รายงานความกาวหนาการดาเนนงาน ประจาป 2563

แผนการดาเนนงานป 2563

แผนการดาเนนงาน Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep

การปรบปรงการดาเนนงานจากผลการวเคราะหผลการประเมน ITA ป 2562นาผลการประเมน ITA ป 2562 มาวเคราะหประเดนทจะตองพฒนาและปรบปรงการดาเนนการนาเสนอผลการประเมน ITA ป 2562 และแผนการดาเนนงานป 2563 ตอคณะกรรมการทเกยวของ

ประสานงานกบ ป.ป.ช. เพอความเขาใจความหมายของคาถามใหชดเจนขน

ดาเนนการตามประเดนทจะตองพฒนาและปรบปรงการดาเนนการ และรายงานผลตอทประชมคณะตางๆ

กรอบระยะเวลาการประเมน ITA ป 2563ลงทะเบยนใชงานระบบ

นาเขาขอมลในการประเมน(จานวนผมสวนไดเสยภายใน และขอมลผมสวนไดเสยภายนอก)

เกบขอมลแบบสารวจ IIT และ EIT

ตอบแบบสารวจ OIT

ตรวจและใหคะแนนแบบ OIT

ประมวลผลคะแนน วเคราะหผลและใหขอเสนอแนะ

กลนกรองและนาเสนอผลการประเมนตอคณะกรรมการทเกยวของ

ประกาศผล

3

ประเดนทจะตองพฒนา และ ดาเนนงาน/การปรบปรง

ประเดนการประเมน แนวทางการปรบปรง การดาเนนงาน / การปรบปรง ผรบผดชอบ /

ผประสานงานการรบรของผมสวนไดสวนเสยภายใน (IIT)การใชงบประมาณ หารอกบหนวยงานทเกยวของ เพอ

- ทาความเขาใจเกยวกบแผนการใชจายงบประมาณรายจายประจาป

- กาหนดกระบวนการ/แนวปฏบตใหพนกงาน มสวนรวมในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ

ปตท. มการดาเนนการดานงบประมาณ ดงน• สายงานรองกรรมการผจดการใหญกลยทธองคกรไดทาการแจง

ผลการพจารณาอนมตงบประมาณใหกบทกสายงานทราบ เพอทาการสอความกบพนกงานในสายงานทราบ

• มการเปดเผยแผนการจดซอจดจางประจาป และผลการจดซอจดจาง เพอใหสามารถตรวจสอบการดาเนนการจดซอจดจาง และงบประมาณการจดซอจดจาง

• กาหนดใหมการรายงานและอนมตการใชงบประมาณในระบบ และรายงานการใชจายงบประมาณในทประชมสายงานตางๆรวมทงสอความการใชงบประมาณในภาพรวมผานผแทนทรบผดชอบเรองงบประมาณของสายงาน เพอดาเนนการสอความใหกบพนกงานในสายงานทราบ

โดยจะดาเนนการสอความเพอใหพนกงานทราบเกยวกบการดาเนนงานดานงบประมาณ ท งการเปดเผยแผนการใชจายงบประมาณประจาป และการรายงานการใชงบประมาณ

ฝายแผนวสาหกจและงบประมาณ /

สายงานผชวยกรรมการผจดการใหญกากบดแล และธรรมาภบาล

องคกร

การใชอานาจ - อยระหวางรวบรวมขอมลทเปนปญหาและอปสรรคในการปฏบตงานในกระบวนการตางๆ เพอนาไปวเคราะหหาสาเหตและหาแนวทางปรบปรง/แกไข

• ปตท. มการกาหนดหลกเกณฑดานการบรหารและพฒนาทรพยากรบคคลไวอยางชดเจน ทงเรองการประเมนผลการปฏบตงาน และการพฒนาศกยภาพพนกงาน

• ดาเนนการรวบรวมประเดน ปญหา อปสรรคในการปฏบตงานตาม ระเบยบ ขอกาหนด คาสง แนวปฏบต (Pain Point) จากทกหนวยงานใน ปตท. ซงหนวยงานดานทรพยากรบคคล อยระหวางการหาแนวทางปรบปรงเพอแกปญหา และชวยดาเนนการดงกลาวมความชดเจนมากยงขน

สายงานผชวยกรรมการผจดการใหญกากบดแล และธรรมาภบาล

องคกรและหนวยงานอนๆ

ทเกยวของ

การดาเนนงานของ ปตท.

