actionnaires leguide 2013 - publi.vinci.com · yannick assouad, directeur général de la branche...

ActionnAires

leguide2013

Le groupe VINCI L’action VINCI VINCI et vous

L’ACTION VINCI 16 > L’action VINCI17 > La politique de dividende18 > Le capital et l’actionnariat

ActionnAires

le guide 2013Sommaire

VINCI ET VOUS22 > Une relation de dialogue

et de proximité 23 > Le Club des actionnaires 26 > Les visites du Club proposées

en 201328 > Le service actionnaires30 > Être actionnaire de VINCI31 > Acheter et vendre

des actions VINCI31 > Franchissement de seuils32 > Les différents modes de

détention des actions VINCI34 > L’assemblée générale

LE GROUPE VINCI1 > Le mot du président4 > Les métiers du Groupe6 > Les résultats 20128 > Le chiffre d’affaires par zone

géographique9 > L’organisation du Groupe 10 > La gouvernance d’entreprise 12 > Le comité Exécutif 2013

1

le mot du PréSident

XAvier HuillArd, président-directeur général de VINCI

2012 a été un nouvel exercice tonique pour VINCI. En fin d’année, notre stratégie de développement a franchi une étape importante avec le projet de reprise des aéroports du Portugal. Avec cette opération qui devrait se finaliser vers le milieu de l’année 2013, VINCI Airports devient un acteur international de premier rang sur son marché, et notre Groupe donne une nouvelle impulsion forte à son essor dans les concessions.

Les chiffres clés de l’année 2012 illustrent une fois encore la solidité de notre modèle, avec une progression de 4,5 % de notre chiffre d’affaires et une légère amélioration de notre résultat opérationnel sur activité et de notre résultat net malgré un environnement économique difficile, notamment en Europe.

Sur le long terme, les ressorts de nos marchés gardent toute leur force. Le développement urbain, la mobilité, la transition énergétique sont les grands enjeux de demain. Nos métiers sont au cœur de ces enjeux, et le profil de notre Groupe est pleinement en phase avec l’évolution de nos marchés vers des projets de plus en plus globaux et complexes. Notre ambition est d’approfondir ce modèle pour que VINCI soit un groupe toujours plus international, plus créatif dans ses offres et global dans ses solutions, partenaire de ses clients et proactif dans le dialogue avec les parties prenantes de ses projets, afin de bâtir les équipements et les infrastructures du monde de demain.

En 2013, nous poursuivrons également nos efforts pour renforcer ce lien particulier entre VINCI et ses actionnaires. Ce guide, spécialement conçu à votre intention, vous permettra d’approfondir votre connaissance du Groupe, vous présentera tous les avantages et services dont vous bénéficiez et répondra à vos questions pour faciliter vos démarches.

Nous aurons, cette année encore, l’occasion de nous rencontrer dans diverses villes afin de vous présenter le Groupe. En 2013, hormis les traditionnels rendez-vous tels que l’assemblée générale et les réunions d’actionnaires, 14 manifestations seront organisées. Notre service actionnaires est également à votre écoute. Enfin, pour les membres du Club, nous continuons à vous proposer nos visites « Redécouvrez votre ville » à Paris, Bordeaux, Lyon et Marseille, mettant l’accent sur le rôle joué par les entreprises de VINCI dans les grandes agglomérations françaises.

Au-delà de ces moments privilégiés, nous maintenons continuellement un véritable dialogue avec vous, dans une relation d’ouverture et de transparence. Vous êtes 260 000 actionnaires individuels à participer à la croissance de VINCI et je tiens à vous remercier chaleureusement pour la confiance et la fidélité que vous témoignez à votre Groupe.

Je vous souhaite une très bonne lecture.Sincèrement,

Xavier Huillard

“ LES RESSoRtS dE NoS MARChéS GARdENt toUtE LEUR FoRCE Et NoS MétIERS SoNtAU CœUR dES ENJEUx dE dEMAIN. ”

LE GUIdE dES ActionnAires 2013

2

Le pont levant Jacques Chaban-Delmas à Bordeaux, construit par les équipes de VINCI

et inauguré le 16 mars 2013.

le grouPe VinCi


4

VINCI est un acteur mondial des métiers des concessions et de la construction, employant près de 193 000 collaborateurs dans une centaine de pays. L’activité du Groupe se répartit entre :

leS métierS du grouPeLE GUIdE dES ActionnAires 2013

LES CONCESSIONS VINCI AutoroutesVINCI Concessions

LE CONTRACTINGVINCI EnergiesEuroviaVINCI Construction

5

Sa mission est de concevoir, financer, construire et gérer des infrastructures et des équipements qui contribuent à l’amélioration de la vie quotidienne et à la mobilité de chacun. Parce que sa vision de la réussite est globale et ne se limite pas à ses résultats économiques, VINCI s’engage sur la performance environnementale, sociale et sociétale de ses activités. Parce que ses réalisations sont d’utilité publique, VINCI considère l’écoute et le dialogue avec l’ensemble des parties prenantes de ses projets comme une condition nécessaire à l’exercice de ses métiers. L’ambition de VINCI est ainsi de créer de la valeur à long terme pour ses clients, ses actionnaires, ses salariés et pour la société.

6

SOLIdITé dES fONdAmENTAUx dU GROUPE Le chiffre d’affaires de VINCI a progressé de 4,5 % à 38,6 milliards d’euros. Cette bonne performance reflète la solidité des fondamentaux du Groupe : résilience et complémentarité de ses deux grands métiers, concessions et contracting, développement ciblé sur des savoir-faire à forte valeur ajoutée et à l’international et gestion financière prudente.

RéSISTANCE dES mARGESLe taux de marge opérationnelle de la branche concessions ressort à 40,3 %, à un niveau proche de celui de l’exercice précédent (40,6 %). Le contracting affiche un taux de marge opérationnelle à 4,2 % (4,6 % en 2011). Au global, le résultat net part du Groupe s’élève à 1 917 millions d’euros, en progression de 0,7 % par rapport à 2011.

STAbILITé dE L’ENdETTEmENT fINANCIER L’endettement financier net s’établit à 12,5 milliards d’euros au 31 décembre 2012, en légère diminution sur douze mois, et la liquidité du Groupe s’établit au niveau très élevé de 11,5 milliards d’euros.

dIVIdENdE mAINTENULe Conseil d’administration a décidé de proposer à la prochaine assemblée générale des actionnaires de maintenir le montant du dividende au titre de l’exercice 2012 à 1,77 euro par action, soit un taux de distribution du résultat de 50 %.

PERSPECTIVES 2013Fin 2012, VINCI a été choisi par le gouvernement portugais pour l’acquisition d’ANA, gestionnaire des aéroports portugais. Avec cette acquisition*, la stratégie de développement de VINCI a franchi une étape importante : VINCI Airports devient un acteur international de premier rang sur son marché, et donne au Groupe une nouvelle impulsion forte à son essor dans les concessions.

En 2013, l’environnement économique devrait rester difficile, notamment en Europe. Les perspectives d’évolution du trafic des concessions de VINCI Autoroutes, dépendantes de l’évolution de la croissance économique en France et dans les pays voisins, sont incertaines à ce stade et pourraient conduire à une nouvelle baisse du trafic de l’ordre de celle enregistrée en 2012. La branche contracting aborde l’année avec un carnet de commandes d’un très bon niveau, tant en France, avec notamment le projet de LGV tours-Bordeaux, qu’à l’international. toutefois, dans la continuité de la tendance observée fin 2012, un ralentissement des prises de commandes ne peut être exclu, sous l’effet de la politique de sélectivité du Groupe privilégiant les marges sur les volumes.

dans ce contexte, VINCI table sur une stabilisation de son activité en 2013, avant prise en compte d’ANA et d’éventuelles nouvelles acquisitions.

leS réSultatS 2012LE GUIdE dES ActionnAires 2013

* Sous réserve de l'approbation des autorités compétentes en matière de concurrence.

