รายงานประจ าปี 2560 relations/annual report 2017...

รายงานประจ าป 2560

บรษท ซนไทยอตสาหกรรมถงมอยาง จ ากด (มหาชน)

บรษท ซนไทยอตสาหกรรมถงมอยาง จ ากด (มหาชน) รายงานประจ าป 2560

2

สารบญ

หนา

ความมงมนตอภารกจหลกและคานยมองคกร 2 สารจากคณะกรรมการบรษท 3 ขอมลทวไป 4 ขอมลสรป 7 ขอมลทางการเงนโดยสรป 8 ลกษณะการประกอบธรกจ 11 ปจจยความเสยง 24 โครงสรางการถอหนและการจดการ 27 การควบคมภายใน และการบรหารจดการความเสยง 69 รายการระหวางกน 71 รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ 79 งบการเงน (อยระหวางด าเนนการ) 81


3

ความมงมนตอภารกจหลกและคานยมองคกร

วสยทศน

“ผลตสนคาทมคณภาพเปนทยอมรบและเปนมตรกบสภาพแวดลอม (Green Product)

โดยเนนการเพมประสทธภาพในการผลตและนวตกรรม ตลอดจนค านงถงการเพมมลคาในตว

ผลตภณฑ (Value Added)”

ภารกจ “ มกระบวนการผลตทมประสทธภาพ ระบบการจดการททนสมยและผลตสนคาท

หลากหลายและไดมาตรฐานสากลและเปนมตรกบสภาพแวดลอม โดยเนนประสทธผลในดาน

การตลาดและการพฒนาหวงโซแหงคณคา (Value Chain) ”

วตถประสงค

ลดตนทน (Cost Reduction)

พฒนาประสทธภาพดานการตลาด

ปรบปรงกระบวนการผลตและการจดการใหทนสมย

ปรบปรงคณภาพผลตภณฑใหไดมาตรฐานสากล (Product Quality)

พฒนาสนคาทเปนมตรกบสภาพแวดลอม (Green Product)

สราง Brand Loyalty


4

สารจากคณะกรรมการบรษท

ป 2560 ปจจยพนฐานเศรษฐกจโลกโดยรวมดขนจากฐานของกลมประเทศเศรษฐกจหลกอยาง

สหรฐอเมรกา สหภาพยโรป ญปนและจน ซงเปนผลจากนโยบายการคลง การคาโลกทขยายตวตอเนอง ตลอดจน

สภาวะแวดลอมทางเศรษฐกจ และความเสยงทลดลง

ส าหรบเศรษฐกจอาเซยนยงเตบโตตอเนอง ขณะทภาพรวมเศรษฐกจไทยเตบโตไดดกวาทคาดการณ ท า

ใหส านกงานคณะกรรมการพฒนาการเศรษฐกจและสงคมแหงชาต คาดการณตวเลขผลตภณฑมวลรวมใน

ประเทศ (GDP) ของไทย ในป 2560 ไววาจะขยายตวทรอยละ 4.0 โดยไดแรงหนนหลกจากการลงทนโครงสรางพนฐานและนโยบายกระตนเศรษฐกจของภาครฐ รวมทงการสงออกทฟนตวตอเนอง

อยางไรกตาม แมเศรษฐกจในป 2560 จะดขนกวาป 2559 ทผานมา แตบรษทยงไดรบผลกระทบจาก

ปจจยทสงผลตอการด าเนนธรกจในภาพรวม ไดแก ตนทนวตถดบ, เคมและแพคเกจจงทสงขน ตนทนพลงงานท

สงขน คาเงนบาททแขงคา ตลอดจนสภาพการแขงขนในภมภาคทรนแรงยงขน บรษทจงเนนแนวทางการด าเนน

ธรกจทพรอมปรบตวอยางรวดเรวใหทนกบทกการเปลยนแปลงทก าลงเกดขน ไมวาจะเปนการปรบโครงสราง

การบรหารงานเพอเพมประสทธภาพการด าเนนธรกจ รวมถงปรบปรงประสทธภาพการผลต อนเปนแนวทางท

จะท าใหไดปรมาณการผลตทมขนาดประหยด (Economy of Scale) นอกจากนบรษทยงคงรกษาตลาดทงในและตางประเทศของบรษทไวไดอยางสม าเสมอ ทามกลางการแขงขนในระหวางผผลตถงมอยางดวยกน

คณะกรรมการใครขอขอบพระคณทานผถอหนทกทาน ทไดใหค าแนะน า และสนบสนนการ

ด าเนนงานของบรษทมาดวยด บรษทจะพยายามด าเนนการอยางเตมท เพอทจะสรางผลประโยชนใหเกดแกทานผ

ถอหนทกทาน ตลอดจนผมสวนไดเสยทกภาคสวน ด ารงไวซงเปนบรษททมบรรษทภบาลทด

คณะกรรมการบรษท



5

ขอมลทวไป

ชอบรษท บรษท ซนไทยอตสาหกรรมถงมอยาง จ ากด (มหาชน)

เลขทะเบยน

เลขท 0 1 0 7 5 4 4 0 0 0 0 8 6 (เดมเลขท บมจ. 669)

ประกอบธรกจ เปนผผลต, จ าหนายและสงออกถงมอยางทใชในทางการแพทย, ครวเรอน และอตสาหกรรม ฯลฯ

จ านวนและชนดหนทจ าหนายไดแลวทงหมดของบรษท ทนจดทะเบยน 19,978,103,486 บาท มลคาทตราไวหนละ 1 บาท ทนช าระแลว 15,982,476,502 บาท

ทตงส านกงานใหญและโรงงาน เลขท 9 หม 4 ต าบลกะเฉด อ าเภอเมอง จงหวดระยอง 21100 โทรศพท (038) 634-072-3, 634 - 481-6 โทรสาร (038) 634-001, 634-480 www.shunthaiglove.com

ทตงส านกงานสาขา เลขท 14หม 4 ต าบลกะเฉด อ าเภอเมอง จงหวดระยอง 21100 เลขท 52/18 หม 4 ต าบลกะเฉด อ าเภอเมอง จงหวดระยอง 21100 เลขท 52/19 หม 4 ต าบลกะเฉด อ าเภอเมอง จงหวดระยอง 21100 โทรศพท (038) 634-072-3, 634 - 481-6 โทรสาร(038) 634-001, 634-480 เลขท 1 อาคารพรอมพนธ 2 ชน 6 หอง 608 ซอยลาดพราว 3 แขวงจอมพล เขตจตจกร กรงเทพมหานคร 10900 โทรศพท (02) 511 - 6040 - 5โทรสาร (02) 511 – 6049

http://www.shunthaiglove.com/


6

นายทะเบยนหลกทรพย

บรษท ศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จ ากด 93 ถนนรชดาภเษก แขวงดนแดง เขตดนแดง กรงเทพมหานคร 10400 โทรศพท (02) 009 - 9000โทรสาร (02) 009 – 9991

ผสอบบญช

นายยทธพงษ เชอเมองพาน ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 9445

บรษท เอเอนเอส ออดท จ ากด

100/72 ชน 22 อาคารวองวานช บ อาคารเลขท 100/2

ถนนพระราม 9 แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรงเทพมหานคร

โทรศพท (02) 645-0109 โทรสาร (02) 645-0110

เลขานการบรษท

นายธนา เออวทยา

เลขท 1 อาคารพรอมพนธ 2 ชน 6 หอง 608 ซอยลาดพราว 3

แขวงจอมพล เขตจตจกร กรงเทพมหานคร 10900

โทรศพท (02) 511-6040-5#104, 105 โทรสาร (02) 511-6049

Email : [email protected]

ฝายผลงทนสมพนธ

นางสาวอสสรา โปษะกฤษณะ

เลขท 1 อาคารพรอมพนธ 2 ชน 6 หอง 608 ซอยลาดพราว 3

แขวงจอมพล เขตจตจกร กรงเทพมหานคร 10900

โทรศพท (02) 511-6040-5#104 โทรสาร (02) 511-6049

Email : [email protected]

mailto:[email protected]



7

ขอมลทวไปของบรษทรวม

(รายละเอยดของบรษททบรษทถอหนตงแตรอยละ 10 ขนไปของจ านวนหนทจ าหนายไดแลวทงหมดของบรษทนน)

ชอบรษท บรษท นอรทเทรน รนวเอเบล เอเนอรจ จ ากด

เลขทะเบยน เลขท 0 1 0 5 5 5 4 0 4 1 2 4 7

ประกอบธรกจ ผลตและจ าหนายพลงงานชวมวลครบวงจร และผลตกระแสไฟฟาจากชวมวลขยะ

ทนจดทะเบยนของบรษท 1,000,000,000 บาท แบงออกเปนหนสามญ 10,000,000 หน มลคาทตราไวหนละ 100 บาท

ทนช าระแลวของบรษท 1,000,000,000 บาท แบงออกเปนหนสามญ 10,000,000 หน มลคาทตราไวหนละ 100 บาท จ านวนหนทถออย หนสามญจ านวน 4,824,750 บาท คดเปนรอยละ 48.25 ของทนจดทะเบยนช าระแลว

ทตงส านกงานใหญ เลขท 9/251 อาคารยเอมทาวเวอร ชน 25 ถนนรามค าแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรงเทพมหานคร 10250

ทตงสาขาและโรงงาน เลขท 333/3 หมท 1 ต าบลเขาหนซอน อ าเภอพนมสารคาม จงหวดฉะเชงเทรา

เลขท 168/1 หมท 2 ต าบลปากฉลย อ าเภอทาฉาง จงหวดสราษฎรธาน


8

ขอมลสรป

ภาพรวมของการด าเนนงาน

บรษทฯ ยงไมสามารถน าสงงบการเงนประจ าป 2560 อนเนองมาจากยงไมไดรบงบประจ าปของ

บรษท นอรทเทรน รนวเอเบล เอเนอรจ จ ากด ซงเปนบรษททซนไทยฯ ไดเขาไปรวมลงทนดวย โดยบรษทฯ

ดงกลาวมว ตถประสงคหลกในการด าเนนธรกจผลตและจ าหนายพลงงานชวมวลครบวงจร และผลต

กระแสไฟฟาจากชวมวลและขยะ ซงการลงทนดงกลาวท าใหบรษทตองรายงานขอมลทางการเงนกบมลคา

ทางบ ญชของสวนไดเสยของบรษทรวมทรบรในงบการเงนทแสดงเงนทนวธสวนไดเสย ดวยเหตนบรษทจงยงไมสามารถสงงบการเงนประจ าป 2560 และชแจงภาพรวมในการด าเนนงาน

ของบรษทได ณ ขณะน แตบรษทจะเรงด าเนนการตดตามงบการเงนจาก บรษท นอรทเทรน รนวเอเบล เอเนอรจ

จ ากด เพอใหงบการเงนประจ าปของบรษท ซนไทย อตสาหกรรมถงมอยาง จ ากด (มหาชน) แลวเสรจและ

รายงานผลการด าเนนงานตอผถอหน ตลาดหลกทรพยฯ และ กลต. ไดตามขอก าหนดในระยะตอๆไป

โดย บรษทฯ ยงคงมนโยบายในการบรหารงานเนนการปรบปรงคณภาพงาน เพมก าลงการผลต

และลดตนทน มงทจะสรางผลก าไรเพอใหฐานะทางการเงนของบรษทกลบมาแขงแกรง และสามารถสราง

ผลตอบแทนกลบมาใหกบผถอหนใหไดในอนาคต


9

ขอมลทางการเงนโดยสรป

กราฟแสดงสนทรพยรวมของบรษท

กราฟแสดงรายไดจากการขายถงมอยาง

485.00 412.00

1,478.00 1,475.00 1,361.00

-

200.00

400.00

600.00

800.00

1,000.00

1,200.00

1,400.00

1,600.00

2556 2557 2558 2559 2560

สนทรพยรวมของบรษทหนวย : ลานบาท

756 846.71

759.47 724.39 700.41

-

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

700.00

800.00

900.00

2556 2557 2558 2559 2560

รายไดจากการขายถงมอยางหนวย : ลานบาท


10

กราฟแสดงสวนของผถอหนของบรษท

งบการเงนของบรษทฯ ในระยะเวลา 5 ป ทผานมา (ป พ.ศ. 2556-2560) โดยมรายชอผสอบบญช ดงน

ผสอบบญช:

งบการเงนส าหรบปสนสดวนท 31ธนวาคม 2556

นายอธพงศ อธพงศสกล

ผสอบบญชรบอนญาต ทะเบยนเลขท 3500

บรษท เอเอนเอส ออดทจ ากด

ผสอบบญช:

งบการเงนส าหรบปสนสดวนท31ธนวาคม 2557

สนสดวนท 31ธนวาคม 2558 และสนสดวนท 31 ธนวาคม 2560

นายยทธพงษ เชอเมองพาน

ผสอบบญชรบอนญาต ทะเบยนเลขท 9445

บรษท เอเอนเอส ออดทจ ากด

(148.00) (226.00)

1,329.00 1,335.00 1,235.00

(400.00)

(200.00)

-

200.00

400.00

600.00

800.00

1,000.00

1,200.00

1,400.00

1,600.00

2556 2557 2558 2559 2560

สวนของผ ถอหนของบรษทหนวย : ลานบาท


11

คาตอบแทนผสอบบญช

ป 2560 บรษทฯ จายคาตอบแทนการสอบบญช (Audit Fee) ใหแกผสอบบญชของบรษท เอเอนเอส

ออดทจ ากด และคาบรการอน (Non-audit Service Fee) เชน คาทพก, คาเดนทางและคาเบยเลยง ส าหรบผ

ตรวจสอบไปปฏบตงานทจงหวดระยอง ซงเปนทตงส านกงานใหญของบรษทโดยสรปไดตามตาราง ดงน

รายการ บจก.เอเอนเอส ออดท

ป 2560 ป 2559 ป 2558 ป 2557 ป 2556

1. คาตอบแทนจากการสอบบญช (Audit Fee)

2,000,000.00 1,800,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,400,000.00

2. คาบรการอน (Non-audit Service Fee)

340,320.00 122,920.00 125,965.00 104,341.00 136,900.00

รวม 2,340,320.00 1,922,920.00 1,625,965.00 1,604,341.00 1,536,900.00

ค าอธบายการวเคราะหฐานะการเงนและผลการด าเนนงาน

อยในระหวางด าเนนการ


12

ลกษณะการประกอบธรกจ

บรษท ซนไทยอตสาหกรรมถงมอยาง จ ากด (มหาชน) (“บรษทฯ”)ไดเรมด าเนนธรกจตงแตป 2531

และไดจดทะเบยนเปนบรษทมหาชน เมอวนท4 กนยายน2544ประกอบธรกจหลกเปนผผลต จ าหนาย และ

สงออกถงมอยาง โดยแบงตามลกษณะการใชงานไดเปน 3 ประเภท คอ

(1) ถงมอยางทใชในทางการแพทย (Medical Glove) ซงแบงยอยเปน 2 ชนด ไดแก

ถงมอทใชในการผาตด (Surgical Glove) ใชส าหรบงานผาตด ถงมอชนดน จะมเนอบาง แขงแรง มความยาวถงขอศอก ตองผานวธฆาเชอ 100% โดยใช รงสแกรมมาส าหรบการบรรจหบหอนน มความประณต และสะดวกเวลาแกะใชงาน ถงมอชนดนจะใชเพยงครงเดยวแลวทงเพอปองกนเชอโรค

ถงมอยางใชในงานตรวจโรคทวไป (Examination Glove) ใชส าหรบงานตรวจโรคทวๆ ไป มทงชนดมแปง (Powdered) และชนดไมมแปง (Non-Powdered) การผลตถงมอชนดนตองออกแบบใหเหมาะกบการใชงาน คอตองสวมใสไดงาย แกะหอไดอยางรวดเรว ถงมอประเภทนจะไมมขางซายขวา โดยออกแบบใหเปน Ambidextrousคอสามารถสวมใสไดทง 2 ขาง ถงมอชนดนมความบาง กระชบมอ มขนาดส นแคขอมอ และมราคาไมสง ถงมอชนดนจะใชเพยงครงเดยวแลวทงเพอปองกนเชอโรคแพรกระจาย

(2) ถงมอยางส าหรบใชในครวเรอน (Household Glove) มขนาดใหญ แขงแรง ทนทานตอการใชงาน

ทตองสมผสกบน า หรอผงซกฟอก มอายใชงานนาน ส าหรบการออกแบบนนจะเนนความสวยงาม สวมใส

สบาย นมมอ และบรรจหบหออยางประณต เพอดงดดความสนใจจากแมบาน

(3) ถงมอยางทใชในโรงงานอตสาหกรรม (Industrial Glove) ถงมอส าหรบใชงานทวไป ใชส าหรบ

การบรรจหบหอไมจ าเปนตองสวยงาม ถงมอชนดนเหมาะส าหรบใชในโรงงานอตสาหกรรม เชน

อตสาหกรรมการแปรรปอาหาร หรอการท าอาหารส าเรจรป เปนตน

นอกจากน ถงมอยางยงสามารถแบงตามความนยมของผบรโภคไดเปน 2 ประเภท คอ ถงมอยาง

ชนดมแปง (Powdered) และถงมอยางชนดไมมแปง (Non-Powdered) ส าหรบถงมอยางชนดมแปง บรษทฯ

สามารถทจะผลตใหมปรมาณของโปรตนในแปงไมเกน 50 ไมโครกรม ซงเปนไปตามมาตรฐานผลตภณฑ

ของสากล และถงมอยางชนดไมมแปงจะนยมใชในกลมทมอาการแพโปรตนในแปง และกลมคนทร าคาญ

จากการเปรอะเปอนของฝ นแปง


13

ผลตภณฑของบรษทฯจดเปนเครองมอทางการแพทยตามขอก าหนดของส านกงานคณะกรรมการอาหารและยา ( อย. ) ของกระทรวงสาธารณสขดงนนการผลตและการสงออกถงมอยางจงตองผานการขออนญาต และตรวจสอบมาตรฐานของอย. เพอใหไดถงมอยางทมคณภาพตามมาตรฐานและมความปลอดภยในการใชงาน โดยผลตภณฑของบรษทฯ นนไดรบมาตรฐานจากหลายหนวยงาน ทงในและนอกประเทศ

มาตรฐานของผลตภณฑนน เปนมาตรฐานสากล ซงบรษทฯ ไดน ามาเปนแนวทางและอางองในการผลตถงมอยางเพอสงขายใหกบลกคา ซงถงมอยางของบรษทฯ ไดรบการรบรองจากหนวยงานตางๆ ดงตอไปน

ล าดบ มาตรฐานของผลตภณฑ ความหมาย

1 มอก. 538-2548 มาตรฐานผลตภณฑอตสาหกรรม ถงมอยางปราศจากเชอส าหรบ

การศลยกรรม

2 มอก. 1056-2556 มาตรฐานผลตภณฑอตสาหกรรม ถงมอส าหรบการตรวจโรคชนด

ใชครงเดยว

3 มอก. 2505-2553 มาตรฐานผลตภณฑอตสาหกรรม ถงมอยางทใชในอตสาหกรรม

อาหาร

4 มาตรฐาน EN455 มาตรฐานถงมอแพทยส าหรบตรวจโรคและศลยกรรม

(ทวปยโรป)

5 ASTM D3577, ASTM D3578,

ASTM D 6319

มาตรฐานถงมอแพทยส าหรบตรวจโรคและศลยกรรม

(ประเทศอเมรกา)

6 ISO 11193, ISO 10282 มาตรฐานถงมอแพทยส าหรบตรวจโรคและศลยกรรม

(ระหวางประเทศ)

