำและก ำหนด

คำตอบแทน

คณะ กรรมกำร บรหำร

รวม (บำท)

ควำมเสยง

1. นายบณยสทธ โชควฒนา - ประธานกรรมการบรษท 336,000 - - - 336,000 - ประธานกรรมการสรรหา และก าหนดคาตอบแทน 2. นายก าธร พนศกดอดมสน - รองประธานกรรมการบรษท 330,000 - - - 330,000 3. นายพพฒ พะเนยงเวทย - รองประธานกรรมการบรษท 330,000 - - - 330,000 - ประธานเจาหนาทบรหาร - กรรมการสรรหาและก าหนด คาตอบแทน 4. นายสชย รตนเจยเจรญ - รองประธานกรรมการบรษท 330,000 - - 10,000 340,000

- กรรมการบรหารความเสยง - รองประธานฯ



หนำ 56

คำตอบแทน (16 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2560)

รำยชอคณะกรรมกำรบรษท ต ำแหนง คณะ

กรรมกำรบรษท

คณะ กรรมกำรตรวจสอบ

คณะกรรมกำร สรรหำและก ำหนด

คำตอบแทน

คณะ กรรมกำร บรหำร

รวม (บำท)

ควำมเสยง

5. ดร.พจน พะเนยงเวทย - กรรมการผอ านวยการ 330,000 - - 10,000 340,000 - กรรมการบรหารความเสยง 6. นายก าธร ตตยกว - กรรมการ 330,000 - - - 330,000 7. นายอภชาต ธรรมมโนมย - กรรมการ 330,000 - - - 330,000 8. นายบญชย โชควฒนา - กรรมการ 330,000 - - - 330,000 9. นายเวทต โชควฒนา - กรรมการ 330,000 - - - 330,000 10. นางสาวพจนา พะเนยงเวทย - กรรมการผชวยรองผอ านวยการ 330,000 - - 10,000 340,000 - กรรมการบรหารความเสยง 11. ดร.กลภทรา สโรดม - กรรมการอสระ 330,000 40,000 - - 370,000 - ประธานกรรมการตรวจสอบ 12. ทานผหญงองกาบ บณยษฐต - กรรมการอสระ 330,000 20,000 - - 350,000 - กรรมการตรวจสอบ 13. นายชยวธ มะระพฤกษวรรณ - กรรมการอสระ 330,000 20,000 - - 350,000 - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและก าหนด คาตอบแทน 14. ศ.ดร.วสฐ จะวะสต - กรรมการอสระ 330,000 - - 12,000 342,000 - ประธานกรรมการบรหาร ความเสยง 15. นายสาโรช ชยาววฒนกล - กรรมการอสระ 330,000 - - - 330,000

5,078,000

8.4.2 คาตอบแทนทเปนตวเงนของผบรหาร หมำยถง กรรมกำรบรหำรและผบรหำรตำมค ำนยำมทประกำศก ำหนดฯ ของส ำนกงำน ก.ล.ต. และผบรหำรระดบตงแตผจดกำรฝำยขนไปหรอเทยบเทำ ทไดรบคำตอบแทนและคำตอบแทนอนในฐำนะผบรหำร จ ำนวน 20 ทำน ดงน

คาตอบแทน และคาตอบแทนอน ป 2560 (16 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2560) จ านวนเงน (บาท)

เงนเดอนรวม 15,265,613 โบนสรวม 1,233,318 คำตอบแทนอน :- เงนสมทบกองทนส ำรองเลยงชพ 711,487 รวม 17,210,418



หนำ 57

8.4.3 คาตอบแทนอนทไมใชตวเงน ไดแก รถประจ ำต ำแหนงของกรรมกำรบรหำรและผบรหำร

8.5 บคลากร

8.5.1 ขอมลพนกงาน

ณ วนท 31 ธนวำคม 2560 บรษทฯ มพนกงำนทงหมด 5,096 คน มกำรจำยผลตอบแทนใหแกพนกงำนจ ำนวนทงสน 331.82 ลำนบำท ซงผลตอบแทน ไดแก เงนเดอน คำลวงเวลำ เงนชวยเหลอคำครองชพ เงนโบนส เงนประกนสงคม เงนสมทบกองทนส ำรองเลยงชพ สวสดกำรพนกงำน และผลประโยชนพนกงำน

ประเภทพนกงานตามสงกด จ านวน ส ำนกงำนใหญ 152 คน โรงงำนศรรำชำ 1,853 คน โรงงำนล ำพน 508 คน โรงงำนระยอง 1,260 คน โรงงำนรำชบร 1 และ 2 1,323 คน

รวม 5,096 คน

คาตอบแทนพนกงานทงสน (เรมตงบรษทฯ ป 2560 : 16 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2560)

331.82 ลานบาท

8.5.2 การเปลยนแปลงจ านวนพนกงานในรอบปทผานมา

บรษทฯ ตงขนเมอวนท 16 ตลำคม 2560 จำกกำรควบรวมบรษทระหวำงบรษท TF และบรษท PR ดงนนจ ำนวนพนกงำนของบรษทฯ ในปจจบนจงรบโอนมำจำกบรษทเดมทงหมด โดยบรษทฯ ไมมนโยบำยในกำรลดจ ำนวนพนกงำนแตอยำงใด

8.5.3 ขอพพาททางดานแรงงาน

ตงแตบรษทฯ เปดด ำเนนงำนมำจนถง ณ ปจจบน บรษทฯ ไมเคยมปญหำขอพพำทดำนแรงงำน

8.5.4 นโยบายในการพฒนาพนกงาน

บรษทฯ มนโยบำยในกำรพฒนำพนกงำนโดยเลงเหนวำ บคลำกรเปนทรพยำกรส ำคญในกำรทจะท ำใหองคกรมควำมพรอมทงดำนควำมรและควำมสำมำรถในกำรด ำเนนกจกำรไดอยำงย งยนในระยะยำว จงมนโยบำยสงเสรมและสนบสนนใหพนกงำนเขำรบกำรฝกอบรมเพอพฒนำตนเองอยำงสม ำเสมอ โดยก ำหนดใหฝำยทรพยำกรบคคลมหนำทท ำแผนงำนกำรพฒนำพนกงำนประจ ำป ในกำรจดหำหลกสตรกำรฝกอบรมสงไปยงทกหนวยงำนเพอใหจดสงพนกงำนในสงกดเขำรบกำรอบรมตำมหลกสตรทก ำหนดในกำรท ำงำน และหลกสตรเพอพฒนำควำมรเพมเตมในกำรท ำงำน



หนำ 58

บรษทฯ ไดก ำหนดเปำหมำยกำรพฒนำพนกงำน โดยมเปำหมำยวำพนกงำนจะตองเขำรบกำรฝกอบรมอยำงนอย 70% ขนไป ของพนกงำนในแตละพนท หลกสตรทจดตองเปนไปเพอพฒนำศกยภำพของพนกงำน มระยะเวลำไมนอยกวำ 6 ชวโมง นบผเขำฝกอบรมแบบไมซ ำหว เพอใหมนใจวำพนกงำนไดรบกำรหมนเวยนเขำรบกำรฝกอบรม โดยกำรฝกอบรมจดใหมทงกำรฝกอบรมภำยใน กำรฝกอบรมระหวำงปฏบตงำน และกำรฝกอบรมภำยนอก รวมถงกำรศกษำดงำนในทตำงๆ

นอกจำกน บรษทฯ ยงมนโยบำยดำนกำรมสวนรวมในกจกรรมรวมขององคกรทเนนในกำรพฒนำบคลำกรถงกำรอยรวมกนดวยกำรจดสมมนำประจ ำป เพอใหเกดสมพนธภำพทดและมควำมรกควำมสำมคคระหวำงกนภำยในองคกร รวมถงกำรมควำมรและควำมเขำใจในจดมงหมำยขององคกรรวมกน และสำมำรถน ำพำองคกรไปสเปำหมำยในทศทำงเดยวกน

บรษทฯ ยงคงด ำเนนกจกรรม 5 ส เพอเสรมสรำงควำมมระเบยบวนย กำรเอำใจใสดแลสถำนทท ำงำนเพอใหมสภำพแวดลอมทสะอำดปลอดภย ซงจะสงผลตอกำรเพมประสทธภำพในกำรท ำงำน และกอใหเกดกำรลดตนทนด ำเนนกำรไดในทสด รวมถงกำรก ำหนดนโยบำยกำรอบรมเกยวกบมำตรกำรตอตำนคอรรปชนใหแกผบรหำร และพนกงำนใหครบทงหมด 100% และมกำรทบทวนควำมรทกป และจดเปนหลกสตรหนงส ำหรบกำรปฐมนเทศนพนกงำนใหม

ส ำหรบในระหวำงป 2560 บรษทฯ ไดมกำรจดหลกสตรกำรอบรมยอยๆ ใหกบพนกงำนเพอเพมควำมร ควำมเขำใจ และควำมสำมำรถในกำรเรยนรพฒนำงำนอยำงตอเนอง รวมถงกำรสงพนกงำนไปอบรมหลกสตรตำงๆ ทเกยวของกบสำยงำนอำชพของแตละหนวยงำนโดยตลอด ดงน

หลกสตรพฒนาวชาชพ เชน หลกสตร:กำรปองกนอนตรำยจำกรงส หลกสตร:ระบบเครองสบน ำทใชในงำนอตสำหกรรม หลกสตร:กำรสตำรทมอเตอรเพอควำมปลอดภยและประสทธภำพสงตำมมำตรฐำน IEC หลกสตร:กำรใชรถยก กำรตรวจสอบและกำรบ ำรงรกษำ หลกสตร:กำรอบรมเชงปฏบตกำร Functional Ingredient

หลกสตรพฒนาผบรหาร เชน หลกสตร:Innovation Project Management หลกสตร: Creating Business Value Through Global Innovation Trip at Hungary-Austria-Germany หลกสตร:กำวสควำมส ำเรจทแทจรงในโลกกำรตลำดดวยประสบกำรณแหงอนำคต หลกสตร:S-Curve Industruy Transforming towards Thailand 4.0 เปนตน

หลกสตรเสรมสรางศกยภาพในการท างาน เชน หลกสตร: update ลำสดปญหำกำรจดท ำบญชตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงน หลกสตร:ประเดนส ำคญทตองปฏบตในกำรจดท ำบญช หลกสตร : Baking Science & Technology Course หลกสตร : กำรตรวจวเครำะหกำรใชพลงงำน หลกสตร : กำรปรบปรงกำรด ำเนนงำน ดวยกำรเพมประสทธภำพในกระบวนกำรผลต เปนตน



หนำ 59

หลกสตรเกยวของกบ กฎหมาย มาตรฐาน และขอก าหนด ดานสงแวดลอม เชน หลกสตร : หลกกำรค ำนวณฉลำกโภชนำกำรสหรฐอเมรกำแบบใหม หลกสตร:ระบบกำรจดกำรพลงงำน ISO50001 กำรจดกำรตวอยำงตำมมำตรฐำน ISO6887:2017, วธวเครำะหเชอตำมมำตรฐำนISO6579:2017, และเชอ Listeria ตำมมำตรฐำน ISO11290:2017 หลกสตร: อธบำยแนวทำงเกยวของกบขอบงคบ ประกำศ ขอก ำหนดฮำลำลฉบบลำสด หลกสตร : Waste Water Management for Food Industries เปนตน

หลกสตรเกยวกบมาตรการตอตานคอรรปชน เชน หลกสตร : Anti-Corruption : Synergy to Success หลกสตร : กำรบรหำรควำมเสยงและกำรประเมนกำรควบคมภำยใน เปนตน

ส ำหรบ ในป 2560 บรษทฯ ไดสงเสรมพฒนำบคลำกรอยำงตอเนองโดยจดอบรมทบทวนใหควำมรพนกงำนแตละหนวยงำน รวมถงจดปฐมนเทศนพนกงำนใหม



หนำ 60

9. การก ากบดแลกจการ

9.1 นโยบายการก ากบดแลกจการ

คณะกรรมกำรบรษท ตระหนกถงคณประโยชนและควำมส ำคญของกำรก ำกบดแลกจกำรทดภำยในบรษท เพอเพมควำมโปรงใสและกำรสรำงควำมเชอมนใหแกผถอหน ผลงทน ผทเกยวของ และผมสวนไดเสยกบกจกำร โดยหลกกำรก ำกบดแลกจกำรทดของบรษท ประกอบดวย 4 สวน คอ นโยบำยกำรก ำกบดแลกจกำร หลกกำรก ำกบดแลกจกำร จรยธรรมในกำรด ำเนนธรกจ และจรรยำบรรณกรรมกำรบรษท ผบรหำรและพนกงำน ไดรบกำรอนมตจำกทประชมคณะกรรมกำรบรษท ครงท 1/2560 เมอวนท 16 ตลำคม 2560 โดยก ำหนดใหมกำรทบทวนควำมเหมำะสมเปนประจ ำทกป และเพอใหทกหนวยงำนไดมสวนรวมในกำรเสรมสรำงธรรมำภบำลทดในกำรด ำเนนกจกำรของบรษทใหเปนไปตำมหลกกำรก ำกบดแลกจกำรทดรวมกน บรษทฯ จงไดเผยแพรหลกกำรก ำกบดแลกจกำรทดดงกลำวทเวบไซตของบรษท http://www.mama.co.th (หวขอ นกลงทนสมพนธ) และไดจดท ำรปเลมหลกกำรก ำกบดแลกจกำรทด แจกจำยและสอสำรใหกบกรรมกำรบรษท ผบรหำร และพนกงำน เพอใหกรรมกำรบรษท ผบรหำร และพนกงำนทกคนไดรบทรำบ และถอเปนหลกยดในกำรปฏบตใหเปนไปในแนวทำงเดยวกนในกำรด ำเนนธรกจ โดยมสำระส ำคญดงน

(1) กรรมกำรบรษท ผบรหำร และพนกงำนทกคน มงมนทจะน ำหลกกำรก ำกบดแลกจกำร จรยธรรมในกำรด ำเนนธรกจ และจรรยำบรรณกรรมกำรบรษท ผบรหำร และพนกงำนไปปฏบตในกำรด ำเนนงำนของบรษท

(2) กรรมกำรบรษท ผบรหำร และพนกงำนทกคนตองปฏบตหนำทดวยควำมรบผดชอบ ระมดระวง ซอสตย สจรต โดยปฏบตตำมกฎหมำย ขอบงคบบรษท และประกำศทเกยวของ

(3) ด ำเนนกำรใหโครงสรำงกำรจดกำรของบรษทมกำรก ำหนดอ ำนำจหนำทและควำมรบผดชอบของคณะกรรมกำรแตละคณะและผบรหำรอยำงชดเจน

(4) ด ำเนนกำรใหมระบบกำรควบคมภำยในและกำรบรหำรควำมเสยงใหอยในระดบทเหมำะสม รวมถงกำรมระบบบญชและรำยงำนทำงกำรเงนทมควำมถกตองเชอถอได

(5) ด ำเนนกำรใหมกำรเปดเผยสำรสนเทศทส ำคญอยำงเพยงพอ เชอถอได และทนเวลำ ตรำบเทำทไมกระทบตอประโยชนอนชอบธรรมของบรษท

(6) ตระหนกและเคำรพในสทธแหงควำมเปนเจำของของผถอหน ปฏบตตอผถอหนอยำงเทำเทยมกน (7) ด ำเนนกำรโดยค ำนงถงควำมรบผดชอบตอผถอหน ผมสวนไดเสย ชมชน สงคมและสงแวดลอม (8) มงมนสควำมเปนเลศในกำรด ำเนนธรกจ โดยยดมนในกำรสรำงควำมพงพอใจใหแกลกคำดวยกำร

รบฟงและทบทวนตนเอง เพอเพมศกยภำพในกำรบรหำรและสรำงสรรคสงทดทสดอยเสมอ (9) ปลกฝงคณธรรม จรยธรรม สรำงจตส ำนกอนดงำม ปฏบตตอพนกงำนดวยควำมเปนธรรม

ตลอดจนมงมนในกำรพฒนำและยกระดบขดควำมสำมำรถของบคลำกรอยำงตอเนอง



หนำ 61

(10) ตอตำนกำรทจรต กำรคอรรปชน ไมลวงละเมดทรพยสนทำงปญญำ เคำรพตอกฎหมำยและสทธมนษยชน

(11) ด ำเนนกำรกบควำมขดแยงของผลประโยชนดวยควำมรอบคอบ และมเหตผลโดยยดถอประโยชนของบรษทเปนทตง

9.2 คณะกรรมการชดยอย

คณะกรรมกำรบรษท ไดแตงตงคณะกรรมกำรชดยอย 3 คณะ ประกอบดวย คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทน และคณะกรรมกำรบรหำรควำมเสยง เพอสนบสนนและสงเสรมกำรบรหำรจดกำรในแตละสวนงำนขององคกรใหกำรด ำเนนงำนเปนไปอยำงมประสทธภำพและสอดคลองตำมหลกกำรก ำกบดแลกจกำรทด

9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมกำรตรวจสอบตองประกอบดวยกรรมกำรอสระของบรษทไมนอยกวำ 3 ทำนและมกรรมกำรตรวจสอบอยำงนอย 1 ทำนเปนผมควำมรควำมเขำใจ หรอมประสบกำรณดำนกำรบญชหรอกำรเงนอยำงเพยงพอทจะท ำหนำทในกำรสอบทำนควำมนำเชอถอของงบกำรเงน และคณะกรรมกำรบรษท ไดแตงตงกรรมกำรทมควำมอสระ และมคณสมบตเปนกรรมกำรตรวจสอบตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบตลำดทน จ ำนวน 3 ทำน และเลขำนกำร 1 ทำน โดยมวำระกำรด ำรงต ำแหนง 1 ป ดงน

1. ดร.กลภทรำ สโรดม ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ (กรรมกำรอสระ) (มควำมเชยวชำญดำนบญชและกำรเงน)

2. ทำนผหญงองกำบ บณยษฐต กรรมกำรตรวจสอบ (กรรมกำรอสระ) 3. นำยชยวธ มะระพฤกษวรรณ กรรมกำรตรวจสอบ (กรรมกำรอสระ) 4. นำงสำวอรยำ ตงชวนศรกล เลขำนกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ

ขอบเขต หนาทและความรบผดชอบ ดงน

(1) สอบทำนใหบรษทมกำรรำยงำนทำงกำรเงน ตำมมำตรฐำนกำรบญชทก ำหนดโดยกฎหมำยอยำงถกตองและเพยงพอ

(2) สอบทำนใหบรษทมระบบกำรควบคมภำยใน (Internal Control) และกำรตรวจสอบภำยใน (Internal Audit) ทเพยงพอและเหมำะสมอยำงมประสทธภำพและประสทธผล สอบทำนประสทธผลและควำมเพยงพอของกระบวนกำรบรหำรควำมเสยง รวมทงสนบสนนและตดตำมใหบรษทมระบบกำรบรหำรควำมเสยงอยำงมประสทธภำพ

(3) สอบทำนใหบรษทปฏบตตำมกฎหมำยวำดวยหลกทรพยและตลำดหลกทรพย ขอก ำหนดของตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย และกฎหมำยทเกยวของกบธรกจของบรษท



หนำ 62

(4) พจำรณำคดเลอกและเสนอแตงตงบคคลซงมควำมเปนอสระท ำหนำทเปนผสอบบญชของบรษท และเสนอคำตอบแทนของผสอบบญช รวมทงกำรบอกเลกจำงผสอบบญชของบรษท รวมทงเขำรวมประชมกบผสอบบญช โดยไมมฝำยจดกำรเขำรวมประชมดวยอยำงนอยปละ 1 ครง

(5) พจำรณำเปดเผยขอมลรำยกำรเกยวโยงหรอรำยกำรทอำจมควำมขดแยงทำงผลประโยชนใหเปนไปตำมกฎหมำยและขอก ำหนดของตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย

(6) จดท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรำยงำนประจ ำปของบรษท ซงรำยงำนดงกลำวตองลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ

(7) พจำรณำควำมเปนอสระของหนวยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนใหควำมเหนชอบในกำรพจำรณำแตงตง โยกยำย เลอนขนต ำแหนง และเลกจำง รวมทงประเมนผลงำนของหวหนำฝำยตรวจสอบภำยใน

(8) ในกำรปฏบตหนำทของคณะกรรมกำรตรวจสอบ หำกพบหรอมขอสงสยวำมรำยกำร หรอกำรกระท ำ ซงอำจมผลกระทบอยำงมนยส ำคญตอฐำนะกำรเงนและผลกำรด ำเนนงำนของบรษท ใหคณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนตอคณะกรรมกำรบรษท เพอด ำเนนกำรปรบปรงแกไขภำยในเวลำทคณะกรรมกำรตรวจสอบเหนสมควร หำกคณะกรรมกำรบรษท หรอผบรหำร ไมด ำเนนกำรใหมกำรปรบปรงแกไขภำยในเวลำทก ำหนด กรรมกำรตรวจสอบ รำยใดรำยหนงอำจรำยงำนวำมรำยกำรหรอกำรกระท ำดงกลำวตอส ำนกงำนคณะกรรมกำรก ำกบหลกทรพยและตลำดหลกทรพย หรอตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย

(9) ปรบปรงและแกไขกฎบตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ รวมทงน ำเสนอตอคณะกรรมกำรบรษทเพออนมต

(10) ปฏบตกำรอนใดตำมทคณะกรรมกำรบรษทมอบหมำย ดวยควำมเหนชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยอำศยอ ำนำจตำมขอบงคบของบรษทและกฎหมำย

(11) พจำรณำนโยบำยตอตำนกำรทจรตคอรรปชน หรอทบทวนควำมเหมำะสมของกำรเปลยนแปลงนโยบำยตอตำนกำรทจรตคอรรปชนใหมควำมเหมำะสมกบรปแบบธรกจ และน ำเสนอตอคณะกรรมกำรบรษทเพออนมต

(12) สอบทำนกำรประเมนควำมเสยงเกยวกบกำรทจรตคอรรปชน เพอใหมนใจวำมควำมเสยงทจะท ำใหเกดโอกำสกำรทจรตทมผลกระทบตอฐำนะกำรเงน และผลกำรด ำเนนงำนของบรษทนอยทสด

(13) รบเรองแจงเบำะแส กำรกระท ำอนทจรตคอรรปชน ทคนในองคกรมสวนเกยวของ และตรวจสอบขอเทจจรงตำมทไดรบแจง และเสนอเรองใหคณะกรรมกำรบรษทรวมกนพจำรณำ

ในรอบป 2560 (ต.ค. - ธ.ค. 2560) คณะกรรมกำรตรวจสอบ ไดมกำรประชม 1 ครง และไดรำยงำนตอคณะกรรมกำรบรษท โดยมวำระกำรประชมดำนงำนตรวจสอบภำยใน และกำรประชมรวมกบผสอบบญชรบอนญำตและผจดกำรฝำยบญช ในสวนทเกยวกบงบกำรเงนรำยไตรมำส



หนำ 63

9.2.2 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทน ประกอบดวย กรรมกำรบรษท 3 ทำน โดยเปนกรรมกำรอสระ 1 ทำน โดยมวำระกำรด ำรงต ำแหนง 1 ป ดงน

1. นำยบณยสทธ โชควฒนำ ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทน 2. นำยพพฒ พะเนยงเวทย กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทน 3. นำยชยวธ มะระพฤกษวรรณ กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทน (กรรมกำรอสระ)

หนาทและความรบผดชอบ ดงน

การสรรหา

(1) พจำรณำสรรหำคดเลอกบคคลผมคณสมบตเหมำะสมทจะเขำด ำรงต ำแหนงกรรมกำรบรษท (2) ตรวจสอบประวตและขอมลตำงๆ ของบคคลทไดรบกำรคดเลอก โดยค ำนงถงควำมร

ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ ควำมเชยวชำญจำกหลำกหลำยวชำชพ มคณสมบตทเหมำะสม โดยเปนไปตำมขอบงคบของบรษทและกฎหมำยทเกยวของ

(3) จดท ำควำมเหนหรอขอเสนอแนะตำงๆ เพอใชประกอบกำรพจำรณำ (4) เสนอชอบคคลทไดรบกำรคดเลอกตอคณะกรรมกำรบรษท เพอพจำรณำ (5) ปรบปรงและแกไขกฎบตรคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทน และน ำเสนอตอ

คณะกรรมกำรบรษทเพอพจำรณำอนมต (6) ปฏบตกำรอนใด ตำมทคณะกรรมกำรบรษทมอบหมำย

การก าหนดคาตอบแทน

(1) ประเมนผลกำรปฏบตงำนของคณะกรรมกำรบรษทในแตละป (2) พจำรณำก ำหนดวงเงนคำตอบแทนส ำหรบกรรมกำรบรษท โดยพจำรณำจำกผลกำรด ำเนนงำน

ของบรษท วงเงนคำตอบแทนทไดรบอนมตจำกทประชมผถอหน และจ ำนวนเงนคำตอบแทนทจำยในปทผำนมำ เพอน ำเสนอตอคณะกรรมกำรบรษทพจำรณำ และน ำเสนอตอทประชมผถอหนเพออนมต

(3) พจำรณำจดสรรคำตอบแทนแกกรรมกำรบรษท โดยพจำรณำจำกผลกำรปฏบตงำน อ ำนำจหนำทและปรมำณควำมรบผดชอบ ภำยในวงเงนทผถอหนไดอนมตและน ำเสนอตอคณะกรรมกำรบรษทเพออนมต

(4) พจำรณำจดสรรคำตอบแทนแกกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทน (ทมไดด ำรงต ำแหนงกรรมกำรบรษท) โดยพจำรณำจำกผลกำรปฏบตงำน อ ำนำจหนำท และปรมำณควำมรบผดชอบ และน ำเสนอตอคณะกรรมกำรบรษทเพออนมต



หนำ 64

(5) ปรบปรงและแกไขกฎบตรคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทน และน ำเสนอตอคณะกรรมกำรบรษทเพอพจำรณำอนมต

(6) ปฏบตกำรอนใด ตำมทคณะกรรมกำรบรษทมอบหมำย

ในรอบป 2560 (ต.ค. - ธ.ค. 2560) คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทน ยงไมมกำรประชมในรอบปน โดยมกำรก ำหนดกำรประชมในเดอน ม.ค. 2561 ซงจะปรำกฏเปนขอมลในรอบปถดไป

9.2.3 คณะกรรมการบรหารความเสยง

คณะกรรมกำรบรหำรควำมเสยงประกอบดวย กรรมกำรบรษท 4 ทำน โดยเปนกรรมกำรอสระ 1 ทำน และเลขำนกำรคณะกรรมกำรบรหำรควำมเสยง 1 ทำน โดยมวำระกำรด ำรงต ำแหนง 1 ป ดงน

1. ศ.ดร.วสฐ จะวะสต ประธำนกรรมกำรบรหำรควำมเสยง (กรรมกำรอสระ) 2. นำยสชย รตนเจยเจรญ กรรมกำรบรหำรควำมเสยง 3. ดร.พจน พะเนยงเวทย กรรมกำรบรหำรควำมเสยง 4. นำงสำวพจนำ พะเนยงเวทย กรรมกำรบรหำรควำมเสยง 5. นำยอำทร สวนโพธ เลขำนกำรคณะกรรมกำรบรหำรควำมเสยง

หนาทและความรบผดชอบ :

(1) พจำรณำสอบทำน และน ำเสนอนโยบำยและกรอบกำรบรหำรควำมเสยง ใหแกคณะกรรมกำรบรษท เพอพจำรณำอนมต

(2) พจำรณำสอบทำนและใหควำมเหนชอบควำมเสยงทยอมรบได (Risk Appetite) และน ำเสนอคณะกรรมกำรบรษทเพอรบทรำบ รวมทงรำยงำนควำมเสยงและกำรจดกำรควำมเสยงทส ำคญตอคณะกรรมกำรบรษทอยำงสม ำเสมอ

(3) ก ำกบดแลกจกำรกำรพฒนำและกำรปฏบตตำมนโยบำยและกรอบกำรบรหำรควำมเสยงอยำงตอเนอง เพอใหกลมบรษทฯ มระบบบรหำรควำมเสยงทมประสทธภำพทวทงองคกรและมกำรปฏบตตำมอยำงตอเนอง

(4) สอบทำนรำยงำนกำรบรหำรควำมเสยง เพอตดตำมควำมเสยงทมสำระส ำคญ และด ำเนนกำรเพอใหมนใจวำ องคกรมกำรจดกำรควำมเสยงอยำงเพยงพอและเหมำะสม

(5) ประสำนงำนกบคณะกรรมกำรตรวจสอบเกยวกบควำมเสยงทส ำคญ และมฝำยตรวจสอบภำยในเปนผสอบทำนเพอใหมนใจวำ บรษทฯ มระบบกำรควบคมภำยในทเหมำะสมตอกำรจดกำรควำมเสยง รวมทงกำรน ำระบบกำรบรหำรควำมเสยงมำปรบใชอยำงเหมำะสมและมกำรปฏบตตำมทวทงองคกร



หนำ 65

(6) ใหค ำแนะน ำและค ำปรกษำกบคณะอนกรรมกำรบรหำรควำมเสยง (RM team) เพอพฒนำระบบกำรบรหำรควำมเสยง รวมทงพจำรณำแตงตงคณะอนกรรมกำรหรอเพอท ำหนำทจดกำรกำรบรหำรควำมเสยงไดอยำงมประสทธภำพ

(7) ปฏบตกำรอนใดเกยวกบกำรบรหำรควำมเสยงทคณะกรรมกำรบรษทมอบหมำย

ในรอบป 2560 (ต.ค. - ธ.ค. 2560) คณะกรรมกำรบรหำรควำมเสยง มกำรประชม 1 ครง โดยมขอมลกำรด ำเนนกำรตำมทปรำกฏในรำยงำนของคณะกรรมกำรบรหำรเสยง

9.3 การสรรหาและแตงตงกรรมการและผบรหารระดบสง

บรษทฯ ไดแตงตงคณะกรรมกำรชดยอย คอ คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทน เพอท ำหนำทในกำรพจำรณำคดเลอกบคคลทจะเสนอใหเขำด ำรงต ำแหนงกรรมกำรและผบรหำรสงสดซงคณะกรรมกำรสรรหำฯ ไดก ำหนดหลกเกณฑกำรพจำรณำ ดงน

1. มคณสมบตสอดคลองตำม พ.ร.บ. บรษทมหำชนฯ พ.ร.บ. หลกทรพยและตลำดหลกทรพยฯ กฎเกณฑตำงๆ ของคณะกรรมกำรก ำกบหลกทรพยและตลำดหลกทรพย และกฎเกณฑตำงๆ ของตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย

2. มควำมร ควำมสำมำรถ และประสบกำรณทหลำกหลำยในสำขำวชำชพตำงๆ ทจะเปนประโยชนและเพมมลคำใหแกบรษท

3. มภำวะผน ำ มวสยทศน มคณธรรมและจรยธรรม มประวตกำรท ำงำนทโปรงใส 4. สรรหำกรรมกำรอสระ ตองมคณสมบตตำมเกณฑของคณะกรรมกำรก ำกบตลำดทน

กระบวนการในการพจารณาสรรหากรรมการ

1. คณะกรรมกำรสรรหำฯ มหนำทสรรหำบคคลผทรงคณวฒทมคณสมบตเหมำะสมเขำด ำรงต ำแหนงกรรมกำรบรษท โดยน ำเสนอตอทประชมคณะกรรมกำรบรษทเพอพจำรณำกอนเสนอใหทประชมสำมญผถอหนประจ ำปเลอกตง ดวยคะแนนเสยงขำงมำกของผถอหนทมำประชมและออกเสยงลงคะแนน เวนแตในกรณทมใชเปนกำรออกตำมวำระและยงคงเหลอวำระไมนอยกวำ 2 เดอน ทประชมคณะกรรมกำรบรษทเปนผเลอกบคคลทคณะกรรมกำรสรรหำเสนอเขำด ำรงต ำแหนงกรรมกำรบรษท ดวยคะแนนเสยงไมต ำกวำสำมในสของจ ำนวนกรรมบรษททยงเหลออย ทงนบคคลทเขำมำเปนกรรมกำรบรษทดงกลำวจะมวำระกำรด ำรงต ำแหนงเทำกบวำระทยงเหลออยของกรรมกำรบรษททตนแทน ซงเปนไปตำมขอบงคบของบรษท

2. คณะกรรมกำรสรรหำฯ ด ำเนนกำรตำมขอบงคบบรษท ขอ 17 “ ในกำรประชมสำมญผถอหนประจ ำปทกครง ใหกรรมกำรออกจำกต ำแหนง 1 ใน 3 เปนอตรำ ถำจ ำนวนกรรมกำรทจะแบงออกใหตรงเปน 3 สวนไมไดกใหออกโดยจ ำนวนใกลทสดกบสวน 1 ใน 3



หนำ 66

อนง กรรมกำรทออกตำมวรรคหนงชอบทจะไดรบกำรแตงตงเขำด ำรงต ำแหนงกรรมกำรไดอก หำกทประชมไดเลอกเขำด ำรงต ำแหนงใหมอกครง ” ดงนนในกำรประชมสำมญผถอหนประจ ำป คณะกรรมกำรสรรหำฯ จะท ำหนำทพจำรณำด ำเนนกำรตำมกระบวนกำรสรรหำ ส ำหรบกรรมกำรบรษททครบวำระตำมเกณฑขอบงคบบรษทขำงตน เพอเสนอรำยชอกรรมกำรบรษทดงกลำว ใหทประชมคณะกรรมกำรบรษทพจำรณำกอนเสนอใหทประชมสำมญผถอหนประจ ำปเลอกตง

3. คณะกรรมกำรสรรหำฯ ในกรณกำรสรรหำบคคลทจะมำต ำแหนง กรรมกำรอสระ จะพจำรณำตำมคณสมบตของกรรมกำรอสระทบรษทฯ ก ำหนดไว ซงเปนไปตำมขอก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกบตลำดทน ดงน

คณสมบตกรรมการอสระของบรษทฯ

กรรมกำรอสระของบรษทตองมคณสมบตตำมขอก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกบตลำดทนดงตอไปน

1. ถอหนไมเกนรอยละหนง ของจ ำนวนหนทมสทธออกเสยงทงหมดของบรษท บรษทใหญบรษทยอย บรษทรวม ผถอหนรำยใหญ หรอ ผมอ ำนำจควบคมของบรษท ทงน ใหนบรวมกำรถอหนของผทเกยวของของกรรมกำรอสระรำยนนๆ ดวย

2. ไมเปน หรอเคยเปน กรรมกำรทมสวนรวมบรหำรงำน ลกจำง พนกงำน ทปรกษำทไดเงนเดอนประจ ำ หรอผมอ ำนำจควบคมของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม บรษทยอยล ำดบเดยวกน ผถอหนรำยใหญ หรอของผมอ ำนำจควบคมของบรษท เวนแตจะไดพนจำกกำรมลกษณะดงกลำวมำแลวไมนอยกวำสองป กอนวนทไดรบแตงตงเปนกรรมกำรอสระ ทงน ลกษณะตองหำมดงกลำวไมรวมถงกรณทกรรมกำรอสระ เคยเปนขำรำชกำร หรอทปรกษำของสวนรำชกำรซงเปนผถอหนรำยใหญ หรอผมอ ำนำจควบคมของบรษท

3. ไมเปนบคคลทมควำมสมพนธทำงสำยโลหต หรอโดยกำรจดทะเบยนตำมกฎหมำยในลกษณะทเปนบดำ มำรดำ คสมรส พนอง และบตร รวมทงคสมรสของบตร ของกรรมกำรรำยอน ผบรหำร ผถอหนรำยใหญ ผมอ ำนำจควบคม หรอบคคลทจะไดรบกำรเสนอใหเปนกรรมกำร ผบรหำร หรอผมอ ำนำจควบคมของบรษท หรอบรษทยอย

4. ไมม หรอเคยมควำมสมพนธทำงธรกจกบบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผถอหนรำยใหญ หรอผ มอ ำนำจควบคมของบรษท ในลกษณะทอำจเปนกำรขดขวำงกำรใชวจำรณญำณอยำงอสระของตน รวมทงไมเปน หรอเคยเปนผถอหนทมนย หรอผมอ ำนำจควบคม ของผทมควำมสมพนธทำงธรกจกบบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผถอหนรำยใหญ หรอผมอ ำนำจควบคมของบรษท เวนแตจะไดพนจำกกำรมลกษณะดงกลำวมำแลวไมนอยกวำสองปกอนวนทไดรบแตงตงเปนกรรมกำรอสระ



หนำ 67

ควำมสมพนธทำงธรกจตำมวรรคหนง รวมถงกำรท ำรำยกำรทำงกำรคำทกระท ำเปนปกตเพอประกอบกจกำร กำรเชำ หรอใหเชำอสงหำรมทรพย รำยกำรเกยวกบสนทรพยหรอบรกำร หรอกำรให หรอรบควำมชวยเหลอทำงกำรเงน ดวยกำรรบ หรอใหกยม ค ำประกน กำรใหสนทรพยเปนหลกประกนหนสน รวมถงพฤตกำรณอนท ำนองเดยวกน ซงเปนผลใหบรษท หรอ คสญญำมภำระหนทตองช ำระตออกฝำยหนง ตงแตรอยละสำมของสนทรพยทมตวตนสทธของบรษท หรอตงแตยสบลำนบำทขนไปแลวแตจ ำนวนใดจะต ำกวำ ทงน กำรค ำนวณภำระหนดงกลำวใหเปนไปตำมวธกำรค ำนวณมลคำของรำยกำรทเกยวโยงกน ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบตลำดทน วำดวยหลกเกณฑในกำรท ำรำยกำรทเกยวโยงกน โดยอนโลม แตในกำรพจำรณำภำระหนดงกลำว ใหนบรวมภำระหนทเกดขนในระหวำงหนงปกอนวนทมควำมสมพนธทำงธรกจกบบคคลเดยวกน

5. ไมเปน หรอเคยเปน ผสอบบญชของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผถอหนรำยใหญหรอผมอ ำนำจควบคมของบรษท และไมเปนผถอหนทมนย ผมอ ำนำจควบคม หรอหนสวนของส ำนกงำนสอบบญช ซงมผสอบบญชของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผถอหนรำยใหญ หรอผมอ ำนำจควบคมของบรษทสงกดอย เวนแตจะไดพนจำกกำรมลกษณะดงกลำวมำแลวไมนอยกวำสองปกอนวนทไดรบแตงตงเปนกรรมกำรอสระ

6. ไมเปน หรอเคยเปน ผใหบรกำรทำงวชำชพใดๆ ซงรวมถงกำรใหบรกำรทเปนทปรกษำกฎหมำยหรอทปรกษำทำงกำรเงน ซงไดรบคำบรกำรเกนกวำสองลำนบำทตอปจำกบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผถอหนรำยใหญ หรอผมอ ำนำจควบคมของบรษท และไมเปนผถอหนทมนย ผมอ ำนำจควบคมหรอหนสวนของผใหบรกำรทำงวชำชพนนดวย เวนแตจะไดพนจำกกำรมลกษณะดงกลำวมำแลวไมนอยกวำสองปกอนวนทไดรบแตงตงเปนกรรมกำรอสระ

7. ไมเปนกรรมกำรทไดรบกำรแตงตงขน เพอเปนตวแทนของกรรมกำรของบรษท ผถอหนรำยใหญ หรอผถอหนซงเปนผทเกยวของกบผถอหนรำยใหญ

8. ไมประกอบกจกำรทมสภำพอยำงเดยวกนและเปนกำรแขงขนทมนยกบกจกำรของบรษท หรอบรษทยอย หรอไมเปนหนสวนทมนยในหำงหนสวน หรอเปนกรรมกำรทมสวนรวมบรหำรงำน ลกจำง พนกงำนทปรกษำทรบเงนเดอนประจ ำ หรอถอหนเกนรอยละหนงของจ ำนวนหนทมสทธออกเสยงทงหมดของบรษทอน ซงประกอบกจกำรทมสภำพอยำงเดยวกนและเปนกำรแขงขนทมนยกบกจกำรของบรษทหรอบรษทยอย

9. ไมมลกษณะอนใดทท ำใหไมสำมำรถใหควำมเหนอยำงเปนอสระเกยวกบกำรด ำเนนงำนของ บรษท

ทงน หำกคณะกรรมกำรตลำดทน ไดมประกำศเปลยนแปลงคณสมบตกรรมกำรอสระ กรรมกำรอสระของบรษทตองมคณสมบตตำมทไดมกำรประกำศเปลยนแปลงไปทกประกำร



หนำ 68

ภำยหลงรบกำรแตงตงใหเปนกรรมกำรอสระทมลกษณะเปนไปตำม (1) ถง (9) แลว กรรมกำรอสระอำจไดรบมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษท ใหตดสนใจในกำรด ำเนนกจกำรของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม บรษทยอยล ำดบเดยวกน ผถอหนรำยใหญ หรอผมอ ำนำจควบคมของบรษท โดยมกำรตดสนใจในรปแบบขององคคณะ (Collective decision) ได

ในรอบป 2560 กรรมกำรอสระของบรษทฯ ไมมควำมสมพนธทำงธรกจหรอกำรใหบรกำรทำงวชำชพ หรอบคคลทไดรบกำรแตงตงใหเปนกรรมกำรอสระไมมควำมสมพนธทำงธรกจ หรอกำรใหบรกำรทำงวชำชพในมลคำเกนกวำหลกเกณฑทก ำหนดตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบตลำดทน และหลกเกณฑของบรษทฯ ขำงตน

การใหสทธผถอหนรายยอยเสนอชอบคคลเพอรบการพจารณาเลอกตงเปนกรรมการบรษท

ดวยบรษทฯ ตระหนกถงสทธและควำมเทำเทยมกนของผถอหนตำมหลกกำรก ำกบดแลกจกำรทด บรษทฯ จงเปดโอกำสใหผถอหนเสนอชอบคคลเพอรบกำรพจำรณำเลอกตงเปนกรรมกำรบรษทลวงหนำกอนกำรประชมสำมญผถอหนประจ ำป ตำมหลกเกณฑทบรษทฯ ก ำหนด ซงสำมำรถดรำยละเอยดเพมเตมไดจำกเวบไซดของบรษทฯ www.mama.co.th ภำยใตหวขอ “ นกลงทนสมพนธ/กำรประชมผถอหนประจ ำป ”

ในป 2560 ตำมทบรษทฯ เปดโอกำสใหผถอหนเสนอชอบคคลเพอรบกำรพจำรณำเลอกตงเปนกรรมกำรบรษทลวงหนำกอนกำรประชมสำมญผถอหนประจ ำป 2561 ไดตงแตวนท 1 ธนวำคม - 30 ธนวำคม 2560 โดยบรษทฯ มหลกเกณฑกำรพจำรณำ ดงน

(1) เลขำนกำรบรษทจะเปนผพจำรณำกลนกรองในเบองตน หำกขอมลและเอกสำรครบถวนจะน ำเสนอตอคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทนเพอพจำรณำคณสมบตของบคคลดงกลำว และน ำเสนอตอคณะกรรมกำรบรษทเพอพจำรณำ ทงนค ำวนจฉยของคณะกรรมกำรบรษทถอเปนทสด

(2) บคคลทไดรบควำมเหนชอบจำกคณะกรรมกำรบรษท จะไดรบกำรบรรจชอในกำรประชมสำมญผถอหนประจ ำป 2561 ในหนงสอบอกกลำวนดประชม พรอมควำมเหนของคณะกรรมกำรบรษท

(3) บคคลทไมไดรบควำมเหนชอบจำกคณะกรรมกำรบรษท บรษทฯ จะแจงใหทรำบในกำรประชมสำมญผถอหน พรอมระบเหตผล