7

(1) hors chiffre d’affaires travaux des filiales concessionnaires.(2) Avant impôt et coût de l’endettement.

Capacité d’autofinancement (2) (En M€ et en pourcentage du chiffre d’affaires (1))

Chiffre d’affaires (1) (En M€ ) Résultat opérationnel sur activité (En M€ et en pourcentage du chiffre d’affaires (1))

5 418

France International Chiffre d’affaires travaux des filiales concessionnaires

13 394

69036 956

2011 2012 2012

12 527

2012

38 634

M€ : millions d’euros.

Endettement financier net au 31 décembre (En M€)

Résultat opérationnel sur activité par branche (En % et en M€)

Concessions : 2 159 Contracting : 1 403 Immobilier et holdings : 109

Résultat net part du Groupe (En M€ et en pourcentage du chiffre d’affaires (1))

24 324

14 310

550

23 562

14,0 %

1 917

2012

5,0 %

3 671

2012

9,5 %

2011

14,5 %

5 366

2011

5,2 %

1 904

2011

12 590

2011

9,9 %

3 660

3,0 %

58,8 %38,2 %

8

le Chiffre d’affaireS Par zone géograPhique *

* hors chiffre d’affaires travaux des filiales concessionnaires.

5 %

6 %

6 %

12 %

63 %

4 %4 %

Amériques

Royaume-Uni

Allemagne

Afrique

Asie, Moyen-Orient, Océanie et reste du monde

France

Autres paysd’Europe


87 %Europe

9

l’organiSation du grouPe

CONCESSIONS

vinci Autoroutes

vinci concessions

vinci enerGies

euroviAvinci construction

CONTRACTING

Filiales Royaume-Uni/

Inde

Autres filiales Europe

Filiales Amériques

VINCI Park

VINCI Airports

Infrastructuresferroviaires

VINCI Stadium

Infrastructuresroutières

VINCI Energies France

VINCI Energies International

VINCI Energies

GSS

VINCIFacilities

ASF

Escota

Cofiroute

Arcour

Soletanche Freyssinet

Entrepose Contracting

VINCI Construction

Grands Projets

DodinCampenon

Bernard

VINCI Construction Terrassement

VINCI Construction

France

VINCIConstruction UK(Royaume-Uni)

CFE (Belgique)

VINCI Construction

Dom-Tom

Sogea-Satom (Afrique)

Filiales d’Europe centrale

Filiales françaises

ETF

Filiales spécialisées

VINCI Immobilier

organigramme opérationnel simplifié du Groupe au 31 décembre 2012


10

LE CONSEIL d’AdmINISTRATIONXavier Huillard , président-directeur général de VINCI

Yves-Thibault de Silguy, vice-président administrateur référent du Conseil d’administration de VINCI

Élisabeth Boyer, superviseur poste central d’exploitation de Cofiroute, présidente du conseil de surveillance des FCPE Castor et Castor Relais

Robert Castaigne, ancien directeur financier et ancien membre du comité exécutif de total

François David(1), président d’honneur de Coface SA

Patrick Faure(1), président de Patrick Faure et associés

Dominique Ferrero, conseiller du président de Natixis

Jean-Pierre Lamoure, président du conseil de surveillance d’Atlantic SFdt

Jean-Bernard Lévy, président-directeur général de thales

Micha el Pragnell(2), président du conseil d’administration de Cancer Research UK

Henri Saint Olive, président du conseil d’administration de Banque Saint olive

Pascale Sourisse, directeur général du développement international de thales

Qatari Diar Real Estate Investment Company, société de droit qatari, dont le représentant permanent est M. Abdul hamid Janahi

Personnes dont la nomination en qualité d’administrateur est proposée à l’assemblée générale du 16 avril 2013

Yannick Assouad, directeur général de la branche Aircraft Systems de Zodiac Aerospace

Graziella Gavezotti, directeur général Europe du Sud d’Edenred

(1) Les mandats de MM. François david et Patrick Faure prennent fin à l’issue de l’assemblée générale du 16 avril 2013.(2) Renouvellement du mandat pour une période de quatre ans proposé à l’assemblée générale du 16 avril 2013.

la gouVernanCe d’entrePriSe


11

coMitÉ d’Audit

Henri Saint Olive, président

Robert Castaigne

Micha el Pragnell

Pascale Sourisse

Il aide le Conseil à veiller à l’exactitude et à la sincérité des comptes sociaux et consolidés de VINCI ainsiqu’à la qualité de l’information délivrée.

coMitÉ de lA strAtÉGie et des investisseMents (3)

Yves-Thibault de Silguy, président

Élisabeth Boyer

Jean-Pierre Lamoure

Le représentant permanent de Qatari Diar Real Estate Investment Company

Il aide le Conseil dans son examen des orientations stratégiques du Groupe et il examine les projets de contrats d’investissements et de désinvestissements susceptibles d’avoir une incidence significative sur le périmètre, l’activité, les résultats ou l’appréciation boursière de la Société.

coMitÉ des rÉMunÉrAtions

Jean-Bernard Lévy, président

Robert Castaigne

François David

Il propose au Conseil les conditions de rémunération des mandataires sociaux.

coMitÉ des noMinAtions et de lA GouvernAnce

Yves-Thibault de Silguy, président

Patrick Faure

Dominique Ferrero

Il examine toute candidature aux fonctions d’administrateur, formule des recommandations sur la nomination ou la succession des dirigeants mandataires sociaux et veille au respect des règles de gouvernance.

LES COmITéS dU CONSEIL d’AdmINISTRATION

(3) Membres permanents. Le comité de la Stratégie et des Investissements est également ouvert à tous les membres du Conseil qui souhaitent y participer.

12

Le comité Exécutif assure la direction générale de la Société. Il s’est réuni 22 fois en 2012.

1 Xavier Huillard, président-directeur général de VINCI

2 Christian Labeyrie, directeur général adjoint et directeur financier de VINCI

3 Richard Francioli, directeur général adjoint de VINCI, en charge du contracting

4 Jean Rossi, président de VINCI Construction

5 Jacques Tavernier, président-directeur général d’Eurovia

6 Louis-Roch Burgard, président de VINCI Concessions

7 Pierre Coppey, président de VINCI Autoroutes

8 Bruno Dupety, directeur général délégué de VINCI Construction

9 Yves Meignié, président-directeur général de VINCI Energies

10 Jean-Luc Pommier, directeur du développement de VINCI

11 Franck Mougin, directeur des ressources humaines et du développement durable de VINCI

12 Pierre Duprat, directeur de la communication de VINCI

13 Patrick Richard, directeur juridique de VINCI, secrétaire du Conseil d’administration

le Comité exéCutif 2013


1

13

2 3 4 5

6 7 8 9

10 11 12 13

14

l’aCtion VinCi


16

cAPitAlisAtion BoursiÈre*

20,7 Mds€ VINCI se positionne comme la 17e capitalisation de l’indice au 31 décembre 2012.

cours de clÔture le Plus HAut **

40,79 €(mars 2012)

cours de clÔture le Plus BAs **

31,62 €(juin 2012)

rendeMent de l’Action vinci en 2012*

4,9 %voluMe MoYen des trAnsActions **

3 millions de titreséchangés en moyenne chaque jour (Euronext et MtFs)

FicHe siGnAlÉtiQue

Code valeur ISIN : FR0000125486 datastream : F:dG@F – Reuters : SGEF.PA – Bloomberg : dGFP

l’aCtion VinCi

L’action VINCI est inscrite dans le compartiment A des valeurs les plus liquides de l’Eurolist d’Euronext et se négocie principalement sur la plateforme de négociations NYSE Euronext Paris. Elle est l’une des valeurs composant l’indice CAC 40.


