alapÍtÓ okirata · alapÍtÓ okirata változásokkal egységes szerkezetben budapest, 2019....
TRANSCRIPT
‘HEROSBM HEROS JavUö. Gyártó, SzolgáMató ós Kereskedetm Zrt.
A BM HEROS LEK Logisztikai Ellátó Központ
Korlátolt Felelősségű Társaság
ALAPÍTÓ OKIRATA
változásokkal egységes szerkezetben
Budapest, 2019. március 20.
A változósokka! egységes szerkezetbe foglalt jelen alapító okiratot szerkesztette ás kézíWttedr. Szabó Attila Szilveszter ügyvéd (Dr. Szabó Attila Szilveszter Ugyvédi Iroda, 1041
Budapest, Rózsa utca 59. Jkz 2.)
Alapító okirat
amelynek tartalmát az S, pontban megjelölt Alapító az egyszemélyes korlátolt felelősségűtársaság létrehozásáról a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (atovábbiakban: Ptk.) alapján az alábbiak szerint állapítja meg változásokkal egységesszerkezetben (a változások a szövegben dőlt, félkövér karakterekkel szerepelnek):
A társaság cégneve, székhelye, elérhetősége és működési formája:
1. I A társaság cégneve:
BM HEROS LEK Logisztikai El]átó Központ Korlátolt Felelősségű Társaság
1.2 A társaság rövidített cégneve:
BM HEROS LEK Kft.
1,3 Atársaság székhelye:
HU-1087 Budapest, Aszta]os Sándor út 2.A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.
1.4 A társaság telephelye:
HU-1106 Budapest, Ezüstfa u, 8.
I .4/B. A társaság űókte]epe(i):
HU-3 300 Eger, Vincellériskola utca 5.HU-8200 Veszprém, Dózsa György út 31.HU-4030 Debrecen III. Kerület, Diószegi út 32-34.
1.5. A társaság elérhetősége:a) a társaság honlapja: bmheros.hub) a társaság elektronikus kézbesítési címe: [email protected]) a társaság egyéb e-mail elérhetősége: [email protected]
1.6 A társaság működési formája:
A társaság egyszemé]yes korlátolt felelősségű társaságként működik.
2. A társaság időtartama:
2. I A társaság határozatlan időre alakul.
QEh
-Qt-QEh
OQM-oQL
.-QNE
hE
hQL
.QEZEL.
-Q-QO
QEh
-Qt-QMQM-QEZNEh
-QMQMQQL.
MQci)Eh
Eh
OEQEQQL.
-Q
L.
Q-O-O4-
MOtr
tC
l5QQ
Q.0M
Q.
1Eh
EQ
-oN
EZ
QM
EMo
L.
-Q:o
MTi
cc
4‘
EZ
o-Q
EC
lQ
tn_
Q;‘
Eh
L.
—E
h-Q
QD
Q-Q
ME
hE
hL
.‘c
9)-Q
Cl
——
r-i4
a4
-C
lrfl
r)
QEh
-QNQQQ.0QNEh
-QNQ-OQQ1-
Q-OQ-QL.
Eh
-Q-QQOQQOMO-QEh
-Q4-
-QQNEQ
O
QEh
-Qt-QM-QEL.
QEh
-QN9O-OE-O-QOQ
QEh
-Qt-QQ-QEh
-QOQQEh
-o-QOQ
QEh
-Qt-QOL.
ONEh
Eh
QL.
QEQM-ZQNEh
-o-Qw
QEh
-Qt-QEQQQQ-QE-Q
QEh
-Qt-Q4-
QNQML.
QNEh
E-Q
NEh
OML
.OQE
h-QMQQE-Q
QEh
-Qt-QOMQQQNEh
L.
4-QMQEZEL.
-Q4-
-ZN0
-QEhQQM-QQ4-
L.
QQ.
-QNOO-OQ-O-Q
Eh
-QQNQM4-
QE-Q
Eh
-QtEZEQ-Q4-
-ZN0
QEh
-QQEh
-QNQ-OQQL.
Q-OQ-QEh
OEQL.
Eh
-Q-QMQZQQE
QEh
-Qt-QOEL.
-Q-O-QQ
Eh
-QQL.
QNEh
-QCQQ-OCQI4-
-4-
-Q
QEh
-Q4-
Q-
M-QEL.
