agm 1/2018 advanced information technology plc. · ห้องแกรนด์บอลรูม...

AGM 1/2018 Advanced Information Technology Plc.

การประชมสามญประจ าปผถอหน ครงท 1/2561

บมจ. แอดวานซอนฟอรเมชนเทคโนโลย วนท 10 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น.

หองแกรนดบอลรม ชน 3 โรงแรมโกลเดนทวลป ซอฟเฟอรน กรงเทพ เลขท 92 ซอยแสงแจม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรงเทพ 10320

1. คณพงษเทพ ผลอนนต รองประธานกรรมการ กรรมการอสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน

2. คณโชคชย ตงพลสนธนา กรรมการอสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

3. คณศรพงษ อนทรพนธ กรรมการและประธานคณะกรรมการบรหารและกรรมการผจดการใหญ

4. คณศรภพ สารสาส กรรมการอสะ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน

5. คณสรพร รกตประจต กรรมการ รองกรรมการผจดการใหญ สายงานบรการ

6. คณกจจา เหลาบญชย กรรมการ รองกรรมการผจดการใหญ สายงานการขายและการตลาด

7. คณธนารกษ พงษเภตรา กรรมการอสระ

8. คณภสก จารดลก กรรมการ

9. คณโชดวต ดนธนสาร กรรมการ ผชวยกรรมการผจดการใหญ ฝายขายสวนงานโครงการพเศษ

10. คณศรนทร จนทรนภาพงศ เลขานการบรษท

2

รายนามคณะกรรมการผเขารวมประชม

รายนาม หนวยงาน

1. คณมณ รตนบรรณกจ บรษท ส านกงาน อวาย จ ากด

2. คณกมลกานต พงษพานช บรษท ส านกงาน อวาย จ ากด

3. คณสรรตน ปราชญานกล ผชวยกรรมการผจดการใหญ ฝายควบคมการเงนและการบญช

4. คณบญเลศ ปญจา ผจดการฝายการบญช

3

ผตรวจสอบการนบคะแนนและผเขารวมประชม รายนาม หนวยงาน

1. คณนพธ ปนแสง บรษท ส านกงาน กฎหมาย นพธ ปนแสง แอนด พารทเนอร จ ากด

ผเขารวมประชม

1. การออกเสยงลงคะแนน ประธานในทประชมจะขอใหผ ถอหนออกเสยงลงคะแนน โดยใชระบบ Against Vote

2. ผ ถอหนเฉพาะทประสงคจะออกเสยงไมเหนดวย หรองดออกเสยง ใหท าเครองหมายในชองไมเหนดวยหรองดออกเสยงในบตรลงคะแนน และประธานฯจะใหเจาหนาทน าบตรลงคะแนนของผ ถอหนไปตรวจนบคะแนนเสยง และประกาศผลคะแนนเสยงใหทประชมทราบ

3. ผ ถอหนทไมออกเสยงลงคะแนนในบตรลงคะแนนเสยง หรอไมสงบตรลงคะแนนใหเจาหนาท จะถอวามมตเหนดวยตามทประธานเสนอตอทประชม

4

วธการนบคะแนนและการประกาศผลคะแนน ขนตอนการออกเสยงลงคะแนน

5

ตวอยางใบลงคะแนนเสยง

1. ใหนบหนงหนเปนหนงเสยง และใหถอเอาเสยงขางมากเปนมต ถาคะแนนเสยงเทากนใหประธานมเสยงชขาดอกเสยงหนงตางหากจากในฐานะเปนผ ถอหน

2. การนบผลการลงคะแนนเสยงในแตละระเบยบวาระ จะนบคะแนนเสยงของผ ถอหนในทประชม เฉพาะทออกเสยงไมเหนดวย และ/หรอ งดออกเสยงแลวน าไปหกออกจากจ านวนเสยงทงหมดของผ ถอหนในทประชม โดยสวนทเหลอจะถอวาเปนคะแนนเสยงทเหนดวย ทงนไดนบรวมคะแนนเสยงทผมอบฉนทะไดลงคะแนนมาในหนงสอมอบฉนทะเรยบรอยแลว ซงไดบนทกคะแนนเสยงดงกลาวไวลวงหนาในตอนทลงทะเบยนเขาประชมแลว

3. หากผ เขารวมประชมประสงคจะออกจากหองประชมโดยออกเสยงลงคะแนนไวลวงหนา โปรดตดตอเจาหนาทหากไมไดลงคะแนนใดๆ จะใหถอวาออกเสยงลงคะแนนเหนดวย

