agm assessment project

57
AGM Assessment Project หหหหหหหห หหหหหหหหหหหหห หหหหหหหหหหหหหหหหหห AGM 2551 หหหหหหหห หหหหหหห หหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหห หหหหหหหหห ห.ห.ห. 27 หหหหหหหหห 2550

Upload: daria-allison

Post on 03-Jan-2016

48 views

Category:

Documents


2 download

DESCRIPTION

AGM Assessment Project. หลักสูตร การเตรียมความพร้อมสำหรับการจัด AGM 2551 รัชมาลย์ สุจิตจร ฝ่ายส่งเสริมบรรษัทภิบาล สำนักงาน ก.ล.ต. 27 พฤศจิกายน 2550. หัวข้อการบรรยาย. ข้อมูลทั่วไปและโครงการ AGM ปี 2551 หลักเกณฑ์การประเมิน AGM แนวปฏิบัติตาม AGM Checklist ข้อเสนอแนะ FAQ. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: AGM Assessment Project

AGM Assessment Project

หลั�กสู�ตร การเตร�ยมความพร�อมสู�าหร�บการจั�ด AGM 2551

ร�ชมาลัย� สู�จั�ตจัรฝ่�ายสู�งเสูร�มบรรษั�ทภิ�บาลั สู�านั�กงานั

ก.ลั.ต. 27 พฤศจั�กายนั 2550

Page 2: AGM Assessment Project

2

ห�วข้�อการบรรยายข้�อม�ลัท�'วไปแลัะโครงการ AGM ป-

2551หลั�กเกณฑ์�การประเม�นั AGMแนัวปฏิ�บ�ต�ตาม AGM Checklistข้�อเสูนัอแนัะFAQ

Page 3: AGM Assessment Project

ข้�อม�ลัท�'วไปแลัะโครงการ AGM ป- 2551

Page 4: AGM Assessment Project

4

ข้�อม�ลัท�'วไปข้องโครงการ AGM

ความเป1นัมา 2548: CG-ROSC เสูนัอแนัะให�ไทยปร�บปร�งเร3'อง

สู�ทธิ�ข้องผู้��ถื3อห��นั 2549: ก.ลั.ต.+สูมาคมบร�ษั�ทจัดทะเบ�ยนัไทย

(“LCA”) + สูมาคมสู�งเสูร�มผู้��ลังท�นัไทย (“TIA”) ร�เร�'มโครงการประเม�นั AGM

ว�ตถื�ประสูงค�ข้องโครงการ: สู�งเสูร�มให� บจั . ให�ความสู�าค�ญก�บการจั�ด AGM ท�'ม�ค�ณภิาพ

Page 5: AGM Assessment Project

5

โครงการ AGM ป- 2551

TIA สู�งอาสูาพ�ท�กษั�สู�ทธิ�8เข้�าประช�ม AGM ข้อง บจั . ท�กแห�ง + ประเม�นัผู้ลัตามแบบ AGM Checklist

บจั . ประเม�นัผู้ลั AGM ด�วยตนัเองตามโปรแกรม AGM self assessment + สู�งผู้ลัให� กลัต . ภิายในั 3 สู�ปดาห�หลั�งจัากประช�ม

กลัต . สูอบทานัผู้ลัประเม�นัข้อง TIA แลัะ บจั . + สูร�ปผู้ลัสู�งผู้ลัการประเม�นัในั บจั .กลัต . ออกข้�าว + ประกาศช3'อ บจั . ท�'ได�คะแนันั ≥ 70 คะแนันั

ทาง website

การด�าเนั�นัการ

Page 6: AGM Assessment Project

6

โครงการ AGM ป- 2551 (ต�อ)

ปร�บปร�งแบบ AGM Checklist แลัะค��ม3อ AGM ให�ช�ดเจันัมากข้9:นั (ไม�ได�เพ�'มเกณฑ์�ใหม�)

ก�าหนัดการถื�วงนั�:าหนั�กคะแนันัในัแต�ลัะข้�อย�อยเพ3'อให�บร�ษั�ททราบ% ถื�วงนั�:าหนั�กในัแต�ลัะข้�อย�อย (โดยการถื�วงนั�:าหนั�กคะแนันัในัแต�ลัะ part A B แลัะ C อย��ท�' - - 504010 แลัะโบนั�สู

10 เหม3อนัเด�ม)

ปร�บปร�งโปรแกรม AGM self assessment ให�สูะดวกต�อการใช�งานัมากข้9:นั

ข้�อแตกต�างจัากโครงการ AGM ป- 2550

Page 7: AGM Assessment Project

7

โครงการ AGM ป- 2551 (ต�อ)

บจั . ท�'ป<ดรอบบ�ญช� 31 ธิค . 2550 + บจั . ท�'ป<ดรอบบ�ญช�ระหว�างป- 2550

ย�งม�สูถืานัะเป1นั บจั . ในัตลัาดหลั�กทร�พย�ฯ + ไม�ได�อย��ในักลั��ม NPG (Non-Performing Group)

ข้อบเข้ตการประเม�นั

Page 8: AGM Assessment Project

8

โครงการ AGM ป- 2551 (ต�อ )

บจั . ในักลั��ม SET100 ท�กบร�ษั�ทได�ผู้ลัประเม�นั

≥ 80 คะแนันัข้9:นัไปผู้ลัประเม�นัในัสู�วนัท�'เก�'ยวก�บการเป<ด

เผู้ยข้�อม�ลัในัหนั�งสู3อนั�ดประช�มได�คะแนันัเฉลั�'ย ≥ 65%

เป?าหมาย

Page 9: AGM Assessment Project

หลั�กเกณฑ์�การประเม�นั AGM

Page 10: AGM Assessment Project

10

หลั�กเกณฑ์�การประเม�นัหลั�กเกณฑ์�การประเม�นั คะแนันั

สู�วนั A ช�วงก�อนัว�นัประช�ม AGM

50

สู�วนั B ว�นัประช�ม AGM 40สู�วนั C ช�วงหลั�งว�นัประช�ม

AGM10

รวม 100Bonus Points

คะแนันัพ�เศษั 10

รวมท�:งสู�:นั 110

Page 11: AGM Assessment Project

11

ห�วข้�อประเม�นั % ถื�วงนั�:าหนั�ก

A1 เอกสูารท�'ต�องสู�งพร�อมหนั�งสู3อนั�ดประช�ม 5

A2 การเป<ดเผู้ยข้�อม�ลัในัหนั�งสู3อนั�ดประช�ม 25

A3 การเผู้ยแพร�ข้�อม�ลัผู้�านั website 10

A4 การเพ�'มวาระก�อนัการประช�ม 10รวม 50

ช�วงก�อนัว�นัประช�ม AGM

ควรให�ผู้��ถื3อห��นัได�ร�บข้�อม�ลัท�'เพ�ยงพอแลัะภิายในัเวลัาท�'เหมาะสูม รวมท�:ง

อ�านัวยความสูะดวกในัการใช�สู�ทธิ�ออกเสู�ยงแก�ผู้��ถื3อห��นัท�'ไม�สูามารถื

เข้�าร�วมประช�มด�วยตนัเองได�

Page 12: AGM Assessment Project

12

การจั�ดสู�งเอกสูารประกอบ

การเป<ดเผู้ยข้�อม�ลัประกอบในัแต�ลัะวาระ

การเผู้ยแพร�เอกสูารการประช�ม

บนัเว@บไซต�บร�ษั�ท (สูาระครบถื�วนั,ไทย+อ�งกฤษั, 30 ว�นั)การเป<ดโอกาสูให�ผู้��ถื3อห��นัม�สู�ทธิ�เสูนัอเพ�'มวาระแลัะเสูนัอช3'อบ�คคลัเพ3'อด�ารงต�าแหนั�งกรรมการ