Q4-
Eh
-QNO0)
Q-O0E-Q
QEh
-QQNQMNEh
QEh
-Q-OQMQN‘OM—Q
-QO
QEh
-Q4-QEh
-QNQ-oQQL
.Q-oQ
.-Q0
)L
.Q
EQQ-OQME
hQL
.QEZEL.
-QQ-QEQQQ‘QMEZEL.
-QQ-QEQNcc
QEh
-Qt-QL.
O4-
-z
-o-Q-QO
QEh
-QL.
-QL.
O4-
-Z-OOL.
QQQ-OQMEh
9)QMOQQL.
QQNEh
QL.
-QL.
QQ’
Q-
-Q0)
-O4-
E-QNcc
QEh
-Q4-
Q-Q4-
QQ-Q-OMQQQQEh
-QMQ-3
QEQ-OQME
hQL
.QMQQE
h-QNQQQL
.Q-o-o4-
-QjQEQNEh
L.
Q4-
-Z
EQQ-OQME
hQL
.QEZEL.
-QQ-9—O
-QO
QEh
-QQQEQ-OQME
hQL
.QMNE
h-QL
.4
-QM
L.
-QQM-QL.
QML
.Q4-O
QNEh
-QL.
QMQEh
-QEh
-QNQ-OQQL.
Q—OQMQ-QOQEh
-Q-OQE
-M
ME
hQL
.O
Q
MQ0
—Q
Eh
QEQ-OQME
hQL
.QMOQQMMOE
h
tQN-Q-QSD
-Q
QEh
-Q4-
QMQQ-0Eh
Q-oQ
QEh
-QQL.
QNEh
QNQML
.QNE
?E
hQQ4-
NEh
QQQ
QEQ-OQME
hQL
.QMOQQMMQE
h-QL
.Q4-
N-Q-QEh
MQMQ
EQQ-OQME
hQL
.QOQNE
h-QL
.
QMQEL.
-QQ-QC
rAEh
-Q4-
Q-QMQNEh
Eh
-QQQQEh
-o-Q
EQQ-OQME
hQL
.QME
hNEh
-QL.
4-
QMQEZEL.
-QQ-QO
Eh
-QQL.
QNEh
Eh
-QOML
.Z-Q-cQQ-
Eh
-Q4-
Eh
-QNQOQEh
-QEh
Q
Eh
-QQMQ
---
-—
—------..
r-rr
cccc
cc
cc
cc
cc
cc
cc
cccc
cccc
cc
cc
cc
cc
cccc
cc
cccccc
cc
cc
cc
cc
cccc
cc
cc
cc
cc
cc
cc
cc
cc
cc
cc
cc
cccc
cc
22
PP
P????S
P???P
PP
PP
PP
PP
5iP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PF
—riO
—C
lQ
-rr
Q-0
0C
1Q
-—
Q-
Q-
—-i-
tnH
ooo
——
—e—
it
ci
—ci
—rio
rnr—
ci
—.—
‘t
-—
ci
—C
lri
rflci
——
--
—C
lrn
Clk
—C
lC
leri
Cli
Cli
Cli
Q-—
—C
liC
lit
‚7‚7
fl
tfl
ti
‚-in
nvi
cc
cc
Q-Q
-O
OÓ
——
Cl
Cli
Ci
Cli
Cli
Cli
Cr2
tti—
Cli
Cr2
C2
Cr2
eti
ri
eti1
(2IÍitfl
Vi
Vi\0
EQ
‘0‘0
‘0C
lC
lC
-lC
lC
lC
lC
lC
lC
lC
lC
lC
lC
liC
r1e-i
Cr2Cr2
Cr2
ei
rr2.C
r2E
Cr2
etiE1
-1-t
‚7—
S--1-
t‘5-
‚7-t-
S-
‚7‚7
‚7‚7
‚7‚7
‚7
46. 65’08 Irodabútor nagykereskedelem4666’08 gyJro4gé,-berenzésna’veskede1m47.41’0847.42’08 Telekommunikációs termék kiskereskedelme47.43’08 Audio-, videoberendezés kiskereskedelme47. 54’08 Villamos háztartási készülék kiskereskedelme47. 59’ 0847.71’08 Ruházati kiskereskedelem47.72’OS Lábbeli-, bőráru-kiskereskedelem47.78’0868.20’0868 32’OS Inaatlankezelés69.20’08 pviteli,kőnvvizs’álói,adószakértőitevékensg2’08_ ökitevékenvséa,műszakitanácsadá71 .20 ‘0872.19’0877.11’OS77.12’OS pjrműjölcsönzés3.5tonnafőlött}__________________77.32’0877.33’0877.39’0881,10’08 jénüzemelteté_81 ‚30’08 Zöldterület-kezelés95.22’08 j!rtásié,háztartási,kertieszköz’avítás__95.24’OS
4. A társaság vagyona, törzstőkéje, a tag tönsbetéte és a befizetés módja, ideje, azüzletrész:
4.1. A társaság alapításkori törzstőkéje: 25 000 000 Ft, azaz: Huszonöt mil]ióforint, mely áll 25 000 000 Ft készpénzből.
