บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จ ากัด (มหาชน) · 10...

7

678 SOI T.J.C. SUKHUMVIT RD., BANGPOOMAI, MUANG, SAMUTPRAKARN, 10280 THAILAND Tel : 0-2323-2754-5 , 0-2709-5512-4 , 0-2709-6288-9 , 0-2710-6244-5 Fax : 0-2323-2749 , 0-2709-5516 , 0-2710-6246 www.interhides.com

รายงานการประชมสามญผถอหนประจ าป ครงท 10

บรษท อนเตอรไฮด จ ากด (มหาชน) เวลาและสถานท ประชมเมอวนท 24 เมษายน 2558 เวลา 13.30 นาฬกา ณ หองประชม 1104 ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย 62 ถนนรชดาภเษก เขตคลองเตย กรงเทพฯ เรมการประชม ผด าเนนรายการไดกลาวตอนรบผถอหนและแนะน ากรรมการ ผบรหารบรษทฯ และผตรวจสอบบญชของบรษทฯ ทมารวมประชม ดงน กรรมการบรษท และผบรหารทเขารวมประชม

1. นายธระ วภชนน ประธานกรรมการบรษท และกรรมการอสระ 2. นายองอาจ ด ารงสกลวงษ รองประธานกรรมการ และกรรมการผจดการ 3. นายพรรณพ ชะระไสย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหา ประธาน

คณะกรรมการก าหนดคาตอบแทน และกรรมการอสระ 4. นายวบลย สทธาพร กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสระ 5. นายสมชาต ลมปานภาพ กรรมการตรวจสอบ กรรมการก าหนดคาตอบแทน กรรมการสรรหา และ

กรรมการอสระ 6. นางสาวชตมา บษยโภคะ กรรมการ และรองกรรมการผจดการ 7. นายอวยชย มตธนวรฬห กรรมการ กรรมการก าหนดคาตอบแทน และกรรมการสรรหา 8. นายทกษะ บษยโภคะ กรรมการ 9. นายนต เนองจ านงค กรรมการ

ผตรวจสอบบญชของบรษทฯ ทเขารวมประชม 1. นางสาววธ ขยนการนาว หนสวน บรษท ส านกงาน อวาย จ ากด 2. นางสาวรชฏาพร พมพสราญ ผจดการ บรษท ส านกงาน อวาย จ ากด

ผจดการฝายการเงนและบญช 1. นางสาวพมรา เมฆเสรวฒนา ผจดการสวนการเงนและบญช

สงทสงมาดวย 1

8


ผด าเนนรายการ ชแจงวธการนบคะแนนเสยงเพอลงมตในแตละระเบยบวาระดงน ในการประชมผถอหนจะตองมผถอหนและผรบมอบฉนทะจากผถอหนมาประชมไมนอยกวา 25 คน

หรอไมนอยกวากงหนง (1/2) ของจ านวนผถอหนทงหมดรวมกน และตองมหน นบรวมกนไดไมนอยกวา

หนงในสาม (1/3) ของจ านวนหนทจ าหนายไดแลวทงหมดจงจะครบเปนองคประชม

เรองการออกเสยงลงคะแนนในวาระตางๆ ดงน

1. หนหนงหน มคะแนนเสยงหนงเสยง 2. ผถอหนแตละทานจะมคะแนนเสยงเทากบจ านวนหนทตนถอรวมกบจ านวนหนทรบมอบฉนทะมา 3. ส าหรบการลงคะแนนเสยง ประธานในทประชมจะเปนผเสนอใหผถอหนพจารณาลงคะแนนเสยงในแต

ละวาระหลงจากทไดมการน าเสนอและพจารณาแตละวาระในทประชมแลว มตทประชมผถอหนใหใชคะแนนเสยงดงตอไปน

3.1 ในกรณปกตใหถอคะแนนเสยงขางมากของผ ถอหนซงมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนนโดยใหนบหนงหนเปนหนงเสยง ถามคะแนนเสยงเทากน ใหประธานในทประชมออกเสยงเพมขนอกหนงเสยงเปนเสยงชขาด

3.2 ในกรณดงตอไปน ใหถอคะแนนเสยงไมนอยกวาสามในส (3/4) ของจ านวนเสยงทงหมดของผ ถอหนซงมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนนโดยใหนบหนงหนเปนหนงเสยง - การขายหรอจ าหนายจายโอนซงกจการท งหมดหรอบางสวนทส าคญของบรษทใหแก