* Sur la base du cours au 31 décembre 2012.** Entre le 2 janvier et le 31 décembre 2012.

17

UN dIVIdENdE PAR ACTION STAbLE

Le dividende proposé à l’assemblée générale du 16 avril 2013 au titre de l’exercice 2012 est de 1,77 euro par action, stable par rapport à celui de 2011.

une ProGression de Plus de 150 % sur diX Ans

Entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2012, le cours de l’action VINCI a connu une progression de 168 %, alors que l’indice CAC 40 affichait, sur la même période, une hausse de 20 %. Ainsi, un actionnaire de VINCI qui aurait investi 1 000 euros le 1er janvier 2003 se retrouverait à la tête d’un capital de 4 044 euros au 31 décembre 2012, en supposant un réinvestissement en actions du montant des dividendes encaissés, soit un rendement annuel moyen de 15 %. durant la même période, la capitalisation boursière du Groupe a été multipliée par plus de 4,5.

Tauxde distribution

50 %du résultat

RENdEmENT d’UN INVESTISSEmENT EN ACTIONS VINCI SUR 10 ANS

la Politique de diVidende

* Proposé à l’assemblée générale du 16 avril 2013.

2008

1,62 €

2009

1,62 €

2010

1,67 €

2011

1,77 €

2012

1,77 €*


janvier2003

décembre 2012

1 000 €

4 044 €

+ 15 %par an

18

UN ACTIONNARIAT STAbLE ET dIVERSIfIéLes actionnaires individuels, au nombre de 260 000, représentaient 10,9 % du capital au 31 décembre 2012.

Au 31 décembre 2012, 66,5 % du capital de VINCI était détenu par plus de 500 fonds d’investissement essentiellement situés en France, en Europe et en Amérique du Nord.

À la même date, Qatari diar Real Estate Investment Company (Qatari diar), entré au capital de VINCI en 2010, en détenait 5,5 %.

Les fonds d’épargne salariale, qui regroupent environ 110 000 collaborateurs de VINCI, détenaient quant à eux 9,9 % du capital, constituant collectivement le premier actionnaire du Groupe.

RéPARTITION dE L’ACTIONNARIAT *

Salariés (FCPE) 9,9 %

Actionnaires individuels 10,9 %

Autodétention 7,1 %

Qatari diar Real Estate Investment Company

5,5 %Investisseurs institutionnels France17,6 %

Investisseurs institutionnels hors France 47,6 %

Artémis** 1,4 %

* Estimation réalisée sur la base d’un relevé des détenteurs de titres au porteur (tPI) à fin 2012 et d’une enquête d’actionnariat.** Financière Pinault.

le CaPital et l’aCtionnariat


19

éVOLUTION dU COURS dE L’ACTION

UN REbONd dE L’ACTION VINCI EN 2012…Après une année 2011 marquée par une forte baisse des marchés boursiers, le cours de l’action VINCI a clôturé l’année 2012 à 35,96 euros, en hausse de 6,5 % sur un an. Le titre renoue ainsi avec la croissance, de façon moins marquée que le CAC 40, qui a progressé de 15,2 % sur la même période, et enregistre sa meilleure performance depuis 2009. À fin décembre 2012, la capitalisation boursière de VINCI atteignait près de 21 milliards d’euros, positionnant le Groupe au 17e rang du CAC 40.

Informez–vous à tout moment sur le cours de

l’action en direct grâce au N° Vert

VINCI CAC 40 REbASé

50

45

40

35

30

25

2031/12/09 30/06/10 31/12/10 30/06/11

$

* Au 15/03/2013.

30/06/1231/12/11 31/12/12

EURO STOxx CONSTRUCTION & mATERIALS REbASé

30/06/0931/12/08

VINCI RéCOmPENSé PAR LES INVESTISSEURS INSTITUTIONNELSdeux prix décernés en 2013 par Institutional Investor Magazine

xavier huillard, élu “ Best CEo (Building & Construction sector) “ VINCI, élu “ Best Investor Relations Company (Building & Construction sector) “

+ 19,46 %3 844,0 Pts*

+ 16,88 %259,1 Pts*

+ 20,62 %36,2 e*

20

La Washington Platz à Berlin, réaménagée par Eurovia.

VinCi et VouS


22

LES RéUNIONS d’ACTIONNAIRESYves-thibault de Silguy, vice-président administrateur référent du Conseil d’administration, va à la rencontre des actionnaires individuels. Il a notamment animé quatre réunions en 2012, à toulouse, Caen, Reims et Nice et sera présent en 2013 à Bordeaux, Lyon, Aix-en-Provence et Lille.

UN PROGRAmmE VARIé d’éVéNEmENTSEn 2012, outre l’assemblée générale et le salon Actionaria, 22 manifestations, dont des rencontres avec la Fondation VINCI pour la Cité et plusieurs visites du Stade de France, ont été proposées aux actionnaires. 4 500 d’entre eux en ont bénéficié.

LE SALON ACTIONARIAPour la 13e année consécutive, VINCI était présent au salon Actionaria, qui s’est tenu à Paris les 23 et 24 novembre 2012.À cette occasion, les représentants du Groupe ont informé les visiteurs sur l’actualité et la stratégie de VINCI. Ils leur ont également présenté le programme et les avantages du Club des actionnaires et remis un questionnaire afin de mieux connaître leurs attentes.

une relation de dialogue et de Proximité


23

Le Club des actionnaires de VINCI comptait 20 273 membres au 31 décembre 2012, soit une progression de 4 % sur un an.

Le Club des actionnaires propose aux actionnaires individuels de VINCI une information régulière sur les résultats du Groupe et multiplie les occasions de rencontres directes. Il donne accès à différents avantages parmi lesquels un programme de visites-découvertes des sites emblématiques de VINCI.

Un espace personnalisé et sécurisé, réservé aux membres du Club est disponible sur le site Internet de VINCI, www.vinci.com, permettant une inscription automatique, la réservation en ligne de places pour participer aux visites-découvertes ou encore la réception d’une information exclusive sur VINCI.

mOdALITéS d’INSCRIPTIONPour devenir membre du Club, il suffit en effet de détenir au moins une action VINCI.

Si vous êtes inscrit au nominatif (voir p. 32), vous êtes automatiquement membre du Club des actionnaires de VINCI.