A társaság törzstőkéje a 2017. május 20. napjával végrehajtott tőkeemeléstől60 000 000 Ft, azaz: Hatvan millió forint, mely áll 60 000 000 Ft készpénzből.
A társaság törzstőkéje a 2017. szeptember 25. napjával végrehajtotttökeemeléstöl 125 000 000 Ft, azaz Százhuszonötmillió forint, mely áll125 000 000 Ft készpénzből.
4.2. A tag törzsbetéte:
Az 5.1 pontban megjelölt alapító tag törzsbetétének összege: 125 000 000 Ft,amely áll (törzsbetét összetétele): 125 000 000 Ft készpénzből (pénzbelihozzájámlásból).
4.3. A törzstőke rendelkezésre bocsátásának módja
Alapító a teljes tönstőkét az Alapító Okirat aláírását követően, 2015. október15. napjáig a társaság rendelkezésére bocsátja. A teljes alaptőkét a LétesítőOkirat benyújtásáig kell befizetni a társaság számlájára. A törzstőketeljesítésének megtörténtét az ügyvezető köteles a cégbíróságnak bejelenteni.
A 2017. május 20. napjával végrehajtott tőkeemelés alapján az Alapitó amegemelt tönstőkét az Alapító Okirat módosítását követően, 2017. június 15.napjáig a társaság rendelkezésére bocsátja. A tőkeemelés teljes összegét aváltozásokkal egységes szerkezetbe foglalt Létesitő Okirat benyújtásáig kellbefizetni a társaság számlájára. A tőkeemelés teljesítésének megtörténtét azügyvezető köteles a cégbiróságnak bejelenteni.
A 2017. szeptember 25. napjával végrehajtott tőkeemelés alapján az Alapító amegemelt törzstőkét az Alapító Okirat módosítását követően, 2017.szeptember 30. napjáig a társaság rendelkezésére bocsátja. A tőkeemelés teljesösszegét a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Létesitő Okiratbenyújtásáig kell befizetni a társaság számlájára. A tőkeemelés teljesítésénekmegtörténtét az ügyvezető köteles a cégbíróságnak bejelenteni.
4.4. Az üzletrész:
Az üzletrész a törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségekősszessége, amely a társaság bejegyzésével keletkezik.
A társaság cégbejegyzését követően a tag jogait és a társaság vagyonából Őtmegillető hányadot az üzletrész testesíti meg. A tagnak csak egy üzletrészelehet.
Egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.
Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke felemelésefolytán Új tagokkal egészül ki és így többszemélyes társasággá válik, a tagokkötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani.
5. Az Alapító:
5.1, A társaság tulajdonosa (egyedüli tagja) a — 100%-os állami tulajdonban lévő -
Belügyminisztérium NEROS Javító, Gyártó, Szolgáltató és KereskedelmiZártkörűen Működö Részvénytársaság (röviditett név: BM IEROS Zrt,,székhely: 1087 Budapest, Asztalos S. Út 2., cégjegyzékszám: Cg.0l-l0-044590; statisztikai számjele: 12650932-2910-114-01; adószáma: 12650932-2-51; képviseli: Rajnai Attila vezérigazgató, önállóan).
5.2. Az Alapító — az egyedüli Tag — a társasági részesedéshez kapcsolódótulajdonosi jogait a jelen okiratban adott meghatalmazás alapján állandóképviselője útján is gyakorolhatja. Nem lehet állandó képviselő az ügyvezető,a társaság alkalmazottja, a Felügyelő Bizottság tagja, Illetve a könyvvizsgálóés a cégvezető.
