วันที่ - triton holding public company limited,...คือ (1)...

1

วนท 10 เมษายน 2563

เรอง ขอเรยนเชญประชมสามญผถอหน ประจ าป 2563

เรยน ทานผถอหน

บรษท ไทรทน โฮลดง จ ากด (มหาชน)

สงทสงมาดวย

1. ส าเนารายงานการประชมสามญผถอหน ประจ าป 2562 ประชมเมอวนท 30 เมษายน 2562

2. รายงานประจ าป 2562 พรอมงบดลและงบก าไรขาดทนส าหรบรอบระยะเวลาบญช สนสด ณ วนท 31 ธนวาคม

2562 ในรปแบบควอาร โคด

3. ขอมล ประวต และประสบการณของกรรมการทครบก าหนดตามวาระและไดรบการเสนอชอกลบเขาด ารง

ต าแหนงใหม

4. คาตอบแทนกรรมการ ประจ าป 2563 เปรยบเทยบ ประจ าป 2562

5. คาตอบแทนผสอบบญช ประจ าป 2563 เปรยบเทยบ ประจ าป 2562

6. ค าอธบายการเพมเตมวตถประสงคและแผนการใชเงนเพมทน จ านวน 560,000,000 บาท

7. หนงสอมอบฉนทะแบบ ก.

8. หนงสอมอบฉนทะแบบ ข. พรอมใบประจ าตอ

9. ขอมลของกรรมการอสระทบรษทเสนอชอใหผถอหนมอบฉนทะ

10. เอกสารหลกฐานแสดงความเปนผถอหนหรอผแทนผถอหนทมสทธเขารวมประชม

11. ขอบงคบของบรษทเกยวกบการประชมผถอหน

12. การสงค าถามเกยวกบการประชมผถอหน

13. การใชรหสควอาร (QR Code) ส าหรบดาวนโหลดรายงานประจ าป 2562

14. ขอควรรและมาตรการปองกนการตดเชอไวรสโคโลนา 2019 (COVID-19) ในการประชมสามญผถอหน

ประจ าป 2563

15. แผนทสงเขปแสดงทตงสถานทประชม

ดวยคณะกรรมการบรษท ไทรทน โฮลดง จ ากด (มหาชน) (บรษท) ไดมมตใหเรยกประชมสามญผถอหน ประจ าป

2563 ในวนท 27 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ หองประชมใหญของบรษท เลขท 60 ซอยประดษฐมนธรรม 19 ถนน

ประดษฐมนธรรม แขวงลาดพราว เขตลาดพราว กรงเทพมหานคร 10230 เพอพจารณาระเบยบวาระดงตอไปน

วาระท 1. พจารณารบรองรายงานการประชมสามญผถอหน ประจ าป 2562 ซงประชมเมอวนท 30 เมษายน 2562

ความเปนมา

บรษทไดจดประชมสามญผถอหน ประจ าป 2562 เมอวนท 30 เมษายน 2562 โดยบรษทไดจดท ารายงานการ

ประชมฉบบดงกลาวแลวเสรจภายใน 14 วน นบแตวนประชม และไดน าสงรายงานการประชมใหตลาดหลกทรพยแหง

ประเทศไทย และกระทรวงพาณชยภายในระยะเวลาทกฎหมายก าหนด ตลอดจนไดเผยแพรรายงานการประชมบนเวบไซต

ของบรษท (www.triton.co.th) รวมทง บรษทไดจดสงส าเนารายงานการประชมใหกบทานผถอหนพรอมกบหนงสอเชญ

ประชมฉบบน รายละเอยดปรากฏตามสงทสงมาดวย 1

http://www.triton.co.th/

2

ความเหนคณะกรรมการ

คณะกรรมการบรษทเหนวารายงานการประชมสามญผถอหน ประจ าป 2562 เมอวนท 30 เมษายน 2562 ไดบนทก

โดยถกตองตามหลกการ และความเปนจรง จงเหนสมควรน าเสนอใหทประชมผถอหนรบรองรายงานการประชมสามญผถอ

หน ประจ าป 2562 ตอไป

การลงมต

วาระนตองลงมตรบรองดวยคะแนนเสยงขางมากของผถอหนทมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน

วาระท 2. รบทราบผลการด าเนนงานในรอบปทผานมา และรายงานประจ าป 2562


บรษทไดสรปผลการด าเนนงานของบรษทในรอบปทผานมา ปรากฏตามรายงานประจ าป 2562 ซงไดจดสงใน

รปแบบ ควอารโคด ใหกบผถอหนเพอศกษาขอมล และรายละเอยดตาง ๆ พรอมกบหนงสอเชญประชมผถอหนฉบบนเปนท

เรยบรอยแลว รายละเอยดปรากฏตามสงทสงมาดวย 2


คณะกรรมการบรษท เหนสมควรน าเสนอใหทประชมผถอหนรบทราบผลการด าเนนงานของบรษท ในรอบปทผาน

มา และรายงานประจ าป 2562


วาระนไมตองลงมต เนองจากเปนการรายงานใหผถอหนทราบ

วาระท 3. พจารณาอนมตงบการเงนรวม และงบการเงนเฉพาะกจการ ประจ าป 2562 สนสด วนท 31 ธนวาคม 2562

พรอมทงรายงานของผสอบบญช


ตามงบแสดงฐานะทางการเงน และงบก าไรขาดทน ส าหรบรอบระยะเวลาบญชสนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2562

โดยไดจดสงใหกบผถอหนพรอมกบรายงานประจ าป 2562 ซงงบแสดงฐานะทางการเงน และงบก าไรขาดทน ดงกลาวไดผาน

การตรวจสอบจากผสอบบญช คอ บรษท ดลอยท ทช โธมทส ไชยยศ สอบบญช จ ากด และผานการพจารณาสอบทานจากท

ประชมคณะกรรมการตรวจสอบ ครงท 1/2563 เมอวนท 25 กมภาพนธ 2563 และผานการพจารณาใหความเหนจากท

ประชมคณะกรรมการบรษท ครงท 2/2563 เมอวนท 27 กมภาพนธ 2562


คณะกรรมการบรษท เหนควรน าเสนอใหทประชมผถอหนอนมตงบการเงนรวม และงบการเงนเฉพาะกจการ ซง

ผานการตรวจสอบจากผสอบบญช พรอมทงรายงานของผสอบบญช ส าหรบรอบระยะเวลาบญชสนสด ณ วนท 31 ธนวาคม

2562


วาระนตองลงมตอนมตดวยคะแนนเสยงขางมากของผถอหนทมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน

3

วาระท 4. พจารณารบทราบการงดจายเงนปนผลส าหรบผลการด าเนนงาน ประจ าป 2562


ตาม พ.ร.บ. บรษทมหาชน จ ากด พ.ศ. 2535 และตามขอบงคบของบรษทก าหนดวา การจายเงนปนผลจะตอง

ไดรบอนมตจากทประชมผถอหน และบรษทจะจายเงนปนผลจากเงนประเภทอนนอกจากเงนก าไรมได ในกรณทบรษทยงม

ขาดทนสะสมอย หามมใหจายเงนปนผล และไมตองจดสรรก าไรเปนทนส ารองตามกฎหมาย

ทงน จากงบแสดงฐานะทางการเงนและงบก าไรขาดทนเฉพาะกจการ ส าหรบรอบระยะเวลาบญชสนสด ณ วนท 31

ธนวาคม 2562 บรษทมผลขาดทนสทธ จ านวน 45,127,257 บาท และยงมผลขาดทนสะสมอก จ านวน 20,905,316 บาท

บรษทจงไมสามารถจายเงนปนผลส าหรบผลการด าเนนงาน ประจ าป 2562 ใหกบผถอหนได ซงเปนไปตามขอจ ากดของ

กฎหมาย


คณะกรรมการบรษท เหนควรน าเสนอใหทประชมผถอหนรบทราบการงดจายเงนปนผลส าหรบผลการด าเนนงาน

ประจ าป 2562


วาระนไมตองลงมต เนองจากเปนการรายงานใหผถอหนทราบ

วาระท 5. พจารณาอนมตการเลอกตงกรรมการเดมทครบก าหนดตองออกจากต าแหนงตามวาระกลบเขาด ารง

ต าแหนงตออกหนงวาระ


ตามขอบงคบของบรษท ขอ 18. ก าหนดวาในการประชมสามญประจ าปทกครง กรรมการจะตองออกจากต าแหนง

อยางนอยจ านวนหนงในสาม (1/3) โดยอตรา ถาจ านวนกรรมการแบงออกเปนสามสวนไมไดกใหออกโดยจ านวนใกลเคยง

ทสดกบหนงในสาม (1/3) โดยกรรมการผออกจากต าแหนงไปนนอาจจะเลอกเขารบต าแหนงอกกได

ส าหรบการประชมสามญผถอหน ประจ าป 2563 มกรรมการทด ารงต าแหนงครบก าหนดตามวาระ จ านวน 3 ทาน

คอ (1) พล.อ.เลศรตน รตนวานช (2) นางสาวหลยส เตชะอบล และ (3) พล.ต.ต.อทธพล อทธสารรณชย

ดวยคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน ไดพจารณาคณสมบตของกรรมการตามขนตอนการสรรหาเปน

ทเรยบรอยแลว เหนวากรรมการ จ านวน 3 ทาน คอ (1) พล.อ.เลศรตน รตนวานช (2) นางสาวหลยส เตชะอบล และ (3)

พล.ต.ต.อทธพล อทธสารรณชย เปนผทรงคณวฒ และมความรความสามารถแตกตางกนไป ถอวาเปนผทมคณสมบต

เหมาะสม และเปนผทมคณสมบตไมตองหามตามกฎหมาย จงเหนชอบใหคณะกรรมการบรษทพจารณาเพอน าเสนอตอท

ประชมผถหนเพอพจารณาเลอกตงกรรมการท 3 ทาน กลบเขามาด ารงต าแหนงตออกหนงวาระ โดยประวตการศกษา และ

ประสบการณท างาน รายละเอยดปรากฏตามสงทสงมาดวย 3.


คณะกรรมการบรษท เหนชอบกบขอเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน ทใหน าเสนอตอท

ประชมผถอหนรบทราบกรรมการทครบก าหนดตองออกจากต าแหนงตามวาระ จ านวน 3 ทาน คอ (1) พล.อ.เลศรตน รตนวา

นช (2) นางสาวหลยส เตชะอบล และ (3) พล.ต.ต.อทธพล อทธสารรณชย และอนมตการเลอกตงกรรมการ จ านวน 3 ทาน

คอ (1) พล.อ.เลศรตน รตนวานช (2) นางสาวหลยส เตชะอบล และ (3) พล.ต.ต.อทธพล อทธสารรณชย กลบเขาด ารง

ต าแหนงตออกหนงวาระ

4



วาระท 6. พจารณาอนมตคาตอบแทนกรรมการ ประจ าป 2563


ตามขอบงคบของบรษท ขอ 16 ก าหนดวา ในการก าหนดคาตอบแทนใหแกกรรมการ ใหเปนไปตามมตของท

ประชมผถอหน ดวยคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน ไดพจารณาหลกเกณฑการก าหนดคาตอบแทนกรรมการ

ซงไดกลนกรองอยางละเอยดถงความเหมาะสมในหลาย ๆ ดานประกอบกน รวมทงไดเปรยบเทยบอางองจากบรษทจด

ทะเบยนทด าเนนธรกจประเภทเดยวกน และพจารณาจากการขยายตวทางธรกจ และการเตบโตทางผลก าไรของบรษทแลว

ดงนน จงเหนชอบใหทประชมคณะกรรมการบรษทน าเสนอตอทประชมผถอหนเพอพจารณาอนมตการก าหนดคาตอบแทน

กรรมการ ประจ าป 2563 โดยมวงเงนจ านวนไมเกน 7,000,000 บาท โดยเปนวงเงนเดยวกบทไดรบอนมตจากทประชมผถอ

หนในปทผานมา รายละเอยดปรากฏตามสงทสงมาดวย 4


คณะกรรมการบรษท เหนชอบกบขอเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทนทใหน าเสนอใหท

ประชมผถอหนอนมตการก าหนดคาตอบแทนกรรมการของบรษท ประจ าป 2563


วาระนตองลงมตอนมตดวยคะแนนเสยงไมนอยกวาสองในสามของผถอหนทมาประชมและมสทธออกเสยง

ลงคะแนน

วาระท 7. พจารณาอนมตการแตงตงผสอบบญช ประจ าป 2563 พรอมก าหนดคาตอบแทน


บรษทไดเปดโอกาสใหส านกงานตรวจสอบบญชหลายแหงเสนอคาสอบบญช ประจ าป 2563 เพอใหคณะกรรมการ

ตรวจสอบไดพจารณาคณสมบตและคดเลอกเขามาท าหนาทเปนผสอบบญชของบรษท ดวยคณะกรรมการตรวจสอบได

พจารณาคณสมบตในหลายๆ ดานประกอบกน เหนวา นายวลลภ วไลวรวทย ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 6797 และ/หรอ

นางสาวกรทอง เหลองวไล ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 7210 และ/หรอ ดร.เกยรตนยม คณตสข ผสอบบญชรบอนญาต

เลขท 4800 แหงบรษท ดลอยท ทช โธมทส ไชยยศ จ ากด เปนผตรวจสอบทมชอเสยงนาเชอถอ และมความรความสามารถ

ทเหมาะสม รวมทงเมอพจารณาเปรยบเทยบอตราคาตอบแทนทผตรวจสอบบญชรายนเสนอมานน มอตราคอนขางต า

รวมทงในป 2562 ทผานมานน บรษท ดลอยท ทช โธมทส ไชยยศ จ ากด ไดปฏบตหนาทอยางดมาโดยตลอด จงเปนผท

เหมาะสมทสดทจะไดรบการแตงตงเปนผตรวจสอบบญชของบรษท ประจ าป 2563 พรอมกบก าหนดคาตอบแทนของบรษท

จ านวน 2,260,000 บาท และรวมคาตอบแทนของบรษทยอย ประจ าป 2562 จ านวน 3,540,000 บาท รวมคาตอบแทนของ

บรษท และบรษทยอย ประจ าป 2563 จ านวน 5,800,000 บาท มรายละเอยดปรากฏตามสงทสงมาดวย 5


คณะกรรมการบรษท เหนชอบกบขอเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบทใหน าเสนอใหทประชมผถอหนอนมตการ

แตงตงใหนายวลลภ วไลวรวทย ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 6797 และ/หรอนางสาวกรทอง เหลองวไล ผสอบบญชรบ

อนญาตเลขท 7210 และ/หรอ ดร.เกยรตนยม คณตสข ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 4800 แหงบรษท ดลอยท ทช โธมทส

5

ไชยยศ จ ากด เปนผสอบบญชของบรษท และบรษทยอย พรอมก าหนดคาตอบแทนของบรษท และบรษทยอย รวมเปนเงน

จ านวน 5,800,000 บาท



วาระท 8 พจารณาอนมตการเพมเตมวตถประสงคและแผนการใชเงนเพมทน จ านวน 560,000,000 บาท ตามท

ไดรบอนมตจากทประชมสามญผถอหน ประจ าป 2562 เมอวนท 30 เมษายน 2562


ตามทบรษทไดด าเนนการเพมทนใหกบบคคลในวงจ ากด (Private Placement) แบบก าหนดวตถประสงคและ

แผนการใช เ งน จ านวน 2 ราย คอ Zico Trust(s) Ltd. As Trustee of Asia Alpha Equity Fund 3 (AAEF3) จ ำนวน

1,400,000,000 หน และ บรษท บรคเคอร กรป จ ำกด (มหำชน) (Brook) จ ำนวน 200,000,000 หน รวมทงสนจ ำนวน

1,600,000,000 หน มลคำทตรำไวหนละ 0.10 บำท โดยมรำคำเสนอขำยหนละ 0.35 บำท และจำกกำรเสนอขำยหนสำมญ

เพมทนดงกลำว ท ำใหบรษทไดรบเงนจำกกำรเพมทนในครงนน เปนเงนจ ำนวน 560,000,000 บำท ซงเปนไปตามมตของท

ประชมผถอหน ประจ าป 2562 เมอวนท 30 เมษายน 2562

ทงน ตามวตถประสงคและแผนการใชเงนนน บรษทมความประสงคทจะน าเงนจ านวนดงกลาวไปใชส าหรบการวาง

เปนหลกประกนไวกบธนาคารพาณชยเพอใหธนาคารพาณยออกหนงสอค าประกนเพอน าไปใชเปนหลกประกนไวกบเจาของ

โครงการ ในกรณทบรษทเขารบงานกอสราง แตดวยในปจจบนจากสภาวะเศรษฐกจทตกต าอยางรนแรง ประกอบกบการเกด

โรคระบาดท าใหในหลายๆ ธรกจตองประสบปญหา โครงการกอสรางทบรษทวางแผนวาจะเขาไปรบงานในชวงปลายป 2562

ทผานมา เกดปญหาการบรหารจดการภายในของบรษทเจาของโครงการ ท าใหบรษทตองกลบมาทบทวนวตถประสงคและ

แผนการใชเงนเพมทนใหมอกครง เพอมใหเงนเพมทนทบรษทไดรบมาสญเสยโอกาสทจะน าไปใชประโยชนและสราง

ผลตอบแทนใหกบบรษท และผถอหนได

ดงนน บรษทมความประสงคจะเสนอขอเพมเตมวตถประสงคและแผนการใชเงน จ านวน 560,000,000 บาท โดยให

มวตถประสงคและแผนการใชเงน ในเรองดงตอไปน

(ก) ส าหรบน าไปใชเปนเงนลงทนในการขยายธรกจของกลมบรษท

(ข) ส าหรบน าไปใชเปนเงนทนหมนเวยนภายในโครงการ และรวมทงการน าไปวางเปนหลกประกนเพอให

ธนาคารพาณชยออกหนงสอค าประกนให

ส าหรบ ค าอธบายวตถประสงคและแผนการเพมทน มรายละเอยดปรากฎตามสงทสงมาดวย 6

อนง กรณทบรษทน าเงนไปลงทนและเขาขายเปนรายการไดมาและจ าหนายไปซงสนทรพยของบรษทจดทะเบยน

ตามประกาศของคณะกรรมการก ากบตลาดทนท ทจ. 20/2551 เรองหลกเกณฑในการท ารายการทมนยส าคญเขาขายเปน

รายการไดมาหรอจ าหนายไปซงสนทรพย พ.ศ. 2551 และประกาศทเกยวของ บรษทจะปฏบตตามหลกเกณฑดงกลาวตอไป


คณะกรรมการบรษท เหนควรใหน าเสนอทประชมผถอหนอนมตการเพมเตมวตถประสงคและแผนการใชเงนเพม

ทน จ านวน 560,000,000 บาท ตามทไดรบอนมตจากทประชมสามญผถอหน ประจ าป 2562 เมอวนท 30 เมษายน 2562

โดยใหมวตถประสงคและแผนการใชเงนใหม (ก) ส าหรบน าไปใชเปนเงนลงทนในการขยายธรกจของกลมบรษท (ข) ส าหรบ

น าไปใชเปนเงนทนหมนเวยนภายในโครงการ และรวมทงการน าไปวางเปนหลกประกนเพอใหธนาคารพาณชยออกหนงสอ

ค าประกนให

6


วาระนตองลงมตดวยคะแนนเสยงไมนอยกวาสามในสของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนทมาประชมและมสทธ

ออกเสยงลงคะแนน

วาระท 9 พจารณาเรองอน ๆ (ถาม)

จงขอเรยนเชญทานผถอหนทกทานเขารวมการประชม และออกเสยงลงคะแนนดวยตนเอง ณ วน เดอน ป และ

สถานททก าหนดขางตน หากทานผถอหนประสงคจะแตงตงบคคลอนเขารวมประชม และออกเสยงแทนทาน โปรดจดท า

หนงสอมอบฉนทะตามแบบทไดสงมาพรอมกนน และมอบใหแกประธานทประชม หรอบคคลทประธานทประชมมอบหมาย

กอนเรมประชมดวย

ขอแสดงความนบถอ

___________________________________________

(นางสาวหลยส เตชะอบล และ นายเชดศกด กเกยรตนนท)

กรรมการผมอ านาจ

หมายเหต :

1. เพอความสะดวกในการลงทะเบยน ผถอหนหรอผรบมอบฉนทะ โปรดน าแบบฟอรมลงทะเบยน (Registration From) ท

มบารโคดมาลงทะเบยนในวนประชม

2. ผถอหนสามารถเรยกดหนงสอเชญประชมสามญผถอหน ประจ าป 2563 และเอกสารประกอบในเวบไซตของบรษทไดท

www.triton.co.th ตงแตวนท 10 เมษายน 2563 เปนตนไป

3. ส านกงานทตงของบรษทเพอน าสงหนงสอมอบฉนทะลวงหนากอนวนประชม คอ ฝายกฎหมายและเลขานการบรษท

บรษท ไทรทน โฮลดง จ ากด (มหาชน) เลขท 60 ซอยประดษฐมนธรรม 19 ถนนประดษฐมนธรรม แขวงลาดพราว เขต

ลาดพราว กรงเทพมหานคร 10230

4. บรษทขอ งด การมอบของช ารวยในการประชมสามญผถอหน เพอความโปรงใสและสอดคลองกบแนวทางทหนวยงาน

ก ากบดแลไดรณรงคใหงด/เลกแจกของช ารวยในการประชมสามญผถอหนและเพอเปนการสงเสรมการประกอบธรกจ

อยางยงยนในวนประชมสามญผถอหนประจ าป 2563

ส าเนาเรยน : นายทะเบยนบรษทมหาชนจ ากด

ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

ส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย

7

สงทสงมาดวย 1

รายงานการประชมสามญผถอหน ประจ าป 2562

ของ


วน เวลา และสถานท

การประชมสามญผถอหน ประจ าป 2562 ของบรษท ไทรทน โฮลดง จ ากด (มหาชน) (“บรษท”) เมอวนท

30 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ หองประชม ศรวรา บ (ชน 2) ของโรงแรม ทาวนอนทาวน เลขท 300/1 ซอยลาดพราว

