F-DC-001 Rev.0

รายงานการประชม เรอง การประชมทบทวนโดยฝายบรหาร-ระบบบรหารคณภาพ วนทประชม 8 มถนายน 2560 ครงทประชม 01/17 เวลาประชม 09.00 – 12.30 น. ผเขารวมประชม

1. คณวภา ภกดสนตสกล ผชวยกรรมการผจดการฝายบรหารภายใน / QMR 2. คณธระ บญสวสด ผอ านวยการฝายบญชและสารสนเทศ / EMR 3. คณวารณ เณรโสภา ผอ านวยการฝายบรหารงานบคคล และทรพยสน 4. คณวไล วฑฒะกล ผจดการแผนกการเงน 5. คณเสาวณย แยมลงกา ผจดการแผนกจดซอ 6. คณพนารตน พลเดช ผจดการแผนกบรการลกคา 7. คณนภาภรณ พลจนทร ผจดการสายบรหารงานเทคนคและบรหารตนทน 8. คณนกร ศรศรวรนนท ผจดการสายปฏบตการ 1 9. คณกตตพงษ ศรมงคล ผจดการสายปฏบตการ 3 10. คณสมชาย บวบญ ผจดการสายปฏบตการ 4 11. คณสมาภรณ แพฟน ผจดการสายปฏบตการ 5 12. คณสรพล ใจพก ผจดการเขตปฏบตการ 1 13. คณนคร อณชโร ผจดการเขตปฏบตการ 2 14. คณชยวฒน เมตตาทว ผจดการเขตปฏบตการ 4 15. คณแทน นาเอก ผจดการเขตปฏบตการ 5 16. คณสรนทร กระดาษ ผจดการเขตปฏบตการ 7 17. คณสวท นาชยดลย รก.ผจดการเขตปฏบตการ 10 18. คณสนต โลพลพศ ผจดการสายปฏบตการขนสง 19. คณปฏวต สมสมย ผจดการเขตปฏบตการขนสง 20. คณสรเสน พาสอน ผจดการเขตปฏบตการขนสง 21. คณพลลภ กางรมย ผจดการเขตปฏบตการขนสง 22. คณอ านาจ จนทรพวง หวหนาแผนกซอมบ ารงแพลนท (อาวโส) 23. คณสรพงษ อนทนา หวหนาแพลนทพระราม 9 24. คณสกญญา พนเพชร หวหนาแผนกพฒนาองคกร 25. คณกฤษดา สงวนศกด วศวกร QA 26. คณฉตรชนก จนทรคม วศวกร บรหารงานเทคนค 27. คณสายชล ชนะสข วศวกร ซอมบ ารงยานยนต 28. คณกฤตณา พรหมด เจาหนาทพฒนาองคกร 29. คณจฑามาศ จนทรสะอาด เจาหนาทพฒนาองคกร (เลขานการ)

2 F-DC-001 Rev.0

ผรวมสงเกตการณ 1. คณสวรรณโสภา ฝากทอง เจาหนาทบรหารงานบคคล 2. คณสวรางค นาคนาม เจาหนาทบรหารงานบคคล

กรรมการทไมมาประชม

1. คณเทพฤทธ ค าคง ผชวยกรรมการผจดการ-ปฏบตการ 2. คณธรรมวงศ สวรรณวงค ผชวยผอ านวยการฝายนวตกรรมฯ 3. คณสขม พทธธนศร ผอ านวยการฝายเทคนคและควบคมคณภาพ 4. คณพชรนทร ภตองใจ ผจดการแผนกการตลาด 5. คณศภชย ยงจตร วศวกร Logistics 6. คณจ านง จนทรศร ผจดการเขตปฏบตการ 3 7. คณสรพล ภขะมา ผจดการเขตปฏบตการ 6 8. คณนพนธ นมะบตร ผจดการเขตปฏบตการ 8 9. คณโรม ประเสรฐศร ผจดการเขตปฏบตการ 9 10. คณนภดล เกดโภคา รก.ผจดการเขตปฏบตการ 11

วาระการประชม

เวลา วาระการประชม ระบบ ISO ผน าเสนอ

9001 14001 9:00 - 10:00 น. การตดตามผลการปฏบตการจากการทบทวนครงกอน ทกแผนก

10:00 - 11:00 น. การเปลยนแปลงในประเดนภายนอกและภายในทเกยวของกบระบบการบรหารคณภาพ และระบบการบรหารสงแวดลอม