4
53. Az egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságnál taggyűlés nem működik. Ataggyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben a társaság feletti tulajdonosi jogokatgyakorló Belügyminisztérium HEROS Javító, Gyártó, Szolgáltató ésKereskede]mi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (igazgatóság jogkörétgyakorló) Vezérigazgatója, (továbbiakban A]apító) dönt, és döntéséről azügyvezetőt haladéktalanul írásban értesíti.A Ptk. 3:112. j (2)-(3) bekezdésében foglaltak alapján az Alapító a vezetőtisztségviselő részére írásban utasítást adhat, melyet a vezető tisztségviselővégrehajtani köteles.
Az Alapító a Ptk. 3:112* (2) bekezdése alapján nem vonhatja cl a vezetőtisztségviselőknek, illetve az ügyvezető testületnek a társaság ügyvezetésekörébe tartozó hatáskörét.
5.4. Az Alapító a kizárólagos hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát megelőzőenköteles az Ügyvezető, valamint a Felügyelő Bizottság véleményét megismerni.Ennek érdekében az Alapító a kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekbenvaló döntés meghozatala előtt a döntés/határozat tervezetét — ésszerű határidőkitűzésével véleményezésre postai úton, telefaxon vagy hitár útján megküldiaz Ügyvezetőnek és a Felügyelő Bizottságnak. Az Ügyvezető, illetve aFelügyelő Bizottság számára legalább 15 napos határidőt kell adni véleményeelőterjesztésére. Az Ügyvezető és a Felügyelő Bizottság a megadott határidőnbelül írásban postán vagy haár útján küldi véleményét az Alapitónak. AFelügyelő Bizottság az Alapító döntésének tervezetéről készült írásosvéleményét a cégiratok közé történő letétbe helyezés céljából, a cégeljárásrólszóló törvény által előírt példányszámban — megküldi az Ugyvezetőnek is.
Halaszthatatlan döntés esetén az Ügyvezető és a Felügyelő Bizottság avéleményt telefaxon vagy elektronikus adatátvitel útján is közölheti azAlapítóval, azonban az így véleményt nyilvánitó személy tizenöt napon belülköteles véleményét írásban is a döntést hozó rendelkezésére bocsátani. AFelügyelő Bizottság ebben az esetben is megküldi írásbeli véleményét azÜgyvezetőnek.Amennyiben erre lehetőség van és indokolt, úgy az Alapító az Ügyvezető, ill. aFelügyelő Bizottság tagjai véleményének megismerése céljából tanácskozásthívhat össze.
Az ülésre a meghívót legalább 15 nappal (sürgős esetben legalább 5 nappal)korábban ki kell küldeni, feltüntetve a megtárgyalandó döntéseket, mintnapirendet. Az ülésről készített jegyzőkönyvet a hozott döntésekkel együttvalamennyi vezető tisztségviselőnek és valamennyi felügyelő bizottsági tagnakírásban meg kell küldeni, A jegyzőkönyvből az Ügyvezető részére is kell egypéldányt küldeni a cégbírósági letétbe helyezés érdekében.
Az írásos vélemény vagy az ülésről készült jegyzőkönyv, illetve annakkivonata nyilvános, azt az Ugyvezető az Alapító határozatával együtt - adöntés meghozatalától számított harminc napon belül a Cégbíróságon acégiratok közé letétbe helyezi.
5.5. A taggyűlés jogait gyakorló Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:
5
a) az Alapító Okirat megállapítása és módosítása,b) döntés a korlátolt felelősségű társaság működési formájának
megváltoztatásáról, a korlátolt felelősségű társaság átalakulásának ésjogutód nélküli megszűnésének elhatározásáról,
c) az Ugyvezető, a Felügyelő Bizottság tagjainak és elnökének, valamint akönyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásánakmegállapítása,
d) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózotteredmény felhasználására vonatkozó döntést is,
e) döntés osztalékelőleg flzetéséröl,O a törzstőke felemelése és leszállítása,g) a javadalmazási szabályzat elfogadása, melyet annak elfogadásától
számított harminc napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni,h) a közbeszerzési eljárás alapján megkötendő, valamint a Ptk. hatálya alá
tartozó olyan szerződések jóváhagyása, amelyet a társaság sajátmunkavállalójával, annak Ptk. 8:1, (1) bekezdése szerintihozzátartozójával, illetve olyan gazdálkodó szervezettel ide nem értvea nyilvánosan működő részvénytársaságot köt, amelyben amunkavállalónak vagy közeli hozzátartozójának 10 %-ot meghaladórészesedése van,
i) a társaság nevében tett valamennyi kötelezettségválla]ás, amennyibenannak értéke meghaladja a 250 000 000 Ft összeget,
j) az ügyvezető, mint az ML 208. (1) bekezdése szerinti vezető és acégvezető részére történő teljesítménykövetelmény és az ahhozkapcsolódó juttatások (teljesitménybér vagy más juttatás)meghatározása;
k) Az egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság és annak tagja (Alapító)közötti szerződések érvényességéhez a szerződés, írásba foglalásaszűkséges. Amennyiben annak értéke a nettó 5 millió forintotmeghaladja, úgy azt az Alapító az aláírást követő 60 napon belülhonlapján kőzzéteszi.