บคคลอน - การซอหรอโอนกจการของบรษทเอกชน หรอบรษทมหาชนอนมาเปนของบรษท - การตกลง แกไขเปลยนแปลง หรอยกเลกสญญาเกยวกบการใหเชากจการของบรษท

ทงหมด หรอบางสวนทส าคญ การมอบหมายใหบคคลอนใดเขาจดการธรกจของบรษทหรอการควบรวมกจการกบบคคลอน โดยมวตถประสงคเพอการแบงผลก าไรขาดทนกน

- การแกไขเพมเตมหนงสอบรคณหสนธหรอขอบงคบของบรษท - การเพมหรอลดทนจดทะเบยนของบรษท - การออกหนบรมสทธ หนก หนมประกน หนกแปลงสภาพ ใบส าคญแสดงสทธทจะซอหน

หรอหนก หรอหลกทรพยอนใด ทอาจกระท าไดตามกฎหมาย - การเลกบรษท - การควบรวมกจการบรษท

4. ขนตอนการลงคะแนนเสยง ผถอหนและผรบมอบฉนทะจะพจารณาลงคะแนนเสยงในแตละวาระการประชมตามทประธานเสนอเพอ

พจารณา โดยเลอกลงคะแนนเสยงเหนดวย หรอ ไมเหนดวย หรอ งดออกเสยง พรอมลงลายมอชอ ลงในบตรลงคะแนนทไดแจกให ณ จดลงทะเบยน ทงน ไมอนญาตใหมการแยกการออกเสยงลงคะแนน

9


5. วธการนบคะแนน ประธานในทประชมจะขอใหผถอหนเฉพาะทลงมต ไมเหนดวย หรอ งดออกเสยง ยกมอขนเพอให

เจาหนาทของบรษททประจ าอยบรเวณดานซายและดานขวาเกบบตรลงคะแนนเสยง เพอน ามาสรปผลการลงคะแนนและเสนอใหประธานในทประชมแจงตอทประชมรบทราบตอไป โดยบรษทจะไมเกบบตรทลงมตเหนดวย ทงนการนบคะแนนของบรษทจะใชวธการหกคะแนนเสยงไมเหนดวยและงดออกเสยงออกจากคะแนนเสยงทงหมดทเขารวมประชมและคะแนนเสยงสวนทเหลอจะถอเปนคะแนนเสยงทเหนดวยในวาระนนๆ ทงนในการพจารณาคะแนนเสยงดงกลาวจะค านงถงการลงคะแนนเสยงทผถอหนไดรบมอบฉนทะแสดงเจตนาไวตามหนงสอมอบฉนทะดวย

มตของทประชมในแตละวาระใหใชคะแนนเสยงขางมาก ถามคะแนนเสยงเทากนใหประธานในทประชมออกเสยงเพมขนอกหนงเสยงเปนเสยงชขาด

ตอจากนนผด าเนนรายการไดแถลงวา ปจจบนบรษทฯ มทนจดทะเบยนจ านวน 419,999,076 บาท แบงออกเปนหน

สามญ จ านวน 419,999,076 หน มลคาทตราไวหนละ 1 บาท และเรยกช าระแลว 419,998,782 หน ขณะนมผถอหนมาประชมทงดวยตนเองและมอบฉนทะใหผอนมาประชมแทนรวมจ านวน 109 ราย นบจ านวนหนรวมกนได 267,444,296 หน คดเปนรอยละ 63.68 ของจ านวนหนทช าระแลว ครบเปนองคประชมตามขอบงคบบรษทฯ ขอ 35 จงขอเปดประชมและด าเนนการประชมตามระเบยบวาระดงตอไปน หมายเหต จ านวนคะแนนเสยงทลงคะแนนในแตละวาระอาจไมเทากบจ านวนคะแนนเมอเปดประชม เนองจากมผออกจากทประชมและมผเขารวมประชมหลงจากเรมประชม

ประธานกลาวขอบคณนายพรรณพ ชะระไสยและนายวบลย สทธาพร กรรมการและกรรมการอสระทลาออกจากต าแหนง ทสละเวลาทมเทบรหารจดการบรษทฯในดานการตรวจสอบภายในและดานอนๆตลอดมา