วธการเลอกตงกรรมการของบรษทในการประชมสามญผถอหนประจ าป

บรษทฯ ก ำหนดกำรลงคะแนนเสยงส ำหรบกำรเลอกตงกรรมกำรบรษท ในทประชมสำมญผถอหนประจ ำป เปนไปตำมขอบงคบของบรษทฯ ขอ 16. ก ำหนดใหทประชมผถอหนเลอกตงกรรมกำรตำมหลกเกณฑและวธกำรดงตอไปน

(1) ผถอหนคนหนงมคะแนนเสยงเทำกบ 1 หน (2) ผถอหนแตละคนจะใชคะแนนเสยงทมอยท งหมดตำม (1) เลอกตงบคคลคนเดยวหรอหลำย

คนเปนกรรมกำรได แตจะแบงคะแนนใหแกผใดมำกนอยเพยงใดไมได



หนำ 69

(3) บคคลซงไดรบคะแนนเสยงสงสดตำมล ำดบลงมำเปนผไดรบกำรเลอกตงเปนกรรมกำรเทำจ ำนวนกรรมกำรทจะพงมหรอพงเลอกตงในครงนน กรณทบคคลซงไดรบเลอกตงในล ำดบถดลงมำมคะแนนเสยงเทำกนเกนจ ำนวนกรรมกำรทจะพงมหรอพงเลอกตงในครงนน ใหผ เปนประธำนเปนผออกเสยงชขำด

การสรรหาผบรหารระดบสงสด

บรษทฯ สรรหำผบรหำรระดบสงสดของบรษทฯ จำกผบรหำรปจจบนหรอบคคลอน ทมคณสมบตทเหมำะสม มควำมร ควำมสำมำรถ มประสบกำรณและควำมเขำใจในธรกจของบรษทฯ เปนอยำงด และสำมำรถบรหำรจดกำรน ำพำองคกรใหบรรลวตถประสงค และเปำหมำยทคณะกรรมกำรบรษทก ำหนดไว

ส ำหรบผบรหำรระดบสงสดของบรษทฯ เปนผด ำรงต ำแหนงกรรมกำรบรษททผำนกำรพจำรณำคดเลอกจำกคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทน และทประชมคณะกรรมกำรบรษทจะพจำรณำควำมเหมำะสมในกำรแตงตงต ำแหนงทำงกำรบรหำรตอไป

9.4 การก ากบดแลการด าเนนงานของบรษทยอยและบรษทรวม

คณะกรรมกำรบรษทฯ มหนำทรบผดชอบในกำรบรหำรจดกำรธรกจ และกำรด ำเนนกำรของบรษทฯ รวมถงกำรก ำกบดแลกำรบรหำรงำนของบรษทยอยและบรษทรวมใหเปนไปตำมเปำหมำย แผนกำรด ำเนนงำน และกลยทธของบรษทฯ ภำยใตกฎหมำย วตถประสงค และขอบงคบของบรษท นอกจำกน คณะกรรมกำรบรษทฯ มกำรพจำรณำโครงสรำงองคกร และกำรบรหำรจดกำรของบรษทยอยและบรษทรวมใหมประสทธภำพ และเออตอสภำพกำรด ำเนนธรกจ เพอมงพฒนำกำรบรหำรจดกำรบรษทยอย และบรษทรวมใหมระบบกำรก ำกบดแลกจกำร และกำรบรหำรควำมเสยงทด พรอมทง มควำมสำมำรถในกำรแขงขนในอตสำหกรรมเพอกำรเตบโตในอนำคต โดยบรษทจะไดรบรำยงำนผลกำรด ำเนนงำนจำกบรษทยอย และบรษทรวมและมกำรพจำรณำผลกำรด ำเนนงำนอยำงสม ำเสมอ เพอวำงแผนงำนและเปำหมำยในกำรด ำเนนงำนตอไป บรษทฯ ไดรบขอมลงบกำรเงนจำกบรษทยอยและบรษทรวมประจ ำทกเดอน เพอบรษทฯ สำมำรถตดตำมและรบทรำบผลกำรด ำเนนงำนของบรษทยอยและบรษทรวมได และไดน ำเสนอขอมลผลกำรด ำเนนงำนดงกลำวใหทประชมคณะกรรมกำรบรษทฯ รบทรำบทกเดอนเชนเดยวกบกำรรำยงำนผลกำรด ำเนนงำนของบรษทฯ

9.5 การดแลเรองการใชขอมลภายใน

บรษทฯ ก ำหนดไวในจรรยำบรรณเรองกำรน ำขอมลของบรษทไปใชเพอประโยชนสวนตน ดงน

กรรมกำร ผบรหำร และพนกงำนซงอยในหนวยงำนทรบทรำบขอมลภำยในตองไมใชขอมลภำยใน (Inside Information) ของบรษททมสำระส ำคญ และยงไมไดเปดเผยตอสำธำรณชนเพอประโยชนของตนเองหรอผอน นอกจำกน ขอมลอนเปนควำมลบทำงธรกจถอเปนเอกสำร



หนำ 70

ควบคมจะถกเขำถงเฉพำะผเกยวของจรงๆ และไมอนญำตใหมกำรท ำส ำเนำส ำหรบขอมลดงกลำว มกำรก ำหนดผรบผดชอบในกำรจดเกบขอมลดงกลำว

กรรมกำร ผบรหำร และพนกงำนของบรษทมสทธเสรภำพในกำรลงทนซอขำยหลกทรพยของกลมบรษท แตเพอปองกนมใหเกดควำมขดแยงทำงผลประโยชน กรรมกำร ผบรหำร และพนกงำน ควรหลกเลยงหรองดกำรซอขำยหลกทรพยของบรษท ในชวงระยะเวลำ 1 เดอนกอนกำรเปดเผยงบกำรเงนใหแกสำธำรณชน ทงน เลขำนกำรบรษท เปนผด ำเนนกำรสงจดหมำยเวยนเปนทำงกำรแจงใหกรรมกำร และผบรหำรทกทำน ไดทรำบชวงระยะเวลำทประกำศก ำหนดเปนชวงวนทหำมซอขำยหลกทรพยของบรษทฯ กอนกำรเผยแพรงบกำรเงนรำยไตรมำส และงบกำรเงนประจ ำป ผำนชองทำงระบบออกขำวของตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย

9.6 คาตอบแทนผสอบบญช

ทประชมผถอหนรวมระหวำงผถอหนของบรษท TF และผถอหนของบรษท PR ครงท 1/2560 เมอวนท 11 ตลำคม 2560 ไดมมตแตงตงผสอบบญชรบอนญำต จ ำนวน 3 ทำน จำกบรษท ส ำนกงำน อวำย จ ำกด เปนผสอบบญชของบรษทฯ และก ำหนดคำตอบแทนกำรสอบบญชประจ ำปสนสดวนท 31 ธนวำคม 2560 ดงน

1. คาตอบแทนจากการสอบบญช (Audit fee) บรษทฯ จำยคำตอบแทนกำรสอบบญชใหแก บรษท ส ำนกงำนอวำย จ ำกด ซงเปนส ำนก

งำนสอบบญชทผสอบบญชสงกด รวมถงบคคลหรอกจกำรทเกยวของกบผสอบบญชและส ำนกงำนสอบบญชสงกด ส ำหรบรอบปบญช 2560 (ตงแตวนท 16 ตลำคม 2560 ถงวนท 31 ธนวำคม 2560) อตรำคำตอบแทนรวม เปนจ ำนวน 1,400,000 บำท ประกอบดวย คำบรกำรตรวจสอบระบบกำรควบคมภำยในและตรวจสอบงบประจ ำป เปนจ ำนวน 1,000,000 บำท คำกำรสอบทำนกำรยำยขอมลจำกระบบเดมไประบบใหม เปนจ ำนวน 200,000 บำท คำรำยงำนและขอมลทำงกำรเงนรวมเสมอน ส ำหรบปสนสดวนท 31 ธนวำคม 2560 เปนจ ำนวน 200,000 บำท

2. คาบรการอน (Non-audit fee) บรษทฯ ไดจำยคำตอบแทนกำรตรวจสอบกำรปฏบตงำนตำมวธกำรทตกลงรวมกนทเกยวกบ

ขอมลในแบบค ำขอใชสทธและประโยชนยกเวนภำษเงนไดนตบคคลทบรษทใหมประสงคจะขอใชสทธและประโยชนยกเวนภำษเงนไดนตบคคล ซงตองยนตอส ำนกงำนคณะกรรมกำรสงเสรมกำรลงทนบตรละ 60,000 บำท จ ำนวน 10 บตร เปนจ ำนวน 600,000 บำท

ส ำหรบคำตอบแทนทตองจำยในอนำคตอนเกดจำกกำรตกลงทยงใหบรกำรไมแลวเสรจในรอบปบญช 2560 บรษทฯ ไมมคำใชจำยดงกลำวเกดขน



หนำ 71

9.7 การปฏบตตามหลกการก ากบดแลกจการทดในเรองอนๆ

บรษทฯ ตระหนกถงควำมสำคญและประโยชนของกำรก ำกบดแลกจกำรทด เพอใหบรษทฯ มระบบกำรบรหำรจดกำรทมประสทธภำพ โปรงใส ตรวจสอบได ชวยสรำงควำมเชอมนและควำมมนใจตอผ ถอหน นกลงทน ผมสวนไดเสย ผทเกยวของทกฝำย น ำไปสกำรเตบโตอยำงย งยนของบรษท โดยบรษทฯ ยดถอแนวปฏบตตำมนโยบำยกำรก ำกบดแลกจกำรทดของบรษทฯ ซงเปนไปตำมหลกกำรก ำกบดแลกจกำรทด 5 หมวด : -

หมวด 1 สทธของผถอหน หมวด 2 กำรปฏบตตอผถอหนอยำงเทำเทยมกน หมวด 3 กำรค ำนงถงบทบำทของผมสวนไดเสย หมวด 4 กำรเปดเผยขอมลและควำมโปรงใส หมวด 5 ควำมรบผดชอบของคณะกรรมกำร

รำยงำนกำรปฏบตตำมหลกกำรก ำกบดแลกจกำรทดของบรษทฯ ประกอบดวย นโยบำยกำรก ำกบดแลกจกำร จรยธรรมในกำรด ำเนนธรกจ และจรรยำบรรณกรรมกำรบรษท ผบรหำร และพนกงำน เพอใหสอดคลองกบหลกกำรก ำกบดแลกจกำรทดส ำหรบบรษทจดทะเบยน ของตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทยทก ำหนดไว โดยบรษทฯ ไดเสนอรำยงำนฯ นตอทประชมคณะกรรมกำรบรษท ครงท 3/2561 เมอวนท 21 มนำคม 2561

ดวยบรษทฯ ซงเกดขนจำกกำรควบบรษทตำม พ.ร.บ. บรษทมหำชนฯ ระหวำง บรษท ไทยเพรซ-เดนทฟดส จ ำกด (มหำชน) (“TF”) และบรษท เพรซเดนทไรซโปรดกส จ ำกด (มหำชน) (“PR”) โดยจดทะเบยนควบบรษทกบกรมพฒนำธรกจกำรคำกระทรวงพำณชย เมอวนท 16 ตลำคม 2560 และไดรบมำซงทรพยสน หนสน สทธ หนำท และควำมรบผดชอบทงหมดของทงสองบรษทดงกลำวโดยผลของกฎหมำย

ดงนนในป 2560 บรษทฯ ไดน ำแนวปฏบตทดตำมหลกกำรก ำกบดแลกจกำรของบรษทเดมทงสองมำพฒนำใหเปนแนวปฏบตทดตำมบรบทของบรษทฯ ดงน

หมวด 1 สทธของผถอหน

บรษทฯ ค ำนงถงสทธของผ ถอหน สงเสรมกำรใชสทธ และไมละเมดหรอลดรอนสทธ โดยเฉพำะอยำงยงสทธขนพนฐำนของผถอหน ไดแก กำรซอขำย หรอโอนหน กำรมสวนแบงในก ำไร กำรไดรบขำวสำรขอมล ของกจกำรอยำงเพยงพอ สทธกำรเขำรวมประชมผถอหนเพอใชสทธในกำรแสดงควำมคดเหนและรวมตดสนใจโดยกำรออกเสยงในทประชมผถอหน เชน กำรเลอกตงกรรมกำรบรษท กำรก ำหนดคำตอบแทนกรรมกำรบรษท กำรอนมตเรองทมผลกระทบตอบรษท และกำรแตงตงผสอบบญช เปนตน นอกจำกสทธขนพนฐำน บรษทฯ ยงด ำเนนกำรในเรองตำงๆ โดยค ำนงถงสทธของผถอหน ไมลดรอนสทธ สงเสรมและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรใชสทธของผถอหน ดงน



หนำ 72

1.1 สทธในการรบทราบขอมล ผถอหนมสทธรบทรำบขอมลอยำงเทำเทยมกน โดยบรษทฯ ไดเผยแพรทงภำษำไทยและภำษำองกฤษผำนชองทำงของตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย และเวบไซตของบรษทฯ www.mama.co.th เพอใหผถอหนมชองทำงทจะไดรบขำวสำรขอมลของบรษทฯ ไดมำกขน เชน ผลกำรด ำเนนงำนรำยไตรมำส และประจ ำป ขอมลกำรท ำรำยกำรทเกยวโยงกน กำรซอขำยสนทรพยทส ำคญ กลมผถอหนสงสด 10 อนดบแรกของบรษท ณ วนปดสมดทะเบยนผถอหน (ขอมลลำสด ณ วนท 31 ธนวำคม 2560) จ ำนวนกำรถอหนของผถอหนสวนนอย ำยงำนกำรประชมผถอหนภำยใน 14 วนนบจำกวนประชมผ ถอหน และขอมลทจ ำเปนตอกำรตดสนใจของผถอหน

1.2 สทธในการเขารวมประชมผถอหน บรษทฯ ก ำหนดกำรจดใหมกำรประชมสำมญผถอหนประจ ำป ภำยใน 4 เดอน นบแตวนสนสดรอบปบญชของบรษท (รอบบญชบรษทฯ วนท 1 มกรำคม – 31 ธนวำคม 2560) โดยเลอกสถำนทกำรจดประชมทมควำมเหมำะสม ไดแก โรงแรมเดอะแกรนดโฟรวงสคอนเวนชน (ศรนครนทร) เลขท 333 ถนนศรนครนทร แขวงหวหมำก เขตบำงกะป กรงเทพฯ 10240 เนองจำกสถำนทนตงอยใกลบรษทฯ และมควำมสะดวกในกำรเดนทำงเนองจำกอยใกลสถำนรถไฟฟำ Airport link และใกลทำงดวน และกำรน ำระบบสำรสนเทศในกำรลงทะเบยน และบนทกกำรลงคะแนนเสยงของผถอหนในแตละวำระไดอยำงเปดเผย ซงเปนระบบโปรแกรมทมกำรพฒนำมำอยำงตอเนองเพอใหสอดคลองและเปนไปตำมกฎระเบยบกำรประชมทมควำมโปรงใสและนำเชอถอมำใชด ำเนนกำรประชมผถอหน อำทเชน กำรปรบปรงโปรแกรมกำรบนทกกำรลงคะแนนเสยงยอนหลงไดหำกมผถอหนทวงตงจงท ำใหเกดควำมคลองตวของกำรใชงำนของระบบมำกขน หรอหำกผถอหนตองกำรจะดคะแนนเสยงยอนหลงในวำระกอนหนำนกท ำไดแมวำก ำลงประชมในวำระอนอยกตำม บรษทฯ มนโยบำยในกำรแยกขอยอยของระเบยบวำระกำรประชมออกเปนแตละวำระอยำงชดเจน เพอเพมโอกำสกำรลงคะแนนเสยงใหกบผถอหนทเขำรวมประชมในระหวำงเวลำกำรประชม โดยผถอหนไมถกจ ำกดสทธในกำรลงคะแนนเสยงหำกเขำประชมไมทนเวลำในระเบยบวำระหลกนนๆ

การปฏบตตอผถอหนกอนวนประชมผถอหน บรษทฯ มนโยบำยและแผนด ำเนนกำรส ำหรบกำรจดประชมสำมญผถอหนประจ ำป ไดแก กำรแจงมตก ำหนดกำรประชมผถอหนใหไดทรำบลวงหนำไมนอยกวำ 5 สปดำหกอนวนประชม เพอใหผถอหนสำมำรถจดเวลำในกำรเขำรวมประชม และก ำหนดตำรำงเวลำในกำรไดเผยแพรหนงสอบอกกลำวนดประชมพรอมเอกสำรประกอบกำรประชมทงหมดทมขอมลเหมอนกบขอมลทบรษทฯ ทสงใหผถอหนในรปแบบเอกสำร ผำนเวบไซตของบรษทฯ เปนกำรลวงหนำไมนอยกวำ 30 วน เพอใหผถอหนไดศกษำเปนกำรลวงหนำกอนจดสงเอกสำรดงกลำว โดยบรษทฯ มอบหมำยใหบรษท ศนยรบฝำกหลกทรพย (ประเทศไทย) จ ำกด ซงเปนนำยทะเบยนหนของบรษทฯ เปนผจดสงใหแกผถอหนลวงหนำกอนวนประชมไมนอยกวำ 2 สปดำห รวมทงไดลงประกำศโฆษณำหนงสอพมพเปนเวลำตดตอกน 3 วน และกอนวนประชม 7 วน ซงในแตละวำระมขอเทจจรงและเหตผลรวมทงควำมเหนของคณะกรรมกำรบรษทประกอบ พรอมเอกสำรประกอบกำรประชม เชน รำยงำนประจ ำป หนงสอมอบฉนทะแบบ ข. ประวตของบคคลทเสนอชอใหเลอกตงเปนกรรมกำรบรษท แผนทของสถำนทจดประชม ค ำอธบำย



หนำ 73

เอกสำรและหลกฐำนทผถอหนตองน ำมำแสดงในกำรเขำรวมประชม ขอบงคบบรษทในสวนทเกยวของกบกำรประชมผถอหนและขนตอนกำรเขำรวมประชม นอกจำกน ผถอหนสำมำรถดำวนโหลดหนงสอมอบฉนทะทไดจดท ำ และปฏบตตำมประกำศของกระทรวงพำณชย ซงม 3 แบบ คอ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. โดยสำมำรถเลอกหนงสอมอบฉนทะแบบใดแบบหนง ท website ของบรษท http://www.mama.co.th

ในกำรประชมสำมญผถอหนประจ ำป 2561 บรษทฯ ไดเพมสทธใหผถอหนเสนอวำระกำรประชม และ/หรอ เสนอชอบคคลเพอรบกำรพจำรณำเลอกตงเปนกรรมกำรบรษท ในกำรประชมสำมญผถอหนครงท 1/2561 เปนกำรลวงหนำกอนกำรประชม โดยใหจดท ำเปนหนงสอตำมแบบทก ำหนด สงถงเลขำนกำรบรษท ตงแตวนท 1 ธนวำคม ถงวนท 30 ธนวำคม 2560 เพอพจำรณำด ำเนนกำรตำมขนตอนตอไป โดยบรษทฯ ไดเผยแพรขำวทงภำษำไทยและภำษำองกฤษ ผำนชองทำงของตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย และเวบไซตของบรษท http://www.mama.co.th เมอวนท 15 พฤศจกำยน 2560 ทผำนมำ ซงเมอครบก ำหนดตำมระยะเวลำดงกลำว ปรำกฏวำไมมผถอหนทำนใดเสนอเรองดงกลำวทง 2 เรอง ซงบรษทฯ ไดเผยแพรใหทรำบทงภำษำไทยและภำษำองกฤษผำนชองทำงของตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย และเวบไซตของบรษทฯ www.mama.co.th

อนง ตำมทบรษทฯ ไดใหสทธกบผถอหนเสนอวำระกำรประชม และ/หรอ เสนอชอบคคลเพอรบกำรพจำรณำเลอกตงเปนกรรมกำรบรษทในกำรประชมสำมญผถอหนประจ ำป ขำงตนนน ส ำหรบคณสมบตของผถอหนใหเปนไปตำมทกฎหมำยก ำหนด คอ เปนผถอหนคนหนงหรอหลำยคน ซงถอหนและมสทธออกเสยงนบรวมกนไดไมนอยกวำรอยละ 5 (16,485,200 หน) ของจ ำนวนสทธออกเสยงทงหมดของบรษทฯ

นอกจำกนบรษทฯ มนโยบำยเปดโอกำสใหผถอหนสงค ำถำมลวงหนำทเกยวของกบวำระกำรประชมสำมญผถอหนประจ ำป ไดทำง E-mail : [email protected] หรอทำงไปรษณยลงทะเบยนมำยง นำงสำวสรำรตน ตงศรมงคล (เลขำนกำรบรษท) บรษท ไทยเพรซเดนทฟดส จ ำกด (มหำชน) เลขท 304 ถนนศรนครนทร แขวงหวหมำก เขตบำงกะป กรงเทพมหำนคร 10240 หรอโทรสำร 0-2374-7743 กอนวนประชม ตำมทบรษทฯ จะแจงไวในหนงสอนดประชมสำมญผถอหน ซงบรษทฯ จะแจงขอมลดงกลำวใหทประชมสำมญผถอหนไดรบทรำบ กอนกำรด ำเนนกำรประชมตำมระเบยบวำระตอไป

ผถอหนไดใชสทธในกำรเขำรวมประชมผถอหนและออกเสยงอยำงเตมท รวมถงเปดโอกำสใหผ ถอหนไดซกถำมขอมลกำรด ำเนนงำนของบรษทฯ เพอสรำงควำมเขำใจอยำงเพยงพอเชนเดยวกน โดยวน เวลำ และสถำนทประชม ไมเปนอปสรรคในกำรเขำรวมประชม กำรลงทะเบยนเขำประชมสำมำรถลงทะเบยนลวงหนำกอนกำรประชมไดไมนอยกวำ 2 ชวโมง และยงคงใหสทธผถอหนทมำรวมประชมภำยหลงจำกทไดเรมกำรประชมแลวมสทธออกเสยงลงคะแนนในวำระทยงไมมกำรพจำรณำและใหนบเปนองคประชมตงแตวำระทใชสทธในกำรออกเสยงเปนตนไป โดยในกำรลงทะเบยน บรษทฯ จะจดใหมบคลำกรอยำงเพยงพอส ำหรบกำรลงทะเบยนเขำประชม พรอมกบจดเตรยมอำกรแสตมปส ำหรบตดหนงสอมอบฉนทะไวบรกำรแกผถอหนทมอบฉนทะใหผอนมำประชมแทนตน มกำรแจกปำยคะแนนและบตรลงคะแนนเสยงส ำหรบผถอหน




หนำ 74

ทกรำยเพอใชในกำรลงคะแนนเสยง โดยบรษทฯ มแผนงำนในกำรน ำระบบ Barcode และบตรลงคะแนนเสยงมำใชในกำรลงทะเบยน และในกำรนบเสยงลงคะแนนในแตละวำระในกำรประชมสำมญผถอหน เพอใหเกดควำมสะดวก รวดเรวและโปรงใส ซงกำรลงคะแนนเสยงดงกลำว ผถอหนสำมำรถตรวจสอบไดภำยหลงกำรประชมผถอหนหำกมขอสงสยหรอขอโตแยง

กรณผถอหนไมสำมำรถเขำรวมประชมดวยตนเอง สำมำรถมอบฉนทะใหบคคลใดบคคลหนง หรอกรรมกำรตรวจสอบซงเปนกรรมกำรอสระทำนใดทำนหนง ทไดรบกำรแตงตงจำกคณะกรรมกำรบรษท และเปนผทไมมสวนไดเสยในวำระพจำรณำเลอกตงกรรมกำรท ำหนำทเปนผรบมอบฉนทะเขำประชมแทน เพอเปนตวแทนรกษำสทธของตน

คณะกรรมกำรบรษท ตระหนกถงควำมส ำคญตอกำรประชมสำมญผถอหน โดยถอเปนหนำททตองเขำรวมประชมยกเวนปวยหรอตดภำรกจส ำคญ ซงแผนงำนส ำหรบกำรจดกำรประชมสำมญผถอหนประจ ำป 2561 นน ผเขำรวมประชมทบรษทฯ เตรยมกำรไวประกอบดวย คณะกรรมกำรบรษท จ ำนวน 15 ทำน ผจดกำรฝำยบญช ผจดกำรฝำยกำรเงนและกำรลงทน ผสอบบญชรบอนญำต จำกบรษท ส ำนกงำน อวำย จ ำกด เพอใหผถอหนสำมำรถซกถำมในเรองงบกำรเงน และจดใหมผเปนสกขพยำนกำรนบคะแนน (Inspector) โดยเปนทปรกษำกฎหมำย จำก บรษท ชมพและเพอน จ ำกด เพอจะท ำหนำทดแลใหกำรประชมผถอหนเปนไปอยำงโปรงใส ถกตองตำมกฎหมำยและขอบงคบของบรษท

บรษทฯ ตระหนกถงควำมส ำคญในกำรจดใหมกำรประชมผถอหนเพอใหผถอหนไดใชสทธในฐำนะผถอหนไดทรำบถงผลกำรด ำเนนงำน อตรำกำรจำยเงนปนผล กำรพจำรณำและออกเสยงลงคะแนนในเรองตำงๆ ตำมทกฎหมำยและขอบงคบบรษทก ำหนด โดยมประธำนคณะกรรมกำรบรษทท ำหนำทประธำนทประชมผถอหน กำรรำยงำนจ ำนวน/สดสวนผถอหนทเขำประชม และกำรกลำวเปดประชมพรอมทงชแจงใหทรำบถงกฎเกณฑตำงๆ ทใชในกำรประชม ขนตอนกำรออกเสยงลงมตและไดด ำเนนกำรประชมใหเปนไปตำมล ำดบวำระกำรประชม ไมมกำรเพมวำระหรอเปลยนแปลงขอมลส ำคญโดยไมไดแจงใหผถอหนทรำบลวงหนำ กำรจดสรรเวลำใหเหมำะสมเพยงพอส ำหรบกำรน ำเสนอประเดนตำงๆ ของแตละวำระและจะเปดโอกำสใหผถอหนไดซกถำมและแสดงควำมคดเหนไดอยำงเตมทในแตละวำระ โดยคณะกรรมกำรบรษท หรอผบรหำรของบรษท จะท ำหนำทตอบขอซกถำมของผถอหน และจะมกำรสรปผลกำรลงมตทไดจำกระบบ Barcode ทใชนบคะแนนเสยงในแตละวำระพรอมทงแสดงผลกำรลงมตผำนทำง Projector ใหผถอหนรบทรำบในแตละมต ส ำหรบวำระกำรประชมผถอหนประจ ำปทส ำคญ บรษทฯ ไดมแนวทำงปฏบต คอ

(1) การแตงตงกรรมการบรษท : บรษทฯ เปดโอกำสใหผถอหนใชสทธเลอกตงกรรมกำรเปนรำยบคคล โดยมขอมลเบองตนของบคคลทเสนอใหเลอกตง กำรด ำรงต ำแหนงในกจกำรอนโดยระบไวชดเจน (หำกเปนบรษททประกอบกจกำรอนมสภำพอยำงเดยวกนและเปนกำรแขงขนกบกจกำรของบรษท) และกำรเขำรวมประชมคณะกรรมกำรบรษท โดยกรรมกำรแตละทำนไดผำนกระบวนกำรกลนกรองจำกคณะกรรมกำรสรรหำฯ ซงดถงควำมเหมำะสมดำนคณวฒ ประสบกำรณ และควำมเชยวชำญจำกหลำกหลำย



หนำ 75

วชำชพ รวมถงผลกำรปฏบตงำนในฐำนะกรรมกำรบรษทในชวงทผำนมำ หำกเปนกำรพจำรณำกรรมกำรบรษททครบตำมวำระ ในแตละปจะด ำเนนกำรเสนอตอทประชมคณะกรรมกำรบรษท ซงคณะกรรมกำรบรษท เปนผมอ ำนำจในกำรพจำรณำคดเลอกผมคณสมบตเหมำะสมจำกรำยชอทคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทน น ำเสนอตำมจ ำนวนทตองกำรเพอเสนอแตงตงกรรมกำรตอทประชมสำมญผถอหนประจ ำป

ส ำหรบในกำรประชมสำมญผถอหนประจ ำป 2561 บรษทไดเพมสทธใหผถอหนเสนอบคคลเพอเขำรบกำรพจำรณำเลอกตงเปนกรรมกำรบรษทลวงหนำกอนกำรประชมสำมญผถอหนครงท 1/2561 โดยใหจดท ำเปนหนงสอตำมแบบทก ำหนดสงถงเลขำนกำรบรษท ตงแตวนท 1 ธนวำคม ถงวนท 30 ธนวำคม 2560 เพอน ำเสนอคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทน โดยเผยแพรทงภำษำไทยและภำษำองกฤษ ผำนชองทำงของตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย และ website ของบรษท www.mama.co.th เพอพจำรณำด ำเนนกำรตำมขนตอนตอไป

(2) คาตอบแทนกรรมการบรษท : บรษทฯก ำหนดใหมกำรเสนอวงเงนคำตอบแทนกรรมกำรบรษทตอทประชมสำมญผถอหนเพอขออนมตเปนรำยป โดยผำนกำรพจำรณำจำกคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทน ตำมนโยบำยและหลกเกณฑกำรก ำหนดคำตอบแทนกรรมกำร นอกจำกน บรษทฯ จะเปรยบเทยบขอมล (ถำม) ใหเหนวำ วงเงนคำตอบแทนของคณะกรรมกำรบรษทไดรบอนมตเปนจ ำนวนเงนเทำไร และมกำรจำยไปจรงเปนจ ำนวนเงนเทำไร ประกอบดวย คำบ ำเหนจ คำเบยประชม คำตอบแทนกรรมกำรตรวจสอบ คำตอบแทนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทน คำตอบแทนกรรมกำรบรหำรควำมเสยง (ทงนไมรวมถงคำตอบแทนหรอสวสดกำรทกรรมกำรบรษทไดรบในฐำนะพนกงำน หรอลกจำงของบรษท) สวนในรำยงำนประจ ำป และแบบ 56-1 มกำรอธบำยรำยละเอยดเพมเตมส ำหรบคำตอบแทนอนๆ รวมทงแจกแจงรำยกำรคำตอบแทนและจ ำนวนเงนทจำยใหแก กรรมกำรบรษท และคณะกรรมกำรชดยอย เปนรำยบคคล รวมถงคำตอบแทนเฉพำะกรรมกำรบรหำรและผบรหำร

(3) การแตงตงผสอบบญชและก าหนดจ านวนเงนคาสอบบญช : บรษทฯ ไดใหขอมลของผสอบบญชรบอนญำต ดงน ชอผสอบบญชรบอนญำต ส ำนกงำนสอบบญช ควำมเปนอสระ จ ำนวนปทท ำหนำทเปนผสอบบญชใหกบบรษท คำสอบบญชระหวำงปปจจบน และคำบรกำรอนทมกำรรบบรกำรจำกส ำนกงำนสอบบญชทผสอบบญชสงกดอย โดยขอมลดงกลำวไดผำนกำรพจำรณำจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบของบรษทฯ ส ำหรบคำตอบแทนจำกกำรสอบบญช และคำบรกำรอนของบรษทฯ และบรษทยอยทจำยใหกบส ำนกงำนสอบบญชเดยวกน ดงน

ขอมลคาตอบแทนของผสอบบญช หนวย : บำท

รำยละเอยด คำตอบแทนกำรสอบบญช คำบรกำรอน จ ำนวนเงนรวม คำตอบแทนเฉพำะบรษทฯ 1,400,000 600,000 2,000,000 คำตอบแทนบรษทยอย 3 รำย 2,020,309 437,500 2,457,809 รวม 3,420,309 1,037,500 4,457,809



หนำ 76

(4) การจายเงนปนผล : บรษทฯก ำหนดนโยบำยกำรจำยเงนปนผล “ จดสรรจำกก ำไรสทธประจ ำปบนงบกำรเงนเฉพำะกจกำรไมนอยกวำรอยละ 50” ซงในป 2560 เปนปเรมตนของบรษทฯ จงยงไมมขอมลเปรยบเทยบในกำรจำยเงนปนผลของบรษทฯ (“TFMAMA”)

การปฏบตตอผถอหนหลงวนประชมผถอหน แนวปฏบตคอ บรษทฯ จะด ำเนนกำรจดท ำรำยงำนกำรประชมสำมญผถอหนอยำงละเอยด มรำยชอกรรมกำรบรษททเขำ/ไมเขำรวมประชม รวมทงสำเหตกำรลำ ค ำชแจงทเปนสำระส ำคญ ค ำถำมและค ำตอบหรอขอคดเหนโดยสรป หำกมผถอหนซกถำมหรอแสดงควำมคดเหนเพมเตม คณะกรรมกำรบรษทพรอมทจะตอบค ำถำมจนเปนทนำพอใจของผถอหน รำยละเอยดในแตละวำระเปนไปตำมขอเทจจรงในทประชม จดท ำรำยงำนสรปผลกำรลงคะแนนเสยงในแตละวำระ ก ำหนดกำรแยกคะแนนเสยงเปนเหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง และบตรเสย ซงรำยงำนกำรประชมฯ จะมกำรลงนำมจำกประธำนกรรมกำรบรษท และบรษทฯ ด ำเนนกำรจดสงใหตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทยและส ำนกงำนคณะกรรมกำรก ำกบหลกทรพยและตลำดหลกทรพย พรอมทงเผยแพรขอมลและกำรบนทกภำพกำรประชมสำมญผถอหนตลอดระยะเวลำกำรประชมในลกษณะสอวดทศน และเผยแพรในรปแบบ clip file บนเวบไซตของบรษทฯ ภำยใน 14 วน นบจำกวนทมกำรประชมสำมญผถอหน ทงฉบบภำษำไทยและภำษำองกฤษ เพอเปนชองทำงใหผถอหนสำมำรถตรวจสอบขอมลไดโดยไมจ ำเปนตองรอใหถงกำรประชมสำมญผถอหนในครงตอไป บรษทฯ จะตองน ำสงรำยงำนกำรประชมฯ ตอกระทรวงพำณชยภำยในเวลำทกฎหมำยก ำหนด

1.3 การกระจายการถอหนของผถอหน บรษทฯ จะก ำหนดรำยชอผถอหน (Record Date : RD) ทมสทธเขำรวมประชมผถอหน ภำยใน 14 วน นบจำกวนททประชมคณะกรรมกำรบรษทมมตก ำหนดวนจดประชมสำมญผถอหนประจ ำป และ ณ วนท 16 ตลำคม 2560 วนจดทะเบยนควบรษท บรษทฯ ไดจดท ำขอมลรำยงำนกำรกระจำยกำรถอหนของผถอหนของบรษทฯ ประกอบดวย คณะกรรมกำรบรษทรวมคสมรสและบตรทยงไมบรรลนตภำวะ รวมถงผจดกำร ผบรหำร ผทเกยวของและมควำมสมพนธ ถอหนรวมกนเทำกบ 20.98 % ซงไมเกน 25% ของหนทออกจ ำหนำยแลว และสดสวนกำรถอหนของหน free float เทำกบ 23.78% ของหนทออกจ ำหนำยแลว

หมวด 2 การปฏบตตอผถอหนอยางเทาเทยมกน

บรษทฯ ตระหนกถงสทธและควำมเทำเทยมกนของผถอหน ซงผถอหนทกรำยมสทธเทำเทยมกน ในเรองตำงๆ เชน กำรประชมผถอหน, กำรดแลกำรใชขอมลภำยใน, กำรก ำหนดเรองกำรซอขำยหลกทรพยของบรษท, กำรด ำเนนกำรกบรำยกำรทเกยวโยงกนหรอรำยกำรทอำจมควำมขดแยงทำงผลประโยชน

บรษทฯ ก ำหนดแนวทำงกำรปฏบตตอผถอหนอยำงเทำเทยมกน ตำมทบรษทเดมกอนควบบรษท (“TF” และ “PR”) ไดด ำเนนกำรตำมหลกกำรก ำกบดแลกจกำรทดอยแลวมำเปนนโยบำยถอปฏบตตอไปดงน



หนำ 77

2.1 การประชมผถอหน : บรษทฯ จะเปดโอกำสใหผถอหนทไมสำมำรถเขำรวมประชมได มอบฉนทะใหบคคลอน หรอกรรมกำรอสระ เขำรวมประชมแทน โดยจดสงหนงสอมอบฉนทะในรปแบบทผถอหนก ำหนดทศทำงกำรลงคะแนนได รวมทงไดระบเกยวกบเอกสำรประกอบกำรมอบฉนทะไวอยำงชดเจน ในกำรประชมสำมญผถอหนประจ ำป ชวงเดอนเมษำยน ของป บรษทฯ มนโยบำยเสนอชอกรรมกำรอสระ 2 ทำน เปนผรบมอบฉนทะ ส ำหรบกำรออกเสยงลงคะแนน ก ำหนดสทธเปนไปตำมจ ำนวนหนทผถอหนถออย โดยหนงหนเทำกบหนงคะแนน (ตำมขอบงคบบรษทฯ ขอ 41) และเพอควำมโปรงใสและสำมำรถตรวจสอบไดในกำรประชมผถอหน บรษทฯ ไดมนโยบำยก ำหนดวธกำรลงคะแนนโดยใชบตรลงคะแนนเสยง และนบคะแนนเสยงดวยระบบคอมพวเตอร ส ำหรบทกวำระในกำรประชมผถอหน ซงกำรลงคะแนนเสยงโดยวธน ผถอหนสำมำรถตรวจสอบไดกรณทมขอโตแยงในภำยหลง ส ำหรบวำระของกำรแตงตงกรรมกำร บรษทฯ เปดโอกำสใหผถอหนสำมำรถเลอกกรรมกำรเปนรำยบคคล

เมอวนท 23 มนำคม 2561 บรษทฯ ไดเผยแพรหนงสอนดประชมสำมญผถอหนพรอมเอกสำรประกอบกำรประชมทงหมดทมขอมลเหมอนกบขอมลทบรษทจะสงใหผถอหนในรปแบบเอกสำร บนเวบไซตของบรษทฯเปนกำรลวงหนำ 32 วน กอนวนประชมในวนท 25 เมษำยน 2561 และมอบหมำยใหบรษท ศนยรบฝำกหลกทรพย (ประเทศไทย) จ ำกด ซงเปนนำยทะเบยนหนของบรษทเปนผจดสงใหแกผถอหนลวงหนำกอนวนประชม ไมนอยกวำ 2 สปดำห รวมทงกำรลงประกำศโฆษณำหนงสอพมพเปนเวลำตดตอกน 3 วน ลวงหนำกอนวนประชม 7 วน

หำกเปนผถอหนตำงชำต หนงสอนดประชมสำมญผถอหนรวมทงเอกสำรประกอบกำรประชมและรำยงำนกำรประชมฯ บรษทฯ มกำรแปลเปนภำษำองกฤษและจดสงเอกสำรผำนบรษท ศนยรบฝำกหลกทรพย (ประเทศไทย) จ ำกด รวมถงจดสงใหกบตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย และส ำนกงำน ก.ล.ต. สำมำรถดขอมลทงหมดไดจำกเวบไซตของบรษทฯ ทงฉบบภำษำไทยและภำษำองกฤษ

หำกผถอหนไมสำมำรถเขำรวมประชม กสำมำรถมอบฉนทะใหบคคลใดบคคลหนงทเปนกรรมกำรอสระ หรอกรรมกำรตรวจสอบของบรษทฯ คนใดคนหนงเขำประชมแทนเพอเปนตวแทนรกษำสทธของตน ซงบรษทฯไดใหชอ ทอย และกำรมสวนไดเสยในวำระกำรประชมของกรรมกำรอสระทง 2 ทำน ไวในหนงสอนดประชมฯ (ยกเวน หำกปใดทกรรมกำรอสระออกตำมวำระ กรรมกำรทำนนนกจะไมถกน ำเสนอเพอปองกนกำรมสวนไดเสย) ในกรณทประสงคจะเลอกกรรมกำรตรวจสอบหรอกรรมกำรอสระเปนผรบมอบฉนทะ ผถอหนสำมำรถดขอมลอนทเกยวกบกรรมกำรตรวจสอบหรอกรรมกำรอสระทง 2 ทำนไดในรำยงำนประจ ำปทไดสงไปพรอมหนงสอนดประชมฯ โดยใชหนงสอมอบฉนทะทบรษทฯ แนบไปพรอมกบหนงสอนดประชมซงเปนแบบ ข. เพอสนบสนนใหผถอหนใชหนงสอมอบฉนทะทสำมำรถก ำหนดทศทำงกำรลงคะแนนเสยงได หรอสำมำรถ Download หนงสอมอบฉนทะทไดจดท ำและปฏบตตำมประกำศของกระทรวงพำณชยจำกเวบไซตของบรษทซงม 3 แบบ คอ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (แบบ ค.ใชเฉพำะกรณผถอหนเปนผลงทนตำงประเทศและแตงตงใหคสโตเดยนในประเทศไทยเปนผรบฝำกและดแลหน) โดย



หนำ 78

สำมำรถเลอกหนงสอมอบฉนทะแบบใดแบบหนง นอกจำกนบรษทฯ ไดจดใหมอำกรแสตมปเพออ ำนวยควำมสะดวกแกผถอหนทมอบฉนทะ

บรษทฯ มนโยบำยก ำหนดกำรด ำเนนกำรประชมใหเปนไปตำมล ำดบของระเบยบวำระกำรประชมไมมกำรสลบวำระ และไมมกำรเพมวำระกำรประชมหรอเปลยนแปลงขอมลส ำคญ โดยไมไดแจงใหผถอหนทรำบลวงหนำ

2.2 การดแลการใชขอมลภายใน : บรษทฯ มมำตรกำรดแลกำรใชขอมลภำยใน โดยก ำหนดไวในจรยธรรมในกำรด ำเนนธรกจทตองปฏบตตอบรษทและผถอหน และก ำหนดไวในจรรยำบรรณกรรมกำรบรษท ผบรหำรและพนกงำน ใหปฏบตหนำทดวยควำมซอสตย มควำมรบผดชอบ มวนยและมจตส ำนกทดตอสวนรวมและตอตนเอง ไมใชต ำแหนงหนำทแสวงหำประโยชนเพอตนเองและ/หรอผอนโดยมชอบ รกษำผลประโยชนและทรพยสนของบรษท โดยไมน ำขอมลและทรพยสนของบรษทไปใชเพอประโยชนของตนเองและ / หรอผอน และหำมกระท ำกำรอนเปนกำรสนบสนนบคคลอนใดใหท ำธรกจแขงขนกบบรษทฯ ซงบรษทฯ ไดแจกจำยใหแกกรรมกำรบรษท ผบรหำร และพนกงำน และไดเผยแพรเอกสำรดงกลำวบนเวบไซตของบรษทhttp://www.mama.co.th เพอเปนแนวทำงในกำรปฏบตตนในกำรด ำเนนธรกจและเปนหลกยดถอในกำรท ำงำน นอกจำกน ในระเบยบขอบงคบเกยวกบกำรท ำงำนของบรษทกมกำรก ำหนดในเรองดงกลำว โดยก ำหนดบทลงโทษทำงวนยไวสงสด คอ กำรเลกจำง ซงกรรมกำรบรษท ผบรหำร และพนกงำนกไดปฏบตตำมทก ำหนด

นอกจำกน ขอมลอนเปนควำมลบทำงธรกจถอเปนเอกสำรควบคมจะถกเขำถงเฉพำะผเกยวของจรงๆ และไมอนญำตใหมกำรท ำส ำเนำส ำหรบขอมลดงกลำว มกำรก ำหนดผรบผดชอบในกำรจดเกบขอมลดงกลำว