94 ถนนศรวรา แขวงพลบพลา เขตวงทองหลาง กรงเทพมหานคร

กรรมการทเขารวมประชม

1. พล.อ.เลศรตน รตนวานช ประธานกรรมการ และกรรมการอสระ

2. พล.ต.อ.วรพงษ ชนภกด รองประธานกรรมการ

3. นายณฐดนย อนทรสขศร ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสระ

4. นายอดพงษ ภทรวกรม กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสระ

5. พ.ต.อ.หญงกดานนท คมข า กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสระ

6. พล.ต.ต.อทธพล อทธสารรณชย กรรมการ และกรรมการอสระ

7. นางสาวหลยส เตชะอบล ประธานกรรมการบรหาร

8. นายเชดศกด กเกยรตนนท กรรมการ และประธานเจาหนาทบรหาร

กรรมการทลาประชม

-ไมม-

ผบรหารทเขารวมประชม

1. นางนฤมล ฉตรตะวน ประธานเจาหนาทการเงน

2. นางเพญศร สบสวงษ ผอ านวยการฝายทรพยากรบคคล

ผสอบบญชของบรษท ทเขารวมประชม

1. นายวลลภ วไลวรวทย ผสอบบญชจากบรษท ดลอยท ทช โธมทส ไชยยศ สอบบญช จ ากด

ทปรกษากฎหมายของบรษท ทเขารวมประชม

1. นายอภชาต เพชรรตน ทปรกษากฎหมาย และผด าเนนการประชม จากบรษท ส านกงานกฎหมายหลวง

เทพนรนทร ทนายความ จ ากด

8

เรมการประชม

พล.อ.เลศรตน รตนวานช ประธานกรรมการและกรรมการอสระ ท าหนาทเปนประธานในทประชม (“ประธาน”)

และไดมอบหมายใหนายอภชาต เพชรรตน ท าหนาทเปนเลขานการทประชม และ/หรอผด าเนนการประชม

เลขานการรายงานตอทประชมวา ขณะนเวลา 14.00 น. มผถอหนทเขารวมประชมทงดวยตนเอง และโดยการมอบ

ฉนทะ รวมทงหมด จ านวน 68 ราย นบจ านวนหนได 3,837,478,076 หน คดเปนรอยละ 47.7680 ของจ านวนหนทจ าหนาย

ไดแลวทงหมดของบรษท (หนของบรษททจ าหนายแลวมจ านวนทงสน 8,033,578,407 หน) ครบเปนองคประชมตาม

ขอบงคบของบรษทขอท 35 ซงก าหนดวา จะตองมผถอหนและผรบมอบฉนทะจากผถอหนเขาประชมรวมกนไมนอยกวา 25

คน และตองมหนนบรวมกนไดไมนอยกวาหนงในสามของจ านวนหนทจ าหนายไดแลวทงหมด

อนง ภายหลงจากเปดการประชมไดมผถอหนและผรบมอบฉนทะมาลงทะเบยนเพอเขารวมประชมเพมเตม รวม

เปนผถอหนและผรบมอบฉนทะทเขารวมประชมจ านวนทงสน 76 ราย นบจ านวนหนได 3,946,536,816 หน หรอคดเปนรอย

ละ 49.1255 ของจ านวนหนทจ าหนายไดแลวทงหมดของบรษท

กอนเขาสวาระการประชม ประธานมอบหมายใหเลขานการแจงหลกเกณฑในการออกเสยงลงคะแนนและวธการนบ

คะแนนเสยงใหทประชมทราบ สรปไดดงน

ในการออกเสยงลงคะแนนแตละวาระ เลขานการจะถามในทกๆ วาระวาจะมผถอหนประสงคจะคดคานหรองดออก

เสยงหรอไม ถาไมมผใดคดคานหรองดออกเสยง ประธานจะสรปวาระนนๆ วาผถอหนทกรายมมตเปนเอกฉนทอนมตตามท

เสนอ

ทงน หากผถอหนประสงจะคดคานหรองดออกเสยง ขอใหผถอหนท าเครองหมายลงในบตรลงคะแนน และขอใหผ

ถอหนนนชมอขน เพอใหพนกงานของบรษทไปเกบบตรเพอมานบคะแนน สวนผถอหนทไมคดคานหรอไมงดออกเสยงกบ

วาระใดๆ ไมตองลงคะแนนในบตรลงคะแนน ทางเจาหนาทจะประมวลผลการลงมต โดยน าคะแนนเสยงทไมเหนดวยและ/

หรองดออกเสยงนน หกออกจากจ านวนเสยงทงหมดทเขารวมประชมหรอมสทธออกเสยงลงคะแนนเพอสรปผลการ

ลงคะแนนในแตละวาระ สวนทเหลอจะถอวาลงคะแนนเสยงเหนดวย

ในกรณทผถอหนประสงคจะสอบถามเพมเตมในแตละวาระ ขอใหแจงชอ นามสกล และสถานะของการเขารวม

ประชมเพอเปนขอมลใหบรษท

นอกจากน กอนเขาสระเบยบวาระการประชม บรษทเสนอใหม คณะกรรมการตรวจนบคะแนน ซงประกอบดวย

ตวแทนของผถอหน จ านวน 1 ทาน และตวแทนจากผตรวจสอบบญช จ านวน 1 ทาน เพอรวมเปนสกขพยานในการตรวจนบ

คะแนน

วาระท 1 พจารณารบรองรายงานการประชมวสามญผถอหนครงท 1/2561 เมอวนท 6 พฤศจกายน 2561

ประธานไดมอบหมายใหผด าเนนการประชมกลาวชแจงตอทประชมวา รายงานการประชมวสามญผถอหนครงท

1/2561 ซงไดจดประชมขนเมอวนท 6 พฤศจกายน 2561 นน บรษทไดจดท ารายงานการประชมฉบบดงกลาวแลวเสรจ

ภายใน 14 วน นบแตวนประชม และไดน าสงรายงานการประชมใหตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และกระทรวงพาณชย

ภายในระยะเวลาทกฎหมายก าหนด ตลอดจนไดเผยแพรรายงานการประชมบนเวบไซตของบรษท (www.triton.co.th)

รวมทงบรษทไดจดสงส าเนารายงานการประชมวสามญผถอหน ครงท 1/2561 ใหกบทานผถอหนพรอมกบหนงสอเชญ

ประชม ปรากฏตามสงทสงมาดวย 1

9

คณะกรรมการบรษทมความเหนวารายงานการประชมวสามญผถอหน ครงท 1/2561 เมอวนท 6 พฤศจกายน

2561 ไดบนทกโดยถกตองตามหลกการ และความเปนจรง จงเหนสมควรเสนอตอทประชมผถอหนเพอพจารณารบรอง

รายงานการประชมวสามญผถอหน ครงท 1/2561 ตอไป

ทงน ในการพจารณาวาระนตองผานการลงมตรบรองดวยคะแนนเสยงขางมากของผถอหนทมาประชมและมสทธ

ออกเสยงลงคะแนน

ประธานไดเปดโอกาสใหผถอหนซกถามและแสดงความคดเหนทเกยวของ

ไมมผถอหนสอบถามหรอแสดงความคดเหน ประธานจงขอใหทประชมลงมต

มต ทประชมพจารณาแลวมมตรบรองรายงานการประชมวสามญผถอหนครงท 1/2561 เมอวนท 6

พฤศจกายน 2561 ดวยคะแนนเสยงเอกฉนท ดงน

เหนดวย 3,837,938,076 เสยง คดเปนรอยละ 100

ไมเหนดวย 0 เสยง คดเปนรอยละ 0

งดออกเสยง 0 เสยง คดเปนรอยละ 0

รวม 3,837,938,076 เสยง คดเปนรอยละ 100

วาระท 2 พจารณารบทราบผลการด าเนนงานของบรษทในรอบปทผานมา และรายงานประจ าป 2561

ประธานไดมอบหมายใหผด าเนนการประชมไดกลาวชแจงตอทประชมวาบรษทไดสรปผลการด าเนนงานของ

บรษทในรอบปทผานมา ปรากฏตามรายงานประจ าป 2561 ซงไดจดสงในรปแบบ ควอารโคด ใหกบผถอหนเพอศกษา

ขอมล และรายละเอยดตาง ๆ เปนการลวงหนา พรอมกบหนงสอเชญประชมผถอหนฉบบนเปนทเรยบรอยแลว

คณะกรรมการบรษทมความเหนวาควรน าเสนอใหทประชมผถอหนพจารณารบทราบผลการด าเนนงานของบรษท

ในรอบปทผานมา และรายงานประจ าป 2561

ในการพจารณาวาระนไมตองลงมตเพอออกเสยงลงคะแนนแตอยางใด เนองจากเปนเพยงการรายงานใหผถอหน

ทราบ

ประธานไดมอบหมายใหนายเชดศกด กเกยรตนนท ประธานเจาหนาทบรหารของบรษท ชแจงรายละเอยด

เกยวกบผลการด าเนนงานในรอบป 2561 ทผานใหผถอหนทราบเพมเตม สรปไดดงน

ในสวนของรายไดจากผลประกอบการในป 2561 บรษทมรายไดรวมจ านวน 2,425.33 ลานบาท มากกวารายได

รวมป 2560 ซงบรษทมรายไดรวม 866.54 ลานบาท จะเหนไดวาบรษทมการเตบโตของรายไดขนเปนอยางมาก ทงน เปน

ผลมาจากการทบรษทมการปรบฐานไดรายไดโดยเนนสรางรายไดจากงานกอสรางเปนหลก ท าใหบรษทมอตราการเตบโต

จากเดมเปนอยางมาก

สวนของผลก าไร ขาดทนจากการประกอบกจการของบรษท ในป 2561 ทผานมานน บรษทมผลก าไรจากการ

ด าเนนงานเปนเงนจ านวน 148.66 ลานบาท ถอวาเปนผลการด าเนนงานทดเมอเปรยบเทยบกบปกอนหนานน เนองจากใน

ป 2560 บรษทมผลการด าเนนงานเปนขาดทนอยทจ านวน 38.81 ลานบาท

ในป 2561 บรษทมสนทรพยรวมอยทจ านวน 1,606.15 ลานบาท มหนสนจ านวน 622.80 ลานบาท และมสวนผถอ

หนจ านวน 1,007.62 ลานบาท

10

นอกจากน นายเชดศกด กเกยรตนนท ยงไดชแจงเกยวกบอตราสวนทางการเงน (Financial ratios) ใหทประชม

ทราบ โดยสรปวา บรษทมอตราผลตอบแทนจากสนทรพย (Return on Total Assets) ซงเปนอตราสวนทางการเงนระหวาง

ก าไรสทธกบสนทรพยรวม เปนอตราสวนทบงบอกถงความสามารถของบรษททจะน าสนทรพยทมไปใชประโยชนใน

ด าเนนการของบรษทไดอยางมประสทธภาพหรอไม อยางไร ทงน ในป 2561 บรษทอตราผลตอบแทนจากสนทรพยอยท

รอยละ 9.61 ซงเปนอตราทดโดยสงขนกวาป 2560 ทอยในอตรารอยละ 2.63

อตราผลตอบแทนตอสวนผถอหน (Return on equity) ของบรษทในป 2561 อยทอตรารอยละ 15.64 ซงเปนอตรา

ทสงกวาในป 2560 ทอยในอตรารอยละ 4.23 เปนอยางมาก อตราสวนทางการเงนดงกลาวแสดงใหเหนวาบรษทมศกยภาพ

ในการท าก าไรจากเงนลงทนของผถอหนไดสงขนเปนอยางมาก สอดคลองกบอตราสวนหนสนตอทน (Debt to Equity) ของ

บรษทในป 2561 กมอตราทลดลงเหลอเพยงอตรารอยละ 0.63 จากเดมในป 2560 ทมอตรารอยละ 1.05 อนเปนอตราสวน

ทางการเงนทแสดงใหเหนวาโครงสรางเงนทนของบรษทดขน เนองจากหนสนของบรษทลดลง เปนผลดตอผถอหนมากขน

ในสวนอตราก าไรสทธ (Net Profit Margin) ซงเปนอตราสวนทางการเงนทแสดงใหเหนถงความสามารถในการท า

ไรจากยอดรายไดของบรษท โดยในป 2561 บรษทจะมอตราก าไรสทธอยทอตรารอยละ 6.36 แมจะยงไมถอวาเปนอตราท

สงมาก แตถอเปนอตราทเตบโตมากขนกวาป 2560 ซงอยในอตรารอยละ 5.56 จงถอวาบรษทมอตราก าไรสทธทดข นอยาง

ตอเนองเชนเดยวกบอตราสวนทางการเงนประเภทอนๆ ของบรษท

บรษทมอตราสวนทนหมนเวยน (Current Ratio) ซงเปนอตราสวนทางการเงนทบอกถงสภาพคลองของบรษทวา

บรษทมความสามารถในการจะช าระหนสนระยะสนไดมากนอยเพยงใด ส าหรบในป 2561 อยในอตรารอยละ 1.69 อยใน

เกณฑทด และมากกวาป 2560 ทอยในอตรารอยละ 1.33

นอกจากน นายเชดศกด กเกยรตนนท ยงไดชแจงใหทประชมไดรบทราบถงงานในโครงการตางๆ ทงทอยใน

ระหวางการท างานตามสญญา และงานทรอการท างานตามสญญาทบรษทไดรบงานมาแลว สวนใหญจะเปนงานกอสราง

และมแนวโนมทดทจะสงผลใหในปตอไปบรษทมผลการด าเนนงานทดขนอยางตอเนอง โดยปจจบนบรษทมงานในมอ

(Backlog) อยทประมาณ 11,629 ลานบาท แบงเปน งานทอสงน ามน โครงการตางๆ มลคารวมประมาณ 1,569 ลานบาท

งานกอสรางคลง LNG มลคาประมาณ 8,146 ลานบาท และงานกอสรางคลง LNG ทประเทศพมา มลคาประมาณ 1,914

ลานบาท

เมอผบรหารไดชแจงรายละเอยดตอทประชมครบถวนแลว ประธานจงไดเปดโอกาสใหผถอหนซกถาม

นางสาวพชรนทร ชาญเมธา ผถอหนมาประชมดวยตนเอง ไดแสดงความคดเหนตอทประชมวารายงานประจ าปของ

บรษทควรมการจดท าในรปแบบหนงสอจดพมพออกมาเปนรปเลมไวบางสวน ส าหรบรองรบผถอหนทมาประชมและประสงค

จะอานรายงานประจ าปกอนเขาประชม เนองจากผถอหนบางคนอาจจะไมสะดวกทจะอานรายงานประจ าปจากรปแบบควอาร

โคดทบรษทจดสงให นอกจากน สถานทจดประชมกถอวามระยะทางทไกลจากผถอหนดวย

ประธานไดชแจงตอบผถอหนวา บรษทจะรบไปพจารณาความเหมาะสมในการจดท ารายงานประจ าปตามทผถอหน

เสนอแนะ อยางไรกตามการจดท ารายงานประจ าปในรปแบบควอารโคดนนกเปนไปตามมาตรฐานโดยทวไปเชนเดยวกบ

บรษทอนๆ ในตลาดหลกทรพยทด าเนนการในลกษณะเดยวกน ในสวนของสถานทจดประชมนนประธานไดชแจงวาโดยปกต

บรษทไดจดประชมในสถานทใกลเคยงกบสถานทตงของบรษทมาโดยตลอด เนองจากบรษทมทตงส านกงานใหญอยใน

บรเวณใกลเคยงกบทจดประชมน ซงกถอวามความสะดวกในการเดนทางมาประชมพอสมควรแลว

ทประชมจงไดรบทราบผลการด าเนนงานของบรษทในรอบปทผานมา และรบทราบรายงานประจ าป 2561 ตามท

เสนอแลว

11

มต ทประชมรบทราบผลการด าเนนงานของบรษทในรอบปทผานมา และรายงานประจ าป 2561

วาระท 3 พจารณาอนมตงบการเงนรวม และงบการเงนเฉพาะกจการ ประจ าป 2561 สนสด วนท 31 ธนวาคม 2561

พรอมทงรายงานของผสอบบญช

ประธานไดมอบหมายใหผด าเนนการประชมชแจงตอทประชมวาตามงบแสดงฐานะทางการเงน และงบ

ก าไรขาดทน ส าหรบรอบระยะเวลาบญชสนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2561 ซงบรษทไดจดสงใหกบผถอหนพรอมกบรายงาน

ประจ าป 2561 ไปแลวนน ทงน งบแสดงฐานะทางการเงน และงบก าไรขาดทน ดงกลาวไดผานการตรวจสอบจากผสอบ

บญช คอ บรษท ดลอยท ทช โธมทส ไชยยศ สอบบญช จ ากด และผานการพจารณาสอบทานจากทประชมคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ครงท 1/2562 เมอวนท 25 กมภาพนธ 2562 และผานการพจารณาใหความเหนจากทประชมคณะกรรมการ

บรษท ครงท 2/2562 เมอวนท 27 กมภาพนธ 2562

คณะกรรมการบรษทมความเหนวาควรน าเสนอใหทประชมผถอหนพจารณาอนมตงบการเงนรวม และงบการเงน

เฉพาะกจการ ซงผานการตรวจสอบจากผสอบบญช พรอมทงรายงานของผสอบบญช ส าหรบรอบระยะเวลาบญชสนสด ณ

วนท 31 ธนวาคม 2561

ทงน ในการพจารณาวาระนตองไดรบการอนมตดวยคะแนนเสยงขางมากของผถอหนทม าประชมและมสทธออก

เสยงลงคะแนน

ประธานไดแจงใหผถอหนสอบถามรายละเอยดหรอแสดงความคดเหนทเกยวของกบวาระน

เมอผถอหนไดสอบถามและไดมการชแจงโดยละเอยดและไมมผถอหนสอบถามเพมเตมแลว ประธานจงขอใหท

ประชมลงมต

มต ทประชมพจารณาแลวมมตอนมตงบการเงนรวมและงบการเงนเฉพาะกจการประจ าป 2561 และ

รายงานผสอบบญช สนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2561 ดวยคะแนนเสยงเปนเอกฉนท มรายละเอยด ดงน





อนง ในขณะทมการลงมตในวาระนมผถอหนลงทะเบยนเขารวมประชมเพมขนภายหลงจากวาระกอนหนานอก

จ านวน 3 ราย นบไดจ านวน 3,838,033,116 หน

วาระท 4 พจารณาอนมตจดสรรก าไรสทธเปนทนส ารองตามกฎหมาย และการจายเงนปนผล ส าหรบการ

ด าเนนงาน ประจ าป 2561

ประธานไดมอบหมายใหผด าเนนการประชม ชแจงรายละเอยดในวาระนใหผถอหนทราบ

12

ผด าเนนการประชมชแจงตอทประชมวา สบเนองจากตามกฎหมายและตามขอบงคบของบรษทก าหนดวา การ

จายเงนปนผลจะตองไดรบอนมตจากทประชมผถอหน และบรษทจะจายเงนปนผลจากเงนประเภทอนนอกจากเงนก าไรมได

ในกรณทบรษทยงมขาดทนสะสมอย หามมใหจายเงนปนผล และไมตองจดสรรก าไรเปนทนส ารองตามกฎหมาย

ทงน เมอพจารณาจากงบแสดงฐานะทางการเงน และงบก าไรขาดทนเฉพาะกจการ ส าหรบรอบระยะเวลาบญช

สนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2561 บรษทมผลก าไรสทธ จ านวน 56,207,323 บาท และปจจบนบรษทไมมผลขาดทนสะสมอย

โดยในชวง 10 ปทผานมาบรษทไมเคยจายเงนปนผลใหกบผถอหนเลย แตดวยในชวงสองปทผานมา บรษทมผลการ

ด าเนนงานทดข นอยางตอเนอง สงผลใหในป 2561 บรษทมก าไรทจะสามารถน ามาจดสรรเปนทนส ารองตามกฎหมาย และ

จายเงนปนผลใหกบผถอหนได คณะกรรมการบรษทจงมนโยบายเกยวกบการจายเงนปนผลดงน

(1) บรษทจะจดสรรก าไรสทธเปนทนส ารองตามกฎหมายในอตรารอยละ 5 ของก าไรสทธ เทากบ จ านวน

2,810,366.15 บาท

(2) บรษทจะจายเงนปนผลตามนโยบายการจายเงนปนผลของบรษท โดยจะจายเงนปนผล จ านวน 0.0034บาทตอ

หน รวมเปนเงนทงสน จ านวน 27,314,166.58 บาท

คณะกรรมการบรษทมความเหนวา ควรน าเสนอใหทประชมผถอหนอนมตการจดสรรก าไรสทธเปนทนส ารองตาม

กฎหมาย จ านวน 2,810,366.15 บาท และอนมตใหจายเงนปนผลในอตราหนละ 0.0034 บาท รวมเปนเงนทงสน จ านวน

27,314,166.58 บาท

โดยหากทประชมไดอนมตวาระการจายเงนปนผลตามรายละเอยดตางๆ ทมการชแจงไปแลวนน กขอเสนอ

ก าหนดใหวนท 13 พฤษภาคม 2562 เปนวนก าหนดรายชอผถอหนทมสทธไดรบเงนปนผล (Record Date) และก าหนด

จายเงนปนผลใหกบผถอหนภายในวนท 24 พฤษภาคม 2562

ทงน ในการพจารณาวาระนตองไดรบการอนมตดวยคะแนนเสยงขางมากของผถอหนทมาประชมและมสทธออก



เมอไมมผถอหนสอบถามหรอแสดงความคดเหน ประธานจงขอใหทประชมลงมต

มต ทประชมพจารณาแลวมอนมตใหจดสรรก าไรสทธเปนทนส ารองตามกฎหมายในอตรารอยละ 5

ของก าไรสทธ ส าหรบผลการด าเนนงานรอบป 2561 เทากบจ านวน 2,810,366.15 บาท และอนมตใหจายเงนปนผล

