akctjskt flan za frovedbij anttkorupct.tskog .... odnosi s javnoscu...1.1.1 drustvo je duzno...

AKCTJSKT FLAN ZA FROVEDBIJ ANTTKORUPCT.TSKOG PROGRAMA ZA TRGOVACKA DRUSTVA U

VECTNSKOM PRZAVNOM VLASNISTVIJ ZA RAZDOBLJE OP 2019. DO 2020. GODINE

NAZIY TRGOVACKOG DRUSTVA. HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O.

016:57500462912

ADRESA: Sirolina 4,10 000 ZAGREB

OSNIVAC: Republika Hrvatska

PRAVNI STATUS: drustvo sa ogranicenom odgovomoscu

DJELATNOST: upravljanje, gradenje i odrzavanje autocesta

ODGOVORNA OSOBA: dr.sc. Boris Huzjan, dipl.ing.grad.

1

CILJ1. Povecanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu trgovackih drustava u vecinskom drzavnom vlasnistvu

Mjera 1.1. Intenziviranje unutarnjih i vanjskih nadzora poslovanja trgovackih drustava u vecinskom drzavnom vlasnistvu i uspostavljanje transparentnih kriterija procjene efikasnosti poslovanja

Broj Smjernica Aktivnost Rokprovedbe

Pokazateljprovedbe

Potrebna sredstva Nositelj i sunositelj provedbe

1.1.1 Drustvo je duzno sastavljati svoja financijska izvjesca u skladu s medunarodnim standardima financijskog izvjescivanja, posebnim propisima, Zakonu o racunovodstvu te Zakonom o trgovackim drustvima vodeci pri tome racuna o suvremenim medunarodnim tendency ama u financijskom izvjescivanju kao i zahtjevima trzista.Financijska izvjesca drustva su duzna objavljivati na svojim intemetskim stranicama

1. Sastavljanje fmancijskih izvjesca za:

2018. godinu

2019. godinu

30.06.2019. g.

30.06.2020. g.

Objava izvjesca na web straniciDrustva

Nisu potrebna dodatna financijska sredstva

Sektor za ekonomske i finacijske poslove,TomislavRuzic,direktor, e-mail tomislav rnzic@hac hr

Odjel za racunovodstvene poslove, Jasmina Hudoletnjak, sefica Odjela, e-mail jasmina hudoletnjak@hac hr

1.1.2 Vlasnicku stmkturu Drustva uciniti javno dostupnom

2. Objavljivanje podataka o vlasnickoj strukturi

Kontinui-rano

Podatci objavljeni na web stranici Drustva


Ured uprave, Andrea Haleus, koordinator za odnose s javnoscu II, e-mail andrea haleus@hac hr

2

1.1.3 Uspostavljanje i/ili jacanje sustava financijskog upravljanja i kontrole na takav nacin kako je uredeno Zakonom o sustavu unutamjih kontrola u javnom sektoru. Treba osigurati stalnu primjenu svih predvidenih kontrolnih mehanizama koji bi trebali osigurati kontrolu i nadzor nad poslovnom djelatnoscu i poslovnim upravljanjem, u svrhu sprjecavanja korupcije, ukljucujuci jacanje kontrolnih mehanizama, vezano uz procjenu, prepoznavanje te ublazavanje rizika.

3. Uspostava kontrolnihmehanizama za neutralizaciju rizika kroz:- Izradu Registra rizika

4. Imenovanje voditelja i tima za financijsko upravljanje i kontrolu (FUIK)

31.12.2019.

31.12.2019.

Izraden Registar rizika

Odluka o imenovanju voditelja i tima za financijsko upravljanje i kontrolu (FUIK)



Voditelj tima za provedbu Financijskog upravljanja i kontrole (FUIK), Domagoj Batarelo e-mail domagoj batarelo@hac hr

Voditelj tima za provedbu Financijskog upravljanja i kontrole (FUIK), Domagoj Batrelo,

-e-mail domagoj [email protected]

1.1.4 Jacanje unutamje revizije na 5. Donosenje 31.12. Donesen Strateski Nisu potrebna Samostalni odjel za unutamjunacin kako je uredeno Zakonom o sustavu unutamjih kontrola u javnom sektom. Treba osigurati mtegritet revizij skih procesa, od

Strateskog i Godisnjeg plana unutamje revizije

2019. i Godisnji plan unutamje revizije

dodatna financijska sredstva

Branka Bobanovic,voditeljica e mail branka bobanovic@hac hr

3

mailto:[email protected]

revizora i racunovoda traziti da djeluju konzistentno i u skladu s pravilima revizijskog djelovanja u slucaju sumnje o postojanju prijevare i korupcije.