ว�เคราะห�ผู้ลัประเม�นั Part A : ก�อนัว�นัประช�ม

Page 13: AGM Assessment Project

13

ว�นัประช�ม AGM

ห�วข้�อประเม�นั % ถื�วงนั�:าหนั�ก

B1 การอ�านัวยความสูะดวกให�ผู้��ถื3อห��นัท�'มาประช�ม 5

B2 การเข้�าร�วมประช�มข้องกรรมการ/ผู้��บร�หาร 10

B3 การแจั�งเร3'องท�'สู�าค�ญให�ผู้��ถื3อห��นัทราบก�อนัการประช�ม 5

B4 การด�าเนั�นัการประช�ม 5

ควรด�าเนั�นัการประช�มอย�างโปร�งใสูแลัะตรวจัสูอบได�ตามข้�อก�าหนัดข้�:นัต�'า ตามกฎหมาย พ.ร.บ. บร�ษั�ทมหาชนัจั�าก�ดแลัะแนัวปฏิ�บ�ต�ท�'ด�ในัระด�บสูากลั

Page 14: AGM Assessment Project

14

ว�นัประช�ม AGM (ต�อ)

ห�วข้�อประเม�นั % ถื�วงนั�:าหนั�ก

B5 การเป<ดโอกาสูให�ผู้��ถื3อห��นัซ�กถืาม/แสูดงความเห@นั 5

B6 การลังคะแนันัเสู�ยงอย�างโปร�งใสู 5

B7 การนั�บคะแนันัเสู�ยงแลัะแจั�งผู้ลัให�ผู้��ถื3อห��นัทราบ 5

รวม 40

Page 15: AGM Assessment Project

15

บร�ษั�ทได�เป<ดโอกาสูให�ผู้��ถื3อห��นัม�สู�วนัร�วม

กรรมการแลัะผู้��บร�หารบร�ษั�ทท�กคนัควรเข้�าประช�ม

บร�ษั�ทควรก�าหนัดว�นั เวลัา แลัะสูถืานัท�'ในัการจั�ดประช�มโดยค�านั9งถื9งความสูะดวกข้องผู้��ถื3อห��นัท�'จัะเข้�าประช�ม

บร�ษั�ทจั�ดให�ผู้��ถื3อห��นัได�ลังคะแนันัเสู�ยงอย�างโปร�งใสู

แลัะให�สู�ทธิ�ออกเสู�ยงในัเร3'องสู�าค�ญๆแยกออกจัากก�นั

บร�ษั�ทควรประกาศแจั�งข้�อม�ลัท�'สู�าค�ญให�ผู้��ถื3อห��นัทราบต�:งแต�เร�'มต�นัการประช�ม

บร�ษั�ทควรม�ความโปร�งใสูในัการตรวจัสูอบการนั�บคะแนันัเสู�ยง

ว�เคราะห�ผู้ลัประเม�นั Part B : ว�นัประช�ม

ด�าเนั�นัการประช�มให�เป1นัไปตามข้�อบ�งค�บบร�ษั�ทแลัะวาระท�'ก�าหนัดไว�

Page 16: AGM Assessment Project

16

ห�วข้�อประเม�นั % ถื�วงนั�:าหนั�ก

C1 การจั�ดท�ารายงานัการประช�มแลัะเผู้ยแพร�ข้�อม�ลั 10

รวม 10

ช�วงหลั�งว�นัประช�ม AGM

รายงานัการประช�มควรม�สูาระสู�าค�ญ ครบถื�วนั แลัะเผู้ยแพร�ให�ตรวจัสูอบได�

Page 17: AGM Assessment Project

17

ผู้ลัคะแนันัเสู�ยงประเด@นัอภิ�ปรายท�'สู�าค�ญแลัะการช�:แจังโดยสูร�ป สู�งรายงานัการประช�มต�อตลัท. ภิายในั 14 ว�นัรายช3'อกรรมการ/ผู้��บร�หารท�'เข้�าร�วมประช�มเผู้ยแพร�รายงานัการประช�มบนัเว@บไซต�

ข้องบร�ษั�ท ภิายในั 14 ว�นั

ว�เคราะห�ผู้ลัประเม�นั Part C : หลั�งว�นัประช�ม

แจั�งมต�ท�'ประช�ม + ผู้ลัคะแนันั เสู�ยงต�อ ตลัท.

Page 18: AGM Assessment Project

18

คะแนันัพ�เศษั (Bonus Points)

ห�วข้�อประเม�นั % ถื�วงนั�:าหนั�ก

D1 การบ�นัท9กภิาพการประช�ม (VCD) 1.5

D2 การใช�ระบบ Barcode หร3อระบบอ3'นัท�'ช�วยในัการลังทะเบ�ยนั แลัะ/หร3อ นั�บคะแนันัเสู�ยง

1.5

D3 การม� inspector ในัการด�แลัการประช�ม แลัะตรวจันั�บคะแนันัเสู�ยง

2

D4 การแจักแลัะเก@บบ�ตรลังคะแนันัเสู�ยงจัากผู้��ถื3อห��นัท�กรายในัวาระเลั3อกต�:งกรรมการ

2.5

D5 การลังคะแนันัเสู�ยงแบบ cumulative voting ในัวาระเลั3อกต�:งกรรมการ

2.5

รวม 10

เป1นัแนัวปฏิ�บ�ต�ตามหลั�กการ CG ท�'ด�

Page 19: AGM Assessment Project

แนัวปฏิ�บ�ต�ตาม AGM Checklist

Page 20: AGM Assessment Project

20

สู�วนั A ช�วงก�อนัว�นัประช�ม AGM

1. การเป<ดเผู้ยข้�อม�ลัในัหนั�งสู3อนั�ดประช�ม วาระเลั3อกต�:งกรรมการ วาระค�าตอบแทนักรรมการ วาระแต�งต�:งแลัะก�าหนัดค�าตอบแทนัผู้��

สูอบบ�ญช� วาระการจั�ายเง�นัปDนัผู้ลั

2. การเผู้ยแพร�ข้�อม�ลับนั website บร�ษั�ท 3. การให�สู�ทธิ�ผู้��ถื3อห��นัเพ�'มวาระก�อนัการประช�ม

Page 21: AGM Assessment Project

21

1. ข้�อม�ลัในัหนั�งสู3อนั�ดประช�ม - วาระเลั3อกต�:งกรรมการ

กรณ�ท�'วไป ช3'อ - นัามสูก�ลั ประว�ต� ( อาย� การศ9กษัา

การอบรม ประสูบการณ�ท�างานั)

ประเภิทกรรมการท�'จัะเสูนัอ แต�งต�:ง

หลั�กเกณฑ์�/ว�ธิ�การสูรรหา การถื3อห��นัในับร�ษั�ท การด�ารงต�าแหนั�งในั

ก�จัการอ3'นั

กรณ�เสูนัอแต�งต�:งกรรมการรายเด�ม จั�านัวนัวาระ/จั�านัวนัป-ท�'เคยด�ารง

ต�าแหนั�งเป1นักรรมการข้องบร�ษั�ท จั�านัวนัคร�:ง/สู�ดสู�วนัการเข้�าประช�มในั

รอบป-ท�'ผู้�านัมา

กรณ�เสูนัอแต�งต�:งกรรมการอ�สูระ นั�ยามกรรมการอ�สูระท�'บร�ษั�ทก�าหนัด

ข้9:นั ระบ�ว�านั�ยามกรรมการอ�สูระท�'บร�ษั�ท

ก�าหนัดข้9:นัเท�าก�บหร3อเข้�มกว�าข้�อก�าหนัดข้�:นัต�'าข้อง ก.ลั.ต.

ระบ�การม�/ไม�ม�สู�วนัได�เสู�ยข้องกรรมการอ�สูระ

Page 22: AGM Assessment Project

22

ช3'อ : นัายหนั9'ง ม�ม�'งค�'ง อาย� : 40 ป- สู�ญชาต� : ไทย การศ9กษัา : ปร�ญญาโท MBA การอบรมหลั�กสู�ตรกรรมการ : หลั�กสู�ตร DCP 39/2

004 จัาก IOD ประสูบการณ�การท�างานั : - 2547 ปDจัจั�บ�นั กรรมการอ�สูระ แลัะ

บมจั . เอบ�ซ�ประธิานัคณะกรรมการตรวจัสูอบ

- 2545 2546 กรรมการบมจั . หนั9'งสูองสูาม

2544 - 2545 CFO บมจั . สู�'ห�าหก

ประเภิทกรรมการท�'จัะเสูนัอแต�งต�:ง : กรรมการอ�สูระ ซ9'งได�ผู้�านัการพ�จัารณาจัาก คณะกรรมการสูรรหาแลั�ว การถื3อห��นัในับร�ษั�ท : ไม�ม� การเป1นักรรมการในับร�ษั�ทอ3'นั : ไม�ม� จั�านัวนัป-ท�'เป1นักรรมการ : 3 ป- การเข้�าประช�ม : คณะกรรมการบร�ษั�ท 15/15 คร�:ง

คณะกรรมการตรวจัสูอบ 4 / 4 คร�:ง

ต�วอย�าง - วาระเลั3อกต�:งกรรมการ

Page 23: AGM Assessment Project

23

ผู้��ได�ร�บการเสูนัอช3'อ

เป1นั กรรมการ

บร�ษั�ทจัดทะเบ�ยนัก�จัการ

อ3'นั(ท�'ไม�ใช�

บร�ษั�ทจัดทะเบ�ยนั)

การด�ารงต�าแหนั�งในั

ก�จัการท�'แข้�งข้�นั/เก�'ยวเนั3'องก�บธิ�รก�จั

ข้องบร�ษั�ท

จั�านัวนั

ประเภิทกรรมการ

นัาย ....................

6 แห�ง

- ประธิานักรรมการ บมจั . ........................- กรรมการ บมจั . ........................................

3 แห�ง - กรรมการบร�ษั�ทอ�ตสูาหกรรม

บรรจั�ภิ�ณฑ์� จั�าก�ด ผู้��ผู้ลั�ต

ว�ตถื�ด�บด�านัข้วดแก�วให�ก�บ

บร�ษั�ท .......

นัางสูาว ..............

ไม�ม� ไม�ม� ไม�ม� ไม�ม�

ต�วอย�าง - วาระเลั3อกต�:ง กรรมการ

( การด�ารงต�าแหนั�ง ในัก�จัการอ3'นั)

Page 24: AGM Assessment Project

24

ลั�กษัณะข้องการม�สู�วนัได�เสู�ย

รายช3'อกรรมการท�'เสูนัอแต�งต�:งเป1นักรรมการอ�สูระ

นัาย...................

นัางสูาว...................

(1) เป1นั/ ไม�เป1นักรรมการท�'ม�สู�วนัร�วมในั

การบร�หารงานัพนั�กงานั ลั�กจั�าง หร3อท�'ปร9กษัาท�'ได�

ร�บเง�นัเด3อนัประจั�า

ไม�ม� ต.ค . 49 เคยเป1นักรรมการผู้��จั�ดการ

ข้องบร�ษั�ท

(2) เป1นั/ ไม�เป1นั ผู้��ให� บร�การทางว�ชาช�พ ( เช�นั

ผู้��สูอบบ�ญช� หร3อท�'ปร9กษัากฎหมาย)

เป1นั partner ข้องบร�ษั�ท ....ซ9'งป- 49 เคยให�บร�การเป1นัท�'ปร9กษัากฎหมายข้องบร�ษั�ท

ไม�ม�

(3) ม�/ ไม�ม� ความ สู�มพ�นัธิ�ทางธิ�รก�จั ( เช�นั

การซ3:อ/ข้ายว�ตถื�ด�บ/สู�นัค�า/ บร�การ การให�ก��ย3มเง�นัหร3อการก��ย3มเง�นั)

ไม�ม� ปDจัจั�บ�นัเป1นักรรมการข้อง

ธินัาคาร.... ซ9'งบร�ษั�ทม�วงเง�นัก��ย3ม..... ลั�านับาท

ต�วอย�าง - วาระเลั3อกต�:งกรรมการ(การม�สู�วนัได�เสู�ยข้องกรรมการอ�สูระ)

Page 25: AGM Assessment Project

25

หลั�กเกณฑ์�แลัะข้�:นัตอนัการเสูนัอค�า ตอบแทนั

ค�าตอบแทนัข้องกรรมการ- องค�ประกอบข้องค�าตอบแทนั- ค�าตอบแทนัข้องกรรมการท�'จัะข้อ

อนั�ม�ต�ในัคร�:งนั�: โดยแยกเป1นัค�าตอบแทนัข้องกรรมการแลัะค�าตอบแทนัข้อง กรรมการช�ดย�อยต�าง ๆ