4. การแจงผลการลงคะแนนเสยงจะระบคะแนนเสยง เหนดวย ไมเหนดวย และงดออกเสยง โดยในแตละระเบยบวาระจะใชจ านวนหนของผ เขาประชมลาสด

6

หลกเกณฑการนบคะแนนเสยง

• หากทานผ ถอหนทานใดประสงคจะซกถามหรอแสดงความเหน ขอความกรณาใหซกถามหรอแสดงความเหนทเกยวของกบระเบยบวาระนนๆโดยตรง หากทานผ ถอหนประสงคทจะสอบถามหรอเสนอแนะความคดเหนอนทไมอยในระเบยบวาระการประชมสามารถแสดงความคดเหนของทานไดภายหลงการปดการประชมตามระเบยบวาระตางๆทไดก าหนดไวลวงหนา

• ทงนการซกถามหรอแสดงความเหนขอความกรณาใหทานผ ถอหนระบชอ นามสกล และสถานะของทาน เชน มาดวยตนเอง หรอ รบมอบฉนทะ เพอทจะไดบนทกรายงานการประชมไดอยางถกตองและครบถวน

7

การแสดงความเหนหรอซกถาม

ระเบยบวาระท 1 พจารณารบรองรายงานการประชมสามญประจ าปผถอหน ครงท 1/2560

เมอวนท 11 เมษายน 2560

ความเหนคณะกรรมการ : เหนสมควรเสนอรายงานการประชมสามญประจ าปผถอหน ครงท 1/2560 เมอวนท 11 เมษายน 2560 ดงกลาวใหผถอหนรบรอง

8

ระเบยบวาระท 2 รบทราบรายงานผลการด าเนนงานของบรษทฯในรอบป 2560 และรายงานประจ าป

ความเหนคณะกรรมการ : เหนสมควรสรปรายงานเกยวกบกจการของบรษทฯในรอบป 2560 ใหผถอหนรบทราบในวนประชมฯ และไมตองมการลงมต

9

10

สรปผลการด าเนนงานป 2560 • ในป 2560 ทผานมา เปนปทเศรษฐกจไทยเรมฟนตว การลงทนดาน ICT เรมปรากฏใหเหนมากขนเมอเทยบกบป 2559 โดยเฉพาะภาครฐทมการลงทนดาน IT ตามนโยบายไทยแลนด 4.0 ในขณะเดยวกน อตสาหกรรมเทคโนโลยสารสนเทศก าลงกาวเขาสการเปลยนแปลงในยคดจตอล (Digital Transformation) ซงสงผลใหหลายองคกรเรมใหความส าคญกบเรองนมากขน ถอเปนโอกาสทางธรกจของบรษทฯ ในการพฒนาระบบตางๆ รวมทงการน าเทคโนโลยสมยใหมมาชวยในการท างานใหมประสทธภาพ ทงน บรษทฯไดสรางความพรอมในทกรปแบบเพอใหสามารถตอบสนองตอความตองการของลกคาในยคดจตอลทคาดวาจะมมากขนในอนาคตอนใกลน อยางไรกตาม การแขงขนในป 2560 มความรนแรงมากขน สงผลใหรายไดเพมขนในอตราสวนรอยละ 22 ในขณะทก าไรสทธเพมขนในอตราสวนรอยละ 3 เมอเทยบทผานมา ถอวาเปนปทประสบผลส าเรจเปนทนาพอใจ

ระเบยบวาระท 2 รบทราบรายงานผลการด าเนนงานของบรษทฯในรอบป 2560 และรายงานประจ าป (ตอ)

11

• การขยายฐานสลกคารายใหม

1) Fujitsu (Thailand) Co. Ltd. 2) PTT Digital Solutions Co. Ltd. 3) Panasonic Motor (Thailand) Co. Ltd. 4) Eternity Grand Logistics Plc. 5) Symphony Communication Plc. 6) Amata Corporation Plc. 7) Muang Thai Life Assurance Plc.