2.3 การก าหนดเรองการซอขายหลกทรพยของบรษท : บรษทฯ หำมมใหกรรมกำรบรษท ผบรหำร และพนกงำน ซงอยในหนวยงำนทรบทรำบขอมลภำยในท ำกำรซอหรอขำยหลกทรพยของบรษทในชวง 1 เดอน กอนกำรเปดเผยงบกำรเงนตอสำธำรณชน นอกจำกน บรษทฯไดแจงใหกรรมกำร และผบรหำร รำยงำนกำรเปลยนแปลงกำรถอหลกทรพยตอส ำนกงำนก ำกบหลกทรพยและตลำดหลกทรพยทกครงทมกำรเปลยนแปลง ตำมทก ำหนดไวในมำตรำ 59 แหงพระรำชบญญตหลกทรพยและตลำดหลกทรพย พ.ศ. 2535 และสงส ำเนำใหเลขำนกำรบรษท เพอรำยงำนตอคณะกรรมกำรบรษท ในวำระเรองกำรถอครองหลกทรพยของกรรมกำรและผบรหำร ซงบรรจไวในกำรประชมคณะกรรมกำรบรษททกครง ในป 2560 กรรมกำรบรษท และผบรหำร ไดปฏบตตำมอยำงเครงครด ไมปรำกฏวำมกำรซอขำยหลกทรพยในชวงทหำมมใหซอและขำยหลกทรพย ในป 2560 มกรรมกำร 5 ทำน และผบรหำร 3 ทำน น ำสงรำยงำนกำรเปลยนแปลงกำรถอครองหลกทรพยบรษทฯ (แบบ 59-2) ตอส ำนกงำนคณะกรรมกำรก ำกบหลกทรพยและตลำดหลกทรพย (ก.ล.ต.) ตำมระยะเวลำทก ำหนด เพอแจงกำรไดมำ/จ ำหนำยไปของหลกทรพยบรษทฯ พรอมกบท ำส ำเนำรำยงำนฯ



หนำ 79

ดงกลำวใหกบเลขำนกำรบรษท ซงนอกเหนอจำกกรรมกำรบรษทและผบรหำรตำมหลกเกณฑของส ำนกงำน ก.ล.ต. แลว บรษทฯ ไดเพมเตมขอมลกำรเปลยนแปลงกำรถอครองหลกทรพยบรษทฯ ของผบรหำรตงแตระดบผจดกำรฝำยขนไปดวย และในกำรประชมคณะกรรมกำรบรษทประจ ำทกเดอน เลขำนกำรบรษทจะท ำหนำทรำยงำนกำรถอครองหลกทรพยของกรรมกำรบรษทและผบรหำรทกทำนดงกลำวใหคณะกรรมกำรบรษทรบทรำบพรอมกบบนทกไวในรำยงำนกำรประชม

2.4 การด าเนนการกบรายการทเกยวโยงกนหรอรายการทอาจมความขดแยงทางผลประโยชน : บรษทฯ ด ำเนนธรกจดวยควำมรอบคอบ มเหตและผล ค ำนงถงประโยชนสงสดของบรษท โดยมขอตกลงทำงกำรคำทมเงอนไขกำรคำโดยทวไป เสมอนกำรท ำรำยกำรกบบคคลภำยนอก ประเภทรำยกำรเปนรำยกำรธรกจปกตและรำยกำรสนบสนนธรกจปกต และก ำหนดใหกรรมกำรทมสวนไดเสยตองออกจำกหองประชมและไมออกเสยงในวำระนน เพอใหกรรมกำรบรษททไมมสวนไดเสยสำมำรถแสดงควำมคดเหนไดอยำงเตมทและมอสระในกำรลงมต เมอเสรจสนกำรประชม บรษทฯ ไดเปดเผยชอ ควำมสมพนธของบคคลทเกยวโยง นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ ขนำดของรำยกำร และควำมเหนของคณะกรรมกำรบรษท เปดเผยขอมลผำนระบบขำวของตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย ทงภำษำไทยและภำษำองกฤษ และเผยแพรขอมลดงกลำวทเวบไซตของบรษท http://www.mama.co.th นอกจำกน บรษทฯ ไดแจงใหกรรมกำร และผบรหำร รำยงำนกำรเปลยนแปลงกำรมสวนไดเสยของกรรมกำรและผบรหำรตอเลขำนกำรบรษท ภำยใน 1 เดอน นบแตวนทมกำรเปลยนแปลง และเลขำนกำรบรษท ตองจดสงรำยงำนดงกลำวใหประธำนกรรมกำรบรษท และประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ ภำยใน 7 วนท ำกำร นบแตวนทไดรบรำยงำนดงกลำว ตำมมำตรำ 89/14 แหงพระรำชบญญตหลกทรพยและตลำดหลกทรพย (ฉบบท 4) พ.ศ. 2551

ในกำรประชมสำมญผถอหน ประจ ำป 2561 บรษทฯ ไดเปดโอกำสใหผถอหน สำมำรถเสนอเรองเพอบรรจเปนวำระกำรประชม พรอมทงสำมำรถเสนอชอบคคลเพอรบกำรพจำรณำเลอกตงเปนกรรมกำรบรษทลวงหนำได ตำมหลกเกณฑทบรษทก ำหนด ซงไดเผยแพรทเวบไซดของบรษท http://www.mama.co.th โดยบรษทฯไดแจงขำวสำรกำรใหสทธดงกลำวผำนระบบของตลำดหลกทรพย เมอวนท 15 พฤศจกำยน 2560 และก ำหนดชวงระยะเวลำกำรยนเสนอ ตงแตวนท 1 ธนวำคม 2560 ถงวนท 30 ธนวำคม 2560 ปรำกฏวำไมมผถอหนเสนอเรองเพอบรรจเปนวำระกำรประชมและ/หรอเสนอชอบคคลเพอรบกำรพจำรณำเลอกตงเปนกรรมกำรบรษท

หมวด 3 การค านงถงบทบาทของผมสวนไดเสย

บรษทฯ ใหควำมส ำคญตอสทธและประโยชนของผมสวนไดเสยกลมตำงๆ โดยด ำเนนธรกจดวยควำมรบผดชอบและเปนธรรมตอผ มสวนเกยวของทกฝำย มงมนในกำรพฒนำกจกำรของบรษทใหเจรญกำวหนำ มนคงอยำงย งยน สำมำรถสรำงผลตอบแทนแกผถอหนอยำงเหมำะสม และไดก ำหนดเปนแนวทำงปฏบตไวในจรยธรรมในกำรด ำเนนธรกจส ำหรบคณะกรรมกำรบรษท ผบรหำร และพนกงำน เกยวกบ



หนำ 80

ควำมรบผดชอบตอผมสวนไดเสยกลมตำงๆ ไดแก ผถอหน ลกคำ พนกงำน คคำ เจำหน คแขงทำงกำรคำ ภำครฐ และ สงแวดลอม ดงน

ตอผถอหน : บรษทฯ มควำมมงมนในกำรพฒนำใหบรษทมควำมเจรญกำวหนำ มนคง สำมำรถแขงขนไดในระยะยำว เพอสรำงผลตอบแทนใหแกผถอหนอยำงตอเนอง โดยก ำหนดนโยบำยกำรจำยเงนปนผลใหกบผถอหน และเปดโอกำสใหผถอหนหรอผสนใจทวไปเขำเยยมชมโรงงำนได รวมถงกำรจดกจกรรมกำรสำนสมพนธ กจกรรมส ำหรบนกลงทนสถำบน เปนตน

ในป 2560 ทประชมคณะกรรมกำรบรษท ครงท 1/2560 เมอวนท 16 ตลำคม 2560 มมตอนมตนโยบำยกำรจำยเงนปนผล “จดสรรจำกก ำไรสทธประจ ำปบนงบกำรเงนเฉพำะกจกำรไมนอยกวำรอยละ 50 ”

อนงในป 2560 บรษทเดมกอนกำรควบบรษท ทงบรษท TF และบรษท PR ไดจำยเงนสดปนผลใหกบผถอหนไปแลว 2 ครง (เมอวนท 24 พ.ค. และ 15 ก.ย. 2560) ตำมนโยบำยเดมของแตละบรษท เปนจ ำนวนเงนรวม 903.60 ลำนบำท และ 329.07 ลำนบำทตำมล ำดบ

บรษทฯ เปดโอกำสใหบคคลภำยนอกผทสนใจเขำเยยมชมโรงงำนผลตของบรษทฯ โดยในรอบปทผำนมำมประมำณ 150 คณะ นอกจำกน บรษทฯ ยงคงมนโยบำยในกำรจดกจกรรมรวมกบบรษทในกลมและตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย เพอใหผถอหนและนกลงทนทสนใจบรษทฯ สำมำรถตดตำมขอมลควำมคบหนำเกยวกบธรกจของบรษทฯตอเนองจำกบรษทเดม (TF และ PR) ในกจกรรม "นกวเครำะห นกลงทน พบกลมสหพฒน" ซงไดจดกจกรรมตดตอกนเปนครงท 9 เมอวนท 30 มถนำยน 2560 โดยเปนงำนทมนกวเครำะห นกลงทน และสอมวลชนใหควำมสนใจเขำรวมงำนจ ำนวนมำก

ตอลกคา : บรษทฯ ด ำเนนธรกจอยบนควำมซอสตย ยตธรรม ใหขอมลทถกตองแกลกคำ และท ำกำรแขงขนเสรตำมกลไกของตลำด โดยค ำนงถงควำมตองกำรและควำมพงพอใจสงสดของลกคำเปนส ำคญ รวมถงรกษำควำมลบทำงกำรคำของลกคำ มกำรคดคนนวตกรรมใหมๆ และเพมประสทธภำพในกำรผลตสนคำเพอควบคมตนทนใหสำมำรถแขงขนได

นอกจำกน บรษทฯ จดใหมชองทำงหลำกหลำยเพอรบฟงควำมคดเหน ขอตชม และขอรองเรยนจำกลกคำหรอผบรโภค และมกำรตอบสนองตอขอรองเรยนทรวดเรวและมประสทธภำพ เพอน ำไปสกำรปรบปรงและพฒนำระบบตอไปโดยจดให มบ รกำรลกคำสมพน ธ ผำนทำง เวบไซตของบรษท http://www.mama.co.th และระบบ Call center โทรศพท 02-3747955

ในป 2560 ไมปรำกฏขอรองเรยนจำกลกคำทเปนนยส ำคญ สวนขอรองเรยนอน บรษทฯ ไดน ำมำวเครำะหหำสำเหต ขอบกพรอง ด ำเนนกำรแกไข ปองกน ตดตำมทงระบบ และปรบใชกบทงองคกร เพอมใหขอบกพรองนนเกดขนซ ำอก

ตอพนกงาน : บรษทฯ เลงเหนควำมส ำคญของบคลำกรซงเปนทรพยำกรทเปนหวใจส ำคญและมคำทจะน ำพำบรษทบรรลเปำหมำยทตงไว จงใหควำมส ำคญกบพนกงำนทกระดบชน ไมวำจะท ำงำนอยในสวน



หนำ 81

ใด ฝำยใด โดยปรำศจำกกำรเลอกปฏบต ตลอดจนใหผลตอบแทนและสวสดกำรทเปนธรรม ไดแก เงนเดอน โบนส กองทนส ำรองเลยงชพ เงนรำงวลประจ ำป ส ำหรบพนกงำนทมอำยงำนครบ 10 ป 20 ป และ 30 ป กำรตรวจสขภำพประจ ำป และกำรตรวจเพมเตมในดำนอนตำมอำยของพนกงำนทเพมขน ตลอดจนสนบสนนคำใชจำยดำนกำรศกษำแกพนกงำนทมศกยภำพ โดยมกำรสนบสนนเปนประจ ำทกป นอกจำกน บรษทฯ ยงมงเนนสงเสรมศกยภำพของพนกงำนดวยกำรจดกจกรรมฝกอบรมใหตรงกบสำยงำนทสำมำรถน ำไปประยกตในงำนได และยงค ำนงถงควำมปลอดภยตอชวต สขภำพของพนกงำน อำทเชน กำรจดอบรมหลกสตรกำรพฒนำทกษะกำรเปนหวหนำงำนทด, หลกสตร 5 ส เพอกำรเพมผลผลต, หลกสตรกำรซอมดบเพลงเบองตน กำรซอมอพยพหนไฟ และกำรใชอปกรณทจ ำเปน รวมทงสรำงสภำพแวดลอมในกำรท ำงำน สงเสรมใหพนกงำนรรกและสำมคคกน ดวยกำรท ำกจกรรมรวมกนเพอกระชบควำมสมพนธ และใหรจกชวยเหลอเกอกลกนเสมอนครอบครวเดยวกน

กำรพฒนำและกำรฝกอบรมบคคลำกรในป 2560 บรษทฯ มนโยบำยมงเนนกำรรกษำระบบมำตรฐำนตำงๆ ทบรษทฯ ไดรบกำรรบรอง รวมถงกำรเตรยมควำมพรอมส ำหรบ กฎระเบยบขอบงคบตำงๆ เกยวกบกำรสงออกสนคำไปยงตลำดตำงประเทศ เชน กฎหมำยวำดวยกำรปรบปรงควำมปลอดภยดำนอำหำรใหทนสมยของสหรฐอเมรกำ Food Safety Modernization Act (FSMA) โดยไดมกำรปรบปรงแกไขระบบ Food Safety Plan ของบรษทใหมควำมถกตองเหมำะสม บนพนฐำนของกำรประเมนควำมเสยงดำนตำงๆ รวมถงกำรเตรยมควำมพรอมในกำรปรบเปลยนมำตรฐำนของ ISO (International Standards Organization) ใน Version 2015 ทมงเนนกำรวเครำะหบรบทขององคกร, กำรเขำใจถงควำมจ ำเปนและควำมคำดหวงของผทมสวนไดเสย และกำรน ำแนวควำมคดเรองควำมเสยง มำประยกตกบกำรวำงแผนงำนเพอกำรพฒนำปรบปรงอยำงตอเนอง

ตอคคา : บรษทฯ ปฏบตตำมเงอนไขหรอขอตกลงทำงกำรคำ และปฏบตตอคคำอยำงเปนธรรม ไมเรยก รบ หรอยนยอม ทจะรบทรพยสน หรอประโยชนอนใด ซงอยนอกเหนอเงอนไขหรอขอตกลงทำงกำรคำ รวมทงสงเสรมกำรแขงขนทำงกำรคำอยำงเสร ตรงไปตรงมำ และยตธรรม โดยใหควำมส ำคญกบคคำอยำงเสมอภำคบนพนฐำนกำรแขงขนทเปนธรรม เคำรพสทธซงกนและกน สรำงควำมสมพนธอนดตอกน ตลอดจนมกำรเขำเยยมชมกจกำรของคคำเพอประเมนศกยภำพในกำรด ำเนนงำน และบรษทฯ ยงมกำรสอสำรใหคคำรบทรำบถงกำรปฏบตตนตำมขอก ำหนดในกำรท ำงำนรวมกน และบรษทฯ ใหควำมส ำคญกบกระบวนกำรจดซอจดหำ เพรำะเปนขบวนกำรส ำคญในกำรควบคมคณภำพของวตถดบและวสด กำรควบคมคำใชจำยของบรษท ดงนนจงมงเนนใหมกระบวนกำรปฏบตงำนใหมควำมโปรงใส ตรวจสอบได และกอใหเกดประโยชนสงสดตอบรษท ตลอดระยะเวลำทผำนมำ บรษทฯ ไมมกรณไมปฏบตตำมสญญำทมตอคคำ รวมถงกำรปรบเปลยนวธกำรท ำงำนตำงๆ เพอใหสอดคลองกบมำตรฐำนกำรตรวจสอบเรองกำรจดหำวตถดบอยำงย งยนของลกคำ เชน Unilever (Unilever Responsible Sourcing Audit - URSA) เพอเชอมโยงควำมเสยงดำนสทธมนษยชนกบประเทศทจดหำสนคำโภคภณฑและวตถดบหลก ใหแกลกคำหรอกลมธรกจทมนโยบำยควำมรบผดชอบตอสงคม (Responsible Business Partner Policy) เปนตน



หนำ 82

ตอเจาหน : เจำหนสวนใหญของบรษทเปนเจำหนกำรคำ ซงมเงอนไขและขอตกลงกำรสงมอบสนคำและช ำระเงนทชดเจน บรษทฯ ไดปฏบตตำมเงอนไขขอตกลง และช ำระหนตรงตำมก ำหนดเวลำ ตลอดระยะเวลำทผำนมำ บรษทฯ ไมเคยมขอพพำทใดๆ ในเรองทเกยวกบกำรผดนดช ำระหน โดยบรษทฯ จำยเงนใหกบเจำหนทกรำยตรงตำมเงอนไขกำรช ำระเงนทไดตกลงไวลวงหนำ

ตอคแขงทางการคา : บรษทฯ ด ำเนนธรกจอยำงเปนธรรมภำยใตบทบญญตของกฎหมำย และแขงขนทำงกำรคำตำมกรอบกตกำทเปนธรรม รกษำบรรทดฐำนของขอพงปฏบตในกำรแขงขน ไมละเมดควำมลบหรอลวงรควำมลบทำงกำรคำของคแขงดวยวธฉอฉล ตลอดระยะเวลำทผำนมำ บรษทฯ ไมเคยมขอพพำทใดๆ ในเรองทเกยวกบคแขงทำงกำรคำ

ตอภาครฐ : บรษทฯ ช ำระภำษครบถวน ตรงเวลำ เปนไปตำมขอก ำหนดของกฎหมำย ทงภำษเงนไดหก ณ ทจำย ภำษเงนไดนตบคคล ภำษมลคำเพม ภำษธรกจเฉพำะ ภำษศลกำกร ภำษปำย ภำษโรงเรอน ตลอดจนอำกรแสตมป รวมถงขอก ำหนดตำงๆ ททำงโรงงำนเกยวของเชน กฎหมำยทำงดำนกำรผลตอำหำร กฎหมำยทำงดำนพลงงำนและสงแวดลอม กฎหมำยทำงดำนแรงงำน ควำมปลอดภยและอำชวอนำมยเปนตน

ตอชมชนและสงคม : บรษทฯ สงเสรมกำรด ำเนนกจกรรมเพอสำธำรณประโยชน ปลกฝงจตส ำนก ควำมรบผดชอบตอชมชนและสงคมโดยสวนรวม ใหเกดขนในบรษท ตลอดจนรวมใหควำมชวยเหลอบรรเทำทกขแกผประสบควำมเดอดรอนจำกเหตกำรณตำงๆ

ตอสงแวดลอม : บรษทฯ ใหควำมส ำคญอยำงยงตอสงแวดลอม โดยปฏบตตำมกฎหมำยและกฎระเบยบของหนวยงำนทเกยวของอยำงเครงครด และใหควำมส ำคญกบกำรรกษำสภำพแวดลอมในทกขนตอนกำรด ำเนนงำน และยดแนวปฏบตตำมมำตรฐำนทไดรบ ไดแก กำรด ำเนนกำรตำมมำตรฐำน ISO-14001:2015 Environmental Management System ระบบกำรบรหำรจดกำรดำนสงแวดลอม และฝกอบรมพนกงำนทกระดบชนใหเขำใจถงควำมส ำคญของสงแวดลอมอยำงถกตอง

อนง ในป 2560 บรษทฯ (TF และ PR) ไดรบใบประกำศนยบตร ESG100 2017 (Environmental, Social and Governance) จำกสถำบนไทยพฒน ในฐำนะบรษทจดทะเบยนในตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย ทมกำรด ำเนนงำนโดดเดนดำนสงแวดลอม สงคม และธรรมำภบำลใน 100 บรษท จำกกำรประเมนขอมลดำนควำมย งยนทำงธรกจของบรษทจดทะเบยนในตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย

นอกเหนอจำกกำรปฏบตตอผมสวนไดเสยกลมตำงๆ ดงกลำวแลว บรษทฯ ยงตระหนกถงสทธของผมสวนไดเสยในเรองตำงๆ ดงน

การมสวนรวมของผมสวนไดเสยในการแจงเบาะแส : บรษทฯ ไดเปดชองทำงใหผถอหนและผมสวนไดเสยสำมำรถตดตอสอสำร แสดงควำมคดเหนเกยวกบบรษทฯ รวมถงพนกงำนหรอผมสวนไดเสยทพบเหน หรอมหลกฐำน หรอมขอสงสยวำมพนกงำนหรอบคคลซงกระท ำในนำมบรษทไดเขำไปมสวนรวมในกำรใหสนบนหรอคอรรปชนทงทำงตรงหรอทำงออม กำรทจรตกระท ำผดกฎหมำย กำรฝำฝนกฎระเบยบ ขอบงคบ



หนำ 83

และนโยบำยของบรษท กำรไมปฏบตตำมจรรยำบรรณกรรมกำรบรษท ผบรหำร และพนกงำน กำรไมไดรบควำมเปนธรรมในกำรปฏบตงำนสำมำรถแจงเบำะแส ขอรองเรยนกำรกระท ำดงกลำว ดงชองทำงตอไปน

1) รองเรยนไดโดยตรงดวยวำจำ หรอท ำเปนหนงสอถงผรบขอรองเรยน ผจดกำรฝำยตรวจสอบภำยใน โทรศพท 0-2374-4730 ตอ 1772 ผจดกำรฝำยทรพยำกรมนษยและธรกำร โทรศพท 0-2374-4730 ตอ 1702 ผจดกำรฝำยกำรเงนและกำรลงทน โทรศพท 0-2374-4730 ตอ 1125 2) ผำนทำง E-mail Address : [email protected] ของผรบขอรองเรยน 3) กลองรบควำมคดเหน 4) ผำนทำงไปรษณย ผจดกำรฝำยตรวจสอบภำยใน เลขท 304 ถนนศรนครนทร แขวงหวหมำก เขตบำงกะป กรงเทพฯ 10240 5) ในกรณผรองเรยนเลอกทจะไมเปดเผยชอ ตองระบรำยละเอยดขอเทจจรงหรอหลกฐำน ทชดเจนเพยงพอทจะแสดงใหเหนวำมเหตอนควรเชอวำมกำรเขำไปมสวนรวมในกำรใหสนบนหรอคอรรปชน

ทงนบรษทฯ จะเกบขอมลทเกยวของไวเปนควำมลบ และค ำนงถงควำมปลอดภยของผรองเรยน เวนแตกรณทตองเปดเผยตำมทกฎหมำยก ำหนด

การสงเสรมใหใชทรพยากรอยางมประสทธภาพ : บรษทฯ สงเสรมใหพนกงำนใชทรพยำกรอยำงมประสทธภำพดวยกำรควบคมปรมำณกำรใชพลงงำนไฟฟำ น ำประปำ น ำมนเชอเพลง กำรสนบสนนกำรใชเอกสำรและแบบฟอรมอเลกทรอนกสเพอลดกำรใชกระดำษ และมกำรประชมเรองพลงงำนเปนประจ ำทกเดอน เพอควบคมกำรใชพลงงำนแตละประเภท รวมถงกำรจดกจกรรมสปดำหสงแวดลอมภำยในโรงงำน ทเกยวกบกำรอนรกษสงแวดลอมทจดเปนประจ ำตอเนองทกๆ ป

การไมลวงละเมดทรพยสนทางปญญา : บรษทฯ ด ำเนนธรกจบนพนฐำนของจรยธรรมและคณธรรม ไมลวงละเมดทรพยสนทำงปญญำ แตมงมนทจะพฒนำนวตกรรมอำหำร โดยน ำเทคโนโลยเครองจกรททนสมยมำใชในกำรผลตสนคำ ควบคกบกำรพฒนำบคลำกรใหมควำมร ควำมเชยวชำญในกำรปฏบตงำน เพอตอบสนองควำมตองกำรของตลำดและลกคำ ตลอดระยะเวลำทผำนมำ บรษทฯ ไมเคยมประวตหรอคดขนศำลเกยวกบกำรลวงละเมดทรพยสนทำงปญญำ

การไมลวงละเมดสทธมนษยชน : บรษทฯ เคำรพในสทธมนษยชนของพนกงำนทกคน ใหควำมเสมอภำค และใหเกยรต พนกงำนทกคนอยำงเทำเทยมกน ในดำนควำมปลอดภยสวนบคคล ตลอดจนสทธในสถำนทท ำงำน รวมถงปรำศจำกกำรลวงละเมดหรอกำรขมเหงในทกรปแบบ ตลอดระยะเวลำทผำนมำบรษทฯ ไมเคยมประวตหรอคดขนศำลเกยวกบกำรลวงละเมดสทธมนษยชน รวมถงมระบบกำรพจำรณำทบทวน



หนำ 84

ระเบยบขอบงคบตำงๆ เกยวกบกำรรกษำควำมปลอดภยภำยในโรงงำนทไมลวงละเมดสทธมนษยชนของพนกงำนหรอผเกยวของอนๆ เชน กำรตดกลองทววงจรปดหรอกำรตรวจคนยำนพำหนะกอนออกจำกโรงงำน เปนตน

การตอตานการทจรต การคอรรปชน และหามจายสนบนเพอผลประโยชนทางธรกจ : บรษทฯ มควำมมงมนทจะด ำเนนธรกจทมควำมโปรงใส ปฏบตตำมกฎหมำย ตอตำนกำรทจรต และไมสนบสนนกำรคอรรปชน เพอใหกำรด ำเนนธรกจของบรษทฯ เปนไปตำมหลกกำรก ำกบดแลกจกำรทดของบรษทฯ จงก ำหนดนโยบำยทเกยวของกบกำรตอตำนกำรคอรรปชนขนโดยเฉพำะ จ ำนวน 2 ฉบบ คอ นโยบำยกำรตอตำนกำรคอรรปชน นโยบำยวำดวยกำรแจงเบำะแสหรอขอรองเรยน และขอปฏบตตำมนโยบำยตอตำนกำรคอรรปชน ฉบบท 1 รวมถงกำรเขำรวมลงนำมในค ำประกำศเจตนำรมณแนวรวมปฏบต (Collective Action Coalition) ของภำคเอกชนไทยในกำรตอตำนทจรต และไดผำนกระบวนกำรรบรองโดยไดรบมอบใบประกำศนยบตรรบรองเปนสมำชกแนวรวมปฏบตของภำคเอกชนไทยในกำรตอตำนทจรต จำกสมำคมสงเสรมสถำบนกรรมกำรบรษทไทย (IOD) เปนทเรยบรอยแลว ตำมนโยบำยไดก ำหนดหำมกรรมกำรบรษท ผบรหำร และพนกงำน ยอมรบหรอสนบสนนกำรคอรรปชนทกรปแบบ ทงทำงตรงและทำงออม โดยก ำหนดเปนลำยลกษณอกษรเพอเปนแนวปฏบต และแนวทำงกำรปองกนโดยกำรจดตงคณะอนกรรมกำรอยำงนอย 3 คน เพอพจำรณำเรองกำรจดซอจดจำงตำงๆ ตำมควำมจ ำเปนและสมควร

ดำนกำรสงเสรมควำมรควำมเขำใจในกำรปฏบตตำมนโยบำยกำรตอตำนกำรคอรรปชน บรษทฯ ไดมชองทำงในกำรสอสำรกบผบรหำรและพนกงำน โดยมกำรฝกอบรมปฐมนเทศส ำหรบพนกงำนใหมใหไดรบทรำบนโยบำยและแนวทำงปฏบตตำงๆ ทเกยวของกอนเรมปฏบตงำน และมกำรฝกอบรมทบทวนพนกงำนทกคนเปนประจ ำสม ำเสมอ ปละ 1 ครง

ดำนกำรสอสำรไปยงคคำ บรษทฯ ไดจดสงหนงสอแจงเกยวกบนโยบำยกำรตอตำนกำรคอรรป-ชนของบรษทฯ ไปยงคคำของบรษทฯ ทงในประเทศและตำงประเทศทกรำย รวมถงคคำรำยใหมทไดเรมมกำรตดตอประสำนงำนกน เพอใหรบทรำบถงควำมมงมนของบรษทฯ ทจะด ำเนนกำรตำงๆ ตำมนโยบำยทแจงไว รวมทงบรษทยงไดเผยแพรนโยบำยและแนวทำงปฏบตทเกยวของกบกำรตอตำนกำรคอรรปชนใหกบผมสวนไดเสยทกกลมไดรบทรำบผำนเวบไซตของบรษทฯ http://www.mama.co.th ทงภำษำไทยและภำษำองกฤษ

ในป 2560 ไมพบประเดนขอบกพรองทเปนสาระส าคญเกยวกบการคอรรปชน และการด าเนนงานทไมสอดคลองกบกฎหมายหรอขอก าหนดทเกยวของ ตลอดจนละเมดจรรยาบรรณในการด าเนนธรกจของบรษทฯ

ความปลอดภยและอาชวอนามย : บรษทฯ ใหควำมส ำคญดำนควำมปลอดภย อำชวอนำมย และสภำพแวดลอมในกำรท ำงำน รวมถงผลกระทบตอสขภำพของพนกงำน โดยก ำหนดระเบยบ วธกำรปฏบต และมำตรฐำนกำรท ำงำนทปลอดภย รวมถงมกำรตรวจตดตำมและประเมนผลดำนควำมปลอดภยอยำง



หนำ 85

สม ำเสมอ เพอปองกนและลดควำมสญเสยตอชวตและทรพยสนของบรษท พนกงำน คคำ และผทเกยวของทกฝำย

ในป 2560 บรษทฯ มสถตกำรเกดอบตเหตอนเนองมำจำกกำรท ำงำน ค ำนวณตำม TCIR เทำกบ 0.647 รำยตอพนกงำน 100 คนตอป ซงอยในเกณฑทไมเกนจำกคำมำตรฐำน (TCIR : Total Case Incident Rate คอ จ ำนวนอบตเหตจำกกำรท ำงำน ค ำนวณเฉลยทพนกงำน 100 คน ในชวงระยะเวลำ 1 ป ซงองคกรทมมำตรฐำนควำมปลอดภยทด TCIR จะอยท 1.0 หรอต ำกวำ)

หมวด 4 การเปดเผยขอมลและความโปรงใส

บรษทฯ มนโยบำยเปดเผยขอมลและสำรสนเทศทเกยวของกบบรษททงขอมลทำงกำรเงน และทไมใชทำงกำรเงนอยำงครบถวน เปนจรง เชอถอได เพยงพอและทนเวลำ เพอใหผมสวนไดเสยทกฝำยและนกลงทนไดรบขอมลและสำรสนเทศอยำงเทำเทยมกน และบรษทฯ ยงคงเปดเผยขอมลตำมทก ำหนดโดยกฎหมำยหรอขอบงคบทเกยวของ ดงน

(1) สำรสนเทศทรำยงำนตำมรอบระยะเวลำบญช ไดแก งบกำรเงน แบบแสดงรำยกำรขอมล ประจ ำป (แบบ 56-1) และรำยงำนประจ ำป

(2) สำรสนเทศทรำยงำนตำมเหตกำรณ ไดแก กำรไดมำและจ ำหนำยไปซงสนทรพย รำยกำรทเกยวโยงกน กำรเขำรวมลงทน กำรจำย/ไมจำยปนผล กำรใหควำมชวยเหลอทำงกำรเงน เปนตน

กำรเปดเผยขอมลสำรสนเทศดงกลำว ด ำเนนกำรโดยผำนระบบ SET Community Portal ของตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย และจดสงในรปแบบเอกสำรสงพมพตอตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทยภำยในเวลำทก ำหนดเพอเผยแพรตอไป พรอมทงเผยแพรขอมลทเวบไซตของบรษท http://www.mama.co.th ทงภำษำไทยและภำษำองกฤษ

บรษทฯ ไดจดท ำรำยงำนควำมรบผดชอบของคณะกรรมกำรตอกำรจดท ำรำยงำนทำงกำรเงน ซงครอบคลมเรองส ำคญตำมขอพงปฏบตส ำหรบกรรมกำรบรษทจดทะเบยนทตลำดหลกทรพยไดเสนอแนะไวโดยแสดงควบคกบรำยงำนของผสอบบญชในรำยงำนประจ ำป เพอแสดงควำมรบผดชอบในกำรจดท ำรำยงำนทำงกำรเงนวำมควำมถกตองครบถวน โปรงใส อยำงเพยงพอ และเพอใหเกดควำมเชอมนของผมสวนไดสวนเสยตอรำยงำนงบกำรเงนทบรษทจดท ำขน

นอกจำกน บรษทฯ ยงมกำรเปดเผยเรองตำงๆ เพอใหผถอหนไดรบขอมลทเทำเทยมกน และเพอแสดงถงควำมโปรงใสในกำรด ำเนนธรกจ ดงน

(1) โครงสรำงองคกรและกำรจดกำร มกำรเปดเผยใหทรำบถงโครงสรำงองคกร รำยละเอยดกำร จดกำร กำรท ำหนำทของคณะกรรมกำรบรษท และคณะกรรมกำรชดยอย ในรอบปทผำนมำ เชน จ ำนวนครงกำรประชม จ ำนวนครงทกรรมกำรแตละทำนเขำรวมประชม มกำรเปดเผย



หนำ 86

นโยบำยกำรจำยคำตอบแทนแกกรรมกำรและผบรหำรระดบสง ตลอดจนรปแบบและลกษณะของคำตอบแทน

(2) ลกษณะกำรประกอบธรกจ มกำรเปดเผยใหทรำบถงกำรด ำเนนธรกจของบรษท และธรกจ ของบรษทในกลม

(3) รำยกำรระหวำงกนมกำรเปดเผยใหทรำบถง แนวทำงกำรปฏบตทชดเจนในกำรดแลเพอขจดปญหำควำมขดแยงทำงผลประโยชนอยำงรอบคอบ และเพอประโยชนสงสดของบรษทและผถอหน โดยกำรท ำรำยกำรระหวำงกนทส ำคญตองไดรบกำรพจำรณำและอนมตจำกคณะกรรมกำรบรษทฯ สวนกำรท ำธรกรรมเกยวกบขอตกลงทำงกำรคำทมเงอนไขกำรคำโดยทวไป ระหวำงบรษทฯ และบรษทยอย กบกรรมกำรผบรหำร หรอบคคลทมควำมเกยวของ คณะกรรมกำรบรษทฯ มอบหมำยใหฝำยบรหำรของบรษทฯ พจำรณำกำรท ำธรกรรมดงกลำวได แตตองรำยงำนใหคณะกรรมกำรบรษทฯ ทรำบเปนรำยไตรมำส ทงนไดผำนกำรสอบทำนรำยกำรระหวำงกนจำกทประชมคณะกรรมกำรตรวจสอบแลว และหำกมขนำดรำยทมนยส ำคญเมอไดรบอนมตจำกทประชมคณะกรรมกำรบรษทแลว บรษทฯ จะด ำเนนกำรแจงขำวตอตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย

(4) รำยงำนกำรปฏบตตำมหลกกำรก ำกบดแลกจกำรทด มกำรเปดเผยใหทรำบถงกำรปฏบตตำมหลกกำรก ำกบดแลกจกำรทด จรยธรรมในกำรด ำเนนธรกจ และจรรยำบรรณกรรมกำรบรษท ผบรหำร โดยเผยแพรบนเวบไซดของบรษทฯ

(5) รำยงำนกำรดแลกจกรรมสงคมและสงแวดลอมของบรษท มกำรเปดเผยใหทรำบถงควำมรบผดชอบตอสงคมและสงแวดลอม และกำรจดกจกรรมทำงสงคมเพอดแลกลมผมสวนไดเสยอยำงตอเนอง ซงบรษทฯ ถอเปนนโยบำยหนงในกำรด ำเนนธรกจ

(6) นโยบำยดำนกำรบรหำรควำมเสยง บรษทฯ ไดแตงตงคณะกรรมกำรบรหำรควำมเสยง เพอท ำหนำทก ำกบดแลและบรหำรควำมเสยงขององคกรอยำงเปนระบบ มประสทธภำพและครอบคมในทกดำนอยำงเหมำะสม รวมถงก ำหนดนโยบำยกำรบรหำรควำมเสยง กำรเปดเผยปจจยควำมเสยง ใหทรำบถงปจจยเสยงและแนวทำงในกำรจดกำรควำมเสยงดำนตำงๆ

(7) ผถอหนรำยใหญ มกำรเปดเผยใหทรำบถงรำยชอกลมผถอหน 10 อนดบแรกของบรษทฯ กำรกระจำยกำรถอหนตำมสญชำต ณ วนสนรอบระยะเวลำบญช

(8) รำยงำนกำรถอหนของกรรมกำรในบรษท มกำรเปดเผยใหทรำบถงกำรถอหนของกรรมกำรบรษทฯ (รวมคสมรส และบตรทยงไมนตภำวะ) ณ วนสนรอบระยะเวลำบญช

(9) รำยงำนกำรมสวนไดเสยของกรรมกำรและผบรหำร บรษทฯ ก ำหนดใหกรรมกำรและผบรหำร รำยงำนกำรมสวนไดเสยของกรรมกำร ผบรหำร และบคคลทมควำมเกยวของ ในแบบรำยงำนกำรมสวนไดเสยของกรรมกำรบรษทและผบรหำร ภำยใน 1 เดอน นบแตวนทไดรบกำรแตงตง หำกมกำรเปลยนแปลงขอมล ใหกรรมกำร และผบรหำร น ำสงรำยงำนกำรม



หนำ 87

สวนไดเสย โดยจดสงไปทเลขำนกำรบรษท ภำยใน 1 เดอน นบแตวนทมกำรเปลยนแปลง และใหเลขำนกำรบรษท จดสงส ำเนำรำยงำนกำรมสวนไดเสยใหประธำนกรรมกำรบรษท และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ ภำยใน 7 วนท ำกำร

(10) กำรพฒนำกรรมกำร ผบรหำร และพนกงำน บรษทตระหนกถงควำมส ำคญในกำรพฒนำควำมรแกบคคลำกรบรษทฯ ในทกหนวยงำน โดยก ำหนดใหมแผนงำนกำรจดฝกอบรมเพมพนควำมรควำมสำมรถในหลกสตรดำนตำงๆ ทสอดคลองกบแตละหนวยงำนอยำงตอเนองมทงจดอบรมภำยในบรษทฯ และกำรสงไปอบรมนอกสถำนท

(11) นโยบำยกำรแจงเบำะแสและขอรองเรยนกำรกระท ำควำมผด คณะกรรมกำรบรษทฯ มนโยบำยเปดโอกำสใหพนกงำนและผมสวนไดเสยในกำรแจงเบำะแส หรอขอรองเรยน เมอพบวำพนกงำนหรอบคคลซงกระท ำในนำมบรษทฯ ไดเขำไปมสวนรวมในกำรใหสนบนหรอ หรอคอรรปชนทงทำงตรงและทำงออม กำรทจรต กระท ำผดกฎหมำย ฝำฝนกฎระเบยบ ขอบงคบ เปนตน โดยผำนชองทำงทบรษทฯ ก ำหนด โดยบรษทฯ จะเกบขอมลทเกยวของไวเปนควำมลบ และค ำนงถงควำมปลอดภยของผรองเรยน เวนแตกรณทตองเปดเผยตำมกฎหมำยก ำหนด ทงนกำรด ำเนนกำรเปนไปตำมกระบวนกำรควำมโปรงใส ชดเจน และเปนธรรม ตำมนโยบำยทก ำหนดไวใน “ขอปฏบตตำมนโยบำยตอตำนกำรคอรรปชน” ทบรษทฯ ไดเผยแพรใหทรำบโดยทวกนบนเวบไซดของบรษทฯ (www.mama.co.th)

(12) กำรสอสำรกบผ ถอหนและผ ลงทน บรษทฯ เปดโอกำสใหผ ถอหนและนกลงทนไดตดตอสอสำร สอบถำมขำวสำร ขอมลส ำคญ เพอสทธประโยชนและควำมเขำใจในธรกจของบรษทฯ จำกนกลงทนสมพนธของบรษทฯ ทท ำหนำทกำรเปนตวแทนของบรษทฯ ในกำรสอสำรกบผถอหนและใหควำมสะดวกแกนกลงทน และนกวเครำะหหลกทรพยทวไปอยำงเทำเทยมกน ตำมชองทำงดงน

นกลงทนสมพนธ : นำยวสนต บญสมพนธกจ ผจดกำรฝำยกำรเงนและกำรลงทน (CFO) หมำยเลขโทรศพท : 02-3744730 ตอ 1125 E-mail : [email protected]

อนง บรษทฯ ยงคงมนโยบำยในกำรจดกจกรรมรวมกบบรษทในกลม และตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย เพอใหผถอหนและนกลงทนทสนใจบรษทฯ สำมำรถตดตำมขอมลควำมคบหนำเกยวกบธรกจของบรษทฯ ตอเนองจำกบรษทเดม (TF และ PR) ในกจกรรม "นกวเครำะห นกลงทน พบกลมสหพฒน" ซงไดจดกจกรรมตดตอกนเปนครงท 9 เมอวนท 30 มถนำยน 2560 โดยเปนงำนทมนกวเครำะห นกลงทน และสอมวลชนใหควำมสนใจเขำรวมงำนจ ำนวนมำก

mailto:[email protected]



หนำ 88

หมวด 5 ความรบผดชอบของคณะกรรมการบรษท

คณะกรรมกำรบรษท มหนำทในกำรจดกำรบรษท ตลอดจนปฏบตหนำทใหเปนไปตำมกฎหมำย วตถประสงค และขอบงคบบรษท มตของทประชมผถอหน จดใหมนโยบำยกำรก ำกบดแลกจกำร จรยธรรมธรกจ และจรรยำบรรณพนกงำน และก ำกบดแลกำรบรหำรงำนของฝำยจดกำรใหด ำเนนงำนอยำงมประสทธภำพ เพอประโยชนสงสดของบรษท

5.1 โครงสรางคณะกรรมการบรษท

ปจจบนคณะกรรมกำรบรษท มจ ำนวน 15 คน ประกอบดวยประธำนกรรมกำรทไมเปนผบรหำร 1 คน กรรมกำรทไมเปนผบรหำร 10 คน (เปนกรรมกำรอสระ 5 คน เปนสดสวน 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทงหมด) และกรรมกำรทเปนผบรหำร 4 คน ประวตของกรรมกำรแตละคนอย อยทเอกสำรแนบ 1 บรษทฯ ไดมกำรก ำหนดคณสมบตของกรรมกำรอสระซงเขมงวดกวำขอก ำหนดของตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย และส ำนกงำนคณะกรรมกำรก ำกบหลกทรพยและตลำดหลกทรพย เพอใหกรรมกำรอสระของบรษท มควำมเปนอสระอยำงแทจรง นอกจำกน บรษทฯ ยงไดจดใหมกำรแบงแยกบทบำทหนำท และควำมรบผดชอบในกำรปฏบตงำนของคณะกรรมกำรบรษท และฝำยบรหำร ออกจำกกนอยำงชดเจน และไดมอบหมำยให นำงสำวสรำรตน ตงศรมงคล ผจดกำรฝำยบญช เปนผรบผดชอบหนำทเลขำนกำรบรษท

คณะกรรมกำรบรษท มวำระกำรด ำรงต ำแหนงทแนนอน ซงตำมขอบงคบของบรษท ก ำหนดไววำ ในกำรประชมสำมญประจ ำปทกครง ใหกรรมกำรจ ำนวน 1 ใน 3 ออกจำกต ำแหนง โดยใหกรรมกำรทด ำรงต ำแหนงนำนทสดเปนผออกจำกต ำแหนง โดยกรรมกำรผออกไปนนจะถกเลอกกลบเขำรบต ำแหนงอกกได บรษทฯ ไดเปดเผยรำยละเอยดขอมลกำรด ำรงต ำแหนงของกรรมกำรแตละคนในบรษทอนไวในเอกสำรแนบ 1 ของแบบ 56-1 และในรำยงำนประจ ำป ซงปจจบนบรษทฯ ไมมกรรมกำรบรษท ทด ำรงต ำแหนงกรรมกำรบรษทจดทะเบยนมำกกวำ 5 บรษท และบรษทฯ มนใจวำไมมผลกระทบตอกำรปฏบตหนำทแตอยำงใด เนองจำกกรรมกำรไดอทศเวลำในกำรปฏบตหนำทใหกบบรษทอยำงเตมทโดยไดเขำรวมประชมอยำงสม ำเสมอทกครง และท ำคณประโยชนแกบรษทมำโดยตลอด