ข้�อม�ลัเปร�ยบเท�ยบก�บค�าตอบแทนัในัป-ท�'ผู้�านัมา

1. ข้�อม�ลัในัหนั�งสู3อนั�ดประช�ม - วาระค�าตอบแทนักรรมการ

Page 26: AGM Assessment Project

26

คณะกรรมการพ�จัารณาค�าตอบแทนัข้องบร�ษั�ทได�พ�จัารณา ค�าตอบแทนักรรมการ ได�กลั�'นักรองแลัะพ�จัารณาอย�างลัะเอ�ยด

ถื9งความเหมาะสูมประการต�าง ๆ แลั�ว โดยเปร�ยบเท�ยบอ�างอ�ง จัากอ�ตสูาหกรรมประเภิทเด�ยวก�นั รวมถื9งพ�จัารณาจัากการ

ข้ยายต�วทางธิ�รก�จัแลัะการเต�บโตทางผู้ลัก�าไรข้องบร�ษั�ทแลั�วเห@นัสูมควรก�าหนัดค�าตอบแทนัคณะกรรมการบร�ษั�ทตามอ�ตราท�'ปรากฏิในัตาราง

หลั�กเกณฑ์�แลัะข้�:นัตอนัการเสูนัอค�าตอบแทนัคณะกรรมการบร�ษั�ท

ต�วอย�าง - วาระค�าตอบแทนักรรมการ

Page 27: AGM Assessment Project

27

ต�วอย�าง - วาระค�าตอบแทนักรรมการ(ต�อ)

ค�าตอบแทนักรรมการองค�ประกอบค�า

ตอบแทนั ป- 2551 (ป-ท�'

เสูนัอ)ป- 2550

ค�าตอบแทนัข้องกรรมการ

1. ค�าตอบแทนัรายเด3อนั - ประธิานักรรมการ - กรรมการ

3000, 0

บาท/คนั/เด3อนั2500,

0บาท/คนั/เด3อนั

2500, 0

บาท/คนั/เด3อนั2000,

0บาท/คนั/เด3อนั

2. ค�าเบ�:ยประช�ม - ประธิานักรรมการ - กรรมการ

2000, 0

บาท/คนั/คร�:ง1500,

0บาท/คนั/คร�:ง

1500, 0

บาท/คนั/คร�:ง1000,

0บาท/คนั/คร�:ง

Page 28: AGM Assessment Project

28

ต�วอย�าง - วาระค�าตอบแทนักรรมการ (ต�อ)

ค�าตอบแทนักรรมการช�ดย�อยองค�ประกอบค�า

ตอบแทนั ป- 2551 (ป-ท�'

เสูนัอ)ป- 2550

ค�าตอบแทนัข้องกรรมการช�ดย�อย : ก�าหนัดจั�ายค�าเบ�:ยประช�มเป1นัรายคร�:ง เฉพาะคร�:งท�'มาประช�ม (คณะกรรมการช�ดย�อย ประกอบด�วย คณะกรรมการตรวจัสูอบ คณะกรรมการสูรรหา แลัะคณะกรรมการก�าหนัดค�าตอบแทนั )ค�าเบ�:ยประช�ม - ประธิานักรรมการ - กรรมการ

2000, 0

บาท/คนั/คร�:ง1500,

0บาท/คนั/คร�:ง

1000, 0

บาท/คนั/คร�:ง1000,

0บาท/คนั/คร�:ง

Page 29: AGM Assessment Project

29

ต�วอย�าง - วาระค�าตอบแทนักรรมการ (ต�อ)

การด�าเนั�นัการ: บร�ษั�ทควรเสูนัอเป1นัวาระเพ3'อทราบ โดยเป<ดเผู้ยข้�อม�ลั

เก�'ยวก�บค�าตอบแทนักรรมการท�'ได�อนั�ม�ต�ไว�ด�วย (อาจัอ�างอ�งข้�อม�ลั

จัากรายงานัประจั�าป-ก@ได�)

สู�าหร�บกรณ�ท�'บร�ษั�ทไม�ม�วาระพ�จัารณาค�าตอบแทนักรรมการ

กรณ�ท�'บร�ษั�ทไม�ได�ให�ผู้��ถื3อห��นัอนั�ม�ต�ค�าตอบแทนักรรมการเป1นัรายป- แต�อนั�ม�ต�เป1นัช�วงเวลัา เช�นั ป- 2549-2551 เท�าก�บ 30,000 บาทต�อเด3อนั

Page 30: AGM Assessment Project

30

1. – ข้�อม�ลัในัหนั�งสู3อนั�ดประช�ม วาระแต�งต�:งแลัะก�าหนัดค�าตอบแทนัผู้��สูอบ

บ�ญช� ช3'อผู้��สูอบบ�ญช�แลัะสู�านั�กงานัสูอบบ�ญช� ม�การเสูนัอรายช3'อผู้��สูอบบ�ญช�ไว�อย�างนั�อย 2 คนั ความสู�มพ�นัธิ�หร3อสู�วนัได�เสู�ยท�'อาจัท�าให�ข้าดความเป1นัอ�สูระ จั�านัวนัป-ข้องการเป1นัผู้��สูอบบ�ญช�/สูาเหต�ท�'เปลั�'ยนัผู้��สูอบ

บ�ญช� ผู้��สูอบบ�ญช�ข้องบร�ษั�ทย�อย/บร�ษั�ทร�วมสู�งก�ดสู�านั�กงานัเด�ยว

ก�บผู้��สูอบบ�ญช�ข้องบร�ษั�ทหร3อไม�

ค�าตอบแทนัข้องผู้��สูอบบ�ญช�ท�'จัะข้ออนั�ม�ต�ในัคร�:งนั�: แลัะข้�อม�ลัการเปร�ยบเท�ยบก�บค�าตอบแทนัฯ ในัป-ท�'ผู้�านัมาโดยแยกเป1นัค�าสูอบบ�ญช� (audit fee) แลัะค�าบร�การอ3'นั (non-audit fee)

ความเห@นัข้องคณะกรรมการตรวจัสูอบ (audit committee)

Page 31: AGM Assessment Project

31

ต�วอย�าง - การแต�งต�:งผู้��สูอบบ�ญช�

โดยการเสูนัอแนัะจัากคณะกรรมการตรวจัสูอบ คณะกรรมการบร�ษั�ทฯ ได�พ�จัารณาแลั�วเห@นัสูมควรเสูนัอให�ท�'ประช�มผู้��ถื3อห��นัสูาม�ญพ�จัารณาอนั�ม�ต�ให�แต�งต�:ง 1. นัายแม�นัย�า ช�านัาญเลัข้ (ผู้��สูอบบ�ญช�ร�บอนั�ญาต เลัข้ท�' 000000 เป1นัผู้��ลังลัายม3อช3'อในังบการเง�นัข้องบร�ษั�ทฯ มาแลั�วเป1นัระยะเวลัา 4 ป- ต�:งแต�ป- 2547 โดยปฏิ�บ�ต�หนั�าท�'ในัฐานัะผู้��สูอบบ�ญช�ได�เป1นัอย�างด�ตลัอดมา) แลัะ/หร3อ