วาระท 1 พจารณารบรองรายงานการประชมสามญผถอหนประจ าปครงท 9 เมอวนท 25 เมษายน 2557

ประธานฯ เสนอใหทประชมผถอหนพจารณารบรองรายงานการประชมสามญผถอหนครงท 9 เมอวนท 25 เมษายน 2557 โดยส าเนารายงานการประชมดงกลาวไดจดสงใหผถอหนพรอมหนงสอเชญประชมในครงนแลว

ประธานฯไดสอบถามทประชมวามขอคดเหนหรอขอซกถามประการใดเพมเตมหรอไม ไมมผถอหนในทประชมทกทวงหรอแสดงความเหนเพมเตม ประธานฯจงขอใหทประชมออกเสยงลงคะแนน ท

ประชมไดมมตอนมตดวยคะแนนเสยงขางมากของจ านวนเสยงท งหมดของผถอหนทเขารวมประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสยงมดงน

เหนดวย 353,388,920 เสยง คดเปนรอยละ 100.0000 ไมเหนดวย 0 เสยง คดเปนรอยละ 0.0000 งดออกเสยง 0 เสยง คดเปนรอยละ 0.0000 บตรเสย 0 เสยง คดเปนรอยละ 0.0000

10


วาระท 2 รบทราบรายงานประจ าปและผลการด าเนนงานของบรษทฯ ในป 2557 ประธานฯเสนอใหทประชมรบทราบรายงานประจ าปและผลการด าเนนงานของบรษทฯ ในป 2557 ตามเอกสาร

แนบของการประชมดงกลาว และใหทประชมสอบถามขอสงสย ประธานฯไดสอบถามทประชมวามขอคดเหนหรอขอซกถามประการใดหรอไม ไมมผถอหนในทประชมทกทวงหรอแสดงความเหนเพมเตม แตเนองจากวาระนเปนการรายงานผลการด าเนนงาน

เพอทราบจงมไดมการลงมต

วาระท 3 พจารณาอนมตงบแสดงฐานะการเงนและงบก าไรขาดทนแบบเบดเสรจส าหรบรอบบญชสนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2557

ประธานฯเสนอใหทประชมพจารณางบแสดงฐานะการเงนและงบก าไรขาดทนแบบเบดเสรจส าหรบรอบบญชสนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2557 และรายงานของผสอบบญชของบรษทฯ ซงคณะกรรมการตรวจสอบของบรษทฯ ไดสอบทานและใหความเหนชอบ รวมทงไดรบการรบรองจากผตรวจสอบบญชของบรษท คอ บรษท ส านกงาน อวาย จ ากด (เดมชอ บรษท ส านกงาน เอนสท แอนด ยง จ ากด) ซงไดตรวจสอบแลว และเหนวาถกตองตามทควรในสาระส าคญตามหลกการบญชทรบรองทวไป

ประธานฯไดสอบถามทประชมวามขอคดเหนหรอขอซกถามประการใดเพมเตมหรอไม

ไมมผถอหนในทประชมทกทวงหรอแสดงความเหนเพมเตม ประธานฯจงขอใหทประชมออกเสยงลงคะแนน ทประชมไดมมตอนมตดวยคะแนนเสยงขางมากของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนทเขารวมประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสยงมดงน


วาระท 4 พจารณาการจดสรรก าไรเปนทนส ารองตามกฎหมาย และการจายปนผล ส าหรบผลการด าเนนงานประจ าป 2557 ประธานฯเสนอใหทประชมพจารณาการจดสรรเงนก าไรเปนทนส ารองตามกฎหมาย และการจายเงนปนผล ประจ าป 2557 ประธานไดแจงตอทประชมวาหนงสอเชญประชมมขอผดพลาดบางประการในสวนของวาระน แตไดแกไขและแจกจายใหแกผทเขารวมประชมทงหมดแลวกอนเขาประชม

11


ในป 2557 บรษทมก าไรสทธ 204.43 ลานบาท และตามขอบงคบของบรษท ขอท 43 และตามมาตรา 116 แหงพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด พ.ศ. 2535 บรษทฯ ตองจดสรรก าไรสทธประจ าปสวนหนงไวเปนทนส ารองไมนอยกวารอยละ 5 ของก าไรสทธประจ าปจนกวาทนส ารองนจะมจ านวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทนจดทะเบยน

บรษทฯมนโยบายจายเงนปนผลใหแกผถอหนในแตละปตามผลการด าเนนงานในอตราไมต ากวารอยละ 40 ของก าไรสทธประจ าป เวนแตกรณทจะมโครงการลงทนอน โดยมขอมลเปรยบเทยบการจายเงนปนผลทเปนเงนสดและหนปนผลในปทผานมาดงน

2557 2556 2555

อตราการจายหนปนผล (จ านวนหนเดม : หนปนผล) - - 5 : 1 มลคาเงนสดปนผล (บาทตอหน) 0.4500 0.3000 0.1722 รวมมลคาการจายเงนปนผล (บาทตอหน) 0.4500 0.3000 0.3722 อตราการจายเงนปนผลเทยบก าไรสทธ 102% 86% 72%

ความเหนของคณะกรรมการ : คณะกรรมการเหนควรด าเนนการดงตอไปน

1. ณ วนท 31 ธนวาคม 2557 บรษทฯ มการจดสรรเงนก าไรไวเพอเปนทนส ารองตามกฎหมาย รวมทงสน 42,000,000 บาท คดเปนรอยละ 10 ของทนจดทะเบยนแลว ดงนน จงไมตองจดสรรเงนก าไรเพอเปนทนส ารองตามกฎหมายเพมเตม

2. จายเงนปนผล ส าหรบผลการด าเนนงานป 2557 ในอตราหนละ 0.45 บาท (สสบหาสตางค) โดยบรษทไดจายเงนปนผลระหวางกาลไปแลว ในอตราหนละ 0.20 บาท เมอวนท 11 กนยายน 2557 คงเหลอเงนปนผลทจะจายใหแกผถอหนครงน ในอตราหนละ 0.25 บาท (ยสบหาสตางค) คดเปนการจายเงนปนผลทงปจ านวนทงสน 188,999,453.28 บาท หรอคดเปนรอยละ 102 ของก าไรสทธเปนไปตามนโยบายการจายเงนปนผลของบรษทฯ รายละเอยดการจายเงนปนผลครงน เปนดงน

ล ำดบท ก ำไรสทธจำก เงนปนผลตอหน(บำท) หกภำษ ณ ทจำย เครดตภำษ

1 Non BOI 0.11731 20%

2 BOI 0.07491 X 0%

3 เงนปนผล - ISC 0.05778 0%

0.25000

1. เงนปนผลจ านวน 0.11731 บาทตอหน จายจากก าไรสะสมทยงไมจดสรรซงเปนก าไรทเสยภาษเงนไดนตบคคล

ในอตรารอยละ 20 ผไดรบเงนปนผล ไดสทธขอเครดตภาษในอตรา รอยละ 20 ตามมาตรา 47 ทว ของประมวลรษฎากร

2. เงนปนผลจ านวน 0.07491 บาทตอหน จายจากก าไรสะสมทยงไมไดจดสรรของก าไรจากกจการทไดรบสงเสรม

การลงทน (BOI) ซงผถอหนบคคลธรรมดา ไมตองน ามาค านวณเปนเงนไดเพอเสยภาษและไมไดรบสทธเครดตภาษในการ

ค านวณภาษเงนปนผลตามมาตรา 47 ทวของประมวลรษฎากร

12


3. เงนปนผลจ านวน 0.05778 บาทตอหน จายจากก าไรสะสมทยงไมไดจดสรรจากเงนปนผลรบจากบรษทยอย คอ

บรษท อนเตอรซท คฟเวอร ทเปนก าไรทไมผานการเสยภาษเงนไดนตบคคล ซงผถอหนไมไดรบสทธเครดตภาษในการ

ค านวณภาษเงนปนผลตามมาตรา 47 ทวของประมวลรษฎากร

ก าหนดรายชอผถอหนทมสทธไดรบเงนปนผลในวนท 7 พฤษภาคม 2558 และใหรวบรวมรายชอตามมาตรา 225 ของพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย โดยวธปดสมดทะเบยนพกการโอนหนในวนท 8 พฤษภาคม 2558 และก าหนดจายเงนปนผลในวนท 21 พฤษภาคม 2558