ลงนามความรวมมอทางธรกจเพอเสรมศกยภาพในสายธรกจโซลชนทเกยวกบ IoT Solutions, Mobile Application Platform, Smart City Solution, Fiber Intrusion Detection System และ CCTV Solutions

ลงนามบนทกขอตกลงความรวมมอกบสถาบนเทคโนโลยพระจอมเกลาเจาคณทหารลาดกระบง เพอมงเนนการพฒนาทางดานเทคโนโลยสารสนเทศ ทงทางดานนวตกรรมและการพฒนาองคความร

ระเบยบวาระท 2 รบทราบรายงานผลการด าเนนงานของบรษทฯในรอบป 2560 และรายงานประจ าป (ตอ)

• การสรางพนธมตรทางการคา

12

• การลงทน

1) การลงทนในประเทศ • Genesis Data Center เปดใหบรการแลวเมอวนท 1 มกราคม 2561 ทผานมา

2) การลงทนในตางประเทศ • “MYTHIC” Submarine Cable ประกอบดวย

2 โครงการ ไดแก MYTHIC project (เคเบลใตน า) โครงการ TARO (เคเบลบนดน) โดย TARO ไดมการเปดใหบรการแลว

ระเบยบวาระท 2 รบทราบรายงานผลการด าเนนงานของบรษทฯในรอบป 2560 และรายงานประจ าป (ตอ)

• การปรบองคกรส Smart Company

1) น าเทคโนโลย(Technology)มาใชใหเกดประสทธภาพและประสทธผลอยางเตมรปแบบ

2) ปรบเปลยนกระบวนการ (Process) การท า งาน ลดข นตอนใ หสอดคลองกบเทคโนโลย

3) พฒนาคนในทกระดบและทกต าแหนงใหท างานแบบมออาชพ (Professional)

Fact Finding

สรปผลประกอบการป 2560

6,652 5,271

4,420 5,397

2557 2558 2559 2560

กสท ทโอท ภาครฐ/รฐวสาหกจ/เอกชน อนๆ

รายไดรวมรายป (ลานบาท) : แบงตามฐานลกคา

หมายเหต : งบการเงนซงแสดงเงนลงทนวธสวนไดเสย 14

1%

62%

26% 11%

6,652

5,271 4,420

5,397

2557 2558 2559 2560

บรการ อนๆ โครงการ เชา

รายไดรวมรายป (ลานบาท) : แบงตามประเภทธรกจ

หมายเหต : งบการเงนซงแสดงเงนลงทนวธสวนไดเสย

1%

15

17% 3%

79%

ก าไรขนตน (ลานบาท) และอตราก าไรขนตน(%) รายป

1,481 1,220

1,067 1,087

23.00% 23.70% 24.49%

20.33%

2557 2558 2559 2560 ก าไรขนตน อตราก าไรขนตน

หมายเหต : งบการเงนซงแสดงเงนลงทนวธสวนไดเสย 16

657

533 429 431

9.90% 10.10% 9.72%

7.99%

2557 2558 2559 2560 ก าไรสทธ อตราก าไรสทธ

ก าไรสทธ (ลานบาท) และอตราก าไรสทธ (%) รายป

หมายเหต : งบการเงนซงแสดงเงนลงทนวธสวนไดเสย 17

19.00% 14.97%

12.01% 11.70%

2557 2558 2559 2560

26.00% 19.25%

14.94% 14.98%

2557 2558 2559 2560

ผลตอบแทนตอสนทรพย(%) ROA ผลตอบแทนตอสวนผถอหน(%) ROE

SETICT SETICT

แหลงทมา: www.set.or.th ณ วนท 5 มนาคม 2560 18

AIT AIT

อตราสวนการท าก าไร

2,194 1,487 1,810 1,628

2,153

0.90 0.55 0.63 0.56 0.75

2556 2557 2558 2559 2560 หนสนรวม D/E (x)

หนสนรวม และ หนสนรวมตอสวนผถอหน(D/E)

19

โครงสรางเงนทน

6.57 5.35 8.07

3.21 2.53 2.17 2.24 5.00 4.00 2.75 2.00 2.05 2.00 2.05

76% 75%

34%

62%

81% 92% 92%

2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 ก าไรตอหน (บาท/หน) เงนปนผลตอหน (บาท/หน) อตราการจายเงนปนผล (%)

ขอมลหลกทรพย ราคาพาร: 5.00 บาท ราคาหน: 29.25 บาทตอหน จ านวนหน: 206.32 ลานหน P/E 14.00 เทา มลคาตลาด: 6,034.89 ลานบาท P/BV 2.10 เทา ตางชาตถอไมเกน: 25.00% อตราการผลตอบแทนเงนปนผล: 7.01 %

บรษทมนโยบายการจายเงนปนผลไมต ากวารอยละ 40 ของก าไรสทธ

*

หมายเหต : * บรษทจดทะเบยนเพมทนทกระทรวงพานชย จาก 68.7 ลานหน เปน 206.3 ลานหน เมอวนท 6 มนาคม 2556 แหลงทมา: www.set.or.th ณ วนท 9 เมษายน 2561, งบการเงนเฉพาะกจการ

