Prokuroria e Tirans prfundon hetimet dhe drgon pr gjykim gjyqtarin e Gjykats s Kavajs, Osman Aliu, i akuzuar pr veprn penale t Refuzimit pr deklarim, mosdeklarim dhe fshehje t pasuris..., parashikuar nga neni 257/a/2 i Kodit Penal. Prokuroria e Tirans ka nisur hetimin n baz t kallzimit t ILDKPKI, dorzuar n dat 30.09.2014.

I pandehur: Osman Aliu,

Akuzuar pr kryerien e veprs penale t "Refuzimit per deklarim, mosdeklarimi, fshehja ose deklarimi i rreme i pasurive te personave te zgjedhur dhe nepunesve publike ", q parashikohet nga neni 257/a/2 i K. PenalNga hetimi eshte hetuar dhe provuar se Prokuroria pran Gjykats se Shkalls s Par Tiran me dat 05.11.2014 ka rregjistruar procedimin penal pr vepren penale t Refuzimit pr deklarim, mosdeklarim, fshehje ose deklarim i rrem, pasurive interesave privat t personave t zgjedhur dhe nnpunsve publik ose i do personi tjetr q ka detyrim ligjor per deklarim parashikuar nga neni 257/a/2 i K.Penal. Rregjistrimi i ktij procedimi penal sht br mbi bazn e materialit kallzues depozituar pran Prokurorise s Rrethit Gjyqesore Tiran, dat 30.09.2014 nga Inspektorati i Lart i Deklarimit dhe Kontrollit t Pasurive dhe Konfliktit t Interesave. ILDKPKI ka depozituar n Prokurorin e Prgjithshme kallzimin penal n ngarkim t shtetasit Osman Aliu pr vepren penale t Refuzimit pr deklarim, mosdeklarim, fshehje ose deklarim i rrem i pasurive interesave privat t personave t zgjedhur dhe nnpunsve publik ose i cdo personi tjetr q ka detyrim ligjor per deklarim si dhe Pastrimi i produkteve t veprs penale ose veprimtaris kriminale t parashikuar nga neni 257/a/2 e 287 t Kodit Penal.

Nga materiali kallzues si dhe nga hetimi sht provuar se, nga analiza e gjith dokumentacionit t administruar nga ILDKPKI, lidhur me deklaratn e interesave private t subjektit Osman Aliu dhe korrospondencave t institucioneve publike dhe bankare ka rezultuar se:

N deklaratn periodike Vjetore t vitit 2008 subjekti deklarues, rezulton me nj mosmbulim t pajustifikuar midis t ardhurave dhe aseteve neto, n vlern 545 634 lek. Nga verifikimi i dokumentacionit lshuar nga institucionet bankare, rezulton se subjekti deklarues, nuk ka deklaruar gjendjet e llogarive bankare pran Bankn xxxxx, q nga viti 2005 e n vazhdim. Likuiditeti cash, n fund t vitit 2013 rezulton t jet n vlern 3.130.000 lek.

N datn 17.01.2009 sht nnshkruar nj Kontrate Huaje, midis shtetasit K.K, n cilsine e huadhnesit dhe subjektit deklarues Osman Aliu, n cilsine e huamarresit. Ky veprim juridik nuk sht deklaruar nga subjekti.

Nga dokumenti zyrtar i leshuar nga kompania financiare XXXXX, verteton se n periudhn kohore 2009 - 2013, subjekti ka drguar jashte territorit t Shqiperise shumn prej 10.200 Eurosh, veprime te cilat subjekti nuk i ka deklaruar.

Lidhur me transfertat e kryera nga subjekti Osman Aliu, me procesverbalin e dats 23.02.2015, pran ksaj kompanie financiare, sht sekuestruar dokumentacioni pr 41 transferta. Nga dokumentacioni i sekuestruar konstatohet se transferta e par sht kryer me dat 28.03.2009, dhe ajo e fundit me dat 17.12.2013. Pikat nga jan nisur keto transferta rezultojn t jen degt e ksaj kompanie n Kavaj dhe Durrs. Drguesi n t gjitha transfert sht shtetasi Osman Aliu, prits n transferta kan qn dy shtetas, t afrm t tij. Keto transferta nga subjekti deklarues, nuk jan deklaruar n dekleratat perjodike 2009 2013 t paraqitura prej tij n ILDKPKI.

Nga dokumentacioni administruar me procesverbalin e dats 19.12.2014, konstatohet se shtetasi Osman Aliu, n cilsin e pals porositse me dat 02.11.2007 ka lidhur kontrat sipermarrje ndrtimi me subjektin ndrtues D.- CONSTRUKSION sh.p.k, pr nj apartament me siprfaqe 69 m2, t cilit pasi ti zbritet siprfaqia 37.5 m2, duhet ti paguante shoqeris ndrtuese siprfaqen 31.5 m2 n vlern e 15 750 Eur. Detyrimi pr pagesn e ksaj shume sht prcaktuar q t bhet n tre keste nga shtetasi Osman Aliu, e konkretisht 3000 euro n momentin e lidhjes s kontrats. 5000 euro brenda dats 30.11.2008. Ndrsa 7750 euro n momentin e lidhjes s kontrats s shitblerjes. Sipas prcaktimeve t ksaj kontrate subjekti Osman Aliu sipas mandat- arktimit t dats 15.11.2008 ka likujduar detyrimin 5000 euro n favor t subjektit ndrtues D.- CONSTRUKSION sh.p.k. Kjo shum sht marr hua shtetasit K.K nga subjekti Osman Aliu, bazuar n kontratn e huas dat 17.01.2009. Keto veprime nga subjekti deklarues, nuk jan deklaruar n dekleratat perjodike 2008 2013 t paraqitura prej tij n ILDKPKI.

Sa sipr nga dokumentacioni i administruar rezultone se subjekti Osman Aliu n Deklaratat Perjodike Vjetore 2009 2013 nuk ka deklaruar 41 transfertat e kryera nga kompania financuare XXXXX n drejtim t Italis ne shumen totale 10 200 eur. Gjithashtu n Deklaratat Perjodike Vjetore 2008 2013 nuk ka deklaruar shlyerjen e detyrimit pr blerjen e nj apartamenti, si dhe gjendjen e llogaris s tij nga paga .

Pr sa sipr dhe n baz t dokumentacionit t administruar, konstatohet dhe provohet se jemi prpara elementeve t veprs penale t "Refuzimit pr deklarim, mosdeklarimi, fshehja ose deklarimi i rreme i pasurive te personave te zgjedhur dhe nepunesve publike ", te parashikuar nga neni 257/a/2 i Kodit Penal nga i pandehuri Osman Aliu.