นอกจากน บรษทฯ ยงไดรบมาตรฐานโรงงาน ทรบรองจากสถาบนภายนอกอกหลายสถาบน และไดรบรางวลผประกอบการสงออกทด (Good Performance Exporter of Thailand) จากรฐบาลไทย ซงท าใหไดรบสทธจดระดบผประกอบการสงออกทดจากกรมสรรพากรอกดวย โดยมรายละเอยดดงตอไปน


14

ล าดบ มาตรฐานทโรงงานไดรบ ความหมาย ปท

ไดรบ ผใหการรบรอง

1 ISO 9001 มาตรฐานเกยวกบระบบบรหารคณภาพ 2002 TUV Rheinland

2

EN ISO 13485

ISO 13485 under CMDCAS

มาตรฐานควบคมเรองการผลตเครองมอแพทย

และสามารถสงถงมอยางไปขายยงยโรปและ

ประเทศแคนาดาได

2009

TUV Rheinland

3

GMP : Good Manufacturing

Practice

มาตรฐานเกยวกบหลกเกณฑและวธการ

ทดในการผลตเครองมอแพทย

2006

กระทรวงสาธารณสข

4 MDD : Medical Device Directive มาตรฐานเครองมอแพทยของยโรป 2007 TUV Rheinland

5

510K

มาตรฐานรบรอง FDA ของประเทศ

สหรฐอเมรกา

-

FDA (U.S. Food and Drug

Administration)

6 Health Canada มาตรฐานเครองมอแพทยของประเทศ

แคนาดา 2009

Therapeutic Products

Directorate Medical

Devices Bureau Canada


15

ปรมาณถงมอยางทจดสงใหลกคา (Order Shipment)

แสดงปรมาณการจดสงถงมอใหลกคาตงแตป 2555-2560 โดยแยกเปนรายป และเปรยบเทยบเปน

รายไตรมาส

ปรมาณถงมอยางทจดสงใหลกคาป 2555– 2560

0

100

200

300

400

500

600

700

2555 2556 2557 2558 2559 2560

606

537

655627

699 688ลานชน


16

ปรมาณถงมอยางทจดสงใหลกคาแยกตามไตรมาสของป 2556 – 2560

การจดจ าหนายและชองทางการจ าหนาย

บรษทฯ ไดมการก าหนดแผนการตลาดดานการก าหนดกลมผซอ หรอกลมเปาหมาย ซงถอเปน

ตวแปรส าคญ เพอคนหาต าแหนงหรอจดยนในธรกจ และลดผลกระทบจากแรงกดดนดานการผลตและราคา

โดยรกษาตลาดเดมและสงเสรมการขยายตลาดทงภายในประเทศและตางประเทศเพอใหรองรบกบการ

เตบโตของอตสาหกรรมถงมอยางในอนาคต ทงนตลาดสงออกถงมอยางมแนวโนมทดในอนาคตและมการ

ขยายตวไปยงตลาดใหมๆอยางตอเนอง ดงนนจงด าเนนนโยบายการกระจายสนคาไปตางประเทศ และ

กระจายสนคาในประเทศ ในป 2560 มยอดขายในตางประเทศ คดเปนรอยละ 80 และในประเทศ คดเปนรอย

ละ 20 โดยมรายละเอยดในการจดสงไปยงกลมประเทศตาง ๆ ดงน

0

100

200

300

400

500

600

700

2555 2556 2557 2558 2559 2560

132 130 138 130 169 173

145 131166 165

158 184

170135

169 182179

169

158

141

181 150193 162

ลานชน

Q1 Q2 Q3 Q4


17

สดสวนการจดจ าหนายถงมอยางป 2559 และ ป 2560

ชองทางการจดจ าหนายผลตภณฑถงมอยางมการแบงการจดจ าหนายสนคา 4 แบบ ดงน

1. จ าหนายผานบรษทการคาระหวางประเทศ (Trading Company) โดยจายคานายหนาใหบรษทเหลาน ประมาณรอยละ 2-3 ของมลคาการขาย

2. จ าหนายผานบรษทขนาดใหญของในประเทศและตางประเทศ จ าหนายโดยตรงใหแกลกคาตางประเทศและลกคาในประเทศโดยทางลกคาจะเขามาตดตอวาจางใหบรษทท าการผลตถงมอยางภายใตแบรนดของลกคา (OEM)

3. จ าหนายผาน โรงพยาบาลตางๆทตองใชถงมอยางเพอการแพทยจ าหนายผานรานจ าหนายอปกรณการแพทยและซปเปอรมารเกตตางๆในหางสรรพสนคาทวไป และจ าหนายสงตามโรงงานอตสาหกรรมทตองใชถงมอยางเปนอปกรณในการผลต เปนตน

4. บรษทไปตดตอหาลกคาในตางประเทศและในประเทศเองโดยใชยหอของบรษทในการจดจ าหนายและท าตลาด

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2559 2560

1% 1%

38%30%

31% 44%

30%25%

กลมประเทศอเมรกาเหนอ กลมประเทศแถบยโรป กลมประเทศแถบเอเชย กลมในประเทศ


18

กลยทธและแนวทางการแขงขนดานการตลาด

กลยทธทางการตลาด

- บรษทฯ มงเนนพฒนาและขยายฐานตลาดในผลตภณฑทมมลคาและผลก าไรสง และยงมระดบการแขงขนไมสงมากนก อยางเชน ถงมอทใชในอตสาหกรรมอเลคโทรนค (คลนรม) ถงมอทใชในศลยกรรม ถงมอทใชในครวเรอน มากกวา ถงมอแพทยทมภาวะการแขงขนทางราคาคอนขางสง

- บรษทฯ รบค าสงซอลวงหนา 1-3 เดอน เพอทจะวางแผนการผลตลวงหนาไดแมนย ายงขน เนองจากราคาวตถดบมการผนผวน และไมท าใหเกดการสญเสยทมผลกระทบตอตนทนการผลตเนองจากมการปรบเปลยนแผนการผลต

- ส าหรบการก าหนดราคา บรษทฯ จะค านงถงตนทนวตถดบ, อตราแลกเปลยนเงนตราตางประเทศ, ปรมาณการสงซอและสดสวนของขนาดถงมอตอรายการการสงซอ และเปรยบเทยบราคาของถงมอของคแขงในทองตลาดมาเปนเกณฑในการก าหนดราคาขาย

ภาวะตลาดภายในประเทศ

ความตองการของถงมอยางภายในประเทศน นมภาวะทคงตว เนองจากเปนสนคาทใชเฉพาะใน

วตถประสงคเฉพาะอยาง ดงนนการแขงขนจะอยทคณภาพและการตลาดเปนหลกและในปจจบนม

ผ ประกอบการในอตสาหกรรมถงมอยางเพมมากขนจงท าใหมการแขงขนกนสง ส าหรบตลาด

ภายในประเทศ ซงถงมอยางมดวยกนหลายชนดโดยแบงตลาดถงมอยางภายในประเทศตามลกษณะการ

ใชงานได 3 ประเภท คอ

1. ถงมอยางส าหรบใชในทางการแพทย (Medical Glove) ซงแบงยอยเปน

- Surgical Glove ใชในทางศลยกรรม มลกษณะเนอบาง แขงแรง มความยาวถงขอศอกโดยผาน

กรรมวธการฆาเชอ 100% ใชเพยงครงเดยวแลวทง และ

- Examination Glove ใชในงานตรวจโรคมลกษณะบางกระชบมอ สนแคขอมอ ไมมขางซาย

ขวา เปนแบบ Ambi ใชครงเดยวทงโดยไมมการน ากลบมาใชอก

2. ถงมอยางส าหรบใชในโรงงานอตสาหกรรม (Industrial Glove) มความความทนทานตองานในโรงงานอตสาหกรรม ทนสารเคม และมความสะอาดสามารถสมผสอาหาร และชนงานอเลคโทรนคได

3. ถงมอยางส าหรบใชในครวเรอน (Household Glove) เปนถงมอยางทแมบานใชในการท า ความสะอาด ซกลาง มขนาดใหญ แขงแรง ทนทานตอการใชงาน มอายการใชงานนาน สวมใสสบาย


19

ภาวะตลาดตางประเทศ

ส าหรบการจ าหนายถงมอในตางประเทศของบรษท มการปรบตวลดลงตงแตป 2560 เมอเทยบกบ ป 2559

เนองจากภาวะทางการแขงขนของตลาดโลก ในสนคาประเภทถงมอยางทใชในการแพทย และ มแนวโนมท

จะปรบตวลดลงในป 2561 เนองจากการกดดนดานราคาโดยโรงงานขนาดใหญและผน าในอตสาหกรรมถงมอ

ยางของโลก โดยมประเทศมาเลเซยและอนโดนเซยเปนประเทศคแขงและประเทศผน าการผลตทส าคญใน

สนคาถงมอยางในตลาดโลก บรษทฯจงมการปรบเปลยนนโยบายทางการตลาดโดยมงเนนสนคาทมผลก าไรท

สงเชนถงมอคลนรม ถงมอแมบาน และลดการสงออกถงมอแพทยทมการแขงขนสง แตมงขยายการประเภท

ถงมอในตลาดในประเทศทดแทน

การจดหาผลตภณฑ

การผลตถงมอยาง

ปจจบนบรษทฯมโรงงานผลตถงมอยาง 2 โรงงาน และมเครองจกรส าหรบการผลตถงมอทงหมด 15 ชด

โดยแบงไดดงน

- โรงงาน1มสายการผลตถงมอยาง7 ชด (ชดท 1–7)

- โรงงาน2มสายการผลตถงมอยาง 8ชด (ชดท 8–15)

การจดหาวตถดบและผจ าหนายวตถดบ

บรษทฯ ไดมการจดซอน ายางขนจากผผลตน ายางขนในจงหวดระยอง และจงหวดทางภาคใต เชน

จงหวดสราษฎรธาน จงหวดภเกต เปนตน โดยเปนการซอน ายางขนในประเทศทงหมด ซงบรษทฯ ไดให

ความส าคญในเรองของคณภาพของน ายางขนของผจ าหนายแตละราย สวนน ายางสงเคราะหมการจดซอจาก

ผผลตจากภายนอกประเทศเพอสนบสนนการผลต

นโยบายในการสงซอน ายางขนของบรษทฯ จะเลอกผจ าหนายทเสนอราคาทต าทสด และสนคาดม

คณภาพ รวมทงใหเครดตในการช าระเงนทยาวกวา ส าหรบราคาในการซอน ายางจะเปนไปตามราคาตลาด ณ

ชวงเวลานน และ มการเปรยบเทยบใบเสนอราคาของผจ าหนายอยางนอย 3 ราย ในชวงเวลาเดยวกนและ

เปรยบเทยบกบราคากลาง จากสถาบนวจยยางกรงเทพฯ


20

กราฟเปรยบเทยบวตถดบทใชในการผลตถงมอยาง ป 2560 และ ป 2559

10.62 11.36

4.55 5.27

7.28.13

12.53

15.95

9.91

12.3811.49

10.59

43.736.27

ป 2560 ป 2559

ตนทนการผลต (%)

น ายาง เชอเพลง เคมภณฑ คาแรงงาน คาเสอมราคา คาไฟฟา คาใชจายอนๆ


21

กราฟเปรยบเทยบราคาน ายางขน 60% ตงแตป 2556 – 2560

ผลกระทบตอสงแวดลอม

กระบวนการผลตถงมอยางไมกอใหเกดของเสย มแตเพยงน าซงใชลางแบบพมพมอ ซงบรษทฯ จะ

ระบายลงสบอเกบน าทง และบ าบด กอนปลอยลงสแหลงน าตามธรรมชาตโดยเปนไปตามประกาศกระทรวง

อตสาหกรรม ฉบบท 2 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบญญตโรงงาน พ.ศ. 2535เรอง ก าหนดคณลกษณะ

ของน าทงทระบายออกจากโรงงาน โดยมรายละเอยดของผลการทดสอบ ดงน

44.09 44.70

61.30 60.0055.95

49.8747.00

49.75

41.0044.44

37.18 37.69

-

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

J A N F E B M A R A P R M A Y J U N J U L A U G S E P O C T N O V D E C

บาท/กก.

ก ร าฟ เป ร ยบ เ ท ย บร าค าน า ย า ง ข น 6 0% ป 2 5 5 7 - 2 5 6 0

2557

2558

2559

2560


22

ล าดบ คณลกษณะของน าทง คาควบคม ผลการทดสอบของบรษทฯ

1 ความเปนกรดและดาง (pH) คา pH เทากบ 5.5-9.0 คา pH เทากบ 8.0

2 ทดเอส

(TDS หรอ.Total Dissolved Solid)

ไมมากกวา 3,000 มลลกรม

ตอลตร

2,287 มลลกรมตอลตร

3 สารแขวนลอย

(Suspended Solid)

ไมมากกวา 50 มลลกรมตอ

ลตร

11.40 มลลกรมตอลตร

4 คา บโอด

(Biochemical Oxygen Demand)

ไมมากกวา 20 มลลกรมตอ

ลตร


5 คา ซโอด

(Chemical Oxygen Demand)

ไมมากกวา 120 มลลกรม

ตอลตร


6 อณหภม ไมมากกวา 40 องศาเซลเซยส 29 องศาเซลเซยส

7 ส ตองไมเปนทพงรงเกยจ ไมมส

8 กลน ตองไมเปนทพงรงเกยจ ไมมกลน

ทงนบรษทฯ มกระบวนการผลตททนสมยโดยผลตภณฑทผลตไปตามมาตรฐานสากล เชน ISO

10282, ISO 11193, EN 455, ASTM D3577, ASTM D3578, ASTM D6319, มอก. 538-2548, มอก. 1056-

2556 และ มอก.2505-2553 มอก. ถงมอใชในอตสาหกรรมอาหารโรงงานไดรบใบอนญาตผลตเครองมอ

แพทยเพอขายในประเทศไทยและสงออกตางประเทศ จากส านกงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เชน

ถงมอส าหรบการศลยกรรมและถงมอส าหรบการตรวจโรคและยงไดรบมาตรฐานระบบบรหารงานคณภาพ

ISO 9001, ISO 13485, EN ISO 13485 และ GMP เปนตน

บรษทฯ ไดใหความส าคญกบผลกระทบตอสงแวดลอม ในเรองของการระบายน าทงออกนอก

โรงงานและชมชนใกลเคยงของบรษท ประกอบกบทางบรษทมแผนปรบปรง และเพมก าลงการผลต จงม

ความจ าเปนทจะตองใชน าในปรมาณทเพมขน ซงในอนาคตอาจมความเสยงในเรองของปรมาณน าทอาจไม

เพยงพอตอการใชงานเนองจากภยแลง ดงนน ทางฝายจดการของบรษทจงไดมการศกษาโครงการทจะน าน า

ทงของโรงงานกลบมาใช เพอใหเกดประโยชนสงสด และมปรมาณน าประปาเพยงพอตอการใชงาน รวมทง

รองรบโครงการเพมก าลงการผลตในอนาคต และยงลดความเสยงในการตองลดก าลงการผลตลงจากการขาด

แคลนน า


23

ดงนน คณะกรรมการบรษท จงไดอนมตโครงการผลตน าประปา จากน าผานระบบบ าบด เมอวนท 10 สงหาคม 2558 และในปจจบน โครงการผลตน าประปาฯ ไดด าเนนการเสรจเรยบรอยแลวเมอเดอนมกราคม 2559 ทผานมา

นอกจากนน บรษทฯ ยงตระหนกถงการใชทรพยากรอยางคมคา โดยการตดตงเครองก าเนดไอน า(Boiler) ใหม และปรบปรงเครองเกาเพอใหสามารถใชงานไดกบเชอเพลงหลากหลายชนด เชน ไมสบ (Wood Chip),กะลาปาลม, ชวมวลอดเมด และไมฟน ทงน ในสวนของการตดตง Boiler ใหมจ านวน 2 เครองนน ไดผานการอนมตจากทประชมคณะกรรมการบรษท เมอวนท 10 สงหาคม 2558 และไดด าเนนการตดตงเสรจเรยบรอยแลวประมาณเดอนมกราคม 2559 ทผานมา

การวจยและพฒนา

บรษทฯ ไดใหความส าคญในงานวจยและพฒนาเพอเพมมลคาใหแกผลตภณฑของบรษทฯ

เพอใหไดมาซงสนคาทสามารถตอบสนองความตองการของผบรโภคทกกลม ซงตางกมความตองการท

ตางกนออกไปทมวจยและพฒนาของบรษทฯ จงไดมการรวมมอประสานงานกบลกคาในการพฒนาคดคน

ผลตภณฑในลกษณะภาค และการพฒนาตอยอดงานวจย เพอความปลอดภย และลดความเสยงตอการเสยชวต

จากการแพโปรตนในถงมอ ซงปจจบนบรษทฯ สามารถผลตถงมอยางทมปรมาณโปรตนในถงมอต ากวา 50

ไมโครกรม ซงเปนระดบทปลอดภยตามมาตรฐานสากลจนไดรบการรบรองจากองคการอาหารและยาจาก

ประเทศสหรฐอเมรกา (U.S. Food and Drug Administration: FDA) เรยบรอยแลว


24

โครงสรางรายได โครงสรางรายไดจากการจ าหนายถงมอยางของบรษทฯ ตงแตป 2549 - 2560 มดงน

กราฟแสดงการขายถงมอในประเทศและตางประเทศ

กราฟแสดงการขายถงมอในประเทศและตางประเทศเปนรอยละ

517.3

751.4621.9 637.9

881.5 834.7646.9

504.9 529.5 451.1 483.9

224.1

33.8

33

81.2 87

121.1 157.3

161.7

182.2226.3

298.9 240.6

31.99

0

200

400

600

800

1000

1200

49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

ยอดจ าหนายถงมอยางเปรยบเทยบในประเทศและตางประเทศ ป 2549 ถง 2560

ยอดจ าหนายตางประเทศ ยอดจ าหนายใประเทศ

6.10% 4.20%11.60% 12% 12.10% 15.90% 20% 26.50% 30%

39.90% 34.40% 31.99%

93.90% 95.80%88.50% 88% 87.90% 84.10% 80% 73.50% 70.10%

60.20% 69.18% 68%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

รอยละของยอดจ าหนายถงมอยางเปรยบเทยบในประเทศและตางประเทศป 2549 ถง 2560

รอยละของยอดจ าหนายถงมอในประเทศ รอยละของยอดจ าหนายถงมอตางประเทศ


25

ปจจยความเสยง

1. ปจจยความเสยงเกยวกบการผลต

ความเสยงจากการผนผวนของราคาวตถดบและเชอเพลง

- น ายางขน 60%

น ายางขน 60% เปนวตถดบหลกในการผลตถงมอยาง ในป 2560 ราคาน ายางขนมแนวโนมลดลง

เพอเปนการปองกนความเสยงในการขาดแคลนวตถดบ และราคาของวตถดบ บรษทฯ จงสงซอน ายางขนจาก

ผจ าหนายวตถดบหลายรายในจงหวดระยอง และจงหวดสราษฎรธานโดยท าสญญาซอลวงหนา และ

เปรยบเทยบใบเสนอราคาของผจ าหนายอยางนอย3 ราย ในชวงเวลาเดยวกน พรอมกบเปรยบเทยบกบราคา

กลาง จากสถาบนวจยยางนอกจากนนบรษทฯ ยงพจารณาถงระยะเวลาในการช าระเงนคาสนคา (Credit

Term) ประกอบดวย

- น ายางสงเคราะห

ถงแมราคาโดยเฉลยของน ายางสงเคราะหจะสงกวาปกอน และในอนาคตเคมภณฑมแนวโนมทจะ

ปรบตวสงขน บรษทฯ จงปองกนความเสยงในเรองนโดยการจดหาผจ าหนายเคมภณฑหลายราย และจดหา

ผจ าหนายน ายางสงเคราะหทผลตในประเทศ เพอลดความเสยงเรองของอตราแลกเปลยนทมความผนผวน

รวมทงการควบคมกระบวนผลตเพอลดการสญเสยและสนเปลอง

- เชอเพลง

บรษทใชกะลาปาลมเปนเชอเพลงในการผลตไอความรอนแทนน ามนเตา ตงแตป 2551 โดยสงซอ

กะลาปาลมจากตวแทนจ าหนายในประเทศมาเลเซย และ อนโดนเซย เปนหลก เพอลดความเสยงดานการ

บรหารเชอเพลง เนองจากมแนวโนมดานราคาเพมขน ในป 2558 บรษทจงไดท าการศกษาความเปนไปไดใน

การใชเชอเพลงชวมวลประเภทอน ๆ เชน ไมสบและขเลอยอดแทงซงเปนวสดทจดหาไดภายในประเทศ ม

ความไดเปรยบในเรองของราคาและคาความรอน เมอเทยบกบกะลาปาลม ท าใหบรษทมตนทนดาน

พลงงานทถกลง จากการเปลยนเชอเพลงจากกะลาปาลมมาใชไมสบผสมขเลอยอดแทง ซงตอมาในชวง

เดอนกรกฎาคม – ธนวาคม 2558 บรษทไดบรรลขอตกลงในการวาจางใหบรษททมความเชยวชาญเฉพาะ

ในการจดการดานพลงงานรบชวงด าเนนการจดหาเชอเพลง ท าใหลดตนทนไดกวารอยละ 30 และในครง


26

หลงของป 2559 ไดด าเนนการบรหารจดการดานเชอเพลงดวยตนเองโดยจดหาเชอเพลงดวยตนเอง มผลท า