20

ขอมลหลกทรพยและการจายเงนปนผล

21

ระเบยบวาระท 2 รบทราบรายงานผลการด าเนนงานของบรษทฯในรอบป 2560 และรายงานประจ าป (ตอ)

XD

ก าหนดรายชอเพอรบเงนปนผล

จายเงนปนผล

20 เมษายน 2561

23 เมษายน 2561

8 พฤษภาคม 2561

• ปฏทนการจายเงนปนผล

22

ระเบยบวาระท 2 รบทราบรายงานผลการด าเนนงานของบรษทฯในรอบป 2560 และรายงานประจ าป (ตอ)

“FY16 Collaboration Partner of the Year” โดย บรษท ซสโก ซสเตมส (ประเทศไทย) จ ากด

“Solution Partner of the year” และ “Partner Sale of the year”

โดย บรษท เนตแอพ (ประเทศไทย) จ ากด

“CompTIA Authorized Partner” โดย Asia Pacific CompTIA

• รางวลทไดรบ

Fact Finding

แผนด าเนนงานของบรษทป 2561

แหลงทมา: ประมาณการจากของบรษท ณ วนท 9 เมษายน 2561 24

ระเบยบวาระท 2 รบทราบรายงานผลการด าเนนงานของบรษทฯในรอบป 2560 และรายงานประจ าป (ตอ)

ประมาณการ

• ภาพรวมป 2561 – 2562

6,000

3,432 190 152

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

เปาหมาย แบคลอก 2561+2562 รอค าสงซอ ระหวางประมล

รายได (ลานบาท) 18,924

โครงการทคาดวา จะเขารวมประมล

2018 Business Model System Integrator (SI) Digital Transformation

Network Services Training (TraiNex)

Clouds

Data Security

Genesis Data Center

Mythic Submarine

Cable

Investment

TARO

Hardware Software Application S/W Data Analytic

SDN

IOT

ระเบยบวาระท 2 รบทราบรายงานผลการด าเนนงานของบรษทฯในรอบป 2560 และรายงานประจ าป (ตอ)

25

ระเบยบวาระท 3 พจารณาอนมตงบการเงนของบรษท ประจ าป 2560 ความเหนคณะกรรมการ : เหนสมควรใหผถอหนพจารณาอนมตงบการเงนบรษทประจ าป 2560 ซงแสดงฐานะการเงนและผลการด าเนนงานของบรษทในรอบป 2560

26

27

• งบการเงนบรษท ประจ าป 2560

4,446

579

5,025

4,026

486

4,512

420

31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 59 จ านวนเงน รอยละ

งบการเงนซงแสดงเงนลงทน ตามวธสวนไดเสย

เพมขน/(ลดลง) เพมขน/(ลดลง)

10

93

513

19

11

หนวย : ลานบาท

สนทรพยหมนเวยน

สนทรพยไมหมนเวยน

รวมสนทรพย

28

• งบการเงนบรษท ประจ าป 2560

2,055

98

2,153

1,507

121

1,628

548

31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 59 จ านวนเงน รอยละ

งบการเงนซงแสดงเงนลงทน ตามวธสวนไดเสย

เพมขน/(ลดลง) เพมขน/(ลดลง)

36

(23)

525

(19)

32

2,872 2,884 (12) (0)

หนวย : ลานบาท

หนสนหมนเวยน

หนสนไมหมนเวยน

รวมหนสน

รวมสวนของผถอหน

29

• งบการเงนบรษท ประจ าป 2560

5,397

4,808

431

4,419

3,848

429

978

31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 59 จ านวนเงน รอยละ

งบการเงนซงแสดงเงนลงทน ตามวธสวนไดเสย

เพมขน/(ลดลง) เพมขน/(ลดลง)

22

960

2

25

0

2.09 2.08 - -

หนวย : ลานบาท

รวมรายได

รวมคาใชจาย

ก าไรสทธ*

ก าไรตอหน

หมายเหต : *ก าไรสทธ สวนทเปนของผถอหนของบรษท

• บรษทไดจดสรรก าไรเปนทนส ารองครบรอยละ 10 ของทนจดทะเบยนตามทบญญตไวในมาตรา 116 แหงพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด พ.ศ. 2535

