公務人員 如何面對司法調查

公務人員如何面對司法調查

報告人：嘉義市調查站 肅貪組組長吳榮修

◎ ◎ 司法調查之意涵、適用對象司法調查之意涵、適用對象◎ ◎ 司法調查與行政調查之異同司法調查與行政調查之異同◎ ◎ 司法調查與人權保障司法調查與人權保障

各級檢察署行政院海巡署內政部警政署法務部調查局內政部移民署

政風機構國防部憲兵司令部

各審級法院

監察院、其他

壹、現行司法〈行政〉調查體系介紹

追訴刑責、行政肅貪、澄清結案

刑事訴訟法及相關法令 警察職權行使法及相關法令調度司法警察條例各司法、檢察、調查、警察機關組織法法院組織法

貳、司法調查權限之法令依據

參、何種情況下會受到司法調查

一、身分職務關係一、身分職務關係二、司法調查案件主要來源二、司法調查案件主要來源 1.1. 檢舉、告發或機關〈單位〉函送檢舉、告發或機關〈單位〉函送 2.2. 主動簽分調查主動簽分調查 3.3. 上級交查、立法院或監察院發查上級交查、立法院或監察院發查

一、調閱案卷一、調閱案卷 1.1. 依據：依據： 刑事訴訟法第刑事訴訟法第 229229 條〈司法警察長官條〈司法警察長官 - - 協協助檢 察官偵查〉、第助檢 察官偵查〉、第 230230 條〈司法警察官條〈司法警察官 -- 受檢受檢察官指揮偵查〉、第察官指揮偵查〉、第 231231 條司法警察〈受檢察官條司法警察〈受檢察官及司法警察官之命令偵查〉之職權。及司法警察官之命令偵查〉之職權。

肆、常見司法調查態樣介紹

一、調閱案卷一、調閱案卷 2.2. 目的：目的： A.A. 瞭解事發經過情形瞭解事發經過情形 B.B. 還原真相還原真相 C.C. 確認涉案人身分確認涉案人身分 D.D. 研析後續作為〈研析後續作為〈澄清結案澄清結案或或續查續查〉〉

一、調閱案卷一、調閱案卷 3.3. 實務作法：實務作法： A.A. 行文函調行文函調 B.B. 協調提供協調提供　　　　 c.c. 必要時搜索扣押取必要時搜索扣押取得得

二、查證詢問二、查證詢問 1.1. 依據：依據： 刑事訴訟法第刑事訴訟法第 196196 條之條之 11 第第 11 項：項： 司法警察官或司法警察因司法警察官或司法警察因調查犯罪嫌疑人犯罪情調查犯罪嫌疑人犯罪情形形及及蒐集證據蒐集證據之必要，得使用通知書通知證人到之必要，得使用通知書通知證人到場詢問。場詢問。 同法條第同法條第 22 項：項：準用檢察官訊問證人之規定。準用檢察官訊問證人之規定。

二、查證詢問二、查證詢問 2.2. 目的：目的： A.A. 瞭解事發經過情形瞭解事發經過情形 B.B. 還原真相還原真相 C.C. 確認涉案人身分確認涉案人身分 D.D. 研析後續作為研析後續作為 〈〈澄清結案澄清結案或續查或續查〉〉

二、查證詢問二、查證詢問 3.3. 實務作法：實務作法： A.A. 送達證人通知書送達證人通知書 B.B. 急迫時電話通知到場協助調查急迫時電話通知到場協助調查 C.C. 以司法調查機關所在地辦公處所為原則以司法調查機關所在地辦公處所為原則

三、約談詢問三、約談詢問 1.1. 依據：依據： 刑事訴訟法第刑事訴訟法第 7171 條之條之 11 第第 11 項：項： 司法警察官或司法警察因司法警察官或司法警察因調查犯罪嫌疑人犯罪情調查犯罪嫌疑人犯罪情形形及及蒐集證據蒐集證據之必要，得使用通知書通知犯罪嫌之必要，得使用通知書通知犯罪嫌疑人到場詢問。疑人到場詢問。

三、約談詢問三、約談詢問 2.2. 目的：目的： A.A. 瞭解事情經過情形瞭解事情經過情形 B.B. 還原真相還原真相 C.C. 確認涉案情節及追查有無共犯確認涉案情節及追查有無共犯 D.D. 研析後續作為研析後續作為 〈〈結案結案、、續查續查或移送檢方偵辦或移送檢方偵辦〉〉

三、約談詢問三、約談詢問 3.3. 實務作法：實務作法： A.A. 送達約談通知書。送達約談通知書。 B.B. 急迫時電話通知到案後，補發通知書。急迫時電話通知到案後，補發通知書。 C.C. 以司法調查機關所在地辦公處所為原則。以司法調查機關所在地辦公處所為原則。