ใหสามารถลดตนทนไดอกรอยละ 3.55 จากป 2558

อยางไรกด บรษทยงไดเลงเหนและปองกนความเสยงเรองของการขาดแคลนเชอเพลงโดยการ

ลงทนในระบบผลตไอน าเชอเพลงชนดฟนเปนหลก เพอทลดตนทนคาเชอเพลงลงอก เนองจากไมฟนมราคา

ตอหนวยถกกวาเชอเพลงชนดอนๆ ตามทกลาวมา และจะเพมเสถยรภาพของระบบผลตไอน าทใชปอนส

กระบวนการผลตถงมอยาง ดวยการตดตงเครองก าเนดไอน าส ารองเพมขน เพอใชส าหรบเปนเครองส ารอง

และหมนเวยนในการใชงาน เพอปองกนการหยดเดนเครองในกรณการซอมแซมและบ ารงรกษาซงจะไม

สงผลกระทบตอไลนการผลต ท าใหสามารถผลตถงมอออกมาไดอยางตอเนอง และสามารถทจะใชเชอเพลง

ไดหลากหลายตามทมอยในตลาด

ความเสยงดานสนคาคงคลง

บรษทประสบปญหาสนคาคงคลงมปรมาณมาก ซงสนคาสวนใหญเปนสนคาส าเรจรป และงาน

ระหวางผลตทจะมแนวโนมเสอมคาลงในอนาคต

เพอปองกนความเสยงในเรองน ฝายบรหารไดมการจดการบรหารสนคาคงคลงอยางเครงครด และ

จะลดปรมาณสนคาคงคลงโดยแยกอายของสนคา หากสนคาชนดใดมแนวโนมเสอมคาลงในอนาคตจะ

ด าเนนการเรงจ าหนายสนคาดงกลาวออกไป และมการวางแผนทางการตลาดในการจดจ าหนายสนคาเพอ

เสรมสภาพคลองทางการเงนใหกบบรษท

ความเสยงดานการผลต

หากบรษทฯ วางแผนการผลตผดพลาดจะสงผลใหมสนคาคงคลงเพมขน และมตนทนการผลตท

สงขนตามไปดวย เชน การผลตสนคาปรมาณมากกวาใบสงซอ ท าใหสวนทเหลอตองเกบเขาคลงสนคา หรอ

การผลตสนคาทไมเปนทตองการของตลาด,ปญหาของเครองจกรทมอายการใชงานมานานสงผลใหผลต

สนคาไมไดคณภาพตามทก าหนดไว ซงปญหาเหลานท าใหเกดความเสยงจากการผลตและสงผลกบสนคาคง

คลง รวมทงตนทนของบรษท


27

เพอปองกนความเสยงในเรองน ฝายบรหารไดจดประชมรวมกบฝายโรงงาน เปนประจ าทกเดอน

เพอหาสาเหตของปญหาตางๆ รวมทงก าหนดนโยบายและวางแผนงานรวมกน เพอปองกนความเสยงและ

ขอผดพลาดทอาจจะเกดขน

2. ความเสยงดานการเงน

ความเสยงดานอตราแลกเปลยน

รายไดจากการจ าหนายถงมอยางเปนในรปแบบเงนตราตางประเทศ ดงนน หากมการเคลอนไหวของ

อตราแลกเปลยนเงนตราตางประเทศอยางมนยส าคญ จะสงผลตอการด าเนนงานของบรษทฯ

เพอปองกนความเสยงทอาจจะเกดจากการผนผวนของอตราแลกเปลยนบรษทฯ ไดท าการซอ

ขายเงนตราตางประเทศกบธนาคารในประเทศลวงหนาเปนครงคราวตามความเหมาะสม ซงเปนวธการ

บรหารเงนอกทางหนงเพอลดความเสยง

ความเสยงดานการคางรบช าระเงนจากลกคา

ในระยะเวลาทผานมาบรษทถกตงคาเผอหนสงสยจะสญทกป เพอปองกนความเสยง บรษทฯ จง

ก าหนดใหลกคาทมยอดหนคางช าระ ตองช าระหนใหเสรจสนกอน บรษทฯ จงจะจดสงสนคาตามค าสงซอ

ใหม และในสวนของลกคารายใหมบรษทฯ ไดเปลยนแปลงนโยบายจาการใหเครดตแกลกคา เปนเงอนไข L/C

At sight , D/P At sight หรอการช าระเงนคาสนคาลวงหนากอนการจดสงสนคา

ส าหรบนโยบายของบรษทฯ ในการคดเลอกลกคาแตละรายนนจะพจารณาในดานชอเสยงของ

ลกคาและฐานะการเงน นอกจากนบรษทยงมการตรวจสอบลกคาบางรายผานธนาคารเพอการสงออกและ

น าเขาแหงประเทศไทย (EXIM Bank) เพอใหแนใจไดวาจะไมมปญหาในดานการรบช าระหน

ในสวนการตงส ารองคาเผอหนสงสยจะสญนนบรษทฯ จะพจารณาจากพฤตกรรมของลกหน หาก

เกนระยะเวลาการใหเครดต และมขอบงชแนชดวาไมอาจช าระหนใหแกบรษทฯ ไดบรษทฯ กจะด าเนนการ

ตงส ารองคาเผอหนสงสยจะสญทงจ านวนและด าเนนการตดตามหนคงคางอยางใกลชด เพอลดความสญเสย


28

โครงสรางการถอหนและการจดการ

หลกทรพยของบรษท

บรษทฯ มทนจดทะเบยนเทากบ 19,978,103,480 บาท แบงเปนหนสามญ 19,978,103,480 หน มลคาหนทตราไวหนละ 1 บาท และเปนทนเรยกช าระแลว 15,982,476,502 บาท แบงเปนหนสามญ 15,982,476,502 หน มลคาหนทตราไวหนละ 1 บาท อนง บรษทฯ ยงไมไดจดสรรหนสามญเพมทนจ านวน 3,995,626,984 หน เพอรองรบการใชสทธตามใบส าคญแสดงสทธทจะซอหนสามญของบรษทรนท 2 (STHAI-W2)

ผถอหน

รายชอผถอหนรายใหญ 10 รายแรกของบรษท ณ วนท 2 เมษายน 2561 และสดสวนผถอหน ดงน

ล าดบ ชอ-นามสกล จ านวนหน %

1 UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 1,300,000,000 8.134

2 นางสาวโชตรส อฑฒกรวโรดม 803,462,019 5.027

3 MISSTENG CHUN-YU 779,809,600 4.879

4 MISSCHUN-CHING TENG 727,296,535 4.551

5 บรษท ไทยฮวโฮลดงจ ากด 617,183,024 3.862

6 MR.HSUN-MIN YANG 606,748,955 3.796

7 นายจรสห เตชาชาญ 516,763,200 3.233

8 นายคณพศ นจสรภช 500,000,000 3.128

9 นางสาวณพรา เตชาชาญ 470,000,000 2.941

10 นายภชร นจสรภช 362,894,530 2.271

รวม 6,684,157,863 41.822

ทมา :บรษท ศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จ ากด


29

โครงสรางการจดการ

บรษทฯ ไดก าหนดโครงสรางการบรหารจดการ ดงแผนผงองคกร ดงตอไปน (ขอมล ณ วนท 20 ตลาคม 2560)


30


1. ศ.ดร.ธราพงษ วทตศานต

ต าแหนง ประธานกรรมการบรษท บมจ.ซนไทยอตสาหกรรมถงมอยาง

อาย 62 ป ทอย 1 ซอยรามค าแหง 24 แยก 6 (สงวนสน) แขวงหวหมาก เขตบางกะปกรงเทพมหานคร 10240 คณวฒการศกษา Doctorat de I’INPT, Institute Nationale

(Chemical Engineering) Polytechnique, Toulouse, France DEA de I’INPT, Institute Nationale (Chemical Engineering) Polytechnique, Toulouse, France

วท.ม. (เคมเทคนค) จฬาลงกรณมหาวทยาลย วท.บ. (เคมวศวกรรม)จฬาลงกรณมหาวทยาลย การอบรม นกบรหารระดบสง (นบม รนท 12) พ.ศ. 2548 จ านวนครงในการประชม กรรมการบรษท 17 / 17 ครง

ในป 2560 กรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน 3 / 3 ครง

สดสวนการถอหนในบรษท 0.2003% เทากบจ านวนหน 32,000,000 หน คดเปน (%) ขอมลการปดสมดบญชรายชอผถอหน ณ วนท 16 มกราคม 2560 ประวตการท างาน 2558-2561 ประธานกรรมการ

บมจ.ซนไทยอตสาหกรรมถงมอยาง 2558-ปจจบน ศาสตราจารย ระดบ A2 ในสาขาวชาเคมมเทคนค จฬาลงกรณมหาวทยาลย 2556-2557 ผอ านวยการสถาบนวจยพลงงาน จฬาลงกรณมหาวทยาลย 2551-2553 หวหนาภาควชาเทคนค จฬาลงกรณมหาวทยาลย 2547-2553 หวหนาหนวยปฏบตการวจยเชอเพลงสะอาด และเปนมตรกบสงแวดลอม จฬาลงกรณมหาวทยาลย

หมายเหต

1 ไดรบการแตงตงใหด ารงต าแหนงเปน กรรมการบรษท จากทประชมสามญประจ าป 2558 เมอวนท 30 เมษายน2558 ซงมผลตงแตวนท 30 เมษายน2558

2 ไดรบการแตงตงใหด ารงต าแหนงเปน ประธานกรรมการบรษท จากทประชมคณะกรรมการ ครงท 8/2558 3 เมอวนท 14 พฤษภาคม2558 ซงมผลตงแตวนท 14พฤษภาคม2558


31

2.นายศภชย สกาญจนาภรณ

ต าแหนง ประธานกรรมการบรหาร /

ประธานกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน /

กรรมการผจดการ

บมจ.ซนไทยอตสาหกรรมถงมอยาง

อาย 63 ป

ทอย 89/68 หมท 6 ถนนกรงนนท-จงถนอม

ต าบลศาลากลาง อ าเภอบางกรวย จงหวดนนทบร 11130

คณวฒการศกษา ปรญญาโทสาขาบรหารธรกจมหาบณฑต

มหาวทยาลยธรรมศาสตร

ปรญญาตร สาขาการบญชบณฑต มหาวทยาลยธรรมศาสตร

การอบรม / หลกสตร - หลกสตร Director Accreditation Program (DAP 122/2015)

จากสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD)

- หลกสตร Director Certification Program (DCP 217/2016)


จ านวนครงในการประชม กรรมการบรษท 17 / 17 ครง


สดสวนการถอหนในบรษท -ไมม-

ประวตการท างาน 2557 – 2561 ประธานกรรมกาบรหาร / ประธานกรรมการสรรหา

และพจารณาคาตอบแทน


2554 – 2556 กรรมการผจดการ บรษท ไอแอค จ ากด

2546 – 2554 รองกรรมการผจดการ ฝายการเงน

บรษท ไทยเบเวอเรจแคน จ ากด หมายเหต

1 ไดรบการแตงตงใหด ารงต าแหนงเปน กรรมการบรษท จากทประชมคณะกรรมการบรษท ครงท 18/2557

เมอวนท 19 ธนวาคม 2557 ซงมผลตงแตวนท 19 ธนวาคม 2557

2 ไดรบการแตงตงใหด ารงต าแหนงเปน ประธานกรรมการบรหาร จากทประชมคณะกรรมการบรษท ครงท 18/2557

เมอวนท 19 ธนวาคม 2557 ซงมผลตงแตวนท 19 ธนวาคม 2557

3 ไดรบการแตงตงใหด ารงต าแหนงเปน ประธานกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน จากทประชมคณะกรรมการบรษท ครงท 10/2558 เมอวนท 25 มถนายน 2558 ซงมผลตงแตวนท 25 มถนายน 2558

(เปนผมอ านาจลงนามผกพนบรษทตามหนงสอรบรองบรษท)


32

3. นายสวรรณ ด าเนนทอง

ต าแหนง รองประธานเจาหนาทบรหาร บมจ.ซนไทยอตสาหกรรมถงมอยาง อาย 70 ป ทอย 190 ถนนเสร 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรงเทพมหานคร 10250 คณวฒการศกษา ปรญญาโทสาขาบรหารธรกจ สถาบนบณฑตบรหารธรกจศศนทรแหงจฬาลงกรณมหาวทยาลย ปรญญาตร สาขาบญช จฬาลงกรณมหาวทยาลย การอบรม - หลกสตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) - หลกสตร Director Certification Program (DCP 114/2009) จากสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) - หลกสตรผบรหารกระบวนการยตธรรมระดบสง รนท 6 วทยาลยการยตธรรมส านกงานศาลยตธรรม - หลกสตร การก ากบดแลกจการและผบรหารระดบสงของรฐวสาหกจ และองคการมหาชน รนท 5 จ านวนครงในการประชม กรรมการบรษท 15 / 17 ครง


ประวตการท างาน 2557 – ปจจบน กรรมการ/กรรมการสรรหา และพจารณาคาตอบแทน กรรมการบรหาร กรรมการธรรมาภบาล บมจ.ซนไทยอตสาหกรรมถงมอยาง 2558 – ปจจบน กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรษท อสเทรน เอเนอรจ พลส จ ากด กรรมการบรษท วฟ พรอพเพอรต จ ากด หมายเหต 1. ไดรบการแตงตงใหด ารงต าแหนงเปน กรรมการบรษท จากทประชมคณะกรรมการบรษท ครงท 17/2557 เมอวนท 19 ธนวาคม2557 ซงมผลตงแตวนท 19 ธนวาคม2557 2. ไดรบการแตงตงใหด ารงต าแหนงเปน กรรมการบรหาร จากทประชมคณะกรรมการบรษท ครงท 18/2557 เมอวนท 29 ธนวาคม2557 ซงมผลตงแตวนท 29 ธนวาคม2557 3. ไดรบการแตงตงใหด ารงต าแหนงเปน กรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน จากทประชมคณะกรรมการบรษท ครงท 13/2558 เมอวนท 28กนยายน2558 ซงมผลตงแตวนท 28กนยายน2558 4. ไดรบแตงตงใหด ารงต าแหนงเปน กรรมการธรรมาภบาลจากการประชมคณะกรรมการครงท 10/2560 เมอวนท 13 มถนายน 2560 เปนผมอ านาจลงนามผกพนบรษทตามหนงสอรบรองบรษท


33

4. นายจงเจตน บญเกด ต าแหนง ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสระ


อาย 67 ป

ทอย 85/7 หมท 9 ต าบลบางกรวย อ าเภอบางกรวย นนทบร

คณวฒการศกษา ปรญญาตร วทยาศาสตรบณฑต (เศรษฐศาสตรเกษตร)

มหาวทยาลยเกษตรศาสตร

ปรญญาโท การจดการภาครฐและเอกชนมหาบณฑต

สถาบนบณฑตพฒนบรหารศาสตร

การอบรม - วทยาลยปองกนราชอาณาจกร พ.ศ.2547 (วปม.รนท 2)

- อบรมหลกสตร Director Accreditation Program DAP รน 15 สถาบน IOD

- อบรมหลกสตร Director Certification Program DCP รน 79สถาบน IOD

- อบรมหลกสตร Audit Committee Program ACP รน 28 สถาบน IOD


ในป 2560 กรรมการตรวจสอบ 5 / 5 ครง


ประวตการท างาน 2560 – ปจจบน ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสระ


2559 – ปจจบน กรรมการพฒนามหาวทยาลย

มหาวทยาลยพระปกเกลาร าไพพรรณ

2558 – ปจจบน กรรมการผทรงคณวฒดานการเงนการคลง

สถาบนการอาชวศกษาภาคกลาง 1

2558 – ปจจบน กรรมการก ากบดแลโครงการเอกชนรวมลงทน ปรบปรงขยาย

การประปาปทมธาน-รงสต การประปาสวนภมภาค


1. ไดรบการแตงตงใหด ารงต าแหนงเปนกรรมการอสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จากทประชมคณะกรรมการ ครงท 9/2560 เมอวนท 23 พฤษภาคม 2560 ซงมผลตงแตวนท 23 พฤษภาคม 2560


34

5. นายเชดศกด ธรนนทวาณช

ต าแหนง กรรมการตรวจสอบ /กรรมการ / กรรมการอสระ


อาย 54 ป

ทอย เลขท 6 เฉลมพระเกรยต ร.9 ซอย 34 ถนนลาดพราว แขวงหนองบอน

เขตประเวศ กรงเทพมหานคร

คณวฒการศกษา ปรญญาตรนตศาสตรบณฑต มหาวทยาลยรามค าแหง

ปรญญาโท นตศาสตรมหาบณฑต มหาวทยาลยรามค าแหง

การอบรม อบรมหลกสตรการบรหารเศรษฐกจสาธารณะส าหรบนกบรหารระดบสง

สถาบนพระปกเกลา



สดสวนการถอหนในบรษท - ไมม -

ประวตการท างาน 2560 – ปจจบน กรรมการตรวจสอบ /กรรมการ / กรรมการอสระ


ปจจบน ประธานบรหาร

บรษทส านกงานกฎหมาย เอเชย แอทเทอรน จ ากด

2554 – 2559 ประธานบรหาร

บรษทส านกงานกฎหมาย ปญญานตไทย จ ากด


1. ไดรบการแตงตงใหด ารงต าแหนงเปน กรรมการอสระ และ กรรมการตรวจสอบ จากทประชมคณะกรรมการ ครงท 8/2560 เมอวนท 11 พฤษภาคม 2560 ซงมผลตงแตวนท 11 พฤษภาคม 2560


35

กรรมการบรษท (ออกจากต าแหนงระหวางป 2560) 1. นายทรงศกด ไวยรชพานช

ต าแหนง กรรมการบรหาร /กรรมการ/ กรรมการธรรมาภบาล


อาย 67 ป

ทอย 60 ซ.ลาดพราว 47(สะพาน 2) แขวงวงทองหลาง

เขตวงทองหลาง กรงเทพมหานคร 10310

คณวฒการศกษา ปรญญาโทสาขาบรหารธรกจ College of Notre Dame,U.S.A.