• จดสรรเปนเงนปนผลอก ในอตราหนละ 1.40 บาท ซงเมอรวมกบเงนปนผลระหวางกาลในอตราหนละ 0.65 บาท เทากบบรษทจายเงนปนผลรวมทงป 2560 ในอตราหนละ 2.05 บาท

- วน Record Date เปนวนท 23 เม.ย. 2561 - ก าหนดจายปนผลในวนท 8 พ.ค.2561 • ก าไรสวนทเหลอ บรษทจะจดเปนก าไรสะสมทยงไมจดสรรตอไป

30

ระเบยบวาระท 4 พจารณาจดสรรเงนก าไรและการจายปนผลประจ าป 2560 ความเหนคณะกรรมการ :

31

หวขอ 2560 2559 2558

ก าไรสทธ* (ลานบาท) 462.11 448.62 522.56

ก าไรสทธ/หน (บาท) 2.24 2.17 2.53

เงนปนผลระหวางกาล (บาท/หน) 0.65 0.50 0.55

เงนปนผล (บาท/หน) 1.40 1.50 1.50

รวมเงนปนผลทงป (บาท/หน) 2.05 2.00 2.05

อตราการจายเงนปนผลเทยบกบก าไรสทธ (%) 91.52% 92.17% 81.03%

จ านวนหน (ลานหน) 206.32 206.32 206.32

หมายเหต : *ก าไรสทธ สวนทเปนของผถอหนของบรษท

งบเฉพาะกจการ

ประวตการจายปนผลในชวง 3 ป

รายชอกรรมการทครบก าหนดออกตามวาระ

1. คณธนารกษ พงษเภตรา กรรมการอสระ

2. คณภสก จารดลก กรรมการบรษท

3. คณศรภพ สารสาส กรรมการอสระ กรรมการตรวจสอบ

และกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน

4. คณกจจา เหลาบญชย กรรมการบรษท

32

ระเบยบวาระท 5 พจารณาเลอกตงกรรมการใหมแทนกรรมการทครบก าหนดออกตามวาระ

ความเหนคณะกรรมการ : เหนสมควรใหทประชมพจารณาอนมตตามขอพจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทนเสนอกลาวคอการรบทราบการครบวาระการด ารงต าแหนงและพจารณาแตงตงกรรมการใหมแทนกรรมการทครบวาระดงน 1. คณธนารกษ พงษเภตรา กรรมการอสระ 2. คณภสก จารดลก กรรมการบรษท 3. คณศรภพ สารสาส กรรมการอสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน 4. คณกจจา เหลาบญชย กรรมการบรษท

33

ระเบยบวาระท 5 พจารณาเลอกตงกรรมการใหมแทนกรรมการทครบก าหนดออกตามวาระ

การพจารณาแตงตงกรรมการรายบคคล 1 คณธนารกษ พงษเภตรา

• กรรมการบรษท • สญชาต : ไทย อาย : 62 ป • การศกษาสงสด : ปรญญาโท วทยาศาสตรมหาบณฑต (Computer and Information Sciences)

- THE GEORGIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY, ATLANTA, USA - ปรญญาตร สาขาวศวกรรมศาสตร จฬาลงกรณมหาวทยาลย - วฒบตรหลกสตรผบรหารกระบวนการยตธรรมระดบสง (บ.ย.ส. รนท 10) - วทยาลยการยตธรรม ส านกงานศาลยตธรรม - ปรญญาบตรหลกสตรการปองกนราชอาณาจกรภาครฐรวมเอกชน (ปรอ.) รนท 17 - วทยาลยปองกนราชอาณาจกร สถาบนวชาการปองกนประเทศ (วปอ. 2547) - วทยาลยพลงงาน (วพน.) รนท 4

• การอบรมหลกสตรกรรมการ : สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) หลกสตร Director Certificate Program DCP 242/2017 • จ านวนหนทถอในบรษท : 37,500หน (ณ 30 ธ.ค. 2560) คดเปนรอยละ 0.02 ของทนจดทะเบยนช าระแลว • ประเภทกรรมการทเสนอแตงตง : กรรมการ • จ านวนปทด ารงต าแหนงกรรมการ : 6 ป • ประวตการเขารวมการประชมป 2560: 8/8 (ประชมกรรมการ) 1/1 (ประชมสามญประจ าปผถอหน 1/2560) • ไมมการด ารงต าแหนงเปนกรรมการ หรอผบรหารในกจการอนทท าใหเกดความขดแยงทางผลประโยชน

