Page 1 of 20

สรปรายงานการประชมคณะกรรมการการประปานครหลวง ครงท 7/2553

ดวยเมอวนพธท 28 กรกฎาคม 2553 เวลา 14:30 น. ณ หองประชม 606 อาคารส านกงานใหญ การประปานครหลวง คณะกรรมการ กปน. ไดมการประชมครงท 7/2553 สรปผลการประชมไดดงน

เรองท 1 รายงานกรณทอนาดบแตกรวในถนนพระราม 5 กปน. ไดน าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพอรบทราบรายงานกรณทอน าดบแตกรวในถนนพระราม 5 สรปวา เมอวนท 11 กรกฎาคม 2553 เวลาประมาณ 17.20 น. ทอน าดบขนาด 900 มม. ทสงไปยงโรงงานผลตน าธนบรแตกรวใน ถ.พระราม 5 บรเวณหนาปมน ามน ปตท. ใกลกรมทหารสอสาร ท าให ผวถนนบรเวณดงกลาวยบตวลง สาเหตอาจมาจากถนนเสนนเปนถนนลาดยาง (แอสฟลท) มการสญจรหนาแนน จงท าใหทรดตวไดงาย

ซงเมอเกดเหตการณขน กปน. กไดผนน าจากโรงงานผลตน ามหาสวสด และสถานสบจายน าทาพระ มาชวยบรเวณพนทฝงธนบรกอน เพอไมใหประชาชนขาดแคลนน า และไดเขาท าการส ารวจและปดการจราจรในถนนพระราม 5 ชวงแยกสะพานแดง – แยกวดประชาระบอธรรม (ซอยระนอง 1) เพอซอมทอและผวจราจร ซงสามารถเปดการจราจรไดเมอเวลา 11.15 น. ของวนท 12 กรกฎาคม 2553 (รวมระยะเวลาตงแตเกดเหตจนซอมเสรจประมาณ 18 ชม.)

มตทประชม รบทราบ เรองท 2 ขอความเหนชอบรางหลกเกณฑการประเมนผลงานผวาการ กปน. สาหรบชวง 5 เดอนแรก

(พฤษภาคม – กนยายน 2553)

คณะอนกรรมการประเมนผลงานผวาการ กปน. ไดน าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพอพจารณาใหความเหนชอบรางหลกเกณฑการประเมนผลงานผวาการ กปน. ชวง 5 เดอน (พฤษภาคม – กนยายน 2553) ซงไดตกลงรวมกนกบผวาการแลว โดยมรายละเอยดตามเอกสารทน าเสนอในทประชม

มตทประชม เหนชอบตามเสนอ

เรองท 3 ผลการประชมของกรรมการทเปนอสระ

กรรมการทเปนอสระไดน าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพอพจารณาผลการประชมกรรมการทเปนอสระครงท 2/2553 เมอวนท 28 กรกฎาคม 2553 สรปไดดงน

1. กรณทอนาดบแตกรวในถนนพระราม 5 เมอวนท 11 กรกฎาคม 2553 มผลใหผวถนนยบตว จนท าใหรถรวมบรการสาย 5 ตกลงไป ซง กปน. ไดแกปญหาโดยการผนน าจากโรงกรองน ามหาสวสด และโรงสบจายน าทาพระมาใชในพนทฝงธนบร ท าใหประชาชนไมขาดน า และมการปดการจราจรเพอซอมทอและผวจราจรแลวเสรจใน 18 ชวโมง

ความเหนของกรรมการทเปนอสระ : สาเหตหลกนาจะเกดจากทอแตกรวมากอน ท าใหดนนม และเกดเปนโพรงอยใตดน จงเสนอใหมการส ารวจระบบทอประปาทมอยทงหมด และจดท าเปนแผนบรหารความเสยง เพอปรบเปลยนทอทหมดอายการใชงาน โดยเนนพนททมปญหาและทอมอายการใช งานนาน มาด าเนนการกอน ส าหรบทอทแตกรวดงกลาวเปนทอส าหรบสงน าดบจากฝงตะวนออกไปฝงตะวนตก แต

Page 2 of 20

เนองจากปจจบนคณภาพน าในแมน าเจาพระยาดอยลง นาจะพจารณาปรบปรงเพอสงน าดบหรอน าประปา จากฝงตะวนตกมาใชทางฝงตะวนออก

2. การบรหารแหลงนาดบ จากปญหาน าเคมรกล าเขาในแมน าเจาพระยา และปญหาภาวะวกฤตการขาดแคลนน า กปน. ควรเรงพจารณาเรองการหาแหลงน าดบส ารอง เพอไวใชในกรณฉกเฉน ซง กปน. มแนวทางการด าเนนการในระยะสนโดยอาจจะใชจากน าบาดาลหรอเพมขดความสามารถในการกกเกบน า ซงใชคลองเชยงรากใหญ (คลองออม) ระยะทาง 21 กม. เปนแหลงน าส ารอง สามารถน ามาใชงานไดประมาณ 900,000 ลบ.ม. ลดความเสยงในการหยดจายน าไดประมาณ 5.6 ชวโมง

ความเหนของกรรมการทเปนอสระ : แนวทางการน าน าบาดาลมาใชอาจจะสวนทางกบนโยบายการยกเลกการใชน าบาดาลเพอแกปญหาแผนดนทรด ซง กปน. ไดด าเนนการไป การน าน าจากคลองออมมาใชผลตน าประปาอาจจะเปนไปไดยากในทางปฏบต เพราะการขาดแคลนน า ไมไดเกดขนเพยงวนเดยว และหาก กปน. น ามาใชเปนจ านวนมาก ประชาชนในพนทอาจไมยนยอม เชนเดยวกบกรณการน าน าจากแมน าแมกลองมาใช

ตอไปหากปญหาการขาดแคลนน าทวความรนแรงมากยงขน อาจจะมการแบงสรรการใชน ากน ซงกรมชลประทานอาจไมสามารถจดสรรน าเพอการประปาไดตามทตกลงกน ประกอบกบคณภาพน าในแมน าเจาพระยานบวนจะเสอมโทรมลงเรอยๆ กปน. จงควรมการศกษาวจยเพอเพมประสทธภาพในระบบผลตน า ใหสามารถผลตน าประปาจากน ากรอยหรอน าเคมไดโดยใชเทคโนโลยททนสมยเมอถงเวลาทจ าเปน นอกจากน ควรผลกดนเรองการอนรกษทรพยากรน าใหเปนวาระแหงชาต โดยมนายกรฐมนตรเปนประธาน และ มหนวยงานตางๆ ทงภาครฐและเอกชน รวมกนรณรงคใหประชาชน ชมชน ชวยกนอนรกษแหลงน าและฟนฟแหลงน าใหเปนแหลงน าทสะอาด

3. ตามท กปน. ก าลงศกษาเรองพลงงานทดแทน โดยไดน าขอมลจากประเทศญปนเกยวกบการด าเนนโครงการ Net - Zero Energy Facility ซงจะใชแผงพลงงานแสงอาทตย (Solar cell) มาผลตไฟฟาเพอใชในโรงงานผลตน า แลวน าพลงงานสวนทเกนจากการใชงานในชวงกลางวน ขายให กฟน. และซอคนกลบมาใชในชวงเวลากลางคน คดเปนคาพลงงานซอ-ขาย = 0 หนวย โดย กปน. สามารถเสนอขอรบการสนบสนนจากรฐบาลของประเทศญปนได

ความเหนของกรรมการทเปนอสระ : ปจจบนทวโลกใหความสนใจเรองพลงงานทดแทน และทราบวาการประปาของประเทศเกาหลใต พรอมจะมาลงทนเรองพลงงานทดแทนให กปน. โดยแบงผลประโยชนกน ดงนน เพอใหการพฒนาเปนไปดวยความรวดเรว ควรจะใหเอกชนมาลงทน ทงน ขอให กปน. ศกษาขอกฎหมายใหรอบคอบดวย

4. เพอความยงยนของระบบประปา กปน. ควรจดท า Strategic Plan เพอรองรบทศทางการด าเนนงานในอนาคต โดยจดท าแผนงาน/โครงการทจะด าเนนการในแตละชวงเวลา ซงในเรองน หาก กปน. ไมมเงนลงทน สามารถขอรบการสนบสนนจากกระทรวงการคลงได นอกจากน ทางสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) ไดมการจดหลกสตรสมมนาในเรองดงกลาว ซง กปน. อาจจะประสานกบ IOD เพอจดอบรมเชงปฏบตการ (Workshop) เรอง Strategic Plan ใหกบคณะกรรมการและผบรหาร กปน.ได

5. ตามบทบาทหนาทหลก คณะกรรมการ กปน. เปนผก าหนดวสยทศนและทศทางการด าเนนงาน ซงมความจ าเปนทจะตองเพมเตมและพฒนาความรอยางสม าเสมอ จงเหนควรทคณะกรรมการฯ

Page 3 of 20

จะไดมโอกาสไปดงาน Expo ทนครเซยงไฮ ประเทศจน เพอรบทราบการเปลยนแปลงของโลกในอก 30-40 ปขางหนา