ปรญญาตร สาขาบญชบณฑต มหาวทยาลยจฬาลงกรณ

การอบรม / หลกสตร - หลกสตร Director Accreditation Program (DAP 122/2015)




ในป 2560 กรรมการธรรมาภบาล 2 / 2 ครง


ประวตการท างาน 2558 – 2560 กรรมการ/กรรมการบรหาร/กรรมการธรรมาภบาล


2552 – 2554 ผจดการอาวโสฝายกจการตางประเทศและสถาบน

บรษท ธนาคารกรงศรอยธยา จ ากด (มหาชน)

2547 – 2552 ผจดการอาวโสฝายการคาตางประเทศ

บรษท ธนาคารกรงศรอยธยา จ ากด (มหาชน)

2544– 2547 กรรมการ

บรษท เอสซบลสซง จ ากด (มหาชน)


1.ออกตามวาระทครบก าหนดเมอวนท 30 เมษยน 2560 ตามมตทประชม AGM


36

2. พล.ต.ท.ช านาญ สวรรณรกษ

ต าแหนง กรรมการ/ประธานกรรมการธรรมาภบาล


อาย 84 ป

ทอย 261หม 3 ต าบลบานสวน อ าเภอเมองชลบร

จงหวดชลบร 20000

คณวฒการศกษา ปรญญาตร วทบ.(ทบ) มหาวทยาลย ร.ร.นายรอยพระจลจอมเกลา

การอบรม / หลกสตร -ไมม-


ในป 2560 กรรมการธรรมธบาล 5 / 5 ครง


ประวตการท างาน 2558 – 2560 กรรมการและประธานกรรมการธรรมาภบาล


2554 – ปจจบน กรรมการตรวจสอบ

บรษท อสเทรน เอนเนอรจ พลส จ ากด

2551 – ปจจบน กรรมการ

บรษท 304 ไอพ 3 จ ากด

2550 – ปจจบน กรรมการ

บรษท สมาชกสงเสรม จ ากด


1.ไดลาออกจากต าแหนง เมอวนท 14 ธนวาคม 2560


37

3. พล.ต.ต.สนต วจกขณา

ต าแหนง กรรมการ


อาย 69 ป

ทอย 147 ซอยพหลโยธน 30 ถนนพหลโยธน

แขวงจนทรเกษม เขตจตจกร กรงเทพมหานคร 10900

คณวฒการศกษา ปรญญาโท ศลปศาสตร มหาวทยาลยเกรก

ปรญญาตร นตศาสตร มหาวทยาลยธรรมศาสตร

การอบรม - หลกสตร Directors AccreditationProgram (DAP 122/2015)



- หลกสตรการบรหารงานของคณะกรรมการรฐวสาหกจ รน 10

(PDI 10) โดยสถาบนพระปกเกลา

- หลกสตรความมนคงชนสง รน 4

โดยสมาคมวทยาลยปองกนราชอาณาจกรไทย

จ านวนครงในการประชมในป 2560 กรรมการบรษท 7/7 ครง

กรรมการธรรมาภบาล 2/2 ครง

สดสวนการถอหนในบรษทคดเปน(%) -ไมม - ประวตการท างาน 2558 – 2560 กรรมการ/กรรมการธรรมาภบาล


2557 – 2558 อนกรรมการวนจฉย คณะกรรมการการเลอกตง ประธานกรรมการบรษท , กรรมการผจดการ บจก. ทท แอนด ท ซบสไครเบอร เซอรวสเซส ประธานกรรมการบรหาร บรษท ทรปเปลท โกลบอลเนท จ ากด ทปรกษาผอ านวยการ บรษท รถไฟฟา Airport Link

2555 – 2556 รองประธานกรรมการบรหาร บรษท รถไฟฟา Airport Link




38

4. นายเสร ปรชญกล

ต าแหนง กรรมการอสระ /

กรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน


อาย 64 ป

ทอย 5/2038 หมท 10 ต าบลบางตลาด

อ าเภอปากเกรด จงหวดนนทบร 11120

คณวฒการศกษา ปรญญาโท บรหารธรกจ(การจดการ)มหาวทยาลยสโขทยธรรมาธราช

ปรญญาโท บรหารธรกจ (การจดการ logistic)มหาวทยาลยรามค าแหง

ปรญญาตร วศวกรรมศาสตร (เครองกล) มหาวทยาลยเกษตรศาสตร

การอบรม ประกาศนยบตรจากสมาคมสงเสรม สถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) DCP 164/2012 ประกาศนยบตรจากสมาคมสงเสรม สถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) ACPG 23/2015 จ านวนครงในการประชมในป 2560 กรรมการบรษท 7/7 ครง

กรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน 1/1 ครง

สดสวนการถอหนในบรษทคดเปน(%) 0.012 % เทากบจ านวนหน 194,000 หน ขอมลการปดสมดบญชรายชอผถอหน ณ วนท 16 มกราคม 2560

ประวตการท างาน 2558 – 2560 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสระ กรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน บมจ.ซนไทยอตสาหกรรมถงมอยาง 2554 – 2556 รองผวาการ บรหารทรพยากรมนษย การไฟฟาสวนภมภาค (กฟภ.) 2552 – 2554 ผชวยผวาการ บรหารทรพยากรมนษย การไฟฟาสวนภมภาค (กฟภ.) หมายเหต



39

5. นายกมปนาท โลหเจรญวนช

ต าแหนง กรรมการอสระ


อาย 68 ป

ทอย 563 หมท 1 ซอยลาดพราว 130แขวงคลองจน

เขตบางกะป กรงเทพมหานคร 10240

คณวฒการศกษา MS (ECON),Kansas State University,Pittsburg,Kansas, U.S.A.

ปรญญาตร เศรษฐศาสตรบณฑต มหาวทยาลยธรรมศาสตร

การอบรม ประกาศนยบตรจากสมาคมสงเสรม

สถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) DCP Refresher Course 17/2002




คดเปน (%)

ประวตการท างาน 2559 – 2560 กรรมการอสระ


2554 – ปจจบน กรรมการผทรงคณวฒ

กองทนการออมแหงชาต

2558 – 2559 กรรมการผทรงคณวฒ คณะกรรมการก ากบตลาดทน

ส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและ

ตลาดหลกทรพย

2544 – 2552 กรรมการอ านวยการ บรษทหลกทรพย ทรนต จ ากด

2544 – 2552 กรรมการ บรษทหลกทรพย ทรนต วฒนา จ ากด (มหาชน)


1.ไดลาออกจากต าแหนง เมอวนท 9 พฤษภาคม 2560


40

6. นายชชย ตรณชาต



อาย 62 ป

คณวฒการศกษา ปรญญาโท บญชมหาบณฑต มหาวทยาลยธรรมศาสตร

ปรญญาตร บญชบณฑต มหาวทยาลยธรรมศาสตร

การอบรม หลกสตร Director Certification Program (DCP)รน 67


หลกสตร Micro Master of Tax Administration (Micro MTA)

รน 16 สถาบน Bangkok Training Center




ประวตการท างาน 2559 – 2560 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสระ


2548-ปจจบน กรรมการผจดการ

มลนธกองทนพมนาระบบตลาดทน

2547-2548 ผชวยกรรมการผจดการ

บรษทหลกทรพยจดการกองทน นครหลวงไทย จ ากด

2521-2547 รองผอ านวยการฝายอาวโส ฝายการบญช

บรษทเงนทนอตสาหกรรมแหงประเทศไทย จ ากด

2543-2545 ผอ านวยการฝายช าระบญช

บรษท กรงเทพพาณชยการ จ ากด (มหาชน)




41

7. นายวเชยร เจยกเจม



อาย 66 ป

คณวฒการศกษา ปรญญาโท สาขาการเงน (M.B.A.)

INDIANA UNIVERSIT, U.S.A.

ปรญญาตร เศรษฐศาสตร มหาวทยาลยธรรมศาสตร

การอบรม -ไมม-




ประวตการท างาน 2559 – 2560 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสระ


2558 - ปจจบน กรรมการ

บรษท เหมองขนฝาง จ ากด

2557 - ปจจบน ประธานกรรมการ

บรษท บยอนด กรน จ ากด

2556 - ปจจบน ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสระ

บมจ.น าตาลและออยตะวนออก

2545 - ปจจบน กรรมการ

บรษท บานและทดนเอเซยอาคเนย จ ากด




42

8. นางสาวสมคด พมเสน

ต าแหนง กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสระ


อาย 47 ป

ทอย 1856/199 หม 6 ซอยนารายลกษณ 3 ถนนเทพารกษ

ต าบลเทพารกษ อ าเภอเมอง จ.สมทรปราการ

คณวฒการศกษา ปรญญาตร สาขาการบญช มหาวทยาลยรามค าแหง

การอบรม



สดสวนการถอหนในบรษท - ไมม -

ประวตการท างาน 2560 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสระ


2558 – ปจจบน ทปรกษางานระบบบญช ,ภาษอากรและตรวจสอบภายใน

บรษท อลตเมท คอนซนแทนท จ ากด

2557 – 2558 ทปรกษาและผตรวจสอบภายใน

บรษท เอเอสไอ พรชชน จ ากด

2553 – 2557 ผชวยกรรมการดานภาษอากร

บรษท ทปรกษากฎหมายและภาษ เอชเอนพ จ ากด


1. ไดลาออกจากต าแหนง เมอวนท 26 มกราคม 2561


43

โครงสรางกรรมการบรษท

โครงสรางกรรมการบรษท ประกอบดวยคณะกรรมการทงหมด 3 ชด ดงตอไปน


คณะกรรมการบรษท ณ วนท 24 พฤษภาคม 2560 มจ านวน 7 ทาน ประกอบดวย

1. ศาสตราจารย ดร.ธราพงษ วทตศานต ประธานกรรมการบรษท

2. นายศภชย สกาญจนาภรณ ประธานกรรมการบรหาร, กรรมการผจดการ,

ประธานกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน

3. พล.ต.ท.ช านาญ สวรรณรกษ กรรมการ, ประธานกรรมการธรรมาภบาล

4. นายสวรรณ ด าเนนทอง กรรมการ

5. นายจงเจตน บญเกด กรรมการอสระ,ประธานกรรมการตรวจสอบ

6. นายเชดศกด ธรนนทวาณช กรรมการอสระ,กรรมการตรวจสอบ

7. นางสาวสมคด พมเสน กรรมการอสระ,กรรมการตรวจสอบ


44

รายชอกรรมการบรษททเขา-ออกจากต าแหนง ระหวางป 2560 มดงน

รายชอ ชอ-สกล ต าแหนง เขาด ารง

ต าแหนง ณ วนท

ตามมตทประชม ครงท

ออกจากต าแหนง ณ

วนท

ตามมตทประชม ครงท

1 พล.ต.ต.สนต วจกขณา กรรมการบรษท 1-May-58 AGM 2558 30 เม.ย.60 AGM2560

กรรมการธรรมาภบาล 10-Jun-58 9/2558 30 เม.ย.60 AGM2560

2 นายเสร ปรชญกล

กรรมการบรษท 7-Apr-58 EGM 1/2558 30 เม.ย.60 AGM2560 กรรมการตรวจสอบ 10-Jun-58 Sep-58 30 เม.ย.60 AGM2560 กรรมการอสระ 1-May-58 Jul-58 30 เม.ย.60 AGM2560

กรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน

10-Aug-58 Nov-58 30 เม.ย.60 AGM2560

3 พล.ต.ท.ช านาญ สวรรณรกษ กรรมการบรษท 26-Jan-58 1/2558 14 ธ.ค.60 15/2560

ประธานธรรมาภบาล 26-Jan-58 1/2558 14 ธ.ค.60 15/2560

4 นายทรงศกด ไวยรชพานช กรรมการบรษท 26-Jan-58 1/2558 30 เม.ย.60 AGM2560 กรรมการบรหาร 29-Dec-57 18/2557 30 เม.ย.60 AGM2560

กรรมการธรรมาภบาล 15-Dec-58 15/2558 30 เม.ย.60 AGM2560 5 นายกมปนาท โลหเจรญวนช กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสระ 26-Apr-59 8/2560 9 พ.ค.60 8/2560

6 นายชชย ตรณชาต กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสระ 26-Apr-59 8/2559 23 พ.ค.60 9/2560

7 นายวเชยร เจยกเจม กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสระ 26-Apr-59 8/2559 9 พ.ค.60 8/2560

8 นายจงเจตน บญเกด กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสระ 23-May-60 9/2560 - -

9 นายเชดศกด ธรนนทวาณช กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสระ 11-May-60 8/2560 - -

10 นางสาวสมคด พมเสน กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสระ 11-May-60 8/2560 - -

11 ดร.ฉกรรจ แสงรกษาวงศ ประธานกรรมการบรษท 19-Dec-60 17/2560 - -


45

กรรมการผมอ านาจลงนามแทนบรษท

ส าหรบผมอ านาจลงลายมอชอแทนบรษท คอนายศภชย สกาญจนาภรณ หรอนายสวรรณ ด าเนนทอง หรอ พล.ต.ท.ช านาญ สวรรณรกษ กรรมการสองในสามคนลงลายมอชอรวมกน และประทบตราส าคญของบรษท

ขอบเขตอ านาจหนาทของคณะกรรมการ

1. การปฏบตหนาทของคณะกรรมการ คณะกรรมการของบรษท ไดปฏบตหนาทโดยใชความร ความสามารถ และประสบการณให

เปนประโยชนตอการด าเนนธรกจของบรษทและไดปฏบตหนาทตามวตถประสงค ขอบงคบของบรษท และ

มตทประชมผถอหนของบรษท ดวยความระมดระวงเพอรกษาผลประโยชนของบรษท และรบผดชอบตอผ

ถอหน

2. การทบทวนและใหความเหนชอบกบนโยบายทเหมาะสม คณะกรรมการบรษท รบผดชอบในการทบทวนและใหความเหนชอบกบนโยบายและทศ

ทางการด าเนนงานทเสนอโดยคณะกรรมการบรหาร เวนแตเรองดงตอไปน ซงคณะกรรมการตองไดรบ

อนมตจากทประชมผถอหนกอนการด าเนนการ อนไดแก เรองทกฎหมายก าหนดใหตองไดรบมตอนมตของ

ทประชมผถอหน

3. การก ากบดแลคณะกรรมการบรหาร คณะกรรมการบรษท ก ากบดแลใหคณะกรรมการบรหารด าเนนตามนโยบายทก าหนดไวอยางม

ประสทธภาพ และแจงใหคณะกรรมการบรหารน าเสนอเรองทมสาระส าคญตอการด าเนนงานของรายการ

ระหวางบคคลทเกยวโยงกน พจารณาใหเปนไปตามกฎระเบยบ ขอบงคบของส านกงานก.ล.ต. และตลาด

หลกทรพยฯ

หากจ าเปน คณะกรรมการจะไดก าหนดใหมการวาจางทปรกษาภายนอก เพอใหค าปรกษาหรอ

ใหความเหนทางวชาชพประกอบการตดสนใจในเรองทมผลตอการด าเนนธรกจอยางมสาระส าคญของ

บรษท

4. การจดใหมระบบควบคมภายในและการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการไดก ากบใหบรษทฯ มระบบควบคมภายใน และการตรวจสอบภายในทม

ประสทธผลโดยจดใหมฝายตรวจสอบและดแลการปฏบตงานภายใน เปนผตดตามและด าเนนการรวมและ

ประสานงานกบคณะกรรมการตรวจสอบ


46

5. จรยธรรมธรกจและจรรยาบรรณ คณะกรรมการจะจดใหม Compliance Manual ของบรษทฯ เกยวกบจรรยาบรรณและจรยธรรม

ทางธรกจ จรยธรรมของผบรหารและพนกงาน เพอใชเปนแนวทางปฏบตภายในองคกร

คณะกรรมการบรหาร

คณะกรรมการบรหาร มจ านวน 2 ทาน ประกอบดวย

1. นายศภชย สกาญจนาภรณ ประธานกรรมการบรหาร

2. นายสวรรณ ด าเนนทอง กรรมการบรหาร

รายชอกรรมการบรหารทเขา –ออกจากต าแหนง ระหวางป 2560 มดงน

1. นายทรงศกด ไวยรชพานช กรรมการบรหาร ออกตามวาระเมอวนท 30 เมษายน 2560

ขอบเขตอ านาจหนาทของคณะกรรมการบรหาร

คณะกรรมการบรหารมอ านาจ หนาทและบทบาทส าคญในการด าเนนการใหเปนไปตามกลยทธ

นโยบาย รวมถงระเบยบของบรษท และมอ านาจหนาทควบคมดแลกจการของบรษท ตลอดจนด าเนนการ

ตางตามทคณะกรรมการบรษทมอบหมาย เพอใหบรรลเปาหมายและพนธกจของบรษท

นอกจากน คณะกรรมการบรหารยงมอ านาจ หนาท และความรบผดชอบในเรองดงตอไปน

1. วางแผน และด าเนนการบรหารธรกจของบรษทใหบรรลวตถประสงคและเปาหมายทวางไว

2. ก ากบและตดตามผลการด าเนนงานและฐานะการเงนของบรษท และรายงานผลการด าเนนงานและ

ฐานะการเงนใหแกคณะกรรมการบรษททราบเปนประจ าทกเดอน

3. พจารณาสอบทานและอนมตรายการ เกยวกบการลงทนและจ าหนายทรพยสน การบรหาร

ทรพยากรบคคล การเงนและบรหารการเงนการบรหารงานทวไป และรายการอนใด ทเกยวกบ

ธรกจบรษท ภายในขอบเขตทไดรบอนมตจากคณะกรรมการบรษท


47

4. พจารณากลนกรอง และใหความเหนทตองผานการอนมตจากคณะกรรมการบรษท ยกเวนใน

กจกรรมใดๆซงคณะกรรมการบรษทไดมอบหมายใหคณะกรรมการชดยอยอนเปนผด าเนนการแลว

5. พจารณาและสอบทานการบรหารความเสยงและระบบการควบคมภายในของบรษท

6. คณะกรรมการบรหารอาจมอบอ านาจชวงใหผบรหารหรอบคคลใดบคคลหนงมอ านาจด าเนนการ

ในเรองใดเรองหนงหรอหลายเรองตามทคณะกรรมการพจารณาเหนสมควรได แกการอนมต

รายการของคณะกรรมการบรหารหรอการมอบอ านาจชวงตองไมเปนรายการทเกยวโยงกนหรอ

รายการทอาจมความขดแยงทางผลประโยชน หรอรายการทคณะกรรมการบรหารมสวนไดสวน

เสยตามทก าหนดในขอบงคบของบรษท และประกาศของคณะกรรมการก ากบตลาดทน

การอนมตรายการใดๆตองเปนไปตามนโยบายและขนตอนทก าหนดโดยคณะกรรมการบรษท และ

หนวยงานทก ากบดแล

7. มอ านาจเชญฝายบรหารหรอบคคลใดทเกยวของของบรษทมาใหความเหน เขารวมประชมใหขอมล

ทเกยวของ

8. รายงานผลการปฏบตงานทส าคญใหคณะกรรมการบรษทรบทราบเปนประจ า รวมทงประเดน

ส าคญตาง ๆ ทคณะกรรมการบรษทควรไดรบทราบ

9. พจารณาทบทวนความเหมาะสม และความเพยงพอของขอบงคบใหเหมาะสมและทนสมยอยาง

ตอเนอง

10. ปฏบตหนาทอนใดตามทคณะกรรมการบรษทมอบหมาย

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ มจ านวน 3 ทาน ประกอบดวย

1. นายจงเจตน บญเกด ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายเชดศกด ธรนนทวาณช กรรมการตรวจสอบ