四、搜索扣押四、搜索扣押 1.1. 依據：依據： 刑事訴訟法第刑事訴訟法第 128128 條之條之 11 第第 22 項：項： 司法警察官因調查嫌疑人之犯罪情形及蒐集證司法警察官因調查嫌疑人之犯罪情形及蒐集證據，據，認有搜索之必要時，得依前條之規定報請檢認有搜索之必要時，得依前條之規定報請檢察官許可後，向該管法院聲請核發搜索票。察官許可後，向該管法院聲請核發搜索票。 同法第同法第 132132 條：條： 可為證據或得沒收之物，得扣押之。可為證據或得沒收之物，得扣押之。

四、搜索扣押四、搜索扣押 2.2. 目的：目的： A.A. 蒐集〈補強〉犯罪證據蒐集〈補強〉犯罪證據 B.B. 保全證據保全證據 C.C. 查扣不法所得查扣不法所得 D.D. 查扣供犯罪使用之物查扣供犯罪使用之物

四、搜索扣押四、搜索扣押 3.3. 實務作法：實務作法： A.A. 聲請搜索票聲請搜索票 〈法院核發，有令狀〉〈法院核發，有令狀〉 B.B. 逕行搜索逕行搜索 〈檢警調依職權發動，原則無令狀〉〈檢警調依職權發動，原則無令狀〉 C.C. 同意搜索同意搜索 〈受搜索人自主性同意，無令狀〉〈受搜索人自主性同意，無令狀〉

其他調查階段之作為其他調查階段之作為 基礎背景清查基礎背景清查〈人別影像、戶籍親屬、住居所地、〈人別影像、戶籍親屬、住居所地、職業、交往關係、前科素行、財產及經濟狀況、使用車輛職業、交往關係、前科素行、財產及經濟狀況、使用車輛

及對外通訊等〉及對外通訊等〉、、通訊監察通訊監察〈監聽、截錄等〉〈監聽、截錄等〉、、跟監跟監蒐證蒐證〈錄影、照相等〉〈錄影、照相等〉、、出入境管制出入境管制〈限制出入境、〈限制出入境、入出境留置或告址等〉入出境留置或告址等〉、、資金流向清查及凍結存提資金流向清查及凍結存提等。等。

一、如何面對調閱案卷一、如何面對調閱案卷 1.1. 確認來函調卷所需要之資料內容確認來函調卷所需要之資料內容 2.2. 提供影本為主提供影本為主 3.3. 自編頁碼及裝訂〈綑綁〉牢固自編頁碼及裝訂〈綑綁〉牢固 4.4. 簽奉長官核可行文檢附函復簽奉長官核可行文檢附函復 5.5.勿抽換或塗改、湮滅勿抽換或塗改、湮滅 6.6. 有疑義隨時與來函單位承辦人聯繫有疑義隨時與來函單位承辦人聯繫 7.7. 提供正本時，重要資料宜作備份提供正本時，重要資料宜作備份

二、如何面對查證詢問二、如何面對查證詢問 1.1. 確認到場時間地點及應攜帶物品確認到場時間地點及應攜帶物品 2.2. 確認對方單位及地址、聯絡電話確認對方單位及地址、聯絡電話 3.3. 因公務接受詢問，可依規定請假因公務接受詢問，可依規定請假 4.4. 攜帶身分證明文件準時到場攜帶身分證明文件準時到場 5.5. 接受詢問時手機關機或調整為靜音接受詢問時手機關機或調整為靜音 6.6. 身體不適可請求休息身體不適可請求休息 7.7. 可攜帶藥品，但應先告知詢問人員可攜帶藥品，但應先告知詢問人員 8.8. 筆錄簽名前，應先審閱清楚筆錄簽名前，應先審閱清楚

二、如何面對查證詢問二、如何面對查證詢問 9.9. 基於偵查不公開原則，不可委任律師在場。基於偵查不公開原則，不可委任律師在場。 10.10.當日無法如期報到，宜先敘明理由請假，避當日無法如期報到，宜先敘明理由請假，避 免引發困擾。 免引發困擾。 11.11. 詢問完畢離開後，除因業務需要向服務單位 詢問完畢離開後，除因業務需要向服務單位 主管報告外，不宜對外發布受詢問內容。 主管報告外，不宜對外發布受詢問內容。

三、如何面對約談詢問三、如何面對約談詢問 原則同證人詢問。原則同證人詢問。 補充說明：補充說明： 1.1. 約談通知書雖不具強制力，但無故不到 約談通知書雖不具強制力，但無故不到 場，得請求檢察官開立拘票。 場，得請求檢察官開立拘票。 2.2. 可自行委聘律師陪同在場。可自行委聘律師陪同在場。 3.3. 涉嫌情節重大送檢方複訊或逕行拘提。涉嫌情節重大送檢方複訊或逕行拘提。 4.4. 告知所犯罪名及三項訴訟權利。告知所犯罪名及三項訴訟權利。