2. นัางค�านัวณ ถื�วนัถื�' (ผู้��สูอบบ�ญช�ร�บอนั�ญาต เลัข้ท�' 999999) แห�งบร�ษั�ท เอบ�ซ� การบ�ญช� จั�าก�ด เป1นัผู้��สูอบบ�ญช�ข้องบร�ษั�ทฯ ประจั�าป- 2550

โดยท�:งสูองท�านัไม�ม�ความสู�มพ�นัธิ�หร3อสู�วนัได�เสู�ยก�บบร�ษั�ท/บร�ษั�ทย�อย/ผู้��บร�หาร/ผู้��ถื3อห��นัรายใหญ� หร3อผู้��ท�'เก�'ยวข้�องก�บบ�คคลัด�งกลั�าวแต�อย�างใด จั9งม�ความเป1นัอ�สูระในัการตรวจัสูอบแลัะแสูดงความเห@นัต�องบการเง�นัข้องบร�ษั�ทฯ

Page 32: AGM Assessment Project

32

ต�วอย�างการระบ�สูาเหต�ข้องการเสูนัอให�เปลั�'ยนัผู้��สูอบบ�ญช�

ตามข้�อก�าหนัดข้อง ก.ลั.ต . ในัเร3'องการหม�นัเว�ยนัผู้��สูอบบ�ญช�ท�กรอบระยะเวลัาบ�ญช� 5 ป- ซ9'งนัาย....ผู้��สูอบบ�ญช�จัากบร�ษั�ท....เป1นัผู้��สูอบบ�ญช�ท�'ลังลัายม3อช3'อในังบการเง�นัข้องบร�ษั�ท มาต�:งแต�ป-

- 25462550 รวม 5 ป- จั9งครบวาระท�'จัะต�องม�การเปลั�'ยนัแปลังผู้��สูอบบ�ญช� เพ3'อให�สูอดคลั�องก�บข้�อก�าหนัดในัเร3'องการเปลั�'ยนัแปลังผู้��สูอบบ�ญช�

ต�วอย�าง - กรณ�เปลั�'ยนัผู้��สูอบบ�ญช�

Page 33: AGM Assessment Project

33

คณะกรรมการบร�ษั�ท โดยการเสูนัอแนัะข้องคณะกรรมการตรวจัสูอบ เห@นัควรเสูนัอให�ท�'ประช�มสูาม�ญผู้��ถื3อห��นัพ�จัารณาอนั�ม�ต�ค�าสูอบบ�ญช� ประจั�าป- 2551 เป1นัเง�นัจั�านัวนั 2000000 บาทซ9'งเท�าก�บค�าตอบแทนัในัป-

2549 แลัะ 2550 ท�'ผู้�านัมาท�:งนั�: ปDจัจั�บ�นันัายแม�นัย�าฯ เป1นัผู้��สูอบบ�ญช�ข้อง

บร�ษั�ทย�อยท�:ง 2 แห�งข้องบร�ษั�ทฯ ค3อ บร�ษั�ท A จั�าก�ด แลัะบร�ษั�ท B จั�าก�ด ซ9'งม�ค�าสูอบบ�ญช� รวม 2 บร�ษั�ท จั�านัวนั 500,000 บาท

สู�าหร�บค�าบร�การอ3'นั (non-audit fee) บร�ษั�ทฯ แลัะบร�ษั�ทย�อยไม�ม�การร�บบร�การอ3'นัจัากสู�านั�กงานัสูอบบ�ญช�ท�'ผู้��สูอบบ�ญช�สู�งก�ด บ�คคลัหร3อก�จัการท�'เก�'ยวข้�องก�บผู้��สูอบบ�ญช�แลัะสู�านั�กงานัสูอบบ�ญช�ท�'ผู้��สูอบบ�ญช�สู�งก�ด ในัรอบป-บ�ญช�ท�'ผู้�านัมา

ต�วอย�าง - การก�าหนัดค�าตอบแทนัผู้��สูอบบ�ญช�

Page 34: AGM Assessment Project

34

นัโยบายการจั�ายเง�นัปDนัผู้ลั อ�ตราเง�นัปDนัผู้ลัท�'เสูนัอจั�ายเท�ยบก�บก�าไรสู�ทธิ� ข้�อม�ลัเปร�ยบเท�ยบก�บอ�ตราการจั�ายเง�นัปDนัผู้ลั

ในัป-ท�'ผู้�านัมา เหต�ผู้ลัท�'บร�ษั�ทม�อ�ตราการจั�ายเง�นัปDนัผู้ลัไม�

เป1นัไปตามนัโยบาย การจั�ายเง�นัปDนัผู้ลั หร3อเหต�ผู้ลัท�'บร�ษั�ทไม�จั�าย

เง�นัปDนัผู้ลั (สู�าหร�บบร�ษั�ทท�'ไม�จั�ายเง�นัปDนัผู้ลั)

1. ข้�อม�ลัในัหนั�งสู3อนั�ดประช�ม - วาระการจั�ายเง�นัปDนัผู้ลั

Page 35: AGM Assessment Project

35

กรณ�ไม�จั�ายเง�นัปDนัผู้ลั

ตามนัโยบายการจั�ายเง�นัปDนัผู้ลัข้องบร�ษั�ท ก�าหนัดให� จั�ายเง�นัปDนัผู้ลัไม�นั�อยกว�าร�อยลัะ 40 ข้องก�าไรสู�ทธิ�

แต�เนั3'องจัากผู้ลัการด�าเนั�นังานัในัรอบป- 2550 ท�'ผู้�านัมา บร�ษั�ทม�ผู้ลัประกอบการข้าดท�นั คณะกรรมการบร�ษั�ท

จั9งพ�จัารณาเห@นัสูมควรงดจั�ายเง�นัปDนัผู้ลัสู�าหร�บ ผู้ลัการด�าเนั�นังานัในัรอบป- 2550

ต�วอย�าง - วาระการจั�ายเง�นัปDนัผู้ลั

Page 36: AGM Assessment Project

36

กรณ�บร�ษั�ทจั�ายเง�นัปDนัผู้ลัไม�เป1นัไปตามนัโยบายการจั�ายเง�นัปDนัผู้ลัตามนโยบายการจ่�ายเงิ�นปั�นผลของิบร�ษั�ท ก�าหนดให�จ่�ายเงิ�นปั�นผล