ส าหรบผลการด าเนนงานรอบป 2561 เปนเงนสดในอตราหนละ 0.0034 บาท รวมเปนเงนทงสน จ านวน

27,314,166.58 บาท โดยก าหนดใหวนท 13 พฤษภาคม 2562 เปนวนก าหนดรายชอผถอหนทมสทธไดรบเงนปนผล

(Record Date) และก าหนดจายเงนปนผลใหกบผถอหนภายในวนท 24 พฤษภาคม 2562 ดวยคะแนนเสยงเปนเอก

ฉนท มรายละเอยดดงน





13

วาระท 5 พจารณาอนมตการเลอกตงกรรมการเดมทครบก าหนดออกจากต าแหนงตามวาระและกลบเขาด ารง

ต าแหนงตออกวาระหนง

ประธานไดแจงแกทประชมวา เพอความโปรงใสในการพจารณาลงมต กรรมการบรษททมสวนไดเสยกบการ

พจารณาในวาระน ไดแก นายณฐดนย อนทรสขศร นายอดพงษ ภทรวกรม และ นายเชดศกด กเกยรตนนท ไดออกจากหอง

ประชมไปกอนทจะเรมการพจารณาวานะนแลว

จากนน ประธานไดมอบหมายใหผด าเนนการประชม ชแจงรายละเอยดในวาระนใหผถอหนทราบ

ผด าเนนการประชมไดชแจงตอทประชมวา ตามขอบงคบของบรษท ขอ 18. ก าหนดวาในการประชมสามญ

ประจ าปทกครง กรรมการจะตองออกจากต าแหนงอยางนอยจ านวนหนงในสาม (1/3) โดยอตรา ถาจ านวนกรรมการแบง

ออกเปนสามสวนไมไดกใหออกโดยจ านวนใกลเคยงทสดกบหนงในสาม (1/3) โดยกรรมการผออกจากต าแหนงไปนนอาจจะ

เลอกเขารบต าแหนงอกกได ส าหรบการประชมสามญผถอหน ประจ าป 2562 ครงน มกรรมการทด ารงต าแหนงครบก าหนด

ตามวาระ จ านวน 3 ทาน คอ (1) นายณฐดนย อนทรสขศร (2) นายอดพงษ ภทรวกรม และ (3) นายเชดศกด กเกยรตนนท

อยางไรกตาม คณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน ไดพจารณาคณสมบตของกรรมการตามขนตอนการ

สรรหาเปนทเรยบรอยแลว เหนวากรรมการทง 3 ทาน เปนผทรงคณวฒ และมความรความสามารถแตกตางกนไป ถอวาเปน

ผทมคณสมบตเหมาะสม และเปนผทมคณสมบตไมตองหามตามกฎหมาย จงเหนชอบใหคณะกรรมการบรษทพจารณาเพอ

น าเสนอตอทประชมผถอหนเพอพจารณาอนมตการเลอกตงกรรมการทง 3 ทาน กลบเขามาด ารงต าแหนงตออกหนงวาระ

หนง ทงน ประวตการศกษา และประสบการณท างานของกรรมการทง 3 ทาน บรษทไดจดสงใหผถอหนพจารณาลวงหนา

พรอมกบหนงสอเชญประชมครงนแลว

คณะกรรมการบรษทมความเหนชอบกบขอเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน ทใหน าเสนอ

ตอทประชมผถอหนเพอพจารณารบทราบกรรมการทครบก าหนดตองออกจากต าแหนงตามวาระ จ านวน 3 ทาน คอ (1) นาย

ณฐดนย อนทรสขศร (2) นายอดพงษ ภทรวกรม และ (3) นายเชดศกด กเกยรตนนท และเสนออนมตการเลอกตงกรรมการ

ทง 3 ทานกลบเขาด ารงต าแหนงตออกหนงวาระ

ทงน ในการพจารณาวาระนตองไดรบการอนมตดวยคะแนนเสยงขางมากของผถอหนทมาประชมและมสทธออก




มต ทประชมพจารณาแลวอนมตใหเลอกตงกรรมการทตองออกจากต าแหนงตามวาระทง 3 คน กลบเขา

รบต าแหนงใหมตออกหนงวาระ ดวยคะแนนเสยงเปนเอกฉนท มรายละเอยดดงน

5.1 อนมตใหนายณฐดนย อนทรสขศร กลบเขาด ารงต าแหนงกรรมการบรษทอกวาระหนง ดวยคะแนนเสยง

เปนเอกฉนท ดงน





14

5.2 อนมตใหนายอดพงษ ภทรวกรม กลบเขาด ารงต าแหนงกรรมการบรษทอกวาระหนง ดวยคะแนนเสยงเปน

เอกฉนท ดงน





5.3 อนมตใหนายเชดศกด กเกยรตนนท กลบเขาด ารงต าแหนงกรรมการบรษทอกวาระหนง ดวยคะแนนเสยง

เปนเอกฉนท ดงน





อนง ในขณะทมการลงมตในวาระ 5.1-5.3 น มผถอหนลงทะเบยนเขารวมประชมเพมขนภายหลงจากวาระกอนหนาน

อกจ านวน 1 ราย นบไดจ านวน 3,875,888,516 หน

ทงน ภายหลงการพจารณาลงมตในวาระท 5.1-5.3 เสรจสน กรรมการบรษททงสามทานไดแก นายณฐดนย อนทรสขศร

นายอดพงษ ภทรวกรม และ นายเชดศกด กเกยรตนนท กไดกลบเขารวมประชมในหองประชมอกครงหนง

วาระท 6 พจารณาก าหนดคาตอบแทนส าหรบกรรมการประจ าป 2562

ประธานไดมอบหมายผด าเนนการประชม ชแจงรายละเอยดในวาระนใหผถอหนทราบ

ผด าเนนการประชมชแจงตอทประชมวาตามขอบงคบของบรษท ขอ 16 ก าหนดวา ในการก าหนดคาตอบแทนใหแก

กรรมการ ใหเปนไปตามมตของทประชมผถอหนนน ดวยคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน ไดพจารณา

หลกเกณฑการก าหนดคาตอบแทนกรรมการ ซงไดกลนกรองอยางละเอยดถงความเหมาะสมในหลาย ๆ ดานประกอบกน

รวมทงไดเปรยบเทยบอางองจากบรษทจดทะเบยนทด าเนนธรกจประเภทเดยวกน และพจารณาจากการขยายตวทางธรกจ

ประกอบกบในป 2562 บรษทปรบลดจ านวนกรรมการลดลงเพอใหสอดคลองกบโครงสรางธรกจในปจจบน จากเดม จ านวน

13 ทาน คงเหลอ 9 ทาน ดงนน จงเหนชอบใหทประชมคณะกรรมการบรษทน าเสนอตอทประชมผถอหนเพอพจารณาอนมต

การก าหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจ าป 2562 โดยมวงเงนจ านวนไมเกน 7,000,000 บาท ลดลงจากป 2561 ซงให

คาตอบแทนกรรมการไวในวงเงนไมเกน 10,000,000 บาท เพอใหสอดคลองกบโครงสรางการด าเนนธรกจและโครงสราง

กรรมการในป 2562 ทงน บรษทไดจดสงรายละเอยดขอมลคาตอบแทนกรรมการใหผถอหนพจารณาลวงหนาแลวพรอมกบ

หนงสอเชญประชมครงน

15

ประเภทของคาตอบแทน ป 2562

1. คาตอบแทนกรรมการ

1.1 คาตอบแทนรายเดอน

เฉพาะกรรมการทไมมต าแหนงบรหาร

1.1.1 ประธานกรรมการ

1.1.2 กรรมการ

50,000 บาท/เดอน/คน


1.2 คาเบยประชมคณะกรรมการบรษท

เฉพาะกรรมการทมาประชมจรง



20,000 บาท/คน/ครง


1.3 คาเบยประชมคณะกรรมการชดยอย


1.3.1 ประธานกรรมการชดยอย

1.3.2 กรรมการชดยอย



2. คาตอบแทนอน ๆ

คาตอบแทนในรปเงนบ าเหนจ โดยบรษทจะจดสรรเงนบ าเหนจจาก

เงนคาตอบแทนทคงเหลออย ณ วนสนปใหกบกรรมการแตละคน

โดยพจารณาจากผลการปฏบตงานและระยะเวลาทไดปฏบตงาน

โดยเมอรวมกบคาตอบแทนรายเดอน และเบยประชมแลว

คาตอบแทนโดยรวมยงคงสามารถเปรยบเทยบไดกบบรษทจด

ทะเบยนทมขนาดใกลเคยงกน

คณะกรรมการบรษทมความเหนชอบกบขอเสนอของคณะกรรมการก าหนดคาตอบแทนทใหน าเสนอใหทประชมผ

ถอหนอนมตการก าหนดคาตอบแทนกรรมการของบรษท ประจ าป 2562

ทงน ในการพจารณาวาระนตองไดรบการอนมตดวยคะแนนเสยงไมนอยกวาสองในสามของผถอหนทมาประชมและ

มสทธออกเสยงลงคะแนน



มต ทประชมพจารณาแลว มมตอนมตการก าหนดคาตอบแทนส าหรบกรรมการประจ าป 2562 ใน

วงเงนไมเกน 7,000,000 บาท ตามอตราและเงอนไขทมการเสนอ ดวยคะแนนเสยงเปนเอกฉนท มรายละเอยดดงน





16

วาระท 7 พจารณาแตงตงผตรวจสอบบญช ประจ าป 2562 พรอมก าหนดคาตอบแทน


ผด าเนนการประชมชแจงตอทประชมวา บรษทไดเปดโอกาสใหส านกงานตรวจสอบบญชหลายแหงเสนอคาสอบ

บญช ประจ าป 2562 เพอใหคณะกรรมการตรวจสอบไดพจารณาคณสมบตและคดเลอกเขามาท าหนาทเปนผสอบบญชของ

บรษท ซงคณะกรรมการตรวจสอบไดพจารณาคณสมบตในหลายๆ ดานประกอบกน เหนวา นายวลลภ วไลวรวทย ผสอบ

บญชรบอนญาตเลขท 6797 และ/หรอ นายชวาลา เทยนประเสรฐกจ ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 4301 และ/หรอ ดร.เกยรต

นยม คณตสข ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 4800 และ/หรอนางสาวกรทอง เหลองวไล ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 7210

แหงบรษท ดลอยท ทช โธมทส ไชยยศ จ ากด เปนผตรวจสอบทมชอเสยงนาเชอถอ และมความรความสามารถทเหมาะสม

ซงเมอพจารณาเปรยบเทยบอตราคาตอบแทนทผตรวจสอบบญชรายนเสนอมานน มความเหมาะสม รวมทงในป 2561 ท

ผานมานน บรษท ดลอยท ทช โธมทส ไชยยศ จ ากด ไดปฏบตหนาทอยางดมาโดยตลอด จงเปนผทเหมาะสมทสดทจะไดรบ

การแตงตงเปนผตรวจสอบบญชของบรษท ประจ าป 2562 พรอมกบก าหนดคาตอบแทนของบรษท จ านวน 2,260,000 บาท

และรวมคาตอบแทนของบรษทยอย ประจ าป 2562 จ านวน 3,003,000 บาท รวมคาตอบแทนของบรษทและบรษทยอย

ประจ าป 2562 จ านวน 5,263,000 บาท มรายละเอยด ดงน

รายชอบรษท

คาบรการ

รายป

งบการเงนรายไตรมาสทงกลมบรษท

รวมคา

สอบบญช

ป 2562

เปรยบเทยบ

คาสอบบญช

ป 2561

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

บรษท ไทรทน โฮลดง จ ากด (มหาชน) 1,120,000 380,000 380,000 380,000 2,260,000 2,100,000

บรษท สเตรกา จ ากด (มหาชน) 1,390,000 400,000 400,000 400,000 2,590,000 2,080,000

บรษท ไทรทน พาวเวอร จ ากด 82,000 80,000

บรษท ไทรทน รซอรสเซส จ ากด 82,000 80,000

บรษท ไทรทน กรน เอนเนอรจ จ ากด 82,000 80,000

บรษท อารไจล ดเวลลอปเมนท จ ากด 85,000 80,000

บรษท ลเซนท เอนเนอรจ จ ากด 82,000 80,000

บรษท สแพลช มเดย จ ากด (มหาชน) - 620,000

บรษท สแพลช เอสเตท จ ากด - 200,000

บรษท สแพลช สตดโอ จ ากด - 80,000

บรษท ธอร เอนเนอรจ แอนด รซอรส

เซส จ ากด

- 80,000

บรษท ไลฟ ทว จ ากด - 80,000

รวมเปนเงน 5,263,000 5,560,000

คณะกรรมการบรษทมความเหนชอบกบขอเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบทใหน าเสนอใหทประชมผถอหน

อนมตการแตงตงใหนายวลลภ วไลวรวทย ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 6797 และ/หรอ นายชวาลา เทยนประเสรฐกจ ผสอบ

บญชรบอนญาตเลขท 4301 และ/หรอ ดร.เกยรตนยม คณตสข ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 4800 และ/หรอนางสาวกรทอง

17

เหลองวไล ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 7210 แหงบรษท ดลอยท ทช โธมทส ไชยยศ จ ากด เปนผสอบบญชของบรษท และ

บรษทยอย พรอมก าหนดคาตอบแทนของบรษท และบรษทยอย รวมเปนเงนจ านวน 5,263,000 บาท

ทงน เฉพาะผสอบบญชรายนางสาวกรทอง เหลองวไล จะเปนผสอบบญชใหแกบรษทยอยของบรษท โดยไมได

ด าเนนการสอบบญชใหแกกจการของบรษทแตอยางใด

ในการพจารณาวาระนตองไดรบการอนมตดวยคะแนนเสยงขางมากของผถอหนทมาประชมและมสทธออกเสยง

ลงคะแนน



มต ทประชมพจารณาแลว มมตอนมตแตงตงใหนายวลลภ วไลวรวทย ผสอบบญชรบอนญาตเลขท

6797 และ/หรอ นายชวาลา เทยนประเสรฐกจ ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 4301 และ/หรอ ดร.เกยรตนยม คณตสข

ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 4800 และ/หรอนางสาวกรทอง เหลองวไล ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 7210 แหง

บรษท ดลอยท ทช โธมทส ไชยยศ จ ากด เปนผสอบบญชของบรษท และบรษทยอย พรอมก าหนดคาตอบแทนของ

บรษท และบรษทยอย รวมเปนเงนจ านวน 5,263,000 บาท ตามเงอนไขทมการเสนอ ดวยคะแนนเสยงเปนเอกฉนท

มรายละเอยดดงน





อนง ในขณะทมการลงมตในวาระน มผถอหนลงทะเบยนเขารวมประชมเพมขนภายหลงจากวาระกอนหนานอก


วาระท 8 พจารณาอนมตการลดทนจดทะเบยนของบรษท จ านวน 192,000,000 บาท จากทนจดทะเบยนเดมจ านวน

1,161,029,408.80 บาท เปนทนจดทะเบยนใหม จ านวน 969,029,408.80 บาท โดยตดหนสามญทยงไมไดจ าหนาย

ออก จ านวน 1,920,000,000 หน มลคาหนทตราไวหนละ 0.10 บาท


ผด าเนนการประชมชแจงตอทประชมวา สบเนองจากเมอวนท 6 พฤศจกายน 2561 ทประชมวสามญผถอหน ครงท

1/2561 ของบรษท ไทรทน โฮลดง จ ากด (มหาชน) ไดมมตอนมตใหเพมทนจดทะเบยน จ านวน 192,000,000 บาท เปนทน

จดทะเบยนใหม จ านวน 1,161,029,408.80 บาท จากทนจดทะเบยนเดม 969,029,408.80 บาท โดยการออกหนใหมอก

จ านวน 1,920,000,000 หน เพอน าหนสามญเพมทนดงกลาวไปจดสรรใหกบ Asia Alpha Equity Fund3 (AAEF3) จ านวน

1,400,000,000 หน และจดสรรบรษท บรคเคอร กรป จ ากด (มหาชน) (Brook) จ านวน 200,000,000 หน สวนทคงเหลออก

จ านวน 320,000,000 หน จะน าไปจดสรรไวเพอรองรบการใชสทธแปลงสภาพใบส าคญแสดงสทธของ AAEF3 จ านวน

280,000,000 หน และของ Brook จ านวน 40,000,000 หน ตามล าดบ ซงหลงจากทประชมผถอหนมมตดงกลาวขางตนแลว

บรษทจงไดก าหนดวนจองซอและช าระเงนหนใหกบนกลงทนทง 2 ราย แตดวยความคลาดเคลอนเกยวกบการก าหนด

18

ระยะเวลาจองซอและช าระเงนคาหน ท าใหนกลงทนทง 2 ราย จองซอและช าระคาหนเกนกวาก าหนดระยะเวลาทประกาศ

คณะกรรมการก ากบตลาดทน ท ทจ.72/2558 เรอง การอนญาตใหบรษทจดทะเบยนเสนอขายหนทออกใหมตอบคคลใน

วงจ ากด (ฉบบประมวล) พ.ศ.2558 (ประกาศฯ) ก าหนดไว โดยตามประกาศ ฯ ก าหนดใหบรษทตองเสนอขายหนใหเสรจสน

ภายในระยะเวลา 3 เดอน นบแตวนทประชมผถอหนมมตอนมต ซงจากขอจ ากดของกฎหมายดงกลาวท าใหบรษทไม

สามารถน าหนสามญเพมทนออกขายไดอก

ดงนน บรษทจงมความจ าเปนตองลดทนจดทะเบยนของบรษท โดยวธการตดหนสามญเพมทนทไมสามารถ

จ าหนายไดออก จงขอเสนอใหทประชมผถอหนเพอพจารณาอนมตการลดทนจดทะเบยนของบรษท จ านวน 192,000,000

บาท จากทนจดทะเบยนเดม จ านวน 1,161,029,408.80 บาท เปนทนจดทะเบยนใหม จ านวน 969,029,408.80 บาท โดย

ตดหนสามญทยงไมไดจ าหนายออก จ านวน 1,920,000,000 หน มลคาหนทตราไวหนละ 0.10 บาท

ภายหลงจากการลดทนดงกลาวขางตน บรษทจะมทนจดทะเบยน 969,029,408.80 บาท แบงออกเปน

9,690,294,088 หน มลคาทตราไวหนละ 0.10 บาท โดยมทนช าระแลว จ านวน 803,357,840.70 แบงออกเปน

8,033,578,407 หน มลคาทตราไวหนละ 0.10 บาท ทงน หนสามญทคงเหลอและบรษทไมไดลดทนไปพรอมกบการลดทนใน

ครงนอกจ านวน 1,656,715,681 หน มลคาทตราไวหนละ 0.10 บาท เปนหนสามญทบรษทไดจดสรรไวเพอรองรบการใชสทธ

แปลงสภาพใบส าคญแสดงสทธทจะซอหนสามญของบรษท รนท 3 (TRITN-W3) จ านวน 1,606,715,681 หน และเปนหน

สามญทบรษทจดสรรไวเพอรองรบการใชสทธแปลงสภาพใบส าคญแสดงสทธทออกใหกบกรรมการ ผบรหาร และพนกงาน

(TRITN-WA) จ านวน 50,000,000 หน

มต ทประชมอนมตใหลดทนจดทะเบยนของบรษท จ านวน 192,000,000 บาท จากทนจดทะเบยนเดม

จ านวน 1,161,029,408.80 บาท เปนทนจดทะเบยนใหม จ านวน 969,029,408.80 บาท โดยตดหนสามญทไมสามารถ

น าออกจ าหนายได เนองจากสนสดระยะเวลาเสนอขาย ตามประกาศคณะกรรมการก ากบตลาดทน ท ทจ.72/2558

เรอง การอนญาตใหบรษทจดทะเบยนเสนอขายหนทออกใหมตอบคคลในวงจ ากด (ฉบบประมวล) พ.ศ. 2558 ทงน

ภายหลงด าเนนการลดทนจดทะเบยน บรษทจะยงคงเหลอหนสามญทยงไมไดจ าหนายอก จ านวน 1,656715,681

หน ซงเปนหนสามญทจดสรรไวเพอรองรบการแปลงสภาพใบส าคญแสดงสทธทจะซอหนของบรษท รนท 3 (TRITN-

W3) จ านวน 1,606,715,681 หน และเปนหนสามญทจดสรรไวเพอรองรบการแปลงสภาพใบส าคญแสดงสทธทออก

ใหแกกรรมการ ผบรหาร และพนกงาน (TRITN-WA) จ านวน 50,000,000 หน โดยบรษทจะไมลดทนในจ านวน

ดงกลาว ดวยคะแนนเสยงเปนเอกฉนท มรายละเอยดดงน

เหนดวย 3,908,681,416 เสยง คดเปนรอยละ 100.00

ไมเหนดวย - เสยง คดเปนรอยละ -

งดออกเสยง - เสยง คดเปนรอยละ -

รวม 3,908,681,416 เสยง คดเปนรอยละ 100.00

อนง ในขณะทมการลงมตในวาระน มผถอหนลงทะเบยนเขารวมประชมเพมขนภายหลงจากวาระกอนหนานอก


19

วาระท 9 พจารณาอนมตการแกไขเพมเตมหนงสอบรคณหสนธของบรษท ขอ 4 เรองทนจดทะเบยนเพอให

สอดคลองกบการลดทนจดทะเบยน


ผด าเนนการประชมชแจงตอทประชมวา ตามกฎหมายพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด พ.ศ.2535 ก าหนดวา

เมอบรษทลดทนจดทะเบยน บรษทจะตองด าเนนการแกไขหนงสอบรคณหสนธใหสอดคลองกบการลดทนจดทะเบยนดวย

ดงนน จงขอเสนอใหทประชมพจารณาอนมตการแกไขเพมเตมหนงสอบรคณหสนธของบรษท ขอ 4. เรองทนจดทะเบยน