34

คณภสก จารดลก • กรรมการบรษท • สญชาต : ไทย อาย : 65 ป • การศกษาสงสด

- ปรญญาโท สาขาศลปศาสตรมหาบณฑต (รฐศาสตร) มหาวทยาลยรามค าแหง - ปรญญาตร สาขานตศาสตร มหาวทยาลยรามค าแหง - สถาบนวทยาการเศรษฐกจและการคลง กระทรวงการคลง หลกสตร นกการคลงมออาชพ รนท 1

• การอบรมหลกสตรกรรมการ : DAP ของ IOD 67/2007 • จ านวนหนทถอในบรษท : 2,606,378 หน ในนามคสมรส คณสรอยสน จารดลก (ณ.30 ธ.ค.2560) คดเปนรอยละ 1.26 ของจ านวนทนจดทะเบยนช าระแลว • ประเภทกรรมการทเสนอแตงตง : กรรมการ • จ านวนปทด ารงต าแหนงกรรมการ : 11 ป • ประวตการเขารวมการประชมป 2560 : 8/8 (ประชมกรรมการ) 1/1 (ประชมสามญประจ าปผถอหน 1/2560) • ไมมการด ารงต าแหนงเปนกรรมการ หรอผบรหารในกจการอนทท าใหเกดความขดแยงทางผลประโยชน

35

การพจารณาแตงตงกรรมการรายบคคล 2

คณศรภพ สารสาส • กรรมการอสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน • สญชาต : ไทย อาย : 61 ป • การศกษาสงสด: - ปรญญาโท MBA, University of Southern California ประเทศสหรฐอเมรกา - ปรญญาตร สาขาเทคนคการแพทย จฬาลงกรณมหาวทยาลย • การอบรมหลกสตรกรรมการ : สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) หลกสตร - Director Certification Program 22/2002 (Diploma) - Audit Committee Program 1/2004 • จ านวนหนทถอในบรษท : - ไมม- • ประเภทกรรมการทเสนอแตงตง : กรรมการอสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน • จ านวนปทด ารงต าแหนงกรรมการ : 15 ป • ประวตการเขารวมการประชมป 2560: 8/8 (ประชมกรรมการ), 4/4 (ประชมกรรมการตรวจสอบ) 2/2 (ประชมกรรมการสรรหาฯ)

1/1 (ประชมสามญประจ าปผถอหน 1/2560) • ไมมการด ารงต าแหนงเปนกรรมการ หรอผบรหารในกจการอนทท าใหเกดความขดแยงทางผลประโยชน

36

การพจารณาแตงตงกรรมการรายบคคล 3

คณกจจา เหลาบญชย • กรรมการบรษท • สญชาต : ไทย อาย : 59 ป • การศกษาสงสด:

- ปรญญาโท Industrial & System Engineer, Ohio University ประเทศสหรฐอเมรกา - ปรญญาตร สาขาวศวกรรมศาสตร จฬาลงกรณมหาวทยาลย

• การอบรมหลกสตรกรรมการ : DCP ของ IOD 36/2003 • จ านวนหนทถอในบรษท : 16 หน และในนามคสมรสคณอนนทตา เหลาบญชย อกจ านวน 120,000 หน รวมคดเปนรอยละ 0.06 ของทนจดทะเบยนช าระแลว คดเปนรอยละ 3.38 ของจ านวนหนทงหมด • ประเภทกรรมการทเสนอแตงตง : กรรมการ • จ านวนปทด ารงต าแหนงกรรมการ : 23 ป • ประวตการเขารวมการประชมป 2560: 8/8 (ประชมกรรมการ) 1/1 (ประชมสามญประจ าปผถอหน 1/2560) • ไมมการด ารงต าแหนงเปนกรรมการ หรอผบรหารในกจการอนทท าใหเกดความขดแยงทางผลประโยชน

37

การพจารณาแตงตงกรรมการรายบคคล 4

ความเหนคณะกรรมการ : เหนสมควรเสนอใหทประชมผถอหนพจารณาอนมตคาตอบแทนกรรมการประจ าป 2560 เปนเงน 13,000,000 บาท (สบสามลานบาทถวน) สวนอตราเบยประชมและคาตอบแทนรายเดอนไดรบการอนมตจากการประชมสามญประจ าปผถอหนครงท 1/2558 แลวและยงคงใชอตราเดมอย จงไมตองขออนมตในการประชมครงน