1) Az előzőekben írtakon túl, a korlátolt felelősségű társaság és a tag(Alapitó) között létrejött — nettó 100 millió forintot meghaladó —
szerződést annak aláírásától számított 30 napon belül az Alapítónak aCégbíróságon letétbe kell helyezni;
m) a felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása;n) a társaság éves üzleti tervének jóváhagyása;o) döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály vagy az Alapító
Okirat az Alapító hatáskörébe utal;p) az alapvető munkáltatói jogok (kinevezés, visszahívás, alapbér
megállapítása és ennek módosítása) gyakorlása a társaságalkalmazásában álló olyan munkavállalót érintően, akivel szemben azügyvezető összeférhetetlenség miatt — e jogát nem gyakorolhatja.
6, Az Ügyvezető:
6 I Az Ügyvezető a társaság ügyvezető szerve, hatáskörét az Alapító csak a Ptk.által lehetövé tett esetekben vonhatja cl, ezért a tag felelősségére a Ptk.
6
előírásai az irányadók. Az Úgyvezető képviseli a társaságot bíróságok és máshatóságok előtt, valamint harmadik személyekkel szemben.
6.2, Az Ügezetőt az Alapító nevezi ki határozott időre, öt évre. Az ügyvezetőbármikor visszahívható, megbízása lejárta után újraválasztható. Az Ügyvezetőmandátumának lejárta előtt történő személycsere esetén az újonnan választottUgyvezető megbízatása a visszahívott ügyvezető eredeti megbízatásánakidőpontjáig tart.
6.3. Az Ügyvezető kizárólagos hatáskörébe a következő feladatok tartoznak:
a) a társaság képviselete harmadik szemé]yekkel szemben, bíróságok ésmás hatóságok előtt,
b) felelős a társaság működési körében az általa, illetve az általa delegálthatáskörben hozott minden döntésért,
c) a társaság munkaszervezetének jóváhagyása,d) előterjeszti az Alapító részére a társaság számviteli törvény szerinti
beszámolóját az eredmény felhasználására vonatkozó javaslattal aFelügyelő Bizottság jelentésével és a könyvvizsgáló véleményévelegyütt,
e) az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáróllegalább évente egyszer az Alapító, háromhavonta a FelügyelőBizottság részére jelentést terjeszt elő,
O jóváhagyja a társaság Szervezeti és Működési Szabályzatát,g) jóváhagyja a társaság üzleti és fejlesztési koncepcióját,h) gondoskodik a korlátolt felelősségű társaság üzleti könyveinek
szabályszerű vezetéséről,i) a társaság cégjegyzési joggal felruházott munkavállalóinak kijelölése,j) döntés, illetve eljárás mindazokban a kérdésekben, amelyekben a Ptk.
vagy az alapító okirat ügyvezetői hatáskört állapít meg,k) az alárendelt szervekre átruházhat minden olyan feladatot, mely nem
tartozik az ügyvezető kizárólagos hatáskörébe,1) társaság érdekében tett valamennyi kötelezettségvállalás. amennyiben
annak értéke nem haladja meg a 250 000 000 Ft-ot,m) a Felügyelő Bizottság egyetértésével javaslatot terjeszt elő az Alapító
részére a könyvvizsgáló szervezetre, ill. a könyvvizsgáló személyérevonatkozóan,
n) a munkáltatói jogok gyakorlása ide nem értve a társaságalkalmazásában álló olyan munkavállalót, akivel szemben az ügyvezetőösszeférhetetlenség miatt - e jogát nem gyakorolhatja.
o) az Alapító által az Mt. 207. * (5) bekezdése szerint átruházottjogkőrében eljárva, az Mt. 207, (1) (4) bekezdéseiben meghatározottjogok gyakorlása, döntések meghozatala;
p) a társaság munkavállalóinak az ügyek meghatározott csoportjára nézveképviseleti joggal történő felruházása;
q) minden olyan feladat ellátása, amely az Alapító határozata alapján azügyvezető feladatát képezi.