เพอใหสอดคลองกบการลดทนจดทะเบยนของบรษท เปนดงตอไปน

“ขอ 4 ทนจดทะเบยน 969,029,408.80 บาท (เการอยหกสบเกาลานสองหมนเกาพนสรอยแปด

บาทแปดสบสตางค)

แบงออกเปน 9,690,294,088 หน (เกาพนหกรอยเกาสบลานสองแสนเกาหมนสพน

แปดสบแปดหน)

มลคาหนละ 0.10 บาท (สบสตางค)

โดยแบงออกเปน

หนสามญ 9,690,294,088 หน (เกาพนหกรอยเกาสบลานสองแสนเกาหมนสพน

แปดสบแปดหน)

หนบรมสทธ -ไมม- หน (-หน)”

มต อนมตใหแกไขหนงสอบรคณหสนธของบรษทขอ 4 เรองทนจดทะเบยนเพอใหสอดคลองกบการลด

ทนจดทะเบยนของบรษท เปนดงน “ขอ 4 ทนจดทะเบยน 969,029,408.80 บาท (เการอยหกสบเกาลานสองหมนเกา

พนสรอยแปดบาทแปดสบสตางค) แบงออกเปน 9,690,294,088 หน (เกาพนหกรอยเกาสบลานสองแสนเกาหมนสพน

แปดสบแปดหน) มลคาหนละ 0.10 บาท (สบสตางค) โดยแบงออกเปน หนสามญ 9,690,294,088 หน (เกาพนหกรอย

เกาสบลานสองแสนเกาหมนสพนแปดสบแปดหน) หนบรมสทธ -ไมม- หน (-หน)” ดวยคะแนนเสยงเปนเอกฉนท ม

รายละเอยดดงน

เหนดวย 3,908,681,416 เสยง คดเปนรอยละ 100.00

ไมเหนดวย - เสยง คดเปนรอยละ -

งดออกเสยง - เสยง คดเปนรอยละ -

รวม 3,908,681,416 เสยง คดเปนรอยละ 100.00

กอนเรมประชมในวาระท 10 ประธานไดแจงตอทประชมวา วาระท 10 ถงวาระท 14 เปนเรองทเกยวของกน หากท

ประชมมมตไมอนมตในวาระใดวาระหนง บรษทกจะไมเสนอวาระทเกยวของทงหมดใหผถอหนพจารณา เมอผถอหน

รบทราบ ประธานจงด าเนนการประชมตอไป

20

วาระท 10 พจารณาอนมตการออกและเสนอขายหนสามญเพมทนแบบเฉพาะเจาะจงใหแกบคคลในวงจ ากด

(Private Placement) จ านวนไมเกน 1,600,000,000 หน มลคาหนทตราไวหนละ 0.10 บาท โดยมราคาเสนอขายหน

ละ 0.35 บาท รวมเปนเงนทงสน จ านวนไมเกน 560,000,000 บาท

ประธำนไดมอบหมำยใหผด ำเนนกำรประชม ชแจงรำยละเอยดในวำระนใหผถอหนทรำบ

ผด ำเนนกำรประชมชแจงตอทประชมวำ สบเนองจำกกำรออกและเสนอขำยหนสำมญเพมทนแบเฉพำะเจำะจง

ใหแกบคคลในวงจ ำกด (Private Placement) (“PP”) ในครงทผำนมำ มขอจ ำกดดำนกฎหมำยท ำใหบรษทไมสำมำรถเสนอ

ขำยหนสำมญเพมทนแบบเฉพำะเจำะจงใหกบบคคลในวงจ ำกดได แตจำกควำมตงใจของนกลงทนทง 2 รำย คอ ZICO Trust

(s) Ltd. As Trustee of Asia Alpha Equity Fund 3 (AAEF3) และบรษท บรคเคอร กรป จ ำกด (มหำชน) ทยงคงเชอมนและ

มนใจวำบรษทจะเจรญเตบโตอยำงแขงแกรงตอไปในอนำคต รวมทงจะสำมำรถสรำงผลตอบแทนทดใหกบผถอหนไดอก นก

ลงทนทง 2 รำย จงยนยนทจะรวมลงทนกบบรษทตอไป ประกอบกบบรษทยงคงตองกำรขยำยธรกจและมแผนจะใชเงนทน

ตำมเหตผลและควำมจ ำเปน เชนเดม

ดงนน บรษทจงตองน ำวำระเรองกำรออกและเสนอขำยหน PP กลบมำเสนอใหผถอหนพจำรณำอกครง กลำวคอ

บรษทจะตองออกและเสนอขำยหนสำมญเพมทน PP จ ำนวนไมเกน 1,600,000,000 หน มลคำหนทตรำไวหนละ 0.10 บำท

มรำคำเสนอขำยในอตรำหนละ 0.35 บำท รวมเปนเงนทงสน จ ำนวนไมเกน 560,000,000 บำท โดยรำคำเสนอขำยหนละ

0.35 บำท เปนรำคำไมต ำกวำรอยละ 90 ของรำคำตลำด โดยรำคำตลำดยอนหลง 15 วนท ำกำรเทำกบ 0.37 บำท โดยนก

ลงทนทง 2 รำย และจ ำนวนหนสำมญเพมทน PP ทออกและเสนอขำย เปนดงน

(1) ZICO Trust (s) Ltd. As Trustee of Asia Alpha Equity Fund 3 จ ำนวนไมเกน 1,400,000,000 หน หรอ คด

เปนสดสวนรอยละ 14.53 ของทนช ำระแลว (กอนกำรใชสทธแปลงสภำพ TRITN-W4) คดเปนเงนทงสน จ ำนวนไมเกน

490,000,000 บำท

(2) บรษท บรคเคอร กรป จ ำกด (มหำชน) จ ำนวนไมเกน 200,000,000 หน หรอคดเปนสดสวนรอยละ 2.08 ของ

ทนช ำระแลว (กอนกำรใชสทธแปลงสภำพ TRITN-W4) คดเปนเงนทงสน จ ำนวนไมเกน 70,000,000 บำท

โดยแผนกำรเพมทน และวตถประสงคกำรใชเงนของบรษท รวมทงรำยละเอยดกำรออกและเสนอขำยหนสำมญเพม

ทนในครงน บรษทไดจดสงใหกบผถอหนเพอศกษำลวงหนำแลวพรอมกบหนงสอเชญประชม และเพอควำมชดเจนตอกำร

ออกและเสนอขำยหนสำมญเพมทน PP ในครงน ทงน มวตถประสงคและแผนกำรใชเงนโดยสรป ดงน

ล าดบ วตถประสงคและแผนการใชเงน จ านวนเงน (ลานบาท) ชวงเวลาการใชเงน

1 เพอน าไปวางเปนหลกประกนกบธนาคาร

ส าหรบโครงการทอยระหวางการเตรยมความ

พรอม ส าหรบโครงการดงตอไปน

โครงการกอสรางคลงเกบน ามน

(ประเทศพมา) มลคาประมาณ

1,914 ลานบาท ระยะเวลาของ

โครงการ 24 เดอน คาดวาจะเรม

ด าเนนงานไดในชวงเดอน ส.ค.

2562

500

144

ประมาณเดอน ก.ค.2562

21

ล าดบ วตถประสงคและแผนการใชเงน จ านวนเงน (ลานบาท) ชวงเวลาการใชเงน

โครงการกอสรางคลงเกบกาซ

ธรรมชาตเหลว (จงหวดระยอง)

ระยะท 1 มลคาประมาณ 9,000

ลานบาท ระยะเวลาของโครงการ

36 เดอน คาดวาจะเรมด าเนนงาน

ไดในชวงเดอน พ.ย.2562

405 ประมาณเดอน ต.ค.2562

2 เพอใชเปนเงนทนหมนเวยนส ารองไวส าหรบ

การด าเนนงานใน 2 โครงการขางตน

60 ในระหวางทรอรบเงนคางวด

งานลวงหนาจากเจาของ

โครงการ และ /หรอ เม อ

เรมตนโครงการ

รวม 560

ดงนน บรษทจงตองด าเนนกระบวนการเพมทนใหมอกครง จงขอเสนอใหทประชมพจารณาการออกและเสนอขาย

หนสามญเพมทนแบบเฉพาะเจาะจงใหแกบคคลในวงจ ากด (Private Placement) จ านวนไมเกน 1,600,00,000 หน มลคา

หนทตราไวหนละ 0.10 บาท มราคาเสนอขายในอตราหนละ 0.35 บาท รวมเปนเงนทงสน จ านวนไมเกน 560,000,000 บาท

โดยราคาเสนอขายหนละ 0.35 บาท เปนราคาไมต ากวารอยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการก ากบ

หลกทรพยและตลาดหลกทรพย (สวนลดไมเกนรอยละ 10 ของราคาตลาด) ทงน ราคาตลาด หมายถง ราคาตลาดค านวณ

จากราคาถวเฉลยถวงน าหนกของหนของบรษทในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย (ตลาดหลกทรพยฯ) ยอนหลง 15 วนท า

การตดตอกนกอนวนทคณะกรรมการของบรษท มมตใหเสนอวาระตอทประชมผถอหนของบรษท เพอขออนมตการเสนอ

ขายหนเพมทนดงกลาว ซงเปนชวงระหวางวนท 18 กมภาพนธ 2562 ถง 11 มนาคม 2562 โดยมราคา 0.36 บาทตอหน

เนองจากการออกและเสนอขายหนสามญเพมทนแบบเฉพาะเจาะจงใหแกบคคลในวงจ ากด (Private Placement) ในครงน

เปนการเสนอขายหนทออกใหมของบรษทใหแกบคคลในวงจ ากด โดยทประชมผถอหนมมตก าหนดราคาเสนอขายไวอยาง

ชดเจน ตามหลกเกณฑของประกาศคณะกรรมการก ากบตลาดทน ทจ.72/2558 เรองการอนมตใหบรษทจดทะเบยนเสนอ

ขายหนทออกใหมตอบคคลในวงจ ากด ดงนน นอกจากบรษทจะตองไดรบอนมตจากทประชมผถอหนใหเสนอขายหนสามญ

เพมทนใหแกบคคลในวงจ ากด ดวยคะแนนเสยงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนทมาประชมและออก

เสยงลงคะแนน โดยไมนบรวมสวนของผถอหนทมสวนไดเสยในทประชมแลว บรษทยงตองไดรบอนญาตใหเสนอขายหน

สามญเพมทนทออกใหมของบรษทตอบคคลในวงจ ากดจากส านกงาน ก.ล.ต. ตามประกาศดงกลาวขางตนดวยโดยบคคลใน

วงจ ากดทเปนผลงทนทง 2 ราย ซงจะไดรบการจดสรรหนสามญเพมทน ดงน

(1) Zico Trust(s) Ltd. As Trustee of Asia Alpha Equity Fund 3 (AAEF3) จ านวนไมเกน 1,400,000,000 หน

หรอ คดเปนสดสวนรอยละ 14.53 ของทนช าระแลว (กอนการใชสทธแปลงสภาพ TRITN-W4) คดเปนเงน

ทงสน จ านวนไมเกน 490,000,000 บาท โดย AAEF3 เปนกองทนยอยของ Asia Alpha Equity Master Fund

ซงเปนกองทนเปด (Public Fund) จดทะเบยนและจดตงขนไปประเทศสงคโปร มลกษณะเปน Umbrella Fund

โดยม Banjaran Asset Management Pte.Ltd. เปนผจดการกองทน และกองทนดงกลาวเนนการลงทนใน

ธรกจรบเหมากอสรางและพลงงาน ในภมภาคเอเชยตะวนตกเฉยงใต เนนการลงทนในตราสารทนในสดสวนท

ไมมอ านาจควบคมในบรษทจดทะเบยน

22

(2) บรษท บรคเคอร กรป จ ากด (มหาชน) (Brook) จ านวนไมเกน 200,000,000 หน หรอคดเปนสดสวนรอยละ

2.08 ของทนช าระแลว (กอนการใชสทธแปลงสภาพ TRITN-W4) คดเปนเงนทงสน จ านวนไมเกน 70,000,000

บาท โดย Brook เปนบรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพย เอม เอ ไอ (Mai) ประกอบธรกจใหบรการดาน

ขอมลหรอค าปรกษาดานธรกจ และการเงนการลงทน รวมทงเปนทปรกษาอสระใหกบองคกรชนน าของ

ภาคเอกชนทงในประเทศไทย และตางประเทศ อกทงมเครอขายพนธมตรทางธรกจทหลากหลาย ซงจะเปน

ประโยชนตอการด าเนนธรกจของบรษทในอนาคต

ทงน นกลงทนทง 2 ราย ดงกลาวขางตน ไมมความสมพนธใด ๆ และไมเปนบคคลทเกยวโยงกนของบรษทและ

บรษทยอย และระหวางนกลงทนทง 2 ราย กไมใชบคคลทเกยวโยงกนหรอเกยวของกน รวมทงบคคลทเกยวโยงกนหรอ

เกยวของกนของนกลงทนทง 2 ราย ไมเปนบคคลทเกยวโยงกบบรษท และบรษทยอยในลกษณะทท าใหเขาขายเปนบคคลท

เกยวโยงและเกยวโยงกน ตามประกาศรายการทเกยวโยงกน รวมทงไมเปนบคคลทเกยวของกนทถอหนของบรษท อนจะ

เปนเหตใหตองนบรวมการถอครองหลกทรพยเพอท าค าเสนอซอหลกทรพยทงหมดของบรษท (Tender Offer) กลาวคอ ไมม

บคคลอนทมความสมพนธหรอมการกระท ารวมกน (Concert Party) หรอไมมบคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบญญต

หลกทรพยและตลาดหลกทรพย พ.ศ.2535 และทแกไขเพมเตม หรอไมมบคคลทถอหนไวแทน (Nominee) ดงนน นกลงทน

ทง 2 ราย จงไมมหนาทตองท าค าเสนอซอหลกทรพยทงหมดของบรษท (Tender Offer) เนองจากยงไดหนของบรษทไมถง

จ านวนรอยละ 25 ของสทธออกเสยงทงหมดของบรษท ตามประกาศคณะกรรมการก ากบตลาดทนท ทจ.12/2554 เรอง

หลกเกณฑ เงอนไข และวธการในการเขาถอครองหลกทรพยเพอครอบง ากจการ โดยภายหลงการเสนอขายหนทออกใหม

ใหแกบคคลในวงจ ากด ผลงทนทง 2 ราย จะถอหนของบรษทจ านวนไมเกน 1,600,000,000 หน คดเปนสดสวนรอยละ 16.61

ของทนช าระแลวทงหมด (กอนการใชสทธแปลงสภาพใบส าคญแสดงสทธ TRITN-W4)

นอกจากน หากนกลงทนทง 2 ราย ไดรบจดสรรหนเพมทนของบรษท เปนราคาเสนอขายต ากวารอยละ 90 ของ

ราคาตลาดของหนของบรษท กอนวนแรกทมการเสนอขายหนและกอนวนทตลาดหลกทรพยฯ จะสงรบหนในสวนเพมทน

เปนหลกทรพยจดทะเบยน บรษทจงมหนาทหามมให นกลงทนทง 2 ราย ขายหนทงหมดภายในระยะเวลา 1 ป นบแตวนท

หนสามญเพมทนดงกลาวเรมด าเนนการซอขายในตลาดหลกทรพย ฯ โดยภายหลงจากวนทหนสามญเพมทนซอขายใน

ตลาดหลกทรพย ฯ ครบก าหนดระยะเวลา 6 เดอน ผลงทนทง 2 ราย จงจะสามารถทยอยขายหนสามญเพมทนไดในจ านวน

รอยละ 25 ของจ านวนหนทถกสงหามขาย ทงน ตามหลกเกณฑทก าหนดในประกาศตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย เรอง

หลกเกณฑ เงอนไข และวธการพจารณาค าขอใหรบหนสามญหรอหนบรมสทธในสวนเพมทนเปนหลกทรพยจดทะเบยน

พ.ศ. 2558 ลงวนท 11 พฤษภาคม 2558 (และทไดมการแกไขเพมเตม) แตเพอใหผถอหน และ/หรอบรษทเกดความมนใจวา

นกลงทนทง 2 ราย จะเขามาเพอเสรมสรางความแขงแกรงและการเตบโตใหกบธรกจของบรษทในระยะยาว นกลงทนทง 2

ราย ตกลงจะปฏบตตามเกณฑการขายหน (Silent period) ทนท โดยมตองพจารณาวาการเสนอขายหนในครงนจะเขาขาย

การเสนอขายหนในราคาต าหรอไม

ในการออกและเสนอขายหนสามญเพมทนในครงน คณะกรรมการบรษทไดเสนอขอใหทประชมผถอหนพจารณา

มอบหมายใหกรรมการผมอ านาจของบรษท คณะกรรมการบรหาร หรอประธานกรรมการบรหาร ประธานเจาหนาทบรหาร

หรอบคคลทไดรบมอบหมายจากกรรมการผมอ านาจของบรษท เปนผพจารณาก าหนดหลกเกณฑ เงอนไข และรายละเอยด

อน ๆ ทจ าเปนและเกยวเนองกบการออกและจดสรรหนสามญเพมทนตามทจ าเปนและสมควรภายใตกฎหมายทเกยวของ ซง

รวมถงแตไมจ ากดเพยงการก าหนดวนเสนอขายหนสามญเพมทน เปนตน

23

ทงน หากการจดสรรหนใหแกบคคลในวงจ ากดในครงน ราคาเสนอขายดงกลาว เมอค านวณแลวมสวนลดเกนกวา

รอยละ 10 จากราคาตลาดซงค านวณจากราคาเฉลยถวงน าหนกของหนของบรษททซอขายในตลาดหลกทรพย ฯ ยอนหลง

15 ท าการกอนวนเสนอขาย บรษทจะตองด าเนนการปรบสทธของใบส าคญแสดงสทธทจะซอหนสามญเพมทนของบรษท รน

ท 3 (TRITN-W3) และปรบสทธของใบส าคญแสดงสทธทออกและเสนอขายใหแกกรรมการ ผบรหาร และพนกงาน (TRITN-

WA) ตามขอก าหนดสทธตอไป

อนง เนองจากการออกและเสนอขายหนสามญเพมทนใหกบ AAEF3 และ Brook ทประชมวสามญผถอหน ครงท

1/2561 เมอวนท 6 พฤศจกายน 2561 ไดเคยมมตอนมตใหบรษทออกและเสนอขายหนสามญเพมทนใหกบ AAEF3 และ

Brook ไวครงหนงแลว แตดวยความคลาดเคลอนบรษทจงไมสามารถออกหนสามญเพมทนใหกบ AAEF3 และ Brook ไดทน

ตามก าหนดระยะเวลา 3 เดอน ตามทประกาศคณะกรรมการก ากบตลาดทน ท ทจ.72/2558 เรอง การอนญาตใหบรษทจด

ทะเบยนเสนอขายหนทออกใหมตอบคคลในวงจ ากด (ฉบบประมวล) พ.ศ.2558 ก าหนดไว ฉะนน ส าหรบการเสนอวาระน

เพอใหผถอหนพจารณาอนมตใหมนน จงเปนการปฏบตเพอใหเปนไปตามขนตอนตามทกฎหมายก าหนดเทานน เหตผล

ความจ าเปน และวตถประสงคการเพมทน รวมถงแผนการใชเงน ยงคงเปนเชนเดมตามทไดรบอนมตมาแลวจากทประชม

วสามญผถอหน ครงท 1/2561 เมอวนท 6 พฤศจกายน 2561 ทผานมา

คณะกรรมการบรษทเหนวา ควรน าเสนอทประชมผถอหนใหพจารณาอนมตการออกและเสนอขายหนสามญเพม

ทนแบบเฉพาะเจาะจงใหแกบคคลในวงจ ากด (Private Placement) จ านวนไมเกน 1,600,000,000 หน มลคาหนทตราไวหน

ละ 0.10 บาท โดยมราคาเสนอขายหนละ 0.35 บาท รวมเปนเงนทงสน จ านวนไมเกน 560,000,000 บาท

ทงน ในการพจารณาวาระนตองไดรบการอนมตดวยคะแนนเสยงไมนอยกวาสามในสของจ านวนเสยงทงหมดของผ

ถอหนทมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน



มต ทประชมพจารณาแลวมมตอนมตใหออกและเสนอขายหนสามญเพมทน จ านวน 1,600,000,000

หน มลคาทตราไวหนละ 0.10 บาท ราคาเสนอขายหนละ 0.35 บาท เปนการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงแกบคคล

ในวงจ ากด จ านวน 2 ราย ดงน

(1) Zico Trust (s) Ltd. As Trustee of Asia Alpha Equity Fund 3 จ านวน 1,400,000,000 หน

(2) บรษท บรคเคอร กรป จ ากด (มหาชน) จ านวน 200,000,000 หน

โดยมอบหมายใหกรรมการผมอ านาจของบรษท คณะกรรมการบรหาร ประธานกรรมการบรหาร ประธาน

เจาหนาทบรหาร หรอบคคลทไดรบมอบหมายจากกรรมการผมอ านาจของบรษท เปนผพจารณาก าหนด

หลกเกณฑ เงอนไข และรายละเอยดอน ๆ ทจ าเปน และเกยวเนองกบการออกและจดสรรหนสามญเพมทนตามท

จ าเปน ดวยคะแนนเสยงเปนเอกฉนท มรายละเอยดดงน





24

วาระท 11 พจารณาอนมตการออกและเสนอขายใบส าคญแสดงสทธทจะซอหนสามญของบรษท รนท 4 (TRITN-

W4) แบบเฉพาะเจาะจงแกบคคลในวงจ ากด (Warrant-PP) จ านวนไมเกน 320,000,000 หนวย แบบไมคดมลคา โดย

มอตราการใชสทธเทากบ 1 ใบส าคญแสดงสทธตอ 1 หน และมราคาการใชสทธแปลงสภาพเทากบ 0.40 บาทตอหน