การถวงดลของกรรมการทไมเปนผบรหาร บรษทฯ ก ำหนดใหมคณะกรรมกำรบรษทไมนอยกวำ 5 คน โดยมคณสมบตของกรรมกำร ตำม พ.ร.บ. มหำชน ดงน

1. เปนบคคลธรรมดำ 2. บรรลนตภำวะ 3. ไมเปนบคคลลมละลำย คนไรควำมสำมำรถ หรอคนเสมอนไรควำมสำมำรถ 4. ไมเคยรบโทษจ ำคก โดยค ำพพำกษำถงทสดใหจ ำคกในควำมผดเกยวกบทรพยทได กระท ำโดยทจรต 5. ไมเคยถกลงโทษจ ำคก ไลออก หรอปลดออกจำกรำชกำร หรอองคกร หรอหนวยงำน ของรฐ ฐำนทจรตตอหนำท 6. จะเปนผถอหนของบรษทหรอไมกได



หนำ 89

องคประกอบของคณะกรรมการบรษท มจ านวน 15 ทาน ประกอบดวย

- ประธำนกรรมกำรบรษท (ไมไดเปนผบรหำร) 1 ทำน - กรรมกำรทไมเปนผบรหำร (เปนกรรมกำรจำกบรษทในกลม และเปนผมประสบกำรณกำรท ำงำนทเกยวของกบธรกจของบรษท)

5 ทำน

- กรรมกำรอสระ (เปนประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 1 ทำน ประธำนคณะกรรมกำรบรหำรควำมเสยง 1 ทำน กรรมกำรตรวจสอบ 1 ทำนกรรมกำรตรวจสอบ /กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทน 1 ทำน และกรรมกำรบรษท 1 ทำน)

5 ทำน

- กรรมกำรทเปนผบรหำร (เปนประธำนเจำหนำทบรหำร 1 ทำน กรรมกำรผอ ำนวยกำร 1ทำน และกรรมกำรบรหำร 2 ทำน)

4 ทำน

คณะกรรมกำรบรษท ประกอบดวยกรรมกำรอสระ 5 ทำน คดเปนรอยละ 33.33 ของกรรมกำรทงคณะ และกรรมกำรอสระเปนกรรมกำรตรวจสอบ 3 ทำน ตำมขอก ำหนดของตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย และมกรรมกำรทไมเปนผบรหำรคดเปนรอยละ 73.33 ของคณะกรรมกำรบรษท

คณสมบตของกรรมการอสระ

กรรมกำรอสระของบรษทฯ ทง 5 ทำน มคณสมบตครบถวนในกำรด ำรงต ำแหนงเปนกรรมกำรอสระตำมเกณฑก ำหนดของบรษทฯ กรรมกำรอสระของบรษทฯถอหนบรษทฯ ไมเกนรอยละ 0.05 (ต ำกวำเกณฑก ำหนด) และกำรไปด ำรงต ำแหนงเปนกรรมกำรในบรษทจดทะเบยนอนของกรรมกำรอสระม 1 ทำน เพยง 3 แหง ส ำหรบขอก ำหนดคณสมบตกรรมกำรอสระของบรษทฯ ตำมรำยละเอยดในหวขอ 9.3 กำรสรรหำและแตงตงกรรมกำรและผบรหำรระดบสง

คณะกรรมกำรบรษท ไดก ำหนดหนำทควำมรบผดชอบของคณะกรรมกำรทกชดไวอยำงชดเจน นอกจำกนไดแตงตงคณะกรรมกำรบรหำร เพอท ำหนำทดแลกำรด ำเนนธรกจบรหำรกจกำรงำนของบรษท และกำรปฏบตงำนของบรษทใหบรรลตำมวตถประสงค เปำหมำย และสอดคลองกบนโยบำยทคณะกรรมกำรบรษทก ำหนด

คณะกรรมการบรหาร มฐำนะเปนฝำยจดกำรจดตงขนเพอท ำหนำทบรหำรจดกำรกจกำรของบรษทตำมทไดรบมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษท ดวยควำมรบผดชอบ ระมดระวง ซอสตยสจรต เยยงวญญชนผประกอบธรกจเชนนน จะพงกระท ำภำยใตสถำนกำรณอยำงเดยวกน ดวยอ ำนำจตอรองทำงกำรคำทปรำศจำกอทธพลในกำรทตนมสถำนะเปนกรรมกำรบรหำร

อ านาจด าเนนการของคณะกรรมการบรหาร

1. แตงตง ถอดถอน โยกยำย พจำรณำควำมดควำมชอบ ตลอดจนก ำหนดคำตอบแทนและสวสดกำร แกพนกงำนระดบตำงๆ



หนำ 90

2. แตงตง ถอดถอน คณะท ำงำนอนใดเพอด ำเนนกจกำรตำงๆ ในกำรบรหำรงำนของบรษท 3. ออกระเบยบ ประกำศ วำดวยกำรปฏบตงำน และสำมำรถมอบอ ำนำจใหแกกรรรมกำรบรหำร

และ/หรอ พนกงำนผด ำรงต ำแหนงทำงกำรบรหำร เปนผลงนำมอนมตเบกจำยสนทรพยของบรษทได

4. อนมตกำรใหกยมเงนแกบรษททมควำมสมพนธทำงธรกจกบบรษท ในฐำนะผถอหน หรอบรษททมกำรประกอบธรกจทำงกำรคำตอกน หรอบรษทอน ในวงเงนแหงละไมเกนจ ำนวน 50 ลำนบำท

5. อนมตกำรเขำค ำประกนวงเงนสนเชอแกบรษททมควำมสมพนธทำงธรกจกบบรษท ในฐำนะผถอหนหรอบรษททมกำรประกอบธรกจทำงกำรคำตอกน หรอบรษทอน ในวงเงนแหงละไมเกน จ ำนวน 50 ลำนบำท

6. อนมตกำรเขำท ำนตกรรมทมใชธรกรรมทำงกำรเงน ในวงเงนแตละครงไมเกนจ ำนวน 50 ลำนบำท

7. อนมตกำรไดรบหรอยกเลกวงเงนสนเชอ ในวงเงนแตละครงไมเกน จ ำนวน 50 ลำนบำท 8. อนมตกำรลงทน ขำยเงนลงทนในหนสำมญและ/หรอหลกทรพยอนใด ในวงเงนแตละครงไมเกน

จ ำนวน 50 ลำนบำท 9. อนมตกำรจดหำและลงทนในสนทรพยถำวร ในวงเงนแตละครงไมเกน จ ำนวน 50 ลำนบำท

10. อนมตกำรจ ำหนำย จำยโอน ในสนทรพยถำวร ในวงเงนแตละครงไมเกน จ ำกนวน 50 ลำนบำท 11. อนมตกำรปรบสภำพ ท ำลำย ตดบญช ซงสนทรพยถำวร และสนทรพยทไมมตวตน ทเลกใชช ำรด

สญหำย ถกท ำลำย เสอมสภำพหรอลำสมยไมสำมำรถใชงำนได มมลคำทำงบญชรวมไมเกนครงละจ ำนวน 50 ลำนบำท

12. อนมตกำรปรบสภำพ รำคำ กำรท ำลำย ซงวตถดบ และ/หรอ สนคำคงเหลอทเสอมสภำพ หรอลำสมยซงจะท ำใหมมลคำทำงบญชลดลงไมเกนครงละ จ ำนวน 50 ลำนบำท

13. อนมตกำรประนประนอม กำรระงบขอพพำทโดยอนญำโตตลำกำร กำรรองทกข กำรฟองรองคด และ/หรอกำรด ำเนนกำรตำมกระบวนพจำรณำคดใดๆ ในนำมบรษท ส ำหรบเ รองทมใชปกตวสยทำงกำรคำ ทมทนทรพยไมเกน จ ำนวน 2 ลำนบำท และ/หรอ ทเปนปกตวสยทำงกำรคำทมทนทรพยไมเกน จ ำนวน 50 ลำนบำท

ในกรณทมควำมจ ำเปนตองด ำเนนกำรเปนกำรรบดวน มอบอ ำนำจใหกรรมกำรผอ ำนวยกำร เปนผอนมตในเรองดงกลำว และใหน ำเสนอทประชมคณะกรรมกำรบรหำรทรำบในครำวถดไป

14. บรรดำอ ำนำจด ำเนนกำรของคณะกรรมกำรบรหำรทเกยวของกบเรองกำรไดมำหรอจ ำหนำยไปซงสนทรพยและกำรท ำรำยกำรทเกยวโยงกน ใหปฏบตตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบตลำดทน

15. มอบอ ำนำจใหแกพนกงำนระดบบรหำรของบรษท หรอบคคลอนใดท ำกำรแทนได



หนำ 91

16. มอ ำนำจเชญผบรหำร หรอพนกงำนของบรษททเกยวของมำชแจง ใหควำมเหนรวมประชม หรอสงเอกสำรตำมทเหนวำเกยวของจ ำเปน

17. ปรกษำผเชยวชำญ หรอ ทปรกษำของบรษท (ถำม) หรอ จำงทปรกษำ หรอผเชยวชำญภำยนอก ในกรณจ ำเปนดวยคำใชจำยของบรษท

18. ออกระเบยบปฏบตงำนอนใดตำมทเหนสมควร

หนาทและความรบผดชอบของคณะกรรมการบรหาร

1. เสนอเปำหมำย นโยบำย แผนงำน และงบประมำณประจ ำปตอคณะกรรมกำรบรษท 2. รบผดชอบในกำรบรหำรกจกำรของบรษทใหเปนไปตำม ทศทำง เปำหมำย นโยบำยทำงธรกจของ

บรษท 3. รบผดชอบในกำรเพมขดควำมสำมำรถในกำรแขงขนของบรษท และสงเสรมใหมกำรคดคน

นวตกรรมอยำงตอเนอง 4. รบผดชอบกำรด ำเนนงำนของบรษท ใหเปนไปตำม กฎหมำย วตถประสงค ขอบงคบของบรษท

มตทประชมผถอหน มตทประชมคณะกรรมกำรบรษท ตลอดจนระเบยบปฏบตทเกยวของ 5. กรรมกำรบรหำรอำจแบงงำนกนรบผดชอบได โดยตองรำยงำนควำมเปนไปของกจกำรทตนดแล

ตอทประชมคณะกรรมกำรบรหำรใหทรำบ 6. ดแลใหมกำรจดท ำรำยงำนทำงกำรเงน เพอใหผสอบบญชท ำกำรตรวจสอบ และ/หรอ สอบทำน

กอนเสนอตอคณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบรษท ตำมล ำดบ 7. พจำรณำเรองทจะเสนอใหคณะกรรมกำรบรษทพจำรณำใหควำมเหนชอบหรออนมตตอไป 8. ปรบปรงและแกไขกฎบตรคณะกรรมกำรบรหำร และน ำเสนอตอคณะกรรมกำรบรษทเพอ

พจำรณำอนมต 9. ปฏบตกำรอนใด ตำมทคณะกรรมกำรบรษทมอบหมำย

คณะกรรมกำรบรหำร ก ำหนดกำรประชมส ำหรบผบรหำรเปนประจ ำทกสปดำห โดยสงตำรำงกำรประชมประจ ำปลวงหนำใหกบผบรหำรไดทรำบลวงหนำ เพอตดตำมผลกำรด ำเนนงำนใหเปนไปตำมวตถประสงค และเปำหมำย ทคณะกรรมกำรบรษทก ำหนด ส ำหรบในป 2560 (ตงแตวนท 16 ตลำคม – 30 ธนวำคม 2560) ผบรหำรของบรษทฯ ไดมกำรประชม จ ำนวน 9 ครง

กระบวนการสรรหากรรมการและผบรหารสงสด

บรษทฯ ไดแตงตงคณะกรรมกำรชดยอย คอ คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทน เพอท ำหนำทในกำรพจำรณำคดเลอกบคคลทจะเสนอใหเขำด ำรงต ำแหนงกรรมกำร และผบรหำรระดบสงสด คณะกรรมกำรสรรหำฯ ไดก ำหนดแนวทำงกำรสรรหำคดเลอกโดยพจำรณำจำกคณวฒทมพนฐำน และควำมเชยวชำญจำกหลำยสำขำอำชพ มภำวะผน ำ มวสยทศน มคณธรรมและจรยธรรมรวมทงมประวตกำรท ำงำนท



หนำ 92

โปรงใส ซงมคณสมบตเหมำะสมและไมมลกษณะตองหำมตำมกฎหมำยวำดวยบรษทมหำชนจ ำกดเขำเปนกรรมกำร เสนอตอคณะกรรมกำรบรษทและทประชมสำมญผถอหน ในกรณทกรรมกำรลำออกดวยสำเหตอนในระหวำงป คณะกรรมกำรสรรหำฯ จะด ำเนนกำรคดเลอกกรรมกำร เพอเสนอคณะกรรมกำรบรษทแตงตง ซงบคคลทเขำเปนกรรมกำรดงกลำวจะอยในต ำแหนงไดเพยงเทำวำระทยงเหลออยของกรรมกำรทตนแทนเทำนน ในสวนของกรรมกำรอสระ คณะกรรมกำรสรรหำฯ จะพจำรณำผทรงคณวฒและมไดเปนลกจำงหรอพนกงำนทไดรบเงนเดอนจำกบรษทฯ หรอบรษทในเครอฯ ไมไดมสวนเกยวของกบกำรบรหำรงำนประจ ำ และมอสระจำกกลมผถอหนรำยใหญ โดยถอหนในบรษทฯไมเกนรอยละ 1 ของจ ำนวนหนทมสทธออกเสยงทงหมด และสำมำรถดแลผลประโยชนของกลมผถอหนรำยยอยได ซงเปนไปตำมคณสมบตทประกำศโดยส ำนกงำนคณะกรรมกำรก ำกบหลกทรพยและตลำดหลกทรพย เพอเสนอตอคณะกรรมกำรบรษทและทประชมสำมญผถอหนประจ ำป (รำยละเอยดตำมหวขอ 9.3 กำรสรรหำและแตงตงกรรมกำรและผบรหำรระดบสง)

จ านวนบรษทจดทะเบยนทกรรมการบรษทแตละทานไดด ารงต าแหนง อายกรรมการและจ านวนวาระทจะด ารงต าแหนง

คณะกรรมกำรบรษท ไดตระหนกถงควำมเหมำะสมของจ ำนวนบรษททกรรมกำรบรษทไดด ำรงต ำแหนง และจ ำนวนวำระทจะด ำรงต ำแหนงตดตอกน ซงกรรมกำรแตละทำนได ใหควำมส ำคญตอบทบำทหนำทของตนในกำรดแลรบผดชอบกจกำรของบรษทฯ และกำรจดสรรเวลำอยำงเพยงพอในกำรด ำรงต ำแหนงกรรมกำรในบรษทจดทะเบยนอนๆ และกำรปฏบตตำมหลกธรรมมำภบำลทดในกำรด ำรงต ำแหนงในบรษทจดทะเบยนรวมกนไมเกน 5 แหง ขอมลกรรมกำรบรษท ณ วนท 30 ธนวำคม 2560 กรรมกำรบรษท แตละทำนด ำรงต ำแหนงกรรมกำรในบรษทจดทะเบยนอนรวมสงสดไมเกน 3 แหง ดงน

จ ำนวนกรรมกำรบรษท จ ำนวนบรษทจดทะเบยนอนทด ำรงต ำแหนงกรรมกำรบรษท 1 4 ทำน 3 แหง 2 1 ทำน 2 แหง 3 3 ทำน 1 แหง 4 7 ทำน 0 แหง

บรษทฯ ไดเปดเผยรำยละเอยดขอมลกำรด ำรงต ำแหนงของกรรมกำรแตละคนในบรษทอนไวในเอกสำรแนบ 1 ของแบบ 56-1 ซงในป 2560 กรรมกำรของบรษททง 15 ทำน มกรรมกำร 4 ทำน ทด ำรงต ำแหนงกรรมกำรในบรษทจดทะเบยนอนมจ ำนวนสงสด 3 แหง และส ำหรบกรรมกำรผอ ำนวยกำร มไดไปด ำรงต ำแหนงกรรมกำรในบรษทจดทะเบยนอน ดงนนคณะกรรมกำรบรษท มนใจวำไมมผลกระทบตอกำรปฏบตหนำทแตอยำงใด กรรมกำรแตละทำนไดอทศเวลำในกำรปฏบตหนำทใหกบบรษทอยำงเตมท โดยไดเขำรวมประชมอยำงสม ำเสมอทกครง และท ำคณประโยชนแกบรษทมำโดยตลอด



หนำ 93

การไปด ารงต าแหนงกรรมการบรษททบรษทอนของกรรมการบรษท และผบรหาร

คณะกรรมกำรบรษท จะเปนผพจำรณำวำบรษทอนหรอบรษทจดทะเบยนประกอบธรกจอะไร มควำมจ ำเปนตองใหกรรมกำรบรษทไปเปนตวแทนหรอไม หำกมควำมจ ำเปนกจะพจำรณำกรรมกำรทมควำมร ควำมสำมำรถ และควำมช ำนำญในธรกจนนไปด ำรงต ำแหนงกรรมกำร

การรวมหรอแยกต าแหนง

ประธำนกรรมกำรบรษท ไมไดเปนบคคลเดยวกนกบประธำนเจำหนำทบรหำร และกรรมกำรผอ ำนวยกำร เพอเปนกำรแบงแยกหนำทในกำรบรหำรงำน มควำมอสระจำกกน และถวงดลซงกนและกน เปนผควบคมกำรประชมคณะกรรมกำรบรษทและกำรประชมผถอหน ใหมประสทธภำพและประสทธผล สนบสนนใหกรรมกำรและผบรหำรทกคนมสวนรวมในกำรประชม ชวยเหลอ แนะน ำ ดแล กำรด ำเนนธรกจของฝำยจดกำร แตจะไมเขำไปกำวกำยงำนหรอธรกจประจ ำของฝำยจดกำร

กรรมกำรผอ ำนวยกำร เปนผน ำในกำรบรหำรงำนและวำงแผนกำรปฏบตงำนใหเปนไปตำมนโยบำยทคณะกรรมกำรบรษทก ำหนด มระเบยบปฏบตทก ำหนดและแยกอ ำนำจของคณะกรรมกำรบรษทและฝำยจดกำรไวอยำงชดเจนเปนลำยลกษณอกษร จดท ำเปนกฎบตรคณะกรรมกำรแตละคณะ และมระเบยบปฏบตคณะกรรมกำรบรษททก ำหนดและแยกอ ำนำจของคณะกรรมกำรบรษทและฝำยจดกำร สำมำรถตรวจสอบได เพอควำมโปรงใสในกำรบรหำรจดกำร

เลขานการบรษท

บรษทฯ ไดแตงตงใหนำงสำว สรำรตน ตงศรมงคล ผจดกำรฝำยบญช ซงเปนผทมคณวฒและประสบกำรณทเหมำะสม เปนผรบผดชอบท ำหนำทเลขำนกำรบรษท เพอใหกำรบรหำรงำนของบรษทด ำเนนไปอยำงมประสทธภำพตำมหลกกำรก ำกบดแลกจกำรทด (รำยละเอยดหนำทและควำมรบผดชอบอยในหวขอ 8.3 เลขำนกำรบรษท)

5.2 คณะกรรมการชดยอย

เพอใหผถอหนมนใจในกำรด ำเนนงำนของบรษท วำมกำรด ำเนนงำนทโปรงใส มผกลนกรอง สอบทำน และใหค ำแนะน ำอยำงรอบคอบ คณะกรรมกำรบรษทไดแตงตงคณะกรรมกำรชดยอยตำงๆ เพอท ำหนำทตำมควำมรบผดชอบและรำยงำนผลตอคณะกรรมกำรบรษท ปจจบนคณะกรรมกำรชดยอย ประกอบดวย คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทน และคณะกรรมกำรบรหำรควำมเสยง

(1) คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบดวย กรรมกำรอสระ 3 คน มวำระกำรด ำรงต ำแหนงครำวละ 1 ป โดยมอ ำนำจหนำทและควำมรบผดชอบตำมขอบเขตอ ำนำจหนำทตำมกฏบตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ และก ำหนดใหมกำรประชมกนอยำงนอย 3 เดอนตอครง และอำจเรยกประชมเพมเตมตำมควำมจ ำเปน



หนำ 94

บรษทฯ มไดก ำหนดจ ำนวนวำระทจะด ำรงต ำแหนงตดตอกนไดนำนทสดของกรรมกำรตรวจสอบ ขนอยกบกำรพจำรณำของคณะกรรมกำรสรรหำฯ และคณะกรรมกำรบรษท โดยดจำกประวตกำรปฏบตงำนและผลงำนในรอบปทผำนมำ ในป 2560 (บรษทฯ เรมตนครงแรกตงแตวนท 16 ตลำคม – ธนวำคม 2560) ไดมกำรประชม 1 ครง

(2) คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทน ประกอบดวย กรรมกำร 3 คน โดยมกรรมกำรอสระ 1 คน กรรมกำรทเปนผบรหำรระดบสงสด 1 คน (ประธำนเจำหนำทบรหำร) และกรรมกำรทไมไดเปนผบรหำร 1 คน ท ำหนำทเปนประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทน มวำระในกำรด ำรงต ำแหนงครำวละ 1 ป โดยมอ ำนำจหนำทและควำมรบผดชอบตำมขอบเขตอ ำนำจหนำทตำมกฏบตรคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทน และก ำหนดใหมกำรประชมกนอยำงนอยปละ 2 ครง และอำจเรยกประชมเพมเตมตำมควำมจ ำเปน ในป 2560 (บรษทฯ เรมตนครงแรกตงแตวนท 16 ตลำคม – ธนวำคม 2560) ไมมกำรประชม เนองจำกตำรำงก ำหนดชวงเวลำกำรจดประชมเรมตนอยในเดอน มกรำคม 2561

(3) คณะกรรมกำรบรหำรควำมเสยง ประกอบดวย กรรมกำร 4 คน โดยมกรรมกำรอสระ 1 คน ท ำหนำทประธำนกรรมกำรบรหำรควำมเสยง กรรมกำรผอ ำนวยกำร 1 คน และกรรมกำรทเปนผบรหำรทควำมร ควำมเขำใจในธรกจของบรษท 2 คน มวำระในกำรด ำรงต ำแหนงครำวละ 1 ป โดยมอ ำนำจหนำทและควำมรบผดชอบตำมขอบเขตอ ำนำจหนำทตำมกฏบตรคณะกรรมกำรบรหำรควำมเสยง และอำจเรยกประชมเพมเตมตำมควำมจ ำเปน ในป 2560 (บรษทฯ เรมตนครงแรกตงแตวนท 16 ตลำคม – ธนวำคม 2560) ไดมกำรประชม 1 ครง

5.3 บทบาท หนาท ความรบผดชอบของคณะกรรมการบรษท

คณะกรรมกำรบรษท ประกอบดวยบคคลซงมควำมร ควำมสำมำรถ และประสบกำรณหลำกหลำย มควำมสำมำรถเฉพำะดำนทเปนประโยชนกบบรษท เขำใจบทบำทหนำท ควำมรบผดชอบ มภำวะผน ำ มกำรก ำหนดวสยทศนของบรษทไวอยำงชดเจน มควำมเปนอสระในกำรแสดงควำมคดเหนและตดสนใจ ก ำกบดแลกจกำรของบรษทใหเปนไปตำมวตถประสงคและเปำหมำยทไดก ำหนดไวใหเกดประโยชนสงสดตอบรษท และผถอหน มกำรบรหำรงำนโดยกำรก ำหนดภำรกจเปำหมำย กลยทธ แผนปฏบตงำน และงบประมำณประจ ำป เพอใหบรรลเปำหมำยทก ำหนดไว โดยน ำหลกบรรษทภบำลมำเปนเครองมอในกำรบรหำรจดกำร เพอเพมมลคำใหแกกจกำรและผถอหน

คณะกรรมกำรบรษทฯ ไดแตงต งคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทน ดแลกระบวนกำรสรรหำผทจะด ำรงต ำแหนงกรรมกำรใหเปนไปอยำงโปรงใส ทงนบรษทฯ ยงเปดโอกำสใหสทธผถอหนในกำรแตงตงกรรมกำร และเมอมกรรมกำรใหม บรษทฯ จดใหมกำรปฐมนเทศกรรมกำรทำนใหม เพอใหทรำบถงลกษณะและแนวทำงกำรด ำเนนธรกจของบรษท พรอมทงมอบเอกสำรทกรรมกำรบรษทตองทรำบในกำรท ำหนำทกรรมกำรบรษท ซงไดแก คมอกรรมกำรบรษทจดทะเบยน บทบำทหนำทของกรรมกำร



หนำ 95

บรษทจดทะเบยน และขอเตอนใจในกำรปฏบตหนำทของกรรมกำรบรษทจดทะเบยน โดยสมำคมสงเสรมสถำบนกรรมกำรบรษทไทย (IOD) ในดำนบทบำทหนำทและควำมรบผดชอบในกำรปฏบตงำนของคณะกรรมกำรบรษท และฝำยบรหำร บรษทฯ ไดจดใหมกำรแบงแยกกนอยำงชดเจนทงดำนโครงสรำง และกำรปฏบตตำมหนำท ทงน มกำรจดท ำหนงสอ มอบอ ำนำจระบขอบเขตทชดเจนใหผบรหำร และมกำรก ำหนดระดบอ ำนำจด ำเนนกำรในแตละดำนไวอยำงชดเจน รวมทงไดมกำรสอสำรบทบำท หนำท และควำมรบผดชอบดงกลำวตอผทเกยวของอยำงสม ำเสมอ

5.3.1 ภาวะผน าและวสยทศน

ตำมทประชมคณะกรรมกำรบรษทฯ ครงท 1/2560 เมอวนท 16 ตลำคม 2560 มมตอนมตวสยทศน พนธกจ และคำนยม ดงน

วสยทศน “ เปนผน ำในกำรผลตอำหำรและแบรนดสนคำทผบรโภคพงพอใจใหเปนผลตภณฑทมอยในทกครวเรอนทวโลก โดยกำรผลตอำหำรทปลอดภย มคณภำพมำตรฐำนระดบสำกลภำยใตกำรด ำเนนธรกจอยำงรบผดชอบ สรำงสรรค และย งยน”

พนธกจ 1. มงเนนใหผบรโภคไดรบประโยชนสงสด ดวยผลตภณฑทมคณภำพ รสชำตอรอยค ำนงถงหลกโภชนำกำรทด รวมทงควำมสะดวก และปลอดภย ดวยรำคำทเหมำะสม

2. พฒนำบคลำกรใหมควำมร ควำมเชยวชำญในกำรปฏบตงำน เพอพฒนำองคกรไปสองคกรแหงกำรเรยนรส ำหรบทกๆ คน

3. เพมศกยภำพในกำรผลตดวยเทคโนโลยทนสมย ควบคกบกำรวจยและพฒนำผลตภณฑเพอสรำงนวตกรรมทำงอำหำร พรอมดวยระบบกำรบรหำรจดกำรทมประสทธภำพบนพนฐำนของขอมลขนำดใหญ (Big Data)

4. มองหำโอกำส และชองทำงกำรตลำด เพอขยำยธรกจใหเตบโตอยำงตอเนองครอบคลมในทกภมภำคทวโลก

5. สรำงควำมไววำงใจใหกบผมสวนไดสวนเสย และใหควำมส ำคญอยำงจรงจงในกำรรบผดชอบตอสงคม กำรดแลรกษำทรพยำกรทำงธรรมชำตและสงแวดลอม โดยใชหลกธรรมภบำลเพอพฒนำอยำงย งยน

คำนยม (Core Value) : Powers of TF” Participation รวมมอรวมใจ Organization that learns ใฝเรยนร World class สมำตรฐำน Ethics ท ำงำนมจรยธรรม Responsibility ท ำธรกรรมมควำมรบผดชอบ Sustainability ประกอบธรกจย งยน



หนำ 96

5.3.2 ดานการก ากบดแลกจการทด

คณะกรรมกำรบรษท ตระหนกถงควำมส ำคญของกำรบรหำรจดกำรธรกจใหด ำเนนกำรตำมหลกกำรก ำกบกจกำรทด จงไดก ำหนดใหจดท ำนโยบำยกำรก ำกบดแลกจกำรทด ขอพงปฏบตทำงจรยธรรม ในกำรด ำเนนธรกจ และจรรยำบรรณกรรมกำรบรษท ผบรหำร และพนกงำน เปนลำยลกษณอกษร และไดรบกำรอนมตจำกทประชมคณะกรรมกำรบรษท ครงท 1/2560 เมอวนท 16 ตลำคม 2560 เพอเปนคมอใหกรรมกำร ผบรหำรและพนกงำนของบรษทฯ ยดถอเปนแนวทำงในกำรปฏบตเพอใหบรรลภำรกจในกำรด ำเนนงำนของบรษท โดยไดเนนถงหลกควำมรบผดชอบ หลกควำมโปรงใส หลกควำมซอสตยสจรต คณธรรม และจรยธรรม ซงไดมกำรก ำหนดเกยวกบจรยธรรมในกำรด ำเนนธรกจของบรษท ขอพงปฏบตของกรรมกำรและผบรหำร ตอผมสวนไดสวนเสยกลมตำงๆ รวมทงขอพงปฏบตของพนกงำนตอบรษท

5.3.3 ความขดแยงของผลประโยชน

คณะกรรมกำรบรษท ใหควำมส ำคญในกำรดแลเรองควำมขดแยงทำงผลประโยชนหรอรำยกำรทเกยวโยงกน ดวยควำมรอบคอบ เปนธรรม มกระบวนกำรทโปรงใสในกำรอนมตเขำท ำรำยกำรโดยตองปฏบตตำมขนตอนกำรท ำรำยกำรทเกยวโยงกน จงไดก ำหนดนโยบำยทเกยวกบควำมขดแยงของผลประโยชนไวเปนสวนหนงในนโยบำยกำรก ำกบดแลกจกำรทด สวนของจรยธรรมในกำรด ำเนนธรกจของบรษทฯ เมอบรษทฯ มกำรท ำธรกรรมทเปนรำยกำรเกยวโยงกน ไดก ำหนดใหกรรมกำรบรษทผมสวนไดเสยไมมสทธออกเสยง และตองเปดเผยขอมลอยำงครบถวน ตำมหลกเกณฑของส ำนกงำนคณะกรรมกำรก ำกบหลกทรพยและตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย มกำรเปดเผยกำรท ำรำยกำรทงภำษำไทยและภำษำองกฤษ ผำนชองทำงขำวของตลำดหลกทรพยฯ และเวบไซตของบรษทฯ www.mama.co.th นอกจำกนบรษทฯ ยงไดเปดเผยขอมลดงกลำวเปนหวขอรำยกำรระหวำงกนทปรำกฏอยในหมำยเหตประกอบงบกำรเงน รำยงำนประจ ำป และแบบแสดงรำยกำรขอมลประจ ำป (แบบ 56-1) ของบรษทฯ

ในป 2560 คณะกรรมกำรตรวจสอบ ไดสรปควำมเหนในรำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบวำ บรษทฯ มกำรเปดเผยขอมลระหวำงกนหรอรำยกำรทอำจกอใหเกดควำมขดแยงทำงผลประโยชนอยำงเพยงพอ

5.3.4 ระบบการควบคมภายในและการบรหารความเสยง

คณะกรรมกำรบรษท ตระหนกถงควำมส ำคญของกำรมระบบกำรควบคมดำนกำรด ำเนนงำน กำรรำยงำนทำงกำรเงน และดำนกำรปฏบตตำมกฎระเบยบ และนโยบำยของบรษทฯ เพอเปนกำรประเมนควำมมประสทธผลของระบบกำรควบคมภำยในทไดก ำหนดไว บรษทฯ ไดจดใหมหนวยงำนตรวจสอบภำยใน ซงเปนหนวยงำนอสระ เพอท ำหนำทตรวจสอบ ประเมนและใหขอเสนอแนะ รวมทงสนบสนนใหมกำรปรบปรงประสทธผลของกระบวนกำรบรหำรควำมเสยง กำรควบคม และกำรก ำกบดแลกจกำรตำมมำตรฐำนสำกลกำรปฏบตงำนวชำชพกำรตรวจสอบภำยใน (International Standard for the Professional Process of Internal Auditing) โดยมกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบตรงตอคณะกรรมกำรตรวจสอบ




หนำ 97

ในป 2560 ฝำยตรวจสอบภำยในของบรษท โดยม นำงสำวอรยำ ต งชวนศรกล ผจดกำรฝำยตรวจสอบภำยใน เปนผปฏบตงำนตรวจสอบภำยใน น ำผลกำรตรวจสอบทประชมรวมกบฝำยบรหำรทเกยวของ เพอปรบปรงแกไขแลกเปลยนขอคดเหนเกยวกบแนวควำมคดในกำรตรวจสอบและผลของกำรตรวจสอบรำยงำนตอคณะกรรมกำรตรวจสอบอยำงสม ำเสมอ นอกจำกนไดประชมรวมกบผสอบบญชรบอนญำต เพอทรำบรำยงำนทำงกำรเงนเกยวกบผลกำรสอบทำนงบกำรเงนรำยไตรมำส และผลกำรตรวจสอบงบกำรเงนประจ ำปของบรษทฯ และจำกกำรประเมนระบบกำรควบคบภำยในและกำรบรหำรควำมเสยงของบรษทฯ โดยสรปควำมเหนวำ บรษทฯ มกำรจดท ำงบกำรเงนอยำงถกตอง ระบบกำรควบคมภำยในและกำรบรหำรควำมเสยงทเหมำะสมกบสภำพธรกจ ซงคณะกรรมกำรตรวจสอบไดรำยงำนสรปผลกำรตรวจสอบตอทประชมคณะกรรมกำรบรษทฯ ครงท 2/2560 เพอใหคณะกรรมกำรบรษทรบทรำบ (รำยละเอยดขอมลในหวขอ กำรควบคมภำยในและกำรบรหำรจดกำรควำมเสยง)

5.3.5 การบรหารความเสยง

คณะกรรมกำรบรษท ท ำหนำทดแลใหมกำรจดกำรบรหำรควำมเสยงทจะเปนอปสรรคตอกำรบรรลเปำหมำยเชงกลยทธโดยมอบหมำยให คณะกรรมกำรบรหำรควำมเสยงของบรษทก ำหนดนโยบำยและกรอบกำรบรหำรควำมเสยง ก ำกบดแลและสนบสนนใหกำรบรหำรควำมเสยงของบรษทมประสทธภำพพจำรณำควำมเสยงทมนยส ำคญในระดบองคกรและมกำรตดตำมอยำงตอเนอง เพอใหเกดประสทธผลสงสด โดยถอเปนหนำทรบผดชอบของทกหนวยงำนในกำรจดกำรและควบคมควำมเสยงใหอยในระดบทยอมรบได พรอมทงรำยงำนผลกำรบรหำรควำมเสยงตอ คณะกรรมกำรบรษทอยำงสม ำเสมอ ภำยใตกรอบของ COSO Enterprise Risk Management: Integrating with Strategy and Performance 2017 (รำยละเอยดขอมลในหวขอ กำรควบคมภำยในและกำรบรหำรจดกำรควำมเสยง)

ในป 2560 คณะกรรมกำรตรวจสอบ ท ำหนำทสอบทำนกำรบรหำรควำมเสยง ไดสรปควำมเหนในรำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบวำ บรษทฯ มระบบกำรควบคมภำยในและกำรบรหำรควำมเสยงทเหมำะสมกบสภำพธรกจ

5.4 การประชมคณะกรรมการ

คณะกรรมกำรบรษท ใหควำมส ำคญกบกำรเขำรวมประชมและถอเปนหนำท เพอรบทรำบและรวมตดสนใจในกำรด ำเนนงำนของบรษท โดยก ำหนดกำรประชมลวงหนำตลอดทงป ในวนพธท 3 ของทกเดอน ซงเลขำนกำรบรษทจะสงหนงสอเชญประชมพรอมทงระเบยบวำระกำรประชม รำยงำนกำรประชมครงกอน และเอกสำรประกอบกำรประชมใหคณะกรรมกำรบรษทลวงหนำไมนอยกวำ 7 วน

คณะกรรมกำรบรษทสำมำรถเสนอเรองเพมเตมในวำระกำรประชมและสำมำรถอภปรำยใหควำมเหนไดโดยเปดเผย เลขำนกำรบรษท จะจดท ำรำยงำนกำรประชมและจดเกบรำยงำนกำรประชมทผำนกำรรบรองจำกคณะกรรมกำรบรษท พรอมใหคณะกรรมกำรบรษทและผทเกยวของตรวจสอบได ในกำร



หนำ 98

พจำรณำเรองตำงๆ ประธำนกรรมกำรบรษท ซงท ำหนำทประธำนทประชมไดเปดโอกำสใหกรรมกำรและผบรหำรแสดงควำมคดเหนไดอยำงอสระ เมอสนสดกำรประชม เลขำนกำรบรษท เปนผมหนำทจดท ำรำยงำนกำรประชม และจดสงใหกรรมกำรผอ ำนวยกำร และประธำนเจำหนำทบรหำร พจำรณำลงลำยมอชอรบรองควำมถกตอง โดยเสนอใหทประชมรบรองในกำรประชมครงถดไป ทงน กรรมกำรบรษทสำมำรถแสดงควำมคดเหน ขอแกไข เพมเตมรำยงำนกำรประชมใหมควำมละเอยดถกตองมำกทสดได หลงจำกทประชมคณะกรรมกำรบรษทรบรองรำยงำนกำระประชมแลว จงเสนอใหประธำนกรรมกำรบรษทหรอประธำนทประชมลงนำมตอไป

รำยงำนกำรประชมททประชมรบรองแลวจะจดเกบอยำงเปนระบบ ณ ส ำนกงำนบรษท และจดเกบในรปแบบเอกสำรตนฉบบ พรอมกบเอกสำรแนบประกอบวำระกำรประชมตำงๆ เพอสะดวกในกำรสบคนอำงอง

นอกจำกนคณะกรรมกำรบรษทฯ ยงมนโยบำยเปดโอกำสใหกรรมกำรทไมเปนผบรหำรประชมระหวำงกนเองตำมควำมจ ำเปน และมกำรรำยงำนผลกำรประชมใหทประชมคณะกรรมกำรรบทรำบ ในป 2560 ไมมวำระทจ ำเปนในกำรประชมโดยไมมกรรมกำรบรหำร

ในป 2560 (บรษทเรมตนตงแตวนท 16 ตลำคม – 31 ธนวำคม 2560) คณะกรรมกำรบรษทมกำรประชม จ ำนวน 3 ครง กรรมกำร ทงหมด 15 ทำน โดยกรรมกำรทง 15 ทำน เขำรวมประชมครบทง 3 ครง (100%) ซงปรำกฏตำมขอมลจ ำนวนกำรเขำรวมประชมของคณะกรรมกำรบรษทแตละทำน

5.5 การประเมนตนเองของคณะกรรมการบรษท และคณะกรรมการชดยอย

5.5.1 การประเมนตนเองของคณะกรรมการบรษท

คณะกรรมกำรบรษท ไดจดใหมกำรประเมนผลกำรปฏบตงำนตนเองเปนประจ ำทกป โดยกรรมกำรแตละทำน ไดท ำกำรประเมนผลกำรปฏบตงำนของคณะกรรมกำรบรษททงคณะโดยรวมอยำงระมดระวง และเปนอสระตอกน โดยใชแนวคดตำมแบบประเมนตำมตวอยำงทตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทยไดเผยแพรไว กำรประเมนดงกลำวมวตถประสงคเพอ

(1) ชวยใหมกำรพจำรณำทบทวนผลงำน ปญหำและอปสรรคตำงๆ ในระหวำงปทผำนมำ (2) ใหกำรท ำงำนของคณะกรรมกำรมประสทธผลมำกขน เพรำะทรำบถงควำมรบผดชอบ

ของตนไดชดเจน (3) ชวยปรบปรงควำมสมพนธระหวำงคณะกรรมกำรบรษทกบฝำยจดกำร โดยมจ ำนวน

หวขอทท ำกำรประเมน 19 ขอ คะแนนกำรประเมนผล ดงน เหนดวยมำกทสด ได 5 คะแนน หรอระดบ ดมำก เหนดวยมำก ได 4 คะแนน หรอระดบ ด เหนดวยปำนกลำง ได 3 คะแนน หรอระดบ ปำนกลำง



หนำ 99

เหนดวยนอย ได 2 คะแนน หรอระดบ นอย เหนดวยนอยมำก ได 1 คะแนน หรอระดบ นอยมำก

ผลกำรประเมนตนเองของคณะกรรมกำรบรษททงคณะ ในป 2560 ทประชมคณะกรรมกำรบรษท ครงท 3/2560 เมอวนท 20 ธนวำคม 2560 กรรมกำรแตละทำน ไดมกำรประเมนผลกำรปฏบตงำนของคณะกรรมกำรบรษททงคณะ โดยแบงกำรประเมนเปน 3 ดำน คอ

1. บทบำท หนำท และควำมรบผดชอบของคณะกรรมกำร 2. ควำมเปนอสระของกรรมกำร 3. ควำมสมพนธกบฝำยบรหำรและผมสวนไดเสย

สรปผลกำรประเมนภำพรวมของคณะกรรมกำรบรษททงคณะ ไดคะแนนเฉลย 82.81 % จดอยในระดบด

ผลกำรประเมนตนเองของคณะกรรมกำรชดยอย บรษทฯ ไดจดใหมกำรประเมนผลกำรปฏบตงำนของคณะกรรมกำรชดยอยทกชดประจ ำป2560 โดยกรรมกำรชดยอยแตละทำนไดประเมนผลงำนของตนเองทด ำรงต ำแหนงอย โดยแบงกำรประเมนเปน 3 ดำน คอ

1. บทบำท หนำท และควำมรบผดชอบของกรรมกำรบรษท 2. กำรท ำหนำทของกรรมกำรบรษท 3. กำรพฒนำตนเองของกรรมกำรบรษท

สรปผลกำรประเมนในภำพรวมของคณะกรรมกำรชดยอย ไดดงน

คณะกรรมกำรชดยอย คะแนนเฉลย (%) จดอยในระดบ คณะกรรมกำรตรวจสอบ 75.00 ด คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทน 77.92 ด คณะกรรมกำรบรหำรควำมเสยง 83.64 ด

5.5.2 การประเมนตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมกำรตรวจสอบแตละทำน ไดท ำกำรประเมนตนเอง เกยวกบ ควำมพรอมกอนรบต ำแหนงกรรมกำรตรวจสอบ และกำรปฏบตหนำทในระหวำงด ำรงต ำแหนงกรรมกำรตรวจสอบ รวมทงประเมนควำมเปนอสระและกำรจดกำรควำมขดแยงของผลประโยชนของตนเอง โดยใชแบบประเมนตำมตวอยำงทตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทยไดเผยแพรไว โดยมวตถประสงคเพอเปนแนวทำงในกำรสอบทำนกำรพจำรณำควำมพรอมของตนเองกอนเขำรบต ำแหนง ควำมเปนอสระ กำรจดกำรควำมขดแยงของผลประโยชน ตลอดจนเปนแนวทำงกำรปฏบตหนำทของคณะกรรมกำรตรวจสอบวำในรอบปทผำนมำไดปฏบตหนำทตำมขอบเขตรบผดชอบอยำงครบถวน