ทกแผนก

11:00 - 12:00 น. ความเพยงพอส าหรบทรพยากรทตองการ ทกแผนก

12:00 - 12:30 น. พกเทยง

12:30 - 15:00 น. สมรรถนะและประสทธผลของระบบการบรหารคณภาพ และระบบการบรหารสงแวดลอม รวมถงแนวโนมและตวชวด

ทกแผนก

15:00 -16:00 น. ประสทธผลของการด าเนนการตอความเสยงและโอกาสตางๆ ทกแผนก

16:00 -17:00 น. โอกาสในการปรบปรง ทกแผนก

17:00 - 17:30 น. ปดประชม

3 F-DC-001 Rev.0

2.1) การเปลยนแปลงประเดนภายใน ภายนอกทเกยวของกบระบบการบรหารคณภาพ

- บรษทฯ โดยคณะผบรหาร ไดก าหนดกลยทธในการด าเนนงาน เปาหมายเชงกลยทธ รวมถงไดมการวเคราะหถง จดแขง จดออน ขององคกร โดยการวธ SWOT ANALYSIS การวเคราะหถงประเดนภายใน และภายนอกองคกร ทมผลกระทบตอการด าเนนงานขององคกร โดยไดระบไวในคมอคณภาพ และมการสอสารผานทาง WWW.LETTERISO.COM QMR แจงเรอง การเปลยนแปลงภายในองคกร ดงน - แจงการเปลยนแปลงตวแทนฝายบรหารดานคณภาพ (QMR) จากคณเทพฤทธ ค าคง เปนคณ วภา ภกดสนตสกล มผลตงแตวนท11 มกราคม 2560 เปนตนมา - แจงการเปลยนแปลงผบรหารแผนกซอมบ ารงยานยนต จากคณสรเชษฐ เปน คณสายชล - แจงการเปลยนโลโกบรษทเปนรปแบบใหม - การเปลยนแปลงผบรหารระดบสง เปนคณกฤษณะ สวรรณไพรพฒนะ - แจงเรองการจดสทธบตร อยในระหวางด าเนนการโดยคณประสทธ โลหะบาล - แจงการเปลยนแปลงผงองคกรใหม อยระหวางการด าเนนการโดยฝายบคคล - แจงเรองการอบรม พนกงานผลต และ พนกงานขบรถโม ใหด าเนนงานโดยคณ กฤษดา สงวนศกด สวนการอบรมผแทนขายด าเนนการโดยคณนภาภรณ พลจนทร - แจงเรองการพฒนาชองทางการสอสาร ผานทาง กเกลไดรฟ และ workplace 2.2) ความคาดหวงของผมสวนไดสวนเสย -ไดวเคราะหถงความคาดหวงและความตองการของผมสวนไดสวนเสยทงภายใน ภายนอกองคกร ไวในคมอคณภาพ ซงพนกงานทกคนสามารถเขาดไดผาน www.letteriso.com ซงความคาดหวง และความตองการเหลานนจะถกน ามาพจารณาเพอปฏบตใหสอดคลองตอไป วาระท 3 สมรรถนะและประสทธผลของระบบบรหารคณภาพ

3.1) ความพงพอใจของลกคาและขอมลยอนกลบจากผมสวนไดสวนเสยตางๆ คณพนารตน : การส ารวจความพงพอใจลกคา จะด าเนนการทก 6 เดอน หรอ 2 ไตรมาส/ ครง ผลการส ารวจความพงพอใจของลกคาประจ าไตรมาส3-4/2559 จ านวน 44 ราย จากทงหมด 65 รายสรปรายละเอยดดงน

หวขอ คะแนนเฉลย (4) ระดบความพงพอใจเฉลย

คณภาพคอนกรตผสมเสรจ 3.17 ด

พนกงาน QC หนางาน 3.03 ด

พนกงานขบรถโม (การจดสงคอนกรต) 2.70 ด

การจดสงผลทดสอบก าลงอดกอนตวอยาง 2.94 ด

4 F-DC-001 Rev.0

จากผลการส ารวจความพงพอใจของลกคา ลกคามความพงพอใจตอสนคาและบรการของบรษทฯ อยในระดบด

และทคะแนนต าสดจะอยทฝายขนสง QMR : ใหรกษาระดบความพงพอใจของลกคาใหไดอยางตอเนอง

สรปใบบนทกขอรองเรยน ประจ าไตรมาสท 1 ป 2560

เรองทลกคารองเรยน

ฝายทรบผดชอบ

ผลต

ขนสง

ควบคมคณภาพ

บรหารการจดสง

รวม

คอนกรตขาดคว 1 1

หามรถโมเขา Site งาน 1 1

รวม 1 1 0 0 2

สรปขอรองเรยนจากลกคาประจ าไตรมาสท 1 ป 2560 ทงสน 2 ราย และฝายทตองรบผดชอบมดงน ฝายผลต = 1 ราย คดเปนรอยละ 50 %