มตทประชม รบทราบ และให กปน. รบขอเสนอแนะของกรรมการทเปนอสระ ไปพจารณาด าเนนการตอไป

เรองท 4 การลงนามบนทกขอตกลงรวม (MOU) ระหวาง กปน. กบเทศบาลเมองหวหน และระหวาง กปน. กบบรษท TOT จากด (มหาชน)

กปน. ไดรายงานทประชมเกยวกบการลงนามในบนทกขอตกลงรวม (MOU) ระหวาง กปน. กบหนวยงานตางๆ ดงน

1. การลงนามใน MOU ระหวาง กปน. กบเทศบาลเมองหวหน ในโครงการความรวมมอวางแผนปรบปรงระบบผลตและจายน าประปา เมอวนท 21 กรกฎาคม 2553 โดย กปน. จะเขาไปวางแผนปรบปรงระบบผลตและจายน าของเทศบาลเมองหวหน เพอใหกจการประปาของหวหนไดมาตรฐานและยงยน รวมทงจะจดสงเจาหนาทไปใหค าปรกษาดานเทคโนโลยและนวตกรรมดวย

2. การลงนามใน MOU ระหวาง กปน. กบบรษท TOT จากด (มหาชน) เมอวนท 23 กรกฎาคม 2553 โดย TOT จะเขามาพฒนาโครงขายและใหบรการสอสารขอมลความเรวสงดวยเทคโนโลย MPLS , ADSL , บรการ Multimedia Conference , Leased-Line บรการอนเตอรเนตความเรวสง ระบบสอสารขอมลไรสายดานเทคโนโลย 3G รวมไปถงการเชอมโยงระบบงานกบโครงขายของ TOT และรวมกนพฒนาบคลากรใหมความรความช านาญเกยวกบระบบ IT

มตทประชม รบทราบ

เรองท 5 รบทราบคาสงแตงตงทปรกษาและคณะกรรมการเรงรดและปรบปรงการบรหารจดการนาสญเสย

กปน. น าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพอรบทราบค าสง กปน. ท 346/2553 เรอง แตงตงทปรกษาและคณะกรรมการเรงรดและปรบปรงการบรหารจดการน าสญเสย ดงน

ทปรกษาคณะกรรมการฯ ประกอบดวย 1. รองผวาการ (บรการ) 2. ผแทนคณะวศวกรรมศาสตร มหาวทยาลยเกษตรศาสตร วทยาเขตบางเขน 3. ผแทนคณะวศวกรรมศาสตร มหาวทยาลยอสสมชญ (Assumption University : ABAC)

คณะกรรมการฯ ประกอบดวย 1. ผชวยผวาการ (บรการ 2) ประธานกรรมการ 2. ผแทนผชวยผวาการ (บรการ 1) กรรมการ 3. ผแทนผชวยผวาการ (บรการ 3) กรรมการ 4. ผแทนผชวยผวาการ (บรการ 4) กรรมการ 5. ผแทนผชวยผวาการ (ศนยเทคโนโบยสารสนเทศ) กรรมการ 6. ผแทนผชวยผวาการ (กอสรางระบบจายน า) กรรมการ 7. ผแทนผชวยผวาการ (ระบบสงและจายน า) กรรมการ

Page 4 of 20

8. ผอ านวยการฝายบรหารโครงการ กรรมการ 9. ผอ านวยการฝายมาตรฐานวศวกรรมและแผนท กรรมการ 10.ผอ านวยการฝายมาตรวดน า กรรมการ 11.ผอ านวยการฝายเทคโนโลยการบรหารจดการน าสญเสย กรรมการและเลขานการ 12.ผอ านวยการกองวางแผนและพฒนาเทคโนโลยน าสญเสย กรรมการและผชวยเลขานการ

มตทประชม รบทราบ

เรองท 6 ขอความเหนชอบการจ าหนายหนคาน าประปาจ านวน 411,399.82 บาท ของ บรษท ศรโสภต แลนด แอนด เฮาส จ ากด ออกจากบญชเปนศนย

ตามท กปน. ไดน าเสนอคณะกรรมการ กปน. ในการประชมครงท 3/2553 เมอวนท 31 มนาคม 2553 พจารณาการจ าหนายหนคาน าประปา จ านวนเงน 411,399.82 บาท ของบรษท ศรโสภต แลนด แอนด เฮาส จ ากด ออกจากบญชเปนศนย ซงคณะกรรมการฯ พจารณาแลวมความเหนวา ขอมลประกอบการน าเสนอยงไมครบถวนชดเจน ทงในสวนของขอกฎหมายและขอเทจจรง เชน วธการตดตามหน ทรพยสนทมอยของลกหน คาใชจายในการตดตามและบงคบ เมอเทยบกบจ านวนหน เปนตน จงมมตให กปน. ไปจดท าขอมลรายละเอยดการตดตามหนกอนน าเสนอคณะกรรมการฯ พจารณาอกครงหนง นน

กปน. ไดจดท าสรปขอเทจจรงเกยวกบการบงคบคด ตามขอสงเกตของคณะกรรมการฯ ขางตนแลวน าเสนอคณะกรรมการฯ เพอพจารณาใหความเหนชอบในการจ าหนายหนดงกลาวอกครง

มตทประชม ให กปน. ไปพจารณาด าเนนการบงคบคดใหถงทสดกอนเนองจากยงคงเหลอระยะเวลาในการบงคบคดตามกฎหมาย และยงไมมความจ าเปนเรงดวนใดๆ

เรองท 7 รางเกณฑประเมนผลการดาเนนงานของการประปานครหลวง ปงบประมาณ 2544

กปน. ไดน าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพอพจารณาใหความเหนชอบรางเกณฑประเมนผลการด าเนนงานของ กปน. ปงบประมาณ 2554 โดยใชเกณฑประเมนผลการด าเนนงาน ปงบประมาณ 2553 และผลงานในอดตเปนแนวทาง เพอก าหนดตวชวดและตงเปาหมายคาเกณฑวด ซงพจารณาจากแผนปฏบตงานปงบประมาณ 2554 โดยแบงเปน 3 กลมเกณฑวด คอ

1. การดาเนนงานตามนโยบาย (รอยละ 17) คงเกณฑวดเดมทงหมด โดยมการปรบคาเกณฑวดเรอง การขยายโครงขายระบบประปาเพอรองรบการเจรญเตบโตของเมอง

2. ผลการดาเนนงานของ กปน. (รอยละ 48) คงเกณฑวดเดมทงหมด โดยมการปรบคาเกณฑวดใหมในบางเกณฑวด ไดแก ก าไรกอนอตราแลกเปลยน (กอนโบนส) การสรางคา Economic Profit (EP) เทยบกบเปาหมาย คาใชจายพนกงานตอรายไดด าเนนงาน อตราน าสญเสย จ านวนผใชน าหรอ Water Coverage

3. การบรหารจดการองคกร (รอยละ 35) คงเกณฑวดเดมตามนโยบายของกระทรวงการคลง

มตทประชม เหนชอบ ตามเสนอ และใหรบขอเสนอแนะของคณะอนกรรมการพจารณาปรบปรงกจการ กปน. ไปพจารณาด าเนนการตอไป ดงน

1. หลกในการพจารณาประเมนผลฯ ของส านกงานคณะกรรมการนโยบายรฐวสาหกจ (สคร.) โดยใหรฐวสาหกจใชผลการประเมนฯ จากปทผานมาน ามาก าหนดรายงานการ

Page 5 of 20

ประเมนตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ดงนน หากไดรบคะแนนสงจะสงผลตอการด าเนนงานในปถดไป และ/หรออกมมมองหนงอาจเกดประเดนวา ก าหนดตวชวดต าเกนไป กปน. จงควรใหความส าคญเตรยมความพรอมในการด าเนนการตอไป

2. จากภาพรวมผลการประเมนฯ ของการด าเนนงานในปทผานมา มประเดนท กปน. ควรน ามาพจารณาปรบปรง อาท หมวดผลการด าเนนงานของรฐวสาหกจ หวขอ การหยดการสบจายน า มแผนงานรองรบหรอไม อยางไร และ Customer Service หวขอ ระดบความพงพอใจของผใชบรการ ควรมคะแนนอยในระดบ 4 หรอเกรด B หมวดการด าเนนงานตามนโยบายหวขอความสามารถในการบรหารแผนลงทน หากสามารถบรหารจดการใหมการเบกจายไดตามเปาหมายทก าหนด จะสงผลใหคะแนนในภาพรวมดขนกวาเดมมาก

3. การก าหนดตวชวดทางการเงนในอนาคตอนใกล คาดวาคณะกรรมการประเมนผลฯ อาจมการพจารณาปรบเปลยนจากก าไรสทธ เปน กระแสเงนสดคงเหลอ (Cash Flow Available) ดงนน กปน. ควรเตรยมความพรอมในเรองน

4. คณะอนกรรมการฯ ไดอภปรายถงกรณเกดเหตทอน าดบขนาดเสนผานศนยกลาง 900 มลลเมตร แตกรวบนถนนพระราม 5 แลวมขอเสนอแนะวา กปน. ควรเรงด าเนนการส ารวจแนวทอในลกษณะทอาจจะเกดปญหาเชนเดยวกนน และจดท าแผนการปรบเปลยนเสนทอไวลวงหนา เพอมใหเกดปญหาเชนน อก ซงสงผลกระทบตอภาพลกษณองคกรอยางมาก

เรองท 8 ขอใหสานกงบประมาณจดสรรงบประมาณรายจายเปนคาดอกเบย 2,381,814.25 บาท สาหรบ

นโยบาย 6 มาตรการ 6 เดอน ฝาวกฤตเพอคนไทยทกคนให กปน.