การเปดเผยแผนและผลการจดซอจดจาง

การดาเนนงานของ ปตท.

หลกเกณฑการบรหารและพฒนาทรพยากรบคคล

6

ประเดนการประเมน แนวทางการปรบปรง การดาเนนงาน / การปรบปรง ผรบผดชอบ /

ผประสานงานการรบรของผมสวนไดสวนเสยภายใน (IIT)การใชทร พยส นของราชการ

- อยระหวางรวบรวมขอมลทเปนปญหาและอปสรรคในการปฏบตงานในกระบวนการตางๆ เพอนาไปวเคราะหหาสาเหตและหาแนวทางปรบปรง/แกไข

• ปตท. จดใหมระบบการเบก-ยมทรพยสนตางๆ ของ ปตท. เชน รถยนตสวนกลาง คอมพวเตอรโนตบค เปนตน โดยไดกาหนดขนตอน/วธการเบก-ยมไวอยางชดเจน พรอมทงมการสอความให พนกงานทราบ

• ประสานงานกบสานกงาน ป.ป.ช. เพอสอบถามความหมายและรายละเอยดขอคาถามใหมความเขาใจทถกตองและชดเจนมากยงขน

• เตรยมการสอความเพอใหพนกงานเขาใจความหมายของขอคาถาม เนองจากในการทาแบบประเมนนน พนกงานมความเขาใจไมถกตองเกยวกบคาวา “ทรพยสนของราชการ” โดยเขาใจวา หมายถงทรพยสนของหนวยงานราชการตางๆ

ฝายกลยทธจดหาและบรหาร

สานกงาน และฝายกลยทธดจทล /สายงานผชวย

กรรมการผจดการใหญกากบดแล และธรรมาภบาล

องคกร

การแกไขปญหาการทจรต

อยระหวางดาเนนการดงน- ปรบปรงกระบวนการรบเรองรองเรยนใหมประสทธภาพ- ดาเนนการรวมกบหนวยงาน 2nd Line ในการปรบปรง/แกไข

กระบวนการทางานจากประเดนทตรวจพบของสานกตรวจสอบภายใน (สตญ.)

- รวบรวมขอมลทเปนปญหาและอปสรรคในการปฏบตงานในกระบวนการตางๆ เพอนาไปวเคราะหหาสาเหต และหาแนวทางปรบปรง/แกไข

- สรางความมนใจใหผรองเรยน เพมการประชาสมพนธชองทางรองเรยนทจรต และมาตรการคมครองผรองเรยน

• ฝายกากบดแลและสงเสรมอยระหวางหารอรวมกบหนวยงานทเกยวของ เพอปรบปรงกระบวนการรบเรองรองเรยน การสบสวน/สอบสวนใหมประสทธภาพมากยงขน รวมทง Revisit ขอกาหนดทเกยวของและ Pool คณะกรรมการสบสวนหาขอเทจจรงและคณะกรรมการสอบสวนทางวนย

สายงานผชวยกรรมการผจดการใหญกากบดแล และธรรมาภบาล

องคกรและหนวยงานอนๆ

ทเกยวของ

ประเดนทจะตองพฒนา และ ดาเนนงาน/การปรบปรง

การขอใชบรการอปกรณสารสนเทศผานระบบ IT Request

การขอเบกอปกรณสานกงานตามขนตอนการดาเนนงาน

การใหบรการยานพานะผานระบบ PTT Car Reservation

การดาเนนงานของ ปตท.