1.1.5 Jacanje ovlasti revizijskih odbora koji prate postupak financijskog izvjescivanja, prate ucinkovitost sustava interne revizije, sustava unutamje financijske kontrole, sustava upravljanja rizicima, te nadgledaju provodenje revizije godisnjih financijskih izvjesca.

6. Utvrdivanje nacina rada revizijskog odbora

7. Suradnja sa intermm iekstemimrevizorima te komunikacija sa Upravom i Nadzomimodborom

31.12.2019.

Kontinuir-ano izvr- savanje

Usvajanjem novog Poslovnika o radu RO provedene su promjene usmjerene ka jacanju ovlasti RO u skladu s novim Zakonom o reviziji

Uspostavljenasuradnja



Revizorski odbor, dr.sc. Natasa Munitic, predsjednica e-mail revizorski odbor@hac hr

Revizorski odbor, dr.sc. Natasa Munitic, predsjednica e-mail, revizorski odbor@hac hr

1.1.6 Obveza izrade godisnjih planova rada za sve strukture odredene smjemicama 1.1.3, 1.1.4., 1.1.5, 2.1.2 12.2.5.

8.Izrada godisnjeg plana radaPovjerenstva/ tima za provedbu Financijskog upravljanja i kontrole

31.12.2018.

31.12.2019.

Izraden godisnji planza 2019. Izraden godisnji plan rada za 2020.

Nisu potrebna dodatna financij ska sredstva

Voditeli tima za provedbu Financijskog upravljanja i kontrole, (FUIK) Domagoj Batarelo, email domagoj batarelo@hac hr

4

9.Izrada 31.12.2018. Izraden godisnjigodisnjeg plana plan za 2019.radaunutamje 31.12.2019. Izraden godisnjirevizije plan za 2020.

10. Izrada 31.12.2018. Izraden godisnjigodisnje plana planza 2019.radaRevizijskog 31.12.2019. Izraden godisnjiodbora plan za 2020.

11. Izrada godisnjeg plana

31.12.2018. Izraden godisnji plan za 2019.

rada Povjerenika 31.12.2019. Izraden godisnjiza etiku plan za 2020.

12.1zrada 31.12.2018. Izraden godisnji

godisnjeg plana rada Sluzbenika za informiranje

31.12.2019.planza 2019. Izraden godisnji plan za2020.

Nisupotrebna Samostalni odjel za unutamjudodatna financij ska revizijusredstva Branka Bobanovic,voditeljica

revizije,e-mail branka bobanovic@hac hr

Nisupotrebna Revizorski odbor, predsjednica dr.dodatna financij ska sc. Natasa Muniticsredstva e-mail revizorski odbor@hac hr

Nisu potrebna Povjerenica za etiku:dodatna Vedrana Kuman,financij ska sredstva

e-mail eticka.lmija@hac hr

Nisu potrebna Sluzbenica za informiranje,dodatna Mileva Pavlovic-Stankovic,financij ska e-sredstva mail sluzbenikzainformiranje@hac

hr

5

Mjera 1.2. Stvaranje jasnih pravila o imenovanjima clanova uprava i nadzornih odbora


Pokazateljprovedbe


1.2.1. Uskladiti postojece interne akte te poslovnu praksu u pogledu uvjeta i postupka izbora i/ili imenovanja clanova nadzornih odbora na nacin kako je propisano Uredbom o uvjetima za izbor i imenovanje clanova nadzornih odbora i uprava pravnih osoba od posebnog interesa za RH i nacin njihova izbora

13. Uskladenje intemih akata saUredbom

31.12.2019.