กปน. ไดน าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพอพจารณาใหความเหนชอบการขอใหส านกงบประมาณจดสรรงบประมาณ ส าหรบเปนคาดอกเบยจ านวน 2,381,814.25 บาท ซงเปนดอกเบยทเกดจากการกเงนของ กปน. เพอเสรมสภาพคลองเนองจากผลกระทบจากนโยบาย 6 มาตรการ 6 เดอน ฝาวกฤตเพอคนไทยทกคน จ านวน 327 ลานบาท จากธนาคารทหารไทย จ ากด (มหาชน) ระยะเวลาการกตงแตวนท 22 กรกฎาคม 2552 - 21 กรกฎาคม 2553 รวม 211 วน อตราดอกเบยรอยละ 1.26 ตอป และจากการประสานงานกบส านกงบประมาณเพอด าเนนการขอเบกเงนคาดอกเบยเงนก ส านกงบประมาณมความเหนวา กปน. ไมสามารถเบกชดเชยดอกเบยจากการจดสรรงบประมาณในป 2553 เนองจากดอกเบยทเกดขนเปนผลจากการกเงนทนหมนเวยนระยะสน มใชการกเงนเพอชดเชยคนคาน าประปา

มตทประชม เหนชอบใหน าเสนอขอความเหนชอบจากคณะรฐมนตร ใหส านกงบประมาณพจารณาจดสรรงบประมาณรายจายเปนคาดอกเบย จ านวน 2,381,814.25 บาท ส าหรบนโยบาย 6 มาตรการ 6 เดอน ฝาวกฤตเพอคนไทยทกคน โดยใหประสานการด าเนนงานกบส านกงบประมาณอยางใกลชดตอไป

Page 6 of 20

เรองท 9 ขอความเหนชอบใหพนกงานตาแหนงผอานวยการฝายพฒนาและสนบสนนงานตรวจสอบออกจากงาน เนองจากเจบปวย ไมสามารถปฏบตงานได และแตงตงพนกงานรกษาการในตาแหนงทวาง

คณะกรรมการตรวจสอบของ กปน. ไดน าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพอพจารณาตามผลการประชมคณะกรรมการตรวจสอบฯ ในการประชมครงท 5/2553 เมอวนท 13 กรกฎาคม 2553 ดงน

1. ใหความเหนชอบใหนางสวรรณ กาญจนวบลย ผอ านวยการฝายพฒนาและสนบสนนงานตรวจสอบ ส านกตรวจสอบ ออกจากงานตงแตวนท 6 กรกฎาคม 2553 เนองจากเจบปวย และแพทยของ กปน. มความเหนวาไมสามารถปฏบตงานได ซง กปน. ไดมค าสง กปน. ท 311/2553 สง ณ วนท 6 กรกฎาคม 2553 ใหนางสวรรณฯ ออกจากงาน โดยมสทธไดรบเงนกองทนส ารองเลยงชพและคาชดเชย ตามขอบงคบและกฎหมายวาดวยการนน

2. แตงตงนางเจยระไน สกลมฤทธ ต าแหนงผอ านวยการฝายตรวจสอบกระบวนงานสนบสนน รกษาการในต าแหนงผอ านวยการฝายพฒนาและสนบสนนงานตรวจสอบ อกต าแหนงหนง

มตทประชม 1. เหนชอบใหนางสวรรณ กาญจนวบลย ผอ านวยการฝายพฒนาและสนบสนนงานตรวจสอบ ส านกตรวจสอบ ออกจากงานตงแตวนท 6 กรกฎาคม 2553 และใหสตยาบนค าสง กปน. ท 311/2553 สง ณ วนท 6 กรกฎาคม 2553

2. แตงตงนางเจยระไน สกลมฤทธ ต าแหนงผอ านวยการฝายตรวจสอบกระบวนงานสนบสนน รกษาการในต าแหนงผอ านวยการฝายพฒนาและสนบสนนงานตรวจสอบ อกต าแหนงหนง

เรองท 10 ผลการประชมของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของ กปน. ไดน าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพอพจารณาและรบทราบตามผลการประชมของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ในการประชมครงท 4/2553 เมอวนท 29 มถนายน 2553 ดงน

1. อนมตการปรบปรงแผนการตรวจสอบปงบประมาณ 2553 ของสานกตรวจสอบ โดยปรบปรงวตถประสงคการตรวจสอบใหครอบคลมถงความเพยงพอของระบบการบรหารความเสยง และใหเพมการสอบทานเปนกรณพเศษ ในเรองการบรหารความเสยงกรณเกดเหตการณไมสงบทางการเมอง

2. รายงานผลการประเมนตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ (รายบคคลและทงคณะ) ประจาปงบประมาณ 2553

2.1 ผลการประเมนรายบคคล ไดคะแนนเฉลย 4.5 (คะแนนเตม 5) ถอวาประสทธภาพดเยยม

2.2 ผลการประเมนตนเองทงคณะ ไดคะแนนเฉลย 3.92 (คะแนนเตม 4) ถอวา การปฏบตงานเปนไปตามแนวปฏบตทดตามทก าหนดไวในคมอการปฏบตงานส าหรบคณะกรรมการตรวจสอบในรฐวสาหกจ ยกเวนเรองการสอบทานความเหนของบคคลภายนอกทมความเปนอสระทท าการสอบทานการปฎบตงานของหนวยตรวจสอบภายในเปนประจ าทก 5 ป กปน. ยงไมมการด าเนนการ โดยจะด าเนนการในปงบประมาณ 2554

Page 7 of 20

3. รายงานผลการประเมนหนวยตรวจสอบภายในโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ประจาปงบประมาณ 2553 ไดคะแนนเฉลย 4.66 (คะแนนเตม 5) ถอวามประสทธภาพดเยยม

4. เหนชอบผลการประเมนตนเองของหนวยตรวจสอบภายใน ประจาปงบประมาณ 2553 ไดคะแนนเฉลย 3.77 (คะแนนเตม 4) ถอวามแนวปฏบตทด แตตองจดท าแผนกลยทธเพอปรบปรงการปฏบตงานในบางประเดนทคะแนนแนวปฏบตทดยงไมถง 4 จ านวน 4 โครงการไดแก

4.1 ขอ (4) ระดบของความเปนอสระและความรบผดชอบ (ข) มการด าเนนการตามทก าหนดไว ในระดบ 3 เกยวกบการเปดเผย หรอด าเนนการ และจดใหมการสอบทานจากบคคลภายนอกเกยวกบความขดแยงทางผลประโยชน

4.2 ขอ (20) การตดตามและวดผลการปฏบตงานของหนวยตรวจสอบภายใน (ง) มการประเมนจากบคคลภายนอกอยางสม าเสมอ เชน ทกๆ 5 ป

แนวทางปรบปรง ส านกตรวจสอบไดก าหนดไวในแผนยทธศาสตรการพฒนางานตรวจสอบภายใน (2553-2555) คอ โครงการจางหนวยงานอสระจากภายนอกประเมนหนวยตรวจสอบภายใน และจะด าเนนการในปงบประมาณ 2554

4.3 ขอ (7) ความเหมาะสมของการท างานรวมกบฝายบรหาร (ข) ฝายบรหารมความเชอมนในความเปนอสระ และความรความสามารถของผตรวจสอบภายใน และมกขอค าแนะน าปรกษาจากหนวยตรวจสอบภายในอยเสมอ

4.4 ขอ (8) ระดบความรความสามารถของผตรวจสอบภายใน (ค) ฝายบรหารไดขอค าแนะน าปรกษาจากหนวยตรวจสอบภายในเปนประจ าเกยวกบประเดนทไมใชการตรวจสอบ เชน การควบคมในการวางแผนเชงกลยทธ ระบบเทคโนโลยสารสนเทศ ประเดนเกยวกบสภาพแวดลอม เปนตน

แนวทางปรบปรง ส านกตรวจสอบไดก าหนดไวในแผนยทธศาสตรการพฒนางานตรวจสอบภายใน (2553-2555) คอ โครงการสงเสรมบทบาทการเปนทปรกษา ขณะนอยระหวางการก าหนดแนวทางใหบรการค าปรกษา รวมถงการพฒนาโปรแกรมเพอใหบรการค าปรกษาผานระบบ Intranet บน Webpage ของส านกตรวจสอบ ซงคาดวาจะด าเนนการไดในเดอนกรกฎาคม 2553