3. นางสาวสมคด พมเสน กรรมการตรวจสอบ


48

รายชอกรรมการตรวจสอบทเขา –ออกจากต าแหนง ระหวางป 2560

ล าดบ ชอ - นามสกล ต าแหนง เขาด ารงต าแหนงณ

วนท

ออกจากต าแหนง ณวนท

ตามมตทประชมครงท

1 นายกมปนาท โลหเจรญวนช ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 26 เม.ย.59 9 พ.ค. 60 8/2560

2 นายชชย ตรณชาต กรรมการตรวจสอบ 26 เม.ย.59 23 พ.ค. 60 9/2560

3 นายวเชยร เจยกเจม กรรมการตรวจสอบ 26 เม.ย.59 9 พ.ค. 60 8/2560

4 นายจงเจตน บญเกด ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 23 พ.ค. 60 - -

5 นายเชดศกด ธรนนทวาณช กรรมการตรวจสอบ 11 พ.ค. 60 - -

6 นางสาวสมคด พมเสน กรรมการตรวจสอบ 11 พ.ค. 60 - -

ขอบเขตอ านาจหนาทของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมอ านาจ หนาท และความรบผดชอบในเรองดงตอไปน

1. สอบทานใหบรษทมรายงานทางการเงนอยางถกตองตามทควร ตามมาตรฐานการบญชทรบรอง

โดยทวไป และการเปดเผยอยางเพยงพอ

2. สอบทานใหบรษทมระบบควบคมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในทเหมาะสม และม

ประสทธผล

3. สอบทานใหบรษทปฏบตตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ขอก าหนดของตลาด

หลกทรพย หรอกฎหมายทเกยวของกบธรกจของบรษท

4. พจารณาและใหขอเสนอในการแตงตง เลอกกลบเขามาใหม เลกจาง และก าหนดคาตอบแทนของผสอบ

บญชของบรษท

5. พจารณาสอบทานรายการทเกยวโยงกนหรอรายการทอาจมความขดแยงทางผลประโยชนใหเปนไป

ตามกฎหมายและขอก าหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ทงน เพอใหมนใจวารายการดงกลาว

สมเหตสมผลและเปนประโยชนสงสดตอบรษท


49

6. สอบทานใหบรษทมระบบการบรหารความเสยงทเหมาะสม และมประสทธผล

7. พจารณาความเปนอสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเหนชอบในการพจารณา

แตงตง โยกยาย เลกจาง และการพจารณาผลการปฏบตการปฏบตงาน ความดความชอบหวหนา

หนวยงานตรวจสอบภายใน

8. สอบทานและใหความเหนตอแผนการตรวจสอบภายใน การประสานงานของส านกงานตรวจสอบ

ภายใน และประสานงานกบผสอบบญช

9. จดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบภายในโดยเปดเผยไวในรายงานประจ าปของบรษท ซง

รายงานดงกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมลอยาง

นอยดงตอไปน

(1) ความเหนเกยวกบความถกตอง ครบถวน เปนทเชอถอไดของรายงานทางการเงนของบรษท

(2) ความเหนเกยวกบความเพยงพอของระบบการควบคมภายในของบรษท

(3) ความเหนเกยวกบการปฏบตตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ขอก าหนดของ

ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย หรอกฎหมายทเกยวของกบธรกจของบรษท

(4) ความเหนเกยวกบความเหมาะสมของผสอบบญช

(5) ความเหนหรอขอสงเกตโดยรวมทคณะกรรมการตรวจสอบไดรบจากการปฏบตตามกฎบตร

(6) รายการอนใดทเหนวาผถอหนและผลงทนทวไปควรทราบภายใตขอบเขตหนาทและความ

รบผดชอบทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษท

10. มอ านาจวาจางทปรกษาหรอบคคลภายนอกตามระเบยบบรษทมาใหความเหนหรอค าปรกษาใน

กรณจ าเปน

11. มอ านาจเชญฝายบรหารหรอบคคลใดทเกยวของกบบรษทมาใหความเหน เขารวมประชมหรอใหขอมล

ทเกยวของ

12. รายงานผลการปฏบตงานของคณะกรรมการตรวจสอบใหคณะกรรมการบรษททราบอยางนอย

ปละ 4 ครง

13. พจารณาทบทวนและประเมนความเพยงพอของขอบงคบใหเหมาะสมและทนสมยอยางตอเนอง


50

คณะกรรมการธรรมาภบาล

คณะกรรมการธรรมาภบาล มจ านวน 2 ทาน ประกอบดวย

1. พล.ต.ท.ช านาญ สวรรณรกษ ประธานกรรมการธรรมาภบาล

2. นายสวรรณ ด าเนนทอง กรรมการธรรมาภบาล

รายชอกรรมการธรรมาภบาลทเขา –ออกจากต าแหนง ระหวางป 2560 มดงน

1. นายทรงศกด ไวยรชพานช กรรมการธรรมาภบาล ออกตามวาระเมอ 30 เมษายน 2560

ขอบเขตอ านาจหนาทและความรบผดชอบของคณะกรรมการธรรมาภบาล

คณะกรรมการธรรมาภบาลมหนาทในการพจารณานโยบายและแนวทางปฏบตในเรองการก ากบดแลกจการทดและจรยธรรมทางธรกจเพอใหการปฏบตงานของบรษทมความโปรงใส สจรต ตลอดทงการท าหนาท ตดตามการปฏบตงานตามนโยบายในกรอบจรยธรรมนน ดงน

1. พจารณาทบทวนความเหมาะสม และความเพยงพอของนโยบายและแนวปฏบตในดานธรรมาภบาลและจรยธรรมทางธรกจ และปรบปรงนโยบายธรรมาภบาลใหเหมาะสมและทนสมยอยางตอเนอง

2. สงเสรมการมสวนรวมของคณะกรรมการ ผบรหาร และผปฏบตงาน ในกจกรรมดานธรรมาภบาลของบรษท

3. ตดตาม ก ากบดแลการปฏบตตามนโยบายธรรมาภบาลและหลกจรยธรรมทางธรกจของกรรมการบรษทและพนกงาน ใหสอดคลองกบนโยบาย และแนวทางปฏบตทคณะกรรมการบรษทก าหนด พรอมท งจดท าระบบงานรบขอรองเรยนจากผทมสวนไดสวนเสยในกรณทเกยวกบธรรมาภบาลและจรยธรรมทางธรกจ

4. ทบทวนและเสนอขอแกไข ขอบเขต หนาท และความรบผดชอบของคณะกรรมการธรรมาภบาลใหสอดคลองกบเหตการณ

5. จดท ารายงานการปฏบตงานเสนอคณะกรรมการบรษท อยางนอยปละ 1 ครง 6. ปฏบตหนาทอนใดเกยวกบธรรมาภบาลและความรบผดชอบตอสงคมทไดรบมอบหมายจาก



51

เพอใหการปฏบตงานตามหนาทของคณะกรรมการธรรมาภบาลเปนไปอยางมประสทธภาพใหคณะกรรมการธรรมาภบาลมอ านาจด าเนนการดงน

(1) เชญฝายจดการหรอพนกงานทกระดบของบรษทเขารวมประชมชแจง หรอใหสงเอกสารในสวนทเกยวของได

(2) อาจจางทปรกษาทเกยวกบการปฏบตหนาทได (3) จดกจกรรมสาธารณะประโยชนเพอสงคม (4) จดกจกรรมเพอเปนขวญ ก าลงใจ และความสามคคของพนกงานของบรษท

โดยอ านาจด าเนนการตามขอ (2) – (4) คณะกรรมการธรรมาภบาลตองน าเสนอโครงการและ

งบประมาณเพออนมตตอคณะกรรมการบรษท

คณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน มจ านวน 2 ทาน ประกอบดวย

1. นายศภชย สกาญจนาภรณ ประธานกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน

2. นายสวรรณ ด าเนนทอง กรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน

รายชอกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทนทเขา –ออกจากต าแหนง ระหวางป 2560 มดงน

1. นายเสร ปรชญกล กรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน

ออกตามวาระ เมอวนท 30 เมษายน 2560


52

ขอบเขตอ านาจหนาทและความรบผดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน

คณะกรรมการสรรหารและพจารณาคาตอบแทนมอ านาจ หนาท และความรบผดชอบในเรองดงตอไปน 1. พจารณาและทบทวนเกณฑคณสมบตของบคคลทจะมาด ารงต าแหนงกรรมการของบรษทให

สอดคลองกบกลยทธในการด าเนนธรกจของบรษท 2. ก าหนดกระบวนการและพจารณาสรรหา ประเมน คดเลอก บคคลทมคณสมบตเหมาะสมเขาด ารง

ต าแหนงกรรมการบรษททดแทนกรรมการบรษททครบวาระหรอกรณอนๆ เพอเสนอคณะกรรมการบรษทและ/หรอทประชมผถอหนอนมต

3. พจารณาทบทวนความเปนอสระของกรรมการบรษทรวมทงการมผลประโยชนขดแยงทอาจเกดขนในการปฏบตหนาทกรรมการ และพจารณาความเหมาะสมในการด ารงต าแหนงกรรมการบรษทในกรณทมการเปลยนแปลงทเกยวของกบคณสมบตของกรรมการบรษท

4. จดท าแผนสบทอดต าแหนงประธานเจาหนาทบรหารของบรษทเพอเสนอใหแกคณะกรรมการบรษทพจารณา

5. เสนอแนวทางและวธการจายคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการบรษท และคณะอนกรรมการชดตางๆ ทคณะกรรมการแตงตง รวมถงโบนสประจ าป และเบยประชม

6. เสนอนโยบายพจารณาคาตอบแทนใหแกประธานเจาหนาทบรหารของบรษท ซงรวมถงเงนเดอนและโบนสประจ าป โดยใหสอดคลองกบผลการด าเนนงานของบรษท และผลการปฏบตงานของประธานเจาหนาทบรหาร

7. ประเมนผลการปฏบตงานของประธานเจาหนาทบรหาร เพอก าหนดคาตอบแทนกอนน าเสนอขออนมตจากคณะกรรมการบรษทเปนประจ าทกป

8. พจารณางบประมาณการขนเงนเดอน การเปลยนแปลงคาจางและผลตอบแทนเงนรางวล ประจ าปของพนกงานของบรษท กอนน าเสนอขออนมตจากคณะกรรมการบรษทเปนประจ าทกป

9. พจารณา ทบทวน ศกษา ตดตามความเปลยนแปลงและแนวโนมเรองผลตอบแทนของคณะกรรมการบรษท รวมทงประธานเจาหนาทบรหารอยางสม าเสมอ เพอน าเสนอคณะกรรมการบรษทอนมต

10. พจารณา ทบทวน และเสนอแนะหากมการเปลยนแปลงใดๆ เกยวกบขอบงคบของคณะกรรมการสรรหา และพจารณาคาตอบแทนตอคณะกรรมการบรษท เพอขออนมตปรบปรงใหเหมาะสมและมความทนสมยอยเสมอ

11. มอ านาจเชญฝายบรหารหรอบคคลใดทเกยวของกบบรษทมาใหความเหน เขารวมประชมหรอใหขอมลทเกยวของ


53

ประธานเจาหนาทบรหาร

ขอบเขตอ านาจหนาทของประธานเจาหนาทบรหาร

1. เปนผตดสนใจในเรองทส าคญของบรษทฯ ก าหนดภารกจ วตถประสงค แนวทาง นโยบายของบรษทฯ รวมถงการก ากบดแลการด าเนนงานโดยรวม ผลผลต ความสมพนธกบลกคา และตองรบผดชอบตอคณะกรรมการบรษท

2. มอ านาจอนมตคาใชจายตามโครงการทไดรบอนมตจากคณะกรรมการบรษทแลวและคาใชจาย หรอการจายเงนแตละครงจายตามทเกดขนจรง

3. พจารณาเรองการลงทน รวมถงการซอขายทรพยสนถาวรของบรษทฯ เพอเสนอตอคณะกรรมการบรหารและ/หรอคณะกรรมการบรษท

4. พจารณาเ รองการระดมทนของบรษทฯ เพอน าเสนอตอคณะกรรมการบรหาร และ/หรอ คณะกรรมการบรษท

5. มอ านาจจาง แตงต ง ปลดออก ใหออก ไลออก ก าหนดอตราคาจาง ใหบ าเหนจรางวล ปรบขนเงนเดอนคาตอบแทน เงนโบนส ส าหรบพนกงานระดบต ากวาผจดการฝายลงมา

6. มอ านาจอนมตการตงส ารองหนสญ/หนสญ และการด าเนนคดความซอ-ขายส าหรบมลหนไมเกน 5 แสนบาท

7. มอ านาจกระท าการและแสดงตนเปนตวแทนบรษทฯ ตอบคคลภายนอกในกจการทเกยวของและเปนประโยชนตอบรษทฯ

8. อนมตการแตงตงทปรกษาดานตางๆทจ าเปนตอการด าเนนงาน 9. ด าเนนกจการทเกยวของกบการบรหารงานทวไปของบรษทฯ

แตทงนการอนมตรายการดงกลาวขางตน ไมรวมถงการอนมตรายการทท าใหประธานเจาหนาท

บรหาร หรอบคคลทอาจมความขดแยง มสวนไดเสยหรออาจมความขดแยงทางผลประโยชนในลกษณะอนใด

กบบรษทฯรวมทงรายการทก าหนดใหตองขอความเหนชอบจากผถอหนในการท ารายการทเกยวโยงกนและ

การไดมาหรอจ าหนายไปซงสนทรพยทส าคญของบรษทหรอบรษทรวม เพอใหสอดคลองกบขอก าหนดของ

ตลาดหลกทรพยฯ ในเรองดงกลาว


54

ผบรหาร

เจาหนาทระดบบรหารของบรษทฯ ประกอบดวย

ล าดบ ชอ - นามสกล ต าแหนง หมายเหต

1 นายศภชย สกาญจนาภรณ กรรมการผจดการ เรมปฏบตงานวนท 13 พ.ค 59

2 นายธนา เออวทยา รองกรรมการผจดการใหญ กลมปฏบตการ

เรมปฏบตงานวนท 1 ก.พ. 56

3 นายสวรรณ ด าเนนทอง รองกรรมการผจดการใหญ

กลมบรหาร เรมปฏบตงาน พฤษภาคม 60

4 นายสวรรณะ มาญสต ผอ านวยการฝายบญชและการเงน เรมปฏบตงานวนท 6 ม.ค.60

5 นางสาวจนทรเพญ วฒนาพชตพงศ ผชวยผอ านวยการฝายบรหารการผลต เรมปฎบตงานวนท 18 พ.ค.41

6 นายธนาดล เดชสรนนท ผชวยผอ านวยการฝายการผลต เรมปฏบตงานวนท 6 ม.ย. 60

7 นางสาวพจนา ดวงโกศล ผจดการฝายอาวโสฝายบญช เรมปฏบตงานวนท 17 ส.ค. 58

8 นางสาวกรรณกา กองทรพยเจรญ ผจดการฝายอาวโสฝายจดซอ เรมปฎบตงานวนท 1 เม.ย.58

9 นางสาวอสสรา โปษะกฤษณะ ผอ านวยการฝายสนง.กรรมการผจดการและแผนกลงทนสมพนธ

เรมปฎบตงานวนท 27 ม.ค.60

การสรรหากรรมการและผบรหาร

คณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน มหนาทคดเลอกบคคลทจะไดรบการแตงต งเปน

กรรมการจะพจารณาจากคณสมบต ความรความสามารถ ประสบการณ และเวลาทจะเขารวมประชมกบ

คณะกรรมการบรษทโดยสม าเสมอ เพอเสนอตอทประชมคณะกรรมการบรษทพจารณา และเสนอทประชม

ผถอหนจะเปนผอนมตแตงตงกรรมการโดยใชเสยงขางมากตามหลกเกณฑและวธการดงตอไปน


55

1. ผถอหนคนหนงๆ จะมคะแนนเสยงเทากบหนงหนตอหนงเสยง

2. ผถอหนคนหนงๆ จะใชคะแนนเสยงทตนมอยท งหมดตาม 1. เพอเลอกตงบคคลคนเดยวหรอหลาย

คนเปนกรรมการกได แตจะแบงคะแนนเสยงใหกรรมการคนใดมากหรอนอยกวากรรมการคนอน ๆไมได

3. บคคลซงไดรบคะแนนเสยงสงสดตามล าดบจะไดรบแตงต งใหเปนกรรมการเทากบจ านวน

กรรมการทจะพงมหรอจะพงเลอกตงในครงนน ในกรณทบคคลซงไดรบการเลอกตงในล าดบถดลงมาม

คะแนนเสยงเทากนเกนจ านวนทจะพงมหรอจะพงเลอกตงในครงนน ใหผเปนประธานเปนผออกเสยงชขาด

4. ในการประชมสามญประจ าปทกครง กรรมการจ านวนหนงในสามจะตองออกจากต าแหนง และถา

จ านวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมไดแลว ใหกรรมการในจ านวนทใกลทสดกบสวนหนงใน

สามออกจากต าแหนง ในปทหนงและปทสอง ภายหลงจดทะเบยนแปรสภาพเปนบรษทมหาชน การออกจาก

ต าแหนงของกรรมการตามวาระจะใชวธจบสลากกนสวนในปตอๆไป ใหกรรมการคนทอยในต าแหนงนาน

ทสดเปนผออกจากต าแหนง ทงน กรรมการทออกตามวาระนนๆ อาจถกเลอกเขามาด ารงต าแหนงใหมกได

5. กรรมการทานใดจะลาออกจากต าแหนงกอนถงคราวออกตามวาระใหยนหนงสอลาออกตอบรษท

และการลาออกมผลบงคบตงแตวนทหนงสอลาออกไปถงบรษท

6. กรณต าแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตอนนอกจากถงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการ

เลอกตงกรรมการใหมแทนต าแหนงกรรมการทวางลงและบคคลผเปนกรรมการใหมจะอยในต าแหนง

กรรมการไดเพยงเทาวาระทยงเหลออยของกรรมการทตนแทน

7. ในการลงมตใหกรรมการคนใดออกจากต าแหนงกอนถงคราวออกตามวาระไดโดยอาศยมตของท

ประชมผถอหนเทานน และตองใชคะแนนเสยงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจ านวนผถอหนซงมาประชมและม

สทธออกเสยงและ มหนนบรวมกนไดไมนอยกวากงหนงของจ านวนหนทถอโดยผถอหนทมาประชมและม

สทธออกเสยง

การแตงตงคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบรษทเปนผ พจารณาคดเลอกสรรบคคลผ ม คณวฒ ความร ความสามารถและ

ประสบการณการท างาน ทเกยวของทจะเออประโยชนตอระบบการก ากบดแลกจการและการควบคมภายใน

ใหไดมาตรฐานและเปนไปในแนวทางทถกตอง ซงผไดรบการคดเลอกตองมคณสมบตตามขอก าหนดของ

กฎหมายและประกาศคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยทเกยวของ


56

1. ใหแตงตงกรรมการตรวจสอบจากคณะกรรมการบรษท ทมคณสมบตเปนไปตามขอก าหนดของ

ส านกงาน คณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยไมนอยกวา 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบอยาง

นอย 1 คน ตองเปนผมความรและประสบการณดานการเงนและการบญชเพยงพอทจะสามารถท าหนาทในการ

สอบทานความนาเชอถอของงบการเงน

2. คณะกรรมการตรวจสอบตองคงไวซงจ านวนไมนอยกวา 3 คน หากลดลงจนนอยกวาจ านวน

ดงกลาวใหด าเนนการแตงตงเพมเตมใหครบจ านวนทก าหนดภายใน 3 เดอน นบแตวนทลดลง

3. ใหคณะกรรมการเลอกกรรมการตรวจสอบ 1 คน เพอท าหนาทเปนประธานกรรมการตรวจสอบ

และเลอกบคคลทมคณสมบตตามทคณะกรรมการตรวจสอบเหนชอบแลวใหท าหนาทเปนเลขานการ

คณะกรรมการตรวจสอ

4. บคคลทจะไดรบการแตงตงใหด ารงต าแหนงกรรมการตรวจสอบของบรษทตองมคณสมบตดงน

(1) ถอหนไมเกนรอยละ 1 ของทนช าระแลวของบรษท บรษทในเครอ บรษทรวมหรอบรษทท

เกยวของ ทงนนบรวมถงหนทถออยโดยผทเกยวของดวย

(2) เปนกรรมการทไมมสวนรวมในการบรหารงานในบรษท บรษทในเครอ บรษทรวม หรอ

บรษททเกยวของ หรอผถอหนรายใหญของบรษท รวมทงไมเปนลกจาง พนกงาน หรอท

ปรกษาทไดรบเงนเดอนประจ าจากบรษท บรษทในเครอ บรษทรวมหรอบรษททเกยวของ

หรอผถอหนรายใหญของบรษท

(3) เปนกรรมการทไมมผลประโยชนหรอสวนไดเสยไมวาทางตรงหรอทางออมทงในดาน

การเงน และบรหารงานของบรษท บรษทในเครอ บรษทรวม หรอผถอหนรายใหญของ

บรษท รวมถงไมมผลประโยชนหรอสวนไดเสยในลกษณะดงกลาวในเวลา 1 ปกอนไดรบ

การแตงตงเปนกรรมการตรวจสอบ ยกเวนคณะกรรมการบรษทไดพจารณาอยางรอบคอบ

แลวเหนวาการเคยมผลประโยชนหรอสวนไดเสยนนจะไมมผลกระทบตอการปฏบตหนาท

และการใหความเหนทเปนอสระของกรรมการตรวจสอบ

(4) เปนกรรมการทไมใชผ ท เ กยวของหรอญาตสนทของผ บรหารหรอผ ถอหนรายใหญ

ของบรษท

(5) เปนกรรมการทไมไดรบการแตงตงขนเปนตวแทนเพอรกษาผลประโยชนของกรรมการของ

บรษท ผถอหนรายใหญ หรอผถอหนซงเปนผทเกยวของกบผถอหนรายใหญของบรษทฯ


57

(6) เปนกรรมการทสามารถปฏบตหนาทและแสดงความเหนหรอรายงานผลการปฏบตงานตาม

หนาททไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการของบรษทไดโดยอสระ โดยไมอยภายใตการ

ควบคมของผถอหนรายใหญของบรษท รวมท งผทเกยวของหรอญาตสนทของบคคล

ดงกลาว

(7) เปนกรรมการทมความรความสามารถและมความช านาญทเหมาะสม

คณสมบตของกรรมการอสระ

กรรมการอสระ หมายถง บคคลทมคณสมบตครบถวนและมความเปนอสระตามทส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย และตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยไดก าหนด กลาวคอ

1. ถอหนไมเกนรอยละ 1 ของทนช าระแลวของบรษท บรษทในเครอ บรษทรวม บรษทท เกยวของ

2. เปนกรรมการทไมมสวนรวมในการบรหารงาน ไมเปนลกจาง พนกงาน หรอทปรกษาทไดรบ

เงนเดอนประจ า หรอผใหบรการทางวชาชพซงไดรบคาบรการเกนกวาสองลานบาทตอปจาก

บรษท บรษทในเครอบรษทรวม บรษททเกยวของหรอนตบคคลทอาจมความขดแยงใน

ระยะเวลาทผานมาแลวไมนอยกวา 2 ป

3. เปนกรรมการทไมมผลประโยชนหรอสวนไดเสยไมวาทางตรงหรอทางออมทงในดานการเงน

และการบรหารงานในบรษท บรษทในเครอ บรษทรวม บรษททเกยวของ หรอนตบคคลทอาจ

มความขดแยง

4. เปนกรรมการทไมใชเปนผเกยวของหรอญาตสนทของผบรหารหรอผถอหนรายใหญ

5. เปนกรรมการทไมไดรบการแตงตงขนเปนตวแทนเพอรกษาผลประโยชนของกรรมการบรษท

ผถอหนรายใหญ หรอผถอหนซงเปนผทเกยวของกบผถอหนรายใหญ

นอกจากนแลวยงตองสามารถแสดงความเหนหรอรายงานไดอยางเสรตามภารกจทไดมอบหมาย

โดยไมตองค านงถงผลประโยชนใดๆ ทเกยวกบทรพยสนหรอต าแหนงหนาทและไมตกอยภายใตอทธพล

ของบคคลหรอกลมบคคลใด ๆ รวมทงไมมสถานการณใด ๆ ทจะมาบบบงคบท าใหไมสามารถแสดง

ความเหนไดตามทพงจะเปน


58

การก ากบดแลกจการ

1. นโยบายเกยวกบการก ากบดแล

คณะกรรมการบรษทไดตระหนกถงความส าคญของการก ากบดแลกจการทดเพอเพมความโปรงใส

ขดความสามารถในการแขงขนของกจการ และความเชอมนใหแกผถอหน ผลงทน และผเกยวของทกราย

โดยไดก าหนดนโยบายและทศทางการด าเนนงานของบรษท ใหความส าคญตอระบบการควบคม และการ

ตรวจสอบภายใน ก ากบดแลฝายบรหารใหด าเนนตามนโยบายอยางมประสทธภาพ เพอประโยชนในระยะ

ยาวของผถอหนภายใตกรอบขอก าหนดของกฎหมายและจรยธรรมทางธรกจ

2. สทธและความเทาเทยมกนของผถอหน

ผถอหนทกทานจะไดรบสทธตางๆ รวมทงสทธในการประชมผถอหนและการใชสทธออกเสยงในท

ประชมผถอหน ตามพระราชบญญตบรษทมหาชน ขอบงคบของบรษทตลอดจนกฎระเบยบตางๆ ของตลาด

หลกทรพยแหงประเทศไทยทเกยวของกบเรองน โดยบรษทฯ มความมงมนและตงใจทจะดแลผถอหนทก

รายใหไดรบสทธในฐานะผถอหนอยางเทาเทยมกน ดงน

(1) สทธขนพนฐานตามทผถอหนพงจะไดรบทงสทธในการออกเสยงลงคะแนน สทธในการรบเงน

ปนผล,สทธในการซอขายหรอโอนหน,สทธในการเขารวมประชมผถอหนและสทธในการไดรบขอมล

ขาวสารอยางเพยงพอเทาเทยมกนในรปแบบทเหมาะสมตอการพจารณาและตามเวลาทเหมาะสม

(2) สทธในการเลอกตงและถอดถอนกรรมการโดยเฉพาะในวาระพจารณาแตงตงกรรมการ บรษทได

น าเสนอชอและขอมลเกยวกบกรรมการทตองเสนอแตงตงในหนงสอเชญประชมอนประกอบดวยชอ ประวต

การด ารงต าแหนงในบรษทอนเปนตน รวมถงวาระการแตงตงผสอบบญช

(3) สทธในการไดรบจดสรรเงนปนผล

(4) สทธในการไดรบทราบมตคณะกรรมการทเกยวกบรายละเอยดการประชม และวาระการประชม

ผถอหน

(5) สทธในการไดรบหนงสอเชญประชมผถอหนและขอมลทเกยวกบสถานทจดประชม เวลา วาระ

การประชม กฎเกณฑและวธการในการเขารวมประชม และประเดนทใชในการพจารณาโดยมการน าเสนอ

ขอเทจจรง เหตผลและความเหนของคณะกรรมการในแตละวาระอยางชดเจน โดยบรษทจะสงหนงสอเชญ

ประชมผถอหนของบรษทลวงหนาไมนอยกวา 14 วนกอนวนประชม รวมท งไดท าการประกาศใน

หนงสอพมพรายวนอยางนอย 1 ฉบบ ตดตอกน 3 วน กอนวนประชม 3 วน ทงนบรษทจะจดวนเวลาและ

สถานทเพออ านวยความสะดวกสงสดใหแกผถอหนทเขารวมประชม


59

(6) บรษทสนบสนนใหคณะกรรมการทกทานใหเขารวมประชมผถอหนอยางตอเนองเปน

ประจ าทกป โดยเฉพาะอยางยงประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานเจาหนาท

บรหาร ไดเขารวมประชมผถอหนทกครง

(7) บรษทไดน าเสนอคาตอบแทนกรรมการ ไดแก คาตอบแทนประจ า เบยประชม และบ าเหนจ

กรรมการของกรรมการทกชดใหผถอหนพจารณาอนมตเปนประจ าทกป

3. สทธของผมสวนไดเสย

บรษทฯไดใหความส าคญตอสทธของผมสวนไดเสยทกกลม ไมวาจะเปนผมสวนไดเสยภายใน

ไดแก พนกงาน และผบรหารของบรษทและบรษทยอย หรอผมสวนไดเสยภายนอก ไดแก คแขง เจาหน

ภาครฐ และหนวยงานอนๆ ทเกยวของ เนองจากบรษทฯ ตระหนกถงแรงสนบสนนจากผมสวนไดเสยตางๆ

ซงจะสรางความสามารถในการแขงขน และสรางก าไรใหกบบรษทฯ ซงถอวาเปนการสรางความส าเรจใน

ระยะยาวของบรษทฯได

ผถอหน บรษทฯ ตระหนกเสมอวาจะด าเนนธรกจอยางโปรงใส มงมนในการสรางการ เจรญเตบโต และผลตอบแทนทดใหกบผถอหนอยางตอเนองในระยะยาว

ลกคา บรษทฯ มงมนทจะพฒนาคณภาพและมาตรฐานสนคาและจะเอาใจใสบรการ ลกคาอยางเปนมตรเพอความพอใจสงสดของลกคาตลอดจนการจดใหม

หนวยงานหรอบคคลทท าหนาทรบขอรองเรยนของลกคาเพอรบด าเนนการใหแกลกคาโดยเรวทสด และการเกบรกษาความลบของลกคา

คคา บรษทฯ จะยดมนและปฏบตตอคคาอยางเสมอภาคและตงอยบนพนฐานของ ความเปนธรรมโดยค านงถงผลประโยชนรวมกน

เจาหน บรษทฯ จะปฏบตตอเจาหนอยางเปนธรรมโดยจะปฏบตตามเงอนไข ขอ ก าหนดของสญญาและพนธะทางการเงนอยางเครงครด

คแขง บรษทฯ จะประพฤตปฏบตตามกรอบกตกาการแขงขนสากลและปฏบตตอ คแขงดวยความเปนธรรม หลกเลยงวธการไมสจรต และไมท าลายชอเสยง ของคแขง

พนกงาน บรษทฯ ยดถอวาพนกงานเปนทรพยากรทมคณคาและตองไดรบการปฏบตท เปนธรรม ทงในดานโอกาสผลตอบแทน การพฒนาศกยภาพ พรอมใหความ มนใจ ในคณภาพชวต และความปลอดภยในการท างาน รวมทงสวสดการท เหมาะสมและกองทนส ารองเลยงชพ


60

สงคมและสงแวดลอม บรษทฯ มงมนจะด าเนนธรกจทเปนประโยชนตอเศรษฐกจ และสงคม และใหความส าคญกบการดแลรกษาสงแวดลอมโดยบรษทฯ ได ใหมคณะกรรมการธรรมาภบาลทท าหนาทดแลและรบผดชอบตอสงคม พรอมทงมการสงเสรมวฒนธรรมองคกร และสรางจตส านกใหกบทกคนใน องคกร ในอนทจะดแลพฒนาและเสรมสรางสงคมสงแวดลอม และผมสวน ไดเสยโดยควบคไปกบการเตบโตของบรษท

4. การประชมผถอหน

บรษทฯ ไดน าพระราชบญญตบรษทมหาชน ขอบงคบของบรษท และกฎระเบยบหลกเกณฑของ

ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย มาใชเปนแนวทางในการปฏบต อยางเครงครด นอกจากนแลวในการ

ด าเนนการประชมจะมลกษณะดงน คอ

(1) กรรมการทกคนใหความส าคญในการเขารวมประชมผถอหน

(2) การสนบสนนและเปดโอกาสใหผถอหนทไมสามารถรวมประชมมอบฉนทะได

(2.1) ในกรณทผถอหนไมสามารถเขารวมประชมผถอหนได บรษทฯ ไดอ านวยความสะดวก

โดยการเสนอหนงสอมอบฉนทะ 3 รปแบบ เพอเปดโอกาสใหผมอบฉนทะสามารถ

เลอกใชใหเหมาะสมกบความตองการของผมอบฉนทะ ท งน หนงสอมอบฉนทะ

ท งหมด เปนหนงสอมอบอ านาจตามแบบทก าหนดโดยกรมพฒนาธรกจการคา

กระทรวงพาณชย

(2.2) อ านวยความสะดวกใหผ มอบฉนทะ โดยผ มอบฉนทะสามารถมอบฉนทะใหแก

กรรมการอสระซงจะเปนผปฏบตหนาทตามเจตนารมณของผมอบฉนทะ ทงนบรษทฯ

ไดแนบรายละเอยดกรรมการอสระดงกลาวพรอมหนงสอมอบฉนทะอยางตอเนองเปน

ประจ าทกป


61

(3) ความเทาเทยมกนในระหวางการประชมผถอหน

(3.1) กอนการเรมประชม ประธานทประชมจะใหมการแจงใหผถอหนทราบถงกฎเกณฑตางๆ ทใชในการประชม และขนตอนการออกเสยงลงคะแนนในมตของแตละวาระอยางชดเจน

(3.2) ในการประชมผถอหน ประธานคณะกรรมการซงจะเขารวมประชมและเปนประธานทประชมผถอหนทกครงไดเปดโอกาสใหผถอหนซกถามและตอบชแจงในประเดนทเกยวของกบวาระการประชมหรอบรษทอยางเตมททกครง

(3.3) บรษทฯ เปดโอกาสใหผถอหนสามารถลงมตเลอกตงกรรมการเปนรายบคคล (3.4) ในการประชมผถอหน ตองด าเนนตามวาระตามทไดแจงในหนงสอเชญประชมผถอหน

ทงนบรษทฯ ไมมนโยบายในการเพมระเบยบวาระการประชม หรอเปลยนแปลงล าดบวาระการประชม เวนแตการเพมหรอการเปลยนแปลงดงกลาวมเหตผลอนสมควรและถกตองตามกฎหมายทกประการ

(3.5) เพอความโปรงใสและตรวจสอบได ในการประชมผถอหนบรษทจะใชบตรลงคะแนนในทกวาระการประชม และเพอเพมความรวดเรว และแมนย า บรษทไดน าระบบคอมพวเตอรมาใชในการลงทะเบยน และลงมตของผถอหน

(4) ภายหลงการประชมผถอหน บรษทฯ จะจดท ารายงานการประชมตามวาระ พรอมทงมตท

ประชมและจ านวนเสยงทเหนดวย ไมเหนดวย และงดออกเสยง รวมถงรายละเอยดทส าคญท

ใชในการพจารณาใหแลวเสรจภายใน 14 วนนบจากวนประชมพรอมทงเผยแพรใหผถอหน

ทราบโดยผานทางตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

(5) ในการประชมจะเปดโอกาสใหผถอหนมโอกาสแสดงความคดเหน ตงค าถาม และขอเสนอ

แนะตางๆ อยางเตมทโดยใหเวลาเพยงพอเหมาะสม และ จะบนทกประเดนซกถาม และ

ขอคดเหนทส าคญไวในรายงานการประชม

5. ภาวะผน าและวสยทศน

คณะกรรมการไดมสวนในการก าหนดและใหความเหนชอบ วสยทศน ภารกจ กลยทธ เปาหมาย

แผนธรกจ และงบประมาณของบรษทฯ ตลอดจนก ากบดแลใหฝายจดการด าเนนการใหเปนไปตามแผน

ธรกจ และงบประมาณทก าหนดไวอยางมประสทธภาพ และประสทธผล เพอเพมมลคาทางเศรษฐกจสงสด

ใหแกกจการและความมนคงสงสดใหแกผถอหน


62

คณะกรรมการไดจดใหบรษทฯ มระบบการควบคมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการ

บรหารความเสยงทมประสทธผล รวมทงมการตดตามการด าเนนการในเรองดงกลาวอยางสม าเสมอในการ

ประชมคณะกรรมการบรษท

6. ความขดแยงทางผลประโยชน

คณะกรรมการบรษทไดปฏบตตามขนตอนตางๆ ตามหลกเกณฑและขอบงคบของตลาด

หลกทรพย ในเรองของการท ารายการระหวางกน การไดมาหรอจ าหนายไปซงสนทรพยของบรษทจด

ทะเบยน ตลอดจนรายการทเกยวโยงกน โดยมการเปดเผยขอมลอยางครบถวน ชดเจน และทกครงทมการท า

รายการกบบคคลทอาจมความขดแยงของผลประโยชน คณะกรรมการจะค านงถงผลประโยชนของบรษท

โดยรวมเปนส าคญและด าเนนการอยางรอบคอบ ดวยความซอสตยสจรตอยางมเหตมผล และเปนอสระ

ภายในกรอบจรยธรรมทด โดยราคาและเงอนไขเสมอนท ารายการกบบคคลภายนอก และไดเปดเผย

รายละเอยด มลคารายการ คสญญา เหตผล / ความจ าเปนไวในรายงานประจ าป และแบบ 56-1

นอกจากนเกยวกบการใชขอมลภายใน ไมเคยพบวาผบรหารและผเกยวของน าขอมลภายในของ

บรษทไปใชเพอประโยชนสวนตน คณะกรรมการบรษท ใหความส าคญในเรองเกยวกบจรยธรรมของ

กรรมการและผบรหารของบรษท กรรมการและผบรหารทกคนตางเขาใจหนาทรบผดชอบของตนทตอง

จดท าและสงรายงานการถอหลกทรพยของตน ของคสมรส และของบตรทยงไมบรรลนตภาวะในบรษทตาม

ขอบงคบของตลาดหลกทรพย จากการรวบรวมรายงานการถอหลกทรพยของกรรมการและผบรหารเสนอ

ตอคณะกรรมการบรษท ไมเคยพบวามการซอขายหลกทรพยของบรษทในชวง1 เดอนกอนทงบการเงน

เผยแพรตอสาธารณชนแตอยางใด และไมพบวาผบรหารหรอหนวยงานทไดรบทราบขอมลภายในเปดเผย

ขอมลภายในแกบคคลภายนอกหรอบคคลทไมมหนาทเกยวของ

7. จรยธรรมธรกจ

บรษทฯ ไดออกขอพงปฏบตเกยวกบจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝายจดการ และพนกงาน