參考法條參考法條 刑事訴訟法第刑事訴訟法第 7676 條〈逕行拘提事由〉條〈逕行拘提事由〉 被告犯罪嫌疑重大，而有左列情形之一者，得被告犯罪嫌疑重大，而有左列情形之一者，得不經傳喚逕行拘提：不經傳喚逕行拘提： 一、無一定之住所或居所者。一、無一定之住所或居所者。 二、逃亡或有事實足認為有逃亡之虞者。二、逃亡或有事實足認為有逃亡之虞者。 三、有事實足認為有湮滅、偽造、變造證據或三、有事實足認為有湮滅、偽造、變造證據或 勾串共犯或證人之虞者。 勾串共犯或證人之虞者。 四、所犯為死刑、無期徒刑或最輕本刑為五年四、所犯為死刑、無期徒刑或最輕本刑為五年 以上有期徒刑之罪者。 以上有期徒刑之罪者。

四、如何面對搜索扣押四、如何面對搜索扣押 確認對方身分確認對方身分、注意貴重物、注意貴重物品、品、陪同在場防止栽贓陪同在場防止栽贓、簽名時、簽名時應逐筆清點核對扣押物、應逐筆清點核對扣押物、存摺帳存摺帳冊等重要資料可要求查扣影本冊等重要資料可要求查扣影本。。

檢察署相關偵〈調〉查程序介紹檢察署相關偵〈調〉查程序介紹 一、檢察署之主要成員一、檢察署之主要成員 〈檢察長、主任檢察官、檢察官、書記官、法警、錄〈檢察長、主任檢察官、檢察官、書記官、法警、錄事事 等〉等〉 二、他字案與偵字案之區別二、他字案與偵字案之區別 三、檢察官、檢察事務官、書記官之職權區別三、檢察官、檢察事務官、書記官之職權區別 四、證人身分通知到場、犯罪嫌疑人或被告身分四、證人身分通知到場、犯罪嫌疑人或被告身分通通 知到場、證人具結義務、聲請羈押、具保責知到場、證人具結義務、聲請羈押、具保責付付 等。等。

陸、如何保護權益

一、多問多請教一、多問多請教 二、不懼不逃避二、不懼不逃避 三、充分運用公家資源三、充分運用公家資源

柒、其他應行注意事項

一、注意言行舉止一、注意言行舉止 二、謹慎投資理財二、謹慎投資理財 三、避免誣控濫告三、避免誣控濫告 四、營造良好工作職場氣氛四、營造良好工作職場氣氛

捌、結語 ◎ ◎ 知法守法保平安知法守法保平安 ◎ ◎ 坦然面對司法調查坦然面對司法調查 ◎ ◎ 建立廉潔社會建立廉潔社會 你我都是向上提昇的力量你我都是向上提昇的力量

補充報告 1

出國旅遊進出海關避免協助他人託運物 品，出國旅遊進出海關避免協助他人託運物 品，並應注意隨身行李，防止被掉包或夾帶〈毒品、並應注意隨身行李，防止被掉包或夾帶〈毒品、違禁品〉。違禁品〉。

補充報告 2

司法機關凍結金融帳戶存款之作法，均透過指司法機關凍結金融帳戶存款之作法，均透過指定之金融機構為之，絕無以電話或傳真郵寄信函定之金融機構為之，絕無以電話或傳真郵寄信函通知當事人提領款項交付之情事通知當事人提領款項交付之情事。。

補充報告 3

• 請鼓勵未滿請鼓勵未滿 3030歲、具大學以上學歷、服完兵役或歲、具大學以上學歷、服完兵役或免服兵役、身心健康之親友子女報考調查人員考免服兵役、身心健康之親友子女報考調查人員考試。試。• 約每年約每年 66月底報名、月底報名、 99月初考試，詳情請至「法月初考試，詳情請至「法務部調查局」或「考試務部調查局」或「考試 院考選部」網站查詢。院考選部」網站查詢。

法務部調查局

民眾 政風機構

檢察機關

貪污、賄選等犯罪

民眾應與政府組成聯合陣線共同打擊貪污、賄選等犯罪

蒐集公家單位不法情事

指揮偵查

檢舉貪瀆、賄選

移請偵辦

補充報告 4

起訴 法院判刑

判刑確定移送地檢署

立案偵辦 檢舉貪污瀆職方式

法務部調查局檢舉電話： (02)29177777 　網路檢舉： www.mjib.gov.tw

反貪污檢舉專線： 0800-007-007

嘉義市調查站：〈 05〉 277-3345

書面檢舉：1、檢舉人及被檢舉人基資2、貪污瀆職事實及可供調查之資料

言詞檢舉 ：由受理檢舉之機關做成筆錄(可使用化名 )

電話檢舉：由受理檢舉之機關電話通知檢舉人到場製作筆錄

獎勵保護檢舉貪污瀆職補充報告 5

報告完畢敬請指教

意 見 交 流