Si vous êtes actionnaire au porteur, il suffit de faire une demande d’inscription au service actionnaires de VINCI par téléphone en appelant le 0 800 015 025 ou sur le site Internet, rubrique « Actionnaires », onglet « Club ». Pour formaliser votre inscription, il vous sera demandé un justificatif récent de détention d’action VINCI.

un espace internetwww.vinci.com rubrique « Actionnaires »

un numéro gratuit

une adresse e-mail dédié[email protected]

vinci met à la disposition des actionnaires individuels et des membres de son Club des actionnaires :

LES AVANTAGES dU CLUbLe Club des actionnaires propose aux actionnaires individuels de VINCI différents avantages :

l’envoi, deux fois par an, de la Lettre aux actionnaires ;

des invitations pour des visites-découvertes organisées notamment autour du concept « Redécouvrez votre ville » (voir p. 24) ;

des invitations aux réunions d’actionnaires en région (voir p. 27) ;

des informations sur le Groupe transmises notamment dans le cadre d’e-mailing permettant de découvrir certaines des plus belles réalisations de VINCI.

UNE éqUIPE dédIéE

le Club deS aCtionnaireS


24

« REdéCOUVREz VOTRE VILLE » UN SUCCèS RENOUVELé EN 2012En 2011, VINCI a lancé à l’intention du Club des actionnaires un nouveau concept de visites, baptisé « Redécouvrez votre ville », mettant l’accent sur le rôle joué par les entreprises de VINCI dans l’aménagement urbain des grandes agglomérations françaises. En 2012, 14 croisières ont été organisées dans ce cadre pour près de 1 600 actionnaires à Paris, Bordeaux, Lyon et pour la première fois à Marseille.

des visites sur les thèmes de « L’urbanisme parisien vu de la Seine », « Bordeaux, son histoire et ses ponts », « Fourvière et la Confluence au cœur du patrimoine lyonnais » et « La métamorphose de la cité phocéenne » seront à nouveau organisées cette année.

Le contenu de ces manifestations est élaboré en collaboration avec les managers régionaux de VINCI et dispensé par des architectes, urbanistes et historiens de renom.

Club des actionnairesprogramme 2013

Redécouvrez votre villeProximité > Échange > Partage > Convivialité


25

charles André,architecte-urbaniste« En cette année où Marseille est capitale européenne de la culture, les croisières en mer sont l’occasion d’observer à quel point la cité offre un nouveau visage aux habitants et visiteurs, préfigurant les nouvelles dynamiques de demain. Cette métamorphose, à laquelle VINCI participe activement par les nombreux chantiers menés, permet à la ville de retrouver et réinventer les liens qu’elle entretient avec la mer, de révéler un potentiel exceptionnel et une position privilégiée entre Europe et méditerranée. »

laurent coudroy de lille,historien de l’urbanisme-institut d’urbanisme de Paris« Le temps des chantiers, le temps de l’urbanisme et le temps de la ville ne sont pas identiques. À travers les paysages exceptionnels et familiers du coeur de Paris et de Lyon et à travers le patrimoine vivant des berges des fleuves, c’est à une découverte de plusieurs réalisations prestigieuses menées par les entreprises du groupe VINCI que nous vous invitons. »

sylvain schoonbaert,architecte, urbaniste et historien (mairie de bordeaux)« La visite des ponts de Bordeaux, dont les travaux de restauration ou de construction sont menés par les entreprises du groupe VINCI, permet de découvrir, ou de redécouvrir, que nos villes sont d’abord des œuvres humaines et parfois des œuvres d’art. Avec la mise en service du pont Jacques Chaban-delmas en mars 2013, l’agglomération bordelaise replace au coeur de son développement urbain la préservation d’un patrimoine exceptionnel. »

26

REdéCOUVREz VOTRE VILLE

la métamorphose de la cité phocéenne, Marseille

Fourvière et la confluence au cœur du patrimoine lyonnais

Bordeaux, son histoire et ses ponts

l’urbanisme parisien vu de la seine

LES RéALISATIONS dE VINCI

découverte du stade de France

visite de chantier : l’Allianz riviera

les coulisses de la cité du cinéma

fONdATION VINCI POUR LA CITé

neptune, le bric-à-brac solidaire de Montreuil


leS ViSiteS du ClubProPoSéeS en 2013

27

Pour vous inscrire

en ligne aux visites,

munissez-vous de

votre numéro de membre

du Club des actionnaires

et allez sur le site

www.vinci.comrubrique « Actionnaires » -

onglet « Le Club ».

Visites-découvertes Réunions d’actionnaires

Île-de-France

> Les coulisses de la Cité du Cinéma / Saint-Denis 28 février

> Découverte du Stade de France / Saint-Denis 9 mars

> L’urbanisme parisien vu de la Seine / Paris 26 mars, 15 juin, 4 juillet, 17 septembre, 24 octobre

> Neptune, le bric-à-brac solidaire / Montreuil 28 mai

Visite de chantier : l’Allianz Riviera, Nice

27 marsLa métamorphose de la cité phocéenne, Marseille 14 mai, 26 septembre

Lille 4 novembre

Bordeaux

Bordeaux, son histoire et ses ponts 6 juinBordeaux23 avril

Lyon

Fourvière et la Confluence au coeur du patrimoine lyonnais

4 avril, 15 octobreLyon

18 juin

Aix-en-Provence 11 septembre

28

LES dOCUmENTS d’INfORmATION Le Guide des actionnaires a pour objectif de vous donner une information pratique sur VINCI et l’univers de la Bourse.

Pour informer régulièrement ses actionnaires et leur permettre de suivre l’actualité et le développement du Groupe, VINCI met à leur disposition une palette d’outils.

L’Essentiel est un document de poche qui permet de tout savoir sur VINCI en quelques pages d’informations illustrées.

La Lettre aux actionnaires propose deux fois par an de revenir sur les faits marquants et les grands projets menés par le Groupe.

Le Rapport annuel présente le Groupe, ses activités, ses chiffres clés et sa stratégie. Il constitue également le document de référence de VINCI. Il est ainsi déposé chaque année auprès de l’AMF (Autorité des marchés financiers).

la lettre aux actionnaires - mars 2012 - Page 1

Mars 2012

VINCI, un modèle économique et sociétal

L’essentiel du semestre

Au cœur de nos métiers

VINCI et vous

Actionnaires lalettre

> Paris : lumière

sur la ville

Page 4

> Maroc : VINCI

mise sur l’e� et

de Groupe

Pages 6-7

> Lyon au � l de l’eau

Page 8

L’éditorial du président-

directeur général

« Notre modèle

“ tout temps ”

confirme année

après année sa robustesse. »

Chers Actionnaires,

Solide et tonique : ainsi apparaît

une nouvelle fois VINCI à l’issue

de l’année 2011. Dans un

environnement économique

incertain, nous avons fait

progresser notre chi� re d’a� aires

de 10,7 %, par croissance

organique pour une large part.

La robustesse de notre modèle

se lit aussi dans l’excellente tenue

des taux de marge opérationnelle

de nos pôles, dans la hausse

de 7,2 % de notre résultat net,

inscrit dans une trajectoire de

progression constante depuis

1995, et dans la maîtrise de notre

endettement, qui s’est réduit

de 470 millions d’euros sur un an.

Ce modèle résilient, nous l’avons

conforté en 2011 en poursuivant

son déploiement à l’international,

notamment dans les concessions

autoroutières, les grands projets

de bâtiment et les services à

l’énergie, grâce à l’intégration

réussie de Cegelec au sein de

VINCI Energies. Nous l’avons

conforté aussi dans deux champs

de diversi� cation majeurs :

les infrastructures ferroviaires,

avec la mise en vigueur du

contrat de concession de la ligne

à grande vitesse Tours-Bordeaux,

plus important partenariat

public-privé de ce type lancé

en Europe ; et les infrastructures

aéroportuaires, avec le lancement

du projet du futur aéroport

du Grand Ouest et la prise en

exploitation de l’actuel aéroport

Nantes-Atlantique, qui font de

VINCI un acteur désormais visible

sur ce marché. Nous avons

approfondi encore notre modèle

en intensi� ant les synergies

entre nos pôles de métiers sur

un nombre croissant de chantiers

et de marchés, grâce à la

complémentarité de nos réseaux

d’expertises et d’implantations.