- บจก.สยามมลตคอน/โรงเรยนนานาชาต Brighton Bangkok เฟส 2 คอนกรตขาดคว จากการตรวจสอบพบวากระบวนการผลตปกต แตปญหาเกดจากลกคาวดแบบหนางานผด ท าใหจดสงคอนกรตไมเพยงพอ

ฝายขนสง = 1 ราย คดเปนรอยละ 50 % - บจก.บวคไทย/ Nirvana ChaoPharya ลกคาไมใหรถโมเบอร 710 เขา Site งาน เนองจากขบรถอนตราย จากการตรวจสอบพบวา มความผดจรงจงไดท าการตกเตอนเรยบรอยแลว และหากยงไมปรบปรง จะมการลงโทษเปนลายลกษณอกษรตอไป

สรปขอรองเรยนจากลกคาประจ าไตรมาสท 1 ป 2560 จากการวเคราะหขอรองเรยนทงหมดแลวพบวา มขอรองเรยนจากลกคาทงหมด 2 ราย โดยเปนขอรองเรยนทแทจรง1 ราย และเปนขอรองเรยนทไมแทจรง 1 ราย บจก.สยามมลตคอน/โรงเรยนนานาชาต Brighton Bangkok เฟส 2

ผลการส ารวจขอรองเรยนจากลกคาประจ าไตรมาสท 1 ป 2560 พบวามขอรองเรยนจากลกคาทแทจรงทงหมด 1 ราย และเมอเทยบจากการเปดหนวยงานใหม 182 หนวยงาน คดเปนรอยละ 1.86% ของลกคาทงหมด

5 F-DC-001 Rev.0

3.2) วตถประสงคคณภาพ (รายละเอยดตามเอกสารแนบ)

QMR: แตละหนวยงาน/แผนกทเกยวของกบระบบบรหารคณภาพ จะมการก าหนดเปาหมายคณภาพ รวมถงแผนการด าเนนงานเพอใหไดตามเปาหมาย และจะมการตดตามการด าเนนงานตามเปาหมายไตรมาสละครง

เอกสารทเกยวของ : F-DC-047 /F-DC-048 ประกาศเปาหมาย และสรปเปาหมาย ของแตละแผนก 3.3) ผลของการเฝาระวงตดตามและการตรวจวด สรปเปาหมายคณภาพ ประจ า ไตรมาสท 1 ป 2560

หนวยงาน

แนวทางปรบปรงแกไขกรณไมไดตามเปาหมาย

ฝายผลต คณสรนทร: เปาหมายขอ1 และขอ 2 ท าไดตามเปา สวนขอ3 เรองควบคมFly Ash ตงเปาไวตดลบไมเกน0.3% แตท าไดจรงตดลบ 0.44% ซงท าไมไดตามเปาหมาย ทงนกจะด าเนนการปรบปรงในเรองของการสญเสยและจะบนทกขอมลของเสย ของแตละแพลนทดวย ทงนใหเนนย าทตวบคคล โดยใหหน.แพลนทสอนงาน ทไมเขาใจและใหปฏบตตามอยางเครงครด

ฝายขนสง-รถโม คณสนต : ท าไดตามเปาหมาย แตของเสยทเกดจากความผดพลาดของพขร.นนสวนมากเกดจากพขร.โมหลงหนางาน ,การลมคายน า ,หมนโมผดทาง ซงวธปองกน ในเรองหมนโมผดทาง นนจะมการอบรมพขร.กอนเรมงาน เพอเตรยมความพรอม QMR แนะน าเพมเตมอยากใหแตละฝายวเคราะหความถของสงทเสยหายเอามาเปนแนวทางปองกนและแกไขในการท างาน เพอเปนการลดความสญเสย

แผนกบรหารงานบคคล คณสวรางค : สรรหาบคลากรไดครบตามแผนทก าหนดไว ท าไดตามเปาหมาย

ฝายควบคมคณภาพ คณนภาภรณ : ท าไดตามเปาหมาย

แผนกพฒนาองคกร คณสกญญา : ขอท1 ยงไมไดตามเปาหมาย เพราะจะค านวณตามแผนประจ าป ทงนตามแผนไดก าหนดไว24 หลกสตรซงอบรมไปแลว 8 หลกสตร ตองอบรมเพมอก 11 หลกสตรจงจะไดตามเปาหมาย