Uskladeni akti Nisu potrebna dodatna financijska sredstva

Sektor za pravne i zajednicke poslove, Odjel za ljudske potency ale, Tanja Bertovic, sefica Odjela, email tanja bertovic@hac hr

1.2.2. Uskladiti postojece interne akte te poslovnu praksu u pogledu uvjeta i postupka izbora i imenovanja clanova uprava na nacin kako je propisanoUredbom o uvjetima za izbor i imenovanje clanova nadzornih odbora i uprava pravnih osoba od posebnog interesa za RH i nacin njihova izbora.

14. Uskladenje intemih akata saUredbom

31.12.2019.

Uskladeni akti Nisu potrebna dodatna financijska sredstva

Sektor za pravne i zajednicke poslove, Odjel za ljudske potencijale, Tanja Bertovic, sefica Odjela, email tanja bertovic@hac hr

6

Mjera 1.3. Jacanje mehanizama sprjecavanja sukoba interesa predsjednika i clanova uprava odbora trgovackih drustava u vecinskom drzavnom vlasnistvu.


Pokazateljprovedbe


1.3.1. Sukob interesa clanova nadzomog odbora

15. Pohraniti, azurirati i objaviti Izjavu o postojanju /nepostojanju sukoba interesa

Odmahnakonnastupapromjene

Pohranjeno, azurirano i objavljeno

Nisu potrebna dodatna fmancijska sredstva

Sektor za pravne i zajednicke poslove, Odjel za ljudske potencijale, Tanja Bertovic, sefica Odjela, e-mail tanja bertovic@hac hr

16. Skupstina Drustva donosiodluku o visininaknada zarad clanova Nadzomog odbora

Odmahnakonkonstituir-anja

Donesenaodluka

Nisu potrebna dodatna flnancijska sredstva

1.3.2. Sukob interesa clanova uprave

17. Pohraniti, azurirati i objaviti Izjavu o postojanju /nepostojanju sukoba interesa

Odmahnakonnastupapromjene

Pohranjeno, azurirano i objavljeno


Sektor za pravne i zajednicke poslove, Odjel za ljudske potencijale, Tanja Bertovic, sefica Odjela, email tanja bertovw@hac hr

7

1.3.3. Definirati i objaviti u formi vodica (ili smjemica) ili ugraditi u Pravilnike o unutamjem redu, specificne vrijednosti i pravila za prevenciju korupcije i osiguranje profesionalnog ponasanja u vezi sa: darovima i naknadama od poslovnih partnera i poslovnim partnerima; upravljanjem sredstvima organizacije; povjerljivoscu i nepristranoscu; mogucnoscu obavljanja dodatnog posla (izvan radnog vremena); razdvajanjem privatnih i poslovnih interesa i si.

18. Etickikodeks

Etickikodeks (prva revizija) donesen je 13.11. 2018. godine

Eticki kodeksje u primjeni od 2010.godine


1.3.4. Obveza potpisivanjaIzjave o povjerljivosti i nepristranosti za zaposlenike zaposlene na radnim mjestima koja su, analizom i procjenom rizika, ocijenjena visokim stupnjem rizika na korupciju (npr. za sudionike postupaka javne nabave, izdavanja dokumenata kojima se ostvaruju odredena prava).

19. Potpisivanje Izjave o povjerljivosti i nepristranosti

31.01.2019.

31.01.2020.

Potpisane iarhiviraneizjave


Sektor za pravne i zajednicke poslove, Odjel za ljudske potencijale,Tanja Bertovic, sefica Odjela, e-mail tanja bertovic@hac hr

8

Mjera 1.4. Nadzor nad davanjem sponzorstava i donacija u trgovackim drustvima u vecinskom drzavnom vlasnistvu


Pokazateljprovedbe


1.4.1. Trgovacka drustva u vecinskom drzavnom vlasnistvu kao obveznici primjene Zakona o pravu na pristup informacijama, duzna su polugodisnje i godisnje objavljivati u otvorenom obliku podatke o sponzorstvima, donacijama ili drugim bespovratnim sredstvima (u novcu ili dobrima i uslugama).