5. รายงานความเหนของคณะกรรมการตรวจสอบ

5.1 ความเสยงส าคญทอาจท าให กปน. ไมบรรลวตถประสงคเพอไปประกอบการจดท าแผน ไดแก การขาดแคลนน าดบ การเปลยนแปลงระบบเทคโนโลย การจดจางงานโครงการไมเปนไปตามแผนงาน การเบกจายงบลงทนไมเปนไปตามแผนการเบกจายทก าหนด

5.2 นโยบายมงเนนใหตรวจสอบงานจดซอจดจางดวยความโปรงใสตามหลกธรรมาภบาล การน าเงนไปลงทนในกจกรรมตางๆ การกอสรางงานโครงการ และดานคณธรรมและจรยธรรมของพนกงานในองคกร

6. รบทราบนโยบายการบรหารงานของผวาการ เนนเรองการก ากบดแลกจการทดโดยเฉพาะงานจดซอจดจาง การด าเนนงานดานความรบผดชอบตอสงคม และระบบการควบคมภายในทด

ทงน ใหส านกตรวจสอบดแลและตรวจสอบเชงบรณาการตามมมมอง 4 ดานของแผนยทธศาสตร กปน. โดยเพมมมมองดานธรรมาภบาลดวย

Page 8 of 20

7. รายงานผลการหารอรวมกบสานกงานการตรวจเงนแผนดน (สตง.) เกยวกบคณภาพของหลกการบญช และแนวทางการบนทกบญชท กปน. ถอปฏบต ดงน

7.1 การจดซอวสดเวชภณฑยาโดยวธพเศษ ซง กปน. มหนงสอตอบชแจงไปแลว สตง. มขอเสนอแนะวา กปน. ควรมวธการบรหารจดการทดในเรองการจดซอโดยวธพเศษ โดยเฉพาะซอยาจ านวนมากเพอใชจายยาทงป อาจมปญหาเรองราคาจดซอ สถานทจดเกบ คณภาพของยา และการใชจายทไมประหยด

7.2 การบนทกบญชไมตรงงวด กรณเงนฝากเขาบญชชวงสนเดอน กปน. ยงไมบนทกรายการในงวดบญชนน เนองจากไมทราบวาเปนรายการใด แตมการจดท างบกระทบยอดเงนฝากธนาคารแลว โดย สตง. ไดแจงขอตรวจพบตอฝายบญชแลว

7.3 เรองการปฏบตตามหลกการบญชทรบรองทวไป และแนวทางการบนทกบญช เหนวา กปน. เปนหนวยงานททนสมยในเรองการปฏบตตามมาตรฐานการบญชทมการเปลยนแปลงอยางรวดเรวเกอบทกเรอง ยกเวนบางเรองตองปฏบตตามหนงสอทกระทรวงการคลงก าหนด

คณะกรรมการตรวจสอบมขอเสนอแนะดงน

1. กปน. ควรเพมความระมดระวงในเรองการจดซอโดยวธพเศษ โดยเฉพาะซอยาจ านวนมากเพอใชจายยาทงป อาจมปญหาเรองราคาจดซอ สถานทจดเกบ คณภาพของยา และการใชจายทไมประหยด

2. กปน. ควรทบทวนขนตอนและวธปฏบตงานเพอใหสามารถบนทกบญชไดถกตองครบถวน ตามงวดบญชทควรจะเปน โดยใหส านกตรวจสอบตดตามและรายงานคณะกรรมการฯ ดวย

8. รายงานการตรวจงานกอสรางวางทอประธานโครงการฯ 8 สญญา PITB-748 มความกาวหนา ของโครงการอยท 5.52% เรวกวาแผนงานฯ ทก าหนด 3.77% ไมพบอปสรรคปญหา

มตทประชม 1. เหนชอบการปรบปรงแผนการตรวจสอบปงบประมาณ 2553 ของส านกตรวจสอบ 2. รบทราบผลการด าเนนการของคณะกรรมการตรวจสอบ และให กปน. รบขอสงเกตของ

สตง. และขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ไปพจารณาด าเนนการตอไป

เรองท 11 รบทราบรายงานวเคราะหการเงนและการดาเนนงานสาหรบงวด 8 เดอน สนสดวนท 31 พฤษภาคม 2553

กปน. ไดน าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพอรบทราบรายงานวเคราะหการเงนและการด าเนนงาน ส าหรบงวด 8 เดอน สนสดวนท 31 พฤษภาคม 2553 สรปไดดงน

ผลการดาเนนงาน

1. กปน. มกาไรกอนหกคาเสอมราคาและดอกเบยฯ (EBITDA) เทากบ 7,492.6 ลานบาท สงกวาชวงเวลาเดยวกนของปกอน 284.2 ลานบาท คดเปนรอยละ 3.9 เนองจาก

- รายไดรวมสงกวาปกอนรอยละ 3.2 สวนใหญเกดจาก รายไดหลก (คานา) สงกวาปกอน 337.4 ลานบาท คดเปนรอยละ 3.5 เนองจากปรมาณน าขายเพมขน จากผใชน ากลมทอยอาศยเพมขนและ ผใชน ากลมธรกจประเภทอตสาหกรรมเรมฟนตวดขนตามทศทางเศรษฐกจ รายไดจากการรบจางงาน เทากบ 303.4 ลานบาท สงกวาปกอน 46.4 ลานบาท

Page 9 of 20

- คาใชจายโดยรวมต ากวาปกอนรอยละ 0.6 สวนใหญเกดจาก คาไฟฟา ต ากวาปกอน 59.9 ลานบาท ดอกเบยจายและคาธรรมเนยมเงนกต ากวาปกอน 132.1 ลานบาท

2. กาไรจากอตราแลกเปลยนฯ เทากบ 93.3 ลานบาท

3. ดงนน กาไรสทธเทากบ 4,277.2 ลานบาท สงกวาปกอน 657.8 ลานบาท คดเปนรอยละ 18.2

ฐานะการเงน

กปน. มสนทรพยรวม ณ 31 พฤษภาคม 2553 เทากบ 57,296.5 ลานบาท โดยมอตราสวนหนสนตอทน (D/E Ratio) 0.40 เทา ดกวาปทแลวซงเทากบ 0.51 เทา สะทอนถงความเขมแขงดานนโยบายการเงน

มตทประชม รบทราบ และให กปน. รบขอสงเกตของคณะอนกรรมการพจารณาปรบปรงกจการ กปน. ไปด าเนนการตอไป ดงน

1. กปน. ควรวเคราะหโดยหาปจจยทสงผลโดยตรงตอการเพมรายได รวมทงวเคราะหคาใชจายและผลกระทบทอาจจะเกดขนกบตนทนการผลตจากการปรบขนอตราดอกเบยขนพนฐาน เพอจะไดสะทอนถงการด าเนนงานทเปนจรง

2. ควรมการรณรงคเรองการใชน าอยางประหยด โดยการจดท าแผนงานใหมการด าเนนงานควบคกบการด าเนนกจการ

เรองท 12 รบทราบการตดตามความเสยงของอตราดอกเบยและอตราแลกเปลยน

กปน. ไดน าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพอรบทราบการตดตามความเสยงของอตราดอกเบยและอตราแลกเปลยน สรปไดดงน

1. ณ วนท 30 มถนายน 2553 กปน. มโครงสรางเงนก ดงน

- เงนกในประเทศ (เงนบาท) 7,349.8 ลานบาท, เงนกตางประเทศ (เงนเยน) 3,250.4 ลานบาท คดเปนสดสวนเงนบาท : เงนเยน = 69 : 31

- ในสวนของเงนกบาทมอตราดอกเบยลอยตวเทากบ 2,837.5 ลานบาท (คดเปนรอยละ 29.8 ของเงนกรวม)

- ในสวนของเงนกทเปนเงนเยน ไดปองกนความเสยงของคาเงนเยนไปแลวรอยละ 46 และคงเหลอรอยละ 54 ทยงมความเสยงของคาเงนเยนอย

2. แมวา กปน. จะมความเสยงจากเงนกอตราดอกเบยลอยตว คดเปนรอยละ 29.8 ของเงนกรวมทอางองอตราดอกเบยเงนฝากประจ า 6 เดอนประเภทบคคลธรรมดาเฉลย 4 ธนาคารหลก แตเปนความเสยงท กปน. ยอมรบได เนองจากอตราดอกเบยเงนฝากประจ าบคคลธรรมดาจะมการเปลยนแปลงทชาและนอยกวาอตราดอกเบยประเภทอน ๆ และมแนวโนมทอตราดอกเบยเงนฝากจะคงทอยในระดบปจจบน (รอยละ 0.675 ตอป) ไปอกระยะหนง เนองจากสภาพคลองในระบบยงอยในระดบสงมาก

3. ในสวนของความเสยงจากอตราแลกเปลยน ปจจบนคาเงนบาทออนคาลงเมอเทยบกบเงนเยน ท าใหมผลตอการขาดทนจากการตคาหนสนเงนเยน แตเมอพจารณาตนทนเงนกเยนทต าเพยงรอยละ 1.6 กบ