1 1

0

1

2

3

ผลต ควบคมคณภาพ

คอนกรตขาดคว

หามรถโมเขา Site งาน

6 F-DC-001 Rev.0

แผนกบรหารการจดสง ท าไดตามเปาหมาย

แผนกการตลาด คณพนารตน : ท าไดตามเปาหมาย

แผนกจดซอ คณเสาวณย : ท าไดตามเปาหมาย แตขอเพมเตมในสวนขอ2 เรองควบคม Supplier ตอนนไดมการประเมนผรบเหมาทเกยวของกบหนางาน โดยเฉพาะรถเครน รถเฮยบ หรอผรบเหมาตดตงถงไซโล เรมประเมนเมอชวงเดอนเมษายนทผานมา เพอรองรบระบบISO เวอรชนใหม

แผนกซอมบ ารงยานยนต คณสายชล : ท าไดตามเปาหมาย

แผนกซอมบ ารงแพลนท คณอ านาจ : ท าไดตามเปาหมาย

3.4) ความไมสอดคลองและการปฏบตการแกไข และ 3.5) สมรรถนะของกระบวนการ และความสอดคลองของผลตภณฑและบรการ

สถตใบ CAR และการวเคราะหสาเหต : จ านวนใบ CAR ไตรมาส 1 ระหวางเดอน ม.ค. – ม.ค. ป 2560 รวมทงสน 67 ใบ

ฝาย จ านวน CAR ขนสง 36 ผลต 23

การตลาด 7 IT 1 รวม 67

รายละเอยด

ฝายขนสง

ล าดบ ปญหา จ านวนครง

1 รถโมเสยคอนกรตหมดเวลา 7

2 รถโมไมปฏบตงานตามขนตอนทก าหนด 1

3 เกดอบตเหตสรางความเสยหายตอรถโม(เขาอ)มคาใชจาย 13

4 รถโมตดหลมสญเสยคอนกรต 2

5 รถโมหลงทางคอนกรตหมดเวลา 1

6 รถโมถกต ารวจจบ 1

7 รถโมใชเวลาเดนทางนาน 1

8 รถโมยางรว - ยางแตก ท าใหสญเสยคอนกรต 2

9 หมนโมผดทาง 3

7 F-DC-001 Rev.0

10 พขร.ลมคายน าทงออกจากรถโมท าใหคอนกรตเหลว 3

11 รถโมไมมน ามน/น ามนเหลอนอย 1

12 ระบบเบรค รถโม มปญหาท าใหเกดอบตเหตมคาใชจาย 1

รวม 36

คณสนต ชแจงในเรองรถโมเสยวาเปนเหตสดวสย โดยปกตพขร.โมจะตรวจเชครถโมกอนเรมปฏบตงานเปน

ประจ าทกวน และใหเขา PM ตามแผน สาเหตสวนใหญมาจากรถโมมสภาพเกา และผานการใชงานมานานท าใหอะไหลช ารด และการบรรทกน าหนกมากจง ท าใหเสอมสภาพไดงาย สวนในเรองการหมนโมผดทางเกดจากพนง.ใหมไมช านาญงาน และปญหาเรองลมคายน าออกจากโมกไดใหหวหนาแพลนทก าชบพนง.ใหมใหมากยงขน สวนการเกดอบตเหตท าใหสญเสยคาใชจายในการซอมแซม สรปสาเหตไดดงน

• รถโมไหลชนกนเอง • รถโมถอยชนกนเอง • รถโมตกบอคายกาก • รถตกถอยชนรถโม • รถบรรทกหนทรายถอยชน

1. อบตเหตภายในแพลนท

• คนงานทหนางานท าไฟทายแตก • ชนกนในไซตงาน

2. อบตเหตภายในไซตงาน

• รถเบนซตดหนา • หกหลบรถบนถนน ชนเสาไฟฟา • ระบบ ID ไมท างาน • แผนคลชลน • เครองยนตดบสตารทไมตด • เบรกลอค • นอตลอหลงดานซายขาด • ลกยางหมอลมแตก

3. อบตเหตระหวางทาง

8 F-DC-001 Rev.0

QMR แนะน าเพมเตม ในเรองรถโมเกดอบตเหต จงขอความรวมหวหนางานทเกยวของ ถาเกดอบตเหตเกยวกบการท างานใหเขยนแบบฟอรมแลวแจงมาทางหนวยงานความปลอดภยใหรบทราบดวย เพอจะไดรวมประชมหาแนวทางปองกนและแกไข และใหสรปคาเสยหายทเกดขนในแตละกรณดวย