หนำ 100

5.6 คาตอบแทนกรรมการ และผบรหาร

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทน เปนผพจำรณำวงเงนและจดสรรคำตอบแทน เพอน ำเสนอทประชมผถอหนเพออนมตวงเงนคำตอบแทนดงกลำว โดยพจำรณำจำกผลกำรด ำเนนงำนของบรษท และอ ำนำจหนำทควำมรบผดชอบ ซงคำตอบแทนของคณะกรรมกำรบรษท อยในระดบเดยวกบธรกจในอตสำหกรรม หรอธรกจทมขนำดใกลเคยงกน และสงเพยงพอทจะดแลและรกษำกรรมกำรทมคณภำพตำมทตองกำร อนงในป 2560 ทประชมผถอหนรวมระหวำงผถอหนของบรษท TF และผถอหนของบรษท PR ครงท 1/2560 เมอวนท 11 ตลำคม 2560 ไดอนมตวงเงนคำตอบแทนกรรมกำรบรษทฯ รวมไมเกน 15 ลำนบำท ตอป ทงนไมรวมถงคำตอบแทนหรอสวสดกำรทกรรมกำรบรษทรบในฐานะพนกงาน หรอลกจางของบรษท (รำยละเอยดขอมลอยในหวขอ 8.4 คำตอบแทนกรรมกำรและผบรหำร)

ส ำหรบคำตอบแทนของประธำนเจำหนำทบรหำรนน คณะกรรมกำรบรษท เปนผพจำรณำอนมต และกำรปรบคำตอบแทนประจ ำป กเปนอ ำนำจของคณะกรรมกำรบรษท ในกำรพจำรณำ โดยเปนไปตำมสญญำจำงซงไดมกำรก ำหนดไว โดยมกำรประเมนผลประจ ำปทกๆ ป ซงรวมถงกำรประเมนผลกำรประกอบกำรของบรษท และแผนกลยทธของบรษท ซงประกอบดวยมมมองดำนกำรเงน ดำนลกคำและผมสวนไดเสยทกกลม ดำนกระบวนกำรภำยใน ดำนกำรเรยนรและพฒนำ ดำนสงคม สงแวดลอม และอนๆ

สวนคำตอบแทนของผบรหำร บรษทฯ ไดก ำหนดคำตอบแทนของผบรหำรโดยเปนไปตำมหลกกำรและนโยบำย ทคณะกรรมกำรบรษทก ำหนด ซงเชอมโยงกบผลกำรประกอบกำรของบรษทฯ ในแตละป และผลกำรปฏบตงำนของผบรหำรแตละทำน

5.7 การพฒนากรรมการและผบรหาร

คณะกรรมกำรบรษท สงเสรมใหกรรมกำรและผบรหำรทกคนมโอกำสพฒนำควำมร โดยใหควำมส ำคญตอกำรเขำรวมสมมนำหลกสตรทเปนประโยชนตอกำรปฏบตหนำทกรรมกำร กำรเขำรวมอบรมหลกสตร Director Accreditation Program (DAP), Director Certification Program (DCP), Audit Committee Program (ACP), Understanding the Fundamental of Financial Statements (UFS) และ Finance for Non - Finance Director (FND) ซงจดโดยสมำคมสงเสรมสถำบนกรรมกำรบรษทไทย (IOD) ตลอดจนกำรจดสมมนำหลกสตรสนๆ อนเปนประโยชนแกกำรปฏบตหนำทของคณะกรรมกำรบรษท และรวมถงหลกสตรตำงๆ ท IOD จะจดขนอกตอไปในอนำคต

กรรมกำรบรษทฯ ทง 15 ทำน ทไดผำนกำรอบรมหลกสตรกำรปฏบตหนำทกรรมกำรแลว ดงน หลกสตรส ำหรบกรรมกำร จ ำนวนกรรมกำร (ทำน) Director Accreditation Program (DAP) 8 Director Certification Program (DCP) 14 Audit Committee Program (ACP) 2



หนำ 101

นอกจำกนบรษทฯ ยงสนบสนนใหกรรมกำรบรษทแตละทำน ไดรบกำรอบรมเพมพนควำมรในกำรปฏบตงำนอยำงตอเนองเพอเสรมสรำงควำมรควำมเขำใจในประเดนส ำคญ อนจะท ำใหกำรปฏบตงำนของกำรด ำรงต ำแหนงเปนกรรมกำรในคณะกรรมกำรชดยอยทไดรบมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษทมประสทธภำพและเกดประโยชนสงสดตอบรษทฯ ในระหวำงป 2560 กรรมกำรบรษทไดเขำรวมกำรอบรมและสมมนำเพอเพมพนควำมร ควำมเขำใจในบทบำทหนำทของกรรมกำรในกำรก ำกบดแลและกำรบรหำรงำนใหมประสทธภำพ ดงน

หลกสตร จ ำนวนกรรมกำร (ทำน) Successful Formulation & Execution the Strategy (SFC) 2 Risk Management Program for Corporation Leaders (RCL) 2 ควำมรบผดทำงแพงและทำงอำญำ 2 สมมนำกำรยกระดบ CG CODE 2017 3 ผบรหำรระดบสงดำนกำรคำและพำณชย 1

การปฐมนเทศนกรรมการใหม

บรษทฯ มนโยบำยจดกำรปฐมนเทศนกรรมกำรใหม เมอมกำรแตงต งกรรมกำรทำนใหม คณะกรรมกำรสรรหำฯ มอบหมำยใหฝำยจดกำร ด ำเนนกำรจดใหมกำรแนะน ำอธบำยรำยละเอยดขอมลของบรษท และหนำทควำมรบผดชอบของกำรเปนกรรมกำรบรษททจะด ำรงต ำแหนง และกรรมกำรชดยอย (ถำม) พรอมทงจดเอกสำรเกยวกบกฎบตรของกรรมกำรทเกยวของ แบบแสดงรำยกำรขอมลประจ ำป (แบบ 56-1) รำยงำนประจ ำป ตอบขอซกถำม รวมทงเปดโอกำสกำรเขำเยยมชมโรงงำนผลต เพอใหกรรมกำรทำนใหมมควำมเขำใจเกยวกบกำรด ำเนนธรกจของบรษทฯไดดยงขน ตลอดจนรบฟงขอเสนอแนะจำกทำน ในป 2560 กรรมกำรบรษทฯ ทกทำนมควำมรและเขำใจในธรกจของบรษทฯ และไดรบเอกสำรขอมลทเกยวของกบกำรปฏบตหนำทของกรรมกำรจำกบรษทแลว

5.8 แผนการสบทอดต าแหนง

คณะกรรมกำรบรษท เลงเหนถงควำมส ำคญของกำรสบทอดต ำแหนง บรษทฯ จงไดดแลใหมกำรทบทวนสภำพกำรปฏบตงำนของแตละต ำแหนงในปจจบนและประเดนทควรเตมเตมในอนำคตอยำงตอเนอง โดยกำรทบทวนโครงสรำงเงนเดอนและผลตอบแทนในอตรำตลำด ตลอดจนแตงต งบคลำกรในระดบรองลงมำเพอรองรบกำรถำยทอดงำนรนตอรน โดยมแนวทำงเพอสงเสรมและสนบสนนกำรด ำเนนกำรตำมแผนกำรดงน

- กระจำยอ ำนำจในกำรตดสนใจ และอ ำนำจในกำรสงจำยในแตละระดบสำยงำน ตำมวงเงนทก ำหนดผำนกำรอนมตวงเงนจำกคณะกรรมกำรบรษท

- จดใหผบรหำรระดบรองๆ ลงไปไดมโอกำสใกลชดและไดท ำงำนรวมกบผบรหำร



หนำ 102

- ก ำหนดผบรหำรระดบรองทมศกยภำพเปนผสบทอดและวำงต ำแหนงใหเหมำะสม - มอบหมำยงำน หรอโครงกำรตำงๆ เพอน ำควำมรควำมสำมำรถจำกกำรอบรม ไปฝกฝนใหเกดทกษะในกำรบรหำรและจดกำรของผบรหำรระดบกลำงและระดบสง

- ก ำหนดระดบชนงำนของแตละต ำแหนงใหเกดควำมชดเจน ในแตละสำยงำน

9.8 การปฎบตตาม CG CODE

คณะกรรมกำรบรษท ไดพจำรณำและทบทวนกำรน ำหลกปฏบตตำม CG CODE ไปปรบใชตำมบรบททำงธรกจของบรษท จำกกำรศกษำ วเครำะห และเปรยบเทยบ ระหวำง หลกกำรก ำกบดแลกจกำรทด ส ำหรบบรษทจดทะเบยน ป 2555 (CG) ม 5 หมวด และ หลกกำรก ำกบดแลกจกำรทด ส ำหรบบรษทจดทะเบยน ป 2560 (CG Code) ม 8 หลกปฏบต ซงมหลกปฏบตยอย จ ำนวน 37 ขอ เนอหำสวนใหญเปนกำรเชอมโยงขอมลจำก CG เขำ CG Code ซงนโยบำยสวนใหญทบรษทฯด ำเนนกำรอยมควำมครบถวนสมบรณ รอยละ 92 สวนทเหลอรอยละ 8 เปนเรองเกยวกบ “กลยทธดำนกำรบรหำรงำนบคลำกร” โดยเฉพำะ “แผนสบทอดต ำแหนง และแผนกำรตดตำม” โดยสรปบรษทฯ ไดมกำรปฏบตตำม CG Code ภำยใตหลกปฏบตยอยจ ำนวน 37 ขอ ดงน

- มนโยบำยและแนวทำงปฏบตทด ำเนนกำรในปจจบน จ ำนวน 25 ขอ คดเปนรอยละ 68 - มนโยบำยและอยระหวำงก ำหนดแนวปฏบต จ ำนวน 9 ขอ คดเปนรอยละ 24 - อยระหวำงศกษำเพอปรบใชใหเหมำะสมกบบรบทของบรษท จ ำนวน 3 ขอ คดเปนรอยละ 8

ทงน บรษทฯ ยงไมไดก ำหนดนโยบำยและหลกปฏบตทเปนลำยลกษณอกษรไวอยำงชดเจนจำกกำรพจำรณำของคณะกรรมกำรบรษทตำมขอมลขำงตน ทประชมคณะกรรมกำรบรษท ครงท 1/2561 เมอวนท 17 มกรำคม 2561 มมตอนมตกำรน ำหลกกำรก ำกบดแลกจกำรทดส ำหรบบรษทจดทะเบยน ป 2560 (CG Code) มำปรบใชตำมบรบททำงธรกจของบรษทฯ ตอไป



หนำ 103

10. ความรบผดชอบตอสงคม

บรษทฯ มงมนในการผลตอาหารกงส าเรจรปทมคณภาพ มความปลอดภยตอผบรโภค และด าเนนงานดวยความรบผดชอบตอผลกระทบในดานตางๆ ทเกดขนจากการประกอบกจการขององคกร โดยยดหลกการด าเนนธรกจทโปรงใส ตรวจสอบได มจรยธรรม เคารพตอหลกสทธมนษยชน และผลประโยชนของผมสวนไดสวนเสย โดยค านงถงผลกระทบตอชมชนและสงแวดลอม และปฏบตตามขอก าหนดของลกคา กฎหมาย ขอก าหนดอนๆ ทเกยวของ รวมทงมงมนพฒนาปรบปรง ความรบผดชอบตอสงคมอยางตอเนองและย งยน ในระดบของชมชนและสงแวดลอม นอกเหนอจากการปฏบตตามหลกการก ากบดแลกจการทด บรษทฯ ยงตระหนกถงความรบผดชอบตอสงคม ในเรองตางๆ ดงน

(1) การประกอบกจการดวยความเปนธรรม

บรษทฯ ไดเปดชองทำงใหผถอหนและผมสวนไดเสยสำมำรถตดตอสอสำร แสดงควำมคดเหน รวมถงแจงเบำะแสในกรณทพบเหนกำรกระท ำทไมชอบดวยกฎหมำยหรอจรยธรรมในกำรด ำเนนธรกจของบรษท หรอในกรณทมไดรบควำมเปนธรรม โดยสำมำรถแจงเปนลำยลกษณอกษรสงมำตำมทอยของบรษท หรอสงผำน E-mail ของบรษท [email protected] หรอสงโดยตรงใหคณะกรรมกำรตรวจสอบ ผลกำรสอบสวนจะท ำกำรรำยงำนตรงตอคณะกรรมกำรบรษท และขอมลจะเปนควำมลบของบรษท ทงน บรษทฯ ไดก ำหนดแนวทำงในกำรปกปองคมครองผแจงเบำะแส ในเรองทอำจท ำใหเกดควำมเสยหำยตอบรษทหรอเรองทไมไดรบควำมเปนธรรม

(2) การตอตานการทจรตคอรรปชน

บรษท ไทยเพรซเดนทฟดส จ ำกด (มหำชน) ตระหนกถงควำมส ำคญในกำรด ำเนนธรกจภำยใตหลกกำรก ำกบดแลกจกำรทด และควำมมจรยธรรมในกำรด ำเนนงำน โดยมงมนด ำเนนธรกจดวยควำมเปนธรรม สจรต โปรงใส และสำมำรถตรวจสอบได เพอใหกำรบรหำรจดกำรองคกรเปนไปอยำงมประสทธภำพและสรำงควำมเชอมนใหแกผ มสวนไดสวนเสยทกกลม บรษทฯ ไดพจำรณำวำกำรทจรตจะลดทอนควำมสำมำรถในกำรแขงขนของธรกจ และเปนอปสรรคทส ำคญตอกำรพฒนำองคกรและประเทศชำต จงไดก ำหนดเรองกำรตอตำนกำรทจรตคอรรปชน ไวในนโยบำยกำรก ำกบดแลกจกำรทด

บรษทฯ ไดเขำรวมลงนำมในกำรแสดงเจตนำรมณเปนแนวรวมปฏบตของภำคเอกชนไทยในกำรตอตำนทจรต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) ซงเปนโครงกำรระดบชำตทไดรบกำรสนบสนนจำกรฐบำลและส ำนกงำนคณะกรรมกำรปองกนและปรำบปรำมกำรทจรตแหงชำต (ป.ป.ช) และไดเขำรวมกจกรรมของแนวรวมปฏบตภำคเอกชนไทยในกำรตอตำนทจรต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption Committee : CAC) อยำงตอเนอง รวมทงบรษทฯ ไดเขำกระบวนกำรยนเอกสำรเพอขอกำรรบรองตำมมำตรกำรตอตำนคอรรปชน ดวยกำรประเมนตนเองตำมแบบประเมนตนเองเกยวกบมำตรกำรตอตำนคอรรปชน ทงหมด 71 ขอ ซงในวนท 25 กรกฎำคม 2559 บรษทฯ



หนำ 104

ไดรบกำรแจงผลกำรยนแบบประเมนตนเองเกยวกบมำตรกำรตอตำนคอรรปชน ตำมทบรษทฯ ขอกำรรบรองจำกคณะกรรมกำรแนวรวมปฏบตฯ (CAC Council) วำทประชมคณะกรรมกำรแนวรวมปฏบตฯ มมตใหกำรรบรอง และขอเชญผแทนบรษทฯ ซงเปนกรรมกำรหรอผบรหำรสงสดของบรษทฯ เปนผรบมอบใบประกำศ ในวนองคำรท 16 สงหำคม 2559

เพอเปนกำรสงเสรมควำมรควำมเขำใจในกำรปฏบตตำมนโยบำย บรษทไดมกำรสอสำรนโยบำยแกผบรหำรและพนกงำนหลำยชองทำง เชน หลกสตรปฐมนเทศ กำรอบรมสมมนำ กำรปดประกำศ เปนตน เพอใหตระหนกถงนโยบำยตอตำนกำรคอรรปชน รปแบบและควำมเสยงจำกกำรเขำไปมสวนรวมในกำรคอรรปชนตลอดจนวธกำรรำยงำน หรอแจงเบำะแส ในกรณพบเหนหรอสงสยวำมกำรคอรรปชน และรถงบทลงโทษ หำกฝำฝนนโยบำย

วนท 20 ธนวาคม 2560 คณะท างาน CAC ของบรษทฯ ไดออกหนงสอเวยนเปนการภายในแจงใหแกผบรหารและพนกทกคนในบรษทฯ ใหปฏบตตามนโยบายตอตานคอรรปชนของบรษท ฉบบท 1 เรองการให/รบของขวญ ของทระลก ในชวงเทศกาลปใหม เพอใหทกคนในบรษทไดตระหนกและสรางบรรทดฐานในการก ากบดแลกจการทดตอไป

ในป 2560 ไมพบประเดนขอบกพรองทเปนสาระส าคญเกยวกบการคอรรปชน และการด าเนนงานทไมสอดคลองกบกฎหมายหรอขอก าหนดทเกยวของ ตลอดจนละเมดจรรยาบรรณในการด าเนนธรกจของบรษทฯ

(3) การเคารพสทธมนษยชน

บรษทฯ เคำรพในสทธมนษยชนของพนกงำนทกคน ใหควำมเสมอภำค และใหเกยรต พนกงำนทกคนอยำงเทำเทยมกน ในดำนควำมปลอดภยสวนบคคล ตลอดจนสทธในสถำนทท ำงำน รวมถงปรำศจำกกำรลวงละเมดหรอกำรขมเหงในทกรปแบบ ตลอดระยะเวลำทผำนมำ บรษทฯ ไมเคยมประวตหรอคดขนศำลเกยวกบกำรลวงละเมดสทธมนษยชน รวมถงมระบบกำรพจำรณำทบทวนระเบยบขอบงคบตำงๆ เกยวกบกำรรกษำควำมปลอดภยภำยในโรงงำนทไมลวงละเมดสทธมนษยชนของพนกงำนหรอผเกยวของอนๆ เชน กำรตดกลองทววงจรปดหรอกำรตรวจคนยำนพำหนะกอนออกจำกโรงงำน เปนตน

บรษทฯ ค ำนงถงควำมเทำเทยมกนในกำรจำงงำน ไมเลอกปฏบต มกำรจำงงำนผพกำรเขำท ำงำน จำกกำรปฏบตตำมกฎหมำย จรยธรรมธรกจและแนวปฏบตของบรษท ในดำนสทธมนษยชน ท ำใหในป 2560 ไมเกดขอรองเรยนและไมมเหตกำรณเกยวกบกำรละเมดสทธมนษยชนและกำรเลอกปฏบต

(4) การปฏบตตอแรงงานอยางเปนธรรม

บรษทฯ ใหควำมส ำคญดำนควำมปลอดภย อำชวอนำมย และสภำพแวดลอมในกำรท ำงำน รวมถงผลกระทบตอสขภำพของพนกงำน โดยก ำหนดระเบยบ วธกำรปฏบต และมำตรฐำนกำรท ำงำนทปลอดภย น ำมำพฒนำอยำงตอเนองและรองรบกระบวนกำรผลตทมกำรพฒนำอยำงไมหยดย ง รวมถงมกำรตรวจตดตำม



หนำ 105

และประเมนผลดำนควำมปลอดภยอยำงสม ำเสมอ เพอปองกนและลดควำมสญเสยตอชวตและทรพยสนของพนกงำน

บรษทฯ ก ำหนดใหมกำรตรวจวดสภำพแวดลอมในกำรท ำงำน ประกอบดวยกำรตรวจวดควำมรอน เสยง แสงสวำงในพนทปฏบตงำน ตรวจวดคณภำพอำกำศ และสำรเคม รวมไปถงฝ นละอองทเกดขนจำกกจกรรมในกำรท ำงำน เพอใหมนใจวำพนกงำนจะปฏบตงำนภำยใตสภำพแวดลอมทเหมำะสมและปลอดภยจำกอนตรำยทอำจสงผลกระทบตอควำมปลอดภย และสขภำพของพนกงำน

(5) ความรบผดชอบตอผบรโภค

บรษทฯ ด ำเนนธรกจบนพนฐำนของจรยธรรมและคณธรรม ไมลวงละเมดทรพยสนทำงปญญำ แตมงมนทจะพฒนำนวตกรรมอำหำร โดยน ำเทคโนโลยเครองจกรททนสมยมำใชในกำรผลตสนคำ ควบคกบกำรพฒนำบคลำกรใหมควำมร ควำมเชยวชำญในกำรปฏบตงำน เพอตอบสนองควำมตองกำรของตลำดและลกคำ บรษทคงไวซงจรยธรรม ในกำรรกษำควำมเปนสวนตว และควำมลบลกคำในทกระดบ โดยจะเกบรกษำควำมลบ และไมเปดเผยขอมล ถอเปนจรรยำบรรณธรกจอยำงเครงครด

นอกจำกน บรษทฯ จดใหมชองทำงหลำกหลำยเพอรบฟงควำมคดเหน ขอตชม และขอรองเรยนจำกลกคำหรอผบรโภค และมกำรตอบสนองตอขอรองเรยนทรวดเรวและมประสทธภำพ เพอน ำไปสกำรปรบปรงและพฒนำระบบตอไป โดยจดใหมบ รกำรลกคำสมพนธ ผำนทำงเวบไซตของบรษท http://www.mama.co.th และระบบ Call center โทรศพท 02-3747955

ในป 2560 ไมปรำกฏขอรองเรยนจำกลกคำทเปนนยส ำคญ สวนขอรองเรยนอน บรษทฯ ไดน ำมำวเครำะหหำสำเหต ขอบกพรอง ด ำเนนกำรแกไข ปองกน ตดตำมทงระบบ และปรบใชกบทงองคกร เพอมใหขอบกพรองนนเกดขนซ ำอก

(6) การดแลรกษาสงแวดลอม

บรษทฯ ใหควำมส ำคญอยำงยงตอสงแวดลอม โดยปฏบตตำมกฎหมำยและกฎระเบยบของหนวยงำนทเกยวของอยำงเครงครด และใหควำมส ำคญกบกำรรกษำสภำพแวดลอมในทกขนตอนกำรด ำเนนงำน กำรลดผลกระทบทจะเกดขนกบสงแวดลอม กำรลดปรมำณของเสย สนบสนนใหมกำรใชซ ำหรอน ำกลบมำใชใหม กำรลดควำมเปนพษของของเสย เชน กำรเลอกใชสำรเคมทมผลกระทบในระดบต ำตอสงแวดลอมและกำรท ำงำนของพนกงำน กำรจดกำรกำรใชทรพยำกรธรรมชำตอยำงมประสทธภำพสงสด และยงก ำหนดแนวทำงกำรปฏบตงำนของบรษทฯ ตำมมำตรฐำนสำกลควบคไปกบกำรน ำระบบกำรจดกำรสงแวดลอมมำใชเพอน ำไปสกำรพฒนำทย งยน (Sustainable Development) โดยยดแนวปฏบตตำมมำตรฐำนทไดรบ ไดแก กำรด ำเนนกำรตำมมำตรฐำน ISO-14001:2015 Environmental Management System ระบบกำรบรหำรจดกำรดำนสงแวดลอม ESG100 2017 (Environmental, Social and Governance) จำกสถำบนไทยพฒน ในฐำนะบรษทจดทะเบยนในตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย ทมกำรด ำเนนงำนโดดเดนดำนสงแวดลอม



หนำ 106

สงคมและธรรมำภบำลใน 100 บรษท และฝกอบรมพนกงำนทกระดบชนใหเขำใจถงควำมส ำคญของสงแวดลอมอยำงถกตอง เพอเปนกำรลดผลกระทบ เพมประสทธภำพ และลดตนทนกำรผลต

(7) การรวมพฒนาชมชนหรอสงคม

บรษทฯ สงเสรมกำรด ำเนนกจกรรมเพอสำธำรณประโยชน ปลกฝงจตส ำนก ควำมรบผดชอบตอชมชนและสงคมโดยสวนรวม พฒนำคณภำพชวตของชมชน กำรอยรวมกนกบชมชนอยำงย งยน ใหเกดขนในบรษท ตลอดจนรวมใหควำมชวยเหลอบรรเทำทกขแกผประสบควำมเดอดรอนจำกเหตกำรณตำงๆ และสงเสรมใหพนกงำนไดมสวนรวมในกำรพฒนำสงคมในทกโอกำส

ความรบผดชอบตอสงคม

ผบรหำรและพนกงำนทกคนของบรษทฯ ตงปณธำนแนวแนในกำรแสดงควำมรบผดชอบตอสงคมในทกระดบ และใหควำมส ำคญ เปนหนงในนโยบำยหลกของบรษทฯ มำโดยตลอด ทงในระดบองคกรดวยกำรบรหำรกจกำรอยำงโปรงใสและมประสทธภำพตำมหลกบรรษทภบำล ระดบลกคำ คคำทำงธรกจ ไดแก กำรรกษำมำตรฐำนคณภำพสนคำ กำรสรำงผลตภณฑทเนนคณคำมำกกวำมลคำ ควำมรบผดชอบในผลตภณฑตอผบรโภค กำรใหขอมลขององคกรและผลตภณฑอยำงเพยงพอ ถกตอง เทยงตรง บรษทฯ ยงตระหนกถงควำมรบผดชอบในระดบของชมชนและสงแวดลอม ไดแก กำรสงเครำะหเกอกลชมชนทองคกรตงอย ไมวำจะเปน กำรสงเสรมแรงงำนทองถนใหมโอกำสในองคกร กำรสนบสนนโครงกำรทมสวนเสรมสรำงเศรษฐกจชมชนใหเขมแขงและย งยน กำรสนบสนนแนวทำงกำรระแวดระวงในกำรด ำเนนงำนทอำจสงผลกระทบตอสงแวดลอม โครงกำรสนบสนนดำนสำธำรณสข กำรสงเสรมกำรศกษำ รวมถงกำรบรจำคองคกรสำธำรณกศลตำงๆ เปนตน ซงกำรด ำเนนกจกรรมเพอสำธำรณประโยชนตำงๆ ของบรษทฯ มกำรด ำเนนกำรอยำงตอเนองมำโดยตลอด ดงตวอยำงโครงกำรตำงๆ ดงน



หนำ 107

โครงการ “จตอาสาชวยเหลอเสรมสรางพฒนาการเดกแรกเกด ถง 5 ป ครงท 1 – ครงท 10

กลมบรษทไทยเพรซเดนทฟดส ไดด ำเนนโครงกำร “จตอำสำชวยเหลอเสรมสรำงพฒนำกำรเดกแรกเกด ถง 5 ป” ใหกบเดกๆ ท มลนธเดกออนในสลม บานแหงความหวง ออนนช 88 กรงเทพฯ จ านวน 30 คน ในป 2560 ไดด าเนนโครงการอยางตอเนอง โดยมกจกรรมตางๆ ในแตละครงดงน

ครงท 1 เยยมชมศนยเดกออนหลงใหม :: 08/02/2 560 ครงท 2 เลานทานใหเดกๆ ฟง :: 23/03/2 560 ครงท 3 ศลปะของหนสผนเฟรม )สอนเดกวาด รป( :: 25/05/2 560 ครงท 4 สอนเดกๆ ท าแซนวส อรอยตองลอง :: 22/06/2560 ครงท 5 สวนศลปสวยๆ ดวยมอหน )สอนจดสวน ( :: 27/07/2 560 ครงท 6 เลยงเดกออน อนไอรกจากอกแมๆ มามาจตอาสา :: 24/08/2560 ครงท 7 ศลปะของหน (สอนเดกระบายส) :: 27/09/2560 ครงท 8 หนากากมหศจรรย (สอนเดกท าหนากาก) :: 31/10/2560 ครงท 9 มงกฎหรรษา (สอนเดกท ามงกฎ) :: 30/11/2560 ครงท 10 HAPPY KID’S PARTY (จดงานเลยงสงทายป 60) :: 21/12/2560

โครงการดงกลาวมงหวงเพอใหเดกๆ มการพฒนาการเรยนรในแตละดาน เชน ดานรางกาย สตปญญา อารมณ จตใจ และสงคม การพฒนาการลาชาใหไดรบการกระตนใหมพฒนาการทสมวย และไดรบการรกษาทถกตองในรายทมความผดปกตมาก ซงจะท าใหเดกๆ นนเตบโตเปนผใหญทมคณภาพในอนาคต อกทงเพอใหเดกมรางกายแขงแรงสมบรณ เคลอนไหวคลองแคลว สามารถชวยเหลอตนเองได มอารมณแจมใส รจกควบคมอารมณ เขากบผอนไดด มความมนใจ กลาแสดงความคดเหน ฝกสมาธใหกบเดกๆ มความฉลาดทงทางปญญา (IQ) อกทงความฉลาดทางอารมณ (EQ) เสรมสรางสภาพจตใจใหสดชนแจมใส และมความสนใจเรยนรสงรอบตว

โครงการ “ปนน าใจ...เพอนอง ครงท 1”

เมอวนท 13 มกรำคม 2560 กลมบรษทไทยเพรซเดนทฟดส ไดจดโครงกำร “ปนน ำใจ...เพอนอง ครงท 7” โดยผบรหำรและพนกงำนไดรวมกนมอบทนกำรศกษำจ ำนวน 77 ทน และทนสมทบโครงกำรอำหำรกลำงวน พรอมทงมอบผลตภณฑบะหมกงส ำเรจรปและขนมปงกรอบใหกบนกเรยน อกทงยงไดมกำรเลยงอำหำรวำง เนองในโอกำสวนเดกใหกบนองๆ ท โรงเรยนวดชธำรำม อ.ดอนเจดย จ.สพรรณบร เพอเปนของขวญในวนเดกและเปนกำรเพมขวญก ำลงใจใหกบนองๆ ในกำรต งใจศกษำเลำเรยนตอไป ส ำหรบโรงเรยนแหงนประสบเหตไฟไหมอำคำรเรยนทงหลง ท ำใหนกเรยนขำดแคลนสถำนทเรยน ทนทรพย ตลอดทงอปกรณกำรเรยน กำรสอน และยงตองกำรควำมชวยเหลออกมำก



หนำ 108

สนบสนนผลตภณฑ งานวนเดกแหงชาต ป 2560

สนบสนนผลตภณฑของบรษทใหกบโรงเรยน หนวยงำนรำชกำร และชมชน น ำไปใชจดกจกรรมเนองในงำนวนเดกแหงชำต ประจ ำป 2560 จ ำนวน 34 หนวยงำน รวมเปนมลคำ 31,932 บำท และสนบสนนผลตภณฑใหกบ อบต.ปำกแรต เพอน ำไปใหนองๆ ส ำหรบใชออกคำยกำรศกษำ

กจกรรมวนผสงอาย รวมกบองคการบรหารสวนต าบลปากแรต

เมอวนท 17 เมษายน 2560 บรษทฯ ไดรวมจดกจกรรมวนผสงอาย ประจ าป 2560 รวมกบองคการบรหารสวนต าบลปากแรต ณ วดโคกหมอ อ าเภอบานโปง จงหวดราชบร โดยไดใหความส าคญของผสงอาย จงจดกจกรรมเกมสส าหรบผสงอาย เพอใหผอายไดมความสข ไดรบความสนนกสนาน ทงดานรางกายและจตใจ ไดลนรบของรางวลมากมาย และยงไดรบผลตภณฑบรษทฯ เปนของทระลก เนองในวนผสงอายดวย นอกจากน ยงมกจกรรมรดน าพระพทธรป พระภกษสงฆ และรดน าขอพรผสงอาย เปนการอนรกษประเพณและวฒนธรรมทองถน รวมถงการมสวนรวมในการพฒนาชมชนใหเปนชมชนทเขมแขงน าไปสการพฒนาทย งยน

สนบสนนทนการศกษา กจกรรมวนแรงงานแหงชาต

ในวนท 28 เมษำยน 2560 กบส ำนกงำนสวสดกำรและคมครองแรงงำนจงหวดรำชบร โดยบรษทไดรวมกจกรรมวนแรงงำนแหงชำต สนบสนนทนกำรศกษำ จ ำนวน 8 ทนๆ ละ 1,000 บำท ใหแกนกเรยนโรงเรยนวดหนองพนจนทร อ.บำนคำ จ.รำชบร และรวมปลกปำสบสำนปฎธำนพอหลวงในครงนดวย

กจกรรม “แรงงานรวมใจปลกปา สบสานปณธานพอหลวง”

เมอวนท 28 เมษายน 2560 ตวแทนพนกงานบรษทฯ ไดเขารวมกจกรรมวนแรงงานแหงชาตจงหวดราชบรในงาน “แรงงานรวมใจปลกปา สบสานปณธานพอหลวง” ณ องคการบรหารสวนต าบลหนองพนจนทร อ าเภอสวนผง จงหวดราชบร โดยไดรวมกจกรรมปลกปา เพอเพมพนทปาและอนรกษสงแวดลอมใหอยในสภาพทดอยางย งยน กจกรรมนจดโดยส านกงานสวสดการและคมครองแรงงานจงหวดราชบร นอกจากนยงไดสนบสนนทนการศกษา จ านวน 8 ทน มลคารวม 8,000 บาท และอปกรณการเรยน เครองเขยน อปกรณแปรงฟน และอปกรณกฬา ใหกบทางโรงเรยนวดหนองพนทรอกดวย

กจกรรมบรจาคโลหต รวมกบหนวยงานภาคบรการโลหตแหงชาตท 4 จงหวดราชบร

บรษทฯ ไดจดกจกรรมบรจาคโลหต รวมกบหนวยงานภาคบรหารโลหตแหงชาตท 4 จงหวดราชบร ซงจดขนภายในบรษทฯ เปนประจ าอยางตอเนอง ทกๆ 3 เดอน โดยมพนกงานบรษทฯ ทมจตอาสา รวมท าความดชวยเหลอผอน ซงในการจดกจกรรมแตละครง มผสนใจและเขารวมบรจาคโลหตหลายทาน นอกจากนเมอวนท 10 มถนายน 2560 บรษทฯ ยงไดรบประกาศนยบตรจากศนยบรการโลหตแหงชาต



หนำ 109

สภากาชาดไทย ทไดใหการสนบสนบสนนกจกรรมบรจาคโลหต มาอยางตอเนอง โดยมตวแทนผบรหาร รบมอบจากทานผวาราชการจงหวดราชบร

กจกรรมในงาน “ท าดเพอพอ”

มำมำสนบสนนสนคำมำมำ ในงำนกจกรรมท ำดเพอพอ ทลำดพรำว ในวนท 25 กรกฎำคม 2560 ประมำณผเขำรวมงำน ประมำณ 5,000 คน

โครงการ “จตอาสามอบสงของวนแม” ครงท 7”

กลมบรษทไทยเพรซเดนทฟดส ไดจดกจกรรมเพอสงคมในงำน เนองในโอกำสวนแมแหงชำต โดยในงำนไดน ำบะหมกงส ำเรจรปตรำ“มำมำ” พรอมทงขนมปงกรอบตรำ “Bissin” “Homey“ ไปแจกแมและเดก ณ มลนธฟนฟและพฒนำสงคมไทย ซอยออนนช 38/1 กรงเทพฯ เมอวนท 11 สงหำคม 2560 เพอสรำงก ำลงใจในกำรเลยงดบตรใหเปนคนดของสงคมตอไป

สนบสนนการแขงขนหมากลอม “MAMA CUP GO INTERNATIONAL TOURNAMENT 2017 ”

มำมำสนบสนน “กำรแขงขนหมำกลอม” ภำยใตชองำน “ MAMA CUP GO INTERNATIONAL TOURNAMENT 2017 ” ระหวำงวนท 13-14 สงหำคม 2560 ณ หอง MCC HALL เดอะมอลลงำมวงศวำน (ผเขำรวมกำรแขงขน จะเปนนกกฬำจำกทวโลก)

สนบสนนกจกรรมวง “ NAVY RUN SATTAHIP MINI – HALF MARATHON’

มำมำรวมสนบสนนกจกรรมวง “ NAVY RUN SATTAHIP MINI – HALF MARATHON’ ทฐำนทพเรอสตหบ ในวนอำทตยท 27 สงหำคม 2560 ณ สวนกรมหลวงชมพร กองทพเรอ อ ำเภอสตหบ จงหวดชลบร โดยมวตถประสงคเพอน ำรำยไดมำปรบปรงพพธภณฑ พลเรอเอก พระเจำบรมวงศเธอพระองคเจำอำภำกเกยรตวงศ กรมหลวงชมพร เขตอดมศกด รวมถงปรบปรงอำคำรศนยทองเทยวสวนกรมหลวงชมพร เพอสงเสรมใหประชำชนมสวนรวมในกำรออกก ำลงกำยเพอสขภำพ

สงมอบดอกดารารตน ถวายเปนพระราชกศล จ านวน 15,999 ดอก

เมอวนท 31 สงหำคม 2560 คณรตนำ พะเนยงเวทยและพนกงำนในเครอ “มำมำ” รวมกบวดปำธรรมคร ต.ปำกชอง อ.ปำกชอง จ.นครรำชสมำ ไดรวมสงมอบดอกดำรำรตน ถวำยเปนพระรำชกศล จ ำนวน 15,999 ดอก ในงำนพระรำชพธถวำยพระเพลงพระบรมศพพระบำทสมเดจพระปรมนทรมหำภมพลอดลยเดช โดยมนำยอ ำเภอปำกชองเปนผรบมอบ

โครงการทบทวนความรสมหาวทยาลย

บรษทฯ รวมกบบรษท สหพฒนพบล จ ำกด (มหำชน) จดแถลงขำว "Sahapat Admission" ทบทวนควำมรสมหำวทยำลย ครงท 20 ตวฟรครงยงใหญ ทจะจดขนในวนท 2-7 ตลำคม 2560 ทมหำวทยำลย



หนำ 110

หอกำรคำไทย ส ำหรบนองๆ ทสนใจสมคร เขำ รวมโครงกำรสำมำรถ เขำไปสมคร ได ท www.sahapatadmission.com ไดตงแตวนนถงวนท 25 กนยำยน 2560

โครงการสนบสนนไขไก ชวยเหลอผปวยโรคไต

โครงกำรสนบสนนไขไก ชวยเหลอผปวยโรคไต ใหกบโรงพยำบำลบำนโปง และโรงพยำบำลโพธำรำม เนองดวยโรงพยำบำลบำนโปงขอรบบรจำคไขไก ชวยเหลอผปวยโรคไต เนองจำกผปวยทไดรบกำรลำงไตทผำนมำ จะมปญหำเรองกำรสญเสยโปรตนไขขำวในเลอด ไดรบโปรตนไมเพยงพอ สงผลตออตรำกำรปวยและกำรเสยชวตสง ดงนนผปวยจงมควำมจ ำเปนตองกนไขวนละ 6 ฟอง เปนอยำงนอย บรษทฯ ไดเลงเหนควำมส ำคญ จงไดท ำโครงกำรขอสนบสนนไขไก จำกผบรหำรและพนกงำนทกคน ซงไดรบกำรตอบรบและสนบสนนเปนอยำงด ไดรบไขไกเปนจ ำนวนมำก บรษทฯ ไดสงตอไขไกใหกบโรงพยำบำลบำนโปง จ ำนวน 2,880 ฟอง และโรงพยำบำลโพธำรำม จ ำนวน 2,100 ฟอง รวมแลวทงหมด 4,980 ฟอง เพอน ำไปใหผปวยโรคไตทตองกำรตอไป

ปนน าใจ...เพอนอง ครงท 9

เมอวนท 11พฤศจกำยน 2560 กลมบรษทไทยเพรซเดนทฟดส ไดจดโครงกำร “ปนน ำใจ...เพอนอง ครงท 9” ณ โรงเรยนบำนทงดนขอ อ ำเภอหนองแค จงหวดสระบร โดยผบรหำรและพนกงำนไดรวมกนท ำกจกรรมทำสโตะเกำอนกเรยน และขอบทำงเดนสนำมพรอมทงชวยกนปลกตนมะนำวในโครงกำรผกสวนครวรวกนไดของโรงเรยน นอกจำกนยงไดมอบอปกรณกำรเรยน ไดแก ดนสอส กระดำษวำดเขยน หนงสอนทำน ถงเทำนกเรยนคนละ 5 ค ใหกบนกเรยนทกคน ทกชนเรยน พรอมทงมอบเงนสมทบโครงกำรอำหำรกลำงวนจ ำนวน 45,500 บำท อกทงไดมอบผลตภนฑของบรษทในเครอเปนถง Gift Set ประกอบดวย มำมำ เวเฟอร ขนมปงกรอบ น ำผลไมตรำ “Green Mate”และขนมปง Farm House ในชวงพกกลำงวน กลมบรษทฯ ไดจดเลยงอำหำรกลำงวนและไอครมใหกบนกเรยนอกดวย

บรจาคผลตภณฑบะหมกงส าเรจชวยเหลอผประสบอทกภยภาคใต

เมอวนท 11 ธนวำคม 2560 บรษทไทยเพรซเดนทฟดส จ ำกด (มหำชน) ไดบรจำคผลตภณฑบะหมกงส ำเรจรป เพอชวยเหลอผประสบอทกภยภำคใต โดยมพระเดชพระคณ พระธรรมบณฑต เจำอำวำส วดพระรำม 9 รวมกบผแทนจำกกรมกจกำรพลเรอนทหำร เปนผรบมอบในครงน

กจกรรมบรจาคโลหต

พนกงานโรงงานศรราชาและโรงงานระยองไดรวมกจกรรมบรจาคโลหตกบสภากาชาดไทย สถานทรบบรจาค โรงพยาบาลสมเดจพระบรมราชเทว ณ ศรราชา จ.ชลบร เมอวนท 18-19 ธนวาคม 2560



หนำ 111

โครงการตลาดนดปนบญป 2

บรษทฯ ไดจดโครงกำรตลำดนดปนบญป 2 โดยกำรบรจำคของใชและทนทรพย เพอรวบรวมรำยได สนบสนนกำรสรำงหองกำรเรยนรดำนสขอนำมย ใหกบเดกนกเรยนชนประถมศกษำ โรงเรยนบำนหนองคลำ อ ำเภอศรรำชำ จงหวดชลบร



หนำ 112



หนำ 113

11. การควบคมภายในและการบรหารจดการความเสยง

11.1 ความเหนของคณะกรรมการบรษทเกยวกบระบบการควบคมภายในของบรษท

คณะกรรมกำรบรษทไดประเมนควำมเพยงพอและควำมเหมำะสมของระบบกำรควบคมภำยใน และกำรบรหำรจดกำรควำมเสยงของบรษท สรปไดดงน

1. งบกำรเงนของบรษทจดท ำขนภำยใตนโยบำยของบรษท ซงก ำหนดใหถอปฏบตและสอดรบกบมำตรฐำนกำรบญชทรบรองทวไป รวมถงกำรเปลยนแปลงนโยบำยหรอเพมเตมตำมมำตรฐำนบญช ตลอดจนกำรใชดลยพนจในกำรประมำณกำรและวนจฉยในสวนตำงๆ ทจ ำเปน เพอสะทอนผลกำรด ำเนนงำนทเปนจรงใหถกตองตำมทควร

2. บรษทมกำรก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหนำทในแตละระดบไวอยำงชดเจนและเปนลำยลกษณอกษร มกำรแยกหนำทควำมรบผดชอบในกำรอนมตสงจำย กำรบนทกรำยกำรดำนบญช ขอมลสำรสนเทศ และกำรดแลทรพยสน ตำมหลกกำรดแลควบคมกจกำรทด เพอใหสำมำรถตรวจสอบรำยกำรทเกดขนได

3. บรษทก ำหนดวธกำรปองกนกำรใชขอมลควำมลบของบรษท ไมวำจะเปนไปเพอผลประโยชนสวนตน หรอควำมตงใจกอใหเกดควำมเสยหำยตอบรษท และกำรเปดเผยขอมลดงกลำวตอลกคำ ผแทนจ ำหนำย ผใหบรกำร คแขงหรอบคคลภำยนอกอน นอกเหนอจำกกำรปฏบตหนำทโดยปกตของธรกจ หรอขอมลทเผยแพรทวไป

4. บรษทมกำรก ำหนดวธกำรปฏบตงำนพนกงำน เพอปองกนกำรปฏบตงำนในลกษณะทอำจกอใหเกดควำมขดแยงทำงผลประโยชนกบกจกำร

5. บรษทมกำรประเมนและตดตำมขำวสำรเหตกำรณปจจบน ทอำจเปนสำเหตของปจจยควำมเสยง เพอพจำรณำหำมำตรกำรในกำรลดควำมเสยง