20. Dostava oobrada podataka o sponzorstvima i donacijama

21. Objava podataka o sponzorstvima i donaciiama

Kontinuiranoizvrsavanje

Kontinuiranoizvrsavanje

PodatcidostavljeniUreduUprave

Podatci objavljeni na web straniciDrustva


Nisu potrebnadodatnafinancijskasredstva

Povjerenstvo za pripremu i provedbu postupka dodjele donacija i sponzorstva, e-mail donacije@hac hr

Ured uprave, Andrea Haleus, koordinator za odnose s javnoscu II, e-mail andrea.haleus@hac hr

9

CILJ 2. Jacanje antikoruptivnih mehanizama u radu trgovackih drustava u vecinskom vlasnistvu drzave

Mjera 2.1. Jacanje integriteta zaposlenika i upravljackih struktura


Pokazateljprovedbe


2.1.1. Potrebno je donijeti i medu zaposlenicima i upravljackim strukturama objaviti eticki kodeks kojim se utvrduju vrste i postupak provedbe disciplinskih mjera koje se mogu poduzeti kad postoji krsenje politike, procedure ili pravila etickoga ponasanja, a radi podizanja razine informiranosti o postavljenim zabranama te kako bi se razvila svijest o problematici i posljedicama nepropisnog ponasanja

22. Etickikodeks

Na snaziod 2010. godine

Eticki kodeks se primjenjuje vec9 godina


10

2.1.2. Potrebno je imenovati povjerenika za etiku, kao osobu zaduzenu za primanje prituzbi zaposlenika, gradana i drugih osoba u vezi s neeticnim i, moguce, koruptivnim ponasanjem zaposlenika, te za promoviranje etickog postupanja u medusobnim odnosima zaposlenika i odnosa prema gradanima, korisnicima usluga.

23. Povjerenik za etiku

Imenovan2010.god.

Imenovannovi2019.god.

Vec 9 godina povjerenik radi sukladno Etickomkodeksu


Povjerenica za etiku: VedranaKuman,

e-mail eticka hnija@,hac hr

2.1.3. Implementacija samoocjenjivanja procesa rada i organizacije u svrhu unaprjedenja integriteta.Kao obrazac moze posluziti Upitnik o samoprocij eni koj i j e sastavni dio Naputka za izradu godisnjeg izvjesca o sustavu unutamjih financijskih kontrola.

24. Popuniti Upitnik o samoprocjeni

15.12.2019.

15.12.2020.

Po popunjavanju upitnika, rezultati samoocj enj ivanj a se analiziraju i Upravi Drustva se predlazu postupci otklanjanja eventualnih utvrdenih nedostataka


Samostalni odjel za unutamju reviziju, Branka Bobanovic,Voditeljica revizije i predsjednica Povjerenstva za koordinaciju provedbe, pracenja i nadzora Akcijskog plana HAC- a, email branka bobanovic@hac hr

11

Mjera 2.2. Jacanje transparentnosti trgovackih drustava


Pokazateljprovedbe


2.2.1. Do kraja poslovne godine na svojoj intemetskoj stranici potrebno je objaviti kalendar vaznih dogadaja koji se ocekuju u narednoj poslovnoj godini (npr. predvideni datum objave fmancijskih rezultata, datum odrzavanja glavne skupstine drustva i si).

25. Objavljivanje kalendara

31.12. 2019.31.12.2020.

Objavljenkalendar


Ured uprave, Snjezana Cekovic, predstojnica Ureda uprave, email snjezana cekovic@hac hr

2.2.2. Potrebno je definirati i na mreznoj stranici drustva objaviti: viziju i misiju; opce i posebne ciljeve za sljedece trogodisnjerazdoblje; osnovneorganizacijske vrijednosti i osnovne principe upogledu odnosa sa trecim stranama (korisnici usluga, dobavljaci, drzava i drugi partneri).