ฝายผลต

ล าดบ ปญหา จ านวนครง

1 ผลตคอนกรต Slump ไมไดตามทก าหนด 2 2 ผลตคอนกรตออกทราย 1 3 สงผลตคอนกรตเกนจ านวนจากทลกคาสง 1 4 ผลตคอนกรตสลมปแขง ลกคาReject คอนกรต 5

5 ผลตคอนกรตสลมปเหลว ลกคาReject คอนกรต 6 6 ผลตคอนกรต Slump ไมตรงตามทล/คตองการ 1 7 การสอสารไมชดเจนท าใหผลตคอนกรตผด 1 8 ผลตคอนกรต ใหล/คไมครบตามจ านวนทสงซอ 1 9 ไมยกเลกD/O ในระบบ TMT 1 10 คอนกรตเซตตวจนคายไมออก 1 11 ขอมล Code Mix ซ ากนหลายชนท าใหสญเสยคอนกรต 1 12 ระบบน ายามปญหา 1 13 เครองจกรมปญหา 1 รวม 23

สาเหตหลกของการสญเสยคอนกรต

สลมปแขง

ไมสเปรยหน

ไมใชอปกรณ/ดดวยสายตา

ไมเชคสลมปกอนออกจากแพลนท

9 F-DC-001 Rev.0

คณสรนทร ชแจงวา ในเรองปญหาสลมปเหลว / แขง นนเกดจากการเผอสลมปมากเกนไป ซงจะด าเนนการแกไขโดยตรวจสอบหรอเชคสลมปทกครงทมการโหลดงานกอนออกจากแพลนท กรณไมมนใจใหใชอปกรณในการเชค Slump ทกครง ทงนฝายผลตไดท าการควบคมปญหาโดยการ น าไปตงเปน KPI ของฝาย นอกจากนยงมการปรบปรงโปรแกรมควบคมการผลตเพอปองกนความผดพลาดซงคาดวาจะลดปญหาลงได

ฝายการตลาด

ล าดบ ปญหา จ านวนครง

1 สงผลตคอนกรตจ านวนไมตรงกบOrder/สงเกนจากทลกคาสง 2

2 สงผลตคอนกรตผดหนวยงาน 2

3 สงผลตคอนกรตผดรหส 2 4 สงผลตคอนกรตกอนเวลาทลกคาก าหนด 1 รวม 7

สรปสาเหตหลกๆทท าใหคอนกรตเสย ตองSpoil คอนกรตทง ฝายการตลาด

เนองจากผรบผดชอบ คณศภชย ไมไดเขารวมประชม คณพนารตน ชแจงแทน วาการสงผลตคอนกรตจ านวนไมตรงกบOrder สาเหตเกดจากไมมการทวนOrder ใหชดเจน เพอไมใหเกดความผดพลาดในการปฏบตงาน ใหทบทวนOrder ใหชดเจนมากยงขน

สลมปเหลว

เผอสลมปมากไป

ไมชกสลมป /ดดวยสายตา

ปด-เปดวาวลน าผด น าเขาในโม

ไมเชคสลมป

การสอสารไมชดเจน/ ไมถกตอง

ไมทบทวนOrder ขอมลทไดรบไมชดเจน

10 F-DC-001 Rev.0

ฝายเทคโนโลยสารสนเทศ

ล าดบ ปญหา จ านวนครง

1 ระบบโปรแกรมมปญหา 1

รวม 1

คณอ านาจ ชแจง วาเปนโปรแกรมผลตตวเกา ขอมลผลตไมไดลบลางทงทกครงหลงจากผลตเสรจจงท าใหเกด

ปญหาดงกลาวเกดขน ไดแกไขโดยเขยนโปรแกรมผลตตวใหม เพอทดแทนโปรแกรมผลตเดมตอนนไดทดลองใชท แพลนทกลปพฤกษ และในชวงทยงใชโปรแกรมผลตเดม ผทผลตตองสงเกตสตรการผลตกบการชงวตถดบของโปรแกรมดวยวาตรงกนหรอไม 3.6) ผลการตรวจประเมนตางๆ