Page 10 of 20

การปองกนความเสยง โดยการเปลยนเงนกเยนเปนเงนบาททมตนทนอยประมาณรอยละ 3.8 ตอป ซงคดเปนเพยงรอยละ 15 ของสดสวนเงนกของ กปน. (Loan Portfolio) กลยทธการด ารงเงนกสกลเยนในสดสวนนจงเปนผลดในระยะยาวตอ กปน. และเปนความเสยงท กปน. ยอมรบได

ดงนน กปน. จงเหนสมควรคงเงนกเยนและเงนกอตราดอกเบยลอยตวไว และด าเนนการตดตามความเสยงจากความผนผวนของอตราดอกเบยและอตราแลกเปลยนตอไป

มตทประชม รบทราบ เรองท 13 รายงานผลการดาเนนงาน ตามแผนปฏบตงาน กปน. งวด 6 เดอนแรก ปงบประมาณ 2553

(ตลาคม 2552 - มนาคม 2553) กปน. ไดน าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพอรบทราบรายงานผลการด าเนนงาน ตามแผนปฏบตงาน

กปน. งวด 6 เดอนแรก ปงบประมาณ 2553 (ตลาคม 2552 - มนาคม 2553) สรปไดดงน 1. การดาเนนงานเพอตอบสนองนโยบายรฐบาล ไดแก สนบสนนนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ด าเนนมาตรการฝาวกฤต เพอคนไทยทกคน รณรงคประหยดไฟฟาส านกงาน และน ามนเชอเพลง รณรงคยกเลกการใชบอบาดาลในเขตพนททสามารถใหบรการน าประปา

2. การดาเนนงานทสาคญ ไดแก รวมประชมองคการบรการน าประปาในภมภาคอาเซยน โครงการ iBCS (International Best Care Service) เพอตอยอดสรางรายไดจาก Home

Care Center จดท าแผนเฝาระวงคณภาพน าในแมน าเจาพระยา ไดรบมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2005 การบรหารจดการระบบความมนคงปลอดภยสารสนเทศ ขยายก าลงการผลตโรงงานผลตน ามหาสวสดอก 400,000 ลบ.ม./วน ในป 2555 ขยายโครงขายน าประปาเขตพนทเขตคลองสามวาและมนบร สงผลใหน าประปาไหลแรงขน พฒนาองคกร ไดแก 1)การเสรมสรางวฒนธรรมองคกร 2)R&D 3)จดอบรม สมมนาเพอเพม

ความร ทกษะ และศกยภาพ งานชวยเหลอสงคม อาท โครงการ 2553 ปแหงโรงงานสะอาดรกษสงแวดลอม ทโรงงานผลตน า

บางเขน กจกรรมรวมใจรกษน า กจกรรมคลองประปาสวยดวยมอเรา กจกรรมดานสงเสรมการศกษา

3. การดาเนนงานตามแผนปฏบตงานยทธศาสตร 4 ดาน ยทธศาสตรดานการเงน

- ก าไรสทธ 3,132.55 ลานบาท (สงกวาประมาณการรอยละ 31.1) สภาพคลองอยในระดบทเหมาะสม

- มการด าเนนการพฒนา EVM อยางตอเนอง - มการปรบปรงการบรหารสนทรพย รวมทงหารายไดเสรมจากธรกจทเกยวเนอง

โดยเฉพาะอยางยง รายไดจากการรบจางงานทสงกวาเปาหมายรอยละ 67.9

Page 11 of 20

ยทธศาสตรดานลกคาและการตลาด - วางทอประปาเพอขยายพนทใหบรการเพมขนจากปทผานมา 33 ตร.กม. - มผใชน า 1,948,585 ราย ปรมาณน าใชเฉลย 53.54 ลบ.ม./ราย/เดอน - ตดตงประปาใหม 34,375 ราย - มการแกไขปญหาจากทอแตก-รวไดภายใน 24 ชวโมง สงถงรอยละ 99.60 - มการเรงรดการตดตงประปาใหมใหผใชน ารายเดยวแลวเสรจภายใน 1 วน เปนการ

ด าเนนโครงการขายน าเชงรก เพอรกษายอดการขายน าและรายไดคาน า ยทธศาสตรดานกระบวนการภายใน

- ผลตและจายน า 858.30 ลาน ลบ.ม. - มปรมาณน าจ าหนาย 630.62 ลาน ลบ.ม. คดเปนเปอรเซนตน าจ าหนายรอยละ 73.47 - อตราน าสญเสยเทากบรอยละ 26.53 ดกวาเปาหมาย (รอยละ 28) - ควบคมตนทนในการผลต - จดจางทปรกษาเพอส ารวจความพงพอใจของผใชบรการ ป 2553 - สงเสรมใหหนวยงานปรบปรงกระบวนการท างานโดยก าหนดเปน KPIs ของหนวยงานระดบฝาย - ขณะนอยระหวางการประกวดเพอคดเลอกหนวยงานทมการพฒนากระบวนงาน

ยทธศาสตรดานการเรยนรและพฒนาองคกร - มการจดท าแผนก าลงคน - ด าเนนการจดแผนทดแทนต าแหนงงานยทธศาสตร - จดฝกอบรมพนกงานในระดบตางๆ เพอเพมพนความร - พฒนาระบบงานโดยน าเทคโนโลยสารสนเทศมาใชในการท างานเพมมากขน เชน Pay

Slip แบบ Employee Self Service (ESS) แทนการพมพแจก ยทธศาสตรดานธรรมาภบาล

- มการเผยแพรความรดานน และก าหนดใหหนวยงานระดบฝายจดท าจรรยาบรรณใหสอดคลองกบองคกร

- มการด าเนนงานดาน CSR โดยยดตามแผนงานการด าเนนงาน CSR

มตทประชม รบทราบ เรองท 14 รบทราบรายงานผลการด าเนนงานตามระบบประเมนผลการด าเนนงานรฐวสาหกจงวด 8 เดอน

ปงบประมาณ 2553 (ตลาคม 2552 – พฤษภาคม 2553)

กปน. ไดน าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพอรบทราบรายงานผลการด าเนนงานตามระบบประเมนผลการด าเนนงานรฐวสาหกจ งวด 8 เดอน ปงบประมาณ 2553 (ตลาคม 2552 – พฤษภาคม 2553) ตามบนทกขอตกลงฯ โดยไดประเมนผลเฉพาะเกณฑวดทสามารถประเมนผลได ซงไดคะแนน 4.7958 หรอเทยบเทาเกรด A- สงกวาผลงาน ชวงเดยวกนของปทผานมา (4.5780 คะแนน หรอเทยบเทาเกรด A-) โดยสรปผลการด าเนนงานแตละกลมไดดงน

กลมท 1 การดาเนนงานตามนโยบาย ประกอบดวย 4 เกณฑวด โดยเกณฑวดความสามารถในการบรหารแผนลงทน เบกจายไดรอยละ 81.7

Page 12 of 20

ทงน หากปรบปรงวงเงนงบลงทนตามขอตกลงวดผลการด าเนนงานเบองตน เมอเทยบกบแผนการจายเดอนตลาคม 2552 - พฤษภาคม 2553 ท าใหผลการเบกจายเปนรอยละ 90.2 แทนผลงานทยงไมไดปรบตามตารางคอ 81.7 ส าหรบสาเหตทการเบกจายงบลงทนต ากวาแผน เนองจากงบลงทนปกตและงบลงทนโครงการเบกจายไดต ากวาแผนจาย

กลมท 2 ผลการดาเนนงานของ กปน. ประกอบดวย 10 เกณฑวด มผลการด าเนนงานในระดบทด ส าหรบเกณฑวดระดบความพงพอใจของผใชบรการ ตองรอผลส ารวจฯ ซงจะประเมนผล ณ สนปงบประมาณ

กลมท 3 การบรหารจดการองคกร ประกอบดวย 6 เกณฑวด จะประเมนผลโดยคณะกรรมการประเมนผลฯ ณ สนปงบประมาณ

มตทประชม รบทราบ เรองท 15 รบทราบความกาวหนาผลการดาเนนงานระบบการบรหารทรพยากรบคคล ไตรมาสท 3

ปงบประมาณ 2553 (เมษายน - มถนายน 2553)

กปน. ไดน าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพอรบทราบความกาวหนาผลการด าเนนงานระบบการบรหารทรพยากรบคคล ไตรมาสท 3 ปงบประมาณ 2553 (เมษายน - มถนายน 2553) สรปไดดงน

โครงการ / แผนงาน ผลงาน กจกรรมการดาเนนงาน

1. โครงการพฒนาและปรบปรงวธการวางแผนก าลงคนเชงยทธศาสตร (Strategic Manpower Planning)

อยระหวางด าเนนการ

ตามแผนงาน

ทปรกษาไดจดสงรายงานความกาวหนาการด าเนนโครงการฯ ฉบบท 1 เมอวนท 27 พฤษภาคม 2553 ประกอบดวย

1. ผลการวเคราะหกระบวนงานธรกจของหนวยงานน ารองในเบองตน

2. ผลการวเคราะหความตองการก าลงคน การวเคราะหสภาพก าลงคน และการก าหนดกรอบอตราของหนวยงานน ารองในเบองตน