ทงน บรษทไดจดตงฝำยตรวจสอบภำยในขนเปนหนวยงำนภำยในของบรษท ทมควำมเปนอสระในกำรปฏบตหนำท และรำยงำนตรงตอคณะกรรมกำรตรวจสอบของบรษท ซงคณะกรรมกำรบรษทจะไดรบทรำบรำยงำนทเกยวกบระบบกำรควบคมภำยใน และผลกำรตรวจสอบภำยในของบรษท จำกคณะกรรมกำรตรวจสอบอยำงสม ำเสมอ โดยกรอบกำรควบคมภำยในทคณะกรรมกำรตรวจสอบและฝำยตรวจสอบภำยในของบรษทไดยดถอและใชอำงองในกำรประเมนกำรควบคมภำยในของหนวยงำนตำมหลกมำตรฐำนสำกลของ The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission หรอ COSO ในดำนตำงๆ 5 ดำน ดงน

1. ดานองคกรและสภาพแวดลอม (On organization and environment)

บรษทฯ มกำรจดโครงสรำงองคกรโดยเนนกำรแบงแยกตำมหนำทอยำงชดเจนและไดใหควำมส ำคญกบกำรก ำกบดแลกจกำรทด โดยจดใหพนกงำนทกระดบในองคกรรบทรำบบทบำท หนำท และ



หนำ 114

ควำมรบผดชอบ ตลอดจนตระหนกถงหนำทควำมรบผดชอบของตน ท งนบรษทฯ มเจตนำรมณในกำรปฏบตงำนโดยยดหลกกำรก ำกบดแลกจกำรทด (Good Corporate Governance) อยำงชดเจนมสภำพแวดลอมกำรควบคมทดและเหมำะสม เนองจำกสภำพแวดลอมภำยในเปนองคประกอบพนฐำนส ำคญในกำรก ำหนดทศทำงของกรอบกำรบรหำรควำมเสยงขององคกร เชน กำรมทศนคตทด มกำรสงเสรมสนบสนนวฒนธรรมองคกรทมงเนนควำมซอสตยและจรยธรรม เปนตวอยำงทด (Role Model) สงเสรมใหเกดจตส ำนกทด เพอใหบคลำกรในกจกรรมตำงๆ ขององคกรปฏบตงำนอยำงมควำมรควำมสำมำรถ และสนบสนนกำรปฏบตหนำทในทกสวนงำน เพรำะเปนสวนส ำคญทชวยสนบสนนใหกำรปฏบตงำนขององคกรประสบผลส ำเรจตำมวตถประสงคของกำรควบคมไดดวยทรพยำกรทมอยอยำงจ ำกดเพอใหเกดควำมย งยนตอองคกร

บรษทฯ ไดเขำรวมลงนำมในกำรแสดงเจตนำรมณเปนแนวรวมปฏบตของภำคเอกชนไทยในกำรตอตำนทจรต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) ซงเปนโครงกำรระดบชำตทไดรบกำรสนบสนนจำกรฐบำลและส ำนกงำนคณะกรรมกำรปองกนและปรำบปรำมกำรทจรตแหงชำต (ป.ป.ช) และไดเขำรวมกจกรรมของแนวรวมปฏบตภำคเอกชนไทยในกำรตอตำนทจรต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption Committee : CAC) อยำงตอเนอง ทงนบรษทฯ ไดเขำกระบวนกำรยนเอกสำรเพอขอกำรรบรองตำมมำตรกำรตอตำนคอรรปชน ดวยกำรประเมนตนเองตำมแบบประเมนตนเองเกยวกบมำตรกำรตอตำนคอรรปชน ทงหมด 71 ขอ และในป 2559 ทผำนมำ บรษทฯ ไดรบกำรแจงผลกำรยนแบบประเมนตนเองเกยวกบมำตรกำรตอตำนคอรรปชน ตำมทบรษทฯ ขอกำรรบรองจำกคณะกรรมกำรแนวรวมปฏบตฯ (CAC Council) ซงทประชมคณะกรรมกำรแนวรวมปฏบตฯ ไดมมตใหกำรรบรอง พรอมกบเชญผแทนของบรษทฯ ซงเปนกรรมกำรหรอผบรหำรสงสดของบรษทฯ เปนผรบมอบใบประกำศ เพอแสดงใหเหนวำบรษทมควำมมงมนทจะไมยอมรบกำรคอรรปชนทกรปแบบ และในชวงปลำยป วนท 20 ธนวำคม 2560 คณะท ำงำน CAC ของบรษทฯ ไดออกหนงสอเวยนเปนกำรภำยในแจงใหแกผบรหำรและพนกทกคนในบรษทฯ ใหปฏบตตำมนโยบำยตอตำนคอรรปชน ของบรษท ฉบบท 1 เรองกำรให/รบของขวญ ของทระลก ในชวงเทศกำลปใหม เพอใหทกคนในบรษทไดตระหนกและสรำงบรรทดฐำนในกำรก ำกบดแลกจกำรทดตอไป

2. ดานการบรหารความเสยง (On risk management)

คณะกรรมกำรบรษทฯ ท ำหนำทดแลใหมกำรจดกำรบรหำรควำมเสยงทจะเปนอปสรรคตอกำรบรรลเปำหมำยเชงกลยทธโดยมอบหมำยใหคณะกรรมกำรบรหำรควำมเสยงของบรษทก ำหนดนโยบำยและกรอบกำรบรหำรควำมเสยง ก ำกบดแลและสนบสนนใหกำรบรหำรควำมเสยงของบรษทมประสทธภำพพจำรณำควำมเสยงทมนยส ำคญในระดบองคกรและมกำรตดตำมอยำงตอเนองเพอใหเกดประสทธผลสงสด โดยถอเปนหนำทรบผดชอบของทกหนวยงำนในกำรจดกำรและควบคมควำมเสยง ใหอยในระดบทยอมรบได พรอมทงรำยงำนผลกำรบรหำรควำมเสยงตอ คณะกรรมกำรบรษทอยำงสม ำเสมอ ภำยใตกรอบของ COSO Enterprise Risk Management: Integrating with Strategy and Performance 2017



หนำ 115

นอกจากนบรษทยงไดบรหารความเสยงในเชงปฏบตการในทกๆหนวยงาน โดยด าเนนการผานระบบการรบรองตางๆ ตามมาตรฐานสากลและดานความปลอดภยของอาหาร ไดแก มาตรฐาน ISO 9001 (ระบบการบรหาร งานคณภาพ), ISO 14001 (ระบบบรหารจดการสงแวดลอม), ISO/IEC 17025 (ระบบบรหารจดการคณภาพหอง ปฏบตการ), GMP (วธการปฏบตทดในการผลตอาหาร), HACCP (การวเคราะหอนตรายและจดวกฤตควบคมในการผลตอาหาร), BRC (Global Standard for Food Safety), Kosher (การผลตอาหารโคเชอร), Halal (การผลตอาหารฮาลาล), AEOs (มาตรฐานความปลอดภยของผประกอบการสงออกกรมศลกากร)

3. ดานการควบคมการปฏบตงานของฝายบรหาร (On management control)

ในภำพรวมของบรษท มกจกรรมกำรควบคมกำรสอบทำนกำรปฏบตงำนใหเปนไปตำมกฎระเบยบ ขอบงคบ และคมอกำรปฏบตงำนอยำงสม ำเสมอ รวมทงกำรวดประเมนผลกำรปฏบตงำน เปนเครองมอในกำรวำงแผนและควบคมผลกำรปฏบตงำนในทกระดบ เพอใหสำมำรถบรรลวตถประสงคและเปำหมำยไดอยำงมประสทธภำพ โดยมกำรก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหนำทและวงเงนอ ำนำจอนมตในแตละระดบไวเปนลำยลกษณอกษร มกำรรกษำควำมปลอดภยและดแลปองกนทรพยสนของบรษทไมใหสญหำย หรอใชไปในทำงทไมเหมำะสม มมำตรกำรปองกนไมใหน ำโอกำสหรอประโยชนของบรษทไปใชเพอประโยชนสวนตน รวมทงก ำหนดบคลำกรภำยในองคกร เพอดแลรบผดชอบระบบกำรควบคมภำยในของแตละระบบงำนอยำงชดเจน ตลอดจนกำรปฏบตตำมระเบยบปฏบตเรองรำยกำรทเกยวโยงกน เพอใหสอดคลองกบขอก ำหนดของส ำนกงำนคณะกรรมกำรก ำกบหลกทรพยและตลำดหลกทรพยฯ และมกำรตดตำมใหกำรด ำเนนงำนของบรษทเปนไปตำมกฎระเบยบของบรษท และกฎหมำยทเกยวของ

4. ดานระบบสารสนเทศและการสอสารขอมล (On information and communication system) บรษทมกำรจดท ำเอกสำรประกอบกำรประชมทระบขอมลทจ ำเปนและเพยงพอตอกำรตดสนใจ และจดสงใหคณะกรรมกำรบรษทภำยในระยะเวลำทกฎหมำยก ำหนด มกำรประเมนประสทธภำพกำรประชมคณะกรรมกำรบรษททกครงทมกำรประชม มกำรจดท ำรำยงำนกำรประชมคณะกรรมกำรบรษททมรำยละเอยดเพอใหผถอหนสำมำรถตรวจสอบควำมเหมำะสมในกำรปฏบตหนำทของกรรมกำรบรษท มกำรจดเกบเอกสำรประกอบกำรบนทกบญชไวเปนหมวดหม และเปนไปตำมทกฎหมำยก ำหนด มระบบกำรส ำรองขอมล และมกำรประชมระหวำงคณะกรรมกำรตรวจสอบ ผสอบบญช และฝำยบรหำรเกยวกบรำยงำนของผสอบบญช ผลกำรด ำเนนงำนของบรษท นโยบำยกำรบญช กำรควบคมภำยใน และกำรเปดเผยรำยกำรระหวำงกน เปนตน

บรษทใหควำมส ำคญตอระบบสำรสนเทศและกำรสอสำร โดยมกำรพฒนำระบบสำรสนเทศและสอสำรอยำงตอเนอง เพอใหมกระบวนกำรสอสำรสำรสนเทศทด และมประสทธภำพเพยงพอในกำรตดสนใจ ทงในระดบหนวยงำน และในระดบองคกร เพอใหมนใจไดวำกำรสอสำรนนถกตองเหมำะสมเปนประโยชน นำเชอถอ มชองทำงกำรตดตอสอสำรทมประสทธภำพและประสทธผลสำมำรถตดตอสอสำรไดทวทงบรษท ในขอมลทส ำคญ เชน นโยบำยและกฎระเบยบตำงๆ อ ำนำจกำรอนมตสงกำร กำรก ำกบดแลกจกำร และขอมล



หนำ 116

ทเกยวกบพนกงำน จะถกถำยทอดจำกผบรหำรระดบสงลงสพนกงำน รวมทงมระบบรกษำควำมปลอดภยของระบบสำรสนเทศและขอมลทมประสทธภำพเพยงพอ ตลอดจนมกำรก ำหนดแผนส ำรองฉกเฉนส ำหรบปองกนในเรองควำมปลอดภยของระบบสำรสนเทศขณะทมอบตภยรำยแรงจนระบบไมสำมำรถปฏบตงำนได ส ำหรบระบบกำรสอสำรภำยนอกบรษทไดจดใหมแผนกลกคำสมพนธเพอเปนชองทำงในกำรสอสำรรบเรองรองเรยนหรอขอเสนอแนะจำกบคคลภำยนอก

5. ดานระบบการตดตาม (On the monitoring system)

บรษทฯ ไดมกำรตดตำมผลกำรด ำเนนงำนเปนประจ ำทกเดอน และมกำรเปรยบเทยบกบผลกำรด ำเนนงำนในปกอน มกำรวเครำะหสำเหตของควำมแตกตำงและปรบกลยทธใหเปนไปตำมทตองกำร เพอใหสำมำรถบรรลเปำหมำยได นอกจำกน เพอใหบรษทฯ มกำรควบคมภำยในอยำงเพยงพอ โดยก ำหนดใหฝำยตรวจสอบภำยในท ำกำรตรวจสอบตำมแผนงำนประจ ำป และประเมนควำมเพยงพอของระบบกำรควบคมภำยใน และตรวจตดตำมผลกำรปฏบตงำนอยำงตอเนอง โดยก ำหนดใหรำยงำนผลกำรตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมกำรตรวจสอบ หำกพบขอบกพรองทมนยส ำคญคณะกรรมกำรตรวจสอบตองรำยงำนตอคณะกรรมกำรบรษท เพอใหมกำรปรบปรงแกไข และตดตำมกำรแกไขดงกลำวใหบรรลผล

11.2 ความเหนของคณะกรรมการตรวจสอบ

ทำงคณะกรรมกำรบรษทไดมกำรทบทวนและปรบปรงแกไขกฎบตรคณะกรรมกำรตรวจสอบใหเปนไปตำมขอก ำหนดเกยวกบกรรมกำรอสระและกรรมกำรตรวจสอบ ของส ำนกงำนคณะกรรมกำรก ำกบหลกทรพยและตลำดหลกทรพย (ก.ล.ต.) และตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย และไดมกำรเพมเตมหนำทควำมรบผดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบเกยวกบเรองกำรพจำรณำนโยบำยตอตำนกำรทจรตคอรรปชน ใหมควำมเหมำะสมกบรปแบบธรกจ สภำพแวดลอมบรษท วฒนธรรมองคกร เพอน ำเสนอขออนมตกบคณะกรรมกำรบรษท รวมทงท ำกำรสอบทำนกำรประเมนควำมเสยงเกยวกบกำรทจรต ตำมทฝำยตรวจสอบภำยในไดเสนอ เพอใหมนใจวำระบบดงกลำว มควำมเสยงทจะท ำใหเกดโอกำสกำรทจรตทมผลกระทบตอฐำนะกำรเงนและผลกำรด ำเนนงำนของบรษทนอยทสด ตลอดจนสำมำรถรบเรองแจงเบำะแส กำรกระท ำอนทจรต ทคนในองคกรมสวนเกยวของ และตรวจสอบขอเทจจรงตำมทไดรบแจง และเสนอเรองใหคณะกรรมกำรบรษทรวมกนพจำรณำลงโทษหรอแกไขปญหำดงกลำว โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบมควำมอสระในกำรด ำเนนงำนเพอใหกำรตรวจสอบภำยในเกดประสทธผลและประสทธภำพสงสด ทงนในระหวำงป 2560 ไดมกำรประชมระหวำงคณะกรรมกำรตรวจสอบกบผสอบบญชรบอนญำตโดยไมมฝำยบรหำรเขำรวมประชมดวย

จำกกำรประเมนระบบกำรควบคมภำยในของบรษทฯ ทง 5 ดำน ดงกลำวขำงตน และจำกกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบประจ ำทกไตรมำส คณะกรรมกำรตรวจสอบมควำมเหนวำ ในภำพรวมบรษทมระบบกำรควบคมภำยในทเพยงพอและมเครองมอทใชในกำรบรหำรจดกำรอยำงเหมำะสม สำมำรถด ำเนนงำนได



หนำ 117

อยำงตอเนองจนบรรลผลส ำเรจของงำน ถงแมวำมกจกรรมบำงกจกรรมทควรปรบปรง หนวยงำนผรบกำรตรวจไดตรวจสอบและด ำเนนกำรปรบปรงในเรองดงกลำว ตลอดจนไดแจงผลกำรตรวจสอบตอฝำยบรหำรใหรบทรำบ เพอปองกนหรอลดควำมเสยงอนเนองมำจำกกำรปฏบตงำนหรอระบบงำนในหนวยงำนของตน ซงผตรวจสอบไดมกำรเขำตรวจตดตำมผลอกครงพบวำ หนวยงำนทเขำตรวจตดตำมผลนนไดมกำรปรบปรงและแกไข อยำงเหมำะสมและมแนวโนมทดขน ดงนนจงสำมำรถใหควำมเชอมนไดอยำงเพยงพอวำ หนวยงำนผรบกำรตรวจจะสำมำรถด ำเนนงำน เพอใหบรรลวตถประสงคหรอเปำหมำยในหนวยงำนของตนตำมทไดตงไว อยำงไรกตำม ประสทธภำพของกำรควบคมภำยในอำจมกำรเปลยนแปลงไปตำมปจจยตำงๆ ทเกยวของได ซงอำจจะสงผลตอบทบำทหนำทหรอกำรปฏบตงำนได

11.3 หวหนางานตรวจสอบภายในและหวหนางานก ากบดแลการปฏบตงานของบรษท

คณะกรรมกำรบรษทมควำมเหนรวมกนกบกรรมกำรอสระและกรรมกำรตรวจสอบวำ : บรษทมระบบกำรควบคมภำยในทมควำมเหมำะสมเพยงพอกบสภำพกำรด ำเนนงำนในปจจบน และตระหนกดวำระบบกำรควบคมภำยในใด ๆ กตำม อำจจะไมสำมำรถรบประกนไดทงหมดตอควำมเสยหำยอนเกดจำกควำมผดพลำดทเปนสำระส ำคญ แตกสำมำรถปองกนหรอรบประกนไดในระดบทสมเหตสมผล

บรษทฯ ไดแตงตงนำงสำวอรยำ ตงชวนศรกล ใหด ำรงต ำแหนง ผจดกำรฝำยตรวจสอบภำยในของบรษท เนองจำกมประสบกำรณในกำรปฏบตงำนดำนกำรตรวจสอบภำยในมำไมนอยกวำ 5 ป และเคยเขำรบกำรอบรมในหลกสตรทเกยวของกบกำรปฏบตงำนดำนตรวจสอบภำยใน และกำรประเมนควำมเสยงดำนกำรทจรตและคอรรปชน, หลกสตรกระดำษท ำกำรเพอมำตรกำรตอตำนกำรคอรรปชนในองคกร รวมทงมควำมเขำใจในกจกรรมและกำรด ำเนนงำนของบรษท ซงมวฒกำรศกษำ ประสบกำรณ กำรอบรม ทเหมำะสมและเพยงพอกบกำรปฏบตหนำทดงกลำวได ท งนกำรพจำรณำและอนมตแตงต ง หรอเลอนขนต ำแหนง หรอโยกยำย หรอเลกจำงหวหนำฝำยตรวจสอบภำยในของบรษทจะตองไดรบควำมเหนชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ

ขอมลคณสมบตของผด ำรงต ำแหนงผจดกำรฝำยตรวจสอบภำยในตำมรำยละเอยดทปรำกฏในเอกสำรแนบ 3



หนำ 118

12. รายการระหวางกน

บรษทฯและบรษทยอยมรำยกำรธรกจทส ำคญกบบคคลหรอกกจกำรทเกยวของกน รำยกำรธรกจดงกลำวเปนไปตำมเงอนไขทำงกำรคำหรอเกณฑตำมทตกลงรวมกนระหวำงบรษทฯและบคคลหรอกจกำรทเกยวของเหลำนน ซงเปนไปตำมปกตทำงธรกจ ท งน บรษทฯไดเปดเผยขอมลดงกลำวไวในหมำยเหตประกอบงบกำรเงนประจ ำป (ขอ 9.รำยกำรธรกจกบกจกำรทเกยวของกน) โดยมรำยกำรระหวำงกนทมสำระส ำคญสรปไดดงน

ชอบรษท ความสมพนธ ลกษณะรายการ

งบการเงนรวม : มลคารายการ (ลบ.) นโยบายการก าหนดราคา

และความสมเหตสมผล ของรายการ

ส าหรบงวดปสนสดวนท

31 ธ.ค. 2560

ส าหรบงวดปสนสดวนท 31 ธ.ค. 2559

1. บรษท เคอร ฟลำวมลล จ ำกด

บรษทรวม เงนลงทน 39%

ซอสนคำ-วตถดบ คำใชจำยบรหำร เงนปนผลรบ

638

0.2 -

643

0.6 47

รำคำใกลเคยงกบรำคำตลำดโดยค ำนงถงปรมำณกำรซอ รำคำตำมสญญำ ตำมอตรำทประกำศจำย

2. บรษท ซนโกแมชชน เนอร จ ำกด


รำยไดอน ซอทรพยสน

0.1 0.3

0.1 1

รำคำตำมสญญำ รำคำทตกลงรวมกน

3. บรษท ฉงฉง ไทยเปำ ผลตภณฑกระดำษ จ ำกด


เงนปนผลรบ - 23 ตำมอตรำทประกำศจำย

4. บรษท เพรซเดนทฟดส (คมโบเดย) จ ำกด


ขำยสนคำ รำยไดอน

106 14

75 12

รำคำทนบวกก ำไรขนตน รำคำตำมสญญำ

5. บรษทไทยอนสแตนทโพรดกส จ ำกด


ซอวตถดบ คำใชจำยบรหำร

17 0.3

17 0.3

รำคำใกลเคยงกบรำคำตลำดโดยค ำนงถงปรมำณกำรซอ

6. บรษท ควพ (ประเทศไทย) จ ำกด

บรษทอน เงนลงทน 10% / มกรรมกำรรวม

ซอวตถดบ, คำใชจำยอนๆ ขำยสนคำ เงนปนผลรบ

32 14 5

28

15 5

รำคำใกลเคยงกบรำคำตลำดโดยค ำนงถงปรมำณกำรซอ รำคำทนบวกก ำไรขนตน ตำมอตรำทประกำศจำย

7. บรษท สหลอวสนจ ำกด บรษทอน เงนลงทน 9% / มกรรมกำรรวม

ขำยสนคำ 9 26 รำคำทนบวกก ำไรขนตน

8. บรษท เพรซเดนทอนเตอรฟด จ ำกด

บรษทอน เงนลงทน 8.67% / มกรรมกำรรวม

คำนำยหนำและ คำใชจำยสงออก คำเชำรบ เงนปนผลรบ

61

1 0.4

57 1

0.4

รำคำตำมสญญำ รำคำตำมสญญำ ตำมอตรำทประกำศจำย

9. บรษท สหพฒนำอนเตอรโฮลดง (มหำชน) (“SPI”)

ผถอหนรำยใหญ/ มกรรมกำรรวม

คำใชจำยในกำรผลต และบรหำร เงนปนผลรบ

173

3

180 2

รำคำใกลเคยงกบรำคำตลำดโดยค ำนงถงปรมำณกำรซอ ตำมอตรำทประกำศจำย



หนำ 119

ชอบรษท ความสมพนธ ลกษณะรายการ

งบการเงนรวม : มลคารายการ (ลบ.) นโยบายการก าหนดราคา

และความสมเหตสมผล ของรายการ

ส าหรบงวดปสนสดวนท

31 ธ.ค. 2560

ส าหรบงวดปสนสดวนท 31 ธ.ค. 2559

10. บรษท สหพฒนพบล จ ำกด (มหำชน) (“SPC”)

ผถอหน/ มกรรมกำรรวม

ขำยสนคำ ซอสนคำ-วตถดบ คำใชจำยบรหำร

8,213 7

10

8,068 9

4

รำคำทนบวกก ำไรขนตน รำคำใกลเคยงกบรำคำตลำดโดยค ำนงถงปรมำณกำรซอ รำคำตำมสญญำ

11. บรษท จมสกรป จ ำกด ผถอหน/ มกรรมกำรรวม

ขำยสนคำและ รำยไดอนๆ ซอวตถดบ

13

196

13

196

รำคำทนบวกก ำไรขนตน และรำคำตำมสญญำ รำคำใกลเคยงกบรำคำตลำด

12. บรษท เพรซเดนทคอมเมอรเชยล จ ำกด

มกรรมกำรรวม ขำยสนคำและ รำยไดอนๆ

3 4 รำคำทนบวกก ำไรขนตน และรำคำตำมสญญำ

13. บรษท นอรทเทรนเทคโนโลย จ ำกด

มกรรมกำรรวม ซอทรพยสน คำใชจำยในกำรผลต

3 2

10 2

รำคำทตกลงรวมกน รำคำตำมสญญำ

14. บรษท ซนรอยแปด จ ำกด มกรรมกำรรวม ขำยสนคำ ซอสนคำ

0.2 0.4

9 1

รำคำทนบวกก ำไรขนตน รำคำใกลเคยงกบรำคำตลำด

15. บรษท ฟำรอสท ดดบ มกรรมกำรรวม คำโฆษณำสนคำ 71 57 รำคำตำมสญญำ 16. บรษท อนทเกรเตด คอมมนเคชน จ ำกด

มกรรมกำรรวม คำโฆษณำสนคำ 1 1 รำคำตำมสญญำ

ควำมจ ำเปนและควำมสมเหตสมผลของรำยกำรระหวำงกน

ผตรวจสอบบญชไดพจำรณำรำยกำรระหวำงกน และมควำมเหนวำรำยกำรระหวำงกนดงกลำว เปนรำยกำรซงสวนใหญเกยวเนองกบกำรซอขำยสนคำ รำยกำรธรกจดงกลำวเปนไปตำมเงอนไขหรอกฎเกณฑทตกลงรวมกน และเปนไปตำมธรกจปกตทำงธรกจ

ขนตอนการอนมตการท ารายการระหวางกน

ในกำรท ำรำยกำรระหวำงกน กรณทบรษทฯ มรำยกำรซอ/ขำย สนคำและบรกำรระหวำงกน ใหใชรำคำเชนเดยวกบทคดกบบคคลภำยนอก กรณทไมมรำคำดงกลำว บรษทฯ จะพจำรณำเปรยบเทยบรำคำสนคำหรอบรกำรกบรำคำภำยนอก ภำยใตเงอนไขทเหมอนหรอคลำยคลงกน หรออำจใชประโยชนจำกรำยงำนของผประเมนอสระซงวำจำงโดยบรษทฯ หรอบรษทในกลมมำท ำกำรเปรยบเทยบรำคำส ำหรบรำยกำรระหวำงกนทส ำคญ เพอใหมนใจวำรำคำดงกลำวสมเหตสมผลและเพอประโยชนสงสดของบรษทฯ นอกจำกนคณะกรรมกำรตรวจสอบยงท ำหนำทเปนผสอบทำนกำรท ำรำยกำรระหวำงกนทส ำคญ และกำรเปดเผยรำยกำรระหวำงกนทกรำยไตรมำส เพอดแลไมใหเกดควำมขดแยงทำงผลประโยชนระหวำงกน



หนำ 120

นโยบายการท ารายการระหวางกนในอนาคต

คณะกรรมกำรตรวจสอบและบรษทฯ จะรวมกนดแลรำยกำรระหวำงกนดงกลำวทอำจเกดขนในอนำคตวำจะเปนไปดวยควำมสมเหตสมผลและมอตรำผลตอบแทนทยตธรรม อยำงไรกตำมเนองจำกรำยกำรระหวำงกนทเกดขนสวนใหญเปนรำยกำรทด ำเนนไปตำมธรกจปกต ประกอบกบบรษทฯ มนโยบำยในกำรท ำรำยกำรในธรกจทเสรมซงกนและกน ดงนนรำยกำรระหวำงกนกบบรษททเกยวของกนยงมแนวโนมทจะเกดขนอยำงตอเนองในอนำคต โดยบรษทฯ ยงคงยดถอควำมสมเหตสมผลและค ำนงถงควำมเหมำะสมในเงอนไขและรำคำทเปนธรรมเปนหลก



หนำ 121

สวนท 3 : ฐำนะกำรเงนและผลกำรด ำเนนงำน

13. ขอมลทำงกำรเงนทส ำคญ

ผสอบบญชของบรษทฯ ไดรบการแตงตงจากทประชมผถอหนรวมฯ ทจดขนในวนท 11 ตลาคม 2560 โดยพจารณาอนมตใหแตงตง

1. นางสรนดา หรญประเสรฐวฒ ผสอบบญชรบอนญาตทะเบยนเลขท 4799 และ/หรอ 2. นายวชาต โลเกศกระว ผสอบบญชรบอนญาตทะเบยนเลขท 4451 และ/หรอ 3. นางสาวกมลทพย เลศวทยวรเทพ ผสอบบญชรบอนญาตทะเบยนเลขท 4377

แหงบรษท ส านกงาน อวาย จ ากด คนใดคนหนงเปนผสอบบญชของบรษทฯ โดยท าหนาทในการด าเนนการตรวจสอบงบการเงนของบรษทฯจากวนท 16 ตลาคม 2560 (วนทนายทะเบยนจดทะเบยนควบบรษท) ถงวนท 31 ธนวาคม 2560

บรษทฯจดตงขนจากการจดทะเบยนควบบรษทภายใตพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด พ.ศ. 2535 เมอวนท 16 ตลาคม 2560 บรษททควบกจการกนประกอบดวยบรษทดงตอไปน

1) บรษท ไทยเพรซเดนทฟดส จ ากด (มหาชน)

2) บรษท เพรซเดนทไรซโปรดกส จ ากด (มหาชน)

การควบบรษทดงกลาวท าใหบรษทฯรบมาซงสนทรพย หนสน สทธ หนาท ความรบผดชอบของทง 2 บรษทดงกลาว ดงนน บรษทฯจงแสดงยอดตงตนทางบญชดวยผลรวมของมลคาตามบญชสทธตามงบการเงน ณ สนวนท 15 ตลาคม 2560 ของทง 2 บรษท การควบบรษทนถอเปนการรวมธรกจภายใตการควบคมเดยวกน ซงไมไดท าใหโครงสรางของกลมบรษทเปลยนแปลงไป ดงนน บรษทฯจงน าเสนอขอมลงบการเงนรวมส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2560 และ 31 ธนวาคม 2559 และน าเสนองบแสดงฐานะการเงนรวม ณ วนท 1 มกราคม 2559 เพอสะทอนฐานะการเงน ผลการด าเนนงานและกระแสเงนสดตามเนอหาทางเศรษฐกจของกลมบรษทภายใตการควบคมเดยวกน ถงแมวารปแบบทางกฎหมายบรษทฯไดจดทะเบยนจดต งขนภายหลงวนท 1 มกราคม 2559 กตาม

ทงน ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยไดรบหนสามญของบรษทฯเปนหลกทรพยจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยและเรมซอขายในวนท 18 ตลาคม 2560



หนำ 122

บรษท ไทยเพรซเดนทฟดส จ ำกด (มหำชน) และบรษทยอย งบแสดงฐำนะกำรเงนรวม

(หนวย: ลานบาท)

ณ วนท ณ วนท ณ วนท 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559 1 ม.ค. 2559 จ านวนเงน รอยละ จ านวนเงน รอยละ จ านวนเงน รอยละ สนทรพย สนทรพยหมนเวยน เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด 2,777 9.44 2,445 8.96 1,584 6.42 เงนลงทนชวคราว 5,516 18.75 4,529 16.60 5,228 21.17 ลกหนการคาและลกหนอน 3,626 12.32 3,250 11.91 3,077 12.46 เงนใหกยมระยะสนแกกจการทเกยวของกน 1 0.00 1 0.00 1 0.00 สนคาคงเหลอ 1,352 4.60 1,223 4.48 1,226 4.97 สนทรพยหมนเวยนอน 61 0.21 68 0.25 73 0.30 รวมสนทรพยหมนเวยน 13,333 45.31 11,516 42.20 11,189 45.32 สนทรพยไมหมนเวยน เงนฝากธนาคารทมภาระค าประกน 36 0.12 36 0.13 36 0.15 เงนลงทนในบรษทรวม 1,562 5.31 1,428 5.23 1,322 5.35 เงนลงทนในบรษทอน 267 0.91 145 0.53 147 0.60 เงนลงทนระยะยาวอน 5,134 17.45 4,413 16.17 3,761 15.23 เงนจายลวงหนาคาหนในกจการทเกยวของกน 77 0.26 101 0.37 91 0.37 อสงหารมทรพยเพอการลงทน 98 0.33 100 0.37 81 0.33 ทดน อาคารและอปกรณ 8,791 29.88 9,389 34.41 7,788 31.54 เงนมดจ าเพอซอเครองจกร 17 0.06 16 0.06 109 0.44 สนทรพยไมมตวตนอน 40 0.14 46 0.17 47 0.19 สทธการเชา 1 0.00 1 0.00 1 0.00 คาความนยม 6 0.02 10 0.04 10 0.04 สนทรพยภาษเงนไดรอการตดบญช 31 0.11 66 0.24 83 0.34 สนทรพยไมหมนเวยนอน 30 0.10 19 0.07 25 0.10 รวมสนทรพยไมหมนเวยน 16,090 54.69 15,770 57.80 13,501 54.68

รวมสนทรพย 29,423 100.00 27,286 100.00 24,690 100.00



หนำ 123

บรษท ไทยเพรซเดนทฟดส จ ำกด (มหำชน) และบรษทยอย งบแสดงฐำนะกำรเงนรวม (ตอ)

หนวย : ลานบาท

ณ วนท 31 ธ.ค. 60 ณ วนท 31 ธ.ค. 59 ณ วนท 1 ม.ค. 59

จ านวนเงน รอยละ จ านวนเงน รอยละ จ านวนเงน รอยละ หนสนและสวนของผถอหน หนสนหมนเวยน เงนกยมระยะสนจากสถาบนการเงน - - - - 30 0.12 เจาหนการคาและเจาหนอน 1,788 6.08 1,870 6.85 1,789 7.25 สวนของหนสนตามสญญาเชาการเงนท 83 0.28 104 0.38 108 0.44 ถงก าหนดช าระภายในหนงป ภาษเงนไดคางจาย 243 0.83 236 0.86 196 0.79 โบนสคางจาย 159 0.54 158 0.58 140 0.57 เงนรบลวงหนาคาหนจากผมสวนไดเสย - - 20 0.07 21 0.09 ทไมมอ านาจควบคมของบรษทยอย คาใชจายคางจายอน 285 0.97 377 1.38 366 1.48 หนสนหมนเวยนอน 70 0.24 85 0.31 87 0.35 รวมหนสนหมนเวยน 2,628 8.93 2,850 10.44 2,737 11.09

หนสนไมหมนเวยน หนสนตามสญญาเชาการเงน-สทธจาก 94 0.32 124 0.45 136 0.55 สวนทถงก าหนดช าระภายในหนงป เงนกยมระยะยาวจากกรรมการ 78 0.27 84 0.31 77 0.31 เงนกยมระยะยาวจากพนกงาน 40 0.14 45 0.16 34 0.14 ส ารองผลประโยชนระยะยาวของพนกงาน 806 2.74 812 2.98 758 3.07 หนสนไมหมนเวยน 60 0.20 60 0.22 2 0.01 รวมหนสนไมหมนเวยน 1,078 3.66 1,125 4.12 1,007 4.08

รวมหนสน 3,706 12.60 3,975 14.57 3,744 15.16

สวนของผถอหน ทนเรอนหน ทนจดทะเบยน 330 1.12 330 1.21 330 1.34 ทนออกจ าหนายและช าระเตมมลคาแลว 330 1.12 330 1.21 330 1.34 สวนเกนมลคาหนสามญ 713 2.42 713 2.61 713 2.89 ก าไรสะสม จดสรรแลว - ส ารองตามกฎหมาย 39 0.13 39 0.14 39 0.16 ยงไมไดจดสรร 18,459 62.74 16,842 61.72 15,151 61.36 องคประกอบอนของสวนของผถอหน 336 1.14 70 0.26 (14) (0.06) สวนของผถอหนของบรษทใหม 19,877 67.56 17,994 65.95 16,219 65.69 สวนของผมสวนไดเสยทไมมอ านาจควบคมของบรษทยอย 5,840 19.85 5,317 19.49 4,727 19.15 รวมสวนของผถอหน 25,717 87.40 23,311 85.43 20,946 84.84

รวมหนสนและสวนของผถอหน 29,423 100.00 27,286 100.00 24,690 100.00



หนำ 124

บรษท ไทยเพรซเดนทฟดส จ ำกด (มหำชน) และบรษทยอย งบก ำไรขำดทนเบดเสรจ

(หนวย : ลานบาท)

งบการเงนรวม ส าหรบปสนสด

31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558*

จ านวนเงน รอยละ จ านวนเงน รอยละ จ านวนเงน รอยละ รำยได รายไดจากการขาย 21,631 98.30 21,144 98.21 19,950 98.17 รายไดอน 375 1.70 385 1.79 371 1.83 รวมรำยได 22,006 100.00 21,529 100.00 20,321 100.00

คำใชจำย ตนทนขาย 14,355 65.23 13,969 64.88 13,296 65.43 คาใชจายในการขาย 1,444 6.56 1,410 6.55 1,398 6.88 คาใชจายในการบรหาร 2,167 9.85 2,023 9.40 1,922 9.46 รวมคำใชจำย 17,966 81.64 17,402 80.83 16,616 81.77 ก าไรกอนสวนแบงก าไรจากเงน 4,040 18.36 4,127 19.17 3,705 18.23 ลงทนในบรษทรวมคาใชจาย ทางการเงนและคาใชจายภาษเงนได สวนแบงก าไรจากเงนลงทนในบรษทรวม 212 0.96 192 0.89 139 0.68 ก ำไรกอนคำใชจำยทำงกำรเงน 4,252 19.32 4,319 20.06 3,844 18.92 และคำใชจำยภำษเงนได คาใชจายทางการเงน (17) (0.08) (19) (0.09) (24) (0.12) ก ำไรกอนคำใชจำยภำษเงนได 4,235 19.24 4,300 19.97 3,820 18.80 คาใชจายภาษเงนได (430) (1.95) (405) (1.88) (371) (1.83) ก ำไรส ำหรบป/งวด 3,805 17.29 3,895 18.09 3,449 16.97 กำรแบงปนก ำไร สวนทเปนของผถอหนบรษท 2,853 12.96 2,871 13.34 2,558 12.59 สวนทเปนของผมสวนไดเสยทไมมอ านาจควบคมของบรษทยอย 951

4.32 1,024 4.75 891 4.38

ก ำไรตอหน ก าไรตอหนขนพนฐาน ก าไรสวนทเปนของผถอหนของบรษท (บาท/หน) 8.65 8.71 7.76

* เฉพาะป 2558 เปนขอมลจากงบก าไรขาดทนรวมเสมอน



หนำ 125

บรษท ไทยเพรซเดนทฟดส จ ำกด (มหำชน) และบรษทยอย งบกระแสเงนสด

(หนวย: พนบาท) ส ำหรบปสนสดวนท

31 ธนวาคม 2560 31 ธนวาคม 2559

กระแสเงนสดจำกกจกรรมด ำเนนงำน ก าไรกอนภาษ 4,235,107 4,300,269 ปรบกระทบยอดก าไรกอนภาษเปนเงนสดรบ(จาย)จากกจกรรมด าเนนงาน คาเสอมราคา 1,188,891 1,059,504 คาตดจ าหนาย 9,962 10,659 ก าไรจากการจ าหนายทดน อาคารและอปกรณ (2,125) (12,171) ก าไรจากการจ าหนายอสงหารมทรพยเพอการลงทน (52,053) (2,613) ก าไรจากการจ าหนายสนทรพยไมมตวตน - (41) ก าไรจากการจ าหนายเงนลงทนบรษทอน - (875) ก าไรจากการจ าหนายเงนลงทนระยะยาวอน (65,957) (20,851) ขาดทนจากการตดจ าหนายอปกรณและสนทรพยไมมตวตน 3,859 309 คาเผอสนคาเสอมสภาพ (77) (2,806) ขาดทนจากการดอยคาเงนลงทนในบรษทรวม 6,500 - คาเผอดอยคาเงนลงทนในบรษทอน(โอนกลบ) 15,609 (3,654) โอนกลบคาเผอการดอยคาอสงหารมทรพยเพอการลงทน - (19,723) หนสงสยจะสญ 13,931 - ก าไรจากเงนลงทนในบรษทอนทเลกกจการ - (224) สวนแบงก าไรจากเงนลงทนในบรษทรวม (212,015) (192,130) เงนปนผลรบจากบรษทอนและเงนลงทนระยะยาวอน (35,216) (33,614) ดอกเบยรบ (177,748) (188,020) คาใชจายดอกเบย 10,404 13,195 ส ารองผลประโยชนระยะยาวของพนกงาน 122,686 104,318 ก าไรจากการด าเนนงานกอนการเปลยนแปลงในสนทรพยและหนสนด าเนนงาน 5,061,758 5,011,533



หนำ 126

บรษท ไทยเพรซเดนทฟดส จ ำกด (มหำชน) และบรษทยอย งบกระแสเงนสด (ตอ)



สนทรพยจากการด าเนนงาน(เพมขน)ลดลง ลกหนการคาและลกหนอน (394,372) (162,177) สนคาคงเหลอ (129,662) 6,187 สนทรพยหมนเวยนอน 8,636 5,788 สนทรพยไมหมนเวยนอน (10,314) 6,013 หนสนจากการด าเนนงานเพมขน(ลดลง)

เจาหนการคาและเจาหนอน (226,399) (2,697) หนสนหมนเวยนอน (14,111) (2,177) หนสนไมหมนเวยนอน 199 57,922 ส ารองผลประโยชนระยะยาวของพนกงาน (137,218) (66,440)

เงนสดจากกจกรรมด าเนนงาน 4,158,516 4,853,952 จายภาษเงนได (465,430) (371,503)

เงนสดสทธจำกกจกรรมด ำเนนงำน 3,693,086 4,482,449



หนำ 127




กระแสเงนสดจำกกจกรรมลงทน เงนลงทนชวคราวเพมขน (4,937,628) (5,148,230) เงนลงทนชวคราวลดลง 3,951,148 5,847,020 เงนลงทนในบรษทรวมเพมขน (13,907) - เงนลงทนในบรษทอนเพมขน (138,013) (14,463) เงนลงทนในบรษทอนลดลง 400 21,336 เงนสดรบจากการรบคนเงนลงทนในบรษทอนทเลกกจการ - 224 เงนสดรบจากการรบคนเงนลงทนในบรษทรวมของบรษทยอย - 6,750 เงนจายลวงหนาคาหนในบรษทอนลดลง(เพมขน) 11,875 (11,875) เงนลงทนระยะยาวอนเพมขน (4,354,721) (5,328,312) เงนลงทนระยะยาวอนลดลง 4,073,554 4,815,398 เงนปนผลรบจากบรษทรวม 77,551 70,957 เงนปนผลรบจากบรษทอนและเงนลงทนระยะยาวอน 34,890 33,401 เงนปนผลรบโดยสวนของผมสวนไดเสยทไมมอ านาจควบคมของบรษทยอย (451,200) (437,383) ซอทดน อาคารและอปกรณ (553,693) (2,538,336) เงนมดจ าเพอซอเครองจกรลดลง(เพมขน) (1,272) 93,407 เงนสดรบจากการจ าหนายทดน อาคารและอปกรณ 8,544 13,777 เงนสดรบจากการจ าหนายอสงหารมทรพยเพอการลงทน 54,000 2,700 เงนสดรบจากการจ าหนายสนทรพยไมมตวตน - 41 ซอสนทรพยไมมตวตน (5,702) (9,277) เงนสดจายเพอสทธการเชา - (1,000)

เงนรบลวงหนาคาหนจากผมสวนไดเสยทไมมอ านาจควบคมของบรษทยอยเพมขน

20,678

-

เงนสดรบจากผมสวนไดเสยทไมมอ านาจควบคมของบรษทยอย -

7,433 เงนสดจายคาหนจากการควบกจการ (52) - ดอกเบยรบ 182,565 177,353

เงนสดสทธใชไปในกจกรรมลงทน (2,040,983) (2,399,081)



หนำ 128




กระแสเงนสดจำกกจกรรมจดหำเงน เงนกยมระยะสนจากสถาบนการเงนเพมขน - 449,085 ช าระคนเงนกยมระยะสนจากสถาบนการเงน - (479,085) เงนกยมระยะยาวจากกรรมการเพมขน(ลดลง) (6,173) 7,171 เงนกยมระยะยาวจากพนกงานเพมขน(ลดลง) (5,546) 11,168 ช าระคนหนสนตามสญญาเชาการเงน (74,184) (35,760) เงนปนผลจาย (1,228,066) (1,155,405) จายดอกเบย (10,404) (13,195)

เงนสดสทธใชไปในกจกรรมจดหำเงน (1,324,373) (1,216,021)