ผลการตรวจตดตามคณภาพภายใน (IQA) ครงท 1/60

สรปผลการตรวจตดตามคณภาพภายใน ประเภทแพลนท

IQA ระหวางวนท

23/พ.ค./60 -

2/ม.ย./60

จ านวน Auditor 50

คน

จดปฏบตงานทท าการ Audit ทงหมด

33 จด

NC =0 OB= 17

ผลต ขนสง ควบคมคณภาพ OB 8 8 1

NC 0

8 8

1 0

11 F-DC-001 Rev.0

ฝายขนสง แพลนททไดรบ OB

PLANT OB

พระราม 9 1 พระราม 3/4 2 เดอะเซนท 1 รฐสภา 1,2 2 ส านกทอน 2

รวม 8

ฝายผลต แพลนททไดรบ OB

PLANT OB

พระราม 9 1 รชดา 1

มอเตอรเวย ซ.9 2 รมเกลา 1 พทยา 1,4 1 สขาภบาล 1 2

รวม 8 ฝายควบคมคณภาพ แพลนททไดรบ OB

PLANT OB

สขาภบาล 1 1

รวม 1

12 F-DC-001 Rev.0

รายละเอยดการตรวจตดตามคณภาพภายใน (IQA)

ท PLANT ผล ผลการตรวจ ผลการด าเนนการ

PD TR QC

1 พระราม 9 OB ไมมบนทกการตรวจเชครถโมประจ าวน

แพลนทพระราม 9 OB (TR) คณสนต ชแจงวาพนกงานตรวจเชค แตไมไดลงบนทกในแบบฟอรม ซงจะด าเนนการแกไขโดยก าชบพนกงานหลงจากตรวจเชครถโมแลวใหลงบนทกทกครง แพลนทพระราม9,รชดา OB (PD) คณสวท ชแจงวาไดน าเนนการไขแลว โดยสงเครองไปคารเบทเรยบรอยตามแผนทก าหนดไว ซงปกตจะคารเบท 3 เดอนครง ซงบางครงจะมทมผรบเหมาเขาไปคารเบทให QMR แนะน าเพมเตมขอใหทกแพลนททไดOB หรอNC มาขอใหด าเนนการแจงผทเกยวของใหแกไขใหเรยบรอย

OB เครอง SPEEDY ยงไมไดรบการ Calibration (ครงลาสดวนท 29/1/2016 )

รชดา OB ไมมการ Calibration เครองจกรตามระยะเวลาทก าหนดไว (เดอน เมษายน 60)

2 พระราม3(4)

OB ไมทราบนโยบายคณภาพของบรษท

แพลนทพระราม3(4) OB (TR) คณปฏวต ชแจงวาด าเนนการโดยน าตวนโยบายและประกาศเปาหมายของฝายขนสงไปตดทบอรดแลว QMR แนะน าเพมเตมขอใหตวแทนของแตละฝายใหสอสารไปยงภายใตสงกดของตวเอง โดยการตดประกาศทบอรด ประกาศในไลนกลม หรอจดMorning Talk

OB ไมทราบเปาหมายคณภาพของฝายขนสง

3 เดอะเซนท OB ลงบนทกการตรวจเชครถโมประจ าวน เกนวนท าการ

แพลนทเดอะเซนท OB (TR) คณสรเสน ชแจงวา จะด าเนนการใหเรยบรอย แพลนทรฐสภา1,2 OB (TR) คณพลลภ ชแจงวา เนองจากพนกงานขาดความ

4 รฐสภา 1,2

OB ไมทราบนโยบายคณภาพของบรษท

OB มการตรวจเชครถโมประจ าวนในสมด แตไมลงชอผตรวจเชค

13 F-DC-001 Rev.0

ใสใจทงนไดท าการแจงกบทางหวหนาใหตดประกาศนโยบายไวเรยบรอยแลวและเนนย าแกพนกงานใหตระหนกในเรองนมากยงขน สวนเรองตรวจเชครถโมประจ าวนหลงจากตรวจเชคเสรจกจะท าการลงชอผตรวจทกครง

5 ส านกทอน

OB ไมทราบนโยบายคณภาพของบรษท

แพลนทส านกทอน OB (TR) คณปฏวต ไดชแจงวา เนองจากทแพลนทไมมออฟฟศจงไมมทตดประกาศ แตทงนไดแจงกบทางหวหนาแพลนทใหสอสารตวนโยบายบรษทและประกาศเปาหมายใหลกนองรบทราบ ซงจากทตดประกาศกจะเปลยนวธเปนการมาตดไวหนารถโมแทน QMR แนะน าเพมเตมขอใหทกแพลนทจดMorning Talk ในชวงเชาทกวนกอนการปฏบตงาน5-10 นาท เพอ 1.เตรยมความพรอมในการท างาน 2.รระบบการท างานของหนวยงาน 3.รความเปนอยทกขสขของพนกงาน ทงนเพอจะไดทราบความเคลอนไหวตางๆภายในองคกรไปในทศทางเดยวกน แพลนทพทยา 1,4 OB (PD) คณสมาภรณ ชแจงวาไดแจงไปกบผจดการเขตปฏบตการใหด าเนนการตรวจเอกสารใหถกตองครบถวนและใหขยายผลไปยงแพลนทอนๆดวย