ผด าเนนการประชมชแจงตอทประชมวา สบเนองจากนกลงทนทง 2 ราย คอ ZICO Trust(s) Ltd. As Trustee of

Asia Alpha Equity Fund 3 (AAEF3) และบรษท บรคเคอร กรป จ ากด (มหาชน) (Brook) มความประสงคทจะลงทนใน

บรษทโดยการเขาซอหนสามญเพมทนแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) แลวนน นกลงทนทง 2 ราย ยงมเงอนไขใน

การลงทนอกหนงประการ คอ บรษทจะตองออกและเสนอขายใบส าคญแสดงสทธทจะซอหนสามญของบรษทควบคกบการ

ออกและเสนอขายหนสามญเพมทน PP ดวย ดงนนเพอเปนการรกษาความสมพนธทด และเพอเปนการปฏบตตามเงอนไข

ของนกลงทนทง 2 ราย บรษทจงมความจ าเปนตองออกและเสนอขายใบส าคญแสดงสทธทจะซอหนสามญของบรษท รนท 4

(TRITN-W4) จ านวนไมเกน 320,000,000 หนวย แบบเฉพาะเจาะจงแกบคคลในวงจ ากด (Warrant-PP) โดยไมคดมลคา ใน

อตราสวน 5 หนสามญเพมทน ตอ 1 ใบส าคญแสดงสทธ (กรณมเศษของหนใหปดทง) และก าหนดราคาการใชสทธเทากบ

0.40 บาท ตอหน (ยกเวนกรณการปรบราคาการใชสทธ) โดยบรษทจะไมน าใบส าคญแสดงสทธ TRITN-W4 เขาจดทะเบยน

ในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ซงเปนไปตามขอจ ากดการโอน และหลกเกณฑทเกยวของ ตามรายละเอยดทสงใหผถอ

หนพจารณาลวงหนาพรอมกบหนงสอเชญประชมแลว

โดยนกลงทนทง 2 ราย และจ านวนใบส าคญแสดงสทธทออกและเสนอขายในครง เปนดงน

1) ZICO Trust (s) Ltd. As Trustee of Asia Alpha Equity Fund 3 จ านวนไมเกน 280,000,000 หนวย

2) บรษท บรคเคอร กรป จ ากด (มหาชน) จ านวนไมเกน 40,000,000 หนวย

ในการออกและเสนอขายใบส าคญส าคญทจะซอหนของบรษท รนท 4 คณะกรรมการบรษทไดเสนอขอใหทประชมผ

ถอหนพจารณามอบหมายใหกรรมการผมอ านาจของบรษท หรอคณะกรรมการบรหาร หรอบคคลทไดรบมอบหมายจาก

กรรมการผมอ านาจของบรษท หรอคณะกรรมการบรหาร เปนผพจารณาก าหนดหลกเกณฑ เงอนไข และรายละเอยดอน ๆ

ทจ าเปนและเกยวเนองกบการออกและจดสรรใบส าคญแสดงสทธตามทจ าเ ปน การก าหนดเหตแหงการออกหนใหมเพอ

รองรบการเปลยนแปลงราคาการใชสทธ และ/หรออตราการใชสทธของใบส าคญแสดงสทธ และตามสมควรภายใตกฎหมายท

เกยวของ เปนตน

คณะกรรมการบรษทมความเหนวา เหนสมควรใหออกและเสนอขายใบส าคญแสดงสทธทจะซอหนสามญของบรษท

รนท 4 (TRITN-W4) ในครงน โดยมมตใหน าเสนอใหทประชมผถอหนพจารณาเพออนมตการออกและเสนอขายใบส าคญ

แสดงสทธทจะซอหนสามญของบรษท รนท 4 (TRITN-W4) จ านวนไมเกน 320,000,000 หนวย





25

มต ทประชมพจารณาแลวมมตอนมตใหออกและเสนอขายใบส าคญแสดงสทธทจะซอหนสามญของ

บรษท รนท 4 (TRITN-W4) จ านวน 320,000,000 หนวย มลคาหนวยละ 0 บาท ราคาใชสทธ 0.40 บาท โดยบรษทจะ

ไมน าใบส าคญแสดงสทธรนนเขาจดทะเบยนในตลาดหลกทรพย เปนการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงแกบคคลใน

วงจ ากด จ านวน 2 ราย คอ(1) Zico Trust (s) Ltd. As Trustee of Asia Alpha Equity Fund 3 จ านวน 280,000,000

หนวย และ (2) บรษท บรคเคอร กรป จ ากด (มหาชน) จ านวน 40,000,000 หนวย ตามเงอนไขทมการเสนอ ดวย

คะแนนเสยงเปนเอกฉนท มรายละเอยดดงน





วาระท 12 พจารณาอนมตการเพมทนจดทะเบยนอก จ านวน 192,000,000 บาท จากทนจดทะเบยนเดม จ านวน

969,029,408.80 บาท เปนทนจดทะเบยนใหม จ านวน 1,161,029,408.80 บาท โดยการออกหนสามญเพมทนใหมอก

จ านวน 1,920,000,000 หน มลคาหนทตราไวหนละ 0.10 บาท

ประธานไดมอบหมายใหผด าเนนการประชม ชแจงรายละเอยดเกยวกบวาระนใหผถอหนทราบ

ผด าเนนการประชมไดชแจงตอทประชมวา ตามทบรษทจะออกและเสนอขายหนสามญเพมทนแบบเฉพาะเจาะจง

ใหแกบคคลในวงจ ากด (Private Placement) รวมถงออกและเสนอขายใบส าคญแสดงสทธทจะซอหนสามญของบรษทรนท 4

(TRITN-W4) ใหแกนกลงทน 2 ราย คอ ZICO Trust (s) Ltd. As Trustee of Asia Alpha Equity Fund 3 (AAEF3) และ

บรษท บรคเคอร กรป จ ากด (มหาชน) บรษทจงมความจ าเปนตองเพมทนจดทะเบยนไวส าหรบรองรบการด าเนนการ

ดงกลาวขางตน

ดงนน บรษทตองเพมทนจดทะเบยนอก จ านวน จ านวน 192,000,000 บาท จากทนจดทะเบยนเดม จ านวน

969,029,408.80 บาท เปนทนจดทะเบยนใหม จ านวน 1,161,029,408.80 บาท โดยการออกหนสามญเพมทนใหมอก

จ านวน 1,920,000,000 หน มลคาหนทตราไวหนละ 0.10 บาท ทงน รายละเอยดปรากฏตามทไดสงใหผถอหนพจารณา

ลวงหนาพรอมหนงสอเชญประชมน สงทสงไปดวยหมายเลข 9

คณะกรรมการบรษทมความเหนวา เหนสมควรน าเสนอใหทประชมผถอหนอนมตการเพมทนจดทะเบยนอก

จ านวน 192,000,000 บาท จากทนจดทะเบยนเดม จ านวน 969,029,408.80 บาท เปนทนจดทะเบยนใหม จ านวน

1,161,029,408.80 บาท โดยการออกหนสามญเพมทนใหมอก จ านวน 1,920,000,000 หน มลคาหนทตราไวหนละ 0.10

บาท





26

มต ทประชมพจารณาแลวมมตอนมตใหเพมทนจดทะเบยนอก 192,000,000 บาท จากทนจดทะเบยน

เดม 969,029,498.80 บาท เปน 1,161,029,408.80 บาท โดยการออกหนสามญใหมจ านวน 1,920,000,000 หน มลคาท

ตราไว หนละ 0.10 บาท ดวยคะแนนเสยงเปนเอกฉนท มรายละเอยดดงน





วาระท 13 พจารณาอนมตการแกไขหนงสอบรคณหสนธของบรษทขอ 4. เรองทนจดทะเบยนเพอใหสอดคลองกบ

การเพมทนจดทะเบยน


ผด าเนนการประชมไดชแจงตอทประชมวา ตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด พ.ศ.2535 ก าหนดวา กรณท

บรษทเพมทนจดทะเบยนบรษทจะตองแกไขเพมเตมหนงสอบรคณหสนธดวย เนองจากในวาระทผานมามการอนมตการเพม

ทนจดทะเบยน ดงนน บรษทจงตองแกไขเพมเตมหนงสอบรคณหสนธของบรษท ขอ 4 เรองทนจดทะเบยนเพอใหสอดคลอง

กบการเพมทนจดทะเบยน เปนดงตอไปน

"ขอ 4 ทนจดทะเบยน 1,161,029,408.80 บาท (หนงพนหนงรอยหกสบเอดลานสองหมนเกาพนส

รอยแปดบาทแปดสบสตางค)

แบงออกเปน 11,610,294,088 หน (หนงหมนหนงพนหกรอยสบลานสองแสนเกาหมนส

พนแปดสบแปดหน)

มลคาหนละ 0.10 บาท (สบสตางค)

โดยแบงออกเปน

หนสามญ 11,610,294,088 หน (หนงหมนหนงพนหกรอยสบลานสองแสนเกาหมนส

พนแปดสบแปดหน)

หนบรมสทธ -ไมม- หน”

คณะกรรมการบรษทมความเหนวา เหนสมควรน าเสนอใหทประชมผถอหนอนมตการใหแกไขเพมเตมหนงสอ

บรคณหสนธของบรษทขอ 4 เรองจดทะเบยนเพมทนเพอใหสอดคลองกบการเพมทนจดทะเบยนตามทมการเสนอ





มต ทประชมพจารณาแลวมมตอนมตใหแกไขเพมเตมหนงสอบรคณหสนธของบรษทขอ 4 เรองทน

จดทะเบยนเพอใหสอดคลองกบการเพมทนจดทะเบยนของบรษทตามรายละเอยดทมการเสนอ ดวยคะแนนเสยง

เปนเอกฉนท มรายละเอยดดงตอไปน

27





วาระท 14 พจารณาอนมตการจดสรรหนสามญเพมทนของบรษท ดงตอไปน

(ก) จดสรรไวส าหรบรองรบการออกและเสนอขายหนสามญแบบเฉพาะเจาะจงแกบคคลในวงจ ากด

(Private Placement: PP) ใหกบนกลงทน จ านวน 2 ราย รวมจ านวนไมเกน 1,600,000,000 หน

(ข) จดสรรไวส าหรบรองรบการใชสทธแปลงสภาพตามใบส าคญแสดงสทธทจะซอหนสามญของบรษท

ครงท 4 (TRITN-W4) ทออกและเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงแกบคคลในวงจ ากด (Warrant-PP)

ใหกบนกลงทน จ านวน 2 ราย รวมจ านวนไมเกน 320,000,000 หน


ผด าเนนการประชมไดชแจงตอทประชมวาสบเนองจากบรษทไดเพมทนจดทะเบยนตามทระบในวาระท 12 ดงนน

เพอใหเปนไปตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด พ.ศ.2535 ก าหนดไว บรษทตองน าหนสามญเพมทนดงกลาวมา

จดสรรหนเพอใหเปนไปตามวตถประสงคของการเพมทน โดยแบงการจดสรรหนสามญเพมทน เปนดงน

ก. จดสรรไวส าหรบรองรบการออกและเสนอขายหนสามญแบบเฉพาะเจาะจงแกบคคลในวงจ ากด (Private

Placement : PP) ใหกบนกลงทน จ านวน 2 ราย คอ ZICO Trust (s) Ltd. As Trustee of Asia Alpha Equity Fund3 จ านวน

ไมเกน 1,400,000,000 หน และบรษท บรคเคอร กรป จ ากด (มหาชน) จ านวนไมเกน 200,000,000 หน รวมทงสนจ านวน

ไมเกน 1,600,000,000 หน

ข. จดสรรไวส าหรบรองรบการใชสทธแปลงสภาพตามใบส าคญแสดงสทธทจะซอหนสามญของบรษท รนท 4

(TRITN-W4) ทออกและเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงแกบคคลในวงจ ากด (Warrant-PP) ใหกบนกลงทน จ านวน 2 ราย คอ

ZICO Trust (s) Ltd. As Trustee of Asia Alpha Equity Fund 3 จ านวนไมเกน 280,000,000 หน และบรษท บรคเคอร กรป

จ ากด (มหาชน) จ านวนไมเกน 40,000,000 หน รวมจ านวนไมเกน 320,000,000 หน

คณะกรรมการบรษทมความเหนสมควรใหจดสรรหนสามญเพมทนของบรษทไวเพอรองรบ ขอ ก และขอ ข โดยม

มตใหน าเสนอใหทประชมผถอหนพจารณาเพออนมตการจดสรรหนสามญเพมทนตามรายละเอยดดงกลาวขางตน





มต ทประชมพจารณาแลวมมตอนมตใหจดสรรหนเพมทนของบรษท ดงน

(ก) จดสรรเพอรองรบการออกและเสนอขายหนสามญแบบเฉพาะเจาะจงแกบคคลในวงจ ากด

ใหกบนกลงทนจ านวน 2 ราย รวม 1,600,000,000 หน คอ Zico Trust (s) Ltd. As Trustee of

Asia Alpha Equity Fund 3 จ านวน1,400,000,000 หน และ บรษท บรคเคอร กรป จ ากด

(มหาชน) จ านวน 200,000,000 หน

28

(ข) จดสรรไวเพอรองรบการใชสทธตามใบส าคญแสดงสทธทจะซอหนสามญของบรษท รนท 4

(TRIN-W4) ทออกและเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงแกบคคลในวงจ ากด ใหกบนกลงทน

จ านวน 2 ราย รวม 320,000,000 หน คอ Zico Trust (s) Ltd. As Trustee of Asia Alpha Equity

Fund 3 จ านวน 280,000,000 หน และบรษท บรคเคอร กรป จ ากด (มหาชน) จ านวน

40,000,000 หน

ทงน ดวยคะแนนเสยงเปนเอกฉนท มรายละเอยดดงตอไปน





วาระท 15 พจารณาเรองอนๆ (ถาม)

ไมมผถอหนเสนอวาระอนใดใหทประชมพจารณา อยางไรกตามประธานไดเปดโอกาสใหผถอหนไดสอบถามและ

แสดงความคดเหนตางๆ เกยวกบการประชมและกจการของบรษท

นายทนกร ปยะชยเดช อาสาสมครพทกษสทธผถอหน ตวแทนสมาคมสงเสรมผลงทนไทย ไดสอบถามวาบรษทม

นโยบายตอตานการคอรรปชนหรอไม และมการน าเอานโยบายไปใชกบบรษทและบรษทยอยหรอไม อยางไร

ประธานไดมอบหมายใหนางเพญศร สบสวงศ ผอ านวยการฝายทรพยากรบคคลของบรษทชแจงตอทประชมวา

บรษทใหความส าคญกบนโยบายตอตานการทจรตคอรรปชน และไดมการยกรางและประกาศใชนโยบายดงกลาว และแจงให

พนกงานของบรษทและบรษทยอยไดยดถอปฏบตไปในแนวทางเดยวกน ทงน ลาสดไดมการทบทวนและปรบปรงนโยบาย

การทจรตคอรรปชนและประกาศใชไปเมอวนท 1 มกราคม 2562

นายปญญา ศรยทธจกร ผถอหนมาประชมดวยตนเอง ไดสอบถามถงงานกอสรางคลง LNG ทประเทศพมาวา

บรษทมโอกาสจะไดงานนหรอไม

นายเชดศกด กเกยรตนนท ประธานเจาหนาทบรหารชแจงวา งานดงกลาวในขณะนอยระหวางการรอท าสญญา

ในขณะทงานกอสรางคลง LNG ทจงหวดระยองอยในระหวางการท ารายงานผลกระทบสงแวดลอม (EIA) คาดวาบรษทนาจะ

ไดรบงานดงกลาวโดยไมคลาดเคลอนไปจากทไดชแจงไปแลว เพยงแตอาจจะตองรอระยะเวลาตามระเบยบขนตอนตางๆ ไป

สกระยะหนงกอน

นางชนาภา ศรวสรณ ผถอหนมาประชมดวยตนเอง ไดสอบถามวาเหตใดกรรมการบรษทบางทานไมถอหนของ

บรษท แสดงใหเหนวาไมเชอมนในกจการของบรษทหรอไม อยางไร

ประธานไดชแจงวา กรรมการบรษททกคนเชอมนในธรกจของบรษท รวมตลอดถงเชอมนในการบรหารงานของ

กรรมการและผบรหารทกทานวามความตงใจแทจรงในการบรหารงานเพอใหเกดประโยชนสงสดแกผถอหน อยางไรกตาม

กรรมการบรษทในสวนทเปนกรรมการอสระของบรษท เขามาเปนกรรมการดวยความเปนอสระแทจรงเพอใหมารวม

ตรวจสอบและใหขอแนะน าในการบรหารแกบรษท ตามเจตนารมณของหนวยงานก ากบดแลตางๆ เพอแสดงใหเหนถงความ

โปรงใสในการบรหารจดการของบรษท ดงนน กรรมการหลายคนจงไมไดถอหนของบรษทดวยเหตผลดงกลาว ทงน

กรรมการทกทานค านงถงการท างานเพอใหเกดความโปรงใสและมงท าหนาทกรรมการพทกษรกษาสทธของผถอหนไดอยาง

เตมทเปนส าคญจงไมไดถอหนของบรษท หาใชวาไมเชอมนในธรกจและการบรหารจดการของบรษทแตอยางใด

29

นายกตต วจตรโท ผถอหนมาประชมดวยตนเอง ไดสอบถามวาในปจจบนภาครฐไดมโครงการในการกอสราง

โครงสรางพนฐานอนเปนโครงการขนาดใหญเกดขนเปนจ านวนหลายโครงการ อยากทราบวาบรษทไดเขาไปมสวนรวมใน

โครงการขนาดใหญตางๆ เหลานนบางหรอไม

ประธานไดชแจงวา บรษทไดเลงเหนถงความส าคญของโครงการขนาดใหญตางๆ ของภาครฐ แตดวยขนาดทาง

ธรกจของบรษทยงไมมศกยภาพพอทจะเขาไปรบงานตางๆ ดงกลาวไดโดยตรง อยางไรกตาม บรษทกไดมการสราง

ความสมพนธหรอสรางความเปนพนธมตรทางธรกจกบบรษทขนาดใหญทสามารถรบงานดงกลาวได เพอเปนโอกาสเขาไป

รบงานสวนใดสวนหนงในโครงการขนาดใหญตางๆ นน ซงคาดวาในอนาคตบรษทจะเขาไปมสวนรวมกบงานในโครงการ

ขนาดใหญดงกลาวได

นายกตต วจตรโท ยงไดสอบถามเพมเตมวา หากผถอหนมความประสงคจะสอบถามขอมลตางๆ ของบรษท จะ

สามารถตดตอไดทหนวยงานใด

นายเชดศกด กเกยรตนนท ไดชแจงวา หากผถอหนมความประสงคทจะตดตอสอบถามขอมลใดๆ เกยวกบบรษท

สามารถตดตอสอบถามไดทหนวยงานนกลงทนสมพนธ ของบรษทได

เมอไมมผถอหนรายใดซกถามประเดนเพมเตม ประธานจงกลาวขอบคณทานผถอหน และผเขารวมการประชมทก

ทาน และกลาวปดประชม

ปดประชมเวลา 16.40 น.