La visibilité que nous donne

notre modèle et notre carnet

de commandes – qui atteignait

� n 2011 le niveau record de

30,6 milliards d’euros – nous

permet d’aborder 2012 avec

con� ance. Elle nous permettra

aussi d’anticiper si nécessaire

les mesures d’adaptation

à mettre en œuvre sur

les marchés les plus impactés

par une conjoncture économique

di¥ cile, pour mieux rebondir

lors du retour à la croissance.

Au-delà des incertitudes

du court terme, nous restons

pleinement con� ants dans

le potentiel de croissance à long

terme de nos métiers. Le monde

est un inépuisable gisement

de projets à développer, et VINCI

n’a jamais eu autant d’atouts pour

concrétiser ces opportunités.

Clair dans sa stratégie, solide

sur ses fondamentaux, ¦ uide

dans ses organisations, tonique

sur ses marchés, VINCI est prêt

à relever les dé� s de demain.

Xavier Huillard

Page 1

LE MUCEM, TEMPLE MARSEILLAIS DE LA CULTURE PAGE 4

ACQUISITION D’ANA : VINCI DÉCOLLE À L’INTERNATIONALPAGES 6-7

VISITE EXCEPTIONNELLE À BORDEAUX PAGE 8

L’ÉDITORIAL DU PRÉSIDENT- DIRECTEUR GÉNÉRAL

« Les ressorts de nosmarchés gardent toute leur force et nos métiers sontau cœur des enjeux de demain. »

Chers Actionnaires,2012 a été un nouvel exercice tonique pour VINCI. En fin d’année,

notre stratégie de développement a franchi une étape importante avec le projet de reprise des aéroports du Portugal jusqu’alors

gérés par l’État, dont le hub de Lisbonne. Avec cette opération qui devrait se finaliser vers le milieu de l’année 2013, VINCI Airports devient un acteur international de premier rang sur son marché,

et notre Groupe donne une nouvelle impulsion forte à son essor dans les concessions, sept ans après être devenu le premier opérateur autoroutier européen avec la constitution de VINCI Autoroutes.

Les chiffres clés de l’année 2012 illustrent une fois encore la solidité de notre modèle, avec une progression de 4,5 % de notre chiffre d’affaires et une légère amélioration de notre

résultat opérationnel sur activité et de notre résultat net malgré un environnement économique

difficile, notamment en Europe.En France, la montée en puissance du chantier de la LGV SEA Tours-Bordeaux, qui atteindra son

plein régime en 2013, a confirmé la mobilisation

exceptionnelle dont notre Groupe est capable, en mettant en synergie tous ses pôles de métiers.

Sur nos autoroutes, notre rôle d’investisseur au service du bien public s’est illustré dans les centaines de chantiers environnementaux du Paquet vert

autoroutier et dans l’achèvement de l’A89 près de Lyon. Dans les métiers du contracting, nos entreprises ont globalement bien

résisté en France et en Europe dans un environnement économique plus tendu qu’en 2011. Elles ont développé aussi leurs positions sur les marchés extra-européens, grâce à la fois au dynamisme de leurs réseaux

locaux et aux nouveaux contrats significatifs remportés dans le domaine des grands projets.Notre carnet de commandes, qui atteignait en fin d’année 31,3 milliards d’euros, soit une progression de 2 % sur un an,

nous incite à la confiance. Il nous donne aussi la visibilité permettant d’engager à temps les mesures d’adaptation nécessaires sur les marchés les plus impactés par une conjoncture économique

qui sera probablement encore difficile en 2013.Sur le long terme, les ressortsde nos marchés gardent toute leur force. Le développement urbain, la mobilité, la transition énergétique sont les grands enjeux de demain. Nos métiers sont au cœur de ces enjeux, et le profil de notre Groupe est pleinement en phase avec l’évolution de nos marchés vers

des projets de plus en plus globaux et complexes. Notre ambition est d’approfondir ce modèle pour que VINCI soit un groupe toujours plus international, plus créatif dans ses offres et global dans ses solutions, partenaire de ses clients et proactif dans le dialogue avec les

parties prenantes de ses projets, afin de bâtir les équipements et les infrastructures du monde

de demain.

Sincèrement,

Xavier Huillard

ACTIONNAIRES LALETTRE

MARS 2013

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le SerViCeaCtionnaireS

29

LE SITE INTERNETwww . vinci. com met à votre disposition :

l’onglet « Actualités » avec notamment les communiqués de presse auxquels vous pouvez vous abonner directement ;

l’onglet « Finances » qui propose de l’information et de la documentation sur les résultats financiers et présente l’agenda financier des mois à venir ;

l’onglet « Actionnaires » donne le cours de l’action VINCI en temps réel ; informe sur le montant du dividende ; explique les démarches nécessaires pour devenir actionnaire de VINCI ; propose des informations sur l’assemblée générale ; permet une inscription directe au Club des actionnaires et offre un accès direct à l’ensemble de la documentation proposée par le Groupe ainsi qu’à des vidéos de certaines de nos réalisations.

L’INfORmATION fINANCIèREVINCI publie dans la presse française et la presse anglo-saxonne des avis financiers pour annoncer ses résultats et diffuser l’avis de convocation à l’assemblée générale. Les notes d’informa-tions financières, visées par l’AMF, relatives aux opérations financières de VINCI, sont publiées dans la presse et sont disponibles sur le site Internet sur simple demande. VINCI publie également au Bulletin des annonces légales et obligatoires (BALo) les informations concernant, notamment, les résultats du Groupe, les opérations sur le capital, le dividende et l’assemblée générale.

L’ACCèS dIRECT AU SERVICE ACTIONNAIRESLe Numéro Vert actionnaires, gratuit en France à partir d’un téléphone fixe, est à la disposition des actionnaires individuels de 9 h 00 à 18 h 00 du lundi au vendredi, sauf les jours fériés. Le Groupe dispose aussi d’un serveur vocal interactif. Le cours de Bourse et ses variations sont ainsi communiqués aux actionnaires en temps réel, 24 heures sur 24.