OB ไมทราบเปาหมายคณภาพของฝายขนสง

พทยา 1,4 OB การบนทกเอกสารในการปฏบตงานไมครบถวน เชน F-PD-012 วนท 2/3/60 ชอง SLUMP ไมไดลงบนทก

6 มอเตอรเวย ซ.9

OB เครอง SPEEDY ยงไมไดรบการสอบเทยบ

แพลนทมอเตอรเวย ซ.9, รมเกลา OB (PD) คณกตตพงศ ชแจงวาไดคยกบคณเทพฤทธแลวใหน าเครองทมอยไปท าการคารเบท โดยผานธรการใหเขาตดตอชางเขามาคารเบทให QMR มอบหมายใหคณสมาภรณ ท าแผนชแจงมาวาเครองมอทดสอบเหลานก าหนดจะน าไปทดสอบเมอไร และเสนองบประมาณมา

OB มการท าลายเอกสาร แตไมมลายเซนตผอนมตการท าลาย

รมเกลา OB เครอง SPEEDY ยงไมไดรบการสอบเทยบ

สขาภบาล 1

OB หาคาความชนของทรายโดยการคว แตในเดอน ก.พ. ใชแบบฟอรมบนทกคาความชน

14 F-DC-001 Rev.0

ของทรายเปน F-PD-010 (speedy )

OB การตรวจเชคเครองจกรประจ าวนท 23/5/60 พบวา ขอท 4.1 ไมมการตรวจเชค และไมมลายเซนตหวหนาผตรวจสอบ

แพลนทมอเตอรเวย ซ.9, OB (PD) คณสรพล ใจพก ชแจงวาด าเนนการแกไขเรยบรอยแลว แพลนทสขาภบาล 1 OB (PD) คณแทน ชแจงมาวาเมอเดอนก.พ.ทแพลนทใชเครองSPEEDY อยพงจะมการเปลยนแปลงชวง

ตนเดอนพ.ค. OB เอกสารเปาหมายคณภาพไม

เปนปจจบน เปนของป 2559 คณนภาภรณ แจงวา ด าเนนการแลวโดยการสงฉบบปจจบนไปตดทแพลนท

แผนกบรหารงานขนสง-สวนกลาง

ผลการตรวจ OB NC การด าเนนการ

เขาเวปไซตดเอกสารได แตหาบรบทองคกร ISO:9001/14001 ไมพบ

OB คณสนต แจงวาสาเหตเกดจากพนกงานในฝายไมสามารถเขาดบรบทของISO 9001:2015/ ISO 14001:2015 แนวทางปองกนแกไขคอแจงพนกงานในฝาย ใหท าความเขาใจ เกยวกบบรบทองคกร ใหมากยงขน แนะน าขนตอนการเปดเอกสาร

ในไตรมาสทผานมาฝายขนสงไดรบใบCARเรองอบตเหต รถโมเสย ใหก าหนดแนวทางปองกนการเกดซ า

OB คณสนต แจงวาสาเหตเกดจากพนกงานใหม ยงไมช านาญเสนทาง แนวทางปองกนแกไขคอมมาตรการใหพขร.ตรวจเชครถโมทกวน เขตสายเขาไปประชม พดคยทกเดอน

พนกงานขบรถโมไดรบการฝกอบรมกอนเรมงานทกคน มทดลองงาน3วน แตไมมเอกสารอางองการฝกอบรมพนกงาน

OB คณสนต แจงวาสาเหตเกดจากเอกสาร การอบรม OJT คณปฏวตน าสงฝายพฒนาองคกร ไมมส าเนาเกบไวทแผนก แนวทางปองกนแกไขคอ ใหเขาดประวตการอบรมของพขร.ท TMT Command 11202 แทนการดเอกสาร