38

ระเบยบวาระท 6 พจารณาคาตอบแทนกรรมการ

39

ระเบยบวาระท 6 พจารณาคาตอบแทนกรรมการ

• บ าเหนจกรรมการประจ าป 2560

หวขอ 2560 2559 2558

บ าเหนจประจ าป (ลานบาท) 13.00

รายได (ลานบาท) 5,397.17

13.00 15.00

4,419.08 5,271.21

น าเสนอเพอพจารณา

40 หมายเหต * ทประชมผถอหนครงท1/2558 เมอวนท 10 เมษายน 2558 มมตปรบอตราเบยประชมและรายเดอนโดยมผลบงคบใชตงแตวนท 1 พฤษภาคม 2558

ระเบยบวาระท 6 พจารณาคาตอบแทนกรรมการ

• อตราเบยประชมคณะกรรมการ*

2560 2559 2558 25,000 บาท 25,000 บาท 13,000 บาท 17,000 บาท

25,000 บาท 25,000 บาท 13,000 บาท 17,000 บาท

15,000 บาท 20,000 บาท 8,000 บาท

ประธานกรรมการ คาเบยประชม

กรรมการ คาเบยประชม

คาตอบแทนรายเดอน คณะกรรมการบรษท

12,000 บาท

คาตอบแทนรายเดอน

25,000 บาท 25,000 บาท 20,000 บาท 20,000 บาท

25,000 บาท 25,000 บาท 20,000 บาท 20,000 บาท

15,000 บาท 20,000 บาท 10,000 บาท

ประธานกรรมการ คาเบยประชม

กรรมการ คาเบยประชม

คาตอบแทนรายเดอน คณะกรรมการตรวจสอบ

15,000 บาท

คาตอบแทนรายเดอน

- 25,000 บาท

- 20,000 บาท

- 25,000 บาท

- 20,000 บาท

- 20,000 บาท

-

ประธานกรรมการ คาเบยประชม

กรรมการ คาเบยประชม

คาตอบแทนรายเดอน

คณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน 15,000 บาท

คาตอบแทนรายเดอน

41

ความเหนคณะกรรมการ : เหนสมควรเสนอใหทประชมผถอหนพจารณาแตงตง 1. นางสาวมณ รตนบรรณกจ ผสอบบญชรบอนญาต เลขท 5313 และ/หรอ 2. นายเตมพงษ โอปนพนธ ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 4501 และ/หรอ 3. นางสาวสมาล รวราบณฑต ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 3970 เปนผสอบบญชของบรษทป 2561 และก าหนดคาตรวจสอบบญชป 2561 ของบรษท เปนเงนจ านวน 1,490,000 บาทตอป

ระเบยบวาระท 7 พจารณาแตงตงผสอบบญช และก าหนดคาตอบแทน

42

ระเบยบวาระท 7 พจารณาแตงตงผสอบบญช และก าหนดคาตอบแทน

หวขอ 2561 2560 2559 น าเสนอเพอพจารณา

ชอส านกงาน

ผสอบบญช

คาสอบบญช AIT

คาตรวจสอบงบประจ าป

คาสอบทานรายไตรมาส

บรษท ส านกงาน อวาย จ ากด บรษท ส านกงาน อวาย จ ากด บรษท ส านกงาน อวาย จ ากด

นางสาวมณ รตนบรรณกจ เลขท 5313 นายเตมพงษ โอปนพนธ เลขท 4501นางสาวสมาล รวราบณฑต เลขท 3970

นางสาวมณ รตนบรรณกจ เลขท 5313 นายเตมพงษ โอปนพนธ เลขท 4501นางสาวสมาล รวราบณฑต เลขท 3970

นางสาวมณ รตนบรรณกจ เลขท 5313 นายเตมพงษ โอปนพนธ เลขท 4501นางสาวสมาล รวราบณฑต เลขท 3970

1,490,000 บาท

800,000 บาท

690,000 บาท

6.4%

8.1%

4.5%

1,400,000 บาท 8.9%

740,000 บาท 8.0%

660,000 บาท 10%

1,285,000 บาท -

685,000 บาท -

600,000 บาท -

43

“Your Success is Our Success” Thank you

Fact Finding

ภาคผนวก

46

• กจการรวมคา

บรษท ลอกซเลย แอนดเอไอท โฮลดง จ ากด (LAH) กอตงขนเมอวนท 8 พฤศจกายน 2555 รวมทนระหวางบรษทแอดวานซ อนฟอรเมชนเทคโนโลยจ ากด (มหาชน) หรอ “AIT”