พล.อ ประธานทประชม

(เลศรตน รตนวานช)

ประธานกรรมการ

ลงชอ ผบนทกการประชม

(นายอภชาต เพชรรตน)

เลขนการทประชม

30


ขอมล ประวต และประสบการณของกรรมการทครบก าหนดตามวาระ

และไดรบการเสนอชอกลบเขาด ารงต าแหนงใหม

ชอ พล.อ.เลศรตน รตนวานช อาย 73 ป สญชาตไทย ต าแหนงปจจบน ประธานกรรมการ และกรรมการอสระ คณวฒการศกษาสงสด ปรญญาศลปศาสตรดษฎบณฑตกตตมศกด (สาขาการบรหารพฒนา) มหาวทยาลยแมโจ ปรญญา ปรชญาดษฎ บณฑตกตตมศกด (สาขาเทคโนโลยและการจดการพลงงานและสงแวดลอมอยางยงยน) มหาวทยาลย เทคโนโลยราชมงคลรตนโกสนทร ปรญญาศลปศาสตรดษฎบณฑตกตตมศกด (ประเภททวไป) สาขาวชารฐประศาสนศาสตร มหาวทยาลยอสเทรนเอเชย การอบรม (IOD) หลกสตร Director Certification Program (DCP) 30/2546

หลกสตร The Role of Chairman Program (RCP) 1/2543 หลกสตร Financial for Non-Financial Director (FND) 1/2546 หลกสตร The Role of the Compensation Committee (RCC) 13/2554 หลกสตร Financial for Statements for Director (FSD) 13/2554 หลกสตร The Role of Chairman Program (RCP) 28/2555

ประวตการท างาน 2559 – ปจจบน ประธานกรรมการ และกรรมการอสระ บรษท ไทรทน โฮลดง จ ากด (มหาชน) 2556 – ปจจบน กรรมการ บรษท หลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จ ากด (มหาชน) 2560 – ปจจบน รองประธานกรรมการปฏรปประเทศดานพลงงานประสบการณท างานในอดต 2549 – ปจจบน อปนายกกตตมศกด สมาคมกรฑาแหงประเทศไทยในพระบรมราชปถมภ

ประสบการณท างานในอดต 2558 – 2560 สมาชกสภาขบเคลอนการปฏรปประเทศ (สปท.) ส านกงานเลขาธการสภา ผแทนราษฎร

2555 – 2560 ประธานกรรมการบรหาร สถาบนคณวฒวชาชพ (องคกรมหาชน) 2556 – 2559 ประธานกรรมการ บรษท จ เจ สตล จ ากด (มหาชน) 2556 – 2559 ประธานกรรมการ บรษท จ สตล จ ากด (มหาชน) 2556 – 2558 สมาชกสภาปฏรปแหงชาต (สปช.) ส านกงานเลขาธการสภาผแทนราษฏร 2556 – 2558 ทปรกษากรรมาธการและโฆษกกรรมาธการ คณะกรรมาธการยกรางรฐธรรมนธ

ส านกงานเลขาธการสภาผแทนราษฎร 2556 – 2558 ประธานกรรมการ บรษท วนด เอนเนอรย โฮลดง จ ากด (มหาชน) 2554 – 2556 กรรมการ บรษท ปตท. ส ารวจและผลตปโตรเลยม จ ากด (มหาชน)

จ านวนปทเปนกรรมการ 3 ป 3 เดอน

จ านวนหนในบรษททถอครอง -ไมม-

การด ารงต าแหนงกรรมการในบรษทจดทะเบยนอน บรษท หลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จ ากด (มหาชน)

การเขารวมประชมคณะกรรมการบรษท ป 2562 13/13

31



ชอ นางสาวหลยส เตชะอบล

อาย 38 ป สญชาตไทย

ต าแหนงปจจบน กรรมการ และประธานกรรมการบรหาร คณวฒการศกษาสงสด ปรญญาโท ดานการบรหารธรกจและการเงน สถาบนบณทตบรหาร ธรกจศศนทร แหง

จฬาลงกรณ มหาวทยาลย

ปรญญาตร ดานการเงน มหาวทยาลย นวเซาทเวลส ประเทศออสเตรเลย

การอบรม (IOD) หลกสตร Director Certification Program (DCP) 53/2005

ประวตการท างาน 2562 – ปจจบน กรรมการ บรษท โรงไฟฟาหนองร จ ากด

2560 – ปจจบน กรรมการ บรษท ไทรทน พาวเวอร จ ากด

2560 – ปจจบน กรรมการ บรษท ไทรทน รซอรสเซส จ ากด

2560 – ปจจบน กรรมการ บรษท ไทรทน ดเวลลอปเมนท จ ากด

2560 – ปจจบน กรรมการ และประกรรมการบรหาร บรษท ไทรทน เอนจเนยรง แอนด คอน

สตรคชน จ ากด (มหาชน)

2559 – ปจจบน กรรมการ และประธานกรรมการบรหาร บรษท ไทรทน โฮลดง จ ากด

(มหาชน)

ประสบการณท างานในอดต 2559 – 2560 กรรมการ และกรรมการบรหาร บรษท สแพลช มเดย จ ากด (มหาชน)

2548 – 2552 กรรมการ และประธานเจาหนาทฝายการลงทน บรษท หลกทรพย คนทร

กรป จ ากด (มหาชน)


จ านวนหนในบรษททถอครอง 20.76 %

การด ารงต าแหนงกรรมการในบรษทจดทะเบยนอน -ไมม-


32



ชอ พลต ารวจตร อทธพล อทธสารรณชย

อาย 53 ป สญชาตไทย

คณวฒการศกษาสงสด ปรญญาโท รฐประศาสนศาสตรมหาบณฑต มหาวทยาลยเคนทกกสเตต สหรฐอเมรกา ปรญญาตร รฐประศาสนศาสตรบณฑต จากโรงเรยนนายรอยต ารวจ (นรต.43) การอบรม (IOD) -ไมม- ประวตการท างาน 2561 – ปจจบน กรรมการอสระ บรษท ไทรทน โฮลดง จ ากด (มหาชน)

2560 – ปจจบน รองผบญชาการ ส านกงานตรวจคนเขาเมอง ส านกงานต ารวจแหงชาต 2552 – ปจจบน กรรมการอสระ บรษท คนทร กรป ดเวลลอปเมนท จ ากด (มหาชน)

ประสบการณท างานในอดต 2560 – 2561 กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บรษท ไทรทน เอนจเนยรง แอนด คอนสตรคชน จ ากด (มหาชน)

2559 – 2560 ผบงคบการต ารวจภธรจงหวดนครปฐม ส านกงานต ารวจแหงชาต 2556 – 2557 ผบงคบการอ านวยการ ส านกงานสงก าลงบ ารง ส านกงานต ารวจแหงชาต 2554 – 2556 รองผบงคบการ กองบงคบการสบสวนสอบสวน ส านกงานตรวจคนเขา

เมองส านกงานต ารวจแหงชาต 2552 – 2554 รองผบงคบการ กองบงคบการตรวจคนเขาเมอง 5 ส านกงานตรวจคนเขา

เมอง ส านกงานต ารวจแหงชาต จ านวนปทเปนกรรมการ 2 ป - เดอน

จ านวนหนในบรษททถอครอง -ไมม- การด ารงต าแหนงกรรมการในบรษทจดทะเบยนอน บรษท คนทร กรป ดเวลลอปเมนท จ ากด (มหาชน) การเขารวมประชมคณะกรรมการบรษท ป 2562 5/13

33


คาตอบแทนกรรมการ ประจ าป 2563 เปรยบเทยบ ประจ าป 2562

ตามทประชมคณะกรรมการบรษท ครงท 2/2563 เมอวนท 27 กมภาพนธ 2563 ไดมมตอนมตใหน าเสนอตอท

ประชมสามญผถอหน ประจ าป 2563 เพอพจารณาการก าหนดคาตอบแทนของกรรมการ ประจ าป 2563 โดยมวงเงนไมเกน

7,000,000 บาท มรายละเอยดดงตอไปน

ประเภทของคาตอบแทน ป 2563 ป 2562

1. คาตอบแทนกรรมการ

1.1 คาตอบแทนรายเดอน

เฉพาะกรรมการทไมมต าแหนงบรหาร







1.2 คาเบยประชมคณะกรรมการบรษท








1.3 คาเบยประชมคณะกรรมการชดยอย


1.3.1 ประธานกรรมการชดยอย

1.3.2 กรรมการชดยอย





2. คาตอบแทนอน ๆ

คาตอบแทนในรปเงนบ าเหนจ โดย

บรษทจะจดสรรเงนบ าเหนจจาก

เงนคาตอบแทนทคงเหลออย ณ วน

สนปใหกบกรรมการแตละคน โดย

พจารณาจากผลการปฏบตงานและ

ระยะเวลาทไดปฏบตงาน โดยเมอ

รวมกบคาตอบแทนรายเดอน และ

เบ ยป ร ะช ม แล ว ค าตอบแทน

โดยรวมยงคงสามารถเปรยบเทยบ

ไดกบบรษทจดทะเบยนทมขนาด

ใกลเคยงกน

คาตอบแทนในรปเงนบ าเหนจ โดย

บรษทจะจดสรรเงนบ าเหนจจาก

เงนคาตอบแทนทคงเหลออย ณ

วนสนปใหกบกรรมการแตละคน

โดยพจารณาจากผลการปฏบตงาน

และระยะเวลาทไดปฏบตงาน โดย

เมอรวมกบคาตอบแทนรายเดอน

และเบยประชมแลว คาตอบแทน

โดยรวมยงคงสามารถเปรยบเทยบ

ไดกบบรษทจดทะเบยนทมขนาด

ใกลเคยงกน

34


คาตอบแทนผสอบบญช ประจ าป 2563 เปรยบเทยบ ประจ าป 2562

ตามทประชมคณะกรรมการบรษท ครงท 2/2563 เมอวนท 27 กมภาพนธ 2563 ไดมมตอนมตใหน าเสนอตอท

ประชมสามญผถอหน ประจ าป 2563 เพอพจารณาคาตอบแทนของผสอบบญช ประจ าป 2563 เปนเงน จ านวน 5,800,000

บาท จากเดมคาตอบแทนของผสอบบญช ประจ าป 2562 เปนเงน จ านวน 5,263,000 บาท มรายละเอยดดงตอไปน

รายชอบรษท งบการเงนรายไตรมาสทงกลมบรษท

คาบรการ

รายป

รวมคา

สอบบญช

ป 2563

เปรยบเทยบ

คาสอบบญช

ป 2562 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

บรษท ไทรทน โฮลดง จ ากด (มหาชน) 380,000 380,000 380,000 1,120,000 2,260,000 2,260,000

บรษท ไทรทน เอนจเนยรง แอนด คอนสตรคชน

จ ากด (มหาชน)

420,000 420,000 420,000 1,440,000 2,700,000 2,590,000

บรษท ไทรทน พาวเวอร จ ากด - - - 90,000 90,000 82,000

บรษท ไทรทน รซอรสเซส จ ากด - - - 80,000 80,000 82,000

บรษท ไทรทน กรน เอนเนอรจ จ ากด - - - 80,000 80,000 82,000

บรษท ไทรทน ดเวลลอปเมนท จ ากด - - - 80,000 80,000 85,000

บรษท ลเซนท เอนเนอรจ จ ากด - - - 80,000 80,000 82,000

บรษท โรงไฟฟาหนองร จ ากด - - - 150,000 150,000 -

บรษท โรงไฟฟาหนองร จ ากด (BOI) - - - 65,000 65,000 -

บรษท อครวฒน พลงงานพชหมนเวยน - - - 150,000 150,000 -

บรษท อครวฒน พลงงานพชหมนเวยน (BOI) - - - 65,000 65,000 -

รวมเปนเงน 5,800,000 5,263,000

35


ค ำอธบำยกำรเพมเตมวตถประสงคและแผนกำรใชเงนเพมทน จ ำนวน 560,000,000 บำท

ตำมมตทประชมคณะกรรมกำรบรษท ครงท 2/2563 เมอวนท 27 กมภำพนธ 2563 ไดมมตอนมตใหน ำเสนอตอท

ประชมสำมญผถอหน ประจ ำป 2563 เพอพจำรณำอนมตกำรเพมเตมวตถประสงคและแผนกำรใชเงนเพมทน จ ำนวน

560,000,000 บำทนน

สบเนองจำกทประชมสำมญผถอหน ประจ ำป 2562 เมอวนท 30 เมษำยน 2562 ไดมมตอนมตใหเพมทนใหกบ

บคคลในวงจ ำกด (Private Placement) แบบก ำหนดวตถประสงคและแผนกำรใชเงน จ ำนวน 2 รำย คอ Zico Trust (s) Ltd.

As Trustee of Asia Alpha Equity Fund 3 (AAEF3) จ ำนวน 1,400,000,000 หน และ บรษท บรคเคอร กรป จ ำกด (มหำชน)

(Brook) จ ำนวน 200,000,000 หน รวมทงสนจ ำนวน 1,600,000,000 หน มลคำทตรำไวหนละ 0.10 บำท โดยมรำคำเสนอ

ขำยหนละ 0.35 บำท และจำกกำรเสนอขำยหนสำมญเพมทนดงกลำว ท ำใหบรษทไดรบเงนจำกกำรเพมทนในครงนน เปน

เงนจ ำนวน 560,000,000 บำท

ทงน ตำมวตถประสงคและแผนกำรใชเงนนน บรษทมควำมประสงคทจะน ำเงนจ ำนวนดงกลำวไปใชส ำหรบกำรวำง

เปนหลกประกนไวกบธนำคำรพำณชยเพอใหธนำคำรพำณยออกหนงสอค ำประกนเพอน ำไปใชเปนหลกประกนไวกบเจำของ

โครงกำร ในกรณทบรษทเขำรบงำนกอสรำง แตดวยในปจจบนจำกสภำวะเศรษฐกจทตกต ำอยำงรนแรง ประกอบกบกำรเกด

โรคระบำดท ำใหในหลำยๆ ธรกจตองประสบปญหำ โครงกำรกอสรำงทบรษทวำงแผนวำจะเขำไปรบงำนในชวงปลำยป 2562

ทผำนมำ เกดปญหำกำรบรหำรจดกำรภำยในของบรษทเจำของโครงกำร ท ำใหบรษทตองกลบมำทบทวนวตถประสงคและ

แผนกำรใชเงนเพมทนใหมอกครง เพอมใหเงนเพมทนทบรษทไดรบมำตองสญเสยโอกำสทจะน ำไปใชประโยชน และสำมำรถ

น ำไปสรำงสรำงผลตอบแทนใหกบบรษทและผถอหนได บรษทจงมควำมประสงคจะเพมเตมวตถประสงคและแผนกำรใชเงน

โดยมรำยละเอยดสรปไดดงน

(ก) วตถประสงคและแผนกำรใชเงนเพมทน กอน เพมเตม

ล ำดบ วตถประสงคและแผนกำรใชเงน จ ำนวนเงน

(ลำนบำท)

ชวงเวลำกำรใชเงน

1 เพอน ำไปวำงเปนหลกประกนกบธนำคำร

ส ำหรบโครงกำรทอยระหวำงกำรเตรยมควำม

พรอม ส ำหรบโครงกำรดงตอไปน

โครงกำรกอสรำงคลงเกบน ำมน

(ประเทศพมำ ) มลคำประมำณ

1,914 ลำนบำท ระยะเวลำของ

โครงกำร 24 เดอน คำดวำจะเรม

ด ำเนนงำนไดในชวงเดอน ส.ค.

2562

โครงกำรกอสรำงคลง เกบก ำซ

ธรรมชำตเหลว (จงหวดระยอง)

ระยะท 1 มลคำประมำณ 9,000

500

144

405

ประมำณเดอน ก .ค. 2562

ประมำณเดอน ต .ค. 2562

36

ล ำดบ วตถประสงคและแผนกำรใชเงน จ ำนวนเงน


ชวงเวลำกำรใชเงน

ลำนบำท ระยะเวลำของโครงกำร

36 เดอน คำดวำจะเรมด ำเนนงำน

ไดในชวงเดอน พ.ย. 2562

2 เพอใชเปนเงนทนหมนเวยนส ำรองไวส ำหรบ

กำรด ำเนนงำนใน 2 โครงกำรขำงตน

60 ในระหวำงทรอรบเงนคำงวด

งำนลวงหนำจำกเจำของ

โครงกำร และ /หรอเมอเรมตน

โครงกำร

รวม 560

หมำยเหต ทมำของกำรค ำนวณหลกประกนทจะน ำไปวำงกบธนำคำร จ ำนวน 549 ลำนบำท

หนงสอค ำประกนเงนจำยลวงหนำ รอยละ 10-20 ของมลคำโครงกำร (ใชเมอเซนสญญำและรบเงน

ลวงหนำจนกระทงจบโครงกำร)

หนงสอค ำประกนสญญำ รอยละ 5 ของมลคำโครงกำร (ใชเมอเซนสญญำจนกระทงจบงำน)

หนงสอค ำประกนผลงำน รอยละ 5 ของมลคำโครงกำร (ใชเมองำนเสรจ โดยขนอยกบเงอนไขของ

ระยะเวลำในกำรรบประกนผลงำน)

ค ำอธบำยเพมเตมเกยวกบเงนเพมทนตำมวตถประสงคกำรเพมทน จ ำนวน 500 ลำนบำท

เนองจำกโครงกำรทบรษทจะเขำไปด ำเนนกำรนน บรษทเปนเพยงผรบเหมำกอสรำง โดยเงนเพมทนจ ำนวน

500,000,000 บำท บรษทจะน ำไปวำงเปนหลกประกนกบธนำคำรเพอใหธนำคำรออกหนงสอค ำประกนใหเทำนน โดยบรษท

ไมไดน ำเงนเพมทน จ ำนวน 500,000,000 บำท ไปใชลงทนกอสรำงโครงกำรแตอยำงใด เพรำะจ ำนวนเงนทบรษทใชในกำร

กอสรำงนนจะมำจำกเงนคำจำงรบลวงหนำทบรษทเบกจำกเจำของโครงกำรภำยหลงจำกทบรษทน ำหนงสอค ำประกนไปวำง

ไวแลว บรษทจะไดรบเงนสวนแรกนประมำณ 20 % ของมลคำโครงกำร ซงขนอยกบแตละสญญำ และเงนอกสวนหนงจะมำ

จำกคำจำงตำมงวดงำนทบรษทด ำเนนกำรแลวเสรจ ซงเงนทงสองสวนนบรษทจะน ำมำใชด ำเนนงำนจนกระทงเสรจสน

โครงกำร ดงนน จงท ำใหบรษทมเงนทนหมนเวยนในสวนนมำใชจำยในกำรด ำเนนโครงกำรไดจนส ำเรจได โดยจ ำนวนเงนท

บรษทตองน ำมำวำงเปนหลกประกนกบธนำคำร โครงกำรกอสรำงคลงน ำมน (พมำ) อยในชวงเดอนกรกฎำคม 2562 เปนเงน

จ ำนวน 144 ลำนบำท และโครงกำรกอสรำงกำซธรรมชำต (จงหวดระยอง) Phase 1 อยในชวงเดอนตลำคม 2562 เปนเงน

จ ำนวน 405 ลำนบำท รวมทง 2 โครงกำร บรษทจะตองใชเงนทงสน จ ำนวน 549 ลำนบำท หรอคดเปนรอยละ 30 ของมลคำ

หลกประกนทงหมดซงจำกจ ำนวนเงนดงกลำวทบรษทตองใชนน บรษทจะน ำเงนทไดรบจำกกำรเพมทนในครงน จ ำนวน 500

ลำนบำท ไปวำงไวเปนหลกประกนกบธนำคำร สวนทคงเหลออก จ ำนวน 49 ลำนบำท บรษทจะน ำเงนสวนหนงทบรษท

ไดรบเงนคำจำงลวงหนำจำกโครงกำรกอสรำงคลงน ำมน (พมำ) จ ำนวน 382 ลำนบำท หรอคดเปนรอยละ 20 ของมลคำ

โครงกำรไปวำง ซงจะท ำใหบรษทสำมำรถน ำเงนไปวำงเปนหลกประกนกบธนำคำรไดครบถวน แมวำบรษทจะน ำเงนรบ

ลวงหนำจำกโครงกำรกอสรำงคลงน ำมน (พมำ) ไปวำงเปนหลกประกนกบธนำคำรซงจะท ำใหเงนคำจำงรบลวงหนำคงเหลอ

333 ลำนบำท แตบรษทกจะไดรบเงนคำจำงรบลวงหนำของโครงกำรกอสรำงคลงกำซธรรมชำต (จงหวดระยอง) Phase 1 มำ

ทดแทน ซงจะท ำใหทง 2 โครงกำรมเงนหมนเวยนใชตอเนองกนจนกระทงจบโครงกำรได

37

ค ำอธบำยเพมเตมเกยวกบเงนเพมทนตำมวตถประสงคกำรเพมทน จ ำนวน 60 ลำนบำท

ส ำหรบเงนทนหมนเวยน จ ำนวน 60 ลำนบำท บรษทส ำรองไวส ำหรบเปนเงนทนหมนเวยนของกำรด ำเนนงำนใน

โครงกำรกอสรำงคลงเกบน ำมน (ประเทศพมำ) และโครงกำรกอสรำงคลงเกบกำซธรรมชำตเหลว (จงหวดระยอง) Phase 1

โดยทมำของกำรประมำณกำรจ ำนวนเงนดงกลำวมำจำก โครงกำรทบรษทด ำเนนกำรอยในปจจบน ซงจะตองมกำรซอวสด

อปกรณกอสรำง หรอกำรซอมแซมพวกเครองจกรกอนทจะเขำไปหนำงำน รวมถงกำรส ำรองไวเพอคำใชจำยส ำหรบกำร

วำจำงคนงำนเพอเขำส ำรวจพนทกอนกำรเรมงำน โดยคำใชจำยตำง ๆ เหลำน บรษทไดประมำณกำรไวเปนเงน จ ำนวน 30

ลำนบำท ตอเดอน ดงนน บรษทจงส ำรองไวเปนระยะเวลำ 2 เดอน และเมอบรษทไดรบเงนคำจำงลวงหนำจำกเจำของ

โครงกำรในงวดแรกมำแลว บรษทจะน ำเงนดงกลำวมำคน เพอใชเปนเงนทนส ำรองในกรณฉกเฉนตอไป โดยกรณฉกเฉนอำจ

เกดไดหลำยสำเหต เชน กำรรบช ำระเงนไมเปนไปตำมแผน แตบรษทตองส ำรองจำยเงนใหกบผรบเหมำชวง หรอคคำไป

กอน ซงเปนกรณเรงดวน หรอกรณเครองจกรเสยหำยในระหวำงกำรด ำเนนงำนซงจะตองมคำใชจำยเกยวกบกำรซอมแซม

เปนตน โดยเหตกำรณดงกลำวเปนเรองปกตของธรกจรบเหมำกอสรำง

(ข) สำเหตของกำรเพมเตมวตถประสงคและแผนกำรใชเงนเพมทน

ปจจบนทง 2 โครงกำรดงกลำวขำงตน เจำของโครงกำรไดชะลอกำรลงทน สวนหนงเกดจำกกำรบรหำรจดกำร

ภำยใน และอกสวนหนงเกดจำกกระบวนกำรจดท ำรำยงำนวเครำะหผลกระทบสงแวดลอม (EIA) จงท ำใหกำรด ำเนนงำนใน

ทง 2 โครงกำรตองระงบไวกอน แตบรษทไดรบเงนเพมทนครบถวนแลว จ ำนวน 560,000,000 บำท ตงแตในชวงเดอน

กรกฎำคม 2562 ทผำนมำ จนถงปจจบนบรษทเปนระยะเวลำกวำ 6 เดอน และมแนวโนมวำโครงกำรทง 2 จะยงไมสำมำรถ

เรมงำนไดในเรว ๆ น ท ำใหเงนเพมทนทบรษทไดรบมำนน สญเสยโอกำสทจะน ำไปใชประโยชน และสำมำรถน ำไปสรำง

สรำงผลตอบแทนใหกบบรษท และผถอหนได

กำรทบรษทไมสำมำรถน ำเงนเพมทนดงกลำวไปใชประโยชนไดนน ยอมเปนผลเสยตอบรษทอยำงยง เพรำะตด

ปญหำดำนกฎหมำยเกยวกบวธกำรใชเงนเพมทนบรษทจะตองใชเงนตำมวตถประสงคและแผนกำรใชเงนตำมทไดรบอนมต

จำกทประชมผถอหนไวเทำนน อยำงไรกตำมบรษทยงคงมแผนธรกจในรปแบบอนทสำมำรถใหผลตอบแทนทดและคมคำซง

อยระหวำงกำรศกษำ โดยจะสำมำรถน ำมำทดแทนทง 2 โครงกำรดงกลำวขำงตนไดตอไป ดงนน บรษทจงตองกำรเพมเตม

วตถประสงคและแผนกำรใชเงนเพอน ำเงนจ ำนวนดงกลำวมำรองรบแผนธรกจของบรษทตอไป

(ค) วตถประสงคและแผนกำรใชเงน หลง เพมเตม

บรษทไดพจำรณำแนวทำงในกำรบรหำรจดกำรเงนเพมทนเพอใหเกดประโยชนอนสงสดตอบรษท และผถอหน

รวมทงเพอใหสอดคลองกบแผนกำรด ำเนนธรกจในปจจบน และรองรบแผนกำรด ำเนนธรกจในอนำคต เพอใหกำรด ำเนน

ธรกจเกดประสทธภำพอนสงขน โดยบรษทมควำมประสงคจะเปลยนแปลงวตถประสงคและแผนกำรใชเงนเพมทนจำก

วตถประสงคและแผนกำรใชเงนเพมทนเดมทก ำหนดไว เปนดงตอไปน

38

วตถประสงคและแผนกำรใชเงนเพมทน จ ำนวน


(ก) ส ำหรบน ำไปใชเปนเงนลงทนในกำรขยำยธรกจของกลมบรษท

(ข) ส ำหรบน ำไปใชเปนเงนทนหมนเวยนภำยในโครงกำร และรวมทงกำรน ำไป

วำงเปนหลกประกนเพอใหธนำคำรพำณชยออกหนงสอค ำประกนให

560

(ง) ควำมเหนของคณะกรรมกำรเกยวกบกำรเปลยนแปลงวตถประสงคและแผนกำรใชเงน

คณะกรรมกำรบรษท ไดพจำรณำถงแนวทำงกำรเพมเตมวตถประสงคและแผนกำรใชเงนเพมทนแลว เหนวำ

วตถประสงคและแผนกำรใชเงนเพมทนเดมตำมทไดรบอนมตจำกทประชมผถอหนนน ปจจบนบรษทไมสำมำรถน ำเงนท

ไดรบมำจำกกำรเพมทนไปใชได เพรำะวตถประสงคและแผนกำรใชเงนเพมทนเดมมขอจ ำกดดำนกฎหมำย ซงจำก

สถำนะกำรณในปจจบน ควำมจ ำเปนและควำมตองกำรใชเงนเพมทนไดเปลยนแปลงไปจำกวนทบรษทไดเคยขออนมตตอท

ประชมผถอหนแลว ดวยเหตปจจยภำยนอกทบรษทมอำจควบคมได

ดงนน วธกำรทดทสดทมใหเงนเพมทนดงกลำวตองสญเสยโอกำสในกำรน ำไปใชประโยชน และเพมมลคำ ทจะ

สงผลดตอบรษท และผถอหน คอ กำรเพมเตมวตถประสงคและแผนกำรใชเงนเพมทน เพอใหบรษทสำมำรถน ำเงนเพมทน

ไปใชอยำงอนไดตำมควำมจ ำเปน เพอใหรองรบกบแผนธรกจของบรษททงในระยะสน และระยะยำวตอไป

39


หนงสอมอบฉนทะแบบ ก.