การดาเนนงานของ ปตท.

การพฒนาปรบปรงระบบรบเรองรองเรยน สอสารชองทางรบเรองรองเรยนใหพนกงานทราบ และสอความมาตรการคมครองใหความเปนธรรม

รวมทง การรกษาความลบ

ประเดนการประเมน แนวทางการปรบปรง การดาเนนงาน / การปรบปรง ผรบผดชอบ /

ผประสานงานการรบรของผมสวนไดสวนเสยภายนอก (EIT)ประสทธภาพการสอสาร

หารอกบหนวยงานทเกยวของ เพอ- เผยแพรผลงานหรอขอมลใหบคคลภายนอกรบทราบ เขาถงงาย

ไมซบซอน และมหลายชองทาง- เพมการประชาสมพนธชองทางรองเรยนทจรตใหผรบบรการ คคา

หนวยงานภายนอกทราบ

• ปตท. มการจดสมมนาคคาเพอใหเกดการแลกเปลยนขอมลและความรระหวาง ปตท. กบผคา และพฒนาศกยภาพของผคาให พรอมสนบสนน ปตท. ทงในดานผลการดาเนนการ ความตอเนองในการดาเนนธรกจ ตลอดจนความรบผดชอบตอสงคม ปตท. ไดมการจดงานสมมนาผคาเปนประจาทกป (Supplier Relationship Management Seminar: SRM) เพอสอสารถงทศทางการดาเนนธรกจของ ปตท.ตามหลกการกากบดแล การบรหารความเสยงและการกากบการปฏบตตามกฎหมาย กฎ ระเบยบองคกร (Governance Risk and Compliance: GRC) ใหมความโปรงใส ปราศจากการทจรต มชองทางการรองเรยนทเหมาะสม และสอสารใหความร เกยวกบประเภท วธการจดซอจดจาง และชองทางการเขาถงขอมลงานจดซอจดจางทเกยวของของผคา และสอความนโยบาย ทศทางการดาเนนธรกจ รวมถงสอสารและใหความรระบบงานจดซอจดจางใหมภายใตโครงการ Digital Procurement แกผคาของ ปตท. เพอใหผคามความพรอมในการจดซอจดจางบนระบบดจทล

• ปตท. มการสอความชองทางรองเรยนและการแจงเบาะแสการทจรต รวมทง ชองทางการรองเรยนสนคาและบรการใหคคาและลกคาทราบ

ฝายกลยทธจดหาและบรหาร

สานกงาน และหนวยงานอนๆทเกยวของ / สาย

งานผชวยกรรมการผจดการใหญกากบดแล และธรรมาภ

บาลองคกร

การปรบปรงการทางาน

- หารอกบหนวยงานทเกยวของ เพอกาหนดกระบวนการ/แนวปฏบตเพอใหผรบบรการ ผมาตดตอ มสวนรวมเสนอแนวทางการปรบปรงกระบวนการทางานเพอใหเกดความโปรงใส และมขนตอนการทางานใหดข น

ปตท. จดใหมชองทางการรองเรยนสนคาและบรการใหคคาและลกคา เพอรบขอคาถาม ขอตชม และขอเสนอแนะตางๆ นามาปรบปรงกระบวนการทางานใหมประสทธภาพมากยงขน นอกจากน ยงมการนาเทคโนโลยมาประยกตใช เพอใหลกคา คคามความสะดวกในการตดตอ / ใชบรการมากยงขน

ฝายกลยทธจดหาและบรหาร

สานกงาน และหนวยงานอนๆทเกยวของ / สาย

งานผชวยกรรมการผจดการใหญกากบดแล และธรรมาภ

บาลองคกร

ประเดนทจะตองพฒนา และ ดาเนนงาน/การปรบปรง

การดาเนนงานของ ปตท.