วาระท 5 พจารณาเลอกตงกรรมการแทนกรรมการทครบก าหนดออกจากต าแหนงตามวาระ ประธานฯไดชแจงวา ตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด มาตรา 71 และขอบงคบของบรษทขอท 17 และ 18

ก าหนดใหกรรมการของบรษทตองออกจากต าแหนงตามวาระในการประชมสามญผถอหนประจ าป ในอตรา 1 ใน 3 ของกรรมการทงหมด และกรรมการซงออกตามวาระดงกลาวมสทธไดรบเลอกกลบเขารบต าแหนงอกได ซงในการประชมครงน มกรรมการบรษท ทตองออกจากต าแหนงตามวาระจ านวน 3 ทาน โดยไดแนบรายละเอยดประวตกรรมการทง 3 ทาน คอ

1. นายอวยชย มตธนวรฬห 2. นายพรรณพ ชะระไสย 3. นายวบลย สทธาพร

ทงนไมมผถอหนรายใดเสนอชอบคคลทมคณสมบตเหมาะสม เพอรบการพจารณาเลอกตงเปนกรรมการเพมเตม

นายพรรณพ ชะระไสย และนายวบลย สทธาพร ไดแจงตอทประชมวาไมประสงคทเสนอชอของตนเพอเลอกตงกลบเขารบต าแหนงอก

13


คณะกรรมการสรรหาไดรวมกนพจารณาคณสมบตในดานตางๆ โดยดถงความเหมาะสมดานคณวฒ ความร ความสามารถ ประสบการณ รวมถงผลการปฏบตงานในฐานะกรรมการบรษทในชวงทผานมาแลวจงเหนควรเสนอชอบคคลดงตอไปนเสนอใหทประชมสามญผถอหนแตงตงเปนกรรมการบรษทฯ

1. นายสมยศ อคคไพบลย 2. นาย ช.นนท เพชญไพศษฎ สวนนายอวยชย มตธนวรฬห คณะกรรมการสรรหาไดแจงตอทประชมวาเปนผมคณสมบตเหมาะสมและไดด ารง

ต าแหนงคณะกรรมการบรษทฯมาทงสน 9 ปหรอ 3 วาระ ซงเหนวาเปนผมประการณสมควรเลอกตงกลบเขาเปนกรรมการของบรษท คณะกรรมการจงเหนสมควรเสนอใหทประชมสามญผถอหนแตงตงทง 3 ทานเขาด ารงต าแหนงกรรมการทวาง


ไมมผถอหนในทประชมทกทวงหรอแสดงความเหนเพมเตม ประธานฯจงขอใหทประชมออกเสยงลงคะแนน ท

ประชมไดมมตอนมตดวยคะแนนเสยงขางมากของจ านวนเสยงท งหมดของผถอหนทเขารวมประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสยงมดงน นายอวยชย มตธนวรฬห

เหนดวย 351,770,548 เสยง คดเปนรอยละ 99.5247 ไมเหนดวย 0 เสยง คดเปนรอยละ 0.0000 งดออกเสยง 0 เสยง คดเปนรอยละ 0.0000 บตรเสย 1,679,999 เสยง คดเปนรอยละ 0.4753

นายสมยศ อคคไพบลย เหนดวย 353,009,348 เสยง คดเปนรอยละ 99.8752 ไมเหนดวย 0 เสยง คดเปนรอยละ 0.0000 งดออกเสยง 430,000 เสยง คดเปนรอยละ 0.1217

บตรเสย 11,199 เสยง คดเปนรอยละ 0.0032

นาย ช. นนท เพชญไพศษฎ เหนดวย 353,009,348 เสยง คดเปนรอยละ 99.8752 ไมเหนดวย 0 เสยง คดเปนรอยละ 0.0000 งดออกเสยง 430,000 เสยง คดเปนรอยละ 0.1217 บตรเสย 11,199 เสยง คดเปนรอยละ 0.0032

14


วาระท 6 พจารณาอนมตคาตอบแทนกรรมการบรษทฯ ส าหรบป 2558 ประธานฯรายงานใหทประชมทราบวา ในป 2557 ทประชมสามญผถอหนครงท 9 เมอวนท 25 เมษายน 2557 ไดก าหนดจ านวนเงนคาตอบแทนแกคณะกรรมการดงน

