การประชุมสามญัผูถือหุนประจําป 2558

วันพุธที่ 22 เมษายน 2558ณ หองกรุงธนบอลรูม โรงแรมรอยัล ริเวอร

วาระที่ 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุม

วิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2557

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่

1/2557 ซ่ึงจัดขึ้นเม่ือวันที่ 22 พฤศจิกายน 2557

2

วาระที่ 2 พจิารณารับทราบรายงานประจาํป 2557

และผลการดําเนินงานของบริษทัในป 2557

3

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบรษัิท

(หนวย : พันบาท) 2557 2556 % ∆ 2557 2556 % ∆

รวมรายไดจากการขายและบริการ 1,450,248 158,228 817% 975,420 96,542 910%

รวมตนทุนขายและบริการ (942,713) (103,577) 810% (629,400) (60,635) 938%

กําไรข้ันตน 507,535 54,651 829% 346,020 35,907 864%

รายไดอ่ืน 39,964 12,537 219% 11,476 14,106 -19%

คาใชจายในการขาย (130,567) (8,189) 1,494% (85,613) (2,696) 3,076%

คาใชจายในการบริหาร (111,117) (30,823) 261% (44,420) (25,084) 77%

ตนทุนทางการเงิน (18,689) (75) 24,819% (6,805) (75) 8,973%

กําไรกอนภาษีเงินได 287,126 28,101 922% 220,658 22,158 896%

ภาษีเงินได (37,890) (1,644) 2,205% (490) -

กําไรสําหรับปจากการดําเนนิงาน 249,236 26,457 842% 220,168 22,158 894%

กําไรสําหรับการดําเนินงานท่ียกเลิก 2,211 - 1,142 -

กําไรสําหรับป 251,447 26,457 850% 221,310 22,158 899%

หมายเหตุ : รายไดอ่ืน ประกอบดวย กําไรจากการตอรองราคาซ้ือ กําไรจากการขายเงินลงทุนบริษัทยอย เงินปนผลรับ รายไดดอกเบี้ยรับ และ

รายไดอ่ืน ๆ

4

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ตอ) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบรษัิท(หนวย : พันบาท) 2557 2556 % ∆ 2557 2556 % ∆

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับ

กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร

ประกันภัย

- สุทธิจากภาษี (4) - (4) -

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 251,443 26,457 850% 221,306 22,158 899%

การแบงปนกําไรสําหรับป

สวนท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัท 240,729 26,457 810% 221,310 22,158 899%

สวนไดเสียท่ีไมอยูในอํานาจควบคุม 10,718 - - -

251,447 26,457 850% 221,310 22,158 899%

การแบงปนกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับป

สวนท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัท 240,725 26,457 810% 221,306 22,158 899%

สวนไดเสียท่ีไมอยูในอํานาจควบคุม 10,718 - - -

251,443 26,457 850% 221,306 22,158 899%

กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐาน

กําไร (บาทตอหุน) 0.0262 0.0044 497% 0.0241 0.0037 555%

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (พันหุน) 9,200,014 6,035,713 52% 9,200,014 6,035,713 52%

กําไรตอหุนปรับลด

กําไร (บาทตอหุน) 0.0179 0.0044 308% 0.0164 0.0037 348%

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (พันหุน) 13,466,542 6,035,713 123% 13,466,542 6,035,713 123%

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสําหรับป

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ซึ่งผานการตรวจสอบของผูสอบบัญชี

รบัอนุญาตแลว

5

6

งบแสดงฐานะการเงิน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบรษัิท

(หนวย : พันบาท) 31 ธันวาคม

2557

31 ธันวาคม

2556

% ∆ 31 ธันวาคม

2557

31 ธันวาคม

2556

% ∆

สินทรัพย

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 1,605,528 817,592 96% 1,036,447 656,042 58%

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 5,760,747 25,271 22,696% 1,664,120 96,000 1,633%

รวมสินทรัพย 7,366,275 842,863 774% 2,700,567 752,042 259%

หนี้สินและสวนของผูถือหุน

รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,433,451 143,228 1,599% 967,814 30,509 3,072%

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 2,983,605 1,859 160,395% 791,601 1,687 46,824%

รวมหนี้สิน 5,417,056 145,087 3634% 1,759,415 32,196 5,365%

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน - หุนสามัญ มูลคาหุนละ 0.075 บาท

(2556 มูลคาหุนละ 0.10 บาท)