ผลตางจากการแปลงคางบการเงนทเปนเงนตราตางประเทศเพมขน(ลดลง) 4,686 (5,968)

เงนสดและรำยกำรเทยบเทำเงนสดเพมขน(ลดลง)สทธ 332,416 861,379 เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดคงเหลอ ณ วนตนป 2,444,963 1,583,584

เงนสดและรำยกำรเทยบเทำเงนสดคงเหลอ ณ วนสนป 2,777,379 2,444,963

ขอมลกระแสเงนสดเปดเผยเพมเตม รายการทไมเกยวของกบเงนสด

เงนปนผลคางรบ 326 213 เงนปนผลคางจาย 103 192 เจาหนจากการซอทดน อาคารและอปกรณ 28,048 112,984 เจาหนตามสญญาเชาการเงน - สทธจากดอกเบยรอการตดบญช 53,148 91,273



หนำ 129

บรษท ไทยเพรซเดนทฟดส จ ำกด (มหำชน) และบรษทยอย อตรำสวนทำงกำรเงน

ส าหรบปสนสด 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559 1 ม.ค. 2559

อตรำสวนสภำพคลอง

1. อตราสวนสภาพคลอง (Current Ratio) เทา 5.07 4.04 4.09 2. อตราสวนสภาพคลองหมนเรว (Quick Ratio) เทา 4.54 3.59 3.61

อตรำสวนแสดงประสทธภำพในกำรใชสนทรพย 3. อตราการหมนเวยนของสนทรพย (Total Asset Turnover) เทา 0.75 0.79 0.82 4. อตราการหมนเวยนของสนทรพยถาวร (Fixed Asset Turnover) เทา 2.50 2.29 2.61

5. อตราการหมนเวยนลกหนการคา (Account Receivable Turnover)

เทา 5.97 6.51 6.48

6. ระยะเวลาเกบหนเฉลย (Average Collection Period) วน 61 56 56 7. อตราการหมนเวยนเจาหนการคา (Account Payable Turnover) เทา 8.03 7.47 7.43 8. ระยะเวลาช าระหนเฉลย (Average Payment Period) วน 45 49 49 9 .อตราสวนหมนเวยนสนคาคงเหลอ (Inventory Turnover) เทา 10.62 11.42 10.85 10 .ระยะเวลาขายสนคาเฉลย (Average Inventory Period) วน 34 32 34 11. วงจรเงนสด (Cash cycle) วน 50 39 41

อตรำสวนทแสดงถงควำมเสยงจำกกำรกยม (Leverage Ratios)

12. อตราสวนหนสนตอสวนของผถอหน (D/E Ratio) เทา 0.01 0.02 0.02 13. อตราสวนหนสนตอสวนของผถอหน (L/E Ratio) เทา 0.14 0.17 0.18 14. ความสามารถช าระดอกเบย (Interest Coverage Ratio) เทา 250.12 227.32 160.17

อตรำสวนแสดงควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร (Profitability Ratios)

15. อตราก าไรขนตน (Gross Profit Margin) % 33.64 33.93 33.35 16. อตราก าไรสทธ % 17.29 18.09 16.97 17. อตราผลตอบแทนจากสนทรพย % 14.45 15.83 15.57 18. อตราผลตอบแทนผถอหน % 19.14 21.65 21.27



หนำ 130

14. ค ำอธบำยและกำรวเครำะหฐำนะกำรเงนและผลกำรด ำเนนงำน

หลงการควบรวมกจการ ในวนท 16 ตลาคม 2560 บรษทฯ (TFMAMA) ยงคงไวซงธรกจเดมของ TF และ PR นอกจากน บรษทฯ ยงไดน าผลการด าเนนงานของ PB มาจดท างบการเงนรวม (Consolidate) เนองจากบรษทฯ มสดสวนการถอหนรอยละ 46.90 และบรษทฯ มอ านาจควบคม

บรษทฯ ไดจดท างบการเงนรวมเสมอนตงแตรอบปสนสด 31 ธนวาคม 2558 จนถงวนควบรวมกจการ ทผสอบบญชไดปฏบตงานตรวจสอบตามมาตรฐานงานทใหความเชอมน รหส 3420 เรองงานทใหความเชอมนเพอรายงานตอการรวบรวมขอมลทางการเงนเสมอนทรวมอยในหนงสอชชวน โดยถกจดท าขนจากขอมลทางการเงนของ TF และ PR เพอแสดงขอมลทางการเงนเสมอนวามการควบบรษทระหวาง TF และ PR ตงแตวนท 1 มกราคม 2558

1. ผลกำรด ำเนนงำน

1.1 รำยไดจำกกำรขำย

บรษทฯ มยอดขายรวมส าหรบป 2560 จ านวน 21,630.95 ลานบาท เพมขน 487.27 ลานบาท หรอรอยละ 2.30 เมอเปรยบเทยบกบชวงเดยวกนของป 2559 โดยยอดรายไดจากการขายนประกอบดวย ยอดขายจาก TF เดม จ านวน 12,758.90 ลานบาท คดเปนสดสวนรอยละ 58.98 ของยอดขายรวม ยอดขายจาก PR เดม จ านวน 1,423.14 ลานบาท คดเปนสดสวนรอยละ 6.58 ของยอดขายรวม และยอดขายจาก PB จ านวน 7,448.91 ลานบาท คดเปนสดสวนรอยละ 34.44 ของยอดขายรวม โดยยอดขายในสวนของ TF และ PR มการเตบโตเพมขนจากชวงเดยวกนของปกอนหนารอยละ 4.07 และ 8.22 ตามล าดบ สาเหตหลกมาจากการเตบโตของตลาดตางประเทศ และการเพมสนคาใหมเขาสตลาดอยางตอเนอง ในขณะทยอดขายของ PB มการปรบตวลดลงรอยละ 1.58 เนองจากตลาดมการแขงขนกนมากขนโดยเฉพาะชองทางรานสะดวกซอ ซงมการออกสนคา House Brand และเปดธรกจเบเกอรมากนสวนแบงการตลาด อยางไรกตามบรษทไดมการพฒนาและออกผลตภณฑใหมอยเสมอและมงเจาะกลมธรกจฟาสตฟดและรานอาหาร ซงสามารถสรางอตราการเตบโตไดคอนขางด

รำยไดจำกกำรขำยแยกตำมสำยผลตภณฑแตละบรษท

ธรกจของบรษทฯ มโครงสรางรายไดจากการขาย ดงตอไปน



หนำ 131

* เปนขอมลจากงบการเงนรวมเสมอน

รำยไดจำกกำรขำยแยกตำมสำยผลตภณฑแตละบรษทและพนท

ประเทศไทย ประเทศอนๆ






บะหมและอาหารกงส าเรจรป ขนมปงกรอบ เบเกอร บรรจภณฑ น าผลไม อนๆ

ป 2560 8,089.78 3,183.75 807.74 65.13 7,448.91 - 1,019.83 3.09 386.29 503.40 123.03 -

ป 2559 7,896.39 2,942.80 777.88 79.51 7,568.72 - 891.70 3.26 431.94 424.64 126.83 -

ป 2558 7,470.90 2,578.10 719.22 74.42 7,346.83 - 879.21 2.65 411.90 331.60 135.39 -

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

รายไดจากการขายแยกตามสายผลตภณฑ (หนวย : ลานบาท)

สายผลตภณฑ กลมธรกจ

ด าเนนการโดย

%การถอหนของบรษท

รำยไดจำกกำรขำย

ส าหรบรอบปสนสด ส าหรบรอบปสนสด ส าหรบรอบปสนสด

31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558 *

ลานบาท



%


อาหาร

บมจ.ไทยเพรซเดนทฟดส (TFMAMA) -

11,273 52.11 10,839 51.26 10,049 50.37 บจ.คาลอลไทยเพรซเดนทฟดส (บด) 55.00

บจ.ไทยเพรซเดนทฟดส (ฮงการ) 65.00

บจ.เพรซเดนท โคราคเอน 70.00

เบเกอร อาหาร บมจ.เพรซเดนทเบเกอร 46.90 7,449 34.44 7,569 35.8 7,347 36.83

ขนมปงกรอบ อาหาร บมจ.ไทยเพรซเดนทฟดส (TFMAMA) - 873 4.04 857 4.06 794 3.98

น าผลไม อาหาร บจ.ไทซนฟดส 52.08 890 4.11 857 4.05 743 3.72

บรรจภณฑ บรรจภณฑ

บจ.ไทยอนเปา ผลตภณฑกระดาษ 51.00 1,023 4.73 895 4.23 882 4.42

บจ.ไดอช แพคเกจจง 50.10

อนๆ (แปงสาล) วตถดบ บจ.เพรซเดนท ฟลาวมลล 60.00 123 0.57 127 0.6 135 0.68

รวม 21,631 100 21,144 100 19,950 100



หนำ 132

บะหมและอำหำรกงส ำเรจรป

ตลำดในประเทศ

มอตราการเตบโตส าหรบรอบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2560 ทรอยละ 2.45 เมอเทยบกบปกอนหนา โดยบะหมกงส าเรจรป เตบโตรอยละ 1.00 ในขณะทอาหารกงส าเรจรป ซงไดแก เสนขาว โจก และขาวตม มอตราการเตบโตรอยละ 15.90 โดยมสาเหตมาจากการพฒนาผลตภณฑ และการด าเนนกจกรรมทางการตลาดอยางตอเนอง ประกอบกบภาวะตลาดอาหารกงส าเรจรปมการฟนตวขนจากปกอนหนา และบรษทมการออกผลตภณฑใหม ซงไดรบการตอบรบจากผบรโภคในระดบทนาพอใจ

ตลำดตำงประเทศ

มอตราการเตบโตส าหรบรอบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2560 อยทรอยละ 8.19 เมอเทยบกบปกอนหนา โดยบะหมกงส าเรจรป เตบโตรอยละ 10.64 ในขณะทอาหารกงส าเรจรป ซงไดแก เสนขาว โจก และขาวตม มอตราลดลงรอยละ 2.48 โดยยอดขายส าหรบตลาดในภมภาคเอเชยยงคงมสดสวนตอยอดขายทงหมดสงสด และมอตราการเตบโตทสงสด ในขณะทตลาดออสเตรเลย กมอตราการเตบโตทดเชนกน ซงเปนผลมาจากการจดกจกรรมดานการตลาดและการสงเสรมการขายรวมกบตวแทนจ าหนายในตางประเทศ ท าใหผลตภณฑของบรษทเปนทรจกและยอมรบในตลาดโลกมากขน

ผลตภณฑเบเกอร

ยอดขายของผลตภณฑเบเกอรมยอดขายส าหรบรอบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2560 ลดลงรอยละ 1.58 เมอเทยบกบปกอนหนา ซงเปนผลมาจากตลาดมการแขงขนกนมากขน และมผเลนรายใหมๆ เขามาในตลาดเพมมากขน อยางไรกตามบรษทไดมการวางจ าหนายผลตภณฑใหม รวมถงการจดท าโฆษณาและรายการสงเสรมการขายอยางตอเนอง เพอเพมยอดขายและกระจายสนคาใหทวถงผบรโภคมากขน

ผลตภณฑอน

ส าหรบยอดขายโดยรวมของผลตภณฑอนๆ ซงประกอบดวย สนคากลมขนมปงกรอบ บรรจภณฑ น าผลไม และอนๆ ส าหรบรอบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2559 มอตราการเตบโตทรอยละ 6.31 ซงในรอบปทผานมา ยอดขายบรรจภณฑ มอตราการเตบโตคอนขางด ในขณะทตลาดน าผลไมในตางประเทศยงคงมการขยายตวอยางตอเนอง

1.2 ตนทนขำย

ตนทนขายส าหรบงวดป 2560 มจ านวน 14,354.55 ลานบาท เพมขน 385.73 ลานบาทหรอรอยละ 2.76 เมอเปรยบเทยบกบชวงเวลาเดยวกนของปกอน เนองจากการใชวตถดบและบรรจภณฑในการผลตเพมขนตามยอดขาย ประกอบกบในสวนของโรงงานเบเกอรมคาเสอมเพมขนจากการทโรงงานบางชน 2 เรม



หนำ 133

ด าเนนการได และเมอเปรยบเทยบเปนสดสวนตนทนขายตอรายไดจากการขาย เทากบรอยละ 66.36 ซงสงกวาปกอนหนารอยละ 0.29

1.3 คำใชจำยในกำรขำยและบรหำร

คาใชจายในการขายและบรหาร มจ านวน 3,611.50 ลานบาท เพมขน 178.15 ลานบาท คดเปนเพมขนรอยละ 5.19 คาใชจายทเพมขน มาจากคาตอบแทนพนกงาน ไดแก เงนเดอน คาลวงเวลา เบยเลยง ทสงขนตามจ านวนพนกงานและฐานเงนเดอนทเพมขน และคาใชจายจากการควบรวมกจการ อยางไรกตามอตราคาใชจายในการขายและบรหารตอรายไดจากการขายอยทรอยละ 16.70 ของรายได ซงเพมขนเพยงเลกนอยจากปกอนหนา

1.4 ก ำไรสทธ

บรษทฯ มก าไรสทธสวนทเปนของผถอหนของบรษทฯ ส าหรบงวด จ านวน 2,853.49 ลานบาท ลดลง 17.69 ลานบาท คดเปนลดลงรอยละ 0.62 เมอเปรยบเทยบกบชวงเดยวกนกบปกอน และมอตราก าไรสทธอยทระดบรอยละ 13.19 ของรายไดจากการขาย ซงมสาเหตหลกมาจาก ก าไรจากสวนของ บมจ.เพรซ-เดนทเบเกอร และ บจ.เพรซเดนทฟลาวมลล ลดลง ประกอบกบสดสวนก าไรจากกจการทไดรบการสงเสรมการลงทนลดลง

2. ฐำนะกำรเงน

2.1 สนทรพย

สนทรพยรวม ณ วนท 31 ธนวาคม 2560 มจ านวน 29,423.17 ลานบาท เพมขนจากสนปกอน จ านวน 2,136.88 ลานบาท หรอรอยละ 7.83 ซงประกอบดวย สนทรพยหลกทส าคญ ไดแก สนทรพยถาวรรวม 8,790.56 ลานบาท คดเปนรอยละ 29.88 ของสนทรพยรวม สนทรพยหมนเวยน 13,333.57 ลานบาท คดเปนรอยละ 45.32 ของสนทรพยรวม โดยรายการหลกทเพมขนมาจาก รายการเงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด ซงเปนผลมาจากก าไรสทธทเพมขน

ลกหนการคาของบรษทในป 2560 มจ านวน 3,625.82 ลานบาท คดเปนสดสวนรอยละ 12.32 ของสนทรพยรวม เพมขนจากปกอนรอยละ 11.57 ซงสบเนองมาจากยอดขายของบรษททเพมขน โดยลกคารายใหญของบรษทฯ ส าหรบการขายในประเทศยงคงเปน บรษท สหพฒนพบล จ ากด(มหาชน) มระยะเวลาในการเกบหนเฉลย 61 วน ซงเพมขนจากปกอน 5 วน นอกจากนบรษทฯ ไดกนส ารองคาเผอหนสงสยจะสญเปนจ านวน 16.38 ลานบาท ซงเพยงพอส าหรบหนทมอายมากกวา 3 เดอน โดยภาพรวม ลกหนการคาสวนใหญของบรษทฯช าระหนการคาตรงตามก าหนด ถงแมวาจะมลกหนการคาตางประเทศบางรายทช าระเงนลาชากวาก าหนดบาง แตกนบเปนสดสวนต ามากเมอเทยบกบลกหนการคาทงหมด



หนำ 134

ส าหรบรายการสนคาคงเหลอของบรษทในป 2560 มจ านวน 1,352.54 ลานบาท คดเปนสดสวนรอยละ 4.60 ของสนทรพยรวม เพมขนจากปกอนรอยละ 10.61 โดยในสวนของสนคาประเภทบะหมกงส าเรจรปมอายการเกบเฉลย (Shelf life) 180 วน ในขณะทระยะเวลาการขายสนคาเฉลยของบรษทอยท 34 วน

2.2 หนสน

หนสนรวมของบรษทฯ ณ วนท 31 ธนวาคม 2560 มจ านวน 3,705.96 ลานบาท ซง ลดลงจากปลายป 2559 จ านวน 269.16 ลานบาท หรอรอยละ 6.77 โดยสาเหตหลกมาจากรายการเจาหนการคาและคาใชจายคางจายอนลดลง จากการทบรษทฯมการจายช าระหนตามก าหนดระยะเวลา จงมยอดหนคงคางปลายงวดลดลง อยางไรกตามหนสนสวนใหญของบรษทฯ จดเปนหนสนหมนเวยน ในขณะทรายการหนสนระยะยาวมสดสวนเพยง รอยละ 29.10 ของหนสนทงหมด และอตราสวนของหนสนตอสวนของผถอหน เทากบ 0.14 เทา

2.3 สวนของผถอหน

ณ วนท 31 ธนวาคม 2560 สวนของผถอหนรวม มจ านวน 25,717.21 ลานบาท เพมขนจากสนป 2559 เปนจ านวน 2,406.04 ลานบาท หรอรอยละ 10.32 เนองจากบรษทฯ มก าไรสทธเขามาในระหวางงวด ในป 2560 บรษทฯมการจายเงนปนผลจากผลการด าเนนงานประจ าป 2559 งวดครงปหลงจ านวน 578.64 ลานบาท และจายเงนปนผลระหวางกาล จากผลการด าเนนงานงวดหกเดอน สนสดวนท 30 มถนายน 2560 จ านวน 654.31 ลานบาท บรษทฯ มมลคาตามบญชรวมตอหนเพมขน 7.30 บาท จาก 70.70 บาท เปน 78.00 บาท คดเปนรอยละ 10.33

3. สภำพคลองและควำมเหมำะสมของโครงสรำงเงนทน

3.1 สภำพคลอง

ในป 2560 บรษทฯ มกระแสเงนสดสทธไดมาจากกจกรรมด าเนนงาน จ านวน 3,693.09 ลานบาท และมกระแสเงนสดสทธใชไปในกจกรรมลงทน และจากการจดหาเงน จ านวน 2,040.98 ลานบาท และ 1,324.37 ลานบาท ตามล าดบ ณ วนท 31 ธนวาคม 2560 มเงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด จ านวน 2,777.38 ลานบาท สงกวาป 2559 เปนเงน 332.42 ลานบาท โดยมสาระส าคญดงน กระแสเงนสดสทธรบจากกจกรรมด าเนนงาน จ านวน 3,693.09 ลานบาท สาเหตหลกไดมาจากก าไรจากการด าเนนงานกอนภาษเงนไดนตบคคล 4,235.11 ลานบาท ซงลดลงจากป 2559 คดเปนรอยละ 1.52 บรษทฯ มกระแสเงนสดสทธใชไปในการลงทนเปนจ านวน 2,040.98 ลานบาท สวนใหญจะเปนการลงทนในรายการเงนลงทนชวคราวและเงนลงทนระยะยาวอนเพมขน ซงเปนการน าเงนสดสวนเกนไปฝากในสถาบนการเงนตางๆ ในขณะเดยวกนยงคงมการลงทนในรายการซออปกรณและเครองจกรการผลตเพมขน นอกจากนกระแสเงนสดสทธใชไปจากกจกรรมจดหาเงนมจ านวน 1,324.37 ลานบาท โดยมรายจายหลกจาก



หนำ 135

การจายเงนปนผลจ านวน 1,228.07 ลานบาท อยางไรกด อตราสวนสภาพคลองโดยรวมของบรษทอยในระดบทดมาโดยตลอด โดยในป 2560 อตราสวนสภาพคลองและอตราสวนสภาพคลองหมนเรวอยท 5.07 เทา และ 4.54 เทา ตามล าดบ ซงเพมขนจากปกอนหนา และCASH CYCLE ของบรษทอยท 50 วน

3.2 ควำมเหมำะสมของโครงสรำงเงนทน

อตราสวนหนสนทมภาระดอกเบยตอทนบรษทฯ ณ วนท 31 ธนวาคม 2560 คดเปน 0.01 เทา ซงอยในระดบต า ในขณะทความสามารถในการช าระดอกเบยของบรษทฯ อยในระดบสง โดยอยท 250.12 เทา ซงสะทอนใหเหนถงเสถยรภาพของโครงสรางเงนทนของบรษทฯ ในการช าระหน

4. คำตอบแทนของผสอบบญช

ทประชมผถอหนรวมระหวำงผถอหนของบรษท TF และผถอหนของบรษท PR ครงท 1/2560 เมอวนท 11 ตลำคม 2560 ไดมมตแตงตงผสอบบญชรบอนญำต จ ำนวน 3 ทำน จำกบรษท ส ำนกงำน อวำย จ ำกด เปนผสอบบญชของบรษทฯ และก ำหนดคำตอบแทนกำรสอบบญชประจ ำปสนสดวนท 31 ธนวำคม 2560 ดงน

4.1 คาตอบแทนจากการสอบบญช (Audit fee)

บรษทฯ จำยคำตอบแทนกำรสอบบญชใหแก บรษท ส ำนกงำนอวำย จ ำกด ซงเปนส ำนกงำนสอบบญชทผสอบบญชสงกด รวมถงบคคลหรอกจกำรทเกยวของกบผสอบบญชและส ำนกงำนสอบบญชสงกด ส ำหรบรอบปบญช 2560 (ตงแตวนท 16 ตลำคม 2560 ถงวนท 31 ธนวำคม 2560) อตรำคำตอบแทนรวม เปนจ ำนวน 1,400,000 บำท ประกอบดวย คำบรกำรตรวจสอบระบบกำรควบคมภำยในและตรวจสอบงบประจ ำป เปนจ ำนวน 1,000,000 บำท คำกำรสอบทำนกำรยำยขอมลจำกระบบเดมไประบบใหม เปนจ ำนวน 200,000 บำท คำรำยงำนและขอมลทำงกำรเงนรวมเสมอน ส ำหรบปสนสดวนท 31 ธนวำคม 2560 เปนจ ำนวน 200,000 บำท

4.2 คาบรการอน (Non-audit fee)

บรษทฯ ไดจำยคำตอบแทนกำรตรวจสอบกำรปฏบตงำนตำมวธกำรทตกลงรวมกนทเกยวกบขอมลในแบบค ำขอใชสทธและประโยชนยกเวนภำษเงนไดนตบคคลทบรษทใหมประสงคจะขอใชสทธและประโยชนยกเวนภำษเงนไดนตบคคล ซงตองยนตอส ำนกงำนคณะกรรมกำรสงเสรมกำรลงทนบตรละ 60,000 บำท จ ำนวน 10 บตร เปนจ ำนวน 600,000 บำท ส ำหรบคำตอบแทนทตองจำยในอนำคตอนเกดจำกกำรตกลงทยงใหบรกำรไมแลวเสรจในรอบปบญช 2560 บรษทฯ ไมมคำใชจำยดงกลำวเกดขน

ในป 2560 บรษทฯ มรำยจำยเพอกำรท ำกำรวจยและพฒนำเทคโนโลยและนวตกรรมตำมแนวทำงของส ำนกงำนพฒนำวทยำศำสตรและเทคโนโลยแหงชำต (สวทช.) และรำยจำยภำพรวมในสวนงำนฝำยวจยและพฒนำของบรษทฯ เปนจ ำนวนทงสน 7.4 ลำนบำท



หนำ 136

กำรรบรองควำมถกตองของขอมล

บรษทไดสอบทานขอมลในแบบแสดงรายการขอมลประจ าปฉบบนแลว ดวยความระมดระวง บรษทขอรบรองวา ขอมลดงกลาวถกตองครบถวน ไมเปนเทจ ไมท าใหผอนส าคญผด หรอไมขาดขอมลทควรแจงในสาระส าคญ นอกจากน บรษทขอรบรองวา

(1) งบการเงนและขอมลทางการเงนทสรปมาในแบบแสดงรายการขอมลประจ าป ไดแสดงขอมลอยางถกตองครบถวนในสาระส าคญเกยวกบฐานะการเงน ผลการด าเนนงาน และ กระแสเงนสดของบรษทและบรษทยอยแลว

(2) บรษทไดจดใหมระบบการเปดเผยขอมลทด เพอใหแนใจวาบรษทไดเปดเผยขอมลในสวนทเปนสาระส าคญทงของบรษทและบรษทยอยอยางถกตองครบถวนแลว รวมทงควบคมดแลใหมการปฏบตตามระบบดงกลาว

(3) บรษทจดใหมระบบการควบคมภายในทด และควบคมดแลใหมการปฏบตตามระบบดงกลาว และบรษทไดแจงขอมลการประเมนระบบการควบคมภายใน ณ วนท 17 มกราคม 2561 ตอผสอบบญชและกรรมการตรวจสอบของบรษทแลว ซงครอบคลมถงขอบกพรองและการเปลยนแปลงทส าคญของระบบการควบคมภายใน รวมทงการกระท าทมชอบทอาจมผลกระทบตอการจดท ารายงานทางการเงนของบรษทและบรษทยอย

ในการน เพอเปนหลกฐานวาเอกสารทงหมดเปนเอกสารชดเดยวกนกบทบรษทไดรบรองความถกตองแลว บรษทไดมอบหมายให นายวสนต บญสมพนธกจ เปนผลงลายมอชอก ากบเอกสารนไวทกหนาดวย หากเอกสารใดไมมลายมอชอของ นายวสนต บญสมพนธกจ ก ากบไว บรษทจะถอวาไมใชขอมลทบรษทไดรบรองความถกตองของขอมลแลวดงกลาวขางตน

ชอ ต าแหนง ลายมอชอ

1. นายสชย รตนเจยเจรญ กรรมการ

2. ดร.พจน พะเนยงเวทย กรรมการ

ชอ ต าแหนง ลายมอชอ

ผรบมอบอ ำนำจ

นายวสนต บญสมพนธกจ ผจดการฝายการเงนและการลงทน (CFO)



หนา 137

เอกสารแนบ 1 : รายละเอยดเกยวกบกรรมการ ผบรหาร และเลขานการบรษท

ชอ-สกล / ต ำแหนง อำย คณวฒทำงกำรศกษำ/ประวตอบรม สดสวน ควำมสมพนธทำงวนทไดรบแตงตง (ป) กำรถอหน ครอบครวระหวำง ชวงเวลำ ต ำแหนง ชอหนวยงำน/บรษท ประเภทธรกจ

ในบรษท (%) กรรมกำร1. นายบณยสทธ โชควฒนา 80 ปรญญำดษฎบณฑตกตตมศกด ทำงตรง พชำย บรษทจดทะเบยนอน - ประธำนกรรมกำรบรษท -สำขำบรหำรธรกจ มหำวทยำลยบรพำ 0.91% บคคลล ำดบท 8 2556 - ต.ค. 2560 ประธำนกรรมกำร / บมจ.ไทยเพรซเดนทฟดส (TF) ผลตและจ ำหนำยบะหมกงส ำเรจรป ขนมปงกรอบ - ประธำนกรรมกำรสรรหำและ -สำขำบรหำรธรกจ มหำวทยำลยธรรมศำสตร ทำงออม อำ ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทน ก ำหนดคำตอบแทน -สำขำบรหำรธรกจ สถำบนบณฑตพฒนบรหำรศำสตร 0.03% บคคลล ำดบท 9 2553 - ปจจบน ประธำนกรรมกำรกตตมศกด บมจ.สหพฒนพบล จ ำหนำยสนคำอปโภค - บรโภค

-สำขำบรหำรธรกจ มหำวทยำลยหอกำรคำไทย 2516 - ปจจบน ประธำนกรรมกำร / ประธำนกรรมกำรบรหำร/ บมจ.สหพฒนำอนเตอรโฮลดง ธรกจลงทนวนทไดรบแตงตง 16 ตลำคม 2560 -สำขำวศวกรรมศำสตร มหำวทยำลยขอนแกน ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทน

-สำขำกฎหมำย มหำวทยำลยวำเซดะ ประเทศญป น ปจจบน ทปรกษำกตตมศกด บมจ.ไอ.ซ.ซ.อนเตอรเนชนแนล จ ำหนำยสนคำอปโภค - บรโภค -สำขำวทยำศำสตร (สงทอและเครองนงหม) พ.ค. 2559 - ธ.ค. 2559 กรรมกำรทปรกษำกตตมศกด บมจ.ไอ.ซ.ซ.อนเตอรเนชนแนล จ ำหนำยสนคำอปโภค - บรโภค มหำวทยำลยเทคโนโลยรำชมงคล กรงเทพฯ 2534 - พ.ค. 2559 รองประธำนกรรมกำร บมจ.ไอ.ซ.ซ.อนเตอรเนชนแนล จ ำหนำยสนคำอปโภค - บรโภค

2545 - ปจจบน กรรมกำร บมจ.สหโคเจน (ชลบร) ผลตและจ ำหนำยไฟฟำ และไอน ำ อบรมจำกสมำคมสงเสรมสถำบนกรรมกำรบรษทไทย (IOD) ก.ค.2559 - ปจจบน ทปรกษำคณะกรรมกำร บมจ.ธนลกษณ ผลตเสอผำส ำเรจรป และเครองหนง - Director Accreditation Program (DAP) 3/2003 พ.ค.2553 - ก.ค.2559 กรรมกำรทปรกษำ บมจ.ธนลกษณ ผลตเสอผำส ำเรจรป และเครองหนง - Director Certification Program (DCP) 68/2005 2553 - ปจจบน ทปรกษำคณะกรรมกำร บมจ.เทกซไทลเพรสทจ ผลตและจ ำหนำยสงทอ

2553 - ปจจบน ทปรกษำ บมจ.ไทยวำโก ผลตเสอผำส ำเรจรป

กจการอน (ทไมใชบรษทจดทะเบยน) จ ำนวน 23 แหง

การด ารงต าแหนงใดๆ ในกจการหรอองคกรอนในปทผานมามผลกระทบกบการอทศเวลาอยางมนยส าคญ - ไมม -

ประสบกำรณท ำงำนในระยะ 5 ปยอนหลง



หนา 138


ในบรษท (%) กรรมกำร2. นายก าธร พนศกดอดมสน 82 PEI-ING MIDDLE SCHOOL ทำงตรง ไมม บรษทจดทะเบยนอน - รองประธำนกรรมกำรบรษท 0.81% 2556 - ต.ค. 2560 รองประธำนกรรมกำร บมจ.ไทยเพรซเดนทฟดส (TF) ผลตและจ ำหนำยบะหมกงส ำเรจรป ขนมปงกรอบ

อบรมจำกสมำคมสงเสรมสถำบนกรรมกำรบรษทไทย (IOD) ทำงออม 2546 - ปจจบน กรรมกำร บมจ.สหพฒนำอนเตอรโฮลดง ธรกจลงทนวนทไดรบแตงตง 16 ตลำคม 2560 - Director Accreditation Program (DAP) 3/2003 - 2547 - ปจจบน กรรมกำร บมจ.ไอท ซต ขำยสงอปกรณเครองใชส ำนกงำน

- Director Certification Program (DCP) 68/2005 และสอสำรโทรคมนำคม บรกำรซอมแซมกจการอน (ทไมใชบรษทจดทะเบยน) จ ำนวน 11 แหง


3. นายพพฒ พะเนยงเวทย 78 ปรญญำวทยำศำสตรดษฎบณฑตกตตมศกด ทำงตรง บดำ 2556 - ปจจบน กรรมกำรกตตมศกด หอกำรคำไทย - รองประธำนกรรมกำรบรษท สำขำวชำวทยำศำสตรและเทคโนโลยอำหำร 6.71% บคคลล ำดบท 2552 - ปจจบน เหรญญก สหพนธวำยน ำนำนำชำต (FINA) - ประธำนเจำหนำทบรหำร มหำวทยำลยเทคโนโลยรำชมงคลตะวนออก ทำงออม 5,10,16,19,20 2550 - ปจจบน ผทรงคณวฒ คณะกรรมกำรโอลมปคแหงประเทศไทย - กรรมกำรสรรหำและก ำหนด ปรญญำศลปศำสตรดษฏบณฑตกตตมศกด 0.50% บรษทจดทะเบยนอน คำตอบแทน สำขำวชำบรหำรธรกจ มหำวทยำลยนอรท เชยงใหม 2556 - ต.ค. 2560 รองประธานกรรมการ / ประธานเจาหนาทบรหาร/ บมจ.ไทยเพรซเดนทฟดส (TF) ผลตและจ ำหนำยบะหมกงส ำเรจรป ขนมปงกรอบ

ปรญญำดษฎบณฑตกตตมศกด สำขำวชำพฒนคหเศรษฐศำสตร กรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน วนทไดรบแตงตง 16 ตลำคม 2560 มหำวทยำลยรำมค ำแหง 2523 - ปจจบน ประธานกรรมการ บมจ. เพรซเดนทเบเกอร ผลตและจ ำหนำยขนมปงและเบเกอร

ปรญญำโท บรหำรธรกจ มหำวทยำลยธรรมศำสตร ประธานกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน 2538 - ปจจบน ประธานกรรมการ บมจ. ไทย โอ.พ.พ. ธรกจบรรจภณฑพลำสตก

อบรมจากสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) 2546 - ปจจบน กรรมการ บมจ. สหพฒนาอนเตอรโฮลดง ธรกจลงทน - Director Accreditation Program (DAP) 3/2003 - Director Certification Program (DCP) 39/2004 กจการอน (ทไมใชบรษทจดทะเบยน) จ ำนวน 9 แหง





หนา 139


ในบรษท (%) กรรมกำร4. นายสชย รตนเจยเจรญ 65 ปรญญำโท กำรบรหำรธรกจ คณะพำณชยศำสตรและกำรบญช ทำงตรง ไมม บรษทจดทะเบยนอน - รองประธำนกรรมกำรบรษท มหำวทยำลยธรรมศำสตร - เม.ย. 2560 - ต.ค. 2560 รองประธำนกรรมกำร บมจ.ไทยเพรซเดนทฟดส (TF) ผลตและจ ำหนำยบะหมกงส ำเรจรป ขนมปงกรอบ - กรรมกำรบรหำรควำมเสยง ทำงออม 2556 - เม.ย. 2560 กรรมกำรผอ ำนวยกำร บมจ.ไทยเพรซเดนทฟดส (TF) ผลตและจ ำหนำยบะหมกงส ำเรจรป ขนมปงกรอบ - รองประธำนฯ อบรมจำกสมำคมสงเสรมสถำบนกรรมกำรบรษทไทย (IOD) - 2556 - ต.ค. 2560 กรรมกำรบรหำรควำมเสยง บมจ.ไทยเพรซเดนทฟดส (TF) ผลตและจ ำหนำยบะหมกงส ำเรจรป ขนมปงกรอบ

- Director Certification Program (DCP) 45/2004วนทไดรบแตงตง 16 ตลำคม 2560 กจการอน (ทไมใชบรษทจดทะเบยน) จ ำนวน 8 แหง


5. ดร.พจน พะเนยงเวทย 50 วทยำศำสตรดษฎบณฑต สำขำกำรควำมร มหำวทยำลยเชยงใหม ทำงตรง บตรชำย บรษทจดทะเบยนอน - กรรมกำรผอ ำนวยกำร MBA คณะพำณชยศำสตรและกำรบญช มหำวทยำลยธรรมศำสตร 0.93% บคคลล ำดบท 3 เม.ย. 2560 - ต.ค. 2560 กรรมกำรผอ ำนวยกำร บมจ.ไทยเพรซเดนทฟดส (TF) ผลตและจ ำหนำยบะหมกงส ำเรจรป ขนมปงกรอบ - กรรมกำรบรหำรควำมเสยง ทำงออม คสมรส 2556 - เม.ย. 2560 กรรมกำรรองผอ ำนวยกำร บมจ.ไทยเพรซเดนทฟดส (TF) ผลตและจ ำหนำยบะหมกงส ำเรจรป ขนมปงกรอบ

อบรมจำกสมำคมสงเสรมสถำบนกรรมกำรบรษทไทย (IOD) - บคคลล ำดบท 30 2556 - ต.ค. 2560 กรรมกำรบรหำรควำมเสยง บมจ.ไทยเพรซเดนทฟดส (TF) ผลตและจ ำหนำยบะหมกงส ำเรจรป ขนมปงกรอบวนทไดรบแตงตง 16 ตลำคม 2560 - Directors Accreditation Program (DAP) 20/2004 นองชำย

- Director Certification Program (DCP) 72/2006 บคคลล ำดบท 10,16 กจการอน (ทไมใชบรษทจดทะเบยน) จ ำนวน 12 แหงพชำยบคคลล ำดบท 19,20


6. นายก าธร ตตยกว 63 ปรญญำโท คณะบรหำรธรกจ สำขำกำรเงน ทำงตรง ไมม บรษทจดทะเบยนอน - กรรมกำร University of Bridgeport Connecticut, U.S.A. 1.76% 2556 - ต.ค. 2560 กรรมการ บมจ.ไทยเพรซเดนทฟดส (TF) ผลตและจ ำหนำยบะหมกงส ำเรจรป ขนมปงกรอบ

ทำงออม 2524 - ปจจบน กรรมกำร บมจ. เพรซเดนทเบเกอร ผลตและจ ำหนำยขนมปงและเบเกอรวนทไดรบแตงตง 16 ตลำคม 2560 อบรมจำกสมำคมสงเสรมสถำบนกรรมกำรบรษทไทย (IOD) 0.80%

- Audit Committee Program (ACP) 12/2006 กจการอน (ทไมใชบรษทจดทะเบยน) จ ำนวน 2 แหง - Directors Certification Program (DCP) 46/2004 - Directors Accreditation Program (DAP) 3/2003





หนา 140


ในบรษท (%) กรรมกำร7. นายอภชาต ธรรมมโนมย 68 Mini MBA มหำวทยำลยธรรมศำสตร ทำงตรง ไมม บรษทจดทะเบยนอน - กรรมกำร 0.05% 2556 - ต.ค. 2560 กรรมการ บมจ.ไทยเพรซเดนทฟดส (TF) ผลตและจ ำหนำยบะหมกงส ำเรจรป ขนมปงกรอบ

อบรมจำกสมำคมสงเสรมสถำบนกรรมกำรบรษทไทย (IOD) ทำงออม 2527 - ปจจบน กรรมการผอ านวยการ บมจ. เพรซเดนทเบเกอร ผลตและจ ำหนำยขนมปงและเบเกอรวนทไดรบแตงตง 16 ตลำคม 2560 - Director Certification Program (DCP) 68/2005 - 2557 - ปจจบน กรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน บมจ. เพรซเดนทเบเกอร ผลตและจ ำหนำยขนมปงและเบเกอร

- Director Accreditation Program ป 2003 2558 - ต.ค. 2560 ประธานกรรมการ บมจ. เพรซเดนทไรซโปรดกส ผลตและสงออกอำหำรกงส ำเรจรปทแปรรปจำกขำวประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน



8. นายบญชย โชควฒนา 70 ปรญญำดษฎบณฑตกตตมศกด ทำงตรง นองชำย บรษทจดทะเบยนอน - กรรมกำร - สำขำนเทศศำสตร มหำวทยำลยนเรศวร 0.022% บคคลล ำดบท 1 2556 - ต.ค. 2560 กรรมการ บมจ.ไทยเพรซเดนทฟดส (TF) ผลตและจ ำหนำยบะหมกงส ำเรจรป ขนมปงกรอบ

- สำขำบรหำรธรกจ มหำวทยำลยมหำสำรคำม ทำงออม อำ เม.ย. 2555 - ปจจบน กรรมการ บมจ. สหพฒนาอนเตอรโฮลดง ธรกจลงทนวนทไดรบแตงตง 16 ตลำคม 2560 - บคคลล ำดบท 9 2556 - ปจจบน ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบรหาร บมจ. สหพฒนพบล จ ำหนำยสนคำอปโภค - บรโภค

อบรมจำกสมำคมสงเสรมสถำบนกรรมกำรบรษทไทย (IOD) 2556 - ปจจบน ประธานกรรมการ บมจ. ฟารอสท ดดบ ธรกจใหบรกำรโฆษณำ - Director Accreditation Program (DAP) 3/2003 2552 - ธ.ค.2557 กรรมการอสระ บมจ. หลกทรพยจดการกองทนรวม เอมเอฟซ ธรกจจดกำรกองทน - Director Certification Program (DCP) 68/2005 2554 - ธ.ค.2555 ประธานกรรมการ บมจ. แพนเอเชยฟตแวร ผลต จ ำหนำย สงออก ผลตภณฑรองเทำกฬำ

ธ.ค. 2555 - เม.ย.2557 กรรมการ บมจ. แพนเอเชยฟตแวร ผลต จ ำหนำย สงออก ผลตภณฑรองเทำกฬำ



9. นายเวทต โชควฒนา 53 ปรญญำโท สำขำบรหำรธรกจ มหำวทยำลยอสสมชญ ทำงตรง หลำน บรษทจดทะเบยนอน - กรรมกำร 0.0003% บคคลล ำดบท 1,8 2556 - ต.ค. 2560 กรรมการ บมจ.ไทยเพรซเดนทฟดส (TF) ผลตและจ ำหนำยบะหมกงส ำเรจรป ขนมปงกรอบ

อบรมจำกสมำคมสงเสรมสถำบนกรรมกำรบรษทไทย (IOD) ทำงออม 2560 - ปจจบน กรรมการผอ านวยการ บมจ.สหพฒนพบล จ ำหนำยสนคำอปโภค - บรโภควนทไดรบแตงตง 16 ตลำคม 2560 - Director Accreditation Program (DAP) 75/2008 - 2551 - 2560 กรรมการ บมจ.สหพฒนพบล จ ำหนำยสนคำอปโภค - บรโภค






หนา 141


ในบรษท (%) กรรมกำร10. นางสาวพจนา พะเนยงเวทย 52 ปรญญำบรหำรธรกจมหำบณฑต สถำบนบณพตพฒนบรหำรศำสตร ทำงตรง บตรสำว บรษทจดทะเบยนอน - กรรมกำรผชวยรองผอ ำนวยกำร Master Of Art (MA) in Communication Art and Design 0.93% บคคลล ำดบท 3 เม.ย. 2558 - ต.ค. 2560 กรรมการ บมจ.ไทยเพรซเดนทฟดส (TF) ผลตและจ ำหนำยบะหมกงส ำเรจรป ขนมปงกรอบ - กรรมกำรบรหำรควำมเสยง New York Institute of Technology (NYIT),New York,USA ทำงออม นองสำว 2559- ต.ค. 2560 กรรมการบรหารความเสยง บมจ.ไทยเพรซเดนทฟดส (TF) ผลตและจ ำหนำยบะหมกงส ำเรจรป ขนมปงกรอบ

ปรญญาตร หลกสตรศลปกรรมศาสตร (นเทศศลป) 0.0006% บคคลล ำดบท 16สถาบนเทคโนโลยพระจอมเกลาเจาคณทหารลาดกระบง พสำว กจการอน (ทไมใชบรษทจดทะเบยน) จ ำนวน 5 แหง

วนทไดรบแตงตง 16 ตลำคม 2560 บคคลล ำดบท 5,19, อบรมจำกสมำคมสงเสรมสถำบนกรรมกำรบรษทไทย (IOD) 20 - Director Certification Program (DCP) 212/2015 -Successful Formulation & Execution the Strategy (SFE 29/2017) -Risk Management Program for Corporation Leaders (RCL 8/2017)


11. ดร.กลภทรา สโรดม 61 ปรญญำเอก (สำขำกำรเงน) มหำวทยำลยพทสเบอรก ทำงตรง ไมม 2556 - ปจจบน กรรมกำรผทรงคณวฒ สภำมหำวทยำลยศรปทม มหำวทยำลย - กรรมกำรอสระ รฐเพนซลวำเนย ประเทศสหรฐอเมรกำ 0.05% กรรมกำรสภำ วทยำลยเซำธอสทบำงกอก มหำวทยำลย - ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ ทำงออม กรรมกำรผทรงคณวฒ อนกรรมกำรบรหำรควำมเสยง กองทนประกนสงคม หนวยงำนรำชกำร