Des résultats solides dans un climat économique difficile « VINCI enregistre des résultats solides dans un climat économique difficile notamment en Europe. Le chiffre d’affaires

et les résultats progressent. La génération de trésorerie est forte et l’endettement financier net diminue. Notre croissance

externe a été dynamique et conforme aux priorités stratégiques du Groupe. Dans le Contracting, les acquisitions ont

ciblé des activités à forte valeur ajoutée, essentiellement à l’international. Dans les Concessions, VINCI est depuis le

27 décembre 2012 concessionnaire pressenti des aéroports du Portugal. En 2013, dans une conjoncture qui demeure

encore largement incertaine, le haut niveau du carnet de commandes du Contracting, les travaux de la ligne à grande

vitesse Tours-Bordeaux et l’impact en année pleine des acquisitions réalisées en 2012 viendront soutenir l’activité. »Xavier Huillard, Président-directeur général

R É S U L T A T S A N N U E L S 2 0 1 2

Chiffre d’affaires : +4,5 % • 38,6 milliards € Résultat opérationnel sur activité (ROPA) : +0,3 % • 3 671 millions €, soit 9,5 % du chiffre d’affaires

Résultat net part du Groupe : +0,7 % • 1917 millions €Carnet de commandes au 31/12/2012 : +2,3 %* • 31,3 milliards €Dividende** : +1,77 € par action (rendement de l’action VINCI en 2012 : +4,9 %)

* Par rapport au 31 décembre 2011 ** Dividende qui sera proposé à l’Assemblée générale des actionnaires du 16 avril 2013 (avec option pour un paiement en actions)

Relations ActionnairesDevenez membre du Club des ActionnairesProchains rendez-vous 2013 :- 16 avril : Assemblée générale au Carrousel du Louvre à Paris

- 23 avril : Détachement du coupon - 23 avril : Réunion actionnaires à Bordeaux - 22 mai : Date de mise en paiement du dividende en numéraire ou en actions nouvelles - 18 juin : Réunion actionnaires à LyonRetrouvez l’intégralité du communiqué sur www.vinci.com

Contacts Actionnaires VINCI, 1, cours Ferdinand-de-Lesseps, 92851 Rueil-Malmaison Cedex

@ www.vinci.com

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30

En achetant une action VINCI, vous devenez propriétaire d’une fraction du capital du Groupe.Vous serez actionnaire du premier groupe mondial de concessions et de construction.

En qualité d’actionnaire, vous bénéficiez des droits suivants :

droit de vote aux assemblées générales ; perception du dividende ; information sur le Groupe et ses résultats ; participation aux opérations sur le capital.

Vous êtes également tenu régulièrement informé de l’actualité du groupe VINCI et bénéficiez des avantages du Club des actionnaires, si vous décidez d’y adhérer.


ÊTRE ACTIONNAIRE de VinCi

31

COmmENT PASSER UN ORdRE ?Pour acheter des actions VINCI, il suffit d’être titulaire d’un compte auprès d’un intermédiaire financier : une banque, La Banque Postale, la Caisse d’épargne, une société de gestion de portefeuille agréée par l’Autorité des marchés financiers (AMF), le comptable du trésor ou une société d’investissement. Pour passer un ordre d’achat ou de vente de titres VINCI, il faut vous adresser à l’intermédiaire teneur de votre compte (par courrier, télécopie, téléphone ou Internet) qui le transmettra pour exécution sur le marché. Les ordres peuvent être passés très rapidement du lundi au vendredi de 9 h 00 à 17 h 30.

dIfféRENTS TyPES d’ORdRES SELON LES CONdITIONS dE PRIxORdRE À COURS LImITéC’est le plus utilisé, dans la mesure où il permet de maîtriser le coût de l’exécution. L’ordre ne peut être exécuté au-dessus d’un cours donné pour un ordre d’achat ou au-dessous d’un cours donné pour un ordre de vente.

ORdRE À LA mEILLEURE LImITECet ordre n’a pas de limite de prix spécifique, il permet d’obtenir le meilleur prix d’achat ou de vente dès l’arrivée de l’ordre sur le marché, en fonction des ordres à cours limité de sens opposé existants dans le carnet d’ordres central du marché.

ORdRE « AU mARCHé »Il permet d’acheter ou de vendre sans condition de prix. L’ordre sera exécuté intégralement et prioritairement dès la première cotation suivant son enregistrement dans le système de négociation.

ORdRE À SEUIL dE déCLENCHEmENTdans ce cas, l’opérateur intervient à partir d’un cours déterminé, c’est-à-dire que l’ordre comporte une limite à partir de laquelle il se transforme en ordre « au marché ».

En cas de franchissement de certains seuils de détention du capital ou de droits de vote de VINCI, l’actionnaire est tenu d’en informer la société et/ou l’AMF. Il existe deux types de franchissement de seuils.

fRANCHISSEmENT dE SEUILS LéGAUxtout actionnaire, agissant seul ou de concert, qui vient à posséder un nombre d’actions représentant plus de 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %, 33,33 %, 50 %, 66,66 %, 90 %, 95 % du capital ou des droits de vote de VINCI doit informer la Société et l’AMF du nombre total d’actions ou de droits de vote en sa possession, dans

un délai de quatre jours de Bourse suivant le franchissement de chacun de ces seuils. L’information doit également être donnée lorsque la participation en capital ou en droits en vote devient inférieure à l’un des seuils mentionnés ci-dessus.

fRANCHISSEmENT dE SEUILS PROPRES À VINCIEn complément de l’obligation légale, tout actionnaire qui acquiert ou cède une fraction du capital, ou des droits de vote, égale ou supérieure à 1 %, ou à un multiple de cette fraction, est tenu d’en informer VINCI dans un délai de cinq jours de Bourse à compter du franchissement de chacun de ces seuils.

fRANCHISSEmENT de SeuilS

À noterVotre ordre doit impérativement être contrôlé par un intermé-diaire. Vous ne pouvez en aucun cas intervenir directement sur le marché. toutes les transactions supportent des frais de courtage que vous facturera votre intermédiaire financier.


ACHETER ET VENdRE deS aCtionS VinCi

32

AVANTAGES dU NOmINATIf PUR Gratuité des droits de garde et de gestion courante.

Envoi automatique des dossiers de convocation à l’assemblée générale.

Envoi de l’information concernant le Groupe : Rapport annuel, Lettre aux actionnaires.

offres du Club des actionnaires.

AVANTAGES dU NOmINATIf AdmINISTRé

Envoi automatique des dossiers de convocation à l’assemblée générale.

Envoi de l’information concernant le Groupe : Rapport annuel, Lettre aux actionnaires.

offres du Club des actionnaires.

Conservation de tous vos titres dans un portefeuille unique chez votre intermédiaire financier.

En revanche, vous ne bénéficiez pas de la gratuité des droits de garde et de gestion courante, car la gestion de vos titres, effectuée par votre intermédiaire financier, est assimilée à celle des titres au porteur.

COmmENT S’INSCRIRE AU NOmINATIf ?

Si vous possédez déjà des actions VINCI au porteur et que vous souhaitez les inscrire au nominatif pur ou administré, il suffit de contacter votre intermédiaire financier pour qu’il exécute votre demande. Le mandataire de VINCI pour la gestion de ces actions nominatives est CM-CIC Securities (département Corporate-Adhérent 25).

Si vous souhaitez acheter des actions VINCI et les conserver sous la forme nominative administrée, veuillez transmettre votre ordre d’achat, en spécifiant la conversion au « nominatif administré », à votre intermédiaire financier qui l’exécutera.

Si vous souhaitez acheter des actions VINCI et les conserver sous la forme nominative pure, vous pouvez contacter directement CM-CIC Securities :

cM-cic securities Middle office Émetteur 6, avenue de Provence 75441 Paris cedex 09 tél. : + 33 (0)1 45 96 77 40 Fax : + 33 (0)1 45 96 78 89 e-mail : [email protected]

Ce prestataire de services d’investissement, chargé notamment de la tenue des comptes et de la conservation des actions VINCI sous la forme nominative pure, réalisera directement les opérations correspondant à vos instructions, à l’achat comme à la vente.

En cas d’achat, la transmission de votre ordre sur le marché est réalisée à réception et validation de l’ensemble des documents requis pour l’ouverture de votre compte courant nominatif (si vous n’êtes pas encore actionnaire au nominatif pur) et à réception d’un chèque ou d’un virement représentant 80 % du montant de l’achat.