- ทุนจดทะเบียน 13,800,020,250 หุน 1,035,001 1,380,002 -25% 1,035,001 1,380,002 -25%

- ทุนเรือนหุนท่ีออกและรับชําระแลว

หุนสามัญ 9,200,013,500 หุน 690,001 920,001 -25% 690,001 920,001 -25%

สวนเกินทุนจากการลดทุน 29,845 - 29,845 -

สวนเกินทุนมูลคาหุนสามัญ - 1,801 -100% - 1,801 -100%

กําไร (ขาดทุน) สะสม

- จัดสรรเพ่ือเปนสํารองตามกฎหมาย 12,000 2,500 380% 12,000 2,500 380%

- ยังไมไดจัดสรร 206,655 (226,526) -191% 209,306 (204,456) -202%

รวมสวนของผูถือหุนบริษัท 938,501 697,776 34% 941,152 719,846 31%

สวนไดเสียท่ีไมอยูในอํานาจควบคุม 1,010,718 - - -

รวมสวนของผูถือหุน 1,949,219 697,776 179% 941,152 719,846 31%

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 7,366,275 842,863 774% 2,700,567 752,042 259%

7

งบกระแสเงินสด งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบรษัิท(หนวย : พันบาท) 2557 2556 % ∆ 2557 2556 % ∆

เงินสดไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (122,599) 246 -49,937% (250,502) 11,405 -2,296%

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (3,646,526) (4,441) 82,010% (1,619,860) (36,380) 4,353%

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 3,467,304 635,964 445% 1,364,245 635,964 115%

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

สุทธิ (301,821)631,769 -148%

(506,117)610,989 -183%

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป 641,263 9,494 6,654% 619,768 8,779 6,960%

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันส้ินป 339,442 641,263 -47% 113,651 619,768 -82%

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกําไรสุทธิประจําป

2557 และการจายเงินปนผลสําหรับ

ผลประกอบการป 2557

8

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธปิระจําป 2557 และการจายเงินปนผล

สําหรับผลประกอบการประจําป 2557

วันกําหนดสิทธผิูถือหุน (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงนิปนผล วนัที่ 29

เมษายน 2558 และกําหนดจายเงินปนผลในวนัที ่21 พฤษภาคม 2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนวย : พันบาท

กาํไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 221,306

หัก สํารองตามกฎหมาย 12,000

กําไรหลังหักสํารองตามกฎหมาย 209,306

จํานวนหุนสามัญ (หุน) 9,200,013,500

เงินปนผล 0.01 บาท/หุน 92,000

อัตราเงินปนผลตอกําไรหลังหกัสํารองตามกฎหมาย 43.95%

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการแทน

กรรมการเดิมที่ตองออกตามวาระ

9

ตามขอบังคับของบริษัท ขอ 18. กําหนดวาในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป

ทุกครั้งใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 โดยใหกรรมการที่อยูในตําแหนงนานที่สุด

เปนผูออกจากตําแหนงแตอาจไดรับเลือกใหกลับเขามาเปนกรรมการไดอีก

ซ่ึงในปนี้กรรมการที่ตองออกจากตําแหนง 2 ทาน คือ

1. นายชาย วฒันสวุรรณ กรรมการอิสระ และ

2. ผูชวยศาสตราจารยสัมพันธ หุนพยนต กรรมการอิสระ

นายชาย วฒันสุวรรณ

ประวัติโดยยอตําแหนง กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

สัดสวนการถือหุน ไมมี

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร ไมมี

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

• ปริญญาตรี บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Baltimore (Sigma Iota Epsilon) แมรี่แลนด

สหรัฐอเมริกา

• ผานการอบรมหลักสูตร Certification Program (DCP) รุน 177/2013 สมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย

• Advanced Audit Committee Program (AACP) รุน14/2014

10

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลงั

2557 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท วุฒิศักดิ์ ฟารมาซี อินเตอร จํากัด

พ.ค.2557 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท แอมเน็กซ จํากัด

2556 - ปจจุบนั กรรมการตรวจสอบ บริษัท สเปซเมด จํากัด

กรรมการตรวจสอบ บริษัท อีฟอร แอล เอม จํากัด (มหาชน)

ก.ค.2555 – ปจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ปญจพล เปเปอร อินดัสตรี้ จํากัด