ไม�น�อยกว�าร�อยละ 40 ของิก�าไรสุ"ทธิ�แต�เน%&องิจ่ากการปัระชุ"มว�สุาม�ญปัระจ่�าปั) เม%&อ..............ม*มต�อน"ม�ต�ให�บร�ษั�ทลงิท"นสุร�างิโรงิงิานใหม�

เพื่%&อขยายก�าล�งิการผล�ต บร�ษั�ทจ่,งิม*ความจ่�าเปั.นต�องิการก�นเงิ�นสุ�ารองิเพื่%&อขยายธิ"รก�จ่ด�งิกล�าว ด�งิน�/น คณะกรรมการจ่,งิพื่�จ่ารณาเสุนอให�

จ่�ายเงิ�นปั�นผลในรอบปั) 2550 ในสุ�ดสุ�วนร�อยละ 30 ของิก�าไรสุ"ทธิ� ในขณะท*&การจ่�ายเงิ�นปั�นผลในรอบปั)ท*&ผ�านมา เท�าก�บสุ�ดสุ�วนร�อยละ

50 ของิก�าไรสุ"ทธิ� ซึ่,&งิปั)น*/เสุนอจ่�ายเงิ�นปั�นผลในอ�ตราท*&ลดลงิจ่ากปั)ก�อนเท�าก�บ 40% 2050 *100(( / ) ))

ต�วอย�าง - วาระการจั�ายเง�นัปDนัผู้ลั (ต�อ)

Page 37: AGM Assessment Project

37

รายลัะเอ�ยดการจั�ายเง�นัปDนัผู้ลั ป- 2550 ป- 2549

1. ก�าไรสู�ทธิ� 1,021,346,789 บาท

933,244,600 บาท

2. จั�านัวนัห��นั 122,753,490 ห��นั

107,269,048 ห��นั

3. เง�นัปDนัผู้ลัจั�ายอ�ตราต�อห��นั

350.บาท : ห��นั

350.บาท : ห��นั

4. รวมเป1นัเง�นัปDนัผู้ลัจั�ายท�:งสู�:นั

429,637,215 บาท

375,441,668 บาท

5. สู�ดสู�วนัการจั�ายเง�นัปDนัผู้ลั

ร�อยลัะ42.07

ร�อยลัะ40.23

ต�วอย�าง - วาระจั�ายเง�นัปDนัผู้ลั (ต�อ)

ข้�อม�ลัการเปร�ยบเท�ยบก�บอ�ตราการจั�ายเง�นัปDนัผู้ลัในัป-ท�'ผู้�านัมา

Page 38: AGM Assessment Project

38

2 . การเผู้ยแพร�ข้�อม�ลับนั website บร�ษั�ท

1. เผู้ยแพร�เอกสูารการประช�มบนั website ข้องบร�ษั�ทลั�วงหนั�าก�อนัว�นัประช�มอย�างนั�อย 30 ว�นั ยกเว�นัรายงานัประจั�าป-เผู้ยแพร�ลั�วงหนั�าอย�างนั�อย 7 ว�นั 2. เผู้ยแพร�ข้�อม�ลับนั website ท�:งภิาษัาไทยแลัะภิาษัาอ�งกฤษั3. แจั�งการเผู้ยแพร�ข้�อม�ลับนั website บร�ษั�ทผู้�านัข้�าวตลัาดหลั�กทร�พย�ฯ

Page 39: AGM Assessment Project

39

2. การเผู้ยแพร�ข้�อม�ลับนั website บร�ษั�ท - ประเภิทข้�อม�ลั

แผู้นัท�'ข้องสูถืานัท�'จั�ดประช�ม รายลัะเอ�ยดวาระการประช�ม รายงานัประจั�าป- แบบหนั�งสู3อมอบฉ�นัทะ (Proxy form) ข้�อม�ลักรรมการอ�สูระท�'สูามารถืเป1นัผู้��ร�บมอบ

ฉ�นัทะ ค�าอธิ�บายการแสูดงหลั�กฐานัก�อนัเข้�าประช�ม ข้�อบ�งค�บบร�ษั�ท (สู�วนัท�'เก�'ยวข้�องก�บการประช�ม)

Page 40: AGM Assessment Project

40

3. การให�สู�ทธิ�ผู้��ถื3อห��นัเพ�'มวาระก�อนัการประช�ม

1 .ก�าหนัดหลั�กเกณฑ์�/ว�ธิ�การเสูนัอเพ�'มวาระข้องผู้��ถื3อห��นั

2. เผู้ยแพร�หลั�กเกณฑ์�ด�งกลั�าวบนั website บร�ษั�ท

3. แจั�งการเผู้ยแพร�ข้�อม�ลับนั website บร�ษั�ทผู้�านัข้�าวตลัาดหลั�กทร�พย�ฯ

Page 41: AGM Assessment Project

41

ต�วอย�าง - การให�สู�ทธิ�ผู้��ถื3อห��นัเพ�'มวาระก�อนัการประช�ม

ผู้��ถื3อห��นัท�'จัะม�สู�ทธิ�ในัการเสูนัอวาระการประช�มผู้��ถื3อห��นัต�องถื3อห��นับร�ษั�ท อย�างต�อเนั3'องไม�นั�อยกว�า 0.5%

ผู้��ถื3อห��นัต�องกรอกแบบฟอร�มตามท�'ก�าหนัด แลัะสู�งให�บร�ษั�ทพร�อมเอกสูารหลั�กฐานั ท�'ครบถื�วนัภิายในัว�นัท�' 31 ธิ�นัวาคม 2550

บร�ษั�ทข้อสูงวนัสู�ทธิ�ท�'จัะไม�บรรจั�เร3'องต�อไปนั�:เป1นัวาระการประช�มo เร3'องเก�'ยวก�บการด�าเนั�นัธิ�รก�จัปกต�ข้องบร�ษั�ทo เร3'องท�'อย��นัอกเหนั3ออ�านัาจัข้องบร�ษั�ทท�'จัะด�าเนั�นัการได�o เร3'องท�'เสูนัอม�ความคลั�มเคร3อ/ไม�ช�ดเจันั

กรรมการอ�สูระข้องบร�ษั�ทจัะเป1นัผู้��พ�จัารณากลั�'นักรองเร3'องท�'ผู้��ถื3อห��นัเสูนัอ ก�อนัเสูนัอต�อคณะกรรมการบร�ษั�ท แลัะบร�ษั�ทจัะแจั�งผู้ลัการพ�จัารณาให�ผู้��ถื3อห��นัทราบภิายหลั�งการประช�มคณะกรรมการบร�ษั�ทว�า เร3'องด�งกลั�าวได�ร�บการบรรจั�เป1นัวาระการประช�มหร3อไม�

Page 42: AGM Assessment Project

42

ไม�จั�ดประช�มในัว�นัหย�ดนั�กข้�ตฤกษั� (เช�นั ว�นัมาฆบ�ชา ว�นัว�สูาข้บ�ชา) หร3อว�นัหย�ดท�าการข้องธินัาคารพาณ�ชย�ท�'ต�ดต�อก�นัต�:งแต� 3 ว�นัข้9:นัไป (เช�นั เทศกาลัสูงกรานัต� เทศกาลัป-ใหม�) เร�'มประช�มในัช�วงเวลัา 830. –

1600. นั. จั�ดประช�มอย��ในัเข้ตกร�งเทพ ปร�มณฑ์ลั ท�องท�'อ�นัเป1นัท�'ต�:งสู�านั�กงานัใหญ� จั�ดให�ม�อากรแสูตมปH เพ3'ออ�านัวยความสูะดวกแก�ผู้��ถื3อห��นั (อาจัเร�ยกเก@บค�าใช�จั�ายโดยตรงจัากผู้��ถื3อห��นัก@ได�)

สู�วนั B ว�นัประช�ม AGM

ว�นั เวลัา สูถืานัท�'ในัการจั�ดประช�มผู้��ถื3อห��นั

Page 43: AGM Assessment Project

43

(1) ประธิานักรรมการ (2) ประธิานัคณะกรรมการตรวจัสูอบ (3) ประธิานัคณะกรรมการช�ดย�อยอ3'นั

(ถื�าม�) (4) ผู้��บร�หารสู�งสู�ดข้องบร�ษั�ท (เช�นั

CEO MD) (5) ผู้��บร�หารสู�งสู�ดด�านัการเง�นัข้อง

บร�ษั�ท (6) ผู้��สูอบบ�ญช�ข้องบร�ษั�ท

สู�วนั B ว�นัประช�ม AGM (ต�อ)

กรรมการ/ผู้��บร�หารระด�บสู�งท�กคนัควรเข้�าประช�ม AGM

Page 44: AGM Assessment Project

44

จั�านัวนักรรมการท�:งหมดพ�จัารณาจัากรายช3'อกรรมการตามระบบข้�อม�ลัตลัาดหลั�กทร�พย�แห�งประเทศไทย (SETSMART)

กรณ�บร�ษั�ทม�กรรมการไม�ถื9ง 10 ท�านั อนั�โลัมให�ม�กรรมการข้าดประช�มได� 1 ท�านั

สู�วนั B ว�นัประช�ม AGM (ต�อ)

สู�ดสู�วนัข้องกรรมการท�'เข้�าร�วมประช�ม > 90% ข้องกรรมการท�:งหมด

Page 45: AGM Assessment Project

45

จั�านัวนั / สู�ดสู�วนั ผู้��ถื3อห��นัท�'เข้�าประช�มแลัะผู้��ถื3อห��นัท�'มอบฉ�นัทะ

ว�ธิ�ปฏิ�บ�ต�ในัการนั�บคะแนันั โดยแยกอธิ�บายว�ธิ�การนั�บคะแนันัข้องผู้��ท�'มาประช�มด�วยตนัเอง แลัะข้องผู้��ร�บมอบฉ�นัทะ

ว�ธิ�ลังคะแนันัเสู�ยง เช�นั cumulative voting หร3อ 1 share: 1 vote

สู�วนั B ว�นัประช�ม AGM (ต�อ)

บร�ษั�ทควรแจั�งข้�อม�ลัต�อไปนั�: ต�:งแต�เร�'มต�นัการประช�ม

Page 46: AGM Assessment Project

46

บ�ตรลังคะแนันัเสู�ยงควรม�รายลัะเอ�ยด ด�งนั�: ช3'อผู้��ถื3อห��นั ช3'อผู้��ร�บมอบฉ�นัทะ จั�านัวนัห��นั จั�านัวนัเสู�ยง ช�องให�ผู้��ถื3อห��นัเลั3อกว�าจัะลังคะแนันั เห@นัด�วย ไม�เห@นัด�วย หร3อ

งดออกเสู�ยง บร�ษั�ทควรแจักบ�ตรลังคะแนันัให�แก�ผู้��ถื3อห��นัท�'มาประช�มต�:งแต�ข้�:นั

ตอนั การลังทะเบ�ยนั เพ3'ออ�านัวยความสูะดวกในัการออกเสู�ยงลัง

คะแนันั

สู�วนั B ว�นัประช�ม AGM (ต�อ)

บ�ตรลังคะแนันัเสู�ยง (Ballot)

Page 47: AGM Assessment Project

47

สู�วนั C ช�วงหลั�งว�นัประช�ม AGM

บร�ษั�ทได�แจั�งมต�ท�'ประช�มผู้��ถื3อห��นัผู้�านัระบบ ELCID ข้องตลัาดหลั�กทร�พย�ฯ ภิายในัว�นัท�าการถื�ดไป โดยมต�ด�งกลั�าวควรระบ�ผู้ลัข้องมต� (เห@นัชอบ/ไม�เห@นัชอบ ) แลัะผู้ลัข้องการลังคะแนันัเสู�ยง (เห@นัด�วย/ไม�เห@นัด�วย/งดออกเสู�ยง ) ในัแต�ลัะวาระ

ระบ�ผู้ลัข้องมต� ระบ�ผู้ลัข้องการลังคะแนันัเสู�ยง

สูาระสู�าค�ญข้องมต�ท�'ประช�ม

Page 48: AGM Assessment Project

48

สู�วนั C ช�วงหลั�งว�นัประช�ม AGM (ต�อ)

รายช3'อกรรมการ/ผู้��บร�หารท�'เข้�าร�วมประช�ม ผู้ลัข้องมต� (เห@นัชอบ/ไม�เห@นัชอบ) แลัะผู้ลัข้องการลังคะแนันัเสู�ยง

(เห@นัด�วย/ไม�เห@นัด�วย/งดออกเสู�ยง) ในัแต�ลัะวาระ ประเด@นัอภิ�ปรายแลัะการช�:แจังข้องบร�ษั�ท

สูาระสู�าค�ญข้องรายงานัการประช�ม

Page 49: AGM Assessment Project

49

การแจั�งมต�ท�'ประช�ม (วาระเลั3อกต�:งกรรมการ)ท�'ประช�มผู้��ถื3อห��นัพ�จัารณาเพ3'อม�มต�แต�งต�:ง

กรรมการ 3 ราย ด�งนั�:ช3'อกรรมการ ประเภิท

กรรมการเห@นัด�วย

(%)ไม�เห@นัด�วย

(%)

งดออกเสู�ยง (%)

1 นัายหนั9'งนัท� ม�ม�'นัคง

ประธิานักรรมการ

272,719

195

3 ห��นั 9922( . %)

214

123, 00ห��นั

078%)

0 ห��นั

2 นัายสูองฤท�ยสู�ข้ใจั

กรรมการอ�สูระ

274,097,825,

3 ห��นั 9972( . %)