2. โครงการเสรมสรางวฒนธรรมองคกร

อยระหวางด าเนนการ

ตามแผนงาน

1. โครงการพฒนาผบรหาร กปน. ยคใหมนารอง : อยระหวางด าเนนการพฒนาพนกงานระดบหวหนาสวนและเทยบเทา ทไดรบการคดเลอกใหเขารวมโครงการ จ านวน 40 คน ซงจะแลวเสรจในเดอนกรกฎาคม 2553

2. โครงการปรบปรงระบบการหมนเวยนตาแหนงภายในและขามสายงาน : ส าหรบพนกงานระดบ 3-5 ท าใหมมมมองใน เชงกวางและมประสบการณการท างานขามหนวยงาน ซงในเดอนมกราคม – กรกฎาคม 2553 ไดด าเนนการหมนเวยนพนกงานแลว 98 ราย

3. โครงการปรบวธหรอลดขนตอนการทางานทไมจาเปน : ด าเนนการแลวเสรจ 3 กระบวนงาน - กระบวนงานปรบปรงกระบวนงานจดจางวางทอ - กระบวนงานโปรแกรมนดหมาย การประชม - กระบวนงานปรบปรงการเบกเงนสดยอย

Page 13 of 20

โครงการ / แผนงาน ผลงาน กจกรรมการดาเนนงาน

ซงผวาการไดอนมตในหลกการแลว และคณะท างานโครงการฯ จะแจงใหหนวยงานตางๆ น าไปถอปฏบตตอไป

4. โครงการปรบปรงและสอสารพฤตกรรมทพงประสงคผานคานยม (Core Value) : ด าเนนการจดท าขาวประชาสมพนธ 3 เรอง

5. โครงการปรบปรงระบบประเมนผลเพอสงเสรมพฤตกรรมทพงประสงค: ผวาการอนมตใหน าแนวทางการประเมนผล (KPI) ซงจ าแนกเปนระดบทมงาน รอยละ 30 และระดบบคคลรอยละ 70 ไปถอปฏบตตงแต ปงบประมาณ 2554 เปนตนไป

6. โครงการเสรมสรางแรงจงใจทหลากหลาย: คณะกรรมการอ านวยการโครงการเสรมสรางวฒนธรรมองคกรเหนชอบใหปรบแผนการมอบรางวลจากเดม 16 สงหาคม 2553 เปนเดอนตลาคม 2553 และก าหนดประเภทรางวลเพมเตมส าหรบพนกงานทรวมโหวตคดเลอกผน าตนแบบและบคลากรตนแบบ จ านวน 1 รางวล

7. โครงการออกแบบผลตอบแทนตามผลงาน : ผวาการอนมตในหลกการ โดยก าหนดหลกเกณฑการพจารณาเลอนเงนเดอน พนกงานประจ าปเพมเตม และใหฝายทรพยากรบคคลรบเรองเขาวาระการประชมคณะกรรมการกจการสมพนธฯ ตอไป

3. โครงการพฒนา เทคโนโลยสารสนเทศเพอสนบสนนการบรหารทรพยากรมนษย

อยระหวางด าเนนการ

ตามแผนงาน

ปรบปรงและจดท าระบบ e-HR เพมเตมตาม Requirements ทก าหนด ด าเนนการเสรจสนและรอทดสอบ 10 รายการ อยระหวางพฒนา 6 รายการ

ปรบปรงตารางขอมลและน าขอมลเกยวกบการฝกอบรมเขาฐานขอมล e-HR

จดท าขอมลประวตการท างานเดมของพนกงานระดบผอ านวยการกองทไมปรากฏในระบบ SAP น าขนฐานขอมล e-HR

4. ผลการศกษาทบทวนโครงสรางเงนเดอนของ กปน.

ไดรบผลการศกษาแลว

วาจางสถาบนบณฑตบรหารธรกจศศนทร แหงจฬาลงกรณมหาวทยาลย วเคราะหองคกรเพอปรบทศทางการบรหารจดการ ระยะเวลา 60 วน ตงแตวนท 29 เมษายน – 27 มถนายน 2553 โดยในโครงการไดก าหนดใหมการศกษาทบทวนโครงสรางเงนเดอนท กปน. เสนอคณะกรรมการแรงงานรฐวสาหกจสมพนธอกครงหนง ขณะนไดผลการศกษาแลว

มตทประชม รบทราบ

Page 14 of 20

เรองท 16 รายงานความกาวหนาโครงการปรบปรงกจการประปาแผนหลก ณ วนท 31 กรกฎาคม 2553

กปน. ไดน าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพอรบทราบรายงานความกาวหนาโครงการปรบปรงกจการประปาแผนหลก ซงปจจบนมโครงการขนาดใหญทอยระหวางด าเนนการ 4 โครงการ สรปผลการด าเนนงานและคาใชจายถงเดอนมถนายน 2553 ดงน

รายการ ผลการดาเนนงาน

โครงการ 7 โครงการ 7/1 โครงการ

ลดนาสญเสย โครงการ 8

ผลงานสะสมทงโครงการ (%) 90.6 89.0 92.6 8.2

การจายเงนสะสมทงโครงการ (ลานบาท) 19,432.5 2,200.0 3,815.6 686.4 การจายเงนสะสม (ต.ค. 2552- พ.ค. 2553) (ลานบาท) 339.3 201.0 87.0 531.6

โครงการปรบปรงกจการประปาแผนหลกครงท 7 มความกาวหนาในการด าเนนงานดงน

- สญญา G-TN-R2-7(R) งานปรบปรงอโมงคสงน า คณะกรรมการ กปน. อนมตใหด าเนนการจางแลว เมอวนท 30 มถนายน 2553 ขณะนอยระหวางขอความเหนชอบจาก JICA

โครงการปรบปรงกจการประปาแผนหลกครงท 8 มความกาวหนาในการด าเนนงานดงน

- สญญา CS-802 งานจางวศวกรทปรกษาฯ บรษททปรกษาจะยนขอเสนอในวนท 12 กรกฎาคม 2553 โดยคณะกรรมการฯ จะพจารณาขอเสนอดานเทคนคแลวเสรจประมาณวนท 22 กรกฎาคม 2553

มตทประชม รบทราบ

เรองท 17 รบทราบผลการศกษาทบทวนโครงสรางอตราเงนเดอนของพนกงาน โดยทปรกษา

กปน. ไดเสนอคณะกรรมการ กปน. เพอรบทราบผลการศกษาทบทวนโครงสรางเงนเดอนของพนกงาน โดย กปน. ไดวาจางสถาบนบณฑตบรหารธรกจ ศศนทร แหงจฬาลงกรณมหาวทยาลย ด าเนนการ เรมงานตงแตวนท 29 เมษายน – 27 มถนายน 2553 รวม 60 วน

ทปรกษาฯ ไดด าเนนการโครงการดงกลาวแลวเสรจ และสงมอบงานแลว เมอวนท 25 มถนายน 2553 ประกอบดวย ขอมลผลการวเคราะหในดานกลยทธ โครงสรางคาใชจาย โครงสรางอตราเงนเดอน โครงสรางองคกรและดานบคลากร และขอเสนอแนะ ในการพฒนากลยทธ

มตทประชม รบทราบผลการศกษาทบทวนโครงสรางอตราเงนเดอนของพนกงาน โดยทปรกษา และให กปน. รบขอสงเกตของคณะอนกรรมการพจารณาปรบปรงกจการ กปน. ไปพจารณาด าเนนการตอไป สรปไดดงน

1. คณะอนกรรมการฯ ไดพจารณาถงความถกตอง เหมาะสมของผลการศกษาฯ ทจะน ามาใชกบ กปน. เนองจากผลการศกษาทไดนน มาจากฐานการวเคราะหโครงสรางการจายคาตอบแทนของ กปน. เปรยบเทยบกบรฐวสาหกจอน 12 แหง โดยเฉพาะ กฟน. ซงมลกษณะของการด าเนนกจการแตกตางกนอยางชดเจน รวมทงระดบต าแหนงงานของ กฟน. ซงมความเหลอมล ากนอย 2 ระดบ ตลอดจนความสมบรณของขอมลทน ามาประกอบการวเคราะหแลวมความเหนวา เนองจากทปรกษาฯ ไดด าเนนการตาม TOR ท

Page 15 of 20

ก าหนด ประกอบกบมกรอบเวลาด าเนนโครงการฯ เรงดวนใหแลวเสรจภายใน 60 วน จงมมตรบทราบผลการศกษา

2. กปน. ควรศกษาโครงสรางเงนเดอนของระบบราชการ (โครงสรางเงนเดอนภาครฐ : ระบบแทง) เพอเปนแนวทางในการพจารณาปรบปรงโครงสรางเงนเดอนใหเหมาะสม สอดคลองกบสภาพการณปจจบน ตลอดจนวสยทศนและพนธกจของ กปน. แลวน าเสนอคณะกรรมการ กปน. โดยดวนตอไป