คาตอบแทนคณะกรรมการบรษท ประธานกรรมการ เดอนละ 40,000 บาท กรรมการ เดอนละ 25,000 บาท

คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เดอนละ 20,000 บาท กรรมการตรวจสอบ เดอนละ 15,000 บาท

จากการพจารณาคาตอบแทนกรรมการในป 2557 เปรยบเทยบกบคาตอบแทนกรรมการเฉลยของกลมอตสาหกรรมยานยนตนน คณะกรรมการก าหนดคาตอบแทนเหนวาคาตอบแทนทคณะกรรมการบรษท และคณะกรรมการตรวจสอบไดรบในปจจบน อยในระดบเดยวกนกบคาตอบแทนเฉลยของกลมอตสาหกรรมยานยนต ดงนนคณะกรรมการเหนสมควรใหคงเงน คาตอบแทน คณะกรรมการประจ าป 2558 เทากบป 2557 จนกวาจะมการพจารณาเปลยนแปลงจากทประชมสามญผถอหนประจ าปครงตอไป




วาระท 7 พจารณาแตงตงผสอบบญชและก าหนดคาตอบแทนประจ าป 2558

ประธานฯไดรายงานใหทประชมทราบวา ผสอบบญชจากบรษท ส านกงาน อวาย จ ากด (เดมชอ ส านกงาน เอนสท แอนด ยง จ ากด) เปนผสอบบญชของบรษทฯ ตงแตป 2547 – 2557 โดยบรษทมผสอบบญชดงน

นายศภชย ปญญาวฒโน ป 2547 – 2549 รวม 3 ป นางสาวทพวลย นานานวฒน ป 2550 – 2553 รวม 4 ป นางสาววราพร ประภาศรกล ป 2554 – 2557 รวม 4 ป

15


คณะกรรมการเหนสมควรเสนอใหทประชมสามญผถอหน อนมตแตงตงผสอบบญชจากบรษท ส านกงาน อวาย จ ากด เปนผสอบบญชของบรษทฯและบรษทยอย ประจ าป 2558 ดงน

1. นางสาวศราภรณ เอออนนตกล ทะเบยนเลขท 3844 และ/หรอ 2. นางสาววราพร ประภาศรกล ทะเบยนเลขท 4579 และ/หรอ 3. นางสาววธ ขยนการนาว ทะเบยนเลขท 5423

ผสอบบญชทงสามทาน ไมมความสมพนธหรอสวนไดเสยกบบรษทฯ ผบรหาร หรอผถอหนรายใหญ หรอผทเกยวของกบบคคลดงกลาว

บคคลทง 3 ของส านกงานดงกลาว เปนผตรวจสอบบญชทไดรบอนญาตใหสามารถเซนรบรองงบการเงนของบรษท

จดทะเบยนในตลาดหลกทรพยฯได โดยใหคนใดคนหนงเปนผท าการตรวจสอบและแสดงความเหนตองบการเงนของบรษทฯ และในกรณทผสอบบญชรบอนญาตดงกลาวขางตนไมสามารถปฏบตงานไดใหบรษท ส านกงาน อวาย จ ากด จดหาผสอบบญชรบอนญาตอนของ บรษท ส านกงาน อวาย จ ากด แทนได และเหนสมควรใหเสนอคาตอบแทนของผตรวจสอบบญชประจ าป 2558 ของบรษทฯ และบรษทยอย จ านวนไมเกน 1,568,000 บาท ตามทบรษท ส านกงาน อวาย จ ากด เสนอ ดงน โดยมรายละเอยดดงตอไปน

บรษทอนเตอรไฮด จ ากด (มหาชน) 2558 2557 2556 2555

คาสอบทานงบ 3 ไตรมาส 438,000 420,000 420,000 420,000

คาตรวจสอบงบประจ าป 700,000 680,000 680,000 680,000

คาตรวจสอบ BOI (1 Certificate) 80,000 80,000 80,000 80,000

รวม 1,218,000 1,180,000 1,180,000 1,180,000

บรษทยอย (บรษทอนเตอรซท คฟเวอร จ ากด) 2558 2557 2556 2555

คาสอบทานงบ 3 ไตรมาส 50,000 50,000 50,000 50,000

คาตรวจสอบงบประจ าป 250,000 250,000 250,000 250,000

คาตรวจสอบ BOI (1 Certificate) 50,000 50,000 50,000 50,000

รวม 350,000 350,000 350,000 350,000

รวมทงหมด 1,568,000 1,530,000 1,530,000 1,530,000

ประธานไดแจงตอทประชมวาทางส านกงาน อวาย จ ากด ไดแจงขอขนคาตรวจสอบบญชจากปกอน ซงคา

ตรวจสอบบญชไดใชอตราเดมมาเปนระยะเวลาสามปแลว จงเหนสมควรใหขนคาตรวจสอบบญชตามจ านวนทเสนอมา