7
6.4. Az Ügyvezető az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárhatófokozott gondossággal köteles eljárni. Kötelezettsége megszegésével atársaságnak okozott kárért a polgári jog szabályai szerint felel.
Az Alapító az Ügyvezető feladatait legkésőbb a társaság működésénekmegkezdése napjától számított 30 napon belül állapítja meg és hagyja jóvá.
Az Ügyvezető a tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha a társaságműködőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétőlszámított hatvanadik napon válik hatályossá, kivéve, ha az Alapító azügyvezető megbízásáról (pótlásáról) már ezt megelőzően gondoskodott. Alemondás hatályossá válásáig az ügyvezető a halaszthatatlan döntésekmeghozatalában, ill. az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni,
Az Alapító 2018. január 19. napjától 2020. szeptember 30. napjáigterjedő határozott időre a társaság ügyvezetöjévé:Név: Krátky Attila KárolyAnyja neve: Papp AdélSzületési hely, idő: Budapest 12., 1968. 01. 29.Lakcime: 2000 Szentendre, Szamóca utca 2.Adóazonosító jele: 8369171192
urat választja.
Az ügyvezetőt sz Alapító jelöli ki, Az Ügyvezető e tisztségét munkaviszonyban látjacl.
Az Ügyvezető ajogait és feladatait önállóan, egy személyben gyakorolja.Az Ügyvezető sz Alapító Okirat és az Alapító határozatainak keretei között mindenintézkedésre jogosult, ami nem tartozik az Alapító kizárólagos hatáskörébe.
6.6. Az Ügyvezető köteles késedelem nélkül, a Felügyelő Bizottság egyidejűértesítése mellett a szükséges intézkedések megtétele céljából az Alapítótértesíteni, ha tudomására jut, hogy
a) a társaság saját tőkéje a veszteség következtében a törzstőke felérecsökkent, vagy
b) a társaság saját tőkéje a törzstöke törvényben meghatározott minimálisösszege alá csökkent, vagy
c) a társaságot tizetésképtelenség fenyegeti, vagy űzetéseit megszünteue,d) vagy ha vagyona a tartozásait nem fedezi,
L A Felügyelő Bizottság:
A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a társaság ügyvezetését.A Felügyelő Bizottság tagjait az Alapító öt évre választja.
A Felügyelő Bizottság tagjai 2015. október Ol-től 2020, szeptember 30-ig terjedőhatározott idöre:
Név: Köves BélaAnyja neve: Dotya MargitSzületési hely, idő: Budapest, 1965.10.18.Lakcím: 2045 Tőrökbálint, Flóra u. 1.Adóazonosító száma: 8360840245
A Felügyelő Bizottság tagjai 2017. május 20, napjától 2022. május 19-ig [etjedőhatározott időre:
Név: Nagy Attila FerencAnyja neve: Döme EvaSzületési hely, idő: Budapest, 1965. 10. 16.Lakcíme: 1028 Budapest, Kokárda utca 60.Adóazonosító jele: 8360822522.
A Felügyelő Bizott’uig tagjai 2019. március 20. napjától 2024. március 19-ig terjedőhatározou idóe:Név: Bodó ZsójiaAnyja neve: Dankó ErzsébetLakcíme: 1154 Budapest, Nádastó utca 78.
A Felügyelő Bizottság az Ügyvezetőtől, illetve a gazdasági társaság vezető áflásúmunkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja.
Ha a Felügyelő Bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba,az Alapító Okiratba, illetve a társaság Alapitójának határozataiba ütközik, vagyegyébként sérti a korlátolt felelősségű társaság vagy az Alapító érdekeit, errőlhaladéktalanul, döntési, Javaslat megtételével értesíti az Alapítót.
A Felügyelő Bizottság feladata az Mt. 208. *-ának hatálya alá tartozó munkavállalókszámára történő teljesítmény-követelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások(teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározásának előzetes véleményezése.