26. Vizija i misija Kontinuirano se objavljuje od 2010. godine

Objavljena misija i vizija


Ured uprave, Andrea Haleus, koordinator za odnose s javnoscu II, e-mail'andrea haleus@hac hr

12

2.2.3. Objavljivanje informacija vezano uz postupak javne nabave sukladno vazecim propisima.

27. Objavljivanje informacija

Kontinuiraoobjavljivanje

Objavljeneinformacije


Samostalni odjel za nabavu. Ivica Loncar, sef Samostalnog odjel a,e-mail 'ivica. loncar @hac hr

2.2.4. Proaktivno objavljivati informacije, kako je uredeno Zakonom o pravu na pristup informacijama i podrednim aktima.

28. Objavljivanje informacija

Kontinuiraoizvrsavanje

Objavljeneinformacije


Ured uprave, Andrea Haleus, koordinator za odnose s javnoscu II, e-mail andrea haleus@hac hr

2.2.5. Potrebno je imenovati sluzbenika za informiranje kao osobu mjerodavnu za rjesavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama, obavljanje poslova rjesavanja pojedinacnih zahtjeva i redovitog obj avlj ivanj a informacija.

29. Imenovanje sluzbenika za informiranje

2019. godine imenovannovisluzbenik za informiranje

Imenovansluzbenik


Sluzbenica za informiranje,Mileva Pavlovic-Stankovic,email sluzbenikzainformiranje@hac hr

13

Mjera 2.3. Zastita osoba koje prijavljuju nezakonitosti i nepravilnosti


Pokazateljprovedbe


2.3.1. Potrebno je stvoriti ucinkovit sustav prijavljivanja nepravilnosti uspostavljanjem mehanizma putem kojeg nepravilnosti, prijevare ili sumnje na korupciju mogu biti prijavljene.

30. Uspostava sustava prijava nepravilnosti

Imenovati povje- rljivu osobu do kraja ozujka2020.god.

Imenovanapovjerljivaosoba


Uprava Drustva

Mjera 2.4. Jacanje kompetentnosti zaposlenika


Pokazateljprovedbe


2.4.1. Potrebno je procijeniti probleme koji nastaju i testirati razinu znanja zaposlenika na podrucjima identificiranih slabosti, sa svrhom da se utvrdi poznavanje sustava, kako

31.Testiranje razine znanja na godisnjoj razini

31.12.2019.

31.12.2020.

Izvjesce oprovedenomtestiranju


Sektor za pravne i zajednicke poslove, Odjel za ljudske potencijaleTanja Bertovic, sefica Odjela, e-mail tanja bertovic@hac hr

14

bi bilo moguce sustav dalje razvijati i poboljsavati, kao i povecati razinu znanja zaposlenika.

2.4.2. Uvodenje obvezne specijalizirane edukacije zaposlenika kako bi se izgradila eticka kompetentnost. Potrebno je osobe dodatno educirati iz podrucja etike, pristupa informacijama, financijskog upravljanja, unutamjeg nadzora i kontrole, javne nabave, te zastite ostecenika i osoba koje u dobroj vjeri prijavljuju korupciju.

32. Edukaciju provoditi tijekom cijele godine

Kontinuiraoizvrsavanje

Brojzaposlenika koji pohadaju edukacije


Sektor za pravne i zajednicke poslove, Odjel za ljudske potencijale,Tanja Bertovic, sefica Odjela, e-mail tanja bertovic@hac hr

2.4.3. Donosenje piano va edukacije

33. Planedukacije donijeti za svaku godinu

Veljaca 2019

Veljaca 2020

Donesen plan edukacije

Nisu potrebna dodatna financijska sredstva_____________

Vidi aktivnost- 32

2. Ukupan broj planiranih aktivnosti: 33.

3. Opazanja

- Akcijskim planom za provedbu Antikorupcijskog programa Hrvatskih autocesta d.o.o. za 2019. godinu donesenim krajem 2018 godine odredene mjere su razvijene i implementirane, a Antikorupcijskim programom za trgovacka drustva u vecinskom drzavnom vlasnistvu za 2019.2020. koji je Vlada RH donijelau svibnju 2019. mjere koje nisu bile obuhvacene Akcijskim planom za 2019.su implementirane, te su u provedbi.

15

Ovaj Akcijski plan sadrzi ukupno 15+1 stranicu

U' 4*//- /co- &/s'//ef ht./o.zo/cj 00£/

akctjskt flan za frovedbij anttkorupct.tskog .... odnosi s javnoscu...1.1.1 drustvo je duzno...

Documents