เพอใหผทเกยวของยดถอเปนแนวทางในการปฏบตหนาทตามภารกจของบรษทดวยความซอสตย สจรตและ

เทยงธรรม ท งการปฏบตตอบรษท และผ ทมสวนไดเสยทกกลมสาธารณชน และสงคม บรษทได

ตดตอสอสารกบพนกงานอยางสม าเสมอ และตดตามการปฏบตตามแนวทางดงกลาวเปนประจ ารวมถง

ก าหนดบทลงโทษทางวนยไวดวย


63

8. การถวงดลของกรรมการทไมเปนผบรหาร

คณะกรรมการบรษทมจ านวน 7 ทาน ประกอบดวย

กรรมการทเปนผบรหาร 3 ทาน

กรรมการทไมไดเปนผบรหาร 1 ทาน

กรรมการทเปนอสระ 3 ทาน

คณะกรรมการบรษทฯ จะแตงตงคณะกรรมการตรวจสอบ 3คน โดยเลอกมาจากกรรมการทเปน

อสระ โดยมวาระการด ารงต าแหนงคราวละ 3 ป และเมอครบวาระแลวอาจเขาด ารงต าแหนงตอไปไดอกสวน

ขอบเขตการด าเนนงานของคณะกรรมการตรวจสอบไดถกก าหนดไวอยางชดเจนเปนลายลกษณอกษร

9. การรวมหรอแยกต าแหนง

ประธานกรรมการฯ ไมไดเปนบคคลคนเดยวกนกบประธานเจาหนาทบรหาร และไมม

ความสมพนธใด ๆ กบฝายบรหาร เพอเปนการแบงแยกหนาทในการก าหนดนโยบายและการก ากบดแลและ

การบรหารงานประจ า

10. คาตอบแทนผบรหาร

คาตอบแทนกรรมการ บรษทฯไดก าหนดนโยบายคาตอบแทนกรรมการไวอยางชดเจนและ

โปรงใส โดยคาตอบแทนอยในระดบเดยวกบอตสาหกรรม และสงเพยงพอทจะดแลและรกษากรรมการทม

คณสมบตทตองการ และไดขออนมตจากทประชมผถอหนแลว กรรมการทไดรบมอบหมายใหเปนกรรมการ

ตรวจสอบ ไดรบคาตอบแทนเพมตามปรมาณความรบผดชอบทเพมขน

คาตอบแทนผบรหาร คาตอบแทนผบรหารเปนไปตามหลกการและนโยบายทคณะกรรมการบรษท

ก าหนด ซงเชอมโยงกบผลการด าเนนงานของบรษทและผลการด าเนนงานของผบรหารแตละทาน

คาตอบแทนทเปนตวเงนในป 2560 มรายละเอยดดงน

คาตอบแทนคณะกรรมการบรษทในทประชมสามญผถอหน ประจ าป 2560 ไดมมตเปนเอกฉนทไมอนมตคาตอบแทนกรรมการในป 2560 ทงนบรษทไดจายคาตอบแทนใหกรรมการใหเดอนมกราคม ถง เมษายน 2560 กอนการประชมสามญประจ าป 2560 ในอตราตอไปน


64

- คาตอบแทนรายเดอน ประธานกรรมการบรษทและประธานคณะกรรมการคณะตาง ๆ เดอนละ 45,000 บาท กรรมการบรษท เดอนละ 30,000 บาท

- คาเบยประชมส าหรบการประชมคณะกรรมการตางๆ ประธานกรรมการบรษท และประธานคณะกรรมการคณะตางๆ ครงละ 15,000 บาท กรรมการบรษท หรอกรรมการคณะตาง ๆ ครงละ 10,000 บาท

ทงน จะจายเบยประชมถวเฉลยไมเกน 2 ครงตอเดอน

ทงน ในป 2560 สามารถสรปคาตอบแทนกรรมการรายเดอน และคาเบยประชมคณะกรรมการทกชด

ไดดงน


65

คาตอบแทนกรรมการทกคณะประจ าป 2560

ล าดบ

ชอ - นามสกล

ต าแหนง

คาเบยประชม

คาตอบแทนรายเดอน (ม.ค.-เม.ย.2560)

คณะกรรมการบรษท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน คณะกรรมการธรรมาภบาล

รวม

คาตอบแทนทงสน

จ านวนการ

ประชม 17 ครง

*จ านวนเงน (บาท)(จายจนถง

20เม.ย.60)



*จ านวนเงน (บาท)(จายจนถง20 เม.ย.60)

จ านวนการประชม 3 ครง

จ านวนเงน (บาท)(จาย18เม.ย.60ครง

เดยว)



จ านวนเงน (บาท)(จาย28ก.พ.และ20เม.ย.)

1 ศาสตราจารย ดร.ธราพงษ วทตศานต ประธานกรรมการ 17/17 75,000 - - - - - 180,000 255,000

2 นายศภชย สกาญจนาภรณ

ประธานกรรมการบรหาร/ประธานกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน/กรรมการผจดการ

17/17 60,000 - - 3/3

15,000.00 - - 180,000 255,000

3 นายสวรรณ ด าเนนทอง

กรรมการ/กรรมการบรหาร/กรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน/กรรมการธรรมาภบาล

15/17 30,000 - - 3/3

10,000.00 3/3 - 360,000 400,000

4 นายทรงศกด ไวยรชพานช กรรมการ/กรรมการบรหาร/กรรมการธรรมาภบาล 7/7 60,000 - - - - 2/2 20,000 360,000 440,000 5 พล.ต.ท.ช านาญ สวรรณรกษ ประธานกรรมการธรรมาภบาล/กรรมการ 16/17 60,000 - - - - 5/5 30,000 180,000 270,000 6 พล.ต.ต.สนต วจกขณา กรรมการ / กรรมการธรรมาภบาล 7/7 60,000 - - - - 2/2 20,000 120,000 200,000

7 นายเสร ปรชญกล กรรมการอสระ/กรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน

7/7 60,000 1/1 10,000 120,000 190,000

8 นายกมปนาท โลหเจรญวนช ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสระ 7/7 60,000 1/1 15,000 - - - - 180,000 255,000 9 นายชชย ตรณชาต กรรมการอสระ / กรรมการตรวจสอบ 7/7 60,000 1/1 10,000 - - - - 120,000 190,000 10 นายวเชยร เจยกเจม กรรมการอสระ / กรรมการตรวจสอบ 7/7 60,000 1/1 10,000 - - - - 120,000 190,000 11 นายจงเจตน บญเกด ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสระ 8/8 - 5/5 12 นายเชดศกด ธรนนทวาณช กรรมการอสระ / กรรมการตรวจสอบ 6/9 - 5/5

13 นางสาวสมคด พมเสน กรรมการอสระ / กรรมการตรวจสอบ 9/9 - 5/5 รวมจ านวนเงน 585,000 35,000 35,000 70,000 1,920,000 2,645,000

กรรมการล าดบท 4,6,7 ไมไดเปนกรรมการทกต าแหนงตงแต 1 พฤษภาคม 2560


66

ผบรหาร

จ านวนผบรหารในทน แบงตามค าจ ากดความของส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพย

และตลาดหลกทรพย (กลต.) กลาวคอ กรรมการผจดการ และผบรหาร 4 รายถดมาโดยนบผบรหารใน

ล าดบท 4 ทกราย ซงในป 2560 บรษทฯ มคาตอบแทนผบรหารจ านวน 9,920,862.25 บาท

11. การประชมคณะกรรมการ

ในป 2560 มการประชมคณะกรรมการบรษท จ านวน 17 ครง และ มการประชมคณะกรรมการ

ตรวจสอบ จ านวน 6 ครง โดยมกรรมการเขารวมประชมครบองคประชมทกครง และมการจดบนทกการ

ประชมเปนลายลกษณอกษร โดยจดเกบรายงานการประชมทผานการรบรองจากคณะกรรมการพรอมให

คณะกรรมการและผทเกยวของตรวจสอบได

12. ระบบการควบคมและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบรษทไดประเมนความเพยงพอของระบบการควบคมภายใน โดยใชแบบ

ประเมนของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยแลวเหนวา บรษทฯมระบบทเพยงพอและเหมาะสมกบ

สภาพธรกจทด าเนนอย พอสรปสาระส าคญในแตละดานไดดงน

(1) ดานองคกรและสภาพแวดลอม บรษทฯไดมการปรบปรงโครงสรางการบรหารใหเหมาะกบการขยายตวของธรกจ และก าหนดหนาทความรบผดชอบทชดเจน ตลอดจนการปรบปรงระเบยบค าสง และพฒนาบคคลากรใหมความรความสามารถ เพอใหสอดคลองกบสภาวการณในปจจบนของบรษทฯ

(2) ดานการบรหารความเสยง บรษทฯไดใหความส าคญทงความเสยงทเกดจากปจจยภายในและภายนอกบรษทฯ เชน ความเสยงดานผลตภณฑ ความเสยงดานการเงน ตลอดจนการใหสนเชอ ซงฝายจดการไดมการทบทวนหารอกนอยางสม าเสมอ

(3) ดานการควบคมการปฏบตงานของฝายบรหาร บรษทฯไดก าหนดอ านาจด าเนนการโดยแบงแยกหนาทความรบผดชอบในการอนมต การบนทกรายการ และหนาทในการดแลรกษาทรพยสน เพอเปนการตรวจสอบซงกนและกน


67

(4) ดานระบบสารสนเทศและสอสารขอมล บรษทฯไดจดระบบรายงานขอมลการบรหารแกคณะกรรมการผบรหารระดบตางๆ อยางสม าเสมอและทนกาล และไดปรบปรงเครองมอและระบบสารสนเทศเพอใหมประสทธภาพยงขน

(5) ดานการตดตามและประเมนผลบรษทฯ จดใหมกระบวนการตดตามการปฏบตงานพรอมทงประเมนผลระบบการควบคมภายใน โดยผทมความรความสามารถ และรายงานผลการตรวจสอบภายในโดยขนตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ

13. รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบรษท เปนผรบผดชอบตองบการเงนรวมของบรษท และสารสนเทศทางการ

เงนทปรากฏในรายงานประจ าป งบการเงนดงกลาวจดท าขนตามมาตรฐานการบญชทรบรองทวไปใน

ประเทศไทย โดยเลอกใชนโยบายบญชทเหมาะสม และถอปฏบตอยางสม าเสมอ และใชดลยพนจอยาง

ระมดระวงและประมาณการทดทสดในการจดท า รวมทงมการเปดเผยขอมลส าคญอยางเพยงพอในหมาย

เหตประกอบงบการเงน

คณะกรรมการไดจดใหมการด ารงรกษาไวซงระบบควบคมภายในทมประสทธผลเพอให

มนใจไดอยางมเหตผลวาการบนทกขอมลทางบญชมความถกตอง ครบถวน และเพยงพอทจะด ารงไวซง

ทรพยสน และเพอใหทราบจดออนเพอปองกนมใหเกดการทจรตหรอด าเนนการทผดปกตอยางม

สาระส าคญ

ในการนคณะกรรมการไดแตงตงคณะกรรมการตรวจสอบซงประกอบดวยกรรมการทไมเปน

ผบรหารเปนผดแลรบผดชอบเกยวกบคณภาพของรายงานทางการเงน และระบบการควบคมภายใน และ

ความเหนของคณะกรรมการตรวจสอบเกยวกบเรองนปรากฏอยในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ซงแสดงไวในรายงานประจ าปแลวทงน คณะกรรมการมความเหนวาระบบควบคมภายในของบรษทฯ

โดยรวมอยในระดบทนาพอใจ และสามารถสรางความเชอมนอยางมเหตผลตอความเชอถอไดของงบ

การเงนของบรษท


68

14. ความสมพนธกบผลงทน

คณะกรรมการบรษทตระหนกดวาขอมลของบรษทฯ ทงทเกยวกบการเงนและทไมใชการเงนลวนมผลตอกระบวนการตดสนใจของผลงทนและผทมสวนไดสวนเสยของบรษทฯจงไดก าชบใหฝายจดการด าเนนการในเรองทเกยวกบการเปดเผยขอมลทครบถวน ตรงตอความเปนจรง เชอถอได สม าเสมอ และทนเวลา ซงฝายจดการของบรษทฯ ไดใหความส าคญและยดถอปฏบตตลอดมาผลงทนสามารถตดตอขอทราบขอมลบรษทไดท ฝายผลงทนสมพนธ หมายเลขโทรศพท0-2511-6040-5 โทรสาร 0-2511-6049หรอท E-mail address: [email protected]. หรอทาง Website: www.shunthaiglove.com

บคลากร

ก) ณ วนท31 ธนวาคม 2560 บรษทฯ มจ านวนพนกงานทงสน 549 คน เปนเพศชายจ านวน 236 คน และเปนเพศหญงจ านวน 313 คน แบงเปนสญชาตไทย จ านวน 199 คน และสญชาตอน ๆ จ านวน 350 คน แบงตามสายงานหลกไดดงน

1. สายงานดานบรหาร จ านวน 87 คน 2. สายงานดานการผลต จ านวน 462 คน

ข) ผลตอบแทนโดยรวม

บรษทฯ มการจายผลตอบแทนเปนเงนเดอน และ คาจางรายว น โดยในป 2560 มการจายผลตอบแทน ดงน

- ผลตอบแทนพนกงาน รวม 110.6 ลานบาท

นอกจากน บรษทฯ ยงมสวสดการอน ๆ เชน ชดเครองแบบพนกงาน, หอพกชาย -หญง, รถรบ-สงพนกงาน, คาอาหาร,เงนพเศษ (ความยากงายของการปฏบตงาน), คาลวงเวลา, คากะ, คาต าแหนง, คาเดนทางคาทพกและกองทนส ารองเลยงชพ ใหกบพนกงานอกดวย


http://www.shunthaiglove.com/


69

ค) นโยบายการพฒนาพนกงาน

บรษทฯ เนนการฝกอบรมเพอเพมเตมความรความสามารถของพนกงาน และใหเหมาะสมกบงานของแตละฝาย โดยจดใหพนกงานไดอบรมทงภายในและภายนอกองคกร เชน อบรมเกยวกบระเบยบขอบงคบของทางราชการ, ดานความปลอดภยและสงแวดลอมทางการผลต, อบรมดานมาตรฐานบญชและงบการเงน, อบรมมาตรฐานการสงออกทงของกรมสงเสรมการสงออก, ทางองคการอาหารและยา, การพฒนาฝมอแรงงาน, อบรมตามทตลาดหลกทรพยฯ และ กลต. ทจดใหกบบรษทจดทะเบยน, เทคโนโลยสารสนเทศ IT, เทคโนโลยการผลตยางคอมพาวด, อบรมระบบการผลตน า, อบรมคลอรน, อบรมเรองทรพยสนและอปกรณ เปนตน

นอกจากนน มการวดมาตรฐานการปฏบตงานของพนกงาน หลงจากไดฝกอบรมกบศนยฝกอบรม เชน การควบคมหมอน า, การขบรถโฟรคลฟท ฯลฯ เพอเพมศกยภาพดานงานใชฝมอชาง ใชทบทวนอตราคาจางทเหมาะสมใหกบแรงงานวชาชพทสรรหาคอนขางยาก

ทงน บรษทฯ มขอพพาทดานแรงงานในชวง 3 ป ทผานมา คอ ในป 2558 มขอพพาทดานแรงงาน จ านวน 1 ครง ซงไดไกลเกลยและถอนฟองคดความเรยบรอยแลว และในชวงระยะเวลาทผานมาไมมการเปลยนแปลงจ านวนพนกงานอยางมนยส าคญ สวนป 2560 ไมมขอพพาทแตอยางใด


70

การควบคมภายในและการบรหารจดการความเสยง

บรษทฯ ใหความเชอมนในระบบการควบคมภายในของบรษทฯ เนองจากมกระบวนการ

ปฏบตงานทเปนขนตอนอยางตอเนองของเจาหนาททกคน ตงแตผบรหารและพนกงานทกคนทมบทบาท

และความรบผดชอบรวมกน โดยจดใหมระบบควบคมภายในทเพยงพอและเหมาะสม เพอใหมนใจอยาง

สมเหตผลวาผลการด าเนนงานทกหนวยงานในบรษทฯ มความสอดคลองและสามารถบรรลเปาหมาย

ตามทคณะกรรมการบรษทไดก าหนดไว


คณะกรรมการบรษทฯ ไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผประเมนระบบการควบคม

ภายในของบรษทฯ โดยผานฝายตรวจสอบภายใน ซงคณะกรรมการบรษท ไดสงเสรมใหพนกงานทก

ระดบมจตส านกในจรยธรรมและคณธรรม โดยตระหนกในความส าคญของระบบการควบคมและ

ตรวจสอบภายใน ดวยการจดใหมระบบการควบคมและตรวจสอบภายในทมประสทธภาพทวทงองคกรแต

ยงคงรกษาความคลองตวในการปฏบตงาน เปนระบบทพนกงานสามารถควบคม ก ากบ ประเมนผล และ

สอบทานการท างานไดดวยตนเอง เพอลดความเสยงดานการทจรต และการใชอ านาจอยางไมถกตองตาม

ท านองครองธรรม รวมทงปองกนการกระท าทผดกฎหมายดวย

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบท าหนาทพจารณาความเพยงพอของระบบควบคมภายในของบรษท

โดยทบทวนผลการปฏบตงานของฝายตรวจสอบภายในซงเนนการพจารณาความเพยงพอและเหมาะสม

ของระบบควบคมภายในอยางตอเนอง พจารณารายงานส าคญในงบการเงนและสอบทานความนาเชอถอ

ของงบการเงน เพอใหมนใจวาไดปฏบตงานตามมาตรฐานบญช, ประกาศของส านกงานคณะกรรมการ

ก ากบหลกทรพย และตลาดหลกทรพย หรอ ประกาศของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และกฎหมายท

เกยวของหากคณะกรรมการตรวจสอบมขอเสนอแนะ หรอไดพบขอบกพรองทเปนสาระส าคญ จะรายงาน

ตอคณะกรรมการบรษทฯ เพอใหมการปรบปรงและแกไขตอไป


71

การตรวจสอบภายใน

หวหนางานตรวจสอบภายใน มหนาทตรวจสอบการปฏบตงานของหนวยงานตางๆ อยาง

เปนอสระ โดยท าการตรวจสอบและประเมนประสทธภาพของระบบการควบคมภายใน จดท ารายงาน

สรปผลการปฏบตงานตรวจสอบเพอรายงานโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลตอ

กรรมการผจดการในดานงานบรหารจดการ รวมทงใหค าปรกษา แนะน าเพอปรบปรงระบบการท างาน

พรอมทงจดใหมการประชมชแจงผลการตรวจสอบกบฝายตางๆ ทกไตรมาส และไดมการประสานงานกบ

ผบรหารในการเสนอแนวทางปองกนความเสยงในดานตางๆ ของบรษทฯ เพอใหมนใจวาบรษทฯ มระบบ

การควบคมภายในทดและเพยงพอ ในระหวางป 2558 บรษทฯ ไดมการแตงต งผอ านวยการส านก

ตรวจสอบภายใน รวมถงไดจดจาง บรษท มลตพลส ออดท จ ากดซงเปนบคคลภายนอก มาท าหนาท

ประเมนความเพยงพอของระบบควบคมภายในและวางแผนงานตรวจสอบภายใน เพอใหเปนไปตาม

เปาหมาย วตถประสงค และขอก าหนดทเกยวของไดอยางมประสทธภาพ

ในดานองคกรและสภาพแวดลอม, การบรหารความเสยง, การควบคมการปฏบตงานของ

ฝายบรหาร, ระบบสารสนเทศและการสอสารขอมล รวมทงในดานการตดตาม และประเมนผลของบรษท

คณะกรรมการบรษทฯ มความเหนวามระบบควบคมภายในทเพยงพอ เหมาะสม


72

รายการระหวางกน

ความจ าเปนและความสมเหตสมผลของรายการ

การซอขายสนคาและบรการหรอการท ารายการระหวางกนของบรษทฯ ไดด าเนนการภายใต

พนฐานการคาปกตทวไปทยดผลประโยชนของบรษทฯเปนสงสด โดยบรษทฯ มนโยบายการก าหนดราคา

ซอขายในราคาตลาด เชนเดยวกบทซอขายกบบคคลภายนอก และใชเงอนไขการคาโดยทวไป เพอให

บรษทฯสามารถด าเนนงาน และบรหารการผลต ไดอยางมประสทธภาพในดานการควบคมคณภาพตงแต

วตถดบ จนถงคณภาพของสนคาทน าออกไปจ าหนายใหกบลกคาใหน ามาซงความพงพอใจสงสดของ

ลกคา

มาตรการหรอขนตอนการอนมตท ารายการระหวางกน

การเขาท ารายการซงอาจกอใหเกดความขดแยงทางผลประโยชน ทางบรษทฯ มการยด

หลกการเพอใหเกดความโปรงใส และเปนธรรม ตอผถอหนทกรายโดยเทาเทยมกน โดยก าหนดขนตอน

การอนมตการท ารายการระหวางกน โดยตรวจสอบความสมเหตสมผลในการท ารายการดงกลาว เพอดแล

ไมใหเกดความขดแยงทางผลประโยชน โดยพจารณาวารายการนนเกดขนเนองจากการด าเนนงาน

ตามปกตเชนเดยวกบทปฏบตกบคคารายอนๆ เปนไปตามธรกจปกตของบรษท และอนมตตามหลกเกณฑ

ทบรษทฯก าหนด

ทงนบรษทฯจะปฏบตตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพยและขอบงคบ

ประกาศ ค าสง หรอก าหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และของส านกงานคณะกรรมการก ากบ

หลกทรพยและตลาดหลกทรพย (กลต.)