762

600, 0ห��นั 028( . %

)

0 ห��นั

3 นัายสูามภิพทบทว�ผู้ลั

กรรมการ 272,719

195

3 ห��นั 9922( . %)

214

123, 00ห��นั

078%)

0 ห��นั

ต�วอย�าง - มต�ท�'ประช�มผู้��ถื3อห��นั

Page 50: AGM Assessment Project

50

หนั�าท�' inspector• ด�แลักระบวนัการตรวจัสูอบเอกสูารข้องผู้��ถื3อห��นัหร3อ

ผู้��ร�บมอบฉ�นัทะท�'ม�สู�ทธิ�เข้�าร�วมประช�ม

• สูอบทานัองค�ประช�ม• ด�แลัว�าผู้��ท�'ม�สู�วนัได�เสู�ยไม�ได�ใช�สู�ทธิ�ออกเสู�ยง• สูอบทานัว�ธิ�การลังคะแนันัแลัะการนั�บคะแนันัเสู�ยงให�

เป1นัไปตามข้�อบ�งค�บบร�ษั�ท/ประธิานัท�'ประช�มแจั�ง• ด�แลัให�ม�การเก@บบ�ตรลังคะแนันัจัากผู้��ถื3อห��นัท�'เข้�า

ประช�ม แลัะตรวจัสูอบผู้ลัข้องมต� แลัะผู้ลัข้องการลังคะแนันัเสู�ยงจัากบ�ตรลังคะแนันัว�าถื�กต�อง

การจั�ดให�ม� inspector เพ3'อท�าหนั�าท�'ตรวจัสูอบการลังคะแนันัเสู�ยงว�าเป1นัไปอย�างโปร�งใสูแลัะถื�กต�องตามกฎหมายแลัะข้�อบ�งค�บบร�ษั�ทได�อย�างไร ?

สู�วนั D - Bonus Points

Page 51: AGM Assessment Project

51

นายสุมพื่งิษั2 และ นางิสุาวสุมร เปั.นผ3�ถื%อห"�นใน บจ่ . แห�งิหน,&งิ - นายสุมพื่งิษั2 ถื%อห"�นจ่�านวน 1000, ห"�น - นางิสุาวสุมร ถื%อห"�น 200 ห"�น - ผ3�ถื%อห"�นรายอ%&นอ*ก 30 ราย ซึ่,&งิถื%อห"�นรวมก�นได� 30

0 ห"�น การปัระชุ"มผ3�ถื%อห"�นคร�/งิน*/ บร�ษั�ทต�องิการเล%อกต�/งิกรรมการ

จ่�านวน 3 ราย ซึ่,&งิม*กรรมการ 3 รายเด�มท*&ครบวาระ ค%อ นายกนก นายห�ร�ญ และนายอรรณนพื่

นายสุมพื่งิษั2 เสุนอให�กรรมการรายเด�มกล�บมาด�ารงิต�าแหน�งิกรรมการ อ*กวาระ สุ�วนนางิสุาวสุมรได�เสุนอกรรมการรายใหม� 1 ราย ค%อ นายพื่�ษัณ"

สู�วนั D - Bonus Points (ต�อ)

การใช�ว�ธิ� cumulative voting ในัวาระเลั3อกต�:งกรรมการ

Page 52: AGM Assessment Project

52

นายกนก

นายห�ร�ญ

นายอรรณนพื่

นายพื่�ษัณ"

รวม

นายสุมพื่งิษั2

1 ,000

1,000 1,000 3,000

นางิสุาวสุมร

600 600

ผ3�ถื%อห"�นอ%&น

200 200 500 900

รวม 1 ,200

1,200 1,000 1,100

4,500

ด�งิน�/น กรรมการท*&จ่ะได�ร�บการแต�งิต�/งิ ค%อ นายกนก นายห�ร�ญ และนายพื่�ษัณ"

สู�วนั D - Bonus Points (ต�อ)

(สู�ทธิ�ออกเสู�ยง = จั�านัวนัห��นั x จั�านัวนักรรมการท�'เสูนัอแต�งต�:ง)

ต�วอย�างการค�านัวณ cumulative voting

Page 53: AGM Assessment Project

ข้�อเสูนัอแนัะ

Page 54: AGM Assessment Project

54

บร�ษั�ทควรเร�'มทยอยท�าโปรแกรม AGM self assessment เพ3'อให�สูามารถืสู�งผู้ลัให� กลัต . ได�ท�นัตามก�าหนัดเวลัา

บร�ษั�ทควรม� website + เป<ดเผู้ยข้�อม�ลัท�'เก�'ยวข้�องภิายในัเวลัาท�'เหมาะสูม

ข้�อม�ลัในัวาระ AGM บางสู�วนั อาจัอ�างอ�งก�บข้�อม�ลัในัรายงานัประจั�าป-ก@ได� แต�ต�องระบ�เลัข้ท�'หนั�าข้องรายงานัประจั�าป-ไว�ด�วย

รายงานัการประช�มควรบ�นัท9กข้�อม�ลัให�ครบถื�วนั เพ3'อใช�อ�างอ�งการด�าเนั�นัการข้องบร�ษั�ท

ข้�อเสูนัอแนัะ

Page 55: AGM Assessment Project

FAQ

Page 56: AGM Assessment Project

56

FAQ

ในัวาระเลั3อกต�:งกรรมการ ถื3อว�ากรรมการม�สู�วนัได�เสู�ยเป1นัพ�เศษัหร3อไม�? ตอบ พ.ร.บ . บร�ษั�ทมหาชนัจั�าก�ด มาตรา 33 วรรค 2 แลัะมาตรา 102 ไม�ถื3อว�ากรรมการม�สู�วนัได�เสู�ยเป1นัพ�เศษั  ในัวาระค�าตอบแทนักรรมการ ถื3อว�ากรรมการม�สู�วนัได�เสู�ยเป1นัพ�เศษัหร3อไม�?ตอบ พ.ร.บ . บร�ษั�ทมหาชนัจั�าก�ด ม�ได�ระบ�ช�ดเจันั อย�างไรก@ด� กระทรวงพาณ�ชย�ให�ความเห@นัว�ากรณ�ด�งกลั�าวถื3อว�าม�สู�วนัได�เสู�ยเป1นัพ�เศษั

Page 57: AGM Assessment Project

Q&A

ต�ดต�อสูอบถืามข้�อม�ลัเร3'องการประเม�นั AGM ได�ท�'

ฝ่�ายสู�งเสูร�มบรรษั�ทภิ�บาลั สู�านั�กงานั ก.ลั.ต .

โทรศ�พท� 0-2263-6212 (ค�ณกนักพร โตมรก�ลั)

หร3อ 0-2263-6171 (ค�ณป<ยนั�ช เข้@มเพ@ชร�)