อบรมจำกสมำคมสงเสรมสถำบนกรรมกำรบรษทไทย (IOD) - กรรมกำรผทรงคณวฒ คณะกรรมกำรนโยบำย กระทรวงกำรคลง หนวยงำนรำชกำรวนทไดรบแตงตง 16 ตลำคม 2560 - Director Certification Program (DCP) 1/2000 ใหเอกชนรวมลงทนในกจกำรของรฐ

- Audit Committee Program 2553 - 2556 คณบด คณะพำณชยศำสตรและกำรบญช / มหำวทยำลยมหำวทยำลยธรรมศำสตร

2559 - ปจจบน กรรมการอสระ บจ. ศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย)2559 - ปจจบน กรรมการอสระ/ ประธานบรหารความเสยง บจ. ส านกหกบญช (ประเทศไทย)บรษทจดทะเบยนอน2556 - ต.ค. 2560 กรรมการอสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยเพรซเดนทฟดส (TF) ผลตและจ ำหนำยบะหมกงส ำเรจรป ขนมปงกรอบ2545 - 2560 กรรมกำรอสระ, กรรมกำรตรวจสอบ บมจ. เพรซเดนทเบเกอร ผลตและจ ำหนำยขนมปงและเบเกอร2553 - ปจจบน กรรมกำรอสระ, ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ บมจ. ไทยวำโก ผลตเสอผำส ำเรจรป2556 - ปจจบน ประธานกรรมการก ากบดแลกจการ บมจ. ไทยวำโก ผลตเสอผำส ำเรจรป2552 - ปจจบน กรรมกำรอสระ,กรรมกำรตรวจสอบ, บมจ. ธนำคำรไทยพำณชย ธรกจกำรเงน2556 - ปจจบน กรรมการอสระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ.ด เอราวณ กรป ธรกจกำรทองเทยวและสนทนำกำร






หนา 142


ในบรษท (%) กรรมกำร12. ทานผหญงองกาบ บณยษฐต 83 ปรญญาปรชญาดษฎบณฑตกตตมศกด (การบรหารการศกษา) ทำงตรง ไมม ปจจบน ทปรกษาคณะกรรมการบรหาร โรงเรยนจตรลดา สายวชาชพ สถำนศกษำ - กรรมกำรอสระ มหำวทยำลยรำมค ำแหง 0.05% กรรมการผทรงคณวฒ สภาลกเสอแหงชาต หนวยงำนรำชกำร - กรรมกำรตรวจสอบ ปรญญาพทธศาสตรดษฏบณฑตกตตมศกด (พทธบรหารการศกษา) ทำงออม กรรมการผทรงคณวฒ สภาวทยาลยเทคโนโลยจตรลดา สถำนศกษำ

สภามหาวทยาลย มหาวทยาลยมหาจฬาลงกรณราชวทยาลย - ทปรกษากตตมศกด วทยาลยเทคโนโลยจตรลดา สถำนศกษำวนทไดรบแตงตง 16 ตลำคม 2560 ปรญญำโททำงกำรศกษำ มหำวทยำลยวสคอนซน สหรฐอเมรกำ บรษทจดทะเบยนอน

ปรญญาตร อกษรศาสตรบณฑต จฬาลงกรณมหาวทยาลย 2556 - ต.ค. 2560 กรรมการอสระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยเพรซเดนทฟดส (TF) ผลตและจ ำหนำยบะหมกงส ำเรจรป ขนมปงกรอบ

อบรมจำกสมำคมสงเสรมสถำบนกรรมกำรบรษทไทย (IOD) กจการอน (ทไมใชบรษทจดทะเบยน) จ ำนวน 1 แหง - Director Certification Program (DCP) 68/2005


13. นายชยวธ มะระพฤกษวรรณ 71 นตศำสตรมหำบณฑต คณะนตศำสตร ทำงตรง ไมม 2556 - ปจจบน รองประธานกรรมการ หอการคาไทย องคกรสงเสรมธรกจ - กรรมกำรอสระ มหำวทยำลยรำมค ำแหง - ทปรกษา คณะกรรมการกฎหมายธรกจ สภาหอการคาแหงประเทศไทย องคกรสงเสรมธรกจ - กรรมกำรตรวจสอบ ทำงออม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ มหาวทยาลยหอการคาไทย มหำวทยำลย - กรรมกำรสรรหำและก ำหนด อบรมจำกสมำคมสงเสรมสถำบนกรรมกำรบรษทไทย (IOD) - 2550 - ปจจบน กรรมการ สถาบนพฒนาผประกอบการไทย องคกรสงเสรมธรกจ คำตอบแทน - Director Certification Program (DCP) 105/2008 สภาหอการคาแหงประเทศไทย

กรรมการ คณะกรรมการเอกสารเพอการสงออก หนวยงำนรำชกำรวนทไดรบแตงตง 16 ตลำคม 2560 มาตรฐานสนคา และ ATA Carnet

กรรมการ คณะกรรมการกจการ APEC/APAC/ASEM หนวยงำนรำชกำรกรรมการ คณะท างานพจารณาแกไขปรบปรงขอบงคบ องคกรสงเสรมธรกจ

หอการคาไทยและสภาหอการคาแหงประเทศไทย2548 - ปจจบน กรรมการ สภามหาวทยาลยหอการคาไทย มหำวทยำลย2516 - ปจจบน งานวาความ อรรถคด และงานทปรกษา ธรกจกฎหมำย

กฎหมายธรกจ/ บจ.ส านกงานทนายความชยวธ-บณฑรย

2557 - ปจจบน ผเชยวชาญประจ าตวสมาชกสภานตบญญตแหงชาตอนญาโตตลาการในการพจารณาชขาดคด

บรษทจดทะเบยนอน2556 - ต.ค. 2560 กรรมการอสระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยเพรซเดนทฟดส (TF) ผลตและจ ำหนำยบะหมกงส ำเรจรป ขนมปงกรอบ

กรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน






หนา 143


ในบรษท (%) กรรมกำร14. ศ.ดร.วสฐ จะวะสต 60 ปรญญำเอก Ph.D.(Food Science) ทำงตรง ไมม 2557 - ปจจบน ศาสตราจารยกลมอาหาร สถาบนโภชนาการ / มหาวทยาลยมหดล มหำวทยำลย - กรรมกำรอสระ Oregon State University U.S.A - ต.ค. 2550 - ต.ค. 2557 ผอ านวยการ สถาบนโภชนาการ / มหาวทยาลยมหดล มหำวทยำลย - ประธำนกรรมกำรบรหำรควำมเสยง ทำงออม ต.ค. 2542 - ต.ค. 2557 รองศาสตราจารยกลมอาหาร สถาบนโภชนาการ / มหาวทยาลยมหดล มหำวทยำลย

อบรมจำกสมำคมสงเสรมสถำบนกรรมกำรบรษทไทย (IOD) -วนทไดรบแตงตง 16 ตลำคม 2560 - Director Certification Program (DCP) 136/2010 บรษทจดทะเบยนอน

2556 - ต.ค. 2560 กรรมการอสระ/ประธานกรรมการบรหารความเสยง บมจ.ไทยเพรซเดนทฟดส (TF) ผลตและจ ำหนำยบะหมกงส ำเรจรป ขนมปงกรอบ

กจการอน (ทไมใชบรษทจดทะเบยน) ไมม


15. นายสาโรช ชยาววฒนกล 51 Master of Business Administration, ทำงตรง ไมม บรษทจดทะเบยนอน - กรรมกำรอสระ THE WHARTON SCHOOL,University of Pennsylvania - เม.ย. 2559 – ต.ค. 2560 กรรมการอสระ บมจ.ไทยเพรซเดนทฟดส (TF) ผลตและจ ำหนำยบะหมกงส ำเรจรป ขนมปงกรอบ

ทำงออมวนทไดรบแตงตง 16 ตลำคม 2560 อบรมจำกสมำคมสงเสรมสถำบนกรรมกำรบรษทไทย (IOD) - กจการอน (ทไมใชบรษทจดทะเบยน) จ ำนวน 4 แหง

- Director Certification Program (DCP)


16. ดร.พจน พะเนยงเวทย 54 Ph.D. in Agricultural and Environmental Chemistry ทำงตรง บตรสำว บรษทจดทะเบยนอน - รองผอ ำนวยกำร with emphasis on Food Sciences, University of California, Davis 0.94% บคคลล ำดบท 3 2556 - ปจจบน กรรมกำร บมจ. เพรซเดนทเบเกอร ผลตและจ ำหนำยขนมปงและเบเกอร

Master of Management, SASIN Graduate Institute of Business ทำงออม พสำว 2550 - ต.ค.60 กรรมกำร บมจ. เพรซเดนทไรซโปรดกส ผลตและสงออกอำหำรกงส ำเรจรปทแปรรปจำกขำววนทไดรบแตงตง 16 ตลำคม 2560 Administration, Bangkok - บคคลล ำดบท 5,10,

19,20 กจการอน (ทไมใชบรษทจดทะเบยน) จ ำนวน 4 แหง อบรมจำกสมำคมสงเสรมสถำบนกรรมกำรบรษทไทย (IOD) - Director Accreditation Program

17. นางสดใส หาญชนะ 58 ปรญญาโท สาขาการตลาด มหาวทยาลยธรรมศาสตร ทำงตรง ไมม บรษทจดทะเบยนอน - ผชวยรองผอ ำนวยกำร ปรญญาตร สาขาเทคโนโลยทางอาหารและชวภาพ 0.008% 2556 – ต.ค. 60 ผชวยกรรมการผจดการ, กรรมการบรหาร บมจ.เพรซเดนทไรซโปรดกส ผลตและสงออกอำหำรกงส ำเรจรปทแปรรปจำกขำว

จฬำลงกรณมหำวทยำลย ทำงออมวนทไดรบแตงตง 16 ตลำคม 2560 - กจการอน (ทไมใชบรษทจดทะเบยน) จ ำนวน 1 แหง

อบรมจำกสมำคมสงเสรมสถำบนกรรมกำรบรษทไทย (IOD) - Director Accreditation Program




หนา 144


ในบรษท (%) กรรมกำร18. นางสาวหทยรตน กวางจตตอารย 59 ปรญญำโท สำขำบรหำรธรกจ สถำบนบณฑตพฒนบรหำรศำสตร ทำงตรง ไมม บรษทจดทะเบยนอน - ผชวยรองผอ ำนวยกำร ปรญญำตร สำขำบญช มหำวทยำลยรำมค ำแหง 0.016% 2556 - ต.ค.60 ผชวยกรรมการผจดการ, กรรมการบรหาร บมจ. เพรซเดนทไรซโปรดกส ผลตและสงออกอำหำรกงส ำเรจรปทแปรรปจำกขำว

ทำงออมวนทไดรบแตงตง 16 ตลำคม 2560 อบรมจำกสมำคมสงเสรมสถำบนกรรมกำรบรษทไทย (IOD) - กจการอน (ทไมใชบรษทจดทะเบยน) ไมม

- Director Accreditation Program

19. นายเพชร พะเนยงเวทย 43 ปรญญาโท สาขาบรหารธรกจ มหาวทยาลยเทคโนโลยซดนย ทำงตรง บตรชำย บรษทจดทะเบยนอน - ผจดกำรส ำนกกำรลงทนตำงประเทศ ออสเตรเลย 0.93% บคคลล ำดบท 3 2556 – ปจจบน กรรมการ บมจ.สหพฒนพบล จ ำหนำยสนคำอปโภค - บรโภค

ปรญญาตร สาขาบรหารธรกจ มหาวทยาลยอสสมชญ ทำงออม พชำย 2556 –ต.ค. 60 ผจดการฝายพฒนาธรกจ บมจ.ไทยเพรซเดนทฟดส (TF) ผลตและจ ำหนำยบะหมกงส ำเรจรป ขนมปงกรอบวนทไดรบแตงตง 16 ตลำคม 2560 0.016% บคคลล ำดบท 20 2556 – ต.ค. 60 กรรมการ บมจ.เพรซเดนทไรซโปรดกส ผลตและสงออกอำหำรกงส ำเรจรปทแปรรปจำกขำว

อบรมจำกสมำคมสงเสรมสถำบนกรรมกำรบรษทไทย (IOD) นองชำย - Director Accreditation Program บคคลล ำดบท 5,10 กจการอน (ทไมใชบรษทจดทะเบยน) จ ำนวน 2 แหง

1620. นายพนธ พะเนยงเวทย 42 นตศาสตรมหาบณฑต สาขากฎหมายธรกจระหวางประเทศ ทำงตรง บตรชำย 2555 – ปจจบน ประธานคณะกรรมการกฎหมายธรกจ หอการคาไทยและสภาหอการคาแหง องคกรทกอตงเพอสงเสรมกำรด ำเนนวสำหกจ - ผจดกำรส ำนกกรรมกำรผอ ำนวยกำร จฬาลงกรณมหาวทยาลย 0.93% บคคลล ำดบท 3 กรรมการ ประเทศไทย

ทำงออม นองชำยวนทไดรบแตงตง 16 ตลำคม 2560 อบรมจำกสมำคมสงเสรมสถำบนกรรมกำรบรษทไทย (IOD) - บคคลล ำดบท 5,10, 2558 – ปจจบน กรรมการผทรงคณวฒ กรมการคาภายใน กระทรวงพาณชย มอ านาจหนาทเกยวกบการคา ธรกจบรการ

- Director Accreditation Program 16, 19 ตามพระราชบญญตชงตวงวด / ทรพยสนทางปญญา2558 – ปจจบน คณะอนกรรมการคาปลก กรมการคาภายใน กระทรวงพาณชย มอ านาจหนาทเกยวกบการคา ธรกจบรการ

ทรพยสนทางปญญา2557 – ปจจบน คณะอนกรรมการพจารณาผพพากษา กระทรวงยตธรรม องคกรหลกของกระบวนการยตธรรม

สมทบศาลทรพยสนทางปญญา

บรษทจดทะเบยนอน2556 – ต.ค. 60 กรรมการผจดการ บมจ.เพรซเดนทไรซโปรดกส ผลตและสงออกอำหำรกงส ำเรจรปทแปรรปจำกขำว

กรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน


21. นางสาวสรารตน ตงศรมงคล 53 ปรญญำโท หลกสตรวทยำศำสตรมหำบณฑต ทำงตรง ไมม บรษทจดทะเบยนอน - ผจดกำรฝำยบญช สำขำวชำกำรตรวจสอบภำยใน มหำวทยำลยหอกำรคำไทย - พ.ค. 2555 – ต.ค. 2560 ผจดการฝายบญช บมจ.ไทยเพรซเดนทฟดส (TF) ผลตบะหมกงส ำเรจรป และขนมปงกรอบ - เลขำนกำรบรษท ทำงออม เม.ย. 2555 - ต.ค. 2560 เลขานการบรษท บมจ.ไทยเพรซเดนทฟดส (TF) ผลตบะหมกงส ำเรจรป และขนมปงกรอบ

อบรมจำกสมำคมสงเสรมสถำบนกรรมกำรบรษทไทย (IOD) -วนทไดรบแตงตง 16 ตลำคม 2560 - Company Secretary Program (CSP) รน 42/2011 กจการอน (ทไมใชบรษทจดทะเบยน) ไมม




หนา 145


ในบรษท (%) กรรมกำร22. นายวสนต บญสมพนธกจ 47 ปรญญำโท คณะบรหำรธรกจ สำขำกำรเงน ทำงตรง ไมม บรษทจดทะเบยนอน - Chief Financial Officer (CFO) University of Colorado, USA. - 2556 - ต.ค. 2560 ผจดการฝายการเงนและการลงทน บมจ.ไทยเพรซเดนทฟดส (TF) ผลตบะหมกงส ำเรจรป และขนมปงกรอบ - ผจดกำรฝำยกำรเงนและกำรลงทน ทำงออม 2545 - 2548 ผชวยผจดการฝายการเงน บมจ.ไทยเพรซเดนทฟดส (TF) ผลตบะหมกงส ำเรจรป และขนมปงกรอบ

- 2539 - 2545 Foreign Exchange Dealer บมจ.ธนาคารกรงเทพ ธรกจกำรเงนวนทไดรบแตงตง 16 ตลำคม 2560

กจการอน (ทไมใชบรษทจดทะเบยน) ไมม

23. นายอทธพล คหะรตน 52 เศรษฐศาสตรมหาบณฑต มหาวทยาลยหอการคาไทย ทำงตรง ไมม บรษทจดทะเบยนอน -ผจดกำรฝำยพฒนำธรกจ - ก.ค. 2559 - ต.ค. 2560 ผจดการผลตภณฑ บมจ.ไทยเพรซเดนทฟดส (TF) ผลตบะหมกงส ำเรจรป และขนมปงกรอบ

ทำงออมวนทไดรบแตงตง 16 ตลำคม 2560 - กจการอน (ทไมใชบรษทจดทะเบยน) จ ำนวน 1 แหง

24. นางสาวประพณ ลาวณยประเสรฐ 55 ปรญญาโท (วทยาศาสตรการอาหารและเทคโนโลย) ทำงตรง ไมม บรษทจดทะเบยนอน -ผจดกำรฝำยจดซอ มหำวทยำลยเกษตรศำสตร 0.010% 2556 - ต.ค. 2560 ผจดการฝายจดซอ บมจ.ไทยเพรซเดนทฟดส (TF) ผลตบะหมกงส ำเรจรป และขนมปงกรอบ


25. นายสรยทธ รกษาศร 46 ปรญญาโท รฐประศาสนศาสตร คณะรฐศาสตร ทำงตรง ไมม บรษทจดทะเบยนอน -ผจดกำรฝำยทรพยำกรมนษยและ มหำวทยำลยเชยงใหม - พ.ค. 2558 - ต.ค. 2560 ผจดการฝายทรพยากรมนษยและธรการ บมจ.ไทยเพรซเดนทฟดส (TF) ผลตบะหมกงส ำเรจรป และขนมปงกรอบ ธรกำร ทำงออม

- กจการอน (ทไมใชบรษทจดทะเบยน) ไมมวนทไดรบแตงตง 16 ตลำคม 2560

26. นางสาวอรยา ตงชวนศรกล 45 ปรญญาโท คณะพาณชยศาสตรและการบญช ทำงตรง ไมม บรษทจดทะเบยนอน - ผจดกำรฝำยตรวจสอบภำยใน สาขาวชาการก ากบดแลกจการ จฬาลงกรณมหาวทยาลย - 2554 - ต.ค. 2560 ผจดการฝายตรวจสอบภายใน บมจ.ไทยเพรซเดนทฟดส (TF) ผลตและจ ำหนำยขนมปงและเบเกอร

ทำงออมวนทไดรบแตงตง 16 ตลำคม 2560 - กจการอน (ทไมใชบรษทจดทะเบยน) ไมม




หนา 146


ในบรษท (%) กรรมกำร27. นายชมพล เตมยสถต 53 ปรญญาโท บรหารธรกจมหาบณฑต สาขาการจดการ ทำงตรง ไมม บรษทจดทะเบยนอน -ผจดกำรฝำยวจยและพฒนำ สถาบนบณฑตบรหารธรกจศศนทรแหงจฬาลงกรณมหาวทยาลย 0.0001% เม.ย. 2559 - ต.ค. 60 รกษาการผจดการฝายวจยพฒนา บมจ.ไทยเพรซเดนทฟดส (TF) ผลตบะหมกงส ำเรจรป และขนมปงกรอบ

ทำงออม และประกนคณภาพ วนทไดรบแตงตง 16 ตลำคม 2560

- กจการอน (ทไมใชบรษทจดทะเบยน) ไมม

28. นางสาวสวตา สกลธนสมบต 56 ศลปศาสตรบณฑต การจดการทวไป ทำงตรง ไมม บรษทจดทะเบยนอน -ผจดกำรฝำยประกนคณภำพ มหาวทยาลยราชภฎราชนครนทร ฉะเชงเทรา - 2550 - ต.ค. 2560 ผชวยผจดการฝายวจยพฒนาและประกนคณภาพ บมจ.ไทยเพรซเดนทฟดส (TF) ผลตบะหมกงส ำเรจรป และขนมปงกรอบ


29. นางสาวนมล กจขนธ 56 วทยาศาสตรมหาบณฑต / มหาวทยาลยเกษตรศาสตร ทำงตรง ไมม บรษทจดทะเบยนอน -ผจดกำรโรงงำนศรรำชำ - ม.ค. 2559 - ต.ค. 2560 ผจดการโรงงานศรราชา บมจ.ไทยเพรซเดนทฟดส (TF) ผลตบะหมกงส ำเรจรป และขนมปงกรอบ


30. นางสชาดา พะเนยงเวทย 50 MASTER OF SCIENCE IN COMPUTER AND ENGINEERING ทำงตรง คสมรส บรษทจดทะเบยนอน -ผจดกำรโรงงำนล ำพน MANAGEMENT MS.(CEM), ASSUMPTION UNIVERSITY 0.016% บคคลล ำดบท 5 2556 – ต.ค. 2560 ผจดการโรงงานล าพน บมจ.ไทยเพรซเดนทฟดส (TF) ผลตบะหมกงส ำเรจรป และขนมปงกรอบ


31. นายนรนดร ภทอง 65 MBA มหาวทยาลยบรพา ทำงตรง ไมม บรษทจดทะเบยนอน -ผจดกำรโรงงำนระยอง 0.021% 2556 – ต.ค. 2560 ผจดการโรงงานระยอง บมจ.ไทยเพรซเดนทฟดส (TF) ผลตบะหมกงส ำเรจรป และขนมปงกรอบ





หนา 147

เอกสารแนบ 2 : รายละเอยดเกยวกรรมการของบรษทยอย

ล ำดบท บรษท

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1 นายบณยสทธ โชควฒนา X /

2 นายก าธร พนศกดอดมสน //

3 นายพพฒ พะเนยงเวทย // / + X / //

4 นายสชย รตนเจยเจรญ // / X / /// / / X

5 ดร.พจน พะเนยงเวทย ** / / / ++ / / / / /

6 นายก าธร ตตยกว / / ///

7 นายอภชาต ธรรมมโนมย / X ** /

8 นายบญชย โชควฒนา /

9 นายเวทต โชควฒนา /

10 นางสาวพจนา พะเนยงเวทย / / ++

11 ดร.กลภทรา สโรดม /

12 ทานผหญงองกาบ บณยษฐต /

13 นายชยวธ มะระพฤกษวรรณ /

14 ศ.ดร.วสฐ จะวะสต /

15 นายสาโรช ชยาววฒนกล /

บรษทอนบรษทรวมในประเทศบรษทยอย

ตางปท.

บรษทรวม

ตางปท.บรษทยอยในประเทศ



หนา 148

ล ำดบท บรษท

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

16 ดร.พจน พะเนยงเวทย ++ / / /

17 นางสดใส หาญชนะ /

18 นางสาวหทยรตน กวางจตตอารย

19 นายเพชร พะเนยงเวทย / /

20 นายพนธ พะเนยงเวทย / / /

21 นายวสนต บญสมพนธกจ

22 นางสาวสรารตน ตงศรมงคล

23 นายอทธพล คหะรตน /

24 นางสาวประพณ ลาวณยประเสรฐ /

25 นายสรยทธ รกษาศร

26 นางสาวอรยา ตงชวนศรกล

27 นายชมพล เตมยสถต

28 นางสาวสวตา สกลธนสมบต

29 นางสาวนมล กจขนธ

30 นางสชาดา พะเนยงเวทย

31 นายนรนดร ภทอง

บรษทยอยในประเทศบรษทยอย

ตางปท.บรษทรวมในประเทศ

บรษทรวม

ตางปท.บรษทอน



หนา 149

หมำยเหตX = ประธานกรรมการ // = รองประธานกรรมการ ** = กรรมการผอ านวยการ + = ประธานกตตมศกด/ = กรรมการ /// = ทปรกษาคณะกรรมการ * = กรรมการรองผอ านวยการ ++ = กรรมการผจดการ

รำยชอบรษทยอยและบรษทรวมของบรษท บรษทยอยในประเทศ บรษทยอยตำงประเทศ1. บรษท ไทซนฟดส จ ากด 7. บรษท คาลอล ไทยเพรซเดนทฟดส (บด) จ ากด2. บรษท ไทย อนเปา ผลตภณฑกระดาษ จ ากด 8. บรษท ไทยเพรซเดนทฟดส (ฮงการ) จ ากด3. บรษท ไดอช แพคเกจจง จ ากด4. บรษท เพรซเดนทฟลาวมลล จ ากด5. บรษท เพรซเดนท โคราคเอน จ ากด6. บรษท เพรซเดนท เบเกอร จ ากด (มหาชน)

บรษทรวมในประเทศ บรษทรวมตำงประเทศ9. บรษท เคอร ฟลาวมลล จ ากด 13. บรษท ฉงฉง ไทเปา ผลตภณฑ กระดาษ จ ากด10. บรษท ไทย-เมยนมาร ซคเซสเวนเจอร จ ากด 14. บรษท เพรซเดนทฟดส (คมโบเดย) จ ากด11. บรษท ซนโก แมชชนเนอร (ประเทศไทย) จ ากด12. บรษท ไทยอนสแตนทโพรดกส จ ากด

บรษทอน15. บรษท ควพ (ประเทศไทย) จ ากด 20. บรษท โนเบล เพลซ จ ากด16. บรษท เพรซเดนทอนเตอรฟด จ ากด 21. บรษท สหลอวสน จ ากด17. บรษท เทรชเชอรฮลล จ ากด 22. บรษท สหชลผลพช จ ากด18. บรษท วนสโตร รเทล เนตเวรค จ ากด 23. บรษท อเมรกนฟดส จ ากด19. บรษท บางกอกคลบ จ ากด



หนำ 150

เอกสำรแนบ 3 : รำยละเอยดเกยวกบหวหนำงำนผตรวจสอบภำยใน

บรษทฯ ไดแตงตงนางสาวอรยา ตงชวนศรกล ใหด ารงต าแหนง ผจดการฝายตรวจสอบภายใน

ของบรษท เมอวนท 1 สงหาคม 2554 เนองจากมประสบการณในการปฏบตงานดานการตรวจสอบภายใน

มาไมนอยกวา 5 ป และเคยเขารบการอบรมในหลกสตรทเกยวของกบการปฏบตงานดานตรวจสอบภายใน

และการประเมนความเสยงดานการทจรตและคอรรปชน, หลกสตรกระดาษท าการเพอมาตรการตอตานการ

คอรรปชนในองคกร รวมทงมความเขาใจในกจกรรมและการด าเนนงานของบรษท ซงมวฒการศกษา

ประสบการณ การอบรม ทเหมาะสมและเพยงพอกบการปฏบตหนาทดงกลาวได ทงนการพจารณาและ

อนมตแตงตง หรอเลอนขนต าแหนง หรอโยกยาย หรอเลกจางหวหนาฝายตรวจสอบภายในของบรษท

จะตองไดรบความเหนชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอมลคณสมบตของผด ารงต าแหนงผจดการฝายตรวจสอบภายใน ตามรายละเอยดทปรากฏในเอกสารแนบ 1


หนำ 151


เอกสำรแนบ 4 : รำยละเอยดเกยวกบรำยกำรประเมนรำคำทรพยสน

-ไมม-



หนา 152

เอกสารแนบ 5 : รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าป 2560

เรยน ทานผถอหน

คณะกรรมการตรวจสอบของ บรษท ไทยเพรซเดนทฟดส จ ากด (มหาชน) ประกอบดวยกรรมการอสระ 3 ทาน ซงสมาชกของคณะกรรมการตรวจสอบมคณสมบตและขอบเขตหนาทเปนไปตามขอก าหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ในการปฏบตหนาทของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบไดมการประชมท งสน 1 ครง โดยมรายละเอยดการเขารวมประชมของคณะกรรมการตรวจสอบ ดงน

ชอ ต าแหนง เขารวมประชม / ประชมทงหมด (จ านวนครง)

1. ดร.กลภทรา สโรดม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 1/1 2. ทานผหญงองกาบ บณยษฐต กรรมการตรวจสอบ 1/1 3. นายชยวธ มะระพฤกษวรรณ กรรมการตรวจสอบ 1/1

คณะกรรมการตรวจสอบมวาระการด ารงต าแหนงคราวละ 1 ป และมนางสาวอรยา ตงชวนศรกล เปนเลขานการคณะกรรมการตรวจสอบ ในป 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมการประชมทงสนรวม 1 ครง โดยไดมการหารอรวมกบฝายบรหาร ผ ตรวจสอบภายใน และผ สอบบญชในเรองทเกยวของ รวมท งคณะกรรมการตรวจสอบไดมการหารอกบผสอบบญชโดยไมมฝายบรหารของบรษทเขารวมประชมดวย เกยวกบขอบเขต หนาท ความรบผดชอบ ตามทระบไวในกฎบตรของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมนผลการปฏบตหนาทดวยตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนปฏบตหนาทตามทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษทและน าเสนอรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบตอคณะกรรมการบรษท ซงสามารถสรปไดดงน

1. สอบทานคณภาพของรายงานทางการเงนรายไตรมาส และรายงานทางการเงนประจ าปของบรษทฯใหมความถกตองตามทควรตามหลกการบญชทรบรองทวไป และมการเปดเผยขอมลทส าคญอยางเพยงพอ เชอถอได ตามมาตรฐานการบญชทรบรองโดยทวไป รวมทงในป 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมการสอบทานในเรอง Key Audit Matters ในรายงานของผสอบบญชรวมกบผสอบบญชภายนอก

2. สอบทานการบรหารความเสยง ไดพจารณานโยบายการบรหารความเสยง แผนงานและแนวทางการบรหารจดการความเสยงระดบองคกร (Corporate Risk) โดยมการประชมหารอรวมกบคณะกรรมการบรหารความเสยงและตวแทนคณะอนกรรมการบรหารความเสยงของบรษทฯเพอสอบทาน



หนา 153

ประสทธภาพและความเหมาะสมของกระบวนการบรหารความเสยงพรอมใหขอเสนอแนะเพอน าไปปรบปรงใหดยงขน

3. สอบทานประสทธผลของระบบการควบคมภายใน (Internal Control) โดยไดสอบทานการประเมนความเพยงพอของระบบการควบคมภายในรวมกบหวหนาฝายตรวจสอบภายในเปนประจ าทกป พจารณาในเรองการด าเนนงาน การใชทรพยากร รวมทงดานการบญชและการเงน การดแลทรพยสน การปฏบตตามกฎหมาย และระเบยบขอบงคบ ซงมกลไกการตรวจสอบถวงดลอยางเปนอสระใหมประสทธภาพเพยงพอในการปกปองดแลผลประโยชนของผถอหนและผเกยวของ เพอสรางความมนใจไดวาบรษทฯ สามารถด าเนนงานใหบรรลตามวตถประสงค

4. ก ากบดแลงานตรวจสอบภายใน โดยไดสอบทานแผนงานประจ าป การปฏบตงานตามแผนงาน และสอบทานผลการตรวจสอบภายในเปนประจ าทกไตรมาส ซงไดใหขอแนะน าและตดตามการด าเนนการแกไขตามรายงานผลการตรวจสอบภายใน ในประเดนทมนยส าคญ เพอกอใหเกดการก ากบดแลกจการทดและมการควบคมภายในทเพยงพอ ตลอดจนพจารณาความเปนอสระของฝายตรวจสอบภายใน ใหความเหนชอบในการพจารณาแตงตง โยกยาย เลอนขนต าแหนง และเลกจาง รวมทงประเมนผลงาน หวหนางานตรวจสอบภายในหรอหนวยงานอนใดทรบผดชอบเกยวกบการตรวจสอบภายใน

5. สอบทานรายการเกยวโยง โดยดแลใหบรษทมขนตอนปฏบตการท ารายการเกยวโยงใหถกตองตามขอก าหนดของตลาดหลกทรพยฯ และคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย โดยค านงถงผลประโยชนสงสดของบรษทเปนส าคญเสมอนท ารายการกบบคคลภายนอก และค านงถงผลประโยชนของผ มสวนไดเสยทกฝาย เพอปองกนไมใหเกดรายการขดแยงทางผลประโยชน (Conflict of Interest) รวมถงดแลใหมการเปดเผยรายการทเกยวโยงกนอยางถกตอง ครบถวน ซงบรษทไดด าเนนการตามเงอนไขทางธรกจปกต และปฏบตตามขอก าหนดของทางการ

6. พจารณาคดเลอก แตงต ง และเสนอคาตอบแทนของผสอบบญช โดยพจารณาถงความร ความสามารถ ความเปนอสระ ผลการปฏบตงานและการบรการของผสอบบญช ในป 2560 คณะกรรมการตรวจสอบไดพจารณาคดเลอกผสอบบญชจาก บรษทส านกงาน อ วาย จ ากด ซงไดน าเสนอตอคณะกรรมการบรษทและไดรบอนมตแตงตงผสอบบญชจากทประชมสามญผถอหนประจ าป 2560

7. สอบทานการปฏบตตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพยฯ ขอก าหนดของตลาดหลกทรพยฯ และคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยฯ และกฎหมายอนทเกยวของกบธรกจของบรษทฯ โดยมการปฏบตตามกฎหมายทเกยวของอยางถกตองเปนไปตามหลกการก ากบดแลกจการทด

8. ใหความส าคญกบการก ากบดแลกจการ เพอใหเกดการก ากบดแลกจการทด ตามหลกการของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยและส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย รวมถงคณะกรรมการตรวจสอบไดปฏบตหนาทตามขอบเขตทไดก าหนดไวในกฎบตรของคณะกรรมการตรวจสอบดวยความระมดระวง และรอบคอบ อยางเปนอสระ



หนา 154

9. สอบทานการประเมนความเสยงเกยวกบการทจรตคอรรปชนและพจารณานโยบายตอตานการทจรตคอรรปชนเพอใหมนใจวาระบบดงกลาวมความเสยงทจะท าใหเกดโอกาสการทจรตทมผลกระทบตอฐานะการเงนและผลการด าเนนการนอยทสดและใหความเหมาะสมกบรปแบบธรกจของบรษท

คณะกรรมการตรวจสอบ ไดตดตามการด าเนนงานตามขอบเขต อ านาจหนาทและความรบผดชอบทไดรบมอบหมาย โดยมความเหนวารายงานทางการเงนประจ าป 2560 ของบรษทฯ มการจดท างบการเงนอยางถกตอง ครบถวน และเชอถอไดในสาระส าคญตามมาตรฐานการบญชทรบรองทวไป มการเปดเผยขอมลรายการระหวางกนหรอรายการทอาจกอใหเกดความขดแยงทางผลประโยชนอยางเพยงพอ และมระบบการควบคมภายในและการบรหารความเสยงทเหมาะสมกบสภาพธรกจ รวมทงมการปฏบตตามกฏหมายขอก าหนดของตลาดหลกทรพยและกฏหมายทเกยวของอยางถกตอง ครบถวน ทงนการด าเนนงานไดเปนไปตามกฎบตรของคณะกรรมการตรวจสอบซงคณะกรรมการตรวจสอบไมพบขอบกพรองหรอสงผดปกตทเปนสาระส าคญ

(ดร.กลภทรา สโรดม) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 17 มกราคม 2561


หนำ 155


เอกสำรแนบ 6 : รำยงำนคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทน

รายงานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน ประจ าป 2560

เรยน ทานผถอหน คณะกรรมการบรษท ไทยเพรซเดนทฟดส จ ากด (มหาชน) ไดแตงตง คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน ประกอบดวยกรรมการ จ านวน 3 ทาน มวาระในการด ารงต าแหนงคราวละ 1 ป ทงนกรรมการทง 3 ทาน เปนกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทนของบรษทเดมกอนทจะมการควบบรษทในวนท 16 ตลาคม 2560 โดยมรายนาม ดงน

1. นายบณยสทธ โชควฒนา ด ารงต าแหนง ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน 2. นายพพฒ พะเนยงเวทย ด ารงต าแหนง กรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน 3. นายชยวธ มะระพฤกษวรรณ ด ารงต าแหนง กรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน

ในป 2560 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน ไดมการประชมรวม 2 ครง โดยเปนการประชมในบรษทเดมกอนทจะมการควบบรษท เพอปฏบตหนาทตามทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษท ดงน

การสรรหา 1. พจารณาสรรหาคดเลอกบคคลผมคณสมบตเหมาะสมทจะเขาด ารงต าแหนงกรรมการบรษท โดยพจารณาจากความร ความสามารถ ประสบการณความเชยวชาญจากหลากหลายวชาชพ ซงเปนไปตามขอบงคบของบรษทและขอก าหนดทเกยวของ 2. เสนอชอบคคลทไดรบการคดเลอกตอคณะกรรมการบรษทเพอพจารณา

การก าหนดคาตอบแทน 1. พจารณาก าหนดวงเงนคาตอบแทนส าหรบกรรมการบรษทและกรรมการชดยอย โดยพจารณาจากความเหมาะสมกบระดบความรบผดชอบทไดรบมอบหมาย และผลการด าเนนงานของบรษทฯ รวมทงควรใกลเคยงกบอตราคาตอบแทนกรรมการในกลมธรกจเดยวกน 2. เสนอวงเงนคาตอบแทนส าหรบกรรมการบรษทและกรรมการชดยอยตอคณะกรรมการบรษทเพอพจารณา

โดยสรป คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทนไดปฏบตหนาทและความรบผดชอบทไดระบไวในกฎบตรคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทนอยางครบถวน (นายบณยสทธ โชควฒนา) ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน 17 มกราคม 2561


หนำ 156


เอกสำรแนบ 7 : รำยงำนคณะกรรมกำรบรหำรควำมเสยง

รำยงำนคณะกรรมกำรบรหำรควำมเสยง ประจ ำ ป 2560

เรยน ทานผถอหน

คณะกรรมการบรหารความเสยง บรษท ไทยเพรซเดนทฟดส จ ากด (มหาชน) ประกอบดวยกรรมการ 4 ทาน โดยม กรรมการอสระ 1 คน ท าหนาทประธานกรรมการบรหารความเสยง ซงเปนผทรงคณวฒและมประสบการณหลายดาน ดงน

ชอ ต าแหนง เขารวมประชม / ประชมทงหมด

(จ านวนครง) 1. ศ.ดร.วสฐ จะวะสต ประธานคณะกรรมการบรหารความเสยง 1/1 2. นายสชย รตนเจยเจรญ กรรมการบรหารความเสยง 1/1 3. ดร.พจน พะเนยงเวทย กรรมการบรหารความเสยง 1/1 4. นางสาวพจนา พะเนยงเวทย กรรมการบรหารความเสยง 1/1

คณะกรรมการบรหารความเสยงมวาระการด ารงต าแหนงคราวละ 1 ป และมนายอาทร สวนโพธ เปน เลขานการคณะกรรมการบรหารความเสยง ในป 2560 คณะกรรมการบรหารความเสยงมการประชมภายหลงจากการควบรวมบรษท ทงสนรวม 1 ครง สรปสาระส าคญในการปฏบตหนาทไดดงน

1. เสนอหรอแตงตงคณะอนกรรมกรรมการบรหารความเสยง ซงประกอบดวย บคลากรทมความรความสามารถทเปนตวแทนจากฝายงาน / โรงงานตางๆ ตามความเหมาะสม

2. ก าหนดหวขอทางการบรหารจดการความเสยงระดบองคกร (Corporate Risk) และก าหนดกลยทธทใชในการจดการ กบแตละความเสยง ทสอดคลองกบกบเปาหมายเชงกลยทธและความเสยงทองคการยอมรบได เพอวางเปาหมาย ในการบรหารความเสยงขององคการไดอยางชดเจนและเหมาะสม สอดคลองการการควบรวมบรษทในเดอนตลาคม 2560 ทผานมา โดยการพจารณาจากวสยทศน, พนธกจและนโยบายจากผบรหารของบรษท

3. ตดตามความคบหนาการบรหารความเสยงระดบองคกร (Corporate Risk) เพอดสถานะของระดบความเสยงใน ปจจบนและแนวทางในการควบคมดแลเพอใหบรรลตามเปาหมายในแตละหวขอทวางไว

4. สอบทานการบรหารความเสยงโดยพจารณานโยบายการบรหารความเสยง , แผนงานและแนวทางการบรหารจดการ ความเสยงระดบองคกร (Corporate Risk) และความเสยงระดบหนวยงาน

บรษท ไทยเพรซเดนทฟดส จ ำกด (มหำชน)

หนำ 157


(Department Risk) ทน าเสนอจากคณะอนกรรมการบรหารความเสยงของบรษท รวมถงรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบเปนระยะๆ

5. พฒนาบคลากรภายในบรษทใหมความรและความเขาใจเกยวกบการบรหารความเสยง เพอมงไปสวฒนธรรมองคกรทมความตระหนกตอความเสยงอยตลอดเวลา (Risk-Aware Culture)

โดยสรป คณะกรรมการบรหารความเสยงไดปฏบตตามหนาทและความรบผดชอบทไดระบไวในกฎบตรคณะกรรมการ บรหารความเสยงทไดรบอนมตจากคณะกรรมการบรษทฯ โดยใชความรความสามารถและความรอบคอบ เพอก ากบดแล กจการการพฒนาและการปฏบตตามนโยบายและกรอบการบรหารความเสยงอยางตอเนอง เพอใหบรษทมระบบบรหารความเสยงทมประสทธภาพทวทงองคกรและมการปฏบตตามอยางตอเนอง

(ศ.ดร.วสฐ จะวะสต) ประธานคณะกรรมการบรหารความเสยง 5 กมภาพนธ 2561


หนำ 158


เอกสำรแนบ 8 : รำยงำนควำมรบผดชอบของคณะกรรมกำรบรษทตอรำยงำนทำงกำรเงน

รำยงำนควำมรบผดชอบของคณะกรรมกำรบรษทตอรำยงำนทำงกำรเงน งบการเงนของ บรษท ไทยเพรซเดนทฟดส จ ากด (มหาชน) ไดจดท าขนภายใตนโยบายของคณะกรรมการบรษท ซงก าหนดใหปฏบตตามหลกการบญชทรบรองทวไป และบนทกบญชดวยความระมดระวง ประกอบกบการใชดลยพนจในการประมาณการจดท างบการเงน เพอใหสะทอนผลการด าเนนงานทเปนจรงของบรษท

คณะกรรมการบรษทฯ ตระหนกถงความส าคญในดานคณภาพของงบการเงน โดยใหมการสอบทานขอมลทางการเงน และจดใหมการเปดเผยขอมลทส าคญเพมเตมอยางเพยงพอในหมายเหตประกอบงบการเงน มค าอธบายและการวเคราะห เพอประโยชนของผถอหนและผลงทนทวไปในการใชงบการเงน

ในการน คณะกรรมการบรษทฯ ไดแตงตงคณะกรรมการตรวจสอบ ซงประกอบดวยกรรมการอสระและกรรมการทไมเปนผบรหาร เปนผดแลเกยวกบคณภาพของรายงานทางการเงนโดยตรง ความเหนของคณะกรรมการตรวจสอบไดปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซงแสดงไวในรายงานประจ าปนแลว

จากโครงสรางการบรหารและระบบการควบคมภายในดงกลาว ตลอดจนผลการตรวจสอบของผสอบบญชรบอนญาต ท าใหคณะกรรมการบรษทฯ เชอไดวา งบการเงนของบรษท ไทยเพรซเดนทฟดส จ ากด (มหาชน) ณ วนท 31 ธนวาคม 2560 ไดแสดงฐานะการเงน ผลการด าเนนงาน และกระแสเงนสด โดยถกตองตามทควรในสาระส าคญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงน นายบณยสทธ โชควฒนา นายพพฒ พะเนยงเวทย ประธานกรรมการบรษท รองประธานกรรมการและ ประธานเจาหนาทบรหาร


หนำ 159


เอกสำรแนบ 9 : ส ำเนำหนงสอรบรองกระทรวงพำณชย

หนำ 1

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ ......ส วนท 2...

Documents