เรองท 18 รายงานผลการอนมตการเปลยนแปลงสญญาจดซอจดจางของคณะอนกรรมการพจารณา

การจดซอพสดและการจาง คณะอนกรรมการพจารณาการจดซอพสดและการจางไดน าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพอ

รบทราบการเปลยนแปลงสญญาจดซอจดจาง ซงไดพจารณาอนมตไปในการประชมครงท 7/2553 เมอวนท 7 กรกฎาคม 2553 จ านวน 1 เรอง คอ อนมตเปลยนแปลงสญญาเลขท PIT-803 ครงท 1 โดยเพมรายการคางานตอหนวยในสญญา จ านวน 1 รายการ คอ เพมงานรอผวจราจรคอนกรตเดมชนใตดน ความยาวประมาณ 3,670 เมตร ตงแต STA.0+000 ถง STA.3+670 ในเสนทางท 1 ถนนเพชรหงษ ท าใหตองจดสรรเงนเพมส าหรบคางานกอสรางทเพมขนเปนเงน 6,973,000.- บาท (หกลาน เกาแสนเจดหมนสามพนบาทถวน) โดยใชจายจากเงนบาทโครงการปรบปรงกจการประปาแผนหลกครงท 8 และไมเปลยนแปลงระยะเวลากอสราง

มตทประชม รบทราบ

เรองท 19 รายงานผลการดาเนนงาน ตามแผนปฏบตงานดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร ปงบประมาณ 2553 ไตรมาส 3/2553 (ตลาคม 2552 - มถนายน 2553)

คณะอนกรรมการก าหนดกลยทธดานเทคโนโลยสารสนเทศของ กปน. ไดน าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพอรบทราบรายงานผลการด าเนนงาน ตามแผนปฏบตงานดานเทคโนโลยสารสนเทศ และการสอสาร ปงบประมาณ 2553 จ านวน 18 โครงการ โดยผลการด าเนนงาน ณ ไตรมาสท 3/255 3 (ตลาคม 2552 - มถนายน 2553) สรปไดดงน

1. ดาเนนงานแลวเสรจ 4 โครงการ 2. ดาเนนงานเรวกวา/เปนไปตามแผน 9 โครงการ 3. ดาเนนงานชากวาแผน 5 โครงการ คอ โครงการพฒนาโครงสรางพนฐานสารสนเทศสนบสนนยทธศาสตร กปน. เนองจากม

วนหยดท าการเพมในชวงเหตความไมสงบในเดอนพฤษภาคม และมบรษทรองเรยนขอแกไขขอก าหนด (Specification) บางรายการในขนตอน e-Auction 3 ครง

โครงการเพมประสทธภาพระบบสารสนเทศสนบสนนงานบรหาร งานบรการและผลต-สงนา เนองจากการจดซอเครอง PC ในโครงการโครงสรางพนฐานฯ ลาชา เปนผลใหการตดตงโปรแกรม Open Office ลาชาไปดวย

งานจดซออปกรณและจางสารวจเพอจดทาพกดตาแหนงประตนาดวยดาวเทยม (GPS) เนองจาก กปน. ใหผรบจางแกไขต าแหนงยดโยงจดอางองถาวรและภาพแผนทมาตราสวน 1 :1,000 ใหมทงหมด เพอใหผปฏบตงานใชแผนทมประสทธภาพ ท าใหสามารถเขาถงต าแหนงประตน าไดรวดเรวขน

Page 16 of 20

งานปรบปรงกระบวนงานและ Upgrade Version SAP เนองจากลาชาในขนตอนการจดท าเงอนไขการจางฯ ซงจะจดตงคณะท างานและทปรกษาพจารณาความครบถวนของเงอนไขฯ

โครงการพฒนาระบบขอตงงบลงทน (Capital Budget System : CBS) เนองจากผใชงานขอแกไขและเพมเตมความตองการ (user requirement)

ทง 5 โครงการฯ จะสามารถเรงด าเนนงานใหแลวเสรจไดตามแผนงานภายในปงบประมาณ 2553

มตทประชม รบทราบ เรองท 20 ผลการประชมของคณะอนกรรมการธรรมาภบาล ครงท 6/2553

คณะอนกรรมการธรรมาภบาลไดน าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพอรบทราบผลการประชมคณะอนกรรมการธรรมาภบาลในการประชมครงท 6/2553 เมอวนท 13 กรกฎาคม 2553 สรปไดดงน

1. รายงานความคบหนาการจดเตรยมงาน “วนประปาเพอประชาชน” (MWA CG Day) ในวนท 11 สงหาคม 2553 โดยมกจกรรมดงน

ภาคเชา มกจกรรมหลก 2 กจกรรมคอ

1) ส านกงานประปาสาขา ทง 15 สาขา จดกจกรรมพบประชาชน โดยหนวยงานใน สายงานผชวยผวาการ (บรการ 1 – 4) รวมจดกจกรรมตาง ๆ อาท การท าความสะอาดสถานทในชมชน เชน วด ตลาด ถนนและบรเวณใกลเคยง เลยงอาหารกลางวนบานพกคนชรา ตดตงแทนน าดมใหกบชมชนและโรงเรยนในพนท มพนกงานเขารวมกจกรรมสาขาละ 50 คน รวมทกสาขา 750 คน

2) เชญผแทนชมชน (กลมเพอนประปา) จากพนทส านกงานประปาสาขาทกสาขา สาขาละ 5 คน รวม 75 คน รวมกจกรรมเยยมชมกระบวนการผลตน าประปาทโรงงานผลตน าบางเขน ดงาน Call Center (1125) และเชญอยรวมงานกจกรรมในภาคบาย ทงน ไดเชญตวแทนจากทกหนวยงานระดบฝายในส านกงานใหญ เพอมาเปนพเลยงและรวมกจกรรมกบผแทนชมชน

ภาคบาย มอบรางวลบทเพลงธรรมาภบาลชนะเลศ รางวลพนกงานทใชหลกธรรมาภบาลในการปฏบตงานดเดน การสอกจกรรม CG และ CSR

คณะอนกรรมการฯ มมตรบทราบและมขอสงเกตวา ควรมการประชาสมพนธ จดท า Scoop และเชญสอมวลชนเขารวมงานในวนดงกลาว ลงขาวในสอหนงสอพมพ และประชาสมพนธงานทางสอวทย INN เพอใหงาน “วนประปาเพอประชาชน” (MWA CG Day) เปนทรจกในวงกวางมากขน

2. รายงานผลการดาเนนงานดาน CG ประจาปงบประมาณ 2553 ไตรมาสท 3 (เมษายน - มถนายน 2553) : ผลการด าเนนงานเปนไปตามแผน

คณะอนกรรมการ ฯ มมตรบทราบและมขอสงเกตวา รายงานผลการด าเนนงานดาน CG และ CSR ควรน าเสนอใหเปนรปแบบเดยวกน และในสวนของผลการด าเนนงานเทยบกบเปาหมาย ควรระบรายละเอยดใหชดเจน เพอความสมบรณของรายงานกอนน าเสนอคณะกรรมการฯ

3. รายงานผลการดาเนนงานดาน CSR ประจาปงบประมาณ 2553 ไตรมาสท 3 (เมษายน - มถนายน 2553) : ผลการด าเนนงานเปนไปตามแผน

Page 17 of 20

คณะอนกรรมการ ฯ มมตรบทราบ และมขอสงเกต ดงน

- รายงานผลการด าเนนงานดานผบรโภค กจกรรมงานวางทอประปาเชงสงคม (นอกเหนอจากงานโครงการ) ควรรายงานรวมกบกจกรรมขยายเขตจ าหนายน า (PSO) เนองจากใชงบประมาณเดยวกน

- กจกรรมประเภทเดยวกน ควรรวมรายงานผลการด าเนนงานไวดวยกน เชน กจกรรมบรจาคน าถวย ซงมรายงานทงในดานผบรโภค และดานการพฒนาและการมสวนรวมของชมชน

4. ความคบหนาโครงการสนบสนน ชวยเหลอโรงเรยนในพนทรบผดชอบ เพอยกระดบมาตรฐานการศกษาของเยาวชน 1 สาขา 1 โรงเรยน

กปน. ไดก าหนดกรอบและหลกเกณฑการพจารณาคดเลอก โดยม โรงเรยนเสนอเขาโครงการ 18 โรงเรยน (ม 3 สาขาทท า 2 โรงเรยนคอ สมทรปราการ ตากสน และบางกอกนอย) ใชงบประมาณเฉลยสาขาละ 50,000 บาท ใชงบประมาณรวมทงสน 760,490 บาท โดยมหลกเกณฑการพจารณา ดงน

1) เปนโรงเรยนทมการศกษาในระดบชน ป.1 – ป.6 2) สงกดกรงเทพมหานคร หรอเทศบาล 3) ประสบปญหาดานการสนบสนนการเรยนการสอน 4) คดเลอกกลมนกเรยนทมปญหาดานครอบครว และการเงน 5) ไมจ ากดการนบถอศาสนา

คณะอนกรรมการ ฯ มมตรบทราบ และมขอสงเกต ดงน

1) ขอใหเพมเตมรายละเอยดหลกเกณฑการพจารณาคดเลอกโรงเรยน ใหครอบคลมครบทกโรงเรยนทไดรบการคดเลอก

2) ขอใหสรปรายละเอยดของแตละกจกรรมใหทราบดวยวา กจกรรมทด าเนนการเกยวกบเรองใด

5. รายงานผลการดาเนนงานของทปรกษาดาน CSR ของ กปน.