16


คณะกรรมการตรวจสอบมความเหนวาผตรวจสอบบญชทงสามทานเปนผมความเชยวชาญและประสบการณในดานการตรวจสอบบญชเปนอยางดและคาตอบแทนของผตรวจสอบบญชทเพมขน มความเหมาะและเปนไปตามราคาตลาดทวๆไป


ไมมผถอหนในทประชมทกทวงหรอแสดงความเหนเพมเตม ประธานฯจงขอใหทประชมออกเสยงลงคะแนน ทประชมไดมมตอนมตดวยคะแนนเสยงขางมากของจ านวนเสยงท งหมดของผถอหนทเขารวมประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสยงมดงน


วาระท 8 พจารณาอนมตการเพมเตมวตถประสงคในหนงสอบรคณหสนธของบรษทฯ ประธานฯไดรายงานใหทประชมทราบวา บรษทฯมความประสงคจะประกอบกจการเพมเตมดงตอไปน 1.ประกอบกจการซอขายวสดหรอของเสยอตสาหกรรมทไมใชแลว น ากลบมาใชประโยชนอก แปรสภาพ คด คด

แยก หรอใชกรรมวธทางอตสาหกรรมเพอใหไดมาซงผลตภณฑใหม 2. ประกอบธรกจใหบรการจดเกบ และขนสงของเสยจากชมชน โรงพยาบาล โรงงานอตสาหกรรม นคม

อตสาหกรรม นตบคคลและองคกรของรฐตางๆ

จงเสนอใหเพมเตมวตถประสงคการประกอบธรกจดงกลาว.ในหนงสอบรคณหสนธของบรษทฯ

ประธานฯไดสอบถามทประชมวามขอคดเหนหรอขอซกถามประการใดเพมเตมหรอไม โดยมผสอบถามประธานเกยวกบกจการทขอแกไขเพมเตมดงตอไปน

ผถอหนและผรบมอบฉนทะ (นายสมเกยรต สาลพฒนา) ถาม:

วตถประสงคทแกไขเพมเตม บรษทฯสามารถประกอบการไดภายในปนหรอไม และมความพรอมมากนอยเพยงใด และความสามารถในการด าเนนการตามวตถประสงคดงกลาว ถาคดเปนเปอรเซนต บรษทฯสามารถด าเนนการไดถง 50 เปอรเซนตแลวหรอไม

กรรมการผจดการ (คณองอาจ ด ารงสกลวงษ) ตอบ:

โครงการนสามารถท าไดภายในปน และบรษทฯมความพรอมในระดบหนง ปจจบนไดด าเนนการโดยประมาณ 50 เปอรเซนตแลว

17


นายองอาจ ด ารงสกลวงษ กรรมการผจ ดการบรษทฯไดอธบายความจ าเปนและเหตผลในการประกอบกจการเพมเตมวา เนองจากวตถดบในการประกอบกจการนเปนขยะอตสาหกรรมของบรษทฯ ซงปกตบรษทฯจะตองเสยคาขนยายเพอน าเอาขยะไปก าจด แตกจการนไดน าของเสยกลบมาผลตเปนผลตภณฑใหม เพอเปนประโยชนและสรางก าไรใหบรษทฯ โดยกลมผประกอบการในสมาคมฟอกหนงสมทรปราการทงหมดกไดเขารวมโครงการดวย รวมถงทางสมาคมฟอกหนงไทยโดยนายกสมาคมกยนดทจะเขารวมและใหความรวมมอดวย เนองจากเหนวามประโยชนตอผประกอบการฟอกหนงโดยสวนใหญ

ผถอหนและผรบมอบฉนทะ (นายสมเกยรต สาลพฒนา) ถาม:

สองโครงการนสามารถถงจดคมทนไดภายในกป

กรรมการผจดการ (คณองอาจ ด ารงสกลวงษ) ตอบ: ตามภาพการค านวณคาดวาจะสามารถถงจดคมทนภายในประมาณ 3-5 ป แตสงทไดรบตลอดระยะเวลาทด าเนน

โครงการ คอ การทบรษทฯไมตองไปเสยคาขนและก าจดขยะอตสาหกรรม

ผถอหนและผรบมอบฉนทะ (นายสมเกยรต สาลพฒนา) ถาม: กจการดงกลาวไดด าเนนการภายในพนทบรษทหรอไม ตองเชาทดนของบคคลอนหรอไม และใชเงนลงทนเทาไร?

กรรมการผจดการ (คณองอาจ ด ารงสกลวงษ) ตอบ: กจการกระท าภายในบรษทฯเอง โดยทใชเงนลงทนประมาณ 80 ลาน

ไมมผถอหนในทประชมทกทวงหรอแสดงความเหนเพมเตม ประธานฯจงขอใหทประชมออกเสยงลงคะแนน ท

ประชมไดมมตอนมตดวยคะแนนเสยงไมนอยกวาสามในส ของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนทเขารวมประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนนตาม พรบ. บรษทมหาชน จ ากด พ.ศ. 2535 มาตรา 31 โดยผลการลงคะแนนเสยงมดงน


วาระท 9 พจารณาเรองอนๆ (ถาม)

ประธานฯ สอบถามทประชมวามผถอหนจะเสนอเรองอนใดหรอไม

ไมมผใดเสนอเรองอนใดตอทประชมเพอพจารณา

18


ประธานฯไดสอบถามทประชมวามขอคดเหนหรอขอซกถามประการใดหรอไม ซงมผถอหนซกถามเพมเตมดงน ผถอหนและผรบมอบฉนทะ นายสมเกยรต สาลพฒนา ถาม: ในป 2558 บรษทฯมองการเตบโตของธรกจบรษทเปนยงไงและปทแลวบรษทฯไดแจงวาไดศกษาเรองรองเทาเซฟต โครงการนด าเนนการไปแลวหรอยง กรรมการผจดการ (คณองอาจ ด ารงสกลวงษ) ตอบ: ในเรองของรองเทาเซฟต ปจจบนทางบรษทฯ ไดด าเนนการอยและสามารถหาลกคาไดในระดบหนง และยงมการสงตวอยางไปตางประเทศดวย อกทงทางเราอยระหวางการด าเนนการขอ มอก. เนองจากวาบางบรษทใหญๆ ก าหนดวาจะตองไดรบรองมาตรฐาน มอก. สวนในป 58 ภาคธรกจของยานยนต อยางททราบวาคงจะไมไดหวอหวา เหมอนปกอนๆทผานมา แตในไตรมาส 3 และ 4 ของบรษทฯกคาดการวายงคงสามารถรกษามาตรฐานไดอย เนองจากวาธรกจเรานนไมไดมเพยงเฉพาะเบาะรถยนตเทานน และขอใหผถอหนเชอวาธรกจของบรษทฯ ยงคงด าเนนการในระดบดอยางตอเนอง ธรกจเราไมมถอย บคลลากรของบรษทฯมความสามารถเพยงพอทจะรกษาระดบการครองตลาดไดอย เราเชอวาการเตบโตเรายงอยในสองมตไดอย ผรบมอบฉนทะจากสมาคมผสงเสรมการลงทนไทย (นางสาวสภทสร แซสม ) ถาม:

ทางบรษทฯยงไมไดเขารวมโครงการตอตานคอรปชน อยากทราบวาบรษทฯมนโยบายอยแลวหรอไม มแนวปฏบตในการเขารวมโครงการแลวหรอไมอยางไร ประธานกรรมการบรษทฯ (นายธระ วภชนน) ตอบ:

บรษทฯไดมนโยบายในเรองนอยแลว แตยงไมไดขอสรปวาจะเขารวมโครงการเมอไรและอยางไร?

ไมมผถอหนในทประชมแสดงความเหนเพมเตม ประธานกลาวขอบคณผเขารวมประชม และปดประชมเมอเวลา 14.30 นาฬกา (นายธระ วภชนน) ประธานกรรมการ

บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จ ากัด (มหาชน) · 10...

Documents