และบรษทลอกซเลยไวรเลสจ ากด (มหาชน) ดวยทนจดทะเบยน 200 ลานบาท มสดสวนในการถอครองหนบรษทละ 50% โดยมวตถประสงค เพอลงทนในธรกจเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร

โทรคมนาคม ตลอดจนดานพลงงานในกลมประเทศประชาคมเศรษฐกจอาเซยน LAH ลงทนในโครงการไฟเบอรออฟตคเคเบลใตน า หรอ The “MYTHIC”

Submarine Fiber Optic Cable Project ในประเทศพมา มลคาการลงทนโครงการประมาณ 2,000 ลานบาท โดยการเขาไปถอหนขนตนใน

สดสวน 29.94% ในบรษท คม ปานา จ ากด (AIT ลงทนโดยตรงอก 8.04%)

AIT บจก. ลอกซเลยไวเลส

LAH

CAMPANA

อนๆ

50% 50%

29.94% 62.02%

8.04%

47

• กจการรวมคา

บรษท เจเนซส ดาตา เซนเตอร จ ากด (Genesis)

กอตงขนเมอวนท 24 มนาคม 2559 ไดมมตอนมตใหเขารวมลงทนในธรกจดาตาเซนเตอรกบบรษทดบบลวเอชเอ อนโฟนท โฮลดง จ ากด และ บรษทอนเตอรลงค

เทเลคอม จ ากด (มหาชน) ในวงเงนจ านวน 70 ลานบาท มสดสวนการลงทนเทากบ1 ใน 3 ของทนจดทะเบยนช าระแลว โครงการศนยดาตาเซนเตอรมขนาด 624 แรก บนพนท 5,277 ตารางเมตร ตงอยท อ าเภอบางพล จงหวดสมทรปราการ เรมด าเนนการใหบรการแลวเมอวนท 1 มกราคม 2561 AIT ILINK

Genesis

33.33% 33.33% 33.33%

WHA

48

• กจการรวมของกจการรวมคา

บรษทจดทะเบยนจดตงในประเทศสงคโปรและเปนบรษทรวมคาของ LAH ไดรบใบอนญาตใหด าเนนโครงการไฟเบอรออฟตคเคเบลใตน า หรอ The

“MYTHIC” Submarine Fiber Optic Cable Project ในประเทศสาธารณรฐแหงสหภาพเมยนมา (พมา) เปนระยะเวลา 15 ป

ดวยทนจดทะเบยน 129,000 ดอลลารสงคโปร มลคาการลงทนโครงการประมาณ 2,000 ลานบาท

บรษท คม ปานา จ ากด (Campana) AIT บจก.

ลอกซเลยไวเลส

LAH

CAMPANA

อนๆ

50% 50%

29.94% 62.02%

8.04%

49

• ศนยบรการ AIT

ส านกงานใหญตงอยท จ.กรงเทพฯ และมศนยบรการจ านวน 7 แหง เพอใหลกคาไดรบบรการอยางทวถงและไดมาตราฐาน

เชยงใหม

พษณโลก

สราษฎรธาน

ส านกงานใหญ - กรงเทพฯ

ขอนแกน

นครราชสมา

ศรราชา

หาดใหญ

50

• ศนยฝกอบรม TraiNex

กอตงขนเมอวนท 7 พฤษภาคม 2557 ณ ศนยประชมแหงชาตสรกต วนท17 สงหาคม 2560 ไดยายทท าการแหงใหมไปท อาคารไซเบอรเวลด

ชน 16 ถ.รชดาภเษก เปนหนงในผน าดานการเรยนรทไดรบอนญาตจาก Cisco ทสอนโดย

อาจารยผสอนทผานการรบรองจาก Cisco Systems Instructors (CCSI) เปนตวแทนในการจดสงการฝกอบรมทไดรบความไววางใจจากคคาระดบ

โลก เชน CompTIA, Oracle, Palo Alto, CWNP, Microsoft, Red Hat และ VMware Trainex

51

• พนธมตรหลก

- CCIE

Associate

Professional

Associate

Professional

Expert

CCIE

CCNP

CCNA

CCNP CCNA

CCIE : Cisco Certified InterNetwork Expert

20

http://www.cisco.com/c/th_th/partners/partner-portal/partner-gold.html

52

• พนธมตรอนๆ

53

• ลกคาหลก

Service Provider

54

• ลกคาหลก

Public Sector

55

• ลกคาหลก

Private Sector

56

• ลกคาหลก

Financial, Security, and Insurance