งานสมมนาผคาประจาป

เพอใหเกดการแลกเปลยนขอมลและความรระหวาง ปตท. กบผคา และพฒนา

ศกยภาพของผคาใหพรอมสนบสนน ปตท. ทงในดานผลการดาเนนการ ความตอเนองใน

การดาเนนธรกจ ตลอดจนความรบผดชอบตอสงคม ปตท. ไดมการจดงานสมมนาผคาเปน

ประจาทกป (Supplier Relationship Management Seminar: SRM) เพอสอสารถง

ทศทางการดาเนนธรกจของ ปตท.ตามหลกการกากบดแล การบรหารความเสยง และการ

กากบการปฏบตตามกฎหมาย กฎ ระเบยบองคกร (Governance Risk and

Compliance: GRC) ใหมความโปรงใส ปราศจากการทจรต มชองทางการรองเรยนท

เหมาะสม และสอสารใหความรเกยวกบประเภท วธการจดซอจดจาง และชองทางการ

เขาถงขอมลงานจดซอจดจางทเกยวของของผคา โดยในป 2562 ไดโดยสอความนโยบาย

ทศทางการดาเนนธรกจ รวมถงสอสารและใหความรระบบงานจดซอจดจางใหมภายใต

โครงการ Digital Procurement แกผคาของ ปตท. เพอใหผคามความพรอมในการจดซอ

จดจางบนระบบดจทล รวมจานวนทงสน 4 ครง ไดแก

• งานสมมนาผคา ปตท. ภาพรวม

• งานสมมนาผคาในพนทโรงแยกกาซธรรมชาตระยอง

• งานสมมนาผคาสายงานระบบทอสงกาซ

• งานสมมนาผคาสายงานกาซธรรมชาตสาหรบยานยนต

การดาเนนงานของ ปตท.

สอความการดาเนนงานของ ปตท. กบคคา

ประเดนการประเมน แนวทางการปรบปรง การดาเนนงาน / การปรบปรง ผรบผดชอบ /

ผประสานงานแบบตรวจการเปดเผยขอมลสาธารณะ (OIT)ก า ร บ ร ห า ร เ ง นงบประมาณแผน ก า รใชจา ยง บ ป ร ะ ม า ณประจาป (O18 –O20)

- หารอหนวยงานทเกยวของกบการเปดเผยขอมลเรองงบประมาณประจาป เพอใหการเปดเผยขอมลมความเหมาะสม สอดคลองกบกฎหมาย กฎ ระเบยบ ทเกยวของ และเปนไปตามหลกเกณฑการประเมน ITA ในป 2563

เนองจากบรษท ปตท. จากด (มหาชน) มฐานะเปนบรษทมหาชนจากดซงจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และอยภายใตพระราชบญญตบรษทมหาชนจากด พ.ศ. 2535 (รวมทงทไดแกไขเพมเตม) พระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย พ.ศ. 2535 (รวมทงทไดแกไขเพมเตม) และหลกเกณฑการกากบดแลกจการทดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ซงรายละเอยดงบลงทนดงกลาวเปนขอมลทยงมไดมการเปดเผยเปนการทวไป ประกอบไปดวยขอมลซงจะมผลกระทบตอการดาเนนงาน การขยายธรกจในอนาคตและตอราคาหน การเปดเผยขอมลจงตองดาเนนการอยางระมดระวง เพอไมใหขดตอกฎหมายทเกยวของขางตนหรอกฎหมายอนๆท ปตท. หรอผมสวนเกยวของตองถอปฏบต จงคงการเปดเผยขอมลไวดงเชนป 2562

ฝายแผนวสาหกจและงบประมาณ

และ สายงานผชวยกรรมการผจดการใหญกากบดแล และธรรมาภบาล

องคกร

ประเดนทจะตองพฒนา และ ดาเนนงาน/การปรบปรง