นายทวศกด รกยง ทปรกษาดาน CSR ของ กปน. ไดเสนอกรอบแนวคด กลยทธ และแนวทางการด าเนนกจกรรมดาน CSR ทงในระยะสนและระยะยาว พรอมเสนอใหด าเนนงาน “โครงการพฒนาคลองเกษตร” ซงเปนคลองคขนานทขดเพอเปนแนวกน น าทวมเขาคลองประปา

การด าเนนกจกรรมจะแบงเปน 2 สวนคอ - 36 กม.แรก รมคลองประปาฝงตะวนตกตอนลาง จะด าเนนการภายในเดอนกรกฎาคม 2553 น - กม. ท 36 – 107 รมคลองประปาฝงตะวนตกตอนบนถงเขอนแมกลอง จะด าเนนการในล าดบถดไป

นอกจากน จะแบงพนทยอยเพอใหหนวยงานตาง ๆ ของ กปน. ไดมสวนรวมในการพฒนาและเขาถงแตละชมชน เพอสรางความสมพนธอนดระหวาง กปน. กบชาวบานทอาศยในบรเวณดงกลาว

คณะอนกรรมการ ฯ มมตเหนชอบใหด าเนนโครงการพฒนาคลองเกษตร และมอบหมายใหฝายธรรมาภบาลและกจกรรมเพอสงคม ประสานกบหนวยงานตาง ๆ ทเกยวของ โดยเรมด าเนนการชวงแรกภายในเดอนกรกฎาคม 2553

มตทประชม รบทราบ

Page 18 of 20

เรองท 21 รบทราบรายงานการเบกจายงบลงทน ประจาปงบประมาณ 2553

กปน. ไดน าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพอรบทราบรายงานการเบกจายงบลงทน ประจ า ปงบประมาณ 2553 สนสดวนท 30 มถนายน 2553 สามารถเบกจายได 2,250.8 ลานบาท คดเปน 54.3% ของวงเงนอนมตเบกจาย รายละเอยดดงน

หนวย : ลานบาท

รายการ วงเงนอนมต

เบกจาย

ต.ค. 2552 - ม.ย. 2553 % วงเงนเบกจายทงป

แผนจาย จายจรง % จายจรงเทยบกบ

แผนจาย งบลงทนปกต 1,836.5 1,222.0 1,092.0 89.4 59.5 งบลงทนโครงการ 2,306.6 1,557.2 1,158.8 74.4 50.2

รวมทงสน 4,143.1 2,779.2 2,250.8 81.0 54.3

การเบกจายงบลงทนสะสมตากวาแผนจาย 19.0%

งบลงทนปกต ตากวาแผนจาย 10.6% โดยมรายการทเบกจายลาชากวาแผน ดงน

1. งานปรบปรงระบบการผลต จ านวน 10.7 ลานบาท ไดแก 1.1 เปลยนเครองสบน าและ Synchronous Motor พรอมอปกรณประกอบ อยระหวาง

ตรวจสอบงาน 1.2 Induction Motor ขนาด 2100 kW. พรอมชดปรบความเรวรอบและ

อปกรณทเกยวของ ณ โรงสบสงน า 2 อยระหวางรอเอกสารสงของ

2. งานปรบปรงระบบบรการ จ านวน 127.4 ลานบาท ไดแก

2.1 งานปรบปรงก าลงน า 61.6 ลานบาท ผรบจางด าเนนการลาชา ไดท าหนงสอเรงรดพรอมทงแจงปรบผรบจาง, ปญหางานรวมกบ เชน กทม. เรมงานชากวาแผน, กทม. ไมอนญาตใหเขาพนท, กทม. ไมมงบประมาณด าเนนการ

2.2 งานลดน าสญเสย 59.5 ลานบาท ตดปญหาไมไดรบอนญาตกรรมสทธทดน, ปญหางานรวมกบ กทม. เชน การจดซอมผวจราจร, อยระหวางทบทวนการขออนญาต เนองจาก กทม. ใหพจารณาวางแนวทอใหม, กทม. ไมอนญาตใหปรบปรงถนน จงตองยกเลกงานวางทอประปาบางเสนทาง

2.3 งานขยายเขตจ าหนายน า 6.3 ลานบาท เดมตงงบประมาณส าหรบวางทอในหมบานทมระบบประปาไมไดมาตรฐาน แตภายหลงโอนไปใชงบ MOU แทน อยระหวางด าเนนการจดจางและรอเรมงานพรอม กทม.

งบลงทนโครงการตากวาแผนจาย 25.6% โดยมรายการทเบกจายลาชากวาแผน ดงน

3. งานโครงการฯ 7 จ านวน 273.5 ลานบาท ไดแก

3.1 สญญา G-BK-7A งานกอสรางอาคารโรงก าจดตะกอนอยระหวางตรวจสอบงานขนสดทายตาม Deficiency List เพอออก C.O.C.

3.2 สญญา PITB-748 งานวางทอประธาน ถ.ราษฎร อทศ - ถ. เลยบวาร ไมสามารถด าเนนการตามแผนงานได เนองจาก กทม. ปรบแผนงาน

Page 19 of 20

3.3 สญญา PITB-716 งานวางทอประธานและทอจายน า ในโครงการปรบปรงถนนหทยราษฎร ตดปญหากรรมสทธทดน เนองจาก กทม. เปลยนแปลงรปแบบการกอสรางสะพานขามคลอง

4. งานโครงการลดนาสญเสย จ านวน 16 ลานบาท จากสญญา E-WL-MB และสญญา E-WL-PK อยระหวางแกไขรายละเอยดดานเทคนคในเอกสารการประกวดราคา ท าใหไมสามารถเรมงานไดทนปงบประมาณ 2553

5. งานโครงการฯ 7/1 จ านวน 46.8 ลานบาท ไดแก - สญญา PID-7A10 บรษทจดซอทอไมสามารถจดสงทอไดตามก าหนด - สญญา PID-7A11 ยกเลกเสนทางวางทอ 1 เสนทาง - สญญา PID-7A13 งานแลวเสรจ อยระหวางจดสง As-Built drawing

6. งานโครงการฯ 8 จ านวน 62.1 ลานบาท - สญญา G-MS4-8 ท าสญญาต ากวาทคาดการณไว จงท าใหจายต ากวาแผน - สญญา PITI-801 มปญหากรรมสทธทดนท าใหงานลาชา

อนง หากปรบปรงวงเงนงบลงทนตามขอตกลงวดผลการด าเนนงาน (PA) เบองตน เมอเทยบกบแผนการจายเดอนตลาคม 2552 - พฤษภาคม 2553 ท าใหผลการเบกจายเพมขนจากรอยละ 81.0 เปนรอยละ 91.0 และเมอเทยบกบแผนการเบกจายทงป ท าใหผลการเบกจายเพมขนจากรอยละ 54.3 เปนรอยละ 63.0

มตทประชม รบทราบ

เรองท 22 รบทราบมตคณะรฐมนตรทเกยวของกบ กปน.

ตามมตคณะรฐมนตร เมอวนท 17 มนาคม 2541 ใหสวนราชการและรฐวสาหกจตรวจสอบมตคณะรฐมนตรทกๆ สปดาห เพอรวบรวมมตคณะรฐมนตรทเกยวของหรออาจมผลตอการด าเนนงานของรฐวสาหกจหรอกรรมการรฐวสาหกจใหเปนปจจบน เพอแจงใหทประชมกรรมการรฐวสาหกจทราบ และใชเปนขอมลตดสนใจเรองตางๆ นน

กปน. ไดน าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพอรบทราบมตคณะรฐมนตรทเกยวของ ดงน

1) เมอวนท 29 มถนายน 2553

- ขอขยายระยะเวลาด าเนนการมาตรการลดภาระคาครองชพของประชาชน

2) เมอวนท 6 กรกฎาคม 2553

- ผลการประชมคณะกรรมการรฐมนตรเศรษฐกจ ครงท 7/2553

3) เมอวนท 13 กรกฎาคม 2553

- รางปฏญญาเจจดานสงแวดลอมและสขภาพในการประชมรฐมนตรดานอนามยและสงแวดลอมของประเทศในภมภาคเอเชยตะวนออกเฉยงใตและเอเชยตะวนออก ครงท 2

Page 20 of 20

4) เมอวนท 20 กรกฎาคม 2553

4.1การเสนอขอเพมและเปลยนแปลงงบประมาณรายจายในการพจารณาของคณะกรรมาธการวสามญพจารณารางพระราชบญญตงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2554

4.2 สรปสถานการณภยพบตดานการเกษตรป 2553 ครงท 22

มตทประชม รบทราบ