15 F-DC-001 Rev.0

แผนกสารสนเทศ

3.7) สมรรถนะของผสงมอบภายนอก

- การควบคม Supplier แผนกจดซอไดมการประเมนผรบเหมาทเกยวของกบหนางาน เชน รถเครน รถเฮยบ หรอผรบเหมาตดตงถงไซโล เรมประเมนเมอชวงเดอนเมษายนทผานมา เพอรองรบระบบISO เวอรชนใหม ซงไดแกไข Procedure โดยการเพมขนตอนการประเมนใหคะแนนเขาไป วาระท 4-5 การด าเนนการกบความเสยง และ โอกาสส าหรบการปรบปรง (รายละเอยดตามเอกสารแนบ) - มการประเมนความเสยงทอาจเกดขน รวมถงโอกาสในการปรบปรง ในการท างานไวแลวตามขนตอนการปฏบตงาน ตงแตกระบวนการผลตจนถงจดสงใหลกคา

- QMR แจงวาบรษท มการปรบปรงขนตอนการท างานใหเกดความทนสมยและความคลองตวอยางสม าเสมอ พรอมทงเพอลดการสญเสยเชน การพฒนาโปรแกรมการผลต และลดขนตอนการท างานใหกระชบขน รวมทงมการพฒนาชองทางการสอสารใหหลากหลายมากขนเพอใหเขาถงพนกงานไดงายขน เชน กเกลไดรฟ ไลน เวปไซต

- คณกฤตณา แนะน าในเรองการเขาดเอกสารISO และผลคารเบทเครองจกร พนกงานทกคนสามารถเขาดไดผานเวปไซตของบรษท WWW.LETTERISO.COM และผานสมารทโฟนไดทนท กรณอยนอกสถานท

วาระท 6. ความเพยงพอส าหรบทรพยากรทตองการ - QMR แจงวาทรพยากรมความเพยงพอตอการด าเนนงานดานคณภาพ เชน เครองจกร บคลากร งบประมาณ เปนตน

ผลการตรวจ OB NC การด าเนนการ ไมไดด าเนนการประเมนความเสยงและโอกาสดานคณภาพ ทมผลกระทบในกระบวนการท างาน

OB คณอนพทธ ชแจง ความเสยงทมจะเปนเรอง อนเตอรเนตจาก True TOT,3bb ลม หลดบอย ไมสามารถใชงานอนเตอรเนตได ท าใหไมสามารถออกใบ DO และผลตคอนกรตได แนวทางควบคมความเสยง จดเตรยมแอรการดส ารองไวทแพลนท ในกรณทใชงานอนเตอรเนต DSL ไมได และพฒนาระบบสารสนเทศใหมประสทธภาพมากยงขน ปรบปรงฮารดแวร ซอฟตแวรใหพรอมใชงาน

16 F-DC-001 Rev.0

วาระอนๆ

- QMR แจงก าหนดการปรบเปลยนระบบ ISO 9001 /14001 ไปสเวอรชน 2015 รายละเอยดมดงน

วนท รายละเอยด

14/6/60 KLC ตรวจPRE-AUDIT ISO 9001:2105 15/6/60 KLC ตรวจPRE-AUDIT ISO 14001:2105 21/6/60 KLC ตดตามผลการ PER-AUDIT 29/6/60 URS ตรวจรบรองระบบ ISO 9001:2015 / ISO

14001:2015 QMR แนะน าเรองรายละเอยดคมอคณภาพ ซงในนนจะมการกลาวถงบรบทขององคกร การวเคราะหถงความ

ตองการ และความคาดหวงของผมสวนไดสวนเสย ทงภายในและภายนอกองคกร นโยบายบรษทระบไว สามารถเขาดไดในเวปไซตของบรษท และขอความรวมมอทกหนวยงานใหเตรยมความพรอมในการPre - Audit ในวนท14-15 มถนายน 2560 และAudit จรงในวนท 29 มถนายน 2560 นดวย

ทายสด QMR กลาวขอบคณผเขารวมประชม และทบทวน นโยบายคณภาพของบรษท ซงยงเปนนโยบายเดมไมมการเปลยนแปลงใดๆ ผบรหารสงสดยงเหนวามความเหมาะสม ใหใชตอไป และปดประชมดวยการทองนโยบายคณภาพพรอมกนดงน

“เราจะผลต สงมอบ และพฒนาคณภาพคอนกรตผสมเสรจอยางตอเนอง ใหเปนทพงพอใจของลกคา”

ปดประชมเวลา 12:30น. วนท 8 มถนายน 2560 ผบนทกการประชม………………………………………..… วนท 8 มถนายน 2560 ( นางสาวจฑามาศ จนทรสะอาด ) ผรบรองผลการประชม………………………………………… วนท 8 มถนายน 2560 ( นางวภา ภกดสนตสกล )