A Felügyelő Bizottság testületként jár el, tagjainak száma 3 (három) fő. A FelügyelőBizottság ülése határozatképes, ha azon mindhárom tag Jelen van, határozatát egyszerűszótöbbséggel hozza,
A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye.A Felügyelő Bizottság tagját e minőségben a részvénytársaság Alapítója, illetvemunkáltatója nem utasíthatja.
A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök hívja össze, és vezeti, Az ülés összehívását azok és a cél megjelölésével a Felügyelő Bizottság bármely tagja írásban kérheti azelnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkednia Felügyelő Bizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról.Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.
A Felügyelő Bizottság egyebekben az Ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet azAlapító hagy jóvá.
9
Ha a Felügyelő Bizottság tagjainak száma az Alapító Okiratban meghatározott létszámalá csökken vagy nincs, aki az ülést összehívja, a társaság Ügyvezetője a FelügyelőBizottság rendeltetésszerű müködésének helyreállítása érdekében köteles írásban azAlapító rendelkezését kérni.
A Felügyelő Bizottság tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől általábanelvárható gondossággal kötelesek eljárni. Ellenőrzési kötelezettségeik megszegésévela társasátnak okozott kárért korlátlanul és e2vetemletwsen felelnek a pol2ári jogszabalyat szennt.
8. A Könvvvizsgiló:
A könyvvizsgáló szervezetre és személyére a Felügyelő Bizottság egvetértésével azÜgyvezető tesz javaslatot az Alapítónak. Az Alapító a javaslat alapján akönyvvizsgálót határozott időre választja meg.
8.1. A társaság könyvvizsgálója 2015. október 01 -től:
Név: Nagy József könyvvizsgálóSzületési hely, idő: Kazsok, 1954, 08. 10.Anyja neve: Vincze EtelkaLakhely: 2040 Budaörs, Láng utca 7.Adószáma: 51 155517-2-41MKK tagsági száma: 003758Adóazonosító jele: 8319975 66
82. A könyvvizsgáló megbízatása: 2020. szeptember 30-ig szól,
8.3. A könyvvizsgáló feladatköre:
- köteles a tarsaság számviteli törvény szerinti beszámolojánakvalódiságát és jogszabályszerűségét ellenőrizni. A könyvvizsgálóvéleményének meghallgatása nélkül a számviteli törvény szerintibeszárnolóról az Alapitó nem hozhat döntést;
- köteles megvizsgálni az Alapító elé terjesztett minden lényeges üzletijelentést abból a szempontból. hogy az, való adatokat tartalmaz-e,illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak;
- az U2nezető és a Felügyelő Bizottság munkáját elősegíti, és aztszakmailati támouatja.
81. A könyvvizsgáló tájékozódhat a gazdasági társaság ügyeinek viteléről,nevezetesen:
Betekinthet a gazdasági társaság könyveibe, az Ügyvezetőtől, a cégvezetőtől ésa Felügyelő Bizottság tagjaitól, a társaság munkavállalóitól felvilágosítástkérhet, megvizsgálhatja a társaság bankszárnláját, pénztárát, értékpapír ősáruállományál, szerződéseit.
8.5. A könyvvizsgáló köteles az A]apítót értesíteni, ha megállapítása vagytudomása szerint:
- a társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, vagy
a felügyelő bizottsági tagok felelősségét megalapozó tényről szereztudomást.
Nem lehet könyvvizsgáló az Alapító, az alapító igazgatóságának tagja, azUgyvezető, a Cégvezető, vagy a Felügyelő Bizottság tagja és ezek közelihozzátartozója, valamint a Társaság dolgozója, e minőségének megszűnésétőlszámított 3 évig;
A könyvvizsgáló az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárhatógondossággal köteles eljárni, felelősségére, a könyvvizsgálókra vonatkozójogszabályokban foglaltak, valamint a polgári jog szabályai az irányadók.
9, A cégjegyzés:
A korlátolt felelősségű társaságot az Alapító és az ügyvezető önállóan jegyzi. Azügyvezető által kijelölt más munkavállalók, az ügyvezető által meghatározottak szerintegyüttesen képviselik a társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint abíróságok és más hatóságok előtt.
A gazdasági társaság cégjegyzése Úgy történik, hogy a korlátolt felelősségű társaságképviseletére jogosultak a társaság kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagynyomtatott cégnevéhez hiteles cégaláírási nyilatkozatuknak megfelelően — sajátnévaláírásukat csatolják.