ต.ค.2552 – ปจจุบัน กรรมการ, กรรมการผูจัดการ บริษัท พีซีแอล แพลนเนอร จํากัด

2550 – ต.ค.2552 รองกรรมการผูจัดการ บริษัท เพลินจิต แคปปตอล จํากัด

11

นายชาย วฒันสุวรรณ (ตอ)

ประวัติโดยยอตําแหนง กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

สัดสวนการถือหุน ไมมี

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร ไมมี

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

• ประกาศนียบัตรกฎหมายและการพัฒนา สถาบันสงัคมศึกษา(ISS) กรุงเฮก เนเธอรแลนด

• ผานการอบรมหลักสูตร Public Director Certification Program, สถาบันพระปกเกลา ป 2554

• Cert. of Successful Formulation & Execution of Strategy, Thai Institute of Director,

2011

• Cert. of Audit Committee Program, Thai Institute of Director, 2009

• Cert. of Director Certification Program, Thai Institute of Director, 2008 12

ผูชวยศาสตราจารยสัมพันธ หุนพยนต

13

ผูชวยศาสตราจารยสัมพันธ หุนพยนต

(ตอ)

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลงั

2557-ปจจุบัน กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอรกรุป จํากัด

กรรมการ บริษัท วุฒิศักดิ์ คอสเมติกส อินเตอร จํากัด

2556 – ปจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สเปซเมด จํากัด

กรรมการตรวจสอบ บริษัท อี ฟอร แอล เอม จํากัด (มหาชน)

2554 – ปจจุบัน กรรมการผูทรงคุณวุฒิ สภาสถาบันการจัดการปญญาภวิฒัน

2552 – 2554 ประธานกรรมการ ดําเนินโครงการปริญญาโทสําหรับผูบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

2551 – 2554 กรรมการ การไฟฟาสวนภูมิภาค

2545 – 2553 คณะบดี คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทน

กรรมการประจําป 2558

14

พระราชบัญญัติบรษัิทมหาชน มาตรา 90 วรรค 2 กําหนดวา “.....การจาย

คาตอบแทนกรรมการใหเปนไปตามมติของที่ประชุมผูถือหุน ซ่ึงประกอบดวย

คะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนทีม่า

ประชุม”

คณะกรรมการไดพิจารณาคาตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ

โดยคํานึงถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในป 2558 และอนาคต เชน การ

เติบโตของธุรกิจ ผลประกอบการของบริษัท ขอมูลการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

ภาวะเศรษฐกิจตลอดจนคํานึงถึง ขอบเขตหนาทีค่วามรับผิดชอบของ

คณะกรรมการแตละคณะ ซ่ึงมีเพ่ิมมากขึ้นในเชิงปริมาณ ตามนโยบายเปาหมาย

การเติบโตของบรษัิท อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณากลั่นกรองตามแนว

ปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันและตามหลักการกากับดูแล

กิจการที่ดี

ขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2558 วงเงนิ

ไมเกิน 3,000,000 บาท และจายเปนคาตอบแทนรายเดอืน โดยมีรายละเอียดดังนี้

15

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชี

และกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2558

16

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 120 กําหนดวา “ใหที่ประชุมผูถือหุนสามัญ

ประจําปแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัททุกป

ในการแตงตั้งผูสอบบัญชีจะแตงตั้งผูสอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได”

ตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที ่ดีของบริษัทฯ กําหนดใหมีการหมุนเวียน

ผูสอบบัญชีทุก 5 ป เพื่อใหการควบคุมภายในมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นและใหมั่นใจ

วาผูสอบบัญชีจะสามารถสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ อยางเปน

อิสระ

17

รายชื่อผูสอบบัญชรีับอนญุาตแหง บรษัิท แกรนทธอนตัน จํากัด ซ่ึงไดรับการ

เสนอใหทีป่ระชุมพิจารณาแตงตั้งเปนผูสอบบญัชีของบรษัิทและบริษัทยอย

1. นายสมคดิ เตยีตระกูล ผูสอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 2785 หรือ

2. นางสมุาล ีโชคดอีนนัท ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3322 หรือ

3. นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6624 หรือ

4. นางสาวศันสนีย พูลสวัสดิ์ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6977

18

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ (ถามี)

19

สนใจขอยืมวีดทีัศน

ตดิตอ คุณมัทธณา หนูปลอด

โทร. 02 883 0871 ตอ 210

20

ขอขอบคุณผูถือหุนทุกทาน

ที่สละเวลามารวมประชุมในครั้งนี้

21