Vous avez la possibilité de détenir vos actions VINCI au nominatif pur, au nominatif administré ou au porteur. Le nominatif, pur ou administré, procure un certain nombre d’avantages, notamment en matière d’information sur le Groupe.


LES dIfféRENTS mOdES dE déTENTION deS aCtionS VinCi

33

SUIVRE SES AVOIRS SUR INTERNET POUR LES ACTIONNAIRES AU NOmINATIf PUR

Si vous êtes actionnaire au nominatif pur de VINCI, CM-CIC Securities met à votre disposition un site Internet qui vous permet de consulter directement vos avoirs au nominatif pur, de transmettre vos ordres d’achat ou de vente et, plus largement, de réaliser les opérations liées à la gestion courante de votre compte nominatif.

Vous pouvez accéder à cet espace réservé aux actionnaires « nominatif pur » à partir du site www . vinci. com ou en vous connectant à l’adresse suivante : www . cmcics-nominatif. com.

NOMINATIFPORTEUR

PUR ADMINISTRÉ

Teneur de compte CM-CIC SecuritiesVotre intermédiaire financier transmet vos coordonnées

à CM-CIC Securities.

Votre intermédiaire financier.

Droits de garde et opérations de gestion

couranteGratuit Selon le tarif de votre intermédiaire financier.

Informations sur VINCIEnvoi systématique de la Lettre aux actionnaires, du dossier

de convocation à l’assemblée générale et mise à disposition des informations sur VINCI par le service actionnaires de VINCI.

Sur demande à votre intermédiaire financier ou à VINCI.

Assemblée générale

Le dossier de convocation et la demande de carte d’admission vous sont directement adressés. Il n’y a pas besoin d’une attestation

de participation ; la justification de la qualité d’actionnairerésulte de l’enregistrement comptable de vos actions VINCI

au crédit de votre compte sous forme nominative.

Sur demande à votre intermédiaire financier :

une attestation de participation est obligatoire pour pouvoir

voter à l’assemblée générale.

Ordres de BourseCM-CIC Securities reçoit et exécute

les ordres (achat et/ou vente) des actionnaires de VINCI.

Les ordres sont gérés par votre intermédiaire financier.

Dividende Payé directement par CM-CIC Securities. Payé par votre intermédiaire financier.

Déclaration fiscale

Vous recevrez un imprimé fiscal unique (IFU)

pour vos actions VINCI (dividendes, plus-values, etc.).

Vous recevrez de votre intermédiaire financier un imprimé fiscal unique (IFU).

34

L’assemblée générale des actionnaires peut être ordinaire, extraordinaire ou mixte. Elle se réunit au moins une fois par an.

L’ASSEmbLéE GéNéRALE ORdINAIRE (AGO)Elle a lieu une fois par an et prend toutes les décisions qui ne relèvent pas de la compétence de l’assemblée extraordinaire, c’est-à-dire toutes celles qui n’entraînent pas la modification des statuts de la Société.L’assemblée ordinaire a notamment pour objet de statuer sur l’approbation des comptes de l’exercice écoulé, de décider de la distribution des dividendes et de se prononcer sur la nomination, ou le renouvellement des membres des organes d’administration et de contrôle du Groupe.

L’ASSEmbLéE GéNéRALE ExTRAORdINAIRE (AGE)Elle peut être convoquée à tout moment. Elle est seule habilitée à modifier les statuts de la Société dans toutes leurs dispositions : objet social, dénomination, capital (augmentation, réduction, fusion, etc.), mode d’administration et de direction de la Société.

L’ASSEmbLéE GéNéRALE mIxTE (AGm)Elle permet la prise de décisions qui relèvent, pour certaines, de la compétence de l’AGo et, pour d’autres, de l’AGE. L’assemblée générale mixte évite de réunir deux assemblées successives. Celles-ci ont ainsi lieu à une même date, à partir d’une même convocation.

fONCTIONNEmENT dE L’ASSEmbLéE GéNéRALE LE qUORUmPour délibérer sur première convocation, l’assemblée générale doit réunir un certain quorum, c’est-à-dire que la validité de ses délibérations est subordonnée à la présence ou à la représentation d’actionnaires possédant un nombre minimal d’actions, variable selon la nature de l’assemblée.

L’ASSEmbLéE GéNéRALE ORdINAIRE (AGO) Sur première convocation : un cinquième des actions ayant droit de vote.

Sur deuxième convocation : aucun quorum.

L’ASSEmbLéE GéNéRALE ExTRAORdINAIRE (AGE) Sur première convocation : un quart des actions ayant le droit de vote.

Sur deuxième convocation : un cinquième des actions ayant le droit de vote.

LES RèGLES dE mAJORITéLes résolutions sont adoptées à la majorité simple (50 %) des actions présentes ou représentées pour une assemblée générale ordinaire. Pour une assemblée générale extraordinaire, la majorité des deux tiers (66,66 %) des actions présentes ou représentées est requise.


L’ASSEmbLéE générale

35

PARTICIPER À L’ASSEmbLéE GéNéRALEPour participer à l’assemblée générale des actionnaires, vous devez être actionnaire de VINCI le 3e jour ouvré, zéro heure (heure de Paris), précédant le jour de l’assemblée. La tenue de l’assemblée générale est annoncée plusieurs semaines à l’avance sur le site Internet de VINCI www . vinci. com, par des avis publiés au Bulletin des annonces légales et obligatoires (au moins 35 jours et 15 jours avant la date de l’assemblée) et par un avis publié dans la presse.

Si vous êtes actionnaire au nominatif, vous recevrez, au moins 15 jours avant la réunion, un dossier de convocation qui comprendra au minimum plusieurs documents.

L’ordre du jour de l’assemblée.

L’exposé sommaire sur l’évolution du chiffre d’affaires et des résultats du Groupe au cours de l’exercice écoulé, les résultats financiers de la Société au cours des cinq derniers exercices, les principaux états financiers consolidés.

La présentation et le projet de résolutions soumises au vote de l’assemblée.

Un formulaire unique de pouvoir, de vote par correspondance et de demande de carte d’admission.

Une enveloppe t pour retourner ce formulaire, dûment rempli, daté et signé.

Si vous détenez des actions VINCI au porteur, l’envoi du dossier de convocation n’est pas automatique. Vous devez en faire la demande à votre intermédiaire financier, qui devra également établir pour vous une attestation de participation afin que vous puissiez assister et voter à l’assemblée.

Sans cette attestation, votre vote ne pourra pas être pris en compte et vous ne pourrez pas obtenir de carte d’admission pour participer à l’assemblée.

Votre intermédiaire financier transmettra l’attestation de participation à :

cM-cic titres – service assemblées3, allée de l’Étoile95014 cergy-Pontoise cedex – France

qui vous adressera une carte d’admission, ou l’annexera à votre formulaire unique de pouvoir et de vote si vous souhaitez voter par correspondance ou donner pouvoir.Si vous n’avez pas reçu votre carte d’admission avant le jour de l’assemblée, vous pourrez demander à votre intermédiaire un exemplaire de l’attestation de participation. Sur présentation de ce document à l’un des guichets d’accueil réservés aux actionnaires sans carte d’admission, vous serez admis à participer physiquement à l’assemblée.

36

VOTER À L’ASSEmbLéE GéNéRALELes actionnaires disposent d’autant de voix qu’ils possèdent d’actions ayant le droit de vote (une action VINCI = une voix). Pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer à l’assemblée générale, trois possibilités sont offertes et le choix doit être précisé dans le formulaire de convocation.