A társaság cégjegyzésére jogosultak:
a.) az Alapító önállóan,
b.) az Ügyvezető önállóan,
c.) a korlátolt felelősségű társaság bármelyik két (2), az Ügyvezető által a társaságcégjegyzésére felhatalmazott munkavállalója együttesen jogosult.
10. A nyereség felosztásának szabályai, az üzleti év:
Az első üzleti év a cégbejegyzéstől 2015. december 31-ig tart. A társaság üzleti éveegyebekben a naptári évvel megegyező. A társaság vagyonáról minden üzleti évvégével mérleget kell készíteni. A mérleg készítés és nyereségfelosztás szabályaitjogszabály határozza meg.
Az osztalékalap összegéről az Alapító írásban dönt. Az osztalékalapot a törzsbetétarányában kell felosztani.
11
Az Alapító az osztalék kifizetéséről az Ügyvezetőnek, a Felügyelő Bizottság általjóváhagyott javaslatára, a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásávalegyidejűleg határozhat.
Nem fizethető osztalék, ha ennek következtében a társaság saját tőkéje a számviteliszabályok szerint számított módon nem érné cl a korlátolt felelősségű társaságtörzstőkéjét,
Az osztalék kifizetésére az osztalék kifizetéséről szóló határozatot követő 15.munkanapot követően kerülhet sor. A kifizetésről az Ügyvezető köteles gondoskodni.
Az esedékességtől számított 50 napon belül a tag köteles az osztalékot felvenni.
Az előzőek szerint meghatározott időtartamon belül fel nem vett osztalékot a társasága taggal előzetesen egyeztetett időpontban a tagnak személyesen a társaság székhelyénvagy a tag kérésére és költségére átutalással fizeti ki.
Az osztalék után a társaságot kamatfizetési kötelezettség nem terheli.
Az ügyvezető nem jogosult osztalékelőleg fizetéséről határozni.
11. A társaság hirdetményei:
A társaság hirdetményeit jogszabály által előírt esetekben a Cégközlönyben, egyébesetekben a saját honlapján (www.bmheroshu) teszi közzé. A hirdetmények társasághonlapján történő közzététele minden egyéb közzétételi kötelezettséget helyettesítazokban az esetekben, amelyekben a jogszabályok, illetve a vonatkozó egyébszabályzatok azt lehetővé teszik.
12, Vagyonnyilatkozat:
Az egyes vagyonnyilatkozattételi kötelezettségekről szóló 2007.évi CLII. tv. alapjána társaság vezető tisztségviselői és felügyelöbizottságának tagjai az e törvénybenmeghatározott módon vagyonnyi latkozat-tételre kötelezetlek.
13. A társaság megszíínése:
A társaság megszűnik, ha
a) az Alapító Okiratban a meghatározott időtartam eltelt, vagy más megszűnési feltételmegvalósult,
b) elhatározza jogutód nélküli megszűnését,c) elhatározza jogutódlással történő megszűnését /átalakulását/d) a cégbíróság megszűntnek nyilvánítja,e) a céghíróság hivatalból elrendeli törlését,O a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti.
A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a lutelezők kielégítése utánfennmaradó vagyon az Alapítót illeti meg.
12
I 3. Alkalmazandó jog:
Ajelen Alapítószóló 2013. évmtakarékosabb malkalmazni.
Okirutban nem szabályozott kérdésekben a Poláii lói veiiykoimyviölV. törvény, valamint a köztulajdonban álLj gazdasági társaságoküködéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény rendelkezéseit kell
KelL Budapest, 2019. március 20.
Jelen változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat aszóló 2013. évi V. törvény elöirásainak. továbbá a köztulajdonbantakarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényfoglaltaknak megfelelően készült.
A jelen változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot készítettem ésellenjegyzem: Budapesten, 2019. március 20. napján:
1
‘
__ __
dr Szabó Attila Szilveszter ügyvédDr. Szabó Attila Szilveszter Ugyvédi IrodaSzékhely: 1041 Budapest, Rózsa u, 59. fsz, 2.
Kamarai nyilvántartási szám: 2666.L’gyvédi Igazolvány száma: UI 10685.
KASZ: 36068818.
•DR. SU:r:.,, ..TTH,Á sitM ..ZTtR
Polgári Tönénykönyvi olálló gazdasági társaságok9. (1) bekezdésében
13