เขยนท.............................................

วนท..............เดอน.......................... พ.ศ. ................

ขาพเจา................................................................. ...................สญชาต..................อยบานเลขท.................ถนน

............................................ต าบล/แขวง.....................................อ าเภอ/เขต........................................จงหวด

....................................................รหสไปรษณย....................................... เปนผถอหนของบรษท ไทรทน โฮลดง จ ากด

(มหาชน) โดยถอหนจ านวนทงสนรวม... .... .... ..... .... ..... .... .... ..... .... .... . ...หน และออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ

...........................................เสยง ดงน

หนสามญ............................................หน ออกเสยงไดเทากบ........................................เสยง

ขอมอบฉนทะให

1) ชอ...........................................................อาย..............ป.. ................อยบานเลขท..................ถนน

..............................ต าบล/แขวง....................................อ าเภอ/เขต..................................จงหวด

............................................รหสไปรษณย................................หรอ

2) ชอ...........................................................อาย..............ป..................อยบานเลขท.......... ........ถนน


............................................รหสไปรษณย................................หรอ

3) ชอ...........................................................อาย..............ป..................อยบานเลขท.......... ........ถนน


............................................รหสไปรษณย................................หรอ

คนใดคนหนงเพยงคนเดยวเปนผแทนของขาพเจาเพอเขาประชมและออกเสยงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชมสามญผ

ถอหน ประจ าป 2563 ในวนท 27 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ หองประชมใหญของบรษท เลขท 60 ซอยประดษฐมนธรรม19

ถนนประดษฐมนธรรม แขวงลาดพราว เขตลาดพราว กรงเทพมหานคร 10230 หรอทจะพงเลอนไปในวน เวลา และสถานทอนดวย

กจการใดทผรบมอบฉนทะกระท าไปในการประชมนน ใหถอเสมอนวาขาพเจาไดกระท าเองทกประการ

ลงชอ...........................................................................ผมอบฉนทะ

(............................................................)

ลงชอ...........................................................................ผรบมอบฉนทะ

(............................................................)

ลงชอ.............................................................. .............ผรบมอบฉนทะ

(............................................................)

ลงชอ...........................................................................ผรบมอบฉนทะ

(............................................................)

หมายเหต ผถอหนทมอบฉนทะตองมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะเพยงรายเดยวเปนผเขาประชมและออกเสยงลงคะแนน ไม

สามารถแบงแยกจ านวนหนใหผรบมอบฉนทะหลายคนเพอแยกการลงคะแนนเสยงได

40

สงทสงมาดวย 8 หนงสอมอบฉนทะแบบ ข.

เขยนท.............................................

วนท..............เดอน.......................... พ.ศ. ................

ขาพเจา....................................................................................สญชาต..................อยบาน เลขท.................ถนน

................... .... .... ... .... .... ... ...ต าบล/แขวง.... .... .... ... .... .... ... .... .... ...อ าเภอ/เขต.... .... ... .... .... ... .... ... .... . ... ...จงหวด

....................................................รหสไปรษณย.......................................เปนผถอหนของบรษท ไทรทน โฮลดง จ ากด (มหาชน) โดยถอ

หนจ านวนทงสนรวม..................................................หน และออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ...........................................เสยง ดงน

หนสามญ............................................หน ออกเสยงไดเทากบ........................................เสยง

ขอมอบฉนทะให (สามารถมอบฉนทะใหกรรมการอสระ โปรดใชขอมลตามสงทสงมาดวย 14)

1) ชอ...........................................................อาย..............ป..................อยบานเลขท..................ถนน..............................ต าบล/

แขวง....................................อ าเภอ/เขต..................................จงหวด................................... .........รหสไปรษณย

................................หรอ


แขวง....................................อ าเภอ/เขต..................................จงหวด.. ..........................................รหสไปรษณย

................................หรอ


แขวง....................................อ าเภอ/เขต..................................จงหวด................................... .........รหสไปรษณย

................................หรอ

คนใดคนหนงเพยงคนเดยวเปนผแทนของขาพเจาเพอเขาประชมและออกเสยงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชมสามญผถอหน

ประจ าป 2563 ในวนท 27 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ หองประชมใหญของบรษท เลขท 60 ซอยประดษฐมนธรรม 19 ถนนประดษฐมน

ธรรม แขวงลาดพราว เขตลาดพราว กรงเทพมหานคร 10230 หรอทจะพงเลอนไปในวน เวลา และสถานทอนดวย

ขาพเจาขอมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนและลงมตแทนขาพเจาในการประชมครงน ดงน

(ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร

(ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน

วารท 1 พจารณารบรองรายงานการประชมสามญผถอหน ประจ าป 2562 ซงประชมเมอวนท 30 เมษายน 2562



เหนดวย

ไมเหนดวย

งดออกเสยง

วาระท 2 รบทราบผลการด าเนนงานในรอบปทผานมา และรายงานประจ าป 2562



เหนดวย



41

วาระท 3 พจารณาอนมตงบการเงนรวม และงบการเงนเฉพาะกจการ ประจ าป 2562 สนสด วนท 31 ธนวาคม 2562 พรอมทงรายงาน

ของผสอบบญช



เหนดวย



วาระท 4 พจารณารบทราบการงดจายเงนปนผลผลส าหรบผลการด าเนนงาน ประจ าป 2562



เหนดวย



วาระท 5 พจารณาอนมตการเลอกตงกรรมการเดมทครบก าหนดตองออกจากต าแหนงตามวาระกลบเขาด ารงต าแหนงตออกวาระ



แตงตงกรรมการทงชด

เหนดวย



แตงตงกรรมการเปนรายบคคล

5.1 ชอกรรมการ พล.อ.เลศรตน รตนวานช

เหนดวย



5.2 นางสาวหลยส เตชะอบล

เหนดวย



5.3 พล.ต.ต.อทธพล อทธสารรณชย

เหนดวย



วาระท 6 พจารณาอนมตคาตอบแทนกรรมการ ประจ าป 2563



เหนดวย



42

วาระท 7 พจารณาอนมตการแตงตงผสอบบญช ประจ าป 2563 พรอมก าหนดคาตอบแทน



เหนดวย



วาระท 8 พจารณาอนมตการเพมเตมวตถประสงคและแผนการใชเงนเพมทน จ านวน 560,000,000 บาท ตามทไดรบอนมตจากท

ประชมสามญผถอหน ประจ าป 2562 เมอวนท 30 เมษายน 2562



เหนดวย



วาระท 9 พจารณาเรองอน ๆ (ถาม)



เหนดวย



การลงคะแนนเสยงของผรบมอบฉนทะในวาระใดทไมเปนไปตามทระบไวในหนงสอมอบฉนทะใหถอวาการลงคะแนนเสยงนนไม

ถกตองและไมใชการลงคะแนนเสยงของขาพเจาในฐานะผถอหน

ในกรณทขาพเจาไมไดระบความประสงคในการออกเสยงลงคะแนนในวาระใดไวหรอระบไวไมชดเจนหรอในกรณททประชมมการ

พจารณาหรอลงมตในเรองใดนอกเหนอจากเรองทระบไวขางตน รวมถงกรณทมการแกไขเปลยนแปลงหรอเพมเตมขอเทจจรงประการใด ใหผรบ

มอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร

กจการใดทผรบมอบฉนทะไดกระท าไปในการประชม เวนแตกรณทผรบมอบฉนทะไมออกเสยงลงคะแนนตามทขาพเจาระบในหนงสอ

มอบฉนทะใหถอเสมอนวาขาพเจาไดกระท าเองทกประการ

ลงชอ...........................................................................ผมอบฉนทะ

(............................................................)

ลงชอ...........................................................................ผรบมอบฉนทะ

(............................................................)

ลงชอ...........................................................................ผรบมอบฉนทะ

(............................................................)

หมายเหต

(ก) ผถอหนทมอบฉนทะจะตองมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะเพยงรายเดยวเปนผเขาประชมและออกเสยงลงคะแนน ไม

สามารถแบงแยกจ านวนหนใหผรบมอบฉนทะหลายคนเพอแยกการลงคะแนนเสยงได

(ข) ผถอหนจะตองมอบฉนทะเทากบจ านวนหนทระบไวในหนงสอมอบฉนทะฉบบน โดยไมสามารถมอบฉนทะเพยง

บางสวน หรอนอยกวาจ านวนทระบไวได

(ค) ในกรณทมวาระการพจารณาในการประชมมากกวาทระบไวขางตน ผมอบฉนทะสามารถระบเพมเตมไดในใบ

ประจ าตอแบบหนงสอมอบฉนทะตามแนบ

43

ใบประจ าตอแบบหนงสอมอบฉนทะแบบ ข.

การมอบฉนทะในฐานะเปนผถอหนของบรษท ไทรทน โฮลดง จ ากด (มหาชน)

การประชมสามญผถอหน ประจ าป 2563 ในวนท 27 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ หองประชมใหญของบรษท เลขท 60 ซอย

ประดษฐมนธรรม 19 ถนนประดษฐมนธรรม แขวงลาดพราว เขตลาดพราว กรงเทพมหานคร 10230 หรอทจะพงเลอนไปในวน เวลา และสถานท

อนดวย

วาระท................... เรอง...................................................................................................................................



เหนดวย



วาระท................... เรอง...................................................................................................................................



เหนดวย



วาระท................... เรอง...................................................................................................................................



เหนดวย



วาระท................... เรอง...................................................................................................................................



เหนดวย



ขาพเจาขอรบรองวา รายการในใบประจ าตอแบบหนงสอมอบฉนทะ ถกตองบรบรณและเปนความจรงทกประการ

ลงชอ...........................................................................ผมอบฉนทะ

(............................................................)

ลงชอ...........................................................................ผรบมอบฉนทะ

(............................................................)

ลงชอ...........................................................................ผรบมอบฉนทะ

(............................................................)

44


ขอมลของกรรมการอสระ (ผรบมอบฉนทะจากผถอหน)

ชอ นายณฐดนย อนทรสขศร อาย 65 ป สญชาตไทย

ต าแหนงปจจบน กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ

คณวฒการศกษาสงสด ปรญญาโท สาขาบรหารธรกจ Southern New Hampshire University ประเทศสหรฐอเมรกา

การอบรม (IOD) DCP : Director Certification Program 92/2007

AACP: Advanced Audit Committee Program 16/2014

ประวตการท างาน ปจจบน กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บรษท ไทรทน โฮลดง จ ากด (มหาชน)

ประสบการณท างาน 2546 - ปจจบน กรรมการและกรรมการบรหาร บรษท สยามซตประกนภย จ ากด (มหาชน)

2557 - 2562 กรรมการอสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและก าหนด

คาตอบแทน บรษท โพสต พบลชชง จ ากด (มหาชน)

2546 – 2557 ประธานเจาหนาทบรหารและกรรมการผจดการ บรษท สยามซต ประกนภย

จ ากด (มหาชน)

2546 – 2557 กรรมการ บรษท กลางคมครองผประสบภยจากรถ จ ากด

2553 – 2554 กรรมการ กรรมการบรหาร และประธานกรรมการกจกรรมสมพนธ

บรรษทประกนสนเชออตสาหกรรมขนาดยอม

2544 – 2554 อปนายก สมาคมประกนวนาศภยไทย

2550 – 2553 ประธานกรรมการ ส านกงานอตราเบยประกนวนาศภย

2549 – 2553 กรรมการและกรรมการบรหาร บรษท ท.ไอ.ไอ. จ ากด





45

ขอมลของกรรมการอสระ (ผรบมอบฉนทะจากผถอหน)

ชอ นายอดพงษ ภทรวกรม อาย 50 ป สญชาตไทย

ต าแหนงปจจบน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

คณวฒการศกษาสงสด ปรญญาโท สาขาบรหารธรกจ มหาวทยาลยฮาวายแปซฟก ประเทศสหรฐอเมรกา

การอบรม (IOD) Director Certification Program (DCP) 233/2017

ประวตการท างาน 2552 – ปจจบน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บรษท ไทรทน โฮลดง จ ากด (มหาชน)

ประสบการณท างาน 2558 – ปจจบน ทปรกษาคณะกรรมการบรษท เอสเอสพพ แคปตอลส จ ากด

2557 – ปจจบน ทปรกษาคณะกรรมการบรษท เฟรชแอรเฟสตวล จ ากด

2556 – ปจจบน ผรวมกอตงบรษท สยาม ซลเวอร พลส พารทเนอร จ ากด

2552 – 2555 หวหนาฝายดแลลกคาสถาบน บรษท หลกทรพย เอเซย พลส จ ากด

(มหาชน)

2545 – 2551 หวหนาฝายกลยทธการลงทน บรษท หลกทรพย ไทยพาณชย จ ากด





46


เอกสารหรอหลกฐานแสดงความเปนผถอหนหรอผแทนของผถอหนทมสทธเขารวมประชม

เพอใหการประชมผถอหนของบรษท ไทรทน โฮลดง จ ากด (มหาชน) (บรษท) เปนไปดวยความโปรงใส ชอบธรรม

และเปนประโยชนตอผถอหน บรษทจงเหนควรก าหนดใหมการตรวจสอบเอกสารหรอหลกฐานแสดงความเปนผถอหนหรอ

ผรบมอบฉนทะของผถอหนทมสทธเขารวมประชมในการประชมผถอหนของบรษทดงตอไปน

1) บคคลธรรมดา

1.1 ผถอหนทมสญชาตไทย

ก. บตรประจ าตวของผถอหน (บตรประจ าตวประชาชน หรอบตรขาราชการ หรอบตรพนกงาน

รฐวสาหกจ)

ข. ในกรณมอบฉนทะ ส าเนาบตรประจ าตวประชาชนของผถอหน และตนฉบบหรอส าเนาบตร

ประจ าตวหรอหนงสอเดนทาง (กรณผรบมอบฉนทะเปนชาวตางชาต) ของผรบมอบฉนทะ ทงน

ตนฉบบหนงสอมอบฉนทะใหกรอกขอความถกตองครบถวน และลงลายมอชอของผมอบฉนทะ

และผรบมอบฉนทะ พรอมปดอากรแสตมป 20 บาท

1.2 ผถอหนชาวตางชาต

ก. หนงสอเดนทางของผถอหน

ข. ในกรณมอบฉนทะ ส าเนาหนงสอเดนทางของผถอหน และตนฉบบหรอส าเนาบตรประจ าตวหรอ

หนงสอเดนทาง (กรณผร บมอบฉนทะเปนชาวตางชาต) ของผร บมอบฉนทะ ทงน ตนฉบบ

หนงสอมอบฉนทะใหกรอกขอความถกตองครบถวน และลงลายมอชอของผมอบฉนทะและผรบ

มอบฉนทะ พรอมปดอากรแสตมป 20 บาท

2) นตบคคล

2.1 นตบคคลทจดทะเบยนในประเทศไทย

ก. หนงสอรบรองนตบคคล ออกไมเกน 6 เดอน โดยกรมพฒนาธรกจการคา กระทรวงพาณชย

พรอมตนฉบบหรอส าเนาบตรประจ าตวประชาชนหรอหนงสอเดนทาง (กรณกรรมการเปนชาว

ตางประเทศ) ของกรรมการผมอ านาจทจะเขาประชม

ข. ในกรณมอบฉนทะ ส าเนาบตรประจ าตวประชาชนหรอหนงสอเดนทาง (กรณกรรมการเปนชาว

ตางประเทศ) ของกรรมการผมอ านาจทไดลงลายมอชอในหนงสอมอบฉนทะ พรอมตนฉบบ และ

ส าเนาบตรประจ าตวประชาชนหรอหนงสอเดนทาง (กรณผรบมอบฉนทะเปนชาวตางประเทศ)

ของผรบมอบฉนทะ ทงน ตนฉบบหนงสอมอบฉนทะใหกรอกขอความถกตองครบถวนและลง

ลายมอชอของผมอ านาจของนตบคคลดงกลาวในฐานะผมอบฉนทะและของผรบมอบฉนทะ

พรอมปดอากรแสตมป 20 บาท

2.2 นตบคคลทจดทะเบยนในตางประเทศ

ก. หนงสอรบรองนตบคคล และหนงสอส าคญแสดงการจดทะเบยนเปนนตบคคล ซงจะตองม

รายละเอยดระบชอนตบคคล ผมอ านาจลงลายมอชอผกพนนตบคคลและเงอนไขหรอขอจ ากดใน

การลงลายมอชอและทตงส านกงานใหญ พรอมตนฉบบหรอส าเนาหนงสอเดนทาง (กรณผม

47

อ านาจลงลายมอชอผกพนนตบคคลเปนชาวตางประเทศ) ของผมอ านาจลงลายมอชอผกพนนต

บคคล

ข. ในกรณมอบฉนทะ ส าเนาบตรประจ าตวประชาชนหรอหนงสอเดนทาง (กรณผมอ านาจลงลายมอ

ชอเปนชาวตางประเทศ) ของผมอ านาจของนตบคคล ทลงลายมอชอในหนงสอมอบฉนทะพรอม

ตนฉบบและส าเนาบตรประจ าตวประชาชนหรอหนงสอเดนทาง (กรณผรบมอบฉนทะเปนชาว

ตางประเทศ) ของผรบมอบฉนทะ ทงน ตนฉบบหนงสอมอบฉนทะใหกรอกขอความถกตอง

ครบถวนและลงลายมอชอของผมอ านาจของนตบคคลดงกลาวในฐานะผมอบฉนทะและของผรบ

มอบฉนทะ พรอมปดอากรแสตมป 20 บาท

หมายเหต :

(1) ในกรณของส าเนาบตรประจ าตวประชาชนหรอหนงสอเดนทางจะตองมการรบรองส าเนาถกตองโดยผ

ถอบตรหรอหนงสอเดนทางนน

(2) ส าหรบส าเนาเอกสารตามขอ 2.1 (ก) ใหรบรองส าเนาถกตองโดยกรรมการผมอ านาจของนตบคคล

นน

(3) ส าหรบส าเนาเอกสารตามขอ 2.2 (ก) ซงเปนเอกสารทจดท าขนในตางประเทศ หรอส าเนาเอกสาร