1) POUVOIR AU PRéSIdENTVous pouvez donner pouvoir au président, en datant et en signant le formulaire, en noircissant la case prévue à cet effet. Cela signifie que vous votez pour l’ensemble des projets de résolutions présentés par le Conseil d’administration et que vous votez défavorablement à tous les projets de résolutions qui seraient éventuellement présentés par des actionnaires et non agréés par le Conseil.

2) POUVOIR A UNE TIERCE PERSONNEPour donner pouvoir à une tierce personne, il faut cocher la case correspondante et indiquer le nom, le prénom et l’adresse du mandataire.

3) VOTE PAR CORRESPONdANCEIl suffit de noircir la case « Je vote par correspondance » et de vous prononcer sur chaque résolution.


37

JE VOTE PAR CORRESPONDANCE / I VOTE BY POSTCf. au verso (2) - see reverse (2)

IMPORTANT : Avant d’exercer votre choix, veuillez prendre connaissance des instructions situées au verso - Important : Before selecting please refer to instructions on reverse sideQuelle que soit l’option choisie, noircir comme ceci ❚ la ou les cases correspondantes, dater et signer au bas du formulaire - Whichever option is used, shade box(es) like this ❚, date and sign at the bottom of the formA. Je désire assister à cette assemblée et demande une carte d’admission : dater et signer au bas du formulaire. / I wish to attend the shareholder’s meeting and request an admission card : date and sign at the bottom of the form.B. J’utilise le formulaire de vote par correspondance ou par procuration ci-dessous, selon l’une des 3 possibilités offertes / I prefer to use the postal voting form or the proxy form as specified below.

Société anonyme au capital de 1 449 022 725,00 €Siège social : 1, cours Ferdinand-de-Lesseps

92500 Rueil-Malmaison Cedex-France552 037 806 RCS Nanterre

Oui / Non/NoYes Abst/Abs

A � �

B � �

C � �

D � �

E � �

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18� � � � � � � � �

19 20 21 22 23 24 25 26 27� � � � � � � � �

28 29 30 31 32 33 34 35 36� � � � � � � � �

37 38 39 40 41 42 43 44 45� � � � � � � � �

Je vote OUI à tous les projets de résolutions présentés ou agréés par leConseil d'administration ou le Directoire ou la Gérance, à l'EXCEPTION deceux que je signale en noircissant comme ceci � la case correspondante etpour lesquels je vote NON ou je m'abstiens.

I vote YES all the draft resolutions approved by the Board of Directors,EXCEPT those indicated by a shaded box - like this �, for which I vote NOor I abstain.

Sur les projets de résolutions non agréés par leConseil d'Administration ou le Directoire ou laGérance, je vote en noircissant comme ceci � lacase correspondant à mon choixon the draft resolutions not approved by theBoard of Directors , I cast my vote by shading the boxmy choice - like this �.

Si des amendements ou des résolutions nouvelles étaient présentés en assemblée/in case amendments or new resolutions are proposed during the meeting.

- Je donne pouvoir au Président de l’assemblée générale de voter en mon nom. / I appoint the Chairman of the general meeting to vote on my behalf ....... d- Je m'abstiens (l'abstention équivaut à un vote contre). / I abstain from voting (is equivalent to vote NO) ........................................................... d- Je donne procuration (cf. au verso renvoi (4) à M., Mme ou Melle Raison Sociale pour voter en mon nom............................................................. d/ I appoint (see reverse (4)) Mr,Mrs or Miss, Corporate Name to vote on my behalf.

Pour être prise en considération, toute formule doit parvenir au plus tard :In order to be considered, this completed form must be returned at the latest :

sur 1re convocation / 0n 1st notification

le 13 avril 2013, on April 13 th, 2013chez / at CM-CIC Securities c/o CM-CIC Titres

Date & signature

CADRE RÉSERVÉ À LA SOCIÉTÉ - FOR COMPANY’S USE ONLY

Nombre de voix / Number of voting rights :

Nom, prénom, adresse de l’actionnaire (si ces informations figurent déjà, les vérifier et les rectifier éventuellement) Cf. au verso (1)Surname, first name , address of the shareholder (If this information is already supplied, please verify and correct if necessary). See reverse (1)

� JE DONNE POUVOIR À : cf. au verso (4)

/ I HEREBY APPOINT : See reverse (4)

M. Mme ou Melle, Raison Sociale / Mr,Mrs or Miss, Corporate Name

Adresse / Address

Vote simplesingle vote

Vote doubledouble vote

NominatifRegistered

PorteurBearer

Nombre d’actionsNumber of shares

JE DONNE POUVOIR AU PRÉSIDENTDE L’ASSEMBLEE GENERALEcf. au verso (3)

I HEREBY GIVE MY PROXY TO THECHAIRMAN OF THE GENERAL MEETINGSee reverse (3)

sur 2ème convocation / 0n 2nd notification

ordinary meeting / extraordinary meeting

Oui/ Non/NoYes Abst/Abs

F � �

G � �

H � �

J � �

K � �

Identifiant / Account

AGO AGE

ATTENTION : S’il s’agit de titres au porteur, les présentes instructions ne seront valides que si elles sont directement retournées à votre banque.

CAUTION : If it is about bearer securities, the present instructions will be valid only if they are directly returnred to your bank.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DES ACTIONNAIRESdu mardi 16 avril 2013 à 10 h 00

au Carrousel du Louvre - 99 rue de Rivoli - 75001 Paris - France

Combined General Meeting of ShareholdersTo be held on Tuesday, April 16 2013 at 10.00 a.m.

at Carrousel du Louvre - 99 rue de Rivoli - 75001 Paris - France

FORMULA

IREDEDIE

AUXSOCIETE

SFR

ANCAISES/F

ORM

REL

ATED

TOFR

ENCHCOMPA

NIES

Pour assister à l’assemblée :cochez la case A.

COmmENT REmPLIR VOTRE fORmULAIRE dE POUVOIR ET dE VOTE PAR CORRESPONdANCE ?

13

vous souhaitez prendre part au vote, mais vous ne pouvez pas assister à l’assemblée : Trois possibilités s’offrent à vous :1 donner pouvoir au président ;

2 donner pouvoir à une personne dénommée qui peut être un autre actionnaire, votre conjoint, le partenaire avec lequel vous avez conclu un pacte civil de solidarité, ou toute personne physique ou morale de votre choix, dans les conditions de l’article L225-106 du Code de commerce ;

3 voter par correspondance.

Attention

Si vous êtes actionnaire au porteur, veuillez joindre impérativement à ce formulaire l’attestation de participation à demander à votre intermédiaire financier.

dans tous les cas :datez et signez.

2

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www.vinci.com

16 avril 2013Assemblée générale des actionnaires, Carrousel du Louvre, Paris

23 avril 2013Détachement du coupon

25 avril 2013Information trimestrielle au 31 mars 2013

22 mai 2013Date de mise en paiement en numéraire ou en actions nouvelles** (prix des actions nouvelles : 95 % de la moyenne des premiers cours cotés lors des vingt séances de bourse précédant l’assemblée générale du 16 avril 2013 diminuée du montant du solde du dividende).

30 juillet 2013Résultats du 1er semestre 2013

AGENdA VINCI 2013

Réunions d’actionnaires 2013 en présence d’Yves-Thibault de Silguy, vice-président administrateur référent du Conseil d’administration

23 avril à Bordeaux18 juin à Lyon11 septembre à Aix-en-Provence 4 novembre à Lille

N’hésitez pas à nous contacter pour tout complément d’information :

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