นโยบายหรอแนวโนมการท ารายการระหวางกนในอนาคต

นโยบายในการท ารายการระหวางกนทจะเกดขน จะถกก าหนดโดยหลกการก ากบดแลกจการ

ทด โดยขจดความขดแยงทางผลประโยชนอยางรอบคอบและเปนไป เพอประโยชนของบรษทโดยรวม

เปนส าคญ ดงนนจงตองผานการพจารณาอนมตตามขนตอนและกฏเกณฑทบรษทฯ ก าหนด อยางถกตอง

และเปนไปตามเงอนไขการคาทวไปทเปนธรรม และมความสมเหตสมผลในการท ารายการดงกลาว


73

รายการระหวางบรษทฯ กบบรษททเกยวของกนป 2560 มรายละเอยดดงตอไปน

บรษท ไทยฮวยางพารา จ ากด (มหาชน)

ประเภทธรกจ : เปนผผลตและจ าหนายยางพาราธรรมชาต ยางแผนและยางกอน

ความสมพนธ : เปนเจาหนการคาและเจาหนเงนกยมตามสญญาปรบปรงโครงสรางหน

และมผถอหนรวมกน

ลกษณะรายการระหวางกน

มลคารายการระหวางกน

(พนบาท)


ระหวางกน

ป 2560 ป 2559

1. การซอน ายางขน 60% - รายการซอสนคา

-

-

เปนราคาตลาด ณ ชวงเวลานน โดยใชใบเสนอราคา

ของผจ าหนายอยางนอย 3 ราย และไดเปรยบเทยบกบ

ราคากลาง จากสถาบนวจยยางกรงเทพฯ

ชวงเวลาดงกลาวไมมการซอขายกบบมจ. ไทยฮวฯ

2. การกยม

- เงนกยม

- ดอกเบยจาย

2.42

0.84

30,480

2,675

เดอนกมภาพนธ 2554 บรษทฯ ท าสญญาปรบปรง

โครงสรางหนฉบบแกไขฉบบท 2 ซงประกอบดวย

เงนกยมระยะสนทผดนดช าระและคาซอน ายางรวม

150 ลานบาท โดยมอตราดอกเบย 6.375 ตอป (MLR

เฉลยของธนาคารพาณชยในประเทศไทย ณ ชวงเวลา

ทท าสญญา)

ในเดอนพฤษภาคม ไดท าสญญาปรบปรงโครงสราง

หนฉบบแกไขฉบบท 3 โดยขยายระยะเวลาการจาย

ช าระหนเงนก 161.80 ลานบาท

- ช าระคนเปนรายเดอน 60 งวด ในจ านวนงวดละ 1

ลานบาท (เงนตนและดอกเบยในอตรา 3.1875 ตอ

ป) ตงแต พฤษภาคม 2554 ถง เมษายน 2556


74

- ช าระคนเปนรายเดอน 35 งวด ในจ านวนงวดละ

4.55 ลานบาท (เงนตนและดอกเบยในอตรา 6.375

ตอป) ตงแต พฤษภาคม 2556 ถง เมษายน 2559

ทงน คณะกรรมการตรวจสอบใหความเหนวาเพอ

เสรมสภาพคลอง และแบงเบาภาระของบรษทฯ จงม

การท าสญญาปรบโครงสรางหนฉบบแกไขฉบบท 3

และ4 ขน

เดอนพฤษภาคม 2557 ไดท าสญญาปรบโครงสราง

หนฉบบแกไขฉบบท 4 โดยขยายระยะเวลาช าระหน

เงนกตามสญญาฯ ฉบบท 3 จ านวน 101.2 ลานบาท

(ดอกเบยในอตรา 6.375 ตอป) ก าหนดช าระคนเงน

ตนพรอมดอกเบยเปนรายเดอนรวม 43 งวด ดงน

- งวดละ 2 ลานบาท (เงนตนพรอมดอกเบย) ตงแต

พฤษภาคม 2557 ถง ธนวาคม 2557

- งวดละ 2.5 ลานบาท (เงนตนพรอมดอกเบย) ตงแต

มกราคม 2558 ถง ธนวาคม 2558

- งวดละ 3 ลานบาท (เงนตนพรอมดอกเบย) ตงแต

มกราคม 2559 ถง ตลาคม 2560

- งวดละ 2.42 ลานบาท (เงนตนพรอมดอกเบย) ใน

เดอนพฤศจกายน 2560 (งวดสดทายขนเงน ม.ค.61)

3. รายได

-จากการขายถงมอ

-จากการใหเชาทดน

-

-

-

-

เปนรายการขายถงมอ ณ.ชวงเวลานน

เปนรายการใหเชาทดนในการบ าบดน าโดยท าเปน

สญญาเชาพนท


75

บรษท แอดวานซ เพาเวอร คอนเวอรชน จ ากด

ประเภทธรกจ : การใหบรการออกแบบ จดหา และรบเหมากอสรางงานระบบวศวกรรม การ

ออกแบบตดตงเครองจกรและอปกรณ โรงไฟฟา งานบรหารดานปฏบตการและ

ซอมบ ารง และงานระบบไฟฟาอตสาหกรรม

ความสมพนธ : มผถอหนรวมกน



(พนบาท)



ป 2560 ป 2559

- รายไดจากการขายเชอเพลง

- คาบรการบรหารงานเดน

เครองบ ารงรกษา และจดหา

เชอเพลง

- สญญาจดหาและตดตงหมอ

ไอน า (Wood Steam Boiler)

-

-

-

-

33,729

4,950

ท าการขายวตถดบเชอเพลงใหโดยใชราคาตลาด

กรรมการตรวจสอบไดมอบหมายใหฝายจดการเปน

ผ ใหความเหนและตรวจสอบขอมลทเกยวของ

เนองจากมมลคารายการทไมสงนก

บรษทฯ ไดท าสญญาจางบรหารงานเดนเครองบอย

เลอร บ ารงรกษาและจดหาเชอเพลง ตงแตวนท 1

กรกฎาคม 2558 ถง วนท 30 มถนายน 2559 ใน

อตราคาบรการเดอนละ 5.62 ลานบาท เนองจาก

คสญญามประสบการณและสามารถบรหาร

คาใชจายดานเชอเพลงไดต ากวา

กรรมการตรวจสอบใหความเหนวา ทางคสญญาม

ประสบการณและชวยลดคาใชจายดานการใช

เชอเพลงใหต าลงไดอก

เ ปนการลง ทนตามโครงการป รบป รง เ พ มประสทธภาพ และลดตนทนของบรษทฯ โดยการเชญชวนผประกอบการตดตงเครองจกรผลตไอน า (Boiler) ใหน าเสนอรายละเอยดเกยวกบการตดต งระบบการผลตไอน า โดยใชเชอเพลงชวมวลเปนหลกและเนนการประหยด พรอมทงเสนอราคา โดยคณะกรรมการ ได พ จ า รณา เ ล อกบ รษท ท มความสามารถและประสบการณเกยวกบพลงงาน


76



(พนบาท)



ป 2560 ป 2559

- การปรบปรงระบบควบคม

อตโนมต ส าหรบหมอไอน า

(Boiler)

- การปรบปรงอาคารโรงงาน

-

-

3,850

10,800

ทดแทนดทสดเทยบกบอก 2 บรษท อกทงยงมราคาถกกวา

กรรมการตรวจสอบใหความเหนวาบรษทไดด าเนนการอยางรอบครอบ มความสมเหตสมผล และมการเปรยบเทยบราคา

เพอเพมประสทธภาพปรบปรงเครองมอวดและควบคมส าหรบหมอไอน าจากเดมทเปนระบบแมนนวล เปนระบบอตโนมต กรรมการตรวจสอบไดมอบหมายใหฝายจดการเปนผ ใหความเหนและตรวจสอบขอมลทเกยวของ เนองจากมมลคารายการทไมสงนก

เนองจากโรงงานมอายการใชงานมาอยางยาวนาน จงตองมการปรบปรงอาคารเพอ ยดอายการใชงานและสรางความปลอดภยในการท างานใหกบพนกงานจงมการเชญชวนผ ประกอบการทมประสบการณทเกยวของดานการซอมแซมและบ ารงรกษา ใหน าเสนอราคาในการปรบปรงอาคาร ทงน คณะกรรมการฯ ไดพจารณาเลอกบรษททมความสามารถ ประสบการณในการด าเนนงานและไดเสนอราคาต าสด กรรมการตรวจสอบใหความเหนวาบรษทไดด าเนนการอยางรอบครอบ มความสมเหตสมผล และมการเปรยบเทยบราคา ทงน ทประชมวสามญผถอหนครงท 1/2559 เมอ

วนท 30 มถนายน 2559 ไดมมตใหสตยาบนการเขา

ท าสญญาดงกลาวเรยบรอยแลว


77

บรษท เอกสทธ ออโตเมชน เทคโนโลย จ ากด

ประเภทธรกจ : ธรกจบรหารจดการพลงงานชวภาพ (Biomass) เซลแสงอาทตย และชวมวล การให

ค าปรกษาดานการออกแบบและวศวะกรรมระบบการผลต ออกแบบโรงไฟฟาจาก

เชอเพลงชวมวลและขยะ การจดการขยะมลฝอยแบบครบวงจรดวยการเปลยนของ

เสยเปนเทดโนโลยพลงงานไฟฟา




(พนบาท)



ป 2560 ป 2559

- การจดจาง บรษททปรกษา

ศกษาและออกแบบโรงผลต

ไฟฟาขนาด 9.9 MW ทพรอม

เสรจ เพอใชประกอบในการ

ขอท าสญญาซอขายไฟฟา

และใชในการประมลสราง

โรงไฟฟา

- - เพอรองรบแผนการ Diversify ไปยงประเภทธรกจ

ใหม ตามแผนพฒนาศกยภาพทางธรกจของบรษทฯ

คอธรกจโรงไฟฟา Biomass ประกอบกบเพอใหทน

ตอการยนประมลสญญาซอขายไฟฟาของภาครฐ

ในชวงปลายป 2558 ท ง น มผ สนใจมารบซอง

ประกวดราคา จ านวน 2 ราย แตมผสนใจทจะยนซอง

ประกวดราคาเพยง 1 รายเทานน ดงนน กรรมการ

บรษท จงมมตอนมตใหจดจางโดยวธพเศษ โดย

พจารณาจากคณสมบตและผลงาน เนองจากเปนงาน

ทมความเฉพาะเจาะจง และมความเรงดวนในการ

จดท าเพอใหไดเอกสารในการยนประมลครบถวน

กรรมการตรวจสอบใหความเหนวา บรษท ได

ด าเนนการอยางรอบครอบ และมความสมเหตสมผล

ตามกรอบเวลาทเรงรด แตทงนยงยดผลประโยชน

ของบรษทเปนสงสด

ทงน ทประชมวสามญผถอหนครงท 1/2559 เมอวนท

30 มถนายน 2559 ไดมมตใหสตยาบนการเขาท า

สญญาดงกลาวเรยบรอยแลว


78

บรษท ไบรท บล วอเตอร คอรปอเรชน จ ากด

ประเภทธรกจ : ประกอบกจการจ าหนายและใหบรการผลตภณฑเพอสขภาพ บรหารจดการ

ทรพยากรน า เพอการอปโภคและบรโภคเพอกจการประปาและเพอการอตสาหกรรม

ใหค าปรกษาบรหาร รวมถงใหบรการตดตง ซอมบ ารงระบบทอสงน า ระบบสบสง

น า ระบบผลตน าประปา และระบบบ าบดน าเสย




(พนบาท)



ป 2560 ป 2559

-สญญาบรการสรางระบบ

ผลตน าประปาจากน าทงของ

โรงงาน

- 4,559 เพอแกไขปญหาน าทใชในกระบวนการผลต (การขาด

แคลนน าในฤดแลง รองรบแผนปรบปรงและเพมการ

ผลตรวมทงโครงการใหมในอนาคต) ลดความเสยงใน

การหยดการผลตเนองจากขาดแคลนน า และลดการ

ปลอยน าเสยออกจากโรงงาน รวมทงเรอง

บรษทฯ จงไดมการประกาศเชญชวนผ ประกอบ การ

ตดตงระบบผลตน าประปาจากน าทงของโรงงาน ให

น าเสนอรายละเอยดเกยวกบการตดตงระบบ พรอมทง

เสนอราคา มผสนในเสนอราคาจ านวน 2 ราย และ

คณะกรรมการบรษทฯไดพจารณารายละ เ อยด

คณสมบตของทง 2 ราย โดยการเรยกเขามาสอบถาม

และเจรจา และพจารณาเลอกบรษททมความสามารถ

และประสบการณเกยวกบระบบการผลตน าประปา

และระบบบ าบดน าเสยดทสดรวมทงมราคาทถกกวา

โดยบรษทไดท าการเปรยบเทยบกบผเสนอราคารายอน

ๆ ดวย

กรรมการตรวจสอบใหความเหนวาบรษทไดด าเนนการ

เปรยบเทยบราคา และยดผลประโยชนของบรษทเปน

สงสด


79



(พนบาท)



ป 2560 ป 2559

ทงน ทประชมวสามญผถอหนครงท 1/2559 เมอวนท

30 มถนายน 2559 ไดมมตใหสตยาบนการเขาท าสญญา

ดงกลาวเรยบรอยแลว

อนง รายการระหวางกนกบบรษทอนซงมบคคลทมความขดแยงถอหนในบรษทไมเกนรอย

ละ 10 บรษทฯ ไดแสดงรายการเปดเผยไวในหมายเหตประกอบงบการเงนส าหรบปสนสดวนท 31

ธนวาคม 2560ซงรายการดงกลาวเปนไปตามธรกจปกต และผสอบบญชระบวารายการดงกลาวโดยถอ

ตามราคาทตกลงกนไวในสญญา


80

รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

เรยน ผถอหน


คณะกรรมการตรวจสอบของบรษท ซนไทยอตสาหกรรมถงมอยาง จ ากด (มหาชน)

ประกอบดวยกรรมการอสระ จ านวน 3 ทาน ซงเปนผมความร ความสามารถ และประสบการณ ม

คณสมบตครบถวนตามขอก าหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยและไมเปนผบรหารของ

บรษทฯ มความเปนอสระในการปฏบตหนาทตามกฎบตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซง

ประกอบดวย ผมรายนาม ดงน

1. นายจงเจตน บญเกด ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอสระ

2. นายเชดศกด ธรนนทวาณช กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอสระ

3. นางสาวสมคด พมเสน กรรมการตรวจสอบ แล ะกรรมการอสระ

ในรอบป 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ ไดมการประชมรวม 6 ครง โดยไดพจารณาเสนอ

ความเหน และรบฟงขอคดเหนจากฝายจดการและผสอบบญชรบอนญาต โดยไดรายงานผลการ

ปฏบตงานตอคณะกรรมการบรษทเปนประจ าทกไตรมาส ซงมสาระส าคญสรปไดดงน

รายงานทางการเงน พจารณาสอบทานรายงานทางการเงนทกไตรมาส และรายงานทางการเงนประจ าป 2560

กอนน าเสนอคณะกรรมการบรษท เพอใหมนใจวารายงานทางการเงน รายการทางบญชของ

บรษทฯ ไดจดท าขนอยางถกตองตามมาตรฐานบญชทรบรองทวไป รวมถงการเปดเผยหมายเหต

ประกอบงบการเงนอยางเพยงพอ คณะกรรมการตรวจสอบมความเหนวางบการเงนดงกลาว ได

แสดงฐานะทางการเงนและผลการด าเนนงานอยางถกตอง ครบถวน เชอถอได

ความเพยงพอของระบบการควบคมภายใน พจารณาสอบทานความเพยงพอของระบบการควบคมภายใน ตลอดจนดแลหนวยงาน

ตรวจสอบภายในใหปฏบตหนาทไดอยางอสระ คณะกรรมการตรวจสอบมความเหนวาบรษทฯม

ระบบการควบคมภายในทเพยงพอ เหมาะสมกบกจการ


81

การบรหารความเสยง บรษทฯ มการบรหารความเสยงทเหมาะสมกบสภาพของธรกจ และมการทบทวนแนว

ทางการบร หารจดการความเสยงใหสอดคลองกบสถานการณปจจบนของธรกจอยเสมอ

รายการทเกยวโยงกน พจารณาสอบทานรายการทางธรกจทอาจเกดรายการทเกยวโยงกน และรายการทมความ

ขดแยงทางผลประโยชน โดยมการเปดเผยขอมลทครบถวนเพยงพอ ตามขอก าหนดของตลาด

หลกทรพยแหงประเทศไทย

การก ากบดแลกจการทด คณะกรรมการตรวจสอบ ไดใหความส าคญและสงเสรมใหมการด าเนนงานทเนนหลกการ

ก ากบดแลกจการทด และไดสอบทานการปฏบตตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาด

หลกทรพย ขอก าหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย กฎหมายทเกยวของกบธรกจ ซง

บรษทฯ ไดปฏบตตามอยางถกตอง

การแตงตงผสอบบญช คณะกรรมการตรวจสอบไดพจารณาคดเลอก เสนอ แตงตง ผสอบบญช โดยค านงถงความร

ความสามารถ ความนาเชอถอ ความเปนอสระในการปฏบตหนาท ตลอดจนมคณสมบตตรงตามท

ส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยก าหนดไว

คณะกรรมการตรวจสอบไดประเมนการปฏบตงานของตนเอง และของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ไดมความเหนโดยรวมวา คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏบตหนาทตามกฎบตร

คณะกรรมการตรวจสอบอยางเพยงพอ และครบถวนแลว

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ


(นายจงเจตน บญเกด)

ประธานกรรมการตรวจสอบ


82

งบการเงน

รองบการเงนจาก บรษท นอรทเทรน รนวเอเบล เอเนอรจ จ ากด (NRE)

เพอใหงบการเงนสมบรณ

(อยระหวางด าเนนการ)

รายงานประจ าปี 2560 relations/annual report 2017...

Documents