ดงกลาว ตองรบรองลายมอชอโดยโนตารพบบลค หรอสถานทตไทย หรอสถานกงสลไทยใน

ตางประเทศทจดท าเอกสาร โดยมอายไมเกน 1 ป นบถงวนประชม ในกรณทเอกสารดงกลาวเปน

ภาษาตางประเทศทไมใชภาษาองกฤษตองจดท าค าแปลเปนภาษาไทยหรอภาษาองกฤษแนบมา

พรอมกนดวยและรบรองความถกตองของค าแปล โดยผมอ านาจของนตบคคลดงกลาว

(4) ผถอหนหรอผรบมอบฉนทะสามารถลงทะเบยนหรอยนเอกสารหลกฐานเพอตรวจสอบ ณ สถานทท

ประชมไดตงแตเวลา 12.30 น. จนถงเวลา 14.00 น. ของวนท 27 เมษายน 2563

(5) กรณมปญหาโตแยงในเรองความถกตองสมบรณของหนงสอมอบฉนทะ ใหประธานกรรมการ หรอผท

ประธานกรรมการมอบหมายเปนผชขาด

48


ขอบงคบบรษทเกยวกบการประชมผถอหน

การประชมผถอหน การมอบฉนทะ และสทธในการออกเสยงลงคะแนนในการประชมผถอหน

ขอ 32. ในการประชมผถอหนบรษทจะจดประชม ณ ทองทอนเปนทตงส านกงานใหญ หรอในจงหวดใกลเคยง หรอ

ณ ทองทอนใดตามทคณะกรรมการจะก าหนด

ขอ 33. ใหมการประชมผถอหนอยางนอยปละหนงครง การประชมเชนวานใหเรยกวา “ประชมสามญ” การประชม

สามญดงกลาวใหกระท าภายในสเดอน ภายหลงการสนสดของรอบปทางการบญชของบรษท

คณะกรรมการจะเรยกประชมวสามญเมอใดกไดสดแตเหนสมควร หรอเมอมผถอหนซงมหนนบรวมกนไมนอยกวา

หนงในหาของจ านวนหนทจ าหนายไดทงหมด หรอจ านวนผถอหนไมนอยกวายส บหาคนซงมหนรวมกนไมนอยกวาหนงใน

สบของจ านวนหนทจ าหนายไดทงหมด เขาชอกนท าหนงสอในฉบบเดยวกนรองขอใหคณะกรรมการประชมวสามญกได โดย

ในหนงสอรองขอนนจะตองระบวาใหเรยกประชมเพอการใดไวใหชดเจน คณะกรรมการตองจดประชมภายในหนงเดอนนบแต

วนทไดรบหนงสอจากผถอหน

ขอ 34. ในการบอกกลาวเรยกประชมผถอหนนน ใหคณะกรรมการจดท าหนงสอเชญประชมระบสถานท วน เวลา

ระเบยบวาระการประชมและเรองทจะเสนอตอทประชม พรอมดวยรายละเอยดตามสมควร โดยระบใหชดเจนวาเปนเรองท

เสนอเพอทราบ เพออนมต หรอเพอพจารณา พรอมทงความเหนของคณะกรรมการในเรองดงกลาว และจดสงใหผถอหนและ

นายทะเบยนทราบลวงหนาไมนอยกวาเจดวนกอนวนประชม

อนง ค าบอกกลาวเรยกประชมผถอหนนน ใหโฆษณาในหนงสอพมพตดตอกนสามวนกอนวนประชมไมนอยกวา

สามวน

ขอ 35. การประชมผถอหน ตองมผถอหนและผรบมอบฉนทะจากผถอหน (ถาม) เขาประชมรวมกนไมนอยกวา

ยสบหาคนหรอไมนอยกวากงหนงของจ านวนผถอหนทงหมด และตองมหนนบรวมกนไดไมนอยกวาหนงในสามของจ านวน

หนทจ าหนายไดทงหมดจงจะครบองคประชม

ในกรณทปรากฏวาการประชมผถอหนครงใดเมอลวงเวลานดไปแลวหนงชวโมง จ านวนผถอหนซงมาเขารวม

ประชมไมครบเปนองคประชมตามทก าหนดไว หากวาการประชมผถอหนนนไดเรยกนดเพราะผถอหนรองขอการประชมเปน

อนระงบไป ถาการประชมผถอหนนนมใชเปนการเรยกประชมเพราะผถอหนรองขอใหนดประชมใหม และใหสงหนงสอนด

ประชมไปยงผถอหนไมนอยกวาเจดวนกอนวนประชม ในการประชมครงหลงนไมจ าเปนตองครบองคประชม

ขอ 36. ในการประชมผถอหน ผถอหนจะมอบฉนทะใหผอนเขาประชม และออกเสยงลงคะแนนแทนตนได การ

มอบฉนทะจะตองท าเปนหนงสอลงลายมอชอผมอบฉนทะ และท าตามแบบทนายทะเบยนบรษทมหาชนจ ากดก าหนด และ

อยางนอยใหมรายการดงตอไปน

1) จ านวนหนซงผมอบฉนทะนนถออย

2) ชอผรบมอบฉนทะ

3) ครงทของการประชมทมอบฉนทะใหเขาประชมและออกเสยงลงคะแนน

และมอบแกประธานกรรมการหรอบคคลซงประธานกรรมการก าหนดไว กอนผรบมอบฉนทะเขาประชม

ขอ 37. ในกรณททประชมพจารณาเรองตามระเบยบวาระทก าหนดไวในหนงสอนดประชมไมเสรจหรอพจารณา

เรองทผถอหนซงมหนนบรวมกนไดไมนอยกวาหนงในสามของจ านวนหนทจ าหนายไดทงหมดเสนอในทประชมไมเสรจและ

49

จ าเปนตองเลอนการพจารณา ใหทประชมก าหนด สถานท วน และเวลาทจะประชมครงตอไป และใหคณะกรรมการสง

หนงสอนดประชมระบสถานท วน เวลา และระเบยบวาระการประชมไปยงผถอหนไมนอยกวาเจดวนกอนการประชม ทงนให

โฆษณาค าบอกกลาวนดประชมในหนงสอพมพไมนอยกวาสามวนกอนวนประชมดวย

ขอ 38. ประธานกรรมการเปนประธานทประชมผถอหน ในกรณทประธานกรรมการไมอยในทประชมหรอ ไมอาจ

ปฏบตหนาทได ถามรองประธานกรรมการใหรองประธานกรรมการเปนประธาน ถาไมมรองประธานกรรมการ หรอมแตไม

สามารถปฏบตหนาทไดใหผถอหนซงมาประชมเลอกผถอหนคนหนงเปนประธานในทประชม

ขอ 39. ในการประชมผถอหน ผถอหนทกคนมคะแนนเสยงหนงเสยงตอหนงหน

ในกรณทผถอหนมสวนไดเสยเปนพเศษในเรองอนใด ผถอหนจะออกเสยงลงคะแนนในเรองนนมได นอกจากการ

ออกเสยงลงคะแนนเลอกตงกรรมการ

การออกเสยงลงมตใดๆ หรอการอนมตกจการใดๆ ทประชมใหญจะตองไดรบคะแนนเสยงเหนชอบจากเสยงขาง

มากของผถอหนซงมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน เวนแตในกรณดงตอไปน จะตองไดรบคะแนนเสยงไมนอยกวา

สามในสของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนซงมาประชม และมสทธออกเสยงลงคะแนน

ก. การขายหรอโอนกจการของบรษททงหมดหรอบางสวนทส าคญใหแกบคคลอน

ข. การซอหรอรบโอนกจการของบรษทมหาชนอนหรอบรษทเอกชนมาเปนของบรษท

ค. การท า แกไข หรอเลกสญญาเกยวกบการใหเชากจการของบรษททงหมดหรอบางสวนทส าคญการ

มอบหมายใหบคคลอนเขามาจดการธรกจของบรษทหรอการรวมกจการกบบคคลอน โดยม

วตถประสงคจะแบงก าไรขาดทนกน

ขอ 40. กจการอนทประชมสามญประจ าปพงกระท ามดงน

ก. พจารณารายงานของคณะกรรมการเกยวกบกจการทบรษทไดด าเนนการไป ในระยะรอบปทผานมา

ข. พจารณาและอนมตงบดล

ค. พจารณาจดสรรเงนก าไร

ง. เลอกตงกรรมการแทนกรรมการทออกตามวาระ

จ. แตงตงผสอบบญช

ฉ. กจการอนๆ

50


การสงค าถามเกยวกบการประชมผถอหน

คณะกรรมการบรษทพจารณาเหนสมควรเปดโอกาสใหผถอหนใหความเหนและหรอสงค าถามเกยวกบการประชมผ

ถอหนถงคณะกรรมการบรษทลวงหนากอนวนประชมผถอหนโดยผถอหนสามารถสงค าถามมายงบรษทไดตามชองทาง

ดงตอไปน

1. ผถอหนซงเสนอค าถามกรณาใหขอมลของทานโดยมรายละเอยดดงตอไปน

ชอทอยโทรศพทโทรสารและอเมล (ถาม) ทบรษทสามารถตดตอได

ค าถามทประสงคจะสอบถามหรอใหความเหนพรอมดวยเอกสารและขอมลประกอบ (ถาม)

2. ชองทางในการสงค าถาม

ทางอเมล [email protected]

ทางโทรสาร 02-553-5091

ทางจดหมายโดยใสซองไปรษณยตอบรบ (ไมตองตดแสตมป) บรษทไดสงไปพรอมหนงสอเชญ

ประชม มำยง “ส านกงานเลขานการบรษท บรษท ไทรทน โฮลดง จ ากด (มหาชน) เลขท 60 ซอย

ประดษฐมนธรรม 19 ถนนประดษฐมนธรรม แขวงลาดพราว เขตลาดพราว กรงเทพหานคร 10230”

3. ชวงเวลาทเปดรบค าถาม บรษทเรยนเชญใหผถอหนสงค าถามเกยวกบการประชมผถอหนไดตงแตบดนถง

วนท 20 เมษายน 2563

4. เลขานการบรษทจะเปนผรวบรวมค าถามและสงใหประธานเจาหนาทบรหารหรอผบรหารทเกยวของเพอ

พจารณาและตอบค าถามดงกลาวใหแกผถอหนตอไป

mailto:[email protected]

51


การใชรหสควอาร (QR Code) ส าหรบดาวนโหลดรายงานประจ าป 2562

ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย โดยบรษท ศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จ ากด ในฐานะนายทะเบยน

หลกทรพยไดพฒนาระบบอเลกทรอนกสเพอใหบรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยฯ สงเอกสารประกอบการประชมผถอ

และรายงานประจ าปในรปแบบอเลกทรอนกสผานรหสควอาร (QR Code) ใหผถอหนสามารถเรยกดขอมลไดอยางสะดวก

และรวดเรว ผถอหนสามารถดาวนโหลดขอมลผาน QR Code ตามขนตอนตอไปน

ส าหรบระบบปฏบตการ iOS

1. เปดกลอง (Camera) ในโทรศพทเคลอนท

2. สแกน (หนกลองถายรปบนโทรศพทเคลอนทสองไป) ท QR Code

3. หนาจอจะมขอความแจงเตอน (Notification) ขนมาดานบนใหกดทขอความนนเพอดขอมลเอกสาร

ประกอบการประชม

หมายเหต: กรณทไมมขอความ (Notification) บนโทรศพทเคลอนทผถอหนสามารถสแกน QR Code จาก

แอปพลเคชน (Application) อนๆเชน QR CODE READER, Facebook และ Line เปนตน

ส าหรบระบบปฏบตการ Android

1. เปดแอปพลเคชน QR CODE READER, Facebook หรอ Line

ขนตอนการสแกน QR Code ผาน Line

เขาไปใน Line แลวเลอก add friend (เพมเพอน)

เลอก QR Code

สแกน QR Code

2. สแกน QR Code เพอดขอมลเอกสารประกอบการประชม

52


ขอควรร และมาตรการปองกนการตดเชอไวรสโคโลนา 2019 (COVID-19)

ในการประชมสามญผถอหนประจ าป 2563

ดวยสถำนกำรณกำรแพรระบำดของโรคตดเชอไวรสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ปจจบนทมจ ำนวนผตดเชอเพมขนอยำงรวดเรวและตอเนอง คณะกรรมกำรบรษทมควำมตระหนก และหวงใยตอควำมเสยงของกำรแพรระบำดดงกลำว บรษทจงขอแจงขอควรร และมำตรกำรปองกน เพอใหผถอหนรบทรำบ ดงตอไปน

1. ขอควำมรวมมอผถอหน ใหมอบฉนทะใหกรรมกำรอสระของบรษท แทนกำรเขำรวมประชมดวย

ตนเอง ทงน เพอเปนกำรปองกน และลดโอกำสเสยงจำกแพรระบำดของเชอไวรสโคโรนำ 2019 (COVID-19) และเพอสขอนำมยของผถอหน

2. ขอควำมรวมมอในกำรปฏบตตำมค ำแนะน ำของกรมควบคมโรค โดยขอสงวนสทธ ไมอนญำตใหผถอหนหรอผรบมอบฉนทะของผถอหนเขำรวมกำรประชม ส ำหรบกรณดงตอไปน 2.1 ผถอหนทมประวตกำรเดนทำงไปหรอกลบมำจำกประเทศทเปนเขตโรคตดตออนตรำยตำมประกำศ

กระทรวงสำธำรณสข เรอง ทองทนอกรำชอำณำจกรทเปนเขตตดโรคตดตออนตรำยฯ ภำยใน 14 วนกอนวนประชม

2.2 ผถอหนทมควำมเสยงสง เชน มประวตกำรเดนทำงไปหรอกลบมำจำกประเทศกลมเสยงภำยใน 14 วนกอนวนประชม หรอตดตอใกลชดกบบคคลทมควำมเสยงสง และผมไขหรอมอำกำรทอำจสงสยวำจะเปนไวรสโคโรนำ 2019 (COVID-19) หรอมอำกำรเกยวกบทำงเดนหำยใจ

2.3 ผถอหนหรอผทเขำรวมประชมทกทำน จะตองกรอกแบบสอบถำมเพอกำรคดกรองโรคเชอไวรสโคโรนำ 2019 (COVID-19) และน ำสงเจำหนำทของบรษท ณ จดลงทะเบยน ในกรณททำนปกปดขอมลดำนสขภำพหรอประวตกำรเดนทำงของทำน อำจถอเปนควำมผดตำมพระรำชบญญตโรคตดตอ พ.ศ. 2558

ทงน ผถอหนตำมขอ 2.1 และ 2.2 สำมำรถมอบฉนทะใหกรรมกำรอสระของบรษท เขำรวมประชมและออกเสยงลงคะแนนแทน ตำมวธกำรและแบบฟอรมซงแสดงในสงทสงมำดวย 9 ของหนงสอเชญประชมทไดจดสงใหแกผถอหนแลว โดยทำนสำมำรถสงหนงสอมอบฉนทะและหลกฐำนประกอบกำรมอบฉนทะ ใสซองไปรษณยตอบรบ ซงบรษทไดสงไปพรอมหนงสอเชญประชม โดยไมตองตดแสตมป มำยง “ส านกงานเลขานการบรษท บรษท ไทรทน โฮลดง จ ากด (มหาชน) เลขท 60 ซอยประดษฐมนธรรม 19 ถนนประดษฐมนธรรม แขวงลาดพราว เขตลาดพราว กรงเทพหานคร 10230”

3. ขอแจงชองทำงกำรสงคำถำมลวงหนำ โดยผถอหนทประสงคจะสงค ำถำมลวงหนำ สำมำรถกระท ำไดผำนชองทำง ตำมรำยละเอยดในสงทสงมำดวย 12

4. กรณทผถอหนยงคงประสงคเขำรวมประชมดวยตนเอง บรษทขอควำมรวมมอและขอท ำควำมเขำใจมำยงผถอหนถงแนวทำงกำรด ำเนนกำรของบรษท เพอปองกน และลดโอกำสเสยงตอกำรแพรระบำดของเชอไวรสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ดงน 4.1 บรษท จะจดตงจดคดกรองตำมแนวปฏบตของกรมควบคมโรค บรเวณหนำหองประชม ทงน ในกรณท

ตรวจพบผทมควำมเสยง หรอผทมอำกำรเกยวกบทำงเดนหำยใจ บรษท ขอสงวนสทธไมอนญำตใหผถอ

53

หนหรอผรบมอบฉนทะของผถอหนทมควำมเสยงดงกลำวเขำ หองประชม (ในกรณทผถอหนมำประชมดวยตนเอง ทำนสำมำรถมอบฉนทะใหผอนหรอกรรมกำรอสระของบรษทเขำรวมประชมแทนได)

4.2 กำรตอแถวบรเวณ จดคดกรอง จดตรวจเอกสำร และจดลงทะเบยน จะเวนระยะหำง 1 เมตร ซงอำจท ำใหเกดควำมไมสะดวก

4.3 ผเขำรวมประชม จะถกเชญใหนงโดยมระยะหำง (Social Distancing) ทเหมำะสม โดยเวนระยะหำงระหวำงเกำออยำงนอย 1.5 เมตร และหำมผเขำรวมประชม ยำย หรอเปลยน หรอเลอนเกำอตำมทจดให ซงจะท ำใหมจ ำนวนทนงในหองประชมลดลงอยำงมนยส ำคญ และเมอทนงทจดใหเตมแลว ทำนผถอหนจะไมสำมำรถเขำพนทกำรประชมเพมเตมได

4.4 บรษท จะด ำเนนกำรอบโอโซนและท ำควำมสะอำดสถำนทจดกำรประชมดวยแอลกอฮอลกอนเรมกำรประชม และขอควำมรวมมอผเขำรวมประชมเตรยมหนำกำกอนำมย และสวมใสตลอดระยะเวลำทเขำรวมกำรประชม

4.5 บรษท งดกำรแจกอำหำร งดบรกำรเครองดมชำ กำแฟ และงดรบประทำนอำหำรในบรเวณสถำนทประชมโดยเดดขำด เพอลดควำมเสยงของกำรแพรกระจำยของเชอไวรส

4.6 บรษท งดแจกรำยงำนประจ ำป 2562 งบกำรเงนประจ ำป 2562 และรำยงำนควำมยงยน ประจ ำป 2562 ในแบบรปเลมในวนประชม เพอลดกำรสมผสสงของรวมกบผอน และเพอควำมปลอดภย สขอนำมย ของผเขำรวมงำนทกทำน

ทงน หำกมผเขำรวมเปนจ ำนวนมำก หรอมำพรอมกนหลำยทำน อำจท ำใหเกดควำมลำชำในกำรคดกรอง และกำร

ลงทะเบยนเขำรวมประชม บรษทตองขออภยในควำมไมสะดวกมำ ณ โอกำสน

54

แบบคดกรองโรคไวรสโคโรนำ 19 (COVID-19) กอนเขำรวมประชมสำมญผถอหน ประจ ำป 2563 ในวนท 27 เมษำยน 2563

ณ หองประชมใหญของบรษท เลขท 60 ซอยประดษฐมนธรรม 19 ถนนประดษฐมนธรรม แขวงลาดพราว เขตลาดพราว กรงเทพมหานคร 10230 COVID-19 Screening Form

Before attending to Annual General Meeting of Shareholders 2020 on April 27, 2020 At the Grand meeting room of the

Company Building No. 60 Soi Praditmanutham 19, Praditmanutham Road, Lat Phrao, Lat Phrao, Bangkok 10230

ขอควำมรวมมอทำนใหขอมลทถกตองเปนควำมจรง เพอประโยชนในกำรปองกนกำรแพรระบำดของเชอไวรสโควด 19 We need your help in providing the most accurate and truthful medical statement for effective prevention of the

spreading of the disease.

ชอ – สกล (Name-Surname)____________________________หมำยเลขโทรศพท (Mobile Phone Number)_______________

1. ทำนมไข ≥ 37.5 °C หรอไม? Do you have a temperature? (≥ 37.5 °C) ใช (Yes) ไมใช (No) 2. ทำนมอำกำรดงตอไปน �หรอไม? Do you have any of these symptoms?

ไอ Cough ใช (Yes) ไมใช (No) เจบคอ Sore throats ใช (Yes) ไมใช (No) น ำมกไหล Runny nose ใช (Yes) ไมใช (No) เหนอยหอบ Shortness of breath ใช (Yes) ไมใช (No)

3. ทำนมประวตกำรเดนทำงมำจำกตำงประเทศ หรอมำจำกพนททมกำรระบำดของโรคตดเชอ ไวรสโคโรนำ 2019 ใน 14 วนทผำนมำหรอไม? Have you traveled / transited from any countries except Thailand or areas with COVID-19 outbreak within the past 14 days?

ใช (Yes) มำจำกประเทศ / พนท (I have traveled to):_________________________________ ไมใช (No)

4. ทำนมประวตสมผสใกลชดกบผปวยทตองสงสยโรคตดเชอไวรสโคโรนำ 2019 หรอไม? Have you been in physical contact with suspected COVID-19 patients?

ใช (Yes) ไมใช (No)

หมำยเหต หำกพบวำคณมไข 37.5 °C หรอมอำกำรอยำงใดอยำงหนงตำมทบรษท ระบไว หรอมประวตเดนทำงมำจำกตำงประเทศ หรอพนททมกำรระบำดของ COVID-19 หรอมประวตสมผสใกลชดกบผปวยทตองสงสยกำรตดเชอ COVID-19 บรษท ขอใหคณมอบฉนทะแกกรรมกำรอสระของบรษท ดวยกำรกรอกและสงหนงสอมอบฉนทะแบบ ข. ใหแกเจำหนำทบรษท แทนกำรเขำรวมประชม และเดนทำงกลบ พรอมปฏบตตำมค ำแนะน ำของกองควบคมโรค กระทรวงสำธำรณสข If you have a temperature (≥ 37.5 °C); or any symptoms which indicates above; or traveled / transited from any countries except Thailand or the COVID-19 outbreak areas within the past 14 days; or have been in contact with suspected COVID-19 patients, GPSC would like to kindly ask for your cooperation in giving proxy to an independent director to attend the meeting on your behalf, by filling the Proxy Form B and submit to GPSC staff. Then you may then return safely to your resident and follow the guideline of the Department of disease Control, Ministry of Public Health, and Thailand.

55


แผนทสถานทจดประชมสามญผถหน ประจ าป 2563

ของ


ณ หองประชมใหญของบรษท เลขท 60 ซอยประดษฐมนธรรม 19 ถนนประดษฐมนธรรม แขวงลาดพราว

เขตลาดพราว กรงเทพมหานคร 10230

วันที่ - triton holding public company limited,...คือ (1)...

Documents